Гражданский кодекс часть 1

Заларинский районный суд Иркутской области, в составе председательствующего судьи Тазетдиновой С.А., единолично, при секретаре судебного заседания Бывшиковой Н.А., с участием государственного обвинителя Толмачевой Т.М., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимой ФИО2, защитника подсудимой адвоката Афонькина Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки , гражданки РФ, с начальным профессиональным образованием (ПТУ-50 п.Залари специальность «хозяйка усадьбы»), состоящей в фактических брачных отношениях, имеющей четырех несовершеннолетних детей на иждивении, не работающей, домохозяйки, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: , не судимой, по данному делу не задерживалась, мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ

УСТАНОВИЛ

ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области является уполномоченным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным Правительством Иркутской области на организацию предоставления дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих детей.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 указанного Закона право на дополнительную меру социальной поддержки предоставляется женщине, проживающей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2012. Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает со дня рождения третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано однократно не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 8 настоящей статьи.

Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей - мера, обеспечивающая возможность улучшения жилищных условий семьи и (или) получения образования ребенком (детьми) (далее дополнительная мера социальной поддержки); областной материнский (семейный) капитал- средства регионального бюджета, направляемые на предоставление дополнительной меры социальной поддержки; сертификат на областной материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительную меру социальной поддержки. В соответствии с ч. 1 ст.6 указанного Закона областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 100000 рублей.

08.02.2013 на основании решения Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № от 01.02.2013 ФИО2, на основании её заявления от 22.01.2013, получила сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № в размере 100 000 рублей.

В период времени с 01 апреля 2017г. по 28 сентября 2017г., у ФИО2, имеющей сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданный 08.02.2013 Управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, возник умысел на хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области путем совершения мошенничества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в «Управление социальной защиты населения по Заларинскому району». С этой целью, в период времени 01 апреля 2017 г. по 28 сентября 2017г. ФИО2 высказала неустановленному лицу своё намерение обналичить вопреки установленному законом порядку сертификат на материнский (семейный) капитал, в результате чего ФИО2 и неустановленное лицо, находясь в р.п. Залари Заларинского района Иркутской области, вступили между собой в предварительный сговор на хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области путем совершения мошенничества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», группой лиц по предварительному сговору.

Вступившее с ФИО2 в предварительный сговор неустановленное лицо, руководствуясь корыстными мотивами, будучи информированным ФИО2 о полученном последней областном сертификате на материнский (семейный) капитал, осознавая противоправный характер своих действий, рассчитывая похитить из регионального бюджета Иркутской области денежные средства в наличной форме, согласилось оказать ФИО2 содействие при совершении хищения денежных средств по областному сертификату на материнский (семейный) капитал, тем самым ФИО2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом на хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области путем совершения мошенничества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», группой лиц по предварительному сговору.

Вступившее с ФИО2 в предварительный сговор неустановленное лицо знало о том, что воспользоваться средствами областного сертификата на материнский (семейный) капитал возможно на улучшение жилищных условий, в том числе, на приобретение жилого помещения, в случае необходимости использования средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Для хищения денежных средств разработало преступный план и схему совершения хищения, в соответствии с которыми планировало:

- для создания видимости приобретения жилого помещения в собственность (улучшение жилищных условий) дать указание ФИО2 подобрать объект недвижимости для заключения фиктивного договора купли-продажи, и дальнейшей передачи договора купли-продажи для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;

- оформить договор займа, якобы, на приобретение дома в собственность ФИО2 у коммерческой организации ООО «Недвижимость-Капитал»;

- затем с помощью ФИО2 предоставить договор займа на приобретение жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, якобы, приобретенный с использованием заёмных денежных средств, в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», осознавая при этом, что на основании представленных документов для погашения долга по заключенному договору займа на расчетный счет коммерческой организации ООО «Недвижимость-Капитал» из регионального бюджета Иркутской области поступят денежные средства по областному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО2, таким образом, займ перед коммерческой организацией будет погашен;

- совместно с ФИО2 продать жилое помещение без улучшения жилищных условий и без выделения долей в собственности - жилом помещении членам семьи ФИО2;

- совместно с ФИО2 распорядиться по своему усмотрению незаконно обналиченными и похищенными денежными средствами по областному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО2

В указанное время ФИО2 была проинформирована неустановленным лицом о способе совершения хищения региональных бюджетных денежных средств Иркутской области по областному сертификату на материнский (семейный) капитал последней, также ей было дано указание подыскать объект недвижимости для заключения фиктивного договора купли-продажи и создания видимости улучшения жилищных условий семьи ФИО2, на что ФИО2 дала согласие, предварительно оговорив размер причитающихся каждому из них денежных средств.

После чего ФИО2, свою очередь, для реализации единого совместного умысла с неустановленным лицом, выполняя свою роль в схеме хищения, подыскала объект недвижимости, расположенный по адресу: , находящейся в собственности С, с целью дальнейшего заключения фиктивного договора купли-продажи между ними, и передачи данного договора для регистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.

Во исполнение совместного с ФИО2 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области, для создания видимости распоряжения средствами областного сертификата на материнский (семейный) капитал на погашение долга, в период времени с 01 апреля 2017г. по 28 сентября 2017г., неустановленное лицо, находясь в Иркутской области, действуя умышленно, совместно и согласованно с ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, в целях совершения хищения денежных средств по областному сертификату на материнский (семейный) капитал ФИО2, для получения займа, то есть с целью создания видимости законного использования средств областного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилого помещения, получило у ООО «Недвижимость-Капитал» в лице П, не осведомленного о преступном умысле неустановленного лица и ФИО2, займ, якобы, для приобретения в собственность ФИО2 жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м., находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке общей площадью 1500 кв.м., находящемся по адресу: , для чего получили в ООО «Недвижимость-Капитал», в лице П, не осведомленного о преступном умысле ФИО2 и неустановленного лица, подписанный П и удостоверенный оттиском печати ООО «Недвижимость-Капитал» договор целевого беспроцентного займа № от 21 апреля 2017г., в соответствии с которым, ООО «Недвижимость-Капитал», в лице П, предоставляет ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 руб. для приобретения в собственность последней жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м., находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке общей площадью 1500 кв.м по адресу: .

21.04.2017г., находясь в Заларинском районе Иркутской области, ФИО2, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, группой лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстных побуждений, руководствуясь корыстными мотивами, подписала предоставленный неустановленным лицом договор целевого беспроцентного займа № от 21 апреля 2017г. на сумму 100 000 рублей, якобы, для приобретения в общую долевую собственность ФИО2 жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м., находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке общей площадью 1500 кв.м. по адресу: .

Далее, 22.04.2017 в помещении отдела по обслуживанию заявителей в р.п. Залари ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...>, ФИО2, руководимая и направляемая неустановленным лицом, действуя с ним совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств регионального бюджета Иркутской области, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, не имея намерений улучшать свои и членов своей семьи жилищные условия и создавать правовые последствия, указанные в договоре, достоверно зная от неустановленного лица о недействительности сделки, подписала фиктивный договор купли-продажи жилища с земельным участком, расположенных по адресу: , договор без номера от 22.04.2017, заранее подготовленный неустановленным лицом, тем самым заключив его; а также подписала акт приема-передачи к договору купли-продажи от 22.04.2017 и заявление о регистрации перехода права собственности, с целью придания им юридической силы, которые были переданы сотруднику отдела по обслуживанию заявителей в р.п. Залари ГАУ «Иркутский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», для регистрации перехода права собственности от С к ФИО2 дома с земельным участком, расположенных по адресу: . В соответствии с данным договором С продаёт, а ФИО2 покупает в общую долевую собственность жилой дом, общей площадью 35,7 кв.м., находящийся по адресу: , расположенный на земельном участке общей площадью 1500 кв.м по адресу: . Фактически ФИО2 денежные средства С за жилое помещение не передавала и жилое помещение в собственность не принимала.

Таким образом, ФИО2 совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения Свидетельства о государственной регистрации права на дом, расположенный по адресу: , для последующего предоставления указанного свидетельства в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» с целью создания видимости улучшения жилищных условий и для незаконного получения денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал на приобретение жилого помещения.

04.05.2017 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, на основании предоставленных вышеуказанных фиктивных документов был зарегистрирован переход права собственности на дом, расположенный по адресу: , от С к ФИО2 и зарегистрировано право собственности ФИО2 на вышеуказанный дом.

Таким образом, ФИО2 умышленно, незаконно, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, из корыстных побуждений совершила мнимую сделку купли-продажи жилого помещения с целью получения Свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилой дом, общей площадью 35,7 кв.м, находящийся по адресу: , расположенный на земельном участке по адресу: , общей площадью 1500 кв.м, для последующего его предоставления в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» с целью создания видимости улучшения жилищных условий ФИО2, и таким способом, незаконного получения денежных средств по областному сертификату на материнский (семейный) капитал в размере 100000 руб., под предлогом погашения займа на приобретение жилого помещения.

23.05.2017г. действуя умышленно, с целью незаконного получения выплат, по указанию неустановленного лица, находясь в офисе нотариуса Заларинского нотариального округа Иркутской области ФИО3, ФИО2 оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», согласно которому в соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» обязалась оформить жилой дом, расположенный по адресу: общую долевую собственность своих детей, достоверно зная, что данное обязательство она не выполнит, в связи с мнимостью сделки приобретения в собственность указанного дома.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, действующих группой лиц по предварительному сговору, была совершена недействительная сделка и оформлены документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии у ФИО2 задолженности перед ООО «Недвижимость-Капитал», образовавшейся в результате получения займа на приобретение жилого объекта недвижимости, то есть улучшения жилищных условий, с целью получения права на использование средств областного материнского (семейного) капитала.

11.05.2017 сотрудники ООО «Недвижимость-Капитал», не догадываясь о преступном умысле ФИО2 и неустановленного лица, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих региональному бюджету Иркутской области, перечислили денежные средства по договору займа № от 21.04.2017 в сумме 100 000 рублей 00 копеек на расчетный счет №, принадлежащий ФИО2, также составили и подписали для предоставления в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» справку о размерах остатка основного долга по договору займа в сумме 100 000 рублей 00 копеек, в которой указали в качестве реквизитов для перечисления средств государственного материнского (семейного) капитала расчетный счет ООО «Недвижимость-Капитал».

11.05.2017г. данные денежные средства были обналичены с расчетного счета № ФИО2, которыми неустановленное лицо и ФИО2 распорядились по своему усмотрению, обратив в свою пользу. При этом, часть денежных средств были переданы согласно договору займа в ООО «Недвижимость-Капитал» как плата за оказание услуг по выдаче займа.

24.05.2017 ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, выполняя указания и направляемая последним, согласно отведенной ей роли в хищении денежных средств регионального бюджета Иркутской области, достоверно зная о правилах направления средств областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Иркутской области от 26.12.2011г. № 419-пп «Об утверждении Правил направления средств (части средств) ОМСК на получение образования ребенком (детьми), перечня и порядка представления документов, необходимых для распоряжения средствами (частью средств) ОМСК на получение образования ребенком (детьми)», находясь в помещении отдела по обслуживанию заявителей в р.п. Залари ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенного по адресу: <...>, контролируемая неустановленным лицом, осознавая противоправный характер своего деяния, собственноручно внесла в заявление о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий с просьбой направить средства областного материнского (семейного) капитала в счет погашения долга по целевому займу, предоставленному ООО «Недвижимость-Капитал» на приобретение жилья и имея корыстный мотив и цель незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, принадлежащих региональному бюджету Иркутской области, действуя умышленно, предоставила сотрудникам отдела: 1) заявление от 24.05.2017 о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала с заведомо ложными и недостоверными сведениями о направлении денежных средств областного материнского (семейного) капитала по сертификату ИМК № от 01.02.2013г. на улучшение жилищных условий, 2) договор целевого беспроцентного займа № от 21 апреля 2017г. и справку о размерах остатка задолженности по данному договору, содержащую сведения о займе денежных средств ФИО2 и размере ссудной задолженности перед ООО «Недвижимость-Капитал», 3) выписку ЕГРН на жилой дом, находящийся по адресу: , расположенный на земельном участке по адресу: , полученную на основании мнимой сделки купли-продажи, 4) нотариально заверенное обязательство № от 23.05.2017 о том, что ФИО2 обязуется оформить указанный жилой дом в общую долевую собственность с супругом и детьми. Данные документы наряду с прочими впоследствии были переданы в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району».

Таким образом, ФИО2, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, с целью реализации своих преступных намерений, направленных на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области, при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, обратилась к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств областного материнского (семейного) капитала с требованием о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО2 не имелось законных оснований.

19.06.2017 руководитель ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», будучи введенной в заблуждение, согласно представленным ФИО2 фиктивным документам о наличии у нее долга по договору займа № от 21 апреля 2017г. и не зная о мнимости сделки договора купли-продажи жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке по адресу: , общей площадью 1500 кв.м, приняла решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала ФИО2, и направлении денежных средств на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и остатка задолженности по выплате процентов по договору займа № от 21 апреля 2017 г. на приобретение жилья в размере 100 000 рублей 00 копеек.

04.07.2017 на основании принятого руководителем ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» решения № от 19.06.2017 денежные средства в размере 100 000 рублей 00 копеек по сертификату на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № от 01.02.2013г. на имя ФИО2 были перечислены Министерством финансов Иркутской области из регионального бюджета Иркутской области на расчетный счет №, открытый для ООО «Недвижимость-Капитал» в ПАО «Сбербанк России», в счет погашения основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение ФИО2 жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке по адресу: .

Продолжая реализацию своих преступных действий, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих региональному бюджету Иркутской области, в период времени с 01 апреля 2017г. по 28 сентября 2017 г., ФИО2 по указанию неустановленного лица, находясь в отделе по обслуживанию заявителей в р.п. Залари ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенном по адресу: <...>, заключила с Ж. договор купли-продажи жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке по адресу: , о чем 28.09.2017 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии произведена государственная регистрации права собственности за №, в соответствии с которыми право собственности на вышеуказанные жилище с земельным участком перешло к Ж.

Так, за период владения жилищем ФИО2 не выполнила нотариально заверенное обязательство 7 от ДД.ММ.ГГГГ о выделении долей в жилище, расположенном по адресу: , своим детям, чем нарушила права членов своей семьи на улучшение жилищных условий, предусмотренные ст. 7 Закона Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», поскольку совершила сделку по отчуждению вышеуказанного жилища.

Таким образом, согласно намеченному ФИО2 и неустановленным лицом плану хищения денежных средств регионального бюджета Иркутской области, денежный займ, предоставленный ФИО2 ООО «Недвижимость-Капитал», был погашен за счет средств регионального бюджета Иркутской области в размере 100 000 рублей.

Похищенными денежными средствами регионального бюджета Иркутской области в сумме 100 000 рублей ФИО2 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, действуя совместно и согласованно с неустановленным лицом, действуя умышленно, совершили мошенничество при получении выплат, установленных Законом Иркутской области от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области » путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, то есть хищение денежных средств регионального бюджета Иркутской области в сумме 100 000 рублей.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала полностью, суду показала, что на тот момент ее муж не работал, 7-ро детей нужно было кормить. Ей дали телефон женщины, она встретилась с ней в Заларях, договорились, что 20000 руб. той, 80000 руб. ей, что якобы она дом покупает. Они встретились в Саянске, потом в Мои-документы, потом у нотариуса. Они делали кадастровые документы, переписывали на нее дом сестры ее мужа: С дом продавала. Потом купила и продала Жан-и-Ко. Стоимость дома 100000 руб. Деньги перечислили на ее счет. 20000 руб. она сняла и передала той женщине. Фамилия той женщины ФИО4, сейчас ее нет в живых, она попала в ДТП, жила в Заларях. С знала, что сделка мнимая, она отдала ей 10000 руб.Ей самой осталось 70000 руб. Жан-и-Ко тоже для мнимой сделки делала документы. С умерла. Сейчас у нее 4-ро детей:16, 12, 6 лет и 3 года. Муж не работает, она сама по уходу за ребенком-инвалидом. Исковые требования признает, понимает, что нужно выплачивать, в содеянном раскаивается.

В связи с частичными противоречиями в показаниях, для их уточнения, по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, были оглашены показания подсудимой ФИО2 на следствии от 27.08.2021 ), согласно которым. она состоит в гражданском браке с Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уже 25 лет. Тот в настоящее время не работает, состоит на учете в ЦЗН. У них с Анатолием есть семеро детей (пятеро из них несовершеннолетние): Я, ДД.ММ.ГГГГ.р., Я, ДД.ММ.ГГГГ.р., Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Я ), А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Все это дети ее сожителя, но некоторым детям она дала свою фамилию, а некоторым - его. Зарегистрированы и проживают они по адресу: . Данное жилье у них в социальном найме, не приватизировано. В данной квартире они проживают с ноября 2020г., они всей семьей там прописаны. Они проживают с супругом на пособия. В ее собственности нет недвижимости, автотранспорта, как и у него. Ранее, а именно 03.07.2012 у нее родился шестой на тот период ребенок - сын А, и с его рождением у нее возникло право на получение сертификата на областной материнский (семейный) капитал. Однако после, 01.01.2013 сын Т умер, но так как ее семья уже была многодетной, то право на областной материнский капитал у нее все равно сохранилось. И после возникновения данного права, она собрала весь необходимый пакет документов для получения областного материнского (семейного) сертификата и (согласно данным, предоставленным ей с ее дела с ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» ст. следователем) 22.01.2013 она обратилась с заявлением в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» через МФЦ с заявлением выдать ей областной сертификат на материнский (семейный) капитал. Про данную меру поддержки - областной материнский сертификат она узнала от кого-то из знакомых. Когда она обратилась с заявлением в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» через МФЦ, сотрудник, принимавший ее документы проверила их, после разъяснила ей, что потратить она может сертификат на областной материнский (семейный) капитал только на определенные цели, а именно: на улучшение жилищных условий с обязательным выделением своим детям (всем членам семьи) равных долей приобретаемой недвижимости, на обучение детей или на оформление накопительной части ее трудовой пенсии и пр. Затем, 01.02.2013 ее заявление было удовлетворено, и ей выдали сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК № от 08.02.2013 на сумму 100 000 руб. Когда она получила сертификат, она не думала, как им распорядиться. Потом, в апреле 2017г., у их семьи было тяжелое материальное положении, и она как-то слышала от кого-то из знакомых, что можно обналичить средства материнского (семейного) капитала так, чтобы получить деньги наличными. В ходе разговора с кем-то из знакомых, кто именно это был, она уже не помнит, ей сказали, что есть женщина, которая помогает обналичивать материнские (семейные) капиталы, и дали ей ее номер. Она пользовалась тогда другим телефоном, сейчас у нее новый, тот телефон сломался, номер у нее не сохранился, поэтому его предоставить не может, сама - не помнит. Звонила она ей, кажется, не с ее сим-карты, да и тогда она пользовалась другим абонентским номером. Она позвонила той женщине и сказала, что у нее есть областной сертификат на материнский (семейный) капитал и она хочет его обналичить, на что та сказала, что нужно встретиться, и они договорились через 2 дня вроде, точно не помнит, увидеться в р.п. Залари Заларинского района. В назначенное время они увиделись на остановке общественного транспорта у ТД «Саяны» на ул. Ленина р.п. Залари Заларинского района. Данные этой женщины, ФИО ее не знает, документов ее она не видела и у нее их не спрашивала. Та была среднего роста, на вид около 60 лет, ранее была та ей не знакома, среднего телосложения, волосы не длинные, красноватый цвет волос. Более никак описать не может, если увидит, то не уверена, что сможет опознать. Она рассказала этой женщине, что у нее есть областной материнский сертификат и ей нужны деньги, в связи, с чем ей необходимо обналичить денежные средства этого сертификата. Тогда та ей сказала, что ей необходимо найти дом, потом купить этот дом фиктивно, получить займ, после чего деньги займа поступят ей на карту, таким образом, она обналичит сертификат, а займ после погасится за счет средств областного МСК, когда она подаст документы в соцзащиту. После дом нужно будет обратно продать документально реальному собственнику. Также та ей сказала, что необходимо собрать документы, и сказала, какие именно документы необходимы, на тот момент она все запомнила, но сейчас она уже точно все не помнит, какие документы она собирала, но, вроде это были: паспорт, свидетельства о рождении детей, сертификат на областной материнский (семейный) капитал и другие. Еще та ей сказала, что есть организация «Недвижимость-Капитал» и они будут брать у них займ на приобретение жилища, якобы, и организации вроде 20 000 рублей нужно будет за выдачу займа дать, и ей 5000 руб. она отдаст за ее помощь ей, и она сказала ей, эти деньги отдаст потом, когда ей поступят на счет денежные средства займа, так они и сделали после. Они договорились с женщиной, что когда она найдет недвижимость и соберет все необходимые документы, она ей позвонит и они встретятся. Средства ее областного материнского (семейного) капитала, а именно оставшиеся после расчета с женщиной и организацией обналиченные денежные средства она хотела потратить на семейные нужды - питание и мелкие бытовые нужды. Для того, чтобы найти недвижимость, которую можно купить, она обратилась к ее знакомой С (в настоящий момент та умерла), которая проживала в <...>, Иркутской области. Она у нее спросила, сможет ли та ей помочь, а именно продать ей свой дом документально, но фактически ей его передавать не будет, и она в нем жить не будет, а она продаст ей его потом обратно через некоторое время, она ей заплатит за это 10 000 руб. При этом она ей сказала, что таким образом хочет обналичить средства ее областного МСК, та знала, что она хочет сделать это вопреки требованиям закона, но обещала сохранить это в тайне, так как та ее родственница. Сожителю о данной ситуации она рассказала, но тот был против этого, и не принимал в этом участия, но она все равно сделала по - своему. После того, как она собрала все необходимые документы и нашла, кто ей продаст дом, она позвонила той женщине, и они договорились о встрече, она приехала в р.п. Залари, отдала ей все необходимые документы, которые та просила, та сказала, что позвонит, когда все подготовит, какое время та будет подготавливать документы, ей не поясняла, только сказала, что сама все сделает, но она понимала, что будет мнимая сделка купли-продажи жилья совершена, для этого та готовит документы. Далее они через некоторое время опять с ней встретились, когда та позвонила, что все готово и ей нужно идти с МФЦ с продавцом дома для купли-продажи жилища. Она приехала в назначенное время в р.п. Залари Заларинского района с С, там женщина, которая ей помогала, дала ей подписать документы, какие точно уже не помнит, но там точно был договор займа с ООО «Недвижимость-Капитал», согласно которому данная организация ей предоставляет займ на приобретение жилья в сумме 100 000 рублей. В договоре уже стояла подпись заимодавца П, но она лично этого человека никогда не видела, не знает, кто тот такой, не знакома с ним. Далее, точную дату не помнит, но согласно документам, 22.04.2017 был составлен договор купли-продажи дома, и 04.05.2017 была произведена государственная регистрация ее права на жилище С. Видимо в эти дни они и приехали с С в р.п. Залари, тогда она встретилась с той женщиной, точно не помнит, и ездили в МФЦ центр, который находится в р.п. Залари, где подписывали, насколько она помнит, договор купли-продажи жилого дома, расположенного по адресу: . Документы все ей дала та женщина. Передвигались по р.п. Залари они все пешком. В здании МФЦ, она с С подала документы сотруднику МФЦ, и сотрудник МФЦ им говорил, где нужно расписаться. Госпошлины оплачивала она, с договором она не знакомилась, не знает, что там была указанно, ей говорили - она подписывала. Договор купли-продажи был подписан там ею и С. Подписанный договор купли-продажи, акт приема-передачи, договор займа они передали специалисту с С, эти документы ей давала та женщина, та также ходила с ними тогда в МФЦ, когда они подписывали эти документы. В МФЦ при заключении сделки никто никому деньги не передавал. Через некоторое время в МФЦ она получила выписку из ЕГРН на землю и дом после регистрации, о том, что она собственник, она ходила туда с той же женщиной, что ей помогала, та постоянно ее сопровождала, и подсказывала. После чего, ДД.ММ.ГГГГ они пошли с той же женщиной к нотариусу в р.п. Залари, та объяснила нотариусу, что им нужно, и они подписали какие-то документы и ушли, что именно она не знает. Помнит только то, что там было какое-то обязательство, бланк желтый такой. Так же хочет пояснить, что она сообщала той женщине номер ее счета в ПАО «Сбербанк», так как туда необходимо было перечислять денежные средства займа, номер ее счета- №. И вроде бы 13.05.2017 они снимали денежные средства, когда те поступили от ООО «Недвижимость-Капитал» на данный ее счет (это деньги займа) в сумме 100 000 рублей. Снимали всю данную сумму они в ПАО «Сбербанк» на ул. Ленина р.п. Залари в офисе банка. Та женщина сразу забрала 25 тыс. рублей, которые предназначались ей и организации за выдачу займа, а она получила на руки 75 000 рублей, и из них 10 000 рублей она потом отдала С, как они с ней договаривались. Та ничем более ей не помогала, с той женщиной не общалась, только продала ей дом. Затем она потом еще по указанию той женщины взяла справку в банке о том, что ей поступили деньги займа на ее счет. Обналиченные денежные средства они потратили, как и планировалось на семейные нужды, на продукты, вещи детям и пр., ничего крупного они не приобретали. После чего женщина, которая ей помогала, передала ей через какое-то время при встрече пакет документов, который она должна была предоставить в МФЦ, что она и сделала 24.05.2017, (согласно представленным ей документам). Также к документам она в тот день в МФЦ написала заявление в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала, а именно просила направить денежные средства ее сертификата в сумме 100 000 рублей на улучшение жилищных условий - в счет погашения займа в ООО «Недвижимость-Капитал». В момент написания заявления ей разъяснила сотрудник МФЦ о том, что она может потратить денежные средства только на улучшение жилищных условий для детей, на их обучение, на накопительную часть ее пенсии и получение ежемесячной выплаты. К заявлению она приложила копию паспорта, договор займа, справку из банка о том, что деньги были перечислены на ее счет, справку о наличии задолженности перед кредитной организацией (ООО «Недвижимость-Капитал»), выписку из единого государственного реестра на недвижимое имущество, что она собственник дома в , данные документы подготовила женщина, которая ей помогала и передала ей их. Уже МФЦ после направляли ее документы в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», которые приняли документы и 19.06.2017 удовлетворили ее заявление о распоряжении ОМСК. После этого 03.07.2017 ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» дали платежное поручение на перечисление 100 000 рублей - средств областного материнского (семейного) капитала в счет погашения займа в ООО «Недвижимость-Капитал», прошло перечисление 04.07.2017. После сдачи документов в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» через МФЦ женщина, которая ей помогала, сказала, что через несколько месяцев нужно будет продать «купленный» ей дом обратно С. Однако, в июне 2017г. ее подруга и соседка Жан-и-ко Светлана сказала ей, что хочет обналичить средства имеющегося у нее сертификата на МСК, выданного УПФР по Заларинскому району, в связи с тяжелым материальным положением, но точно та не знала, как это можно сделать, и она рассказала ей «схему» обналичивания денег вместо их целевого использования. В итоге, Жан-и-ко С.Ю. также совершила преступление и обналичила впоследствии МСК, по данному факту в отношении нее как посредника и ее как основного исполнителя в Заларинском районном суде на рассмотрении находится в настоящее время уголовное дело №. Она, помогая Светлане Жан-и-ко обналичить ее МСК, продала ей фиктивно с согласия С, которая была реальным собственником дома, расположенного по адресу: 21.09.2017 это жилище (в Росреестре зарегистрирована сделка купли-продажи была ДД.ММ.ГГГГ), с условием, что Светлана потом оформит его через некоторое время обратно на С, что та и сделала. О том, что она ранее обналичила областной МСК тогда Светлана ничего не знала, узнала в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела №. С она ничего не говорила о том, что Жан-и-ко С.Ю. обналичивает МСК, просто попросила разрешения оформить дом на нее, а что Жан-и-ко потом ей обратно продаст дом, та согласилась. Пояснила, что покупая этот дом по адресу: она понимала, что она жить в этом доме не будет, ей тот принадлежать не будет и доли своим детям в нем она вопреки закону выделять не будет, так как совершаемая сделка была мнимая. По данному адресу ее семья никогда не жила и не была зарегистрирована. На вопрос следователя: «обналичивая свой областной материнский (семейный) сертификат Вы понимали, что совершаете преступление?» ответила, что ранее ей в МФЦ при подаче документов на реализацию средств МСК было разъяснено, что средства областного материнского (семейного) капитала она может потратить на покупку жилья для ее детей с обязательным выделением долей, поэтому она понимала, что совершает преступление изначально. На вопрос следователя: «на данный момент у Вас и у Ваших детей есть в собственности жилье?» пояснила, что нет, они живут в жилье, находящемся в социальном найме. На вопрос следователя: «Вы понимаете, что Вам будет предъявлен гражданский иск о возмещении ущерба ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» в размере 100 000 руб.? из каких денежных средств Вы будите возмещать ущерб?» пояснила, что да, но у них из доходов с мужем только пенсионные пособия, социальные выплаты, не знает, как будет возмещать ущерб. На вопрос следователя: «Говорила ли Вам женщина, которая Вам помогала то, что та является работником какой-то организации, агентства?» сказала, что говорила, точно какой - не помнит, также уверяла ее, что все будет законно, а именно данная сделка по обналичиванию средств ОМСК. На вопрос следователя: «Знал ли Ваш сожитель о том, что Вы обналичили областной материнский капитал?» пояснила, что да, он знал, что она делала, но не принимал в этом участия. На вопрос следователя: «где Вы находились, когда решили обналичить материнский капитал изначально?» сказала, что она была дома. На вопрос следователя: «Имеется ли у Вас сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный УПФР по Заларинскому району, и воспользовались ли Вы им?» пояснила, что где-то был, но она им не воспользовалась. В совершении хищения региональных бюджетных денежных средств, а именно нецелевом использовании средств областного материнского (семейного) она признает свою вину в полном объеме, в содеянном раскаивается. Она рассказала все, как было, единственное, она могла что-то немного неточно указать по поводу процедуры подписания документов, т.к. не все точно помнит по последовательности.

На вопросы уточняющие вопросы гособвинителя подсудимая ФИО2 пояснила, что она отдала ФИО4 20000 руб., не 25000 руб., как говорила на следствии.

Оценив показания подсудимой, суд признает показания ФИО2 в ходе производства по делу по существу правдивыми и придает им доказательственное значение, поскольку они нашли своё объективное подтверждение в совокупности с остальными исследованными в судебном заседании доказательствами, подтверждающими ее виновность в совершении преступления.

Так, представитель потерпевшего ФИО1 суду пояснила, что указано в предъявленном ФИО2 обвинении, то и произошло. Ей выделили материнский капитал для приобретения жилья. Человек оформил документы. Она имела право на получение капитала, поскольку относится к соответствующей категории. Документы были в порядке, бухгалтерия начислила. Получилось, что денежные средства пошли не на те цели, в результате причинен материальный ущерб. Иск поддерживает в полном объеме.

