Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Кировского района города Ростова-на-Дону младшего советника юстиции Козловой Е.И.,

подсудимого Киселенко С.О. - доставленного в суд представителем УИИ,

представителя потерпевшей ФИО42 представившей удостоверение и ордер №115129 от 11.07.2018 г.,

защитника-адвоката Усовой А.И. представившей удостоверение и ордер №54766 от 11.07.2018 г.,

при секретаре Ивкове Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело 1-22/2019 по обвинению

Киселенко Степана Олеговича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Киселенко С.О. имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, из личных корыстных побуждений, представляясь успешным специалистом в области биржевой торговли, обладающим специальными познаниями, сообщил недостоверные, не соответствующие действительности сведения о своем профессиональном уровне, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, на общую сумму 26 145 641,48 рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период времени с января по май 2015 года, точное время следствием не установлено, Киселенко С.О., под предлогом выполнения торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, при этом, не имея специальных познаний, профессиональных навыков и образования в области биржевой торговли, сообщив недостоверные, не соответствующие действительности сведения, уговорил последнего доверить ему в управление денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1

Затем, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1, действуя согласно договоренности с Киселенко С.О., находясь в офисе АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет № и брокерский счет №, после чего, продолжая действовать по договоренности с Киселенко С.О., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 27 мин., Потерпевший №1 внес на текущий счет № денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, из них 1 970 000 рублей перечислил на брокерский счет №.

Далее, Киселенко С.О., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №1 электронный ключ, логин и пароль от личного кабинета брокерского счета №, открытого последним в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, тем самым Киселенко О.С. получил реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном брокерском счете.

Так, Киселенко С.О., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно устной договоренности с Потерпевший №1, распоряжался денежными средствами, находящимися на брокерском счете №, открытом Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Киселенко С.О., вопреки устной договоренности с Потерпевший №1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, убедил последнего в том, что сумма денежных средств, находящихся на указанном брокерском счете, увеличивается за счет осуществляемых Киселенко С.О. торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, при этом реальная сумма находящихся денежных средств на брокерском счете Потерпевший №1№ составляла 121 136,19 рублей. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., передал ему денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, в счёт вознаграждения за якобы полученную прибыль от торгов на бирже. Полученными денежными средствами Киселенко С.О. распорядился по своему усмотрению.

После чего, Киселенко С.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, под предлогом увеличения имеющейся прибыли от торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, убедил последнего в необходимости внесения дополнительных денежных средств на брокерский счет №, открытый Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, к которому Киселенко С.О., имея электронный ключ, логин и пароль, ранее переданные ему Потерпевший №1, имел не ограниченный доступ. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О.,

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 час. 13 мин., внес на указанный брокерский счет денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, тем самым Киселенко О.С. получил реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном брокерском счете.

Далее, Киселенко С.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, сообщил недостоверные, не соответствующие действительности сведения о том, что сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете Потерпевший №1, увеличивается, за счет осуществляемых Киселенко С.О. торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, при этом реальная сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете №, открытом Потерпевший №1, на ДД.ММ.ГГГГ составляла 508 613,78 рублей, из ранее внесенных Потерпевший №1 2 970 000 рублей. После чего Киселенко С.О. под предлогом увеличения имеющейся мнимой прибыли от торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, убедил последнего в необходимости внесения дополнительных денежных средств на брокерский счет №, открытый Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, к которому Киселенко С.О., имея электронный ключ, логин и пароль, ранее переданные ему Потерпевший №1, имел не ограниченный доступ. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. 44 мин., внес на указанный брокерский счет денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, тем самым Киселенко О.С. получил реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном брокерском счете, при этом Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, находясь в ТРЦ «Сокол», расположенном по адресу: <адрес>, передал ему денежные средства в общей сумме 300 000 рублей в счёт вознаграждения за якобы полученную прибыль от торгов на бирже. Полученными денежными средствами Киселенко С.О. распорядился по своему усмотрению.

Затем, Киселенко С.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, сообщил недостоверные, не соответствующие действительности сведения о том, что сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете Потерпевший №1, увеличивается за счет, осуществляемых Киселенко С.О., торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, при этом реальная сумма, находящихся денежных средств на брокерском счете №, открытом Потерпевший №1, на ДД.ММ.ГГГГ составляла 647 364,69 рублей, из ранее внесенных Потерпевший №1 5 970 000 рублей. После чего Киселенко С.О. под предлогом увеличения имеющейся мнимой прибыли от торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, убедил последнего в необходимости внесения дополнительных денежных средств на брокерский счет №, открытый последним в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, к которому Киселенко С.О., имея электронный ключ, логин и пароль, ранее переданные ему Потерпевший №1, имел не ограниченный доступ. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 25 мин., внес на указанный брокерский счет денежные средства в сумме 11 970 000 рублей, тем самым Киселенко О.С. получил реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном брокерском счете.

После чего, Киселенко С.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, сообщил Потерпевший №1 недостоверные, не соответствующие действительности сведения о том, что сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете Потерпевший №1, увеличивается, за счет осуществляемых Киселенко С.О. торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, при этом реальная сумма, находящихся денежных средств на брокерском счете №, открытом Потерпевший №1, на ДД.ММ.ГГГГ составляла 12 870 728,91 рублей, из ранее внесенных Потерпевший №1 17 940 000 рублей. После чего Киселенко С.О. под предлогом увеличения имеющейся мнимой прибыли от торгов на бирже денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1, убедил последнего в необходимости внесения дополнительных денежных средств на брокерский счет №, открытый Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, к которому Киселенко С.О., имея электронный ключ, логин и пароль, переданные ранее ему Потерпевший №1, имел не ограниченный доступ. Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., ДД.ММ.ГГГГ, внес на текущий счет №, открытый Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, однако на брокерский счет №Потерпевший №1 перевод денежных средств не осуществлял и такого распоряжения не давал. Поскольку Киселенко С.О. не имел доступ к текущему счету №, открытому Потерпевший №1, и не мог распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем, Киселенко С.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №1, воспользовался денежными средствами принадлежащими Потерпевший №1 переведенными на брокерский счет на основании поддельного разового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 в сумме 7 980 000 рублей, а так же поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 960 000 рублей с текущего счета №, открытого Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, на его брокерский счет №.

Гавель А.Ф., будучи неосведомленной о преступном умысле Киселенко С.О., на основании разового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1 в сумме 7 980 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществила перевод денежных средств в сумме 9 960 000 рублей с текущего счета № на брокерский счет №, открытых Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, тем самым Киселенко О.С. получил реальную возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном брокерском счете, при этом Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., находясь в помещении АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, передал последнему денежные средства в сумме 600 000 рублей, а также со своего расчетного счета № перевел 400 000 рублей на расчетный счет Киселенко С.О. №, открытых в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес> в счёт вознаграждения за якобы полученную прибыль от торгов на бирже. Полученными денежными средствами Киселенко С.О. распорядился по своему усмотрению.

Так, на брокерский счет №, открытый Потерпевший №1 в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, последним были внесены денежные средства в общей сумме 35 880 000 рублей, из которых, согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ 9 225 494,71 рублей были возвращены с брокерского счета Потерпевший №1 на его текущий счет №, открытые в АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, а денежные средства в общей сумме 1 340 000 рублей, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Киселенко С.О., передал последнему, в счет вознаграждения за якобы полученную прибыль от торгов на бирже, которыми Киселенко С.О. распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Киселенко С.О. путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, похитил денежные средства на общую сумму 26 145 641,48 рублей, принадлежащие последнему, и распорядился ими по собственному усмотрению, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Киселенко С.О., частично признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии и пояснил, что с 2012 года, он занимается организацией семинаров ФИО40 в городе Ростове-на-Дону. Эти семинары носят общеобразовательный характер и не требуют сертификации или лицензирования. Участие в нем может принять любой желающий достигший 28 лет, и оплативший его стоимость, В организацию семинара входит поиск площадки проведения и её оборудования согласно требованиям преподавателя, а именно ФИО6 Также в его обязанности входят поиск и привлечение участников, размещение и трансфер преподавателя, а так же питание группы. После вычета всех затрат, прибыль между ним и ФИО6 делилась по принципу 60% забирал он, и 40% был его гонорар в качестве организатора. Примерно в феврале 2015 года был запланирован очередной семинар в Ростове-на-Дону. Во время поиска места проведения, в интернете, он наткнулся на сведения о том, что на базе одного из филиалов Сбербанка, а именно того, который находился на <адрес>, можно как молодому предпринимателю провести обучающие занятие бесплатно. Обратившись в этот филиал, он познакомился с управляющей, Ингой, фамилию не помнит, которая подтвердила тот факт, что помещением, которое находилось на третьем этаже, можно использовать как место проведения семинара бесплатно. Он составил коммерческое предложение и отправил его по электронной почте. После чего, во время личной встречи они договорились на следующие условия, а именно Сбербанк предоставляет ему, площадку для проведения семинара ФИО40 и помогает в распространении информации о нем среди своих клиентов, а он со стороны, предоставляет два места для, бесплатного посещения этого семинара клиентам Сбербанка бесплатно. Кто именно это будет, он узнал только перед началом семинара. Помимо зарегистрировавшихся клиентов, от Сбербанка на семинар пришли Свидетель №1 и B.C. их, посещение семинара не носило постоянного характера, они, то приходили, то уходили, опаздывали на начало семинара. В один из дней, точно не помит, ФИО38, подошли к нему, и попросили пригласить ФИО6 на обед с ними, он согласился, передал ФИО40 их просьбу и в этот же день. На обед они уехали втроем, о чем они говорили, он узнал намного позже. На семинаре, он общался в качестве организатора со всеми участниками семинара, в том числе и с ФИО38 на разные темы. Через несколько дней, он, ФИО38 и ФИО6 отправились после семинара ужинать в ресторан «Пивная Библиотека», который располагается на <адрес>, когда они подъехали к рестораны, то браться ФИО38, попросили ФИО40 пройти с ними в соседний ресторан «Шу-Шу», для приватного разговора. Через некоторое время они вернулись в «Пивную Библиотеку», и они до вечера общались на тему биржевых торгов, и на другие различные темы, после чего, около полуночи разъехались по домам. Последние два, были завершающими днями семинара, что по программе обучения включала практическая торговля, поэтому, по рекомендации ФИО40, было сказано, что необходимо открыть счета у одного из брокеров, предоставляющих доступ на ММВБ, для настройки программы, и возможности реально совершить первые пробные сделки на своих счетах. ФИО38 B.C. и Д.С. принесли с собой ноутбуки, после чего просили их настроить так как самостоятельно они этого сделать не могли, с силу того что просто не умели. Выбирать брокера присутствующие могли самостоятельно, перед этим было много сказано о преимуществах и недостатках некоторых банков. На обеде, в этот же день, он с ФИО6 настраивал программу «Квик», от брокера ФИНАМ, на ноутбуках ФИО38, так как у них ничего не получалось самостоятельно. После этого, вечером, после семинара, они обменялись телефонами, и Братья ФИО38 любезно согласились подвезти ФИО40 в аэропорт. После этого в начале апреля у него был запланирован подобный семинар в городе Воронеже. На семинаре, ФИО38 вели себя несколько вызывающе, указывая на свою состоятельность, и рассказывая про, поселок который строит, их компания в городе Новошахтинске в РО и даже приносили журнал, название которого он не помнит, на котором был изображен этот поселок и описание о нем и о застройщике. Он догадался, что ФИО38 предлагали, ФИО40 деньги в управление, так как это был его уже далеко не первый организованный семинар, и практически на каждом из них, появлялись люди с подобными предложениями. Приблизительно в конце февраля, он созвонился с ФИО38 B.C. и в начале марта они с ним встретились в кафе «Пить Кофе» на проспекте буденовском, целью этой встречи, был привлечь ФИО38 B.C. в качестве инвестора в новое печатное издание. Он показал ему журнал, в котором был главным редактором, и показал макеты нового проекта, на что он ответил отказом, и сказал, что его интересует биржевая торговля, и спросил по поводу того, управляет ли он деньгами. Через пару дней, он написал ему письмо, в котором выразил согласие на управление Его денежными средствами. После этого, они какое то время не общались, он провел семинар, в Воронеже, на котором уже точно узнал у ФИО40, что они действительно предлагали ему взять денежные средства в управление и были весьма настойчивы, неоднократно звонили и писали. Но в итоге он ответил им отказом. После этого, он решил узнать, у ФИО38 B.C., интересны ли ему мои услуги, на что он ответил согласием все это происходило примерно в начале -середине апреля 2015 года. В тот момент у него был свой небольшой торговый счет, результаты с которого он скидывал ему в смс-сообщениях, для того чтобы окончательно понять, будут ли они сотрудничать. Примерно в мае, точную дату не помнит, он встретился с ФИО38 в кафе на М.Горького в Ростове-на-Дону. На этой встрече речь шла о том, на каких условия и как будет совершаться данное сотрудничество, на тот момент, помимо торгов на бирже, у него была своя небольшая фирма, которая занималась предоставлением рекламных и маркетинговых услуг. Он посоветовал открыть счет ему в ФИО9, так как программа «Альфа-Директ», которую предоставлял этот банк в качестве брокера, была самой защищенной. Изначально они остановились на сумме триста или пятьсот тысяч рублей, для того чтобы «попробовать». Также он рассказал, что у него есть знакомая ВИП-менеджер ФИО7, которая поможет им открыть счет и разобраться в этом. То, что ФИО15 работает в этом банке он узнал случайно, когда примерно в 2012 году, он открывал свой брокерский счет, они вспомнили что когда-то в школьные годы, общались в городе Батайске и была пара общих знакомых. Какого-то тесного общения у него с ней не было, исключительно деловое. Также в «ФИО9» был открыт счет на его фирму. Через некоторое время, ему позвонил ФИО38 B.C. и попросил у него контакты моей знакомой в Альфа Банке, так как они готовы открыть брокерский счет. Он точно не помню, дал ли её номер, или нет, суть в том, что о встрече, они договаривались самостоятельно, и он не присутствовал при этом. Еще через 2-3 дня с ним связался ФИО38 B.C. и сообщил, что они открыли счет в и перевели деньги на брокерский счет, и он готов начать работу со мной. При встрече, в квартире, в доме на углу Б.Садовая и Буденовский, ФИО38 сказал, что будут начинать не с трехсот-пятисот тысяч рублей, а с суммы в два миллиона рублей. Там же он ему передал пароль, логин и защитный ключ ЭЦП (электронно-цифровой подписи), он настроил на его ноутбуке программу «Альфа-директ», они пожали руки и разошлись. Для начала торгов, необходимо было выполнить еще несколько действий, а именно зарегистрироваться на электронном рынке ФОРТС. Это заняло еще около двух дней. Пример в десятых числах, когда все было готово, первой сделкой, он заработал около 10% прибыли, о чем сразу сообщил ФИО39 B.C., они обговорили, действия и он продолжил торговлю. Он не помнит, сколько это продолжалось, в течение дня прибыли достигали 10-20% от суммы депозита, однако, через пару недель, у него образовалась просадка в виде убытка на сумму примерно 400 ООО рублей от суммы депозита, то есть на счету было около 1 600 ООО, в это время мы встретились в Кафе на Б.Садовой, и он рассказал о своем убытке. ФИО38 сказали, чтоб он или доводил сумму до той, которая была или мы закроем это сотрудничество. Он предложил им не волноваться и вообще подписать договор займа у нотариуса, чтоб ему и мне было спокойнее. Примерно через неделю они встретились на площади Карла Маркса, фамилию нотариуса не помню, и заключили договор займа на два миллиона рублей.Далее, в какой-то момент, он возвращался к первоначальной сумме, но особо успехов не было, и он терпел убыток. Зная, что на рынке ФОРТС, можно достаточно быстро вернуть свой убыток, он продолжал пытаться. ФИО38 в тот момент он показывал и рассказывал, что все налаживается и все достаточно не плохо, что периодически совпадало с правдой, по итогам дня он вновь и вновь закрывал отрицательный баланс. Еще через некоторое время он увидел, что открывающееся окно о состоянии счета можно редактировать, а именно убирать от туда сумму реального баланса, сумму вариационной маржи и оставлять только общую сумму сделки, а именно на своем ноутбуке, он мог показать только общую сумму сделки. Так как на срочном рынке, мы не покупаем контракт полностью, а только вносим за него гарантийное обеспечение, которое в среднем составляет около 10% от суммы контракта, то есть, имея всего 10 процентов, он могу показать общую стоимость заключенных контрактов, в 10 раз больше. Так как он достаточно сильно нервничал и психовал, по поводу убытков, таки образом, он решил успокоить братьев ФИО38, чтобы спокойно продолжить торги и выйти в прибыль. И встретившись с ними, он показал сумму в 2 400000 рублей, сказав, что отбил убытки и сейчас мы находимся в прибыли. Примерно в начале августа, он действительно восстановил депозит на сильном движении котировок нефти BRENT, но в тот момент он уже показывал доходность на счету более 2 500 000 миллионов рублей, поэтом продолжил активно торговать и совершать ошибки, будучи с сильном эмоциональном потрясении и ближе к концу августа, на счету было в районе 300 ООО рублей, то есть он «слил» практически весь депозит, но не признавался в этом, из-за страха перед братьями ФИО38. Но как раз в это время ФИО38 B.C. позвонил и сказал, что может перевести еще 1 000 000 рублей, увидел в этом возможность отыграться, он согласился. В это же время, постоянно по несколько раз в день, ему писал или звонил ФИО38 B.C. так как у него был действующий счет, открытый в ФИНАМ банке, с настроенной программой КВИК, в котором он управлял свои вторым счетом, при это периодически Потерпевший №1 давал советы, что покупать или что продавать тем самым сильно отвлекая и фактически мешая работать, к тому времени сложились доверительные отношения, они не раз встречались и обивались, в том числе на отдаленные темы. Пользуясь своей системой отчетности, он каждый день присылал фотографии, в большинстве случаев которых была прибыль от 2 до 5% в день, если прибыли не было, то и возмущению ФИО38 не было предела. В двадцатых числах августа, ФИО38 B.C. позвонил и сказал, что может пополнить брокерский счет еще на три миллиона, к тому моменту, его торговля приносила только убыток, и для того чтобы восстановиться, он согласился на увеличение депозита, так как ждал каких то очень важных новостей, которые помогли бы ему «выровняться», а именно чтоб сумма которую я присылал в фотоотчетах, совпадала с реальной суммой денег на счету, после чего он планировал приостановить торги, вывести прибыль и рассчитаться. ФИО38 B.C. был настойчив, не только в плане, увеличении счета, но и в качестве «консультанта», в покупке тех или иных фьючерсных контрактов. Но, в материалах дела, я не увидел фотографий этих разговоров, и предполагает, что так как он отдал ФИО39 свой телефон SONY XPERIA, еще до того как написал расписку. У него была возможность удалить «не нужную» или обличающую его, как человека со стороны которого, он испытывал давление во время торгов, удалить часть переписки. Примерно в конце августа, он дал ему номер своего бухгалтера, которая должна была перевести с счет фирмы, где ФИО38 B.C. был директором на его текущий счет в ФИО9, 3 000 000 рублей, для этого ей требовался номер лицевого счета. Реквизиты самого банка, были общедоступны, а для того чтобы выяснить номер лицевого счета позвонил ФИО7, но у нее был выходной, и она дала ему контакты другого менеджера Яны, фамилию не помит. Она по средства приложения Вотсап, прислала ему номер текущего счета ФИО38 B.C., которые он отправил бухгалтеру. После чего ему позвонил Потерпевший №1 и сказал, что деньги поступили на его счет и чтоб я их переводил на брокерский счет, но я не мог этого сделать, так как доступа к текущему счету у него не было, и о чем он и сообщил ФИО39 B.C. Он сказал, что если он сможет отвезти его в отделение банка то он подпишет платежное поручение, так мы и поступили, он на машине заехал к ФИО39 B.C. домой на <адрес>, забрал его и привез в банк после того как он подписал договор, он отвез его обратно домой и сам уехал домой. Находясь дома, через логин и пароль Потерпевший №1, он зашел в его рабочий кабинет, но через браузер, так как были какие технические работы на бирже, и зайти через терминал мне не удавалось, там же он нашел раздел, который так же отображал общую сумму сделок, то есть тот же раздел который он показывал ФИО39 B.C., Когда именно это было не помнит но когда мы приходили в банк. Потерпевший №1 задавая вопрос ФИО7 о состоянии счет, он показывала именно этот раздел, поэтому у них совпадали суммы и у ФИО38 B.C. не было сомнений в количестве денег на его счету, а у него появлялось время, для того чтобы отбить тот убыток. Он не просил никого не перепроверять эти данные, у ФИО4 был прямой телефон с Москвой, и она в течении пары минут могла точно узнать состояние счета, да и ФИО38 B.C. мог позвонить на горячую линию, обратиться в другое отделение, к другому менеджеру не посвящала его в свои планы пойти в банк, для проверки состоянии счета. Итак, сумма в 3 000000 рублей, поступила на счет, надо сказать, что на сколько помнит, как раз в этот период, он был очень близок к тому, чтоб выровняться с отчетом и реальными деньгами, но когда все становилось более или менее нормально, уже хотелось просто работать и зарабатывать. Примерно в начале сентября ФИО38 B.C. позвонил и пригласил к нему в квартиру на Б.Садовая/Буденовский, где были они с братом, и сказали, что у них есть возможность взять под процент 30000000 - 50 000000 рублей, и положить на торговый Счет. После чего они попросили его хорошо об этом подумать, к тому моменту, у него вновь образовался большой убыток. В телефонном разговоре с ФИО38 B.C. он сказал, что это очень большая сумма и это рискованно, и что лучше ограничиться десятью миллионами рублей, на что не согласился, аргументируя это тем, чти десять мало двадцать не туда не сюда, а тридцать миллионов будет е в самый раз, и он согласился. Тем более что он показывал состояние счета в размере примерно 8 миллионов рублей, и надеялся что такой небольшой убыток, осторожном торговлей у него получится быстро восстановить и выровняться. Договорившись о встрече, примерно в начале сентября 2015 года они встретилась в банке, где ФИО7, открыв тот раздел, в котором отображена сумма контрактов, подтвердила наличие средств якобы на балансе, ФИО38 B.C. не перепроверив эти данные в Москве. После чего приехал Свидетель №1 и привез первую сумму денег в размере 12 миллионов рублей. Пока кассир принимала наличные средства, мы сидели в офисе банка и общались. После чего ФИО15 принесла на подпись ФИО39, какие-то бумаги, которые он подписал, и денежные средства в размере 12 000 000 рублей были переведены на брокерский счет под его управление. Так как всё это время он показывал доход, он продолжил это делать, при этом в течение нескольких дней торгов, у него получилось немного улучшить ситуацию, и к моменту внесения второго транша в размере 8 000 000 рублей, он был уверен в успехе, и в том, что не только выровняет сумму, но и получит большую прибыль. Как и с первым траншем, у ФИО4 узнали о состоянии счета, как и в прошлый раз ФИО4 показала сумму контрактов, не перепроверив данные, после того как деньги были внесены в кассу, он точно не помнит, подписывал ли ФИО38 платежные поручения или нет, так как они были втроем, он упустил этот момент. За это время торгов он допустил очень серьезную ошибку, при которой понес существенный убыток, так как ранее не имел опыта в торговле таким большим депозитом, но в надежде все исправить третьим траншем операция вновь повторилась, при внесении второго или третьего транша ФИО38 B.C. куда-то очень спешил и уехал сразу после внесения денежных средств в кассу банка, ФИО15 он подтвердил что это деньги для брокерского счета, а он подписывал разовое поручение или нет ФИО38 B.C. при переводе денежных средств на 10 000 000 и 8 000 000, то есть два последних транша он не видел. Также при переводе последнего транша получил от ФИО38 B.C. 1 миллион рублей двумя частями, переводом на мою личную карту и наличными средствами. Примерно в течение недели я старался отбить существующие потери, при этом я показывал существенную прибыль, через некоторое время мне позвонил ФИО38 B.C. и попросил приостановить торговлю. Я не послушал и продолжил торговать. В пятницу, в конце сентября, мы договорились о поезде в банк, для того чтобы обналичить денежные средства, рассчитаться по зарплате и продолжить торговлю, я понимал что там на данный момент существует убытки в размере примерно 29 000000 рублей. Хорошо все, обдумав, за выходные, я поехал домой к ФИО39 B.C. в понедельник и сообщил реальное состояние.Он был в ярости, после чего приехал его брат Свидетель №1 и при мне они запросили все данные по состоянию счета. Оставив у ФИО38 B.C. ноутбук, а так же ключ ЭЦП, я поехал домой. На следующий день или через день, мы встретились в банке, где они обналичили и сняли порядка 7 500 00000 рублей. После этого я написал расписку о том, что обязуюсь вернуть денежные средства. После этого, они не однократно встречались, для того чтобы найти способ вернуть денежные средства, примерно в середине ноября он передал ФИО39 B.C. в присутствии ФИО38 B.C. сумму с продажи двух квартир которые располагались на <адрес> в <адрес> двумя траншами в размере 3 850 000рублей, о который, возможно просто забыл Свидетель №1 давая свои показания. Расписок о передаче денег он не брал, да и не было такой возможности исходя из его положения.После этого, при очередной встрече, у них состоялся договор, итог которого стала устная договоренность о том, что ему необходимо вернуть еще 10 000 000 рублей, и при этом его обязательства перед ФИО38 B.C. будут погашены. Исходя из текущего положения дел, ему пришла в голову идея организовать большой семинар в сентябре 2016 года в Сочи с участием Ларри Уильямса, договор на английском языке с Ларри Уильямсом он прилагает. Он сообщил братьям ФИО38, Большой семинар по биржевой торговле позволял ему в конце сентября исполнить обязательства по той устной договоренности, о которой он говорил ранее, для осуществления насыщенной программы он хотел привлечь ФИО40. Далее примерно в середине января 2016 года, по просьбе ФИО38 ПС он дал показания по этим обстоятельствам в отделение ОБЭПа, который расположен на <адрес> в Ростове на Дону.Примерно с февраля, 2016 года, он занялся подготовкой к будущему мероприятию. Это поиск и договор с площадкой, рекламная компания, создание сайта, запись видео ролика, и так далее. В качестве подтверждения его слов на видео хостинге «Ютуб» можно найти ролик, записанный самим Ларри Уильямсом, который говорит о своих планах приехать в Сочи в сентябре 2016 года. Также, можно найти перевод денежных средств Ларри Уильямсу в сумме 1000 долларов, как аванс перед семинаром. Однако семинар не состоялся, так как произошло недопонимание между ФИО6 и ФИО38 B.C. после которого первый отказался выступать на семинаре, что послужило причиной его отмены, и соответственно невозможностью выполнить им обязательства по возврату денег Потерпевший №1После тщетных попыток создать что-то подобное, он принял решение, уехать в Севастополь, для заработка денежных средств и возврата денег по имеющимся обязательствах, в течение 2017 года, он поменял несколько неофициальных мест работы, и примерно в ноябре, устроился на работу, на частную судостроительную верфь, в качестве маркетолога и специалиста отдела продаж. Помимо заработной платы, там была возможность, продавать выпускаемые компанией яхты и получать около 7% от её стоимости в качестве гонорара, при стоимость яхты около 40 000 000 рублей, гонорар бы составлял, примерно 2 800 000 рублей. Исходя из статистики в год, продажи должны были составлять от второго 5 яхт подобного типа, что позволило бы ему вернуть денежные средства за 2- 3 года в полном объеме, о котором они договаривались устно, а именно 10 000000 рублей, но на пятый день работы, он был задержан и доставлен в Ростов на Дону. О том, что на него заведено уголовное дело он не знал, что косвенно подтверждает тот факт, что он открывал на свое имя депозитные счета в банке РНКБ, как оказалось уже находясь в Федеральном Розыске.Почему представитель ФИО38 B.C. не знает о том, что он частично погашал долг, в размере 3 850 ООО рублей мне тоже не известно. Торговал он на своем счете небольшими суммами. Получил эти знания у ФИО40 в 2012 году. На рынке ММВБ, грубо говоря он купил 100 контрактов, если цена пошла вверх, то он выигрывает, если вниз, то там стоит стоп. Но эти контракты должен кто-то выкупить, другой человек. При сильных движениях бывает такое, что он хочет эти контракты продать, у него стоит стоп, но на них нет покупателей. Цена летит дальше с убытком, он увеличивается. При объеме 10-12 миллионов количество контрактов доходило до 30-40 тысяч. Есть технический прогноз, а есть фундаментальный, который основан на новостях. При торговли в среду, он торговал в основном контрактами на нефть. Если нефти больше-цена падает, если больше-растет, но это не 100 процентная гарантия того, что цена будет двигаться в его сторону. Это были лишь мои предположения. Первые 2 миллиона, которые поступили, он сделал прибыль и заработал порядка 200 000 рублей, у него не было мотива «сливать» эти деньги. Если взять всю торговлю, то в течение дня были хорошие сделки, но из-за нервов, из-за того, что уж был приличный убыток, не получалось их фиксировать. У него было желание отыграться. Иногда были сделки, когда он отыгрывался. Он понимал, что деньги, которые вам доверили потерпевшие, полученные вами путем обмана, играя и не оповещая их о проигрыше, он распоряжался. Он понимал так же, что убыток большой и его надо будет восстанавливать. Он не признает, что похитил деньги, так как он не брал их в руки. Биржа, где он играл, собирала заявки от всех брокеров, как ФИО1, так и зарубежных. Кому конкретно ушли деньги невозможно потому, что в среднем оборот по одному «инструменту» в день порядка 100 000 000 000 рублей. Это все обезличено. Он о том, что у ФИО1 была плохая игра он не говорил. Когда ставишь стоп, должен быть покупатель, который должен контракты приобрести, когда цена летит вниз, желание покупать контракты на падающей цене ни у кого нет. Этот стоп не срабатывает и цена летит вниз. Это называется проскальзывание, то есть этот стоп условный. У него есть доступ к брокерскому счету в виде ЭЦП и логин, пароль. Передача ключа была устной договоренностью. Ему не известно, могут ли деньги с брокерского счета кроме как уйти на счет игры вами сняты. Это защита банка. Там настолько все защищено, что даже с третьего счета на брокерский счет мимо текущего деньги перевести невозможно. С брокерского исключительно на текущий. Это регламентировано банковским договором при открытии брокерского счета. С текущего счета он не имел возможность снять деньги. И договоренности у них не было, управлять текущим счетом он не мог никак, и с брокерского на иной текущий не мог перевести, даже пополнить не мог брокерский с иного. По двум фактам распоряжения денежными средствами без согласия владельца с текущего на брокерский, он имеет к отношение, и кто подделал счета он не знаю. Когда деньги вносились в кассу, он приходил к ФИО4 и говорил ей переводить на брокерский. В теории он мог так же ей сказать, чтобы она перевела с брокерского на текущий иной, но все это происходило именно тога, когда они втроем были. Без владельца он не просил ни о чем ее. Они уходили вместе, он к ФИО4 больше не приходил. Была устное согласие на то, что бы сказать ФИО4, что бы она перечислила. Чтобы повысить финансовую грамотность населения, мы собирали информацию. Он и газету планировал сделать. Надо было ведь подтвердить, что он действительно является владельцем журнала и что он с ФИО40 действительно работал, для этого передал газету. Он не помнит, хотел ли ФИО38, чтобы ФИО40 управлял его денежными средствами. Потерпевший узнал, что он в большом минусе, когда он остановил игру, это был конец сентября 2015 года. Это было начало перевода 8 или 12 миллионов рублей. Он договорился с Лари Вильямсом, он собирался делать семинар в Сочи и хотел часть убытков вернуть. В январе 2016 года от Потерпевший №1. ему стало известно о том, что ФИО38 не подписывал поручения. Умысла у него не было. Он написал, что предложения по поводу пополнения счета исходили от ФИО13.

