Гражданский кодекс часть 1

ГАА совершил в <адрес> мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, являясь в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним из ФИО2 и директором ООО «<данные изъяты>», целью деятельности которого, согласно Уставу, является получение прибыли, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после исключения себя из состава соучредителей данного ФИО75 и снятия с себя полномочий директора – его фактическим руководителем, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время единственным ФИО2 и директором ООО «<данные изъяты>», целью деятельности которого, согласно Уставу, является извлечение прибыли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе осуществления деятельности по туристическому обслуживанию, как лично, так и посредством привлеченных им менеджеров, действуя из корыстных побуждений и с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств граждан в крупном размере, под предлогом оказания услуг по организации туристической поездки, оформлению заграничных паспортов, открытию виз, продажи перевозочных документов, принимал от клиентов заявки на оказание туристических услуг, приобретение туристских продуктов, проездных документов и других оказываемых подконтрольными ему турагентствами услуг, не намереваясь в действительности исполнять условия достигнутой договоренности, при наличии реальной возможности исполнить обязательства по договорам, ГАА заключил письменные договоры на туристическое обслуживание с БВА, С (К) Н.Л., САМ, ССА, ЧВС, БЕГ, ЕАЮ, ТБМ, ФФА, ЕТВ, СОВ, РСВ, ДИН, КСЭ, СЕБ, ЕТВ, БАВ, КВС, ДАП, ЧЕИ, МАВ, а также устные договоры с КИВ, СВГ, КФФ, ГОН, С (РАВ) А.В., ЛТВ, БЛВ, ГИН, БКВ, ЛЕН, ГДМ, СНН, БИВ, ГВА, ПСР, КРЧ (Л) Р.Ч., при этом бронирование ФИО74 не осуществил, туристские продукты не приобрел, полученные от клиентов в счет оплаты оказываемых услуг денежные средства похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих БВА, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Б наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, в течение дня, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ввел БВА в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно достигнутой договоренностие, умышленно сообщив БВА недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, ГАА, от имени ООО «<данные изъяты>», находясь по вышеуказанному адресу, заключил с БВА договор на туристское обслуживание № и оформил заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на трех лиц на Мальдивы в отель «KURAMATHI RESORT 4*» с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, не намереваясь в действительности исполнять условия достигнутой договоренности.

Поступление в кассу ООО «Клуб путешественников» полученных от БВА денежных средств в сумме 248 800 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для БВА не произвел, туристический продукт не приобрел.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия своих преступных действий, опасаясь, в связи с неоднократными требованиями БВА предоставить ему детальную информацию по приобретенному турпродукту, что последним будет обнаружен факт хищения им денежных средств, ГАА предоставил БВА туристическую путевку, а так же поддельные электронные авиабилеты и ваучеры для проживания в отеле. Кроме того, с целью создания видимости осуществления им процесса приобретения для последнего турпродукта, ГАА в указанный период времени сообщил БВА заведомо недостоверную информацию об увеличении по независящим от турагента причинам срока нахождения в отеле и, как следствие, увеличении стоимости поездки, а также необходимости, в связи с этим, дополнительной оплаты в размере 8700 рублей. После чего, БВАДД.ММ.ГГГГ в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 700 рублей в качестве оплаты ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

утешественников» полученных от САМ денежных средств в общей сумме 133 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Перечисленные САМ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 35 200 рублей ГАА похитил и распорядился ими по своему усмотрению. При этом договорные обязательства перед С умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 для САМ и ФЖА не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств скрылся, чем причинил САМ материальный ущерб на сумму 168 200 рублей.

Поступившие от ССА на свой банковский счет денежные средства в сумме 83 000 рублей ГАА похитил и распорядился ими по своему усмотрению. При этом договорные обязательства перед С умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 для ССА не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств скрылся, чем причинил ССА материальный ущерб на сумму 83 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих К, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от К наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих КИВ, которая обратилась в турагентство с целью приобретения туристической поездки, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, ввел КИВ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно достигнутой договоренности, умышленно сообщив КИВ недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, находясь по вышеуказанному адресу, не имея намерения оказывать последней какие-либо услуги, без письменного оформления договора, пользуясь возможностью отсрочить исполнение взятых обязательств по условиям раннего бронирования, оформил заявку на бронирование, по условиям которой, ООО «Клуб путешественников» обеспечивает выполнение ФИО74 на трех лиц в <адрес>, Болгария, в отель «MARIETA PALACE NESEBAR 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а КИВ, в свою очередь, должна оплатить сумму в размере 115 200 рублей, в устной форме пообещав КИВ обеспечить выполнение ФИО74 на указанных в заявке условиях. ДД.ММ.ГГГГКИВ, находясь в офисе № турагентства ООО «Клуб путешественников», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, с целью получения для оплаты ФИО74 кредитных денежных средств обратилась к встретившей ее в офисе агентства, не осведомленной о совершаемом ГАА преступлении, находящейся от последнего в служебной зависимости менеджеру ООО «<данные изъяты>» ГЕА, которая по указанию ГАА от имени привлеченной ГАА на основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ к осуществлению сделок по продаже туристических путевок, не осведомленной о преступных намерениях ГАА индивидуального предпринимателя Ш (С И.И., сотрудничающей на основании договора с ПАО «<данные изъяты>», оформила на имя КИВ кредит на оплату туристского продукта в указанном ФИО57. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «<данные изъяты>» КИВ кредитные денежные средства в сумме 77 544 рублей были перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя Ш (С) И.И. №, открытый в ПАО «<данные изъяты>», кредитными денежными средствами на котором, согласно устной договоренности с последней имел право распоряжаться ГАА Кроме того, в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», КИВ, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного ею с ГАА устного договора, передала, не осведомленной о преступных намерениях ГАА менеджеру ГЕА принадлежащие ей денежные средства в сумме 34 200 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, о чем ГЕА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200 рублей. Полученные от КИВ денежные средства в сумме 34 200 рублей ГЕА в тот же день передала ГАА, выполняя данное им указание.

При этом КИВ, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, в тот же день, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», передала не осведомленной о преступных намерениях ГАА менеджеру ГЕА принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 215 рублей в качестве оплаты услуги по открытию Шенгенской визы, о чем ГЕА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 215 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>». Полученные от КИВ денежные средства в сумме 10 215 рублей ГЕА в тот же день передала ГАА, выполняя данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от КИВ денежных средств в сумме 44 415 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Поступившими на расчетный счет индивидуального предпринимателя Ш (С И.И., полученными КИВ кредитными денежными средствами в сумме 77 544 рублей ГАА распорядился по своему усмотрению, похитив их, при этом договорные обязательства перед К умышленно не исполнил, туристический продукт для К не приобрел, обязательств по оформлению КИВ визы не исполнил, до наступления срока исполнения обязательств скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 121 959 рублей.

Кроме того, в декабре ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЧВС, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Ч наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих директору ООО «<данные изъяты>» ЧВС, который посредством телефонной связи обратился к ГАА с целью приобретения туристической поездки в Грецию на четверых лиц, в ходе телефонных разговоров ввел ЧВС в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно заявленным ЧВС требованиям, умышленно сообщив ЧВС недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет обеспечено выполнение ФИО74 на четверых лиц в Грецию, в отель «Крета Бич», с датой заезда в августе ДД.ММ.ГГГГ на 13 дней/12 ночей, с оплатой оформления визы, перелета и группового трансфера, с условием осуществления раннего бронирования, стоимостью не более 240 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГЧВС, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им с ГАА устного договора, перечислил платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Стивидор» №, открытого в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 118 800 рублей на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО <данные изъяты>», реквизиты которого были ему представлены ГАА

После чего, в январе ДД.ММ.ГГГГ года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью введения ЧВС в заблуждение относительно имеющегося у него намерения исполнить обязательства по приобретению туристического продукта перед последним и доведения своего преступного умысла по хищению полной суммы стоимости обещанного ЧВСФИО74 до конца, создавая видимость исполнения перед последним обязательств, составил и передал ЧВС через дочь последнего договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» в его лице обязуется обеспечить выполнение ФИО74 на четверых лиц для ООО «Стивидор» на ранее оговоренных с ЧВС условиях. В середине февраля ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГГАА, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЧВС в размере указанной им стоимости ФИО74, позвонил последнему и с целью введения ЧВС в заблуждение, продолжая создавать видимость приобретения им для ЧВС туристического продукта, сообщил в ходе телефонного разговора о необходимости предоставить ему для оформления ФИО74 паспорта туристов, после чего указал ЧВС на необходимость оплаты оставшейся суммы денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГЧВС, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им с ГАА договора, перечислил платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Стивидор» №, открытого в Омском отделении № ПАО «<данные изъяты>», денежные средства в сумме 118 800 рублей на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ОАО <данные изъяты>», исполнив, тем самым, перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме.

Поступившие от ЧВС с расчетного счета ООО «Стивидор» на банковский счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 237 600 рублей ГАА похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом в мае ДД.ММ.ГГГГ года, опасаясь, что ЧВС будет обнаружен факт хищения им денежных средств, в связи с неоднократными требованиями последнего предоставить ему детальную информацию по приобретенному турпродукту, с целью введения ЧВС в заблуждения и сокрытия своих преступных действий, создавая видимость осуществления взятых на себя обязательств по бронированию и приобретению ФИО74 для ЧВС, ГАА оформил и передал ЧВС туристические путевки, поменяв по согласованию с ЧВС отель. При этом ГАА договорные обязательства перед Ч умышленно не исполнил, туристический продукт для ЧВС не приобрел, визу не оформил, до наступления срока исполнения договорных обязательств скрылся, таким образом причинил ЧВС материальный ущерб на сумму 237 600 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих БЕГ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Б наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, посредством менеджера турагентства РЕИ ввел Б в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение выбранного ее ФИО74. В указанный день менеджер ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» РЕИ, не осведомленная о совершаемом ГАА преступлении, находясь от последнего в служебной зависимости и исполнявшей данное ГАА ей в тот день указание об осуществлении обслуживания БЕГ, обратившейся за покупкой туристской поездки, находясь в офисе № турагентств ООО «Клуб путешественников», ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, выполняя полученное от ГАА указание о реализации туристского продукта, заключила с БЕГ договор на туристское обслуживание и оформила заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>», в ее лице, обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Италию, в отель «MARCHIONNI» с ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 50 000 рублей.

После этого ДД.ММ.ГГГГБЕГ, находясь в офисе № турагентства, будучи неосведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного ею договора, передала РЕИ, денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем РЕИ ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>». Полученные от БЕГ денежные средства в сумме 50 000 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от БЕГ денежных средств в сумме 50 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для БЕГ не произвел, туристический продукт не приобрел.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, с целью уведомления турагента об изменении условий избранной ею туристкой поездки и принятом ФИО2 ехать в Испанию, БЕГ вновь обратилась в турагентство ООО «<данные изъяты>». При этом, находящийся в офисе № турагентства, менеджер-стажер САО, не осведомленный о совершаемом ГАА преступлении, находясь от последнего в служебной зависимости и исполняя ранее данное ему ГАА указание об осуществлении обслуживания клиентов турагентства, будучи введенным в заблуждение ГАА и не осведомленным относительно преступных намерений последнего, не имеющего намерения оказывать БЕГ какие-либо услуги, пообещал БЕГ обеспечить выполнение требуемого ей туристического продукта, сообщив о том, что для последней турагентством будет произведена замена, осуществлено бронирование требуемого ей ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день САО, выполняя полученное от ГАА указание о реализации туристского продукта, находясь по вышеуказанному адресу, заключил с БЕГ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же оформил заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты> обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в <адрес>, Испания, отель «PRESIDENT HOTEL SALOU 3*», на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг по оформлению виз, перелета, группового трансфера, стоимостью 105 721 рублей.

После этого ДД.ММ.ГГГГБЕГ, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи не осведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного ею договора, передала САО денежные средства в сумме 55 721 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО <данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем САО ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 721 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от БЕГ денежные средства в сумме 55 721 рубль САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» полученных от БЕГ денежных средств в сумме 55 721 рубль ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, тем самым, посредством не осведомленных о его преступных намерениях РЕИ и САО, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом договорные обязательства перед Б умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 105 721 рубль.

Кроме того, в январе ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЕАЮ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Е наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, в ходе телефонного разговора ввел ЕАЮ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74, умышленно сообщив ЕАЮ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 в Кемер, Турция, в отель «AKKA ANTEDON HOTEL 5*», стоимостью 357 507 рублей и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

ДД.ММ.ГГГГЕАЮ, находясь в офисе № турагентств ООО «Клуб путешественников», ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, без документального подтверждения передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 357 507 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме.

Сразу же после этого, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ГАА, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью введения ЕАЮ в заблуждение относительно имеющегося у него намерения исполнить обязательства по приобретению туристического продукта перед последним, не ставя менеджера турагентства ГЕА в известность относительно своих истинных преступных намерениях, дал последней устное указание оформить от ООО «<данные изъяты>» с ЕАЮ договор на туристское обслуживание и заявки на бронирование. При этом ГЕА, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступном характере действий ГАА, выполняя указание последнего, в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО <данные изъяты>», заключила от ООО «<данные изъяты>» в своем лице договор на туристское обслуживание без номера от ДД.ММ.ГГГГ и оформила к нему 2 заявки на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает ЕАЮ выполнение ФИО74 на пятерых лиц в Кемер, Турция, в отель «AKKA ANTEDON HOTEL 5*» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 357 507 рублей.

Полученные от ЕАЮ денежные средства в сумме 357 507 рублей ГАА в кассу ООО «<данные изъяты>» не внес, в бухгалтерском учете ФИО75 не отразил, а похитил их и распорядился полученными от ЕАЮ денежными средствами по своему усмотрению, при этом договорные обязательства перед Е умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил ЕАЮ материальный ущерб на сумму 357 507 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств клиентов подконтрольных ему турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> с целью избежать гражданско-правовую ответственность перед туристами за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, ГАА не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вывел себя из состава ФИО2 ООО «<данные изъяты>», сложив с себя полномочия директора ФИО75, и период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно заключал договоры на туристическое обслуживание с клиентами от имени ООО «<данные изъяты>», фактически осуществляя предпринимательскую деятельность посредством подконтрольного ему юридического лица ООО «<данные изъяты>

Так, в феврале 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ТБМ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Т наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ввел ТБМ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно условиям, указанным в заявке, умышленно сообщив ТБМ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на четырех лиц в <адрес>, Турция, в отель «QUEENS PARK GOYNUK 5*», стоимостью 145 600 рублей и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, ДД.ММ.ГГГГТБМ, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «Клуб путешественников». При этом ГАА, заключил с ТБМ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и оформил заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на четырех лиц в <адрес>, Турция, в отель «QUEENS PARK GOYNUK 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 145 600 рублей. ДД.ММ.ГГГГТБМ при аналогичных обстоятельствах, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 120 600 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 600 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ТБМ денежных средств в сумме 145 600 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для ТБМ не произвел, туристический продукт не приобрел. ДД.ММ.ГГГГ, с целью уведомления турагента об изменении условий избранной туристкой поездки и принятом им ФИО2 ехать в Республику Крым, ТБМ вновь обратился в ООО «<данные изъяты>». При этом ГАА, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, опасаясь что ТБМ будет обнаружен факт хищения им денежных средств, не намереваясь в действительности исполнять условия достигнутой договоренности, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», ввел ТБМ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить последнему выполнение требуемого ему туристического продукта, умышленно сообщив ТБМ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет произведена замена, осуществлено бронирование требуемого ему ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, создавая видимость правомерности своих действий, ГАА, находясь по вышеуказанному адресу, выдал ТБМ туристическую путевку, а также заключил с ТБМ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и оформил заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на четырех лиц в <адрес> Республики Крым, в отель «Сказка», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Через несколько дней после этого, ГАА, с учетом ранее оплаченных ТБМ денежных средств и разницы в стоимости заказанных ТБМ туристских продуктов, вернул ТБМ денежные средства в сумме 26 000 рублей, сообщив последнему заведомо недостоверные сведения о том, что оставшиеся денежные средства размере 119 600 рублей будут им зачтены в счет оплаты вновь приобретенного турпродукта и что стоимость приобретенного им ФИО74 подешевела.

ДД.ММ.ГГГГГАА с целью сокрытия своих преступных действий, опасаясь в связи с требованиями ТБМ предоставить ему детальную информацию по приобретенному турпродукту, что последним будет обнаружен факт хищения им денежных средств, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, предоставил обратившемуся к нему ТБМ поддельные электронные авиабилеты.

Таким образом, ГАА похитил полученные от ТБМ денежные средства в сумме 119 600 рублей и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед Т умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 119 600 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ФФА, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ФФА наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ввел ФФА в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно условиям, указанным в заявке, умышленно сообщив ФФА, недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, ГАА, находясь по вышеуказанному адресу, заключил с ФФА, договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и оформил заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на четырех лиц в <адрес>, Болгария, в отель «MARIETA PALACE 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 173 400 рублей. ФФА в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им договора, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 52 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>

После чего, в тот же день с целью уведомления турагента об изменении условий избранной туристкой поездки ФФА вновь обратился в ООО «<данные изъяты>». При этом ГАА, продолжая реализовывать свой преступный умысел, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения оказывать ФФА какие-либо услуги, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», ввел ФФА в заблуждение относительно своих намерений обеспечить последнему выполнение требуемого ему туристического продукта, умышленно сообщив ФФА недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет произведена замена, осуществлено бронирование требуемого ему ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт. При этом ГАА, создавая видимость правомерности своих действий, оформил заявку на бронирование, по условиям которой ООО «<данные изъяты> обеспечивает выполнение ФИО74 на четырех лиц в <адрес>, Болгария, в отель «MARINA GRAND BEACH HOTEL 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а ФФА, в свою очередь, должен оплатить сумму в размере 184 100 рублей. ДД.ММ.ГГГГФФА, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им договора, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 124 600 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, с учетом предоставленной ему ГАА скидки, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 600 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО <данные изъяты>

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ФФА денежных средств в сумме 176 600 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед Файззулиным умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, обязательств по оформлению визы не исполнил, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 176 600 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих СОВ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от С наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ввел СОВ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно достигнутой договоренности, условиям, умышленно сообщив СОВ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на двух лиц в Республику Шри-Ланка, в отель «CLUB BENTOTA 4*», стоимостью 173 800 рублей, и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После этого СОВ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий еще не заключенного договора, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>» от супруги СОВ- СЛП

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от СОВ денежных средств в сумме 100 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГГАА, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», заключил от имени директора ООО «<данные изъяты>» со СОВ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и оформил заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Республику Шри-Ланка, в отель «CLUB BENTOTA 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а последний, стоимостью 173 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГСЛП, действуя по поручению супруга СОВ, который попросил ее осуществить оплату приобретаемого им турпродукта, будучи введенной в заблуждение о не осведомленной о преступных намерениях ГАА, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», передала ГАА, принадлежащие СОВ денежные средства в сумме 73 800 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» договорные обязательства СОВ в полном объеме, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 800 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>» от СОВ

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от СОВ денежных средств в сумме 73 800 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Впоследствии в апреле ДД.ММ.ГГГГ, в связи с невозможностью СОВ выехать в Республику Шри-Ланка, последний обратился к ГАА, сообщив ему о своем отказе от заказанного ФИО74, а также, указал, что за счет оплаченных им (СОВ) денежных средств он планирует приобрести другой ФИО74 летом ДД.ММ.ГГГГ года. Однако в то время, когда ДД.ММ.ГГГГ супруга СОВ обратилась к ГАА за приобретением ФИО74, ГАА, приняв заявку, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, пообещал подыскать для СЛП и СОВФИО74. Однако впоследствии бронирование ФИО74 для СОВ и его супруги СЛП не произвел, туристический продукт не приобрел, ДД.ММ.ГГГГ скрылся, таким образом, причинив СОВ материальный ущерб на сумму 173 800 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих СВГ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от С наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, в ходе встречи в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и в ходе телефонного разговора, ввел СВГ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно договоренности, умышленно сообщив СВГ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», без письменного оформления договора на туристское обслуживание со СВГ, оформил заявку на бронирование, по условиям которой, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на шестерых лиц в Анталию, Турция, в отель «GRAND HABER 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 143 000 рублей. После этого СВГ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им договора, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГСВГ при аналогичных обстоятельствах передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 83 000 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

После чего, в тот же день ГАА, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», с целью создания видимости осуществления им процесса приобретения для СВГ турпродукта сообщил последнему заведомо недостоверную информацию об уменьшении по независящим от турагента причинам срока нахождения в отеле без изменения стоимости отеля, после чего, получив согласие СВГ, оформил заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которой ООО <данные изъяты><данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на шестерых лиц в Анталию, Турция, в отель «GRAND HABER 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а СВГ, в свою очередь, должен оплатить сумму в размере 143 000 рублей.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от СВГ денежных средств в сумме 143 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед Смысловым умышленно не исполнил при этом бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 143 000 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих РСВ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от РСВ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, в ходе телефонного разговора ввел РСВ в заблуждение относительно своих намерений оказать последнему платные услуги, умышленно сообщив РСВ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет приобретен необходимый турпродукт, указав, что стоимость услуг составит 156 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГРЕИ, привлеченная ГАА в ООО «<данные изъяты>» для выполнения обязанностей менеджера, находясь в служебной зависимости от ГАА и выполняя полученное от него указание о реализации туристского продукта РСВ, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенной в заблуждение ГАА и не осведомленной относительно преступных намерений последнего, не имеющего намерения оказывать РСВ какие-либо услуги, заключила с РСВ договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, а так же оформила заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на четырех лиц в Анталию, Турция, в отель «MELAS HOLIDAY VILLAGE 5*» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 156 057 рублей, а с учетом представленной скидки 156 000 рублей.

После этого в тот же день РСВ, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи неосведомленным о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного им договора, передал РЕИ денежные средства в сумме 156 000 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем РЕИ ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 000 рублей. Полученные от РСВ денежные средства в сумме 156 000 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от РСВ денежных средств в сумме 156 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом туристический продукт для РСВ не приобрел, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 156 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ДИН, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Б наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, посредством менеджера турагентства РЕИ ввел ДИН в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение выбранного ее ФИО74. ДД.ММ.ГГГГРЕИ, привлеченная ГАА в ООО «<данные изъяты>» для выполнения обязанностей менеджера, находясь в служебной зависимости от ГАА и выполняя данное им указание об осуществлении обслуживания лиц, обращающихся в турагентство за покупкой туристского продукта, встретилась в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», заключила с ДИН, которая обратилась в турагентство с целью приобретения туристской поездки, и, будучи введенной в заблуждение ГАА и не осведомленной относительно преступных намерений последнего, не имеющего намерения оказывать ДИН какие-либо услуги, пообещала ДИН выполнение заказанного ею ФИО74, включая осуществление бронирования и приобретение выбранного продукта.

После чего, в тот же день РЕИ, будучи введенной в заблуждение ГАА и не осведомленной о преступных намерениях последнего, выполняя полученное указание о реализации туристских продуктов, находясь по вышеуказанному адресу, заключила с ДИН договор на туристское обслуживание, а также оформила заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Бургас, Болгария, в отель «Midila Grand Resort 3*» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а ДИН, стоимостью 85 959 рублей, а с учетом предоставленной скидки 83 900 рублей. Кроме того РЕН указала о необходимости оплатить услуги по оформлению визы в размере 7050 рублей.

В тот же день ДИН, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи неосведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного ею договора, передала РЕИ, денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем РЕИ ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей без указания организации, в кассу которого поступили денежные средства. Полученные от ДИН денежные средства в сумме 10 000 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГДИН при аналогичных обстоятельствах передала РИН принадлежащие ей денежные средства в сумме 73 900 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым, с учетом предоставленной скидки, перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем РИН ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 900 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>». Полученные от ДИН денежные средства в сумме 73 900 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГДИН, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи неосведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение ранее достигнутой ею с РЕИ договоренности, передала РЕИ, денежные средства в сумме 7 050 рублей в качестве оплаты услуг по оформлению необходимой для поездки визы, о чем РЕИ ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7050 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «Клуб путешественников». Полученные от ДИН денежные средства в сумме 7 050 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ДИН в счет оплаты ФИО74 денежных средств в сумме 83 900 рублей и в счет оплаты услуг по оформлению визы в сумме 7050 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед ДИН умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, обязательств по оформлению визы не исполнил, до наступления срока исполнения обязательств скрылся, чем причинил ДИН материальный ущерб на общую сумму 90 950 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих КСЭ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от КСЭ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел КСЭ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить от имени ООО «<данные изъяты>» выполнение для него ФИО74, дал указание, находящемуся в офисе привлеченному ГАА менеджеру-стажеру подобрать для КСЭФИО74, который, будучи не осведомленным относительно преступных намерений Г, подобрал необходимый КСЭФИО74, стоимостью 72 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГКСЭ, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенному по вышеуказанному адресу, будучи введенным ГАА, посредством неосведомленного о преступном умысле ГАА менеджера турагентства, в заблуждение, и неосведомленным о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий еще не заключенного договора, передал последнему денежные средства в сумме 5000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты ФИО74, о чем данным сотрудником ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей с реквизитами ООО <данные изъяты>». Полученные от КСЭ денежные средства в сумме 5000 рублей вышеуказанным сотрудником турагентства в тот же день по указанию ГАА были переданы последнему.

В тот же день менеджер турагентства, выполняя полученное от Г указание о реализации туристского продукта КСЭ, находясь по вышеуказанному адресу, заключило от имени директора ООО «<данные изъяты>» ГАА с КСЭ договор на туристское обслуживание, а так же оформил заявку на бронирование, по условиям которых, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в <адрес>, Турция, в отель «KEMER BOTANIK RESORT HOTEL 4*», на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 72 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с целью создания видимости осуществления им процесса приобретения для КСЭ турпродукта ГАА сообщил последнему заведомо недостоверную информацию об увеличении стоимости поездки до 77 000 рублей, сославшись на допущенную со стороны неустановленного в ходе следствия лица, привлеченного ГАА в ООО «<данные изъяты>» для выполнения обязанностей менеджера ошибку, а так же необходимость, в связи с этим, дополнительной оплаты. После чего, КСЭ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, передал менеджеру РЕИ, не осведомленной о преступных намерениях ГАА, выполняющей полученное от последнего указание о приеме от КСЭ денежных средств, принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве оплаты ФИО74, о чем РЕИ ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. Полученные от КСЭ денежные средства в сумме 10 000 рублей РЕИ в тот же день по указанию ГАА были переданы последнему.

ДД.ММ.ГГГГ при аналогичных обстоятельствах КСЭ передал менеджеру РЕИ, не осведомленной о преступных намерениях ГАА, выполняющей полученное от последнего указание принять от КСЭ принадлежащие ему денежные средства, 62 000 рублей в качестве оплаты ФИО74, о чем РЕИ ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 000 рублей. Полученные от КСЭ денежные средства в сумме 62 000 рублей РЕИ в тот же день по указанию ГАА были переданы последнему.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» полученных от КСЭ денежных средств в сумме 77 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед КСЭ умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 77 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих СЕБ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от СЕБ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ввел СЕБ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно условиям договоренности, умышленно сообщив СЕБ, недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на трех лиц на остров Тенерифе, Испания, в отель «RIU ARECAS 4*» (Costa Adeie), с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 121 098 рублей и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После этого СЕБ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий еще не заключенного договора, по указанию ГАА передала менеджеру-стажеру ООО «<данные изъяты>» принадлежащие ей денежные средства в сумме 1200 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем данным сотрудником ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от СЕБ денежные средства в сумме 1 200 рублей не осведомленным о преступных намерениях ГАА вышеуказанным менеджером-стажером турагентства в тот же день по указанию ГАА были переданы последнему.

ДД.ММ.ГГГГГАА, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», дал указание менеджеру-стажеру, не осведомленному о преступных намерениях последнего, указание заключить с СЕБ договор на туристское обслуживание, а так же оформить заявку на бронирование ФИО74, которая в присутствии ГАА выполнила данное ей указание, составив договор от имени директора ООО «<данные изъяты>» ГАА и собственноручно подписав его. По условиям заключенного договора и заявки ООО «<данные изъяты>» в лице директора ГАА обеспечивает выполнение ФИО74 на трех лиц на остров Тенерифе, Испания, в отель «RIU ARECAS 4*» (Costa Adeie), с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг по оформлению визы, перелета и группового трансфера, стоимостью 115 000 руб с учетом скидки. ДД.ММ.ГГГГСЕБ, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного договора, по указанию ГАА передала вышеуказанному менеджеру-стажеру принадлежащие ей денежные средства в сумме 55 500 рублей в качестве оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем данным сотрудником ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 500 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от СЕБ денежные средства в сумме 55 500 рублей вышеуказанным сотрудником турагентства, не осведомленным о преступных намерениях ГАА, в тот же день по указанию ГАА были переданы последнему.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время СЕБ, находясь в офисе № турагентства ООО «Клуб путешественников», действуя во исполнение условий заключенного ею договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 57 500 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГСЕБ, находясь в офисе № турагентства ООО «Клуб путешественников», передала менеджера РЕИ, не осведомленной о преступных намерениях ГАА и выполняющей его указание, принадлежащие ей денежные средства в сумме 23 450 рублей в качестве оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем РЕИ ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 450 рублей. Полученные от СЕБ денежные средства в сумме 23 450 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГСЕБ, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», во исполнение условий заключенного ею договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 6 880 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 880 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>», таким образом, выполнив в полном объеме со своей стороны условия договора, с учетом курса валют заплатив большую, чем предусмотрено договором сумму денежных средств.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», полученных от СЕБ денежных средств в сумме 144 530 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для СЕБ не произвел, туристический продукт не приобрел, визу не оформил, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, причинив СЕБ материальный ущерб на сумму 144 530 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих КФФ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от К наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенному по вышеуказанному адресу, ввел КФФ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно достигнутой договоренности, умышленно сообщив КФФ, недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, без письменного оформления договора на туристское обслуживание с КФФ, оформил заявку на бронирование, по условиям которой ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в <адрес>, Турция, в отель «PGS HOTEL KIRUS RESORT 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, указав КФФ, что она за оказанные услуги, в свою очередь, с учетом предоставленной ей скидки должна оплатить сумму в размере 191 400 рублей. В тот же день, К, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного ею с ГАА устного договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>». После чего, вечером того же дня КФФ при аналогичных обстоятельствах передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 81 500 рублей в качестве оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 500 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ при аналогичных обстоятельствах КФФ передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 94 900 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 900 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от КФФ денежных средств в сумме 191 400 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для КФФ не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 191 400 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЕТВ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ЕТВ наличие у ООО «<данные изъяты> задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, посредством менеджера ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» САО, не осведомленного о преступных намерениях Г, заключил от ООО «<данные изъяты>» с ЕТВ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, с оформлением заявки на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Аланию, Турция, в отель «Blue Velvet hotel 3*», на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 61 691 рубль.

В тот же день ЕТВ, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ОО «<данные изъяты>», будучи неосведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного ею договора, передала менеджеру-стажеру ООО «<данные изъяты>» САО денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем САО ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от ЕТВ денежные средства в сумме 5 000 рублей САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГ, ЕТВ при аналогичных обстоятельствах передала САО принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем САО ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от ЕТВ денежные средства в сумме 35 000 рублей САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГЕТВ в офисе № турагентства ООО <данные изъяты>»,

передала САО принадлежащие ей денежные средства в сумме 7 200 рублей в качестве оплаты услуг по оформлению двух заграничных паспортов, о чем САО ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7200 рублей с реквизитами ООО «<данные изъяты>». Полученные от ЕТВ денежные средства в сумме 7 200 рублей САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», полученных от ЕТВ в счет оплаты ФИО74 и услуг по оформлению заграничных паспортов денежных средств в сумме 47 200 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для ЕТВ не произвел, туристический продукт не приобрел, обязательств по оформлению для ЕТВ заграничных паспортов не исполнил, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 47 200 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЕТВ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ЕТВ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ввел ЕТВ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно условиям, указанным в заявке, умышленно сообщив ЕТВ, недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, без письменного оформления договора на туристское обслуживание с ЕТВ оформил заявку на бронирование, по условиям которой ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на трех лиц в Анталию, Турция, в отель «GRAND HABER 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а последняя, в свою очередь, должна оплатить сумму в размере 131 400 рублей. После этого ЕТВ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного ею с ГАА устного договора, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 131 400 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 400 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГГАА с целью создания видимости осуществления им процесса приобретения для последней турпродукта, опасаясь что ЕТВ будет обнаружен факт хищения им денежных средств, не производя бронирования ФИО74 для ЕТВ ввел последнюю в заблуждение, сообщив ЕТВ заведомо недостоверную информацию о подтверждении туроператором бронирования заказанного ЕТВФИО74 и предложил явиться в офис для заключения договора на туристское обслуживание. После чего, в тот же день, действуя от имени директора ООО <данные изъяты>» ГАА, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, заключил с приехавшей в офис ЕТВ договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» обеспечивает ЕТВ выполнение ФИО74 в Анталию, Турция, стоимостью 131 400 рублей.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ЕТВ денежных средств в сумме 131 400 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для ЕТВ не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 131 400 рублей.

Кроме того, в мае 2014 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ГОН, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ГОН наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, в ходе телефонных разговоров, а так же при обращении последней в офис турагентств ООО «Клуб путешественников», ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, ввел ГОН в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно договоренности, умышленно сообщив ГОН недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на трех лиц в Турцию, в отель «CRYSTAL SUNRISE QUEEN 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт. ДД.ММ.ГГГГГОН, в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного ею устного договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 73 200 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 200 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «Клуб <данные изъяты>

После чего, в тот же день, без письменного оформления договора на туристское обслуживание с ГОН оформил заявку на бронирование, по условиям которой, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ГОНФИО74 на трех лиц в Турцию, в отель «CRYSTAL SUNRISE QUEEN 5*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, сообщив ГОН о том, что за данные услуги она, должна оплатить сумму в размере 128 300 рублей. ДД.ММ.ГГГГГОН, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», действуя во исполнение условий заключенного ею устного договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 55 100 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои обязательства в полном объеме, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 100 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ГОН денежных средств в сумме 128 300 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для ГОН, не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 128 300 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих С (РАВ) А.В., под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от С (Разоровой) наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ввел С (Р в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение необходимого ей ФИО74, умышленно сообщив С (РАВ) А.В. недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день, без письменного оформления договора на туристское обслуживание, Г оформил заявку на бронирование, по условиям которой, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в <адрес>, Болгария, в отель «Bonita 3*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг по оформлению визы, перелета и группового трансфера, а последняя, в свою очередь, должна оплатить сумму в размере 45 980 рублей, а так же дополнительно оплатить услуги по оформлению виз. ДД.ММ.ГГГГС (Разборова), находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного ею с ГАА устного договора, передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от С (РАВ) А.В. денежных средств в сумме 25 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для С (РАВ) А.В., не произвел, туристический продукт не приобрел, обязательств по оформлению визы не исполнил, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих БАВ и КВС, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от БАВ и КВСБ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ввел БАВ и КВС в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно требуемым им условиям, умышленно сообщив БАВ и КВС недостоверные сведения о том, что для последних турагентством будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт.

После чего, в тот же день менеджер РЕИ не осведомленная о преступных намерениях ГАА, находящаяся в служебной зависимости от последнего и выполняя ранее данное им указание об обслуживании клиентов турагентства, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, заключила от ООО «<данные изъяты>» в своем лице с БАВ договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ и оформила заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц на в <адрес>, Турции, отель «ROSE RESORT 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 73 000 рублей.

После этого БАВ в тот же день, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи неосведомленным о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий заключенного им договора, передал РЕИ принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем РЕИ ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей без указания организации, в кассу которого поступили денежные средства. Полученные от БАВ денежные средства в сумме 10 000 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

ДД.ММ.ГГГГБАВ и КВС при аналогичных обстоятельствах передали РЕИ принадлежащие им денежные средства в сумме 26 500 рублей и 36 500 рублей соответственно, в качестве полной оплаты запрошенной услуги, о чем РЕИ им была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на имя КВС№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000 рублей без указания организации, в кассу которого поступили денежные средства. Полученные от БАВ и КВС денежные средства в сумме 63 000 рублей РЕИ в тот же день передала ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от БАВ и КВС денежных средств в сумме 73 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом бронирование ФИО74 для БАВ и КВС не произвел, туристический продукт не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил БАВ материальный ущерб на сумму 36 500 рублей и КВС материальный ущерб на сумму 36 500 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ДАП, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ДАП наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел ДАП в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно условиям достигнутой договоренности, умышленно сообщив ДАП недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование и приобретение ФИО74 на двух лиц в Коста Дорада, Испания, в отель «PINO ALTO 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 98 000 рублей. При этом, ГАА, движимый корыстными побуждениями, указал о необходимости внесения предоплаты и возможности оформления кредита на оплату туристических услуг.

ДД.ММ.ГГГГДАП, приехав в офис № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенного им устного договора, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного тура, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей без указания организации, в кассу которого поступили денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГГАА заключил с ДАП договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, а также составил заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в <адрес>, Испания, в отель «PINO ALTO 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, стоимостью 98 000 рублей. При этом ГАА устно сообщил, что с учетом разницы стоимости валют в счет оплаты ФИО74ДАП необходимо оплатить 93 480 рублей.

ДД.ММ.ГГГГДАП, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, с целью получения для оплаты ФИО74 кредитных денежных средств обратился к находившейся в офисе агентства, не осведомленной о совершаемом ГАА преступлении, находящейся от последнего в служебной зависимости, привлеченной ГАА в ООО «<данные изъяты>» для выполнения обязанностей менеджера ГЕА, которая по указанию ГАА от имени ООО «<данные изъяты>», уполномоченного ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» на заключение кредитных договоров, оформила на супругу ДАП кредит на оплату туристского продукта в указанном ФИО57. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» КВС кредитные денежные средства в сумме 73 480 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый ПАО АКБ «Авангард», правом распоряжения денежными средствами на котором обладает только ГАА Тем самым ДАП исполнил перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ДАП денежных средств в сумме 20 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Поступившими на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», полученными ДАП путем оформления кредита на свою супругу кредитными денежными средствами в сумме 73 480 рублей ГАА распорядился по своему усмотрению, похитив их, при этом туристический продукт для ДАП не приобрел, до наступления срока исполнения обязательств скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на общую сумму 93 480 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ЧЕИ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от ЧЕИ наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел ЧЕИ в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно необходимым последнему условиям, умышленно сообщив ЧЕИ недостоверные сведения о том, что для него турагентством будет осуществлено раннее бронирование и приобретение ФИО74 на остров Родос, Греция, на двух лиц в отель «Medblue Kremasti4*», стоимостью 74 776 рублей. ДД.ММ.ГГГГЧЕИ, будучи введенным ГАА в заблуждение не осведомленным о преступных намерениях последнего, приехал для заключения договора и оплаты аванса в офис № турагентств ООО «Клуб путешественников», ООО «<данные изъяты>», где передал находящемуся в офисе неосведомленному о преступных намерениях ГАА менеджеру-стажеру турагентства САО денежные средства в сумме 5 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты тура, о чем САО ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>». Полученные от ЧЕИ денежные средства в сумме 5 000 рублей САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

В тот же день, привлеченный ГАА в ООО «<данные изъяты>» менеджер-стажер САО, не осведомленный о совершаемом ГАА преступлении, находясь от последнего в служебной зависимости и выполняя ранее данное им указание об осуществлении обслуживания лиц, обращающихся за покупкой туристских продуктов, находясь в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», заключил от ООО «<данные изъяты>» в своем лице с ЧЕИ договор на туристское обслуживание №, а так же оформил заявку на бронирование, по условиям которых ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц на остров Родос, Греция, в отель «Medblue Kremasti 4*», на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой визы, перелета и группового трансфера, стоимостью 74 776 рублей.

573 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей о поступлении денежных средств в кассу ООО «<данные изъяты>».

После этого в тот же день БКВ, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенной им с ГАА устной договоренности, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью введения БКВ в заблуждение путем создания видимости осуществления им процесса приобретения для последнего турпродукта, сообщил БКВ заведомо недостоверную информацию о том, что заявка на бронирование необходимого БКВ отеля не подтверждена и после выбора БКВ другого отеля сообщил БКВ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование нового ФИО74 и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт, стоимостью 65 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, ГАА, выступая от имени директора ООО «<данные изъяты>», находясь в офисе № турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «Соло<данные изъяты>», без письменного оформления договора на туристское обслуживание с БКВ, оформил заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которой ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Болгарию, в отель «Panorama Fort Beach 3*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг по оформлению виз, перелета и группового трансфера, а последний, в свою очередь, должен оплатить сумму в размере 66 500 рублей.

После этого БКВ, в тот же день, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенной им с ГАА устной договоренности, передал ГАА принадлежащие ему денежные средства в сумме 16 500 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои обязательства в полном объеме, о чем ГАА ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от БКВ денежных средств в сумме 66 500 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед Б умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, услуг по оформлению визы не оказал, до наступления срока исполнения обязательств ГАА скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 66 500 рублей.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ привлеченная ГАА в ООО «<данные изъяты>» для выполнения обязанностей менеджера ГЕА, находясь в служебной зависимости от ГАА и выполняя данное им указание об осуществлении обслуживания обратившихся в турагентство клиентов, будучи введенной в заблуждение ГАА и не осведомленной относительно преступных намерений последнего, не имеющего намерения оказывать ЛЕН какие-либо услуги, в ходе телефонных разговоров пообещала обратившейся в турагентство ООО «<данные изъяты>» ЛЕН, выполнение необходимого последней ФИО74, обещая осуществление бронирования ФИО74 и приобретение выбранного продукта.

