Гражданский кодекс часть 1

Горбунова Александра Витальевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в городе Волгограде, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>«б», <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый Горбунов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Горбунов А.В. в соответствии с распоряжением главы администрации Волгограда №-р от ДД.ММ.ГГГГ был назначен главой администрации <адрес> и в соответствии с распределением обязанностей между главой администрации, заместителями главы администрации и управляющим делам администрации <адрес>, утвержденным постановлением главы администрации <адрес> №-р от ДД.ММ.ГГГГ Горбунов А.В. руководил деятельностью администрации района по решению всех вопросов, отнесенных к ведению администрации района, осуществляя свою деятельность на основе единоначалия, издавая в пределах своих полномочий правовые акты в форме постановления и распоряжений.

В июне 2008 года Горбунов А.В., используя своё служебное положение для незаконного изъятия чужого имущества и обращения его в пользу ЗАО «Красноармейский лесозавод», часть акций которого принадлежало ему, зная, что ООО «Бимаркет» арендует земельные участки, расположенные в <адрес> Волгограда, срок аренды, которых истекал - ДД.ММ.ГГГГ, вызвал директора ООО «Бимаркет» ФИО9 на встречу в администрацию <адрес>, расположенную по адресу - <адрес> «а», и в ходе встречи, состоявшейся в конце июня 2008 года в служебном кабинете главы администрации <адрес> Волгограда, используя для совершения преступления обман, вводя в заблуждение ФИО9, злоупотребляя его доверием, сообщил ФИО9, что срок действия договора аренды ООО «Бимаркет» вышеуказанных земельных участков администрацией Волгограда пролонгирован не будет, а данные земельные участки будут предоставлены другим хозяйствующим субъектам.

Продолжая реализацию задуманного, Горбунов А.В. в ходе последующих встреч с ФИО9, происходивших также в служебном кабинете главы администрации <адрес>, подтверждал, вводя последнего в заблуждение, что с ООО «Бимаркет» администрацией Волгограда договор аренды занимаемых данной организацией земельных участков продлен не будет, сообщая о возможности оказания с его стороны содействия ООО «Бимаркет» в решении данного вопроса, несмотря на то, что в его полномочия данные действия не входили, а в действительности он и не намеревался предпринимать каких-либо действий в пользу ООО «Бимаркет».

В ходе очередной встречи, проходившей в дневное время ДД.ММ.ГГГГ в кабинете главы администрации <адрес> Волгограда, Горбунов А.В. в ходе разговора по поводу деятельности ООО «Бимаркет», являясь представителем власти и должностным лицом, используя своё служебное положение для обмана и введения в заблуждение, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде отчуждения у ФИО9 денежных средств, и желая их наступления, предложил последнему за оказание содействия в предпринимательской деятельности ООО «Бимаркет», в том числе при решении вопроса о пролонгации договора аренды данным юридическим лицам вышеуказанных земельных участков, что в его полномочия не входило и чего он делать не собирался, передать ему денежные средства в размере двух миллионов рублей, завуалировав данное требование под видом передачи указанных денег в долг.

Не имея в наличии требуемой денежной суммы, ФИО9, будучи введенным в заблуждение относительно полномочий Горбунова А.В. и его намерений, сообщил Горбунову А.В., что смог бы передать ему только один миллион рублей, которые находились в безналичной форме на расчётном счёте ООО «Бимаркет», что Горбунова А.В. устроило. Получив согласие ФИО9 на передачу <данные изъяты> рублей, Горбунов А.В., продолжая реализацию своего умысла, осознавая общественную опасность и фактических характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде отчуждения у ООО «Бимаркет» денежных средств, и желая их наступления, сообщил ФИО9, что данные денежные средства необходимо перечислить с расчётного счёта ООО «Бимаркет» на расчётный счёт ЗАО «Красноармейский лесозавод» на основании договора, который будет предоставлен ФИО9 ФИО10 (директором ЗАО «Красноармейский лесозавод»), и который необходим лишь для вида, без намерения создать какие-либо правовые последствия.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени примерно с 10 до 11 часов, в офис ООО «Бимаркет», расположенный по адресу - <адрес>, приехала ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях Горбунова А.В., и предоставила ФИО9 проект договора, заключаемого между ЗАО «Красноармейский лесозавод» и ООО «Бимаркет», якобы о строительстве индивидуального жилого дома по <адрес>, общей площадью 239 кв.м., стоимостью одного квадратного метра в <данные изъяты> с первоначальным платежом в <данные изъяты> рублей, который по замыслу Горбунова А.В. должен был служить лишь основанием для перечисления ООО «Бимаркет» необходимых денежных средств, поскольку в действительности проведение каких-либо работ по нему не планировалось.

Действуя по ранее достигнутой договоренности с Горбуновым А.В., ФИО9, будучи введенным в заблуждение относительно полномочий Горбунова А.В. и его намерений, желая получить со стороны последнего содействие для ООО «Бимаркет», в том числе при решении вопроса о пролонгации договора аренды данным юридическим лицом занимаемых им земельных участков, подписал указанный договор.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на основании вышеуказанного договора с расчётного счёта ООО «Бимаркет» были перечислены денежные средства в размере одного миллиона рублей, поступившие на расчётный счёт ЗАО «Красноармейский лесозавод» - ДД.ММ.ГГГГ. Похищенными денежными средствами в размере <данные изъяты> рублей, что является крупным размером, Горбунов А.В. распорядился в пользу ЗАО «Красноармейский лесозавод», представив возможность их использования ФИО10, и в последующем денежные средства, полученные от ООО «Бимаркет», последней были направлены на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Красноармейский лесозавод», акционером которого являлся Горбунов А.В.

В действительности же каких-либо действий по оказанию содействия ООО «Бимаркет», в том числе при решении вопроса о пролонгации договора аренды данным юридическим лицом занимаемых им земельных участков, Горбунов А.В. оказывать не собирался и не оказывал, а ООО «Бимаркет» занимаемые им земельные участки под арендуемым муниципальным имуществом были вновь предоставлены в аренду сроком до ДД.ММ.ГГГГ в общем порядке на основании распоряжения председателя комитета земельных ресурсов администрации <адрес> ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ №-рз и договора аренды земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ, к заключению которого Горбунов А.В. никакого отношения не имел.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Горбунов А.В. виновным себя не признал, и по существу предъявленного ему обвинения показал,, что никакого хищения путем мошенничества он не совершал. С директором рынка ООО «Бимаркет» ФИО9, он познакомился летом 2007 года при объезде <адрес> Волгограда в рамках исполнения служебных обязанностей. После этого он неоднократно встречался с ФИО9, в основном в здании администрации района, обсуждая варианты решения проблем с рынком. Но ничего конкретного по исправлению ситуации с организацией ярмарки тот предложить не смог. В октябре 2007 года вопросом организации ярмарки на территории рынка занималось другое лицо, но с начала 2008 года вновь ФИО9 Рассматривались различные проекты благоустройства. Существенным недостатком проекта ФИО9 было отсутствие автомобильной парковки, без которой не имело смысла проводить саму реконструкцию, о чем ему было сообщено. В этой связи ФИО9 заключил договор с другой специализированной организацией на изготовление бизнес-плана. Им предлагались возможные варианты размещения тех или иных торговых объектов либо инвестиций. Ни о каком лоббировании либо «покровительстве» в интересах бизнеса ФИО12 с его стороны речи не велось. В 2008 году, до наступления кризиса, ФИО9 интересовался у него вариантами возможного вложения средств в строительство жилых домов по <адрес>, он сообщил ФИО9 о том, что производством каркасных домов занимается ЗАО «Красноармейский лесозавод», генеральным директором которого он ранее являлся. ФИО9 этим заинтересовался и он сообщил тому, что детали можно уточнить, обратившись на завод. При этом, он обратил внимание ФИО9 на то, что завод заинтересован в привлечении новых инвесторов, а поэтому есть вероятность, что тому будут предложены выгодные условия. ФИО9 попросил номер телефона ФИО10, являвшейся в тот период генеральным директором ЗАО «Красноармейский лесозавод».

При решение вопроса о строительстве поселка по <адрес>, он, будучи директором лесозавода, принял решение оформить земельные участки на физических лиц. В числе этих лиц были не только работники завода либо знакомые, но и граждане, которые были согласны участвовать в строительстве и инвестировать средства в этот процесс. С владельцами участков администрация города заключала договоры аренды сроком на 10 лет. Все владельцы выдали нотариальные доверенности ФИО10 на совершение от их имени действий по регистрации прав на данные земельные участки и на распоряжение ими. На тот момент она была сотрудником завода, но не генеральным директором. Такая схема позволяла заводу работать над всем заказом по сооружению типовых конструкций домов и одновременно привлекать инвестиции извне. Чтобы гарантировать использование в строительстве конструкций лесозавода договорные отношения выстраивались в несколько этапов: на первом этапе по договору, за первоначальный платёж, завод изготавливал каркас для дома. Благодаря высокой рентабельности, первоначальный платеж перекрывал все риски по возможной потере земельного участка, например, если заказчик отказывался от участия в строительстве с использованием конструкций завода. Поэтому, после изготовления каркаса, если заказчик не отказывался от дальнейшего сотрудничества и финансирования, вносил второй платеж за изготовление фундамента, то на него производилось оформление прав на земельный участок.

Никаких денег в виде займа либо безвозмездной помощи для себя лично либо для лесозавода, он у ФИО9 не просил и не получал. Он не считает, что заключив договор с лесозаводом, ФИО9 оказал ему какую-то услугу. Он не управлял акциями завода, не участвовал в распределении прибыли. Также он не обещал какого-либо покровительства ФИО9, тем более в вопросах аренды земли для рынка. Он не обсуждал условия этого договора с ФИО10, так как отношения между ними на тот момент были достаточно напряженными. Об обстоятельствах заключения договора он узнал через некоторое время от самого ФИО9, который при очередной встрече сказал, что заключил договор с лесозаводом и перечислил по нему один миллион рублей. С тех пор, до ДД.ММ.ГГГГ, никаких разговоров о неисполнении лесозаводом условий договора, ФИО9 с ним не вел.