Из показаний свидетелей обвинения, оглашенных по ходатайству гособвинителя, с согласия стороны защиты, в порядке ст. 281 УПК РФ, а именно гр-ки Ж. от 27.08.2021г. следует, что она проживает и зарегистрирована по адресу: , живет там с ее семьей. В данном доме они проживают с 2020г., тогда их вместе с соседями - семьей ФИО2 пересилили в этот дом по программе «Ветхое жилье», а прежний дом снесли. С ФИО2 они общаются давно, дружат. В настоящее время на рассмотрении в Заларинском районном суде находится уголовное дело № по обвинению ее в совершении мошенничества при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Также посредником по данному уголовному делу является ФИО2. Обстоятельства произошедшего были такие: после рождения 2-го ребенка Х, ДД.ММ.ГГГГ у нее возникло право на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, которым она воспользовалась и получила 08.10.2012 сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-4 № от 08.10.2012. В Пенсионном фонде было разъяснено, что средства материнского (семейного) капитала она может потратить только на конкретные цели, а именно на покупку жилья для ее детей с обязательным выделением долей, на обучение и пр. Потом, в 2017г. летом, точно не помнит, но вроде в июне, у нее было тяжелое материальное положение, семье необходимы были денежные средства на жизнь и она решила обналичить свой материнский (семейный) капитал, то есть совершить фиктивную сделку купли-продажи жилища, которое фактически в собственность не приобретать, но получить на его покупку наличными денежные средства материнского капитала, их потратить на личные нужды, а дом после продать, детям доли не выделить и их жилищные условия не улучшить вопреки закону. Она вначале знала только, в общем, то, что можно «обналичить сертификат», вопреки целевым требованиям его использования, но точно, как и что сделать нужно - не знала, схему она узнала как раз от ФИО2 Когда она сказала ей, что хочет «обналичить» деньги с ее сертификата вместо реального приобретения жилища, которое только можно было купить за счет сертификата, то Олеся и рассказала ей о вышеуказанной схеме, сказав, что та незаконная, но можно все равно так сделать: совершить фиктивную сделку купли-продажи жилья, однако фактически дом не приобретать, получить на его покупку займ, а когда деньги займа будут перечислены ей, то потом нужно будет дом обратно продать собственнику, а также перед этим подать документы в Пенсионный фонд, чтобы те погасили займ за счет средств сертификата. Олеся предложила познакомить ее с женщиной, которая может помочь ей вышеуказанным способом «обналичить» средства ее сертификата, на что она согласилась. Тогда Олеся связалась с той женщиной и организовала им встречу, по итогам которой она договорилась с той женщиной о «сделке». Та женщина ей ранее была не знакома, на вид ей было лет 60-65, может больше, среднего роста и телосложения, волосы не длинные, красноватый цвет волос, ФИО ее не знает и иных данных. Та женщина также ей рассказала ей эту «схему» преступления более подробно и сказала, какие документы собирать. Также та женщина ей сказала, что надо найти дом, чтобы его фиктивно купить, а также уточнила, что ФИО2 также сможет помочь ей в этом, а именно может продать фиктивно дом, чтобы она ту спросила. Тогда она еще ничего не знала о том, что у Олеси есть какой-то дом в собственности. Также женщина ей сказала, что еще ей необходимо собрать документы, взять займ в организации и купить дом (после получения денег займа и сдачи документов в Пенсионный фонд его нужно было обратно продать собственнику). Тогда она сказала ФИО2, что знает, что у нее есть дом, который та может ей продать фиктивно, и попросила Олесю сделать это. Она тогда еще не понимала, почему та может ей его фиктивно продать, со слов той женщины. Олеся по-дружески согласилась на ее просьбу предоставить ей дом, так как знала, что ей нужны были деньги, и что без купли-продажи фиктивной которого она бы не смогла «обналичить МСК». После она узнала, что речь идет о доме С, расположенном по адресу: . Она не понимала и не знала ничего тогда о том, почему этот дом принадлежит Олесе ФИО2, так как она знала фактически, что собственник - С, житель нашего села, населенный пункт маленький и все друг о друге все знают. Позже ФИО2 сказала, что перекупила дом у С, но подробностей она не знала, откуда та взяла деньги на дом она у нее спрашивала. Она только спросила у ФИО2, может ли та ей помочь, и продать этот дом по , как ей подсказала та женщина, и Олеся согласилась ей помочь. Почему Олеся ей согласилась продать тот дом, если та купила его - она не знала и не понимала в тот момент. По поводу данной фиктивной сделки с С ФИО5 договорилась, чтобы Е разрешила Олесе ей продать дом фиктивно, а она уже бы после обратно продала дом Е. После, в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела № в отношении нее и ФИО2, как посредника, она узнала от следствия, что ФИО2 ранее, когда приобрела дом у С сама также обналичила средства областного материнского (семейного) капитала, заключив эту фиктивную сделку купли-продажи жилища по адресу: , поэтому Олеся и согласилась продать ей дом, с условием, что она после продаст его реальному собственнику - С. Видимо поэтому Олеся и знала «схему» обналичивания денег сертификата, так как сама это ранее сделала. Однако она ранее ничего об этом не знала, никаких обстоятельств совершения мошенничества при получении выплат ФИО2 она не знает, а также ничего не знает о том, кто ей помогал обналичивать областной МСК, была ли это та женщина, что и ей помогала. А также ничего не знает о том, знала ли о совершаемом Олесей преступлении С в момент заключения их сделки. Она в момент купли-продажи Олесе дома С не присутствовала с ними, и ничего не знает, когда и как это происходило. После, когда она договорилась с Олесей о том, что та продаст ей фиктивно дом С, чтобы она смогла обналичить средства материнского капитала, она отдала документы все для «обналичивания» незнакомой ей женщине и в сентябре 2017 г. та ей сообщила, что все готово и ей необходимо с ФИО2 Олесей приехать к ней в р.п. Залари, и пойти в МФЦ для совершения фиктивной купли-продажи жилища, что они и сделали. Они с ФИО2 21.09.2017 в МФЦ в р.п. Залари Заларинского района заключили сделку купли-продажи жилища по адресу: , зарегистрирована в Росреестре сделка была ДД.ММ.ГГГГ. Документы все ей дала та женщина, та с ними была в момент подписания договора купли-продажи. В здании МФЦ, она просто передала эти же документы сотруднику МФЦ, в том числе и подписанный договор купли-продажи жилища, акт его приема-передачи, и после в присутствии специалиста они подписали с ФИО2 документы эти, где ставить подписи им специалист подсказывал. Госпошлины оплачивала она. Она не знает, выделяла ли доли в данном жилище во время владения им членам семьи ФИО2, регистрировалась ли та по данному адресу, но та точно там никогда не проживала. Фактически при подписании данных документов по купле-продаже денежные средства никакие не передавались друг другу ими, сделка была «безденежная», они обе знали, что она приобретаю дом фиктивно, и после продам дом С, та реальный собственник этого дома. Она не знакомилась с договором, не знает, что там была указанно, ей говорили - она подписывала. Договор купли-продажи был подписан там ею и ФИО2 Спустя некоторое время в МФЦ она получила выписку из ЕГРН на землю и дом после регистрации. После она получала займ, предоставляла документы по МСК в Пенсионный фонд, таким образом обналичила свой МСК и через некоторое время продала дом, как и было изначально договорено, С, которая в настоящий момент умерла (); гр.М от 27.08.2021 г. следует, что его мать С, ДД.ММ.ГГГГ г.р. умерла ДД.ММ.ГГГГг., так как болела. У матери в собственности находился и сейчас еще документально находится дом, расположенный по адресу: , он еще не вступил в наследство на этот дом. Дом этот его матери достался тоже когда-то по наследству от ее матери. Его мать последнее время до смерти в том доме не жила, а снимала дом недалеко также около 2 лет. Не жила та там, так как ее горел примерно в 2019г., точно не помнит, там неисправна проводка была. На вопрос следователя: «Знаете ли Вы что-либо о том, когда и кому Ваша мать продавала данный дом, а конкретно что-либо о продаже дома ФИО2 в 2017г.? Также что-либо о том, что ФИО2 после покупки дома Вашей матери продала его Ж. в 2017 г.?» пояснил, что нет, он ничего о данных сделках не знает, ему мать ничего не говорила и он не знает, зачем та продавала дом ФИО2, а также зачем та после продавала дом Ж. Данные женщины ему знакомы, они все живут в маленьком селе и знают друг друга, также сожитель ФИО2 Я его родственник - двоюродный брат его матери. ФИО2 никогда в доме матери, расположенном по адресу: <...> Иркутской области не проживала фактически, а также не была в нем зарегистрирована. На вопрос следователя: «Знаете ли Вы что-либо о том, что ФИО2 совершила мошенничество при получении выплат, а именно совершила мнимую куплю-продажу дома Вашей матери, знала ли об этом Ваша мать, когда продавала ей дом, и знали ли Вы и Ваша мать, что таким образом ФИО2 обналичила средства областного материнского (семейного) капитала? Платила ли ФИО2 денежные средства за приобретение дома Вашей матери?» ответил, что нет, он по данному факту ничего не знает, узнал о преступлении, совершенном ФИО2, от следователя, ничего пояснить по существу произошедшего не может, так как не знает, ему мать не говорила. О крупных суммах денежных средств никаких он также ничего не знает, не видел их у его матери, жили они с ней отдельно давно (); гр. Я от 27.08.2021г. следует, что он проживает с сожительницей ФИО2, они живут много лет в гражданском браке, однако у них есть 7 совместных детей. Детей они воспитывают вместе, проживают на социальные пособия. Ранее его сожительница получила в связи с рождением 6-го ребенка в 2013г. областной сертификат на материнский (семейный) капитал на 100 тысяч рублей. 6-м ребенком тогда был А, но он умер в 2013г. После, в 2017г. сожительница решила обналичить данный областной МСК, говорила ему об этом, но т.к. это противозаконно, то он был против, но она сделала по-своему, он в этом не участвовал и ничего не знает о порядке и прочих обстоятельствах того, как Олеся это сделала и с помощью кого. На что были потрачены обналиченные деньги, он не помнит уже. Сейчас они проживают в , он у них в социальном найме, в собственности у их семьи нет недвижимости и транспортных средств (.); гр. П от 15.09.2021г. следует, что он с 2007г. является учредителем и руководителем ООО «Недвижимость-Капитал», юридический адрес: <...>. Ранее, до 2018 г., по указанному адресу находилось агентство недвижимости «Народное». В настоящее время он арендует помещение под офис агентства недвижимости «Первый магазин недвижимости» по адресу: <...>, второй этаж здания МФЦ «Мои документы». ООО «Недвижимость-Капитал» имеет ИНН/КПП <***>/ 385101001, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Иркутской области за основным государственным регистрационным номером 1073819000650. В 2017г. он также являлся директором Общества. Кроме директора, Общество не имеет других сотрудников и работников. Согласно учредительным документам (выписка из ЕГРЮЛ) основным видом деятельности ООО «Недвижимость-Капитал» является предоставление займов, в том числе под средства материнского (семейного) капитала. Согласно п.у 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. ООО «Недвижимость-Капитал» заключает с физическими лицами - владельцами государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал договоры беспроцентного займа. Предметом договора выступает собственные средства Общества. Глава 42 ГК РФ, регулирующая правоотношения займа не содержит ограничений по субъектному составу участников таких правоотношений. В соответствии со ст. 8 Закона Иркутской области от 3.11.2011г. № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения. Средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья и (или) на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе с кредитной организацией. В письме Центробанка России от 2.02.2005г. № 06-33-2/482 разъясняется, что законодательство России не относит деятельность по предоставлению займов исключительно к банковской деятельности и не ограничивает состав субъектов договора займа. Поэтому организации, которые не являются кредитными, вправе осуществлять такую деятельность без банковской лицензии (т.