Гражданский кодекс часть 1

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, имеющего детей в возрасте 14 лет и 3 лет, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ст. 192 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: Украина, <адрес>, гражданки <адрес>, с высшим образованием, замужней, не имеющей малолетних детей, работающей менеджером по вопросам регионального развития <адрес>), не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ,

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, работающего в качестве индивидуального предпринимателя, не военнообязанной, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной ч. 2 ст. 191 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 Д.И. совершил незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Он же совершил уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, совершенное в крупном размере.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 191 УК РФ совершено ФИО10 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО18, являясь владельцем сети ювелирных магазинов <данные изъяты> на территории <адрес>, формально оформленных на доверенных ему лиц: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5), - с 2014 года осуществлял коммерческую деятельность в сфере розничной торговли путем реализации ювелирных изделий через указанную торговую сеть.

Необходимым условием для успешного осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли ювелирными изделиями являлось регулярное пополнение ассортимента реализуемой через сеть магазинов «Крым Золото» ювелирной продукции. ФИО18 с целью обеспечения конкурентоспособности осуществляемой коммерческой деятельности испытывал потребность в приобретении изделий из золота по максимально возможной низкой цене. Имея в своем распоряжении достаточные запасы лома ювелирных изделий из золота и золотых слитков, ФИО18 решил использовать их в качестве давальческого сырья.

В мае 2014 года ФИО18 в <адрес> познакомился с ФИО10, который являлся директором <адрес>», занимавшегося производством ювелирных изделий и имевшего в своем распоряжении необходимые производственные мощности, расположенные на территории <адрес> по адресу: <адрес>. При этом, ФИО11 Д.И., обладая высокотехнологичным оборудованием по производству ювелирных изделий, с целью успешного осуществления коммерческой деятельности, испытывал потребности в увеличении объемов переработки золота и выпуска готовой ювелирной продукции.

В ходе неоднократных встреч и разговоров, состоявшихся в период с мая 2014 года по август 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 и ФИО11 Д.И. договорились о том, что ФИО18 предоставит ФИО10 необходимое для изготовления ювелирных изделий давальческое сырье в виде лома ювелирных изделий из золота, полуфабрикатов и золотых слитков, а ФИО11 Д.И. с использованием мощностей <данные изъяты>» в <адрес> изготовит и передаст ему золотые цепи различных плетений, после чего ФИО18 их реализует через торговую сеть «Крым Золото» на территории <адрес>. Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И. пришли к соглашению о заключении сделки в виде подряда, согласно которой одна сторона - ФИО11 Д.И. (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ФИО18 (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. При этом подрядчик передает права на готовые ювелирные изделия после их изготовления заказчику.

В соответствии с состоявшейся договоренностью ФИО18 с ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год между доверенными ФИО18 лицами: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5) и ЗАО «НДМ Система», - заключены договоры подряда по оказанию возмездных услуг по переработке давальческого сырья (золота) и изготовлению из них ювелирных изделий. В последующем готовые ювелирные изделия поступали на реализацию в магазины торговой сети «Крым Золото».

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» произведенные драгоценные металлы после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Аффинированные драгоценные металлы учитываются на балансе и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе совершения указанной сделки, ФИО11 Д.И. осознавая, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации драгоценные металлы, предоставляемые заказчиком в виде лома, отходов, полуфабрикатов, слитков в качестве давальческого сырья, перед изготовлением из них ювелирных изделий, должны в обязательном порядке направляться на аффинаж, из корыстной заинтересованности, желая избежать затрат, связанных с проведением аффинажа драгоценного металла, с целью снижения себестоимости конечной продукции и соответственно сокращения в том числе своих затрат, а также необходимого для этого времени, предложил ФИО18 не направлять драгоценные металлы на аффинаж, на что ФИО18 ответил согласием.

Помимо того, ФИО11 Д.И. и ФИО18 с целью сокрытия планируемого уклонения от сдачи драгоценного металла (золота), полученного из вторичного сырья, на аффинаж договорились осуществлять оборот лома, отходов, полуфабрикатов, слитков в ходе совершения указанной сделки в нарушении нижеследующих правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Так, в соответствии со статьями 20, 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» драгоценные металлы подлежат обязательному учету по массе и качеству при производстве, использовании и обращении. Порядок такого учета и отчетности, в том числе регулярное представление осуществляющими производство драгоценных металлов организациями и индивидуальными предпринимателями сведений об объемах, произведенных ими драгоценных металлов, в органы государственные статистики, в указанных областях деятельности устанавливается Правительством Российской Федерации; государственный контроль (надзор) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов осуществляется в целях обеспечения: 1) соблюдения законодательства Российской Федерации в области производства, использования и обращения драгоценных металлов; 2) эффективного использования природных ресурсов драгоценных металлов; 3) применения экологически чистых организационно-технологических схем добычи и производства драгоценных металлов; 4) сохранности драгоценных металлов, а также продукции из них.

В соответствии частями 2, 5, 6, 7, 13, 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, которые распространяются на все юридические лица, а также на граждан, зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов, сбора, заготовки, переработки лома и отходов драгоценных металлов; учет драгоценных металлов и изделий из них осуществляется с момента их извлечения на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их использованием и обращением; организации обязаны вести учет драгоценных металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав изделий, материалов, полуфабрикатов и содержащиеся в ломе и отходах драгоценных металлов; учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении осуществляется по массе и качеству, а также в стоимостном выражении; учет драгоценных металлов, входящих в состав продуктов переработки вторичного сырья, при передаче на аффинаж осуществляется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов; после проведения аффинажа учет указанных драгоценных металлов осуществляется по результатам аффинажа; записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам и содержащим их изделиям производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно – заборных карт, требований – накладных, актов выбытия, товарных накладных; инвентаризация драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении, а также в ломе и отходах, образующихся при использовании драгоценных металлов, проводится два раза в год (по состоянию на 1 января и на 1 июля) во всех местах хранения и использования с проведением технологической зачистки помещений и оборудования.

В соответствии с пунктами 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10, 6.24 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№н, контроль за движением драгоценных металлов и изделий осуществляется на всех стадиях и операциях технологических, производственных и других процессов, связанных с их извлечением, использованием и обращением; организации обязаны вести учет драгоценных металлов во всех видах и состояниях, включая драгоценные металлы, входящие в состав основных и оборотных средств, материалов, полуфабрикатов, а также в ломе и отходах драгоценных металлов; при передаче или реализации изделий, в том числе лома и отходов, содержащих драгоценные металлы, отправитель обязан в сопроводительных документах указать наименование, массу находящихся в этих изделиях драгоценных металлов, а также метод определения содержания в них драгоценных металлов; учет драгоценных металлов при их производстве, использовании и обращении осуществляется по наименованию, массе (граммах) и качеству, а также в стоимостном выражении; учет драгоценных металлов, входящих в состав продуктов переработки вторичного сырья, при передаче на аффинаж осуществляется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов; после проведения аффинажа учет указанных драгоценных металлов осуществляется по результатам аффинажа; учет драгоценных металлов и содержащих их изделий в местах хранения осуществляется в учетных документах строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета, журналы и т.п.), которые регистрируются в бухгалтерии и выдаются материально ответственным лицам под расписку; записи в карточках, книгах учета и других документах строгой отчетности по драгоценным металлам и содержащим их изделиям производятся на основе оформленных в установленном порядке актов (накладных) приемки-передачи основных средств, актов о приемке материалов, инвентарных карточек учета основных средств, карточек учета материалов, лимитно-заборных карт, требований, накладных, актов выбытия, товарных накладных; поступающие в организации посылки с ценностями регистрируются в специальном журнале (книге) в день их поступления; вскрытие посылок и прием драгоценных металлов производится материально-ответственным лицом не позднее трех дней со дня их поступления в присутствии комиссии, назначенной приказом руководителя организации; результаты приемки оформляются актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и все реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете; в акте указываются (цифрами и прописью) фактическое количество и масса поступивших драгоценных металлов (масса в лигатуре и масса химически чистого драгоценного металла), а также наличие расхождений с сопроводительными документами; первый экземпляр акта (приходного ордера) передается в бухгалтерию, копия акта (приходного ордера) остается у материально ответственного лица; организации представляют для ведения учета драгоценных металлов сведения по формам федерального государственного статистического наблюдения за движением драгоценных металлов, утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по статистике по представлению Министерства финансов Российской Федерации, в сроки и адреса, предусмотренные этими формами; Госкомстатом России разработана форма государственного статистического наблюдения №-дм (давальческое сырье) – «Сведения об остатках, поступления и расходе драгоценных металлов и их солей, полученных для выполнения давальческих заказов и централизованных поставок».

ФИО11 Д.И., имея многолетний опыт работы в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем был осведомлен обо всех вышеуказанных требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего учет при передаче, переработке, аффинаже драгоценных металлов, изготовлении из них изделий и последующей передачи изготовленных ювелирных изделий из золота, в ходе обсуждения условий совершения данной сделки с ФИО18 довел их до сведения последнего. При этом ФИО11 Д.И. предложил ФИО18 не осуществлять установленного законодательством Российской Федерации официального учета оборота драгоценных металлов на всех стадиях планируемой к совершению сделки, на что ФИО18 ответил согласием. В ходе состоявшегося разговора ФИО11 Д.И. и ФИО18 договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения, содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в <данные изъяты>» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

Вместе с тем, ФИО19, понимая, что в ходе производства <данные изъяты>» ювелирных изделий необходимо осуществление фактического контроля за соответствием количества готовых изделий количеству металла (золота) по весу и пробе, предоставленного в качестве давальческого сырья, решил поручить контроль за технологическим процессом производственной деятельности своему доверенному лицу – ФИО1, имеющей необходимую для этого квалификацию и опыт работы. О своих намерениях об осуществлении указанного неофициального контроля за расходованием драгоценного металла при переработке и изготовлении ювелирных изделий ФИО1ФИО19 сообщил ФИО10 В указанное время, т.е. в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 Д.И. и ФИО19 договорились, что ФИО1 будет постоянно находится на предприятии <данные изъяты>» и осуществлять организацию и контроль за расходованием драгоценного металла при переработке и изготовлении ювелирных изделий. В свою очередь, ФИО11 Д.И. пообещал ФИО19, что представит ФИО1 работникам своего предприятия в качестве заместителя директора по производству.

В ходе обсуждения вышеуказанных деталей сделки ФИО18 сообщил ФИО10 о том, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в <данные изъяты>» в <адрес> из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», расположенного в <адрес>, отправку которого он поручит своему доверенному лицу – ФИО3 При этом, ФИО18 довел до сведения ФИО10, что ФИО3 имеет необходимые организаторские способности в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем сможет организовать отправку драгоценного металла нелегальным путем в соответствии с состоявшимися об этом договоренностями. ФИО18 и ФИО11 Д.И., обсудив указанные детали планируемой сделки, пришли к соглашению о том, что в целях конспирации незаконной деятельности для перевозки драгоценного металла из <адрес> в <данные изъяты>» должны привлекаться курьеры из числа доверенных им лиц.

Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И., детализировав механизм сделки, определив ее форму и способ, как подряд на изготовление ювелирных изделий из давальческого сырья в нарушение вышеуказанных правил учета драгоценных металлов, применяемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, фактически разработали план совершения незаконного оборота драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц.

Объединившись в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в устойчивую группу лиц, ФИО18 и ФИО11 Д.И. распределили между собой роли, согласно которым ФИО18 является организатором и руководителем устойчивой группы лиц, осуществляет руководство группой, координирует совершение всеми членами группы действий, направленных на систематический незаконный оборот драгоценных металлов, вовлекает в число участников устойчивой группы ФИО1 и ФИО3, роли которых определены им совместно с ФИО10, а также знакомого ему ФИО20 для выполнения функций курьера и неосведомленного о преступной деятельности участников устойчивой группы, предоставляет в качестве средств совершения преступления - драгоценный металл (золото) для незаконного изготовления <данные изъяты>» ювелирных изделий.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в соответствии с состоявшимся распределением ролей содействует незаконному обороту драгоценных металлов путем предоставления необходимых для незаконного производства ювелирных изделий помещений, высокотехнологичного оборудования и квалифицированных в сфере производства ювелирных изделий работников <данные изъяты>», то есть средств совершения преступления, обеспечивает путем дачи указаний подчиненным ему работникам <данные изъяты> прием драгоценного металла, поступающего из <данные изъяты>», без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности, а также безучетное незаконное хранение драгоценного металла на территории <данные изъяты>», уклонение от обязательного направления поступившего драгоценного металла на аффинаж, незаконное изготовление из неаффинированного драгоценного металла ювелирных изделий, а также их отправку без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности для реализации в <данные изъяты>», привлекает к незаконному обороту драгоценных металлов неосведомленных о преступной деятельности подчиненных ему работников <данные изъяты>» ФИО22 и ФИО21 для выполнения функций курьеров при перевозках драгоценного металла и изготовленных ювелирных изделий.

В феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес> Республики Крым, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО3 предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО3, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в <данные изъяты>» в <адрес> нелегально - путем его доставки курьерами из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», без оформления необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации первичных бухгалтерских документов строгой отчетности. Заручившись поддержкой ФИО3, ФИО18 договорился с ней, что она, действуя в составе устойчивой группы лиц, находясь в <данные изъяты>» в <адрес> Республики Крым, в целях организации отправки драгоценного металла (золота) в <данные изъяты>» в <адрес>, должна изымать из хранилища <данные изъяты>» драгоценный металл в виде ювелирных изделий бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков в определенном количестве и пробе в зависимости от поступающих от него указаний, упаковывать драгоценный металл и без составления сопроводительных документов передавать его курьеру, тем самым непосредственно предоставлять средства совершения незаконного оборота драгоценных металлов. Одновременно с этим, ФИО18 договорился с ФИО3, что она должна определять потребность ювелирных магазинов торговой сети «<данные изъяты> на территории <адрес> в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем своевременно сообщать находящейся в <адрес> на предприятии <данные изъяты>» ФИО1 для расчета количества драгоценного металла, необходимого для их изготовления, тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Одновременно, в феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес>, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО1, предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО1, что в соответствии с разработанным преступным планом последняя должна постоянно находиться на предприятии <данные изъяты>» в <адрес>, где должна осуществлять учет драгоценного металла (золота), поступающего из <данные изъяты>», а также - фактический контроль за его расходованием при переработке и изготовлении ювелирных изделий, регулярно сообщать ему - соответствует ли по весу и пробе количество готовых изделий количеству израсходованного металла (золота), предоставленного в качестве давальческого сырья, а также после производства расчетов сообщать ему сведения о количестве драгоценного металла, необходимого для изготовления ювелирных изделий в соответствии с ассортиментом изделий и их количеством исходя из заказов, поступивших от ФИО3 и тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, определив объект преступного посягательства, состав участников преступной деятельности, детализировав роли каждого из них, реально создал устойчивую группу лиц, объединенную единой целью совершения в длительный период времени систематического незаконного оборота драгоценных металлов в крупном размере.

Подготовив созданную им устойчивую группу лиц к преступной деятельности ФИО18 решил приступить к совершению преступления.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом в составе устойчивой группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, выполняя отведенную ей роль, систематически, исходя из объемов реализации ювелирной продукции определяла потребности магазинов торговой сети <данные изъяты> в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем сообщала находящейся в <адрес>ФИО1 Последняя, в свою очередь, в указанный период времени, получив от ФИО3 указанную информацию, осуществила расчет количества драгоценного металла (золота), необходимого для изготовления на оборудовании <данные изъяты>» ювелирных изделий в ассортименте и количестве, указанном ФИО3, в размере не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы. Результаты произведенного расчета ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доводила до сведения ФИО18, тем самым содействуя преступной деятельности устойчивой группы лиц путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

В свою очередь, ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО3, осуществляя координацию деятельности участников устойчивой группы лиц, поручал ФИО3 систематически изымать из хранилища <данные изъяты> по адресу: <адрес>, - золотосодержащее сырье в виде ювелирных изделий, бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков, в указанном ФИО1 количестве и пробе, а также упаковывать его и в нарушении вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации не составлять никаких сопроводительных документов с указанием наименования, массы и методов определения, содержащегося в давальческом сырье, драгоценного металла (золота), то есть осуществлять отправку давальческого сырья, содержащего золото, неофициально, используя при этом в качестве курьеров вышеназванных доверенных лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые, будучи неосведомленными о преступной деятельности устойчивой группы лиц, в указанный период времени на автомобильном транспорте перевезли давальческое сырье, содержащее не менее 23618,33 грамм золота, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц в соответствии с разработанным преступным планом, по мере доставления курьерами давальческого сырья, содержащего золото, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации поручал подчиненным ему работникам <данные изъяты>» осуществлять прием драгоценного металла (золота) неофициально, то есть без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные. Таким образом, в указанный период времени в соответствии с указаниями ФИО10 давальческое сырье, поступившие из хранилища <данные изъяты>», содержащее не менее 23618,33 грамм золота, принято без обязательного официального учета и незаконно хранилось на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от совершения указанной незаконной сделки, преследуя цель сокращения затрат на изготовление ювелирных изделий, а также необходимого для этого времени, ФИО11 Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации об обязательном аффинаже после фактического поступления указанного вторичного сырья, содержащего драгоценный металл (золото), в <данные изъяты> общим весом не менее 23618,33 грамм не направил его в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа, тем самым не предоставил государству возможность реализовать установленное ч. 5 ст. 2 и ст. 20 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право приобретения драгоценных металлов (золота) в целях пополнения государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

В указанный период времени ФИО11 Д.И., действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, передал поступивший в <данные изъяты>» при вышеуказанных обстоятельствах из <данные изъяты>» драгоценный металл весом не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, на переработку и изготовление ювелирных изделий, фактический учет и контроль за которым в соответствии с распределением ролей осуществляла находившаяся на предприятии <данные изъяты>» ФИО1, систематически предоставлявшая ФИО18 информацию о соответствии количества изготовленных ювелирных изделий по массе и пробе количеству израсходованного драгоценного металла (золота).

В свою очередь, ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя координацию участников устойчивой группы лиц, систематически получая от ФИО1 информацию о количестве изготовленных изделий, по мере их накопления в <данные изъяты> давал указание последней формировать их в партии и отправлять через вышеназванных доверенных лиц (курьеров) в торговую сеть <данные изъяты> для последующей реализации.

ФИО1 в указанный период времени, находясь на предприятии <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, действуя согласовано с ФИО18 в составе устойчивой группы лиц, выполняя полученные от ФИО18 указания, систематически передавала сформированные в ассортименте партии готовых ювелирных изделий, привлеченным в качестве курьеров и неосведомленным о преступной деятельности устойчивой группы лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые с использованием автомобильного транспорта осуществляли доставку готовых ювелирных изделий в торговую сеть «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГФИО20 задержан правоохранительными органами с очередной партией готовых ювелирных изделий и в этот же день в <данные изъяты> ходе обыска изъято не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, незаконно хранящегося драгоценного металла (золота), в результате чего преступная деятельность указанной устойчивой группы лиц пресечена правоохранительными органами Республики Адыгея

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивой группой лиц в составе ФИО18, ФИО10, ФИО3 и ФИО1, в ходе указанной незаконной сделки осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве 10089,05 грамм на общую сумму 20879995,2 рубля из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

Преступление, предусмотренное ст. 192 УК РФ совершено ФИО10 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО18, являясь владельцем сети ювелирных магазинов «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес>, формально оформленных на доверенных ему лиц: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5), - с 2014 года осуществлял коммерческую деятельность в сфере розничной торговли путем реализации ювелирных изделий через указанную торговую сеть.

Необходимым условием для успешного осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли ювелирными изделиями являлось регулярное пополнение ассортимента реализуемой через сеть магазинов «<данные изъяты>» ювелирной продукции. ФИО18 с целью обеспечения конкурентоспособности осуществляемой коммерческой деятельности испытывал потребность в приобретении изделий из золота по максимально возможной низкой цене. Имея в своем распоряжении достаточные запасы лома ювелирных изделий из золота и золотых слитков, ФИО18 решил использовать их в качестве давальческого сырья.

В мае 2014 года ФИО18 в <адрес> познакомился с ФИО10, который являлся директором <данные изъяты>», занимавшегося производством ювелирных изделий и имевшего в своем распоряжении необходимые производственные мощности, расположенные на территории <адрес> по адресу: <адрес>. При этом, ФИО11 Д.И., обладая высокотехнологичным оборудованием по производству ювелирных изделий, с целью успешного осуществления коммерческой деятельности, испытывал потребности в увеличении объемов переработки золота и выпуска готовой ювелирной продукции.

В ходе неоднократных встреч и разговоров, состоявшихся в период с мая 2014 года по август 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 и ФИО11 Д.И. договорились о том, что ФИО18 предоставит ФИО10 необходимое для изготовления ювелирных изделий давальческое сырье в виде лома ювелирных изделий из золота, полуфабрикатов и золотых слитков, а ФИО11 Д.И. с использованием мощностей <данные изъяты>» в <адрес> изготовит и передаст ему золотые цепи различных плетений, после чего ФИО18 их реализует через торговую сеть «Крым Золото» на территории Республики Крым, <адрес> и <адрес>. Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И. пришли к соглашению о заключении сделки в виде подряда, согласно которой одна сторона - ФИО11 Д.И. (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ФИО18 (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. При этом подрядчик передает права на готовые ювелирные изделия после их изготовления заказчику.

В соответствии с состоявшейся договоренностью ФИО18 с ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между доверенными ФИО18 лицами: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5) и <данные изъяты>», - заключены договоры подряда по оказанию возмездных услуг по переработке давальческого сырья (золота) и изготовлению из них ювелирных изделий. В последующем готовые ювелирные изделия поступали на реализацию в магазины торговой сети <данные изъяты>».

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», частью 7 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№, пунктами 1.2, 6.4 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№н, произведенные драгоценные металлы после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Аффинированные драгоценные металлы учитываются на балансе и поступают в гражданский оборот в соответствии с правами владельцев.

Помимо того, в ходе состоявшегося в вышеуказанный период времени обсуждения ФИО11 Д.И. и ФИО18 договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в <данные изъяты>» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

Таким образом, ФИО11 Д.И. и ФИО19, преследуя цель завуалировать совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, решили не соблюдать ни одно из вышеуказанных требований, установленных статьями 20, 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», частями 2, 5, 6, 7, 13, 16 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ и пунктами 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.10, 6.24 Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№н, предусматривающих проведение аффинажа драгоценных металлов, а также официальный учет и контроль драгоценных металлов при их обороте.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в соответствии с состоявшимся распределением ролей содействует незаконному обороту драгоценных металлов путем предоставления необходимых для незаконного производства ювелирных изделий помещений, высокотехнологичного оборудования и квалифицированных в сфере производства ювелирных изделий работников <данные изъяты>», то есть средств совершения преступления, обеспечивает путем дачи указаний подчиненным ему работникам <данные изъяты>» прием драгоценного металла, поступающего из <данные изъяты>», без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности, а также безучетное незаконное хранение драгоценного металла на территории <данные изъяты>», уклонение от обязательного направления поступившего драгоценного металла на аффинаж, незаконное изготовление из неаффинированного драгоценного металла ювелирных изделий, а также их отправку без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности для реализации в <данные изъяты>».

Кроме того, ФИО18 и ФИО11 Д.И. договорились, что ФИО18 вовлечет в преступную деятельность доверенных ему лиц – ФИО1, которая, являясь участником устойчивой группы лиц, будет постоянно находится на предприятии <данные изъяты>» и осуществлять организацию и контроль за расходованием драгоценного металла при переработке и изготовлении ювелирных изделий, и ФИО3, которая, являясь участником устойчивой группы лиц, должна организовывать отправку драгоценного металла (золота) в <данные изъяты>» в <адрес> из хранилища, принадлежащего ФИО18<данные изъяты>», расположенного в <адрес>. Помимо того, в соответствии с состоявшимися договоренностями ФИО3 должна определять потребность ювелирных магазинов торговой сети «Крым Золото» на территории <адрес> и <адрес>, в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем своевременно сообщать находящейся в <адрес> на предприятии <данные изъяты>» ФИО1 для расчета количества драгоценного металла, необходимого для их изготовления.

В целях конспирации незаконной деятельности для перевозки драгоценного металла из <адрес> Республики Крым в г. <адрес> в ЗАО <данные изъяты> в соответствии с достигнутыми в указанный период времени между ФИО18 и ФИО10 договоренностями должны привлекаться курьеры из числа доверенных им лиц – ФИО20, ФИО21 и ФИО22

Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И., детализировав механизм незаконной сделки, определив ее форму и способ, как подряд на изготовление ювелирных изделий из давальческого сырья в нарушение вышеуказанных правил учета драгоценных металлов, применяемых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, фактически разработали план совершения незаконного оборота драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц.

В феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей, согласно разработанному преступному плану привлек к участию в преступной деятельности ФИО3 и ФИО1, которые согласились выполнять отведенные в соответствии с преступным планом роли.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от совершения указанной незаконной сделки, преследуя цель сокращения затрат на изготовление ювелирных изделий, а также необходимого для этого времени, ФИО11 Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации об обязательном аффинаже после фактического поступления из хранилища <данные изъяты> от ФИО3 через вышеназванных курьеров вторичного сырья, содержащего драгоценный металл (золото) в <данные изъяты>» общим весом не менее 23618,33 грамм, рассчитанного ФИО1 в соответствии с потребностями магазинов сети <данные изъяты> в ассортименте ювелирных изделий, не направил его в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа, тем самым не предоставил государству возможность реализовать установленное ч. 5 ст. 2 и ст. 20 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право приобретения драгоценных металлов (золота) в целях пополнения государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

В указанный период времени ФИО11 Д.И., действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, передал поступивший в <данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах из <данные изъяты>» драгоценный металл весом не менее 23618,33 грамм на переработку и изготовление ювелирных изделий, фактический учет и контроль за которым в соответствии с распределением ролей осуществляла находившаяся на предприятии <данные изъяты>» ФИО1, систематически предоставлявшая ФИО18 информацию о соответствии количества изготовленных ювелирных изделий по массе и пробе количеству израсходованного драгоценного металла (золота).

В свою очередь, ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя координацию участников устойчивой группы лиц, систематически получая от ФИО1 информацию о количестве изготовленных изделий, по мере их накопления в <данные изъяты>», давал указание последней формировать их в партии и отправлять через вышеназванных доверенных лиц (курьеров) в торговую сеть <данные изъяты> для последующей реализации.

ДД.ММ.ГГГГФИО20 задержан правоохранительными органами с очередной партией готовых ювелирных изделий и в этот же день в <данные изъяты>» в ходе обыска изъято не менее 23618,33 грамм незаконно хранящегося драгоценного металла (золота), в результате чего преступная деятельность указанной устойчивой группы лиц пресечена правоохранительными органами Республики Адыгея

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 Д.И. не направил в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа и передал на переработку и изготовление ювелирных изделий поступивший в <данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах драгоценный металл (золото) в количестве не менее 23618,33 грамм на общую сумму 48879787,2 рублей из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

ФИО1 совершила незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 191 УК РФ совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО18, являясь владельцем сети ювелирных магазинов «<данные изъяты> на территории <адрес> и <адрес>, формально оформленных на доверенных ему лиц: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5), - с 2014 года осуществлял коммерческую деятельность в сфере розничной торговли путем реализации ювелирных изделий через указанную торговую сеть.

Необходимым условием для успешного осуществления коммерческой деятельности в сфере торговли ювелирными изделиями являлось регулярное пополнение ассортимента реализуемой через сеть магазинов <данные изъяты>» ювелирной продукции. ФИО18 с целью обеспечения конкурентоспособности осуществляемой коммерческой деятельности испытывал потребность в приобретении изделий из золота по максимально возможной низкой цене. Имея в своем распоряжении достаточные запасы лома ювелирных изделий из золота и золотых слитков, ФИО18 решил использовать их в качестве давальческого сырья.

В ходе неоднократных встреч и разговоров, состоявшихся в период с мая 2014 года по август 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 и ФИО11 Д.И. договорились о том, что ФИО18 предоставит ФИО10 необходимое для изготовления ювелирных изделий давальческое сырье в виде лома ювелирных изделий из золота, полуфабрикатов и золотых слитков, а ФИО11 Д.И. с использованием мощностей <данные изъяты>» в <адрес> изготовит и передаст ему золотые цепи различных плетений, после чего ФИО18 их реализует через торговую сеть «<данные изъяты>» на территории <адрес> и <адрес>. Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И. пришли к соглашению о заключении сделки в виде подряда, согласно которой одна сторона - ФИО11 Д.И. (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ФИО18 (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. При этом подрядчик передает права на готовые ювелирные изделия после их изготовления заказчику.

В ходе обсуждения вышеуказанных деталей сделки ФИО18 сообщил ФИО10 о том, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в <данные изъяты>» в <адрес> Республики Адыгея из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», расположенного в <адрес> Республики Крым по <адрес>, отправку которого он поручит своему доверенному лицу – ФИО3 При этом, ФИО18 довел до сведения ФИО10, что ФИО3 имеет необходимые организаторские способности в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем сможет организовать отправку драгоценного металла нелегальным путем в соответствии с состоявшимися об этом договоренностями. ФИО18 и ФИО11 Д.И., обсудив указанные детали планируемой сделки, пришли к соглашению о том, что в целях конспирации незаконной деятельности для перевозки драгоценного металла из <адрес> в <адрес> в <данные изъяты>» должны привлекаться курьеры из числа доверенных им лиц.

Объединившись в указанный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в устойчивую группу лиц, ФИО18 и ФИО11 Д.И. распределили между собой роли, согласно которым ФИО18 является организатором и руководителем устойчивой группы лиц, осуществляет руководство группой, координирует совершение всеми членами группы действий, направленных на систематический незаконный оборот драгоценных металлов, вовлекает в число участников устойчивой группы ФИО1 и ФИО3, роли которых определены им совместно с ФИО10, а также знакомого ему ФИО20 для выполнения функций курьера и неосведомленного о преступной деятельности участников устойчивой группы, предоставляет в качестве средств совершения преступления - драгоценный металл (золото) для незаконного изготовления ЗАО «НДМ «Система» ювелирных изделий.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в соответствии с состоявшимся распределением ролей содействует незаконному обороту драгоценных металлов путем предоставления необходимых для незаконного производства ювелирных изделий помещений, высокотехнологичного оборудования и квалифицированных в сфере производства ювелирных изделий работников <данные изъяты>», то есть средств совершения преступления, обеспечивает путем дачи указаний подчиненным ему работникам <данные изъяты> прием драгоценного металла, поступающего из <данные изъяты> без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности, а также безучетное незаконное хранение драгоценного металла на территории <данные изъяты>», уклонение от обязательного направления поступившего драгоценного металла на аффинаж, незаконное изготовление из неаффинированного драгоценного металла ювелирных изделий, а также их отправку без оформления первичных бухгалтерских документов строгой отчетности для реализации в <данные изъяты> привлекает к незаконному обороту драгоценных металлов неосведомленных о преступной деятельности подчиненных ему работников <данные изъяты>» ФИО22 и ФИО21 для выполнения функций курьеров при перевозках драгоценного металла и изготовленных ювелирных изделий.

В феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес>, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО3 предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО3, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать в <данные изъяты>» в <адрес> нелегально - путем его доставки курьерами из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», без оформления необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации первичных бухгалтерских документов строгой отчетности. Заручившись поддержкой ФИО3, ФИО18 договорился с ней, что она, действуя в составе устойчивой группы лиц, находясь в <данные изъяты>» в <адрес> Республики Крым, в целях организации отправки драгоценного металла (золота) в <данные изъяты>» в <адрес> должна изымать из хранилища ООО ТД «Крым Золото» драгоценный металл в виде ювелирных изделий бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков в определенном количестве и пробе в зависимости от поступающих от него указаний, упаковывать драгоценный металл и без составления сопроводительных документов передавать его курьеру, тем самым непосредственно предоставлять средства совершения незаконного оборота драгоценных металлов. Одновременно с этим, ФИО18 договорился с ФИО3, что она должна определять потребность ювелирных магазинов торговой сети <данные изъяты>» на территории <адрес>, <адрес> и <адрес>, в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем своевременно сообщать находящейся в <адрес> на предприятии <данные изъяты>ФИО1 для расчета количества драгоценного металла, необходимого для их изготовления, тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Одновременно, в феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес>, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО1 предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО1, что в соответствии с разработанным преступным планом последняя должна постоянно находиться на предприятии <данные изъяты>» в <адрес>, где должна осуществлять учет драгоценного металла (золота), поступающего из <данные изъяты>», а также - фактический контроль за его расходованием при переработке и изготовлении ювелирных изделий, регулярно сообщать ему - соответствует ли по весу и пробе количество готовых изделий количеству израсходованного металла (золота), предоставленного в качестве давальческого сырья, а также после производства расчетов сообщать ему сведения о количестве драгоценного металла, необходимого для изготовления ювелирных изделий в соответствии с ассортиментом изделий и их количеством исходя из заказов, поступивших от ФИО3 и тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Действуя в соответствии с разработанным преступным планом в составе устойчивой группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес> выполняя отведенную ей роль, систематически, исходя из объемов реализации ювелирной продукции определяла потребности магазинов торговой сети «<данные изъяты>» в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем сообщала находящейся в <адрес>ФИО1 Последняя, в свою очередь, в указанный период времени, получив от ФИО3 указанную информацию, осуществила расчет количества драгоценного металла (золота), необходимого для изготовления на оборудовании <данные изъяты>» ювелирных изделий в ассортименте и количестве, указанном ФИО3, в размере не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы. Результаты произведенного расчета ФИО1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ доводила до сведения ФИО18, тем самым содействуя преступной деятельности устойчивой группы лиц путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконной сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

В свою очередь, ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО3, осуществляя координацию деятельности участников устойчивой группы лиц, поручал ФИО3 систематически изымать из хранилища <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, - золотосодержащее сырье в виде ювелирных изделий, бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков, в указанном ФИО1 количестве и пробе, а также упаковывать его и в нарушении вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации не составлять никаких сопроводительных документов с указанием наименования, массы и методов определения, содержащегося в давальческом сырье, драгоценного металла (золота), то есть осуществлять отправку давальческого сырья, содержащего золото, неофициально, используя при этом в качестве курьеров вышеназванных доверенных лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые, будучи неосведомленными о преступной деятельности устойчивой группы лиц, в указанный период времени на автомобильном транспорте перевезли давальческое сырье, содержащее не менее 23618,33 грамм золота, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц в соответствии с разработанным преступным планом, по мере доставления курьерами давальческого сырья, содержащего золото, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации поручал подчиненным ему работникам <данные изъяты>» осуществлять прием драгоценного металла (золота) неофициально, то есть без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные. Таким образом, в указанный период времени в соответствии с указаниями ФИО10 давальческое сырье, поступившие из хранилища <данные изъяты>», содержащее не менее 23618,33 грамм золота, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, принято без обязательного официального учета и незаконно хранилось на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от совершения указанной незаконной сделки, преследуя цель сокращения затрат на изготовление ювелирных изделий, а также необходимого для этого времени, ФИО11 Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации об обязательном аффинаже после фактического поступления указанного вторичного сырья, содержащего драгоценный металл (золото), в <данные изъяты>» общим весом не менее 23618,33 грамм не направил его в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа, тем самым не предоставил государству возможность реализовать установленное ч. 5 ст. 2 и ст. 20 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право приобретения драгоценных металлов (золота) в целях пополнения государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

В указанный период времени ФИО11 Д.И., действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, передал поступивший в <данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах из <данные изъяты>» драгоценный металл весом не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы на переработку и изготовление ювелирных изделий, фактический учет и контроль за которым в соответствии с распределением ролей осуществляла находившаяся на предприятии <данные изъяты>» ФИО1, систематически предоставлявшая ФИО18 информацию о соответствии количества изготовленных ювелирных изделий по массе и пробе количеству израсходованного драгоценного металла (золота).

В свою очередь, ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя координацию участников устойчивой группы лиц, систематически получая от ФИО1 информацию о количестве изготовленных изделий, по мере их накопления в <данные изъяты>», давал указание последней формировать их в партии и отправлять через вышеназванных доверенных лиц (курьеров) в торговую сеть <данные изъяты>» для последующей реализации.

ФИО1 в указанный период времени, находясь на предприятии <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя согласовано с ФИО18 в составе устойчивой группы лиц, выполняя полученные от ФИО18 указания, систематически передавала сформированные в ассортименте партии готовых ювелирных изделий, привлеченным в качестве курьеров и неосведомленным о преступной деятельности устойчивой группы лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые с использованием автомобильного транспорта осуществляли доставку готовых ювелирных изделий в торговую сеть «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГФИО20 задержан правоохранительными органами с очередной партией готовых ювелирных изделий и в этот же день в <данные изъяты>» в ходе обыска изъято не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, незаконно хранящегося драгоценного металла (золота), в результате чего преступная деятельность указанной устойчивой группы лиц пресечена правоохранительными органами Республики Адыгея

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год устойчивой группой лиц в составе ФИО18, ФИО10, ФИО3 и ФИО1, в ходе указанной незаконной сделки осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве 10089,05 грамма на общую сумму 20879995,2 рубля из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ год Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

ФИО3 совершила незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 191 УК РФ совершено ФИО3 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО18, являясь владельцем сети ювелирных магазинов «<данные изъяты>» на территории Республики Крым, <адрес> и <адрес>, формально оформленных на доверенных ему лиц: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5), - с 2014 года осуществлял коммерческую деятельность в сфере розничной торговли путем реализации ювелирных изделий через указанную торговую сеть.

В ходе неоднократных встреч и разговоров, состоявшихся в период с мая 2014 года по август 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО18 и ФИО11 Д.И. договорились о том, что ФИО18 предоставит ФИО10 необходимое для изготовления ювелирных изделий давальческое сырье в виде лома ювелирных изделий из золота, полуфабрикатов и золотых слитков, а ФИО11 Д.И. с использованием мощностей <данные изъяты>» в <адрес> изготовит и передаст ему золотые цепи различных плетений, после чего ФИО18 их реализует через торговую сеть <данные изъяты> на территории <адрес> и <адрес>. Таким образом, ФИО18 и ФИО11 Д.И. пришли к соглашению о заключении сделки в виде подряда, согласно которой одна сторона - ФИО11 Д.И. (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны ФИО18 (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан принять результат работы и оплатить его. При этом подрядчик передает права на готовые ювелирные изделия после их изготовления заказчику.

В соответствии с состоявшейся договоренностью ФИО18 с ФИО10, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год между доверенными ФИО18 лицами: ФИО3 (ИП ФИО3), ФИО7 (ИП ФИО7), ФИО6 (ИП ФИО6), ФИО2 (ИП ФИО2), ФИО4 (ИП ФИО4), ФИО5 (ИП ФИО5) и <данные изъяты>», - заключены договоры подряда по оказанию возмездных услуг по переработке давальческого сырья (золота) и изготовлению из них ювелирных изделий. В последующем готовые ювелирные изделия поступали на реализацию в магазины торговой сети <данные изъяты>

ФИО11 Д.И., имея многолетний опыт работы в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем был осведомлен обо всех вышеуказанных требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего учет при передаче, переработке, аффинаже драгоценных металлов, изготовлении из них изделий и последующей передачи изготовленных ювелирных изделий из золота, в ходе обсуждения условий совершения данной сделки с ФИО18 довел их до сведения последнего. При этом ФИО11 Д.И. предложил ФИО18 не осуществлять установленного законодательством Российской Федерации официального учета оборота драгоценных металлов на всех стадиях планируемой к совершению сделки, на что ФИО18 ответил согласием. В ходе состоявшегося разговора ФИО11 Д.И. и ФИО18 договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в <данные изъяты>» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

В ходе обсуждения вышеуказанных деталей сделки ФИО18 сообщил ФИО10 о том, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать <данные изъяты>» в <адрес> из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», расположенного в <адрес> Республики Крым по <адрес>, отправку которого он поручит своему доверенному лицу – ФИО3 При этом, ФИО18 довел до сведения ФИО10, что ФИО3 имеет необходимые организаторские способности в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем сможет организовать отправку драгоценного металла нелегальным путем в соответствии с состоявшимися об этом договоренностями. ФИО18 и ФИО11 Д.И., обсудив указанные детали планируемой сделки, пришли к соглашению о том, что в целях конспирации незаконной деятельности для перевозки драгоценного металла из <адрес> в <адрес> в <данные изъяты>» должны привлекаться курьеры из числа доверенных им лиц.

В феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес> Республики Крым, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО3 предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО3, что необходимый для изготовления ювелирных изделий драгоценный металл будет поступать <данные изъяты>» в <адрес> нелегально - путем его доставки курьерами из хранилища, принадлежащего ему <данные изъяты>», без оформления необходимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации первичных бухгалтерских документов строгой отчетности. Заручившись поддержкой ФИО3, ФИО18 договорился с ней, что она, действуя в составе устойчивой группы лиц, находясь в <данные изъяты>» в <адрес>, в целях организации отправки драгоценного металла (золота) в <данные изъяты>» в <адрес> должна изымать из хранилища <данные изъяты>» драгоценный металл в виде ювелирных изделий бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков в определенном количестве и пробе в зависимости от поступающих от него указаний, упаковывать драгоценный металл и без составления сопроводительных документов передавать его курьеру, тем самым непосредственно предоставлять средства совершения незаконного оборота драгоценных металлов. Одновременно с этим, ФИО18 договорился с ФИО3, что она должна определять потребность ювелирных магазинов торговой сети <данные изъяты> на территории <адрес>, <адрес> и <адрес>, в ассортименте и количестве ювелирных изделий из золота, о чем своевременно сообщать находящейся в <адрес> на предприятии <данные изъяты>ФИО1 для расчета количества драгоценного металла, необходимого для их изготовления, тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

Одновременно, в феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, находясь в <адрес> Республики Украина, ФИО18, действуя в соответствии с состоявшимся распределением ролей согласно разработанного преступного плана, в ходе встречи с ФИО1 предложил последней принять участие в преступной деятельности, связанной с систематическим незаконным оборотом драгоценных металлов в составе устойчивой группы лиц под его руководством, сообщив ей об обстоятельствах сделки с ФИО10, планируемой к совершению с нарушением правил, установленных законодательством Российской Федерации, и получил ее согласие. При этом ФИО18 объяснил ФИО1, что в соответствии с разработанным преступным планом последняя должна постоянно находиться на предприятии <данные изъяты><адрес>, где должна осуществлять учет драгоценного металла (золота), поступающего из <данные изъяты>», а также - фактический контроль за его расходованием при переработке и изготовлении ювелирных изделий, регулярно сообщать ему - соответствует ли по весу и пробе количество готовых изделий количеству израсходованного металла (золота), предоставленного в качестве давальческого сырья, а также после производства расчетов сообщать ему сведения о количестве драгоценного металла, необходимого для изготовления ювелирных изделий в соответствии с ассортиментом изделий и их количеством исходя из заказов, поступивших от ФИО3 и тем самым содействовать преступной деятельности устойчивой группы путем предоставления информации, имеющей существенное значение для совершения незаконного оборота драгоценных металлов.

В свою очередь, ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> и <адрес>, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО3, осуществляя координацию деятельности участников устойчивой группы лиц, поручал ФИО3 систематически изымать из хранилища <данные изъяты> по адресу :<адрес>, - золотосодержащее сырье в виде ювелирных изделий, бывших в употреблении, лома таких изделий, пластин и слитков, в указанном ФИО1 количестве и пробе, а также упаковывать его и в нарушении вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации не составлять никаких сопроводительных документов с указанием наименования, массы и методов определения, содержащегося в давальческом сырье, драгоценного металла (золота), то есть осуществлять отправку давальческого сырья, содержащего золото, неофициально, используя при этом в качестве курьеров вышеназванных доверенных лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые, будучи неосведомленными о преступной деятельности устойчивой группы лиц, в указанный период времени на автомобильном транспорте перевезли давальческое сырье, содержащее не менее 23618,33 грамм золота, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы.

В свою очередь ФИО11 Д.И., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц в соответствии с разработанным преступным планом, по мере доставления курьерами давальческого сырья, содержащего золото, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации поручал подчиненным ему работникам <данные изъяты>» осуществлять прием драгоценного металла (золота) неофициально, то есть без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии <данные изъяты>», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные. Таким образом, в указанный период времени в соответствии с указаниями ФИО10 давальческое сырье, поступившие из хранилища <данные изъяты>», содержащее не менее 23618,33 грамм золота, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, принято без обязательного официального учета и незаконно хранилось на территории <данные изъяты>» по вышеуказанному адресу.

В указанный период времени ФИО11 Д.И., действуя в составе устойчивой группы лиц, в соответствии с разработанным преступным планом, передал поступивший в <данные изъяты> при вышеуказанных обстоятельствах из <данные изъяты>» драгоценный металл весом не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы на переработку и изготовление ювелирных изделий, фактический учет и контроль за которым в соответствии с распределением ролей осуществляла находившаяся на предприятии <данные изъяты>» ФИО1, систематически предоставлявшая ФИО18 информацию о соответствии количества изготовленных ювелирных изделий по массе и пробе количеству израсходованного драгоценного металла (золота).

В свою очередь, ФИО18, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Республики Крым, действуя в соответствии с разработанным планом, осуществляя координацию участников устойчивой группы лиц, систематически получая от ФИО1 информацию о количестве изготовленных изделий, по мере их накопления в <данные изъяты>», давал указание последней формировать их в партии и отправлять через вышеназванных доверенных лиц (курьеров) в торговую сеть <данные изъяты> для последующей реализации.

ДД.ММ.ГГГГФИО20 задержан правоохранительными органами с очередной партией готовых ювелирных изделий и в этот же день в <данные изъяты>» в ходе обыска изъято не менее 23618,33 грамм, из которых не менее 13529,28 грамма – это полуфабрикаты, заготовленные из сплава драгоценного металла – золота и 10089,05 грамма – это золотые слитки и пластины 999 пробы, незаконно хранящегося драгоценного металла (золота), в результате чего преступная деятельность указанной устойчивой группы лиц пресечена правоохранительными органами <адрес>

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивой группой лиц в составе ФИО18, ФИО10, ФИО3 и ФИО1, в ходе указанной незаконной сделки осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве 10089,05 грамма на общую сумму 20879995,2 рубля из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО11 Д.И. не признал вину по предъявленному обвинению и показал, что по предъявленному ему обвинению по ст. 191 УК РФ он вину не признает даже с учетом частичного отказа прокурора от объема обвинения. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ он был учредителем, владельцем 100% акций и директором <данные изъяты>». Предприятие находилось по адресу: <адрес>. Предприятие осуществляло законную и открытую деятельность по производству ювелирных изделий. Оно было единственным в республике по производству высококачественных ювелирных изделий. Они изготавливали цепи на дорогостоящем итальянском оборудовании, которое приобретено им для предприятия примерно за 1700000 евро. С учетом сложности и специфики работы с сентября 2013 года стали выпускать качественную продукцию. Ранее такого опыта работы у него не было, поэтому многие вопросы решали путем накопления собственного опыта. Были трудности с подбором квалифицированных кадров. Привлекались специалисты из <адрес>. Для производства использовали золото и серебро, которое они официально приобретали в организациях или у индивидуальных предпринимателей. Предприятие занималось переработкой давальческого сырья на основе договоров с контрагентами. Они официально занимались этой деятельностью. В связи с падением рубля спрос на продукцию стал заметно уменьшаться, что привело к проблеме по загрузке производства работой. Предприятию нужно было ежемесячно оплачивать проценты в банк в размере 2 млн. рублей. В целях поиска клиентов для работы по давальческому сырью, он посещал ювелирные выставки. В июне 2014 года в <адрес> на одной из таких выставок он познакомился с ФИО30, который пояснил, что является руководителем ювелирного завода. Документы его он не проверял. Все о нем хорошо отзывались, а в этом деле репутация имеет большое значение. При ознакомлении с продукцией его завода ФИО30 заинтересовался сотрудничеством с ними. Сказал, что часть его бизнеса осталась в <адрес> Также пояснил, что у него есть индивидуальные предприниматели (ИП), которые имеют документы с легальным бизнесом и состоят на учете в пробирке. ФИО30 сообщил о том, что у него есть много сырья в <адрес>, которому было более выгодно сотрудничать с российскими предприятиями. Он последнему пояснил, что у них сейчас трудности с привлечением новых заказчиков, в том числе были проблемы с кадрами. Поэтому ФИО30 ему предложил некоторых своих сотрудников, чтобы они занялись обучением сотрудников <данные изъяты>». Они договорились о сотрудничестве с участием ИП, выступающих от его имени. Каким образом были выстроены отношения между ФИО30 и ИП, он не знает, но все документы были представлены. После их изучения он заключили договоры о поставке давальческого сырья с ИП. Данные договора были неограниченного срока действия, которые действовали и на июнь 2015 года. Непосредственно с самими предпринимателями он не знакомился и не встречался. Все вопросы решали через Петренко или через электронный документооборот. Никакой договоренности с ФИО30 о том, чтобы работать без документов, у него не было. По слиткам в размере 10 кг пояснил, что они действительно поступили без накладных. Он не успел выяснить причины их поступления без документов. При допросе ФИ30 он спрашивал, что это были за слитки, так как ранее между ними был разговор о том, что он просил того предоставить ему в долг металл. ФИО30 уже в ходе судебного заседания пояснил, что эти слитки были не как долг ему, а как давальческое сырье от ИП. Эти слитки он в производство не запустил, и поехал в <адрес> узнать, что это за слитки, но хотел запустить их в производство по мере надобности. Считает, что ничего противозаконного они не совершали. Возможно, были незначительные недостатки в документообороте, но они могли быть устранены. В инструкции 68 написано, что за это предусмотрена административная ответственность. То сырье, которое вернули на предприятие после обыска, была ненадлежащее оформлена, но все же вернули. Выделение именно слитков, за которые привлекают его к уголовной ответственности, считает необоснованным. Обыск производился с его участием, его силой сотрудники ФСБ привезли на предприятие. Ему не говорили, что возбуждено дело в отношении него. Характер этих действий он не может объяснить. Он не знал, что в отношении ФИО30 и его индивидуальных предпринимателей проводятся прослушивание и наблюдение.

По ст. 192 УК РФ вину не признает. Считает, что в обвинении не указан предмет преступления. Не определено, каким образом следствие пришло к выводу о сроке для направления на аффинаж. Металл был в состоянии полуфабриката. Они в любое время могли аффинировать металл. Слитки пришли ДД.ММ.ГГГГ, а арестовали их ДД.ММ.ГГГГ. Он про них узнал только, когда на складе оказались. По закону в течение 3 дней они должны были сделать химический анализ металла и понять, нужен ли ему аффинаж. Поступившие слитки были 999 пробы и не требуют аффинажа. По остальным 13 кг, которые ему вменяют в вину, может пояснить, что это был его металл, который ранее <данные изъяты> был закуплен. Претензии могли быть только к готовой продукции. Ранее действовавший Закон по не предусматривал аффинажа лома и бывшего в употреблении. Изменения были приняты по этому вопросу только ДД.ММ.ГГГГ. Много изделий они сдавали в пробирную инспекцию, которые им претензий по аффинированию не предъявляли.

Когда он стал работать с Петренко металл получали спецсвязью и курьерами, что не запрещено. Документы, со слов Легостаева, приходили с задержкой, что устранялось вскоре. <данные изъяты>» проверялось налоговой инспекцией, никаких особых нарушений не было. Вся их продукция проходила пробирование. Со стороны пробирной палаты были факты возврата изделий, но в связи с браком или по пробе. Инспекция резала на части цепи и возвращали, как несоответствующее нормам для устранения нарушений, которые запускались опять в оборот. Закон не требует такой металл аффинировать. Со стороны пробирной палаты не было документов по нарушениям на производстве и замечаний по аффинажу.

Он не вернул курьера, доставившего слитки из золота 999 пробы, обратно со слитками, потому что он договаривался с ФИО30 ранее и для выяснения принадлежности слитков он хотел поехать в <адрес>. Он не захотел по телефону решать вопрос о назначении указанных слитков. По этим слиткам он не считает, что это была незаконная сделка. Ни один из договоров подряда не признавался не законным или недействительным. Восполнить документы по ним можно было. У него не было оснований, что они ворованные. Тайная перевозка металла была из соображений безопасности. Он не мог влиять на способ поставки сырья, так как Петренко сам принимал решение по этому вопросу. Они не несли риск от того, что курьером передавалось сырье, им было без разницы, как доставляли его. Золотые слитки не запрещены к обороту. К ним право собственности на слитки не переходило, из-за того, что они были перевезены на его предприятие. По объему, который вменяют ему в вину, кроме слитков весом 10 кг, оставшиеся 13 кг, не может сказать, из какого производственного цикла они взяты. По договорам на <данные изъяты> не была возложена обязанность по проведению аффинажа, о чем он не говорил ФИО18 Не направляя металл на аффинаж, он не получал никакой особой выгоды. Проверок с пробирной палаты не было, хотя он их приглашал. При сдаче на аффинаж металла оплата зависит от его объема.

Перерегистрация акций <данные изъяты>» произошла ДД.ММ.ГГГГ, после его ареста. Держателем реестра акций предприятия был ВТБ – регистратор, руководителем отдела которого является родная сестра ФИО23 Акций он никому не продавал, в том числе и ФИО23, а также никто никаких денег за них не передавал. После его ареста ФИО23 уволил всех сотрудников <данные изъяты>» и предприятие перестало работать.

На момент обыска в пробирной палате были его изделия, около 10 кг, которые получил ФИО23 Куда делось все оборудование и 104 кг золота, оставленные последнему, с предприятия, он не знает.

Несмотря на то, что ФИО11 Д.И. вину в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, суд считает, что его вина в совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии в крупном размере массой 10089,05 грамм на общую сумму 20879995,2 рублей из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается в совокупности показаниями подсудимых ФИО1, ФИО3, показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 признала вину по предъявленному обвинению и показала, что в феврале 2015 года ФИО30 предложил ей переехать и устроиться в <данные изъяты>» в <адрес>, так как с его слов у него был заключен договор с ними на поставку сырья для изготовления ювелирных изделий. Также пояснил, что возможно металл будет без документов, поэтому ему нужен человек, которому тот может доверять и будет вести учет для него. При этом тот не пояснил ей, какие документы не будут оформляться. Она находилась на территории РФ на законных основаниях, но официально не успела устроиться на предприятие. В <адрес> она вела учет, ей поступали данные о потребности индивидуальным предпринимателям, и она рассчитывала, сколько нужно для этого металла и передавала эти сведения для ФИО18 Данный учет не замещал учет в <данные изъяты>». Между ней лично и «<данные изъяты>» сделок и обязательств не было. Она понимает свою вину в том, что поступало давальческое сырье без документов, так как она была от ФИО30 и тоже имела к этому отношение. Ей не известны, какие должны были быть документы, так как она не бухгалтер. При поступлении металла документы должны передаваться бухгалтерам, но как на самом деле было, и поступал металл всегда с документами или нет, она не знала. Она должна была заниматься в <данные изъяты>» производством, но ведение документации в ее обязанности не входило.

С ФИО10 она познакомилась, когда приехала в феврале 2015 года на предприятие, который являлся руководителем данного предприятия. Сомнений в законности предприятия у нее не возникало. Поступал ли на предприятие металл криминального происхождения, ей об этом неизвестно. Она не могла давать безусловные указания ФИО10, и свою незаконную деятельность не вела против воли последнего. Ее учет не был разделен на законный или незаконный. В <данные изъяты>» были и другие контрагенты, кроме крымских. Она не может прокомментировать одну незаконную сделку, в которой приняла участие. Бирка – это паспорт изделия, который может вешать как сам производитель, так и сам владелец, но при поступлении товара в продажу обязательно бирка должна быть. Она не может сказать, какой объем давальческого сырья с февраля по июнь 2015 года поступило в <данные изъяты>» из <адрес>, так как в период проведения обыска уничтожила все свои записи. Эти записи были для нее, чтобы отчитаться перед ФИО30 Сама она не взвешивала, но ей говорили, сколько поступило и сколько ушло в процессе. В конце месяца проводилась инвентаризация и всегда все сходилось. У нее был разговор с ФИО18 о том, что металл будет идти без документов, и она знала, что такое может быть, так как ее предупреждали об этом. Учет вела именно поэтому, потому что металл может быть без документов. Про металл, который нашли у ФИО26, ей сообщили о том, что у последнего документов нет на этот металл, поэтому она позвонила, чтобы сделали их. Именно ей позвонили про это, потому что данные изделия были связаны с «<данные изъяты>». Она знает, что ФИО11 Д.И. обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. Какой-либо металл из указанного объема ей не принадлежал, выгоду от сделок не получала, активного участия в совершении сделок не принимала, драгоценный металл не хранила. ФИО30 не предлагал ей участвовать в преступной группе, и она не находилась в его зависимости. Ей никто не говорил, что она будет заниматься преступлением, но она не знала что это наказуемо. ФИО11 был в курсе того, что металл будет без документов, так как ФИО30 ей про это говорил. Она добровольно пошла работать в <данные изъяты>», понимая, что без документов будет поставляться металл. ФИО11 в ее присутствии кому-либо не давал указание не оформлять металл.

С правилами сделок с драгоценными металлами она не знакома. Оглашенные ее показания в судебном заседании, данные ею на предварительном следствии, она полностью подтвердила.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО1 в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ вину свою в инкриминируемом преступлении признала полностью и пояснила, что с ФИО18 она познакомилась в 2010 году, когда стала работать на предприятии «<данные изъяты>». По предложению ФИО18 она устроилась начальником производства ювелирного завода «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> и проработала в указанной должности до декабря 2014 года. До этого, в период с 2008 года по 2009 год, она работала в пробирной службе <адрес> в должности начальника отделения в <адрес>.

На территории <адрес> и <адрес> у ФИО18 имелась сеть ювелирных магазинов, работавших под торговой маркой «<данные изъяты>». После вхождения в марте 2014 года <адрес> и <адрес> в состав Российской Федерации, ФИО18 не стал переносить свои магазины на территорию <адрес> и продолжил предпринимательскую деятельность уже в Российской Федерации.

В начале февраля 2015 года, в ходе встречи с ФИО18, состоявшейся в <адрес>, последний предложил ей работу на территории Российской Федерации. ФИО18 ей объяснил, что работает с ювелирным заводом <данные изъяты>», расположенным в <адрес>, где по его заказу изготавливаются золотые цепи и браслеты, которые затем поступают на реализацию в торговую сеть магазинов «<данные изъяты>», расположенных на территории <адрес> и <адрес>. ФИО18 сказал ей, что ранее работал с заводом <данные изъяты>» официально, на договорной основе, однако, впоследствии, по согласованию с директором завода <данные изъяты>» ФИО10 решил в дальнейшем работать без официального документального оформления приема-передачи драгоценных металлов, т.к. <данные изъяты>» нельзя показывать объемы перерабатываемого на заводе металла. В связи с указанным, для осуществления контроля, поступающего от ФИО18 на завод сырья и контроля над его расходованием при производстве ювелирных изделий, ФИО18 ей предложил переехать в <адрес> и устроиться на работу на завод <данные изъяты>». При этом ФИО18 ей сказал, что заработную плату платить будет он и сказал, что согласовал вопрос ее нахождения на указанном заводе с ФИО10 На тот период она была без работы и на предложение ФИО18 согласилась. В конце февраля 2015 года она переехала в <адрес> и стала работать на заводе <данные изъяты>». Официально ФИО11 Д.И. не успел ее трудоустроить, т.к. только в мае 2015 года она смогла стать на учет в налоговом органе и получить патент. Фактически, начиная с конца февраля 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ на заводе <данные изъяты>» она осуществляла контроль за расходованием давальческого сырья, поступающего от ФИО18 Весь драгоценный металл из <адрес>, прежде чем попадал на склад <данные изъяты>» проходил через нее. Она вела свой учет металла, а после поступления на склад, металл учитывался кладовщиками. При этом учет велся не официальный, т.к. необходимых приходных ордеров, а также прочей первичной бухгалтерской документации кладовщики не вели. Бумаги, где она вела учет металла из Крыма, когда начался обыск на заводе, она уничтожила.

Периодически, информацию об объемах поступающего в качестве сырья металла, а также об объемах изготовленной из данного металла ювелирной продукции и о возникающих рабочих вопросах, она информировала ФИО18 и с последним согласовывала все свои действия.

По указанию ФИО18 при формировании заказов перед передачей из <адрес> драгоценного металла в качестве давальческого сырья, она получала от ФИО3 заказы, с указанием количества необходимой ювелирной продукции, по которым рассчитывала объем металла, необходимый для изготовления данного количества ювелирных изделий. ФИО3 осуществляла отправку драгоценного металла из <адрес> в <адрес>. При этом отправка металла в основном осуществлялась через курьера ФИО20, но несколько раз курьерами выступали ФИО22 и ФИО21, являвшиеся работниками <данные изъяты>». Последние, по указанию ФИО10 отвозили в <адрес> готовую ювелирную продукцию и обратно с собой привозили драгоценный металл. Поступавший из <адрес> в <адрес> в качестве сырья металл в основном был в виде золотых пластин, иногда в качестве сырья из <адрес> поступал металл в виде ювелирных изделий б/у, а крайний раз в качестве сырья на завод <адрес>» поступили банковские слитки из золота.

