Гражданский кодекс часть 1

а также потерпевших - Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО32, ФИО33, Потерпевший №15, Потерпевший №14, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19,, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО34, Потерпевший №1, Потерпевший №25, Потерпевший №26, Потерпевший №27

представителя потерпевшего Потерпевший №26 – ФИО90,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; уроженца <адрес>; гражданина <адрес>; владеющего русским языком; <данные изъяты>; зарегистрированного: <адрес>; проживающего: <адрес>; ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь на территории <адрес>, действуя с единым умыслом, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, будучи зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ. в качестве индивидуального предпринимателя ФИО3 <данные изъяты> (далее - ИП ФИО3), основной вид деятельности - производство изделий из бетона, цемента и гипса, а так же являясь на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ. учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; фактический адрес места нахождения: <адрес> (в период с ДД.ММ.ГГГГ: <адрес>; в период с ДД.ММ.ГГГГ: <адрес>, основной вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве (далее – ООО «<данные изъяты>»), действующий на основании Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением № от ДД.ММ.ГГГГ., п.6.2 которого уполномочивает его выполнять функции единоличного исполнительного органа, в том числе без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; утверждать договорные цены и тарифы на товары и услуги, т.е. постоянно выполняя административно-хозяйственные функции, достоверно зная о том, что у ИП ФИО3 и ООО «<данные изъяты>» имеются задолженности перед контрагентами и рабочими, не позволяющие полноценно осуществлять деятельность по изготовлению и продаже керамзитоблоков и кирпича, отсутствует рабочая сила и исправные материально-технические средства, необходимые для изготовления керамзитоблоков, что исполнение взятых на себя обязательств надлежащим образом потребует от него существенных материальных затрат, в отсутствии намерений выполнить взятые на себя обязательства по изготовлению и поставке керамзитоблоков, осознавая, что использование информационно-телекоммуникационной сети «<данные изъяты>» позволит расширить деятельность по привлечению клиентов и, тем самым, увеличить объем поступающих от них денежных средств по договорам поставки строительных материалов, заключаемых под видом намерения поставлять керамзитоблоки и кирпичи на условиях полной предоплаты, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, обладая достаточными познаниями в области компьютерной техники и навыками работы в сети Интернет, используя неустановленную следствием технику, разместил на сайте <данные изъяты> объявление о реализации керамзитоблоков неопределенному кругу лиц, достоверно зная, что цена, указанная им в объявлении, ниже их среднерыночной стоимости, в котором указал заведомо недостоверную информацию о длительном опыте работы и надежности. После чего, в целях создания у клиентов ложного представления о возможности получения оплаченных ими керамзитоблоков, ФИО3, скрывая свои преступные действия, покупал керамзитоблоки по цене 37 рублей за штуку, т.е. выше чем цена реализации им указанных изделий потерпевшим, у индивидуального предпринимателя ФИО4 №3, неосведомленного о преступных намерениях ФИО3, которые передавал в счет ранее оплаченного покупателям, тем самым создавая у последних ложное представление о нормальном функционировании подконтрольных ФИО3 организаций и возможности исполнения взятых на себя обязательств, совершил хищение денежных средств граждан с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере в общей сумме 2миллиона 248тысяч 410 рублей 42 копейки, при следующих обстоятельствах:

В этот же день, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №8, неосведомленному о его преступных намерениях, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 34 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №8 для строительства бани, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №8 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №8, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» лично составил и предоставил для подписания Потерпевший №8 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение 1 к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №8 керамзитоблоки в количестве 570 штук на общую сумму 19тысяч 380 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, продолжая свои преступные действия, лично получил от Потерпевший №8 денежные средства в размере 19тысяч 380 рублей, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19 тысяч380 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №8, и, получив от последнего денежные средства в размере 19тысяч 380 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил ФИО34, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, необходимых ФИО34 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив ФИО34 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнюю заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день ФИО34, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, лично сообщила последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» лично составил и предоставил для подписания ФИО34, действующей от имени ФИО41, договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес ФИО34 керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, получил от непосвященного в его преступные намерения ФИО4 №34, действующего по поручению о передаче денежных средств в счет приобретаемых строительных материалов ФИО34, денежные средства в размере 66тысяч рублей, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 66тысяч рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру ФИО4 №34, и, получив от последнего денежные средства в размере 66тысяч рублей, ФИО3 взятые на себя обязательства исполнил частично, поставив ФИО34 керамзитоблоки в количестве 1000 штук на сумму 33 тысячи рублей. Оставшиеся керамзитоблоки не поставил, взятые на себя обязательства не исполнил, причинив ФИО34 материальный ущерб на сумму 33 тысяч рублей. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №17, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, необходимых Потерпевший №17 для строительства бани, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №17 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №17, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №17 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №17 керамзитоблоки в количестве 250 штук на общую сумму 8 тысяч 250 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, лично подписал данные документы и, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично получил от Потерпевший №17 денежные средства в размере 8 тысяч250 рублей, при этом, в целях сокрытия своих преступных действий и введения Потерпевший №17 в заблуждение, документ о получении денежных средств не выдал, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №23, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №23 керамзитоблоки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, продолжая свой преступный умысел, сообщил Потерпевший №23, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №23 для строительства дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №23 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №23, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3 лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №23 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №23 керамзитоблоки в количестве 2700 штук на сумму 89тысяч 100 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, лично подписал данные документы и, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 89тысяч 100 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №23, и, получив от последнего денежные средства в размере 89тысяч 100 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №25, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, введенной в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети Интернет, сообщил последней заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №25 керамзитоблоки.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №25 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №25 для строительства дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №25 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоболков, убедил последнюю заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №25, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщила последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №25 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №25 керамзитоблоки в количестве 2500 штук на общую сумму 82тысячи 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 82тысячи 500 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №25, и, получив от последней денежные средства в размере 82тысячи 500 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, и продолжая свои преступные действия, направленные на обман Потерпевший №25, в ходе телефонного разговора, убедил последнюю в необходимости приобретения у ООО «<данные изъяты>» дополнительно 600 керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку на общую сумму 19тысяч 800 рублей, а так же услуг по доставке указанных керамзитоблоков стоимостью 1тысяча рублей, при условии полной предоплаты, путем передачи наличных денежных средств непосвященному в преступные намерения ФИО3 - ФИО4 №22 После чего, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», в целях сокрытия своих преступных действий, лично подготовил, подписал и передал ФИО4 №22 приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., поручив последнему предоставить данные документы Потерпевший №25, а полученные от последней денежные средства передать ему.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №25, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, будучи введенной в заблуждение относительно реальных мотивов ФИО3, передала ФИО4 №22 денежные средства в сумме 20тысяч 800 рублей, которые Потерпевший №20 Д.В. в дальнейшем передал ФИО3, а так же собственноручно подписала приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

В установленную договором № от ДД.ММ.ГГГГ, приложениями № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., дату ФИО3 керамзитоблоки не поставил, и продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, в целях сокрытия своих преступных действий и привлечения дополнительных денежных средств от клиентов, приобрел у ИП ФИО4 №3 керамзитоблоки в количестве 1тысячи штук на сумму 33тысячи рублей, которые Потерпевший №25 вывозила самостоятельно, оставшиеся керамзитоблоки на сумму 70тысяч 300 рублей не поставил, денежные средства не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, находясь в <адрес> и осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков и кирпича, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №11, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №11 керамзитоблоки и кирпичи.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №11 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №11 для строительства дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №11 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоболков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №11, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, самостоятельно подписал и предоставил для подписания Потерпевший №11 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №11 керамзитоблоки в количестве 4000 штук на общую сумму 132тысячи рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 132тысячи рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №11, и, получив от последнего денежные средства в размере 132 тысячи рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на обман Потерпевший №11, в ходе телефонного разговора, убедил последнего в необходимости приобретения у ООО «<данные изъяты>» дополнительно 2000 штук керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку на общую сумму 66тысяч 000 рублей и кирпич в количестве 2000 штук по цене 9 рублей за штуку на общую сумму 18 тысяч рублей, всего на сумму 84тысячи рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков и поставке кирпича, сообщил последнему о намерении приобрести дополнительные строительные материалы и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, продолжая свой единый преступный умысел, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №11 приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить Потерпевший №11 керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей и кирпич в количестве 2000 штук на сумму 18тысяч рублей, всего на сумму 84тысячи рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ

Обеспечив подписание покупателем указанного приложения № ФИО3 лично подписал указанные документы и, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84тысячи рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №11, и, получив от последнего денежные средства в размере 84 тысячи рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, продолжая свои преступные действия, направленные на обман Потерпевший №11, в ходе телефонного разговора, убедил последнего в необходимости приобретения у ООО «<данные изъяты>» дополнительно 13000 штук кирпичей облицовочного цвета «Солома» по цене 15 рублей за штуку на общую сумму 195тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №11, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по реализации кирпича, сообщил последнему о намерении приобрести дополнительные строительные материалы и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №11 приложение № от ДД.ММ.ГГГГ. к договору поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить Потерпевший №11 кирпич облицовочный цвета «Солома» в количестве 13000 штук на сумму 195тысяч рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного приложения №, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, лично подписал указанные документы и, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 195тысяч рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №11, и, получив от последнего денежные средства в размере 195тысяч рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес>, с целью хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, выразившегося в заключение заведомо неисполнимого договора при отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершил хищение денежных средств Потерпевший №11 на сумму 411тысяч рублей, т.е. в крупном размере, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В этот же день, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №26, неосведомленному о его преступных намерениях, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, на условиях полной предоплаты поставляемого товара, необходимых Потерпевший №26 для строительства дачи, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №26 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №26, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №26 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №26 керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3 дал указание подчиненному ему сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО36, неосведомленной о преступном намерении ФИО3, принять денежные средства от Потерпевший №26, которые в дальнейшем, используя полномочия руководителя организации, получил, лично подписал данные документы и, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49тысяч 500 рублей, который подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №26, и, получив от последнего денежные средства в размере 49тысяч 500 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №24, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №24 для строительства надворных построек, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №24 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоболков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №24, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №24 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №24 керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично подписал указанные документы, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66тысяч рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №24, и, получив от последнего денежные средства в размере 66тысяч рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил ФИО33, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №13 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоболков, убедил последнюю заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №13, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщила последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания ФИО33 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес ФИО33 керамзитоблоки в количестве 400 штук на общую сумму 13тысяч 200 рублей в период до ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично подписал данные документы, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 13тысяч 200 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру ФИО33, и, получив от последней денежные средства в размере 13тысяч 200 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО127, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, действуя по указанию последнего, сообщил Потерпевший №9 ложные сведения о возможности изготовления и поставки ООО «<данные изъяты>» керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №9 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №9 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоболков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ФИО3 ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил ФИО4 №22 о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, Потерпевший №20 Д.В., действуя в соответствии с указаниями ФИО3,, не подозревая о преступном умысле последнего, лично составил, подписали предоставил для подписания Потерпевший №9 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить Потерпевший №9 керамзитоблоки в количестве 1220 штук на общую сумму 40тысяч 260 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, Потерпевший №20 Д.В., неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» и действуя по указанию последнего, получил от Потерпевший №9 денежные средства в размере 40тысяч 260 рублей, подготовил и выдал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму, после чего, в этот же день, в том же офисе, передал полученные от Потерпевший №9 денежные средства в размере 40тысяч 260 рублей лично ФИО3, который, получив деньги, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №6, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №6 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №6 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, ФИО3, продолжая свои преступные действия, и осознавая, что использование сети Интернет позволит исключить личное общение и, тем самым, обеспечит обман Потерпевший №6, с электронного почтового ящика <данные изъяты>, находящегося в его пользовании, на электронный почтовый ящик <данные изъяты>, находящийся в пользовании Потерпевший №6, направил фотоизображение договора поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3, обязуется поставить Потерпевший №6 керамзитоблоки в количестве 1500 штук на общую сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, продолжая свои преступные действия, ФИО3, с электронного почтового ящика <данные изъяты>, находящегося в его пользовании, направил Потерпевший №6 для оплаты за керамзитоблоки реквизиты подконтрольного ему счета ООО «<данные изъяты>»: АКБ «<данные изъяты>» (АО), расчетный счет №, открытый в операционном отделении «<адрес>№» филиала АКБ «<данные изъяты> (АО), расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №6, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, используя открытый на имя своей жены – ФИО37, в <данные изъяты>) № по адресу: <адрес>, счет №, перечислил денежные средства в размере 49тысяч 500 рублей на ранее предоставленный ФИО3 расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Потерпевший №6 в размере 49тысяч 500 рублей ФИО3 взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» о <адрес>, сообщил Потерпевший №19, неосведомленному о преступных намерениях ФИО3, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №19 для строительства надворных построек, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №19 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №19, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №19 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить Потерпевший №19 керамзитоблоки в количестве 504 штуки на общую сумму 16тысяч 632 рубля и 5 поддонов деревянных на общую сумму 350 рублей, всего на сумму 16тысяч 982 рубля, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, указав, в целях сокрытия своих преступных намерений и уклонения от ответственности за совершенные действия, заведомо недостоверную сумму – 11тысяч 880 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №19, и, получив от последнего денежные средства в размере 16 тысяч 982 рубля, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №12 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №12 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №12 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №12, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №12 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить Потерпевший №12 керамзитоблоки в количестве 1500 штук на общую сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, лично подписал указанные документы и, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49тысяч 500 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №12, и, получив от последнего денежные средства в размере 49тысяч 500 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе личного общения со Потерпевший №16, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, сообщив последнему заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №16 для строительства бани, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №16 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №16, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №16 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить в адрес Потерпевший №16 керамзитоблоки в количестве 182 штуки на общую сумму 6тысяч 006 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6тысяч 006 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №16, и, получив от последнего денежные средства в размере 6тысяч 006 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №2 керамзитоблоки.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №2 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №2 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №2 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №2 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом, в целях сокрытия своих преступных действий и введения Потерпевший №2 в заблуждение указал в качестве даты подписания приложения № «ДД.ММ.ГГГГ.», согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить в адрес Потерпевший №2 керамзитоблоки в количестве 2500 штук на общую сумму 82 тысячи500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 82тысячи 500 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №2, и, получив от последнего денежные средства в размере 82 тысячи500 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №1 для строительства дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №1 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3 лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №1 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить в адрес Потерпевший №1 керамзитоблоки в количестве 6000 штук на общую сумму 198тысяч рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично подписал указанные документы, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 198тысяч рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №1, и, получив от последнего денежные средства в размере 198тысяч рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, и продолжая свои преступные действия, направленные на обман Потерпевший №1 относительно своих реальных намерений, в ходе телефонного разговора, убедил Потерпевший №1 в необходимости приобретения у ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 дополнительно 13000 штук кирпича облицовочного цвета «Солома» по цене 15 рублей за штуку на общую сумму 195тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по реализации кирпича, сообщил последнему о намерении приобрести 11000 штук кирпича цвета «Солома» и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №1 приложение №, умышлено, в целях сокрытия своих преступных действий и введения в заблуждение Потерпевший №1 указав дату ДД.ММ.ГГГГ. и номер договора «№», к договору поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется в адрес Потерпевший №1 поставить кирпич облицовочный цвета «Солома» в количестве 11000 штук на общую сумму 231тысяча рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, обеспечив подписание покупателем указанного приложения №, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231тысяча рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №1, и, получив от последнего денежные средства в размере 231тысяч рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, в целях сокрытия преступного умысла и создания видимости законности действий, используя автомобиль «<данные изъяты>» государственный регистрационный знак №, принадлежащий ему на праве собственности, поставил Потерпевший №1 500 керамзитоблоков стоимостью 16тысяч 500 рублей, оставшиеся керамзитоблоки и кирпич на общую сумму 412тысяч 500 рублей не поставил, денежные средства не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №22, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №22 керамзитоблоки.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №22 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №22 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №22 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с <данные изъяты> ФИО3

Продолжая свои преступные действия, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», будучи осведомленным об отсутствии у Потерпевший №22 денежных средств, уведомил последнего в возможности заключения договора от имени Общества с ограниченной ответственность «<данные изъяты>» № (далее – ООО «<данные изъяты>»), в котором Потерпевший №22 работал в качестве менеджера по продажам и оплаты керамзитоблоков путем безналичного перечисления со счета ООО «<данные изъяты>» - счет №, открыт в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в счет будущей заработной платы.

В этот же день, Потерпевший №22, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, продолжая свой преступный умысел, лично составил, подписал и предоставил для подписания неосведомленным о преступном умысле ФИО3 директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №36 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым <данные изъяты> ФИО3 обязуется поставить ООО «<данные изъяты> керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом доставки в размере 07 тысяч рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, в целях надлежащего исполнения взятых на себя обязательств, ООО «<данные изъяты>» перечислило от своего имени принадлежащие Потерпевший №22 денежные средства в размере 73тысяч рублей с указанного выше счета на счет <данные изъяты> ФИО3 №, открытый в региональном операционном офисе <данные изъяты> в <адрес> по адресу: <адрес>.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Потерпевший №22 в размере 73тысяч рублей ФИО3 взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №27 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №27 для строительства надворных построек, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №27 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнюю заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №27, будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщила последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №27 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №27 керамзитоблоки в количестве 600 штук на общую сумму 19тысяч 800 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», лично подписал указанные документы и, продолжая свои преступные действия, лично изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19тысяч 800 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №27, и, получив от последней денежные средства в размере 19тысяч 800 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №7, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети <данные изъяты>, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №7 керамзитоблоки.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №7 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №7 для строительства жилого дома и улучшении жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №7 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО39, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №7 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №7 керамзитоблоки в количестве 2300 штук на общую сумму 75тысяч 900 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, продолжая свои преступные действия, в целях придания видимости законности, дал указание подчиненным ему сотрудникам ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №22 и ФИО40, неосведомленным о преступном намерении ФИО3, принять денежные средства от Потерпевший №7, которые в дальнейшем используя полномочия руководителя организации лично получил, а также подготовил и передал Потерпевший №7 документы о получении денежных средств. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО40, фактически исполняющая обязанности бухгалтера ООО «<данные изъяты>», изготовила и передала на подпись ФИО3 приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО3 собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №7, и, получив возможность распоряжения денежными средствами в размере 75тысяч 900 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №18 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №18 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №18 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №18, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №18 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №18 керамзитоблоки в количестве 1000 штук на общую сумму 33тысячи рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты>., Потерпевший №18, используя эмитированную в <данные изъяты>№ по адресу: <адрес>, на имя его отца ФИО4 №35 банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №, будучи введённым в заблуждение относительно истинных намерений и возможностей ФИО3, перечислил на подконтрольный ФИО3 счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном отделении «<адрес>№» филиала АКБ «<данные изъяты>» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 33тысяч рублей.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Потерпевший №18 в размере 33тысяч рублей ФИО3 взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №14 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №14 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №14 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, Потерпевший №14, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №14 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №14 керамзитоблоки в количестве 4464 штуки на общую сумму 147тысяч 312 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147тысяч 312 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №14, и получил от последнего денежные средства в размере 147 тысяч 312 рублей.

В установленную договором № от ДД.ММ.ГГГГ, приложением № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ дату ФИО3 керамзитоблоки не поставил. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, продолжая реализацию своего преступного умысла, в целях сокрытия своих преступных действий и привлечения дополнительных денежных средств от клиентов, приобрел у ИП ФИО4 №3 керамзитоблоки в количестве 500 штук на сумму 16тысяч 500 рублей, которые Потерпевший №14 вывозил самостоятельно, оставшиеся керамзитоблоки на сумму 130тысяч 812 рублей не поставил, денежные средства не вернул, распорядившись ими по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №4 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №4 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №4 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №4, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор от имени своей жены ФИО4 №33, непосвященной в преступные намерения ФИО3, и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания ФИО4 №33 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 7300 штук на общую сумму 240 тысяч 900 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, лично подписал указанные документы и, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 210тысяч рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №4, и, получив от последнего денежные средства в размере 210тысяч рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 тысяч 900 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №4, и, получив от последнего денежные средства в размере 30тысяч 900 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил ФИО32 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 35 рублей за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых ФИО32 для строительства надворных построек, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив ФИО32 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнюю заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, ФИО32, находясь в офисе ООО «КСС», будучи введенной в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщила последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания ФИО32 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить в адрес ФИО32 керамзитоблоки в количестве 300 штук на общую сумму 10тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», продолжая свои преступные действия, лично подписал указанные документы, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10тысяч 500 рублей, который собственноручно подписал, после чего передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру ФИО32, и, получив от последней денежные средства в размере 10тысяча 500 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что ДД.ММ.ГГГГ оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №21, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, введенным в заблуждение информацией, размещенной ранее ФИО3 в сети Интернет, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №21 керамзитоблоки.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №21 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 35 рублей за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №21 для строительства надворных построек, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №21 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, Потерпевший №21, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №21 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №21 керамзитоблоки в количестве 792 штуки на общую сумму 27тысяч 520 рублей 42 копейки, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ. около <данные изъяты>., Потерпевший №21, используя банковскую карту ПАО «<данные изъяты>» №, будучи введённым в заблуждение относительно истинных намерений и возможностей ФИО3, перечислил на подконтрольный ФИО3 счет №, открытый в операционном отделении «<адрес>№» филиала АКБ «<данные изъяты>» (АО), расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 27тысяч 520 рублей 42 копейки.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Потерпевший №21 в размере 27тысяч 520 рублей 42 копеек, ФИО3 взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщив Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 34 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, необходимых Потерпевший №3 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №3 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №3, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №3 керамзитоблоки в количестве 700 штук на общую сумму 23тысячи 800 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, продолжая свои преступные действия, обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23тысячи 800 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №3, и, получив от последнего денежные средства в размере 23 тысячи800 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В этот же день в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №10, заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 34 рубля за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, а так же поставки кирпича по цене 9 рублей за штуку, необходимых Потерпевший №10 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №10 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №10, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков и реализации кирпича, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего, ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, лично составил, подписал и предоставил для подписания Потерпевший №10 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №10 керамзитоблоки в количестве 250 штук на общую сумму 8 тысяч 500 рублей, кирпич в количестве 200 штук на общую сумму 1 тысяча 800 рублей, а так же оказать транспортные услуги по доставке приобретаемых строительных материалов на сумму 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ.

В этот же день, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», обеспечив подписание покупателем указанного договора и приложения № к нему, продолжая свои преступные действия, изготовил и распечатал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 тысяч 800 рублей, который собственноручно подписал, после чего, передал квитанцию к указанному приходному кассовому ордеру Потерпевший №10, и, получив от последнего денежные средства в размере 10 тысяч 800 рублей, взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о возможности изготовления и поставки керамзитоблоков по цене 35 рублей за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, а так же поставки кирпича перегородочного по цене 26 рублей за штуку, необходимых Потерпевший №5 для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков и кирпича, после чего, уверив Потерпевший №5 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

В этот же день Потерпевший №5, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков и реализации кирпича, сообщил последнему о намерении заключить договор и внести наличные денежные средства, после чего ФИО3, действуя в соответствии с преступным умыслом, убедил Потерпевший №5 заключить с ним устное соглашение, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить в адрес Потерпевший №5 керамзитоблоки в количестве 4000 штук на 140 тысяч рублей, кирпич в количестве 400 штук на 10тысяч 400 рублей, на общую сумму 150тысяч 400 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО3 лично подписал указанные документы и, продолжая свои преступные действия, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по указанному адресу, в этот же день лично получил от Потерпевший №5 денежные средства в размере 150 тысяч 400 рублей, о чем собственноручно написал расписку в получении денежных средств на указанную сумму, после чего взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь в <адрес>, осуществляя в указанный период деятельность только по ремонту грузового автотранспорта, достоверно зная о том, что с <данные изъяты> оборудование для производства керамзитоблоков у него отсутствует, и что он не намерен далее осуществлять какую-либо предпринимательскую деятельность по производству и реализации керамзитоблоков, продолжая свой единый преступный умысел, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №20, неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, сообщил последнему заведомо недостоверные сведения о наличии намерения и возможности ООО «<данные изъяты>» изготовить и поставить необходимые для Потерпевший №20 керамзитоблоки по цене 35 рублей за штуку, при условии полной предоплаты поставляемой продукции, а так же убедил в возможности подготовки договора без личного контакта, используя имеющиеся у ФИО3 данные Потерпевший №20, при этом сообщив последнему о возможности передачи денежных средств и получении экземпляра договора по адресу: <адрес>, осознавая при этом, что указанная им цена ниже среднерыночной стоимости керамзитоблоков, после чего, уверив Потерпевший №20 в предоставлении дополнительной услуги в виде бесплатной доставки приобретаемых керамзитоблоков, убедил последнего заключить договор поставки с подконтрольным ему ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №20, находясь в помещении по <адрес>, будучи введенным в заблуждение относительно намерений и реальной возможности ФИО3 выполнить обязательства по передаче изготовленных керамзитоблоков, через неустановленное следствием лицо передал ФИО3 денежные средства в размере 35 тысяч рублей, а так же получил от указанного лица подписанные последним от имени директора ООО «<данные изъяты>» договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к указанному договору, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35тысяч рублей, согласно которых ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО3, обязуется поставить в адрес Потерпевший №20 1000 штук керамзитоблоков в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Получив возможность распоряжаться денежными средствами Потерпевший №20 в размере 35тысяч рублей, ФИО3 взятые на себя обязательства не исполнил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь на территории <адрес>, действуя с единым умыслом, незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием, выразившегося в сообщении Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №5, Потерпевший №23, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №26, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, ФИО32, Потерпевший №27, ФИО33, Потерпевший №24, Потерпевший №14, ФИО34, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №25, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №1, Потерпевший №2 заведомо ложных сведений о возможности и намерениях исполнить взятые на себя обязательства и поставить необходимые керамзитоблоки и кирпич, совершил хищение денежных средств, принадлежащих указанным лицам, в особо крупном размере в сумме2миллиона 248тысяч 410 рублей 42 копейки.

Допрошенный в ходе предварительного следствия ФИО3 виновным себя в инкриминируемом ему деянии не признал, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

(Т-17, л.д.21-25, 85-90)

Допрошенный в ходе судебного разбирательства ФИО3 виновным себя в инкриминируемом ему деянии не признал и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ им создано ООО «<данные изъяты>», которое занималось производством и реализацией керамзитоблоков. ДД.ММ.ГГГГ он продал оборудование для производства керамзитоблоков ИП ФИО4 №3 В ДД.ММ.ГГГГ он заключал договора с гражданами на поставку керамзитоблоков по низкой цене, т.к. приобретал их у ФИО4 №3 и у других производителей по сниженной стоимости, поскольку поставлял производителям материалы для производства керамзитоблоков по низкой цене. После заключения договоров клиенты вносили 100% предоплату за керамзитоблоки, и на данные деньги он закупал керамзит, цемент, песок для изготовления керамзитоблоков. Он не смог выполнить договорные обязательства и поставить заказчикам строительные материалы вследствие неисполнения контрагентами своих обязательств перед ООО «<данные изъяты>» (не поставка цемента ООО «<данные изъяты>», не оплата щебня ООО «<данные изъяты>»). При этом, не оспаривает факт заключения договоров и получения от потерпевших денежных средств в суммах, описанных при изложении обстоятельств преступления. Намерений и умысла на совершение мошеннических действий у него не было, считает, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку имеют место гражданско-правовые отношения. От своих договорных обязательств ООО «<данные изъяты>» не отказывается и гарантирует выплату долговых обязательств потерпевшим в полном объеме.

Виновность подсудимого в совершении преступного действия, изложенного в установочной части приговора, подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший Потерпевший №8 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «<данные изъяты>» он увидел объявление о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу от ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 570 единиц на общую сумму 19 тысяч 380 рублей, отгрузка готовой продукции должна быть осуществлена с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 19 тысяч 380 рублей он передал лично в руки ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Впоследствии он написал заявление с требованием возврата денежных средств по неисполненному договору поставки. ФИО3 пообещал перечислить деньги на его банковский счет. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 19 тысяч 380 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 19 тысяч 380 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевшая ФИО34 показала, что её муж ФИО41 умер ДД.ММ.ГГГГ. До смерти мужа фактически денежными средствами распоряжалась она. ДД.ММ.ГГГГ на сайте «<данные изъяты>» она увидела объявление о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу от ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она, от имени своего мужа ФИО41, заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить 2000 керамзитоблоков на сумму 66 тысяч рублей, поставка блоков должна была происходить с ДД.ММ.ГГГГ. Позднее она увидела, что в приложении указана дата «ДД.ММ.ГГГГг.», но подумала что это просто опечатка. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 66 тысяч рублей её внук ФИО4 №34 передал лично в руки ФИО3, а последний выдал квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверил, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил 1000 керамзитоблоков на сумму 33 тысячи рублей. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Примерно ДД.ММ.ГГГГ., на имя её мужа пришло заказанное письмо от ООО «<данные изъяты>», в котором ФИО3 сообщил, что блоки будут поставлены после ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку условия поставки блоков ДД.ММ.ГГГГ её не устроили, на электронный ящик ФИО3 - <данные изъяты>, было отправлено письмо с реквизитами банковского счета ФИО41№ для возврата денежных средств. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 33 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в её пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 33 тысячи рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда. (Т-13, л.д.203-207)

Потерпевший Потерпевший №17 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «<данные изъяты>» он увидел объявление ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 8тысяч 250 рублей с ДД.ММ.ГГГГ Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 8 тысяч 250 рублей он передал лично ФИО3 Квитанцию об оплате ФИО3 ему не выдал, т.к. у него не работал кассовый аппарат. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Впоследствии он написал заявление с требованием возврата денежных средств ООО «<данные изъяты>» по неисполненному договору поставки. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты> сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. В настоящее время ФИО3 возместил ему причиненный ущерб в полном объеме. Исковые требования не предъявляет. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №23 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «<данные изъяты>» он увидел объявление ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на собственном транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2700 штук на сумму 89тысяч 100 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 89 тысяч 100 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 89 тысяч 100 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 89 тысяч 100 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №25 показала, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашла объявление о продаже от имени ООО «<данные изъяты>» керамзитоблоков по цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов №31 и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на собственном транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2500 штук на сумму 82тысячи 500 рублей. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 82 тысячи 500 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял её, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. ДД.ММ.ГГГГ. она приобрела у ФИО3 еще 600 керамзитоблоков на сумму 19 тысяч 800 рублей. Денежные средства, по просьбе ФИО3, она передала мужчине по имени ФИО12, а также оплатила 1 тысячу рублей в счет доставки до места строительства. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, она начала звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. по указанному ФИО3 адресу: <адрес>, она забрала у ИП ФИО4 №3 1000 блоков. Она предлагала ФИО3 различные варианты погашения задолженности, в том числе поставки ПГС, песка, дизельного топлива, однако, ФИО3 говорил, что этого сделать не может. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в её пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 70 тысяч 300 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 70 тысяч 300 рублей и назначить подсудимому строгое наказание. (Т-13, л.д.154-158)

Потерпевший Потерпевший №11 показал, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «<данные изъяты>» он увидел объявление ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте 4000 керамзитоблоков на сумму 132тысячи рублей, поставка должна быть произведена с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 132 тысячи рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. ДД.ММ.ГГГГ. он подписал с ФИО3 приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется с ДД.ММ.ГГГГ. поставить керамзитоблоки в количестве 2000 штук на сумму 66тысяч рублей и кирпичи в количестве 2000 штук на сумму 18тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» он подписал с ФИО3 приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется с ДД.ММ.ГГГГ. поставить кирпич облицовочный, цвета «Солома», в количестве 13000 штук, на сумму 195тысяч рублей. При подписании данных приложений к договору поставки, он передавал денежные средства лично в руки ФИО3, а последний выдавал квитанцию на переданную сумму. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 411 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 411 тысяч рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда. (Т-12, л.д.4-8)

Потерпевший Потерпевший №26 и представитель потерпевшего ФИО90 показали, что ДД.ММ.ГГГГ в интернете на сайте «<данные изъяты>» Потерпевший №26 увидел объявление ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за единицу. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>Потерпевший №26 заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 49 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, отсутствие грузчиков, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В последующем Потерпевший №26 поступило письмо от ООО «<данные изъяты>», что поставка керамзитоблоков по договору будет осуществлена после ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №26 работает вахтовым методом <адрес>, и бывает в <адрес> непродолжительное время, поэтому, выдал доверенность для представления своих интересов на свою маму ФИО90, и полностью ей доверяет. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просят взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 49 тысяч 500 рублей. Наказание подсудимому просят назначить на усмотрение суда. (Т-12, л.д.113-116)

Потерпевший Потерпевший №24 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<адрес>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на собственном транспорте 2000 керамзитоблоков на сумму 66 тысяч рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 66 тысяч рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Впоследствии он написал заявление с требованием возврата денежных средств ООО «<данные изъяты>» по неисполненному договору поставки. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 66 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 66 тысяч рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевшая Потерпевший №13 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> она нашла объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте 400 керамзитоблоков на сумму 13тысяч 200 рублей, отгрузка готовой продукции будет осуществлена к ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 13 тысяч 200 рублей она передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял её, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, она начала звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Впоследствии она написала заявление с требованием возврата денежных средств по неисполненному договору поставки. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 13 тысяч 200 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 13 тысяч 200 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №9 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1220 штук на сумму 40 тысяч 260 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 40 тысяч 260 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Он предлагал ФИО3 вывезти самостоятельно керамзитоблоки, но ФИО3 так же находил различные отговорки. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 40 тысяч 260 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 40 тысяч 260 рублей и назначить ему строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №6 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. посредством сети <данные изъяты> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3, обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук на общую сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в ходе телефонного разговора ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. На следующий день с банковской карты своей жены ФИО37 он перечислил на указанный ФИО3 счет денежные средства в размере 49тысяч 500 рублей. ФИО3 прислал ему на электронную почту договор и приложение к нему, он подписал их и отправил ФИО3 по электронной почте. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. пришло письмо, в котором ФИО3 от имени ООО «<данные изъяты>» сообщал, что сроки поставки переносятся на ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 49 тысяч 500 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда. (Т-13, л.д.101-104)

Потерпевший Потерпевший №19 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 504 штуки на сумму 16 тысяч 632 рубля в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., а также 5 деревянных поддонов на сумму 350 рублей, а всего на сумму 16тысяч 982 рубля. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 16 тысяч 982 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № на сумму 11тысяч 880 рублей, но он не сразу заметил данную ошибку. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Он неоднократно предлагал ФИО3 самостоятельно вывезти керамзитоблоки, но тот отказывался от данного предложения. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 16 тысяч 982 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 16 тысяч 982 рубля. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №12 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и к нему было составлено приложение, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49 тысяч 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 49 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО3 пришло письмо, что поставка строительных материалов будет осуществлена после ДД.ММ.ГГГГ До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 49 тысяч 500 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №16 показал, что ДД.ММ.ГГГГ его сын Потерпевший №17 сообщил, что заключил с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО3 договор на поставку керамзитоблоков по цене 33 рубля за единицу при условии 100% предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 182 штук на сумму 6 тысяч 006 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 6 тысяч 006 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Затем от ООО «<данные изъяты>» пришло письмо, что поставка керамзитоблоков будет осуществлена после ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 6 тысяч 006 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 6 тысяч 006 рублей и назначить подсудимому строго наказание. (Т-12, л.д.252-256)

Потерпевший Потерпевший №2 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2500 штук на сумму 82 тысячи 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, он считает, что в документах умышленно было указано - ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 82 тысячи 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. он передал ФИО3 заявление о возврате денежных средств, где указал реквизиты для перечисления денег. ФИО3 лично принял данные документы, расписался во втором экземпляре заявления и поставил печать ООО «<данные изъяты>». В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 82 тысячи 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 82 тысячи 500 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керомзитоболоки в количестве 6000 штук на сумму 198 тысяч рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Почему в приложении стояла дата - ДД.ММ.ГГГГ. он не знает, но считает, что ФИО3 сделал ошибку в документах умышленно, чтобы позднее было тяжелее взыскать деньги. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 198 тысяч рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он приобрел у ФИО3 кирпич облицовочный. После чего, они подписали приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 поставит в его адрес 11000 штук кирпича цвета «Солома» на сумму 231 тысяча рублей. Денежные средства в размере 231 тысяча рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил ему 500 блоков на сумму 16тысяч 500 рублей. В связи с тем, что в указаный срок остальные керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Он потребовал от ФИО3 незамедлительно поставить товар или вернуть деньги. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 привез ему 100тысяч рублей, и обещал оставшуюся сумму в размере 312тысяч 500 рублей привести в течение нескольких дней. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 312 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 390 тысяч рублей (360 тысяч рублей – сумма определенная решением суда, 30 тысяч рублей – проценты по кредиту в банке), в счет возмещения морального вреда 10 тысяч рублей, и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №22 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым <данные изъяты> «ФИО3» обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2000 единиц на сумму 66тысяч рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Также 7тысяч рублей он должен заплатить за доставку, поскольку она осуществлялась за пределы <адрес>. Договор поставки строительных материалов был заключен не от его (Потерпевший №22) имени, а от имени его работодателя ФИО4 №36 - директора ООО «<данные изъяты>», т.к. последний оплачивал керамзитоблоки в счет выплаты ему заработной платы наличными. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. Денежные средства в размере 73 тысячи рублей ООО «<данные изъяты>» перечислил на следующий день на счет указанный ФИО3 № в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. он звонил ФИО3 и уточнил, получил ли он денежные средства за керамзитоблоки, на что ФИО3 ответил утвердительно. В связи с тем, что в указаный срок остальные керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. он сам нанял «<данные изъяты>» с водителем и поехал на <адрес>, т.к. ФИО3 сообщил, что с места производства керамзитоблоков их можно вывести самостоятельно. По указанному адресу он вместе с водителем автомобиля «<данные изъяты>» длительное время ожидали осуществления отгрузки керамзитоблоков, но керамзитоблоки им так никто и не отгрузил. ФИО3 говорил, что решает вопрос по отгрузке керамзитоблоков, но ничего не получается. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 73 тысячи рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 73 тысячи рублей и назначить подсудимому строгое наказание. (Т-13, л.д.39-43)

Потерпевшая Потерпевший №27 показала, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> она нашла объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 600 единиц на сумму 19 тысяч 800 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 19 тысяч 800 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял её, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, она начала звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 19 тысяч 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 19 тысяч 800 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «КСС» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2300 единиц на сумму 75 тысяч 900 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 75 тысяч 900 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. он передал ФИО3 заявление о возврате денежных средств, где указал реквизиты для перечисления денег. Впоследствии от ООО «<данные изъяты>» пришло письмо, в котором ФИО3 его уведомил, что поставка керамзитоблоков будет осуществлена после ДД.ММ.ГГГГ. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 75 тысяч 900 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 75 тысяч 900 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №18 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте, поставить керамзитоблоки в количестве 1000 единиц на сумму 33 тысячи рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 33 тысячи рублей он оплатил с банковской карты ПАО «<данные изъяты>» принадлежащей его отцу, посредствам терминала расположенного в офисе ФИО3, и ему выдали чек на сумму 33тысячи 825 рублей, где 825 рублей это комиссия за перевод денежных средств. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 33 тысячи 825 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 33 тысячи 825 рублей и назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы.