ДД.ММ.ГГГГГЕА в присутствии ГАА, действуя во исполнение данных последним ей указаний о реализации туристских продуктов клиентам, не осведомленная о преступном умысле ГАА, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, пообещала обратившейся в офис турагентства ЛЕН обеспечить выполнение ООО «<данные изъяты>» для последней ФИО74 на двух лиц на остров Родос, Греция, в отель «ЭлектроПалас 5*» с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг по оформлению визы, перелета и группового трансфера, сообщив, что стоимость ФИО74 составит 115 000 рублей и предложив внести предоплату незамедлительно.

После этого в тот же день ЛЕН, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи не осведомленной о преступных намерениях ГАА, действуя во исполнение условий достигнутых ею с ГЕА устной договоренности, без документального оформления передала ГЕА денежные средства в сумме 80 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74. Полученные от ЛЕН денежные средства в сумме 80 000 рублей ГЕА в тот же день передал ГАА, попросив последнего приобрести для ЛЕН необходимый последней ФИО74.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ЛЕН, приехав в офис турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенный по указанному адресу, действуя во исполнение условий заключенной ею устной договоренности о приобретении ФИО74 в ООО «<данные изъяты>», без документального оформления передала находящемуся в офисе ГАА денежные средства в сумме 20 000 рублей в качестве в качестве оплаты вышеуказанного ФИО74.

ДД.ММ.ГГГГГАА, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЛЕН в размере полной стоимости заказанного ею ФИО74, с целью скорейшего получения от ЛЕН денежных средств, позвонив ЛЕН, умышленно указав последней о необходимости срочной оплаты в ООО «<данные изъяты>» заказанного ею ФИО74 и сообщив заведомо недостоверные сведения о необходимости незамедлительного внесения по ее ФИО74 полной оплаты за проживание в отеле и выкупа авиабилетов. После чего ЛЕН, введенная в заблуждение и не осведомленная о преступных намерениях ГАА, ДД.ММ.ГГГГ в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу передала, находящемуся в офисе, привлеченному последним для исполнения обязанностей менеджера-стажера и не осведомленному о преступных намерениях ГААСАО денежные средства в сумме 15 250 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои обязательства в полном объеме, о чем САО ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 250 рублей. Полученные от ЛЕН денежные средства в сумме 15 250 рублей САО в тот же день передал ГАА, выполняя ранее данное им указание.

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ЛЕН денежных средств в сумме 115 250 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед Л умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 не произвел, туристический продукт не приобрел, услуги по оформлению визы не оказал, до наступления срока исполнения обязательств по договору скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на общую сумму 115 250 рублей.

Кроме того, в июне ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ГДМ, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от Г наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел ГДМ, в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение для последнего ФИО74, умышленно сообщив ГДМ недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено бронирование ФИО74 на трех лиц в <адрес>, Турция, в отель «Гранд Ринг», стоимостью 78 000 рублей и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт. ДД.ММ.ГГГГГДМ, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенным ГАА в заблуждение и неосведомленным о преступных намерениях последнего, без документального оформления договорных обязательств, по указанию ГАА посредством установленного в офисе турагентства терминала перечислил со счета своей банковской карты на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО <данные изъяты>» принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, о чем ГАА ему был выдан чек из терминала № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГГАА, реализуя свой преступный умысел, с целью введения ГДМ в заблуждение, умышленно сообщил последнему заведомо недостоверную информацию о том, что туроператором ФИО74 последнего подтвержден и требуется доплатить оставшуюся сумму в размере 38 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГГДМ, введенный ГАА в заблуждение и не осведомленный о преступных намерениях последнего, приехав в офис турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, посредством установленного в офисе турагентства терминала перечислил со счета своей банковской карты на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ПАО <данные изъяты>» принадлежащие ему денежные средства в сумме 38 000 рублей в качестве оплаты запрошенной услуги, о чем сотрудниками офиса ему был выдан чек терминала № от ДД.ММ.ГГГГ.

Поступившие от ГДМ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 78 000 рублей ГАА похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед ДИН умышленно не исполнил, бронирование ФИО74 для ГДМ не произвел, туристический продукт не приобрел, договор с клиентом не оформил, до наступления срока исполнения обязательств ГАА скрылся, чем причинил последнему материальный ущерб на сумму 78 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГГАА действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих СНН, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от С наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел СНН в заблуждение относительно своих намерений обеспечить подбор для него ФИО74 в Египет на период по ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно указанным последним условиям, умышленно сообщив в ходе телефонного разговора СНН недостоверные сведения о том, что для последнего им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на курорт Египта на двух лиц, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 125 000 рублей и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт. После этого СНН в тот же день, находясь в <адрес> Республики Саха Якутия, будучи введенным ГАА в заблуждение и не осведомленным о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий достигнутой им с ГАА устной договоренности, не требуя документального оформления достигнутой им с ГАА договоренности, внес на открытый на имя ГАА в ПАО «<данные изъяты>» банковский счет №, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 125 000 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ГАА и ООО «<данные изъяты>» свои обязательства в полном объеме.

Кроме того, в июне ДД.ММ.ГГГГ года, не позднее ДД.ММ.ГГГГГАА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих БИВ и ГВА, под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от БИВ и ГВА наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, находясь в офисе турагентств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ввел БИВ и ГВА в заблуждение относительно своих намерений обеспечить выполнение ФИО74 согласно достигнутой договоренности, умышленно сообщив БИВ и ГВА недостоверные сведения о том, что для последних им (ГАА) будет осуществлено раннее бронирование ФИО74 на двух лиц в Болгарию, в отель «IVANA PALACE 4*» и на оговоренных условиях приобретен выбранный турпродукт. После этого ДД.ММ.ГГГГГАА, выступая от имени директора ООО «Клуб путешественников», находясь по вышеуказанному адресу, без письменного оформления договора на туристское обслуживание, оформил приехавшим в офис турагентства БИВ и ГВА заявку на бронирование, по условиям которой, ООО «<данные изъяты>» обеспечивает выполнение ФИО74 на двух лиц в Болгарию, в отель «IVANA PALACE 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой услуг про оформлению виз, перелета и группового трансфера, а БИВ и ГВА, в свою очередь, должны оплатить сумму в размере 68 700 рублей. После чего, в тот же день, БИВ, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий заключенной ею и ГВА с ГАА устной договоренности, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 34 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА на имя БИВ была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГГВА при аналогичных обстоятельствах передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 34 350 рублей и принадлежащие БИВ денежные средства в сумме 350 рублей, а всего передала Г 34 700 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА, по согласованию с последними, на имя БИВ была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 700 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

После этого в тот же день ПСР, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий достигнутой ею с ГАА устной договоренности, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по указанному адресу, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты вышеуказанного ФИО74, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ПСР оплатила услуги по оформлению заграничного паспорта для ее ребенка, по указанию ГАА перечислила со счета своей банковской карты на расчетный счет ООО «<данные изъяты>№, открытый в ПАО <данные изъяты>», принадлежащие ей денежные средства в указанной ГАА сумме 3 605 рублей, о чем ГАА ей был выдан чек терминала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 605 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, при аналогичных обстоятельствах, ПСР, находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, действуя во исполнение условий достигнутой ею с ГАА устной договоренности, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 800 рублей в качестве полной оплаты запрошенной услуги, исполнив тем самым перед ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства в полном объеме, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 800 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «Клуб путешественников».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от ПСР денежных средств в сумме 85 800 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Поступившие от ПСР на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 3 605 рублей ГАА похитил и распорядился ими по своему усмотрению. При этом ГАА бронирование ФИО74 для ПСР не произвел, туристический продукт не приобрел, услуги по оформлению заграничного паспорта не оказал, до наступления срока исполнения обязательств скрылся, чем причинил последней материальный ущерб на сумму 89 405 рублей.

Кроме того, в июне ДД.ММ.ГГГГ года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих КРЧ (Л) Р.Ч., под предлогом оказания туристических услуг, связанных с организацией туристической поездки, не намереваясь исполнять условия достигнутой договоренности, скрыв от КРЧ (Л) Р.Ч., наличие у ООО «<данные изъяты>» задолженности перед клиентами, заведомо осознавая незаконность своих действий, ввел КРЧ в заблуждение относительно своих намерений оказать последней платные услуги, умышленно сообщив ей недостоверные сведения о том, что для последней им (ГАА) будут оказаны услуги по открытию виз в Болгарию с ДД.ММ.ГГГГ и осуществлена продажа авиабилетов по направлению <адрес>, Болгария, на ДД.ММ.ГГГГ, на двух лиц, указав, что стоимость услуг составит 60 000 рублей. После чего, КРЧ (Л) Р.Ч., будучи введенной ГАА в заблуждение и неосведомленной о преступных намерениях последнего, в тот же день в офисе № турагентства ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя во исполнение условий достигнутой ею с ГАА устной договоренности, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве полной оплаты запрошенной ею услуги, о чем ГАА ей была выдана ранее подготовленная квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей о поступлении денежных средств в кассу турагентства ООО «<данные изъяты>».

Поступление в кассу ООО «<данные изъяты>» полученных от КРЧ (Л) Р.Ч. денежных средств в сумме 60 000 рублей ГАА в бухгалтерском учете не отразил, а без документального оформления изъял их, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед КРЧ (Л) Р.Ч. умышленно не исполнил, услуги по открытию визы не оказал, билеты по направлению <адрес>, Болгария, не приобрел, до наступления срока исполнения договорных обязательств ГАА скрылся, чем причинил КРЧ (Л) Р.Ч. материальный ущерб на сумму 60 000 рублей.

Таким образом, в результате мошеннических действий, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств перед потерпевшими БВА, С (К) Н.Л., САМ, ССА, ЧВС, БЕГ, ЕАЮ, ТБМ, ФФА, СОВ, РСВ, ДИН, КСЭ, СЕБ, ЕТВ, БАВ, КВС, ДАП, ЧЕИ, МАВ, КИВ, СВГ, КФФ, ЕТВ, ГОН, С (РАВ) А.В., ЛТВ, БЛВ, ГИН, БКВ, ЛЕН, ГДМ, СНН, БИВ, ГВА, ПСР, КРЧ (Л) Р.Ч., ГАА, являясь директором ООО «<данные изъяты>», директором ООО «<данные изъяты>», похитил денежные средства последних денежные средства в общей сумме 4106342 рубля, что является крупным размером.

Подсудимый ГАА в судебном заседании первоначально вину в совершении инкриминируемого преступления признал по всем эпизодам, за исключением эпизодов хищения денежных средств С (К) Н.Л. и ГАН В последующем согласился с обвинением по всем эпизодам. По обстоятельствам дела пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ему было предложено возглавить туристическую фирму – ООО «<данные изъяты>», ФИО2 которого являлись М? АВВ, АРС и он (Г). Его доля в уставном капитале составляла 20%. В конце марта ДД.ММ.ГГГГ года он самостоятельно снял офис в <адрес>, купил мебель и начал заниматься предоставлением туристических услуг населению. Другие ФИО2 ООО «<данные изъяты>» никакого фактического участия в деятельности ФИО75 не принимали. С января ДД.ММ.ГГГГ года фирма переехала в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, офис 252, где он осуществлял предпринимательскую деятельность до июня 2014 года. В ДД.ММ.ГГГГ году один из клиентов подал исковое заявление в суд в отношении ООО «Клуб путешественников». Судебным ФИО2 было постановлено взыскать с ООО «<данные изъяты> в пользу клиента 80000 руб. Чтобы в дальнейшем обезопасить фирму от подобных исков, в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он единолично принял ФИО2 учредить «чистую компанию» - ООО «<данные изъяты>». Для осуществления безналичных расчетов с клиентами им был открыт расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году в связи с реорганизацией ФИО57 расчетный счет ООО «Клуб путешественников» был закрыт. У ООО «<данные изъяты>» не было контрагентов, фактически все договоры с клиентами осуществлялись от имени ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ г. у фирмы начала появляться задолженность перед клиентами. Учитывая, что туризм это сезонный бизнес, в январе-феврале не хватало оборотных средств для покупки ФИО74. В ДД.ММ.ГГГГ году у него образовалась задолженность перед клиентами в размере, примерно, 500000 руб., из которых 250 000 – 300 000 рублей – это деньги туристов, похищенные менеджером фирмы Проценко. Позже и другие сотрудники компании похищали денежные средства туристов. На конец ДД.ММ.ГГГГ года задолженность составляла 2 600 000 рублей. В выдаче кредита ему ФИО57 было отказано. Он начал использовать практику, когда внесенные туристами денежные средства за путевку по раннему бронированию им туроператору не перечислялись, при этом он ожидал появления «горящего» ФИО74, стоимость которого была значительно ниже стоимости выбранного клиентом ФИО74, а полученные от клиента денежные средства тратил по собственному усмотрению. Он допускал халатное управление компанией, злоупотреблял доверием постоянных клиентов, скрывал от клиентов истинное положение дел в фирме. В декабре ДД.ММ.ГГГГ г. он на оборотные средства фирмы приобрел автомобиль Nissan, увеличил расходы на рекламу. На момент покупки автомобиля задолженность перед клиентами погашена не была. Задолженность перед клиентами в тот период возмещалась из прибыли.

Клиенты, в основном, оплачивали ФИО74 наличными денежными средствами. Были и безналичные расчеты, в этом случае, денежные средства поступали на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

У ООО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>», посредством которого и бронировались ФИО74 клиентов. В ДД.ММ.ГГГГ гг. при обращении клиента в фирму и передаче им оплаты за ФИО74, денежные средства, как правило, сразу туроператору не перечислялись, а использовались либо в качестве оплаты ФИО74 другого клиента, имеющего более раннюю дату вылета, либо на другие цели (содержание компании, реклама, приобретение автомобиля и т.п.). При этом договорные обязательства перед большинством клиентов фирмы в ДД.ММ.ГГГГ гг. были им выполнены. В адрес ООО «<данные изъяты>» им было направлено около 1500 заявок.

Денежные средства от клиентов поступали следующими способами: наличными в кассу, путем оплаты через терминал, установленный в офисе, привязанный к расчетному счету «Соло-Омск», расчет при помощи кредитных средств, а также путем безналичных расчетов (эпизод в отношении Ч).

Указал, что со всеми клиентами договор об оказании услуг оформлялся в письменном виде.

По эпизоду хищения денежных средств ГГ пояснил, что ФИО74 для Г им сразу забронирован не был, однако позже, непосредственно перед вылетом Г на Мальдивы, он приобрел ему ФИО74, в котором некоторые несущественные, по его мнению, условия договора были изменены, и стоимость которого превышала сумму, оплаченную Г. В связи с чем, не считает, что совершил в отношении Г мошеннические действия. Впоследствии, в ходе судебного заседания, Г согласился с обвинением по данному эпизоду.

Первоначально по эпизоду хищения денежных средств К (С) Г пояснил, что ее тур на о. Пхукет, Тайланд в июне ДД.ММ.ГГГГ г. был им забронирован, что подтверждается списком заявок на бронирование, в котором имеется отметка о бронировании указанного тура на имя С, а также указанием на штрафные санкции со стороны ООО «<данные изъяты>». Впоследствии, в ходе судебного заседания, Г согласился с обвинением по данному эпизоду.

В июне ДД.ММ.ГГГГ г. он с супругой и ребенком уехал из Омска, обменяв денежные средства, принадлежащие клиентам компании, на доллары США.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ГАА, допрошенного в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что основными сотрудниками ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были он и его супруга ГЕА, кроме того, в компании в разное время работали порядка 10 менеджеров, в задачи которым он вменил привлекать клиентов, заключать договоры и принимать денежные средства.

От имени вновь созданного ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он заключил агентские договоры с системой бронирования ООО «<данные изъяты>» посредством которой у всех туроператоров, работающих на территории России, приобретал сформированный туристский продукт для клиентов ООО «<данные изъяты>», заключил договоры с авиакомпаниями, страховой компанией, с ПАО «<данные изъяты>» о сотрудничестве по предоставлению услуг в сфере кредитования.

С момента образования ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ работу с туристами, которыми были физические лица, он осуществлял от имени ООО «<данные изъяты>». От имени данной компании он привлекал менеджеров для работы, лично либо посредством менеджеров заключал договоры с клиентами на туристское обслуживание, оформлял заявки на бронирование, выдавал квитанции к приходным ордерам по факту получения наличных денежных средств в счет оплаты ФИО74. Безналичный расчет посредством терминала, установленного в офисе 252 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществлялся на расчётный счет ООО «<данные изъяты>», о чем клиентам известно не было.

Далее, уже действуя от имени вновь открытого ООО «<данные изъяты>» за наличные денежные средства или путем оплаты безналичным способом с расчётного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в ФИО57 «Авангард», он приобретал для клиентов ООО «<данные изъяты>» в системе бронирования ООО <данные изъяты> за счет средств клиентов турпродукты.

Договорные взаимоотношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отсутствовали, в виду чего ООО «<данные изъяты>» не несло ответственности, в случае поступления судебных исков со стороны клиентов ООО «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ году перед клиентами ООО «<данные изъяты>» стала формироваться задолженность, которая была обусловлена колебаниями курса доллара при покупке-продаже туров, из-за чего он работал себе в убыток, чтобы не потерять клиентов. Чтобы обеспечить продажу туров всем клиентам, с начала ДД.ММ.ГГГГ года он перешел на иную схему работы, которая заключалась в том, что некоторым клиентам, обратившимся для раннего бронирования тура, при оформлении заявки, сразу, как положено, он не бронировал тур в системе бронирования, хотя клиентам сообщал, что забронировал. Он ожидал времени снижения цены на данное предложение и впоследствии по заниженной цене покупал тур. Полученные в день оформления тура денежные средства и в последствии он тратил на личные нужды или на покупку тура для туриста, тур для которого он своевременно не оплатил и не приобретал. Таким образом он работал в период с января ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ.

Первоначально, в период с ДД.ММ.ГГГГ до сентября ДД.ММ.ГГГГ года действующим менеджерам ГЕА и КНС, им, как директором компании, были вменены обязанности по подбору тура, оформлению договоров с клиентами от имени ООО «<данные изъяты>», при этом данным менеджерам дал указание в документах указывать свои данные, составлять заявки на бронирование, принимать денежные средства от клиентов в качестве предоплаты (оплаты) тура и в последующем бронировать тур в системе посредством представленного им логина и пароля для входа в систему бронирования, а также осуществлять оплату непосредственно в офисе системы бронирования. Его супруга ГЕА, иногда по его указанию осуществляла разовые действия по сбору дневной выручки у менеджеров, которую впоследствии передавала ему.

В период с сентября ДД.ММ.ГГГГ года и до прекращения деятельности компании ДД.ММ.ГГГГ, вновь принятым менеджерам, в том числе РЕИ, САО, своим распоряжением вменил в обязанность осуществлять только работу с клиентами на первоначальном этапе, а именно осуществлять подбор тура, оформлять документы на тур с клиентом от имени менеджера ООО «Клуб путешественников», осуществлять прием денежных средства в счет предоплаты (оплаты) тура. Далее, те обязаны были ему передавать полученные денежные средства от клиентов и документы по оформленным заявкам для последующего бронирования им туров в системе бронирования, поскольку доступа к доказанной системе бронирования он тем умышленно не предоставил.

Часть полученных заявок на бронирование от менеджеров и часть своих заявок на бронирование, он вводил в систему бронирования для заказа тура, а часть умышленно не вводил, поскольку денежные средства данных клиентов тратил на покупку туров для других клиентов. О том, что он не бронирует туры, что деньги тратит по своему усмотрению, он ни жене ГЕА, ни привлечённым менеджерам, получившим эти деньги, не сообщал.

О том, что им создано две фирмы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он никому не говорил, для менеджеров данные компании являлись единой организацией, поскольку обе организации в печати и фирменных бланках имели логотип «Турагентство Соло», «ООО <данные изъяты> Соло», «Соло представительство в Омске» и иные штампы и печати. Пояснил, что название «Турагентство Соло» это рекламный брэнд.

Деятельность турагентства ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включала в себя 6 этапов.

Первый этап, это работа с клиентами, выяснение пожеланий, подбор тура посредством Интернет-ресурсов. После просмотра предложений, турист определялся с выбором тура, после чего, менеджеры приступали к составлению договора на туристское обслуживание. Договор на туристское обслуживание ООО «<данные изъяты>» составляли от имени того менеджера, который оформлял тур. Исключение составляли временные сотрудники, проходившие практику, те составляли договоры от его имени. В договоре указывались данные туриста, стоимость тура и сроки оплаты тура. Далее оформляли заявку на бронирование, которая являлась приложением к договору, но не подтверждением осуществления бронирования, где указывались основные условия тура, срок нахождения в поездке, отель, категория, условия питания, наличие трансфера, данные клиента. Далее, на данном этапе осуществлялся прием предоплаты за тур, по желанию клиента, было возможно оплатить сразу стоимость тура в полном объеме. В подтверждение получения денег клиентам выдавались квитанции от имени ООО «<данные изъяты>» к приходным кассовым ордерам, которые менеджеры изготавливали и распечатывали при помощи предоставленных для работы компьютеров. Подписывал квитанцию тот менеджер, который принимал деньги. Расчет клиента с ООО «<данные изъяты>» осуществлялся наличным средствами с менеджером, который с тем работал. Возможен был расчет безналичным способом при помощи установленного в офисе терминала, привязанного к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ФИО57 «Авангард». Кроме того, был возможен и способ расчета при помощи кредитных средств, для чего, в период с сентября 2012 до ДД.ММ.ГГГГ для нужд ООО «<данные изъяты>», по его просьбе, индивидуальным предпринимателем ШИИ был заключен договор о сотрудничестве с <данные изъяты>» на кредитование клиентов ООО «<данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ кредитные денежные средства, выданные «Национальным о ФИО57 «ТРАСТ» поступали на расчетный счет ИП ШИИ, открытый в ПАО «<данные изъяты>», откуда по его просьбе ШИИ перечисляли на счет ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ им, от имени ООО «<данные изъяты>» был заключен самостоятельный договор о сотрудничестве с «Национальным о ФИО57 «<данные изъяты>» и кредитные средства клиентов стали поступать на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ФИО57 «<данные изъяты>

Для иногородних клиентов он использовал расчетный счет, открытый на свое имя в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

Второй этап заключался в направлении заявки для бронирования тура клиентам в ООО «<данные изъяты>», которые осуществлялись посредством интернет-ресурсов от имени ООО «<данные изъяты>». От имени ООО «<данные изъяты>» заявки не направлялись. Четкой регламентации срока направления заявки нет. Как правило, заявку следовало направить незамедлительно, после ухода клиента, так как срок предложения туроператора очень ограничен. На данном этапе он вместо того, чтобы незамедлительно оформлять тур, данного действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не осуществлял, ожидая приближения даты поездки, чтобы использовать возможность горящего тура. До сентября ДД.ММ.ГГГГ года бронирование тура постоянные менеджеры осуществляли самостоятельно, с сентября 2013 года бронированием туров занимался только он и, иногда по разовому поручению, его супруга ГАА

Третий этап заключается в уведомлении клиента о подтверждении тура, на данном этапе он намеренно, чтобы клиент был спокоен и не требовал возвращения денег, сообщал клиентам ООО «<данные изъяты>» о том, что их заявки подтверждены, хотя фактически заявка даже не направлялась. На данном этапе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он обманывал туристов, которым не забронировал тур, сообщая ложную информацию о том, что, якобы, он направил заявку на бронирование тура туроператору, ложную информацию о том, что бронирование подтверждено. Иногда, чтобы ввести туриста в заблуждение, он изготавливал поддельные электронные билеты на самолет, чтобы клиент своевременно не раскрыл факт обмана (эпизоды по потерпевшим ТБМ, БВА). Кроме того, на данном этапе он предоставлял туристские путевки некоторым клиентам, которые не были подложными, но являлись бланком строгой отчетности (в частности предоставлялись ТБМ, ЧВС, ГАН)

Четвертый этап заключался в получении от клиента всей суммы стоимости тура, при условии, что он клиента уведомлял о бронировании выбранного тура. У каждого туриста принимал деньги тот менеджер, который заключал с тем договор. На данном этапе, сообщая ложную информацию о бронировании тура, он требовал от туриста оплатить выбранный тур в кратчайшие сроки. При получении лично денег от туристов он от своего имени выписывал приходный кассовый ордер, равно, как и каждый менеджер компании.

Пятый этап заключался в осуществлении расчета с ООО «<данные изъяты>» за выбранный тур клиента, который осуществлялся наличными либо с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». До сентября ДД.ММ.ГГГГ года каждый менеджер за тур своего клиента оплачивал самостоятельно из тех денег, что платил клиент, с сентября ДД.ММ.ГГГГ года оплачивал он лично, либо в случае отсутствия возможности просил менеджеров.

Шестой этап наступал за 1-2 суток до вылета клиента, когда следовало получить у туроператора документы на тур, которые включали в себя ваучер, электронные билеты, страховой полис и, при необходимости заграничные паспорта с открытой визой.

Помимо продаж туров ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги по открытию виз, осуществлялись услуги по оформлению заграничного паспорта через сайт государственных услуг.

Ведение документооборота в компании не осуществлялось, каждый менеджер осуществлял сбор документов по своим клиентам самостоятельно, ведение бухгалтерского учета в компании не осуществлялось, отчетность для налоговых и иных государственных органов осуществлял сторонний бухгалтер МДВ Бухгалтерской программы для ведения ежедневного бухгалтерского учета в компании не имелось, данный учет не велся. ДД.ММ.ГГГГ году, не смотря на большой поток клиентов, его компания ООО «<данные изъяты>» прибыли не имела. Наоборот, в ДД.ММ.ГГГГ году компания несла ежемесячные убытки в размере 250 000-300000 рублей. Денежные средства тратились на рекламу, аренду офисов, выплату заработной платы менеджерам, оплату автомобиля, приобретенного им по договору лизинга.

На январь ДД.ММ.ГГГГ года у компании ООО «<данные изъяты>» была образована задолженность перед клиентами в размере 2 600 000 рублей, такая сумма выросла из-за несвоевременного заказа туров клиентам, поскольку заказ тура осуществлялся в период, когда курс доллара США был значительно ниже, чем курс доллара США на момент фактической брони тура. Но он не намерен был отказываться оказывать услуги компании, так как опасался, что потеряет клиентскую базу, а компания потеряет свой рейтинг. Понимая, что не сможет выплатить клиентам 2 600 000 рублей задолженности, чтобы обезопасить счет ООО «<данные изъяты> в начале февраля ДД.ММ.ГГГГ года он решил принять меры для ликвидации ООО «<данные изъяты>», для чего обратился к малознакомому человеку, который руководил компанией, осуществляющей деятельность по созданию и ликвидации юридических лиц, с просьбой оказать услуги по ликвидации ООО «<данные изъяты>». Примерно в середине февраля ДД.ММ.ГГГГ года представитель компании ему сообщил, что бремя налогов на нем теперь не лежит, у компании имеется другой директор, кто именно он не знает.

Тем не менее, опасаясь возможных исков по отношению к ООО «<данные изъяты>» со стороны клиентов ООО «<данные изъяты>», не намереваясь бросать клиентов, с которых были взяты деньги за ФИО74, он продолжил работать от имени ООО «<данные изъяты>», называя себя директором. О том, что он выведен из состава соучредителей, снял полномочия директора ООО «<данные изъяты>» он никому не сообщил.

В июне ДД.ММ.ГГГГ года, осознавая невозможность рассчитаться со всеми клиентами, он собрал значительную часть денежных средств, поступивших в июне ДД.ММ.ГГГГ года в счет оплаты ФИО74 от клиентов в сумме около 700 000 рублей, на которые он приобрел около 20 000 долларов США и, во избежание ответственности, выехал из России в Казахстан. Затем выехал в Узбекистан, в конце ДД.ММ.ГГГГ года выехал из Узбекистана, через Красноярск, в Москву, где прожил на арендованной квартире до ДД.ММ.ГГГГ, до момента задержания.

В части взаимоотношений с потерпевшими пояснил следующее:

ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис № ООО «<данные изъяты>» обратился БВА, который выбрал ФИО74 на Мальдивы летом ДД.ММ.ГГГГ года. Стоимость ФИО74 составляла 248 800 рублей. В тот же день в указанном офисе им с БВА был заключен договор от имени ООО «<данные изъяты>» на туристское обслуживание, составлена заявка на бронирование. Первоначально, ДД.ММ.ГГГГБВА была внесена предоплата в сумме 150 000 рублей, которую он потратил по своему усмотрению, а не на покупку выбранного ФИО74. По факту получения денег от БВА он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую заверил собственной подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Далее, ДД.ММ.ГГГГ при аналогичных обстоятельствах он получил от БВА денежные средства в сумме 98 800 рублей, о чем выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую заверил собственной подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он получил от БВА деньги в сумме 8700 рублей, о чем выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую заверил собственной подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>». Все даты на квитанциях соответствовали датам получения денег.

Поскольку БВА все время требовал подтверждения осуществления бронирования ФИО74, он выдал тому туристскую путевку, являющуюся бланком строгой отчетности, распечатал сведения с сайта «Букинг. Отель», где осуществлял предварительное бронирование, но не оплатил ФИО74, изготовил поддельные электронные билеты на самолет. Данные документы БВА проверял, выявлял факт несоответствия и все время требовал у него отчета. В итоге, возникла конфликтная ситуация, в результате он решил вообще не бронировать тому ФИО74 исходя из принципиальных соображений, и деньги возвращать тому не намеревался. По настоящее время туристские услуги БВА не предоставлены, денежные средства не возвращены.

В марте ДД.ММ.ГГГГ года, точно дату не помнит, в дневное время в офис № ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, обратилась С (К) Н.Л., по его указанию с той стала работать стажер ЯМИ Последняя для С (К) Н.Л. подобрала первоначально один ФИО74, который С (К) Н.Л. оплатила в полном объеме, воспользовалась им. Далее, ДД.ММ.ГГГГС (К) Н.Л. вновь обратилась в офис компании и осуществила заказ у ЯМИ второго ФИО74, уже в Таиланд, стоимость которого составила 57 840 рублей. По его указанию ЯМИ составила договор на туристское обслуживание, заявку на бронирование от его имени, поставив свою подписи в указанных документах. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в офис № ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, С (К) Н.Л. внесла предоплату в счет выбранного ФИО74 в сумме 30 000 рублей, взамен ЯМИ от своего имени составила квитанцию к приходному ордеру, которую подписал он. Денежные средства и документы для дальнейшего оформления ФИО74ЯМИ передала ему. Он бронирование не осуществил, так как нужны были деньги на другой ФИО74. ДД.ММ.ГГГГ по его указанию менеджер КНС от С (К) Н.Л. при аналогичных обстоятельствах получила остаток стоимости ФИО74 в размере 27 840 рублей, взамен выписав квитанцию к приходному ордеру от своего имени. Полученные денежные средства КНС, как и ЯМИ по его указанию передала ему. Денежные средства он потратил по своему усмотрению на покупку другого ФИО74. В апреле ДД.ММ.ГГГГ года С (К) Н.Л. сообщила о невозможности воспользоваться ФИО74 и попросила аннулировать ФИО74. Через КНС в мае ДД.ММ.ГГГГ года, он пытался передать часть суммы около 47 000 рублей С (К) Н.Л., намереваясь оставить под видом штрафных санкций себе около 10 000 рублей (точно суммы не помнит), но С (К) Н.Л. первоначально забрала деньги, вышла из офиса и сразу вернулась, возвратив полученные от КНС деньги обратно, пояснив, что она желает получить всю сумму целиком. ФИО74С (К) Н.Л. он не приобрел, деньги не вернул. В гражданском порядке КНС обратилась в суд, по результату было принято ФИО2 в ее пользу.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время в офис № ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес> обратился САМ Последний являлся постоянным клиентом. САМ заказал ФИО74 для себя и своей супруги на теплоходе в Европе, и попросил подобрать ФИО74 для семей его дочерей, которые намеревались поехать в совместный отдых летом ДД.ММ.ГГГГ года. Он подобрал ФИО74 для дочерей САМ, стоимостью для одной 75 200 рублей, для второй дочери и членов ее семьи, которая проживала в Москве, стоимостью 83 000 рублей. Выбранный ФИО74 для САМ составил 93 000 рублей. ССА был заключен договор и оформлена заявка. ДД.ММ.ГГГГСАМ, находясь в офисе № ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пр. <адрес><адрес>, в счет оплаты ФИО74ФЖА передал ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, взамен он выписал САМ квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ, которую собственноручно подписал. Далее, в счет оплаты ФИО74ФЖА, САМДД.ММ.ГГГГ, при аналогичных обстоятельствах, посредством терминала ФИО57 «<данные изъяты>» установленного в его офисе, осуществил перевод со своей банковской карты на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств в сумме 35 200 рублей. Всего за ФИО74ФЖА им были получены от САМ денежные средства в сумме 75 200 рублей. Денежные средства он потратил по своему усмотрению, на ФИО74 для другого лица, ФИО74 для ФЖА не забронировал.

Вторая дочь – ССА, проживающая в <адрес>, осуществила перевод в счет полной оплаты выбранного ею ФИО74 со своей банковской карты на его расчетный счет, открытый на его имя в ПАО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 43 000 рублей, всего 83 000 рублей. Денежные средства он потратил по своему усмотрению, на ФИО74 для другого лица, ФИО74 для ССА не забронировал. На имя ССА договор не составлялся.

В ДД.ММ.ГГГГ года он сообщил САМ, что нашел подходящий ФИО74 для него и последнему необходимо внести оплату в сумме 93 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис № ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, пр<адрес><адрес>, приехал САМ, передал ему денежные средства в сумме 93 000 рублей наличными. Взамен он выписал САМ квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 рублей, которую собственноручно подписал. Денежные средства он потратил по своему усмотрению, на ФИО74 для другого лица, ФИО74 для САМ не забронировал.

В начале декабря ДД.ММ.ГГГГ года, к нему в офис № ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, обратился ГАН с просьбой оформить ФИО74 на двоих на Мальдивы. Из предложенных вариантов ГАН выбрал пакетный ФИО74 туроператора «Тез-ФИО74», в отель «Ranveli Villagt 4*» на 12 дней /11 ночей с заездом в конце января ДД.ММ.ГГГГ года, кроме того, в ФИО74 входили перелет из Москвы, трансфер на двух в отель и обратно, проживание в вышеуказанном отеле по системе «все включено». Стоимость ФИО74 составила 161 400 рублей. В тот же день им с ГАН был заключен договор на туристское обслуживание, оформлена заявка на бронирование, которые он подписал и поставил оттиск печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». Далее, ГАН были внесены в качестве предоплаты денежные средства в сумме 50 000 рублей, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, в которой он поставил свою подпись и оттиск печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Турагентство Соло». В квитанции к приходному кассовом ордеру он указал сумму, принятую от ГАН, его данные и дату приема денег, которая соответствовала дате совершенной операции. Через несколько дней ГАН в счет оплаты оставшейся суммы при аналогичных обстоятельствах передал ему 111 400 рублей, взамен он выписал ГАН квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, в которой он поставил свою подпись и оттиск печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «<данные изъяты>». В квитанции к приходному кассовом ордеру он указал сумму принятую от ГАН, его данные и дату приема денег, которая соответствовала дате совершенной операции.

После того, как ГАН полностью рассчитался за тур, он направил заявку на указанный тур через систему бронирования в компанию «Полар», дочернее предприятие «Тез-Тур», которые затребовали внести предоплату в размере 100% стоимости тура. Однако, на тот момент- декабрь ДД.ММ.ГГГГ года, ему необходимо было оплатить тур для другого клиента, который должен был улететь в путешествие в ближайшие дни. Все денежные средства были вложены в покупку данного тура. Он не оплатил своевременно бронирование выбранного и оплаченного ГАНФИО74, поскольку посчитал приоритетным оплатить тур другого клиента, выезд которого был намечен в ближайшие дни, а иных средств для оплаты тура не было, так как ранее он их потратил на покупку тура для другого клиента.

В срок до ДД.ММ.ГГГГ он не имел возможности приобрести тур для ГАН в виду отсутствия финансовой возможности. ДД.ММ.ГГГГ, ГАН вновь приехал к нему (ГАА) и он, чтобы избежать возникновения спорной ситуации, надеясь на то, что в скором времени он приобретет в срочном порядке ФИО74 для ГАН, сообщил последнему, что в Москве ему следует обратиться к представителю «Тез-Тур» и получить документы для вылета на Мале. ГАН ему поверил и ушел. Предварительно, для подтверждения своих слов он выдал ГАН туристскую путевку. ДД.ММ.ГГГГ утром ГАН вылетел в Москву. После ухода ГАНДД.ММ.ГГГГ он подыскал посредством интернет-сети ООО «Туроператор «Интревэл Столешники», предлагающего схожий с выбранным ГАНФИО74, заключил с данным туроператором агентский договор, в рамках которого приобрел пакетный тур на Мальдивы, в отель «Holidey Island 4*» для ГАК, который, по его мнению, в незначительной части отличается от тура, заказанного ГАН; а именно: изменился отель, дата вылета, срок нахождения в отеле уменьшился, изменился аэропорт вылета, маршрут перелета, добавилась пересадка в Арабских Эмиратах. Учитывая наличие права у туроператора производить по своему усмотрению замену тура, он решил приобрести тур в ООО «Туроператор «Интревэл Столешники», стоимость которого составляла более 180 000 рублей, точно сумму не помнит.

Согласно п. 4.1.2 Договора на туристское обслуживание ООО «<данные изъяты>» Турагент вправе перенести сроки поездки, но не более чем на 24 часа, произвести замену на отель аналогичной категории и выше; изменить продолжительность поездки, но не более чем на 24 часа.

ДД.ММ.ГГГГ посредством интернет-ресурса, он заключил от имени ООО «<данные изъяты>» агентский договор с ООО «Туроператор «Интревэл Столешники», осуществил бронирование ФИО74 и ДД.ММ.ГГГГ осуществил его оплату безналичным способом со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «Туроператор «Интревэл Столешники» перечислив денежные средства в сумме свыше 180 000 рублей, оплатив полную стоимость тура. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ посредством сотовой связи он сообщил ГАН, который в этот момент находился в Москве, об изменении условий тура, воспользоваться которым ГАН отказался.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офис 252 обратилась КИВ с просьбой подобрать ФИО74 для нее и ее семьи на лето ДД.ММ.ГГГГ года. Им для КИВ был подобран тур, стоимость которого составила 125 400 рублей. Он оформил заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, которую заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». ГЕА по его указанию оформила заявку на кредит для К, которая была одобрена ФИО57 и денежные средства в сумме 77 544 рубля были перечислены на счет ИП ШИИ В тот же день, по его указанию КИВ в счет оплаты ФИО74 была внесена ГЕА предоплата в сумме 34 200 рублей. Взамен ГЕА выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 34 200 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которую заверила своей подписью и оттиском печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Турагентство Соло». Деньги впоследствии ГЕА передала ему. Под видом открытия визы он истребовал от КИВДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 215 рублей, которые на основании приходного кассового ордера получила в офисе 252 <адрес> по <адрес><адрес>ГЕА и передала ему. Денежные средства, полученные наличными и кредитные средства перечисленные на счет ИП ШИИ были им потрачены по своему усмотрению, на приобретение тура другому клиенту, а не на покупку тура для КИВФИО74 для КИВ им приобретен не был, деньги возвращены не были.

В декабре ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ЧВС, который намеревался приобрести ФИО74 в Грецию для себя и своей супруги с двумя дочерями. С его стороны был подобран ФИО74 в гостиницу уровня 5*, на летний период ДД.ММ.ГГГГ года. Стоимость выбранного ФИО74 составила 237 600 рублей. Он со своей стороны обязался предоставить ЧВС указанный ФИО74 и подготовить в соответствующем виде документы. Поскольку ЧВС сразу указал, что им будет произведен расчет безналичным способом от имени учрежденного им ООО «Стивидор», он подготовил договор от имени ООО «<данные изъяты>», чтобы денежные средства пришли на указанный. ДД.ММ.ГГГГ он составил договор на туристское обслуживание от имени ООО «<данные изъяты> взяв за основу типичный договор от имени ООО «<данные изъяты>», изменив только реквизиты. Затем ДД.ММ.ГГГГ им был составлен счет от имени на оплату ООО «Стивидор» в сумме 237 600 рублей его турагентству ООО «<данные изъяты>», устно потребовал оплатить по данному счету в кратчайшие сроки 50% от стоимости и ФИО74. В тот же день, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 118 800 рублей со счета ООО «Стивидор». Указанные средства он потратил не на бронирование ФИО74 для семьи Ч, а на оплату ежемесячной выплаты по договору лизинга за приобретенный им автомобиль, оплату аренды офисов турагентства, частично потратил на оплату ФИО74 другому клиенту. В феврале ДД.ММ.ГГГГ года, под видом необходимости оплаты ФИО74, он потребовал с ЧВС оплату оставшейся части стоимости ФИО74 в размере 118 600 рублей, что тот и выполнил посредством безналичного перечисления денежных средств со счета ООО «Стивидор» на счет ООО «Соло-Омск» ДД.ММ.ГГГГ. Указанные средства он потратил не на бронирование ФИО74 для семьи Ч, а на оплату ФИО74 другому клиенту. В общей сложности от ЧВС было им получено 237 600 рублей, ФИО74 для ЧВС не забронирован и не предоставлен.

