Гражданский кодекс часть 1

Хакимов М.М.О. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в крупном размере при следующих обстоятельствах:

02 июля 2020 года около 16 часов 00 минут Хакимов М.М.О. прибыл с территории Украины на таможенный пост МАПП Куйбышево Таганрогской таможни, расположенный по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, северо-западнее хутора Репяховатый в 930 метрах в качестве пассажира в транспортном средстве <данные изъяты> и при прохождении таможенного контроля Хакимов М.М.О. имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере без декларирования, не заполнил пассажирскую таможенную декларацию на наличные денежные средства, которые находились в принадлежащей ему сумке типа «барсетки» в сумме 2 195 000 рублей, что по состоянию на 02.07.2020 составило в эквиваленте 31160,70 долларов США. После чего, умышленно, с целью осуществления незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере, а именно, в сумме 1 490 587 рублей эквивалентной 21160,70 долларов США путем не декларирования по установленной письменной форме, проследовал по полосе для транспортных средств «зеленый коридор» для совершения таможенных операций, заявив тем самым, об отсутствии у него наличных денежных средств, подлежащих обязательному декларированию в письменной форме, тем самым незаконно переместил в крупном размере наличные денежные средства в сумме 1 490 587,21 рублей.

Уголовное дело в отношении Хакимова М.М.О. рассмотрено в порядке ч.4 ст.247 УПК РФ, о чем вынесено отдельное постановление. Хакимов М.М.О. ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в свое отсутствие, поскольку он является иностранным гражданином, в настоящее время он постоянно проживает за пределами РФ, и ему было отказано во въезде в РФ, о чем представлено от пограничного контроля уведомление №. Защитник Рубин С.В. не возражал рассматривать уголовное дело в отсутствии подсудимого, который участвовал в исследовании доказательств, ходатайств об их недопустимости не заявлял, новых доказательств не представлял, заключения экспертов не оспаривал.

Из показаний Хакимова М.М.О. данными им в качестве подозреваемого (т.1 л.д. 190-194), оглашенными в судебном заседании в порядке п. 2 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что он совершил преступление по невнимательности, в содеянном раскаивается. Он занимался реализацией привезенной продукции и скопил личные сбережения в сумме 1 миллион рублей. Указанную сумму он хранил в черной сумке типа «барсетки». 01.07.2020 он взял накопленные им денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, по результатам реализации продукции принадлежащей его отцу, и решил перевести их в г. Москву. 02.07.2020 года он вместе с водителем <данные изъяты> на автомобиле прибыли на таможенный пост. Он полагал, что у него в указанной выше сумке находятся денежные средства только в указанной сумме, которые он спрятал за водительским сиденьем, чтобы никто не нашел. Денежные средства он не декларировал, так как боялся, что его могут ограбить. В ходе таможенного контроля, была обнаружена указанная сумка, в которой находились денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. После чего он вспомнил, что перед поездкой он забыл выложить 1 миллион рублей. В его присутствии данные денежные средства были пересчитаны, о чем составлены соответствующие документы.

Виновность Хакимова М.М.О. в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ,

подтверждается следующими доказательствами:

показаниями свидетеля <данные изъяты>. (<данные изъяты>), данными им в ходе судебного заседания и оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т.1 л.д.154-157, т. 2 л.д.41-44), из которых следует, что 02 июля 2020 года примерно в 16 часов 00 минут с территории Украины на таможенный пост прибыл грузовой фургон под управлением <данные изъяты>., в качестве пассажира находился Хакимов М.М.О. В ходе проведения таможенного осмотра автомобиля было выявлено, что за водительским сиденьем была обнаружена черная сумочка типа «барсетки», принадлежащей Хакимову М.М.О., в которой были обнаружены денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. Денежные средства были пересчитаны в присутствии Хакимова М.М.О., который заявил, что они принадлежат ему, и он их вез с целью приобретения товара. Обнаруженные денежные средства не были заявлены в декларации;

показаниями свидетеля <данные изъяты> (<данные изъяты>), оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 02 июля 2020 года примерно в 16 часов 30 минут грузовой фургон под управлением <данные изъяты> был детально осмотрен с применением специальных технических средств. В ходе проведения таможенного осмотра автомобиля было выявлено, что за водительским сиденьем была обнаружена черная сумочка типа «барсетки», в которой находились денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. Хакимов М.М.О. заявил, что денежные средства принадлежат ему, что подтвердил водитель транспортного средства <данные изъяты> (т.1 л.д.151-153, т. 2 л.д.38-40);

