Гражданский кодекс часть 1

НУРМАТОВА МАРАТА РАШИДОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес><данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> проживающего по адресу: <адрес> не содержащегося под стражей, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 и п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Нурматов М.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере.

Преступления Нурматовым М.Р. совершены при следующих обстоятельствах:

Нурматов М.Р. являясь директором юридического лица ООО «АзияТрансСервис», осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом лесоматериалов за пределы территории Российской Федерации, работая в рамах подложного внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с гражданином <адрес>ФИО11, который фактически последним не подписывался, путем привлечения специалиста по таможенному оформлению ООО «АзияТрансСервис» ФИО12, осуществляющей электронное декларирование лесоматериалов в таможенном органе с помощью ЭЦП, полученной на свое имя и давая ей указания, обеспечил представление в Серовский таможенный пост, расположенный по адресу: <адрес>, ДТ №№, 10502150/220115/0000088, 10502150/230115/0000100, 10502150/270115/0000129, 10502150/020215/0000184, 10502150/040215/0000200, 10502150/050215/0000205, 10502150/090215/0000259, 10502150/120215/0000307, 10502150/160215/0000341, 10502150/170215/0000367, 10502150/170215/0000372, 10502150/020315/0000526, 10502150/050315/0000579, 10502150/130315/0000654, 10502150/160315/0000687, 10502150/180315/0000740, 10502150/240315/0000823, 10502150/240315/0000832, 10502150/260315/0000858, 10502150/260315/0000867, 10502150/270315/0000880, 10502150/300315/0000901, 10502150/060415/0001002, 10502150/060415/0001008, 10502150/090415/0001080 на вывозимые железнодорожным транспортом лесоматериалы хвойных пород из сосны ЕТН ВЭД №, ЕТН ВЭД № в крупном размере, в которых, имея единый умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в республику Узбекистан стратегически важных ресурсов - указанных лесоматериалов, заявил недостоверные сведения, то есть не относящиеся к экспортируемому товару: в графе 44 - сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, а именно разовые лицензии Минпромторга России №№RU14032000359 и 284RU14032000360 от ДД.ММ.ГГГГ, которые были выданы на товар, изготавливаемый арендатором лесного участка ООО «Булат»; хотя фактически изготовителем товара является ООО «Лесников» и иные предприятия, к которым данные лицензии неприменимы, в графе 39 объемы тарифной квоты, которая не применима к лесоматериалам, изготовленным ООО «Лесников» и иными предприятиями, в графе 47 сведения об исчислении таможенных платежей, неприменимые к экспортируемому товару, так как производителем этого лесоматериала арендатор лесного участка ООО «Булат» не являлся. После чего Нурматовым М.Р. организована доставка лесоматериалов на погрузочные площадки в <адрес> и <адрес>.

По окончании таможенного оформления и таможенного контроля заявленные в декларациях на товары лесоматериалы Серовским таможенным постом были выпущены для экспорта в Республику Узбекистан и перемещены через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК Российской Федерации», лесоматериалы, относящиеся к 44 группе ТН ВЭД Таможенного союза, являются стратегически важными ресурсами. В соответствии с частью 7 статьи 190 ТК ТС с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение. В соответствии со статьей 213 ТК ТС товары помещаются под таможенную процедуру экспорта при соблюдении следующих условий: уплаты вывозных таможенных пошлин и налогов, соблюдения запретов и ограничений, представление сертификата о происхождении товара в отношении товаров, включенных в сводный перечень товаров, формируемый Комиссией таможенного союза в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, регулирующими вопросы применения вывозных таможенных пошлин в отношении третьих стран.

Товар считается перемещенным через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с момента выпуска таможенным органом товара для экспорта, то есть когда таможенным органом в ДТ внесены отметки «Выпуск разрешен».

Таким образом, Нурматовым М.Р. при таможенном декларировании товаров с ко<адрес> 4403203101 ТН ВЭД ТС, помещенных под таможенную процедуру «экспорт» не соблюдены запреты и ограничения, установленные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№, то есть лесоматериалы хвойных пород из сосны общим объемом 1712,77 м3, в том числе балансы сосны обыкновенной вида «PINUS SYLVESTRIS L», (ЕТН ВЭД №), объемом 1426,01 м3, брёвна из сосны обыкновенной вида «PINUS SYLVESTRIS L», (ЕТН ВЭД №), объемом 286,76 м3, общей стоимостью 3 310 472,00 рублей, то есть в крупном размере, являются незаконно перемещенными через таможенную границу Таможенного союза,

Поскольку таможенное декларирование указанного выше товара осуществлено с недостоверным заявлением в декларациях на товары сведений о соблюдении запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательством Российской Федерации, связанных с использованием тарифной квоты при экспорте лесоматериалов, то в соответствии с п. 19 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза, указанный товар признается незаконно перемещенным через таможенную границу Таможенного союза.

