Гражданский кодекс часть 1

Цюпы «данные изъяты», «данные изъяты» года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, работающим «данные изъяты», женатого, имеющего двух малолетних детей, проживающего по адресу: <адрес>, «данные изъяты», ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ);

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил покушение на хищение и хищение денежных средств в городе Новосибирске при следующих обстоятельствах:

ЭПИЗОД 1

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> (далее Министерство), расположенное по адресу: «данные изъяты», с 1994 года оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) на территории <адрес>, в разных видах оказания поддержки.

В рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы» (далее программа), утвержденной постановлением <адрес> от 19.08.2011г. №-П «Об утверждении государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы», Министерство оказывает финансовую поддержку СМиСП, в том числе, в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта, при выполнении условий, указанных в данной государственной программе <адрес>, а именно: отсутствие задолженностей по налоговым и инымобязательным платежам в бюджеты всех уровней, прохождение краткосрочного обучения бизнес - планированию. Кроме того, получатели должны быть вновь зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность менее одного года с момента государственной регистрации. Согласно Приложения № к порядку оказания финансовой поддержки СМиСП к государственной программе <адрес>, получателям финансовой поддержки предоставляются субсидии в размере 50% от общих затрат по бизнес-плану предпринимательского проекта, но не более 300000 рублей. Субсидии выплачиваются по предъявлении СМиСП платежных документов, подтверждающих произведенные затраты.

В период до ДД.ММ.ГГГГ (точная дата и место в ходе предварительного следствия не установлены), у ФИО2 и неустановленного лица, которому были достоверно известны порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), и основные условия, необходимые для получения финансовой поддержки в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением <адрес> от 19.08.2011г. №-П «Об утверждении государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы», из корыстных побуждений с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В период до ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена) ФИО2 и неустановленное лицо, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Способом совершения преступления, ФИО2 и неустановленное лицо выбрали хищение бюджетных денежных средств при оказании финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012 – 2016годы», утвержденной постановлением <адрес> от 19.08.2011г. №-П, с использованием документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах юридического лица на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта юридического лица.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, ФИО2 и неустановленное лицо распределили между собой роли, согласно которых, ФИО2 должен был зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, открыть расчетный счет в банке, подготовить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии трудовых ресурсов, подготовить фиктивные договоры купли – продажи оборудования для оперативной полиграфии, а так же предоставить неустановленному лицу необходимую информацию о таком оборудовании для подготовки фиктивных документов, подтверждающих затраты юридического лица, о трудовых ресурсах, об арендованном помещении. Неустановленное лицо, должно было подготовить фиктивные документы, подтверждающие затраты, а так же иные документы, необходимые для обращения в Министерство для получения финансовой поддержки.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение единого умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, ФИО2, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием полиграфических услуг с использованием оборудования для оперативной полиграфии, зарегистрировал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (идентификационный номер налогоплательщика «данные изъяты»).

ДД.ММ.ГГГГФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, для создания видимости осуществления предпринимательской деятельности с использованием оборудования для оперативной полиграфии, действуя от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» заключил с «данные изъяты» в лице директора «данные изъяты» договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: «данные изъяты», однако, условия данного договора не исполнил. Арендные платежи не вносил.

В период до ДД.ММ.ГГГГФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, согласно распределенным ролям, предоставил неустановленному лицу информацию о зарегистрированной организации, об оборудовании, трудовых ресурсах, а так же о якобы арендованном помещении, которую планировалось указать в документах, необходимых для предоставления в Министерство для рассмотрения заявки на оказание финансовой поддержки.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, во исполнение единого умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, в крупном размере, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, подготовило документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, необходимые для подачи заявки на оказание финансовой поддержки и получения субсидии, в том числе: резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) и бизнес – план предпринимательского проекта, содержащие недостоверные сведения о намерении «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере оказания полиграфических услуг с использованием оборудования, а так же о намерении приобрести такое оборудование, а именно: печатную машину Konica Minolta 224, стоимостью 258700 рублей, резак гильотинный BW-450V7, стоимостью 98750 рублей, рулонный ламинатор BW-F350, стоимостью 87900 рублей, ламинатор пакетный PDA3-450 CN (А3), стоимостью 65300 рублей, профессиональный многофункциональный обрезчик углов AD-1, стоимостью 52100 рублей, машину переплетную TD-200, стоимостью 45800 рублей, о намерении заключить трудовые договоры с «данные изъяты»., «данные изъяты»., «данные изъяты»об аренде помещения, расположенного по адресу: «данные изъяты»; фиктивный сертификат «данные изъяты», согласно которого Цюпа «данные изъяты» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошел курс «Оптимизация бизнес процессов. Повышение эффективности бизнеса. Бизнес – планирование» в объеме 96 часов, а так же заявку на оказание финансовой поддержки и передало ФИО2 для предоставления в Министерство для получения финансовой поддержки. ФИО2, подготовленные неустановленным лицом документы подписал от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», копии заверил своей подписью и печатью «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя целенаправленно и согласованно с неустановленным лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации своего преступного умысла, согласно отведенной ему роли, для получения в дальнейшем денежных средств в рамках указанной государственной программы, открыл расчетный счет № «данные изъяты» в ДО «Магистральный» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа – банк», расположенном по адресу: г. «данные изъяты», реквизиты которого предоставил неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании заявки руководителя «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 и полученных в соответствии с приложением к порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы» документов, а так же, в связи с выполнением «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» условий оказания финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) дали заключение о возможности оказания ему финансовой поддержки в указанной форме при условии успешной защиты бизнес – проекта и предъявлении СМП платежных документов, подтверждающих произведенные затраты, разъяснив при этом, что затраты по бизнес – плану, подлежащие возмещению в соответствии с указанной формой поддержки составляют 608550 рублей на приобретение производственного оборудования. Расчетная величина субсидии составляет 304275 рублей. Предельная величина субсидии составляет 300000 рублей.

В период до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, согласно распределенным ролям, на заседании комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Министерства, расположенного по адресу: «данные изъяты» выступил с защитой бизнес-плана предпринимательского проекта по созданию полиграфического производства, сообщив членам комиссии заведомо ложные и недостоверные сведения о заключении договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» с «данные изъяты» для размещения полиграфического производства, приобретении печатной машины Konica Minolta 224, машины переплетной TD-200, резака гильотинного BW-450V7, рулонного ламинатора BW-F350, ламинатора пакетного PDA3-450 CN (А3), профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1, о подборе трудового персонала, а именно: «данные изъяты»«данные изъяты»., «данные изъяты»., для осуществления полиграфической деятельности, тем самым ввел в заблуждение членов комиссии Министерства относительно намерения осуществлять предпринимательскую деятельность с использованием оборудования для оперативной полиграфии, наличии производственных и трудовых ресурсов для реализации бизнес-плана.

По результатам заседания комиссии от ДД.ММ.ГГГГФИО2 не набрал нужного количества баллов оценки бизнес – плана предпринимательского проекта, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Министерство отказало в оказании финансовой поддержке директору «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», таким образом, ФИО2 и неустановленным лицом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

ЭПИЗОД 2

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> (далее Департамент) оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее СМиСП) на территории <адрес>, в разных видах оказания поддержки.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы»» (далее программа), утвержденной постановлением мэрии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы», Департамент оказывает финансовую поддержку СМиСП, в том числе, предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, при выполнении условий, указанных в данной ведомственной программе <адрес>, а именно: гранты предоставляются после прохождения претендентом краткосрочного обучения, к компенсации принимаются затраты, понесенные в течение одного года до момента подачи конкурсной заявки и обоснованные в бизнес – плане предпринимательского проекта. Кроме того, получатели должны быть вновь зарегистрированными и действующие менее одного года. Получателям финансовой поддержки предоставляются субсидии в размере 70% расходов субъекта малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности, но не более 300000 рублей. Финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, понесенных СМиСП при осуществлении им предпринимательской деятельности.

В период до ДД.ММ.ГГГГ (точная дата в ходе предварительного следствия не установлена) у ФИО2 и неустановленного лица, которому были достоверно известны порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес>, в виде предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, и основные условия, необходимые для получения финансовой поддержки в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы» из корыстных побуждений, с целью личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В период до ДД.ММ.ГГГГ (точная дата и место в ходе предварительного следствия не установлены) ФИО2 и неустановленное лицо, вступили в предварительный преступный сговор между собой, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Способом совершения преступления, ФИО2 и неустановленное лицо выбрали хищение бюджетных денежных средств при оказании финансовой поддержки в виде предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы», с использованием документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о затратах юридического лица при осуществлении им предпринимательской деятельности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, ФИО2 и неустановленное лицо распределили между собой роли, согласно которых, ФИО2 должен был подготовить документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о наличии трудовых ресурсов, подготовить фиктивные документы, подтверждающие якобы приобретение заранее зарегистрированным «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» оборудования для оперативной полиграфии, а неустановленное лицо должно было подготовить фиктивные документы подтверждающие затраты, а так же иные документы, необходимые для обращения в Департамент для получения финансовой поддержки.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО2, в период до ДД.ММ.ГГГГ зная, что в соответствии с порядком и условиями оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес>, финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, понесенных СМиСП при осуществлении предпринимательской деятельности, к компенсации принимаются затраты, понесенные в течение одного года до момента подачи конкурсной заявки и обоснованные в бизнес – плане предпринимательского проекта, согласно заранее распределенным ролям, находясь по адресу: <адрес>, изготовил фиктивные документы, а именно: договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора «данные изъяты» о приобретении оборудования: печатной машины Konica Minolta 224, стоимостью 258700 рублей, машины переплетной TD-200, стоимостью 45800 рублей; акт сдачи-приемки к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 и «данные изъяты» в лице директора «данные изъяты» о приобретении оборудования: резака гильотинного BW-450V7, стоимостью 98 750 рублей, рулонного ламинатора BW-F350, стоимостью 87900 рублей, ламинатора пакетного PDA3-450 CN (А3), стоимостью 65300 рублей, профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1, стоимостью 52100 рублей. Кроме того, ФИО2, с целью придания своим действиям законный вид, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел перечисления с расчетного счета № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на расчетный счет № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», открытый в Сибирском банке Сбербанка России, денежных средств на общую сумму 304500 рублей, указав в назначении платежа «оплата за оборудование», а так же в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвел перечисления с расчетного счета № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на расчетный счет № «данные изъяты» «данные изъяты», открытый в Сибирском банке Сбербанка России, денежных средств на общую сумму 304050 рублей, указав в назначении платежа «оплата за оборудование», которые в последствии ему были возвращены, путем перечисления на расчетный счет № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» якобы от контрагентов, а так же изготовил фиктивные документы, свидетельствующие о наличии трудовых ресурсов, а именно: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 принимает на должность дизайнера «данные изъяты», трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 принимает на должность менеджера по продажам «данные изъяты», трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 принимает на должность печатника – сборщика данные изъяты, в которых расписался от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», а так же, не ставя в известность о своих преступных намерениях «данные изъяты»., с его согласия получил фотографии указанного выше оборудования.

Неустановленное лицо, в период до ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию совместного умысла, направленного на хищение денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, согласно распределенным ролям, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах на основании данных, заранее предоставленных ФИО2 подготовило документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, необходимые для подачи заявки на участие в конкурсе на оказании финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес>, а именно: резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) и бизнес – план полиграфического объединения «Айрис», содержащие недостоверные сведения о намерении «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере оказания полиграфических услуг с использованием приобретенного оборудования, а именно: печатной машины Konica Minolta 224, резака гильотинного BW-450V7, рулонного ламинатора BW-F350, ламинатора пакетного PDA3-450 CN (А3), профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1, машины переплетной TD-200, о наличии сотрудников: дизайнера «данные изъяты»., печатника – сборщика «данные изъяты»., менеджера продаж «данные изъяты»об аренде помещения, расположенного по адресу: «данные изъяты»; фиктивный сертификат «данные изъяты», согласно которого Цюпа «данные изъяты» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прошел курс «Оптимизация бизнес процессов. Повышение эффективности бизнеса. Бизнес – планирование» в объеме 96 часов, а так же фиктивные документы, подтверждающие понесенные «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» затраты, а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304050 рублей, согласно которого получателем является «данные изъяты», плательщиком является «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием оборудования якобы приобретенного «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» у «данные изъяты», а именно: резака гильотинного BW-450V7, стоимостью 98 750 рублей, рулонного ламинатора BW-F350, стоимостью 87900 рублей, ламинатора пакетного PDA3-450 CN (А3), стоимостью 65300 рублей, профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1, стоимостью 52100 рублей; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304500 рублей, согласно которого получателем является «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», плательщиком является «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»; счет – фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием оборудования якобы приобретенного «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» у «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», а именно: печатной машины Konica Minolta 224, стоимостью 258700 рублей, машины переплетной TD-200, стоимостью 45800 рублей, а всего на общую сумму 608550 рублей, а так же заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес> и передало ФИО2 для предоставления в Департамент, для получения финансовой поддержки. ФИО2, подготовленные неустановленным лицом документы подписал от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», копии заверил своей подписью и печатью организации.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГФИО2 действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, согласно распределенным ролям, заранее подготовленные заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес>, копии фиктивных документов, а именно: договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акта сдачи-приемки к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, сертификата «данные изъяты», счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304050 рублей, счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304500 рублей, счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) и бизнес – план полиграфического объединения «Айрис», копии договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акта приемки- передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а так же копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, паспорта, заверенные подписью директора и печатью «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», а так же фотографии оборудования представил в Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства мэрии <адрес> промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, расположенный по адресу: «данные изъяты».

ДД.ММ.ГГГГ начальник Департамента, не подозревая о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании рекомендации конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных заявок на оказание финансовой поддержки, согласно порядка оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес>, издал приказ об оказании финансовой поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в размере 300000 рублей.

В виду не установления обстоятельств, препятствующих оказанию финансовой поддержки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа начальника Департамента, между Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> в лице начальника департамента «данные изъяты», с одной стороны, и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 с другой стороны, заключен договор о финансовой поддержке СМиСП №, согласно которого департамент предоставляет получателю финансовую поддержку в виде грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в размере 300000 рублей в целях возмещения части затрат на реализацию проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя).

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным договором № Департамент через Государственный расчетно-кассовый центр Главного Управления Банка России по <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» денежные средства в сумме 300000 рублей, которые поступили ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», открытый в ДО «Магистральный» филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа – Банк», расположенном по адресу: г. «данные изъяты».

Похищенными денежными средствами в сумме 300000 рублей, принадлежащими Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, поступившими на расчетный счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», ФИО2 и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в предъявленном обвинении полностью признал, раскаялся, показания давать отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии.

Из исследованных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 в следует, что в 2012 году было создано «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в котором он занимал должность коммерческого директора. Основной вид деятельности – купля – продажи мебели. С июня 2014 года он неофициально стал работать с «данные изъяты», директором которого являлся «данные изъяты». Основной вид деятельности данной организации: оказание рекламных услуг и оперативной полиграфии. Работая в данной фирме, у него был круг клиентов, он занимался организацией продаж. В этот период времени, он решил создать свою фирму для осуществления деятельности, связанной с оказанием полиграфических услуг. От случайных знакомых он получил информацию о том, что ранее не знакомая женщина по имени «данные изъяты», возможно поможет в начале осуществления деятельности. Данное предложение его заинтересовало и он встретился с данной женщиной. При встрече «данные изъяты» пояснила, что оказывает консультативные услуги для получения субсидии на ведение бизнеса. При этом она стала интересоваться, чем он занимается, есть ли у него зарегистрированная на его имя организация и другими вопросами. Он пояснил, что планирует открыть фирму для осуществления деятельности, связанной с оказанием полиграфических услуг. После этого, «данные изъяты» пояснила, что может оказать содействие в получении субсидии на развитие бизнеса. При этом так же сказала, что размер субсидии будет составлять 300000 рублей, что она выдается на развитие бизнеса. Кроме того, пояснила, что ему необходимо зарегистрировать юридическое лицо, открыть расчетный счет в банке, а так же рассказала об условиях получения субсидии. Данное предложение его заинтересовало и он согласился. За оказанные услуги эта женщина попросила вознаграждение в сумме 100000 рублей, только при положительном результате, то есть в случае одобрения и получения субсидии. В дальнейшем, «данные изъяты» сказала, что она подготовит бизнес-план, резюме бизнес-плана, свидетельство о прохождении им бизнес – курсов, а так же документы о приобретении его фирмой печатного оборудования, а так же другие документы. А ему необходимо будет подготовить договор аренды помещения, трудовые договоры о трудоустройстве в его фирму работников, а так же договоры о приобретении печатного оборудования, и сделать фотографии печатного оборудования. В период общения с данной женщиной, он предложил ей указать в документах, свидетельствующих о приобретении оборудования, то, которое он ранее видел у «данные изъяты»а в «данные изъяты» а именно: печатную машину Konica Minolta 224, машину переплетную TD-200, резак гильотинный BW-450V7, рулонный ламинатор BW-F350, ламинатор пакетный PDA3-450 CN, профессиональный многофункциональный обрезчик углов AD-1, при этом он передал ей название данного оборудования. В октябре 2014 года он зарегистрировал «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», основным видом деятельного которого являлось «оказание полиграфических услуг». В банке «Альфа – Банке» открыл расчетный счет, получил пароль для работы в системе «банк – клиент». Все реквизиты и название фирмы он передал в дальнейшем «данные изъяты». Таким образом, в этот период времени он занялся подготовкой документов для предоставления в учреждение для получения субсидии. Сам лично дома, он изготовил трудовые договоры, договоры купли – продажи товара. Покупателем выступало «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в его лице, а продавцом выступало «данные изъяты», «данные изъяты». В договорах указал печатное оборудование на сумму около 300000 рублей в каждом. При этом, реквизиты и названия фирм – продавцов, суммы печатного оборудования ему передавала «данные изъяты», которая при встрече еще пояснила, что в документах надо показать приобретение оборудования примерно на 600000 рублей. Кроме того, «данные изъяты» так же пояснила, что для создания видимости реальной оплаты за оборудования необходимо перечислить денежные средства на счета указанных фирм. Таким образом, он с расчетного счета «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» перечислил в счет оплаты за якобы приобретенное его организацией оборудование денежные средства на счета «данные изъяты» и «данные изъяты», которые в последствии, так же в октябре 2014 года ему вернулись обратно на расчетный счет организации от якобы контрагента «данные изъяты». На самом деле с данной организацией он не работал, финансово – хозяйственных отношений с ней не было. Таким же образом, он подготовил три трудовых договора. Один был заключен между «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в его лице с «данные изъяты». Второй был заключен между «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в его лице и «данные изъяты». и третий договор был заключен между «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в его лице и «данные изъяты». При этом, реально трудовые договоры с указанными лицами, он как директор данной организации, не заключал. Кроме того, он как директор «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» заключил договор аренды с «данные изъяты» в лице директора данные изъяты, об аренде помещения, расположенного по адресу: г. «данные изъяты», однако в дальнейшем данный договор исполнен не был. Данная организация по указанному адресу не находилась, арендную плату не вносил. Кроме того, осенью 2014 года он сам лично в офисе «данные изъяты» сфотографировал печатное оборудование, которое впоследствии и было указано в документах, подготовленных им и Ольгой. После этого, подготовленные им документы, фотографии он передал «данные изъяты» для проверки, которая позднее, передала ему полностью собранный пакет документов, а именно: договоры, которые были подготовлены им, но уже подписаны с другой стороны, а так же бизнес план полиграфического объединения «Айрис», резюме бизнес плана, свидетельство о прохождении бизнес – курсов, а так же документы о приобретении фирмой печатного оборудования, а именно: счета – фактуры, счета, товарные накладные, платежные документы, а так же заявку на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержке. Подготовленные документы он подписал лично от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». С оригиналов документов снял копии, заверил их своей подписью и печатью организации. В дальнейшем, в ноябре 2014 года собранный пакет документов он отнес в Комитет по поддержке малого и среднего предпринимательства, расположенный по адресу: «данные изъяты». При этом, он понимал, что фактически организация никаких затрат не несла, оборудование, указанное в данных документах, он как директор данной организации не приобретал, деятельность, связанную с оказанием полиграфических услуг с использованием указанного оборудования не осуществлял, людей перечисленных выше не трудоустраивал. В декабре 2014 года ему позвонили из Комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства и пояснили, что его заявка одобрена, и ему будет оказана финансовая поддержка, для чего попросили прийти на Ленина, 50. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Комитете по поддержке малого и среднего предпринимательства, где с ним был заключен договор о финансовой поддержке. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», были перечислены денежные средства в сумме 300000 рублей. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды, в том числе 100000 рублей он передал при очередной встрече «данные изъяты» за оказанные услуги. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Он понимал, что получает субсидию незаконно. На момент предоставления документов, они не отражали действительное положение в организации, оборудование он не приобретал, затраты общество не понесло как на момент подачи документов, так и в последствии (т. 3 л.д. 87-91);

Кроме признательных показаний самого ФИО2, его виновность в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается, показаниями представителей потерпевшего, свидетелей по делу, иными исследованными письменными материалами дела и вещественными доказательствами:

По первому эпизоду:

Согласно исследованных с согласия сторон показаний представителя потерпевшей «данные изъяты» она работает в должности консультанта отдела развития малого и среднего предпринимательства управления промышленности и предпринимательства Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> (далее по тексту Министерство). На основании выданной ДД.ММ.ГГГГ доверенности уполномочена представлять интересы Министерства. Программы поддержки малого и среднего предпринимательства (далее МиСП) на территории <адрес> действуют с 1994г. (в разных видах оказания поддержки). Финансовая поддержка СМиСП осуществляется в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением <адрес> от 19.08.2011г. №-П, в том числе, в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта. Суть поддержки заключается в возмещении 50% затрат, связанных с реализацией бизнес-плана, но не более 300000 рублей. Получателями поддержки являются СМП, осуществляющие основной вид деятельности, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности по видам деятельности, установленным государственной программой; индивидуальные предприниматели, являющиеся членами многодетных семей; крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные членами многодетных семей; СМП, более 50% среднесписочной численности работников которых, составляют инвалиды, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%. Получателями должны быть выполнены условия, а именно: быть зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность на территории <адрес>; быть вновь зарегистрированными и (или) осуществлять свою деятельность менее одного года; предоставить полный комплект документов в соответствии с приложением к государственной программе. Также основным условием для оказания данного вида поддержки является документальное подтверждение о понесенных данной организацией затратах. Заявки представляются претендентами на получение поддержки в отдел развития малого бизнеса и предпринимательства, с приложенными документами. Заявки подаются лично, либо по доверенности. Рассмотрение заявок осуществлялось на заседаниях комиссии с участием заявителя, который рассказывает о своем проекте, отвечает на вопросы членов комиссии. Затем члены комиссии оценивают бизнес-план с проставлением баллов. При положительной защите бизнес – плана с субъектом малого и среднего предпринимательства заключается договор о предоставлении субсидии. Субсидии предоставляются только после подтверждения затрат. То есть, в случае, если бы было достоверно установлено, что участник предоставил недостоверные документы, подтверждающие затраты на реализацию бизнес-плана, то такому участнику субсидия не была бы представлена. ДД.ММ.ГГГГ в Министерство, по адресу: «данные изъяты» была предоставлена заявка от имени директора «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта с прилагающимися к ней документами в соответствии с государственной программой. Данные документы были заверены печатью «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и подписью директора данной организацией. Согласно предоставленных документов, директор данной организации планировал печать и реализацию журнала «Новоселье», производство и реализацию полиграфической продукции. Кроме того, ФИО2 в бизнес – плане было отражено, что для осуществления данного вида деятельности он планировал приобрести печатную машину Konica Minolta 224, машину переплетную TD-200, резак гильотинный BW-450V7, рулонный ламинатор BW-F350, ламинатор пакетный PDA3-450 CN, профессиональный многофункциональный обрезчик углов AD-1, на общую сумму 608550 рублей. Кроме того, ФИО2 в данных документах были указаны сотрудники его организации: «данные изъяты», данные изъяты, «данные изъяты» При получении указанных документов, ею лично ФИО2 была выдана расписка о получении документов, в которой последний, своей подписью подтвердил достоверность предоставленных документов. Она с уверенностью пояснила, что указанные документы приносил именно ФИО2, так как ей визуально знаком молодой человек на копии паспорта, предоставленной среди указанных документов, кроме того, среди предоставленных документов отсутствовала доверенность, соответственно данные документы мог предоставить только сам заявитель. Представленные документы были изучены специалистом Министерства, после чего им дано положительное заключение по заявке «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» о допуске на рассмотрении комиссии, и о возможности предоставлении субсидии в сумме 300000 рублей. После подготовки заключения о возможности оказания данной финансовой поддержки руководитель организации (в данном случае ФИО2) приглашается на заседание комиссии по развитию малого и среднего предпринимательств, где защищает представленный бизнес план. В связи с тем, что доверенности о представлении интересов ФИО2 в документах нет, то соответственно бизнес – план мог защищать только сам директор данной организации, то есть ФИО2 По результатам заседания комиссии от ДД.ММ.ГГГГФИО2 не набрал нужного количества баллов оценки бизнес – плана предпринимательского проекта, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ Министерство отказало в оказании финансовой поддержке директору «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». В случае, принятого комиссией положительно решения о финансировании данного проекта, в случае предоставления директором данной организации, платежных документов, подтверждающих приобретение указанного оборудования, и в случае установления факта подложности данных документов, Министерству был бы причинен материальный ущерб (т. 3 л.д. 179-183);

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего «данные изъяты» были изъяты документы: заявка на оказание финансовой поддержки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата, копии паспорта ФИО2, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, резюме бизнес – плана, бизнес – план, справки об отсутствии задолженности в налоговом органе, в фонде социального страхования, в пенсионном фонде, выписки из ЕГРЮЛ, расписки в получении документов на оказание финансовой поддержки, заключение по заявке руководителя «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», уведомление об отправке решения комиссии, письма от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО2 о результатах конкурса (т. 3 л.д. 198-199);

Из протокола осмотра документов, изъятых у представителя потерпевшего Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес> «данные изъяты» в ходе производства выемки, были осмотрены заявка на оказание финансовой поддержки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от ДД.ММ.ГГГГ, копии сертификата, копии паспорта ФИО2, копии свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе, копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, резюме бизнес – плана, бизнес – план, справки об отсутствии задолженности в налоговом органе, в фонде социального страхования, в пенсионном фонде, выписки из ЕГРЮЛ, расписки в получении документов на оказание финансовой поддержки, заключение по заявке руководителя «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», уведомление об отправке решения комиссии, письма от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО2 о результатах конкурса - признанных вещественными доказательствами (т.3 л.д. 260-265, т. 4 л.д.53-55)

Из письма Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ следует, что руководитель «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 обращался в Минпромторг НСО с заявкой и приложением необходимых документов для участия в конкурсе на предоставление финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя) и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) ДД.ММ.ГГГГ в рамках реализации государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы». По результатам заседания комиссии от ДД.ММ.ГГГГ заявитель не набрал нужного количества баллов оценки бизнес – плана предпринимательского проекта (т. 2 л.д. 98);

Согласно протокола заседания комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства № от ДД.ММ.ГГГГ, «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», реализующее предпринимательский проект по созданию полиграфического производства набрало средний балл 15,14 (т. 2 л.д.135-139);

По второму эпизоду:

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего «данные изъяты» пояснила, что она работает в должности консультанта-юриста организационно контрольного отдела департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> с ДД.ММ.ГГГГг. в ее обязанности входит – юридическое сопровождение деятельности департамента, анализ договоров, разрешение возникающих юридических вопросов по муниципальной поддержки и т.д. Департамент был ответственным за реализацию программы «Развитие и поддержки малого с среднего предпринимательства <адрес> на 2014-3016г.г.», являлся главным распорядителем бюджетных средств, они оказывали муниципальную поддержку предпринимательства, выдавала гранды, субсидии, на основании результатов проведенных конкурсов. В настоящее время указанная программа уже не действует. Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета города, преимущественно, области, по итогам результатов конкурса прописывалось, за счет каких именно средств будет осуществляться финансирование. Организация «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ей не знакома, знает она о ней только из документов, в соответствии с которыми следует, что указанной организации на основании вышеуказанной программы оказывалась финансовая поддержка в октябре 2014г. – в установленном порядке объявлялся конкурс, подавались заявки, с подтверждением и обоснованием понесенных затрат (например, затраты на приобретение оборудования для осуществления какой-либо деятельности), документы по мере возможности проверяются, и 09.12.2014г. была оказана соответствующая финансовая поддержка по результатам конкурса, от «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» были подтверждены затраты на 608550 рублей, была выделена финансовая поддержка на сумму 300000 рублей, т.к. по условиям программы оказывается поддержка частично по понесенным затратам. Цель оказания поддержки в данном случае по «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», как начинающему субъекту малого предпринимательству. Впоследствии осуществляется контроль за выделенной финансовой поддержкой – предоставляется бухгалтерская отчетность, справки, поэтому никаких вопросов на этом этапе также не возникло. Впоследствии каждый год сотрудники полиции проверяют организации, которым оказывалась финансовая поддержка, выявляются факты нарушений, это не единственный случай. В данном случае они являются потерпевшими, им был причинен ущерб от действий ФИО2, который незаконно получил от них денежные средства, путем предоставления заведомо ложных сведений по «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» о понесенных ими затратах. В настоящее время ущерб был частично возмещен на сумму 100000 рублей, имеется платежное поручение от 04.04.2016г. от ФИО2 «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» на счет Департамента, где было указано - возврат неправомерно полученной субсидии по договору от ДД.ММ.ГГГГ№, поэтому в настоящее время имеются исковые требования на сумму 200000 рублей.

Из исследованных с согласия сторон показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что в 2014 году к ней обратилась ее знакомая «данные изъяты» с просьбой зарегистрировать на ее имя организацию для осуществления предпринимательской деятельности. Таким образом, в 2014 году на ее имя было зарегистрировано «данные изъяты». В какой налоговой инспекции стояло общество на учете, она не знает. Оформлением она не занималась. Она, по просьбе знакомой открыла два расчетных счета в Сбербанке на «данные изъяты», и в банке «ВТБ» на ул. «данные изъяты». После регистрации организации, открытия счетов она никаких документов не забирала себе. Деятельность как директор «данные изъяты» не осуществляла. По поводу, предъявленных в ходе допроса для обозрения копий документов, а именно: счет – фактуры №, товарной накладной №, счета № «данные изъяты», свидетельствующие о реализации печатного оборудования «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» пояснила, что данные документы она не подписывала. Деятельность как директор «данные изъяты» не осуществляла, соответственно не вела хозяйственную деятельность. Расчетными счетами не пользовалась, денежные средства не перечисляла. «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», ФИО2 ей не знакомы (т. 3 л.д. 60-61);

Согласно исследованных с согласия сторон показаний свидетеля «данные изъяты» примерно в 2011-2012 году он встретился с ранее не знакомым ему «данные изъяты», который должен был предложить ему работу. При встрече, «данные изъяты» объяснил, что на его имя необходимо зарегистрировать три организации и открыть расчетные счета. «данные изъяты» озвучил, что за оказанные услуги он будет платить ежемесячно 4000 рублей. Он, так как нуждался в деньгах, согласился на предложение «данные изъяты». Таким образом, он, по просьбе «данные изъяты»а, на свое имя зарегистрировал фирмы, в том числе «данные изъяты», открыл расчетные счета. После регистрации, открытия счетов, все документы, пароли он передавал «данные изъяты»у. Таким образом, к фактическому осуществлению деятельности указанных организаций он никакого отношения не имеет. Кроме документов, связанных с регистрацией, открытием счетов, он ничего не подписывал. Как директор деятельность не вел, расчетными счетами не пользовался. По поводу предъявленных в ходе допроса документов «данные изъяты», а именно: договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет- фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, счета № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что данные документы он никогда ранее не видел, не подписывал. Организация «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», директор ФИО2 ему не знакомы. Никакого оборудования, он, как директор «данные изъяты», не продавал (т. 3 л.д. 75-77);

Из исследованных с согласия сторон показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что «данные изъяты» ИНН «данные изъяты» ему не знакомо. Основной вид деятельности данной организации ему не известен. Он не является директором в данной организации. При каких обстоятельствах было зарегистрировано данное общество на его имя ему не известно. «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и директор данной организации ФИО2 ему не знакомы (т. 4 л.д. 21-23);

Виновность подсудимого ФИО2 по данному эпизоду так же подтверждается:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в Департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, изъяты документы: заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), текст в форме таблицы, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи – приемки к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта <...> УВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, бизнес – план «Полиграфическое объединение «АЙРИС», копия сертификата серия 011 №, фотографии печатного оборудования (т.1 л.д.92-95);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе осмотра в Департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>: заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), текст в форме таблицы, копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи – приемки к договору купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта <...> УВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, бизнес – план «Полиграфическое объединение «АЙРИС», копия сертификата серия 011 №, фотографии печатного оборудования – признанных вещественными доказательствами (т.1 л.д. 96-196, т.2 л.д.238-240, т. 4 л.д.53-55);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего «данные изъяты» договора о финансовой поддержке СМиСП № от 0ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 233-234);

- протоколом осмотра документов, изъятых у представителя потерпевшего Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> «данные изъяты» в ходе производства выемки: договора о финансовой поддержке СМиСП № от ДД.ММ.ГГГГ - признанных вещественными доказательствами (т.2 л.д. 235-240, т. 4 л.д.53-55);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у подозреваемого ФИО2 документов: договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи – приемки к договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 123-124);

- протоколом осмотра документов, изъятых у подозреваемого ФИО2 в ходе производства выемки: договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; акта сдачи – приемки к договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; счета № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ -признанных вещественными доказательствами (т.3 л.д. 125-137, 263-265, т. 4 л.д.53-55);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ группы по обслуживанию территории отдела полиции № «Октябрьский» ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>, согласно которому: рукописные записи и подписи от имени ФИО2 в заявке на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), «А.А. ЦюпаДД.ММ.ГГГГ Документы сдал» на листе с текстом в форме таблицы «наименование документа», «Копия верна А.А. Цюпа» в копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии акта сдачи – приемки к договору купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; «Копия верна А.А. Цюпа» в копии договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии счета № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; в копии договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; в копии акта приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ; в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с «данные изъяты»; в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с «данные изъяты».; в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с «данные изъяты».; в строке «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» АА Цюпа в договоре о финансовой поддержке СМиСП № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2 (т.3 л.д.114-118);

- сведениями о движении денежных средств по расчетному счету № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», содержащихся на CD-диске, предоставленных АО «Альфа – Банк» с письмом №.2/8428 от ДД.ММ.ГГГГ и выпиской движения денежных средств по счету № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», предоставленная АО «Альфа – Банк» с письмом №.2/8428 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, в строках имеется информация, в том числе:

· 21.10.14г. перечислено 96 000,0 рублей на расчетный счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» с назначением платежа «оплата за оборудование «печатная машина Konika Minolta 224»; 23.10.14г. перечислено 109 000,0 рублей на расчетный счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» с назначением платежа «оплата за оборудование «печатная машина Konika Minolta 224»; 27.10.14г. перечислено 52 100,0 рублей на расчетный счет «данные изъяты» с назначением платежа «оплата за оборудование «профессиональный многофункциональный обрезчик углов AD-1»; 27.10.14г. перечислено 99 500,0 рублей на расчетный счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» с назначением платежа «оплата за оборудование «печатная машина Konika Minolta 224, машина переплетная ТD-200».

· 28.10.14г. поступило 51 320,0 рублей с расчетного счета «данные изъяты» с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»; 28.10.14г. поступило 98007,5 рублей с расчетного счета «данные изъяты» с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»;

· 29.10.14г. перечислено 153 200,0 рублей на расчетный счет «данные изъяты» с назначением платежа «оплата за оборудование «рулонный ламинатор BW-F350, ламинатор пакетный PDA3-450 CN (A3)».

· 30.10.14г. поступило 150 902,0 рублей с расчетного счета «данные изъяты» с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар»; 31.10.14г. перечислено 98 750,0 рублей на расчетный счет «данные изъяты» с назначением платежа «оплата за оборудование «Резак гильотинный BW-450V7»; 05.11.14г. поступило 97270,0 рублей с расчетного счета «данные изъяты» с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар».

· 15.12.14г. поступило 300 000,0 рублей с назначением платежа «финансовая поддержка в виде грантов в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, договор № от 09.12.14»;

· 22.12.2014г. перечислено на счет № «данные изъяты», открытый на имя Цюпы ФИО2 95000,0 рублей с основанием «возврат займа учредителя»;

· 22.12.2014г. перечислено на счет № «данные изъяты», открытый на имя Цюпы ФИО2 100 000,0 рублей с основанием «выдача в подотчет ФИО2». (т. 1 л.д. 218-226);

- копией карточки с образцами подписей и оттиска печати «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», предоставленная АО «Альфа – Банк» с письмом №.2/8428 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой владельцем счета является ФИО2 (т.1 л.д. 241);

- копиями писем: «данные изъяты»., на основании которых между ними и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в 2014-2015г.г. договоры на реализацию журнала «Новоселье» не заключались (т.1 л.д. 250,252,254, 256, 258);

- копией листа из журнала регистрации заявок, предоставленная Департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес> письмом № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГФИО2 сдал документы «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (т.2 л.д. 39);

- копия выписки из приказа Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства №-од от ДД.ММ.ГГГГ, об оказании финансовой поддержки в форме предоставления грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в размере 300000 рублей (т.2 л.д. 90);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого УФК по <адрес> перечислило 300000 на расчетный счет № «данные изъяты» «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» с назначением платежа «финансовая поддержка в виде грантов в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства, договор № от 09.12.2014» (т.2 л.д. 91),

- письмом Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Департамент просит разобраться по факту хищения бюджетных денежных средств директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (т. 2 л.д. 42); другими материалами дела.

По первому и второму эпизодам виновность ФИО2 подтверждается также:

Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» до ДД.ММ.ГГГГ он работал в Департаменте промышленности, инновации и предпринимательства Мэрии <адрес> (далее по тексту Департамент) в должности главного специалиста Комитета по поддержке малого и среднего предпринимательства Мэрии <адрес>. Департамент является ответственным исполнителем ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы»». Указанная программа утверждена постановлением мэрии <адрес>№ от 25.12.2013г. Целью программы, в том числе, является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства <адрес>. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города, области, за счет средств Федерального бюджета. Денежные средства для оказания финансовой поддержки поступают на лицевой счет Департамента в Управление федерального казначейства по <адрес>. Распорядителем денежных средств является Департамент в пределах доведенных бюджетных ассигнований. По поводу оказания финансовой поддержки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» пояснил, что указанная поддержка была оказана в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016 годы»», в соответствии с которой Департамент оказывает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в форме субсидии – предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, в целях возмещения части затрат на реализацию проекта юридического лица. Претендентами на участие в конкурсе являются зарегистрированные в городе Новосибирске юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к СМиСП в соответствии с условиями, установленными законодательством Российской Федерации и с момента регистрации которых прошло менее одного года на момент подачи конкурсной заявки. Основным условием указанной программы являются: прохождение индивидуальным предпринимателем краткосрочного обучения бизнес –планированию. Софинансирование начинающим СМиСП расходов на реализацию проекта осуществляется в размере не менее 30% от размера получаемой субсидии в виде муниципального гранта. Целью проведения конкурса является отбор СМиСП для оказания им финансовой поддержки в форме предоставления субсидии из бюджета города (области или федерального бюджета). Финансовая поддержка оказывается в целях возмещения части затрат, понесенных СМиСП при осуществлении ими предпринимательской деятельности. Заявка на участие в конкурсе представляется претендентами на получение финансовой поддержки (либо лично субъектом, либо по доверенности) в департамент с приложением необходимых документов. Заявитель вправе подать только одну заявку на получение финансовой поддержки, подача заявки на получение финансовой поддержки в нескольких формах не допускается. Кроме того, согласно условиям программы не допускается получение аналогичной финансовой поддержки. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента, на основании рекомендации конкурсной комиссии по оценке заявок, и решение принимается заочно. Непосредственное участие субъекта на комиссии не требуется. Решение об оказании или отказе в оказании финансовой поддержки оформляется приказом начальника департамента. Департамент, в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения об оказании финансовой поддержки, заключает от имени мэрии <адрес> с победителем конкурса договор об оказании финансовой поддержки, который должен содержать положения о сроках оказания финансовой поддержки, об ответственности сторон и порядке возврата финансовой поддержки в случае нарушения условий ее предоставления. Договор подписывается лично победителем конкурса. Победитель конкурса, получивший финансовую поддержку и нарушивший условия ее оказания, обязан вернуть полученные денежные средства в полном объеме в течение одного месяца с момента получения требования об их возврате. В случае отказа от добровольного возврата денежных средств, они взыскиваются департаментом в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. О том, что документы предоставленные директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 содержали недостоверные сведения, подтверждающие приобретение печатного оборудования, стало известно от сотрудников полиции. Если бы сотрудникам Департамента стало известно, что директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 представлены недостоверные сведения и документы, то в оказании финансовой поддержки последнему было бы отказано (т. 4 л.д. 34-36);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что он является управляющим «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». В данное товарищество входят дома, расположенные по адресам: ул. «данные изъяты». По адресу: «данные изъяты» располагаются несколько организаций. Примерно в 2014 -2015 гг. по указанному адресу одно из офисных помещений арендовало «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 Насколько он помнит, данная организация осуществляла деятельность, связанную с реализацией кухонной мебели. Собственником помещения, которое арендовало «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», являлось «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», директором которого являлся «данные изъяты» Был ли заключен договор аренды с данной организацией ему не известно. В силу своих обязанностей, он регулярно посещает офисные помещения, расположенные в домах, относящихся к ведению ТСЖ, в том числе для снятия показаний с приборов учета. Таким образом, он знаком с арендаторами. Ему знакомо «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», посещая офисное помещение данной организации, он видел, что в зале находится образцы мебели и соответствующая фурнитура. В данном офисном посещении он ни когда не видел печатное оборудование. «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ему не знакомо (т. 3 л.д. 107-108);

Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» он является директором «данные изъяты». Основной вид деятельности данной организации - оказание услуг в сфере недвижимости. По поводу заключения договора аренды нежилого помещения, заключенного с директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» пояснил, что в собственности «данные изъяты» имеется помещение, расположенное по адресу: «данные изъяты». Примерно с 2011 года между «данные изъяты» и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», в лице директора «данные изъяты», были заключены договоры аренды нежилого помещения, в соответствии с которыми «данные изъяты» предоставляло данной организации помещение, расположенное по адресу: «данные изъяты». Представителем данной организации являлся ФИО2ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО2 с просьбой заключить договор аренды нежилого помещения по адресу:»данные изъяты», с «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», директором которого являлся ФИО2 Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между «данные изъяты» в его лице и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице директора ФИО2 был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: «данные изъяты» (тоже самое помещение, которое арендовало «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ»). Согласно заключенного договора, арендная плата должна была оплачиваться по безналичному расчету. Оплатил ли директор данной организации арендную плату, он не помнит. Для чего необходим был этот договор, ему не известно. ДД.ММ.ГГГГФИО2 снова обратился с просьбой расторгнуть договор аренды, заключенный ранее с «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». После расторжения данного договора, указанное помещение продолжало арендовать примерно до середины 2015года «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ». В силу своих должностных обязанностей неоднократно посещал арендованные «данные изъяты» помещения. В помещении, где располагались «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» находилась кухонная мебель. По поводу предъявленных фотографий печатаного оборудования, а именно: печатной машины Konica Minolta 224, резака гильотинного BW-450V7, рулонного ламинатора BW-F350, ламинатора пакетного PDA3-450 CN, профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1 пояснил, что указанное оборудование в офисе указанной выше организации он никогда не видел (т. 4 л.д. 64-65);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что в период с 2013 года он являлся учредителем и директором «данные изъяты». Основным видом деятельности являлась рекламная деятельность, в том числе изготовление печатной рекламной продукции. Фактический адрес организации: <адрес>, ул. «данные изъяты». Не официально в данной организации работали в должности печатника - «данные изъяты»., в должности дизайнера (фрилансера) «данные изъяты» В период осуществления деятельности по указанному адресу он пользовался своим личным печатным оборудованием, а именно: печатной машиной Konica Minolta 224, машиной переплетной TD-200, резаком гильотинным BW-450V7, рулонным ламинатором BW-F350, ламинатором пакетным PDA3-450 CN, профессиональным многофункциональным обрезчиком углов AD-1 (часть оборудования им приобреталась в период осуществления деятельности и оплата происходила по безналичному расчету с расчетного счета «данные изъяты»). Одним из клиентов его организации с 2013г., являлся ФИО2, обращался ли он к нему как физическое или юридическое лицо, заключался ли с ним договор, он не помнит. ФИО2 приобретал у него печатную продукцию для дальнейшей реализации, а именно, он заказывал рекламные листы (на различные темы). Как ему известно ФИО2 занимался реализацией кухонной мебели, являлся представителем «данные изъяты», но какое он имел отношение к указанной фирме, ему неизвестно. В период работы с ФИО2, как с клиентом, последний неоднократно интересовался основными вопросами деятельности, связанной с полиграфией, печатным оборудованием, его ценой, процессом изготовления печатной продукции и другими вопросами. Кроме того, он интересовался, что входи в должностные обязанности дизайнера и печатника. Примерно летом 2014 года, так же в ходе одного из разговоров с Цюпой, последний ему рассказал, что собирается получить субсидию в Мэрии <адрес>, так же он сказал, что собирается зарегистрировать организацию для осуществления полиграфической деятельности. Примерно в начале 2015г. он уволился из «данные изъяты», после этого с ФИО2 не общался, обращался ли тот в мэрию для получения субсидии, зарегистрировал ли он организацию, осуществлял ли он полиграфическую деятельность, ему неизвестно. По поводу предъявленных копий трудовых договоров, заключенных между «данные изъяты»., «данные изъяты»., «данные изъяты». и директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице ФИО2, пояснил, что данные документы он ранее не видел, договор не подписывал. Насколько ему известно, «данные изъяты»с директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице ФИО2 трудовые договоры так же не заключали, в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» не работали. Цюпа не обращался к нему с просьбой представить данные работников «данные изъяты», его данных. По поводу предъявленных фотографий печатного оборудования, а именно: печатной машины Konica Minolta 224, резак гильотинный BW-450V7, рулонного ламинатора BW-F350, ламинатор пакетный PDA3-450 CN, профессиональный многофункциональный обрезчик углов AD-1, пояснил, что указанное оборудование действительно принадлежало ему, как директору «данные изъяты». Указанное оборудование находилось в офисе его организации, при каких обстоятельствах оно было сфотографировано, ему неизвестно, доступ в офис был свободный. Цюпа к нему не обращался с просьбой представить оборудование, сфотографировать его. Позднее, указанное оборудование он продал «данные изъяты» в 2014г. о чем был составлен соответствующий договор (т. 4 л.д. 1-3);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты». следует, что примерно с июня 2013 года она работала в рекламном агентстве «данные изъяты», директором которого являлся «данные изъяты». Основной вид деятельности - изготовление печатной продукции, оперативная печать. В период работы в указанной организации она познакомилась с ФИО2, который являлся знакомым «данные изъяты». Чем конкретно занимался ФИО2, его род деятельности ей не известен. На вопрос, знакомо ли ей «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», директором которого являлся ФИО2, обращался ли к ней ФИО2 с предложением трудоустроить ее в указанную организацию, работала ли в «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», заключала ли трудовой договор с директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице ФИО2 она пояснила, что Цюпа с подобными предложениями к ней никогда не обращался, трудовой договор с ним, как с директором данной организации, она не заключала и соответственно в данной фирме она никогда не работала. По поводу предъявленной для обозрения копии трудового договора, заключенного между «данные изъяты». и директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2, пояснила, что данный договор она не подписывала. По поводу предъявленных фотографий печатного оборудования, а именно: печатной машины Konica Minolta 224, резака гильотинного BW-450V7, рулонного ламинатора BW-F350, ламинатора пакетного PDA3-450 CN, профессионального многофункционального обрезчика углов AD-1, пояснила, что данное оборудование ей знакомо. Именно данное печатное оборудование стояло в офисе «данные изъяты» у директора «данные изъяты». Она пользовалась данным оборудованием в период работы в «данные изъяты» (т. 3 л.д. 161-162);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», директором которого являлся ФИО2, ей не знакомы. В указанной фирме она никогда не работала, трудовой договор с директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» не заключала. По поводу предъявленной для обозрения копии трудового договора, заключенного между «данные изъяты». и директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 пояснила, что данный договор ранее не видела, не подписывала (т. 3 л.д. 163-164);

Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» ФИО2 ей знаком. Он является директором «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», основной вид деятельности которого оказание рекламных услуг, оказание посреднических полиграфических услуг. Примерно с ноября 2014 года она, за денежное вознаграждение оказывала бухгалтерские услуги данной организации. Так, с ноября 2014 года она формировала первичные документы организации, вела регистры бухгалтерского учета, формировала по запросу налоговую, бухгалтерскую отчетность, на основании предоставленной Цюпой первичной документации. Все платежи и переводы по расчетному счету ФИО2 осуществлял самостоятельно. Зимой 2014 года, в ходе одного из разговоров с Цюпой, последний пояснил, что обращался в мэрию <адрес> с бизнес – проектом предпринимательской деятельности, за получением финансовой поддержки, в сумме 300000 рублей. Со слов Цюпы, он получил эту поддержки, либо ему одобрили, точно не помнит. Субсидию он получил в счет возмещения приобретенного организацией оборудования. При этом, в ходе оказания услуг данной организации, ФИО2 предоставлял оформленные первичные документы на приобретенное оборудование для полиграфии. В 2015 году ФИО2 к ней обратился с просьбой подготовить документы: среднесписочную численность организации, бухгалтерский баланс, для отчетности и предоставления в мэрию за полученную субсидию. Указанные документы были подготовлены и отправлены по электронной почте ФИО2 Позднее, в ходе разговора с ФИО2, последний ей рассказал, что на самом деле никакого оборудования он не приобретал, субсидии получил не законно (т. 4 л.д. 78-79);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что в декабре 2015 года в ходе общения с ФИО2, со слов последнего ему стало известно, что ФИО2 вызывали в отдел полиции по обстоятельствам обращения его, как представителя какой – то организации, которая осуществляла полиграфическую деятельность, за получением субсидии, при этом ФИО2 рассказал, что он предоставил какие – то фиктивные документы, на основании которых ему была и выдана данная субсидия в сумме 300000 рублей. По поводу предъявленной аудиозаписи, содержащей разговор между ним и Цюпой, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что действительно Цюпа ему звонил и спрашивал совета, что ему делать в этой ситуации, речь шла о получении им субсидии зимой 2014 года, а также спрашивал совета, по поводу прихода к нему сотрудников полиции. Подробные обстоятельства разговора он не помнит (т. 4 л.д. 125-126);

Из исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля «данные изъяты» следует, что ФИО2 ему знаком примерно с 2014 года. «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ему не знакомо. По поводу обращения ФИО2 как директора вышеуказанной организации в мэрию или Министерство за получением финансовой поддержки пояснил, что примерно зимой 2015 года при случайной встрече с Цюпой, последний ему пояснил, что у него какие – то финансовые неприятности. Из разговора он понял, что ФИО2 получил какие – то государственные деньги (где именно не знает). И что он ими незаконно распорядился. Цюпа интересовался, есть ли у него знакомые юристы, адвокаты, с кем можно посоветоваться. По поводу предъявленной аудиозаписи, содержащей разговоры между ним и абонентом «данные изъяты», состоявшиеся ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что указанный номер ему не знаком. Однако, голос на аудиозаписи принадлежит ФИО2 Исходя из разговора, он вспомнил, что последний ему звонил, спрашивал, может ли он чем-нибудь помочь. Есть ли у него знакомые, к кому можно обратиться за помощью и советом. Из разговора он понял, что Цюпа получил субсидию молодым предпринимателям. Что в его действиях было незаконным, не знает. Разговор с Цюпой, предъявленный в ходе допроса, он подтверждает. В ходе разговоров, Цюпа сам рассказывал какие – то детали, в том числе, что он предоставил какие – то недостоверные документы, в том числе о каких – то работниках. Более подробные обстоятельства разговора, не помнит (т. 4 л.д. 123-124);

Согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ группы по обслуживанию территории отдела полиции № «Октябрьский» ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>:

- рукописные записи и подписи от имени ФИО2, в заявке на оказание финансовой поддержки от ДД.ММ.ГГГГ, в копии сертификата серии 011 №, в копии паспорта на имя ФИО2, в копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 54 №, в копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица 54 №, в резюме бизнес -плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя) от 13.10.2014г., в расписке в получении документов на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2

-рукописные записи и подписи от имени ФИО2 в договоре купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в договоре купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте сдачи – приемки к договору купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО2 (т.4 л.д.9-11);

Виновность подсудимого по обоим эпизодам подтверждается так же:

- письмом отделения пенсионного фонда по <адрес>№К-1002-12 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: среди страхователей (работодателей), предоставлявших сведения о пенсионных правах «данные изъяты»., «данные изъяты»., «данные изъяты». – «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» отсутствует (т. 1 л.д. 210-211);

- копией письма «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ИНН «данные изъяты» по адресу: «данные изъяты» не располагается (т. 1 л.д. 213);

- письмом АО «Альфа – Банк» №.2/8428 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ИНН «данные изъяты» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № «данные изъяты». Лицом, уполномоченным распоряжаться указанным счетом, является директор «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» Цюпа «данные изъяты». Доверенности на право распоряжения расчетным счетом в Банк не предоставлялись (т. 1 л.д. 217);

- письмом Управления Федеральной налоговой службы по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 является учредителем, руководителем «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» (т.2 л.д. 29);

- письмом инспекции Федеральной налоговой службы по <адрес>№дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ИНН «данные изъяты» состоит на учете в ИФНС России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. руководитель ФИО2 (т.2 л.д. 33);

- сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, предоставленные письмом ИФНС по <адрес>№дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ИНН «данные изъяты» ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа Банк» открыт расчетный № «данные изъяты» (т.2 л.д. 36);

- актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ помещения «данные изъяты» по адресу «данные изъяты», в ходе которого в помещении обнаружено печатное оборудование (т.2 л.д. 77-85);

- протоколом осмотра дисков, содержащих аудиозаписи абонентов 89130632516 (находится в пользовании «данные изъяты»), 8»данные изъяты» (находится в пользовании ФИО2), «данные изъяты» (находится в пользовании «данные изъяты».), полученных в результате ОРД, рассекреченных и предоставленных с сопроводительным письмом №/Б/38 от ДД.ММ.ГГГГ - признанных вещественными доказательствами (т.4 л.д. 42-44, 48-52, т. 4 л.д.53-55), другими материалами дела.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд находит их допустимыми, достоверными, взаимодополняющими друг друга, а их совокупность достаточной для признания подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии. Доказательства, добытые в ходе предварительного следствия, соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона и являются допустимыми.

Оценив показания представителей потерпевшего. свидетелей, суд принимает их во внимание и ложит в основу приговора, т.к. они являются не противоречивыми друг другу, взаимосогласующимися, и соответствуют собранным по делу письменным материалам дела, вещественными доказательствами. Оснований не доверять показаниям потерпевшего, свидетелей, не имеется.

Согласно требованиям закона обман, как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Об умысле подсудимого ФИО2 на совершение покушения на хищение путем обмана и хищение путем обмана денежных средств, в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере свидетельствуют его действия, а именно:

по первому эпизоду, что он совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, намереваясь получить, не имея на то законных оснований и предоставляя не соответствующие действительности документы, денежные средства в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016г.г.», вступили в сговор между собой, Цюпа в соответствии со своей ролью 09.10.2014г. зарегистрировал организацию «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», заключил с «данные изъяты» договор аренды нежилого помещения, в целях видимости осуществления предпринимательской деятельности, а неустановленное лицо подготовила необходимый пакет документов для подачи заявки на получение денежных средств по вышеуказанной программе, передал их Цюпе, который подписал их, как директор «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», заверил печатью, и 19.10.2014г. подал заявку с пакетом документов в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, после чего, 21.10.2014г. открыл расчетный счет в ОАО «Альфа-банк», представив реквизиты неустановленному лицу. 23.10.2014г. сотрудниками мэрии было дано заключение о возможности оказания финансовой поддержки по заявке Цюпы, 31.10.2014г. Цюпа выступил с защитой своей заявки, но не набрал нужного количество баллов, и в оказании финансовой поддержки ему было отказано, т.о. он и неустановленное лицо не смогли довести свой умысел до конца;

по второму эпизоду: что он совместно с неустановленным в ходе следствия лицом, намереваясь получить, не имея на то законных оснований и предоставляя не соответствующие действительности документы, денежные средства в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016г.г.», вступили в сговор между собой, Цюпа и неустановленное лицо до 10.11.2014г. подготовили фиктивные документы для обращения с заявкой, собрав которые, он представил их в Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства <адрес>, на основании данной заявки с пакетом документов, которая была одобрена конкурсной комиссией, 09.12.2014г. начальник Департамента издал приказ об оказании финансовой поддержки «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в размере 300000 рублей, 09.12.2014г. между департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>» и «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице ФИО2 был заключен договор о финансовой поддержки на сумму 300000 рублей, и 10.12.2014г. данная сумма была перечислена на счет «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», открытый Цюпа в ОАО «Альфа-Банк», полученными денежными средствам Цюпа и неустановленное лицо распределились по собственному усмотрению.

