Гражданский кодекс часть 1

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО4 , ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца , гражданина РФ, имеющего высшее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына ФИО16 - ДД.ММ.ГГГГг.р., работающего в ООО «» менеджером по персоналу, не военнообязанного, проживающего по адресу: , судимого:

- 26.01.2011 г. Железнодорожным районным судом г. Хабаровска по ч. 1 ст. 327 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 327 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 филиала акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации ОАО Дальневосточный банк, расположенного до 05.04.2010г. по адресу <...>, а после указанной даты по адресу <...> период с 05.03.2009 года по 14.05.2010 года незаконно изготовил в целях сбыта, а затем умышленно из корыстных побуждений сбыл поддельные ценные бумаги в валюте Российской Федерации в крупном размере, а именно чеки: № БМ 3144851, БМ 3144852, БМ 3144854, БМ 3144855, БМ 3144856, БМ 3144857, БМ 3144858, БМ 3144859, БМ 3144860, БМ 3144861, БМ 3144862, БМ 3144863, БМ 3144865, БМ 3144866, БМ 3144868, БМ 3144869, БМ 3144872, БМ 3144873, БМ 3144874, БМ 3144875, АУ 1125476, АУ 1125477, АУ 1125478, АУ 1125479, АУ 1125480, АУ 1125481, АУ 1125482, АУ 1125483, АУ 1125484, АУ 1125485, АУ 1125486, АУ 1125487, АУ 1125488, АУ 1125489, АУ 1125490, АУ 1125491, АУ 1125492, АУ 1125493, АУ 1125495, АУ 1125497, АУ 1125498, АУ 1125499, АУ 1125500, ВЕ 6959751, ВЕ 6959752, ВЕ 6959753, ВЕ 6959754, ВЕ 6959755, ВЕ 6959756, ВЕ 6959757, ВЕ 6959758, ВЕ 6959759, ВЕ 6959760, ВЕ 6959761, ВЕ 6959762, ВЕ 6959763, ВЕ 6959764, ВЕ 6959767, ВЕ 6959768, ВЕ 6959769, ВЕ 6959770, ВЕ 6959771, ВЕ 6959772, ВЕ 6959773, ВЕ 6959774, ВЕ 6959775, ВЖ 7517651, ВЖ 7517652, ВЖ 7517653, ВЖ 7517654, ВЖ 7517655, ВЖ 7517656, ВЖ 7517657, ВЖ 7517658, ВЖ 7517659, ВЖ 7517660, ВЖ 7517661, ВЖ 7517663, ВЖ 7517664, ВЖ 7517665, ВЖ 7517666, ВЖ 7517667, ВЖ 7517668, ВЖ 7517669, ВИ 5030701, ВИ 5030702, ВИ 5030703 на общую сумму 34555 000 рублей, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4 в период с 03.03.2009г. 14.05.2010 года имел намерение осуществлять снятие денежных средств с расчетного счета № <***>, открытого обществом с ограниченной ответственностью «» в дополнительном офисе № 02 Дальневосточного банка Сбербанка России. При этом он достоверно знал, что уполномоченным лицом, имеющим право совершать операции и распорядительные действия по счетам ООО «», в том числе по получению со счета денежных средств и последующему распоряжению ими, является ФИО1, а он (ФИО4) не наделен указанными полномочиями. В связи, с этим, в 2009 году у него возник преступный умысел, направленный на незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации в крупном размере, а именно чеков на получение наличных средств с расчетного счета ООО «» № <***>.

С целью реализации своего вышеуказанного преступного умысла, он (ФИО4), 03.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в дополнительном офисе № 02 Дальневосточного банка Сбербанка России по адресу: <...>, используя имеющийся в его распоряжении поддельный паспорт на имя гражданина Российской Федерации ФИО17 серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 2 отделением милиции УВД Индустриального района г. Хабаровска, в котором была вклеена его (ФИО4) фотография, представился работникам указанного банка директором ООО «» ФИО1 На основании предоставленных им (ФИО4) документов, в том числе и вышеуказанного поддельного паспорта, в этот же день сотрудниками банка были оформлены соответствующие документы, предоставляющие права на снятие денежных средств с расчетного счета ООО «» и выдана ему (ФИО4) чековая книжка.

Он (ФИО4) зная, что на контролируемом им расчетном счету ООО «» № <***> имеется более 500000 рублей, 05.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> реализуя свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144851 от 05.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму денежных средств, подлежащую снятию в размере 500000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчет с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144851 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144851 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144851 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> поступают денежные средства, 10.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144852 от 10.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчет с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144852 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144852 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144852 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 13.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144854 от 13.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчет с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1 После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144854 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день, в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144854 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144854 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 17.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144855 от 17.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 55000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 55000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144855 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144855 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144855 на сумму 55000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 19.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланках чеков № БМ 3144856 и № БМ 3144857 от 19.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 300 000 рублей и 100000 рублей соответственно в указанных чеках, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 300000 рублей и 100000 рублей в соответствующих чеках, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в указанных чеках от имени ФИО1 и проставил оттиски имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чекам № БМ 3144856 и № БМ 3144857 вид подлинности, в которых содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта чеки № БМ 3144856 и № БМ 3144857, которые полностью отвечали установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ являются ценными бумагами в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации - чеков № БМ 3144856 и № БМ 3144857 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельные чеки № БМ 3144856 на сумму 300000 рублей и № БМ 3144857 на сумму 100000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельные ценные бумаги в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 20.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144858 от 20.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144858 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144858 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144858 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 26.03.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144859 от 26.03.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144859 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144859 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144859 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 06.04.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144860 от 06.04.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расчеты и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144860 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144860 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144860 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 07.04.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144861 от 07.04.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расчеты и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144861 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144861 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144861 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 07.05.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144862 от 07.05.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «Виста Глобал». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144862 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144862 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144862 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 01.06.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144863 от 01.06.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144863 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144863 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144863 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 03.07.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144865 от 03.07.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144865 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144865 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144865 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 07.07.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144866 от 07.07.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1 После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144866 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144866 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144866 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 13.07.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144868 от 13.07.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 110 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 110000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144868 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144868 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144868 на сумму 110000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 14.07.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144869 от 14.07.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144869 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144869 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144869 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 31.07.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144872 от 31.07.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 295 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 295000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144872 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144872 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144872 на сумму 295000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 07.08.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144873 от 07.08.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144873 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144873 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144873 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 24.08.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144874 от 24.08.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «Виста Глобал». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144874 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144874 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144874 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 25.08.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № БМ 3144875 от 25.08.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № БМ 3144875 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № БМ 3144875 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № БМ 3144875 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 04.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125476 от 04.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125476 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125476 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125476 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 10.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125477 от 10.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 570 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 570000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125477 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125477 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125477 на сумму 570000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 14.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125478 от 14.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 290 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125478 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125478 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125478 на сумму 290000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 18.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125479 от 18.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 100 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 100000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125479 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125479 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125479 на сумму 100000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 24.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125480 от 24.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125480 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125480 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125480 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 25.09.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125481 от 25.09.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 360 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 360000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125481 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125481 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125481 на сумму 360000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 06.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125482 от 06.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расчеты и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125482 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125482 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125482 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 12.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125483 от 12.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125483 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125483 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125483 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 13.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125484 от 13.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125484 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125484 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125484 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 16.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125485 от 16.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125485 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125485 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125485 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 19.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125486 от 19.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125486 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125486 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125486 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 22.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125487 от 22.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125487 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125487 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125487 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 26.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125488 от 26.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 450 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 450000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125488 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125488 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125488 на сумму 450000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 28.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125489 от 28.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 550 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 550000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125489 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125489 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125489 на сумму 550000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 30.10.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125490 от 30.10.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 505 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 505000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125490 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125490 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125490 на сумму 505000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 03.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125491 от 03.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 550 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 550000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 11254791вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125491 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125491 на сумму 550000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 09.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125492 от 09.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 270 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 270000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125492 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125492 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125492 на сумму 270000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 11.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125493 от 11.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 455 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 455000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125493 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125493 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125493 на сумму 455000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 16.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125495 от 16.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 205 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 205000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125495 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125495 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125495 на сумму 205000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 18.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125497 от 18.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 300 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 300000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125497 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125497 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125497 на сумму 300000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 19.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125498 от 19.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 245 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 245000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125498 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125498 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125498 на сумму 245000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 25.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125499 от 25.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 6400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125499 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125499 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125499 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 27.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № АУ 1125500 от 27.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № АУ 1125500 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № АУ 1125500 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № АУ 1125500 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 30.11.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959751 от 30.11.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959751 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959751 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959751 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 02.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959752 от 02.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 590 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 590000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959752 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959752 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959752 на сумму 590000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 03.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959753 от 03.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 235 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 235000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959753 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959753 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959753 на сумму 235000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 04.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959754 от 04.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 330 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 330000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959754 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959754 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959754 на сумму 330000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 07.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959755 от 07.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959755 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959755 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959755 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 08.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959756 от 08.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959756 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959756 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959756 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 09.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959757 от 09.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959757 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959757 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959757 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 10.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959758 от 10.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959758 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959758 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959758 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 14.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959759 от 14.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «Виста Глобал». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959759 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959759 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959759 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 15.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959760 от 15.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959760 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959760 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959760 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 16.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959761 от 16.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959761 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959761 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959761 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 18.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959762 от 18.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959762 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959762 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959762 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 21.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959763 от 21.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 270 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 270000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959763 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959763 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959763 на сумму 270000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 25.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959764 от 25.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 110 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 110000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959751 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959764 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959764 на сумму 110000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 29.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959767 от 29.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 465 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы и расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 465000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959767 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959767 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959767 на сумму 465000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 30.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959768 от 30.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959768 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959768 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959768 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 31.12.2009 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959769 от 31.12.2009г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 100 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 100000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959769 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959769 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959769 на сумму 100000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 13.01.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959770 от 13.01.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959770 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959770 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959770 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 15.01.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959771 от 15.01.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959771 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959771 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959771 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 28.01.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...> продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959772 от 28.01.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 150 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 150000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959772 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959772 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959772 на сумму 150000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 03.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959773 от 03.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 260 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 260000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959773 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959773 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959773 на сумму 260000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 05.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959774 от 05.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959774 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959774 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959774 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 08.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЕ 6959775 от 08.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 310 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 310000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЕ 6959775 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЕ 6959775 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЕ 6959775 на сумму 310000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 10.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517651 от 10.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517651 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517651 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517651 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 12.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517652 от 12.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 560 000 рублей, цели расхода –расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 560000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517652 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517652 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517652 на сумму 560000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 16.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517653 от 16.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517653 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517653 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517653 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 27.02.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517654 от 27.02.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 210 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 210000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517654 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517654 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517654 на сумму 210000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 01.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517655 от 01.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517655 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517655 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517655 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 02.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517656 от 02.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517656 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517656 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517656 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 03.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517657 от 03.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517657 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517657 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517657 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 12.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517658 от 12.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 490 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 490000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517658 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517658 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517658 на сумму 490000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 15.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517659 от 15.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517659 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517659 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517659 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 17.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517660 от 17.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517660 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517660 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517660 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 23.03.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517661 от 23.03.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 200 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 200000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517661 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517661 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передавал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517661 на сумму 200000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 02.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517663 от 02.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517663 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517663 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517663 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 12.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517664 от 12.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517664 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517664 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517664 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 16.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517665 от 16.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 595 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 595000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517665 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517665 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517665 на сумму 595000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 22.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517666 от 22.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 400 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 400000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517666 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517666 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517666 на сумму 400000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 26.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВИ 5030701 от 26.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 100 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 100000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВИ 5030701 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВИ 5030701 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВИ 5030701 на сумму 100000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 27.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517667 от 27.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 270 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 270000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517667 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517667 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517667 на сумму 270000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 28.04.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517668 от 28.04.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 600 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 600000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517668 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517668 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517668 на сумму 600000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 12.05.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВИ 5030702 от 12.05.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 300 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 300000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВИ 5030702 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВИ 5030702 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВИ 5030702 на сумму 300000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 13.05.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВИ 5030703 от 13.05.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму, подлежащую снятию в размере 500 000 рублей, цели расхода – командировочные расходы, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 500000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВИ 5030703 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВИ 5030703 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВИ 5030703 на сумму 500000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

Он, же (ФИО4), зная, что на контролируемый им расчетный счет ООО «» № <***> продолжают поступать денежные средства, 14.05.2010 года в период времени с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин, находясь в помещении дополнительного офиса № 02 Дальневосточный банк Сбербанка России, расположенного по адресу: <...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, используя полученную им в вышеуказанном банке чековую книжку, действуя умышленно и незаконно, собственноручно заполнил все необходимые реквизиты в бланке чека № ВЖ 7517669 от 14.05.2010г.: наименование организации, дату, место заполнения, сумму подлежащую снятию в размере 300 000 рублей, цели расхода – расчеты с поставщиками, а также внес ложные сведения о получателе денежных средств, а именно: вписал в графу «заплатите» - фамилию, имя и отчество ФИО3; в графу «сумма прописью» - 300000 рублей, в графе «Отметки, удостоверяющие личность получателя» вписал паспортные данные поддельного паспорта на имя ФИО1. После чего, лично выполнил подписи в данном чеке от имени ФИО1 и проставил оттиск имеющейся у него печати ООО «». Таким образом, он (ФИО4) придал чеку № ВЖ 7517669 вид подлинности, в котором содержались: наименование «Чек», включенное в текст документа; поручение плательщику (банку) выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица, выписавшего чек – чекодателя, то есть умышленно, незаконно изготовил в целях сбыта указанный чек, который полностью отвечал установленным требованиям Гражданского кодекса РФ и в соответствии со статьями 143, 877 и 878 Гражданского кодекса РФ является ценной бумагой в валюте Российской Федерации.

После чего, в этот же день в вышеуказанный период времени, он (ФИО4), выдавая себя за ФИО1, с целью сбыта поддельной ценной бумаги в валюте Российской Федерации - чека № ВЖ 7517669 и получения наличных денежных средств, находясь в помещении вышеуказанного банка, передал работнику банка поддельный чек № ВЖ 7517669 на сумму 300000 рублей и поддельный паспорт на имя ФИО1, с его (ФИО4) фотографией, тем самым умышленно, незаконно сбыл заведомо поддельную ценную бумагу в валюте Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал полностью и, воспользовавшись правом, предоставленным ему ст. 51 Конституции Российской Федерации, от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого ФИО4 от дачи показаний, в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии со ст. 276 ч. 1 п. 3 УПК РФ были оглашены и исследованы показания, полученные с соблюдением требований п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, данные ФИО4 в ходе предварительного расследования, а именно:

Из показаний, данных ФИО4 в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого при участии адвоката следует, что весной 2008 года он на автобусной остановке «Большая» нашел паспорт на имя ФИО1. После чего он решил его подделать с целью получения обманным путем кредита в филиале ВТБ-24. При помощи канцелярского ножа он вырезал фотографию ФИО1 и вставил на это место свою фотографию. Затем, используя указанный подложный паспорт, он получил кредит в сумме около 100000 рублей в филиале банка ВТБ-24. Указанный кредит он банку не вернул. По указанному факту в начале октября 2010 года в отношении него в отделе милиции, расположенном на ул. Воронежской возбудили уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ. В 2008 году он познакомился с ФИО2 Максимом и по настоящее время поддерживает с ним дружеские отношения. ФИО2 являлся учредителем и директором ООО «». Данная организация занималась реализацией лесопродукции. Весной 2009 года ФИО2 решил продать ООО «». Бухгалтер ООО «» ФИО9 стал заниматься этим вопросом. Он обратился к ФИО9 и предложил продать фирму, якобы ФИО1 При этом он собирался под этой фамилией, став директором ООО «» обналичивать денежные средства различным организациям. ФИО9 было не важно, кому именно продавать фирму и тот согласился с его предложением. При этом, переоформляя ООО «Виста Глобал» на имя ФИО1, извлекать выгоду от обналичивания денежных средств собирался только он. ФИО9 и ФИО2 никаких денежных средств за обналичивание денежных средств не получали. Кроме того, ФИО2 не знал, что продает указанную организацию ему по подложному паспорту на имя ФИО1. ФИО9 предъявил ФИО2 договор купли-продажи доли с ФИО1, приказ о снятии с себя полномочий директора и решение о назначении ФИО1 директором на подпись. При этом, подложный паспорт на имя ФИО1 ФИО2 не предъявлялся. Затем, с марта 2009 года он под фамилией ФИО1, используя имеющийся у него подложный паспорт стал директором ООО «». У него имелся ряд знакомых – руководителей коммерческих фирм, которым было необходимо обналичивать денежные средства, и этим они пытались уйти от налогов на прибыль. То есть при снятии денег со своих счетов им все зачитывалось в прибыль и они платили за это налог на прибыль – 22 %, а затем еще и НДС 18 %. ООО «» он купил не на свое имя, так как не хотел, чтобы его имя указывалось в налоговых органах. Поэтому он решил использовать для этой цели имеющийся у него подложный паспорт на имя ФИО1 с его фотографией. Таким образом, в период с марта 2009 года по май 2010 года он в дополнительном офисе Дальневосточного банка Сбербанка РФ по адресу: <...> обналичивал, денежные средства и получал от этого процент 4,6%. Так, после поступления на счет ООО «» денежных средств, он приходил в указанный офис, заполнял от имени ФИО1 чек и получал денежные средства. При оформлении на имя ФИО1 ООО «», в феврале 2009 года, он написал в банк заявление о смене первой подписи на карточки с образцами подписей на имя ФИО1 и заявление на выдачу чековой книжки, предъявив также сотрудникам банка вышеуказанный подложный паспорт на имя ФИО1. Получив чековую книжку он в вышеуказанный период времени собственноручно заполнял чековую книжку, указывая в чеке в графе ЗАПЛАТИТЕ – ФИО3, а в графе подписи – ставил подпись, от имени якобы ФИО1. На обратной стороне чека он ставил подписи за ФИО1. В действительности он с ФИО3 не знаком и денежных средств в ООО «» указанный гражданин никогда не получал. После чего он возвращал снятую наличность компании, за вычетом процента – 4,6 %. В связи с тем, что в мае 2010 года к нему перестали обращаться фирмы с просьбой обналичить денежные средства, он прекратил деятельность ООО «» путем закрытия всех счетов. Подложный паспорт на имя ФИО1 он в мае 2010 года выкинул в мусорный бак в районе площади Ленина. Системой банк-клиент ООО «» пользовался он, находясь у себя дома по . Фамилии директоров организаций, которым он обналичивал денежные средства он не помнит, чаще всего денежные средства поступали от ООО «», ООО «», ООО «», ООО « », ООО «», ООО «», ООО «», ООО «». С того момента как он, используя подложный паспорт ФИО1, и стал директором ООО «», ни ФИО9, ни ФИО2 к обналичиванию денежных средств не имели никакого отношения. Занимались ли они обналичиванием денежных средств ранее, до него ему не известно (Т. 1 л.д. 255-259).

Подсудимый оглашенные показания подтвердил частично, суду пояснил, что он прекратил деятельность предприятия, так как устроился на постоянную работу, а не в связи с тем, что к нему перестали обращаться фирмы с просьбой обналичить денежные средства, в остальной части показания подтверждает в полном объеме.

Из показаний данных ФИО4 в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого при участии адвоката следует, что в период с 2007г. по 2009г. он был директором ООО «» и в ходе осуществления деятельности у данного Общества накопилась большая задолженность перед контрагентами, которые требовали осуществить расчет по долгу. Для чего он оформил на себя два кредита. Но полностью погасить долг он не мог, так как сумма была 938000 рублей. Он воспользовался найденным им паспортом на имя ФИО1, в который вклеил свою фотографию. И по данному подложному паспорту в филиале банка ВТБ-24 получил новый кредит на сумму 95874 рублей (по указанному факту 26.01.11г. он осужден Железнодорожным районным судом г. Хабаровска). Так как долг за ним еще оставался, тогда он в тот же период примерно весной 2009г. (точную дату назвать не может, не помнит) решил вновь воспользоваться имеющимся у него поддельным паспортом на имя ФИО1 и купить Общество с ограниченной ответственностью для осуществления обналичивания денежных средств, получая от данного вида деятельности себе процент. Данным доходом он планировал погашать свой долг. Случайно от своего знакомого ФИО9 он узнал, что продается ООО «». Директором данного Общества являлся также его знакомый - ФИО18. ФИО9 данному Обществу оказывал услугу по ведению бухгалтерской отчетности. При общении с ФИО9 он предложил продать фирму якобы ФИО1, при этом он не объяснял тому, кто такой ФИО1. Он лишь для оформления всех необходимых документов по купле-продаже Общества передал ФИО9 паспортные данные ФИО1. ФИО9 было неважно, кому именно продавать фирму и он согласился с его предложением. Переоформляя на имя ФИО1 ООО «» извлекать выгоду от обналичивания денежных средств собирался только он. ФИО9 и ФИО2 никаких денежных средств за обналичивание денежных средств не получали. ФИО9 оформил все документы, предъявил их на подпись ФИО2, а именно: договор купли-продажи доли с ФИО1, приказ о снятии с себя полномочий директора и решение о назначении ФИО1 директором. ФИО2 подписал эти документы, не вдаваясь в подробности, кому и для чего продает. При этом, подложный паспорт на имя ФИО1 ФИО2 не предъявлялся. Таким образом, с момента покупки им указанного Общества имел возможность заниматься любой деятельностью, в том числе и по обналичиванию денежных средств. Причиной покупки ООО «» на чужое имя объясняет тем, что его кредиторы контролировали каждый его шаг и если бы он оформил Общество на свое имя, то не дали бы возможности получать доход от обналичивания, попросту бы все отняли и у него не было бы возможности расплатиться за долг и кормить семью. Для того, чтобы осуществлять снятие денежных средств с расчетного счета ООО «», которые будут поступать от различных организаций он 03.03.2009г. в рабочее время, точное время назвать не может, не помнит, предоставил сотрудникам дополнительного офиса № 2 Сбербанка РФ (по адресу <...>) для переоформления договора банковского счета, получения права на снятие денежных средств с расчетного счета ООО «» и оформления чековой книжки -поддельный паспорт на имя ФИО1 с его фотографией; выписку из ЕГРЮЛ с изменениями руководителя Общества; Устав Общества и свидетельства о регистрации и постановки на налоговый учет. Так как его фотография в паспорте была хорошо приклеена, то никто из работников банка не обнаружил подлог. Таким образом, он на основании предоставленных документов получил чековую книжку для последующих снятий наличных средств с указанного счета, а также оформил карточку с образцами подписей, в которой лично расписался, за ФИО1, исполняя его подпись с подражанием подписи имеющейся в паспорте. Затем, пользуясь системой банк-клиент ООО «», находясь у себя дома по он узнавал о движении денежных средств на счету Общества и видя поступление денежных средств делал заявки на их снятие. После чего на следующий день после подачи заявки через указанную систему он являлся в дополнительный офис № 2 Сбербанка РФ, где в помещении банка заполнял собственноручно все необходимые реквизиты чека, ставил подписи якобы от имени ФИО1, а затем предъявлял эти поддельные чеки сотрудникам банка и получал денежные средства. При заполнении чеков иногда им допускались технические ошибки, связанные с изменением красителя (плохо писала ручка или заканчивалась при написании), а также по причине лимитирования сумм к выдаче. То есть он планировал снять конкретную сумму, а банк называл сумму, которую он мог снять с учетом вычета процентов за снятие наличности. По этим причинам номера чеков не идут по порядку. Затем, с ним связывались представители организаций, от которых поступали на расчетный счет ООО «» денежные средства, назначали встречу, он передавал им деньги, а себе оставлял сумму в размере 4,6 % от снятой суммы. Таким образом, в период с марта 2009 года по май 2010 года он в дополнительном офисе Дальневосточного банка Сбербанка РФ по адресу: <...>, а также по адресу <...> предоставлял оформленные им чеки от имени ФИО19 и получал по ним денежные средства. В действительности с ФИО3 никогда не был знаком, и последний не знал, что является директором ООО «». В связи с тем, что в мае 2010 года он устроился на постоянную работу в ООО «» с хорошей заработной платой, то решил прекратить деятельность по обналичиваю денежных средств. В этом он более не нуждался. Обналичиванием денежных средств занимался исключительно от безысходности, в связи с тем, что весной 2009г. он не мог найти хорошую работу и хорошо зарабатывать, а долг нужно было возвращать, другого выхода в тот период у него не было. Подложный паспорт на имя ФИО1 он в мае 2010 года выкинул в мусорный бак в районе площади Ленина в г. Хабаровске. Он ему больше не был нужен. Фамилии директоров организаций, которым он обналичивал денежные средства, уже не помнит, чаще всего на встречи приходили их представители, предъявляли платежные документы. Фамилий этих представителей не знает. Свою вину, в том, что он совершил подделку банковских чеков и заведомо зная, что они являются подложными, сбывал их в Банке он осознает, в содеянном раскаивается и уже несет частичное наказание за свои незаконные действия (Т. 2 л.д. 177-180).

Оглашенные показания подсудимый ФИО4 подтвердил в полном объеме.

Кроме признания подсудимым своей вины, его вина в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, а так же письменными доказательствами по уголовному делу:

В судебное заседание свидетели ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО9 не явились, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя и при согласии остальных участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания, допрошенных в ходе предварительного следствия свидетелей ФИО10, ФИО11, ФИО1, ФИО2, ФИО9

Из показаний свидетеля ФИО10 следует, что она работает в дополнительном офисе № 2 Дальневосточного банка ОАО Сбербанка России в должности заведующей с 1998г. В ее должностные обязанности входит осуществление контрольных функций за организацией работы по обслуживанию юридических лиц: открытие расчетных счетов, заключение договоров по «продуктам банка» (инкассация и т.п.), проведение наличных и безналичных кассовых операций. В дополнительном офисе № 2 на обслуживании находилось ООО «» ИНН №, у которого на обслуживании находилось два счета – валютный и рублевый. Рублевый счет № <***> был открыт 19.02.08г и закрыт 20.05.10г. По данному счету проводились операции по снятию денежных средств в наличной форме по чекам. Снятие денежных средств по чекам осуществлялось директором ООО «» - ФИО1 Порядок выдачи денежных средств по чекам осуществляется согласно Положению ЦБ РФ № 2П от 03.10.2002г., Порядку ведения счетов юридических лиц Сбербанком РФ № 814-3р от 14.04.04г. и регламенту организации кассовой работы в ВСП Сбербанка России № 1354-2р. Обслуживание ООО «» было закреплено за операционистом ФИО11, которая непосредственно контактировала с директором ООО «» ФИО1 (Т.1 л.д. 149-152).

Из показаний свидетеля ФИО11 следует, что она с 2007 года работает в Дальневосточном банке Сбербанка России в должности операциониста в дополнительном офисе № 2. В ее должностные обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, сопровождение расчетных счетов. С октября 2009 года за ней закрепили группу клиентов, в которую среди прочих входило ООО «». Представителем этой организации выступал директор ФИО1. Его приметы: полного телосложения, рост 170-175 см., волосы светлые, на висках залысины, стрижка короткая, волосы волнистые, иногда носит очки. ФИО1 в период ее работы с ООО «» неоднократно снимал наличные денежные средства с расчетного счета ООО «», подписи в чеках были аналогичными с подписью в карточке с образцами подписи, хранящейся в банке. Неоднократно ФИО1 заполнял чеки в ее присутствии, после чего предоставлял их ей для выдачи денежных средств. Иных лиц при этом совместно с ФИО1 она никогда не видела.Наличные денежные средства по чекам выдаются в следующем порядке: лицо, на которого выписан чек, передает чек с паспортом операционисту, который, удостоверившись в личности лица, предъявившего чек, путем сверки с паспортом, проверяет наличие печати и подписи руководителя, после чего сверяет их идентичность с подписью и оттиском печати, изображенными в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также проверяется наличие выданной чековой книжки данной организации и правильность заполнения чека. После этих действий и проведения операции в специализированной компьютерной программе, с чека вырезается контрольная марка и вместе с паспортом возвращается клиенту, после чего клиент проходит в кассу, при этом операционист передает чек и карточку с образцами подписей и оттиска печати контролирующему работнику, который проверяет правильность заполнения чека, сверяет печать и подписи, а также проверяет наличие выданной чековой книжки. После этого контролирующее лицо подписывает и внутренним порядком передает документы в кассу. Кассир, получив марку и паспорт от клиента, а также чек от операциониста, сверяет серию и номер на контрольной марке и чеке и выдает денежные средства, согласно сумме, указанной в чеке, после чего клиент расписывается в чеке о получении денежных средств. К предоставляемому паспорту на имя ФИО1, подозрений в подлинности данного документа у нее не возникало в связи с тем, что у нее достаточно много клиентов в течении дня, и порой у некоторых бывают достаточно изношенные паспорта, паспорт ФИО1 также был изношенным. До 05.04.2010 года дополнительный офис № 02 Дальневосточного банка ОАО Сбербанка России находился по адресу: <...>, после чего местонахождение данного офиса было изменено в связи с переездом на новое место: <...>. Согласно представленной ей на обозрение карте с образцами подписей и оттиском печати ООО «», оформленной 24.02.2009, сотрудниками их офиса 03.03.2009 года на имя директора ООО «» ФИО1 была выдана чековая книжка. Данная карточка с образцами подписей и оттиска печати была оформлена на имя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Позднее, в ходе расследования настоящего уголовного дела она узнала, что гражданин, представившийся директором ООО «» ФИО3, оказался ФИО4 На основании предъявленного ФИО4 решения № 1/11 от 25.12.2008 года учредителя ООО «» ФИО2 «О снятии с себя полномочий директора и назначении на должность директора ФИО1» была осуществлена смена карточки с образцами подписей и оттиска печати. ФИО4 была выдана чековая книжка. На основании чеков, содержащихся в чековой книжке ФИО4 предъявляя в банк, подложный паспорт на имя ФИО1 получал наличные денежные средства с 05.03.2009 года по 14.05.2010 года. До 05.04.2010 года денежные средства ФИО4 получал в их офисе по адресу: <...>, а после указанной даты, по адресу: <...>. Установить точное время получения ФИО4 денежных средств в настоящее время невозможно, снятие наличности могло быть осуществлено лишь в период работы офиса, то есть с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин. (Т.1 л.д. 146-148, Т. 2 л.д. 29-30).

Из показаний свидетеля ФИО1 следует, что примерно в августе 2006 года он утратил свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии №, выданный 2 ОМ УВД Индустриального района г. Хабаровска 05.07.2001 года. Паспорт находился в сумке, которую он оставил по собственной невнимательности в трамвае маршрута № 1 в районе остановки общественного транспорта, называемой «Стройка» г. Хабаровска. После этой остановки трамвай разворачивается в районе Химфармзавода и едет обратно. Он дождался, когда указанный трамвай вернулся к этой остановке вновь, чтобы забрать сумку, однако, зайдя в трамвай, своей сумки не обнаружил. По поводу возвращения паспорта к нему никто не обратился, паспорт ему по указанному в нем адресу регистрации также никто не вернул. Он практически сразу же после утраты паспорта обратился в паспортно-визовую службу по месту жительства с заявлением об утрате паспорта и получил новый паспорт. Примерно в середине 2009 года ему пришла судебная повестка о необходимости явиться в судебное заседание по факту несвоевременной уплаты налогов ООО «», где он якобы является генеральным директором. Производство по делу в отношении него было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Именно тогда он узнал, что на его имя зарегистрировано ООО «». Учредителем и руководителем ООО «» он никогда не являлся, к финансово-хозяйственной деятельности этой организации никакого отношения не имел. Никаких уставных, бухгалтерских, финансовых и иных документов, относящихся к деятельности ООО «» он никогда не подписывал. Считает, что в данной организации был назначен директором неизвестными ему лицами по утерянному им паспорту гражданина Российской Федерации, серия , выданному 2 ОМ УВД Индустриального района г. Хабаровска 05.07.2001 года. 20.07.2009 года он обратился с заявлением в ИФНС Индустриального района г. Хабаровска с просьбой наложить запрет на регистрацию предприятий на утерянный им паспорт и признать недействительными ранее оформленные документы. В апреле 2010 года он вновь получил повестку о необходимости явиться в судебное заседание по факту несвоевременной уплаты налогов ООО «». 07.05.2010 года он написал жалобу в прокуратуру Индустриального района г. Хабаровска с просьбой провести проверку законности действий налоговых органов и принять меры. 16.06.2010 года он получил письмо из банка «ВТБ-24», в котором сообщалось, что им был получен в апреле 2009 года кредит по утраченному им паспорту гражданина Российской Федерации, №, выданному 2 ОМ УВД Индустриального района г. Хабаровска 05.07.2001 года и не уплачивает взносы. На 08.06.2010 года долг по указанному кредиту составил 270000 рублей. Считает, что указанный кредит в банке «ВТБ-24» был получен неизвестным ему лицом по утерянному им паспорту. Осмотрев предоставленную ему на обозрение копию паспорта гражданина Российской Федерации, №, выданного 2 ОМ УВД Индустриального района г. Хабаровска 05.07.2001 года на имя ФИО3, заверенную печатью территориального расчетного центра Дальневосточного банка Сберегательного банка России сообщил, что подпись в документе его, оригинал данного паспорта раньше принадлежал ему. Однако фотография в указанном паспорте не его. Человека, изображенного на фотографии в представленной ему копии паспорта на его имя он не знает, видит впервые. Он никогда не подписывал чеки и не предоставлял их для оплаты. С человеком по фамилии ФИО2, не знаком (Т.1 л.д. 160-163).

Из показанийсвидетеля ФИО2 следует, что примерно в августе 2007 году он зарегистрировал ООО «» с целью осуществления предпринимательской деятельности, связанной с переработкой лесоматериалов. Директором данного Общества также являлся он. Бухгалтером ООО «» был ФИО9. В 2009г. через ФИО9 он познакомился с ФИО1 В связи со сложным финансовым положением фирмы решил продать свою долю в уставном капитале ФИО1 Он оформил договор купли-продажи от 07.04.09г. с ФИО1 и получил от него за свою долю 50 000 рублей. Через ФИО9 он передал уставные, бухгалтерские документы, печать фирмы и оформил приказ о назначении ФИО1 директором. Больше ФИО1 он не видел (Т.1 л.д. 219-220).

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что в период с осени 2007 года по весну 2009 года он работал в ООО «» в должности бухгалтера. На работу его принимал директор и учредитель данной организации ФИО2 В его должностные обязанности входило сдача отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды. Основным видом деятельности ООО «» являлось лесопереработка, торговля строительными материалами. С ФИО2 знаком с 2003 или 2005 года и находится с ним в дружеских отношениях. На имя ФИО2 во 2 филиале Дополнительного офиса Сбербанка РФ по адресу: <...> была выдана чековая книжка и открыты счета. Коммерческая деятельность ООО «» была начата в 2008 году, зимой. В это время его организация закупала круглый лес в различных организациях г. Хабаровска. В настоящее время, он уже вспомнить в каких организациях закупали лес, не помнит. Расчет происходил наличными денежными средствами. Впоследствии Общество указанный лес распиливало на доски обрезные и продавали также в различные строительные организации, названия в настоящий момент вспомнить уже не могу. С ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «», ООО «» и другими ООО «» имело реальные договорные отношения. ООО «» поставляло в адрес указанных организаций лесопродукцию. Однако имели место быть случаи взаимного обращения с целью обналичивания денежных средств. А именно в период с 2008 по 2009 год указанные организации обращались в ООО «» с предложением обналичивания. Иногда, наоборот, ООО «» обналичивало свои денежные средства в указанных организациях. В связи с тем, что зимой 2009 года Хабаровский РЭБ Флота расторг с ООО «» договор аренды на производственные помещения, в которых осуществлялась переработка леса, ФИО2 принял решение продать ООО «» и попросил его найти покупателя. Осенью 2008 года случайно встретил своего знакомого ФИО4. С ним он познакомился в январе 2008 года при следующих обстоятельствах: в январе 2008 года он работал также начальником планово-экономического отдела ООО «». В указанный период времени к нему обратился ФИО4 с просьбой дать консультацию по земельному вопросу. С этого времени он поддерживал с ним деловые отношения. ФИО4 представился ему директором ООО «». Таким образом, встретив ФИО4 осенью 2008 года, он предложил ему купить ООО «». ФИО4 согласился, после чего они составили документы по передаче фирмы. При этом ФИО4 для переоформления организации предоставил ему паспортные данные на имя ФИО3, пояснив, что ФИО1 будет директором ООО «». В указанный период времени не требовалось нотариального заверения, документов на переоформление документации Общества. Для перерегистрации ООО «» ФИО4 пришел в налоговую инспекцию с паспортом на имя ФИО1, при этом, фотография в этом паспорте была ФИО4 На вопрос: «Почему в паспорте на имя ФИО1 была фотография ФИО4, и с какой целью он оформил ООО «» не на свою настоящую фамилию», тот ничего не ответил, пояснив, что это не его дело. Для чего ФИО4 нужна была организация ООО «» ему также не известно. Так как переоформление банковских документов затянулось до февраля 2009 года, то до указанного момента денежные средства со счетов ООО «» снимал ФИО2. О том, что ООО «» было продано ФИО4 по подложному паспорту на имя ФИО1, ФИО2 не знал, так как он просто передал ему на подпись уже оформленные на имя ФИО1 документы. Таким образом, ФИО2 был уверен, что покупателем ООО «» был ФИО1. После переоформления банковских документов на имя ФИО12 он к деятельности ООО «» не имел никакого отношения. Бухгалтером данной организации в указанный период времени также не являлся. Какими видами деятельности занималось данное общество с указанного периода времени ему не известно (Т. 2 л.д. 23-25).

Кроме этого, виновность ФИО4 подтверждается письменными доказательствами, а именно:

- протоколом выемки от 22.10.2010г., согласно которому на основании судебного постановления о разрешении производства выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан от 23.09.10г. в помещении ОПЕРУ Дальневосточного банка Сбербанка России по адресу <...> у старшего кассира операциониста ФИО13 произведена выемка банковских чеков в количестве 87 штук (Т 1 л.д. 179-183);

- протоколом выемки от 22.10.2010г., согласно которому следует, что в помещении дополнительного офиса № 2 Дальневосточного банка Сбербанка России по адресу <...> у начальника сектора ФИО14 произведена выемка юридического дела ООО «», в котором находятся документы, среди которых имеются:

- заявление на имя начальника ОПЕРО Дальневосточного банка Сбербанка России от директора ФИО1 о расторжении договора банковского счета;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от имени ФИО1;

- ксерокопия приказа № 2/11 от 25.12.08г. директора ООО «» ФИО1;

- ксерокопия паспорта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГг.р. №, выданного 2 отделением милиции УВД Индустриального района г. Хабаровска, 05.07.2001г.;

- сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 27.02.10г.;

- сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 03.03.09г.;

- акт об уничтожении программного обеспечения от 17.05.10г. (Т. 1 л.д. 184-189);

- Заключением эксперта № 1788 от 10.11.10г ., согласно которому:

1. подписи от имени ФИО1, расположенные в строке: «подписи» на лицевой стороне, в строках: «подписи» и «подпись» на оборотной стороне в чеках о получении денежных средств с расчетного счета ООО «»: № БМ 3144851, БМ 3144852, БМ 3144854, БМ 3144855, БМ 3144856, БМ 3144857, БМ 3144858, БМ 3144859, БМ 3144860, БМ 3144861, БМ 3144862, БМ 3144863, БМ 3144865, БМ 3144866, БМ 3144868, БМ 3144869, БМ 3144872, БМ 3144873, БМ 3144874, БМ 3144875, АУ 1125476, АУ 1125477, АУ 1125478, АУ 1125479, АУ 1125480, АУ 1125481, АУ 1125482, АУ 1125483, АУ 1125484, АУ 1125485, АУ 1125486, АУ 1125487, АУ 1125488, АУ 1125489, АУ 1125490, АУ 1125491, АУ 1125492, АУ 1125493, АУ 1125495, АУ 1125497, АУ 1125498, АУ 1125499, АУ 1125500, ВЕ 6959751, ВЕ 6959752, ВЕ 6959753, ВЕ 6959754, ВЕ 6959755, ВЕ 6959756, ВЕ 6959757, ВЕ 6959758, ВЕ 6959759, ВЕ 6959760, ВЕ 6959761, ВЕ 6959762, ВЕ 6959763, ВЕ 6959764, ВЕ 6959767, ВЕ 6959768, ВЕ 6959769, ВЕ 6959770, ВЕ 6959771, ВЕ 6959772, ВЕ 6959773, ВЕ 6959774, ВЕ 6959775, ВЖ 7517651, ВЖ 7517652, ВЖ 7517653, ВЖ 7517654, ВЖ 7517655, ВЖ 7517656, ВЖ 7517657, ВЖ 7517658, ВЖ 7517659, ВЖ 7517660, ВЖ 7517661, ВЖ 7517663, ВЖ 7517664, ВЖ 7517665, ВЖ 7517666, ВЖ 7517667, ВЖ 7517668, ВЖ 7517669, ВИ 5030701, ВИ 5030702, ВИ 5030703 выполнены не ФИО1, а другим лицом;

2. Подпись от имени ФИО1, расположенная под строкой: «(подпись)» в заявлении о расторжении договора банковского счета № <***> от 17.05.10г., выполнена не ФИО1, а другим лицом;

3. Подпись от имени ФИО1, изображение которой имеется в строке: «подпись клиента» в копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «», заверенной заведующей, дополнительного офиса № 2 ФИО10, выполнена не ФИО1, а другим лицом;

4. Подпись от имени директора ООО «» ФИО1, изображение которой имеется в копии приказа № 2/11 от 25.12.08г., заверенной заведующей, дополнительного офиса № 2 ФИО10, выполнена не ФИО1, а другим лицом;

5. Подпись от имени ФИО1, изображение которой имеется в копии паспорта гражданина РФ с серийным номером № на имя ФИО1, заверенной заведующей, дополнительного офиса № 2 ФИО10, выполнена ФИО1 (Т.1 л.д. 201-208);

- протоколом предъявления лица для опознания от 24.11.2010г., согласно которому ФИО11 опознала ФИО4 по телосложению, чертам лица, цвету волос, по залысинам на висках и пояснила, что знает его как директора ООО «» ФИО1, которому Банк выдал чековую книжку, оформили карту с образцами подписей. В период ее работы он приходил в дополнительный офис № 2 Дальневосточного Банка Сбербанка РФ и неоднократно снимал денежные средства с расчетного счета ООО «». Каждый раз он предъявлял ей паспорт на имя ФИО1, в ее присутствии заполнял чеки, после чего предоставлял их для выдачи денежных средств в кассу банка (Т. № л.д.7-8);

- заключением эксперта № 1927 от 02.12.10г ., согласно которому:

1. рукописный текст, расположенный в строках: «ЗАПЛАТИТЕ», сумма прописью», «отметки, удостоверяющие личность получателя» в чеках о получении денежных средств с расчетного счета ООО «»: № БМ 3144851, БМ 3144852, БМ 3144854, БМ 3144855, БМ 3144856, БМ 3144857, БМ 3144858, БМ 3144859, БМ 3144860, БМ 3144861, БМ 3144862, БМ 3144863, БМ 3144865, БМ 3144866, БМ 3144868, БМ 3144869, БМ 3144872, БМ 3144873, БМ 3144874, БМ 3144875, АУ 1125476, АУ 1125477, АУ 1125478, АУ 1125479, АУ 1125480, АУ 1125481, АУ 1125482, АУ 1125483, АУ 1125484, АУ 1125485, АУ 1125486, АУ 1125487, АУ 1125488, АУ 1125489, АУ 1125490, АУ 1125491, АУ 1125492, АУ 1125493, АУ 1125495, АУ 1125497, АУ 1125498, АУ 1125499, АУ 1125500, ВЕ 6959751, ВЕ 6959752, ВЕ 6959753, ВЕ 6959754, ВЕ 6959755, ВЕ 6959756, ВЕ 6959757, ВЕ 6959758, ВЕ 6959759, ВЕ 6959760, ВЕ 6959761, ВЕ 6959762, ВЕ 6959763, ВЕ 6959764, ВЕ 6959767, ВЕ 6959768, ВЕ 6959769, ВЕ 6959770, ВЕ 6959771, ВЕ 6959772, ВЕ 6959773, ВЕ 6959774, ВЕ 6959775, ВЖ 7517651, ВЖ 7517652, ВЖ 7517653, ВЖ 7517654, ВЖ 7517655, ВЖ 7517656, ВЖ 7517657, ВЖ 7517658, ВЖ 7517659, ВЖ 7517660, ВЖ 7517661, ВЖ 7517663, ВЖ 7517664, ВЖ 7517665, ВЖ 7517666, ВЖ 7517667, ВЖ 7517668, ВЖ 7517669, ВИ 5030701, ВИ 5030702, ВИ 5030703 выполнены ФИО4.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в строке: «подпись» на лицевой стороне, в строках: «подписи» и «подпись» на оборотной стороне в чеках о получении денежных средств с расчетного счета ООО «Виста Глобал» выполнены ФИО4.

3. Подпись от имени ФИО1, расположенная под строкой: «(подпись)» в заявлении о расторжении договора банковского счета № <***> от 17.05.10г. выполнена ФИО4.

4. Подпись от имени ФИО1, изображение которой имеется в строке «подпись клиента» в копии карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «», заверенной заведующей дополнительного офиса № 2 ФИО10, выполнена ФИО4.

4. Подпись от имени директора ООО «» ФИО1, изображение которой имеется в копии приказа № 2/11 от 25.12.08г., заверенной заведующей дополнительного офиса № 2 ФИО10, выполнена ФИО4

(Т. 2 л.д. 14- 21);

- протоколом осмотра документов от 05.01.2011г., постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым осмотрены, приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств:

1. Банковские чеки: БМ 3144851 от 05.03.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144852 от 10.03.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144854 от 13.03.2009 года на сумму 400000 рублей;

БМ 3144855 от 17.03.2009 года на сумму 55000 рублей;

БМ 3144856 19.03.2009 года на сумму 300000 рублей;

БМ 3144857 от 19.03.2009 года на сумму 100000 рублей;

БМ 3144858 от 20.03.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144859 от 26.03.2009 года на сумму 200000 рублей;

БМ 3144860 от 06.04.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144861 от 07.04.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144862 от 07.05.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144863 от 01.06.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144865 от 03.07.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144866 от 07.07.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144868 от 13.07.2009 года на сумму 110000 рублей;

БМ 3144869 от 14.07.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144872 от 31.07.2009 года на сумму 295000 рублей;

БМ 3144873 от 07.08.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144874 от 24.08.2009 года на сумму 500000 рублей;

БМ 3144875 от 24.08.2009 года на сумму 200000 рублей;

АУ 1125476 от 04.09.2009 года на сумму 400000 рублей;

АУ 1125477 от 10.09.2009 года на сумму 570000 рублей;

АУ 1125478 от 14.09.2009 года на сумму 290000 рублей;

АУ 1125479 от 18.09.2009 года на сумму 100000 рублей;

АУ 1125480 от 24.09.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125481 от 25.09.2009 года на сумму 360000 рублей;

АУ 1125482 от 06.10.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125483 от 12.10.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125484 от 13.10.2009 года на сумму 600000 рублей;

АУ 1125485 от 16.10.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125486 от 19.10.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125487 от 22.10.2009 года на сумму 500000 рублей;

АУ 1125488 от 26.10.2009 года на сумму 450000 рублей;

АУ 1125489 от 28.10.2009 года на сумму 550000 рублей;

АУ 1125490 от 30.10.2009 года на сумму 505000 рублей;

АУ 1125491 от 03.11.2009 года на сумму 550000 рублей;

АУ 1125492 от 09.11.2009 года на сумму 270000 рублей;

АУ 1125493 от 11.11.2009 года на сумму 455000 рублей;

АУ 1125495 от 16.11.2009 года на сумму 205000 рублей;

АУ 1125497 от 18.11.2009 года на сумму 300000 рублей;

АУ 1125498 от 19.11.2009 года на сумму 245000 рублей;

АУ 1125499 от 25.11.2009 года на сумму 600000 рублей;

АУ 1125500 от 27.11.2009 года на сумму 500000 рублей;

ВЕ 6959751 от 30.11.2009 года на сумму 500000 рублей;

ВЕ 6959752 от 02.12.2009 года на сумму 590000 рублей;

ВЕ 6959753 от 03.12.2009 года на сумму 235000 рублей;

ВЕ 6959754 от 04.12.2009 года на сумму 330000 рублей;

ВЕ 6959755 от 07.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959756 от 08.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959757 от 09.12.2009 года на сумму 400000 рублей;

ВЕ 6959758 от 10.12.2009 года на сумму 500000 рублей;

ВЕ 6959759 от 14.12.2009 года на сумму 200000 рублей;

ВЕ 6959760 от 15.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959761 от 17.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959762 от 18.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959763 от 21.12.2009 года на сумму 270000 рублей;

ВЕ 6959764 от 25.12.2009 года на сумму 110000 рублей;

ВЕ 6959767 от 29.12.2009 года на сумму 465000 рублей;

ВЕ 6959768 от 30.12.2009 года на сумму 600000 рублей;

ВЕ 6959769 от 31.12.2009 года на сумму 100000 рублей;

ВЕ 6959770 от 13.01.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЕ 6959771 от 15.01.2010 года на сумму 200000 рублей;

ВЕ 6959772 от 28.01.2010 года на сумму 150000 рублей;

ВЕ 6959773 от 03.02.2010 года на сумму 260000 рублей;

ВЕ 6959774 от 05.02.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЕ 6959775 от 08.02.2010 года на сумму 310000 рублей;

ВЖ 7517651 от 10.02.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517652 от 12.02.2010 года на сумму 560000 рублей;

ВЖ 7517653 от 16.02.2010 года на сумму 500000 рублей;

ВЖ 7517654 от 27.02.2010 года на сумму 210000 рублей;

ВЖ 7517655 от 01.03.2010 года на сумму 500000 рублей;

ВЖ 7517656 от 02.03.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517657 от 03.03.2010 года на сумму 200000 рублей;

ВЖ 7517658 от 12.03.2010 года на сумму 490000 рублей;

ВЖ 7517659 от 15.03.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517660 от 17.03.2010 года на сумму 200000 рублей;

ВЖ 7517661 от 23.03.2010 года на сумму 200000 рублей;

ВЖ 7517663 от 02.04.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517664 от 12.04.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517665 от 16.04.2010 года на сумму 595000 рублей;

ВЖ 7517666 от 22.04.2010 года на сумму 400000 рублей;

ВЖ 7517667 от 27.04.2010 года на сумму 270000 рублей;

ВЖ 7517668 от 28.04.2010 года на сумму 600000 рублей;

ВЖ 7517669 от 14.05.2010 года на сумму 300000 рублей;

ВИ 5030701 от 26.04.2010 года на сумму 100000 рублей;

ВИ 5030702 от 12.05.2010 года на сумму 300000 рублей;

ВИ 5030703 от 13.05.2010 года на сумму 500000 рублей, на основании которых ФИО4 снимал денежные средства с расчетного счета ООО «».

2. Заявление от 17.05.2010г на имя начальника ОПЕРО Дальневосточного банка Сбербанка России от директора ФИО1 о расторжении договора банковского счета - прекращение финансовой деятельности и о том, что чековая книжка использована. Данное заявление подписано от имени ФИО1

3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати оформленная 14.02.2009г., согласно которой следует, что право первой подписи принадлежит – ФИО3. В данном документе имеется подпись от имени ФИО1 и отметка о подтверждении подписи ФИО1, которая выполнена в присутствии работника банка.

4. Ксерокопия приказа № 2/11 от 25.12.08г. директора ООО «» ФИО1 о том, что в соответствии с решением Единственного участника ООО «» от 25.12.2008г. ФИО1 приступает к исполнению обязанностей директора Общества с 25.12.2008г. и о возложении на него обязанностей бухгалтера. Документ подписан ФИО1 Копия заверена оттиском печати Дальневосточного банка Сбербанка РФ и заведующей дополнительного офиса № 02 ФИО10

5. Ксерокопия паспорта на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГг.р. №, выданный 2 отделением милиции УВД Индустриального района г. Хабаровска, 05.07.2001г. Копия заверена оттиском печати Дальневосточного банка Сбербанка РФ и заведующей дополнительного офиса № 02 ФИО10

6. Сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 27.02.10г. Документ подписан ФИО1

7. Сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 03.03.09г. Документ подписан ФИО1

8. Акт об уничтожении программного обеспечения от 17.05.10г. Документ подписан ФИО1

9. распоряжение о закрытии счета ООО «» от 20.05.2010г. (Т. 2 л.д. 100-107);

- иными документами, которые были предоставлены ИФНС России по Индустриальному району г. Хабаровска, Сбербанком РФ, в последующем согласно протоколу от 05.01.2011г. осмотрены и приобщены к уголовному делу, а именно:

- выпиской операций по лицевому счету № <***> ООО «», с огласно которой денежные средства снимались с указанного расчетного счета по банковским чекам: БМ 3144851 - 05.03.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144852 - 10.03.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144854 - 13.03.2009 года - 400000 рублей; БМ 3144855 -17.03.2009 года - 55000 рублей; БМ 3144856 - 19.03.2009 года - 300000 рублей; БМ 3144857 - 19.03.2009 года - 100000 рублей; БМ 3144858 - 20.03.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144859 - 26.03.2009 года - 200000 рублей; БМ 3144860 - 06.04.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144861 - 07.04.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144862 - 07.05.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144863 - 01.06.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144865 - 03.07.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144866 - 07.07.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144868 - 13.07.2009 года - 110000 рублей; БМ 3144869 - 14.07.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144872 - 31.07.2009 года - 295000 рублей; БМ 3144873 - 07.08.2009 года -500000 рублей; БМ 3144874 - 24.08.2009 года - 500000 рублей; БМ 3144875 - 24.08.2009 года - 200000 рублей; АУ 1125476 - 04.09.2009 года - 400000 рублей; АУ 1125477 - 10.09.2009 года - 570000 рублей; АУ 1125478 - 14.09.2009 года - 290000 рублей; АУ 1125479 - 18.09.2009 года - 100000 рублей; АУ 1125480 - 24.09.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125481 - 25.09.2009 года - 360000 рублей; АУ 1125482 - 06.10.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125483 - 12.10.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125484 - 13.10.2009 года - 600000 рублей; АУ 1125485 - 16.10.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125486 - 19.10.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125487 - 22.10.2009 года - 500000 рублей; АУ 1125488 - 26.10.2009 года - 450000 рублей; АУ 1125489 - 28.10.2009 года - 550000 рублей; АУ 1125490 - 30.10.2009 года - 505000 рублей; АУ 1125491 - 03.11.2009 года - 550000 рублей; АУ 1125492 - 09.11.2009 года - 270000 рублей; АУ 1125493 - 11.11.2009 года - 455000 рублей; АУ 1125495 - 16.11.2009 года - 205000 рублей; АУ 1125497 - 18.11.2009 года - 300000 рублей; АУ 1125498 - 19.11.2009 года - 245000 рублей; АУ 1125499 - 25.11.2009 года - 600000 рублей; АУ 1125500 - 27.11.2009 года - 500000 рублей; ВЕ 6959751 - 30.11.2009 года - 500000 рублей; ВЕ 6959752 - 02.12.2009 года - 590000 рублей; ВЕ 6959753 - 03.12.2009 года - 235000 рублей; ВЕ 6959754 - 04.12.2009 года - 330000 рублей; ВЕ 6959755 - 07.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959756 - 08.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959757 - 09.12.2009 года - 400000 рублей; ВЕ 6959758 - 10.12.2009 года - 500000 рублей; ВЕ 6959759 -14.12.2009 года - 200000 рублей; ВЕ 6959760 - 15.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959761 - 17.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959762 - 18.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959763 - 21.12.2009 года - 270000 рублей; ВЕ 6959764 - 25.12.2009 года - 110000 рублей; ВЕ 6959767 - 29.12.2009 года - 465000 рублей; ВЕ 6959768 - 30.12.2009 года - 600000 рублей; ВЕ 6959769 - 31.12.2009 года - 100000 рублей; ВЕ 6959770 - 13.01.2010 года - 400000 рублей; ВЕ 6959771 - 15.01.2010 года - 200000 рублей; ВЕ 6959772 - 28.01.2010 года - 150000 рублей; ВЕ 6959773 - 03.02.2010 года - 260000 рублей; ВЕ 6959774 - 05.02.2010 года - 400000 рублей; ВЕ 6959775 - 08.02.2010 года - 310000 рублей; ВЖ 7517651 - 10.02.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517652 - 12.02.2010 года - 560000 рублей; ВЖ 7517653 - 16.02.2010 года - 500000 рублей; ВЖ 7517654 - 27.02.2010 года - 210000 рублей; ВЖ 7517655 - 01.03.2010 года - 500000 рублей; ВЖ 7517656 - 02.03.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517657 - 03.03.2010 года - 200000 рублей; ВЖ 7517658 - 12.03.2010 года - 490000 рублей; ВЖ 7517659 - 15.03.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517660 - 17.03.2010 года - 200000 рублей; ВЖ 7517661 - 23.03.2010 года - 200000 рублей; ВЖ 7517663 - 02.04.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517664 - 12.04.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517665 - 16.04.2010 года - 595000 рублей; ВЖ 7517666 - 22.04.2010 года - 400000 рублей; ВЖ 7517667 - 27.04.2010 года - 270000 рублей; ВЖ 7517668 - 28.04.2010 года - 600000 рублей; ВЖ 7517669 - 14.05.2010 года - 300000 рублей; ВИ 5030701 - 26.04.2010 года - 100000 рублей; ВИ 5030702 - 12.05.2010 года - 300000 рублей; ВИ 5030703 - 13.05.2010 года - 500000 рублей;

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.07.2010г., согласно которой ООО «» зарегистрировано 08.10.2007г. учредителем ФИО2. 12.01.09г. директором Общества назначен – ФИО3;

-сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитной организации, согласно которым ООО «» (ИНН №) 19.02.08г. открыло счет № <***> в Дальневосточном Банке Сбербанка РФ и данный счет был закрыт 20.05.2010г.;

- копией решения учредителя ФИО2 от 27.09.07г. , из которой следует, что ФИО2 учредил ООО «» с уставным капиталом 10000 рублей и возложил на себя исполнение полномочий директора;

- копией решения № 1/11 единственного участника ООО «» от 25.12.08г. ФИО2 , из которой следует, что ФИО2 сложил полномочия директора данного Общества и возложил обязанности директора на ФИО3 (Т.1 л.д. 60-109, 112-118, 130, 143-145, Т. 2 л.д. 100-103).

Оценив и проанализировав собранные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО4 в совершении преступления установлена и доказана полностью, и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, признательными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованными материалами уголовного дела, которые логически связаны и не противоречат друг другу, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам - не имеется.

Показания свидетелей ФИО11, ФИО10, ФИО1, ФИО2, ФИО9, данные ими на стадии предварительного расследования, суд находит достоверными, допустимыми, поскольку они последовательны, согласуются между собой и совокупностью иных доказательств.

Суд не усматривает у свидетелей оснований для оговора подсудимого, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено наличие между ними и подсудимым неприязненных отношений или иных причин для оговора подсудимого.

Анализируя показания ФИО4 данные им в ходе предварительного следствия, полученные в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает достоверными, допустимыми, поскольку они согласуются с совокупностью иных доказательств по делу, в том числе с показаниями свидетелей, материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, существенных противоречий не содержат.

Оценив заключения вышеприведенных экспертиз, суд соглашается с их выводами, поскольку у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности выводов экспертов, или их компетентности, данные выводы научно обоснованны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и в частности приведенными выше показаниями ряда свидетелей.

С учетом поведения подсудимого ФИО4 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании у суда не возникло сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 186 УК РФ – изготовление в целях сбыта поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере.

На основании исследованных выше доказательствах, судом достоверно установлено, что ФИО4 в период с 05.03.2009г. по 14.05.2010г. незаконно изготовил в целях сбыта, а затем умышленно, из корыстных побуждений сбыл поддельные ценные бумаги в валюте Российской Федерации в крупном размере, а именно чеки на общую сумму 34555 000 рублей. Преступление является оконченным. В соответствии с п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 28.04.1994г. (с изменениями от 17.04.2001г., 06.02.2007г.) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» - изготовление фальшивых ценных бумаг является оконченным преступлением, если в целях последующего сбыта была изготовлена хотя бы одна ценная бумага (чеки), независимо от того, удалось ли осуществить сбыт подделки.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО4 в силу ст. 61 УК РФ суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4 в соответствии с требованиями ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает наличие обстоятельств, смягчающих вину подсудимого ФИО4, отсутствие обстоятельств отягчающих вину подсудимого, а также характер и степень общественной опасности совершенного преступления относящегося к категории особо тяжких преступлений, характеризующегося одним из наиболее опасных преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку эти действия приобретают повышенную общественную опасность в условиях рыночной экономики и подрывают устойчивость экономической стабильности государства. Кроме того, суд учитывает данные о личности подсудимого: ФИО4 на момент совершения преступления судимости не имел, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансере не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

С учетом изложенного, в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, руководствуясь принципами справедливости, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание, связанное с его реальным отбыванием без применения положений ст. 73 УК РФ.

С учетом обстоятельств, смягчающих вину подсудимого ФИО4, отсутствие обстоятельств отягчающих вину подсудимого, суд считает возможным не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, ограничения свободы.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами уголовного наказания» от 11.01.2007 г. № 2, если в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила статьи 69 УК РФ применены быть не могут, поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам исполняются самостоятельно.

Таким образом, приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 26.01.2011 г. в отношении ФИО4 подлежит самостоятельному исполнению.

При определении вида исправительного учреждения, суд, основываясь на положениях ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ, приходит к выводу о необходимости отбывания наказания подсудимым ФИО4 связанного с лишением свободы в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч.2 ст. 97, ст.108 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора, подсудимому ФИО4 следует изменить меру пресечения на заключение под стражу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 07.03.2011 № 26-ФЗ) и назначить ему наказание в виде 1 (ОДНОГО) года 6 (ШЕСТИ) месяцев лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО4 исчислять с 23.03.2011г.

Меру пресечения в отношении ФИО4 по настоящему делу – «подписку о невыезде и надлежащем поведении» – изменить на «заключение под стражу» для обеспечения исполнения приговора, взяв ФИО4 под стражу в зале судебного заседания немедленно, а по вступлении приговора в законную силу меру пресечения - заключение под стражу – отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- банковские чеки: БМ 3144851 от 05.03.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144852 от 10.03.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144854 от 13.03.2009 года на сумму 400000 рублей; БМ 3144855 от 17.03.2009 года на сумму 55000 рублей; БМ 3144856 19.03.2009 года на сумму 300000 рублей; БМ 3144857 от 19.03.2009 года на сумму 100000 рублей; БМ 3144858 от 20.03.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144859 от 26.03.2009 года на сумму 200000 рублей; БМ 3144860 от 06.04.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144861 от 07.04.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144862 от 07.05.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144863 от 01.06.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144865 от 03.07.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144866 от 07.07.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144868 от 13.07.2009 года на сумму 110000 рублей; БМ 3144869 от 14.07.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144872 от 31.07.2009 года на сумму 295000 рублей; БМ 3144873 от 07.08.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144874 от 24.08.2009 года на сумму 500000 рублей; БМ 3144875 от 24.08.2009 года на сумму 200000 рублей; АУ 1125476 от 04.09.2009 года на сумму 400000 рублей; АУ 1125477 от 10.09.2009 года на сумму 570000 рублей; АУ 1125478 от 14.09.2009 года на сумму 290000 рублей; АУ 1125479 от 18.09.2009 года на сумму 100000 рублей; АУ 1125480 от 24.09.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125481 от 25.09.2009 года на сумму 360000 рублей; АУ 1125482 от 06.10.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125483 от 12.10.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125484 от 13.10.2009 года на сумму 600000 рублей; АУ 1125485 от 16.10.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125486 от 19.10.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125487 от 22.10.2009 года на сумму 500000 рублей; АУ 1125488 от 26.10.2009 года на сумму 450000 рублей; АУ 1125489 от 28.10.2009 года на сумму 550000 рублей; АУ 1125490 от 30.10.2009 года на сумму 505000 рублей; АУ 1125491 от 03.11.2009 года на сумму 550000 рублей; АУ 1125492 от 09.11.2009 года на сумму 270000 рублей; АУ 1125493 от 11.11.2009 года на сумму 455000 рублей; АУ 1125495 от 16.11.2009 года на сумму 205000 рублей; АУ 1125497 от 18.11.2009 года на сумму 300000 рублей; АУ 1125498 от 19.11.2009 года на сумму 245000 рублей; АУ 1125499 от 25.11.2009 года на сумму 600000 рублей; АУ 1125500 от 27.11.2009 года на сумму 500000 рублей; ВЕ 6959751 от 30.11.2009 года на сумму 500000 рублей; ВЕ 6959752 от 02.12.2009 года на сумму 590000 рублей; ВЕ 6959753 от 03.12.2009 года на сумму 235000 рублей; ВЕ 6959754 от 04.12.2009 года на сумму 330000 рублей; ВЕ 6959755 от 07.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959756 от 08.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959757 от 09.12.2009 года на сумму 400000 рублей; ВЕ 6959758 от 10.12.2009 года на сумму 500000 рублей; ВЕ 6959759 от 14.12.2009 года на сумму 200000 рублей; ВЕ 6959760 от 15.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959761 от 17.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959762 от 18.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959763 от 21.12.2009 года на сумму 270000 рублей; ВЕ 6959764 от 25.12.2009 года на сумму 110000 рублей; ВЕ 6959767 от 29.12.2009 года на сумму 465000 рублей; ВЕ 6959768 от 30.12.2009 года на сумму 600000 рублей; ВЕ 6959769 от 31.12.2009 года на сумму 100000 рублей; ВЕ 6959770 от 13.01.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЕ 6959771 от 15.01.2010 года на сумму 200000 рублей; ВЕ 6959772 от 28.01.2010 года на сумму 150000 рублей; ВЕ 6959773 от 03.02.2010 года на сумму 260000 рублей; ВЕ 6959774 от 05.02.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЕ 6959775 от 08.02.2010 года на сумму 310000 рублей; ВЖ 7517651 от 10.02.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517652 от 12.02.2010 года на сумму 560000 рублей; ВЖ 7517653 от 16.02.2010 года на сумму 500000 рублей; ВЖ 7517654 от 27.02.2010 года на сумму 210000 рублей; ВЖ 7517655 от 01.03.2010 года на сумму 500000 рублей; ВЖ 7517656 от 02.03.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517657 от 03.03.2010 года на сумму 200000 рублей; ВЖ 7517658 от 12.03.2010 года на сумму 490000 рублей; ВЖ 7517659 от 15.03.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517660 от 17.03.2010 года на сумму 200000 рублей; ВЖ 7517661 от 23.03.2010 года на сумму 200000 рублей; ВЖ 7517663 от 02.04.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517664 от 12.04.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517665 от 16.04.2010 года на сумму 595000 рублей; ВЖ 7517666 от 22.04.2010 года на сумму 400000 рублей; ВЖ 7517667 от 27.04.2010 года на сумму 270000 рублей; ВЖ 7517668 от 28.04.2010 года на сумму 600000 рублей; ВЖ 7517669 от 14.05.2010 года на сумму 300000 рублей; ВИ 5030701 от 26.04.2010 года на сумму 100000 рублей; ВИ 5030702 от 12.05.2010 года на сумму 300000 рублей; ВИ 5030703 от 13.05.2010 года на сумму 500000 рублей;

- заявление от 17.05.2010г на имя начальника ОПЕРО Дальневосточного банка Сбербанка России от директора ФИО1 о расторжении договора банковского счета - прекращение финансовой деятельности и о том, что чековая книжка использована;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати оформленная 14.02.2009г.;

- ксерокопию приказа № 2/11 от 25.12.08г. директора ООО «» ФИО1;

- ксерокопию паспорта на имя ФИО3;

- сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 27.02.10г.;

- сертификат электронного ключа владельцем, которого является ФИО3, директор ООО «» от 03.03.09г.;

- акт об уничтожении программного обеспечения от 17.05.10г.;

- распоряжение о закрытии счета ООО «» от 20.05.2010г.;

-выписку операций по лицевому счету № <***> ООО «», представленная Дальневосточным банком Сбербанка РФ;

- выписку из ЕГРЮЛ от 06.07.2010г.;

- устав ООО «»;

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «»;

- копию решения от 27.09.07г.;

- копию решения № 1/11;

- юридическое дело ООО «», изъятое в ходе выемки из дополнительного офиса № 2 ОАО «Сбербанка России» - по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле, а по требованию дополнительного офиса № 2 ОАО «Сбербанка России» юридическое дело ООО «» - вернуть.

Приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 26.01.2011г. в отношении ФИО4 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Хабаровский краевой суд через Центральный районный суд г. Хабаровска в течение десяти суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, заявив ходатайство об этом в своей кассационной жалобе в течение десяти суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии кассационного представления или кассационной жалобы, затрагивающих его интересы, а так же поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Копия верна

Председательствующий М.Н. Швырёва