Кроме того, Нурматов М.Р., являясь директором юридического лица ООО «АзияТрансСервис», осуществляющего внешнеэкономическую деятельность, связанную с экспортом лесоматериалов за пределы территории Российской Федерации, имея единый умысел, направленный на уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, преследуя цель уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере, при незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Республику Узбекистан стратегически важных ресурсов, с целью извлечения личной выгоды, осознавая противоправность своих действий, совершил ряд активных последовательных действий, а именно: работая в рамах подложного внешнеэкономического контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с гражданином <адрес>ФИО11, который фактически последним не подписывался, путем привлечения специалиста по таможенному оформлению ООО «АзияТрансСервис» ФИО12, с помощью ЭЦП, оформленной на свое имя и давая ФИО12 указания, произвел таможенное оформление в Серовском таможенном посту лесоматериалов хвойных пород из сосны ЕТН ВЭД №, ЕТН ВЭД №, при этом в ДТ №№, 10502150/220115/0000088, 10502150/230115/0000100, 10502150/270115/0000129, 10502150/020215/0000184, 10502150/040215/0000200, 10502150/050215/0000205, 10502150/090215/0000259, 10502150/120215/0000307, 10502150/160215/0000341, 10502150/170215/0000367, 10502150/170215/0000372, 10502150/020315/0000526, 10502150/050315/0000579, 10502150/130315/0000654, 10502150/160315/0000687, 10502150/180315/0000740, 10502150/240315/0000823, 10502150/240315/0000832, 10502150/260315/0000858, 10502150/260315/0000867, 10502150/270315/0000880, 10502150/300315/0000901, 10502150/060415/0001002, 10502150/060415/0001008, 10502150/090415/0001080 заявил недостоверные сведения, то есть не относящиеся к экспортируемому товару: в графе 44 - сведения о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, а именно разовые лицензии Минпромторга России №№RU14032000359 и 284RU14032000360 от ДД.ММ.ГГГГ, которые были выданы на товар, изготавливаемый арендатором лесного участка ООО «Булат»; хотя фактически изготовителем товара является ООО «Лесников» и иные предприятия, к которым данные лицензии неприменимы, в графе 39 объемы тарифной квоты, которая не применима к лесоматериалам, изготовленным ООО «Лесников» и иным предприятия, в графе 47 сведения об исчислении таможенных платежей, неприменимые к экспортируемому товару, так как производителем этого лесоматериала арендатор лесного участка ООО «Булат» не являлся. После чего Нурматовым М.Р. организована доставка лесоматериалов на погрузочные площадки в <адрес> и <адрес>.

В результате недостоверного заявления декларантом Нурматовым М.Р. в графах 39, 44, 47 деклараций на товары сведений о соблюдении ограничений, установленных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательством Российской Федерации, при экспорте лесоматериалов хвойных пород из сосны общим объемом 1712,77 м3, общей стоимостью 3 310 472,00 рублей, в Республику Узбекистан, Серовским таможенным постом Екатеринбургской таможни при выпуске товара за пределы Российской Федерации к нему неправомерно применена пониженная ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15%. По окончании таможенного оформления и таможенного контроля лесоматериалы Серовским таможенным постом были выпущены для экспорта в Республику Узбекистан и пересекли таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраЗЭС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в отношении товаров с кодами 4403203901 и 4403203101 ТН ВЭД ТС установлена ставка вывозной таможенной пошлины 80 %, но не менее 55,2 евро за 1 м3, при наличии лицензии выдаваемой компетентным органом, ставка вывозной таможенной пошлины составляет 15 % от таможенной стоимости товара.

В соответствии с выводами акта камеральной таможенной проверки от ДД.ММ.ГГГГ№/А000014, по вышеуказанным ДТ ООО «АзияТрансСервис» не соблюдены запреты и ограничения, установленные Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от ДД.ММ.ГГГГ№ «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования»; в графе 44 ДТ ООО «АзияТрансСервис» указаны сведения о документах, предоставляющих право на тарифную квоту при экспорте лесоматериалов (лицензии №№RU14032000359, №RU14032000360, которые к данному товару неприменимы), на основании которых к указанным товарам неправомерно применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15% таможенной стоимости, что послужило основанием для неуплаты таможенных пошлин, налогов на общую сумму 6 010 312,44 рублей.

В результате своих преступных действий Нурматов М.Р. уклонился от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в размере 6 010 312,44 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Нурматов М.Р. в судебном заседании вину в совершении преступлений признал в части, указав, что, являясь директором ООО «АзияТрансСервис», была квота на экспорт, в связи с чем и был заключен контракт от Матниёзова С.К., а перед этим был заключен договор с ООО «Булат» на поставку хлыстов в объеме 5000 м3. В декабре 2014 года на сайте минпромторга были опубликованы квоты, поэтому с ООО «Булат» был заключен второй договор на поставку балансов хвойных пород, в рамках которого производилась отгрузка лесопродукции в адрес ООО «АзияТрансСервис», деньги за которую он передавал лично в руки руководителю ООО «Булат», а также их переводил тому на карту. Признает факт отправки трех вагонов по квоте, которые ушли от ООО «Лесников».

Несмотря на частичное признание вины подсудимым, его вина в совершении преступлений нашла свое подтверждение исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель ФИО13, допрошенная в судебном заседании показала, что работает государственным инспектором отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по <адрес>, в ее обязанности входит контроль отгружаемой продукции, выдача сертификата. Пояснила, что порядок выдачи фитосанитарных сертификатов при экспорте лесоматериалов состоит в следующем: организация подает в отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по <адрес> и в отделе карантина растений ФГУ «Свердловский референтный центр» Россельхознадзора заявки на проведение досмотра лесоматериалов. Их организация устанавливает дату выезда. Досмотры продукции проводятся примерно 1 раз в месяц, по мере накопления объема продукции, подлежащей досмотру. Досмотр продукции проводится на складе, в том числе и на нижнем складе и погрузочной площадке. В 2015 досматривала лесоматериалы по заявке представителя ООО «АзияТрансСервис» Нурматова. Досмотры лесоматериалов, экспортируемых данной организацией проводились в <адрес>, на грузовом дворе <адрес>, досматривались все категории леса. Отказов в выдаче сертификатов по данному предприятию не было. Производитель леса ее не интересовал.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании, показал, что работает агрономом отдела карантина растений ФГБУ «Свердловский референтный центр» Россельхознадзора, в его обязанности входит визуальный осмотр продукции, оценка, установление карантинного состояния продукции. В 2015 году от имени ООО «АзияТрансСервис» в отдел карантина растений ФГБУ «Свердловский референтный центр» Россельхознадзора обращался либо директор ООО «АзияТрансСервис» Нурматов, либо представители Нурматова и Крульчук. Лес у Нурматова осматривал каждый месяц, лес находился в городе Серове, на грузовом дворе <адрес> результатам обследований составляется протокол визуального исследования подкарантинной продукции. В ходе выездов проводилось обследование всей партии продукции, готовой к отгрузке. Производитель леса в заявках не указывался, указывался ассортимент и объем лесопродукции.