В офисе № по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес> менеджер РЕИ по его указанию заключила договор на туристское обслуживание с клиентом БЕГ, которая намеревалась отправиться в тур летом ДД.ММ.ГГГГ года в Италию. В счет оплаты ДД.ММ.ГГГГРЕИ получила от БЕГ денежные средства в сумме 50 000 рублей, выдав взамен, согласно полученным от него указаниям, квитанцию к приходному ордеру. В тот же день, согласно ранее данным им указаниям, денежные средства и документ для бронирования ФИО74БЕГРЕИ передала ему. ФИО74 для БЕГ он не забронировал, деньги потратил по своему усмотрению на оплату ФИО74 другого туриста. ДД.ММ.ГГГГ, БЕГ обратилась в турагентство с просьбой об изменении тура в Испанию. Менеджеру САО им было дано указание произвести подбор нового ФИО74 и заключить новый договор. В тот же день ДД.ММ.ГГГГСАО по его указанию заключил новый договор с БЕГ, оформил заявку на ФИО74, где были прописаны условия, принял денежные средства в сумме 55 721 рубль, которые в тот же день, по его указанию, для дальнейшего бронирования передал ему вместе с документами. Бронирование ФИО74 для БЕГ он не осуществил, денежные средства потратил по своему усмотрению на оплату ФИО74 другого туриста. Всего от БЕГ посредством менеджеров РЕИ и САО им были получены 105 721 рубль.

ДД.ММ.ГГГГ, в офис №, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, обратился постоянный клиент ЕАЮ для оформления ФИО74 на пятерых (его семьи и семьи друзей) в Турцию. Он подобрал для ЕАЮ подходящий тому ФИО74, стоимость которого на пятерых составила 357 507 рублей, при этом он предложил ЕАЮ осуществить оплату незамедлительно, чтобы забронировать ФИО74. ЕАЮ в тот же день и находясь на том же месте, ДД.ММ.ГГГГ, не заключая договор, передал тому денежные средства в сумме 357 507 рублей. Однако квитанция заполнена не была, так как он надеялся, что это сделает его супруга – ГЕА, которой он дал указание оформить документы по выбранному ФИО74ЕАЮГЕАДД.ММ.ГГГГ оформила договор на туристское обслуживание и заявку на бронирование на имя ЕАЮ, заверила документы своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство <данные изъяты> Надеясь друг на друга, квитанцию о получении денег от ЕАЮ никто не заполнил. Бронирование ФИО74 для ЕАЮ он не осуществил, денежные средства потратил по своему усмотрению на покупку тура для другого туриста.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, офис 252 обратился ТБМ для приобретения ФИО74 в Турцию в летний период ДД.ММ.ГГГГ года со всеми членами семьи. Ему был подобран тур, стоимость которого составила 145 600 рублей. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ с ТБМ им был заключен договор от имени ООО «<данные изъяты>» на туристское обслуживание, оформлена заявка на бронирование, которые он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство Соло». Далее, в тот же день, в счет оплаты ФИО74ТБМ была внесена предоплата в сумме 25 000 рублей, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которую он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство Соло». ДД.ММ.ГГГГ при аналогичных обстоятельствах ТБМ внесена сумму 120 600 рублей в счет полной оплаты выбранного ФИО74, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ, которую он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство Соло». В апреле ДД.ММ.ГГГГ года, в виду введения запрета на выезд за границу сотрудникам полиции, которым являлся ТБМ, последний обратился в турагентство для замены тура. По запросу ТБМ был подобран тур на август ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, которым ТБМ согласился, далее он стал подбирать авиаперелет для него, предлагая различные варианты, в итоге был подобран авиаперелет по наиболее дешевой цене, но требующий изменения срока нахождения на отдыхе, на что ТБМ согласился. Общая стоимость приобретенного ТБМ пакетного тура, куда входил перелет в Крым, проживание в гостинице, составил 119 600 рублей. Ввиду изменения условий тура, с ТБМ им был заключен новый договор на туристское обслуживание и оформлена новая заявка на бронирование. Разницу в сумме 26 000 рублей он выплатил ТБМ в мае ДД.ММ.ГГГГ года. Далее, в подтверждение своих слов о бронировании тура, он изготовил поддельные авиабилеты для ТБМ и выдал тому туристскую путевку. Фактически тура для ТБМ он не бронировал, авиабилеты не покупал, денежные средства, полученные от ТБМ потратил по своему усмотрению на тур иному лицу.

ФФА обратился ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 в Болгарию. Ему был подобран ФИО74, стоимость которого составлял 173 400 рублей. В тот же день, на выбранный ФИО74, между ним и ФФА был составлен договор на туристское обслуживание, составлена заявка на бронирование, которые он заверил своей подписью. Далее, в тот же день, ФФА в счет оплаты ФИО74 было передано ему 52 000 рублей, взамен он выписал тому квитанцию к приходному ордеру на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ и заверил оттиском печати с логотипом «<данные изъяты>». Бронирование тура для ФФА им осуществлено не было, денежные средства он потратил по своему усмотрению, на покупку ФИО74 для другого туриста. Далее, по его требованию внести незамедлительно оплату, ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе турагентства ООО «<данные изъяты>», он получил от ФФА в счет полной оплаты денежные средства в сумм 124 600 рублей, выписав тому в подтверждение квитанцию к приходному ордеру от имени бывшей сотрудницы компании ЯИС и поставив от ее имени подпись, чтобы в будущем при проведении процессуальной проверки, доставить ЯИС неприятности. Тур для ФФА им не был забронирован, денежные средства он потратил по своему усмотрению. Частично потратил деньги на покупку тура для другого туриста, а частично – внес в собираемую им сумму денег для покупки валюты. ДД.ММ.ГГГГ, скопив из числа похищенных средств сумму около 700 000 рублей, он приобрел на них около 20 000 долларов США, которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

СОВ обратился ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для покупки тура в государство Шри-Ланка. Им СОВ был подобран тур, стоимость которого составила 173 800 рублей. В тот же день, в счет оплаты выбранного тура СОВ внес денежные средства в сумме 100 000 рублей, взамен он выписал тому заверенную его подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «турагентство Соло» квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 100 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ со СОВ им был заключен договор на туристское обслуживание и на выбранный ФИО74 составлена заявка. В счет полной оплаты ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ от супруги СОВ – СЛП в том же месте им были получены денежные средства в сумме 73 800 рублей. Взамен СЛП на ее имя была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму и от указанной даты. Всего от СОВ им получено 173 800 рублей. Весной 2014 года СОВ от тура отказался, но деньги не забрал, надеясь впоследствии выбрать иной тур. Но он Скворцову О.В. денежные средства не вернул, тур не заказал. Деньги потратил по своему усмотрению на покупку тура другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес> для покупки тура для своей семьи обратился СВГ Им СВГ был подобран тур на шестерых в Турцию в отель категории 5* на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которого составила 143 000 рублей. Далее, не составляя договор на туристское обслуживание, им была оформлена для СВГ заявка на бронирование, где были прописаны основные условия тура, которую он заверил своей подписью. Далее, в тот же день и месте, в качестве оплаты выбранного ФИО74, он получил от СВГ денежные средства в сумме 60 000 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 60 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Далее, указав, что бронирование осуществлено и подтверждено, ДД.ММ.ГГГГ в том же месте он получил от СВГ в счет оплаты выбранного тура денежные средства в сумме 84 000 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 60 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Всего от СВГ им получено 143 000 рублей. Бронирование ФИО74 для СВГ не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению, на покупку тура другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 для своей семьи обратился РСВРСВ с РСВ он поручил менеджеру РЕИ По просьбе клиента РЕИ подобрала РСВФИО74 в Турцию на летний период ДД.ММ.ГГГГ года, стоимость которого с учетом скидки составила 156 000 рублей. В тот же день РЕИ заключила с РСВ договор на туристское обслуживание и оформила заявку на бронирование, которые заверила своей подписью. В тот же день, в счет оплаты выбранного ФИО74РСВ передал РЕИ денежные средства в сумме 156 000 рублей, взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 156 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты>». В тот же день, полученные от РСВ денежные средства в сумме 156 000 рублей по его указанию РЕИ передала ему. Бронирование ФИО74 для РСВ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 обратилась ДИН Работу с ДИН он поручил менеджеру РЕИ По просьбе клиентки РЕИ подобрала ДИНФИО74 в Болгарию на летний период ДД.ММ.ГГГГ года, стоимость которого с учетом оплаты визы составила 90 950 рублей. В тот же день, РЕИ заключила с ДИН договор на туристское обслуживание и оформила заявку на бронирование, которые заверила своей подписью. В тот же день, в счет оплаты выбранного ФИО74ДИН передала РЕИ денежные средства в сумме 10 000 рублей. Взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 10 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты>». В тот же день, полученные от ДИН денежные средства в сумме 10 000 рублей по его указанию РЕИ передала ему. При аналогичных обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГРЕИ от ДИН получила денежные средства в счет оплаты ФИО74 в сумме 73 900 рублей, взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 73 900 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты> При аналогичных обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГРЕИ по его указанию от ДИН получила денежные средства в счет оплаты ФИО74 в сумме 7 050 рублей, взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 7 050 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты>». Все полученные от ДИН в указанные дни денежные средства, РЕИ передала в тот же день ему. Бронирование ФИО74 для ДИН он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 обратился КСЭ По его указанию с КСЭ стала работать менеджер Карина. Последняя была стажером, в виду чего, он запретил ей оформлять ФИО74 для клиентов от своего имени, указав, чтобы оформляла все документы от его имени, как директора ООО «<данные изъяты>». Так, Кариной для КСЭ был подобран ФИО74, стоимостью 72 000 рублей. Далее, ею был составлен договор на оказание туристских услуг и заявка на бронирование, где последняя указала его данные как директора ООО «<данные изъяты>», но в виду его отсутствия, под его фамилией с его согласия поставила подпись от его имени. В тот же день, менеджер от КСЭ получила в счет оплаты ФИО74 денежные средства в сумме 5 000 рублей, по факту получения денег выписала приходный ордер, где указала свои данные, но на подпись данную квитанцию принесла ему. В данной квитанции он поставил свою подпись. Денежные средства вечером того же дня Карина передала ему, он потратил их по своему усмотрению. В тот же день, проверяя работу Карины он выявил ошибку в сумме стоимости тура, ввиду чего заставил Карину позвонить КСЭ и сообщить об увеличении стоимости тура. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ к нему по вышеуказанному адресу в офис приехал КСЭ, которому он объяснил о допущенной ошибке стажером и предложил доплатить, поручив работу с данным клиентом менеджеру РЕИДД.ММ.ГГГГ, действуя по его поручению, менеджер РЕИ от КСЭ, согласившегося на увеличение стоимости тура, получила денежные средств в счет оплаты в сумме 10 000 рублей, взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 10 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты> При аналогичных обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГРЕИ от КСЭ получила денежные средства в счет оплаты тура в сумме 62000 рублей, взамен РЕИ, выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 62 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «<данные изъяты>». Все полученные от КСЭ в указанные дни денежные средства, РЕИ передала в тот же день ему. Всего им, посредством менеджеров, от КСЭ было получено 77 000 рублей. Бронирование тура для КСЭ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку тура другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> обратилась СЕБ для оформления тура в Испанию, на о. Тенерифе. Первоначальную работу с данной клиенткой осуществил он. Он подобрал тур согласно полученным условиям, на интересующие даты в летний период ДД.ММ.ГГГГ года, с которым клиентка согласилась. В счет оплаты тура стажер Карина по его указанию получила от СЕБ денежные средства в сумме 2 000 рублей, выписав той квитанцию к приходному кассовому ордеру и заверив ее своей подписью и оттиском печати компании. В тот же день, денежные средства и документы для оформления тура Карина передала ему. Далее он дал указание менеджеру Карине составить документы для клиентки. По его указанию Карина подготовила договор на туристское обслуживание и заявку на бронирование от его имени как директораООО «<данные изъяты>, с его разрешения поставила в документах под его фамилией свои подписи.

ДД.ММ.ГГГГ Карина в офисе по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес> получила от СЕБ в счет оплаты ФИО74 денежные средства в сумме 55 000 рублей, выписав той квитанцию к приходному кассовому ордеру и заверив ее своей подписью и оттиском печати компании. В тот же день, денежные средства Карина передала ему. ДД.ММ.ГГГГ уже непосредственно им в офисе по адресу: <адрес>, пр. <адрес><адрес> были получены от СЕБ в счет оплаты ФИО74 денежные средства в сумме 57 500 рублей, выписав той квитанцию к приходному кассовому ордеру и заверив ее своей подписью и оттиском печати компании. Далее, по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ менеджер РЕИ в офисе получила от СЕБ в счет оплаты тура денежные средства в сумме 23 450 рублей, выписав той квитанцию к приходному кассовому ордеру и заверив ее своей подписью и оттиском печати. В тот же день денежные средства РЕБ передала ему. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, сообщив об увеличении стоимости ФИО74 за счет роста курса доллара, он вынудил СЕБ доплатить 6 880 рублей, лично приняв эти деньги в офисе компании, выписав взамен квитанцию к приходному ордеру и заверив ее своей подписью. В общей сложности лично и посредством менеджеров от СЕБ им получены в счет оплаты выбранного тура денежные средства в сумме 144 530 рублей. Бронирование тура для СЕБ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку тура другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по указанному адресу обратилась его постоянная клиентка КФФ с просьбой подобрать тур для нее и дочери в Турцию, на ДД.ММ.ГГГГ года. Ей был подобран ФИО74, стоимость которого составила 193 000 рублей. Им была составлена заявка на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, которую заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». Договор с КФФ на туристское обслуживание он не заключал. В тот же день, в счет оплаты ФИО74КФФ была внесена предоплата в сумме 15 000 рублей, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, которую он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство Соло». В тот же день, вечером КФФ при аналогичных обстоятельствах в офисе внесла сумму 81 500 рублей в счет предоплаты выбранного тура, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму от указанной даты, которую он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «Турагентство Соло». ДД.ММ.ГГГГКФФ при аналогичных обстоятельствах принесла и передала ему денежные средства в сумме 94 900 рублей. Общая сумма полученных от КФФ денежных средств составила 191 400 рублей, с учетом скидки КФФ полностью оплатила выбранный тур. С его стороны бронирование тура своевременно им осуществлено не было, денежные средства он потратил по своему усмотрению, приобретя тур другому клиенту.

ЕТВ обратилась за оформлением договора на покупку тура к менеджеру компании ООО «<данные изъяты>» САОДД.ММ.ГГГГ, который в офисе №<адрес> по пр<адрес> в <адрес> составил договор на туристское обслуживание для ЕТВ и оформил на выбранной той тур заявку на бронирование, которые заверил своей подписью. С ЕТВ полностью работу осуществлял САО, поэтому детали заключения договоров с той ему не известны. В счет оплаты тура САО от ЕТВ получил ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 200 рублей. При приеме денежных средств от ЕТВ менеджер САО оформлял квитанции к приходным кассовым ордерам от своего имени и за своей подписью. Каждый раз принятые денежные средства от ЕТВ, в тот же день, по его указанию САО передавал ему. Документы для последующего оформления ФИО74САО также передал ему. В общей сложности им, посредством менеджера САО, от ЕТВ получено 47 200 рублей. С его стороны бронирование ФИО74ЕТВ своевременно осуществлено не было, денежные средства он потратил по своему усмотрению, приобретя ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 для своей семьи обратилась ЕТВ, которой он подобрал ФИО74 в Турцию, стоимостью 131 400 рублей. Далее, не составляя договор на туристское обслуживание, в тот же день и месте, в качестве оплаты выбранного ФИО74, он получил от ЕТВ денежные средства в сумме 131 400 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 131 400 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». Далее, указав, что бронирование осуществлено и подтверждено, ДД.ММ.ГГГГ в том же месте он подготовил для ЕТВ договор на туристское обслуживание и заявку на бронирование с указанием условий ФИО74, который сам подписал и заверил оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Всего от ЕТВ им получено 131 400 рублей. Бронирование ФИО74 для ЕТВ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению, на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис 252 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 для своей семьи обратилась ГОН, которой он подобрал тур в Турцию, стоимостью 128 300 рублей на период с 08 по ДД.ММ.ГГГГ. Далее, не составляя договор на туристское обслуживание, в тот же день и месте, в качестве оплаты выбранного тура, он получил от ГОН денежные средства в сумме 73 200 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 73 200 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». Далее, после получения денег, им была составлена для ГОН заявка на бронирование с указанием основных условий ФИО74, которую он подписал и заверил указанным оттиском печати. Далее, при аналогичных обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты выбранного ФИО74, он получил от ГОН денежные средства в сумме 55 100 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 55100 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты> Всего от ГОН получено 128 300 рублей. Бронирование тура для ГОН не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес> для покупки ФИО74 обратилась СР А.В., которой он подобрал тур в Болгарию. В этот день была оформлена заявка на бронирование, где были указаны основные условия ФИО74. Договор на туристке обслуживание с С (РАВ) А.В. не составлял. Далее, не составляя договор на туристское обслуживание, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе в качестве оплаты выбранного ФИО74 он получил от С (РАВ) А.В. денежные средства в сумме 25 000 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 25 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «<данные изъяты>». Бронирование ФИО74 для САВ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению, на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ его офис № по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> для покупки ФИО74 обратились КВСБАВ Работу с КВС и БАВ он поручил менеджеру РЕИ По просьбе клиентов РЕИ подобрала им ФИО74 в Турцию на летний период ДД.ММ.ГГГГ года, стоимость которого составила 73 000 рублей. В тот же день, РЕИ заключила с БАВ договор на туристское обслуживание и оформила заявку на бронирование, которые заверила своей подписью. В тот же день, в счет оплаты выбранного ФИО74, БАВ передал РЕИ денежные средства в сумме 10 000 рублей, взамен РЕИ выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 10 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «СОЛО». В тот же день, полученные от БАВ денежные средства в сумме 10 000 рублей по его указанию РЕИ передала ему. В июне 2014 года, точно дату не помнит, РЕИ в счет оплаты выбранного ФИО74БАВ передали РЕИ денежные средства в сумме 63 000 рублей, взамен РЕИ выписала от своего имени квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 63 000 рублей, заверив ее своей подписью и оттиском печати компании с логотипом ООО «СОЛО». В тот же день, полученные от БАВ денежные средства в сумме 63 000 рублей по его указанию РЕИ передала ему. Бронирование ФИО74 для КВС и БАВ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку ФИО74 другому клиенту.

В середине мая ДД.ММ.ГГГГ года в офис № по адресу: <адрес>, <адрес> обратились ДАП и его супруга КВС с просьбой подобрать ФИО74 для них в Испанию, Коста Дорадо, включающий в себя проживание в отеле уровня 4*, трансфер, перелет, открытие визы. Для них им был подобран ФИО74, стоимость которого составила 98 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном офисе, в качестве предоплаты, не заключая договор и не оформляя заявку на бронирование, он принял от ДАП денежные средства в сумме 20 000 рублей, взамен выписав приходный кассовый ордер на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ, заверив своей подписью и печатью компании ООО «Клуб путешественников» с логотипом «СОЛО». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе он вновь встретился ДАП и составил заявку на бронирование, где указал основные условия ФИО74. В виду того, что у ДАП не было достаточных денежных средств, он предложил воспользоваться кредитными средствами ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» для оформления кредита, направив к своей супруге ГЕА для составления заявки. ДД.ММ.ГГГГ в офисе № по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес>ГЕА, по его указанию оформила для ДАП на имя его супруги КВС заявку на кредит, которая была одобрена ФИО57 и денежные средства в сумме 73 480 рублей были перечислены на счет ООО «<данные изъяты>». Денежные средства, полученные наличными от ДАП и кредитные средства, поступившие на счет ООО «Соло<данные изъяты>» были им потрачены по своему усмотрению, на приобретение ФИО74 другому клиенту, а не на покупку ФИО74 для ДАП и его супруги. ФИО74 для последних он не бронировал и не приобретал.

ДД.ММ.ГГГГ в офис № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> обратился ЧЕИСАО, являясь менеджером ООО «<данные изъяты>» и выполняя его поручения, оформил договор от ДД.ММ.ГГГГ, составил заявку с основными условиями ФИО74 для ЧЕИ В этот же день, САО от ЧЕИ в счет предоплаты получил денежные средства в сумме 5 000 рублей, взамен выписав приходный кассовый ордер на указанную сумму от ДД.ММ.ГГГГ, заверив своей подписью и печатью компании ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». В этот день, ДД.ММ.ГГГГ в том же офисе ГЕА, по его указанию оформила для ЧЕИ заявку на кредит, которая была одобрена ФИО57 и денежные средства в сумме 64 800 рублей были перечислены на счет ООО «Соло-Омск». В тот же день, САО, для последующего бронирования, передал документы и денежные средства, полученные от ЧЕИ ему. Денежные средства, полученные наличными от ЧЕИ и кредитные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>» были им потрачены по своему усмотрению, на приобретение ФИО74 другому клиенту, а не на покупку ФИО74 для ЧЕИФИО74 для последнего он не бронировал и не приобретал.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офис № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, обратились БЛВ и ЛТВ, последняя была постоянной клиенткой. Она заказали покупку ФИО74 на двух в Испанию с 16 по ДД.ММ.ГГГГ. Им был подобран ФИО74, стоимостью 92 100 рублей. В тот же день, без письменного оформления заявки на бронирование и договора на туристское обслуживание, в счет предоплаты от ЛТВ им были приняты денежные средства в сумме 46 500 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму на имя ЛТВ Далее, ДД.ММ.ГГГГ без письменного оформления заявки на бронирование и договора на туристское обслуживание, в счет предоплаты от БЛВ им были приняты денежные средства в сумме 45 600 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму на имя БЛВ Денежные средства, полученные наличными от БЛВ и ЛТВ были им потрачены по своему усмотрению, на приобретение ФИО74 другому клиенту, а не на покупку ФИО74 для БЛВ и ЛТВФИО74 для них он не бронировал и не приобретал.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для покупки туристического продукта для своей дочери, стоимость 46 000 рублей, обратился МАВ, с которым в тот же день им был заключен договор на туристское обслуживание. Стоимость выбранного продукта он попросил оплатить до ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в вышеуказанном офисе он в счет оплаты выбранного туристского продукта получил от МАВ денежные средства в сумме 46 000 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 46 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Бронирование ФИО74 для МАВ он не осуществил, деньги потратил по своему усмотрению на покупку ФИО74 другому клиенту.

ДД.ММ.ГГГГ в его офис № по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> для покупки туристического продукта для обратилась ГИН Далее, ДД.ММ.ГГГГ он тот принял у нее в качестве предоплаты выбранного продукта денежные средства в сумме 50 000 рублей, взамен выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 50 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «<данные изъяты>». Далее, ДД.ММ.ГГГГ по его указанию, менеджер РЕИ получила от ГИН в счет оплаты выбранного ФИО74 денежные средства в сумме 85 000 рублей, которые в тот же день согласно полученным указаниям передала ему. В общей сложности от ГИН им было получено 135 000 рублей. Бронирование ФИО74 для ГИН он не осуществил, денежные средства он потратил по своему усмотрению, частично потратив их на покупку ФИО74 для другого туриста, а частично внес в собираемую сумму денег для покупки валюты. ДД.ММ.ГГГГ, скопив из числа похищенных средств сумму около 700 000 рублей, он приобрел на них около 20 000 долларов США, которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис, расположенный по адресу: <адрес> обратился БКВ для покупки ФИО74 в Болгарию. Ему был подобран вариант ФИО74, на летний период ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 76 300 рублей. В тот же день между ним и БКВ был заключен договор на туристское обслуживание, заявка на бронирование не составлялась. Далее, в счет предоплаты выбранного ФИО74БКВ в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, взамен он выписал квитанцию к приходному ордеру на сумму 50 000 рублей от указанной даты, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Далее, ДД.ММ.ГГГГ от БКВ в счет полной оплаты ФИО74, им были приняты денежные средства в сумме 16 500 рублей, взамен им была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на сумму 16 500 рублей от указанной даты, которую он заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Бронирование ФИО74 для БКВ он не осуществил, денежные средства он потратил по своему усмотрению, частично потратив на покупку ФИО74 для другого туриста, а частично внес в собираемую им сумму денег для покупки валюты. ДД.ММ.ГГГГ, скопив из числа похищенных средств сумму около 700 000 рублей, он приобрел на них около 20 000 долларов США, которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис, расположенный по адресу: <адрес> обратилась постоянная клиентка ЛЕН, которая намеревалась приобрести ФИО74 на летний период. С ЛЕН по части оформления ФИО74, по его указанию, занималась его супруга ГЕН Когда было достигнуто устное соглашение, ГЕА, не оформляя в силу давних доверительных отношений договор и заявку, приняла от ЛЕН в счет оплаты выбранного ФИО74, стоимость которого составлял 115 000 рублей, денежные средства в сумме 80 000 рублей. Квитанцию к приходному ордеру ГЕА не составляла. Денежные средства в тот же день ГЕА передала ему для дальнейшего бронирования ФИО74. Далее, ДД.ММ.ГГГГ при аналогичных обстоятельствах, уже он получил в счет оплаты выбранного ФИО74 от ЛЕН денежные средства в сумме 20 000 рублей, не оформляя при этом квитанцию к приходному кассовому ордеру. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, по его указанию, при аналогичных обстоятельствах, в качестве полной оплаты ФИО74САО, действуя по его распоряжению, получил от ЛЕН денежные средства в сумме 15 250 рублей. САО по факту получения денег от ЛЕН выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму, заверив ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». В тот же день, полученные от ЛЕН денежные средства, САО передал ему. Всего от ЛЕН им посредством ГЕА и САО получено 115 250 рублей. Бронирование ФИО74 для ЛЕН он не осуществил, денежные средства он потратил по своему усмотрению, частично потратив их на покупку ФИО74 для другого туриста, а частично внес в собираемую им сумму денег для покупки валюты. ДД.ММ.ГГГГ, скопив из числа похищенных им средств сумму около 700 000 рублей, он приобрел на них около 20 000 долларов США, которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес> обратился постоянный клиент ГДМ, которому он по заявке подобрал ФИО74 в Турцию, стоимость которого составила 78 000 рублей. В тот же день, не составляя заявки на бронирование и не оформляя договора на туристское обслуживание, ГДМ через имеющийся в офисе терминал, привязанный к счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО АКБ «Авангард», осуществил перевод 40 000 рублей. Взамен им ГДМ был выдан чек терминала на данную сумму. Далее, через несколько дней, по его требованию, в том же офисе, ДД.ММ.ГГГГ, ГДМ через имеющийся в офисе терминал, привязанный к счету ООО «<данные изъяты>», открытому в ПАО АКБ «Авангард», осуществил перевод 38 000 рублей. Взамен им ГДМ был выдан чек терминала на данную сумму. Всего ГДМ было перечислено на счет ООО «<данные изъяты>» 78 000 рублей. ФИО74 для ГДМ он не приобрел. Указанные средства он перевел частично на расчетный счет, открытый на свое имя в ПАО «<данные изъяты>» и частично на счет, открытый на имя его супруги ГЕА в АО «АЛЬФА-ФИО57». Впоследствии данные средства были вложены в общую сумму денег, на которые он приобрел около 20 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГ, и которые потратил на личные нужды, после того как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон поступил звонок от клиента СНН, которому ранее он оказывал туристские услуги. Тот спросил о возможности покупки ФИО74 в его турагентстве для его семьи в Египет летом ДД.ММ.ГГГГ года, на что он ответил, что ФИО74 тому подберет, туруслуги окажет. Он пояснил СНИ, что в ФИО74 тому необходимо оплатить в сумме 125 000 рублей путем перечисления на расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» на его имя. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ от СНН ему на вышеуказанный расчетный счет поступили денежные средства в сумме 125 000 рублей. ФИО74 для СНН он не бронировал. Указанные средства он перевел частично на расчетный счет, открытый на свое имя в ПАО «<данные изъяты>» и частично на счет, открытый на имя его супруги ГЕА в АО «АЛЬФА-ФИО57». Впоследствии данные средства были вложены в общую сумму денег, на которые он приобрел около 20 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГ, и которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес> обратились БИВ, постоянная клиентка, и ее подруга ГВА с просьбой подобрать для них ФИО74 на летний период ДД.ММ.ГГГГ года. Подобрав им подходящий ФИО74, стоимость которого составляла 68 700 рублей, он предложил его оплатить. Не оформляя договора на туристское обслуживание, он подготовил заявку на бронирование, где указал основные условия ФИО74, пообещав составить договор позднее. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты выбранного ФИО74 от БИВ и ГВА он принял денежные средства в сумме 34 000 рублей, выписав квитанцию к приходному ордеру на указанную сумму от своего имени и заверил ее своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Далее, ДД.ММ.ГГГГ в счет полной оплаты ФИО74 от БИВ и ГВА он получил остаток сумму 34 700 рублей. При составлении квитанции в графе «получил» он указал данные бывшей сотрудницы компании ЯИС, заверив квитанцию оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Всего от БИВ и ГВА им получено 68 700 рублей. Бронирование ФИО74 для БИВ и ГВА он не осуществил, денежные средства он потратил по своему усмотрению, частично потратив их на покупку ФИО74 для другого туриста, а частично внес в собираемую им сумму денег для покупки валюты. ДД.ММ.ГГГГ, скопив из числа похищенных средств сумму около 700 000 рублей, приобрел на них около 20 000 долларов США, которые потратил на личные нужды после того, как скрылся из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис по адресу: <адрес> обратилась ПСР с просьбой подобрать для ее семьи ФИО74 на летний период ДД.ММ.ГГГГ года. Подобрав ей подходящий тур, стоимость которого составила 85 800 рублей, он предложил его оплатить. Не оформляя договора на туристское обслуживание, и не оформляя заявки, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ под видом оказания туристских услуг, в счет оплаты выбранного тура от ПСР он принял денежные средства в сумме 45 000 рублей, выписав квитанцию к приходному ордеру на указанную сумму, которую заверил своей подписью и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». При этом в графе «принял» он указал данные бывшей сотрудницы компании ЯИС Далее, в тот же день, за оформление заграничного паспорта, через имеющийся в офисе терминал, привязанный к счету ООО «Соло-Омск», открытому в ПАО АКБ «Авангард», ПСР перевела 3 605 рублей. Взамен им – ПСР был выдан чек терминала на данную сумму. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в счет полной оплаты ФИО74 от ПСР он получил остаток в сумме 40 800 рублей наличными средствами. При составлении квитанции к приходному кассовому ордеру на указанную сумму в графе «получил» он указал данные бывшей сотрудницы компании ЯИС и поставил подпись от ее имени, заверив оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». Всего от ПСР им получено 89 405 рублей. Бронирование тура для ПСР он не осуществил, денежные средства он потратил по своему усмотрению на личные нужды в июне ДД.ММ.ГГГГ года.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе №, по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, от постоянной клиентки КРЧ (Л) Р.Ч. в счет оплаты туристических услуг по приобретению билетов в <адрес>, Болгария, он получил наличные средств в сумме 60 000 рублей, выписав квитанцию к приходному ордеру на указанную сумму и заверил ее оттиском печати ООО «<данные изъяты>» с логотипом «СОЛО». При этом, в графе «принял» он указал данные бывшей сотрудницы компании ЯИС и поставил подпись от ее имени. Туристские услуги и КРЧ (Л) Р.Ч. не оказал, визу не открыл, билеты не приобрел. Денежные средства потратил по своему усмотрению на покупку тура для другого клиента (т. 20 л.д. 40-42, 58-63, 66-72, 79-86, 87-95, 100-105, 106-122, 123-130, 131-144).

Оглашенные показания подсудимый ГАА подтвердил частично. Уточнил, что договоры на туристическое обслуживание составлялись им или подчиненными ему менеджерами с потерпевшими во всех случаях. Отсутствие договоров у потерпевших объяснил тем, что последние по прошествии длительного времени могли их утратить. По эпизоду хищения денежных средств К (С) пояснил, что ее тур на о. Пхукет, Тайланд в июне ДД.ММ.ГГГГ г. был им забронирован, что подтверждается списком заявок на бронирование. Ранее он сообщал следователю о том, что тур К не был им забронирован и оплачен, поскольку не имел на руках списка заявок, и точно не помнил обстоятельства заключения с ней договора. Указание на штрафные санкции, содержащееся в списке заявок подтверждает факт бронирования и внесения им оплаты за тур К.

Потерпевший БВА суду показал, что в 2013 году он со знакомыми КАВ и СВГ обратились в турагентство ООО «СОЛО» для приобретения для их семей туристических путевок на Мальдивы в июле 2013 г. В турагентстве с ними заключили договор на туристическое обслуживание. Стоимость тура составила 244000 рублей. Оплата тура в полном объеме была произведена 31.03.2013. Денежные средства передавали Герасимову. Название фирмы звучало как ООО «Соло-тур» ООО «<данные изъяты>», поэтому он считал, что это одна и та же компания. После подписания договора им выдали отрывной талон, ваучер на отель. КАВ обратился в «Аэрофлот» уточнить, имеются ли в базе данные их билетов, на что ему ответили отрицательно. За авиабилеты они доплатили Г еще 8 700 рублей. Он позвонил в отель, якобы забронированный Г, где ему сообщили, что ваучеров с указанными им реквизитами не существует. Выданный Г ваучер был похож ваучер системы «Booking». На их вопросы Г ответил, что волноваться не нужно. Непосредственно перед вылетом его не оказалось в списках туристов. Г пояснил ему, что поскольку он (Б) ему не доверял, проверял все его действия, он (Г) решил его наказать и не отправлять в поездку. Также сообщил, что вернет деньги за путевку. КАВ и Троцкий получили документы на вылет, однако, в другой отель, и улетели на отдых. После он обратился с заявлением в полицию, так как Г так и не вернул ему денежные средства. Ущерб составил 257000 рублей, является для него значительным. Данную сумму передал Г за туристическую путевку. Исковые требования поддерживает.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены приведенные ниже показания потерпевшего БВА

На следствии Б пояснил, что в январе ДД.ММ.ГГГГ года, он вместе со СВГ и КАВ обратились в туристическую компанию Г «Клуб <данные изъяты>» для приобретения ФИО74 на Мальдивы. ГАА лично составил в двух экземплярах договоры на туристское обслуживание, в том числе договор с Б№ от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты>», заверенный печатью с реквизитами: «ФИО75 с ограниченной ответственностью «Клуб Путешественников турагентство ООО «<данные изъяты>». Он получил на руки оригинал договора и заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ на троих: его, супругу БТМ и дочь БАВ на размещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отдельно стоящем домике с видом на сад «Beach Villa Carden View» отеля «KURAMATHI RESORT 4*» с питанием «всё включено», оплатой перелета Омск-Москва-Мале ДД.ММ.ГГГГ, Мале-Москва-Омск ДД.ММ.ГГГГ и групповым трансфером. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в счет предоплаты за ФИО74 он внес денежные средства в размере 150 000 рублей, о чем ему ГАА ему был выдан корешок квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, заверенный подписью директора ГАА и оттиском штампа с реквизитами: «Оплачено «турагентство «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГГАА выдал ему и СВГ электронные авиабилеты компании ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» Омск-Москва-Омска туда и обратно. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он внес денежные средства в размере 98 800 рублей, о чем ему был выдан корешок квитанции заверенный подписью директора ООО «Клуб Путешественников» ГАА

В начале апреля ДД.ММ.ГГГГ года он в авиакомпании ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» узнал, что билетов с его номерами и фамилией в базе не значится. Сразу же после этого он приехал к ГАА, в ходе разговора ГАА ему пояснил, что в те даты, на которые он ранее продал авиабилеты самолет ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» рейсы на Мальдивы не производит и он (ГАА) переоформил их билеты на другой рейс, но уже в авиакомпании ОАО авиакомпания «Трансаэро». В связи с этим, количество дней пребывания на Мальдивах увеличилось, поэтому за это он должен доплатить ГАА денежные средства в сумме 8 700 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по указанному выше адресу, внес денежные средства в размере 8 700 рублей, о чем ему был выдан корешок квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей, заверенный подписью директора ООО «<данные изъяты>» ГАА и оттиском печати с реквизитами: «ООО «<данные изъяты>» турагентство «СОЛО». Деньги он передал лично ГАА в присутствии знакомого СВГ После получения новых авиабилетов от ГАА он проверил их на подлинность у турперевозчика ОАО авиакомпания «Трансаэро», узнав, что такого билета и пассажира с такой фамилией на рейс не значится.

ГАА пояснил, что это внутренняя ошибка и распечатал ему новые билеты ОАО «Авиакомпании «Трансаэро» по маршруту Москва-Мале-Москва, а также новые билеты Омск-Москва-Омск на компанию «Сибирь S7», при этом стоимость на билеты не указал. Он посмотрел на сайте авиабилеты и обнаружил, что билет до Москвы и обратно стоит около 15 000 - 16 000 рублей, в связи с этим он пояснил ГАА, что за такую цену они не полетят, а лучше поедут на поезде и потребовал у ГАА вернуть деньги за билеты до Москвы и обратно, на что ГАА ему сказал, что будет искать билеты дешевле. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГГАА позвонил и пояснил, что есть билеты за 11 500 рублей на каждого человека в оба направления. Такая цена его устроила и он согласился. Получив билеты, проверив их в ОАО «Авиакомпании «ТРАНСАЭРО», «Сибирь S7», узнал, что билеты действительные. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офисе ООО «<данные изъяты>», где получил от ГАА новый ваучер на отель, расположенный на Мальдивах в регионе «KURAMATHI». ДД.ММ.ГГГГ он совместно с СВГ приехали к ГАА и выбрали номера вилл, где он выдал ему и СВГ новый отельный ваучер с указанием номера виллы. Он попросил у ГАА минивыписку, подтверждающую оплату отеля, на что ГАА пояснил, что предоставит её позже, так как ему необходимо направить запрос. Усомнившись в словах ГАА, он ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте отели «KURAMATHI» обратился за подтверждением оплаты и бронирования выданного ГАА в последний раз отеля-ваучера, на что ДД.ММ.ГГГГ он получил ответ о том, что «по номеру ваучера и фамилии гостя такие не значатся». О данном факте он сообщил КАВ, который так же обратился на данный сайт и получил ответ, аналогичный его ответу. ГАА пояснил, что выяснит все обстоятельства со своими операторами до ДД.ММ.ГГГГ.

ГАА назначил им встречу на ДД.ММ.ГГГГ к 11 часам 00 минут в офисе компании. Он, СВГ и КАВ приехали в офис к ГАА Последний вернулся из офиса фирмы «География», оттуда принес пакет документов. После чего ГАА пояснил, что семья Б никуда не полетит, так как они тому не доверяли и проверяли его действия во всех компаниях. При этом, КАВ и СВГ директор ГАА передал папки с документами от другой туристической фирмы «География» через туристического оператора ОАО «Тез Тур». В свою очередь он, не получив пакет с путевкой, попросил того вернуть ему денежные средства в общей сумме 257 500 рублей, однако ГАА пообещал вернуть деньги на следующий день.. ДД.ММ.ГГГГГАА в офисе не оказалось. После чего, ГАА перезвонил ему на сотовый телефон в этот же день и назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ к 11 часам 00 минут в своем офисе. ДД.ММ.ГГГГГАА деньги возвращать ему отказался, пояснив, что он должен написать заявление на возврат денежных средств, в свою очередь он написал заявление, ГАА поставил на немого визу и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут он может получить денежные средства в офисе по адресу: <адрес>, <адрес> офис №, куда он пришел, но ни бухгалтера, ни ГАА там не было.

До настоящего время денежные средства за авиабилеты, оформленные на его имя и членов его семьи в авиакомпаниях ОАО «ТРАНСАЭРО» и «Сибирь S7» вернуть не удалось, так как была произведена операция возврата денежных средств по данным авиабилетам, а возврат денежных средств произведён наличными директору ГАА В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были переданы наличные денежные средства лично в руки директору ГАА в размере 257 500 рублей. До настоящего времени ущерб возмещен не был, в виду чего в ходе следствия им подан гражданский иск (т. 13 л.д. 96-101, 102-104, 164-165).

Оглашенные показания потерпевший Б подтвердил в полном объеме.

Потерпевшая ЛТВ суду показала, что до обращения в турагентство «Соло» знала Г, так как работала рядом с его офисом. В ходе разговора Г сообщил ей, что у него есть хорошая и недорогая путевка на двоих в Испанию и надо найти себе компаньона для отдыха. Она решила воспользоваться его предложением и внесла часть денежных средств. Стоимость путевки была около 50 000 рублей, это сумма не включала в себя проезд поездом и трансфер до <адрес>. Фактически она передала ГАА 46 500 рублей, ее подруга Б – 45 600 рублей. Денежные средства вносились наличными, о чем им были выданы соответствующие квитанции. Документы об оформлении тура он сразу не отдал. ДД.ММ.ГГГГ они должны были вылететь из <адрес>. Ранее, в ноябре, она уже отправляла своего сына на отдых через турагентство Г, поездка состоялась, правда отель отличался от оговоренного. Когда она пришла за договором и за путевками в офис турагентства, там находились сотрудники полиции. При вскрытии сейфа был обнаружен ее паспорт, который ей вернули. После через агентство «География» она выяснила, что ее тур не был забронирован и не оплачивался Г. Исковые требования поддерживает.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены приведенные ниже показания потерпевшей ЛТВ

На следствии потерпевшая Л пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ году она приобретала путевку в Таиланд для своих детей у ГАА В апреле ДД.ММ.ГГГГ г. ГАА предложил ей приобрести тур на выгодных условиях в его турагентстве в отель «PINO Alto 4*», расположенный в Коста Дорадо, Испании, с размещением в номере на первой береговой линии, на 10 дней на двоих, с оплатой завтрака и ужина, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 93 000 рублей. В качестве спутницы в данный тур она решила пригласить свою подругу БЛВДД.ММ.ГГГГ она вместе с БЛВ пришли в офис ГАА по адресу пр. <адрес>, <адрес>, где она передала лично ГАА предоплату в размере 46 500 рублей за туристическую путевку. ГАА выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей. ГАА ей сообщил, что договора на оказание туристских услуг с ними заключат позже и предоставит вместе с авиабилетами ДД.ММ.ГГГГ. Она поверила ГАА, так как ранее ее дети и сотрудники их фирмы уже пользовались услугами Г и остались довольны. Оставшуюся сумму денежных средств за путевки должна была внести БЛВ до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от последней она узнала, что БЛВ созванивалась с ГАА и последний сообщил, что нужно срочно оплатить деньги за тур и что она (Б) внесла 45 600 рублей за тур. ДД.ММ.ГГГГ она встретила ГАА на работе и тот сообщил, что шенгенская виза на нее и Б оформлены, он приобрел билеты на железнодорожный транспорт в <адрес> о обратно и что деньги за билеты с них брать не будет. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» она узнала, что ГАА скрылся и что сотрудники полиции разыскивают последнего за совершенное мошенничество. Там же она получила от сотрудника данной фирмы подлинник приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей. и заграничные паспорта на ее имя и на имя БЛВ (т. 11 л.д. 147- 151, 155-157).

Оглашенные показания потерпевшая Л подтвердила в полном объеме.

Потерпевший САМ суду показал, что познакомился с ГАА в ДД.ММ.ГГГГ году. Ранее он неоднократно обращался в турагентство Г, приобретал у него путевки. Претензий к Г не имел. Летом ДД.ММ.ГГГГ г. он и его дочери планировали отдых в Европе, для чего снова обратился в турагентство Г. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил 2 заявки на ФИО74 для себя и дочери. Он должен был лететь отдыхать со спутницей. Договор Г не составлялся. Он Г доверял, в связи с чем, не требовал надлежащего оформления заказа ФИО74. Цена его ФИО74 составила 93 000 на двоих, также он оплатил ФИО74 для дочери Фефеловой, заплатив 75200 руб.. Даты ФИО74 точно не помнит, должны были вылететь в конце июля – начале августа. Он внес предоплату наличными средствами. Оформлением ФИО74 занимался Г. Исковые требования поддерживает. В ходе производства по уголовному делу супруга Г вернула ему 4000 руб. В настоящее время ущерб составляет 164 200 рублей.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены приведенные ниже показания потерпевшего САМ

На следствии потерпевший С показал, что в конце ноября ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к ГАА для приобретения турпутевок для себя и членов своей семьи, так как ранее он часто пользовался услугами турагентства ГЕА В конце ноября ДД.ММ.ГГГГ года в офисе № ООО «<данные изъяты>» ГАА в устной форме пообещал, что предоставит ему тур, стоимостью 93 000 рублей, включающий в себя круиз на теплоходе по Средиземному морю, перелет, услуги по открытию Шенгенской визы. При этом, оплату следовало произвести позднее. Составлял ли ГАА при его обслуживании договор на туристское обслуживание или нет, он не помнит. После чего, в этот же период, точно дату не помнит, он сообщил ГАА о необходимости подбора и бронирования аналогичных ФИО74 в Грецию для семей двух его дочерей. Далее, ему стало известно от ГАА, что между тем (ГАА) с одной стороны, ФЖА и ССА с другой стороны, было достигнуто устное соглашение о предоставлении ГАА от организаций ООО «<данные изъяты>» тура для ФЖА на двух лиц на остров Крит, <адрес>, Греция в отель «Star Beach 4*», с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, и аналогичный тур для ССА на трех лиц, стоимостью 83 000 рублей. ГАА гарантировал ему предоставление оказанных ФИО74, но при этом потребовал предварительной оплаты в кратчайшие сроки. Детальные обстоятельства процесса переговоров между дочерями и ГАА ему не известны, но в мае ДД.ММ.ГГГГ года ФЖА, согласно пояснениям той, получила договор и заявку на бронирование у ГАА на свой ФИО74, датированную ДД.ММ.ГГГГ.

В части оплаты он сообщил ГАА, что стоимость ФИО74ФЖА оплатит он сам из своих сбережений, а тур ССА в сумме 83 000 рублей, оплатит сама ССА Для оплаты ССА своего ФИО74, ГАА предоставил ему номер своей банковской карты. ССАДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ГАА, открытый в «Сбербанке России», со своей карты осуществила перечисление в счет оплаты ФИО74 в размере 40 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ – в размере 43 000 рублей. По данному факту никаких отчетных финансовых документов ГАА им не предоставил.. За ФИО74ФЖА он внес в офисе № ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» деньги в сумме 40 000 рублей наличными ГАА, о чем ему ГАА был предоставлен приходный кассовый ордер и 35 200 рублей оплатил днем ДД.ММ.ГГГГ, осуществив безналичный перевод денег со своей карты «Сбербанка России» через терминал, установленный в офисе, на счет компании ООО «Соло-Омск». Документов, подтверждающих передачу денежных средств, ГАА не выдавал. В мае ДД.ММ.ГГГГ года ФЖА сообщила ему, что получила договор и заявку на бронирование у ГАА, датированную ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ГАА заверил, что ФИО74 будет для него забронирован и своевременно предоставлен. В тот же день, в вышеуказанном офисе им были переданы ГАА в счет оплаты выбранного ФИО74 денежные средства наличными в сумме 93 000 рублей. По факту получения денег, ГАА выписал ему приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Впоследствии ГАА, скрылся из <адрес> в конце июня ДД.ММ.ГГГГ года, не предоставив туристических услуг. В настоящее время материальный ущерб возмещен на сумму 4 000 рублей. (т. 11 л.д. 205-209, 218-221)

Оглашенные показания потерпевший С подтвердил в полном объеме.

Потерпевший БКВ суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он с супругой запланировал отдых в Болгарии. Коллега по работе К, а также еще одна знакомая порекомендовали ему турагентство Г ООО «<данные изъяты> СОЛО». Он созвонился с Г, который пообещал подобрать ФИО74. Также Г сообщил, что его офис расположен по адресу: <адрес>, ул.. <данные изъяты>». Он договорился с Г, что тот отправит ему на электронную почту варианты ФИО74. Стоимость ФИО74 составила 76 500 рублей. ФИО74 должен был начаться ДД.ММ.ГГГГ. Г сообщил, что необходимо внести предоплату для бронирования ФИО74, а если полная оплата ФИО74 будет внесена до июля, то ФИО74 обойдется дешевле. Они с супругой передали денежные средства Г в офисе, который расположен по адресу: <адрес>, <данные изъяты> в офисном центре «Золотая Миля». Г выдал им приходно-кассовые ордера. Потом Г сообщил, что у него не получилось забронировать номера в оговоренный отель и им необходимо выбрать другой отель, что они и сделали. Им оставалось внести 16 500 рублей. Они договорились о встрече в старом офисе агентства, куда он приехал и внес оставшуюся сумму. Они договорились, что Г позвонит в первых числах июля и передаст необходимые документы для поездки (паспорта с визами, ваучер). Он неоднократно звонил Г, однако тот не отвечал, потом его телефон был выключен. Позже оперативные сотрудники вернули им паспорта. В агентстве «География» ему сообщили, что не сотрудничают с фирмой Г. Исковые требования поддерживает в сумме 63323 руб. Также ему известно, что есть туристы, которые благополучно улетели на отдых, приобретя путевку в агентстве Г, однако лично он с ними не знаком.

Потерпевший ЕАЮ суду показал, что приобретал путевку в турагентстве Г ООО «<данные изъяты>» в Турцию по раннему бронированию на август ДД.ММ.ГГГГ г. на две семьи, всего на 5 человек на 14 дней с вылетом из <адрес>. Ему посоветовали обратиться к Г знакомые. Ранее он уже пользовался услугами агентства Г, все проходило удачно. Стоимость путевки составила 357507 рублей. Путевку он оплатил в полном объеме наличными в январе ДД.ММ.ГГГГ<адрес> средства передал подсудимому, получил документы, какие именно, уже не помнит. Узнав, что в фирме Г происходит что-то неладное, они с супругой приехали в офис агентства в июле ДД.ММ.ГГГГ г., где узнали, что Г скрылся. ФИО74 ему предоставлен не был. В ходе производства по уголовному делу супруга Г перечислила ему на банковскую карту в счет возмещения причиненного ущерба 1000 руб. Поддерживает исковые требования в сумме 356507 руб.

Потерпевшая ГОН суду показала, что приобретала путевку в Турцию на сентябрь ДД.ММ.ГГГГ г. в турагентстве Г ООО «Соло» в мае ДД.ММ.ГГГГ<адрес> фирму ей посоветовали знакомые, которые ранее уже пользовались ее услугами Г. Оплачивала стоимость путевки частями, сначала – предоплату за бронирование (73200 руб.), после – оставшуюся стоимость ФИО74. Стоимость путевки составила 128 300 рублей. Путевку она оплачивала наличными путем передачи денежных средств Г в офисе агентства, расположенного по пр. <адрес>, о чем ей было выдано 2 приходно-кассовых ордера, на которых имелся оттиск штампа с реквизитами «ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО». Позже от сотрудников полиции она узнала, что Г скрылся. ФИО74 ей предоставлен не был, ущерб до настоящего времени не возмещен. Исковые требования поддерживает.

Потерпевшая ГИН суду показала, что по рекомендации коллеги по работе РДВ она в мае ДД.ММ.ГГГГ г. обратилась в агентство Г ООО «Клуб путешественников» для приобретения ФИО74 в Грецию

на лето ДД.ММ.ГГГГ г. Г предложил вариант, который ее устроил. Денежные средства она передавала лично Г в два этапа наличными в двух разных офисах, в суммах, соответственно 85000 руб. и 50000 руб. Г пытался распечатать приходно-кассовый ордер, однако компьютер был сломан. В назначенную Г дату она пришла в офис для получения документов для поездки, однако в офисе находились сотрудники полиции и менеджер А, который ничего ей пояснить не мог. Ей также сообщили, что ее ФИО74 не бронировался и оплачен не был. Ущерб составляет 135000 руб. Исковые требования поддерживает.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон были оглашены приведенные ниже показания неявившихся потерпевших.

Потерпевшая КФФ на следствии пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с дочерью ККВ обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников», расположенное по адресу: <адрес> офис №, с целью приобретения туристской путёвки в отель «PGS HOTEL KIRIS RESORT 5*», в <адрес> в Туреции. ГАА сразу же оформил заявку на бронирование ФИО74 с размещением в указанном отеле на двоих человек на 22 дня, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с авиа-билетами по маршруту Омск-Анталия-Омск, трансфером до отеля и обратно на двоих человек, стоимостью, с учетом скидки, 191 400 рублей. ГАА сказал, что нужно внести в кассу его фирмы предоплату в размере 50 % от общей стоимости ФИО74, то есть денежные средства в сумме не менее 96 500 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств необходимо внести до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в счет предоплаты за ФИО74 она передала лично ГАА денежные средства в сумме 15 000 рублей. О внесении денежных средств ГАА предоставил ей квитанцию. В этот же день, вновь приехала в офис к ГАА, она внесла в счёт предоплаты за ФИО74 денежные средства в сумме 81 500 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 94 900 рублей она оплатила ДД.ММ.ГГГГ, передав денежные средства ГАА в офисе ООО «Клуб путешественников». О получении денежных средств ГАА выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 900 рублей. В квитанции была выполнена подпись от им директора ООО «Клуб путешественников» ГАА и стоял оттиск штампа с реквизитами «ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО». ГАА предложил ей за три дня до вылета, то есть ДД.ММ.ГГГГ обратиться в офис ООО «Клуб путешественников» для получения туристического пакета. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ГАА и сообщил, что прийти за документами необходимо ДД.ММ.ГГГГ, убедив ее что не стоит беспокоиться. ДД.ММ.ГГГГ они с дочерью узнали, что Г скрылся. До настоящего время вышеуказанный туристический пакет ей Г не предоставлен. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу туристической фирмы ООО «Клуб Путешественников» денежные средства в сумме 191 400 рублей, которые до настоящего времени ей не возвращен (т. 12 л.д. 188-191, 196-199).

Потерпевшая С (К) Н.Л. на следствии показала, что в марте ДД.ММ.ГГГГ года, она обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» для приобретения ФИО74 в Тунис, Африка в мае ДД.ММ.ГГГГ года, а в июне 2013 года на остров Пхукет, Таиланд. Оформлением ФИО74 занималась менеджер агентства ЯМА, которая сообщила ей о том, что необходимо внести аванс за путёвку на остров Пхукет, Таиланд в размере 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГЯМА при ней подготовила заявку на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ, в отеле «KATA BEACH HOUSE 3***» на острове Пхукет, Королевства Таиланд на двух человек (на КНЛ и СЕВ), в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 57 840 рублей. ЯМА передала ей один экземпляр договора на туристское обслуживание №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, который уже был подписал директором ООО «Клуб Путешественников» ГАА Впоследствии договор был ею утерян. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что они не смогут совершить запланированную поездку в установленные договором сроки. В этот же день, она обратилась в туристическое агентство с заявлением об аннуляции ФИО74 и требованием о возврате денежных средств, уплаченных ею за путевку. Менеджер туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» КНС ей перезвонила и обещала, что почти все деньги ей вернут за ФИО74, кроме штрафа в размере 50 долларов США за ее отказ от ФИО74, но по возвращению из Туниса, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Она согласилась на данное предложение, и они с мужем (СЕВ) улетели на отдых в Тунис. По возвращению из Туниса она вновь позвонила в туристское агентство ООО «Клуб Путешественников» и узнала о том, что сумма штрафа увеличилась до 10 000 рублей. Она ответила, что отказывается получать денежные средства в указанной сумме. После чего, ей позвонил мужчина, который представился директором туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» ГАА и попросил приехать к тому в офис за деньгами.

После этого она приехала в офис турагентства, где менеджер КНС, стала предлагать ей деньги в сумме 49 140 рублей за вычетом штрафа, она сначала согласилась и взяла указанную денежную сумму, но выйдя из офиса в коридор она позвонила сотрудникам туроператора ООО «АНЕКС-ФИО74» и узнала, что бронирования на нее и ее супруга СЕВ туристским агентством ООО «Клуб Путешественников» не производилось, денежные средства за несуществующие брони не оплачивались, штрафные санкции не удерживались. Она сразу вернула всю сумму денег обратно менеджеру КНС, пояснив, что она будет обращаться в суд в гражданском порядке. Неоднократно она обращалась к Г с заявлением о возврате денежных средств за ФИО74. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ГАА и сказал, что денежные средства за ФИО74 не вернет и рекомендует обратиться в суд. После чего, она была вынуждена обратиться в Куйбышевский районный суд <адрес> с иском к ООО «Клуб Путешественников» ДД.ММ.ГГГГФИО2 Куйбышевского районного суда <адрес> принято ФИО2 о взыскании в ее пользу денежных средств в общей сумме 199 420 рублей, из которых 57 840 рублей уплаченных по договору на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе исполнительного производства денежные средства с туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» в ее пользу взысканы не были. До настоящего времени материальный ущерб возмещен не был, в виду чего в ходе следствия подан гражданский иск (т. 14 л.д. 77-80, 99-101).

Потерпевшая ССА на следствии показала, что в ноябре ДД.ММ.ГГГГ года она вместе с отцом и сестрой ФЖА решили приобрести на лето ДД.ММ.ГГГГ года совместный ФИО74. На протяжении длительного периода времени ее отец пользовался услугами турагентства знакомого ГАА и всегда был доволен предоставленным отдыхом. В ходе беседы с ГАА она сообщила, что желает провести отдых в Грецию. ГАА ей был предложен ФИО74 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по направлению Москва-Ираклион-Москва, с проживанием на о. Крит, Херсонисос, в отеле «Star Beach 4*», с питанием по системе «все включено», стоимостью для ее семьи в количестве трех человек 83 000 рублей, а для ФЖА, на двух человек 73 000 рублей. В части заключения договора и оформления заявок на бронирование она пояснить ничего не может, так как ей не известно, составлял ли ГАА какие-либо документы или нет. Так, находясь в городе Москве, в счет оплаты ФИО74 на представленный ей ГАА через ее отца для расчета расчетный счет №, открытый на имя ГАА в ПАО «Сбербанк России» она осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты 4279****2261 в сумме 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 43 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. В общей сложности в счет оплаты ФИО74 она перечислила на расчетный счет ГАА 83 000 рублей. В ходе предварительного расследования по делу заявила гражданский иск о возмещении имущественного вреда и возмещении имущественной компенсации морального вреда, причинённого в результате совершения преступления на сумму 83 000 рублей (т. 11 л.д. 247-249)

Потерпевший ГАН на следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГГ предложил ему услуги своего агентства ООО «Клуб путешественников» «Турагентство «СОЛО». В офисе №, расположенный на втором этаже здания «Дома союзов» в туристическое агентство ООО «Клуб путешественников «турагентство «СОЛО» ими была достигнута договоренность, что Г подберет ему ФИО74 на Мальдивские острова с размещением в отеле «RANVELI VILLAGE 4*». После чего ГАА оформил, заявку на бронирование ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору на туристическое обслуживание), в которой были изложены все требования к туристической поездке, а именно: размещение в стандартном номере отеля «RANVELI VILLAGE 4*» на 12 дней, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включая питание «FB+» (полный пансион) на двух человек (его и КЕА), предоставление группового трансфера от аэропорта до отеля и обратно, оплата авиабилетов ДД.ММ.ГГГГ Москва-Мале, ДД.ММ.ГГГГ Мале-Москва и оплата медицинских страховок на двух человек, стоимостью 161 400 рублей.

Также, ГАА известил их о том, что их туроператором будет ООО «Полар-ФИО74». После чего, между ним и директором ООО «Клуб Путешественников» ГАА был заключен договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенный печатью с реквизитами: «ФИО75 с ограниченной ответственностью «Клуб Путешественников «турагентство ООО «СОЛО». Г сообщил ему, что нужно внести в кассу его фирмы аванс в размере 50 000 рублей, а оставшуюся сумму он должен будет внести не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Он сразу же передал Г в счет предоплаты за ФИО74 денежные средства в сумме 50 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ он в офисе туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», передал лично Г оставшуюся денежную сумму в размере 111 400 рублей, тем самым произведя окончательный расчет за ФИО74, о чем ему был выдан корешок квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 400 рублей, заверенный подписью директора ГАА и оттиском штампа с реквизитами: «ООО «Клуб Путешественников» «турагентство «СОЛО». На его просьбу распечатать подтверждение от туроператора ООО «Полар-ФИО74», ГАА сослался на то, что электронная система поисковика «зависла», поэтому в данный момент он этого сделать не сможет, отправит подтверждение на следующий день на его электронный почтовый ящик. После чего ГАА предложил ему услугу по оформлению через интернет авиабилетов на самолет компании «АЭРОФЛОТ» по маршруту Омск-Москва-Омск на двух лиц с выездом в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ и обратно ДД.ММ.ГГГГ, согласно датам заезда и выезда из отеля «RANVELI VILLAGE 4*». Он согласился на предложение ГАА и там же, в офисе туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», ГАА распечатал, передал ему маршрутные квитанции на авиабилеты, заверив, что места в отеле «RANVELI VILLAGE 4*» для него и КЕА забронированы на весь заявленный период времени.

Ни на следующий день, ни через неделю ГАА распечатку с указанием номера бронирования в отеле ему не прислал и ничего не сообщил. ДД.ММ.ГГГГГАА отправил на его служебный электронный адрес отсканированный экземпляр бронирования, в котором были указаны условия туристической поездки, согласно его заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ. Они с ГАА договорились, что за неделю до вылета в <адрес> он у того (ГАА), в офисе туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» получит все необходимые документы на ФИО74. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ГАА по вопросу получения документов на ФИО74. ГАА ему сообщил, что предоставить необходимые документы ДД.ММ.ГГГГ не сможет и попросил перезвонить ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ГАА ему сообщил, что полный комплект документов он предоставить не сможет, так как в них допущена техническая ошибка туроператором ООО «Полар-ФИО74» - неправильно указаны номера их заграничных паспортов. ДД.ММ.ГГГГ он сам приехал в офис туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», расположенного на первом этаже здания «Дом союзов», где ГАА вместо обещанных документов выдал ему туристскую путёвку серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имелось расхождение в длительности поездки, так как была указана единица измерения туристического продукта 11 ночей, а также в стоимости туристического продукта (ФИО74), в части указания общей цены туристического продукта в размере 176 400 рублей, и не содержалось условий его поездки. Г пояснил, что но на сновании этой путевки они получат медицинскую страховку, ваучер на проживание в отеле «RANVELI VILLAGE 4*», квитанции электронных авиабилетов по маршруту Москва-Мале-Москва (рейс SU320/SU321), проездные билеты на групповой трансфер по маршруту аэропорт Мале-отель-аэропорт Мале у представителя ООО «Тез-ФИО74» ДД.ММ.ГГГГ в аэропорту «Шереметьево» в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он и КЕА прилетев в аэропорт «Шереметьево» <адрес> из <адрес>, обратились к оператору горячей линии ООО «Тез-ФИО74», который сообщил, что их номера бронирования не существует. В ходе телефонного разговора с Г, последний сообщил им, что возникли с их документами. В 12 часов 52 минуты этого же дня ГАА позвонил ему и сообщил о том, что туроператор не подтверждает им тип питания и вместо полного пансиона «FB+» предлагает только завтраки «BB». ГАА пообещал уладить ситуацию, и как альтернативу стал предлагать ему другой отель – «Holiday Island» той же категории с питанием, но расположенный в другом месте. Но он отказался от этого предложения по причинам, связанным с состоянием его здоровья. В 14 часов 23 минуты этого же дня ГАА ему перезвонил и сообщил, что туроператор ООО «ТЕЗ-ФИО74» требует доплаты за отель «RANVELI VILLAGE 4*» на условиях питания «FB+», то есть полный пансион. В 16 часов 21 минуту он сам позвонил ГАА и сообщил о том, что они полетят в данный отель на условиях питания «ВВ» (только завтраки) с доплатой в отеле, а все сложившиеся разногласия с тем будут урегулированы на месте после возвращения из туристической поездки в <адрес>. В 17 часов 16 минут этого же дня ГАА перезвонил ему и сообщил, что их поездка в отель «RANVELI VILLAGE 4*» на условиях питания «ВВ» (только завтраки) с доплатой в отеле уже невозможна, в связи с тем, что ГАА их бронь на ФИО74 в данный отель аннулировал, предложив лететь в другой отель «Holiday Island» и сообщил, что пришлет документы на ФИО74 по электронной почте. От этого предложения он отказался, тогда в ответ ГАА ему посоветовал покупать билеты на самолёт и лететь домой в <адрес>, после чего отключил мобильный телефон. Посмотрев свою электронную почту, он обнаружил присланный ему ГАА комплект туристических документов на другой отель «Holiday Island». Изучив присланные ему туристские документы он обнаружил, что в них изменилась продолжительность ФИО74 с 12 ночей до 9 ночей, вылет из <адрес> был перенесён на сутки позже, то есть с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ из аэропорта «Домодедово», а не «Шереметьево», а также изменён маршрут перелёта, то есть вместо прямого полёта по направлению Москва-Мале-Москва им предоставлялся транзитный перелёт через Объединённые Арабские Эмираты. Все это являлось существенными изменениями условий ФИО74 и нарушением условий договора на туристическое обслуживание, согласно п. 2.1.6 которого, туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» не позднее, чем за 14 дней до даты выезда должно было известить туриста о любых существенных изменениях, которые могут повлечь за собой отказ от поездки. Доплатив в кассе «АЭРОФЛОТ» за переоформление авиабилетов, он и КЕАДД.ММ.ГГГГ в 01 час 50 минут рейсом SU 1368 вылетели назад в <адрес>. По возвращению в <адрес>, то есть ДД.ММ.ГГГГ, он отправился в офис № туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», где потребовал от Г возврата денежных средств за несостоявшийся ФИО74, на что тот дал ему согласие в устной форме. До настоящего времени оплаченный им в сумме 161 400 рублей туристический пакет ему директором ООО «Клуб Путешественников» Г не предоставлен. Считает, что ГАА его обманул в том, что пояснил при заключении договора на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, что выполнит взятые на себя договорные обязательства по оказанию туристических услуг (т. 13 л.д. 4-11, 78-80).

Потерпевшая КИН на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» (турагентство «СОЛО»), расположенное на первом этаже здания «Дом союзов» по адресу: <адрес> целью приобретения путевки для своей семьи в Болгарию в отель «MARIETA PALACE NESEBAR 4*» в городе Несебр. В этот же день, Г сообщил ей о том, что ориентировочно стоимость ФИО74 ей обойдётся в сумме не менее 115 000 рублей и оформление виз в сумме не менее 10 000 рублей. Она поинтересовалась у директора ГАА о возможности покупки туристической путёвки в рассрочку на недостающую сумму. На что ГАА ей ответил, что в офисе ООО «Клуб Путешественников» можно оформить кредит в ОАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ». ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил директор ГАА и назначил встречу на ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб Путешественников», расположенном по вышеуказанному адресу. В офисе директор ГАА при ней оформил, подписал и заверил оттиском печати туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» заявку на бронирование ФИО74 в Болгарию, Несебр на трех лиц (ее, супруга и сына) с размещением в отеле «MARIETA PALACE NESEBAR 4*», с питанием «завтраки/ужины», на 11 дней/12 ночей, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за 115 200 рублей. Договора на туристское обслуживание ГАА с ней не составлял., ДД.ММ.ГГГГГЕА, как кредитный инспектор ОАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» оформила на ее имя пакет документов и заявление на получение кредита на сумму 77 544 рубля (основной долг) и процентов по кредиту на сумму 3 097 рублей 94 копейки за 6 месяцев, а всего на сумму 80 641 рубль 94 копейки. Кредит ФИО57 был. Таким способом она внесла предоплату за ФИО74 в ООО «Клуб путешественников». За ФИО74 данной компании она внесла сумму кредита в размере основного долга 77 544 рублей, а в последующие 6 месяцев она выплатила ФИО57 и сумму основного долга и проценты, в общей сложности 80 641, 94 рублей. В этот же день, она внесла имеющиеся у нее наличные денежные средства в размере 34 200 рублей в счет оплаты за ФИО74 в Болгарию на трех лиц, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 200 рублей, заверенная подписью менеджера ГЕА в графе: «главный бухгалтер» и «кассир» и оттиском печати с реквизитами: «ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО». Деньги она передала в присутствии директора ГАА лично менеджеру ГЕА Она требовала от ГАА заключить с ней договор на туристическое обслуживание, на что ГАА ответил, что он его подготовит и, после чего ей предоставит. При этом, ГАА ее успокоил и сказал, что вылет намечен на ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> в <адрес>, поэтому весь пакет документов по ФИО74 он ей предоставит за три дня до вылета, но не сделал этого, скрывшись ДД.ММ.ГГГГ из <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в офис № она передала ГЕА документы, их заграничные паспорта и внесла денежные средства в размере 10215 рублей в счет оплаты за визы, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 215 рублей, заверенная подписью менеджера ГЕА в графе: «главный бухгалтер» и «кассир» и оттиском печати с реквизитами: «ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО». Деньги она передала в присутствии директора ГАА лично менеджеру ГЕА

В ходе проверки ей были предоставлены ее заграничные паспорта, в которых отсутствовала отметка об открытии Шенгенской визы. Всего ею внесено в ООО «Клуб путешественников» 77 544 рублей кредитных средств, 34 200 рублей наличных денежных средств, 10 215 рублей наличных денежных средства за открытие визы. Таким образом, действиями ГАА ей причинен материальный ущерб на сумму 121 959 рублей. До настоящего времени ущерб ей не возмещен, ввиду чего, в ходе следствия ею заявлен гражданский иск (т. 11 л.д. 43-49, 72-75).

Потерпевший ЧВС на следствии показал, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к директору ООО «Соло-Омск» Г, попросив подобрать ФИО74 в Грецию на четырех человек. Через несколько дней ему перезвонил директор ГАА и сказал, что подобрал для них ФИО74 по льготной стоимости с выездом в августе 2014 года, с размещением в отели «Крета Бич», питанием «всё включено» на 13 дней/12 ночей, включая оплату трансфера из аэропорта до отеля и обратно, авиабилетами Омск-Крит-Омск, открытием шенгенской визы на четырех человек, стоимостью не более 240 000 рублей, но за который требуется срочно внести предоплату в размере 50 % от общей стоимости туристического продукта. Согласившись на предложен, он сообщил Г, что выступит заказчиком туристического продукта как директор организации ООО «Стивидор» (ИНН 5501059822), предоплату за ФИО74 будет осуществлять путем перечисления денежных средств со счета указанной фирмы, открытого в Омском отделении № ОАО «Сбербанк России. ДД.ММ.ГГГГ он получил по факсу от ГАА счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Соло-Омск» с указанием окончательной стоимости ФИО74 на сумму 237 600 рублей и реквизитами ООО «Соло-Омск». В этот же день с помощью электронной программы «ФИО57-Клиент» организации ООО «Стивидор» он совершил перечисление денежных средств на сумму 118 800 рублей со счета ООО «Стивидор» на расчетный счет ООО «Соло-Омск» В январе ДД.ММ.ГГГГ его дочь ЧЛВ приехала в офис туристического агентства ООО «Соло-Омск», и забрала у директора ГАА подготовленный последним экземпляр договора на туристическое обслуживание. В середине февраля 2014 года, Г попросил привезти заграничные паспорта на его семью и настоял на том, чтобы он внес оставшиеся денежные средства в счёт оплаты ФИО74 в Грецию.

ДД.ММ.ГГГГ с помощью электронной программы «ФИО57-Клиент» со счета организации ООО «Стивидор» он осуществил перечисление денежных средств на сумму 118 800 рублей. Позже он самостоятельно заходил на официальный сайт туроператора «Пегас» и видел, что их документы находятся на оформлении и предварительно одобрена бронь в указанном выше отеле. Позже он понял, что Г каждые пять дней продлял на них бронирование в данном отеле, но не оплатил их проживание. В мае ДД.ММ.ГГГГ года он впервые приехал в офис туристического агентства ООО «Соло – Омск», расположенный по адресу: <адрес>, офис №, где лично познакомился с директором ГАА Последний в ходе беседы подтвердил ему, что их документы находятся на оформлении и через четыре дня тот ему их выдаст. В этот же день ГАА выдал ему туристскую путевку серии АА№, датированные ДД.ММ.ГГГГ и туристскую путёвку серии АА № на него, супругу и двух дочерей. Он не обратил внимание на тот факт, что в данных выше путёвках был указан отель «MARAVEL HOTEL 4*», хотя он выбрал отель «Крета Бич». На следующий день, он позвонил ГАА и предъявил претензии в части размещения в отеле «MARAVEL HOTEL 4*», на что ГАА, сославшись на ошибку, убедил его, что нужно выбрать другие отели, так как в «Крета Бич» отсутствуют свободные места. Он сам выбрал отель на острове Крит, Греции, о чем сообщил ГАА Последний пояснил ему, что забронировал для них места в новом отеле и зайдя на сайт туроператора «Пегас» он убедился в его словах, так как была информации о бронировании мест в выбранном им отеле. Улететь на остров Крит с семьёй он планировал ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, действиями директора ООО «Соло–Омск» ГАА был причинён материальный ущерб в размере 237 600 рублей. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, в виду чего в ходе следствия им подан гражданский иск (т. 14 л.д. 4-7, 31-33).

Потерпевшая БЕГ на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом БЮЕ обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО», расположенное по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офис №, с целью подбора ФИО74. В офисе с менеджером РЕИ они выбрали отель «MARCHIONNI» (Виареджо), расположенный на побережье Тоскана в Италии. Вылет был намечен из <адрес> в <адрес>, в Италии на ДД.ММ.ГГГГ. Менеджер РЕИ оформила договор и заявку на бронирование ФИО74. ДД.ММ.ГГГГБЮЕ она внесла в счет предоплаты за ФИО74 денежные средства в размере 50 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная подписью менеджера РЕИ и оттиском штампа с реквизитами: «ООО «Клуб Путешественников» «турагентство «СОЛО». Деньги они передала лично менеджеру РЕИ В мае ДД.ММ.ГГГГ года она сообщила менеджеру РЕИ о своем намерении изменить направление поездки. ДД.ММ.ГГГГ она приехала с супругом в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> офис №, где они выбрали отель «PRESIDENT HOTEL SALOU 3*», расположенный на побережье Коста-Дорада в городе Салоу, Испании. Менеджер САО оформил заявку на бронирование ФИО74 в Испанию на двух человек (ее и сына) с размещением в указанном выше отеле на 12 дней, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. После чего, менеджер САО при ней подготовил, распечатал и передал ей на подпись договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между нею и ООО «Клуб Путешественников» в лице САО, как менеджера указанной фирмы, заверил печатью туристического агентства ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО». На тот факт, что в договоре указана стоимость путевки в размере 103 739 рублей, она не обратила внимание. В результате, общая стоимость туристического продукта составила 105 721 рубль. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонила менеджер данного туристического агентства РЕИ, которая сообщила, что ФИО74 оплачен в полном объеме и получено подтверждение о бронировании отеля.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства она получила от менеджера С свои заграничные паспорта. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу туристической фирмы ООО «Клуб путешественников» денежные средства в размере 105 721 рубль. Таким образом, действиями ГАА ей был причинен материальный ущерб в размере 105 721 рубль. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, в виду чего в ходе следствия ею подан гражданский иск (т. 12 л.д. 4-7, 27-29).

Потерпевший ТБМ, на следствии показал, что в феврале ДД.ММ.ГГГГ года он обратился в турагентство ООО «Клуб путешественников», расположенное по адресу: <адрес>, офис №, где вмете с женой ТЖК они выбрали ФИО74 на четверых, с проживанием в отеле «QUEENS PARK GOYNUK 5*», расположенном в <адрес>, в Турци, стоимостью 145 600 рублей. В счет предоплаты за ФИО74 он передал Г денежные средства в размере 25 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью директора ООО «Клуб путешественников» ГАА и оттиском штампа с реквизитами ООО «Клуб Путешественников» «Турагентство «СОЛО». Кроме того, ГАА при нем оформил заявку на бронирование ФИО74 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 145 600 рублей, подготовил договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, который они обоюдно подписали. Г пояснил, что при подтверждении бронирования номера в отеле необходимо будет внести денежные средства за туристическую путевку в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников» он внес в счет оплаты за туристическую путевку денежные средства в размере 120 600 рублей. В апреле 2014 года, в связи с запретом на выезд сотрудникам УМВД России за пределы Российской Федерации, ГАА предложил заменить туристическую путевку в Турцию туристическую путевку Крым. Г предложил им номер в отеле «Сказка», расположенный в <адрес> Республики Крым, стоимостью 132 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГГ перезаключил с ним типовой договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и выдал заявку на бронирование стандартного тура в <адрес>, Республики Крым, с размещением в отеле «Сказка», номер люкс на 12 дней/11 ночей, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с трехразовым питанием, с авиабилетами по маршруту Омск-Москва-Омск, Москва-Симферополь-Москва на четверых лиц, стоимостью 132 100 рублей. ГАА вернул ему денежные средства в сумме 26 000 рублей, пояснив при этом, что 13 500 рублей это разница между туристическими путевками, и стоимость тура в Республику Крым подешевела на 12 500 рублей. 01.07.2014 в 07 часов 05 минут он, совместно со своей семьей, прибыл в международный аэропорт Омск Центральный, чтобы осуществить перелет в <адрес>, для дальнейшего перелета в <адрес>. При предъявлении электронных билетов на стойке регистрации сотрудники аэропорта Омск Центральный ему пояснили, что предъявленных им билетов не существует. Действиями ГАА ему причинен материальный ущерб в сумме 119 600 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ему не возмещен, туристские услуги не оказаны. В мировой суд с исковым заявлением о взыскании с директора ООО «Клуб путешественников» ГАА денежных средств в сумме 119 600 рублей он не обращался (т. 16 л.д. 4-7, 43-44).

Потерпевший ФФА на следствии показал, что в марте ДД.ММ.ГГГГ года он обратился директору ООО «Клуб путешественников» Г для приобретения ФИО74 в Болгарию для своей семьи. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ООО «Клуб путешественников», выбрал отель «MARIETA PALACE 4*,расположенный в <адрес>, Республики Болгария, в 250 метрах от моря, на четверых человек, с датой заезда в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 173 400 рублей. ГАА подготовил договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, в котором также выполнил подпись от своего имени и заверил его оттиском печати с реквизитами «ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО». После чего Г предупредил его, что необходимо внести предоплату за ФИО74 в размере не менее 52 000 рублей, а оставшуюся сумму оплатить за месяц до вылета. В этот же день внес в счет оплаты за ФИО74 наличные денежные средства в сумме 52 000 рублей, о чем ему Г была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей. В квитанции была выполнена подпись от имени директора ООО «Клуб путешественников» ГАА и стоял оттиск штампа с реквизитами «ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО». Кроме того, Г предложил услуги по получению заграничных паспортов в кратчайший срок. Стоимость услуги составляла 5 000 рублей. В этот же день он вновь поехал к ГАА, где выбрал новый вариант отеля, отменил заявку на бронирование отеля «MARIETA PALACE 4*». После чего Г предоставил ему заявку от ДД.ММ.ГГГГ на бронирование в отеле «MARINA GRAND BEACH HOTEL 5*», с датой заезда в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 184 100 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников» он передал лично Г денежные средства за туристическое обслуживание в сумме в размере 124 600 рублей (стоимость путевки уменьшилась ввиду снижения курса доллара), о чем ему была выдана квитанция к приходному к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Также, он передал ГАА заграничные паспорта на свое имя и членов семьи для оформления авиабилетов. При оплате оставшейся суммы денежных средств ГАА уведомил его о том, что в течение недели передаст все необходимые документы для совершения туристской поездки. В последующем указанные документы ему предоставлены не были. В связи с чем, он стал звонить ГАА, но тот на телефонные звонки не отвечал. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу туристической фирмы ООО «Клуб путешественников» денежные средства в размере 176 600 рублей, которые до настоящего времени не возвращены и туристские услуги не оказаны. До настоящего времени материальный ущерб ему не возмещен, в виду чего в ходе следствия им подан гражданский иск (т. 15 л.д. 29-32, 54-56).

Потерпевший СОВ на следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ он с супругой СЛП приехал в офис № туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, услугами которого они ранее уже пользовались, в целях приобретения ФИО74 на остров Шри-Ланку на двух человек с вылетом в середине августа ДД.ММ.ГГГГ года через <адрес>. Г лично подобрал для них с супругой интересующий ФИО74 на остров Шри-Ланку (СКТ) с размещением в отеле «CLUB BENTOTA 4*» и сообщил о полной стоимости туристической путёвки в размере 173 800 рублей. Предложенные условия его устроили, в тот же день, он внес аванс за туристическую путевку в размере 100 000 рублей, о чем ему Г была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГГАА в его присутствии подготовил договор на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором поставил печать ООО «Клуб Путешественников» с логотипом «турагентство «СОЛО»», заявку на бронирование ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ на остров Шри-Ланку (СКТ) с размещением в номере «Main Deluxe DBL» отеля «CLUB BENTOTA 4*», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 173 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ его супруга СЛП приехала в офис туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», где в счет оплаты ФИО74 передала Г оставшуюся часть стоимости в размере 73 800 рублей, о чем ГАА ей выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

В середине июня ДД.ММ.ГГГГ года, ввиду введения запрета на выезд сотрудников полиции за пределы Российкой Федерации, он с супругой решил, что деньги, которые они оплатили за туристическую путевку Г, они используют для поездки супруги и ее сестры в Италию или Испанию. Они знали на период ДД.ММ.ГГГГ, что тур в Шри-Ланку им не заказан, но были уверены, что их денежные средства хранятся у последнего. ГАА им обещал, что в любой момент, он либо вернет денежные средства, либо приобретет иной интересующий их тур у туроператора. ДД.ММ.ГГГГ его супруга поехала к ГАА и сообщила, что они отказываемся от тура в Шри-Ланку и пояснила, что хотела бы поехать с сестрой в Европу, для чего необходимо открыть Шенгенскую визу., для чего попросила подобрать для нее тур и оплатить его из той суммы, которая, как они рассчитывали, лежала на счету компании. На следующий день им стало известно, что ГАА и его семья пропали. Таким образом, ГАА ему был причинен материальный ущерб в сумме 173 800 рублей. До настоящего времени причиненный ему материальный ущерб не возмещен (т. 12 л.д. 155-158, 177-179).

Потерпевший СВГ на следствии показал, что в середине марта ДД.ММ.ГГГГ в целях раннего бронирования тура в Турцию для своей семьи он обратился в туристическое агентство ООО «Клуб путешественников», расположенное по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офис №. к директору Г, попросив последнего подобрать тур на вторую половину августа ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, Турецкой Республики, по стоимости не превышающий 150 000 рублей на шестерых человек. ДД.ММ.ГГГГ в офисе туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» турагентство «СОЛО» Герасимов А.А. подготовил, подписал, заверил оттиском печати и передал ему заявку от 28.03.2014 на бронирование тура, где было указано размещение в отеле «GRAND HABER 5*», с датой заезда ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 143 000 рублей. После чего он передал ГАА наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он передал оставшуюся сумму денежных средств в размере 83 000 рублей ГАА, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем, ГАА подготовил, подписал, заверил оттиском вышеуказанной печати и предоставил ему новую заявку, датированную ДД.ММ.ГГГГ на бронирование ФИО74 с размещением в отеле «GRAND HABER 5*», с датой заезда ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ГАА уведомил его о том, что в течении 10 дней передаст ему все необходимые документы для совершения туристической поездки. В назначенное время, он позвонил ГАА, но тот на телефонные звонки не отвечал, в связи с чем, он направился в офис ООО «Клуб путешественников». Таким образом, действиями ГАА ему причинен материальный ущерб на сумму 143 000 рублей (т. 12 л.д. 101-104).

Потерпевший РСВ на следствии показал, что в конце марта 2014 года в туристическом агентстве ООО «Клуб путешественников» он решил заблаговременно приобрести ФИО74 с размещением в отеле «MELAS HOLIDAY VILLAGE 5*», в Турции, <адрес>, на четверых человек. Г сообщил ему, что стоимость ФИО74 составит 156 000 рублей, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ менеджер РЕИ оформила заявку на бронирование ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ с размещением в номере отеля «MELAS HOLIDAY VILLAGE 5*», на 11 ночей, то есть в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 156 057 рублей. РЕИ в его присутствии подготовила договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ между ним и туристическим агентством ООО «Клуб Путешественников». В этот же день он в счет оплаты за ФИО74 в полном объеме передал последней денежные средства в сумме 156 000 рублей, о чем РЕИ выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ менеджер РЕИ сообщила ему, что туроператор «Санмар» подтвердил оформленный ФИО74, и ДД.ММ.ГГГГ она передаст все необходимые документы. ДД.ММ.ГГГГ его знакомый СВГ сообщил, что ГАА, не исполнив обязательств, скрылся из <адрес>. Узнав о данном факте он обратился к туроператору «Санмар», где ему сообщили о том, что на его имя бронирование ФИО74 не производилось. Действиями ГАА ему был причинен материальный ущерб на сумму 156 000 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ему не возмещен (т. 12 л.д. 75-78, 108-111).

Потерпевшая ДИН на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ обратилась в офис № ООО «Клуб путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес><адрес>, к менеджеру РЕИ для приобретения для себя и своей сестры ПВНФИО74, стоимостью не дороже 80 000 рублей. РЕИ подыскала ей ФИО74 на двоих человек в Болгарию, в <адрес>, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с проживанием в отеле «Midila Grand Resort 3*», стоимостью 83 900 рублей. Кроме того, РЕИ пояснила, что в случае оформления туристической путевки необходимо будет доплатить стоимость услуги по открытию Шенгенской визы в сумме 7 050 рублей. Предложенный ФИО74 ее устроил, в качестве предоплаты она внесла сумму в размере 10 000 рублей, о чем Р предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ н. В тот же день, РЕИ подготовила договор на туристское обслуживание, в котором поставила печать компании с логотипом «турагентство «Соло», подготовила заявку на бронирование. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников», расположенном она передала РЕИ денежные средства в сумме 73 900 рублей в счет оплаты ФИО74, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников», в счет оплаты услуг по открытию Шенгенской визы, она передала РЕИ денежные средства в сумме 7 050 рублей, о чем ей была выдана. квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, она передала РЕИ денежные средства в общей сумме 90 950 рублей. Ни одна из услуг ей не была оказана (т. 14 л.д. 214-217, 222-223).

Потерпевший КСЭ на следствии показал, что в начале апреля ДД.ММ.ГГГГ года он обратился к директору туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» Г с целью приобретения турпутевки в августе ДД.ММ.ГГГГ г. В офисе турагентства, расположенного по адресу: <адрес>. менеджер Карина подобрала ему ту в Турцию, отель «KEMER BOTANIK RESORT HOTEL 4*», на двоих человек, стоимостью 72 000 рублей. 28.04.2014 в офисе ООО «Клуб Путешественников» он внес в счет предоплаты за тур денежные средства в размере 5 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 22 от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, менеджер по оформила заявку на бронирование тура, подготовила и передала ему на подпись договор на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Клуб путешественников» в лице директора ГАА Договор от имени ГАА подписала менеджер и заверила его печатью ООО «Клуб путешественников». В этот же день, в вечернее время, ему позвонила менеджер и сообщила о том, что путевка будет стоить 77 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес в счет предоплаты за тур, передав лично в руки РЕИ, денежные средства в размере 10 000 рублей, о чем той ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. При этом, директор ГАА настаивал на том, чтобы он оставшиеся денежные средства в сумме 62 000 рублей внес до конца мая 2014 года.

ДД.ММ.ГГГГ он передал менеджеру Р в счет оплаты за тур денежные средства в размере 62 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Р пояснила ему, что для получения пакета документов для выезда необходимо обратиться в офис ООО «Клуб путешественников» за один день до вылета, то есть ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что Г уклоняется от исполнения обязательств и скрылся от правоохранительных органов. Таким образом, действиями ГАА ему причинён материальный ущерб на сумму 77 000 рублей. (т. 11 л.д. 4-8).

Потерпевшая СЕБ на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников», расположенное по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, с целью приобретения тура на июль 2014 года. Директор Г подобрал для нее тур на о. Тенерифе, Испания, стоимостью 121 098 рублей. Г также предложил ей свои услуги по оформлению заграничного паспорта в короткие сроки, при условии оплаты ему государственной пошлины за оформление паспорта в сумме 2 000 рублей В тот же день в офисе № по вышеуказанному адресу менеджеру Карине в качестве предоплаты за оказание туристических услуг она передала денежные средства в сумме 1 200 рублей, о чем той была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, и в сумме 2000 рублей за оформление заграничного паспорта на имя ее ребенка САО, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе турагентства менеджер подготовила договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, который подписала сама и заверила его оттиском печати с ООО «Клуб Путешественников», при ней оформила заявку на бронирование тура на остров Тенерифе, Королевства Испании, с размещением в отеле «RIU ARECAS 4*» (Costa Adeie) на троих человек на 10 дней, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 115 000 рублей, с учетом скидки в размере 6 098 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе агентства она передала менеджеру предоплату за тур в сумме 55 500 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников» она передала Г в качестве оплаты за туристическую путевку денежные средства в сумме 57 500 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,. ДД.ММ.ГГГГ – передала менеджеру РЕИ денежные средства в сумме 23 450 рублей, получив квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ – передала Г денежные средства в сумме 6 880 рублей, выполнив таким образом со своей стороны условия договора в полном объеме. В указанный день ГАА должен был передать ей электронные авиабилеты по направлению <данные изъяты>, но билеты ей не предоставил, сославшись на занятость. Присутствующие в офисе лица сообщили, что ГАА скрылся, в связи с чем, впоследствии она обратилась в полицию с заявлением о привлечении ГАА к уголовной ответственности за совершение в отношении нее мошеннических действий. Действиями ГАА ей был причинён материальный ущерб в сумме 144 530 рублей (т. 16 л.д. 55-59, 83-86).

Потерпевшая ЕТВ на следствии показала, что в мае 2014 года она обратилась в офис туристического агентства ООО «Клуб путешественников», расположенный по адресу <адрес>, пр<адрес>, <адрес>, офис № с целью приобретения путевки в Турцию. В офисе менеджер САО подобрал ей тур на двух лиц, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отель: «Blue Velvet hotel 3*», стоимостью 61 691 рублей. В этот же день, в указанном офисе ею был заключен договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ со САО, действующим от имени ООО «Клуб путешественников» на туристское обслуживание. При оформлении договора, она сообщила САО об отсутствии у нее и НББ заграничных паспортов. На что САО пояснил, что ООО «Клуб путешественников» в его лице готово оказать услуги по оформлению заграничных паспортов за денежное вознаграждение в сумме 7 200 рублей. Далее она передала САО денежные средства в 5 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она передала САО денежные средства в сумме 35 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на которой имелся оттиск штампа с реквизитами «ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО».

ДД.ММ.ГГГГ в счет оплаты услуг по оформлению заграничного паспорта на ее имя и имя НББ она передала САО денежные средства в сумме 7 200 рублей. В последующем заграничный паспорт на ее имя и имя НББ изготовлены не были. Таким образом, ею были оплачены денежные средства ООО «Клуб путешественников» в счет оплаты ФИО74 и оформления заграничных паспортов денежные средства в общей сумме 47 200 рублей. В последующем ей стало известно о том, что ООО «Клуб путешественников» более не предоставляет услуги гражданам, а директор ФИО75ГАА скрылся. Действиями ГАА ей причинен материальный ущерб в сумме 47 200 рублей (т. 15 л.д. 212-216, 236-238).

Потерпевшая КФФ на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с дочерью ККВ обратилась в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников», расположенное по адресу: <адрес> офис №, с целью приобретения туристской путевки. Директор ГАА стал предлагать на выбор отели, из которых они выбрали отель «PGS HOTEL KIRUS RESORT 5*», расположенный в <адрес>, в Турции. Г сразу же оформил заявку на бронирование ФИО74 с размещением в указанном отеле на двоих человек на 22 дня, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на двоих человек, стоимостью с учетом скидки 191 400 рублей.

После чего, ГАА сказал, что нужно внести в кассу его фирмы предоплату в размере 50 % от общей стоимости ФИО74, то есть денежные средства в сумме не менее 96 500 рублей, а оставшуюся сумму денежных средств необходимо внести до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в счет предоплаты за тур она передала Г денежные средства в сумме 15 000 рублей, о чем последний выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции была выполнена подпись от имени директора ООО «Клуб путешественников» ГАА и стоял оттиск штампа с реквизитами «ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО». В данной квитанции ГАА зачеркнул 30 000 рублей и внёс запись 15 000 рублей, в связи с тем, что допустил техническую ошибку при заполнении, так как она внесла денежные средства в сумме 15 000 рублей. Перед их уходом из офиса ГАА пояснил, что уже пришло подтверждение из отеля на бронирование номера.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время в офисе агентства она передала Г в счет предоплаты за тур денежные средства в сумме 81 500 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № ДД.ММ.ГГГГ. ГЕРАСИМОВ предложил до ДД.ММ.ГГГГ внести оставшуюся сумму денежных средств за тур. Она обращалась к тому с просьбой заключить договор на туристическое обслуживание, но Герасимов А.А. сказал, что позже оформит туристический тур, в связи с тем, что вылет намечен на ДД.ММ.ГГГГ. ГАА сказал, что документы предоставлять ему не требуется, так как у того имеются копии заграничных паспортов, в связи с тем, что они являются постоянными клиентами его фирмы. У нее не было оснований не доверять директору ГАА, так как в ДД.ММ.ГГГГ году последний аналогичным образом, оформлял документы без ее участия, и она получила их на руки за три дня до вылета самолета из <адрес> в <адрес>, Турция.

Оставшуюся часть денежных средств в сумме 94 900 рублей она оплатила ДД.ММ.ГГГГ, передав денежные средства ГАА в офисе ООО «Клуб путешественников», о чем ей Г была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ГАА и сообщил, что за документами необходимо подойти ДД.ММ.ГГГГ. Утром ДД.ММ.ГГГГ она стала звонить ГАА, но последний на телефонные звонки не отвечал. В офис фирмы ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, ей сообщили, что Г скрылся. Действиями ГАА ей причинен материальный ущерб на сумму 191 400 рублей (т. 12 л.д. 188-191, 196-199).

Потерпевшая ЕТВ на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ она вместе с супругом ЕВА по рекомендации знакомых РСВ и СВГ обратилась с целью приобретения туристической путевки в туристическое агентство ООО «Клуб путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, офис №, к директору ГААГАА был подобран ФИО74 на нее, супруга и ребенка, на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в Турцию в отель «Grand Haber 5*», стоимость которого составляла 131 400 рублей. После чего ГАА изготовил и заверил своей подписью заявку на бронирование ФИО74. В тот же день, находясь в офисе ООО «Клуб путешественников», она передала ГАА денежные средства в сумме 131 400 рублей. О получении денежных средств ГАА выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции была выполнена подпись от имени директора ООО «Клуб путешественников» ГАА и стоял оттиск штампа с реквизитами ООО «Клуб путешественников» «турагентство «СОЛО». После этого, ГАА заверил, что осталось дождаться подтверждения заявки от туроператора, что займет 1-2 дня.

ДД.ММ.ГГГГГАА сообщил ей, что пришло подтверждение и ей необходимо прийти в офис ООО «Клуб путешественников» для заключения договор на туристское обслуживание, а основной пакет документов для вылета она получит непосредственно перед вылетом. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании, где получила от ГАА на руки готовый договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ.. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года им стало известно, что ГАА похитив денежные средства клиентов, скрылся из <адрес>, не выполнив свои обязательства, в том числе и перед ними. Действиями ГАА ей причинён материальный ущерб в сумме 131 400 рублей (т. 15 л.д. 182-185, 189-190).

Потерпевшая С (Р на следствии показала, что в мае ДД.ММ.ГГГГ года она с супругом выбрала отель «Bonita 3*» в <адрес>, в который они намеревались направиться на отдых летом ДД.ММ.ГГГГ года. Для оформления ФИО74 в указанный отель, ДД.ММ.ГГГГ они обратились к директору туристического агентства ООО «Клуб путешественников» ГАА, который сообщил, что что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проживание в выбранном ею отеле будет составлять 45 980 рублей. В ее присутствии ГАА составил заявку на бронирование, в которой указал параметры ФИО74. ДД.ММ.ГГГГ в офисе в офисе ООО «Клуб путешественников» она передала ГАА в качестве предоплаты за туристическую путевку денежные средства в сумме 25 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года ей стало известно, что ГАА скрылся из <адрес>. В связи с тем, что ГАА скрылся, она не исполнила обязательства по заключенному с ООО «Клуб путешественников» договору оказания услуг. Ее заграничный паспорт и заграничный паспорт САА она получила от сотрудников правоохранительных органов в июле ДД.ММ.ГГГГ года. При просмотре заграничных паспортов увидела, что в них отсутствует отметки об открытии визы в Европу. В дальнейшем, при сборе информации ей стало известно, что в визовый центр на открытие визы на ее имя и на имя САА никто заявку не подавал. Заявку на бронирование ФИО74 также никто не отправлял. Действиями ГАА ей был причинён материальный ущерб в сумме 25 000 рублей (т. 15 л.д. 147-150, 154-156).

Потерпевший БАВ на следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ он с КВС обратился в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественник», офис которого был расположен по адресу: <адрес>, офис №, для приобретения туристической путевки. В офисе туристического агентства ГАА посоветовал им рассмотреть вариант отеля «ROSE RESORT 4*», находящейся в <адрес>, Турция. На что они согласились. Менеджер РЕИ в тот же день в их присутствии подготовила заявку на бронирование на указанный ГАА отель. В заявке были указаны условия о размещении в отеле «ROSE RESORT 4*» на двоих человек, с датой заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 73 000 рублей. После чего, РЕИ подготовила договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, который передала на подпись ему, а также в их присутствии лично подписала указанный договор как менеджер ООО «Клуб Путешественников» и поставила в нем печать ООО «Клуб Путешественников» с логотипом «турагентство «СОЛО»». В этот же день он внес в счет предоплаты за ФИО74 на двоих человек денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ они вместе с КВС приехали в офис туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, после чего он КВС передал личные денежные средства в сумме 26 500 рублей, тот добавил к указанной выше сумме свои деньги в размере 36 500 рублей и внес в счет оплаты за ФИО74 денежные средства в общей сумме 63 000 рублей, о чем КВС была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГКВС через сеть интернет он обратился к туроператору «Пегас» с целью уточнения фактического бронирования вылета и размещения их в отеле «ROSE RESORT 4*». От туроператора КВС стало известно, что туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» не забронировало на их имена ФИО74 и денежные средства за туристическую путевку туроператору «Пегас» не перечислялись. В этот же день, он с КВС позвонили менеджеру РЕИ, которая пояснила, что туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» предпринимательскую деятельность приостановило, а директор ФИО75ГАА скрылся в неизвестном направлении. Действиями ГАА ему причинён материальный ущерб в размере 36 500 рублей. (т. 14 л.д. 120-123).

Потерпевший КВС на следствии дал показания, аналогичные показания БАВ, указав, что действиями Г ему причинён материальный ущерб на сумму 36 500 рублей (т. 14 л.д. 146-149).

Потерпевший ДАП на следствии показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он с супругой обратились в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» по адресу: офис №<адрес> в <адрес>, для приобретения туристической путевки. Г предложил им тур в Испанию в <адрес> на 14 дней, в отель «PINO ALTO 4*», на период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 98 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они сообщили Г о своем согласии приобрести указанный тур. В этот же день, он с супругой внес предоплату в размере 20 000 рублей, получив от ГАА квитанцию к приходном кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Г оформил договор на туристское обслуживание, составил заявку на бронирование, где указал что с учетом разницы стоимости валют в счет оплаты тура необходимо оплатить 93 480 рублей. Они передали Герасимов свои заграничные паспорта для оформления шенгенской визы, а на недостающую сумму в размере 73 480 рублей был оформлен кредит в ПАО «Национальный ФИО57 «Траст» на имя его бывшей супруги КВС и денежные средства были перечислены на счет турагента, которым выступило ООО «Соло-Омск». Почему с ними был заключен договор от имени ООО «Клуб путешественников», а полученные кредитные средства были перечислены на счет ООО «Соло-Омск» ему не известно, он на данном моменте внимание не акцентировал. В стоимость указанного тура входила стоимость услуг по открытию Шенгенской визы, которую ГАА в итоге им не оказал, поскольку они забрали паспорта в июле ДД.ММ.ГГГГ года от сотрудников полиции ОП № УМВД России по <адрес>, в них отсутствовала виза. Стоимость маршрута <данные изъяты> в стоимость тура, приобретенного у ГАА не входила, они должны были приобрести билеты по маршруту отдельно, но не успели этого сделать. В данной части претензий к ГАА не имеет. Таким образом, действиями директора ООО «Клуб Путешественников» ГАА по оказанию туристических услуг без наличия договорных отношений с туроператорами, взиманию платы за туристскую путёвку, ему был причинён материальный ущерб в размере 93 480 рублей (20 000 рублей предоплата и 73 480 рублей кредитные средства). До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, в виду чего им подан гражданский иск. (т. 16 л.д. 141-145, 179-181).

Потерпевший ЧЕИ на следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе № ООО «Клуб путешественников», расположенном по адресу: <адрес>, он обратился к директору ФИО75ГАА с просьбой подобрать ФИО74. ГАА предложил ему приобрести ФИО74 на остров Родос, Греция, на двух лиц в отель «Medblue Kremasti4*», стоимостью 74 776 рублей. Предложенный ГАА вариант его устроил, и спросил у того о возможности получения кредита на месте, на что ГАА ответил, что в ООО «Клуб путешественников» имеется такая возможность. При этом добавил, что если он намеревается приобрести вышеуказанный ФИО74, то следует внести предоплату.

На следующий день, с менеджером САО был составлен договор на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и оформлена заявка на бронирование, по которому ООО «Клуб путешественников» брало на себя обязательство по продаже ему ФИО74 на двух человек на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отель: «Medblue Kremasti», расположенный в Греции, а он должен был оплатить стоимость ФИО74 в размере 74 776 рублей. В счет предварительной оплаты ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, пр<адрес>, <адрес>, офис 145, он передал САО денежные средства в сумме 5 000 рублей, и денежные средства в сумме 7 000 рублей в счет оплаты заграничных паспортов на его имя и имя супруги ЧЕИ Юлии. Все денежные средства передавались наличными, по факту каждого приема денег САО составлял квитанцию. Поскольку заявленной суммы у него не имелось, он воспользовался услугой турагентства и оформил на месте кредит через ПАО НБ «Траст» с помощью менеджера ГЕА. ФИО57 одобрил его заявку на кредит и денежные средства с его расчетного счета ФИО57 в сумме 64 800 рублей были переведены на расчетный счет турагентства, какой именно не знает. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ года ему стало известно о том, что ГАА скрылся из <адрес>. В общей сложности в адрес ООО «Клуб путешественников» наличным и безналичным способом им было внесено в счет оплаты выбранного ФИО74 деньги в сумме 76 800 рублей, но из данной суммы ему были оказаны услуги в виде оформления заграничных паспортов на него и его супругу на сумме 7 000 рублей. Им не были предоставлены услуги на сумму 69 800 рублей, что и считает материальным ущербом, причиненным действиями ГАА До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, в виду чего им подан гражданский иск.(т. 15 л.д. 116-120, 125-127).

Потерпевшая БЛВ на следствии дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Л, пояснив, что находясь в офисе туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», передала лично в руки ГАА предоплату за оказание туристических услуг в размере 46 500 рублей, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную выше сумму. Действиями ГАА ей был причинен материальный ущерб в размере 45 600 рубле. До настоящего времени материальный ущерб ей не был возмещен, в виду чего, в ходе следствия ею подан гражданский иск (т. 11 л.д. 118-121, 125-127).

Потерпевший МАВ на следствии показал, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился в ООО «Клуб путешественников» турагентство «СОЛО», расположенный по пр. <адрес>, <адрес>, офис № к директору Г для бронирования ФИО74 для своей дочери в Болгарию. ГАА лично подобрал для тур в Болгарию, стоимостью 46 000 рублей, после чего в его присутствии подготовил договор на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, между ним и ООО «Клуб Путешественников «турагентство «СОЛО», где ГАА выступал в качестве директора, и передал ему на подпись. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу фирмы наличными денежными средствами 46 000 рублей, о чем ему была выдана к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В июле ДД.ММ.ГГГГ года, от менеджера СОВ ему стало известно о том, что директор ГАА скрылся из <адрес>. Действиями ГАА ему был причинён материальный ущерб в размере 46 000 рублей, который до настоящего времени не возмещен, в виду чего в ходе следствия им подан гражданский иск (т. 12 л.д. 130-133, 149-150).

Потерпевшая ЛЕН на следствии показал, что в период с ДД.ММ.ГГГГ год она неоднократно пользовалась услугами туристического агентства «Клуб путешественников». В начале июня ДД.ММ.ГГГГ года, она с матерью ЛНЮ запланировали отпуск на остров Родос в Греции. В связи с этим, она позвонила менеджеру ООО «Клуб путешественников» ГЕА и попросила подобрать для них ФИО74 на двух человек. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в офис туристического агентства ООО «Клуб Путешественников», ГЕА предложил ей отдых на острове Родос в Греции на 10 дней, с размещением в отели пять звёзд «ЭлектроПалас», открытием шенгенской визы на двух человек, стоимостью 115 000 рублей. Она согласилась на данное предложение и передала ГЕА заграничные паспорта и гарантийное письмо от ее имени о том, что она является спонсором своей мамы, а также заполнила анкету на оформление шенгенской визы на выезд в Грецию. В этот же день она внесла предоплату за оказание туристических услуг в размере 80 000 рублей, договорившись с ГЕА о том, что оставшуюся сумму за ФИО74 она внесет частями после подтверждения брони из отеля. Деньги она передала ГЕА, но в присутствии директора ГАА Квитанцию к приходному - кассовому ордеру об оплате денег за ФИО74, ГЕА ей не выдала, так как сказала, что позже её оформит и предоставит в момент подписания с ней договора на оказание туристских услуг. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства она внесла предоплату за ФИО74 в Грецию на двух человек в сумме 20 000 рублей, передав денежные средства лично в руки ГАА, договорившись о том, что остаток суммы внесет до ДД.ММ.ГГГГ. Квитанцию к приходному - кассовому ордеру об оплате денег за ФИО74, тот ей не выдал. ДД.ММ.ГГГГ вновь приехала в данную туристскую фирму по указанному выше адресу, где по устной договорённости с ГАА передала денежные средства в сумме 15 250 рублей (больше на 250 рублей необходимого) менеджеру туристического агентства ООО «Клуб Путешественников» - САО. Последний предоставил ей по факту получения денежных средств квитанцию к приходному кассовому ордеру № об оплате за ФИО74 на сумму 15 250 рублей от ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ ей поступило сообщение на сотовый телефон от директора ГАА в котором была информация о том, что пакет документов с визой, авиабилетами и проживание в отеле она может забрать ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб Путешественников», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она звонила на телефон ГАА, но телефон был выключен. Далее ей стало известно, что ГАА скрылся из <адрес>. Действиями ГАА ей был причинён материальный ущерб в размере 115 250 рублей, который до настоящего времени ей не выплачен, в виду чего в ходе следствия заявлен гражданский иск. (т. 16 л.д. 110-115, 125-127).

Потерпевший ГДМ на следствии показал, что ранее знакомый ему Г, услугами которого как турагента он ранее пользовался, ДД.ММ.ГГГГ предложил ему ФИО74 в <адрес>, Турция, стоимостью в размере 78 000 рублей с размещением в отеле «Гранд Ринг». После чего, ГАА сказал, что нужно внести в кассу его фирмы 50 % от общей стоимости ФИО74, то есть денежные средства в размере не менее 39 000 рублей. Он сказал, что сможет оплатить половину от стоимости ФИО74 только на следующий день и безналичным путем со своей кредитной банковской карты.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Клуб Путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, для того, чтобы внести часть денег за ФИО74. ГАА предоставил ему терминал, с помощью которого он совершил безналичное перечисление денежных средств с кредитной карты №, открытой на его имя в ОАО «Сбербанк России» на банковский терминал №, открытый ООО «Клуб Путешественников» в ОАО АКБ «ФИО57 авангард» на сумму 40 000 рублей, что подтверждается чеком терминала № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, переданным ему ГАА Он обратился к тому с просьбой заключить договор на туристическое обслуживание, но ГАА сказал, что позже оформит туристический ФИО74, в связи с тем, что вылет намечен на ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГГАА вновь ему позвонил на мобильный телефон и сказал, что пришло подтверждение ФИО74 от туроператора и требуется доплатить оставшуюся сумму в размере 38 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства по вышеуказанному адресу он снова через терминал перевел безналичным путем денежные средства в сумме 38000 руб. в счет оплаты выбранного ФИО74, о чем ему выдали чек терминала № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающий факт зачисления денежных средств на терминал ООО «Клуб Путешественников», открытый в ОАО АКБ «ФИО57 Авангард». После чего, он позвонил ГАА и тот сказал, что свяжется с ним и скажет, в какое время нужно будет подъехать за документами. Письменный договор на туристическое обслуживание Г с ним не составлял. В начале августа 2014 года он не смог дозвониться ГАА, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис турагентства, где узнал, что ГАА скрылся. В мировой суд по месту жительства с исковым заявлением, с просьбой взыскать с директора ГАА денежные средства в размере 78 000 рублей он не обращался. Действиями ГАА ему причинён материальный ущерб в размере 78 000 рублей, который он считает значительным. До настоящего времени материальный ущерб не возмещен, в виду чего в ходе следствия подан гражданский иск (т. 12 л.д. 217-220, 232-234).

Потерпевший СНН на следствии показал, что постоянно проживает в <адрес>, Республики Саха (Якутия). Ранее, в период 2012-2013 г.г. он пользовался услугами турагентства ООО «Соло-Омск» для приобретения туров, с ним работал директор ГАА В июне 2014 года он попросил Г подобрать тур для его супруги и ребенка в Египет. После подбора тура Г сообщил, что необходимо внести предоплату в размере 70% от стоимости. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь в отделении ПАО «Сбербанк Россия» в <адрес>, осуществил перевод денежных средств в сумме 125 000 рублей на банковскую карту ГАА Позднее он пытался созвониться с ГАА, но тот не отвечал и он понял, что ГАА его обман<адрес> составил 125 000 рублей. Желает заявить исковые требования (т. 11 л.д. 33-35).

Потерпевшая БИВ на следствии показала, что в середине июня ДД.ММ.ГГГГ года, точно дату не помнит, она со своей знакомой ГВА обратились в туристическое агентство ООО «Клуб Путешественников» турагентство «СОЛО»», расположенное по адресу: <адрес>, Маршала Жукова, <адрес>, с целью приобретения туристической путёвки на двух человек. В офисе Г помог им с выбором ФИО74 в Болгарию, в отель «IVANA PALACE 4*», стоимость которого составила 68 700 рублей с учетом скидки. Она и ГВА договорились о том, что аванс в размере 34 000 рублей от общей стоимости туристического продукта, оплатят в равных долях, то есть по 17 000 рублей каждая и оставшуюся денежную сумму в размере 34 700 рублей, также в равных долях по 17 350 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в офисе турагентства ГАА составил и распечатал для них заявку на бронирование, где указал основные условия ФИО74, она внесла свою часть денежных средств за турпутевку в размере 34 000 рублей, передав наличные средства в указанной сумме лично ГАА в руки, о чём ей была выдана ГАА квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000 рублей. Данная квитанция к приходному ордеру была выписана от имени ЯИС, но фактически подписи от имени ЯИС, ставил ГААДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства ГВА передала ГАА 34 700 рублей (из которых 350 руб. принадлежат БИВ) за путевки. ГВА была выдана квитанция приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она неоднократно звонила на телефон ГАА, но на звонки никто не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис последнего но ГАА не нашла. До настоящего времени туристские услуги не оказаны и денежные средства не возвращены. Действиями ГАА ей был причинён материальный ущерб в размере 34 350 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ей возмещен не был, в виду чего ею подан гражданский иск в ходе следствия (т. 14 л.д. 157-160, 165-167).

Потерпевшая ГВА на следствии дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей БИВ, пояснила, что действиями ГАА ей был причинен материальный ущерб в размере 34 350 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ей возмещен не был, в виду чего ею подан гражданский иск в ходе следствия (т. 14 л.д. 190-193, 197-199).

Потерпевшая ПСР на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в турагентство к Г, с которым ранее была знакома, так как уже пользовались его услугами, для приобретения тура на летний период для себя, своего ребенка и супруга ПМЮ При встрече ДД.ММ.ГГГГ в офисе агентства по адресу: : <адрес>, Г сообщил им, что выбранный ими тур в Турцию будет стоить 85 800 рублей, стоимость услуг по оформлению заграничного паспорта на их ребенка будет составлять 3 500 рублей. При этом, дополнил, что следует внести 50% от стоимости тура незамедлительно, а оставшуюся часть ФИО74 следовало внести через день. Данные условия ее устроили, о чем ГАА составил при ней заявку на бронирование. Далее, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она передала ГАА принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей в качестве аванса, входящего в стоимость оплаты тура, о чем ГАА ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день она в счет оплаты услуг по оформлению заграничного паспорта на ребенка, перечислила со счета своей банковской карты на расчетный счет компании ГАА посредством терминала денежные средства в сумме 3 605 рублей, взамен ГАА выдал ей чек терминала № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, она, находясь в офисе турагентства ООО «Клуб путешественников» передала ГАА денежные средства в сумме 40 800 рублей в качестве полной оплаты тура, он выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В начале июля ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно, что ГАА скрылся из <адрес>. Действиями ГАА ей причинен материальный вред на сумму 89 405 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ей не возмещен, заявляет гражданский иск. (т. 11 л.д. 178-182, 187-189).

Потерпевшая КРЧ (Л) Р.Ч. на следствии показала, что В ДД.ММ.ГГГГ года она решила поехать в Болгарию, в связи, с чем, в июне обратилась к ранее знакомому Г, услугами фирмы которого уже пользовалась. Позвонив Г, она попросила его забронировать и приобрести для нее авиабилеты по направлению <адрес>-Омск на двух человек и открыть для нее и ее дочери визы в Болгарию. Г она пояснила, что планирует поехать в Болгарию ДД.ММ.ГГГГ. с ДД.ММ.ГГГГ года. Г пояснил, что он окажет ей необходимые услуги, стоимость которых составит 60 000 рублей, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис 252 <адрес><адрес>, <адрес>, где передала ГАА в счет оплаты необходимых ей услуг наличные денежные средства в сумме 60 000 рублей и свой заграничный паспорт. ГАА передал ей подготовленную заранее квитанцию, при этом позже она увидела, что принявшего деньги лица была указана, как ЯИС. Кто подписал данную квитанцию, она не знает. После этого ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ГАА, так как беспокоилась по поводу того, что последний длительный период не оформил ей визы и не передал приобретенные авиабилеты. ГАА не ответил на ее звонок. После чего она позвонила в турагентство ООО «Клуб путешественников» и от ответившего сотрудника узнала о том, что ГАА скрылся. Заграничный паспорт на ее имя, который она передала ГААДД.ММ.ГГГГ, в ходе расследования уголовного дела был ей возвращен сотрудниками полиции. Сведения об открытии визы в паспорте отсутствуют. Действиями ГАА ей причинен материальный ущерб на сумму 60 000 рублей. До настоящего времени материальный ущерб ей не возмещен, в виду чего она в ходе следствия заявила гражданский иск (т. 11 л.д. 88-90, 103-105).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЗИН показала, что является генеральным директором ООО «ТурПраво», оказывает юридические услуги лицам, пострадавшим от недобросовестных турагентов. Ранее в гражданском порядке рассматривалось дело по иску потерпевших по факту не оказания услуг потребителям, где она участвовала в качестве представителя потерпевших. Указанное дело было разрешено в пользу потерпевших, однако денежные средства не были возвращены. Были представлены фальсифицированные документы. Также судом были установлены существенные нарушения в заключении договоров. В заключенных договорах с потерпевшими не был указано оператор, не содержалось описания туристической путевки и ФИО74, в договоре не были прописаны финансовые гарантии.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ЗИН, данные на предварительном следствии.

На предварительном следствии свидетель ЗИН показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году к ней обратились БВА и КНЛ, пострадавшие от действий директора недобросовестного турагентства ООО «<данные изъяты>» ГАА

Проведенный ею анализ договора на туристское обслуживание, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Клуб путешественников» в лице ГАА и БВА показал наличие грубого несоответствия действующему законодательству РФ. При этом было установлено наличие условий, явно не соответствующих интересам потребителя и условий, ущемляющих установленные законом или иными нормативными правовыми актами права потребителей, наличие неясных условий, применение которых может привести к неправильному толкованию ответственности сторон, их прав и обязанностей. Было установлено, что изначально договор был составлены ГАА нарушением гражданского законодательства, не в пользу туриста, чтобы избежать ответственности со стороны турагентства. Фактически ГАА в заключенном договоре с БАА указал себя, как лицо, осуществляющее продажу ФИО74, сформированного его же ФИО75, перевозку, и размещение клиента, то есть продажу комплексный продукта. Фактически ГАА должен был указать наименование туроператора, у которого приобретался сформированный туроператором турпродукт для клиента, однако этого сделано не было, что подразумевает изначально отсутствие договорённости между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и туроператором.

Оглашенные показания свидетель Зельцер подтвердила в полном объеме.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия подсудимого и защитника в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся свидетелей, указанные ниже.

Из показаний свидетеля МММ следует, в ДД.ММ.ГГГГ г. по предложению ГАА, работающего на тот момент в должности менеджера в компании ООО «Большой Дракон», учрежденной МММ и АРС, было принято ФИО2 о создании туристической фирмы. ГАА предложил им совместно заняться оказанием туристских услуг населению, выступить в роли инвесторов этого проекта. При этом ГАА пояснил им, что имеет большой опыт работы в данной сфере деятельности, а также клиентскую базу, которая у него осталась после закрытия туристической фирмы, в которой он раньше работал в должности менеджера. По договорённости с ГАА последний должен был исполнять обязанности директора фирмы и осуществлять всю хозяйственную и экономическую деятельности организации. ФИО2 данного ФИО75 должны были стать он, АРС, ГАА и АВВ Уставной капитал должен был составить 10 000 рублей. ГАА самостоятельно должен был решить, по какому адресу будет зарегистрирована данная организация. ГАА надлежало зарегистрировать данное ФИО75 в МИФНС России № по <адрес> и приступить к осуществлению деятельности. Все сведения, необходимые ГАА для регистрации ФИО75 ими были предоставлены.

После чего ГАА подготовил все необходимые документы и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Клуб путешественников», зарегистрированное по адресу: <адрес>, было поставлено на учет в налоговом органе.

После этого, ГАА исчез вместе со всеми учредительными документами ООО «Клуб путешественников», перестав выходить на связь. С ДД.ММ.ГГГГ, он, АВВ и АРС фактически с ГАА никакой деятельности не вели. Он, АВВ и АРС прибыль от деятельности ООО «Клуб Путешественников» не получали, никакими денежными средствами не распоряжались. О том, что ГАА с использованием ООО «Клуб путешественников» ведет какую-либо деятельность он не знал. В июне ДД.ММ.ГГГГ года из средств массовой информации он узнал, что ГАА, являясь директором ООО «Соло-Омск» совершил мошеннические действия и похитил денежные средства туристов, после чего скрылся в неизвестном направлении (т. 10 л.д. 40-42).

Допрошенные на предварительном следствии свидетели АРС, АВВ дали показания, аналогичные показаниям свидетеля МММ (т. 10 л.д. 22-25).

Из показаний свидетеля ФМА следует, что в конце января 2014 года его знакомый предложил ему числиться директором организации за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, на что он согласился. После чего данный знакомый снял копию с его российского паспорта серии 52 08 №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по <адрес> в <адрес><адрес>. После чего сказал, что с ним свяжется человек, который назначит ему время у нотариуса для подписания с его стороны, как номинального директора, учредительных документов организации. При этом, название организации, где он будет числиться директором, знакомый ему не говорил.

В начале февраля ДД.ММ.ГГГГ года, до ДД.ММ.ГГГГ, ему позвонил мужчина, который представился Е и сказал, чтобы на следующий день в 13 часов он подъехал к зданию «Дом союзов», где ему потребуется подписать документы о назначении его на должность директора в организации. Он приехал в назначенное время, где с парнем по имени Е они пошли к нотариусу, находящемуся в здании «Дом Туриста» в <адрес>. Нотариус предоставил ему на ознакомление и подписание заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Он не вникал в суть данного документа, только поставил свою подпись в строке: «заявитель», Никакие документы организации он не забирал, так как Е ему пояснил, что ему не нужно принимать участия в финансово-хозяйственной деятельности данной организации. Указать название организации он не может, так как не прочитал заявление, которое подписал у нотариуса. После подписания вышеуказанных документов он с Е вышел на улицу, где последний передал ему 500 рублей в качестве вознаграждения за то, что он стал номинальным директором в организации. Спустя некоторое время, ему домой стали приходить документы из налогового органа в отношении деятельности организации ООО «Клуб путешественников». В суть данных документов он не вникал, а сразу же выбрасывал их.

О деятельности организации ООО «Клуб путешественников» ему ничего не известно. Он не является ФИО2 в указанной организации, не подписывал никакие налоговые, финансовые и бухгалтерские документы ООО «Клуб путешественников». По факту имеющейся доверенности от ДД.ММ.ГГГГ в регистрационном деле налогоплательщика ООО «Клуб путешественников» ничего пояснить не может. Подпись, содержащаяся в доверенности, выполненная от его имени, ему не принадлежит. Он не выдавал данную доверенность, не подписывал и не визировал её печатью ООО «Клуб путешественников», так как не имеет отношения к деятельности организации ООО «Клуб путешественников». С ГАА, АРС и АВВ он не знаком (т. 10 л.д. 26-29).

Из показаний свидетеля МДВследует, что в 2011 - 2012 годах, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляла на договорной основе услуги по составлению бухгалтерской отчетности для юридических лиц.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Клуб путешественников», где встретилась с ГАА, которому предложила свои услуги бухгалтера. Пояснив, что может вести бухгалтерский и налоговый учет, формировать отчетность по налогам и сборам, формировать платежные поручения на перечисление налогов и сборов, своевременно предоставлять отчетность в налоговые органы и прочее, что ГАА заинтересовало. ГАА пояснил, что он в будущем намеревается открыть новую организацию, с «чистой» бухгалтерской отчетностью, поскольку в его нынешней организации «бардак», подразумевая под этим то, что никакого бухгалтерского учета в действующей организации не ведется. При этом, они заключили типовой договор на оказание бухгалтерских услуг, разработанный ею.

После подписания договора с ДД.ММ.ГГГГ до конца января ДД.ММ.ГГГГ года они с ГАА не виделись, услуг для его фирмы она не оказывала. В конце января они с ГАА встретились в его офисе на втором этаже здания Омских профсоюзов, где тот сказал, что намерен воспользоваться ее предложением и попросил подготовить пакет документов для создания новой фирмы ООО «Соло-Омск». Они заключили соответствующий договор, где были указаны действия, которые нужно было выполнить, а именно: составление устава новой компании, заявление по форме Р-11001, подготовка ФИО2.

В конце января ДД.ММ.ГГГГ года она подготовила Устав ООО «Соло-Омск». Единственным ФИО2 данной компании являлся ГАА Согласно разработанному Уставу основными видами деятельности ФИО75 являлась деятельность туристических агентств, организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами, предоставление информационных и экскурсионных туристических услуг. Руководителем ФИО75 являлся ГАА, кроме того, ею было подготовлено ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть ГАА о назначении на должность директора ФИО75ГАА Данные документы после составления передала ГАА для согласования. Выбор видов деятельности в Уставе был согласован с ГАА Далее, после согласования с ГАА, ею была подготовлено заявление по унифицированной форме Р-11001 на подачу документов в налоговый орган. ДД.ММ.ГГГГ собранный пакет документов ею лично был сдан в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: г Омск, <адрес>.

После подачи документов ГАА были поданы документы на открытие расчетного счета. Она предложила последнему открыть счет в ПАО АКБ «Авангард». С момента образования ООО «Соло-Омск» она стала по указанию ГАА заниматься составлением налоговой отчетности согласно выписке ФИО57. При составлении отчетности директор давал ей пакет документов, который был составлен на основании банковской выписки по расчетному счету ООО «Соло-Омск», куда поступали безналичным способом денежные средства. Про поступление наличных денежных средств в кассу ООО «Соло-Омск» ей ничего не известно, она не вела ежедневную бухгалтерскую отчетность компании.

Работа в ООО «Соло-Омск» была организованна следующим образом: один раз в месяц она приходила в офис турагентства, где ей ГАА выделялся менеджер, который в текущий месяц собирал пакет документов по каждому клиенту, куда входил чек терминала, договор на туристское обслуживание, наличие визы от туроператора, билеты на самолет, заявка на бронирование ФИО74. Данные документы подтверждали экономическую обоснованность деятельности фирмы, подтверждали расход для налоговой отчетности, поскольку доход был наглядным на счету.

Все документы с контрагентами были составлены от имени ООО «Соло-Омск». От имени ООО «Клуб путешественников» она документов не видела. При составлении отчетности взаимоотношений между ООО «Соло-Омск» и ООО «Клуб путешественников» не было. Таким образом, они работали в период с марта по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года. В налоговый орган она отчетность не предоставляла, так как она представляется 1 раз в год, но она этого сделать не успела, так как перестала работать с ООО «Соло-Омск» в сентябре ДД.ММ.ГГГГ года. С ООО «Клуб путешественников» у нее так же был заключен договор на оказание бухгалтерских услуг. Однако услуг для ООО «Клуб путешественников» она не оказывала, о финансовой деятельности ООО «Клуб путешественников» ей ничего не известно (т. 10 л.д. 115-120).

Из показаний свидетеля ЯИС следует, что с августа до середины сентября ДД.ММ.ГГГГ года она работала менеджером в туристическом агентстве «Туристическое агентство Соло» (юридическое наименование лица ей не известно), расположенное по адресу: г. <адрес><адрес><адрес>. Директором турагентства был ГАА В ее обязанности входило проведение работы с туристами, оказание помощи в выборе тура. После подбора тура она заключала договор на туристское обслуживание, оформляла заявку на бронирование, принимала денежные средства в счет оплаты, после чего незамедлительно бронировала тур у туроператора. Оплату туров она не осуществляла, поскольку ей этого делать было нельзя. Полученные от клиентов денежные средства она передавала ГАА или ГЕА, которые должны были осуществлять оплату туров. Уволилась она из турагентства в середине сентября 2013 года (т. 10 л.д. 109-114).

Из показаний свидетеля КНС следует, что в период с ноября ДД.ММ.ГГГГ года по сентябрь ДД.ММ.ГГГГ года она работала менеджером в ООО «Соло-Омск», офис которого на момент ее трудоустройства располагался на третьем этаже «Дома профсоюзов» по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>. ГАА в ходе собеседования рассказал, что ООО «Соло-Омск» является активным успешным предприятием, что у компании много клиентов, большой выбор турпродуктов, говорил, что их компания будет расширяться. В турагентстве работали она, директор ГАА, менеджер и одновременно супруга ГАА- ГЕА Так же работал еще менеджеры, которые постоянно менялись.

В части организации работы турагентства КНС дала показания, аналогичные показаниям свидетеля РЕИ

ООО «Соло-Омск» работало с системой бронирования «География». У каждого менеджера имелся свой рабочий стол, стационарный компьютер, где имелся доступ к системе бронирования «География». Каждый менеджер работал со своими клиентами. Таким образом, менеджеры осуществляли самостоятельно заказ ФИО74, в тот же день вносили в «География» предоплату, после подтверждения незамедлительно звонили клиенту и просили оплатить ФИО74 в полном объеме. Полученные средства, за вычетом суммы вознаграждения турагентства, в течении 3-х суток с момента подтверждения бронирования оплачивали наличными средствами в кассу «География».

Как правило, со стороны клиентов оплата ФИО74 осуществлялась наличными средствами, один раз в ее практике был произведен безналичный расчет через терминал ФИО57 ООО «Соло-Омск», который был установлен в офисе ООО «Соло-Омск», но это было перед ее увольнением.

При работе с клиентами ими составлялся типовой договор на оказание туристских услуг, от имени ООО «Клуб путешественников». Почему именно от данного ФИО75, она пояснить не может. Договор подписывался менеджером и клиентом, заверялся оттиском круглой печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Соло» в центре. Заявка на бронирование в верхней части заверялась прямоугольной печатью «Клуб путешественников» с логотипом «Соло» и внизу оттиском круглой печати, которую указана выше. На данном документе ставилась подпись и клиента и менеджера.

При получении денег от клиентов она выдавала приходный кассовый ордер. Данный документ также заверялся оттиском печати круглой ООО «Клуб путешественников» и подписью агента, принявшего деньги. В офисе имелось три печати: круглой формы ООО «Клуб путешественников» и ООО «Клуб путешественников» квадратной формы, далее был оттиск прямоугольной формы печати «оплачено» для квитанций. Все три печати постоянно находились в доступности, могли храниться в любом месте их мог взять любой менеджер.

Она всегда оплачивала ФИО74 своих клиентов самостоятельно, наличными средствами в офисе «География». Также она сама осуществляла бронирование ФИО74 в системе бронирования, сама отслеживала исполнение броней.

После того, как ФИО74 был забронирован, оплата произведена, примерно за двое суток до вылета туриста, на электронную почту менеджеров поступал пакет документов на ФИО74, который они распечатывали и передавали туристу и с которыми он вылетал. Факты получения документов по ФИО74 у туроператора в ином городе были исключены, документы всегда отдавались турагентством туристу.

Она устраивалась на работу и считала, что работает в ООО «Соло-Омск». О том, что она работала в ООО «Клуб путешественников» она не знала, считала что «Соло-Омск» и «Клуб путешественников» это одна и та же организация. Юристов, бухгалтеров в ООО «Соло-Омск» не было. Всеми финансовыми вопросами занимались ГАА и ГЕА, при этом они контролировали рабочий процесс, вели финансы, заключали договоры с туристами, работали с системой бронирования.

В марте ДД.ММ.ГГГГ года стажером ЯМИ был заключен договор с КНЛ на туристское обслуживание. После заключения договора с КНЛЯМИ передала для дальнейшего оформления ФИО74 документы ГАА, так как стажер не мог самостоятельно осуществлять деятельность от своего имени. В счет заключенного договора на туристское обслуживание ЯМИ в марте 2013 года получила первоначальный взнос, в какой сумме, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она находилась в помещении офиса №, расположенного по адресу: <адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>. В это время в офис пришла клиент С (К) Н.Л. для оплаты ранее выбранного ею ФИО74. По указанию ГАА она приняла от С (К) Н.Л., переданные последней в счет оплаты ФИО74 27 840 рублей, о чем ею С (К) Н.Л. была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. Полученные от С (К) Н.Л. денежные средства в полном объеме вечером того же дня она передала ГААГАА сказал, что будет заниматься оформлением ФИО74 для С (К) Н.Л. сам.

В конце апреля ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, С (К) Н.Л. сообщила в турагентство об аннуляции ФИО74, пояснив, что она не может воспользоваться приобретенным ФИО74. Она в данной стандартной ситуации сказала С (К) Н.Л., что будут штрафные санкции в сумме 50 долларов США, что это предусмотрено договором. В середине мая ДД.ММ.ГГГГ года, точной даты она не помнит, по указанию ГАА, который не имел возможности лично встретиться с туристкой С (К) Н.Л. и дал ей указание вернуть С (К) Н.Л. денежные средства в сумме 49 140 рублей, с учетом вычета штрафа, передала последней указанную сумму денежных средств. От получения данной суммы денежных средств С (К) Н.Л. отказалась, вернув деньги и заявив, что ФИО74 ей никто не заказывал, никакого штрафа оплачивать не будет и желает получить всю сумму стоимости ФИО74 в полном объеме, указав, что в противном случае она (С (К) Н.Л. ) обратиться в суд. После этого она посоветовала С (К) Н.Л. обратиться по данному вопросу к ГАА Возвращенные С (К) Н.Л. денежные средства она передала ГАА (т. 10 л.д. 73-80, 81-87).

Из показаний свидетеля РЕИ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Клуб путешественников» менеджером по продаже туристической продукции. Офис компании ООО «Клуб путешественников» располагался в помещении офиса 252 <адрес> по <адрес> в <адрес>. Второй офис располагался в том же здании, на первом этаже, офис №. Директором компании являлся ГАА При приеме на работу последним ей было указано на необходимость осуществлять первоначальную работу с клиентами, выяснять пожелания, подбирать ФИО74 посредством просмотра предложений туроператора. В случае если клиент осуществлял выбор определенного предложенного ФИО74 ею должен составляться договор на туристское обслуживание от имени ООО «Клуб путешественников» и заявка на бронирование, где прописывались условия ФИО74. После этого она должна была принимать денежные средства по приходному ордеру, который составлялся в программе на компьютере на рабочем месте. После этого, составленные документы в бумажном варианте должны были подписывать она и клиент, а электронный вариант документов необходимо было отправлять на электронную почту ГАА или ГЕА Дальнейшую работу с клиентами должны были осуществлять ГАА или ГЕА, поскольку у менеджеров ООО «Клуб путешественников» не имелось доступа к системе бронирования.

Каждый менеджер принимал деньги от своих клиентов, составлял с ними договоры, готовил заявки на бронирование. Деньги от клиентов, в основном, принимались наличными средствами и передавались Г наличными. Некоторые клиенты осуществляли расчет посредством платежной системы ФИО57 «Авангард», терминал которого имелся в офисе. В данном случае деньги сразу поступали на счет компании. Все документы, которые составлялись с клиентом, (договор на туристское обслуживание, заявка на бронирование, приходный ордер о получении денег) помещались в файл папки и передавались вместе с денежными средствами ГАА или ГЕА Составление документов осуществлялось на стационарном компьютере, расположенном на ее рабочем месте, никаких распечатанных бланков им не выдавалось.

Договоры с клиентами всегда составлялись от имени и ООО «Клуб путешественников». От имени ООО «Соло-Омск» она не работала. Какие взаимоотношения между данными компаниями, она не знает.

Продажа ФИО74 осуществлялась через систему бронирования «География», с которой у ООО «Соло-Омск» или ООО «Клуб путешественников» имелось соглашение. Доступ к данной системе бронирования был только у ГАА и ГЕА, которые занимались заказами ФИО74 самостоятельно, получая заявки на бронирование от клиентов. Заказа ФИО74 в системе бронирования «География» осуществляется при наличии предоплаты в сумме 10-50%, либо полной оплаты ФИО74. В случае отказа от ФИО74 производится аннуляция ФИО74. Если деньги за ФИО74 не зачислялись на счет системы бронирования, то и бронирование ФИО74 в «География» не осуществлялось. При выборе заявки клиентами, ее следует незамедлительно запустить в систему, чтобы забронировать выбранный ФИО74 по следующим причинам: ФИО74 может быть реализован и не будет аналогичного предложения, во- вторых, стоимость ФИО74 может подорожать.

Однако, вопреки данным условиям работы, уже работая в ООО «Клуб путешественников» она обратила внимание на то, что ГАА не бронировал незамедлительно ФИО74 для клиентов, а использовал следующую схему бронирования: получая денежные средства от клиентов по составленным, как им, так и менеджерами заявкам, вместо раннего бронирования, он задерживал заявки на время, ожидая предложений в выбранном туристом направлении по сниженной цене.

Система раннего бронирования заключается в покупке туристами ФИО74 примерно за 6 месяцев до вылета, что дает определенные преимущества, в том числе и сниженную цену. ГАА же, получив деньги от клиентов, сразу не осуществлял бронирование, ожидал наступления времени ФИО74, приобретал через систему бронирования «География» ФИО74 значительно ниже категорией, ниже стоимости, в отелях, в которых не осуществлялась продажа номеров, и цена на которые соответственно снизилась, а разницу в цене присваивал, не возвращая клиентам. Вследствие этого с клиентами возникали конфликтные ситуации.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ею в офисе 145 <адрес> по пр. <адрес><адрес> в дневное время был заключен договор на оказание туристских услуг с БАВБАВ вместе с КВС намеревались отправиться на отдых в Кемер, Турция на 9 дней. Ею для указанных лиц был подобран тур на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отель: «Rose Resort 4*», трансфер, стоимостью 73 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГБАВ и КВС был внесен аванс в счет оплаты тура в сумме 10 000 рублей. При этом денежные средства были переданы ей, о чем она выдала последним приходный кассовый ордер на данную сумму №. После этого, ДД.ММ.ГГГГ от БАВ и КВС ею были приняты основные средства в счет оплаты тура в сумме 63 000 рублей, о чем ею последним был выдан приходный ордер на указанную сумму №. Все даты, указанные в составленных по данному туру документах соответствуют действительности, суммы соответствую действительности. Денежные средства были ею приняты от клиентов в наличной форме, и сразу же в день приема денег по приходному ордеру переданы ГАА или ГЕА наличными, кому точно не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе №<адрес> по пр<адрес><адрес>, куда за приобретением турпутевки обратилась ДИН, она пообещала последней исполнение турагенством ООО «Клуб путешественников» заказанного ДИНФИО74, включая осуществление бронирования и приобретение выбранного продукта. При этом, в это же день ею с ДИН был заключен договор на туристское обслуживание. ДИН с ПВН намеревались отправиться на отдых в Бургас, Болгария, на 12 дней. Ею для указанных лиц был подобран ФИО74 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отель: «Midila Grand Resort 3*», трансфер, стоимостью 83 900 рублей. После этого в тот же день ДИН был внесен аванс в счет оплаты ФИО74 в сумме 10 000 рублей. При этом ею ДИН была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на данную сумму №. После этого ДД.ММ.ГГГГ от ДИН ею были приняты основные средства в счет оплаты ФИО74 в сумме 73 900 рублей. При этом ДИН ею была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму за №. После этого ДД.ММ.ГГГГ ею от ДИН было получено 7 050 рублей, о чем последней ею была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Все даты, указанные в составленных по данному ФИО74 документах соответствуют действительности, суммы соответствую действительности. Денежные средства были ею приняты в наличной форме и сразу же в день их приема переданы ГАА или ГЕА, кому точно она не помнит. ДД.ММ.ГГГГ от ДИН ею были приняты денежные средства в счет оплаты ФИО74 в сумме 7050 рублей, которые в тот же день были переданы ею ГАА лично в руки. На следующий день ГАА и его супруга пропали из <адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по указанию ГАА ею в офисе <адрес><адрес> по <адрес><адрес> в дневное время был заключен договор с РСВ, согласно которого ООО «Клуб путешественников» обеспечивает выполнение последнему ФИО74 на четырех лиц в Анталию, Турция, в отель «MELAS HOLIDAY VILLAGE 5*» на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а РСВФ., в свою очередь, должен оплатить сумму в размере 156 057 рублей. РСВ с семьей намеревался отправиться на отдых в Турцию на 13 дней, куда для РСВ был подобран ФИО74. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГРСВ были внесены в счет оплаты ФИО74 деньги в сумме 156 000 рублей. При этом РСВ передал денежные средства ей, а она выдала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру №. Денежные средства были ею приняты от клиента в наличной форме и в тот же день переданы ГАА или ГЕА, кому точно, она не помнит.

Кроме того, в период работы в турагентстве ею были приняты денежные средства от следующих лиц, которые не являлись ее клиентами, но в виду отсутствия других менеджеров по указанию ГАА, находясь в офисе турагентства, она была вынуждена принять у них денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты денежные средства от ГИН в сумме 85 000 рублей, о чем последней ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства она передала ГАА либо ГЕА, кому точно, она не помнит,

- ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты денежные средства от БЕГ в сумме 50 000 рублей, о чем последней ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства она передала ГАА либо ГЕА, кому точно, она не помнит,

- ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты денежные средства от КСЭ в сумме 10 000 рублей, о чем последней ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства она передала ГАА либо ГЕА, кому точно, она не помнит,

- ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты денежные средства от КСЭ в сумме 62 000 рублей, о чем последней ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Полученные денежные средства она передала ГАА либо ГЕА, кому точно, она не помнит (т. 10 л.д. 55-69).

Допрошенный на следствии свидетель САО пояснил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проходил стажировку в ООО «Клуб путешественников», и дал показания в части организации работы турагентства, аналогичные показаниям свидетеля РЕИ

Кроме того, показал, что общее число его клиентов за период работы в ООО «Клуб путешественников» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет не более 8 человек, в том числе, к его клиентам относятся БЕГ, ЕТВ и ЧЕИ

БЕГ обратилась в офис компании ООО «Клуб путешественников» задолго до его стажировки. Обстоятельства заключения с ней ФИО74 ему не известны. Первоначально с БЕГ работала и заключала договор РЕИ Общая стоимость выбранного БЕГФИО74 составляла 105 721 рубль. БЕГ первоначально внесла 50 000 рублей. Далее, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время он находился в офисе компании №<адрес> по пр<адрес><адрес>, когда в офис пришла БЕГ и сообщила ему о намерении внести за ФИО74 оставшуюся часть денежных средств. БЕГ, принесла и передала ему лично в руки наличные средства в сумме 55 721 рубль, которые он принял, оформил приходный кассовый ордер, где указал дату приема денег ДД.ММ.ГГГГ, сумму принятую, данные клиента и заверил данный документ своей подписью. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он передал ГАА полученные от БЕГ денежные средства по расходному ордеру.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился в офисе компании №, <адрес>, пр. <адрес><адрес>, когда в офис обратился ЧЕИ, который намеревался приобрести тур на двух лиц для себя и супруги в Грецию. Он просмотрел имеющиеся предложения на рынке посредством интернет- сайта, далее подобрал для ЧЕИ тур на двоих на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отель: «Medblue Kremasti», расположенный в Греции, который устроил клиента. Стоимость тура составляла 77 776 рублей.

В тот же день он составил для клиента договор на туристское обслуживание, где указал сумму тура 67 576 рублей, которая была такой фактически. Далее, составил заявку на бронирование, где указал все условия тура и сумму тура уже 74 776 рублей, куда включил сумму стоимости топливного сбора и стоимости услуги по оформлению заграничных паспортов клиенту и его супруге. В счет оплаты тура он принял ДД.ММ.ГГГГ от ЧЕИ денежные средства наличные в сумме 5 000 рублей, оформив при этом квитанцию к приходному кассовому ордеру, указав дату приема денег, данные клиента, принятую сумму и свою подпись.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он передал ГАА вышеуказанные, полученные от ЧЕИ денежные средства. Основной суммы денег для оплаты тура у ЧЕИ не было и он спросил о возможности оформления кредита на месте. Ему было известно, что ГЕА занимается оформлением заявок на кредиты в ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ», ввиду чего для оформления кредита ДД.ММ.ГГГГ он направил ЧЕИ к ГЕА Об обстоятельствах оформления кредита ему ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился в офисе компании №<адрес>, пр. К. Маркса, <адрес>, когда в офис обратилась ЕТВ, которая сообщила, что намеревается приобрести тур на двоих Турцию. Он подобрал для нее тур на двоих на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отель: «Blue Velvet hotel 3*», Турция, Анталия, стоимостью 61 691 рублей.

После чего в тот же день он заключил с ЕТВ договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, а так же оформил заявку на бронирование, по условиям которых ООО «Клуб путешественников» обеспечивает выполнение тура на двух лиц в Аланию, Турция, в отель «Blue Velvet hotel 3*», на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с оплатой перелета и группового трансфера, а последняя, в свою очередь, должна оплатить сумму в размере 61 691 рубль. В счет оплаты тура он принял ДД.ММ.ГГГГ от ЕТВ денежные средства наличные в сумме 5 000 рублей, оформив прием денег квитанцией к приходному кассовому ордеру, указав дату приема денег, данные клиента, принятую сумму и поставив свою подпись. В тот же день в вечернее время он передал ГАА вышеуказанные денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов он находился в офисе компании №<адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, когда пришла ЕТВ и в счет оплаты тура, передала ему 35 000 рублей. Он принял у ЕТВ денежные средства в сумме 35 000 рублей, оформив квитанцию к приходному кассовому ордеру, которую передал последней. В тот же день в вечернее время он передал ГАА вышеуказанные полученные от ЕТВ денежные средства.

ДД.ММ.ГГГГЕТВ вновь приехала в офис турагентства и заявила о желании оформить заграничные паспорта. Он забрал фотографии и принял денежные средства в сумме 7 200 рублей в счет оплаты услуги по оформлению паспортов. ЕТВ он выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру. В тот же день, в вечернее время он передал ГАА вышеуказанные полученные от ЕТВ денежные средства в сумме 7 200 рублей. Так же он передал ГАА фотографии для оформления заграничных паспортов ЕТВ, так как оформление паспортов не входило в его обязанности, данным вопросом занимался лично ГАА О том, что ЕТВ не были оказаны туруслуги и ее деньги были похищены ГАА он узнал уже в июле ДД.ММ.ГГГГ года, когда ГАА скрылся.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился в офисе по адресу: <адрес>, когда в офис пришла ЛЕН, которая пояснила, что ей необходимо оплатить остаток суммы за ранее приобретенный в турагентстве ФИО74. ЛЕН пояснила, что с ней работали ГАА и ГЕА После этого он получил от ЛЕН 15 250 рублей, о чем составил и выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Полученные от ЛЕН денежные средства в сумме 15 250 рублей в тот же день он передал ГАА Каким образом ГАА ими распорядился он не знает (т. 10 л.д. 1-5, 6-12).

Из показаний свидетеля РВО следует, что ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился ранее знакомый ГАА, который попросил ее осуществить обмен российских рублей на валюту. Зная, что туристическая деятельность ГАА связана с валютой, поскольку ФИО74 продавались турфирмами за доллары США, просьба ГАА ее не удивила и она более никаких вопросов тому не задавала и дала свое согласие. После чего, в тот же день за ней на автомобиле заехала ГАА с ГЕА, которые отвезли ее в ЗАО «Мираф ФИО57», расположенный по адресу: <адрес>. Находясь в ФИО57, она от своего имени по просьбе ГАА на переданные последним ей денежные средства в сумме 693 600 рублей купила 20 400 доллара США, о чем ей была предоставлена справка–подтверждение на ее имя о производстве данного обмена. После производства операции полученные 20 400 долларов США и справку она передала ГАА Происхождение суммы 693 600 рублей ей не известно (т. 10 л.д. 134-137).

Из показаний свидетеля МВС следует, что работает специалистом в «<данные изъяты>». Ранее, в ДД.ММ.ГГГГ г.г. вышеуказанная организация имела название Территориальное общественное объединение «Федерация Омских профсоюзов» (далее ТОО «ФОП»). В собственности ФОП имеется офисное здание расположенное по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офисные помещения в котором сдается в аренду физическим и юридическим лицам. ДД.ММ.ГГГГ между ТОО «ФОП» заключен договор аренды на нежилое помещение № с ООО «Соло-Омск» в лице директора ГАА, согласно которому ООО «Соло-Омск» было передано в аренду помещение офиса №, расположенное по вышеуказанному адресу, которое находилось в аренде указанного ФИО75 до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Дополнением № к указанному договору от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» передано в аренду офисное помещение №, которое находилось в аренде указанного ФИО75ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 154-157).

Из показаний свидетеля Ш (Степановой) И.И. следует, что она является индивидуальным предпринимателем, занимается вместе с супругом изготовлением полиграфической продукции. В марте 2010 г. она арендовала офис № в <адрес> по пр<адрес><адрес>, где они познакомились с супругами ФИО202, которые занимались туристской деятельностью и арендовали для фирмы «Турагенство Соло» офис 252 в том же здании. В ходе общения между ними сложились приятельские отношения.

Осенью ДД.ММ.ГГГГ года ГАА арендовал офис № на первом этаже того же здания. Офисы на первом этаже очень выгодны в предпринимательском плане, ввиду чего они с ГАА договорились на совместную аренду офиса, при этом решили, что договор аренды будет заключен от имени ГАА

В ДД.ММ.ГГГГ году ГАА решил обеспечить возможность получения кредита для оплаты турпродуктов своим клиентам в офисе его турфирме, для чего оформил на обучения ГЕА в ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» для получения специальности специалист по кредиту. Со слов ГАА ей известно, что ФИО57 не дал ему одобрение на работу с кредитами для туристов. После этого ГАА попросил ее о том, что бы он от ее (ШИИ) имени осуществлял деятельность по оформлению кредитов ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» на оплату турпродуктов в его офисе. Она согласилась, в связи с чем, ею от своего имени, как индивидуального предпринимателя, был заключен договор с ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ», согласно которого ей ФИО57 была предоставлена возможность оформлять кредиты. Согласно условий заключенного договора, кредитные денежные средства перечислялись ФИО57 на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Согласно ее с ГАА устной договоренности, фактически поступившими на ее расчетный счет кредитными средствами распоряжался ГАА, который сообщал ей каким образом распорядиться поступившими на ее счет кредитными средствами.

Кроме того с ГАА они заключили агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого она являлась агентом ООО «Клуб путешественников» по реализации турпродуктов и вырученные денежные средства должна была перечислять на расчетный счет счет № открытый на имя ГЕА в ПАО «Альфа ФИО57». При этом фактически деятельностью по реализации турпродуктов она не занималась, никаких туристских договоров она не заключала, от имени ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» услуги не оказывала.

В период с сентября ДД.ММ.ГГГГ по декабрь ДД.ММ.ГГГГ все кредиты в ПАО «Национальный ФИО57 «ТРАСТ» для клиентов турагентства ГАА оформляла ГЕА Все кредитные денежные средства поступали на ее расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России». Поступившие денежные средства она переводила на расчетный счет ГЕА, с ДД.ММ.ГГГГ года она стала переводить денежные средства на расчетный счет ООО «География», где ГАА официально приобретал ФИО74 для своих клиентов. Как правило, ГЕА предварительно всегда уведомляла, что должны прийти кредитные средства и сообщала, куда их перевести (т. 10 л.д. 121-125).

Допрошенный на следствии свидетель КАВ дал показания, аналогичные показаниям потерпевшего Б. Пояснил, что ФИО74 на Мальдивы, оплаченный им в ООО «Клуб путешественников», он получил, претензий к отдыху к ГАА не имеет (т. 13 л.д. 213-217).

Свидетель СВГ на следствии дал показания относительно обстоятельств приобретения им, Б, КАВФИО74 на Мальдивы в июле ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «Соло-Омск», аналогичные показаниям свидетеля КАВ и пояснил, что ФИО74 на сумму 190 000 рублей, который он оплатил за двоих, они с супругой от ГАА получили. Претензий по отдыху к ГАА он не имеет (т. 13 л.д. 208-212).

Свидетель ФЖА дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего С (т. 11 л.д. 213-216).

Свидетель КЕА дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего (т. 13 л.д. 88-92).

Из показаний свидетеля ТАБ следует, что с 2012 г. он является генеральным директором ООО «Туроператор Интревэл Столешники». На основании агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Туроператор Интревэл Столешники» в лице ЮКД и ООО «Соло-Омск» в лице директора ГАА, в ООО «Туроператор Интревэл Столешники» поступила заявка № от ДД.ММ.ГГГГ через систему он-лайн бронирования, на имя ГАН и КЕА на бронирование четырехзвездочного отеля «Holidey Island», расположенного на Мальдивских островах, питание полный пансион, расположенный на 1-ой береговой линии, по маршруту Москва-Дубай-Мале-Дубай-Москва, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, страхование поездки. Дата заезда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Данный туристический продукт был оплачен ООО «Соло-Омск» в сумме 182 884,09 рублей безналичным расчетом. В свою очередь, ООО «Туроператор Интревэл Столешники» произвело оплату своим туроператорам в полном объеме. Полный пакет по данному туру был направлен посредством электронной почты в адрес ООО «Соло-Омск» ДД.ММ.ГГГГ. В состав данного пакета входили ваучер на проживание и питание, электронные авиабилеты, страховой полис. По какой причине Гавриков А. и Кудрявцева Е. не выехали по вышеуказанному туру ему не известно. Информацию о том, что туристы не воспользовались указанным туром он узнал ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО «Соло-Омск». Причину отказа в своем сообщении представитель ООО «Соло-Омск» не указал. Письменных и иных претензий от ГАН и КЕА в адрес ООО «Туроператор Интревэл Столешники» не поступало (т. 13 л.д. 31-33).

Из показаний свидетеля ЧЛВ следует, что в декабре ДД.ММ.ГГГГ года они с родителями и сестрой решили приобрести ФИО74 по раннему бронированию. Компаньон ее отца по работе сообщил ему о турагентстве, которое расположено в здании по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офисы 252 и 145, директор ГАА О данном турагентстве и директоре знакомый отца сообщил только положительную информацию, сказал, что пользовался его услугами, ему был предоставлен ФИО74, которым тот остался доволен. Воспользовавшись данным отзывом, ее отец в декабре ДД.ММ.ГГГГ года обратился самостоятельно к ГАА, выбрал отель ФИО74 в Грецию, на о. Крит, в отель «Maravel Hotel, 4*», на период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ, на период 13 дней/ 12 ночей, на четверых, стоимостью 237 600 рублей. Оплату стоимости за ФИО74 ее отец, являясь ФИО2 и директором ООО «Стивидор», осуществил, перечислив денежные средства со счета ООО «Стивидор» на счет ООО «Соло-Омск», от имени которой выступал ГАА

В период января-февраля ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе отца, она отвозила ГАА в офис в офис по указанному адресу документы, а именно справки, подтверждающие доход, наличие собственных средств, что требовалось для открытия Шенгенской визы и заграничные паспорта. Один раз, по просьбе отца, в январе ДД.ММ.ГГГГ года забирала у ГАА договор на туристское обслуживание и еще ряд документов, наименование которых не помнит, изготовленные от имени директора ООО «Соло-Омск» ГАА

До июня ДД.ММ.ГГГГ года ГАА пояснял им, что их ФИО74 в Грецию забронирован и оплачен, и что они за сутки до вылета получат все документы. Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ года, от своей знакомой, кого именно, не помнит, она узнала, что в ООО «Соло-Омск» возникли какие-то проблемы, о чем сообщила отцу. Тот позвонил ГАА, который ответил, что тур был для них забронирован и оплачен. В начале июля ДД.ММ.ГГГГ года они узнали, что ГАА скрылся, не забронировав и не оплатив их тур. В июле ДД.ММ.ГГГГ года, забрав от сотрудников полиции свои заграничные паспорта, они обратились в иное турагентство и приобрели ФИО74 в Грецию, предварительно открыв Шенгенскую визу через данное турагентство (т. 14 л.д. 57-60).

Свидетель БЮЕ дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Б (т. 12 л.д. 41-44).

Допрошенная на следствии свидетель ТЖК дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего ТБМ (т. 16 л.д. 46-49).

Допрошенная на следствии свидетель СЛП дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего СОВ (т. 12 л.д. 181-184).

Допрошенный на следствии свидетель КСМ дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей ДИН (т. 14 л.д. 237-239).

Допрошенная на следствии свидетель РЛИ дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей СЕБ (т. 16 л.д. 102-104).

Свидетель БАО дала показания, аналогичные показаниям БКВ (т. 15 л.д. 96-98).

Из показаний свидетеля МКА установлено, что в период до ДД.ММ.ГГГГ года она неоднократно со своими родителями ездила отдыхать за границу, при этом, как правило, они пользовались услугами турагентства ООО «Клуб путешественников». ДД.ММ.ГГГГ вместе с отцом она пришли в офис к ГАА, который располагался по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, где ГАА ей был подобран тур в Болгарию. После того, как была достигнута договоренность, ее отец с ГАА подписали необходимые документы, составленные ГАА Через некоторое время ее отец оплатил ее тур в размере 46 000 рублей, взамен ГАА выдал отчетные документы (т. 10 л.д. 94-96).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ГЕА показала, что Г является ее супругом с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ году Г создал ООО «Клуб путешественников» вместе с другими ФИО2, позже самостоятельно учредил ООО «Соло тур», в котором занимал должность директора. Г занимался оказанием туристических услуг. ООО «Соло тур» было учреждено с тем, что денежные средства от клиентов поступали на счет этой организации. Она начала работать с Г с ДД.ММ.ГГГГ г. менеджером по туризму. Кроме нее после ДД.ММ.ГГГГ года в фирме работали еще менеджеры. Первоначально дела в фирме шли хорошо. Договоры с туристами составлялись менеджерами, в обязанности которых входили подбор и продажа туристических путевок, бронирование путевок через оператора. С ДД.ММ.ГГГГ года они бронировали путевки через ООО «География турс», где у них был свой личный кабинет. У менеджеров была касса, из которой они оплачивали покупку тура. Касса представляла собой «cash-бокс» - специальную коробку для хранения денежных средств. Г раз в две недели проверял их и выплачивал комиссию. Контролировал менеджеров тоже он. Все договоры оформлялись от имени Г, договор от имени фирмы подписывал менеджер, который заключал сделку. Также с менеджерами составлялись договоры о материальной ответственности.

В июне ДД.ММ.ГГГГ года по возвращению из отпуска они с Г не смогли попасть в один из их офисов на <адрес>. Как выяснилось, их управляющий Проценко Д во время их с Г отсутствия переоформил договор аренды данного офисного помещения ООО «Клуб путешественников» на своего знакомого. По данному факту они обращались в полицию, однако это не помогло. В данном офисе продавались туры, тогда часть денег Г вернул клиентам своими силами. Однако обязательства перед клиентами в полном объеме выполнены не были. Проценко присвоил денежные средства их клиентов на сумму более 300 000 – 400 000 рублей. После они с Г открыли дополнительный офис, который располагался по адресу: <адрес>, где работала менеджер Болох Е. Со временем в офисе начали происходить кражи, менеджерами допускались ошибки при оформлении туров. После этого Г начал ежедневно забирать внесенные клиентами денежные средства. По фактам хищений в фирме они обращались в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. В результате краж денежных средств туристов, совершенных менеджерами фирмы, образовалась финансовая дыра. Однако они рассчитывали, что смогут ее преодолеть.

Полагала, что ООО «Соло тур» и ООО «Клуб путешественников» это одна фирма. Часть денежных средств перечислялась на расчетный счет ООО «Соло тур», часть – вносилась наличными в кассу.

В апреле ДД.ММ.ГГГГ года фирма сменила офис, они переехали по адресу: <адрес>, там было большое помещение, которое они снимали совместно Ш. В ремонт данного офиса было вложено примерно 15 000 - 20 000 рублей.

Начались конфликтные ситуации с недовольными клиентами фирмы, она опасалась за себя и ребенка, поскольку на Г было совершено нападение. В конце июня ДД.ММ.ГГГГ г. они с Г и ребенком уехали в Узбекистан, так как опасались за свою жизнь. За счет собственных средств они приобрели валюту в сумме 20000 $. Г не знал, что в отношении него возбуждено уголовное дело, при этом он говорил, что, скорее всего, находится в розыске. Границу Российской Федерации они пересекли свободно. Спустя 5 месяцев они уехали из Узбекистана в <адрес>, а позже – в <адрес>. Они планировали возместить вред всем клиентам, которые, оплатив свои ФИО74, так и не уехали на отдых.

Большинство оплаченных ФИО74 потерпевших было забронировано через агентство «География». В месяц к ним в фирму обращалось более 100 клиентов.

В ходе производства по уголовному делу она от имени Г частично возместила ущерб следующим потерпевшим: С – 4000 руб., С 6000 руб., Е – 1000 руб., ЧЕИ – 5000 руб., Б – 2000 руб. (Б отказался принимать указанные денежные средства).

По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Г, данные на предварительном следствии, приведенные ниже.

Она познакомилась с ГАА в период начала трудовой деятельности в ООО «Клуб путешественников». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, ГАА была учреждена еще одна организация ООО «Соло-Омск», для какой цели была учреждена данная организация, она не знает. Будучи менеджером ООО «Клуб путешественников», она заключала типовые договоры с клиентами на туристское обслуживание. В основном с туристами, которые имели возможность рассчитаться наличными, она заключала договоры от имени ООО «Клуб путешественников». С туристами, которым требовалось оформление кредита, она заключала договор от имении ООО «Соло-Омск». При работе с клиентами, при заказе ФИО74, каждый менеджер, в том числе она и ГАА, заключали договоры на туристское обслуживание, составляли заявку на бронирование в электронном виде, которую потом выводили на печать. Договор на туристское обслуживание составлялся либо от имени менеджера, либо от имени директора ГАА Каждый договор на туристское обслуживание заверялся оттиском печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Соло». Она полагала, что ООО «Соло-Омск» и ООО «Клуб путешественников» это одна фирма. Заявка заверялась оттиском печати ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Соло».

Оформив заявку и договор, менеджер по приходному кассовому ордеру принимал в счет оплаты ФИО74 деньги от клиента (частично или оплату в полном объеме). Денежные средства передавались либо ей, либо ГАА по расходному кассовому ордеру. В офисе ООО «Клуб путешественников» (равно как в ООО «Соло-Омск») имелись 1 печать ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Соло» круглой формы, 1 печать квадратной формы ООО «Клуб путешественников» с логотипом «Соло», 1 штамп квадратной формы «оплачено», клеше с подписью ГАА Была еще одна печать «Соло-Омск», которая лежала в сейфе в офисе 252.

Расчет с клиентами с ООО «Клуб путешественников» осуществлялся наличными средствами, которые принимались менеджерами по приходному ордеру. Вечером в день приема денег, производилась в обязательном порядке инкассация либо ГАА, либо ею в отсутствие либо занятости последнего. Инкассацию она производила по распоряжению ГАА Полученные от менеджеров по расходному ордеру деньги, она по указанию ГАА так же по расходному ордеру передавала ГАА

Клиенты ООО «Клуб путешественников» могли осуществлять расчет безналичным способом на расчетный счет ООО «Соло-Омск» в ПАО АКБ «Авангард»: непосредственно через банковскую карту через терминал данного банкаКроме того расчет мог быть осуществлен путем денежного перевода со счета клиента на счет ООО «Соло-Омск». Иных счетов ООО «Соло-Омск» и ООО «Клуб путешественников» не имели.

Кроме того, клиенты могли приобрести ФИО74 в кредит, для чего в ДД.ММ.ГГГГ году ГАА обязал ее осуществлять деятельность по оформлению заявок на кредит для клиентов ООО «Клуб путешественников». С этой целью предварительно она прошла четырехдневные обучающие курсы в ПАО «НБ «ТРАСТ». Ей известно, что осенью 2012 года ГАА обратился к представителям ПАО «НБ «Траст» с предложением заключить договор о сотрудничестве, но в виду того, что компания ООО «Соло-Омск» не имела предпринимательской истории, была «молодой», ФИО57 не одобрил сотрудничество. В итоге, по просьбе ГАА их знакомая ШИИ, обратилась в ПАО «НБ «ТАСТ» с предложением заключить договор о сотрудничестве, которое было удовлетворено. Денежные средства с кредитного счета клиента в ПАО «НБ «ТРАСТ» перечислялись на расчетный счет ИП ШИИ, а оттуда ГАА определял последующее их перечисление. С ДД.ММ.ГГГГ ПАО НБ «Траст» заключил договор с ООО «Соло-Омск» и с ДД.ММ.ГГГГ кредитные средства стали перечисляться на расчетный счет ООО «Соло-Омск». Иногда для коммерческих целей использовался расчетный счет, открытый в АО «Альфа ФИО57» на ее имя, к которому были привязаны три банковские карты.

Источник происхождения денежных средств на данном счете являются денежные средства, которые поступали от ООО «Соло-Омск», которые помещались туда наличными через банкомат. После того, как заявка была принята от клиента менеджеры, имея доступ к системе бронирования «География», осуществляли бронирование ФИО74 для своих клиентов. У некоторых менеджеров не имелось доступа к системе бронирования, который представлял собой знание логина и пароля компании ООО «Соло-Омск». К таким менеджерам, у которых имелся доступ к системе бронирования относились КНС, которая работала в офисе №<адрес> по <адрес>, <адрес> до сентября ДД.ММ.ГГГГЯИС, БЕ, РЕИ Бронирование ФИО74 и их приобретение по принятым стажерами заявкам осуществлял ГАА либо по его распоряжению она.

Офисы ООО «Клуб путешественников» находились по одному и тому же адресу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» находился в арендованном офисе № по адресу: <адрес>, дополнительный офис в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был арендован по адресу: <адрес>, офис №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис был арендован по адресу: <адрес>.

С января ДД.ММ.ГГГГ года ГАА стал пользоваться возможностью предоставления услуги по раннему бронированию и не бронировать своевременно заявки туристов в системе бронирования, при этом, покупал клиентам ФИО74 непосредственно перед датой отлета, приобретал «горящие предложения». О том, что ее супруг не осуществляет бронирование заказанных ФИО74, а похищает денежные средства, ей известно не было.

В части заключения ею договоров с клиентами ЕАЮ, ЛЕН, КИВ, ДАП, ЧЕИ, дала показания, аналогичные показаниям указанных потерпевших с подсудимого.

ДД.ММ.ГГГГ ее супруг ГАА попросил их общую знакомую РВО произвести обмен валюты, так как сам был занят. ГАА передал РВО деньги в сумме 693600 рублей, на которые РВО приобрела 20 400 долларов США и передала их ГАА Она на тот период считала, что данная сумма денег является прибылью (доходом) от предпринимательской деятельности супруга в сфере туризма, поэтому о происхождении данной суммы она не спрашивала у супруга, не интересовалась.

Она не знала о том, что ее супруг занимается хищением денежных средств у клиентов компании ООО «Клуб путешественников», считала, что его деятельность законна и стабильна (т. 18 л.д. 2-4, 7-15, 70-78, 79-91, 111-114, 128-133).

Оглашенные показания свидетель Г, в целом, подтвердила, уточнив, что действия ее супруга Г не носили преступный характер, и указала, что денежные средства, с которыми они с Г в июне ДД.ММ.ГГГГ г. уехали из <адрес>, являются их личными сбережениями.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ККВ показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. они с мамой запланировали отдых в Турции. Ранее они неоднократно пользовались услугами турагентства ООО «СОЛО-ФИО74». Обратившись в агентство Г, они высказали свои пожелания и Г подобрал ФИО74, который их устроил. Они оформили документы на приобретение ФИО74 в Турцию на 15 дней, внесли аванс, после чего Г сказал им подойти в понедельник и внести оставшуюся часть денежных средств. Стоимость путевки составила 190 000 рублей. Когда они пришли в назначенный день за документами, двери агентства были закрыты. Около офиса агентства стояли другие потерпевшие. Позже они узнали, что Г скрылся. Они пытались дозвониться до него, он не брал трубку.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ККВ

Допрошенная в ходе предварительного следствия свидетель К дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей КФФ (т. 12 л.д. 211-213).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ЧСН показала, что знает Г как директора ООО « СОЛО тур» с ДД.ММ.ГГГГ г., являлась его клиентом. В июне ДД.ММ.ГГГГ году она приобретала тур через фирму Г в Египет, претензий по туру к нему не имела. Все прошло благополучно, не было задержек, услуги были оказаны в полном объеме. Все условия договора были выполнены фирмой Г. После чего она рекомендовала фирму Г другим туристам.

Свидетель А С.А. суду показал, что в июне ДД.ММ.ГГГГ года он со своим знакомым приобретал тур в Испанию в фирме Г. Все условия заключенного договора Г выполнил, тур состоялся в августе ДД.ММ.ГГГГ г. В последующем он рекомендовал фирму Г своим знакомым, не может сказать, воспользовались ли те его услугами.

ШКС суду показал, что с Г его связывали деловые отношения. Со своей супругой они занимались предпринимательской деятельностью в сфере рекламы, у Г был кабинет в том же помещении, что и у них. Г был директором туристического агентства.

В порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля ШКС

Свидетель ШКС на следствии дал показания, по существу аналогичные показаниям свидетеля Ш (Степановой) И.И. ( т. 10 л.д. 131-135 ).

Вина ГАА в свершении инкриминируемого ему деяния также подтверждается и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего БВА изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 257 500 рублей, а именно:

- оригинал договора на туристическое обслуживание ООО «Клуб путешественников» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей;

- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800 рублей;

- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8700 рублей;

- заявка на бронирование;

- международный страховой полис;

- электронные билеты «S7», представленные ему ГАА№ на имя БТ, № на имя Б Анны, № на имя БВА;

- справка «S7» от ДД.ММ.ГГГГ на имя БВА с приложенными тремя билетами;

- электронные билеты ОАО «А/к «Трансаэро» № на имя БТ, № на имя Б Анны, № на имя БВА,

- электронные билеты ОАО «А/к «Трансаэро» № на имя Б Анны, № на имя БТ, № на имя БВА,

- электронные билеты ОАО «А/к «Аэрофлот» № на имя БТ, № на имя БВА; № на имя Б Анны, № на имя БВА, № на имя Б Анны, № на имя БТ;

- справка ОАО «А/к «Аэрофлот» от ДД.ММ.ГГГГ;

- ваучеры на проживание в отеле № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 168-169);

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего БВА Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами (т. 13 л.д. 170-172, 202).

Согласно справке ОАО «Аэрофлот» от ДД.ММ.ГГГГ, авиабилеты № на имя БТ, № на имя БВА; № на имя Б Анны, № на имя БВА, № на имя Б Анны, № на имя БТ не являются действительными билетами авиакомпании ОАО «Аэрофлот Российские авиалинии» (т. 13 л.д. 184).

Согласно справке компании «S7 Airlines» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в агентстве «Аэрофлайт» <адрес> оформлены авиабилеты №№ - № на имя БВА, № на имя Б Анны, № на имя БТ, на рейсы АК «Сибирь» 170 за ДД.ММ.ГГГГ и 167 за ДД.ММ.ГГГГ по маршруту Омск- Москва-Омск. Стоимость каждого авиабилета составила 137 000 рублей плюс 1800 рублей такса. Итого – 15 500 рублей за каждый билет. В данном же агентстве ДД.ММ.ГГГГ была произведена операция возврата денежных средств по данным авиабилетам. Возврат суммы произведен наличными (т. 13 л.д. 188).

Согласно справке ОАО «Аэрофлайт» от ДД.ММ.ГГГГ с приложенными заявками на бронирование, ДД.ММ.ГГГГ представитель ООО «Соло- Омск» осуществил бронирование, приобретение авиабилетов на имя БВА, БТМ, БАВ; ДД.ММ.ГГГГ осуществил из возврат (т.13 л.д. 219, 223, 227, 231).

Согласно справке ОАО «Аэрофлот» от ДД.ММ.ГГГГ, авиабилеты №, № оформлены ДД.ММ.ГГГГ по направлению Южно-Сахалинск-Москва-Тюмень и обратно на иных пассажиров (отличных от Б) (т. 13 л.д. 255).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей С (К) Н.Л. изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 57 840 рублей, а именно: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 840 рублей; - заявление КНЛ о возврате денежных средств (т. 14 л.д. 84-86).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей С (К) Н.Л. Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 90, 98).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего САМ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 168 200 рублей, а именно: - копии листов ежедневника за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, за ДД.ММ.ГГГГ, - квитанции к приходному ордеру № на сумму 93 000 от ДД.ММ.ГГГГ, №№F14 на сумму 40 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ФЖА; - договор на туристское обслуживание на имя ФЖА№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 223).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего САМ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 225-226, 235).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ГАН изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 161 400 рублей, а именно: - договор на оказание туристских услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ГАН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Анталия); - туристическая путёвка серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ; - претензия от ГАН на имя директора ООО «Клуб Путешественников» ГАА от ДД.ММ.ГГГГ; - отзыв от директора ООО «Клуб Путешественников» ГАА от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 400 рублей; - квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (т. 13 л.д. 14-16).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ГАН Документы признаны вещественными доказательствами (т. 13 л.д. 64-65, 73).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ТАБ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения между ОО «Соло-Омск» и ООО «Туроператор «Итревэл Столешники»: - устав ООО «Туроператор «Итревэл Столешники», - агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ; - счет № от ДД.ММ.ГГГГ; - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; - акт сверки между ООО «Соло-Омск» и ООО «Туроператор «Итревэл Столешники» (т. 13 л.д. 36-37).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей КИВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 121 959 рублей, а именно: - заявка на бронирование на имя КИВ от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка (оригинал) на кредит КИВ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ; - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ; - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ; - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ; - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ; - приходный кассовый ордер «ТРАСТ-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 50-52); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей КИВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 56-57, 71).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей КИВ изъят заграничный паспорт на ее имя серии 71 №, в котором отсутствует отметка об открытии Шенгенской визы в период с момента его обращения в турагентство до ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 78).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей КИВ заграничный паспорт на имя КИВ серии 71 №. Паспорт признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 80, 82).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ЧВС изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 237 600 рублей, а именно: - договор ООО «Соло-Омск» на туристское обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ с ЧВС на 3-х листах; - счет ООО «Соло- Омск» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; - туристская путевка ООО «Соло-Омск» № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЧВС и ЧОД; - туристская путевка ООО «Соло-Омск» № серии АА от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЧЛВ и ЧЯВ (т. 14 л.д. 37-38); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ЧВС Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 40-41, 50).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ЧЛВ изъяты заграничные паспорта граждан РФ, подтверждающие отсутствие сведений об открытии Шенгенских виз на период обращения в ООО «Соло-Омск» до ДД.ММ.ГГГГ: - заграничный паспорт РФ на имя ЧЛВ, серии 71 №; - заграничный паспорт РФ на имя ЧВС, №№; - заграничный паспорт РФ на имя ЧОД, серии 72 №; - заграничный паспорт РФ на имя ЧЯВ, серии 71 № (т. 14 л.д. 62).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ЧЛВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 64, 70).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей БЕГ изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 105 721 рубль, а именно: - договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя БЕГ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 10-12).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей БЕГ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 16-17, 26).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей БЕГ изъяты заграничные паспорта граждан РФ, в которых отсутствуют отметки об открытии Шенгенских виз в период с момента его обращения в турагентство до ДД.ММ.ГГГГ: - заграничный паспорт РФ на имя БДЮ, серии 71 №; - заграничный паспорт РФ на имя БЕГ, серии 71 № (т. 12 л.д. 32).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ЕАЮ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 357 507 рублей, а именно: - договор на туристское обслуживание на имя ЕАЮ от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ЕАЮ от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ГЕВ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 60).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ЕАЮ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 62, 68).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ТБМ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 119 600 рублей: - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование в отель «QUEENS PARK GOYNUK 5*»; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 600 рублей; - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование в отель «СКАЗКА», <адрес> Республики Крым, на четверых человек; - туристическая путевка серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ; - электронные авиабилеты по маршруту <данные изъяты> со следующими номерами: 849 6147730324 на имя ТЖК; 849 6147730325 на имя ТАБ; 849 6147730326 на имя ТАБ, -849 6147730323 на имя ТБМ; - электронные авиабилеты <данные изъяты> со следующими номерами: 849 6147730330 на имя ТАБ; 849 6147730330 на имя ТАБ; 849 6147730329 на имя ТЖК; 849 6147730328 на имя ТБМ (т. 16 л.д. 11-13).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ТБМ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д.17-18, 35-36).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ФФА изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 176 600 рублей: - договор на оказание туристских услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ФФА от ДД.ММ.ГГГГ, (Омск-Бургас-Омск);- заявка на бронирование на имя ФФА от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Варна-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.03.2014(т. 15 л.д. 36-38).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФФА Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 42-43, 53).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего СОВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 173 800 рублей: - договор на оказание туристских услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя СОВ от ДД.ММ.ГГГГ (Москва-Дубай-Коломбо-Дубай-Москва); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 800 рублей; - квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей (т. 12 л.д. 161-163).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего СОВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 167-169, 174).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего РСВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 143 000 рублей: - заявка на бронирование на имя ССН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Анталия- Омск); - заявка на бронирование на имя ССН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Анталия- Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей на имя СВГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей на имя СВГ (т. 12 л.д. 113-114).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего РСВДСВ признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 116, 122).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего РСВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 156 000 рублей: - договор на туристское обслуживание на имя РСВФ, от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя РСВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Анталия- Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 156 000 рублей (т. 12 л.д. 81-83).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ДИН изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 90 950 рублей: - договор на оказание туристских услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ДИН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Болгария); - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 7 050 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 73 900 рублей (т. 14 л.д. 226).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ДИН Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 227-228, 233).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля КСМ изъят заграничный паспорт Российской Федерации на имя ДИН, серии 71 №, в котором отсутствует отметка об открытии Шенгенской визы в период с момента её обращения в турагентство до ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 241).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт Российской Федерации на имя ДИН, серии 71 №, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля КСМ Документ признан вещественным доказательством (т. 14 л.д. 243, 247).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, подтверждающие взаимоотношения КСЭ с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 77 000 рублей: - договор на оказание туристских услуг то ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя КСЭ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Турция- Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 10 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 5 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 62 000 рублей. Документы признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 12-13, 18).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей СЕБ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 146 530 рублей: - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование ФИО74 в отель «RIU ARECAS 4*» (Costa Adeie) на острове Тенерифе, Королевства Испании на троих человек; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 880 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 450 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 500 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей;- гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ в адрес директора ООО «СОЛО-Омск» от имени СЕБ;- электронный билет Омск-Москва-Омск ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7-AIRLINES) на имя САО№ от ДД.ММ.ГГГГ;- электронный билет Омск-Москва-Омск ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7-AIRLINES) на имя ААВ№ от ДД.ММ.ГГГГ; - электронный билет Омск-Москва-Омск ПАО «Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7-AIRLINES) на имя СЕБ№ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 63-65).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей СЕБ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 66, 76-77).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей КФФ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 191 600 рублей: - заявка на бронирование на имя КФФ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 500 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 900 рублей (т. 12 л.д. 201).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей КФФ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 204, 208).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ЕТВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 47 200 рублей: - договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ЕТВ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на имя ЕТВ и НББ забронированы билеты на чартерные рейсы ЮТ-5649 от ДД.ММ.ГГГГ и ЮТ- 5652 от ДД.ММ.ГГГГ группы компании «ЮТейр»; - квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 215-221).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ЕТВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 225, 231).

Согласно справке ПАО «Авиакомпания «ЮТейр» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной по запросу, чартерные рейсы ЮТ-5649 от ДД.ММ.ГГГГ и ЮТ-5652 от ДД.ММ.ГГГГ были выполнены Авиакомпанией по заказу туроператора Анекс-ФИО74. По данным системы бронирования «Сирена-Тревел» авиабилеты на указанные рейсы на имя ЕТВ и НББ забронированы не были (т. 15 л.д. 241);

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ЕТВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 131 400 рублей: - договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к договору: условия аннуляции туристического продукта; - заявка на бронирование на имя ЕВН; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 193).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ГОН изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 128 300 рублей: - заявка на бронирование на имя ГОН; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 17).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ГОН Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 19, 23).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей С (РАВ) А.В. изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 25 000 рублей: - квитанция к приходному ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя РАВ на сумму 25 000 рублей; - заявка на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ на имя РАВ; - заграничный паспорт РФ на имя РАВ, серии 72 №, в котором отсутствует отметка об открытии шенгенской визы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ; - заграничный паспорт РФ на имя САА, серии 71 №, в котором отсутствует отметка об открытии шенгенской визы в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 160-161).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей С (РАВ) А.В. Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 163, 170, 167, 176).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего БАВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 73 000 рублей: - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000 рублей (т. 14 л.д. 126-128).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего БАВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 132-133, 141).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ДАП изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 93 480 рублей: - договора № от ДД.ММ.ГГГГ; - заявки на бронирование на имя ДАП от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; - копия заявки на кредит на имя КВС на 9 листах от ДД.ММ.ГГГГ ПАО НБ «ТРАСТ» (т. 16 л.д. 149-151).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ДАП Документы признаны вещественными доказательствами (т.16 л.д. 159-160, 175).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ДАП изъят заграничный паспорт РФ на имя на имя ДАП№, в котором отсутствуют сведения об открытии шенгенской визы с момента обращения в турагентство по ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 184).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт на имя ДАП Документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 186, 189);

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ЧЕИ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 69 800 рублей: - заявка на бронирование на имя ЧЕИ от ДД.ММ.ГГГГ; - договор на туристское обслуживание на имя ЧЕИ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 7 000 рублей, - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 5 000 рублей (т. 15 л.д. 131-132).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ЧЕИ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 134-135, 143).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей БЛВ изъята квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 600 рублей, подтверждающая заключение договора на туристское обслуживание с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств, заграничный паспорт на имя БЛВ серии 71 № (т. 11 л.д. 131).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена квитанция к приходному кассовому ордеру, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей БЛВ Документ признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 140, т. 15, л.д. 141).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт БЛВ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей БЛВ Документ признан вещественным доказательством. (т. 11 л.д. 133, т. 15 л.д. 137).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ЛТВ изъяты документы, подтверждающий заключение договора на туристское обслуживание с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей, - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей, - заграничный паспорта на имя ЛТВ, серии 72 №, не содержащий отметке об открытии Шенгенской визы в период с момента обращения в турагентство до ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 161).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ЛТВ Документ признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 164, 166).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены квитанция к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ЛТВ (т. 11 л.д. 170, 173).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего МАВ. изъяты документы, подтверждающий взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 46 000 рублей: - договор на туристское обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей (т. 12 л.д. 136-138).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего МАВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 142, 146).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ГИН изъяты документы, подтверждающий взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 135 000 рублей: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 206-207).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ГИН Документы признаны вещественными доказательствами (т.16 л.д. 211, 214).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ГИН изъяты: - заграничный паспорт РФ на имя ГИН, серии 72 №; - заграничный паспорт РФ на имя ГВС, серии 72 №; - заграничный паспорт РФ на имя ГАС, серии 72 № (т. 16 л.д. 220).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены паспорта, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ГИН Документы признаны вещественными доказательствами (т. 16 л.д. 222, 226).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего БКВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств в сумме 66 500 рублей: - заявка на бронирование на имя БКВ от 11.06.2014(Омск- Варна- Омск); - заявка на бронирование на имя БКВ от 18.06.2014(Омск- Варна- Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 16 500 рублей, - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (т. 15 л.д. 69-71).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего БКВ Документы признаны вещественными доказательствами (т.15 л.д. 87, 92).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего БКВ изъяты заграничный паспорт РФ на имя БКВ, серии 72 №; заграничный паспорт РФ на имя БАО, серии 72 №, в которых отсутствуют сведения об открытии шенгенской визы на период с момента обращения в турагентство и до ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 104).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены паспорта, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего БКВ, в которых отсутствовали Шенгенские визы. Документы признаны вещественными доказательствами (т. 15 л.д. 106-107, 110).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ЛЕН изъят оригинал квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 250 рублей, подтверждающий взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств (т. 16 л.д. 116-117).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен документ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ЛЕН Документ признан вещественным доказательством (т. 16 л.д. 121, 124).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ЛЕН, изъят заграничный паспорт РФ на имя ЛЕН, серии 70 № (т. 16 л.д. 130).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен загранпаспорт, изъятый в ходе выемки 12.04.20174 у потерпевшей ЛЕН, в котором отсутствуют сведения об открытии шенгенской визы на период с момента обращения в турагентство и до ДД.ММ.ГГГГ. Документ признан вещественным доказательством (т. 16 л.д. 132, 135).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшего ГДМ изъяты чек терминала «ФИО57 авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ, чек терминала «ФИО57 авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств (т. 12 л.д. 223-224).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ГДМ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 228, 230).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей БИВ изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств: - заявка на бронирование на имя БИВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Болгария); - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 34 000 рублей, - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 34 700 рублей;- заграничный паспорт на имя БИВ, серии 72 № (т. 14 л.д. 170).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у БИВ, в котором отсутствуют сведения об открытии визы в 2014 году. Документ признан вещественным доказательством (т. 14 л.д. 172, 176).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены квитанции, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у БИВ Документы признаны вещественными доказательствами (т. 14 л.д. 179, 185).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ГВА изъят заграничный паспорт на имя ГВА, серии 72 № (т. 14 л.д. 202).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у ГВА, в котором отсутствуют сведения об открытии визы в 2014 году. Документ признан вещественным доказательством (т. 14 л.д. 204, 208).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей ПСР изъяты документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО Клуб путешественников» и оплату денежных средств: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 800 рублей; - чек терминала об оплате через «ФИО57 авангард» безналичным способом 3 605,00 рублей (т. 11 л.д. 192-193).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ПСР Документы признаны вещественными доказательствами (т. 11 л.д. 195, 198).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей КРЧ (Л) Р.Ч. изъята квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающая взаимоотношения с ООО «Клуб путешественников» и оплату ею денежных средств (т. 11 л.д. 93-94).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен документ, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей КРЧ (Л) Р.Ч. Документ признан вещественным доказательством (т. 11 л.д. 98, 101).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей КРЧ (Л) Р.Ч. изъят заграничный паспорт на имя ЛРЧ, серии 63 № (т. 11 л.д. 108).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен заграничный паспорт, изъятый в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у КРЧ (Л) Р.Ч., в котором отсутствуют сведения об открытии визы в ДД.ММ.ГГГГ году. Документ признан вещественным доказательствами (т. 11 л.д. 110,112).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подпись от имени ФМА, расположенная в доверенности от имени директора ООО «Клуб путешественников» ФМА на имя МЕЫ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 27 в регистрационном деле налогоплательщика ООО «Клуб путешественников»), в строке «Директор ООО «Клуб путешественников», выполнена не ФМА (т. 17 л.д 170-175).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени ГАА, расположенные в заявлении от участника ООО «Клуб путешественников» ГАА о выводе из состава участников ООО «Клуб путешественников», от ДД.ММ.ГГГГ, в строках «Участник ООО «Клуб путешественников» и «Директор ООО «Клуб путешественников», выполнены ГАА (т. 17 л.д 180-186).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: 1) рукописные записи, расположенные в документах: - туристическая путевка № Серия АА (к договору о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ б/н 13-368), - туристическая путевка № Серия АА (к договору о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ б/н 13-368), - туристическая путевка № Серия АА (к договору о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ б/н) (кроме записей с оборотной стороны),- туристическая путевка № Серия АА (к договору о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ б/н 13-364), -выполнены ГАА; 2) подпись от имени ГАА, расположенная в строке «Получено лицом, ответственным за совершение операции и правильность ее оформления: с подстрочным текстом «(подпись)» в туристической путевке № Серия АА (к договору о реализации туристического продукта от ДД.ММ.ГГГГ б/н 13-364), выполнена ГАА (т. 17 л.д. 191-201).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: 1) краткие рукописные записи, расположенные в документах: - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ТБМ, с оборотной стороны, в нижнем левом углу в строке «Подписи Сторон»,- в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и МАВ, с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «Подписи Сторон»,- в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ЕТВ, с оборотной стороны в строке «Подписи Сторон» в нижнем левом углу,- в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ГАН, с оборотной стороны в строке «Подписи Сторон» в нижнем левом углу, - вероятно, выполнены ГАА; 2) подписи от имени ГАА, расположенные в строках «Подписи Сторон» в документах: - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ТБМ, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ТБМ, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ДАП, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и БВА, на третьем листе слева, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и МАВ, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ФЖА, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ЕТВ, с оборотной стороны, в нижнем левом углу, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ООО «Стивидор» в лице директора ЧВС, на 3-м листе слева, - в договоре на туристическое обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между директором ООО «Клуб путешественников» ГАА и ФФА, с оборотной стороны в нижнем левом углу, - выполнены ГАА (т. 17 л.д. 206-215).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: 1) подписи, расположенные: - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ТБМ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ТБМ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени КФФ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ДАП, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени БКВ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени БКВ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени БВА, с лицевой стороны в нижней средней части, - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ССН, с лицевой стороны, ниже строки «С условиями ФИО74 согласен»; - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ССН, с лицевой стороны, ниже строки «С условиями ФИО74 согласен»; - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФЖА, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ЕТВ, на 1-м листе на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», на 2-м листе с лицевой стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени РАВ (RAZBOROVA ANASTASIA), на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ГАН, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФФА, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФФА, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени ГОН, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - в заявке на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ от имени КИВ, на лицевой стороне ниже строки «С условиями ФИО74 согласен», с оборотной стороны в нижнем левом углу в строке «От Турагента», - выполнены ГАА (т. 17 л.д. 247-256).

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что: рукописные записи, расположенные в документах: - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б, - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Б – выполнены ГАА. Подписи: А) от имени ГАА, расположенные: - в квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТБМ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КФФ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГИН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ДАП, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БКВ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЛТВ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя СВГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ССН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № на имя МАВ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № F14 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя САМ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЕВА, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № на имя РАВ, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГАН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в счёте № от ДД.ММ.ГГГГ (заказчик - ООО «Стивидор»), в строке «Руководитель предприятия», - в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФФН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанциях к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГОН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», Б) от имени ЯИС, расположенные в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФФН, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - выполнены ГАА. Подписи от имени ГАА, расположенные: - в квитанции к приходному кассовому ордеру: № на имя Витенюк, в строках «Главный бухгалтер», «Кассир», - в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БВА, - вероятно выполнены ГАА (т. 17 л.д. 229-242).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, 1) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Соло-Омск» №, открытого в ПАО АКБ «Авангард» израсходованы денежные средства в сумме 7 493 588,84 рубля, в том числе: - 5038778,00 руб. перечислены в качестве оплаты за туристические ФИО74, визовые услуги, проживание, путевки; - 1 200 638,20 рубля перечислены в качестве лизинговых платежей, оплаты за услуги, товары; - 437099,00 руб. перечислены в качестве оплаты за авиабилеты; - 353735,10 руб. перечислены в качестве оплаты за аренду нежилого помещения; - 166 894,52 рубля перечислены в качестве выплаты заработной платы, пособия по беременности и родам ГЕА; - 118513,37 руб. перечислены в качестве оплаты услуг ПАО АКБ «Авангард»; - 81305,30 руб. перечислены в качестве оплаты страховых взносов, пеней, недоимок ГУ - Омское региональное отделение ФСС РФ, ГУ – Отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес>; - 71625,35 руб. взысканы налоги МИФНС России № по <адрес>; - 25000,00 руб. перечислено в качестве займа ООО «ЦентрТоргСервис»;

2) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Клуб Путешественников», ООО «Соло-Омск», на счета ООО «Соло-Омск» №, ГАА№ («Mastercard Mass» 5469 45001037 1771) от интересующих следствие лиц поступили денежные средства в сумме 4 198 494,00 рубля, в том числе от: - БЕГ в сумме 105 721,00 руб.; - ЕАЮ в сумме 357 507,00 руб.; - РСВ в сумме 156 000,00 руб.; - СВГ(ССН) в сумме 143 000,00 руб.; - СОВ (СЛП) в сумме 173 800,00 руб.; - МАВ в сумме 46 000,00 руб.; - СНН в сумме 125 000,00 руб.; - ЧВС в сумме 237 600,00 руб.; - ГИН в сумме 135 000,00 руб.; - ЛРЧ в сумме 60 000,00 руб.; - БВА в сумме 257 500,00 руб.; - ГАН в сумме 161 400,00 руб.; - ГДМ в сумме 78 000,00 руб.; - СЕБ в сумме 146 530,00 руб.; - КФФ в сумме 191 400,00 руб.; - ЛЕН в сумме 115 250,00 руб.; - ГОН в сумме 128 300,00 руб.; - КИВ в сумме 44 415,00 руб.; - ТБМ в сумме 119 600,00 руб.; - ФФА в сумме 176 600,00 руб.; - БЛВ в сумме 45 600,00 руб.; - ЛТВ в сумме 46 500,00 руб.; - САМ (с учетом оплаты ФИО74ФЖА) в сумме 167 496,00,00 руб. из оплаченных денежных средств в размере 168 200,00 руб.; - ССА в сумме 83 000,00 руб.; - ЕТВ в сумме 131 400,00 руб.; - ПСР в сумме 89 405,00 руб.; - ЕТВ в сумме 47 200,00 руб.; - РАВ в сумме 25 000,00 руб.; - БКВ в сумме 66 500,00 руб.; - ЧЕИ в сумме 76 800,00 руб.; - БИВ в сумме 34 350,00 руб.; - ГВА в сумме 34 350,00 руб.; - КНЛ в сумме 57 840,00 руб.; - БАВ в сумме 36 500,00 руб.; - КВС в сумме 36 500,00 руб.; - ДИН в сумме 90 950,00 руб.; - КСЭ в сумме 77 000,00 руб.; - ДАП (КВС) в сумме 93 480,00 руб.

3. Поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Соло-Омск» № в ПАО АКБ «Авангард»:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 118 800,00 руб. от ЧВС: в сумме не менее 1 814,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «География Турс» в составе платежей в размере 70 072,00 руб. в качестве оплаты «по сч.128402 от ДД.ММ.ГГГГ, САМ», «по сч.134930 от ДД.ММ.ГГГГНИ»; в сумме не менее 7 242,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет ГЕА№ в составе платежа в размере 75 500,00 руб. в качестве заработная плата за ноябрь, декабрь 2013 года;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 118 800,00 руб. от ЧВС: в сумме не менее 40 419,73 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «География Турс» в составе платежа в размере 43 000,00 руб. в качестве оплаты «по сч.140513 от ДД.ММ.ГГГГ, турист ЕЮН»; в сумме не менее 35 436,83 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ в адрес ТОО «ФОП» № в составе платежа в размере 38 017,10 руб. в качестве оплаты за аренду нежилого помещения; в сумме не менее 37 492,73 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Каркаде» № в составе платежа в размере 40 073,00 руб. в качестве оплата 4-го лизингового платежа по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 138 280,00 руб. от ЧЕИ, ДАП(КВС) в сумме не менее 496,63 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в адрес ООО «География Турс» в составе платежа в размере 161 876,00 руб. в качестве оплаты «по счету 16062 от ДД.ММ.ГГГГ, турист ГНВ», «по счету 160401 от ДД.ММ.ГГГГ, турист ЧД».

4. Поступившие в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ГАА№ («Mastercard Mass» 5469 45001037 1771) в ПАО «Сбербанк России»:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 43 000,00 руб. от ССА в сумме не менее 42 648,48 руб. списаны ДД.ММ.ГГГГ со счета через банкомат 450357 в составе расхода в размере 43 500,00 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 125 000,00 руб. от СНН в сумме не менее 119 735,06 руб. списаны ДД.ММ.ГГГГ со счета через АТМ 450357 в составе расхода в размере 120 000,00 руб.; в сумме не менее 4 235,06 руб. списаны ДД.ММ.ГГГГ со счета через АТМ 450 385 в составе расхода в размере 4 500,00 руб.

5. Филиалом ПАО ФИО57 «Траст» перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ на счет ИП СИИ (ИП ШИИ) № в ПАО «Сбербанк России» в сумме 77 544,00 руб. с назначением «Переч.ден.ср-в по дог. 5501-2012-8737 от ДД.ММ.ГГГГ за товары, (КИВ 2418418125, счет 40№» (т. 17 л.д. 34-121);

Согласно заключению судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, 1) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» поступили денежные средства на сумму 573037,32 руб.; 2) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» произведен расход денежных средств на сумму 573 037,32 руб., в том числе на сумму: 237 643,60 руб. в качестве погашения основного долга, процентов по договору; 3) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» поступили денежные средства на сумму 3 812 819,82 руб., в том числе на сумму: 2 142 600,00 руб. внесены наличными ГЕА, 1 464 597,45 руб. со счета ИП Степановой (Ш) И.И., в том числе за курьерские услуги, 166 894,52 руб. со счета ООО «Соло-Омск» в качестве заработной платы, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка; 4) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» произведен расход денежных средств на сумму 3 831 508,33 руб., в том числе на сумму: 373 094,42 руб. оплата кредитов, в том числе: 121 100,00 руб. в КБ «Ренессанс кредит», 251 994,42 руб. в ОАО «ОТП ФИО57»; 5) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета №, №, №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» поступили денежные средства на сумму 4 273 400,41 руб., в том числе на сумму: 2 247 600,00 руб. внесены наличными ГЕА, 1 464 597,45 руб. со счета ИП Степановой (Ш) И.И., в том числе за курьерские услуги, 166 894,52 руб. со счета ООО «Соло-Омск» в качестве заработной платы, пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка; 6) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов №, №ГЕА в АО «Альфа-ФИО57» произведен расход денежных средств на сумму 4 291 122,66 руб., в том числе на сумму: 610 738,02 руб. в качестве погашения основного долга, процентов по договорам, в том числе: 121 100,00 руб. в КБ «Ренессанс кредит», 251 994,42 руб. в ОАО «ОТП ФИО57», 237 643,60 руб.в АО «Альфа-ФИО57», 279 000,00 руб. в качестве пополнения счета 42№ГЕА в ООО «ХКФ ФИО57», 29 840,00 руб. платежи операторам связи (т. 17 л.д. 128-165).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен офис № ООО «Клуб путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы:

- договор №А-1/117 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ЗАО «Инженерно-Строительная фирма «Строитель» и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 8 по <адрес>;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ФОП «ТОО» в лице ЯВС и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 4 по пр. К. Маркса, <адрес> офисного помещения №и №. Приложение № к данному договору: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в аренду с ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения №. Приложение №: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в аренду офисного помещения №;

- договор №/Турс – 2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «География Турс» и ООО «Соло-Омск», дополнительные соглашения;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно – технического комплекса «Авангард Интернет – ФИО57» от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение договору на 6 листах; оригинал Договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО Акционерным Коммерческим ФИО57 «Авангард» и директором ООО «Соло-Омск» ГАА на 2-х листах;

- файл с документами потерпевшей СЕБ:(4 фотографии, копии свидетельства о заключении брака, свидетельство о регистрации по месту пребывания, копии паспортов, справка ООО «Издательская фирма Лори», справка БДОУ <адрес> «детский сад №», 3 анкеты, нотариально заверенное «согласие» на вывоз ребенка за границу; копия свидетельства о рождении ребенка.);

- файл с копиями документов на имя КАВ.: (фотографии 2 шт., спонсорское заявление, копия паспорта, 2 опросных листа.) ;

- файл с копиями документов на имя КИВ: (фотографии 2 шт., копия паспорта, 2 опросных листа.) ;

- файл с копиями документов на имя ГИН: (фотографии 2 шт., копия паспорта на имя ГИВ, на имя ГСВ, справка ФИО57 «Русский Стандарт», справка ЧОП «Эгида».);

- файл с копиями документов на имя ЛРЧ: (фотографии 4 шт., копия паспорта на имя ЛРЧ, свидетельство о рождении ЛАО, нотариальный акт о продаже недвижимости в Болгарии.);

- файл с копиями документов на имя ФЖА: (Справка об обучении ФИВ; нотариальное согласие на вывоз ребенка за границу, копия паспорта на имя ФЖА, справка Омского филиала Тепловой регенерирующей компании, выписка с ФИО57 «УралСиб».);

- файл с копиями документов на имя ССА.: (6 фотографий, анкета, копии паспортов на КАВ, ССА, Кочкина Георгия, свидетельство о рождении, справка о наличии средств на счете «Уралсиб ФИО57», справка ООО «Кадай сервис» 2 шт.);

- файл с копиями документов на имя ЧВС: (8 фотграфий, Справка ООО «Стивидор» - 2 шт., справка ОАО «РЖД о месте работы, копия паспортов ЧВС, ЧОД, ЧЯВ, ЧЛВ, справка о наличии денег на счету ФИО57 «ВТБ», «Бин ФИО57», «Сбербанк» - 2 шт., 4 анкеты);

- файл с копиями документов на имя МКА: (8 справка, 6 фотографий, анкета, копия паспорта);

- файл с копиями документов на имя ТБМ: (копии: договор на туристское обслуживание заявка на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, и копи и квитанций к приходным ордерам аналогичного содержания имеющимся в уголовном деле; туристская путевка.)

- сшив приходных кассовых ордеров от организаций ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» в количестве 88 шт., расходные кассовые ордера от организаций ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» в количестве 9 шт., 16 счетов от имени ООО «География Турс»; - пластиковая папка красного цвета, содержащая документы в 20-ти файлах;

- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ООО «Соло-Омск» в лице директора ГАА и ООО «Туроператор «Интрэвел Столешники» в лице исполнительного директора ЮЕД; заявка на бронирование ГАН и приходный кассовый ордер на имя ГАН;

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «Турагенство География» и ООО «Соло-Омск»;

- договор от 328/а-2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Турагентство «География» и ООО «Соло-Омск»;

- печать ООО «Клуб путешественников» ИНН 5505205111 (т. 1 л.д.150-152);

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен офис ООО «Клуб путешественников», расположенный по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты:

- договор субаренды нежилых помещений №АЖ-24/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Аврора» и директором ООО «Соло- Омск»; файлы с документами на ФИО74 следующих лиц: - БЕГ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер №, договор на туристское обслуживание, копии паспортов, спонсорское письмо, анкета); - ДАП (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор на туристское обслуживание, копии паспортов, справки 2 шт.); - КФФ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер); - ДИН, ПВН(заявка на бронирование, договор на туристке обслуживание); - БАВ, КВС( заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор); - ГИН(заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, справки 2 шт.); - КСЭ, Атучина (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер); - БКВ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор, копия паспорта); - РСВ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор); - ДИН (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор, копии паспортов); - 2 металлических ящика красного цвета с кодовыми замками; - системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5AZA010635-02; - системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5A019341-OG (т. 3 л.д. 219-221).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты представленные САО кассовые ордера, подтверждающие получение им денежных средств от клиентов турагентства ООО «Клуб путешественников» и передачу денежных ГАА:

- расходные кассовые ордера организаций ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от т ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

- приходные кассовые ордера организаций ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 226-228).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении № по адресу: <адрес> свидетеля ГЕА изъяты: список заявок на бронирование ООО «Соло-Омк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, аналогичного списку, предоставленному ООО «География Турс»; выписка по расчетному счету ООО «Соло-Омск» №, открытому в ПАО АКБ «Авангард»; книга учета поступления денежных средств в ООО «Клуб путешественников» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 17).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> изъяты регистрационное дело налогоплательщика ООО «Соло-Омск» № «дсп», ОГРН 1125543007039 и регистрационное дело налогоплательщика ООО «Клуб путешественников» № «дсп», ОГРН 1095543006514 (т. 19 л.д. 4-5).

Из протокола обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в жилище по адресу: <адрес>, СНТ «Дружба-1», аллея 11, участок 160 обнаружены и изъяты принадлежащие ГАА документы: - трудовая книжка ГАА, ТК-II №, содержащая записи: «№ДД.ММ.ГГГГ принят в ООО «Император –Тур» на должность директора, приказ № от 11.05.2006», далее «ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию. Далее: «ООО «Клуб путешественников» принят на должность менеджера, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, далее: ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию»; - трудовая книжка ГАА, АТ-VII 9509976 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая записи: «Император – Тур» «ДД.ММ.ГГГГ принят на должность директора с испытательным сроком 1 месяц, приказ № от 27.05.2006», «ДД.ММ.ГГГГ Уволен по собственному желанию п.3 ст. 77 ТК РФ, приказ № от 01.07.2007», далее:«ООО «Соло», ДД.ММ.ГГГГ принят на должность директора с испытательном сроком 1 месяц., подпись отсутствует; - трудовая книжка ГАА, ТК- III № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая записи: ДД.ММ.ГГГГ принят на должность директора ООО «Клуб путешественников» Приказ №. Далее, ДД.ММ.ГГГГ уволен по собственному желанию, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее: «ДД.ММ.ГГГГ ООО «Соло-Омск», принят на должность директора, приказ 31 от 11.03.2012»; - ежедневник в твердом перелете зеленого цвета, не датированный, содержащий рукописные записи ГАА; - ежедневник в твердом перелете синего цвета, не датированный, содержащий рукописные записи ГАА; - договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГАА от имени ООО «Соло-Омск» приобретает в лизинг автомобиль Ниссан Мурано, 2013 г.в., стоимостью 1 310 737, 28 рублей, с учетом процентов на 48 месяцев, стоимость составляет 2 277 147, 87 рублей; - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в положение Устава за подписью ГАА; - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя обязанности директора; - Устав ООО «Соло-Омск», - Протокол № общего собрания ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО75; - Учредительный договор ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ, - выписка из ЕГРЮЛ, - заявление ГАА о выходе из состава ФИО2 ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № ООО «Клуб путешественников» о выходе из состава ФИО2ГАА от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 89- 91).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5AZA010635-02; системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5A019341-OG, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, используемые ГАА при осуществлении туристской деятельности, в ходе которого обнаружены электронные документы, имеющие значение для уголовного дела. Указанные предметы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 124-128, 130).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5AZA010635-02; изъятого ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, используемый ГАА при осуществлении туристской деятельности (т. 19 л.д. 132-133).

Согласно протоколу осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр предметов и документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе № ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра помещения № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в офисе ООО «Клуб путешественников» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, СНТ <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в МРИ ФНС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ у ГЕА Указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 136-149, 224-232).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у свидетеля ШКС изъяты 3 монитора марки «LG», которые использовались ГАА (т. 10 л.д. 136);

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены 3 монитора «LG», изъятые у свидетеля ШКС, мониторы признаны вещественными доказательствами (т. 19 л.д. 239, 241).

Согласно справке-подтверждению ЗАО «Мираф ФИО57» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГРВО осуществила обмен 693 600 рублей на 20 400 долларов США (т. 18 л.д. 117).

Согласно справке ООО «СанМар Тур» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «СанМар Тур» и ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» договор не заключался (т. 4 л.д. 14).

Согласно справке ООО «Корал Тревел» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Корал Тревел» и ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» договор не заключался (т. 4 л.д. 16).

Согласно справке ООО «Пегас-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Пегас-Омск» и ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» договор не заключался (т. 4 л.д. 18).

Согласно справке ООО «Астравел» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Астравел» и ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» договор не заключался (т. 4 л.д. 20).

Согласно справке ООО «Южный Крест Трэвел» от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Южный Крест Трэвел» и ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» договорные отношения отсутствуют (т. 4 л.д. 22).

Согласно справке ООО «География Тур» от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «География Турс» с компанией ООО «Клуб путешественников» договорных отношений не имело. С компанией ООО «Соло-Омск» договорные отношения возникли с ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора оферты, опубликованном на официальном сайте компании (т. 4 л.д. 24-30).

Согласно списку заявок на бронирование ООО «Соло-Омск» (приложение к справке ООО «География ФИО74» от ДД.ММ.ГГГГ), в системе бронирования ООО «География Турс» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Соло-Омск» заявки на бронирование ТБМ, КФФ, СЕБ, ЛЕН, БЕГ, ЛТВ, ГОН, ЧЛВ, ГИН, САМ,ССА, БЛВ, ГВАФЖА, ДАП, ЛРЧ, РСВ, СВГ, БКВ, КИВ, ЕТВ, ПСР, ЕТВ, РАВ, СОВ, БИВ, КВС, БАВ, ЧЕИ, ДИН, ЕАЮ, КСЭ, МАВ, ФФА, ГАН, КНЛ, БВА, СНН, ГДМ не поступали (т. 4 л.д. 31-65). Аналогичные данные содержатся в списке заявок на бронирование ООО «Соло-Омк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и в списке заявок на бронирование ООО «Соло-Омк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки у ГЕАДД.ММ.ГГГГ. имеется запись о бронировании ФИО74 на имя СЕВ (т. 18 л.д. л.д. 17-6993-109).

Из справки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что по данным ИЦ УМВД России по <адрес>, заявлений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ГАА по факту хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Соло-Омск» либо ООО «Клуб путешественников» из офиса компании по адресу: <адрес> ОП № УМВД России по городу Омску не зарегистрировано (т. 10 л.д. 144).

Из справки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в отделе полиции № УМВД России по <адрес> зарегистрированы материалы: 1) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту конфликта с посетителем по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офис 145. ФИО2: отказано в возбуждении уголовного дела; 2) регистрационный № от ДД.ММ.ГГГГ, по факту конфликта между работниками ООО «Соло-Омск» по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>, офис 145. ФИО2: отказано в возбуждении уголовного дела (т. 10 л.д. 146-147).

Согласно договору № на аренду нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, ТОО «ФОП» предоставил в аренду ООО «Соло-Омск» офисное помещение № по адресу: <адрес>, пр. <адрес>, <адрес>. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Соло-Омск» переданы в аренду офисные помещения №, № (т. 10 л.д. 158-166).

Согласно справке ООО «Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ и договору субаренды нежилых помещений АЖ-24/14 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Аврора» сдало в субаренду ООО «Соло-Омск» нежилое помещение на цокольном этаже по адресу: <адрес> (т. 10 л.д. 170 - 183).

Согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ИП ШИИ и ООО «Соло-Омск» в лице директора ГАА, Агент (ИП Ш) обязуется заключать с третьими лицами сделки по продаже туристических путевок. Согласно п. 2.2.5. которого Агент (ООО «Соло-Омск») обязуется своевременно выплачивать вознаграждение ИП Ш, размер которого составляет 1000 рублей за каждую реализацию туристической продукции (т. 10 л.д. 128-130).

