Гражданский кодекс часть 1

представителей потерпевших ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А., ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО80, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО79, ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО10, (Данные деперсонифицированы) не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО10 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

{Дата} по инициативе ФИО10 на общем собрании учредителей, ФИО10 и ФИО19 в целях осуществления коммерческой деятельности создали Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), определили состав учредителей: ФИО10 (60 % доли уставного капитала Общества), ФИО19 (40 % доли уставного капитала Общества), размер уставного капитала, утвердили устав Общества, определили местонахождение Общества по {Адрес}, единоличным исполнительным органом – директором по указанию ФИО10 назначен ФИО19 с целью исключения претензионных требований к себе.

{Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером {Номер}, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика {Номер}.

{Дата} для осуществления коммерческой деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)», в Кировском отделении {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) по {Адрес} по указанию ФИО10, директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 открыт расчетный счет {Номер}.

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} (далее по тексту - Устав), основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Основными видами деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» в соответствии с п. 3.3 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} являются:

- производство строительных металлических конструкций и изделий;

- оптовая торговля металлами в первичных формах;

- производство общестроительных работ;

- производство общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

- оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием;

- обработка металлов и нанесение покрытий на металл; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

- оптовая торговля прочими потребительскими товарами;

- посредническая деятельность;

- торгово-закупочная деятельность;

- услуги по перевозке грузов и другие транспортные услуги по заказам населения;

- погрузочно-разгрузочные работы;

В соответствии с п. 9.2 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, директор является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

В соответствии с п. 9.4 Устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, директор без согласования с Общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений;

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе, в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- вносит предложения на Общее собрание участников Общества (собрание совета директоров (наблюдательного совета)) об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе.

С момента создания Общества, то есть с {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» было полностью подконтрольно ФИО10, который, не являясь директором Общества, не состоя в его штате в качестве работника, но являясь одним из учредителей Общества, фактически осуществлял посредством ФИО20 функции единоличного исполнительного органа – директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», в том числе: осуществлял прием и увольнение работников Общества, распоряжался имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть выполнял организационно-распорядительные и хозяйственные функции в ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, ФИО10, позиционируя себя как руководитель ООО «(Данные деперсонифицированы)», и, определяя политику деятельности Общества, в том числе в части совершения сделок и распоряжения активами Общества, являлся фактическим руководителем организации.

{Дата} между ФГБНУ «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО22 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО10 заключен договор {Номер} аренды государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления от {Дата}, согласно которому ФГБНУ «(Данные деперсонифицированы)» предоставило ООО «(Данные деперсонифицированы)» во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по {Адрес}, по которому фактически с {Дата} по {Дата} располагался офис ООО «(Данные деперсонифицированы)».

{Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО23 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 заключен договор аренды нежилого помещения {Номер} ПК от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» предоставило ООО «(Данные деперсонифицированы)» во временное пользование нежилое помещение, расположенное по {Адрес} а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплачивать арендную пату в сроки, предусмотренные договором.

В период с {Дата} по {Дата} ФИО10, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь учредителем и фактическим руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», решил совершить хищение имущества у неопределенного круга организаций, путем обмана их представителей и злоупотребления доверием ФИО19, заключая договоры поставки продукции в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», получая продукцию и преднамеренно не исполняя условия указанных договоров по оплате поставленной продукции. По замыслу ФИО10, указанные договоры от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» должен был подписать не подозревающий о преступных намерениях ФИО10, ФИО19, являющийся директором ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Реализуя свой преступный умысел, в период с 08 часов до 19 часов {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ФИО81» (далее по тексту – ООО «ФИО81», Общество), {Номер} имеет возможность поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» трубу-оболочку, путем злоупотребления доверием ФИО19 и путем обмана представителя ООО «ФИО81» ФИО36 о возможности ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, организовал составление договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 и ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО24 При этом, ФИО10 с целью скрыть свои преступные намерения планировал частично исполнить обязательства по оплате поставленной ООО «ФИО81» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, а товаром, поступившим в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить его.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} обещая в полном объеме выполнить обязательства по оплате поставленной со стороны ООО «ФИО81» продукции, злоупотребляя доверием ФИО19, убедил последнего подписать от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} с ООО «ФИО81».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19, действуя по указанию ФИО10, находясь в офисе по адресу{Адрес}, посредством электронной почты заключил с ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО25 договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ФИО81» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, наименование, ассортимент, количество, цена которой, определялись в счете, который выписывался на основании заявки ООО «(Данные деперсонифицированы)», а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить переданную продукцию в течение 5 банковских дней с момента отгрузки продукции.

Согласно п. 4.3. договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, отгрузка продукции должна была производиться при наличии доверенности, надлежаще оформленной Покупателем (ООО «(Данные деперсонифицированы)»).

Согласно п. 4.4 договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, поставка продукции должна была производиться самовывозом автомобильным или ж\д транспортом. Транспортные расходы должен был нести Покупатель (ООО «(Данные деперсонифицированы)»). Погрузку продукции на складе должен был обеспечивать Продавец (ООО «ФИО81»).

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО19, не подозревающий о преступных намерениях ФИО3, в ходе ведения переговоров, убедил представителя ООО «ФИО81» ФИО26 о необходимости поставки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО26, не догадываясь об истинных намерениях ФИО10, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласилась поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию.

В период с {Дата} по {Дата} во исполнение обязательств по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал отгрузку со складского помещения ООО «ФИО81», расположенного по {Адрес} и поставку автомобильным транспортом на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} следующей продукции:

- трубы-оболочки, диаметром 200 мм. в количестве 501,600 пог.м. на сумму 89 238,95 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 34 069,75 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 11,400 пог.м. на сумму 7 919,19 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 560 мм. в количестве 22,800 пог.м. на сумму 25 230,57 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 355 мм. в количестве 193,800 пог.м. на сумму 102610,51 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 627,000 пог.м. на сумму 137036,87 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 239,400 пог.м. на сумму 35 899,08 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 159,600 пог.м. на сумму 23 932,72 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 17 731,62 рубль,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 44 848,43 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 330,600 пог.м. на сумму 217309,66 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 330,600 пог.м. на сумму 193450,65 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 1003,200 пог.м. на сумму 126249,71 рубль,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 224803,10 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 200121,37 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 70 727,93 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 27 962,67 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 224803,10 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 200121,37 рублей,

а всего товара на общую сумму 2 004 067 рублей 25 копеек.

В период с {Дата} по {Дата} указанный выше товар доставлен не подозревающими о преступных намерениях ФИО10 наемными водителями различных транспортных компаний со склада ООО «ФИО81», расположенного по {Адрес} на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, где его получил ФИО10 и распорядился им по своему усмотрению, то есть похитил его.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, направленных на удержание похищенной трубы-оболочки, а также с целью отсрочить обращение ООО «ФИО81» с претензией, ФИО19, действуя по указанию ФИО3, не подозревая о преступных намерениях последнего, в период с {Дата} по {Дата} перечислил с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в Кировском отделении {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}, денежные средства в общей сумме 1 280 527, 71 рублей на расчетный счет ООО «ФИО81» {Номер}, открытый в ООО КБ «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес}

После чего ФИО10 договорные обязательства перед ООО «ФИО81» полностью исполнять прекратил, причинив тем самым ООО «ФИО81» материальный ущерб на сумму 723 539 рублей 54 копейки.

В установленные договором {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} сроки, то есть в течение 5 банковских дней с момента отгрузки продукции ООО «ФИО81» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО3 договорные обязательства в полном объеме не исполнил, оплату поставленного товара произвел частично, от встреч с представителями ООО «ФИО81» по урегулированию вопроса о погашении возникшей задолженности, уклонился, тем самым совершив хищение товара у ООО «ФИО81».

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата}ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь фактическим руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием ФИО19 и путем обмана представителя ООО «ФИО81» ФИО26, совершил хищение товара, принадлежащего ООО «ФИО81», на сумму 723 539 рублей 54 копейки.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества у неопределенного круга организаций путем обмана их представителей и злоупотребления доверием ФИО19, {Дата}ФИО3 зная о том, что Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), {Номер} имеет возможность поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» трубу, путем злоупотребления доверием ФИО19 и обмана представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО27 о намерении ООО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, организовал составление договора поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО77 При этом, ФИО10 планировал распорядиться поступившим в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товаром по своему усмотрению, то есть похитить его, обязательства по оплате товара в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» умышленно не исполнять.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, находясь в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: <...> {Адрес}, обещая в полном объеме выполнить обязательства по оплате поставленной продукции, злоупотребляя доверием ФИО19, убедил последнего подписать от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор поставки {Номер} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19, действуя по указанию ФИО3, не подозревая о его преступленных намерениях, находясь в офисе по адресу: {Адрес}, заключил с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО77 договор поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию производственно-технического назначения, номенклатура, количество, качество, цены, сроки поставки которой, определялись в счетах на предварительную оплату и в спецификациях к указанному договору, являющихся его неотъемлемыми частями, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить переданную Продукцию с отсрочкой платежа в течение 60 дней с момента получения товара на складе поставщика.

Согласно п. 4.2. договора {Номер} от {Дата}, поставка продукции должна была осуществляться путем самовывоза покупателем (ООО «(Данные деперсонифицированы)») со склада Поставщика (ООО «(Данные деперсонифицированы)») в {Адрес}.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО19, не подозревающий о преступных намерениях ФИО10, в ходе ведения переговоров с представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО27, убедил последнего о необходимости поставки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции по договору поставки {Номер} от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО27, не догадываясь об истинных намерениях ФИО10, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласился поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию.

В период с {Дата} по {Дата} во исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал отгрузку со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, и поставку автомобильным транспортом на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, следующей продукции:

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 325х7, 0/450-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 58,000 пог.м. на сумму 229 854,00 рублей,

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 273*7, 0/400-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 42,100 пог.м. на сумму 142 340,10 рублей,

- трубы-оболочки ПЭ, диаметр 400 мм. L=11,4 в количестве 79,800 пог.м. на сумму 47 753,12 рублей,

- трубы-оболочки ПЭ, диаметр 450 мм. L=11,4 в количестве 125,400 пог.м. на сумму 84 295,13 рублей,

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 325х7, 0/450-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 57,750 пог.м. на сумму 228 863,25 рублей,

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 273*7, 0/400-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 146,120 пог.м. на сумму 494 031,72 рублей,

- трубы-оболочки ПЭ, диаметр 400 мм. L=11,4 в количестве 57,000 пог.м. на сумму 34 109,37 рублей,

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 325х7, 0/450-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 46,130 пог.м. на сумму 182 813,19 рублей,

- трубы ст.эсв ТГИ ППУ 273*7, 0/400-1-ППУ-ПЭ-ГОСТ 30732-2006 в количестве 42,210 пог.м. на сумму 142 712,01 рублей,

- трубы-оболочки ПЭ, диаметр 400 мм. L=11,4 в количестве 22,800 пог.м. на сумму 13 643,75 рублей,

- трубы-оболочки ПЭ, диаметр 450 мм. L=11,4 в количестве 114,000 пог.м. на сумму 76 631,94 рублей,

а всего товара на общую сумму 1 677 047 рублей 58 копеек.

В период с {Дата} по {Дата} указанный выше товар доставлен не подозревающими о преступных намерениях ФИО10 наемными водителями различных транспортных компаний со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, где его получил ФИО10 и распорядился им по своему усмотрению, то есть похитил его.

После чего ФИО10 договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 1 677 047 рублей 58 копеек, то есть в крупном размере.

В установленные договором поставки {Номер} от {Дата} сроки, то есть в течение 60 дней с момента получения товара ООО «(Данные деперсонифицированы)» со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО10 договорные обязательства не исполнил, оплату поставленной трубы не произвел.

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь фактическим руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием ФИО19 и путем обмана представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО27, совершил хищение товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», на сумму 1 677 047 рублей 58 копеек, то есть в крупном размере.

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата}ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием ФИО19 и обмана представителей ООО «ФИО81» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», совершил хищение принадлежащего последним товара, причинив своими преступными действиями ООО «ФИО81» материальный ущерб на сумму 723 539 рублей 54 копейки, ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 1 677 047 рублей 58 копеек. Всего в указанный период времени ФИО10, путем обмана и злоупотребления доверием похитил товар на общую сумму 2 400 587 рублей 12 копеек, причинив ущерб в крупном размере.

Он же ФИО10 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

{Дата} по инициативе ФИО10 на общем собрании акционеров ФИО10, ФИО28 и ФИО19 в целях осуществления коммерческой деятельности организовано Закрытое акционерное общество «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), определен состав акционеров: ФИО10, ФИО19, ФИО29, размер уставного капитала, устав Общества, местонахождение Общества по {Адрес} единоличным исполнительным органом – генеральным директором по указанию ФИО10 с целью исключения претензионных требований к себе назначен ФИО28

{Дата} ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным {Номер}

{Дата} на общем собрании акционеров ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10, ФИО28 и ФИО19 принято решение о снятии с должности генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 и назначении на указанную должность ФИО10

Для осуществления коммерческой деятельности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по указанию ФИО10 в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} открыты следующие расчетные счета:

- {Дата} счет {Номер};

- {Дата} счет {Номер}.

Кроме того, {Дата} по указанию ФИО10 в Филиале «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} открыт расчетный счет {Номер} и в филиале {Номер}(Данные деперсонифицированы) по {Адрес} открыт расчетный счет {Номер}.

В соответствии с п. 3.1 Устава ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата} (далее по тексту - Устав), основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с п. 3.2 Устава ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», утвержденного {Дата}, основными видами деятельности Общества являются:

- производство строительных металлических конструкций;

- производство строительных металлических изделий;

- оптовая торговля металлами в первичных формах;

- производство общестроительных работ;

- производство изоляционных работ;

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

В соответствии с п. 7.6. Устава ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

Согласно п. 7.9 Устава ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в размере до 25 % балансовой стоимости активов Общества;

- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки и принимает решения о распоряжении имуществом Общества самостоятельно в пределах своей компетенции и после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами общества;

- выдает доверенности от имени Общества на право совершения юридически значимых действий;

- открывает в банках счета Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- заключает коллективный договор с работниками от имени Общества;

- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и договором с ним, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества;

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

Согласно решению Арбитражного суда Кировской области от {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» утвержден ФИО30

Согласно ст. 129 Федерального закона от {Дата} № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего, он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.

С момента организации Общества, то есть с {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» было полностью подконтрольно ФИО10, который до {Дата}, не являясь директором Общества, не состоя в его штате в качестве работника, но являясь одним из акционеров Общества, посредством ФИО28, а с {Дата} по {Дата}, являясь генеральным директором ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», осуществлял функции единоличного исполнительного органа: осуществлял прием и увольнение работников Общества, распоряжался имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности, то есть выполнял организационно-распорядительные и хозяйственные функции в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, ФИО10 в период с {Дата} по {Дата}, являясь фактическим руководителем и главным акционером ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», определяя политику деятельности Общества, в том числе в части совершения сделок и распоряжения активами Общества, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, и, соответственно, обладал в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» служебным положением.

С момента создания офис ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» располагался в помещении, расположенном по {Адрес}, фактически принадлежащем ФИО10 на праве собственности, договор аренды при этом между ФИО10 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» не заключался.

В период с {Дата} по {Дата} ФИО10, находясь в офисе ЗАО «(Данные деперсонифицированы) по {Адрес}, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь главным акционером и фактическим руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», решил совершить хищение имущества у неопределенного круга организаций, путем обмана их представителей и злоупотребления доверием ФИО28, заключая договоры поставки продукции в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», получая продукцию и, исполняя условия заключенных договоров частично, с целью сокрытия истинных намерений. По замыслу ФИО10, договоры от имени ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по поставке продукции должен был подписать не подозревающий о его преступных намерениях ФИО28, который до {Дата} по указанию ФИО10 исполнял обязанности генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

Реализуя свой преступный умысел, в период с 08 часов до 19 часов {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная о том, что Закрытое акционерное общество «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), {Номер} имеет возможность поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, путем обмана коммерческого директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО78 и злоупотребления доверием ФИО28 о возможности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, организовал составление договора поставки {Номер} от {Дата} между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО28 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице коммерческого директора ФИО78 При этом, ФИО10 с целью скрыть свои преступные намерения, планировал частично исполнить обязательства по оплате поставленной ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, а товаром, поступившим в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить его.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} генеральный директор ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28, действуя по указанию ФИО10, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе по {Адрес}, заключил с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице коммерческого директора ФИО78 договор поставки {Номер} от {Дата}. Согласно указанному договору ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в собственность продукцию, наименование, ассортимент, количество, цена за единицу измерения, общая стоимость, форма оплаты, срок, способ и адрес доставки которой, указывались в согласованной заявке, а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить продукцию в течение срока, указанного в заявке.

