Гражданский кодекс часть 1

В период с 20.08.2008 года по 17.12.2014 года, ФИО1, находясь на территории <...>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, незаконно, вопреки их интересам, заведомо зная и осознавая, что возводимый им четвертый этаж многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, ввиду отсутствия разрешительной документации, предусмотренной требованиями ст.51 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004 года, не будет введен в эксплуатацию, а также имея разрешение № от 04.04.2007 года, выданное администрацией <...>, на строительство на земельном участке, расположенном по вышеуказанному адресу трехэтажного жилого дома, заверяя граждан в наличии всех разрешительных документов на осуществление строительства четвертого этажа многоквартирного жилого дома по указанному адресу и убеждая о намерении ввода его в эксплуатацию, с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение денежных средств граждан, в общей сумме не менее 5 450 000 рублей, причинив тем самым ущерб последним в особо крупном размере.

Так, ФИО1, осознавая, что согласно ч.1 ст.51 Градостроительного Кодекса РФ, разрешение на строительство, представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, действуя умышлено, из корыстных побуждений, не имея разрешения на строительство четвертого этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, и осознавая, что для строительства указанного объекта требуются оформление разрешения на строительство, составление проектно-сметной документации, получение заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ, проигнорировал порядок организации строительства многоквартирного дома, установленный законом, заведомо зная и понимая, что четвертый этаж жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу, не будет введен в эксплуатацию, тем самым, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении недостоверных сведений относительно имеющейся у него документации на строительство четвертого этажа данного дома ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58, совершил хищение денежных средств указанных лиц в особо крупном размере.

ФИО1, реализуя преступный умысел, преследуя корыстную цель, не имея прав на строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома, посредством предоставления сведений риелторам опубликовал сведения о начале продаж квартир, расположенных на четвертом этаже указанного дома, тем самым привлек внимание покупателей для приобретения квартир, заведомо зная, что построенный им дом может быть признан самовольной постройкой, однако заверяя покупателей в законности постройки указанного объекта недвижимости. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, в особо крупном размере, путем обмана, осознавая, невозможность законным путем заключения и регистрации в государственных органах договоров купли-продажи квартир четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: <...>, ФИО1 заключал договоры о совместной деятельности в целях окончания строительства жилого дома, получая денежные средства, тем самым обманывая их, заведомо зная, что не обладает и не может обладать правом на реализацию квартир четвертого этажа данного строения в соответствии с ч.2 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ.

Так, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №60 и придания видимости законности своим действиям, ФИО1 20.08.2008 года, более точное время не установлено, находясь в помещении офиса <данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №60 предварительный договор от 20.08.2008 года, согласно которому ФИО2 №60, не осознавая преступных намерений ФИО1, обязалась внести последнему предоплату в сумме 50 000 рублей за однокомнатную <...>, расположенную по адресу: <...>. Продолжая реализовывать задуманное, ФИО1 26.08.2008 года, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса <данные изъяты>», заключил с ФИО2 №60 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 26.08.2008 года, согласно которому ФИО2 №60, не осознавая преступных намерений ФИО1, должна была приобрести 38/1060 доли в праве собственности на четырехэтажный жилой дом, общей площадью 1060 кв.м., включая дополнительные помещения площадью 100 кв.м., в цокольном этаже и встроенное помещение, площадью 100 кв.м., расположенные по адресу: <...>, при этом по указанному договору долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 38 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома, а вкладом являются денежные средства в сумме 1 500 000 рублей.

Во исполнение условий указанных договоров, в дневное время 20.08.2008 года, ФИО2 №60, находясь в помещении офиса <данные изъяты>», не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, а в дневное время 26.08.2008 года там же передала денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, а всего в общей сумме 1 500 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №60, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 500 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла с целью хищения денежных средств путем обмана, ФИО2 №2, и придания видимости законности своим действиям, ФИО1 20.08.2008 года, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь рядом со строящимся домом, расположенным по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №2 устный договор на приобретение помещения четвертого этажа жилого дома, расположенного по адресу: <...>, согласно которому ФИО2 №2, не осознавая преступных намерений ФИО1, должен был приобрести в праве собственности помещение, площадью 58 кв.м., на четвертом этаже, жилого дома, расположенного по адресу: <...>. Во исполнение условий договора, 20.08.2008 года, ФИО2 №2, находясь рядом со строящимся домом, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, получив которые ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, помещение в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №2 похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №1, и придания видимости законности своим действиям, ФИО1 23.09.2008 года, в дневное время, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь рядом со строящимся домом, расположенным по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 23.09.2008 года, согласно которому ФИО2 №1, не осознавая преступных намерений ФИО1, должна была приобрести 35/1060 доли в праве собственности на четырехэтажный жилой дом, общей площадью 1060 кв.м., включая дополнительные помещения площадью 100 кв.м., в цокольном этаже и встроенное помещение площадью 100 кв.м., расположенные по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, в дневное время 23.09.2008 года ФИО2 №1, находясь рядом со строящимся домом, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №1, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 350 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №58 и придания видимости законности своим действиям, ФИО1 в дневное время 17.12.2014 года, из корыстных побуждений, находясь в помещении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №58 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 17.12.2014 года, согласно которому ФИО2 №58, не осознавая преступных намерений ФИО1, должен был приобрести 40/1055.6 доли в праве собственности на четырехэтажный жилой дом, общей площадью 1055.6 кв.м., включая дополнительные помещения, площадью 99.1 кв.м. на цокольном этаже и встроенное помещение, площадью 102.8 кв.м., расположенные по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 17.12.2014 года ФИО2 №58, находясь в помещении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, СНТ «Архитектор», 48, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №58, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

При этом 28.01.2011 года решением Октябрьского районного суда <...> четвертый этаж жилого дома, расположенного по адресу: <...>, признан самовольно возведенным, а ФИО1 обязан снести самовольно возведенный четвертый этаж указанного жилого дома, либо оплатить работы по сносу самовольной постройки. Таким образом, ФИО1, осознавая, что четвертый этаж многоквартирного жилого дома, расположенный по вышеуказанному адресу не будет введен в эксплуатацию, в период с 20.08.2008 года по 17.12.2014 года заключил с ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58 договоры, предметами которых являлись квартиры, жилые и нежилые помещения и доли земельного участка указанного многоквартирного жилого дома, по которым в период с 20.08.2008 года до 17.12.2014 года получил денежные средства в общей сумме не менее 5 450 000 рублей, которые путем обмана указанных лиц, похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58 ущерб в особо крупном размере.

Он же ФИО1, в период с 02.03.2010 года по 15.09.2014 года, находясь на территории <...>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга лиц, незаконно, вопреки интересам граждан, заведомо зная и осознавая, что возводимый им многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...>, не будет введен в эксплуатацию ввиду отсутствия разрешительной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного Кодекса РФ, заверяя лиц в наличии всех разрешительных документов на осуществление строительства многоквартирного жилого дома по указанному адресу и убеждая о намерении ввода его в эксплуатацию с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение денежных средств граждан в общей сумме не менее 7 434 000 рублей, причинив тем самым им ущерб в особо крупном размере, лишив их возможности реализовать своё законное право на приобретение жилья.

Так, ФИО1, осознавая, что согласно нормам Градостроительного Кодекса РФ, разрешение на строительство, представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, действуя умышлено, из корыстных побуждений, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, осознавая, что оно никогда не выдавалось и что строительство указанного объекта требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о РФ в сфере строительства, проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, заведомо зная, что жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу, не будет введен в эксплуатацию, тем самым, путем обмана, выразившимся в сознательном сообщении ФИО2 №11, ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №13, ФИО2 №4, ФИО2 №5, недостоверных сведений относительно имеющейся у него документации на строительство данного дома, совершил хищение денежных средств указанных лиц в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, преследуя корыстную цель, не имея прав на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, посредством предоставления сведений риелторам, опубликовал сведения о начале продаж квартир в данном доме, привлекая таким образом внимание покупателей для приобретения квартир в указанном доме. ФИО1 путем обмана, осознавая, невозможность законным путем заключения и регистрации в государственных органах договоров купли-продажи квартир жилого дома, расположенного по адресу: <...>, заключал с лицами договоры о совместной деятельности в целях окончания строительства жилого дома, договоры купли-продажи жилого помещения и дарения доли земельного участка, получая денежные средства, тем самым обманывая их, так как заведомо знал, что не обладает и не может обладать правом на реализацию квартир данного строения в соответствии с ч.2 ст.222 Гражданского Кодекса РФ.

Так, 02.03.2010 года примерно в 14 часов ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №11 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе неустановленного агентства недвижимости, расположенного в <...>, более точный адрес не установлен, организовал заключение договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 02.03.2010 года с ФИО2 №11, согласно которому последний, не осознавая преступных намерений ФИО1, должен был приобрести 30/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 30 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 750 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 02.03.2010 года примерно в 14 часов, ФИО2 №11, находясь в офисе неустановленного агентства недвижимости, расположенного в <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал последнему денежные средства в сумме 150 000 рублей; 02.06.2010 года, примерно в 15 часов, находясь по адресу: <...>, передал ему денежные средства в сумме 300 000 рублей. 08.12.2010 года примерно в 14 часов, находясь по адресу: <...>, передал ему денежные средства в сумме 300 000 рублей; 29.05.2014 года, точное время не установлено, находясь по адресу: <...>, передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего в общей сумме 770 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность ФИО2 №11 не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №11, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 770 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 06.02.2010 года в 14 часов ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №10 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №10 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 06.02.2010 года, согласно которому ФИО2 №10, не осознавая преступных намерений ФИО1, должна была приобрести 35/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 800 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 06.02.2010 года примерно в 14 часов, более точное время не установлено, ФИО2 №10, находясь в помещении квартиры, расположенной по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 100 000 рублей; 25.03.2010 года, примерно в 15 часов, ФИО2 №10, находясь в помещении квартиры, расположенной по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, а всего в общей сумме 800 000 рублей, получив которые ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №10, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №8 и придания видимости законности своим действиям, 24.02.2010 года, точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном агентстве недвижимости, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №8 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 24.02.2010 года, согласно которому ФИО2 №8, не осознавая преступных намерений ФИО1, должна была приобрести 35/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенные по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 900 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 24.02.2010 года, более точное время не установлено ФИО2 №8 находясь в вышеуказанном неустановленном агентстве недвижимости, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 500 000 рублей; 30.06.2013 года ФИО2 №8 передала ему денежные средства через своего сына ФИО6 №16 в сумме 300 000 рублей, который передал их ФИО1, находясь у входа в администрацию <...>, расположенную по адресу: <...>, а всего в общей сумме 800 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО6 №16, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 800 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 27.02.2010 года, ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений последнего, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №9 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном агентстве недвижимости, расположенном по адресу: <...>, более точный адрес не установлен, организовал заключение договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 27.02.2010 года с ФИО2 №9, согласно которому ФИО2 №9, не осознавая преступных намерений ФИО1, должен был приобрести 25/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 25 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 650 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 27.02.2010 года, точное время не установлено ФИО2 №9, находясь в вышеуказанном неустановленном агентстве недвижимости, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 620 000 рублей; 14.07.2014 года ФИО2 №9, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 30000 рублей, а всего в общей сумме 650 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №9, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 650 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла 17.03.2010 года, точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств путем обмана ФИО2 №7 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении «Дом Профсоюзов», расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №7 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 17.03.2010 года, согласно которому ФИО2 №7 должен был приобрести 30/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 780 000 рублей. Во исполнение условий данного договора ФИО2 №7, находясь на территории <...>, более точное место не установлено, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал последнему денежные средства: 17.03.2010 года в сумме 200 000 рублей; 16.06.2010 года в сумме 111 000 рублей; 09.12.2010 года в сумме 111 000 рублей; 05.03.2011 года в сумме 111 000 рублей; 22.06.2011 года в сумме 111 000 рублей; 27.12.2011 года в сумме 70 000 рублей; 04.12.2012 года в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 814 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность ФИО2 №7 не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №7, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 814 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.04.2010 года примерно в 14 часов ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №6 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, на пересечении <...> и <...>, организовал заключение с ФИО2 №6 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 30.04.2010 года, согласно которому ФИО2 №6 должен был приобрести 38/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 38 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на 2 этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 988 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 30.04.2010 года, примерно в 14 часов ФИО2 №6, не осознавая преступных намерений ФИО1, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей; 07.11.2010 года примерно в 15 часов, находясь по месту жительства, расположенному по адресу: <...>, передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей; 01.02.2011 года примерно в 17 часов, также находясь по вышеуказанному месту своего жительства передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 600 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №6, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 600 000 рублей, распорядившись им по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 25.02.2012 года, примерно в 11 часов, более точная дата не установлена, ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №13 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного на пер.Братский <...>, более точное место не установлено, организовал заключение с ФИО2 №13 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №13 должна была приобрести долю в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение, общей площадью не менее 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на 1 этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 700 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, не позднее 25.02.2012 года, примерно в 11 часов 15 минут, более точные дата и время не установлены, ФИО2 №13, находясь в помещении вышеуказанного офиса, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №13, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 700 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 02.09.2014 года в дневное время ФИО1, выступая от лица ФИО6 №11, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №4 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном агентстве недвижимости, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №4 договора купли-продажи от 01.09.2014 года, согласно которому ФИО2 №4 должен был приобрести в право собственности жилое помещение, общей площадью 31,9 кв.м., находящееся по адресу: <...>; договора дарения от 01.09.2014 года, согласно которому ФИО2 №4 должен был приобрести 1/48 долю земельного участка и 1/6 долю нежилого помещения, общей площадью 36,7 кв.м., расположенного по адресу: <...>; договора дарения от 01.09.2014 года, согласно которому ФИО2 №4 должен был приобрести 1/48 долю в праве общей долевой собственности земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов – для садоводства, площадью 724 кв.м., находящиеся по адресу: <...>, по которым ФИО2 №4 обязался передать ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров, 02.09.2014 года в дневное время ФИО2 №4, находясь в помещении вышеуказанного агентства недвижимости, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №4, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.09.2014 года, не позднее 14 часов, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №11, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №5 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №5 договора купли-продажи от 15.09.2014 года, согласно которому ФИО2 №5 должна была приобрести жилое помещение общей площадью 29,6 кв.м. на 1 этаже, находящееся по адресу: <...>; договора дарения от 15.09.2014 года, согласно которому ФИО2 №5 должна была приобрести 1/48 долю земельного участка и 1/6 долю нежилого помещения, общей площадью 36,7 кв.м., находящееся по адресу: <...>, по которому ФИО2 №5 обязалась передать ФИО1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров, 15.09.2014 года, не позднее 14 часов, более точное время не установлено, ФИО2 №5, находясь в помещении вышеуказанного офиса, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №5, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

15.02.2016 года Советским районным судом <...> было вынесено решение о признании объекта, возведенного на земельном участке №, расположенном по адресу: <...>, СНТ «Красный садовод», самовольной постройкой подлежащей сносу. Таким образом, ФИО1 осознавая, что многоквартирный жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу не будет введен в эксплуатацию, в период с 02.03.2010 года по 15.09.2014 года заключил с ФИО2 №11ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №13, ФИО2 №4, ФИО2 №5, договоры, предметами которых являлись квартиры, жилые и нежилые помещения и доли земельных участков в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...>, по которым в период с 02.03.2010 года по 15.09.2014 года получил денежные средства в общей сумме не менее 7 434 000 рублей, похитив их путем обмана указанных лиц и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, в период с 18.06.2010 года по 05.09.2013 года, находясь на территории <...>, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан, незаконно, вопреки интересам граждан, заведомо зная и осознавая, что возводимый им многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...> (<...>), не будет введен в эксплуатацию ввиду отсутствия разрешительной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного Кодекса РФ, заверяя граждан в наличии всех разрешительных документов на осуществление строительства многоквартирного жилого дома по указанному адресу и убеждая о намерении ввода его в эксплуатацию с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение денежных средств граждан, в общей сумме не менее 19 885 000 рублей, причинив таким образом им ущерб в особо крупном размере, лишив их возможности реализовать своё законное право на приобретение жилья.

Так, ФИО1 осознавая, что согласно Градостроительному Кодексу РФ, разрешение на строительство, представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), и осознавая, что оно не выдавалось и что строительство указанного объекта требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, заведомо зная и понимая, что жилой дом, расположенный по адресу: <...> (<...>), не будет введен в эксплуатацию, тем самым, путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении ФИО2 №26, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, <данные изъяты>, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14, недостоверных сведений относительно имеющейся у него документации на строительство данного дома, совершил хищение денежных средств физических лиц в особо крупном размере.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, преследуя корыстную цель, не имея прав на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), посредством предоставления сведений риелторам опубликовал сведения о начале продаж квартир в данном доме, тем самым привлекал внимание покупателей для приобретения квартир в указанном доме. При этом, ФИО1, путем обмана, осознавая невозможность законным путем заключения и регистрации в государственных органах договора купли-продажи квартир жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), заключал с гражданами договоры о совместной деятельности в целях окончания строительства жилого дома, договоры купли-продажи жилого помещения и договора дарения доли земельного участка, получая денежные средства, тем самым обманывая их, заведомо зная, что не обладает и не может обладать правом на реализацию квартир данного строения в соответствии с ч.2 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ.

Так, 18.06.2010 года, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств путем обмана ФИО2 №26, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в агентстве недвижимости «Престиж-недвижимость», расположенном по адресу: <...>, остановка общественного транспорта «Турмалиновская», более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №26 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 18.06.2010 года, согласно которому ФИО2 №26 должна была приобрести 35/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже трехэтажного жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 770 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №26, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: 18.06.2010 года, находясь в агентстве недвижимости «Престиж-недвижимость», в сумме 326 000 рублей; а также находясь по адресу: <...> (<...>), 08.07.2010 года, в сумме 30 000 рублей; 03.08.2010 года в сумме 50 000 рублей; 09.12.2010 года в сумме 42 000 рублей; 05.03.2011 года в сумме 75 000 рублей; 18.05.2011 года в сумме 27 000 рублей; 03.06.2011 года в сумме 50 000 рублей; 16.07.2011 года в сумме 25 000 рублей; 06.08.2011 года в сумме 25 000 рублей; 03.09.2011 года в сумме 35 000 рублей; 07.10.2011 года в сумме 20 000 рублей; 30.12.2011 года в сумме 75 000 рублей; 06.10.2012 года в сумме 25 000 рублей; 22.12.2012 года, в сумме 25 000 рублей, а всего в общей сумме 830 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №26, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 830 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.06.2010 года примерно в 16 часов ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №33 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в магазине, расположенном на <...>, более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №33 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 18.06.2010 года, согласно которому ФИО2 №33 должна была приобрести 27.5/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 27.5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 630 000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1 путем обмана ФИО2 №33 и придания видимости законности своим действиям, 02.02.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь в магазине, расположенном на <...>, более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №33 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 02.02.2012 года, согласно которому ФИО2 №33 должна была приобрести 22/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 22 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 630 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров, 16.09.2010 года ФИО2 №33, находясь в доме, в непосредственной близости от остановки общественного транспорта «Шаталова» СЖМ <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 400 000 рублей; 26.12.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №33, находясь в магазине, расположенном на <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 230 000 рублей; 02.02.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №33, находясь в магазине, расположенном на <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 230 000 рублей, а всего в общей сумме 860 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №33, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 860 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.09.2010 года ФИО1, с целью хищения денежных средств путем обмана ФИО2 №20 и придания видимости законности своим действиям, в дневное время, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с ФИО2 №20 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 16.09.2010 года, согласно которому ФИО2 №20 должна была приобрести 27,5/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 27,5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 630 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, не осознавая преступных намерений ФИО1, 16.09.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №20, находясь по адресу: <...> (<...>), передала ему денежные средства в сумме 390 000 рублей; 14.11.2011 года, точное время не установлено, ФИО2 №20, находясь по адресу: <...> (<...>), передала ему денежные средства в сумме 240 000 рублей, а всего в общей сумме 630 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №20, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 630 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 07.10.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено ФИО1, с целью хищения денежных средств путем обмана ФИО2 №35, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №35 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 07.10.2010 года, согласно которому ФИО2 №35 должна была приобрести 30/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 750 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, не осознавая преступных намерений ФИО1ФИО2 №35 передала ему денежные средства: 07.10.2010 года, точное время не установлено, находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>, в сумме 200 000 рублей; 14.07.2011 года, точное время не установлено, находясь на территории <...>, более точное место не установлено, в сумме 350 000 рублей; 23.01.2012 года, находясь на территории <...>, более точное место не установлено, в сумме 190 000 рублей, а всего в общей сумме 740 000 рублей, получив которые ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №35, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 740 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 27.10.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №16 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №16 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 27.10.2010 года, согласно которому ФИО2 №16 должен был приобрести 22/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>). В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 22 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 550 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 27.10.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №16, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 280 000 рублей; 14.12.2010 года, точное время не установлено, ФИО2 №16, в неустановленном месте, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 270 000 рублей, а всего в общей сумме 550 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №16, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 550 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.10.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено ФИО1 с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №15 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (<...>), заключил со ФИО2 №15 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 28.10.2010 года, согласно которому ФИО2 №15 должна была приобрести 40/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 40 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 020 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №15, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: 28.10.2010 года, в дневное время, более точное время не установлено в сумме 220 000 рублей; 11.01.2011 года, более точное время не установлено, в сумме 250 000 рублей; 04.05.2011 года, время не установлено, в сумме 155 000 рублей; 20.07.2011 года, время не установлено, в сумме 145 000 рублей; 06.10.2012 года, время не установлено, в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 970 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №15, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 970 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, 03.11.2010 года, точное время не установлено с целью хищения денежных средств, путем обмана <данные изъяты> и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 03.11.2010 года, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести 30/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 780 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, <данные изъяты>, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: 03.11.2010 года, точное время не установлено, в сумме 156 000 рублей; 16.12.2010 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 26.01.2011 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 25.02.2011 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 29.03.2011 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 26.04.2011 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 26.05.2011 года, точное время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 01.07.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 20.07.2011 года, точное время не установлено, в сумме70 000 рублей, а всего в общей сумме 716 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана <данные изъяты>, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 716 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.11.2010 года, время не установлено ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №25 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с ФИО2 №25 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 30.11.2010 года, согласно которому ФИО2 №25 должна была приобрести 63/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>). В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 63 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на третьем этаже трех этажного жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 638 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №25, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: находясь по адресу: <...> (<...>), 30.11.2010 года, точное время не установлено, в сумме 328 000 рублей; и, находясь на территории <...>, 23.12.2010 года, в сумме 70 000 рублей; 26.01.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 28.02.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 01.04.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 28.04.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 27.05.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 26.06.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 19.07.2011 года в сумме 70 000 рублей; 13.08.2011 года в сумме 70 000 рублей; 15.09.2011 года, в сумме 70 000 рублей; 07.10.2011 года в сумме 70 000 рублей; 14.11.2011 года в сумме 70 000 рублей; 27.12.2011 года в сумме 70 000 рублей; 01.02.2012 года в сумме 40 000 рублей; 01.03.2012 года в сумме 40 000 рублей; 11.04.2012 года в сумме 70 000 рублей; 15.10.2012 года в сумме 30 000 рублей; 23.10.2012 года в сумме 70 000 рублей; 12.04.2013 года в сумме 150 000 рублей, а всего в общей сумме 1 638 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №25, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 638 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.01.2011 года, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осведомленным о его преступных намерениях, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №29 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), организовал заключение с ФИО2 №29 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 14.01.2011 года, согласно которому ФИО2 №29 должна была приобрести 26/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенные по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №а, общей площадью 26 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 550 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, не позднее 14.01.2011 года, точное время не установлено, ФИО2 №29, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 350 000 рублей; 14.01.2011 года, точное время не установлено, ФИО2 №29, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 550 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №29, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 550 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 19.01.2011 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №34 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №34 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 19.01.2011 года, согласно которому ФИО2 №34 должна была приобрести 34/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенные по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 34 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 986 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 19.01.2011 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №34, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 520 000 рублей; также ФИО2 №34, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства 21.02.2011 года, точное время не установлено, в сумме 40 000 рублей; 21.05.2011 года, точное время не установлено, в сумме 120 000 рублей; 30.08.2011 года, точное время не установлено, в сумме 130 000 рублей; 21.12.2011 года, точное время не установлено, в сумме 176 000 рублей, а всего в общей сумме 986 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №34, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 986 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 05.02.2011 года, время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №23, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу:<...> (<...>), заключил с ФИО2 №23 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 05.02.2011 года, согласно которому ФИО2 №23 должна была приобрести 30.8/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 30.8 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже трехэтажного жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 862 400 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №23, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: 05.02.2011 года, время не установлено, в сумме 173 000 рублей; 21.03.2011 года, время не установлено, в сумме 69 000 рублей; 04.05.2011 года, время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 07.06.2011 года, время не установлено, в сумме 70 000 рублей; 07.08.2011 года, время не установлено, в сумме 90 000 рублей, а всего в общей сумме 472 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №23, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 472 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.03.2011 года, время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №22 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №22 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 18.03.2011 года, согласно которому ФИО2 №22 должна была приобрести 36/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенные по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 36 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 008 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 18.03.2011 года, более точное время не установлено, ФИО2 №22, находясь в помещении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 730 000 рублей; 13.12.2011 года, точное время не установлено, ФИО2 №22, находясь по адресу: <...>, (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 278 000 рублей, а всего в общей сумме 1 008 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №22, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 008 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.05.2011 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №17 и придания видимости законности своим действиям из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с ФИО2 №17 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 16.05.2011 года, согласно которому ФИО2 №17 должна была приобрести 50/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 50 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Во исполнение условий данного договора, 16.05.2011 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №17, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 1 075 000 рублей; 30.12.2011 года, точное время не установлено, ФИО2 №17, в неустановленном месте, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 325 000 рублей, а всего в общей сумме 1 400 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №17, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 400 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее лета 2011 года, точное дата и время не установлены, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №28 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, взамен ранее заключенного с ФИО2 №28 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства жилого дома, по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №28 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №28 должен был приобрести 37/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 37 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 110 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, не позднее лета 2011 года, точные дата и время не установлены, ФИО2 №28, находясь на территории <...>, более точное время не установлено, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в общей сумме 1 110 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №28, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 110 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 18.06.2011 года, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №27 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №27 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 18.06.2011 года, согласно которому ФИО2 №27 должна была приобрести 35/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>). В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 050 000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, 11.05.2012 года, время не установлено, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №27 дополнительный договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 11.05.2012 года, согласно которому ФИО2 №27 должна была приобрести 45/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 45 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров, ФИО2 №27, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства: 18.06.2011 года, время не установлено, в сумме 210 000 рублей; 01.09.2011 года, время не установлено, в сумме 300 000 рублей; 31.10.2011 года, время не установлено, в сумме 300 000 рублей; 27.03.2012 года, время не установлено, в сумме 240 000 рублей; 11.05.2012 года, время не установлено, в сумме 320 000 рублей; 05.09.2013 года, время не установлено, в сумме 200 000 рублей, а всего в общей сумме 1 570 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №27, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 570 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 24.06.2011 года, время не установлено, ФИО1 с целью хищения денежных средств путем обмана <данные изъяты> и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 24.06.2011 года, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести 30/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 930 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 24.06.2011 года, время не установлено, <данные изъяты>, находясь в офисе <...>», расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 50 000 рублей; 25.06.2011 года <данные изъяты>, находясь по адресу: <...> не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 200 000 рублей; 09.07.2011 года <данные изъяты>, находясь по адресу: <...> «В», офис 4, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 100 000 рублей; 19.07.2011 года <данные изъяты>, находясь по адресу: <...>«В», офис 4, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 580 000 рублей, а всего в общей сумме 930 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана <данные изъяты>, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 930 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 14.07.2011 года, в дневное время, ФИО1 с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №19 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с ФИО2 №19 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 14.07.2011 года, согласно которому ФИО2 №19 должна была приобрести 28/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 28 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 890 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №19, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства: 14.07.2011 года, в дневное время, в сумме 400 000 рублей; 08.10.2011 года в сумме 200 000 рублей; 24.12.2011 года в сумме 290 000 рублей, а всего в общей сумме 890 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №19, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 890 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 02.09.2011 года, более время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №24, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №24 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 02.09.2011 года, согласно которому ФИО2 №24 должен был приобрести 27/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 27 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 850 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №24, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства: находясь в офисе, расположенном по адресу: <...>, 02.09.2011 года в сумме 170 000 рублей и 05.10.2011 года в сумме 100 000 рублей; находясь по адресу: <...> (<...>), 24.10.2011 года в сумме 50 000 рублей; 10.11.2011 года в сумме 40 000 рублей; 24.12.2011 года в сумме 85 000 рублей; 17.01.2012 года в сумме 130 000 рублей; 05.04.2012 года в сумме 50 000 рублей, а всего в общей сумме 625 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №24, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 625 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.12.2011 года, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана <данные изъяты>, выступающей от лица ФИО2 №32 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 28.12.2011 года, согласно которому <данные изъяты> должна была приобрести 22/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенные по адресу: <...> (<...>), для своего сына <данные изъяты>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 22 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 650 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, <данные изъяты>, выступая от лица ФИО2 №32, находясь на территории <...>, более точное место не установлено, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства 28.12.2011 года, более точное время не установлено, в сумме 220 000 рублей; 27.04.2012 года, более точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 20.09.2013 года, более точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 420 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не исполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана <данные изъяты>, похитил принадлежащие ФИО2 №32 денежные средства в общей сумме 420 000 рублей, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.04.2012 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №21 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...> (<...>), заключил с ФИО2 №21 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 21.04.2012 года, согласно которому ФИО2 №21 должна была приобрести 39/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 39 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №21, находясь по адресу: <...> (<...>), не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: 21.04.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, в сумме 800 000 рублей; 27.09.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, в сумме 300 000 рублей, а всего в общей сумме 1 100 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №21, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 16.11.2012 года, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осведомленного о его преступных намерениях, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №31 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, пл.Ленина, организовал заключение с ФИО2 №31 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 16.11.2012 года, согласно которому ФИО2 №31 должна была приобрести 32/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), договором долей является отдельное жилое помещение №а, общей площадью 32 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 990 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 16.11.2012 года, более точное время не установлено, ФИО2 №31, находясь по адресу: <...>, пл. Ленина, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 790 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №31, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 790 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.12.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осознававшего его преступных намерений, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №14 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении агентства недвижимости «Наследие», расположенном на <...>, более точный адрес не установлен, организовал заключение с ФИО2 №14 предварительного договора купли-продажи, на приобретение 1/48 доли в праве собственности, общей площадью 32 кв.м., на втором этаже жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), общей стоимостью 1 100 000 рублей, по которому ФИО2 №14 обязалась внести 100 000 рублей. В продолжение задуманного, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осознававшего преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана ФИО2 №14 и придания видимости законности своим действиям 27.12.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, из корыстных побуждений, находясь в помещении здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №14 договора купли-продажи от 27.12.2012 года и дополнительного соглашения к договору купли-продажи от 27.12.2012 года, согласно которым ФИО2 №14 должна была приобрести 1/48 доли в жилом доме площадью 766,6 кв.м., этажностью 2 этажа и земельном участке, общей площадью 808 кв.м., расположенных по адресу: <...> (<...>), долей является квартира под №, площадью 32 кв.м. в жилом доме, расположенном по адресу: <...> (<...>, общей стоимостью 1 100 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров, 21.12.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО6 №9, выступая от лица ФИО2 №14, находясь в помещении агентства недвижимости «Наследие», расположенном по <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 100 000 рублей; 27.12.2012 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №14, находясь в помещении здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а всего в общей сумме 1 100 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №14, похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.

