Гражданский кодекс часть 1

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Орла Блохина М.В., старшего помощника прокурора Советского района г.Орла Рязанцевой О.В., помощника прокурора Советского района г. Орла Писаревой И.В., старшего помощника прокурора Советского района г. Орла Королевой Е.В., старшего помощника прокурора Советского района г. Орла Лесик Е.В.,

подсудимого Дорофеева А.В., его защитников-адвокатов Черкалиной Т.А., Грищенко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда уголовное дело в отношении:

Дорофеева Андрея Вячеславовича, 05.05.1995 года рождения, уроженца с. , гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: , проживающего по адресу: г.Орел, , в браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГ, имеющего неполное высшее образование, работающего продавцом в », военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

(Эпизод №1)

Дорофеев А.В. совершил умышленное преступление, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Дорофеев А.В. в период времени с 25 апреля 2020 года по 8 июня 2020 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 25 апреля 2020 года по 8 июня 2020 года, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО «Тургеневский» в г.Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Тургеневский» в г. Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, , в период времени с 25 апреля 2020 года по 8 июня 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) ООО «Витна» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес-карта «Visa Business» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, которые в период времени с 25 апреля 2020 года по 8 июня 2020 года, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания ОО «Тургеневский» в г.Орле Филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: г. Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес-карту «Visa Business» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В последующем Дорофеев А.В. в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года за совершение указанных незаконных действий получил от Свидетель №1 денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

В результате умышленных преступных действий Дорофеева А.В., Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Витна».

(Эпизод №2)

Он же, Дорофеев А.В. совершил умышленное преступление, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Дорофеев А.В. 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) прибыл в дополнительный офис №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО и получения банковской бизнес карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, , 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) ООО «Витна» был открыт расчетный счет №*** и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская бизнес карта, являющиеся электронным средством платежа, которые 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания дополнительного офиса №*** Орловского отделения №*** ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую бизнес карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В последующем Дорофеев А.В. в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года, за совершение указанных незаконных действий получил от Свидетель №1 денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

(Эпизод №3)

Так, Дорофеев А.В. 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) прибыл в офис ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г.Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г.Орел, , 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), ООО «Витна» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и Мобильное приложение со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющиеся электронным средством платежа, которые 27 апреля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и Мобильного приложения со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В последующем Дорофеев А.В. в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года, за совершение указанных незаконных действий получил от Ильина В.А. денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

(Эпизод №4)

Он же, Дорофеев А.В. совершил умышленное преступление, а именно сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Дорофеев А.В. 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), прибыл в офис «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО, получения корпоративной банковской карты, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками офиса «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г. Орел, , 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), ООО «Витна» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлен и сертифицирован ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, которые 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами открытия счетов и расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк», Правилами хранения и выдачи карт и пин-конвертов, Правилами осуществления обмена электронными документами с использованием системы дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов в ПАО «МИнБанк», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса «ОРУ» ПАО «МИнБанк», расположенный по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «МИнБанк Бизнес-Онлайн» и Мобильного приложения «МИнБанк Бизнес-Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи с серийным №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2 В последующем Дорофеев А.В., в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года, за совершение указанных незаконных действий получил от Свидетель №1 денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

(Эпизод №5)

Так, Дорофеев А.В. 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г. Орел, , 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка) ООО «Витна» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта, являющиеся электронными средствами платежа, которые 30 апреля 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Соглашением об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы, Правилами банковского обслуживания, Правилами выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, относящихся к сегменту предпринимателей, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО «Орловский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В последующем Дорофеев А.В., в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года, за совершение указанных незаконных действий получил от Свидетель №1 денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

(Эпизод №6)

Так, Дорофеев А.В. в период времени с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут прибыл в офис ОО №*** «Орловский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г. Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками офиса ОО №*** «Орловский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г.Орел, , в период времени с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ООО «Витна» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильное приложение «PSB Мой бизнес» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена корпоративная банковская карта «Business Chip» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлен и сертифицирован ключ проверки электронной подписи №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, которые в период времени с 01 июня 2020 года по 08 июля 2020 года, (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», Правилами обмена электронными документами по системе PSB On-Line в ПАО «Промсвязьбанк», в том числе Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования Сервисом электронной подписи, об условиях работы в Системе «PSB On-Line» и Мобильном приложении, в том числе порядке создания ключей электронной подписи с помощью Сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) Мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) Мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования Мобильного приложения, СЭП, и предупрежденной о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО №*** «Орловский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line», включая web-версию Интернет-банк «Мой бизнес», Мобильное приложение «PSB Мой бизнес» со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформленную корпоративную банковскую карту «Business Chip» с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, ключ проверки электронной подписи №***, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

(Эпизод №7)

Так, Дорофеев А.В. 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 26 мая 2020 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), прибыл в офис ОО №*** Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г.Орел, , помещение 104, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса ОО №*** Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Орел, , помещение 104, 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), ООО «Витна» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, которые 26 мая 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банк Light», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса ОО №*** Филиала «Воронежский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г.Орел, , помещение 104, за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В последующем Дорофеев А.В., в период времени с 30 апреля 2020 года по 02 июля 2020 года, за совершение указанных незаконных действий получил от Ильина В.А. денежное вознаграждение в общей сумме 30 000 рублей.