Согласно заявке {Номер} от {Дата}, поставка товара в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» должна была осуществляться самовывозом со склада Поставщика (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»).

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}, ФИО10, в ходе ведения переговоров с коммерческим директором ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО78, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, обещая в полном объеме выполнить обязательства по оплате поставленной в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, убедил ФИО78 о необходимости поставки в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» Продукции по договору поставки {Номер} от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО78, не догадываясь об истинных намерениях ФИО10, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласился поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} во исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, ФИО10 организовал отгрузку со складского помещения ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, промзона ОАО «(Данные деперсонифицированы)», и поставку автомобильным транспортом на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, следующей продукции:

- КАТ-40 (замедленный старт) в количестве 3 960, 000 кг. на сумму 455 400 рублей,

- Wannate PM 200 (140716, 10714040\090614\0022380\1, КНР) в количестве 6 250,000 кг. на сумму 718 750 рублей,

а всего товара на общую сумму 1 174 150 рублей.

В период с {Дата} по {Дата} указанный выше товар доставлен не подозревающим о преступных намерениях ФИО10 наемным водителем ФИО67 на основании доверенности {Номер} от {Дата}, выданной ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», со склада ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, промзона ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, где его получил ФИО10 и распорядился им по своему усмотрению, то есть похитил его.

В период с 08 часов {Дата} по 19 часов {Дата} ФИО10, с целью придания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, направленных на удержание похищенной продукции, а также с целью отсрочить обращение ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» с претензией, перечислил с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} денежные средства в общей сумме 682 070 рублей на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в филиале ПАО «(Данные деперсонифицированы)» в {Адрес}

После чего ФИО10 договорные обязательства перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» полностью исполнять прекратил, причинив тем самым ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 492 080 рублей.

В установленные заявкой {Номер} от {Дата} к договору поставки {Номер} от {Дата} сроки, то есть до {Дата}, ФИО10 договорные обязательства в полном объеме не исполнил, оплату поставленного товара произвел частично, от встреч с представителями ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по урегулированию вопроса о погашении возникшей задолженности, уклонился.

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием ФИО19 и обмана представителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО78, совершил хищение товара, принадлежащего ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», на сумму 492 080 рублей.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества у неопределенного круга организаций путем обмана их представителей и злоупотребления доверием ФИО28, реализуя свой преступный умысел, в период с 08 часов до 19 часов {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная о том, что Общество с ограниченной ответственностью «ФИО81» (далее по тексту – ООО «ФИО81», Общество), {Номер} имеет возможность поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» трубу-оболочку, путем злоупотребления доверием ФИО28 и ФИО19, а также путем обмана представителя ООО «ФИО81» ФИО36 о возможности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, организовал составление договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО28 и ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО24 При этом, ФИО10, с целью скрыть свои преступные намерения, планировал частично исполнить обязательства по оплате поставленной ООО «ФИО81» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, а товаром, поступившим в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить его.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, находясь в офисе ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, обещая в полном объеме выполнить обязательства по оплате поставленной со стороны ООО «ФИО81» продукции, злоупотребляя доверием ФИО28, убедил последнего подписать от имени ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} с ООО «ФИО81».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} генеральный директор ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28, действуя по указанию ФИО10, не подозревая о преступных намерениях последнего, находясь в офисе по адресу: <...> {Адрес}, посредством электронной почты заключил с ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО25 договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}. Согласно указанному договору ООО «ФИО81» обязалось поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, наименование, ассортимент, количество, цена которой, определялись в счете, который выписывался на основании заявки ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить переданную продукцию в течение 5 банковских дней с момента отгрузки продукции.

Согласно п. 4.3. договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, отгрузка продукции должна была производиться при наличии доверенности, надлежаще оформленной Покупателем (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»).

Согласно п. 4.4 договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, поставка продукции должна была производиться самовывозом автомобильным или ж\д транспортом. Транспортные расходы должен был нести Покупатель (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»). Погрузку продукции на складе должен был обеспечивать Продавец (ООО «ФИО81»).

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО19, не подозревающий о преступных намерениях ФИО10, в ходе ведения переговоров убедил представителя ООО «ФИО81» ФИО26 о необходимости поставки в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО26, не догадываясь об истинных намерениях ФИО3, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласилась поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию.

В период с {Дата} по {Дата} во исполнение обязательств по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал отгрузку со складского помещения ООО «ФИО81», расположенного по {Адрес}, владение Новэра, и поставку автомобильным транспортом на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес} следующей продукции:

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 159,600 пог.м. на сумму 14 828,94 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 38 703,02 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 49 628,19 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 410,400 пог.м. на сумму 119256,82 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 228,000 пог.м. на сумму 33 960,92 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 266 083,25 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 710 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 204614,61 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 106 433,30 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 193,800 пог.м. на сумму 58 657,45 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 34 203,33 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 710 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 272819,47 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 106433,30 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 315 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 65 676,97 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 41 405,26 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 200 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 27 258, 06 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 22 975,47 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 20 376,55 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 17 918,06 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 13 240,00 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 110 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 11 682,26 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 710 мм. в количестве 34,200 пог.м. на сумму 69 671,81 рубль,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 456,000 пог.м. на сумму 140987,72 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 200 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 20 883,01 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 52 806,23 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 31 221,02 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 27 453,38 рубля,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 20 286,16 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 72 588,74 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 315 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 296311,64 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 513,000 пог.м. на сумму 128277,60 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 200 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 62 649, 06 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 103656,68 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 46 831,52 рубль,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 456,000 пог.м. на сумму 61 007,51 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 59 731,46 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 315 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 51 376,42 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 798,000 пог.м. на сумму 203742,65 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 53 917,63 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 1504,800 пог.м. на сумму 151 890,30 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 315 мм. в количестве 79,800 пог.м. на сумму 39 959,44 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 319,200 пог.м. на сумму 100770,55 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 53 917, 63 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 809,400 пог.м. на сумму 125747,41 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 42 048,13 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 60 986,26 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 78 586, 45 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 355 мм. в количестве 433,200 пог.м. на сумму 267938,01 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 125 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 10 356,15 рубль,

- трубы-оболочки, диаметром 140 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 14 016,04 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 160 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 54 903,80 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 105838,32 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 250 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 111567,40 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 39 798,69 рублей,

- трубы-оболочки, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 52 390,96 рублей, а всего товара на общую сумму 4 340 271 рубль 01 копейку.

В период с {Дата} по {Дата} указанный выше товар доставлен не подозревающими о преступных намерениях ФИО10 наемными водителями различных транспортных компаний со склада ООО «ФИО81», расположенного по {Адрес} владение Новэра на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, где его получил ФИО10 и распорядился им по своему усмотрению, то есть похитил его.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договору {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, направленных на удержание похищенной трубы-оболочки, а также с целью отсрочить обращение ООО «ФИО81» с претензией, ФИО10 в период с {Дата} по {Дата} перечислил с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, денежные средства в общей сумме 3 909 390,13 рублей на расчетный счет ООО «ФИО81» {Номер}, открытый в ООО КБ «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес} по {Адрес}

После чего ФИО10 договорные обязательства перед ООО «ФИО81» полностью исполнять прекратил, причинив тем самым ООО «ФИО81» материальный ущерб на сумму 430 880 рублей 88 копеек.

В установленные договором {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата} сроки, то есть в течение 5 банковских дней с момента отгрузки продукции ООО «ФИО81» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО10 договорные обязательства в полном объеме не исполнил, оплату поставленного товара произвел частично, от встреч с представителями ООО «ФИО81» по урегулированию вопроса о погашении возникшей задолженности, уклонился, тем самым совершив хищение товара у ООО «ФИО81».

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием ФИО19 и ФИО28, а также путем обмана представителя ООО «ФИО81» ФИО26, совершил хищение товара, принадлежащего ООО «ФИО81», на сумму 430 880 рублей 88 копеек.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение имущества у неопределенного круга организаций, путем обмана их представителей и злоупотребления доверием ФИО28, реализуя свой преступный умысел, в период с 08 часов до 19 часов {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная о том, что Общество с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)» (далее по тексту – ООО «(Данные деперсонифицированы)», Общество), {Номер} имеет возможность поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» трубу-оболочку, путем злоупотребления доверием ФИО28 и обмана директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО32 о возможности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» оплатить поставленную продукцию в полном объеме, организовал составление договора поставки {Номер} от {Дата} между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО28 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО32, по доверенности б/н от {Дата} от имени которого действовал ФИО31 При этом, ФИО10, с целью скрыть свои преступные намерения, планировал частично исполнить обязательства по оплате поставленной ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, а товаром, поступившим в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», распорядиться по своему усмотрению, то есть похитить его.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, находясь в офисе ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, обещая в полном объеме выполнить обязательства по оплате поставленной продукции, подписал от имени генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28, не подозревающего о преступленных намерениях ФИО10, договор поставки {Номер} от {Дата} с ООО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} ФИО10, находясь в офисе по {Адрес}, посредством электронной почты направил подписанным им от имени генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 договор поставки {Номер} от {Дата} в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Согласно договору поставки {Номер} от {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» металлопродукцию, наименование, ассортимент, количество, качество, цена, сроки и порядок оплаты, сроки и способ оплаты которой, определялись в спецификациях или счетах на оплату, а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить металлопродукцию в течение срока, указанного в спецификации.

Согласно спецификации {Номер} к договору поставки продукции {Номер} от {Дата}, отгрузка товара должна была производиться самовывозом со склада Поставщика (ООО «(Данные деперсонифицированы)») в {Адрес}.

В период с 08 часов до 19 часов {Дата} в ходе ведения переговоров ФИО3 убедил директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО32 о необходимости поставки в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции по договору поставки {Номер} от {Дата} и своевременной ее оплате со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 08 часов до 19 часов {Дата}ФИО32, не догадываясь об истинных намерениях ФИО10, считая, что последний намеревается добросовестно исполнять обязательства по оплате поставленного в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» товара, согласился поставить в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию.

В период с {Дата} по {Дата} во исполнение обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал отгрузку со складского помещения ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес} и поставку автомобильным транспортом на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес} следующей продукции:

- трубы электросварной прямошовной 426*7,0 В-20 ГОСТ 10705-80 в количестве 19,963 т. на сумму 728 649,50 рублей,

- трубы электросварной прямошовной 273*7,0 В-20 ГОСТ 10705-80 в количестве 18,958 т. на сумму 682 488,00 рублей,

- трубы электросварной прямошовной 273*8,0 В-20 ГОСТ 10705-80 в количестве 0,606 т. на сумму 22 119,00 рублей,

- трубы 219*6,0 ГОСТ 10704-91\10705-80 В-20 в количестве 26,694,91 т. на сумму 210 924,00 рублей,

- трубы электросварной прямошовной 325*7,0 В-20 ГОСТ 10705-80 в количестве 9,967 т. на сумму 355 323,55 рублей,

а всего товара на общую сумму 1 999 504 рубля 05 копеек.

В период с {Дата} по {Дата} указанный выше товар доставлен не подозревающими о преступных намерениях ФИО10 наемными водителями различных транспортных компаний со склада ООО «(Данные деперсонифицированы)», расположенного по {Адрес}, на склад ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», расположенный по {Адрес}, где его получил ФИО10 и распорядился им по своему усмотрению, то есть похитил его.

С целью придания видимости исполнения обязательств по договору поставки {Номер} от {Дата}, и сокрытия истинных намерений, направленных на удержание похищенной продукции, а также с целью отсрочить обращение ООО «(Данные деперсонифицированы)» с претензией, ФИО10 в период с {Дата} по {Дата} перечислил с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, денежные средства в общей сумме 1 153 491,15 рублей на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытый в ОАО «(Данные деперсонифицированы)» {Адрес} по {Адрес}.

После чего ФИО10 договорные обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» полностью исполнять прекратил, причинив тем самым ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 846 012 рублей 90 копеек.

В установленные договором {Номер} от {Дата} сроки, то есть по факту поставки ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, ФИО3 договорные обязательства в полном объеме не исполнил, оплату поставленного товара произвел частично, от встреч с представителями ООО «(Данные деперсонифицированы)» по урегулированию вопроса о погашении возникшей задолженности, уклонился, тем самым совершив хищение товара у ООО «(Данные деперсонифицированы)».

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», путем злоупотребления доверием ФИО28 и обмана представителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО32, совершил хищение товара, принадлежащего ООО «(Данные деперсонифицированы)», на сумму 846 012 рублей 90 копеек.

Таким образом, в период с {Дата} по {Дата} ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы), путем злоупотребления доверием ФИО20 и ФИО28, а также путем обмана представителей ООО «ФИО81», ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», совершил хищение принадлежащего последним товара, причинив своими преступными действиями ООО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 846 012 рублей 90 копеек, ООО «ФИО81» материальный ущерб на сумму 430 880 рублей 88 копеек, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» материальный ущерб на сумму 492 080 рублей. Всего в указанный период времени ФИО10, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитил товар на общую сумму 1 768 973 рубля 78 копеек, причинив ущерб в крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Тетерин А.Л. переквалифицировал действия ФИО10 с ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), в связи с тем, что в ходе судебного следствия по уголовному делу в отношении ФИО10 установлено, что преступления, совершены им в период 2013-2014 г.г., а именно до {Дата}, в связи с чем действия ФИО10 в соответствии со ст. 9 УК РФ подлежат квалификации по действиям ФИО10 в ООО « (Данные деперсонифицированы)» по ст. 159.4 ч.2 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере; по действиям ФИО10 в ЗАО « (Данные деперсонифицированы) » по ст. 159.4 ч.2 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере.

В соответствии со ст. 246 ч.8 УПК РФ – «государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может так же изменить обвинение в сторону смягчения путем переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание».

Учитывая, что переквалификация действий ФИО10 государственным обвинителем не ухудшает его положение, квалификация изменена в сторону смягчения, мотивирована, суд соглашается с данной позицией прокурора.

В судебном заседании подсудимый ФИО10 свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, ч. 2 ст. 159.4 УК РФ признал в полном объеме. Пояснил, что с обвиннием полностью согласен, он руководил ООО « (Данные деперсонифицированы)» и ЗАО « (Данные деперсонифицированы)», полностью контролировал финансовую деятельность данных организаций, а именно заключение договоров, а так же расчеты с организациями. Согласен, что им было похищено имущество в сфере неисполнения договоров с ООО « (Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО « (Данные деперсонифицированы)», ООО « (Данные деперсонифицированы)». Имущество им было похищено с целью улучшения финансового состояния его предприятий. ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» находится в стадии банкротсва и имущества общества достаточно для погашения долгов перед кредиторами. Он возместил ущерб ООО « (Данные деперсонифицированы)» и частично возместил ООО « (Данные деперсонифицированы)»в размере 112 тыс. рублей. Решениями арбитражных судов с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» взыскан ущерб в пользу ЗАО « (Данные деперсонифицированы)» и ООО « (Данные деперсонифицированы)». По договору уступки прав требований в счет возмещения ущерба ООО « (Данные деперсонифицированы)» сумма по неиспонению договорных обязательств ООО « (Данные деперсонифицированы)» включена в конкурсную массу ЗАО « (Данные деперсонифицированы)».

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77 в суде дал показания, и его показания в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 5 л.д. 241-247,248-250), и подтверждены им в суде, из которых следует, что с 2013 года работает в должности генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)». В начале 2014 года поступила заявка от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на приобретение продукции у общества. Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 в офисе заключен договор поставки {Номер} от {Дата}. Со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор был подписан директором ФИО19, который в ходе беседы пояснил, что в ООО «(Данные деперсонифицированы)» работают три человека: он, ФИО28 и ФИО10 Дополнительно к договору {Номер} от {Дата} составлены спецификация {Номер}, спецификация {Номер}, а также дополнительное соглашение, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве залога передавало автомобиль марки «(Данные деперсонифицированы)» и оборудование, но без конкретного наименования. Предметом договора {Номер} от {Дата} являлось: труба ТГИППУ и труба оболочка ПЭ в количестве 387 метров и 399 метров соответственно. Стоимость продукции составляла 1 655 090 рублей 31 копейка. Согласно договору, поставка осуществлялась с отсрочкой платежа на 47 дней, срок действия договора до {Дата}.

Исполняя условия договора общество поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию в полном объеме в срок, указанный в договоре на сумму 1 677 047 рублей 58 копеек. Вывоз продукции осуществлялся силами ООО «(Данные деперсонифицированы)», однако по истечению срока оплаты, оплата со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» за поставленную продукцию не была произведена.

{Дата} после того, как платеж за товар не поступил, он и коммерческий директор общества ФИО27 приехали в г. Киров, для того, чтобы выяснить причину не оплаты, так как на претензионные письма ООО «(Данные деперсонифицированы)» не отвечало. Его и ФИО27 встретил ФИО19, который сообщил, что фактическим руководителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО10, который принимает все решения по деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)». Он встретился с ФИО10, который пояснил, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» произведет расчеты с обществом после получения денежных средств от ОАО «(Данные деперсонифицированы)». Он встретился с директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО46, которая подтвердила наличие задолженности перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» и пояснила, что задолженность будет погашена в полном объеме в ближайшее время. После того, как в адрес ФИО10 ОАО «Кировгазстрой» перечислило денежные средства по имеющейся задолженности, ФИО10 расчет с обществом не произвел, хотя имел такую возможность, на телефонные звонки отвечать перестал. В связи с тем, что ФИО10 не выходил на связь, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Позднее ему стало известно, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» находится в стадии реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу. {Дата} он вновь приехал в г. Киров, где встретился с ФИО10 и предложил заключить трехсторонне соглашение о переводе долга ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» на ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», где ФИО10 являлся одним из акционеров и генеральным директором, на что ФИО10 согласился.

Трехстороннее соглашение между ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» было подписано. Он подписал договор от имени общества, ФИО10 подписал договор от имени ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», после чего ФИО10 отошел в сторону и вернулся с договором, в котором имелась подпись от имени нового директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» и печать указанной организации. ФИО11 – нового директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», он не видел, при подписании трехстороннего договора ФИО11 не присутствовал. Согласно договору долг должен был быть оплачен в течение 45 дней. Спустя две недели с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет общества была произведена оплата в сумме 100 000 рублей и более оплата не поступала. ООО «(Данные деперсонифицированы)» обратилось в Нижегородский Арбитражный суд. {Дата} вынесено решение по делу {Номер} о взыскании задолженности в сумме 1 677 047 рублей 58 копеек. После направления исполнительного листа судебным приставам, в 2016 году произведена оплата в сумме 915 519, 235 рублей. Таким образом, ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен ущерб на сумму 1 677 047 рублей 58 копеек, не оплаченная сумма долга составляет 661 527 рублей 65 копеек.

Представитель потерпевшего ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО79 в суде показал, что на основании доверенности от {Дата}, уполномочен представлять интересы ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». В 2014 году между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» заключен договор поставки, согласно которому ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» поставило в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, однако ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице Генерального директора ФИО3 оплату поставленного товара в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» не произвело, чем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» причинен материальный ущерб на сумму 492 080 рублей, который до настоящего времени не возмещен.

Представитель потерпевшего ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. в суде показал, что с {Дата} является генеральным директором ООО «ФИО81». Ему известно, что перед ООО «ФИО81» по договорам {Номер} от {Дата} имеет задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 430 880 рублей 88 копеек, так как поставленный ООО «ФИО81» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» товар не оплатил. Считает, что руководитель ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» путем обмана представителя ООО «ФИО81» завладел товаром ООО «ФИО81», чем причинил ООО «ФИО81» ущерб на сумму 430 880 рублей 88 копеек. Также ему известно, что перед ООО «ФИО81» имеет задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 723539,54 рублей по договору {Номер} от {Дата}, в связи с чем, ООО «ФИО81» обращалось в суд, однако ущерб до настоящего времени не погашен. Считает, что руководители ООО «(Данные деперсонифицированы)» путем обмана представителя ООО «ФИО81», завладели товаром, чем причинили ООО «ФИО81» ущерб на сумму 723 539,54 рублей, так как ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатило поставленный ООО «ФИО81» товар.

Представитель потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО80 в суде дал показания, и его показания в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 6 л.д. 74-78), и подтверждены им в суде, из которых следует, что работает в должности директора ООО «(Данные деперсонифицированы)». Единственным учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО32 Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является закупка и продажа метталлопродукции, в том числе - трубной продукции. {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)», в лице директора ФИО32 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО28 заключен договор {Номер} поставки трубной продукции. Со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор подписывал по доверенности менеджер по продажам - ФИО31 Фактически финансово-хозяйственной деятельностью ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» руководил ФИО10, который в июле 2014 года назначен на должность генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». ФИО10 должен был организовать оплату, поставляемого товара. Со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» переговоры вел сам ФИО32 Со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» все переговоры о заключении данного договора велись с ФИО10 Согласно заключенного договора, ООО «(Данные деперсонифицированы)», начиная с июня 2014 года поставляло в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в г.Киров по месту нахождения ООО «(Данные деперсонифицированы)» трубную продукцию, которая поставлялась в г.Киров автотранспортом ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО«(Данные деперсонифицированы)» с июня 2014 года по сентябрь 2014 года имели место постоянные взаиморасчеты, ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставляло трубную продукцию, а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляло оплату за товар. Оплата производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». С конца сентября 2014 года руководство ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 прекратило фактически оплачивать ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженность за поставленный товар. Предпоследний основной платеж от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступил {Дата}, после чего платежи прекратились. В указанный период времени он постоянно созванивался с ФИО10 и ФИО19, которые обещали погасить все долги. По телефону ФИО19 говорил, что держателем основного пакета акций ООО ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО10, который, используя свое положение, растрачивает средства фирмы. {Дата} от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» поступил последний платеж в счет погашения имеющегося долга на сумму 200 000 рублей. С конца декабря 2014 года ФИО10 перестал реагировать на обращения о погашении долга, на связь выходить перестал, в связи с чем в феврале 2016 года от имени директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО32 составлено и направлено в УМВД России по г.Кирову заявление с просьбой привлечь ФИО10 к уголовной ответственности за совершение мошенничества, так как ФИО10 намеренно не возвращал долг ООО «(Данные деперсонифицированы)». Неоплаченный долг ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» за поставленный товар составил 846 012 рублей 90 копеек – часть задолженности за поставку трубной продукции в августе 2014 года по накладным {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}. Таким образом, действиями генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 ООО «(Данные деперсонифицированы)» причинен имущественный ущерб на сумму 846 012 рублей 90 копеек, так как ФИО10 оплату товра, поставленного ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», не произвел.

Свидетель ФИО19 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 7 л.д. 82-86, 87-89, 90-93) и подтверждены им, из которых следует, что в марте 2013 года ФИО10 предложил ему войти в состав соучредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)», на что он согласился. {Дата} состоялось общее собрание учредителей, на котором создано ООО «(Данные деперсонифицированы)», о чем был составлен Протокол {Номер} Общего собрания учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}. Его доля в уставном капитале составляла 40%, ФИО10 – 60%. Он был назначен на должность директора указанной организации. ООО «(Данные деперсонифицированы)» зарегистрировано в ИФНС России по г. Кирову. Местонахождение ООО «(Данные деперсонифицированы)»: {Адрес}. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности и получения прибыли. Основными видами деятельности являлись производство строительных металлических конструкций и изделий, оптовая торговля и т.д. В его основные должностные обязанности, как директора, входил поиск клиентов, заключение и подписание договоров с поставщиками и покупателями, контроль производственного процесса. ООО «(Данные деперсонифицированы)» имело расчетный счет в ОАО «(Данные деперсонифицированы)», право получения и внесения денежных средств имели он и ФИО10, но при этом руководство финансовой деятельностью ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществлял ФИО10 Офис ООО «(Данные деперсонифицированы)» располагался по адресу: г. Киров, {Адрес}, а затем по адресу: <...> {Адрес}. В офисе работали 4 человека: он, менеджер по продажам ФИО28, ФИО10 и бухгалтер ФИО34 На производстве ООО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: <...> {Адрес} работало 8 человек. В июне 2013 года после согласования с ФИО10, он по телефону провел переговоры о поставке трубы оболочки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» с представителем ООО «ФИО81» ФИО36 Он, считая, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» действительно в полном объеме рассчитается с ООО «ФИО81», {Дата} посредством электронной почты заключил от имени ООО «(Данные деперсонифицированы)» договор поставки с ООО «ФИО81», согласно которому ООО «ФИО81» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплатить ее в полном объеме. В период с июня 2013 по февраль 2014 года ООО «ФИО81» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию. Товар доставлялся на склад ООО «(Данные деперсонифицированы)» наемными водителями различных транспортных организаций, где товар принимался ФИО10 или им по указанию ФИО10 После чего товар по указанию ФИО10 направлялся на производство для изготовления готовой продукции. В период с июня 2013 года по февраль 2014 года ООО «ФИО81» поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на сумму более 2 000 000 рублей. Часть поставленного товара ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму более 1 200 000 рублей оплатило, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ФИО81». Оставшуюся часть поставленного товара на сумму около 750 000 рублей ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатило. ФИО10 обещал ему, что погасит задолженность, получив денежные средства от ООО «(Данные деперсонифицированы)». Однако задолженность перед ООО «ФИО81» ФИО13 не погашалась. {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО46 заключен договор поставки {Номер} от {Дата} на сумму 12 757 382 рубля, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» должно было поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию – трубу в ППУ изоляции, фасонные изделия к данной трубе, срок поставки – до {Дата}. Так как ООО «(Данные деперсонифицированы)» не могло самостоятельно изготовить весь объем необходимой для поставки в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукции, им и ФИО10 было принято решение о приобретении указанной выше продукции у сторонних организаций. {Дата} по согласованию с ФИО10 в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» в {Адрес} он подписал договор поставки {Номер} от {Дата}. Согласно договору общество должно было поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар – трубу в ППУ изоляции, в объеме, указанном в спецификации {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата}. ООО «(Данные деперсонифицированы)» в свою очередь должно было оплатить поставленный товар. По договору ООО «(Данные деперсонифицированы)» предоставлялась отсрочка платежа в количестве 47 дней, то есть до {Дата}, так как согласно договору, заключенному между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» к указанному времени ООО «(Данные деперсонифицированы)» должно было оплатить поставку по договору от {Дата}. ООО «(Данные деперсонифицированы)» по условиям договора поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на общую сумму 1 677 047 рублей 58 копеек. До {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатило поставленный товар, в связи с чем, ООО «(Данные деперсонифицированы)» не смогло своевременно рассчитаться с обществом. {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице и ФИО10 в офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключили договор уступки прав требования (цессии) {Номер} от {Дата}. Согласно договору ФИО10 должен был выплатить ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 12 909 825 рублей за уступаемые права требования. Этот договор заключен по инициативе ФИО10 ООО «(Данные деперсонифицированы)» выплатило задолженность, однако ФИО10 обязательства перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» не исполнил. В мае 2014 года ФИО10 предложил ему перерегистрировать ООО «(Данные деперсонифицированы)» на его дядю ФИО2, в связи с чем, были подписаны документы о дарении доли в уставном капитале ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2 В действительности ФИО87., никакой деятельности в ООО «(Данные деперсонифицированы)» никогда не осуществлял. Он и ФИО3 решили закрыть ООО «(Данные деперсонифицированы)», но не могли из-за имевшейся кредиторской задолженности. У ООО «(Данные деперсонифицированы)» имелась задолженность по оплате за поставку товара перед ООО «ФИО81», ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)». Он считал, что ФИО10 настроен на оплату долга, внеся денежные средства, поступившие от ООО «(Данные деперсонифицированы)» на счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». Однако ФИО10 имея денежные средства, полученные от ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженность не гасил.

Свидетель ФИО28 в суде дал показания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 7 л.д. 94-98, 99-101, 102-105) и подтверждены им, из которых следует, что он работал в ООО « (Данные деперсонифицированы)» в должности менеджера по продажам, без официального оформления. ООО «(Данные деперсонифицированы)» имело расчетный счет в ПАО (Данные деперсонифицированы), право получения и внесения денежных средств на счет имел директор ФИО19, но при этом руководство финансовой деятельностью ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществлял ФИО10 В офисе ООО «(Данные деперсонифицированы)» работали 4 человека: он, ФИО19, ФИО10 и бухгалтер ФИО34{Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО46 заключен договор поставки {Номер} от {Дата} на сумму 12 757 382 рубля, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» должно было поставить в адрес ООО «Кировгазстрой» продукцию – трубу в ППУ изоляции, фасонные изделия к данной трубе, в срок до {Дата}. Так как ООО «(Данные деперсонифицированы)» не могло самостоятельно изготовить весь объем необходимой для поставки продукции, он предложил ФИО19 и ФИО10 приобрести указанную выше продукцию у сторонних организаций, в том числе у ООО «(Данные деперсонифицированы)», на что ФИО19 и ФИО10 согласились. {Дата} между ООО « (Данные деперсонифицированы)» и ООО « (Данные деперсонифицированы)» заключен договор поставки {Номер}. По договору ООО «(Данные деперсонифицированы)» предоставлялась отсрочка платежа равная 47 дням, то есть до {Дата}. ООО «(Данные деперсонифицированы)» по условиям договора поставило в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товар на общую сумму 1 677 047 рублей 58 копеек и полученная продукция была реализована в ОАО «(Данные деперсонифицированы)». До {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» не оплатило поставленный товар, в связи с чем, ООО «(Данные деперсонифицированы)» не смогло своевременно рассчитаться с обществом. ФИО10 сообщил ФИО35, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» имеет перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» долг на сумму более 12 000 000 рублей, после взыскания задолженности с ООО «(Данные деперсонифицированы)» он перечислит сумму долга. ФИО10 предложил ФИО19 заключить договор уступки прав требования между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10 как физическим лицом, пояснив, что ему как физическому лицу будет проще получить указанную сумму с ООО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно договору ФИО10 должен был выплатить ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 12 909 825 рублей за уступаемые права требования. В действительности, ФИО10 на момент подписания договора денежные средств в ООО «(Данные деперсонифицированы)» не вносил, должен был внести их после получения денежных средств от ООО «(Данные деперсонифицированы)». Определением Октябрьского районного суда г. Кирова утверждено мировое соглашение между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось выплатить ФИО10 денежные средства, однако долг перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 не оплатил и по какой причине ему не известно. Ему известно, что ФИО10 предложил ФИО19 перерегистрировать ООО «(Данные деперсонифицированы)» на его дядю ФИО11 Также в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «ФИО81» по договору {Номер} от {Дата} была поставлена полиэтиленовая оболочка, которая была направлена на производство ООО «(Данные деперсонифицированы)», готовая продукция в последующем была поставлена в адрес ОАО «(Данные деперсонифицированы)».

Свидетель ФИО32 в суде дал оказания и его показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 6 л.д. 79-84) и подтверждены им, из которых следует, что он является учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», директором является ФИО80{Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в его лице как директора и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора данной фирмы, заключен договор {Номер} поставки трубной продукции. По данному договору переговоры со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» велись с ФИО10, который являлся руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». Согласно заключенного договора, ООО «(Данные деперсонифицированы)», начиная с июня 2014 года стало поставлять в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в г.Киров трубную продукцию. Согласно акту сверки взаимных расчетов между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» с июня по сентябрь 2014 года имели место постоянные взаиморасчеты. С конца сентября 2014 года руководство ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 прекратило оплачивать свои задолженности за поставленный товар. В конце декабря 2014 года от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» поступил последний платеж в счет погашения, имеющегося долга на сумму 200 000 рублей. ФИО10 перестал реагировать на обращения о погашении долга, не выходил на связь. В феврале 2016 года от его имени, как директора ООО «(Данные деперсонифицированы)», было составлено и направлено в УМВД России по г. Кирову заявление о привлечении ФИО10 к уголовной ответственности за совершение мошенничества, так как ФИО10 на протяжении длительного периода времени не возвращал долг ООО «(Данные деперсонифицированы)». Задолженность за поставку трубной продукции возникала в августе 2014 года по накладным {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата}, {Номер} от {Дата} и действиями генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО13а П.В ООО «(Данные деперсонифицированы)» был причинен имущественный ущерб на сумму 846 012 рублей 90 копеек, так как ФИО10 товар, поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», не оплатил.

Свидетель ФИО30 в суде показал, что с мая 2017 по определению Арбитражного суда Кировской области назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», где генеральным директром выступает ФИО10 Исполняя обязанности конкурсного управляющего, в июне 2017 года на адрес руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» он направил уведомление о предоставлении в его адрес учредительной, финансово-хозяйственной документации ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} ФИО10 предоставил ему учредительную документацию ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и папки бухгалтерских документов, и имущества ЗАО достаточно для расчета с кредиторами.

Свидетель ФИО36 в суде дала показания и ее показания в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон оглашены в судебном заседании (т. 5 л.д. 200-202) и подтверждены ею, из которых следует, что она является заведующей склада ООО « (Данные деперсонифицированы)» и между обществом с ООО « (Данные деперсонифицированы)» был заключен долгосрочный договор на поставку трубы-оболочки ПНД. Товар ООО « (Данные деперсонифицированы)» отпускался, однако возникла задолженность по не оплате товара на сумму 723539,54 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания свидетелей ФИО34 (т. 7 л.д. 112-116; 120-124); ФИО47 (т. 7 л.д. 134-137); ФИО37 (т.6 л.д. 85-89); ФИО27 (т. 7 л.д. 130-133); ФИО46 (т. 7 л.д. 138-141); ФИО38 (т.7 л.д. 159-161); ФИО5 (т. 7 л.д. 165-168); ФИО39 (т.7 л.д. 169-172); ФИО40 (т. 7 л.д. 173-176); ФИО41 (т.7 л.д. 183-185); ФИО42 (т. 7 л.д. 247-249); ФИО52 (т. 7 л.д. 257-259); ФИО43 (т. 7 л.д. 254-256); ФИО44 (т. 7 л.д. 262-264); ФИО45 (т. 7 л.д. 187-188).

Из показаний свидетеля ФИО34 следует, что с {Дата} по {Дата} работала в должности бухгалтера в ООО «(Данные деперсонифицированы)», учредителями которого являлись ФИО10 и ФИО19 Директором указанной организации являлся ФИО19, менеджером работал ФИО28 Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» являлось производство труб для изоляции. Производство располагалось по {Адрес}, офис располагался по {Адрес} Переговоры по трудоустройству она вела непосредственно с ФИО10 В ее обязанности, как бухгалтера, входило ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности. В период ее работы в ООО «(Данные деперсонифицированы)» ей стало известно, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляло свою деятельность с апреля 2013 года, у Общества не имелось какого-либо имущества, производственное помещение по {Адрес} принадлежало ФИО10 как физическому лицу. В ходе работы в ООО «(Данные деперсонифицированы)» ей стало известно, что у ООО «(Данные деперсонифицированы)» имелась кредиторская задолженность перед различными организациями. Наличные денежные средства в период ее работы в кассу не приходовались, всё движение денежных средств ООО «(Данные деперсонифицированы)» происходили по расчетному счету, открытому в ПАО (Данные деперсонифицированы) Расчетным счетом ООО «(Данные деперсонифицированы)» распоряжался ФИО10, имел право снимать денежные средства также ФИО19 Под отчет ФИО10 денежные средства не выдавались. Наличные денежные средства всегда хранились у ФИО10 и ФИО19, фактически в кассе никогда не было денежных средств. Заработная плата ей выдавалась лично ФИО10 наличными денежными средствами, из каких средств, ей не известно. ФИО10 займы не выдавались, он как физическое лицо в ООО «(Данные деперсонифицированы)» займов не давал. ФИО10 самостоятельно распоряжался денежными средствами ООО «(Данные деперсонифицированы)» по своему усмотрению. Все финансовые операции, проводимые по кассе, осуществлялись сразу после того, как ФИО10 и ФИО19 доставали находящиеся при них денежные средства и при появлении каких-либо чеков проводились соответствующие операции бухгалтерского учета как «приход в кассу» или «расход», но все это было формально. В феврале 2014 года, в связи с отсутствием денежных средств у организации ФИО19 предложил ей больше не выходить на работу.

Из показаний свидетеля ФИО37 следует, что с {Дата} до {Дата} работал в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности менеджера отдела продаж. Учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО32, директором являлся ФИО80 В июне 2014 года от ФИО19 и ФИО10 поступило предложение заключить договоры поставки трубной продукции с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО32, как директора, и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора данной фирмы, заключен договор {Номер} поставки трубной продукции. Согласно заключенному договору, ООО «(Данные деперсонифицированы)» с июня 2014 года поставляло в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в г.Киров трубную продукцию. С июня по сентябрь 2014 года между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» имели место постоянные взаиморасчеты, ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставляло трубную продукцию, а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» осуществляло оплату за товар. Оплата производилась путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)». В последующем, взаимоотношениями между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» занимался ФИО80 С осени 2014 года руководство ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 прекратило фактически оплачивать ООО «(Данные деперсонифицированы)» свои задолженности за поставленный товар, ФИО10 обещал погасить все долги, а затем перестал реагировать на обращения о погашении долга и не выходил на связь. В феврале 2016 года от имени ФИО32 было составлено заявление в полицию в отношении ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и непосредственно ФИО10

Из показаний свидетеля ФИО27 следует, что работает в ООО «(Данные деперсонифицированы)» в должности заместителя директора. Учредителем и директором общества является ФИО77 ООО «(Данные деперсонифицированы)» сотрудничало с ООО «(Данные деперсонифицированы)» в рамках договора {Номер} от {Дата}. Со стороны общества догвор поставки перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» исполнен в полном объеме. ООО «(Данные деперсонифицированы)» условия договора в части оплаты поставки не выполнило. В ходе личной встречи в г. Кирове с учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10, в присутствии ФИО19 и ФИО28, ФИО10 обещал погасить задолженность, однако задолженность не погашена до настоящего времени.

Из показаний свидетелей ФИО46, ФИО47 установлено, что ФИО46 с 2010 года по январь 2014 года работала в должности директора и финансового директора в ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО47 работала в должности юриста. В 2013 году ООО «(Данные деперсонифицированы)» выполняло работы по строительству участка теплотрассы в {Адрес} Кировской области. Для выполнения указанных работ ООО «(Данные деперсонифицированы)» необходимы были материалы, а именно труба в ППУ изоляции. В связи с чем, ООО «(Данные деперсонифицированы)» было принято решение о приобретении указанных материалов у ООО «(Данные деперсонифицированы)». Между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключен договор {Номер} от {Дата}, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» продукцию по Приложению {Номер} к договору на сумму 12 757 382 рубля, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось оплатить поставленный товар. ООО «(Данные деперсонифицированы)» выполнило условия договора, товар в полном объеме был поставлен в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» по месту выполнения работ {Адрес}. ООО «(Данные деперсонифицированы)» не смогло во время (до {Дата}) оплатить товар, поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы)». В связи с чем, у ООО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы) образовалась задолженность на сумму 12 757 382 рубля. Задержка произошла в связи с тем, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» во время не смогло сдать объект перед заказчиком. В марте 2014 года в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступило уведомление о том, что между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10 как физическим лицом заключен договор цессии (переуступки прав требования), согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» передало право требования кредиторской задолженности с ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 В апреле 2014 года ФИО10 обратился в Октябрьский районный суд г. Кирова о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежных средств. Определением Октябрьского районного суда г. Кирова утверждено мировое соглашение между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось выплатить ФИО10 денежные средства в размере 12 909 825 рублей. В период с {Дата} по {Дата} оплата ФИО10 была осуществлена в полном объеме. Часть денежных средств в размере 8 100 000 рублей перечислена на расчетный счет ФИО10 согласно платежным поручениям {Номер} от {Дата} на сумму 2 000 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 1 000 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 3 000 000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 1000 рублей, {Номер} от {Дата} на сумму 2 000 000 рублей, а всего на общую сумму 8100000 рублей. Остальная сумма задолженности погашена путем заключении договора цессии от {Дата} и {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)», ФИО10 и ЗАО «МЖК «(Данные деперсонифицированы)» на общую сумму 2 822 400 рублей. Кроме того, по постановлению судебного пристава исполнителя от {Дата} с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ФИО10 инкассовым поручением списана сумма в размере 2 047 425 рублей. Таким образом, задолженность перед ФИО10 по договору цессии {Номер} погашена в полном объеме, более требований к ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ФИО10 не поступало.

Из показаний свидетеля ФИО38 установлено, что {Дата} приказом {Номер} от {Дата} принят на должность электрогазосварщика. На работу его принимал ФИО10, с которым он обсуждал все условия принятия на работу и оплаты труда, не смотря на то, что в трудовом договоре было указано, что договор с ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключен в лице директора ФИО19 ФИО11 ему не знаком.

Из показаний свидетеля ФИО5 установлено, что в июле 2013 года он принят на должность подсобного рабочего в ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10, с которым обсуждал размер заработной платы и условия работы. В ООО «(Данные деперсонифицированы)» работали ФИО10, ФИО19 и ФИО28, но при возникновении каких-либо вопросов рабочего характера он всегда обращался к ФИО10, заработную плату получал наличными денежными средствами лично от ФИО10

Из показаний свидетеля ФИО39 установлено, что работал рабочим в ООО «(Данные деперсонифицированы)», где руководителем также являлся ФИО10 и ФИО19 При возникновении каких-либо вопросов производственного характера он обращался как к ФИО10, так и к ФИО19, которые выплачивали ему заработную плату наличными денежными средствами. Спустя некоторое время название организации изменилось на ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

Из показаний свидетеля ФИО40 установлено, что он занимается оказанием юридических услуг в ООО «(Данные деперсонифицированы)». Осенью 2015 года в ООО «(Данные деперсонифицированы)» обратился один из кредиторов ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» - ООО «(Данные деперсонифицированы)» по взысканию задолженности с указанной организации, после чего был заключен договор. Он стал принимать меры к возврату ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» денежных средств кредитору. В ходе личной встречи, ФИО19 и ФИО28 ему пояснили, что действительно ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» имеет задолженность перед различными организациями, однаковсеми денежными средствами ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» распоряжался ФИО10 При встрече с ФИО10 они обсуждали все способы погашения задолженности перед всеми кредиторами ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». ФИО10 собирался погасить задолженность за счет новой организации ООО «(Данные деперсонифицированы)» по контракту с ООО «(Данные деперсонифицированы)», которая должна была ООО «(Данные деперсонифицированы)» 12 000 000 рублей за строительство детского сада в {Адрес} в {Адрес}. Также одним из вариантов возврата долга ФИО3 предоставил ему копию, а затем и оригинал свидетельства о праве собственности, договор купли-продажи, акт приема- передачи бурильной машины, приобретенной в 2014 году, стоимостью около 6 000 000 рублей. Также имелся автомобиль марки «ФИО1» стоимостью около 4 000 000 рублей. На данный момент в отношении ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО30, который проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

Из показаний свидетеля ФИО41 установлено, что она работает в Межрайонном отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Кировской области. В производстве судебных приставов исполнителей на исполнении находится сводное исполнительное производство в отношении должника ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» о взыскании задолженности в пользу юридических и физических лиц, государства. В состав сводного производства входят 34 исполнительных производства, остаток долга составляет 5 553 185 рублей 60 копеек. Среди взыскателей по данному сводному исполнительному производству находятся ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «ФИО81», ООО «(Данные деперсонифицированы)». На сегодняшний день производства по данным организациям не окончены, в связи с тем, что ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» находится на стадии банкротства. В соответствии со сведениями ИФНС по г. Кирову, судебным приставом исполнителем установлено, что ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» имеет три действующих расчетных счета, открытых в Филиале {Номер}(Данные деперсонифицированы) (ПАО), филиале «(Данные деперсонифицированы)», ПАО «(Данные деперсонифицированы)». Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, таким образом самостоятельное распоряжение должником денежными средствами по счетам ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» невозможно.

Из показаний свидетеля ФИО42 установлено, что работал разнорабочим в ООО «(Данные деперсонифицированы)», производство которого располагалась по адресу{Адрес} Кто был директором ООО «(Данные деперсонифицированы)», ему не известно, но фактическим руководителем был ФИО10, который руководил всеми сотрудниками, осуществлял руководство всей текущей деятельностью предприятия. В 2014 году был переведен в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», где руководителем также являлся ФИО10 Производство ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» также располагалось по данному же адресу. Организация осуществляла ту же деятельность, что и ООО «(Данные деперсонифицированы)». У ФИО10 было два помощника ФИО28 и ФИО19{Дата} по предложению ФИО10 он зарегистрирован учредителем и директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» (ООО «(Данные деперсонифицированы)»). ФИО10 просил зарегистрировать на него организацию на 1 месяц, пояснив, что на себя данную организацию он зарегистрировать не может, так как на него-ФИО10 зарегистрирована другая организация. ФИО10 пояснил, что он не будет ни за что отвечать, что в его обязанности будет входить только подписание документов. В ООО «(Данные деперсонифицированы)» он был оформлен как разнорабочий, в трудовой книжке записи о том, что он занимал должность директора, не было, заработную плату как директор он не получал. По истечении месяца он попросил ФИО10 снять его с должности директора и вывести из состава учредителей, однако ФИО10 не делал этого до 2016 года. В 2016 году ФИО10 перерегистрировал ООО «(Данные деперсонифицированы)» на своего дядю ФИО2 Какие расчетные счета имело ООО «(Данные деперсонифицированы)» ему не известно, все документы от имени указанной организации он подписывал по указанию ФИО10 ООО «(Данные деперсонифицированы)» как и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» производило трубы и металлоконструкции. В указанной организации он выполнял те же обязанности, что и в ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». ФИО10 в ООО «(Данные деперсонифицированы)», также как и в ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», являлся фактическим руководителем организаций, менялись только названия.

Из показаний свидетеля ФИО52 установлено, что с 2013 года занимается грузоперевозками по России и Кировской области, заявки на перевозку грузов получает от диспетчеров различных транспортных компаний.{Дата} на складе ООО «ФИО81» по {Адрес}, владение Новэра на основании доверенности, выданной на его имя бухгалтером ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО34, он получил товар: трубу-оболочку, который загрузил в прицеп автомобиля марки (Данные деперсонифицированы). О принятии груза он поставил подпись в товарной накладной. После чего загруженный товар был доставлен в течение двух дней в целости и сохранности до места назначения на склад в районе {Адрес}, где товар был принят у него по товарно-транспортной накладной представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)». За доставку груза с ним был произведен расчет транспортной компанией в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО43 установлено, что в 2014 году перевозил различные грузы на автомобиле марки «(Данные деперсонифицированы). Заявку на перевозку он получал от диспетчеров различных логистических организаций. {Дата} он на складе ООО «ФИО81» по {Адрес}, владение Новэра на основании выданной на его имя доверенности получил товар- трубу-оболочку, который был загружен в прицеп автомобиля. О принятии груза он поставил подпись в товарной накладной. После чего загруженный товар был доставлен {Дата} в целости и сохранности до места назначения по {Адрес}, где товар был принят по товарно-транспортной накладной представителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)». За доставку груза с ним был произведен расчет в полном объеме.

Из показаний свидетеля ФИО44 установлено, что с 2008 года работает водителем. В июне 2013 года от транспортной компании осуществлял перевозку пластиковых труб со склада ООО «ФИО81» по {Адрес}, владение «Новэра» до склада по {Адрес}

Из показаний свидетеля ФИО45 установлено, что с 2013 года по настоящее время является учредителем ООО «(Данные деперсонифицированы)», с 2015 года занимает должность директора указанной организации. Основным видом деятельности ООО «(Данные деперсонифицированы)» является организация транспортных услуг. С лета 2014 года ООО «(Данные деперсонифицированы)» сотрудничало с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», генеральным директором которого являлся ФИО10 Между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» заключались договоры-заявки на перевозку грузов из различных регионов России.

Из заявления представителя ООО «ФИО81» ФИО48 от {Дата}, следует, что ФИО48 просит провести проверку в отношении руководителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» по факту неоплаты товара, поставленного ООО «ФИО81» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», по договору поставки {Номер} от {Дата} на сумму 723 539 рублей 54 коп.

(т. 2 л.д. 49-53)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что у представителя потерпевшего ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. изъята и осмотрена сшивка финансово-хозяйственной документации ООО «ФИО81» на 75 листах, в которой содержатся:

- Акт сверки взаимных расчётов за 2 квартал 2015 года между ООО «ФИО81» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому задолженность в пользу ООО «ФИО81» со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 723 539 рублей 54 копейки.

- Копия приказа (распоряжения) о приёме работника на работу от {Дата}, согласно которой ФИО15 Р.А. принят на работу на должность генерального директора ООО «ФИО81» с {Дата}.