Согласно выписке по счету ООО «Соло-Омск» №, открытому в ФИО57 АО АКБ «Авангард», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет поступили денежные средства от потерпевших САМ в сумме 35 200 рублей ДД.ММ.ГГГГ; ЧВС в сумме по 118 800 рублей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ; ГДМ в сумме 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 38 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; ПСР в сумме 3605 рублей 25.06.20104 (т. 6 л.д. 81-192).

Согласно выписке по счету ГАА№, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанный счет поступили денежные средства от потерпевших ССА в сумме 40 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 43 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, СНН в сумме 125 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 64-79).

В выписке по счету ГЕА№, открытому в АО «Альфа-ФИО57» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражены поступления с расчетного счета ГАА№, открытого в ПАО «Сбербанк России», с расчетного счета ООО «Соло-Омск» №, открытого в ФИО57 АО АКБ «Авангард» и списания денежных средств потерпевших (т. 6 л.д. 194-197, 214-227, т. 7 л.д. 1-218).

В выписке по счету ГЕА, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №№ открытому в АО «Альфа- ФИО57» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная по запросу следователя № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором отражены поступления с расчетного и списания денежных средств (т. 6 л.д. 194-197, т. 7 л.д. 219- 228).

В выписке по счету ИП ШИИ№, открытому в ПАО «Сбербанке России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражены поступления и списания кредитных средств КИВ (т. 10 л.д. 137, 139).

В выписке по счету ИП ШИИ№, открытому в ПАО «Сбербанке России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражены поступления и списания кредитных средств КИВ (т. 10 л.д. 141-142).

Согласно договору ОАО НБ «Траст» № о сотрудничестве с предприятием, используемый в рамках проекта по реализации программы «кредиты в торговых точках» от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный по запросу следователя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с индивидуальным предпринимателем Ш (Степановой) И.И. (т. 18 л.д. 150-182).

Заявление на получение кредита на имя КИВ в ОАО НБ «Траст» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 544 рублей, предоставленный по запросу следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 150, 183-197), заявление на получение кредита на имя ЧЕИ в ОАО НБ «Траст» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 800 рублей (т. 18 л.д. 150, 229-242), - заявление на получение кредита на имя КВС в ОАО НБ «Траст» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 480 рублей (т. 18 л.д. 150, 243-259)

Согласно договору ОАО НБ «Траст» № о сотрудничестве с предприятием, используемый в рамках проекта по реализации программы «кредиты в торговых точках» от ДД.ММ.ГГГГ, договор заключен с ООО «Соло-Омск» (т. 18 л.д. 150, 198-228)

Согласно договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, ГАА от имени ООО «Соло-Омск» приобрел в ООО «Каркаде» в лизинг автомобиль марки «Ниссан Мурано», 2013 года выпуска, стоимостью 1 310 737,28 рублей, с учетом процентов на 48 месяцев, стоимость составляет 2 277 147, 87 рублей (т. 19 л.д. 75-79).

Согласно выписке из <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, основной вид деятельности – деятельность туристических агентств;

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «СОЛО-ОМСК» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в ПАО КБ «Авангард», расположенном по адресу: <адрес>, строение 1;

Копия устава ООО «СОЛО-Омск» от 2012 года, утвержденный ФИО2ГААДД.ММ.ГГГГ; - копия генеральной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ООО «СОЛО-Омск» ГАА доверяет МДВ сдавать и получать документы в МИФНС РФ № по <адрес> за ООО «СОЛО-Омск»; копия расписки в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, в отношении ООО «СОЛО-Омск», согласно которой Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получила документы на государственную регистрацию от заявителя ГАА; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СОЛО-Омск», согласно которой ФИО2 и директором ООО «СОЛО-Омск» является ГАА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный и проживающий по адресу: <адрес>, основной вид деятельности ООО «СОЛО-Омск» является деятельность туристических агентств (т. 4 л.д. 67-94).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО «Клуб путешественников» зарегистрировано с ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, основной вид деятельности – деятельность туристических агентств;

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, ООО «Клуб путешественников» открыло ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Омском филиале ОАО «Мастер-ФИО57», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ данный расчетный счет был закрыт;

Копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой директор ООО «Клуб путешественников» ФМА доверяет МЕВ представлять интересы ООО «Клуб путешественников» в Межрайонной ИФНС РФ № по <адрес> при подаче документов на государственную регистрацию, изменений в сведения о юридическом лице, связанные и не связанные с внесением изменений в учредительные документы, получении документов с государственной регистрации, получении уведомления о снятии с учета, копий учредительных документов, выписки из ЕГРЮЛ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением данного поручения; - копия расписки в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган, для государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Клуб путешественников», согласно которой Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вх. №А получила документы на государственную регистрацию от заявителя ГАА; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Клуб путешественников», согласно которой ФИО2 ООО «Клуб путешественников» являются ГАА, АВВ, МММ, АРС, основной вид деятельности ООО «Клуб путешественников» является деятельность туристических агентств; - копия устава ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ года, утвержденный председателем собрания участников ООО «Клуб путешественников» ГААДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 96-118).

Согласно ответу на запрос из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Клуб путешественников» (ИНН 5505205111) ДД.ММ.ГГГГ в Омском филиале ОАО «Мастер-ФИО57» открыт расчетный счет №, который ДД.ММ.ГГГГ был закрыт, и ООО «СОЛО-Омск» (ИНН 5505213190) ДД.ММ.ГГГГ в ПАО КБ «Авангард» открыт расчетный счет № (т. 4 л.д. 127).

Согласно ФИО2 Куйбышевского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, решено взыскать с ООО «Клуб путешественников» в пользу КНЛ денежные средства в сумме 199 420 рублей (т. 14 л.д. 105-110).

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, а совокупность достаточной для признания вины ГАА в совершении преступления при обстоятельствах, приведенных в описательной части приговора.

Судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ГАА, являвшегося соучредителем и генеральным директором ООО «Клуб путешественников» (до ДД.ММ.ГГГГ), фактическим руководителем ООО «Клуб путешественников» (после ДД.ММ.ГГГГ), учредителем и директором ООО «Соло-Омск», которые являются коммерческими организациями, преследующими извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, с направлением деятельности в сфере туризма, возник противоправный корыстный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств – клиентов указанных юридических лиц, путем обмана под предлогом оказания им туристических услуг. Во исполнение преступного умысла Г сам лично, либо посредством привлеченных им менеджеров ООО «Клуб путешественников» заключал договоры, либо достигал устной договоренности об оказании им потерпевшим комплексных туристических услуг, в соответствии с которыми получал от клиентов в качестве оплаты туров, виз, проездных билетов денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. ГАА, преднамеренно не исполняя договорные обязательства, похитил денежные средства потерпевших БВА, С (К) Н.Л., САМ, ССА, ЧВС, БЕГ, ЕАЮ, ТБМ, ФФА, СОВ, РСВ, ДИН, КСЭ, СЕБ, ЕТВ, БАВ, КВС, ДАП, ЧЕИ, МАВ, КИВ, СВГ, КФФ, ЕТВ, ГОН, С (РАВ) А.В., ЛТВ, БЛВ, ГИН, БКВ, ЛЕН, ГДМ, СНН, БИВ, ГВА, ПСР, КРЧ (Л) Р.Ч. в общей сумме 4106342рубля, что, согласно примечанию к ст. 159. 4 УК РФ (в ред. ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), является крупным размером.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших, свидетелей, подсудимого, а также вышеприведенными письменными материалами уголовного дела. Показания потерпевших согласуются между собой и с другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, в том числе с заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, в связи с чем, они взяты судом за основу приговора.

Определяя суммы денежных средств, внесенных потерпевшими в туристическое агентство подсудимого наличным и безналичным путем, и размер причиненного потерпевшим ущерба, суд исходит из выводов проведенных по делу судебных бухгалтерских экспертиз, показаний потерпевших, подсудимого по указанным выше обстоятельствам, и размера сумм ущерба по каждому потерпевшему, по которым Г предъявлено обвинение.

Органом предварительного следствия действия ГАА квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Между тем, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 159.4 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. При этом ст. 159.4 УК РФ предусматривает специальную норму о мошенничестве по отношению к общей норме, содержащейся в ст. 159 УК РФ.

По смыслу закона, преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. При этом не имеет значения, каким образом осужденный поступил с похищенным имуществом (например, присвоил себе лично или использовал для предпринимательской деятельности).

К мошенничеству, совершенному в сфере предпринимательской деятельности относятся действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью - собственник предприятия (организации), руководитель организации, индивидуальный предприниматель, их представители.

Как следует из учредительных документов ООО «Клуб путешественников» (п. 2.2 Устава ООО «Клуб путешественников»), данное юридическое лицо, среди прочих, осуществляет следующие виды деятельности: деятельность туристических агентств, организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение экскурсионными билетами, предоставление туристических информационных услуг, экскурсионных услуг. Согласно п. 2.2. ст. 2 Устава ООО «Соло-Омск», основными видами его деятельности также являются деятельность туристических агентств, организация комплексного туристического обслуживания, и другие, указанные выше. При этом ООО «Клуб путешественников» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Соло-Омск» - было зарегистрировано и поставлено на учет в налоговый орган ДД.ММ.ГГГГ, то есть, до совершения ГАА первого преступного эпизода, и, как, установлено в судебном заседании, указанные юридические лица осуществляли предпринимательскую деятельность, согласно Уставам. При этом данных о том, что ГАА зарегистрировал данные юридические лица с целью видимости исполнения обязательств перед клиентами туристических агентств, в материалах дела не имеется и суду стороной обвинения не представлено.

Подсудимый ГАА, будучи соучредителем и директором ООО «Клуб путешественников», а после исключения себя из состава соучредителей данного ФИО75 и снятия с себя полномочий директора – его фактическим руководителем, а также ФИО2 и директором ООО «Соло-Омск» осуществлял предпринимательскую деятельность, оказывая туристические услуги, что было направлено на получение прибыли, в ходе чего ГАА от имени ООО «Клуб путешественников» заключал с потерпевшими как лично, так и посредством привлеченных им менеджеров агентства, фактически или документально договоры на туристское обслуживание, принимая за это по платежным документам денежные средства, которые им подписывались. При этом, ГАА достоверно знал о наличии у ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» проблем финансового характера, возникших вследствие образовавшейся задолженности перед клиентами, вследствие которых Г не мог выполнить обязательства перед всеми обратившимися к нему клиентами в полном объеме, согласно заключенным договорам, что скрывал от последних, создавая видимость успешной деятельности агентства «Клуб путешественников».

Несмотря на то, что у ООО «Клуб путешественников» в период, вменяемый подсудимому, отсутствовали договорные отношения с туроператорами, отсутствовал расчетный счет, а само ФИО75 фактически использовалось ГАА только в рекламных целях для привлечения клиентов, суд при квалификации действий подсудимого принимает во внимание, что ГАА фактически осуществлял предпринимательскую и финансово-хозяйственную деятельность посредством иного юридического лица – ООО «Соло-Омск», зарегистрированного в установленном законом порядке, являясь его ФИО2 и директором. В составе ООО «Соло-Омск» работали соответствующие специалисты – менеджеры по туризму. В период, инкриминируемый Г, между ООО «Соло-Омск» и ООО «География турс» («География») был заключен договор оферты, на основании которого ООО «Соло-Омск» поручает ООО «География турс» производить бронирование туристического продукта у туроператоров.

Офисы управляемых ГАА ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» находились по одному и тому же адресу, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ офис ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» находился в арендованном офисе № по адресу: <адрес>, дополнительный офис в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был арендован по адресу: <адрес>, офис №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дополнительный офис был арендован по адресу: <адрес>.

Как следует из материалов дела, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГГАА как, являясь директором ООО «Клуб путешественников» (с ДД.ММ.ГГГГ – его фактическим руководителем), директором ООО «Соло-Омск» выполнил свои обязательства перед значительным количеством обратившихся к нему лиц, что подтверждается, в частности, списком заявок на бронирование ООО «Соло-Омск» в системе бронирования «Геграфия» («География турс») (т. 18 л.д. 18-69), а также показаниями свидетелей, потерпевших и самого подсудимого.

Эпизоды совершенного ГАА мошенничества были сопряжены с преднамеренным неисполнением им договорных обязательств как директором ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск», то есть, субъектом предпринимательской деятельности.

Так, ГАА, достоверно зная о наличии у ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск» задолженности перед клиентами турагентств, образовавшейс по причине того, что денежные средства, полученные от клиентов, он начал тратить по своему усмотрению (в том числе, на оплату рекламы агентства, аренды офисного помещения и т.п., а впоследствии и на оплату путевок туристов, которые забронировали туры раньше), понимая, что не сможет выполнить свои обязательства перед всеми клиентами в полном объеме, обратившихся к нему как к турагенту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, умалчивая о реальном финансовом положении дел в ООО «Клуб путешественников», ООО «Соло-Омск», создавая видимость успешной деятельности, для чего вложил часть оборотных средств в рекламу агентства, ремонт офиса, приобрел дорогостоящий автомобиль, заключая договор (письменный или фактический) с клиентом ООО «Клуб путешественников», не намереваясь исполнять свои обязательства, получив от потерпевших оплату путевок в полном объеме, не бронировал и не оплачивал выбранные потерпевшими туры, полученные от клиентов агентства денежные средства, сознательно обратил в свое незаконное владение и распорядился ими по своему усмотрению.

Учитывая специфику предпринимательской деятельности в сфере туризма, предполагающей внесение туристом 100% предоплаты за выбранный туристический продукт, основное направление деятельности ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» - оказание комплексного туристического обслуживания, суд приходит к выводу, что предмет договора на туристическое обслуживание был реальным, и ГАА, безусловно, мог быть исполнен.

То, что подсудимый в ряде случаев предоставлял потерпевшим недостоверную информацию относительно предпринятых им мер по исполнению договоров (эпизоды по фактам хищения денежных средств Б, Т), заключал с клиентами договоры на туристическое обслуживание от имени директора ООО «Клуб путешественников», не имеющего договорных отношений с туроператорами и расчетного счета, безналичные расчеты за приобретенные туристические продукты с клиентами и туроператорами осуществлял посредством иного юридического лица – ООО «Соло-Омск», само по себе не подтверждает правильность квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данные обстоятельства, по мнению суда, указывают на способ совершения им мошеннических действий – путем обмана, а также подтверждают то, что Г преднамеренно не исполнял договорные обязательства, что является диспозитивным признаком состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 207-ФЗ). ООО «Соло-Омск» было учреждено ГАА для осуществления деятельности, аналогичной деятельности, осуществляемой ООО «Клуб путешественников», что подтверждается Уставом данного ФИО75.

ООО «Соло-Омск» и ООО «Клуб путешественников» фактически использовались Г как одна организация, что подтверждается следующими установленными в судебном заседании фактическими данными. Так, в рекламе туристического агентства использовалось комбинированное название, включающее наименование обеих фирм – «Клуб путешественников «Соло». В заявках на бронирование тура, включая приложения к ним, оформляемых при обращении клиента в фирму Г, последняя именовалась как «Турагентство Соло». Аналогичное наименование юридического лица использовалось и на его печати, оттиск которой имеется на квитанциях к приходным кассовым ордерам. Ряд потерпевших показали суду, что знали туристическую фирму Г именно как «Соло Омск», обращались для приобретения туристических путевок к Г, считая, что ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» это одна организация.

Кроме того, о том, что мошеннические действия ГАА в отношении потерпевших связаны с осуществлением им предпринимательской деятельности свидетельствуют не только факт регистрации ГАА как соучредителя и директора ООО «Клуб путешественников», ФИО2 и директора ООО «Соло-Омск», но и заключенные с потерпевшими договоры на туристическое обслуживание.

В связи с тем, что статья ст. 159.4 УК РФ с ДД.ММ.ГГГГ утратила силу, уголовная ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности с указанной даты предусматривается ст. 159 УК РФ. Вместе с тем, учитывая, что совершенные осужденным деяния, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, являющейся по отношению к ст. 159 УК РФ специальной, совершены до ДД.ММ.ГГГГ и они не декриминализированы, данные деяния не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей более строгое наказание. В связи с этим, исходя из требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, они должны быть квалифицированы по ст. 159. 4 УК РФ.

Таким образом, действия Г следует квалифицировать по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Оценивая действия ГАА с учетом обоснованной позиции государственного обвинителя ФИО170, суд исключает из объема обвинения признак совершения подсудимым преступления путем злоупотребления доверием. При этом суд учитывает, что данный признак не нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как ГАА при совершении преступления, как установлено судом, действовал путем обмана.

Не предусмотрены данным составом и квалифицирующие признаки совершения преступления «с использованием служебного положения» и «с причинением значительного ущерба гражданину», в связи с чем, они также подлежат исключению из объема обвинения.

Кроме того, суд исключает из объема обвинения эпизод в отношении потерпевшего Г по следующим основаниям.

Как следует из показаний потерпевшего Г, свидетеля КЕА, показаний подсудимого, а также из письменных документов, подтверждающих взаимоотношения между ООО «Соло-Омск» и ООО «Туроператор «Интревэл Столешники», а именно, агентского договора № от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки между ООО «Соло-Омск» и ООО «Туроператор «Интревэл Столешники» (т. 13 л.д. 36-37), тур для Г на Мальдивы был Г приобретен у ООО «Туроператор «Интревэл Столешники», оплачен и предоставлен последнему. Причем, стоимость тура, как следует из документов, превышала сумму денежных средств, внесенных самим Г за путевку при заключении договора. Указанное обстоятельство, по мнению суда, исключает необходимый для квалификации действий лица как мошеннических признак корыстный цели изъятия чужого имущества. Стороной обвинения не представлено бесспорных доказательств намерения Г безвозмездно обратить денежные средства Г в свою собственность.

Ненадлежащее исполнение Г условий заключенного с Г договора, которое выразилось, по мнению потерпевшего, в нарушении существенных условий договора (изменилась продолжительность ФИО74 с 12 ночей до 9 ночей, вылет из <адрес> был перенесён на сутки позже, то есть с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ, из аэропорта «Домодедово», а не «Шереметьево», изменён маршрут перелёта, то есть вместо прямого полёта по направлению Москва-Мале-Москва им предоставлялся транзитный перелёт через Объединённые Арабские Эмираты), о которых ООО «Клуб Путешественников» должно было известить его не позднее, чем за 14 дней до даты выезда, указывает на гражданско-правовую природу данных отношений между турагентом и туристом, регулируемых иными отраслями права.

В связи с изложенным, суд полагает, что действиях Г в данном случае отсутствуют признаки хищения и, соответственно, признаки преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ. В связи с чем, исковые требования ГАН суд оставляет без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести, совершено в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Исходя из требований п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по истечении двух лет со дня совершения преступления небольшой тяжести. Вместе с тем, суд учитывает положения ч. 3 ст. 78 УК РФ о том, что течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда.

По С закона, под уклонением от следствия и суда следует понимать такие действия подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые направлены на то, чтобы избежать задержания и привлечения к уголовной ответственности (например, намеренное изменение места жительства).

Как установлено в судебном заседании, ГАА, зная о проводимых в отношении него в ДД.ММ.ГГГГ г.г. по заявлению Б по факту хищения денежных средств последнего в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ проверочных действиях, ДД.ММ.ГГГГ он выехал через Республику Казахстан в Республику Узбекистан, откуда переехал для проживания в <адрес>, а после – в <адрес>, то есть намеренно изменил место жительства с целью избежать уголовной ответственности. После возбуждения уголовного дела в отношении ГААДД.ММ.ГГГГ подозреваемый ГАА был объявлен в розыск (постановление от ДД.ММ.ГГГГ). Впоследствии производство по уголовному делу № неоднократно приостанавливалось по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. В этой связи суд считает установленным в судебном заседании факт уклонения Г от следствия.

При определении вида и размера наказания суд, с учетом требований ст. 60 УК РФ, принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, а также на достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

ГАА ранее не судим, социально обустроен, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетних детей, неудовлетворительное состояние здоровья, частичное возмещение вреда, причиненного преступлением, принесение потерпевшим извинений в судебном заседании.

Суд также учитывает, что на учетах в <данные изъяты>» ГАА не состоит

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела не установлено.

Суд также принимает во внимание, что совершенное ГАА деяние, в силу ст. 15 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

С учетом данных о личности подсудимого, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, совокупности смягчающих обстоятельств, его имущественного положения, суд полагает возможным назначить наказание в виде штрафа.

На основании п. 9 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне ДД.ММ.ГГГГ годов» суд считает необходимым освободить подсудимого от назначенного наказания со снятием судимости.

На основании п. 12 Постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «О порядке применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» лица, попадающие под действие постановления об амнистии, не освобождаются от административных наказаний, а также от обязанности возместить вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных действий.

В этой связи, гражданские иски потерпевших, с учетом частичного возмещения вреда: САМ – 164200 руб., ССА – 83000 руб., ЧВС – 237600 руб., БЕГ – 105721 руб., ТБН – 119600 руб., СВГ – 143000 руб., РСВ – 156000 руб., ЕАЮ – 356507 руб., ДИН – 90950 руб., КСЭ – 77000 руб., КФФ – 191400 руб., ЕТВ – 131400 руб., ГОН – 128300 руб., С (РАВ) А.В. – 25000 руб., БАВ – 36500 руб., КВС - 36500 руб., ДАП – 93480 руб., БЛВ 45600 руб., ЛТВ – 46500 руб., МАВ – 46000 руб., ГИН – 135000 руб., БКВ – 66500 руб., ЛЕН – 115000 руб., СНН – 125000 руб., БИВ – 34350 руб., ГВА – 34350 руб., ПСР – 89405 руб., КРЧ (Л) Р.Ч. – 60000 руб., СОВ – 173800 руб.., заявленные в счет возмещения материального вреда, суд считает необходимым удовлетворить полностью как обоснованные и соответствующие размеру причиненного подсудимым ущерба.

Потерпевшими БВА, ЧЕИ, ФФА, КИВ, ЕТВ, наряду с требованиями о возмещении Г имущественного вреда, причиненного преступлением, заявлены исковые требования об имущественной компенсации морального вреда.

Согласно ст. 151 Гражданского кодекса РФ, моральный вред (физические или нравственные страдания), причиненный гражданину действиями, нарушающими его личные или неимущественные права либо посягающими на принадлежащие ему другие нематериальные блага, может быть возмещен в виде денежной компенсации указанного вреда. В результате совершения хищения вред причиняется действиями, нарушающими имущественные права гражданина, а не личные или неимущественные права. В соответствие с ч. 2 ст. 1099 ГК РФ, моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

ГАА совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159.4 УК РФ. Действующее законодательство не предусматривает компенсацию морального вреда за причиненный в результате хищения имущественный вред, если это не связано с нарушением личных (неимущественных) прав. Поскольку в результате мошенничества потерпевшему причиняется только имущественный вред, исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

Исковые требования потерпевших БВА, ЧЕИ, ФФА, КИВ, СЕБ, С (К) Н.Л., ГДМ, ЕТВ подлежат частичному удовлетворению в рамках сумм причиненного преступлением ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ГАА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159. 4 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании п. 9 Постановления от ДД.ММ.ГГГГ№ ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной Войне ДД.ММ.ГГГГ годов» освободить ГАА от назначенного наказания со снятием судимости.

Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить. Освободить из-под стражи в зале суде.

Гражданские иски потерпевших САМ, ССА., ЧВС., БЕГ., ТБН., СВГ., РСВ, ДИН., КСЭ, КФФ, ЕТВ, ГОН, САВ, БАВ, КВС, ДАП, БЛВ, ЛТВ, МАВ, ГИН, БКВ., ЛЕН, СНН, БИВ, ГВА, ПСР, КРЧ, СОВ, ЕАЮ – удовлетворить в полном объеме, взыскав с ГАА в пользу ЕАЮ – 356 507 (триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот семь) рублей, САМ – 164 200 (сто шестьдесят четыре тысячи двести) рублей, ССА – 83 000 (восемьдесят три тысячи) рублей, ЧВС – 237 600 (двести тридцать семь тысяч шестьсот), БЕГ – 105 721 (сто пять тысяч семьсот двадцать один) рубль, ТБМ – 119 600 (сто девятнадцать тысяч шестьсот) рублей, СВГ – 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей, РСВ – 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей, ДИН – 90 950 (девяносто тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, КСЭ – 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей, КФФ – 191 400 (сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей, ЕТВ – 131 400 (сто тридцать одна тысяча четыреста) рублей, ГОН – 128 300 (сто двадцать восемь тысяч триста) рублей, САВ – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, БАВ – 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей, КВС - 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей, ДАП – 93 480 (девяносто три тысячи четыреста восемьдесят) рублей, БЛВ – 45 600 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей, ЛТВ – 46 500 (сорок шесть тысяч пятьсот) рублей, МАВ – 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей, ГИН – 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей, БКВ – 66 500 (шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, ЛЕН – 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей, СНН – 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей, БИВ – 34 350 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят), ГВА – 34 350 (тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) рублей, ПСР – 89 405 (восемьдесят девять тысяч четыреста пять) рублей, КРЧ – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей, СОВ – 173 800 (сто семьдесят три тысячи восемьсот) рублей.

Гражданские иски БВА, КИВ, СЕБ, ЧЕИ, ФФА, ГДМ, С (К) Н.Л., ЕТВ удовлетворить частично, взыскав с ГАА в пользу БВА – 257500 (двести пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, КИВ – 121959 (сто двадцать одну тысячу девятьсот пятьдесят девять) рублей, СЕБ – 138530 (сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей, ГДМ – 78000 (семьдесят восемь тысяч) рублей, ФФА – 176600 (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей, СНЛ – 57840 (пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей, ЕТВ – 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей, ЧЕИ – 64800 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

Гражданский иск ГАН оставить без рассмотрения.

Арест на имущество: проектор «BenQ W 700», покерный набор, акустическую струнную гитару «Invasion D-2» с чехлом, электрическую гитару «Invasion Les Paul» с чехлом и ремнём – сохранить до полного возмещения суммы причинного ущерба, взысканной с ГАА по настоящему приговору.

Вещественными доказательствами по вступлении настоящего приговора в законную силу распорядиться следующим образом:

- вещественные доказательства по уголовному делу, которые хранятся в уголовном деле: - чек терминала «ФИО57 авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ; чек терминала «ФИО57 авангард» № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 230); - заявка на бронирование на имя БКВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Варна-Омск); - заявка на бронирование на имя БКВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Варна-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 16 500 рублей;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей (т. 15 л.д. 92); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя БЕГ; - заявка на бронирование на имя БЕГ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БЕГ (т. 12 л.д. 26); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя БЛВ (т. 11 л.д. 141); - заявка на бронирование на имя БИВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Болгария); - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 34 000 рублей на имя БИВ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 34 700 рублей на имя БИВ (т. 14 л.д. 185); - договор на туристическое обслуживание № на имя БВА;- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей на имя БВА;- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800 рублей на имя БВА;- квитанция № к приходному ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей на имя БВА;- заявка на бронирование на имя БВА, - международный страховой полис с приложением на имя БВА;- электронные билеты ОАО а/к «Аэрофлот» № на имя БТМ, № на имя БВА; № на имя БАВ, № на имя БВА, № на имя БАВ, № на имя БТМ;- справка Аэрофлота от ДД.ММ.ГГГГ;- электронные билеты «S7», представленные ГАА№ на имя БТМ, № на имя БАВ, № на имя БВА; - справка «S7» от ДД.ММ.ГГГГ на имя БВА с приложенными тремя билетами; - электронные билеты «Трансаэро» № на имя БТМ, № на имя БАВ, № на имя БВА; - электронные билеты ОАО А/к «Трансаэро» № на имя БАВ, № на имя БТМ, № на имя БВА; - ваучеры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; туристическая путевка № на имя СВГ (т. 13 л.д. 202); - договор на туристическое обслуживание, заключённый между ГАН и ООО «Клуб Путешественников», в лице директора ГАА от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование ФИО74 от ДД.ММ.ГГГГ; - туристическая путёвка серии АА № от ДД.ММ.ГГГГ; - претензия от ГАН от ДД.ММ.ГГГГ; - отзыв от директора ООО «Клуб Путешественников» ГАА от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 400 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, выданных на имя ГАН (т. 13 л.д. 73); - заявка на бронирование на имя ГОН; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГОН;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГОН. (т. 15 л.д. 23); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГИН;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ГИН. (т. 16 л.д. 214); - договор на оказание туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ДИН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Болгария); - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 7 050 рублей на имя ДИН;- квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 10 000 рублей на имя ДИН; - квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 173 900 рублей на имя ДИН (т. 14 л.д. 233); - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ДАП;- заявка на бронирование на имя ДАП от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанция к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ДАП;- копия заявки на кредит КВС от ДД.ММ.ГГГГ «Траст-ФИО57». (т. 16 л.д. 175); - договор на туристическое обслуживание на имя ЕАЮ от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ЕАЮ от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ГЕВ от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 12 л.д. 68); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЕТВ;- заявка на бронирование на имя ЕТВ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЕТВ (т. 15 л.д. 231); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЕТВ;- приложение № к Договору: условия аннуляции туристического продукта на имя ЕТВ;- заявка на бронирование на имя ЕВН на имя ЕТВ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЕТВ (т. 15 л.д. 201); - заявка на бронирование на имя КФФ от ДД.ММ.ГГГГ;- квитанция на имя КФФ к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции на имя КФФ к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция на имя КФФ к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 208); - договор на оказание туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ на имя КСЭ;- заявка на бронирование на имя КСЭ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск- Турция- Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 10 000 рублей на имя КСЭ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 5 000 рублей на имя КСЭ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 62 000 рублей на имя КСЭ (т. 11 л.д. 18); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КНЛ;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КНЛ; - заявление КНЛ о возврате денежных средств на имя КНЛ (т. 14 л.д. 98); - оригинал заявки на бронирование на имя КИВ от ДД.ММ.ГГГГ;- заявка на кредит КИВ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер «Траст-ФИО57» № от ДД.ММ.ГГГГ на имя КИВ. (т. 11 л.д. 71); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей на имя ЛТА;- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 500 рублей на имя ЛТА. (т. 11 л.д. 173) квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ЛРЧ (т. 11 л.д. 101); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 250 рублей на имя ЛЕН (т. 16 л.д. 124); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя МАВ;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей на имя МАВ (т. 12 л.д. 146); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000 рублей на имя ПСР;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 800 рублей на имя ПСР;- банковский чек об оплате через «ФИО57 авангард» безналичным способом 3 605,00 рублей на имя ПСР (т. 11 л.д. 198); - заявка на бронирование на имя РАВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Варна-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на имя РАВ (т. 15 л.д. 167); - договор на туристическое обслуживание на имя РСВФ, от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя РСВ от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Анталия-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 156 000 рублей на имя РСВ (т. 12 л.д. 96); - договор на оказание туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ;- заявка на бронирование на имя СОВ от ДД.ММ.ГГГГ (Москва-Дубай-Коломбо- Дубай-Москва); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 800 рублей на имя СОВ;- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей на имя СОВ (т. 12 л.д. 174-175); - заявка на бронирование на имя ССН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Анталия-Омск); - заявка на бронирование на имя ССН от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Анталия-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей на имя ССГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей на имя ССГ (т. 12 л.д. 122); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФЖА;- заявка на бронирование на имя ФЖА;- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 000 рублей на имя САМ;- квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на имя САМ; - копии листов с ежедневника САМ в количестве 4-х листов - хранить в материалах уголовного дела. (т. 11 л.д. 235); - договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТАБ; - заявка на бронирование в отель «QUEENS PARK GOYNUK 5*» на имя ТАБ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на имя ТАБ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 600 рублей на имя ТАБ;- договор на туристическое обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТАБ; - заявка на бронирование в отель «СКАЗКА», <адрес>, Алушта на четверых человек на имя ТАБ; - туристическая путевка серия АА № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ТАБ; - электронные авиабилеты Омск-Москва-Омск со следующими номерами: 849 6147730324 на имя ТЖК, 849 6147730325 849 6147730326 на имя ТАБ, 849 614 7730323 на имя ТБМ; - электронные авиабилеты Москва-Симферополь-Москва со следующими номерами: 849 6147730330 на имя ТАБ, 849 6147730330 на имя ТАБ, 849 6147730329 на имя ТЖК, 849 6147730328 на имя ТБМ (т. 16 л.д. 35-36); - договор на оказание туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; - заявка на бронирование на имя ФФА от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Бургас-Омск); - заявка на бронирование на имя ФФА от ДД.ММ.ГГГГ (Омск-Варна-Омск); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФФА; - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФФА (т. 15 л.д. 53); - заявка на бронирование на имя ЧЕИ от ДД.ММ.ГГГГ; - договор на туристическое обслуживание на имя ЧЕИ от ДД.ММ.ГГГГ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 7 000 рублей на имя ЧЕИ; - квитанция к приходному кассовому ордеру № без даты на сумму 5 000 рублей на имя ЧЕИ (т. 15 л.д. 143); - договор на оказание туристических услуг от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Стивидор»;- счет № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Стивидор»;- туристская путевка № серии АА на имя ЧВС и ЧОД;- туристская путевка № серии АА на имя ЧЛВ и ЧЯВ;- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» от имени ООО «Стивидор»;- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Сбербанк России» от имени ООО «Стивидор» (т. 14 л.д. 50); - соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно – технического комплекса «Авангард Интернет – ФИО57» от ДД.ММ.ГГГГ. Приложение к договору на 6 листах; - договор банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОАО Акционерным Коммерческим ФИО57 «Авангард» и директором ООО «Соло- Омск» ГАА на 2-х листах;- агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный от имени ООО «Соло-Омск» в лице директора ГАА и ООО «Туроператор «Интрэвел Столешники» в лице исполнительного директора ЮЕД; - заявка на бронирование ГАН и приходный кассовый ордер на имя ГАН;- договор №/а-2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Турагентство «География» и ООО «Соло-Омск»;- договор №/Турс – 2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «География Турс» и ООО «Соло-Омск», дополнительные соглашения;- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ФОП «ТОО» в лице ЯВС и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 4 по <адрес>, <адрес> офисного помещения №и №;- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ФОП «ТОО» в лице ЯВС и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 4 по пр. К. Маркса, <адрес> офисного помещения №и №. Приложение № к данному договору: соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в аренду с ДД.ММ.ГГГГ офисного помещения №. Приложение №: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в аренду офисного помещения №;- договор субаренды нежилых помещений № АЖ-24/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Аврора» и директором ООО «Соло-Омск;- договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ГАА от имени ООО «Соло-Омск» приобретает в лизинг автомобиль Ниссан Мурано, 2013 г.в., стоимостью 1 310 737,28 рублей, с учетом процентов на 48 месяцев, стоимость составляет 2 277 147, 87 рублей; - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в положение Устава за подписью ГАА; - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя обязанности директора; - устав ООО «Соло-Омск»;- протокол № общего собрания ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО75; - учредительный договор ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ;- выписка из ЕГРЮЛ;- заявление ГАА о выходе из состава ФИО2 ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № ООО «Клуб путешественников» о выходе из состава ФИО2ГАА от ДД.ММ.ГГГГ (т. 19 л.д. 224-232) – хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по уголовному делу, которые следуют с уголовным делом:

- системный блок «DNS Office» в корпусе черного цвета, серийный номер: F5AZA010635-02 – оставить в распоряжении ГЕА (т. 19 л.д. 130);

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ФОП «ТОО» в лице ЯВС и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 4 по пр. К. Маркса, <адрес> офисного помещения № и №; - договор № А-1/117 от ДД.ММ.ГГГГ на аренду нежилого помещения, между ЗАО «Инженерно-Строительная фирма «Строитель» и директором ООО «Соло-Омск» ГАА, на аренду в здании 8 по <адрес>; - договор №/Турс – ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «География Турс» и ООО«Соло-Омск», дополнительные соглашения;- файл с документами потерпевшей СЕБ (фотографии 4 шт., копии свидетельства о заключении брака, свидетельство о регистрации по месту пребывания, копии паспортов, справка ООО «Издательская фирма Лори», справка БДОУ <адрес> «детский сад №», 3 анкеты, нотариально заверенное «согласие» на вывоз ребенка за границу; копия свидетельства о рождении ребенка); - файл с копиями документов на имя КАВ (фотографии 2 шт., спонсорское заявление, копия паспорта, 2 опросных листа); - файл с копиями документов на имя КИВ (фотографии 2 шт., копия паспорта, 2 опросных листа); - файл с копиями документов на имя ГИН (фотографии 2 шт., копия паспорта на имя ГИВ, на имя ГСВ, справка ФИО57 «Русский Стандарт», справка ЧОП «Эгида»);- файл с копиями документов на имя ЛРЧ (фотографии 4 шт., копия паспорта на имя ЛРЧ, свидетельство о рождении ЛАО, нотариальный акт о продаже недвижимости в Болгарии);- файл с копиями документов на имя ФЖА (справка об обучении ФИВ; нотариальное согласие на вывоз ребенка за границу, копия паспорта на имя ФЖА, справка Омского филиала Тепловой регенерирующей компании, выписка с ФИО57 «УралСиб»); - файл с копиями документов на имя ССА (фотографии 6 шт., анкета, копии паспортов на КАВ, КСА, Кочкина Георгия, свидетельство о рождении, справка о наличии средств на счете «Уралсиб ФИО57», справка ООО «Кадай сервис» 2 шт.); - файл с копиями документов на имя ЧВС (фотографий 8 шт., справка ООО «Стивидор» - 2 шт., справка ОАО «РЖД о месте работы, копия паспортов ЧВС, ЧОД, ЧЯВ, ЧЛВ, справка о наличии денег на счету ФИО57 «ВТБ», «Бин ФИО57», «Сбербанк» - 2 шт., 4 анкеты);- файл с копиями документов на имя МКА (справка 8 шт., фотографии 6 шт., анкета, копия паспорта);- копии документов на имя ТБМ (договор на туристическое обслуживание заявка на бронирование от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, и копии квитанций к приходным кассовым ордерам аналогичного содержания имеющимся в уголовном деле; туристская путевка);- сшив с приходными кассовыми ордерами организаций ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» в количестве 88 шт., расходные кассовые ордера от имени ООО «Клуб путешественников» и ООО «Соло-Омск» в количестве 9 шт., 16 счетов от имени ООО «География Турс»;- пластиковая папка красного цвета, содержащая документы в 20-ти файлах;- печать ООО «Клуб путешественников» ИНН 5505205111;- расходные кассовые ордера организации ООО «Клуб путешественников»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № отДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от т ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;- приходные кассовые ордера организации ООО «Клуб путешественников»: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть ГАА,

- файлы с документами на ФИО74 следующих лиц: БЕГ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер №, договор на туристическое обслуживание, копии паспортов, спонсорское письмо, анкета; ДАП (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор на туристическое обслуживание, копии паспортов, справки 2 шт.); КФФ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер);ДИН, Пуртова (заявка на бронирование, договор на туристке обслуживание); БАВ, КВС (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор);ГИН (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, справки 2 шт.); КСЭ, Атучина (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер); БКВ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор, копия паспорта); РСВ (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор); ДИН (заявка на бронирование, приходный кассовый ордер, договор, копии паспортов) – вернуть ГАА,

- трудовая книжка ГАА, АТ-VII № от ДД.ММ.ГГГГ;- трудовая книжка ГАА, ТК- III № от ДД.ММ.ГГГГ - трудовая книжка ГАА, ТК-II № – вернуть в распоряжение ГАА; - ежедневник в твердом перелете зеленого цвета, не датированный, содержащий рукописные записи ГАА, и ежедневник в твердом перелете синего цвета, не датированный, содержащий рукописные записи ГАА- вернуть ГАА;

- договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в положение Устава за подписью ГАА; - ФИО2 ООО «Соло-Омск» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на себя обязанности директора; - устав ООО «Соло-Омск»; - протокол № общего собрания ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ФИО75;- учредительный договор ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ; - выписка из ЕГРЮЛ;- заявление ГАА о выходе из состава ФИО2 ООО «Клуб путешественников» от ДД.ММ.ГГГГ; - протокол № ООО «Клуб путешественников» о выходе из состава ФИО2ГАА от ДД.ММ.ГГГГ – вернуть ГАА;

- регистрационное дело налогоплательщика ООО «Соло-Омск» № «дсп», ОГРН ДД.ММ.ГГГГ, и регистрационное дело налогоплательщика ООО «Клуб путешественников» № «дсп», ОГРН ДД.ММ.ГГГГ – вернуть по принадлежности;

- записную книжку ГЕА,– вернуть ГЕА;

- 3 монитора марки «LG»;- системный блок марки DNS серийный серии № в корпусе черного цвета - 2 идентичных металлических ящика красного цвета размером 20х15х8 см; – оставить в распоряжении ГЕА;

- заграничный паспорт РФ на имя ГИН, серии 72 №;- заграничный паспорт РФ на имя ГВС, серии 72 №;- заграничный паспорт РФ на имя ГАС, серии 72 № – оставить по принадлежности;

- заграничный паспорт РФ на имя БЛВ, серии 71 №.;- заграничный паспорт РФ на имя ЛТВ, серии 72 № – оставить по принадлежности;

- заграничный паспорт РФ на имя БИВ, серии 72 №; - заграничный паспорт РФ на имя РАВ, серии 72 №;- заграничный паспорт РФ на имя САА, серии 71 №; - заграничный паспорт РФ на имя КИВ, серии 71 № – оставить по принадлежности.

- заграничный паспорт РФ на имя БКВ, серии 72 №;- заграничный паспорт РФ на имя БАО, серии 72 № – оставить по принадлежности;

- заграничный паспорт РФ на имя ДАП, серии 71 № – оставить по принадлежности;

- заграничный паспорт РФ на ЛЕН, серии 70 № – оставить по принадлежности;

- заграничный паспорт РФ на ДИН, серии 71 № – оставить по принадлежности;

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколами судебных заседаний в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на них свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколами судебных заседаний.

Судья О.А. Волторнист

Копия верна