В основу приговора по обоим эпизодам суд ложит, как признательные показания самого подсудимого ФИО2, который подтвердил в полном объеме изложенные в обвинении обстоятельства, согласился с показаниями свидетелей, исследованных в судебном заседании с его согласия в порядке ст. 281 УПК РФ, представителя потерпевшего, а также показаниями представителя потерпевшего «данные изъяты», допрошенной в суде. Из показаний представителей потерпевшего «данные изъяты», «данные изъяты», а также свидетеля «данные изъяты» следует, в каком порядке осуществлялось финансирование в рамках целевой программы «Развитие и поддержки малого и среднего предпринимательства <адрес> на 2014-2016г.г.», и что Цюпой и неустановленным лицом были выполнены формально все необходимые условия, а также то, что представленные им документы содержали недостоверные сведения им на момент их подачи известно не было; из показаний свидетелей «данные изъяты»., «данные изъяты»., «данные изъяты». следует, что они с «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице ФИО2 трудовых договоров не заключали, «данные изъяты» разрешение на фотографирование техники, расположенной в помещении организации «данные изъяты» не давалось, доступ в офис был свободным для посетителей, которым в том числе являлся и ФИО2; из показаний свидетелей «данные изъяты» и «данные изъяты» следует, что «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в лице Цюпы и «данные изъяты» в лице «данные изъяты» заключила договор аренды помещения по ул.»данные изъяты» <адрес>, за период аренды помещения там находилась кухонная мебель, реализаций которой занимался Цюпа, печатного оборудования они там не видели, из показаний свидетелей «данные изъяты», «данные изъяты», «данные изъяты» следует, что в ходе беседы с ними ФИО2 пояснял о незаконности получения им государственной субсидии, из показаний свидетелей «данные изъяты», «данные изъяты», «данные изъяты» следует обстоятельства создания, регистрации организаций «данные изъяты», «данные изъяты», «данные изъяты», которые фигурирую в поддельных документах, представленных ФИО2 по заявке; в основу приговора по делу суд ложит и иные собранные по делу письменные материалы, вещественные доказательства, в том числе: признанные вещественными доказательствами - изъятые в ходе следствия документы, представленные ФИО2 в Департамент, договор о финансовой поддержки СМ и СП № от 09.12.2014г. и письмо № от 25.02.2016г., согласно которого следует, что «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» ФИО2 обращался с заявкой на получение финансирования, по результатам заседания комиссии от 31.10.2014г. не набрал нужного количеств баллов оценки бизнес-плана; заключения экспертов № от 26.03.2016г. и № от 30.03.2016г., в соответствии с которыми в документах изъятых из Департамента (представленных Цюпой с заявкой, в том числе – самой заявке, договорах купли продажи, платежных документах, аренды нежилого помещения, трудовых договорах, заключенных с Данные изъяты, «данные изъяты», «данные изъяты» др.) рукописные записи и подписи от имени ФИО2, выполнены ФИО2, выпиской движения денежных средство по счету «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ» в соответствии с которой в том числе 15.12.2014г. на него поступило 300000 рублей с назначением платежа «финансовая поддержка в виде грантов в форме субсидии начинающим субъектам малого предпринимательства», в основу приговора по делу суд кладет и иные собранные по делу доказательства.

Квалифицирующие признаки находят свое подтверждение исходя из собранных по делу доказательств, размеров ущерба.

Исследовав представленные доказательства, суд считает, что действия подсудимого ФИО2 подлежат квалификации по эпизоду 1 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, т.е. на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по эпизоду 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, и вина его в этом доказана.

При назначении наказания суд учитывает положения ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи, а также положения ст. 6 УК РФ, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу совершившему преступление, должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает, что он ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался, вину признал, в содеянном раскаивается, активно способствовал раскрытию преступления, положительно характеризуется материалами дела, имеет на иждивении двоих малолетних детей, предпринял меры к погашению материального ущерба, частично возместив причиненный ущерб, и эти обстоятельства на основании ст. 61 УК РФ суд относит к смягчающим наказание, обстоятельств отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания ФИО2 суд учитывает положения ст. 6, ст. 60, ст. 61, ст. 62 УК РФ, и исходя из характера и степени общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, относящихся к категории тяжких, одно из которых не было доведено до конца по независящим от ФИО2 обстоятельствам, конкретных обстоятельств дела, личности ФИО2, вышеизложенных смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения им новых преступлений, ФИО2 должно быть наказание назначено в виде лишения свободы, с применением при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, без назначения дополнительных видов наказания. Оснований для применения в отношении ФИО2 при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ, изменении категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую суд не усматривает.

В судебном заседании представителем Департамента промышленности, инновации и предпринимательства Мэрии <адрес> гражданский иск заявлен на сумму 200000 рублей.

На основании ст. 42 ч. 3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.

На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Материалами уголовного дела установлена вина ФИО2 в причинении материального ущерба в результате совершения преступления потерпевшему на сумму 300000 рублей, из которых 100000 рублей подсудимым возмещено до рассмотрения дела, в связи с чем, указанные исковые требования представителя потерпевшего подлежат удовлетворению.

В ходе предварительного следствия на основании постановления Центрального районного суда <адрес> 11.04.2016г. – ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя ФИО2 в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России», а именно: № «данные изъяты», открытом ДД.ММ.ГГГГ, на сумму остатка 41652, 55 рублей; № «данные изъяты», открытом ДД.ММ.ГГГГ, на сумму остатка 89482,61 рублей (т.4 л.д. 83-84, 86-87), на основании справки ПАО «Сбербанк» постановление суда было исполнено частично, в части находящихся на счетах денежных средств в размере – 41201,74 рублей и 411,46 рублей соответственно (т. 4 л.д. 88-89). С учетом удовлетворенного гражданского иска потерпевшего, суд полагает, что указанные денежные средства, на которые был наложен арест, подлежат передаче в предусмотренном законом порядке потерпевшему Департаменту промышленности, инновации и предпринимательства Мэрии <адрес> в счет возмещения причиненного ущерба.

Вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия в Департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>: заявка на участие в конкурсе на оказание финансовой поддержки в форме субсидии из бюджета <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), текст в форме таблицы «наименование документа», копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи – приемки к договору купли –продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта <...> УВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, бизнес – план «Полиграфическое объединение «АЙРИС», копия сертификата серия 011 №, фотографии печатного оборудования,

- документы, изъятые в ходе производства выемки у представителя потерпевшего Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии <адрес>: договор о финансовой поддержке СМиСП № от ДД.ММ.ГГГГ;

- документы, изъятые в ходе производства выемки у подозреваемого ФИО2: договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли – продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сдачи – приемки к договору купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет – фактура № от ДД.ММ.ГГГГ,

- документы, изъятые в ходе производства выемки у представителя потерпевшего Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства мэрии <адрес>: заявка на оказание финансовой поддержки ДД.ММ.ГГГГ, копия сертификата серия 011 №, копия паспорта <...> УВД <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 54 №, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 54 №, резюме бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица (индивидуального предпринимателя), бизнес – план, сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов, сведения об отсутствии/наличии задолженности по страховым взносам и иным платежам «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», сведения об отсутствии задолженности налогоплательщика, информационная выписка № от 2014-10-13 из ЕГРЮЛ, расписка в получении документов на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», заключение по заявке руководителя «ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ», ФИО2 на получение финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат на государственную регистрацию юридического лица и на реализацию бизнес – плана предпринимательского проекта юридического лица в рамках государственной программы <адрес> «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в <адрес> на 2012-2016 годы», уведомление об отправке решения комиссии, письмо от ДД.ММ.ГГГГ№,

- предметы (диски), предоставленные в результате оперативно – розыскных мероприятий: диски №, №, №, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 96-196, т.2 л.д. 235-236, т.3 л.д. 125-137, т.3 л.д. 200-262, т.4 л.д. 42-44), подлежат дальнейшему хранению в материалах уголовного дела;

- документы (блокнот, расходно-кассовый ордер № от 31.07.2012г., кредитный договор, заявление клиента по кредитному договору №, расходный кассовый ордер №, график платежей по кредиту, договор купли-продажи автомобиля от 1.05.2013г., тетрадь, содержащие образцы почерка ФИО2, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела в отдельном конверте, подлежат возвращению ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать Цюпу «данные изъяты» виновным по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду 2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

эпизоду 1 по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год без штрафа и без ограничения свободы;

эпизоду 2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства, места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждённого, периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осуждённого, а также возложить обязанность к погашению причиненного ущерба потерпевшему в части удовлетворенных по приговору суда исковых требований в течении одного года с момента вступления приговора суда в законную силу.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора суда в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск удовлетворить.

Взыскать с Цюпы «данные изъяты» в пользу Департамента промышленности, инновации и предпринимательства Мэрии <адрес> 200000 рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя ФИО2 в Сибирском банке ПАО «Сбербанк России», а именно: № «данные изъяты», открытом ДД.ММ.ГГГГ, на сумму остатка 41201,74 рублей; № «данные изъяты», открытом ДД.ММ.ГГГГ, на сумму остатка 411,46 рублей передать в предусмотренном законом порядке потерпевшему Департаменту промышленности, инновации и предпринимательства Мэрии <адрес> в счет возмещения ущерба по удовлетворенному гражданскому иску, сняв наложенных на них на основании постановления суда от 11.04.2016г. арест.

Вещественные доказательства по делу:

- предметы (диски), предоставленные в результате оперативно – розыскных мероприятий: диски №, №, №,

находящиеся на хранении в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 96-196, т.2 л.д. 235-236, т.3 л.д. 125-137, т.3 л.д. 200-262, т.4 л.д. 42-44), хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Судья Бракар Г.Г.