За указанный период ее нахождения на заводе <данные изъяты>» кладовщиками работали сначала ФИО24, а после того, как последняя ушла в декретный отпуск, кладовщиком работала ФИО25 Кладовщики в части учета, приемки и выдачи металла, поступающего из <адрес> были подконтрольны ей, ФИО11 Д.И. ее представил им своим заместителем. Указать объемы, поступавшего в <данные изъяты>» металла и объемы ювелирных изделий передаваемых обратно, она не может, но это все отражено в документах, которые вели кладовщики на складе завода.

Прослушав аудиозаписи телефонных разговоров, зафиксированных в файлах: «<данные изъяты>», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограммы данных разговоров, она пояснила, что на воспроизведенных аудиозаписях телефонные разговоры со ФИО8, который интересуется у нее об очередном заказе и просит, чтобы по возможности дали ему заказ на изготовление цельных изделий, где не нужно вытравливать не драгоценный металл, вставляемый в качестве сердечника при изготовлении цепей. Кроме того, ФИО8 согласовывает с ней ассортимент ювелирной продукции, которую необходимо готовить на отправку в <адрес> Она, в свою очередь, сообщает ФИО8, что из <адрес> собираются направить на завод <данные изъяты>» в <адрес> в качестве сырья драгоценный металл в виде слитков золота в «<данные изъяты>» пробе. Также она говорит ФИО8, что отправила ему сообщение с номером телефона ФИО20, который должен привезти в <адрес> драгоценный металл, чтобы ФИО8 созвонился с ФИО20 и передал последнему готовые ювелирные изделия.

Прослушав аудиозаписи телефонных разговоров, зафиксированных в файлах: «<данные изъяты>», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограммы данных разговоров, она пояснила, что на воспроизведенных аудиозаписях телефонные разговоры с ФИО10, которому сообщает, что ФИО18 интересуется сроками исполнения заказа на очередную партию золотых цепей. Кроме того, она говорит ФИО10, что из Крыма в г, Майкоп за готовой ювелирной продукцией собирается выезжать ФИО20 и что она сама заболела простудой и долечивается находясь в <адрес>.

Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле «№ на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО25, где она спрашивает у последней, сколько готовой ювелирной продукции отгрузили в Крым, на что ФИО25 ей отвечает, что 26 кг. золотых цепей «красного» и 3 кг. цепей с родием. Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле №», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО21, где последний спрашивает у нее, ехать ли ему в понедельник за драгоценным металлом в <адрес>, на что она отвечает, что выяснит все и перезвонит.

Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле «№», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО26, которой она говорит, что нужно выйти на работу, чтобы подготовить документы на ювелирные изделия, с которыми задержали на <адрес>ФИО20 (том 12, л.д. 155-158, 175-182).

В судебном заседании подсудимая ФИО3 признала вину по предъявленному обвинению и показала, что с ФИО10 познакомилась в зале судебного заседания, а с ФИО1 она работала в компании «<данные изъяты> и общались по рабочим моментам. В <данные изъяты>» она передавала давальческое сырье из лома и бывших в употреблении ювелирных изделий для изготовления ювелирных изделий. До вступления <адрес> в состав России она работала в компании <данные изъяты>» генеральным директором, которая осуществляла свою деятельность законно. Потом ФИО18 попросил ее стать индивидуальным предпринимателем, так как тот был гражданином <адрес>. Она осуществляла индивидуальную предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ. Как индивидуальный предприниматель она сама не вела хозяйственную деятельность. Было <данные изъяты>», которое занималось всей документацией, а от ее имени вели документы бухгалтера данного предприятия.

Ее вина состоит в том, что не было документации, а уголовное это наказание или нет, она не знает. Она заключала договора подряда с «<данные изъяты>» как индивидуальный предприниматель, по которым поставляла сырье, а «<данные изъяты>» обязалось выполнить из них ювелирные изделия. Такой договор заключался один раз на неограниченное количество времени. Она и остальные индивидуальные предприниматели были зарегистрированы номинально, но руководство всем этим и объемы поставляемого сырья определял ФИО18 Вся информация передавалась также через него. По мере надобности она направляла давальческое сырье в <данные изъяты>», которое возвращало им готовую продукцию, которая была надлежащим образом апробирована. Факта поступления товара с фальшивым клеймом не было. Ей не известны факты направления на «<данные изъяты>» криминального сырья. Сырье, которое направляли в <данные изъяты>», было ранее завезено из <адрес>, и оно принадлежало ФИО18 При направлении давальческого сырья в <адрес>, она думала, что все законно.

Из исследованных в судебном заседании вещественных доказательств ей знакомы только золотые слитки, которые она направляла в <данные изъяты>». Были ли документы на них, она точно не помнит, но ей кажется, что были сопроводительные документы, где была указана их масса. Их передавал курьер. Она лично не передавала ничего, все золото шло через <данные изъяты>». Почему из всех индивидуальных предпринимателей она одна является подсудимой, не может сказать. ФИО11 ей не звонил и не давал ей указаний не оформлять данное сырье. Наверное, не могут готовые изделия вернуться без документов, при условии сдачи сырья без документов. В обвинении указано, что неоднократно проводили такие незаконные операции. Один раз были слитки, и может еще, что-то было. Она допускает, что могло быть несвоевременное оформление документов. Из всего сырья, что направлялось в <данные изъяты>» не было металла, принадлежащего государству. Договор, который был заключен с <данные изъяты>» был законным. Там осталось из сырья, которого она отправляла туда, 31 кг, которых ни ей, ни ФИО18 не вернули. Она считает, что организованной группы не было, но ей давал указания только ФИО18, а незаконный оборот заключается в том, что поставка сырья осуществлялась без документов. Она не может сказать, были ли документы подтверждающие принадлежность металла ФИО18 Оглашенные ее показания в судебном заседании, данные ею на предварительном следствии, она полностью подтвердила.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО3. в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ с ФИО18 познакомилась в 2011 году, когда последний предложил ей должность регионального директора по <адрес> в принадлежащей ему компании <данные изъяты>». До этого, начиная с 2010 года она работала директором ювелирного магазина «<данные изъяты>», также принадлежащего ФИО18

После ДД.ММ.ГГГГ, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, у ФИО18 встал вопрос, что делать с ювелирными магазинами, работавшими в Крыму под торговой маркой «<данные изъяты>». ФИО18 принял решение не закрывать их и продолжить предпринимательскую деятельность уже в Российской Федерации. Она, как и остальные жители <адрес> получила Российское гражданство, в связи с чем ФИО18 предложил ей оформить на свое имя часть своих магазинов в <адрес> и продолжить руководить магазинами в <адрес>. На предложение ФИО18 оформить на ее имя магазины в <адрес> она согласилась и уже ДД.ММ.ГГГГ подала документы в налоговую инспекцию. ДД.ММ.ГГГГ ее оформили индивидуальным предпринимателем. Впоследствии, начиная с июня 2014 года от ее имени, т.е. от <данные изъяты>., стали открываться ювелирные магазины в <адрес>, в <адрес>, затем в <адрес>, в <адрес> и в <адрес>, которые стали работать под торговыми марками <данные изъяты>.

Примерно в мае 2014 года по решению ФИО18 были зарегистрированы <данные изъяты>» и <данные изъяты>». При этом <данные изъяты> стал заниматься изготовлением обручальных колец, т.к. все производственные мощности ФИО18 остались на территории <адрес> а для эффективного функционировании магазинов имелась необходимость пополнения ассортимента продукции за счет собственного производства. <данные изъяты>» было создано как головное предприятие, через которое осуществляется руководство всей предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации. В указанных фирмах генеральным директором ФИО18 назначил ее. Будучи директором <данные изъяты>» в ее обязанности входила организация деятельности всех магазинов, работающих под брендами <данные изъяты>» и <данные изъяты>», определяла потребности указанных магазинов, осуществляла подсортировку товара, параллельно обеспечивала учет, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей, хранящихся на центральном складе <данные изъяты>». На момент перехода <адрес> в состав Российской Федерации по решению ФИО18 было перевезено на территорию <адрес> драгоценный металл в виде ювелирных изделий б/у с пробой «<данные изъяты>», лома таких изделий, а также в виде золотых пластин с пробой не ниже «<данные изъяты>», который затем хранился на центральном складе <данные изъяты>» и в дальнейшем использовался в качестве сырья при изготовлении ювелирных изделий. В должности директора <данные изъяты>» она организовывала производство ювелирных изделий - колец.

По мере роста количества магазинов, открывающихся на территории населенных пунктов <адрес> и других городов России возникла необходимость оформления их на имя новых индивидуальных предпринимателей. В связи с этим, в октябре-ноябре 2014 года по решению ФИО18 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО5 и ФИО4 При этом последнего она склонила к тому, чтобы оформился индивидуальным предпринимателем, а с остальными разговаривал ФИО18, причем в разговоре с некоторыми она принимала участие.

С представителями <данные изъяты>», в том числе с ФИО10 она не знакома и никогда не встречалась. Однако, ей известно, что ювелирные изделия, а именно золотые цепи различных плетений, которые впоследствии реализовывались в магазинах «<данные изъяты>№» изготавливались в <данные изъяты>» в <адрес>. Она, как и вышеуказанные индивидуальные предприниматели по решению ФИО18 подписала с <данные изъяты>» соответствующий договор об оказании услуг по изготовлению ювелирных изделий из давальческого сырья и начиная примерно с августа 2014 года от ее имени они стали направлять <данные изъяты> драгоценный металл в качестве давальческого сырья и впоследствии получать оттуда для реализации изготовленные изделия. Причем, до конца февраля 2015 года все взаимоотношения с <данные изъяты> носили официальный характер и все пересылки металла в основном осуществлялись посредством спецсвязи. При этом взаимоотношения с <данные изъяты>», как и ее деятельность, контролировал ФИО18 Последний, являясь фактическим собственником всего вышеуказанного имущества, сам принимал решения по всем ключевым моментам, в том числе определял какое сырье направлять на переработку.

Начиная с конца февраля 2015 года по решению ФИО18 во взаимоотношениях с <данные изъяты>» они перестали составлять необходимые документы первичной бухгалтерской отчетности (накладные, акты приема-передачи и т.п.), которые до этого составлялись. При этом ей было известно, что ФИО18 направил в <данные изъяты>» ФИО1, которая контролировала расходование давальческого сырья, отправляемого из <данные изъяты>». ФИО18 ей поставил задачу взаимодействовать с ФИО1 при формировании заказов и передаче сырья, для изготовления ювелирных изделий. После того, как она формировала заказы для нужд магазинов, она сообщала ФИО1 эти данные и на основе их последняя высчитывала объем металла, необходимый для изготовления нужного количества ювелирных изделий и передавала эту информацию ей и ФИО18 Впоследствии, она согласовывала с ФИО18 какой металл направлять в качестве давальческого сырья в <данные изъяты>. Отправка драгоценного металла, начиная с конца февраля 2015 года, стала осуществляться с курьером. Несколько раз в качестве курьера металл отвозил в <данные изъяты>ФИО20, а несколько раз забирали лица, которые привозили готовую продукцию из <данные изъяты>». Прием ювелирных изделий и выдачу металла, используемого в качестве давальческого сырья по указанию ФИО18, осуществляла она. Причем, вся готовая продукция поступала ей на центральный склад <данные изъяты> и оттуда распределялась по магазинам, также как выдача курьерам металла, используемого в качестве давальческого сырья осуществлялась с центрального склада <данные изъяты> При этом, как указано выше, начиная с марта 2015 года по июнь 2015 года при передаче драгоценного металла в <данные изъяты>», в соответствии с указаниями ФИО18, она не оформляла необходимую первичную бухгалтерскую документацию (том 13, л.д. 74-78, 95-99).

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показал, что знаком с подсудимой ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит, других подсудимых ФИО10 и ФИО1 не знает. С ФИО18 он знаком с осени 2014 года. В ноябре 2014 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности – розничной торговли ювелирными изделиями. На него было оформлено 4 магазина в <адрес>, которыми занималась ФИО3, как руководитель «<данные изъяты>». В этих магазинах торговали ювелирными изделиями. Он сотрудничал <данные изъяты> где производили ювелирные изделия, которые он реализовывал в этих магазинах. Все эти магазины, по сути, принадлежали ФИО18, все это было его, потом часть магазинов на него была оформлена. Всем этим занималось «<данные изъяты>». Ювелирные изделия достались вместе с магазином от ФИО18, при условии, что когда последний получит гражданство РФ, то потом тот сам будет всем заниматься. Он не распоряжался деньгами, вырученными от продажи ювелирных изделий, и не знает кто. Он какую-либо выгоду не получал. ФИО4 был водителем у ФИО56, за что он получал зарплату, а от ФИО30 он получал 20000 рублей. С <данные изъяты>» он подписывал договор от своего имени как ИП в <адрес>, который был уже подписан ФИО10, которого он не видел, передавал бывшие в употреблении изделия на переработку им. Они изготавливали ювелирные изделия и возвращали ему, а потом все распределялось по магазинам. Этим занимались товароведы «<данные изъяты>». Лично ФИО10 он не знает и с ним не общался, но при подписании договора с <данные изъяты>» сказали, что есть хороший партнер и надо подписать. В чем обвиняется ФИО11 и другие, он не знает. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от его имени в «<данные изъяты>» он не знает. Он не сообщал в «<данные изъяты>», чтобы те не аффинировали металл. Не может пояснить, передавался ли лом драгоценных металлов без документов в <данные изъяты>» и поступали ли к нему ювелирные изделия оттуда, так как всем этим занималось «Крым золото». При осуществлении индивидуальной деятельности он платил налоги, и претензий со стороны налоговой к нему не было. Фактически он только подписывал документы.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показала, что знает ФИО3 и ФИО1, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. С осени 2010 года по весну 2014 года она работала в <данные изъяты> которое занимается реализацией ювелирных изделий, кто его владелец она не знает, но заместителем руководителя был ФИО18 Она работала продавцом в <адрес>, потом она уволилась. Весной 2014 г., после того, как <адрес> вошел в состав Российской Федерации, ей позвонил ФИО18 и предложил встретиться и поговорить. Она согласилась и впоследствии встретилась с ФИО18 В ходе разговора последний попросил ее оформиться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя и объяснил, что сам планирует получить российское гражданство, но пока является гражданином <адрес> весь объем ювелирных изделий и материалов, а также магазины сети <данные изъяты>» решил условно разделить среди нескольких индивидуальных предпринимателей, являвшихся гражданами Российской Федерации. После получения российского гражданства ФИО18 планировал уже юридически оформить право собственности на всю торговую сеть. ФИО18 сообщил ей, что за ней будут числиться магазины, расположенные по следующим адресам: <адрес> Кроме нее, по просьбе ФИО18, индивидуальными предпринимателями являлись: ФИО57, ФИО56, ФИО6 и ФИО4. Она согласилась на предложение ФИО18, при этом последний сказал ей, что никакими вопросами по финансовой деятельности она не будет заниматься. Этим будет заниматься <данные изъяты>». За эту услугу ФИО30 обещал ей зарплату в сумме 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Она только смотрела за чистотой магазина и тем как сотрудники соблюдают дресскод. Всеми остальными вопросами она не занималась. Этим занимается сотрудник «<данные изъяты>». Юридически она собственник этих магазинов, а фактически ФИО18 С ЗАО <данные изъяты>» заключен договор подряда о поставке ею сырья как ИП, а они делают ювелирные изделия, которые потом реализуются в ее магазинах. ФИО10 она не знает, и на момент подписания договора она с ним не общалась. О специфике ее отношений с ФИО30 она не сообщала ФИО10. Кто был инициатором этого она не знает, но с ней связались из «<данные изъяты>» и принесли готовые договоры. С <данные изъяты>» у нее также есть договор о ведении ее деятельности. Она не занималась оплатой налогов, и к ней налоговая претензии предъявляла, которые она передала в <данные изъяты> Она не знает, в чем обвиняется ФИО11 Д.И., и не может против него ничего сказать. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от ее имени в «<данные изъяты>» она не знает. Поступало ли сырье без документов и как поступали к ней в магазины ювелирные магазины, она не может пояснить, так как этих вопросов не касалась.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что знает ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит. В марте 2014 года после вхождения <адрес> в состав России, ФИО18 предложил ей оформиться индивидуальным предпринимателем, чтобы от ее имени открыть в <адрес> магазины. Она согласилась на просьбу ФИО18 Фактически она работала директором ювелирного магазина, принадлежащего ФИО18, расположенного в <адрес>Д., хотя официально не была оформлена директором, за что она получала зарплату в сумме 11500 рублей. Ювелирные изделия, которые реализовывались в магазине принадлежали ФИО18 Она знает, что <данные изъяты>» изготавливало ювелирные изделия из давальческого сырья, часть которого составляла изделия, вышедшие из оборота, для их последующей реализации в магазинах, но лично с его директором ФИО10 не знакома. ФИО10 или кому-нибудь с <данные изъяты>» она не говорила о специфике ее отношений с ФИО18 Когда она заключила договор с <данные изъяты>» она не сопровождала движение товара и не видела это сырье, так как этим занималось «<данные изъяты>». Оттуда ничего без документов не поступало. Она платила налоги, и налоговая к ней претензий не предъявляла. Криминальных ювелирных изделий не было. Она не знает об отношениях ФИО10 и ФИО30. В чем обвиняется ФИО11 Д.И. не знает, и показать против него ничего не может. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от ее имени в «<данные изъяты>» она не знает. У нее с <данные изъяты>» был договор о сопровождении деятельности. Она не занималась управлением своих магазинов, всей документацией занималось «<данные изъяты>

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что знает ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит. С 2008 года по 2014 год она работала в компании «<данные изъяты>» директором магазина, расположенного в <адрес>. Примерно в марте 2014 года, после вхождения <адрес> в состав России, ФИО18 попросил ее оформиться индивидуальным предпринимателем, чтобы от ее имени мог работать его магазин, расположенный в <адрес>. В данном магазине, она фактически является директором. На просьбу ФИО18 она согласилась. За это ФИО30 ей платил заработную плату в сумме 11 500 рублей. Она знает про <данные изъяты>, так как в их магазине реализовывали ювелирные изделия, которые изготавливались данным предприятием в связи, с чем с ним был заключен договор, который она просто подписала и суть его ей не известна. Указанные ювелирные изделия к ним поступали через <данные изъяты>». Руководителя <данные изъяты>» ФИО10 не знает, и ничего против него не сможет показать. У нее был также заключен договор с <данные изъяты>» на ведение хозяйственной деятельности. Она платила налоги. Через ее магазин криминальный товар без документов не проходил. От <данные изъяты>» к ней поступал товар, но прямых отношений она с ним не имела. Она не говорила ФИО10 о специфике ее отношений с ФИО30. И тот не знал, что она фактически не предприниматель. Она заключала договора с ломбардами, которые поставляли им металл, а они в свою очередь через <данные изъяты>» передавали его в <данные изъяты>». Товар без документов не проходил.

Свидетель ФИО5в судебном заседании показал, что ФИО10 не знает, ФИО1 и ФИО3 знает по работе, в родственных и неприязненных отношениях с ними не состоит. С 2013 года он работал директором по продажам в Автономной <адрес> в компании «<данные изъяты>». Потом директором по развитию в <данные изъяты>». Эту должность ему предложил ФИО18 Занимался поиском торговых площадей. После, так как у ФИО18 не было гражданства РФ, последний ему предложил стать индивидуальным предпринимателем, на что он согласился. Но его деятельность была формальной, а <данные изъяты>» вело всю деятельность, как индивидуального предпринимателя по договору. Какие отношения были с контрагентами, он не знает, так как он занимался своей работой, и ему сказали, что этим заниматься не надо. На допросе слышал про <данные изъяты>», и с этим обществом он подписывал договор о поставке сырья, а они готовую ювелирную продукцию, но чем занималось данное предприятие, он не знает. Законной ли продукцией торговал, он не знает, но у него с налоговой проблем не было. Товар был с пробой, бирками и ценником. От клиентов по качеству и документам претензий не было. Ему неизвестно, занимался ли ФИО11 Д.И. незаконным оборотом драгоценных металлов.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании показал, что знает ФИО3, в родственных либо неприязненных отношениях с ней не состоит. Он является учредителем предприятия <данные изъяты>». ФИО18 попросил его оформить на свое имя <данные изъяты>», принадлежащий ФИО18, на что он согласился. Всем оформлением документов по переходу права собственности на завод от предыдущего учредителя занималось <данные изъяты>», а он лишь подписывал представленные им документы. Фактически к деятельности <данные изъяты>» он никакого отношения не имеет, всеми хозяйственными делами занимается ФИО18ФИО10 и его предприятие <данные изъяты>» в чем последний обвиняется он не знает.

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показал, что знает ФИО3, в родственных либо неприязненных отношениях с ней не состоит. В марте 2015 года ФИО30 предложил ему стать генеральным директором <данные изъяты>», но фактически он занимает должность административного директора, в соответствии с которым он занимается подготовкой зданий и открытием новых торговых точек от имени индивидуальных предпринимателей ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО31, ФИО5. До него генеральным директором <данные изъяты>» являлась ФИО3 Решение о ее замене принимал ФИО18 Потом ФИО3 стала индивидуальным предпринимателем, которая по указанию ФИО18 могла изымать из склада без его ведома и ведома товароведов <данные изъяты> и передавать курьерам, принадлежащее ФИО30 ценности. ФИО10 он не знает и против него ничего не может пояснить. Про оборот драгоценного металла ничего не может пояснить, так как про это ничего не знает.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она официально работает в <данные изъяты>» в должности начальника отдела товарных запасов. До этого, начиная с декабря 2014 года по просьбе ФИО18 она находилась в <данные изъяты>» и оказывала услуги по обучению персонала предприятия, определяет потребности магазинов, осуществляет сортировку товара, обеспечивает учет, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей, хранящихся на центральном складе <данные изъяты>». Фактическим собственником данного общества является ФИО18, у которого в <адрес> есть сеть ювелирных магазинов, которые оформлены на предпринимателей. Ее муж ФИО32 работал у ФИО18 водителем, которого задержали на Керченской переправе с ювелирными изделиями без документов. Про <данные изъяты>» слышала, так как с данным обществом они работали. Руководителя <данные изъяты>» ФИО10 не знает, и ничего против него не сможет показать.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает как директора <данные изъяты>, ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО56 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Она работала в должности главного бухгалтера <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, и в ее обязанности входило обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета. Предприятие занималось производством ювелирных изделий из собственного материала и из материала заказчика. Деятельность предприятия построена следующим образом: составляется договор поставки золота, в котором указывается сумма, вес, чистота, оплачивается 100% стоимость золота и металл поставляется. Ко всему золоту есть паспорта. Золото приходит через транспортные компании. Оформляли все накладными. После поступления золото передается на производство. Что там дальше с ним делали, она не знает. После переработки изделие приобретает вид полуфабриката, то есть нет пробы и ценника. Они направляются в пробирные инспекции для проставления пробы. Из поставщиков сырья помнит ИП ФИО34, которая сотрудничала с ними с 2013 года. ФИО1 осенью 2014 года пришла на предприятие и помогала по производству. Знает, что ФИО11 Д.И. обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. У нее есть письменные должностные обязанности, в соответствии с которыми она не вела учет металла. Контролем документооборота занимался коммерческий отдел, а Раковский готовил документы на отгрузку. Если ее не было на рабочем месте, то ФИО11 получал металл, а потом передавал ей. В соответствии с законом на предприятии велся документооборот. ФИО11 не давал указания не оформлять документы по отправке и получению металла. В допросе на следствии она подробно описала объем поставки по изъятым документам, которые ей представляли. Были задержки документов по поставкам металла из Крыма. По рабочим вопросам с клиентами общался ФИО11. Она не знает, давал ли ФИО11 другим лицам указания не оформлять документы. По документообороту и журналам она определила объем изъятого металла. По последнему поступлению товара, она ничего не знает. Договоры подряда составлялись с давальцами сырья. Насколько ей известно они не занимались аффинажем, а что такое аффинаж она не знает и не разбирается в тонкостях.

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показала, что знает ФИО10 и ФИО1, в родственных либо неприязненных отношениях с ними не состоит. В период с марта 2013 года по июль 2015 года она работала в <данные изъяты>» кладовщиком, но официально была оформлена ювелиром. В обязанности кладовщика входило учет поступления драгоценного металла, его взвешивание, выдача драгоценного металла в цеха для обработки, учет движения металла между цехами, учет поступления готовой продукции на склад и учет отгрузки со склада. С конца марта 2015 года на предприятии введена практика так называемого «обнуления», то есть промежуточная инвентаризация раз в месяц, либо в самом начале, либо в самом конце, под контролем ФИО1, которую ей директор <данные изъяты>» ФИО11 Д.И. представил «наблюдателем» из <адрес>. При «обнулении» они изымали все золото из всех цехов, перевзвешивали его только в присутствии ФИО1, подсчитывали массу, после чего возвращали в цеха. В основном на предприятие приходило золото 999 пробы в виде полос до 2 килограммов. Иногда поступали небольшие полосы весом по 500-1000 грамм. В последней партии были небольшие слитки массой по несколько грамм с оттиском банка Швейцарии. Кроме этого помимо чистого золота поступал лом ювелирных изделий. До нее на предприятии занималась учетом ФИО24, а ее непосредственным начальником была ФИО1 Все записи в таблицах учета прихода и расхода металла на предприятии она вела в бумажном виде. На основании ее таблиц ФИО35 переносила данные склада на электронные носители. При этом, ФИО35 не осуществляла приемку и выдачу товарно-материальных ценностей со склада и самостоятельно не заносила указанные данные в таблицы. На склад товарно-материальные ценности предоставляли не сами контрагенты, а работники <данные изъяты>», в основном материальные ценности предоставляли иногда охранник, иногда менеджеры: ФИО36 и ФИО37, а также директор предприятия ФИО11 Д.И. и ФИО1, а если материальные ценности поступали спецсвязью в виде посылок, их приносила ФИО33 или ФИО11 Д.И. Данные контрагентов, предоставлявших материальные ценности на предприятие ей не были известны, т.к. материал на склад поступал без каких-либо сопроводительных документов. В основном с предоставляемым металлом отдавали обычные бумажки, без подписи и названия, где были указаны проба и вес. Бывало, что металл приносили вообще без бумажек, и она заносила в таблицу данные о пробе и весе со слов лица, его предоставившего. При приеме материальных ценностей на склад, она каких-либо документов, в том числе приходных ордеров, актов приема-передачи и т.п., кроме указанной таблицы, не составляла. Больше, как свидетель обвинения она ничего не может пояснить. Также она не может сказать, что предприятие занималось криминалом и поступал ли металл с признаками криминала. Фактов не направления изделий в пробирную палату не было. В ее присутствии ФИО11 не говорил, что переходит на работу без документов и надо уклоняться от аффинажа. От ФИО10 она не получала указание что-то скрывать, она вела обработанного золота, которое передавали в <данные изъяты> Было ли указание от ФИО10, чтобы направляли изделия другими способами или без документов не может утверждать за давностью времени. Следствием были изъяты журналы, которые она заполняла. Они были пересчитаны со следователем. Она не может знать, почему слитки не были зарегистрированы, так как ее постоянно не было на работе, и она работает до 17 часов. Бывало, что металл привозили, когда ее не было на рабочем месте, при этом другой человек заносил его в журнал. На складе не мог находиться металл, который не был бы ей не учтен и не занесен в журнал, они считали каждый грамм. Ключи от склада отдавали охранникам. Случаев пропаж металла не было. Указанные выше журналы были распечатаны на листах формата А4, где заносился приход, расход, приход и уход в пробирную палату. Данная форма ни кем не была утверждена, это было просто для их удобства.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает, как директора <данные изъяты>», ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. <данные изъяты>» она работала в должности кладовщика, занималась контролем и учетом металлов на производстве. Первичную документацию, а именно документы строгой отчетности, где учитывается приход и расход товарно-материальных ценностей, она не вела, потому что это в ее обязанности не входило. Она вела внутреннюю документацию по перемещению металла на предприятии. Ей приносили золото, взвешивали, в журнале приема указывала, что приняла металл и его вес. Металл приносили сотрудники коммерческого отдела – ФИО36 и ФИО37. Как они получали этот металл, я не знает. При этом ей они не предоставляли документы. Она заводила свои документы, чтобы потом отслеживать перемещение. Бывало, что принимали металл и другие люди, которые были на месте в ее отсутствие, ФИО33 тоже могла ей передать, но это было редко. В чем обвиняется ФИО11, она знает в общих чертах. ФИО11 ей не давал указаний не вести учет, который она вела на предприятии. Было ли такое, что документы поставляли позже, чем приходил металл, она не знает, так как не занималась документами. По ее учетам не было, что внутри предприятия что- то хранилось без учета.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает как бывшего руководителя <данные изъяты>», ФИО1 знает по работе, ФИО3 знает заочно, в неприязненных либо родственных отношениях с ними не состоит. С сентября 2013 года по июнь 2015 года он работал в <данные изъяты>» в должности заместителя коммерческого директора. Обязанностей у него не было, его с ними не знакомили. Занимался торговлей готовой продукции и оформлением сделок. Первый раз он вместе с ФИО37 поехали летом 2014 года знакомиться с новым клиентом ФИО30 с которым встретились. Он был больше в качестве водителя. Потом в сентябре ездили в <адрес>, где также встречались с ФИО30. ФИО11 свои дела обсуждал с ним, так как ФИО18 должен был быть потенциальным клиентом. Договор подряда с самим ФИО18 не заключали. Их заключали с индивидуальными предпринимателями, которые им поставляли сырье, а «<данные изъяты>» тем готовую продукцию. Он учитывал, сколько сырья пришло, и сколько будет отсылать, также накладные согласовывал. Он оформлял накладные и рассчитывал, сколько готовой продукции 585 пробы отдать и занимался вопросами, связанными с учетом документов, касающихся готовой продукции. Вел учет на компьютере с программой 1С, где формировались накладные, которые распечатались. По отдельным контрагентам, кто и сколько поставил металла, он знал из программы. Они не всегда были в офисе. Металл приходил с документами спецсвязью. Девочки на складе ему показывали документы, и сколько поступило металла и при них все взвешивалось. Поступали в основном бывшие в употреблении ювелирные изделия. Сейчас точно не может сказать передавал ли ему ФИО11 или нет, так как последний сам тоже не всегда лично получал. Кто от крымских контрагентов получал сырье, он не помнит, там было много документов, металл в основном в офисе получали. Они не успели так поработать с последними, но общий объем был больше 30 кг точно по документам, и ЗАО «НДМ Система» не успело окончить свой заказ. Было ли помимо этого еще что-то, он не может сказать. Готовую продукцию со склада приносили с весом на бумажке на каждом изделии, он распечатывал упаковку и на каждое изделие крепил бирку. После формировали документы и направляли спецсвязью клиенту. Передача готовой продукции работникам предприятия была по-разному, это сам ФИО11 у себя на складе контролировал, а он сам не всегда мог контролировать лично. ФИО11 Д.И. не давал указаний не проводить учет и тайно переработать металл, чтобы избежать аффинажа. По его мнению ФИО11 Д.И. не совершил ничего криминального, который не говорил ему не показывать накладные. Все изделия были апробированы, и фактов изготовления не пробированной продукции не было. Он не занимался внутренним учетом по бухгалтерии и складу. Тетрадей с черными записями он у бухгалтеров не видел. При нем Петренко и ФИО11 не общались. Были ситуации связанные с неточностями в направленных документах от контрагентов на завод. У него лично не было сомнений, относительно законности происхождении метала. У девочек на складе был журнал, где все считали и писали. Возможности провести металл мимо пробирной инспекции не было, так как все вели учет и он, и девочки, эти цифры не могли пропасть. После того, как произведенная продукция прошла пробирную инспекцию, не показывать объем произведенных ювелирных изделий не возможно не показывать. Не было контрагентов, чтобы брали продукцию без пробы, так как это вообще не считается продукцией. На тот момент на предприятии и давальческое сырье, и продукция была контрагентов из <адрес>.