- Копия решения {Номер} Единственного участника ООО «ФИО81» от {Дата} о назначении на должность генерального директора ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой ФИО91 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 501,600 пог.м. на сумму 89 238,95 рублей, трубу-оболочку, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 34 069,75 рублей, а всего на сумму 388 871,36 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО44, паспорт 3304 {Номер}, выдан {Дата} ОВД {Адрес} Кировской области, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 123 308, 70 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 501,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО88 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 11,400 пог.м. на сумму 7 919,19 рублей, трубу-оболочку, диаметром 560 мм. в количестве 22,800 пог.м. на сумму 25 230,57 рублей, а всего по накладной на сумму 33 149,76 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО49, паспорт 3304 {Номер}, выдан {Дата} Слободским РОВД Кировской области, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 33 149,76 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 11,400 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 560 мм. в количестве 22,800 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО93 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 355 мм. в количестве 193,800 пог.м. на сумму 102610,51 рублей, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 627,000 пог.м. на сумму 137036,87 рублей, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 239,400 пог.м. на сумму 35 899,08 рублей, а всего по накладной на сумму 275 546, 46 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО50, паспорт 1404 {Номер}, выдан {Дата} ОВД {Адрес}а {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 275546,46 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 355 мм. в количестве 193,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 627,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 239,400 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО94 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 159,600 пог.м. на сумму 23 932,72 рубля, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 17 731,62 рубль, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 44 848,43 рубля, а всего по накладной на сумму 86 512,77 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО51, паспорт 8700 {Номер}, выдан {Дата} УВД {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 86 512,77 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 159,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО52 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 330,600 пог.м. на сумму 217309,66 рублей, трубу-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 330,600 пог.м. на сумму 193450,65 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 1003,200 пог.м. на сумму 126249,71 рубль, а всего по накладной на сумму 537 010,02 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО52, паспорт 3303 {Номер}, выдан {Дата}(Данные деперсонифицированы), на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 537 010,02 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 330,600 пог.м., трубу-оболочки, диаметром 400 мм. в количестве 330,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 1003,200 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО92 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 224803,10 рублей, трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 200121,37 рублей, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 70 727,93 рубля, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 27 962,67 рубля, а всего по накладной на сумму 523 615,07 рублей.- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО53, паспорт 3300 {Номер}, выдан {Дата} Комминтерновским отделением милиции Первомайского РОВД г. Кирова, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей по счету {Номер} от {Дата}.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 523 615,07 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 342,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 342,000 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО95 принял от ООО «ФИО81» груз для ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, а именно: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 224803,10 рублей, трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 200121,37 рублей, а всего по накладной на сумму 424 924,47 рублей.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО54, паспорт 3309 {Номер}, выдан {Дата} ТП УФМС России по Кировской области в {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 424 924,47 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 342,000 пог.м.

- Копия акта сверки взаимных расчётов за январь 2014 года между ООО «ФИО81» и ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому задолженность в пользу ООО «ФИО81» со стороны ООО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 523 615,07 рублей.

- Копия гарантийного письма от ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес руководителя ООО «ФИО81» ФИО24, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось погасить задолженность по счету {Номер} от {Дата} на сумму 523 615, 07 рублей в срок до {Дата}.

- Копия гарантийного письма от «(Данные деперсонифицированы)» в адрес руководителя ООО «ФИО81» ФИО24, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось погасить задолженность в размере 773 539, 54 рублей в срок до {Дата}.

- Копия письма ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата} в адрес руководителя ООО «ФИО81» ФИО24, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» просит предоставить отсрочку платежа по счету {Номер} от {Дата} на сумму 523 615, 07 рублей, оплату задолженности обязуется погасить до {Дата}.

- Копия договора {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, согласно которому ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО25 (поставщик) с одной стороны и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 (покупатель) заключили договор о том, что Поставщик обязался поставить, а Покупатель своевременно оплатить продукцию, переданную в соответствии с условиями договора.

(т. 5 л.д. 106-107; л.д. 108-118)

Из заявления представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77 от {Дата}, следует, что ФИО77 просит привлечь к уголовной ответственности руководство ООО «(Данные деперсонифицированы)» по факту преднамеренной неоплаты поставки товара по договору {Номер} от {Дата} на сумму 1 655 090 рублей 31 коп.

(т. 1 л.д. 102)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что у представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77 изъяты и осмотрены: договор поставки {Номер} от {Дата}, спецификация {Номер} от {Дата} к договору {Номер} от {Дата}, спецификация {Номер} от {Дата} к договору {Номер} от {Дата}, дополнительное соглашение к договору поставки {Номер} от {Дата}, копия договора о переводе долга от {Дата}, копия платежного поручения {Номер} от {Дата}, копия платежного поручения {Номер} от {Дата}, копия письма {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счет-фактуры {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}. (т. 6 л.д. 11-12; 13-45)

Из копии актов сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} и с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», полученной от представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77, следует, что задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} и на {Дата} составляет 1 577 047 рублей 58 коп. (т. 6 л.д. 47,48)

Из копии актов сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} и с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», полученной от представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77, следует, что задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} и на {Дата} составляет 661 528 рублей 23 коп. (т. 6 л.д. 49,50)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, следует, что директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО55 выдана доверенность на получение материальных ценностей – трубы оболочки от ООО «(Данные деперсонифицированы)». (т. 6 л.д. 51)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, следует, что директором ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО19 на имя ФИО56 выдана доверенность на получение материальных ценностей – трубы оболочки от ООО «(Данные деперсонифицированы)». (т. 6 л.д. 52)

Согласно заключению эксперта {Номер}-эк от {Дата}, поступление товара в период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО «ФИО81» по договору поставки {Номер} от {Дата}, от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, в бухгалтерском учете ООО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С:Предприятие) отражено по счету 10.01 «Сырье и материалы» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К60.01).

Согласно Приложению {Номер} к заключению эксперта {Номер}-эк от {Дата}, в ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «ФИО81» за период с {Дата} по {Дата} по сведениям, согласно счет-фактурам, товарным накладным, приходным ордерам, отраженным в программе 1С:Предприятие ООО «(Данные деперсонифицированы)», поступил товар на сумму 2 004 067,25 рублей. В ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата} по сведениям, согласно счет-фактурам, товарным накладным, приходным ордерам, отраженным в программе 1С:Предприятие ООО «(Данные деперсонифицированы)», поступил товар на сумму 1 677 047,58 рублей.

Товары, поступившие в период с {Дата} по {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО "ФИО81" по договору поставки {Номер} от {Дата} (кроме товара с указанием наименования: «Труба-оболочка разная»), в бухгалтерском учете ООО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С: Предприятие) отражены следующим образом: «Списание товара со счета 10.01 «Сырье и материалы» в основное производство - счет 20.01 «Основное производство» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К 10.01).

Расход (реализация) товара, в том числе поступившего в период с {Дата} по {Дата} в ООО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) от ООО "(Данные деперсонифицированы)" {Номер}) по договору поставки {Номер} от {Дата} с указанием наименования: «Труба ст. 20 гост 10704-91 325x7,0-1(450)-ППУ-ПЭ гост 30732-2006» (номенклатурный {Номер}) и «Труба ст. 20 гост 10704-91 273x7,0-1 (400)-ППУ-ПЭ гост 30732-2006» (номенклатурный {Номер}) в период с {Дата} по {Дата} в бухгалтерском учете ООО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С предприятие) отражен, как продажа товара в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К90.01.1).

Расход (реализация) иного товара, поступившего в ООО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО "(Данные деперсонифицированы)" по договору поставки {Номер} от {Дата} в бухгалтерском учете ООО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С предприятие) в период с {Дата} по {Дата} не отражен.

С расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в отделении {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы), в период с {Дата} по {Дата} в качестве оплаты за поставленные товары от ООО «ФИО81» по договору поставки {Номер} от {Дата} осуществлено перечисление денежных средств на общую сумму 1 280 527,71 рублей.

Перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставленные товары от ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}) по договору поставки {Номер} от {Дата} с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытого в отделении {Номер} ПАО Сбербанк, в период с {Дата} по {Дата} не производилось.

Согласно данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «Касса» в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата} поступили денежные средства в общей сумме 1 628 175,25 рублей.

Согласно данным из предоставленной на исследование банковской выписки по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, открытому в отделении {Номер} ПАО Сбербанк, на указанный расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} (с {Дата} по {Дата} движение не осуществлялось) по {Дата} (дата последней операции, отраженной в предоставленной банковской выписке) поступили денежные средства в общей сумме 48 796 952,55 рублей.

Сумма расходования денежных средств, поступивших в кассу ООО «(Данные деперсонифицированы)», за период с {Дата} по {Дата} составила 1 638 175,25 рублей, в том числе в разрезе по целям расходования:

- «оплата труда» (выплата заработной платы) в сумме 147 975,25 рублей;

- «расчеты с учредителями» (расчеты с подотчетными лицами) в сумме 56 000,00 рублей;

- «текущие расходы предприятия» (расчеты с подотчетными лицами, выплата заработной платы) в сумме 1 434 200,00 рублей.

(т. 9 л.д. 198-250)

Из протокола обыска и осмотра предметов следует, что в жилище ФИО10 по {Адрес} изъяты и осмотрены печать «Для документов ЗАО (Данные деперсонифицированы){Номер}», уведомление о внеочередном собрании акционеров ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, файл-пакет с документами на 26 листах на имя ФИО10, в котором содержатся:

- договор купли-продажи от {Дата}, согласно которому ФИО10 продал ФИО14 объект незавершенного строительства по {Адрес} по цене 300 000 рублей. Дата регистрации договора – {Дата};

- договор купли-продажи от {Дата}, согласно которому жилой дом и земельный участок по {Адрес} проданы ФИО14 по цене 700 000 рублей. Дата регистрации договора – {Дата};

- договор аренды земельного участка от {Дата}, заключенный между Департаментом муниципальной собственности администрации г. Кирова и ФИО10 на 4 листах, согласно которому Департамент муниципальной собственности администрации г. Кирова передал в аренду ФИО10 с {Дата} земельный участок площадью 5138 кв.м. по {Адрес} для размещения здания 1-этажного склада ЛВЖ. Срок аренды с {Дата} по {Дата}.

- договор купли-продажи от {Дата}, заключенный между ФИО58 и ФИО10, согласно которому ФИО10 купил у ФИО58 и ФИО59 здание 1-этажное склад ЛВЖ по {Адрес} по цене 2 400 000 рублей. Дата регистрации договора -{Дата};

- постановление главы администрации г. Кирова от {Дата}{Номер} на 1 листе, согласно которому ФИО10 предоставлен в аренду земельный участок по {Адрес}

- договор уступки прав требования (цессии) от {Дата} на 1 листе, заключенный между ООО «(Данные деперсонифицированы)» (Первоначальный кредитор) в лице ФИО60, ФИО10 (Новый кредитор) и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (Должник) в лице ФИО61, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» уступило ФИО10 по договору о переводе долга от {Дата} основной долг Должника в размере 1 422 000 рубля;

- соглашение о расчетах по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата}, заключенному между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10 на строительство {Адрес} многоквартирном доме по {Адрес} от {Дата} на 1 листе, согласно которому сумма в размере 1422000 рублей по договору уступки прав требования зачтена как взнос ФИО10 в счет погашения задолженности перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата} на строительство {Адрес}. В договоре имеются подписи от имени ФИО10 и директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО61;

- соглашение о расчетах по Договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата}, заключенному между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО3 на строительство {Адрес} многоквартирном доме по {Адрес} от 2{Дата} на 1 листе, согласно которому сумма в размере 1 400 400,00 рублей по договору уступки прав требования {Номер} от {Дата} зачтена как взнос ФИО10 в счет погашения задолженности перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата} на строительство {Адрес};

- справка от {Дата} на 1 листе, выданная ФИО10, согласно которой ФИО10 является участником долевого строительства однокомнатной квартиры по {Адрес} (строительный {Номер}), заплачен взнос 1422000 рублей. К справке приложен кассовый чек на общую сумму 1422000 рублей от {Дата};

- справка от {Дата} на 1 листе, выданная ФИО10, согласно которой ФИО10 является участником долевого строительства однокомнатной квартиры по {Адрес} (строительный {Номер}), заплачен взнос 1400400 рублей. К справке приложен кассовый чек на общую сумму 1400400 рублей от {Дата};

- расписка о получении документов на государственную регистрацию на 5 листах;

- протокол {Номер} о смене генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, согласно которому на собрании акционеров принято решение о снятии с должности Генерального директора ФИО10 и назначении на должность генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО2. В протоколе имеется отметка об уведомлении акционеров о смене директора не должным образом;

- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Кировский завод трубной изоляции» от {Дата} на 4 листах, согласно которой генеральным директором ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» является ФИО10 с {Дата}.

(т. 9 л.д. 71-73, 74-79)

Из протокола обыска и протокола осмотра документов следует, что в офисе ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}, изъяты и осмотрены файл-пакет с товарно-транспортными накладными грузоотправителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на 11 листах, 11 товарными чеками, 5 кассовыми чеками, накладной {Номер} от {Дата} и лист бумаги с телефонами сотрудников.

(т. 9 л.д. 96-98; 99-101)

Из протокола обыска и протоколов осмотра предметов следует, что в автомобиле марки (Данные деперсонифицированы), по {Адрес} изъяты и осмотрены мешок {Номер} с документами; пакет {Номер} с учредительной документацией, 4 печатями, 3 штампами; в которых содержатся:

- печать Общества с ограниченной ответственностью "(Данные деперсонифицированы)", {Номер}, имеет корпус из металла серого цвета;

- сведения держателей реестра акционеров ЗАО «Кировский завод трубной изоляции» на {Дата}, согласно которым ФИО28 принадлежит 24 акции, ФИО10 принадлежит 51 акция, ФИО19 принадлежит 25 акций;

- протокол {Номер} о смене генерального директора Закрытого акционерного общества «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, согласно которому ФИО28 снят с должности генерального директора, на указанную должность {Дата} назначен ФИО3;

- трудовая книжка на имя ФИО19, согласно которой ФИО19{Дата} принят на должность директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» по приказу {Номер} от {Дата};

- трудовая книжка на имя ФИО28, согласно которой ФИО28{Дата} принят на должность генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» по приказу {Номер} от {Дата};

- трудовая книжка на имя ФИО10, согласно которой ФИО10 {Дата} принят на должность генерального директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» по приказу {Номер} от {Дата}, {Дата} освобожден от занимаемой должности по собственному желанию по приказу {Номер} от {Дата}; {Дата} принят на должность коммерческого директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» по приказу {Номер} от {Дата};

- печать ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}. Комиссия по трудовым спорам» в металлическом корпусе серебристого цвета.

- договор {Номер}-ГНБ купли-продажи от {Дата} с приложениями, заключенный между ООО СМК «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО4 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО3, выполненный на 5 листах. Согласно осматриваемому договору продавец (ООО СМК «(Данные деперсонифицированы)») обязался передать в собственность Покупателя (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»), а Покупатель обяззался принять и оплатить оборудование горизонтального направленного бурения XZ200 (ГНБ) производства КНР по спецификации, количеству, комплектации, указанным в Приложении {Номер}, техническую документацию согласно Приложению {Номер}. Цена ГНБ по договору составляет 4 295 945 рублей 79 копеек, цена дополнительного оборудования составляла 1 189054 рубля 07 копеек. Все расчеты согласно договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный продавцом расчетный счет Покупателя.

- Договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, согласно которому ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО8 (поставщик) с одной стороны и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО5 (покупатель) заключили договор о том, что Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно оплатить продукцию, переданную в соответствии с условиями договора. В ходе осмотра установлено, что в договоре имеются реквизиты ООО «ФИО81» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», подпись от имени ФИО15 Р.А., ФИО5

Пакет {Номер} (мешок {Номер}) с 5 ноутбуками и зарядными устройствами, мешок {Номер} с 2 моноблоками, 2 клавиатурами и 2 компьютерными мышками.

(т. 9 л.д. 106-108;109-137)

Из протокола осмотра предметов от {Дата} следует, что осмотрен диск, поступивший с ответом на запрос ПАО (Данные деперсонифицированы) исх. 47-75427 от {Дата}, на котором содержится выписка по операциям на счете ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} за период с {Дата} по {Дата}, согласно которой с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} в адрес ООО «ФИО81» на расчетный счет {Номер} были перечислены денежные средства:

- {Дата} в сумме 123308, 70 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 33149,76 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 275546,46 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 86512, 77 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 275587,09 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 261422,93 рубля в качестве оплаты задолженности по акту сверки,

- {Дата} в сумме 175000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата},

- {Дата} в сумме 50000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата}.

Всего с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО «ФИО81» были перечислены денежные средства в сумме 1 280 527, 71 рублей.

В ходе осмотра установлено, что за период с {Дата} по {Дата} с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислялись денежные средства на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» в сумме 2 470 000 рублей, оплата лизинговых платежей ООО «(Данные деперсонифицированы)» и обслуживание автомобиля (Данные деперсонифицированы) в сумме 2 505 550 рублей.

Согласно осматриваемой выписке, денежные средства в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} не перечислялись. (т. 4, л.д.13-14)

Из протокола осмотра предметов от {Дата}, следует, что осмотрен диск CD-R, поступивший с ответом на запрос следователя из ПАО (Данные деперсонифицированы) исх. {Номер} от {Дата}, на котором содержится 3 файла: {Номер}, объемом 39 КБ, дата создания -{Дата};{Номер}

В файле «40{Номер}» содержится выписка по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} за период с {Дата} по {Дата}, согласно которой в указанный период времени денежные средства с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «ФИО81» не перечислялись.

В файле «{Номер}» содержится справка об остатках и оборотах по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}) за период с {Дата} по {Дата} в валюте счёта, согласно которой после {Дата} операции по счету {Номер} не производились.

В файле {Номер} содержится выписка по расчетному счету ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} за период с {Дата} по {Дата}.

Согласно выписке по счету {Дата} с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} в адрес ООО «ФИО81» на расчетный счет {Номер} перечислены денежные средства в сумме 123308, 70 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 33149,76 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 275546,46 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 86512, 77 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 275587,09 рублей в качестве оплаты за товар по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 261422,93 рубля в качестве оплаты задолженности по акту сверки; {Дата} в сумме 175000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата}; {Дата} в сумме 50000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата}. Всего с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата} в адрес ООО «ФИО81» были перечислены денежные средства в сумме 1 280 527, 71 рублей.

Денежные средства за период {Дата} по {Дата} в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} не перечислялись. (т. 8, л.д. 193-194)

Из протокола осмотра предметов от {Дата}, следует, что осмотрен компакт-диск «Регистры бухгалтерского учета ООО «ФИО81», на котором имеется файл под названием «(Данные деперсонифицированы) 62» объемом 16 Кб, дата создания {Дата} и файл «(Данные деперсонифицированы) карточка 62», объемом 29 Кб, дата создания - {Дата}.

При просмотре файла «(Данные деперсонифицированы) 62», установлено, что в файле содержится оборотно - сальдовая ведомость ООО «ФИО81» по счету 62 за {Дата} по {Дата} по контрагенту «(Данные деперсонифицированы)», согласно которой задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» на конец периода – {Дата} составляет 723 539,54 рубля.

При просмотре файла «(Данные деперсонифицированы) карточка 62» установлено, что в файле содержатся сведения по счету 62 и 51 за период с {Дата} по {Дата} по контрагенту «(Данные деперсонифицированы)». Задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» на конец периода – {Дата} составляет 723 539,54 рубля. (т. 5 л.д. 209-210)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10, следует, что задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ФИО10 на {Дата} составляет 4 809 805 рублей. (т. 1 л.д. 155 )

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет ФИО10 {Номер} денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве оплаты по договору цессии {Номер} от {Дата}. (т. 1 л.д. 156 )

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета {Номер} на расчетный счет ФИО10 {Номер} денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве оплаты задолженности по постановлению {Номер} от {Дата}.

(т. 1 л.д. 157 )

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета {Номер} на расчетный счет ФИО10 {Номер} денежные средства в сумме 3 000 000 рублей в качестве оплаты по договору цессии {Номер} от {Дата}. (т. 1 л.д. 158 )

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета {Номер} на расчетный счет ФИО10 {Номер} денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве оплаты задолженности по Делу {Номер} от {Дата}. (т. 1 л.д. 193 )

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата} следует, что {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета {Номер} на расчетный счет ФИО10 {Номер} денежные средства в сумме 2 000 000 рублей в качестве оплаты задолженности по Делу {Номер} от {Дата}. (т. 1 л.д. 159)

Согласно копии уведомления об уступке прав требования в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)», следует, что директор ООО «(Данные деперсонифицированы)» уведомил руководство ООО «(Данные деперсонифицированы)» о том, что право требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» к ООО «(Данные деперсонифицированы)», возникшее в связи с поставкой ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ООО «(Данные деперсонифицированы)» товара, передано ФИО10 по договору уступки прав требования (Цессии) {Номер} от {Дата} на общую сумму 12 909 825 рублей. (т. 1 л.д. 160)

Из копии договора поставки {Номер} от {Дата}, следует, что {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 и ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО46 заключен договор поставки, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить, а ООО «(Данные деперсонифицированы)» принять и оплатить продукцию, указанную в Приложении {Номер} к договору на общую сумму 12 757 382 рубля. (т. 1, л.д. 161-166)

Из копии договора {Номер} уступки прав требования (цессии) от {Дата}, следует, что {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице директора ФИО19 и ФИО3 заключен договор, согласно которому ООО «(Данные деперсонифицированы)» уступает право требования с ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности на сумму 12 909 825 рублей. За уступаемые права ФИО3 должен был выплатить ООО «(Данные деперсонифицированы)» денежные средства в сумме 12 909 825 рублей путем перечисления их в кассу или на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 1 л.д. 167-168)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10, задолженность ООО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ФИО10 на {Дата} отсутствует.

(т. 1 л.д. 189)

Согласно копии соглашения о расчетах по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата}, заключенного между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10 на строительство {Адрес} от {Дата}, сумма 1 422 000 засчитана как взнос ФИО10 в счет погашения задолженности перед ЗАО «МЖК (Данные деперсонифицированы)».

(т. 1 л.д. 195)

Согласно копии соглашения о расчетах по договору долевого участия в строительстве многоквартирного дома от {Дата}, заключенного между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ФИО10 на строительство {Адрес} от {Дата}, сумма 1 400 400 засчитана как взнос ФИО10 в счет погашения задолженности перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 1 л.д. 196)

Из копии договора уступки прав требования (цессии) от {Дата}, следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» уступило ФИО10 по договору о переводе долга от {Дата} право требования основного долга с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 1 422 000 рубля. (т. 1 л.д. 197)

Из копии договора {Номер} уступки прав требования (цессии) от {Дата}, следует, что ООО «Кировгазстрой» уступило ФИО10 по договору о переводе долга от {Дата} право требования основного долга с ЗАО «МЖК (Данные деперсонифицированы)» в размере 1 400 400 рублей. (т. 1 л.д. 198)

Согласно копии постановления о возбуждении исполнительного производства от {Дата}, в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу ФИО10 задолженности в размере 2 047 425 рублей. (т. 1 л.д. 201)

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста и обращения взыскания на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от {Дата}, с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» снят арест с денежных средств в пределах 2 047 425 рублей, на указанную сумму обращено взыскание. (т. 1 л.д. 199)

Согласно копии инкассового поручения {Номер} от {Дата}, {Дата} ООО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило с расчетного счета {Номер} на расчетный счет УФК по Кировской области денежные средства в сумме 2 047 425 рублей в качестве задолженности по постановлению судебного пристава исполнителя в пользу ФИО3

(т. 1 л.д. 200)

Согласно решению Арбитражного суда {Адрес} по делу {Номер}, удовлетворены исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» о взыскании с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» долга в сумме 1 677 047 рублей 58 коп., а также расходов по государственной пошлине в размере 29 770 рублей 48 коп. (т. 1 л.д. 246-248)

Согласно решению Арбитражного суда Кировской области по делу {Номер}, удовлетворены исковые требования ООО «ФИО81» о взыскании с ООО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в размере 723 539 рублей 54 копейки, пени в сумме 322 911 рублей 18 копеек, также расходов по государственной пошлине в сумме 23 461 рубль 51 копейку.

(т. 2 л.д. 81-84)

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} по состоянию на {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} зарегистрировано в Межрайонной ИФНС {Номер} по Кировской области, находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу ООО «Управляющая компания «Альфа», учредитель ФИО2 (т. 2 л.д. 85-97)

Согласно выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} по состоянию на {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} зарегистрировано в Межрайонной ИФНС {Номер} по (Данные деперсонифицированы), находится в процессе реорганизации в форуме присоединения к нему других юридических лиц, в том числе ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, которое прекратит свою деятельность после реорганизации. ООО «(Данные деперсонифицированы)», учредитель ФИО2 (т. 3 л.д. 182-212)

Согласно копии письма от генерального директора ООО «ФИО81» ФИО48, все переговоры по оплате задолженности ООО «(Данные деперсонифицированы)» в рамках исполнения договора {Номер} от {Дата}, заключенного между ООО «ФИО81» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», велись с ФИО10

(т. 2 л.д. 113)

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах ООО «(Данные деперсонифицированы)» в кредитных организациях, поступивших из ИФНС России по г. Кирову, ООО «(Данные деперсонифицированы)» имело расчетный счет{Номер}, открытый в Кировском отделении {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) по {Адрес}, дата открытия счета – {Дата}, дата закрытия- {Дата}.

(т. 8 л.д. 4)

Из копии протокола {Номер} общего собрания учредителей ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, поступившей из ИФНС России по г. Кирову, {Дата} принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «(Данные деперсонифицированы)», утвержден состав учредителей: ФИО10, ФИО19, Устав общества, принято решение о назначении директором Общества- ФИО19

(т. 8 л.д. 7-8)

Из копии договора аренды помещения {Номер} от {Дата} следует, что ФИО10 передал в аренду ООО «(Данные деперсонифицированы)» нежилое помещение по {Адрес}

(т. 8 л.д. 9-12)

Согласно копии устава ООО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, ООО «(Данные деперсонифицированы)» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом. Участниками ООО «(Данные деперсонифицированы)» являются ФИО10 и ФИО19. Юридический адрес Общества – {Адрес} Основной целью Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

(т. 8 л.д. 13-27)

Из копии договора аренды нежилого помещения {Номер} ПК от {Дата}, поступившей из ООО «(Данные деперсонифицированы)» следует, что ООО «(Данные деперсонифицированы)» арендовало у ООО «(Данные деперсонифицированы)» помещение по {Адрес} период с {Дата} по апрель 2014 года. (т. 9 л.д. 36-40)

Согласно справке от {Дата}, поступившей из ООО ФГБУ «(Данные деперсонифицированы)» ООО «(Данные деперсонифицированы)» на основании договора аренды {Номер} от {Дата} арендовало помещение по {Адрес}. (т. 9 л.д. 41-45)

Согласно справке от {Дата}, поступившей из УФССП России по Кировской области ООО «(Данные деперсонифицированы)» с {Дата} имело задолженности перед различными организациями на общую сумму 2 108 996, 64 рубля. (т. 10 л.д. 171)

Из выписки по движению денежных средств ФИО10 по расчетному счету {Номер}, открытому в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» за период с даты открытия расчетного счета- {Дата} по {Дата}, следует, что в период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет ФИО10 {Номер} с расчетного счета ООО «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в общей сумме 8 100 000 рублей, основание платежа - оплата задолженности по договору цессии от {Дата}.

(т. 11 л.д. 4-27)

Из заявления представителя потерпевшего ООО «ФИО81» ФИО48 от {Дата}, следует, что ФИО48 просит провести проверку в отношении руководителей ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по факту неоплаты товара, поставленного ООО «ФИО81» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} на сумму 440 880 рублей 88 копеек.

(т. 2, л.д. 49-111)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что у представителя потерпевшего ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. изъята сшивка финансово-хозяйственной документации ООО «ФИО81» на 75 листах, в которой содержатся:

- Реестр документов ООО «ФИО81» «Реализация» за Январь 2014-Март 2017, согласно которому ООО «ФИО81» поставило в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» товар на общую сумму 4 340 271, 01 рублей;

- Акт сверки взаимных расчетов за 3 квартал 2016 между ООО «ФИО81» и Закрытое акционерное общество «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому задолженность в пользу ООО «ФИО81» со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 122 954 рубля 42 копейки;
- Договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}, согласно которому ООО «ФИО81» в лице генерального директора ФИО25 (поставщик) с одной стороны и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО28 (покупатель) заключили договор о том, что Поставщик обязался поставить, а Покупатель своевременно оплатить продукцию, переданную в соответствии с условиями договора.

- Копия гарантийного письма на имя руководителя ООО «ФИО81» ФИО24, согласно которой директор ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 гарантировал погасить задолженность в размере 930 880, 88 копеек до {Дата}.

- Копия акта сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2014 между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «ФИО81», согласно которому задолженность в пользу ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» со стороны ООО «ФИО81» на {Дата} составляет 68 204,86 рублей.

- Копия акта сверки взаимных расчетов за июль 2014 между ООО «ФИО81» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому задолженность в пользу ООО «ФИО81» со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 289 582, 89 рублей.

- Копия акта сверки взаимных расчетов за август 2014 между ООО «ФИО81» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, согласно которому задолженность в пользу ООО «ФИО81» со стороны ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 460 927 рублей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО62 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 159,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу оболочку диаметром 250 мм. в количестве 410,400 пог.м., а всего на общую сумму 222 416,97 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 222 416, 97 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 159,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу оболочку диаметром 250 мм. в количестве 410,400 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 на имя ФИО62, паспорт 33 99 {Номер} Арбажским РОВД Кировской области, на получение от ООО «ФИО81» товарно-материальных ценностей по счету {Номер} от {Дата}.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО6 принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 228,000 пог.м. на сумму 33960, 92 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 33 960, 92 рубля за товар: трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 228,000 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 на имя ФИО6, паспорт 33 09 {Номер} ФИО16 УФМС России по Кировской области в {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» товарно-материальных ценностей по счету {Номер} от {Дата}.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО17 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м. на сумму 266 083,25 рубля.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 266 083, 25 рубля за товар: трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 342,000 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 на имя ФИО43, паспорт 3304 {Номер}, выдан {Дата} ОВД Первомайского района г. Кирова, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО63 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 710 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 204614,61 рублей, трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 106 433,30 рубля, трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 193,800 пог.м. на сумму 58 657,45 рублей, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 34 203,33 рубля, а всего на сумму 403 908, 69 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 403 908, 69 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 710 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 193,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 353,400 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 на имя ФИО63, паспорт 3308 {Номер}, выдан {Дата} Отделением УФМС России по Кировской области в {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО18 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 710 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 272819,47 рублей, трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 106433,30 рублей, трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 65 676,97 рублей, трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 41 405,26 рублей, трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 27 258, 06 рублей, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 22 975,47 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 20 376,55 рублей, трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 17 918,06 рублей, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 13 240,00 рублей, трубу-оболочку, диаметром 110 мм. в количестве 136,800 пог.м. на сумму 11 682,26 рублей, а всего на сумму 599 785,40 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 599 785,40 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 710 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 450 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 136,800 пог.м. на, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 136,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 110 мм. в количестве 136,800 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО28 на имя ФИО7, паспорт 3302 {Номер}, выдан {Дата}{Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой ФИО18 принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 710 мм. в количестве 34,200 пог.м. на сумму 69 671,81 рубль, трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 456,000 пог.м. на сумму 140987,72 рублей, трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 20 883,01 рубля, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 52 806,23 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 31 221,02 рубля, трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 27 453,38 рубля, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 20 286,16 рублей, а всего на сумму 363 309,33 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 363 309,33 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 456,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 205,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 205,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 205,200 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО64, паспорт 1801 {Номер}, выдан {Дата} УВД {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО65 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 72 588,74 рублей, трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 296311,64 рублей, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 513,000 пог.м. на сумму 128277,60 рублей, трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 62 649, 06 рублей, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 103656,68 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 46 831,52 рубль, трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 456,000 пог.м. на сумму 61 007,51 рублей, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 59 731,46 рублей, а всего на сумму 831 054, 21 рубля.

- Копия счёта-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 831 054, 21 рубль за товар: трубу-оболочку, диаметром 400 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 604,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 513,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 200 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 456,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО7, паспорт 3302 {Номер}, выдан {Дата} РОВД {Адрес} Кировской области, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 460 927,00 рублей за товар: трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 798,000 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 1504,800 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО7, паспорт 3302 {Номер}, выдан {Дата}{Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО65 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 79,800 пог.м. на сумму 39 959,44 рублей, трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 319,200 пог.м. на сумму 100770,55 рублей, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 53 917, 63 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 809,400 пог.м. на сумму 125747,41 рублей, трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 42 048,13 рублей, трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 60 986,26 рублей, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 307,800 пог.м. на сумму 78 586, 45 рублей, трубу-оболочку, диаметром 355 мм. в количестве 433,200 пог.м. на сумму 267938,01 рублей, а всего на сумму 769 953, 88 рубля.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 769 953, 88 рубля за товар: трубу-оболочку, диаметром 315 мм. в количестве 79,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 319,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 809,400 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 604,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 307,800 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 355 мм. в количестве 433,200 пог.м.

- Копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, согласно которой водитель ФИО89 по доверенности {Номер} от {Дата} принял от ООО «ФИО81» груз для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», а именно: трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 10 356,15 рубль, трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 14 016,04 рублей, трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 54 903,80 рублей, трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м. на сумму 105838,32 рублей, трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 353,400 пог.м. на сумму 111567,40 рублей, трубу-оболочку, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м. на сумму 39 798,69 рублей, трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м. на сумму 52 390,96 рублей, а всего на сумму 388 871,36 рублей.

- Копия счёт-фактуры {Номер} от {Дата}, согласно которой ООО «ФИО81» выставило счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 388 871,36 рубль за товар: трубу-оболочку, диаметром 125 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 140 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 160 мм. в количестве 353,400 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 180 мм. в количестве 604,200 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 250 мм. в количестве 353,400 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 280 мм. в количестве 102,600 пог.м., трубу-оболочку, диаметром 225 мм. в количестве 205,200 пог.м.