(Эпизод №8)

Дорофеев А.В. в период времени с 9 июня 2020 года по 31 июля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 09 июня 2020 года по 31 июля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), прибыл в офис АО «Орловский» Воронежского филиала АБ «Россия», расположенный по адресу: г.Орел, , где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО и получения банковской карты, на основании которых сотрудниками офиса АО «Орловский» Воронежского филиала АБ «Россия», расположенного по адресу: г.Орел, , ООО «Витна» был открыт расчетный счет №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг» Системы «Ibank» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, которые 09 июня 2020 года по 31 июля 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в рабочее время банка), Дорофеев А.В. получил и, будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в АО «Орловский» Воронежского филиала АБ «Россия» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», Условиями использования системы «Интернет-банкинг» Системы «Ibank», и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания офиса АО «Орловский» Воронежского филиала АБ «Россия», расположенного по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетных счетов ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг» Системы «Ibank» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

(Эпизод №9)

Он же, Дорофеев А.В. совершил умышленное преступление, а именно: сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, Дорофеев А.В. в период времени с 09 июня 2020 года по 15 июня 2020 года, (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Витна» (далее по тексту - ООО «Витна»), действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №1, действующему по предварительному сговору с Свидетель №2, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Витна», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, в период времени с 09 июня 2020 года по 15 июня 2020 года (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, удаленно совместно с Свидетель №1 оформили заявку на открытие расчетного счета в ПАО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: , ул. 1-йстр. 1, для открытия расчетного счета ООО «Витна», подключения услуги системы ДБО, получения банковской карты, изготовление и выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которых сотрудниками ПАО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: , ул. 1-йстр. 1, в период времени с 09 июня 2020 года по 15 июня 2020 года (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ООО «Витна» были открыты расчетные счета №***, №***, подключена система дистанционного банковского обслуживания «ИнтернетБанк», а также оформлена бизнес карта с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, изготовлен и сертифицирован ключ проверки электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, которые в период времени с 09 июня 2020 года по 15 июня 2020 года, (в рабочее время банка) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут Дорофеев А.В., находясь по адресу: г.Орел, (около ТЦ «Атолл») от курьера/сотрудника банка АО «Тинькофф Банк», получил и, будучи ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, в АО «Тинькофф Банк», Правилами обмена электронными документами, в том числе Правилами информационного взаимодействия, содержащими информацию о правилах пользования Сервисом электронной подписи, об условиях работы в Мобильном приложении, в том числе порядке создания ключей электронной подписи с помощью Сервиса электронной подписи (СЭП) и(или) Мобильного приложения, об ограничениях способов и мест использования ключей электронной подписи и(или) Мобильного приложения, СЭП, о случаях повышенного риска использования Мобильного приложения, СЭП, и предупрежденным о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал у здания ТЦ «Атолл», расположенный по адресу: г.Орел, , за денежное вознаграждение Свидетель №1, действующему по предварительному преступному сговору с Свидетель №2, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «Витна», подключении системы дистанционного банковского обслуживания, включая web-версию Интернет-банк, Мобильное приложение со средствами доступа в них и управления – персональные логин и пароль, а также оформленную корпоративную банковскую карту с пин-конвертом, являющиеся электронными средствами платежа, ключ проверки электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, с записанным на нем файлом электронной подписи, являющейся аналогом личной подписи Дорофеева А.В., предназначенном для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств Свидетель №1, действующим по предварительному сговору с Свидетель №2

В судебном заседании подсудимый Дорофеев А.В. вину по инкриминируемым ему преступлениям по всем эпизодам признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи пояснений отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого Дорофеева А.В., данных им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что примерно в 2018 году он познакомился с молодым человеком по имени Свидетель №1, по предложению которого он согласился за вознаграждение открыть юридическое лицо на его имя и банковские счета в различных банках. Для открытия организации он предоставил все требуемые от него документы и подписал представленные ему документы и в результате после подписания документов, его сфотографировали с паспортом и отдали ему документы организации ООО «Витна», какие именно, он не запомнил, и печать организации, которые он потом сразу же передал Свидетель №1. Затем Свидетель №1 пояснил, что необходимо открыть расчетные счета на ООО «Витна» в различных банках города Орла. Как пояснял Свидетель №1 данная организация и расчетные счета необходимы для перечисления денежных средств, чтобы другие организации платили меньше налогов. В итоге, он 27 апреля 2020 года по указаниям Свидетель №1 и Свидетель №2 открыл расчетный счет в «Сбербанке», где ему выдали карту и необходимые документы, которые он сразу передавал Свидетель №1 около банка. В этот же день им были открыты расчетные счета в банке «Райффайзен», расположенном на, точный адрес не помнит, а также в офисе банка «Финансовая Корпорация Открытие» на г. Орла. После открытия расчетных счетов на организацию ООО Витна» все полученные документы и предметы (банковскую карту либо флэш-карты) он передавал Свидетель №1 либо Свидетель №2 при выходе из банка. Аналогичным способом им были открыты расчетные счета в следующих банках: 30.04.2020 - в «Московском Индустриальном банке», расположенном на ул.Полесской, в «РОСБАНКЕ», расположенном на ул.Комсомольской; 26.05.2020 расчетные счета открыты в «Уральском банке реконструкции и развития» на улице 1-я Посадская, 02.06.2020 – в «Промсвязьбанк», расположенном на ул. 1-я Посадская, в том же доме, что и «Уральский банк реконструкции и развития»; 09.06.2020 расчетный счет открыт в «Акционерном банке «Россия», расположенном напротив магазина «Атолл»; 15.06.2020 были оформлены счета в «Тинькофф Банк», так как данный банк работает только онлайн, то заявку на открытие расчетных счетов оформлял Свидетель №1, он только встречался с курьером данного банка возле магазина «Атолл» и подписывал необходимые документы. Все документы и предметы (банковские карты, флэш-карты), полученные в банках при открытии расчетных счетов, он сразу же передавал Свидетель №1 либо Свидетель №2. В дальнейшем доступа к открытым им счетам у него не было, фактически он ими не распоряжался. Никаких документов ООО «Витна», а также документов по открытым расчетным счетам на данную организацию у него нет, все они находились у Свидетель №1 либо у Свидетель №2. В связи с чем, никакой финансовой деятельности в ООО «Витна» он не вел и не должен был, не оформлял никаких платежных документов по сделкам, договоры не заключал, данной организацией распоряжались Свидетель №1 и Свидетель №2. За данные действия он получил вознаграждения в общей сумме 30 000 рублей, которые потратил на личные нужды. По просьбе Свидетель №1 он снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «Витна» в «Московском индустриальном банке» и в банке «Россия». В «Московском индустриальном банке» он снимал около 800 000 рублей, в банке «Россия» точную сумму не помнит. Перед снятием наличных Свидетель №1 дал ему необходимые указания, после чего вышел из банка. После снятия наличных денежных средств он передавал их Свидетель №1 в машине одного из водителей, которые были с ними (Свидетель №2, ФИО8 или «Пан»). За снятие наличных денежных средств ему никакого вознаграждения не давали. Больше с просьбами о снятии наличных денежных средств Свидетель №1 к нему не обращался. (т.4 л.д.78-84, 120-127, 129-134, 158-171).

После оглашения показаний подсудимый Дорофеев А.В. подтвердил их в полном объеме.

Анализируя показания подсудимого Дорофеева А.В., данные им на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого и оглашенные в судебном заседании на основании ст. 276 УПК РФ, суд полагает, что показания согласуются с иными доказательствами по делу и могут быть положены в основу приговора.

Помимо признания Дорофеевым А.В. в полном объеме своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, суд полагает, что его вина в совершении инкриминируемых деяний по всем эпизодам подтверждается следующей совокупностью доказательств, собранных по настоящему делу и исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он познакомился с Дорофевым А.В. примерно в середине апреля 2020 года. Познакомил их Свидетель №1 и Свидетель №2, с которыми он находился в дружеских отношениях. Дорофеев А.В. по просьбе Свидетель №1 регистрировал на свое имя ООО «Витна». Общество открывалось с целью транзита и обналичивания денежных средств, Дорофеев А.В. об этом знал. Знал, что общество не будет вести финансово-хозяйственную деятельность, также он был предупрежден Свидетель №1, он сразу рассказывал о планах, Дорофеев А.В. за открытие юридического лица получал вознаграждения от Свидетель №2 в сумме 15000-20000 рублей в месяц. Свидетель №1 познакомился с Дорофеевым А.В. в магазине «Магнит», расположенном по адресу: г. Орел, Бульвар Молодежи, в котором Дорофеев А.В. работал в 2020 году продавцом. Примерно в середине апреля 2020 года, точную дату он не помнит, по просьбе Свидетель №2 он подвозил Дорофеева А.В. и Свидетель №1 на своем автомобиле марки «Рено Меган» в кузове белого цвета г/н №*** РУС. в организацию «Афина», расположенную по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20, которая оказывает услуги индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в работе с налоговой инспекцией г. Орла. Свидетель №1 совместно с Дорофеевым А.В. ходили в ООО «Афина» для подготовки документов, для открытия ООО «Витна». ООО «Витна» создавалось Дорофеевым А.В. по просьбе Свидетель №1 без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности. После создания общества Дорофеев А.В. передал документы ООО «Витна» Свидетель №1 В банки ездили в период с 09 часов до 17 часов для открытия расчетного счета ООО «Витна». Свидетель №1 всегда сопровождал Дорофеева А.В., который открывал расчетные счета в следующих банках: «Сбербанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «МинБанк», «Открытие», «Уральский банк реконструкции и развития», возможно и в другие банки, о которых ему не известно. (т.1 л.д.233-236)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №13, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что в период времени с апреля по август 2020 года в его пользовании находился автомобиль марки ВАЗ 21140 г/н №*** РУС, 2005 года выпуска, светло-серого цвета, на котором он несколько раз по просьбе Свидетель №2 и Свидетель №1 возил незнакомых людей в банки. Кого и куда везти ему говорили Свидетель №2 и Свидетель №1. Также людей подвозили на автомобиле Свидетель №11, в его пользовании был автомобиль марки «Рено» бежевого или серого цвета, г/н не помнит. На одной машине не ездили, потому что все автомобили четырехместные. Свидетель №2, Свидетель №1 и Свидетель №11 всегда ездили втроем, он просто подвозил людей. (т.1 л.д.229-232)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она работает в ПАО Банк ФК «Открытие» операционный офис «Тургеневский», в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц с 19 февраля 2019 года, в ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, открытие/закрытие расчетных счетов. Прием документов по открытию/закрытию расчетных счетов. Для открытия расчетного счета требуется стандартный пакет документов, все документы предоставляются в оригиналах, сотрудники банка, с оригинальных документов снимают копии, сканируют документы. Клиентом Дорофеевым А.В. 27 апреля 2020 года подано заявление и документы на открытие расчетного счета. 27 апреля 2020 года ООО «Витна» открыт расчетный счет. Корпоративная карта получена клиентом 08 июня 2020 года. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам. Дорофеев А.В. получил карту и был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие» и приложениями к Правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. С помощью бизнес/корпоративной карты клиент может с помощью базы «Бизнес Портал» провести операцию по расчетному счету, а с помощью бизнес/корпоративной карты снять денежные средства. (т.1 л.д.189-191)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она знакома с Дорофеевым А.В., ей стало известно, что он стал номинальным директором ООО «Витна» по просьбе ФИО20 слов ФИО21 ей стало известно, что он по просьбе Свидетель №1 открывал расчетные счета в банках и сразу же передавал ему банковские документы. (т.1 л.д. 257-260)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО22, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она является директором ООО «Афина», в связи с чем, ей стало известно, что Дорофееву А.В. в их организации были оказаны услуги по оформлению документов для регистрации юридического лица ООО «Витна» с целью их подачи в ФНС. Цель создания данного юридического лица ей была не известна. (т.1 л.д. 176-179)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он заключил с парнем по имени ФИО9 договор аренды на офисное помещение, находящееся в собственности его дочери, по адресу: г. Орел,, офис 20б для расположения юридического лица ООО «Витна». Договор аренды заключался в том числе с целью открытия счета в банке для данной организации. Однако, оплата по договору в дальнейшем произведена не была и организация помещение не занимала. (т.1 л.д. 166-169)

Из показаний свидетеля Свидетель №6, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ следует, что она работает в ПАО «Сбербанк», в должности начальника сектора с 02.08.2019 года. Для открытия расчетного счета предоставляется пакет документов, требуется стандартный пакет документов, все документы предоставляются в оригиналах, сотрудники банка сканируют оригинальные документы. Дорофеевым А.В. 27 апреля 2020 года подано заявление и документы на открытие расчетного счета ООО «Витна» и в этот же день был открыт расчетный счет. Все услуги по уведомлению банка были подключены к абонентскому №***. На данный номер приходили логин и пароль, с помощью которых можно было войти в электронную систему и работать с контрагентами, переводить денежные средства, создавать платежные поручения, то есть проводить все операции по расчетному счету дистанционно. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам. Дорофеев А.В. получил карту и был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Сбербанк» и приложениями к Правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. С помощью бизнес/корпоративной карты клиент может с помощью базы «Бизнес Портал» провести операцию по расчетному счету, а с помощью бизнес/корпоративной карты снять денежные средства. (т.1 л.д.200-203)

Показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №8, которая пояснила, что по состоянию на апрель 2020 года она занимала должность старшего менеджера в АО «Райффайзенбанк». Показала, что в их банке процедура открытия счета юридическому лицу состоит в следующем: когда приходит клиент и интересуется открытием расчетного счета, они рассказывают условия и озвучивают перечень документов. Для открытия расчетного счета нужен устав, если организация, то решение о назначении на должность и паспорт. Если у клиента есть все необходимые документы, они заполняют электронную анкету, задают уточняющие вопросы. В основном, все данные они берут из учредительных документов и паспорта. Клиент подписывает анкету об открытии расчетного счета, заявление об открытии счета, после чего они направляют анкету на проверку. Если решение приходит положительное, они открывают расчетный счет. Если клиент приходит к ним первый раз, они сразу вручают корпоративную карту, иногда клиент приходит за ней после открытия счета. Когда клиенту открывается счет, все реквизиты, в ссылке на личный кабинет, приходят на электронную почту, которую он указывает. После того как приходит карта в отделение, на телефон поступает смс сообщение и когда открывается счет, на электронную почту приходят реквизиты счета и реквизиты банка и ссылка для регистрации в личном кабинете. Клиент проходит по ней, устанавливает свой логин и пароль и может работать с любого компьютера, где есть интернет. На сайте указано, что карты не подлежат передаче третьим лицам, а также все основные требования пользования счетом, что клиент должен платить комиссию. Также информация о правилах пользования счетом доводится до клиента менеджером в процессе беседы.

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными ею в ходе предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО «МИнбанк», в должности начальника отдела с 2013 года. Для открытия расчетного счета юридическому лицу предоставляется пакет документов, требуется стандартный пакет документов, все документы предоставляются в оригиналах, сотрудники банка сканируют оригинальные документы. Клиентом ФИО41 подано заявление и документы на открытие расчетного счета ООО «Витна». Все услуги и уведомления для ООО «Витна» были подключены к абонентскому номеру №***. На данный номер приходили логин и пароль, с помощью которых можно было войти в электронную систему и работать с контрагентами, переводить денежные средства, создавать платежные поручения, то есть проводить все операции по расчетному счету дистанционно. При открытии расчетного счета сотрудниками банка разъясняется клиенту правила пользования расчетными счетами, что нельзя передавать банковские электронные документы третьим лицам. Дорофеев А.В. получил платиновую карту и флешку, а также был оформлен доступ в личный кабинет. Банковские документы не подлежат передаче третьим лицам. Дорофеев А.В. был ознакомлен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц ПАО «МИнбанк» и приложениями к Правилам, и предупрежден о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. С помощью бизнес/корпоративной карты клиент может с помощью базы «Бизнес Портал» провести операцию по расчетному счету, а с помощью бизнес/корпоративной карты снять денежные средства. (т.1 л.д.204-207)

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в операционном офисе «Орловский» ПАО «Росбанк», в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц с 2005 года. Для открытия расчетного счета на юридическое лицо руководителем организации должны быть представлены учредительные документы и паспорт руководителя. После принятия документов, составляется электронное заявление на открытие расчетного счета, после чего электронное заявление отправляется в службу безопасности для проверки. После положительного заключения службы безопасности формируется пакет документов для открытия расчетного счета и подписания руководителем организации. При открытии расчетного счета ООО «Витна» руководителю Дорофееву А.В. была выдана кредитная карта к расчетному счету. Платежная карта выдается непосредственно руководителю и передачи третьим не подлежит. При открытии счета руководителю организации ООО «Витна» выдавались корпоративные карты, также при открытии счетов на электронную почту клиента были отправлены логины и пароли для входа и регистрации в дистанционную банковскую программу, позволяющую проводить платежи. Карты, выпущенные к счету юридического лица, выдаются только руководителю или представителю организации, на которого оформлена КОПиОП. Выдача карты третьим лицам запрещена. При выдаче карты, Дорофееву А.В. было разъяснено, что данная карта, предоставляет доступ к счету организации, что пользуясь данной картой, можно совершать покупки и снимать денежные средства со счета организации. (т.1 л.д.192-195)