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает, как директора <данные изъяты>», ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. В <данные изъяты>» она работала кладовщиком. В ее обязанности входил учет на компьютере поступления и выдачи драгоценного металла, движения металла между цехами, поступления готовой продукции на склад и отгрузки ее со склада. При этом учет она вела на основании записей, производимых ФИО25 в журналах учета, дублируя их в электронном виде. Поступало золото, но какой пробы не знает, так как ее это не касалось. Она контролировала потери веса после совершенных операций. Ей не поступали указания о необходимости сбора партии для отправки в Крым, и ей никто об этом не говорил. Она не знает, в чем обвиняется ФИО11, но она считает, что последний совершил что-то противозаконное. ФИО11 ей не давал указание не вести учет или скрывать что-то от учета и давал ли кому-нибудь такие поручения, при ней не было. В период руководства ФИО10 предприятие было серьезной организацией, где была налажена работа, которой она по крайне мере занималась. Она не видела, чтобы мимо нее носили металл без учета. После того как пресекли деятельность ФИО10, люди остались без работы. Вместе с ней Турова взвешивала и проводила письменный учет металла. Иногда заходили ФИО11 Д.И. и ФИО1 Она не знает, куда отправляли продукцию, так как этим занимается коммерческий отдел. По оглашенным ее показаниям, данными ею на предварительном следствии она пояснила, что подписи в протоколе допроса ее, но когда она пришла на допрос, то уже весь текст набран был и следователь спрашивал общие вопросы. Она не совсем такие показания давала, и просила переделать следователя некоторые моменты. Следователь оказывал на нее моральное давление. Он ее не допрашивал, а сам рассказывал как было. Подтверждает то, что говорила сейчас в судебном заседании. Показания по слиткам, а также по посылкам в Крым не подтверждаю. Готовую продукцию собирали в пробирную палату.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО35, данными ею на предварительном следствии в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, она состоит должности кладовщика <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ и в ее обязанности входит учет на компьютере поступления и выдачи драгоценного металла, движения металла между цехами, поступления готовой продукции на склад и отгрузки ее со склада. При этом учет она вела на основании записей, производимых ФИО25 в журналах учета, дублируя их в электронном виде.

Драгоценный металл, поступающий на склад, поступал в основном в выходные дни. Руководство предприятия в эти дни просило ФИО25, чтобы она вышла на работу и произвела учет. Иногда небольшие партии золота в конвертах приносили сотрудники службы безопасности.

Основной приход металла – это золото 999 пробы, так называемая «чистота». Золото поступало в виде полос весом до 2 кг., свернутых в спираль, то есть раскатанные слитки, иногда поступали небольшие полосы весом по 500-1000 грамм. В последней партии, пришедшей, примерно 09 или ДД.ММ.ГГГГ, среди лома ювелирных изделий были небольшие слитки, весом по несколько грамм с оттиском банка Швейцарии.

Примерно, начиная с мая 2015 г., помимо «чистого» золота, стал поступать лом ювелирных изделий и б/у ювелирные изделия. Среди поступающего лома (серьги, кольца, цепи, браслеты).

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО25 ей стало известно, что надо собрать «посылку» на Крым, то есть перевзвесить ювелирную продукцию, готовую к отправке в Крым. Они собрали в пакеты около 20 кг. золотых изделий, ФИО25 записала их на расход в журнал. Из этих изделий, около 3 кг было изделий, покрытых родием (том 10, л.д. 10-12).

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает, как директора <данные изъяты>», ФИО1, как сотрудника <данные изъяты>», а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. В <данные изъяты>» он работал в должности начальника службы безопасности <данные изъяты> В его обязанности входило обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходы с целью предотвращения хищений. ФИО11 Д.И. ему лично представлял ФИО1 и сказал, что ее требования надо исполнять. Пропускной режим осуществлялся досмотром ручной клади каждого рабочего. Нельзя было аудио устройства приносить, ножи, оружие и на выходе досматривали с помощью приборов. Он выезжал в командировку в <адрес>, отвезли туда изделия, а назад забрали изделия на вторичную переработку. Изделия были упакованные по 5 кг. Документы им выписали, и они их забрали, кто выписывал их, он не помнит. При этом он не следил за упаковкой. Получил товар он от ФИО1, который привезли в <адрес> и сдали на склад, взвесили, положили в сейф и опечатали. Кто принял его, не помнит. Он, как свидетель обвинения ничего не может сказать по предъявленному обвинению ФИО10 Последний не давал ему распоряжений совершать противоправные действия и не говорил не оформлять товар. Он не знает, чтобы документы приходили позже, чем металл. Не было признаков, указывающих на криминальный оборот драгоценных металлов. ФИО18 знает заочно. Когда менеджеры привозили что-то положить на склад, то бывало, что ФИО11 просил снять с охраны предприятие в нерабочее время. Он им открывал, а что те там делали, он не знает. Он не видел ранее незнакомых ему лиц, которые передавали ФИО10 слитки из золота. Оглашенные в судебном заседании показания, данные им на предварительном следствии, он подтвердил, указав, что это был нормальный рабочий момент.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО22, данными им на предварительном следствии в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в должности начальника службы безопасности <данные изъяты>» он состоит с декабря 2013 г. и в его обязанности входит обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходы с целью предотвращения хищений.

Предприятие занимается переработкой драгоценных металлов (золота, серебра), изготовлением пустотелых цепей (ювелирных изделий). Предприятие занимает часть четвертого этажа здания и весь пятый этаж здания по <адрес>.

Примерно в феврале 2015 г. директор <данные изъяты>» ФИО11 Д.И. представил ему ФИО8 и сказал, что последний является работником Крымского ювелирного завода и на заводе <данные изъяты>» будет обучать работников новым методам плетения цепей. Спустя непродолжительное время ФИО11 Д.И. представил ему ФИО1 и сказал, что последняя является представителем новых компаньонов, и будет руководить производством на заводе <данные изъяты>». При этом ситуацию он понял так, что все сырье на завод будет поступать от новых компаньонов, которых представляют ФИО1 и ФИО8, а ФИО11 Д.И. предоставляет свои производственные мощности.

В марте 2015 г. на предприятие прибыли три девушки и два парня, которых ФИО11 Д.И. представил работниками <адрес> ювелирного завода приехавшими внедрять новые технологии вязания цепей. В апреле 2015 г. указанные лица уехали, а вместо них прибыли другие: <данные изъяты> (сестра ФИО8), Марковский.

ФИО11 Д.И. дал ему указание подыскать указанным лицам в <адрес> жилье. Впоследствии их разместили в частном домовладении по <адрес>.

В конце апреля 2015 г. на предприятие прибыл некий <данные изъяты>, который прошел в кабинет к ФИО10 и пробыл там около двух часов. После отъезда <данные изъяты>ФИО11 Д.И. ему пояснил, что <данные изъяты> является его новым компаньоном и будущим соучредителем.

Относительно вопросов транспортировки драгоценного металла он пояснил, что в апреле 2015 г., ФИО11 Д.И. сообщил ему, что отправил его заместителя ФИО21 в Республику Крым для транспортировки металла, либо отвезти товар, либо привезти сырье. Обстоятельства указанной перевозки, ему не известны.

ДД.ММ.ГГГГФИО11 Д.И. сообщил ему, что ФИО21 собирается вновь направить в <адрес>, чтобы отвезти готовые изделия и привезти обратно сырье. Впоследствии, чтобы не отпускать ФИО21 одного, по согласованию с ФИО10 он поехал с ним.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время они получили на складе у кладовщика ФИО25 около 20 килограмм ювелирных изделий - золотых цепочек, которые были расфасованы в два или три пакета. Получив изделия, он с ФИО21 выехал в <адрес>. Сумку с изделиями положили на заднее сиденье автомобиля. На переправу «<данные изъяты> они прибыли около 17-18 часов. На переправе автомобиль досматривали сотрудники. Сумку открыли, однако не догадались, что там ювелирные изделия, вопросов никто им не задавал.

ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов они прибыли в <адрес>. Прибыв к месту назначения к трехэтажному зданию в центре города ФИО21 позвонил ФИО1, которая на тот период находилась в <адрес>. Впоследствии ФИО1 их встретила и провела к женщине, которой они передали пакеты. В их присутствии указанная женщина произвела контрольное взвешивание содержимого пакетов. Узнав у ФИО1, что золото для отправки в <адрес> еще не подготовлено, они поехали в столовую, а затем еще прогулялись по городу около полутора-двух часов.

Около 14 часов того же дня ФИО1 позвонила ФИО21 и попросила подъехать. Вернувшись, у вышеуказанной женщины они получили пять запакованных пакетов по пять килограмм каждый, судя по весу и объему с золотом. Пакеты они положили в сумку, которую также разместили на заднее сиденье. Впоследствии пройдя переправу они вернулись в <адрес> около 22-23 часов ДД.ММ.ГГГГ. На заводе <данные изъяты>» их встретил ФИО11 Д.И., который вместе с ними занес пакеты на склад (на складе никого не было).

ДД.ММ.ГГГГ после 18 часов ему позвонил ФИО11 Д.И. и сказал, что надо снять с охраны предприятие. Он приехал на предприятие, снял с охраны. Впоследствии подошли ФИО11 Д.И., ФИО8 и ранее неизвестный ему мужчина. Последний был с непрозрачным полиэтиленовым свертком. Вчетвером они поднялись на склад, он открыл дверь и запустил их. Мужчина отдал ФИО10 сверток. ФИО11 Д.И. вместе со ФИО8 вскрыли сверток, и он увидел, что в пакете слитки золота небольшого размера ярко – желтого цвета. Слитки были не упакованы, были по несколько штук перетянуты цветными резниками. За всем происходящим он наблюдал от дверей склада. ФИО11 Д.И. и ФИО8 взвесили все слитки. После этого ФИО8 передал указанному выше мужчине несколько полиэтиленовых прозрачных пакетов с ювелирными изделиями, и они разошлись (том 10, л.д. 39-43).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает, как директора <данные изъяты>», ФИО1, как сотрудника <данные изъяты>», а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Он состоит в должности заместителя начальника службы безопасности. В его обязанности входило обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходе с целью предотвращения хищений. Ему представляли ФИО8 и ФИО1, сказав, что они с <адрес>. Он в <адрес> ездил два раза. На заводе получили изделия и отвозили их в <адрес> на предприятие. Там их встретила ФИО1, которой передали изделия. Во второй раз из Крыма забирали упакованный лом с документами, который сдали на склад в <адрес>. В чем обвиняется ФИО11 Д.И., точно не знает. Они работали официально, и все было хорошо. Давал ли указания ФИО11 ему или кому-то о необходимости скрытого оборота металлов он не знает. Учет металла на предприятии велся, как положено по документам. Сейчас предприятие не работает, а работников уволили.

Свидетель ФИО18 в судебном заседании показал, что ФИО10, ФИО1 и ФИО3 знает, в родственных либо неприязненных отношениях не состоит. С 2001 года в <адрес> он занимался предпринимательской деятельностью в сфере производства и розничной торговли ювелирными изделиями. Его предприятие «<данные изъяты> имеет производственные мощности по изготовлению ювелирных изделий, которые реализуются в сети его магазинов розничной торговли, расположенных по всей территории <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ, пока <адрес> входил в состав <адрес>, на территории <адрес> у него имелось около 25 магазинов, через которые осуществлялась розничная реализация ювелирных изделий. ДД.ММ.ГГГГ после вхождения Крыма в состав Российской Федерации магазины и ювелирные изделия, которые находились на реализации в этих магазинах, оказались на территории Российской Федерации. В связи с чем необходимо было подстроиться под российское законодательство. Для этого он попросил ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5, являвшимися на тот период работниками его предприятия «<данные изъяты>» выступить в качестве индивидуальных предпринимателей, пообещав, что все вопросы, связанные с их финансово-хозяйственной деятельностью будет решать <данные изъяты>». На его предложение они ответили согласием, в связи с чем все магазины были переоформлены на их последних. В 2014 году в мае на выставке в <адрес> он познакомился с ФИО10, у них завязались деловые отношения и совместного сотрудничества по давальческой схеме. Его ИП поставляли в <данные изъяты>» давальческое сырье, а те в свою очередь изготавливали продукцию и отгружали. Были составлены договора подряда о поставке металла на <данные изъяты>», а те изготавливали ювелирные изделия. С середины 2014 года по январь 2015 года между ними осуществлялась именно такая деятельность. Порядка 50 кг ювелирной продукции было изготовлено за это время. Изначально много ювелирных изделий приходилось переделывать заново. С июня 2014 года по январь 2015 года доставка была специальной связью. С февраля 2015 по июнь 2015 года он с ФИО10 договорились передавать металл без оформления необходимых документов. Тот пояснил, что если с документами отправлять металл, то <данные изъяты>» придется направлять его на аффинаж. ФИО11 сам предложил ему направлять металл без документации, на что он ответил, что оставляю этот вопрос на его усмотрение, так как ответственность за это лежит на нем. Он согласился на выдачу металла без документов. Для того чтобы вести учет металла для него лично, он поговорил с ФИО1, которой пояснил, что ему нужен человек который будет на месте контролировать учет металла поставляемый без документов и сам процесс изготовления ювелирных изделий. Также он поговорил с ФИО56, которой сообщил, что ему нужен человек, который будет заниматься контролем отправки металла, который они поставляли без документов, с февраля 2015 года по июнь 2015 года. Велась только внутренняя бухгалтерия. ФИО56 контролировала отправку из Крыма, а ФИО1 занималась учетом уже поступившего металла здесь в <адрес>. От ФИО10 ему поступало предложение о не направлении металла на аффинаж, так как, по словам последнего это удлиняло технологический процесс на месяц. Курьер <данные изъяты> отвозил этот металл в <адрес>, но тот не знал, что металл передается без документов. Проблем за это время не было с металлом. Он знает, в чем обвиняется ФИО11 Д.И., а именно в том, что не велись документы, но не знает точно преступление это или нет и как квалифицировать действия последнего. В феврале у них планировались большие объемы поставки и изготовления ювелирных изделий. ФИО11 сказал, что не может показывать, что такие объемы изготовлены из вторичного сырья и поэтому в феврале 2015 года ФИО11 с ним обсуждали вопрос о не направлении металла на аффинаж, и просто решили не проводить аффинаж, так как это займет долгое время. От индивидуальных предпринимателей направлялись в <данные изъяты>» бывшие в употреблении ювелирные изделия, золотые слитки, которые у них находились на законных основаниях. Это, что осталось от предыдущего бизнеса. Слитки, которые направлялись на переработку, были официально закуплены. Он думает, что <данные изъяты>» вело свою деятельность, и у них велся внутренний учет. Их деятельность оплачивали официально, но он не знает, оплатили они за изготовленные изделия с февраля по июнь 2015 года или нет. Изготовленные ювелирные изделия на <данные изъяты>» проходили пробирование. Он мог получить готовые изделия с пробой, не оформив их у себя, но этот вопрос больше к бухгалтерии. 23 кг драгоценного металла, что вменяется ему и остальным участникам преступной группы – это слитки и пластины из золота. Он считает, что если не оформлены документы это и есть нарушение закона. Договора между ИП и <данные изъяты> были заключены на неограниченный объем. Он не являлся документальной стороной сделок с <данные изъяты>». Фактически сделку заключал он, а индивидуальные предприниматели – формально. Они договаривались об обороте металла без документов. Никто не может подтвердить, что именно ФИО11 Д.И. предложил ему такой вариант оборота драгоценных металлов. Предприниматели обратились к <данные изъяты>» с требованием вернуть металл, потому что он принадлежал ему. Данный металл на сегодняшний день не возвращен, и дело находится в арбитражном суде. Драгоценный металл, который вменяют по незаконной сделке, состоит из 17 кг золотых слиток и 6 кг золотых пластин. Он не считает себя организатором незаконной сделки. Не давал ФИО10 поручения, от которых тот не мог отказаться. Драгоценный металл передавался в <данные изъяты>» под гарантию ФИО10, который являлся собственником предприятия. Признаков сокрытия информации от государственных органов на <данные изъяты>» не было. 10 кг сырья пришли без документов, потому что они об этом договаривались с февраля 2015 года. С данного времени весь металл поступал без документов, а он давал указания по отправлению металла без документов. Просто в целях сохранности металл перевозили тайно. С февраля 2015 года по июнь 2015 года объем поставки составлял около 100 кг, но за сколько раз его передавали, он не знает. Обратно получали ювелирные изделия были с пробами, но они могли не получить готовую продукцию за этот период. Процесс изготовления и получения обратно продукции мог занимать от двух до четырех месяцев, если все законно. Получал ли он готовую продукцию с февраля от ФИО10, не может сказать, так как учет вели ФИО1 и ФИО56. Проводил ли ФИО11 до февраля 2015 года аффинаж, он не знает и не давал тому таких поручений. Сам ФИО11 не говорил ему, что нужно на аффинаж направлять до февраля. 10 кг слитков были чистым металлом, и его не надо было аффинировать. Он не помнит, когда обращались с требованиями о возврате металла. Своими действиями ФИО11 нанес государству. Нужно было вести документооборот, так как государство имеет право на выкуп. Государство не обращалось к нему или в <данные изъяты>» с просьбой выкупить этот металл, но насколько ему известно это в форс-мажорных ситуациях может быть. То, что платежи, за изготовленную <данные изъяты>» продукцию, были после февраля перечислены через банк. Это могло быть за раннее поставленную продукцию. Слитки, которые пришли на предприятие были от предпринимателей для <данные изъяты>», а не для ФИО10 лично. Они принадлежали номинально ему. ФИО1 должна была официально быть трудоустроена в <данные изъяты>», и она знала, что сырье будет передаваться без документов. В ее обязанности решение вопроса по аффинажу не входило. Она вела учет неофициально, который не касался <данные изъяты>». Он знал со слов ФИО10 что нужно делать аффинаж, а будет ли являться его не проведение уголовно наказуемым деянием или нет, он не знал. 23 кг и 100 кг общего сырья были разными партиями направлены на завод. Они могли отличаться по необходимости проведения аффинажа. Не было, чтобы ФИО11 предметно спрашивал за определенную партию на необходимость проведения аффинажа.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показал, что знает ФИО10, в родственных либо неприязненных отношениях с ним не состоит. С ДД.ММ.ГГГГ он является директором <данные изъяты>». До назначения на должность директора он не знал, чем занимается предприятие и как ведется документация, но организацией и строительством этого предприятия они занимались вместе с ФИО10 Когда предприятие начало деятельность, он со слов ФИО10 знал о том, что есть контрагенты с которыми заключены договоры. Лично он не смотрел документы. Предполагалось, что все документы были заключены в письменной форме, и ФИО11 говорил, что все в порядке и нет проблем. Он узнал, что договора заключались неофициально на допросе в Следственном комитете. Также он говорил с <данные изъяты>, который пояснил, что некоторые отношения выстраивались в устной форме<данные изъяты> он знал как их представителей в <адрес>, продавая продукцию <данные изъяты>» за вознаграждение. Потом Легостаев ему сообщил, что они получили изделия без надлежащего оформления. Также работали с предприятием <данные изъяты> С ФИО10 он знаком около 10 лет. Он стал с ним работать, когда стали обдумывать идею создания ювелирного завода с 2012 года. Трудовых отношений у них не было, они строили совместный бизнес, были соучредителями и являются ими по сей день. Это не так, что на момент ареста на ДД.ММ.ГГГГФИО11 был единственным владельцем 15 миллионов акций <данные изъяты>», он был всегда акционером, так как тот продал ему и Поддубному акции давно. Его родная сестра работает в <данные изъяты> регистратор, где проводилась регистрация НДМ Система с ФИО10 на него. Он предоставлял <данные изъяты>» заем, обеспеченный залогом, но когда заем не вернули, то и залог в виде 9 кг готовых изделий перешел к нему. От следователя ДД.ММ.ГГГГ 53 кг золота и 12 кг серебра он получал по данному делу, принадлежащее предприятию, которое ушло на погашение задолженности.

Свидетель ФИО38 в судебном заседании показал, что он подсудимых ФИО10, ФИО1 и ФИО3 знает, расследовал в отношении их уголовное дело, в родственных и неприязненных отношениях с ними не состоит. У него в производстве находилось уголовное дело по факту убийства Сосновского, которое возобновлено в июне 2015 года. Поводом к этому оперативная информация из МВД и ФСБ о том, что часть похищенного находится в <данные изъяты>», и что нападение было инсценировано с целью получения страховки. Рапорт <данные изъяты> не был сообщением о преступлении, и поэтому он не был зарегистрирован в КУСП. По данному факту было уже возбуждено уголовное дело, где были повод и основания для этого. Данный рапорт – это сообщение о возможном нахождении имущества и ничего нового не сообщается этим рапортом. <данные изъяты> не входил в состав следственной группы, но создавалась следственная группа в УФСБ. Этот рапорт не находится в деле по убийству <данные изъяты>, так как рассматриваемое дело выделено из него. При проведении обыска в <данные изъяты>» по спискам похищенного, который был представлен ФИО10, они не нашли изделий по делу Сосновского. При этом присутствовали сотрудники ФСБ, так как по их рапорту проводили обыск. Они все подряд изъяли, потому что на предметы, ограниченные в обороте, к которым относится золото и другие драгоценные металлы, не было документов, так как посчитал, что есть признаки преступления по ст. 191 УК РФ. В том числе изымались и компьютеры, чтобы разобраться были ли признаки по ст.191 УК РФ. Он не обладает специальными познаниями в обороте драгоценных металлов, но он обладает познаниями по юриспруденции, и поэтому пришел к выводу, что есть признаки преступления по ст. 191 УК РФ, как следователь. Оригинал протокола обыска находиться в этом деле, потому что изъятые вещи имеют отношение к этому делу, тем более можно выделять и в оригинале дело. Он не привлекал специалиста из пробирной инспекции, так как обыск проводился в выходной день в ночное время, кроме того в <адрес> нет такого специалиста. Не помнит, во сколько писал рапорт, но успел за 40 минут проанализировать все документы и возбудить дело. Готовые ювелирные изделия были изъяты, так как были предположения, что их изготовили из неучтенных материалов, но они не подтвердились, и вернул их руководству <данные изъяты>». Перед началом обыска предлагали добровольно выдать изделия, но ФИО11 сказал, что все законно. Украденных цепей по делу Сосновского было 1 кг, а было изъято 50 кг, так как он не знал, что именно из этого объема было похищено. <данные изъяты> является руководителем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес>, и тот вправе давать указание на проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в соответствии с его должностными инструкциями. Когда он вернулся с обыска, который был закончен ДД.ММ.ГГГГ в 6 с чем-то утра, его помощники откопировали материал в сто с чем-то страниц, а он, изучив материал из УФСБ и изъятое на предприятии, отдал рапорт Ларину, который ему вернули через 20 минут, зарегистрированным и отписанным ему. Все это произошло между 6 и 7 часами, так как преступления могут совершаться в любое время. Потом вызвали специалиста, регистрирующего сообщения о преступлениях, который живет в половине квартала от управления. Про дело № он может пояснить, что это возможно техническая ошибка. Данное дело было возбуждено по факту получения преподавателем МГТУ, и может предположить, что сотрудники ФСБ допустили ошибку в своем письме по факту задержания транспортного средства ФИО20 в адрес следственного управления, которое ему принесли в ночь с 13 на 14 июня сотрудники ФСБ. Кроме того в письме сотрудники УФСБ должны были указать №, которое было возбуждено по факту убийства Сосновского. Он просил представить материалы имеющий для них интерес, если таковые есть, а почему сотрудник ФСБ указал в том письме, что по данному факту уже возбужденно дело, ему неизвестно. Он не формировал дело для направления в суд, и какие сейчас материалы в деле не может сказать. В ходе проведения обыска, когда стали поднимать документы, и их на металл не оказалось, он понял, что усматриваются признаки ст. 191 УК РФ и возбудил дело в отношении ФИО30 и ФИО10, так как сотрудники УФСБ по <адрес> принесли материал.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании показала, что является старшим инспектором отдела делопроизводства СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес>. Она занимается регистрацией рапортов по сообщениям о преступлениях с 2009 года. При поступлении сообщения о преступлении ее могут поднять в любое время суток. Она живу недалеко от следственного комитета и может сразу приехать, такая практика сложилась в комитете. По данному делу она точно не помнит, но между 6.50 и 7.20 часов ДД.ММ.ГГГГ она могла быть на работе. При необходимости за ней присылают машину, и она приезжает, что не фиксируется нигде. На практике материалы приносят сами следователи, она регистрирует их и передает материал тому следователю, которому оно отписано. <данные изъяты> является руководителем отдела по расследованию особо важных дел.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО20 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ он работал неофициально водителем в ООО «Крымский ювелирный завод», расположенном в <адрес>, в <адрес> А, где директором являлась ФИО3 В качестве служебного автомобиля ему был предоставлен автомобиль «Кia Ceed» госномер № регион. Он обслуживал 10 ювелирных магазинов «<данные изъяты>», расположенных в <адрес> и <адрес>. Все магазины относятся к <данные изъяты>». В обслуживание магазинов входило подсортировка ювелирных изделий, сбор и перевозка бухгалтерской документации.

Кроме того, по указанию ФИО3 он дважды ездил в <адрес>. Первый раз приезжал на автомобиле «Кia Ceed» в <адрес> примерно в начале июня 2015 г., при этом ничего с собой не привез. Приехав, он связался со ФИО8 и последний ему указал адрес, куда нужно подъехать. ФИО8 встретив его по вышеуказанному адресу, передал ему два полиэтиленовых пакета, общим весом около 5 кг. Ему было известно, что в данных пакетах находились ювелирные изделия, которые были изготовлены на ювелирном заводе в <адрес>. Каких-либо сопроводительных документов к данным золотым изделиям, он от ФИО8 не получал. Данные пакеты он спрятал под обшивкой автомобиля и таким образом один перевез их в <адрес>, где сдал на склад.

Второй раз, он по указанию ФИО3 приехал в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ. С собой привез в <адрес> и передал тому же ФИО8 на ювелирный завод полиэтиленовый сверток с золотыми слитками, общим весом около 10 кг. Количество слитков ему не известно, т.к. пакет был плотно перемотан скотчем. Данные слитки он получил непосредственно от ФИО3, при этом каких-либо сопроводительных документов на указанное золото, ФИО3 ему не предоставляла. Перевозил он данное золото в слитках из <адрес> в <адрес> под той же обшивкой автомобиля, один. Проехав паромную переправу, он, не останавливаясь направился в Майкоп. Километров за 50 до Майкопа, он позвонил ФИО8 Встретился он со ФИО8 около Майкопского завода «Система» около 19 часов. Он загнал автомобиль во внутренний двор завода. Далее, как указано выше, он передал ФИО8 пакет, полученный от ФИО3 При этом пакет передавал в присутствии директора завода ФИО10 и начальника службы безопасности завода. ФИО8 и ФИО11 Д.И. вскрыли пакет и он увидел, что в пакете слитки золота ярко – желтого цвета.

Получив от ФИО10 пакеты с ювелирными изделиями, он спустился, упаковал их в тайники автомобиля и поехал в <адрес>. В <адрес> в ювелирном магазине, расположенном по <адрес>, он забрал ювелирные изделия, подлежащие списанию, документы и денежные средства в сумме 1480000 рублей. Ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ он провел в гостинице, расположенной по адресу: <адрес>. Золотые изделия оставались на ночь в машине.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 30 минут он выехал из <адрес> по направлению в сторону порта Кавказ, с целью переправиться на пароме через Керченский пролив и доставить указанные золотые изделия в <адрес>. Около 12-13 часов ему позвонил ФИО18

В первый раз, в начале июня 2015 г., когда он ездил в <адрес> и сначала заехал в магазины в <адрес>, а затем за готовыми изделиями заехал на завод «Система» в <адрес>, ФИО18 его отчитал за это, пояснив, что поездка в <адрес> была первостепенной целью, а в <адрес> надо было заехать на обратном пути.

В этот раз, когда ФИО18 позвонил, он сказал ему, что ранее забрал пакеты в <адрес>, а утром забрал пакеты в ювелирном магазине в ТЦ «<адрес>», на что ФИО18 сказал ему, что он опять сделал все неправильно, что сначала должен был заехать в <адрес>, потом в <адрес>, а из <адрес> уже не останавливаясь ехать на паром. Он стал объяснять ФИО18, что его вечером ждали в <адрес> и поэтому решил, что первоначально надо заехать в <адрес>. ФИО18 сказал, чтобы перед следующей поездкой он согласовывал с ним маршрут передвижения и очередность объектов.

На посту «Ильич» автомобиль «Кia Ceed» госномер А 830 МН 82 регион под его управлением остановили сотрудники ДПС и в ходе досмотра под обшивкой обнаружили указанные золотые изделия, документы и денежные средства, которые были в присутствии понятых изъяты (том 10, л.д. 15-18, 19-23, 24-26, 28-30).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО8 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ с 2005 года он работал ювелиром на ювелирном заводе в <адрес>. В октябре 2014 года главный технолог ФИО40 предложил ему переехать в <адрес> и на ювелирном заводе занять должность главного технолога. Он согласился на предложение ФИО40 и в октябре 2014 года приехал с ним в <адрес> на завод ЗАО «НДМ «Система». Тогда он познакомился с директором ЗАО «НДМ «Система» ФИО10 Осмотрев завод они вернулись на Украину. Второй раз в <адрес> он приехал в январе 2015 года, когда в течении двух дней осуществил наладку станков и обратно уехал. Работать технологом на заводе ЗАО «НДМ «Система» он вернулся в апреле 2015 года вместе с 4-мя работниками Запорожского ювелирного завода.