Примерно в сентябре-октябре 2008 года, глава администрации Волгограда ФИО13 сообщил ему об обращении представители группы компаний «Хелп», с предложением построить современный торговый центр по <адрес>, на месте действующего рынка и попросил поговорить с ФИО9 Оказалось, что ООО «Бимаркет» занимает часть территории общего с ООО «Хелп» большого рынка. По просьбе мэра, он озвучил ФИО9 предложение поучаствовать в проекте совместно с ООО «Хэлп» либо получить от них отступное. Тем более, что у администрации города была еще одна идея реорганизации рынка - путем создания муниципального унитарного предприятия. Ему известно, ФИО9 встречался с представителями ООО «Хелп», но те не договорились об условиях. Он сказал ФИО9 в ходе следующей нашей встречи, что не смогу тому ничем помочь в этой ситуации, поскольку передаю тому пожелания руководства города, а сам он не имеет влияния на эту ситуацию, поскольку, вопросы землепользования не находятся в его ведении. ФИО9 этот разговор не понравился. Тот обиделся на него. Но эта беседа была по времени после заключения договора между ООО «Бимаркет» и ЗАО «Красноармейский лесозавод», и до банкротства последнего.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 позвонил ему и договорился о встрече. Он сказал, что если он сможет быстро подъехать, то он сможет его принять. В этот день должно было состояться заседание Совета Безопасности в администрации города в 15 часов, на котором он должен был присутствовать. ФИО9 приехал примерно через полчаса после своего звонка, но не позднее 13 часов. Пройдя к нему в кабинет, ФИО9 спросил у него о том, может ли он помочь ему с рынками. Он ответил, что этот вопрос ему нужно было решать раньше, имея в виду последний разговор осенью 2008 года. Тот спросил про миллион, который перечислило ООО «Бимаркет» по договору с ЗАО «Красноармейский лесозавод». Он ответил, что за этот миллион можно было бы вести речь о получении земельного участка по <адрес>, так как завод обанкротился, и каркас либо деньги получить будет, очевидно, проблематично. Он так сказал ФИО9 потому, что знал о существовании и других инвесторов, которые обращались с жалобами на потерю денег в результате банкротства завода. На тех оформлялись земельные участки под индивидуальное строительство по <адрес> в виде компенсации потерь. Стоимость одного земельного участка в среднем в это время была эквивалентна <данные изъяты> рублей. Именно о таком варианте он сообщил ФИО9, говоря о земельном участке. Об этом он мог бы поговорить с ФИО10 и полагает, что приемлемый выход был бы найден. Но ФИО9 ничего по этому поводу тогда не сказал, продолжая говорить о рынках. Он предложил ФИО9 подумать над вариантом организации ярмарки на территории пескобазы по <адрес> вариант размещения был интересен тем, что была бы решена проблема размещения торговых мест, парковки. Само место, не находится в тесном соседстве с многоэтажными постройками. Поэтому не было бы жалоб граждан. Это предложение было абсолютно бескорыстным с его стороны, как и желание, помочь с организацией ярмарки в этом месте, поскольку это отвечало интересам жителей района.

После разговора с ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с ФИО10 и узнал от той о наличии свободного участка на <адрес>, который может быть оформлен на Григориадиса либо передан ООО «Бимаркет». С целью сообщить это ФИО9, я поручил ФИО41 - секретарю связаться с тем по телефону и пригласить на утро ДД.ММ.ГГГГ. По сообщению ФИО41 ФИО9 на телефонные звонки не отвечал. ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 к нему ни утром, ни после обеда не приходил. В первой половине дня, примерно до 13 часов, он находился на работе, а потом уехал вручать медали в школы района и на работу больше не приезжал в этот день.

Убежден, что ФИО9 умышленно оговорил его. Основания так утверждать следует из показаний Григориадиса и его беседы с оперативными сотрудниками ОБЭП.

Во-первых, ООО «Бимаркет», руководимое Григориадисом, потеряло один миллион рублей из-за банкротства ЗАО «Красноармейский лесозавод» и не предприняло мер по своевременному взысканию суммы долга. Видимо, ФИО9 считает в этом виновным меня, поскольку он посоветовал ему инвестировать деньги в этот проект. Во-вторых, ФИО9 не получил от него поддержки в вопросе организации рынка, на которую, видимо, рассчитывал. В-третьих, ФИО9 написал заявление о «вымогательстве» после того, как сотрудники ОБЭП пригрозили ему уголовным преследованием за незаконное предпринимательство, начав проверку. В — четвертых, на момент встречи с ним ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Бимаркет» уже был действующий с 01 марта и до июня 2010 года договор аренды земельных участков, занятых торговыми павильонами ООО «Бимаркет», что исключает саму возможность обсуждения ФИО9 с ним на данной встрече вопросов пролонгации договоров аренды земельных участков. В — пятых, перечисление денежных средств ООО «Бимаркет» на счет ЗАО «Красноармейский лесозавод», производилось в 2008 году, когда у ООО «Бимаркет» имелись действующие договоры аренды упомянутых земельных участков. Срок их действия заканчивался в 2009 году. В этот период он с ФИО9 вообще не встречался. Поэтому данные обстоятельства исключают саму возможность передачи мне денег за оказание содействия в пролонгации договоров аренды, а также за общее покровительство, которого он ни ФИО9, ни ООО «Бимаркет», не оказывал.

Виновность подсудимого Горбунова А.В. в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании

Свидетель ФИО9, в судебном заседании показал, что он, являясь генеральным директором ООО «Бимаркет», организует деятельность рынков, расположенных по улицам 50 лет Октября и Копецкого в <адрес>. Земельные участки, на которых расположены рынки, находились с 2004 года в аренде. В 2008 году он обращался к главе администрации <адрес> Горбунову А.В. для решения вопрос по поводу пролонгации договора аренды, хотя это не входило в компетенцию подсудимого. Горбунов А.В. приглашал его к себе в кабинет в администрацию района примерно 2-3 раза, где они обсуждали пролонгацию договора аренды. Проводилась проверка ОБЭП, в результате которой был выявлен факт перевода денежных средств на счет ЗАО «Красноармейский лесозавод». При их встречах Горбунов А.В. неоднократно просил его дать денег, пообещав, что вернет в скором времени, примерно через год. Горбунов А.В. продлил ему договор аренды земли под рынком по <адрес> на 1 год. Горбунов А.В. проводил совещание с предпринимателями, но на них не обсуждался вопрос по поводу рынка на <адрес> имущества, но его представитель был на приеме у ФИО13, который был на тот момент главой администрации <адрес>, где тому пояснили, что если глава администрации района не будет против пролонгации договора аренды, то соответственно и он, ФИО13, подпишет этот договор. В договоре не было указано, что в случае не возврата денег, то долг будет взыскан в судебном порядке. Он согласился, хотя был уверен, что подсудимый денег не вернет. Изначально он расценивал просьбу Горбунова А.В. как денежный заем, но в дальнейшем он понял, что Горбунов А.В. вымогает у него взятку. Подсудимый просил <данные изъяты> рублей, но он дал только <данные изъяты> рублей. Никакие условия с Горбуновым А.В. не обговаривались, тот уверил его, что вернет деньги. Был подписан договор, по которому ЗАО «Красноармейский лесозавод» обязан был построить ему коттедж по <адрес> этом супруга подсудимого ФИО10 привезла ему договор, в котором уже стояла подпись подсудимого. По условиям договора он перевел деньги на счет подсудимого, а взамен этого лесозавод должен был построить ему коттедж. Какого либо плана строительства, проекта коттеджа ему представлено не было. Горбунов А.В. заверил, что вернет деньги. Он расценил предложение Горбунова А.В. как помощь, рассчитывал на покровительство со стороны главы администрации, полагал, что тот поможет ему с пролонгацией договора аренды. Он опасался, какого либо давления со стороны подсудимого (могли быть предприняты меры по ухудшению условий и созданию препятствий для занятия предпринимательской деятельностью, поскольку все объекты ООО «Бимаркет» находились в подконтрольном Горбунову А.В. <адрес>), поэтому не смог отказать тому в просьбе. Расписку он не брал, потому что надеялся на порядочность подсудимого, а в дальнейшем понял, что деньги ему не вернут. Деньги подсудимый так и не верн<адрес> не обращался к конкурсному управляющему с ходатайством о включении вас в список кредиторов ЗАО «Красноармейский лесозавод», но просил Горбунова А.В. вернуть деньги. В 2009 году у него начались проблемы с продлением договора аренды. По результатам проверки ОБЭП ГУВД ООО «Бимаркет» были изъяты все бухгалтерские документы, поскольку отсутствовали договора аренды земельных участков под рынками, в связи, с чем было возбуждено уголовное дело. По инициативе ОБЭП ГУВД он отправился на встречу с подсудимым, чтобы поговорить с тем по поводу возврата займа, при этом ему вручили диктофон.

Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что ранее она состояла в браке с Горбуновым А.В., который до назначения на должность главы администрации <адрес> являлся генеральным директором ЗАО «Красноармейский лесозавод». С 2006 года она также работала на данном предприятии в должности менеджера коммерческого отдела. В декабре 2007 года, после назначения Горбунова А.В. она была избрана советом директоров на должность исполняющего обязанности гендиректора, но в начале данную функцию выполняла ФИО14 Горбунов А.В. передал документы ей в доверительное управление, что предусматривало распределение прибыли. Горбунов А.В. в период своей деятельности в администрации района не появлялся на заводе. В её обязанности входило руководство заводом, выполнение заказов, контроль производственного процесса, техники безопасности. Она руководила заводом до апреля 2010 года. Летом 2008 года к ней обратился директор ООО «Бимаркет» ФИО9, который заявил о желании заключить договор строительства жилого дома. Тому было известно о строительстве домов по <адрес>, силами их предприятия. При заключении договора при ней находился план земельных участков, эскизы домов. ФИО9 выбрал себе эскиз. На том момент имелись свободные земельные участки, которые были оформлены на сотрудников завода (на праве аренды), для того, чтобы в дальнейшем переоформить на покупателей. Однако затрудняется назвать конкретно номера домов, название улиц и их расположение. В договоре только указывалась площадь земельного участка, договор прошел надлежащую регистрацию на предприятии. На момент заключения договора готовность домов составляла 8-10 %, были залиты фундаменты, изготовлены деревянные каркасы. По небрежности их юриста в типовом договоре было указано о том, что он заключается с Горбуновым А.В. После строительства дома, подключения коммуникаций должно было быть произведено оформление прав на земельные участки. Оформить земельный участок в собственность до сдачи дома в эксплуатацию было невозможно. ФИО9 не интересовался ходом строительства. Сумма, перечисленная ФИО9, не снималась, но деньги с этого счета списывались для закупки стройматериалов, оплату услуг рабочих. Эти операции могут быть подтверждены, поскольку все документы хранились на лесозаводе, но где они находятся в настоящее время ей не известно. Когда на заводе начались трудности (банкротство в начале 2009 года), охрана отказывалась выполнять свои обязанности. Было решено перевести все финансовые документы в одно место на хранение. Непосредственно завод не занимал каких-либо денежных средств ФИО9 ФИО9 не обращался к ней с претензиями, в том, числе с просьбой предоставить земельный участок, стоимость которого составляла примерно <данные изъяты>.

Между тем согласно показаний свидетеля ФИО10, данных ею на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что земельный участок под планируемый поселок не мог быть предоставлен заводу, поскольку необходимо было провести аукцион. Она стала подыскивать лиц, желающих возвести дома на земельном участке с использованием технологий ЗАО «Красноармейский лесозавод», из числа знакомых и сотрудников предприятия. 28 человек выразили желание построить дома на указанном выше земельном участке. Чтобы сократить время по оформлению земельного участка на всех желающих, последними ей были выданы доверенности на представление интересов в различных органах. На основании доверенностей были собраны необходимые документы, проведены межевание и кадастровые работы, в ходе которых было сформировано 28 земельных участков, после этого доверителями были поданы соответствующие заявления в администрацию Волгограда о предоставлении земельных участков в аренду для строительства индивидуальных жилых домов. Указанные земельные участки были предоставлены всем 28 гражданам, изъявившим желания построить дома по <адрес>. При этом, с данными гражданами ЗАО «Красноармейский лесозавод» были заключены договоры на строительство домов, однако дат, обстоятельств заключения договоров она не помнит. По данным договорам граждане производили оплату поэтапно, все денежные средства передавались в кассу предприятия, о чем им выдавались приходные кассовые ордеры. Параллельно с оформлением земельных участков производились работы по строительству будущих каркасных домов, но сколько их было изготовлено не помнит. В 2008 году было принято решение фундаментов с целью оформления их в собственность как объекты незавершенного строительства. Был заключен договор с фирмой, название которой она не помнит, на строительство фундаментов, стоимость услуг она также не помнит. После возведения фундаментов были поданы заявления в БТИ, затем были выданы кадастровые паспорта, объекты незавершенного строительства оформлены в собственность. Однако дома не были построены в связи с трудным финансовым положением на заводе. Земельный участок для строительства дома по договору, заключенному с ФИО9 имелся, однако строительство дома так и не было начато в связи с финансовыми трудностями. В 2009 году в помещении, где хранилась документация завода, в том числе бухгалтерская, произошел порыв, документация была полностью уничтожена (т.4 л.д.31, 67-71).

В судебном заседании свидетель ФИО10 пояснила, что она подтверждает свои показания, данные на стадии предварительного расследования, однако она неправильно указала, что участки оформлялись на людей, которые хотели строиться. Каркас дома по договору с ФИО9 был изготовлен, однако находился на территории Красноармейского лесозавода, в разобранном состоянии, в упаковках.

Показания свидетеля ФИО10, данные ею на стадии предварительного расследования в части оформления земельных участков, неисполнения договора, заключенного с ФИО9 суд, находит достоверными, поскольку свидетелю перед допросом были разъяснены права и обязанности, она была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, кроме того данные показания давались в присутствии адвоката ФИО15

Изменение показаний свидетелем ФИО10 суд расценивает, как попытку помочь подсудимому Горбунову А.В. избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку, не смотря на тот, факт, что брак между ними расторгнут, однако свидетель и подсудимый поддерживают отношения по причине наличия совместных детей, внуков.

Свидетель ФИО16 в судебном заседании показала, что в 2004 году был заключен договор аренды недвижимого имущества между администрацией Волгограда и ООО «Бимаркет» под рынки, расположенных по <адрес> и <адрес> сроком на 5 лет. Других претендентов на участки не было. Полномочия главы администрации района города не предполагают пролонгацию договора аренды, поскольку это входит в компетенцию Департамента муниципального имущества города. Горбунов А.В. не обращался с ходатайством о продлении договора аренды. Ране она видела ФИО9 в Департаменте муниципального имущества.

Свидетель ФИО17 суду пояснила, что в период с 1995 по 2008 года она работала бухгалтером в ЗАО «Красноармейский лесозавод». В 2007 году Горбунов А.В. был назначен на должность главы администрации <адрес>. Ей не известно о том, имел Горбунов А.В. отношение к руководству заводом после того, как был назначен на пост главы администрации <адрес>, а также о заключенном между ЗАО «Красноармейский лесозавод» и ООО «Бимаркет» договоре, о строительстве коттеджа.

Свидетель ФИО18 суду пояснила, что в период с 1985 по 2008 года она работала бухгалтером в ЗАО «Красноармейский лесозавод». В 2007 году Горбунов А.В. был назначен на должность главы администрации <адрес>. Директором завода стала ФИО19 Ей не известно о том, имел Горбунов А.В. отношение к руководству заводом после того, как был назначен на пост главы администрации <адрес>

Свидетель ФИО20 суду пояснила, что в период с 1977 по февраль 2008 года она работала бухгалтером – материалистом в ЗАО «Красноармейский лесозавод». В 2007 году Горбунов А.В. был назначен на должность главы администрации <адрес>.

Руководителем завода после ухода подсудимого стала ФИО19, а потом жена подсудимого Горбунова А.В. – ФИО10

Свидетель ФИО21 в судебном заседании показал, что он работал в оперативном подразделении ГУВД <адрес> по линии выявления и пресечения должностных преступлений и преступлений экономической направленности. Ранее в 2010 году, в связи с поступлением в УБЭП ГУВД <адрес> оперативной информации о получении главой администрации <адрес> Волгограда Горбуновым А.В. взятки в сумме одного миллиона рублей, для её проверки было проведено оперативно-розыскное мероприятие в отношении ФИО9 с использованием специальных технических средств негласной аудиовидеозаписи. ФИО9 подтвердил факт передачи Горбунову А.В. денежных средств, сообщив, что она имела место безналичным расчётом и была завуалирована заключением фиктивного договора на строительство дома, хотя строительство дома изначально даже не предполагалось. В связи с обращением ФИО9 в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки, тот был привлечён к проведению оперативного мероприятия. Разговор ФИО9 с Горбуновым А.В. был зафиксирован с помощью технических средств. Ранее нами проверяли рынки Волгограда на наличие лицензии, в том числе и ООО «Бимаркет», директором которого являлся ФИО9 Срок действия лицензии истекал, а на месте рынка по <адрес> планировалось строительство многоквартирного дома. Лицензию не продлевали, поскольку должен был выйти новый федеральный закон, регулирующий все нормы и права, касающиеся лицензии на право, ведения торговли.

Свидетель ФИО22 суду пояснила, что работала в должности бухгалтера в ЗАО «Красноармейский лесозавод». В 2007 году Горбунов А.В. был назначен на должность главы администрации <адрес>. У завода не было финансовых трудностей. После Горбунова А.В. директором завода была назначена ФИО19 Она не видела Горбунова А.В. на территории завода после назначения на пост главы администрации <адрес>.

Свидетель ФИО23 суду пояснила, что с 2004 года по 2007 год она работала в ОАО «Красноармейский лесозавод», сначала – бухгалтером, потом – заместителем главного бухгалтера, а затем – финансовым директором. Руководил предприятием Горбунов А.В., который примерно за полгода до её увольнения был назначен главой администрации <адрес> Волгограда, после чего директором была ФИО19, а затем – ФИО10 О взаимоотношениях ООО «Бимаркет» и ФИО9 с ЗАО «Красноармейский лесозавод» ей ничего не было известно. В тот период, когда Горбунов А.В. уже был главой администрации района, Горбунов А.В. никаких указаний, связанных с руководством предприятием и с деятельностью завода, не давал. По поводу строительства ЗАО «Красноармейский лесозавод» домов по <адрес> ей ничего неизвестно.

Свидетель ФИО24 пояснил суду, что ранее в 2010 году, им, как сотрудником ОБЭП была получена оперативная информация об осуществлении ООО "Бимаркет" незаконной предпринимательской деятельности. Поступила также оперативная информация о том, что главе администрации района Горбунову А.В. были переданы денежные средства в сумме одного миллиона рублей. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и в том числе с участием ФИО9, в ходе которого эта оперативная информация подтвердилась. Опрос ФИО9, который фиксировался с помощью технических средств, проводил ФИО21, и было установлено, что ФИО9 перечислил один миллион рублей на расчетный счет ЗАО, директором которого работала супруга Горбунова А.В. – ФИО25 и где и он сам был директором. Формальным основанием передачи денежных средств стало якобы выполнение этим ЗАО работ. В дальнейшем ФИО9 предъявил соответствующий догово<адрес> проведено также оперативно-розыскное мероприятие, в ходе которого осуществлялся контроль за ходом встречи ФИО9 и Горбунова А.В., которая фиксировалась специальными средствами негласной аудиозаписи. Для осуществления фиксации разговора с Горбуновым А.В. он передал своё личное техническое средство записи.

Свидетель ФИО26 пояснила суду, что с августа 2008 года она работала в администрации <адрес> Волгограда специалистом, составляла планы работ главы администрации Горбунова А.В., вела запись лиц, встречавшихся с главой администрации. Она помнит, что ДД.ММ.ГГГГ предприниматель ФИО9 приходил на приём к главе администрации <адрес> Волгограда Горбунову А.В. – прямо перед отъездом Горбунова А.В. на заседание совета безопасности в администрации Волгограда. Беседа между Горбуновым А.В.и ФИО9 длилась около 10 минут. Уезжая, Горбунов А.В. также попросил её дозвониться до ФИО9 и пригласить его на ДД.ММ.ГГГГ. Однако, она дозвониться до ФИО9 не смогла, и ДД.ММ.ГГГГ в её присутствии ФИО9 в кабинет Горбунова А.В. не проходил. ДД.ММ.ГГГГ она не отлучалась с рабочего места. Она может описать, как выглядит ФИО9

Свидетель ФИО27 суду пояснил, что ранее он работал в ЗАО "Красноармейский лесозавод" юрисконсультом. По распоряжению ФИО10 он вместе с последней встречался с ФИО9 в офисе ООО «Бимаркет» расположенном по <адрес> готовил проект договора на строительство жилого дома. Это был стандартный догово<адрес>, что строительство домов заводом осуществлялось на <адрес> в <адрес>, но где именно должен был строиться дом по договору с ФИО9 - не помнит. На тот момент Горбунов А.В. уже не руководил предприятием, после назначения главой района на территории завода - не появлялся. Подписала договор со стороны ЗАО "Красноармейский лесозавод" - ФИО10, а указание в "шапке" договора имя Горбунова А.В. - ошибка технического характера. Строительство дома планировалось на 2008 год. Земельные участки не оформлялись, поскольку это противоречило закону. ФИО9 просматривал проекты домов, но не говорил, что его интересует ход строительства. Договор предполагал предоплату. Подобные договоры заключались с Эльжуркаевым, Растегаевым. Сумма договора при нем оговаривалась, но он её не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО28, данными ею на стадии предварительного расследования, и оглашенными в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2002 года, она состояла в должности начальника отдела арендных отношений комитета земельных ресурсов администрации Волгограда, и в её обязанности входило ведение арендных отношений, заключение договоров аренды земельных участков, расчёт арендной платы, продление сроков договоров аренды. На основании решения комиссии по градостроительству, и земельным отношениям администрации Волгограда было вынесено постановление администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Бимаркет» земельных участков, в том числе и по <адрес> и по <адрес>, сроком на пять лет, в соответствии с которым был заключен договор аренды на срок до ДД.ММ.ГГГГ. На пять лет договор заключался в связи с тем, что департаментом муниципального имущества администрации Волгограда на основании соответствующего договора было предоставлено ООО «Бимаркет» на срок до ДД.ММ.ГГГГ недвижимое муниципальное имущество, расположенное на этих участках. В связи с истечением срока, поскольку департаментом муниципального имущества срок действия договора с ООО «Бимаркет» не продлевался, ДД.ММ.ГГГГ комитет по земельным ресурсам администрации Волгограда направил в адрес ООО «Бимаркет» извещение о том, что срок действия договора истекает ДД.ММ.ГГГГ и продлеваться далее не будет. Поскольку не было определенности в решении вопроса департаментом муниципального имущества о продлении аренды ООО «Бимаркет» муниципального имущества, то ДД.ММ.ГГГГ комитетом по земельным ресурсам ООО «Бимаркет» было уведомлено о продлении договора аренды на тех же условиях на неопределённый срок. В итоге в августе 2009 года стало известно, что департамент муниципального имущества продлевать договор аренды с ООО «Бимаркет» не будет, в связи, с чем комитетом по земельным ресурсам ООО «Бимаркет» было направлено извещение об одностороннем отказе от договора аренды земельных участков. В феврале 2010 года ООО «Бимаркет» обратилось в администрацию Волгограда о заключении договора аренды трех земельных участков, в том числе и расположенных по <адрес> и 50-летия Октября, в связи с заключением дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества муниципальной казны Волгограда сроком до ДД.ММ.ГГГГ. С учётом данного дополнительного соглашения комитетом по земельным ресурсам было вынесено распоряжение о заключении договора аренды земельных участков на срок до ДД.ММ.ГГГГ и был заключен соответствующий договор аренды. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с предстоящим истечением срока действия данного договора аренды в ООО «Бимаркет» было направлено извещение, что по истечении этого срока, договор аренды продлеваться не будет. Ни глава администрации <адрес> Волгограда Горбунов А.В., ни кто-либо иной к ней, ФИО28, с просьбами о содействии в решении вопроса о продлении договора аренды земельных участков с ООО «Бимаркет» - не обращался (т. 8 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля ФИО29, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с июля 2007 года по ноябрь 2009 года она состояла в должности председателя комитета земельных ресурсов администрации <адрес>. Комитетом по земельным ресурсам с ООО «Бимаркет» был заключен договор аренды земельных участков, который был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по одностороннему отказу комитета земельных ресурсов, но в связи с чем было принято такое решение - она не помнит. С просьбами о содействии в решении вопроса о продлении договора аренды земельных участков с ООО «Бимаркет» к ней, ФИО29, никто не обращался. Насколько ей известно, в период её работы председателем комитета по земельным ресурсам, глава администрации района Волгограда полномочиями по решению вопроса о предоставлении земельных участков под муниципальным имуществом в аренду и по заключению договоров аренды земельных участков под муниципальным имуществом не обладал (т. 9 л.д. 133-135).

Из показаний свидетеля ФИО19, данных ею на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с 2003 года по июль 2007 года она, работала в должности финансового директора с правами главного бухгалтера ЗАО «Красноармейский лесозавод», основным видом деятельности которого являлось производство опор электропередач и производство сборных домов. Примерно в июле 2007 года Горбунов А.В. был назначен на должность главы администрации <адрес> Волгограда, в связи, с чем он попросил её, ФИО19, возглавить завод, заняв должность генерального директора. Она согласилась с условием, что не будет простым исполнителем, а будет самостоятельно принимать решения, лишь советуясь с ним. Таким образом, с июля по декабрь 2007 года она занимала должность генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод». В её подчинении как финансового директора находились несколько бухгалтеров, а бухгалтерская документация хранилась в отдельном помещении административного здания. Примерно в 2005 году Горбунов А.В. решил силами ЗАО «Красноармейский лесозавод»

построить поселок в <адрес> Волгограда, используя технологию производства сборных домов, с целью чего стал оформлять земельный участок, расположенный по <адрес> этого она, ФИО19, не знает. Ей известно лишь то, что с оформлением земли возникли сложности, и в этом Горбунову А.В. неоднократно отказывали, а после вопросами оформления земельного участка стала заниматься ФИО10, которая занимала должность менеджера. Примерно в конце 2006 года ЗАО «Красноармейский лесозавод» в лице Горбунова А.В. стало заключать с физическими лицами договоры на строительство индивидуальных жилых домов на вышеуказанном земельном участке. В счёт оплаты физические лица, фамилий которых она, ФИО19, не помнит, вносили денежные средства в кассу предприятия лично либо передавали их Горбунову А.В., который передал их либо ей, либо кассиру, либо вызвал её, ФИО19, в кабинет, где она получала денежные средства. Все денежные средства, переданные таким образом, находили своё отражение в отчетности с выдачей корешков приходных кассовых ордеров. Однако, она не может знать, передавал ли Горбунов А.В. в бухгалтерию переданные ему денежные средства в полном объёме или нет. Уволена она, ФИО19, была по решению совета директоров предприятия, который возглавляла ФИО10, причиной чего стал конфликт с Горбуновым А.В., который после назначения на должность главы администрации района постоянно пытался руководить деятельностью предприятия её руками, а она указала ему, что не желает руководить предприятием номинально. На момент её, ФИО19, увольнения, вся документация была в наличии в ЗАО «Красноармейский лесозавод» (т. 4 л.д. 34-37).

Из показаний свидетеля ФИО3, данных ею на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2003 года по 2009 год она работала бухгалтером в ЗАО «Красноармейский лесозавод», который с момента начала её работы на предприятии возглавлял Горбунов А.В. После назначения Горбунова А.В. на должность главы администрации района он прекратил свою деятельность в качестве директора ЗАО «Красноармейский лесозавод», которое после него возглавляла ФИО19, а затем – ФИО10 О каком-либо участии (гласном или негласном) Горбунова А.В. в этот период в управлении делами ЗАО «Красноармейский лесозавод» ей ничего неизвестно. При этом ФИО10 фактически руководила заводом. Она слышала о строительстве домов по <адрес>, но о самом строительстве ей ничего неизвестно. Ей предъявлялся на обозрение чек о снятии денежной суммы в 500000 рублей. Указанные денежные средства были сняты ею с расчетного счета в банке и были оприходованы в кассу ЗАО «Красноармейский лесозавод». В 2009 году с выплатой зарплатой на заводе были проблемы, но до кризиса всё было в норме. Фамилия Григориадис и наименование формы ООО «Бимаркет» ей совершенно не знакомы и об их взаимоотношениях с ЗАО «Красноармейский лесозавод» ей ничего неизвестно (т.4 л.д. 145-150).

Из показаний свидетеля ФИО1, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в 2005 году он, принимал участие в учреждении ООО «Экспорт-Транспоставка», и в период с августа 2005 года по март 2009 года занимал должность генерального директора этой организации. Эта организация пользовалась нефтебазой, расположенной на территории ЗАО «Красноармейский лесозавод». Поскольку к январю 2009 года ЗАО «Красноармейский лесозавод» находилось в трудном финансовом положении, в связи, с чем не могло обеспечить охрану занимаемых помещений, и.о. директора ЗАО «Красноармейский лесозавод» ФИО10 обратилась к нему, ФИО1, с просьбой временно взять на хранение всю документацию завода, в том числе и бухгалтерскую, на что он, согласился. Им был заключён договор с дочерним предприятием Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта» - ООО «Бизнес-Плюс» на аренду помещения по адресу – <адрес>, где они организовали офис ООО «Экспорт-Транспоставка», куда также поместили на хранение документы ЗАО «Красноармейский лесозавод». В последующем в результате прорыва трубы в указанном помещении произошло затопление технической горячей водой помещения, в результате чего пришли в негодность находящиеся в помещении документы, компьютер, калькулятор, о чем был составлен акт и о чем была уведомлена ФИО10 Насколько он помнит, документы ЗАО «Красноармейский лесозавод» пришли в полную негодность (т. 9 л.д. 68-72).

Из показаний свидетеля ФИО36, данных ею на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что в апреле 2009 года МИ ФНС России № по <адрес> обратилось в Арбитражный суд <адрес>, с заявлением о признании ЗАО «Красноармейский лесозавод» банкротом, и она была назначена временным управляющим. После введения процедуры наблюдения стала формировать реестр кредиторов, сведения о которых ей представил последний директор ЗАО «Красноармейский лесозавод» ФИО30, которым были разосланы уведомления, и на основании поданных от них заявлений был и сформирован реестр кредиторов. Первым собранием кредиторов было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании ЗАО «Красноармейский лесозавод» банкротом, введении конкурсного производства и назначении её конкурсным управляющим, которое было удовлетворено судом. Поскольку ФИО30 являлся директором ЗАО «Красноармейский лесозавод» согласно решения собрания учредителей, а ФИО10 – числилась им в Едином государственном реестре юридических лиц, требования о предоставлении всей документации было направлено им обоим, после чего с ней связался ФИО30, который и передал ей учредительные документы ЗАО, печати, штампы. Более никакой документации она не получила, а в административном здании самостоятельно нашла только часть ведомостей по заработной плате сотрудников. Часть документов, свидетельствующих о кредиторской задолженности, были представлены самими кредиторами. Для взыскания дебиторской задолженности она направляла ФИО10 и ФИО30 требования о передаче первичных бухгалтерских документов, однако, ничего не получила, обращалась с заявлением о содействии в получении документов и в орган внутренних дел, однако, документы ей так и не были представлены (т. 4 л.д. 24-27).

Из показаний свидетеля ФИО11, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июня 2007 года работала в администрации <адрес>, в том числе с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – председателем комитета земельных ресурсов. Этим комитетом с 2004 года с ООО «Бимаркет» сроком на пять лет – до ДД.ММ.ГГГГ, был заключён договор аренды земельных участков, расположенных, в том числе по <адрес> и по <адрес> срок в пять лет этот договор заключался в связи с тем, что департаментом муниципального имущества администрации Волгограда на срок до ДД.ММ.ГГГГ было предоставлено в аренду недвижимое муниципальное имущество на тех земельных участках. ДД.ММ.ГГГГ договор аренды земельных участков был расторгнут по одностороннему отказу комитета земельных ресурсов. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бимаркет» обратилось в комитет по земельным ресурсам о заключении договора аренды земельных участков в связи с заключением дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества муниципальной имущественной казны Волгограда сроком до ДД.ММ.ГГГГ, после чего было вынесено распоряжение о заключении указанного договора и заключён договор, но лично она с представителем ООО «Бимаркет» не общалась. ДД.ММ.ГГГГ, в связи с предстоящим истечением срока договора аренды в ООО «Бимаркет» было направлено извещение о том, что по истечении срока действия договора аренды он продлеваться не будет. Насколько ей известно, у департамента муниципального имущества с ООО «Бимаркет» были судебные тяжбы по вопросу освобождения последним предоставлено ранее в аренду имущества. С вопросами о содействии в решении вопроса, о продлении договора аренды земельных участков с ООО «Бимаркет» к ней никто не обращался (т. 8 л.д. 164-167).

Из показаний свидетеля ФИО31, данных на стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с июля 2007 года по октябрь 2011 года она работала в должности руководителя департамента муниципального имущества администрации Волгограда. На основании постановления администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ, между департаментом муниципального имущества администрации Волгограда и ООО «Бимаркет» был заключён договор аренды недвижимого имущества муниципальной имущественной казны, в соответствии с которым указанному ООО было передано в аренду недвижимое имущество для использования под рынки, в том числе – по <адрес> и по <адрес> действия договора был до ДД.ММ.ГГГГ. Затем в связи с истечением срока действия договора ООО «Бимаркет» обратилось с заявлением о его продлении, которое было рассмотрено на городской постоянно действующей комиссии по рациональному использованию муниципального нежилого фонда, которой было принято решение о продлении договора аренды с ООО «Бимаркет» до ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного решения было заключено дополнительное соглашение о продлении срока действия первоначального договора аренды, каких-либо препятствий к чему не было. Были ли у ООО «Бимаркет» сложности по поводу заключения договора аренды земельных участков – ей неизвестно. В 2010 году ООО «Бимаркет» обратилось в департамент муниципального имущества с заявлением о предоставлении преимущественного права выкупа арендуемого имущества согласно соответствующего федерального закона. Администрация Волгограда возражала против этого, поскольку планировалось использование данного имущества для муниципальных нужд, но ООО «Бимаркет» обратилось в арбитражный суд, и судебными решениями ООО «Бимаркет» было предоставлено преимущественное право выкупа. С просьбами о содействии в решении вопроса о продлении договора аренды муниципального имущества с ООО «Бимаркет» к ней ни Горбунов А.В., ни кто-либо другой не обращался. Каких-либо указаний относительно продления договора аренды муниципального имущества с ООО «Бимаркет» кем-либо из руководства администрации Волгограда ей не давалось (т. 9 л.д. 186-189).

Суд признает показания свидетелей, в том числе и ФИО10, данные на стадии следствия достоверными, поскольку они согласуются между собой и с другими доказательствами по делу.

Объективно виновность подсудимого Горбунова А.В. в совершении мошенничества, то есть хищения имущества ООО «Бимаркет» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения подтверждается: письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в здании администрации <адрес> Волгограда, расположенном по адресу: <адрес> «а», а также протоколом осмотра предметов (документов) отДД.ММ.ГГГГ, входе которого осмотрены предметы и документы, изъятые 18,01.2011 в ходе обыска в здании администрации <адрес> Волгограда, расположенном по адресу:
<адрес> «а», в том числе: ежедневник в обложке синего цвета с надписью «Diary», в котором на различных листах имеются рукописные записи, выполненные чернилами синего и черного цветов. Среди прочих, на 22-м листе указанного ежедневника имеется рукописная запись чернилами синего цвета «Бимаркет: передача имущественного комплекса МУП, земельные участки на Пролетарской, 50 лет Октября», на 28 листе имеется рукописная запись чернилами синего цвета «Копецкого - 50 лет Октября Бимаркет», на 36 листе имеется рукописная запись чернилами черного цвета «50 лес Октября Копецкого», на 46 листе имеется рукописная запись чернилами синего цвета «50 лет Октября, Копецкого».

Ежедневник в обложке синего цвета с надписью «Diary» признан вещественным доказательством, хранится в камере храпения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>. (том № л.д. 205-215, том № л.д. 1-61, 245-246)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире ФИО10, расположенной по адресу: <адрес>44, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП ФИО36, расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, <адрес>, оф. 224, протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Бимаркет», расположенном по адресу: <адрес>, протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире Горбунова А.В., расположенной по адресу: <адрес> «б» -77. протоколы выемки в Волгоградском филиале ОАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГJi, а также протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в квартире ФИО10, расположенной по адресу: <адрес>44, ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в офисе ИП ФИО36, расположенном по адресу; <адрес>, ул. им. 7-й Гвардейской дивизии, д, 2, оф. 224,02,02.2011 в ходе выемки в офисе ООО «Бимаркет», расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска 8 квартире Горбунова А.В., расположенной по адресу: <адрес> «б» -77, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Волгоградском филиале ОАО «Промсвязьбанк», в том числе: Договор об оказании услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Экспорт-Транс поставка», в лине генерального директора ФИО1, и ЗАО «Красноармейский лесозавод», в лице и.о. генерального директора ФИО10, согласно которому ООО «Экспорт-Транспоставка» обязуется оказать услуги по ведению переписки с государственными, муниципальными, частными учреждениями, организациями и предприятиями, подаче необходимых отчетов и сведений, хранению финансово-хозяйственной документации, документов бухгалтерского и иного учета, документов делопроизводства, деловой переписки ЗАО «Красноармейский лесозавод». Срок действия указанного договора до ДД.ММ.ГГГГ, делопроизводства, деловую переписку с 2004 года по 2008 го<адрес>) Акт приема - передачи финансово-хозяйственной документации, документов бухгалтерского и иного учета, документов делопроизводства, деловой переписки к договору б/н от (ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Экспорт-Транс поставка» приняло от ЗАО «Красноармейский лесозавод» финансово-хозяйственную документацию, документы бухгалтерского и иного учета документы

1) копия договора № J аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Плюс», в лице директора ФИО2, и ООО «Экспорт-Транспоставка», в лице генерального директора ФИО1, согласно которому ООО «Бизнес-Плюс» предоставило ООО «Экс порт-Транс поставка» в срочное пользование нежилое помещение площадью 12. кв. м на первом этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>. срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ

письмо от ДД.ММ.ГГГГ исх. № и.о. генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод» ФИО10 от генерального директора ООО «Экспорт-Транспоставка» ФИО1, согласно которому в результате залития помещения, арендуемого ООО «Экспорт-Транспоставка» у ООО «Бизнес-Плюс», по адресу: <адрес>, ранее переданные документы ЗАО «Красноармейский лесозавод» согласно акта от 14,01.2009г. пришли в негодность, в связи с чем ФИО1 просит направить представителя ЗАО Красноармейский лесозавод» для участия в комиссионном обследовании помещения и документов, составлении акта, поскольку дальнейшее исполнение договора б/л от ДД.ММ.ГГГГ считает невозможным.

Акт от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому комиссия в составе: директора ООО «Бизнес-Плюс» ФИО2, генерального директора ООО «Экспорт-Транспоставка» ФИО1, и.о. генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод» ФИО10 установила, что в период с
17 часов JДД.ММ.ГГГГ до 08 часов ДД.ММ.ГГГГ в результате прорыва трубы центрального отопления произошло затопление технической горячей водой помещения на первом этаже административного здания но адресу: <адрес>, в результате чего пришли в негодность находящиеся в помещении документы, компьютер, калькулято<адрес> единогласно установлено, что причиной затопления послужил возможный гидравлический удар системы отопления и скрытый дефект трубы. По результатам рассмотрения стороны установили, что не имеют взаимных претензий в силу того, что затопление произошло по независящим от них обстоятельствам.

Соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора аренды нежилого помещения, согласно которому ООО «Бизнес-Плюс», в лице директора ФИО2, и ООО «Экспорт-Транс поставка», в лице генерального директора ФИО1, пришли к соглашению расторгнуть договор аренды помещения от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Экспорт-Транепоставка» принимает в качестве уплаты арендной платы, ущерб, причиненный в результате затопления, установленного актом от ДД.ММ.ГГГГ,стороны пришли к соглашению, что не имеют друг к другу каких-либо имущественных претензий.

Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное ООО «Волгоградский лесозавод».

Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 34 № от 03.П.2009, серии 34 № от 03.П.2009, серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия свидетельства о государственной регистрации права серии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия выписки из трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов А.В. принят на работу на должность генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия выписки из протокола заседания Совета директоров ЗАО «Красноармейский лесозавод» от 14.06,2006, согласно которому Горбунов А.В. избран генеральным директором ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия протокола заседания Совета директоров ЗАО «Красноармейский лесозавод» от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому ФИО19 избрана генеральным директором ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия протокола заседания Совета директоров ЗАО «Красноармейский лесозавод» от 26,12.2007, согласно которому ФИО10 освобождена от должности председателя Совета директоров ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия выписки из приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 вступила в должность исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Горбунов А.В. досрочно сложил с себя полномочия генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод»,

Копия определения АС <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому в отношении ЗАО «Красноармейский лесозавод» введена процедура наблюдения.

Копия устава ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Красноармейский лесозавод», в лице генерального директора Горбунова А.В., и ООО «Бимаркет», в лице директора ФИО9, на строительство индивидуального жилого дома по <адрес> обшей площадью 239 кв. м, стоимостью одного кв. м на ДД.ММ.ГГГГ ориентировочно <данные изъяты>, ориентировочным сроком окончания строительства -ДД.ММ.ГГГГ. На последнем листе договора имеются реквизиты ЗАО «Красноармейский лесозавод», в том числе р/сч 40702810880100938601 в Волгоградском филиале ОАО «Промсвязьбанк», подпись, выполненная чернилами синего цвета, оттиск сиреневого цвета круглой печати «ЗАО «Красноармейский лесозавод», а
также реквизиты ООО «Бимаркет», подпись, выполненная чернилами синего цвета от имени директора ФИО9, оттиск синего цвета круглой печати «ООО «Бимаркет»

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бимаркет» с расчетного счета № в филиале «Южный» ОАО «АКБ «КОР» перечислено ЗАО «Лесозавод» на расчетный счет № в Волгоградском филиале АКБ «Промсвязьбанк» I 000000
рублей в счет оплаты по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ на финансирование строительства индивидуального жилого дома.

Выписка из лицевого счета форма №I30J за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Бимаркет» № перечислено <данные изъяты> <данные изъяты> на счет корреспондента №, подтверждающий документ имеет №.

22) Копия договора аренды земельных участков от 09,08.2004 №, заключенного между администрацией Волгограда и ООО «Бимаркет», согласно которому ООО «Бимаркет» предоставлены в аренду на 5 лет следующие земельные участки; участок 1 площадью 16 342 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. Копецкого; участок № площадью 5 172 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 94] кв. м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 227 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. Копецкого; участок № площадью 3 592 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 5 093,6 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 176,4 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 119,3 кв. м, расположенный по адресу: <адрес> планов границ вышеуказанных земельных участков. Копия расчета арендной платы за земельные участки к договору аренды земельных участков № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия подписки арендатора об ознакомлении с ограничениями, обременениями, сервитутами в использовании земельных участков. Копия постановления администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении земельных участков ООО «Бимаркет». Копия изменения от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ №. Копия постановления администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении земельных участков ООО «Бимаркет».

Копия договора аренды земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между администрацией Волгограда и ООО «Бимаркет», согласно которому ООО «Бимаркет» предоставлены в аренду до ДД.ММ.ГГГГ следующие земельные участки: участок № площадью 16 342 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. Копецкого; участок № площадью 941 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>; участок № площадью 3 592 кв. м, расположенный по адресу: <адрес> расчета арендной платы за земельные участки к договору аренды земельных участков № от ДД.ММ.ГГГГ. Копия подписки арендатора об ознакомлении с ограничениями, обременениями, сервитутами в использовании земельных участков. Копия распоряжения комитета земельных ресурсов администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ №-рз «О заключении договора аренды земельных участков (учетные №№, 8-76-3, 8-89-7)»

Таблица с названием «арендная плата» на 3 листах, содержащая сведения о фамилиях, именах и отчествах, № договора, фактическом адресе проживания, адресе земельного участка, его площади, сумме за 2007 год. Согласно данной таблице все 28 земельных участков находятся по <адрес>. В указанной таблице имеются рукописные пометки. Среди перечисленных лиц ФИО9 либо ООО «Бимаркет» не имеется.

Таблица с названием «арендная плата» на 2 листах, содержащая сведения о фамилиях, именах и отчествах. № договора, фактическом адресе проживания, адресе земельного участка, его площади, сумме за 2008 год, сумме за январь-апрель 2009 года, сумме оплаты остатке 2008 <адрес> данной таблице вес 28 земельных участков находятся по <адрес>. В указанной таблице имеются рукописные пометки. Среди перечисленных лиц ФИО9 либо ООО Бимаркет» не имеется.

Расширенная выписка о движении денежных средств (с указанием счетов плательщиков и получателей, оснований перечислений, дат и номеров платежных документов) по счету ЗАО «Красноармейский лесозавод» №(00938601, открытому в Волгоградском филиале ОАО «Промсвязьбанк», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанной выписки ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счет ЗАО «Красноармейский лесозавод» зачислено 1 млн. рублей согласно письма № от ДД.ММ.ГГГГ.

<данные изъяты>

27) Чек серии БЭ № на сумму 500000 рублей, выданный ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Красноармейский лесозавод», согласно которому Волгоградскому филиалу ОАО «Промсвязьбанк» поручается выдать со счета ЗАО «Красноармейский лесозавод» 40702810880100938601 ФИО3 <данные изъяты> рублей. На лицевой стороне чека имеется оттиск сиреневого цвета круглой печати ЗАО «Красноармейский лесозавод», подпись чернилами черного цвета. На оборотной стороне чека в графе «Цели расхода» имеется рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета, «возврат займа дог. 95-08 от ДД.ММ.ГГГГ 500 000», а также подпись чернилами черного цвета. В графе «указанную в настоящем чеке сумму получил» имеется подпись чернилами черного цвета. Графа «Отметки, удостоверяющие личность получателя» заполнена рукописным текстом чернилами черного цвета «паспорт 18 06 966933 Отделом УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ». Кроме, этого на оборотной стороне чека имеются подписи сотрудников банка, выполненные чернилами синего цвета.

Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о ЗАО «Красноармейский лесозавод» на ДД.ММ.ГГГГ.

Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ.заверенная нотариусом

30) Копия свидетельства № о государственной регистрации предприятия ЗАО Красноармейский лесозавод», заверенная нотариусом.

Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ЗАО Красноармейский лесозавод» серии 34 №, заверенная нотариусом.

Уведомление о включении ЗАО «Красноармейский лесозавод» в состав Статистического регистра хозяйствующих субъектов.

Копия устава ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ, серии 34 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 переведена на должность исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 вступила в должность исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33 принята на должность заместителя генерального директора по экономике к финансам ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия приказа№-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33 принята на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Красноармейский лесозавод».

_ Выписка из протокола заседания Совета директоров ЗАО «Красноармейский лесозавод» от ДД.ММ.ГГГГ. согласно которому ФИО10 назначена на должность исполняющего обязанности генерального директора ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Копия паспорта ФИО10

Копия паспорта ФИО33

Корешки сообщения банка в налоговые органы об открытии счета ЗАО «Красноармейский лесозавод» ДД.ММ.ГГГГ.

Договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Промсвязьбанк», в лице управляющего ДО «Красноармейский» Волгоградского филиала ОАО «Промсвязьбанк» ФИО34, и ЗАО «Красноармейский лесозавод», в лице исполняющего обязанности генерального директора ФИО10, согласно которому Банк открывает ЗАО «Красноармейский лесозавод» банковский счет № в валюте РФ, с приложениями.

Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление от ДД.ММ.ГГГГ.

Обязательство клиента.

Уведомление банком ЗАО «Красноармейский лесозавод» об открытии счета.

Уведомление банком ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Анкета клиента,

Лист сопровождения документов на открытие счета.

Постановление об аресте денежных средств на счетах должника от ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление об отмене ареста денежных средств на счетах должника от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия договора об открытии кредитной линии №-ЛКЮ/2007 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Газпромбанк», в лице управляющего филиалом в <адрес> ФИО35, и ЗАО «Красноармейский лесозавод», в лице генерального директора ФИО19, согласно которому Банк обязуется предоставить кредит в форме кредитной линии сроком пользования с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно с уплатой 15 % годовых, лимит задолженности по кредитной линии составляет: 10 000
000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по 10. J 0.2008, 6 700 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3 400 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Карточка с образцами подписей ФИО10 и ФИО33 и оттиска печати ЗАО «Красноармейский лесозавод», заполненная ДД.ММ.ГГГГ.

. 56) Копия приказа ЗАО «Красноармейский лесозавод» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО33 уволена с должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Красноармейский лесозавод».

57) Заявления от ДД.ММ.ГГГГ о принятии новой карточки с образцами подписей и оттиска печати.

58) Копия карточки с образцами подписей ФИО10 и оттиска печати ЗАО «Красноармейский лесозавод», заполненная ДД.ММ.ГГГГ.

Копия договора об открытии кредитной линии №-ЛКЮ/2007 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «Газпромбанк», в лице управляющего филиалом в <адрес> ФИО35, и ЗАО «Красноармейский лесозавод», в лице генерального директора ФИО19, согласно которому Банк обязуется предоставить кредит в форме кредитной линии сроком пользования с ДД.ММ.ГГГГ по 01.10,2008 включительно с уплатой 15 % годовых, лимит выдачи по кредитной линии составляет 10 000 000 рублей

Решение налогового органа о приостановлении операций по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ.

Реестры отмененных решений о приостановлении операций по счетам №№ (в 2 экземплярах). 3330, 3256.

Решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке.

63) Решения налогового органа об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке (в том числе №).

Копия паспорта ФИО36,

Копия решения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А 12- 4876/2009, согласно которого ЗАО «Красноармейский лесозавод» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим утверждена ФИО36

Карточка с образцами подписей ФИО10B. и оттиска печати ЗАО «Красноармейский лесозавод», заполненная ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ.

Уведомление банком конкурсного управляющего ЗАО «Красноармейский лесозавод» о закрытии расчетного счета в рублях РФ №.

24 платежных поручения ЗАО «Красноармейский лесозавод»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 10. 07.2008, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ( от ДД.ММ.ГГГГ. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04,07.2008, №, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 04,07.2008, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Указанные документы признаны вещественными доказательствами, находятся на хранении при уголовном деле № (том № л.д. 30-34, 81-86, 108-111, 115-119, 127-132, 133-136, 171-193, том № л.д. 228-231)

-протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и прослушаны компакт-диск «VS DVD-R» №с, компакт-диск «VS CD-R» №I6с, предоставленные ГУВД по <адрес>.