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 25 апреля 2020 года она работает в ОО «Орловский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц. Для открытия расчетного счета на юридическое лицо необходимо установленный пакет документов. После чего, менеджер банка принимает документы и вносит в базу данных необходимую информацию, далее проходит автоматическая проверка службой экономической безопасности. Директору ООО «Витна» Дорофееву А.В. выдавалась карта с пин-конвертом, был получен сертификат ключа проверки электронной цифровой подписи, данный сертификат Дорофеевым А.В. был сформирован самостоятельно и предоставлен в офис банка. Данный документ дает право подписывать документы, пользоваться расчетным счетом посредством интернета. Карты и иные электронные средства не подлежат передаче третьим лицам, это прописано в правилах информационного взаимодействия, правилах обмена электронными документами, которые имеются в общем доступе. Перед подписанием документов, клиент знакомится со всеми документами и правилами, после чего он ставит свою подпись. (т.1 л.д.212-215)

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данными ею в ходе предварительного расследования и оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ПАО КБ «УБРиР» в должности руководителя группы. Для открытия расчетного счета на юридическое лицо должны быть предоставлены документы согласно утвержденному списку. При открытии расчетного счета директором ООО «Витна» Дорофеевым А.В. дополнительно открывался корпоративный расчетный счет, к которому выдавалась корпоративная карта. При открытии расчетного счета клиентом подписывается заявление об акцепте оферты, в котором указана ссылка на сайт банка, где указаны подробные правила пользования счетом. При подписании клиент соглашается с правилами банка и по правилам банка считается уведомленным, поскольку клиент знакомится на сайте банка с данной офертой, в связи с чем Дорофеевым А.В. было подписано заявление оферта. (т.1 л.д.216-219)

Показаниями допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №5, которая пояснила, что работает в должности начальника отдела по обслуживанию клиентов филиала АБ «Россия». Для открытия расчетного счета на юридическое лицо необходим стандартный пакет документов. Счет ООО «Витна» открывался не по доверенности, а непосредственно директором. Был предоставлен пакет документов, паспорт. Дорофеев А.В. открывал только расчетный счет, заявление на открытие счета корпоративной карты не подавалось, и карты не выпускались. Договор оферты также был подписан клиентом. Какая-либо банковская карта ФИО41 не выдавалась. Кроме того, заявление предполагает подключение к двум договорам, договору банковского счета и договору по электронной системе «Клиент банк». Он подписывает заявление и присоединяется таким образом к двум договорам и они выдают ему «токинг», т.е. электронную подпись клиента. Он его забирает, активирует и работает с банком удаленно и приходить в банк больше не обязательно. «Токинг» не является средством электронного платежа, это средство подписи клиента в электронном виде, который называется ключом электронной подписи. По системе «Клиент банк» платежи происходят в электронном виде. Все действия происходили по месту нахождения банка: г. Орел,

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 суду пояснил, что ему знакомы Дорофеев А.В., Свидетель №11, ФИО23, Свидетель №2 С подсудимым познакомился в баре, при этом, отрицал факт того, что обращался к нему с просьбой о регистрации на его имя юридического лица ООО «Витна» и оплате ему каких-либо денежных средств за данную услугу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 суду пояснил, что ему знаком Дорофеев А.В. примерно с 2020 года, познакомился с ним через своих знакомых в районе г. Орла. С Свидетель №11, ФИО23, Свидетель №1 также знаком и находится с ними в дружеских отношениях. Ни с какими просьбами к Дорофееву А.В. не обращался, никакие денежные средства ему не оплачивал, в том числе за регистрацию на него юридического лица ООО «Витна»

Суд полагает, что оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО24, ФИО23, Свидетель №3, Свидетель №6, Свидетель №8, ФИО25, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №12, Свидетель №14, ФИО22, как данным в судебном заседании, так и показаниям, данным ими в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании, не имеется, так как их показания логичны, согласуются с иными доказательствами по делу, в том числе с показаниями подсудимого Дорофеева А.В., оснований оговаривать которого у них не имелось. При этом, к показаниям свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2 суд относится критически, так как они даны с целью их защиты от предъявленного им обвинения по аналогичным обстоятельствам.

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина подсудимого по всем эпизодам предъявленного обвинения подтверждается исследованными судом письменными доказательствами по делу:

- протоколом осмотра документов от 19.05.2021 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в ПАО Банк ФК «Открытие», а также платежные документы и выписки о движении по счетам, в том числе: согласие сотрудника Клиента на обработку его персональных данных – директора ООО «Витна» Дорофеева А.В., которое принято сотрудником банка ОО «Тургеневский» 08.06.2020, подписи сторон и оттиск печати ООО «Витна», расписка от 08.06.2020 в получении Дорофеевым А.В. банковской карты Visa Business к расчетному счету №***, на основании договора от 25.04.2020, подпись Дорофеева А.В.; чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, клиента ООО «Витна» ИНН5754026578, согласно которому 27.04.2020 сотрудником банка от клиента приняты документы для открытия счета, подписан сотрудником банка, решение № 1 Единственного учредителя ООО «Витна» от 15.04.2020; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 27.04.2020, из которых следует, что ООО «Витна» просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием «Бизнес Портал» при использовании системы ДБО по открытым счетам, предоставляет право подписи Дорофееву А.В., предоставить Бизнес-карту Visa Business, открыть специальный карточный счет для расчетов по операциям с использованием бизнес-карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту, подключить услугу смс-информирование на аб. №*** к счету №*** расходный лимит по карте – 2000 000 рублей в месяц, подписи сторон и оттиск печати ООО «Витна», сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 27.04.2020, в частности об ООО «Витна» и директоре Дорофееве А.В., с подписями сторон и оттиском печати ООО «Витна», выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Витна» от 27.04.2020 ОГРН №*** с Основным видом деятельности – торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, уведомление ООО «Витна» Свидетельство о государственной регистрации от 20.04.2020 №***; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Витна», с образцом подписи Дорофеева А.В. и образец оттиска печати ООО «Витна» от 27.04.2020; светокопия паспорта Дорофеева А.В.; осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в дополнительном офисе №*** ПАО «Сбербанк», а также платежные документы и выписки о движении по счетам. В том числе, в документах имеется заявление о присоединении от 27.04.2020, в котором клиент ООО «Витна» в лице директора Дорофеева А.В. просит открыть расчетный счет, предоставить услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн и выдать бизнес карту платежной системы MasterCard Business, при этом будучи ознакомленным с Правилами банковского обслуживания, Тарифами Банка, размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети интернет по адресу: http:/www.sberbank.ru, подписи сторон и оттиск печати ООО «Витна», в результате рассмотрения которого был открыт расчетный счет №*** от 27.04.2020. Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Витна», с образцом подписи Дорофеева А.В. и образец оттиска печати ООО «Витна» от 27.04.2020.; банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в ПАО «Минбанк», а также платежные документы и выписки о движении по счетам. В том числе, осмотрено заявление о присоединении к Договору об осуществлении обмена электронными документами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» и установке параметров подключения № 62 от 30.04.2020 ООО «Витна» в лице директора Дорофеева А.В., а именно о подключении к системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» и зарегистрировать в ней со следующими параметрами: счета №***,40№*** с 1 группой подписи – директора Дорофеева А.В., а также Мобильное приложение Системы «МИнБанк Бизнес - Онлайн» с возможностью отправки электронных документов, с подписями и оттисками печатей сторон; заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи (СКПЭП) для системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» № 1 от 30.04.2020, в соответствии с которым ООО «Витна» в лице директора Дорофеева А.В., действующего на основании Устава, в соответствии с Договором № 62 от 30.04.2020, просит предоставить ему Ключевой носитель с транспортным ключом электронной подписи (ЭП) и транспортным СКПЭП, после его выработки, изготовить рабочий СКПЭП в виде электронного документа с электронной подписью УЦ и направить его по системе ДБО; руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИНБАНК», с подписью директора Дорофеева А.В. и оттиском печати ООО «Витна», акт приема-передачи ключевого носителя с транспортным ключом электронной подписи от 30.04.2020, в соответствии с которым представитель банка передал, а директор ООО «Витна» Дорофеев А.В. получил Руководство по обеспечению безопасности использования электронной подписи и средств электронной подписи для использования в системе ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк», ключевой носитель, содержащий транспортный ключ ЭП, с защищенной памятью 64 Kb в количестве 1 штуки с серийным №3С3D5622, с подписями и оттисками печатей сторон, акт приема-передачи СКПЭП системы ДБО для корпоративных клиентов ПАО «МИнБанк» от 30.04.2020, в соответствии с которым представитель банка передал, а директор ООО «Витна» Дорофеев А.В. получил Руководство по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств квалифицированной электронной подписи. Выработал рабочий ключ ЭП и получил СКПЭП в виде электронного документа с информацией, с подписями сторон. Осмотрена выписка по счету №*** клиента ООО «Витна» о перечислении денежных средств за период с 30.04.2020 по 13.05.2021 на общую сумму 491 200 руб.; Банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в АО «АБ «Россия», а также платежные документы и выписки о движении по счетам, из которых следует, что заявление о присоединении от 09.06.2020 клиента ООО «Витна» ИНН5754026578 к договору банковского счета в АО «АБ «Россия», Правилам АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» для корпоративных клиентов были подписаны Дорофеевым А.В., который просил об открытии счета в данном банке и в дальнейшем получил ключевые носители программного обеспечения и средства криптографической защиты информации от 09.06.2020. (т.2 л.д.155-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация соединений абонентского номера 9624786587 за период времени с 09:00 часов 01.04.2020г. по 23:00 часа 01.08.2020г., из которой следует, что в указанный период абонентский №*** зарегистрирован на имя Свидетель №1 и находился в пользовании у Дорофеева А.В. при открытии расчетных счетов в банках. Были получены смс уведомления из различных банков и с номера 900, в том числе: 27.04.2020, 16.05.2020 на абонентский №*** поступили смс-входящие от «контакта»: OTKRITIE. (т.4 л.д.58-65);

- иным документом: справкой компании сотовой связи ПАО «ВымпелКом» от 11.05.2021, согласно которой абонентский №*** зарегистрирован на Свидетель №1 (т.4 л.д.46);

- иным документом: справкой компании сотовой связи ПАО «Мегафон» от 09.06.2021, согласно которой абонентский №*** зарегистрирован на Дорофеева А.В. (т.4 л.д.49-50);