Технологический процесс изготовления ювелирных изделий на заводе ЗАО «НДМ «Система» был следующим. Он получал от кладовщика ФИО25 проволоку из золота, при этом расписывался в журнале учета внутреннего перемещения металла. После изготовления пружинок из проволоки, он возвращал их ФИО25 и последняя их передавала в финишный цех для изготовления цепей под его контролем. Процесс прихода металла на завод, он не контролировал. Ему известно, что металл поступал из Крыма из учреждения подконтрольного ФИО18 Последний в <адрес> направил ФИО1, ранее занимавшую одну из руководящих должностей на Запорожском ювелирном заводе. Именно ФИО1 контролировала и регулировала даты и объемы поставок драгоценного металла из Крыма в <адрес> и объемы ювелирных изделий, возвращаемых обратно в Крым. С ФИО1 он и раньше был знаком, однако, стал с ней общаться после того, как он переехал в <адрес>. С ФИО18 он общался только однажды, когда в апреле 2015 года последний приехал на встречу с ФИО10 в <адрес>. Тогда у него состоялся с ФИО18 разговор технологического характера.

Драгоценный металл из Крыма на завод ЗАО «НДМ «Система» доставляли курьеры на автомобильном транспорте, без охраны и сдавали ФИО1 или ФИО10

В начале июня 2015 года ФИО1 уехала в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГФИО1 позвонила ему и сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приедет из Крыма курьер ФИО20 с драгоценным металлом золотом «999» пробы и указала ему объем ювелирных изделий, который ему необходимо будет передать ФИО20 обратно в Крым. Он, в свою очередь попросил передать через ФИО20 сушку.

ДД.ММ.ГГГГ около 19 часов ФИО20 приехал на завод ЗАО «НДМ «Система», привез сушку и пакет с драгоценным металлом, которые передал ему. В присутствии ФИО10 и начальника службы безопасности ЗАО «НДМ «Система» ФИО22 он вскрыл пакет из которого извлек золотые банковские слитки «999» пробы и взвесил их, оказалось всего 10 кг металла. После этого он передал слитки ФИО10, который поместил их в сейф. При этом ФИО20 вместе со слитками никаких документов им не передавал. В свою очередь, они передали ФИО20 4 или 5 пакетов с готовыми ювелирными изделиями. При этом слитки золота «999» пробы, переданные ФИО20 при указанных выше обстоятельствах, планировалось переплавить, т.е. путем добавления других металлов сделать из них золото «585» пробы и направить на изготовление цепей.

Ему известно, что ФИО18 является партнером (компаньоном) директора ЗАО НДМ «Система» ФИО10, а ювелирный завод ЗАО «НДМ «Система» изготавливает ювелирные изделия для сбыта в ювелирных магазинах Крыма. ФИО18 организовывает поставку сырья драгоценных металлов на завод ЗАО НДМ «Система» посредством курьеров с территории Республики Крым.

ФИО1 полностью контролировала объемы и сроки поступления драгоценного металла из Крыма, производство из него ювелирных изделий, а также контролировала движение данного металла внутри завода ЗАО НДМ «Система», а также сроки и объемы выпуска готовых ювелирных изделий и их отправку в Крым. Указания об объемах и видах необходимой к изготовлению готовой продукции ему непосредственно давала ФИО1 (том 10, л.д. 48-54, 55-57).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО41 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ с 2004 года он работает ювелиром - цепочником в ЧП «Юг Золото» на ювелирном заводе на Украине. Примерно с февраля 2015 года работники ЧП «Юг Золото» на добровольной основе командировались в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> для обучения работников данного предприятия ювелирному делу и оказания помощи в изготовлении ювелирных изделий. При этом во время командировки заработная плата продолжала начисляться и выплачиваться работникам ЧП «Юг Золото» по возвращению из командировки больше на 20% размере, чем обычно с учетом метража изготовленных ювелирных изделий.

ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО42, ФИО43, ФИО44 и ФИО8 приехали на ювелирный завод в <адрес>, куда они были командированы после возвращения других работников ЧП «Юг Золото». При этом поехать в командировку в <адрес> было их общим желанием, поскольку они хотели таким образом подзаработать. Решение об их командировании принял ФИО8, который его назначил ответственным за ведение учета работы остальных работников.

ДД.ММ.ГГГГ они приступили к работе на заводе, расположенном по адресу: <адрес>. Его работа, как и работа остальных ювелиров, приехавших из Украины, заключалась в том, чтобы обучить ювелиров ЗАО «НДМ «Система», а также изготавливать ювелирные изделия – цепи и браслеты. За время нахождения в <адрес> он изготовил около 1 кг золотых изделий. При этом он использовал проволоку из переплавленного лома золота, а также проволочный золотой припой. Данную проволоку и припой они получали под роспись в хранилище завода у ФИО25 (том 10, л.д. 59-62).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО42 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ она работает ювелиром - цепочником в ЧП «Юг Золото» на ювелирном заводе, расположенном в <адрес> данного ЧП являются ФИО18 и ФИО45 Непосредственным руководителем является бригадир ФИО41

В конце марта 2015 года ФИО41, предложил ей на три месяца поехать на заработки в Россию в <адрес> на ювелирный завод. При этом на проживание ей будут оплачивать 450 рублей в сутки и предоставят бесплатное жилье, а заработную плату будут платить ей на предприятии в ЧП «Юг Золото» по возвращению на Украину. Заинтересовавшись предложением ФИО41, она согласилась поехать.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> и вышла на работу на ювелирный завод ЗАО «НДМ «Система», расположенный в <адрес>. Бригадиром на указанном заводе был ФИО41, а ФИО8 был начальником ФИО41 Работала она на заводе ЗАО «НДМ «Система» посменно, смена начиналась в 8ч. утра и заканчивается 17ч. вечера, выходной день воскресенье и праздничные дни.

На заводе ЗАО «НДМ «Система» она изготавливала цепочки плетения «Бисмарк» разных диаметров и плетения «Венеция». В качестве материала для плетения использовали драгоценный металл – золото, который предоставлялся им в виде скрученной пружины. Материал выдавался на складе завода на всю бригаду. Изготовленные цепочки для пайки они передавали ФИО41 (том 10, л.д. 65-68).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО43 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ она работает ювелиром - цепочником в ЧП «Юг Золото» на ювелирном заводе, расположенном в <адрес> данного ЧП являются ФИО18 и ФИО45 Непосредственным руководителем является бригадир ФИО41

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО44 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ она работает ювелиром - цепочником в ЧП «Юг Золото» на ювелирном заводе, расположенном в <адрес> данного ЧП являются ФИО18 и ФИО45 Непосредственным руководителем является бригадир ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> и вышла на работу на ювелирный завод ЗАО «НДМ «Система», расположенный в <адрес>. Бригадиром на указанном заводе был ФИО41, а ФИО8 был начальником ФИО41 Она работала на заводе ЗАО «НДМ «Система» посменно, смена начиналась в 8 часов утра и заканчивается 17 часов вечера, выходной день воскресенье и праздничные дни.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО46 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ с апреля 2014 года по март 2015 года она являлась учредителем ООО «Крымский ювелирный завод». Фактическим владельцем данного предприятия является ФИО18, с которым она знакома на протяжении около 10 лет. Ранее она работала товароведом на его предприятии «Золотой век» на Украине, а затем региональным представителем данного предприятия в Крыму.

Примерно в апреле 2014 года, после того, как Крым перешел в состав Российской Федерации, по просьбе ФИО18 она оформилась учредителем открываемого им предприятия ООО «Крымский ювелирный завод». Данное предприятие занимается изготовлением колец. Директором указанного завода в период, когда она являлась, учредителем была ФИО3 Фактически деятельностью ООО «Крымский ювелирный завод» руководили ФИО18 и ФИО3 При этом, хоть она и значилась формально учредителем данного предприятия никакого отношения к его деятельности, она не имела.

Примерно в марте 2015 года, по просьбе ФИО18 она оформила договор купли-продажи ООО «Крымский ювелирный завод» и новым учредителем данного предприятия стал ФИО28 С какой целью ФИО18 поменял учредителя ООО «Крымский ювелирный завод», ей не известно.

Параллельно с ООО «Крымский ювелирный завод» в апреле 2014 года, по просьбе ФИО18 она стала учредителем ООО «ТД «Крым Золото». До настоящего времени она является учредителем данного предприятия, однако, к деятельности данного предприятия никакого отношения не имеет. Всем руководит ФИО18 Директором ООО «ТД «Крым Золото» является ФИО29, которого она ранее видела, однако, с ним малознакома. ООО «ТД «Крым Золото» предоставляет услуги: консультационные, юридические, маркетинговые, бухгалтерские (том 9, л.д. 176-178).

Специалист ФИО47 в судебном заседании показал, что в его обязанности входит осуществление по заданию пробирной инспекции периодического государственного контроля за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней. В последнее время контроль осуществляется совместно с правоохранительными органами. Оборот драгоценных металлов на территории Российской Федерации регламентируется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действующей редакции), на основании которого разработаны Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведение соответствующей отчетности, утвержденные постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (в действующей редакции). Третьим нормативным документов, регламентирующим оборот драгоценных металлов является Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденные приказом министерства финансов РФ от ДД.ММ.ГГГГ№н. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, не предусматривающий переход права собственности на них, а именно при заключении договора подряда на изготовление продукции из давальческого сырья, регламентируется ГК РФ, при этом необходимы договор подряда и первичные документы – товарные накладные, товарно-транспортные накладные и т.<адрес> редакция закона обязывала при перевозке иметь специальное оборудование, транспорт и вооруженную охрану. В новом законе сделано исключение для ювелирных изделий. Они могут перевозиться без этих условий, но с обеспечением их неприкосновенности и исключения доступа посторонних лиц. В соответствии со ст. 20 федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» добытые и произведенные драгоценные металлы за исключением самородков после необходимой переработки должны поступать на аффинаж. В соответствии с изменениями, вступившими в действие ДД.ММ.ГГГГ в федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» собственные лом и отходы драгоценных металлов, а также не реализованные ювелирные изделия могут самостоятельно обрабатываться (перерабатываться) производителями ювелирных изделий в промежуточные продукты металлургического производства. Ломы и отходы, приобретенные у сторонних организаций подлежат обязательному аффинажу. При этом лом и отходы, полученные в качестве давальческого сырья должны подвергаться обязательному аффинажу перед изготовлением ювелирных изделий, а лом и отходы, полученные на собственном производстве от использования аффинированного металла, могут вовлекаться во вторичное производство без аффинажа. По договору подряда самое главное, что в производство не должны попасть не аффинированные металлы. Либо производитель приобретает металл с соответствующими документами, что аффинаж прошел. Если нет документов что прошли аффинаж, обязан сам изготовитель перед изготовлением направить на аффинаж. По новому закону производитель должен отправлять на аффинаж, а на июнь 2015 года действовал старый закон, где не было этого указания. Но было разъяснение в инструкции № н. Там было указано что лом и отходы, собранные на собственном производстве без аффинажа могут вторично использоваться. На страже должен стоять производитель. Так как он должен запускать в производство металл, в котором должен быть уверен. Нормами федерального закона не установлены сроки направления на аффинаж, но специалисты считают, что согласно ГК должен быть проведен аффинаж в разумные сроки. А если производитель взял слитки, но не направил их на аффинаж и пока не запущены в производство, это можно считать этапом накопления, потому что аффинажные предприятия берут большими партиями. Существует много посреднических организаций, которые накапливают лом и потом направляют на аффинаж. Можно и самим направлять на аффинаж и через такие организации. Он как специалист не сталкивались лично с ФИО10 или с ЗАО «НДМ Система» по работе. Что касается переработки лома и отходов, то переработка была не запрещена в прошлой редакции и сейчас не запрещено без аффинажа, но это до определенной стадии. В прошлом законе не было указано до какой стадии это можно было делать, просто до получения концентратов предназначенных для аффинажа, а в последней редакции прописали, что аффинаж начинается с 995 пробы. То есть до пробы 995 можно перерабатывать лом и отходы для получения концентрата, который потом пойдет на аффинаж. Это просто промежуточный этап, который предшествует аффинажу – переработка лома и отходов. Конченый этап переработки - аффинаж. И только после него может использоваться в производстве металл. Что касается своих ломов и отходов, в прошлом законе не было это прописано. Но были пояснения в инструкции в главе 3 ст.3.3, где указано, что обратимыми являются отходы, соответствующие по химическому составу исходному сырью, используемому для производства изделий, и не загрязненные примесями, ухудшающими свойства используемых материалов. Организации могут повторно использовать обратимые отходы в технологических процессах для производства продукции или передавать на давальческой основе организациям, осуществляющим производство драгоценных металлов для изготовления полуфабрикатов (без аффинажа), отвечающих требованиям нормативно-технической документации и предназначенных для дальнейшего производства из них изделий их собственниками. Повторное использование обратимых отходов драгоценных металлов в производстве не должно влиять на качество и свойства выпускаемой продукции. В последней редакции туда же отнесли ювелирные изделия, не реализованные и возвращенные производителю. То есть они должны иметь ценник производителя. Только при этом они могут без направления на аффинаж самостоятельно переработать и использовать его. Аффинаж связан с тем, чтобы не было вредных примесей, которые могут влиять на здоровье. Чистота не означает, что нет вредных примесей. Но что касается слитков, то они должны сопровождаться документами. Если нет документов, то есть основания сомневаться в нем. Есть гост на аффинированный металл, там указаны какие примеси разрешены, а какие нет. Все это может установить аккредитованная организация. Производитель, получив такой металл без документов, может вернуть его обратно. 999.9 пробу золота может дать любая организация, даже не указанная в постановлении правительства, но аффинированным оно будет считаться тогда, когда будет направлено на аффинаж в специализированные организации, которые указаны в постановлении. Аффинаж – это деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла. Слитки изначально извлекаются, а после этого они проходят переработку, которая приводит к получению концентрата, которая может иметь 999.9 пробу, но он будет концентратом, пока не пройдет аффинаж на специализированном предприятии. Полуфабрикат он может определить был аффинирован или нет, только по сопроводительным документам, а по металлу нет. Исходя из понятия «не менее 23 кг золота» нельзя определить нужно было направить на аффинаж или нет, прежде всего надо разобраться в предмете, и указать конкретное указание металла. 585 проба – это сплав золота, а золотом называется чистый металл. Если полуфабрикаты изготовлены из аффинированных металлов, тогда они не подлежат аффинажу. Это должно подтверждаться документами. А если нет документов, то надо направить на аффинаж. К таким документам относится паспорт аффинажного завода. Деятельность посредника, связанная с повышением концентрации, не лицензируется. В таком случае, чтобы сократить расходы, производитель имеет права сначала концентрировать на своем предприятии, а потом направить на аффинаж. Аффинаж проводится в течение полутора месяца. Это зависит также от организации, где это делать и от объемов металла. Золото является не запрещенным в обороте металлом, оно является ограниченным в обороте. Если собственник металла не дает указание изготовителю о направлении на аффинаж, тем самым собственник толкает его на нарушение закона. Изготовитель должен направить на аффинаж по согласованию с собственником.

В его практике не было, чтобы привлекли к уголовной ответственности за несвоевременное представление бух документов на металл, так как это административная ответственность за нарушение правил учета.

В судебном заседании эксперт ФИО48 показал, что он проводил бухгалтерскую судебную экспертизу по уголовному делу в отношении ФИО10, ФИО1 и ФИО3 Руководствовался он федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также методические указания, утвержденные ЭКЦ МВД России. После поступления материалов на экспертизу на основании письма следователь изменил некоторые вопросы, поставленные перед экспертом.

Поступило письмо от следователя, в котором он ограничил периоды исследования с 1 по 5 вопрос. Но в связи с тем, что следующие вопросы требовали исследования документов за больший период, то он оставил период прежним. На основании ФЗ «Об экспертной деятельности» ст. 11 указано, что деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по организации и производству судебной экспертизы регулируется настоящим Федеральным законом, процессуальным законодательством Российской Федерации и осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Они руководствуемся Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации №. Она подразумевает, что эксперт может редакцию вопроса изменить, не изменяя сути, что он и сделал. В его обязанности не входит ознакомление сторон с внесением изменений в поставленные перед экспертом вопросы.

Журналы приема металла им исследовались, но информация из них при проведении экспертизы не пригодилась, так как журналы внутреннего учета были, а такого вопроса, согласно постановлению следователя, не было. На экспертизу был представлен огромный объем материалов, откуда он отобрал то, что нужно было для разрешения вопросов. Это были изъятые документы в коробках, пакетах, папках. Им были отобраны документы исходя из вопросов. Он определял период и что в нем указано. В основном это были накладные, акты приема-передачи, договора и оборотные ведомости. Ему также предоставляли материалы дела не более 5 томов, а также системные блоки компьютеров ЗАО «НДМ Система». То, что было в системных блоках, он не исследовал, так как были оборотные ведомости, которые велись на основе первичной документации. При исследовании были обнаружены все документы, касающиеся ведения финансово- хозяйственной деятельности. При этом ему хватило представленных документов для решения поставленных вопросов. Он получал протокол обыска в ЗАО «НДМ Система», согласно которому изъяли более 100 кг металла, но он не сопоставлял документы бухучета с объемами, обнаруженными на предприятии. При подтверждении контрагентами источников поступления, возможно восстановление документов. Объектом экспертизы были все бухгалтерские документы предприятия, которых было достаточно для получения ответа на поставленные вопросы. Следователь ему не ставил ограничения в виде проведения экспертизы только по представленным материалам, и он считает, что он ответил в полном объеме на все поставленные вопросы. Целью экспертизы была дача ответов на поставленные вопросы, а насчет связи лучше спросить об этом у следователя. Отвечая на первый вопрос, он использовали только бухгалтерские документы, так как это предусмотрено методическими рекомендациями, которыми не предусмотрено составление перечня документов, которые им выбираются из массы документов, и которые отклонены им.

В судебном заседании эксперты ФИО49 и ФИО50 показали, что они проводили физико-химическую судебную экспертизу на основании постановления следователя СУ СК России по <адрес>ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ. До этого ими проводились экспертизы с исследованием драгоценных металлов, не знакомы с обвинением, так как в их обязанности входит проведение экспертизы по поставленным вопросам. Объектом исследования явился сплав металла, содержащий золото в качестве основного компонента, где было очень много объектов, а вопроса по общей массе не было. Отвечали на вопросы, поставленные в экспертизе. По каждому объекту называли массу, общей массы не было. Видимо, следователь сам все сложил и обнаружил общую сумму. При проведении экспертизы использовался не только рентген, также визуально и проверялся металл на однородность. Если не было покрытия, то исследовали в целом, процарапывалась поверхность, а также изучалась глубина металла. Среди объектов была проволока, в которой отдельно исследовали стержень и трубку. В стержне драгоценного металла не было. Разделить по массе их технологически не возможно, это возможно определить химическим способом погружением в кислоту, чтобы осталось только золото, при этом следователь им разрешал видоизменять объекты. Но так не было сделано, чтобы определить массу золота в чистом виде, так как в пределах возможности базы приборов и нашей компетенции провели экспертизу. Была исследована каждая поверхность, если был предмет не однородный, то давался ответ по процентному содержанию золота и других металлов и массу всего объекта. То есть, исходя из технических возможностей, фактическую массу золота не возможно было определить, определено только процентное содержание золота и общий вес каждого изделия. Вопрос отнесения к ювелирным изделиям по каждому объекту не является оценочным понятием. В экспертизе изложено по объектно, что отнесено к ювелирным изделиям, а остальная масса в виде лома и отхода отнесена к полуфабрикатам. К драгоценным металлам относится Золото, платина, серебро, палладий. Полуфабрикаты могли быть изготовлены из лома. Некоторые слитки уже были просверлены, но они не по ним судили однородность металла. Стопроцентно можно точно сказать, что металл однородный, а состав металла - в процентом соотношении. Проверялось прибором в нескольких местах для определения однородности, который пробивает на 2 мм с обеих сторон объекта исследования. Золотые слитки были отнесены к драгоценным металлам, так как не было достаточных признаков ювелирного изделия. Их также не возможно отнести к лому ювелирных изделий и драгоценного металла. В слитках 100% золота. Кроме банковских золотых слитков, исследованных при проведении экспертизы, остальные объекты являются сплавами из драгоценных металлов.

Вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ также подтверждается:

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в ЗАО «НДМ «Система», расположенном по адресу: <адрес>, - в ходе обыска обнаружены и изъяты: слитки металла желтого цвета, пластины из металла желтого цвета, множество лома из металла желтого цвета, проволоки из металла желтого цвета, различных отрезков и порошка металла желтого цвета, готовых ювелирных изделий в виде цепочек, тигли с металлом желтого цвета, а также бухгалтерская документация ЗАО «НДМ «Система». Кроме того, при обработке ПМДЧ с поверхности трех слитков «Vaicambi Suisse 100 g 999/9 Essaye Jr Fondeur» были обнаружены следы рук, которые откопированы и изъяты на три отрезка липкой ленты. При обработке ПМДЧ с поверхности пластины из металла желтого цвета без опознавательных наименований массой 113,72 гр. были обнаружены следы рук, которые откопированы и изъяты на один отрезок липкой ленты.

Вышеуказанные три отрезка липкой ленты со следами рук, изъятые с поверхностей трех слитков «Vaicambi Suisse 100 g 999/9 Essaye Jr Fondeur» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1, л.д. 109-120, том 9, л.д. 92-94);

Постановлением Майкопского городского суда Республики Адыгея от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обыск, проведенный ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «НДМ «Система» по адресу: <адрес>, признан законным (том 4, л.д. 64);

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ЗАО «НДМ «Система», следующие предметы и документы: - части тиглей, а также куски металлической проволоки и металлической полосы (ленты), изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 111,76г., 118,30г., 769,38г. (Пакет №);

- металлический брус и девять металлических пластин разных геометрических форм, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 2110,8г., 128,50г., 63,14г., 62,83г., 28,15г., 19,98г., 15,54г., 19,80г., 7,52г., 8,16г.; - металлические пластинки неправильной геометрической формы, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 231,35г., 163,31г., 90,48г.; - металлические объекты спиралевидной формы, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 272,06г.; - металлические объекты спиралевидной формы, напоминающие пружины и металлическая проволока, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 1570,47г., 473,15г.; - металлическая проволока, изготовленная из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 10,75г., 1431,97г.,1595,35г., 1507,78г., 589,52г., 49,33г.; - металлическая проволока в виде металлической ленты, изготовленная из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 231,75г., 117,13г., 22,63г.; - металлические объекты спиралевидной формы, напоминающие пружины, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, массой: 1069,41г., 638,98г. (Пакет №);

- пластины в количестве 100 штук, а также пластины в количестве 9 штук и фрагменты пластин в количестве 15 штук, изготовленные из сплава на основе драгоценного металла – золота, общей массой 10089,05г. (Пакет №);

- Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Накладная № на отпуск материалов на сторону; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Накладная №ГВ00000073; - Товарная накладная № от 28.08.2014г.; - Приложение № к договору на изготовление продукции из давальческого сырья №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ - Акт приема-передачи давальческого сырья на сторону; - Приложение № к договору на изготовление продукции из давальческого сырья №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ - Акт приема-передачи давальческого сырья на сторону; - Приложение № к договору на изготовление продукции из давальческого сырья № от ДД.ММ.ГГГГ Заказ №___ на изготовление ювелирных изделий; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная №ГВ00000053 на отпуск материалов на сторону; - Возврат от покупателя № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Договор подряда №/дп14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО2 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/дп14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор купли-продажи №НДМ/КП14 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/дп14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор переработки давальческого сырья №ДСА-15/153 от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «МЗСС» и ЗАО «НДМ Система»; - Договор поставки продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов №ДП-15/494 от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «МЗСС» и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО7 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6 и ЗАО «НДМ Система»; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; - Отчет об использовании сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО4 и ЗАО «НДМ Система»; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; - Отчет об использовании сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная №ПР000000044 от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная №ПР000000046 от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Задание № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление ювелирных изделий из золота по договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ЗАО «НДМ Система»; - Договор купли-продажи №НДМ/КП14 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО3 и ЗАО «НДМ Система»; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная №ПР000000039 от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Задание № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление ювелирных изделий из золота по договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО5 и ЗАО «НДМ Система»; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГг.; - Отчет об использовании сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ по Договору подряда №/ДП14 от ДД.ММ.ГГГГ; - Отчет об использовании сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Договор подряда №/ДП14 на изготовление продукции из давальческого сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт № выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; - Отчет об использовании сырья от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная №ПР000000050 от ДД.ММ.ГГГГ; - Товарная накладная №ПР000000049 от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - Акт оприходования сырья от заказчика от ДД.ММ.ГГГГ; - Накладная № на отпуск материалов на сторону от ДД.ММ.ГГГГ; - папка-скоросшиватель «Журнал приема-передачи за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.»; - папка-скоросшиватель «Журнал приема-передачи за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.»; - папка-скоросшиватель «Журнал приема-передачи за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.»; - папка-скоросшиватель «Журнал приема-передачи за период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.»; - Таблицы прихода и расхода металла за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (Пакет №).

Вышеуказанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 5, л.д. 92-208, 209-213);

Заключением эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым пластины в количестве 100 штук, а также пластины в количестве 9 штук и фрагменты пластин в количестве 15 штук, представленные на экспертизу, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла – золота. Общая масса всех представленных пластин составила 10089,05гр. Указанные пластины ювелирными изделиями не являются (том 6, л.д. 188-200);

Заключением эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым проволока (объекты №,3), полоса (лента) (объект №) из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла - золота. Масса представленной проволоки и полосы составила 111,76г., 118,30г., 769,38г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплава драгоценного металла.

Металлический брус, девять металлических пластин из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла - золота. Масса представленных объектов составила 2110,8г., 128,50г., 63,14г., 62,83г., 28,15г., 19,98г., 15,54г., 19,80г., 7,52г., 8,16г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплава драгоценного металла.

Металлические пластинки неправильной геометрической формы из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла – золота. Масса представленных металлических объектов составила 231,35г., 163,31г., 90,48г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплавов драгоценных металлов.

Металлические объекты спиралевидной формы из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, изготовлены: (объекты №№.3) из сплава на основе драгоценного металла – золота. Масса представленных металлических объектов на основе золота составила 272,06г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплавов драгоценных металлов.

Металлические объекты спиралевидной формы напоминающие пружины, проволока из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла – золота. Масса представленных металлических объектов составила 1570,47г., 473,15г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплавов драгоценных металлов.

Проволока из пакета № (коробка№), представленная на экспертизу, изготовлена из сплава на основе драгоценного металла - золота. Масса представленной проволоки составила 10,75г., 1431,97г.,1595,35г., 1507,78г., 589,52г., 49,33г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплава драгоценного металла.

Проволока, изготовленная в виде металлической ленты, из пакета № (коробка№), представленная на экспертизу, по материалам уголовного №, изготовлена из сплава на основе драгоценного металла - золота. Масса представленной проволоки составила 231,75г., 117,13г., 22,63г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплава драгоценного металла.

Металлические объекты спиралевидной формы, напоминающие пружины, из пакета № (коробка№), представленные на экспертизу, по материалам уголовного №, изготовлены из сплава на основе драгоценного металла – золота. Масса представленных металлических объектов составила 1069,41г., 638,98г. Данные объекты являются полуфабрикатами заготовительными из сплавов драгоценных металлов (том 6, л.д. 221-250, том 7, л.д. 1-115);

Ответом на запрос из отделения Центрального банка Российской Федерации – Национального банка по <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым официальная учетная цена за 1 грамм золота, установленная Центральным банком Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 2069,57 рублей (том 12, л.д. 2-3);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, согласно данным бухгалтерского учета ЗАО «НДМ «Система», объем (масса) поставки в ЗАО НДМ «Система» давальческого сырья от ИП ФИО4, ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО51 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. составил 86 255,08 грамм, из которых: - от ИП ФИО4 01.12.2014г. поставлено 8 055,51 грамм; - от ИП ФИО3 за период с 07.09.2014г. по 16.12.2014г. - 47 116,37 грамм; - от ИП ФИО2 01.12.2014г. - 8 048,19 грамм; - от ИП ФИО7 26.12.2014г. - 5 932,80 грамм; - от ИП ФИО6 26.12.2014г. - 4 301,01 грамм; - от ИП ФИО51 26.12.2014г. - 12 801,20 грамм.

Объем (масса) отгрузки ювелирных изделий, изготовленных ЗАО НДМ «Система» из давальческого сырья, поступившего от ИП ФИО4, ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО51 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. составил 55 254,62 грамм, из которых: - ИП ФИО4 отгружено за период с 20.01.2015г. по 20.02.2015г. - 7 974,480 грамм; - ИП ФИО3 отгружено 20.01.2015г. - 11 115,560 грамм (кроме того в оборотной ведомости отражена отгрузка ИП ФИО3: 20.02.2015г. – 4 725,690 грамм и 669,050 грамм в общей массе 5 394,740 грамм, однако, первичных учетных документов на данные отгрузки в представленных на исследование документах не имеется); - ИП ФИО2 отгружено за период с 20.01.2015г. по 20.02.2015г. - 7 966,830 грамм; - ИП ФИО7 отгружено за период с 20.01.2015г. по 20.02.2015г. - 5 872,990 грамм; - ИП ФИО6 отгружено за период с 20.01.2015г. по 20.02.2015г. - 4 257,580 грамм; - ИП ФИО51 отгружено 20.02.2015г. - 12 672,440 грамм.

Согласно данным бухгалтерского учета ЗАО «НДМ «Система», масса остатка сырья из драгоценных металлов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 32 106,050 грамм, в том числе масса сырья драгоценного металла, оставшегося на остатке из давальческого сырья, поступившегося от ИП ФИО3 составила 31 000,46 грамм.

Таким образом, бухгалтерской судебной экспертизой установлено, что по данным бухгалтерского учета ЗАО «НДМ «Система» после ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО4, ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО7, ИП ФИО6, ИП ФИО51 в ЗАО «НДМ «Система» драгоценный металл (золото) в качестве давальческого сырья не поступал, а после ДД.ММ.ГГГГ отгрузка готовых ювелирных изделий из ЗАО «НДМ «Система» в адрес указанных индивидуальных предпринимателей, не осуществлялась (том 7, л.д. 136-207);

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, исследовав следы рук, обнаруженные на поверхностях трех слитков «Vaicambi Suisse 100 g 999/9 Essaye Jr Fondeur» и одной пластины металла желтого цвета, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ЗАО «НДМ «Система», установлено, что след пальца руки, откопированный на отрезок липкой ленты, с наибольшими размерами – 46Х37мм., оставлен указательным пальцем левой руки ФИО8, 1983 г.р., след пальца руки, откопированный на отрезок липкой ленты, с наибольшими размерами – 47Х31мм., оставлен указательным пальцем левой руки ФИО8, 1983 г.р. (том 6, л.д. 88-90);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен системный блок «Imango» с программой «1С», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ЗАО «НДМ «Система», на котором храниться информация о контрагентах ЗАО «НДМ «Система», объемах поставок давальческого сырья и объемах отгрузок готовой продукции.

Вышеуказанные системный блок признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 6, л.д. 34-47, 48-49);

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрен автомобиль «Kia Ceed» госномер А 830 МН 82 регион, расположеный на территории отдела полиции <адрес>, на котором ДД.ММ.ГГГГ задержан ФИО20, перевозивший 4 пакета ювелирных изделий из желтого металла, общей массой 27110,6 гр.

Вышеуказанный автомобиль признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 1, л.д. 132-139, том 5, л.д. 214-215);

Протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены и прослушаны, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ органу следствия из УФСБ России по <адрес> результаты оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», а именно, аудиофайлы с записями телефонных разговоров: ФИО18, ФИО10, ФИО1 и других, содержащиеся на компакт-дисках: CD-R Рег. № и Рег.№, подтверждающие факт совершения ФИО18, ФИО10, ФИО1 и ФИО3 организованной группой сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

В частности в файлах: «Е382ВF17»; «258В4А94», на компакт-диске «Рег. №», зафиксированы аудиозаписи телефонных разговоров ФИО18 и ФИО10, в соответствии с которыми ФИО18 координирует вопросы передачи через курьера ФИО20 из ООО ТД «Крым Золото» на завод ЗАО «НДМ «Система» давальческого сырья - золотых слитков, а из ЗАО «НДМ «Система» в ООО ТД «Крым Золото» - готовых ювелирных изделий.

Вышеуказанные компакт-диски с аудиофайлами телефонных разговоров ФИО18, ФИО10, ФИО1 и других признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, которые были исследованы в судебном заседании (том 5, л.д. 24-54, 55-56);

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ из УФСБ России по <адрес> на основании постановлений Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ компакт-диски «Verbatim CD-R» «Рег. № от 31.07.2015», «Рег. № от 25.08.2015» с файлами, содержащими сведения о телефонных соединениях ФИО10, ФИО18, ФИО1 и других, подтверждающие созвоны участников организованной преступной группы между собой и другими лицами, участвовавшими в совершении незаконной сделки с драгоценными металлами, будучи не осведомленными о преступном деятельности организованной группы.

Вышеуказанные компакт-диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, которые были исследованы в судебном заседании (том 5, л.д. 57-89, 90-91);

Иным документом: - ответом на запрос из АО «Приокский завод цветных металлов» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. АО «Приокский завод цветных металлов» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 216);

Иным документом: - ответом на запрос из ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (исх. №ГМК/3955 от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. ПАО «ГМК «Норильский никель» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 220);

Иным документом: - ответом на запрос из ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (исх. №.21-10 от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 222);

Иным документом: - ответом на запрос из ОАО «Новосибирский аффинажный завод» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. ОАО «Новосибирский аффинажный завод» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 224);

Иным документом: - ответом на запрос из АО «Уральские инновационные технологии» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. АО «УРАЛИНТЕХ» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 226);

Иным документом: - ответом на запрос из АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 228);

Иным документом: - ответом на запрос из АО «Уралэлектромедь» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. АО «Уралэлектромедь» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 230);

Иным документом: - ответом на запрос из АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (исх. №ГД от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым в период 2014-2015г.г. АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» в договорных отношениях с ЗАО «НДМ «Система» не состояло и услуг по аффинажу драгоценного металла ЗАО «НДМ «Система» не оказывало (том 1, л.д. 232);

Иным документом: - ответом на запрос из ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым органу следствия предоставлены копии документов, подтверждающих договорные отношения между ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» и ЗАО «НДМ «Система». В ходе анализа представленных документов установлено, что между ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» и ЗАО «НДМ «Система» заключены следующие договора: - договор переработки давальческого сырья №ДСА-14/142 от ДД.ММ.ГГГГ; - договор переработки давальческого сырья №ДСА-14/143 от ДД.ММ.ГГГГ; - договор поставки продукции производственно-технического назначения из драгоценных металлов и их сплавов №ДП-15/494 от ДД.ММ.ГГГГ; - договор переработки давальческого сырья №ДСА-15/153 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно приемных актов, актов на плавку, счетов-фактур, накладных, паспортов на принятия сырья, за период 2014-2015г.г. в ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» из ЗАО «НДМ «Система» на аффинаж поступал драгоценный металл на основе серебра. При этом, за указанный период в ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» из ЗАО «НДМ «Система» драгоценный металл на основе золота на аффинаж не поступал (том 1, л.д. 234-255, том 2, л.д. 1-32);

Иным документом: - ответ на запрос из ООО «Родонит» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым между ООО «Родонит» и ЗАО «НДМ «Система» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на оказание услуг по переработке, аффинажу и реализации драгоценных металлов №/ДМ-14 и из ЗАО «НДМ «Система» приняты отливки общей массой 6623,55 грамм. После переработки и проведения аффинажа на аффинажном предприятии ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» заказчику – ЗАО «НДМ «Система», согласно акту приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ возвращено: - золота в виде гранул с содержанием 99,99% - 28,70 грамм; - серебра в виде гранул с содержанием 99,99% - 6102,24 грамм. Других случаев поступления драгоценного металла из ЗАО «НДМ «Система» в ООО «Родонит» не было (том 2, л.д. 34-57);

Несмотря на то, что ФИО11 Д.И. не признал свою вину в совершении уклонения от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ст. 192 УК РФ нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается в совокупности показаниями подсудимых ФИО1, ФИО3, показаниями свидетелей и, исследованными в судебном заседании, письменными доказательствами.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 признала вину по предъявленному обвинению и показала, что в феврале 2015 года Петренко предложил ей переехать и устроиться в ЗАО «НДМ Система» в <адрес> Республики Адыгея, так как с его слов у него был заключен договор с ними на поставку сырья для изготовления ювелирных изделий. Также пояснил, что возможно металл будет без документов, поэтому ему нужен человек, которому тот может доверять и будет вести учет для него. При этом тот не пояснил ей, какие документы не будут оформляться. Она находилась на территории РФ на законных основаниях, но официально не успела устроиться на предприятие. В Майкопе она вела учет, ей поступали данные о потребности индивидуальным предпринимателям, и она рассчитывала, сколько нужно для этого металла и передавала эти сведения для ФИО18 Данный учет не замещал учет в ЗАО «НДМ Система». Между ней лично и «НДМ Система» сделок и обязательств не было. Она понимает свою вину в том, что поступало давальческое сырье без документов, так как она была от Петренко и тоже имела к этому отношение. Ей не известны, какие должны были быть документы, так как она не бухгалтер. При поступлении металла документы должны передаваться бухгалтерам, но как на самом деле было, и поступал металл всегда с документами или нет, она не знала. Она должна была заниматься в ЗАО «НДМ Система» производством, но ведение документации в ее обязанности не входило.

С ФИО10 она познакомилась, когда приехала в феврале 2015 года на предприятие, который являлся руководителем данного предприятия. Сомнений в законности предприятия у нее не возникало. Поступал ли на предприятие металл криминального происхождения, ей об этом неизвестно. Она не могла давать безусловные указания ФИО10, и свою незаконную деятельность не вела против воли последнего. Ее учет не был разделен на законный или незаконный. В ЗАО «НДМ Система» были и другие контрагенты, кроме крымских. Она не можете прокомментировать одну незаконную сделку, в которой приняли участие. Бирка – это паспорт изделия, который может вешать как сам производитель, так и сам владелец, но при поступлении товара в продажу обязательно бирка должна быть. Она не может сказать, какой объем давальческого сырья с февраля по июнь 2015 года поступило в ЗАО «НДМ Система» из Крыма, так как в период проведения обыска уничтожила все свои записи. Эти записи были для нее, чтобы отчитаться перед Петренко. Сама она не взвешивала, но ей говорили, сколько поступило и сколько ушло в процессе. В конце месяца проводилась инвентаризация и всегда все сходилось. У нее был разговор с ФИО18 о том, что металл будет идти без документов, и она знала, что такое может быть, так как ее предупреждали об этом. Учет вела именно поэтому, потому что металл может быть без документов. Про металл, который нашли у Маковецкого, ей сообщили о том, что у последнего документов нет на этот металл, поэтому она позвонила, чтобы сделали их. Именно ей позвонили про это, потому что данные изделия были связаны с «НДМ Система». Она знает, что ФИО11 Д.И. обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. Какой-либо металл из указанного объема ей не принадлежал, выгоду от сделок не получала, активного участия в совершении сделок не принимала, драгоценный металл не хранила. Петренко не предлагал ей участвовать в преступной группе, и она не находилась в его зависимости. Ей никто не говорил, что она будет заниматься преступлением, но она не знала что это наказуемо. ФИО11 был в курсе того, что металл будет без документов, так как Петренко ей про это говорил. Она добровольно пошла работать в ЗАО «НДМ Система», понимая, что без документов будет поставляться металл. ФИО11 в ее присутствии кому-либо не давал указание не оформлять металл.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО1 в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ вину свою в инкриминируемом преступлении признала полностью и пояснила, что с ФИО18 она познакомилась в 2010 году, когда стала работать на предприятии «Золотой век». По предложению ФИО18 она устроилась начальником производства ювелирного завода «Золотой век», расположенного в <адрес> и проработала в указанной должности до декабря 2014 года. До этого, в период с 2008 года по 2009 год, она работала в пробирной службе Украины в должности начальника отделения в <адрес>.

На территории Республики Крым и <адрес> у ФИО18 имелась сеть ювелирных магазинов, работавших под торговой маркой «Золотой век». После вхождения в марте 2014 года Республики Крым и <адрес> в состав Российской Федерации, ФИО18 не стал переносить свои магазины на территорию Украины и продолжил предпринимательскую деятельность уже в Российской Федерации.

В начале февраля 2015 года, в ходе встречи с ФИО18, состоявшейся в <адрес>, последний предложил ей работу на территории Российской Федерации. ФИО18 ей объяснил, что работает с ювелирным заводом ЗАО «НДМ «Система», расположенным в <адрес>, где по его заказу изготавливаются золотые цепи и браслеты, которые затем поступают на реализацию в торговую сеть магазинов «Крым Золото», расположенных на территории Крыма и <адрес>. ФИО18 сказал ей, что ранее работал с заводом ЗАО «НДМ «Система» официально, на договорной основе, однако, впоследствии, по согласованию с директором завода ЗАО «НДМ «Система» ФИО10 решил в дальнейшем работать без официального документального оформления приема-передачи драгоценных металлов, т.к. ЗАО «НДМ «Система» нельзя показывать объемы перерабатываемого на заводе металла. В связи с указанным, для осуществления контроля, поступающего от ФИО18 на завод сырья и контроля над его расходованием при производстве ювелирных изделий, ФИО18 ей предложил переехать в <адрес> и устроиться на работу на завод ЗАО «НДМ «Система». При этом ФИО18 ей сказал, что заработную плату платить будет он и сказал, что согласовал вопрос ее нахождения на указанном заводе с ФИО10 На тот период она была без работы и на предложение ФИО18 согласилась. В конце февраля 2015 года она переехала в <адрес> и стала работать на заводе ЗАО «НДМ «Система». Официально ФИО11 Д.И. не успел ее трудоустроить, т.к. только в мае 2015 года она смогла стать на учет в налоговом органе и получить патент. Фактически, начиная с конца февраля 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ на заводе ЗАО НДМ «Система» она осуществляла контроль за расходованием давальческого сырья, поступающего от ФИО18 Весь драгоценный металл из Крыма, прежде чем попадал на склад ЗАО «НДМ «Система» проходил через нее. Она вела свой учет металла, а после поступления на склад, металл учитывался кладовщиками. При этом учет велся не официальный, т.к. необходимых приходных ордеров, а также прочей первичной бухгалтерской документации кладовщики не вели. Бумаги, где она вела учет металла из Крыма, когда начался обыск на заводе, она уничтожила.

По указанию ФИО18 при формировании заказов перед передачей из Крыма драгоценного металла в качестве давальческого сырья, она получала от ФИО3 заказы, с указанием количества необходимой ювелирной продукции, по которым рассчитывала объем металла, необходимый для изготовления данного количества ювелирных изделий. ФИО3 осуществляла отправку драгоценного металла из Крыма в <адрес>. При этом отправка металла в основном осуществлялась через курьера ФИО20, но несколько раз курьерами выступали ФИО22 и ФИО21, являвшиеся работниками ЗАО «НДМ «Система». Последние, по указанию ФИО10 отвозили в Крым готовую ювелирную продукцию и обратно с собой привозили драгоценный металл. Поступавший из Крыма в <адрес> в качестве сырья металл в основном был в виде золотых пластин, иногда в качестве сырья из Крыма поступал металл в виде ювелирных изделий б/у, а крайний раз в качестве сырья на завод ЗАО «НДМ «Система» поступили банковские слитки из золота.

За указанный период ее нахождения на заводе ЗАО «НДМ «Система» кладовщиками работали сначала ФИО24, а после того, как последняя ушла в декретный отпуск, кладовщиком работала ФИО25 Кладовщики в части учета, приемки и выдачи металла, поступающего из Крыма были подконтрольны ей, ФИО11 Д.И. ее представил им своим заместителем. Указать объемы, поступавшего в ЗАО «НДМ «Система» металла и объемы ювелирных изделий передаваемых обратно, она не может, но это все отражено в документах, которые вели кладовщики на складе завода.

Прослушав аудиозаписи телефонных разговоров, зафиксированных в файлах: «АFF82В12», «F32368F5», «F4ВА61В7», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограммы данных разговоров, она пояснила, что на воспроизведенных аудиозаписях телефонные разговоры со ФИО8, который интересуется у нее об очередном заказе и просит, чтобы по возможности дали ему заказ на изготовление цельных изделий, где не нужно вытравливать не драгоценный металл, вставляемый в качестве сердечника при изготовлении цепей. Кроме того, ФИО8 согласовывает с ней ассортимент ювелирной продукции, которую необходимо готовить на отправку в Крым. Она, в свою очередь, сообщает ФИО8, что из Крыма собираются направить на завод ЗАО «НДМ «Система» в <адрес> в качестве сырья драгоценный металл в виде слитков золота в «999» пробе. Также она говорит ФИО8, что отправила ему сообщение с номером телефона ФИО20, который должен привезти в <адрес> драгоценный металл, чтобы ФИО8 созвонился с ФИО20 и передал последнему готовые ювелирные изделия.

Прослушав аудиозаписи телефонных разговоров, зафиксированных в файлах: «АВ675377», «С9513169», «F5044В18», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограммы данных разговоров, она пояснила, что на воспроизведенных аудиозаписях телефонные разговоры с ФИО10, которому сообщает, что ФИО18 интересуется сроками исполнения заказа на очередную партию золотых цепей. Кроме того, она говорит ФИО10, что из Крыма в г, Майкоп за готовой ювелирной продукцией собирается выезжать ФИО20 и что она сама заболела простудой и долечивается находясь в Крыму.

Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле «2D2812DF», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО25, где она спрашивает у последней, сколько готовой ювелирной продукции отгрузили в Крым, на что ФИО25 ей отвечает, что 26 кг. золотых цепей «красного» и 3 кг. цепей с родием. Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле «575D49Е8», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО21, где последний спрашивает у нее, ехать ли ему в понедельник за драгоценным металлом в Крым, на что она отвечает, что выяснит все и перезвонит.

Прослушав аудиозапись телефонного разговора, зафиксированного в файле «325D163А», на компакт-диске «Рег. №», и изучив стенограмму данного разговора, она пояснила, что на воспроизведенной аудиозаписи телефонный разговор с ФИО26, которой она говорит, что нужно выйти на работу, чтобы подготовить документы на ювелирные изделия, с которыми задержали на Керченской переправе ФИО20 (том 12, л.д. 155-158, 175-182).

В судебном заседании подсудимая ФИО3 признала вину по предъявленному обвинению и показала, что с ФИО10 познакомилась в зале судебного заседания, а с ФИО1 она работала в компании «Золотой век» и общались по рабочим моментам. В ЗАО «НДМ Система» она передавала давальческое сырье из лома и бывших в употреблении ювелирных изделий для изготовления ювелирных изделий. До вступления Крыма в состав России она работала в компании «Золотой век» генеральным директором, которая осуществляла свою деятельность законно. Потом ФИО18 попросил ее стать индивидуальным предпринимателем, так как тот был гражданином Украины. Она осуществляла индивидуальную предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ. Как индивидуальный предприниматель она сама не вела хозяйственную деятельность. Было ООО «Крым золото», которое занималось всей документацией, а от ее имени вели документы бухгалтера данного предприятия.

Ее вина состоит в том, что не было документации, а уголовное это наказание или нет, она не знает. Она заключала договора подряда с «НДМ Система» как индивидуальный предприниматель, по которым поставляла сырье, а «НДМ Система» обязалось выполнить из них ювелирные изделия. Такой договор заключался один раз на неограниченное количество времени. Она и остальные индивидуальные предприниматели были зарегистрированы номинально, но руководство всем этим и объемы поставляемого сырья определял ФИО18 Вся информация передавалась также через него. По мере надобности она направляла давальческое сырье в ЗАО «НДМ Система», которое возвращало им готовую продукцию, которая была надлежащим образом апробирована. Факта поступления товара с фальшивым клеймом не было. Ей не известны факты направления на «НДМ Система» криминального сырья. Сырье, которое направляли в ЗАО «НДМ Система», было ранее завезено из Украины, и оно принадлежало ФИО18 При направлении давальческого сырья в Майкоп, она думала, что все законно.

Из исследованных в судебном заседании вещественных доказательств ей знакомы только золотые слитки, которые она направляла в ЗАО «НДМ Система». Были ли документы на них, она точно не помнит, но ей кажется, что были сопроводительные документы, где была указана их масса. Их передавал курьер. Она лично не передавала ничего, все золото шло через ООО «Крым золото». Почему из всех индивидуальных предпринимателей она одна является подсудимой, не может сказать. ФИО11 ей не звонил и не давал ей указаний не оформлять данное сырье. Наверное, не могут готовые изделия вернуться без документов, при условии сдачи сырья без документов. В обвинении указано, что неоднократно проводили такие незаконные операции. Один раз были слитки, и может еще, что-то было. Она допускает, что могло быть несвоевременное оформление документов. Из всего сырья, что направлялось в ЗАО «НДМ Система» не было металла, принадлежащего государству. Договор, который был заключен с ЗАО «НДМ Система» был законным. Там осталось из сырья, которого она отправляла туда, 31 кг, которых ни ей, ни ФИО18 не вернули. Она считает, что организованной группы не было, но ей давал указания только ФИО18, а незаконный оборот заключается в том, что поставка сырья осуществлялась без документов. Она не может сказать, были ли документы подтверждающие принадлежность металла ФИО18 Оглашенные ее показания в судебном заседании, данные ею на предварительном следствии, она полностью подтвердила.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО3. в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ с ФИО18 познакомилась в 2011 году, когда последний предложил ей должность регионального директора по Крымскому региону в принадлежащей ему компании «Золотой век». До этого, начиная с 2010 года она работала директором ювелирного магазина «Золотой век», также принадлежащего ФИО18

После ДД.ММ.ГГГГ, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации, у ФИО18 встал вопрос, что делать с ювелирными магазинами, работавшими в Крыму под торговой маркой «Золотой век». ФИО18 принял решение не закрывать их и продолжить предпринимательскую деятельность уже в Российской Федерации. Она, как и остальные жители Крыма получила Российское гражданство, в связи с чем ФИО18 предложил ей оформить на свое имя часть своих магазинов в Крыму и продолжить руководить магазинами в Крымском регионе. На предложение ФИО18 оформить на ее имя магазины в Крыму, она согласилась и уже ДД.ММ.ГГГГ подала документы в налоговую инспекцию. ДД.ММ.ГГГГ ее оформили индивидуальным предпринимателем. Впоследствии, начиная с июня 2014 года от ее имени, т.е. от ИП ФИО3, стали открываться ювелирные магазины в Крыму, в <адрес>, затем в <адрес>, в <адрес> и в <адрес>, которые стали работать под торговыми марками «Крым Золото» и «Ювелирная №».

Примерно в мае 2014 года по решению ФИО18 были зарегистрированы ООО «Крымский ювелирный завод» и ООО «ТД «Крым Золото». При этом ООО «Крымский ювелирный завод» стал заниматься изготовлением обручальных колец, т.к. все производственные мощности ФИО18 остались на территории Украины, а для эффективного функционировании магазинов имелась необходимость пополнения ассортимента продукции за счет собственного производства. ООО «ТД «Крым Золото» было создано как головное предприятие, через которое осуществляется руководство всей предпринимательской деятельностью на территории Российской Федерации. В указанных фирмах генеральным директором ФИО18 назначил ее. Будучи директором ООО «ТД «Крым Золото» в ее обязанности входила организация деятельности всех магазинов, работающих под брендами «Крым Золото» и «Ювелирная №», определяла потребности указанных магазинов, осуществляла подсортировку товара, параллельно обеспечивала учет, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей, хранящихся на центральном складе ООО «ТД «Крым Золото». На момент перехода Крыма в состав Российской Федерации по решению ФИО18 было перевезено на территорию Крыма драгоценный металл в виде ювелирных изделий б/у с пробой «585», лома таких изделий, а также в виде золотых пластин с пробой не ниже «995», который затем хранился на центральном складе ООО «ТД «Крым Золото» и в дальнейшем использовался в качестве сырья при изготовлении ювелирных изделий. В должности директора ООО «Крымский ювелирный завод» она организовывала производство ювелирных изделий - колец.

По мере роста количества магазинов, открывающихся на территории населенных пунктов Крыма, <адрес> и других городов России возникла необходимость оформления их на имя новых индивидуальных предпринимателей. В связи с этим, в октябре-ноябре 2014 года по решению ФИО18 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО5 и ФИО4 При этом последнего она склонила к тому, чтобы оформился индивидуальным предпринимателем, а с остальными разговаривал ФИО18, причем в разговоре с некоторыми она принимала участие.

С представителями ЗАО «НДМ «Система», в том числе с ФИО10 она не знакома и никогда не встречалась. Однако, ей известно, что ювелирные изделия, а именно золотые цепи различных плетений, которые впоследствии реализовывались в магазинах «Крым Золото» и «Ювелирная №» изготавливались в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес>. Она, как и вышеуказанные индивидуальные предприниматели по решению ФИО18 подписала с ЗАО «НДМ «Система» соответствующий договор об оказании услуг по изготовлению ювелирных изделий из давальческого сырья и начиная примерно с августа 2014 года от ее имени они стали направлять в ЗАО «НДМ «Система» драгоценный металл в качестве давальческого сырья и впоследствии получать оттуда для реализации изготовленные изделия. Причем, до конца февраля 2015 года все взаимоотношения с ЗАО «НДМ «Система» носили официальный характер и все пересылки металла в основном осуществлялись посредством спецсвязи. При этом взаимоотношения с ЗАО «НДМ «Система», как и ее деятельность, контролировал ФИО18 Последний, являясь фактическим собственником всего вышеуказанного имущества, сам принимал решения по всем ключевым моментам, в том числе определял какое сырье направлять на переработку.

Начиная с конца февраля 2015 года по решению ФИО18 во взаимоотношениях с ЗАО «НДМ «Система» они перестали составлять необходимые документы первичной бухгалтерской отчетности (накладные, акты приема-передачи и т.п.), которые до этого составлялись. При этом ей было известно, что ФИО18 направил в ЗАО «НДМ «Система» ФИО1, которая контролировала расходование давальческого сырья, отправляемого из Крыма в ЗАО «НДМ «Система». ФИО18 ей поставил задачу взаимодействовать с ФИО1 при формировании заказов и передаче сырья, для изготовления ювелирных изделий. После того, как она формировала заказы для нужд магазинов, она сообщала ФИО1 эти данные и на основе их последняя высчитывала объем металла, необходимый для изготовления нужного количества ювелирных изделий и передавала эту информацию ей и ФИО18 Впоследствии, она согласовывала с ФИО18 какой металл направлять в качестве давальческого сырья в ЗАО «НДМ «Система». Отправка драгоценного металла, начиная с конца февраля 2015 года, стала осуществляться с курьером. Несколько раз в качестве курьера металл отвозил в ЗАО «НДМ «Система» ФИО20, а несколько раз забирали лица, которые привозили готовую продукцию из ЗАО «НДМ «Система». Прием ювелирных изделий и выдачу металла, используемого в качестве давальческого сырья по указанию ФИО18, осуществляла она. Причем, вся готовая продукция поступала ей на центральный склад ООО «ТД «Крым Золото» и оттуда распределялась по магазинам, также как выдача курьерам металла, используемого в качестве давальческого сырья осуществлялась с центрального склада ООО «ТД «Крым Золото». При этом, как указано выше, начиная с марта 2015 года по июнь 2015 года при передаче драгоценного металла в ЗАО «НДМ «Система», в соответствии с указаниями ФИО18, она не оформляла необходимую первичную бухгалтерскую документацию (том 13, л.д. 74-78, 95-99).

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показал, что знаком с подсудимой ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит, других подсудимых ФИО10 и ФИО1 не знает. С ФИО18 он знаком с осени 2014 года. В ноябре 2014 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для осуществления предпринимательской деятельности – розничной торговли ювелирными изделиями. На него было оформлено 4 магазина в Ялте, Симферополе, Севастополе, которыми занималась ФИО3, как руководитель «Крым золото». В этих магазинах торговали ювелирными изделиями. Он сотрудничал с ООО «Крым золото», где производили ювелирные изделия, которые он реализовывал в этих магазинах. Все эти магазины, по сути, принадлежали ФИО18, все это было его, потом часть магазинов на него была оформлена. Всем этим занималось «Крым золото». Ювелирные изделия достались вместе с магазином от ФИО18, при условии, что когда последний получит гражданство РФ, то потом тот сам будет всем заниматься. Он не распоряжался деньгами, вырученными от продажи ювелирных изделий, и не знает кто. Он какую-либо выгоду не получал. ФИО4 был водителем у ФИО56, за что он получал зарплату, а от Петренко он получал 20000 рублей. С ЗАО «НДМ «Система» он подписывал договор от своего имени как ИП в Симферополе, который был уже подписан ФИО10, которого он не видел, передавал бывшие в употреблении изделия на переработку им. Они изготавливали ювелирные изделия и возвращали ему, а потом все распределялось по магазинам. Этим занимались товароведы «Крым золото». Лично ФИО10 он не знает и с ним не общался, но при подписании договора с ЗАО «НДМ «Система» сказали, что есть хороший партнер и надо подписать. В чем обвиняется ФИО11 и другие, он не знает. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от его имени в «НДМ Система» он не знает. Он не сообщал в «НДМ Система», чтобы те не аффинировали металл. Не может пояснить, передавался ли лом драгоценных металлов без документов в ЗАО «НДМ Система» и поступали ли к нему ювелирные изделия оттуда, так как всем этим занималось «Крым золото». При осуществлении индивидуальной деятельности он платил налоги, и претензий со стороны налоговой к нему не было. Фактически он только подписывал документы.

Свидетель ФИО2 в судебном заседании показала, что знает ФИО3 и ФИО1, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. С осени 2010 года по весну 2014 года она работала в ООО «Золотой век», которое занимается реализацией ювелирных изделий, кто его владелец она не знает, но заместителем руководителя был ФИО18 Она работала продавцом в <адрес>, потом она уволилась. Весной 2014 г., после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации, ей позвонил ФИО18 и предложил встретиться и поговорить. Она согласилась и впоследствии встретилась с ФИО18 В ходе разговора последний попросил ее оформиться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя и объяснил, что сам планирует получить российское гражданство, но пока является гражданином Украины весь объем ювелирных изделий и материалов, а также магазины сети «Золотой век» решил условно разделить среди нескольких индивидуальных предпринимателей, являвшихся гражданами Российской Федерации. После получения российского гражданства ФИО18 планировал уже юридически оформить право собственности на всю торговую сеть. ФИО18 сообщил ей, что за ней будут числиться магазины, расположенные по следующим адресам: <адрес>, ТЦ «Южная галерея», <адрес>, Пушкина, <адрес>. Кроме нее, по просьбе ФИО18, индивидуальными предпринимателями являлись: ФИО57, ФИО56, ФИО6 и ФИО4. Она согласилась на предложение ФИО18, при этом последний сказал ей, что никакими вопросами по финансовой деятельности она не будет заниматься. Этим будет заниматься ООО «Крым золото». За эту услугу Петренко обещал ей зарплату в сумме 20000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Она только смотрела за чистотой магазина и тем как сотрудники соблюдают дресскод. Всеми остальными вопросами она не занималась. Этим занимается сотрудник «Крым золота». Юридически она собственник этих магазинов, а фактически ФИО18 С ЗАО «НДМ Система» заключен договор подряда о поставке ею сырья как ИП, а они делают ювелирные изделия, которые потом реализуются в ее магазинах. ФИО10 она не знает, и на момент подписания договора она с ним не общалась. О специфике ее отношений с Петренко она не сообщала ФИО10. Кто был инициатором этого она не знает, но с ней связались из «Крым золото» и принесли готовые договоры. С ООО «Крым золото» у нее также есть договор о ведении ее деятельности. Она не занималась оплатой налогов, и к ней налоговая претензии предъявляла, которые она передала в «Крым золото». Она не знает, в чем обвиняется ФИО11 Д.И., и не может против него ничего сказать. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от ее имени в «НДМ Система» она не знает. Поступало ли сырье без документов и как поступали к ней в магазины ювелирные магазины, она не может пояснить, так как этих вопросов не касалась.

Свидетель ФИО27 в судебном заседании показала, что знает ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит. В марте 2014 года после вхождения Крыма в состав России, ФИО18 предложил ей оформиться индивидуальным предпринимателем, чтобы от ее имени открыть в Крыму магазины. Она согласилась на просьбу ФИО18 Фактически она работала директором ювелирного магазина, принадлежащего ФИО18, расположенного в <адрес>Д., хотя официально не была оформлена директором, за что она получала зарплату в сумме 11500 рублей. Ювелирные изделия, которые реализовывались в магазине принадлежали ФИО18 Она знает, что ЗАО «НДМ Система» изготавливало ювелирные изделия из давальческого сырья, часть которого составляла изделия, вышедшие из оборота, для их последующей реализации в магазинах, но лично с его директором ФИО10 не знакома. ФИО10 или кому-нибудь с ЗАО «НДМ Система» она не говорила о специфике ее отношений с ФИО18 Когда она заключила договор с ЗАО «НДМ Система» она не сопровождала движение товара и не видела это сырье, так как этим занималось «Крым золото». Оттуда ничего без документов не поступало. Она платила налоги, и налоговая к ней претензий не предъявляла. Криминальных ювелирных изделий не было. Она не знает об отношениях ФИО10 и Петренко. В чем обвиняется ФИО11 Д.И. не знает, и показать против него ничего не может. Есть металл среди 23 кг, которые вменяют ФИО10, и который поступал от ее имени в «НДМ Система» она не знает. У нее с «Крым золото» был договор о сопровождении деятельности. Она не занималась управлением своих магазинов, всей документацией занималось «Крым золото».