Свидетель ФИО15 в судебном заседании показала, что работает главным государственным таможенным инспектором ОТКПВТ Екатеринбургской таможни. ДД.ММ.ГГГГ ОТКПВТ Екатеринбургской таможней в отношении ООО «АзияТрансСервис» начата камеральная таможенная проверка соблюдения таможенного законодательства в отношении товаров, классифицируемых кодами ТН ВЭД ЕАЭС 4403203901, 4403203101, помещённых под таможенную процедуру «экспорт», она являлась руководителем проверки, сопоставлением документации занималась она и старший инспектор Лешкова, начислением платежей занимался Магар. Основанием проверки явилась служебная записка оперативного отдела, согласно которой директором ООО «АзияТрансСервис» производится экспорт леса и неправомерно применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15% таможенной стоимости по 26 декларациям. В ходе камеральной таможенной проверки установлено, что по 26-ти декларациям на товары лесоматериал для экспорта поставлен не с арендованного участка ООО «Булат», в связи с чем к лесоматериалам не применимы лицензии Минпромторга предоставляющие право на тарифную квоту при экспорте лесоматериалов, ООО «АзияТрансСервис» не приобретало лесопродукцию для экспорта у арендатора лесного участка ООО «Булат», а фактически приобретало у иных лесозаготовителей, таким образом неправомерно применена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 15%, что повлекло неуплату таможенной пошлины.

Свидетель ФИО16 в судебном заседании показала, что работает главным государственным таможенным инспектором ОТП Екатеринбургской таможни, показала, что присоединилась к камеральной проверке ООО «АзияТрансСервис» на этапе расчета платежей, когда выяснилось, что лицензии не применимы. Платежи насчитывались на товар, на который не применима лицензия, при этом учтены уплаченные пошлины. Уплаченные пошлины разделяли и начисляли по каждому товару. Акт камеральной проверки не обжаловался.

Свидетель ФИО17 в судебном заседании показала, что является главным государственным таможенным инспектором ОТКПВТ Екатеринбургской таможни, в ее обязанности входит ведение аналитической работы, отчетность. Была вторым лицом, которая проводила проверку в отношении ООО «АзияТрансСервис», изначально проверку проводил ее руководитель. В ходе проверки проверяли работу организации за период с 2015 по 2016 года в отношении товаров и лесоматериалов, а также балансовый оборот, который подлежал квотированию. В ходе проверки обнаружено, что ООО «АзияТрансСервис» не приобретало лесопродукцию для экспорта у арендатора лесного участка ООО «Булат», в связи с чем не правомерно применена квота 15%. Подтверждающие приобретение лесоматериалов у ООО «Булат» документы не представлены. Установлена недоимка шесть миллионов рублей, платежи насчитывала Магар.

Свидетель ФИО18 допрошенная в ходе предварительного расследования, показания которой оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показала, что в период 2013-2015 работала в должности старшего государственного таможенного инспектора отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Екатеринбургской таможни. Согласно представленных на обозрение в ходе допроса документов, отражающих постановку на контроль в Екатеринбургской таможне разовых лицензий Минпромторга России №RU14032000359 от ДД.ММ.ГГГГ и №RU14032000360 от ДД.ММ.ГГГГ, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в Екатеринбургскую таможню поступили письма генерального директора ООО «АзияТрансСервис» Нурматова М.Р. о постановке на контроль разовых лицензий. К разовым лицензиям были приложены их копии, заверенная копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ. В письмах указывалось, что декларирование, товаров будет производиться в Серовском таможенном посту Екатеринбургской таможни и что станцией пропуска на границе будет являться Орск-Новый город. Указанные письма с прилагаемыми документами в Екатеринбургскую таможню представил лично Нурматов М.Р. На основании указанных писем и приложенных к ним документов, лицензии были поставлены на контроль им были присвоены номера №№ RU/10502000/Э/00003, RU/10502000/Э/00002 от ДД.ММ.ГГГГ. Копии поставленных на контроль лицензий ДД.ММ.ГГГГ получил лично Нурматов М.Р., о чем собственноручно внес соответствующую запись и поставил свою подпись. Для получения справок об исполнении вышеуказанных лицензий никто из представителей ООО «АзияТрансСервис» в Екатеринбургскую таможню не обращался.

Свидетель ФИО19 в судебном заседании показал, что является директором и учредителем ООО «Булат», с момента создания организации – январь 2010. ООО «Булат» осуществляет деятельность по лесозаготовке в <адрес> и реализации древесины на территории РФ. Внешнеэкономической деятельностью ООО «Булат» не занимается. Отгрузка товара происходит либо в транспорт покупателя непосредственно с верхнего склада (делянки), либо товар доставляется силами предприятия к месту, оговоренному с покупателем. По состоянию на первую половину 2015 ООО «Булат» реализовывало только хлысты. С Нурматовым М.Р. он (Пестряков) знаком примерно с 2012-2013 в связи с одной сферой деятельности в области лесозаготовки и купли-продажи лесоматериалов. Относительно договорных отношений между ООО «Булат» и ООО «АзияТрансСервис» пояснил, что между указанными организациями ДД.ММ.ГГГГ был заключён договор купли-продажи товара «Хлысты хвойных пород» объёмом 5000м3 стоимостью 700 рублей за 1 м3. От имени ООО «Булат» договор был подписан лично им, от имени ООО «АзияТрансСервис» договор был подписан директором Нурматовым М.Р. Для заключения данного договора Нурматов М.Р. лично обратился к нему (Пестрякову) по телефону, после чего они встретились, для подписания договора. Проект договора был подготовлен бухгалтером, обслуживающим ООО «Булат» ФИО20 В рамках указанного договора от имени ООО «АзияТрансСервис» согласно платёжного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на счёт ООО «Булат» был осуществлён перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей. После поступления указанных денежных средств, в адрес ООО «АзияТрансСервис» от ООО «Булат» была осуществлена отгрузка товара «хлыстовая древесина хвойных пород дерева» в объёме 142,858 м3, что указано в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора, отгруженные Нурматову М.Р. хлысты тот забирал с верхнего склада ООО «Булат» собственными силами. Интересы ООО «АзияТрансСервис» по всем вопросам представлял сам Нурматов М.Р. Иных отношений в сфере предпринимательской деятельности между сторонами ни в 2015 ни в другое время не имелось. Копии вышеуказанных документов были направлены в Екатеринбургскую таможню в ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. По предъявленным в ходе допроса Договору купли-продажи без № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в договоре в графе «продавец» стоит его подпись. Где конкретно состоялось подписание данного договора не помнит. Это экземпляр договора ООО «Булат», второй экземпляр договора, который аналогичен их договору забрал себе директор ООО «АзияТрансСервис» Нурматов М.Р., оба экземпляра были подписаны одновременно. По предъявленному в ходе допроса оригинала Договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в графе «продавец» стоит его подпись. Так как, когда они с Нурматовым М.Р. согласовывали предмет договора, объемы тот говорил ему (Пестрякову), что ему нужны именно балансы хвойных пород. Он (Пестряков) Нурматову М.Р. сказал, что балансы ООО «Булат» реализовать не сможет, так как в тот период времени предприятие не производило их, древесину не кряжевало, а только заготавливало и сразу реализовывало в хлыстах. Им и Нурматовым М.Р. был подписан договор от ДД.ММ.ГГГГ, где предметом договора были именно хлысты. Позднее от Нурматова М.Р. ему стало известно, что ООО «АзияТрансСервис» не может получить лицензии на экспорт лесоматериалов- балансов хвойных пород с пониженной ставкой таможенных платежей, так как у того договор с арендатором лесного участка заключен не на балансы хвойных пород, а на хлысты. В беседе Нурматову М.Р. он (Пестряков) пояснил, что даже если между ними будет подписан договор на балансы, то фактически он (Пестрякову) может реализовывать Нурматову М.Р. только хлыстовую древесину, так как балансы ООО «Булат» не производит и по товарным накладным, платежным поручениям реализуемая им (Пестряковым) древесина, все равно будет указана как хлыстовая, какой она на самом деле и является. Допускает, что Нурматов М.Р. сам оформил договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, где на втором листе он (Пестряков) расписался. Но обстоятельств подписания, он не помнит, так как подписывает большой объем документов, с момента составления договора прошло почти 3 года, утверждает, что никаких торговых отношений у ООО «Булат» с ООО «АзияТрансСервис» в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ не было. Никакая древесина – ни балансы хвойных пород, ни хлыстовая древесина по нему не отпускалась. Стоимость товара по указанному договору занижена, ООО «Булат» на тот период времени вообще не осуществлял реализацию товара «балансы», тем более по цене 600 рублей за м3. Товары, поименованные в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве «балансов», исходя из их дальнейшего описания (диаметр 15-24 см.) должны обозначаться как «пиловочник». При составлении договоров ООО «Булат» лесоматериалы диаметром от 15 до 24 см именуются «пиловочник» и их цена составляет более чем в 2 раза выше, чем указана в представленном договоре. Средняя стоимость товара «пиловочник», на тот момент составляла около 1400-1500 рублей за кубический метр. Кроме того, редакция первого листа договора выполнена явно не представителями ООО «Булат», так как при составлении договоров им никогда не расписывается столь точное наименование товара, в том числе с использованием латинских наименований пород древесины. Они с Нурматовым М.Р. работали в рамках только договора без № от ДД.ММ.ГГГГ. Никаких денежных переводов на его личную банковскую карту от Нурматова М.Р. не было и не могло быть, так как древесину, а именно хлысты хвойных пород Нурматову М.Р. - ООО «АзияТрансСервис» реализовывало юридическое лицо - ООО «Булат», а не он (Пестряков) лично, как физическое лицо. По запросу органов следствия им был предоставлен реестр заключенных ООО «Булат» договоров за период с 2013 по 2016 г.г., где зарегистрирован единственный договор с ООО «АзияТрансСервис» от ДД.ММ.ГГГГ.

Аналогичные показания свидетель ФИО19 давал в ходе предварительного расследования, подтвердив их в суде. (том № л.д. 116-121).