_Компакт-диск «VS DVD-R» №с содержит файл с названием «VID_0001». В указанном файле содержится аудио видеозапись ОРМ «Наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО9, в ходе которого последний сообщил о передаче Горбунову А. В. путем перечисления с расчетного счета ООО «Бимаркет» денежных средств в размере 1000000 рублей на расчетный счет ЗАО «Красноармейский лесозавод» за оказание содействия в предпринимательской деятельности ООО «Бимаркет», в том числе при решении вопроса о пролонгации договоров аренды данным юридическим лицом земельных участков под рынками, данное требование Горбунов А.В. пытался завуалировать под передачу данных денег в дол<адрес> этого, сообщил, что I "орбуиов А.В. при встречах с ФИО9 говорил, что только Горбунов А.В. может содействовать при решении указанных вопросов.

Компакт-диск «VS CD-R» №с содержит файл с названием «Горб - Григ». В указанном файле содержится аудиозапись разговора ФИО9 с Горбуновым А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Горбунов А.В. сообщил ФИО9, что на основании их договоренности он, пытался решить вопрос по предоставлению занимаемых ООО «Бимаркет» земельных участков в аренду, однако это у него не получилось, в связи с чем, помня о передаче ему ФИО9 1 000000 рублей, пообещал, используя свое служебное положение, оказать содействие в предпринимательской деятельности данного юридического лица при освоении других земельных участков.

Указанные компакт-диски с содержащимися на них фонограммами признаны вещественными доказательствами, и находились в камере хранения вещественных доказательств СУ СК России по <адрес>. (том № л.д. 94-142, 143-144).

- копией определения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № AI2-4876/2009, согласно которому судом определено завершить конкурсное производство в отношении ЗАО «Красноармейский лесозавод» (том № л.д. 83-84)

- реестром требований кредиторов ЗАО «Красноармейский лесозавод» на ДД.ММ.ГГГГ, подготовленный арбитражным управляющим ФИО36, согласно которому ООО «Бимаркет» либо ФИО9 среди кредиторов ЗАО «Красноармейский лесозавод» не значатся (том № л.д. 85-118)

- копией договора №/кн аренды недвижимого имущества муниципальной имущественной казны Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ и копия приемо-сдаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Бимаркет» предоставлено в аренду недвижимое имущество муниципальной имущественной казны Волгограда в составе, указанном в акте приема-передачи, расположенное в том числе по <адрес> и <адрес> (том № л.д. 121-125, 126-129)

- копией дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №/кн от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бимаркет» на аренду недвижимого имущества муниципальной имущественной казны Волгограда, расположенного по адресу; <адрес>. 20, <адрес>, согласно которому срок действия договора установлен до ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 121)

- копией решения арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А12-13456/2010 и копия постановления Федерального арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым признано незаконным решение департамента муниципального имущества администрации Волгограда об отказе ООО «Бимаркет» в предоставлении преимущественного права приобретения арендуемого муниципального имущества (том № л.д. 142-156, 157-174).

- копией договора купли-продажи объекта муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ООО «Бимаркет» приобрело у департамента муниципального имущества администрации Волгограда объекты недвижимого имущества и земельные участки, расположенные по адресу: <адрес>, ул. им. Копецкого, 20, и по адресу: <адрес> «б» (том № л.д. 175-185)

_-письмом директора Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГа» от ДД.ММ.ГГГГ № И/9/866-ВГ. справка об операциях, проведенных по лицевому счету от ДД.ММ.ГГГГ исх. И/10/1654-ВГ, отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) от ДД.ММ.ГГГГ цех. И/10/1653-ВГ, выписка из системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ исх. И/11/8428-ВГ, согласно которым Волгоградский филиал ЗАО «СР-ДРАГа» приступил к ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Красноармейский лесозавод» с ДД.ММ.ГГГГ, Горбунов А.В, на ДД.ММ.ГГГГ являлся акционером ЗАО «Красноармейский лесозавод» и владел акциями ЗАО «Красноармейский лесозавод» в количестве 2 760 штук (71,2810%), на ДД.ММ.ГГГГ на лицевом счете, владельцем которого является Горбунов А.В. учитываются обыкновенные именные акции ЗАО «Красноармейский лесозавод» в количестве 2 760 штук (том № л.д. 78-81)

-письмо комитета земельных ресурсов администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО9 и ООО «Бимаркет» земельные участки по <адрес> в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование не предоставлялись.(том № л.д. 74)

- письмо комитета по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № ар 13207-11, согласно которому разрешения на строительство индивидуальных жилых домов по <адрес>, а также градостроительные планы земельных участков по <адрес> ФИО9 и ООО «Бимаркет» не выдавались (том № л.д. 76)

- распоряжение главы администрации Волгограда №-р от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Горбунова А.В. на должность главы администрации <адрес> Волгограда (том № л.д. 48).

- распределением обязанностей между главой администрации, заместителями главы администрации и управляющим делами администрации <адрес> Волгограда, утвержденное постановлением главы администрации <адрес> Волгограда №-п от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Горбунов А.В. руководит деятельностью администрации района по решению всех вопросов, отнесенных к ведению администрации района, осуществляет свою деятельность на
основе единоначалия, в пределах своих полномочий издает правовые акты в форме постановлений и распоряжений, а ФИО37 ведает вопросами экономики, финансовых ресурсов, развития потребительского рынка и предпринимательства на территории района, защиты прав потребителей, строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды (том № л.д. 50-55)

-выпиской из постановления главы администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об аренде земельных участков, предоставляемых администрациями районов Волгограда», согласно которому администрациям районов Волгограда разрешено на основании заключения комитета по градостроительству и архитектуре Волгограда предоставлять земельные участки на срок менее 1 года: для размещения отдельно стоящих гаражей контейнерного типа инвалидам, по медицинским показаниям обеспеченным спецавтотранспортом; для садоводства, огородничества, дачного строительства в соответствии с порядком, предусмотренным федеральным законодательством, на основании решения администрации Волгограда о передаче в ведение администраций районов Волгограда таких земельных участков; для выращивания сельскохозяйственных культур без права устройства ограждения, строительства сооружений, строений: для сенокошения; предоставлять земельные участки, на которых расположены индивидуальные жилые дома, находящиеся в собственности граждан, для их эксплуатации и заключать договоры аренды таких земельных участков сроком до 49 лет; продлевать договоры аренды земельных участков, на которых расположены хозяйственные постройки, сараи (за исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома), на срок менее 1 года. Таким образом, предоставление земельных участков под иные цели и на иных условиях входит в полномочия администрации Волгоград (том№л.д. 86)

- выпиской из положения об администрации <адрес> Волгограда, утвержденного постановлением главы администрации Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому глава администрации района руководит деятельностью администрации района по решению всех вопросов, отнесенных к ведению администрации района. Полномочия администрации района в области использования земли и других природных ресурсов, охраны природы." предоставляет в установленном органами городского самоуправления Волгограда порядке земельные участки для индивидуального жилищного строительства, а также во временное пользование для иных целей, не связанных с возведением капитальных зданий, и сооружений; осуществляет контроль за целевым использованием земельных участков.

(том № л.д. 92-100)

рапортом от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ, составленным исполняющим обязанности заместителя начальника отдела ОРЧ КМ № ФИО21, согласно которого с помощью технических средств негласной аудиовидеозаписи им совместно со старшим оперуполномоченным ОРЧ КМ № (по линии БЭП) н.п. ГУВД по <адрес> ФИО24 от ФИО9 были получены сведения о том, что в июле 2008 года по настоянию главы администрации <адрес> Волгограда Горбунова А.В., им были перечислены с расчетного счета

ООО «Бимаркет» на расчетный счет ЗАО «Красноармейский
лесозавод» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Указанные денежные средства Горбунов А.В. принудил ФИО9 перечислить за оказание общего покровительства при осуществлении ООО «Бимаркет» предпринимательской деятельности (том № л.д. 204).

- рапортом от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» за ДД.ММ.ГГГГ, составленный старшим оперуполномоченным ОРЧ КМ № (по линии БЭП) и.и. ГУВД по <адрес> ФИО24, согласно которого с помощью технических средств негласной аудиозаписи установлено следующее. ДД.ММ.ГГГГ, в рабочем кабинете главы администрации <адрес> Волгограда состоялась встреча и разговор между Горбуновым А.В. и директором ООО «Бимаркет» ФИО9 В ходе разговора Горбунов А.В. подтвердил факт получения от ФИО9 денежных средств, в размере

<данные изъяты> рублей, при этом Горбунов А.В, упомянул о том, что ЗАО «Красноармейский лесозавод» банкротится, пояснив, что по ситуации сложившейся по поводу рынков по <адрес> и <адрес> он, ничем помочь не может, так. как на указанные земельные участки претендуют серьезные люди, и предложил ФИО9 с учетом переданных тем денег, выбрать под организацию рынка любой другой земельный участок в <адрес>, сказав, что готов рассмотреть любое предложение и оказать помощь при заключении аренды (том № л.д. 206).

Указанные материалы, переданные в распоряжение следственного органа в установленном порядке (т. 3 л.д. 197 – 198, 199 – 200, 201 – 202), а впоследствии проверенные следственным путем, суд считает допустимыми доказательствами в качестве иных документов.

_-заключением комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам, которого основным предметом разговора между ФИО9 и Горбуновым А.В. является ситуация, связанная с намерением ФИО9 получить права на земельные участки, занимаемые рынками ООО «Бимаркет», генеральным директором которого он является; содействием Горбунова А.В. в решении проблемы ФИО9; передачей от ФИО9 к Горбунову А.В. денежных средств в размере <данные изъяты> рублей; неспособностью Горбунова А.В. повлиять на решение проблемы ФИО9,; предоставлением ООО «Хелп» земельных участков, интересующих ФИО9, предложением Горбунова А.В. содействовать ФИО9 в организации нового дела и освоении других участков.

Основная цель ФИО9: побудить Горбунова А.В. содействовать решению проблемы ФИО9, связанной с получением прав на земельные участки, занимаемые рынками ООО «Бимаркет», получить информацию о денежных средствах в размере одного миллиона рублей, переданных от ФИО9 к Горбунову А.В.

Основная цель Горбунова А.В.: сообщить ФИО9 информацию о том, что Горбунов А.В. не может повлиять на решение вопроса о предоставлении ФИО9 интересующих его земельных участков, поскольку им заинтересовались неназванные лица: сообщить информацию о том, что данные земельные участки будут переданы ООО «Хелп»; в свиязи с обсуждением денежных средств, переданных от ФИО9 к Горбунову А.В., сообщить о банкротстве ЗАО «Красноармейский лесозавод»; предложить содействие в организации нового дела, выбрать другие земельные участки, подготовить предложения по их освоению.