- Копия доверенности {Номер} от {Дата}, выданной от имени руководителя ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО66, паспорт 8707 {Номер}, выдан {Дата} ТП УФМС России по РК в {Адрес}, на получение от ООО «ФИО81» материальных ценностей.

- Копия приказа (распоряжения) о приёме работника на работу {Номер} от {Дата}, согласно которой ФИО8 принят на работу на должность генерального директора ООО «ФИО81» с {Дата}.

- Копия решения {Номер} Единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ФИО81» от {Дата}, согласно которой ФИО8, являясь единственным участником ООО «ФИО81» {Номер}) принял решение уволить с должности генерального директора ООО «ФИО81» ФИО48 и назначить на должность Генерального директора ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. с {Дата}.

(т. 5 л.д. 106-105;108-118)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов за 2014 год между ООО «ФИО81»» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «ФИО81» на {Дата} составлялет 430 880 рублей 88 копеек. (т. 5 л.д. 204)

Согласно копии актов сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2016 года и за 1 полугодие 2017 года между ООО «ФИО81»» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ООО «ФИО81» на {Дата} и на {Дата} составляет 122 954 рубля 42 копейки. (т. 5 л.д. 205,206)

Из заявления директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО78 от {Дата}, следует, что ФИО78 просит провести проверку по факту неоплаты задолженности генеральным директором ЗАО «Кировский завод трубной изоляции» ФИО3 перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 492 080 рублей 00 копейки. (т. 3 л.д. 225-268)

Из копии договора поставки {Номер} от {Дата}, следует, что {Дата} между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице коммерческого директора ФИО78 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице генерального директора ФИО28 заключен договор, в соответствии с которым ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось передать в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в собственность продукцию, наименование, ассортимент, количество, цена за единицу измерения, общая стоимость, форма оплаты, срок, способ и адрес доставки которой, указывались в согласованной заявке, а ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось принять и своевременно оплатить продукцию в течение срока, указанного в заявке. (т. 6 л.д. 195-198)

Согласно заявке {Номер} от {Дата}, указана продукция поставленная в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»: КАТ-40 (замедленный старт) в количестве 3 960 кг. по цене 115,00 руб. за 1 кг, на общую сумму 455 400,00 руб. и Wannate-PM 200 в количестве 6 250 кг по цене 115, 00 рублей за 1 кг., на общую сумму 718 750, 00 рублей, на общую сумму 1 174 150, 00 рублей.

(т. 6 л.д. 199)

Из копии товарной накладной от {Дата}, следует что в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» поставлен товар на сумму 1 174 150, 00 рублей.

(т. 6 л.д. 200)

Согласно копии счет - фактуры {Номер} от {Дата}, в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» выставлен счет на оплату за товар на сумму 1 174 150, 00 рублей. (т. 6 л.д. 201)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО67 выдана доверенность на получение материальных ценностей от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 6 л.д. 202)

Из копии транспортной накладной {Номер} от {Дата}, следует, что ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» для ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» водителем ФИО67{Дата} доставлен товар по {Адрес}, который принял ФИО19

(т. 6 л.д. 204-205)

Согласно копии счета на оплату {Номер} от {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» выставило в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» счет на оплату на сумму 1 174 150, 00 рублей.

(т. 6 л.д. 206)

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислило на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата} денежные средства в сумме 674 150 рублей.

(т. 6 л.д. 207)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов за период с {Дата} по {Дата} между ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} составляет 492 080 рублей.

(т. 6 л.д. 208)

Согласно копии решения Арбитражного суда Республики Татарстан от {Дата} по делу {Номер}, судом принято решение о взыскании с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности по договору поставки {Номер} от {Дата} в размере 492 080 рублей

(т. 6 л.д. 209-212)

Согласно копии исполнительного листа по делу {Номер} от {Дата}, судом принято решение о взыскании с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в пользу ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности по договору поставки {Номер} от {Дата} в размере 492 080 рублей, договорной неустойки, расходов на оплату услуг представителя и гос. пошлины.

(т. 6 л.д. 213-219)

Из заявления директора ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО32 от {Дата}, следует, что ФИО32 просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10, который осуществляя непосредственный контроль за деятельностью ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», не оплатил товар, поставленный ООО «(Данные деперсонифицированы)» в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 846 012 рублей 90 коп.

(т. 3, л.д. 2-35)

Из протокола выемки и протокола осмотра документов следует, что у представителя потерпевшего ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО80 изъяты и осмотрены оригинал договора поставки {Номер} от {Дата}, спецификация {Номер} к договору поставки продукции {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», предоставленная в копии, спецификация {Номер} к договору поставки продукции {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», счет- фактура {Номер} от {Дата}, счет- фактура {Номер} от {Дата}, счет- фактура {Номер} от {Дата}, товарная накладная {Номер} от {Дата}, товарная накладная {Номер} от {Дата}, товарная накладная {Номер} от {Дата}, акт сверки между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата}, оригинал договора уступки прав (цессии) от {Дата}, акт приемки-передачи к Договору уступки прав требования от {Дата}, уведомление об уступке прав, копия договора поставки {Номер} от {Дата}, копия спецификации {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», копия спецификации {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», копия счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копия счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия товарной накладной {Номер} от {Дата}, копия акта сверки по договору поставки {Номер} от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», указанные документы приобещны к делу в качестве вещественных доказательств.

(т. 6 л.д. 92-96; 99-106)

Согласно копии договора –заявки на перевозку груза {Номер} от {Дата} полученная водитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО68 должен был поставить товар –трубу со склада «{Адрес} по товарно-транспортной накладной, место разгрузки: {Адрес}. (т. 6 л.д. 144)

Согласно копии договора –заявки на перевозку груза {Номер} от {Дата} водитель ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО69 должен был поставить товар –трубу со склада «Дружба» по маршруту {Адрес} по товарно-транспортной накладной, место разгрузки: г{Адрес}. (т. 6 л.д. 145)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО70 выдана доверенность на получение материальных ценностей от ООО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 6 л.д. 146)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО69 выдана доверенность на получение материальных ценностей от ООО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 6 л.д. 147)

Согласно копии доверенности {Номер} от {Дата}, руководителем ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО10 на имя ФИО71 выдана доверенность на получение материальных ценностей от ООО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 6 л.д. 148)

Согласно справке о задолженности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору {Номер} от {Дата} от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ООО «(Данные деперсонифицированы)» поставлен товар на сумму 1 999 504,05 рублей, за который на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} поступили денежные средства в сумме 1 153 491 рубль 15 коп., задолженность ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» перед ООО «(Данные деперсонифицированы)» составляет 846 012 рублей 90 коп. (т. 6 л.д. 149)

Согласно заключению эксперта {Номер}-эк от {Дата}, поступление товара в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, за исключением товара с указанием наименования: «Труба ЭсвПШ 273x7 ГОСТ 10705-80», поступившего {Дата} в количестве 18,958 т. на сумму 682488,00 рублей (в т.ч. НДС 104 108,34), в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» отражено по счету 10.01 «Сырье и материалы» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К60.01). Поступление {Дата} товара с указанием наименования: «Труба ЭсвПШ 273x7 ГОСТ 10705-80» в количестве 18,958 т. на сумму 682488,00 рублей (в т.ч. НДС 104 108,34) в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» отражено по счету 41.01 «Товары на складах».

Расход (реализация) товара, в том числе поступившего в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} с указанием наименования: «Труба ЭсвПШ 325*7,0 В-20 ГОСТ 10705-80» и «Труба 219*8,0 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 В-20» в период с {Дата} по {Дата} в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С предприятие) в период с {Дата} по {Дата} отражен, как продажа товара в адрес ОАО "(Данные деперсонифицированы)" (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К90.01.1).

Расход (реализация) иного товара, поступившего в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С:Предприятие) в период с {Дата} по {Дата} не отражен.

Эксперт отмечает, товар с указанием наименования: «Труба ЭсвПШ 273x7 ГОСТ 10705-80», поступивший в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} в количестве 18,958 т. на сумму 682 488,00 рублей (в т.ч. НДС 104 108,34), в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С:Предприятие) отражен следующим образом: «Списание себестоимости продаж» (бухгалтерская проводка {Адрес}.02.1 К41.01).

Иные товары, поступившие в период с {Дата} по {Дата} в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С предприятие) отражены следующим образом: «Списание товара со счета 10.01 «Сырье и материалы» в основное производство счет 20.01 «Основное производство» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К10.01).

Поступление товара в адрес ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» отражено по счету 10.01 «Сырье и материалы» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К60.01).

Расход (реализация) товара, поступившего в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С предприятие) в период с {Дата} по {Дата} не отражен.

Товары, поступившие в период с {Дата} по {Дата} в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, в бухгалтерском учете ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (бухгалтерская программа 1С:Предприятие) отражены следующим образом: «Списание товара со счета 10.01 «Сырье и материалы» в основное производство - счет 20.01 «Основное производство» (бухгалтерская проводка {Адрес}.01 К10.01).

С расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) {Номер}, открытого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} (дата открытия) по {Дата} (дата закрытия счета {Дата}) осуществлено следующее перечисление денежных средств: в качестве оплаты за поставленные товары от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} на общую сумму 10 710 372,75 рублей, в качестве оплаты за поставленные товары от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} на общую сумму 12 961 141,04 рублей.

С расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) {Номер}, открытого в ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)», в период с {Дата} (дата открытия) по {Дата} перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставленные товары от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} не производилось.

С расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) {Номер}, открытого в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», в период с {Дата} (дата открытия) по {Дата} перечисление денежных средств в качестве оплаты за поставленные товары от ООО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата}, от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер} от {Дата} не производилось.

В предоставленной на исследование банковской выписке, движение по расчетному счету ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) {Номер}, открытому в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», за период с {Дата} (дата открытия) по {Дата} отсутствует (дата закрытия счета {Дата}).

Согласно данным Оборотно-сальдовой ведомости по счету 50 «Касса», в кассу ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}) за период с {Дата} по {Дата} поступили денежные средства в сумме 18 291439,72рублей.

Согласно данным из предоставленных на исследование банковских выписок по расчетным счетам ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}):

- На расчетный счет {Номер}, открытый в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», за период с {Дата} (с {Дата} по {Дата} движение не осуществлялось) по {Дата} (дата последней операции, отраженной в предоставленной банковской выписке) поступили денежные средства в общей сумме 88 801 242,71 рублей.

- На расчетный счет {Номер}, открытый в ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)», за период с {Дата} (дата открытия) по {Дата} (дата последней операции, отраженной в предоставленной банковской выписке) поступили денежные средства в общей сумме 3682 751,18 рублей.

- На расчетный счет {Номер}, открытый в ПАО «(Данные деперсонифицированы)», за период с {Дата} ({Дата} движение не осуществлялось) по {Дата} (дата последней операции, отраженной в предоставленной банковской выписке) поступили денежные средства в общей сумме 513 870,78 рублей.

(т. 9 л.д. 198-250)

Из протокола осмотра предметов от {Дата}, следует, что осмотрен компакт- диск, поступивший с ответом на запрос следователя из ПАО «(Данные деперсонифицированы)» исх. {Номер} от {Дата}. В ходе осмотра диска установлено, что на диске имеется файл под названием «ЗАО (Данные деперсонифицированы)», объемом 32 Кб, дата создания- {Дата}. В файле содержится выписка из лицевого счета {Номер} за период с {Дата} по {Дата}, согласно которой денежные средства за указанный период времени не перечислялись.

(т. 8, л.д. 193-194 )

Согласно копии выписки из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} по состоянию на {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} зарегистрировано в Межрайонной ИФНС {Номер} по Кировской области, учредителями являются ФИО10, ФИО28 и ФИО19, генеральным директром является ФИО10

(т. 2 л.д. 97-103)

Согласно копии решения Арбитражного суда Кировской области по делу {Номер} от {Дата}, взыскано с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}) в пользу ООО «ФИО81» {Номер}) 440 880 рублей 88 копеек (по факту 430 880,88 в решении ошибка) долга, пени, расходы по государственной пошлине. (т. 2 л.д. 109-110)

Согласно копии письма от генерального директора ООО «ФИО81» ФИО48, все переговоры по оплате задолженности ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в рамках исполнения договора {Номер} от {Дата}, заключенного между ООО «ФИО81» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», велись с ФИО10

(т. 2 л.д. 113)

Согласно копии справки из администрации Муниципального образования «(Данные деперсонифицированы)», {Дата} между Администрацией Мурыгинского городского поселения в лице главы городского поселения ФИО72 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 заключен муниципальный контракт {Номер} на выполнение работ по замене теплосетей. ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» контракт выполнило не в полном объеме с нарушением сроков, в свзи с чем контракт расторгнут, в связи с получением письма от ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» о смене банковских реквизитов оплата производилась на расчетный счет, указанный в данном письме.

(т. 4 л.д. 236)

Согласно копии муниципального контракта {Номер} на выполнение работ по замене теплосетей от {Дата}, между Администрацией (Данные деперсонифицированы) в лице главы городского поселения ФИО72 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 заключен контракт на сумму 11 448 376, 47 копеек., срок выполнения работ – не позднее {Дата}.

(т. 4 л.д. 243-248)

Согласно копии уведомления в адрес главы админисрации Мурыгинского городского поселения ФИО72, ФИО10 уведомляет о смене банковских реквизитов и просит перечислять денежные средства на расчетный счет ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}.

(т. 4 л.д. 249)

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», открытытый в ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} с расчетного счета Администрации муниципального образования «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежыне средства в сумме 638276 рублей.

(т. 4 л.д. 250)

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата}, на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», открытый в ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} с расчетного счета Администрации муниципального образования «Мурыгинское городское поселение» {Номер} перечислены денежыне средства в сумме 3 044 475,18 рублей.

(т. 4 л.д. 251)

Согласно копии договора {Номер}-П от {Дата}, заключеннного между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО73 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО28, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось поставить, а ОАО «(Данные деперсонифицированы)» принять оплатить трубную продукцию для сетей водоснабжения, сумма договора- 14 498 134 рубля.

(т. 3 л.д. 82-87)

Согласно копии дополнительного соглашения от {Дата} к договору {Номер}-П от {Дата}, заключеннного между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО73 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО28 с приложением {Номер}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось дополнительно поставить, а ОАО «(Данные деперсонифицированы)» принять оплатить продукцию на сумму 1 440 000 рублей.

(т. 3 л.д. 88-89)

Согласно копии проекта договора подрядана выполнение строительно-монтажных раюот {Номер} от {Дата}, заключеннного между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО73 и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10 с приложенями, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» обязалось в период с {Дата} по {Дата} выполнить выполнить работы по ремонту одной нити водовода по {Адрес}, а ОАО «(Данные деперсонифицированы)» принять оплатить и данные работы, общая стоимость работ - 10 000 000 рублей.

(т. 3 л.д. 96-129)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору {Номер}-У от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} ОАО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату на сумму 10 000 000,03 рублей за выполненные ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} работы на сумму 10 000 000,03 рублей, задолженность на {Дата} перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» со стороны ОАО «(Данные деперсонифицированы)» отсутствует.

(т. 3 л.д. 90)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору {Номер}-у от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} ОАО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату на сумму 9 100 006 рублей за выполненные ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Дата} работы на сумму 9 100 000 рублей.

(т. 3 л.д. 91)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору поставки {Номер}-п от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} ОАО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату на сумму 16 737 819 рублей за поствленныый ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} товар на сумму 16 737 819 рублей.

(т. 3 л.д. 92-93)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору {Номер}-кп от {Дата}, {Дата} ОАО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату на сумму 162 630 рублей за выполненные ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата} работы на сумму 162 630 рублей, задолженность на {Дата} перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» со стороны ОАО «(Данные деперсонифицированы)» отсутствует.

(т. 3 л.д. 94)

Согласно копии акта сверки взаимных расчетов по состоянию на {Дата} между ОАО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» по договору {Номер}-кп от {Дата}, в период с {Дата} по {Дата} ОАО «(Данные деперсонифицированы)» произвело оплату на сумму 885 750 рублей за выполненные ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в период с {Дата} по {Дата} работы на сумму 885 750 рублей, задолженность на {Дата} перед ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» со стороны ОАО «(Данные деперсонифицированы)» отсутствует.