02.06.2014 года Ворошиловским районным судом г.Ростова-на-Дону было вынесено решение о признании объекта, возведенного на земельном участке, расположенном по адресу: <...> (<...>), самовольной постройкой, подлежащей сносу, которое 16.12.2014 года судебной коллегией по гражданским делам Ростовского областного суда оставлено без изменения. Таким образом, ФИО1 осознавая, что многоквартирный жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу не будет введен в эксплуатацию, в период с 18.06.2010 года по 27.12.2012 года заключил с ФИО2 №26, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, <данные изъяты>, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14, договоры, предметами которых являлись жилые и нежилые помещения и доли земельных участков в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...> (<...>), по которым в период с 18.06.2010 года по 20.09.2013 года получил денежные средства в общей сумме не менее 19 885 000 рублей, которые путем обмана указанных граждан, похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, имея умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан, в период с 01.08.2012 года по 23.09.2014 года, находясь на территории <...>, незаконно, вопреки интересам лиц, заведомо зная и осознавая, что возводимый им многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...>, не будет введен в эксплуатацию ввиду отсутствия разрешительной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного Кодекса РФ, заверяя граждан о наличии всех правовых разрешительных документов на осуществление строительства многоквартирного жилого дома по указанному адресу и убеждая о намерении ввода его в эксплуатацию с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, действуя умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение их денежных средств в общей сумме не менее 10 158 000 рублей, причинив таким образом им ущерб в особо крупном размере, лишив их возможности реализовать своё законное право на приобретение жилья.

ФИО1, осознавая, что согласно нормам Градостроительного Кодекса РФ, разрешение на строительство, представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, и осознавая, что оно никогда не выдавалось и что строительство указанного объекта требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства Российской Федерации в сфере строительства, проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, заведомо зная и понимая, что жилой дом, расположенный по адресу: <...>, не будет введен в эксплуатацию, тем самым, путем обмана, выразившимся в сознательном сообщении ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, ФИО2 №37, ФИО2 №43, недостоверных сведений относительно имеющейся у него документации на строительство данного дома, совершил хищение денежных средств физических лиц в особо крупном размере.

ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную цель, не имея прав на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, посредством предоставления сведений риелторам опубликовал сведения о начале продаж квартир в данном доме, тем самым привлекал внимание покупателей для приобретения квартир в указанном доме, осознавая, что ввиду невозможности законным путем заключать и регистрировать в государственных органах договора купли-продажи квартир жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу заключал с гражданами договоры о совместной деятельности в целях окончания строительства жилого дома, получая денежные средства, тем самым обманывая их, так как заведомо знал, что не обладает и не может обладать правом на реализацию квартир данного строения в соответствии с ч. 2 ст. 222 Гражданского Кодекса РФ.

Так, 01.08.2012 года, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №41 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №41 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 01.08.2012 года, согласно которому ФИО2 №41, должен был приобрести 65/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 480 кв.м., расположенный по адресу: <...>. В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 65 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №41, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: находясь по адресу: <...>, 01.08.2012 года, в сумме 300 000 рублей, а также через своего сына ФИО6 №40 в неустановленном месте, передал ему денежные средства: 30.10.2012 года в сумме 350 000 рублей; 13.03.2013 года в сумме 200 000 рублей; 01.08.2013 года в сумме 150 000 рублей; 02.08.2013 года в сумме 150 000 рублей; 29.08.2013 года в сумме 450 000 рублей; 16.10.2013 года в сумме 200 000 рублей; 27.12.2013 года в сумме 150 000 рублей, а всего в общей сумме 1 950 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО6 №40, похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 1 950 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 20.08.2012 года примерно в 19 часов ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей его преступных намерений, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №38 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в жилом доме, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №38 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 20.08.2012 года, согласно которому ФИО2 №38 должен был приобрести 28/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 480 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 28 кв.м., состоящее из одной комнаты, на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 800 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №38, находясь в жилом доме, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: 20.08.2012 года, примерно в 20 часов, в сумме 740 000 рублей; 15.01.2013 года, примерно в 19 часов в сумме 60 000 рублей, а всего в общей сумме 800 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №38, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 800 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 04.12.2012 года примерно в 18 часов ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не сознававшей о его преступных намерениях, с целью хищения денежных средств, путем обмана <данные изъяты> и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>», организовал заключение с <данные изъяты> договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 04.12.2012 года, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести 32/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 480 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 32 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. В продолжение преступного умысла ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств в крупном размере, путем обмана ФИО2 №36 и придания видимости законности своим действиям 17.05.2013 года примерно в 18 часов из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, организовал заключение со ФИО2 №36 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 17.05.2013 года, согласно которому ФИО2 №36 должна была приобрести 33/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 480 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 33 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 900 000 рублей. Во исполнение условий указанных договоров <данные изъяты>, находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>», не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства, 04.12.2012 года примерно в 18 часов в сумме 500 000 рублей; 01.03.2013 года, примерно в 18 часов, <данные изъяты>, в сумме 500 000 рублей; а также ФИО2 №36, находясь в магазине, расположенном по адресу:<...>», не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства 17.05.2013 года примерно в 18 часов в сумме 500 000 рублей; 28.06.2013 года примерно в 18 часов в сумме 100 000 рублей; 30.08.2013 года, примерно в 18 часов в сумме 200 000 рублей; 12.09.2013 года примерно в 18 часов, в сумме 100 000 рублей, а всего <данные изъяты> и ФИО2 №36 передали ФИО1 в общей сумме 1 900 000 рублей, получив которые, последний свои обязательства по заключенным договорам не выполнил, квартиры не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана <данные изъяты>и ФИО2 №36, похитил принадлежащие им денежные средства в общей сумме 1 900 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с начала мая 2013 года по 05.08.2014 года, более точные дата и время не установлены, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей его преступных намерений, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №42 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №42 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 05.08.2014 года, согласно которому ФИО2 №42 должен был приобрести долю в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 580 кв.м., расположенную по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 55 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора и до его заключения, в период с начала мая 2013 года по 05.08.2014 года, более точные дата и время не установлены, ФИО2 №42, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в общей сумме 1 318 000 рублей; 23.09.2014 года, точное время не установлено, ФИО2 №42, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 90 000 рублей, а всего в общей сумме 1 408 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №42, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 408 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 28.10.2013 года примерно в 14 часов ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №40 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, организовал заключение с <данные изъяты>, договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 28.10.2013 года, согласно которому <данные изъяты>. должна была приобрести 38.5/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 580 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 38.5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 880 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 28.10.2013 года, примерно в 14 часов, более точное время не установлено, <данные изъяты>, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 500 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Однако в период с июля 2014 года по сентябрь 2014 года, более точное время не установлено, в неустановленном месте, ФИО1 добровольно вернул принадлежащие <данные изъяты> денежные средства, в общей сумме 250 000 рублей. Таким образом, ФИО1 путем обмана <данные изъяты>, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 250 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.01.2014 года примерно в 18 часов ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей его преступных намерений, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №39 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №39 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 11.01.2014 года, согласно которому <данные изъяты> С.В. должен был приобрести 36/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 580 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 36 кв.м., состоящее из одной комнаты, на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора <данные изъяты> С.В., находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>», не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: 11.01.2014 года примерно в 16 часов в сумме 100 000 рублей; 16.01.2014 года в дневное время, более точное время не установлено, <данные изъяты> С.В., находясь в магазине, расположенном по адресу: <...>», не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 400 000 рублей; 26.05.2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, находясь в непосредственной близости от администрации <...>, расположенной по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 600 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №39, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 11.06.2014 года примерно в 18 часов ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №37 и придания видимости законности своим действиям, находясь в агентстве недвижимости <данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>», организовал заключение с ФИО2 №37 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 11.06.2014 года, согласно которому ФИО2 №37 должен был приобрести 1/12 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 580 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 38 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 11.06.2014 года, примерно в 20 часов, ФИО2 №37, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №37, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 250 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 29.07.2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей его преступных намерений, с целью хищения денежных средств, путем обмана ФИО2 №43 и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в жилом доме, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение с ФИО2 №43 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 29.07.2014 года, согласно которому ФИО2 №43 должен был приобрести 70/480 доли в праве собственности на двухэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 580 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, 4, общей площадью 70 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 27.07.2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО2 №43, находясь в жилом доме, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 2000000 рублей, получив которые, ФИО1 свои обязательства по заключенному договору не выполнил, квартиру в собственность не предоставил. Таким образом, ФИО1 путем обмана ФИО2 №43, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

09.09.2014 года <...> судом было вынесено решение о признании объекта, возведенного на земельном участке, расположенном по адресу: <...>, самовольной постройкой подлежащей сносу. Таким образом, ФИО1 осознавая, что многоквартирный жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу не будет введен в эксплуатацию, в период с 01.08.2012 года по 27.07.2014 года, заключил с ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, ФИО2 №37, ФИО2 №43, договоры, предметами которых являлись жилые и нежилые помещения и доли земельных участков в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: <...>, по которым, в период с 01.08.2012 года по 23.09.2014 года, получил денежные средства в общей сумме не менее 10 158 000 рублей, получив которые путем обмана указанных граждан, похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, в период с 27.05.2009 года по 24.06.2017 года, находясь на территории <...>, незаконно, вопреки интересам граждан, заведомо зная и осознавая, что возводимый им многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...>, не будет введен в эксплуатацию ввиду отсутствия разрешительной документации, предусмотренной требованиями Градостроительного Кодекса РФ, заверяя граждан о наличии всех разрешительных документов на осуществление строительства многоквартирного жилого дома по указанному адресу и убеждая о намерении ввода его в эксплуатацию, с оформлением права собственности на жилое помещение каждому покупателю, действуя умышлено, из корыстных побуждений, причинил имущественный ущерб в особо крупном размере, путем обмана граждан, в общей сумме не менее 16 571 490,53 рублей, лишив тем самым их возможности реализовать своё законное право на приобретение жилья.

Так, ФИО1 осознавая, что согласно нормам Градостроительного Кодекса РФ, разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, действуя умышлено, из корыстных побуждений, не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, и понимая, что оно никогда не выдавалось и что строительство указанного объекта требует оформления разрешения на строительство, составления проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ в сфере строительства, проигнорировал установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома, заведомо зная и понимая, что жилой дом, расположенный по адресу: <...>, не будет введен в эксплуатацию, тем самым, путем обмана, выразившимся в сознательном сообщении ФИО2 №51, ФИО2 №55, ФИО2 №45, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №58, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>, ФИО2 №53, ФИО2 №57, недостоверных сведений относительно имеющейся у него документации на строительство данного дома, причинил имущественный ущерб указанным физическим лицам в особо крупном размере.

ФИО1, реализуя свой умысел, направленный на причинение имущественного ущерба, путем обмана, без признаков хищения, не имея прав на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, посредством предоставления сведений риелторам опубликовал сведения о начале продаж квартир в данном доме, тем самым привлекал внимание покупателей для приобретения квартир в указанном доме. При этом последний, осознавая, что ввиду невозможности законным путем заключать и регистрировать в государственных органах договора купли-продажи квартир жилого дома, расположенного по адресу: <...>, заключал с гражданами договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договоры купли-продажи жилого помещения, предварительные договоры купли-продажи доли в жилом доме и предварительные договоры, денежные средства от граждан получал на основании заключения с ними указанных договоров, таким образом обманывая их, так как заведомо знал, что не обладает и не может обладать правом на реализацию данного строения в соответствии с ч.2 ст.222 Гражданского Кодекса РФ.

ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба путем обмана без цели хищения, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности на жилой дом, расположенный по адресу: <...>, в период времени 27.05.2009 года по 24.06.2017 года заключил сделки с гражданами по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

Так, 27.05.2009 года, более точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №51, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №51 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 27.05.2009 года, согласно которому ФИО2 №51 приобрела 39.6/1100 доли в праве собственности на четырехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 39.6 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 970 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №51 купила 19408/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий заключенного договора, 27.05.2009 года, точное время не установлено, ФИО2 №51, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей; в начале 2010 года, точные дата и время не установлены, ФИО2 №51, находясь в кабинете нотариуса <данные изъяты>, расположенного по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 750 000 рублей, а всего в общей сумме 950 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №51 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №51 имущественный ущерб, в общей сумме 950 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 03.10.2009 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №55, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №55 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 03.10.2009 года, согласно которому ФИО2 №55 приобрел 35/1100 долю в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 770 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 28.01.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 28.01.2017 года, согласно которому ФИО2 №55 купил 1/31 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов –индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №55, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: находясь по адресу: <...>, 03.09.2009 года, точное время не установлено, в сумме 200 000 рублей; находясь по адресу: <...>, 13.03.2010 года, точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 01.07.2010 года, точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 28.10.2010 года, точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 29.01.2011 года, точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 25.03.2011 года, точное время не установлено, в сумме 100 000 рублей; 09.08.2011 года, точное время не установлено, в сумме 30 000 рублей; 28.01.2017 года, точное время не установлено, в сумме 40 000 рублей, а всего в общей сумме 770 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №55 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №55 имущественный ущерб, в сумме 770 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 05.11.2009 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №45, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №45 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 05.11.2009 года, согласно которому ФИО2 №45 приобрел 35/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №а, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 770 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №45 купил 21606/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №45, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: находясь по адресу: <...>, 05.11.2009 года, время не установлено, в сумме 450 000 рублей; находясь на территории <...>, более точно место не установлено: 05.12.2009 года, в сумме 26 700 рублей; 25.01.2010 года в сумме 27 000 рублей; 02.03.2010 года в сумме 27 000 рублей; 04.04.2010 года в сумме 25 000 рублей; 06.05.2010 года в сумме 54 300 рублей; 12.05.2010 года в сумме 27 000 рублей; 19.06.2010 года в сумме 25 000 рублей; 02.08.2010 года в сумме 27 000 рублей; 19.08.2010 года в сумме 27 000 рублей; 28.10.2010 года в сумме 27 000 рублей; 17.12.2010 года в сумме 27 000 рублей, а всего в общей сумме 770 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №45 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №45 имущественный ущерб в общей сумме 770 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 13.11.2009 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №50, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант», расположенного на <...>, более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №50 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 13.11.2009 года, согласно которому ФИО2 №50 приобрел 35/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 805 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №50 купил 18443/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №50, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства: находясь в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант», расположенного на <...>, 13.11.2009 года, точное время не установлено, в сумме 370 000 рублей, также, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен: 15.12.2009 года в сумме 70 000 рублей; 22.01.2010 года в сумме 40 000 рублей; 22.03.2010 года в сумме 30 000 рублей; 07.04.2010 года в сумме 30 000 рублей; 18.04.2010 года в сумме 30 000 рублей; 03.06.2010 года в сумме 30 000 рублей; 27.06.2010 года в сумме 30 000 рублей; 07.08.2010 года в сумме 30 000 рублей; 28.08.2010 года в сумме 30 000 рублей; 26.09.2010 года в сумме 45 000 рублей; в марте 2011 года, точные дата и время не установлены, в сумме 35 000 рублей; 10.04.2011 года в сумме 5 000 рублей, а всего в общей сумме 775 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности <данные изъяты> права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил <данные изъяты> имущественный ущерб, в общей сумме 775 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 21.11.2009 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №48, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в агентстве недвижимости «Департамент недвижимости», расположенного по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №48 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 21.11.2009 года, согласно которому ФИО2 №48 приобрел 50/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 50 кв.м., состоящее из двух комнат (без учета балкона), расположенное на втором этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №48 купил 26324/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №48, не осознавая преступных намерений ФИО1, передал ему денежные средства: находясь в агентстве недвижимости «Департамент недвижимости», расположенном по адресу: <...>, 21.11.2009 года, в сумме 240 000 рублей; а также находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, 19.12.2009 года в сумме 50 000 рублей; 23.01.2010 года в сумме 50 000 рублей; 18.02.2010 года в сумме 50 000 рублей; 27.03.2010 года в сумме 50 000 рублей; 01.05.2010 года в сумме 100 000 рублей; 27.06.2010 года в сумме 50 000 рублей; 24.07.2010 года в сумме 50 000 рублей; 28.08.2010 года в сумме 50 000 рублей; 27.09.2010 года в сумме 50 000 рублей; 30.10.2010 года в сумме 50 000 рублей; 21.11.2010 года в сумме 50 000 рублей; 25.12.2010 года в сумме 50 000 рублей; 29.01.2011 года в сумме 60 000 рублей; 02.03.2011 года в сумме 100 000 рублей; 30.04.2011 года в сумме 150 000 рублей, а всего в общей сумме 1 200 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №48 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №48 имущественный ущерб, в общей сумме 1 200 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 15.01.2010 года, более точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осведомленного о преступных намерения ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №58, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Департамент недвижимости «Вант», расположенного по <...>, более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №58 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 15.01.2010 года, согласно которому ФИО2 №58 приобрел 45/1100 долю в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из двух комнат, общей площадью 45 кв.м., расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 125 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 28.01.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 28.01.2017 года, согласно которому ФИО2 №58 купил 1/25 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, подземных 1 этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий заключенного договора, 15.01.2010 года, точное время не установлено, ФИО2 №58 находясь в офисе ООО Департамент недвижимости «Вант», расположенного по <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 300 000 рублей; 22.05.2010 года, точное время не установлено, ФИО2 №58 находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 400 000 рублей; 11.08.2010 года, более точное время не установлено, ФИО2 №58 находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 350 000 рублей, а всего в общей сумме 1 050 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №58 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №58 имущественный ущерб, в сумме 1 050 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.02.2010 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба ФИО2 №54, путем обмана, без признаков хищения, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил со ФИО2 №54 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 06.02.2010 года, согласно которому ФИО2 №54 приобрел 40/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 40 кв.м., расположенное на первом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №54 купил 22410/619225 долей, а всего 37368/619225 долей, в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>, «СНТ «Архитектор», 48. Во исполнение условий заключенного договора, ФИО2 №54, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: 06.02.2010 года в сумме 90 000 рублей; 12.02.2010 года в сумме 110 000 рублей; 29.03.2010 года в сумме 80 000 рублей; 14.05.2010 года в сумме 80 000 рублей; 09.06.2010 года в сумме 80 000 рублей; 07.08.2010 года в сумме 80 000 рублей; 05.02.2011 года в сумме 80 000 рублей; 28.04.2011 года в сумме 100 000 рублей; 12.04.2012 года в сумме 50 000 рублей; не позднее 07.07.2015 года, точные дата и время не установлены, в общей сумме 250 000 рублей, а всего в общей сумме 1 000 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №54 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №54 имущественный ущерб, в общей сумме 1 000 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 26.04.2010 года, более точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №44, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №44 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 26.04.2010 года, согласно которому ФИО2 №44 приобрела 26/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №а, общей площадью 26 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, из них балкон 1 кв.м., стоимостью 750 000 рублей, вкладом являются денежные средства в сумме 700 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, а также устной договоренности, ФИО2 №44, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: находясь по адресу: <...>, 26.04.2010 года, в сумме 100 000 рублей, а также, находясь на территории <...>, более точно место не установлено, 04.06.2010 года в сумме 100 000 рублей; 02.07.2010 года в сумме 100 000 рублей; 06.08.2010 года в сумме 200 000 рублей; 29.09.2010 года в сумме 100 000 рублей; 02.12.2010 года в сумме 100 000 рублей; 19.04.2012 года в сумме 50 000 рублей, а всего в общей сумме 750 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №44 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №44 имущественный ущерб, в общей сумме 750 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 06.08.2010 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №46, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №46 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 06.08.2010 года, согласно которому ФИО2 №46 приобрела 70/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 70 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное в цокольном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 660 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №46 купила 36939/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов - индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, 06.08.2010 года, время не установлено, ФИО2 №46 находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала последнему денежные средства в сумме 660 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №46 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №46 имущественный ущерб, в общей сумме 660 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 29.12.2010 года, точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осведомленного о его преступных намерениях, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №56, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, заключил с ФИО2 №56 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 29.12.2010 года, согласно которому ФИО2 №56 приобрел 60/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 60 кв.м., расположенное на подвальном этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 700 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 28.01.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенном по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 28.01.2017 года, согласно которому ФИО2 №56 купил 1/17 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов - индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, ФИО2 №56 находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства: 29.12.2010 года в сумме 100 000 рублей; 15.04.2011 года в сумме 200 000 рублей; 15.05.2011 года в сумме 300 000 рублей; не позднее 28.01.2017 года в сумме 100 000 рублей, а всего в общей сумме 700 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №56 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №56 имущественный ущерб, в сумме 700 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 05.11.2011 года, точное время не установлено, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не подозревающего о его преступных намерениях, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №47, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в помещении здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, расположенном по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №47 договор купли-продажи от 05.11.2011 года, согласно которому ФИО2 №47 купила 1/47 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – садоводство, площадью 490 кв.м. и 1/47 долю в праве общедолевой собственности на жилой дом, площадью 1259 кв.м., 2 этажа, 1 подземный этаж, расположенный по адресу: <...>, общей стоимостью 1 100 000 рублей. Во исполнение условий указанного договора, 15.11.2011 года, время не установлено, ФИО2 №47, находясь в помещении здания Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, расположенном по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №47 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №47 имущественный ущерб, в общей сумме 1 100 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в марте 2011 года, точные дата и время не установлены, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №49, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в агентстве недвижимости «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <...>, пересечение <...> и <...>, более точное место не установлено, заключил с ФИО2 №49 неустановленный предварительный договор, согласно которому ФИО2 №49 приобрел <...>, общей площадью 33 кв.м., на втором этаже жилого дома, расположенного по адресу: <...>, и неустановленный предварительный договор купли-продажи, согласно которому ФИО2 №49 должен был приобрести долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., а также на дом, расположенный по адресу: <...>, общей стоимостью 1 077 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи № № от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №49 купил 18228/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов - индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанных договоров, не позднее 24.06.2017 года, точное время не установлено, ФИО2 №49, находясь на территории <...>, более точный адрес не установлен, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в общей сумме 1 077 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил ФИО2 №49 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №49 имущественный ущерб, в общей сумме 1 077 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 30.03.2011 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №52, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, заключил с ФИО2 №52 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 30.03.2011 года, согласно которому ФИО2 №52 приобрела 20/1100 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: <...>. В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 20 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 670 000 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №52 купила 10776/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий заключенного договора, ФИО2 №52, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства: 30.03.2011 года в сумме 150 000 рублей; 29.04.2011 года в сумме 500 000 рублей; в июне 2011 года, точные дата и время не установлены в сумме 20 000 рублей, а всего в общей сумме 670 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил ФИО2 №52 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №52 имущественный ущерб, в общей сумме 670 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 30.11.2011 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, путем обмана <данные изъяты>, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по адресу: <...>, организовал заключение с <данные изъяты> неустановленного договора купли-продажи, согласно которому <данные изъяты> приобрела долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., а также на дом общей площадью 1 321,4 кв.м., расположенные по адресу: <...>. В соответствии с указанным договором долей является отдельное жилое помещение, состоящее из трех комнат, общей площадью 70 кв.м., расположенное на шестом этаже жилого дома, стоимостью 2 200 000 рублей. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому <данные изъяты> купила 38601/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов - индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий указанного договора, не позднее 30.11.2011 года, точное время не установлено, <данные изъяты>, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 1 500 000 рублей; не позднее 30.11.2011 года, точное время не установлено, <данные изъяты>, находясь по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1, передала ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, а всего в общей сумме 2 200 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил <данные изъяты> права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил <данные изъяты> имущественный ущерб, в общей сумме 2 200 000 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 09.01.2012 года, точное время не установлено, ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №53, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь в кабинете продуктового магазина рынка «<данные изъяты>», расположенного по <...>, заключил с ФИО2 №53 предварительный договор купли-продажи доли в жилом доме от 09.01.2012 года, согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в последующем основного договора, в соответствии с которым ФИО1 передаст ФИО2 №53 в собственность 72/1259 доли жилого дома общей проектной площадью 1259 кв.м., расположенное на первом этаже под №, общей площадью 72 кв.м., расположенные по адресу: <...>, стоимостью 2 300 000 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о его преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №53 купил 18684/619225 долей, а всего 37368/619225 долей, в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>, стоимостью 2 209 490,53 рублей. Во исполнение условий заключенных договоров, 09.01.2012 года, точное время не установлено, ФИО2 №53, находясь в помещении продуктового магазина рынка «<данные изъяты>», расположенного по <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей; 30.01.2012 года, точное время не установлено, ФИО2 №53, находясь в кабинете продуктового магазина рынка «<данные изъяты>», расположенного по <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 700 000 рублей; 24.06.2017 года, точное время не установлено, ФИО2 №53 находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, не осознавая преступных намерений ФИО1 передал ему денежные средства в сумме 509 490,53 рублей, а всего в общей сумме 2 209 490,53 рублей, получив которые, ФИО1 лишил ФИО2 №53 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №53 имущественный ущерб, в общей сумме 2 209 490,53 рублей.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 25.12.2014 года примерно в 10 часов, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осведомленного о его преступных намерениях ФИО1, с целью причинения имущественного ущерба, путем обмана ФИО2 №57, и придания видимости законности своим действиям, из корыстных побуждений, находясь по ул.<...>, более точное место не установлено, организовал заключение договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 25.12.2014 года, согласно которому ФИО2 №57 приобрела 35.2/1259 долю в праве собственности на четырехэтажный жилой дом с мансардой и цокольными этажами, общей площадью 1275.3 кв.м., расположенный по адресу: <...>, долей является отдельное жилое помещение №, общей площадью 35.2 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома, вкладом являются денежные средства в сумме 690 000 рублей. Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, через не осведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года, точное время не установлено, находясь в кабинете нотариуса ФИО6 №36, расположенного по адресу: <...>, организовал заключение договора купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО2 №57 купила 18872/619225 долей, а всего 37368/619225 долей, в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., 6 этажей, 1 подземный этаж, расположенных по адресу: <...>. Во исполнение условий заключенного договора, 25.12.2014 года примерно в 11 часов ФИО2 №57, находясь на ул.<...>, более точное место не установлено, не осознавая преступных намерений ФИО1 передала ему денежные средства в сумме 690 000 рублей, получив которые, ФИО1 лишил возможности ФИО2 №57 права на реализацию приобретенного имущества. Таким образом, ФИО1, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО2 №57 имущественный ущерб, в сумме 690 000 рублей.