показаниями свидетеля <данные изъяты>. (<данные изъяты>), оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ходе проведения осмотра автомобиля под управлением <данные изъяты>. было выявлено, что за водительским сиденьем была обнаружена черная сумочка типа «барсетки», в которой находились денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. Хакимов М.М.О. заявил, что денежные средства принадлежат ему, и он их перевозил, чтобы приобрести в РФ товар. Денежные средства были изъяты и пересчитаны, о чем составлены соответствующие документы (т. 1 л.д.170-173, т.2 л.д.48-51);

материалами дела:

протоколом осмотра предметов от 19.08.2020, из которого следует, что был осмотрен видеоматериал зафиксировавшего момент прибытия автомобиля с подсудимым и перерасчет денежных средств (т.1 л.д.175-178);

протоколом осмотра предметов от 14.09.2020, из которого следует, что был осмотрен видеоматериал зафиксировавшего момент таможенного досмотра, в ходе которого подсудимый извлек из своей сумки незадекларированные денежные средства в сумме 2 200 000 рублей (т.2 л.д.45-47);

протоколом осмотра предметов от 29.07.2020, из которого следует, что были осмотрены изъятые у подсудимого денежные средства (т.1 л.д.103-108);

протоколом осмотра документов от 06.08.2020, из которого следует, что была осмотрена таможенная декларация поданная водителем <данные изъяты> (т.1 л.д.146-148);

актом таможенного осмотра от 02.07.2020, из которого следует, что было выявлено подозрение на возможное нарушение таможенного законодательства (т.1 л.д.27-29);

актом таможенного досмотра товаров от 02.07.2020, из которого следует, что за водительским сиденьем была обнаружена черная сумка, в которой находились незадекларированные денежные средства (т.1 л.д.30-40);

заключением специалиста от 17.07.2020, из которого следует, что изъятые вышеуказанные денежные средства соответствуют требованиям «Госзнак» (т.1 л.д.59-95);

заключением эксперта от 24.08.2020, из которого следует, что представленные на исследование денежные средства на общую сумму 2 195 000 рублей соответствуют требованиям «Госзнак» (т.1 л.д.59-95);

вещественными доказательствами: наличные денежные средства в сумме 2 195 000 рублей (т.1 л.д.109-115, 231-232), видеодиском, в котором содержится видеозапись, зафиксировавшая момент прибытия автомобиля с подсудимым и перерасчет денежных средств (т.1 л.д.179-181), таможенная декларация (т.1 л.д.149-150).

Проанализировав представленные доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого Хакимова М.М.О. в совершении преступления полностью доказана и подтверждается достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными.

Из показаний свидетелей <данные изъяты>., не доверять которым у суда нет оснований следует, что Хакимов М.М.О. при пересечении таможенной границы спрятал за водительским сиденьем черную сумочку типа «барсетки», в которой были обнаружены незадекларированные денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей, при этом заявил, что денежные средства принадлежат ему, и он их перевозил, чтобы приобрести в РФ товар.

Суд считает, что вышеуказанные показания свидетелей являются достоверными, они подтверждены фактическими материалами дела. Показания свидетелей последовательны, соотносятся между собой как в целом, так и в деталях, не противоречат друг другу. Не верить их показаниям у суда нет оснований, они не заинтересованы в исходе данного дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Исследованные в ходе судебного разбирательства вышеприведенные письменные доказательства, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, составлены уполномоченными на то лицами, и оснований подвергать их сомнению не имеется.

Стороной обвинения представлено достаточно доказательств, подтверждающих причастность Хакимова М.М.О. к совершению инкриминируемого преступления, обвинение, предъявленное ему, нашло свое подтверждение, в связи с чем, он должен нести установленную законом ответственность.

Виновность Хакимова М.М.О. в совершении инкриминируемого преступления является доказанной.

Давая уголовно-правовую оценку содеянного суд исходит из следующего.

Частью 1 статьи 200.1 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном размере.

Деяние, предусмотренное названной статьей, признается совершенным в крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования (примечание 1 к вышеуказанной норме).В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму равную либо превышающую в эквиваленте 10000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию.

Судом установлено, что общая сумма перемещенных подсудимым Хакимовым М.М.О. через таможенную границу ЕАЭС незадекларированных наличных денежных средств составила 2 195 000 рублей, что по состоянию на 02.07.2020 в эквиваленте составило 31160,70 долларов США по курсу Центрального Банка РФ за 1 доллар США – 70,44 рублей.

Как указано в примечании 3 к статье 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств Хакимовым М.М.О. составила 1 490 587 рублей, что эквивалентно сумме 21160,70 долларов США, что является крупным размером, то есть превышающем двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

Из фактических обстоятельств установленных судом следует, что подсудимый Хакимов М.М.О. при пересечении таможенной границы по «зеленому коридору» заявил об отсутствии у него наличных денежных средств, подлежащих декларированию, тем самым подсудимый выполнил действия объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

Таким образом, действия подсудимого Хакимова М.М.О. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в крупном размере.