- протоколом осмотра предметов и документов от 29.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрена детализация соединений абонентского номера 79208111109 за период времени с 09:00 часов 01.04.2020г. по 23:00 часа 01.08.2020г. Осмотром детализации установлено, что в указанный период времени абонентский номер, находящийся в пользовании Дорофеева А.В. 79208111109 (зарегистрирован на указанное имя) и абонентский №***, находящийся в пользовании у Свидетель №1 (зарегистрирован на указанное имя), созванивались/зафиксировано 54 соединения между абонентскими устройствами. (т.4 л.д.69-72);

- иным документом: сведениям, из которых следует, что автомобиль марки «Рено Меган» гос.рег.знак Р719МВ123 зарегистрирован на Свидетель №11 (т.1 л.д.228);

- протоколом осмотра документов от 28.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в ПАО «Росбанк», а также платежные документы и выписки о движении по счетам. В том числе имеется заявление оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк». Согласно заявлению клиент, в лице директора Дорофеева А.В., просит открыть ПАО «Росбанк» банковский счет в рублях и подключить «платиновый» тарифный пакет, указан номер телефона +79624786587, к которому необходимо подключить смс-информирование; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных, ООО «Витна» от 29.04.2020 года; заявление об определении сочетания подписей от 29.04.2020г., указана единоличная подпись одного из представителей клиента, указана подпись и расшифровка - Дорофеев А.В., в графе «место для печати» имеется оттиск печати ООО «Витна»; выписка по расчетному счету клиента ООО «Витна» за период с 15.05.2020 по 11.06.2020 №***, из которой следует, что по счету клиента ООО «Витна» проводились банковские операции (т.4 л.д.36, 38-44);

- протоколом осмотра документов от 11.06.2021 с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в ПАО «Промсвязьбанк», а также платежные документы и выписки о движении по счетам. В том числе были осмотрены : заявление о предоставлении комплексного банковского облуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 01.06.2020г. Согласно заявлению клиент, в лице директора Дорофеева А.В., просит открыть ПАО «Промсвязьбанк» банковский счет №*** в Российских рублях, выпустить и выдать карту, для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты и подключить мобильное приложение, привязав к номеру телефона 89624786587. В графе «получил конверт с пин-кодом и карту» указано директор, подпись и расшифровка подписи «Дорофеев Андрей Вячеславович». Каждый лист заявления заверен подписью клиента и сотрудника банка, на третьем листе заявления стоит оттиск печати «общество с ограниченной ответственностью Витна»; Сертификат ключа проверки электронной подписи №*** от 01.06.2020г., запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «КРИПТО-ПРО». В нижней части листа стоит подпись владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, Дорофеева А.В. от 08.06.2020г. Осмотрена выписка по расчетному счету клиента ООО «Витна» за период с 02.06.2020 по 05.08.2020 по расчетному счету №***, из которой видно, что по расчетному счету проводились банковские операции, что также подтверждается осмотренными платежными документами. (т.3 л.д.217-220);

- протоколом осмотра документов от 23.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также платежные документы и выписки о движении по счетам. В том числе, среди документов имеется анкета, составленная от имени Дорофеева А.В., директора ООО «Витна», от 26.05.2020 года; заявление об акцепте оферты ООО «Витна» ИНН 5754026578, согласно которому обслуживание юридических лиц проводится дистанционно. Соглашение от 26.05.2020 года ООО «Витна», согласно которому, по соглашению сторон определены образцы подписей директора ООО «Витна». Заявление о предоставлении комплексного банковского облуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам в «Уральский банк реконструкции и развития» от 26.05.2020г. Согласно заявлению клиент, в лице директора Дорофеева А.В., просит открыть «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №*** и подключить мобильное приложение, привязав к номеру телефона 89624786587. Заявление от 26.05.2020г. от директора ООО «Витна», который просит принять банковскую карту без подписи, в связи с отсутствием бухгалтера. Заявление о предоставлении комплексного банковского облуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам в «Уральский банк реконструкции и развития» от 26.05.2020г. Согласно заявлению клиент, в лице директора Дорофеева А.В., просит открыть «Уральский банк реконструкции и развития» банковский счет №*** и подключить мобильное приложение, привязав к номеру телефона 89624786587. В графе информация о клиенте: «ФИО, уполномоченного лица клиента» Дорофеев Андрей Вячеславович. Заявление на выпуск банковской карты, согласно которому Дорофеев А.В., в лице директора ООО «Витна» просит выпустить банковскую карту. Заявление на выпуск банковских карт, к расчетным счетам №***, №***, согласно которому Дорофеев А.В., в лице директора ООО «Витна» просит выпустить банковские карты и привязать их к указанным расчетным счетам. Осмотрена выписка клиента ООО «Витна» за период с 26.05.2020 по 30.04.2021 по расчетному счету №***, а также выписка клиента ООО «Витна» за период с 26.05.2020 по 30.04.2021 по расчетному счету №***, из которых видно, что по расчетным счетам проводились банковские операции. За получение банковских карт и уведомления расписывался Дорофеев А.В. (т.2 л.д.205-206, 208-211);

- протоколом осмотра документов от 24.06.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрено банковское регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью «Витна», зарегистрированное в АО «Тинькоффбанк», а также выписки о движении по счетам, из которых следует, что 09.06.2020 в отношении ООО «Витна» осуществлена плановая выездная проверка по адресу: г. Орел, , в результате которой выявлено, что лицо, в отношении которого осуществлена проверка, в момент ее проведения присутствовало по адресу проведения проверки, с подписью представителя банка. Держателем карты является Дорофеев А.В., бизнес-карта №*** получена им лично, с подписями сторон; от него также имеется заявление о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от 09.06.2020 ООО «Витна» (т.3 л.д.142-150)

Оценивая вышеприведенные доказательства, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к выводу, что в совокупности они являются достаточными для привлечения Дорофеева А.В. к уголовной ответственности за содеянное и могут быть положены в основу приговора.