29.10.2012 года Октябрьским районным судом <...> было вынесено решение о демонтаже четвертого, пятого и шестого этажей многоквартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <...>. 25.06.2013 года <...> судом решение Октябрьского районного суда <...> от 29.10.2012 года отменено, принято по делу новое решение, которым решение снести самовольное строение – многоквартирный дом, расположенный на земельном участке по адресу: <...>, отказано. Таким образом, ФИО1 осознавая, что многоквартирный жилой дом, расположенный по вышеуказанному адресу не будет введен в эксплуатацию, относясь к этому безразлично, в период с 27.05.2009 года по 25.12.2014 года, путем обмана, заключил с ФИО2 №51, ФИО2 №55, ФИО2 №45, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №58, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>, ФИО2 №53, ФИО2 №57, договоры, предметами которых являлись доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: <...>, в результате чего в период с 27.05.2009 года по 24.06.2017 года, получил денежные средства в общей сумме 16 571 490,53 рублей, чем путем обмана указанных граждан, без признаков хищения, причинил им ущерб в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физическое лицо, будучи не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и не являясь уполномоченным должностным лицом юридического лица, имеющего право на осуществление строительства, в том числе, многоквартирных жилых домов, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного Гражданским кодексом РФ, согласно которому гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществлял предпринимательскую деятельность по строительству жилищных объектов без разрешения на строительство, продажи долей в построенном объекте, из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, с целью систематического извлечения дохода в особо крупном размере, в период с 20.08.2008 года по 24.06.2017 года осуществил реализацию лицам квартир, жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: <...>, <...>; <...>; <...>; <...> (<...>); <...>, чем извлек доход в особо крупном размере на общую сумму не менее 58 378 490,53 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, имея умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью строительства жилого дома и дальнейшей продажи долей в нем, приискал земельный участок, общей площадью 500 кв.м по адресу: <...>, на котором, имея разрешение на строительство № от 04.04.2007 года, выданное администрацией <...>, трехэтажного жилого дома, построил четырехэтажный многоквартирный жилой дом, площадью 851 кв.м.

После этого, ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности на четвертый этаж жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в период времени с 20.08.2008 года по 17.12.2014 года заключил с ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58, сделки по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 20.08.2008 года заключил с ФИО2 №60 предварительный договор от 20.08.2008 года и 26.08.2008 года заключил с ФИО2 №60 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительством, согласно которому ФИО2 №60 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 38,0 кв.м., расположенное на 4 этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем ФИО2 №60 передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного отдельного жилого помещения в размере 1 500 000 рублей.

ФИО1 20.08.2008 года заключил с ФИО2 №2 устный договор, согласно которому ФИО2 №2 должен был приобрести помещение 4 этажа жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в связи с чем передал ФИО1 денежные средства в сумме 600 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной доли жилого помещения в размере 600 000 рублей.

ФИО1 23.09.2008 года заключил с ФИО2 №1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №1 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., расположенное на 4 этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 350 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 1 350 000 рублей.

ФИО1 17.12.2014 года заключил с ФИО2 №58 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №58 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 40 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 2 000 000 рублей.

В продолжение задуманного ФИО1, имея умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью строительства жилого дома и дальнейшей продажи долей в нем, приискал земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 490 кв.м, расположенный по адресу: <...>, на котором построил шестиэтажный многоквартирный жилой дом площадью 1259 кв.м, расположенный по адресу: <...>.

После этого ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в период времени с 27.05.2009 года по 24.06.2017 года заключил с ФИО2 №51, ФИО2 №55, ФИО2 №45, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №58, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>, ФИО2 №53, ФИО2 №57, сделки по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, 27.05.2009 года, заключил с ФИО2 №51 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №51 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 39.6 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 950 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 950 000 рублей.

ФИО1 03.10.2009 года заключил с ФИО2 №55 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №55 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 770 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 770 000 рублей.

ФИО1 05.11.2009 года заключил договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №45 должен был приобрести отдельное жилое помещение №а, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 770 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 770 000 рублей.

ФИО1 13.11.2009 года заключил с ФИО2 №50 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №50 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 770 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 775 000 рублей.

ФИО1 21.11.2009 года заключил с ФИО2 №48 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №48 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 50 кв.м., состоящее из двух комнат (без учета балкона), расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 200 000 рублей.

ФИО1 15.01.2010 года заключил с ФИО2 №58 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №58 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из двух комнат, общей площадью 45 кв.м., расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 050 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1050 000 рублей.

ФИО1 06.02.2010 года заключил со ФИО2 №54 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №54 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 40 кв.м., расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 000 000 рублей.

ФИО1 26.04.2010 года заключил с ФИО2 №44 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №44 должна была приобрести отдельное жилое помещение №а, общей площадью 26 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, из них балкон 1 кв.м., в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 750 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 750 000 рублей.

ФИО1 06.08.2010 года заключил договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №46 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 70 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное в цокольном этаже жилого дома, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 660 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 660 000 рублей.

ФИО1 29.12.2010 года заключил с ФИО2 №56 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №56 должен был получить отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 60 кв.м., расположенное на подвальном этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 700 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 700 000 рублей.

ФИО1 05.11.2011 года заключил с ФИО2 №47 договор купли-продажи, согласно которому ФИО2 №47 купила 1/47 долю в праве общедолевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – садоводство, площадью 490 кв.м. и 1/47 долю, в праве общедолевой собственности на жилой дом, площадью 1259 кв.м., этажность: 2, подземная этажность: 1, по адресу: <...>, общей стоимостью 1 100 000 рублей, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 100 000 рублей.

ФИО1 в марте 2011 года, заключил с ФИО2 №49 неустановленный предварительный договор, согласно которому ФИО2 №49 должен был приобрести <...>, общей площадью 33 кв.м., на втором этаже жилого дома, расположенного по адресу: <...>, и неустановленный предварительный договор купли-продажи, согласно которому ФИО2 №49 должен был приобрести долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., а также на дом, расположенный по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в общей сумме 1 077 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанных жилых и нежилых помещений в размере 1 077 000 рублей.

ФИО1 30.03.2011 года, заключил с ФИО2 №52 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №52 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 20 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 670 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 670 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №1, не осознававшего преступных намерений ФИО1, не позднее 30.11.2011 года, заключил с <данные изъяты> неустановленный договор купли-продажи, согласно которому <данные изъяты> должна была приобрести долю в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490 кв.м., а также на дом общей площадью 1 321,40 кв.м., расположенные по адресу: <...>, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 2 200 000 рублей.

ФИО1 09.01.2012 года, заключил с ФИО2 №53 предварительный договор купли-продажи доли в жилом доме и основной договора, в соответствии с которыми ФИО1 передаст ФИО2 №53 в собственность 72/1259 доли жилого дома общей проектной площадью 1259 кв.м., расположенное на первом этаже под №, общей площадью 72 кв.м., расположенные по адресу: <...>. В продолжение преступного умысла, ФИО1, через неосведомленного о преступных намерениях ФИО6 №1, с целью придания видимости законности своим действиям, 24.06.2017 года заключил договор купли-продажи, согласно которому ФИО2 №53 купил 18684/619225 долей, а всего 37368/619225 долей, в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 490, кв.м., с кадастровым номером №, расположенный на землях населенных пунктов – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком; дом, назначение жилое, кадастровый номер: №, общей площадью 1321,4 кв.м., количество этажей 6, подземных 1 этаж, расположенных по адресу: <...>, в связи с чем ФИО2 №53 передал ему денежные средства в сумме 2 209 490,53 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 2 209 490,53 рублей.

ФИО1 25.12.2014 года организовал заключение с ФИО2 №57 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №57 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из жилых помещений №№, общей площадью 35.2 кв.м., расположенное на четвертом этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 690 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 690 000 рублей.

В продолжение задуманного ФИО1, имея умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью строительства жилого дома и дальнейшей продажи долей в нем, приискал земельный участок с кадастровым номером 61:44:0072903:82, общей площадью 724 кв.м, расположенный по адресу: <...>, на котором построил пятиэтажный многоквартирный жилой дом площадью 900 кв.м.

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в период времени 02.03.2010 года по 15.09.2014 года заключил с ФИО2 №11, ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №13, ФИО2 №4, ФИО2 №5, сделки по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 02.03.2010 года организовал заключение с ФИО2 №11 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №11 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 2 этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 770 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 770 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 06.02.2010 года организовал заключение с ФИО2 №10 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №10 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передала ему денежные средства в общей сумме 700 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 800 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 24.02.2010 года, организовал заключение с ФИО2 №8 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №8, должен был приобрести отдельное жилое помещение №, состоящее из одной комнаты, общей площадью 35 кв.м., расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 800 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 800 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 27.02.2010 года организовал заключение с ФИО2 №9, договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №9 должен был приобрести 25/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м. расположенный по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в общей сумме 650 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 650 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 17.03.2010 года, организовал заключение с ФИО2 №7 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №7 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на 3 этаже жилого дома, в связи с чем передал ему денежные средства в общей сумме 814 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 814 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 30.04.2010 года организовал заключение с ФИО2 №6 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №6 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 38 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 600 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 600 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 25.02.2012 года организовал заключение с ФИО2 №13 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №13 должна была приобрести отдельное жилое помещение, общей площадью не менее 30 кв.м., в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 700 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 700 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица <данные изъяты>, не осознававшего преступных намерений ФИО1, 02.09.2014 года организовал заключение с ФИО2 №4 договора купли-продажи, согласно которому ФИО2 №4 должен был приобрести жилое помещение общей площадью 31,9 кв.м., по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 200 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №11, 15.09.2014 года, организовал заключение договора купли-продажи, согласно которому ФИО2 №5 должна была приобрести жилое помещение общей площадью 29,6 кв.м. на первом этаже, номера на поэтажном плане: 10, 11, 123, 13, находящееся по адресу: <...>, в связи с чем передала ему денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 100 000 рублей.

В продолжение задуманного ФИО1, имея умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью строительства жилого дома и дальнейшей продажи долей в нем, приискал земельный участок с кадастровым номером 61:44:010602:0016, общей площадью 808 кв.м, расположенный по адресу: <...> (<...>), на котором построил трехэтажный многоквартирный жилой дом площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: <...> (<...>).

После чего ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), в период времени с 18.06.2010 года по 27.12.2012 года заключил с ФИО2 №26, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, <данные изъяты>, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14, сделки по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

ФИО1, 18.06.2010 года заключил с ФИО2 №26 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №26 должна была приобрести отдельное жилое помещение б/н, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже трех этажного жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 830 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 830 000 рублей.

ФИО1 18.06.2010 года заключил с ФИО2 №33 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №33 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 27.5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), а также 02.02.2012 года договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №33 должна была приобрести 22/1500 доли в праве собственности на трехэтажный жилой дом с мансардой, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 860 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 860 000 рублей.

ФИО1 16.09.2010 года заключил с ФИО2 №20 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №20 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 27,5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 240 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 630 000 рублей.

ФИО1 07.10.2010 года заключил с ФИО2 №35 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №35 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 740 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 740 000 рублей.

ФИО1 27.10.2010 года, заключил с ФИО2 №16 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №16 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 22 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 550 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 550 000 рублей.

ФИО1 28.10.2010 года заключил с ФИО2 №15 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №15 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 40 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 970 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 970 000 рублей.

ФИО1 03.11.2010 года заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 716 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 716 000 рублей.

ФИО1 30.11.2010 года заключил с ФИО2 №25 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №25 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 63 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенное на третьем этаже трех этажного жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1 638 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 1 638 000 рублей.

ФИО1 14.01.2011 года организовал заключение с ФИО2 №29 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №29 должна была приобрести отдельное жилое помещение №а, общей площадью 26 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 550 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 550 000 рублей.

ФИО1 19.01.2011 года заключил с ФИО2 №34 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №34 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 34 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 986 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения жилого помещения в размере 986 000 рублей.

ФИО1 05.02.2011 года заключил с ФИО2 №23 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №23 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 30,8 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже трех этажного жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 472 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 472 000 рублей.

ФИО1, 18.03.2011 года, заключил с ФИО2 №22 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №22 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 36 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1008 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 1 008 000 рублей.

ФИО1 16.05.2011 года заключил с ФИО2 №17 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №17 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 50 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 1 400 000 рублей.

ФИО1 не позднее лета 2011 года, в замен ранее заключенного с ФИО2 №28 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства жилого дома, по адресу: <...>, заключил с ним же договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №28 должен был получить отдельное жилое помещение №, общей площадью 37 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передал ему денежные средства в общей сумме 1 110 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 110 000 рублей.

ФИО1, 18.06.2011 года заключил с ФИО2 №27 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №27 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 35 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1 570 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 570 000 рублей.

ФИО1 24.06.2011 года заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 30 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 930 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 930 000 рублей.

ФИО1 14.07.2011 года заключил с ФИО2 №19 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №19 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 28 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 890 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 890 000 рублей.

ФИО1 02.09.2011 года заключил с ФИО2 №24 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №24 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 27 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 625 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 625 000 рублей.

ФИО1 28.12.2011 года заключил с <данные изъяты> договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты> должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 22 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома, в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 420 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 420 000 рублей.

ФИО1 21.04.2012 года заключил с ФИО2 №21 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №21 должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 39 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 100 000 рублей.

ФИО1 16.11.2012 года организовал заключение с ФИО2 №31 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №31 должна была приобрести отдельное жилое помещение №а, общей площадью 32 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...> (<...>), в связи с чем передала ему денежные средства в сумме 790 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 790 000 рублей.

ФИО1 21.12.2012 года организовал заключение с ФИО2 №14 предварительного договора купли-продажи, на приобретение 1/48 доли в праве собственности, общей площадью 32 кв.м., расположенной на втором этаже жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), в связи с чем она передала ему денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанной квартиры в размере 1 100 000 рублей.

В продолжение задуманного ФИО1, имея умысел, направленный на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, с целью строительства жилого дома и дальнейшей продажи долей в нем, приискал земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 630 кв.м, расположенный по адресу: <...>, на котором построил двухэтажный многоквартирный жилой дом с мансардой площадью 580 кв.м, расположенный по адресу: <...>.

После чего, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на систематическое извлечение дохода в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, путем реализации долей в праве общей долевой собственности жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в период времени с 01.08.2012 года по 27.07.2014 года заключил с ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, ФИО2 №37, ФИО2 №43, сделки по отчуждению указанного имущества при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 01.08.2012 года организовал заключение с ФИО2 №41 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №41 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 65 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на первом этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 950 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 950 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 20.08.2012 года организовал заключение с ФИО2 №38 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №38 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 28 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 800 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 800 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 04.12.2012 года организовал заключение со <данные изъяты> договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты> должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 32 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 900 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанных помещений в размере 1 900 000 рублей.

ФИО1 выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, в период с начала мая 2013 года по 05.08.2014 года, организовал заключение с ФИО2 №42 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №42 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 55 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на третьем этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 408 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 1 408 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 28.10.2013 года организовал заключение с <данные изъяты>. договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты>. должна была приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 38.5 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на мансардном этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем она передала ему денежные средства в сумме 500 000 рублей. Однако в период с июля 2014 года по сентябрь 2014 года, ФИО1 добровольно вернул полученные от <данные изъяты>. денежных средств в общей сумме 250 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 250 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 11.01.2014 года, организовал с ФИО2 №39 заключение договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому <данные изъяты> С.В. должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 36 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на втором этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 600 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного помещения в размере 600 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 11.06.2014 года организовал заключение с ФИО2 №37 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №37 должен был приобрести отдельное жилое помещение №, общей площадью 38 кв.м., состоящее из одной комнаты, расположенное на третьем этаже жилого дома, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 1 250 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанного жилого помещения в размере 1 250 000 рублей.

ФИО1, выступая от лица ФИО6 №15, не осознававшей преступных намерений ФИО1, 29.07.2014 года организовал заключение с ФИО2 №43 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ФИО2 №43 должен был приобрести отдельные жилые помещения №, №, общей площадью 70 кв.м., состоящее из двух комнат, расположенных на втором этаже жилого дома по адресу: <...>, в связи с чем передал ему денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Таким образом, ФИО1 извлек доход от продажи вышеуказанных жилых помещений в размере 2 000 000 рублей.

Таким образом, ФИО1, имея преступный умысел, направленный на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, действуя как физическое лицо, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, в период времени с 20.08.2008 года по 24.06.2017 года осуществил реализацию ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58, ФИО2 №51, ФИО2 №55, ФИО2 №45, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>, ФИО2 №53, ФИО2 №57, ФИО2 №11, ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №13, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №26, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, <данные изъяты>, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14, ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, ФИО2 №37, ФИО2 №43, квартир, жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: <...>; <...>; <...>; <...> (<...>); <...>, чем извлек доход в особо крупном размере, на общую сумму не менее 59 498 490,53 рублей.

Подсудимый ФИО1, будучи допрошенным в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений отрицал в полном объеме и пояснил, что в 2007 году группа людей организовала простое товарищество для осуществления совместной деятельности по строительству трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>. Земельный участок и дом, расположенные по указанному адресу в настоящее время принадлежит по праву общей долевой собственности <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, ФИО6 №1 Члены данного простого товарищества предложили ему стать координатором строительства указанного дома. Участники простого товарищества заключили с ним договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, они не выплачивали ему денежных средств в виде зарплаты, премии за его деятельность. Он получил разрешение в <...> на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома по указанному адресу и начал строительные работы. В конце 2011 года строительство многоквартирного жилого дома по <...>, было полностью завершено. Ввод дома в эксплуатацию по условиям заключенных договоров не является его обязанностью, как и регистрация прав собственности каждого из участников товарищества. ФИО2 №60, ФИО2 №1 и ФИО2 №58 с согласия собственников, пожелали, чтобы их квартиры находились на 4 этаже многоквартирного жилого дома и попросили строителей достроить 4 этаж. Он разъяснил им, что на возведение четвертого этажа многоквартирного жилого дома по <...>, разрешение отсутствует. Деньги от ФИО2 №1, ФИО2 №60 и ФИО2 №58 он вложил в строительство, предоставленных им квартир. ФИО2 №2 заключил идентичный договор, но он не получал от последнего денег в сумме 600 000 рублей, что подтверждается отсутствием соответствующих расписок. ФИО2 №2 ошибочно признан потерпевшим по данному делу. По договору с <данные изъяты>, он выполнил свою часть обязанностей - квартира-стройвариант, расположенная на четвертом этаже, была построена, но ФИО2 №60 отказалась от дальнейшего участия в договоре и в 2013 году обратилась в Пролетарский районный суд <...> с требованием признать Договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 26.08.2008 года недействительным и взыскать с него 1 500 000 рублей, договор признан недействительным. На основании определения Пролетарского районного суда <...> судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, согласно которому он начал выплачивать ФИО2 №60 денежные средства, выплатил часть, но ФИО2 №60 скончалась, в связи с чем он прекратил выплаты.

Также группы людей организовали простые товарищества для строительства для себя многоквартирных жилых домов по адресам, расположенным в <...>: <...>, <...>, и <...> (<...>), и предложили ему стать координатором этих строек, на что он согласился. В многоквартирных жилых домах по указанным выше адресам должны быть построены квартиры-стройвариант. Участники простых товариществ, заключившие договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства по вышеуказанным адресам также не выплачивали ему денежных средств в виде зарплаты, премии за его координирование. Он нашел строителей и прораба <данные изъяты>, которому показал какие дома нужно построить. У него был участок земли под строительство, расположенный по адресу: <...> (<...>). У двух из участников договоров о совместной деятельности, <данные изъяты> и ФИО6 №15 были участки земли под строительство, расположенные по адресу: <...>, и <...>, соответственно. В исследуемый период времени на возведение многоквартирных жилых домов на земельных участках в садоводческих товариществах разрешения не требовалось. В июне 2010 года начались строительные работы, однако в 2011 году цены на строительные материалы выросли. Строители предлагали ему купить строительные материалы по более низкой цене, однако он отказался. В марте 2012 года на стройки домов, расположенных по вышеуказанным адресам стали приходить собственники, которые спрашивали строителей, почему они перестали активно строить их многоквартирные жилые дома, на что строители объясняли собственникам, что необходимы дополнительные деньги для окончания строительства. Однако участники договоров отказались внести дополнительные денежные средства и указали, что договорами не предусмотрено увеличение вклада участника в связи с подорожанием стройматериалов и предложили ему справляться самостоятельно. Строители отказались работать без оплаты. После чего, прораб <данные изъяты> сообщил, что для завершения строительства требуется 38 000 000 рублей, на что он сказал, что самостоятельно найдет эти деньги. Он знал, что если он потратит собственные денежные средства на приобретение строительных материалов и оплату строительных работ, то сможет впоследствии взыскать через суд с участников договоров о совместной деятельности. Общая сумма израсходованных им личных денежных средств на строительные работы многоквартирных жилых домов по вышеуказанным адресам составила 36 140 000 рублей. Однако в 2013 году данные дома признали самовольными постройками. На сегодняшний день они не достроены.

Согласно договорам о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, ФИО2 №11, ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9. <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №4, ФИО2 №5 заплатили за выполнение строительных работ и примененные материалы при возведении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, деньги в общей сумме 7 434 000 рублей. Согласно выводам экспертизы стоимость выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, составляет 15 458 534, 27 рублей, которые были полностью израсходованы на строительство квартир вышеуказанных граждан в многоквартирном жилом доме. Согласно обвинительному заключению он получил 19 885 000 рублей, в целях окончания объекта строительства по адресу: <...> (<...>), похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил ФИО2 №26, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14 ущерб в особо крупном размере. Согласно выводам экспертизы, стоимость выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, составляет 21 624 756,01 рублей. Все денежные средства полностью израсходованы на строительство квартир вышеуказанных граждан в многоквартирном жилом доме по адресу: <...> (<...>). Согласно выводам специалиста, стоимость фактически выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, составляет 11 660 980 руб. Деньги, полученные от ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, <данные изъяты>, ФИО2 №43, в сумме 10 158 000 рублей, которые они внести в качестве вклада по договорам о совместной деятельности, полностью истрачены по назначению – на строительство квартир вышеуказанных граждан в многоквартирном жилом доме по адресу: <...>. Согласно выводам Судебной строительно-технической экспертизы стоимости фактически выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, стоимость выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, составляет 31 445 581,03 рублей. В целях окончания объекта строительства ФИО2 №51, ФИО2 №55, ФИО2 №45, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №58, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>ФИО2 №53, ФИО2 №57 заплатили за выполнение строительных работ и примененных материалов при возведении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, деньги в общей сумме 16 571 490,53 рублей, все потрачено в целях строительства. Вышеуказанным лицам никакого ущерба не причинено, так как в настоящее время они проживают в законно возведенном жилом доме, с процентом готовности здания 100%, этот дом не является самовольной постройкой.

Он никогда не реализовывал, не продавал квартиры, жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных по адресам: <...>; <...>; <...>; <...> (<...>); <...>, ФИО2 №60, ФИО2 №2, ФИО2 №1, ФИО2 №58, ФИО2 №51, ФИО2 №55, <данные изъяты>, ФИО2 №50, ФИО2 №48, ФИО2 №54, ФИО2 №44, ФИО2 №46, ФИО2 №56, ФИО2 №47, ФИО2 №49, ФИО2 №52, <данные изъяты>, ФИО2 №53, ФИО2 №57, ФИО2 №11, ФИО2 №10, ФИО2 №8, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №6, ФИО2 №4, ФИО2 №5, ФИО2 №33, ФИО2 №20, ФИО2 №35, ФИО2 №16, ФИО2 №15, <данные изъяты>, ФИО2 №25, ФИО2 №29, ФИО2 №34, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №17, ФИО2 №28, ФИО2 №27, ФИО2 №30, ФИО2 №19, ФИО2 №24, ФИО2 №21, ФИО2 №31, ФИО2 №14, ФИО6 №40, ФИО2 №36, ФИО2 №42, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №39, ФИО2 №37, ФИО2 №43, указанные лица совершили гражданско-правовые сделки, в том числе переход прав собственности доли на жилые дома не с ним, а с иными лицами – собственниками земельных участков и собственниками долей на жилые дома. Он выполнял роль координатора при строительстве многоквартирных жилых домов безвозмездно, прибыли от потерпевших не получал, не пользовался имуществом потерпевших, не продавал никакие товары, не занимался продажей квартир потерпевшим, не получал никакого дохода от своей деятельности в качестве координатора строительства, не получал никакой выручки от реализации каких-либо товаров, работ или услуг, связанных со строительством домов, за исследуемый период. Он занимался строительством по своему желанию, для окончания строительства он докладывал свои личные деньги.

Вопреки отрицанию своей вины ФИО1, его вина в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждаются следующими показаниями потерпевших и свидетелей:

- показаниями представителя потерпевшей ФИО2 №60 – ФИО2 №3, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО2 №60 в 2008 году приобрела недвижимость по адресу: <...>, заключив договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства с подсудимым ФИО1, которому согласно указанному договору были переданы денежные средства в размере 1 500 000 рублей под расписку. Однако квартира так и не была передана в собственность. ФИО2 №60 неоднократно обращалась с заявлением о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности. По исполнительному производству в отношении ФИО1 ему ничего взыскать не удалось.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №58, данными в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года он приобрел у ФИО1<...>, расположенную в доме по адресу: <...>, за 2 000 000 рублей, которые он передал ФИО1 С последним он заключил предварительный договор и договор совместной деятельности в целях окончания объекта строительства. Перед заключением договора последний сообщил, что дом находится на стадии регистрации, все документы будут выданы ФИО1 в мае 2015 года. В настоящее время дом построен, в нем проживают люди, однако оформление права собственности невозможно.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №2, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому должен был приобрести квартиру, расположенную по адресу: <...>, его вклад должен был составить 2 385 000 рублей. Примерно в июне 2007 года ФИО1 самостоятельно без участия вкладчиков приступил к разработке участка под строительство дома, после чего примерно в августе 2007 года, при финансовом участии его, ФИО6 №7 и ФИО6 №6, ФИО1, был залит фундамент жилого дома. Примерно в июле 2008 года ФИО1, завершая строительство 3 этажа указанного дома, сообщил о намерении отклониться от проекта и приступить к строительству 4 этажа жилого дома, затем узаконить это, сославшись на недостаток денежных средств для завершения строительства данного объекта. Продажа квартир на 4 этаже обеспечит ему денежные средства для ввода жилого дома в эксплуатацию. В августе 2008 года ФИО1 по договору от 28.09.2007 года были предоставлены 2 помещения, расположенные на третьем этаже указанного дома, общей площадью 94,93 кв.м., но дом еще не был подключен к коммуникациям. Также ФИО1 предложил ему приобрести помещение площадью 58 кв. м., расположенное на 4 этаже над уже приобретенным помещением, по себестоимости, за 600 000 рублей, пояснив, что ему срочно нужны денежные средства, для завершения строительства, его заинтересовало это предложение, но из-за отсутствия денежных средств он решил переуступить право собственности на приобретенную однокомнатную квартиру, которую впоследствии продал примерно за 1 200 000 рублей. 20.08.2008 года он передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 236 652 рублей, из которых 600 000 рублей, в качестве расчета за помещение, расположенное на 4 этаже данного дома, а денежные средства в сумме 636 652 рублей, за помещение 3 этажа. Передача денежных средств в сумме 1 236 652 рублей подтверждена актом приема-передачи наличных денежных средств. Договор на приобретение помещения 4 этажа жилого дома по адресу: <...>, между ним и ФИО1 не заключался, так как его устраивали устные договоренности. Примерно в конце октября 2008 года ФИО1 построил крышу 4 этажа указанного дома, подвел и подключил дом к коммуникациям, сделал ремонт подъезда, благоустроил придомовую территорию жилого дома. Однако права собственности на помещения 3 и 4 этажа, расположенные по адресу: <...>, он не получил, так как решением Октябрьского районного суда <...> 4 этаж указанного дома подлежит сносу. В результате преступных действий ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 600 000 рублей, до настоящего времени от ФИО1 он никаких денежных средств не получил и права собственности на приобретенные у него помещения не имеет.