е. даже если та является систематической). Согласно этому, ранее ООО «Недвижимость-Капитал» в его лице оказывала услуги гражданам - заключала договоры займа с заемщиками, являющимися владельцами государственного или областного сертификата на материнский (семейный) капитал сроком на 3 (три) месяца. Решение о предоставлении займа либо отказе в его предоставлении по заявкам принималась им самостоятельно в соответствии с внутренними регламентами общества. Займ предоставлялся на основании государственного или областного сертификата на материнский (семейный) капитал, как дополнительная услуга при сопровождении сделки с недвижимостью. При заключении договоров займа он, как руководитель организации, представлял интересы ООО «Недвижимость-Капитал» по вопросам осуществления юридически значимых действий, связанных с заключением и подписанием данных договоров займа в качестве заимодавца, залога (ипотеки) в качестве залогодержателя на условиях по своему усмотрению и их регистрацией на любое недвижимое имущество, с правом снятия обременения (ограничений). Так, согласно предоставленным ему документам, между ООО «ООО «Недвижимость-Капитал» в его лице и ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженкой , гражданкой РФ, был заключен договор целевого беспроцентного займа № от 21 апреля 2017г.. В соответствии с условиями указанного договора Займодавец (Общество) обязалось предоставить Заемщику (ФИО2), являющемуся владельцем областного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданный 08.02.2013, заем в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек сроком на 3 (три) месяца, считая с даты фактического предоставления займа, а Заемщик осуществлял возврат займа в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заем выдавался для приобретения в собственность ФИО2 жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, находящегося по адресу: , расположенного на земельном участке общей площадью 1500 кв.м. по адресу: , категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. То есть заем предоставлялся для целевого использования на улучшение жилищных условий Заемщика, а именно приобретения жилого помещения, расположенного на территории Иркутской области, далее именуемого «Недвижимость». Недвижимость приобреталась по цене 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек, по договору купли-продажи недвижимости ФИО2, выступающей покупателем Недвижимости (далее - «Заемщик-Покупатель, или Заемщик»). С момента государственной регистрации на Недвижимость прав собственности Заемщика-Покупателя Движимость считалась находящейся в залоге у Займодавца (в силу закона на основании ст. 77 ФЗ РФ «Об ипотеке юге недвижимости)». Залогодателем выступал Заемщик, на которого было оформлено право собственности на недвижимость, залогодержателем Недвижимости являлся Займодавец. Денежная оценка Недвижимости для целей залога (залоговая стоимость) по договоренности между Займодавцем и заемщиком составляла 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору являлась Ипотека в силу закона недвижимости. Также в договоре было указано, что Заемщик подтверждает, что действует добровольно, условия настоящего договора ему понятны, тот не действует влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, и настоящий договор не является для него кабальной сделкой. В договоре также был определен порядок предоставления займа: Передача Займодавцем Заемщику суммы займа осуществляется путем перечисления денежных средств, представляющих сумму займа, с расчетного счета Займодавца на банковский счет (вклад) Заемщика. Договор займа считается заключенным с момента перечисления денежных средств Заемщику. Заем предоставляется Заемщику в течении 30 (тридцати) рабочих дней, при условии предоставления Займодавцу Заемщиком следующих документов: 1. копии (и оригинала для ознакомления) подписанного Продавцом и Заемщиком-Покупателем зарегистрированного договopa купли-продажи недвижимости в органах осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, соответствующего требованиям Займодавца; 2. копии (и оригинала для ознакомления) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав. Поступившие Заемщику согласно п.п. 2.1. -2.3. настоящего Договора денежные средства, в течение суток с момента получения должны быть переданы под расписку Продавцу Недвижимости в счет оплаты по Договору купли-продажи Недвижимости. Займ был беспроцентным. Возврат суммы займа осуществлялся путем перечисления денежных средств в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей на расчетный счет займодавца за счет областных средств в соответствии с сертификатом на областной материнский (семейный) капитал серия ИМК №, выданный на основании распоряжения управления Министерства социального развития, опеки и попечительства по Иркутской области по Заларинскому району от 08 февраля 2013г. За пользование займом Заемщик обязался уплачивать Займодавцу вознаграждение в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Вознаграждение уплачивалось Заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Займодавца в течение 10 (десяти) рабочих дней после фактического предоставления займа. Возврат суммы займа мог производиться путем внесения денежных средств в кассу Займодавца или перечисления их в безналичном порядке на расчетный счет Займодавца по банковским реквизитам, указанным в договоре. При нарушении сроков оплаты по договору займа Заемщик дополнительно должен был оплачивать 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый месяц просрочки. Кроме того, в договоре был раздел о правах и обязанностях сторон, в котором было указано, что Заемщик обязался: 1. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму Займа в полном объеме в течение 3 (трех) месяцев с момента перечисления денежных средств на его банковский счет (вклад). 2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения суммы займа по настоящему Договору и получения от займодавца справки об остатке основного долга, обратиться в территориальный орган социального развития, опеки и попечительства Иркутской области РФ с заявлением о распоряжении средствами областного материнского (семейного) капитала. 1.3. Гарантировать, что на момент заключения настоящего Договора тот 3. Гарантировать, что на момент заключения договора тот не лишен родительских прав в отношении любого из его детей, не ограничен в родительских правах, не совершал в отношении его детей каких-либо преступлений, в отношении них отсутствуют решения компетентных органов об отмене усыновления. Заемщик также гарантирует, что ему не известно об инициированных компетентными органами разбирательствах (проверках, судебных процессах), результатом которых могут быть принятие решений о лишении (ограничении) родительских прав, увлечении к уголовной ответственности за совершение преступления в отношении ребенка, отмены усыновления и пр. Заемщик свои обязательства по предоставлению кредитных средств исполнил в полном объеме ОО «Недвижимость-Капитал» перечислило ФИО2 на счет № 42307810518317835638 сумму займа. Свои обязательства по выплате 15 000 рублей за оказание услуг по предоставлению займа ФИО2 выполнила, так как сведений о задолженности на имя ФИО2 у него не имеется. Указанную гр-ку ФИО2 он не помнит, по всей видимости, с последней он до предоставления займа не встречался, мог с ней встречаться при снятии ипотеки в МФЦ п. Залари Иркутской области по месту принятия документов на государственную регистрацию снятия ограничения - ипотеки в силу закона, предусмотренной вышеуказанным договором целевого беспроцентного займа. Дату и время подачи заявления о выдаче займа он не помнит. По сложившейся практике заемщики лично к нему не обращались, как правило, по телефону к нему обращался кто-то из риэлторов, просят предоставить займ для приобретения того или иного жилого помещения, риэлтор предоставлял паспортные данные заемщика, документы на жилое помещение, копию сертификата на материнский (семейный) капитал. С указанными документами риэлтор приезжал лично в г.Усолье-Сибирское в агентство недвижимости. В дальнейшем риэлтор забирал готовый, подписанный им со стороны займодавца договор займа непосредственно перед подачей документов на государственную регистрацию права, перехода права собственности на жилое помещение. После совершения сделки риэлтор приезжал к нему в офис г.Усолье-Сибирское и возвращал ему подписанные заемщиком документы, на основании которых ООО «Недвижимость-Капитал» перечисляло заемные денежные средства на расчетный счет заемщика, указанный в анкетных данных. Денежные средства перечислял он на основании всех документов, подписанных с ФИО2 Через некоторое время после перечисления суммы займа по договору ФИО2 на расчетный счет № ООО «Недвижимость-Капитал», открытый в Байкальском банке «Сбербанк», Министерством финансов Иркутской области из регионального бюджета Иркутской области были перечислены средства областного МСК по сертификату ФИО2, дату и время возврата заемных денежных средств по договору с ФИО2, он не помнит. Указанные денежные средства были использованы ООО «Недвижимость-Капитал». О том, что ФИО2 при распоряжении средствами МСК, путем совершения мнимой сделки с жилым домом, расположенным по адресу: , преследовала цель хищения региональных бюджетных средств, он ничего не знал, узнал от следователя в ходе допроса. Дальнейшей судьбой жилого дома по указанному выше адресу он не интересовался, вопросом, выделила ли доли в жилом помещении ФИО2, не задавался. По адресу: , он никогда не был, кто является действительным, фактическим собственником указанного жилого дома, не знает. Кто из риэлторов, в случае с ФИО2 просил предоставить последней денежный займ для покупки жилого помещения, он не помнит. Назвать известных ему риэлторов п. Залари Иркутской области, он не может, так как таких не помнит. На вопрос: «Как подготавливаются документы для заключения займа и кем?» пояснил, что от заемщика требуется предоставить для получения займа копию его паспорта, анкету, заявку. Договор займа готовился либо мною и распечатывался на компьютере либо кем-то из сотрудников его агентства недвижимости, в случае с ФИО2, он не помнит, кто готовил указанный договор. Таким же образом в агентстве недвижимости г.Усолье-Сибирское могли быть подготовлены договор купли-продажи и акт приема-передачи жилого дома, которые могли быть были переданы риэлтору для регистрации сделки. Документы могли быть изготовлены и переданы риэлтору в агентстве недвижимости «Народное» по адресу: <...>. По договору займа с ФИО2 в кассу агентства недвижимости была внесена оплата за пользованием займом в размере 15 000 руб. Кто оплачивал эту сумму за ФИО2, он вспомнить не может, так как прошло уже много времени. Дату оплаты он не помнит. Также за ФИО2 могла быть (в случае, если агентство оказывало услуги по составлению договора купли- продажи) внесена в кассу агентства недвижимости оплата за оказанные риэлтерские услуги по составлению договора купли-продажи жилого дома, сумму оплаты, дату внесения в кассу денежных средств и кто вносил оплату, он не помнит. На вопрос: «Знаете ли Вы, работала ли в 2017 г. в Вашей организации женщина с Заларинского района и работает ли сейчас, внешне выглядела так: «среднего роста, на вид около 60 лет, среднего телосложения, волосы не длинные, красноватый цвет волос»? пояснил, что нет, женщину с таким описанием он не помнит. На вопрос: «На данный момент ООО «Недвижимость-Капитал» действующая организация?» пояснил, что да, организация действующая. ООО «Недвижимость-Капитал» никакого отношения к незаконному обналичиванию средств МСК не имеет, деятельность указанных организаций ведется на законных основаниях. Кто сопровождал ФИО2 при совершении фиктивных сделок, он не знает, никого не подозревает ().

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, не представлены такие основания и подсудимой, полностью согласившейся с ними.

Кроме того виновность подсудимой ФИО2 в содеянном подтверждается совокупностью следующих письменных доказательств:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 23.07.2021, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № был выявлен факт незаконного обналичивания средств областного материнского (семейного) капитала гр-й ФИО2 совместно с неустановленными лицами, в связи, с чем в действиях последней усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.2 УК РФ ();

- протоколом выемки от 10.06.2021, согласно которому в Управлении Росреестра Иркутской области были изъяты дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: , что зафиксировано в фототаблице ();

- протоколом осмотра предметов от 13.06.2021, согласно которому было осмотрено дело правоустанавливающих документов по объекту недвижимости- жилой дом, общей площадью 35,7 кв.м, находящийся по адресу: , расположенный на земельном участке по адресу: . Осмотром установлено, что дело сформировано Заларинским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, кадастровый № и представляет из себя папку скоросшиватель. Дело с описью в 5 т., который сшит в 1 папку, имеется опись. Адрес: . Наименование объекта: жилой дом. В деле содержатся документы, в т.ч.: опись дела: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 17.01.2019 №, расписка от 14.08.2019, заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от 17.01.2019 №, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от 14.08.2018, Ж., С, расписка от 17.01.2019, заявление, адресованное в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, зарегистрированное в книге учета входящих документов № от 17.01.2019, выполненное на 2 л.. Выдавший орган: Ж., цель обращения: государственная регистрация прав, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 17.01.2019, заявление, адресованное в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, зарегистрированное в книге учета входящих документов MFC0115/2019-111-2 от 17.01.2019, выполненное на 2 л.. Выдавший орган: С, цель обращения: государственная регистрация прав, на здание жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 17.01.2019, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 13.02.2018, из текста договора следует, что Жан-и-ко С.Ю. (продавец)- продает, а С (покупатель)- покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м., находящийся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 350 000 руб.(цена дома) и 58 000 руб. (цена земельного участка). Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, в котором указана дата 22.01.2019г., в штампах имеется подпись регистратора Е, опись документов, принятых для оказания государственных услуг- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от 14.08.2018, Ж., С, заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество MFC0115/2019-111-2 от 17.01.2019, чек от 17.01.2019г. №, опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 17.05.2018 №, опись от 17.05.2018 №, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 22.05.2018 №, заявление о представлении дополнительных документов от 23.05.2018 №, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 23.05.2018 №, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области №, зарегистрированное в книге учета входящих документов № от 17.05.2018г. время 10 ч. 20 мин., выполненное на 2 л.. Выдавший орган: Ж., цель обращения: осуществление государственной регистрации права, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 26.09.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг – государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 17.05.2018 №, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов № от 22.05.2018г., выполненное на 3 л. Выдавший орган: ООО Информационно-аналитический центр «Альтернатива», заявление о предоставлении дополнительных документов зарегистрированное в книге учета входящих документов № от 23.05.2018г. время 15 ч. 37 мин., выполненное на 2 л.. Выдавший орган: ООО Информационно-аналитический центр «Альтернатива», цель обращения: принять дополнительные документы на здание жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 26.09.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг-государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: доверенность от 06.05.2015 №М, серия 38 АА, нотариус 06.05.2015, реестровый №, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество от 17.05.2018 № ООО Информационно-аналитический центр «Альтернатива», заявление о представлении дополнительных документов от 23.05.2018 №, опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 26.05.2018 №, опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 26.09.2017 № Выдавший орган: Ж., заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 26.09.2017 № Выдавший орган: ФИО2, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 21.09.2017, акт приема-передачи от 21.09.2017г, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от 26.09.2017, выдавший орган: М, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 26.09.2017 № Выдавший орган: ФИО2, Ж., расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: М, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 41 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: Ж., цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 26.09.2017, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов № от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 41 мин., выполненное на 2 л.. Выдавший орган: ФИО2, цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, из текста договора следует, что ФИО2 (продавец)- продает, а Ж. (покупатель)-покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м, находящийся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 409 000 руб.(цена дома) и 1 000 руб. (цена земельного участка). Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , в котором указана дата 28.09.2017г., в штампах имеется подпись регистратора Е, акт приема-передачи от 13.02.2018, согласно которому ФИО2 передала, а Ж., приняла земельный участок с жилым домом по адресу: , Жан-и-ко С.Ю. передала ФИО2 деньги, в сумме 1 000 рублей 00 копеек, за счет собственных денежных средств, в качестве платы за земельный участок, акт подписан сторонами, расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от 26.09.2017 № Выдавший орган: Жан-и-ко С.Ю., договор целевого беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ№ ООО Информационно-аналитический центр «Альтернатива», чек от ДД.ММ.ГГГГ№ (2000руб., Ж.), заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№ Выдавший орган: ФИО2, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от 21.09.2017, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 46 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: ФИО2, Ж цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№ Выдавший орган: ФИО2, Ж., опись дела: заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ООО НЕДВИЖИМОСТЬ-КАПИТАЛ (П); ФИО2, опись от 14.09.2017 №, выдавший орган: ФИО2, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/147/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 15 ч. 24 мин., выполненное на 3л.. Выдавший орган. ООО НЕДВИЖИМОСТЬ-КАПИТАЛ (П); ФИО2 цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 14.09.2017, опись документов, принятых для оказания государственных услуг- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ООО НЕДВИЖИМОСТЬ-КАПИТАЛ (П); ФИО2, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ№ нотариус, серия 38 АА, нотариус ДД.ММ.ГГГГ, реестровый №, опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№, Выдавший орган: С, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№ Выдавший орган: ФИО2, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от 22.04.2017г., выдавши орган: С, ФИО2, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: М, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№ Выдавший орган: С, ФИО2, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: М, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 15 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: С, цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 15 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: ФИО2, цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, из текста договора следует, что С (продавец)- продает, а ФИО2 (покупатель)- покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м, находящийся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 260 000 рублей (цена дома) и 40 000 руб. (цена земельного участка). Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, в котором указана дата 04.05.2017г., в штампах имеется подпись регистратора ФИО6, акт приема-передачи от 13.02.2018, согласно которому С передала, а ФИО2, приняла земельный участок с жилым домом по адресу: , ФИО2 передала С деньги, в сумме 200 000 руб. 00 коп., за счет собственных денежных средств, в качестве платы за земельный участок, акт подписан сторонами, расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ Выдавший орган: С, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГС, ФИО2, акт приема-передачи от 22.04.2017г., выдавший орган: С, ФИО2, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ Выдавший орган: ФИО2, договор беспроцентного целевого займа от 21..04.2017 № ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ-КАПИТАЛ», чек от ДД.ММ.ГГГГ№ (2000 руб. ФИО2), заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов № от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 24 мин., выполненное на 2 л. Выдавший орган: С, ФИО2, цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, где представлены документы: заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ Выдавший орган: С, ФИО2, опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, от ДД.ММ.ГГГГ№, Выдавший орган: С, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, Выдавший орган: казенное учреждение Бажирского МО, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Заларинский отдел, № зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/004/004/2016 от ДД.ММ.ГГГГ время 11 ч. 37 мин., выполненное на 2 л. Выдавший орган: С, цель обращения: государственная регистрация прав на дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о внесении в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: С, чек от ДД.ММ.ГГГГ№ (350 руб., С)

Этим же протоколом осмотрено дело правоустанавливающих документов по объекту недвижимости- земельной участок, общей площадью 2000 кв.м., находящийся по адресу: , расположенный на земельном участке по адресу: . Осмотром установлено, что дело сформировано Заларинским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, кадастровый № и представляет из себя папку скоросшиватель. Дело с описью в 5 т., который сшит в 1 папку, имеется опись. Адрес: . Наименование объекта: жилой дом. В деле содержатся документы, в т.ч.: опись дела: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC115/2019-261060-1, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по , зарегистрированное в книге учета входящих документов MFC0115/2019-261060-1 от 14.08, выполненное на 3 л. Выдавший орган: С, цель обращения: осуществление государственного кадастрового учета, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, опись документов, принятых для оказания государственных услуг-государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC0115/2019-261060-1, межевой план от 24.07.20019г. Р, опись дела: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC0115/2019-11162-1, заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC0115/2019-11162-2, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, Жан-и-ко С.Ю., С, расписка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , зарегистрированное в книге учета входящих документов MFC0115/2019-11162-1 от 17.01.2019г. на 2 листах. Выдавший орган: Жан-и-ко С.Ю., цель обращения: осуществление регистрации прав, на здание - жилой дом, адрес: , указана дата ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , зарегистрированное в книге учета входящих документов MFC0115/2019-11162-2 от 17.01.2019г. на 2 л. Выдавший орган: С, цель обращения: осуществление регистрации прав, на здание - жилой дом, адрес: , указана дата ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, из текста договора следует, что Жан-и-ко С.Ю. (продавец)- продает, а С (покупатель)-покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м., находящийся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 350 000 руб. (цена дома) и 58 000 руб. (цена земельного участка). Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , в котором указана дата 22.01.2019г., в штампах имеется подпись регистратора Е, опись документов, принятых для оказания государственных услуг- государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC0115/2019-11162-2, договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, Ж., С, заявление о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ MFC0115/2019-11162-1, чек от 17.01.2019г. № (350 руб.) С), опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: Ж; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ФИО2, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: М, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 52 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: Жан-и-ко С.Ю., цель обращения: осуществление государственной регистрации права, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 52 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: ФИО2,, цель обращения: осуществление государственной регистрации права, на здание - жилой дом, адрес: <...>. В заявлении имеются подписи сторон, указана дата 26.09.2017, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 21.09.2017, из текста договора следует, что ФИО2 (продавец)- продает, а Ж. (покупатель)-покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м., находящийся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании договора купли-продажи жилого дома с земельным участком. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 408 000 рублей (цена дома) и 1 000 рублей (цена земельного участка). Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по , в котором указана дата 28.09.2017г., в штампах имеется подпись регистратора Е, акт приема-передачи от 21.09.2017, согласно которому ФИО2 передала, а Жан-и-ко С.Ю. приняла земельный участок с жилым домом по адресу: , Ж. передала ФИО2 деньги, в сумме 1 000 рублей 00 копеек, за счет собственных денежных средств, в качестве платы за земельный участок. Акт подписан сторонами, опись документов, принятых для оказания государственных услуг -государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимости, где представлены документы: чек от ДД.ММ.ГГГГ№ (350 руб., Ж.), заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: Ж; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ФИО2, акт приема-передачи от 21.09.2017 ФИО2, Ж., договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, опись дела: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ФИО2; заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: С, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: М, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 33 мин., выполненное на 2 л.. Выдавший орган: ФИО2, цель обращения: осуществление государственной регистрации права, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов 38/048/003/2017 от ДД.ММ.ГГГГ время 10 ч. 52 мин., выполненное на 2 листах. Выдавший орган: С, цель обращения: осуществление государственной регистрации права, на здание - жилой дом, адрес: . В заявлении имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: ФИО2, чек от 29.04.2017г № (350руб., ФИО2), заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выдавший орган: С, передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГС, ФИО2, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ, опись дела: выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: казенное учреждение Администрация Бажирского МО, заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, чек от ДД.ММ.ГГГГ№, расписка о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, расписка о получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, где представлены документы: заявление о государственной регистрации права на недвижимое имущество, сделок с ним, ограничения (обременения), перехода, прекращения права на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ№, выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выдавший орган: казенное учреждение Администрация Бажирского МО, чек от ДД.ММ.ГГГГ№ (200 руб., С), заявление, адресованное в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по №, зарегистрированное в книге учета входящих документов 38-38-04/009/2014 от 20.06.2014г. время 15 ч. 05 мин., выполненное на 2 л. Выдавший орган: казенное учреждение Администрация Бажирского МО, цель обращения: регистрация права собственности на здание - жилой дом, адрес: имеются подписи сторон, указана дата ДД.ММ.ГГГГ, выписка. из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, Выдавший орган: казенное учреждение Администрация Бажирского МО, опись раздела, в которую входят: ПОДРАЗДЕЛ I-1, кадастровый №, Земельный участок - адрес: , категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь: 15000 кв.м, документы-основания: актуальные сведения государственного кадастра недвижимости. ПОДРАЗДЕЛ II-1, кадастровый №, Запись о праве собственности и об иных вещных правах, номер регистрации 38-38-04/009/2014-329, вид права- собственность, правообладатель: С, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: а, , гражданство РФ, пол: жен., паспорт гражданина РФ; серии 25 07 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по в е; адрес постоянного места жительства: Россия, . Документы-основания - Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, Выдавший орган: казенное учреждение Администрация Бажирского МО. Сопроводительное письмо - кадастровый №, вид кадастровых работ: уточнение местоположения границ земельного участка, кадастровый инженер: Р, СНИЛС №, номер регистрации в государственном реестре лиц 35187, дата подготовки межевого плана 24.07.2019г., Акт согласования местоположения границ земельного участка. Осматриваемые документы подробно зафиксированы и отражены в фототаблице. (). После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами ();

- протоколом выемки от 26.08.2021, согласно которому в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» изъято дела лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, что отражено в фототаблице ();

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, установлено, что дело сформировано Управлением Министерства социального развития, опеки и попечительства, номер дела 16-71, дата выдачи и номер сертификата ОМСК 08 февраля 2013 ИМК №, листы дела прошиты нитью белого цвета и пронумерованы, всего в деле 38 л., в деле содержатся документы: опись находящихся в личном деле ФИО2 документов, выполненная в табличном виде; распоряжение о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 1 л. от 01.02.2013 № в виде бланка установленного образца, согласно которому Управление Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Заларинскому району, рассмотрев заявление ФИО2, решил выдать ей сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением шестого ребенка- А, ДД.ММ.ГГГГ г. заверены подписью начальника управления и оттиском гербовой печати организации синего цвета; заявление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал на 2 л. ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление представляет собой бланк установленного образца, в котором содержатся сведения, занесенные в соответствующих графах машинописным текстом. Из текста документа следует, что ФИО2 имеет шестерых детей- Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., А, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и просит выдать ей сертификат на областной материнский (семейный) капитал, в связи с рождением шестого ребенка. В заявлении указаны анкетные данные Е О.А., данные о детях. В заявлении имеются подписи ФИО2, специалиста, принявшего заявление. В конце указан регистрационный номер заявления 16-71, указана дата ДД.ММ.ГГГГ; копия четырех страниц (с данными получателя и данными о месте жительства) паспорта РФ №№, выданного 21.08.2003 ОВД Заларинского района Иркутской области на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. перекопированного на 2 л.. Место регистрации указано: , копии заверены; копия свидетельства о рождении Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия I-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения: «отец»-Я, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия 2-х страниц паспорта Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия свидетельства о рождении Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия I-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения: «отец» - Я, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия свидетельства о рождении Я, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия II-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, имеется пометка «повторное», в графах которого указаны сведения: «отец» - Я, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия свидетельства о рождении А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия II-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения: «отец» - прочерк, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия свидетельства о рождении А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия II-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения: «отец» - прочерк, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия свидетельства о рождении А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия II-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения: «отец» - прочерк, «мать» - ФИО2, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия свидетельства о смерти А, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия II-СТ № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ в виде бланка, установленного образца, в графах которого указаны сведения о том, что составлена запись акта о смерти №ДД.ММ.ГГГГ, сведения заверены подписью руководителя, оттиском гербовой печати круглой формы; копия страхового свидетельства № ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 л., заверенная подписью и печатью; уведомление о выдаче государственного сертификата на областной материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому начальник управления уведомляет ФИО2 о том, что её заявление о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал рассмотрено, принято решение о выдаче сертификата. Документ заверен подписью и печатью; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, в который внесена информация печатным способом о том, что ОГКУ «УСЗН по », рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, решили его удовлетворить и выдать сертификат 003517 в размере 100 000 руб. на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу). Сведения заверены подписью директора учреждения и гербовой печатью синего цвета; заявление ФИО2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 24.05.2017. Заявление выполнено на бланке, который состоит из двух листов, в соответствующих графах имеется текст. Из текста документа следует, что ФИО2 просит направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 100 000 рублей 00 коп. В графе «Об ответственности за достоверность направленных сведений предупреждена» имеется подпись ФИО2 К заявлению прилагались документы: копия паспорта ФИО2, сертификат на ОМСК, копия договора купли-продажи и акта приема-передачи, копия выписки из ЕГРН, обязательство, справка о размерах остатка основного долга, справка о перечислении денежных средств, копия договора целевого беспроцентного займа; копия 6-ти страниц (с данными получателя, данными о месте жительства и о семейном положении) паспорта РФ №№, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОВД на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. перекопированного на 2 листа. Место регистрации указано: , копии заверены; копия договора купли-продажи жилого дома с земельным участком от 22.04.2017 на 3 листах формата А4, из текста договора следует, что С, ДД.ММ.ГГГГ (продавец)- продает, а ФИО2 (покупатель)- покупает в собственность земельный участок с расположенным на нем жилым домом, площадь земельного участка 1500 кв.м., площадь дома 35,7 кв.м., находящиеся по адресу: . Земельный участок и жилой дом принадлежит Продавцу по праву собственности на основании Выписки с похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от 21.05.2013. Отчуждаемый земельный участок с расположенным на нем жилым домом оценивается по обоюдному согласию сторон, проданы за 300 000 рублей, из них 260 000 рублей цена дома и 40 000 рублей цена земельного участка. Для приобретения жилого дома ООО «Недвижимость-Капитал» предоставляет ФИО2 займ на сумму 100 000 рублей на основании договора беспроцентного займа от 21.04.2017 №. Договор подписан сторонами. В договоре расположены оттиски штампов Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, в котором указана дата 04.05.2017, в штампах имеется подпись регистратора Е. Копия заверена штампом специалиста с подписью; копия акта приема передачи ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 1 л формата А4, согласно которому С и ФИО2 составили данный акт о том, что С передала жилой дом с земельным участком, расположенные по адресу: , а ФИО2 передала ей деньги в сумме 200 000 руб. из собственных средств в качестве платы за жилой дом с земельным участком. Акт подписан сторонами. Копия заверена штампом специалиста с подписью; копия выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выполненная на 3 л. формата А4, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию права, подтверждающая наличие у ФИО2 недвижимого имущества - жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, расположенного по адресу: , ограничение права-ипотека. Копия заверена штампом специалиста с подписью; копия договора целевого беспроцентного займа № от 21 апреля 2017, из текста которого следует, что ООО «Недвижимость-Капитал» в лице Г и ФИО2 заключили договор о том, что заимодавец предоставляет заем в размере 100 000 рублей сроком на 3 месяца на приобретение в собственность ФИО2 жилого дома, общей площадью 35,7 кв.м, расположенного по адресу: , расположенного на земельном участке по адресу: , категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, общая площадь земельного участка 1500 кв.м. Недвижимость приобретается по цене 300 000 руб. Передача займодавцем заемщику суммы займа осуществляется путем перечисления денежных средств, составляющих сумму займа, с расчетного счета займодавца на банковский счет (вклад) заемщика или наличными денежными средствами. Заем предоставляется заемщику в течение 30 рабочих дней. Займ является беспроцентным. Вознаграждение уплачивается заемщиком путем внесения наличных денежных средств в кассу займодавца в сумме 15 000 руб. В договоре указаны реквизиты сторон, каждая страница договора заверена подписями заимодавца, заемщика. Копия заверена штампом специалиста с подписью; справка ПАО «Сбербанк России» № от 13.05.2017, подтверждающая наличие действующего счета № на имя ФИО2 в ПАО «Сбербанк России». Справка заверена подписью руководителя и оттиском печати синего цвета; справка о размерах остатка основного долга по договору займа № от 21.04.2017, подготовленная ООО «Недвижимость-Капитал», выданная ФИО2, согласно которой по состоянию на 12.05.2017г. размер остатка задолженности последней по договору займа № от 21.04.2017 составляет 100 000 рублей. Справка заверена подписью П, оттиском печати синего цвета ООО «Недвижимость-Капитал»; обязательство 7 от 23.05.2017, выполненное на государственном образце, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ.р. об оформлении жилого помещения в связи с намерением воспользоваться правом направить средства (часть средств) областного материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и (или) уплаты процентов по договору целевого беспроцентного займа № от 21.04.2017, заключенному ФИО2 с ООО «Недвижимость-Капитал», согласно которому ФИО2 принимает на себя обязательство по погашению основного долга и (или) уплаты процентов по договору целевого беспроцентного займа на жилое помещение, расположенное по адресу: существующие ограничения права: ипотека в силу закона, и обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения оформить в общую долевую собственность её, её супруга, детей (в том числе первого, второго, и последующих детей). Обязательство зарегистрировано в реестре за №. Под текстом обязательства имеется оттиск гербовой печати и подпись нотариуса, место составления ; результаты запроса об отсутствии сведений о судимости в ФКУ «ГИАЦ МВД России» в отношении ФИО2; справка- ответ на запрос № от 25.05.2017 об отсутствии информации о лишении родительских прав ФИО2; сертификат на областной материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданный на основании решения Управления Министерства социального развития, опеки и попечительства, ФИО2, на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, документ подписан Министром социального развития опеки и попечительства Иркутской области, имеет гербовую печать синего цвета; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала от 19.06.2018 № Z34_2017-05-25_44; заявка на расход от 03.07.2017, в котором отражены данные о перечислении ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» 100 000 рублей на счет № ООО «Недвижимость-Капитал», имеется отметка 04.07.2017 «проведено» Минфин Иркутской области Управление казначейского исполнения бюджета. Осматриваемые документы подробно зафиксированы и отражены в фототаблице. (). После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу ();