Потерпевший Потерпевший №14 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 4464 единиц на сумму 147 тысяч 312 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 147 тысяч 312 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки и просил подождать. Через несколько дней ФИО3 сообщил, что часть керамзитоблоков можно вывезти самостостельно. После чего, на <адрес> ИП «ФИО128» ему были отгружены керамзитоблоки в количестве 500 единиц. Впоследствии он передал ФИО3 заявление о возврате денежных средств в размере 130 тысяч 812 рублей, где указал реквизиты для перечисления денег. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 130 тысяч 812 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 130 тысяч 812 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложениек нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить с ДД.ММ.ГГГГ. керамзитоблоки в количестве 7300 единиц на общую сумму 240 тысяч 900 рублей. Договор был заключен на имя его супруги ФИО4 №33, т.к. участок земли, на который они планировали приобретать керамзитоблоки, оформлен на её имя. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 240 тысяч 900 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 210 тысяч рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 30 тысяч 900 рублей. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в пользу его жены взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 240 тысяч 900 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 240 тысяч 900 рублей и назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевшая ФИО32 показала, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить 300 керамзитоблоков на сумму 10тысяч 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 10 тысяч 500 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал ей квитанцию на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял её, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ДД.ММ.ГГГГ. она направила на электронную почту ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> письмо с требованием вернуть денежные средства в размере 10тысяч 500 рублей переданные ФИО3 за керамзитоблоки. В связи с тем, что денежные средства возвращены не были, ДД.ММ.ГГГГ. она направила на электронную почту ООО «<данные изъяты>» письмо с требованием предоставить керамзитоблоки по неисполненному договору поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 10 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 10 тысяч 500 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №21 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 792 единицы на сумму 27тысяч 520 рублей 42 копейки с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 27 тысяч 520 рублей 42 копейки он перечислил со своей банковской карты ПАО «<данные изъяты>» № путем электронного платежа через терминал, находящийся в офисе ФИО3 При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В ходе судебного разбирательства ФИО3 возместил ему 30 тысяч рублей. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 13 тысяч 500 рублей (неустойка, разница в цене на приобретение керамзитоблоков в другой организации) и назначить подсудимому строгое наказание. (Т-13, л.д. 79-82)

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 700 единиц на сумму 23 тысячи 800 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 23 тысячи 800 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. Впоследствии он узнал, что у ФИО3 на самом деле нет своего производства керамзитоблоков, а они покупаются посредствам бартера, обменивая на другие строительные материалы, в связи с чем, написал в ООО «<данные изъяты>» заявление о возврате денежных средств по неисполненному договору поставки строительных материалов. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 23 тысячи 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 23 тысячи 800 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Потерпевший Потерпевший №10 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене 33 рубля за штуку. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 08 тысяч 500 рублей, кирпич в количестве 200 штук, с ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы ФИО3 подписал и поставил на них печать ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в размере 10 тысяч 800 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 10 тысяч 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 10 тысяч 800 рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда. (Т-12, л.д. 163-167)

Потерпевший Потерпевший №5 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. на сайте <данные изъяты> он нашел объявление от ООО «<данные изъяты>» о продаже керамзитоблоков по низкой цене. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 4000 единиц на сумму 140 тысяч рублей, и кирпич в количестве 400 штук на сумму 10 тысяч 400 рублей, а всего на общую сумму 150 тысяч 400 рублей. ФИО3 пояснил, что компьютеры не работают и договор он подготовить не сможет, и предложил написать расписку о получении денежных средств, а позднее оформить договор надлежащим образом. Денежные средства в размере 150 тысяч 400 рублей он передал лично ФИО3, а последний написал расписку о получении денежных средств на указанную сумму. При этом, ФИО3 заверял его, что у него имеется собственное производство по изготовлению керамзитоблоков, грузовая техника для доставки, блоки он доставит бесплатно до места назначения своим транспортом, обязуется поставить блоки своевременно. Демонстрировал образец керамзитоблока хорошего качества, как изготовленного на собственном производстве. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» ему передали уже готовый и подписанный ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», а так же приложение № к данному договору. Когда он подробно ознакомился с документами, то обнаружил, что ФИО3 указал только поставку керамзитоблоков, а про кирпич ничего не указал. Он позвонил ФИО3, чтобы урегулировать данный вопрос, на что последний убедил его, что это техническая описка, керамзитоблоки и кирпич будут поставлены. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «КСС» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 150 тысяч 400 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Исковые требования не предъявляет. Просит назначить подсудимому строгое наказание.

Потерпевший Потерпевший №20 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, который последний исполнил в полном объеме. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. ему снова понадобились керамзитоблоки и он позвонил ФИО3, чтобы уточнить, сможет ли он ему поставить керамзитоблоки в количестве 1000 штук по цене 35 рублей за штуку. На что ФИО3 ответил утвердительно и сказал, чтобы он подъехал на <адрес>, где ему отдадут уже готовый и подписанный договор. ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении по <адрес> сотрудники ФИО3 передали ему уже заполненные и подписанные ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ., приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керамзитоблоки в количестве 1000 штук на сумму 35 тысяч рублей. Он передал денежные средства в размере 35 тысяч рублей, а ему выдали квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. В связи с тем, что в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были, он начал звонить ФИО3, который в ходе телефонных разговоров выдвигал различные причины непоставки, ссылаясь на поломку техники, задержку в поставке цемента, занятость транспорта, наличие очереди и т.д. ФИО3 предлагал поставить песок или щебень вместо блоков, но его данные условия не устроили, тем более он стал сомневаться в честности последнего и попросил вернуть деньги. В порядке гражданского судопроизводства решением суда в его пользу взысканы с ООО «<данные изъяты>» сумма причиненного ущерба, штрафные санкции и процессуальные издержки. Однако, решение суда до настоящего времени не исполнено в связи с отсутствием у ООО «<данные изъяты>» имущества на которое может быть обращено взыскание. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 35 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 35 тысяч рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда.

Свидетели ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №2 показали, что ранее они работали у ФИО3 в качестве водителей. Первоначально никаких претензий к ФИО3 не было, поскольку все обговоренные условия оплаты соблюдались, заработная плата выплачивались в полном объеме и в срок. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 уменьшил сумму заработной платы и начались задержки в её выплате, а позднее полностью перестал платить заработную плату, в связи с чем они уволились. Им известно, что ФИО3 кроме грузоперевозок занимался также изготовлением и поставкой керамзитоблоков, которые в ДД.ММ.ГГГГ изготавливались по цене 35-36 рублей за штуку. ДД.ММ.ГГГГ., когда начались перебои с заработной платой, от рабочих и владельцев здания, где располагался офис <данные изъяты> ФИО3 и управляемой последним организации ООО «<данные изъяты>», стало известно, что у ФИО3 имеется большое количество долгов по заработной плате, за аренду помещения. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. за долги по аренде помещения и задолженность перед рабочими ФИО3 отдал имевшееся у него оборудование по изготовлению керамзитоблоков ИП «ФИО128». От ФИО4 №30 и ФИО4 №3, ФИО4 №19 стало известно, что ФИО3 обманул большое количество клиентов, поскольку обещал изготовить и поставить керамзитоблоки по низкой цене, брал 100 процентную предоплату, но керамзитоблоки не поставлял. Также у него были долги перед поставщиками. (Т-16, л.д.66-68, 72-74, 111-113)

ФИО4 ФИО4 №3 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ является руководителем ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, основным видом деятельности которой является производство электромонтажных работ. ФИО3 арендовал офис с ним в одном здании по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он закупал у ФИО3 керамзитоблоки для строительства по 42 рубля за штуку. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. бизнес ФИО3 по производству керамзитоблоков пришел в упадок, в связи с чем, тот не смог арендовать отдельный офис и переехал к нему, откуда позднее и съехал. Он неоднократно видел, как к ФИО3 приходили клиенты и требовали исполнить взятые на себя обязательства или вернуть полученные деньги, однако, ФИО3 под различными предлогами отказывался возвращать деньги и обещал, что скоро договор будет исполнен. Он хорошо запомнил, что один раз к нему в офис приходил пожилой мужчина и сообщил, что ФИО3 не исполнил перед ним обязательств примерно на 15тысяч рублей, а также приезжала женщина, которая сообщала, что ФИО3 не поставил ей керамзитоблоков на сумму около 400тысяч рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он сдавал ФИО3 в аренду автомобиль «<данные изъяты>» г/н № регион, который использовался для транспортировки керамзитоблоков покупателям. За аренду автомобиля ФИО3 остался ему должен 100тысяч рублей. Также у ФИО3 имелась задолженность за аренду офиса - около 400 тысяч рублей, по заработной плате рабочим - примерно 50тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал ему оборудование для производства керамзитоблоков, при условии, что он прощает долг в размере 100тысяч рублей, выплачивает долг ФИО3 перед ФИО4 №30 в размере 400тысяч рублей, передает рабочим задолженность по заработной плате 50 тысяч рублей и еще 50тысяч рублей передает ФИО3 Позднее ему стало известно, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3 собирал с покупателей денежные средства в счет будущей поставки керамзитоблоков, по цене 33 рубля за штуку, хотя себестоимость была около 35 рублей за штуку. В мае 2016г. ему позвонил ФИО3 и попросил продать ему 700 керамзитоблоков по цене 35 рублей за штуку. Он согласился, после чего передал последнему указанные керамзитоблоки, а ФИО3 перечислил на банковский счет 24тысячи 500 рублей. При этом, керамзитоблоки были переданы одному из клиентов ФИО3, кому именно не помнит. Аналогичным образом ФИО3 еще раз заказывал 700 керамзитоблоков, которые он передал другому клиенту ФИО3 В третий раз ФИО3 попросил 900 керамзитоблоков по 36 рублей за штуку. Считает, что у ФИО3 были необходимые денежные средства и имущество, благодаря которому он мог рассчитаться с клиентами, от которых получил денежные средства в счет покупки керамзитоблоков, но этого не сделал. (Т-16, л.д.42-44)

ФИО4 ФИО4 №4 показал, что является индивидуальным предпринимателем и его единственным видом деятельности является сдача в аренду нежилых помещений на территории <адрес>. В его собственности находится помещение по адресу: <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 и сообщил, что является директором ООО «КСС», занимается производством и реализацией керамзитоблоков на территории <адрес> и <адрес>, и хочет арендовать офисное помещение для организации. При встрече ФИО3 сказал, что ему необходимо срочно заехать в помещение, обещал в течение ближайших нескольких дней оформить все необходимые документы и передал денежные средства в размере 2тысяч рублей. Он пошел на встречу ФИО3 и согласился предоставить помещение без оформления необходимых документов. У ФИО3 никакой техники или оборудования для производства керамзитоблоков не было, и в офис он ничего не завозил. Работал ФИО3 примерно неделю, после чего, за несколько часов съехал из помещения, при этом, не передал помещение, не оформил какие-либо документы, не передал ключи. К нему неоднократно обращались различные лица и сообщали, что ФИО3 их обманул, поскольку они заключили договоры на поставку керамзитоблоков, внесли полную предоплату, однако, ФИО3 обещанное керамзитоблоки не поставил и деньги не вернул. (Т-16, л.д.101-103)

ФИО4 ФИО45 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить ему керамзитоблоки в количестве 432 единицы на сумму 14тысяч 256 рублей (33 рубля за единицу) с ДД.ММ.ГГГГ. Он передал ФИО3 денежные средства в размере 14тысяч 256 рублей, а тот выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 керамзитоблоки ему не поставил, и пообещал, что осуществит поставку через 2 дня. Однако, и через 2 дня поставка керамзитоблоков не была осуществлена. После чего, он позвонил ФИО3 и сказал, что если тот не поставит керамзитоблоки, он заберет свои денежные средства обратно. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3 поставил ему 432 керамзитоблока. Водитель потребовал деньги за доставку блоков, но он сказал, что согласно договору доставка осуществляется за счет продавца.

Свидетели ФИО4 №40, ФИО4 №41 показали, что одним из видов их деятельности является изготовление и реализация керамзитоблоков. Цена керамзитоблоков для реализации физическим лицам складывается из затрат на составляющие для производства керамзитоблоков: цемент, песок, керамзит, вода, электроэнергия, а также заработная плата работникам. Средняя рыночная стоимость керамзитоблока в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составляла 39 рублей за штуку, поскольку на тот момент был дефицит сырья. В настоящее время розничная цена реализации керамзитоблока - 37 рублей, оптовая - 36 рублей за единицу. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. реализация керамзитоблока по цене 33-35 рубля за единицу была не рентабельной. Реализация керамзитоблоков по средствам бартера не практикуется. (Т-16, л.д. 47-49)

ФИО4 ФИО4 №27 показал, что ДД.ММ.ГГГГ., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, его жена Потерпевший №25 заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов и приложение к нему, согласно которым Потерпевший №25 купила 2500 керамзитоблоков по цене 33 рубля за блок на общую сумму 82тысячи 500 рублей. В этот же день она передала ФИО3 денежные средства в размере 82тысячи 500 рублей, о чем выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. По условиям соглашения поставка должна происходить с ДД.ММ.ГГГГ. При этом, перед подписанием договора ФИО3 сообщил, что у него имеется собственное производство керамзитоблоков, которое находится в <адрес>, и показал образец керамзитоблока. Примерно ДД.ММ.ГГГГ., в связи с необходимостью приобретения дополнительных материалов, его жена докупила у ФИО3 примерно 600 блоков. ДД.ММ.ГГГГ. поставка керамзитоблоков не была осуществлена, и он, по просьбе жены, позвонил ФИО3 и потребовал сообщить о причинах непоставки блоков. ФИО3 сообщил, что в ближайшее время блоки в полном объеме будут поставлены. ДД.ММ.ГГГГ. жена сообщила, что необходимо самостоятельно вывезти керамзитоблоки по адресу: <адрес>, и он забрал по данному адресу 1000 керамзитоблоков у ИП «ФИО4 №3». При этом, цена керамзитоблока была указана в размере 38 рублей за штуку, вместе указанных в договоре с ФИО3 33 рубля за штуку. Оставшиеся керамзитоблоки ФИО3 не поставил. На вопрос, почему приостановлена поставка, ФИО3 сообщил, что у него временные трудности, и до ДД.ММ.ГГГГ. он все поставит. ДД.ММ.ГГГГ. они предложили ФИО3 в счет погашения задолженности поставить в их адрес ПГС, песок или дизельное топливо, однако, ФИО3 каждый раз говорил, что этого сделать не может. После чего, его жена обратилась в Дзержинский районный суд <адрес> с иском к ООО «<данные изъяты>». Исковые требования были удовлетворены, до настоящего времени денежные средства не взысканы. До настоящего времени ФИО3 обязательства по договору поставки не выполнил, керамзитоблоки не поставил, и денежные средства не возвратил.

ФИО4 ФИО4 №5 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ. она работала у ФИО3 в качестве менеджера по приему и отпуску отремонтированных автомобилей. ДД.ММ.ГГГГ. его организация прекратила свою деятельность. До ДД.ММ.ГГГГ. их офис находился по <адрес>, после чего, они переехали в офис по адресу: <адрес>, и деятельность стала осуществляться от ИП ФИО47 Считает, что переезд и переименование организации связаны с финансовыми проблемами. При этом, фактически руководителем остался ФИО3, продолжил управлять деятельностью, решать возникающие вопросы. Со слов ФИО3, а также иных работников организации, известно, что у ФИО3 есть еще несколько организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>» и он изготавливает и продает керамзитоблоки. Впоследствии деятельность по изготовлению керамзитоблоков была прекращена. Она видела как к ФИО3 приходили различные люди, и они обсуждали вопросы заключения договоров, но о чем именно были данные разговоры она сказать не может. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ в офис стали приходить клиенты, которым ФИО3 не поставил обещанные керамзитоблоки, хотя взял при этом полную предоплату. С этими клиентами ФИО3 разговаривал лично, один на один. Из разговоров она слышала, что ФИО3 всем обещал, что все привезет, керамзитоблоки поставит, деньги вернет и тому подобное. (Т-16, л.д.131-133)

ФИО4 ФИО4 №6 показал, что ФИО3 является его племенником. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 сообщил, что ООО «<данные изъяты>» требуются услуги по вывозу шлама с месторождений нефти на территории <адрес>, и предложил работать вместе. Он согласился и предоставил ФИО3 во временное пользование шесть грузовых автомобилей с водителями. Они работали на ФИО3 около 2-х недель. За указанный период он заработал примерно 850тысяч рублей. При этом, многие из числа рабочих-водителей или контрагентов ФИО3 имеют к последнему претензии в связи с постоянными попытками как-то не так составить документы, максимально снять с себя ответственность и, тем самым, подставить других людей. Какое-то время ФИО3 размещал в его ангаре по <адрес> оборудование по ремонту большегрузной техники. Когда он вернулся с отдыха, то узнал ФИО3 оборудование забрал. Через некоторое время ФИО3 сообщил ему, что оборудование в ангаре отсутствует, и он обратился с заявлением в полицию, что оборудование украдено. Однако, он считает, что ФИО3 сделал это для того, чтобы скрыть оборудование от долгов и от взыскания, после чего оборудование продал, а денежными средствами распорядился. Относительно взыскания денежных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 перечислил двумя платежными поручениями денежные средства в размере 630тысяч рублей. При этом, данные деньги были перечислены за работы, которые осуществлялись для другой организации, принадлежащей ФИО3, ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>». Поскольку формально это разные организации и обязательства перед ООО «<данные изъяты>» не исполнялись, то денежные средства взыскали. Перечисление денежных средств от ООО «<данные изъяты>» принято, поскольку ФИО3 сообщал, что его счета арестованы, и он может перечислить деньги только из указанной организации, на что он согласился.

ФИО4 ФИО49 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. он порекомендовал Потерпевший №1 приобрести строительные материалы у ФИО3 Через месяц последний ему сообщил, что заключил с ФИО3 договор и последний поставит ему керамзитоблоки и кирпич на сумму около 400 тысяч рублей, и данную сумму он уже ФИО3 заплатил. ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №1 сообщил, что ФИО3 свои обязательства не выполняет, поставил только 500 керамзитоблоков, после чего перестал выходить на связь, деньги не возвращает. Он сообщил тестю ФИО3 - ФИО4 №29, что последний обманул Потерпевший №1 и не поставляет оплаченные строительные материалы. Через несколько часов после этого разговора ему позвонил ФИО3 и стал предъявлять претензии, что он лезет в его дела. Ему известно, что к ФИО3 имеется большое количество претензий со стороны клиентов, контрагентов и работников, однако более подробно сообщить не может. (Т-16, л.д. 134-136)

ФИО4 ФИО4 №30 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 от имени ООО «<данные изъяты>» арендовал у него производственные помещения на находящейся в его собственности производственной базе по адресу: <адрес>. До ДД.ММ.ГГГГ никаких претензий к ФИО3 не было, арендная плата выплачивалась своевременно. С ДД.ММ.ГГГГ. начались задержки в оплате арендных платежей, со слов ФИО3, в связи с процедурой ликвидации ООО «<данные изъяты>». Поскольку в договоре аренды была предусмотрена процедура оплаты исключительно безналичным перечислением, то из-за этого и не получается оплатить аренду. В начале ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 предложил переоформить все документы на <данные изъяты> ФИО3, для удобства платежей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 был должен ему за аренду помещения 275тысяч 850 рублей. Он неоднократно, как лично, так и через своих представителей, разговаривал с ФИО3, но тот отвечал, что денег нет и расплатиться не может. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 предложил взять у него оборудование по производству керамзитоблоков в счет погашения имеющихся долгов и заработной платы перед рабочими. Оборудование было ему не интересно, однако, другой арендатор - ФИО4 №3, согласился взять оборудование и погасить долг ФИО3 После чего, ФИО4 №3 погасил дог ФИО3, забрал оборудование и стал изготавливать керамзитоблоки. Ему известно, что у ФИО3 по городу большое количество долгов, претензий со стороны покупателей и контрагентов. (Т-16, л.д. 142-144)

ФИО4 ФИО4 №33 показала, что ДД.ММ.ГГГГ её муж Потерпевший №4, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, заключил от её имени с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить 7300 блоков на общую сумму 240 тысяч 900 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. При этом по устной договоренности, ФИО3 обещал поставить блоки в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания указанных документов муж передал ФИО3 денежные средства в размере 210тысяч рублей, о чем сразу выдали квитанцию на указанную сумму. Остальную часть денежных средств в размере 30тысяч 900 рублей муж отдал ФИО3 на следующий день. Однако, ни в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ ни позднее ФИО3 керамзитоблоки не поставил. ДД.ММ.ГГГГ. муж передал юристу ФИО3 претензию по поводу непоставки блоков, однако, никакого результата не последовало, деньги не возвращены, оплаченные керамзитоблоки не поставлены. (Т-16, л.д. 164-166)

Из показаний свидетеля ФИО4 №7, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ФИО3 является её знакомым. ФИО3 имел статус ИП и руководил деятельностью нескольких организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Она несколько раз оказывала ему юридические услуги и представляла интересы <данные изъяты> ФИО3 в судах. Деятельностью всех организаций, для которых она по просьбе ФИО3 составляла документы, руководил он сам. Также ей известно, что у ФИО3 имелось производство керамзитоблоков. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщил ей, что бизнес идет плохо и у него имеются проблемы с денежными средствами, в связи с чем, он не сразу отдал ей вознаграждение за юридическое сопровождение. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщил, что в связи с непоставкой им от имени ООО «<данные изъяты> керамзитоблоков клиенту, последний подал в суд на ООО «<данные изъяты>» и выиграл процесс, после чего, подал в суд лично на него. ФИО3 спросил, может ли данный клиент что-либо с него взыскать или нет. Она ответила, что нет, т.к. два раза взыскать нельзя. (Т-16, л.д.114-115)

Из показаний свидетеля ФИО4 №12, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что об ООО «<данные изъяты>» ему стало известно с сайта «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по <адрес>. Стоимость керамзитоблока при заключении договора составляла 33 рубля за единицу, оплата за керамзитоблоки осуществлялась наличным расчетом, непосредственно с ФИО3 Ему на руки ФИО3 выдал товарную накладную на общую сумму 16тысяч 500 рублей. Продукция в виде керамзитоблоков ему не поставлена, денежные средства возвращены в полном объеме. (Т-16, л.д. 38-40)

Из показаний свидетеля ФИО4 №26, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ. от своих знакомых она узнала, что ФИО3 занимается изготовлением керамзитоблоков. Ей так же был предоставлен его номер телефона. ДД.ММ.ГГГГ. она встретилась с ФИО3 в его офисе по <адрес>, где последний ей сообщил, что изготавливает и реализует керамзитоблоки по цене 36 рублей за штуку. В этот же день она заключила с <данные изъяты> ФИО3 договор поставки керамзитоблоков № от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение 3000 керамзитоблоков по цене 36 рублей за штуку на общую сумму 108тысяч рублей. Денежные средства передала одним платежом, ФИО3, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор, приложения и приходный кассовый ордер изготавливался лично ФИО3 После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил ей 1800 керамзитоблоков: ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. по 300 блоков, ДД.ММ.ГГГГ. - 600 блоков; ДД.ММ.ГГГГ. 500 блоков. Оставшиеся керамзитоблоки ФИО3 не поставил. Она неоднократно звонила ФИО3 и требовала поставить оплаченные керамзитоблоки, на что последний сообщал, что получилась задержка в поставке керамзитоблоков перед иными покупателями и сейчас он ее нагоняет. Она стала требовать у ФИО3 вернуть денежные средства за непоставленные блоки, после чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 возвратил ей 46тысяч 800 рублей. При возврате денежных средств ФИО3 забрал её экземпляр договора. (Т-16, л.д. 116-118)

Из показаний свидетелей ФИО4 №37, ФИО4 №13, ФИО4 №38, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в качестве рабочих они работали на производстве керамзитоблоков в цехе по <адрес>. Сезон производства керамзитоблоков с мая по сентябрь, в другое время цех не работает. С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. они работали на ФИО3 На данный момент, цех и оборудование принадлежит ИП «ФИО128». ФИО3 сам привозил в цех материалы для производства керамзитоблоков. Они производили керамзитоблоки, после чего, клиенты ФИО3 приезжали и забирали их. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 перестал платить работникам заработную плату, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ. они приостановили свою деятельность. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал оборудование по производству керамзитоблоков ФИО4 №3ФИО4 №3 выплатил им и другим рабочим часть долгов ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. он несколько раз видел последнего, тот как обычно говорил, что заплатит, а также говорил, что должен денежные средства еще другим людям, но кому именно, не сообщил. (Т-16, л.д.4-6, 7-9, 10-12)

Из показаний свидетеля ФИО4 №29, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ФИО3 является его затем. Они редко общаются, т.к. он был против брака дочери. Ему известно, что примерно три или четыре года назад у ФИО3 был собственный станок для изготовления керамзитоблоков, и когда он строил дом, то закупал керамзитоблоки именно у зятя. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО49, который возводил ему фундамент дома, приехал к нему домой и в ходе беседы сообщил, что ФИО3 взял предоплату за поставку керамзитоблоков у Потерпевший №1, но керамзитоблоки не поставил, деньги не вернул, в связи с чем, просил поговорить с зятем и убедить того вернуть деньги. Он позвонил ФИО3, но последний сообщил, что никаких проблем у него нет. ДД.ММ.ГГГГ. он поехал на <адрес>, чтобы купить бордюрный камень, где один из ранее знакомых предпринимателей в сфере изготовления строительных материалов сообщил, что ФИО3 уже давно продал имеющееся оборудования для изготовления блоков. Характеризует ФИО3 с положительной стороны, как человека умного, порядочного семьянина. (Т-16, л.д.137-138)

ФИО4 ФИО4 №32 показала, что ДД.ММ.ГГГГ она работала менеджером по продажам в ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО3 В её обязанности входило оформление необходимых документов. Заработную плату ФИО3 выплачивал по ведомостям и в срок. В их фирму часто обращались граждане для приобретения керамзитоблоков, ПГС, щебня.

Из показаний свидетелей ФИО4 №8, ФИО4 №9, оглашённых в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что своего сына ФИО3 характеризуют только положительно. О деятельности сына по управлению ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> ФИО3 им ничего не известно. Обнаруженные у них дома документы относительно деятельности указанных организаций возможно принадлежат ФИО3 Им известно, что ранее у ФИО3 была линия по производству керамзитоблоков, но сын давно эту линию продал. Им ничего не известно о наличии каких-либо долгов или об уровне дохода ФИО3 (Т-16, л.д.19-21, 22-24, 25-27, 28-30)

Дополнительный свидетель ФИО4 №10 показал, что состоит в должности следователя <данные изъяты>. Ранее он осуществлял предварительное расследование по уголовному делу ФИО3 Допросы ФИО3, потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, производились в соответствии с требованиями УПК РФ. С протоколами своих допросов они ознакомились лично, факт ознакомления с показаниями и правильность их записи, они удостоверили своими подписями. Какого-либо физического или психологического воздействия на ФИО3, потерпевших и свидетелей со стороны сотрудников полиции не оказывалось. Каких-либо замечаний и ходатайств от участников допроса не поступало. По делу проводились обыски, после чего, изъятые в ходе их проведения предметы и документы были осмотрены, упакованы и опечатаны. Все изученные документы были приобщены к материалам уголовного дела. От стороны защиты каких-либо ходатайств по факту утраты документов в ходе следствия не поступало. Все следственные действия по уголовному делу проводились в соответствии с УПК РФ. Были технические неточности и помарки, но они не влияли на доказанность вины ФИО3 Период окончания совершения ФИО3 преступления, суммы ущерба причиненные потерпевшим определялись исходя из имеющихся документов и показаний потерпевших, свидетелей. Версии ФИО3 выдвинутые в свою защиту в ходе предварительного расследования проверялись и признаны необоснованными.

Помимо показаний потерпевших, представителя потерпевшего, свидетелей, вина подсудимого подтверждается:

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему. Из которых следует, что в помещении по <адрес> находился офис ООО «<данные изъяты>», в котором он заключал с гражданами договоры на поставку керамзитоблоков. (Т-1, л.д.36-38)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у ФИО32 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между ФИО32 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д. 86-89)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №8 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №8 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.93-96)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №16 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №16 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.138-142)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №9 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №9 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.146-150)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №10 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №10 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.167-170)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №21 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, копия чека № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №21 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.179-183)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №3 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №3 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.184-188)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №27 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №27 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.192-196)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №19 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №19 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.200-204)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №4 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №4 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.208-212)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №12 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от 25.02.2016г., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №12 и ООО «КСС» в лице К.Н. (Т-2, л.д.216-219)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №17 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, заявление Потерпевший №17 на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, кассовые чеки, опись документов, уведомление от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 в адрес Потерпевший №17от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №17 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-2, л.д.223-227)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №11 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанции к ПКО №, №, №, свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №11 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-3, л.д.6-10; Т-1, л.д.252-260)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №23 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №23 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-3, л.д.26-30)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №22 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №22 и <данные изъяты> «ФИО3» (Т-3, л.д.52-56)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у ФИО34 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о договорных отношениях между ФИО41 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-3, л.д.60-62, 63-67)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что у Потерпевший №14 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, накладная № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанция к ПКО №, свидетельствующие о договорных отношениях между Потерпевший №14 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 (Т-3, л.д.71-75)

Свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в инспекции <данные изъяты> с присвоением № от ДД.ММ.ГГГГ (Т-3, л.д.83; Т-5, л.д.174)

Свидетельствами о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и о постановке на учет в налоговом органе, из которых следует, что ФИО3 внесен в ЕГРИП как <данные изъяты> и поставлен на учет в налоговом органе. (Т-1, л.д.98,99)

Свидетельством о государственной регистрации юридического лица, из которого следует, что ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № от ДД.ММ.ГГГГ (Т-5, л.д.175)

Решением № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что единственным учредителем (участником) ООО «<данные изъяты>» является ФИО3, избранный на должность директора общества (Т-3, л.д.81-82; Т-5, л.д. 176-177)

Выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, из которой следует, что согласно сведениям об ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица и единственным учредителем (участником) является ФИО3 Одними из видов деятельности общества являются производство изделий из бетона для использования в строительстве, перевозка грузов, изготовление прочих изделий из гипса, бетона или цемента, розничная торговля строительными материалами (Т-3, л.д.100-102; Т-5, л.д. 178-182)

Копией регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», уставом ООО «<данные изъяты>», из которых следует, что учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО3, который уполномочен, в том числе без доверенности, действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; утверждать договорные цены и тарифы на товары и услуги. (Т-3, л.д.85-99; Т-11, л.д. 64-79)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №11 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложения №, №, № к данному договору, квитанции к ПКО № на сумму 132 тысячи рублей, № на сумму 84 тысячи рублей, № на сумму 195 тысяч рублей. (Т-15, л.д.3-4)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшей ФИО32 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.8-9)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №9 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.11-12)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №18 изъяты копия паспорта Потерпевший №18, письмо из ООО «<данные изъяты>». (Т-15, л.д.14-15)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 210 тысяч рублей, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 30 тысяч 900 рублей. (Т-15, л.д.17-18)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 10 тысяч 800 рублей. (Т-15, л.д.20-21)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №12 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 49 тысяч 500 рублей, письмо-уведомление. (Т-15, л.д.23-24)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №8 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 19 тысяч 380 рублей. (Т-15, л.д.26-27)

Протоколом выемки, из которого следует, что у Потерпевший №17 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, заявление Потерпевший №17 на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, уведомление от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 в адрес Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ. об отсрочке поставки. (Т-15, л.д.29-30)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №14 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 147 тысяч 312 рублей. (Т-15, л.д.36-37)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №16 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, заявление о возврате денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.39-40)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.42-43)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №22 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.45-46)

Протоколом выемки, из которого следует, что у потерпевшего Потерпевший №19 изъяты договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.48-49)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что между поставщиком ООО «<данные изъяты> и покупателями заключены договора поставки строительных материалов:

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору с покупателем ФИО32 на приобретение 300 керамзитоблоков на сумму 10тысяч 500 рублей, отгрузка с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО54 приняты денежные средства на сумму 10 тысяч 500 рублей;

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, с покупателем Потерпевший №9, согласно которым ООО «<данные изъяты>» обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 1220 штук по цене 33 рубля за единицу, на общую сумму 40 тысяч 260 рублей, отгрузка готовой продукции должна быть осуществлена в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ. от Потерпевший №9 приняты денежные средства на сумму 40тысяч 260 рублей.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к данному договору с покупателем ФИО4 №33, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 7300 единиц, на общую сумму 240 тысяч 900 рублей, отгрузка готовой продукции будет осуществлена с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанциям к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ. и от ДД.ММ.ГГГГ., от ФИО4 №33 приняты денежные средства на сумму 240 тысяч 900 рублей.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к данному договору, с покупателем Потерпевший №10, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 08 тысяч 500 рублей, кирпич в количестве 200 штук, с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №10 приняты денежные средства на сумму 10 тысяч 800 рублей

- Договор № от и приложение к данному договору, с покупателем Потерпевший №12, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук по цене 33 рубля за единицу на сумму 49 тысяч 500 рублей, отгрузка готовой продукции будет осуществлена с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №12 приняты денежные средства на сумму 49 тысяч 500 рублей.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, с покупателем Потерпевший №8, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 570 единиц на общую сумму 19 тысяч 380 рублей, отгрузка готовой продукции должна быть осуществлена в период времени с 15.04.2016г. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №8 приняты денежные средства на сумму 19 тысяч 380 рублей.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, с покупателем Потерпевший №17, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 8тысяч 250 рублей, с 18.04.2016г.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, с покупателем Потерпевший №16, согласно которым ООО «<данные изъяты> в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 182 штук на сумму 6 тысяч 006 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №16 приняты денежные средства на сумму 6 тысяч 006 рублей.

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, с покупателем Потерпевший №3, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 700 единиц на сумму 23 тысячи 800 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ Согласно квитанции к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №3 приняты денежные средства на сумму 23 тысячи 800 рублей.

- Договор № от 17.02.2016г. и приложение к нему, с покупателем Потерпевший №19, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 504 штуки на сумму 16 тысяч 632 рубля в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., а также 5 деревянных поддонов на сумму 350 рублей, а всего на сумму 16тысяч 982 рубля. Согласно квитанциям к ПКО от ДД.ММ.ГГГГ., от Потерпевший №19 приняты денежные средства на сумму 11 тысяч 880 рублей и 350 рублей.

Согласно заявлению от Потерпевший №17 в адрес директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3, Потерпевший №17 просит возвратить денежные средства в размере 14 тысяч 250 рублей, в связи с неисполнением договоров № от ДД.ММ.ГГГГ. и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно письму ООО «<данные изъяты> в адрес Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ., поставка строительных материалов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ будет осуществлена после ДД.ММ.ГГГГ. (Т-15, л.д.52-72, 75-153)

Протоколами выемки и осмотра документов, из которых следует, что у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты:

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №5 керамзитоблоки в количестве 4000 единиц на сумму 140 тысяч рублей, кирпич в количестве 400 штук на сумму 10 тысяч 400 рублей, а всего на общую сумму 150 тысяч 400 рублей. Данные документы подписаны ФИО3 и на них стоит печать ООО «<данные изъяты>»;

- Копия расписки, согласно которой ФИО3 взял у Потерпевший №5 денежные средства в размере 150 тысяч 400 рублей в счет оплаты за керамзитоблоки в количестве 4000 штук и перегородочный блок в количестве 400 штук»;

- письмо Потерпевший №5 в адрес директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ.;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ. о расторжении договора поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. расторгается в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 перед Потерпевший №5 своих обязательств. (Т-15, л.д.187-188, 189-191, 193-199)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшей ФИО33, из которого следует, что последняя подробно рассказала, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ООО «<данные изъяты>» договор поставки строительных материалов (400 керамзитоблоков) на сумму 13тысяч 200 рублей. При этом, ФИО3 сообщил ей о наличии собственного производства керамзитоблоков. Деньги она в этот же день передала ФИО3 Однако, до настоящего времени керамзитоблоки не поставлены и денежные средства не возвращены. (Т-12, л.д.47-51)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №18, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить 1000 керамзитоблоков на сумму 33 тысячи рублей. При этом, ФИО3 убедил его, что никаких проблем при поставке не будет. В этот же день он заплатил 33 тысячи рублей посредствам терминала расположенного в офисе, с банковской карты ПАО «<данные изъяты>» принадлежащей его отцу. Однако, до настоящего времени ФИО3 керамзитоблоки не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-12, л.д. 84-88)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и представителем потерпевшего ФИО90, из которого следует, что последняя подробно рассказала, как и при каких обстоятельствах, её сын ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты> должно было поставить керамзитоблоки на сумму 49тысяч 500 рублей. Деньги Потерпевший №26 по указанию ФИО3 передал его бухгалтеру. Однако, до настоящего времени ФИО3 керамзитоблоки не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-12, л.д.108-112)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №4, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он, от имени совей жены, заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется проставить 7300 керамзитоблоков на сумму 240 тысяч 900 рублей. ФИО3 сообщил ему о наличии собственного производства керамзитоблоков, а так же лично получил денежные средства и подписал выданные документы, обещал поставить керамзитоблоки в полном объеме и в срок, установленный договором и приложением № к нему. Однако, до настоящего времени ФИО3 керамзитоблоки не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-12, л.д.128-133)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №12, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49 тысяч 500 рублей. ФИО3 убедил его, что керамзитоблоки будут поставлены в срок, т.к. у него имеется собственное производство. Денежные средства в размере 49 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3 Однако, до настоящего времени керамзитоблоки не поставлены и денежные средства не возвращены. (Т-12, л.д.182-187)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №7, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 2300 единиц на сумму 75 тысяч 900 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. При этом, К.Н. сообщил ему о наличии собственного производства керамзитоблоков и убедил, что керамзитоблоки будут поставлены в срок. Денежные средства за керамзитоблоки в размере 75 тысяч 900 рублей он передал лично ФИО3 Однако, до настоящего времени ФИО3 керамзитоблоки не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-12, л.д. 210-214)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №16, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязано поставить керамзитоблоки в количестве 182 штук на сумму 6 тысяч 006 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО3 сообщил ему о наличии собственного производства керамзитоблоков и убедил, что керамзитоблоки будут поставлены в срок. Денежные средства за керамзитоблоки в размере 6 тысяч 006 рублей он передал лично ФИО3 (Т-12, л.д.264-268)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №3, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить 700 керамзитоблоков на сумму 23 тысячи 800 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. При заключении договора ФИО3 сообщил ему о наличии собственного производства керамзитоблоков, а также лично получил денежные средства и подписал выданные документы. (Т-13, л.д.31-35)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №22, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому <данные изъяты> «ФИО3» обязуется поставить 2000 керамзитоблоков на сумму 66тысяч рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Также 7 тысяч рублей он заплатил за доставку керамзитоблоков. Договор поставки строительных материалов был заключен от имени его работодателя ФИО4 №36 - директора ООО «<данные изъяты>», т.к. последний оплачивал керамзитоблоки вместо выдачи ему заработной платы наличными. Денежные средства ООО «<данные изъяты>» перечислил на следующий день на счет указанный ФИО3 Однако, до настоящего времени керамзитоблоки ФИО3 не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-13, л.д.47-51)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №6, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице черных К.Н. обязуется поставить 1500 керамзитоблоков на сумму 49 тысяч 500 рублей. ФИО3 сообщил, что у него имеется собственное производство керамзитоблоков, и он может предоставить необходимо количество блоков. Денежные средства на указную сумму он перевел с банковской карты своей жены ФИО37 на указанный ФИО3 счет. ФИО3 прислал ему на электронную почту договор и приложение к нему. Однако, до настоящего времени керамзитоблоки ФИО3 не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-13, л.д.106-111)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшей Потерпевший №25, из которого следует, что последняя подробно рассказала, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов, по которому ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить 2500 керамзитоблоков на сумму 82тысячи 500 рублей. Денежные средства она передала лично ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. она купила у ФИО3 еще 600 керамзитоблоков на сумму 19 тысяч 800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. она забрала у ИП ФИО4 №3 1000 блоков. Оставшиеся керамзитоблоки ФИО3 не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-13, л.д.160-164)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №1, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить керомзитоболоки в количестве 6000 штук на сумму 198 тысяч рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он приобрел у ФИО3 кирпич облицовочный в количестве 11000 штук» на сумму 231 тысяча рублей. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил ему 500 блоков на сумму 16тысяч 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 привез ему 100тысяч рублей. До настоящего времени ФИО3 оставшиеся керамзитоблоки и кирпич не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-13, л.д.182-186)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшим Потерпевший №23, из которого следует, что последний подробно рассказал, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов и приложение к нему, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 2700 штук на сумму 89тысяч 100 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 при заключении договора сообщал ему о наличии собственного производства керамзитоблоков, лично обсуждал все условия договора. Денежные средства в указанному размере он передал в тот же день лично К.Н. (Т-13, л.д.195-199)

Протоколом очной ставки между обвиняемым ФИО3 и потерпевшей ФИО34, из которого следует, что последняя подробно рассказала, как и при каких обстоятельствах, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> от имени её мужа ФИО41 был заключен договор поставки строительных материалов и приложение к нему, согласно которым она приобрела 2000 керамзитоблоков на общую сумму 66 тысяч рублей. В этот же день денежные средства были передан ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил 1000 керамзитоблоков. Оставшиеся керамзитоблоки ФИО3 до настоящего времени не поставил и денежные средства не возвратил. (Т-13, л.д.209-214)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что оттиски печати в договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанциях к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанциях к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. и к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; заявлении от ДД.ММ.ГГГГ., уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №, соответствуют оттискам печати ООО «<данные изъяты>». Оттиски печати в договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №, договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №, соответствуют оттискам печати ООО «<данные изъяты> ФИО3». (Т-11, л.д.191-195)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что подпись в графе «ФИО3» в договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., в договоре поставки № и приложение № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №, уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; заявлении от ДД.ММ.ГГГГ., уведомлении от ДД.ММ.ГГГГ., квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки №; квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., договоре поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложении № к договору поставки № - выполнена ФИО3 (Т-11, л.д.176-181)

Протоколами обыска и осмотра предметов (документов), из которых следует, что в жилище родителей ФИО3 – ФИО4 №8, ФИО4 №9, по адресу: <адрес>, обнаружены, изъяты и осмотрены:

- Квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>», согласно которой от ООО «<данные изъяты>» принято за цемент ПЦ-500 46тысяч 200 рублей, 33 тысячи 300 рублей, 66 тысяч рублей, подписанные главным бухгалтером ФИО4 №23 и скрепленные печатью ООО «<данные изъяты>»;

- Договор возмездного оказания услуг б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице К.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 №23, согласно которого ООО «<данные изъяты>» обязуется оказывать ООО «<данные изъяты>» услуги различными видами техники, согласно приложения № к указанному договору стоимость услуги самосвала (объем кузова 20 куб.м., грузоподъемность 30 тонн) 550 рублей за тонну;

- Акты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. по об оказании ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» услуг самосвала на сумму 403тысяч 700 рублей, 243тысячи 650 рублей, 331тысяча 650 рублей, 63тысячи 250 рублей, 267тысяч 300 рублей, 286тысяч рублей, подписанные К.Н., ФИО4 №23 и скрепленные печатями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 1миллион 569тысяч 150 рублей, подписанная ФИО3 и ФИО4 №23;

- Товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 172тысячи рублей, подписанная ФИО3 и ФИО4 №23 (Т-14, л.д.68-73, 84-93, 94-124)

Протоколами обыска и осмотра предметов (документов), из которых следует, что в жилище ФИО4 №1 по адресу: <адрес>, обнаружены, изъяты и осмотрены:

- Исковое заявление Потерпевший №1 к ООО «<данные изъяты>» на сумму иска 312тысяч 500 рублей, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ООО «<данные изъяты> заключен договор поставки строительных материалов № на сумму 429тысяч рублей, срок поставки установлен ДД.ММ.ГГГГ. Ответчиком условия договора выполнены лишь частично, поставлено 500 керамзитоблоков на сумму 16 тысяч 500 рублей и возвращена часть предоплаты на сумму 100тысяч рублей. В соответствии с условиями договора цена керамзитоблока составляла 33 рубля за штуку, кирпич облицовочный полуторный – 21 рубль за штуку;

- Копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «КСС» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №20 в качестве оплаты за керамзитоблок по договору № от ДД.ММ.ГГГГ принято 35тысяч рублей;

- Копии договора поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №20 и приложением № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора К.Н. обязуется поставить Потерпевший №20 1000 керамзитоблоков на сумму 35 тысяч рублей;

- Уведомление <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. № о направлении ООО «<данные изъяты>» копии протоколов об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.2 ст. 14.8 КоАП РФ, № от ДД.ММ.ГГГГ по ч.1 ст. 19.4.1 КоАП РФ;

- Протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которого в Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области обратился Потерпевший №1 по поводу нарушения его прав ООО «<данные изъяты>». В ходе проверки установлено, что условия договора, в частности п.7.2 и п.8.3, не соответствуют действующему законодательству, в связи с чем в отношении ООО «<данные изъяты>» совершило правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ст.14.8 КоАП РФ;

- Штатное расписание ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в штате организации числятся: директор – ФИО3.; заместитель директора - ФИО4 №1; начальник отдела продаж – ФИО4 №11; менеджеры по продажам - ФИО40, ФИО47; водитель – ФИО4 №19;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ., заключенный между ООО «<данные изъяты>» и Потерпевший №11 и приложением № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №11 4000 керамзитоблоков на сумму 132 тысячи рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходные кассовые ордера №, № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №11 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. принято 132тысячи рублей, 84 тысячи рублей;

- Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Потерпевший №11 поставляется кирпич в количестве 13000 штук на общую сумму 195тысяч рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №11 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. принято 195тысяч рублей;

- Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО3 обязан поставить Потерпевший №11 керамзитоблок в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей, кирпич 2000 штук на сумму 18 тысяч рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №7 керамзитоблок в количестве 2300 штук на общую сумму 75тысяч 900 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого у Потерпевший №7 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ принято 75тысяч 900 рублей;

- Заявление на имя директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 от Потерпевший №14, из которого следует, что Потерпевший №14 приобрел у ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ керамзитоблок в количестве 4464 штуки на сумму 147тысяч 312 рублей. Товар оплачен в полном объеме, однако, несмотря на неоднократные звонки в полном объеме товар не поставлен;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №19 керамзитоблоки в количестве 504 штук на общую сумму 16тысяч 632 рубля, поддон деревянный в количестве 5 штук на сумму 350 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходные кассовые ордера №, № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым от ФИО56 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ принято 11 тысяч 800 рублей и 350 рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №10 керамзитоблоки в количестве 250 штук на общую сумму 8тысяч 500 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №10 принято по договору № от ДД.ММ.ГГГГ 10тысяч 800 рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №21 керамзитоблоки в количестве 792 штук на общую сумму 27тысяч 520 рублей 42 копейки, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

Чек № терминала оплаты № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 27тысяч 520 рублей 42 копейки, в качестве плательщика указан «<данные изъяты>»;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №1 керамзитоблоки количестве 6000 штук на общую сумму 198тысяч рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №1 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ принято 198тысяч рублей;

- Приложение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 поставляет Потерпевший №1 кирпич облицовочный полуторный (цвет «Солома») в количестве 11000 штук на общую сумму 231тысяча рублей, отгрузка готовой продукции с 24.05.2016г.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от Потерпевший №1 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ принято 231тысяча рублей;

- договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему,

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить ФИО41 керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №24 керамзитоблоки в количестве 2000 штук на общую сумму 66тысяч рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от Потерпевший №24 принято по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. 66тысяч рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №14 керамзитоблоки в количестве 4464 штук на общую сумму 147тысяч 312 рублей, доставка до объекта: за счет продавца, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №14 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ принято 147тысяч 312 рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №26 керамзитоблоки в количестве 1500 штук на общую сумму 49тысяч 500 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №9 керамзитоблоки в количестве 1220 штук на общую сумму 40тысяч 260 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №9 на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ принято 40тысяч 260 рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №25 керамзитоблоки в количестве 2500 штук на общую сумму 82тысячи 500 рублей, отгрузка готовой продукции с 10.05.2016г.;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №25 принято по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. 82тысячи 500 рублей;

- Договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить Потерпевший №8 керамзитоблоки в количестве 570 штук на общую сумму 19тысяч 380 рублей, отгрузка готовой продукции с ДД.ММ.ГГГГ;

- Приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого от Потерпевший №8 принято 19тысяч 380 рублей. (Т-14, л.д.30-40, 41-50, 54-63; Т-1, л.д.229-232, 241-244; Т-2, л.д.174-178; Т-3, л.д.116-123)

Протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что на участке местности по <адрес> обнаружено оборудование для производства керамзитоблоков. ФИО4 №3 пояснил, что указанное оборудование он получил в счет погашения долга от ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ., при этом оборудование было в плохом техническом состоянии, он его существенно отремонтировал. (Т-15, л.д.200-203)

Протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что согласно детализации телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по абонентскому номеру «<данные изъяты>», зарегистрированному на имя сестры К.Н. и находящегося в его пользовании, между Потерпевший №23, Потерпевший №11, ФИО33, Потерпевший №19, Потерпевший №22, Потерпевший №18, Потерпевший №14, ФИО57, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №5 и К.Н. осуществлялись неоднократные телефонные соединения. При этом, характер соединений говорит о том, что инициаторами телефонных соединений преимущественно были вышеуказанные потерпевшие, что подтверждает факт их обращения в организацию, подконтрольную ФИО3, а также к нему лично, для приобретения керамзитоблоков, а также с требованием вернуть деньги или исполнить взятые на себя обязательства. (Т-14, л.д.135-142, 144)

Протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что согласно детализации телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по абонентским номерам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», зарегистрированным на имя ФИО4 №1, ООО «<данные изъяты>» и находящегося в пользовании К.Н., между Потерпевший №14, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №27, Потерпевший №21, Потерпевший №23, Потерпевший №11, ФИО33, Потерпевший №19, Потерпевший №22, Потерпевший №18, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №24, Потерпевший №20, Потерпевший №8, ФИО34, ФИО32, Потерпевший №1 и ФИО3 осуществлялись неоднократные телефонные соединения. При этом, характер соединений говорит о том, что инициаторами телефонных соединений преимущественно были вышеуказанные потерпевшие, что подтверждает факт их обращения в организацию, подконтрольную ФИО3, а также к нему лично, для приобретения керамзитоблоков, а также с требованием вернуть деньги или исполнить взятые на себя обязательства. (Т-14, л.д.149-159, 161; Т-5, л.д.107-127)

Протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что согласно детализации телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру «<данные изъяты>», зарегистрированному на имя ФИО4 №1 и находящегося в пользовании К.Н., между Потерпевший №14, Потерпевший №4 и ФИО3 осуществлялись неоднократные телефонные соединения. Между Потерпевший №14 и ФИО3 - 48 соединений, между Потерпевший №4 и ФИО3 - 12 соединений. При этом, характер соединений говорит о том, что инициаторами телефонных соединений преимущественно были вышеуказанные потерпевшие, что подтверждает факт их обращения в организацию, подконтрольную ФИО3, а также к нему лично, для приобретения керамзитоблоков, а также с требованием вернуть деньги или исполнить взятые на себя обязательства. (Т-14, л.д.185-187, 189)

Протоколом осмотра предметов (документов), из которого следует, что согласно детализации телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. и с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. по абонентским номерам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», принадлежащим ФИО4 №22, между Потерпевший №4, Потерпевший №8 и ФИО4 №22 (работником ФИО3) осуществлялись неоднократные телефонные соединения. Инициаторами телефонных соединений были вышеуказанные потерпевшие, что подтверждает факт их обращения в организацию, подконтрольную ФИО3, с требованием вернуть деньги или исполнить взятые на себя обязательства. (Т-14, л.д.175-177, 179)

Протоколами выемки и осмотра предметов, из которых следует, что у потерпевшего Потерпевший №6 изъяты и осмотрены:

- Выписка о движении денежных средств по счету №, открытом в ПАО «<данные изъяты>» на имя ФИО37, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета перечислено 49тысяч 500 рублей;

- Письмо от ООО «<данные изъяты>» на имя Потерпевший №6, из которого следует, что директор ООО «<данные изъяты>» ФИО3 признает факт заключения договора поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6 на поставку 1500 керамзитоблоков на сумму 49тысяч 500 рублей, но поставка переносится на 14.08.2016г. (Т-15, л.д.205-206, 207-208, 210, 211-212)

Сообщением ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. средняя цена реализации керамзитоблока М-35 составляла 38-40 рублей за 1 штуку. (Т-4, л.д.20)

Сообщением АО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что АО «<данные изъяты>» не имел договорных отношений с <данные изъяты> «ФИО3», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (Т-11, л.д.163)

Сообщением ООО «<данные изъяты>» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копиями документов по договорным взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3, из которых следует, что ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по поставке ФИО3 щебня выполнило в полном объем, денежные средства от ООО «<данные изъяты>» не получало. Между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> «ФИО3» договорные взаимоотношения отсутствовали. (Т-2, л.д.113, 114-134)

Сообщением ОАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, <данные изъяты> ФИО3 кирпич в 2016г. не покупал. (Т-5, л.д.5-16)

Сообщением АО АКБ «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что согласно сведениям о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» где единственным учредителем и участником общества являлся ФИО3, в период ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> ФИО3, ООО «<данные изъяты>», подконтрольной ФИО3 имеются перечисления на крупные суммы: на счет <данные изъяты> «ФИО3» - на общую сумму 1 миллион 859 тысяч 700 рублей, на счет ООО «<данные изъяты>» - 1 миллион 259 тысяч рублей. Что свидетельствует о финансовой состоятельности ФИО3 (Т-8, л.д.199-205, 207)

Сообщениями МИФНС России № по <адрес>, из которых следует, что согласно представленным копиям регистрационных дел, учредителем ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» - являлся ФИО3 (Т-8, л.д.209-246; Т-11, л.д.64-79, 81-107, 109-156)

Ответом регионального операционного офиса «<данные изъяты>» филиала «<данные изъяты>» <данные изъяты> (ЗАО) от ДД.ММ.ГГГГ., из которого следует, что согласно представленным выпискам о движении денежных средств по счетам подконтрольных ФИО3 организаций: ИП К.Н.; ООО «<данные изъяты>»; ООО «<данные изъяты>», на счетах данных организаций имелись денежные средства, достаточные для возврата сумм полученных от лиц, с кем заключен договор поставки керамзитоблоков от имени <данные изъяты> ФИО3 и ООО «<данные изъяты>». (Т-9, л.д.1-248; Т-10, л.д.1-272; Т-11, л.д.1-49)

В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение в отношении подсудимого в сторону смягчения в соответствии с ч.8 ст.246 УПК РФ, путем исключения из объема предъявленного ФИО3 обвинения мошеннических действий в отношении потерпевшего Потерпевший №15 на сумму 65 тысяч 376 рублей, в связи с недоказанностью совершения данного преступления.

Суд, соглашается с позицией государственного обвинителя и исключает из объема предъявленного ФИО3 обвинения мошеннические действия в отношении потерпевшего Потерпевший №15 на сумму 65 тысяч 376 рублей.

Суд, исключает из объема доказательств стороны обвинения протоколы очных ставок между свидетелем ФИО3 и потерпевшими Потерпевший №11, Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №14, Потерпевший №5 (Т-12, л.д.12-16, 28-32, 226-229; Т-13, л.д.15-19, 72-75).

При этом, суд, исходит из того, что в соответствии со ст.51 Конституции РФ, никто не обязан свидетельствовать против самого себя. ФИО3 в ходе проведения указанных очных ставок обладал статусом свидетеля, и был официально предупрежден за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний по ст.307, 308 УК РФ, что противоречит конституционному положению, согласно которому никто не обязан свидетельствовать против самого себя. Следовательно, как не основанные на законе, протоколы очных ставок между свидетелем ФИО3 и указанными потерпевшими, не имеют юридической силы и в соответствии со ст.75 УПК РФ, являются недопустимыми доказательствами.

Органами предварительного расследования ФИО3 обвиняется в хищении денежных средств у потерпевшей ФИО34 в размере 66 тысяч рублей. Однако, как установлено в судебном заседании, <данные изъяты>.Н. свои обязательства по поставке керамзитоблоков исполнил частично, поставил ФИО34 1000 единиц керамзитоблоков на сумму 33 тысячи рублей. Таким образом, суд считает, что размер причиненного потерпевшей ФИО34 ущерба составляет 33 тысячи рублей.

Суд, квалифицирует действия <данные изъяты>Н. по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данная квалификация нашла своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, т.к. судом достоверно было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО6 <данные изъяты> мошенническим способом совершил хищение денежных средств потерпевших, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, на общую сумму 2248410 рублей 42 копейки, т.е. в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак - «с использованием своего служебного положения», нашел своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, т.к. ФИО3 являясь директором ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного в едином государственном реестре юридических лиц, выполнял в силу занимаемой должности организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, связанные с выполнением должностных обязанностей, в которые в том числе входили: руководство текущей деятельностью Общества, представление без доверенности его интересов и совершение сделок от имени данного Общества, распоряжение имуществом и денежными средствами Общества, утверждение договорных цен и тарифов на товары и услуги. Согласно Уставу этого Общества, одним из видов его деятельности являлись все виды коммерческой деятельности незапрещенные законом, основный вид деятельности - производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Квалифицирующий признак - «хищение чужого имущества в особо крупном размере», нашел своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, т.к. мошенническими действиями подсудимого потерпевшим причинён ущерб на общую сумму 2248410 рублей 42 копейки. Что согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ, превышает 1 миллион рублей и является особо крупным размером.

Анализируя действия <данные изъяты>.Н., суд считает, что он действовал с прямым умыслом, т.к. осознавал, что совершает хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, получая от потерпевших предоплату за поставку строительных материалов, заведомо не намереваясь исполнить свои обязательства, и желал этого. При этом не только на момент заключения договоров, подсудимый заведомо не располагал ресурсами для их исполнения, но и в последовавшие за их заключением месяцы, не принимал мер для исполнения принятых на себя обязательств. Использовал для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации (директор ООО «<данные изъяты>Умысел ФИО3 был направлен на хищение денежных средств потерпевших в особо крупном размере, о чем свидетельствует период совершения хищения денежных средств потерпевших с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., все хищения совершены одним способом, состоят из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Обстоятельства их совершения свидетельствуют об умысле подсудимого совершить хищение в особо крупном размере. Размер похищенных у потерпевших денежных средств составляет - 2248410 рублей 42 копейки. Что согласно п.4 Примечания к ст.158 УК РФ, превышает 1 миллион рублей и является особо крупным размером.

<данные изъяты>

У суда не имеется оснований для квалификации действий К.Н.:

- по ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 года №207-ФЗ), т.к. на момент совершения инкриминируемого ФИО3 преступления (в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг.), данная статья, в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года №-П, признана утратившей силу с 12 июня 2015 года.

- по ч.5 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №323-ФЗ), т.к. в силу п.4 Примечания к указанной статье, ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности возникает, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

- по ч.2 ст.165 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ), т.к. ответственность по данной статье наступает при совершение виновным действий, направленных на незаконное получение имущественной выгоды, при отсутствии признаков хищения. При этом, переход имущества из владения собственника во владение виновного не происходит, ущерб причиняется за счет упущенной выгоды. Определяющим признаком хищения является переход имущества из владения собственника во владение виновного. Как установлено судом, ФИО3 получил от потерпевших денежные средства, увеличив за их счет собственные активы, т.е. с корыстной целью совершил противоправное безвозмездное изъятие денежных средств в свою пользу, причинив собственникам имущественный ущерб, что и является признаками хищения согласно п.1 Примечания к ст.158 УК РФ.

Суд критически относится к показаниям ФИО3, данным в ходе судебного разбирательства, что он не смог выполнить договорные обязательства и поставить заказчикам строительные материалы вследствие недобросовестного поведения контрагентов и неисполнения ими своих обязательств перед ООО «<данные изъяты>» (не поставка цемента ООО «<данные изъяты>», не оплата щебня ООО «<данные изъяты>»). Умысла на совершение мошеннических действий у него не было, считает, что в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку имеют место гражданско-правовые отношения.

Данная версия подсудимого является одним из способов избежания уголовной ответственности за содеянное и не соответствует действительным обстоятельствам дела. Её доводы полностью опровергаются как показаниями потерпевших Потерпевший №8, ФИО34, Потерпевший №17, Потерпевший №23, Потерпевший №25, Потерпевший №11, Потерпевший №26, Потерпевший №24, ФИО33, Потерпевший №9, Потерпевший №6, Потерпевший №19, Потерпевший №12, Потерпевший №16, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №22, Потерпевший №27, Потерпевший №7, Потерпевший №18, Потерпевший №14, Потерпевший №4, ФИО32, Потерпевший №21, Потерпевший №3, Потерпевший №10, Потерпевший №5, Потерпевший №20, свидетелей ФИО4 №19, ФИО58, ФИО4 №2, ФИО4 №3, ФИО4 №4, ФИО45, ФИО4 №40, ФИО4 №41, ФИО4 №27, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО49, ФИО4 №30, ФИО4 №33, ФИО4 №7, ФИО4 №26, ФИО4 №37, ФИО4 №13, ФИО4 №38, ФИО4 №29, ФИО4 №32, данными в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, в части направленности умысла виновного, обстоятельств и событий произошедшего, где они полностью изобличают <данные изъяты> К.Н. в хищении денежных средств потерпевших, путем мошенничества, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и указывают:

- Потерпевший Потерпевший №8, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 570 единиц на общую сумму 19 тысяч 380 рублей, отгрузка продукции с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере он передал лично в руки ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 19 тысяч 380 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевшая ФИО34, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она, от имени своего мужа ФИО41, заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить 2000 керамзитоблоков на сумму 66 тысяч рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства её внук ФИО4 №34 передал лично в руки ФИО3, а последний выдал квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил 1000 керамзитоблоков на сумму 33 тысячи рублей. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 33 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №17, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 8тысяч 250 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 8 тысяч 250 рублей он передал лично ФИО3 Квитанцию об оплате ФИО3 ему не выдал, т.к. у него не работал кассовый аппарат. В в указаный срок керамзитоблоки поставлены не были. В настоящее время ФИО3 возместил ему причиненный ущерб в полном объеме.

- Потерпевший Потерпевший №23, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на собственном транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2700 штук на сумму 89тысяч 100 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 89 тысяч 100 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 89 тысяч 100 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевшая Потерпевший №25, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты> в лице ФИО3 обязуется на собственном транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2500 штук на сумму 82тысячи 500 рублей. Денежные средства в размере 82 тысяч 500 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал квитанцию на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. она приобрела у ФИО3 еще 600 керамзитоблоков на сумму 19 тысяч 800 рублей. Денежные средства, по просьбе ФИО3, она передала мужчине по имени ФИО131, а также оплатила 1 тысячу рублей в счет доставки до места строительства. ДД.ММ.ГГГГ. по указанному ФИО3 адресу: <адрес>, она забрала у ИП ФИО4 №3 1000 блоков. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 70 тысяч 300 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №11, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте 4000 керамзитоблоков на сумму 132тысячи рублей, поставка должна быть произведена с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 132 тысяч рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. он подписал с ФИО3 приложение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице К.Н. обязуется с ДД.ММ.ГГГГ. поставить керамзитоблоки в количестве 2000 штук на сумму 66тысяч рублей и кирпичи в количестве 2000 штук на сумму 18тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» он подписал с ФИО3 приложение № у договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется с ДД.ММ.ГГГГ. поставить кирпич в количестве 13000 штук, на сумму 195тысяч рублей. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 411 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил. Просит взыскать с ФИО3 в счет возмещения материального ущерба 411 тысяч рублей. Наказание подсудимому просит назначить на усмотрение суда. (Т-12, л.д.4-8)

- Потерпевший Потерпевший №26, представитель потерпевшего ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>,Потерпевший №26 заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 49 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №24, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с <данные изъяты> К.Н. договор поставки строительных материалов № и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на собственном транспорте 2000 керамзитоблоков на сумму 66 тысяч рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 66 тысяч рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 66 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевшая Потерпевший №13, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте 400 керамзитоблоков на сумму 13тысяч 200 рублей, отгрузка готовой продукции будет осуществлена к ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 13 тысяч 200 рублей она передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 13 тысяч 200 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №9, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1220 штук на сумму 40 тысяч 260 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 40 тысяч 260 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 40 тысяч 260 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №6, что ДД.ММ.ГГГГ. посредством сети <данные изъяты> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице директора К.Н., обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук на общую сумму 49тысяч 500 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ. На следующий день с банковской карты своей жены ФИО37 он перечислил на указанный ФИО3 счет денежные средства в размере 49тысяч 500 рублей. ФИО3 прислал ему на электронную почту договор и приложение к нему, он подписал их и отправил ФИО3 по электронной почте. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №19, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 504 штук на сумму 16 тысяч 632 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., а также 5 деревянных поддонов на сумму 350 рублей, а всего на сумму 16тысяч 982 рубля. Денежные средства в размере 16 тысяч 982 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № на сумму 11тысяч 880 рублей, но он не сразу заметил данную ошибку. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 16 тысяч 982 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №12, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с К.Н. договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и к нему было составлено приложение, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 1500 штук на сумму 49 тысяч 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 49 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 49 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №16, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 182 штук на сумму 6 тысяч 006 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 6 тысяч 006 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 6 тысяч 006 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №2, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2500 штук на сумму 82 тысячи 500 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. При этом, он считает, что в документах умышленно было указано - ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 82 тысяч 500 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 82 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №1, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керомзитоболоки в количестве 6000 штук на сумму 198 тысяч рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Почему в приложении стояла дата - ДД.ММ.ГГГГ. он не знает, но считает, что ФИО3 сделал ошибку в документах умышленно, чтобы позднее было тяжелее взыскать деньги. Денежные средства в размере 198 тысяч рублей он передал лично К.Н., а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он приобрел у ФИО3 кирпич облицовочный. После чего, они подписали приложение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты> в лице ФИО3 поставит в его адрес 11000 штук кирпича цвета «Солома» на сумму 231 тысяча рублей. Денежные средства в размере 231 тысячи рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил ему 500 блоков на сумму 16тысяч 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 привез ему 100тысяч рублей, и обещал оставшуюся сумму в размере 312тысяч 500 рублей привести в течение нескольких дней. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 312 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №22, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым <данные изъяты> «ФИО3» обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2000 единиц на сумму 66тысяч рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Также 7тысяч рублей он должен заплатить за доставку, поскольку она осуществлялась за пределы <адрес>. Договор поставки строительных материалов был заключен не от его (Потерпевший №22) имени, а от имени его работодателя ФИО4 №36 - директора ООО «<данные изъяты>», т.к. последний оплачивал керамзитоблоки в счет выплаты ему заработной платы наличными. Денежные средства в размере 73 тысяч рублей ООО «<данные изъяты>» перечислил на следующий день на счет указанный ФИО3 № в <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ. он звонил ФИО3 и уточнил, получил ли он денежные средства за керамзитоблоки, на что ФИО3 ответил утвердительно. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 73 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевшая Потерпевший №27, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 600 единиц на сумму 19 тысяч 800 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 19 тысяч 800 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 19 тысяч 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №7, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 2300 единиц на сумму 75 тысяч 900 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 75 тысяч 900 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 75 тысяч 900 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №18, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте, поставить керамзитоблоки в количестве 1000 единиц на сумму 33 тысячи рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 33 тысяч рублей он оплатил с банковской карты ПАО «<данные изъяты>» принадлежащей его отцу, посредствам терминала расположенного в офисе, и ему выдали чек на сумму 33тысячи 825 рублей, где 825 рублей это комиссия за перевод денежных средств. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 33 тысяч 825 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №14, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 4464 единиц на сумму 147 тысяч 312 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 147 тысяч 312 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. ФИО3 сообщил, что часть керамзитоблоков можно вывезти самостостельно. После чего, по <адрес> ИП «ФИО128» ему были отгружены керамзитоблоки в количестве 500 единиц. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 130 тысяч 812 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №4, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложениек нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить с ДД.ММ.ГГГГ. керамзитоблоки в количестве 7300 единиц на общую сумму 240 тысяч 900 рублей. Договор был заключен на имя его супруги ФИО4 №33 Денежные средства в размере 240 тысяч 900 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 210 тысяч рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 30 тысяч 900 рублей. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 240 тысяч 900 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевшая ФИО32, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты> по <адрес>, она заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты> в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить 300 керамзитоблоков на сумму 10тысяч 500 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 10 тысяч 500 рублей она передала лично ФИО3, а последний выдал ей квитанцию на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 10 тысяч 500 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №21 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. в дневное время находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 792 единиц на сумму 27тысяч 520 рублей 42 копейки с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 27 тысяч 520 рублей 42 копеек он перечислил со своей банковской карты ПАО «<данные изъяты>» № путем электронного платежа через терминал, находящийся в офисе ФИО3 В ходе судебного разбирательства ФИО3 возместил ему 30 тысяч рублей.

- Потерпевший Потерпевший №3, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 700 единиц на сумму 23 тысячи 800 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 23 тысяч 800 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 23 тысячи 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №10, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение к нему, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется на своем транспорте поставить керамзитоблоки в количестве 250 единиц на сумму 08 тысяч 500 рублей, кирпич в количестве 200 штук, с ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 10 тысяч 800 рублей он передал лично ФИО3, а последний выдал ему квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 10 тысяч 800 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №5, что ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов, согласно которого ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить керамзитоблоки в количестве 4000 единиц на сумму 140 тысяч рублей, и кирпич в количестве 400 штук на сумму 10 тысяч 400 рублей, а всего на общую сумму 150 тысяч 400 рублей. ФИО3 пояснил, что компьютеры не работают, договор он подготовить не сможет, и предложил написать расписку о получении денежных средств, а позднее оформить договор надлежащим образом. Денежные средства в размере 150 тысяч 400 рублей он передал лично ФИО3, а последний написал расписку о получении денежных средств на указанную сумму. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» ему передали уже готовый и подписанный ФИО3 договор поставки строительных материалов №№ от ДД.ММ.ГГГГ. с оттиском печати ООО «<данные изъяты>», а так же приложение №1 к данному договору. Когда он подробно ознакомился с документами, то обнаружил, что ФИО3 указал только поставку керамзитоблоков, а про кирпич ничего не указал. Он позвонил ФИО3, чтобы урегулировать данный вопрос, на что последний убедил его, что это техническая описка, керамзитоблоки и кирпич будут поставлены. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 150 тысяч 400 рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Потерпевший Потерпевший №20, что примерно ДД.ММ.ГГГГ. он позвонил ФИО3, чтобы уточнить, сможет ли он поставить ему керамзитоблоки в количестве 1000 штук по цене 35 рублей за штуку. На что ФИО3 ответил утвердительно и сказал, чтобы он подъехал <адрес>, где ему отдадут уже готовый и подписанный договор. ДД.ММ.ГГГГ. находясь в помещении по <адрес> сотрудники ФИО3 передали ему уже заполненные и подписанные ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ., приложение № к данному договору, согласно которым ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить на своем транспорте керамзитоблоки в количестве 1000 штук на сумму 35 тысяч рублей. Он передал денежные средства в размере 35 тысяч рублей, а ему выдали квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. До настоящего времени ФИО3 причиненный ущерб в размере 35 тысяч рублей не возместил, керамзитоблоки не поставил.

- Свидетели ФИО4 №19, ФИО4 №20, ФИО4 №2, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 уменьшил сумму заработной платы и начались задержки в её выплате, а позднее полностью перестал платить заработную плату. От рабочих и владельцев здания, где располагался офис ИП ФИО3 и управляемой последним организации ООО «<данные изъяты>», стало известно, что у ФИО3 имеется большое количество долгов по заработной плате, за аренду помещения. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. за долги по аренде помещения и задолженность перед рабочими ФИО3 отдал имевшееся у него оборудование по изготовлению керамзитоблоков ИП «ФИО128». От ФИО4 №30 и ФИО4 №3, стало известно, что ФИО3 обманул большое количество клиентов, поскольку обещал изготовить и поставить керамзитоблоки по низкой цене, брал 100 процентную предоплату, но керамзитоблоки не поставлял. (Т-16, л.д.66-68, 72-74, 111-113)

- ФИО4 ФИО4 №3 показал, что ДД.ММ.ГГГГ. бизнес ФИО3 по производству керамзитоблоков пришел в упадок. Он неоднократно видел, как к К.Н. приходили клиенты и требовали исполнить взятые на себя обязательства или вернуть полученные деньги, однако, ФИО3 под различными предлогами отказывался возвращать деньги и обещал, что скоро договор будет исполнен. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал ему оборудование для производства керамзитоблоков, при условии, что он прощает долг в размере 100тысяч рублей, выплачивает долг ФИО3 перед ФИО134 в размере 400тысяч рублей, передает рабочим задолженность по заработной плате 50 тысяч рублей и еще 50тысяч рублей передает ФИО3 Позднее ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 собирал с покупателей денежные средства в счет будущей поставки керамзитоблоков, по цене 33 рубля за штуку, хотя себестоимость была около 35 рублей за штуку. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО3 и попросил продать ему 700 керамзитоблоков по цене 35 рублей за штуку. Он согласился, после чего передал последнему указанные керамзитоблоки, а ФИО3 перечислил на банковский счет 24тысячи 500 рублей. При этом, керамзитоблоки были переданы одному из клиентов ФИО3 Аналогичным образом ФИО3 еще раз заказывал 700 керамзитоблоков, которые он передал другому клиенту ФИО3 (Т-16, л.д.42-44)

- ФИО4 ФИО4 №4 показал, что в его собственности находится помещение по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 ему сообщил, что является директором ООО «<данные изъяты>» и хочет арендовать офисное помещение, но ему необходимо срочно заехать в помещение, обещал в течение ближайших нескольких дней оформить все необходимые документы и передал денежные средства в размере 2тысяч рублей. Работал ФИО3 примерно неделю, после чего, съехал из помещения. К нему неоднократно обращались различные лица и сообщали, что ФИО3 их обманул, поскольку они заключили договоры на поставку керамзитоблоков, внесли полную предоплату, однако, ФИО3 обещанное керамзитоблоки не поставил и деньги не вернул. (Т-16, л.д.101-103)

- ФИО4 ФИО45, что ДД.ММ.ГГГГ. находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес> он заключил с ФИО3 договор поставки строительных материалов на поставку 432 керамзитоблоков на сумму 14тысяч 256 рублей с ДД.ММ.ГГГГ. Он передал ФИО3 денежные средства в размере 14тысяч 256 рублей, а тот выдал квитанцию. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 керамзитоблоки ему не поставил. Он позвонил ФИО3 и сказал, что если тот не поставит керамзитоблоки, он заберет свои денежные средства обратно. Примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ. до ДД.ММ.ГГГГ., ФИО3 поставил ему 432 керамзитоблока.

- Свидетели ФИО4 №40, ФИО4 №41, что средняя рыночная стоимость керамзитоблока в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. составляла 39 рублей за штуку. В настоящее время розничная цена реализации керамзитоблока - 37 рублей, оптовая - 36 рублей за единицу. В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. реализация керамзитоблока по цене 33-35 рубля за единицу была не рентабельной. Реализация керамзитоблоков по средствам бартера не практикуется. (Т-16, л.д. 47-49)

- ФИО4 ФИО4 №27, что ДД.ММ.ГГГГ. его жена Потерпевший №25 заключила с ФИО3 договор поставки строительных материалов и приложение к нему, согласно которым Потерпевший №25 купила 2500 керамзитоблоков по цене 33 рубля за блок на общую сумму 82тысячи 500 рублей. В этот же день она передала ФИО3 денежные средства в размере 82тысяч 500 рублей, о чем выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. на указанную сумму. По условиям соглашения поставка должна происходить с ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ его жена докупила у ФИО3 примерно 600 блоков. ДД.ММ.ГГГГ. поставка керамзитоблоков не была осуществлена. ДД.ММ.ГГГГ. жена сообщила, что необходимо самостоятельно вывезти керамзитоблоки по адресу: <адрес>, и он забрал по данному адресу 1000 керамзитоблоков у ИП «ФИО4 №3». При этом, цена керамзитоблока была указана в размере 38 рублей за штуку. До настоящего времени ФИО3 обязательства по договору поставки не выполнил, керамзитоблоки не поставил, и денежные средства не возвратил.

- ФИО4 ФИО4 №5 показала, что она работала у ФИО3 в качестве менеджера. Она видела как к ФИО3 приходили различные люди, и они обсуждали вопросы заключения договоров. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. в офис стали приходить клиенты, которым ФИО3 не поставил обещанные керамзитоблоки, хотя взял при этом полную предоплату. Из разговоров она слышала, что ФИО3 всем обещал, что все привезет, керамзитоблоки поставит, деньги вернет и тому подобное. (Т-16, л.д.131-133)

- ФИО4 ФИО4 №6, что многие из числа рабочих-водителей или контрагентов ФИО3 имеют к последнему претензии в связи с постоянными попытками как-то не так составить документы, максимально снять с себя ответственность и, тем самым, подставить других людей. Какое-то время ФИО3 размещал в его ангаре по <адрес> оборудование по ремонту большегрузной техники. Когда он вернулся с отдыха, то узнал ФИО3 оборудование забрал. Через некоторое время ФИО3 сообщил ему, что оборудование в ангаре отсутствует, и он обратился с заявлением в полицию, что оборудование украдено. Однако, он считает, что ФИО3 сделал это для того, чтобы скрыть оборудование от долгов и от взыскания, после чего оборудование продал, а денежными средствами распорядился.

- ФИО4 ФИО49, что Потерпевший №1 ему сообщил, что заключил с ФИО3 договор и последний поставит ему керамзитоблоки и кирпич на сумму около 400 тысяч рублей, и данную сумму он уже ФИО3 заплатил. ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №1 сообщил, что ФИО3 свои обязательства не выполняет, поставил только 500 керамзитоблоков, после чего перестал выходить на связь, деньги не возвращает. Ему известно, что к ФИО3 имеется большое количество претензий со стороны клиентов, контрагентов и работников. (Т-16, л.д. 134-136)

- ФИО4 ФИО4 №30, что ФИО3 от имени ООО «<данные изъяты>» арендовал у него производственные помещения по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ. начались задержки в оплате арендных платежей. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 предложил переоформить все документы на <данные изъяты> ФИО3 для удобства платежей. ФИО3 был должен ему за аренду помещения 275тысяч 850 рублей. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 предложил взять у него оборудование по производству керамзитоблоков в счет погашения имеющихся долгов и заработной платы перед рабочими. Оборудование было ему не интересно, однако, другой арендатор - ФИО4 №3, согласился взять оборудование и погасить долг ФИО3 После чего, ФИО4 №3 погасил долг ФИО3, забрал оборудование и стал изготавливать керамзитоблоки. (Т-16, л.д. 142-144)

- ФИО4 ФИО4 №33, что ДД.ММ.ГГГГ. её муж Потерпевший №4, находясь в офисе ООО «<данные изъяты> по <адрес>, заключил от её имени с ФИО3 договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. и приложение № к данному договору, согласно которых ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 обязуется поставить 7300 блоков на общую сумму 240 тысяч 900 рублей, с ДД.ММ.ГГГГ. При этом по устной договоренности, ФИО3 обещал поставить блоки в полном объеме до ДД.ММ.ГГГГ. После подписания указанных документов муж передал ФИО3 денежные средства в размере 210тысяч рублей, о чем сразу выдали квитанцию на указанную сумму. Остальную часть денежных средств в размере 30тысяч 900 рублей муж отдал ФИО3 на следующий день. Однако, ни в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ни позднее ФИО3 керамзитоблоки не поставил. (Т-16, л.д. 164-166)

- ФИО4 ФИО4 №7, что она несколько раз оказывала ФИО3 юридические услуги и представляла интересы <данные изъяты> ФИО3 в судах. Деятельностью всех организаций, для которых она по просьбе ФИО3 составляла документы, руководил он сам. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 сообщил ей, что бизнес идет плохо и у него имеются проблемы с денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сообщил, что в связи с непоставкой им от имени ООО «<данные изъяты>» керамзитоблоков клиенту, последний подал в суд на ООО «<данные изъяты>» и выиграл процесс. (Т-16, л.д.114-115)

- ФИО4 ФИО4 №12, что об ООО «<данные изъяты>» ему стало известно с сайта «<данные изъяты>». Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по <адрес>. Стоимость керамзитоблока при заключении договора составляла 33 рубля за единицу, оплата за керамзитоблоки осуществлялась наличным расчетом, непосредственно с ФИО3 Ему на руки ФИО3 выдал товарную накладную на общую сумму 16тысяч 500 рублей. Продукция в виде керамзитоблоков ему не поставлена, денежные средства возвращены в полном объеме. (Т-16, л.д. 38-40)

- ФИО4 ФИО4 №26, что ДД.ММ.ГГГГ. она заключила с <данные изъяты> ФИО3 договор поставки керамзитоблоков № от ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение 3000 керамзитоблоков по цене 36 рублей за штуку на общую сумму 108тысяч рублей. Денежные средства передала одним платежом, ФИО3, о чем ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 поставил ей 1800 керамзитоблоков. Оставшиеся керамзитоблоки ФИО3 не поставил. Она стала требовать у ФИО3 вернуть денежные средства за непоставленные блоки, после чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО3 возвратил ей 46тысяч 800 рублей. (Т-16, л.д. 116-118)

- Свидетели ФИО4 №37, ФИО4 №13, ФИО4 №38, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. они работали на ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. К.Н. перестал платить работникам заработную плату, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ. они приостановили свою деятельность. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 передал оборудование по производству керамзитоблоков ФИО4 №3ФИО4 №3 выплатил им и другим рабочим часть долгов ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. он несколько раз видел последнего, тот как обычно говорил, что заплатит, а также говорил, что должен денежные средства еще другим людям, но кому именно, не сообщил. (Т-16, л.д.4-6, 7-9, 10-12)

- ФИО4 ФИО4 №29, что ДД.ММ.ГГГГ. ФИО49 сообщил, что ФИО3 взял предоплату за поставку керамзитоблоков у Потерпевший №1, но керамзитоблоки не поставил, деньги не вернул, в связи с чем, просил поговорить с зятем и убедить того вернуть деньги. Он позвонил ФИО3, но последний сообщил, что никаких проблем у него нет. ДД.ММ.ГГГГ. один из ранее знакомых предпринимателей в сфере изготовления строительных материалов сообщил, что ФИО3 уже давно продал имеющееся оборудования для изготовления блоков. (Т-16, л.д.137-138)

- ФИО4 ФИО4 №32, что ДД.ММ.ГГГГ. она работала менеджером по продажам в ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся ФИО3 В её обязанности входило оформление необходимых документов. Заработную плату ФИО3 выплачивал по ведомостям и в срок. В их фирму часто обращались граждане для приобретения керамзитоблоков, ПГС, щебня.

Так и материалами уголовного дела (протоколами осмотра места происшествия, предметов, протоколами обыска, выемки, очных ставок, заключениями экспертов, договорами, квитанциями, свидетельствами о постановке на учет российской организации в налоговом органе, о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридического лица, решением № ООО «<данные изъяты>», выпиской из ЕГРЮЛ, копией регистрационного дела)

Оценивая показания потерпевших и вышеуказанных свидетелей в совокупности с другими доказательствами, суд, пришёл к выводу, что они заслуживают доверия, поскольку они последовательны, логичны, и в совокупности устанавливают одни и те же факты, совпадающие во многих существенных деталях, имеющих значение для оценки доказанности вины подсудимого в совершении данного преступления. Оснований сомневаться в их правдивости и не доверять им, у суда нет. Данные показания подтверждают уже установленные факты вышеизложенными доказательствами и не являются единственным доказательством по делу. Суд считает их объективными, достоверными, не противоречащими и не отвергнутыми и берёт данные показания за основу. Оснований оговаривать подсудимого, у потерпевших и свидетелей не имеется.

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель отказался от исследования показаний свидетелей ФИО4 №21, ФИО135, ФИО4 №34, ФИО4 №35, ФИО61, ФИО4 №22, ФИО4 №1, ФИО4 №39, ФИО4 №42, ФИО4 №11, ФИО4 №23, ФИО4 №24, ФИО4 №25, ФИО62, данных при производстве предварительного следствия, поскольку явку данных свидетелей не представилось возможным обеспечить, а сторона защиты категорически возражает против их оглашения. Следовательно, показания вышеуказанных свидетелей не были предметом непосредственного и всестороннего исследования в судебном заседании в соответствие со ст.285 УПК РФ. Поэтому, фактические данные, содержащиеся в данных показаниях, не могут быть использованы в качестве доказательств (ч.3 ст.240 УПК РФ).

Давая оценку письменным доказательствам - суд признаёт их допустимыми и достоверными, поскольку экспертизы проведены в государственном, специализированном, экспертном учреждении, компетентными, профессиональными экспертами, которые имеют соответствующую квалификацию и необходимый стаж работы. Выводы данных экспертиз подтверждают уже установленный факт вышеизложенными доказательствами и не являются единственным доказательством по делу. Заключения этих экспертиз суд считает достоверными, не противоречащими и не отвергнутыми.

Протоколы осмотра места происшествия, осмотра предметов (документов), протоколы обыска, выемки, очных ставок, составлены надлежащими должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ, их содержание не противоречит обстоятельствам, установленным в суде, поэтому, оснований не доверять им, у суда не имеется.

Утверждение стороны защиты о том, что предъявленное подсудимому обвинение не соответствует диспозиции ч.4 ст.159 УК РФ. Так формулировка предъявленного обвинения не соответствует пункту, части, статьи Уголовного кодекса РФ, поскольку в диспозиции ч.4 ст.159 УК РФ отсутствует квалифицирующий признак «с использованием служебного положения». Органы следствия самопроизвольно изменили диспозицию ч.4 ст.159 УК РФ. Указанное обстоятельство свидетельствует о нарушении в ходе предварительного расследования требований уголовно-процессуального законодательства, а также о том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения. В связи с чем, уголовное дело подлежит возвращению прокурору в порядке ст.237 УПК РФ - не состоятельно, т.к. формулировка предъявленного ФИО3 обвинения соответствует пункту, части, статьи Уголовного кодекса РФ, поскольку ч.3 ст.159 УК РФ содержит квалифицирующий признак - «с использованием своего служебного положения», а деяния предусмотренные ч.ч.1-3 ст.159 УК РФ совершены подсудимым в особо крупном размере, что предусмотрено диспозицией ч.4 ст.159 УК РФ. Поэтому, вопреки утверждению стороны защиты, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Доводы стороны защиты о том, что согласно обвинительному заключению окончание инкриминируемого подсудимому ФИО3 деяния, обозначено как - ДД.ММ.ГГГГ., однако, согласно показаниям потерпевших Потерпевший №19, ФИО136, Потерпевший №20, ФИО32, Потерпевший №18, Потерпевший №4, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №8, поставка керамзитоблоков должна быть произведена в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., в связи с чем, указанный период устраняет преступность и наказуемость инкриминируемого ФИО3 деяния - не состоятельны, поскольку в соответствии с п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017г. № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», мошенничество признается оконченным с момента, когда похищенное имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. Судом достоверно установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО3 поставил потерпевшему Потерпевший №1 керамзитоблоки на сумму 16 тысяч 500 рублей, завладев и похитив остальные денежные средства потерпевших. Поэтому, окончанием преступных действий ФИО3 является - ДД.ММ.ГГГГ.

Утверждение стороны защиты о том, что постановления о признании потерпевшими по делу Потерпевший №11, Потерпевший №22, Потерпевший №14, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №1, Потерпевший №23, ФИО34, Потерпевший №2 P.P., Потерпевший №3, Потерпевший №19, Потерпевший №5, Потерпевший №21, Потерпевший №27, Потерпевший №6, Потерпевший №20, Потерпевший №9, ФИО33, ФИО32, Потерпевший №18, ФИО114 B.C., Потерпевший №4, Потерпевший №10, Потерпевший №12, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №17, Потерпевший №16 (Т-12, л.д. 2-3, 18-19, 34-35, 63-64, 74-75, 90-91, 119-120, 161-162, 172-173, 189-190, 200-201, 216-217, 250-251; Т-13, л.д.2-3, 21-22, 37-38, 53-54, 64-65, 77-78, 86-88, 99-100, 113-114, 131-132, 152-153, 166-167, 188-189, 201-202, 225-226), не соответствуют требованиям ч.4 ст.7 УПК РФ и являются недопустимыми доказательствами, т.к. в описательной части данных постановлений указывается, что ущерб причинен Потерпевший №11, в резолютивной части постановлений потерпевшими признаются каждый из вышеуказанных граждан; имеются противоречия в размере причиненного ущерба; в нарушение ст.42 УПК РФ, постановления о признании потерпевшими вынесены следователем спустя длительное время после возбуждения уголовного дела - не состоятельно, поскольку в силу ч.1 ст.42 УПК РФ правовой статус лица как потерпевшего, устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлением, но не формируется им (Постановление Пленума ВС РФ от 29.06.2010г. № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»). Собранными по делу доказательствами установлено, что потерпевшими от преступных действий ФИО3, являются все потерпевшие по делу. Суд разъяснил им права и обязанности потерпевших (представителей), предусмотренные ст.ст.42, 44, 45, 268, 292 УПК РФ, обеспечил возможность ознакомления со всеми материалами дела, допросив их в качестве потерпевших в судебном заседании. Потерпевшим (представителю потерпевшего) была предоставлена возможность довести до сведения суда свою позицию по существу дела и те доводы, которые они считают необходимыми для ее обоснования. Также, с учетом материалов уголовного дела и дополнительно представленных сторонами доказательств, был установлен размер причиненного потерпевшим ущерба. Таким образом, конституционные права потерпевших на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ущерба, были ими реализованы в полном объеме в ходе судебного разбирательства.

Указание в описательной части постановлений о признании потерпевшими по делу, обстоятельств, преступного деяния и причинения ущерба Потерпевший №11, не является процессуальным нарушением или технической ошибкой, а приводится следователем, как повод и основание послужившие для возбуждения данного уголовного дела (Т-1, л.д.1). Решение о признании потерпевшими, принятое следователем в течение длительного время после возбуждения уголовного дела, не является достаточным основанием для признания постановлений о признании потерпевшими по делу - недопустимыми доказательствами.

Доводы стороны защиты о признании недопустимыми доказательствами протоколов очных ставок между обвиняемым ФИО3 и потерпевшими ФИО33, Потерпевший №18, представителем ФИО90, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №16, Потерпевший №3, Потерпевший №22, Потерпевший №6, Потерпевший №25, Потерпевший №1, Потерпевший №23, ФИО34 (Т-12, л.д.47-51, 84-88, 108-113, 128-133, 182-187, 210-214, 240-244, 264-268; Т-13, л.д.31-35, 47-51, 106-110, 160-164, 182-186, 195-199, 209-214), т.к. данные очные ставки проведены незаконно, с нарушением положений ст.193 УПК РФ - не состоятельны, поскольку данные следственные действия произведены в соответствии с требованием уголовно-процессуального закона, протоколы следственных действий составлены надлежащими должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ, их содержание не противоречит обстоятельствам, установленным в суде. Поэтому, оснований для признания указанных протоколов очных ставок недопустимыми доказательствами, у суда не имеется. При этом, ссылка стороны защиты на нарушение ст.193 УПК РФ несостоятельна, поскольку положения указанной статьи регламентируют производство предъявления для опознания, а не очной ставки.

Утверждение стороны защиты о признании недопустимым доказательством показаний свидетеля ФИО137, данных в ходе настоящего судебного разбирательства, и в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ (Т-21, л.д.178-180), оглашенных по ходатайству стороны обвинения в связи с имеющимися противоречиями, поскольку, по мнению стороны защиты, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2004г. №44-О, допрос в качестве свидетеля, следователя производившего предварительное расследование по уголовному делу (ФИО137.) является недопустимым - не состоятельно, поскольку, согласно данного Определения Конституционного Суда РФ, недопустим допрос в качестве свидетеля, следователя производившего предварительное следствие, о содержании показаний подозреваемого или обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по делу. В ходе настоящего судебного разбирательства допроссвидетеля ФИО137 производился по иным основаниям, при этом, в ходе предварительное следствия обвиняемый ФИО3 отказался от дачи показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ (Т-17, л.д.21-25, 85-90).

Доводы стороны защиты о том, что подсудимый ФИО3 ранее с потерпевшими знаком не был, в каких-либо отношениях с ними не состоял, поэтому, при отсутствии между ними доверительных отношений, не мог совершить мошенничество путем злоупотребления доверием - не состоятельны, поскольку в соответствии с п.3 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017г. №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (например, получение физическим лицом предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства). Что как установлено судом, и имело место в действиях ФИО3

Доводы стороны защиты о том, что все потерпевшие по делу договора заключали добровольно, их читали, условия договора их устраивали, какого-либо воздействия на них не оказывалось, что свидетельствует о наличии гражданско-правовых отношений - не состоятельны, поскольку потерпевшие хотя и самостоятельно реализовали свое волеизъявление при заключении договоров, однако, справедливо рассчитывали на добросовестное исполнение договорных обязательств. Подсудимый, реализуя свой корыстный умысел, путем введения в заблуждение потерпевших относительно своего намерения исполнить условия договора, получил от потерпевших денежные средства.

Доводы стороны защиты о том, что факт получения ФИО3 денежных средств от ФИО34 либо ФИО41 и обращение их в свою пользу не доказан и не нашел своего объективного подтверждения - не состоятельны, поскольку согласно квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «<данные изъяты>» принято от ФИО41 - 66 тысяч рублей. Данное обстоятельство подтверждается показаниями потерпевшей ФИО34, признанных судом достоверными.

Доводы стороны защиты о том, что согласно показаниям потерпевших, мошенничество в отношении них заключалось в неисполнении договорных обязательств, что свидетельствует об отсутствии какого-либо состава преступления в действиях ФИО3 - не состоятельны, поскольку являются субъективным мнением стороны защиты и направлены на переоценку выводов о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Доводы подсудимого о приобретении керамзитоблоков по низкой цене у ИП «ФИО4 №3» и других производителей для поставки их потерпевшим 33 рубля за единицу – несостоятельны, поскольку полностью опровергаются показаниями как свидетеля ФИО4 №3, согласно которым ФИО3 приобретал у него керамзитоблоки по цене 35-36 рублей за штуку. Так и показаниями свидетелей ФИО4 №40, ФИО4 №41, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. реализация керамзитоблока по цене 33-35 рубля за единицу была не рентабельной. (Т-16, л.д. 47-49)

Доводы стороны защиты о том, что в ходе предварительного расследования не проверены версии о невиновности ФИО3 в инкриминируемом преступлении, вследствие неисполнения своих договорных обязательств ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» - не состоятельны, поскольку как следует из материалов дела и установлено судом, ООО «<данные изъяты>» свои договорные обязательства перед ООО «<данные изъяты>» выполнило в полном объеме, поставив часть цемента, а в счет недопоставленной части, поставив щебень (Т-2, л.д.114-134). В отношении ООО «<данные изъяты>», как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства не установлено, а стороной защиты не предоставлено каких-либо письменных документов и доказательств, свидетельствующих о наличии договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Отсутствуют такие данные и в материалах уголовного дела.

Доводы стороны защиты о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие показания Потерпевший №20, Потерпевший №9, ФИО33, ФИО32, ФИО63 о заключении договора, платы по договору, срока договора - не состоятельны, поскольку вопреки доводам стороны защиты, материалы уголовного дела содержат данные сведения в отношении потерпевших (Т-3, л.д.116-119; Т-14, л.д.41-50, 54-63; Т-15, л.д.83-86, 141-144).

Доводы стороны защиты о том, что при рассмотрении дела в суде по существу, предъявленное подсудимому обвинение не нашло своего объективного подтверждения, в связи с чем он подлежит оправданию - не состоятельны, поскольку согласно материалам уголовного дела виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается всей совокупностью собранных по делу доказательств.

Доводы подсудимого о том, что он предлагал заказчикам рассчитаться с ними другими строительными материалами (ПГС, щебнем, песком), оказать услуги спецтехники, однако, они отказались, т.к. им были необходимы только керамзитоблоки - не состоятельны, поскольку полностью опровергаются показаниями потерпевших Потерпевший №19, Потерпевший №4, Потерпевший №25 в которых они утверждают, что были согласны на поставку других строительных материалов вместо непоставленных керамзитоблоков, но ФИО3 только обещал, но ничего не поставил. Данные показания потерпевших признаны судом достоверными.

Утверждение стороны защиты, что Потерпевший №22 не может быть признан потерпевшим по делу, т.к. согласно материалам дела договор поставки строительных материалов № от ДД.ММ.ГГГГ. заключен между <данные изъяты> ФИО3 и ООО «<данные изъяты>», что не образует состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, т.к. данные отношения регулируются нормами гражданского законодательства. Доводы Потерпевший №22 о том, что строительные материалы предназначались ему в счет заработной платы, ничем не подтверждены - не состоятельно, поскольку заключение договора между <данные изъяты> ФИО3 и ООО «<данные изъяты>» не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления и хищении денежных средств Потерпевший №22 путем мошенничества, т.к. строительные материалы он приобретал через организацию, в которой работал (ООО «<данные изъяты>»), а денежные средства, перечисленные организацией по договору, были удержаны из его заработной платы. В дальнейшем свои интересы в правоохранительных и судебных органах он представлял в установленном законом порядке по доверенности от ООО «<данные изъяты>».

Утверждение стороны защиты, что в связи с тем, что в договорах не указана дата окончания поставки строительных материалов, а имеется только дата начала поставки, договорные гражданско-правовые обязательства, подсудимым могут быть исполнены, что свидетельствует об отсутствии какого-либо состава преступления в действиях ФИО3 - не состоятельны, поскольку данное утверждение защиты является предположительным и противоречит действительным обстоятельствам дела, согласно которым с момента окончания преступного деяния (ДД.ММ.ГГГГ.) подсудимый на протяжении более 3-х лет не исполнил свои обязательства по договорам, и не возместил причиненный ущерб.

Доводы стороны защиты о том, что частичная поставка строительных материалов (керамзитоблоков, кирпича) потерпевшим Потерпевший №11, Потерпевший №14, Потерпевший №25, ФИО34 и частичное возмещение денежных средств потерпевшим Потерпевший №1, свидетельствует об отсутствии у подсудимого ФИО3 умысла на мошенничество и частичном выполнении принятых на себя гражданско-правовых обязательств - не состоятельны, поскольку таким образом подсудимый придавал видимость законности своих действий и исполнения принятых на себя обязательств, вводя в заблуждение потерпевших.

Доводы стороны защиты о том, что Потерпевший №6 по телефону договорился о поставке строительных материалов, в офис не выезжал, с ФИО3 не встречался, а впоследствии перечислил денежные средства. Поскольку письменный договор поставки с Потерпевший №6 не заключался, что свидетельствует об отсутствии какого-либо состава преступления в действиях ФИО3 - не состоятельны, поскольку согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №6 договор с ООО «<данные изъяты>» он заключал дистанционно, с помощью электронной почты. ФИО3 прислал ему договор, он его подписал и отправил последнему по электронной почте. Деньги по договору он перечислил с банковской карты своей жены. Факт наличия договорных отношений, подтверждается также письмом ООО «<данные изъяты>» в адрес Потерпевший №6 о переносе даты поставки по договору.

Доводы стороны защиты, что об отсутствии у ФИО3 преступного умысла на хищение денежных средств потерпевших свидетельствуют ранее исполненные договора поставки строительных материалов между <данные изъяты> ФИО3 и физическими лицами за период ДД.ММ.ГГГГ., приобщенные к материалам дела - не состоятельны, поскольку, согласно указанным договорам все они заключены до начала инкриминируемого ФИО3 деяния.

Доводы стороны защиты о том, что наличие досудебных претензий потерпевших с требованием выполнения договорных обязательств, исковых заявлений, вступивших в законную силу и имеющих, по мнению защиты, преюдициальное значение решений суда в порядке гражданского судопроизводства о взыскании с ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 в пользу потерпевших причиненного ущерба, свидетельствует о наличии гражданско-правовых отношений между потерпевшими и ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО3 - не состоятельны, поскольку наличие указанных обстоятельств, является лишь одним из способов защиты потерпевшими своих конституционных прав на доступ к правосудию и возмещению причиненного ущерба, что никоим образом не может свидетельствовать о невиновности ФИО3 в инкриминируемом ему деянии.

Доводы стороны защиты о том, что отсутствие в материалах дела всех вступивших в законную силу решений суда в порядке гражданского судопроизводства, имеющих, по мнению защиты, преюдициальное значение, свидетельствует о недоказанности факта наличия либо отсутствия договорных отношений между потерпевшими и ООО «<данные изъяты>» - не состоятельны, поскольку полностью опровергаются материалами уголовного дела и показаниями потерпевших, признанных судом достоверными.

Доводы стороны защиты о том, что следует критически отнестись к представленным потерпевшим Потерпевший №24 документам, подтверждающим его неплатежеспособность и значительность причиненного ущерба - не состоятельны, поскольку согласно материалам уголовного дела, квалифицирующий признак - «причинение значительного ущерба гражданину», подсудимому ФИО3 для обвинения предъявлен не был.

Доводы стороны защиты о том, что согласно ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст.ст.56, 1068 Гражданского кодекса РФ, ФИО3 не может нести ответственность за деятельность и обязательства юридического лица - ООО «<данные изъяты>» - не состоятельны, поскольку в данном случае его ответственность как субъекта преступления регулируется не нормами гражданского права, а нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Утверждение стороны защиты о том, что в порядке гражданского судопроизводства с ФИО3 уже взыскана сумма причиненного ущерба в пользу потерпевших, поэтому, повторному взысканию не подлежит – несостоятельно, поскольку согласно решениям суда, причиненный ущерб взыскан с юридического лица ООО «<данные изъяты>», а не лица виновного в совершении преступления - ФИО3

Доводы стороны защиты о производстве экспертизы на предмет качества керамзитоблоков поставляемых ООО «<данные изъяты>» клиентам - несостоятельны, поскольку они не имеют никакого доказательственного значения о невиновности ФИО3 в совершении инкриминируемого ему деяния.

Гражданские иски потерпевшими Потерпевший №17, Потерпевший №5 не предъявлялись.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими в счёт возмещения имущественного вреда:

- Потерпевший №8 – 19 тысяч 380 рублей,

- ФИО34 - 33 тысячи рублей,

- Потерпевший №23 – 89 тысяч 100 рублей,

- Потерпевший №25 – 70 тысяч 300 рублей,

- Потерпевший №11 – 411 тысяч рублей,

- Потерпевший №26 – 49 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №24 – 66 тысяч рублей,

- ФИО33 – 13 тысяч 200 рублей,

- Потерпевший №9 – 40 тысяч 260 рублей,

- Потерпевший №6 - 49 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №19 – 16 тысяч 982 рубля,

- Потерпевший №12 – 49 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №16 - 6 тысяч 006 рублей,

- Потерпевший №2 – 82 тысячи 500 рублей,

- Потерпевший №1 – 312 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №22 – 73 тысячи рублей,

- Потерпевший №27 – 19 тысяч 800 рублей,

- Потерпевший №7 – 75 тысяч 900 рублей,

- Потерпевший №18 – 33 тысячи рублей,

- Потерпевший №14 – 130 тысяч 812 рублей,

- Потерпевший №4 - 240 тысяч 900 рублей,

- ФИО32 – 10 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №3 – 23 тысячи 800 рублей,

- Потерпевший №10 – 10 тысяч 800 рублей.

- Потерпевший №20 – 35 тысяч рублей, в счёт возмещения имущественного вреда, подлежат удовлетворению в полном объёме. В соответствии со ст.1064 ГК РФ, вред, причинённый физическому лицу, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. Как установлено в судебном заседании, ФИО3 совершил хищение денежных средств потерпевших путем мошенничества, причинив последним ущерб на вышеуказанные суммы. Размер причинённого ущерба подтверждается материалами дела, в связи с чем, суд признаёт исковые требования законными и обоснованными.

Гражданские иски, предъявленные потерпевшими в счёт возмещения имущественного вреда:

- Потерпевший №18 – 845 рублей (процессуальные издержки),

- Потерпевший №21 - 13 тысяч 500 рублей (неустойка),

- Потерпевший №1 - 77 тысяч 500 рублей (проценты по кредиту в банке, неустойка), и 10 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда,

- Потерпевший №9 – 34 тысячи 740 рублей (неустойка, проценты),

- ФИО34 – 05 тысяч рублей (издержки),

суд оставляет без рассмотрения, т.к. документов, достоверно подтверждающих и обосновывающих данные иски, суду представлено не было. В данном случае невозможно произвести подробный расчёт о размере иска без отложения судебного разбирательства, что не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ, суд признаёт за гражданскими истцами Потерпевший №18, Потерпевший №21, Потерпевший №1, Потерпевший №9, ФИО34 право на удовлетворение гражданских исков, с передачей вопроса о размере их возмещения, на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, разрешая вопрос о судьбе имущества: автомобиль «<данные изъяты>», <данные изъяты>; автомобиль <данные изъяты>», <данные изъяты>, принадлежащие ФИО3; доля ФИО3 в уставном капитале ООО «<данные изъяты>»; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>», на которое наложен арест для обеспечения приговора суда в части гражданского иска, суд, считает необходимым наложенный арест – сохранить, до исполнения ФИО3 приговора в части гражданских исков.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ (в редакции Федерального закона №420-ФЗ от 07.12.2011г.)

При назначении вида и меры наказания, в соответствии со ст.6 и ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: совершение преступления впервые; наличие у виновного малолетнего ребенка; частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления; <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, судом не установлено.

В соответствии с требованиями ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку в действиях ФИО3 установлено обстоятельств, смягчающее наказание, предусмотренное п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ - частичное добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления, и отсутствуют обстоятельства, отягчающие его наказание, назначаемое ему наказание не может превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершённое преступление.

С учётом данных о личности подсудимого, суд считает, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества, т.к. менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Учитывая, повышенную общественную опасность содеянного ФИО3, суд считает невозможным назначение ему наказания с применением ст.73 УК РФ или другого более мягкого вида наказания предусмотренного ст.44 УК РФ, ввиду чрезмерной мягкости данных видов наказания.

Принимая во внимание, что подсудимому назначается наказание в виде лишения свободы связанного с изоляцией от общества, ранее он не судим, <данные изъяты>, следовательно, не требует дополнительного контроля и надзора после отбывания основного вида наказания в виде лишения свободы, а также учитывая материальное положение ФИО3 и его семьи, отсутствие у него имущества, суд считает возможным не применять к нему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

В соответствии с требованиями п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, суд назначает отбывание наказания ФИО3 в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, начало срока отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, зачесть ФИО3 в срок лишения свободы время содержания его под стражей с 03.03.2020г. до дня вступления приговора в законную силу по данному делу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с ФИО3 в счёт возмещения имущественного вреда в пользу потерпевших:

- Потерпевший №8 (проживающего по адресу: <адрес>) - 19 тысяч 380 рублей,

- ФИО34 (проживающей по адресу: <адрес>) - 33 тысячи рублей,

- Потерпевший №23 (проживающего по адресу: <адрес>) - 89 тысяч 100 рублей,

- Потерпевший №25 (проживающей по адресу: <адрес>) - 70 тысяч 300 рублей,

- Потерпевший №11 (проживающего по адресу: <адрес>) - 411 тысяч рублей,

- Потерпевший №26 (проживающего по адресу: <адрес>) - 49 тысяч 500 рублей

- Потерпевший №24 (проживающего по адресу: <адрес>) - 66 тысяч рублей,

- ФИО33 (проживающей по адресу: <адрес>) - 13 тысяч 200 рублей,

- Потерпевший №9 (проживающего по адресу: <адрес>) - 40 тысяч 260 рублей,

- Потерпевший №6 (проживающего по адресу: <адрес>, ул. 8 марта, <адрес>) - 49 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №19 (проживающего по адресу: <адрес>) - 16 тысяч 982 рубля,

- Потерпевший №12 (проживающего по адресу: <адрес>) - 49 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №16 (проживающего по адресу: <адрес>) - 6 тысяч 006 рублей,

- Потерпевший №2 (проживающего по адресу: <адрес>) - 82 тысячи 500 рублей,

- Потерпевший №1 (проживающего по адресу: <адрес>) - 312 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №22 (проживающего по адресу: <адрес>) - 73 тысячи рублей,

- Потерпевший №27 (проживающей по адресу: <адрес>Б, <адрес>) – 19 тысяч 800 рублей,

- Потерпевший №7 ( проживающего по адресу: <адрес>) – 75 тысяч 900 рублей,

- Потерпевший №18 (проживающего по адресу: <адрес>) - 33 тысячи рублей,

- Потерпевший №14 (проживающего по адресу: <адрес>) - 130 тысяч 812 рублей,

- Потерпевший №4 (проживающего по адресу: <адрес>) - 240 тысяч 900 рублей,

- ФИО32 (проживающей по адресу: <адрес>) - 10 тысяч 500 рублей,

- Потерпевший №3 (проживающего по адресу: <адрес>) – 23 тысячи 800 рублей,

- Потерпевший №10 (проживающего по адресу: <адрес>) – 10 тысяч 800 рублей.

- Потерпевший №20 (проживающего по адресу: <адрес>) - 35 тысяч рублей.

На основании ч.2 ст.309 УПК РФ, признать за гражданскими истцами Потерпевший №21, Потерпевший №1, Потерпевший №18, Потерпевший №9, ФИО34, право на удовлетворение гражданских исков:

- Потерпевший №18 - 845 рублей (издержки),

- Потерпевший №21 - 13 тысяч 500 рублей (неустойка), в счёт возмещения имущественного вреда,

- Потерпевший №1 - 77 тысяч 500 рублей (проценты по кредиту в банке, неустойка), в счёт возмещения имущественного вреда, и 10 тысяч рублей, в счет возмещения морального вреда,

- Потерпевший №9 - 34 тысячи 740 рублей (неустойка, проценты),

- ФИО34 - 05 тысяч рублей (издержки),

с передачей вопроса о размере их возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.115 и п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ, арест, наложенный на имущество: автомобиль «<данные изъяты>», <данные изъяты>; автомобиль «<данные изъяты>», <данные изъяты>, принадлежащие ФИО3; доля ФИО3 в уставном капитале ООО «<данные изъяты>»; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» - сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде, до вступления приговора в законную силу изменить на содержание под стражей, взять его под стражу немедленно в зале суда и содержать в следственном изоляторе г.Оренбурга.

Вещественные доказательства: CD-диски с детализациями телефонных переговоров; квитанции, договоры поставки строительных материалов и приложения к ним; расписки, заявления, соглашения о расторжении договоров; выписки по счетам; договора купли-продажи автотранспорта, акты приемки-передач, доверенности, договора лизинга, акты, товарные накладные, копии паспортов, письма, договора на оказание юридических услуг, сопроводительные письма, договор поручительства, товарные накладные, их копии, штампы, ордера, сертификаты, отзывы, исковые заявления, заявления об обеспечении иска, копии паспортов, договоры на оказание юридических услуг, договора поручительства, штатное расписание, ходатайств, копии трудовых договоров, копии приказов /распоряжений/, копии рукописных записей, тарифные планы по расчетно-кассовому обслуживанию, договоры на обслуживание клиентов, платежные ведомости, акты изъятия предмета лизинга, протокол об административном правонарушении, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, чеки оплаты, постановления о возбуждении исполнительных производств, расчет начисленного пени, счет-фактуры, страховые полиса, хранящиеся при уголовном деле – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда, через Промышленный районный суд г.Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий / И.В. Измайлов /