Дорофеев А.В. при совершении всех преступлений действовал умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер его действий, он преследовал корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное им с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, за вознаграждение. Осознавая, что юридическое лицо зарегистрировано на него, как на подставное лицо, он при открытии расчетного счета в банке, получив электронные средства платежей по всем эпизодам, а также в том числе электронные носители информации по эпизодам №4-9 сбыл их другому лицу, понимая, как лицо вменяемое, что их будут использовать для незаконных финансовых операций, за что получил денежное вознаграждение.

Анализируя вышеуказанные доказательства, суд квалифицирует действия Дорофеева А.В. по эпизодам №1-3 по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в отдельности за каждое.

По эпизодам №4-9 по ч.1 ст.187 УК РФ - как сбыт электронных средств, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в отдельности за каждое.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Дорофеевым А.В. девяти тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи и его имущественное положение.

По результатам изучения личности подсудимого Дорофеева А.В. установлено, что он на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, 2015 года рождения, трудоустроен, по месту регистрации характеризуется положительно, по месту работы и по месту фактического проживания характеризуется нейтрально.

С учетом характеризующих данных Дорофеева А.В., обстоятельств совершенных им преступлений, а также, принимая во внимание поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Дорофеева А.В. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний, в связи с чем, он подлежит привлечению к уголовной ответственности на общих основаниях.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому Дорофееву А.В. по всем эпизодам согласно ст. 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку в ходе предварительного расследования дал изобличающие себя показания, ранее не известные сотрудникам полиции, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам подсудимому Дорофееву А.В. не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, то есть назначения наказания ниже низшего предела в отношении Дорофеева А.В., а также оснований для изменения категорий преступлений в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ по делу по всем эпизодам не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, существенно снижающие степень общественной опасности совершенных им преступлений. Однако, имеются основания для применения судом при назначении наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ по всем эпизодам.

Окончательное наказание необходимо назначить Дорофееву А.В. по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений ч.4 ст. 69 УК РФ по дополнительному наказанию также путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд считает, что цели уголовного наказания могут быть достигнуты только в условиях назначения наказания в виде лишения свободы при невозможности его замены на принудительные работы в соответствии со ст. 53.1 УК РФ по всем эпизодам с обязательным дополнительным наказанием в виде штрафа в пределах санкции статьи, но предоставив подсудимому возможность исправления без реальной изоляции подсудимого от общества, с применением положений ст. 73 УК РФ – условное осуждение, с возложением обязанностей, согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ в период отбывания наказания, поскольку находит возможным исправление Дорофеева А.В. в условиях без изоляции его от общества. При этом, суд считает, что будут достигнуты цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

На основании постановлений Советского районного суда г. Орла от 21.06.2021 на имущество Дорофеева А.В. был наложен арест, а именно на автомобиль Фольксваген Поло, государственный регистрационный знак №***, VIN: №***, кузов: №***, цвет серебристый, 2012 года выпуска, ПТС: от ДД.ММ.ГГ, в виде запрета на распоряжение данным имуществом и отчуждение его третьим лицам.

Учитывая, что в настоящее время подсудимому назначено наказание в виде штрафа, то суд полагает на основании ст. 115 УПК РФ в применении указанной меры процессуального принуждения и ограничений необходимость не отпала, в связи с чем, следует сохранить арест и ограничения в виде запрета на распоряжение имуществом в виде автомобиля «Фольксваген Поло», государственный регистрационный знак №***, VIN: №***, кузов: №***, цвет серебристый, 2012 год выпуска, ПТС: от ДД.ММ.ГГ, учитывая принцип соразмерности стоимости имущества размеру назначенного наказания до исполнения назначенного наказания в виде штрафа.

Процессуальные издержки на оплату услуг адвоката взыскать с подсудимого Дорофеева А.В. в соответствии со ст.132 УПК РФ, как не имеющего имущественной несостоятельности.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется ст. ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 299, 302, 304, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дорофеева Андрея Вячеславовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по эпизоду №1 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №2 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №3 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №4 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №5 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №6 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №7 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №8 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по эпизоду №9 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Дорофееву А.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 130 000 (сто тридцать) тысяч рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное Дорофееву А.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 03 (три) года.

Обязать Дорофеева А.В. не менять постоянного места жительства, места учебы (работы) без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться регулярно - ежемесячно в указанный орган для регистрации в день, определяемый специализированным органом.

Контроль за поведением Дорофеева А.В. возложить на уполномоченный государственный орган.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении Дорофеева А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

По вступлению приговора в законную силу арест, наложенный на имущество, принадлежащее Дорофееву А.В., а именно: автомобиль Фольксваген Поло, государственный регистрационный знак С №*** 57 РУС, VIN: №***, кузов: №***, цвет серебристый, 2012 года выпуска, ПТС: от ДД.ММ.ГГ, в виде запрета на распоряжение данным имуществом, отчуждение его третьим лицам, сохранить до исполнения назначенного наказания в виде штрафа.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Орлу (УМВД России по г. Орлу); УФК по №***

Процессуальные издержки по уголовному делу - оплату услуг защитника Черкалиной Т.А. в сумме 13 290 рублей взыскать с Дорофеева А.В..

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО «Сбербанк»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» АО «Райффайзенбанк»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО «МИнБанк»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО «РОСБАНК»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» АО «ТинькоффБанк»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» ПАО «Промсвязьбанк»; банковское регистрационное дело ООО «Витна» АБ «Россия», детализация номера №*** детализация номера №*** хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видео-конференц-связи.

Председательствующий: Е.М. Гапонова