/т.27 л.д.101-105/

- показаниями потерпевшей ФИО2 №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в сентябре 2008 на <...> она увидела строящийся четырехэтажный дом и познакомилась с ФИО1 который, являясь застройщиком, предложил ей квартиру под №, площадью 35 кв.м., расположенную на 4 этаже строящегося дома по адресу: <...>, стоимостью 1 350 000 рублей. Также он заверил ее о наличии разрешения на строительство этого дома, пояснив, что продает ей не квартиру, а помещение, которое в течение одного года переоформит в квартиру. ФИО1 сказал, что все коммуникации к дому будут подведены, а строительство будет окончено не позднее марта 2009 года. 23.09.2008 года они подписали договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства по адресу: <...>, согласно которому она приобретала долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 500 кв.м., а также на дом, расположенный по указанному адресу, в тот же день она передала ФИО1 денежные средства в размере 1 350 000 рублей, о чем был составлен акт приема передачи денежных средств. Договор с ресурсоснабжающими организациями заключен с собственником земельного участка и жилого дома, расположенный по адресу: <...>, которым является ФИО6 №1 Примерно в 2017 году ФИО6 №1 по ее просьбе прописал ее дочь и троих внуков в указанном доме. На указанный дом наложен арест. Решением Октябрьского районного суда <...> принято решение о сносе 4 этажа. В результате незаконных действий ФИО1 ей причинен материальный ущерб на общую сумму 1 350 000 рублей, до настоящего времени от ФИО1 она никаких денежных средств не получила и права собственности на жилое помещение № не имеет.

/т.27 л.д.4-7/

- показаниями свидетеля ФИО6 №49, данными в судебном заседании, согласно которым 23.09.2008 года ее мать ФИО2 №1 заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобрела квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, за 1 350 000 рублей, которые ее мать в ее присутствии передала ФИО1 в тот же день. Дом был построен, однако права собственности на квартиру оформить не получилось. На вопрос о разрешении на строительство ФИО1 заверил, что все решит самостоятельно. Всего четверо жильцов смогли зарегистрировать право на собственности доли указанного дома в Росреестре.

- показаниями свидетеля ФИО6 №4, данными в судебном заседании, согласно которым с 2009 по 2015 годы он состоял в комиссии по выявлению и пресечению самовольного строительства объектов на территории <...>. Задачами комиссии выступали пресечение самовольного застроя объектов строительства. По объекту, расположенному по адресу: <...>, застройщик построил вместо разрешенных 3 этажей - 4 этажа, поэтому указанный дом является самовольной постройкой.

- показаниями свидетеля ФИО6 №32, данными в судебном заседании, согласно которым она в сентябре 2008 года приобрела квартиру путем заключения договора об участии в долевом строительстве с ФИО1 В 2016 году они заключили договор с ФИО6 №1, однако деньги были переданы ФИО2 №2, что подтверждено распиской. По документам дом является трехэтажным, однако фактически построено 4 этажа, последний этаж является незаконно построенным. Первично все коммуникации были подведены в дом. В последующем с газом и водой возникли проблемы, жильцам пришлось решать эти проблемы за свой счет. Фактически дом построен, однако юридически дом находится в обременении на сумму 500 000 рублей. Всего собственников квартир в данном доме четверо. Жильцы пытаются узаконить дом на протяжении 10 лет.

- показаниями свидетеля ФИО6 №34, данными в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу <...>. В данном доме она приобрела квартиру за 1750 000 рублей, заключив 15.08.2009 года договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства с ФИО1 и передав ему денежные средства. В доме имеются коммуникации, однако дом не зарегистрирован. В течение 7 лет ФИО1 говорил, что дом будет сдан, однако потом перестал поддерживать связь с жильцами. Примерно в 2017-2018 году на дом был наложен арест, так как ФИО1 построил вместо трехэтажного дома четырехэтажный.

- показаниями свидетеля ФИО6 №35, данными в судебном заседании, согласно которым в 2007 году ее муж заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобрела квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, за 2 625 000 рублей, которые были переданы ФИО1 На данный момент коммуникации в дом проведены, квартира стоит без ремонта, им отказано в регистрации права собственности. Решением суда 4 этаж указанного дома подлежит сносу.

- показаниями свидетеля ФИО6 №8, данными в судебном заседании, согласно которым он проживает по адресу: <...>. Данную квартиру он приобрел летом 2009 года за 1 800 000 рублей у ФИО2 №2, заключив договор купли-продажи. При осмотре квартиры было видно, что дом был еще не достроен, третий этаж был в процессе строительства, стены были возведены, перекрытие отсутствовало. ФИО1 был руководителем строительства, изначально им были подключены коммуникации, однако потом выяснилось, что вся документация была оформлена на индивидуальное строительство, поэтому всем жильцам пришлось собрать деньги и переоформить всю документацию дома, что составило примерно 500000-600000 рублей.

- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым 09.08.2011 года она в присутствии нотариуса заключила договор купли-продажи с ФИО6 №1 на приобретение квартиры в доме, расположенном по адресу: <...>, за 1 000 000 рублей, которые она передала ФИО1 Примерно в 2013 году она подала исковое заявление в суд в отношении ФИО1, в связи с невозможностью получить свидетельство о праве собственности на квартиру. Суд отказал ей в связи с тем, что указанный дом признан самовольной постройкой.

/т.4 л.д.246-250/- показаниями свидетеля ФИО6 №43, данными в судебном заседании, согласно которым он работает начальником отдела архитектуры администрации <...>. Объект, расположенный по адресу: <...>, возведен с нарушениями параметров, ранее выданных администрацией <...>ФИО1 разрешения № от 04.04.2007 года на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. На данный момент объект недвижимости эксплуатируется, решение о сносе 4 этажа не исполнено.

- показаниями свидетеля ФИО6 №3, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2006 года по 2020 год он являлся главным специалистом отдела выдачи разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию департамента строительства <...>. Земельный участок, расположенный по адресу: <...>, соответствует правилам землевладения и застройки <...>. Департамент градостроительства и архитектуры разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию каких-либо объектов капитального строительства не выдавал, однако 24.05.2013 года в Департамент градостроительства обратился ФИО1 с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в чем ему было отказано, так как с 2007 года по 2010 год собственникам многоквартирных домов необходимо было получать разрешение на строительство.

/т.4 л.д.256-260/

- показаниями свидетеля ФИО6 №5, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она являлась директором <данные изъяты>» с 2007 года. В 2008 году в агентство недвижимости обратилась ФИО2 №60 с просьбой о подборе ей объекта недвижимости для последующего приобретения, ей было предложено приобретение квартиры, расположенной по адресу: <...>. Находясь в кабинете ФИО6 №5, ФИО1 предоставил подтверждающие право собственности на земельный участок документы и проектную документацию на дом, после чего данный пакет документов был предоставлен ФИО2 №60 для ознакомления. Ей было разъяснено, что объект недвижимости находится в строящемся доме и сделка будет состоять в заключении между ней и ФИО1 договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства. 26.08.2008 года был подписан основной договор, согласно которому ФИО2 №60 передала продавцу денежные средства в размере 1 450 000 рублей.

/т.4 л.д.265-268/

- показаниями свидетеля ФИО6 №6, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2006 году к нему обратился ФИО1, который решил на ранее приобретенном им участке, расположенном по адресу: <...>, построить жилой дом. Они составили договор простого товарищества на строительство индивидуального жилого дома. В товариществе должны были принимать участие ФИО2 №2, осуществляющий подбор строительных бригад, контролирующий ход и качество выполненных работ, ФИО6 №7, осуществляющий производство комплексных изыскательских и проектировочных работ, и сам ФИО1 В 2007 году ФИО1 в администрации <...> получил разрешение на строительство трехэтажного жилого дома. Он в тот период находился в бракоразводном процессе, поэтому предложил при разводе свою долю в строящемся доме своей бывшей супруге – <данные изъяты>, на что та согласилась, после чего он перестал интересоваться ходом строительных работ. Лично он к ФИО1 претензий не имеет. Сумма его вложенных денежных средств составила стоимость двухкомнатной квартиры на 2 этаже в размере 1 325 000 рублей и четырёхкомнатной квартиры на 3 этаже стоимостью 2 625 000 рублей, которую приобрела его бывшая жена ФИО6 №35 Всего ФИО1 он лично передал денежные средства в сумме 3 950 000 рублей на строительство жилого дома по адресу: <...>. По просьбе ФИО1 он давал последнему денежные средства в той сумме, которая была нужна для строительства дома, что подтверждено расписками. Им и его бывшей женой - ФИО6 №35 был подписан договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 28.08.2007 года. В 2009 году в указанный дом стали заселяться жильцы. ФИО1 самостоятельно продавал квартиры в указанном доме другим физическим лицам, а на вырученные деньги также строил дом. Вышеуказанный дом планировался трехэтажным, однако ФИО1 самовольно возвел четвертый этаж. Строительство внепланового этажа привело к тому, что указанный дом невозможно сдать в эксплуатацию. Судебным решением четвертый этаж подлежит сносу, однако поскольку дом каркасный, один этаж снести невозможно. Свою квартиру он продал, ФИО1 самостоятельно нашел покупателя и вернул ему деньги в сумме примерно 2 000 000 рублей

/т.6 л.д.59-61, т.23 л.д.156-159/

- показаниями свидетеля ФИО6 №7, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2006 году к нему обратился ФИО1, который решил на ранее приобретенном им участке, расположенном по адресу: <...>, построить жилой дом, который впоследствии обещал разделить на квартиры и узаконить. Данное строительство ФИО1 предложил осуществить на условиях простого товарищества, в котором должны были принимать участие он, ФИО1, ФИО2 №2 и ФИО6 №6 Согласно договору участникам должен был принадлежать один из этажей на правах долевой собственности пропорционально вкладам. В 2007 году ФИО1 в администрации <...> получил разрешение на строительство трехэтажного индивидуального жилого дома. Начало и окончание строительства было запланировано в течение одного года. Он принимал непосредственное участие в закладывании фундамента дома и в дальнейшем финансировании строительства. В середине 2008 года он перестал участвовать в строительстве дома, так как ему предложили другие объекты. Свои обязательства по договору он выполнил, а именно внес оговоренную между ними сумму на ведение строительных работ, после чего стал ожидать окончания строительства. О решении ФИО1 возвести четвертый этаж, ему стало известно в конце строительства, он был против данного действия, так как знал, что возникнут проблемы с введением в эксплуатацию объекта, поскольку существуют ограничения по высоте здания для частных домов. Однако ФИО1 принял единоличное решение. В настоящее время дом построен, в нем проживают люди. На втором этаже ФИО1 передал ему квартиру в собственность, однако, никакими правоустанавливающими документами он не обладает, кроме договора, где ему принадлежит доля в доме. В настоящее время почти весь дом заселен, проведены все необходимые коммуникации. Никаких претензий к ФИО1 он не имеет‚ фактически тот выполнил их договоренности по постройке дома, однако документов на законное владение не предоставил. Всего он выплатил ФИО1 денежные средства в сумме 1 770 000 рублей, что подтверждено соответствующими актами приема-передачи наличных средств. Жилой дом, расположенный по адресу: <...>, невозможно ввести в эксплуатацию по причине имеющегося четвертого этажа. Насколько ему известно, никто из жильцов жилого дома по адресу: <...>, не получил свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиры.

/т.6 л.д.62-64, т.21 л.д.144-148/

- показаниями свидетеля ФИО6 №33, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2012 года она проживает по адресу: <...>. 21.10.2008 года она подписала с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства. В соответствии с данным договором она передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 450 000 рублей.

/т.20 л.д.205-208/

- показаниями свидетеля ФИО6 №17, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2009 по 2012 год он являлся архитектором <...>, в его обязанности входило выявление объектов самовольного строительства или обладающих признаками нарушения градостроительного регламента. Администрацией <...> была создана комиссия по пресечению самовольного строительства объектов на территории <...>. Строительный объект, расположенный по адресу: <...>, находился в территориальной зоне Ж-1, где для строительства необходимо получение специального разрешения, выдаваемого архитектором района <...>, а также в которой предусмотрено возведение малоэтажных жилых домов, а именно не выше трех этажей. Четвертый этаж жилого дома, расположенного по адресу: <...>, возведен без оформления разрешительных документов и с нарушением градостроительного регламента, в связи с чем решением комиссии по пресечению самовольного строительства объектов на территории <...> 4 этаж здания подлежит демонтажу.

/т.26 л.д.203-205/

- показаниями свидетеля ФИО6 №42, данными в судебном заседании, согласно которым с 2014 года он является инспектором водоканала. В зону его ответственности входили территории, расположенные по адресу: <...> и <...>. По прибытии он заметил, что в построенных домах живут люди, а водоснабжение поступает нелегально. Тогда он договорился о встрече с ФИО1, на встречу прибыл его представитель, с которым он составил акты самовольного подсоединения воды. В настоящее время вода подсоединена легально.

- показаниями свидетеля ФИО6 №41, данными в судебном заседании, согласно которым она является начальником юридического отдела филиала АО «Донэнерго» ростовское городское электричество. По адресу <...>, компания выполняла мероприятия по технологическому соединению. На данный момент дом подключен, электричество подается.

- показаниями свидетеля ФИО6 №10, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с ФИО1 с 2010 года, состоит в близких отношениях, он является отцом ее ребенка. Она предлагала квартиры от застройщика ФИО1 клиентам агентства недвижимости «Вант», в котором работала с 2007 по 2011 год. Некоторые клиенты приобретали объекты недвижимости у ФИО1, однако их имена она не помнит.

/т.8 л.д.259-261/

- показаниями свидетеля ФИО6 №29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2002 года он является председателем СНТ «Архитектор», членом которого являлся ФИО1 Примерно в 2003 году ФИО1 приобрел участок, расположенный по адресу: <...>. Затем ФИО1 приобрел соседние участки.

/т.19 л.д.212-215/

- показаниями свидетеля ФИО6 №22, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она являлась главным специалистом правового обеспечения в Росреестре, а с января 2016 года является заместителем начальника отдела правового обеспечения в управлении Росреестра РО. Право собственности квартир, долей, жилых и нежилых помещений, расположенных по адресу: <...>, было зарегистрировано первоначально, на основании, кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства от 06.12.2010 года. 27.01.2011 года осуществлена государственная регистрация права собственности ФИО1 на указанный жилой дом на основании кадастрового паспорта объекта незавершенного строительства от 06.12.2010 года, постановления Мэра г.Ростова-на-Дону от ... г. года №, решения Октябрьского районного суда <...> от 07.10.2008 года. На основании договора купли-продажи от 01.02.2011 года - 25.02.2011 года осуществлена государственная регистрация перехода прав собственности на указанный дом с кадастровым номером ФИО1 к ФИО6 №1 Также были зарегистрированы переходы прав собственности долей на указанный дом на основании договоров купли-продажи: 30.08.2011 года от ФИО6 №1 к ФИО3, 02.12.2011 года от ФИО6 №1 к <данные изъяты>, 27.01.2012 года от ФИО6 №1 к <данные изъяты> 22.05.2009 года был открыт раздел ЕГРП в отношении данного земельного участка и осуществлена государственная регистрация права собственности ФИО1 на него, а также осуществлены регистрации переходов прав собственности на указанный земельный участок на основании договоров купли-продажи: 25.02.2011 года от ФИО1 к ФИО6 №1, 30.08.2011 года доли ФИО6 №1 к ФИО3, 02.12.2011 года доли ФИО6 №1 к <данные изъяты> 22.12.2011 года в ЕГРП внесены изменения в части вида разрешенного использования указанного земельного участка с «индивидуальное жилищное строительство» на «индивидуальный жилой дом с приусадебным участком» на основании кадастрового паспорта земельного участка. На основании договора купли-продажи 27.01.2012 года осуществлена государственная регистрация перехода прав собственности доли на земельный участок от ФИО6 №1 к <данные изъяты>

/т.16 л.д.170-173, т.17 л.д.141-143, т.40 л.д.93-108/

Помимо вышеуказанных показаний вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности также подтверждаются следующими письменными доказательствами:

- заключением № от 29.08.2016 года, согласно которому рукописный буквенный текст в предварительном договоре от 20.08.2008 года, начинающийся словами: «ФИО1, пятьдесят тысяч рублей ФИО1» выполнен ФИО1

/т.5 л.д.113-118/

- заключением № от 12.11.2019 года, согласно которому ФИО1 получил денежные средства от участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в общей сумме 7 835 002 рубля, в том числе: от ФИО2 №60 в сумме 1 500 000 рублей «за проданный объект недвижимости - однокомнатную квартиру», от ФИО2 №58 денежных средств в сумме 2 000 000 рублей для строительства жилого дома, от ФИО2 №1 в сумме 1 350 000 рублей для строительства жилого дома, от ФИО2 №2 в сумме 2 985 002 рублей для строительства жилого дома.

/т.28 л.д.120-310, т.29 л.д.1-99/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны предварительный договор, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расписка, изъятые 23.12.2015 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №60, подтверждающие факт хищения у ФИО2 №60

/т.5 л.д.109-112/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств по договору, претензия о возврате денежных средств, дополнительное соглашение к претензии, изъятые 07.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №58

/т.26 л.д.75-82, 101-106/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 13.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №1, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №1

/т.27 л.д.15-21/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия технического паспорта на жилой дом по адресу: <...>, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору, договор купли-продажи, изъятые 09.10.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №2, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №2

/т.27 л.д.115-151/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны сшивы регистрационных дел правоустанавливающих документов, относящихся к домовладению, расположенному по адресу: <...>, изъятые 18.09.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств, путем обмана покупателей квартир четвертого этажа, многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в особо крупном размере.

/т.29 л.д.182-218/

- протоколом выемки от 18.09.2019 года, в ходе которой в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...> изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и находящийся на нем самовольно возведенный объект недвижимости, расположенные по адресу: <...>.

/т.25 л.д.218-221/

- протоколом осмотра документов от 20.10.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 18.09.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>;

/т.29 л.д.106-181/

- протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2015 года, в ходе которого осмотрен четырехэтажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: <...>.

/т.3 л.д.47-55/

- протоколом выемки от 23.12.2015 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №60 изъяты документы: предварительный договор, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, оригинал расписки на сумму 1 500 000 рублей.

/т.4 л.д.97-102/

- протоколом осмотра документов от 25.12.2015 года, в ходе которого осмотрены вышеуказанные документы, изъятые протоколом выемки от 23.12.2015 года у потерпевшей ФИО2 №60

/т.4 л.д.103-108/

- протоколом очной ставки от 04.03.2016 года, между ФИО2 №3 и ФИО1, согласно которому ФИО2 №3 подтвердил изложенные судом выше показания, ФИО1 сообщил, что на момент строительства четвертого этажа он знал, что данное строительство незаконно, но рассчитывал узаконить данную надстройку в судебном порядке.

/т.4 л.д.180-185/

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 09.08.2016 года, согласно которому у ФИО1 изъяты образцы почерка и подписи.

/т.5 л.д.93/

- протоколом выемки от 07.09.2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №58, изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств по договору, претензия о возврате денежных средств, дополнительное соглашение.

/т.26 л.д.71-74/

- протоколом осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые протоколом выемки от 07.09.2019 года у потерпевшего ФИО2 №58

/т.26 л.д.98-100/

- протоколом выемки от 13.09.2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №1 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств по договору.

/т.27 л.д.10-12/

- протоколом осмотра документов от 13.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые в ходе выемки от 13.09.2019 года у потерпевшей ФИО2 №1

/т.27 л.д.13-14/

- протоколом выемки от 09.10.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №2 изъяты копия технического паспорта на жилой дом по адресу: <...>, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору, договор купли-продажи.

/т.27 л.д.108-111/

- протоколом осмотра документов от 09.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые в ходе выемки 09.10.2019 года у потерпевшего ФИО2 №2

/т.27 л.д.112-114/

- протоколом принятия устного заявления от 28.02.2014 года, согласно которому ФИО2 №3, являясь представителем ФИО2 №60, по доверенности, заявил о совершенном ФИО1 в отношении неё преступлении, в результате которого последней причинён материальный ущерб в сумме 1 500 000 рублей.

/т.1 л.д.4-5/

- копией решения Октябрьского районного суда <...> от 28.01.2011 года, согласно которому четвертый этаж жилого дома, расположенного по адресу: <...>, признан самовольно возведенным, суд обязал ФИО1 снести его либо оплатить работы по сносу самовольной постройки.

/т.5 л.д.59-61/

- заявлением о преступлении от 09.10.2019 года, согласно которому ФИО2 №2 заявил о совершенном ФИО1 в отношении него преступлении при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинён материальный ущерб в сумме 600 000 рублей.

/т.27 л.д.98/

Вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждаются следующими показаниями потерпевших и свидетелей:

- показаниями потерпевшей ФИО2 №5, данными в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2014 года она по договору купли-продажи приобрела квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, у ФИО6 №11 Детали приобретения квартиры она обсуждала с ФИО1, его братом и ФИО6 №11, который был одним из собственников земельного участка, расположенного по указанному адресу. Они убедили ее, что с разрешением на строительство все в порядке. Она передала ФИО1 и его брату ФИО6 №1 1 100 000 рублей. В настоящее время дом стоит без коммуникаций и без крыши, поскольку судом он признан незаконно построенным. Договор купли-продажи признан судом недействительным. С помощью судебных приставов ей удалось взыскать всего 10 000 рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №6, данными в судебном заседании, согласно которым он приобрел по договору купли-продажи от 30.05.2014 года квартиру, расположенную в доме по адресу: <...> в СНТ «Красный садовод», 275. Договор купли-продажи был заключен с ФИО1, представителем ФИО6 №11 Деньги за указанное помещение передавались ФИО1 до заключения договора, еще в 2010 году по предварительному договору. Так, в 2010 году он заключил договор с ФИО1 о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства – на приобретение однокомнатной квартиры по указанному адресу, стоимостью 1 000 000 рублей, из которых 600 000 рублей он лично передал ФИО1 Оставшуюся часть денежных средств он не передал по причине возникших подозрений о возможности потери денежных средств, в связи с этим он заключил устное соглашение с ФИО1 о том, что квартира будет предоставлена за уже переданную сумму денежных средств. Также он зарегистрировал право собственности, однако решением суда дом был признан самовольной постройкой и подлежащим сносу.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №7, данными в судебном заседании, согласно которым в 2010 году он с ФИО1 заключил договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобрел квартиру, расположенную по адресу: <...>, за что ФИО1 было передано 950 000 рублей, что подтверждено расписками. Право собственности он оформил, однако в доме никто не живет, так как он подлежит сносу и в нем отсутствуют коммуникации

- показаниями потерпевшей ФИО2 №8, данными в судебном заседании, согласно которым она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности от 24.02.2010 года на приобретение недвижимости, стоимостью 900 000 рублей, по адресу <...>. По договору ФИО1 выступал как представитель ФИО4. ФИО1 говорил, что строительство законно. В общей сумме она и ее сын – ФИО6 №16 передали ФИО1 деньги в сумме 800 000 рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №9, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, по условиям которого он должен был приобрести недвижимость по адресу: <...>. Во исполнение данного договора он передал подсудимому 650 000 рублей под расписку. ФИО1 предоставил квартиру, площадью 20 кв.м., однако вследствие того, что стройка затянулась, последний пообещал компенсировать сроки, предоставив ему квартиру большей площадью. Так, в 2015 году он заключил с ФИО1 новый договор, согласно которому до конца строительства он обязуется выплатить ему примерно 400000 рублей для увеличения площади квартиры. Перед заключением договора ФИО1 показывал ему документы. Право собственности на квартиру не удалось зарегистрировать, так как дом не сдан.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №10, данными в судебном заседании, согласно которым она заключила с ФИО1 договор на приобретение недвижимости – квартиры, расположенной по адресу: <...>, за что она заплатила ему 900 000 рублей. Изначально она обладала правом собственности, однако потом ее лишили данного права, поскольку дом был построен незаконно.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №11, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал недвижимость, расположенную по адресу: <...>, за что передал ФИО1 750 000 рублей, о чем были составлены соответствующие расписки, а также 20000 рублей на оформление документов. Перед началом строительства ФИО1 показывал ему документы на земельный участок. Последний начал строительство котлована спустя 1,5 года, каждый этап строительства им затягивался, вследствие чего он попросил отдать ФИО1 деньги, на что тот пояснил, что денег у него нет и предложил обменять квартиру на другую – большей площадью в счет компенсации морального вреда.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №4, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он приобрел однокомнатную квартиру, стоимостью 1 200 000 рублей, в строящемся доме, расположенном по адресу: <...>, заключив договор купли-продажи с ФИО1, действующем от имени ФИО6 №11ФИО1 пояснил, что дом будет достроен и подключен ко всем необходимым коммуникациям к концу 2014 года. 02.09.2014 года в риэлтерском агентстве, напротив здания Росреестра по <...>, ФИО1 представил уже подготовленные договоры купли-продажи квартиры в указанном доме, в одном из договоров была указана сумма в размере 300 000 рублей и в качестве продавца выступал ФИО6 №11 На его вопрос, почему в договоре указан ФИО6 №11, а не ФИО1, последний пояснил, что является доверенным лицом ФИО6 №11 На его вопрос, почему в договоре указана сумма 300 000 рублей, а не 1 200 000 рублей, ФИО1 пояснил, что такая сумма указана во избежание уплаты налогов, при этом пообещав написать расписку на оставшиеся 900 000 рублей. Он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. ФИО1 написал расписку в получении 900 000 рублей. Затем они проследовали в Росреестр по <...>, где сдали документы на государственную регистрацию. 19.09.2014 года он получил свидетельство о государственной регистрации. Примерно через 3 месяца он поинтересовался у ФИО1, на каком этапе находится строительство дома, на что последний пояснил, что все идет по плану и что в скором времени дом будет сдан. Летом 2015 года, осознав, что дом не будет построен, он решил расторгнуть с ФИО1 договор купли-продажи и вернуть денежные средства, на что ФИО1 пояснил, что денежных средств у него нет. Впоследствии он узнал, что решением Советского районного суда <...> указанный дом подлежит сносу. В результате изложенного, ФИО2 №4 причинен имущественный ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей.

/т.7 л.д.153-155/

- показаниями потерпевшей ФИО2 №13, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым не позднее 25.02.2012 года между ней и ФИО1, выступавшим от имени его отца - ФИО4, был заключен договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства трехэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <...>. Стоимость ее вклада составляла 700 000 рублей, деньги были переданы ФИО1, что подтверждено актом приема-передачи. За данный вклад она приобретала у ФИО1 квартиру, расположенную на первом этаже, площадью 30 кв.м. После заключения договора и передачи денежных средств она самостоятельно ездила на участок по указанному адресу и видела, что работы по строительству дома велись очень медленно. Примерно в апреле 2014 года ФИО1 пригласил ее к зданию Росреестра и сказал, что необходимо заключить договор купли-продажи жилого помещения, согласно которому она приобретет квартиру, за которую она ранее оплатила ФИО1 700 000 рублей, и договор дарения доли земельного участка, согласно которому ФИО6 №11, на которого к тому времени был переоформлен участок, дарил ей 1/48 доли земельного участка в праве общедолевой собственности земельного участка, на что она согласилась. Со слов ФИО1, эти документы составлялись для оформления в Росреестре права собственности на приобретенную у него квартиру. В 2014 году ФИО1 отклонился от проекта и стал строить мансардный надземный четвертый этаж, пояснив ей, что данный этаж он может строить, и что нашел других дольщиков, которые дают ему денежные средства на строительство этажа. На ее вопросы об окончании срока строительства ФИО1 заверял, что решит все проблемы с судами и достроит дом. Примерно в 2017 году она узнала о решении Советского районного суда <...> о сносе указанного дома. В результате действий ФИО1 ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 700 000 рублей, до настоящего времени от ФИО1 она никаких денежных средств не получила и правом собственности на приобретенную квартиру не обладает.

/т.33 л.д.30-33/

- показаниями свидетеля ФИО6 №16, данными в судебном заседании, согласно которым 24.02.2010 года он присутствовал при заключении договора совместной деятельности в целях окончания объекта строительства – дома по адресу <...>, между его матерью ФИО2 №8 и ФИО1 и передачи денежных средств. Он и его мать передали ФИО1 в общей сумме 800 000 рублей. Сделка происходила в присутствии юриста, поэтому у них не возникло сомнений в ее законности. ФИО1 мер по возмещению ущерба не предпринимал.