- протоколом осмотра жилища от 27.08.2021, согласно которому осмотрен , расположенный по адресу: . При осмотре подробно зафиксированы и отражены в протоколе характеристики осматриваемого объекта, приложена фототаблица. ();

- протоколом осмотра жилища от 27.08.2021, согласно которому осмотрена . При осмотре подробно зафиксированы и отражены в протоколе характеристики осматриваемого объекта, приложена фототаблица. ();

- постановлением об установлении фактических обстоятельств уголовного дела от 01.09.2021, согласно которому постановлено считать верной фабулу преступления: «В период времени с 01 апреля 2017 г. по 28 сентября 2017г., ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя областной сертификат на материнский (семейный) капитал серии ИМК №, выданный 08.02.2013 ОГКУ «Управления Социальной Защиты Населения по Заларинскому району» на основании Закона Иркутской области от 3.11.2011г. № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», предоставила в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий семьи ФИО2, а именно фиктивный договор целевого беспроцентного займа № от 21.04.2017г. с ООО «Недвижимость-Капитал» в лице П на сумму 100 000 рублей и свидетельство о регистрации права собственности на жилье, расположенное по адресу: , полученное в результате заключения мнимой сделки купли-продажи указанного жилого помещения, введя тем самым сотрудников ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» в заблуждение. 04.07.2017г. на основании предоставленных документов сотрудники ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» перечислили на расчетный счет ООО «Недвижимость-Капитал» денежные средства из областного бюджета Иркутской области, переданные в бюджет УСЗН по Иркутской области на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в сумме 100 000 рублей, в последующем данные денежные средства были обналичены и похищены ФИО2 и неустановленными лицами» ();

- протоколом осмотра предметов от 16.09.2021, согласно которому осмотрены ответ из ПАО «Сбербанк» № от 31.08.2021 с приложением выписки по операциям по счету № за период с 01.05.2017 по 05.07.2017 ООО «Недвижимость-Капитал» и выпиской по счету ФИО2 № за период с 01.05.2017 по 05.07.2017 на 27 л., на 26 листах указаны сведения о движении денежных средств по счету № ООО «Недвижимость-Капитал», ИНН <***> с указанием оснований перечисления денежных средств и лиц, распоряжавшихся движением денежных средств по счету за период с 01.05.2017 по 05.07.2017. Документ заверен подписями и печатями, выписка представлена в формате таблицы, в которой указаны наименования столбцов: №, дата совершения операции, реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств, реквизиты плательщика/получателя денежных средств, сумма операций по счету, назначение платежа, в строке № указаны данные: ДД.ММ.ГГГГ, 01, 103, ДД.ММ.ГГГГ, №, БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК, 042520607, ФИО2, №, 100000.00, оплата по договору целевого беспроцентного займа № от 21.04.2017 г., в строке № указаны данные: №, -, отделение Иркутск <...>, УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области, ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району»), №, 100000.00,.. .Переч.матер.(семейн.) капит...погаш. задол по Дог.цел. займа 29 от 21.04.17 г на приобрет.жил.дома ФИО2..., на 1 листе имеется выписка (платежное поручение) по операциям по счету № ФИО2, в которой указано, что 11.05.2017 зачислена сумма 100000.00 рублей от ООО «Недвижимость-Капитал», ИНН <***>, оплата по договору целевого беспроцентного займа 29 от 21.04.2017г. (). После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу ().

Таким образом, оценив в совокупности, исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу, что виновность подсудимой Е О.А. в содеянном при указанных в описательной части приговора обстоятельствах нашла свое полное подтверждение. Доказательства вины подсудимой суд считает достоверными, объективными, согласующимися между собой, соответствующими требованиям закона.

При рассмотрении данного уголовного дела сомнений во вменяемости подсудимой Е О.А. у суда не возникло. Учитывая поведение подсудимой на стадии предварительного расследования и в судебном заседании, которая адекватно оценивает и воспринимает происходящие события, суд с учетом данных о личности подсудимой и результатов судебного следствия, признает Е О.А. по отношению к инкриминируемому ей деянию вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за содеянное, согласно ст.19 УК РФ.

Действия Е О.А. по выводу суда, в том числе, с учетом позиции обвинения подлежат правильной квалификации по ч.2 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Е О.А. в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ, является наличие малолетних детей, активное способствование расследованию преступления путем участия в следственных действиях, дачи подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления.

Характеризуется подсудимая Е О.А. по месту жительства, а также участковым уполномоченным полиции удовлетворительно (л.д. 230, 232 т.2).

Обстоятельств, отягчающих наказание для подсудимой Е О.А., предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Решая вопрос о назначении подсудимой ФИО2 наказания, согласно положениям ст.2, 43, ч.3 ст.60 УК РФ, суд, с целью восстановления социальной справедливости и исправления осужденной, предупреждения совершения новых преступлений, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, относящегося к категории средней тяжести, личность подсудимой, ее удовлетворительные характеристики, семейное положение, обстоятельства смягчающие наказание, перечисленные выше, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания, на исправление осужденной, условия жизни ее семьи и приходит к выводу о возможности назначения наказания для ФИО2, без усмотрения, с учетом фактических обстоятельств, цели и мотивов преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, а также ст.64 УК РФ, применением норм ст.50 УК РФ, в виде исправительных работ, а также ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск по делу заявленный потерпевшей стороной, согласно ст.1064 ГК РФ о возмещении материального ущерба на общую сумму 100 000 рублей, суд считает необходимым удовлетворить полностью. В соответствии с ч. 1 ст. 1094 ГК РФ взыскать с ФИО2 в пользу гражданского истца ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» в возмещение материального ущерба 100 000 (сто тысяч) рублей.

Меры, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, по обеспечению прав иждивенцев подсудимой, потерпевшей стороны, органом следствия не применялись. Процессуальных издержек (с учетом ранее заявленного ходатайства об особом порядке рассмотрения дела) не имеется.

Согласно ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства по уголовному делу: дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: , возвращенные на хранение в Управление Росреестра по Иркутской области, оставить в данной службе для использования по назначению (), дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, переданное на ответственное хранение в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», оставить в данной службе для использования по назначению (), выписки с ПАО «Сбербанк» на 27 листах, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего (), по вступлению приговора в законную силу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.2 УК РФ и назначить наказание, в виде 2 (двух) лет исправительных работ с удержанием из заработка осужденной 15 (пятнадцати) процентов в доход государства с отбыванием в месте, определяемом органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденной.

Согласно ст.73 УК РФ назначенное наказание ФИО2 считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

Испытательный срок, в силу ч.3 ст.73 УК РФ, исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО2 исполнение следующих определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Меру пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Гражданский иск ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» к ФИО2 о взыскании ущерба от совершенного преступления удовлетворить полностью.

Взыскать в пользу ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району» с ФИО2 в возмещение материального ущерба от совершенного преступления 100000 (сто тысяч) рублей.

Меры, в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, по обеспечению прав иждивенцев подсудимой и потерпевшей стороны органом следствия не применялись.

Вещественные доказательства по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу, дела правоустанавливающих документов на объект недвижимости, расположенный по адресу: , возвращенные на хранение в Управление Росреестра по Иркутской области, оставить в данной службе для использования по назначению (), дело лица, имеющего право на областной материнский (семейный) капитал на имя ФИО2, переданное на ответственное хранение в ОГКУ «УСЗН по Заларинскому району», оставить в данной службе для использования по назначению ), выписки с ПАО «Сбербанк» на 27 листах, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле в течение всего срока хранения последнего ().

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Заларинский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная ФИО2 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, знакомиться с материалами уголовного дела, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед областным судом о назначении защитника, о чем должно быть указанно в апелляционной жалобе.

Судья С. А. Тазетдинова