Свидетель ФИО20 в судебном заседании показал, что по договору возмездного оказания услуг он оказывает бухгалтерские услуги ООО «Булат», в его функции входило сбор первичной документации, заключение договоров. В октябре-ноябре 2014 года заключен договор с ООО «АзияТрансСервис» на хлыстовую древесину хвойных пород дерева, форма расчета безналичная, поскольку отсутствовала контрольно-кассовая техника. Оригинал договора изъят. За весь период был заключен только один договор. Иные договоры с «АзияТрансСервис» не заключались. До 2017 года нумерацию на договорах не ставили, только дату заключения. Всю продукцию на тот момент продавали только в хлыстах.

Свидетель ФИО21, допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности директора ООО «БайкалТрансАльянс». Организация занимается организацией перевозок грузов, оптовой торговлей лесоматериалами и пиломатериалами. Общество создано ДД.ММ.ГГГГ. С Нурматовым М.Р. познакомился весной 2014 в офисе ООО «БайкалТрансАльянс», отношения деловые, в данный момент не поддерживает. Договор поставки хвойных пород между ООО «БайкалТрансАльянс» и ООО «АзияТрансСервис» был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Первоначальным инициатором сотрудничества выступил ООО «БайкалТрансАльянс», договор предложен и составлен ООО «АзияТрансСервис», подписан в офисе ООО «БайкалТрансАльянс». По вопросу происхождения поставляемых ООО «БайкалТрансАльянс» балансов хвойных пород, кто является производителем балансов Нурматов М.Р. пояснял, что у ООО «АзияТрансСервис» есть договора с арендаторами лесных участков: ИП ФИО22, ООО «Лесников», ИП ФИО23, ООО «Богословский Лес», они же являются производителями. Лесоматериалы приобретались у ООО «АзияТрансСервис» на погрузочных площадках с погрузкой в вагон. Приобретенные у ООО «АзияТрансСервис» лесоматериалы проданы ООО «БайкалТрансАльянс» в Республику Узбекистан. Оплата балансов хвойных пород осуществлялась после получения партии товара (том № л.д. 1-6).

Свидетель ФИО24 в судебном заседании показал, что является директором ООО «Лесников» с июня 2014 года. ООО «Лесников» занимается заготовкой, переработкой древесины, является арендатором лесного участка с ноября 2014. Арендует лесной участок на территории Сотринского лесничества. Предприятие имеет погрузочную площадку, крановое хозяйство для погрузки, площадку для хранения древесины, подъездные пути на территории производственной базы ООО «Лесников». Когда он заступил на должность директора предприятия у ООО «Лесников» уже были договорные отношения с ООО «АзияТрансСервис» - директор ФИО25 С Нурматовым М.Р. знаком с ноября 2013, знал, что тот является директором предприятия, которое сотрудничает с ООО «Лесников». Когда он (Миногин) стал директором они с ФИО26 встречались лично при согласовании и подписании договоров на поставку лесоматериалов, оказания услуг. Дружеских отношений с Нурматовым М.Р. нет, чисто деловые отношения. Касаемо Договора № Лес/АзТрС-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Лесников» и ООО «АзияТрансСервис» пояснил, что предметом указанного договора являлись 3000 м3 балансов хвойных пород, вид древесины не конкретизирован, в предмет договора входит и сосна, и ель, и пихта и лиственница, цена за 1 м3 1700 рублей, общая цена договора 5 100 000 рублей. Инициатором заключения договора было ООО «Лесников», так как является продавцом. По данному договору ООО «АзияТрансСервис» были реализованы именно балансы хвойные - сосны, ели, пихты, лиственницы. Весь объем древесины в рамках данного договора ФИО25 был продан. Отгрузка приобретенных Нурматовым М.Р. лесоматериалов возможно производилась силами ООО «Лесников» в ж/д вагоны на подъездных путях ООО «Лесников» с последующим выводом вагонов на <адрес>, возможно Нурматов М.Р. забирал балансы автотранспортом и вывозил их к себе на тупик, расположенный в <адрес>. По предъявленным в ходе допроса ДТ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что если грузоотправителем в декларациях указано ООО «Лесников», значит отгрузка балансов и иных лесоматериалов, отправляемых по данным декларациям происходила на подъездных путях ООО «Лесников», изготовителем балансов являлся ООО «Лесников», возможно часть древесины ООО «АзияТрансСервис» заготовили сами своими силами на территории Сотринского лесничества по договору оказания услуг по заготовке древесины, в последующем заготовленный лес Нурматов М.Р. у ООО «Лесников» приобретал и отгружал на их подъездных путях. К протоколу допроса приобщил Договор поставки со спецификацией от ДД.ММ.ГГГГ, Договор оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, Договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ в копиях, также копию акта сверки между ООО «Лесников» и ООО «АзияТрансСервис» копии счетов-фактур к вышеуказанным договорам.

Аналогичные показания свидетель ФИО24 давал в ходе предварительного расследования, подтвердив их в суде. (том № л.д. 15-18).

Свидетель ФИО27 допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что является директором ООО «Лессервис», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ его предприятием были заключены договоры на поставку балансов хвойных пород с ООО «АзияТрансСервис» директор Нурматов М.Р. Инициатором заключения договоров был покупатель Нурматов. Вывоз приобретенных балансов осуществлялся техникой Нурматова с территории ООО «Лессервис», куда вывозились лесоматериалы он не знает. К протоколу допроса приобщил копии договоров и копии товарных накладных на реализованные балансы хвойных пород (том № л.д.103-111).