- показаниями свидетеля ФИО6 №47, данными в судебном заседании, согласно которым 02.03.2010 года между ее мужем и ФИО1 был заключен договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру в доме, расположенном по адресу: <...>, за 770 000 рублей, которые ее муж передал ФИО1 10.07.2013 года договор был перезаключен на приобретение квартиры большей площади, в новом договоре стороной вместо ФИО1 выступал его брат ФИО6 №1 На сегодняшний день дом не достроен, отсутствуют коммуникации, дом разваливается.

- показаниями свидетеля ФИО6 №39, данными судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она купила у ФИО2 №10 квартиру, расположенную по адресу: <...>, площадью 55 кв.м. На тот момент дом был практически достроен, кроме перекрытия крыши и внутренней строительной отделки. ФИО2 №10 заключила с застройщиком ФИО5 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства и передала ему 800 000 рублей. 24.03.2014 года она вместе с ФИО2 №10, ФИО1 и его братом ФИО6 №1 зашли в помещение Росреестра, где между ней и ФИО6 №1 был заключен договор купли-продажи жилого помещения, общей площадью 55 кв.м., по адресу: <...>. Денежных средств по данному договору она не передавала, так как у нее с ФИО2 №10 была договоренность о том, что расчет за данную квартиру в сумме 900 000 рублей она произведет после завершения строительства дома. Примерно в 2017 году она узнала, что Советским районным судом <...> вынесено решение о сносе указанного дома, поэтому с ФИО2 №10 до настоящего времени она не рассчиталась. Также с 2017 года ей стали приходить требование судебных приставов о сносе дома и об оплате штрафа за неисполнение требования. Штраф она оплатила в принудительном порядке.

/т.26 л.д.237-240/

- показаниями свидетеля ФИО6 №12, данными в судебном заседании, согласно которым в период 2010-2017 годы он работал начальником отдела архитектуры в администрации <...>. По адресу <...>, находится объект, на который было обращено внимание после того, как в администрацию района поступила жалоба о ведении строительных работ. Ранее департаментом архитектуры был подан иск о сносе строительного объекта, но судом в его удовлетворении было отказано. После того, как начались строительные работы на данном участке, администрация <...> подала иск в суд о сносе строительного объекта, в 2016 году судом было принято решение о сносе, которое обжалось, но в конечном итоге оно осталось в силе.

- показаниями свидетеля ФИО6 №23, данными в судебном заседании, согласно которым с декабря 2017 года он является начальником технического отдела филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в <...>. Договор о подключении дома, расположенного по адресу: <...>, к сетям газораспределения, ни с кем не заключался, технические условия не выдавались, заявок на подключение данного дома к сетям газораспределения также не поступало. 30.10.2019 года его сотрудниками осуществлен выезд по указанному адресу, при проверке выявлено, что дом, расположенный на участке, не достроен, и в нем никто не проживает, незаконного подключения к сетям газораспределения не выявлено

- показаниями свидетеля ФИО6 №20, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в период 2013-2015 годы он являлся ведущим юрисконсультом в АО «Ростовводоканал», куда 06.02.2014 года от ФИО6 №1 поступил запрос об определении возможности и предоставлении технических условий для подключения объекта многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, к сетям водоснабжения. В данном запросе он указал, что объект четырехэтажный, состоит из 15 квартир. АО «Ростовводоканал» указал, что для подключения данного объекта к водопроводным и канализационным сетям необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения объекта. 21.05.2015 года от <...> поступило письмо о направлении информации о выявлении самовольных построек на территории указанного района, обладающих признаками многоквартирных жилых домов, в том числе был указан дом, расположенный по адресу: <...>, в связи с чем АО «Ростовводоканал» мероприятия по технологическому присоединению данного дома не выполнял, соответствующие договоры не заключались.

/т.16 л.д.16-20/

- показаниями свидетеля ФИО6 №21, данными в судебном заседании, также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он с 2006 года является начальником ростовского отдела № региональной службы государственного и строительного надзора. Согласно действующему законодательству, застройщик обязан известить их орган за 7 дней до начала строительства, однако извещений о начале строительства объекта по адресу: <...>, не поступало, государственный строительный надзор за строительством объектов по вышеуказанному адресу не осуществлялся.

- показаниями свидетеля ФИО6 №10, данными в судебном заседании, а также и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с ФИО1 с 2010 года, состоит в близких отношениях, он является отцом ее ребенка. Она предлагала квартиры от застройщика ФИО1 клиентам агентства недвижимости «Вант», в котором работала с 2007 по 2011 год, Некоторые клиенты приобретали объекты недвижимости у ФИО1, однако их имена она не помнит.

/т.8 л.д.259-261/

- показаниями свидетеля ФИО6 №11, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году ФИО6 №1 предложил ему оформить на него часть жилых помещений в строящемся доме, расположенном по адресу: <...>, на что он согласился. Продажей долей в доме занимался ФИО1, который является братом его друга ФИО6 №1 По документам собственниками являлись он и ФИО6 №1, а фактическим застройщиком и собственником был ФИО1, который занимался продажей помещений, расположенных по указанному адресу от его имени. О том, что разрешение на строительство отсутствует, а также о вопросах оформления недвижимости в Росреестре он не знал, так как являлся фиктивным собственником. Условия продажи помещений ему неизвестны, деньги он не получал. По факту продажи одного из помещений, в пользу получателя ФИО2 №13 денежные средства были взысканы с его пенсии.

/т.9 л.д.123-126/

- показаниями свидетеля ФИО6 №27, данными в судебном заседании, согласно которым она являлась генеральным директором ООО «Строй-комплекс», офисы компании находились в <...>. Сотрудники ее фирмы, а именно юристы и менеджеры, занимающиеся оформлением сделок, возможно, оформляли сделки по объектам, строящихся ФИО1

- показаниями свидетеля ФИО6 №22, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2016 года она является заместителем начальника отдела правового обеспечения в управлении Росреестра РО. В отношении квартир, долей, жилых и нежилых помещений, расположенных по адресу: <...>, 19.03.2013 года был открыт раздел ЕГРП по указанному адресу. 19.03.2013 года осуществлена государственная регистрация права собственности на жилой дом <данные изъяты> 04.07.2013 года в отношении указанного дома зарегистрирован переход права от <данные изъяты> к ФИО6 №1 и ФИО6 №11 06.02.2014 года на основании соглашения о прекращении общей долевой собственности на недвижимое имущество от 22.08.2013 года право общей долевой собственности ФИО6 №1 и ФИО6 №11 на жилой дом прекращено и данный жилой дом разделен на объекты недвижимости с различными кадастровыми номерами. 06.02.2014 года в отношении нежилого помещения с кадастровым номером № зарегистрировано право общей долевой собственности ФИО6 №1 и ФИО6 №11 (каждому по ? доле в праве). В отношении нежилых помещений - объекта с кадастровым номером №, расположенных на вышеуказанном участке, на основании договоров дарения зарегистрированы переходы права общей долевой собственности: 12.05.2014 года от ФИО6 №1 к <данные изъяты> (1/6 доля), 27.05.2014 года от ФИО6 №11 к ФИО2 №13 (1/6 доля), 17.06.2014 года от ФИО6 №11 к ФИО2 №6 (1/6 доля), 17.09.2014 года от ФИО6 №11 к ФИО2 №4 (1/6 доля), 28.10.2014 года от ФИО6 №1 к ФИО2 №5 (1/6 доля). В отношении нежилых помещений, расположенных на вышеуказанном участке - объекта с кадастровым номером №, зарегистрированы переходы права общей долевой собственности: 06.02.2014 года в отношении нежилого помещения зарегистрировано право общей долевой собственности ФИО6 №1 и ФИО6 №11 (каждому по ? доле в праве), 10.04.2014 года от ФИО6 №1 к ФИО6 №39 (1/5 доля) на основании договора дарения от 20.03.2014 года. В отношении жилых помещений, расположенных на участке с кадастровыми номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 61№ 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №1, 13.05.2015 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № зарегистрированы права собственности: 06.02.2014 года ФИО6 №1,09.04.2014 года ФИО2 №7 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № зарегистрированы права собственности: 06.02.2014 года ФИО6 №1, 24.04.2014 года ФИО6 №39 В отношении нежилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право общей долевой собственности ФИО6 №1 и ФИО6 №11 (каждому по ? доле в праве), 09.04.2014 года зарегистрирован переход права общей долевой собственности (1/5 доля) от ФИО6 №1 к ФИО2 №7 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11, 30.09.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО2 №5 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11, 17.06.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО2 №6 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11, 27.05.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО2 №13 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11, 17.09.2014 года в отношении жилого помещения с кадастровым номером № зарегистрировано право собственности ФИО2 №4 В отношении жилых помещений с кадастровыми номерами №№.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11 В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №1, 12.05.2014 года зарегистрировано право собственности <данные изъяты> В отношении нежилого помещения с кадастровым номером № 06.02.2014 года зарегистрировано право общей долевой собственности ФИО6 №1 и ФИО6 №11 (каждому по ? доле в праве). В отношении жилого помещения с кадастровым номером № 13.05.2015 года зарегистрировано право собственности ФИО6 №11 06.02.2014 года в отношении жилых помещений с кадастровыми номерами №, №, №, № зарегистрировано право собственности ФИО6 №11

/т.16 л.д.170-173, т.17 л.д.141-143, т.40 л.д.93-108/

Помимо вышеуказанных показаний, вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждаются следующими письменными доказательствами:

- заключением эксперта № от 19.04.2019 года, согласно которому объект незавершенного строительства – дом, расположенный по адресу: <...>, имеет признаки многоквартирности;

/т.18 л.д.9-37/

- заключением эксперта № от 12.11.2019 года, согласно которому эксперту не представилось возможным установить полную сумму денежных средств, полученных ФИО1 по договорам заключенным с гражданами при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>. Вместе с тем эксперт установил, что ФИО1 получил от участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...>, денежные средства в общей сумме 3 664 000 рублей для строительства жилого дома, в том числе: от ФИО2 №10 в сумме 800 000 рублей, от ФИО2 №8 в сумме 800 000 рублей, от ФИО2 №6 в сумме 600 000 рублей, от <данные изъяты> в сумме 703 000 рубля, от ФИО2 №9 в сумме 620 000 рублей, от ФИО2 №9 30 000 рублей без указания назначения оплаты, от ФИО2 №7 в сумме 111 000 рублей без указания назначения оплаты, кроме того в представленной расписке от 02.09.2014 года отражена информация о получении ФИО1 (доверенным лицом ФИО6 №11) от ФИО2 №4 денежных средств в сумме 900 000 рублей «за квартиру в доме по адресу <...>, СНТ Красный садовод, 275», в представленной фотокопии расписки от 15.09.2014 года отражена информация о получении ФИО6 №1 от ФИО2 №5 денежных средств в сумме 850 000 рублей «…в счет обеспечения исполнения договора купли-продажи б/н от 15.09.2014 года между ФИО2 №5 и ФИО6 №11 жилого помещения, площадью 29,6 кв.м., расположенного по адресу: <...>, СНТ «Красный садовод», 275».

/т.28 л.д.120-310, т.29 л.д.1-99/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны свидетельства, договоры дарения, кадастровый паспорт, расписка, изъятые 27.07.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №4, подтверждающие хищение ФИО1 денежных средств ФИО2 №4

/ т.7 л.д.162-180, 186-187/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия расписки, копия договора купли-продажи, изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №5, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №5

/т.9 л.д.24-27/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств по договору, изъятые 09.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №7, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №7 в крупном размере.

/т.9 л.д.104-110, 115-120/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны правоустанавливающие документы дела №, изъятые 22.10.2018 года в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, подтверждающие факт незаконного строительства и регистрации недвижимости ФИО1, а также факт признания многоквартирного дома, расположенного по адресу: <...>, самовольным строением, подлежащим сносу.

/т.9 л.д.187-197/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств по договору, копия договора дарения, изъятые 14.12.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №8, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №8 в крупном размере.

/т.11 л.д.274-280, 284-285/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи денежных средств, кадастровый паспорт, изъятые 20.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №9, подтверждающие хищение ФИО1 денежных средств ФИО2 №9 в крупном размере.

/т.18 л.д.151-161/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы, относящиеся к строящемуся объекту, расположенному на земельном участке по адресу: <...>, изъятые 28.03.2019 года в ходе выемки в администрации <...>, подтверждающие факт признания объекта недвижимости по указанному адресу самовольной постройкой, подлежащей сносу.

/т.19 л.д.54-102, 106-109/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия договоров купли-продажи и дарения, изъятые в ходе выемки 07.09.2019 года у потерпевшего ФИО2 №6, подтверждающие хищение ФИО1 денежных средств ФИО2 №6

/т.26 л.д.39-49, 53-57/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия свидетельства о государственной регистрации, акты приема-передачи наличных денежных средств, копия доверенности,изъятые 11.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №10, подтверждающие хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №10

/т.26 л.д.224-236/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных средств, копии паспортов, кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, соглашение о прекращении права общей долевой собственности на недвижимое имущество, изъятые 18.10.2019 года в ходе выемки у ФИО1, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств участников строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:<...>.

/т.27 л.д.223-242/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы на бумажных носителях, относящиеся к объекту строительства, расположенного по адресу: <...>, изъятые 15.02.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, подтверждающие факты хищения ФИО1 денежных средств, путем обмана покупателей квартир, жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.29 л.д.182-218/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 18.11.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №11, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №11

/т.30 л.д.57-77/

- протоколом осмотра места происшествия от 06.06.2018 года, согласно которому осмотрены земельный участок и объект незавершенного строительства - пятиэтажный многоквартирный дом, расположенные по адресу: <...>.;

/т.7 л.д.113-126/

- протоколом выемки от 27.07.2018 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №4 изъяты свидетельства, договор купли-продажи, договоры дарения, кадастровый паспорт, расписка в передаче денежных средств.

/т.7 л.д.158-161/

- протоколом осмотра документов от 27.07.2018 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 27.07.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №4

/т.7 л.д.181-184/

- протоколом выемки от 06.09.2018 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №5 изъяты копия расписки, копия договора купли-продажи.

/т.9 л.д.19-21/

- протоколом осмотра документов от 06.09.2018 года, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 06.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №5

/т.9 л.д.22-23/

- протоколом выемки от 09.09.2018 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №7 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства года, копии актов приема-передачи наличных денежных средств.

/т.9 л.д.101-103/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеописанные судом документы, изъятые в ходе выемки 09.09.2018 года у потерпевшего ФИО2 №7

/т.9 л.д.112-114/

- протоколом выемки от 22.10.2018 года, в ходе которой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <...> изъято кадастровое дело по земельному участку, расположенному по адресу: <...>.

/т.9 л.д.174-176/

- протоколом осмотра документов от 17.11.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 22.10.2018 года в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <...>.

/т.9 л.д.177-186/

- протоколом выемки от 14.12.2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №8 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств.

/т.11 л.д.271-273/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеописанные судом документы, изъятые 14.12.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №8

/т.11 л.д.281-283/

- протоколом выемки от 20.03.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №9 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема передачи денежных средств, кадастровый паспорт.

/т.18 л.д.145-147/

- протоколом осмотра документов от 20.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеописанные судом документы, изъятые 20.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №9

/т.18 л.д.148-150/

- протоколом выемки от 28.03.2019 года, в ходе которой в <...> изъяты документы, относящиеся к земельного участка и объекту строительства, расположенным по адресу: <...>.

/т.19 л.д.49-53/

- протоколом осмотра документов от 17.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеописанные судом документы, изъятые 28.03.2019 года в ходе выемки в администрации <...>;

/т.19 л.д.103-105/

- протоколом выемки от 07.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №6 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору, копия договора купли-продажи, копия договора дарения.

/т.26 л.д.35-38/

- протоколом осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 07.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №6

/т.26 л.д.50-52/

- протоколом выемки от 11.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №10 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия свидетельства о государственной регистрации, акты приема-передачи наличных денежных средств, копия доверенности <данные изъяты> на ФИО1

/т.26 л.д.218-220/

- протоколом осмотра документов от 11.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 11.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №10

/т.26 л.д.221-223/

- протоколом выемки от 18.10.2019 года, в ходе которой у ФИО1 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения и передачу денежных средств при строительстве и продаже квартир, жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.27 л.д.194-204/

- протоколом осмотра документов от 19.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые в ходе выемки от 18.10.2019 года у ФИО1

/т.27 л.д.205-222/

- протоколом осмотра документов от 20.10.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 15.02.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>;

/т.29 л.д.106-181/

- протоколом выемки от 18.11.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №11 изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия свидетельства о государственной регистрации, копия кадастрового паспорта, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.30 л.д.51-53/

- протоколом осмотра документов от 18.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 18.11.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №11

/т.30 л.д.54-56/

- заявлением о преступлении от 14.12.2018 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №8 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате чего ей причинён материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

/т.11 л.д.259/

- заявлением о преступлении от 11.09.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №10 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате чего ей причинён материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

/т.26 л.д.206/

- заявлением о преступлении от 18.11.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №11 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, СНТ «Красный садовод», 275, в результате чего ему причинён материальный ущерб в сумме 770 000 рублей.

/т.30 л.д.38/

- заявлением о преступлении от 05.12.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №13 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате чего ей причинён материальный ущерб в сумме 700 000 рублей.

/т.33 л.д.27/

- решением Советского районного суда <...> от 15.02.2016 года, согласно которому объект, возведенный на земельном участке №, расположенном по адресу: <...>, СНТ «Красный садовод», признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

/т.40 л.д.171-179/

- копией Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 10.10.2016 года, согласно которому решение Советского районного суда <...> от 15.02.2016 года о признании объекта, расположенного по адресу: <...>, самовольной постройкой, подлежащей сносу, оставлено без изменения.

/т.40 л.д.180-185/

Вина ФИО1, в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, СНТ «Полигрофист», 184 (<...>), а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждается следующими показаниями потерпевших и свидетелей:

- показаниями потерпевшей ФИО2 №14, данными в судебном заседании, согласно которым 27.12.2012 года она заключила с ФИО6 №1 договор на приобретение квартиры, площадью 32 кв.м., расположенную в доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за 1 100 000 рублей, которые передала ФИО1 Каждый раз, когда она просила ФИО1 предоставить разрешение на строительство, он обещал исполнить ее просьбу в следующий раз. На сегодняшний день она является собственником приобретенной квартиры. Однако дом в эксплуатацию не вводился, на данный момент разрушается, крыша отсутствует.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №15, данными в судебном заседании, согласно которым 28.10.2010 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расположенного по адресу: <...>. ФИО1 сам зарегистрировал договор в юстиции, ее доля была зарегистрирована в Росреестре. Всего она передала ФИО1 деньги в сумме 970 000 рублей. На данный момент в доме отсутствуют окна, двери, а также коммуникации.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №16, данными в судебном заседании, согласно которым 27.10.2010 года он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру, расположенную в доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за что передал ФИО1 550 000 рублей.

- показаниями потерпевшей <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым весной 2011 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, на приобретение квартиры, площадью 50 кв.м., стоимость 1 400 000 рублей, которые она передала ФИО1 В настоящее время у дома отсутствует крыша. О том, что дом признан самовольной постройкой ей стало известно недавно. ФИО1 мер по возмещению ущерба не принимал.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №19, данными в судебном заседании, согласно которым 14.07.2011 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобретала квартиру, расположенную по адресу: <...>, СНТ «Полиграфист», <...>, за денежные средства в размере 890 000 рублей, которые передала ФИО1 Последний пояснил, что он является собственником данного земельного участка и разрешения на строительство не требуется. Дом не введен в эксплуатацию, квартира не предоставлена.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №21, данными в судебном заседании, согласно которым 21.04.2012 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расположенного по адресу: <...>. Согласно договору она оплатила ФИО1 1 100 000 рублей, о чем были составлены расписки. Она зарегистрировала свою долю в Росреестре в 2013 году.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №22, данными в судебном заседании, согласно которым 18.03.2011 года она и ФИО1 заключили договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она должна была получить помещение, площадью 36 кв.м., расположенное в строении по адресу: <...>, за что она передала ФИО1 1 008 000 рублей. ФИО1 сообщил ей, что все документы в порядке. Мер по возмещению ущерба он не принимал. Ее право в Росреестре не зарегистрировано.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №23, данными в судебном заседании, согласно которым она заключила договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>. В рамках исполнения обязательств она передала подсудимому в общей сумме 472 000 рублей. В настоящее время в доме не окончено строительство третьего этажа, отсутствует крыша, дом не сдан. Подсудимый мер к возмещению ущерба не предпринимал. Ей известно, что судом вынесено решение о сносе данного дома, так как он построен незаконно. Ущерб для нее является значительным.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №25, данными в судебном заседании, согласно которым 30.11.2010 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобретала квартиру, расположенную по адресу: <...>, за 1 628 000 рублей, которые она передала ФИО1, что подтверждено расписками. В настоящее время у дома отсутствуют крыша и коммуникации. Первый этаж застеклен, остальные - нет. Ее доля зарегистрирована в Росреестре и составляет 1/25 доли дома.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №26, данными в судебном заседании, согласно которым летом 2010 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расположенного по адресу г.Ростов-на-Дону, <...>, в рамках договора она передала ФИО1 примерно 840 000 рублей, что подтверждено соответствующими расписками. ФИО1 заверил ее, что разрешение на строительство у него имеется. На сегодняшний день у дома отсутствуют крыша и окна. Ей известно, что дом подлежит сносу.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №27, данными в судебном заседании, согласно которым 18.06.2011 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства – на приобретение квартиры, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>. 11.05.2012 года она перезаключила договор, так как хотела получить квартиру большей площадью. По новому договору она должна была внести 1 400 000 рублей, однако ФИО1 для большего увеличения площади она передала деньги в общей сумме 1 570 000 рублей, что подтверждено расписками ФИО1 Также он сообщил ей, что разрешительные документы оформит до ввода дома в эксплуатацию. На собрании жильцов дома она услышала информацию о том, что дом был признан самовольной постройкой. В настоящий момент дом стоит без крыши и окон.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №28, данными в судебном заседании, согласно которым летом 2010 года он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он должен был приобрести квартиру, расположенную по адресу: <...>, Архитектор, 48, за что он передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Впоследствии квартира его не устроила, и подсудимый предложил ему обменять ее на другую, расположенную по адресу: <...>, на что он согласился. ФИО1 заверил его, что разрешение на строительство у него есть. В настоящий момент дом стоит без крыши.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №29, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2011 года она с подсудимым ФИО1 заключила договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она должна была приобрести недвижимость, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за что передала ФИО1 денежные средства в размере 750 000 рублей. На данный момент у дома отсутствуют крыша, коммуникации, окна. На собрании она узнала, что принято решение о сносе дома.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №30, данными в судебном заседании, согласно которым 24.06.2011 года она от имени <данные изъяты> заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру, расположенную в доме по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за что передала ФИО1 денежные средства в сумме 930 000 рублей. О том, что дом признан самовольной постройкой она не знала. Подсудимый мер по возмещению ущерба не принимал.

- показаниями потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым 22.03.2018 года он перезаключил ранее заключенный от имени его матери с ФИО1 на себя в связи с ее смертью. Согласно условиям договора, он приобретал квартиру, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за 650 000 рублей, которые были ранее переданы ФИО1 его матерью. Перед заключением договора последний заверил, что все документы в порядке.

- показаниями потерпевшей <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым она в феврале 2010 года заключила с ФИО1 договор долевого участия в строительстве, согласно которому она приобретала квартиру, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за что передала ФИО1 денежные средства в сумме 630 000 рублей, что подтверждено соответствующими расписками. Перед началом строительства последний заверил ее, что с документами на строительство все в порядке, однако в действительности разрешение у него отсутствовало. Сам ФИО1 ничего не вкладывал в строительство, осуществляя его за счет собранных с людей денежных средств. В 2015 году ФИО1 переоформил на своего брата ФИО6 №1 земельный участок, расположенный по вышеуказанному адресу.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №35, данными в судебном заседании, согласно которым она 27.10.2010 года заключила договор о совместной деятельности с ФИО1 на приобретение квартиры, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...> (СНТ «Полиграфист»). В рамках исполнения своих обязательств она передала подсудимому 740 000 рублей. Дом по данному адресу возведен, однако находится без крыши. ФИО1 не ввел в эксплуатацию дом, не сдал квартиру, также предоставил квартиру, размер которой не соответствовал оговоренному в договоре. Он предложил либо оказать помощь в ремонте, либо выбрать другую квартиру изначально с тем размером, который был оплачен, однако на другую квартиру она не согласилась, а деньги обратно не получила. Подсудимый не принимал мер по возмещению ущерба.

- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты> - ФИО2 №18, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она выступила представителем потерпевшего в связи с тем, что ее сын <данные изъяты> находился за пределами Российской Федерации. 18.06.2010 года им с ФИО1 был заключен договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он намеревался приобрести у ФИО1 квартиру, площадью 30 кв.м., расположенную в доме по адресу: <...>, СНТ «Полиграфист», <...>, за 716 000 рублей, которые передал ФИО1 В результате решений судов дом был признан самовольной постройкой. Квартира ее сыну в собственность не передана, дом находится в недостроенном состоянии. Стройка не ведется на протяжении более 7 лет. Квартира ее сыну не предоставлена.

/т.11 л.д.58-61/

- показаниями потерпевшей ФИО2 №31, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и частично оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она 16.11.2012 года заключила договор с ФИО1, по условиям которого она приобретала квартиру, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, за что она передала ФИО1 денежные средства в сумме 790 000 рублей. Впоследствии дом был признан незаконно построенным, не введен в эксплуатацию.

/т.19 л.д.112-115/

- показаниями свидетеля ФИО6 №38, данными в судебном заседании, согласно которым 07.10.2010 года ее дочь ФИО2 №35 заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому ее дочь должна была приобрести квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, за что передала ФИО1 740 000 рублей, что подтверждено расписками. В настоящий момент дом не достроен.

- показаниями свидетеля ФИО6 №9, данными в судебной заседании, согласно которым в декабре 2012 года он увидел в сети «Интернет» объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>. Они с супругой решили посмотреть данную квартиру, показал ее ФИО1, пояснив, что квартира будет готова к сдаче в 2013 году. 21.12.2012 года он с ФИО1 составил предварительной договор купли-продажи. Затем 27.12.2012 года был заключен основной договор с ФИО6 №1 Всего они с супругой передали ФИО1 1 100 000 рублей, что подтверждено соответствующими расписками.

- показаниями свидетеля ФИО6 №10, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в начале 2012 года ее дочь <данные изъяты>, за свои личные денежные средства решила приобрести квартиру в доме, строящимся ФИО1 по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, по цене примерно до 1 000 000 рублей. Через пару недель она с дочерью приехали по указанному адресу, где увидели выстроенный трехэтажный дом. На момент заключения договора ФИО1 предоставил ей разрешение на строительство дома и кадастровый паспорт на участок и дом. По договоренности она передала ФИО1 800 000 рублей в качестве оплаты за приобретение новой квартиры, что подтверждено актом приема-передачи денежных средств. Через некоторое время она написала доверенность на регистрацию сдачи документов в юстицию, и ФИО1 лично повез их на регистрацию. Аналогичным образом поступили все дольщики, и ФИО1 сам уплатил государственную пошлину в размере 82 000 рублей. ФИО1 вкладывал свои деньги от продажи машины, а также из новых заработков в строительство дома.

/т.8 л.д.259-261/

- показаниями свидетеля ФИО6 №13, данными в судебном заседании, согласно которым он является начальником отдела архитектуры администрации <...>. В отношении строительного объекта, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, имеется решение суда 2011 года о его сносе, а также возбуждены исполнительные производства. В настоящее время решение суда не исполнено.

- показаниями свидетеля ФИО6 №20, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с января 2013 года он занимает должность ведущего юрисконсульта АО «Ростовводоканал». 10.09.2013 года в адрес АО «Ростовводоканал» от ФИО6 №1 поступил запрос об определении возможности и предоставлении технических условий для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, <...>, к сетям водоснабжения. В данном запросе он указал, что объект двухэтажный, состоящий из 30 квартир, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 2013 год. АО «Ростовводоканал» предоставил заявителю ответ, согласно которому для подключения указанного объекта, к водопроводным и канализационным сетям, состоящим на обслуживании АО «Ростовводоканал», отсутствует техническая возможность. 24.10.2013 года в адрес АО «Ростовводоканал» от ФИО6 №1 поступил повторный запрос об определении возможности и предоставлении технических условий для подключения вышеуказанного объекта капитального строительства к сетям водоснабжения. АО «Ростовводоканал» предоставил заявителю ответ, согласно которому подключение указанного объекта к водопроводным и канализационным сетям, состоящим на обслуживании АО «Ростовводоканал», отсутствует резерв пропускной способности на отдельных участках сетей инженерно-технического обеспечения.

/т.16 л.д.16-20/

- показаниями свидетеля ФИО6 №25, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале 2010 года, он осуществлял проверку показаний счетчиков по адресу: <...>, где познакомился с застройщиком ФИО1 В ходе беседы последний предложил ему выполнить также данные работы в указанном доме взамен на одну квартиру, расположенную в доме по адресу: <...> (<...>). Данное предложение его устроило, и он согласился. 01.12.2011 года между ним и ФИО1 был заключен договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства от 01.12.2011 года, согласно которому они обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для осуществления целей договора. Согласно договору он приобретает отдельное жилое помещение, состоящее из 1 комнаты, общей площадью 30 кв.м., расположенное на 3 этаже, а также жилое помещение состоящее из 1 комнаты, общей площадью 30 кв. м., расположенное на мансардном этаже. В свою очередь, он должен был выполнить работы по проектированию, проведению разрешительных работ, монтажу систем электроснабжения жилых домов, расположенных по адресам: <...>, и СНТ «Полиграфист», 184 (<...>). Он неоднократно звонил ФИО1 и интересовался о сроках сдачи дома, а также спрашивал, когда ему необходимо начать свои работы, на что тот пояснял, что у него возникли трудности и строительство домов приостановлено. В связи с чем, свою часть работ он не начинал осуществлять. До настоящего времени дом не достроен, им работы не проводились.

/т.18 л.д.187-190/

- показаниями свидетеля ФИО6 №31, данными в судебном заседании, согласно которым он являлся владельцем участка, расположенного по адресу <...> СНТ «Полиграфист», 184, который затем продал ФИО1 Право собственности было переоформлено на ФИО1 На момент продажи на участке отсутствовали какие-либо строения.

/т.16 л.д.170-173, т.17 л.д.141-143, т.40 л.д.93-108/

Вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением № от 19.04.2019 года, согласно которому объект незавершенного строительства – дом, расположенный по адресу: <...>, имеет признаки многоквартирности.

/т.18 л.д.49-77/

- заключением № от 12.11.2019 года, согласно которому точную сумму денежных средств полученных ФИО1 по договорам с гражданами в целях строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...> СНТ «Полиграфист», 184 (<...>) не представилось возможным. Вместе с тем установлено, что ФИО1 на основании имеющихся актов приема-передачи наличных средств по договорам совместной деятельности об окончании строительства данного жилого дома и расписок получил денежные средства в общей сумме 15 604 000 рублей: в том числе от <данные изъяты> - 716 000 рублей, от ФИО2 №17 - 1 400 000 рублей, - от ФИО2 №27 1 370 000 рублей, от ФИО2 №28- 1 110 000 рублей, от ФИО2 №24 - 535 000 рублей, от ФИО2 №22 1 008 000 рублей, от ФИО2 №20- 390 000 рублей, от ФИО2 №26 748 000 рублей, от ФИО2 №31 790 000 рублей, от ФИО2 №29 - 550 000 рублей, от ФИО2 №16 - 550 000 рублей, от ФИО2 №33- 630 000 рублей, от ФИО2 №23 - 333 000 рублей, от ФИО2 №34 - 986 000 рублей, от ФИО2 №21 - 1 100 000 рублей, от ФИО2 №19- 890 000 рублей, от ФИО2 №15 970 000 рублей, от ФИО2 №25 1 528 000 рублей. Кроме того, ФИО1 получил денежные средства без указания назначения платежа в общей сумме 621 000 рублей, в том числе: от ФИО2 №24- 50 000 рублей, от ФИО2 №20 - 240 000 рублей, от ФИО2 №26 - 82 000 рублей, от ФИО2 №23 - 139 000 рублей, от ФИО2 №25 - 110 000 рублей, а также от ФИО2 №27 - 200 000 рублей для строительства жилого дома, на увеличение площади помещения, от <данные изъяты> - 930 000 рублей для строительства жилого дома, от <данные изъяты> - 320 000 рублей для строительства жилого дома, 100 000 рублей без указания назначения платежа. Кроме того, из представленного потерпевшим ФИО2 №24 акта приема-передачи наличных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184, от 10.11.2011 года, следует, что ФИО1 получил 40000 рублей для строительства жилого дома, без указания - от кого денежные средства получены.

/т.28 л.д.120-310, т.29л.д.1-99/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы, относящиеся к объекту строительства, расположенного по адресу: <...>, и документы ООО «Грани» на бумажных носителях, изъятые 06.09.2018 года в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенном по адресу: <...>, подтверждающие хищение ФИО1 денежных средств участников строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...> (<...>).

/т.8 л.д.179-188/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дел вещественных доказательств, которыми признаны копия предварительного договора купли-продажи, копия договора купли-продажи, копия дополнительного соглашения, изъятые в ходе выемки от 27.08.2018 года у потерпевшей ФИО2 №14, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №14

/т.8 л.д.206-212, 216/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия договора купли-продажи, копии актов приема-передачи наличных средств, изъятые 29.08.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №15, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №15

/т.8 л.д.239-251,255-256/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств, изъятые 21.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №16, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №16

/т.11 л.д.17-20, 24-25/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия акта приема-передачи наличных средств по договору, изъятые 22.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №17, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №17

/т.11 л.д.42-46, 49/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств, изъятые 10.10.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №19, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №19

/т.11 л.д.92-96, 100/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств, изъятые 11.10.2018 протоколом выемки у потерпевшей ФИО2 №20, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №20

/т.11 л.д.117-122, 126-127/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств, копия договора купли-продажи, копии свидетельств о государственной регистрации права, изъятые 17.11.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №21, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №21

/т.11 л.д.244-253, 257-258/

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 16.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №22, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №22

/т.16 л.д.81-86, 90-93/

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, план этажа, примерная стоимость строительства жилого дома, акт № установления почтового адреса, копии кадастрового и технического паспортов, изъятые 18.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №23, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №23

/т.16 л.д.109-136, 140-143/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 21.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №24, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №24

/т.16 л.д.206-215, 219-222/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 26.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №25, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №25

/т.17 л.д.55-82, 87-91/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор купли-продажи, соглашение о бронировании объекта недвижимости, акты приема-передачи наличных денежных средств, свидетельства государственной регистрации права, изъятые 28.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №26, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №26

/т.17 л.д.107-132, 136-140/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, дополнительный договор, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 01.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №27, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №27

/т.17 л.д.158-171, 175-179/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 04.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №28, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №28

/т.17 л.д.220-224, 228-231/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 04.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №29, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №29

/т.18 л.д.96-102/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, копии свидетельства о смерти <данные изъяты>, изъятые 18.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №30, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №30 в крупном размере, возвращены законному владельцу под сохранную расписку.

/т.18 л.д.121-134/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 01.04.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №31, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №31

/т.19 л.д.121-125, 128-130/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома, копия свидетельства о смерти, изъятые 02.04.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №32, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №32

/т.19 л.д.198-205, 209-211/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных средств, копия свидетельства о государственной регистрации права, изъятые 20.11.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №33, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №33

/т.20 л.д.120-131, 134-137/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, агентский договор, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, план квартиры к договору, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №34, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №34

/т.21 л.д.25-36, 40-41/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 17.05.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №35, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №35

/т.23 л.д.207-213, 217-218/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы, относящиеся к объекту строительства, расположенном на участке по адресу <...> (<...>), изъятые 18.10.2019 года в ходе выемки у обвиняемого ФИО1, подтверждающие факты хищения ФИО1 денежных средств участников строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по вышеуказанному адресу.

/т.27 л.д.223-242/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы, относящиеся к регистрационному делу, изъятые 15.02.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств путем обмана покупателей квартир, жилых помещений многоквартирного жилого дома, расположенном по адресу: <...> (<...>).

/т.29 л.д.182-218/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 31.10.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №17, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №17

/т.29 л.д.280-286/

- протоколом осмотра места происшествия от 11.07.2018 года, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства – четырехэтажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: <...> (<...>).

/т.7 л.д.205-209/

- протоколом обыска от 06.09.2018 года, согласно которому в жилище ФИО1, расположенного по адресу: <...>, изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.8 л.д.162-166/

- протоколом осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 06.09.2018 года в ходе обыска в жилище ФИО1, расположенного по адресу: <...>, <...>.

/т.8 л.д.167-178/

- протоколом выемки от 27.08.2018 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №14 были изъяты копия предварительного договора купли-продажи, копия договора купли-продажи, копия дополнительного соглашения к договору купли-продажи.

/т.8 л.д.203-205/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, в ходе которого осмотрены вышеописанные судом документы, изъятые при проведении выемки от 27.08.2018 года у потерпевшей ФИО2 №14

/т.8 л.д.213-215/

- протоколом выемки от 29.08.2018 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №15 изъяты копии договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия договора купли-продажи, копии актов приема-передачи наличных средств.

/т.8 л.д.236-238/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 29.08.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №15

/т.8 л.д.252-254/

- протоколом выемки от 21.09.2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №16 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств.

/т.11 л.д.14-16/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 21.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №16

/т.11 л.д.21-23/

- протоколом выемки от 22.09.2018 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №17 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия акта приема-передачи наличных средств.

/т.11 л.д.39-41/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 22.09.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №17

/т.11 л.д.47-48/

- протоколом выемки от 10.10.2018 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №19 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств.

/т.11 л.д.89-91/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 10.10.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №19

/т.11 л.д.97-99/

- протоколом выемки от 11.10.2018 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №20 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных средств.

/т.11 л.д.114-116/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 11.10.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №20

/т.11 л.д.123-125/

- протоколом выемки от 17.11.2018 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №21 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия договора купли-продажи, копии актов приема-передачи наличных денежных средств.

/т.11 л.д.237-243/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 17.11.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №21

/т.11 л.д.254-256/

- протоколом выемки от 16.02.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №22 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.16 л.д.78-80/

- протоколом осмотра документов от 16.02.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 16.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №22

/т.16 л.д.87-89/

- протоколом выемки от 18.02.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №23 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, план этажа, примерная стоимость строительства жилого дома, акт установления почтового адреса, копия кадастрового паспорта, копия технического паспорта.

/т.16 л.д.106-108/

- протоколом осмотра документов от 18.02.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 18.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №23

/т.16 л.д.137-139/

- протоколом выемки от 21.02.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №24 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.16 л.д.203-205/

- протоколом осмотра документов от 21.02.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 21.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №24

/т.16 л.д.216-218/

- протоколом выемки от 26.02.2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №25 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору.

/т.17 л.д.51-54/

- протоколом осмотра документов от 26.02.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые в ходе выемки 26.02.2019 года у потерпевшей ФИО2 №25

/т.17 л.д.83-86/

- протоколом выемки от 21.02.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №26 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, соглашение о бронировании объекта недвижимости, акты приема-передачи наличных денежных средств, свидетельства о государственной регистрации права.

/т.17 л.д.103-106/

- протоколом осмотра документов от 28.02.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 28.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №26

/т.17 л.д.133-135/

- протоколом выемки от 21.02.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №27 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, дополнительный договор, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу: <...>.

/т.17 л.д.155-157/

- протоколом осмотра документов от 01.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 01.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №27

/т.17 л.д.172-174/

- протоколом выемки от 04.03.2019 года, согласно которой у потерпевшего ФИО2 №28, изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184.

/т.17 л.д.217-219/

- протоколом осмотра документов от 04.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 04.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №28

/т.17 л.д.225-227/

- протоколом выемки от 04.03.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №29 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184.

/т.18 л.д.90-91/

- протоколом осмотра документов от 04.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 04.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №29

/т.18 л.д.93-95/

- протоколом выемки от 18.03.2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №30 изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184 копия свидетельства о смерти <данные изъяты>, копия проекта дома.

/т.18 л.д.115-117/

- протоколом осмотра документов от 18.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 18.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №30

/т.18 л.д.118-120/

- протоколом выемки от 01.04.2019 года, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №31 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184.

/т.19 л.д.118-120/

- протоколом осмотра документов от 01.04.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 01.04.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №31

/т.19 л.д.126-127/

- протоколом выемки от 02.04.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №32 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу СНТ «Полиграфист», 184, копия свидетельства о смерти.

/т.19 л.д.195-197/

- протоколом осмотра документов от 02.04.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 02.04.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №32

/т.19 л.д.206-208/

- протоколом выемки от 20.11.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №33 изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу: <...>, копия свидетельства о государственной регистрации права.

/т.20 л.д.117-119/

- протоколом осмотра документов от 20.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 20.11.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №33

/т.20 л.д.132-133/

- протоколом выемки от 15.05.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №34 изъяты свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, агентский договор на приобретение объекта недвижимости, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместного строительства дома по адресу: <...>, план квартиры к договору.

/т.21 л.д.19-24/

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 15.05.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №34

/т.21 л.д.37-38/

- протоколом выемки от 17.05.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №35 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу <...>.

/т.23 л.д.201-206/

- протоколом осмотра предметов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 17.05.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №35

/т.23 л.д.214-216/

- протоколом выемки от 18.10.2019 года, в ходе которой у обвиняемого ФИО1 изъяты документы, подтверждающие договорные отношения при строительстве жилого дома по адресу: <...> (<...>).

/т.27 л.д.194-204/

- протоколом осмотра документов от 19.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки от 18.10.2019 года у обвиняемого ФИО1

/т.27 л.д.205-222/

- протоколом выемки от 15.02.2019 года, согласно которому в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и находящийся на нем самовольно возведенный объект недвижимости, расположенные по адресу: <...>, (<...>).

/т.15 л.д.51-54/

/т.29 л.д.106-181/

- протоколом выемки от 31.10.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №17 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома.

/т.29 л.д.273-276/

- протоколом осмотра предметов от 31.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 31.10.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №17

/т.29 л.д.277-279/

- копией решения Ворошиловского районного суда <...> от 02.06.2014 года, согласно которому объект капитального строительства расположенный по адресу: <...> (<...>) признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

/т.8 л.д.5-15/

- копией апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 16.12.2014 года, согласно которому решение Ворошиловского суда <...> о признании объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...>, СНТ «Полиграфист», 184 (<...>), самовольной постройкой, подлежащей сносу, оставлено без изменения.

/т.8 л.д.16-23/

- заявлением о преступлении ФИО2 №14, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

/т.8 л.д.189/

- заявлением о преступлении ФИО2 №15, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил, принадлежащие ей денежные средства в сумме 970 000 рублей.

/т.8 л.д.222/

- заявлением о преступлении ФИО2 №16, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 550 000 рублей.

/т.11 л.д.1/

- заявлением о преступлении ФИО2 №17, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил, принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 400 000 рублей.

/т.11 л.д.26/

- заявлением о преступлении ФИО2 №18, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие <данные изъяты> денежные средства в сумме 716 000 рублей.

/т.11 л.д.55/

- заявлением о преступлении ФИО2 №19, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 890 000 рублей.

/т.11 л.д.76/

- заявлением о преступлении ФИО2 №20, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 630 000 рублей.

/т.11 л.д.101/

- заявлением о преступлении ФИО2 №21, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 100 000 рублей.

/т.11 л.д.224/

- заявлением о преступлении ФИО2 №34, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 1 016 000 рублей.

/т.21 л.д.4/

- заявлением о преступлении ФИО2 №35, согласно которому ФИО1 обманным путем похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 740 000 рублей.

/т.23 л.д.183/

Вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждается следующими показаниями потерпевших и свидетелей:

- показаниями потерпевшей ФИО2 №36, данными в судебном заседании, согласно которым в 2012 году она и ее супруг заключили договоры о совместной деятельности в целях объекта строительства на приобретение квартир № и № в доме, расположенном по адресу: <...>. В одном договоре стороной выступала ФИО6 №15 и она, а во втором ФИО6 №15 и ее супруг. Стоимость квартир составляла 1 000 000 рублей и 900 000 рублей соответственно. Денежные средства были переданы ФИО1, который показывал ей документы на регистрацию земельного участка и проект строительства, а также говорил, что строительство законно.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №37, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, за 1 250 000 рублей, которые он передал ФИО1ФИО1 показал ему документ о праве собственности на землю, пояснив, что остальные документы оформляются. Впоследствии строительство было приостановлено, он решил отремонтировать квартиру самостоятельно, однако данная квартира так и не была введена в эксплуатацию, коммуникации не были проведены в дом.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №38, данными в судебном заседании, согласно которым 20.08.2012 года он заключил с ФИО1 договор на приобретение недвижимости по адресу: <...>. ФИО1 заверил, что строительство законно и он обладает соответствующим разрешением. В общей сумме он передал ФИО1 денежные средства в размере 800 000 рублей. В 2014 году ФИО1 сообщил ему, что по решению суда данный дом подлежит сносу. Согласно заключенному договору, <данные изъяты> должен был подвести все коммуникации к дому, однако он этого не сделал. По документам дома не существует, однако фактически дом стоит, но в нем нет коммуникаций и отделки.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №39, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он с ФИО1, выступающим от лица его матери ФИО6 №15 заключил договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру, площадью 36 кв.м., расположенную в доме по адресу: <...>. В счет первой части оплаты за квартиры он передал ФИО1 600 000 рублей. Между ними была договоренность, что в счет второй части оплаты – еще 600 000 рублей, он будет работать у ФИО1: накроет крышу в доме, построенным ФИО1 В настоящий момент дом не достроен, в нем отсутствует крыша и окна в некоторых квартирах, коммуникаций нет. По решению суда дом признан самовольной постройкой и подлежит сносу. Ущерб, причиненный ФИО1, он оценивает в 1 150 000 рублей.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №40, данными в судебном заседании, согласно которым 28.10.2014 года она заключила договор о совместной деятельности в целях окончания строительства, согласно которому она должна была приобрести квартиру, расположенную по адресу: <...>, за что она передала ФИО1 500 000 рублей путем перечисления их на банковскую карту. Перед заключением договора ФИО1 пояснил, что у него есть разрешение на строительство. Ей сообщили, что строительство дома начнется с внесенных ей денег. Спустя некоторое время началось строительство дома, были вставлены окна, затем строительство приостановилось. Она выяснила, что свидетельство о государственной регистрации права оказалось недействительным. Сам ФИО1 подтвердил этот факт, но заверил, что в этом нет ничего страшного. Также он вернул ей 250 000 рублей.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №41, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил с ФИО1 совместной деятельности в целях окончания строительства, расположенного по адресу: <...>, по условиям которого ФИО1 обязался построить и передать ему его долю за 2 000 000 рублей. ФИО1 заверил его, что разрешение на строительство у него есть, строительство законно, и дом будет построен. В общей сумме он передал ФИО1 1 950 000 рублей. Согласно договору, ФИО1 должен был построить объект и сдать помещение в формате строй-варианта, площадью примерно 70 кв.м., поставить перегородки, окна, провести воду и газ. Однако всех условий договора ФИО1 не выполнил. Первые вопросы в отношении строительства возникли в 2013-2014 годы, когда произошло приостановление строительства, а сроки его прошли. ФИО1 пояснил, что у него возникли финансовые трудности – было недостаточно денежных средств для строительства. Право собственности им зарегистрировано не было.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №42, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в период с июня 2013 года по сентябрь 2014 года, он, не заключая договор и не оформляя каких-либо документов, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 408 000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемую у последнего недвижимость, расположенную по адресу: <...>. 05.08.2014 года ФИО1 предоставил ему договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, между ФИО6 №15, матерью ФИО1, на которую оформлен участок дома, на котором осуществляется строительство, и им. ФИО1 собственноручно заполнил данный договор в двух экземплярах, расписался и передал ему оба договора, в которых он также расписался и передал один экземпляр ФИО1, а другой оставил себе. После чего, ФИО1 заполнил бланк акта приема-передачи наличных денежных средств к договору на сумму 1 318 000 рублей. На вопрос, есть ли у ФИО1 разрешение на строительство дома по адресу: <...>, он сообщил, что покажет ему его позже. В настоящее время дом в эксплуатацию не введен, в доме отсутствуют коммуникации, имеется решение суда <...> о сносе дома.

/т.26 л.д.148-153/

- показаниями потерпевшего ФИО2 №43, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, по условиям которого он должен был приобрести жилые помещения, площадью 70 кв.м., в доме, расположенном по адресу: <...> (Санаторный, 8), общей стоимостью 2 000 000 рублей. В 2013 году он передал ФИО1 по 1 000 000 рублей за каждое помещение под расписку. Сам дом построен, однако отсутствуют крыша и окна, не подведены коммуникации. Решением суда <...> от 22.05.2014 года указанный дом признан самовольной постройкой и подлежит сносу. В результате преступных действий ФИО1 ему причинен значительный материальный ущерб в общей сумме 2 000 000 рублей. В настоящее время ФИО1 своих обязательств перед ним не исполнил, завладев принадлежащими ему денежными средствами. Он заселиться в приобретенную квартиру не может, право собственности не зарегистрировано.

/т.26 л.д.182-186/

- показаниями свидетеля ФИО6 №15, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2012 года она купила земельный участок по адресу <...>. В целях улучшения жилищных условий она решила создать простое товарищество, целью которого являлось строительство жилого дома для членов товарищества путем соединения своих вкладов. В это товарищество входили <данные изъяты>, ФИО2 №43, <данные изъяты>. Ее вкладом в строительство дома являлся земельный участок, а вкладом остальных – денежные средства. Вкладчики обратились к ее сыну ФИО1 с просьбой координировать действия в плане строительства дома, так как он разбирается в данной сфере. Для этого она оформила доверенность на последнего, по которой он мог заключать договоры о совместной деятельности, договоры подряда, получать по ним денежные средства. ФИО1 передавал денежные средства прорабу ФИО7, у которого была строительная бригада, на закупку строительных материалов, само строительство и оплату строительных работ. В начале марта началось строительство, а в 2012 году резко поднялись цены и денежные средства закончились, вследствие чего в мае 2012 года строительство приостановилось. ФИО1 сказал, что вложит свои личные деньги в строительство, что он и сделал. В конце июня 2012 года строительство дома возобновилось. В мае 2014 года Октябрьский районный суд <...> признал строительство дома, расположенного по адресу: <...>, законным, однако это решение было обжаловано, и в октябре 2014 суд апелляционной инстанции отменил указанное решение. На данный момент дом построен. Также она обладает записями вложений личных денежных средств ФИО1 в строительство дома: так, он вложил в строительство кровли 150000 рублей, покупку метизов - 40000 рублей, металлочерепицы -150000 рублей, рубероида - 10000 рублей, водосливной системы - 60000 рублей, для строительства дома был вызван кран, за который заплатили 20000 рублей, утеплитель и пленка стоили 40000 рублей, всего на строительство крыши дома было потрачено 500000 рублей, лестничных проемов, заливки бетона - 420000 рублей, на остекление окон - 260000 рублей, на прокладку канализационной линии – 90000 рублей, на устройство канализационного люка - 30000 рублей. ФИО1 вложил в строительство денежные средства в общей сумме 1300000 рублей. Впоследствии прораб ФИО7 остановил строительство, сообщив, что деньги перестали поступать и о необходимости для окончания строительства суммы в размере 1500000 рублей. Члены простого товарищества отказались доплачивать денежные средства для окончания строительства. После приостановления строительства сам ФИО1 вкладывал в строительство дома дополнительные денежные средства на приобретение строительных материалов и выполнения строительных работ, он продал свой автомобиль и земельный участок, после чего строительство дома возобновилось, была построена крыша, лестничные проемы и площадки, проведено остекленение.

- показаниями свидетеля ФИО6 №40, данными в судебном заседании, согласно которым его отец приобретал у ФИО1 2 квартиры: первую – по адресу: <...>, вторую по адресу: <...>, с которой у его отца возникли проблемы. Дом по адресу: <...>, не достроен и подлежит сносу, в нем отсутствуют коммуникации, заселение невозможно.

- показаниями свидетеля ФИО6 №37, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в июне 2014 года ее отец ФИО2 №37 приобрел квартиру, расположенную в доме по адресу: <...>, заключив с ФИО6 №15 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, за 1250000 рублей, которые ФИО2 №37 передал лично ФИО1 Информацию о том, что решением Октябрьского районного суда <...> дом по указанному адресу подлежит сносу, ее родители узнали весной 2016 года. ФИО1 попросил ее прописаться в доме указанному по адресу, чтобы его не снесли. С его слов, у него не было денежных средств на окончание строительства жилого дома, так как не все владельцы квартир выплатили ему денежные средства в полном объеме за квартиры. В настоящее время дом не введен в эксплуатацию, коммуникации не подключены, в нем никто не проживает. ФИО1 не предпринимаются никакие попытки к завершению строительства указанного дома.

/т.23 л.д.108-112/

- показаниями свидетеля ФИО6 №17, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2009-2012 годы год он являлся архитектором <...>, в его обязанности входило выявление объектов самовольного строительства или обладающих признаками нарушения градостроительного регламента. Объект, расположенный на территории <...>, возведен без надлежащего оформления разрешительных документов и с нарушением градостроительного регламента, в связи с чем решением комиссии по пресечению самовольного строительства объектов на территории <...> возведенный объект на земельном участке по указанному адресу признан самовольной постройкой. Указанный объект находится в территориальной зоне Ж-1, которой предусмотрено возведение малоэтажных жилых домов, а именно не выше 3-х этажей.

/т.26 л.д.203-205/

- показаниями свидетеля ФИО6 №29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с 2002 года он является председателем СНТ «Архитектор». Примерно в 2003 году ФИО1 приобрел участок по адресу: <...>, затем соседний участок СНТ «Архитектор», 48, после чего в 2009-2010 годы <...>, на котором начал строительство многоквартирного дома. Члены правления СНТ «Архитектор» обратились в прокуратуру <...>. ФИО1, вопреки официальному запрету строительства, продолжил строительство дома на указанном участке. В период строительства ФИО1 завозил строительные материалы через дорогу, принадлежащую СНТ «Архитектор», после чего она восстанавливалась за счет садоводческого товарищества.

/т.19 л.д.212-215/

- показаниями свидетеля ФИО6 №10, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым она знакома с ФИО1 с 2010 года, состоит в близких отношениях, он является отцом ее ребенка. Она предлагала квартиры от застройщика ФИО1 клиентам агентства недвижимости «Вант», в котором работала с 2007 по 2011 год. Некоторые клиенты приобретали объекты недвижимости у ФИО1, однако их имена она не помнит.

/т.8 л.д.259-261/

- показаниями свидетеля ФИО6 №44, данными в судебном заседании, согласно которым ей принадлежал участок, расположенный по адресу: <...>, площадью 600 кв.м., который 10 лет назад она продала ФИО1 по договору купли-продажи за 2500000 рублей.

- показаниями свидетеля ФИО6 №22, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она являлась главным специалистом правового обеспечения в Росреестре, а с января 2016 года является заместителем начальника отдела правового обеспечения в управлении Росреестра РО. 19.07.2013 года был открыт раздел ЕГРН в отношении жилого дома, расположенного по адресу: <...>, на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 02.07.2013 года. 19.07.2013 года осуществлена государственная регистрация права собственности на жилой дом ФИО6 №15 на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 02.07.2013 года и договора купли-продажи от 31.01.2012 года. Вышеуказанный жилой дом расположен на земельном участке, вид разрешенного использования – индивидуальный жилой дом с приусадебным участком. 28.08.2006 года открыт раздел ЕГРП в отношении земельного участка, расположенного по адресу: <...>, на основании кадастрового паспорта от 18.05.2006 года. 23.08.2006 года осуществлена государственная регистрация права собственности на указанный земельный участок ФИО6 №44 на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию. 22.02.2012 года осуществлена государственная регистрация перехода прав собственности на указанный земельный участок ФИО6 №44 к ФИО6 №15 на основании договора купли-продажи от 31.01.2012 года.

/т.40 л.д.93-108/

Вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности по эпизоду хищения денежных средств путем обмана подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением № от 12.11.2019 года, согласно которому точную сумму денежных средств полученных ФИО1 от граждан по договорам в целях строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...> не представилось возможным. Вместе с тем, точно установлено, что ФИО1 и ФИО6 №15 получены от участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...>, денежные средства, в том числе: от <данные изъяты> в сумме 500 000 рублей, для строительства жилого дома, ФИО6 №15 от ФИО2 №41 в сумме 550 000 рублей для строительства жилого дома (в строке «Получил» рукописная запись «ФИО1 по доверенности»); от <данные изъяты> в сумме 500 000 рублей для строительства жилого дома (в строке «Получил» рукописная запись: «(получил ФИО1)»; от ФИО2 №43 в сумме 2 000 000 рублей для строительства жилого дома, в строке «Получил» имеется рукописная запись «ФИО1»; ФИО6 №15 в лице ФИО1 в сумме 1 318 000 рублей от ФИО2 №42 для строительства жилого дома; от ФИО2 №39 в сумме 100 000 рублей без указания назначения платежа; ФИО6 №15 для строительства жилого дома: от ФИО2 №38 в сумме 800 000 рублей, от ФИО2 №37 в сумме 1 250 000 рублей, от ФИО2 №42 в сумме 90 000 рублей, от ФИО2 №39 в сумме 500 000 рублей, от ФИО2 №36 в сумме 700 000 рублей, от ФИО2 №41 в сумме 1 100 000 рублей, от <данные изъяты> в сумме 700 000 рублей.