Вместе с тем, в ходе судебных прений подсудимый сообщил, что понял и осознал ст. 159 УК РФ и полностью себя признает виновным в инкриминируемом преступлении, раскаивается в содеянном.

Вместе с тем вина подсудимого Киселенко С.О. в совершении указанного в приговоре деяния установлена и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 данными на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ, который показал, что в феврале 2015 года, точной даты не помню, в <адрес> в отделении «Сбербанка», расположенного по адресу <адрес>, проводился семинар, который был посвящен учебе работы на биржевых торгах, семинар называйся «семинар ФИО6». он, совместно со своим родным братом Свидетель №1, присутствовали на данном семинаре, где и познакомились с ФИО6, который и был организатором данного семинара. На данный семинар их пригласил кто-то из знакомых, кто именно не помнит (так как в то время поступало очень большое количество звонков по работе). При этом пригласивший нас человек пояснил, что билет на данное мероприятие стоит 30 000 рублей, но Потерпевший №1 и Свидетель №4 будет бесплатно. Приехав в вышеуказанный филиал «Сбербанка», на проходной они с братом назвали свои фамилии и их пустили на данное мероприятие. Так же на данном мероприятии Потерпевший №1 и Свидетель №1 увидели ранее не знакомого ФИО6. На данном мероприятии ФИО6 рассказывал все о бирже, а ранее не знакомый Киселенко С.О. сидел рядом с ним и всячески ему помогал, а впоследствии стало известно, что Киселенко С.О. тоже был, совместно с ФИО6, организатором данного семинара. На данном семинаре было от 10 до 20 человек, которые были участниками, при этом из присутствующих было около 7 человек, которые являлись бизнесменами, включая Потерпевший №1 с братом. На второй или третий день семинара двое бизнесменов поочередно покинули семинар ФИО6 пояснив, что это какая-то ерунда и никаких секретов ФИО6 о торговле на биржевых торгах не рассказывает. Если они спокойно покинули данный семинар, наверное, им так же предложили бесплатное обучение в нем (семинаре). Так на данный семинар однажды зашел мужчина, который выглядел следующим образом: славянской внешности, плотное телосложение, ростом примерно 170 см., лицо круглое, волосы светлые, при этом носил очки. Данный мужчина, просидев несколько часов, задал ФИО6 несколько вопросов, касающихся торговли на бирже и секретов, которые рассказывал ФИО6, при этом ФИО6 не смог дать ответов на поставленные вопросы, на что вышеуказанный мужчина агрессивно отреагировал, сказав при этом, что это все ерунда, после чего подошел к ФИО6 и сказал последнему что-то на ухо, после чего покинул семинар. В ходе семинара Потерпевший №1 с братом Свидетель №1, а также иные бизнесмены задавали ФИО6 вопросы, которые являлись азами биржевой торговли, на что более молодые присутствующие, которые не являются бизнесменами, постоянно на нас оборачивались, и выражали свое недовольство и просили ФИО6 побыстрее перейти к «секретам» торговли на бирже. При этом ФИО6 игнорировал высказывания молодых и все внимание концентрировал на нас, то есть, на бизнесменах. В конце семинара некоторые из игроков выходили на улицу покурить, при этом высказывали между собой возмущения по факту того, что они заплатили 30 000 рублей, но при этом ФИО6 никаких секретов не открыл и им так и не понятно, как угадывать шкалу графика, когда доллар будет подниматься вверх и когда вниз. В ходе семинаров неоднократно ФИО6 задавали вопрос «где лучше открывать брокерские счета?», на что ФИО6 всегда отвечал и настаивал, что лучше всего открывать в «ФИО9», так как там лучшая безопасность денежных средств. Так в ходе семинара ФИО6 в лицо, постоянно повторял одно и тоже, а именно то, что он заработал с 30 000 рублей до 1 000 000 долларов, играя на биржевых торгах. На его подобные высказывания некоторые участники не верили ему, говорили, что это невозможно и высказывали это в ходе семинара ФИО6 в лицо. В ходе семинара ФИО6 показывал на экране какую-то программу, подтверждающую его слова, а именно, в которой был указан счет на имя ФИО6, в котором были указаны огромные проценты прибыли, примерно от 1000% до 1500%, на что присутствующие просили ФИО6, показать нынешний счет, именно за последний год или более маленький период, на что ФИО6 уходил от ответа, продолжая говорить, что данные деньги реально заработать и данная программа тому подтверждение. Так же присутствовавшие говорили ФИО6, что в интернете много статей, в которых сказано, что ФИО6 мошенник и высказывали свое недоверие, на что ФИО6, ответил, что «да, знаю, есть такие статьи», а также ФИО6 пояснил, что проходил по ряду уголовных дел, где именно он не уточнял. Многие так же спрашивали у ФИО6, что если он зарабатывает такие деньги, то зачем он ездит по провинциям, на что ФИО6 так же уходил от ответа. Так же хочу пояснить, что аренда офиса «Сбербанка» на 6 дней, при этом было арендовано примерно 70-120 кв. метров, расселение некоторых из клиентов, которые присутствовали на семинаре, перелет самого ФИО6 и проживание его в гостинице, дорога до «Сбербанка» и иные затраты, такие как передвижения, техника и т.п., так же обеды участников семинара было все оплачено организаторами. Все расходы оплачивались за счет купленных билетов присутствовавших. Так же у ФИО6, присутствующие просили дать его номер телефона, на что последний отвечал, что нет смысла давать номер, так как он все равно не поднимает трубки, и ему лучше писать в социальную сеть в интернете «Вконтакте». Примерно на второй день вышеуказанного семинара, так как Потерпевший №1 слушал ФИО6, как он зарабатывает с 30 000 рублей до 1 000 000 долларов и, учитывая тот факт, что к ФИО6 подходили другие участники семинара, Потерпевший №1 подошел к ФИО6, и предложил пообедать и познакомиться лично. ФИО6 согласился, после чего Потерпевший №1 совместно с Свидетель №1 и ФИО6 отправились на моем автомобиле «Rang Rover» гос.нонмер А100ОН/161 в кафе «Мечта», расположенное в районе ж/д вокзала и автовокзала <адрес>. На обеде присутствовали Потерпевший №1, Свидетель №1 и ФИО21 В процессе обеда завязался разговор с ФИО6 на тему, правда или нет, тот факт, что он заработал 1 000 000 долларов, начиная с 30 000 рублей, на что ФИО6 отвечал, что это все правда, заработать так реально и все возможно, на что Потерпевший №1 спросил, зачем он ездит по провинциям, если так зарабатывает, на что ФИО6 ответил что-то вроде «А что дома сидеть? Скучно». Он также спросил у ФИО6 о том, что подходят ли к нему на других семинарах люди с предложениями, чтобы ФИО6 управлял их деньгами на биржевых торгах. ФИО6 ответил, что по таким вопросам к нему обращаются очень часто, так как он является известной личностью, умеющей управлять крупными суммами денег на биржевых торгах и хорошо зарабатывает. Так же Потерпевший №1 поинтересовался, управляет ли он (ФИО6) брокерскими счетами других людей на данный момент, на что ФИО6 ответил, что он управляет своим счетом и счетами двух других людей, серьезных людей из Москвы, которые доверили ему управление данными деньгами. Потерпевший №1 поинтересовался, какими суммами он управляет у двух других людей, крупными или нет, на что ФИО6 ответил, что да, достаточно крупными, но все зависит от того, что является «крупной суммой». Потерпевший №1 поинтересовался у ФИО6 сможет ли он управлять его брокерскими счетами, на что ФИО6 спросил, сколько денежных средств они готовы внести на брокерский счет для торговли на бирже. Потерпевший №1 ответил, что около 1 000 000 - 2 000 000 рублей. ФИО6 сказал, что это мелкие деньги и такими суммами он не управляет, а управляет крупными суммами, пояснив, что ему было бы интересно, если на счету было бы 20 000 000 рублей - 30 000 000 рублей и более, то тогда он сможет взять под управление деньги и счет. Потерпевший №1 сообщил ФИО6, что таких денег нет, но если все будет, так как он (ФИО6) говорит, то можно занять, найти необходимую сумму денег, Так же Потерпевший №1 спросил у ФИО6 о его условиях при управлении деньгами, на что ФИО6 ответил, что у других клиентов, он берет около 35-40%, но с Потерпевший №1 25-30%, так как он внесет крупную сумму денег и Потерпевший №1 внушает ему (ФИО6,) доверие. ФИО6 сказал, что берет проценты, свое вознаграждение (25%-30%) за то, что он работает и отвечает полностью за деньги, внесенные на биржу для работы ФИО6 Так же ФИО6 сообщил, что его многие «кидали» на деньги на биржевых торгах, а так же ранее у него с другом была фирма по продажи бытовой техники, при этом его друг так же его «кинул». В этот же день Потерпевший №1 поинтересовался у ФИО6 кто такой этот светлый парень, который постоянно и везде ему помогает, на что ФИО6, ответил, что его зовут ФИО11 (Киселенко С.О.,), что он (ФИО2) его лучший ученик, партнер и они вместе торгуют на бирже, что они вместе организовывают семинары. Под конец обеда, ФИО6 сказал, что «переспит» ночь, подумает над предложением, чтобы управлять брокерским счетом и деньгами Потерпевший №1 и завтра на семинаре даст ответ. За данный обед расплатился Потерпевший №1, и они поехали из кафе «Мечта» обратно на его семинар. Уехали они из кафе на автомобиле Потерпевший №1 «Rang Rover» г.н A100OH/161 РУСПосле этой встречи в кафе «Мечта» с ФИО6, на перерывах семинара, в тот момент, когда Потерпевший №1 выходил курить, к нему стал подходить Киселенко С.О., знакомится, разговаривал с ним на разные, отвлеченные темы. Также ФИО2 спрашивал следующие вопросы: «Куда вы ездили обедать с ФИО6? В каком ресторане? Разговаривали ли вы о торговле на бирже?» и т.п. На следующий день после встречи в кафе «Мечта» с ФИО6, как он с ним и договаривались, подошел к ФИО6 на перерыве и поинтересовался у него: «Что скажешь, ФИО14? Подумал о нашем вчерашнем разговоре?», на что ФИО6 ответил: «Да, подумал, все нормально, я согласен управлять вашими деньгами и счетом, давайте после семинара, сегодня вечером все обсудим с вами (то есть с Потерпевший №1 и Свидетель №1)», есть свидетель. Так, вечером, в этот же день, после семинара они поехали в центр <адрес> в ресторан «Шу-шу», находились они там на первом этаже при входе справа. На разговоре присутствовали ФИО6, Потерпевший №1 и его брат Свидетель №1 Разговор был об управлении ФИО6 брокерским счетом Потерпевший №1 и управлении его денежными средствами. ФИО6 сказал: «Да, я все подумал и согласен взять за вознаграждение в управление ваш брокерский счет». А также он сказал, для того, чтобы ему управлять брокерским счетом Потерпевший №1 ему нужно, чтобы Потерпевший №1 или его брат быстро открыли брокерский счет, пока ФИО6 не уехал в Москву, чтобы взять с собой в Москву, так как ему в Москве нужны будут пароль и флешка от его счета для управления вышеуказанным счетом. Также ФИО6, сказал, что Потерпевший №1 с Свидетель №1 нужно приобрести 2 ноутбука, чтобы он успел установить на них соответствующие программы для торговли на бирже. ФИО6 объяснил, что Потерпевший №1 с Свидетель №1 смогут заходить у себя дома в Ростове-на-Дону (в моменты когда ФИО6 будет управлять счетом, находясь в Москве) в данные программы через ноутбуки, чтобы проверять свои денежные средства, которыми он будет управлять из Москвы. ФИО6 сказал, что ФИО38 B.C. сможет проверять свой брокерский счет только по окончанию торгов на бирже, когда он закроет позиции, так же ФИО6 сообщил, что он будет звонить в Ростов-на-Дону и Потерпевший №1 сам сможет видеть, сколько денег на его брокерском счету и будет присылать фото отчеты. Потерпевший №1 сказал ФИО6 «Да к чему такие проверки, если ты из 30 000 рублей делаешь 1 000 000 долларов. Ты же не обманщик» ФИО6 ответил «ДА нет, я должен перед тобой отчитываться, так как это твои (ФИО38 B.C.) деньги и я за них отвечаю (за деньги) полностью». У Потерпевший №1 был один вопрос к ФИО6, который тот повторяли неоднократно «можешь ли ты проиграть наши деньги?» ФИО6 ответил, что по его системе проиграть нельзя и это просто невозможно, так как на сделках, по его системе, ставятся «СТОПЫ», и сделки являются безубыточными! Так же ФИО6 показал пример на графике, то есть, если он поставил ставку на рост доллара, в случае, если курс растёт, то и растет прибыль, но в случае, если график начинает опускаться и курс доллара падает, то автоматически срабатывают "СТОПЫ" и убытки в данном случае невозможны, то есть, сделки автоматически являются безубыточными и проиграть деньги просто невозможно. ФИО6 сказал: «Так что, тут вам не за что переживать". Хочу пояснить, что позже, когда Киселенко С.О. управлял моим счетом, он (Киселенко С.О) на подобные вопросы отвечал слово в слово, как и ФИО6 В тот вечер, когда мы находились в ресторане "ШУ-ШУ", ФИО6 поинтересовался у нас: "А не хотите с Киселенко С.О. поработать на бирже, ведь он не хуже него, и также торгует по его системе (системе ФИО6)?" Что ФИО6 будет контролировать Киселенко С.О. ответили, что Киселенко С.О. они вообще не знают и он не внушает доверие. Через какое-то время кто-то позвонил ФИО6 на телефон и он (ФИО6) сказал, что в принципе, все обсудили, надо, чтобы завтра поехали открывать брокерские счета (желательно в "ФИО9") и сейчас их ждет ФИО2 и, что там накрыт стол, рядом, в кафе "Пивная библиотека", расположенном возле ресторана "ШУ-ШУ". Потерпевший №1 расплатился с официантом и они втроем пошли в кафе "Пивная библиотека". Кафе "Пивная библиотека" находилось в 30-50 шагах от ресторана "ШУ-ШУ", поэтому через несколько минут они втроем (ФИО6, Потерпевший №1 и его брат Свидетель №1) пришли в "Пивную библиотеку". Там, при входе, в зале слева был "накрыт" стол (как и сказал ФИО6), где сидели Киселенко С.О.. Киселенко С.О. и ФИО6 дружно общались (сразу было видно, что они близкие друзья и партнеры) и пили пиво. ФИО6 представил нам Киселенко С.О. и говорил, что Киселенко С.О. его партнёр и они вместе торговали. Курить в помещении было нельзя, и Потерпевший №1 выходил курить на улицу. Когда он выходил курить, за ним всегда сразу выходил Киселенко С.О., он навязчиво хотел подружиться, в процессе разговора очень сильно нахваливал ФИО6 Несколько раз Киселенко С.О. очень хитро спрашивал у Потерпевший №1, что взялся ли ФИО6 за управление счетом и деньгами? Также он говорил, что Потерпевший №1 повезло с ФИО6, говорил, что ФИО6 управляет другими частными брокерскими счетами, и что очень повезло, что Потерпевший №1 попал на этот семинар. Потерпевший №1 постоянно каждый раз уходил от этих вопросов. Просидев в "Пивной библиотеке" несколько часов, Киселенко С.О. попросил Потерпевший №1 купить ФИО6 раков, чтобы ФИО6 понимал, что Потерпевший №1 не жадный и при деньгах. В процессе беседы ФИО6 за столом рассказывал об их многочисленных семинарах, проведенных с Киселенко С.О., а также рассказал, что проводил семинары во многих других городах (Белград, Крым, Воронеж, Краснодар, Ростов и много других городов) ФИО6 рассказал о недавнем семинаре в Украине и говорил, что там такой доверчивый народ и что там случился какой-то инцидент. За стол заплатил Потерпевший №1 (в размере 15 000 рублей примерно), Киселенко С.О. остался в кафе, а Потерпевший №1 с братом повезли ФИО6 на машине Rang Rover (г.н. А100ОН/161) в гостиницу, расположенную на <адрес>. На следующий день, по инструкциям, который дал ФИО6, Потерпевший №1 с братом не пошли на семинар, а поехали в банк, открывать брокерские счета. Но счета открыли не в "ФИО9", как сказал ФИО6, а в "Финам-Банке", так как на семинаре сидел рядом парень, который работал в "Финам-банке" и он дал номер сотрудника "Финам-банк". Так как в "ФИО9" никого не знали, поэтому поехали с братом Свидетель №1 в "Финам-банк", где и открыли брокерские счета. Позже ФИО6 удивился: "Почему не в "ФИО9" открыли счета, как он (ФИО6) говорил?". После того, как Потерпевший №1 с братом Свидетель №1 открыли брокерские счета в "Финам-Банке" они, взяв по ноутбуку, приехали на семинар (как им и говорил ФИО6). В последний день семинара, после его завершения, они зашли в кафе "Рис" или "Пить кофе" для последних договоренностей с ФИО6 по поводу совместной работы, а именно управления ФИО6 его брокерским счетом. В кафе были ФИО6, Потерпевший №1, его брат и с нами пошел Киселенко С.О. Когда они сидели в кафе, Потерпевший №1 и его брат поочерёдно передавали свои ноутбуки для установки соответствующих программ для работы на бирже и, чтобы Потерпевший №1 мог контролировать и проверять свой брокерский счет из Ростова-на-Дону, когда ФИО6 начнет торговать на бирже. Был плохой Интернет и Киселенко С.О. как-то сделал на своем телефоне интернет «раздачу», чтобы ФИО6 мог установить программы, а также показать на ноутбуке, как контролировать счета. В кафе не курят, и Потерпевший №1 выходил покурить на улицу. За Потерпевший №1 всегда выходил на улицу Киселенко С.О., он все так же был навязчив и неоднократно повторял: «Как вам повезло что вы попали к нам с ФИО6 на курсы» и еще говорил, что «ФИО40 мало с кем соглашается управлять счетами, а твоим счетом согласился управлять, повезло тебе очень, скоро забудешь о стройке, так как с ФИО6 будешь сказочно богат». На этой встрече ФИО6 опять спросил, почему они не хотят поучаствовать в торгах с его помощником и партнером ФИО2? На что Потерпевший №1 ответил ФИО6: «Мы уже договорились с тобой, у тебя большой опыт и Киселенко С.О. мы не доверяем». ФИО6 закончил установки программ на ноутбуках и сказал, что ему пора ехать в аэропорт. В этот момент Потерпевший №1 и его брат стали свидетелями как ФИО6 и ФИО2 делили прибыль, какие-то деньги и говорили между собой о долях. Выйдя из кафе, Потерпевший №1 и его брат Свидетель №1 повезли ФИО6 в аэропорт, так как им осталось отдать ФИО6 флешку и пароль от его брокерского счета и получить от него дальнейшие инструкции (последние детали), поехали на машине Rang Rover (г.н. А100О/161). ФИО2 остался в кафе. Куда он направился дальше не известно. В аэропорту все втроем присели в кафе, на входе, справа, напротив них был зал ожидания бизнес класса. Там ФИО6 опять взял ноутбуки и продолжил настраивать их, чтобы они проверили результаты работы на брокерском счете. ФИО6 в очередной раз спросил: «Почему вы все-таки не хотите поработать с Киселенко С.О., он такой же как и я, мы вместе с ним торговали, поверьте, довольно успешно, он профессионал своего дела, а именно торговли на бирже и я тоже могу его контролировать» На что Потерпевший №1 ответил: «Мы же с тобой договорились, все обсудили, и ФИО2 не внушает большего доверия», на что ФИО6 ответил: «Все. Хорошо, работаем». ФИО6 взял себе в Москву пароли и флешку «Финам-банк» Свидетель №1ФИО6 достал свой блокнот, большой, он открывался вверх, и написал нам собственноручно пароли и логины от брокерского счета Свидетель №1, который он открыл в «Финам Банке», то есть ФИО40 в Москву взял с собой флешку, пароли и логины от счета Свидетель №1, а им записал пароли для того, чтобы они самостоятельно могли заходить на счет и проверять финансы, только после того, как ФИО6 будет звонить и говорить, когда заходить. В этом же блокноте ФИО6 написал инструкцию (купить 2 ноутбука), записал несколько своих мобильных телефонов, свою электронную почту в последствие эту электронную почту Потерпевший №1 увидел в ноутбуке Киселенко С.О., то есть Киселенко С.О. пользовался почтой ФИО6 и другие инструкции, то есть ФИО6 изначально дал свою электронную почту, которой пользовался Киселенко С.О. От Потерпевший №1ФИО6 взял все доступы к брокерскому счету, номера телефонов и другую информацию. ФИО6 сказал Потерпевший №1: «Я вас поздравляю с началом работы и давайте решим по деньгам. Сколько вы сможете сразу завести денег на счет?» Мы ответили: «как договаривались с тобой 1 000 000 - 2 000 000 рублей и через неделю или две недели, после того, как ты нам показываешь прибыль с этих положенных наших денег, мы занимаем деньги, вносим еще 10 000 000 - 20 000 000 руб. на брокерский счет брата» Потерпевший №1 также спросил у ФИО6: «Тебя все устраивает?», он ответил (Дословно): «Все отлично, меня все устраивает, поздравляю вас с начинанием совместной работы» ФИО6 сказал, чтобы пока они не ложили 1 000 000 - 2 000 000 руб., так как ему нужно закончить какие-то дела, подготовиться и начать торговать брокерском счетом Потерпевший №1, сказал, что созвонятся ровно через 2 недели, он сказал: «вы набирайте, если вдруг вы мне не дозвонитесь, я сам вас наберу, так как мне нужно это самому». ФИО6, поздравил с началом работы и улетел в Москву.Как Потерпевший №1 и договорился с ФИО6, он набрал его мобильный телефон ровно через 2 недели, он поднял трубку и сказал, что в данный момент он где-то на курорте или за границей: «Давайте еще через 2-4 недели созвонимся контрольный раз и начнем». Сказал опять: «Если ты мне не дозвонишься, я сам тебя наберу, так как мне это самому интересно» и опять посоветовал Киселенко С.О. Примерно через 2-4 недели Потерпевший №1 стал звонить ФИО6 (как и договорились), он не поднимал трубку. После этого разговора, когда прошло 2-3 недели, Потерпевший №1 стал набирать ФИО6, но он так и не брал трубку и не перезванивал. Примерно в это время Потерпевший №1 стал названивать Киселенко С.О., чтобы договориться о встрече. Потерпевший №1 поначалу поднимал телефон от Киселенко С.О., но после многих его настойчивых звонков перестал поднимать трубку, так как уже была договоренность с ФИО6 (это был примерно март-апрель-май 2015г.) Своего номера телефона Киселенко С.О. Потерпевший №1 не давал. После многочисленных звонков Киселенко С.О., так как Потерпевший №1 не ответил на его звонки (не брал телефон с его номером телефона), он звонил с незнакомых номеров телефона. Вот так Потерпевший №1 все-таки ответил Киселенко С.О., и он встретился с ним в кафе «Пить кофе» на <адрес>, он предлагал какой-то свой журнал (страницу которого показывал в своем айпаде). Журнал Потерпевший №1 так и не увидел (предполагает, что выпусков его журнала не было). Потерпевший №1 не понял, зачем ФИО2 его пригласил на встречу. Сказав, что никакой журнал ему не интересен, Потерпевший №1 собрался уходить. Киселенко С.О. настойчиво перешел к уговорам об управлении брокерского счета на бирже, говоря, что нет разницы, кто торгует на бирже, Киселенко С.О. или ФИО6, что они одинаковы, что они партнеры, и что оба работают по системе ФИО6, где ставятся «СТОПЫ», и невозможно проиграть, а сейчас, с его слов, идет тренд на бирже и Потерпевший №1 упускает свой шанс заработать деньги. Также Киселенко С.О. сказал, что только недавно управлял чужим брокерским счетом и купил две квартиры в <адрес>, а человек, счетом которого он управлял, просто, благодаря ему, разбогател. Также он говорил, что если Потерпевший №1 согласится, то Киселенко С.О., когда будет управлять его счетом, также будет его обучать, чтобы в будущем тот сам торговал на бирже. Потерпевший №1 отклонил все его предложения, так как знал, и сказал Киселенко С.О., что у него договоренности с ФИО6 и будет ждать ФИО6 После этой встречи с Киселенко С.О., Потерпевший №1 продолжал звонить ФИО6, он не брал трубку, а в это время постоянно названивал ФИО2 (и после того, что Потерпевший №1 не брал трубку, он стал писать СМС), с текстом уговоров торговли на бирже. После этих уговоров ФИО2, ФИО6 сам перезвонил, при этом примерно от двух недель до месяца Потерпевший №1 никаких звонков ФИО6 не осуществлял, и сказал: «Извини, что не брал трубку от тебя, не было возможности и есть какие-то обстоятельства (примерный текст) и пока у ФИО1 не получается заняться и управлять вашим счетом и по времени я пока не знаю, когда вообще смогу». Потерпевший №1 сказал ФИО6, что его уже утомил Киселенко С.О. своими уговорами управления его брокерским счетом на бирже, и что он ему отказывает. ФИО6 ответил: «Зря ты отказываешься от предложения Киселенко С.О. почему с ним не попробовать, раз у меня не получается, мы с ним вместе торговали и весьма успешно, он мой лучший ученик и мой партнер, нет разницы, Киселенко С.О. управляет вашим счетом или я (ФИО6). Киселенко С.О. тоже делал по 500%-900% годовых, что ФИО11 ставит «СТОПЫ» и проиграть просто невозможно». А закончил свою речь ФИО6 «Конечно, попробуй поиграть с Киселенко С.О., ты ничего не потеряешь, и я буду курировать вашу работу». ФИО6 обещал курировать работу Киселенко С.О. и хвалил Киселенко С.О., как опытного и лучшего ученика и настоял на том, чтобы Потерпевший №1 начал работать с Киселенко С.О. На этом и закончился телефонный разговор.Хоть Потерпевший №1 Киселенко С.О. много раз отказывал по работе на бирже, но после этого значимого телефонного звонка и разговора с ФИО6 (опять уговоры со стороны Киселенко С.О. продолжились) Потерпевший №1 согласился, чтобы Киселенко С.О. стал его обучать и пока обучает торговать на бирже, покажет результаты. Киселенко С.О., зная, что у Потерпевший №1 счет в «Финам Банке» настоял, чтобы Потерпевший №1 все-таки открыл брокерский счет в «ФИО9», так как он сотрудничает с «ФИО9» (по брокерским счетам), и является агентом «ФИО9», пояснив, что там лучшая безопасность, и на нем большая ответственность по его деньгам. Вот так Потерпевший №1 открыл ДД.ММ.ГГГГг. счета в «ФИО9», куда его привел Киселенко С.О. и положил первые 2 000 000 руб. в «ФИО9». С банком «ФИО9» и ФИО4, премиум-менеджером АО «ФИО9», расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 познакомил Киселенко С.О., также он пояснил, что с помощью банка ему открыли ООО «Альфа-Финанс», где он является гендиректором и учредителем. Киселенко С.О. показал документы своей фирмы. ДД.ММ.ГГГГг. под руководством ФИО4 А.Ф. и Киселенко С.О. Потерпевший №1 стал открывать текущий и брокерские счета (ранее счетов в «ФИО9» у него не было.) для дальнейшего обучения его и торговли на бирже, под руководством Киселенко С.О. Все документы для открытия счетов предоставляла ФИО4 А.Ф. Потерпевший №1 поинтересовался у ФИО4 А.Ф. о Киселенко С.О., и она подтвердила, что очень хорошо его знает, что он успешный трейдер, проводит семинары и, что многие у него консультируются. Когда Потерпевший №1 стал требовать договор с банком Потерпевший №1 попросил у ФИО4 А.Ф свой брокерский договор, чтобы юрист ознакомился с этим договором, ФИО4 А.Ф. сказала, что поговорит с руководством и постарается выдать договор на руки, когда Потерпевший №1 приедет к ней за платежными картами. Но договора Потерпевший №1 так и не получил, хотя неоднократно его просил. С договором Потерпевший №1 ознакомлен в то время не был. ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 положил наличные денежные средства в кассе банка на свой текущий счет 2 000 000 руб. из этих денег 1 970 000 рублей на брокерский счет. После первого пополнения счета Ключ (флешка) и пароли у него взял ФИО2, сказав, что настроит у себя все программы, обучит его и Свидетель №1 и вернет ключи, а пока будет работать и покажет свое мастерство и заработок.Примерно через неделю или две Киселенко С.О. пригласил их в кафе «Космос», расположенном по адресу: <адрес> и сообщил, что проиграл примерно 400 000 рублей, т.е. на брокерском счете осталось 1 600 000 руб. На что Потерпевший №1 попросил Киселенко С.О. показать счет. После просмотра счета, Потерпевший №1 и Свидетель №1 были шокированы, но Киселенко С.О. сказал, что это кропотливая работа, а он работает по многим счетам и с другими людьми, но раз есть убыток в 400 000 руб., то он прекратит работу с другими людьми и будет работать только по брокерскому счету Потерпевший №1 и для этого ему нужно, чтобы ему оставил ключи (флешку) у него. Он успокаивал, сказав, что до них выиграл две квартиры в <адрес>. И, чтобы они не волновались, он (Киселенко С.О.) сделает через нотариуса заем в 2 000 000 руб. Так и было. Киселенко С.О. сделал заем у нотариуса. В июле ФИО45 стал требовать у Киселенко С.О. 2 000 000 руб. и ключи (флешку). Киселенко С.О. пообещал, что вернет 400 000руб. и приумножит, 2-3 раза в день будет присылать отчет. В дальнейшем он часто звонил, присылал по смс и WhatsApp отчеты. В середине августа 2015г. Киселенко С.О. сообщил, что вернул убыток в 400 000 руб. и еще выиграл 400 000 руб., то есть на счете у уже было 2 400 000 руб. Киселенко С.О. пригласил Потерпевший №1 и его брата в кафе по <адрес>, где показал на своем ноутбуке брокерский счет. Потерпевший №1 проверил свои данные и номер брокерского счета и, да, счет был его, сумма счета была уже 2 400 000 руб. Потерпевший №1 с братом видели своими глазами. Киселенко С.О. настойчиво просил, чтобы они положили на счет еще денег, а не разрывали с ним отношения, что он бросил всех других клиентов и все другие счета и, что он занимается только их брокерским счетом и сейчас зарабатывает на бирже в день от 4% до 10% от внесенной денежной суммы на счет, чем больше сумма, тем больше заработок. Киселенко С.О. сказал, и сам настоял, чтобы Потерпевший №1 пошел вместе с ним в «ФИО9» и на компьютере банка проверят брокерский счет и сумму 2 400 000 руб., сказал, что банк точно обманывать не будет. Так Потерпевший №1 в этот день с ФИО2 пошли в «ФИО9», где ФИО4 А.Ф. открыла свой компьютер у себя в служебном кабинете и подтвердила сумму в 2 400 000 руб., которую показывал за час до этого Киселенко С.О. Сумма была точно такой же до копейки, на все неоднократные вопросы к ФИО4 А.Ф. по поводу реальных денег, которые она показывала на брокерском счете, она отвечала утвердительно: «Это точно ваши деньги, конечно, они реальные, не переживаете, вы же в банке проверяете»ФИО2 стал уговаривать продолжать с ним работать и зарабатывать деньги. ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 положил наличными. денежные средства в кассе банка на текущий счет еще 1 000 000 рублей. На брокерский счет перевод сделала ФИО4 А.Ф. (был Киселенко С.О. или нет Потерпевший №1 не помнит), писал ли Потерпевший №1 при этом какое-либо заявление на перевод денег с текущего счета на брокерский, уже не помнит. Киселенко С.О. присылал по смс и WhatsApp отчеты о быстрорастущей прибыли, опять пообещал, что все-таки обучит Лютикова В.С. но для этого ему нужны их ноутбуки, чтобы установить соответствующие программы. Потерпевший №1 отдал ему свой ноутбук (примерно середина-конец августа 2015 г.). Киселенко С.О. ежечасно, а то и чаще стал присылать фотоотчеты, где была видна прибыль 4-8% в день и при этом всегда говорил, что это не игра, а работа, и что лучше его и ФИО6 эту работу никто не знает, что нужно еще положить около 3 000 000 руб. и тогда прибыль увеличится вдвое. Что в последующем Потерпевший №1 и сделал, а именно занял 3 000 000 рублей со своей фирмы ООО «Компания Квант», дал Киселенко С.О. номер своего бухгалтера. Он сказал, что если Потерпевший №1 ему не доверяет, то может перед внесением следующей денежной суммы вместе пойти в «ФИО9» и в банке убедиться о реальности суммы на брокерском счете. Потерпевший №1 с Киселенко С.О. пошли в «ФИО9», зайдя в банк, он спросил у ФИО4 А.Ф., как можно проверить свой брокерский счет и сказать точно, сколько у него реальных денег на сегодняшний день? Так ФИО4 А.Ф. и сказала: «Одну минуту» и в своем кабинете на своем компьютере показала всем брокерский счет. Сумма на брокерском счете была точно такой же, какую показывал за час до этого Киселенко С.О. также в кафе. Еще раз, перепроверив все данные и номера брокерского счета, Потерпевший №1 с Свидетель №1 переспрашивали у ФИО4 А.Ф. по нескольку раз, в присутствии Киселенко С.О., наши ли это деньги? Реальные ли это деньги? На что ФИО4 А.Ф. отвечала: «Ну, да, вы же все сами видите, вот ваш счет, вот сумма и, конечно, же это реальные деньги, они ваши, не волнуйтесь вы так, все хорошо.» Сумма на тот момент была около 5 000 000 рублей. Киселенко С.О. в телефонном режиме начал опять уговаривать положить еще денег. Видя растущую прибыль, Потерпевший №1 согласился положить еще 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 сделал займ в ООО «Компания Квант», как описано выше, но в этот день нужно было срочно уезжать по делам из <адрес> (вот почему он запомнил этот день). Киселенко С.О. сказал, что Потерпевший №1 не нужен и все переводы он сделает сам, так как плотно сотрудничает с «ФИО9» и является брокерским агентом банка. Потерпевший №1 дал ему номер бухгалтера ООО «Компания Квант». Приехав в Ростов-на-Дону около 16:00 - 17:00, Потерпевший №1 встретился с Киселенко С.О., он сообщил, что сделал все переводы и, что деньги уже на брокерском счете, но нужно подписать еще пару документов (скорее всего это было разовое поручение). Потерпевший №1 подписал, но при этом не прочитал документ. Деньги на текущий счет поступили безналичным расчетом от ООО «Компания Квант», каким образом деньги поступили с текущего счета на брокерский не известно, на тот момент Потерпевший №1 находился в другом городе. В душе Потерпевший №1 засомневался, как это сделали переводы без него вообще и спросил у Киселенко С.О. На что он ответил: «Видишь, каким я пользуюсь авторитетом в «ФИО9», я же тебе говорил, что тесно сотрудничаю с ними и являюсь агентом «ФИО9» по предоставлению брокерских услуг и я «профи». Итак, на конец августа 2015 года, на текущий счет было зачислено 6 000 000 рублей (шесть миллионов рублей) и переведено на брокерский счет 1-ый раз - 1 970 000 руб. (30 000 руб. должно оставаться на карте), 2-ой раз - 1 000 000 руб. и 3-ий раз - 3 000 000 руб., смс-уведомления о переводе с текущего счета на брокерский не приходили. Киселенко С.О. стал каждые 5-10 минут присылать смс, фото по WhatsApp, звонил и говорил: «Вот видите, чем больше сумма, тем больше заработок». Однажды он даже приехал к Потерпевший №1 домой, около 00:30, абсолютно трезвый и счастливый человек, сказал, что на сегодняшний день выигрыш составлял около 10%, что это трудная работа, что ему очень повезло, что Потерпевший №1 попал на семинар ФИО6Потерпевший №1 попросил ФИО2 вернуть ноутбук и ключи (флешку) для самостоятельного просмотра счета. Далее, включив ноутбук Потерпевший №1 не смог зайти в программу, на что ФИО2 в телефонном режиме сообщил пароли для входа. После их ввода Потерпевший №1 также не смог зайти в программу и Киселенко С.О, сказал, что программу на ноутбуке надо переустановить и опять забрал его, взял ключ (флешку), мол, пока он будет переустанавливать, будет и дальше зарабатывать. Пароль был у него и как стало понятно в последствии он давал неправильный пароль (есть подтверждения в смс, что он скидывал не тот пароль). Так Киселенко С.О. продолжал показывать прекрасные результаты и стал просить 50 000 000 рублей, говоря, что сейчас это золотые месяцы. Он знал, что у Потерпевший №1 таких денег нет, просил занять под проценты, говоря, что, если они займут под 10-15% в месяц это ерунда, так как зарабатывают 60-150% в месяц. Приводил аргументы: 1) ежечасные смс, 2) банк в лице премиум-менеджера, ФИО4 А.Ф. подтверждает сумму счета, 3) ежечасный фотоотчет по WhatsApp, 4) Потерпевший №1 - ВИП-клиент (говорил, что ВИП-клиентов, если что-то не так, информируют сразу). Потерпевший №1 с братом все это видели, но личных денег у них не было (Потерпевший №1 и так уже занял у фирмы ООО «Компания Квант»), но были знакомые, у кого можно было занять под проценты. Знакомые знали о Потерпевший №1 с братом и заняли под проценты 30 000 000 руб. с ДД.ММ.ГГГГг. на три месяца. ФИО2 спешил и говорил: «Давайте класть деньги, так как проценты идут и рынок идет. Видите? Система ФИО6 является беспроигрышной и все сделки приносят большой доход (от 7% до 10%) и являются безубыточными». В очередной раз по просьбе Потерпевший №1ФИО2 привез ноутбук, но никаких графиков Потерпевший №1 там не увидел. ФИО2, опять сказал, что программу надо еще раз переустановить и забрал ноутбук, ноутбук Свидетель №1, ключи (флешки). Так же с ДД.ММ.ГГГГФИО2 попросил у деньги в размере 300 000 рублей, для решения своих финансовых вопросов, так в <адрес> на площади Дружинников, сняв деньги в банкомате «ФИО9» Потерпевший №1 передал данные денежные средства ФИО2 за его (как он показывал) успешную торговлю. Так же ранее Потерпевший №1 ему выдавал денежные средства суммами от 30 000 руб. до 100 000руб., так же в счет его процентов за его торговлю счетом. Сумму 30 000 000 рублей (тридцать миллионов рублей) Потерпевший №1 разделил на три части, потому что Потерпевший №1 не понравилось, как был совершен перевод 3 000 000 руб. без его присутствия., а также потому, что хотел каждый раз иметь подтверждение реальности счета не только у него, но и у банка, так как деньги были большие, заняты под проценты. ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 положил в кассе «ФИО9» на свой текущий счет наличные денежные средства в размере 12 000 000 рублей. В то время пока он клал деньги на текущий счет, ФИО2 периодически подходил к нему, то к ФИО4 А.Ф., кабинет которой располагался рядом. На брокерский счет поступило 11 970 000 руб., переводом занимались ФИО2 и ФИО4 А.Ф. Когда они вышли из банка, Потерпевший №1 спросил у ФИО2 «Почему ФИО4 А.Ф. контактирует с тобой?» ФИО2 ответил «Ну, она (ФИО4 А.Ф.) тебя же видела» Потерпевший №1, не было понятно, почему ФИО4 А.Ф. решает с ФИО2, но их с братом бдительность ФИО2 усыпил, показывая быстрорастущую прибыль. На брокерский счет поступило почти 18 000 000 рублей, сумма на брокерском счете Потерпевший №1, учитывая прибыль, которую показывал ФИО2 была гораздо больше, примерно от 25 000 000 до 30 000 000 руб., а то и больше. 18 000 000 руб. (восемнадцать миллионов рублей) из 30 000 000 руб., занятых под проценты Потерпевший №1 вообще не хотел переводить и говорил ФИО2, что эти деньги они вернут тем, у кого занимали, так как большие риски и проценты и они все равно сильно волнуются. ФИО2 говорил нам, что «вы же сами видите быстрорастущую прибыль своего брокерского счета и тем более вам всегда подтверждает банк сумму вашего счета». Он настаивал, что Потерпевший №1 все равно уже занял деньги и проценты идут, надо класть деньги на счет. Сумма на брокерском счете, по фотоотчетам ФИО2 по WhatsApp росла по 2-5% в день в среднем. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 все так иположил в«ФИО9» 8 000 000 рублей на свой текущий счет, но ФИО2 он запретил переводить их на брокерский счет, говоря ему, что пусть эти 8 000 000 руб. лежат на текущем счете и что они снимут все деньги со своего брокерского счета, и если это реальные деньги, то Потерпевший №1 их положит сразу обратно, и переведет еще и эти 8 000 000 рублей с текущего счета на брокерский счет. Когда Потерпевший №1 вносил в кассе 8 000 000 руб. на текущий счет, ФИО2 так же бегал к Потерпевший №1 к ФИО4 А.Ф. Зная, что эти деньги остались на текущем счете Потерпевший №1 спокойно поехал домой (ФИО2 остался у ФИО4 А.Ф.). В этот же день, через несколько часов ФИО2 присылает СМС, что все хорошо и что эти 8 000 000 рублей перевелись на брокерский счет. Когда Потерпевший №1 узнал об этом, был в шоке, как он сделал перевод без его согласия?!. ФИО2 ответил, что ФИО4 А.Ф. по его просьбе перевела деньги. ФИО2 начал возмущаться, почему он так ему не доверяет, что он работает не покладая рук, что его брокерский счет растет и что они видят, как работает система ФИО6, а работает она на большую прибыль, и если они хотят его (ФИО2) проверить, то могут пойти в «ФИО9» и там все подтвердится. Перед банком ФИО2, в кафе, показал Потерпевший №1 и Свидетель №4 на своем ноутбуке брокерский счет. Сумма была выше 50 000 000 руб. (примерно), с учетом того, что Потерпевший №1 положил 26 000 000 руб. и плюс заработанные ФИО2Потерпевший №1 с братом проверили номер брокерского счета и опять все было правильно. В «ФИО9» они пошли втроем в очередной раз проверить состояние своего брокерского счета и состояние денег, их встретила ФИО4 А.Ф. и в ее кабинете на ее компьютере она подтвердила наличие денежных средств на брокерском счете, в той же сумме, что показывал ФИО2 У ФИО4 А.Ф. Потерпевший №1 так же сравнил все свои данные счета, они так же совпадали с действительностью, денежные средства были точно такие же, что и показывал ФИО2 Естественно, Потерпевший №1 с братом поверили, так же посчитали, что банк обманывать не будет. Тогда Потерпевший №1 успокоился, ФИО4 А.Ф. опять отвечала, что деньги реальные, когда они у нее много раз спрашивал реальные ли деньги. ФИО2 продолжал ежеминутно присылать по смс и фотоотчеты по WhatsApp сумму быстрорастущего брокерского счета. Но почему-то спешил, уговаривал положить еще 10 000 000 руб., говоря, что проценты идут, а деньги лежат без дела и они теряют прибыль.ДД.ММ.ГГГГ, приехав вместе со своим братом в «ФИО9»( при этом ФИО2 был уже там) Потерпевший №1 внес в кассу банка 10 000 000 рублей на свой текущий счет. И вместе с братом сказал, чтобы ФИО2 не вздумал делать перевод на брокерский счет. Потерпевший №1 сказал: «Пусть деньги полежат на моем текущем счете, все равно проценты уже идут, а перевести мы их успеем». И в этот день Потерпевший №1 опять сказал, что вначале он снимет все деньги с брокерского счета и что, если эти деньги реальные, которые показывал ФИО2, в тот же день положит их обратно. Пока Потерпевший №1 с братом клали деньги в кассу (на это уходило более часа), ФИО2, как всегда, бегал к ФИО4 А.Ф. в кабинет. Когда уже все разъехались, ФИО2 позвонил и признался нам, что деньги перевел на брокерский счет. Потерпевший №1 такого распоряжения ни ФИО2, ни ФИО4 А.Ф. не давал, никаких документов для перевода не подписывал. После этого случая Потерпевший №1 точно решил все остановить и сказал об этом ФИО2, Свидетель №1 его поддерживал. ФИО2 стал уговаривать, что надо продолжать работать и что деньги текут рекой, что система ФИО6 безукоризненна и продолжал слать смс с фото растущего брокерского счета.ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО2, Потерпевший №1 и его брат Свидетель №1 приехали в «ФИО9» к ФИО4 А.Ф. ФИО2 сидел и ждал их в кабинете ФИО4 А.Ф. (он и во все прошлые разы, когда они привозили деньги в банк, заранее был в банке, у ФИО4 А.Ф. в кабинете). В этот раз ФИО4 А.Ф подтвердила 70 000 000 рублей, а ФИО2 стал просить 1 000 000 руб. за его успешную работу, так как он говорил, что из 36 000 000 руб. он сделал (заработал) 70 000 000 руб. ФИО2 сказал, что на бирже сбои продолжаются и ему нужны еще все ключи, чтобы закрыть счет. Тогда же ФИО4 А.Ф. и показала нам в очередной раз на своем компьютере сумму денежных средств на брокерском счете, сумма была 70 000 000 рублей. На все неоднократные вопросы от Потерпевший №1 с братом по поводу реальности суммы брокерского счета, ФИО4 А.Ф. подтверждала реальность суммы брокерского счета и сказала, что деньги реальные и что на счету около 70 000 000 рублей. И со снятием денег, 70 000 000 рублей, не будет никаких проблем. После подтверждения банком, в лице ФИО4 А.Ф., Потерпевший №1 согласился дать ФИО2 1 000 000 руб. за его успешную работу, зная, что у него 70 000 000 рублей, и там же в банке, в кабинете ФИО4 А.Ф. ФИО2 сделал перевод на 400 000 руб. с его карты «ФИО9» на свою карту «ФИО9» при помощи сотового телефона, и 600 000 рублей снял наличными, тут же в банкомате «ФИО9». ФИО4 А.Ф. от Потерпевший №1 не отходила и помогала ФИО2 Время этой операции примерно было с 13:30 до 13:30 - ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГФИО2 получил от Потерпевший №1 1 000 000 рублей за, «заработанные» им 70 000 000 рублей на брокерском счете. В общей сложности ФИО2 получил от Потерпевший №1 1 400 000 рублей за якобы успешную работу.ДД.ММ.ГГГГ, была пятница, Потерпевший №1 понимая, что все- таки что-то не так, так как ФИО2 написал что опять играет, несмотря на все запреты, и не привез ключи, Потерпевший №1 позвонил ФИО4 А.Ф. и сказал, чтобы она закрыла все движения по брокерскому счету (объяснив ей, что ФИО2 по какой-то причине не привез ему ключи и продолжает играть это все таки счет Потерпевший №1 и он ее просит, как сотрудницу банка, закрыть счет). ФИО4 ответила: «Что вы так волнуетесь, вы же видели вчера свои 70 000 000 руб., они никуда не денутся и без вашего присутствия я не могу закрыть ваш счет». Потерпевший №1 ей сказал: «без ФИО1 переводить можно, а закрывать нет? Тем более ты знаешь, что мои ключи находятся не у ФИО1, а у другого человека».26 и ДД.ММ.ГГГГ это были выходные дни, биржа выходная, но ФИО2 продолжает звонить и писать,что деньги лежат на его брокерском счете и в понедельник он их увидит. Также он написал, что о все движения он закрыл и на счете 73 000 000 рублей, при этом прислал фото моего счета. ДД.ММ.ГГГГ, в понедельник, ФИО2 приехал домой к Потерпевший №1 и сказал, что все проиграл. Потерпевший №1 сразу позвонил ФИО4 А.Ф. и сказал, что напротив него сидит мошенник, ее друг ФИО2 и он признался в мошенничестве и обмане. Потерпевший №1 передал трубку ФИО2, и он ей по телефону подтвердил, что он проиграл все деньги и обманул Потерпевший №1 Далее Потерпевший №1 спросил у ФИО4 А.Ф., закрыла ли она брокерский счет в пятницу (когда он ее просил), ФИО4 А.Ф. ответила; «Нет, без вашего присутствия я все-таки это сделать не могу». Немного позже перезвонила ФИО4 А.Ф. (в этот же день) и сказала, что проверила брокерский с чет, и на счету у есть 8 500 000 руб. или 8 800 000 руб. (примерно). У Потерпевший №1 очень сильно, моментально ухудшилось здоровье (резко поднялось давление), он даже двигаться не мог. ФИО4 А.Ф. он сказал, чтобы она закрыла брокерский счет, чтобы эти деньги никуда не потерялись. Потерпевший №1 сказал, что очень плохо себя чувствует, приедет на следующий день, главное, чтобы эти деньги 8 800 000 руб. (примерно) никуда не делись. На что ФИО4 А.Ф. ответила, чтобы он не волновался, она все закроет сейчас и эти деньги точно никуда не денутся. ФИО2 привез несколько расписок и признаний. Попросил не идти в полицию, обещал, что деньги ему вернет (есть в переписке). Далее Потерпевший №1 попросил у ФИО2 свои ключи и флеш-карту. ФИО2 передал в счет долга перед Потерпевший №1 свой ноутбук, флеш-карту (она стояла в ноутбуке ФИО2), со слов ФИО2 это была его флешка с паролем.ДД.ММ.ГГГГ утром, примерно в 10 часов 30 минут, точно не помнит, Потерпевший №1 приехал в «ФИО9» к ФИО4 А.Ф. и в ее кабинете спросил у нее, как снять 8 800 000 руб. (примерно). ЕреминаА.Ф. его минут 10-20 отвлекала, то включала, то выключала свой компьютер, потом она посмотрела в монитор своего компьютера, потом на него и сказала, что на счете ноль рублей. На что Потерпевший №1 ей сказал, как же она вчера сказала, что осталось 8 800 000 рублей (примерно), и они никуда не денутся. Она ответила, что не могла ни вчера, ни сегодня дозвониться в Москву.Выйдя на улицу, Потерпевший №1 позвонил ФИО2 и сказал, что на счете ноль рублей, ничего нет. ФИО2 ответил сейчас он созвонится с Москвой и все решит. После чего, минут через 10-15 позвонила ФИО4 А.Ф. на сотовый телефон и говорит, что все нормально, она решила с ФИО2 чтобы он не волновался, они разобрались, деньги на брокерском счете, только не 8 800 000 руб. ( примерно), а 7 360 000 руб. Данные денежные средства Потерпевший №1 впоследствии снял в сумме 7 300 000 рублей. 60 000 руб. он оставил на счете. На вопросы, почему ФИО4 А.Ф. не закрыла брокерский счет, она отвечала, что не могла дозвониться до Москвы.ФИО2 привозил признание о мошенничестве, проделанного против Потерпевший №1, не боясь при этом сесть в тюрьму. Он никуда не убегал, звонил сам с обещанием вернуть деньги. ФИО2 говорил, что ему деньги дадут, то отец Карине Арустамян - его девушки, то друзья, то бизнес-партнеры. Потерпевший №1 часто спрашивал у него «почему ты никуда не бежишь ты же знаешь, что не сможешь вернуть мне деньги?» В тот момент было очевидно, что кто-то поставил перед ним задачу находиться рядом, выжидать время, чтобы спрятать улики преступления и затерять денежные средства, а также докладывать сообщникам о действиях. Потерпевший №1 допускает, что эти инструкции мог отдавать ФИО6, который в Москве совершат далее операции, связанные с денежными средствами. Осенью 2015г. Потерпевший №1 позвонил ФИО6, так как: 1) ФИО6 во время встреч и телефонных разговоров технически переводил на ФИО2; 2) во время игры на бирже, ФИО2 неоднократно ссылался на ФИО6, говоря, что ФИО6 курирует его и не волнуйтесь; 3) с ФИО2Потерпевший №1 связался только из-за ФИО6Потерпевший №1 попросил ФИО6 сделать отчет с брокерского счета с мая по ДД.ММ.ГГГГ<адрес>ФИО6 предоставил, и говорил, что деньги проиграны, а Потерпевший №1 нужен был четкий вразумительный отчет по сделкам и счетам, ФИО6 сделал через 1-2 недели отчет и прислал Потерпевший №1 на электронный адрес. Но официально предоставленный отчет от «ФИО9» сильно отличался от предоставленного отчета ФИО6 Как ФИО6 мог уверять, что деньги проиграны, если в отчете от «ФИО9» все по-другому. По поводу инициаторов ФИО6 несколько раз удивленно спрашивал у ФИО1: «а где ты взял информацию этих инициаторов? Сколько лет работаю и торгую именно по этой программе и обучаю всех людей (но моему программе КВИК)» никогда не встречал и не видел инициаторов сделок.Сразу после разговоров с ФИО6 к Потерпевший №1 стал приезжать ФИО2 и просить свой ноутбук, сказав, что на две минуты почту посмотреть. Естественно, ноутбук ФИО2 никто не отдавал, понимая, что он может удалить таблицу с инициаторами и еще какую-нибудь информацию.Когда у Потерпевший №1 были судебные разбирательства с «ФИО9», юрист «ФИО9» привезли в суд отчет по брокерскому счету с печатью «ФИО9». Отчет, предоставленный юристом «ФИО9» и отчет, сделанный ФИО40, отличаются между собой.Во время разговора с ФИО6, по счетам, ФИО6 очень негативно (с оскорблениями) говорил против ФИО2, типа того, что его убить мало, что ФИО2 негодяй и ничего общего с ним иметь не хочет. Из этого разговора с ФИО6Потерпевший №1 понял, что ФИО6, прекращает любые отношения с ФИО2Буквально через две-три недели после моего разговора с ФИО6, ему позвонил ФИО2 и попросил встретиться со мной, также попросил в очередной раз взять его ноутбук на пару минут, сказав, что везет с собой 2 000 000 руб., чтобы отдать в счет долга. Когда Потерпевший №1 встретился с ФИО2, спросил у него: «Ну! Где деньги?!». Денег ФИО2 не привез. Потерпевший №1 сказал ФИО2, что проехал по многим брокерам, показал инициаторов (оставленных ФИО2), сказал, что все брокеры сказали, что если банк показывает нуль, то деньги «слиты», то есть, украдены. Потерпевший №1 сказал ФИО2, что есть еще информация в его телефоне, и он с братом знают, что с ФИО6 украли деньги, проделав махинации с деньгами. ФИО2, как и обычно ответил, что пока не получилось отдать деньги, но деньги будут, так как они с ФИО6 заключили контракт с Ларри Вильямсом - известным американским трейдером. Якобы они проведут большой семинар ДД.ММ.ГГГГ в «Азимуте» - отель в Сочи (или Адлере), где будет много бизнесменов и после этого семинара отдаст все деньги. В очередной раз ФИО2 говорит, что нашел деньги у бизнесменов и поедет брать займы у них в <адрес>, поэтому его не будет несколько дней. Потерпевший №1 в это время просматривал в ноутбуке ФИО2 информацию, касающуюся данной ситуации, и находит запланированный семинар в <адрес> с ФИО6, этот семинар ими был запланирован более года назад. Там же Потерпевший №1 увидел, что у ФИО6 и ФИО2 запланировано было много семинаров - в <адрес>, Ростове, Воронеже, Сочи - на ДД.ММ.ГГГГ Зайдя на страницу к ФИО2, в Инстаграме, когда он уехал в Краснодар, увидел, что ФИО2, выставил новое фото с ФИО6 в машине. Весной и летом 2016г. ФИО2 звонил ему и сообщал местоположение, где он находится с ФИО6 (куда они едут, где останавливаются и т.д.), а также ФИО2 говорил, что практически решен вопрос с ФИО6, что ФИО2 нашел 10 000 000 руб., а ФИО6 20 000 000 руб.Потерпевший №1 пострадал от деятельности семинаров ФИО6 и ФИО2 и в данный момент у него еще уголовное преследование, ими заказанное, а семье продолжают ежедневно звонить и настоятельно требуют деньги, которые Потерпевший №1 занял под проценты.(т.2 л.д.186-212)

- показаниями свидетеля Свидетель №1 допрошенного в судебном заседании, который подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии, оглашенные с согласия сторон из которых следует, что у него есть родной брат Потерпевший №1. Его брат Потерпевший №1 и он в феврале 2015 года, точную дату не помнит, участвовали в курсах по трейдерству, которые проводились в <адрес> в отделении «Сбербанка России» на <адрес> в районе пер. Крепостной <адрес>, там же он познакомился с ФИО2, который представился, как организатор данных курсов, позже он представился, как генеральный директор и учредитель ООО «Альфа-Финанс». До этого они с ФИО2 знакомы не были. На эти курсы по трейдерству Потерпевший №1 с братом пошли по приглашению «Сбербанка». Потерпевший №1 с братом пришли на эти курсы, чтобы послушать, понять, что такое биржа, действительно ли можно заработать, играя на бирже. Данные курсы вели ФИО6, который представлялся, как один из ведущих ФИО1 трейдеров. Так же в качестве ведущего на данных курсах был ФИО2 На данных курсах ФИО6, в том числе, показывал, как можно беспроигрышно зарабатывать деньги на бирже, используя технологию «стопов», то есть играть, но с определенным небольшим риском, который не может превышать отметку «стоп», выставленную трейдером. Курсы продолжались несколько дней, точно сколько не помнит, примерно 5-6 дней. В течении этих дней, Свидетель №1 с братом примерно 4 раза приглашали ФИО6 на обед, 1 или 2 раза на данных обедах присутствовал ФИО2 Обедали они в разных кафе <адрес>. На данных обедах, на которых присутствовали Свидетель №1, его брат ФИО38 B.C. и ФИО6, они с братом интересовались у ФИО6, возможно ли, чтобы он занимался игрой на бирже их деньгами, за вознаграждение. Свидетель №1 с братом предложили ФИО6 для игры 300 000 - 500 000 рублей. Сначала ФИО6 сказал, что подумает, так как играет крупными суммами. Также он сказал, что есть всего 2-3 человека, для которых он играет на бирже, так как они ему предлагали. На следующей встрече, ФИО6 стал соглашаться на предложение Свидетель №1 и его брата, сказал, что подумает над суммой вознаграждения. На третьем обеде, который проходил в «Пивной библиотеке», расположенной на <адрес>, присутствовал и ФИО2 При этом, ФИО6 предложил Свидетель №4 и его брату ФИО39 B.C. пройти в ресторан «Шу-шу», расположенный рядом и договорить без ФИО2ФИО2 остался ждать в «Пивной библиотеке», а Свидетель №1, его брат ФИО38 B.C. и ФИО6 пошли в ресторан «Шу-шу». Там ФИО6 сказал, что готов заниматься игрой на бирже их деньгами за вознаграждение. При этом сказал, что играет на бирже крупными суммами, например, 30 000 000 рублей. Но Свидетель №1 с братом сказали, что хотели бы попробовать сначала с небольших сумм, например, 500 000 рублей, а если все получится, то дальше найти деньги для игры на бирже, где-то занять. Он сказал, что сумма менее 1 000 000 рублей его не интересует. ФИО38 B.C. согласился, Свидетель №1 его поддержал. ФИО6 сказал, что, сумма его вознаграждения будет составлять, 40% от чистой прибыли. После этого они вернулись в «Пивную библиотеку» к ФИО2 Разговаривали они на общие темы. При этом ФИО6 говорил, что ФИО2 - его ученик, помощник, они вместе проводят семинары, ездят по всей стране, они компаньоны, работают вместе. На четвертом совместном обеде присутствовали Свидетель №1, его брат ФИО38 B.C., ФИО6 и ФИО2, они были в кафе «Рис», расположенном на углу <адрес> и пер. Крепостной <адрес>, около «Сбербанка». На этой встрече ФИО6 рассказывал, что надо приобрести для игры на бирже: нетбуки, открыть счета в банке. Свидетель №1 и его брат сказали, что у них открыты счета в «Финамбанке», расположенном на пересечении <адрес> и <адрес>. Данные счета были открыты в связи с тем, что они участвовали в данном семинаре. ФИО6 сказал, что там не удобная программа «Квик» и лучше открыть счета в «Альфа-директ», так как он пользуется этой программой. На этой же встрече на ноутбуке Свидетель №1 - ФИО6 показал, на примере программы «Финамбанка», как входить в программу для игры на бирже, как контролировать ставки в «стакане», что-то еще, что именно не помнит. На этой встрече он спросил, почему они не хотят поучаствовать в торгах с его помощником ФИО2Свидетель №1 сказал, что им хотелось бы попробовать именно с ФИО6, так как считают, что у него больше опыт, так как именно он преподавал на семинаре и они видели, что он действительно специалист. Ни Свидетель №1, ни его брат ФИО38 B.C. не являются специалистами в вопросах биржи. ФИО6 сказал, что уезжает примерно на две недели и после того, как вернется, он готов с работать. После чего ФИО6 уехал, Свидетель №1, с братом проводили его в аэропорт. Через две-три недели его брат ФИО38 B.C. стал звонить ФИО6 на его номера телефонов. Но ФИО6 не отвечал на звонки и не перезванивал. ФИО38 B.C. звонил периодически, часто. Несколько раз ФИО6 ответил на звонок брата ФИО38 B.C., говорил, что еще не вернулся, что находится за границей. Он спрашивал, почему они не попробуют, чтобы их деньгами на бирже играл ФИО2, говорил, что он хороший специалист, и он будет видеть их игру и сможет ее контролировать, но как именно он будет это делать, ФИО6 не говорил. Потерпевший №1 отвечал ФИО6, что они договаривались с ним, поэтому подождут его. ФИО6 сказал, ждать и перестал отвечать на звонки Потерпевший №1 Это продолжалось примерно два месяца.Примерно в феврале 2015 года или марте 2015 года ФИО39 B.C. позвонил ФИО2 и предложил разместить рекламу в журнале, издательством которого он занимался. ФИО38 B.C. данное предложение не заинтересовало. После чего ФИО2 стал звонить Потерпевший №1 и писать смс с разными бизнес - предложениями, в том числе и с предложениями по биржевой торговле. ФИО38 B.C. отказывался сотрудничать с ФИО2 По июнь 2015 года ФИО2 настойчиво уговаривал Свидетель №1 и его брата ФИО38 B.C. участвовать в игре на бирже, он присылал разные фотографии, графики, говорил, что можно много заработать.После очередного предложения Свидетель №1 с его братом ФИО38 B.C. решили встретиться с ФИО2 и послушать его предложения. Примерно в конце мая 2015 года Свидетель №1 с его братом ФИО38 B.C. встретились с ФИО2, на этой встрече рассказывал, что играя на бирже, можно хорошо заработать от 2 % до 4 % в день от любой суммы, при этом, играть со «стопами», как учит ФИО6, то можно играть либо с минимальным проигрышем до 2%, либо беспроигрышно. ФИО2 сказал, что будет спрашивать советов, какие сделки лучше делать на бирже, у ФИО6 При этом ФИО2 предложил дать ему денег для игры на бирже. Он уговаривал открыть на него брокерский счет, на который положить деньги, чтобы он мог для играть. Но Свидетель №1 с братом отказались открывать на ФИО2 брокерский счет. Потерпевший №1 сказал, что в «Финамбанке» уже открыты счета. Но ФИО2 сказал, что счет в «Финамбанк» его не устраивает, так как он работает в программе «Альфа-Директ», поэтому он предложил открыть счет в «ФИО9», сказав, что у него там есть знакомые, и он там сможет быстро решать вопросы, какие именно, не говорил. Также он сказал, что сотрудничает с «ФИО9», так как у него открыта фирма «Альфа-Финанс».Брокерский счет в «ФИО9» ФИО38 B.C. открыл на себя. Так же Потерпевший №1 открыл в том же банке текущий счет. Свидетель №1 и ФИО38 B.C. присутствовал в «ФИО9» при открытии текущего и брокерского счетов. Данные счета открывала ДД.ММ.ГГГГ в отделении «ФИО9» по адресу: <адрес>, премиум-менеджер банка ФИО7. В тот же день ФИО38 B.C. положил на свой текущий счет 2 000 000 рублей. ФИО2 обещал Свидетель №1 и Потерпевший №1 научить их играть на бирже, обещал показать, как это делать. Для этого нужны были ноутбуки и флешки с допусками к счетам, пароли. В тот же день, ФИО38 B.C. сразу отдал ФИО2 ключ-флешку и пароль от брокерского счета, чтобы тот настроил программу для игры на бирже, чтобы не было никаких сбоев, так как ФИО2 пояснял, что при каждом сбое программы есть вероятность проигрыша. Примерно в июле 2015 года Свидетель №1, и Потерпевший №1 встретились с ФИО2 в кафе. Там, ФИО2 показал ФИО39 B.C. на своем ноутбуке данные о том, что его проигрыш составил 400 000 рублей, Свидетель №1 также это видел. Эти данные были в таблице, в которой были полные данные ФИО38 B.C. После чего ФИО38 B.C. сказал ФИО2, что его игра на бирже больше не интересует. ФИО38 B.C. давал ФИО2 в июне 2015 года, точные даты не помнит, денежные средства наличными по 5 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей, в общей сумме он дал ему примерно 30 тысяч рублей. Точно, где передавал Потерпевший №1 эти денежные средства, Свидетель №1 не помнит. Эти деньги брат давал ФИО2 по его просьбе, так как тому нужны были деньги на его личные нужды, расписок об их получении ФИО2 не писал. Он говорил, что отдаст их. Также ФИО2 говорил Потерпевший №1, что вернет 400 000 рублей, которые проиграл на бирже. Для того, чтобы он смог брату вернуть эти деньги, он просил его оставить ему ключ и пароль от брокерского счета, чтобы у него было какое-то время отыграться. Потерпевший №1 разрешил ему оставить у себя ключ и пароль от брокерского счета. ФИО2 при этом ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса подписал договор займа у денежных средств в сумме 2 000 000 рублей. Свидетель №1 также при этом присутствовал. Примерно 10 или ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, Свидетель №1 с ФИО38 B.C. опять встретились с ФИО2 в кафе «Космос» на <адрес> и ФИО2 в своем ноутбуке показал выигрыш 800 000 рублей и показал, что на брокерском счете ФИО38 B.C. находится 2 400 000 рублей. Потерпевший №1 сказал ФИО2, что ему это не интересно. ФИО2 сказал, что за месяц ему удалось выиграть 800 000 рублей, и если они ему не верят, то могут поехать в банк и убедиться. ФИО38 согласились. В этот же день они втроем, Свидетель №1 его брат ФИО38 B.C. и ФИО2 поехали в «ФИО9». Они втроем зашли в кабинет ФИО4 А.Ф. Свидетель №1 сказал ей, что пришел проверить, сколько денег на его брокерском счете. ФИО4 А.Ф. на своем компьютере показала данные о том, что на брокерском счете Потерпевший №1 имеется 2 400 000 рублей. Распечатку по счету брат не просил, так как не знал, что можно ее просить. О том, что на счете имеется 2 400 000 рублей, ФИО38 видели только на мониторе компьютера ФИО4 А.Ф. Потерпевший №1 спрашивал ФИО4 А.Ф., как им проверить реальность денежных средств на счете брата. На этот вопрос, ФИО4 А.Ф. показывала на своем компьютере данные по счету Потерпевший №1, но при этом, ни разу не сказала, что они могут взять распечатку, выписку со счета брата. Сумма была точно такой же до копейки, на все их вопросы ФИО4 А.Ф. по их деньгам она отвечала утвердительно: «Это ваши деньги, конечно, они реальные». ДД.ММ.ГГГГФИО38 B.C. положил наличные денежные средства в кассе банка на свой текущий счет еще 1 000 000 руб. При этом присутствовал ФИО2 и Свидетель №1 Каким образом, денежные средства с текущего счета Потерпевший №1 были переведены на его брокерский счет, тот не знает. ФИО2 присылал по смс и WhatsApp Потерпевший №1 отчеты о быстрорастущей прибыли, опять пообещал, что все-таки обучит его с братом игре на бирже, и для этого ему нужны их ноутбуки, чтобы установить соответствующие программы. Свидетель №1 с братом отдали ФИО2 свои ноутбуки. ФИО2 ежечасно стал присылать фотоотчеты, где была видна прибыль 2-5 % в день. При этом он говорил, что это не игра, а работа, и что лучше его эту работу никто не знает, что нужно еще положить около 3 000 000 рублей и тогда прибыль увеличится вдвое. Он сказал, что если они ему не доверяют, то могут перед внесением следующей денежной суммы вместе пойти в «ФИО9» и в банке убедиться о реальности суммы на брокерском счете. Свидетель №1, Потерпевший №1 и ФИО2 пошли в «ФИО9», где ФИО4 А.Ф. в своем кабинете на своем компьютере показала всем счет Потерпевший №1 Сумма на его брокерском счете была точно такой же, какую показывал им за час до этого ФИО2 Еще раз перепроверив все данные и номера счета, он с братом ФИО38 B.C. переспрашивали у ФИО4 А.Ф., реальные ли это деньги? На что ФИО4 А.Ф. отвечала: «Ну да, вы же все сами видите, вот ваш счет, вот сумма и, конечно же, это реальные деньги, они ваши». Сумма на тот момент была около 5 000 000 руб. ФИО2 в телефонном режиме начал опять уговаривать положить еще деньги на текущий счет на игру. Видя растущую прибыль, ФИО38 согласились положить еще 3 000 000 руб. Примерно в конце августа 2015 года ФИО38 B.C. сделал заем в ООО «Компания Квант» на сумму 3 000 000 рублей. ФИО2 сказал, что Потерпевший №1 не нужен и все переводы он сделает сам, так как плотно сотрудничает с «ФИО9» и является брокерским агентом банка. Потерпевший №1 дал ему номер бухгалтера ООО «Компании Квант». Они с братом были в этот день в командировке в <адрес> РО. Приехав в <адрес> около 16 часов 00 минут, они встретились с ФИО2, он сообщил, что сделал все переводы и, что деньги уже на брокерском счете, но нужно подписать еще пару документов. Они поехали в «ФИО9». ФИО4 А. Ф. не было. Какая-то девушка дала брату подписать документы, скорее всего, это было разовое поручение. Потерпевший №1 подписал. Свидетель №1 не смотрел, что это был за документ. Деньги на текущий счет поступили безналичным расчетом от ООО «Компания Квант». Каким образом деньги поступили с текущего счета на брокерский, Свидетель №4 не известно, на тот момент они с братом находились в другом городе. ФИО38 засомневались, как это сделали переводы вообще без них, и спросили об этом у ФИО2 На что он ответил, что он пользуется авторитетом в «ФИО9». Примерно в конце с августа 2015 года ФИО38 B.C. и Свидетель №1 отдал ФИО2 свой ноутбук, для того, чтобы он установил программу для игры на бирже. На конец августа 2015 года на текущий счет было зачислено всего 6 000 000 руб. и переведены на брокерский счет: первый раз - 1 970 000 руб., 30 000 руб. должно оставаться на карте, второй раз - 1 000 000 руб. и третий раз - 3 000 000 руб., то есть те суммы, о которых говорилось выше. Данные денежные средства Потерпевший №1, а также те денежные средства, которые он занимал для того, чтобы положить на счет. Потерпевший №1 подписывал в «ФИО9», когда туда приходили, какие-то документы. Что это были за документы, Свидетель №1 не знает, так как не смотрел их. Он помнит, что Потерпевший №1 подписывал какие-то документы в кассе банка, а также ФИО4 А.Ф. давала ему какие-то документы на подпись, распечатывая их со своего компьютера, что это были за документы, тот не знает, не смотрел. Так, ФИО2 продолжал показывать быстрорастущую прибыль, и стал просить у ФИО38 50 000 000 руб., говоря, что сейчас можно быстро заработать. Он знал, что у ФИО38 таких денег нет, просил занять под проценты, говоря, что, если они займут под 10-15% в месяц это не страшно, так как зарабатывают 60-150% в месяц. Он постоянно присылал смс отчеты и фотоотчеты по WhatsApp о растущей прибыли. Когда они приходили в банк, ФИО4 А.Ф. называла сумму на счете брата такую же, какую называл ФИО2 Они с братом все это видели, но личных денег у них не было, Потерпевший №1 и так уже занял у фирмы ООО «Компания Квант», но были знакомые, у кого можно было занять под проценты. Их знакомый знал их с братом и занял ему под проценты 30 000 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ на три месяца. ФИО2 спешил и говорил: «Давайте класть деньги, так как проценты идут и рынок идет». В очередной раз по их просьбе ФИО2 привез ноутбуки, но никаких графиков там не показывал. ФИО2 опять сказал, что программу надо еще раз переустановить и забрал ноутбук Свидетель №1, ноутбук ФИО38 B.C., ключ-флэшку. Ключ-флешка, когда ее привозил ФИО2, никогда не работала, и они не могли ничего посмотреть. Сумму 30 000 000 руб. брат разделил на три части, потому что им не понравилось, как был совершен перевод 3 000 000 руб. без присутствия Потерпевший №1 И ее разделили, потому что хотели каждый раз иметь подтверждение реальности счета Потерпевший №1 не только у него, но и у банка, так как деньги были большие, и заняты под проценты. ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 положил наличные денежные средства в кассе банка на свой текущий счет - 12 000 000 руб. Потерпевший №1 в банке подписывал какие-то документы, но какие точно, не помнит, Свидетель №1 их не читал. На сколько помнит, в тот же день ФИО2 показал им на ноутбуке и на своем телефоне, что на брокерский счет Потерпевший №1 поступили 12 000 000 рублей. Также о том, что данная сумма поступила на брокерский счет Потерпевший №1, подтвердила ФИО4 А.Ф. На брокерский счет поступило почти 18 000 000 руб., то есть 6 000 000 рублей и 12 000 000 рублей. При этом, сумма на брокерском счете Потерпевший №1, учитывая прибыль, которую показывал ФИО2, была гораздо больше. 18 000 000 руб. Свидетель №1 с братом вообще не хотели переводить, и говорили ФИО2, что эти деньги они вернут тому, у кого занимали, так как большие риски и проценты. ФИО2 говорил им: «Вы же сами видите быстрорастущую прибыль своего брокерского счета, и тем более вам всегда подтверждает банк сумму вашего счета». Он уговаривал ФИО38, и настаивал, что они все равно уже заняли деньги и проценты идут, надо класть деньги на счет. Сумма на брокерском счете, по фотоотчетам ФИО2 по WhatsApp росла по 2-5% в день.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 в «ФИО9» все таки перечислил 8 000 000 рублей на свой текущий счет, но ФИО2 он запретил их переводить на брокерский счет, говоря ему, что пусть эти 8 000 000 рублей лежат на текущем счете. Свидетель №1 при этом -присутствовал. Они говорили с братом, что они снимут все деньги с брокерского счета и, если это реальные деньги, то они их положат сразу обратно и переведут тогда еще и эти 8 000 000 рублей с текущего счета на брокерский счет. Зная, что эти деньги остались на текущем счете ФИО38 B.C., они спокойно уехали. В этот же день, либо на следующий день ФИО2 признался, что эти 8 000 000 были переведены на брокерский счет Потерпевший №1 Когда они узнали об этом, удивились, как он сделал перевод без согласия брата. ФИО2 начал возмущаться, почему они так ему не доверяют, что он работает не покладая рук, что брокерский счет растет, и, если они хотят его проверить, то могут пойти в «ФИО9», и там все подтвердится. Перед банком ФИО2, в кафе, показал с братом на своем ноутбуке счет Потерпевший №1 Сумма была выше примерно 50 000 000 руб., с учетом того, что они положили 26 000 000 руб. и плюс заработанные ФИО2Свидетель №1 с братом проверили номер брокерского счета, и опять все было правильно. В «ФИО9» они пошли втроем, их встретила ФИО4 А.Ф., и в ее кабинете на ее компьютере она подтвердила наличие денежных средств на его брокерском счете в той же сумме, что показывал ФИО2

ФИО2 продолжал ежечасно присылать смс и фотоотчеты по WhatsApp сумму быстрорастущего брокерского счета. Но почему-то спешил, уговаривал нас положить еще 10 000 000 руб., говоря, что проценты идут, а деньги лежат без дела.

ДД.ММ.ГГГГ, приехав вместе с братом в «ФИО9», при этом ФИО2 был уже там, Потерпевший №1 внес в кассу банка 10 000 000 руб. на свой текущий счет. И Потерпевший №1 сказал, чтобы ФИО2 не вздумал делать перевод на брокерский счет. Потерпевший №1 сказал, чтобы деньги лежали на его текущем счете, все равно проценты уже идут, а перевести он их успеет. И в этот день они опять с братом сказали, что в начале, они снимут все деньги с брокерского счета и что, если эти деньги реальные, которые показывал ФИО2, они в тот же день положат их обратно. Пока они с братом клали деньги в кассу, на это уходило более часа, ФИО2, как всегда, бегал к ФИО4 А.Ф. в кабинет. Когда они уже все разъехались, ФИО2 позвонил и признался, что деньги перевел на брокерский счет. Потерпевший №1 такого распоряжения ни ему, ни ФИО4 А.Ф. не давал, никаких документов для перевода не подписывал. После этого случая, Свидетель №1 с братом решили все остановить, и сказали об этом ФИО2 Он стал уговаривать их, что надо продолжать работать, говорил, что деньги «текут рекой» и продолжал слать смс с фото растущего брокерского счета ФИО38 B.C.

ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 позвонил ФИО2 и попросил привезти ноутбуки и ключи. ФИО2 начал говорить, что позиции очень выгодны. На тот момент ФИО2 присылал фото счета брата, где была сумма около 70 000 000 руб. Потерпевший №1 предлагал ФИО2, что он снимет денежные средства и если деньги действительно будут реальны, то он положит их обратно.

Но ФИО2 сказал, что на бирже какие-то сбои и закроет он все позиции немного позже. ФИО2 понял, что брат настроен серьезно и намерен все остановить и проверить. Стал просить 1 000 000 руб., он говорил, что якобы, боится, что они получат все деньги, и ему ничего не дадут, а ему срочно нужны деньги.

ДД.ММ.ГГГГ они втроем встретились в «Альфа Банк» у ФИО4 А.Ф. в кабинете для подтверждения банком 70 000 000 руб. на брокерском счете брата и получения ФИО2 1 000 000 руб. за его успешную работу, так как он говорил, что из 36 000 000 руб. он сделал 70 000 000 руб. ФИО2 сказал, что на бирже сбои продолжаются и ему нужны еще все ключи, чтобы закрыть позиции, тогда же ФИО4 А.Ф. показала в очередной раз на своем компьютере сумму денежных средств на брокерском счете брата, и она составляла около 70 000 000 рублей. На все неоднократные вопросы от ФИО38 по поводу суммы брокерского счета, ФИО4 А.Ф. подтвердила реальность суммы брокерского счета и сказала, что деньги реальные, и что на счете Потерпевший №1 около 70 000 000 руб. После подтверждения ФИО4 А.Ф., ФИО38 согласились, зная, что у брата на счете 70 000 000 руб., дать ФИО2 1 000 000 руб. за его успешную работу. Там же в банке ФИО2 сделал перевод с карты Потерпевший №1 при помощи сотового телефона на свою карту 400 000 руб., при этом ФИО4 А.Ф. ему помогала, а также получил 600 000 руб. наличными тут же от Потерпевший №1, которые он снял в банкомате. ДД.ММ.ГГГГ получил от Потерпевший №1 всего примерно 1 000 000 руб., точную сумму не помнит, за заработанные 70 000 000 руб. брокерского счета Потерпевший №1 и поехал к себе, как он сказал, закрывать все позиции.

ДД.ММ.ГГГГФИО2 написал нам смс, что опять играет. Потерпевший №1 позвонил ФИО4 А.Ф. и сказал, чтобы она закрыла все движения по брокерскому счету. На что она ответила, что без его присутствия не может.

26 и ДД.ММ.ГГГГ это были выходные дни, биржа выходная, но ФИО2 продолжает звонить и писать, что все движения он закрыл и на счете 73 000 000 руб., при этом он присылал фото счета брата. ДД.ММ.ГГГГ, в понедельник, ФИО2 приехал домой к Потерпевший №1Свидетель №1 также находился у него дома. ФИО2 сказал, что все проиграл. Брат сразу позвонил ФИО4 А.Ф. и сказал, что напротив сидит ФИО2, и он признался в мошенничестве и обмане. Потерпевший №1 передал трубку ФИО2, и он ей по телефону подтвердил, что он проиграл все деньги и обманул Потерпевший №1 Далее Потерпевший №1 спросил у ФИО4 А.Ф., закрыла ли она его брокерский счет, на что она ответила, что без его присутствия этого сделать не может.

Немного позже Потерпевший №1 перезвонила ФИО4 А.Ф. и сказала, что проверила его брокерский счет, и на счете у Потерпевший №1 осталось примерно 8 800 000 руб. Потерпевший №1 ее попросил, чтобы она закрыла его брокерский счет, чтобы закрыла все позиции, закрыла все движения по счету, чтобы деньги, которые имелись на счете, никуда не ушли. Потерпевший №1 плохо себя чувствовал и сказал ей, что приедет на следующий день. На что она ответила, чтобы тот не волновался, она все закроет.

ФИО2 привез несколько расписок и признаний. Попросил не идти в полицию, обещал, что деньги вернет.

ДД.ММ.ГГГГ утром, во сколько не помнит, Потерпевший №1 позвонил Свидетель №4, сказал, что он находится в «ФИО9», сказал, что ФИО4 А.Ф. ему говорит, что у него на счете денег нет. Через какое-то время, во сколько точно не помнит, Свидетель №1 подъехал к банку, Потерпевший №1 стоял на улице около банка и сказал, что деньги нашлись. Потерпевший №1 сказал, что, когда ФИО4 А.Ф. ему сказала, что у него на счете не было денег, он позвонил ФИО2 и сказал ему об этом. После чего ФИО2 по телефону поговорил с ФИО4. Она что-то посмотрела в своем компьютере и сказала, что на счете Потерпевший №1 примерно 7 300 000 рублей. Данные денежные средства Потерпевший №1 снял, оставив на счете 60 000 рублей. Снятие денег происходило очень долго, примерно два часа, ФИО4 А.Ф. просила Потерпевший №1 подписать какие-то документы. Но тот отказывался подписывать документы.

Письменный договор с ФИО2 о том, что он будет распоряжаться деньгами Потерпевший №1 на его брокерском счете для игры на бирже и получения для него прибыли, Потерпевший №1 с ним не заключал, договоренность между ними была устная. Никакой доверенности, в том числе для банка, Потерпевший №1ФИО2 не выдавал. Позже ФИО37 также обещал вернуть деньги Потерпевший №1, примерно весной 2016 года ФИО2 говорил при встречах с Потерпевший №1 и с Свидетель №1, что он вернет денежные средства, так как они с ФИО6 проводят семинар в <адрес> с известным трейдером из США Лари Вильямсом. ФИО2 сказал, что заработает там с ФИО6 деньги, и вернет часть денег Потерпевший №1ФИО2 сказал, что поедет в <адрес> и будет разговаривать, и решать с ФИО6, как вернуть деньги. Почему он будет это решать с ФИО6, так как они компаньоны. В чем это конкретно выражается, Свидетель №1 не знает. Обращался ли ФИО2 за все это время за советами по поводу игры на бирже деньгами к ФИО6, Свидетель №1 не знает. Деньги ФИО2 до настоящего времени Потерпевший №1 так и не верн<адрес> звонки ФИО2 ответил один раз, сказал, что он в <адрес> у ФИО6, занимается поиском денег. В настоящее время в отношении ФИО38 B.C. в <адрес> возбуждено уголовное дело, он обвиняется в вымогательстве в отношении ФИО6

Ранее данные им показания он подтверждает полностью, хочет добавить, у него находятся ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета S/N WB06838966, и сотовый телефон марки «SONY XPERIA», принадлежащие ФИО2, которые он отдал Потерпевший №1 в счет долга перед ним, написав об этом расписку. У Свидетель №1 имеются указанные расписки, которые он может предоставить органам следствия.. (т.1 л.д. 190-198, т.2 л.д. 218-219, т.6, л.д. 101-107)

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности и.о. руководителя кредитно-кассовый отдела Ростов-на-Дону Кировский» АО ФИО9, в ее должностные обязанности входит общее руководство подразделением. С октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности и.о. заместителя руководителя кредитно кассового офиса «Дон», в ее обязанности входило подтверждение сделки посредством программы EQ «Эквижин» на рынке Форекс в роли контролирующего органа. При наличии желания клиентов Альфа Банка, возможно открытие текущего и брокерского счета. Брокерский счет открывается клиенту для проведения торгов на бирже. При перечислении денежных средств клиента банка с текущего на брокерский счет это возможно сделать либо дистанционно через «alfa-mobile премиум» либо через посещение клиентом Банка. В случае если такой перевод денежных средств осуществляется при приходе клиентом в банк, то от клиента отбирается письменное заявление, которое подписывается клиентом, а также менеджером банка составляется разовое поручение на перечисление денежных средств с текущего счёта на брокерский счет клиента, которое также подписывается клиентом. Заявление и разовое поручение подписывается клиентом и отправляются в <адрес> или в <адрес>, где хранятся в архиве банка. Перевод денежных средств клиента с брокерского счёта на текущий осуществляется аналогичным способом. На бирже существует две платформы для каждого клиента первая платформа, которую можно назвать «базовой», то есть это платформа, на которую назначено поступление денежных средств клиента. Клиент может самостоятельно осуществить перевод своих денежных средств с базовой платформы на вторую платформу которую можно назвать «игровой», то есть на которой непосредственно совершаются сделки, либо может обратиться с этим вопросом в банк, и менеджер банка сделает это по заявлению, подписанному клиентом, оформив разовое поручение, которое должно быть подписано клиентом через программу alfa direct перевод денежных средств с брокерского счёта на текущий осуществляется только при присутствии клиента в банке. Подписанные им заявления и оформленные разовые поручения, и подписанные клиентом заявление и разовое поручение также отправляются в <адрес> или в <адрес> для хранения в архиве. При осуществлении сделок на бирже, существует обязательные платежи: вариационная маржа по контракту, а также комиссия брокера по фьючерсному контракту. При участии в торгах на бирже клиентом может устанавливаться стоп-линия данная стоп-линия означает ограничение по суммам сделки. По предъявленному в ходе допроса скриншоту трейдер ФИО11ДД.ММ.ГГГГ в 21:20 могу поясняет, что динамика сделки: либо рост или падение суммы, либо рост или падение курса валюты, точно сказать не может. Так как Свидетель №3 была контролирующим органом не была исполнителем. По предъявленному скриншоту трейдер ФИО11ДД.ММ.ГГГГ в 17:33, Свидетель №3 поясняет, что на нём указан номер счёта брокерского, рынок на котором проведены торги, падение сделок. Что означает графы «объем» и «доля» пояснить не может. Во время своего рабочего процесса на мониторе своего компьютера она видит только информацию о клиенте, сумму сделки, курс сделки, данные пользователя, то есть его псевдоним, под которым он ввёл заявку на сделку. По предъявленному Свидетель №3 снимку на мониторе, на котором имеется таблица с графами, которые обозначаются буквами, последняя поясняет, что как она предполагает в графе под буквой «А» цифры могут означать порядковый номер сделки, в графе «В» указано скорее всего движение денег при сделках приход либо расход. Далее идут графы с датами, графа «E» - номер счёта, графа «F» - рынок, графа «G» - валюта, графа «H» предполагает сумма сделок, с указанием минус, это расходные операции, без знака минус - поступление на брокерский счет. Данная графа свидетельствует о пополнении сделки. Следующая графа с указанием движения не может пояснить, что означает графа «Е». Не знает, что означает следующая графа, данные владельца счёта и последняя графа описание означает назначение платежа более точно подробно пояснить не может, так как она является контролирующим работником и сталкивается с биржевыми операциями 1-2 раза в неделю при торгах на бирже. Видел ли владелец счёта контрагента которые проводят сделку, его данные на мониторе компьютера, она не знает, так как никогда с этим не сталкивалась. В ее рабочей программе этого видно не было. Обращался ли в банк клиент, Потерпевший №1 она не знает, с ним лично не знакома. По брокерским счетам она обладает общей информации. (т.3 л.д. 76-82)

- показаниями свидетеля Гавель А.Ф. допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила свои показания данные на предварительном следствии, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что она работает в ККО «Соборный» филиала «Ростовский» АО «ФИО9», в должности премиум менеджера, ДД.ММ.ГГГГ нахожусь в декретном отпуске. С 2012 года она работала в ККО «Соборный» АО «ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, в должности премиум менеджера. В ее обязанности входит привлечение и обслуживание вип-клиентов, а также иное в соответствии с должностной инструкцией. В настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. С ФИО2, она знакома примерно с декабря 2014 года, в связи с тем, что он пришел к ним в банк для открытия счетов. Гавель А.Ф. не помнит, какие он счета открывал в банке, она с ним по данному поводу не работала, так как она обслуживает вип-клиентов, а ФИО2 к ним не относился. ФИО23 подходил ко ней в банке, просил, чтобы она открыла ему счет в нашем банке, но так как Гавель А.Ф. не работает с обычными клиентами, она ему отказала. Позже ФИО2 приходил в банк, рассказывал ей, а также другим сотрудникам банка, рассказывал, что собирается заниматься брокерской деятельностью. Показывал журналы о брокерской деятельности, которые он якобы он выпускает. Гавель А.Ф. ФИО2 объяснила, что это ее не интересует, так как она не занимается обслуживанием брокерских счетов. По своим должностным обязанностям она могла только открыть вип-клиенту брокерский счет, с обслуживанием. В ее отделении АО «ФИО9», а также в других отделениях АО «ФИО9» <адрес>, отсутствуют специалисты по обслуживанию брокерских счетов. В банке имеется «горячая линия», по которой специалисты главного офиса в <адрес> консультируют по техническим вопросам обслуживания счетов. По брокерской деятельности никто из сотрудников банка не дает консультаций. В случае обращения клиентов в офис по какому-либо вопросу, относящемуся к брокерскому счету они, могли только принять заявление и обратиться в тех поддержку в <адрес>, после того Москва связывается с клиентом и отвечает на все их интересующие вопросы. Так у них нет таких специалистов с нужным образованием. Ранее у них был специалист по обслуживанию брокерских счетов, но так как ставка была сокращена, то соответственно специалистов более не осталось. Примерно в июне 2015 года, когда не помнит, ФИО2 пришел в банк и спросил, открыть брокерский счет клиенту, назвав его по имени ФИО13. Гавель А.Ф. ФИО2 пояснила, что для того, чтобы открыть брокерский счет, ФИО13 необходимо открыть расчетный счет в банке, при этом стать вип-клиентом, то есть внести на свой расчетный счет более 1 500 000 рублей, либо оплачивать комиссию за ведение счета в банке не менее 3 000 рублей в месяц, не зависимо от суммы вклада. ФИО2 сказал, что он передаст ФИО13 эту информацию и, если того устроят условия, он придет в банк. В тот период времени Гавель А.Ф. являлась единственным премиум менеджером по работе с вип-клиентами. Ее рабочее место – отдельный кабинет, в котором находится только ее рабочее место. Окно кассы для вип-клиентов отдельное, которое находится вне ее кабинета. Примерно через несколько дней, точно, когда не помнит, к ним в отделение банка пришел мужчина, который представился, как Потерпевший №1. Он сказал, что он от ФИО2. Также он сказал, что он хочет открыть текущий и брокерский счета. Никаких вопросов по обслуживанию счетов Потерпевший №1 не задавал. Потерпевший №1 сказал, что ничего не понимает в брокерских счетах, но больше ничего не рассказывал. Он сказал, что ему необходимо внести денежные средства на брокерский счет. Гавель А.Ф. открыла Потерпевший №1 текущий и брокерский счет, как помнит более никаких счетов Гавель А.Ф. ему не открывала. Карты банка Гавель А.Ф. ему выпускала. Кроме этого Потерпевший №1 был подключен «Банк-Клиент» ко всем счетам, открытым в банке, также был открыт «Личный кабинет. К брокерскому счету Потерпевший №1 лично был выдан ключ для управления онлайн счетом по системе брокерских операций «Рутокен», который выпускается в единственном экземпляре. От Гавель А.Ф. Потерпевший №1 получил его лично в руки, о чем расписался в документах банка. В тот же день, Потерпевший №1 внес на свой текущий счет денежную сумму, какую точно не помнит. При этом деньги привез его брат, так он ей его представил – ФИО12. Деньги Потерпевший №1 были внесены наличными в кассу отделения банка. На то время по правилам, если клиент желает перевести денежные средства с текущего на брокерский счет, необходимо обязательно присутствие клиента в банке. При этом клиент дает устное распоряжение о переводе конкретной суммы денег с текущего счета на конкретный свой брокерский счет. По получению такого устного распоряжения от клиента Гавель А.Ф. незамедлительно составляет разовое поручение о переводе указанной клиентом денежной суммы с текущего на брокерский счет. Данное разовое поручение подписывает клиент, а также Гавель А.Ф., как сотрудник банка, составивший его. При операциях между счетами клиента платежное поручение не составляется, составляется разовое поручение, экземпляр которого остается в банке, клиенту на руки экземпляр не выдается. Клиент видит в своем «Личном кабинете» движения по его счетам, в том числе движения по брокерскому счету, которые происходят вне торгов. После чего денежные средства с расчетного счета перечисляются на брокерский счет. Несколько раз, но, когда именно и сколько раз, Гавель А.Ф. уже не помнит Потерпевший №1 вместе со своим братом Свидетель №1 и ФИО2 приходил в банк для внесения денежных средств на текущий счет, а также сразу в тот же день Потерпевший №1 просил их перечислить на его брокерский счет. При этом, Потерпевший №1 каждый раз спрашивал, как быстро деньги поступят на брокерский счет для торгов. Гавель А.Ф. ему объясняла, что деньги на его брокерский счет поступят сразу. Несколько раз Потерпевший №1 говорил, что ему надо, чтобы деньги поступили на брокерский счет как можно быстрее, так как он выигрывает крупные суммы, говорил, что торги на бирже у него проходят очень хорошо, в несколько раз он увеличил свой капитал. ФИО2 каждый раз приходил в банк с ноутбуком. Он что-то показывал Потерпевший №1 в ноутбуке, но Гавель А.Ф. не знает, что именно, не видела. При этом, когда они приходили, Потерпевший №1 сразу говорил, что ему надо внести деньги на текущий счет, после чего ему надо их сразу перевести на его брокерский счет. Потерпевший №1, его брат Свидетель №1, ФИО2 сразу проходили в другой кабинет – кабинет с кассой для вип-клиентов, где ожидали, пока Потерпевший №1 внесет в кассу банка деньги. В связи с тем, что Потерпевший №1 сразу говорил, что данные денежные средства он желает перечислить на свой брокерский счет, Гавель А.Ф. сразу составляла разовое поручение и относила ему в данный кабинет, где он находился для внесения денежных средств, на подпись. Разовое поручение Гавель А.Ф. распечатывала на своем принтере и соответственно заполняла его в присутствии Потерпевший №1Потерпевший №1 подписывал данные разовые поручения, после чего она осуществляла перевод денежных средств с текущего на брокерский счет Потерпевший №1 Чаще Потерпевший №1 со своим братом Свидетель №1 и ФИО2 приходили в сентябре 2015 года, на сколько Гавель А.Ф. помнит. При этом настроение у них всех троих было хорошее, веселое, они доброжелательно друг с другом общались. Все зачисления денежных средств с текущего на брокерский счет Потерпевший №1 Гавель А.Ф. проводила только в присутствии Потерпевший №1, только при наличии его устного распоряжения, Гавель А.Ф. составляла разовое поручение о перечислении денежных средств, которые подписывала она и Потерпевший №1 При этом он подписывал данные разовые поручения не всегда в ее присутствии, так как она могла составить разовое поручение, отнести его Потерпевший №1 в кабинет с кассой банка, где он вносил деньги на свой текущий счет. После чего могла выйти к другим клиентам в свой кабинет или в коридор. А через несколько минут возвращалась к Потерпевший №1, забирала подписанное разовое поручение. В конце сентября 2015 года Потерпевший №1 позвонил ей на сотовый телефон и попросил закрыть его брокерский счет, так как у него пропали деньги. Больше он по этому поводу ничего не пояснял. Гавель А.Ф. ему объяснила, что для закрытия брокерского счета ему необходимо лично приехать в банк. При этом, она только ехала на работу и не могла ему сказать, сколько денег у него на счетах. В этот день Потерпевший №1 не приехал. Он приехал в банк на следующий день. При этом в присутствии Потерпевший №1, в связи с тем, что он кричал, что деньги надо отозвать, дал устное распоряжение на отзыв денег с брокерского счета. Гавель А.Ф. посредством программы банка пыталась вернуть денежные средства с брокерского счета Потерпевший №1 на его текущий счет, но у нее не получилось, так как по данным программы, деньги на брокерском счете Потерпевший №1 отсутствовали. В связи с чем, Гавель А.Ф. обратилась на линию тех. поддержки «Альфа-Директ», которые занимаются именно технической поддержкой брокерских счетов, и объяснила им ситуацию. Сотрудники линии тех. поддержки пояснили, что деньги играют на рынке, поэтому не видно их в программе на брокерском счете. Сотрудники линии тех. поддержки вывели данные денежные средства с торгов, в связи с чем они стали видны в программе на брокерском счете Потерпевший №1 При этом Потерпевший №1 уже уехал из банка. Гавель А.Ф. ему позвонила, сказала, что с торгов удалось вывести его денежные средства, они сейчас находятся на его брокерском счете и ему необходимо приехать в банк для перечисления с его брокерского счета на его текущий счет. Гавель А.Ф. ему сказала, что на его брокерском счете 7 или 8 миллионов рублей, точную сумму не помнит. Потерпевший №1 в банк в тот же день или на следующий день. Но только после того, как он приехал в банк, согласно его распоряжения данные денежные средства были перечислены с его брокерского на его текущий счет. После чего Потерпевший №1 потребовал выписки по всем своим счетам, которые она ему предоставила. А также он потребовал копии всех документов, которые он подписывал. Она подготовила ему данные копии, а также сделала для него отчеты по счетам, однако он их так и не забрал. С ФИО2 никаких отношений не было, не поддерживала и не поддерживает.Гавель А.Ф. было предъявлено для обозрения разовые поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и 1323 от ДД.ММ.ГГГГ.Ознакомившись с ним Гавель А.Ф. пояснила, что вышеуказанное разовые поручение составлялись и подписывались ею, в них стоит ее печать и подпись. Данные разовые поручения составлялись в присутствии Потерпевший №1 в банке, с его указания. Подписывал он их в ее присутствии или нет, точно сказать не может, так как не помнит, так как она ранее поясняла, что могла ему принести в кабинет кассы банка разовые поручения для подписания и выйти в свой кабинет к другому клиенту. Гавель А.Ф. на это не обращала внимание, так как все перечисления денег с текущего счета на брокерский счет Потерпевший №1 проводились только в присутствии Потерпевший №1 и с его указания. Причем данные переводы осуществлялись в день вноса им денег в кассу для зачисления на текущий счет. Что объективно подтверждает выписка по его счету. Личное присутствие при подписании клиентом разового поручения нигде не регламентируется, то есть Гавель А.Ф. может составить разовое поручение и отдать его на подпись, после чего ничем не регламентируется конкретно ее присутствие при подписании данных разовых поручений. Гавель А.Ф. с ФИО2 ни в каких, отношениях не состояла и не состоит друзьями они с ним не являются, никогда не общалась с ним как с близким родственником или хорошим знакомым. Все общение с ФИО2 происходило исключительно по рабочим моментам и именно как с клиентом банка. Кто такой ФИО6 Гавель А.Ф. неизвестно, его она не знает, и никогда с ним не общалась. (т.3 л.д.175-181, т.6 л.д.118-122)

- показаниями свидетеля ФИО6, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что с 2012 года он знаком с ФИО2. По роду своей деятельности он является специалистом по финансовым операциям на фондовом рынке РФ. Так как в своих кругах он является фигурой известной, то его периодически приглашают на телевидение, на различные конференции и форумы, на встречи клубов трейдеров и инвесторов, на консультации, обучающие семинары и тренинги, организуемые Московской Биржей, брокерскими, инвестиционными, финансовыми и тренинговыми компаниями РФ, а также телевизионными каналами и печатными изданиями. С 2012-го по 2015-ый год ФИО6 неоднократно (примерно около 6 раз) приглашали в <адрес> на подобные мероприятия, организатором которых совместно с различными юридическими лицами был редактор журнала «Trader&Investment» ФИО2 Так произошло с ним знакомство. За эти годы у ФИО6 с ним сложились вполне доверительные отношения: он написал о нем статью в своём журнале, организовал интервью на телеканале РБК, один раз пригласил на рыбалку. В январе 2015 года ФИО6 пригласили на семинар в <адрес>, который организовал редактор журнала «Trader & Investment» ФИО2 совместно с местным отделением Сбербанка РФ. На семинаре ФИО6, как обычно, рассказывал о возможностях самостоятельного инвестирования на фондовом рынке РФ, очень много времени посвятил рискам, связанным с такими операциями, и возможным формам мошенничества на финансовых рынках. Во время одного из дней семинара присутствовавшие на нём в качестве слушателей братья ФИО13 и Свидетель №1, представившиеся владельцами одной из местных строительных компаний и даже показавшие в качестве подтверждения журнал со статьёй об их фирме, пригласили его на деловой обед. Отказываться было неудобно, и ФИО6 согласился. За обедом они сообщили, что хотели бы инвестировать на фондовом рынке РФ имеющиеся у них свободные денежные средства в размере 50 миллионов рублей. ФИО6 дал им некоторые консультации по этому вопросу и рассказал, как это делается, но они, видимо впечатлённые проходящим семинаром и продемонстрированными возможностями, стали настаивать, чтобы управлением их деньгами занимался лично ФИО6. Тот отказался и сообщил им, что управлять деньгами могут только юридические лица, имеющие соответствующие лицензии, но они продолжали настаивать и даже предложили в случае необходимости создать для этой цели такое юридическое лицо. Чтобы быстрее закончить разговор (так как другие участники ждали продолжения семинара), а также, чтобы решение выглядело хорошо продуманным и взвешенным, ФИО6 сообщил, что подумает над их вопросом. Но после окончания семинара дал окончательный отрицательный ответ и об этой истории почти забыл. Более с Потерпевший №1 и Свидетель №1 никакого общения не происходило. ФИО6 им не звонил и они также не звонили и не переписывались. ФИО2 на данном обеде не было. Примерно через полгода, осенью 2015 года, ФИО6позвонил по телефону Потерпевший №1 и рассказал историю, что в итоге весной он и его брат договорились об управлении их деньгами с ФИО2 Они открыли на своё имя счёт в местном отделении ФИО9, доверили пароли и ключ электронно-цифровой подписи ФИО2 и разместили на счёте около 35 миллионов рублей. Со слов Потерпевший №1, сначала по этому счёту были прибыли, но потом все деньги якобы куда-то исчезли, за исключением остатка около 7 миллионов рублей. По его рассказу, ФИО2 утверждал, что эти деньги были потеряны в результате рискованных биржевых операций, но они подозревают, что они были просто украдены каким-то способом. Разговаривая с ФИО6, Потерпевший №1 был очень вежлив и очень просил помощи в данном вопросе как эксперта, знакомого с возможными формами мошенничества. Получив от Потерпевший №1 на электронную почту отчёт обо всех сделках по его счёту в электронном виде, и проверив его, ФИО6 подтвердил слова ФИО2, что все потери были вызваны крайне рискованными неудачными финансовыми операциями с фьючерсными контрактами. Все сделки на фондовом рынке РФ через Московскую биржу являются абсолютно прозрачными, и в выводе может убедиться любой эксперт, перепроверив их. Но ФИО6 показалось, что его слова не убедили Потерпевший №1, так как он настоятельно просил найти хоть какую-то зацепку.

Вскоре ФИО6 почти забыл и об этой истории, но ДД.ММ.ГГГГ, по прошествии более полугода с момента последнего общения, он получил телефонный звонок с угрозами от Потерпевший №1 и требованием от него 20 миллионов рублей в течении двух недель. В ходе разговора с Потерпевший №1ФИО6 узнал, что потерянные в прошлом году деньги были не его личными, а заёмными, и он, совместно с банками (видимо, имеются ввиду Сбербанк РФ и ФИО9), являлся организатором какой-то преступной схемы. Далее звонки от Потерпевший №1 продолжались весь вечер, но он уже не отвечал на них. Пообщавшись через некоторое время по телефону с ФИО2, ФИО6 выяснил, что ФИО2 об угрозах ФИО6 и его дочке известно уже более месяца, а его самого уже избивали. Выяснилось, что о требовании денег и угрозах должен был сообщить сам ФИО2, но он не решился это сделать. В результате чего примерно с середины лета 2015 года общение со ФИО2ФИО6 полностью прекратил. ФИО2 ему не звонил, они с ним переписку не вели. Каких-либо советов по поводу управления крупными денежными средствами ФИО6ФИО2 не давал. О каких либо крупных суммах денег ФИО2 не сообщал (т.4 л.д.74-77)

- показаниями свидетеля ФИО24, допрошенной в судебном заседании, которая подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что к нее есть сын ФИО2. ФИО2 зарегистрирован по адресу: <адрес>, там же он и проживал. У него было открыто свое ИП, после он издавал журнал про торговлю на бирже и финансы. Также ФИО2 занимался организаций семинаров о финансах и про торги на бирже. Примерно летом 2015 года, точную дату не помнит, ФИО24 от ФИО2 стало известно, что он взял у правление большие денежные средства, какую конкретно сумму он взял, ФИО2 не говорил, также он не говорил, кто именно предоставил ему такую денежную сумму. Все лето ФИО2 управлял денежными средствами чужого человека. ФИО24 не сильно интересовалась получается у него это или нет. Осенью 2015 года, точную дату не помнит от ФИО2 стало известно, что он не смог управлять денежными средствами которые ему доверили те лица, и почти всю сумму денежных средств, он проиграл на бирже. В связи с этим у ФИО2 возникли проблемы с теми людьми, которые доверили ему в управление свои денежные средства. Примерно на протяжении 6-8 месяцев ФИО2 пытался решить вопрос с образовавшимися долгами у него перед теми людьми, у которых он брал денежные средства в доверительное управление. Позже ФИО24 узнала, что ФИО2 взял в доверительное управление денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1 и взял примерно около 35 000 000 рублей. Однако после окончания всех торгов на счета Потерпевший №1 осталось примерно около 7,2 млн. рублей. Также ФИО2 за свою работу получил от Потерпевший №1 вознаграждение в сумме примерно около 1 300 000 рублей. Подробности общения и деятельности ФИО2 не известны. Указанные обстоятельства стали известны только со слов ФИО2ФИО24 не пыталась ему как-то давать советы и говорить, что надо делать. ФИО2 довольно самостоятельный человек и сам принимает решения.(т.4 л.д.137-140)

- показаниями свидетеля ФИО25, данными на предварительном следствии, оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в АО «ФИО9» с 10112.2013 в должности ведущего специалиста данного банка. В его должностные обязанности входит обслуживание физических лиц. При наличии желания у физического лица открыть в АО «ФИО9» текущий счет, это счет без начисления процентов, лицо приходит в банк, с ним заключается договор, который подписывается стороной банка и клиентом, и ему открывается текущий счёт. Текущим счётом клиент может пользоваться для открытия банковских карт, а также, в том числе, для зачисления на брокерский счет клиента денежных средств, а также вывода денежных средств с брокерского счёта клиента. В его обслуживаются также VIP клиенты которые подразделяются на два сегмента в зависимости от пакетов услуг: «Комфорт» - при бесплатном обслуживании текущего счёта, остаток на счёт должен быть не менее 300 000 рублей, либо совершать транзакции на 50 000 руб. «Максимум» - при бесплатном обслуживании счёта, остаток на нём должен оставаться не менее 3 млн в руб. либо совершать транзакции на 50 000 руб. при этом остаток на текущем счете должен быть не менее 1 миллиона руб. При желании физического лица открыть в нашем банке брокерский счет, с ним заключается договор, который подписывается сотрудником банка и менеджером. Брокерский счет предназначен для игры на фондовой бирже. АО «ФИО9» обслуживанием брокерских счетов клиентов не занимается. Сотрудникам ФИО9 недоступно физически увидеть движение по брокерскому счету клиента. Обслуживание брокерских счетов клиентов занимается alfa-direct которая находится в городе Москве. Клиент банка не может положить денежные средства или снять денежные средства непосредственно с брокерского счёта для этого обязательно денежные средства клиентами вносятся либо через кассу, либо непосредственно банковской картой на нужный счет. Для перевода денежных средств с текущего счёта на брокерский, клиент может воспользоваться онлайн услугой личный кабинет, и не приходя в банк, перевести денежные средства со своего текущего счёта на брокерский счёт. Если клиент находится в банке и желает перевести денежные средства с текущего счёта на свой брокерский счет, то по его указанию сотрудник банка составляет разовое поручение которое, подписывает сотрудник банка, а также клиент. Только после этого денежные средства переводятся. Разовое поручение - это распоряжение только о переводе денежных средств с одного счёта клиента на другой счёт. Разовое поручение не является расходным документам и по снятию денежных средств. При снятии клиентом денежных средств со счёта, сотрудником банка составляется расходный кассовый ордер. Также при открытии клиенту брокерского счёта ему сразу подключается услуга банк-клиент, личный кабинет который называется «альфа-клик» при помощи данной услуги клиент может самостоятельно поменять свой текущий счет, а также самостоятельно переводить денежные средства со своего текущего счёта на брокерский счёт. Также клиенту выдается ключ «rutoken», который предназначен для осуществления посредством интернета игры на бирже, оформления сделок. Такой ключ при заключении договора в единственном экземпляре передается клиенту.(т.6 л.д.127-132)

- показаниями свидетеля ФИО26, данными на предварительном следствии и в порядке ст.281 УПК РФ оглашенными с согласия сторон из которых следует, что с 2011 года по настоящее время она работает в должности главного бухгалтера ООО «Компания-Квант». В ее обязанности входит ведение первичной бухгалтерской документации, составление бухгалтерской отчетности, ведение бухгалтерского и налогового учета. ООО «Компания-Квант» занимается строительством. Генеральным директором ООО «Компания-Квант» является Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ, во сколько точно, не помнит, так как прошло много времени, по телефону, поступило указание от Потерпевший №1, перечислить денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с расчетного счета ООО «Компания-Квант» на его расчетный счет в АО «ФИО9». Потерпевший №1 сказал, что лично оформил на данную сумму договор займа с ООО «Компания-Квант». Также Потерпевший №1 сказал, что реквизиты расчетного счета в АО «ФИО9», на который необходимо перевести денежные средства, она получит по электронной почте. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в бухгалтерию поступил договор займа на сумму 3 000 000 рублей, заключенный между Потерпевший №1 и ООО «Компания-Квант», данный договор поступил от секретаря Потерпевший №1 После того, как ФИО26 получила данный договор, а также по электронной почте поступили реквизиты расчетного счета АО «ФИО9», ДД.ММ.ГГГГФИО26 по указанию Потерпевший №1, составила платежное поручение на сумму 3 000 000 рублей, которое электронно было направлено для оплаты в банк. Указания от Потерпевший №1 в тот день поступали по телефону, по какому телефону с ним общалась, по сотовому или рабочему телефону, не помнит. (т.8 л.д. 52-54)

- показаниями свидетеля ФИО27, данными на предварительном следствии и в порядке ст.281 УПК РФ оглашенными с согласия сторон из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности менеджера по работе с вип-клиентами отдела Ростов-на-Дону «Буденовский» АО ФИО9, в должностные обязанности входит обслуживание физических лиц. ФИО27 открывает брокерские счета и регистрирует клиентов в программе «альфа-директ», ранее они также выдавали электронные ключи, сейчас это все автоматически происходит на сайте Альфа-Директа.

При наличии желания клиентов Альфа Банка, возможно открытие текущего и брокерского счета. Физическое лицо может открыть в АО «ФИО9» текущий счет, это счет без начисления процентов, лицо приходит в банк, с ним заключается договор, который подписывается стороной банка и клиентом, и ему открывается текущий счёт. Текущим счётом клиент может пользоваться для открытия банковских карт, а также, в том числе, для зачисления на брокерский счет клиента денежных средств, а также вывода денежных средств с брокерского счёта клиента. Обслуживаются также VIP клиенты которые подразделяются на два сегмента в зависимости от пакетов услуг: «Комфорт» - при бесплатном обслуживании текущего счёта, остаток на счёте должен быть не менее 300 000 рублей, либо совершать транзакции на 40 000 руб. «Максимум» - при бесплатном обслуживании счёта, остаток на нём должен оставаться не менее 3 млн. в руб. либо совершать транзакции на 50 000 руб. при этом остаток на текущем счете должен быть не менее 1 миллиона руб. При желании физического лица открыть в нашем банке брокерский счет, с ним заключается договор, который подписывается сотрудником банка и менеджером. Брокерский счет предназначен для игры на фондовой бирже. АО «ФИО9» обслуживанием брокерских счетов клиентов не занимается.

Брокерский счет открывается клиенту для проведения торгов на бирже. Альфа-директ входит в группу компаний ФИО9, и является официальным брокером, который предоставляет площадку для торгов на бирже. Соответственно Альфа-директ за предоставление такой площадки берет свой процент с каждой сделки. В выписке по брокерскому счету это будет выглядеть как комиссия брокера по контракту тому или иному. Комиссия взимания в фиксированном проценте 2% от капитала, также есть процент от суммы сделки, от суммы контракта, какой именно сейчас затрудняюсь ответить.

При перечислении денежных средств клиента банка с текущего на брокерский счет это возможно сделать либо дистанционно через «alfa-mobile премиум» либо через посещение клиентом Банка. В случае если такой перевод денежных средств осуществляется при приходе клиентом в банк, то от клиента отбирается письменное заявление, которое подписывается клиентом, а также менеджером банка составляется разовое поручение на перечисление денежных средств с текущего счёта на брокерский счет клиента, которое также подписывается клиентом. Заявление и разовое поручение подписывается клиентом и отправляются в <адрес> или в <адрес>, где хранятся в архиве банка. Перевод денежных средств клиента с брокерского счёта на текущий осуществляется аналогичным способом. Перевод денежных средств с брокерского счёта на текущий осуществляется только при присутствии клиента в банке. Подписанные им заявления и оформленные разовые поручения, и подписанные клиентом заявление и разовое поручение также отправляются в <адрес> или в <адрес> для хранения в архиве. При осуществлении сделок на бирже, существует обязательные платежи: вариационная маржа по контракту, а также комиссия брокера по фьючерсному контракту, о чем ФИО27 говорила выше. При участии в торгах на бирже клиентом может устанавливаться стоп-линия данная стоп-линия означает ограничение по суммам сделки.

Сотрудникам ФИО9 недоступно физически увидеть движение по брокерскому счету клиента. Обслуживание брокерских счетов клиентов занимается alfa-direct которая находится в городе Москве. Клиент банка не может положить денежные средства или снять денежные средства непосредственно с брокерского счёта для этого обязательно денежные средства клиентами вносятся либо через кассу, либо непосредственно банковской картой на нужный текущий счет. Для перевода денежных средств с текущего счёта на брокерский, клиент может воспользоваться онлайн услугой личный кабинет, и не приходя в банк, перевести денежные средства со своего текущего счёта на брокерский счёт. Если клиент находится в банке и желает перевести денежные средства с текущего счёта на свой брокерский счет, то по его указанию сотрудник банка составляет разовое поручение, которое подписывает сам сотрудник банка, а также клиент. Только после этого денежные средства переводятся. Разовое поручение - это распоряжение только о переводе денежных средств с одного счёта клиента на другой счёт. Разовое поручение не является расходным документам и по снятию денежных средств тоже. При снятии клиентом денежных средств со счёта, сотрудником банка составляется расходный кассовый ордер. Также при открытии клиенту брокерского счёта ему сразу подключается услуга банк-клиент, личный кабинет который называется «альфа-клик» при помощи данной услуги клиент может самостоятельно поменять свой текущий счет, а также самостоятельно переводить денежные средства со своего текущего счёта на брокерский счёт. Также клиенту ранее выдавался ключ «rutoken», который предназначен для осуществления посредством интернета игры на бирже, оформления сделок. Сейчас такие ключи клиент регистрирует сам и банк их уже не выдает виде «флэшки». Такой ключ при заключении договора в единственном экземпляре передается клиенту.

На брокерском счете клиент не может производить какие-либо переводы кроме как перевод на свой текущий счет. На брокерском счете клиент может только совершить сделки и тем самым торговать на бирже. То есть с брокерского счета клиент не может ни оплатить услуги оператора мобильной связи, не перевести денежные средства на другой брокерский счет либо иной расчетный счет, кроме текущего. По итогам торгов ему приходит либо прибыль, которая указывается в его выписке как вариационная маржа, либо убыток, который также указывается как вариационная маржа но при этом денежные средства списываются и обратно не возвращаются.

При торгах на бирже клиент автоматически в электронном виде заключает контракты по покупке и продаже ценных бумаг, валют, нефти и прочего. Данные контракты заключаются в электронном виде и подтверждаются электронной подписью от электронного ключа, то есть ни на каком бумажном носителе данные контракты не заключаются. Их можно увидеть в выписке по счету, и в личном кабинете «Альфа-Директа».

По представленному ФИО27 реестру переводов и платежей по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последняя пояснила, что предполагает, что это в данном реестре указаны операторы, которые проводят платеж со стороны Альфа-Директа. Так как следует из представленного реестра данные фамилии указаны только на основании платежа – комиссия брокера, на основании платежа (комментарий) указаны роботы с названием «FORTS_ROBOT», также имеются вообще вымышленные названия такие как «Тестовый клиент директович» и «кто-то».

По представленной ФИО27 на обозрение выписке движения денежных средств по брокерскому счету Потерпевший №1№, последняя пояснила, что «Комиссия брокера по фьючерсному контракту» это сумма комиссии, которая взыскивается брокером, то есть непосредственно «Альфа-Директ» за то, что он предоставляет свои услуги для торгов на бирже. Это непосредственный заработок брокера, то есть «Альфа-Директ». «Комиссия организатора торговли по фьючерсному контракту» это комиссия самой биржи. Так как биржа также взимает комиссию за то, что дает нам возможность участвовать в указанных торгах. Данные денежные средства также проходят через официального брокера, то есть счета «Альфа-Директ» у которого открыты счета соответственно в «ФИО9», как главы группы компаний и потому все перечисления идут через его расчетные счета, так как на прямую комиссия с трейдера биржа не взимает. Это уже заработок самой биржи. «Вариационная маржа по контракту» это сумма прибыли или убытка в зависимости от того какой была сделка, прибыльной или убыточной. Если сделка была прибыльной, то со счета «Афльфа-Банка» как главы группы компаний и «Альфа-Директ» как официального брокера на брокерский счет Потерпевший №1 идет зачисление денежных средств. Если сделка была убыточной, то с брокерского счета Потерпевший №1 идет списание денежных средств также проходящие через счет «ФИО9» Центрального офиса.

Все движение денежных средств с брокерского счета Потерпевший №1 проходит через Центральный офис «ФИО9», так как счета «Альфа-Директ» который является официальным брокером открыты в «ФИО9» и через него соответственно проходят торги на бирже.

Также в выписке указаны контракты, по которым торговал Потерпевший №1, так контракт «USD-6.15» это фьючерсный контракт на курс доллара относительно рубля по дате окончания срока действия контракта «6.15» это окончание торгов по данному контракту, которое заканчивается в июне 2015 года. Контракт «RTSI-6.15» это фьючерсный контракт на индекс RTS, цифры «6.15» это окончание торгов по данному контракту, которое заканчивается в июне 2015 года, контракт BRENT-10.15 это фьючерсный контракт на нефть марки «BRENT», «10.15» это также как и везде дата окончания контракта – октябрь 2015 года, контракт SBER-9.15 это фьючерсный контракт на акции Сбербанка, дата окончания контракта сентябрь 2015 года и так далее. (т.10 л.д. 11-17)

- показаниями свидетеля ФИО28, допрошенного в судебном заседании, из которых следует, что в его производстве находилось данное уголовное дело. Ущерб по данному делу в сумме 26145641,48 рублей был установлен по выписке по счету и исследованию, проведенному в рамках данного уголовного дела сумма, поступившая на брокерский счет ФИО38, составляла 35 880 000 рублей. Исследованием установлено, что из них 9225494,71 было списано с данного расчетного счета. Эту сумму мы отнимаем. Между первым вкладом на расчетный счет 197000 рублей и вторым 1000000 рублей был остаток на счете, то есть было потрачено 1848863,81 рублей. Та сумма, которая была потрачена ФИО38 с поступления первого взноса до второго, то есть когда ФИО38, согласно устной договоренности дал ему эти деньги для того, чтобы тот вел брокерскую деятельность. Соответственно те, риски, которые ФИО38 оценивал, они принимались во внимание. Остальные деньги со второго вклада это деньги, которые ФИО37 похитил введя ФИО38 в заблуждение. То есть поясняя о том, что у него на счете находится сумма большая чем 121 136,19 рублей. Введя его в заблуждение тем, что идет прибыль по брокерскому счету он, таким образом, вынудил ФИО38 положить остальные деньги. Соответственно мы эту сумму в расчет не берем. То есть от 35 880 000 рублей, поступивших с текущего на брокерский счет, вы отнимаете то, что было возвращено с брокерского счета 90000000 рублей, вы объединяете их. Так же сюда входит первый платеж. Потом отнимаем остаток в размере 1848863,81 рублей это те деньги, которые ФИО38 оценивал как возможные риски и прибавляем эту сумму 1340000 рублей, это те деньги, которые ФИО38 передавал ФИО37 за его деятельность в виде вознаграждении. Всего 26145641,48 рублей. В ходе предварительного расследования проводилась экспертиза на предмет принадлежности подписи в платежных поручениях, которыми переводились денежные средства с текущего на брокерский и счет и которые оспаривает потерпевшая сторона. Было установлено, что подписи в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО38. Им составлялось обвинительное заключение. Таким образом всего поступило 35 880 000 рублей, минус списанные денежные средств согласно исследованию 9225494,71 рублей, плюс 1 340 000 рублей вознаграждения от ФИО38 и минус 1 970 000 рублей(первый взнос) и (121 136,19 рублей остаток на брокерском счете на ДД.ММ.ГГГГ перед тем как ФИО38 положил на расчетный счет следующий 1 000 000 рублей). И того ущерб составил ФИО39 26145641,48 рублей.

Вина ФИО2 подтверждается также исследованными материалами уголовного дела:

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Гавель А.Ф. и обвиняемым ФИО2 согласно которого, Гавель А.Ф. полностью подтвердила и повторила свои показания данные ею в ходе допросов. ФИО2 подтвердил показания Гавель А.Ф. частично. Так ФИО2 подтвердил и повторил свои показания, которые он давал ранее в ходе допросов подозреваемым и обвиняемым, кроме того пояснил, что при переводе денежных средств в сумме 3 000 000 рублей сама Гавель А.Ф. не участвовала, однако ФИО2 с ней созванивался и спрашивал, как можно осуществить перевод. Гавель А.Ф. показания ФИО2 в данной части подтвердила, однако пояснила, что не помнит их. Далее ФИО2 пояснил, что Потерпевший №1 в ДД.ММ.ГГГГ внес наличными на свой текущий счет 8 000 000 рублей. Данные денежные средства Потерпевший №1 внес для перевода на его брокерский счет. Он говорил, что данные денежные средства не хочет переводить на брокерский счет или о том, что не надо их переводить на брокерский счет. В этот день Потерпевший №1 пришел в отдел банка принес денежные средства и ушел, так как он куда-то торопился. Пошел их сдавать в кассу, ФИО2 пошел с Потерпевший №1 к кассе. После чего Потерпевший №1 так как он куда-то торопился ушел. ФИО2 не помнит, чтобы он в его присутствии что-либо подписывал, какие-либо документы.После чего Гавель А.Ф. распечатав все необходимые документы и придя снова в кабинет и не застав Потерпевший №1 спросила ФИО2 что делать, ФИО2 ответил, что денежные средства нужно перевести на брокерский счет. Он ни каким образом не указывал ей и не давил на нее. ФИО2 так сказал, так как для него было выгодно, чтобы данные денежные средства были на брокерском счету, чтобы он мог играть дальше, но повлиять на ситуацию не мог. После чего ФИО2 ушел и придя домой зашел на брокерский счет и увидев, что денежные средства зачислены на брокерский счет позвонил Потерпевший №1 и сказал, что деньги зачислены. Потерпевший №1 удивился, так как он сказал, что денежные средства не могли быть переведены так как он никаких документов о переводе денег, не подписывал. На что ФИО2 ему ничего не ответил. Просто сказал, что как факт они уже на брокерском счете. Гавель А.Ф. данные показания не подтвердила и пояснила, что в данный день Потерпевший №1 приходили в банк именно с целью зачисления денежных средств на брокерский счет, они постоянно приходили с одной и той же целью зачисления денег на брокерский счет. С другими целями они не приходили и никак продукт банка – деньги не использовали. В тот день Потерпевший №1 и Д.С. торопились и постоянно в спешке спрашивали, как скоро денежные средства будут зачислены на брокерский счет, после чего Гавель А.Ф. распечатала разовое поручение и отдала его на подпись Потерпевший №1, либо он сам зашел к ней в кабинет и расписался в данном платежном поручении. События, которые описывает ФИО2, Гавель А.Ф. не помнит. Далее ФИО2 пояснил в сентябре 2015 года Потерпевший №1 внес через кассу «ФИО9» 10 000 000 рублей на свой текущий счет. При этом также присутствовал его брат Свидетель №1 Когда он вносил данные денежные средства, Потерпевший №1 сомневался, перечислять ли их на брокерский счет. Он об этом сказал ФИО2 Почему он сомневался, ФИО2 точно не знает, предполагает, что потому, что общая сумма внесенных денежных средств была достаточно крупная – 30 000 000 рублей. Но тогда ФИО2 ему продолжал говорить, что на торгах у него прибыль и показывал на своем ноутбуке графу «Общая сумма сделок», при этом говоря ему, что это его доход, что на самом деле являлось не правдой. Пока Потерпевший №1 вносил деньги в кассу банка, с ним же был его брат Свидетель №1, ФИО2 зашел в кабинет Гавель А.Ф. и сказал, чтобы она перевела деньги на его брокерский счет, которые сейчас вносил Потерпевший №1 на свой текущий счет. При этом, после того как Потерпевший №1 внес на свой текущий счет деньги, они с братом уехали из банка. ФИО29 не видел, чтобы он подписывал какие-либо документы о переводе денежных средств на брокерский счет Потерпевший №1 не подписывал. Гавель А.Ф. при нем никаких документов не составляла. Потерпевший №1 при нем также ни в каких документах не расписывался. Гавель А.Ф. показания ФИО2 не подтвердила и пояснила, что данные денежные средства зачислялись также, как и всегда, Гавель А.Ф. также распечатала разовое поручение и отдала его Потерпевший №1 В тот день Потерпевший №1 и Д.С. также торопились и постоянно в спешке спрашивали, как скоро денежные средства будут зачислены на брокерский счет, Гавель А.Ф. отдала его на подпись Потерпевший №1, либо он сам зашел к ней в кабинет и расписался в данном платежном поручении. Событий, которые описывает ФИО2 Гавель А.Ф. не помнит. Никаких сомнений по поводу зачисления денежных средств на брокерский счет Потерпевший №1 у последнего никогда не было. Пришли, принесли деньги, отдали деньги в кассу, расписались в документах, ушли. Однажды, в какой именно раз точнее помнит, ФИО2 заглянул к ней в кабинет, спросил, деньги скоро будут зачислены или нет, спросил, что на брокерский счет поняла ли она, Гавель А.Ф. ответила, что поняла и все.Также Гавель А.Ф. пояснила, что в один день, точно не помнит в какой она действительно по просьбе ФИО2 в программе GBA, это программа для работы специалистов банка с клиентами, показала состояние счета Потерпевший №1 при этом она ничего ему не объясняла и не показывала она могла сделать только выписку с данной программы и то она ничего по данной выписки объяснить не сможет. Гавель А.Ф. просто показала на экране таблицу и все.(т.3 л.д.182-194)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Свидетель №1 и свидетелем Гавель А.Ф. согласно которого Гавель А.Ф. подтвердила и повторила свои показания данные ею ранее в ходе допросов в качестве свидетеля и очной ставки. Свидетель №1 показания Гавель подтвердил частично. Так Свидетель №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ его брат в «ФИО9» все-таки перечислил 8 000 000 рублей на свой текущий счет, но ФИО2 он запретил переводить на брокерский счет, говоря ему, что пусть эти 8 000 000 рублей лежат на текущем счете. Свидетель №1 при этом присутствовал. Они говорили с братом, что снимут все деньги с брокерского счета брата и, если это реальные деньги, то они их положат сразу обратно и переведут тогда еще и эти 8 000 000 рублей с текущего счета на брокерский счет. Зная, что эти деньги остались на его текущем счете, они спокойно уехали. Также они говорили и Гавель А.Ф., что они не хотят переводить данные денежные средства с текущего счета на брокерский Потерпевший №1Свидетель №1 постоянно присутствовал со своим братом Потерпевший №1Свидетель №1 не видел, подписывал ли Потерпевший №1 какие-либо документы от Гавель А.Ф. Уверен, что Потерпевший №1 не подписал документы о переводе денег с текущего счета на брокерский счет.Гавель А.Ф. показания Свидетель №1 не подтвердила и пояснила что Потерпевший №1 постоянно интересовался, когда его денежные средства, которые он внес поступят на брокерский счет при этом Гавель А.Ф. лично передала ему разовое поручение, в котором он лично расписался. У нее не было такого поручения не переводить денежные средства с текущего счета на брокерский, а наоборот только вопросы, когда они поступят. Свидетель №1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ они втроем встретились в «Альфа Банк» у Гавель А.Ф. в кабинете для подтверждения банком 70 000 000 руб. на брокерском счете брата и получения ФИО2 1 000 000 руб. за его успешную работу, так как он говорил, что из 36 000 000 руб. он сделал 70 000 000 руб. При этом Гавель А.Ф. также открыла на своем компьютере программу и показывала Свидетель №4 лично номер счета брата – Потерпевший №1 и сумму денежных средств на данном счете конкретно рукой указывала в графу, какую именно не помнит и говорила, что конкретно это та сумма денег, которая на счете. Свидетель №1 сверял номер счета и сверял данные в компьютере Гавель А.Ф. Все данные были теми же, что и показывал ФИО2Гавель А.Ф. данные показания Свидетель №1 не подтвердила и пояснила, что она не помнит вообще того факта чтобы она что-то показывала рукой Потерпевший №1 и Свидетель №4 на своем мониторе своего компьютера. Даже если что-то показывала, то показывала максимум номер счета Потерпевший №1 и остаток денежных средств, которые не участвуют в торгах, остальные функции на ее компьютере не доступны. Гавель А.Ф. физически не может показать прибыль и деятельность ФИО2 так как программа на ее компьютере данную функцию не поддерживает.(т.3 л.д.195-208)

- протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Свидетель №1 и обвиняемым ФИО2, согласно которого ФИО2 подтвердил и повторил свои показания данные им ранее в ходе допросов подозреваемым и обвиняемым. Свидетель №1 частично согласился с показаниями ФИО2 и повторил и подтвердил свои показания данные ранее им в ходе допросов в качестве свидетеля и очных ставок. ФИО2 с показаниями Потерпевший №1 согласился. (т.3 л.д.216-230)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого:

1. На накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука имеются сведения о переписки в программе «Slcype», электронной почте и sms-сообщениях. В памяти мобильного телефона № имеются сведения о переписки в программах «Viber» и «Whatsapp». Извлечь сведения, указанные в вопросе №, из памяти мобильного телефона № имеющимися в распоряжении эксперта средствами не представляется возможным.

2. На накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука имеются файлы, содержащие текст «ФИО9».

3. На накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука и в памяти мобильного телефона № имеются сведения об истории посещения сайтов сети Интернет. Извлечь сведения, указанные в вопросе №, из памяти мобильного телефона № имеющимися в распоряжении эксперта средствами не представляется возможным.

4. На накопителе на жестких магнитных дисках представленного ноутбука и в памяти мобильных телефонов №,2 имеются видео и графические файлы, отбор которых производился в присутствии следователя. (т.4 л.д.44-49)

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи в графах «подпись Клиента/представителя» в оригиналах разовых поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО38 B.C. Подпись в оригинале разового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена не Потерпевший №1, а иным лицом. Ответить на вопрос, кем, Свидетель №2 или ФИО2 выполнена исследуемая подпись не представилось возможным, из-за несопоставимости по транскрипции подписи в оригинале разового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с образцами подписей Свидетель №2 и ФИО2. Определить кем, Потерпевший №1, Гавель (ФИО4) А.Ф. или ФИО2 выполнена подпись в оригинале разового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «подпись Клиента/представителя» не представилось возможным, в виду недостаточного количества совпадающих или различающихся признаков при сравнении исследуемой подписи с образцами подписи Потерпевший №1, также осложнения в оценке признаков были вызваны недостаточным количеством свободных образцов подписи Потерпевший №1, сопоставимых с исследуемой по условиям выполнения (со снижением уровня координации движений, замедлением темпа); а также в виду несопоставимости по транскрипции исследуемой подписи с образцами подписей Свидетель №2 и ФИО2. (т.8 л.д. 72-82)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> у свидетеля Свидетель №1 были изъяты: ноутбук марки Lenovo B 570e Model Name: 20173, и сотовый телефон марки «SONY XPERIA», принадлежащие ФИО2, которые он отдал Потерпевший №1 в счет долга перед ним. (т.2 л.д. 233-236)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> были осмотрены:

- заверенная копия РЦСЭ акта осмотра смартфона «SONY» XPERIA от ДД.ММ.ГГГГ;

- DVD+R диск марки Verbatim 120 min, оранжевого цвета, на котором находятся фото снимки сотового телефона марки «SONY» XPERIA и сообщений на экране указанного телефона. Так по смыслу текста сообщений идет переписка владельца сотового телефона с абонентом «Потерпевший №1», в группе «Торги», с абонентом «ФИО4 Аня», с абонентом «№», с абонентом «Саша ФИО40», «Яга Альфабанк». Содержание сообщений относительно торгов на бирже;

- сотовый телефон марки Sona Xperia Z1 Compact imei № в корпусе черного цвета;- ноутбук марки Lenovo в корпусе черного цвета S/N WB06838966;(т.3 л.д. 90-91)

- вещественными доказательствами:

- заверенная копия РЦСЭ акта осмотра смартфона «SONY» XPERIA от ДД.ММ.ГГГГ; DVD+R диск марки Verbatim 120 min, оранжевого цвета хранятся в материалах уголовного дела; (т.3, л.д. 94, 95, 96 ) - сотовый телефон марки Sona Xperia Z1 Compact imei № в корпусе черного цвета; ноутбук марки Lenovo в корпусе черного цвета S/N WB06838966; хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес>.(т.3 л.д. 94, т.4 л.д. 127)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у обвиняемого ФИО2 в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> был изъят сотовый телефон марки «Microsoft» имей №, которых хранится в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по <адрес>.(т.3 л.д.146-149)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> был осмотрен в установленном законом порядке сотовый телефон марки «Microsoft» имей №.(т.3 л.д.152-153)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> была осмотрена в установленном законом порядке выписка о движении денежных средств по расчетным счетам ФИО2, полученная в АО «ФИО9». (т.4 л.д.13-19)

- вещественными доказательствами: выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «ФИО9», выписки о движении денежных средств по счетам №, №, записанные на CD-R диск белого цвета марки «Verbatim» хранятся в материалах уголовного дела.

(т.4 л.д.20-21, 22)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> в установленном законом порядке были осмотрены документы, приобщенные в результате удовлетворения ходатайства адвоката ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ исх. 25/1. Так были осмотрены:

- копия рукописной расписки, написанной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе;

- фотоснимки с экрана мобильного телефона, содержащие переписку владельца телефона с абонентом «Аня ФИО4» на 34 листах, обложка на одном листе;

- копии реестра переводов и платежей по счету 73709 за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах;

- копия рукописной расписки, написанной ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ;

- снимки с экрана мобильного телефона с фото экрана таблицы с графами «деньги», «Баланс» «Объем» от абонента «трейдер ФИО11» на 22 листах;

- фотоснимки экрана компьютера с таблицей с графами «деньги», «Баланс» «Объем», с таблицей – реестром на 11 листах;

- копия рукописного признания ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах;

- оригинал протокола осмотра письменных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ нотариусом ФИО30 сшит и опечатан на 19 листах, расписка о получении протокола на одном листе. (т.4 л.д.23-27)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> был осмотрен CD-R диск, содержащий выписки по р/с 30№, р/с 40№ полученные из АО «ФИО9». (т.4 л.д.78-81)

- вещественными доказательствами: CD-R диск, содержащий выписки по р/с 30№, р/с 40№ полученные из АО «ФИО9» хранится в материалах уголовного дела. (т.4 л.д.30)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> в установленном законом порядке осмотрены два DVD-диска – приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ. осмотром установлено, что на сотовом телефоне ФИО2 обнаружены смс-сообщения. В ходе анализа указанных сообщений было установлено, что общая переписка абонента с контактами, указанными в таблице не имеет оперативного и доказательственного или информативного значения для уголовного дела, однако в ходе изучения данных сообщений в строках 474,475,476 были обнаружены смс-сообщения следующего содержания: ДД.ММ.ГГГГ в 16.03 поступило входящее смс-сообщение от «АльфаБанка» о поступления на банковскую карту 4*7764 денежных средств в сумме 400 000 рублей. Далее имеются два смс-сообщения в 15.57 и в 16.03, ДД.ММ.ГГГГ о снятии денежных средств с банковской карты 4*7764 в сумме 400 000 рублей двумя траншами по 200 000 рублей наличными. (т.4 л.д.130-134)

- вещественными доказательствами: DVD-диск с надписью на поверхности «приложение 1» к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем данными снятыми с двух мобильных телефонов ФИО2 и ноутбука которым пользовался ФИО2 хранится в материалах уголовного дела. (т.4 л.д.55)

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещение кабинета № ОРП на ТО ОП № СУ УМВД России по <адрес> был осмотрен CD-R диск, представленный управляющим филиалом «Ростовский АО «ФИО9» ДД.ММ.ГГГГ. На котором видно как мужчина достает паспорт денежные средства и кладет их в окно кассы. В 11:44:24 забирает из податчика окна кассы денежные купюры, паспорт и бумагу и отходит от кассы. В 10:38:09 запись прерывается.(т.6 л.д.13-15)

- вещественными доказательствами: СD-R Диск, с видеозаписью с камер видеонаблюдения ККО «Соборный» АО «ФИО9», расположенного по адресу: <адрес>, хранится в материалах уголовного дела.(т.6 л.д.16, 18)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении филиала «Ростовский АО «ФИО9» на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ была произведена выемка документов по счетам №, №, №, №, №: юридических дел (досье) физического лица Потерпевший №1, с карточками с образцами подписи Потерпевший №1, разовые поручения, приходные кассовые ордера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), расширенные выписки по вышеуказанным счетам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) с указанием времени операции и остатка на счете.(т.6 л.д. 24-28)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> в установленном законом порядке осмотрены: разовые поручения, приходные ордера и движение по счетам

(т.6, л.д.96-98)

- вещественными доказательствами: разовые поручения на перевод денежных средств, выписки по счетам, хранятся в материалах уголовного дела. (т.6 л.д.99-100, 29-95)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> в установленном законом порядке были осмотрены финансовые документы переводов денежных средств и их дальнейшее движение по брокерскому счету. (т.8 л.д., 188-199)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в помещении кабинета № ОП № УМВД России по <адрес> в установленном законом порядке были осмотрены: Копия долговой расписки от ДД.ММ.ГГГГ, составленная в <адрес>. Согласно данной расписке ФИО2 получил 38 400000 руб. 00 коп. от Потерпевший №1 и обязуется вернуть указанные денежные средства не позже ДД.ММ.ГГГГ; Копия долговой расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 отдает свой ноутбук черного цвета LENOVO B570C Model Name 20173, оценочная стоимость которого составила 10 000 руб. 00 коп., Потерпевший №1 в счет погашения долга (38 400000 руб. 00 коп.) перед последним; Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 отдает свой мобильный телефон SONY XPERIA черного цвета с треснутым вверху стеклом, оценочная стоимость которого составила 5 000 руб. 00 коп., Потерпевший №1 в счет погашения долга (38 400000 руб. 00 коп.) перед последним; Распечатка реквизитов организации компании ООО «АФ»; Переписка ФИО2 со специалистом по продажам ФИО9 по почте; Переписка ФИО2 с Кариной по телефону, посредством службы мобильных сообщений; Переписка ФИО2 с Мкртичян Марией; Переписка ФИО2 с Михаилом Котовым; Переписка ФИО2 с ФИО7 по Whatsapp; Переписка ФИО2 с ФИО7 (из телефона ФИО2); Информация о передаче банковских данных Потерпевший №1 третьему лицу; Переписка ФИО2 с Яной «АльфаБанк»/она же Яга «Альфабанк» по Whatsapp (из телефона ФИО2); Переписка ФИО2 с Потерпевший №1 (из телефона ФИО2); Копия паспорта на имя ФИО2ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Ответ АО «ФИО9» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, зарегистрированного за номером 1601250341. Ответ направлен на имя Потерпевший №1; Ответ АО «ФИО9» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, зарегистрированного за номером 1601250341. Ответ направлен на имя ФИО17, выполнен на 1 листе формата А4, на который нанесен печатный текст; Ответ АО «ФИО9» на запрос от ДД.ММ.ГГГГ Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России, зарегистрированного за номером 1601250341. Ответ направлен на имя Потерпевший №1; Отчет брокера в отношении клиента Потерпевший №1 В данном отчете указаны суммы списания и зачисления денежных средств в результате торгов на бирже. Также указаны наименование операции; Фотоотчеты ФИО2 по брокерскому счету Потерпевший №1; Балансы, объемы, графики брокерского счета Потерпевший №1, с телефона ФИО2; Реестр переводов и платежей по счету 73709 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ содержит печатный текст и представляет собой сведения о проведенных операциях, их инициаторе и ряд других сведений, заключенных в таблицу; Копия собственноручного признания Киселенко С.О. в совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 от 15.12.2015г., Согласно данным представленным в документе текст написан Киселенко С.О. собственноручно, давление на него не оказывалось, имеется подпись от имени Киселенко С.О.; Копия заявления на обслуживание на рынке ценных бумаг от имени Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ; Копия анкеты клиента АО «ФИО9» на имя Потерпевший №1; Копия заявления физического лица на открытие счета депо, согласно которому Потерпевший №1 просит открыть на свое имя счет депо в депозитарии АО «ФИО9» и принимает на себя все обязательства Депонента; Копия регистрационной карточки от 05.06. 2015 года на имя Потерпевший №1; Копия заявления на имя директора Центра судебных экспертиз по <адрес>ФИО31 от Потерпевший №1, зарегистрированное под номером 260 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1 обращается с просьбой провести фоноскопическое исследование, в форме заключения специалиста по ряду вопросов; Копия чека на оплату услуг независимой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму (включая комиссию) 41 200 руб. 00 коп.; Копия договора № оказания услуг по проведению фоноскопического исследования от 22.04.2016г., заключенный в <адрес>; Копия счет-извещения от 22.04.2016г. на оплату за экспертизу №; Копия заключения № по результатам фоноскопического исследования от 29.04.2015г.; Копия диплома о профессиональной переподготовке № на имя ФИО32; Копия свидетельства № о повышении квалификации на имя ФИО32; Копия сертификата №, согласно которой ФИО32 успешно прошел курс обучения по программе «Криминалистическое исследование фонограммы речи с использованием аппаратно-программного комплекса «ИКАР Лаб II»» в период с 17.06.2013г. по 21.06.2016г.; Копия диплома № на имя ФИО32; Копии разовых поручений от имени Потерпевший №1 в количестве 6 штук: № от 21.09.2015г, № от 15.09.2015г., № от 10.09.2015г., № от 28.08.2015г., № от 21.08.2015г., № от 05.06.2015г; Копии разовых поручений от имени Потерпевший №1 в количестве 6 штук: № от 21.09.2015г, № от 15.09.2015г., № от 10.09.2015г., № от 28.08.2015г., № от 21.08.2015г., № от 05.06.2015г.; Копия заявления о предоставлении документов из архива от имени Потерпевший №1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ последний обращается в АО «ФИО9» с просьбой предоставить из архива разовые поручения за период с 05.06.2015г. по 21.09.2015г.; Копия заключения № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам почерковедческого исследования по договору оказания услуг по проведению почерковедческого исследования от ДД.ММ.ГГГГ; Копия диплома о профессиональной переподготовке № на имя ФИО33; Копия свидетельства № о повышении квалификации на имя ФИО33; Копия свидетельств № и № на имя ФИО33, согласно которым последнему решением Экспертно-квалификационной комиссии предоставлено право производства следующих видов экспертиз: судебно-баллистической, трасологической, почерковедческой, экспертиз холодного оружия и дактилоскопических экспертиз; Копия заключения № от ДД.ММ.ГГГГ по результатам технико-криминалистического исследования документов; Копия диплома о профессиональной переподготовке № на имя ФИО32; Копия свидетельства № о повышении квалификации на имя ФИО32; Копия свидетельства № на имя ФИО32, согласно которому последнему решением Экспертно-квалификационной комиссии ЭКЦ при ГУВД РО предоставлено право производства следующих видов экспертиз: дактилоскопических, экспертиз холодного оружия, технических экспертиз документов, а так же баллистических не идентификационных экспертиз; Копия договора займа <адрес>2, заключенного между ФИО2 и Потерпевший №1, согласно которому Киселенко С.О. взял в собственность у Потерпевший №1 деньги в сумме 2 000000 руб. 00 коп с возвратом ДД.ММ.ГГГГ; Приходные кассовые ордеры в количестве 4 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000000 руб. 00 коп; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000000 руб. 00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000000 руб. 00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 960000 руб. 00 коп.) на имя Потерпевший №1 Ордеры выполнены на бумажном носителе, а именно на 4 листах формата А4, на которые нанесен печатный текст и рукописные подписи от имени вносителя средств и от имени сотрудника АО «ФИО9»; Расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №1, денежная сумма по которому составила 7 300000 руб. 00 коп.; Приходные кассовые ордеры в количестве 5 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 960000 руб. 00 коп; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000000 руб. 00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000000 руб. 00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000000 руб. 00 коп.; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000000 руб. 00 коп.) на имя Потерпевший №1 (т.8, л.д.194-201)

- заключением специалиста № по результатам исследования документов гражданина Потерпевший №1 по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого по результатам исследования представленной выписки установлено что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1№ поступили денежные средства в сумме 43 985 662,51 рублей, из них с назначением платежа «перевод между своими счетами» переведено со счета Потерпевший №1№ – 35 880 000 рублей. По результатам исследования представленной выписки установлено что денежные средства в сумме 43 985 662,51 рублей, поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет Потерпевший №1№, израсходованы в общей сумме 43 977 212,01 рублей, в том числе на следующие цели: «возврат средств с брокерского счета Потерпевший №1№ – 9 225 494,71 рублей.» (т.4 л.д.110-122)

- иным документом: копия рукописной расписки Киселенко С.О. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он в счет долга перед Потерпевший №1 передает принадлежащий ему ноутбук марки Lenovo B570t Model Name 20173 стоимостью 10 000 рублей. Долг перед Потерпевший №1 составляет 38 400 000 рублей.(т.2 л.д. 8)

- иным документом: копия рукописной расписки Киселенко С.О. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он в счет долга перед Потерпевший №1 передает принадлежащий ему сотовый телефон марки «SONY XPERIA» стоимостью 5 000 рублей. Долг перед Потерпевший №1 составляет 38 400 000 рублей.(т.2 л.д. 9)

- иным документом: копия рукописного признания Киселенко С.О. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что он путем обмана Потерпевший №1 завладел денными средствами, находящимися на брокерском счете последнего и распорядился по своему усмотрению.(т.2 л.д.126-131)

- иным документом: распечатка отчета ФИО6 по брокерскому счету №, принадлежащему Потерпевший №1, предоставленный Потерпевший №1 и приобщенный к материалам первичной проверки КУСП 1326 от ДД.ММ.ГГГГ (уголовное дело №), согласно которого на брокерский счет Потерпевший №1 были зачисления денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 1 970 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 11 970 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 7 980 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 9 960 000 рублей.

Также были списания денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 000 рублей.(т.5 л.д.85-96)

- иным документом:

- Копия долговой расписки от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данной расписке Киселенко С.О. получил 38 400000 руб. 00 коп. от Потерпевший №1 и обязуется вернуть указанные денежные средства не позже ДД.ММ.ГГГГ.

- Копия долговой расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Киселенко С.О. отдает свой ноутбук черного цвета LENOVO B570C Model Name 20173, оценочная стоимость которого составила 10 000 руб. 00 коп., Потерпевший №1 в счет погашения долга (38 400000 руб. 00 коп.) перед последним.

- Копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Киселенко С.О. отдает свой мобильный телефон SONY XPERIA черного цвета с треснутым вверху стеклом, оценочная стоимость которого составила 5 000 руб. 00 коп., Потерпевший №1 в счет погашения долга (38 400000 руб. 00 коп.) перед последним.

- Переписка Киселенко С.О. с Потерпевший №1 (из телефона Киселенко С.О.), выполненная на бумажном носителе, а именно на 4 листах формата А4, на которые печатным способом нанесены снимки экрана. В указанной переписке идет речь о желании Киселенко С.О. начать торговать денежными средствами Потерпевший №1 о чем он уговаривает последнего.

Фотоотчеты Киселенко С.О. по брокерскому счету Потерпевший №1, выполненные на бумажном носителе, а именно на 11 листах формата А4, на которые печатным способом нанесены снимки экрана.

Балансы, объемы, графики брокерского счета Потерпевший №1, с телефона Киселенко С.О., выполненный на бумажном носителе, а именно на 35 листах формата А4, на которые печатным способом нанесены снимки экрана.

Копия собственноручного признания Киселенко С.О. в совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №1 от 15.12.2015г., выполненное на бумажном носителе, а именно на 6 листах формата А4, на которые нанесен рукописный текст. Согласно данным представленным в документе текст написан Киселенко С.О. собственноручно, давление на него не оказывалось, имеется подпись от имени Киселенко С.О.(т.6 л.д.194,195,196)

Анализируя представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Киселенко С.О. в содеянном нашла свое полное подтверждение в судебном заседании как последовательными, непротиворечивыми и логичными показаниями потерпевшего, свидетелей обвинения, заключениями экспертов, а так же иными материалами уголовного дела, которые соотносятся между собой, согласуются в деталях и дополняют друг друга, а так же показаниями самого подсудимого, который фактически в судебном заседании события преступления признал, а в судебных прениях признал полностью себя виновным и раскаялся в содеянном.

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для правильного разрешения настоящего уголовного дела по существу, в связи с чем, полагает возможным положить их в основу приговора.

Оговора подсудимого со стороны потерпевшего, свидетелей, судом не установлено.

Так, в силу части 1 статьи 5 УК РФ лицо, подлежит уголовной ответственности только за те общественно - опасные действия, и последствия, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации, ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленным уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, толкуются в его пользу.

В соответствии со ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, и постановляется лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана.

Вместе с тем, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения указание об изготовлении Кисиленко С.О. разовых поручений на перевод денежных средств от имени Потерпевший №1, так как материалами уголовного дела не подтверждается данный факт.

Так проанализировав доказательства, суд приходит к выводу, что обман как способ хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение. Материалами уголовного дела установлено, что Кисиленко С.О. после первого взноса потерпевшим денежных средств в последствии с целью их хищения постоянно вводил последнего в заблуждение, сообщая ему ложные сведения о мнимой высокой прибыли, путем предоставления недостоверных отчетов и сведений об остатке на счете, в том числе в банке. С момента зачисления денег на банковский счет лица, оно получает реальную возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению, например осуществлять расчеты, не снимая надежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества. Так Кисиленко С.О. получив возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на брокерский счет(имея к нему доступ в виде логина и пароля) неоднократно участвовал в торгах на бирже, проигрывая денежные средства Потерпевший №1, который своего согласия на распоряжение его имуществом в виде денег при проигрыше не давал. За свои умышленные действия повлекшие уменьшение денежных средств на счете Потерпевший №1, с учетом предоставляемых потерпевшему недостоверных сведений об успешной игре и прибыли, Кисиленко С.О. регулярно получал денежные вознаграждения от потерпевшего, тем самым обманывая и злоупотребляя доверием последнего. В результате незаконными действиями Кисиленко С.О. потерпевшему Потерпевший №1 причинен ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимого в том объеме, как это указано в описательной части приговора, доказана, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установлены в ходе судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах деяния подсудимого Киселенко С.О. суд считает доказанными и квалифицирует по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимого Киселенко С.О.: вину признал, раскаялся в содеянном, не судим (т.9 л.д.95-97, 107), на учете у врача нарколога и психиатра не состоит (т.9 л.д. 99, 101, 104,106), удовлетворительно характеризуется по месту жительства (т.9 л.д.102), состояние здоровья, наличие грыжи пояснично-крестцового позвонка( документы приобщенные в ходе судебного заседания), что признается судом, в качестве смягчающих его наказание обстоятельств, в том числе и предусмотренных ст. 61 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности Киселенко С.О., суд считает, что его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества, а потому ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, так как именно такое наказание, по мнению суда, будет способствовать его исправлению и перевоспитанию, а так же в целях восстановления социальной справедливости.

С учетом обстоятельств совершения преступления, а так же смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренного санкцией статьи 159 ч.4 УК РФ.

Оснований для применения ст.ст.64, 73 УК РФ, у суда не имеется.

Оснований для изменения категории преступлений в соответствии со ст. 15 УК РФ, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Определяя вид исправительной колонии для отбывания наказания Киселенко С.О. в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ суд назначает ему отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Граждански иск в рамках уголовного дела не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 ч.3 УПК РФ.

С целью исполнения приговора, суд полагает необходимым отменить меру пресечения в виде домашнего ареста и взять под стражу Кисиленко С.О. незамедлительно после провозглашения приговора суда.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Киселенко Степана Олеговича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Киселенко С.О. домашний арест – отменить, взяв его под стражу в зале суда незамедлительно после провозглашения приговора.

Срок наказания Киселенко С.О. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Засчитать в срок наказания Киселенко С.О. время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На основании ч.3.1 ст.72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ) время содержания под домашним арестом Киселенко С.О. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год включительно из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ-включительно зачесть из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ время нахождения под стражей в порядке ст. 91 УПК РФ, а так же с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу, а именно:

- заверенная копия РЦСЭ акта осмотра смартфона «SONY» XPERIA от ДД.ММ.ГГГГ, DVD+R диск марки Verbatim 120 min, оранжевого цвета хранятся в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 94,95,96) - хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон марки Sona Xperia Z1 Compact imei № в корпусе черного цвета; ноутбук марки Lenovo в корпусе черного цвета S/N WB06838966; хранятся в камере хранения вещественных доказательств ОП №4 УМВД России по г. Ростову-на-Дону, хранятся в материалах уголовного дела (т.3л.д.94, т.4л.д.127) – вернуть по принадлежности;

- выписка о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому в АО «ФИО9», выписки о движении денежных средств по счетам №, №, записанные на CD-R диск белого цвета марки «Verbatim» хранятся в материалах уголовного дела -хранить в материалах уголовного дела;

-CD-R диск, содержащий выписки по р/с 30№, р/с 40№ полученные из АО «ФИО9» хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д.30) - хранить в материалах уголовного дела;

- DVD-диск с надписью на поверхности «приложение 1» к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с записанными на нем данными снятыми с двух мобильных телефонов Киселенко С.О. и ноутбука которым пользовался Киселенко С.О. хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д.55)- хранить в материалах уголовного дела;

- СD-R Диск, с видеозаписью с камер видеонаблюдения ККО «Соборный» АО «ФИО9», расположенного по адресу: <адрес>, хранится в материалах уголовного дела (т.6 л.д.16, 18)-хранить в материалах уголовного дела;

- разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, разовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, регистрационная карточка на имя Потерпевший №1 заявление физического лица на открытие счета депо от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1, заявление на обслуживание на рынках ценных бумаг от ДД.ММ.ГГГГ от имени Потерпевший №1, копия паспорта Потерпевший №1, анкета клиента Потерпевший №1, копия паспорта Потерпевший №1, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, Выписка по счету №, хранятся в материалах уголовного дела (т.6 л.д.99-100, 29-95) - хранить в материалах уголовного дела;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через суд Кировского района г.Ростова-на-Дону в течение десяти суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции в течении десяти суток со дня вручения ему копии приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий: А.Л. Енин