Гражданский кодекс часть 1

потерпевших ФИО23, ФИО24, ФИО125, ФИО138, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО30, ФИО32, ФИО38, ФИО222, ФИО43, ФИО47, ФИО50, ФИО53, ФИО54, ФИО56, ФИО22, ФИО9, ФИО29, ФИО221, ФИО10, ФИО31, ФИО33, ФИО36, ФИО37, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО224, ФИО49, ФИО51, ФИО52, ФИО225, ФИО58, ФИО59, ФИО126, ФИО19, ФИО227, ФИО63, ФИО57, ФИО60, ФИО12, ФИО13, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО228, ФИО69, ФИО15, ФИО229

при секретаре Лузиной А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Лепинских Анатолия Владимировича, <данные изъяты> ранее не судимого

в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан 11.06.2014 года, 13.06.2014 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

Установил:

Лепинских А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

в период времени с 01.01.2012 по 01.10.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, у Лепинских А.В., являющегося дистрибьютором ООО <данные изъяты>, которое осуществляет деятельность по реализации товаров различного назначения по принципам сетевого маркетинга; преследующего цель незаконного личного обогащения, из корыстных побуждений возник умысел на хищение путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере.

Реализуя возникший преступный умысел, Лепинских А.В., движимый страстью к наживе, из корыстных побуждений разработал собственный план совершения преступления, который состоял в следующем:

- распространить путем устных сообщений в среде жителей <адрес> через разветвленную сеть дистрибьюторов, иных распространителей продукции ООО <данные изъяты>; а также путем размещения объявлений в печатных средствах массовой информации <адрес>; путем размещения объявлений на остановочных комплексах, стендах объявлений, на входных дверях подъездов жилых домов и иными, неустановленными следствием способами, заведомо ложную информацию о предоставлении гражданам дополнительного высокого заработка;

- лично либо опосредованно, через неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В. лиц сознательно обмануть граждан, заинтересовавшихся получением высокого дополнительного заработка, путем их умышленного дезинформирования, сообщения им заведомо ложной, не соответствующей действительности информации о том, что в случае получения гражданином банковского кредита и передачи полученных в банке денежных средств в «финансовую организацию» Лепинских А.В. он принимает на себя все обязательства по кредитному договору, в том числе, по полному погашению суммы основного долга и процентов по нему за счет получения прибыли от инвестирования денежных средств в высокодоходные сферы экономики – приобретение земельных участков, строительство и реализация объектов недвижимости на таких участках, приобретение производственных предприятий и комплексов, инвестирование денежных средств в покупку и последующую реализацию ценных бумаг, и в иные прибыльные сферы экономической деятельности. Сообщаемая при этом Лепинских А.В. информация являлась заведомо ложной, не соответствующей действительности, была адресована потенциальным потерпевшим и направлена на сознательное целенаправленное введение граждан в заблуждение в целях их побуждения к получению кредитов и передаче Лепинских А.В. своих денежных средств, полученных в банковских учреждениях по кредитным договорам;

- убедить лиц, заинтересовавшихся получением заработка, в необходимости получения банковских кредитов и передачи Лепинских А.В. полученных денежных средств, материально мотивировав таких лиц обещанием безвозмездной передачи им части денежных средств от полученной суммы кредита;

- замаскировать и завуалировать свою преступную деятельность, придав ей видимость гражданско-правовой сделки, путем подписания с гражданином заведомо ничтожного гражданско-правового договора, ложно свидетельствующего о принятии «финансовой организацией» Лепинских А.В. обязательств заемщиков перед банками по кредитным договорам, а также путем частичного исполнения обязательств граждан перед банками из денежных средств, полученных от вновь внесенных ему гражданами;

- не выполнить в полном объеме обязательств по полному погашению кредитов, оформленных на граждан, денежные средства по которым они передали Лепинских А.В.;

- распорядиться денежными средствами граждан, полученными по кредитным договорам, по своему усмотрению в своих личных корыстных интересах.

В качестве необходимого для совершения мошенничества инструмента, целях более убедительного обмана граждан Лепинских А.В., в октябре 2012 года в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, принял решение о создании юридического лица - <данные изъяты>.

ФИО127, не осведомленный о преступных намерениях Лепинских А.В., действуя по поручению последнего, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в период времени до 23.10.2012, более точные дата и время следствием не установлены, подготовил документы, необходимые для регистрации <данные изъяты>:

- решение об учреждении единственного учредителя <данные изъяты> от 23.10.2012;

- устав <данные изъяты>, утвержденный 23.10.2012;

- заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании от 29.10.2012.

Указанные документы Лепинских А.В. 29.10.2012 представил для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Свердловской области, расположенную по адресу: <адрес>

06.11.2012 <данные изъяты> на основании представленных Лепинских А.В. документов было зарегистрировано Инспекцией ФНС России № по <адрес> за основным государственным регистрационным номером №, в котором Лепинских А.В. лично являлся учредителем и директором.

Кроме того, Лепинских А.В. при неустановленных следствием обстоятельствах приобрел печатную форму <данные изъяты>.

Помимо создания и государственной регистрации <данные изъяты> Лепинских А.В., в целях возложения ответственности за совершенные преступления на третьих лиц, в качестве необходимого для совершения мошенничества инструмента, в целях более убедительного обмана граждан в период времени с 01.01.2012 по 12.04.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, принял решение о создании нового юридического лица – <данные изъяты>.

ФИО127, не осведомленный о преступных намерениях Лепинских А.В., действуя по поручению последнего, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в период времени до 12.04.2013, более точные дата и время следствием достоверно не установлены, подготовил документы, необходимые для регистрации <данные изъяты>:

- протокол № общего собрания учредителей <данные изъяты> от 12.04.2013;

- устав <данные изъяты>, утвержденный 12.04.2013;

- заявление формы № о государственной регистрации юридического лица при создании от 12.04.2013.

В соответствии с учредительными документами <данные изъяты>, его учредителями выступили Лепинских А.В., с долей в уставном капитале №, его сын – ФИО3, не осведомленный о преступных замыслах Лепинских А.В., с долей в уставном капитале №, а также ФИО128, не осведомленный о преступных замыслах Лепинских А.В., с долей в уставном капитале №; директором назначен ФИО128ФИО3 и ФИО128, не осведомленные о преступных намерениях Лепинских А.В., выступили в качестве соучредителей создаваемого <данные изъяты> номинально, фактическим руководителем данного ООО являлся Лепинских А.В.

Учредительные документы вновь создаваемого <данные изъяты>ФИО128 12.04.2013 представил для государственной регистрации в Межрайонную инспекцию ФНС России № по Свердловской области, расположенную по адресу: <адрес>

19.04.2013 <данные изъяты> на основании представленных ФИО128 по инициативе Лепинских А.В. документов было зарегистрировано Инспекцией ФНС России № по Свердловской области за основным государственным регистрационным номером №

Реквизиты и печатные формы <данные изъяты> и <данные изъяты> использовались Лепинских А.В. в качестве инструмента при совершении хищений путем обмана денежных средств граждан.

Помимо создания и последующего использования реквизитов и печатей <данные изъяты> и <данные изъяты> Лепинских А.В. в период времени до 06.11.2012, более точное время следствие достоверно не установлено, арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, оснащенное компьютерной, офисной техникой и мебелью.

Кроме того, Лепинских А.В. заключил договоры аренды офисных помещений, расположенных по адресам: <адрес> и в <адрес>.

Так, 15.10.2012 Лепинских А.В. заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договоры №, № аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>, комн. №, №, №.

01.12.2012 Лепинских А.В. заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комн. №, №.

01.12.2012 Лепинских А.В., действуя от лица <данные изъяты>, заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комн. №.

15.02.2013 Лепинских А.В. заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комн. №.

25.03.2013 Лепинских А.В. заключил с ИП ФИО193 договор №А аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>

01.05.2013 Лепинских А.В. заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>.

01.09.2013 Лепинских А.В. перезаключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комн. №, №, №, №, №.

01.09.2013 Лепинских А.В., действуя от лица <данные изъяты>, перезаключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО191, договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, комн. №, №.

В указанных помещениях Лепинских А.В. обеспечил размещение офисной техники – компьютеров, печатающих, копирующих и сканирующих устройств, мебели, средств связи, организовав рабочие места для себя и нанятых им работников. Кроме того, в указанных помещениях Лепинских А.В. лично принимал от обманутых им граждан денежные средства, лично составлял либо обеспечивал составление подконтрольными ему лицами договоров о приеме на обслуживание кредитов граждан и квитанций в приеме денежных средств.

В процессе своей преступной деятельности Лепинских А.В. с целью маскировки своих личных действий, а также с целью имитации разветвленной структуры подразделений коммерческой организации и создания деловой атмосферы регулярно осуществлял поиск и наем персонала, определяя наименования должностей и объем функций, который должны осуществлять нанятые им лица, неосведомленные об его преступных намерениях и совершаемых преступлениях. Так Лепинских А.В. были наняты для выполнения определенных им задач, функций ФИО129, ФИО128, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134 и другие.

Аренда и организация офисов с наемным персоналом позволила Лепинских А.В. решать организационные и технические задачи, возникающие в процессе совершения преступлений, как то: организация встреч клиентов, проведение переговоров, оформление документации, формирование необходимого ему комплекта документов.

Одновременно наличие технически оснащенного офиса и персонала, согласно разработанному Лепинских А.В. преступному плану, способствовали укреплению общественного мнения о надежности, стабильности, успешности и законности его деятельности, что в конечном итоге обеспечивало максимально эффективное достижение главной преступной цели Лепинских А.В. – хищений путем обмана денежных средств в крупном и особо крупном размерах у максимально возможного числа граждан.

С обратившимися к Лепинских А.В. гражданами, на денежные средства которых были направлены его преступные действия, он лично проводил собеседования, в ходе которых мотивировал их к получению в банковских учреждениях Екатеринбурга и <адрес> максимально возможного количества кредитов, после чего предлагал передать полученные в банках денежные средства ему, обещая в последующем в полном объеме исполнять кредитные обязательства граждан перед банками, изначально не имея действительных намерений выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства. При этом, действуя из корыстных побуждений, сознательно и целенаправленно искажая действительность, обманывал их, сообщая заведомо ложную информацию об инвестировании переданных ему денежных средств в высокоприбыльные сферы хозяйственной деятельности – приобретение недвижимого имущества, строительство, инвестирование денежных средств, в приобретение ценных бумаг и другие сферы. При этом Лепинских А.В. сознательно умалчивал значимую информацию о неотвратимых предпринимательских рисках, обещая безусловное извлечение прибыли, от которой обещал выполнять обязательства граждан перед банками.

В целях более убедительного обмана граждан, увеличения потока обращавшихся к нему лиц Лепинских А.В., применял уловку материально стимулирующего характера, обещая передать и, передавая, гражданам, внесшим ему денежные средства, полученные в банках в кредит, денежную сумму не менее <данные изъяты> от общей суммы кредита, а также, обещая передать, и, передавая, гражданам, пригласившим новых лиц на кредитование и передачу денежных средств Лепинских А.В., денежную сумму не менее <данные изъяты> рублей. Такая уловка позволяла Лепинских А.В. в значительной степени увеличивать число своих жертв.

С гражданами, согласившимися передать Лепинских А.В. денежные средства, полученные ими в кредит в банках, Лепинских А.В., действуя от лица подконтрольных ему юридических лиц – <данные изъяты> и <данные изъяты>, в целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки и последующего уклонения от уголовной ответственности, заключал заведомо ничтожный договор, согласно условиям, которого гражданин вносил в подконтрольное Лепинских А.В. юридическое лицо денежные средства и передавал на обслуживание кредитные договоры, заключенные с банками, а подконтрольное Лепинских А.В. <данные изъяты>, либо <данные изъяты> обязалось за счет внесенных гражданином средств, а также за счет собственных средств совершать оплату по кредитным договорам, заключенным гражданином с кредитными учреждениями, в соответствии с графиками платежей. При этом Лепинских А.В. сознательно умалчивал значимые для граждан в принятии решения о передаче своих денежных средств сведения о ничтожности таких договоров в силу отсутствия согласия кредитора (Банка) на перевод долга на третье лицо, тем самым, обманывая граждан.

Кроме того, в целях маскировки своей преступной деятельности, более убедительного обмана граждан, придания своей деятельности видимости гражданско-правового характера Лепинских А.В. организовал при содействии подконтрольных ему лиц – ФИО133, ФИО3, ФИО128 и других, неосведомленных об его преступных намерениях, частичное исполнение кредитных обязательств граждан перед банками, что способствовало видимости исполнения Лепинских А.В. своих обязательств перед гражданами и создавало иллюзию порядочности намерений и действий Лепинских А.В., и, как следствие, укреплению доверия к нему со стороны граждан, что в конечном итоге обеспечивало достижение главной преступной цели Лепинских А.В. – хищений денежных средств максимально возможного числа граждан.

Вместе с тем Лепинских А.В., обманывая граждан, сознательно умалчивал значимую для них информацию о том, что внесенные ими денежные средства он не инвестирует в предпринимательскую деятельность, а частично направит на исполнение ранее принятых на обслуживание кредитов граждан, а в большей части обратит в свою пользу.

Полученными путем обмана от граждан денежными средствами Лепинских А.В., не выполняя своих обещаний об их инвестировании в различные сферы предпринимательской деятельности, распоряжался по своему усмотрению: частично направлял на материальное стимулирование заемщиков путем выплаты <данные изъяты> денежного вознаграждения заемщику и <данные изъяты> рублей лицу, пригласившему нового заемщика, в целях создания иллюзии законности и порядочности своих действий и намерений и с целью вовлечения новых жертв его преступной деятельности, направлял на частичное погашение ранее переданных ему на обслуживание кредитов, и, в значительной, степени расходовал в своих личных корыстных интересах.

Денежные средства граждан похищены Лепинских А.В. при следующих обстоятельствах.

В период времени до 26.10.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО63 узнал от своей матери ФИО135, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО63 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 26.10.2012, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО63, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО63, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО63, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и последующему погашению кредита за счет полученной от этой деятельности прибыли. ФИО63, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

26.10.2012 ФИО63, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 26.10.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО63, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны Лепинских А.В., не осознав истинных преступных намерений последнего, 27.10.2012, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ООО КБ <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 27.10.2012, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 26.10.2012 по 27.10.2012 ФИО63, будучи обманутым Лепинских А.В., передал последнему денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО63, Лепинских А.В., в период времени с 26.10.2012 по 03.11.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно неустановлены, заведомо зная об отсутствии государственной регистрации <данные изъяты>, обеспечил составление и передачу ФИО135, матери ФИО63, двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 02 и 03 ноября 2012 года, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО63, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО63, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО63 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО63 значительный материальный ущерб.

В период времени до 26.11.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО226 узнала от ранее знакомого ФИО136, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО226 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 26.11.2012, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО226, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО19, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО226, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

26.11.2012 ФИО226, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты> по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 26.11.2012, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО226, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны Лепинских А.В., не осознав истинных преступных намерений последнего, 30.11.2012 в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 30.11.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 26.11.2012 по 30.11.2012 ФИО226, будучи обманутой Лепинских А.В., передала последнему денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО19, Лепинских А.В., в период времени с 26.11.2012 по 01.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО19 заведомо ничтожного договора № от 01.12.2012 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО19, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО19, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО19 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО19 значительный материальный ущерб.

В период времени до 29.11.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО29 узнал от ранее знакомой ФИО137, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО29 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 29.11.2012, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО29, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО29, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО29, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО29, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

29.11.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.11.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № от 29.11.2012, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.11.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.11.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО29, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны Лепинских А.В., не осознав истинных преступных намерений последнего, 05.12.2012, находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.12.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.12.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный №, по которому в период с 05.12.2012 по 07.12.2012 получил в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.12.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты> расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.12.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО29 передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 29.11.2012 по 05.12.2012 ФИО29, будучи обманутым Лепинских А.В., передал Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО29, Лепинских А.В., в период времени с 29.11.2012 по 08.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО29 заведомо ничтожного договора № от 08.12.2012 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО29, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО29

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО29 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО29 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО29 значительный материальный ущерб.

В период времени до 29.11.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО67 узнала из объявления, размещенного на остановочном комплексе, информацию о предоставлении возможности получения дополнительного заработка. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО67 приняла решение лично обратиться в офис по указанному в объявлении адресу – <адрес>. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 29.11.2012, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО67, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО67, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО67, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

29.11.2012 ФИО67, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.11.2012 ФИО67, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

04.12.2012 ФИО67, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 07.12.2012 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.12.2012 ФИО67, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 29.11.2012 по 04.12.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО67, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО67, Лепинских А.В., в период времени с 29.11.2012 по 08.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО67 заведомо ничтожного договора № от 08.12.2012 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО67, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО67

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО67, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО67 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО67 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО18 узнала своего сына ФИО235 и от ранее знакомой ФИО71, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО18, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно, через неосведомленных ФИО235 и ФИО71, обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

12.12.2012 ФИО18, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.12.2012 ФИО18, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.12.2012 ФИО18, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.12.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО18, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в кредит денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО18, Лепинских А.В., в период времени с 12.12.2012 по 15.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО18 заведомо ничтожного договора № от 15.12.2012 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО18, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО18, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО18 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО18 значительный материальный ущерб.

В период времени до 15.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО138 узнала от ранее знакомой ФИО236 и её дочери – ФИО132, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО138, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее знакомых ему лиц, в том числе, ранее получавших кредиты в интересах Лепинских А.В., в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно, через неосведомленных ФИО236 и ФИО132, обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

15.12.2012 ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому 16.12.2012 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

16.12.2012 ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.12.2012 в достоверно неустановленном следствием месте ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО132, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО132 17.12.2012 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО138, Лепинских А.В., в период времени с 17.12.2012 по 22.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО139 заведомо ничтожного договора № от 22.12.2012 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО138, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

В дальнейшем ФИО138, не осознав, что обманута, на основе фактов частичной оплаты Лепинских А.В. ранее полученных ею кредитов, прониклась доверием к Лепинских А.В., в связи с чем приняла решение о получении новых кредитов и передаче денежных средств Лепинских А.В.

23.05.2013 ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.05.2013 ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 23.05.2013 по 29.05.2013 ФИО138 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В. расположенном по адресу: <адрес>, ФИО138, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 17.12.2012 по 29.05.2013 ФИО138 передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО138, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО138 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО138 значительный материальный ущерб.

В период времени до 17.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО25 узнала от ранее знакомой ФИО140, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО25 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 17.12.2012 в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО25, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО25, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО25, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства, ложно гарантировав безусловное получение прибыли, позволяющей оплатить кредиты. ФИО25, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

17.12.2012 ФИО25, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.01.2013 ФИО25, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 17.12.2012 по 17.01.2013 ФИО25, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО25, Лепинских А.В., в период времени с 17.12.2012 по 26.01.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО25 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 22.12.2012 и 26.01.2013, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО25, по которым данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО25 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО25 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО25 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО34 узнала от своего отца – ФИО141, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО34 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 25.12.2012, более точные время и место следствием достоверно не установлены, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО34, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО34, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита.

25.12.2012 ФИО34, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 25.12.2012, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО34, Лепинских А.В., в период времени с 25.12.2012 по 02.01.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО34 заведомо ничтожного договора № от 02.01.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО34, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО34, полученных <данные изъяты><данные изъяты>, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО34 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО34 значительный материальный ущерб.

В период времени до 27.12.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО9 узнала от ранее знакомой ФИО142, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО9, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в том числе через ФИО142, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

27.12.2012 ФИО9, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.12.2012 ФИО9, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.01.2013 ФИО9, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

09.01.2013 ФИО9, будучи обманутой Лепинских А.В., в кредитно-кассовом офисе <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 27.12.2012 по 09.01.2013 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В. расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО142, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО142 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО9, Лепинских А.В., в период времени с 27.12.2012 по 12.01.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО9 заведомо ничтожного договора № от 12.01.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО9, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО9, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО9 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО9 значительный материальный ущерб.

В период времени до 21.02.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО68 узнала от ранее знакомых ФИО143 и ФИО176, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО68 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 21.02.2013 в неустановленном следствием месте, более точные время и место следствием достоверно не установлены, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО68, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО68, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО68, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в приобретение ценных бумаг, ложно гарантировав безусловное получение прибыли, позволяющей оплатить кредиты. ФИО68, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

21.02.2013 ФИО68, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № от 21.02.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.02.2013 ФИО68, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № от 21.02.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.02.2013 ФИО68, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № от 22.02.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.02.2013 ФИО68, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении ОАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №ф от 22.02.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 21.02.2013 по 22.02.2013 ФИО68, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО68, Лепинских А.В., в период времени с 22.02.2013 по 02.03.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО68 заведомо ничтожного договора № от 02.03.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО68, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО68 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО68 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО68 значительный материальный ущерб.

В период времени до 19.03.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО61 узнал от ранее знакомой ФИО237, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО61 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 19.03.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО61, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО61, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО61, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО61, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

19.03.2013 ФИО61, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

19.03.2013 ФИО61, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

19.03.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО61 передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.03.2013 ФИО61, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 28.03.2013, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО3, не осведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО3, в свою очередь передал Лепинских А.В.

Всего в период с 19.03.2013 по 28.03.2013 ФИО61, будучи обманутым Лепинских А.В., передал Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО61, Лепинских А.В., в период времени с 19.03.2013 по 30.03.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО61 двух заведомо ничтожных договоров № от 23.03.2013 и от 30.03.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО61, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО61 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО61 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО61 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.03.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО69 узнала от ранее знакомой ФИО67, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО69 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 25.03.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО69, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО69, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО69, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

25.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор, по которому получила в банке кредитную карту №, по которой получила в банкомате денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 30.03.2013 получила в банкомате денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банкомате по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №ф, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 25.03.2013 по 30.03.2013 ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 25.03.2013 по 30.03.2013 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В. расположенном по адресу: <адрес>, ФИО69, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО3, не осведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме 1 <данные изъяты> рублей, которые ФИО3 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО69, Лепинских А.В., в период времени с 25.03.2013 по 30.03.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО69 заведомо ничтожного договора № от 30.03.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО69, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО69 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО69 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО69 значительный материальный ущерб.

В период времени до 17.04.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО49 узнала от ранее знакомой ФИО238, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО49 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 17.04.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО49, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО49, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО49, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО49, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

17.04.2013 ФИО49, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

17.04.2013 ФИО49, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.04.2013 ФИО49, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты>.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО49, Лепинских А.В., в период времени с 17.04.2013 по 20.04.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО49 заведомо ничтожного договора №, датированного 20.04.2013, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО49, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО49

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО49, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО49 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО49 значительный материальный ущерб.

В период времени до 10.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО220 узнала от ранее знакомой ФИО174, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО220 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 10.06.2013 в неустановленном следствием месте, более точные время и место следствием достоверно не установлены, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО220, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО220, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО220, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО220, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

10.06.2013 ФИО220, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение № №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

10.06.2013 ФИО220, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.06.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО220 передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты>

В дальнейшем ФИО220, не осознав, что обманута, на основе фактов частичной оплаты Лепинских А.В. ранее полученных ею кредитов, прониклась доверием к Лепинских А.В., в связи с чем приняла решение о получении еще одного кредита и передаче денежных средств Лепинских А.В.

26.08.2013 ФИО220, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Всего в период с 10.06.2013 по 26.08.2013 ФИО220, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО220, Лепинских А.В., в достоверно неустановленное следствием время в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО220 заведомо ничтожного договора №, датированного 11.05.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО220, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО220

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО220 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО220 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО220 значительный материальный ущерб.

В период времени до 05.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО13 узнала от ранее знакомой ФИО142 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Кроме того, ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., сообщила ставшую ей известной ранее от Лепинских А.В. недостоверную информацию об инвестировании последним денежных средств в предпринимательскую деятельность, от прибыли с которой Лепинских А.В. погашает кредиты граждан; о погашении Лепинских А.В. кредитов, оформленных ранее на иных лиц. Тем самым Лепинских А.В. через неосведомленную об его преступных намерениях ФИО142, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО13 Прослушав указанную информацию, ФИО13, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в его интересах на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств.

05.06.2013 ФИО13, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 05.06.2013 в достоверно неустановленном следствием месте передала ранее знакомой ФИО142 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.06.2013 ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ФИО13 в кредит, в сумме <данные изъяты> рублей.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО13, Лепинских А.В., в достоверно неустановленное следствием время в <адрес>, более точное место следствием достоверно не установлено, обеспечил составление и передачу через ФИО142ФИО13 договора № от 11.05.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО13, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банком.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО13, полученного в <данные изъяты> не выполнил, полученными путем обмана от ФИО13 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО13 значительный материальный ущерб.

В период времени до 04.04.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО223 узнал от ранее знакомой ФИО174, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО223 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 04.04.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО223, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО223, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО223, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО223, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

04.04.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.05.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил соглашение о кредитовании № №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.05.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № от 22.05.2013, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

24.05.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

24.05.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 04.04.2013 по 04.05.2013 ФИО223, будучи обманутым Лепинских А.В., передал Лепинских А.В. полученные в кредит в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО223, Лепинских А.В., в период времени с 04.04.2013 по 27.05.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО223 заведомо ничтожного договора № от 27.05.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО223, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО223 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО223 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО223 значительный материальный ущерб.

В период времени до 20.05.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО225 узнала от ранее знакомого ФИО147, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО225 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 20.05.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО225, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО225, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО225, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО225, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

20.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рулей.

21.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении операционного офиса <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор <данные изъяты> от 21.05.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

22.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении головного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>Б/<адрес> 11, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

23.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

23.05.2013 ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 20.05.2013 по 23.05.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО225, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО225, Лепинских А.В., в период времени с 20.05.2013 по 27.05.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО225 заведомо ничтожного договора № от 27.05.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО225, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО225 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО225 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО225 значительный материальный ущерб.

В период времени до 29.05.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО38 узнала от своего отца ФИО144, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО38 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 29.05.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО38, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО38, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО38, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО38, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

29.05.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении операционного офиса <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.05.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.05.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.05.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор <данные изъяты><данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

01.06.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

04.06.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 05.06.2013 получила в банкомате по адресу: <адрес>, номер дома не установлен, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.07.2013 ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 29.05.2013 по 26.07.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО38, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в кредит в указанных ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО38, Лепинских А.В., в период времени с 29.05.2013 по 29.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО38 двух заведомо ничтожных договоров № от 03.06.2013 и от 05.06.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО38, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО38 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО38 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО38 значительный материальный ущерб.

В период времени до 21.05.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО229 узнала от Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 21.05.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО229, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО229, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО229, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО229, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

21.05.2013 ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.05.2013 ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

24.05.2013 ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.06.2013 ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты> в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.06.2013 ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 21.05.2013 по 10.06.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО229, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в кредит денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО229, Лепинских А.В., в период времени с 21.05.2013 по 24.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО229 двух заведомо ничтожных договоров № от 03.06.2013 и от 24.06.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО229, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО229 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО229 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО229 значительный материальный ущерб.

В период времени до 21.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО10 узнала от ранее знакомого ФИО141, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО10 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 21.06.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО10, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО10, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО10, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

21.06.2013 ФИО10, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.06.2013 ФИО10, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей и заключила кредитный договор № по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, всего, получив в кредит в ОАО <данные изъяты><данные изъяты> рублей.

24.06.2013 ФИО10, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 21.06.2013 по 24.06.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО10 передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО10, Лепинских А.В. 24.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО10 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 24.06.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО10, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО10 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО10 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО10 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО41 узнал от своей матери ФИО145, ранее передавшей полученные в кредит денежные средства Лепинских А.В., не осведомленной об его преступных намерениях, информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств с последующим полным погашением кредита. ФИО41, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутым Лепинских А.В., дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

25.06.2013 ФИО41, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении мини-офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому в период с 26.06.2013 по 27.06.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.06.2013 ФИО41, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.06.2013 ФИО41, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.06.2013 ФИО41, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 25.06.2013 по 28.06.2013 ФИО41, будучи обманутым Лепинских А.В., передал ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., полученные в кредит в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО145 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО41, Лепинских А.В. в период с 28.06.2013 по 01.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО41 заведомо ничтожного договора № от 01.07.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО41, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО41 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО41 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО41 значительный материальный ущерб.

В период времени до 26.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО42 узнала от свекрови ФИО145, ранее передавшей полученные в кредит денежные средства Лепинских А.В., не осведомленной об его преступных намерениях, информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств с последующим полным погашением кредита. ФИО42, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

26.06.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 27.06.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.06.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор, по которому 27.06.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.06.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.06.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

16.07.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании № M0L№, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 26.06.2013 по 16.07.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., полученные в кредит в указанных ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО145 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В дальнейшем ФИО42, не осознав, что обманута, на основе фактов частичной оплаты Лепинских А.В. ранее полученных ею кредитов, прониклась доверием к Лепинских А.В., в связи с чем приняла решение о получении новых кредитов и передаче денежных средств Лепинских А.В.

15.10.2013 ФИО42, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 16.10.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего передала ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО145 15.10.2013 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Всего в период с 26.06.2013 по 15.10.2013 ФИО42 передала через ФИО145 Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО42, Лепинских А.В. в период с 26.06.2013 по 19.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО42 двух заведомо ничтожных договоров № от 01.07.2013 и от 19.07.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО42, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО42 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО42 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО42 значительный материальный ущерб.

В период времени до 28.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО58 узнал от своего сына ФИО147, а также от ранее знакомой ФИО146, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО147 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 28.06.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО58, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО58, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО58, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО58, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

28.06.2013 ФИО58, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении филиала в <адрес><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.06.2013 ФИО58, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.06.2013 ФИО58, будучи обманутым Лепинских А.В., в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В дальнейшем ФИО58, продолжая находиться под влиянием обмана со стороны Лепинских А.В., не осознав истинных преступных намерений последнего, 03.07.2013, находясь в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 03.07.2013, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 28.06.2013 по 03.07.2013 ФИО58, будучи обманутым Лепинских А.В., передал последнему денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО58, Лепинских А.В., в период времени с 28.06.2013 по 08.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО58 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 01 и 08 июля 2013 года, между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО58, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО58, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО58 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО58 значительный материальный ущерб.

В период времени до 27.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО22 узнала от своей матери ФИО9, ранее передавшей полученные в кредит денежные средства Лепинских А.В., и от ранее знакомой ФИО142, неосведомленных о его преступных намерениях, информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств с последующим полным погашением кредита. ФИО22, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

27.06.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

28.06.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.07.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты> (далее по тексту – <данные изъяты>), расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

03.07.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.07.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении Свердловского отделения №<данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 27.06.2013 по 05.07.2013 ФИО22, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО142, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО142 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО22, Лепинских А.В. в период с 05.07.2013 по 08.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО22 заведомо ничтожного договора № от 08.07.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО22, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО22 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО22 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО22 значительный материальный ущерб.

В период времени до 20.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО59 узнала от ранее знакомого ФИО147, а также от ранее знакомой ФИО146, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО59 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 20.06.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО59, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО59, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО59, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО59, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

20.06.2013 ФИО59, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.06.2013 ФИО59, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении филиала в <адрес><данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.06.2013 ФИО59, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

27.06.2013 ФИО59, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 20.06.2013 по 27.06.2013 ФИО59, будучи обманутой Лепинских А.В., передала последнему полученные в кредит в указанных ФИО4 денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО59, Лепинских А.В., в период времени с 20.06.2013 по 10.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО59 трех заведомо ничтожных договоров №, датированных 24.06.2013, 01.07.2013 и 10.07.2013, между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО59, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО59, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО59 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО59 значительный материальный ущерб.

В период времени до 10.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО37 узнала из уличного объявления информацию о предоставлении возможности получения дополнительного заработка. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО37 приняла решение лично обратиться в офис по указанному в объявлении адресу – <адрес> «а». В ходе собеседования, проведенного в период времени до 10.07.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО37, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО37, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО37, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

10.07.2013 ФИО37, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №ф, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.07.2013 ФИО37, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.07.2013 ФИО37, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

11.07.2013 ФИО37, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 10.07.2013 по 11.07.2013 ФИО37, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО148, не осведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В., полученные в кредит в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО148 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО37, Лепинских А.В. в период с 10.07.2013 по 15.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО37 заведомо ничтожного договора № от 15.07.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО37, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО37 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО37 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО37 значительный материальный ущерб.

В период времени до 18.06.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО20 узнал от ранее знакомой ФИО142, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО20 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 18.06.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО20, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО20, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО20, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО20, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

18.06.2013 ФИО20, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, будучи обманутым Лепинских А.В., передал ФИО142, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО142 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО20, Лепинских А.В., в период времени с 18.06.2013 по 16.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО20 заведомо ничтожного договора №, датированного 16.07.2013, между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО20, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО20, полученного в указанном банке, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО20 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО20 значительный материальный ущерб.

В период времени до 02.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО43 узнала от своего супруга ФИО149, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО43, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее знакомых ему лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

02.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение № от 02.07.2013, по которому 04.07.2013, находясь по адресу: <адрес><адрес> получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении операционного офиса <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

09.07.2013 ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №ф, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 02.07.2013 по 09.07.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО43, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в кредит в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО43, Лепинских А.В. в период с 09.07.2013 по 23.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО43 заведомо ничтожного договора № от 23.07.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО43, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО43 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО43 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО43 значительный материальный ущерб.

В период времени до 17.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО227 узнала от ранее знакомой ФИО42, ранее передавшей полученные в кредит денежные средства Лепинских А.В., неосведомленной о его преступных намерениях, информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств с последующим полным погашением кредита. ФИО227, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

17.07.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании № от 17.07.2013, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.07.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

19.07.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 20.07.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

24.07.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 25.07.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 17.07.2013 по 24.07.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В., через ФИО42 передала ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., полученные в кредит в указанных ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО145 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В дальнейшем ФИО227, не осознав, что обманута, на основе фактов частичной оплаты Лепинских А.В. ранее полученных ею кредитов, прониклась доверием к Лепинских А.В., в связи с чем приняла решение о получении новых кредитов и передаче денежных средств Лепинских А.В.

20.12.2013 ФИО227, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 20.12.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего через ФИО42 передала ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО145 в указанное время в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Всего в период с 17.07.2013 по 20.12.2013 ФИО227 передала через ФИО42 и ФИО145 Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО227, Лепинских А.В. в период с 17.07.2013 по 29.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО227 заведомо ничтожного договора № от 29.07.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО227, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО227 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО227 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО227 значительный материальный ущерб.

В период времени до 30.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО39 узнала от ранее знакомой ФИО142 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО39 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 30.07.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО39, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО39, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО39, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

30.07.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила с ООО КБ <данные изъяты> кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.07.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.07.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.07.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.07.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

02.08.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении небанковского офиса обслуживания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 30.07.2013 по 02.08.2013 ФИО39, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. полученные в кредит в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты>

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО39, Лепинских А.В. в период с 30.07.2013 по 03.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО39 двух заведомо ничтожных договоров № от 03.08.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО39, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО39 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО39 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО39 значительный материальный ущерб.

В период времени до 30.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО33 узнала от ранее знакомого ФИО150, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО33 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 30.07.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО33, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО33, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО33, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО33, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

30.07.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении мини-офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля.

30.07.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.07.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому 01.08.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.07.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении филиала в <адрес><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 31.07.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

03.08.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса филиала <данные изъяты> в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 30.07.2013 по 03.08.2013 ФИО33, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рубля, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО33, Лепинских А.В., в период времени с 30.07.2013 по 09.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО33 заведомо ничтожного договора №, датированного 09.09.2013, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО33, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО33

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО33, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО33 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рубля распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО33 значительный материальный ущерб.

В период времени до 15.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО47 узнала от ранее знакомой ФИО142 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Кроме того, ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., сообщила ставшую ей известной ранее от Лепинских А.В. недостоверную информацию об инвестировании последним денежных средств в предпринимательскую деятельность, от прибыли с которой Лепинских А.В. погашает кредиты граждан; о погашении Лепинских А.В. кредитов, оформленных ранее на иных лиц. Тем самым Лепинских А.В. через неосведомленную об его преступных намерениях ФИО142, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО47 Прослушав указанную информацию, ФИО47, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в его интересах на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств.

15.08.2013 ФИО47, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении мини-офиса <адрес><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № по которому 16.08.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

15.08.2013 ФИО47, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего ФИО47 получила в кредит в указанных банках денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 15 по 16 августа 2013 года в жилище ФИО142 по адресу: <адрес>ФИО47 передала ФИО142 денежные средства на сумму <данные изъяты>, которые ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес> – 1, передала Лепинских А.В.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО47, Лепинских А.В., в период с 15.08.2013 по 20.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлено, обеспечил составление и передачу через ФИО142ФИО47 договора № от 20.08.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО47, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО47, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО47 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО47 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО12 узнала от ранее знакомой ФИО225, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО12 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 12.08.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО12, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО12, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО12, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО12, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

12.08.2013 ФИО12, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

13.08.2013 ФИО12, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес><адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

13.08.2013 ФИО12, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <адрес> ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

13.08.2013 ФИО12, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 12.08.2013 по 13.08.2013 ФИО12, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. полученные в кредит денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО12, Лепинских А.В., в период времени с 12.08.2013 по 20.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО12 заведомо ничтожного договора №, датированного 20.08.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО12, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО12, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО12 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО12 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО230 узнал от ранее знакомого ФИО239, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО230 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 25.07.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО230, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО230, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО230, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО230, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

25.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса «Молодежный» <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении операционного офиса <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил соглашение о кредитовании №, по которому 30.07.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении филиала в <адрес><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому 31.07.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

31.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 25.07.2013 по 31.07.2013 ФИО230, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО230, Лепинских А.В., в период времени с 25.07.2013 по 20.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО230 заведомо ничтожного договора №, датированного 20.08.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО230, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО230, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО230 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО230 значительный материальный ущерб.

В период времени до 19.07.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО51 узнала от своего сына ФИО151, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО51 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 19.07.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО51, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО51, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО51, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО51, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

19.07.2013 ФИО51, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

19.07.2013 ФИО51, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес><адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

06.08.2013 ФИО51, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

В период с 19.07.2013 по 06.08.2013 ФИО51, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО128, не осведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты>, то есть в крупном размере, которые ФИО128 в указанный период времени передал Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО51, Лепинских А.В., в период времени с 19.07.2013 по 20.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО51 заведомо ничтожного договора №, датированного 20.08.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО51, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО51, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО51 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО51 значительный материальный ущерб.

В период времени до 26.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО224 узнал от ранее знакомой ФИО238, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО224 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 26.08.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО224, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО224, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО224, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО224, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

26.08.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <адрес> ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.08.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.08.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.08.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.08.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

03.09.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 26.08.2013 по 03.09.2013 ФИО224, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО224, Лепинских А.В., в период времени с 26.08.2013 по 01.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО224 заведомо ничтожного договора №, датированного 01.09.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО224, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО224, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО224 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО224 значительный материальный ущерб.

В период времени до 22.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО221 узнал от ранее знакомого ФИО154, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО221, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно, через неосведомленного ФИО154, обманутым Лепинских А.В., дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

22.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

22.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес><адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 22.08.2013 по 28.08.2013 ФИО221, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую <данные изъяты>, после чего в указанный период времени, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал через неустановленное следствием лицо Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО221, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО221 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО221 значительный материальный ущерб.

В период времени до 17.08.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО298 узнал от своей сожительницы ФИО152 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО299 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 17.08.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО300 узнал аналогичную информацию от ФИО153, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В. ФИО301, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

17.08.2013 ФИО302, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 17.08.2013, находясь около банка по указанному выше адресу, передал ФИО154, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО154 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО23, Лепинских А.В., в период времени с 17.08.2013 по 09.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО23 заведомо ничтожного договора № от 09.09.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО23, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО23 перед указанным ФИО4 не выполнил, полученными путем обмана от ФИО23 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО23 значительный материальный ущерб.

В период времени до 05.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО21 узнала от ранее знакомой ФИО155 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО21, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно, через ФИО155, обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

05.09.2013 ФИО21, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

09.09.2013 ФИО21, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 05.09.2013 по 09.09.2013 ФИО21, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего в указанный период времени, при достоверно неустановленных следствием обстоятельствах передала ФИО155 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО155, в свою очередь, в указанное время, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО21. О.А. перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО21 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО21 значительный материальный ущерб.

В период времени до 09.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО65 узнала от ФИО148, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО65 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 09.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО156, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО65, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО65, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО65, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

09.09.2013 ФИО65, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рубль.

11.09.2013 ФИО65, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 09.09.2013 по 11.09.2013 ФИО65, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль, после чего в указанный период времени, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рубль.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО65, Лепинских А.В., в период времени с 09.09.2013 по 16.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО65 заведомо ничтожного договора № от 16.09.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО65, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО65, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО65 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рубль, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО65 значительный материальный ущерб.

В период времени до 11.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО31 узнал от ранее знакомой ФИО225, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО31 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 11.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО31, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО31, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО31, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО31, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

11.09.2013 ФИО31, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

11.09.2013 ФИО31, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

11.09.2013 ФИО31, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО31, Лепинских А.В., в период времени с 11.09.2013 по 17.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО31 заведомо ничтожного договора №, датированного 17.09.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО31, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО31, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО31 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО31 значительный материальный ущерб.

В период времени до 10.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО50 узнала от ранее знакомого ФИО148, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО50 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 20.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО50, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО50, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО50, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО50, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

10.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

20.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

20.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

20.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому 24.09.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

24.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>А, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

24.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 20.09.2013 по 25.09.2013 ФИО50, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала лично Лепинских А.В., а также через неосведомленного о совершаемом преступлении ФИО3 ранее полученные в кредит денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО50, Лепинских А.В., в период времени с 20.09.2013 по 30.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО50 заведомо ничтожного договора №, датированного 30.09.2013, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО50, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО50

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО50, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО50 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> копейки, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО50 значительный материальный ущерб.

В период времени до 17.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО57 узнала от своей матери ФИО152, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Аналогичную информацию ФИО57 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сообщила ФИО157, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В. ФИО57, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи тем самым опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

17.09.2013 ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение № по которому получила в ФИО4 по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.09.2013 ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.09.2013 ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении мини-офиса <адрес><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №-№, по которому 18.09.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.09.2013 ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.09.2013 ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №ф, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В период с 17.09.2013 по 18.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО57, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. полученные в кредит в указанных банках денежные средства в сумме 670 000 рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО57, Лепинских А.В., в период времени с 17.09.2013 по 30.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО57 заведомо ничтожного договора № от 30.09.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО57, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО57, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО57 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО57 значительный материальный ущерб.

В период времени до 09.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО30 узнала от своей дочери ФИО158 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО30 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 09.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО30, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. инвестирует их в предпринимательскую деятельность, извлечет прибыль, от которой в полном объеме выплатит задолженность ФИО30 перед банками. В целях материального стимулирования ФИО30, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО30, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

09.10.2013 ФИО30, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в этот же день, 09.10.2013 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО30, Лепинских А.В., 09.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО30 заведомо ничтожного договора № от 09.10.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО30, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО30, полученного в ОАО <данные изъяты>, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО30 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО30 значительный материальный ущерб.

В период времени до 28.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО54 узнала от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО54 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 28.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО54, сообщив ей заведомо ложную, несоответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО54, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО54, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО54, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

28.09.2013 ФИО54, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего ФИО54, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала лично Лепинских А.В. ранее полученные в кредит денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО54, Лепинских А.В., в период времени с 28.09.2013 по 14.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО54 заведомо ничтожного договора № от 14.10.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО54, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО54, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО54 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО54 значительный материальный ущерб.

В период времени до 20.09.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО36 узнала от ранее знакомой ФИО42, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО36 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 20.09.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО36, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО36, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО36, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО36, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

20.09.2013 ФИО36, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, получив в банке банковскую карту и пин-код к ней, которые 20.09.2013, будучи обманутой Лепинских А.В., не догадываясь об его истинных преступных намерениях, передала ФИО42, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В.

ФИО42 24.09.2013, получила в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> кредитные денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего передала их ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., которая в указанное время, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства ФИО36 в сумме <данные изъяты> рублей.

04.10.2013 ФИО36, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, получив в ФИО4 банковскую карту и пин-код к ней, которые 04.10.2013, будучи обманутой Лепинских А.В., не догадываясь об его истинных преступных намерениях, передала ФИО42, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В.

Окружнова А.П. 07.10.2013, получила в банкомате кредитные денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего передала их ФИО145, которая в указанное время, находясь в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства ФИО36 в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 24.09.2013 по 07.10.2013 ФИО36, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ему через ФИО42 и ФИО145 денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО36, Лепинских А.В., в период времени с 20.09.2013 по 14.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО36 заведомо ничтожного договора № от 14.10.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО36, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО36, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО36 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО36 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО53 узнала от ранее знакомой ФИО240, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО53 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 12.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО53, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО53, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО53, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО53, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

12.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому в период с 13.10.2013 по 18.10.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

17.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому в период с 18.10.2013 по 20.10.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 12.10.2013 по 20.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 12.10.2013 по 20.10.2013 ФИО53, будучи обманутой Лепинских А.В., в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО53, Лепинских А.В., в период времени с 12.10.2013 по 21.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО53 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 14.10.2013 и 21.10.2013, между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО53, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО53, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО53 денежными средствами на общую сумму 883 000 рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО53 значительный материальный ущерб.

В период времени до 10.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО40 узнала от ранее знакомого ФИО241 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Кроме того, ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., сообщила ФИО40 ставшую ей известной ранее от Лепинских А.В. недостоверную информацию об инвестировании последним денежных средств в предпринимательскую деятельность, от прибыли с которой Лепинских А.В. погашает кредиты граждан; о погашении Лепинских А.В. кредитов, оформленных ранее на иных лиц. Тем самым Лепинских А.В. через неосведомленную об его преступных намерениях ФИО142, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО40 Прослушав указанную информацию, ФИО40, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в его интересах на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств.

10.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса № в <адрес> в <адрес> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> копеек.

10.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении небанковского офиса обслуживания <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 11.10.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

10.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

14.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 10.10.2013 по 22.10.2013 ФИО40, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму 1 <данные изъяты>, которые ФИО40 передала Степановой.

В период с 10.10.<данные изъяты>10.2013 ФИО142, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ФИО40 в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> копеек.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждения ФИО40, Лепинских А.В., в достоверно неустановленное следствием время в <адрес>, более точное место следствием достоверно не установлено, обеспечил составление и передачу через ФИО142ФИО40 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 14.10.2013 и 28.10.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО40, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО40, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО40 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО40 значительный материальный ущерб.

В период времени до 01.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО62 узнал от ранее знакомого ФИО230, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО62, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно, через неосведомленного ФИО230, обманутой Лепинских А.В., дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

01.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

02.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

02.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

03.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

03.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

03.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении операционного офиса <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

04.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении Отделения в <адрес><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

15.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 01.10.2013 по 15.10.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей 15 копеек.

В период с 01.<данные изъяты>.2013 ФИО62, будучи обманутым Лепинских А.В., в достоверно неустановленном следствием месте передал через ФИО210 Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты>

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждения ФИО62, Лепинских А.В., в период времени с 01.10.2013 по 15.10.2013 в <адрес>, более точное место следствием достоверно не установлено, обеспечил составление и передачу ФИО62 заведомо ничтожного договора №, датированного 15.10.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО62, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО62, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО62 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО62 значительный материальный ущерб.

В период времени до 11.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО56 узнал от ФИО242, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО56 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 11.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО56, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО56, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО56, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в предпринимательскую деятельность, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО56, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

11.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

14.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

14.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> (лит. А, а58), сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

14.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 11.10.2013 по 14.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 11.10.2013 по 14.10.2013 ФИО56, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях придания своей преступной деятельности видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждения ФИО56, Лепинских А.В., в период времени с 11.10.2013 по 18.10.2013 в <адрес>, более точное место следствием достоверно не установлено, обеспечил составление и передачу ФИО56 заведомо ничтожного договорп №, датированного 18.10.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО56, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО56, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО56 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО56 значительный материальный ущерб.

В период времени до 08.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО228 узнала от ранее знакомой ФИО42, ранее передавшей полученные в кредит денежные средства Лепинских А.В., не осведомленной о его преступных намерениях, информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств с последующим полным погашением кредита. ФИО228, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

08.10.2013 ФИО228, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получила денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего через ФИО42 передала ФИО145, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО145 в указанное время в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО228 перед указанным банком не выполнил, полученными путем обмана от ФИО228 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО228 значительный материальный ущерб.

В период времени до 19.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО66 узнала от ранее знакомой ФИО152 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО66 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 19.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО66, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО66, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО66, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО66, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

19.10.2013 ФИО66, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

20.10.2013 ФИО66, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО154, не осведомленной о совершаемом преступлении, полученные в кредит денежные средства на общую сумму 125 000 рублей, которые ФИО154, в свою очередь, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО66, полученного в указанном банке, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО66 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО66 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО46 узнала от ФИО159, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО46, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее знакомых ему лиц, в том числе, ранее получавших кредиты в интересах Лепинских А.В., в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

12.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

15.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: г<адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

15.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

Всего в период с 12.10.2013 по 15.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках в кредит денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

В период с 12.10.2013 по 15.10.2013 ФИО46, будучи обманутой Лепинских А.В., в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала лично и через ФИО132 Лепинских А.В., денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО46, Лепинских А.В., в период времени с 12.10.2013 по 22.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО46 заведомо ничтожного договора № от 22.10.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО46, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО46, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО46 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО46 значительный материальный ущерб.

В период времени до 24.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО32 узнал от своей супруги ФИО160 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО32 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 24.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО32, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО32, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО32, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО32, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

24.10.2013 ФИО32, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.10.2013 ФИО32, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор, по которому 28.10.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 24.10.2013 по 28.10.2013 ФИО32, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 24.10.2013 по 25.10.2013 ФИО32, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО32, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО32 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО32 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО44 узнала от ранее знакомого ФИО161 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО44 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 26.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО44, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО44, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО162, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО44, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

23.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банкомате по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 25.10.2013 по 30.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 25.10.2013 по 30.10.2013 ФИО44, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ею в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО44, Лепинских А.В., в период времени с 25.10.2013 по 30.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО44 заведомо ничтожного договора №_378440, датированного 26.10.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО44, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО44, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО44 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО44 значительный материальный ущерб.

В период времени до 23.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО45 узнал от ранее знакомого ФИО163 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО45 принял решение лично обратиться в офис по указанному в объявлении адресу – <адрес>. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 23.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО45, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО45, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО45, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в предпринимательскую деятельность, в сферу строительства, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО45, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

23.10.2013 ФИО45, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес> «а», денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

23.10.2013 ФИО45, будучи обманутым Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому в период с 23.10.2013 по 26.10.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.10.2013 ФИО45, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 23.10.2013 по 26.10.2013 ФИО45, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В период с 23.10.2013 по 26.10.2013 ФИО45, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО45, Лепинских А.В., в период времени с 23.10.2013 по 26.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО45 заведомо ничтожного договора №, датированного 26.10.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО45, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО45, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО45 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО45 значительный материальный ущерб.

В период времени до 25.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО60 узнала из объявления, размещенного на остановочном комплексе, информацию о предоставлении возможности получения дополнительного заработка. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО60 приняла решение лично обратиться в офис по указанному в объявлении адресу – <адрес>. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 25.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО60, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО60, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО60, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО60, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

25.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении мини-офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №-№, по которому 28.10.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 28.10.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение КD20301000178114, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес><адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании № №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении дополнительного офиса № в <адрес> в <адрес> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

Всего в период с 25.10.2013 по 28.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

В период с 25.10.2013 по 28.10.2013 ФИО60, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО3, неосведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО3, в свою очередь передал Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО60, Лепинских А.В., в период времени с 25.10.2013 по 30.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО60 заведомо ничтожного договора №, датированного 30.10.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО60, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО60, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО60 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО60 значительный материальный ущерб.

В период времени до 26.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО15 узнал из объявления, размещенного на остановочном комплексе, информацию о предоставлении возможности получения дополнительного заработка. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО15 принял решение лично обратиться в офис по указанному в объявлении адресу – <адрес>. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 26.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО15, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО15, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО15, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в предпринимательскую деятельность, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО15, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

26.10.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме 360 000 рублей.

26.10.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

26.10.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор <данные изъяты>, по которому в период с 26.10.2013 по 27.10.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.10.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор, по которому на открытый для него счет №ФИО4 были зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, полученные 29.10.2013 лично ФИО15

14.11.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

20.11.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банкомате по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 26.10.2013 по 20.11.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

В период с 26.10.2013 по 20.11.2013 ФИО15, будучи обманутым Лепинских А.В., находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты>

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО15, Лепинских А.В., в период времени с 26.10.2013 по 20.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО15 трех заведомо ничтожных договоров №, датированных 30.10.2013, между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО15, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО15, полученных в указанных ФИО4, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО15 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО15 значительный материальный ущерб.

В период времени до 28.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО26 узнала от ранее знакомой ФИО164 и от ранее знакомого ФИО165, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО26 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 28.10.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО26, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО26, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО26, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО26, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

28.10.2013 ФИО26, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.10.2013 ФИО26, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего 28.10.2013 ФИО26, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО130, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства, полученные ею в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые ФИО130 в указанное время передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО26, Лепинских А.В., в период времени с 28.10.2013 по 31.10.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО26 заведомо ничтожного договора № от 31.10.2013 между <данные изъяты>, в лице директора Лепинских А.В., и ФИО26, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО26, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО26 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО26 значительный материальный ущерб.

В период времени до 05.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО218 узнала от ранее знакомой ФИО173, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО218 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 05.11.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО218, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО218, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. ФИО218, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

05.11.2013 ФИО218, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.11.2013 ФИО218, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.11.2013 ФИО218, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.11.2013 ФИО218, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 05.11.2013 по 06.11.2013 ФИО218, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ею в кредит в указанных ФИО4, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО218, Лепинских А.В., в период времени с 05.11.2013 по 11.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО218 заведомо ничтожного договора № от 11.11.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО218, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО218, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО218 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО218 значительный материальный ущерб.

В период времени до 20.10.2012 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО71 узнала от своей матери ФИО137, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО71 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 20.12.2012 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО71, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО71, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО71, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО71, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

28.10.2012 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

28.10.2012 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса №<данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банкомате по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.10.2012 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

30.10.2012 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 30.10.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 20.10.2012 по 31.10.2012 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в кредит в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, которые, в указанное время в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

В дальнейшем ФИО71, не осознав, что обманута, на основе фактов частич ной оплаты Лепинских А.В. ранее полученных ею кредитов, прониклась доверием к Лепинских А.В., в связи с чем приняла решение о получении новых кредитов и передаче денежных средств Лепинских А.В.

30.10.2013 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., помещении офиса точки экспресс-кредитования <данные изъяты> операционного офиса № в <адрес> НБ <данные изъяты> в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 31.10.2013 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

05.11.2013 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

Всего в период с 30.10.2013 по 05.11.2013 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в кредит в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, которые, в указанное время в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Всего в период с 20.10.2012 по 05.11.2013 ФИО71, будучи обманутой Лепинских А.В., передала Лепинских А.В. денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей 68 копеек.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО71, Лепинских А.В., в достоверно неустановленное следствием время в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО71 двух заведомо ничтожных договоров №, между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО71, по которым данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками, один из экземпляров которого передал ФИО71

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО71 перед указанными банками не выполнил, полученными путем обмана от ФИО71 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО71 значительный материальный ущерб.

В период времени до 08.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО222 узнал от неустановленного в ходе следствия лица, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Аналогичную информацию в указанный период времени ФИО222 узнал от ранее знакомых ФИО166 и ФИО69, ранее получавших на свое имя кредиты в ФИО4 и передавших свои денежные средства Лепинских А.В. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО222 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 08.11.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО222, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО222, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО222, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО222, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

08.11.2013 ФИО222, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ООО КБ <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

12.11.2013 ФИО222, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил соглашение о кредитовании №, по которому 13.11.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 08.11.2013 по 13.11.2013 ФИО222, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО222, Лепинских А.В., в период времени с 08.11.2013 по 18.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО222 заведомо ничтожного договора № от 18.11.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО222, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО222, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО222 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО222 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО35 узнал от неустановленного в ходе следствия лица, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО35 принял решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 12.11.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО35, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи им денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО35, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО35, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в банковские учреждения. ФИО35, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

12.11.2013 ФИО35, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <адрес><адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>), сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

20.11.2013 ФИО35, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса № в <адрес> в <адрес> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>; а также заключил кредитный договор №, по которому 21.11.2013 получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, всего получив в указанном банке по двум указанным кредитным договорам денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

Всего в период с 12.11.2013 по 21.11.2013 ФИО35, будучи обманутым Лепинских А.В., получил в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. денежные средства, полученные им в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты>.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО35, Лепинских А.В., в период времени с 12.11.2013 по 28.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО35 двух заведомо ничтожных договоров № от 18.11.2013 и от 28.11.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, не осведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО35, по которым данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО35, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО35 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО35 значительный материальный ущерб.

В период времени до 14.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО52 узнала от ранее знакомой ФИО137, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО52 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 14.11.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО52, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО52, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО52, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО52, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

14.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому 18.11.2013 получила в ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

18.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении Отделения в <адрес><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

19.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила денежные средства в сумме <данные изъяты>

19.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении мини-офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

21.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

22.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 14.11.2013 по 22.11.2013 ФИО52, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ею в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты>.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО52, Лепинских А.В., в период времени с 14.11.2013 по 25.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО52 заведомо ничтожного договора № от 25.11.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО52, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО52, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО52 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО52 значительный материальный ущерб.

В период времени до 21.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО14 узнала от ранее знакомого ФИО129 и его супруги ФИО167, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО14 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 21.11.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО14, сообщив ей заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО14, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ей денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО14, Лепинских А.В. сознательно обманул её, сообщив заведомо ложную информацию о инвестировании привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО14, прослушав информацию, сообщенную ей Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

21.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

25.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

26.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении кредитно-кассового офиса <данные изъяты> ОАО <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> «а», сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила соглашение о кредитовании №№, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

27.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В.,в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому в период с 28.11.2013 по 29.11.2013 получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитное соглашение №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>

28.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

28.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес><адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

29.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 21.11.2013 по 29.11.2013 ФИО14, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, после чего в указанное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В. денежные средства, полученные ею в кредит в указанных банках, на общую сумму <данные изъяты>.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО14, Лепинских А.В., в период времени с 21.11.2013 по 29.11.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО14 заведомо ничтожного договора № от 28.11.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО14, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО14, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО14 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО14 значительный материальный ущерб.

В период времени до 05.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО24 узнала от ФИО168, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 05.12.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО130, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., сообщила ФИО24 информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками, что внесенные ею денежные средства буду инвестированы в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО24, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через иных лиц, в том числе через свою дочь ФИО130, не осведомленную об его преступных намерениях, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи таким образом опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

26.11.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, прибыв в арендованное Лепинских А.В. офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В., находясь под влиянием обмана с его стороны, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

06.12.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а также заключила кредитный договор № от 06.12.2013, по которому 13.12.2013 в банкомате, расположенном по <адрес> в <адрес> получила денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей; всего получив в указанном банке в кредит по двум договорам денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

06.12.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>.

10.12.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 26.11.2013 по 10.12.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках в кредит денежные средства на общую сумму 595100 рублей.

В период с 26.11.2013 по 13.12.2013 ФИО24, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО154, неосведомленной о совершаемом преступлении, полученные в кредит денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые ФИО154 передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО24, Лепинских А.В., в период времени с 26.11.2013 по 28.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО24 двух заведомо ничтожных договоров №, датированных 17.12.2013 и 28.12.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО24, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО24, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО24 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО24 значительный материальный ущерб.

В период времени до 13.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО27 узнала от своей мамы ФИО44 и дяди ФИО161, неосведомленных о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ей известной информацией ФИО27 приняла решение лично обратиться к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 13.12.2013, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО130, не осведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., сообщила ФИО27 информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в ФИО4, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит её задолженность перед банками, что внесенные ею денежные средства буду инвестированы в сферу строительства и в иные сферы предпринимательской деятельности. ФИО27, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через иных лиц, в том числе через свою дочь ФИО130, не осведомленную об его преступных намерениях, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи таким образом опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

13.12.2013 ФИО27, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты>, после чего ФИО27, будучи обманутой Лепинских А.В., находясь в арендуемом Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО130, не осведомленной о совершаемом преступлении, полученные в кредит денежные средства на общую сумму 130 000 рублей, которые ФИО130 передала Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО27, Лепинских А.В., в период времени с 13.12.2013 по 20.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО27 заведомо ничтожного договора № от 20.12.2013 между подконтрольным ему <данные изъяты>, в лице директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО27, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО27, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО27 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО27 значительный материальный ущерб.

В период времени до 12.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО48 узнала от ранее знакомой ФИО137, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. ФИО48, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в том числе через ФИО137, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи таким образом опосредованно обманутой Лепинских А.В., дала свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

12.12.2013 ФИО48, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

13.12.2013 ФИО48, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей

13.12.2013 ФИО48, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении ЗАО <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

18.12.2013 ФИО48, будучи обманутой Лепинских А.В., в помещении Отделения <данные изъяты>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключила кредитный договор №, по которому получила в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 12.12.2013 по 18.12.2013 ФИО169, будучи обманутой Лепинских А.В., получила в указанных банках денежные средства на общую сумму <данные изъяты>

В период с 12.12.2013 по 18.12.2013 в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В. расположенном по адресу: <адрес>, ФИО48, будучи обманутой Лепинских А.В., передала ФИО133, не осведомленному о преступных намерениях Лепинских А.В., денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые ФИО133 в указанный период времени в офисном помещении, арендованном Лепинских А.В., расположенном по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО48, Лепинских А.В., в период времени с 12.12.2013 по 20.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО48 заведомо ничтожного договора № № от 20.12.2013 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО48, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последней перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО48, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО48 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО48 значительный материальный ущерб.

В период времени до 18.12.2013 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО55 узнал от ранее знакомой ФИО27, неосведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., информацию о принятии <данные изъяты> на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. Аналогичную информацию ФИО55 в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, сообщила ФИО154, неосведомленная о преступных намерениях Лепинских А.В., добавив сведения о инвестировании Лепинских А.В. привлекаемых денежных средств в сферу строительства. ФИО55, узнав указанную информацию, не догадываясь о преступных намерениях Лепинских А.В., распространявшего данную заведомо ложную информацию через ранее закредитованных лиц, в целях хищения путем обмана денежных средств граждан, тем самым опосредованно обманывая их; будучи тем самым опосредованно обманутым Лепинских А.В., дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу ему денежных средств.

18.12.2013 ФИО55, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении ОАО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, прибыв в арендованное Лепинских А.В. офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, передал ФИО130, не осведомленной о преступных намерениях Лепинских А.В., полученные в кредит денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые ФИО130 в указанное время передала Лепинских А.В.

19.12.2013 ФИО55, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса «На <адрес>» ООО КБ <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес> сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор № <данные изъяты>, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, после чего, прибыв в арендованное Лепинских А.В. офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, передал Лепинских А.В. полученные в кредит денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

Всего в период с 18.12.2013 по 19.12.2013 ФИО55, будучи обманутым Лепинских А.В., передал ему денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

В целях маскировки своей преступной деятельности, придания ей видимости гражданско-правовой сделки, а также в целях более убедительного введения в заблуждение ФИО55, Лепинских А.В., в период времени с 18.12.2013 по 09.01.2014 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, обеспечил составление и передачу ФИО55 заведомо ничтожного договора № от 09.01.2014 между подконтрольным Лепинских А.В. <данные изъяты>, в лице номинального директора ФИО128, неосведомленного о преступных намерениях Лепинских А.В., и ФИО55, по которому данное юридическое лицо обязалось в полном объеме исполнять обязательства последнего перед банками.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредитов ФИО55, полученных в указанных банках, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО55 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей, то есть в крупном размере, распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО55 значительный материальный ущерб.

В период времени до 15.02.2014 в <адрес>, более точные дата, время и место следствием достоверно не установлены, ФИО28 узнал от своего брата ФИО170 информацию о принятии Лепинских А.В. на обслуживание кредитов, полученных в банковских учреждениях, на условиях выплаты гражданину денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы полученных в кредит денежных средств. В связи со ставшей ему известной информацией ФИО28 лично обратился к Лепинских А.В. В ходе собеседования, проведенного в период времени до 15.02.2014, более точное время следствием достоверно не установлено, в арендованном Лепинских А.В. офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного материального обогащения, целенаправленно и сознательно обманул ФИО28, сообщив ему заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию о том, что в случае передачи ею денежных средств, полученных в кредит в банках, Лепинских А.В. в полном объеме выплатит его задолженность перед банками. В целях материального стимулирования ФИО28, Лепинских А.В. применил материально-стимулирующую уловку, пообещав выплатить ему денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от общей суммы полученного кредита. В целях более убедительного обмана ФИО28, Лепинских А.В. сознательно обманул его, сообщив заведомо ложную информацию об инвестировании привлекаемых денежных средств в предпринимательскую деятельность, обещая безусловное извлечение от этого чистой прибыли, достаточной для погашения кредиторской задолженности. ФИО28, прослушав информацию, сообщенную ему Лепинских А.В., не догадываясь о преступных намерениях последнего, дал свое согласие на получение в интересах Лепинских А.В. на свое имя банковского кредита и передачу денежных средств Лепинских А.В.

15.02.2014 ФИО28, будучи обманутым Лепинских А.В., в помещении дополнительного офиса <данные изъяты><данные изъяты>, расположенного в <адрес>, сообщив достоверные сведения о своем трудоустройстве и заработной плате, заключил кредитный договор №, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, которые, следуя инструкциям Лепинских А.В., передал ФИО154, не осведомленной о совершаемом преступлении, которые ФИО154, в свою очередь, в офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, передала Лепинских А.В.

Лепинских А.В. свои обязательства по полному погашению кредита ФИО28, полученного в указанном банке, не выполнил, полученными путем обмана от ФИО28 денежными средствами на общую сумму <данные изъяты> рублей распорядился по своему усмотрению, то есть похитил их, чем причинил ФИО28 значительный материальный ущерб.

Всего в период времени с 20.10.2012 по 15.02.2014 Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства ФИО271 на общую сумму <данные изъяты>, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Лепинских А.В. в судебном заседании вину в совершенном преступлении признал частично, и пояснил, что в апреле 2010 года ему стало известно о корпорации <данные изъяты>, он приходил на собеседование в офис в <адрес>, изучал бизнес-план корпорации и решил работать в корпорации <данные изъяты>. К концу 2010 года он стал руководителем своей сетевой структуры в <данные изъяты>. В 2012 году после конференции в <адрес> он увидел более высокие перспективы и решил расширить свою структуру. В начале 2012 года он узнал о компании <данные изъяты>, которая привлекала инвестиции от граждан, 3 месяца он проработал в этой компании, а в последствии решил привлекать в <данные изъяты> людей, через систему кредитования. В ноябре 2012 года им была открыта компания <данные изъяты> для развития своей структуры в <данные изъяты> и привлечении кредитных денежных средств граждан. Граждане передавали в <данные изъяты> кредитные денежные средства, полученные в банках <адрес> и Первоуральска, за это им передавалось <данные изъяты> от переданной суммы в качестве вознаграждения, на полученные денежные средства люди могли оплатить первоначальный взнос в <данные изъяты>. <данные изъяты> обязывалось оплачивать кредитные обязательства граждан. Также вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей давалось тому, кто приводил нового гражданина, желающего передать кредитные денежные средства в <данные изъяты>, кроме того вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей выплачивалось гражданам за каждый последующий кредит, переданный <данные изъяты>. Кроме того было организовано <данные изъяты>, которое работало аналогично <данные изъяты>. Целью создания <данные изъяты> и <данные изъяты> было расширение корпорации <данные изъяты>, а именно расширение его (Лепинских) сети в данной корпорации. Им была дана реклама о дополнительном заработке, по данным объявлениям люди приходили в офис на <адрес>, где с ними проводилось собеседование, и предлагалась работа в сетевой компании <данные изъяты>. Если у желающих были собственные денежные средства, то с ними заключался контракт, тем, у кого было желание работать в <данные изъяты>, но не было собственных денежных средств, говорили о компании <данные изъяты> и возможности взять кредит, передать его в <данные изъяты>, за что получить <данные изъяты> вознаграждения и на полученное вознаграждение заключить контракт с <данные изъяты>, а <данные изъяты> обязывалось оплачивать платежи по кредитам. Люди, которые соглашались брать кредиты, и передавать полученные денежные средства в <данные изъяты>, часть полученного вознаграждения вкладывали в <данные изъяты>, а остальное тратили на свое усмотрение, обязательного использования полученных в качестве вознаграждения денежных средств в <данные изъяты> не было, люди могли все денежные средства, полученные в качестве вознаграждения, потратить по своему усмотрению. Он кредитовал желающих, кто не мог взять кредит в банке, по договору займа для вступления в <данные изъяты>, кредитовал из полученных от граждан кредитных денежных средств. Также он кредитовал по договорам займа сотрудников <данные изъяты> на небольшие суммы для личных нужд. На конец 2013 года его структура в корпорации <данные изъяты> насчитывала более <данные изъяты> человек, за что он был поощрен руководством <данные изъяты>. В разговорах с гражданами, о передаче ему кредитных денежных средств, они спрашивали с каких средств будут оплачиваться кредиты, он пояснял, что не дает полной гарантии оплаты кредитов, кроме того он говорил о том, что сотрудники <данные изъяты> уже через полгода будут иметь доход до <данные изъяты> рублей, и смогут самостоятельно оплачивать свои кредиты, в том случае, если их не сможет оплачивать <данные изъяты>. Кредитные обязательства граждан он собирался оплачивать с дохода своей структуры в <данные изъяты>, о чем и говорил приходившим к нему гражданам. В ноябре 2013 года у него возникли проблемы, в связи с тем, что упало количество продаж в <данные изъяты> и к началу 2014 года он не мог выплачивать кредиты граждан. Кроме того он не мог выплачивать кредиты, так как ему не были возвращены выданные им займы на сумму около <данные изъяты> рублей, он пытался получить данные денежные средства и отправил претензии к заемщикам. В связи с возникшими трудностями он собирал собрания, где говорил, что трудности у его компании временные, и чтобы не было у граждан просрочек по кредитам он предлагал им оплачивать кредиты из своих средств, либо приобрести продукцию <данные изъяты> со значительной скидкой, реализовать ее, и оплатить кредитные обязательства, а впоследствии, когда дела у его компании нормализуются, он компенсирует понесенные затраты гражданам. В 2013 году он на полученные от граждан денежные средства приобрел недостроенный дом в <адрес>, для того, чтобы достроить, и преобразовать в минигостиницу у <данные изъяты>, и в дальнейшем извлекать доход, но когда у <данные изъяты> возникли трудности, он заложил данное строение за <данные изъяты> рублей, денежные средства частично были потрачены на аренду офиса, частично на погашение кредитов граждан. Кроме того на полученные от граждан денежные средства, хотел построить поселок возле <адрес>, хотел построить санаторий в <адрес>, развить туристический бизнес в Болгарии, но данные проекты реализовать не успел, документов о намерении развивать предпринимательскую деятельность в указанных направлениях, в том числе бизнес-планов, у него нет, так как сначала хотел развить свою структуру в компании <данные изъяты>. Полученными от граждан заемными денежными средствами распоряжался только он, деньги на счет он не переводил, все денежные средства были наличные. Гражданские иски признает частично, признает иски, в которых указаны суммы ему переданные, по искам, где имеются требования о взыскании процентов и других выплат, просит выделить данные иски в гражданское производство, так как необходимо провести дополнительные расчеты.

Вина подсудимого Лепинских А.В. кроме частичного признания вины самим подсудимым подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Потерпевший ФИО303, в судебном заседании пояснил, что в 2013 году от ФИО152 он узнал о работе в компании <данные изъяты>. Для устройства в компанию нужно взять в кредит. Денежные средства в размере <данные изъяты>, передать их в компанию, а <данные изъяты> остается у него. И компания будет гасить кредит сама. Он съездил на собрание в офис компании <данные изъяты> в <адрес>, после чего решил взять кредит. В банке <данные изъяты> ему был одобрен и выдан кредит на сумму <данные изъяты> рублей. В офисе в <адрес> он передал <данные изъяты> рублей, из которых ему вернули <данные изъяты>. О передаче денег компании был заключен договор на сумму <данные изъяты> рублей. Сумма в договоре была занижена, но он не придал этому значения. По кредиту платежи шли до декабря 2013 года, а после прекратились. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО24, в судебном заседании пояснила, что в 2013 году она узнала от сестры – ФИО168 о существовании организации <данные изъяты>, которая предлагает гражданам кредитоваться, получать в банке в кредит денежные средства, которые вносить в эту организацию на условиях выплаты денежного вознаграждения в размере <данные изъяты> от суммы кредита, а организация в последующем берет на себя обязательство погашать кредит. Она пришла в офис по <адрес>, где познакомилась с дочерью Лепинских А.В. – ФИО130, которая рассказала все условия. Она согласилась и в течении 2 недель получила кредиты на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Все полученные деньги в офисе по <адрес> передала первый раз Лепинских А.В., а остальные девушке по имени Недежда, а ей были переданы два договора о том, что приняты денежные средства. В феврале 2014 года перестали поступать платежи по кредитам. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО26, в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2013 года от сестры ФИО164 и знакомого ФИО165 она узнала о существовании <данные изъяты>, которое выплачивает кредиты за граждан, которые берут кредиты и вкладывают деньги за вознаграждение в эту компанию. Через некоторое время она пришла в офис <данные изъяты> по <адрес>, где познакомилась с Лепинских А.В., который рассказал ей о деятельности фирмы. После этого она с Фокеевым поехали в ФИО4. В общей сложности в банках, она взяла кредиты на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Все денежные средства она отдала в офисах Фокеевой, а ей вернули <данные изъяты> от переданной суммы и договоры о получении денежной суммы. С января 2014 года платежи по кредитам прекратились. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО30, в судебном заседании пояснила, что в октябре 2013 года она узнала от своей дочери о существовании <данные изъяты>, которое предлагает гражданам получать в банках кредиты <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании, и компания будет платить по кредитным обязательствам. Сходив на собеседование с Лепинских А.В., она согласилась, взяла кредит в <данные изъяты> и передала их лично Лепинских. Ей он отдал <данные изъяты> рублей и выдал договор. С января 2014 года оплата по кредитам прекратилась. До июля 2014 года она платила кредит сама, а потом перестала платить из-за финансовых трудностей. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО28, в судебном заседании пояснил, что в конце 2013 – начале 2014 года от брата узнал о существовании компании, которой можно передать кредит. Сходил в офис, где ему подтвердили слова брата. В <данные изъяты> он получил кредит на сумму <данные изъяты> рублей, которые передал девушке, которая его возила в банк, а ему передали <данные изъяты> рублей. По кредиту платежей не было, один раз сам заплатил по кредиту. Пытался найти Лепинских, но не мог его найти. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО54, в судебном заседании пояснила, что в августе 2013 года она устроилась в сетевую компанию распространителем продукции <данные изъяты>. От знакомых узнала о существовании <данные изъяты>, для которой берешь кредит, получаешь вознаграждение, а компания выплачивает кредит. Она сходила в офис по <адрес>, где разговаривала с Лепинских А.В., он сказал, что переданные ему деньги будут направлены на развитие детсадов. Она согласилась, Лепинских А.В. предоставил ей машину с водителем и ее свозили в банк <данные изъяты> в Екатеринбург, где она получила кредит <данные изъяты> рублей. Деньги она передала лично Лепинских А.В., а он ей передал вознаграждение <данные изъяты>. Через некоторое время Рябков передал ей договор. Через некоторое время платежи по кредиту перестали поступать. Она сама кредит не платит. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО43, в судебном заседании пояснила, что в 2013 года от своего мужа ФИО149 узнала от мужа о компании, для которой можно взять кредит, <данные изъяты> от которых для себя, а <данные изъяты> для компании и компания платит кредит. Она сходила на беседу к Лепинских А.В., приняла решение взять кредит. На предоставленном Лепинских А.В. автомобиле она поехала в Екатеринбург, где получила кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Все полученные денежные средства отдала Лепинских А.В. в его офисе в Первоуральске по <адрес>, а он ей передал <данные изъяты> от переданной суммы. Позднее ей передали договор. Через некоторое время платежи по кредитам перестали поступать. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО9, в судебном заседании пояснила, что летом 2012 года от ФИО142 узнала о существовании компании, для которой берется кредит: <данные изъяты> для себя, <данные изъяты> для компании, которая будет гасить кредит. В феврале 2014 года она решила взять кредит. В нескольких банках взяла кредиты около <данные изъяты> и передала их Лепинских А.В. С января 2014 года оплата по кредиту прекратилась. Она спрашивала у Степановой, почему нет оплаты, та пояснила, что у компании временные трудности. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО22 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году, от Степановой и её матери ФИО9 стало известно о компании <данные изъяты>, для которой берется кредит: <данные изъяты> себе, <данные изъяты> компании и компания обязуется оплачивать кредит в полном объеме. В мае – июле 2013 года она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей, передала их Степановой, а та передала их Лепинских А.В. Ей выданы договоры, согласно которым компания будет платить ее кредиты. С 2014 года платежи по кредитам перестали поступать. Она спрашивала у Степановой, почему нет оплаты, та пояснила, что у компании временные трудности. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО32 в судебном заседании пояснил, что в 2013 году его супруга вступила в сетевую компанию <данные изъяты>, после чего узнала о компании <данные изъяты>, для которой необходимо взять кредит: <данные изъяты> себе, <данные изъяты> компании и компания обязуется оплачивать кредит в полном объеме. Он в интернете посмотрел отзывы о компании и лично Липинских и принял решение взять кредит. Он сходил в компанию, где ему дали машину с водителем. Он съездил, в двух банках взял кредиты на общую сумму <данные изъяты> рублей и передал их Лепинских. <данные изъяты> от суммы и договор ему не передавали. В последствии платежи по кредитам перестали поступать. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО224 в судебном заседании пояснил, что мае-июне 2013 года от ФИО267 его жена узнала и рассказала ему о компании, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> получить в качестве вознаграждения, <данные изъяты> для компании и компания будет платить кредит. Его жена сходила в офис к Лепинских, после чего оформила на себя кредиты. Через несколько месяцев он встретился с Лепинских, который пояснил, что вкладывает деньги в выгодные проекты. Он решил тоже взять кредит, так как по кредитам его жены шли регулярные платежи. В нескольких банках он взял платежи на сумму около <данные изъяты> рублей и деньги передал Лепинских, а тот передал ему <данные изъяты> от переданной суммы, через неделю были выданы договоры на оплату кредитов. Несколько месяцев платежи шли, а потом прекратились. Он обращался к Лепинских, тот пояснил, что сейчас временные трудности, но все будет отлично. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО222 в судебном заседании пояснил, что в октябре 2013 года по объявлению в газете узнал о предоставлении дополнительного заработка, обратился по объявлению на собеседование в офис по <адрес>, где ему предложили вступить в сетевую компанию <данные изъяты>, но он отказался. Тогда ему сказали о компании <данные изъяты> и отвезли в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. предложил ему взять в банке кредит: <данные изъяты> себе, а <данные изъяты> компании, а компания будет оплачивать кредит. Он решил подумать, у своих друзей он узнал, что они брали кредиты и Лепинских их оплачивал. Он еще раз пришел к Лепинских, тот его убедил взять кредит и сказал в какой день подойти. В указанное время он пришел, его увезли в банк в Екатеринбург, где он взял кредит на сумму <данные изъяты> рублей, а затем в Первоуральске еще <данные изъяты> рублей. Деньги передал Лепинских, а через некоторое время ему передали договоры. В январе 2014 года платить Лепинских А.В. перестал, объясняя это каким- то сбоем в программе. В январе и феврале Лепинских давал ему деньги, и он сам оплачивал кредиты, после чего оплата по кредитам не производилась. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО53, в судебном заседании пояснила, что летом 2013 года узнала о существовании в Первоуральске организации <данные изъяты>, для которой надо взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Она сходила в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. пояснил, что вкладывает деньги в строительство и убедил ее взять кредит и сказал прийти в офис в определенное время. Придя в назначенное время, она с водителем съездила в несколько банков и получила кредиты около <данные изъяты> рублей. Она передала денежные средства Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. В последующем платежи по кредитам поступать перестали. Она обращалась к Лепинских, он пояснил, что это временно. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО29, в судебном заседании пояснил, что в октябре 2012 года от знакомой ФИО137 узнал о существовании в <адрес> компании, для которой нужно взять кредит, <данные изъяты> отдают тебе, а <данные изъяты> компании и компания оплачивает кредит. Он пришел в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. пояснил, что вкладывает деньги в строительство. Он согласился. В нескольких банках он взял кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Передал деньги Лепинских, а он вернул ему <данные изъяты> от переданной суммы и договоры. Оплата кредитов шла около года, затем платежи прекратились. Он связывался с Лепинских, он пояснил, что сбой в программе и все скоро наладится, но платежи не возобновились. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО221, в судебном заседании пояснил, что в сентябре 2013 года от знакомого ФИО305 он узнал о компании, для которой можно взять кредит, <данные изъяты> из которых возвращают, а <данные изъяты> компании и компания гасит кредит. Он заинтересовался, пришел в офис по <адрес>, где ему объяснили, что деньги идут на строительство коттеджей, от этого идет прибыль. Он взял в нескольких банках более <данные изъяты> рублей и передал мужчине по имени ФИО284, который взял деньги и сказал, что придет директор, подпишет договор. Через несколько недель он получил договор от Лепинских, по которому его кредиты будут оплачиваться. Через некоторое время платежи прекратились. Он обращался к Лепинских, тот пояснил, что произошел компьютерный сбой. Один раз давал деньги, и он оплачивал кредиты самостоятельно. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО10 в судебном заседании пояснила, что около пяти лет она приобретала продукцию компании <данные изъяты>. В этой связи познакомилась с супругами ФИО267 Михаилом и ФИО96. ФИО141 рассказал, что у него есть знакомый Лепинских А.В., для которого можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для Лепинских, а он обязуется оплачивать кредит. Ее заинтересовало данное предложение, она встретилась с Лепинских, который пояснил, что все платежи будут оплачены, что он вкладывает деньги в строительство. Она в нескольких банках взяла кредиты на общую сумму <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских, а на <данные изъяты> рублей ею была получена продукция <данные изъяты>, <данные изъяты> она получила на руки и <данные изъяты> был погашен ее ранее взятый кредит. Через некоторое время платежи прекратились. Она обратилась к Лепинских, он пояснил, что у компании временные трудности, и в последующем платежи будут поступать. Но платежей больше не поступало. Не настаивает на строгом наказании Лепинских А.В.

Потерпевший ФИО31 в судебном заседании пояснил, что в 2013 году от знакомой своей жены ФИО225 узнал о существовании компании, для которой необходимо взять кредит, <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для организации и организация обязуется платить кредит. Он заинтересовался, встретился с Лепинских, который пояснил, что деньги вкладываются в строительство. Он в нескольких банках взял кредиты на общую сумму около <данные изъяты> рублей, которые передал Липинских, а тот передал ему <данные изъяты> от переданной суммы и договор, по которому компания будет платить кредит. Через некоторое время платежи по кредиту перестали поступать. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО33 в судебном заседании пояснила, что у нее есть знакомая Гладких, с которой она работает в компании <данные изъяты>. В 2013 году от Гладких она узнала о существовании в Первоуральске организации <данные изъяты>, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Она сходила в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. пояснил, что вкладывает деньги в строительство, показывал брошюры. Она решила взять кредиты в нескольких банках, и получила кредиты на сумму более <данные изъяты> рублей. Она передала денежные средства Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. С декабря 2013 года платежи по кредитам поступать перестали. Она ходила к Лепинских, он пояснил, что это временные трудности и кредиты будут гасить. Однако платежи не возобновились. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО46, в судебном заседании пояснила, что летом 2013 года она узнала о компании <данные изъяты>. Осенью 2013 года она ходила на собрание в <данные изъяты>, где узнала, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Она решила взять кредит. Получив кредит, она передала около <данные изъяты> рублей Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. Через некоторое время ей передали договор о получении у нее денежных средств. Сначала платежи по кредитам шли, потом прекратились. Она пыталась связаться с Лепинских, но не могла его найти. На полученные деньги купила набор <данные изъяты>. Наказание Лепинских А.В. оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО49 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от знакомой ФИО267 узнала о том, что есть компания, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя в качестве вознаграждения, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Она решила взять кредит. Сходила на беседу с Лепинских, который пояснил, что полученные деньги идут на строительство, а он будет оплачивать кредиты. Она согласилась. В нескольких банках она взяла кредиты на <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. Через некоторое время ей передали договор о том, что Лепинских будет оплачивать кредит. Через некоторое время платежи по кредитам поступать перестали. Она ходила к Лепинских, он проводил собрания и говорил, что это временные трудности. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО39 в судебном заседании пояснила, что в 2013 года от знакомой Степановой узнала о компании <данные изъяты>, где директор Лепинских, для данной компании можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Она ездила в офис на <адрес>, где Лепинских рассказывал то, что ранее ей рассказывала Степанова, что деньги вкладываются в строительство и другой бизнес и очень хорошая прибыль. После этого она в нескольких банках взяла кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. Примерно через месяц ей передали договор о том, что за нее будут оплачивать кредит. Платежи сначала были, а потом прекратились. На собраниях Лепинских говорил, что это временные трудности и платежи скоро возобновятся, но не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО42 в судебном заседании пояснила, что в мае 2013 года ее свекровь ФИО306 предложила ей вступить в компанию <данные изъяты>, ездила на семинар, там видела Лепинских, от которого она узнала, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. На полученные <данные изъяты> можно купить набор <данные изъяты>. Она в нескольких банках взяла кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей и передала их в компанию ФИО243 через ФИО307, за что ей передали <данные изъяты> от переданной суммы, а также дали договоры. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО36 в судебном заседании пояснила, что в мае 2013 года от ФИО273 узнала о компании, в которой директор Лепинских, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Лепинских она видела на семинарах, он говорил о томже. Она решила взять кредит, и в нескольких ФИО4 оформила кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги передала ФИО253, та ФИО308, а ФИО309 Лепинских. А ей передали договоры. Некоторое время платежи шли, а потом прекратились. Она звонила Лепинских, видела его на собрании, он говорил, что у него временные трудности и впоследствие платежи возобновятся. Но так и не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО41, в судебном заседании пояснил, что в мае 2013 года от матери узнал о компании <данные изъяты> и мать предлагала работать в <данные изъяты>. Он сходил на семинар и решил попробовать. Необходимо было купить набор <данные изъяты>, но у него не было денег. Тогда Богданова сказала, что есть компания <данные изъяты>, где директор ФИО243, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. Он решил взять кредит и в нескольких банках оформил кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги передал матери ФИО310, а она передала их Лепинских. Через некоторое время ему передали договор. Сначала платежи шли, а потом прекратились. Его мать звонила Лепинских, он говорил, что у него временные трудности и впоследствие платежи возобновятся. Но больше платежи не поступали. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО50, в судебном заседании пояснила, что в 2013 года по объявлению в газете пришла на собеседование в компанию <данные изъяты> и впоследствие вступила в данную компанию. Ее наставник ФИО311 рассказал об <данные изъяты>, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке, передать деньги ФИО243, он отдает часть денег, а остальные остаются у него и он обязуется оплачивать кредит. Она решила взять кредиты в нескольких банках. Взяла на сумму около <данные изъяты> рублей. Полученные деньги она передала за 2 раза: один раз сыну ФИО243, а второй раз отдала лично ФИО243. Впоследствие ей дали договор. Сначала платежи по кредитам шли, а потом прекратились. Она ходила в офис, ей говорили, что это временные трудности, но выплаты не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевший ФИО58 в судебном заседании пояснил, что в 2013 года от сына ФИО264 узнал о компании <данные изъяты>, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания оплачивает кредит. После этого он ходил в офис на <адрес>, где Лепинских говорил, что деньги вкладываются в рентабельные проекты и все кредиты будут оплачены. В нескольких банках оформил кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей и передал деньги Лепинских, а ему передали <данные изъяты> от суммы и договоры, где были указаны иные суммы. Сначала платежи шли, а потом прекратились. Лепинских проводил собрания, говорил, что у него временные трудности. Но больше платежи не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО59 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от сына ФИО264ФИО74 узнала о компании <данные изъяты>, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке, передать его компании, часть денег вернут, а компания будет оплачивать кредит. Сын встречался с Лепинских, который говорил, что деньги вкладывают в рентабельные проекты и будут гасить кредит. Она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала лично Лепинских, а он передал ей <данные изъяты> от переданной суммы. В дальнейшем ей передали договоры, где стояли иные суммы. Сначала платежи по кредитам шли, а в начале 2014 года прекратились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО51 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году ее сын устроился в компанию <данные изъяты>, от сына узнала о компании <данные изъяты>, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке, передать ему деньги, часть денег вернут обратно, а компания будет оплачивать кредит. Она встретилась с Лепинских, он сказал, что деньги вкладывают в рентабельные проекты. Она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала Лепинских, а он передал ей <данные изъяты> от переданной суммы, а в дальнейшем договоры. Через некоторое время платежи по кредитам прекратились. Лепинских проводил собрание, говорил, что временные трудности и скоро платежи возобновятся, но не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО52, в судебном заседании пояснила, что осенью 2013 года узнала о компании <данные изъяты>, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке, передать ему деньги, <данные изъяты> он вернет обратно, а <данные изъяты> останется ему и он будет оплачивать кредит. Она ходила на встречу с Лепинских, он говорил, что его фирма имеет высокий доход, и он вкладывает деньги в развитие его компании, и он будет оплачивать кредит. Она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала Лепинских, а он передал ей <данные изъяты> от переданной суммы, а через несколько дней договоры. Платежи по кредитам не поступали, она с собственных средств оплатила первый платеж. Лепинских проводил собрание, говорил, что временные трудности и скоро платежи возобновятся, но не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО227, в судебном заседании пояснила, что летом 2013 года от знакомой ФИО253 узнала о компании <данные изъяты>, директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для фирмы и фирма будет оплачивать кредит. Ей говорили, что Лепинских человек очень ответственный. Она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала через ФИО253 и ФИО312. Ей передали <данные изъяты> от суммы, она их вложила в <данные изъяты>. Через некоторое время платежи прекратились. Лепинских проводил собрание, говорил, что временные трудности и скоро платежи возобновятся, но не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО225 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году искала работу, увидела объявление, пришла на собеседование, где ей рассказывали о компании <данные изъяты>. Она решила устроиться в <данные изъяты>. Ей не хватало денежных средств, для приобретения набора. ФИО264 ей рассказал, что есть фирма, <данные изъяты>, директор Лепинских, для которой можно взять кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для фирмы и фирма будет оплачивать кредит. Она приходила в офис по <адрес>, а оттуда ездила в банки, и получила кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала лично Лепинских, а он ей <данные изъяты> от переданной суммы. Платежи шли до декабря 2013 года, потом прекратились. Лепинских проводил собрание, говорил, что это временные трудности и скоро платежи возобновятся, но не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевший ФИО61, в судебном заседании пояснил, что в 2013 году от знакомой Пасажейниковой узнал о компании <данные изъяты>, приходил в офис, где познакомился с Лепинских, который говорил, что можно взять кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для него, он вложит их в бизнес и будет оплачивать кредит. Он решил взять кредит, Лепинских ему предоставил машину, а он в нескольких банках взял кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги он передал один раз лично Лепинских, а второй раз его сыну. Ему передавали <данные изъяты> от переданной суммы и договоры. Через несколько месяцев платежи по кредитам прекратились. Лепинских на собраниях говорил, что это временные трудности, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО12 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от подруги ФИО225 узнала о компании <данные изъяты>, и возможности получить кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а 80 % компании и компания будет оплачивать кредит. Она ходила на беседу к Лепинских, он говорил, что кредиты будет платить. Лепинских выдал ей деньги <данные изъяты> рублей, она погасила свои кредиты. После чего она взяла кредиты в нескольких банках, деньги передала Лепинских, <данные изъяты> он передал ей и дал договоры. Через некоторое время платежи прекратились. Лепинских проводил собрания, говорил, что неоплата кредитов, это временно и скоро платежи возобновятся, но не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО67 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году по объявлению о работе приходила в офис по <адрес>, где был Лепинских, который рассказал о компании <данные изъяты>, но ей это было неинтересно. Лепинских рассказал о компании <данные изъяты>, и возможности получить кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании и компания будет оплачивать кредит. У компании большая прибыль, занимается стройкой и у нее большой доход, с этих денег оплачивает кредиты. Через некоторое время она взяла кредиты в нескольких банках, деньги частями передала Лепинских, который отдал ей <данные изъяты>. Через некоторое время ей передали договоры. Она приходила к Лепинских, он давал ей деньги, она оплачивала кредиты. Но с января 2014 года платежи полностью прекратились. Лепинских проводил собрания, говорил, что это временные трудности, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО57 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от матери Хасановой узнала о компании <данные изъяты>. От нее она узнала о возможности получить кредит в банке: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании Лепинских и компания будет оплачивать кредит. Она ездила в офис в <адрес>, где пообщалась с сотрудницей, там ей написали в какие банка пойти и молодой человек из офиса свозил ее в несколько банков и она взяла кредиты около <данные изъяты> рублей. Деньги передала ФИО83, <данные изъяты> ей вернули обратно. Через некоторое время ей передали договоры. С января 2014 года платежи по кредитам прекратились. Она лично обращалась к Лепинских, он говорил, что это временные трудности, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО65 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году по объявлению пришла работать в <данные изъяты>. Так как у нее не было денег на приобретение начального пакета <данные изъяты>, ей рассказали о компании <данные изъяты>, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании и компания будет оплачивать кредит. А на полученные деньги купить начальный пакет <данные изъяты>. Сначала она отказалась, но через некоторое время согласилась. Приходила в офис на Трубников, где общалась с Лепинских, ей предоставили машину, и она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги частями передала один раз Лепинских, а второй ФИО313. На полученные деньги купила продукцию <данные изъяты>. Впоследствие платежи по кредитам прекратились. Она приходила в офис, Лепинских давал ей деньги на один платеж, а впоследствие платежей не было. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО228 в судебном заседании пояснила, что от знакомой ФИО253 узнала об организации, где директор Лепинских, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания будет оплачивать кредит. Она взяла кредит на <данные изъяты> рублей, отдала ФИО253, а та Лепинских. Ей передали <данные изъяты> от суммы. Договор ей не отдали. Платежи прекратились в январе 2014 года. Ей говорили, что у компании временные трудности, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО66 в судебном заседании пояснила, что от знакомой ФИО314 узнала об организации <данные изъяты>. Она заинтересовалась. От ФИО315 ей также стало известно, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании Лепинских и компания будет оплачивать кредит. А на <данные изъяты> можно взять продукцию <данные изъяты>. Она взяла кредит на <данные изъяты> рублей. Деньги передала девушке в офисе в <адрес> для передачи Лепинских. Сначала платежи были, потом прекратились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО69 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году увидела объявление о том, что <данные изъяты> дает кредиты, она позвонила, ей сказали, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании и компания будет оплачивать кредит. Об этом она разговаривала с ФИО67, та сказала, что у нее уже есть такой кредит и все нормально. Она пришла в офис, где Лепинских дал такиеже пояснения. Она взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги частями передала сыну ФИО280 и лично Лепинских. Через некоторое время ей передали договор, но там была указана меньшая сумма. Оплата по кредитам шла до января 2014 года, впоследствие платежи по кредитам прекратились. Лепинских давал ей деньги на оплату кредита за январь, и больше оплаты не было. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО60 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году увидела объявление о дополнительном заработке, пришла по адресу: <адрес>, где общалась с Лепинских, он говорил, что у него большой доходный бизнес, и можно взять кредит в банке, передать в его организацию: ей вернут <данные изъяты>, а <данные изъяты> останется компании и компания будет оплачивать кредит. Она согласилась и взяла кредиты в нескольких банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги частями передала сыну ФИО3, а ей передали <данные изъяты> от суммы. После этого пришел Лепинских и сказал, что через день даст ей договор. Через день ей передали договор, но там была указана меньшая сумма. Платежи по кредитам не поступали, она пошла к Лепинских, он ей дал деньги, и она самостоятельно оплатила взнос. Всего Лепинских три раза давал ей деньги, а затем перестал давать деньги и оплачивать кредиты. Были собрания, и Лепинских говорил, что это временные трудности и все будет хорошо, но платежи не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевший ФИО15 в судебном заседании пояснил, что в 2013 году увидел объявление «Деньги в долг без возврата». Он заинтересовался, позвонил, а затем пришел в офис на <адрес>, где Лепинских сказал, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания обязуется оплачивать кредит, а деньги вкладывать в рентабельные предприятия. Он в тот день отказался, но пообщавшись со знакомыми, которым кредиты оплачивали, решил взять кредиты. Еще раз сходил, пообщался с Лепинских и в нескольких банках взял кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги он передал Лепинских. <данные изъяты> от суммы ему не передавали. Через некоторое время ему передали договор, но в нем было указано <данные изъяты> В первый месяц проплаты не было, во второй тоже не было, за третий месяц кредит сам оплатил, и впоследующем платежи не поступали. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО25 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году ее знакомая Сартакова познакомила ее с ФИО243, они пришли к нему в офис, он сказал, что для развития его фирмы необходимы денежные средства, говорил, что можно взять деньги в банке, отдать ему всю сумму. За это она получит вознаграждение, а компания будет оплачивать кредит. Она взяла кредиты в двух банках на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги отдала Лепинских, а он ей передал <данные изъяты> от суммы и заключил с ней договор. Платежи по кредитам шли до декабря 2013 года, а потом перестали поступать. Проводились собрания, где Лепинских говорил, что это временные трудности и все будет хорошо, но платежи не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО138 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году узнала о существовании финансовой компании, для которой можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании, а <данные изъяты> будет оплачивать кредит. Она решила взять кредит, взяла кредиты в нескольких банках на сумму более <данные изъяты> рублей и деньги передала Лепинских, а он ей передал <данные изъяты> от суммы. Платежи по кредитам сначала шли, а потом перестали. <данные изъяты> на собраниях говорил, что это временные трудности и все будет хорошо, но платежи не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевший ФИО56 в судебном заседании пояснил, что в 2013 году узнал о компании <данные изъяты>. Пришел в офис, познакомился с <данные изъяты> сказал, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> для компании и компания обязуется оплачивать кредит. Он согласился, в нескольких банках взял кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги он частями передал Лепинских и сыну Лепинских, ему передали <данные изъяты> от переданной суммы и договор. Со стороны Лепинских не было ни одного платежа. Он обращался к Лепинских, тот сказал, что это временные трудности и скоро все возобновится, но впоследующем платежи не поступали. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от знакомой ФИО320 узнала о компании <данные изъяты>, которая пояснила, что можно взять кредит: <данные изъяты> для себя, а <данные изъяты> компании и компания будет оплачивать кредит. ФИО321 говорила, что фирмой руководит Лепинских, ходила в офис в <адрес>, где общалась с <данные изъяты>. В <данные изъяты> она взяла кредит на сумму около <данные изъяты> рублей и передала их ФИО322, для передачи Лепинских, а ей дали <данные изъяты> рублей. Было 6 платежей по кредитам и больше платежей не было. Она спрашивала у ФИО323, что случилось. Та говорила, что у компании временные трудности, она ездила в офис в. Первоуралськ, где на собрании Лепинских говорил, что есть временные трудности, но все наладится, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО229 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году через знакомую <данные изъяты> познакомилась с Лепинских, который говорил ей о том, что можно взять кредит, передать ему, <данные изъяты> он отдаст ей, а <данные изъяты> компании и компания Лепинских будет оплачивать кредит. Лепинских говорил, что вкладывает деньги в <данные изъяты>, занимается микрозаймами, ведется строительство, покупаются земли. Она решила взять кредит, т.к. ее знакомые уже брали кредиты и Лепинских оплачивал их. Она взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму около <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских. Лепинских передал ей <данные изъяты> от переданной суммы и договор о том, что будет оплачивать кредит, но там была указана другая сумма, меньше чем получено. Платежи шли до ноября 2013 года. В ноябре и декабре 2013 года она сама ходила к Лепинских, он давал ей деньги и она оплачивала кредиты. С января 2014 года платежи прекратились полностью. Лепинских говорил, что это временные трудности, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО40 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году знакомый ФИО316 рассказал ей о компании <данные изъяты>, ее это не заинтересовало. Впоследствие ФИО317 рассказал ей о компании, где директор Лепинских, и о том, что можно взять кредит, передать организации, ей вернут <данные изъяты>, а <данные изъяты> компании и компания Лепинских будет оплачивать кредит. Про данную схему ей также рассказывала ФИО318, также говорила, что Лепинских порядочный человек и добросовестно платит. Она взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму около <данные изъяты> рублей и передала их ФИО319, которая передала их Лепинских. Платежи шли до января 2014 года. Она ходила на собрания, Лепинских говорил, что все наладится, но платежи не возобновились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО44 в судебном заседании пояснила, что в октябре 2013 года от брата мужа узнала о том, что Лепинских помогает людям с финансами. Она приходила в офис к Лепинских, где он говорил, что можно взять кредит, передать ему. Он вернет <данные изъяты> и будет платить кредит, а полученные деньги вложит в высокодоходный бизнес. Она решила взять кредит. Она взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму около <данные изъяты> рублей и передала их Лееинских и его сыну. К концу 2013 года платежи по кредитам перестали поступать. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО27 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году от матери и дяди узнала о деятельности Лепинских, которому можно передать деньги, взятые в кредит. Он вернет <данные изъяты> обратно в качестве вознаграждения, а <данные изъяты> останется компании, и компания будет платить кредит. Она ходила в офис, где беседовала с Лепинских и работниками офиса, там ей говорили, что полученные деньги будут вложены в высокодоходный бизнес. Она решила взять кредит. Она взяла кредиты в нескольких банках на общую сумму около <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских и его сыну. К концу 2013 года платежи по кредитам перестали поступать. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО37 в судебном заседании пояснила, что осенью 2012 года ей дали листовку с предложением о работе. Она пришла в офис <данные изъяты>, где был ФИО275. Она начала работать. Через некоторое время ФИО324 предложил взять кредит на развитие бизнеса и сводил ее к Лепинских, который сказал, что у него большой доходный бизнес, и можно взять кредит, передать ему, он вернет <данные изъяты> ей обратно, а <данные изъяты> останется компании, которая будет платить кредит. Она решила взять кредит, взяла около <данные изъяты> рублей. Деньги передала через ФИО325 Лепинских, а ФИО326 на ее <данные изъяты> купил для нее продукцию <данные изъяты>. Впоследствие платежи по кредитам перестали поступать. Она обращалась к Кирякову и звонила Лепинских, они говорили, что это временные трудности. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО63 в судебном заседании пояснил, что осенью 2012 года от своей матери узнал о существовании <данные изъяты>. Ходил и беседовал с Лепинских, тот говорил, что можно взять кредит и передать ему. Он вернет <данные изъяты> обратно, а <данные изъяты> останется компании и компания будет платить кредит. Деньги вкладываются в высокоприбыльный бизнес, и может оплачивать принятые кредиты. Он взял в октябре 2012 года несколько кредитов на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги передал Лепинских, а он передал ему обратно <данные изъяты> от переданной суммы. Платежи по кредитам поступали до конца 2013 года, а затем перестали поступать. Его мать узнавала, что произошло, ей пояснили, что это временные трудности, но платежи не возобновились. Просит строго не наказывать Лепинских.

Потерпевшая ФИО47 в судебном заседании пояснила, что в августе 2013 года от ФИО278 узнала об <данные изъяты>, где директор Лепинских, для которого можно взять кредит и передать Лепинских. Он вернет <данные изъяты> обратно, а <данные изъяты> останется компании и будет платить кредит. ФИО277 сказала, что сама брала кредиты и за нее платит Лепинских. Она тоже решила взять кредиты. В двух банках она взяла около <данные изъяты> рублей. Деньги и кредитные договоры она передала через ФИО276, которая передала деньги Лепинских. Ей дали <данные изъяты> рублей и через некоторое время договор на обслуживание кредита. Когда оплата по кредиту прекратилась, она обратилась к ФИО279, которая пояснила, что выплаты возобновятся, но не возобновились. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО68 в судебном заседании пояснила, что с 2010 года является дистрибьютором <данные изъяты>. В 2012 году в офисе увидела объявление <данные изъяты>. Она узнала, что этим занимается Лепинских, что можно взять кредит в банке, <данные изъяты> ей, а <данные изъяты> Лепинских и он будет оплачивать кредит. От своих знакомых она узнала, что они передавали Лепинских кредиты, и он оплачивает их. Кроме того, сам Лепинских говорил ей о том, что можно взять кредит и передать ему деньги, а он будет оплачивать кредит. Она решила взять кредит. В двух банках она взяла около <данные изъяты> рублей. Деньги она передала Лепинских, а он передал ей <данные изъяты> от суммы кредита. Через некоторое время ей дали договор с <данные изъяты> на обслуживание ее кредита. Платежи шли до декабря 2013 года, потом прекратились. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевшая ФИО171 в судебном заседании пояснила, что в мае 2013 года от своего отца ФИО252 узнала о фирме <данные изъяты>, директор фирмы Лепинских. Отец говорил, что для данной фирмы можно взять кредит и получить вознаграждение. Отец взял 2 кредита и передал Лепинских. <данные изъяты> ему вернули, и кредит за него платили. Она приняла решение обратится к Лепинских. Она пришла в офис на <адрес>, где общалась с Лепинских, который говорил, что у него высокодоходная компания, деньги вкладываются в строительство, биржу. Она поверила Лепинских. Он предложил взять кредиты и деньги передать ему, за что он выплатит ей вознаграждение <данные изъяты> и будет оплачивать кредит. Она сьездила в несколько банков, где получила кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги передала лично Лепинских, а он ей передал <данные изъяты> вознаграждение. В январе 2014 года платежи по кредитам прекратились. Она приходила в офис по <адрес>, где общалась с сотрудниками, которые говорили, что это временные трудности. Она пыталась найти Лепинских, но не могла. С ней были заключены <данные изъяты> договора с компанией <данные изъяты> суммы были указаны ниже, чем она действительно передала Лепинских. Настаивает на строгом наказании.

Потерпевшая ФИО226 в судебном заседании пояснила, что от своего знакомого ФИО327 узнала о возможности взять кредит, передать компании Лепинских, которая <данные изъяты> передаст ей в качестве вознаграждения. Она встретилась с Лепинских в сентябре 2012 года, он говорил, что вкладывает деньги в высокодоходный бизнес. Она решила взять кредиты и в 2 банках получила кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей. Деньги передала Лепинских, а он ей передал <данные изъяты> в качестве вознаграждения и с ней был заключен договор. Платежи шли около года, а потом прекратились. Лепинских говорил, что это временные трудности и платежи возобновятся. Два раза Лепинских давал ей наличные деньги, и она сама платила кредиты. Наказание оставляет на усмотрение суда.

Потерпевший ФИО45 в судебном заседании отказался от дачи показаний.

В связи с отказом потерпевшего ФИО45 в судебном заседании давать показания, в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ, были оглашены в судебном заседании показания ФИО45, данные им в ходе предварительного следствия. Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, в качестве потерпевшего, ФИО45 показал, что в 2013 году от знакомого Лапкина он узнал о компании <данные изъяты>. Лапкин познакомил ФИО45 с Лепинских, который рассказал, что занимается различными видами деятельности, в том числе кредитованием, рассказал, что если взять кредит в банке и внести ему взятые в кредит деньги, то он выплатит вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, и далее будет платить по кредиту в полном объеме. Деньги же инвестирует в свой бизнес, будет извлекать высокий доход и с него он платит по кредитам. Лепинских говорил, что у него есть долевое строительство в Первоуральске, строится торговый центр в Краснодаре. Втечение нескольких дней в октябре 2013 года ФИО45 заключил кредитные договоры с банками <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, получив в общей сложности в банках в кредит деньги на сумму около <данные изъяты> рублей, которые передал Лепинских. На следующий день ФИО45 получил от ФИО128 договор с <данные изъяты>, по которому данное юридическое лицо обязалось платить по кредитам ФИО45, но с января 2014 года оплаты по кредитам не производятся. ФИО45 обращался с этим вопросом к Лепинских А.В., тот отвечал, что у него возникли какие-то проблемы с банками, которые он решит и продолжит платить по кредитам, но своего обещания он так и не сдержал, стал скрываться. Считает, что ему причинен значительный ущерб (т. 23 л.д. 5-10, 33-35, 36-39). ФИО45 данные показания подтвердил в полном объеме. Настаивает на строгом наказании.

Показания потерпевших ФИО218, ФИО220, ФИО34, ФИО223, ФИО71, ФИО48, ФИО35, ФИО55, ФИО18, ФИО62, ФИО14, ФИО172, ФИО21, ФИО230 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с согласия лиц, участвующих в деле.

Потерпевшая ФИО218 на предварительном следствии поясняла, что в ноябре 2013 года её знакомая ФИО173 пригласила её дистрибьютором по распространению продукции компании <данные изъяты>. Она посещала занятия в офисе по <адрес>, где выступал Лепинских, говорил, что если у кого-то есть материальные затруднения, он поможет. Рассказывал об инвестировании кредитных денежных средств за вознаграждение. Она испытывала материальные затруднения. ФИО328 рассказывала ей, что брала кредиты в банках, внесла деньги в <данные изъяты>, получила вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, и за неё исправно погашаются кредиты. Она приходила на собеседование в офис Лепинских по <адрес>, где Лепинских А.В. сказал ей, что, безусловно, погасит все её кредиты, которые она передаст за вознаграждение ему. Лепинских обеспечил её автомобилем с водителем для поездок по банкам. В ноябре 2013 года в течение нескольких дней она получила кредиты в банках <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, денежные средства частями передала Лепинских А.В. в его офисе по <адрес>. Всего передала Лепинских А.В. денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Через несколько дней Лепинских А.В. передал ей договор, заключенный с <данные изъяты> о том, что она внесла в эту ФИО80 денежные средства и передала на обслуживание кредитные договоры. С января 2014 года по кредитам оплаты перестали осуществляться. ФИО218 обращалась с этим вопросом к Лепинских А.В., который отвечал, что у него материальные затруднения, но платежи по кредитам он непременно возобновит, однако обещания не сдержал (т. 17 л.д. 103-107).

Потерпевшая ФИО220 на предварительном следствии поясняла, что весной 2013 года по предложению своей подруги ФИО174 вступила в сетевую компанию <данные изъяты>. Позже от ФИО174 узнала, что один из сотрудников <данные изъяты> Лепинских А.В. предлагает гражданам дополнительный заработок, который заключается в том, что нужно получить в банке кредит, передать полученные в кредит деньги Лепинских А.В., за это он выплатит вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, и впоследующем будет в полном объеме платить по кредиту. Позднее Лепинских А.В. лично выступал на собраниях и рассказывал ту же самую информацию. А также говорил, что полученные таким образом от граждан деньги он инвестирует в различные сферы, в том числе в производство, в строительство, позиционировал себя как успешного предпринимателя с высокодоходным бизнесом. ФИО174 в свою очередь рассказала ФИО220, что она сама таким образом получила в банках кредиты, передала деньги Лепинских А.В., и он исправно платит за неё. Так как она нуждалась в денежных средствах, решила поступить аналогичным образом. В июне 2013 года обратилась в банки <данные изъяты> и <данные изъяты>, куда представила документы с места своей работы, заключила кредитные договоры, и получила в двух банках в кредит денежные средства в сумме около <данные изъяты> рублей, которые в офисе Лепинских А.В. по <адрес> передала ему, получив вознаграждение. Лепинских передал ей договор с <данные изъяты> об обслуживании кредитов. В дальнейшем Лепинских А.В. втечение нескольких месяцев платил по её кредитам, в связи с чем она прониклась к Лепинских А.В. доверием и решила получить еще один кредит для передачи Лепинских А.В. В банке <данные изъяты> она заключила на основании своих подлинных документов кредитный договор и получила деньги в сумме около 330 000 рублей, которые аналогичным образом в офисе по <адрес> передала Лепинских А.В., получив от него вознаграждение. Платежи по кредитам шли исправно до ноября-декабря 2013 года, после чего Лепинских А.В. по кредитам платить перестал. Лепинских А.В. проводил собрания, на которых объяснял, что причинами неплатежей является кризис. Впоследующем более по кредитам не платил. Считает, что ФИО243 её обманул и причинил материальный ущерб (т. 18 л.д. 10-14).

Потерпевшая ФИО34 на предварительном следствии поясняла, что в 2012 году она узнала о существовании компании <данные изъяты> и сопутствующей ей компании <данные изъяты> от своего отца ФИО141, который также рассказал, что эта компания принимает на обслуживание кредиты граждан. В конце 2012 года она пришла в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. рассказал, что если она возьмет в банке кредит и передаст ему деньги, то он выплатит ей материальное вознаграждение, и впоследующем будет платить по её кредиту. ДД.ММ.ГГГГ она поехала на предоставленном Лепинских А.В. автомобиле в Екатеринбург, где в банке <данные изъяты> заключила кредитный договор, и получила деньги в сумме <данные изъяты> рублей, которые в этотже день в офисе передала Лепинских А.В., который после приема денег выдал ей денежное вознаграждение, а позднее через ФИО141 передал договор с <данные изъяты> о принятии на обслуживание кредита. По кредиту платежи шли до конца 2013 года, после чего платежи прекратились. Она звонила в офис, где ФИО3 ей пояснил, что платежи возобновятся, но этого так и не случилось. Считает, что Лепинских А.В. её обманул и причинил материальный ущерб (т. 18 л.д. 163-166)

Потерпевший ФИО223 на предварительном следствии пояснял, что весной 2013 года его супруга ФИО174 вступила в сетевую компанию <данные изъяты>, куда впоследствии привлекала и его. Он посещал занятия в офисе в Ревде по <адрес>, куда иногда приезжал Лепинских А.В., который мотивировал граждан к вступлению в <данные изъяты>. ФИО254 не имел средств, для вступления, тогда Лепинских А.В. сказал ему, что он может взять кредит, передать кредитные деньги Лепинских А.В., за что тот выплатит ему денежное вознаграждение и впоследующем будет платить по кредиту. На вопрос о том, из каких источников Лепинских А.В. будет гасить кредит, последний ответил, что инвестирует деньги в строительство, за счет чего извлекает прибыль, с которой платит по кредитам граждан. Обдумав предложение Лепинских А.В., решил согласиться и взять кредиты. В апреле и в мае 2013 года он втечение нескольких дней обратился в банки <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, в которых получил кредиты всего на общую сумму около <данные изъяты> рублей, которые частями передавал Лепинских А.В. Позднее Лепинских А.В. через ФИО174 передал ему договор с <данные изъяты>, об обслуживании кредита. Лепинских А.В. исправно платил по его кредитам до декабря 2013 года, после чего платежи прекратились. Лепинских проводил собрания, на которых говорил, что вложил выгодно деньги граждан, что в скором будущем он возобновит выплаты по кредитам, однако своего обещания не сдержал, стал скрываться. (т. 19 л.д. 56-60).

Потерпевшая ФИО71 на предварительном следствии поясняла, что в октябре 2012 года от своей мамы ФИО137 узнала, что в Первоуральске существует финансовая компания, которую возглавляет Лепинских А.В. Он предлагает гражданам получать в банках кредиты, передавать ему денежные средства, за что он выплачивает денежное вознаграждение и обязуется в последующем полностью гасить кредит. В офисе по <адрес> она лично познакомилась с Лепинских А.В., который рассказал, что занимается сетевым бизнесом в компании <данные изъяты>, а также бизнесом в сфере строительства, куда вкладывает вносимые ему гражданами денежные средства. Продемонстрировал ей договоры с другими гражданами, сказал, что он заинтересован в том, чтобы в полном объеме платить по кредитам людей, чтобы банки давали еще кредиты. Она согласилась, и в октябре 2012 года втечение нескольких дней получила в банках <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> денежные средства на общую сумму около <данные изъяты> рублей, которые в офисе передала Лепинских А.В. В дальнейшем, видя, что Лепинских А.В. исправно платит по её кредитам, она вновь решила получить кредиты для Лепинских. В октябре и ноябре 2013 года втечение нескольких дней она вновь получила кредиты в банках <данные изъяты>, <данные изъяты> на общую сумму около <данные изъяты> рублей, которые аналогичным образом передала Лепинских А.В. Всего она передала ему более <данные изъяты> рублей. С января 2014 года оплата по кредитам прекратилась, сама она по кредитам не платит. Считает, что Лепинских А.В. её обманул, причинил ей материальный ущерб на сумму свыше <данные изъяты> рублей, который является для неё значительным (т. 19 л.д. 135-140, 156-158,159-161).

Потерпевшая ФИО48 на предварительном следствии поясняла, что в октябре 2013 года от знакомой её мамы ФИО137 она узнала, что в Первоуральске есть компания, с которой можно заключить договор на обслуживание кредита. Нужно было оформить на себя кредит, внести деньги в компанию, за что выплатят денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита и в последующем будут оплачивать кредит в полном объеме. Позже узнала, что данную организацию возглавляет Лепинских А.В. В декабре 2013 года её семье понадобились средства для приобретения квартиры, и она решила взять кредит и внести деньги Лепинских. Обо всем договаривалась её мама ФИО52 Им предоставили автомобиль с водителем для поездок по банкам. Втечение нескольких дней в декабре 2013 года она оформила в банках <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> несколько кредитов на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Полученные в кредит деньги передала в офисе по <адрес>, мужчине по имени ФИО329. Позднее ей был передан договор, по которому она внесла в <данные изъяты> денежные средства. С января 2014 года оплата по кредитам не производилась, Лепинских А.В. проводил собрания, обещал, что выплаты возобновятся, однако обещаний не сдержал. Предлагал людям самим платить по кредитам. Сама она по кредитам не платила (т. 19 л.д. 211-215, 195-198).

Потерпевший ФИО35 на предварительном следствии пояснял, что в октябре 2013 года от знакомой узнал о компании <данные изъяты>, офис которой находится по <адрес> компания привлекала кредитные средства граждан на условиях выплаты вознаграждения и полного погашения кредита. Заинтересовавшись этим, он прибыл в офис компании, где познакомился с руководителем компании Лепинских А.В. Последний подтвердил ставшую ранее известную информацию, дополнительно разъяснил, что если он возьмет в банке кредит, передаст Лепинских А.В. денежные средства, то ему выплатят денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита. Лепинских А.В. говорил, что деньги он вкладывает в какой-то банк под очень высокие проценты и с прибыли от этого платит по кредитам. Втечение нескольких дней в ноябре 2013 года он заключил кредитные договоры с банками <данные изъяты> и <данные изъяты>, по которым получил около <данные изъяты> рублей, которые частями передал Лепинских А.В. Через некоторое время получил 2 договора с <данные изъяты>. Задержки по оплате кредитов начались в декабре 2013 года. Обращался с вопросом об этом к Лепинских А.В., он уверял, что оплату возобновит, но после Лепинских А.В. не видел. Считает, что Лепинских А.В. его обманул (т. 22 л.д. 6-9).

Потерпевший ФИО55 на предварительном следствии пояснял, что в сентябре 2013 года от сожительницы ФИО27 узнал, что та оформила кредит в банке, внесла деньги в <данные изъяты>, которым руководит Лепинских А.В., за что получила денежное вознаграждение, а Лепинских А.В. обещал платить по её кредиту, о чем был заключен договор. В ноябре ФИО55 пошел в офис по <адрес> к Лепинских А.В., он разговаривал с некоей ФИО78, которая сказала, что Лепинских занимается недвижимостью. Он втечение 2 дней в декабре 2013 года заключил кредитные договоры с банками <данные изъяты> и <данные изъяты>, по которым получил в банках денежные средства в общей сумме более <данные изъяты> рублей, которые передал в офисе ФИО78 и Лепинских А.В. Последний обещал платить по кредитам, но ни одного платежа не совершил. Считает, что Лепинских А.В. обманным путем завладел его денежными средствами. Разыскивал Лепинских А.В., но тот скрывался (т. 24 л.д. 6-11).

Потерпевший ФИО62 на предварительном следствии пояснял, что от знакомого ФИО230 узнал о существовании <данные изъяты>, директором которого был Лепинских А.В. ФИО230 говорил, что взял кредиты в банках, внес деньги в эту компанию, за что получил денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, и ФИО80 платит за него кредит. Он заинтересовался этим, поскольку нуждался в деньгах для ремонта квартиры. Втечение нескольких дней в октябре 2013 года он заключил кредитные договоры с банками <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> по которым получил в банках денежные средства на сумму свыше <данные изъяты> рублей, которые передал зятю Лепинских А.В. ФИО210 для передачи Лепинских А.В. Позднее получил договор с <данные изъяты>, по которому данное юридическое лицо обязалось платить по его кредитам. С января 2014 года его кредиты не оплачиваются (т. 25 л.д. 77-80).

Потерпевшая ФИО14 на предварительном следствии поясняла, что от своих знакомых ФИО331ФИО85 и ФИО84 в августе 2013 года услышала о возможности получения дополнительного заработка. Их предложение ее не заинтересовало. До ноября 2013 года они периодически спрашивали её про дополнительный заработок. Позднее ФИО332 сказал, что дополнительный заработок в том, что нужно взять кредит, внести деньги в компанию <данные изъяты> под руководством Лепинских А.В., компания выплатит за это <данные изъяты> от суммы кредита, после чего в полном объеме будет погашать задолженность человека перед банком. ФИО334 убеждал ее в том, что все законно, что он сам работает в этой компании юристом, и компания не обманывает. Доверяя ФИО333, зная, что он бывший работник прокуратуры, а также желая заработать, она согласилась на получение кредитов и инвестирование денег в <данные изъяты>. Она посетила офис ФИО80, познакомилась с Лепинских А.В., тот заверил её, что точно выплатит её кредиты, если она возьмет их и передаст ему деньги. Взяв по месту своей работы документы о трудоустройстве и доходе, втечение нескольких дней в ноябре 2013 года заключила кредитные договоры с банками: «<данные изъяты>, по которым получила в банках денежные средства на общую сумму свыше <данные изъяты> рублей, которые частями в офисе по <адрес> передала Лепинских А.В. Позднее получила на руки договор с <данные изъяты>, по которому данное юридическое лицо обязалось оплачивать её кредиты. Однако с января 2014 года оплата по кредитам прекратилась (т. 26 л.д. 139-143).

Потерпевший ФИО20 на предварительном следствии пояснял, что в 2013 году от знакомой ФИО142 узнал о том, что та сотрудничает с сетевой компанией <данные изъяты>. Степанова рассказала о том, что есть такая компания – <данные изъяты>, под руководством Лепинских А.В., которая помогает дистрибьюторам <данные изъяты>. В офисе в <адрес> познакомился с Лепинских А.В., который сам рассказал о своей компании, о том, что компания занимается инвестированием денежных средств в строительство недвижимости, покупку земельных участков, компании нужны средства для развития. Лепинских А.В. сказал, что нужно взять в банке кредит, передать Лепинских А.В. денежные средства, за это Лепинских А.В. выплатит денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, заключит договор, по которому будет платить кредит. В июне 2013 года в <данные изъяты> он заключил кредитный договор, по которому получил в банке денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Эти деньги передал Степановой, для передачи Лепинских А.В. После этого от Степановой же получил договор с <данные изъяты>, по которому данное ООО обязалось платить по его кредиту. С января 2014 года по его кредиту оплаты нет (т. 27 л.д. 49-52).

Потерпевшая ФИО21 на предварительном следствии поясняла, что в августе 2013 её знакомая ФИО155 рассказала ей про «ФИО6», которая платит по кредитам граждан. Если взять в банке на свое имя кредит, внести деньги в эту компанию, то выплачивается денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита, компания заключит договор, по которому будет платить по кредиту гражданина. Ее эта информация заинтересовала, и она решила получить в банках кредиты для вложения их в <данные изъяты>. В сентябре 2013 года она заключила кредитные договоры в банках <данные изъяты> и <данные изъяты>, по которым получила в общей сложности денежные средства в сумме около <данные изъяты> рублей, которые передала ФИО155 для дальнейшей передачи в компанию. ФИО335 сказала, что деньги она передала Лепинских А.В. С января 2014 года по ее кредитам оплата не производится (т. 27 л.д. 70-72).

Потерпевший ФИО230 на предварительном следствии пояснял, что летом 2013 года работал на строительстве коттеджа в <адрес>. Знал, что строит коттедж Лепинских А.В. Через некоторое время его знакомый ФИО336 привел его на собеседование в офис по <адрес>, где он лично познакомился с Лепинских А.В., который рассказал, что если он возьмет в банках кредиты, передаст деньги ему (Лепинских А.В.), то получит вознаграждение в размере <данные изъяты> от суммы кредита и далее Лепинских А.В. будет платить по его кредиту. Лепинских А.В. говорил, что у него есть строительный бизнес, заправочные станции и другой бизнес. Он согласился, и втечение нескольких дней в июле 2013 года заключил кредитные договоры с банками <данные изъяты> получив в общей сложности в данных банках денежные средства на сумму свыше <данные изъяты> рублей, которые частями передал в офисе Лепинских А.В. Последний принял от него деньги, после чего выдал ему договор с <данные изъяты>, по которому данное юридическое лицо обязалось платить по переданным кредитам, однако с января 2014 года кредиты не оплачиваются. Лепинских А.В. говорил, что это временные трудности, что оплата возобновится, но обещания своего он не сдержал, начал скрываться (том 27 л.д. 195-199).

Свидетель ФИО175 в судебном заседании пояснила, что ФИО243 снимал у нее квартиру по адресу <адрес> Договор на аренду квартиры заключен не был. Подробности не помнит.

В связи с неполнотой показаний, в соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены в судебном заседании показания ФИО175, данные ею в ходе предварительного следствия. Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, в качестве свидетеля ФИО175 показала, что в её собственности находится четырехкомнатная <адрес>. Квартира из жилого фонда не выведена и является жилой. Всеми вопросами найма квартиры занимался ее сын. Примерно осенью 2013 года, её сын сдал в аренду квартиру Лепинских А.В. под офис. Плата в месяц была установлена в размере <данные изъяты> рублей. Договор аренды с Лепинских А.В. заключен не был, так как не успели, по причине того, что последний постоянно находился где-то в отъезде. Ей было известно только то, что Лепинских А.В. занимался реализацией продукции <данные изъяты>, более ни о какой его деятельности ничего не известно. Примерно с середины декабря 2013 года Лепинских А.В. перестал выходить на связь. Она узнала номер телефона сына Лепинских А.В. -ФИО74, которому позвонила и попросила вернуть ей ключи от квартиры. Примерно в период с 28.12.2013 года по начало января 2014 года, ФИО3 привез ключи от квартиры по <адрес>1. Больше Лепинских А.В. и его сына не видела (том 66 л.д. 1-3). ФИО175 данные показания подтвердила в полном объеме.

Свидетель ФИО142 в судебном заседании пояснила, что Лепинских знает с 2012 года, как сотрудника <данные изъяты>, она также работает в <данные изъяты>. В 2013 году от Лепинских ей стало известно о <данные изъяты>, о том, что можно взять кредит, передать его в <данные изъяты>, <данные изъяты> вернут, а <данные изъяты> останется компании и компания будет платить кредит. Компания <данные изъяты> вкладывает деньги в высокодоходный бизнес: куплены виноградники, земля для строительства – это говорил Лепинских. Она взяла кредиты на сумму около <данные изъяты> рублей и передала их Лепинских. Платежи сначала шли, потом прекратились. Пока шли платежи, она рассказывала своей знакомой ФИО13 о взятом кредите и своем положительном опыте. Также она рассказывала об этом своим знакомым.

Свидетель ФИО133 в судебном заседании пояснил, что в 2011 году познакомился с Лепинских в офисе <данные изъяты>. От Лепинских ему стало известно о компании <данные изъяты>, о том, что можно взять кредит, передать его в компании. <данные изъяты> вернут, а <данные изъяты> останется компании, и компания будет платить кредит. Он взял кредит на сумму около <данные изъяты> рублей и передал их Лепинских. Платежи сначала шли, потом прекратились. Лепинских предложил оформить на себя дом, который он купил для дочери. Дом оформили в 2013 году. Дом был куплен за <данные изъяты> рублей, но он деньги никому не передавал, сделкой занимался Лепинских, он был только номинальным собственником. В 2014 году была составлена расписка о том, что он берет деньги в долг под залог дома. Деньги получил Лепинских. Через некоторое время дом был переписан за долг по расписке. Им была выписана доверенность на продажу дома на имя ФИО248.

В связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены в судебном заседании показания ФИО133, данные им в ходе предварительного следствия. Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, в качестве свидетеля ФИО133 показал, что в 2011 году решил подыскать себе дополнительный заработок, увидел объявление с предложением дополнительного заработка, позвонил по указанному в объявлении телефону, после чего пришел в офис, где узнал, что предлагается дополнительный заработок по распространению продукции компании <данные изъяты> по принципу сетевого маркетинга. Он решил вступить в данную организацию, для чего приобрел продукцию компании <данные изъяты> на определенную сумму. В перерыве между презентациями он познакомился с Лепинских А.В. и они стали общаться. В 2012 году Лепинских А.В. говорил, что неплохо было бы, если бы люди закупались продукцией компании <данные изъяты> не за счет своих денежных средств, а за счет кредитных, это позволило бы ФИО243 существенно увеличить свои структуры, за счет чего возрос бы и доход. Примерно в конце 2012 – начале 2013 годов Лепинских А.В. была начата деятельность по привлечению кредитных средств граждан. Лепинских А.В. выдавал за это каждому человеку <данные изъяты> от суммы кредита и обязался в дальнейшем оплачивать кредиты людей. Кроме того, Лепинских А.В. мотивировал людей приводить к нему своих друзей, знакомых, родственников для кредитования, за счет чего обещал по <данные изъяты> рублей за каждого нового заемщика. Примерно в конце 2011 года Лепинских А.В. сказал, что пишет песни и нужны деньги, порядка <данные изъяты> рублей для того, чтобы записать альбом. Лепинских А.В. сказал ему, что «закроет» его кредит сам из своих средств и сделает ему хорошую кредитную историю. В офисе банка <данные изъяты> он получил кредит на сумму <данные изъяты> рублей. Всю полученную сумму он передал Лепинских А.В. под расписку. В 2012 году Лепинских А.В. сказал ему, что является агентом фирмы <данные изъяты>, которая осуществляет деятельность по привлечению кредитных средств граждан и выплачивает каждому внесшему деньги в размере 20 % от суммы кредита, а компания обязуется выплачивать из своих средств кредит. Лепинских А.В. предложил ему взять на свое имя кредит в банке и передать деньги в ООО <данные изъяты>. В <адрес> в банке <данные изъяты> он взял кредит в сумме <данные изъяты> рублей. После этого он поехал в офис <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, где он встретил Лепинских А.В. и человека, представившегося ФИО8, директором <данные изъяты>. Он передал деньги в сумме <данные изъяты> рублей ФИО8. В конце 2012 года – начале 2013 года Лепинских А.В. предложил ему дополнительный заработок - <данные изъяты> рублей в месяц. В ежедневном режиме с понедельника и по пятницу, чаще в утреннее время, он приходил в офис по <адрес>, где Лепинских А.В. лично выдавал ему наличные денежные средства, а также кредитные договоры с графиками платежей. Полученные деньги, согласно графикам платежей, он вносил в банки в качестве платежей по кредитам граждан. Кредитные договоры граждан хранились в офисе по <адрес>. Документы об оплате кредитов и сдачу он передавал или Лепинских А.В., сыну Лепинских А.В. ФИО74. Примерно в сентябре 2013 года Лепинских А.В. предложил ему создать юридическое лицо, которое будет использоваться для платежей по кредитам граждан. С Лепинских они договорились, что учредителем данной организации будет он, и создаваемая организация не будет использоваться в деятельности по привлечению кредитных средств граждан. На его имя было зарегистрировано юридическое лицо – <данные изъяты>. После регистрации ООО <данные изъяты> примерно в конце октября – начале ноября 2013 года он заключил договор с <данные изъяты> на обслуживание через платежную систему <данные изъяты>, он получил необходимое программное обеспечение и занялся установкой на компьютере в офисе Лепинских по <адрес>. Однако через ООО <данные изъяты> так ни одного кредита и не было оплачено. Лепинских А.В. перестал платить по кредитам граждан с декабря 2013 года (том 70 л.д. 23-27). ФИО133 данные показания подтвердил в полном объеме.

Свидетель ФИО129 в судебном заседании пояснил, что с Лепинских познакомился летом 2013 года, когда искал работу. Он обращался в <данные изъяты>, где и познакомился с Лепинских. Он пришел в офис по <адрес>, где общался с Лепинских, тот рассказал, что «<данные изъяты> занимался микрофинансовой деятельностью, он ознакомился с представленными Лепинских документами. Лепинских говорил, что занимается строительством, покупкой земельных участков. Лепинских предложил ему возглавить юридический отдел, так как фирма развивалась, и необходимо было формировать юридический отдел. Кроме того Лепинских говорил, что имеет доход от <данные изъяты> около <данные изъяты> в год. Говорил, что фирма имеет высокий доход. Он устроился на роботу в <данные изъяты> юристом, с окла<адрес> рублей. Рабочее место сначала было на Трубников 50, потом на Ватутина 14. Впоследствие ему были предоставлены помощники ФИО45 и Малахов, бывшие сотрудники ОМВД. Он работал с документами. Лепинских говорил, что хочет купить земли в Челябинской и Свердловской областях, в Болгарии, хотел открыть медицинские центры. <данные изъяты> брала у людей полученные кредиты. <данные изъяты> отдавались гражданину, <данные изъяты> компании и компания обещала платить кредиты. Лепинских проводил беседы с клиентами и работниками <данные изъяты> и <данные изъяты>, рассказывал схему <данные изъяты> на <данные изъяты>. Деньги принимал Лепинских, а когда его не было его сын ФИО74. ООО <данные изъяты> было в <адрес>, номинальным директором был Рябков, а всем занимался Лепинских. Он знакомился с договорами, которые заключались с гражданами. Данные договоры он не составлял, их привозил Лепинских из Екатеринбурга. Он и члены его семьи также брали кредиты для <данные изъяты> и его кредиты также не оплачены. Платежи прекратились с января 2014 года. Лепинских с ним перестал общаться с марта-апреля 2014 года. Лепинских производил впечатление порядочного человека и люди ему верили, он создавал видимость активной коммерческой деятельности, что он преуспевающий бизнесмен.

Свидетель ФИО157 в судебном заседании пояснила, что в 2013 году пришла в компанию <данные изъяты>, где познакомилась с Лепинских. Ей рассказывали, что можно взять кредит, передать его в <данные изъяты>, <данные изъяты> вернут в качестве вознаграждения, а <данные изъяты> останется компании, и компания будет платить кредит. А на <данные изъяты> можно купить продукцию <данные изъяты>. Она не заинтересовалась данным предложением, но знает, что по такой схеме взяла кредит ее мать и передала его в <данные изъяты>

Свидетель ФИО176 в судебном заседании пояснила, что в 2010 году устроилась на работу в компанию <данные изъяты> дистрибьютором. В компании она познакомилась с Лепинских, который также был дистрибьютором. Осенью 2011 года руководитель офиса ФИО337 уехала на Украину, и она стала руководителем офиса в <адрес>. Лепинских предложил свои услуги по доставке продукции из Екатеринбурга в Первоуральск, она согласилась, и Лепинских помогал доставлять продукцию. Весной 2012 года Лепинских сказал, что хочет открыть в <адрес><данные изъяты>, деятельность которой связана с кредитованием населения. В мае 2012 года вернулась ФИО338, и она передала ей дела, после чего она не стала работать. В октябре 2012 года ей звонил Лепинских и предлагал работу по обучению в <данные изъяты>, она согласилась. Она увидела, что идет много народу для кредитования. Людям предлагали взять кредит в банке, передать его Лепинских. Он их вкладывал в высокодоходный бизнес. Лепинских давал за это вознаграждение <данные изъяты> от суммы кредита и обещал гасить кредит. Лепинских уговорил ее тоже взять кредит. Так как она получала пенсию, и иного дохода у нее не было, Лепинских выдал ей фиктивную справку 2 НДФЛ, после чего она взяла кредиты в банках, на сумму около <данные изъяты> рублей, деньги и кредитные договоры она передала Лепинских. Он дал ей <данные изъяты> от переданной суммы и договора о том, что Лепинских будет платить кредиты, но в них была указана меньшая сумма. С декабря 2012 по ноябрь 2013 года кредиты платились, а потом прекратились. Лепинских говорил, что это временно, и он все оплатит, но не оплатил. Она платила взносы сама по мере возможности.

Свидетель ФИО177 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году по объявлению пришла в кропанию <данные изъяты>, прошла обучение. Там ее познакомили с Лепинских, который сказал, что есть <данные изъяты>, для которого можно взять кредит, <данные изъяты> компании, <данные изъяты> для себя, а фирма оплачивает кредит. Лепинских предложил ей приводить клиентов, которые будут брать кредиты, ей за это <данные изъяты> от суммы кредита. Она привела к Лепинских своих знакомых и родственников. Сама она не могла взять кредит, так как у нее плохая кредитная история. Впоследствие ей стало известно, что выплаты по кредитам прекратились. Изначально Лепинских работал с ООО <данные изъяты>, а впоследствие открыл <данные изъяты>. Лепинских предлагал людям на полученные 20 % купить продукцию <данные изъяты>.

Свидетель ФИО145 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году ее знакомый привел ее в компанию <данные изъяты>, ей понравилось, но продукция была дорогая. Знакомый ей сказал, что можно взять кредит, <данные изъяты> отдать Лепинских, <данные изъяты> себе, а Лепинских будет оплачивать кредит, а на <данные изъяты> можно купить продукцию <данные изъяты>. Так как она пенсионерка, то ей сделали справку 2НДФЛ, и она взяла в нескольких банках более <данные изъяты> рублей. Деньги передала Лепинских, а он передал ей <данные изъяты> от полученной суммы в качестве вознаграждения. В конце 2013 года платежи прекратились. Лепинских говорил, что это временно и платежи скоро возобновятся, но не возобновились. В компанию к Лепинских она привела своих родственников и знакомых. Лепинских говорил, что их деньги вкладываются в высокодоходный бизнес.

Свидетель ФИО178 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году познакомилась с Лепинских, когда устраивалась на работу в <данные изъяты>. Она работала в <данные изъяты> дистрибьютором. Ей рассказывали о компании <данные изъяты>, для которой можно взять кредит, <данные изъяты> отдать компании, <данные изъяты> вернут в качестве вознаграждения, и компания будет оплачивать кредит. Руководитель <данные изъяты> был Лепинских А.В., которого характеризовали с положительной стороны. Впоследствие, когда она познакомилась с Лепинских, он пояснил, что вкладывает в деньги в высокорентабельный бизнес и с прибыли платит взятые гражданами и переданные ему кредиты. В сентябре 2013 года она обратилась к Лепинских на получение кредита, на улучшение жилищных условий. Она передала Лепинских трудовую книжку, для того, чтобы ее оформили на фиктивную работу и получить справку 2НДФЛ. Получив данную справку, она оформила ипотеку на сумму <данные изъяты> рублей, а впоследствеи брала иные кредиты, в том числе автокредит, деньги передала Лепинских, всего около <данные изъяты>. Лепинских передал ей договоры о том, что обязуется платить данный кредит. Платежи шли до конца 2013 года, а потом прекратились. Лепинских говорил, что это временно и платежи скоро возобновятся, но не возобновились. Ей известно, что Лепинских давал деньги в долг гражданам.

Свидетель ФИО179 в судебном заседании пояснил, что в 2014 году через своего знакомого ФИО339 узнал о Лепинских, которому необходимы были деньги. Он встретился с Лепинских, ФИО340 Лепинских пояснил, что им нужны деньги, под проценты, просил <данные изъяты> рублей, в залог предлагался дом и земельный участок. Он согласился, посмотрел дом, и они оформили договор займа. Деньги он передал Салмину и ему должны были выплачивать 3% в месяц. Сначала он передал <данные изъяты>, а затем <данные изъяты>. Проценты за первый месяц он получил полностью, а второй раз просили отсрочить. В мае 2014 года его знакомый ФИО341 сказал, что вокруг Лепинских «не здоровые движения». Так как были не платежи по договору, то он созвонился с Лепинских, после чего встретился с Лепинских, ФИО342 и дом переписали на него.

Свидетель ФИО180 в судебном заседании пояснила, что Лепинских знала как дистрибьютора компании <данные изъяты>. Ей известно, что у ФИО243 есть компания <данные изъяты>, для которой можно взять кредит, <данные изъяты> себе, а <данные изъяты> компании и компания будет оплачивать кредит. Она была в командировке в Украине, ей позвонили дистрибьюторы и сообщили, что происходят какие-то махинации с кредитованием. Когда она вернулась, разговаривала с Лепинских по поводу привлечения кредитов, она выясняла, не связано ли <данные изъяты> с деятельностью компании <данные изъяты>. Лепинских пояснил, что с помощью <данные изъяты> развивает свою структуру в <данные изъяты>. Привлекая людей, дает возможность приобрести товары. Получая кредит, гражданин передает кредит Лепинских, <данные изъяты> из которого Лепинских возвращает человеку обратно и он может купить товар <данные изъяты>, либо распорядится по своему усмотрению. А <данные изъяты> остается у Лепинских, и он обязуется платить кредит. Она спрашивала у Лепинских, как он будет гасить кредиты, но он ничего конкретного не ответил.

Свидетель ФИО181 в судебном заседании пояснил, что он работает в <данные изъяты>. В конце 2009 года он приезжал к Миронченко в офис, где и познакомился с ФИО243. Он обратил внимание, что в компанию <данные изъяты> стало приходить много людей. Он разговаривал с Лепинских, который пояснил, что привлекает людей, берет их кредиты, платит им вознаграждение и оплачивает кредиты граждан. А люди на полученное вознаграждение покупают продукцию <данные изъяты>. Он смотрел договор <данные изъяты> с должниками, и ничего предосудительного не увидел. Он пытался предостеречь Лепинских, что его действия ни к чему хорошему не приведут. В конце 2013 года ему стало известно, что Лепинских перестал оплачивать кредиты граждан. После этого Лепинских исключили из корпорации <данные изъяты>.

Свидетель ФИО127 в судебном заседании пояснил, что в 2013 году познакомился с Лепинских, который обратился к нему с просьбой открыть ООО. Он оформил ему <данные изъяты>, поставил на учет в налоговой инспекции. К нему обращались Лепинских, ФИО343 по поводу займа у ФИО344 и залоге. Подробности он не помнит.

В связи с существенными противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены в судебном заседании показания ФИО127, данные им в ходе предварительного следствия. Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, в качестве свидетеля ФИО127 показал, что он является учредителем и директором ООО <данные изъяты>, расположенном в <адрес>. Соучредителем в данном обществе является его супруга – ФИО182 Они осуществляют деятельность по созданию и регистрации юридических лиц, представляют интересы клиентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, занимаются оказанием услуг при сделках с недвижимым имуществом, в том числе сбором необходимых документов, оказывают услуги по получению разрешений на строительство. В 2012 году к ним обратился Лепинских А.В., для оказания услуги, по подготовке учредительных документов вновь создаваемого юридического лица. Лепинских А.В. сказал ему, что единственным учредителем в данном обществе будет сам ФИО243, также озвучил название создаваемого общества – <данные изъяты>. Он подготовил пакет необходимых документов: решение учредителя о создании ООО, устав, заявление установленной формы, которое они с Лепинских А.В. удостоверили у нотариуса, Лепинских А.В. выдал ему доверенность на право подготовки и сдачи документов в регистрирующий орган и получение свидетельства о государственной регистрации. После регистрации <данные изъяты> в ИФНС им были сданы документы в <данные изъяты>, для открытия расчетного счета юридическому лицу. Банк выбирал сам Лепинских А.В. Впоследствие Лепинских А.В. направлял к нему своих знакомых, работавших по линии распространения продукции <данные изъяты>, которым он также оказывал услуги по созданию и регистрации юридических лиц. С Лепинских А.В. он виделся не часто, общался только по рабочим вопросам, касающимся открытия и регистрации фирм. Он бывал в офисе у Лепинских А.В., расположенном по <адрес> – 1 в <адрес>, приезжал за деньгами за оказанные услуги. В ходе разговоров Лепинских А.В. предлагал вступить в сетевую компанию <данные изъяты>, он не соглашался на уговоры Лепинских А.В. вступить в <данные изъяты>. Работы по оказанию услуг Лепинских А.В. не оформлялись договором, так как Лепинских, платил наличными. Позднее, уже в 2014 году из средств массовой информации и от обращавшихся в его юридическое агентство граждан ему стало известно о том, что Лепинских А.В. убеждал людей брать на свое имя кредиты в банках, передавать деньги на условиях выплаты за это гражданину определенного вознаграждения. Ранее о такой деятельности Лепинских А.В. ему известно не было. Документы для <данные изъяты> готовил и представлял в ИФНС для регистрации и постановки на учет он. С инициативой в регистрации данного общества выступали Лепинских А.В. и ФИО128 Кроме того в 2014 году к нему обращались Лепинских А.В., ФИО133 и ФИО183, рассказали, что Лепинских А.В. берет в долг у ФИО349 деньги в сумме ФИО345 рублей под залог дома по <адрес> в <адрес>, собственником которого являлся ФИО347. ФИО348 составлял расписку о том, что получил от ФИО353 в долг деньги, и что в случае, если долг возвращен не будет, то ФИО352 может продать этот дом. По сути, дом был залогом в обеспечении долговых обязательств перед ФИО354. По прошествие времени в апреле 2014 года долг возвращен не был, поэтому согласно имевшейся договоренности между сторонами, дом было решено продать. Он выступил по доверенности представителем продавца – ФИО133, который выдал ему нотариальную доверенность на право продажи дома. Также он составлял договор купли-продажи дома между ФИО346, данные которой ему представил ФИО351. Именно по инициативе ФИО350 дом оформлялся в собственность ФИО355. Далее он сопровождал сделку в регистрирующем органе, а именно, съездил и сдал документы на регистрацию, собирал справки, получил свидетельство о государственной регистрации, которое передал ФИО356. Услуги по сопровождению сделки оплачивал Галямов (т. 71 л.д. 39-43). ФИО127 данные показания подтвердил в полном объеме.

Свидетель ФИО128 в судебном заседании пояснил, что с Лепинских познакомился в 1999 году при строительстве храма. В 2012 году ФИО243 предложил ему работу в <данные изъяты>. Он согласился. Лепинских предложил ему прокредитоваться, кредит передать <данные изъяты>. <данные изъяты> от кредита ему, <данные изъяты> компании и за него компания будет платить кредит. Он получил кредитов на общую сумму около <данные изъяты> рублей. Один кредит <данные изъяты> он предал Лепинских, а остальные ФИО8 в. <адрес>. Платежи по кредитам шли до конца 2013 года. Впоследствие его договоры перешли в <данные изъяты> к ФИО243. ФИО243 предложил стать директором <данные изъяты> и оформить его на него. Фактически в деятельности <данные изъяты> он не участвовал, только расписывался и ставил печати на договорах. Деньги от граждан он не принимал. Деньги передавались Лепинских. Прибыли от деятельности <данные изъяты> он не получал. Лепинских покупал дом в <адрес>, данный дом ФИО243 оформил на него, а для страховки, ФИО243 взял с него расписку о том, что он должен Лепинских <данные изъяты> рублей. Впоследствие дом был переписан на <адрес>. В 2014 году ему стали звонить граждане и спрашивать, почему не идут оплаты по кредитам. Он спрашивал у Лепинских об этом, тот сказал, что у компании временные трудности. В мае 2014 года Лепинских предлагал ему лечь психиатрическую больницу, чтобы не давать показания на Лепинских. Когда он работал в <данные изъяты>, то Лепинских давал ему деньги на поднятие статуса в <данные изъяты>.

Свидетель ФИО184 в судебном заседании пояснила, что она руководитель подразделения <данные изъяты> в Екатеринбурге. В декабре 2013 года к ней слали обращаться дистрибьюторы <данные изъяты> и говорили, что они брали кредиты, передавали Лепинских, он обещал платить, но не платит. Она пыталась связаться с Лепинских, но не могла. Дозвонившись до офиса <данные изъяты>, ей пояснили, что у них временные трудности и выплаты возобновятся. От дистрибьюторов ей стало известно, что они брали кредиты, передавали деньги Лепинских. Он возвращал им <данные изъяты> от переданной суммы, а <данные изъяты> оставалось у компании и Лепинских должен платить кредиты. <данные изъяты> не имело отношения к деятельности <данные изъяты> и деятельности Лепинских, связанной с привлечением кредитов граждан. Лепинских был дистрибьютором 8 звезд. В марте 2014 года Лепинских А.В. был лишен статуса дистрибьютора компании <данные изъяты>, в том числе и за активное мотивирование дистрибьюторов на достижение более высоких статусов с помощью заемных денежных средств, что противоречит Бизнес – кодексу <данные изъяты>

Свидетель ФИО154 в судебном заседании пояснила, что в 2012 году искала работу, по объявлению пришла в офис на <адрес>, где собеседование проводил Лепинских А.В. и предлагал вступить в сетевую компанию <данные изъяты>. Лепинских А.В. говорил ей, что она может взять кредит в банке, передать полученные денежные средства ему, а он в качестве вознаграждении передаст ей <данные изъяты> от полученной суммы и на эти деньги она сможет вступить в <данные изъяты>, а Лепинских А.В. будет оплачивать за нее кредит. Он говорил ей, что вкладывает денежные средства в бизнес. Она согласилась ив нескольких банках взяла кредиты на сумму более <данные изъяты> рублей, полученные денежные средства передала Лепинских А.В. в офисе на <адрес>, ей передали договор с <данные изъяты> согласно которого данная организация берет на себя обязательства по оплате ее кредита. Также Лепинских А.В. передал ей <данные изъяты> от суммы переданной ему. Из полученных от Лепинских А.В. денежных средств она оплатила вступительный взнос в <данные изъяты>, а остатки потратила на личные нужды. Ее муж также брал кредит и полученные денежные средства передал Лепинских А.В., а на полученное вознаграждение оплатил вступительных взнос в <данные изъяты>. Она стала работать в <данные изъяты>, предлагала товар данной организации, также говорила гражданам о возможности кредитования по схеме 80/20. Сама она от граждан денежных средств не получала, деньги передавались лично Лепинских А.В. За каждого передавшего денежные средства гражданина она получала вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей. Кроме <адрес> она работала в офисе в <адрес>, где руководителем офиса была ФИО357. Также ей известно, что на Лепинских А.В. работал ФИО358, на которого было зарегистрировано <данные изъяты>. Ее кредиты оплачивались до конца 2013 года, а затем платежи поступать перестали. Лепинских А.В. говорил, что у компании временные финансовые трудности и через некоторое время платежи возобновятся, но оплат по кредитам больше не было.

Показания свидетелей ФИО189, ФИО192, ФИО194, ФИО8, ФИО155, ФИО137, ФИО185, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО186, ФИО198, ФИО199, ФИО201, ФИО203, ФИО202, ФИО154, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО187, ФИО131, ФИО130, ФИО210, ФИО188 оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с согласия лиц, участвующих в деле.

Свидетель ФИО189 на предварительном следствии пояснял, что он является учредителем <данные изъяты> вторым учредителем ООО является ФИО190 Директором <данные изъяты> втечение как минимум последних пяти лет является ФИО191<данные изъяты> на праве собственности принадлежит здание магазина, расположенного по адресу: <адрес>. <данные изъяты> осуществляет деятельность по сдаче в аренду помещений, принадлежащих на праве собственности, расположенных по <адрес>. Непосредственной работой по сдаче помещений в аренду занимается директор общества ФИО191 Со слов Краснобаевой и, исходя из имеющихся документов, ему известно, что втечение периода времени с февраля 2012 года по январь 2014 года помещения по <адрес> арендовались человеком по фамилии ФИО243. Договоры аренды заключались как лично с Лепинских А.В., как индивидуальным предпринимателем, так и с юридическими лицами. С апреля 2014 года Лепинских А.В. перестал арендовать офисное помещение. По договору аренды возникла задолженность, в связи с чем, действуя согласно условиям договора аренды, было удержано в ранее арендованном офисе имущество Лепинских А.В., представляющее из себя биологически активные добавки <данные изъяты>. Ему известно, что Лепинских А.В. осуществлял деятельность по привлечению кредитных средств граждан. Об этом стало известно, поскольку после апреля 2014 года в офис <данные изъяты> приходили люди, которые разыскивали Лепинских А.В., и говорили, что они брали кредиты, которые передавали Лепинских А.В., который от них скрывается (том 66 л.д. 15-18).

Свидетель ФИО192, на предварительном следствии поясняла, что она работает у ИП <данные изъяты> Р.Н. в торговом центре <данные изъяты> в должности управляющей, в обязанности входит работа с арендаторами. ТЦ <данные изъяты> расположен по адресу: <адрес>. 17.09.2012 между ИП ФИО281 и ООО <данные изъяты> был заключен договор аренды офиса № по <адрес>. После заключения договора офис был оборудован мебелью, в нем стали появляться ранее незнакомые люди. Через некоторое время к ней обратился человек, представившийся ФИО128, который предложил взять кредит в банке, деньги передать в компанию, возглавляемую Лепинских А.В. за вознаграждение, с условием, что кредит будет оплачиваться этой компанией. Лепинских и Рябков агитировали людей вкладывать деньги в их компанию, обращались с этим к другим арендаторам и продавцам в ТЦ <данные изъяты>. В марте 2013 года с Лепинских был заключен еще один договор аренды на офис №, в этот офис приходило много людей, особенно молодых женщин. В августе 2013 года договор аренды на этот офис был расторгнут. Оплата аренды производилась регулярно, наличными, через бухгалтерию. Осенью 2013 года Лепинских и Рябков перестали появляться в офисе №. Аренду оплачивать продолжили женщины по имени ФИО83 и ФИО89. В декабре 2013 года в бухгалтерию было представлено письмо директора ООО <данные изъяты>ФИО8 о расторжении договора аренды. С января 2014 платежи за аренду прекратились. Она звонила по телефону ФИО8, тот отвечал, что отношения к офису не имеет, что деятельность в нем вел Лепинских, что он должен платить. В феврале 2014 года офис № был закрыт (том 66 л.д. 118-121).

Свидетель ФИО194 на предварительном следствии поясняла, что работала главным бухгалтером у ИП <данные изъяты>. Ей известно об аренде офиса №, арендатором был ФИО243. Чем он занимался, она не знает. Осенью 2013 года ФИО243 расторгнул договор аренды. Относительно договора аренды с ООО <данные изъяты> пояснила, что в бухгалтерию приходил мужчина, представившийся руководителем данного общества. С ним был молодой человек по имени «ФИО88», о котором было сказано, что он будет заниматься вопросами аренды офиса. Но позднее по телефону ФИО88 сказал, что уволился и просил его не беспокоить. Оплата за аренду производилась наличными. Платил сначала ФИО88, затем ФИО359, после – девушка по имени ФИО83. С февраля 2014 года офис был закрыт (том 66 л.д. 122-124).

Свидетель ФИО8 на предварительном следствии пояснял, что он является генеральным директором ООО <данные изъяты>, также является единственным учредителем данного общества. Вместе с этим, является генеральным директором ООО <данные изъяты>. Данная организация существует около двадцати лет. ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по привлечению заемных средств граждан, получаемых гражданами в финансово-кредитных учреждениях (банках) в кредит, их аккумулирование и инвестирование в предпринимательскую деятельность. Одновременно с ООО <данные изъяты> принимает на себя обязательства по погашению кредитов граждан, полученных ими в банках. Гражданам, которые вносят денежные средства в ООО <данные изъяты>, выдается в качестве вознаграждения денежная сумма, равная <данные изъяты> от суммы полученного в банке кредита. С гражданином заключается договор, предметом которого является передача гражданином в ООО <данные изъяты> на обслуживание кредитного договора и передача гражданином в ООО <данные изъяты> денежных средств. ООО <данные изъяты> осуществляет деятельность по микрофинансированию населения, то есть по выдаче гражданам займов под проценты. Деятельность ООО <данные изъяты> непосредственно связана с ООО <данные изъяты>, поскольку денежные средства, вносимые гражданами в ООО <данные изъяты>, вкладываются в последующем в деятельность ООО <данные изъяты> для их выдачи гражданам на условиях возвратности, срочности и платности под ФИО360 в месяц. ООО <данные изъяты> осуществляет свою деятельность в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. В офисе имеется вывеска о том, что ООО <данные изъяты> оказывает содействие гражданам в получении кредитов в банках. В 2012 году Лепинских А.В. пришел в офис компании, попросил помочь ему в получении кредита. Кредит тогда получался не на самого Лепинских А.В., а на кого-то из его знакомых. Лепинских А.В. была оказана помощь в получении кредита. Лепинских А.В. рассказал, что он сам живет и работает в Первоуральске, занимается сетевым бизнесом в компании <данные изъяты>, также говорил, что у него есть в Первоуральске граждане, которые заинтересованы в получении кредитов в банках, и в их передаче на обслуживание. Лепинских А.В. обратился к нему с предложением лично рассказывать гражданам о модели работы ООО <данные изъяты>, получать от граждан денежные средства, получаемые ими в кредит в банках, после чего передавать деньги в ООО <данные изъяты>. Его заинтересовала предложенная Лепинских А.В. модель сотрудничества, и он дал свое согласие. С Лепинских договорились о том, что он будет получать ФИО361 в качестве комиссионного вознаграждения за посреднические услуги. В течение 2012 года Лепинских А.В. привлекал в Первоуральске на обслуживание кредитные средства граждан, полученные денежные средства привозил в <адрес>, где забирал договоры, вознаграждение и свой процент за посредничество. Впервые он услышал о существовании <данные изъяты> от кого-то из граждан в январе 2013 года. Через некоторое время, примерно в середине 2013 года он встречался с Лепинских А.В., который говорил о том, что им в Первоуральске зарегистрировано <данные изъяты>, что он взял за основу модель работы ООО <данные изъяты>, что он привлекает кредитные средства граждан, беря их кредиты на обслуживание и передавая гражданам ФИО362 вознаграждение за взятые в банках и переданные ему кредиты. Лепинских А.В. рассказывал ему о том, что он состоит в сетевой компании <данные изъяты>, имеет в данной компании высокий статус, рассказывал, что принимаемые от граждан деньги он передает им же в заем, для вступления в компанию <данные изъяты>, для чего необходимо было закупать продукцию компании. О том, что Лепинских А.В. хотел приобрести в <адрес> землю, ему ничего не известно. Лепинских рассказывал только о том, что им получаемые от граждан денежные средства используются для деятельности в компании <данные изъяты>, более он ничего об использовании полученных денежных средств не говорил. <данные изъяты> ему не знакомо. В последний раз он видел Лепинских А.В. примерно в апреле-мае 2014 года. Лепинских приезжал в офис по <адрес>. говорил, что у него проблемы, связанные с невозможностью оплачивать кредиты граждан, просил дать ему взаймы <данные изъяты> рублей. Он ему отказал, поскольку на тот момент не имел такой возможности – дать Лепинских запрошенную сумму (том 67 л.д. 1-6).

Свидетель ФИО155, на предварительном следствии поясняла, что в начале 2013 года она вступила в сетевую компанию <данные изъяты> в <адрес>. У нее состоялось собеседование с руководителем компании <данные изъяты> в <адрес> – Лепинских А.В. Начав работать в компании <данные изъяты>, она распространяла продукцию, привлекала в компанию новых дистрибьюторов. Она развила широкую структуру, в которую вошло порядка 50 человек. Лепинских А.В. на собраниях рассказывал, что открыл еще финансовую компанию – <данные изъяты>. Лепинских предложил ей подыскивать людей, готовых взять на свое имя в банках кредиты и передать денежные средства в финансовую компанию. Лепинских А.В. сказал ей, что с каждого внесенного кредита он будет платить по <данные изъяты> рублей. Она согласилась на предложение Лепинских А.В. и среди прочих привлекла на кредитование ФИО21. ФИО21, получив в банках денежные средства, передала ей лично в руки. Вознаграждение, составившее <данные изъяты> от суммы кредита, ФИО21 передала она, поскольку Лепинских А.В. указал так делать – сразу передавать людям полагающиеся им <данные изъяты>. Остальные денежные средства она передала Лепинских А.В. в офисе, расположенном по <адрес> в <адрес>. (том 69 л.д. 174-179).

Свидетель ФИО137, на предварительном следствии поясняла, что в октябре 2012 года, ее дочь - ФИО185 рассказала, что есть организация – ООО <данные изъяты> которая набирает на работу сотрудников. Дочь предложила ей сходить в офис и устроиться на работу. Так как ей необходимы были деньги, она пошла в данную организацию. Офис компании располагался по адресу: <адрес>. В офисе она зашла к руководителю данной организации – Лепинских А.В., который рассказал ей, чем занимается его компания - покупкой, строительством недвижимости, земельных участков и других различных объектов по всей территории РФ. Лепинских А.В. сказал, что для развития организации необходимы дополнительные средства и для этого компания привлекает граждан. Так как финансы были необходимы большие, а у граждан на руках не было крупных денежных средств, то Лепинских предлагал брать кредиты в банках, приносить кредитные средства, за вознаграждение <данные изъяты> от принесенной гражданином суммы и заключал с гражданином договор от имени компании, в котором сказано, что эта организация обязуется производить ежемесячно платежи по кредиту гражданина до конца периода этого кредита. Она согласилась, но сказала, что является пенсионером и денег в банке ей много не дадут, на что Лепинских А.В. ответил, что эту проблему возьмет на себя и попросил ее принести трудовую книжку, а так как у нее была с собой трудовая книжка, то она сразу отдала книжку. Во время разговора с Лепинских А.В., зашла какая-то женщина которая взяла ее трудовую книжку и через несколько минут принесла обратно, вместе с копией последней в которой имелась отметка о том, что она якобы работает монтажником в ООО <данные изъяты>. Далее Лепинских А.В. сказал, чтобы она спускалась на улицу и садилась в автомобиль который ее уже там ждет. Когда она спустилась из офиса, то к ней подошел мужчина – ФИО285, к которому она села в автомобиль, в данном автомобиле находились еще две женщины, которые как и она, по указанию Лепинских А.В. ехали «окредитовываться». ФИО286 повез их в <адрес>. В городе Екатеринбурге на <адрес> они остановились и к автомобилю подошел высокий, плотного телосложения мужчина, примерный возраст 35-40, который представился – ФИО282 разъяснил ей и двум женщинам в каких банках нужно брать кредиты. По указанию этого ФИО364 она направилась в банк <данные изъяты> который расположен на <адрес>. В данном банке она получила в кредит сумму в размере <данные изъяты> рублей. Когда она вышла из банка, то ФИО365 отсчитал из этой суммы <данные изъяты> рублей и забрал себе. Она села в автомобиль, то вместе с ФИО287 ждали, когда вернутся остальные две женщины из банков, после чего ФИО288 повез их к Лепинских А.В. в офис в <адрес>. В офисе Лепинских А.В. забрал у нее <данные изъяты> рублей, дал как вознаграждение <данные изъяты> рублей, и дал договор, в котором было указано, что ООО <данные изъяты> в лице руководителя данной организации – Лепинских А.В. обязуется ежемесячно производить оплаты по кредиту. Через какой-то промежуток времени ей на сотовый позвонил Лепинских А.В. и сказал, чтобы она брала еще кредит, на что она согласилась и пришла опять в офис. Около офиса она села по указанию Лепинских А.В. в предоставленный автомобиль, где находились те же женщины, которые ездили с ней за кредитами в <адрес> в первый раз. На указанном автомобиле они приехали в <адрес>, где она оформила кредит в банке <данные изъяты><данные изъяты> рублей. Далее она направилась в банк <данные изъяты>, где оставила заявку на сумму <данные изъяты> рублей, но ей отказали. С суммой в <данные изъяты> рублей она вернулась в <адрес>. В офисе она отдала <данные изъяты> рублей лично в руки Лепинских А.В., который отсчитал <данные изъяты> от этой суммы, а именно <данные изъяты> и передал ей как вознаграждение, а также договор, такой же как и в первый раз. Через несколько дней, а именно 08.11.12 года ей позвонил Лепинских А.В. и сказал, чтобы она приехала к офису, где ее будет ожидать водитель который должен будет повезти ее в <адрес> в банк <данные изъяты>, она сказала, что ей там отказали, но Лепинских А.В. пояснил, что все там уже договорено. Она приехала к офису Лепинских А.В., где села в автомобиль к ФИО289, который привез ее в <адрес>, где она в банке <данные изъяты> взяла кредит на сумму <данные изъяты> рублей. С указанной суммой ее отвезли в <адрес>, где она передала <данные изъяты> рублей Лепинских А.В., получила от указанной суммы <данные изъяты> как вознаграждение и договор аналогичный предыдущим. 06.11.2012 она оформила кредитные карты в <данные изъяты> с лимитом около <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> с лимитом <данные изъяты> рублей. С указанных карт она по указанию Лепинских А.В. сняла деньги и передала их в тот же день последнему за вознаграждение в <данные изъяты>. Оплаты по ее кредитам организацией Лепинских А.В. продолжались до ноября 2013 года. В ноябре 2013 ей стали звонить из банков с претензиями о том, что у нее имеются большие задолженности по кредитам. Тогда она направилась в офис к Лепинских А.В., на ее вопросы почему не происходят оплаты, Лепинских А.В. отвечал так: «Веди мне людей, тогда я буду платить по твоим кредитам». Вскоре и на ее телефонные звонки Лепинских А.В. перестал отвечать. (том 70 л.д. 29-32).

Свидетель ФИО185, на предварительном следствии поясняла, что весной 2012 года она проживала в Первоуральске по <адрес>, где снимала комнату в четырехкомнатной квартире. Совместно с ней в данной квартире проживали также молодой человек по имени ФИО292, девушка по имени ФИО366 Каждый из них снимал по комнате. В то время она занималась тем, что торговала предметами одежды на рынке, была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В процессе общения Стас говорил ей, что работает в компании <данные изъяты>, которая осуществляет свою деятельность по принципу сетевого маркетинга. Стас завлекал различными способами ее в эту организацию. Фамилия ФИО367 ей не известна. На предложения ФИО368 вступить в <данные изъяты> она отвечала отказом. Примерно летом 2012 года, когда она познакомилась с ФИО294, ФИО369 рассказала ей, что она заметила улучшившееся материальное положение ФИО370, говорила, что он стал покупать домой продукты, покупать себе одежду. В общем, что у ФИО371 появились деньги. Она тоже стала присматриваться к ФИО372 рассказывал, что стал получать хорошие деньги, работая в компании <данные изъяты>. Осенью 2012 года она решила сходить на собеседование в компанию <данные изъяты>. ФИО373 организовал ей встречу с руководителем этой компании в <адрес> -Лепинских А.В. В назначенное время осенью 2012 года она совместно с ФИО291ФИО90 пришла в офис по <адрес> в <адрес>, где Лепинских А.В. рассказал им о преимуществах работы в Тяньши, сказал, что для вступления в компанию необходимо приобрести продукцию <данные изъяты> на определенную сумму около <данные изъяты> тысяч рублей. Лепинских А.В. говорил, что после этого у них сразу же будет статус дистрибьютора 4 звезд, в дальнейшем они будут приглашать новых людей в компанию, от вступления которых будут получать доход. Лепинских А.В. сказал, что если нет денежных средств, то они могут прокредитоваться, то есть можно было оформить в банке кредит на свое имя, <данные изъяты> от полученной суммы передать ему, Лепинских А.В., а <данные изъяты> получить на руки и на эти деньги вступить в <данные изъяты>. Отегова сразу же согласилась на кредитование, а она отказалась, поскольку у нее была плохая кредитная история, у нее имелись ранее полученные в банках кредиты, по которым были просроченные платежи. Лепинских А.В. тогда сказал ей, что она может вступить в компанию <данные изъяты> сразу же на уровень дистрибьютора 4 звезд. Лепинских А.В. сказал, что сам внесет за нее необходимую сумму денежных средств, но она должна будет заключить с ним договор займа, написать расписку в получении денежных средств от Лепинских А.В. Фактически, никакого займа у нее с Лепинских А.В. не было, денежные средства Лепинских А.В. ей не передавал, она просто об этом написала расписку и подписала договор займа. Вступив в компанию <данные изъяты> Лепинских А.В. выдал ей продукцию. Далее ее работа должна была заключаться в построении структуры в <данные изъяты>. Она должна была привлекать в компанию новых дистрибьюторов, мотивировать их на вступление в <данные изъяты>. Лепинских А.В. рассказал ей о том, что ей также необходимо рассказывать людям о том, что они могут «откредитоваться», то есть получить в банке кредит, передать ему (Лепинских А.В.) <данные изъяты> от кредита, получить <данные изъяты>, которые использовать для вступления в <данные изъяты>. Она спрашивала у Лепинских А.В., из каких доходов он собирается платить и платит кредиты граждан, на что Лепинских А.В. отвечал ей, что «деньги работают», что он вкладывает эти деньги в какую-то биржу, данная деятельность приносит Лепинских А.В. высокий доход, с которого он погашает и будет погашать кредиты граждан, переданные ему на обслуживание. Начав свою деятельность в компании <данные изъяты>, она вовлекала в структуру <данные изъяты> людей, как ранее знакомых, так и не знакомых. В офисе она практически не находилась, работала на дому. Примерно через недели две – месяц она ушла от Лепинских А.В. так как последний начал требовать от нее денежные средства, которые он якобы передал ей по договору займа. У нее средств для того, чтобы отдать деньги Лепинских А.В. не было, ей помог гражданский муж, который отдал Лепинских А.В. эти деньги в полном объеме. Летом 2013 года ей позвонил по телефону Лепинских А.В., спрашивал, куда она пропала, сказал, что за время ее отсутствия у нее разрослась в <данные изъяты> большая сетевая структура, участники которой не знают ее. Это стало возможным ввиду того, что в возглавляемую ею структуру вовлекал людей сам Лепинских А.В. Он сказал, что ей стоило бы продолжить свою деятельность в <данные изъяты>. Она сказала Лепинских А.В. о том, что переехала жить в Екатеринбург. Лепинских А.В. тогда сказал ей, что у него в Екатеринбурге работает два офиса. Лепинских А.В. сказал ей, что один из офисов возглавляет ФИО195 и дал его номер телефона ФИО376, сказал, что если она заинтересовалась продолжением своей карьеры в <данные изъяты>, то может связаться с ФИО374 и договориться о встрече. Она обдумала предложение Лепинских, позвонила ФИО378, пришла в офис по адресу <адрес> – 6. Она ходила на семинары, приглашала людей на собеседования. В общем, занималась обычной работой в сетевом маркетинге. Она никого не направляла к ФИО195 на кредитование. Она давала ФИО375 номер телефона ФИО377. В июне 2013 года она уже участия в деятельности компании <данные изъяты> не принимала (том 70 л.д. 46-49).

Свидетель ФИО195, на предварительном следствии пояснял, что он знаком с Лепинских А.В. примерно с 2012 года. В 2013 году Лепинских пригласил его в <данные изъяты>, на что он согласился. Лепинских открыл офис по <адрес> никакой деятельности в данном офисе не осуществлял. Со слов Лепинских ему известно о существовании <данные изъяты>, о том, что в Первоуральске имелись два офиса, по <адрес> и по ул. <адрес>. Для каких целей было создано данное общество и какую деятельность осуществляло, ему неизвестно, он участия в деятельности данного общества не принимал. С Лепинских он общался по различным вопросам, по каким именно, вспомнить не может. Осуществляло ли <данные изъяты> деятельность по привлечению кредитов граждан, он сказать не может. Возможно, он слышал про <данные изъяты>, однако последнее не имеет никакого отношения к ООО <данные изъяты>, учредителем которого он являлся. О деятельности Лепинских А.В. ему известно, что последний осуществлял прием кредитов граждан на обслуживание, от какой организации, ему неизвестно. Также ему известно, что ФИО243 развивал структуру <данные изъяты>, для чего выдавал гражданам в заем денежные средства. Также Лепинских обращался к нему за консультациями по договорам на обслуживание кредитов, они занимали друг у друга денежные средства. В чем конкретно заключалось его консультирование Лепинских по договорам на обслуживание кредитов, он не помнит. Из прибыли от какой деятельности Лепинских собирался погашать кредиты, взятые на обслуживание, ему неизвестно (том 70 л.д. 52-57).

Свидетель ФИО196 на предварительном следствии поясняла, что она работала в ООО <данные изъяты> в <адрес>. Директором ООО <данные изъяты> являлся ФИО8 ООО <данные изъяты> осуществляло деятельность по предоставлению широкого перечня услуг по недвижимости, привлечению вкладов населения (сбережения), микрофинансирование населения. Юридически было три компании: ООО <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>. В ООО <данные изъяты> также работал ФИО195 ООО <данные изъяты> также осуществляло деятельность по принятию на обслуживание кредитов населения. Была программа «20 на 80», суть которой заключалась в том, что гражданин получал в ФИО4 кредит на свое имя, денежные средства, полученные в кредит в сумме, составляющей <данные изъяты> от суммы кредита, передавались в ООО <данные изъяты>, <данные изъяты> от суммы кредита получал заемщик, а ООО <данные изъяты> обязалось платить по данному кредиту гражданина. Она знакома с Лепинских А.В., который начал появляться в офисе ООО <данные изъяты> примерно в октябре – декабре 2010 года. ФИО8 познакомил ее с Лепинских А.В., представив как своего партнера. В чем именно заключались партнерские отношения ФИО8 и Лепинских А.В. точно сказать она затрудняется, так как большинство разговоров друг с другом происходило наедине и конфиденциально, иногда она слышала их разговоры, слышала, что они планировали открывать какие-то микрофинансовые организации, обсуждали привлечение клиентов. С начала июня 2013 года она начала работать у ФИО195 в ООО <данные изъяты>, секретарем. Местом ее работы был офис, расположенный в <адрес>. ООО <данные изъяты> осуществляло такую же деятельность, что и ООО <данные изъяты>, то есть привлечение сбережений граждан, выдача займов населению, принятие на обслуживание кредитов граждан. Арендатором помещения по <адрес> – 206 выступал Лепинских А.В. Об этом ей известно в связи с тем, что она видела в электронном виде договор аренды помещения. Она видела Лепинских А.В. в офисе по <адрес>, но о чем <данные изъяты> и ФИО243 общались, ей не известно, поскольку она не слышала этого, что они обсуждали. <данные изъяты>, <данные изъяты> ей не знакомы. В период с июня по август 2013 года она по сопровождала ФИО195 в Первоуральск к Лепинских А.В. Всего таких поездок было три. Когда приезжали в Первоуральск, <данные изъяты> и Лепинских А.В. общались конфиденциально и наедине, она лишь ожидала окончания их бесед, после чего они ехали обратно в Екатеринбург. Лепинских А.В. с <данные изъяты> в ее присутствии никаких сделок с недвижимостью в ее присутствии не обсуждали (том 70 л.д. 72-76).

Свидетель ФИО197 на предварительном следствии пояснял, что в ООО <данные изъяты> он работал в период времени с 2010 по 2014 годы в должности руководителя загородного отдела. В его обязанности входило заключение договоров, ведение переговоров с покупателями и продавцами загородной недвижимости и руководство отделом – набор сотрудников, обучение и так далее. В период времени до декабря 2012 года в ООО <данные изъяты> обратилась женщина по имени <данные изъяты> сообщив, что является представителем гражданина Новой Зеландии по имени ФИО77, который является собственником земельного участка с объектом незавершенного строительства, находящегося в районе деревни <адрес>. ФИО379 рассказала, что ФИО77 намерен продать данный дом. Был заключен договор на оказание услуг. Через некоторое время с ним связался человек, который высказал свою заинтересованность в приобретении объектов по адресу: <адрес>. При встрече мужчина представился как ФИО73, позднее он узнал и его фамилию – ФИО243, который осмотрел недостроенный коттедж, земельный участок и согласился приобрести указанные объекты. В марте 2013 года был заключен договор купли-продажи, который по желанию Лепинских А.В. был заключен на другое лицо. Лепинских А.В. говорил, что покупает недостроенный коттедж, поскольку намерен его в последующем достроить и отдать своим детям для проживания. По этой сделке в дальнейшем никаких вопросов не было, переход права собственности был в установленные сроки зарегистрирован. Примерно в начале февраля 2014 года ему по телефону звонил Лепинских А.В. Он в то время находился в городе Астане, Казахстан. Лепинских А.В. попросил оказать помощь в заказе и получении кадастрового паспорта на земельный участок. Он ответил, что помочь не может, т.к. находится в Астане. Более ФИО243 ему не звонил, контактов у них не было (том 70 л.д. 77-80).

Свидетель ФИО186 на предварительном следствии поясняла, что она работает директором ООО <данные изъяты> (далее – ООО <данные изъяты>). Общество осуществляет деятельность по предоставлению услуг в сфере купли-продажи недвижимости. В ООО <данные изъяты> до лета 2014 года работал ФИО197 в должности руководителя отдела загородной недвижимости. В обязанности ФИО380 входило: организация работы отдела загородной недвижимости, контроль за работой сотрудников отдела, разрешение конфликтных ситуаций и т.п., т.е. полностью руководство отделом. Подпись от лица ФИО197 и печать общества в договоре от 05.12.2012 между ООО <данные изъяты> в лице представителя ФИО197 и Лепинских А.В., предметом которого является объект – земельный участок и объект незавершенного строительства, расположенные в <адрес> в <адрес>, она узнает, она действительно принадлежит ООО <данные изъяты>. Выступающий в договоре со стороны покупателя Лепинских А.В. ей лично не знаком. Иных подробностей она не помнит, так как через ООО <данные изъяты> проходит очень много людей и чем-то особенным Лепинских А.В. ей не запомнился (том 70 л.д. 81-83).

Свидетель ФИО198 на предварительном следствии поясняла, что она знакома с гражданином <адрес> – ФИО7 примерно с 2008-2009 годов. ФИО7 постоянно проживает в <адрес>, периодически приезжает в Первоуральск. В 2012 году ФИО7 на праве собственности владел земельным участком и объектом незавершенного строительства, которые расположены в Первоуральске по <адрес>. В 2012 году ФИО7 попросил оказать ему помощь в продаже объекта по <адрес>. и выступить в качестве представителя продавца. Она согласилась помочь. Она обратилась через знакомых в агентство ООО <данные изъяты>. От данного агентства услуги ей оказывал сотрудник агентства ФИО381. В декабре 2012 года ФИО382 сказал ей, что найден покупатель на продаваемый объект недвижимости. Изначально объект продавался за 6 <данные изъяты> рублей, но после того, как нашелся покупатель, сторговались на сумму <данные изъяты> рублей. ФИО383 сообщил ей, что покупателем объекта является некий гражданин Лепинских А.В. Сама она видела Лепинских А.В. всего один раз. Предварительный договор купли-продажи был заключен в декабре 2012 года. В марте-апреле 2013 года они договорились о встрече по оформлению сделки купли-продажи объекта по <адрес>, расположенного по <адрес> встрече присутствовали она, ФИО384, ее знакомая ФИО92. Со стороны покупателя прибыли трое мужчин: один из них представился Лепинских А.В., а также были еще двое мужчин: один из них юрист, а на второго, ФИО385, оформлялся приобретаемый объект. Такой вывод она сделала в связи с тем, что этот человек подписал договор купли-продажи со стороны покупателя. Активнее всех из троих мужчин со стороны покупателя выступал Лепинских А.В., который позиционировал себя лидером в данной группе мужчин, часто шутил, делал комплименты, был общителен, энергичен, предлагал после сделки как-нибудь встретиться, выпить кофе. После изучения сторонами договора купли-продажи, все прошли к работнику банка, где она передала свою сберегательную книжку, Лепинских А.В. достал и передал работнику ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> ране были выплачены покупателями. После передачи денежных средств и зачисления их на ее счет в <данные изъяты>, все вместе проехали в помещение Первоуральского отдела Управления Росреестра по <адрес>, где сдали все необходимые документы государственному регистратору для регистрации перехода права собственности на объект. Более она ни Сайфунова, ни Лепинских А.В., ни ФИО386 не видела (том 70 л.д. 87-90).

Свидетель ФИО199 на предварительном следствии поясняла, что с Лепинских А.В. она познакомилась в начале 2013 года. Ее муж – ФИО200 занимается деятельностью по оказанию брокерских услуг на фондовых рынках, и знаком с Лепинских А.В., оказывал последнему услуги по деятельности на фондовых биржах. С Лепинских А.В. ФИО387 познакомился через ФИО388ФИО389 Лепинских было известно то, что она является риэлтором, работает в этой сфере достаточно давно, имеет большой опыт работы в этой сфере. При знакомстве Лепинских А.В. обозначил ей цель встречи, сказал, что планирует организовать строительство коттеджных поселков в окрестностях Первоуральска. Лепинских А.В, сказал, что есть возможность организовать строительство поселков на землях сельхозназначения, а также на землях, на которых ранее располагался пионерский лагерь. Лепинских А.В. демонстрировал ей документы, подтверждающие право собственности на земли. Оценив сведения, сообщенные ей Лепинских А.В., и представленные документы, она сказала, что с землями бывшего детского лагеря ничего не получится, поскольку ранее они были в собственности <адрес>, равно как и с землями сельскохозяйственного назначения, поскольку перевод их назначения, разрешающий строительство, очень трудоемкий, требует серьезных капиталовложений. Она сказала Лепинских А.В., что запланированная деятельность должна сопровождаться работой с проектными организациями, необходимо серьезно подойти к бизнес-плану. Все намерения и желания Лепинских А.В. в этом направлении – строительства коттеджных поселков быстро «сошли на нет», Лепинских быстро потерял интерес к этой деятельности. После знакомства с Лепинских А.В. ей стало известно о деятельности последнего. Она узнала, что Лепинских является директором <данные изъяты>, что Лепинских А.В. организовал в Первоуральске деятельность по привлечению заемных средств граждан, получаемых ими в банках по кредитным договорам. Лепинских А.В. принимал от граждан часть заемных средств, в размере <данные изъяты>, обещая оплачивать впоследствии в полном объеме кредит. Она интересовалась у Лепинских, с каких таких доходов тот собирается впоследствии платить по кредитам граждан. Лепинских А.В. отвечал, что инвестирует денежные средства в сетевую компанию <данные изъяты>, за счет чего в скором будущем получит в данной компании высокий статус, будет иметь очень высокий доход, с которого будет платить по кредитам граждан. Сама она понимала бесперспективность слов и планов Лепинских А.В. Однако же Лепинских не хотел никого слушать, говорил, что сможет платить по кредитам людей. Лепинских А.В. просил ее оказать помощь в оформлении ипотечных сделок с недвижимостью. Таким образом, она помогала <данные изъяты>, Добровой и другим. <данные изъяты> приобрела квартиру в Первоуральске с привлечением ипотечных средств, а ФИО390 приобретала дом, продав свою квартиру (том 70 л.д. 104-107).

Свидетель ФИО201, на предварительном следствии пояснял, что по образованию он строитель, имеет допуски (разрешения) на многие виды строительства, о чем ему выдано соответствующее удостоверение. С Лепинских А.В. он познакомился в конце 2012 года. В ходе общения, Лепинских А.В., зная о его опыте работы в сфере строительства, предложил организовать деятельность по строительству объектов недвижимости – коттеджей. Лепинских А.В. рассказал ему, что есть финансовые возможности для инвестиций в строительство коттеджей, от реализации которых возможно было бы получать прибыль. Выслушав Лепинских А.В., он согласился на совместную деятельность, поскольку посчитал, что от такой деятельности реально извлекать прибыль. Лепинских А.В. сказал, что первоначальным объектом, строительство которого он хочет ему поручить, будет коттедж по адресу: <адрес> «а», в котором проживала его старшая дочь ФИО131 Лепинских А.В. передавал ему наличные денежные средства для выполнения работ. На данном объекте строительные работы производились с октября 2012 года, весь 2013 год и в начале 2014 года. Были также построены баня, гараж, произведены внутриотделочные строительные работы внутри дома, была пробурена скважина, произведены работы по благоустройству территории. По инициативе Лепинских А.В. в январе 2013 года было создано и зарегистрировано ООО <данные изъяты>, в котором учредителями выступили Лепинских А.В., он и его супруга – ФИО202 Директором было решено назначить ФИО202 Лепинских А.В. определил ему с супругой место работы – офис, расположенный по адресу: <адрес>. Кроме производства строительных работ на объекте по <адрес> «а» Лепинских А.В. примерно в марте 2013 года приобрел себе коттедж в <адрес>. Данный коттедж Лепинских А.В. приобретал для себя, однако оформлен дом был на Рябкова. Вывод о том, что именно Лепинских А.В. приобретал данный коттедж и именно для себя он сделал исходя из того, что Лепинских А.В. относился к данному дому как к своему собственному. Данный коттедж представлял собой объект незавершенного строительства. В недостроенном коттедже по <адрес> были произведены следующие строительные работы: внутриотделочные работы, переделана кровля, изготовлен пристрой, усилен фундамент, изготовлена входная группа, изготовлена баня (без отделки), изготовлен гараж, проведены земляные работы, изготовлен забор (была выложена кирпичная кладка), произведен монтаж канализационной установки и некоторые другие, менее значительные работы. Всего Лепинских А.В. в период с октября 2012 года по начало 2014 года передал наличными и перечислил на счет <данные изъяты> около пяти или пяти с половиной миллионов рублей, при этом, по поводу передачи Лепинских А.В. наличных денежных средств он вносил записи о переданных ему наличных суммах в журнал. Лепинских А.В. выплачивал ему заработную плату в размере <данные изъяты> рублей в месяц. Денежные средства Лепинских А.В. передавал ему в наличной форме без оформления каких-либо документов, за получение этих денег он нигде не расписывался, никакие документы не составлялись. Ему известно, что Лепинских А.В. являлся дистрибьютором компании <данные изъяты> в <адрес>. Лепинских А.В. в конце 2012 года организовал деятельность, по привлечению кредитных средств граждан. Лепинских А.В. создал ООО <данные изъяты> предлагал людям брать в ФИО4 кредиты, вносить в <данные изъяты> полученные в ФИО4 денежные средств в размере <данные изъяты> от суммы кредита, а <данные изъяты> получать на руки. Впоследствии Лепинских А.В. обещал полностью выплачивать за людей кредиты. Лепинских А.В. рассказывал людям, о том, что деньги будут инвестироваться как в деятельность ФИО80<данные изъяты>, так и в строительную деятельность. Лепинских А.В. говорил, что будет строить коттеджные поселки, что впоследствии будет приносить прибыль от реализации коттеджей, позволяющую погашать кредитные обязательства граждан перед банками. Кроме того, Лепинских А.В. рассказывал людям, что сотрудники ФИО80<данные изъяты>, активно работающие в этой сетевой ФИО80, будут иметь возможность приобретения коттеджей по низкой цене, сопоставимой с себестоимостью. Кроме того, Лепинских А.В. в начале 2013 года планировал приобрести земельный участок в районе <адрес>. С представителями продавца земельного участка переговоры вел Лепинских А.В., он также вместе с Лепинских А.В. выезжал на осмотр этого земельного участка. Лепинских А.В. отказался приобретать этот земельный участок. На этом участке можно было построить 23 коттеджа, была возможность газификации и электрификации. Кроме того, рассматривались возможности приобретения земельных участков в районе <адрес>, в <адрес> в <адрес>. Вместе с Лепинских А.В. он выезжал на осмотры земельных участков, на каждом из них была возможность организовать строительство коттеджей. Однако Лепинских А.В. от каждого объекта отказывался. Он пытался узнать у Лепинских А.В. о причинах такого поведения, почему тот не предпринимает никаких обещанных действий по строительству. Лепинских А.В. ничего внятного не объяснял, смысл сводился к тому, что это не выгодно, не своевременно, и т.п. Он видел, что деньги Лепинских А.В. тратит только на себя. Видел, что Лепинских А.В. приобрел себе дорогие часы, автомобиль <данные изъяты>», а реально ничего не делал. Возникало такое ощущение, что как только в руки ФИО243 попадали деньги, то старался их потратить на себя. Впоследствие он перестал работать с Лепинских А.В. Причиной этому явилось и то, что Лепинских А.В. фактически расходовал денежные средства, вносимые гражданами, только на личные нужды – строил коттеджи, ездил отдыхать. В итоге, по кредитам Лепинских А.В. платить перестал. В офисе Лепинских А.В. работать было невозможно – шел постоянный поток людей, вносивших деньги, люди приходили на собеседования. Никакие договоры на строительные работы по объектам на <адрес> и по <адрес> «а» с Лепинских А.В. или <данные изъяты> не заключались. Действовали в рамках устных договоренностей. Лепинских А.В. человек по своей натуре не конкретный, если что-то обещает, обещанного не выполняет, все время находит какие-то причины, оправдания. Лепинских А.В. скорее показывал видимость какой-то конкретной бурной деятельности в плане строительства, нежели предпринимал какие-то конкретные, реальные действия к этому (том 70 л.д. 116-120).

Свидетель ФИО203 на предварительном следствии пояснял, что с Лепинских А.В. он знаком примерно с 2010 – 2011 годов. С мая 2009 года он состоит в компании <данные изъяты>, является дистрибьютором уровня семи «звезд» данной компании. Лепинских А.В. также являлся дистрибьютором компании <данные изъяты>. С момента знакомства он периодически общался с Лепинских А.В., но общение было связано исключительно с работой компании <данные изъяты>. Примерно в декабре 2012 года от своих знакомых, состоявших в компании <данные изъяты> - он узнал о существовании <данные изъяты> (ООО <данные изъяты>). Знакомые рассказали ему, что данная компания осуществляет обслуживание кредитов физических лиц. Смысл деятельности заключается в том, что гражданин получает в банке на свое имя кредит, <данные изъяты> от суммы которого передает на обслуживание в ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> получает себе на руки, а компания обязуется выплачивать в полном объеме кредит и проценты по основному кредиту. Его заинтересовала данная схема. В декабре 2012 года он впервые прибыл в офис ООО <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, где познакомился с директором ООО <данные изъяты>ФИО8. В этоже время в офисе находился и ФИО391 и Лепинских А.В. Ему разъяснили принцип деятельности их организации, рассказали, что осуществляют предпринимательскую деятельность, инвестируют денежные средства в приобретение земельных участков, строительство. В связи с тем, что он на тот момент не имел официального трудоустройства, о чем сообщил указанным лицам, ими ему было предложено получить кредиты по поддельным документам. Грехов позднее передал ему поддельную справку формы 2-НДФЛ и поддельную копию трудовой книжки, по которым он получил кредиты в трех банках, переданные на обслуживание в ООО <данные изъяты>. За данные действия он уже осужден по ч. 3 ст. 327 УК Российской Федерации за использование заведомо подложного документа. После того, как он передал на обслуживание в ООО <данные изъяты> денежные средства, полученные в банках в кредит, он несколько раз в месяц приходил в офис ООО <данные изъяты> по <адрес>, чтобы получить документы об оплате задолженности по его кредитным договорам. В офисе он часто видел Лепинских А.В. Он рекомендовал некоторым людям из сетевой компании <данные изъяты> и из тех, кто хотел вступить в данную компанию, получать кредиты, передавать их на обслуживание в компанию Грехова и на свои <данные изъяты> приобретать продукцию <данные изъяты> (т. 70 л.д. 59-62).

Свидетель ФИО202, на предварительном следствии поясняла, что с Лепинских А.В. она познакомилась в 2012 году. Лепинских А.В. рассказал ей и ее мужу, что занимается сетевым бизнесом в компании <данные изъяты>, рассказал, что есть планы расширять свою предпринимательскую деятельность, в том числе по направлению развития строительства. Лепинских А.В. сообщал очень много информации, упор делал на грандиозных планах, разговаривали они долго, в итоге они решили попробовать сотрудничать с Лепинских А.В., который предложил им вступить в компанию <данные изъяты>. Далее Лепинских А.В. рассказал, что планирует строить дома, коттеджи для сотрудников компании <данные изъяты> и для реализации (продажи) на рынке готовых объектов недвижимости. Рассказывал о том, что компаньоны предоставят земельный участок в <адрес>, где Лепинских хочет организовать строительство. Лепинских А.В. рассказывал очень красиво, они верили ему. Они договорились, что Лепинских финансирует проекты по строительству, они занимаемся технической, производственной стороной вопроса, то есть непосредственно строительство. Прибыль делят на троих: она, муж и Лепинских А.В. Для юридического оформления совместной деятельности, в январе 2013 года они втроем учредили ООО <данные изъяты>. Лепинских А.В. сказал, что хочет помочь дочери ФИО131 в строительстве пристроя к дому, расположенному по <адрес> в <адрес>. От нее и ФИО201 требовалось организовать строительство пристроя. Для оплаты расходов по строительству Лепинских А.В. передавал ФИО201 в наличной форме денежные средства. Позднее Лепинских А.В. перечислял на расходы по строительным работам и материалам денежные средства на расчетный счет ООО <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты>. Данные денежные средства ею обналичивались в банке и использовались для расчетов с поставщиками строительных материалов и работниками, проводившими строительные работы. Следующим строительным объектом был недостроенный коттедж, расположенный по <адрес> в <адрес>. Данный дом оформлен на ФИО128 Лепинских же в качестве фактического собственника дома позиционировал себя, относился к этому объекту как к своему собственному. Ей известно, что Лепинских А.В. организовал деятельность по привлечению кредитных денежных средств граждан. Лепинских А.В. учредил юридическое лицо – <данные изъяты>, в котором являлся директором, а также <данные изъяты> (<данные изъяты>), в котором директором являлся ФИО128, а фактически руководил деятельностью <данные изъяты> Лепинских А.В. предлагая людям брать в ФИО4 кредиты, передавать денежные средства ему, за что выплачивал денежное вознаграждение людям взявшим кредит в размере <данные изъяты> от суммы кредита. Чем еще занимался Лепинских А.В. ей не известно, устно ФИО243 рассказывал об инвестициях денежных средств на биржу. Примерно с начала 2013 года Лепинских А.В. предоставил ей с мужем офисное помещение, расположенное в <адрес>. В данном офисном помещении также находился кабинет самого Лепинских А.В. В офисе работали и дети Лепинских – ФИО3, ФИО392, ФИО393. ФИО74 и ФИО394 работали по направлению кредитования, вели учет кредитных договоров, передаваемых гражданами, контролировали оплаты по кредитам, составляли с гражданами договоры о принятии от них на обслуживание кредитов. С Лепинских А.В. они сотрудничали примерно до конца 2013 года. Весной 2013 года Лепинских А.В. предложил ей взять кредит в банках, сказав, что будет платить по кредиту. Она согласилась, поскольку на тот период времени верила Лепинских А.В. По ее кредитам Лепинских А.В. платил до декабря 2013 года. Полученные в банках <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства она передала Лепинских А.В. За весь период сотрудничества с Лепинских А.В. никаких реальных действий направленных на приобретение земельного участка и коммерческого строительства не было. Как оказалось, Лепинских А.В. попросту их обманывал. Никаких земельных участков приобретено не было, никакого строительства не начиналось (том 71 л.д. 5-10).

Свидетель ФИО204 на предварительном следствии поясняла, что жилой дом, расположенный по адресу: <адрес> принадлежал ей. В начале осени 2013 года к ней обратился ранее не знакомый Лепинских А.В., который пояснил, что хочет приобрести у нее указанный участок с домом. Ее данное предложение заинтересовало. Через некоторое время Лепинских сообщил, что хочет внимательно осмотреть дом, и обсудить условия сделки, после чего приехал вместе с женой, дочерью и зятем, осмотрели дом, участок, она назвала цену – <данные изъяты> рублей, Лепинских все устроило, ей Лепинских сказал, что приобретет дом за указанную сумму для своей дочери, из разговора она поняла, что в сделке собирается участвовать непосредственно Лепинских А.В. За несколько дней до заключения договора купли-продажи Лепинских позвонил ей и сказал, что в сделке будет участвовать не он, а его знакомый ФИО396 и выслал ей копию паспорта ФИО397. Она поняла, что после сделки фактически участком и домом будет владеть Лепинских, а не ФИО398, Лепинских же и заплатит деньги. В один из дней в октябре 2013 года она встретилась с ФИО399, также при встрече присутствовала дочь Лепинских, они составили договор купли-продажи дома и на следующий день она, Салмин и дочь Лепинских подали заявление в отдел регистрации прав на недвижимое имущество в <адрес>. В ноябре 2013 года, точную дату она сказать затрудняется, Лепинских позвонил ей и предложил приехать к нему в офис, что она и сделала. В кабинете директора офиса <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>, Лепинских в присутствии дочери передал ей деньги в сумме <данные изъяты> рублей, посчитав их на машинке, после чего она написала ФИО243 расписку о том, что получила указанные деньги в счет оплаты покупки дома по адресу: <адрес>. Лепинских более она не видела, хотя последний ей звонил и предлагал вступить в <данные изъяты>, однако она отказалась (том 71 л.д. 47-53).

Свидетель ФИО205 на предварительном следствии поясняла, что у нее есть сын ФИО206 и внучка ФИО207 В начале 2014 года сын сказал ей, что поступило предложение о приобретении земельного участка с домом, расположенного по адресу: <адрес> и что он хочет приобрести данный дом для ФИО207 У нее имелись накопления в сумме <данные изъяты> рублей, она решила помочь внучке материально и согласилась отдать эти деньги на приобретение дома. То, что приобретаемый дом будет находиться в ее собственности была ее инициатива. Она передала сыну <данные изъяты> рублей, сделкой занимался сын. Два раза ФИО206 возил ее в регистрационную палату в <адрес>, где она подписывала договор купли-продажи и забирала документы о праве собственности. Кто присутствовал со стороны продавца она сказать затрудняется, фамилии Лепинских, <данные изъяты> ей неизвестны (том 71 л.д. 54-57).

Свидетель ФИО206 на предварительном следствии пояснял, что его мать – ФИО205 с апреля 2013 года владеет на праве собственности домом, который расположен в <адрес>. По поводу приобретения данного дома он пояснил следующее. У него есть знакомый – Лепинских А.В., который рассказывал, что работает в сетевой компании <данные изъяты>, предлагал ему вступить в эту сетевую компанию. Он отказывался, ему такая деятельность не была интересна. В декабре 2013 года Лепинских А.В. звонил ему, предлагал встретиться. В ходе встречи Лепинских А.В. сказал, что срочно нужны деньги. Лепинских говорил, что достиг высокого статуса в компании <данные изъяты>, говорил, что «завис на складе товар», который нужно выкупить, просил у него в долг денежные средства, обещал вернуть в короткий срок с выплатой процентов. Обдумав предложение Лепинских А.В., он согласился. Лепинских А.В. сказал ему, что у него есть дом, расположенный по <адрес>, который Лепинских А.В. готов предоставить ему в качестве залога. Также Лепинских А.В. спрашивал, есть ли у него знакомые, которые могут дать в долг деньги под залог недвижимости - другого дома, принадлежащего Лепинских А.В., который расположен в <адрес> знакомил Лепинских А.В. со своим приятелем ФИО400. Знает, что ФИО401 давал Лепинских А.В. в долг деньги под залог недвижимости. В итоге Лепинских А.В. с ФИО402 не рассчитался и вынужден был отдать ФИО403 дом. В итоге Лепинских А.В. сказал ему, что готов взять у него денежные средства под <данные изъяты>, вернуть их не более чем через 3 месяца. У него были личные накопления денежных средств, в сумме <данные изъяты> рублей, у его мамы – ФИО205 было <данные изъяты> рублей накоплений, а также у его приятеля ФИО208 также были накопления денежных средств, в сумме <данные изъяты> рублей. Он собрал сумму в <данные изъяты> рублей. Вообще Лепинских А.В. просил в долг под залог <данные изъяты> рублей, точнее говорил: «Чем больше найдешь, вложишь, тем больше заработаешь». Деньги в сумме <данные изъяты> рублей он передал Лепинских А.В., но расписку написали от имени <данные изъяты>, на которого был оформлен дома по адресу <адрес>.Салмин написал расписку от 14.01.2014 о том, что получил от него денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. Несмотря на текст расписки о получении денег Салминым, фактически он деньги передавал Лепинских А.В., который обещал ему через 3 месяца вернуть деньги и выплатить еще <данные изъяты> за пользование ими. В марте 2014 года он стал беспокоиться по поводу возврата Лепинских А.В. денежных средств, неоднократно ездил в офис Лепинских по <адрес> и по <адрес>. В наале ему удавалось заставать Лепинских А.В. на месте. На его вопросы о возврате долга, Лепинских отвечал, что скоро появятся деньги, и он с ним рассчитается. Вдальнейшем он не мог найти Лепинских А.В., и поехал в дом по <адрес>, где застал проживавшего там ФИО133, который пояснил, что тоже не может найти Лепинских А.В. По истечению срока пользования деньгами, указанного в расписке - 14.04.2014, ФИО404 выдал доверенность юристу ФИО248 на право продажи дома. ФИО248 подготовил договор купли-продажи. В качестве покупателя он решил указать в договоре свою маму - ФИО205 О деятельности Лепинских А.В., связанной с кредитами, ему ничего не известно (том 71 л.д. 58-62).

Свидетель ФИО187 на предварительном следствии поясняла, что Лепинских А.В. ее муж. Примерно в 2010 или 2011 году, муж рассказал ей, что в газете увидел объявление о дополнительном заработке и устроился в сетевую компанию <данные изъяты>. Он рассказывал, что посещал семинары, собрания, занятия компании, ему там очень понравилось, компания работала по принципу сетевого маркетинга, цель работы заключалась в построении своей структуры. Она не вникала в деятельность мужа в компании <данные изъяты>. Лепинских с энтузиазмом занялся этой деятельностью, много времени посвящал новой работе, рано уходил, поздно возвращался. С ней муж не делился тем, чем именно он занимался в компании <данные изъяты>. Когда Лепинских начал работать в компании <данные изъяты>, то уволился с основного места своей работы из организации <данные изъяты>. С того времени, как муж пошел работать в компанию <данные изъяты>, материальное положение в их семье значительно улучшилось. Лепинских А.В. рассказывал, что его доход тем больше, чем больше его «структура», которая, со слов мужа, постоянно расширялась (том 71 л.д. 82-86).

Свидетель ФИО131 на предварительном следствии поясняла, что в сентябре 2013 года ее отец Лепинских А.В., который на тот период времени состоял в компании <данные изъяты> и являлся дистрибьютором этой компании, предложил ей вступить в данную организацию, попробовать себя в ней. Компания <данные изъяты> работала по принципу сетевого маркетинга. Она согласилась, также Лепинских А.В. привлек к деятельности компании <данные изъяты> и других родственников. Лепинских А.В. говорил, что это нужно для развития структуры, для увеличения нашего и его дохода, фактически же Лепинских А.В. ей сказал, что ей делать ничего не надо будет, всем будет заниматься сам. В 2013 году Лепинских А.В. предложил ей поработать в компании <данные изъяты>, по адресу <адрес>. В офисе Лепинских А.В. выделил ей рабочее место в отдельном кабинете. В этом же кабинете было и рабочее место ее сестры – ФИО130, которая также работала в компании <данные изъяты>. Она занималась тем, что расклеивала бумажные объявления в <адрес> на подъездах, размещала объявления в социальных сетях. Объявления содержали в себе приглашение на работу со свободным графиком. Люди приходили на собеседования, но у нее не получалось мотивировать их на вступление в структуру <данные изъяты>. В офисе она проработала до января 2014 года, после чего ушла. Ей известно, что в 2013 году Лепинских А.В. открыл ООО <данные изъяты>. Какой вид деятельности осуществлялся от ООО <данные изъяты>, ей не известно. О привлечении кредитных средств граждан в ООО <данные изъяты>, ей ничего не известно. Когда она начала работать в офисе по <адрес>, то случайно услышала разговор Лепинских А.В. с кем-то из людей, из разговора она поняла, что Лепинских А.В. предлагает людям брать на себя кредиты и передавать на обслуживание, то есть платить будет по кредитам Лепинских, за это людям отдавал <данные изъяты> от суммы кредита. Ей не известно, вкладывал ли куда-либо Лепинских А.В. денежные средства – в покупку недвижимости, земельных участков, в ценные бумаги. От граждан денежные средства, которые те в свою очередь получали в банках в кредит, она никогда не принимала, даже никогда присутствовала при передаче денежных средств (том 71 л.д. 106-109, 118-120)

Свидетель ФИО130, на предварительном следствии поясняла, что ни в <данные изъяты> ни в <данные изъяты> она никогда никаких должностей не занимала. Гражданам получать в банках кредиты и передавать Лепинских А.В. денежные средства, она не предлагала. Она принимала денежные средства от ФИО24, которые были взяты последней в кредит, и в полном объеме передала их Лепинских А.В. Она помогала оплачивать кредиты своей свекрови ФИО209, а также своей знакомой ФИО405. Договоры между <данные изъяты> или <данные изъяты> о принятии кредитов на обслуживание она не составляла. Ее брат – ФИО3 входил в состав учредителей <данные изъяты>, какой конкретно деятельностью он занимался, ей неизвестно. Каким образом расходовались получаемые от граждан денежные средства, она не знает, этим занимался Лепинских А.В., который не рассказывал ей подробности своей деятельности. Лепинских А.В. никогда не приобретал ей никакого недвижимого имущества (том 71 л.д. 125-127), ни в <данные изъяты> ни в <данные изъяты> она никогда никаких должностей не занимала. Гражданам получать в ФИО4 кредиты, и передавать Лепинских А.В. денежные средства, она не предлагала. Она принимала от ФИО62 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей осенью 2013 года под процентные обязательства сроком на полгода. Данную сумму ФИО62 он не вернул до настоящего времени. Оплаты по кредитам граждан он не осуществлял. Договоры между <данные изъяты> или <данные изъяты> о принятии кредитов на обслуживание он не составлял. Какова роль ФИО3 ему неизвестно. Каким образом расходовались получаемые от граждан денежные средства, ему неизвестно (том 71 л.д. 130-132).

Свидетель ФИО210 на предварительном следствии пояснял, что ни в <данные изъяты> ни в <данные изъяты> он никогда никаких должностей не занимал. Гражданам получать в ФИО4 кредиты и передавать Лепинских А.В. денежные средства он не предлагал. Он принимал от ФИО62 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей осенью 2013 года под процентные обязательства сроком на полгода. Данную сумму ФИО62 он не вернул до настоящего времени. Оплаты по кредитам граждан он не осуществлял. Договоры между <данные изъяты> или <данные изъяты> о принятии кредитов на обслуживание он не составлял. Какова роль ФИО3 ему неизвестно. Каким образом расходовались получаемые от граждан денежные средства, ему неизвестно (том 71 л.д. 130-132).

Свидетель ФИО3 на предварительном следствии пояснял, что он работал в офисе по <адрес> в <адрес> в сфере, связанной с сетевым маркетингом в компании <данные изъяты>. Иногда возникали такие ситуации, когда в офис приходили люди с денежными средствами, говорили, что принесли денежные средства для Лепинских А.В. Вместе с денежными средствами люди приносили и кредитные договоры. Лепинских А.В. не посвящал его в свою деятельность, но позднее он сам догадался и понял, что Лепинских А.В. осуществляет от <данные изъяты> и от <данные изъяты> деятельность по привлечению заемных кредитных денежных средств граждан с обязательствами последующего полного погашения кредитов граждан на условиях выплаты заемщику денежного вознаграждения, составляющего <данные изъяты> от суммы кредита. Когда люди приходили в офис с деньгами и кредитными договорами, если Лепинских А.В. не было в офисе, он созванивался с Лепинских А.В. по телефону, сообщал о том, что пришел конкретный гражданин, принес деньги и кредитные договоры. Лепинских А.В. просил принять у такого человека денежные средства, пересчитать их, отсчитать <данные изъяты> от переданной ему суммы и эту сумму (<данные изъяты>) передать человеку. После этого он передавал денежные средства Лепинских А.В., как правило, в этот же день. Себе он ничего с этих денежных средств не получал. Формально или фактически какую-либо должность в <данные изъяты> или в <данные изъяты> он не занимал. Он являлся только номинальным соучредителем в <данные изъяты>. Куда инвестировал Лепинских А.В. денежные средства, которые принимал от граждан, ему неизвестно (том 71 л.д. 218-222).

Также вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами по делу исследованными в судебном заседании:

- коллективным заявлением от <данные изъяты>

- копией договора <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО24<данные изъяты>

- копией договора <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО24<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО24 из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой из <данные изъяты>

- квитанцией к приходно-кассовому ордеру от <данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>
(том 42 л.д. 19-23);

- выпиской по счету <данные изъяты>

- заявлением <данные изъяты>

- заявлением ФИО295<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО218 из <данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО218 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- квитанцией к приходно-кассовому ордеру <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- договором № от <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- копией договора №от <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО27 от <данные изъяты>

- протоколом осмотра документов от <данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением ФИО30 от <данные изъяты>

- копией договора № от <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- заявлением ФИО32 от <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией заявления ФИО38 о <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты> (<данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО222 от <данные изъяты>

- договором <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением <данные изъяты>

- копией договора № от <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО43 из <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- копией договора № от <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

<данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- заявлением ФИО48 от <данные изъяты>

- договором № <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО50<данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО53<данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО53<данные изъяты>

- выпиской по счету в ЗАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- заявлением ФИО56<данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО56<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- справкой ОАО «СКБ-<данные изъяты>

- заявлением ФИО22 от <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО22<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты><данные изъяты>

- сообщением из ООО КБ «<данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- заявлением ФИО9 от 14.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выписка по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- документами из <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета <данные изъяты>

- выписка из программы <данные изъяты><данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- сообщением из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

<данные изъяты>

- заявлением ФИО221 от 24.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО221 из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «ВТБ24» (<данные изъяты>

- справкой ОАО «СКБ-<данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО31 из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО33 от <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- сообщение из <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО35 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- заявлением ФИО36 от 29.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой ОАО <данные изъяты>

- заявлением ФИО39 от 15.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в ООО <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты> «<данные изъяты>

- выпиской по счету в ООО КБ «<данные изъяты>

- справкой ОАО «СКБ-<данные изъяты>

- заявлением ФИО40 от 15.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО40 из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты> «Восточный<данные изъяты>

- выпиской по счету в ООО КБ «<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в ОАО «Азиатско-<данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО41 от 07.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты> «<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- заявлением ФИО42 от 08.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявлением <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО44 из <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты>

- справкой ОАО <данные изъяты>

- заявлением ФИО45 от 10.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- договором <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО224 от 15.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- заявление ФИО49 от 15.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО224 из <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО224 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО51 из <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО52 от 11.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «МДМ-<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО55 от 29.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО225 от 13.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО225 из <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО225 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

– письмом <данные изъяты>, <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты><данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО18 от 24.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты><данные изъяты>

- выпиской по счету <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- копией договора №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- заявлением ФИО19 от 14.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- копией договора № от <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявление ФИО62 от 14.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО62 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты>

- копией договора о потребительском кредите №<данные изъяты>

- клиентская выпиской ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО227 от 29.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией договора №<данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО63<данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- копией договора № <данные изъяты>

- выпиской из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- заявлением ФИО60 от 10.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В<данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты><данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета в <данные изъяты>

- заявлением ФИО12 от 13.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- копией договора №<данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО12 и <данные изъяты>

- выпиской по лицевому счету в <данные изъяты>);

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- справкой ОАО «СКБ-<данные изъяты>

- заявлением ФИО13 от 15.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором № от <данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО13<данные изъяты>

- заявлением <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО14 из <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты> «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты><данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- копией кредитного договора между ФИО14 и <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>, согласно которой <данные изъяты>

- справкой ОАО «Сбербанк <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- заявлением ФИО67 от 10.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- сообщение из «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- договором №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

– письмо <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- заявлением ФИО20 от 22.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- заявлением ФИО21 от 23.05.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- заявлением ФИО69 от 10.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- договором №_<данные изъяты>

- выпиской из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента «<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой ОАО <данные изъяты><данные изъяты>

- справкой ОАО «Сбербанк <данные изъяты>

- копией кредитного договора №<данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- выпиской по контракту клиента <данные изъяты>

- копией договора №<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО229 из <данные изъяты>

- выписка из программы <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- справкой ОАО «<данные изъяты>

- заявлением ФИО230 от 14.04.2014 о привлечении к уголовной ответственности Лепинских А.В. <данные изъяты>

- копией договора №_<данные изъяты>

- выпиской из лицевого счета ФИО230 из <данные изъяты>

- выпиской по счету в <данные изъяты>

- выпиской по счету в ОАО «<данные изъяты>

- сообщение из <данные изъяты>

- справкой <данные изъяты>

- протокол выемки от 24.03.2015, согласно которому в <данные изъяты>

- документами кредитного досье ФИО22, изъятые в ООО <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков <данные изъяты>

- протоколом выемки от 16.03.2015, согласно которому в <данные изъяты> были изъяты документы кредитных досье заемщиков ФИО26, ФИО43, ФИО9, ФИО29, ФИО35, ФИО40, ФИО41, ФИО44, ФИО46, ФИО224, ФИО49, ФИО51, ФИО62, ФИО63, ФИО57, ФИО14, ФИО66, ФИО67, ФИО69, ФИО229 (<данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков ФИО26, ФИО43, ФИО9, ФИО29, ФИО35, ФИО40, ФИО41, ФИО44, ФИО46, ФИО224, ФИО49, ФИО51, ФИО62, ФИО63, ФИО57, ФИО14, ФИО66, ФИО67, ФИО69, ФИО229<данные изъяты>);

- протоколом выемки от 31.03.2015, согласно которому в филиале №ФИО4<данные изъяты> были изъяты документы кредитных досье заемщиков ФИО38, ФИО43, ФИО48, ФИО56, ФИО221, ФИО44, ФИО45, ФИО224, ФИО58, ФИО61, ФИО62, ФИО69, ФИО15 (т. 65 л.д. 45-59);

- документами кредитных досье заемщиков ФИО38, ФИО43, ФИО48, ФИО56, ФИО221, ФИО44, ФИО45, ФИО224, ФИО58, ФИО61, ФИО62, ФИО69, ФИО15 изъятыми в филиале №ФИО4<данные изъяты>

- протоколом выемки от 10.03.2015, согласно которому в филиале ОАО <данные изъяты> были изъяты документы кредитных досье заемщиков ФИО218, ФИО38, ФИО43, ФИО50, ФИО29, ФИО37, ФИО42, ФИО225, ФИО61, ФИО62, ФИО57, ФИО69<данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков ФИО218, ФИО38, ФИО43, ФИО50, ФИО29, ФИО37, ФИО42, ФИО225, ФИО61, ФИО62, ФИО57, ФИО69 изъятыми в филиале ОАО <данные изъяты><данные изъяты>

- протоколом выемки от 06.03.2015, согласно которому в филиале <данные изъяты> были изъяты документы кредитного досье заемщика ФИО33<данные изъяты>

- документами кредитного досье заемщика ФИО33 изъятыми в филиале <данные изъяты>

- протоколом выемки от 16.03.2015, согласно которому в представительстве ОАО <данные изъяты> были изъяты документы кредитных досье заемщиков ФИО30, ФИО48, ФИО221, ФИО10, ФИО33, ФИО37, ФИО41, ФИО42, ФИО52, ФИО55, ФИО227, ФИО14, ФИО21, ФИО15<данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков ФИО30, ФИО48, ФИО221, ФИО10, ФИО33, ФИО37, ФИО41, ФИО42, ФИО52, ФИО55, ФИО227, ФИО14, ФИО21, ФИО15 изъятыми в представительстве ОАО <данные изъяты><данные изъяты>

- протоколом выемки от 10.03.2015, согласно которому в филиале <данные изъяты>

- документами кредитных досье заемщиков ФИО52 и ФИО67 изъятыми в филиале <данные изъяты>

- протоколом выемки и осмотра документов от 19.02.2015, согласно которому в <данные изъяты>

- документами кредитного досье потерпевшего Ярышева С.П., изъятые в <данные изъяты>

- протоколом выемки и осмотра документов от 18.02.2015, согласно которому в <данные изъяты>

- документами кредитного досье потерпевшего ФИО29, изъятыми в <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- кредитными досье заемщиков <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- документами кредитных досье потерпевших ФИО38, ФИО22, ФИО52 изъятыми в <данные изъяты>

- протоколом выемки от 20.01.2015, согласно которому в бухгалтерии <данные изъяты>

- документами об аренде офисного помещения в <адрес>, изъятые в ходе выемки в бухгалтерии <данные изъяты>

- протоколом осмотра помещения – <данные изъяты>

- протоколом обыска от 11.06.2014 по месту жительства Лепинских А.В. по адресу: <адрес><данные изъяты>

- протокол обыска от 06.08.2014 в жилище ФИО3 по адресу: <адрес><данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов от <данные изъяты>

- заключением эксперта № <данные изъяты>

- документами изъятыми в ходе обыска в жилище ФИО3<данные изъяты>

- карточкой учета транспортных средств, согласно которой за ФИО3 01.10.2013 регистрировалось транспортное средство – автомобиль <данные изъяты>

- карточкой учета транспортных средств, согласно которой за Лепинских А.В. 19.12.2012 регистрировалось транспортное средство – автомобиль «<данные изъяты>

– ответом на запрос из ГУ Отделение пенсионного фонда РФ по <адрес>, из которого следует, что <данные изъяты>

- справкой о доходах Лепинских А.В. за 2012 год №<данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2012 год № от <данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2013 год № от <данные изъяты>

– ответом на запрос из <данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2012 год №<данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2013 год № от <данные изъяты>

– ответом на запрос из <данные изъяты> от 17.02.2015 <данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2013 год № от <данные изъяты>

- ответом на запрос из <данные изъяты>

– справкой о доходах Лепинских А.В. за 2013 год № от <данные изъяты>

– сообщением из <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- регистрационными и отчетными документами <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- изъятыми 05.03.2015 в ходе выемки в <данные изъяты>

- уведомлением <данные изъяты>

- уведомлением от <данные изъяты>

– выпиской от <данные изъяты>

– уведомлением от <данные изъяты>

– выпиской из ЕГРП от <данные изъяты>

- выпиской из ЕГРП от <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты>

- документами на объекты недвижимости – земельный участок и объект незавершенного строительства, <данные изъяты>

- протоколом выемки от <данные изъяты><данные изъяты>

- правоустанавливающими документами на объект недвижимого имущества – жилой дом по адресу: <данные изъяты>

- заключением комплексной психолого-психиатрическая экспертизы, № от <данные изъяты>

Суд оценивает собранные и исследованные по делу доказательства, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, достоверные, поскольку у суда не имеется оснований не доверять данным доказательствам, а также показаниям потерпевших и свидетелей, показания которых были исследованы в ходе судебного разбирательства путем их допросов, а также оглашения показаний в порядке ч. 1, ч.3 ст. 281 УПК РФ, данных ими в ходе предварительного следствия. Каких-либо существенных противоречий в показаниях потерпевших и свидетелей судом не установлено, свидетели в исходе дела не заинтересованы, не имеют оснований для оговора подсудимого, их показания носят последовательный, непротиворечивый, взаимодополняющий и объективный характер, их показания подробные и четкие. Показания потерпевших и свидетелей подтверждаются также в полном объеме совокупностью всех исследованных доказательств по делу: документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, а в своей совокупности достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Исходя из всех обстоятельств содеянного Лепинских А.В. и добытых по делу доказательств, суд считает, что события преступления, вменяемого в вину подсудимому и обстоятельства его совершения достоверно установлены, вина его в ходе судебного следствия объективно подтверждена всеми добытыми и исследованными по делу доказательствами, которую суд считает установленной и доказанной, а частичное признание своей вины суд расценивает, как стремление подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное.

Действия подсудимого Лепинских А.В. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Приходя к выводу о виновности ФИО214, суд исходит из установленных материалами дела объективных обстоятельств, согласно которым, в период времени с 20.10.2012 года по 15.02.2014 года Лепинских А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, а именно предлагая гражданам передать ему полученные в банках денежные средства, обещая в последующем в полном объеме исполнять кредитные обязательства граждан перед банками, изначально не имея действительных намерений выполнить в полном объеме принятые на себя обязательства, при этом, сознательно и целенаправленно искажая действительность, обманывал их, сообщая заведомо ложную информацию об инвестировании переданных ему денежных средств в высоко прибыльные сферы хозяйственной деятельности – приобретение недвижимого имущества, строительство, инвестирование денежных средств в приобретение ценных бумаг и другие сферы предпринимательской деятельности. Для достижения своих корыстных целей и увеличения потока, обращавшихся к нему лиц, Лепинских А.В. применял уловку материально - стимулирующего характера, передавая гражданам, внесшим ему денежные средства, полученные в банках в кредит, денежную сумму в размере <данные изъяты> от общей суммы кредита, а также передавая гражданам, пригласившим новых лиц на кредитование и передачу денежных средств, денежную сумму в размере <данные изъяты> рублей. С гражданами, согласившимися передать денежные средства, полученные ими в кредит в банках, заключались договоры с подконтрольными Лепинских А.В. организациями <данные изъяты> и <данные изъяты> согласно условиям которых, граждане вносили денежные средства и передавали на обслуживание кредитные договоры, заключенные с банками, а <данные изъяты>, либо <данные изъяты> обязалось за счет внесенных гражданами средств, а также за счет собственных средств, совершать оплату по кредитным договорам, заключенным гражданами с кредитными учреждениями, в соответствии с графиками платежей. При этом Лепинских А.В., обманывая граждан, сознательно умалчивал значимую для них информацию о том, что внесенные ими денежные средства он не инвестирует в предпринимательскую деятельность, а частично направит на исполнение ранее принятых на обслуживание кредитов граждан, а в большей части обратит в свою пользу. Указанным способом Лепинских А.В. похитил денежные средства ФИО63, ФИО19, ФИО29, ФИО67, ФИО18, ФИО138, ФИО25, ФИО34, ФИО9, ФИО68, ФИО61, ФИО69, ФИО49, ФИО220, ФИО13, ФИО223, ФИО225, ФИО38, ФИО229, ФИО10, ФИО41, ФИО42, ФИО58, ФИО22, ФИО59, ФИО37, ФИО20, ФИО43, ФИО227, ФИО39, ФИО33, ФИО47, ФИО12, ФИО230, ФИО51, ФИО224, ФИО221, ФИО23, ФИО21, ФИО65, ФИО31, ФИО50, ФИО57, ФИО30, ФИО54, ФИО36, ФИО53, ФИО40, ФИО62, ФИО56, ФИО228, ФИО66, ФИО46, ФИО32, ФИО44, ФИО45, ФИО60, ФИО15, ФИО26, ФИО218, ФИО71, ФИО222, ФИО35, ФИО52, ФИО14, ФИО24, ФИО27, ФИО48, ФИО55, ФИО215 на общую сумму <данные изъяты>, которыми распорядился по своему усмотрению.

Виновность подсудимого ФИО214 подтверждается показаниями потерпевших, данными в судебном заседании и показаниями потерпевших данными на предварительном следствии, из которых следует, что они передали полученные в банках денежные средства в <данные изъяты> и <данные изъяты>, за что получали вознаграждение в размере <данные изъяты> от переданных сумм, а указанные компании будут оплачивать за них платежи по кредитным обязательствам, однако через некоторое время выплаты по кредитам граждан, которые передали денежные средства в <данные изъяты> и <данные изъяты> прекратились. С потерпевшими при передаче денег разговаривал лично Лепинских А.В., который убеждал граждан, в том, что денежные средства, переданные ими, будут инвестированы в высокодоходный бизнес, за счет прибыли которого будут производиться оплаты по кредиту, а в случаях, когда с потерпевшими беседовал не Лепинских А.В., а иные лица, то они говорили о том, что инвестированием денежных средств будет заниматься Лепинских А.В., который является преуспевающим бизнесменом. Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетелей, данными в судебном заседании и показаниями свидетелей, данными на предварительном следствии. Показания потерпевших и свидетелей согласуются с материалами уголовного дела, в том числе с копиями договоров, согласно которым потерпевшие передавали в <данные изъяты> и в <данные изъяты> денежные средства, а указанные компании обязывались за счет собственных средств совершать оплату по кредитным договорам. Кроме того, согласно исследованным материалам уголовного дела, в период 2012-2013 годов Лепинских А.В. совершал сделки с ценными бумагами, что свидетельствует о том, что Лепинских А.В. полученными от граждан кредитными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению, так как данные операции осуществлял от своего имени, а не от имени <данные изъяты> и в <данные изъяты>, с которыми у граждан были заключены договоры на обслуживание кредитных обязательств и которые обязались погашать кредиты граждан передавших в эти компании кредитные денежные средства. Кроме того, согласно материалам уголовного дела, в апреле 2014 года после обращения потерпевших с заявлениями в правоохранительные органы, Лепинских А.В. реализовал всю свою собственность третьим лица, однако в указанное время не возобновил выплат по кредитным обязательствам граждан, что свидетельствует о том, что он не собирался исполнять взятые на себя обязательства по выплатам кредитных обязательств потерпевших, кроме того факт реализации своей собственности, указывает на то, что Лепинских А.В. опасался наложение ареста на принадлежащее ему имущество и обращения его в счет погашения ущерба потерпевшим.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в особо крупном размере» является доказанным и сомнений у суда не вызывает, данный размер ущерба установлен следственным путем и является особо крупным в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ.

Доводы подсудимого Лепинских А.В. о том, что у него умысла на хищение денежных средств у граждан не было, то, что полученные денежные средства вкладывались в развитие бизнеса, в развитие сетевой копании <данные изъяты>, из полученных денежных средств производилась оплата кредитов, суд считает несостоятельными. Так Лепинских В.А. направлял на частичное погашение ранее переданных ему на обслуживание кредитов в целях создания иллюзии законности и порядочности своих действий и намерений. Довод подсудимого о том, что он вкладывал полученные денежные средства в развитие бизнеса, тоже не нашел своего подтверждения, так как ни Лепинских А.В., ни <данные изъяты> каких либо действий, связанных с извлечением прибыли, не производилось, приобретенное недвижимое имущество в виде недостроенного дома в <адрес>, которое со слов Лепинских А.В. он собирался использовать в коммерческих целях, приобреталось для дочери Лепинских А.В., что подтверждается показаниями свидетеля ФИО133 Кроме того, приобретая на кредитные денежные средства, полученные от потерпевших, дом в <адрес>, а так же дом по <адрес>, Лепинских А.В. данные дома зарегистрировал на иных лиц, а впоследствие дом на <адрес> и дом в <адрес>, были заложены. Все денежные средства от продажи данных домов были получены Лепинских А.В., что подтверждается показаниями свидетелей ФИО296, данный факт свидетельствует о том, что полученными деньгами Лепинских А.В. распоряжался единолично и по своему усмотрению. Доводы Лепинских А.В. о том, что на полученные кредитные денежные средства от потерпевших он хотел построить поселок в районе <адрес>, санаторий в <адрес>, развить туристический бизнес в Болгарии, суд также не может принять во внимание, так как подсудимым не представлено каких-либо документов свидетельствующих о его намерениях, осуществлять предпринимательскую деятельность в указанных направлениях. Кроме того, согласно показаниям свидетелей ФИО297 в период деятельности <данные изъяты> Лепинских А.В. значительные суммы полученные от граждан тратил на личные нужды, приобретал имущество, автомобиль, вещи, в этот период Лепинских А.В. только делал вид, что желает развивать свой бизнес, в том числе строительный, но никаких конкретных действия не предпринимал. Доводы Лепинских А.В. о том, что полученные деньги вкладывались в развитие корпорации <данные изъяты>, также не могут быть признаны судом состоятельными, так как согласно показаниям свидетеля ФИО184, являющейся руководителем подразделения <данные изъяты>, корпорация <данные изъяты> не имела никакого отношения к деятельности Лепинских А.В. и <данные изъяты> связанных с привлечением в развитие корпорации <данные изъяты> кредитных средств граждан, кроме того Лепинских А.В. в марте 2014 года Лепинских А.В. был лишен статуса дистрибьютора компании <данные изъяты>, в том числе и за активное мотивирование дистрибьюторов на достижение более высоких статусов с помощью заемных денежных средств, что противоречит Бизнес – кодексу <данные изъяты>. На полученные от потерпевших денежные средства Лепинских А.В. развивал собственную структуру в корпорации <данные изъяты>, то есть использовал денежные средства, полученные от потерпевших, в личных корыстных целях. Кроме того, доводы о том, что часть денежных средств, полученных от потерпевших, была направлена на выдачу микрозаймов, не могут свидетельствовать о том, что деятельность <данные изъяты> и <данные изъяты> с которыми у потерпевших были заключены договоры на обслуживание переданных кредитов была направлена на получение прибыли в своей работе, так как договоры займы заключались гражданами не с указанными организациями, а непосредственно с Лепинских А.В. и номинальным директором <данные изъяты> Рябковым, который пояснял, что выполнял распоряжения Лепинских А.В., и только подписывал представленные ему документы, а сам в управлении <данные изъяты> и в выдаче займов он не участвовал. Указанные факты свидетельствует о том, что полученными заемными денежными средствами от потерпевших Лепинских А.В. распоряжался единолично и по своему усмотрению. Доводы Лепинских А.В. о том, что он сообщал гражданам, которые передавали ему полученные кредитные денежные средства, о возможных рисках и возможных осложнениях при оплате кредитных обязательств, суд считает недостоверными, так как согласно показаниям потерпевших и свидетелей при беседах с гражданами, а также при передаче Лепинских А.В. кредитных денежных средств, Лепинских А.В. заверял граждан, что он будет оплачивать их кредиты без сбоев и задержек, так как у него имеется высокодоходный бизнес, куда он инвестирует полученные кредитные денежные средства, что свидетельствует о том, что Лепинских А.В. вводил граждан, передающих ему кредитные денежные средства, в заблуждение о том, каким образом он будет погашать кредитные обязательства.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Лепинских А.В. в соответствии с ч. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации совершил тяжкое преступление.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации судом не установлено.

Лепинских А.В. ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и регистрации на территории г. Первоуральска, положительно характеризуется по месту жительства.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лепинских А.В., суд учитывает совершение преступлений впервые, состояние здоровья подсудимого, частичное признание вины, нахождение на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, который совершил тяжкое преступление, не возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, мнение потерпевших, суд считает необходимым назначить Лепинских А.В. наказание, связанное с лишением свободы, поскольку его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества. Назначение иного, более мягкого наказания, не будет соответствовать принципу социальной справедливости, целям и задачам назначения наказания.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 62, 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Назначая подсудимому вид исправительного учреждения, суд руководствуется требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку Лепинских А.В. совершил тяжкое преступление.

Рассматривая возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа в доход государства, суд руководствуется наличием корыстной направленности умысла подсудимого, материального положения подсудимого, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания в виде штрафа. Вместе с тем суд считает возможным не назначать подсудимому Лепинских А.В. дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с подсудимого Лепинских А.В. имущественного вреда причиненного преступлением: <данные изъяты>. Подсудимый Лепинских А.В. указанные исковые требования признал. На основании ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные гражданские иски подлежат удовлетворению в полном объеме.

Рассматривая гражданские иски потерпевших: <данные изъяты> суд считает, что по данным искам необходимо произвести дополнительные расчеты, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска о взыскании причиненного ущерба, и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Лепинских Анатолия Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 100 000 (сто тысяч) рублей без ограничения свободы.

Меру пресечения Лепинских А.В. оставить прежней - содержание под стражей.

Срок наказания Лепинских А.В. исчислять с 25.11. 2015 года.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания Лепинских А.В. под стражей с 11.06.2014 года по 24.11.2015 года включительно.

Вещественные доказательства:

- документы, хранящиеся в уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу хранить в уголовном деле.

Гражданский иск ФИО23 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО23 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО24 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО24 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО25 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО25 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО26 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО25 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО27 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО27 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО28 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО28 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО30 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО30 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО32 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО32 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО34 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО34 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО17 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО17 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО47 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО47 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО48 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО48 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО53 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО53 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО56 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО56 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО9 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО9 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО35 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО35 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО40 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО40 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО44 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО44 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО45 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО45 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО52 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО52 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО55 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО55 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО18 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО18 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО19 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО19 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО60 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО60 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО12 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО12 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО64 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО64 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО65 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО65 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО66 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО66 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО67 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО67 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО68 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО68 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО20 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО20 сумму в размере <данные изъяты> рублей.

Гражданский иск ФИО21 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО21 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО69 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО69 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО22 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО22 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО38 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО38 сумму в размере <данные изъяты>

Гражданский иск ФИО29 о взыскании с Лепинских Анатолия Владимировича причиненного имущественного ущерба и расходов связанных с составлением искового заявления удовлетворить в полном объеме, взыскать с Лепинских Анатолия Владимировича в пользу ФИО29 сумму в размере <данные изъяты>

Признать за ФИО227, ФИО228, ФИО36, ФИО42, ФИО216, ФИО41, ФИО33, ФИО63, ФИО225, ФИО49, ФИО224, ФИО229, ФИО10, ФИО219. ФИО220, ФИО222, ФИО223, ФИО71, ФИО37, ФИО46, ФИО51, ФИО58, ФИО59, ФИО15, ФИО230 право на удовлетворение исковых требований, передать вопрос о размере исковых требований для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также заявлять ходатайство об осуществлении своей защиты избранными ими защитниками либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в суде апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись. Д.Г. Карпенко

Копия верна. Судья: Д.Г. Карпенко

Секретарь: А.А. Лузина

На 14 января 2016 года приговор не вступил в законную силу.

Судья: Д.Г. Карпенко

Секретарь: А.А. Лузина

Подлинник приговора подшит в материалах уголовного дела № 1-255 за 2015 год и хранится в Первоуральском городском суде Свердловской области.

Судья: Д.Г. Карпенко

Секретарь: А.А. Лузина