Свидетель ФИО28 допрошенный в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены в судебном заседании с согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ, показал, что является директором ООО «Богословский лес», в настоящее время деятельность ООО «Богословский лес» приостановлена. В период с 2013 предприятие являлось арендатором лесного участка в Краснотурьинском и Воронцовском лесничествах. До приостановления деятельности предприятие занималось заготовкой лесоматериалов, переработкой и реализацией лесоматериалов. В том числе изготавливали балансы хвойных пород. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Богословский лес» был заключен договор поставки с ООО «АзияТрансСервис» директор Нурматов М.Р. Кто именно являлся инициатором заключения договора он сказать не может. Предметом договора являлся пиловочник хвойных пород. Какой объем древесины был прописан в договоре не помнит. По указанному договору от ООО «Богословский лес» в адрес ООО «АзияТрасСервис» отпускались балансы хвойных пород, в товарных накладных название отпускаемой продукции обозначено, как «пиловочник до 18», это значит, что отпускались балансы хвойных пород диаметром до 18 см. В товарных накладных отпускаемые балансы прописывались как пиловочник, так как такое название леса указано в лесной декларации ООО «Богословский лес». ООО «АзияТрансСервис» приобретало у ООО «Богословский лес» только балансы хвойных пород, иная древесина ООО «АзияТрансСервис» была не нужна. Договорные отношения между ООО «Богословский лес» и ООО «АзияТрансСервис» были с момента подписания договора, то есть с 2012 и до марта 2015. До настоящего времени ООО «АзияТрансСервис» должно Богословскому лесу 96470 рублей за ранее поставленные лесоматериалы. Приобретаемые у Богословского леса лесоматериалы всегда вывозились с площадки для хранения из <адрес> «АзиейТрансСервис» самостоятельно, своим автотранспортом в <адрес>. Со слов работников ООО «Богословский» лес знает, что приобретаемые у них лесоматериалы Нурматов М.Р. реализовывал за границу Российской Федерации. К протоколу допроса приобщил оборотно-сальдовую ведомость по счету и электронные копии товарных накладных, подтверждающих отпуск лесоматериалов от ООО «Богословский лес» в адрес ООО «АзияТрансСервис» (том № л.д.76-79).

Свидетель ФИО12 в судебном заседании показала, что работала в период с ДД.ММ.ГГГГ до середины 2016 года декларантом в ООО «АзияТрансСервис». В ее обязанности входило декларирование экспортируемого леса в таможенном органе на Серовском таможенном посту, получении фитосанитарных сертификатов, оформление заявок формы ГУ 12 и заполнение железнодорожных накладных. В период с января по апрель 2015 года занималась оформлением таможенной декларации ООО «АзияТрансСервис», отправляли поставки в республику Узбекистан и в Казахстан. Сведения о перемещаемом товаре и отчетность об отправке получала от директора Нурматова М.Р. Лес отправляли по лицензии, имелся договор купли-продажи. В лицензии были указаны грузоотправитель, грузополучатель, экспортер, арендатор. Для заполнения деклараций Нурматов М.Р. передавал ей договор купли-продажи лесоматериалов, внешнеэкономический контракт, оригиналы лицензий, которые она себе отсканировала, оригиналы отдавала Нурматову М.Р. Лицензии в таможенный орган могла сдать она или Нурматов М.Р. Достоверность договоров не проверяла, они были с синими печатями и их передавал директор, в связи с чем не могла усомниться в правильности внесения сведений. Для получения фитосанитраного сертификата сначала заполняла 2 заявки на досмотр подкарантинной продукции и на получение фитосанитарного сертификата, производитель на то время в заявке не указывался. Сумма таможенных платежей высчитывалась программой, на основании внесенных сведений в декларацию. Откуда поступал груз ей не известно. Отказ выпуска товара возможен в случае неправильного указания спецификации, в таможенной декларации не верно отражены сведения.

Оценивая все приведенные выше показания свидетелей, суд находит их показания объективными, не противоречащими друг другу, согласующимися между собой по последовательности происходящих событий и обстоятельствам произошедшего. Каких-либо существенных противоречий в их показаниях, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, не имеется, напротив, все они дополняют друг друга, уличая Нурматова М.Р. в совершении указанных выше преступлений.

Вопреки доводам стороны защиты оснований, которые бы позволили суду сделать вывод, что свидетели ФИО29 и ФИО20 оговорили подсудимого в связи с их заинтересованностью в исходе дела, либо из личных неприязненных отношений, судом не установлено и из материалов дела не усматривается. Показания свидетелей не противоречивы, согласуются не только между собой, но и с иными доказательствами по уголовному делу, а потому признаются судом достоверными и могут быть положены в основу приговора.

Помимо приведенных выше показаний свидетелей, вина Нурматова М.Р. в совершении указанных преступлений подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного ОРО Екатеринбургской таможни майора таможенной службы ФИО30 КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в действиях Нурматова М.Р. при декларировании экспортируемой лесопродукции усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, (том № л.д.43-47);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в отделение дознания Екатеринбургской таможни предоставлены результаты ОРД, подтверждающие в действиях Нурматова М.Р. признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ при декларировании лесоматериалов (том № л.д.48-52);

- протоколом выемки в Министерстве промышленности и торговли РФ ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты документы, на основании которых ООО «АзияТрансСервис» выданы разовые лицензии №№RU14032000359, 284RU14032000360 от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.103-105);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы, на основании которых ООО «АзияТрасСервис» выданы разовые лицензии №№RU14032000359, 284RU14032000360 от ДД.ММ.ГГГГ изъятые в Министерстве промышленности и торговли РФ ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 106-123);

- протоколом выемки в ОТН Екатеринбургской таможни от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты оригиналы разовых лицензий, выданных Управлением Минпромторга по <адрес> ООО «АзияТрансСервис» по отправке товара в Республику Узбекистан в 2015 году, и листы исполнении разовых лицензий (том № л.д. 63-93);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены документы - оригиналы разовых лицензий, выданных Управлением Минпромторга по <адрес> ООО «АзияТрансСервис» по отправке товара в Республику Узбекистан в 2015 году, и листы исполнении разовых лицензий, изъятые в ОТН Екатеринбургской таможни (том № л.д. 94-96);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен оптический диск с информацией о движении денежных средств ООО «АзияТрансСервис», полученный по запросу из ПАО «Уральский транспортный банк», согласно которого имеется один факт перевода денежных средств от ООО «АзияТрансСервис» в адрес арендатора лесного участка ООО «Булат», а именно ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «АзияТрансСервис» на расчетный счет ООО «Булат» поступили 100 000 рублей за лесопродукцию (том № л.д. 25-29);

- сведениями из Департамента лесного хозяйства по <адрес>, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ отчет об использовании лесов ООО «Булат» за 2014-2015 (том № л.д. 163-174);

- сведениями из Свердловского территориального центра фирменного транспортного обслуживания исх. 2673/сврТЦФТО от ДД.ММ.ГГГГ, №/сврТЦФТО от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими отправку ж.д. вагонов с лесоматериалами, отправленными ООО «АзияТрансСервис» на экспорт в январе-апреле 2015 года, с указаниями станций отправления и назначения. (том № л.д.112-139, 136-139);

- сведениями из межрайонной ИФНС России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ по регистрационным документами ООО «АзияТрансСервис» и выпиской из ЕГРЮЛ. (том № л.д. 181-201);

- протоколом осмотра фитосанитарных сертификатов, заявок на получение фитосанитарных сертификатов и иллюстрационной таблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ. (том № л.д.1-25);

- протоколом осмотра заключений о карантинном состоянии подкарантинной продукции и иллюстрационной таблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.38-50);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, которым предоставлены материалы, поступившие из Республики Узбекистан (том № л.д. 125-126);

- объяснительной запиской покупателя по контракту № от ДД.ММ.ГГГГ Матниёзова С.К., который пояснил, что не занимался внешнеэкономической деятельностью, контракт с ООО «АзияТрнсСервис» не заключал, с Нурматовым М.Р. знаком, так как в 2014 году работал в ООО «АзияТрансСервис» разнорабочим, у Нурматова М.Р. имелась копия его паспорта. Поставок лесоматериалов от ООО «АзияТрансСервис» в его адрес не было. (том № л.д.130-131);

- сведениями из Екатеринбургской таможни исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающими фактический вывоз за пределы Таможенного союза продекларированных ООО «АзияТрансСервис» лесоматериалов в Республику Узбекистан. (том №. л.д.104-106);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого свободная (рыночная) стоимость товара по ДТ №№ №№, 502150/220115/0000088, 10502150/230115/0000100, 10502150/270115/0000129, 10502150/020215/0000184, 10502150/040215/0000200, 10502150/050215/0000205, 10502150/090215/0000259, 10502150/120215/0000307, 10502150/160215/0000341, 10502150/170215/0000367, 10502150/170215/0000372, 10502150/020315/0000526, 10502150/050315/0000579, 10502150/130315/0000654, 10502150/160315/0000687, 10502150/180315/0000740, 10502150/240315/0000823, 10502150/240315/0000832, 10502150/260315/0000858, 10502150/260315/0000867, 10502150/270315/0000880, 10502150/300315/0000901, 10502150/060415/0001002, 10502150/060415/0001008, 10502150/090415/0001080 на дату подачи деклараций составляет 2 255 152,88 руб. (том № л.д. 67-75)

- реестром договоров, заключенных арендатором лесного участка ООО «Булат» в период 2013-2016, согласно которого в указанный период времени арендатор лесного участка ООО «Булат» заключало 1 договор купли-продажи хлыстовой древесины с ООО «АзияТрансСервис» от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.114-116)

Оценивая все приведенные выше доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, последовательны, не противоречивы, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Свидетель защиты ФИО31 в судебном заседании показал, что работал водителем, в начале 2015 года доставлял лес, баланс от ООО «Булат» с делянки в городе Новая Ляля, <адрес> в ООО «АзияТрансСервис» 25 м.3 за рейс. В неделю было 2 или 3 рейса за два месяца. Перевозил больше, чем 142 куба леса, накладные передавал сторож ООО «Булат» или сам начальник.

Свидетель защиты ФИО32 в судебном заседании показал, что Нурматов М.Р. является мужем его сестры, в 2014-2015 годах работал в ООО «АзияТрансСервис» водителем манипулятора, перевозил лес из <адрес> с делянки, которая полагает принадлежит ООО «Булат». Перевозил балансы хвойных пород в размере 30 кубов, были и другие машины, которые также перевозили указанную выше древесину. Рейсов было по 2-3 раза в неделю, всего было примерно рейсов 10. Документы на товар передавал хозяин Алексей. Лично передавал от Нурматова М.Р. денежные средства для ООО «Булат» из рук в руки без расписок.

Оценивая показания свидетелей защиты и взаимосвязанные с указанными показаниями доводы стороны защиты в части непричастности Нурматова М.Р. к инкриминированным ему действиям, суд находит как показания свидетелей защиты, так и доводы Нурматова М.Р. не свидетельствующими о невиновности подсудимого.

Доводы Нурматова М.Р. о приобретении балансов хвойных пород исключительно у ООО «Булат», в связи с чем в декларацию внесены достоверные сведения, а потому он не мог иметь умысла на контрабанду, опровергаются выше исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе последовательными показаниями свидетелей ФИО29 и ФИО20, из которых следует, что между ООО «АзияТрансСервис» и ООО «Булат» фактически был заключен один договор купли-продажи хлыстовой древесины хвойных пород от ДД.ММ.ГГГГ, в рамках которого в адрес ООО «АзияТрансСервис» была отгружена древесина в количестве 142,858 м.3 на сумму 100000 рублей и более древесина не отгружалась, поскольку отсутствовала на нижнем складе, а договор от ДД.ММ.ГГГГ фактически не выполнялся, и поставок древесины в рамках указанного договора не производилось. Указанные обстоятельства подтверждаются и показаниями инспекторов Екатеринбургской таможни ФИО17, ФИО16, и ФИО15, из которых следует, что при проведении камеральной проверки ООО «АзияТрансСервис», установлено, что балансы хвойных пород у арендатора лесного участка ООО «Булат» фактически не приобретались, а были приобретены у иных лесозаготовителей, в связи с чем была неправомерно применена квота 15%.

Показания свидетелей ФИО31, ФИО32, показавших, что они, работая водителями ООО «АзияТрансСервис», в начале 2015 года перевозили балансы хвойных пород от ООО «Булат» с делянки в городе Новая Ляля, <адрес> в ООО «АзияТрансСервис» не подтверждают и не опровергают факт приобретения балансов хвойных пород в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем и не опровергают выводов суда о доказанности вины Нурматова М.Р. в совершении указанных выше преступлений.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о виновности Нурматова М.Р. в совершении указанных преступлений.

Действия Нурматова М.Р. верно квалифицированы:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

- по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (в редакции Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №420-ФЗ) как уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому Нурматову М.Р. суд учитывает в соответствие со ст. 6, ст. 60 УК РФ характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного. Совершенные Нурматовым М.Р. преступления, в силу статьи 15 УК РФ относятся к категории тяжкого преступления (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ) и преступления и средней тяжести (п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ), а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Нурматова М.Р. суд признает то, что он ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, его состояние здоровья, а также наличие на иждивении малолетних детей. (том 6 л.д. 127-128)

Обстоятельств, отягчающих наказание Нурматова М.Р. судом не установлено.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает личность Нурматова М.Р., который по месту жительства со стороны участкового уполномоченного отдела полиции характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога и психиатра, не привлекался к административной ответственности.

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить Нурматову М.Р. за преступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ, относящиеся к категории средней тяжести – в виде штрафа с предоставлением рассрочки, поскольку Нурматов М.Р. ранее не судим, впервые совершил преступление средней тяжести, и с учетом данных о личности подсудимого не усматривает оснований для назначения более строгого вида наказания.

За преступления, относящиеся к категории тяжких – ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказание Нурматову должно быть назначено только в виде лишения свободы на определенный срок, без применения дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией данной статьи.

Оценивая данные о личности подсудимого, приведенные выше, а так же влияние наказания на условия жизни его семьи – малолетних детей, суд приходит к убеждению, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, предупреждение совершения новых преступлений, исправление и перевоспитание подсудимого - в данном конкретном случае могут быть достигнуты без реальной изоляции подсудимого от общества, а наказание в виде лишения свободы ему может быть назначено с применением требований ст. 73 УК РФ – условно, с установлением испытательного срока и возложением дополнительных обязанностей, которые будут способствовать его исправлению и перевоспитанию.

Оснований для применения при назначении наказания Нурматову М.Р. ст. 64 УК РФ судом не установлено, поскольку обстоятельств, в том числе исключительных, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного преступления, не имеется.

Суд также не находит оснований для изменения категории совершенных Нурматовым М.Р. преступлений, то есть применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оригиналы разовых лицензий и документы, послужившие снованием для их выдачи; копии фитосанитарных сертификатов, заявки, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; заявление о проведении исследования подкарантинного материала и лабораторной экспертизы хранящиеся при уголовном деле, подлежат хранению при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать НУРМАТОВА МАРАТА РАШИДОВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ на срок ТРИ года.

- по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ в виде ШТРАФА в размере 300 000 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить НУРМАТОВУ МАРАТУ РАШИДОВИЧУ наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года и ШТРАФА в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, с рассрочкой выплаты на 03 месяца по 100 000 (сто тысяч) рублей - ежемесячно.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Нурматову М.Р. наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ считать условным с испытательным сроком ОДИН год.

На период испытательного срока возложить на Нурматова М.Р. исполнение следующих обязанностей – не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на регистрацию в данную инспекцию 01 (один) раз в месяц в установленные дни.

Меру процессуального принуждения в отношении подсудимого Нурматова М.Р., оставить прежнею, обязательство о явке, до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с Нурматова Марата Рашидовича в доход федерального бюджета России процессуальные издержки в размере 7 889 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оригиналы разовых лицензий и документы, послужившие снованием для их выдачи; копии фитосанитарных сертификатов, заявки, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции; заявление о проведении исследования подкарантинного материала и лабораторной экспертизы хранящиеся в уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд, в течение 10 дней, осужденным к лишению свободы со дня вручения копии приговора, другим участникам со дня его провозглашения, с подачей апелляционной жалобы, представления через Серовский районный суд.

Председательствующий Кишкурин Н.Н.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.