Гражданский кодекс часть 1

Машечкин В.Л. трижды осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ЭПИЗОД№1

Машечкин В.Л. в период с 17 августа 2017 года по 21 августа 2017 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (далее по тексту - ООО «Стройуниверсал»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления другому лицу, действующему по предварительному сговору с иными лицами, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 17 августа 2017 года по 21 августа 2017 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, прибыл в дополнительный офис № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Стройуниверсал», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, в период с 17 августа 2017 года по 21 августа 2017 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ООО «Стройуниверсал» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская корпоративная карта, являющиеся электронным средством платежа, которые в период с 17 августа 2017 года по 21 августа 2017 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Машечкин В.Л. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания дополнительного офиса № 8595/017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д.24, за денежное вознаграждение иным лицам, действующим по предварительному сговору с другим лицом, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Стройуниверсал» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Иным лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действующим по предварительному сговору с другим лицом за совершение указанных незаконных действий, Машечкин В.Л., в период с 17 августа 2017 года по 21 августа 2017 года, получил от иного лица денежное вознаграждение в сумме 500 рублей.

В результате умышленных преступных действий Машечкина В.Л. и других лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Стройуниверсал».

ЭПИЗОД 2

Машечкин В.Л., в период с 23 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (далее по тексту - ООО «Стройуниверсал»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления другому лицу, действующему по предварительному сговору с иными лицами, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период с 23 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, прибыл в Операционный офис №8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Стройуниверсал» и подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Операционного офиса №8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23, в период с 23 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «Стройуниверсал» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющееся электронным средством платежа, которые в период с 23 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Машечкин В.Л. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания Операционного офиса №8129 Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23, за денежное вознаграждение иному лицу, действующему по предварительному сговору с другими лицами, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Стройуниверсал» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Уральский банк реконструкции и развития» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств иным лицом, действующим по предварительному сговору с другими лицами. За совершение указанных незаконных действий, Машечкин В.Л., в период с 23 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, точное время в ходе следствия не установлено получил от иного лица денежное вознаграждение в сумме 300 рублей.

В результате умышленных преступных действий Машечкина В.Л. и других лиц, в отношении который уголовное дело выделено в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Стройуниверсал».

ЭПИЗОД 3

Машечкин В.Л., в период с 28 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время и дата в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал» (далее по тексту - ООО «Стройуниверсал»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления иному лицу, действующему по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период с 28 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, прибыл в Орловское отделение АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Стройуниверсал», и подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками Орловского отделения АО «Райфайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, в период с 28 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ООО «Стройуниверсал» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ELBRUS Internet» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые в период с 28 ноября 2016 года по 29 ноября 2016 года, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, Машечкин В.Л. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания Орловского отделения АО «Райфайзенбанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, за денежное вознаграждение иному лицу, действующему по предварительному сговору с другими лицами, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Стройуниверсал» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств иным лицом, действующим по предварительному сговору с другими лицами. За совершение указанных незаконных действий Машечкин В.Л., в период с 28 ноября 2016 по 29 ноября 2016 года, получил от иного лица денежное вознаграждение в сумме 300 рублей.

В результате умышленных преступных действий Машечкина В.Л. и других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Стройуниверсал».

В судебном заседании подсудимый Машечкин В.Л. после оглашения обвинительного заключения, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний в суде отказался, подтвердил, что все изложенные в обвинительном заключении обстоятельства отражены правильно и полностью соответствуют действительности. Подтвердил оглашённые в ходе судебного заседания его показания, данные им в ходе предварительного следствия. Однако, в последующим в судебных прениях пояснил, что умысла на совершение преступлений у него не было.

Из оглашенных показаний Машечкина В.Л., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (л.д.184-187 т.2, л.д.19-23, 32-36 т.3) на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, следует, что свою вину в совершении данного преступления он признает полностью, раскаивается в содеянном. Так, осенью 2016 года, точное время он не помнит, он вместе с другими жителями д. Гостиново Свердловского района Орловской области работали на переборке картофеля у частного предпринимателя и отмечали окончание работ, с ним был также ФИО31, охранник комплекса, данные его он не помнит. В это время к данному охраннику приехали ФИО32 и ФИО33. ФИО34 пояснил, что они хотят открыть фирму, и для этого им нужен человек. С какой целью им нужен был посторонний человек, они не пояснили. Житель д. Гостиново Свердловского района Орловской области ФИО35 пояснил ему, что он уже является руководителем одной из фирм у указанных лиц, и проблем у него никаких не возникало. ФИО36 сказал, что за это ему заплатят денежные средства в сумме 300 рублей. ФИО37 в это время находился рядом с ФИО38 и слышал весь разговор. Он согласился с предложением ФИО39. После данного разговора ФИО40 также сказал ФИО41, что он тоже будет нужен и они за ними приедут на следующий день. На следующее утро, ФИО42 зашел за ним и с ним и вышеуказанным ФИО43 и ФИО44 он поехал в г. Орел, взяв с собой документы: паспорт, ИНН. В г. Орле они заехали в юридическую контору Афина, где их ждал мужчина по имени Антон, который спросил у него паспорт и внес все его личные данные в составленные документы. Представленные ему документы он подписал не читая, а затем он вместе с ФИО45 пошел в налоговую инспекцию, расположенную на Московском шоссе г. Орла, где они подали документы на открытие организации. В налоговой инспекции ему никаких вопросов не задавали, в налоговую он ходил вместе с ФИО46. На него было зарегистрировано ООО «Стройуниверсал». В этот же день с ними также находился ФИО47, на которого также была открыта организация, название которой он не помнит. После чего, они поехали в здание Современной гуманитарной академии, расположенное по Караческому шоссе г. Орла, где арендовали помещение под офис. Далее ему с ФИО48 дал 500 рублей и они отвезли его с ФИО49 домой. Как ему пояснил ФИО50, общества будут заниматься строительной деятельностью, но всеми вопросами, касающимися деятельности общества, будут заниматься они. Через некоторое время к нему вновь приехали ФИО51, и он с ними поехали в банк г. Орла, какой именно он не помнит, где он открыл счет фирмы. После чего, Свидетель №1 заплатили ему 300 рублей и ФИО52 отвезли его домой. Все полученные им документы, при регистрации фирмы и открытии счета он передал ФИО53. Еще два или три раза он с Свидетель №1 и Свидетель №2 ездил в банки, расположенные на территории г. Орла, где открывали счета. Один из данных банков был Сбербанк, расположенный на ул. Октябрьской г. Орла. Другой Райффайзенбанк и Уральский банк. В банках он подписал предоставленные ему документы. При открытии банковских счетов, ему предоставляли документы, которые он подписывал не читая. Были ли по указанным банковским счетам электронные ключи к системе «банк-клиент» он не помнит, но если были, то он все передал ФИО54, также один раз он передавал банковскую карту ФИО55. Один раз при передаче документов к ФИО56 подходил мужчина на вид 35-40 лет, плотного телосложения в очках. Затем его снова отвезли домой и потом за ним больше не приезжали. Спустя какое-то время, ему домой пришло уведомление из налоговой инспекции, что на него открыто и другое общество ООО «ТехМонтажСервис», но как оно было на него зарегистрировано, не знает, он его не регистрировал. Больше с указанными лицами он не общался и отношений не поддерживал. Никакой финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Стройуниверсал» он не вел. Документов указанных обществ и печатей у него не было, так как он все документы отдал Свидетель №1 и Свидетель №2. Денежные средства с расчетных счетов обществ не снимал. Он догадывался, что Свидетель №1 и Свидетель №2 занимаются какой-то незаконной деятельностью, но все равно передал им пароли и логины для доступа к открытым им банковским счетам в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Также может добавить, что он не помнит, сколько именно получал банковских карт, помнит точно, что получал одну банковскую карту, в каком именно банке не помнит, которую передал Свидетель №2, так как ему нужны были денежные средства. В общей сложности Свидетель №2 ему передал 500 рублей, а ФИО57 600 рублей, два раза по триста рублей за открытие счетов в банках и регистрацию ООО «Стройуниверсал». Никакую деятельность в данной организации он не планировал осуществлять. Свидетель №1 ему сказал, что ООО «Стройуниверсал» будет заниматься строительством. Документов организации у него никаких не было, поэтому он не знает, велась ли деятельность обществом. С контрагентами ООО «Стройуниверсал» он не встречался. На каком автомобиле приезжали к нему Свидетель №1 и Свидетель №2 ему неизвестно. Для каких целей открываются счета на организацию, ему было не понятно, но затем он понял, что для совершения какого-либо преступления. Свою вину в передаче банковских карт и иных банковских документов Свидетель №1 и Свидетель №2 он признает полностью и раскаивается в содеянном.

Суд придает доказательственное значение показаниям Машечкина В.Л., данных им на предварительном следствии, поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, и отсутствуют данные, которые указывали бы на его самооговор.

Помимо признательных показаний самого подсудимого его вина в совершении всех инкриминируемых преступлений подтверждается совокупностью следующих доказательств по делу. Эпизод 1

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены показания свидетелей, данных на предварительном следствии: Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №1, Свидетель №9, Свидетель №3

Из оглашенных по ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что в 2016 году Межрайонной ИФНС России № 8 была осуществлена выездная налоговая проверка в отношении ООО «Стройэнерго», расположенное по адресу: 302528, Орловская область, Орловский район, п. Зареченский, ул. Центральная, 2, с целью изучения правильности исчисления и своевременностью уплаты по всем налогам и сборам за период с 01.01.2013 по 31.12.2015 года, в ходе которой установлено, что проверяемым налогоплательщиком посредством согласованных действий с рядом ООО создана схема уклонения от налогообложения, путем завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. Сделки с контрагентами, связанные с заключением договоров субподряда, не имеют реальной экономической и иной деловой цели и направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды в виде завышения налогового вычета по НДС, т.к. реальными исполнителями работ на объектах являлись организации и физические лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС. С учетом выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий обстоятельств установлено, что конечным выгодоприобретателем в схеме оформления документооборота с привлечением субподрядных организаций является ООО «Стройэнерго», которое фактически приобретая товары (работы, услуги) без НДС, тем самым завысило налоговые вычеты по НДС путем оформления документов от имени различных контрагентов, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственные операции, отраженные в представленных для проверки документах. Совокупность вышеизложенных фактов свидетельствует об отсутствии реальности сделок между организациями, о недостоверности и противоречивости сведений, содержащихся в представленных ООО «Стройэнерго» документах по сделкам с контрагентами, о согласованности действий организаций, о создании ими формального документооборота с целью необоснованного завышения расходов и налоговых вычетов для ООО Стройэнерго» и, соответственно, занижения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций. /т.1 л.д.38-58/

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что с 03.05.2011 года она работала бухгалтером по налоговому учету в ООО «Стройэнерго», где участвовала в составлении налоговых деклараций. По окончании отчетного периода, она и ФИО12 осуществляли сверки с контрагентами, проводили в программе «1С» все первичные документы за отчетный период и в конце формировали примерную декларацию в электронном виде. В этой декларации были указаны суммы, подлежащие уплате налогов. Информацию о сумме, подлежащих уплате налогов, с учетом имеющихся первичных документов, она сообщала ФИО13, который говорил о необходимости уплаты данной суммы налогов с учетом имевшихся первичных документов, либо говорил о необходимости уменьшения суммы подлежащих уплате налогов (НДС и налог на прибыль), путем включения в налоговую декларацию налоговых вычетов и расходов по субподрядным организациям. ФИО13 называл ей и ФИО12 организации, от которых нужно будет принять НДС к вычету и учесть расходы по налогу на прибыль, хотя первичных документов от этих организаций у них на тот момент не было, то есть они должны были эти документы составить сами. От ряда организаций первичные документы по затратам, такие как счета-фактуры, по указанию ФИО13 составляли она и ФИО12, то есть работники бухгалтерии. Эти документы они делали на компьютерах в офисе ООО «Стройэнерго». Оформленные и распечатанные бланки от формальных субподрядчиков - бланки договоров, счета-фактуры и КС2, и КС3 она отдавала ФИО13, он их подписывал со стороны ООО «Стройэнерго». Кто их подписывал со стороны формальных субподрядчиков, она не видела. В числе формальных субподрядчиков также было и «Стройуниверсал». /т.1 л.д.59-65/

Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что с января 2014 года он начал работать в ООО «Стройэнерго», генеральным директором которого являлся ФИО13 ООО «Стройэнерго» занималось осуществлением строительных работ. Составлением финансовых документов по форме КС-2 и КС-3 занимались непосредственно: ФИО14, ФИО13 и сметчики. В период с 2014 года по 2017 год он работал на объектах жомосушильного отделения Отрадинского сахарного завода, «пожарно-химической станции 2 типа на центральной усадьбе в поселке Жудре национального парка «Орловское полесье», демонтаже заводов Евроцемент Групп, расположенных в Воронежской, Брянской и Ленинградской областях, а также теплиц, расположенных в Ростовской области. На указанных им объектах работы выполнялись сотрудниками ООО «Стройэнерго». Для выполнения работ на курируемые им объектах субподрядные организации не привлекались, могли привлечь на договорной основе за наличный расчет физических лиц. В 2014 году в ходе разговора с ФИО13 он узнал, что он с целью уменьшения налогового бремени через фиктивные субподрядные организации последний выводит (обналичивает) денежные средства. В последствии он узнал, что ООО «Стройэнерго» по указанию ФИО13 составляет фиктивные договора субподряда, сметы, акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Согласно изготовленным документам значилось, что субподрядными организациями были выполнены работы на строительных объектах ООО «Стройэнерго», которые фактически были выполнены сотрудниками их общества. Субподрядными организациями выступали разные ООО, в том числе ООО «Стройуниверсал». Ему было известно, что данные организации применялись для обналичивания денежных средств, а фактически никакой хозяйственной деятельности не осуществляли. Директора указанных организаций часто приезжали в офис ООО «Стройэнерго» и привозили денежные средства. С целью контроля за потоком денежных средств, ФИО13 осуществлялось ведение таблицы, в которой он отражал все движения денежных средств, в том числе и денежные средства, обналиченные через разные ООО, в том числе ООО «Стройуниверсал». (лю.д.66-69,т.1)

Из показаний свидетеля ФИО15 от 15.06.2021, согласно которых для открытия расчетного счета на юридическое лицо должны быть предоставлены следующие документы: ИНН, ОГРН, Устав, Решение о назначении руководителя организации, паспорт руководителя и печать организации. После предоставления всех указанных документов, сотрудником банка вносятся данные в систему, после чего происходит автоматическое открытие расчетных счетов. После чего документы отправляются на верификацию сотрудником профильного подразделения. В случае положительного ответа, расчетный счет считается открытым, и клиент может им пользоваться. При открытии расчетных счетов ООО «Стройуниверсал» в лице директора Машечкина В.Л. ему были выдана корпоративная карта и подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн». Логин приходит в почту указанной при открытии счета, а пароль на номер телефона также указанный в заявлении на открытии счета. Указан номер телефона, на который должны приходить СМС пароли №*** Платежные карты и иные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам. Банковские карты и другие предметы выдаются лично руководителю организации после предоставления им документов под подпись. По условиям банка, лицо, желающее открыть расчетный счет предварительно ознакамливается с условиями и правилами банка на сайте, после чего лично подписывает заявление об открытии расчетных счетов, тем самым лицо считается уведомленным о том, что платежные карты и электронные средства не подлежат передаче третьим лицам. Указанный расчетный счет №*** был открыт 17 августа 2017 года. При обращении гражданина на открытие расчетного счета в банке, он открывается в день обращения. Согласно представленных документов заявление на получение корпоративной карты было датировано 21.08.2017. Корпоративная карта оформляется в день написания заявления, но выдается позже, какой-либо отметки банка о получении не имеется. В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», к электронному средству платежа относятся – платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет - банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания, передача которых третьим лицам, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств запрещена. /т.3 л.д. 5-7/

Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что он знаком с Машечкиным В.Л., поскольку он вместе с Свидетель №2 приезжал в д. Гостиново Свердловского района Орловской области к сослуживцу Свидетель №1Свидетель №10. Машечкин В.Л. попросил у него найти ему работу, и он сказал ему, что он может создать фирму или ИП. Затем он помогал ему в деятельности фирмы, периодически давал какие-либо заказы на строительные работы. Сначала Машечкин В.Л. осуществлял работы, затем ввиду того, что он выпивал, на работу он так и не выходил, все работы которые он не доделал, пришлось доделывать Свидетель №1, у них была доверенность. Так как он знакомил Машечкина с заказчиками некоторых работ, а он их не выполнял, все претензии со стороны заказчиков адресовались в адрес Свидетель №1 Официально в ООО "Стройуниверсал" он не занимал никакой должности, ведением финансово-хозяйственной деятельности, налоговой отчетности также занимался он.

Также пояснил, что в открытии счетов в банках Машечкину В.Л. не помогал, денежные средства не снимал и не передавал, ключи доступа (токены, USB носители) для удаленного доступа к системам «Клиент-Банк» (Интернет-Банк») от Машечкина В.Л. не получал.

При этом, указал абонентские номера №***, которым пользовался он и его мать в период с 2013 года.

Вместе с тем, необходимо отметить, что именно вышеуказанные номера были предоставлены Машечкиным В.Л. при открытии счетов в банках. (л.д.161-174,т.1)

Свидетель Свидетель №4 суду показала, что она работает в ПАО «Сбербанк» на протяжении 18 лет. В период с 2014 года занимает должность ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов ПАО «Сбербанк» В ее обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Никакого отношения ни к открытию и привлечению граждан она не имеет. Для открытия расчетного счета на юридическое лицо должны быть предоставлены следующие документы: ИНН, ОГРН, Устав, Решение о назначении руководителя организации, паспорт руководителя и печать организации. После предоставления всех указанных документов, сотрудником банка вносятся данные в систему, после чего происходит автоматическое открытие расчетных счетов. После чего, документы отправляются на верификацию сотрудником профильного подразделения. В случае положительного ответа, расчетный счет считается открытым. После открытия расчетного счета отключается «Сбербанк Бизнес Онлайн», а затем через несколько дней клиент может написать заявление на получение корпоративной карты, либо в этот же день. Согласно представленным документам юридического дела ООО «Стройуниверсал», к расчетному счету данной организации была подключена система «Сбербанк Бизнес Онлайн». Как выдается пароль и логин при открытии счета, ей не известно, после заполнения документов у клиентского менеджера данные документы передаются ей для сканирования и внесения в базу «АС-друг». Она с клиентом никакой связи не имеет, карту при получении она не выдает. Карту Машечкин В.Л. мог получить у любого оператора, отметки сотрудника банка о его получении, не требуется. В представленных документах юридического дела ООО «Стройуниверсал» она вносила в базу заявление на получении корпоративной карты и расписывалась.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что знаком с Машечкиным В.Л., поскольку он вместе с ФИО58, приезжал в д. Гостиново Свердловского района Орловской области. Никакой беседы с Машечкиным по поводу открытия фирм на его имя не вел. В налоговую с ним не ходил, так как сидел в автомобиле. Какой – либо совместной деятельностью с Машечкиным В.Л. не занимался; не помнит, передавались ли Машечкиным В.Л. ему банковские карты; ездил ли он с Машечкиным В.Л. в банки также не помнит, но если просил ФИО59, то ездил, так как у ФИО60 отсутствовал автомобиль. Звонил ли он Машечкину В.Л., также не помнит, но не исключает, что мог звонить по просьбе Свидетель №1 Про ООО «Стройуниверсал» слышал, где не помнит, какую-либо деятельность в данной организации, он не осуществлял.

Помимо показаний свидетелей, вина Машечкина В.Л. подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного заседания, а также вещественными доказательствами:

Так, согласно рапорта об обнаружении признаков преступления в ходе расследования уголовного дела №***, возбужденного по факту осуществления незаконной банковской деятельности ФИО18, использующим счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях на подконтрольные фиктивные организации, в том числе ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146, с извлечением дохода в виде процентов от суммы обналиченных денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 863 869, 7 рублей установлено, что незаконная банковская деятельность осуществлялась в период с 02 февраля 2013 года по 30 октября 2018 года с помощью компьютерной техники с IP адреса, расположенного по месту жительства ФИО18 по адресу: <...>. При открытии счетов в различных кредитно-финансовых организациях г. Орла, подставные лица, в том числе Машечкин В.Л., приобретал электронные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк», которые передал ФИО18, Свидетель №1 и Свидетель №2, и в последующем использовались указанными лицами для неправомерного осуществления перевода денежных средств на счета фиктивных подконтрольных организаций и их выдаче. (л.д.14-15,т.1)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей от 01.10.2020, согласно которому осмотрен диск СD-R №30150207, предоставленный УФНС России по Орловской области. При осмотре, которого в файле с именем: «5720021204» содержится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕРГЮЛ). При открытии файла с именем «5752075146», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью "Стройуниверсал" ИНН 5752075146, зарегистрированного 28.09.2016 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №1165749058760 (далее – ООО «Стройуниверсал»). Адрес регистрации: г. Орел, Карачевское шоссе, д.86, пом.302.Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: 28.09.2016 создание юридического лица – учредитель Машечкин В.Л., 06.11.1980 года рождения; 22.01.2018 внесение в ЕРГЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; 09.09.2019 прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ); (т.1, л.д. 177-198)

- иными документами: копией регистрационного дела ООО «Стройуниверсал» ИНН 5752075146, в котором находятся следующие документы:

1) устав ООО «Стройунивесал», утвержденный решением учредителя №1 от 06.04.2016;

2) решение №1 от 22.09.2016, согласно которому единственным учредителем Машечкиным В.Л., принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Машечкин В.Л.; (л.д.201-231,т.1)

- протокол осмотра предметов с фототаблицей и копиями документов от 18.08.2020, согласно которому осмотрены диски с информацией, полученной в ходе компьютерного исследования с технических устройств и съемных носителей, изъятых при обыске в офисном помещении ООО «Стройэнерго», по месту жительства ФИО13 перекопированных с диска, являющимся приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019, на диск DVD-R № MFP655YB130125 сотрудником УЭБ и ПК УМВД России по Орловской области. При осмотре указанного диска обнаружено, что в папке «ФИО61» имеются электронные таблицы формата Exel, свидетельствующие о перечислении денежных средств ООО «Стройэнерго», либо иных юридических лиц в адрес фиктивных организаций, фигурирующих в материалах уголовного дела, в том числе ООО «Стройуниверсал», с указанием процента от суммы денежных средств, предусмотренного за перевод и дальнейшее снятие и возможности возврата за 2015-2017 годы; (л.д.1-27,т.2)

-вещественными доказательствами: диск СD-R №30150207 с выписками ЕГРЮЛ различных обществ, в том числе «Стройуниверсал» и диск DVD-R №MFP655YB130125, с приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019; (т.2. л.д. 40-43)

-протокол осмотра предметов с фототаблицей от 06.02.2021 (СД дисков, которые признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств), согласно которого осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам открытых в банках, в том числе и на ООО «Стройуниверсал», где содержатся сведения расчётном счете №*** открытом на ИП ФИО17 за период с 06.10.2016 по 21.09.2017 содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «Стройуниверсал» и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств.

При осмотре диска CD-R №D3129XJ08174702LH в нем содержатся выписки о движении денежных средств по счетам ООО «Стройуниверсал», ООО «ПАСЭ», ИП Загоруйко, открытых в ПАО «Сбербанк России»: выписка по расчетному счету №***, за период с 18.09.2017 по 28.12.2017, открытом на ООО «ПАСЭ», содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «Стройуниверсал» и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств; выписка по расчетному счету №***, за период с 17.08.2017 по 22.01.2018 открытом на ООО «Стройуниверсал», содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «ПАСЭ» и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств.

При открытии диска CD-R № LH3154W119030443 имеются выписки о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «Росбанк»: выписка по расчетному счету №***, открытому на ИП Свидетель №1, за период с 19.10.2016 по 17.03.2017, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «Домострой», ООО «Стройуниверсал», внесения наличных денежных средств на счет, а также снятии наличных денежных средств со счета.

При осмотре диска CD-R №LH3154XH24090937 в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам ООО «Стройуниверсал», открытых в ПАО «Финансовая корпорация Открытие»: выписка по расчетному счету №***, за период с 12.05.2017 по 18.08.2017, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ИП ФИО17, ООО «Стройэнерго», ИП Свидетель №1, ООО «ПАСЭ», ИП ФИО18 и других организаций, а также о снятии наличных денежных средств со счета.

При открытии диска CD-R №N113XJ10D8003132601 в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам открытых в АО «Райффайзенбанк»: выписка по расчетному счету №***, открытому на ООО «Стройуниверсал», за период с 29.11.2016 по 22.04.2017, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «Стройэнерго», ИП «ФИО19», ИП «ФИО18», ООО «ПАСЭ», ИП «ФИО20» и иных организаций, за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; (л.д.109-151.т.2)

- ответом на запрос из ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о принадлежности IP-адресов, с которых осуществлялись операции по счетам ООО «Стройуниверсал», согласно которому 21.04.2017 в 15 часов 47 минут под IP-адресом 109.61.253.202 и 28.04.2017 в 21 час 57 минут по IP-адресом 95.107.108.112 работал пользователь с учетной записью domolink_34007@orel.ru л/с 857010060843, которая зарегистрирована на ФИО18 (л.д.169,т.2)

-протоколом выемки от 22.10.2020, согласно которому в ОО №8595 ПАО "Сбербанк" по адресу: г. Орел, ул. Брестская, д.8, изъято юридическое дело ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146 по счету №***; (л.д.40-43, т.2)

-протокол осмотра документов с фототаблицей от 23.10.2020, согласно которого осмотрено юридическое дело ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146 по счету №***, которое признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела, в ходе осмотра которого обнаружены:

1) заявление о присоединении от 17.08.2017, согласно которого ООО "Стройуниверсал" в лице генерального директора Машечкина В.Л. (контактный телефон: №***) просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала "Сбербанк Бизнес Онлайн" и подключить расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ;

2) заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 16.11.2017, согласно которого ООО "Стройуниверсал" в лице генерального директора Машечкина В.Л. просит расторгнуть договор банковского счета №*** от 17.08.2017;

3) заявление о прекращении действия "бюджетных"/"корпоративных" карт от 15.11.2017, согласно которого ООО "Стройуниверсал" в лице генерального директора Машечкина В.Л. просит прекратить действие корпоративных карт к расчетному счету №***;

4) заявление на получение корпоративной карты от имени генерального директора Машечкина В.Л. от 21.08.2017; (л.д.56,т.2)

Эпизод 2.

Вина Машечкина В.Л. подтверждается кроме вышеуказанных доказательств совершения преступления первого эпизода, оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что в ходе допроса, которого предъявлено юридическое досье на ООО «Стройуниверсал», которое формировал он. Согласно данного досье генеральный директор ООО «Стройуниверсал» Машечкин В.Л. обратился в банк для открытия расчетного счета для организации, при этом предоставил необходимый пакет документов, после чего заявка была заведена в программу и отправлена на проверку в службу безопасности банка. После получения положительного заключения, службы безопасности банка, ими были подготовлены соответствующие документы, и только после этого документы Машечкина В.Л. и банком в его лице были подписаны и снова отправлены в юридическую службу банка, для правовой оценки. При подаче заявления в банк, клиент, подписывая договор банковского счета, тем самым считается ознакомленным с условиями и Правилами банка, в которых указано, что передача логина и пароля третьим лицам запрещена при использовании системы Интернет-банк. В предъявленном ему заявлении, Машечкин В.Л. подписал заявление собственноручно, так как он сам сверял данные паспорта и личности, а также имеется оттиск печати организации. По заявлению Машечкина В.Л. был открыт расчетный счет, подключен тариф «Online», счет был подключен к системе «Интернет-банк Light», который был подключен к номеру телефона №***, и был выдан логин на бумажном носителе, а первоначальный пароль должен был прийти на указанный номер телефона. Отдельной росписи клиента о получении логина не требуется, но в заявлении об открытии счета, он расписался в его получении. В случае невыдачи логина клиенту, последний может через горячую линию банка сам получить его, при этом он должен назвать ИНН организации, паспортные данные и кодовое слово, которое указано в заявлении. Банковскую карту Машечкин В.Л. не получал. В соответствии с п. 19 ст. 3 ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», к электронному средству платежа относятся – платежные карты национальной платежной системы, а также международных платежных систем, эмитированные на территории России, дистанционные системы обслуживания, включающие в себя: интернет-банки, приложения для мобильных телефонов, банкоматы, платежные терминалы и иные средства самообслуживания передача которых третьим лицам с целью неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств запрещена (л.д.14-18.т.3);

Кроме того, вина подсудимого подтверждается и письменными доказательствами, исследованными судом:

-вещественными доказательствами: диск СD-R №30150207 с выписками ЕГРЮЛ ООО «ПАСЭ», ООО «Инвест-Строй», ООО «БизнесСтрой», ООО «Регион-Строй-Поставка», ООО "Техмонтажсервис», ООО «Стройуниверсал», ООО "Домострой", ООО «Фортуна», ООО «Фортуна-Инвест», ООО «Агропромстрой», ООО «Стройуниверсал», ООО «ДЭМС». /т.1 л.д.199-200/

-вещественные доказательства: диск DVD-R № MFP655YB130125, с приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019. /т.2 л.д. 28-29/

-вещественные доказательства: диск CD-R №LH3156 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в АО "Российский Сельскохозяйственный банк" на ООО «ПАСЭ», ИП ФИО17, ИП Свидетель №1; диск CD-R №№*** с выписками о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на ООО «Стройуниверсал», ООО «ПАСЭ», ИП «ФИО17»; диск CD-R № LH3154W119030443 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «Росбанк» на ООО «Домострой», ООО «БизнесСтрой», ООО «Агропромстрой», ООО «Техмонтажсервис», ООО «ДЭМС», ООО «Регион-Строй-Поставка», ИП Свидетель №1, ИП «ФИО17»; диск CD-R №LH3154XH24090937 с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», открытому в ПАО «Финансовая корпорация Открытие; диск CD-R №N1№*** с выписками о движении денежных средств по счетам открытых в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Стройуниверсал», ИП «Свидетель №1», ООО «Домострой», ИП «ФИО17», ООО «ПАСЭ». /т.2 л.д. 152-155/

- иные документы: ответ на запрос из ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о принадлежности IP-адресов, с которых осуществлялись операции по счетам ООО «Стройуниверсал», согласно которому 21.04.2017 в 15 часов 47 минут под IP-адресом 109.61.253.202 и 28.04.2017 в 21 час 57 минут по IP-адресом 95.107.108.112 работал пользователь с учетной записью domolink_34007@orel.ru л/с 857010060843, которая зарегистрирована на Родина А.А./т.2 л.д. 169/

-протоколом выемки с фототаблицкей от 08.06.2021, согласно которому в дополнительном офисе №8521 ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23, изъято юридическое дело ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146 по счету №***. /т.2 л.д. 189-193/

-протоколом осмотра документов с фототаблицей от 09.06.2021, согласно которого осмотрены документы юридического дела Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», зарегистрированное в Операционном офисе №8129 Филиала «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». При осмотре которых имеются следующие документы: соглашение от 29.11.2016. Клиент ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора Машечкина В.Л., согласно которого клиент предоставляет банку карточку с образцами подписей и оттиска печати; договор банковского счета №9216-РС-4116 от 29.11.2016, согласно которого ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в лице старшего специалиста по кредитованию юридических лиц ГП МСБ ОО №8129 Филиала «Воронежский» Свидетель №3 открывает клиенту ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора Машечкина В.Л. банковский счет в валюте Российской Федерации. Будучи ознакомленным с обязанностями клиента в том числе о том, что клиент обязуется выполнить требования инструкций, правил и других нормативных актов Банка России по вопросам совершения расчетно-кассовых операций. Обеспечить к работе с ключами и проведению операций только Владельцам ключей. Согласно указанного договора на ООО «Стройуниверсал» 29.11.2016 открыт расчетный счет №*** в ПАО КБ «УБРиР»; анкета бенефициарного владельца, в котором указан абонентский №*** от 23.11.2016; заявление от имени генерального директора ООО «Стройуниверсал» Машечкина В.Л., согласно которого он просит принять банковскую карточку без подписи главного бухгалтера, в связи с отсутствием ее в штате ООО «Стройуниверсал»; опросный лист, согласно которого ООО «Стройуниверсал» планирует пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием от 6 до 30 операций на сумму от 1 млн до 5 млн рублей; заявление, согласно которого ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора Машечкина В.Л. просит открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации, передает документы, необходимые для открытия банковского счета в том числе карточку с образцами подписей и оттиском печати в лице Машечкина В.Л., подключит счет к системе «Интернет-банк Light» и предоставить доступ к данной системе Машечкин В.Л., абонентский №***. При этом Машечкин В.Л. был ознакомлен с тарифами обслуживания и Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа, с условиями использования системы «Интернет-банк Light», АСП и был предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройуниверсал», с образцом подписи Машечкина В.Л. и образец оттиска печати ООО «Стройуниверсал» от 23.11.2016; заявление о закрытии банковского счета №***, открытого по договору банковского счета №9416-РС-4116 от 29.11.2016 от 16.05.2017 от имени генерального директора ООО «Стройуниверсал» Машечкина В.Л. /т.2 л.д. 194-219/

-вещественные доказательства: юридическое дело ООО «Стройуниверсал» по расчетному счету №***, открытому в Операционном офисе №8129 Филиала «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д.23. /т.2 л.д. 218-219/

Эпизод №***

Кроме вышеуказанных доказательств по 1 и 2 эпизодам, вина Машечкина В.Л. в совершении преступления по 3 эпизоду, подтверждается показаниями допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №8, которая суду показала, что при открытии расчетных счетов ООО «Стройуниверсал» Машечкину В.Л. платежная карта не выдавалась. Доступ к счету осуществлялся посредством подключения системы Банк-Клиент «ELBRUS Internet» и подключения SMS-ОТР в АО «Райффайзенбанк», с указанием номера телефона №***, логин от которой находился в запечатанном конверте, которую получил на основании доверенности Свидетель №1 Данная система Банк-Клиент позволяет осуществлять расчетно-кассовое обслуживание по счету, открытому в АО «Райффайзенбанк». Данные электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств не подлежат передаче третьим лицам. Договор банковского расчетного счета АО «Райффайзенбанк» является публичной афертой, в приложении к данному договору указано, что платежные карты и иные электронные средства не подлежат передаче третьим лицам. Таким образом, при написании заявления на заключение договора клиент дает свое согласие на заключение данного договора и подтверждает, что ознакомлен с договором и соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с ним и обязуется их выполнять. При подаче заявления на открытие счета, получения банковской карты, логинов и паролей к системам удаленного доступа к счетам они открываются и выдаются в день подачи соответствующий заявлений. Согласно представленным документам заявление на открытие счета было датировано 28.11.2016, а заявление на подключение к системе Интернет-Банк было датировано 29.11.2016, в этот же день был выдан логин к данной системе запечатанный в конверте, а номер телефона направлено СМС с паролем, который согласно документам получил по доверенности Свидетель №1 В заявлении на подключении к системе Банк-Клиент имеется подпись от имени Машечкина В.Л., соответственно ему разъяснялось неправомерность передачи логинов и паролей для доступа к системе Банк-Клиент третьим лицам.

-вещественными доказательствами: диск DVD-R № MFP655YB130125, с приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019. /т.2 л.д. 28-29/

-вещественными доказательствами: диск CD-R №LH3156 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в АО "Российский Сельскохозяйственный банк" на ООО «ПАСЭ», ИП ФИО17, ИП Свидетель №1; диск CD-R №D3129XJ08174702LH с выписками о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на ООО «Стройуниверсал», ООО «ПАСЭ», ИП «ФИО17»; диск CD-R № LH3154W119030443 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «Росбанк» на ООО «Домострой», ООО «БизнесСтрой», ООО «Агропромстрой», ООО «Техмонтажсервис», ООО «ДЭМС», ООО «Регион-Строй-Поставка», ИП Свидетель №1, ИП «ФИО17»; диск CD-R №LH3154XH24090937 с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», открытому в ПАО «Финансовая корпорация Открытие; диск CD-R №N113XJ10D8003132601 с выписками о движении денежных средств по счетам открытых в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Стройуниверсал», ИП «Свидетель №1», ООО «Домострой», ИП «ФИО17», ООО «ПАСЭ». /т.2 л.д. 152-155/

-протоколом выемки с фототаблицкей от 08.06.2021, согласно которому в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, изъято юридическое дело ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146 по счету №***. /т.2 л.д. 221-225/

-протоколом осмотра предметов с фототаблицей от 09.06.2021, согласно которого осмотрены документы юридического дела Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал», зарегистрированное в Операционном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17. При осмотре которых имеются следующие документы: заявление на заключение договора банковского счета и открытия банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 28.11.2016, согласно которого ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора Машечкина В.Л. просит открыть расчетный счет в АО «Райфайзенбанк». При этом ознакомившись с тем, что в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации он присоединяется к действующей редакции данного договора и подтверждает, что понимает его текст и выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнят. В соответствии с которым 28.11.2016 на ООО «Стройуниверсал» открыт расчетный счет №***; анкета потенциального резидента юридического лица, согласно которого основной вид деятельности ООО «Стройуниверсал» является строительство жилых и нежилых зданий. Контактная информация: Машечкин В.Л., генеральный директор, контактный телефон №***; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Стройуниверсал», с образцом подписи Машечкина В.Л. и образец оттиска печати ООО «Стройуниверсал» от 28.11.2016; доверенность от 29.11.2016 от имени ООО «Стройуниверсал» в лице Машечкина В.Л., согласно которого он доверяет Свидетель №1 передавать в АО «Райффайзенбанк» от имени ООО «Стройуниверсал» документы, связанные с расчетно- кассовым обслуживанием счетов Клиента в банке; доверенность от 29.11.2016 от имени ООО «Стройуниверсал» в лице Машечкина В.Л., согласно которого он уполномачивает Свидетель №1, имеющего телефон №***, получать в АО «Райффайзенбанк» устройства USB-token и запечатанные ПИН-конверты, содержащие средства доступа для входа в «ELBRUS Internet»; копия паспорта Свидетель №1, ДД.ММ.ГГ года рождения; учредительные документы ООО «Стройуниверсал»: устав от 22.09.2016, решение №1 от 22.09.2016, лист записи ЕГРЮЛ,, свидетельство о регистрации ООО «Стройуниверсал», приказ №1 от 28.09.2016; копия паспорта Машечкина В.Л. ДД.ММ.ГГ года рождения; заявление на подключение SMS-ОТР от имении ООО «Стройуниверсал» в лице Машечкина В.Л., с указанием номера телефона №***, от 29.11.2016; заявление от ДД.ММ.ГГ на заключение соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы банк-клиент и подключение к системе банк-клиент в АО «Райффайзенбанк» от имении ООО «Стройуниверсал» в лице Машечкина В.Л., согласно которого он просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и на основании соглашения просит зарегистрировать в качестве пользователей лиц указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати. При этом ознакомившись с условиями предоставления банковских услуг с использованием Системы Клиент-Банк и подтверждает, что ознакомился с его содержанием, и понимает текст данного соглашения, выражает свое согласие и обязуется его выполнять, то есть был предупрежден о недопустимости передачи системы ДБО третьим лицам; акт приема-передачи от 29.11.2016, согласно которого Свидетель №1 действующий по доверенности получает запечатанный Пин-конверт необходимый для доступа в систему Банк-Клиент «ELBRUS Internet» Машечкина В.Л.; заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета в АО «Райффайзенбанк» от 20.04.2017, согласно которого ООО «Стройуниверсал» в лице Машечикн В.Л. просит расторгнуть договоры банковского счета и закрыть счет №***. /т.2 л.д. 226-247/

-вещественными доказательствами: юридическое дело ООО «Стройуниверсал» по расчетному счету №***, открытому в ОО «Орловский» АО «Райфайзенбанк». /т.2 л.д. 246-247/

Оценивая показания вышеприведенных свидетелей как последовательные и логичные, объективны и достоверны, так как противоречий не содержат, оснований к оговору подсудимого суд не установил, согласуются с исследованными письменными доказательствами по делу, поэтому суд кладет их в основу приговора, за исключением показаний Свидетель №2 и Свидетель №1, которые оцениваются судом как способ защиты не запрещенных по делу, поскольку по настоящему уголовному делу выделены в отдельные производства ряд уголовных дел по ст.187 ч.1 УК РФ. (л.д.68-73,т.3)

Исследованные доказательства относимы и допустимы, нарушений УПК РФ при их получении суд не установил, и в совокупности с показаниями подсудимого, свидетелей являются достаточными для признания вины Машечкина В.Л. доказанной в инкриминируемых ему преступлениях.

Машечкин В.Л. при совершении всех преступлений действовал умышленно, вопреки доводам подсудимого и защитника в судебных прениях, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовала корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное им с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, за вознаграждение. Осознавая, что юридическое лицо создано на него, как на подставное лицо, он при открытии расчетного счета в банке, получив электронные средства платежей, сбыл их другому лицу, понимая, как лицо вменяемое, что их будут использовать для незаконных финансовых операций за что получил денежное вознаграждение.

Суд квалифицирует действия Машечкина В.Л. по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по всем трем эпизодам в отдельности каждое.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Машечкиным В.Л. трех тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

<данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Машечкину В.Л., предусмотренными ст.61 УК РФ, по трем эпизодам, суд признает - активное способствование расследованию и раскрытию преступления, признание вины в части, а также факт того, что он является ветераном боевых действий.

Обстоятельств, отягчающих наказание Машечкина В.Л., предусмотренных ст.63 УК РФ не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, то есть назначения наказания ниже низшего предела в отношении Машечкина В.Л., а также оснований для изменения категории преступления в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности совершенных им преступлений. Однако имеются основания для применения судом при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд считает, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты только в условиях назначения наказания в виде лишения свободы при невозможности его замены на принудительные работы по всем эпизодам с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа в пределах санкции статьи, но предоставив подсудимому возможность исправления без реальной изоляции подсудимого от общества, с применением положений ч.3 ст. 73 УК РФ – условное осуждение, с возложением обязанностей, согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ в период отбывания наказания, поскольку находит возможным исправление Машечкина В.Л. в условиях без изоляции от общества. При этом, суд считает, что при этом, будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ.

Процессуальные издержки на оплату услуг адвоката взыскать с подсудимого Машечкина В.Л. в соответствии со ст.132 УПК РФ, как не имеющего имущественной несостоятельности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 302, 304, 308, 309, 310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Машечкин В.Л. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по первому эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по второму эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей;

- по третьему эпизоду по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Машечкину В.Л. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 120000 (сто двадцать) тысяч рублей.

В силу ч. 3 ст. 73 УК РФ, назначенное Машечкину В.Л. наказание, считать условным, с испытательным сроком в 3 (три) года.

В силу ч.5 ст. 73 УК РФ, обязать Машечкина В.Л. в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу, встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправления осужденных, регулярно - ежемесячно являться в указанный орган для регистрации в день, определяемый специализированным органом, и не менять место жительства, без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения в отношении Машечкина В.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Штраф уплатить в течение 60 дней по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Орлу (УМВД России по г. Орлу) ИНН:5753050137, КПП:575301001, ОКТМО:54701000, Банк: Отделение Орёл г. Орёл, БИК:045402001, Расчетный счет получателя: 40101810100000010001, Получатель: УФК по Орловской области (УМВД России по г. Орлу, л/с 04241А21590), КБК 18811621010016000140.

Процессуальные издержки по уголовному делу: оплату услуг защитника Клименко Л.Н. в сумме 8700 рублей (л.д. 80-81, том 3) взыскать с Машечкина В.Л.

Вещественные доказательства, при вступлении приговора в законную силу, хранящиеся при уголовном деле, оставить при деле:

- диск СD-R №30150207 с выписками ЕГРЮЛ ООО «ПАСЭ», ООО «Инвест-Строй», ООО «БизнесСтрой», ООО «Регион-Строй-Поставка», ООО "Техмонтажсервис», ООО «Стройуниверсал», ООО "Домострой", ООО «Фортуна», ООО «Фортуна-Инвест», ООО «Агропромстрой», ООО «Стройуниверсал», ООО «ДЭМС», хранится при уголовном деле №12001540030000064; диск DVD-R № MFP655YB130125, с приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019, хранится при уголовном деле №12001540030000064,

- юридическое дело ООО "Стройуниверсал" ИНН 5752075146 по счету №***, открытого в ПАО "Сбербанк России", хранится при уголовном деле №12001540030000064,

-диск CD-R №LH3156 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в АО "Российский Сельскохозяйственный банк" на ООО «ПАСЭ», ИП ФИО17, ИП Свидетель №1; диск CD-R №D3129XJ08174702LH с выписками о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО «Сбербанк России» на ООО «Стройуниверсал», ООО «ПАСЭ», ИП «ФИО17»; диск CD-R № LH3154W119030443 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «Росбанк» на ООО «Домострой», ООО «БизнесСтрой», ООО «Агропромстрой», ООО «Техмонтажсервис», ООО «ДЭМС», ООО «Регион-Строй-Поставка», ИП Свидетель №1, ИП «ФИО17»; диск CD-R №LH3154XH24090937 с выпиской о движении денежных средств по счету ООО «Стройуниверсал», открытому в ПАО «Финансовая корпорация Открытие; диск CD-R №N113XJ10D8003132601 с выписками о движении денежных средств по счетам открытых в АО «Райффайзенбанк» на ООО «Стройуниверсал», ИП «Свидетель №1», ООО «Домострой», ИП «ФИО17», ООО «ПАСЭ», хранятся при уголовном деле №12001540030000064,

-юридическое дело ООО «Стройуниверсал» по расчетному счету №***, открытому в ОО «Орловский» АО «Райфайзенбанк» по адресу: г. Орел, ул. Московская, д.17, хранится при уголовном деле /т.2 л.д. 246-247/

-юридическое дело ООО «Стройуниверсал» по расчетному счету №***, открытому в Операционном офисе №8129 Филиала «Воронежский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадвская, д.23, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

В течение трех суток с момента провозглашения приговора, осужденный вправе подать ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания, материалами уголовного дела, ознакомиться с ними в течение пяти суток и в последующие трое суток подать на протокол судебного заседания замечания.

Председательствующий: А.В. Дегтярева