Хакимов М.М.О. подлежит наказанию за совершенное им преступление, поскольку достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, вменяем.

При назначении Хакимову М.М.О. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о его личности и влияние назначенного наказания на его исправление.

В качестве, обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины, наличие <данные изъяты>, кроме того суд учитывает его объяснение в т. 1 на л.д. 46-48 в качестве иного смягчающего вину обстоятельства, поскольку в нем содержатся признательные показания данные до возбуждения уголовного дела, имеет <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

В качестве иных данных характеризующих личность подсудимого суд учитывает, что он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуются с положительной стороны, также суд учитывает и показания допрошенного в судебном заседании свидетеля <данные изъяты>., охарактеризовавшего подсудимого исключительно с положительной стороны как добропорядочного и честного человека, хорошего семьянина и любящего свою семью, в содеянном чистосердечно раскаивающегося.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания и освобождения от наказания не имеется.

Суд, с учетом характера и степени общественной опасности, совершенного преступления, принимая во внимание, что подсудимый ранее не судим, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, характеристику личности подсудимого, суд полагает, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, суд, признавая исключительными совокупность установленных обстоятельств, смягчающих наказание: признание вины, раскаяние в содеянном, поведение подсудимого после совершения преступления, данные о личности подсудимого, который по месту жительства характеризуется положительно, учитывая положения ч. 3 ст. 46 УК РФ о том, что размер штрафа определяется судом и с учетом возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода, полагает возможным при назначении наказания, применить к нему положения ст. 64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего предела, предусмотренной санкцией инкриминируемой статьи УК РФ.

Суд полагает необходимым решить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии с положениями п. 2 ч. 1 ст. 81 УПК РФ наличные денежные средства, обнаруженные и изъятые при таможенном досмотре подсудимого обоснованно признаны дознанием, как вещественные доказательства, поскольку являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу, при этом не имеет значения, являлся ли он добросовестным или недобросовестным собственником этих денежных средств.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу ответственность за которое установлена статьей 200.1 УК РФ, за исключением имущества, подлежащего возвращению законному владельцу.

На основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК (деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу).

Поскольку судом установлено, что незаконно перемещаемые подсудимым денежные средства в сумме 1 490 587 рублей, являются предметом незаконного перемещения через таможенную границу, то данные денежные средства не подпадают под перечень предметов, подлежащих возвращению по приговору суда на основании п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства. При этом денежные средства эквивалентные 10000 долларам США по курсу ЦБ РФ на 02.07.2020, подлежат возврату подсудимому, поскольку разрешены к перемещению без декларирования.

Суд учитывает, что предмет контрабанды един, в момент задержания подсудимый являлся непосредственным обладателем предмета контрабанды в полном объеме, и в отношении всего предмета, именно у него имелась обязанность по декларированию. Доказательств того, что денежные средства принадлежат иным лицам, в том числе и супруге подсудимого Хакимовой О.Х.К., суду достоверно не представлено.

Доводы стороны защиты о признании и возвращении супруге подсудимого Хакимовой О.Х.К. половины денежных средств, подлежащих конфискации, поскольку данные денежные средства являются совместно нажитым имуществом супругов, являются несостоятельными. Суд учитывает, что подсудимый вместе со своей супругой являются иностранными гражданами, признание половины денежных средств, подлежащих конфискации совместно нажитым имуществом супругов уголовно-процессуальным законом РФ не предусмотрено.

Учитывая правовой объем и содержание конфискации имущества как меры ответственности за совершенное преступление и правового института в целом, судом не установлено оснований для неприменения конфискации в данном случае.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Хакимова М.М.О. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.1 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей.

Реквизиты уплаты штрафа: получатель – <данные изъяты>.

Меру процессуального принуждения М.М.О. в виде обязательства о явке, - отменить.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, хранящиеся в отделе бухгалтерского учета и финансового мониторинга <данные изъяты> (т. 1 л.д. 109-115, л.д. 231-232), – после вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать, то есть обратить в собственность государства;

- денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, хранящиеся в отделе бухгалтерского учета и финансового мониторинга <данные изъяты> (т. 1 л.д. 109-115, л.д. 231-232), - возвратить М.М.О. после вступления приговора в законную силу;

- декларация на транспортное средство, диск с видеозаписью, приобщенные к материалам дела в т. 1 л.д. 149-150 и 181, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы затрагивающих его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Алейнер О.А.