Свидетель ФИО6 в судебном заседании показала, что знает ФИО3, в родственных или неприязненных отношениях с ней не состоит. С 2008 года по 2014 год она работала в компании «Золотой Век» директором магазина, расположенного в <адрес>. Примерно в марте 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, ФИО18 попросил ее оформиться индивидуальным предпринимателем, чтобы от ее имени мог работать его магазин, расположенный в <адрес>. В данном магазине, она фактически является директором. На просьбу ФИО18 она согласилась. За это Петренко ей платил заработную плату в сумме 11 500 рублей. Она знает про ООО «НДМ Система», так как в их магазине реализовывали ювелирные изделия, которые изготавливались данным предприятием в связи, с чем с ним был заключен договор, который она просто подписала и суть его ей не известна. Указанные ювелирные изделия к ним поступали через «Крым золото». Руководителя ЗАО «НДМ Система» ФИО10 не знает, и ничего против него не сможет показать. У нее был также заключен договор с «Крым золото» на ведение хозяйственной деятельности. Она платила налоги. Через ее магазин криминальный товар без документов не проходил. От ЗАО «НДМ Система» к ней поступал товар, но прямых отношений она с ним не имела. Она не говорила ФИО10 о специфике ее отношений с Петренко. И тот не знал, что она фактически не предприниматель. Она заключала договора с ломбардами, которые поставляли им металл, а они в свою очередь через «Крым золото» передавали его в ЗАО «НДМ Система». Товар без документов не проходил.

Свидетель ФИО5в судебном заседании показал, что ФИО10 не знает, ФИО1 и ФИО3 знает по работе, в родственных и неприязненных отношениях с ними не состоит. С 2013 года он работал директором по продажам в Автономной <адрес> в компании «Золотой Век». Потом директором по развитию в ООО «Крым золото». Эту должность ему предложил ФИО18 Занимался поиском торговых площадей. После, так как у ФИО18 не было гражданства РФ, последний ему предложил стать индивидуальным предпринимателем, на что он согласился. Но его деятельность была формальной, а ТД «Крым золото» вело всю деятельность, как индивидуального предпринимателя по договору. Какие отношения были с контрагентами, он не знает, так как он занимался своей работой, и ему сказали, что этим заниматься не надо. На допросе слышал про ЗАО «НДМ Система», и с этим обществом он подписывал договор о поставке сырья, а они готовую ювелирную продукцию, но чем занималось данное предприятие, он не знает. Законной ли продукцией торговал, он не знает, но у него с налоговой проблем не было. Товар был с пробой, бирками и ценником. От клиентов по качеству и документам претензий не было. Ему неизвестно, занимался ли ФИО11 Д.И. незаконным оборотом драгоценных металлов.

Свидетель ФИО28 в судебном заседании показал, что знает ФИО3, в родственных либо неприязненных отношениях с ней не состоит. Он является учредителем предприятия ООО «Крымский ювелирный завод». ФИО18 попросил его оформить на свое имя ООО «Крымский ювелирный завод», принадлежащий ФИО18, на что он согласился. Всем оформлением документов по переходу права собственности на завод от предыдущего учредителя занималось ООО «ТД Крым золото», а он лишь подписывал представленные им документы. Фактически к деятельности ООО «Крымский ювелирный завод» он никакого отношения не имеет, всеми хозяйственными делами занимается ФИО18ФИО10 и его предприятие ЗАО «НДМ Сиситема» в чем последний обвиняется он не знает.

Свидетель ФИО29 в судебном заседании показал, что знает ФИО3, в родственных либо неприязненных отношениях с ней не состоит. В марте 2015 года ФИО30 предложил ему стать генеральным директором ООО ТД «Крым золото», но фактически он занимает должность административного директора, в соответствии с которым он занимается подготовкой зданий и открытием новых торговых точек от имени индивидуальных предпринимателей ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО31, ФИО5. До него генеральным директором ООО «ТД «Крым Золото» являлась ФИО3 Решение о ее замене принимал ФИО18 Потом ФИО3 стала индивидуальным предпринимателем, которая по указанию ФИО18 могла изымать из склада без его ведома и ведома товароведов ООО ТД «Крым Золото» и передавать курьерам, принадлежащее Петренко ценности. ФИО10 он не знает и против него ничего не может пояснить. Про оборот драгоценного металла ничего не может пояснить, так как про это ничего не знает.

Свидетель ФИО26 в судебном заседании показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она официально работает в ООО ТД «Крым Золото» в должности начальника отдела товарных запасов. До этого, начиная с декабря 2014 года по просьбе ФИО18 она находилась в ООО ТД «Крым Золото» и оказывала услуги по обучению персонала предприятия, определяет потребности магазинов, осуществляет сортировку товара, обеспечивает учет, приемку и выдачу товарно-материальных ценностей, хранящихся на центральном складе ТД «Крым золото». Фактическим собственником данного общества является ФИО18, у которого в Крыму, в Сочи и Краснодаре есть сеть ювелирных магазинов, которые оформлены на предпринимателей. Ее муж ФИО32 работал у ФИО18 водителем, которого задержали на Керченской переправе с ювелирными изделиями без документов. Про ЗАО НДМ «Система» слышала, так как с данным обществом они работали. Руководителя ЗАО «НДМ Система» ФИО10 не знает, и ничего против него не сможет показать.

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает как директора ЗАО НДМ Система, ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО56 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Она работала в должности главного бухгалтера ЗАО «НДМ «Система» с ДД.ММ.ГГГГ, и в ее обязанности входило обеспечение ведения бухгалтерского и налогового учета. Предприятие занималось производством ювелирных изделий из собственного материала и из материала заказчика. Деятельность предприятия построена следующим образом: составляется договор поставки золота, в котором указывается сумма, вес, чистота, оплачивается 100% стоимость золота и металл поставляется. Ко всему золоту есть паспорта. Золото приходит через транспортные компании. Оформляли все накладными. После поступления золото передается на производство. Что там дальше с ним делали, она не знает. После переработки изделие приобретает вид полуфабриката, то есть нет пробы и ценника. Они направляются в пробирные инспекции для проставления пробы. Из поставщиков сырья помнит ИП ФИО34, которая сотрудничала с ними с 2013 года. ФИО1 осенью 2014 года пришла на предприятие и помогала по производству. Знает, что ФИО11 Д.И. обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. У нее есть письменные должностные обязанности, в соответствии с которыми она не вела учет металла. Контролем документооборота занимался коммерческий отдел, а Раковский готовил документы на отгрузку. Если ее не было на рабочем месте, то ФИО11 получал металл, а потом передавал ей. В соответствии с законом на предприятии велся документооборот. ФИО11 не давал указания не оформлять документы по отправке и получению металла. В допросе на следствии она подробно описала объем поставки по изъятым документам, которые ей представляли. Были задержки документов по поставкам металла из Крыма. По рабочим вопросам с клиентами общался ФИО11. Она не знает, давал ли ФИО11 другим лицам указания не оформлять документы. По документообороту и журналам она определила объем изъятого металла. По последнему поступлению товара, она ничего не знает. Договоры подряда составлялись с давальцами сырья. Насколько ей известно они не занимались аффинажем, а что такое аффинаж она не знает и не разбирается в тонкостях.

Свидетель ФИО25 в судебном заседании показала, что знает ФИО10 и ФИО1, в родственных либо неприязненных отношениях с ними не состоит. В период с марта 2013 года по июль 2015 года она работала в ЗАО «НДМ «Система» кладовщиком, но официально была оформлена ювелиром. В обязанности кладовщика входило учет поступления драгоценного металла, его взвешивание, выдача драгоценного металла в цеха для обработки, учет движения металла между цехами, учет поступления готовой продукции на склад и учет отгрузки со склада. С конца марта 2015 года на предприятии введена практика так называемого «обнуления», то есть промежуточная инвентаризация раз в месяц, либо в самом начале, либо в самом конце, под контролем ФИО1, которую ей директор ЗАО «НДМ «Система» ФИО11 Д.И. представил «наблюдателем» из Крыма. При «обнулении» они изымали все золото из всех цехов, перевзвешивали его только в присутствии ФИО1, подсчитывали массу, после чего возвращали в цеха. В основном на предприятие приходило золото 999 пробы в виде полос до 2 килограммов. Иногда поступали небольшие полосы весом по 500-1000 грамм. В последней партии были небольшие слитки массой по несколько грамм с оттиском банка Швейцарии. Кроме этого помимо чистого золота поступал лом ювелирных изделий. До нее на предприятии занималась учетом ФИО24, а ее непосредственным начальником была ФИО1 Все записи в таблицах учета прихода и расхода металла на предприятии в бумажном виде вела она. На основании ее таблиц ФИО35 переносила данные склада на электронные носители. При этом, ФИО35 не осуществляла приемку и выдачу товарно-материальных ценностей со склада и самостоятельно не заносила указанные данные в таблицы. На склад товарно-материальные ценности предоставляли не сами контрагенты, а работники ЗАО «НДМ «Система», в основном материальные ценности предоставляли иногда охранник, иногда менеджеры: ФИО36 и ФИО37, а также директор предприятия ФИО11 Д.И. и ФИО1, а если материальные ценности поступали спецсвязью в виде посылок, их приносила ФИО33 или ФИО11 Д.И. Данные контрагентов, предоставлявших материальные ценности на предприятие ей не были известны, т.к. материал на склад поступал без каких-либо сопроводительных документов. В основном с предоставляемым металлом отдавали обычные бумажки, без подписи и названия, где были указаны проба и вес. Бывало, что металл приносили вообще без бумажек, и она заносила в таблицу данные о пробе и весе со слов лица, его предоставившего. При приеме материальных ценностей на склад, она каких-либо документов, в том числе приходных ордеров, актов приема-передачи и т.п., кроме указанной таблицы, не составляла. Больше, как свидетель обвинения она ничего не может пояснить. Также она не может сказать, что предприятие занималось криминалом и поступал ли металл с признаками криминала. Фактов не направления изделий в пробирную палату не было. В ее присутствии ФИО11 не говорил, что переходит на работу без документов и надо уклоняться от аффинажа. От ФИО10 она не получала указание что-то скрывать, она вела обработанного золота, которое передавали в ТД «Крым золото». Было ли указание от ФИО10, чтобы направляли изделия другими способами или без документов не может утверждать за давностью времени. Следствием были изъяты журналы, которые она заполняла. Они были пересчитаны со следователем. Она не может знать, почему слитки не были зарегистрированы, так как ее постоянно не было на работе, и она работает до 17 часов. Бывало, что металл привозили, когда ее не было на рабочем месте, при этом другой человек заносил его в журнал. На складе не мог находиться металл, который не был бы ей не учтен и не занесен в журнал, они считали каждый грамм. Ключи от склада отдавали охранникам. Случаев пропаж металла не было. Указанные выше журналы были распечатаны на листах формата А4, где заносился приход, расход, приход и уход в пробирную палату. Данная форма ни кем не была утверждена, это было просто для их удобства.

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает, как директора ЗАО «НДМ Система», ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. В ЗАО «НДМ Система» она работала в должности кладовщика, занималась контролем и учетом металлов на производстве. Первичную документацию, а именно документы строгой отчетности, где учитывается приход и расход товарно-материальных ценностей, она не вела, потому что это в ее обязанности не входило. Она вела внутреннюю документацию по перемещению металла на предприятии. Ей приносили золото, взвешивали, в журнале приема указывала, что приняла металл и его вес. Металл приносили сотрудники коммерческого отдела – Легостаев и Раковский. Как они получали этот металл, я не знает. При этом ей они не предоставляли документы. Она заводила свои документы, чтобы потом отслеживать перемещение. Бывало, что принимали металл и другие люди, которые были на месте в ее отсутствие, Воробьева тоже могла ей передать, но это было редко. В чем обвиняется ФИО11, она знает в общих чертах. ФИО11 ей не давал указаний не вести учет, который она вела на предприятии. Было ли такое, что документы поставляли позже, чем приходил металл, она не знает, так как не занималась документами. По ее учетам не было, что внутри предприятия что- то хранилось без учета.

Свидетель ФИО36 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает как бывшего руководителя ЗАО «НДМ Система», ФИО1 знает по работе, ФИО3 знает заочно, в неприязненных либо родственных отношениях с ними не состоит. С сентября 2013 года по июнь 2015 года он работал в ЗАО НДМ «Система» в должности заместителя коммерческого директора. Обязанностей у него не было, его с ними не знакомили. Занимался торговлей готовой продукции и оформлением сделок. Первый раз он вместе с Раковским поехали летом 2014 года знакомиться с новым клиентом Петренко, с которым встретились. Он был больше в качестве водителя. Потом в сентябре ездили в Ялту, где также встречались с Петренко. ФИО11 свои дела обсуждал с ним, так как ФИО18 должен был быть потенциальным клиентом. Договор подряда с самим ФИО18 не заключали. Их заключали с индивидуальными предпринимателями, которые им поставляли сырье, а «НДМ Система» тем готовую продукцию. Он учитывал, сколько сырья пришло, и сколько будет отсылать, также накладные согласовывал. Он оформлял накладные и рассчитывал, сколько готовой продукции 585 пробы отдать и занимался вопросами, связанными с учетом документов, касающихся готовой продукции. Вел учет на компьютере с программой 1С, где формировались накладные, которые распечатались. По отдельным контрагентам, кто и сколько поставил металла, он знал из программы. Они не всегда были в офисе. Металл приходил с документами спецсвязью. Девочки на складе ему показывали документы, и сколько поступило металла и при них все взвешивалось. Поступали в основном бывшие в употреблении ювелирные изделия. Сейчас точно не может сказать передавал ли ему ФИО11 или нет, так как последний сам тоже не всегда лично получал. Кто от крымских контрагентов получал сырье, он не помнит, там было много документов, металл в основном в офисе получали. Они не успели так поработать с последними, но общий объем был больше 30 кг точно по документам, и ЗАО «НДМ Система» не успело окончить свой заказ. Было ли помимо этого еще что-то, он не может сказать. Готовую продукцию со склада приносили с весом на бумажке на каждом изделии, он распечатывал упаковку и на каждое изделие крепил бирку. После формировали документы и направляли спецсвязью клиенту. Передача готовой продукции работникам предприятия была по-разному, это сам ФИО11 у себя на складе контролировал, а он сам не всегда мог контролировать лично. ФИО11 Д.И. не давал указаний не проводить учет и тайно переработать металл, чтобы избежать аффинажа. По его мнению ФИО11 Д.И. не совершил ничего криминального, который не говорил ему не показывать накладные. Все изделия были апробированы, и фактов изготовления не пробированной продукции не было. Он не занимался внутренним учетом по бухгалтерии и складу. Тетрадей с черными записями он у бухгалтеров не видел. При нем Петренко и ФИО11 не общались. Были ситуации связанные с неточностями в направленных документах от контрагентов на завод. У него лично не было сомнений, относительно законности происхождении метала. У девочек на складе был журнал, где все считали и писали. Возможности провести металл мимо пробирной инспекции не было, так как все вели учет и он, и девочки, эти цифры не могли пропасть. После того, как произведенная продукция прошла пробирную инспекцию, не показывать объем произведенных ювелирных изделий не возможно не показывать. Не было контрагентов, чтобы брали продукцию без пробы, так как это вообще не считается продукцией. На тот момент на предприятии и давальческое сырье, и продукция была контрагентов из Крыма.

Свидетель ФИО35 в судебном заседании показала, что ФИО10 знает, как директора ЗАО «НДМ Система», ФИО1 ранее видела на предприятии, а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. В ЗАО «НДМ Система» она работала кладовщиком. В ее обязанности входил учет на компьютере поступления и выдачи драгоценного металла, движения металла между цехами, поступления готовой продукции на склад и отгрузки ее со склада. При этом учет она вела на основании записей, производимых ФИО25 в журналах учета, дублируя их в электронном виде. Поступало золото, но какой пробы не знает, так как ее это не касалось. Она контролировала потери веса после совершенных операций. Ей не поступали указания о необходимости сбора партии для отправки в Крым, и ей никто об этом не говорил. Она не знает, в чем обвиняется ФИО11, но она считает, что последний совершил что-то противозаконное. ФИО11 ей не давал указание не вести учет или скрывать что-то от учета и давал ли кому-нибудь такие поручения, при ней не было. В период руководства ФИО10 предприятие было серьезной организацией, где была налажена работа, которой она по крайне мере занималась. Она не видела, чтобы мимо нее носили металл без учета. После того как пресекли деятельность ФИО10, люди остались без работы. Вместе с ней Турова взвешивала и проводила письменный учет металла. Иногда заходили ФИО11 Д.И. и ФИО1 Она не знает, куда отправляли продукцию, так как этим занимается коммерческий отдел. По оглашенным ее показаниям, данными ею на предварительном следствии она пояснила, что подписи в протоколе допроса ее, но когда она пришла на допрос, то уже весь текст набран был и следователь спрашивал общие вопросы. Она не совсем такие показания давала, и просила переделать следователя некоторые моменты. Следователь оказывал на нее моральное давление. Он ее не допрашивал, а сам рассказывал как было. Подтверждает то, что говорила сейчас в судебном заседании. Показания по слиткам, а также по посылкам в Крым не подтверждаю. Готовую продукцию собирали в пробирную палату.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО35, данными ею на предварительном следствии в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, она состоит должности кладовщика ЗАО «НДМ «Система» с ДД.ММ.ГГГГ и в ее обязанности входит учет на компьютере поступления и выдачи драгоценного металла, движения металла между цехами, поступления готовой продукции на склад и отгрузки ее со склада. При этом учет она вела на основании записей, производимых ФИО25 в журналах учета, дублируя их в электронном виде.

Свидетель ФИО22 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает, как директора ЗАО «НДМ Система», ФИО1, как сотрудника ЗАО «НДМ Система», а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. В ЗАО «НДМ Система» он работал в должности начальника службы безопасности ЗАО «НДМ «Система» В его обязанности входило обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходы с целью предотвращения хищений. ФИО11 Д.И. ему лично представлял ФИО1 и сказал, что ее требования надо исполнять. Пропускной режим осуществлялся досмотром ручной клади каждого рабочего. Нельзя было аудио устройства приносить, ножи, оружие и на выходе досматривали с помощью приборов. Он выезжал в командировку в Крым, отвезли туда изделия, а назад забрали изделия на вторичную переработку. Изделия были упакованные по 5 кг. Документы им выписали, и они их забрали, кто выписывал их, он не помнит. При этом он не следил за упаковкой. Получил товар он от ФИО1, который привезли в Майкоп и сдали на склад, взвесили, положили в сейф и опечатали. Кто принял его, не помнит. Он, как свидетель обвинения ничего не может сказать по предъявленному обвинению ФИО10 Последний не давал ему распоряжений совершать противоправные действия и не говорил не оформлять товар. Он не знает, чтобы документы приходили позже, чем металл. Не было признаков, указывающих на криминальный оборот драгоценных металлов. ФИО18 знает заочно. Когда менеджеры привозили что-то положить на склад, то бывало, что ФИО11 просил снять с охраны предприятие в нерабочее время. Он им открывал, а что те там делали, он не знает. Он не видел ранее незнакомых ему лиц, которые передавали ФИО10 слитки из золота. Оглашенные в судебном заседании показания, данные им на предварительном следствии, он подтвердил, указав, что это был нормальный рабочий момент.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ФИО22, данными им на предварительном следствии в связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в должности начальника службы безопасности ЗАО «НДМ «Система» он состоит с декабря 2013 г. и в его обязанности входит обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходы с целью предотвращения хищений.

Примерно в феврале 2015 г. директор ЗАО «НДМ «Система» ФИО11 Д.И. представил ему ФИО8 и сказал, что последний является работником Крымского ювелирного завода и на заводе ЗАО «НДМ «Система» будет обучать работников новым методам плетения цепей. Спустя непродолжительное время ФИО11 Д.И. представил ему ФИО1 и сказал, что последняя является представителем новых компаньонов, и будет руководить производством на заводе ЗАО «НДМ «Система». При этом ситуацию он понял так, что все сырье на завод будет поступать от новых компаньонов, которых представляют ФИО1 и ФИО8, а ФИО11 Д.И. предоставляет свои производственные мощности.

В марте 2015 г. на предприятие прибыли три девушки и два парня, которых ФИО11 Д.И. представил работниками Крымского ювелирного завода приехавшими внедрять новые технологии вязания цепей. В апреле 2015 г. указанные лица уехали, а вместо них прибыли другие: Точилова, Загребельная, Криворука, Исенко, ФИО58 (сестра ФИО8), Марковский.

В конце апреля 2015 г. на предприятие прибыл некий Роман, который прошел в кабинет к ФИО10 и пробыл там около двух часов. После отъезда Романа, ФИО11 Д.И. ему пояснил, что Роман является его новым компаньоном и будущим соучредителем.

ДД.ММ.ГГГГФИО11 Д.И. сообщил ему, что ФИО21 собирается вновь направить в Крым, чтобы отвезти готовые изделия и привезти обратно сырье. Впоследствии, чтобы не отпускать ФИО21 одного, по согласованию с ФИО10 он поехал с ним.

ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время они получили на складе у кладовщика ФИО25 около 20 килограмм ювелирных изделий - золотых цепочек, которые были расфасованы в два или три пакета. Получив изделия, он с ФИО21 выехал в Крым. Сумку с изделиями положили на заднее сиденье автомобиля. На переправу «Порт Кавказ – Керчь» они прибыли около 17-18 часов. На переправе автомобиль досматривали сотрудники. Сумку открыли, однако не догадались, что там ювелирные изделия, вопросов никто им не задавал.

Около 14 часов того же дня ФИО1 позвонила ФИО21 и попросила подъехать. Вернувшись, у вышеуказанной женщины они получили пять запакованных пакетов по пять килограмм каждый, судя по весу и объему с золотом. Пакеты они положили в сумку, которую также разместили на заднее сиденье. Впоследствии пройдя переправу они вернулись в <адрес> около 22-23 часов ДД.ММ.ГГГГ. На заводе ЗАО «НДМ «Система» их встретил ФИО11 Д.И., который вместе с ними занес пакеты на склад (на складе никого не было).

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что ФИО10 знает, как директора ЗАО «НДМ Система», ФИО1, как сотрудника ЗАО «НДМ Система», а ФИО3 не знает, в родственных или неприязненных отношениях с ними не состоит. Он состоит в должности заместителя начальника службы безопасности. В его обязанности входило обеспечение безопасности деятельности предприятия, контроль работников на входе и выходе с целью предотвращения хищений. Ему представляли ФИО8 и ФИО1, сказав, что они с Крыма. Он в Крым ездил два раза. На заводе получили изделия и отвозили их в Крым на предприятие. Там их встретила ФИО1, которой передали изделия. Во второй раз из Крыма забирали упакованный лом с документами, который сдали на склад в Майкопе. В чем обвиняется ФИО11 Д.И., точно не знает. Они работали официально, и все было хорошо. Давал ли указания ФИО11 ему или кому-то о необходимости скрытого оборота металлов он не знает. Учет металла на предприятии велся, как положено по документам. Сейчас предприятие не работает, а работников уволили.

Свидетель ФИО18 в судебном заседании показал, что ФИО10, ФИО1 и ФИО3 знает, в родственных либо неприязненных отношениях не состоит. С 2001 года в Украине он занимался предпринимательской деятельностью в сфере производства и розничной торговли ювелирными изделиями. Его предприятие «Золотой век» имеет производственные мощности по изготовлению ювелирных изделий, которые реализуются в сети его магазинов розничной торговли, расположенных по всей территории Украины. До ДД.ММ.ГГГГ, пока Крым входил в состав Украины, на территории Крыма у него имелось около 25 магазинов, через которые осуществлялась розничная реализация ювелирных изделий. ДД.ММ.ГГГГ после вхождения Крыма в состав Российской Федерации магазины и ювелирные изделия, которые находились на реализации в этих магазинах, оказались на территории Российской Федерации. В связи с чем необходимо было подстроиться под российское законодательство. Для этого он попросил ФИО3, ФИО7, ФИО6, ФИО2, ФИО4, ФИО5, являвшимися на тот период работниками его предприятия «Золотой век» выступить в качестве индивидуальных предпринимателей, пообещав, что все вопросы, связанные с их финансово-хозяйственной деятельностью будет решать ООО «Крым золото». На его предложение они ответили согласием, в связи с чем все магазины были переоформлены на их последних. В 2014 году в мае на выставке в <адрес> он познакомился с ФИО10, у них завязались деловые отношения и совместного сотрудничества по давальческой схеме. Его ИП поставляли в ЗАО «НДМ Система» давальческое сырье, а те в свою очередь изготавливали продукцию и отгружали. Были составлены договора подряда о поставке металла на ЗАО «НДМ Система», а те изготавливали ювелирные изделия. С середины 2014 года по январь 2015 года между ними осуществлялась именно такая деятельность. Порядка 50 кг ювелирной продукции было изготовлено за это время. Изначально много ювелирных изделий приходилось переделывать заново. С июня 2014 года по январь 2015 года доставка была специальной связью. С февраля 2015 по июнь 2015 года он с ФИО10 договорились передавать металл без оформления необходимых документов. Тот пояснил, что если с документами отправлять металл, то ЗАО «НДМ Система» придется направлять его на аффинаж. ФИО11 сам предложил ему направлять металл без документации, на что он ответил, что оставляю этот вопрос на его усмотрение, так как ответственность за это лежит на нем. Он согласился на выдачу металла без документов. Для того чтобы вести учет металла для него лично, он поговорил с ФИО1, которой пояснил, что ему нужен человек который будет на месте контролировать учет металла поставляемый без документов и сам процесс изготовления ювелирных изделий. Также он поговорил с ФИО56, которой сообщил, что ему нужен человек, который будет заниматься контролем отправки металла, который они поставляли без документов, с февраля 2015 года по июнь 2015 года. Велась только внутренняя бухгалтерия. ФИО56 контролировала отправку из Крыма, а ФИО1 занималась учетом уже поступившего металла здесь в Майкопе. От ФИО10 ему поступало предложение о не направлении металла на аффинаж, так как, по словам последнего это удлиняло технологический процесс на месяц. Курьер Маковецкий отвозил этот металл в Майкоп, но тот не знал, что металл передается без документов. Проблем за это время не было с металлом. Он знает, в чем обвиняется ФИО11 Д.И., а именно в том, что не велись документы, но не знает точно преступление это или нет и как квалифицировать действия последнего. В феврале у них планировались большие объемы поставки и изготовления ювелирных изделий. ФИО11 сказал, что не может показывать, что такие объемы изготовлены из вторичного сырья и поэтому в феврале 2015 года ФИО11 с ним обсуждали вопрос о не направлении металла на аффинаж, и просто решили не проводить аффинаж, так как это займет долгое время. От индивидуальных предпринимателей направлялись в НДМ «Система» бывшие в употреблении ювелирные изделия, золотые слитки, которые у них находились на законных основаниях. Это, что осталось от предыдущего бизнеса. Слитки, которые направлялись на переработку, были официально закуплены. Он думает, что ЗАО НДМ «Система» вело свою деятельность, и у них велся внутренний учет. Их деятельность оплачивали официально, но он не знает, оплатили они за изготовленные изделия с февраля по июнь 2015 года или нет. Изготовленные ювелирные изделия на ЗАО «НДМ Систем» проходили пробирование. Он мог получить готовые изделия с пробой, не оформив их у себя, но этот вопрос больше к бухгалтерии. 23 кг драгоценного металла, что вменяется ему и остальным участникам преступной группы – это слитки и пластины из золота. Он считает, что если не оформлены документы это и есть нарушение закона. Договора между ИП и ЗАО «НДМ Система» были заключены на неограниченный объем. Он не являлся документальной стороной сделок с ЗАО «НДМ Система». Фактически сделку заключал он, а индивидуальные предприниматели – формально. Они договаривались об обороте металла без документов. Никто не может подтвердить, что именно ФИО11 Д.И. предложил ему такой вариант оборота драгоценных металлов. Предприниматели обратились к ЗАО «НДМ Система» с требованием вернуть металл, потому что он принадлежал ему. Данный металл на сегодняшний день не возвращен, и дело находится в арбитражном суде. Драгоценный металл, который вменяют по незаконной сделке, состоит из 17 кг золотых слиток и 6 кг золотых пластин. Он не считает себя организатором незаконной сделки. Не давал ФИО10 поручения, от которых тот не мог отказаться. Драгоценный металл передавался в ЗАО «НДМ Система» под гарантию ФИО10, который являлся собственником предприятия. Признаков сокрытия информации от государственных органов на ЗАО «НДМ Система» не было. 10 кг сырья пришли без документов, потому что они об этом договаривались с февраля 2015 года. С данного времени весь металл поступал без документов, а он давал указания по отправлению металла без документов. Просто в целях сохранности металл перевозили тайно. С февраля 2015 года по июнь 2015 года объем поставки составлял около 100 кг, но за сколько раз его передавали, он не знает. Обратно получали ювелирные изделия были с пробами, но они могли не получить готовую продукцию за этот период. Процесс изготовления и получения обратно продукции мог занимать от двух до четырех месяцев, если все законно. Получал ли он готовую продукцию с февраля от ФИО10, не может сказать, так как учет вели ФИО1 и ФИО56. Проводил ли ФИО11 до февраля 2015 года аффинаж, он не знает и не давал тому таких поручений. Сам ФИО11 не говорил ему, что нужно на аффинаж направлять до февраля. 10 кг слитков были чистым металлом, и его не надо было аффинировать. Он не помнит, когда обращались с требованиями о возврате металла. Своими действиями ФИО11 нанес государству. Нужно было вести документооборот, так как государство имеет право на выкуп. Государство не обращалось к нему или в ЗАО «НДМ Систем» с просьбой выкупить этот металл, но насколько ему известно это в форс-мажорных ситуациях может быть. То, что платежи, за изготовленную ЗАО «НДМ Система» продукцию, были после февраля перечислены через банк. Это могло быть за раннее поставленную продукцию. Слитки, которые пришли на предприятие были от предпринимателей для ЗАО «НДМ Система», а не для ФИО10 лично. Они принадлежали номинально ему. ФИО1 должна была официально быть трудоустроена в ЗАО «НДМ Система», и она знала, что сырье будет передаваться без документов. В ее обязанности решение вопроса по аффинажу не входило. Она вела учет неофициально, который не касался ЗАО «НДМ Система». Он знал со слов ФИО10 что нужно делать аффинаж, а будет ли являться его не проведение уголовно наказуемым деянием или нет, он не знал. 23 кг и 100 кг общего сырья были разными партиями направлены на завод. Они могли отличаться по необходимости проведения аффинажа. Не было, чтобы ФИО11 предметно спрашивал за определенную партию на необходимость проведения аффинажа.