Основными темами разговора между Горбуновым А.В. и ФИО9, зафиксированного в аудиозаписи «Горб - Григ.wav», являются следующие: «Предоставление земельного участка под рынки», «Передача денежных средств», «Невозможность помочь в решении проблемы», «Выбор нового участка», «Организация нового дела».

Со стороны участников разговора, зафиксированного в аудиозаписи в файле «Горб - Григ», имеются следующие побуждения к совершению действий, высказанные в адрес другого участника.

Побуждения со стороны ФИО9, в адрес Горбунова А,В.:

просьба содействовать в решении проблемы, связанной с предоставлением ФИО9, земельных участков под рынки (косвенное побуждение со словом надо).

Побуждения со стороны Горбунова А.В. в адрес ФИО9;

а) совет заняться спортом и соблюдать диету (прямые побуждения в форме глагола в повелительном наклонении и косвенных побуждений со словом надо):

б) предложение помочь организовать предпринимательскую деятельность, выслушать связанные с ней предложения ФИО9 (косвенные побуждения с глаголами мочь, предложить, в форме глаголов в изъявительном и сослагательном наклонении);

_в) предложение подобрать другие земельные участки (прямые побуждения в форме глагола в повелительном наклонении);

г) предложение сообщить свои предложения Горбунову А.В. (косвенное побуждение в форме предложения с пропущенным сказуемым).

Горбунов А.В. признает за собой наличие властных полномочий по предоставлению земельных участков и содействию предпринимательской деятельности ФИО9. Однако в отношении обсуждаемой ситуации Горбунов А.В. указывает на невозможность применить своих властных полномочий для решения проблемы ФИО9 ФИО9 признает отсутствие у себя властных полномочий в отношении обсуждаемой ситуации и происходящего разговора.

Исходя из лингвистических и паралингвистических особенностей разговора, зафиксированного на аудиозаписи в файле «Горб - Григ», в речевом поведении

Горбунова А.В. имеются психологические и лингвистические признаки скрытности обсуждаемых тем в части сообщения информации о лицах, препятствующих Горбунову А,В. в предоставлении ФИО9 интересующего его земельного участка» лицах, с которыми Горбунов А.В, вел переговоры по проблеме ФИО9,

Учитывая содержание, и контекст разговора между Горбуновым А.В, и ФИО9,, зафиксированного в аудиозаписи в файле «Горб - Григ», а также лингвистические и паралингвистические параметры данного разговора, у Горбунова А.В. и ФИО9 имеются высказывания, свидетельствующие о том, что Горбунов А.В. совершал действия в пользу ФИО9, в частности давал советы, рекомендации по решению вопроса о предоставлении ООО «Бисмаркет» земельных участков, вел переговоры с неназванными лицами о решении данной проблемы в пользу ФИО9

В представленной комиссии аудиозаписи в файле «Горб - Григ» содержится высказывание ФИО9, имеющее побудительный характер, направленное на решение проблемы ФИО9, при этом способ и сроки ее решения не конкретизируются (том № л.д. 155-184).

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО38 подтвердил выводы изложенные в заключении, а поэтому указанные выше заключения экспертов не вызывают у суда оснований для сомнений, кроме того экспертизы проводились в соответствии с требованиями закона, компетентными лицами, все выводы экспертов мотивированы.

К материалам уголовного дела по ходатайству защиты приобщён список лиц, являвшихся участниками проведённого ДД.ММ.ГГГГ совета безопасности, и декларации, поданные Горбуновым А.В. в кадровую службу, из которых усматривается, что его акции ЗАО «Красноармейский лесозавод» переданы в доверительное управление (т. 11 л.д. 150 - 157, 158 - 162).

Стороной обвинения, также представлены материалы документирования оперативно-розыскного мероприятия в отношении Горбунова А.В., в результате которого получена аудиозапись его разговора с ФИО9 (т. 3 л.д. 197 – 198, 199 – 200, 201 – 202, 205, 206), а также заключения экспертов, проводивших по ним фоноскопическую и психолого-лингвистическую экспертизы (т. 7 л.д. 57 – 83, 155 – 184).

Однако, суд находит, что обстоятельства последующих (после перечисления денежных средств) встреч Горбунова А.В. и ФИО9 сами по себе находятся за рамками обстоятельств, которые с учётом характера предъявленного Горбунову А.В. обвинения, подлежат доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ в связи с чем суд, считает, что показания свидетеля ФИО26, материалы документирования оперативно-розыскного мероприятия и заключения экспертов, проводивших фоноскопическую и психолого-лингвистическую экспертизы (в части выводов в отношении материалов документирования оперативно-розыскных мероприятий в отношении Горбунова А.В. с участием ФИО9) - сами по себе не доказывают каких-либо обстоятельств в пределах судебного разбирательства, но и не опровергают их.

Таким образом, приведённые выше доказательства суд считает достоверными, допустимыми, согласующимися между собой и подтверждающими виновность подсудимого.

С учётом добытых в судебном заседании доказательств в их совокупности, суд считает, что действия подсудимого Горбунова А.В. доказаны как преступные, и квалифицирует их по ст. 159 ч.3 УК РФ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ без учета изменений, внесённых Федеральным законом № 377-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ и внесенных и Федеральным законом № 207-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Суд считает необходимым уточнить изложение фактических обстоятельств совершения указанного преступления, как они установлены в ходе судебного разбирательства, и как это считает необходимым в применение к формулированию обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для вывода о наличии у ФИО9 личной заинтересованности в содержании своих показаний в отношении Горбунова А.В. и его оговоре, а заявленные подсудимым доводы в подтверждение своего мнения о его оговоре ФИО9 – считает несостоятельными и надуманными, в связи с чем - отвергает.

Показания ФИО9 подтверждают обстоятельства, в связи с которыми им был подписан договор с ЗАО «Красноармейский лесозавод», в том числе и то, что этот договор был подписан в качестве формального основания для возможности перечисления денежных средств с приданием видимости законности их перечисления, то, что перечисление денежных средств имело место по инициативе Горбунова А.В. и в порядке получения им вознаграждения в целях совершения возможных действий (бездействий) в интересах ООО «Бимаркет» и ФИО9 и под влиянием заявлений Горбунова А.В. относительно возможности прекращения договора аренды с ООО «Бимаркет» со стороны структур администрации Волгограда. Он расценил предложение Горбунова А.В. как помощь, на покровительство со стороны главы администрации, полагал, что тот поможет ему с пролонгацией договора аренды. Он опасался, какого либо давления со стороны подсудимого (могли быть предприняты меры по ухудшению условий и созданию препятствий для занятия предпринимательской деятельностью, поскольку все объекты ООО «Бимаркет» находились в подконтрольном Горбунову А.В. <адрес>), поэтому не смог отказать тому в просьбе.

Показания свидетеля ФИО10 (в том, числе и данные на стадии предварительного расследования) также подтверждают факт заключения договора без намерения его исполнять. Из показаний ФИО10 можно сделать вывод, что строительство по договору с ООО «Бимаркет» не начиналось, пояснения свидетеля о наличии якобы каркаса для дома, подтверждают факт бездействия по договору, поскольку каркас, представляет собой, судя по объяснениям свидетеля определенное количество пиломатериалов.

То обстоятельство, что после назначения Горбунова А.В. на должность главы администрации <адрес>, его доля в ЗАО «Красноармейский лесозавод» была передана в доверительное управление бывшей супруге ФИО10, с которой он поддерживал отношения в силу наличия общих детей, не может, по мнению суда, свидетельствовать об отсутствии интереса у Горбунова А.В. в перечислении денежных средств от ООО «Бимаркет» в ЗАО «Красноармейский лесозавод». Поскольку согласно показаний ФИО10 доверительное управление позволяло распределять прибыль. Кроме того, на практике распределение денежных потоков практически невозможно отследить.

Доводы защиты об указании ФИО9 на несколько целей (передача денег в долг, в качестве стимула для оказания содействия в решении вопросов по продлению договоров аренды, за общее покровительство предпринимательской деятельности) не свидетельствует о непоследовательности и противоречивости показаний ФИО9, поскольку указанные цели не противоречат, и не исключают друг друга

Содержание исследованных в судебном заседании документов подтверждает – какой именно договор послужил основанием для перечисления на расчётный счёт ЗАО «Красноармейский лесозавод» денежных средств, факт перечисления денежных средств с расчётного счета ООО «Бимаркет», и факт их поступления на расчётный счёт ЗАО «Красноармейский лесозавод».

Оснований для освобождения Горбунова А.В. от уголовной ответственности и наказания – не усматривается.

При назначении подсудимому Горбунову А.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого им, преступления (совершил тяжкое преступление), данные о личности подсудимого (ранее не судим, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно), влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступления, то есть на преступление средней тяжести.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимому Горбунову А.В. судом не установлено.

С учётом всех вышеперечисленных обстоятельств суд считает, что достижение в отношении Горбунова А.В. всех предусмотренных ст. 43 УК РФ целей уголовного наказания невозможно путем применения наиболее мягкого вида наказания из предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ (в виде штрафа), а возможно путем применения реального лишения свободы (с дополнительным наказанием в виде штрафа).

На основании ч. 3 ст. 73 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ в срок наказания необходимо зачесть время задержания Горбунова А.В. и время домашнего ареста.

С учётом того, что преступление Горбуновым А.В. было совершено с использованием своего служебного положения, в порядке ч. 3 ст. 47 УК РФ суд, считает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать в органах местности самоуправления и государственной власти должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, а также функций представителя власти.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Горбунова Александра Витальевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ, без учёта ред. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 4 (четыре) месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, с лишением права, занимать в органах местного самоуправления и государственной власти должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, а также функций представителя власти, на срок в 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ и ч. 10 ст. 109 УПК РФ Горбунову Александру Витальевичу зачесть время задержаний в порядке ст. 91 УПК (т. 3 л.д. 4 и т. 4 л.д. 45) и домашнего ареста, срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения осуждённому Горбунову Александру Витальевичу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Назначенные осуждённому Горбунову Александру Витальевичу дополнительные наказания – исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд через Красноармейский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии.

В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий:

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате

Председательствующий: