Гражданский кодекс часть 1

Мухаметьяров Ильдар Мухаматуллович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ, зарегистрирован по адресу: <адрес>, р.<адрес>, проживает: <адрес> «А», <адрес>, имеющий высшее образование, холост, ддетей на иждивении не имеющий, является ИП, военнообязан, ранее не судим,

по настоящему уголовному делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мухаметьяров И.М. осуществил незаконное хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере. Преступление совершены в городе Омске при следующих обстоятельствах.

Так, в период с 13.09.2017 по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, зная о том, что среди населения <адрес> имеется спрос на немаркированные табачные изделия, которые реализуются ниже рыночной стоимости, будучи зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в качестве индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, осуществляя заявленный вид деятельности (торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах, торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах), решил осуществлять и осуществлял при нижеизложенных обстоятельствах на территории <адрес> и различных регионов РФ незаконную деятельность по хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных (без специальных (акцизных) марок РФ и маркированных поддельными специальными (акцизными) марками РФ) табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Так, ФИО1 было достоверно известно о том, что согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования, а также то, что, согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки, ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» и Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию», запрещается ввоз на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции без маркировки акцизными марками и ее реализация на территории Российской Федерации.

Кроме того, ФИО1 была достоверно известна среднерыночная стоимость реализуемых в городе Омске табачных изделий.

Действуя вопреки вышеуказанным законодательным нормам, ФИО1, осознавая, что доход, полученный от незаконной деятельности превышает доход от деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства, реализуя свой преступный умысел и рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, в вышеуказанный период времени разработал преступный план по осуществлению деятельности по хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, согласно которому решил подыскать автотранспорт для осуществления перевозки и хранения, а так же помещения для осуществления хранения на территории <адрес> немаркированных табачных изделий, обеспечив условия по хранению и перевозке крупных партий продукции, пользуясь услугами транспортных компаний из различных регионов Российской Федерации в <адрес>, где лично организовывать получение указанных немаркированных табачных изделий в транспортных компаниях и лично осуществлять их перевозку, а так же лично осуществлять перевозку, немаркированных табачных изделий, к местам их хранения.

Действуя во исполнение вышеуказанного разработанного преступного плана, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере, использовал неустановленные в ходе следствия помещения.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 решил использовать в качестве места для хранения крупных партий немаркированных табачных изделий, торговый павильон, установленный на территории рынка, расположенного на принадлежащем ИП ФИО10 земельном участке c кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, приобретенный, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 матерью последнего ФИО3-З. ДД.ММ.ГГГГ, земельный участок под которым для осуществления в установленном на нем торговом павильоне своей индивидуальной предпринимательской деятельности, арендован ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО1 оборудовал и в дальнейшем до ДД.ММ.ГГГГ использовал указанное помещение в качестве места для хранения крупных партий немаркированных табачных изделий.

Кроме того, в марте 2020 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 подыскал, оборудовал и в дальнейшем до ДД.ММ.ГГГГ использовал в качестве места для хранения крупных партий немаркированных табачных изделий гаражный бокс №, расположенный в <данные изъяты>» по адресу: <адрес> «Г», принадлежащий ФИО11, у которого ФИО1 арендовал указанное помещение на основании устной договоренности, не ставя ФИО11 в известность о преступном характере своих действий и не сообщив последнему о виде деятельности, которым он (ФИО1) намеревался заниматься, используя данный гаражный бокс.

Кроме того, в апреле 2020 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1 подыскал, оборудовал и в дальнейшем до ДД.ММ.ГГГГ использовал в качестве места для хранения крупных партий немаркированных табачных изделий складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, принадлежащее ФИО27, у которого ФИО1 арендовал указанное помещение на основании устной договоренности, не ставя ФИО27 в известность о преступном характере своих действий, не сообщив последнему о виде деятельности, которым он (ФИО1) намеревался заниматься, используя данное складское помещение.

Для перевозки в ходе осуществления преступной деятельности немаркированных табачных изделий ФИО1 использовался, зарегистрированный на его мать ДД.ММ.ГГГГ и перерегестрированный на него (ФИО1) ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № РВ, 55 регион, которым ФИО1 управлял лично и в котором при осуществлении перевозок немаркированной продукции ФИО1 осуществлял хранение немаркированных табачных изделий. Кроме того, для осуществления перевозки немаркированных табачных изделий, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ использовал транспортную компанию ООО «Делижанс», офис которой в городе Омске расположен по адресу: <адрес>, перевозку посредством которой немаркированных табачных изделий ФИО1 организовал, не ставя сотрудников транспортной компании в известность о преступном характере своих действий.

Так ДД.ММ.ГГГГФИО1 поместил на хранение в салон и багажное отделение, принадлежащего ему автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № 55 регион, 9 000 пачек сигарет различных наименований, где осуществил хранение указанных немаркированных табачных изделий и ДД.ММ.ГГГГ под свои личным управлением повез с целью сбыта в неустановленное в ходе следствия место. При этом, в ходе осуществления ФИО1 перевозки 9 000 пачек сигарет различных наименований, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки, ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 30 минут во время следования, управляемого ФИО1 автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № 55 регион по проезжей части <адрес> в <адрес> в направлении <адрес> в <адрес>, напротив <адрес> в <адрес>, последний был задержан сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Омску и преступная деятельность ФИО1 по хранению и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий сотрудниками правоохранительных органов была пресечена. Так, сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период с 20 часов 30 минут по 22 часов 40 минут в ходе осмотра управляемого ФИО1 автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р № регион, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, приобретенные ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах в общем количестве 9000 пачек табачных изделий на общую сумму 1 330 200 рублей, (исходя из цен на сигареты, которые согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), по состоянию на август 2020 года в <адрес> составляли 147,80 рублей за одну пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок), а именно:

- сигареты «DOVE Platinum» в количестве 6 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 147,80 рублей за одну пачку сигарет, на общую сумму 886 800 рублей;

- сигареты «Bond» в количестве 1 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 147,80 рублей за одну пачку сигарет, на общую сумму 147 800 рублей;

- сигареты «ZUMERRET» в количестве 1 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 147,80 рублей, за одну пачку сигарет, на общую сумму 221 700 рублей;

- сигареты «PRESTIGE» в количестве 500 пачек на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 147,80 рублей, за одну пачку сигарет, на общую сумму 73 900 рублей.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты в ходе следствия не установлены, ФИО1, реализуя свой преступный план, направленный на хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, поместил с целью хранения и последующего незаконного сбыта 82 500 пачек немаркированных табачных изделий в складское помещение, расположенное по адресу: <адрес>, где хранил указанную, приобретенную им немаркированную продукцию с целью ее последующей продажи и получения дохода до 08 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО1 с целью хранения и последующего незаконного сбыта 14 300 пачек немаркированных табачных изделий поместил указанную немаркированную табачную продукцию в помещение, арендуемого им гаража №, расположенного на территории <данные изъяты>» по адресу: <адрес> «Г», где хранил указанную немаркированную продукцию с целью ее последующей продажи и получения дохода до 14 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в вышеуказанный период времени ФИО1 умышленно поместил с целью хранения и последующего незаконного сбыта 200 пачек указанных немаркированных табачных изделий в помещение торгового павильона, расположенного на арендованном им у ИП ФИО10 земельном участке c кадастровым номером № адресу: <адрес>, где хранил указанную, приобретенную им немаркированную продукцию с целью ее последующей продажи и получения дохода до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный план, направленный на хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, организовал перевозку с целью дальнейшего сбыта немаркированных табачных изделий в количестве 25 000 пачек из <адрес> в <адрес> транспортной компанией ООО «Делижанс», офис которой в городе Омске расположен по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, с целью введения сотрудников транспортной компании в заблуждение, необнаружения совершаемого им преступления и сокрытия своей причастности к совершенному преступлению, организовав, при неустановленных следствием обстоятельствах, указание в товарно-транспортной накладной, оформленной на перевозимые немаркированные табачные изделия, заведомо ложных сведений о содержании отправления как «товары народного потребления» и анкетных и паспортных данных получателя товара в городе Омске, как физическое лицо - ФИО12, которого ФИО1 не осведомил о своих преступных намерениях и факте указания его в качестве получателя при перевозке транспортной компанией ООО «Делижанс», в которой при получении товара не требуется предъявления получателем паспорта. При этом ФИО12ФИО1 за денежное вознаграждение в мае 2020 года, точная дата в ходе следствия не установлена, привлек для оформления на имя ФИО12 поставок для себя (ФИО1) товаров, перевозимых транспортными компаниями, при получении товаров в которых требуется предъявление получателем паспорта. При этом ФИО1 планировал получить перевезенные немаркированные табачные изделия в транспортной компании в городе Омске самостоятельно, перевезти их с целью дальнейшего сбыта, умышленно с данной целью при оформлении перевозки указав в качестве номера телефона, на который перевозчиком подлежало оправление СМС-уведомления о поступлении товара и кода для его получения, используемый им (ФИО1) абонентский номер телефона. В результате организованной при вышеуказанных обстоятельствах ФИО1 перевозки, немаркированных табачных изделий, ДД.ММ.ГГГГ из <адрес> транспортной компанией ООО «Делижанс», офис которой в городе <адрес> расположен по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, была осуществлена перевозка 25 000 пачек немаркированных табачных изделий в <адрес>, куда товар поступил ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Делижанс», расположенное по адресу: <адрес>.

При этом, ФИО1 достоверно знал, что вышеуказанные табачные изделия являлись немаркированными, так как на части табачных изделий отсутствовали специальные (акцизные) марки, а цена части табачных изделий со специальными (акцизными) марками была значительно ниже среднерыночной, что свидетельствовало о том, что, имеющиеся на них специальные (акцизные) марки являются поддельными и данная продукция фактически является немаркированной.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность ФИО1 по хранению, и перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий сотрудниками правоохранительных органов была пресечена. При этом, ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска, проведенного в период времени с 08 часов 05 минут по 10 часов 15 минут в складском помещении, расположенном по адресу: <адрес>, используемом ФИО1 для хранения вышеуказанной табачной продукции, были обнаружены и изъяты, ранее ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах перевезенные и хранимые им с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве 82 500 пачек, на общую сумму 11 678 260 рублей (исходя из цен на сигареты, которые согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), по состоянию на октябрь 2020 года в <адрес> составляли 148,42 рублей за одну пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 104,68 рублей за одну пачку сигарет с фильтром отечественного производства, и минимальных розничных цен на сигареты без фильтра отечественные), а именно:

- сигареты «DAVIDOFF» в количестве 3 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 519 470 рублей;

- сигареты «ММ» в количестве 1 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 148 420 рублей;

- сигареты «OSCAR» в количестве 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 74 210 рублей;

- сигареты «ФЭСТ» в количестве 7 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 113 150 рублей;

- сигареты «MAXQUEEN» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «NZ GOLD COMPACT» в количестве 10 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 558 410 рублей;

- сигареты «RED BOR» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «CREDO» в количестве 12 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку на общую сумму 1 855 250 рублей;

- сигареты «DAVE» в количестве 10 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 484 200 рублей;

- сигареты «MARLBORO» в количестве 6 000, пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 890 520 рублей;

- сигареты «DUBAO» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «KALIPSO» в количестве 10 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 484 200 рублей;

- сигареты «ANDERSON» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «GALAXY» в количестве 1 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 222 630 рублей;

- сигареты «FAST» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «GOLDEN BEAR» в количестве 2 000 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 209 360 рублей;

- сигареты «BONKS» в количестве 4 000 пачек, с поддельными специальными марками стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 418 720 рублей;

- сигареты «Столичные» в количестве 1 000 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 104 680 рублей;

- сигареты «Кресты» в количестве 500 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104, 68 рубля за одну пачку, на общую сумму 52 340 рублей;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 2 000 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 29,25 рублей за одну пачку, на общую сумму 58 500 рублей.

Продолжая действия, направленные на пресечение преступной деятельности ФИО1 сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут в ходе проведенного обыска в гараже №, расположенном на территории ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г», используемом ФИО1 для хранения вышеуказанной табачной продукции, были обнаружены и изъяты хранимые им с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве 14 300 пачек на общую сумму 1 813 636 рублей (исходя из цен на сигареты, которые согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), по состоянию на октябрь 2020 года в <адрес> составляли 148,42 рублей за одну пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 104,68 рублей за одну пачку сигарет с фильтром отечественного производства и минимальных розничных цен на сигареты без фильтра отечественные), а именно:

- сигареты «FAST» в количестве 4 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 593 680 рублей;

- сигареты «ФЭСТ» в количестве 2 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 296 840 рублей;

- сигареты «GALAXY» в количестве 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 74 210 рублей;

- сигареты «Zenon» в количестве 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 74 210 рублей;

- сигареты «Dove» в количестве 1 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 222 630 рублей;

- сигареты «NZ Gold» в количестве 1 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 148 420 рублей;

- сигареты «DAVIDOFF» в количестве 500 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 74 210 рублей.

- сигареты «Престиж» в количестве 1 200 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку. на общую сумму 125 616 рублей;

- сигареты «GOLDEN BEAR» в количестве 500 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 52 340 рублей;

- сигареты «BONKS» в количестве 500 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 52 340 рублей;

- сигареты «Столичные» в количестве 500 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 52 340 рублей;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 1 600 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 29,25 рублей за одну пачку, на общую сумму 46 800 рублей.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов, пресекшими противоправные действия ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 10 часов 05 минут в ходе проведенного обыска в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном на арендованном ФИО1 у ИП ФИО10 земельном участке c кадастровым номером №, по адресу: <адрес>, используемом ФИО1 для хранения вышеуказанной немаркированной табачной продукции, были обнаружены и изъяты хранимые им с целью дальнейшего сбыта немаркированные табачные изделия различных наименований в количестве 200 пачек на общую сумму 27 934,40 рубля (исходя из цен на сигареты, которые согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), по состоянию на октябрь 2020 года в <адрес> составляли 148,42 рублей за одну пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок, 104,68 рубля за одну пачку сигарет с фильтром отечественного производства), а именно:

- сигареты «CREDO» в количестве 14 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 2 077,88 рублей;

- сигареты «ФЭСТ» в количестве 57 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 8 459,94 рублей;

- сигареты «Корона Слим 100» в количестве 14 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 2 077,88 рублей;

- сигареты «KALIPSO» в количестве 28 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 4 155,76 рублей;

- сигареты «PRESTIGE» в количестве 9 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 335,78 рублей;

- сигареты «DUBAO» в количестве 5 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 742,10 рубля;

- сигареты «DAVE» в количестве 17 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 2 523,14 рубля;

- сигареты «NZ» в количестве 7 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1038,94 рублей;

- сигареты марки «Родопи» в количестве 9 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 1 335,78 рублей.

- сигареты «Кресты» в количестве 23 пачки, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 2 407,64 рублей;

- сигареты «BONKS» в количестве 9 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 942,12 рублей;

- сигареты «GOLDEN BEAR» в количестве 8 пачек, с поддельными специальными марками, стоимостью 104,68 рублей за одну пачку, на общую сумму 837,44 рублей.

Кроме того, продолжая действия, направленные на пресечение преступной деятельности ФИО1 сотрудниками правоохранительных органов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут в ходе выемки в помещении транспортной компании <данные изъяты>», расположенной по адресу: <адрес>, были изъяты перевезенные посредством транспортной компании с целью дальнейшего сбыта в <адрес>, немаркированные табачные изделия в количестве 25 000 пачек на общую сумму 3 710 500 рублей (исходя из цен на сигареты, которые согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), по состоянию на октябрь 2020 года в <адрес> составляли 148,42 рублей за одну пачку сигарет с фильтром зарубежных торговых марок), а именно:

- сигареты «FAST» в количестве 25 000 пачек, на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки, стоимостью 148,42 рублей за одну пачку, на общую сумму 3 710 500 рублей.

При этом ФИО1 не получил поступивший для него товар, а именно немаркированные табачные изделия в количестве 25 000 пачек, перевозку которых он организовал, в связи с тем, что преступная деятельность ФИО1ДД.ММ.ГГГГ была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 по предъявленному обвинению вину признал частично, суду показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей продовольственной продукции и табачных изделий, а так же запасными частями к автомобилям. По адресу: <адрес> у него имеется павильон, в котором он и осуществляет продажу. В основном продажей занимается его мать ФИО3-З. Он приобретал товар, привозил его в павильон. Табачные изделия они приобретали у постоянных поставщиков. Табачные изделия были с акцизными марками. Так же он занимался продажей автомобильных запчастей, которые приобретал у знакомого по имени Максим. Максим так же пояснил ему, что у него в продаже имеются немаркированные табачные изделия и предложил купить у него большую партию в количестве приблизительно 250 пачек на сумму 3 млн. 500 тыс. рублей, договорившись, что табачные изделия будут приходить несколькими партиями. Для того, чтобы скрыть получение табачных изделий, для того чтобы не взысканы были налоги, решено было оформить получение посылок на имя ФИО12 Он приобрел указанные табачные изделия, осуществив перевод указанной суммы. После чего стал получать посылки с табачными изделиями. Табачные изделия доставлялись посредством транспортной компании ООО «Делижанс». Полученные табачные изделия он размещал на арендованных складстких помещениях по адресу: <адрес>, а так же по адресу: <адрес>, и на территории ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г». При этом он планировал вначале получить на указанные табачные изделия подлинные акцизные марки, а уже после этого осуществлять продажу указанных табачных изделий. Продавать указанные изделия он никому указания не давал. Почему ФИО3-З. осуществила продажу указанных изделий и по цене 50 рублей, пояснить не может. В последствии вся приобретенная им партия табачных изделий, была изъята сотрудниками полиции.

Помимо показаний вина подсудимого ФИО1 в инкриминируемом деянии подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО3-З. суду показала, что ФИО1 ее сын. ФИО1 является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей продовольственных товаров, табачных изделий и автозапчатей. Для этих целей приобретен павильон по адресу: <адрес>, где она работает в качестве продавца. Несмотря на то, что павильон оформлен на ее сына, торговлей занимается она сама. ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время, в павильон зашел ранее ей незнакомый мужчина и попросил реализовать ему недорогие сигареты. Она открыла коробку, которую ранее привозил ее сын и достала из нее 2 пачки сигарет Фест и 2 пачки сигарет Кредо и продала мужчине по 50 рублей за пачку. Зачем она это сделала, почему продала по такой цене, пояснить не может. Сын ей указаний на продажу указанных табачных изделий не давал. Она это сделала без разрешения.

С согласия сторон в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО14, согласно которым следует, что он работает в должности инспектора дорожно-патрульной службы ПДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 30 минут по проезжей части <адрес> в <адрес> по направлению к <адрес> в <адрес> двигался автомобиль «Лексус GX 470», государственный знак Р № регион. У <адрес> в <адрес> ими данный автомобиль был остановлен с целью проверки документов и перевозимого груза, так как через стекла автомобиля было видно, что в автомобиле находится габаритный груз. Водитель предъявил водительское удостоверение на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При осмотре автомобиля было установлено, что в салоне автомобиля и в багажном отделении находятся коробки с табачными изделиями, при этом у ФИО1 сопроводительные документы на груз отсутствовали. После чего был осмотрен салон автомобиля, багажное отделение, в ходе которого были обнаружены табачные изделия, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации. В результате осмотра были обнаружены табачные изделия следующих марок «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige» в количестве одна коробка, в общем количестве 18 коробок. В каждой коробке находилось по 500 пачек сигарет, о чем был составлен акт, с которым ознакомились все участвующие лица, в том числе и ФИО1 и поставили свои подписи. ФИО1, был задан вопрос: «откуда табачные изделия?» на что последний ответил, что его попросили перевезти груз, при этом четких пояснений не давал, куда попросили перевезти и кто попросил перевезти не говорил. После этого гражданин ФИО1 с автомобилем и с грузом был доставлен в ОП № УМВД России для дальнейшего разбирательства. (т. 2л.д.213-215)

Согласно оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО13, изложенных в ходе предварительного расследования следует, что он работает в должности инспектора дорожно-патрульной службы ПДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он совместно с инспектором дорожной патрульной службы лейтенантом полиции ФИО14 заступил на службу в составе экипажа «180». В остальном дал аналогичные показания, что и свидетель ФИО14 (т. 2 л.д.210-212 )

В ходе судебного заседания так же были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО15, согласно которым он показал, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время он на своем автомобиле проезжал по <адрес> в <адрес>, когда был приглашен поучаствовать в качестве понятого при осмотре автомобиля. Также был приглашен второй понятой. В автомобиле «Лексус» государственный регистрационный знак которого не запомнил, водителем являлся ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находились картонные коробки, которые были открыты и в них находились табачные изделия, на которых были марки, но не Российской Федерации. Как пояснили сотрудники полиции, данные сигареты являются немаркированной продукцией. Также коробки были в салоне машины, а именно с задней части машины. В салоне автомобиля находились табачные изделия: марки «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige» в количестве одна коробка. В каждой коробке находилось по 500 пачек сигарет. Сотрудник полиции спросил у ФИО1 откуда сигареты, на что последний пояснил, что его попросили довезти их. (т. 2 л.д.159-160)

Согласно оглашенных в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО16, изложенных в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при производстве досмотра автомобиля и перевозимого груза в автомобиле «Лексус», государственный регистрационный знак № РВ, 55 регион, под управлением ФИО1, и дал показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО15 (т. 6 л.д.102-105)

В ходе судебного заседания так же были оглашены и показания свидетеля ФИО17, согласно которым он показал, что работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес> (далее ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>). ДД.ММ.ГГГГ около 22:30 минут ему от сотрудников дежурной части ОП № УМВД России по <адрес> стало известно, что сотрудниками ГИБДД УМВД России по <адрес> задержан и доставлен в ОП № УМВД России по <адрес> автомобиль «Лексус GX-470», государственный регистрационный знак Р № регион, под управлением ФИО1, что в автомобиле находится перевозимый последний груз, а именно немаркированные табачные изделия. С целью осмотра изъятых табачных изделий им в отдел полиции были приглашены двое понятых. После чего он совместно с ФИО1 и понятыми прошел в комнату для временного хранения изъятого, расположенную в помещении отдела полиции и произвел осмотр, изъятых табачных изделий, а именно сигарет марки «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, сигарет марки «Bond» в количестве 2 коробок, сигареты марки «Zummeret» в количестве 3 коробок, сигареты марки «Prestige» в количестве одной коробки. В каждой коробке находилось по 500 пачек сигарет, всего 9 000 пачек сигарет. Все изъятые коробки с находящимися в них табачной продукцией были упакованы, опечатаны печатью и заверены подписями участвующих лиц.(т. 2 л.д.248-250)

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО18 следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 23 часов 30 минут, он был приглашен в качестве понятого при проведении осмотра места происшествия. Вместе с сотрудником и другим понятым они прошли в помещение ОП № УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>. После чего сотрудник полиции пояснил, что необходимо принять участие при проведении осмотра места происшествия, который будет проведен в присутствии них и мужчины, который представился ФИО1. После чего им были разъяснены права и обязанности, при этом они прошли в комнату хранения, расположенную на первом этаже, напротив входа в вышеуказанное здание. В ходе осмотра было обнаружено 18 коробок немаркированных табачных изделий, а именно «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige» в количестве одна коробка. В каждой коробке находилось по 500 пачек сигарет, всего 9 000 пачек сигарет. В ходе осмотра места происшествия ФИО1 пояснил, что данные сигареты он перевез на своем автомобиле «Лексус», государственный регистрационный знак № регион, при этом пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ он ехал по дороге, его (ФИО1) остановил неизвестный мужчина и попросил перевезти данные сигареты, больше ничего не пояснил. О чем был составлен соответствующий протокол, с которым все участвующие лица поочередно ознакомились и поставили свои подписи. (т. 2 л.д.244-245 )

Из оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО19, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при производстве осмотра места происшествия в ходе которого сотрудником полиции были осмотрены 18 коробок немаркированных табачных изделий, и дал показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО18 (т. 2 л.д.246-247)

Так же были оглашены в ходе судебного заседания показания свидетеля ФИО55, согласно которым следует, что она знакома с ФИО20 и поддерживает с последним дружеские отношения. С ФИО1 она часто ездила в автомобиле марки «Лексус», государственный регистрационный № регион в качестве пассажира, поэтому иногда с ФИО1 приезжала к помещению гаража №, расположенного по <адрес> «Г» в <адрес>. При ней ФИО1 открывал гараж своими ключами. Она видела, что в помещении гаража находятся картонные коробки. Что именно было в коробках, не знает, потому что при ней ФИО1 никогда коробки не распаковывал. ДД.ММ.ГГГГ она находилась в автомобиле «Лексус», ехали по объездной дороге в <адрес>. На какой –то улице в <адрес>, что эта за улица она не знает, их остановил мужчина. ФИО1 остановился, припарковавшись у обочины, при этом ФИО1 опустил стекло автомобильной двери. В это время подошел мужчина, который пояснил, что у него что-то сломалось в машине и попросил помочь. Что именно говорил мужчина, она не запомнила. Она видела, что на обочине стоит автомобиль «Газель», государственный регистрационный знак которого не запомнила. После чего ФИО1 вышел из машины и отошел в сторону, куда отошел, не видела. Она продолжала смотреть в телефон и за действиями ФИО1 не наблюдала. Через некоторое время ФИО1 открыл багажное отделения и стал вместе с неизвестным мужчиной, который остановил их автомобиль, перегружать картонные коробки. Сколько было коробок, не знает. После перегрузки коробок из автомобиля «Газель» ФИО1 сел в автомобиль, она спросила у ФИО1, что это такое, на что ФИО21 пояснил, что попросили помочь отвезти коробки. Они поехали в сторону СКК «Блинова» в <адрес>. По пути следования их остановили сотрудники ДПС. С сотрудниками ДПС разговаривал ФИО1, она разговора не слышала. Потом сотрудниками были приглашены двое человек и сотрудники полиции стали осматривать автомобиль. После чего ФИО1 поехал с сотрудниками, а она поехала домой, своим ходом. Как ей позже стало известно от ФИО1, что в коробках, которые он перегрузил в машину, были обнаружены табачные изделия, более ей ничего не известно. (т. 2 л.д.183-187, 189-191)

В ходе судебного заседания в соответствии со ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО23, согласно которым следует, что ДД.ММ.ГГГГ он находился на <адрес> в <адрес>, и сотрудниками полиции был приглашен принять участие при негласном проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Он согласился, о чем собственноручно написал заявление. После чего, сотрудником полиции были приглашены двое мужчин в качестве понятых. Затем в автомобиле им были разъяснены права и обязанности, после чего сотрудник полиции провел его досмотр, в ходе которого никаких предметов, веществ при нем обнаружено не было, о чем был составлен акт, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили в нем свои подписи, в том числе и он. Затем сотрудник полиции передал ему две купюры достоинством 100 рублей, пояснив, что на данные денежные средства он должен будет приобрести немаркированные табачные изделия в торговом павильоне ИП «ФИО64», расположенном на территории рынка по адресу: <адрес>. Был составлен акт осмотра и вручения денежных купюр, денежные средства, переданные ему, были заранее откопированы на лист бумаги, серия и номера на копии совпадали. Затем он вышел с автомобиля и проследовал к указанному торговому павильону. Когда он зашел в павильон, то за прилавком находилась женщина, продавец у которой он спросил: «есть ли в продаже сигареты марки «ФЭСТ» и «CREDO»?», на что продавец ответила утвердительно и указала ему на витрину, где находились указанные сигареты. Он передал продавцу 200 рублей двумя купюрами по 100 рублей, которые ранее ему были переданы сотрудником полиции при вышеуказанных обстоятельствах. Продавец с витрины взяла две пачки сигарет «ФЭСТ», на поверхности которых находились специальные марки РФ, и две пачки сигарет марки «CREDO», на которых отсутствовали марки РФ. Он взял сигареты и вернулся к автомобилю, где его ожидали сотрудник полиции и понятые. После чего был проведен его досмотр, в ходе которого у него были изъяты две пачки сигарет марки «ФЭСТ» и две пачки сигарет марки «CREDO», он пояснил, что приобрел их в торговом павильоне ИП ФИО64. В ходе приобретения сигарет, он вел видеосъемку на сотовый телефон, которую в последующем передал сотруднику полиции. (т. 2 л.д. 236-239 )

Так же были оглашены показания свидетеля ФИО22, согласно которым следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 55 минут он был приглашен принять участие в качестве понятого при негласном проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». После чего был приглашен второй мужчина для участия в качестве понятого. Затем они прошли к автомобилю, где также находился еще один мужчина, который по просьбе сотрудника полиции представился ФИО23, последний был приглашен в качестве покупателя. Им объяснили, что ФИО23 должен будет приобрести немаркированную табачную продукцию, в торговом павильоне, распложенном на территории рынка по вышеуказанному адресу ИП «ФИО64». После чего сотрудник полиции провел досмотр ФИО23, в ходе которого никаких предметов, веществ обнаружено не было. О чем был составлен акт. Затем сотрудник полиции передал ФИО23 две купюры достоинством 100 рублей, пояснив, что на данные денежные средства последний должен будет приобрести немаркированные табачные изделия в торговом павильоне ИП «ФИО64», расположенном на территории рынка по адресу: <адрес>. Был составлен акт осмотра и вручения денежных купюр, денежные средства, переданные ФИО23, были заранее откопированы на лист бумаги, серия и номера на копии совпадали. После чего все участвующие лица, в том числе и он, ознакомились с актом осмотра и вручения денежных купюр. Затем ФИО23 вышел из автомобиля и проследовал к указанному торговому павильону. Они оставались на месте и наблюдали за действиями ФИО23 со стороны. Он видел, как ФИО23 зашел в помещение торгового павильона и через некоторое время вышел и подошел к автомобилю. Затем в автомобиле был проведен досмотр ФИО23, в ходе которого были изъяты две пачки сигарет марки «ФЭСТ», на которых были наклеены специальные марки РФ и две пачки сигарет марки «CREDO» на которых были марки Р. Беларусь. ФИО23 пояснил, что приобрел их в торговом павильоне ИП ФИО64. Сигареты были упакованы. Был составлен акт досмотра покупателя, с которым все участвующие лица ознакомились, все было составлено верно, в связи с чем все поочередно поставили свои подписи, в том числе и он поставил подпись. Также был составлен акт о проведении проверочной закупки, с которым все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи, в том числе и он. (т. 2 л.д. 228-231)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО24, данных им в ходе предварительного расследование следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при проведении оперативно-розыскного мероприятия негласная «Проверочная закупка» и дал показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО22 (т. 2 л.д. 232-235)

С согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО25, изложенные в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он показал, что работал в должности оперуполномоченного 3-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес> (далее УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>).В 2020 году им проводились оперативно-розыскные мероприятия по фиксации и пресечению преступной деятельности ФИО1, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ информация о причастности ФИО1 к незаконному обороту немаркированных табачных изделий подтвердилась. (т. 2 л.д. 240-243 )

В порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашены показания свидетеля ФИО26, согласно которым следует, что ДД.ММ.ГГГГ он вместе с сыном ФИО28 находился на <адрес> в <адрес>, около 07 часов 20 минут, когда они были приглашены принять участие в качестве понятых при проведении обысков. В связи с чем вместе с сотрудниками полиции на служебном автомобиле они приехали по адресу: <адрес>., где их встретил ранее ему не знакомый ФИО27ФИО27 указал на помещение склада, который арендовал ФИО1 Когда двери были открыты, то в помещении было множество картонных коробок различного размера. После чего каждая коробка была вскрыта и в них были обнаружены табачные изделия различного наименования на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации. Также были табачные изделия на которых были наклеены специальные (акцизные) марки. Следователем было указано, что данные табачные изделия будут направлены на экспертизу с целью исследования марок, на предмет являются ли те поддельными. Каждая коробка была опечатана и на коробки была наклеена бирка с пояснительно надписью. Всеми участвующими лицами на бирках ставились поочередно подписи. После чего, следователем было предложено принять участие еще на одном обыске, они с сыном согласились. На служебном автомобиле они проследовали на территорию ГСК «Меркурий», распложенного по адресу: <адрес> «Г». Когда они приехали, то подошли к гаражу, на котором имелся №. Когда они зашли в помещение гаража, то там также находились картонные коробки различного размера. При вскрытии каждой коробки в них были обнаружены табачные изделия различного наименования, согласно предъявленному протоколу обыска количество и название соответствует изъятому и в протоколе стоит его подпись, протокол составлен верно. О чем был составлен протокол обыска, с которым ознакомились участвующие лица, в том числе и он. Все изъятое было вывезено как из помещения склада, так и из помещения гаража. (т.2 л.д. 203-206 )

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО28, аналогичны показаниям, данным свидетелем ФИО26 (т. 2 л.д.207-209)

Согласно оглашенным с согласия сторон показаниям свидетеля ФИО27, следует, что в 2005 году он приобрел в собственность территорию, расположенную по адресу: <адрес>. В начале апреля 2020 года он договорился с ФИО1, что последний будет арендовать помещение склада, арендная плата составляла 5 000 рублей в месяц, при этом договор аренды, с ФИО1 не составлялся. В ходе разговора он спрашивал, что ФИО1 планирует хранить в помещение склада, на что последний ответил, что занимается торговой деятельностью и будет хранить товар, но о характере товара не говорил. После чего, ФИО1 установил на входные ворота навесной замок и ключей от помещения склада не передавал. ДД.ММ.ГГГГ около 07:00 часов к нему позвонили сотрудники полиции и сказали, что желают провести обыск на территории склада. Перед началом обыска участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, затем ворота склада открыли и в помещении склада были обнаружены коробки, каждая коробка была вскрыта. В коробках находились табачные изделия, на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки РФ. Также были табачные изделия, на которых имелись специальные марки РФ. В ходе обыска было обнаружено и изъято 166 коробок с немаркированными табачными изделиями различного наименования. Каждая коробка была опечатана и заверена подписями участвующих лиц, о чем был составлен протокол, с которым ознакомились все участвующие лица, в том числе и он, и поставили свои подписи. Во время проведения обыска он звонил ФИО1 и говорил о том, что проводят обыск в помещении склада. (т. 1 л.д.101-105, 110-111)

В ходе судебного заседания были так же оглашены показания свидетеля ФИО29, согласно которым он показал, что работает в должности сторожа в ГСК «Меркурий», расположенного по адресу: <адрес> «Г». ДД.ММ.ГГГГ он находился на рабочем месте, когда к нему обратились сотрудники полиции, предъявили служебные удостоверения и постановление на обыск в гараже который имеет порядковый №. После чего он совместно с сотрудниками прошел к помещению гаражного бокса №, который был закрыт на замок. Перед началом обыска следователем были разъяснены права и обязанности всем участвующим лицам, после чего замок был взломан, все участвующие лица прошли в помещение гаража, в котором были обнаружены и изъяты картонные коробки, которые были поочередно вскрыты и в коробках были обнаружены табачные изделия различного наименования в количестве 31 коробка. На пачках сигарет отсутствовали специальные (акцизные) марки РФ. После чего каждая коробка была опечатана, а так же был составлен соответствующий протокол, с которым ознакомились все участвующие лица, в том числе и он и поставил свою подпись. (т. 1 л.д.120-123)

В ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО30, который пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность гаражный бокс №, расположенный по адресу: <адрес> «Г», гараж подземный. В марте 2020 года он решил сдавать указанное гаражное помещение и ФИО1 согласился арендовать помещение гаражного бокса, при этом они никаких договоров не составляли, обговорили, что стоимость арендной платы будет составлять 3 500 рублей в месяц. Он спросил у ФИО1, для чего планирует арендовать гараж, на что последний ответил, что будет хранить запасные части автомобилей. После чего, он в гараж не приезжал. Ориентировочно в начале ноября 2020 года, точной даты я не помнит, ему позвонил ФИО1 и пояснил, что больше гараж арендовать не будет.Больше он ФИО1 не видел, он ему по арендной плате ничего не должен, поэтому он больше с ним не связывался. Что именно ФИО1 хранил в гараже, он не знал. О том, что в гараже ДД.ММ.ГГГГ был проведен обыск ему стало известно только от сотрудников полиции. Также стало известно, что в ходе обыска были изъяты немаркированные табачные изделия. Его имущества в гараже не было. Когда он сдавал гараж в аренду, то гараж был пустой, и в нем никакого имущества не было. О том, что ФИО1 занимается незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, он не знал. (т. 1 л.д.124-126)

В ходе судебного заседания также были оглашены показания свидетеля ФИО31, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым следует, что он является председателем гаражно-строительного кооператива «Меркурий», который расположен по адресу: <адрес> «Г».Собственник гаражного бокса № не является членом ГСК, в связи с чем анкетных данных данного собственника, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ ему от охранника стало известно, что были проведены обысковые мероприятия в помещении гаражного бокса №, в ходе обыска были изъяты немаркированные табачные изделия. Ему не известно кто привез данные табачные изделия в гараж. Сдавали ли данное помещение в аренду, также не известно. (т. 1 л.д.135-136)

В ходе судебного заседания были так же оглашены с согласия сторон показания свидетеля ФИО32, согласно которым он показал, что работает в должности оперуполномоченного 3-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес> (далее УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>). В 2020 году им проводились оперативно-розыскные мероприятия по фиксации и пресечению преступной деятельности ФИО1, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ информация о причастности ФИО1 к незаконному обороту немаркированных табачных изделий подтвердилась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а именно «скрытого наблюдения» за ФИО1 было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 36 минут ФИО1, управляя своим автомобилем «Лексус», государственный регистрационный знак № регион прибыл к дому № по ул. 20 лет РККА в <адрес>, где встретился с ФИО33, который был за рулем автомобиля «Тойота 200», государственный регистрационный знак У № регион, после чего припарковали автомобили багажными отделениями друг к другу и осуществили погрузку картонных коробок, после чего разъехались. ДД.ММ.ГГГГ было установлено наблюдение за ФИО1, в ходе которого было зафиксировано, что в 09 часов 06 минут ФИО1, управляя своим автомобилем «Лексус» приехал в гараж №, расположенный по адресу: <адрес> «Г», после чего вышел из автомобиля своим ключом открыл двери гаража и стал поочередно переносить в гараж из автомобиля картонные коробки. Также в этот же день в 09 часов 25 минут ФИО1 прибыл на указанном автомобиле к помещению склада по адресу: <адрес>, проехал на территорию и подъехал к одному из помещений склада, своими ключами открыл замок на воротах, а затем открыл ворота и осуществил выгрузку коробок в помещение склада. Затем закрыл ворота и уехал с территории. ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что ФИО1 на своем автомобиле приехал к торговому павильону, расположенному по адресу: <адрес>, и осуществил разгрузку картонных коробок в помещение торгового павильона, затем уехал. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут ФИО1 прибыл в транспортную компанию ООО «Деловые Линии» по адресу: <адрес>, где припарковал автомобиль «Лексус» у погрузочной зоны, рядом с автомобилем «Тойота», государственный регистрационный знак № регион в который была осуществлена погрузка груза в виде паллета, на котором были расположены картонные коробки. Часть картонных коробок ФИО1 перегрузил в свой автомобиль. В этот же день ФИО1 вернулся к помещению склада по <адрес>, где также своими ключами открыл замок и открыл ворота склада и загрузил несколько коробок в автомобиль «Лексус», затем закрыл ворота и выехал с территории направился в гараж, расположенный по <адрес> «Г» в <адрес>, где выгрузил коробки в помещение гаража. Затем направился на автомобиле к СКК им. Блинова в <адрес>, где встретился, как было установлено, с ФИО34 и также передал последнему картонные коробки, которые были загружены в автомобиль «Лада Веста» государственный регистрационный знак № регион. Также он принимал участие в ходе проведения обыска по адресу: в помещении гаражного бокса № по <адрес> «Г» с участием понятых и сторожа, потому что на момент проведения обыска не был установлен собственник гаража, в ходе обыска были обнаружены и изъяты 31 коробка с немаркированными табачными изделиями. Также были обнаружены табачные изделия, на которых были наклеены специальные марки РФ с признаками подделки. Все обнаруженное было изъято и упаковано в картонные коробки, которые были опечатаны и заверены подписями участвующих лиц, о чем был составлен протокол. Изъятая продукция была перевезена на склад, расположенный по адресу: <адрес> «А». (т. 3 л.д.184-186)

Кроме того, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в ходе судебного заседания были оглашены так же показания свидетеля ФИО35, согласно которым следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 00 минут он находился по адресу: <адрес>, и принял участие в качестве понятого при проведении обыска, в ходе которого в помещении торгового павильона за прилавком были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия, а также несколько пачек сигарет на которых были наклеены акцизные марки, табачных изделий было обнаружено в количестве 200 пачек различного наименования. Изъятое было упаковано в картонную коробку, которая была опечатана. После чего был составлен протокол с которым ознакомились все участвующие лица, в том числе и он, и поставили свои подписи, протокол был составлен верно. Продавец пояснила, что изъятые сигареты ей не принадлежат. (т. 2 л.д. 224-225)

Согласно оглашенных показаний в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО36, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в качестве понятого при проведении обыска в помещении торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес>, и дал показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО35 (т.2 л.д.226-227)

В ходе судебного заседания оглашались так же показания свидетеля ФИО37, согласно которым следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца в павильоне принадлежащем ИП «ФИО64», по адресу Омск, Бетховена 22, при этом никаких трудовых договоров не составлялось. В ее отсутствие в торговом павильоне работала ФИО3-З., ключи от павильона были у нее и у ФИО3-З. Заработную плату получала один раз в месяц, из расчета 600 рублей за отработанную смену, график работы торгового павильона с 09:00 часов до 18:00 часов. Заработную плату ей выдавала ФИО3-З. В торговом павильоне велась торговля различными товарами, а также привозили и табачные изделия торговой компанией «Мегаполис», но сигареты поставляемые данными поставщиками были маркированы специальными (акцизными) марками, данный товар выставлялся на витрину в торговом павильоне и реализовывался по ценам, указанным на табачных пачках. Также в помещении торгового павильона реализовывались и сигареты по «дешевой» цене, были ли на сигаретах марки не помнит, при устройстве на работу ФИО3-З. ей пояснила, что если кто будет из покупателей спрашивать сигареты по такой цене, то их также надо продавать. Табачные изделия были различного наименования: «CREDO», «ФЭСТ», «DAVE», «Корона», «Родопи», «Кресты» и другие Кто именно привозил данные табачные изделия, не знает, когда она приходила на рабочее место сигареты были в торговом павильоне. Данные табачные изделия она могла продать до 10 пачек в день, не больше. Деньги, вырученные в результате продажи сигарет, она всегда убирала в кассовый ящик и учет проданных сигарет не вела, и в рабочей тетрадях не фиксировала. ДД.ММ.ГГГГ она пришла на рабочее место. В это время к ней зашли мужчины, которые представились сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения, а также предъявили постановление на обыск, с которым она была ознакомлена и поставила свою подпись. В ходе обыска были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия различного наименования, изъятые были упакованы в одну коробку, которая была опечатана. Ни в какой преступный сговор на продажу немаркированной табачной продукции с ФИО3-З. и другими лицами она не вступала, процент от продаж немаркированных табачных изделий не получала. (т. 1 л.д. 147-150, 151-153)

Так же в порядке ст. 281 УПК РФ судом были оглашены показания свидетеля ФИО38, согласно которым следует, что она работает в должности администратора рынка ИП ФИО10, расположенного по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит следить за порядком, заключать договоры аренды, и принимать оплату за аренду торговых площадей. ДД.ММ.ГГГГ в администрацию обратился ФИО1, который приобрел торговый павильон, расположенный на земельном участке ИП ФИО10 у бывшего собственника ФИО39, в связи с чем ФИО1 обратился с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка под торговое место № площадью 12 кв.м., с ДД.ММ.ГГГГ, при этом указав, что в торговом павильоне будут реализовываться табачные изделия, чай, кофе вода, специи. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 был заключен договор аренды до ДД.ММ.ГГГГ, но данный договор ежегодно пролонгируется, то есть продлевается. В связи со спецификой своей работы она обходит территорию рынка и видела, что торговый павильон работает, но при этом ФИО1 не видела в торговом павильоне. О том, что в указанном торговом павильоне ведется продажа немаркированными табачными изделиями, ей стало известно от следователя. (т. 1 л.д. 154-155)

Судом так же с согласия сторон были оглашены показания свидетеля ФИО10, согласно которым следует, что в 2009 году в собственность приобрела земельный участок площадью 5 310 кв.м., который расположен по адресу: <адрес>. На данном земельном участке расположен рынок, в связи с чем ее предпринимательская деятельность заключается в сдаче в аренду участков земли предпринимателям, организациям, которые желают вести торговлю на территории рынка.

ФИО2 обратился с заявлением о сдаче в аренду ему земельного участка под торговое место №, где расположен торговый павильон. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 был заключен договор аренды до ДД.ММ.ГГГГ, но данный договор ежегодно пролонгируется, то есть продлевается. О том, что в торговом павильоне велась незаконная продажа немаркированных табачных изделий, ей известно не было. (т. 1 л.д. 164-165)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО39, следует, что у нее имелся торговый павильон площадью 12 кв.м. по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она продала данный торговый павильон, женщине, анкетные данные которой ФИО3- Закировна, которая пояснила, что желает приобрести торговый павильон. К ней в торговый павильон приехала ФИО3-З. и они договорились, что у нее заканчивается договор аренды в конце ноября, и что заключить договор аренды с администрацией можно будет ДД.ММ.ГГГГ. Она получила от ФИО3 денежные средства в сумме 90 000 рублей, расчет происходил наличными денежными средствами, она написала расписку о том, что получила денежные средства за приобретение торгового павильона и передала ее ФИО3, договор купли продажи не составлялся. После того, когда она пришла в администрацию рынка, то видела как в администрацию также пришел сын ФИО3-З. Со слов ФИО3-З. ей известно, что продажа товаров будет происходить от ИП ФИО1, который и пришел для составления договора аренды на земельный участок. (т. 1 л.д. 172-173)

Так же в судебном заседании оглашались показания свидетеля ФИО40, согласно которым следует, что он участвовал в качестве понятого при производстве выемки в помещении транспортной компании ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес> После чего совместно с сотрудником полиции они прошли в помещение транспортной компании, где сотрудником транспортной компании были выданы картонные коробки в количестве 50 штук, которые были заклеены липкой лентой «скотч». Сотрудник полиции каждую коробку открыл и в них были обнаружены сигареты марки «FAST» на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки Российской Федерации, сигареты были в количестве 25 000 пачек. Сотрудник полиции пояснил, что оборот данных сигарет запрещен на территории РФ. После чего каждая коробка была опечатана, на коробки были прикреплены бирки с пояснительной надписью на которых все участвующие лица, в том числе и он, поставили подписи, о чем был составлен протокол выемки с котором все участвующие лица ознакомились и поставили свои подписи, он тоже поставил подпись. (т. 3 л.д. 175-176)

Согласно оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО41, следует, что ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО40 принимал участие в качестве понятого при производстве выемки немаркированных табачных изделий в помещении транспортной компании ООО «Делижанс» по адресу: <адрес> дал показания, аналогичные показаниям, данным свидетелем ФИО40 (т. 3 л.д. 177-178)

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО42, следует, что он работает в должности оперуполномоченного 3-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес> (далее УЭБ и ПК УМВД России по <адрес>).В 2020 году им проводились оперативно-розыскные мероприятия по фиксации и пресечению преступной деятельности ФИО1, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий. В остальном дал аналогичные показания, что и свидетель ФИО43

(т. 3 л.д. 179-183)

В ходе судебного заседания в соответствии со ст. 281 УПК РФ так же были оглашены и показания свидетеля ФИО12, согласно которым следует, что у него есть знакомый ФИО44, с которым он знаком на протяжении нескольких лет и поддерживает дружеские отношения. В настоящее время они работают вместе в одной организации. В мае 2020 года, точной даты он не помнит, так как прошло много времени, он находился на рабочем месте, к нему обратился ФИО44 с предложением не желает ли он дополнительно заработать деньги, он спросил: «что надо будет делать?», на что ФИО45 пояснил, что у него (ФИО44) есть родственник, а именно брат его супруги, который просит оказать помощь, а именно на его (ФИО12) имя будут приходить в транспортную компанию грузы, в сопроводительных документах будут указаны его анкетные и паспортные данные. Он должен будет только ставить свои подписи за получение груза и за эту услугу ему будут оплачивать денежные средства в размере 1 000 рублей. ФИО44 пояснил, что в посылках будут приходить сигареты, что за сигареты, не говорил. Так как ему нужен был дополнительный доход, ничего криминального он в этом не видел, он согласился. После чего ему ФИО44 дал номер телефона своего родственника, сказал что его зовут ФИО5, от следователя ему стало известны полные анкетные данные ФИО5 - ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего, ФИО1 сам позвонил ему и сказал, что необходимо направить ему на мессенджер «WhatsApp» фотографию его паспорта, он согласился и отправил фотографию своего паспорта либо ФИО1 либо ФИО44, точно не помнит, так как прошло много времени. В ходе телефонного разговора ФИО1 пояснил, что как только понадобится его помощь в оформлении документов на получение посылки (груза) он (ФИО1) позвонит. Также договорились, что ФИО1 будет приезжать к мебельной фабрике, которая расположена по <адрес> в <адрес>, точный адрес он не помнит, забирать его и увозить в транспортную компанию. В мае 2020 года, точной даты не помнит, ему позвонил ФИО1 в дневное время, ориентировочно после обеда, пояснил, что пришел груз и необходимо проехать в транспортную компанию «Деловые Линии» для оформления документов, после чего они договорились о встрече. Он вышел к назначенному месту, к нему подъехал ФИО1 он был один, за рулем автомобиля «Лексус», помнит, цифровые обозначения на автомобиле 555, буквенные обозначения государственного регистрационного номера не запомнил. После чего он сел в машину и они поехали в транспортную компанию «Деловые Линии» по <адрес> в <адрес>. Когда они приехали в транспортную компанию, то он сам подошел к окну, где находился диспетчер, при этом подошел к свободному диспетчеру, пояснил, что на его имя пришел груз, после чего передал диспетчеру свой паспорт для оформления документов, затем диспетчер оформила накладные в количестве двух штук, на которых он поставил свою подпись. После чего один экземпляр товарной накладной он забрал себе, второй экземпляр остался в транспортной компании. Полученную у диспетчера накладную он передал ФИО1 находясь в помещении транспортной компании. Затем ФИО1 с ним рассчитался, оплатил за его услугу 1 000 рублей и довез его обратно. В присутствии его ФИО1 груз не получал.

После чего, ФИО1 неоднократно обращался к нему с просьбой получить накладные на груз, всегда отдавал 1 000 рублей за услугу, забирал полученные им накладные и увозил его до дома. При этом никогда в его присутствии груз не получал. Он спрашивал у ФИО1, что за груз получают, на что ФИО1 пояснил, что сигареты. Также он задавал вопрос ФИО1 почему последний на свое имя не получает поставляемые грузы, на что ФИО1 пояснил, что ему придется платить налоги, но в связи с тем, что он юридически не грамотный, решил что ФИО1 говорит правду. ФИО1 пояснял в разговоре, что не только он по его (ФИО1) просьбе получает посылки-грузы, но еще кто-то, но анкетных данных лиц, которые кроме него получали грузы, ФИО1 не называл. ФИО1 рассказывал, что сигареты, которые получает он (ФИО1) потом продает, что у него имеются торговые точки по <адрес>, места расположений торговых точек не называл, что продажей табачных изделий занимается давно, но с какого времени не уточнял. В торговую компанию «Деловые Линии» он приезжал всегда с ФИО1, ориентировочно 3-4 раза в месяц. Последний раз он был в транспортной компании в октябре 2020. При этом за поставку груза ФИО1 всегда расплачивался сам, он денег никаких ни на что не давал. При этом в один день он мог получить документы на два – три груза. Он только в транспортной компании «Деловые Линии» получал накладные на грузы, больше ни в каких транспортных компаниях не был. ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками полиции в ходе беседы ему были предъявлены транспортные накладные от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ТК «Деловые Линии», на которых указаны характеристики груза, даты их получения, стоимость, а также его анкетные данные, именно по предъявленным накладным в указанные даты он получал накладные по просьбе ФИО1, в транспортных накладных стоят его подписи. Также ему были предъявлены счет фактуры, поступившие с транспортной компании ООО «Делижанс» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, где указаны его анкетные данные, но в данной компании он никогда не был и грузы в транспортной компании никогда не получал. В ходе следствия ему была предъявлена видеозапись за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с камер наружного наблюдения, установленных в помещении транспортной компании ООО «Деловые Линии», на которой зафиксировано, что в указанные дни он вместе с ФИО1 находится в помещении указанной транспортной компании, где оформляет и плучает транспортные накладные, затем передает их ФИО1, после чего ФИО1 подходит к кассе и оплачивает грузы. Он в это время выходит из помещения офиса и ожидает ФИО1 на улице, а затем ФИО1 увозит его домой. Груз он не получает. При этом ФИО1 всегда звонил ему с абонентского номера №, который и указан в транспортных накладных. В преступный сговор на сбыт немаркированных табачных изделий он с ФИО1 не вступал. О том, что на его имя поставлялись немаркированные табачные изделия, не знал. (т. 2 л.д.102-105, 106-107)

Так же судом, с согласия сторон были оглашены и показания свидетеля ФИО44, согласно которым следует, что его супруга – ФИО46, является сестрой ФИО1 В 2020 году ориентировочно апрель-май 2020 года, к нему приехал ФИО1 и попросил его, чтобы он дал ему (ФИО1) свои паспортные данные для того чтобы на его имя заказать запасные части на автомобиль, которые должны были прийти из другого города в транспортную компанию «Деловые Линии». Он решил помочь. Также ФИО1 пояснил, что за данную услугу оплатит 500 рублей. Он согласился, после чего он передал копию своего паспорта ФИО1 Через несколько дней позвонил ФИО1 и пояснил, что ему необходимо приехать в транспортную компанию «Деловые Линии». Когда он приехал, то они вместе с Мсхаметьяровым зашли в помещение транспортной компании, где подошли к одному из окон за которым находился свободный оператор, он подал оператору свой паспорт и пояснил, что на его имя пришел груз, после чего оператор оформила транспортную накладную в двух экземплярах, при этом он поставил свою подпись. Один из экземпляров товарной накладной он получил на руки, после чего оператор пояснила, что необходимо пройти в кассу и оплатить поставку. Они вместе с ФИО1 прошли в кассу, где ФИО1 оплатил груз. Сколько денежных средств ФИО1 передал кассиру, не запомнил. После чего кассир выдала чек об оплате. Все полученные документы он передал ФИО1, груз ФИО1 получал без его участия. Каким образом ФИО1 получил груз, на чем перевозил, не знает, потому что уехал из транспортной компании. Никаких вопросов почему ФИО1 самостоятельно не получил груз на свое имя он, не задавал. Данную услугу он оказал один раз, больше он к нему за помощью не обращался. После чего ФИО1 спросил у него, есть ли у него знакомые, которые проживали бы в районе ул. <адрес> в <адрес>, чтобы также как и он могли получить груз на свое имя, а ФИО1 оплатит за услугу вознаграждение. У него есть знакомый Хасенов Арман, который проживает где – то в районе таких улиц, которые нужны были ФИО1 Он предложил ФИО12 дополнительно заработать и последний согласился. При этом он рассказал ФИО12, что это будет за работа, после чего переслал фотоизображение паспорта ФИО12ФИО1 и также последнему дал номер телефона ФИО47 ходе разговора с ФИО1 последний ему рассказывал, что занимается продажей табачных изделий, каких именно не говорил. ФИО1 не рассказывал, где покупает табачные изделия и кому продает, просто говорил, что занимается данной деятельностью, но с какого времени не знает. (т. 2 л.д.126-129, 130-132)

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО53, следует, что ФИО1, является ему двоюродным братом. Ориентировочно летом 2020 года, точной даты не помнит, ему позвонил ФИО1 и попросил помочь и по своему паспорту получить товарные накладные в транспортной компании, на что он согласился и решил помочь, никаких вопросов не задавал. После чего он взял паспорт на свое имя, вызвал такси и поехал в транспортную компанию. Когда он приехал в транспортную компанию, то обратился к оператору, которому он пояснил, что на его имя должно было что-то прийти, после чего передал свой паспорт, затем оператор ему выдала товарно-транспортную накладную, в которой было указано, что на его имя пришел груз. Затем он в тот же день с ФИО1 встретились на улицах <адрес>, где точно не помнит, и он передал ФИО1 товарно-транспортную накладную. В последующем для ФИО1 он неоднократно получал товарно-транспортные накладные в транспортной компании ООО «Деловые Линии», сколько раз точно не помнит, но при получении накладных, никогда за поставку груза он не рассчитывался, расчет производил сам ФИО1, забирал груз без его участия. (т. 2 л.д.164-167, 168-170)

В ходе судебного заседания с согласия сторон были оглашены так же показания свидетеля ФИО48, который показал, что работает начальником участка в транспортной компании ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес>. По факту отправки грузов в транспортной компании ООО «Делижанс» поясняет, что от физических лиц груз принимается с досмотром, а у юридических лиц по сопроводительным документам и груз не досматривается. При приеме груза у физического лица необходимо наличие документа удостоверяющего личность, в накладной указываются данные предъявленного документа, также указывается данные получателя груза, но со слов отправителя, а именно указывается ФИО, номер телефона, адрес места жительства указывается только в том случае, если требуется доставка на адрес. При получении груза клиент обращается в офис, где не предъявляет документа, удостоверяющий личность, а называет только номер груза и код получения, данная информация указывается в смс-сообщении, которая поступает на телефон получателя груза от транспортной компании. Сотрудник компании, который выдает накладную, проверяет в программе наличие указанного груза и если информация совпадает, то выдает накладную для получения груза. Накладная составляется в двух экземплярах и подписывается получателем. Если получатель груза является плательщиком, то он должен оплатить груз. В октябре 2020 года от правоохранительных органов поступил запрос, о том, что если поступит груз на имя Хасенова Армана, то груз не выдавать. ДД.ММ.ГГГГ в транспортную компанию ООО «Делижанс» из <адрес> поступил груз на имя ФИО12, весом 780 кг, о чем было сообщено следователю. ДД.ММ.ГГГГ сотрудником полиции на основании постановления о выемки была произведена выемка, поступившего груза. В ходе выемки коробки были вскрыты и в них были обнаружены и изъяты 25 000 пачек сигарет «FAST» на которых отсутствовали специальные (акцизные) марки РФ, каждая коробка была опечатана печатью и заверена подписями участвующих лиц, в том числе и его. О чем был составлен протокол с которым ознакомились участвующие лица и поставили подписи. В ходе просмотра видеозаписей с камер наружного наблюдения установленных в офисе ООО «Делижанс» было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ груз, который пришел на имя ФИО12, получил мужчина, как ему стали известны его анкетные данные ФИО1, которого он неоднократно видел в офисе транспортной компании в качестве клиента. За поставки ФИО1 всегда рассчитывался самостоятельно, на чем перевозил груз, не запомнил. Какой именно груз ранее получал ФИО1, не знает, потому что упаковка груза вскрывается только по требованию клиента, или если имеется нарушение упаковки. Немаркированные табачные изделия не должны были быть приняты к доставке, каким образом данные сигареты были приняты, ему неизвестно. (т. 3 л.д.201-206)

Согласно оглашенным показаниям в порядке ст. 281 УПК РФ свидетеля ФИО49, следует, что он является учредителем и директором ООО ТК «Омич». Организация расположена по адресу: <адрес> корпус 2. ТК «Омич» занимается изготовлением реализацией табачной продукции, а именно изготавливают табачную продукцию со следующим наименованием: «Golden beer», «Golden Gor», «Bonks», «Луч» и «Полет». Акцизные марки на табачную продукцию он получает в УФНС по <адрес> по адресу: <адрес> табачная продукция реализовывается на территории Российской Федерации, также и на территории <адрес>. От следователя ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ был изъяты табачные изделия с поддельными акцизными марками, об этом ранее ему известно не было. Его организация не выпускает продукцию с поддельными акцизными марками. Организацию ежемесячно проверяет налоговая инспекция. Контрагентом ООО ТК «Омич» ИП ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения не является и не являлся никогда, данного человека не знает. (т. 2 л.д.161-163)

Так же были оглашены и показания свидетеля ФИО50, согласно которым он показал, что в его собственности с ДД.ММ.ГГГГ находится автомобиль «Toyota Toyoace», государственный регистрационный № 55 регион. На указанном автомобиле он занимается грузоперевозками. С целью отыскания клиентов он выставлял объявление в сети Интернет, о том, что он предоставляет услуги грузоперевозок по <адрес>. Так ориентировочно в июне 2020 года, точной даты не помнит, ему позвонил мужчина, который пояснил, что желает воспользоваться услугой грузоперевозки. В ходе телефонного разговора мужчина пояснил, что необходимо приехать в транспортную компанию ООО «Деловые Линии», для того чтобы перевезти груз, место куда необходимо перевезти груз покажет на месте, они договорились на определенное время. После чего в обговоренное время он приехал на территорию ООО «Деловые Линии», где получили груз. При встрече с данным мужчиной последний представился ФИО5, позже узнал его анкетные данные ФИО1. При получении груза ФИО1 ему говорил, что получает автомобильные запасные части, при этом пояснил, что не будет ли он против если он (ФИО1) будет пользоваться его услугами в дальнейшем. Он ответил, что если будет свободен. После того отвез груз туда, куда указал ФИО64, где остановился. После этого ФИО64 стал перегружать груз в свой автомобиль и перевозить. После того как ФИО1 закончил перевозить груз, то вернулся к нему и произвел расчет. После чего, ФИО1 неоднократно ему звонил и просил забрать груз, при этом он ездил только в две транспортные компании это ООО «Деловые Линии» и ООО «Делижанс». Всегда все происходило также как указано выше, то есть он с ФИО1 созванивались, он подъезжал к указанному месту, затем ему загружали груз и он увозил в то же место, то есть останавливался также на участке местности по <адрес> в <адрес>, а дальше ФИО1 перегружал груз и увозил его, куда точно увозил, не знает. Кроме указанных двух транспортных компаний он больше нигде по просьбе ФИО1 груз не получал и не перевозил. Где именно хранил груз ФИО1, не знает, никогда не видел. (т. 2 л.д.216-219)

Судом в порядке ст. 281 УПК РФ были так же оглашены показания свидетеля ФИО51, согласно которым он познакомился с ФИО1, около 6 лет назад. ФИО1 является ему родственником. С ФИО1 он близких дружеских отношений не поддерживает, чем занимается последний, не знает. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО1 был составлен договор купли-продажи, на основании которого он автомобиль оформил на свое имя. Стоимость автомобиля на момент сделки составляла 1 000 000 рублей, но они договорились, что он должен будет вернуть 200 000 рублей, потому что фактически ФИО1 ему должен был 800 000 рублей. В настоящее время автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион, принадлежит ему, управляет автомобилем только он, в страховой полис включен только он. О том, что ФИО1 подозревается в совершении преступления связанного с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий ему стало известно от следователя. (т. 2 л.д.133-134)

Так же судом были оглашены и показания свидетеля ФИО52, изложенные в протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он с ФИО1 не знаком. Телефонный номер на него не оформлял. (т. 2 л.д.114-115)

Кроме того, вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается так же исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, а именно:

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки на представленных на экспертизу 2 пачках сигарет марки «ФЭСТ» (изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения негласного оперативно - розыскного мероприятия «проверочная закупка» в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>), изготовлены не производством ФГУП «Гознак». (т. 5 л.д. 44-47)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 1200 пачек сигарет «Престиж», изъятых в ходе обыска в помещении гаража №, расположенном по адресу: <адрес> «Г», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 500 пачках сигарет «GOLDEN BEAR», изъятых в ходе обыска в помещении гаража №, расположенном по адресу: <адрес> «Г», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 500 пачках сигарет «BONKS», изъятых в ходе обыска в помещении гаража №, расположенном по адресу: <адрес> «Г», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 500 пачках сигарет «Столичные», изъятых в ходе обыска в помещении гаража №, расположенном по адресу: <адрес> «Г», изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Специальные марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 1 600 пачках сигарет «Прима Дона», изъятых в ходе обыска в помещении гаража №, расположенном по адресу: <адрес> «Г», изготовлены не производством ФГУП «Гознак».(т. 4 л.д. 149-186)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому специальные марки, имеющиеся на поверхности 2 000 пачек табачных изделий с названием «Прима Дона», (изъятых в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>, ул. 2 –ая Производственная, <адрес>), изготовлены не производством «Гознак». Специальные марки, имеющиеся на поверхностях 1 000 пачек табачных изделий «Столичные» (изъятых в ходе обыска в складском помещении по адресу: <адрес>, ул. 2 –ая Производственная, <адрес>), изготовлены не производством «Гознак».(т. 4 л.д. 192-224)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу 2 000 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенных на 2000 пачек сигарет «GOLDEN BEAR», изъятых в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак». Представленные на экспертизу 4 000 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенные на 4000 пачек сигарет «BONKS», изъятых в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак». Представленные на экспертизу 500 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенные на 500 пачках сигарет «Кресты», изъятых в ходе обыска в помещении по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак».(т. 5 л.д. 20-32)

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представленные на экспертизу 8 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенные на 8 пачках сигарет «GOLDEN BEAR», изъятых в ходе обыска в помещении магазина ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак». Представленные на экспертизу 9 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенные на 9 пачках сигарет «BONKS», изъятых в ходе обыска в помещении магазина ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак». Представленные на экспертизу 23 федеральных специальных марки для маркировки табачной продукции, расположенные на 23 пачках сигарет «Кресты», изъятых в ходе обыска в помещении магазина ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак». Представленные на экспертизу 9 федеральных специальных марок для маркировки табачной продукции, расположенные на 9 пачках сигарет «Родопи», изъятых в ходе обыска в помещении магазина ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изготовлены не производством АО «Гознак».(т. 5 л.д. 37-39)

-справкой об исследовании документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой с учетом положений Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ в случае реализации в октябре 2020 года табачных изделий, изъятых в помещении гаражного бокса №, расположенном по адресу: <адрес> «Г» при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на октябрь 2020 года составляла 148,42 рублей в <адрес>, стоимость одной пачки сигарет с фильтром отечественного производства на октябрь 2020 года составляла 104,68 рублей, стоимость одной пачки сигарет марки «Прима Дона» без фильтра составляет 29,25 рублей, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 1 813 636 рублей.

В случае реализации в октябре 2020 года табачных изделий, изъятых в складе, расположенном по адресу: <адрес> при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на октябрь 2020 года составляла 148,42 рублей в <адрес>, стоимость одной пачки сигарет с фильтром отечественного производства на октябрь 2020 года составляла 104,68 рублей, стоимость одной пачки сигарет марки «Прима Дона» без фильтра составляет 29,25 рублей, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 11 678 260 рублей.

В случае реализации в октябре 2020 года табачных изделий, изъятых в помещении торгового павильона, расположенного по адресу: <адрес> при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на октябрь 2020 года составляла 148,42 рублей в <адрес>, стоимость одной пачки сигарет с фильтром отечественного производства на октябрь 2020 года составляла 104,68 рублей, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 27 934,40 рублей.

В случае реализации в сентябре 2020 года табачных изделий, приобретенных в ходе ОРМ «Проверочная закупка»в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес> при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на сентябрь 2020 года составляла 148,19 рублей в <адрес>, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 592,76 рублей.

В случае реализации в октябре 2020 года табачных изделий, изъятых в помещении ООО «Делижанс» по адресу: <адрес> при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на октябрь 2020 года составляла 148,42 рублей в <адрес>, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 3 710 500 рублей.

В случае реализации в августе 2020 года табачных изделий, изъятых в салоне автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион у <адрес> в <адрес> при условии, что стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок определяется согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> (Омскстат), согласно которым стоимость одной пачки сигарет с фильтром зарубежных торговых марок по состоянию на август 2020 года составляла 147,80 рублей в <адрес>, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 1 330 200 рублей.

В случае реализации табачных изделий, указанных в вопросах 1-6, сумма дохода, который мог бы получить гр. ФИО1, составит 18 561 123,16 рублей. (т. 5 л.д. 80-92)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выполнен осмотр автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион, под управлением ФИО1 в ходе которого были обнаружены немаркированные табачные изделия: «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige» в количестве одна коробка, в общем количестве 18 коробок, которые были изъяты и помещены на хранение в комнату хранения ОП № УМВД России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 197-200)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена комнаты хранения, расположенной по адресу: <адрес> ходе которого обнаружены и изъяты, обнаруженные следователем ОРПТО ОП № УМВД России по <адрес> и изъятые в присутствии ФИО1 в автомобиле «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион, табачные изделия в общем количестве 18 коробок в которых находятся 9 000 пачек сигарет, а именно: «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige». (т.1 л.д. 202-220)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому оперуполномоченным ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес>ФИО17 выполнен осмотр автомобиль «Лексус GX470» государственный регистрационный знак Р 555 РВ 55 регион, расположенный по адресу: <адрес>. (т.1 л.д. 221-225)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 05 минут по 10 часов 15 минут в ходе проведения обыска в помещении склада, арендуемого ФИО1, расположенного по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. (т.1 л.д. 92-100)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут в ходе проведения обыска в помещении гаражного бокса №, используемого ФИО1, расположенном на территории ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г», были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия. (т.1 л.д. 114-119)

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 20 часов до 10 часов 05 минут в ходе проведения обыска в помещении торгового павильона ИП ФИО1, расположенного на территории рынка по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты немаркированные табачные изделия.(т.1 л.д. 141-146)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут в ходе выемки в помещении транспортной компании ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес>, были изъяты немаркированные табачные изделия. (т.3 л.д. 170-174)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО48 изъяты счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка №, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка клиента/экспедиторская расписка № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подтверждают получение ФИО1 грузов в транспортной компании ООО «Делижанс» через третье лицо ФИО12, хранятся в материалах уголовного дела. (т.3 л.д. 209-214)

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО51 изъят автомобиль «Лексус GX470» государственный регистрационный знак № регион, который на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством, передан под сохранную расписку ФИО51 (т. 2 л.д.136-138)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия, обнаруженные и изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра принадлежащего ФИО1 автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный № регион, задержанного у <адрес> в <адрес>. Немаркированная табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра принадлежащего ФИО1 автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р 555 РВ, 55 регион, задержанного у <адрес> в <адрес>, признаны вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к уголовному делу. Табачные изделия хранятся в помещении расположенном по адресу: <адрес> корпус 2. (т. 4 л.д. 61-70, 80-82)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия, проданные ИП ФИО64 в ходе ОРМ негласная «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном на территории рынка по адресу: <адрес>, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес> «Г», в помещении торгового павильона ИП ФИО1, расположенного на территории рынка по адресу: <адрес>. Немаркированная табачные изделия, проданные ИП ФИО64 в ходе ОРМ негласная «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном на территории рынка по адресу: <адрес>, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес> «Г», в помещении торгового павильона ИП ФИО1, расположенного на территории рынка по адресу: <адрес>,признаны вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к уголовному делу. Табачные изделия хранятся в помещении расположенном по адресу: <адрес> «А».(т. 4 л.д. 1-70, 71-79)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении склада, расположенном по адресу: <адрес>, в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес> «Г», а также изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в помещении транспортной компании ООО «Делижанс», распложенной по адресу: <адрес>. Немаркированная табачные изделия, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении склада, расположенном по адресу: <адрес>, в помещении гаражного бокса №, расположенного по адресу: <адрес> «Г», а также изъятые в ходе выемки в помещении транспортной компании ООО «Делижанс» по адресу: <адрес>, признаны вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к уголовному делу. Табачные изделия хранятся в помещении расположенном по адресу: <адрес> «А». (т. 4 л.д. 57-70, 71-79)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр DVD-R диска, регистрационный номер №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Кроме того осмотрен DVD-R диск регистрационный №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». Кроме того осмотрен DVD-R диск регистрационный №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение». (т. 4- л.д.85-94) DVD-R диск инв. №с на котором содержится видеозапись оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», DVD-R диск инв. №с, DVD-R диск инв. №с, на которых содержатся видео и фотоматериалы оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», признаны вещественными доказательствами на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщены к уголовному делу, хранятся в материалах уголовного дела.(т. 4 л.д. 95-96)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подозреваемого ФИО21 произведен осмотр DVD-R диска, регистрационный номер №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Кроме того осмотрен DVD-R диск регистрационный №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», в ходе осмотра которого установлено, что на видеозаписи зафиксировано помещение гаражей, расположенных по адресу: <адрес> «Г». Кроме того осмотрен DVD-R диск регистрационный №с с материалами оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», в ходе осмотра которой установлено, что на видеозаписи зафиксирована территория транспортной компании «Деловые Линии», а именно место где получают грузы. (т. 6- л.д.208-218)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр СD-R диска, на котором содержится детализация телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера №, используемого ФИО1 и указанного в накладных, как контактный номер телефона при получении грузов в транспортных компаниях. (т. 4 л.д. 102-107) СD-R диск, на котором содержится детализация телефонных соединений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ абонентского номера №, используемого ФИО1, признан вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщен к уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела. (т. 4 л.д. 108-109)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр СD-R диска, на котором содержатся детализаций абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера 79069937837 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используемые ФИО1 Абонентский номер телефона часто работает по следующим адресам: <адрес>, рп Большегривское, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в день получения груза в ТК «Делижанс» телефон ФИО1 работает по <адрес>, в этот день только входящие смс сообщения. ДД.ММ.ГГГГ телефон работает в <адрес> рп Большегривское (где в этот день находился ФИО1). (т. 4 л.д. 118-121) СD-R диск, на котором на котором содержатся детализации абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и абонентского номера 79069937837 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используемые ФИО1, признан вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщен к уголовному делу, хранится в материалах уголовного дела. (т. 4 л.д. 122-123)

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен земельный участок с кадастровым номером 55:36:190322:57 по адресу: <адрес> на котором расположен торговый павильон ИП ФИО1 (т. 4 л.д. 134-137)Торговый павильон ИП ФИО1, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:36:190322:57 по адресу: <адрес>, признан вещественным доказательством на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ, приобщен к уголовному делу, передан под сохранную расписку ФИО1 (т. 4 л.д. 138-139)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, накладная №, товарно-транспортная накладная №, товарно-транспортная накладная №.(т. 3 л.д.23-29) Указанные документы на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела - хранятся в материалах уголовного дела.(т. 3 л.д.32-33)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые накладные.(т. 3 л.д.43-52) Данные накладные на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами приобщены к материалам уголовного дела - хранятся в материалах уголовного дела.(т. 3 л.д.53-93)

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены счета фактуры, заявки клиента/экспедиторские расписки.(т. 3 л.д.215-218) Указанные документы на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела - хранятся в материалах уголовного дела. (т. 3 л.д.219-262)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-R диск, поступивший с ответом на запрос с транспортной компании ООО «Деловые Линии» на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Деловые Линии». В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на видеозаписи зафиксировано оформление документов для получения груза ФИО53, при этом в офисе находится ФИО1, который оплачивает самостоятельно поставку и все документы забирает у ФИО53 Затем ФИО53 и ФИО1 вместе выходят из офиса, после чего ФИО1 самостоятельно получает груз, который перевозит свидетель ФИО50 на своем автомобиле. Также зафиксированы получение накладных и груза аналогичным способом ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с участием свидетеля ФИО53, ФИО12, что подтверждает получение ФИО1 через третьих лиц грузов. (т. 3 л.д. 99-128) DVD-R диск, предоставленный транспортной компанией ООО «Деловые Линии» на основании запроса, на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Деловые Линии», за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела - хранятся в материалах уголовного дела.(т. 3 л.д.129-130)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен DVD-RW диск, предоставленный транспортной компанией ООО «Делижанс» на основании запроса, на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Делижанс» по адресу: <адрес>. В ходе осмотра установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на видеозаписи зафиксировано оформление документов для получения груза ФИО1, который по документам поступил на имя ФИО12, ФИО1 оплачивает поставку, затем ФИО1 самостоятельно получает груз, который перевозит свидетель ФИО50 на своем автомобиле, что подтверждает получение ФИО1 груза, который поступал в транспортную компанию на имя ФИО12 (т. 3 л.д. 189-198) DVD-RW диск, предоставленный транспортной компанией ООО «Делижанс» на основании запроса, на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Делижанс», за ДД.ММ.ГГГГ, на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела- хранятся в материалах уголовного дела.

(т. 3 л.д.199-200)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион, на котором ФИО1 осуществлял перевозки и хранение в нем немаркированных табачных изделий.(т. 2 л.д.139-146) Автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион, на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством и возвращен свидетелю ФИО51 под сохранную расписку.(т.2 л.д. 148-149)

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск на котором содержатся выписки по счетам, открытым на имя ФИО1, в том числе по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что с указанного счета ФИО1 производится оплата на счет свидетеля ФИО30 за аренду гаража №, расположенного на территории ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г». (т. 5 л.д. 193-195) Указанный CD-R диск на основании постановления следователя от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела - хранится в материалах уголовного дела.

(т. 5 л.д. 196-197)

-рапортом следователя ОРОПД СЭ СЧ по РОПД СУ УМВД России по <адрес> майора юстиции ФИО54 об обнаружении признаков преступления, предусмотренного п. Б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, зарегистрированный в КУСП УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 29-30)

-копией постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимых в отношении ФИО1 (т. 1 л.д.51-52)

-копией постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в следственное подразделение были предоставлены результаты оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимых в отношении ФИО1(т. 1 л.д.47-50)

-справками оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес>ФИО25 регистрационный номер №с - №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», проводимого в отношении ФИО1, зафиксированы факты перевозки немаркированной табачной продукции. (т. 1 л.д. 53-65)

-копией рапорта оперуполномоченного УЭБиПК УМВД России по <адрес>ФИО25 регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в целях изобличения преступной деятельности ФИО1, связанной с незаконным оборотом немаркированных табачных изделий, целесообразно проведение ОРМ «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 67)

-постановлением о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому было принято решение о проведении негласной проверочной закупки, находящейся в незаконном обороте немаркированной табачной продукции, в торговом павильоне, расположенном по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 68)

-заявлением ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последний согласен добровольно участвовать в качестве покупателя при негласном проведении ОРМ «Проверочная закупка» в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>.(т. 1 л.д. 69)

-актом досмотра покупателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 06 минут проведен досмотр ФИО23, в ходе досмотра ничего не обнаружено и не изъято.(т. 1 л.д. 70)

-актом осмотра и вручения денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с 10 часов 07 минут до 10 часов 10 минут произведен осмотр денежных купюр, предназначенных для проведения проверочной закупки табачных изделий, ФИО23 вручены купюры достоинством 100 рублей в количестве двух штук.(т. 1 л.д. 71-72)

-актом досмотра покупателя от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому после закупки табачных изделий в торговом павильоне ИП ФИО21, в период времени с 10 часов 13 минут до 10 часов 20 минут проведен досмотр ФИО23, в ходе досмотра обнаружены четыре пачки сигарет, а именно: две пачки сигарет «CREDO», на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ и две пачки сигарет «ФЭСТ», на которых имеются специальные (акцизные) марки РФ с номерами: №.

(т. 1 л.д. 73)

-актом проведения проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена проверочная закупка табачных изделий в торговом павильоне ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которой были приобретены и добровольно выданы покупателем ФИО23 две пачки сигарет «CREDO» на которых отсутствуют специальные (акцизные) марки РФ и две пачки сигарет «ФЭСТ» на которых имеются специальные (акцизные) марки РФ с номерами: №.(т. 1 л.д. 74-75)

-рапортом инспектора дорожно-патрульной службы ПДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> лейтенанта полиции ФИО14, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 30 минут у <адрес> в <адрес> им задержан автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р 555 РВ, 55 регион, под управлением ФИО1, в салоне и багажном отделении которого обнаружен перевозимый груз, в виде немаркированных табачных изделий. (т.1 л.д. 194)

-актом осмотра транспортного средства и груза от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому инспектором дорожно-патрульной службы ПДПС ГИБДД УМВД России по <адрес> лейтенантом полиции ФИО14ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 50 минут у <адрес> в <адрес>, досмотрен автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р 555 РВ, 55 регион, под управлением ФИО1, в ходе досмотра которого в салоне и багажном отделении автомобиля обнаружен, перевозимый груз, а именно немаркированные табачные изделия в общем количестве 18 коробок, а именно: «Dave Platinum» в количестве 12 коробок, «Bond» в количестве 2 коробок, «Zummeret» в количестве 3 коробок, «Prestige» в количестве одна коробка. (т.1 л.д. 195)

-ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем ФИО38 предоставлены копия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО10 и ИП ФИО1, договор подтверждающий аренду земельного участка ИП ФИО1 на котором расположен торговый павильон ИП ФИО1 по адресу: <адрес>, копия заявления ФИО1 о предоставлении ему в аренду земельного участка по указанному адресу. (т. 1 л.д. 156-163)

-Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем ФИО10 предоставлена выписка из единого государственного реестра, подтверждающая ее право собственность на земельный участок с кадастровым номером 55:36:190322:57 по адресу: <адрес>.(т. 1 л.д. 166-171)

-ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх.№, согласно которому транспортной компанией ООО «Деловые Линии» предоставлены накладные на доставку грузов в 2020 году, получателем которых является Хасенов Арман паспорт 5206 № (т. 3 л.д. 4-20)

-ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому транспортной компанией ООО «Деловые Линии» предоставлены копии накладных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получателями грузов по которым являются ФИО55, ФИО53, ФИО44(т. 3 л.д. 42)

-Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому транспортной компанией ООО «Деловые Линии» предоставлен DVD-R диск, на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Деловые Линии» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 98)

-Ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ без номера, согласно которому транспортной компанией ООО «Делижанс» предоставлен DVD-RW диск, на котором содержатся видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных в помещении ООО «Дележанс» за ДД.ММ.ГГГГ.(т. 3 л.д. 188)

-ответом на запрос из Омского филиала ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № №К, согласно которому на CD-диске предоставлена детализация абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (зарегистрированного на ФИО1) и абонентского номера № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используемые ФИО1 (т. 4 л.д. 117)

-Ответом на запрос из Омского филиала ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № № которому абонентский № зарегистрирован на ФИО1 (т. 4 л.д. 131-133)

-ответом на запрос из УФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№дсп, согласно которого ФИО1 состоит на учете в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. (т. 5 л.д.95-99)

-ответом на запрос АО «Альфа Банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому в АО «Альфа Банк» открыты банковские счета на имя ФИО1, предоставлен CD-R диск на котором содержатся выписки по счетам, в том числе по счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра установлено, что с указанного счета ФИО1 производится оплата на счет свидетеля ФИО30 за аренду гаража №, расположенного на территории ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г». (т. 5 л.д.192)

-ответом на запрос ГИБДД УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которому на ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован автомобиль «Лексус GX470» государственный регистрационный знак Р № регион. (т. 5 л.д.204-206)

-ответом на запрос Омскстата исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена официальная статистическая информация о средних потребительских ценах на табачные изделия по данным выборочного обследования потребительского рынка <адрес> и <адрес> в августе 2020 года, сентябре 2020 года, октябре 2020 года. (т. 5 л.д. 77-78)

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности - достаточными для признания доказанной виновности ФИО1 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. За основу суд принимает показания свидетелей, результаты оперативно-розыскных мероприятий, протоколы выемки, протоколы осмотров места происшествия, в ходе которых были изъяты немаркированные табачные изделия, заключения экспертов, протоколы осмотра предметов, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой. Данные доказательства как собранные в ходе предварительного расследования, так и полученные в суде отвечают требованиям уголовного и уголовно –процессуального закона. Замечаний и возражений от участвующих лиц в ходе сбора указанных доказательств не поступило. Давая оценку доводам защиты о недопустимости как доказательства протокола осмотра места происшествия –автомобиля марки «Лексус» г.н. № рег., суд исходит из следующего. Так согласно протоколу осмотра автомобиля «Лексус» предметом осмотра являлся сам автомобиль, при этом действительно понятые при производстве осмотра автомобиля не присутствовали, однако при этом велась видеофиксация указанного процессуального действия. Согласно справки, фотографии приобщены не были по техническим причинам. Вместе с тем в ходе осмотра присутствовал подсудимый ФИО1, при этом при заполнении протокола осмотра замечаний и дополнений от него не поступило, о чем в протоколе осмотра сделана соответствующая отметка. В ходе указанного осмотра были изъяты 18 картонных коробок с первоначальной упаковкой, при этом сами коробки не вскрывались. ( т.1 л.д. 197-200) Вместе с тем согласно протокола осмотра предметов, сами коробки вскрывались и осматривались в присутствии понятых, согласно протоколу осмотра предметов, при этом количество и наименование табачных изделий в указанном протоколе были зафиксированы. ( т. 1 л.д. 202-220) А поэтому доводы защиты о признании недопустимыми указанных доказательств суд находит не убедительными.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1 при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах совершил хранение и перевозку в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере.

В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Реализация на территории РФ табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» запрещается ввоз на таможенную территорию РФ табачной продукции без маркировки акцизными марками в соответствии с данным постановлением.

ФИО1 были известны установленные приведенными выше нормативными актами требования и ограничения, а также среднерыночная стоимость реализуемой в городе Омске табачной продукции, так как последний являлся индивидуальным предпринимателем, занимался продажей на территории <адрес> в том числе и табачных изделий.

В нарушении вышеуказанных правил, с целью извлечения материальной выгоды, имея умысел на незаконный оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размерах, ФИО1 перевез в целях сбыта и хранил в целях сбыта немаркированные (без специальных (акцизных) марок и маркированные поддельными специальными марками) табачные изделия.

Факт перевозки ФИО1 табачных изделий подтверждается не только признательными показаниями самого ФИО1 подтвердившего организацию перевозки не маркированных табачных изделий посредством транспортных компаний ООО «Дилежанс» и ООО «Деловые линии», но и показаниями свидетелей ФИО53, ФИО44, ФИО12, подтвердивших факт предоставления ФИО1 своих документов в целях организации перевозки немаркированных табачных изделий транспортными компаниями, свидетельскими показаниями ФИО48, подтвердившего факт перевозки и получения груза именно ФИО56, протоколами допросов свидетеля ФИО14, ФИО13, подтвердивших факт перевозки ФИО1 немаркированных табачных изделий в салоне и багажнике автомашины «Лексус» №., протоколом осмотра транспортного средства, а так же протоколом осмотра места происшествия и изъятия в ООО «Дилежанс» 25000 пачек немаркированных табачных изделий перевозимых для ФИО1, а так же приобщенными к материалам уголовного дела, квитанциями, счетами фактурами, заявками клиента/экспедиторскими расписками.

Факт хранения ФИО1 немаркированной табачной продукции так же нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

ФИО1 использовал: гаражный бокс №, расположенный по адресу: <адрес> «Г», складские помещения, расположенные по адресу: <адрес>, павильон, расположенный по адресу: <адрес>, а так же автомобиль «Лексус» г.н№. где в целях последующей реализации населению хранил немаркированные табачные изделия в виде сигарет различных наименований.

Факт использования ФИО1 указанных гаражного бокса, складского помещения, торгового павильона, транспортного средства, а также факт хранения и объем изъятых сотрудниками полиции немаркированных табачных изделий объективно подтвержден показаниями свидетелей, а также протоколами осмотра места происшествия и изъятия указанной продукции. При этом ФИО1 осознавал, что продукция, с оборотом которой связана его деятельность, не маркирована, что подтверждалось ее ценой, отсутствием соответствующих марок, наличие которых бы подтверждало легальность ее оборота, производство соответствующих налоговых отчислений в доход государства. О наличии умысла на сбыт изъятых немаркированных табачных изделий также свидетельствует их объем, явно превышающий потребность в личном употреблении, широкий ассортимент, упаковка, подразумевающая оптовую реализацию продукции. Отсутствие на части изъятой продукции специальных (акцизных) марок, наличие поддельных специальных марок, заниженная стоимость табака при его реализации населению, по мнению суда, свидетельствует о том, что подсудимый осознанно действовал в нарушение установленных законом правил оборота и ценообразования на такую продукцию.

Кроме того, суд критически относится к позиции подсудимого о том, что изъятые из его автомобиля табачные изделия, ФИО1 не принадлежали, так как указанные доводы являются противоречивыми как при дачи пояснений ФИО1, так и совокупности иных доказательства. Так в судебном заседании ФИО1 пояснял, что не знает установочных данных человека, передавшего ему на хранение такое количество не маркированных табачных изделий, как и не смог назвать конкретное место и кому он должен был вручить немаркированные табачные изделия. При этом, иными доказательствами, версия подсудимого о том, что его неустановленное лицо попросило перевезти неизвестный груз за 5000 рублей, не подтвержден. Свидетель ФИО57 подтвердила лишь факт осуществления перегрузки 18 картонных коробок из автомобиля неустановленного лица в автомобиль под управлением ФИО1, при этом разговор, состоявшийся между ФИО1 и неустановленным лицом не слышала. Однако часть табачных изделий, которая изъята из автомобиля, совпадает с частью, которая обнаружена в местах хранения табачных изделий подсудимым ( например: «PRESTIGE» с автомобиля и «PRESTIGE» с Бетховена, 22).

Проведенные оперативными сотрудниками оперативно-розыскные мероприятия суд находит осуществленными без нарушений требований Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Полученные в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий данные оформлены в соответствии с установленными требованиями. Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности осуществлена в соответствии с установленными правилами и оформлением необходимых документов. На основании соответствующего постановления результаты оперативно-розыскных мероприятий были переданы органам предварительного расследования и послужили поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и использования в доказывании по уголовному делу. При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. Также, по мнению суда, сотрудниками полиции не было допущено существенных нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства при проведении осмотров места происшествия, в ходе которых изымались немаркированные табачные изделия, в связи, с чем оснований для признания указанных процессуальных документов недопустимыми доказательствами у суда не имеется.

Оценивая ссылку стороны защиты на то, что табачная продукция, изъятая у ФИО64, является остатками табачной продукции, то есть немаркированной табачной продукцией, в отношении которой принято решение о введении обязательной маркировки средствами идентификации, которая на дату введения запрета на оборот немаркированной табачной продукции находится во владении, и (или) пользовании и (или) распоряжении у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот такой табачной продукции в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019г. № «Об утверждении правил маркировки табачной продукции средствами идентификации», а именно п. 10 (1), введенным в действие 30.06.2020г. и действующим с 01.07.2020г., суд находит данные доводы не состоятельными. Как следует из указанного Постановления Правительства РФ п. 10(1) гласит, что необходимо установить, что участники оборота табачной продукции до ДД.ММ.ГГГГ вправе осуществлять хранение и транспортировку находившейся в обороте по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ табачной продукции, указанной в разделе I приложения к Правилам, утвержденным настоящим постановлением, без нанесения средств идентификации и осуществлять ее маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации. Как следует из указанного пункта постановления данные правила распространяются лишь на продукцию находящуюся в обороте лишь до ДД.ММ.ГГГГ Вместе с тем, согласно исследованным в ходе судебного заседания материалам, протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена перевозка немаркированной табачной продукции, а так счетами - фактурами, квитанциями, заявками клиента/экспедиторскими расписками, изъятыми в ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес> свидетеля ФИО48, согласно которым перевозка немаркированной табачной продукции была осуществлена в период с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ Доказательств иного, в том числе приобретения, хранения и перевозки указанной немаркированной продукции до ДД.ММ.ГГГГ суду не представлено.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из объема предъявленного ФИО1 обвинения квалифицирующий признак как «приобретение в целях сбыта немаркированных табачных изделий», поскольку органами предварительного расследования не установлены и не приведены в обвинении конкретные фактические обстоятельства, составляющие объективную сторону и подлежащие доказыванию (времени, места, объема приобретения, а также способа их совершения) в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Несмотря на то, что факт хранения и перевозка немаркированных табачных изделий в целях сбыта установлен и сомнений у суда не вызывает, подлежащие доказыванию обстоятельства «приобретения», такой продукции в предъявленном подсудимому обвинении не сформулированы.

Так же из объема обвинения по тем же основаниям подлежит исключению обстоятельства незаконной перевозки немаркированной табачной продукции в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Так, исходя из представленного обвинения, органами предварительного расследования не сформулированы обстоятельства перевозки немаркированной табачной продукции, а именно, когда, откуда в каком объеме и при каких обстоятельствах были перевезены немаркированные табачные изделия. Вместе с тем факт перевозки немаркированных табачных изделий ДД.ММ.ГГГГ посредством услуг транспортной компании ООО «Дилежанс», а так же факт перевозки немаркированной табачной продукции лично ФИО1 на автомобиле «Лексус» ДД.ММ.ГГГГ нашли свое подтверждение.

Кроме того, как следует из материалов дела, а так же согласно представленных доказательств, не смотря на то, что ФИО1 и являлся индивидуальным предпринимателем, осуществлял торговлю, в том числе и табачными изделиями по адресу нахождения торгового павильона, расположенного по адресу <адрес>, вместе с тем, самостоятельно торговлю указанными немаркированными табачными изделиями не осуществлял. В судебном заседании свидетель ФИО3 суду пояснила, что именно она осуществила продажу немаркированной табачной продукции в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка», при этом действовала по собственной инициативе. В связи с недостаточностью доказательств того, что ФИО1 реализовал немаркированные табачные изделия продавцу магазина ФИО3, либо доказательств свидетельствующих о том, что ФИО3 вступила в предварительный сговор с ФИО1 направленный на сбыт немаркерованной табачной продукции, либо реализовала указанную немаркированную табачную продукцию по просьбе или указанию ФИО1, будучи введенной в заблуждение относительно его преступной деятельности, в суд не представлено, а поэтому указание на сбыт 4 пачек сигарет в ходе проведения ОРМ проверочная закупка по адресу Омск Бетховена 22, подлежит исключению из объема обвинения ФИО58

Принимая во внимание положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ, согласно которой все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого, суд приходит к выводу о необходимости исключения из объема обвинения ФИО1 указания на сбыт немаркированных табачных изделий в указанном выше объеме, общей стоимостью 200 рублей.

При определении стоимости изъятой у ФИО1 табачной продукции суд руководствуется следующим.

В соответствии с примечанием 2 к статье 171.1 УК РФ, квалифицирующий признак совершения преступления в крупном и особо крупном размерах определяется, исходя из стоимости немаркированных табачных изделий. Очевидно, что такая стоимость должна быть реальной.

Незаконный оборот табачной продукции осуществлялся ФИО1 без расходов на приобретение оригинальных специальных (акцизных) марок, что значительно удешевляло продукцию по сравнению с легальной. Совершение подобных действий повлекло потерю доходов бюджетной системы РФ и снижение конкурентоспособности табачной продукции, произведённой добросовестными участниками рынка. Поэтому стороной обвинения, по мнению суда обоснованно предложено рассчитать стоимость изъятой у ФИО1 табачной продукции, исходя из расчета, предоставленного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по <адрес>. Пи этом стороной защиты сведений об иной стоимости реализуемой немаркированной продукции в суд не представлено. Представленный ФИО59 расчет возможной стоимости реализуемой немаркированной табачной продукции, является лишь его домыслом, не подтвержденным никакими доказательствами.

Общая стоимость изъятых у ФИО58 немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые последний перевозил и хранил с целью последующего сбыта, превышает 1 миллион рублей, а поэтому, в силу примечания 2 к статье 171.1 УК РФ указанный размер является особо крупным.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение и перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

При определении размера и вида наказания, суд, с учетом требований ст. 60 УК РФ, принимает во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи, а также на достижение иных целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления фактически признал частично, социально обустроен, характеризуются положительно, на учетах в БУЗОО «Наркологический диспансер» и БУЗОО «КПБ им ФИО60» не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает частичное признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Суд также принимает во внимание, что в соответствии со ст. 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства, степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, суд не усматривает оснований для прекращения настоящего уголовного дела,

Определяя наказание, суд полагает, что с учетом обстоятельств совершенного преступления, конкретных данных о личности подсудимого, последнему следует назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не позволит достичь целей его исправления. Одновременно с этим суд учитывая, что ФИО61 ранее не судим, социально обустроен, суд полагает, что исправление ФИО61 возможно без изоляции его от общества, а поэтому усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

При этом с учетом категории совершенного преступления, объектом которого является установленный экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот маркированных товаров и продукции, данных о размерах перевозимой и незаконно хранимой в целях сбыта немаркированной табачной продукции, личности, имущественного положения подсудимого, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы ввиду того, что последний является ИП, трудоспособного возраста, суд считает необходимым назначить ФИО61 дополнительный вид наказания в виде штрафа. Оснований для рассрочки выплаты штрафа суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступления (преступление 2020 года), в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Поскольку обстоятельства, признанные судом смягчающими, не связаны с целями и мотивами совершенного преступления и не уменьшают степень общественной опасности содеянного, основания для применения положений статьи 64 УК РФ отсутствуют.

В силу ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу, а именно немаркированные табачные изделия: изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона и багажного отделения автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак № регион у <адрес> в <адрес>, проданные ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ негласная «Проверочная закупка» в помещении торгового павильона ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, Изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении гаражного бокса №, расположенного в ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении транспортной компании ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес> хранящиеся по адресу: <адрес> «А» подлежат уничтожению, ДВД диски, СD-R диски хранить в материалах уголовного дела, копии счетов фактуры, квитанции, заявки клиента/экспедиторские расписки хранить в материалах дела, торговый павильон ИП ФИО1, расположенный по адресу: <адрес> - передан под сохранную расписку обвиняемому ФИО1 и автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р 555 РВ, 55 регион - передан под сохранную расписку свидетелю ФИО51 оставить по принадлежности.

Учитывая, что суд полагает необходимым ФИО1 назначить дополнительное наказание в виде штрафа, а поэтому суд полагает возможным сохранить арест на имущество ФИО1 в размере назначенного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Мухаметьярова Ильдара Мухаматулловича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы, со штрафом в размере 140 000 рублей.

Применить ст.73 УК РФ, назначенное основное наказание в виде лишения свободы Мухаметьярову Ильдару Мухаматулловичу считать условным с испытательным сроком один год шесть месяцев, обязав Мухаметьярова И.М не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, периодически, в установленные должностным лицом специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных дни, являться в указанный государственный специализированный орган на регистрационные отметки.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественными доказательствами по вступлении приговора в законную силу распорядиться следующим образом: немаркированные табачные изделия: изъятые ДД.ММ.ГГГГ из салона и багажного отделения автомобиля «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р № регион у <адрес> в <адрес>, проданные ДД.ММ.ГГГГ в ходе ОРМ негласная «Проверочная закупка» в помещении торгового павильона ИП ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении склада, расположенного по адресу: <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении гаражного бокса №, расположенного в ГСК «Меркурий» по адресу: <адрес> «Г», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении транспортной компании ООО «Делижанс», расположенной по адресу: <адрес> хранящиеся по адресу: <адрес> «А» подлежат уничтожению, ДВД диски, СD-R диски хранящиеся в материалах дела, хранить в материалах уголовного дела, копии счетов-фактуры, квитанции, заявки клиента/экспедиторские расписки хранить в материалах дела, торговый павильон ИП ФИО1, расположенный по адресу: <адрес> - переданный под сохранную расписку обвиняемому ФИО1 и автомобиль «Лексус GX470», государственный регистрационный знак Р №, 55 регион - переданный под сохранную расписку свидетелю ФИО51 оставить по принадлежности.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: Получатель: УФК по <адрес> (Управление Министерства внутренних дел

России по <адрес> л/с 04521309150) ИНН – 5503026780

КПП – 550301001 Расчетный счет: 40№

Банк получателя: Отделение Омск, БИК: 045209001

КБК: 188 116 21010 01 6000 140 (федеральный бюджет)

КБК: 188 116 21020 02 6000 140 (бюджет субъекта РФ).

Сохранить арест на имущество ФИО1 наложенный на основании постановления Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие обвиняемому ФИО1 земельный участок с кадастровым номером 55№, площадью 1928 кв.м., расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое строение. Участок находится примерно в 540 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, район Нововаршавский, территория Ермаковской с/а, стоимостью 80 976 рублей; и на основании постановления судьи Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащий обвиняемому ФИО1 автомобильный прицеп № стоимостью 80 000 рублей, до исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Арест, наложенный на основании постановления судьи Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на торговый павильон ИП ФИО1, расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 90 000 рублей, на основании постановления судьи Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль «Лексус GX-470», государственный регистрационный знак № регион, стоимостью 1 500 000 рублей, зарегистрированного на имя ФИО51, на основании постановления судьи Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на принадлежащие обвиняемому ФИО1: земельный участок с кадастровым номером № площадью 1566 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес> «А», стоимостью 88 291,08 рублей; сооружение – автозаправочную станцию контейнерного типа с кадастровым номером №, площадью 29,5 кв.м, расположенную по адресу: <адрес>, вблизи аула Алкул, стоимостью 350 000 рублей;

земельный участок с кадастровым номером №, площадью 100 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, Усть-Заостровское сельское поселение, стоимостью 1 820 рублей отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы в Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционном инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе.

Судья: /подпись/ Ю.А.Солодарь

<данные изъяты>