Свидетель ФИО23 в судебном заседании показал, что знает ФИО10, в родственных либо неприязненных отношениях с ним не состоит. С ДД.ММ.ГГГГ он является директором ЗАО «НДМ Система». До назначения на должность директора он не знал, чем занимается предприятие и как ведется документация, но организацией и строительством этого предприятия они занимались вместе с ФИО10 Когда предприятие начало деятельность, он со слов ФИО10 знал о том, что есть контрагенты с которыми заключены договоры. Лично он не смотрел документы. Предполагалось, что все документы были заключены в письменной форме, и ФИО11 говорил, что все в порядке и нет проблем. Он узнал, что договора заключались неофициально на допросе в Следственном комитете. Также он говорил с Легостаевым, который пояснил, что некоторые отношения выстраивались в устной форме. Лютова и Гаранина он знал как их представителей в Москве, продавая продукцию ЗАО «НДМ Система» за вознаграждение. Потом Легостаев ему сообщил, что они получили изделия без надлежащего оформления. Также работали с предприятием Золото Юга. С ФИО10 он знаком около 10 лет. Он стал с ним работать, когда стали обдумывать идею создания ювелирного завода с 2012 года. Трудовых отношений у них не было, они строили совместный бизнес, были соучредителями и являются ими по сей день. Это не так, что на момент ареста на ДД.ММ.ГГГГФИО11 был единственным владельцем 15 миллионов акций ЗАО «НДМ Система», он был всегда акционером, так как тот продал ему и Поддубному акции давно. Его родная сестра работает в ЗАО ВТБ регистратор, где проводилась регистрация НДМ Система с ФИО10 на него. Он предоставлял ЗАО «НДМ Система» заем, обеспеченный залогом, но когда заем не вернули, то и залог в виде 9 кг готовых изделий перешел к нему. От следователя ДД.ММ.ГГГГ 53 кг золота и 12 кг серебра он получал по данному делу, принадлежащее предприятию, которое ушло на погашение задолженности.

Свидетель ФИО38 в судебном заседании показал, что он подсудимых ФИО10, ФИО1 и ФИО3 знает, расследовал в отношении их уголовное дело, в родственных и неприязненных отношениях с ними не состоит. У него в производстве находилось уголовное дело по факту убийства Сосновского, которое возобновлено в июне 2015 года. Поводом к этому оперативная информация из МВД и ФСБ о том, что часть похищенного находится в ЗАО «НДМ Система», и что нападение было инсценировано с целью получения страховки. Рапорт Кондратова не был сообщением о преступлении, и поэтому он не был зарегистрирован в КУСП. По данному факту было уже возбуждено уголовное дело, где были повод и основания для этого. Данный рапорт – это сообщение о возможном нахождении имущества и ничего нового не сообщается этим рапортом. Кондратов не входил в состав следственной группы, но создавалась следственная группа в УФСБ. Этот рапорт не находится в деле по убийству Сосновского, так как рассматриваемое дело выделено из него. При проведении обыска в ЗАО «НДМ Система» по спискам похищенного, который был представлен ФИО10, они не нашли изделий по делу Сосновского. При этом присутствовали сотрудники ФСБ, так как по их рапорту проводили обыск. Они все подряд изъяли, потому что на предметы, ограниченные в обороте, к которым относится золото и другие драгоценные металлы, не было документов, так как посчитал, что есть признаки преступления по ст. 191 УК РФ. В том числе изымались и компьютеры, чтобы разобраться были ли признаки по ст.191 УК РФ. Он не обладает специальными познаниями в обороте драгоценных металлов, но он обладает познаниями по юриспруденции, и поэтому пришел к выводу, что есть признаки преступления по ст. 191 УК РФ, как следователь. Оригинал протокола обыска находиться в этом деле, потому что изъятые вещи имеют отношение к этому делу, тем более можно выделять и в оригинале дело. Он не привлекал специалиста из пробирной инспекции, так как обыск проводился в выходной день в ночное время, кроме того в Адыгее нет такого специалиста. Не помнит, во сколько писал рапорт, но успел за 40 минут проанализировать все документы и возбудить дело. Готовые ювелирные изделия были изъяты, так как были предположения, что их изготовили из неучтенных материалов, но они не подтвердились, и вернул их руководству ЗАО «НДМ Система». Перед началом обыска предлагали добровольно выдать изделия, но ФИО11 сказал, что все законно. Украденных цепей по делу Сосновского было 1 кг, а было изъято 50 кг, так как он не знал, что именно из этого объема было похищено. Ларин является руководителем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по <адрес>, и тот вправе давать указание на проведение проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ в соответствии с его должностными инструкциями. Когда он вернулся с обыска, который был закончен ДД.ММ.ГГГГ в 6 с чем-то утра, его помощники откопировали материал в сто с чем-то страниц, а он, изучив материал из УФСБ и изъятое на предприятии, отдал рапорт Ларину, который ему вернули через 20 минут, зарегистрированным и отписанным ему. Все это произошло между 6 и 7 часами, так как преступления могут совершаться в любое время. Потом вызвали специалиста, регистрирующего сообщения о преступлениях, который живет в половине квартала от управления. Про дело № он может пояснить, что это возможно техническая ошибка. Данное дело было возбуждено по факту получения преподавателем МГТУ, и может предположить, что сотрудники ФСБ допустили ошибку в своем письме по факту задержания транспортного средства ФИО20 в адрес следственного управления, которое ему принесли в ночь с 13 на 14 июня сотрудники ФСБ. Кроме того в письме сотрудники УФСБ должны были указать №, которое было возбуждено по факту убийства Сосновского. Он просил представить материалы имеющий для них интерес, если таковые есть, а почему сотрудник ФСБ указал в том письме, что по данному факту уже возбужденно дело, ему неизвестно. Он не формировал дело для направления в суд, и какие сейчас материалы в деле не может сказать. В ходе проведения обыска, когда стали поднимать документы, и их на металл не оказалось, он понял, что усматриваются признаки ст. 191 УК РФ и возбудил дело в отношении Петренко и ФИО10, так как сотрудники УФСБ по РА принесли материал.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО20 в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ он работал неофициально водителем в ООО «Крымский ювелирный завод», расположенном в <адрес>, в <адрес> А, где директором являлась ФИО3 В качестве служебного автомобиля ему был предоставлен автомобиль «Кia Ceed» госномер А 830 МН 82 регион. Он обслуживал 10 ювелирных магазинов «Крым золото», расположенных в <адрес> и <адрес>. Все магазины относятся к ООО «Крымский ювелирный завод». В обслуживание магазинов входило подсортировка ювелирных изделий, сбор и перевозка бухгалтерской документации.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> и вышла на работу на ювелирный завод ЗАО «НДМ «Система», расположенный в <адрес>. Бригадиром на указанном заводе был ФИО41, а ФИО8 был начальником ФИО41 Она работала на заводе ЗАО «НДМ «Система» посменно, смена начиналась в 8 часов утра и заканчивается 17 часов вечера, выходной день воскресенье и праздничные дни.

Вина ФИО10 в совершении преступления, предусмотренного ст. 192 УК РФ также подтверждается:

Иным документом: - ответ на запрос из ООО «Родонит» (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), в соответствии с которым между ООО «Родонит» и ЗАО «НДМ «Система» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на оказание услуг по переработке, аффинажу и реализации драгоценных металлов №/ДМ-14 и из ЗАО «НДМ «Система» приняты отливки общей массой 6623,55 грамм. После переработки и проведения аффинажа на аффинажном предприятии ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов» заказчику – ЗАО «НДМ «Система», согласно акта приема-передачи № от ДД.ММ.ГГГГ возвращено: - золота в виде гранул с содержанием 99,99% - 28,70 грамм; - серебра в виде гранул с содержанием 99,99% - 6102,24 грамм. Других случаев поступления драгоценного металла из ЗАО «НДМ «Система» в ООО «Родонит» не было (том 2, л.д. 34-57);

Достоверность, допустимость и относимость приведённых выше доказательств у суда не вызывает сомнения, так как они добыты в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела. Поэтому, объективные доказательства суд также принимает в подтверждение виновности ФИО10 в инкриминируемых ему преступлениях.

Органами предварительного следствия действия подсудимого ФИО10 квалифицированы по ч.2 ст. 191 УК РФ, как незаконный оборот драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой, то есть был осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве не менее 23618,33 грамма на общую сумму 48879787,2 рубля из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 грамм, котируемой на ДД.ММ.ГГГГ, что является крупным размером.

Участвующий в деле прокурор в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ отказался в части объема предъявленного обвинения, учитывая, что в ходе судебного заседания путем исследования вещественных доказательств установлено, что масса драгоценных металлов в количестве не менее 13529,28 грамм вменена подсудимым по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ излишне, поскольку согласно заключению эксперта №-Э от ДД.ММ.ГГГГ эта часть изделий является полуфабрикатами заготовительными из сплава драгоценного металла – золота, и в таком виде они не поступали в ЗАО «НДМ Система» в качестве давальческого сырья, в связи с чем подлежат исключению из общей массы по эпизоду преступления, предусмотренному ч. 2 ст. 191 УК РФ, так как улучшают положения подсудимых по уголовному делу.

Таким образом, суд считает, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ устойчивой группой лиц в составе ФИО18, ФИО10, ФИО3 и ФИО1, в ходе незаконной сделки осуществлен незаконный оборот драгоценных металлов (золота) в количестве 10089,05 грамм на общую сумму 20879995,2 рублей из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации, что является крупным размером.

В силу уголовно-правового смысла ст. 191 УК РФ объектом рассматриваемого преступления является порядок оборота драгоценных металлов. Данный порядок взят государством под строгий контроль, так как его нарушение может серьезно влиять на состояние финансовой системы и валютного рынка, а, следовательно, как рыночной экономики, так и экономики государства в целом. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами может осуществляться в различных формах. Это и их покупка, и продажа, и обмен, и использование в качестве средства платежа, залога, дарения, и другие формы, если они противоречат порядку совершения таких сделок, установленному федеральным законодательством или Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" к драгоценному металлу отнесено золото, которое может находиться в любом состоянии, виде, в том числе самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и отходах производства потребления.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» свободная реализация драгоценных металлов запрещена.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделками являются купля-продажа, мена, дарение, заем, аренда и т.<адрес> сделки могут совершаться только в отношении стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; прошедших сертификацию самородков драгоценных металлов; изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; полуфабрикатов и монет, содержащих драгоценные металлы (ст. 3 Закона о драгоценных металлах).

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Незаконный оборот драгоценных металлов и камней может быть совершен в форме их незаконного хранения.

Нарушение правил хранения полученных законным путем драгоценных металлов и камней, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности, в равной степени, как и хранение тех же ценностей, полученных преступным путем. Такие деяния, совершенные добросовестным владельцем, посягают на защищаемые ст. 191 УК РФ общественные отношения. Нарушается право государства на контроль над движением данных ценностей, порядок обращения драгоценных металлов и камней.

Соответственно, все сделки с драгоценными металлами, находящимися в другом виде, преступны. В том числе сделки с сырьем, содержащим драгоценные металлы; с драгоценными металлами, не прошедшими аффинаж.

В ходе судебного заседания установлено, ФИО11 Д.И., имея многолетний опыт работы в сфере оборота драгоценных металлов, в связи с чем был осведомлен о требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего учет при передаче, переработке, аффинаже драгоценных металлов, изготовлении из них изделий и последующей передачи изготовленных ювелирных изделий из золота, в ходе обсуждения условий совершения данной сделки с ФИО18 довел их до сведения последнего. При этом ФИО11 Д.И. предложил ФИО18 не осуществлять установленного законодательством Российской Федерации официального учета оборота драгоценных металлов на всех стадиях планируемой к совершению сделки, на что ФИО18 ответил согласием. В ходе состоявшегося разговора ФИО11 Д.И. и ФИО18 договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения, содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в ЗАО «НДМ «Система» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии ЗАО «НДМ «Система», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

Указанное подтверждается показаниями свидетеля ФИО18, который в судебном заседании показал, что в 2014 году в мае на выставке в <адрес> он познакомился с ФИО10, у них завязались деловые отношения и совместного сотрудничества по давальческой схеме. Его ИП поставляли в ЗАО «НДМ Система» давальческое сырье, а те в свою очередь изготавливали продукцию и отгружали. Были составлены договора подряда о поставке металла на ЗАО «НДМ Система», а те изготавливали ювелирные изделия. С середины 2014 года по январь 2015 года между ними осуществлялась именно такая деятельность. С июня 2014 года по январь 2015 года доставка была специальной связью. С февраля 2015 по июнь 2015 года он с ФИО10 договорились передавать металл без оформления необходимых документов. Тот пояснил, что если с документами отправлять металл, то ЗАО «НДМ Система» придется направлять его на аффинаж. ФИО11 сам предложил ему направлять металл без документации, на что он ответил, что оставляет этот вопрос на его усмотрение, так как ответственность за это лежит на нем. Он согласился на выдачу металла без документов. Для того чтобы вести учет металла для него лично, он поговорил с ФИО1, которой пояснил, что ему нужен человек который будет на месте контролировать учет металла поставляемый без документов и сам процесс изготовления ювелирных изделий. Также он поговорил с ФИО56, которой сообщил, что ему нужен человек, который будет заниматься контролем отправки металла, который они поставляли без документов, с февраля 2015 года по июнь 2015 года. Велась только внутренняя бухгалтерия. ФИО56 контролировала отправку из Крыма, а ФИО1 занималась учетом уже поступившего металла здесь в Майкопе. От ФИО10 ему поступало предложение о не направлении металла на аффинаж, так как, по словам последнего это удлиняло технологический процесс на месяц. Курьер Маковецкий отвозил этот металл в Майкоп, но тот не знал, что металл передается без документов. Проблем за это время не было с металлом.

Кроме того, указанное подтверждается как показаниями подсудимых ФИО1 и ФИО3, данными ими в судебном заседании, так и показаниями, данными ими на предварительном следствии, которые были оглашены в судебном заседании.

В судебном заседании установлено, что показания данные в суде подсудимым ФИО10 опровергаются показаниями свидетелей, пояснениями экспертов и специалистов и не согласуются с другими доказательствами по делу. Данные показания подсудимого суд считает неправдивыми, так как не подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Не доверять данным показаниям свидетелей у суда нет оснований, так как они не заинтересованы в исходе дела, предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Принимая во внимание вышеуказанную совокупность исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к однозначному выводу, что эти обстоятельства в судебном заседании доказаны и свидетельствуют об умышленном совершении ФИО10 незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой.

К показаниям ФИО10 о том, что в его действиях отсутствует в его действиях состав преступления, суд относится критически, так как последний желает избежать уголовной ответственности. Вместе с тем, такие показания ФИО10 противоречат исследованными в судебном заседании доказательствам его вины.

Доводы же защиты подсудимого ФИО10, о том, что показания свидетелей обвинения ФИО4, ФИО2, ФИО27, ФИО6, ФИО5, ФИО46, ФИО28, ФИО29, ФИО26, ФИО33, ФИО25, ФИО24, ФИО36, ФИО35, ФИО20, ФИО22, ФИО52, ФИО8, ФИО41, ФИО23 подтверждают только тот факт, что ЗАО «НДМ Система» официально работало, имело договорные отношения с предпринимателями и выполняло услуги по производству ювелирных изделий из давальческого и собственного сырья драгоценных металлов не могут быть приняты судом в виду того, что они не могли знать о договоренности между ФИО18 и ФИО10 о нарушении требований законодательства Российской Федерации не составлять никаких сопроводительных документов с указанием наименования, массы и методов определения, содержащегося в давальческом сырье, драгоценного металла (золота), то есть осуществлять отправку давальческого сырья, содержащего золото, неофициально, используя при этом в качестве курьеров вышеназванных доверенных лиц ФИО20, ФИО22 и ФИО21, которые, будучи неосведомленными о преступной деятельности устойчивой группы лиц.

Кроме того свидетели ФИО25, ФИО24 в судебном заседании показали, что бывало, что металл приносили вообще без бумажек, и они заносила в таблицу данные о пробе и весе со слов лица, его предоставившего. Они вели внутреннюю документацию по перемещению металла на предприятии. При приеме материальных ценностей на склад, они каких-либо документов, в том числе приходных ордеров, актов приема-передачи и т.п., кроме указанной таблицы, не составляли.

Данным свидетелям у суда нет основания не доверять, так как они согласуются с остальными доказательствами по делу.

Суд к показаниям свидетеля ФИО35 о том, что следователь оказывал на нее моральное давление, тот ее не допрашивал, а сам рассказывал, как было, правда то, что говорила в судебном заседании, относится критически, так как они противоречат ее показаниям, данными на предварительном следствии, которые согласуются с остальными доказательствами по делу.

Противоречия в показаниях свидетеля ФИО22, данных им на предварительном следствии и в судебном заседании были устранены в судебном заседании, который подтвердил в полном объеме свои показания, данные им на предварительном следствии.

Принимая во внимание вышеуказанную совокупность собранных и исследованных в ходе предварительного расследования доказательств, суд приходит к однозначному выводу, что эти обстоятельства в судебном заседании доказаны и свидетельствуют о совершении ФИО10 преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ.

Согласно ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (далее - аффинажные организации), по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла в аффинированном золоте на 1 тысячу массовых долей сплава драгоценного металла не менее 995 массовых долей химически чистого драгоценного металла.

В соответствии с п 4. Ст. 4 указанного закона аффинаж драгоценных металлов могут осуществлять только организации в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Федеральным законодательством установлен обязательный порядок передачи добытых и произведенных драгоценных металлов, за исключением самородков, для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ и приоритетный порядок продажи аффинированных драгоценных металлов, самородков драгоценных металлов и добытых из недр или рекуперированных драгоценных камней управомоченным органам исполнительной власти РФ или субъектов РФ для пополнения государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней).

Аффинажем называется процесс очистки извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих компонентов, доведение драгоценных металлов до качества, соответствующего государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации, или международным стандартам.

Лицо, уклонившееся от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, а также поднятых и найденных драгоценных металлов и драгоценных камней и совершившее с ними сделку в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, либо хранившее, осуществившее их перевозку или пересылку, подлежит ответственности по совокупности совершенных преступлений (ст. ст. 191 и 192 УК).

Как установлено в судебном заседании, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по февраль 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в ходе совершения указанной сделки, ФИО11 Д.И. осознавая, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации драгоценные металлы, предоставляемые заказчиком в виде лома, отходов, полуфабрикатов, слитков в качестве давальческого сырья, перед изготовлением из них ювелирных изделий, должны в обязательном порядке направляться на аффинаж, из корыстной заинтересованности, желая избежать затрат, связанных с проведением аффинажа драгоценного металла, с целью снижения себестоимости конечной продукции и соответственно сокращения в том числе своих затрат, а также необходимого для этого времени, предложил ФИО18 не направлять драгоценные металлы на аффинаж, на что ФИО18 ответил согласием.

Помимо того, в ходе состоявшегося в вышеуказанный период времени обсуждения ФИО11 Д.И. и ФИО18 договорились не составлять при отправке драгоценных металлов сопроводительные документы с указанием наименования, массы и методов определения содержащихся в давальческом сырье драгоценных металлов, доставлять драгоценный металл неофициально, осуществлять прием поступающих в ЗАО «НДМ «Система» драгоценного металла неофициально – без привлечения комиссии и оформления результатов приемки актом (приходным ордером), в котором указываются название организации поставщика, номер и дата сопроводительного документа и реквизиты ценностей, предусмотренные в оперативном учете предприятия, и без оприходования поступившего драгоценного металла при ведении бухгалтерского учета предприятия, не вести документы строгой отчетности типовых форм (карточки складского учета материальных ценностей, книги сортового учета), зарегистрированные в бухгалтерии ЗАО «НДМ «Система», не оформлять акты (накладные) приемки-передачи материалов, карточки учета материалов, лимитно-заборные карты, требования, накладные, акты выбытия, товарные накладные.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от совершения указанной незаконной сделки, преследуя цель сокращения затрат на изготовление ювелирных изделий, а также необходимого для этого времени, ФИО11 Д.И. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> на территории ЗАО «НДМ «Система» по вышеуказанному адресу, действуя в составе устойчивой группы лиц, в нарушение вышеуказанных требований законодательства Российской Федерации об обязательном аффинаже после фактического поступления из хранилища ООО ТД «Крым Золото» от ФИО3 через вышеназванных курьеров вторичного сырья, содержащего драгоценный металл (золото) в ЗАО «НДМ «Система» общим весом не менее 23618,33 грамм, рассчитанного ФИО1 в соответствии с потребностями магазинов сети «Крым Золото» в ассортименте ювелирных изделий, не направил его в организации, включенные в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ, для очистки от примесей и сопутствующих химических элементов, то есть для аффинажа, тем самым не предоставил государству возможность реализовать установленное ч. 5 ст. 2 и ст. 20 Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» преимущественное право приобретения драгоценных металлов (золота) в целях пополнения государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

Указанное подтверждается показаниями свидетеля ФИО18, который в судебном заседании показал, что в 2014 году в мае на выставке в <адрес> он познакомился с ФИО10, у них завязались деловые отношения и совместного сотрудничества по давальческой схеме. Его ИП поставляли в ЗАО «НДМ Система» давальческое сырье, а те в свою очередь изготавливали продукцию и отгружали. Были составлены договора подряда о поставке металла на ЗАО «НДМ Система», а те изготавливали ювелирные изделия. С середины 2014 года по январь 2015 года между ними осуществлялась именно такая деятельность. С июня 2014 года по январь 2015 года доставка была специальной связью. С февраля 2015 по июнь 2015 года он с ФИО10 договорились передавать металл без оформления необходимых документов. Тот пояснил, что если с документами отправлять металл, то ЗАО «НДМ Система» придется направлять его на аффинаж. ФИО11 сам предложил ему направлять металл без документации, на что он ответил, что оставляю этот вопрос на его усмотрение, так как ответственность за это лежит на нем. Он согласился на выдачу металла без документов. Для того чтобы вести учет металла для него лично, он поговорил с ФИО1, которой пояснил, что ему нужен человек который будет на месте контролировать учет металла поставляемый без документов и сам процесс изготовления ювелирных изделий. Также он поговорил с ФИО56, которой сообщил, что ему нужен человек, который будет заниматься контролем отправки металла, который они поставляли без документов, с февраля 2015 года по июнь 2015 года. Велась только внутренняя бухгалтерия. ФИО56 контролировала отправку из Крыма, а ФИО1 занималась учетом уже поступившего металла здесь в Майкопе. От ФИО10 ему поступало предложение о не направлении металла на аффинаж, так как, по словам последнего это удлиняло технологический процесс на месяц. Курьер Маковецкий отвозил этот металл в Майкоп, но тот не знал, что металл передается без документов. Проблем за это время не было с металлом.

Кроме того, согласно пояснениям специалиста ФИО47, согласно действующего законодательства, ломы и отходы, приобретенные у сторонних организаций подлежат обязательному аффинажу. При этом лом и отходы, полученные в качестве давальческого сырья должны подвергаться обязательному аффинажу перед изготовлением ювелирных изделий, а лом и отходы, полученные на собственном производстве от использования аффинированного металла, могут вовлекаться во вторичное производство без аффинажа. По договору подряда самое главное, что в производство не должны попасть не аффинированные металлы. Либо производитель приобретает металл с соответствующими документами, что аффинаж прошел. Если нет документов, что прошли аффинаж, обязан сам изготовитель перед изготовлением направить на аффинаж.

Несмотря на то, что ФИО1 свою вину в совершении незаконного оборота драгоценных металлов, то есть совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере, организованной группой признала полностью, суд считает, что ее вина в совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а также незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии в крупном размере массой 10089,05 грамм на общую сумму 20879995,2 рублей из расчета цены золота 2069,57 рублей за 1 гр., котируемой на ДД.ММ.ГГГГ Центральным банком Российской Федерации нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и подтверждается в совокупности ее показаниями, показаниями подсудимой ФИО3, показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

С ФИО10 она познакомилась, когда приехала в феврале 2015 года на предприятие, который являлся руководителем данного предприятия. Сомнений в законности предприятия у нее не возникало. Поступал ли на предприятие металл криминального происхождения, ей об этом неизвестно. Она не могла давать безусловные указания ФИО10, и свою незаконную деятельность не вела против воли последнего. Ее учет не был разделен на законный или незаконный. В ЗАО «НДМ Система» были и другие контрагенты, кроме крымских. Она не можете прокомментировать одну незаконную сделку, в которой приняли участие. Бирка – это паспорт изделия, который может вешать как сам производитель, так и сам владелец, но при поступлении товара в продажу обязательно бирка должна быть. Она не может сказать, какой объем давальческого сырья с февраля по июнь 2015 года поступило в ЗАО «НДМ Система» из Крыма, так как в период проведения обыска уничтожила все свои записи. Эти записи были для нее, чтобы отчитаться перед Петренко. Сама она не взвешивала, но ей говорили, сколько поступило и сколько ушло в процессе. В конце месяца проводилась инвентаризация и всегда все сходилось. У нее был разговор с ФИО18 о том, что металл будет идти без документов, и она знала, что такое может быть, так как ее предупреждали об этом. Учет вела именно поэтому, потому что металл может быть без документов. Про металл, который нашли у Маковецкого, ей сообщили о том, что у последнего документов нет на этот металл, поэтому она позвонила, чтобы сделали их. Именно ей позвонили про это, потому что данные изделия были связаны с «НДМ Система». Она знает, что ФИО11 Д.И. обвиняется в незаконном обороте драгоценных металлов. Какой-либо металл из указанного объема ей не принадлежал, выгоду от сделок не получала, активного участия в совершении сделок не принимала, драгоценный металл не хранила. Петренко не предлагал ей участвовать в преступной группе, и она не находилась в его зависимости. Ей никто не говорил, что она будет заниматься преступлением, но она не знала что это наказуемо. ФИО11 был в курсе того, что металл будет без документов, так как Петренко ей про это говорил. Она добровольно пошла работать в ЗАО «НДМ Система», понимая, что без документов будет поставляться металл. ФИО11 в ее присутствии кому-либо не давал указание не оформлять металл.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО1 в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ вину свою в инкриминируемом преступлении признала полностью и пояснила, что с ФИО18 она познакомилась в 2010 году, когда стала работать на предприятии «Золотой век». По предложению ФИО18 она устроилась начальником производства ювелирного завода «Золотой век», расположенного в <адрес> и проработала в указанной должности до декабря 2014 года. До этого, в период с 2008 года по 2009 год, она работала в пробирной службе Украины в должности начальника отделения в <адрес>.

В начале февраля 2015 года, в ходе встречи с ФИО18, состоявшейся в <адрес>, последний предложил ей работу на территории Российской Федерации. ФИО18 ей объяснил, что работает с ювелирным заводом ЗАО «НДМ «Система», расположенным в <адрес>, где по его заказу изготавливаются золотые цепи и браслеты, которые затем поступают на реализацию в торговую сеть магазинов «Крым Золото», расположенных на территории Крыма и <адрес>. ФИО18 сказал ей, что ранее работал с заводом ЗАО «НДМ «Система» официально, на договорной основе, однако, впоследствии, по согласованию с директором завода ЗАО «НДМ «Система» ФИО10 решил в дальнейшем работать без официального документального оформления приема-передачи драгоценных металлов, т.к. ЗАО «НДМ «Система» нельзя показывать объемы перерабатываемого на заводе металла. В связи с указанным, для осуществления контроля, поступающего от ФИО18 на завод сырья и контроля над его расходованием при производстве ювелирных изделий, ФИО18 ей предложил переехать в <адрес> и устроиться на работу на завод ЗАО «НДМ «Система». При этом ФИО18 ей сказал, что заработную плату платить будет он и сказал, что согласовал вопрос ее нахождения на указанном заводе с ФИО10 На тот период она была без работы и на предложение ФИО18 согласилась. В конце февраля 2015 года она переехала в <адрес> и стала работать на заводе ЗАО «НДМ «Система». Официально ФИО11 Д.И. не успел ее трудоустроить, т.к. только в мае 2015 года она смогла стать на учет в налоговом органе и получить патент. Фактически, начиная с конца февраля 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ на заводе ЗАО НДМ «Система» она осуществляла контроль за расходованием давальческого сырья, поступающего от ФИО18 Весь драгоценный металл из Крыма, прежде чем попадал на склад ЗАО «НДМ «Система» проходил через нее. Она вела свой учет металла, а после поступления на склад, металл учитывался кладовщиками. При этом учет велся не официальный, т.к. необходимых приходных ордеров, а также прочей первичной бухгалтерской документации кладовщики не вели. Бумаги, где она вела учет металла из Крыма, когда начался обыск на заводе, она уничтожила.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 признала вину по предъявленному обвинению и показала, что с ФИО10 познакомилась в зале судебного заседания, а с ФИО1 она работала в компании «Золотой век» и общались по рабочим моментам. В ЗАО «НДМ Система» она передавала давальческое сырье из лома и бывших в употреблении ювелирных изделий для изготовления ювелирных изделий. До вступления Крыма в состав России она работала в компании «Золотой век» генеральным директором, которая осуществляла свою деятельность законно. Потом ФИО18 попросил ее стать индивидуальным предпринимателем, так как тот был гражданином Украины. Она осуществляла индивидуальную предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ. Как индивидуальный предприниматель она сама не вела хозяйственную деятельность. Было ООО «Крым золото», которое занималось всей документацией, а от ее имени вели документы бухгалтера данного предприятия.

Согласно оглашенным показаниям подсудимой ФИО3. в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УК РФ с ФИО18 познакомилась в 2011 году, когда последний предложил ей должность регионального директора по Крымскому региону в принадлежащей ему компании «Золотой век». До этого, начиная с 2010 года она работала директором ювелирного магазина «Золотой век», также принадлежащего ФИО18

С представителями ЗАО «НДМ «Система», в том числе с ФИО10 она не знакома и никогда не встречалась. Однако, ей известно, что ювелирные изделия, а именно золотые цепи различных плетений, которые впоследствии реализовывались в магазинах «Крым Золото» и «Ювелирная №» изготавливались в ЗАО «НДМ «Система» в <адрес>. Она, как и вышеуказанные индивидуальные предприниматели по решению ФИО18 подписала с ЗАО «НДМ «Система» соответствующий договор об оказании услуг по изготовлению ювелирных изделий из давальческого сырья и начиная примерно с августа 2014 года от ее имени они стали направлять в ЗАО «НДМ «Система» драгоценный металл в качестве давальческого сырья и впоследствии получать оттуда для реализации изготовленные изделия. Причем, до конца февраля 2015 года все взаимоотношения с ЗАО «НДМ «Система» носили официальный характер, и все пересылки металла в основном осуществлялись посредством спецсвязи. При этом взаимоотношения с ЗАО «НДМ «Система», как и ее деятельность, контролировал ФИО18 Последний, являясь фактическим собственником всего вышеуказанного имущества, сам принимал решения по всем ключевым моментам, в том числе определял, какое сырье направлять на переработку.