(т. 3 л.д. 95)

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 884 160 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 886 788 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 886788 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 534 950 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 702 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 940 925 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 832 400 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 758 460 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 813 908 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 642 600 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 721190 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 516 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 979 200 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 199 520 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 357 089 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 427 685 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 044 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 801 232 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 293 300 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 477 920 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 465 824 рубля, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 350 000 рублей, в период с {Дата} по {Дата} с расчетного счета ОАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежные средства в общей сумме 15 515 939 рублей по основанию «оплата по договору {Номер}-П от {Дата} (оплата трубной продукции)

(т. 3 л.д. 135-156)

Согласно копии платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 000 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 000 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 800 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 300 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 150 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 901 106 рублей, в период с {Дата} по {Дата} с расчетных счетов ОАО «Княжепогостская тепло-энергетическая компания» на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежные средства в общей сумме 9 051 106 рублей по основанию «оплата по договору {Номер}-У от {Дата} (тепловые сети. Совхоз)

(т. 3 л.д. 157-169)

Согласно копиям платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 5 000 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 1 200 808 рублей, в период с {Дата} по {Дата} с расчетных счетов ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежные средства в общей сумме 6 700 808 рублей по основанию «оплата по договору {Номер}-У от {Дата} (ремонт одной нитки водовода)

(т. 3 л.д. 174-172)

Согласно копиям платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 100 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 600 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 500 000 рублей, платежного поручения {Номер} от {Дата} на сумму 499 192,03 рубля, в период с {Дата} по {Дата} с расчетных счетов ОАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет подконтрольной ФИО10 организации ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежные средства в общей сумме 3 299 192,03 рублей по основанию «оплата по договору {Номер}-У от {Дата} (ремонт одной нитки водовода).

(т. 3 л.д. 173-180)

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)) {Номер} в кредитных организациях, поступившие из ИФНС России по г. Кирову,ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» имело расчетные счета:

В ПАО «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}

- счет {Номер}, дата открытия-{Дата}, дата закрытия- {Дата};

- счет {Номер}, дата открытия-{Дата}.

В филиале «(Данные деперсонифицированы) «(Данные деперсонифицированы)» по {Адрес}{Дата} открыт расчетный счет {Номер}.

В филиале {Номер}(Данные деперсонифицированы) по {Адрес}{Дата} открыт расчетный счет {Номер}.

(т. 8 л.д. 3)

Согласно выписке по движению денежных средств ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) по расчетному счету {Номер} за период с даты открытия расчетного счета {Дата} по {Дата}, полученная по запросу на основании постановления {Номер} Ленинского районного суда г. Кирова о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» из ПАО «(Данные деперсонифицированы)», согласно которой:

С расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} перечислены денежные средства:

- {Дата} в сумме 674 150 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 302 980 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата}.

С расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет ООО «ФИО81» {Номер} перечислены денежные средства:

- {Дата} в сумме 222 416,97 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 33 960,92 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 301 561,01 рубля в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 436 635, 79 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 531580,54 рубля в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 363 309,33 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 541 471,32 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 289 582,89 рубля в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 300 000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 388 871,36 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата};

- {Дата} в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты по счету {Номер} от {Дата}.

Всего период с {Дата} по {Дата} с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на расчетный счет ООО «ФИО81» перечислены денежные средста в сумме 3 909 390 рублей 13 копеек.

В ходе анализа выписки по движению денежных средств с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, установлено, что на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} в период с {Дата} по {Дата} перечислены денежные средства в общей сумме 2 625 256 рублей 05 копеек, в качестве оснований указано плата за трубу по договору {Номер} от {Дата} по счету {Номер} от {Дата}, по счету {Номер} от {Дата}, по счету {Номер} от {Дата}. Оплата по основанию по договору {Номер} от {Дата} по счету {Номер} от {Дата}, по счету {Номер} от {Дата}, по счету {Номер} от {Дата} не производилась. После {Дата} денежные средства на расчетный счет ООО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} с расчетного счета {Номер} не перечислялись.

В ходе анализа выписки по движению денежных средств с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер}, установлено, что с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» перечислялись денежные средства на расчетный счет в ПАО филиал {Номер} ПАО (Данные деперсонифицированы) на имя ФИО10 в сумме 6 100 000 рублей в период с {Дата} по {Дата} по основанию «оплата по договору займа». В период с {Дата} по {Дата} на расчетеный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} ФИО10 внесены денежные средства в общей сумме 630 000 рублей по основанию «возврат займа», 50 000 рублей в кассу организации по основанию «заемные средства».

(т. 4 л.д. 24-128)

Согласно выписке по движению денежных средств ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер} по расчетному счету {Номер} за период с даты открытия расчетного счета {Дата} по {Дата}, движение денежных средств по счету не производилось.

(т. 4 л.д. 128)

Согласно выписке по движению денежных средств ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} по расчетному счету {Номер}, открытому ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» за период с даты открытия расчетного счета- {Дата} по {Дата}:

- в период с {Дата} по {Дата} на расчетный счет ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} с расчетного счета Администрации муниципального образования «(Данные деперсонифицированы)» поступили денежные средства в общей сумме 3 682 751, 18 рублей;

- {Дата} с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)», подконтрольного ФИО3 перечислены денежные средства в сумме 536 375 рублей;

(т. 4 л.д. 144-145)

Согласно выписке по движению денежных средств ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер}) по расчетному счету {Номер}, открытому в ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)» за период с даты открытия расчетного счета- {Дата} по {Дата}:

- {Дата} с расчетного счета ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» {Номер} на расчетный счет {Номер} ООО «(Данные деперсонифицированы)», подконтрольного ФИО10 перечислены денежные средства в сумме 536 375 рублей;

(т. 8 л.д. 179-180)

Согласно копии карточки с образцами подписи и оттиском печати ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ({Номер} по расчетному счету {Номер}, открытому ПАО КБ «(Данные деперсонифицированы)», право распоряжения счетом имел ФИО10

(т. 8 л.д. 181-182)

Из копии протокола о создании ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, поступившей из ИФНС России по г. Кирову, следует, что {Дата} принято решение об организации Закрытого акицонерного общества «(Данные деперсонифицированы)», утвержден состав акционеров: ФИО10, ФИО19, ФИО28, распределен уставной капитал: ФИО10 - 51 %, ФИО19 – 25 %, ФИО28-24 %, утвержден Устав общества, принято решение о назначении генерального директора ФИО9.

(т. 8 л.д. 33)

Согласно копии заявления о государственной регистрации юридического лица от {Дата}, поступившей из ИФНС России по г. Кирову, в ЕГРЮЛ внесены сведения о регистрации ЗАО «(Данные деперсонифицированы)».

(т. 8 л.д. 40-44)

Согласно копии заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от {Дата}, в ЕГРЮЛ внесены изменения о возложении полномочий генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на ФИО10

(т. 8 л.д. 34-38)

Согалсно копии протокола {Номер} о смене генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, ФИО28 снят с должности генерального директора ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», на указанную должность назначен ФИО10

(т. 8 л.д. 39)

Согласно копии устава ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соотвествии с законодательством РФ и Уставом. Юридический адрес Общества – {Адрес} Основной целью Общества является извлечение прибыли.

(т. 8 л.д. 13-57)

Согласно справки от {Дата}, поступившей из УФССП России по Кировской области, с {Дата} в отношении ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» имелись исполнительные производства по задолженностиям перед различными организациями.

(т. 10 л.д. 173-175)

Переходя к оценке всех исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит виновность ФИО10 в совершении преступлений установленной и доказанной.

В основу приговора суд считает возможным положить показания подсудимого ФИО10, которые подтверждаются показаниями представителей потерпевших, показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела об обстоятельствах совершенных ФИО10 преступлений.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей, так как они последовательны по обстоятельствам совершенных ФИО10 преступлений, согласуются и дополняются исследованными письменными материалами дела, данные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, и суд признает их относимыми и допустимыми доказательствами для разрешения уголовного дела.

Судом установлено, что ФИО10 вводил в заблуждение потерпевших об исполнении им как руководителем ООО « (Данные деперсонифицированы)» и ЗАО « (Данные деперсонифицированы)» обязательств по договорам в сфере предпринимательской деятельности, при этом в соответствии с требованиями договоров потерпевшими исполнялись обязательства по заключенным договорам и ФИО10 мог исполнить данные обязательства по расчетам с данными организациями, что подтверждается документами финансово-хозяйственной деятлеьности организаций.

ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и преднамеренно не желая исполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед контрагентами являясь фактически руководителем ООО « (Данные деперсонифицированы)» совершил хищение товара принадлежащего ООО « ФИО81» на сумму 723539 рублей 54 копейки, ООО «(Данные деперсонифицированы)» на сумму 1677047 рублей 58 копеек, и являясь генеральным директором ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» совершил хищение товара принадлежащего ООО «ФИО81» на сумму 430880 рублей 88 копеек, ООО « (Данные деперсонифицированы)» на сумму 846012 рублей 90 копеек, ЗАО « (Данные деперсонифицированы)» на сумму 492080 рублей и данным товаром ФИО13 распорядился по своему усмотрению, при этом имел возможность рассчитаться с организациями по данным договорам.

Действия подсудимого ФИО10 (в ООО « (Данные деперсонифицированы)») суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Действия подсудимого ФИО10 ( в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)») суд квалифицирует по ч.2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

При определении вида и размера наказания, суд руководствуется требованиями ст. 6, ст. 60 УК РФ, и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 15 УК РФ совершенные ФИО10 преступления относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Как следует из материалов уголовного дела ФИО10 (Данные деперсонифицированы)

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО10 суд в соответствии с п. « г,к» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении малолетнего ребенка, частичное возмещение имущественного ущерба ООО «(Данные деперсонифицированы)» в размере 1127519 рублей 35 копеек, возмещение ущерба ООО « ФИО81»- причиненного в результате преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО10 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом личности виновного и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО10 в виде штрафа.

По мнению суда именно данный вид наказания ФИО10 будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного, данным его личности, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы ФС РФ от {Дата} «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» - по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в силу Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание условно, назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо применить отсрочку отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания.

Согласно п. 12 указанного Постановления подлежит снятию судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании п.п. 1-4 и 7-9 Постановления.

Суд признал необходимым назначить ФИО10 наказание в виде штрафа, т.е. не связанное с лишением свободы, преступления подсудимым ФИО10 совершены до вступления Постановления Государственной Думы ФС РФ от {Дата} «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в силу, в связи с чем, суд полагает необходимым освободить ФИО10 от назначенного ему наказания и снять с него судимость.

Представителями потерпевших заявлены исковые требования о взыскании с ФИО10 в счет возмещения материального ущерба причиненного преступлениями, представителем ООО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО77 на сумму 661528 руб. 23 коп, ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. на сумму 846496 руб. 96 коп, ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО78 на сумму 492 080 рублей, ООО «(Данные деперсонифицированы) М» ФИО80 на сумму 846012 руб. 90 коп.

В судебном заседании представитель потерпевшего ООО «ФИО81» ФИО15 Р.А. отказался от исковых требований, представители потерпевшего ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)», ООО « (Данные деперсонифицированы)» исковые требования поддержали в полном объеме.

Решением Арбитражного суда {Адрес} по делу {Номер}, удовлетворены исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)» о взыскании с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» долга в сумме 1 677 047 рублей 58 коп., а также расходов по государственной пошлине в размере 29 770 рублей 48 коп.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от {Дата} по делу {Номер}, удовлетворены исковые требования ЗАО « (Данные деперсонифицированы)» о взыскании с ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» задолженности в сумме 492080 рублей.

Учитывая, что в ЗАО «Кировский завод трубной изоляции» введена процедура конкурсного производства, решениями арбитражных судов удовлетворены исковые требования ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО « (Данные деперсонифицированы)» суд оставляет гражданские иски ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО « (Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» без рассмотрения.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ), ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ) и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ ( по действиям в ООО « (Данные деперсонифицированы)») (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ) в виде штрафа в размере 300 000 ( триста тысяч) рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ ( по действиям в ЗАО «(Данные деперсонифицированы)») (в редакции Федерального закона от {Дата} № 207-ФЗ) в виде штрафа в размере 300 000 ( триста тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО10 наказание в виде штрафа в размере 400 000 ( четыреста тысяч ) рублей в доход государства.

В соответствии с пунктами 9 и 12 Постановления Государственной Думы ФС РФ от {Дата} «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» освободить ФИО10 от назначенного судом наказания и снять с него судимость.

Меру пресечения ФИО10 до вступления приговора в законную силу, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Гражданские иски ООО «(Данные деперсонифицированы)», ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», ООО «(Данные деперсонифицированы)» о взыскании причиненного ущерба с ФИО10 - оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Производство по иску ООО «ФИО81» о взыскании причиненного ущерба с ФИО10 прекратить, в связи с отказом истца от иска.

Арест на нежилое здание кадастровый {Номер} площадью 515,5 квадратных метров, расположенное по {Адрес} - отменить.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ – оригинал договора поставки {Номер} от {Дата}, спецификацию {Номер} к договору поставки продукции {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» в копии, спецификацию {Номер} к договору поставки продукции {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)», счет- фактуру {Номер} от {Дата}, счет- фактуру {Номер} от {Дата}, счет- фактуру {Номер} от {Дата}, товарную накладную {Номер} от {Дата}, товарную накладную {Номер} от {Дата}, товарную накладную {Номер} от {Дата}, акт сверки между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» за период с {Дата} по {Дата}, оригинал договора уступки прав (цессии) от {Дата}, акт приемки-передачи к Договору уступки прав требования от {Дата}, уведомление об уступке прав, копию договора поставки {Номер} от {Дата}, копию спецификации {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», копию спецификации {Номер} к договору поставки {Номер} от {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию акта сверки по договору поставки {Номер} от {Дата} за период с {Дата} по {Дата} между ООО «(Данные деперсонифицированы)» и ООО «(Данные деперсонифицированы)», договор поставки {Номер} от {Дата}, спецификацию {Номер} от {Дата} к договору {Номер} от {Дата}, спецификацию {Номер} от {Дата} к договору {Номер} от {Дата}, дополнительное соглашение к договору поставки {Номер} от {Дата}, копию договора о переводе долга от {Дата}, копию платежного поручения {Номер} от {Дата}, копию платежного поручения {Номер} от {Дата}, копию письма {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию счета-фактуры {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копи. товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}, копию товарной накладной {Номер} от {Дата}; сшивку финансово-хозяйственной документации ООО «ФИО81» на 75 листах, компакт- диск, поступивший с ответом на запрос следователя из ПАО «(Данные деперсонифицированы)» исх. {Номер} от {Дата}, компакт- диск «Регистры бухгалтерского учета ООО «ФИО81», диск, поступивший с ответом на запрос ПАО (Данные деперсонифицированы) исх. 47-75427 от {Дата}, диск CD-R, поступивший из ПАО (Данные деперсонифицированы) исх. {Номер}Н-03-20/36543 от {Дата}; договор {Номер}-ГНБ купли-продажи от {Дата} с приложениями; дополнительное соглашение к договору {Номер}-ГНБ купли-продажи от {Дата} от {Дата}; договор {Номер} на поставку трубы-«оболочки» из ПНД от {Дата}; файл-пакет с документами на 26 листах на имя ФИО10, уведомление о внеочередном собрании акционеров ЗАО «Кировский завод трубной изоляции» от {Дата}; файл-пакет с товарно-транспортными накладными грузоотправителя ЗАО «Кировский завод трубной изоляции на 11 листах, 11 товарными чеками, 5 кассовыми чеками, накладной {Номер} от {Дата}; лист бумаги с телефонами сотрудников; пакет {Номер} с печатью Общества с ограниченной ответственностью "(Данные деперсонифицированы)", {Номер}, печатью Общества с ограниченной ответственностью "(Данные деперсонифицированы)", {Номер} договором {Номер} аренды нежилого помещения от {Дата}, сведениями держателей реестра акционеров ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» на {Дата}, протоколом {Номер} о смене генерального директора Закрытого акционерного общества «(Данные деперсонифицированы)» от {Дата}, трудовой книжкой на имя ФИО19, трудовой книжкой на имя ФИО28, трудовой книжкой на имя ФИО10, печать Общества с ограниченной ответственностью «Турбопромышленная компания» {Номер}-хранить в материалах уголовного дела.

Печать ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» (ЗАО «(Данные деперсонифицированы)»), {Номер}, печать «Для документов ЗАО (Данные деперсонифицированы){Номер}» выдать конкурсному управляющему ЗАО «(Данные деперсонифицированы)» ФИО30

Ноутбук марки «SAMSUNG NP-R525L», серийный {Номер} с зарядным устройством (блоком питания) к ноутбуку марки «SAMSUNG NP-R525L»; моноблок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета серийный {Номер} с зарядным устройством (блоком питания) марки «Lenovo», компьютерной мышью в корпусе черного цвета марки «Lenovo», клавиатурой марки «Lenovo»; моноблок марки «Lenovo» в корпусе черного цвета серийный {Номер} с зарядным устройством (блоком питания) марки «Lenovo», компьютерной мышью в корпусе черного цвета марки «Lenovo», клавиатурой марки «Lenovo» возвратить ФИО74

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд города Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения. В случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом второй инстанции и данное ходатайство должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья - С.А. Масленников