/т.28 л.д.120-310, т.29 л.д.1-99/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копия свидетельства о смерти <данные изъяты>, договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, копии свидетельства о государственной регистрации права, выписки из ЕГРП, технического паспорта, копия решения суда от 22.05.2014 года, копия Апелляционного определения от 09.09.2014 года, изъятые 16.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №36, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №36 в особо крупном размере, и факт признания жилого дома, расположенного по адресу: <...> самовольной постройкой, подлежащей сносу.

/т.25 л.д.20-60, 69-76/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств, договоры с агентством недвижимости «Адамс», копии домовой книги жилого дома, свидетельств о государственной регистрации права, изъятые 20.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №37, подтверждающие факт хищения ФИО1 ее денежных средств.

/т.25 л.д.94-106, 111-115/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, копии свидетельств о государственной регистрации права, дополнительные соглашения к договору, изъятые 20.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №38, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №38

/т.25 л.д.143-164/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, выписки из ЕГРН, изъятые 23.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №39, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №39

/т.25 л.д 183-193, 198-203/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, претензионное письмо, изъятые 06.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №40, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №40

/т.26 л.д.15-20, 24-28/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 09.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №41, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №41

/т.26 л.д.128-144/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, актов приема-передачи наличных денежных средств, решения Октябрьского районного суда <...> от 22.05.2014 года, изъятые 09.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №42, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №42 в особо крупном размере, и факт признания жилого дома, расположенного по адресу: <...>, самовольной постройкой, подлежащей сносу.

/т.26 л.д.164-178/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 10.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №43, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №43

/т.26 л.д.196-202/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы на бумажных носителях, изъятые 18.10.2019 года в ходе выемки у ФИО1, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств участников строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.27 л.д.223-242/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны правоустанавливающие документы, относящиеся к объекту строительства, расположенному по адресу: <...>, <...>, изъятые 26.09.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств, путем обмана покупателей квартир многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.29 л.д.182-218/

- протоколом выемки от 16.08.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №36 изъяты копия свидетельства о смерти <данные изъяты>, договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, копии свидетельств о государственной регистрации права, копия выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, копия технического паспорта, копия решения суда от 22.05.2014 года и копия Апелляционного определения от 09.09.2014 года.

/т.25 л.д.16-19/

- протоколом осмотра документов от 16.08.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые в ходе выемки 16.08.2019 года у потерпевшей ФИО2 №36

/т.25 л.д.61-67/

- протоколом выемки от 20.08.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №37 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, договоры с агентством недвижимости «Адамс», копия домовой книги, копии свидетельств о государственной регистрации права.

/т.25 л.д.90-93/

- протоколом осмотра документов от 20.08.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 20.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №37

/т.25 л.д.107-110/

- протоколом выемки от 20.08.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №38 изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу <...>, копии свидетельств о государственной регистрации права, дополнительные соглашения.

/т.25 л.д.134-137/

- протоколом осмотра документов от 20.08.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 20.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №38

/т.25 л.д.138-142/

- протоколом выемки документов от 23.08.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №39 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу: <...>, <...>, выписки из ЕГРН на земельный участок по указанному адресу.

/т.25 л.д.179-182/

- протоколом осмотра документов от 23.08.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 23.08.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №39

/т.25 л.д.194-197/

- протоколом выемки от 06.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №40 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных, претензионное письмо на имя ФИО1

/т.26 л.д.11-14/

- протоколом осмотра документов от 06.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 06.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №40;

/т.26 л.д.21-23/

- протоколом выемки от 09.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №41 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору совместной деятельности по окончанию строительства жилого дома по адресу <...>.

/т.26 л.д.120-123/

- протоколом осмотра документов от 09.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 09.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №41

/т.26 л.д.124-127/

- протоколом выемки от 09.09.2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №42 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии акта приема-передачи наличных денежных средств, решения Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону от 22.05.2014 года.

/т.26 л.д.157-160/

- протоколом осмотра документов от 09.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 09.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №42

/т.26 л.д.161-163/

- протоколом выемки от 10.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №43 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.26 л.д.191-193/

- протоколом осмотра документов от 10.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 10.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №43

/т.26 л.д.194-195/

- протоколом осмотра места происшествия от 14.10.2019 года, согласно которому осмотрен объект незавершенного строительства – трехэтажный многоквартирный дом, расположенный по адресу: <...>.

/т.27 л.д.158-164/

- протоколом выемки от 18.10.2019 года, в ходе которой у ФИО1, изъяты документы, подтверждающие договорные отношения при строительстве жилого дома по адресу: <...>.

/т.27 л.д.194-204/

- протоколом осмотра документов от 19.10.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки от 18.10.2019 года у ФИО1

/т.27 л.д.205-222/

- протоколом выемки от 26.09.2019 года, в ходе которой в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...> изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и находящийся на нем самовольно возведенный объект недвижимости, расположенные по адресу: <...>.

/т.25 л.д.227-230/

- протоколом осмотра документов от 20.10.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые 26.09.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <...>.

/т.29 л.д.106-181/

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от 09.07.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №41 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинён материальный ущерб в сумме 1 950 000 рублей.

/т.24 л.д.225-227/

- заявлением о преступлении от 16.08.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №36 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ей причинён материальный ущерб в сумме 1 900 000 рублей.

/т.25 л.д.1/

- заявлением о преступлении от 20.08.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №37 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, <...>, в результате которого ему причинён материальный ущерб в сумме 1 250 000 рублей.

/т.25 л.д.77/

- заявлением о преступлении от 20.08.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №38 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинен материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

/т.25 л.д.116/

- заявлением о преступлении от 23.08.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №39 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинен материальный ущерб в сумме 600 000 рублей.

/т.25 л.д.165/

- заявлением о преступлении от 06.09.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №40 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу:<...>, в результате которого ему причинен материальный ущерб в сумме 250 000 рублей.

/т.26 л.д.1/

- заявлением о преступлении от 09.09.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №42 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинен материальный ущерб в сумме 1 408 000 рублей.

/т.26 л.д.145/

- заявлением о преступлении от 10.09.2019 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №43 преступлении при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинен материальный ущерб в сумме 2 000 000 рублей.

/т.26 л.д.179/

- копией Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 09.09.2014 года, согласно которому Решение Октябрьского суда <...> от 22.05.2014 года отменено, вынесено новое решение о признании жилого дома, расположенного по адресу: <...> самовольно постройкой, подлежащей сносу.

/т.40 л.д.111-115/

Вина ФИО1 в совершении преступлений по эпизоду, связанному с причинения имущественного ущерба путем обмана лицам при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, без признаков хищения, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждается следующими показаниями потерпевших и свидетелей:

- показаниями потерпевшей <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым в 2011 году она с ФИО1 заключила договор, согласно которому она приобрела квартиру, расположенную в доме по адресу: №. Она передала последнему 1 100 000 рублей в день заключения договора, что подтверждено расписками. В настоящий момент вопреки документам построен пятиэтажный дом, официально не были подведены коммуникации, собственникам приходят штрафы на землю, которые обязательны к оплате. Ее право собственности на квартиру зарегистрировано. Несколько лет назад жильцы самостоятельно провели воду, а также организовали проведение экспертизы в целях установления соответствия документов на землю требованиям законодательства. Также жильцам предстоит производить межевание за свой счет.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №48, данными в судебном заседании, согласно которым в 2008-2009 году между ним и ФИО1 был заключен договор, согласно которому он приобретал квартиру, расположенную в доме по адресу: №, площадью 50 кв.м. Он передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей. ФИО1 заверил его, что занимается оформлением всех документов. В настоящий момент дом построен, право собственности оформлено, однако в квартире нет коммуникаций.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №50, данными в судебном заседании, согласно которым 13.11.2009 года он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому он приобретал квартиру, площадью 34 кв.м., расположенную в доме по адресу: <...>, за 805 000 рублей, которые она передала ФИО1 Он проживает и прописан в указанной квартире, дом обеспечен коммуникациями. Право собственности на квартиру не зарегистрировано, поскольку на его долю наложен арест.

- показаниями потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, по условиям которого он приобретал квартиру, расположенную по адресу: <...>. В тот момент он видел место строительства, где был залит фундамент. При вопросе о разрешении на строительство, ФИО1 заверил его, что все в порядке. Всего он передал ФИО1 сумму в размере 1 000 000 рублей, что подтверждено расписками. Он подал документы на регистрацию права собственности, но получил отказ в Росреестре без пояснения причин отказа. При последующей попытке оформления права собственности, оказалось, что на дом наложен арест, в связи с судебными процессами. На данный момент он проживает в указанном доме, однако имеет претензии по поводу невозможности регистрации права собственности и по поводу коммуникаций.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №55, данными в судебном заседании, согласно которым в 2009 году он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, по условиям которого он приобретал квартиру, площадью 35 кв.м., расположенную по адресу: №, за что он передал ФИО1 770 000 рублей, что подтверждено расписками. Впоследствии ему стало известно, что решением суда данный дом признан самовольной постройкой.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №56, данными в судебном заседании, согласно которым в 2009 году он заключил с ФИО1 договор на приобретение квартиры, площадью 72 кв.м., по адресу: <...>, за 700 000 рублей, которые были переданы ФИО1, что подтверждено соответствующими расписками. Квартира была получена. На сегодняшний день в доме имеются стены, потолок, пол, а также дом обеспечен электричеством, отоплением и водой. Однако дом не зарегистрирован в Росреестре.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №57, данными в судебном заседании, согласно которым в 2014 году она заключила с <данные изъяты>, а фактически с ФИО1, договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобрела квартиру, расположенную по адресу: №, за что передала ФИО1 700 000 рублей и <данные изъяты> 1 150 000 рублей, что подтверждено соответствующими расписками. Фактически она приобрела у ФИО1 готовую квартиру. В настоящий момент она получила квартиру, однако не может зарегистрировать право собственности, так как на дом наложен арест.

- показаниями потерпевшего ФИО2 №58, данными в судебном заседании, согласно которым в 2011 году он приобрел у ФИО1 квартиру в доме, расположенном по адресу: №, площадью 48 кв.м. До 2017 года он жил в приобретенной квартире, затем он заключил договор купли-продажи этой квартиры с ФИО6 №1, который в последующем был зарегистрирован в Росреестре. Спустя какое-то время он продал данную квартиру <данные изъяты>

- показаниями потерпевшей ФИО2 №52, данными в судебном заседании, согласно которым 30.03.2011 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобретала квартиру, расположенную по адресу: <...>, за что она передала подсудимому денежные средства в размере 670 000 рублей, что подтверждено распиской. Подсудимый говорил, что документы на строительство находятся на стадии оформления. Затем проходило несколько судебных рассмотрений, по решению первого суда дом не подлежал сносу, поскольку все нормы были соблюдены, по решению второго суда в 2014 году – строительство дома было признано незаконным. Ее доля и право собственности не зарегистрированы. В доме имеется все, кроме газа. Она пыталась расторгнуть договор с ФИО1, однако ей это не удалось.

- показаниями потерпевшей ФИО2 №46, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2010 году она решила приобрести квартиру в строящемся ФИО1 доме, расположенном по адресу: <...>. ФИО1 пояснил, что обладает разрешением на строительство многоквартирного дома, и примерно в 2012 году она получит квартиру. 06.08.2010 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, согласно которому она приобрела 70/1100 доли дома, расположенного по указанному адресу. Она передала ФИО1 денежные средства в сумме 660 000 рублей, что подтверждено актом приема-передач денежных средств. Впоследствии, когда дом был достроен, свидетельство о праве собственности на свою долю она не получила, так как администрация <...> признала его самовольной постройкой. В 2017 году у нотариуса она заключила с братом ФИО1 - ФИО6 №1 договор купли-продажи, поскольку ФИО6 №1 оказался собственником участка. Договор был зарегистрирован в юстиции. Действиями ФИО1 ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 660 000 рублей, квартиру в собственность она не получила, а имеющуюся долю в доме не может реализовать, поскольку дом построен с нарушениями.

/т.13 л.д.14-16/

- показаниями потерпевшего ФИО2 №44, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым 26.04.2010 года она заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства на приобретение 26/1100 доли объекта, расположенного по адресу: <...>. ФИО1 заверил ее, что у него имеется разрешение на строительство многоквартирного дома и она получит квартиру. Она выбрала однокомнатную квартиру на втором этаже, стоимость которой составляла 700 000 рублей, доплата за балкон - 50 000 рублей. Она передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 750 000 рублей, что подтверждено актами приема - передачи денежных средств. До конца 2012 года ФИО1 достроил дом, однако свидетельство о праве собственности на ее долю она не получила, так как администрация <...> признала дом самовольной постройкой. Большая часть жильцов получила свидетельства о праве собственности на доли. Дом полностью построен, все проблемы с коммуникациями были решены. После окончания строительства дома приобретенной ей квартире был присвоен номер, ей был сделан ремонт и в указанную квартиру переехал жить ее сын ФИО6 №14, который проживает там по настоящее время.

/т.11 л.д.137-140/

- показаниями потерпевшего ФИО2 №45, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2009 года он узнал, что ФИО1 будет строить многоквартирный дом по адресу: <...>. ФИО1 заверил, что у него имеется разрешение на строительство, и в течение 2 лет дом будет полностью достроен. Он выбрал для себя жилое помещение, площадью 35 кв.м., стоимостью 770 000 рублей. 05.11.2009 года он заключил с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства на приобретение 35/1100 доли указанного дома, в тот же день он передал ФИО1 денежные средства в сумме 450 000 рублей, что подтверждено актом приема - передачи наличных средств. Оставшуюся сумму он внес частями до конца 2010 года, что также подтверждено актами приема-передачи денежных средств. В конце 2012 года он получил квартиру, однако в последующем дом был признан самовольной постройкой. Дом полностью построен, имеется газовая разводка, однако газ не подключен. Спустя некоторое время договоры были перезаключены у нотариуса с ФИО6 №1 Неоднократно он созванивался с ФИО1 и спрашивал о сроках получения свидетельства о праве собственности на свою квартиру. Действиями ФИО1 ему причинен материальный ущерб на общую сумму 770 000 рублей, так как он не может распорядиться своим имуществом.

/т.11 л.д.177-180/

- показаниями потерпевшего ФИО2 №49, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым примерно в марте 2011 года, он решил приобрести квартиру в строящемся доме, расположенному по адресу: <...>. ФИО1 перед заключением договора рассказал ему о строительстве, о процедуре оформления права собственности на указанный дом, и о намерении узаконить указанный дом в судебном порядке. Между ним и ФИО1 был заключен предварительный договор купли-продажи, согласно которому он приобрел долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 490 кв.м., а также на дом, расположенный по адресу: <...>, площадь его квартиры составляла 33 кв.м. Затем он передал ФИО1 денежные средства в размере 1 077 000 рублей. Впоследствии он узнал, что дом состоит из 6 этажей и 1 подземного этажа. В ноябре 2012 года он узнал, что ФИО1 осуществлял строительство указанного дома незаконно и решением Октябрьского районного суда <...> принято решение о сносе 4-6 этажей, а также что ФИО1 переоформил указанный участок на своего брата ФИО6 №1 24.06.2017 года между ним и ФИО6 №1, у нотариуса был заключен договор купли-продажи, согласно которому он приобретает долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, а также на дом, расположенный по адресу: <...>. После чего, его договор был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Действиями ФИО1 ему причинен значительный ущерб в общей сумме 1 077 000 рублей.

/т.14 л.д.3-6/

- показаниями потерпевшей ФИО2 №51, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым 27.05.2009 года она в присутствии нотариуса заключила с ФИО1 договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства - четырехэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, <...>, согласно которому они обязались объединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для осуществления целей, предусмотренных в договоре. ФИО1 предоставил ей планировку указанного дома и разрешение на строительство, выданное <...>. Она передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 950 000 рублей. В ходе строительства дома она заметила, что дом состоит из 6 этажей. На вопрос о высоте дома ФИО1 пояснил, что узаконит данный дом. В начале 2016 года она заселилась в квартиру, однако право собственности на ее долю не было зарегистрировано. В то же время на собрании жильцов она узнала, что решением Октябрьского районного суда <...> дом подлежит сносу, а решением Ростовского областного суда данное решение отменено. Также в ходе собрания сообщили, что решением Россошанского районного суда <...> от 14.10.2014 года их дом признали многоэтажным, однако до настоящего времени окончательное решение по их дому не принято. Указанный земельный участок ФИО1 зарегистрировал на своего брата ФИО6 №1

/т.14 л.д.143-146/

- показаниями потерпевшего <данные изъяты>, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым примерно в конце декабря 2011 года он познакомился с ФИО1, который предложил ему купить квартиру в построенном доме, расположенном по адресу: <...>. На тот момент было необходимо подключить коммуникации, которые уже подведены к нему и зарегистрировать в Росреестре. ФИО1 пояснил, что будет заключен предварительный договор купли-продажи на долю, после чего, будет выделена доля, а затем квартиры. Стоимость понравившейся ему квартиры составила 2 300 000 рублей. 09.11.2012 года заключен предварительный договор купли-продажи доли в жилом доме, согласно которому он приобретает 72/1259 доли вышеуказанного дома. Он передал ФИО1 денежные средства в размере 1 700 000 рублей, что подтверждено расписками. Остальные денежные средства он ФИО1 не передавал, так как дом не был сдан в эксплуатацию. Примерно в 2015 году он узнал, что ФИО1 осуществлял строительство указанного дома незаконно и Октябрьским районным судом <...> принято решение о сносе 4-6 этажей. Также от соседей ему стало известно, что ФИО1 переоформил указанный участок на его брата ФИО6 №1 24.06.2017 года у нотариуса между ним и <данные изъяты>, с одной стороны, и ФИО6 №1 был заключен договор купли-продажи, согласно которому он и <данные изъяты> приобретали по 18684/619225 долей, а всего 37368/619225 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и дом, расположенные по вышеуказанному адресу. После чего, он передал ФИО1 денежные средства в размере 509 490, 53 рублей. Действиями ФИО1 ему причинен значительный ущерб, в особо крупном размере, на общую сумму 2 209 490, 53 рублей.

/т.17 л.д.15-18/

- показаниями представителя потерпевшей <данные изъяты> - <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым в 2012 году его мать заключила с ФИО1 договор купли-продажи на приобретение квартиры, расположенной по адресу: <...>. Его мать передала ФИО1, заверившему ее, что разрешение на строительство в процессе оформления, денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. Впоследствии от соседей он узнал, что решением суда установлена необходимость сноса 4-6 этажей. Права собственности не зарегистрировано, поскольку на дом наложен арест.

- показаниями свидетеля <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым в январе 2018 года он приобрел квартиру, расположенную в доме по адресу: №, заключив договор купли-продажи с ФИО2 №58 за 1200000 рублей. Он проживает в данной квартире, ФИО1 ему не знаком. Недавно было подключено электричество, которое ранее было подключено от другого дома, водоснабжение имеется. Право собственности на данную квартиру он оформил.

- показаниями свидетеля ФИО6 №45, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2009 году его сестра ФИО2 №51 приобрела квартиру в строящемся ФИО1 доме, расположенном по адресу: <...>, за 970 000 рублей, которые она передала последнему. ФИО2 №51, руководствуясь личными обстоятельствами, попросила его на время перезаключить договор о совместной деятельности на приобретение указанного помещения, на что он согласился. 06.08.2009 года он перезаключил договор с ФИО1 Стоимость в новом договоре была прописана в сумме 950 000 рублей, хотя ФИО2 №51 оплатила ФИО1 970 000 рублей. После того, как ФИО2 №51 сообщила, что необходимость в этом договоре отпала, он уничтожил данный договор. Права собственности на приобретенную его сестрой квартиру он не имеет. Строительство многоквартирных домов на участках СНТ незаконно и может стать проблемой для дальнейшего проживания приобретателей квартир в этом доме.

/т.30 л.д.27-30/

- показаниями свидетеля ФИО6 №17, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2009-2012 годы он являлся архитектором <...>, в его обязанности входило выявление объектов самовольного строительства или обладающих признаками нарушения градостроительного регламента. Объект, расположенный на территории <...>, возведен без надлежащего оформления разрешительных документов и с нарушением градостроительства регламента, в связи с чем решением комиссии по пресечению самовольного строительства объектов на территории <...> возведенный объект на земельном участке по адресу: №, признан самовольной постройкой. Указанный объект находится в территориальной зоне Ж-1, в которой предусмотрено возведение малоэтажных жилых домов, а именно не выше 3-х этажей.

/т.14 л.д.222-225/

- показаниями свидетеля ФИО6 №30, данными в судебном заседании, согласно которым он проживает по адресу: <...>, и наблюдал за этапами строительства домов под руководством ФИО1 Он написал заявление о незаконном строительстве дома, расположенного по адресу: <...>. ФИО1 построил дом в своих границах, но с нарушениями: так, он построил пятиэтажное здание, балконы которого нависали над его участком. Он обратился в суд по данному вопросу, однако суд принял решение в пользу ФИО1

- показаниями свидетеля ФИО6 №23, данными в судебном заседании, согласно которым с декабря 2017 года он занимает должность начальника технического отдела филиала <данные изъяты> в <...>. 08.02.2012 года ФИО1 выдали технические условия для выполнения проектирования работ по адресу: <...>. Также по указанному адресу имели место быть случаи самовольного подключения газа, тогда дом принудительного отключали. На сегодняшний день сведения о подключении газа отсутствует.

- показаниями свидетеля ФИО6 №20, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2013-2015 годы он являлся ведущим юрисконсультом в <данные изъяты>». 07.07.2011 года в адрес <данные изъяты>» от ФИО1 поступил запрос об определении возможности и предоставлении технических условий для подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <...>, к сетям водоснабжения с <...>. В данном запросе последний указал, что объект четырехэтажный, состоящий из 20 квартир, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2012 год. <данные изъяты>» предоставил заявителю ответ с отказом на подключение объекта к системе водопроводно-канализационного хозяйства.

/т.16 л.д.16-20/

- показаниями свидетеля ФИО6 №10, данными в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым в 2008-2011 годы она работала в <данные изъяты>» специалистом отдела продаж. Примерно в 2010 году она решила приобрести квартиру в строящемся доме. Примерно весной 2010 года из единой информационной службы «Адресат» она узнала о строительстве дома по адресу: <...>, впоследствии она познакомилась с ФИО1, который являлся застройщиком этого дома. Договор об оказании риэлтерских услуг она с ФИО1 не заключала, сколько клиентов она привлекла для привлечения недвижимости не помнит. ФИО1 составлял акт приема-передачи денежных средств, то есть когда клиенты приобретали жилье, ФИО1 выплачивал ей денежные средства. На данный момент она и ФИО1 состоят в близких отношениях и воспитывают общего ребенка.

/т.16 л.д.39-44/

- показаниями свидетеля ФИО6 №27, данными в судебном заседании, согласно которым она являлась генеральным директором <данные изъяты>», офисы компании находились в <...>. Сотрудники ее фирмы, а именно юристы и менеджеры, занимающиеся оформлением сделок, возможно, оформляли сделки по объектам, строящихся ФИО1

- показаниями свидетеля ФИО6 №22, данными в судебном заседании и в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке, предусмотренном ст.281 УПК РФ, согласно которым с января 2016 года она является заместителем начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Ростовской области. В 2015 году произошел учет здания, расположенного по адресу: <...>, с кадастровым номером № с площадью 1321,4 кв.м. в количестве 6 этажей, с назначением жилой дом. В отношении данного объекта строительства существует долевая собственность граждан. Осенью 2018 года в сведения по указанному объекту были внесены изменения, то есть сведения, содержащиеся в реестровых делах не содержат правоустанавливающих или иных документов свидетельствующих о возникновении права на объект с площадью 1321,4 кв.м. На основании Россошанского районного суда Воронежской области от 14.10.2014 года, вступившего в законную силу, признано право общей долевой собственности на дом, а также принято решение о запрете сноса жилого дома, расположенного по указанному адресу. ФИО1 предоставил на кадастровый учет данное решение суда в качестве подтверждения изменения площади и этажности здания, так как изначально здание было учтено как двухэтажное с площадью 1259 кв.м. В 2015 году ФИО1 обратился в Управление Росреестра РО по вопросу регистрации прав на помещения, расположенные в указанном здании. Поскольку Управление полагало, что вид разрешенного земельного участка не предусматривает расположение на нем дома, с включающими в него отдельные помещения как самостоятельные объекты прав, то регистрация права на отдельные помещения влекла бы образование многоквартирного дома, на не предусматривающем это земельном участке. В связи, с чем Управлением были приняты меры по обжалованию данного судебного решения. 21.07.2015 года апелляционным определением Воронежского областного суда вышеуказанное решение Россошанского районного суда Воронежской области было отменено. 09.06.2011 года осуществлена государственная регистрация права собственности ФИО1 на жилой дом на основании декларации об объекте недвижимого имущества от 11.05.2011 года, договора купли-продажи земельного участка от 01.06.2007 года, Решения Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону от 02.02.2009 года. 03.08.2011 года осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на жилой дом ФИО1 к ФИО6 №1 на основании договора купли-продажи от 14.07.2011 года. Впоследствии произведена регистрация перехода собственности (долей) от ФИО6 №1 к ФИО2 №47, ФИО2 №55, ФИО2 №58, ФИО2 №56, <данные изъяты>, ФИО2 №48, <данные изъяты>, ФИО2 №49, <данные изъяты>, ФИО2 №45, <данные изъяты>, К.,ФИО2 №46 07.06.2018 года в орган регистрации прав представлено заявление №61/001/007/2018-96333 о государственной регистрации права общей долевой собственности, в том числе договор купли-продажи от 24.06.2017 года, согласно которому ФИО6 №1 продал 18443/619225 доли на земельный участок и расположенный на нем жилой дом ФИО2 №50

/т.16 л.д.170-173, т.17 л.д.141-143, т.40 л.д.93-108/

Помимо вышеуказанных показаний потерпевших и свидетелей, вина ФИО1 по эпизоду, связанному с причинения имущественного ущерба путем обмана лицам при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, без признаков хищения, а также по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности подтверждается следующими письменными доказательствами:

- заключением № от 15.02.2019 года, согласно которому жилой дом, расположенный по адресу: <...>, имеет признаки многоквартирности.

/т.17 л.д.245-265/

- заключением № от 12.11.2019 года, согласно которому установить точную сумму денежных средств полученных ФИО1 от граждан по договорам при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, не представилось возможным. Вместе с тем, точно установлено, что от участников долевого строительства жилого дома, расположенного по адресу: <...>, ФИО1 получил денежные средства для строительства жилого дома в общей сумме 6 218 000 рублей, в том числе: от <данные изъяты> - 300 000 рублей, от ФИО2 №44 - 750 000 рублей, от ФИО2 №46 - 660 000 рублей, от ФИО2 №55 - 600 000 рублей, от ФИО2 №45 - 743 000 рублей, от ФИО2 №58 - 650 000 рублей, от ФИО2 №54 - 750 000 рублей, от ФИО2 №50 - 705 000 рублей, от ФИО2 №48 - 910 000 рублей, от ФИО2 №52 - 150 000 рублей, кроме того, ФИО1 получил от участников долевого строительства вышеуказанного жилого дома, без указания назначения платежа в общей сумме 1 127 000 рублей, в том числе: от ФИО2 №52 - 500 000 рублей, от ФИО2 №55 - 130 000 рублей, от ФИО2 №45 - 27 000 рублей, от ФИО2 №58 - 400 000 рублей, от ФИО2 №50 - 70 000 рублей; а с иным назначением платежа в общей сумме 443 381 рублей, в том числе: от ФИО2 №44 - 30 000 рублей «за оформление документов на выделенную долю в доме по адресу Архитектор,48», от <данные изъяты> - 200 000 рублей «…в счет причитающихся с нее 970 000 рублей для заключения договора купли-продажи земельного участка, принадлежащего ФИО1, находящегося по адресу:<...>, от ФИО2 №46 «за газ», «налог за 5 лет» в общей сумме 94 292 рублей, от ФИО2 №55 - 40 000 рублей «по договору», от ФИО2 №49 - сумме 45 436 рублей «в счет оплаты долга по газу за 2013», от ФИО2 №50 - 30 000 рублей «за юридические услуги по подготовке документов на получение права собственности на изолированное помещение (выделенную долю)», от ФИО2 №48 - 3 653 рублей - «налог за недвижимость», от иных плательщиков в общей сумме 877 000 рублей, в том числе: от ФИО6 №46 - 502 000 рублей «для строительства жилого дома» (СТ "Архитектор" 48 (Подъездная 51)), от ФИО6 №46 - 20 000 рублей «для строительства жилого дома» (Подъездная 53), от ФИО2 №48, <данные изъяты> денежных средств в общей сумме 240 000 рублей для строительства жилого дома, от <данные изъяты> - 50 000 рублей «для строительства жилого дома» (Садовое товарищество "Архитектор" 48 (Подъездная 51)), от <данные изъяты> - 35 000 рублей «за подготовку документов к регистрации», от <данные изъяты> - 30 000 рублей «за подготовку документов (на получение права собственности на изолированное помещение к регистрации», кроме того, ФИО6 №1 получил: от ФИО2 №53 - 1 000 000 рублей «…по предварительному договору № купли-продажи доли в жилом доме по адресу СНТ «Архитектор», 48 от 9 января 2012 в отношении доли (72/1259) общей площадью 72 кв.м…», от ФИО2 №47 в общей сумме 800 000 рублей «…за 1/47 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: <...>, <...>, по договору купли-продажи от 05.11.2011».

/т.28 л.д.120-310, т.29 л.д.1-99/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств, расписки ФИО1, копия свидетельства о государственной регистрации права, изъятые 31.10.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №44, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №44

/т.11 л.д.156-168/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, актов приема-передачи наличных денежных средств по договору о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства по адресу: Садовое товарищество «Архитектор» 48 (Подъездная 51) от 28.10.2010 года, изъятые 01.11.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №45, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №45

/т.11 л.д.198-219/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии акта приема – передачи наличных денежных средств, расписок, договор купли-продажи, изъятые 11.12.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №46, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба <данные изъяты>

/т.13 л.д.29-40/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии договора купли-продажи, договора займа, свидетельств о государственной регистрации права, письма администрации Октябрьского района г.Ростова-на-Дону, расписки, изъятые в ходе выемки от 19.01.2019 года у потерпевшей ФИО2 №47, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №47

/т.13 л.д.200-205, 208/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор купли-продажи, акты приема-передачи наличных денежных средств, расписка, документ о регистрации права в УФРС, изъятые 21.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №48, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №48

/т.13 л.д.230-269/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор купли-продажи, расписка, изъятые 21.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №49, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №49

/т.14 л.д.13-16, 20-23/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор возмездного оказания услуг, расписка, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 24.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №50, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №50

/т.14 л.д.96-115, 120-124/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, уведомления о приостановлении государственной регистрации, копия договора купли-продажи, изъятые 29.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №52, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №52

/т.14 л.д.189-196, 200-203/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны предварительный договор, договор купли-продажи, уведомление, свидетельство о регистрации по месту жительства, расписка, изъятые 25.02.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №53, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №53

/т.17 л.д.25-32, 35-38/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договоры купли-продажи, акт приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 02.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №54, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №54

/т.17 л.д.181-199, 203-206/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, изъятые 25.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №55, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №55

/т.18 л.д.232-245, 255-259/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны копии судебных актов, изъятые 01.04.2019 года в ходе выемки в администрации <...>, подтверждающие факт принятия решения о признании объекта недвижимости по адресу: <...>, самовольной постройкой.

/т.19 л.д.13-41, 44-45/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расписки, копия договора-купли продаж, копии свидетельств ЕГРП, копия доверенности ФИО6 №1, копия технического паспорта, изъятые 22.05.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №57, подтверждающие факт хищения ФИО1 денежных средств ФИО2 №57

/т.20 л.д.159-169, 181-186/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны договор о совместной детальности в целях окончания объекта строительства, акт приема-передачи наличных денежных средств, копия свидетельства о государственной регистрации права, договоры купли-продажи, изъятые 07.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №58, подтверждающие причинение ФИО1 имущественного ущерба ФИО2 №58

/т.26 л.д.83-97, 101-106/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, которыми признаны документы на бумажных носителях, изъятые 18.10.2019 года в ходе выемки у ФИО1, подтверждающие факт причинения ФИО1 имущественного ущерба участникам строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.27 л.д.223-242/

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовному делу вещественных доказательств, которыми признаны правоустанавливающие документы, изъятые 15.02.2019 года в ходе выемки в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, подтверждающие факт незаконного строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>.

/т.29 л.д.182-218/

- протоколом выемки от 31.10.2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №44 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копии актов приема-передачи наличных денежных средств, копия расписки ФИО1 от 04.02.2015 года, копия свидетельства о государственной регистрации права.

/т.11 л.д.149-152/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные судом документы, изъятые 31.10.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №44

/т.11 л.д.153-155/

- протоколом выемки от 01.11.2018 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №45 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия договора купли-продажи, копии актов приема-передачи наличных денежных средств.

/т.11 л.д.189-193/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 01.11.2018 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №45

/т.11 л.д.194-197/

- протоколом осмотра места происшествия от 08.08.2018 года, согласно которому осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <...>.

/т.12 л.д.15-18/

- протоколом выемки от 11.12.2018 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №46 изъяты копия договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, копия акта приема-передачи наличных денежных средств.

/т.13 л.д.23-25/

- протоколом осмотра документов от 02.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 11.12.2018 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №46

/т.13 л.д.26-28/

- протоколом выемки от 19.01.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №47 изъяты копия договора купли-продажи, копия договора займа, копии свидетельств о государственной регистрации права, копия письма Администрации Октябрьского района г.Ростова-на-Дону, копия расписки.

/т.13 л.д.197-199/

- протоколом осмотра документов от 19.01.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 19.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №47

/т.13 л.д.206-207/

- протоколом выемки от 21.01.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №48 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор купли-продажи, акты приема-передачи наличных денежных средств, расписки, документ о регистрации права в УФРС.

/т.13 л.д.222-226/

- протоколом осмотра документов от 21.01.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 21.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего <данные изъяты>

/т.13 л.д.227-229/

- протоколом выемки от 21.01.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №49 изъяты договор купли-продажи, расписка.

/т.14 л.д.11-12/

- протоколом осмотра документов от 21.01.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 21.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №49

/т.14 л.д.17-19/

- протоколом выемки от 24.01.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №50 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор возмездного оказания услуг, расписка, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.14 л.д.93-95/

- протоколом осмотра документов от 24.01.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 24.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №50

/т.14 л.д.116-119/

- протоколом выемки от 29.01.2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №52 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств, уведомления о приоставнолении государственной регистрации, копия договора купли-продажи.

/т.14 л.д.186-188/

- протоколом осмотра документов от 29.01.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 29.01.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №52

/т.14 л.д.197-199/

- протоколом выемки от 15.02.2019 года, в ходе которой в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок и находящийся на нем самовольно возведенный объект недвижимости, расположенные по адресу: <...>.

/т.15 л.д.38-41/

- протоколом осмотра документов от 20.10.2019 года, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 15.02.2019 года в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

/т.29 л.д.106-181/

- протоколом выемки от 02.03.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №54 изъяты договоры о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор купли-продажи, акт приема-передачи наличных денежных средств.

/т.17 л.д.188-190/

- протоколом осмотра документов от 02.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 02.03.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №54

/т.17 л.д.200-202/

- протоколом выемки от 25.03.2019 года, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №55 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, договор купли-продажи, акты приема-передачи наличных денежных средств.

/т.18 л.д.226-228/

- протоколом осмотра документов от 25.03.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые в ходе выемки от 25.03.2019 года у потерпевшего ФИО2 №55

/т.18 л.д.229-231/

- протоколом выемки от 01.04.2019 года, согласно которому в администрации Октябрьского района г.Ростова-на-Дону изъяты копии решений Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону, копии Апелляционных определений судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда.

/т.19 л.д.5-8/

- протоколом осмотра документов от 17.11.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 01.04.2019 года в ходе выемки в администрации Октябрьского района г.Ростова-на-Дону.

/т.19 л.д.42-43/

- протоколом выемки от 22.05.2019 года, в ходе которой у потерпевшей ФИО2 №57 изъяты договор о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, расписки, копия договора купли-продажи, копии свидетельств ЕГРП, доверенность ФИО6 №1, копия технического паспорта на жилой дом.

/т.20 л.д.156-158/

- протоколом осмотра документов от 22.05.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 22.05.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №57

/т.20 л.д.170-180/

- протоколом выемки от 07.09.2019 года, в ходе которой у потерпевшего ФИО2 №58, изъяты договор о совместной детальности в целях окончания объекта строительства, акты приема-передачи наличных денежных средств по договору, копия свидетельства о государственной регистрации права, договоры купли-продажи.

/т.26 л.д.71-74/

- протоколом осмотра документов от 07.09.2019 года, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, изъятые 07.09.2019 года в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №58

/т.26 л.д.98-100/

- протоколом выемки от 18.10.2019 года, в ходе которой у обвиняемого ФИО1, изъяты документы, подтверждающие договорные отношения при строительстве жилого дома по адресу: <...>.

/т.27 л.д.194-204/

/т.27 л.д.205-222/

- заявлением о преступлении от 21.09.2018 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №16 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате чего ему причинён материальный ущерб в сумме 550 000 рублей.

/т.11 л.д.1/

- заявлением о преступлении от 31.10.2018 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №44 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ей причинён материальный ущерб в сумме 780 000 рублей.

/т.11 л.д.134/

- заявлением о преступлении от 01.11.2018 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении ФИО2 №45 преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ему причинён материальный ущерб в сумме 770 000 рублей.

/т.11 л.д.174/

- заявлением о преступлении от 11.12.2018 года, согласно которому ФИО1 совершил в отношении <данные изъяты> преступление при строительстве жилого дома, расположенного по адресу: <...>, в результате которого ей причинён материальный ущерб в сумме 660 000 рублей.

/т.13 л.д.11/

- копией решения Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону от 29.10.2012 года, согласно которому четвертый, пятый, шестой этажи многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <...>, подлежат демонтажу.

/т.40 л.д.122-131/

- копией Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 25.06.2013 года, согласно которому Решение Октябрьского районного суда <...> о демонтаже четвертого, пятого, шестого этажей многоквартирного жилого дома, этажностью шесть этажей, расположенного по адресу: <...> отменено, принято новое решение об отказе сноса самовольного строения – многоквартирного дома, расположенного по адресу:<...>.

/т.40 л.д.132-139/

- копией решения Россошанского районного суда Воронежской области от 14.10.2014 года, согласно которому наложен запрет на снос жилого дома, расположенного по адресу: <...>, признано право собственности на новый объект четырехэтажный дом с цокольным этажем и мансардой (общее колличество 6 этажей).

/т.40 л.д.140-145/

- копией Апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Воронежского областного суда от 21.07.2015 года, согласно которому решение Россошанского районного суда Воронежской области от 14.10.2014 года о запрете на снос жилого дома, расположенного по адресу: <...>, <...>, и признании права собственности на новый объект четырехэтажный дом с цокольным этажем и мансардой (общее колличество 6 этажей), отменено и направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону.

/т.40 л.д.146-152/

- копией решения Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону от 18.09.2015 года, согласно которому исковые заявления о запрете сноса объекта недвижимости, расположенного по адресу: <...>, о признании права общей долевой собственности на жилой дом оставлены без рассмотрения.

/т.40 л.д.153-156/

Кроме вышеизложенных судом доказательств, вина <данные изъяты> в совершении преступления по эпизоду осуществления незаконной предпринимательской деятельности также подтверждается следующими показаниями свидетеля, эксперта, а также письменными доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО6 №48, данными в судебном заседании, согласно которым в период с 25.04.2016 года по настоящее время она является заместителем начальника правового отдела Межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области. Если физическое лицо получает доход, то оно обязано подать налоговую декларацию и уплатить налог, если дохода нет, то тогда налоговая декларация не подается. Налоговый орган проверяет детальность лиц, которые на постоянной основе получают доход. ФИО1 был обязан зарегистрироваться как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность и в соответствии с законодательством уплачивать налоги, затем ему необходимо было сдать декларацию, и указать в ней все расходы, которые должны быть подтверждены первичными документами.

- показаниями эксперта <данные изъяты>, данными в судебном заседании, согласно которым она осуществляла проведение экспертизы №. В представленных на исследовании актах приема-передачи денежных средств, расписках в получении денежных средств, соглашении об авансе отражено получение денежных средств ФИО1 для строительства жилых домов. ФИО1 от указанных в вопросах, поставленных на исследование, лиц получены денежные средства в сумме 31 630 002,90 рублей. ФИО1 без указания назначения платежа от указанных лиц получены денежные средства в сумме 1989000 рублей. ФИО1 для строительства жилых дома, для строительства дома от иных плательщиков, в том числе по документам, где плательщик не указан, получены денежные средства в сумме 1542000 рублей. ФИО1 по иным назначениям платежей получены денежные средства в сумме 2208381 рублей. Иными лицами (ФИО6 №1, ФИО6 №15) для строительства жилого дома, а также без указания назначения платежа получены денежные средства в сумме 12458000 рублей. ФИО6 №15 через ФИО1 для строительства жилого дома, а также без указания назначения платежа, получены денежные средства в сумме 700000 рублей. ФИО1 от ФИО2 №28 для строительства жилого дома без даты получены денежные средства в сумме 1110000 рублей. Общая сумма денежных средств, полученная ФИО1 с 01.01.2008 года до 01.01.2018 года по представленным на исследование документам, составляет 51637383 рублей. ФИО1 от указанных лиц, по представленным на исследовании документам было получено: в 2008 году - 5503652 рублей, в 2009 году – 2365050 рублей, в 2010 году - 10 333 000 рублей, в 2011 году – 12949300 рублей, в 2012 году - 6020000 рублей, в 2013 году – 4010000 рублей, в 2014 году - 9139000 рублей, в 2015 году - 65000 рублей, в 2017 году - 143381 рубль, без указания даты было получено 1110000 рублей.

- сведениями из ЕГРИП, по состоянию на 04.09.2018 года, согласно которым на основании ст.3 ФЗ от 23.06.2003 года № 76-ФЗ ФИО1 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

/т.31 л.д.107-109/

- выпиской из ЕГРИП от 15.04.2019 года, согласно которой на основании ст.3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ ФИО1 утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

/т.31 л.д.110-112/

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства вышеприведенные показания потерпевших, свидетелей, эксперта, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им, поскольку они не заинтересованы в исходе дела, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Их показания последовательны, не содержат существенных противоречий, а также подтверждаются иными материалами уголовного дела, приведенными выше и оцененными судом в их совокупности.

Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, достоверными и принимает их, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для достоверного вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений в том виде, как это указано судом выше, в связи с чем, постановляет по делу обвинительный приговор.

Судом с целью проверки доводов подсудимого о его непричастности к совершению преступлений также был допрошен свидетель стороны защиты – ФИО6 №50, который пояснил в судебном заседании, что в 2012 году за оказанием юридической помощи к нему обратился ФИО1, который попросил проконсультировать его по правовым вопросам, связанным с заключенными им договорами о совместной деятельности с группой людей, организовавших простое товарищество для строительства многоквартирных жилых домов. Некоторые участники вкладывали земельные участки, другие участвовали деньгами. Также участники простого товарищества предложили ФИО1 координировать строительные работы. Согласно договорам о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства, по окончанию строительства жилых домов в г.Ростове-на-Дону участники простых товариществ и другие лица, которые согласились соединить свои вклады для строительства многоквартирных жилых домов, приобретали жилые дома в долевую собственность в зависимости от размера вклада. ФИО1 рассказал, что с 2011 года цены на строительные материалы стали быстро расти, и в 2012 году деньги, собранные участниками договоров о совместной деятельности, стали заканчиваться и ему нечем было оплачивать строительные работы и материалы. ФИО1 сообщил, что текст договора о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства ему подготовил юрист, убедивший его, что это обычный типовой договор о совместной деятельности, однако в нем был допущен ряд ошибок. Он посоветовал ФИО1 встретиться с дольщиками и разъяснить им, почему закончились деньги, собранные на строительство, и о необходимости внести дополнительные деньги, для завершения строительства этих многоквартирных жилых домов. Через некоторое время ФИО1 сообщил, что собственники, участники договоров о совместной деятельности в целях окончания объекта строительства отказались внести дополнительные денежные средства для завершения строительства многоквартирных жилых домов и сказали ФИО1, что договором о совместной деятельности не предусмотрено увеличение вклада участника в связи с подорожанием стройматериалов. По расчетам прораба для окончания строительства домов по одному из домов требовалось примерно 15 000 000 рублей, по второму примерно 20 000 000 рублей, по третьему примерно 1 000 000 рублей. ФИО1 сказал прорабу, что он заплатит строителям из собственных денежных средств 38 000 000 рублей за выполнение строительных работ и за приобретенные строительные материалы для окончания строительства. ФИО1 попросил проконсультировать его, можно ли будет возместить все затраты через суд после того, как жилые дома будут построены. Он сообщил, что это возможно. Он разъяснил ФИО1, что для этого необходимо провести судебные строительно-технические экспертизы стоимости фактически выполненных строительных работ и примененных материалов при возведении жилых домов. В середине июня 2012 года он совместно с ФИО1, встретился с прорабом возле дома, расположенном на <...>. При этой встрече ФИО1 продемонстрировал деньги, которые лежали в черном полиэтиленовом пакете. Осмотрев строящиеся многоквартирные жилые дома, он разъяснил ФИО1, что при производстве судебных строительно-технических экспертиз эксперт может не учесть те денежные средства, которые были израсходованы на скрытые работы. Позже строители возобновили строительные работы, так как ФИО1 стал платить им из собственных денежных средств. В июле 2014 года ФИО1 принес ему расчеты по его личным расходам на строительство многоквартирных жилых домов, при этом последний попросил оценить перспективы взыскания этих денежных средств с участников простого товарищества, чтобы в дальнейшем обратиться в суд с исковыми заявлениями. Но в 2014 году многоквартирные жилые дома, построенные ФИО1, были признаны самовольными постройками, в связи с чем обращение в суды с исковыми заявлениями о взыскании с собственников денежных средств в пользу ФИО1, которые он израсходовал из личных средств на окончание строительства вышеуказанных многоквартирных жилых домов стало невозможно. Со слов ФИО1, средства дольщиков были израсходованы в 2012 году

Суд критически оценивает вышеизложенные показания свидетеля защиты, поскольку практически все изложенные <данные изъяты> в своих показаниях сведения стали ему известны от самого ФИО1, который стремится любым путем избежать ответственности за содеянное. В целом указанные показания вину подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений не опровергают.

Также суд критически оценивает показания самого ФИО1, об отсутствии у него умысла на совершение преступлений, полагая их недостоверными и данными с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они какими-либо объективными данными не подтверждаются и полностью опровергаются всей совокупностью вышеприведенных доказательств. При этом суд пришел к убеждению, что вся деятельность подсудимого, связанная со строительством зданий, расположенных по адресам: <...>; <...>; <...> (<...>); <...>, была направлена лишь на создание видимости строительства, с целью привлечения, так называемых дольщиков, и соответственно являлась механизмом хищения денежных средств потерпевших, на что прямо указывает, отсутствие какой-либо разрешительной документации на постройку многоквартирных домов по указанным адресам, а также надлежащей бухгалтерии с отражением привлеченных средств и соответственно произведенных затрат. Нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, отсутствие разрешительной документации, а также документации, подтверждающей законность действий ФИО1, в качестве индивидуального предпринимателя либо руководителя юридического лица какой-либо правовой формы, прямо указывает на наличие у последнего умысла направленного на хищение денежных средств потерпевших, а также осуществление незаконной предпринимательской деятельности, где строительство многоквартирного дома являлось лишь предлогом и способом совершения преступлений.

Вопреки заявлениям подсудимого ФИО1, согласно которым он являлся лишь координатором строительства домов, расположенных по адресам: <...>; <...>; <...> (<...>); <...>; <...> в ходе рассмотрения дела судом достоверно установлено, что именно он являлся непосредственным организатором и застройщиком вышеуказанных объектов, что подтверждается вышеизложенными показаниями потерпевших и свидетелей, согласно которым все договоры об окончании объектов строительства заключались непосредственно ФИО1, действующим, как от своего имени, так и иных лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, денежные средства передавались ему лично. Указанные факты также подтверждаются письменными доказательствами, в том числе самими вышеуказанными договорами, расписками на получение денежных средств, актами приема-передач и другими документами, исследованными судом и оцененными в их совокупности. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что все заявления подсудимого в указанной части являются лишь способом защиты и имеют цель любым путем попытаться избежать наказание за содеянное.

Ранее защитником – адвокатом Фицайло А.П. неоднократно заявлялись ходатайства о возвращении данного уголовного дела прокурору в порядке, предусмотренном ст.237 УПК РФ, в обоснование которых было указано, что в ходе предварительного следствия ФИО1 был лишен права на защиту, а именно права дать полные показания по существу предъявленного обвинения (т.40 л.д.189-220), его действия по четырем эпизодам мошенничеств и причинения имущественного ущерба без признаков хищения, квалифицированы не верно, поскольку должны были быть квалифицированы отдельно по каждому эпизоду, в отношении каждого потерпевшего. Вместе с тем, суд не нашел ранее и не находит в настоящее время оснований для удовлетворения вышеуказанного ходатайства, поскольку пришел к выводу, что каких-либо нарушений закона, препятствующих рассмотрению судом уголовного дела, допущено не было. В изученных с участием сторон материалах уголовного дела (т.40 л.д.189-220) действительно имеется протокол допроса обвиняемого ФИО1, проведенного в присутствии его защитника Фицайло А.П., согласно которому данный допрос проводился 03.02.2020 года с 14 часов до 17 часов 30 минут, 06.02.2020 года с 16 часов 15 минут до 18 часов 25 минут, 10.02.2020 года с 14 часов 15 минут до 17 часов 25 минут, при этом ФИО1 отказался давать дальнейшие показания, требуя предоставления дополнительного времени для подготовки к даче показаний по существу обвинения по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ. Вместе с тем, учитывая, что обвинение ФИО1 по всем эпизодам преступной деятельности было предъявлено 09.12.2019 года, следствием данное ходатайство расценено, как намеренное затягивание сроков расследования уголовного дела, в связи с чем допрос ФИО1 завершен. Суд полагает, что право ФИО1 на защиту нарушено не было. С момента предъявления ФИО1 обвинения по всем эпизодам преступной деятельности до завершения его допроса в качестве обвиняемого истекло более 2-х месяцев, то есть время достаточное для подготовки к дачи показаний, сам допрос проводился в течении нескольких дней и состоит из более чем 30 листов, в связи с чем суд полагает действия следователя по завершению допроса законными, а заявленное стороной защиты ходатайство расценивает, как желание любым способом затянуть срок расследования и рассмотрения судом уголовного дела. Кроме того, ФИО1 была предоставлена возможность давать показания непосредственно суду на любой стадии рассмотрения уголовного дела, которой он в полной мере воспользовался. При этом окончательная квалификация действий лица, в случае если суд сочтет его виновным, относиться к исключительной прерогативе суда и основанием для возвращения дела прокурору являться не может.

В прениях защитником Фицайло А.П. было заявлено ходатайство о назначении и проведении повторной бухгалтерской экспертизы. В обоснование заявленных требований указано, что суммы полученных ФИО1 денежных средств от потерпевших по эпизодам вменяемых ему преступлений в обвинительном заключении и проведенной по делу бухгалтерской экспертизе не совпадают. Вместе с тем указанное ходатайство на требованиях действующего уголовно-процессуального законодательства не основано, в связи с чем удовлетворению не подлежит. Так ранее в ходе судебного следствия подобное ходатайство адвокатом либо иными участниками процесса, в том числе при выяснения судом наличия дополнений не заявлялось, о возобновлении судебного следствия сторона защиты не ходатайствовала. Ранее проведенная по делу судебная бухгалтерская экспертиза выполнена с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, а ее выводы согласуются с иными собранными по делу доказательствами и подтверждены в судебном заседании в ходе допроса, выполнявшего ее эксперта. При этом тот факт, что по объективным причинам в ходе проведения данной экспертизы не был установлен полный объем полученных ФИО1 денежных средств от потерпевших на законность ее проведения и доказанность вины подсудимого не влияет и о необходимости проведения повторной экспертизы не свидетельствует. Находя вину ФИО1 доказанной, в том виде как это указано при описании преступных деяний, суд исходил не только из заключения вышеуказанной экспертизы, которую счел возможным положить в основу приговора, предварительно оценив по критериям относимости, допустимости и достоверности, но и иных вышеописанных судом доказательств, в результате совокупной оценки которых и пришел к выводу о виновности ФИО1 в совершении преступлений в том виде, как это описано судом выше. Кроме того, суд полагает, что заявление данного ходатайства на стадии прений обусловлено позицией стороны защиты, направленной на затягивание сроков рассмотрения настоящего уголовного дела судом, с целью возможного освобождения ФИО1 от ответственности, вследствие истечения сроков давности.

Суд квалифицирует действия ФИО1: по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> (<...>), по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере; по эпизоду причинения имущественного ущерба при строительстве дома, расположенного по адресу: <...>, по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ как причинение имущественного ущерба путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб; по эпизоду незаконной предпринимательской деятельности по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ как осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершённого преступления, влияние наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, смягчающее наказание обстоятельство, а также данные о личности подсудимого, который характеризуется исключительно с положительной стороны, имеет престарелую мать.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО1 суд признает наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в силу требований ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий совершенных ФИО1 преступлений, на менее тяжкие.

Суд полагает, что исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, а поэтому считает необходимым назначить наказание в виде реального лишения свободы. Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд считает возможным не применять. Суд пришел к выводу, что назначение такого наказания будет отвечать его целям, а именно восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу – письменные и электронные носители информации, изъятые у ФИО2 №4, ФИО2 №48, ФИО2 №49, ФИО2 №50, ФИО2 №52, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №53, ФИО2 №25, ФИО2 №26, <данные изъяты>, ФИО2 №54, ФИО2 №28, ФИО2 №29, ФИО2 №30, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №31, ФИО2 №33, ФИО2 №57, ФИО2 №34, ФИО2 №35, ФИО2 №36, ФИО2 №37, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №6, ФИО2 №58, ФИО2 №41, ФИО2 №42, ФИО2 №43, ФИО2 №10, ФИО2 №1, ФИО2 №2 подлежат возвращению собственникам по принадлежности соответственно, иные документы и электронные носители информации подлежат хранению при материалах уголовного дела.

За потерпевшими суд считает необходимым признать право на удовлетворение гражданских исков, передав в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ вопрос о размере их возмещения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку разрешение данных гражданских исков без отложения слушания дела невозможно.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений:

по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы;

по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы;

по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> (<...>) по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы;

по эпизоду, связанному с хищением имущества лиц при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> по ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы;

по эпизоду причинения имущественного ущерба при строительстве дома, расположенного по адресу: <...> по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ и назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по эпизоду незаконной предпринимательской деятельности по п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы;

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить с запрета определенных действий на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания ФИО1 исчислять с даты вступления настоящего приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания: время задержания ФИО1 в порядке ст.91, 92 УПК РФ с 04.12.2018 года по 06.12.2018 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период содержания ФИО1 под домашним арестом с 06.12.2018 года по 06.12.2019 года, а также запрета определенных действий с 07.12.2019 года по 12.10.2021 года из расчета два дня нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий, за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период нахождения под стражей с 13.10.2021 года по дату вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу – письменные и электронные носители информации, изъятые у ФИО2 №4, ФИО2 №48, ФИО2 №49, ФИО2 №50, ФИО2 №52, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №53, ФИО2 №25, ФИО2 №26, <данные изъяты>, ФИО2 №54, ФИО2 №28, ФИО2 №29, ФИО2 №30, ФИО2 №9, <данные изъяты>, ФИО2 №31, ФИО2 №33, ФИО2 №57, ФИО2 №34, ФИО2 №35, ФИО2 №36, ФИО2 №37, ФИО2 №38, <данные изъяты>., ФИО2 №6, ФИО2 №58, ФИО2 №41, ФИО2 №42, ФИО2 №43, ФИО2 №10, ФИО2 №1, ФИО2 №2 считать возвращенными собственникам по принадлежности соответственно, иные документы и электронные носители информации хранить при материалах уголовного дела.

Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков, передав в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ вопрос о размере их возмещения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Ростовский Областной суд через Октябрьский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения, для осужденного со дня вручения ему копии приговора, с применением ст. 317 УПК РФ.

При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора либо в тот же срок с момента уведомления о принесении представления прокурором, жалоб потерпевшими ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: