Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – Тульского природоохранного прокурора Ахмедова Н.Д.о., и.о. Тульского природоохранного прокурора Крицыной Л.Н.,

представителя потерпевшего юридического лица – министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ФИО20,

подсудимого Невского А.В.,

защитника – адвоката Залуцкого А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № 0149 ЩГКА от 29 декабря 2021 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

Невского Александра Васильевича, , несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 171 УК РФ,

установил:

Невский А.В. осуществлял предпринимательскую деятельность без лицензии в случае, когда такая лицензия обязательна, что причинило крупный ущерб государству и было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

21 апреля 1999 года образовано общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная группа «Техносила» (прежнее наименование - общество с ограниченной ответственностью «Щекинское автотранспортное предприятие № 6»), зарегистрированное постановлением главы г. Щекино и Щекинского района от 21 апреля 1999 года № 4-382 за основным государственным регистрационным номером № 1027101505001 по адресу: , рабочий .

Согласно уставу ООО ПСГ «Техносила», утвержденному решением единственного участника данного общества от 20 апреля 2009 года, данное юридическое лицо является коммерческой организацией и имеет своей целью осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли путем осуществления различных видов деятельности, в том числе разработки и добычи горного песка из карьера. Руководство текущей деятельностью ООО ПСГ «Техносила» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

В силу ст. 11 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-I «О недрах» (в редакции федеральных законов от 2 января 2000 года № 20-ФЗ, от 30 декабря 2008 года № 309-ФЗ) предоставление недр в пользование, в том числе их предоставление в пользование органам субъектов РФ, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающим текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. Лицензия является документом, удостоверяющим право его владельца на пользование участками недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий.

Условия пользования недрами, предусмотренные лицензией, сохраняют свою силу в течение оговоренных в лицензии сроков либо в течение всего срока ее действия; изменение этих условий допускается только в случаях, установленных законодательством (ст. 12 Закона РФ «О недрах»).

В силу ч. 2 ст. 22 Закона РФ «О недрах» (в редакции федеральных законов от 10 февраля 1999 года № 32-ФЗ, от 28 декабря 2013 года № 408-ФЗ, от 5 апреля 2016 года № 104-ФЗ) пользователь недр обязан обеспечить соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр, соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, выполнение условий, установленных лицензией.

18 декабря 2007 года департаментом Тульской области по экологии и природным ресурсам администрации Тульской области в целях осуществления деятельности по добыче полезных ископаемых, в том числе по разработке и добыче горного песка из карьера, ООО ПСГ «Техносила» в соответствии с предметом его деятельности выдана лицензия ТУЛ 80028 ТЭ на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ – разработка Западно-Щекинского месторождения строительных песков на участке недр, расположенном в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от пос. Майский, вблизи дер. Крутовка Щекинского района Тульской области на участке недр, имеющем статус горного отвода, сроком до 1 октября 2025 года.

В соответствии с п. 4.6 условий пользования недрами – приложению к указанной лицензии ООО ПСГ «Техносила» обязано осуществлять добычу полезного ископаемого в границах горного и земельного отводов, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Согласно приказу ООО ПСГ «Техносила» от 20 мая 2019 года № Невский А.В. принят на работу заместителем генерального директора по коммерческим вопросам с 20 мая 2019 года; по приказу от 1 декабря 2019 года № 11 Невский А.В. переведен на должность заместителя генерального директора.

В соответствии с доверенностью от 1 июля 2019 года № 1, выданной генеральным директором ООО ПСГ «Техносила» ФИО25 сроком на один год без права передоверия полномочий другим лицам, ООО ПСГ «Техносила» расположенное по адресу: 301212, Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Административная, дом № 17, в лице генерального директора ФИО25, действующего на основании устава организации, уполномочивает заместителя генерального директора того же общества Невского А.В. совершать от имени и в интересах ООО ПСГ «Техносила» распорядительные действия, а именно:

управлять и распоряжаться имуществом общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом ООО ПСГ «Техносила» для распоряжения имуществом по решению общего собрания участников общества, от имени и в интересах организации совершать сделки, заключать договоры, в том числе связанные с участием в размещении государственного или муниципального заказа, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы общества, открывать счета в любом кредитном учреждении РФ, в любых банках на территории РФ, получать выписки со счетов, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, иметь право первой подписи в образцах подписей в банках и иных кредитных учреждениях и распоряжаться расчетными, валютными, кредитными и иными счетами в банках и иных организациях;

представительствовать от имени ООО ПСГ «Техносила» во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях, подавать от имени ООО ПСГ «Техносила» любые заявления, представлять все необходимые справки, выписки и документы, получать от компетентных органов, учреждений и организаций любые документы, выдаваемые на имя ООО ПСГ «Техносила», с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и законные интересы данной организации;

издавать приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками ООО ПСГ «Техносила», контролировать исполнение заключенных сделок, договоров, контрактов, осуществлять маркетинг продукции, услуг, товаров организации, заключать договоры на проведение маркетинговых, ремонтных, строительных и других работ для нужд ООО ПСГ «Техносила», а также трудовые соглашения без ограничения в суммах денежных средств, получать товары и грузы от организаций и отправлять товары и грузы в адрес организаций, связанных с ООО ПСГ «Техносила», совершать все необходимые действия в целях охраны, использования и распоряжения вверенных материальных ценностей и денежных средств, получать причитающееся доверителю имущество, денежные средства, имеет право подписи всех необходимых для осуществления указанных полномочий документов;

представительствовать от имени ООО ПСГ «Техносила» в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы, отправлять от имени ООО ПСГ «Техносила» и получать на имя данной организации любую корреспонденцию;

совершать любые юридические и фактические действия по выполнению данного поручения.

Согласно приказу по ООО ПСГ «Техносила» от 20 мая 2019 года № «О наделении правом подписи» заместителю генерального директора организации Невскому А.В. предоставлено право подписи генерального директора при оформлении договоров, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-передачи товаров, работ, услуг, актов-сверок с контрагентами, приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги, авансовых отчетов.

Таким образом, в период с 20 мая 2019 года по 4 октября 2020 года подсудимый Невский А.В., являясь заместителем генерального директора ООО ПСГ «Техносила», осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе по организации разработки Западно-Щекинского месторождения строительных песков на участке недр, расположенном в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от пос.Майский, вблизи дер. Крутовка Щекинского района Тульской области, и реализацию добытого горного песка, при этом обладал совокупностью прав и обязанностей по управлению ООО ПСГ «Техносила» с правом подписания соответствующих документов, распоряжения имуществом и денежными средствами данного юридического лица, был наделен правом принимать решения, связанные с деятельностью ООО ПСГ «Техносила», и руководить их исполнением, то есть являлся лицом, фактически выполняющим обязанности и функции руководителя названной организации – генерального директора; следовательно, он нес персональную ответственность в том числе за выполнение условий лицензии на право пользования недрами ТУЛ 80028 ТЭ, зарегистрированной 18 декабря 2007 года, так как в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 22 Закона РФ «О недрах» пользователь недр обязан обеспечить выполнение условий, установленных лицензией.

В связи с тем, что ООО ПСГ «Техносила», как это было установлено министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в ходе выездных проверок 21 октября 2019 года и 24 октября 2019 года, осуществляло пользование недрами с нарушением существенных условий лицензии на право пользования недрами ТУЛ 80028 ТЭ, а именно: в нарушение п.п. 4.3, 4.5, 5.3, 8.10, 8.11 Условий пользования недрами (приложение № 4 к лицензии) не оформило в установленном порядке документы на право пользования земельными участками на ООО ПСГ «Техносила», не произвело их государственную регистрацию в соответствии с действующим законодательством и не представило копии документов в министерство Тульской области по экологии и природным ресурсам, а также в ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»; не представило информацию о наличии технического проекта разработки месторождения с учетом вновь разведанных запасов по восточному участку; не представило в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области ежеквартальное подтверждение оплаты налога на добычу полезного ископаемого за прошедший налоговый период; не обеспечило установку на карьере автомобильных весов, не производило фиксацию веса автотранспорта; не оборудовало пункты мойки колес автотранспорта, выезжающего с территории карьера, приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 ноября 2019 года № право ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами по лицензии ТУЛ 80028 ТЭ было приостановлено на срок до 28 февраля 2020 года, а разработка участка строительных песков Западно-Щекинского месторождения запрещена по причине невыполнения недропользователем существенных условий пользования недрами (п. 2 ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах»).

Приказами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 2 марта 2020 года № и от 28 апреля 2020 года № право ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами по лицензии ТУЛ 80028 ТЭ было приостановлено на срок до 1 мая 2020 года и до 1 ноября 2020 года соответственно.

В период, предшествующий 1 февраля 2020 года, у заместителя генерального директора ООО ПСГ «Техносила» Невского А.В., действовавшего по доверенности от 1 июля 2019 года № и в соответствии с приказом по ООО ПСГ «Техносила» от 20 мая 2019 года № «О наделении правом подписи» осуществлявшего единоличное руководство названного хозяйственного общества и организацию разработки Западно-Щекинского месторождения строительных песков на участке недр, расположенном в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от п. Майский, вблизи дер. Крутовка Щекинского района Тульской области, а также реализацию добытого горного песка, возник преступный умысел, направленный на незаконную добычу в указанном карьере общераспространенного полезного ископаемого – горного песка с целью его последующей реализации. Реализуя данный умысел, в период с 1 февраля 2020 года до 4 октября 2020 года, заведомо зная, что действие лицензии ООО ПСГ «Техносила» ТУЛ 80028 ТЭ на право пользования недрами, зарегистрированной 18 декабря 2007 года, приостановлено приказами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 ноября 2019 года №, от 2 марта 2020 года №, от 28 апреля 2020 года № и ООО ПСГ «Техносила» запрещена разработка участка строительных песков Западно-Щекинского месторождения по причине невыполнения недропользователем существенных условий пользования недрами, подсудимый Невский А.В. умышленно, с целью систематического получения прибыли, в отсутствие лицензии и иных разрешительных документов на право пользования недрами, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с добычей общераспространенного полезного ископаемого – горного песка на Западно-Щекинском месторождении строительных песков на участке недр, расположенном в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от пос. Майский, вблизи д.Крутовка Щекинского района Тульской области, в том числе посредством использования арендованной им у подрядных организаций спецтехники, руководство и сотрудники которых, как и работники ООО ПСГ «Техносила», не были осведомлены о его преступных действиях, после чего на основании универсальных передаточных документов реализовывал добытый горный песок следующим организациям - ООО «ТЗСМ» (ИНН 7118506860), ООО «АУРУМ» (ИНН 7104072620), ООО «ТРАНСДОРСТРОЙ» (ИНН 7118504816), ООО «АТРОН» (ИНН 7103047187), ООО «НОРСИ-ТРАНС» (ИНН 7118021939), ООО «ТОРГСЕРВИС71» (ИНН 7106082380), ООО «АТП» (ИНН 7106082743), ООО «ТЕХНОСТРОЙ» (ИНН 7135500642), ООО «СК СТРОЙ» (ИНН 7107132940), ООО «СКИП» (ИНН 7106516285), ООО «НЕРУД-СЕРВИС71» (ИНН 7130033673), ООО «ЮНИСТРОЙ» (ИНН 7105052320), ООО «АЛЬЯНС-ТРАКС» (ИНН 7107132852), ООО «НЕРУД-М» (ИНН 7107123713), ООО «ИВКО» (ИНН 7118005729), ООО «АвтоНерудГарант» (ИНН 7106078105), ЗАО «ТУЛШАХТОСТРОЙ» (ИНН 7107072748), ООО «ГЛОБАЛТРАНССЕРВИС» (ИНН 7715462912), ООО «ГЛОБАЛТРАНСНЕРУД» (ИНН 7104083607), а также неустановленным физическим лицам, а вырученные денежные средства поступали на расчетный счет ООО ПСГ «Техносила» №, открытый в Среднерусском филиале АО «Газпромбанк».

Всего за период с 1 февраля 2020 года по 4 октября 2020 года Невским А.В. от имени ООО ПСГ «Техносила» было незаконно добыто и реализовано перечисленным выше юридическим и иным лицам 27445 куб.м общераспространенного полезного ископаемого – песка горного, а сумма выручки от его реализации составила 5463810 рублей, в том числе:

ООО "ТЗСМ" (ИНН 7118506860) – 735 куб.м на 122.250 рублей с НДС;

ООО "АУРУМ" (ИНН 7104072620) – 14073 куб.м на 2.814.600 рублей с НДС;

ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" (ИНН 7118504816) – 8828 куб.м на сумму 1.765.600 рублей с НДС;

ООО "АТРОН" (ИНН 7103047187) – 868 куб. м на сумму 173.600 рублей с НДС;

ООО "Норси-Транс" (ИНН 7118021939) – 180 куб.м на сумму 36.000 рублей с НДС;

ООО "ТОРГСЕРВИС71" (ИНН 7106082380) – 22 куб.м на сумму 3.960 рублей с НДС;

ООО "АТП" (ИНН 7106082743) – 44 куб.м на сумму 8.800 рублей с НДС;

ООО "ТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 7135500642) – 80 куб.м на сумму 16.000 рублей с НДС;

ООО "СК СТРОЙ" (ИНН 7107132940) – 80 куб.м на сумму 16.000 рублей с НДС;

ООО "СКИП" (ИНН 7106516285) – 72 куб.м на сумму 14.400 рублей с НДС;

ООО "НЕРУД-СЕРВИС71" (ИНН 7130033673) – 54 куб.м на сумму 10.800 рублей с НДС;

ООО "ЮНИСТРОЙ" (ИНН 7105052320) – 318 куб.м на сумму 63.600 рублей с НДС;

ООО "АЛЬЯНС-ТРАКС" (ИНН 7107132852) – 926 куб.м на сумму 185.200 рублей с НДС;

ООО "НЕРУД-М" (ИНН 7107123713) – 359 куб.м на сумму 71.800 рублей с НДС;

ООО "ИВКО" (ИНН 7118005729) – 240 куб.м на сумму 48.000 рублей с НДС;

ООО "АВТОНЕРУДГАРАНТ" (ИНН 7106078105) – 256 куб.м на сумму 51.200 рублей с НДС;

ЗАО "ТУЛШАХТОСТРОЙ" (ИНН 7107072748) – 10 куб. м на сумму 2.000 рублей с НДС;

ООО "ГЛОБАЛТРАНССЕРВИС" (ИНН 7715462912) – 44 куб.м на сумму 8.800 рублей с НДС;

ООО "ГЛОБАЛТРАНСНЕРУД" (ИНН 7104083607) – 22 куб.м на сумму 4.400 рублей с НДС;

частным лицам – 234 куб.м на сумму 46.800 рублей с НДС.

Таким образом, действиями подсудимого в результате незаконной добычи горного песка на указанном выше участке недр в период с 1 февраля 2020 года по 4 октября 2020 года государству был причинен ущерб на сумму 5.463.810 рублей, что является крупным размером, и Невским А.В. извлечен доход в крупном размере на ту же сумму.

В судебном заседании подсудимый Невский А.В. вину не признал, пояснив, что о приостановлении лицензии ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами узнал только в конце апреля 2020 года от сотрудника геологического фонда ФИО24, после чего им сразу же было дано распоряжение прекратить добычу песка; в дальнейшем песок отпускался покупателям со склада из ранее созданных запасов. Также пояснил, что по договоренности с учредителем ООО ПСГ «Техносила» ФИО7 работал в указанной организации с 20 мая 2019 года на должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, затем генеральный директор ООО ПСГ «Техносила» ФИО25 выдал ему доверенность на представление интересов организации, также он был ознакомлен с приказом № о праве подписи. Его основной задачей была подготовка карьера и бывшей автобазы № 6 к продаже; руководить деятельностью карьера не мог, так как не имел специальных знаний для этого, вместе с тем не отрицал, что в его должностные обязанности входили организация разработки песка, его добычи и реализации. По условиям лицензии, на карьере должно было ежегодно добываться 100 тыс.куб.м песка, но до 2 июля 2019 года добыча песка не велась из-за неисправности техники организации, работавшей на карьере; в период, указанный в обвинительном заключении, добыча песка в среднем составляла 20 тыс.куб.м песка в месяц. Приглашенный им маркшейдер ФИО38 установил, что добыча песка велась за пределами горного и земельного отвода. Все деньги от продажи песка поступали на счет ООО ПСГ «Техносила». В октябре 2019 года специалистами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области проводилась проверка, в ходе которой был выявлен ряд недостатков (отсутствие технического проекта, весов, мойки для колес автотранспорта и т.д.). 5 декабря 2019 года по просьбе ФИО25 он приехал в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, где сотрудник министерства ФИО3 сообщила, что ООО ПСГ «Техносила» привлечено к административной ответственности и передала ему копию соответствующего решения для уплаты назначенного штрафа, о приостановлении лицензии она его не уведомляла. 1 сентября 2020 года он подал заявление об увольнении, до этого принимал меры по устранению недостатков, выявленных при проверке. Также пояснил, что до 25 декабря 2019 года, то есть до продажи базы на пос. Первомайском, вся почта для ООО ПСГ «Техносила» приходила на юридический адрес организации, после этого почтовая корреспонденция пересылалась на абонентский ящик в одном из почтовых отделений в г. Щекино. Ключ от абонентского ящика постоянно находился только у него, он еженедельно получал почту, приходящую для ООО ПСГ «Техносила», но передавал ее не вскрывая конвертов в бухгалтерию в Москву, откуда она ФИО7 переправлялась в Нижний Новгород.

На предварительном следствии Невский А.В. показал, что во время работы в ООО ПСГ «Техносила» в его обязанности входили поиск покупателей горного песка, добываемого на песчаном карьере вблизи д. Крутовка Щекинского района, заключение договоров поставки песка на основании выданной ему ФИО25 доверенности, контроль всей деятельности по добыче песка на указанном карьере, его отгрузке и продаже. В период с декабря 2019 года по февраль 2020 года песок добывался и вывозился на склад, далее в связи с благоприятными погодными условиями с конца мая-начала июня 2020 года добыча песка возобновилась. Летом 2020 года песок добывался, но в меньших объемах из-за коронавируса (т. 11 л.д. 115-127, 149-153). По оглашении этих показаний подсудимый пояснил, что на допросе у следователя он оговорился, имея ввиду, что летом 2020 года песок продавался, а не добывался.

Несмотря на такое отношение подсудимого к предъявленному обвинению, его вина в совершении инкриминированного преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств, а именно:

показаниями представителя потерпевшего юридического лица – министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ФИО20, из которых следует, что ООО ПСГ «Техносила» на срок до 1 октября 2025 года была выдана лицензия на недропользование, по условиям которой данному юридическому лицу предоставляется право добычи песка в границах горного и земельного отводов Западно-Щекинского месторождения. В октябре 2019 года по поступившему в министерство обращение о нарушении законодательства о природопользовании была проведена проверка ООО ПСГ «Техносила», в результате которой выявлены нарушения условий лицензии (добыча песка в границах горного отвода, но в отсутствие землеотвода, отсутствие весов, пункта мойки колес), что явилось основанием для привлечения названного юридического лица к административной ответственности по ст. 7.3 КоАП РФ. Указанные нарушения также явились основанием для издания 28 ноября 2019 года приказа о приостановлении действия лицензии на недропользование, ранее выданной ООО ПСГ «Техносила», после чего добыча полезного ископаемого приравнивается к недропользованию без лицензии, однако правовые последствия для владельца лицензии должны наступать с момента его фактического уведомления о принятом решении. Копия приказа о приостановлении действия лицензии в соответствии со сложившейся практикой была направлена лицензиату по почте на его юридический адрес;

показаниями свидетеля ФИО9 и аналогичными им показаниями свидетеля ФИО16, из которых следует что весной 2019 года ФИО9 при осмотре принадлежащих ему земельных участков с кадастровыми номерами № и №, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения и расположенных в районе д. Крутовка Щекинского района, обнаружил, что часть их территории без его согласия используется ООО ПСГ «Техносила» для разработки общераспространенных полезных ископаемых (песка). В октябре 2019 года ФИО9 обратился с жалобой в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области с целью проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) в отношении лица, осуществляющего разработку полезных ископаемых на указанных земельных участках. Министерство уведомило его о возбуждении в отношении ООО ПСГ «Техносила» дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ (т. 2 л.д. 163-165, 167-169);

показаниями свидетелей – сотрудников Управления Россельхознадзора по г.Москве, Московской и Тульской областям ФИО18, ФИО37, из которых следует, что при проведении в сентябре 2020 года административного обследования земельных участков с кадастровыми номерами №, №, расположенных вблизи д. Крутовка Щекинского района и принадлежащих ФИО9 (категория – земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение – для сельскохозяйственного производства) были выявлены находившаяся на указанных земельных участках горная выемка с вскрышными породами по ее краям и проведение земляных работ, а также зарастание земельных участков. По результатам проверки в отношении ООО ПСГ «Техносила» в ноябре 2020 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, за совершение которого данному юридическому лицу было назначено административное наказание в виде штрафа (т. 5 л.д. 96-104, 113-126);

показаниями свидетеля – сотрудника министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ФИО3, сообщившей в суде, что ею в октябре 2019 года проводилась проверка поступившего в министерство обращения представителя собственника земельного участка, расположенного в районе д.Крутовка Щекинского района Тульской области, о добыче полезного ископаемого на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства о недропользовании, допущенные ООО ПСГ «Техносила», в том числе связанные с нарушением условий лицензии на пользование недрами, ранее выданной данному юридическому лицу, в связи с этим организация была привлечена к административной ответственности; копия соответствующего решения была вручена заместителю генерального директора ООО ПСГ «Техносила» Невскому А.В., который действовал по доверенности от руководителя названного юридического лица;

показаниями свидетеля – сотрудника министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ФИО6, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что на основании поступившей и подтвержденной информации об осуществлении недропользования с нарушениями условий лицензии на право пользования недрами ООО ПСГ «Техносила» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа. Кроме того, свидетелем в адрес указанной организации было направлено уведомление о допущенных нарушениях от 27 ноября 2019 года, которым ООО ПСГ «Техносила» предупреждалось, что при невыполнении им как недропользователем по истечении трех месяцев со дня получения указанного уведомления существенных условий лицензионного соглашения, право пользования недрами будет досрочно прекращено; кроме того, 28 ноября 2019 года был издан приказ министерства природных ресурсов и экологии Тульской области № о приостановлении для ООО ПСГ «Техносила» права пользования недрами. Впоследствии указанный трехмесячный срок неоднократно продлевался, в последний раз – приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 30 апреля 2021 года №. Копии всех указанных документов направлялись адресату – ООО ПСГ «Техносила» - по почте сотрудником министерства ФИО23 заказными письмами на юридический адрес организации в пос. Первомайском Щекинского района, кроме того, копия приказа от 28 апреля 2020 года о продлении срока приостановления действия лицензии на пользование недрами была вручена ФИО23 под расписку сотруднику ООО ПСГ «Техносила» ФИО21, так как в конце июля 2020 года было установлено, что письмо с копией указанного документа возвратилось в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области без вручения адресату (т. 6 л.д. 204-211);

показаниями свидетеля – сотрудника министерства природных ресурсов и экологии Тульской области ФИО19, подтвердившей направление заказными письмами на юридический адрес ООО ПСГ «Техносила» копии приказа от 28 ноября 2019 года № о приостановлении лицензии на право пользования недрами ТУЛ 80028 ТЭ, а также копий всех приказов, изданных в 2020-2021 годах о продлении срока приостановления для указанной организации права недропользования. Кроме того, копия приказа от 28 апреля 2020 года № была получена сотрудником ООО ПСГ «Техносила» ФИО21 под расписку не ранее 24 июля 2020 года (т. 6 л.д. 137-141);

показаниями свидетеля ФИО23 в суде, сообщившей, что в 2018-2021 годах работала в аппарате министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, в силу своих должностных обязанностей ей известно, что в 2007 году ООО ПСГ «Техносила» получила лицензию на пользование недрами; в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий был издан приказ о приостановлении лицензии, действие которого затем неоднократно продлевалось в связи с неустранением всех выявленных нарушений. Копии приказа о приостановлении действия лицензии и приказов о продлении срока приостановления направлялись в ООО ПСГ «Техносила» на его юридический адрес заказными почтовыми отправлениями, а копия приказа от 28 апреля 2020 года по предложению Невского А.В. была вручена сотруднику организации ФИО21 под расписку. В предшествовавшем этому телефонном разговоре со свидетелем подсудимый удивления приостановлением лицензии не высказывал и дополнительных вопросов не задавал. Кроме того, в июле-августе 2020 года на проводившемся в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области заседании комиссии по согласованию технического проекта разработки карьера, представленного ООО ПСГ «Техносила», заместитель министра ФИО6 говорила Невскому А.В., что если недостатки не будут устранены, лицензия возобновлена не будет;

показаниями свидетеля – сотрудника Щекинского почтамта ФИО2, согласно которым письмо с копией приказа министерства природных ресурсов и экологии Тульской области № от 28 ноября 2019 года о приостановлении права ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами было направлено заказным письмом по адресу: Тульская область, Щекинский район, пос. Первомайский, ул. Административная, д. 17, и вручено адресату 31 января 2020 года. Копия приказа от 2 марта 2020 года № о приостановлении права пользования недрами ООО ПСГ «Техносила» направлялась указанной организации заказным письмом по тому же адресу и получена адресатом 23 июня 2020 гола в отделении почтовой связи «Щекино-5». Копия приказа от 28 апреля 2020 года №, направленная ООО ПСГ «Техносила» аналогичным образом, адресатом получена не была и возвращена отправителю 23 июля 2020 года. Вся корреспонденция для ООО ПСГ «Техносила», в том числе все заказные письма, в период с 1 октября 2019 года по 31 июля 2020 года направлялась на ячейку абонементного почтового шкафа, арендованную Невским А.В. как уполномоченным от ООО ПСГ «Техносила», по адресу: г. Щекино, ул.Ленина, д. 49, ОПС Щекино-5, на основании его заявления от 17 сентября 2019 года. Согласно порядку оказания услуги «Абонирование ячеек абонементного почтового шкафа», ячейка абонементного почтового шкафа является персональным ящиком в почтовом отделении и закрыта на ключ, который есть только у того, кто ее арендовал. Чтобы арендовать ячейку, необходимо выбрать удобное отделение и подать заявление об оказании услуги абонирования ячейки абонементного почтового шкафа, после чего выдается ключ и вся корреспонденция будет приходить в данную ячейку. Таким образом, почтовая корреспонденция для ООО ПСГ «Техносила», поступающая на юридический адрес организации, пересылалась в ОПС «Щекино-5» на ячейку абонементного почтового шкафа, арендованную Невским А.В., и право получить ее имел только подсудимый (т. 6 л.д. 190-195, 200-202);

показаниями свидетеля ФИО38, подтвердившего в судебном заседании выполнение им маркшейдерских работ для ООО ПСГ «Техносила» на основании договора, заключенного в июле 2019 года; от заказчика договор подписал Невский А.В., он заключал с покупателями договоры на продажу песка. В апреле 2020 года свидетель узнал от подсудимого о приостановлении действия лицензии ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами, также Невский А.В. письменно просил его не проводить маркшейдерские работы, однако с приказом по организации о приостановлении добычных работ свидетеля никто не знакомил;

показаниями свидетеля ФИО24 - руководителя Тульского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Центральному федеральному округу», из которых следует, что летом 2020 года к нему по вопросу составления технического проекта разработки Западно-Щекинского месторождения строительных песков обратился Невский А.В., представившийся новым руководителем ООО ПСГ «Техносила». Сверившись с электронной базой данной, свидетель сообщил Невскому А.В., что лицензия ООО ПСГ «Техносила» на право пользования недрами приостановлена, тот сделал вид, что очень удивился и сказал, что впервые об этом слышит. Приостановление лицензии на недропользование было связано с отсутствием технического проекта разработки Западно-Щекинского месторождения строительных песков и уточненного горного отвода (т.5 л.д. 169-172);

показаниями свидетеля – сотрудника ООО «Спецгеологоразведка» ФИО12, согласно которым 24 апреля 2020 года между указанной организацией и ООО ПСГ «Техносила» был заключен договор на корректировку (актуализацию) технического проекта «Разработка Западно-Щекинского карьера строительных песков в Щекинском районе Тульской области». От имени заказчика работ договор подписан заместителем генерального директора ООО ПСГ «Техносила» Невским А.В., он же вел переговоры по поводу выполнения технического проекта, представлял необходимые документы (т. 6 л.д. 230-235);

показаниями свидетеля – индивидуального предпринимателя ФИО36 о заключении им в ноябре 2019 года с Невским А.В. договора на оказание услуг по подготовке кадастровой документации межевого плана земельного участка, расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Крутовка, для предоставления данного участка в аренду (т. 5 л.д. 149-168);

показаниями свидетеля ФИО5, сообщившего в суде, что Невский А.В. был назначен в конце мая 2019 года заместителем генерального директора ООО ПСГ «Техносила», в этом же качестве он был представлен сотрудникам организации. Невский А.В. и занимался карьером в районе д. Крутовка Щекинского района, на котором под руководством подсудимого велась добыча песка на основании имевшейся у организации лицензии;

показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в суде с согласия сторон, о том, что с сентября 2010 года по май 2019 года работала главным бухгалтером в ООО ПСГ «Техносила», которое занималось добычей полезного ископаемого - песка вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области на Западно-Щекинском песчаном карьере на основании лицензии, выданной на срок до 2025 года. До мая 2019 года деятельностью ООО ПСГ «Техносила» руководил ФИО25, затем организацией стал руководить Невский А.В., одновременно с этим появилась параллельная бухгалтерия в г. Москве (т. 5 л.д. 206-210);

показаниями свидетеля ФИО26, подтвердившей, что ООО ПСГ «Техносила» (ранее - ООО АТП «Щекинская автобаза № 6») принадлежал Западно-Щекинский песчаный карьер вблизи д. Крутовка Щекинского района, где на основании лицензии велась добыча песка и отгрузка его покупателям. С 1 февраля 2015 года она работала в ООО ПСГ «Техносила» в должности диспетчера, в ее должностные обязанности входила выписка товарно-транспортных накладных, ежедневный подсчет кубометров проданного песка и передача этих сведений бухгалтеру, сверка с клиентами документов по продаже песка. В мае 2019 года на карьер приехал генеральный директор ООО ПСГ «Техносила» ФИО25, объявил, что теперь руководить организацией и работниками будут «москвичи» и он все полномочия передал им, а также представил Невского А.В. сотрудникам ООО ПСГ «Техносила» как их руководителя. После этого на карьер ФИО25 больше не приезжал, деятельностью организации руководил Невский А.В, он же контролировал работников, занимался продажей песка. В 2020 года почти всех работников сократили, примерно с лета 2020 года работали наемные рабочие и спецтехника (т. 6 л.д. 111-115);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21, работавшей диспетчером ООО ПСГ «Техносила» с конца августа 2019 года до 18 августа 2020 года, из которых следует, что по своим должностным обязанностям она выписывала накладные на продажу песка, отмечала количество песка, как добытого за месяц, так и вывезенного. Фактически деятельностью ООО ПСГ «Техносила» руководил Невский А.В., он заключал договоры по продаже песка контрагентам, контролировал ведение горных работ на карьере, он же в отделении почтовой связи на ул. Ленина г. Щекино получал всю корреспонденцию, адресованную организации. ООО ПСГ «Техносила» на основании лицензии вела добычу полезного ископаемого - песка на Западно-Щекинском песчаном карьере вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области, в том числе с декабря 2019 года по август 2020 года. Вместе с ней в ООО ПСГ «Техносила» работали в том числе водитель КАМАЗа ФИО17 и экскаваторщик по имени ФИО14. Товарно-транспортные накладные, которые она заполняла по указанию подсудимого, Невский А.В. еженедельно отправлял в бухгалтерию в г. Москву, а потом в г. Нижний Новгород. Основным покупателем добываемого на карьере песка было ООО «Аурум», также песок продавался ООО «Трансдорстрой», ООО «АТП», ООО «Автонерудгарант», выручка от продажи песка поступала на расчетный счет ООО ПСГ «Техносила». Кроме того, песок продавался за наличные частным лицам. Цена песка варьировалась от 150 до 200 рублей за кубометр. Примерно в июле 2020 года ФИО23 передала ей копию приказа министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 апреля 2020 года №, которую свидетель затем, не знакомясь с содержанием документа, передала Невскому А.В. Впоследствии подсудимый звонил ей и убеждал, что никаких документов о приостановлении лицензии она ему не передавала (т. 6 л.д. 100-104, 105-109);

показаниями свидетеля ФИО17, сообщившего, что с 2018 года работал водителем на карьере ООО ПСГ «Техносила» вблизи д. Крутовка; с конца мая 2019 года работами по добыче песка стали руководить подсудимый и ФИО23, эти работы велись до середины февраля 2020 года, в среднем в день добывалось до 1000 куб.м песка. В середине января 2020 года на карьер приезжал директор ООО ПСГ «Техносила» ФИО25 который говорил Невскому А.В., что добыча песка ведется неправильно, с нарушением границ участков, после чего эти границы были отмечены на местности. Свидетель работал на карьере до своего увольнения в конце апреля 2020 года, при этом добыча песка велась, песок отпускался покупателям, но больших его запасов не было;

показаниями свидетеля ФИО4, согласно которым до 1 марта 2019 года работал в ООО ПСГ «Техносила» машинистом экскаватора на территории Западно-Щекинского песочного карьера вблизи д. Крутовка Щекинского района, в его должностные обязанности входили, в частности, погрузка песка, вскрышные работы, чистка карьера, ремонт дороги. Кроме того, летом 2019 года он около недели подменял на карьере экскаваторщика ФИО35 Работами по добыче песка на карьере руководили Невский А.В. и ФИО23, они находились на карьере каждый день и все контролировали, отгружали и продавали песок. Деньги ему за подработку отдавал в основном ФИО23, но один раз это сделал Невский А.В. (т. 5 л.д. 219-223);

показаниями свидетеля ФИО13, который работал в ООО ПСГ «Техносила» с марта 2019 года по май 2020 года водителем автомобиля «КАМАЗ», в его должностные обязанности входила перевозка глины в отвал на территории Западно-Щекинского песочного карьера вблизи д. Крутовка Щекинского района. С конца мая 2019 года обязанности руководителя ООО ПСГ «Техносила» исполнял Невский А.В., он же занимался продажей песка, а прежний руководитель организации ФИО25 на карьере уже не появлялся (т. 5 л.д. 194-198);

показаниями свидетеля ФИО14 о том, что с декабря 2004 года по май 2020 года работал экскаваторщиком ООО ПСГ «Техносила», занимался погрузкой песка и вскрышными работами на карьере вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области на Западно-Щекинском песчаном карьере. В мае 2019 года директор ООО ПСГ «Техносила» ФИО25, приехав на карьер, представил сотрудникам Невского А.В. и сказал, что теперь они должны подчиняться Невскому А.В. С мая 2019 года ФИО25 на карьере не появлялся, всем занимался подсудимый. С февраля по май 2020 года работы по добыче песка велись наемной спецтехникой и наемными рабочими (т. 5 л.д. 212-217);

показаниями свидетеля ФИО35, с 2018 года по 28 апреля 2020 года работавшего в ООО ПСГ «Техносила» экскаваторщиком, аналогичными по существу показаниям свидетеля ФИО14 (т. 5 л.д. 200-204);

показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым с лета 2019 года по весну 2020 года он сотрудничал с ООО ПСГ «Техносила» по поиску запасных частей для спецтехники – грузовых машин-самосвалов марки «КАМАЗ», экскаваторов – и ее ремонту, по этим вопросам он контактировал с Невским А.В. Данная организация занималась добычей песка в карьере рядом с д. Крутовка Щекинского района, в 2019 году объем добычи составлял 15-20 тыс.куб.м в месяц, добываемый песок реализовывался различным организациям. Песок отпускался покупателям по цене от 120 до 200 руб. за кубометр по накладным, которые выписывались на месте диспетчером (вначале ФИО26, после нее – ФИО21), отпуск песка покупателям велся как непосредственно из карьера, так и со склада из созданных запасов. Невский А.В. приезжал на карьер каждый день. В 2020 году свидетель от подсудимого узнал о проблемах с лицензией на добычу песка, после чего деятельность карьера фактически была свернута, и он также прекратил сотрудничество с ООО ПСГ «Техносила»;

показаниями свидетеля ФИО7, который в 2014 – ноябре 2020 годах являлся одним из соучредителей ООО ПСГ «Техносила», которое на основании лицензии занималось добычей и продажей горного песка из карьера, расположенного вблизи д. Крутовка Щекинского района. В мае 2020 года от ФИО25 узнал о приостановлении указанной лицензии в связи с нарушениями действующего законодательства. Невский А.В., работавший в ООО ПСГ «Техносила» с лета 2019 года по приглашению свидетеля, должен был помочь с предпродажной подготовкой Западно-Щекинского карьера строительных песков, оформив необходимые документы (т. 6 л.д. 126-134);

показаниями свидетеля ФИО33, сообщившего в суде, что как представитель учредителей ООО ПСГ «Техносила» контактировал по вопросам хозяйственной деятельности данной организации с Невским А.В., в обязанности которого входили контроль за добычей песка и его продажа, от него же весной 2020 года свидетель узнал о приостановке действия лицензии ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами после проверки регионального министерства природных ресурсов и экологии;

показаниями свидетеля ФИО27, подтвердившего, что в 2019 году приобретал в ООО ПСГ «Техносила» песок, по вопросам его приобретения общался с Невским А.В.;

показания свидетеля ФИО22 о том, что в 2019 году он как коммерческий директор ООО «Атрон» приобретал у ООО ПСГ «Техносила» песок, добывавшийся на Западно-Щекинском карьере вблизи д. Крутовка Щекинского района. Вначале договор поставки был заключен с генеральным директором ООО ПСГ «Техносила» ФИО25, потом он покупал песок у Невского А.В. На вопросы свидетеля Невский А.В. отвечал, что официально работает директором «Техносилы», а ФИО25 от этой деятельности отстранили; эту информацию в телефонном разговоре подтвердил и сам ФИО25 (т. 6 л.д. 69-72);

показаниями свидетеля – генерального директора ООО «Технострой» ФИО40, подтвердившего, что его организация покупала песок у ООО ПСГ «Техносила» - 20 куб.м в феврале 2020 года и 60 куб.м в мае того же года (т. 13 л.д. 14-17);

показаниями свидетеля – генерального директора ООО «Торгсервис71» ФИО34 о том, что возглавляемое им общество приобрело 28 мая 2020 года 22 куб.м песка у ООО ПСГ «Техносила» на 3960 рублей (т. 13 л.д. 35-38);

показания свидетеля – генерального директора ООО «Юнистрой» ФИО15 в суде, согласно которым данная организация несколько раз покупала горный песок у ООО ПСГ «Техносила», в частности – в апреле 2020 года 380 кубометров, переговоры по сделке велись с заместителем генерального директора организации-продавца;

показаниями свидетеля – генерального директора ООО «Троснянский завод строительных материалов» («ТЗСМ») ФИО28, согласно которым его организация в течение длительного времени приобретало у ООО ПСГ «Техносила» песок, добываемый на карьере вблизи д. Крутовка Щекинского района, в частности, в период с 12 марта по 4 октября 2020 года ООО «ТЗСМ» приобрело у ООО ПСГ «Техносила» примерно 700 кубометров песка, в связи с чем полагает, что добыча песка на Западно-Щекинском песчаном карьере в этот период производилась (т. 6 л.д.1-4);

показаниями свидетеля – генерального директора ООО «Трансдорстрой» ФИО8, сообщившего, что с 2012 года до лета 2020 года его организация приобретала у ООО ПСГ «Техносила» песок из карьера вблизи д. Крутовка Щекинского района. Кроме того, в 2019-2020 годах организация свидетеля предоставляла ООО ПСГ «Техносила» экскаваторы для добычи песка. В 2019-2020 годах отгрузкой песка занимался Невский А.В., у которого была печать ООО ПСГ «Техносила» и право подписи всех документов, именно с ним свидетель вел все переговоры по поводу покупки и отгрузки песка. С декабря 2019 года по 24 октября 2020 года добыча песка на карьере ООО ПСГ «Техносила» производилась, так как ООО «Трансдорстрой» купило в этот период достаточно много песка и он не мог быть продан из запасов (т. 6 л.д. 88-92);

показаниями свидетеля – директора ООО «Аурум» ФИО1, сообщившей, что ее организация с 2017 года по июль 2020 года неоднократно приобретало у ООО ПСГ «Техносила» песок, добываемый на карьере вблизи д.Крутовка Щекинского района Тульской области. В 2019-2020 годах отгрузкой песка занимался Невский А.В., он обладал правом подписи всех документов, все переговоры по поводу покупки песка свидетель вела только с ним; от него же в апреле 2020 года свидетель узнала, что лицензия ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами приостановлена с декабря 2019 года. Тем не менее, после декабря 2019 года добыча песка на карьере ООО ПСГ «Техносила» производилась, так как ООО «Аурум» приобрело достаточно большое количество песка, которое не могло быть продано только из запасов (т. 6 л.д. 74-78, 79-82);

показаниями свидетеля – сотрудника ООО «Аурум» ФИО39, подтвердившего, что работая в указанной организации водителем, в 2019-2020 годах часто ездил на Западно-Щекинский карьер строительных песков, расположенный вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области, за песком, приобретенным у ООО ПСГ «Техносила». В этот период на карьере велась добыча песка и его продажа различным покупателям; на указанном карьере постоянно находились двое мужчин, в том числе Невский Александр, которые занимались отгрузкой песка с указанного карьера, выписывали товарно-транспортные накладные с указанием количества отгружаемого песка (т. 6 л.д. 83-87);

показания свидетеля ФИО29, из которых следует, что 22 декабря 2019 года между его супругой ФИО30, являющейся индивидуальным предпринимателем, и ООО ПСГ «Техносила» в лице заместителя генерального директора Невского А.В. был заключен договор на выделение спецтехники (экскаватора) для разработки Западно-Щекинского карьера строительных песков вблизи д. Крутовка Щекинского района. Условия договора до его подписания свидетель обсуждал с Невским А.В., впоследствии он же (подсудимый) подписывал все документы по договору. В январе и феврале 2020 года свидетель приезжал на карьер и видел, что спецтехника работает, песок добывался в достаточно больших объемах и продавался, однако в феврале того же года Невский А.В. сообщил, что прекращает работу со спецтехникой по указанному договору (т. 6 л.д. 94-97);

показаниями свидетеля ФИО32, подтвердившем в суде, что сделка по продаже песчаного карьера ООО ПСГ «Техносила» была совершена при участии подсудимого; по всем вопросам, касавшимся продажи карьера, свидетель общался именно с Невским А.В. Свидетель также показал, что в сентябре 2020 года приезжал на данный карьер, в тот момент работы по добыче песка не велись, но техника (бульдозер, экскаватор) на карьере имелась, были видны следы вскрышных работ;

показаниями свидетеля ФИО25, пояснившего в суде, что в период, указанный в обвинительном заключении, формально являлся генеральным директором ООО ПСГ «Техносила», однако фактически по решению учредителей организации был отстранен от управления ею, финансово-хозяйственные документы не подписывал, ключом электронной цифровой подписи пользовался до марта 2019 года, с того же времени функции генерального директора выполняли ФИО7 (учредитель) и Невский А.В., на имя которого свидетель выдал доверенность на ведение дел организации;

лицензией ТУЛ 80028 ТЭ от 18 ноября 2007 года на право пользования недрами, выданной ООО ПСГ «Техносила» на срок до 1 октября 2025 года для разработки Западно-Щекинского месторождения строительных песков на участке недр горного отвода, расположенном в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от пос. Майский Щекинского района Тульской области, с планируемой ежегодной отработкой песков в 100 тыс.куб.м. При пользовании недрами ООО ПСГ «Техносила» обязано соблюдать определенные условия, в том числе: в срок до 30 декабря 2011 года в установленном порядке оформить на свое имя документы на право пользования земельным участком и произвести их государственную регистрацию, а также представить копии документов в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, ФГУ «ТФИ по Центральному федеральному округу» и его Тульский филиал (п. 4.3 Условий пользования недрами – приложения № 4 к лицензии, с учетом внесенных изменений); составить технический проект разработки месторождения с учетом вновь разведанных запасов по восточному участку (п. 4.5 Условий); ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области подтверждение оплаты налога на добычу полезного ископаемого за прошедший налоговый период (п. 5.3 Условий); в целях предотвращения передвижения транспортных средств с весовыми нагрузками, превышающими разрешенные максимальные значения осевой массы и массы транспортных средств, предусмотренных действующим законодательством, обеспечить установку автомобильных весов, фиксацию и контроль веса автотранспорта (п. 8.10 Условий); в целях предотвращения выноса грязи с территории карьера ООО ПСГ «Техносила» оборудовать пункты мойки колес грузового автотранспорта, выезжающего с территории карьера (п. 8.11 Условий). Все пункты Условий пользования недрами являются существенными (т. 1 л.д. 145-157);

приказом по ООО ПСГ «Техносила» от 20 мая 2019 года о приеме Невского А.В. на работу в указанную организацию на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, приказом от 1 декабря 2019 года № о переводе Невского А.В. с того же числа заместителем генерального директора ООО ПСГ «Техносила» (т. 1 л.д. 168, 171, );

составленными в отношении ООО ПСГ «Техносила» протоколом от 28 ноября 2019 года № об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ и выразившемся в нарушении указанной организацией требований законодательства в сфере недропользования вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области на земельных участках, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, и постановлением от 5 декабря 2021 года должностного лица министерства природных ресурсов и экологии Тульской области о назначении ООО ПСГ «Техносила» за совершение указанного правонарушения административного наказания в виде штрафа в размере 300 тыс.рублей (т. 1 л.д. 126-128, 129-132);

приказом министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 ноября 2019 года №, которым право пользования недрами, предоставленное ООО ПСГ «Техносила» по лицензии ТУЛ 80028 ТЭ от 18 декабря 2007 года на разработку Западно-Щекинского месторождения строительных песков, приостановлено до 28 февраля 2020 года с запретом на разработку участка строительных песков указанного месторождения в связи с невыполнением недропользователем существенных условий пользования недрами – п.п. 4.3, 4.5, 5.3, 8.10, 8.11 условий к лицензии (т. 1 л.д. 140-141);

приказами министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 2 марта 2020 года №, от 28 апреля 2020 года №, от 20 ноября 2020 года № о продлении срока приостановления лицензии ТУЛ 80028 ТЭ от 18 декабря 2007 года и запрета разработки участка строительных песков Западно-Щекинского месторождения до 1 мая 2020 года, до 1 ноября 2020 года, до 1 мая 2021 года соответственно (т. 1 л.д. 136-137, 138, 139);

протоколами осмотров места происшествия – расположенных на территории Западно-Щекинского карьера строительных песков земельных участков с кадастровыми номерами 71:22:020401:308, 71:22:020401:309, 71:22:020401:328, расположенных в 2 км к юго-западу от г. Щекино и в 1 км к западу от пос. Майский, вблизи д. Крутовка Щекинского района Тульской области, в ходе которого установлено, что работы по добыче песка, ранее проводившиеся на земельном участке с кадастровым номером №, затронули западную границу земельных участков с кадастровыми номерами № и №, в связи с чем часть двух последних земельных участков является нарушенными горными работами (т. 5 л.д. 105-112, т. 4 л.д. 229-239);

протоколом выемки в УФНС России по Тульской области изъято регистрационное дело ООО ПСГ «Техносила» (ИНН 7118011754), содержащее в том числе документ о создании данного юридического лица и его устав организации как коммерческой организации, имеющей своей целью осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли посредством осуществления различных видов деятельности, в том числе разработке и добыче горного песка из карьера; данное дело было впоследствии осмотрено с составлением соответствующего протокола и признано вещественным доказательством по делу (т. 3 л.д. 13-15, 16-69);

протоколом выемки в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области документов – лицензии ТУЛ 80028 ТЭ на право пользования недрами, выданной ООО ПСГ «Техносила» 18 декабря 2007 года, с изменениями, внесенными в мае 2009 года, декабре 2009 года, августе 2010 года и сентябре 2015 года; материалами дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.7.3 КоАП РФ, возбужденного в отношении ООО ПСГ «Техносила» в октябре 2019 года и рассмотренного в декабре того же года с вынесением постановления о назначении юридическому лицу административного наказания; приказа по ООО ПСГ «Техносила» от 20 мая 2019 года № в отношении подсудимого и доверенности от 1 июля 2019 года № на его же имя; приказов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 ноября 2019 года №, от 2 марта 2020 года №, от 28 апреля 2020 года №, от 20 ноября 2020 года №, от 30 апреля 2021 года № о приостановлении действия указанной выше лицензии ООО ПСГ «Техносила» на право пользования недрами; указанные документы также впоследствии были осмотрены с составлением соответствующего протокола (т. 3 л.д.76-80,81-155,156-158);

протоколом выемки в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области документов, подтверждающих направление ООО ПСГ «Техносила» заказными письмами копий указанных выше приказов о приостановлении лицензии на право пользования недрами, а также выемки копии приказа того же министерства от 28 апреля 2020 года № с отметкой о ее получении сотрудником ООО ПСГ «Техносила» ФИО21; все изъятые документы затем также были осмотрены с составлением протокола и признаны вещественными доказательствами по делу (т. 6 л.д. 145-147, 148-183, 184-186);

протоколом осмотра документов – отчетов об отслеживании регистрируемых почтовых отправлений, направленных министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на юридический адрес ООО ПСГ «Техносила» в пос.Первомайском Щекинского района, из которых следует, в частности, что заказное письмо с копией приказа № от 28 ноября 2019 года было получено адресатом 31 января 2020 года (т. 6 л.д. 148-183, 184-186);

протоколами выемок и осмотров документов о финансово-хозяйственной деятельности ООО ПСГ «Техносила» в период с 28 ноября 2019 года по 4 октября 2020 года – универсальных передаточных документов на отпуск горного песка покупателям, договоров поставки горного песка, заключенных ООО ПСГ «Техносила» с различными организациями, и спецификаций к этим договорам, маркшейдерской документации за январь – апрель 2020 года, налоговых деклараций ООО ПСГ «Техносила» по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль организаций, карточек бухгалтерских счетов с записями о хозяйственных операциях за ноябрь 2019 года – ноябрь 2020 года, реестром счетов-фактур за тот же период, документами об учетной политике, принятой в ООО ПСГ «Техносила», оборотно-сальдовых ведомостей (т. 7 л.д. 8-10, т. 9 л.д. 3-4, 172-173, т. 10, л.д. 71-123, 124-127, 128-131);

заключениями эксперта от 4 августа 2021 года № и от 6 декабря 2021 года №, установившего объемы горного песка, отгруженного ООО ПСГ «Техносила» покупателям, и сумму дохода названной организации от реализации данного полезного ископаемого с учетом НДС, в том числе в период с 1 февраля 2020 года по 4 октября 2020 года (т. 10 л.д. 32-68, т. 13 л.д. 66-112);

заключением эксперта от 20 августа 2021 года №, по выводам которого подписи от имени ФИО25, расположенные в представленных документах (31 универсальном передаточном документе за ноябрь 2019 года – июль 2020 года, два счета-фактуры, акты о приеме-передаче объектов основных средств), выполнены не ФИО25, а другими лицами (т. 10 л.д. 177-183);

заключением эксперта от 22 сентября 2021 года №, по выводам которого подписи от имени Невского А.В., расположенные в четырнадцати договорах поставки песка горного, заключенных ООО ПСГ «Техносила», в 99 универсальных передаточных документах, составленных ООО ПСГ «Техносила» в период с 1 ноября 2019 года по 16 апреля 2020 года, в 35 счетах-фактурах, выданных ООО ПСГ «Техносила» в период с 1 по 19 ноября 2019 года выполнены Невским Александром Васильевичем (т. 11 л.д. 90-98);

протоколом осмотра выписок о движении денежных средств, представленных на бумажных и оптическом носителях, по счету №, открытому ООО ПСГ «Техносила» в филиале «Среднерусский» АО «Газпромбанк», а также по счетам организаций – контрагентов (ООО «ТЗСМ», ООО «АвтоНерудГарант», ООО «Атрон», ООО «АУРУМ» и др.), подтверждающие поступление выручки от реализации горного песка на счет ООО ПСГ «Техносила» (т. 4 л.д. 64-70);

копиями налоговых деклараций по налогу на добычу полезных ископаемых и справкой ООО ПСГ «Техносила» об объемах горного песка, добытого и реализованного данной организацией в феврале-октябре 2020 года (т.2 л.д.80, 81-106).

Перечисленные доказательства вины Невского А.В. в осуществлении предпринимательской деятельности в отсутствие действующей лицензии на право пользование недрами, обязательное наличие которой предусмотрено действующим законодательством, которое причинило крупный ущерб государству и было сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, получены без нарушений уголовно-процессуального закона, они являются взаимно дополняющими в юридически значимых для дела обстоятельствах друг другу не противоречат; соответствующие процессуальные документы составлены уполномоченными на то должностными лицами органа предварительного расследования. Свидетели и представитель потерпевшего юридического лица, чьи показания исследовались судом и изложены выше, до начала допросов предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, оснований для оговора подсудимого с их стороны не установлено.

Каких-либо замечаний по порядку проведения соответствующих процессуальных действий на стадии предварительного расследования, а также по содержанию составленных по их итогам протоколов участниками данных действий, в том числе самим подсудимым и его защитником, сделано не было. Предусмотренные действующим законодательством права и обязанности участникам соответствующих следственных действий разъяснялись.

Приведенные выше экспертные заключения сторонами не оспаривались, они соответствуют по форме и содержанию требованиям, предъявляемым к подобным документам, содержат указания на методы, использованные при непосредственных исследованиях представленных объектов, а также подробное описание установленных в результате этого фактов; у суда нет никаких причин сомневаться в компетентности лица, составившего это заключения, выводы экспертов суду понятны. Каких-либо противоречий по значимым для дела обстоятельствам суд в выводах экспертов не усматривает.

Указанные доказательства подтверждают, что в результате выявленного лицензирующим органом нарушения законодательства о недропользовании, допущенного ООО ПСГ «Техносила», лицензия данного юридического лица на пользование недрами была приостановлена, однако несмотря на это использование недр путем добычи общераспространенного полезного ископаемого (горного песка) продолжалось, а добытый песок реализовывался иным юридическим и физическим лицам.

Заявления Невского А.В. в судебном заседании, что не мог руководить деятельностью песчаного карьера ООО ПСГ «Техносила», так как не имел специальных знаний для этого, опровергаются не только его же показаниями в суде о том, что в его должностные обязанности входили организация разработки песка, его добычи и реализации, но и совокупностью иных доказательств: показаниями свидетелей – сотрудников ООО ПСГ «Техносила» ФИО17, ФИО13, ФИО4, ФИО14, ФИО25 и других, руководителей организаций – контрагентов ООО ПСГ «Техносила» по договорам поставки горного песка, а также свидетелей ФИО38, ФИО36 о фактической роли подсудимого в управлении делами организации, исследованными письменными материалами дела (выданной Невскому А.В. доверенностью на представление интересов ООО ПСГ «Техносила» перед третьими лицами, приказом о его праве подписи, содержанием универсальных передаточных документов, счетов-фактур и т.д.), заключением эксперта о принадлежности именно подсудимому подписей в товарно-распорядительных документах.

Несостоятельными суд признает и доводы подсудимого, что о приостановлении лицензии ООО ПСГ «Техносила» на пользование недрами узнал только в конце апреля 2020 года от сотрудника геологического фонда ФИО24, после чего им сразу же было дано распоряжение прекратить добычу песка, и в дальнейшем песок отпускался покупателям со склада из ранее созданных запасов. Эти показания опровергаются не только показаниями свидетеля ФИО38, согласно которым с распоряжением о прекращении добычи песка на карьере сотрудники ООО ПСГ «Техносила» не знакомились, но и отчетом об отслеживании почтового отправления с копией приказа лицензирующего органа от 28 ноября 2019 года № о приостановлении деятельности лицензии ООО ПСГ «Техносила» на право пользование недрами, врученного адресату 31 января 2020 года, заключениями бухгалтерской экспертизы, справкой ООО «Техносила» и налоговыми декларациями по налогу на добычу полезных ископаемых, подтверждающих фактическое проведение работ по добыче песка на карьере ООО ПСГ «Техносила» вблизи д.Крутовка Щекинского района в феврале-октябре 2020 года, а также реализацию добытого песка третьим лицам. При этом суд учитывает и показания свидетеля ФИО2, подтвержденные подсудимым в суде, согласно которым почтовая корреспонденция, поступавшая с 1 октября 2019 года на юридический адрес ООО ПСГ «Техносила» на пос. Первомайском Щекинского района, направлялась на ячейку абонементного почтового шкафа, арендованную именно Невским А.В. как уполномоченным от организации в отделении почтовой связи в г. Щекино, и получал ее только подсудимый.

Показания Невского А.В. о том, что всю почтовую корреспонденцию, поступавшую для ООО ПСГ «Техносила», он не вскрывая передавал в г. Москву, откуда она учредителем организации переправлялась в г. Нижний Новгород, суд считает недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, преуменьшение степени своей вины либо смягчение своего положения любым иным способом, так как подобные действия, если бы они совершались в действительности, прямо противоречили возложенным на Невского А.В. и фактически выполнявшимся им обязанностям по оперативному управлению организацией и делали бы осуществление невозможными.

В связи с этим суд приходит к выводу, что о приостановлении лицензии ТУЛ 80028 ТЭ на право недропользования ООО ПСГ «Техносила» Невский А.В., получив соответствующее почтовое отправление, узнал именно 31 января 2020 года. Таким образом, указание в обвинительном заключении на 28 ноября 2019 года как на дату, не позднее которой у подсудимого возник умысел на совершение преступления, а также как на дату начала незаконной предпринимательской деятельности, не основано на материалах дела. Кроме того, по буквальному содержанию ч. 2 ст. 20 Закона РФ «О недрах» (в редакции на дату принятия решения о приостановлении лицензии) нарушение недропользователем существенных условий лицензии, как в данном случае, не влечет с неизбежностью приостановления права пользования недрами. В связи с этим предъявленное обвинение подлежит корректировке в сторону уменьшения, с исчислением периода совершения преступления с 1 февраля 2020 года, но на фактическую сторону дела и на вывод о доказанности совершения Невским А.В. преступления это не влияет, положения подсудимого не ухудшает.

В ходе судебного следствия стороной защиты была представлена выписка из индивидуального лицевого счета Невского А.В. в системе обязательного государственного пенсионного страхования, по которой страховые взносы за данного работника уплачены ООО ПСГ «Техносила» как его работодателем в период с 20 мая 2019 года по 1 сентября 2020 года, однако последний универсальный передаточный документ на отпуск песка покупателю, в котором Невский А.В. указан как один из руководителей ООО ПСГ «Техносила», датирован 4 октября 2020 года, что и принимается судом как конечная дата периода совершения преступления.

Судом в качестве доказательств обвинения были исследованы показания свидетеля ФИО31, с 17 июня 2021 года занимающего должность генерального директора ООО ПСГ «Техносила» (т. 9 л.д. 163-166), а также свидетеля ФИО11, работавшего в той же организации бульдозеристом до 1 марта 2019 года (т. 5 л.д. 189-192), однако данные показания, по мнению суда, не отвечают критерию относимости, так как события, о которых данные лица сообщали в ходе допросов, к периоду работы Невского А.В. в ООО ПСГ «Техносила» не относятся.

Тем не менее совокупность относимых, достоверных и допустимых доказательств, содержание которых приведено выше, достаточна для разрешения дела по существу. Суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 171 УК РФ, поскольку он при обстоятельствах, установленных судебным разбирательством, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, которой ранее в соответствии с законом и обязательной в таких случаях лицензией было предоставлено право пользование недрами, узнав о приостановлении указанной лицензии в связи с нарушением существенных лицензионных условий, добычу полезного ископаемого не прекратил, а вопреки запрету, в отсутствие действующей лицензии на право пользования недрами, то есть незаконно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление их общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству как собственнику недр и желая этого, продолжил осуществление предпринимательской деятельности, подлежащей лицензированию, и реализовывал добытый песок третьим лицам в целях незаконного систематического извлечения прибыли. На наличие преступного умысла указывают не только факты неоднократной продажи горного песка в период с 1 февраля 2020 года по 4 октября 2020 года различным физическим и юридическим лицам, но и направление маркшейдеру ФИО38 писем с требованием не проводить замеры в определенный период 2020 года. В результате своей незаконной предпринимательской деятельности подсудимый причинил государству ущерб и извлек преступный доход в сумме, превышающей 2,25 млн.руб., но не более 9 млн.руб., что согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ является крупным ущербом, доходом.

Изучением сведений о личности подсудимого установлено, что Невский А.В. .

Сомнений во вменяемости Невского А.В. у суда не возникло, в судебном заседании он вел себя адекватно происходящему, давал мотивированные и обдуманные ответы на задаваемые вопросы, активно осуществляя свою защиту, в связи с чем суд признает подсудимого вменяемым, а поэтому – подлежащим ответственности и наказанию за содеянное.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает совершение преступления впервые, наличие малолетних детей (п. «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

При назначении подсудимому наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, все сведения о личности виновного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

С учетом изложенного и всех обстоятельств дела, в целях реализации принципов восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений, а также принимая во внимание положения ч. 1 ст. 56 УК РФ, суд полагает правильным и справедливым назначить наказание в виде обязательных работ.

Судьба вещественных доказательств, относительно которых не было принято окончательных решений на стадии предварительного расследования, разрешается в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

В обеспечение исполнения приговора до его вступления в законную силу меру пресечения в отношении подсудимого следует оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 года № 564 утверждены Правила расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах, в соответствии с которыми при определении размера причиненного вреда должна учитываться стоимость единицы полезного ископаемого, определяемая по средней рыночной цене его реализации за шесть месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершенное правонарушение. В связи с этим суд считает, что разрешение гражданского иска о возмещении материального ущерба от преступления, предъявленного потерпевшим – министерством природных ресурсов и экологии Тульской области – к подсудимому в ходе судебного следствия, требует дополнительных расчетов и влечет отложение рассмотрения дела, поэтому, признавая за потерпевшим право на возмещение причиненного вреда, полагает правильным передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 241, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Невского Александра Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов.

Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за потерпевшим – министерством природных ресурсов и экологии Тульской области – право на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, передав вопрос о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

компакт-диск «Verbatim» с выпиской по расчетному счету ООО ПСГ «Техносила», справки банковских учреждений в отношении контрагентов ООО ПСГ «Техносила»; документы финансово-хозяйственной деятельности названного юридического лица за период с 28 ноября 2019 года по 4 октября 2020 года (универсальные передаточные документы, договоры поставки горного песка и спецификации к ним, справки по маркшейдерским замерам выполнения вскрышных и добычных работ на карьере ООО ПСГ «Техносила» Западно-Щекинского месторождения строительных песков за январь-апрель 2020 года, налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организаций, карточки счетов 62, 76, 90.01, 91, реестры счетов-фактур, документы об учетной политике на 2019 и 2020 годы, оборотно-сальдовые ведомости по счету 90.03 за 2019 и 2020 годы; квитанции о приеме почтовых отправлений, списки внутренних почтовых отправлений, отчеты об отслеживании почтовых отправлений; копию приказа министерства природных ресурсов и экологии Тульской области от 28 апреля 2020 года № с отметкой о получении ее ФИО21, копию справки ООО ПСГ «Техносила» от 24 июля 2020 года, копию лицензия на право пользования недрами ТУЛ 80028 ТЭ, выданной ООО ПСГ «Техносила» 18 декабря 2007 года, со всеми изменениями и дополнениями, копии материалов дел об административных правонарушениях в отношении ООО ПСГ «Техносила», копию платежного поручения от 31 января 2020 года №, копию уведомления от 26 ноября 2019 года, копию доверенности № от 1 июля 2019 года, копию приказа № от 20 мая 2019 года, письма генеральному директору ООО ПСГ «Техносила» от 11 ноября 2019 года и от 17 октября 2019 года, уведомление ООО ПСГ «Техносила» от 8 ноября 2019 года, копию договора возмездного оказания услуг от 1 ноября 2019 года, копию договора на предоставление маркшейдерских услуг от 25 июля 2019 года и дополнительного соглашения к нему, копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО ПСГ «Техносила», копии приказов министерства природных ресурсов и экологии Тульской области о приостановлении лицензии на право пользования недрами - на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ продолжать хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления в Тульский областной суд через Щекинский межрайонный суд Тульской области в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись

Приговор вступил в законную силу 25.08.2022 года.