Гражданский кодекс часть 1

Голотина Д. А., /дата обезличена/ года рождения, уроженца /адрес обезличен/, гражданина РФ, холостого, с высшим образованием, официально не трудоустроенного, зарегистрированного /адрес обезличен/, проживающего /адрес обезличен/, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод № 1:

Г. Д.А., являясь с /дата обезличена/ на основании приказа главы администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /номер обезличен/ от /дата обезличена/ и в соответствии со ст. 274 Трудового кодекса Российской Федерации и решением Ростовской-на-Дону городскойДумы от /дата обезличена//номер обезличен/ «О порядке назначения руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений и заключения с ними трудовых договоров», в связи с истечением срока действия трудового договора от /дата обезличена/, директором Муниципального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (далее - МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону), расположенного по адресу: /адрес обезличен/, то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, из корыстной личной заинтересованности с использованием своего служебного положения, злоупотребляя доверием, совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных для реализации мероприятий по благоустройству территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, причинив материальный ущерб МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону при следующих обстоятельствах. Голотин Д.А. в период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ был наделен полномочиями по управлению предприятием, включая управление имуществом, в пределах, установленных действующим законодательством, уставом города, уставом предприятия, договором между учредителем и предприятием и трудовым договором. В соответствии с п. 2.3.1 трудового договора организует работу предприятия, п. 2.3.13 не в праве быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях, п. 3.1.1 обязуется добросовестно и разумно руководить предприятием, не допускать нарушений действующего законодательства, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, п. 3.1.9 формировать учетную политику предприятия, исходя из структуры отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности. Нести ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, п. 3.1.15 возмещать убытки предприятию, причиненные его виновными действиями, п. 3.1.19 доводить до сведения собственника имущества информацию о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети и их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ, владеют двадцатью и более процентами акций в совокупности, об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным. Согласно уставу МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону от /дата обезличена/, собственником имущества является муниципальное образование город Ростов-на-Дону. Полномочия собственника имущества предприятия осуществляется Комитетом по управлению имуществом города и администрацией Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет полученной прибыли и других источников, является муниципальной собственностью и поступают в хозяйственное ведение предприятия. Предприятие не вправе продавать, принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ или иным образом распоряжаться эти имуществом без согласия собственника имущества предприятия. Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. Часть чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда предприятия. Предприятие не вправе без согласия собственника имущества предприятия совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. Предприятие вправе осуществлять заимствование только по согласованию с собственником его имущества объема и направлений использования привлекаемых средств. Голотин Д.А. с целью получения материальной выгоды в рамках исполнения муниципального контракта /номер обезличен/ от /дата обезличена/ на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в /дата обезличена/ году, приискал возможность для создания привилегированных условий для участия ООО «РСТ-РО» в электронном аукционе от /дата обезличена//номер обезличен/ по благоустройству территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. При этом Голотин Д.А. понимал, что у ООО «РСТ-РО» отсутствует необходимая техника и трудовые ресурсы для исполнения договорных обязательств перед муниципальным заказчиком. Голотин Д.А., действуя от лица ФИО 8, являющейся формальным директором ООО «РСТ-РО» и находящейся в родственных с ним отношениях, осуществлял общее руководство организацией. Умышленное неучастие МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону в аукционе от /дата обезличена//номер обезличен/ повлекло заключение муниципального контракта /номер обезличен/ от /дата обезличена/ между МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района» и ООО «РСТ-РО». Общая стоимость работ по муниципальному контракту составила 155 608 590 рублей 85 копеек и формировалась за счет средств областного бюджета и местного бюджета. Голотин Д.А. /дата обезличена/ заключил с подконтрольной ему организацией ООО «РСТ-РО», директором которого формально являлась его родственница ФИО 8, а фактическое руководство осуществлял Голотин Д.А., договор субподряда /номер обезличен/ на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в /дата обезличена/ году, и умышленно для придания законности и правомерности своим действиям внес в договор п. 2.6 о том, что субподрядчик единожды компенсирует генеральному подрядчику расходы, понесенные в связи с участием в конкурсной процедуре в электронном аукционе от /дата обезличена//номер обезличен/ в размере 2 837 328, 31 рублей. Далее в точно неустановленное время, но не позднее /дата обезличена/, Голотин Д.А., являясь директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, используя свое служебное положение, с целью хищения бюджетных денежных средств, из корыстной заинтересованности, злоупотребляя доверием, произвел неправомерный платеж в пользу подконтрольной организации ООО «РСТ-РО» в размере 2 837 328 рублей 31 копейки. Так, /дата обезличена/ на основании платежного поручения /номер обезличен/ от /дата обезличена/ с расчетного счета /номер обезличен/ МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, открытого в ПАО «Сбербанк России»», расположенного по адресу: /адрес обезличен/, Голотин Д.А перевел на расчетный счет /номер обезличен/ подконтрольной ему организации ООО «РСТ-РО», фактическое руководство которой осуществлял, денежные средства в общей сумме 2 837 328 рублей 31 копейку, по основанию «оплата за компенсационные расходы по конкурсной процедуре согласна акта /номер обезличен/ от /дата обезличена/». Таким образом, Голотин Д.А., являясь директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, расположенного по адресу: /адрес обезличен/, с использованием служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, совершил мошенничество путем злоупотребления доверием, похитив денежные средства МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, в рамках исполнения муниципального контракта /номер обезличен/ от /дата обезличена/, на сумму 2 837 328 рублей 31 копейку, что является особо крупным размером, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Эпизод № 2:

Он же Голотин Д.А. являясь с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ на основании приказов главы администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /номер обезличен/ от /дата обезличена/ и /номер обезличен/ от /дата обезличена/ директором Муниципального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону (далее - МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону), расположенного по адресу: /адрес обезличен/, на основании должностных обязанностей имел право без оформления доверенности действовать от имени предприятия, распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава предприятия. Имел доступ к расчетным счетам МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону /номер обезличен/, открытому в банке АО «Росэнергобанк», расположенном по адресу: /адрес обезличен/, а также /номер обезличен/, открытому в ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: /адрес обезличен/. Голотин Д.А., обладающий организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, из корыстной личной заинтересованности с использованием своего служебного положения, путем злоупотребления доверием, совершил в период /дата обезличена/ по /дата обезличена/ хищение бюджетных средств, выделенных для реализации мероприятий по благоустройству территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону при следующих обстоятельствах. В период времени с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ Голотин Д.А., находясь в помещении МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону по адресу: /адрес обезличен/, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, совершил хищение путем злоупотребления доверием денежных средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, под видом привлечения ООО «Стандарт» к выполнению работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, заведомо зная, что ООО «Стандарт» не располагало возможностями и не могло выполнять обязательства. Так, Голотин Д.А. перечислил денежные средства с расчетного счета /номер обезличен/, открытого в банке АО «Росэнергобанк», на расчетный счет /номер обезличен/ ООО «Стандарт», отрытый в банке ПАО КБ «Центр-Инвест», а именно:

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 334 411 рублей 95 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 46 352 рубля 16 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 585 423 рубля 83 копейки с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 647 510 рублей 99 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 100 000 рублей с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 3 464 426 рублей 48 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 696 533 рубля 46 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 037 339 рубля 15 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 3 045 995 рублей 70 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 3 554 936 рублей 76 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 303 226 рубля 33 копейки с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 256 925 рублей 20 копеек с назначением платежа «оплата по счету № б/н от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 255 531 рубль 19 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 800 135 рублей 43 копейки с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/, /номер обезличен/от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 305 957 рублей 19 копеек с назначением платежа «оплата по счету /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполнение работ по содержанию объектов благоустройства на территории Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /дата обезличена/ г.»;

Всего за период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ перечислено 17 634 705 рублей 82 копейки.

В период времени с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ Голотин Д.А., находясь в помещении МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону по адресу: /адрес обезличен/, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, совершил хищение путем злоупотребления доверием денежных средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, под видом выполнения работ для МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону якобы по договору с ООО МПП «Проспект», заведомо зная, что работы выполнены не будут. Голотин Д.А. в период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ совершил перечисление денежных средств с расчетного счета /номер обезличен/, открытого в банке АО «Росэнергобанк» на расчетный счет /номер обезличен/ ООО МПП «Проспект», отрытый в банке ПАО «БИНБАНК», а именно:

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 200 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платеж: «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 170 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 705 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 450 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 168 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 443 300 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 150 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 319 400 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 100 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 288 800 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполненные работы»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 764 624 рубля 46 копеек с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за выполненные работы».

Всего за период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ перечислено 6 559 124 рубля 46 копеек.

Также Голотин Д.А., действуя в своих личных интересах из корыстных побуждений с целью хищения путем злоупотребления доверием денежных средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и имея доступ к его расчетным счетам в период времени с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ под видом якобы заключенных с ООО «РЭККС» договоров на поставку мусорных пакетов, минеральных удобрений и технической соли, перевел с расчетного счета предприятия /номер обезличен/ на расчетный счет /номер обезличен/ ООО «РЭККС», открытый в ПАО «Росбанк» :

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за мусорные пакеты»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 358 080 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за мусорные пакеты»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 800 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/от /дата обезличена/ за минеральные удобрения»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 723 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 29 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую».

Всего с указанного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 1 611 880 рублей.

С расчетного счета /номер обезличен/ ПАО «Сбербанк России» произведены следующие платежи:

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 455 520 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за мусорные пакеты»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 200 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 2 278 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 1 089 900 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую».

Всего с указанного расчетного счета были перечислены денежные средства в сумме 5 023 420 рублей.

Так же Голотин Д.А., действуя из своей личной заинтересованности с целью хищения путем злоупотребления доверием денежных средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону и имея доступ к его расчетным счетам в период времени с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ под видом якобы заключенного с ООО «Тивана» договора на поставку соли технической на расчетный счет указанной организации /номер обезличен/, открытый в ПАО АКБ «Связь-банк», с расчетного счета предприятия /номер обезличен/, открытого в банке АО «Росэнергобанк», перечислил:

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 323 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за песок»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 90 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 810 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 700 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 800 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 916 112 рублей 40 копеек с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую».

Всего с указанного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 3 639 112 рублей 40 копеек.

С расчетного счета предприятия /номер обезличен/, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислил:

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 590 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 435 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 600 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за соль техническую»;

/дата обезличена/ денежные средства в сумме 715 000 рублей с назначением платежа «оплата по договору № б/н от /дата обезличена/ за соль техническую».

Всего с указанного расчетного счета перечислены денежные средства в сумме 2 340 000 рублей.

По выше указанным обязательствам организациями ООО «Стандарт», ООО МПП «Проспект», ООО «РЭККС» и ООО «Тивана» работы для МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону не выполнялись и материалы не поступали. Таким образом, Голотин Д.А., будучи директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, используя свое служебное положение, мошенническим путем, злоупотребляя доверием, завладел денежными средствами МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, под видом якобы заключения с ООО «Стандарт», ООО МПП «Проспект», ООО «РЭККС» и ООО «Тивана» договоров, согласно которым совершил операции по переводу и списанию денежных средств с расчетных счетов предприятия /номер обезличен/, открытого в ПАО «Сбербанк России», и расчетного счета /номер обезличен/, открытого в банке АО «Росэнергобанк», в общей сумме 36 808 242 рубля 68 копеек, которые похитил, чем причинил прямой материальный ущерб МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону на указанную сумму.

___________________________

Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый Голотин Д.А. вину в совершении указанных преступлений не признал и пояснил, что с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ год он работал директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону. На момент его вступления в должность у предприятия была задолженность порядка 52 млн. руб. при обороте 44 млн. руб. Насколько ему известно организация РСТ РО была создана ФИО 3 племянником ФИО 15, в /дата обезличена/ году, на тот момент она имела другое название. Ему неизвестно сколько в РСТ РО работало сотрудников. ФИО 8 является его родственницей. Он никакого отношения к деятельности ООО РСТ РО не имел, ни персоналом, ни имуществом этого предприятия он не распоряжался. МУ МПП ЖКХ является коммерческой организацией, основная цель которой извлечение прибыли. Когда-то была цель удовлетворение потребностей муниципального образования, но в рыночных условиях на сегодняшний день это невозможно. Все бюджетные денежные средства с /дата обезличена/ года разыгрываются по № 44-ФЗ. Раньше до введения указанного закона денежные средства распределялись напрямую субсидированием, вот тогда предприятие могло выполнять функцию обслуживания муниципального образования. Они сотрудничали с ООО РСТ РО в /дата обезличена/ году. ООО РСТ РО выиграло муниципальный контракт на /дата обезличена/ год и они предложили МУ МПП ЖКХ заключить договор субподряда. Договор субподряда между МУ МПП ЖКХ и ООО РСТ РО на содержание улично-дорожной сети был направлен на извлечение прибыли, сохранения персонала предприятия, он был для предприятия экономически выгодным и выполнения всех экономических показателей, которые были установлены. Указанный договор законодательства не нарушал, на отчуждение имущества направлен не был. Замечаний к договору не было, он его подписал. Он как руководитель МУ МПП ЖКХ в соответствии с уставом предприятия, трудового договора и постановления мэра города, имел все основания для заключения данного договора. МУ МПП ЖКХ перевел в /дата обезличена/ году ООО РСТ РО денежные средства в сумме порядка 2800000 руб. на основании договора субподряда, как компенсационный платеж по участию в конкурсе ООО РСТ РО. Сумма указанной компенсации ООО РСТ РО сомнений не вызвала, поскольку они ранее проводили анализ затрат по участию в конкурсе и они с ней согласились. Данный договор содержал также положения не только о компенсации МУ МПП ЖКХ в адрес ООО РСТ РО, но и положения о компенсации от генподрядчика ООО РСТ РО в адрес МУ МПП ЖКХ за расходы на перевозку и страхование, а также вознаграждение и компенсации издержек субподрядчика. Платежи предприятия осуществлялись только по его согласованию. Собственником имущества предприятия является муниципальное образование город Ростов-на-Дону, функции собственника выполняет Департамент имущественно-земельных отношений г.Ростова-на-Дону. Основные документы, которые регламентируют работу МУ МПП ЖКХ, в том числе и по согласованию сделок, это постановление мэра г.Ростова-на-Дону. На основании Устава директор МУ МПП ЖКХ является единоличным исполнительным органом предприятия, без доверенности имеет право представлять интересы предприятия и совершать сделки, свободен в выборе предмета договора, имеет право самостоятельно распоряжаться прибылью от деятельности предприятия. Он мог согласовывать с собственником крупную сделку. Договор субподряда с РСТ РО был сделкой по осуществлению обычной хозяйственной деятельности предприятия в рамках его уставных целей и согласования с собственником не требовал. Предприятие на основании устава было обязано выполнять показатели экономической эффективности, установленные администрацией. Согласно трудовому договору руководитель несет ответственность за оплату налогов и сборов, за невыполнение экономических показателей. Договор, который был заключен с РСТ РО был обычным договором в рамках хозяйственной деятельности предприятия, предусмотренной уставом. Предметом договора было выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети, внутриквартальных проездов, объектов благоустройства Ворошиловского района. Договор субподряда составлялся не МУ МПП ЖКХ, договор был заключен с ними. МУ МПП ЖКХ получило договор с теми условиями, которые там были прописаны. Задача МУ МПП ЖКХ была проверить экономическую выгодность данного договора, предложенные условия договора предприятию подошли. Проверка договора осуществлялась всеми службами предприятия. Договор к нему как к руководителю предприятия попадает через секретаря, после чего он отписал его для проверки службам предприятия. После визирования всеми службами, договор обратно попадает к нему на подпись. Корректировок в договор не вносилось. Заключенный МУ МПП ЖКХ договор может быть оспорен в судебном порядке. Это мог сделать собственник имущества предприятия, руководитель предприятия. МУ МПП ЖКХ практически всегда участвовало в торгах по муниципальным контрактам. В торгах /дата обезличена/ года у предприятия не было возможности участвовать, поскольку была задолженность по платежам, налогам и сборам. Какого-либо привилегированного положения для участия ООО РСТ РО в торгах он не создавал. Предприятию в связи со сложной экономической ситуацией и отрицательной структурой баланса, отказали в выдаче банковской гарантии, чтобы было необходимо для участия в конкурсе в качестве обеспечения выполнения муниципального контракта. Первый раз он как директор предприятия участвовал в торгах в /дата обезличена/ году. Торги были отмены. Они поняли, что у них нет квалифицированных специалистов которые могут подготавливать документацию для участия в конкурсе. В /дата обезличена/ году они привлекли специализированную организацию для подготовки заявки и всей документации в том числе и по получению банковской гарантии. Участник торгов не может повлиять на его результаты, все участвуют на равных условиях. В отношении предприятий МУ МПП ЖКХ проводятся ежегодные балансовые комиссии, куда входят 3 заместителя мэра города, директор ДИЗО, руководитель отдела и специалист по работе с МУ МПП ЖКХ. Комиссия рассматривает документы представленные МУ МПП ЖКХ о финансово-хозяйственной деятельности за год: аудиторское заключение. Аудитора назначает администрация района либо собственник. Аудитор проводит проверку бухгалтерской, налоговой отчетности МУ МПП ЖКХ, в том числе поставщики и подрядчики, отчет о прибылях и убытках, передвижение денежных средств. По результатам балансовой комиссии издается решение, которое определяет финансовое состояние предприятия на момент проведения комиссии, структуру баланса, определяет действия руководителя удовлетворительными либо неудовлетворительными. В /дата обезличена/ году работа МУ МПП ЖКХ была признана удовлетворительной. Согласно трудовому договору руководителя предприятия, при расторжении трудового договора необходимо осуществлять передачу дел вновь назначенному руководителю, основные средства актом приема-передачи, предварительно сделав инвентаризацию и актом проверки состояния бухгалтерского учета. Новому директору был передан бухгалтерский баланс. /дата обезличена/ была проведена инвентаризация всего имущества, но передавать ее было некому, хотя уже было понятно, что с понедельника выйдет и будет заниматься руководством ФИО 15 но желания не нашлось прийти и принять имущество. Документы остались в кабинете директора. Все основные документы и акты инвентаризации ФИО 15 принял. За первичные учетные документы руководитель предприятия ответственности не несет, они хранятся в бухгалтерии и за них несет ответственность главный бухгалтер. Первичные учетные документы ни на что повлиять не могут, они нужны для проведения налоговых проверок по поставке, закупке товаров. Астраханская соль по своим характеристикам не совсем подходит для использования. Соль техническая до /дата обезличена/ года поставлялась из /адрес обезличен/. В /дата обезличена/ году поставки прекратились. В связи с этим вынуждено меняли поставщиков. Одним из условий поставки для МУ МПП ЖКХ была отсрочка платежа, так как нет свободных денежных средств. Как правило поставка соли осуществлялась один раз и потом зимой если была необходимость то дозакупалось еще. Закупки песка производились на карьерах, а когда они прекращали работу в силу погодных условий либо не было объема заказов, искали других поставщиков. Объем песка не очень значителен 1-2 тыс. тонн. Поставщиков искали везде где было возможно. С их условиями оплаты никто особо не хотел с ними сотрудничать. Главное было договориться о поставках, договоры поступили в электронном виде либо через курьера. К нему они поступали через секретаря. Договоры также проверялись и после их проверки он подписывал. Насколько они могли проверяли благонадежность поставщиков, это проверка в Интернете: существует ли эта организация, сколько ей лет, ее обороты. Их безопасность была обусловлена отсрочкой платежа. Риски для МУ МПП ЖКХ фактически отсутствовали. Количество закупленных материалов соответствовало их количеству, предусмотренному муниципальным контрактом. На расход материалов влияют погодные условия, однако по муниципальному контракту его размер не меняется, его не хватает, и это идет в убытки предприятия. Основные виды работ это подметание, сбор случайного мусора, покосы, посадка цветов. Для осуществления работы в МУ МПП ЖКХ не хватало людей, привлекались дополнительные работники подрядных организаций. Работники МУ МПП ЖКХ не занимались парками и скверами, этим занимался ФИО 73 и его подрядчики Стандарт и Проспект, возможно кто-то еще. Работу по паркам и скверам контролировало Управление благоустройства. Они контролировали работу субподрядчиков. Акты выполненных работ он имени МПП ЖКХ подписывал он, после согласования сотрудниками. Работы указанными организациями были выполнены и приняты муниципальным заказчиком. ООО РЭККС и ООО Тивана выполнили договоры и поставили МУ МПП ЖКХ товары. МУ МПП ЖКХ сложно было нанять работников, ранее была репутация как предприятия которое не платило заработную плату и невысокая заработная плата, обусловленная невысокой ценой муниципального контракта. Исполнение муниципального контракта контролируется. В МУ МПП ЖКХ руководством города и района проводились линейки готовности в октябре-ноябре на которых проверялось наличие техники, инвентаря и материалов для обработки улично-дорожной сети, которые были в наличии, что подтверждено приобщенными к делу фотографиями. Наличие договоров с ООО РСТ РО, а также с ООО «Стандарт», ООО МПП «Проспект», ООО «Тивана», ООО «РЭККС», произведенные работы и оплаты, их суммы, поставленные товары подтверждает.

Вина подсудимого Голотина Д.А. в совершении указанных преступлений подтверждается следующей совокупностью доказательств:

по эпизоду хищения денежных средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону с использованием ООО «РСТ-РО» (эпизод № 1):

-показаниями представителя потерпевшего ФИО , которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что с /дата обезличена/ года она является начальником юридического отдела МУ МПП Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону. При приеме ее на работу руководитель предприятия ФИО 15 пояснил, что при смене руководства вся необходимая документация о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ года отсутствовала. Ей предоставили акты, которые составил каждый отдел по факту отсутствия своей документации после прошлого руководителя. На основании этих актов было принято решение пойти по пути гражданского судопроизводства, и они обратились в Арбитражный суд Ростовской области с иском к бывшему директору МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Голотину Д.А. о предоставлении им недостающей документации, которую он был обязан передать при увольнении в /дата обезличена/ году. Голотин Д.А. не занимался передачей дел, в частности, отсутствовали правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, на основные средства, отсутствовала информация о наличии на предприятии основных средств. Предприятие обращалось с запросами в Ростехнадзор, в органы государственной регистрации на транспортные средства в ГИБДД с целью установить фактическое нахождение своего имущества и сведений о данном имуществе, чтобы иметь какую-либо информацию о том, в каком предприятие находится состоянии. У предприятия на момент вступления в должность нового руководителя были достаточно большие долговые обязательства, связанные с задолженностью перед ресурсоснабжающими организациями, как «ТНС Энерго» 950000 руб., перед МУП «Чистый город», также были задолженности по налогам, не оплаченные НДС и не оплаченные НДФЛ за работников в сумме 5500000 руб. Исковые требования предприятия к Голотину Д.А. были удовлетворены в полном объёме, был получен исполнительный лист, который был направлен в службу судебных приставов по месту жительства Голотина Д.А. До настоящего времени решение суда не исполнено. Пока шёл арбитражный процесс, на предприятии проводилась проверка, в частности, ими были запрошены сведения из банковских организаций, в которых были открыты расчётные счета организации, с целью определения, какие операции, денежные средства куда переводились. Сведения предоставили Сбербанк, Росэнергобанк о своих операциях. Бухгалтерией, плановым экономическим отделом было установлено, что предприятие необоснованно завышено закупает часть продукции, например мусорные пакеты в том количестве, которое не требовалось предприятию для осуществления деятельности. Те операции, которые вызывали подозрения у бухгалтерии и планового экономического отдела, были подбиты в определённую сумму, уже по факту выявление конкретной суммы причинённого ущерба, они обратились с заявлением в органы полиции. Фактически товар на склад не поступал, было похоже на операции связанные с обналичиванием средств. Предприятию был причинен ущерб на суммы 2837328, 31 руб. было произведено необоснованное перечисление указанных денежных средств в адрес ООО «РСТ РО» как компенсационный платеж и порядка 36млн. руб. по операциям которые вызвали подозрения. Действующим законодательством не предусмотрена обязательная компенсация расходов при участии в муниципальных торгах победителю этих торгов, то здесь изначально идёт попытка компенсировать свои расходы за счёт средств МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. Сделки, связанные с заимствованием, с отчуждением недвижимого имущества, с отчуждением имущества стоимостью более чем 10% от размера уставного капитала, подлежали согласованию с Департаментом имущественно-земельных отношений, за исключением сделок, которые являлись текущей деятельностью предприятия. После увольнения Голотина Д.А. на предприятии оставались работники, которые осуществляли трудовую деятельность в период руководства Голотина Д.А. Из их пояснений были установлены 3-4 фирмы с которыми действительно работали по поставке продукции, остальные фирмы им знакомы не были, товар от них на территорию предприятия не завозился. Количество закупаемого товара не соответствовало заложенному предприятием. В /дата обезличена/ году у МУ МПП был заключён договор субподряда с РСТ РО, исходя из показаний, данных сотрудниками МУ МПП, а также сотрудниками муниципального заказчика, все работы выполнялись исключительно МУ МПП по договору субподряда. Исходя из показаний, которые давали сотрудники предприятия, в частности, ФИО 16, ФИО 17, в качестве поставщиков, которые действительно осуществляли поставку товара в виде песка указывается акционерное общество «Донтрансгидромеханизация», карьер, расположенный в /адрес обезличен/, в качестве поставщика соли указывается предприятие, расположенное на территории /адрес обезличен/ – ООО «Руссоль», в качестве поставщика пакетов указывается предприятие – ООО «Электрополимерцентр», иные поставщики данной продукции работникам предприятия неизвестны. По платёжным поручениям в качестве основания платежа указывалась товарная номенклатура и сумма без указания количества, которое закупалось. Исходя из тех документов, которые есть, а именно выписки из банков, в качестве оснований платежа указывалась товарная номенклатура, которая закупалась, и общая стоимость данной товарной номенклатуры, восстановить сведения, связанные именно с объёмом и ценой за единицу товара, исходя из этих документов, не представляется возможным. Платежные документы подписывал Голотин и осуществлял команды для оплаты товара. Изначально они с заявлением обратились в Департамент имущественно-земельных отношений, как к своему учредителю с целью поставить их в известность по факту причинённого ущерба. Департамент сообщил, что они самостоятельно могут обратиться в правоохранительные органы, так как в полном объёме реализуют права и обязанности в отношении движимого имущества, коими являются денежные средства. После этого за подписью руководителя МУ МПП ЖКХ они обратились в правоохранительные органы с заявлением о причинении ущерба предприятию. В рамках арбитражного процесса Г. Д.А. отрицал факт вывоза документации в том числе и компьютерных баз. В ходе ознакомления с делом стало известно, что фирмы которые вызывали подозрения, исходя из их оборотов не закупали и не продавали товар. Собственником МУ МПП ЖКХ являются Администрация Ворошиловского района и Департамент имущественно-земельных отношений. В соответствии с ФЗ РФ «О государственных и муниципальных предприятиях» приобретение товара для исполнения договора субподряда не контролировалось со стороны учредителя. Руководитель предприятия при выполнении контракта должен исходить из сметы и руководствоваться принципом добросовестности. Средства на счетах являются денежными средствами МУ МПП ЖКХ. Предприятие получает доходы в результате коммерческой деятельности, которая предусмотрена уставом. В своей деятельности руководитель МУ МПП ЖКХ руководствуется действующим законодательством РФ, ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», требования ФЗ «О государственной муниципальной службе» на него не распространяются, муниципальным служащим он не является. Между ООО «РСТ РО» и МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района был заключен договор субподряда на содержание объектов улично-дорожной сети, элементов благоустройства Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, которые находились на балансе МКУ Управления Благоустройства в /дата обезличена/ году. Денежные средства поступившие на счет РСТ РО по муниципальному контракту были из федерального и местного бюджета. Договор субподряда содержал условия о компенсационном платеже. Данный пункт МУ МПП считает незаконным, поскольку не понятно какие компенсационные затраты они должны были компенсировать РСТ РО в указанном размере. Данный договор является кабальным для МУ МПП. Как видно из оборотов предприятия, оно имело денежные средства, могло выйти самостоятельно на участие в этом конкурсе и точно также выиграть эти торги. Мало того, что ограничили МУ МПП путём принятия решения руководителем не участвовать в этих муниципальных торгах, так ещё и за счёт МУ МПП компенсировали расходы коммерческой организации, связанные с проведением торгов. Предприятие имело возможность участвовать в этих торгах, в денежных средствах оно было не ограничено, делать шаги предприятие могло, оформить банковскую гарантию и перечислить обеспечение заявки тоже, но по каким-то непонятным причинам предпочло вместо этого заключить невыгодный для него договор, потерять прибыль и оказывать услуги ещё и в убыток, закупая продукцию, которая дублировалась. Полагает, что здесь имеют место мошеннические действия, связанные с тем, что предприятие, которым руководил Г. не выходит на торги, а выходит коммерческая фирма, в которой нет ни сотрудников, ни техники, выигрывает эти торги, отдаёт субподряд муниципальному предприятию. Чтобы обращаться в суд для оспаривания сделки или признания её недействительной, нужно иметь на руках документы, а как следует из решения Арбитражного суда, на предприятии отсутствуют документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность в спорный период, в связи с чем предприятие ограничено в реализации своих прав. Если бы у них был данный договор, они бы обратились в суд. В решении Арбитражного суда было отражено, что проводилась аудиторская проверка предприятия, которая нарушений не выявила. Вместе с тем, учредитель повторно инициировал проверку, поскольку усомнился в результатах данного аудита. Аудиторы, которые были приглашены учредителем для проведения соответствующего заключения, на территорию МУ МПП допущены не были, с документацией не были ознакомлены. Все сделки, связанные с осуществлением текущей коммерческой деятельности МУ МПП ЖКХ и движимое имущество в виде денежных средств является собственностью МУ МПП ЖКХ за исключением процента, который они обязаны перечислить своему учредителю – Департаменту имущественно-земельных отношений.

-показаниями свидетеля ФИО 15, который в ходе судебного разбирательства пояснил, что с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ он является ... МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Ему от Г. Д.А., который был директором до него никаких документов по предприятию передано не было, прием-передаточного акта не было. Он обратился в администрацию района о том, что ему нужен акт приема-передачи иначе он не может руководить предприятием. Была создана комиссия, которая описывала что было на предприятии документы, имущество. Предприятие также обратилось в судебном порядке к Г. Д.А. об обязании его передать документы. Суд обязал Г. предоставить документы, однако тот их не предоставил. Когда он пришел на должность директора кроме контракта с ООО РСТ РО иных контрактов не было. Самого контракта с РСТ РО у МУ МПП ЖКХ не было. Они уточнили о наличии данного контракта у Управления благоустройства Ворошиловского района с РСТ о том, что такой договор существует и МУ МПП находится на субподряде у этой организации. Руководства РСТ РО он не видел ни разу, их невозможно было найти, с этим вопросом разбирались сотрудники, которые работали в предыдущий период, в связи с этим у них всё было выполнено, работы, акты подписаны, деньги за этот период получены. Договор не расторгался и МУ МПП отработало в полном объеме ноябрь и декабрь. Между ними подписаны акты КС-2 КС-3. МУ МПП это предприятие, которое обслуживает район и один день невыполнения своего функционала тем более в зимний период приведёт к хаосу. Предприятие было в упадочном состоянии, были большие долги: перед контрагентами, налоги, пенсионный фонд. Документов не было, по банковским перечислениям стало известно о том, что МУ МПП ЖКХ перечислило ООО РСТ РО денежные средства 2 800 000 руб. за компенсационные расходы по участию в аукционе. Каких-либо документов подтверждающих данный платеж не было. Когда он пришел на должность директора, с уходом Г. почти все сотрудники ушли, а также документы. Полагает что это связано с тем, что за документацию несет ответственность не только директор, но и все начальники отдела и сотрудники по своим участкам. Бухгалтерских, финансовых документов и записей на видеорегистраторах не было. Данная сумма была переведена без согласования с учредителем, поскольку сумма превышала 10% от уставного капитала, который составлял 475000 руб. ООО РСТ РО выиграл аукцион по благоустройству территории Ворошиловского района в /дата обезличена/ году путём отказа самого Голотина от лица МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района от участия в аукционе, в связи с чем он не принимал участия в аукционе. У предприятия не было никакого ограничения для участия в аукционе. Голотин мог взять банковскую гарантию, обеспечение заявки, у налоговой также можно было взять отсрочку насчёт оплаты долгов, это тоже не являлось основанием для того, чтобы не участвовать в аукционе. Для участия в торгах отсутствует административная и уголовная ответственность. В связи с этим он мог спокойно участвовать и выиграть аукцион. Заключенный с РСТ РО договор субподряда был для МУ МПП убыточным. Контракт для МУ МПП всегда является выполнением работ, которые должны осуществлять так, чтобы работа была прибыльной, в данном случае предприятие работало на меньшей стоимости. В период работы он выбирает только прибыльные контракты. МУ МПП в /дата обезличена/ году участвовал торгах и выиграл их. Они отработали его своими силами без субподряда. МУ МПП в состоянии выполнить обслуживание района своими силами. Со счетов МУ МПП ЖКХ осуществлялось перечисление денежных средств компаниям Тивана, Проспект, РЭККС, Стандарт, однако, указанные организации работы не выполняли и товары не поставляли, документов, подтверждающих проведенные работы либо поставку товаров нет. Эти фирмы получили деньги от предприятия, но у них нет никакого материала, они ничего не приобрели и не могли продать МУ МПП. Расход материалов зависит от погодных условий, сколько предусмотрено в контракте, при погодных условиях можно эту кратность выбрать, а можно не выбирать. Со слов сотрудников ему известно, что работы по контракту выполнялись силами сотрудников МУ МПП ЖКХ. Когда он проверил документы этих фирм, где они выполняют работу и предоставляют материалы, у него возникли сомнения. Он поговорил с сотрудниками, которые работали в тот период, с начальником участка ФИО 17 и ФИО 16, работавшим в тот период начальником, сейчас заместителем. Они и все сотрудники, которые работали в МУ МПП, подтвердили, что в районе другие предприятия и другие сотрудники не выполняли тот объём работы, который выполняло МУ МПП. В этот период начали проводиться опросы по поводу Г., и всех сотрудников вызывали в ОБЭП. В связи с этим у него возник вопрос, почему так получилось, и он с целью выяснения дал бухгалтерии задачу посмотреть, какие оплаты были по этим фирмам. Так как не в их компетенции было решать эти вопросы, пришлось обратиться к сотрудникам ОБЭП по коррупции. После проверки выяснилось, что руководитель ООО «Тивана» ФИО 12 не имел никакого отношения к документам и «Клиент-Банку», он просто являлся формальным директором. В ООО «РЭККС» руководителем является другой человек – ФИО 13, который также не совершал никаких действий, был формально назван директором, руководил другой человек – ФИО 9. В деле есть справка /номер обезличен/ от /дата обезличена/., где у ООО «Стандарт» материала нет, транспорта тоже нет, который выполнял бы у них работу, что подтвердила налоговая проверка тем, что за этим предприятием не числится налог на технику. У ООО «РЭККС» нет соли, за которую МУ МПП перечислял деньги за приобретение технической соли. Налоговая предоставила, что у ООО «Стандарта не числятся машины, не сдаётся налог по транспорту.

-показаниями свидетеля ФИО 61, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она состоит в должности ... МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Основная работа была направлена на формирование актов выполненных работ, ведение сводных таблиц по выполненным работам, велись накопительные таблицы по фактическому исполнению, если была необходимость. На основании сметной документации, которая была неотъемлемой частью договора, формировались акты, то есть на основании данных фактически выполненных работ, формировался акт в форме КС-2, КС-3. Они осуществляли подготовку актов выполненных работ МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. Накопительная ведомость формировалась изначально из сметы, в смете был прописан максимальный объём, рассчитанный на период заключения договора, там был состав работ, максимальный объём данных работ за очередной период, стоимость, и того, в течение исполнения договора должна быть выделена данная сумма, это был максимальный раздел; потом вбивалась по каждому месяцу текущая информация, согласно закрытому объёму, и, соответственно, для этого было создание ведомостей. Они могли анализ проводить сколько работ в объёме или в суммарном выражении осталось на тот или иной период. Она не знает сколько закупали материалов, а также организации у которых их закупали. Она не занималась списанием материалов. В рамках заключённых договоров у них не было перерасходов, но у нее в ведомости они бы не отражались, потому что заказчик не мог закрыть больше выделенных средств на выполнение этих работ. Норма по расходу материалов, предусмотренная муниципальным контрактом, не меняется в зависимости от погодных условий. Накопительные ведомости за /дата обезличена/ год отсутствуют. Ее отдел не составлял актов по работам выполненным для МУ МПП ЖКХ. У их предприятия был заключен договор субподряда с организацией ООО РСТ РО по благоустройству и содержанию дорожной сети Ворошиловского района. Без этого контракта МУ МПП ЖКХ не смог обеспечить себя работой. Заказчиком выступало Управление благоустройства Ворошиловского района. На момент ее работы ей не было известно о компенсационном платеже между МУПП ЖКХ и РСТ РО по конкурсной процедуре. В ходе предварительного следствия ей были предоставлены платежное поручение по указанной выплате. Договор субподряда подписывал директор Голотин Д.А. Они производили формирование актов выполненных работ, оказывали услуги и за оказанные услуги готовили документы. Кто подписал документы со стороны РСТ РО ей не известно.

-показаниями свидетеля ФИО 60, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она являетсяглавным бухгалтером МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г Ростова-на-Дону с /дата обезличена/. На тот момент в ее подчинении находился один сотрудник бухгалтерии. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета организации. На момент ее вступления в должность директором являлся ФИО 15, который вступил в должность /дата обезличена/. На предприятии имеется исполнительный лист по факту не передачи бухгалтерских, финансовых документов, на момент вступления директора в должность. Акт приёма-передачи всей отчётности бухгалтерской, финансовой документации за период работы предыдущего директора не был произведён. Для производства платежей необходимо наличие заключенного договора с контрагентом, директор подписывает счет и передает в бухгалтерию для осуществления платежей. На момент ее вступления в должность 1С – Бухгалтерия» была обрезана, отсутствовали полностью обороты, движения по любому бухгалтерскому учёту, были просто введены остатки по счетам, периоды «до» отсутствовали полностью. Актов сверки с поставщиками не было. Остаток расчёта с тем или иным контрагентом одной суммой без оборотов, движение по тому или иному контрагенту невозможно было отследить, документов не было. В /дата обезличена/ году они нанимали аудиторскую организацию, которая зафиксировала, что у них отсутствуют остатки, они сделали внутренний акт приёма-передачи, создали комиссию, где отразили отсутствие базы данных и первичных документов. Им было выдано аудиторское заключение об отказе выражения мнения, ввиду отсутствия ведения бухгалтерского учёта в автоматизированной системной программе «1С» и отсутствия документов. На /дата обезличена/ были введены данные, предыдущие данные отсутствовали. Они не могли войти, попросили программистов заново установить, было то же самое, поскольку директор уже был недействующий. Они обращались в Сбербанк, предоставляли всю необходимую документацию, и им присвоили новый логин и пароль для входа в Банк-Клиент и осуществления платежей. Был один акт сверки между МУ МПП ЖКХ и ООО РСТ РО. Учет материалов осуществляется на основании товарно-транспортных накладных, универсальных передаточных документов, договоров. Проводилась инвентаризация основных средств, инвентаризации материалов не производилось, поскольку не было материально ответственных лиц за предыдущий период.

-показаниями свидетеля ФИО 8 на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтов /дата обезличена/ года она осталась без работы и проживала на тот момент в /адрес обезличен/. В этот период времени ей позвонила ее сестра ФИО 6 и в ходе телефонного разговора Т. ей сказала что в г. Ростове-на-Дону есть организация ООО «ЖКХ и благоустройство» учредителем и директором которого является гражданская супруга Голотина Д. А. - ФИО 7. В виду того, что у ФИО 7 от Г. Д.А. родилась дочь, она более не может руководить обществом. ФИО 6 ей предложила не хочет ли она стать директором и учредителем организации ООО «РСТ-РО» которую хочет организовать Голотин Д., путем реорганизации ООО «ЖКХ и благоустройство». Так как Голотин Д. на тот момент был директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, ей пояснили, что ООО «РСТ-РО» будет так же заниматься благоустройством. Хочет уточнить, что Г. Д.А. являлся ее племянником. Предложение ФИО 6 ее заинтересовало, так как необходим был трудовой стаж для последующего выхода на пенсию. Фактически управлять и руководить ООО «РСТ-РО» она не планировала. Точную дату она не помнит, скорее всего /дата обезличена/ она приехала в Ростов-на-Дону, там она встретилась с ФИО 7 и они пошли к нотариусу для оформления документов на смену учредителя и директора ООО «ЖКХ и благоустройство»и переименования в ООО «РСТ-РО». Так она подписала документы, какие именно она не помнит. Позже к ним присоединился Голотин Д. и они с ним поехали в ПАО «Сбербанк» где она открыла расчетный счет ООО «РСТО-РО» поставила свои подписи в банковских документах, получила электронный ключ от системы «Банк-клиент», который она сразу передала Голотину Д.. Каких-либо дополнительных условий ее трудовой деятельности, оплаты с Голотиным Д. она не обсуждала, как она указала выше она согласилась быть учредителем и директором ООО «РСТ-РО» только для трудового стажа. Все учредительные документы ООО «РСТ-РО» пароли от системы «Банк-клиент», электронный ключ, все это осталось у Голотина Д., который пояснил, что сам далее будет заниматься деятельностью ООО «РСТ-РО». Буквально на следующий день она улетела обратно в /адрес обезличен/, где работает и проживает по сегодняшний день. Она никогда не участвовала в деятельности ООО «РСТ-РО», не подписывала ни одного документа, договора, акта, счета, у нее нет ни одного документа ООО «РСТ-РО», нет печати общества, не принимала на работу в ООО «РСТ-РО» ни одного человека и в целом никак не интересовалась деятельностью ООО «РСТ-РО». С Голотиным Д. не общалась, какие-либо денежные средства от деятельности ООО «РСТ-РО» не получала, в том числе и заработную плату. От сотрудников полиции ей стало известно от ее имени в качестве директора и учредителя ООО «РСТ-РО» было подписано несколько муниципальных контрактов в /дата обезличена/ года с МКУ «Управления и благоустройства» Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, которое выступало в качестве заказчика, так же договора субподряда с МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района, также акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, иные документы от имени ООО «РСТ-РО». Она с уверенностью может сказать, что указанные документы она не подписывала и никогда не видела. Как она указала выше, единственно когда она ставила свои подписи это у нотариуса, когда переоформляли общество и в банке. Более никакого отношения к деятельности ООО «РСТ-РО» она не имела. Ей неизвестно где находятся документы ООО «РСТ-РО», где находится фактический адрес организации, печати, она не знает сколько человек работало в обществе, есть ли у общества имущество ей также неизвестно. Как она уже говорила всем занимался Голотин Д., она проживала и работала в /адрес обезличен/. Ей на обозрение предоставлены копия: договор субподряда /номер обезличен/ от /дата обезличена/ заключенный между ООО «РСТ-РО» в ее лице и МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района в лице Голотина Д. А., где в п. 2.6 указанно, что субподрядчик (МУ МПП) компенсирует Генеральному подрядчику ООО «РСТ-РО» расходы понесенные Генеральным подрядчиком в конкурсной процедуре в электронном аукционе от /дата обезличена//номер обезличен/ в размере 2 837 328, 32 рубль. Может пояснить, что указанный документ она видит впервые, подписи от ее имени в договоре выполнены не ей, данный договор она не подписывала. О каких расходах в конкурсной процедуре идет речь ей неизвестно. Она никогда не участвовала ни в каких аукционах, тендерах от имени ООО «РСТ-РО». Никаких денежных средств по указанному договору и в целом от деятельности ООО «РСТ-РО» она не получала. Расчетным счетом ООО «РСТ-РО» и всей деятельностью ООО «РСТ-РО» занимался и распоряжался Голотин Д. А., ведь все банковские документы она передала ему. Она не обсуждала сдачу отчетности ООО «РСТ-РО» в налоговые органы. После переоформления она уехала. Она оформила нотариальную доверенность, дающую право представлять интересы в налоговых органах. На чье имя оформлялась доверенность она не помнит, данные лица на которое необходимо было ее оформить ей принесла ее сестра ФИО 6 Содержание тех прав и обязанностей, которые, содержались в доверенности она уже не помнит. ФИО 7 она видела несколько раз. Один раз они совместно ехали в машине, второй раз тоже виделись в семейном кругу. Телефонов ФИО 7 у нее не было до встречи у нотариуса. Фамилию нотариуса она не помнит, он находился недалеко от дома проживания Г. Д.А. Она стала директором с /дата обезличена/, после этого с /дата обезличена/ она стала единственным участником общества, почему такой временной разрыв она пояснить не может, она все что от нее требовалось она подписывала. Она встречалась с ФИО 7 в квартире, после чего они поехали к нотариусу, как его так и банк выбирал Г. Д.А. В органах ФНС была ли она или нет она не помнит. С /дата обезличена/ годов она работала в ООО Инвестиционно-коммерческом банке «Логос». Работая в банке она понимала, что при осуществлении деятельности организации образуется значительное количество документов, в том числе договоры, акты выполненных работ, счета. Кто подписывал указанные документы, она первоначально думала, что организация деятельность не вела, потом, когда Г. Д.А. попросил подписать доверенность, она начала понимать, что какая-то деятельность ведется. Она просила сестру прекратить регистрацию организации, либо вывести ее из участников и прекратить полномочия директора. Она ей говорила, что в данный момент это невозможно и просила подождать. Она ждала. Она никогда не подписывала договора между ООО «РСТ-РО» и МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. Никаких актов выполненных работ и счета между указанными выше организациями она не подписывала. Никаких требований по поводу компенсационных расходов по конкурсной процедуре в размере 2 837 328 рублей она не выставляла, о заключении данного договора ей ничего не известно. На какие цели были перечислены указанные денежные средства ей не известно. Она подтверждает ранее сказанное, что все учредительные документы, логин, пароль, электронный ключ она передала Г. Д.А. Она понимала, что делать ей ничего не придется, это следовало со слов ФИО 6 сообщила ей, что организация будет осуществлять деятельность в сфере уборки территории. Она в подробности не вдавалась. Также она не знала организация должна была осуществлять деятельность или кого-либо привлекать. Выполняло ли ООО «РСТ-РО» какие либо работы, ей не известно. Они с сестрой об этом не разговаривали. Когда сестра просила ее подписать несколько нотариальных доверенностей, тогда она начала просить сестру освободить от выполнения обязанностей директора и учредителя. Она просила подождать. До возбуждения уголовного дела ее опрашивали, но она ничего не сообщила и отказалась от дачи объяснения, поскольку ничего не знала, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ. Она в этот же день позвонила ФИО 6., сообщила где она была и рассказала обо всем. Сестра ничего ей не пояснила и обиделась на нее, что она воспользовалась ст. 51 Конституции, после чего более 1,5 лет они не общались. Поскольку сестра с ней не общалась, она в /дата обезличена/ году несколько раз звонила Г. Д.А. и просила переоформить ООО «РСТ-РО» на другое лицо. Он постоянно отвечал, что это невозможно. Никакого имущества ООО «РСТ-РО» она не видела, не участвовала в аукционах по приобретению муниципального имущества. О наличии снегоболотохода ей не известно. Так же о наличии документации ООО «РСТ-РО» и месте ее хранения ей ничего не известно. Ей были продемонстрированы акты выполненных работ между ООО «РСТ-РО» и «Стройкомсбыт» в которых были выполнены подписи от ее имени, подписи выполнены не ей, содержание документов ей не известно. Где находятся оригиналы первичной документации ООО РСТ РО, кто отвечает за их сохранность ей неизвестно. С кем был заключен договор на ведение бухгалтерского учета РСТ РО ей неизвестно (т. 6 л.д. 164-170, т. 8 л.д. 11-22).

-показаниями свидетеля ФИО 65, который в ходе судебного разбирательства пояснил, что с /дата обезличена/ года он работает в лизинге компания ООО «Элемент лизинг». К ним от компании ООО «Лонмади» поступила информация, что есть клиент компания ЖКХ и Благоустройство, которая обратилась за оформлением лизинга техники минипогрузчика. Директором этой компании был ФИО 3. Он контактировал с ним несколько раз, это подсудимый. Они ездили выбирать технику. Это было более 10 лет назад. Оформление договора лизинга производилось менеджером по предоставленным сканам документов. Проблем никаких не было, оплата по договору производилась, договор исполнен.

-показаниями свидетеля ФИО 7 на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что в /дата обезличена/ году она познакомилась с Г. Д.А. С декабря /дата обезличена/ года они стали совместно проживать. В /дата обезличена/ году, месяц не помнит, Г. Д.А. попросил ее подписать документы, связанные с созданием ООО«ЖКХ и Благоустройство». Поскольку они проживали совместно, она находилась от него в так называемой «семейной зависимости» имела устойчивое желание создать семью, наладить быт, она старалось не возражать ему и согласилась подписать документы. При этом ей не объяснялось для каких целей создана организация, чем она будет заниматься, какое количество персонала будет работать в этой организации. Г. Д.А. передавал ей для подписания необходимые документы. Все что он просил, она подписала, при этом она не вникала содержимое документов и не оценивала правовые последствия. Это связанно с тем что она доверяла Г. Д.А. и полагала, что для нее лично каких-либо негативных последствий наступить не может. Она не усматривала в подписании документов признаков каких-либо противозаконных действий. О деятельности организации она у Г. Д.А. ничего не спрашивала, а он ей ничего не рассказывал. У них с Г. Д.А. /дата обезличена/ родилась дочь ФИО 74 они совместно с Голотиным Д.А. занимались воспитанием. Наличие совместного ребенка усиливало ее зависимость перед ним. В какой-то период времени, по просьбе Г. Д.А., она заняла должность директора ООО «ЖКХ и Благоустройство». Все необходимые документы для того, чтобы стать руководителем, она подписала по просьбе Голотина Д.А. О переименовании ООО«ЖКХ и Благоустройство» в ООО «РСТ-РО» она точно вспомнить не может. Если требовались ее подписи для переименования организации, то она их могла поставить, не вникая в содержимое документов. После рождения ребенка, она попросила Голотина Д.А. осуществить действия, связанные с прекращением ее полномочий директора и учредителя, он согласился. Для этих целей из /адрес обезличен/ в г.Ростов-на-Дону прибыла тетя Г. Д.А. - ФИО 8. Они прибыли с ней к нотариусу и осуществляли необходимые действия. После этого ФИО 8 стала учредителем и директором общества. О взаимоотношениях ООО «РСТ-РО» с МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района и другими организациями ей ничего не известно. О приобретении техники и недвижимого имущества Обществом ей ничего не известно. Возможно она подписывала какие-либо документы, но не придавала этому значения. В каких банках открыты счета общества ей не известно. В случае предоставления ей на обозрения выписки движения денежных средств по расчетному счету общества, содержание операций пояснить не может. У кого находились логин и пороль для входа в систему банк-клиент общества ей неизвестно. С первым директором общества ФИО 3 она знакома не была, ее никто не просил с ним знакомится. Ранее принятые у нее объяснения, в настоящее время не подтверждает в виду того что находилась в зависимости от Голотина Д.А., который просил подтвердить что она являлась учредителем и директором общества (т. 6 л.д. 239-242).

-показаниями свидетеля ФИО 18, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что с конца /дата обезличена/ года до середины /дата обезличена/ она работала бухгалтером в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону на разных участках. Бухгалтерия предприятия находилась в здании МУ МПП ЖКХ на /адрес обезличен/ Как бухгалтер-кассир она готовила платежные поручения, выдавала зарплату. Насколько она помнит расчетные счета предприятия были в Росэнергобанке и Сбербанке. За период ее работы было несколько главных бухгалтеров: ФИО 20, ФИО 72. Оплата по платежному поручению осуществляется либо на основании договора либо по выставленному счету контрагентом. Она делала платежи в адрес РСТ РО. Договор предоставлял либо главный бухгалтер либо юрист. Платежи осуществлялись по указанию главного бухгалтера либо директора. В период ее работы руководителем МУ МПП ЖКХ был Голотин Д.А.

-показаниями свидетеля ФИО 33 на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с /дата обезличена/ примерно по /дата обезличена/ года она состояла в должности бухгалтера ООО «Синеррус». Директором общества является ее муж ФИО 19 Основным видом деятельности являлся монтаж металлоконструкций. Кроме этого видами деятельности являются оказание транспортных услуг – грузоперевозки, формирование и передача отчетности по ТКС. В настоящее время деятельность приостановлена. В штате общества ООО «Синеррус» в настоящее время нет бухгалтера. Фактически бухгалтерским учетом в организации занималась она. Кроме того, она занимается оказанием консультационных услуг сторонним организациям. Голотин Д.А. ей знаком. Она приезжала в МУ МПП в начале /дата обезличена/ года для подготовки документов в Пенсионной фонд. Это было необходимо в связи с временным отсутствием бухгалтерского работника. После этого они созванивались с Голотиным Д.А. по различным вопросам, однако предмета разговоров она не помнит. Примерно в /дата обезличена/ годах к ней обратился Голотин Д.А. с просьбой осуществлять деятельность по формированию и предоставлению бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «ЖКХ и благоустройство» (переименовано в ООО «РСТ-РО»). На это предложение она согласилась. /дата обезличена/ между ООО «Синеррус» и ООО «РСТ-РО» заключен договор /номер обезличен/ от /дата обезличена/. Согласно договора переданы функции по ведению бухгалтерского и налогового учёта, отражению на счетах операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств на основе предоставленных заказчиком копий первичных документов, правильным начислением налогов и сборов. Точно сказать не может договор был заключен сразу после возникшей договоренности или прошло какое-то время. Оплата за ее работу осуществлялась на счёт ООО «Синеррус» на основании заключенного договора. Они встречались с Голотиным Д.А. примерно два раза в месяц. Он приезжал к ней в офис по адресу: /адрес обезличен/. Он привозил ей необходимые для составления отчётности документы. Зачастую после разговоров с ним документы в электронном виде поступали в ее адрес с адреса электронной почты, содержащей символы «рсt». С указанного времени (/дата обезличена/ гг., точнее не помнит) по /дата обезличена/., она осуществляла формирование бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «РСТ-РО». Последние отчёты за 1-е полугодие /дата обезличена/ г. направлены ею в /дата обезличена/. На эту же почту, в /дата обезличена/ г., она отправила информацию, о том что прекращает направление бухгалтерской и налоговой отчётности ООО «РСТ-РО». С Г. Д.А. она виделась последний раз в /дата обезличена/ году. После этого они с ним не виделись. Созванивались в конце /дата обезличена/ Примерно в /дата обезличена/ году, она по просьбе Голотина Д.А. приезжала в ИФНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону. Там, по согласованию с Голотиным Д.А. она встретила женщину. Возможно, это была ФИО 8 Её присутствие требовалось в связи с тем, что она подавала протокол на смену участника. Ее присутствие в инспекции требовалось для консультаций и оказания ей помощи в подаче документов. Процедура прошла быстро. Эту женщину она больше не видела. Иных представителей ООО «РСТ-РО» кроме этой женщины (возможно ФИО 8) и Голотина Д.А. она более не видела. Какие-либо вопросы, касаемо ООО «РСТ-РО» она обсуждала только с Голотиным Д.А. Сведения в налоговую и бухгалтерскую отчетность вносились ею на основании предоставленных ей Голотиным Д.А. документов. За их содержание она не несет ответственности. Для формирования отчётности на ее почту с указанной почты поступали выписки движения денежных средств. Ей поступила выписка движения денежных средств по расчетному счёту ООО «РСТ-РО» за /дата обезличена/ года. Она легла в основу формирования отчётности за соответствующий период. Поступала с почты, как она понимала от Голотина Д.А. Ей известно о наличии двух договоров между МУ МПП и ООО «РСТ-РО»: на оказание услуг по благоустройству и аренду техники. Платеж со следующим назначением: «оплата за компенсационные расходы по конкурсной процедуре, согласно акта /номер обезличен/ от /дата обезличена/» к этим договорам не имеет никакого отношения. О наличии ещё каких-либо договоров ей ничего неизвестно. Ей ничего неизвестно об основаниях для этого платежа. У кого могут храниться первичные бухгалтерские документы, подтверждающие осуществление указанного платежа, точно сказать не может. Копии первичных документов (счетов-фактур, актов выполненных работ, справок о стоимости и т.д.) ей привозил только Голотин Д.А., исходя из этого может предположить, что они могут находится у него (т. 7 л.д. 14-18).

-показаниями свидетеля ФИО 20 на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ о том, что с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ она состояла в должности ... МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. В ее должностные обязанности входила организация бухгалтерского и налогового учета. Штат бухгалтерии составлял около четырех человек. На данную должность ее пригласил Голотин Д.А., назначенный ранее на должность директора МУ МПП. Ранее они работали с ним МУ «Управление автомобильных дорог Ворошиловского района». По представленной ей на обозрение ксерокопии паспорта ФИО 3 пояснила, что знает мужчину, однако уточнила, что именно по внешности. Как его фамилия, имя, отчество ей не было известно. Она его видела в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. Сотрудником предприятия он не являлся. Каких-либо взаимоотношений, в том числе деловых у нее с ним не было. ООО «ЖКХ и благоустройство» ей знакомо, обстоятельства при которых она узнала об обществе она конкретизировать не может, прошло достаточное количество времени. Бухгалтерию данного предприятия она никогда не вела, ни фактически, ни документально. С ФИО 3 по этому поводу никогда не общалась. Отчеты в налоговые органы и фонды от этой организации никогда не подавала. Однако хочет уточнить, в период с /дата обезличена/ года Г. Д.А. в его кабинете ей сообщил, что на ее номер телефона из Сбербанка будут приходить СМС-сообщения и она должна эти СМС-ки передавать ему. Это были СМС, относящиеся к работе системы Банк-Клиент Сбербанка. Обслуживаемой организацией выступало ООО «ЖКХ и благоустройство». Фактически она передавала ему эти СМС-сообщения в период ее работы и в течение месяца после увольнения. Также она помнит, что /дата обезличена/ года Г. Д.А. рассматривал вопрос открытия организации и стоял вопрос на кого она будет оформлена. Он предлагал оформить организацию на нее. Одним из вопросов являлось наличие у нее имущества. Она с уверенностью ответила ему отказом на его предложение выступить руководителем. По всей видимости, эта организация в дальнейшем была зарегистрирована и получила название ООО «ЖКХ и благоустройство». На территории МУ МПП постоянно находилась ФИО 5. Входила ли она в штат предприятия или нет, точно не помнит. Возможно, она занимала должность заместителя директора или финансового директора. Фактически ФИО 5 частично осуществляла работу главного бухгалтера (разделяя обязанности с ней). Насколько она помнит, ФИО 5 осуществляла контрольные функции в отношении сотрудников бухгалтерии. Как она понимала, она находилась с Голотиным Д.А. в приятельских отношениях. Именно он определил круг ее полномочий на предприятии. Для перечисления денежных средств использовались электронно-цифровые подписи главного бухгалтера (ее) и директора Голотина Д.А. Перечисление денежных средств со счета возможно только с использованием двух ЭЦП. Фактически ее подпись и подпись Голотина Д.А. находились у сотрудников бухгалтерии, ведущих кассу и банк. В период ее руководства это были двое сотрудников. Для осуществления платежей бухгалтеру необходимо было представить счёт на оплату с резолюцией директора Голотина Д.А. В тот период часть контрольных полномочий была у ФИО 5, все платежи были согласованы с Голотиным Д.А. и он не мог не знать о значимых платежах. Ей на обозрение предоставлена копия выписки по расчетному счету ООО «ЖКХ и благоустройство» (переименовано в ООО «РСТ-РО») из которой следует, что в /дата обезличена/ году от МУ МПП имелись перечисления за предоставление услуг по поводу аренды «Камаза». Общая сумма перечислений в адрес этой организации в /дата обезличена/ составила около 800 тысяч рублей. Этих операций она не помнит. Имелись ли «Камазы» у ООО «ЖКХ и благоустройство» она не знает. Предоставлялись ли фактически автомобили или нет не знает (т.7 л.д. 20-24).

-показаниями свидетеля ФИО 67, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она была трудоустроена с /дата обезличена/ года в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону в качестве .... Поработав несколько месяцев попросила перевести на должность бухгалтера, поскольку имеет экономическое образование и в это время освободилась должность бухгалтера по расчету заработной платы. Она обратилась по этому вопросу к Голотину Д.А. и была переведена на указанную должность. За период работы она была бухгалтером 10, потом 11 разряда. Изучила все участки работы по бухгалтерии предприятия, потом стала заместителем ..., позднее с /дата обезличена/ года была .... В обязанности главного бухгалтера входит организация бухгалтерского и налогового учета, отражение фактов хозяйственной деятельности, начислять заработную плату, начислять и платить налоги своевременно, контроль за работой бухгалтерии. У нее в подчинении было 3 бухгалтера. У них был бухгалтер, который непосредственно занимался банком с доступом банк-клиент. Платежное поручение формировалось на основе счета на оплату, счета фактуры, товарные накладные, актов выполненных работ, КС-2, КС-3. Приемкой занимались начальники отделов: ФИО 16 по дорожникам, по зеленым направлениям ФИО 17 по машинам главный механик. Этот же бухгалтер составлял реестр платежей, к ней поступили счета на оплату, согласно которым составлялся реестр, который в свою очередь передавался руководителю предприятия либо ФИО 72 либо Голотину для согласования оплаты. Без согласия руководства платежи не осуществлялись. По окончанию операционного дня бухгалтер предоставлял выписку руководству. У предприятия были счета в Сбербанк и Росэнергобанк. Счетов было много, поскольку в связи с задолженностями по обязательным платежам счета блокировались, предприятие было вынуждено открывать новые счета, поскольку необходимо было производить выплату заработной платы сотрудникам. Счета арестовывала налоговая. В период когда она была главным бухгалтером таких проблем не было. Ей известно, что у предприятия был контракт на уборку территории района с Управлением Благоустройства, а в какой-то год с РСТ РО, которая выиграла муниципальный контракт на субподряде. Она не помнит о наличии компенсационного платежа в адрес РСТ РО. Деньги поступали по результату выполненных работ. Она не осталась работать в связи с приходом нового руководства, которое предлагало ей остаться. Когда она увольнялась в /дата обезличена/ года, документы новому бухгалтеру не передавала. Она не помнит были ли у предприятия на момент ее увольнения задолженности по налогам, а также были ли арестованы счета.

-показаниями свидетеля ФИО 21 на стадии предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в ходе судебного разбирательства в порядке ст. 281 УПК РФ о том, чтоон состоит в должности ... МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону с /дата обезличена/ года. В его должностные обязанности входит управление комплексной дорожной машиной, осуществляющей функции уборки снега, посыпки дорог реагентами, мойки проезжей части и т.д, иногда они управляет погрузчиком. На указанную должность его пригласил Голотин Д.А., являвшийся на тот период руководителем предприятия. Ранее, они с ним проживали с одной станице, учились в одной школе, он учился на один год младше. Ему известно, что он был трудоустроен в ООО «РСТ-РО». Наименование этой организации он вспомнил, в связи с тем, что заходил в свой личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг и видел, что из этой организации производились пенсионные отчисления на его имя. В каком году он был туда оформлен он не помнит, однако помнит, что он оформлялся в эту организацию в период руководства МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Голотиным Д.А. Кто предложил ему оформится в ООО «РСТ-РО» он уже не помнит. Это точно был кто-то из сотрудников МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Он был оформлен в ООО «РСТ-РО» на 0,25% ставки. Выгоды и преимущества для него выразились в том, что он продолжил выполнять все те же обязанности в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, что и выполнял ране (в таком же объеме) при этом получил небольшой дополнительный доход. Кроме того в отношении него осуществлялись отчисления в ПФР, ФСС РФ, ФОМС РФ, что тоже является преимуществом. В части осуществления фактической трудовой деятельности для него ничего не поменялось. Он продолжил работать в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Он оформлял трудовые отношения с ООО «РСТ-РО» в отделе кадров МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, возможно это было в /дата обезличена/ году или позднее. Точно помнит, что оформляли его на работу в ООО «РСТ-РО» в отделе кадров МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, кто-то из кадровиков, но кто именно не помнит. Насколько он помнит, каких-либо документов для увольнения из ООО «РСТ-РО» он не подписывал. Проставлялись ли соответствующие отметки о приеме в ООО «РСТ-РО» и увольнении из ООО «РСТ-РО» в его трудовой книжке уже не помнит. Даже примерная дата ему не известна. Кого-либо из представителей ООО «РСТ-РО» он никогда не видел. Никто из представителей ООО «РСТ-РО» не ставили ему каких-либо задач, связанных деятельностью ООО «РСТ-РО» и он соответственно их не выполнял. Писал ли он заявление об отпусках в ООО «РСТ-РО» он уже не помнит. Если писал, то это могло происходить только у кадровых работниках МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. ФИО 8 и ФИО 7 ему не известны. Ему известно, что уборку в МУ МПП осуществляли лица, многие из которых относятся к этнической группе «цыгане» Однако он никогда не интересовался их именами, тем более фамилиями. Оформлялись ли данные люди в ООО «РСТ-РО» ему не известно. Ему известно, что кроме него в ООО «РСТ-РО» был оформлен ФИО 16 (т. 7 л.д. 37-40).

-показаниями свидетеля ФИО 5, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она знакома с Голотиным Д.А. с /дата обезличена/ года, когда Голотин Д.А. обратился к ней за бухгалтерским обслуживанием, после этого поддерживали дружеские отношения. В начале /дата обезличена/ года Г. Д.А. обратился к ней с предложением прийти на работу в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района. Она согласилась. Она работала .... Она была в положении, ждала ребенка и проработала до июня или /дата обезличена/ года. После увольнения, она работала до /дата обезличена/ года по договору подряда оказывая консультационные услуги МУ МПП ЖКХ по тому же направлению. Это был сложный период для МУ МПП ЖКХ. Когда она пришла предприятие было в предбанкротном состоянии, задолженность была порядка 30 млн. руб., полное отсутствие бухгалтерского учета, так как прошлое руководство ушло с документами. Была неразбериха с контрагентами. База 1С была, но в состоянии близком к нулю. К концу февраля ушел последний бухгалтер. Она занималась розыском и восстановлением документов, были суды. Они смогли сократить к лету кредиторскую задолженность на 50%. Ей известна ФИО 8, которая является родственницей Г. Д.А. Она лично ФИО 8 не знает. В /дата обезличена/ году к ней обратился Голотин Д.А. с материалами налоговой проверки целью посмотреть, проанализировать в отношении РСТ РО. Там фигурировала ФИО 8 Сотрудников РСТ РО она не знает. Налоговая установила заключение РСТ РО договоров с фирмами однодневками. Она занималась налоговыми спорами и Голотин Д.А. попросил посмотреть насколько правильные выводы сделала налоговая. В ходе судебного разбирательства были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показания ФИО 5 на стадии предварительного расследования (т. 7 л.д. 42-45), которые свидетель подтвердила, из них в частности следует, что в период работы в МУ МПП у нее сформировалось мнение о том, что эта организация связана с Голотиным Д.А. Насколько она понимала, он через каких-то лиц участвовал в её создании. Кроме того, как ей представляется, что эта организация контролировалась Голотиным Д.А. и он принимал решения в этой организации. Такое понимание у нее сформировалось из общего контекста происходящих событий. После ее увольнения они созванивались с Голотиным Д.А., поздравляли друг друга с праздниками. Примерно в /дата обезличена/ году Голотин Д.А. попросил ее посетить МИФНС /номер обезличен/ по РО и передал ей доверенность от имени директора ООО «РСТ-РО» ФИО 8 Самой ФИО 8 она никогда не видела. Если и видела, то ей никто не говорил, что это ФИО 8 Доверенность была необходима для представления интересов общества в МИФНС.

-показаниями свидетеля ФИО 22, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она работала с /дата обезличена/ года в течение нескольких лет, в должности секретаря ... МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Голотина Д.А. Она уволилась вместе с Голотиным Д.А. Она принимала документы, которые приносили на подпись и передавала Голотину Д.А., после подписания забирала документы и сообщала по отделам, чтобы забрали подписанные директором документы. Срочные документы могли передаваться директору напрямую. С документами она не знакомилась и в суть их не вникала. Компанию ООО РСТ РО она не помнит. У директора был заместитель ФИО 71

-показаниями свидетеля ФИО 3, который в ходе судебного разбирательства пояснил, что ФИО 15 приходится ему дядей. Он периодически приезжал к нему на работу, тот был заместителем директора МУ МПП ЖКХ, просил оказать содействие что-либо отвезти и привезти. Один раз он приехал к дяде и тот сказал, что Г. Д.А. предлагает открыть фирму и если он (ФИО 3) хочет, то может подойти к Голотину и поговорить. Он подошел к Голотину, они пообщались и решили открыть фирму под названием ЖКХ и Благоустройство. Он был директором фирмы. Учредителем фирмы была женщина, данных не помнит, насколько он понял учредителя дал Голотин. Фирма должна была выполнять работы по благоустройству. Открытием фирмы занималась какая-то женщина. Ему было дано указание Голотиным быть в налоговой /адрес обезличен/ в определенный день на собеседовании. Когда он открывал счет в Сбербанке на /адрес обезличен/, он приехал только с паспортом без других документов, ему сказали, что все готово, нужно приехать расписаться и получить флешку, ключ, логин и пароль от банковского счета. Он это все получил и на территории МУ МПП ЖКХ отдал зеленый конверт с ключом, логином и паролем бухгалтеру или Г.. В течение месяца и полутора пока он был директором ни одного договора не подписывал и на работу никого не брал.

-показаниями свидетеля ФИО 23, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она состоит в должности .... В соответствии с ФЗ № 44 существует несколько способов заключения муниципального контракта в зависимости от способов закупки. Каждый способ имеет свою индивидуальную процедуру, но есть общие обстоятельства для всех. Процедура начинается с включения закупки в график, затем публикация извещения о закупке в единой информационной системе в системе закупок, затем идет процесс подачи заявок участниками, потом в назначенное время начинается процедура рассмотрения комиссией заказчика заявок, из допущенных заявок выбирается победитель, если это аукцион, то по меньшей цене, если это конкурс то с учетом цены и дополнительных критериев. Законом предусмотрено, что для участия в закупке участник должен предоставить обеспечение заявки. Если установлено предоставление обеспечение контракта, то победитель перед заключением контракта обязан предоставить это обеспечение. По итогам обеспечение заявки по участию возвращается, обеспечение контракта возвращается заказчиком поставщику если он был исполнен без каких-либо претензий. Обеспечение исполнения контракта составляет от 5-30 процентов от цены контракта. Все затраты по обеспечению участия в закупке несет участник закупки. Законом не предусмотрено возмещение затрат участнику закупки. В /дата обезличена/ годах как возможный способ обеспечения заявки была предусмотрена банковская гарантия. Когда публикуется извещение о закупке оно должно содержать исчерпывающую информацию о закупке, если это работа то публикуется весь объем работ и материалов используемых для ее выполнения. Поставщик принимает решение о рентабельности и возможности подачи заявки или нет исходя из тех документов, которые размещаются при публикации заявки в единой информационной системе на сайте закупок gov.ru. К извещению прилагалось техническое задание с полным объемом работ и перечень используемых материалов с требованиями к ним. При заключении контракта на сайте публикуется заключенный контракт, а потом информация о приемке контракта принятого заказчиком. У заказчика нет обязанности проверять поданную участником заявку. Чтобы торги были признаны состоявшимися должно быть не менее двух участников.

-показаниями свидетеля ФИО 70, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что она является ...) Администрации Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону. Учредителем МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону является муниципальное образование г.Ростов-на-Дону. Первоначально предприятие создавалось для удовлетворения нужд Ворошиловского района, обслуживали жилые дома. С /дата обезличена/ года осталось благоустройство района, управление домами как управляющая компания. Муниципалитет обеспечивает МУ МПП техникой для выполнения задач. Это предприятие хотя создано муниципалитетом, но само зарабатывает себе денежные средства. Прибыль от работы распределяется согласно № 161 ФЗ: уплата налогов, производится отчисление в муниципалитет. Предприятие вправе самостоятельно участвовать в торгах и заключать договоры. Если они приобретают либо отчуждают имущество и это является крупной сделкой они обязаны получать разрешение собственника Администрации г.Ростова-на-Дону, должно быть издано постановление. Это касается всех сделок как с движимым, так и с недвижимым имуществом, в том числе и компенсационного платежа МУ МПП по договору субподряда. Крупной сделкой является сделка превышающая 10% от уставного капитала либо в 50 тысяч раз превышающая установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда. В администрацию района поступает письмо от предприятия, где они просят согласовать эту крупную сделку. Обязанность уведомлять учредителя о таких сделках лежит на руководителе предприятия. Администрация района издает распоряжение, на основании него администрацией г.Ростова-на-Дону выносится либо постановление либо распоряжение. Администрация г.Ростова-на-Дону, как учредитель, в случае банкротства предприятия будет покрывать образовавшиеся долги из казны города. Аудиторскую проверку проводит предприятие самостоятельно по итогам торгов. В /дата обезличена/ году администрация усомнившись в тех документах, которые были предоставлены в администрацию, пыталась провести аудиторскую проверку МУ МПП ЖКХ. Были направлены письма в адрес начальника МУ МПП, тот был на больничном, лицу его замещающему. Была переписка, где им указывалось, что администрация не вправе это проводить, что аудиторская проверка проводится самим МУ МПП. Поскольку бухгалтерская документация отсутствовала, данная проверка не состоялась.

-показаниями свидетеля ФИО 66, который в ходе судебного разбирательства пояснил, что он является ... Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону по ЖКХ и строительству. Учредителем МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района является муниципальное образование г.Ростов-на-Дону. Департамент имущественно-земельных отношений согласовывает сделки предприятия на сумму более 10% от уставного капитала.

-показаниями свидетеля ФИО 59, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что /дата обезличена/ год она работала в Управлении благоустройства Ворошиловского района в должности .... Муниципальный контракт на уборку в /дата обезличена/ году территории Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону выиграла ООО РСТ РО. По условиям муниципального контракта техника, которая выполняла работы по муниципальному контракту оборудовалась приборами мониторинга. В /дата обезличена/ году она принимала участие в подготовке аукционной документации на содержание улично-дорожной сети. В /дата обезличена/ году она участия в подготовке указанной документации не принимала. В состав аукционной документации входит общая часть, в которой прописываются положения 44-ФЗ, требования к содержанию состава заявки, требования к поставщику, техническое задание, в котором описываются объект закупки и требования к производству работ, проект муниципального контракта. Сметная документация в которой отражается объем работы и стоимость является частью технического задания. Количество материала: соль, мусорные пакеты, песок для выполнения работ по муниципальным контрактам определяется не подрядчиком, это предусмотрено в сметных расчётах муниципального контракта заказчика. Документация не содержит требований по необходимому количеству специалистов и техники для выполнения работ по контракту. Данные по количеству материалов соли, песка, мусорных пакетов по видам работ предусмотренным контрактом содержатся в контракте и актах выполненных работ. Кто поставлял МУ МПП ЖКХ соль, песок и мусорные пакеты, а также работал кто-либо на субподряде ей неизвестно. Приёмка работ производится в течение 5 дней, и в установленные контрактом сроки, не превышающие 30 дней, оплата происходит, задержки могут быть только в начале года, потому что идёт распределение средств для дальнейшего финансирования. В соответствии с требованиями № 44-ФЗ организация, имеющая задолженность по налогам, обязательным платежам не может стать победителем конкурса. Обязанностью подрядчика является предоставить обеспечение контракта при заключении, это может быть как предоставление банковской гарантии, так и внесение денежных средств. Затраты на банковскую гарантию бюджетом не предусмотрены.

-показаниями свидетеля ФИО 24, которая в ходе судебного разбирательства пояснила, что с /дата обезличена/ года до /дата обезличена/ она работала в качестве ... Управления Благоустройства Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону. После ее ухода директором стал ФИО 25 Конкурсную документацию для заключения муниципального контракта по обслуживанию и благоустройству Ворошиловского района готовил заказчик - Управление Благоустройства. Документация проходила согласование в Департаменте ЖКХ. После этого выставляли на электронную площадку для проведения торгов. Документация состояла из проекта контракта и всех технических расчетов и смет. Организации, которые желали принять участие в торгах подавали заявку для участия. Если предприятие было допущено к участию в торгах, тогда было необходимо предоставить банковскую гарантию и все документы по предприятию. Участники торгов свои расчеты не предоставляют, на результаты торгов они повлиять не могут. В конце /дата обезличена/ года проведенные торги на /дата обезличена/ год были признаны ФАС не состоявшимися по жалобе одного из участников торгов. Поскольку уборку было необходимо производить, то было принято решение на январь заключить договоры с МУ МПП ЖКХ около 60 контрактов поулично на сумму до 100000 рублей. Денег на уборку по контракту было недостаточно, порядка 60-70%. Это покрывалось за счет снижения кратности уборок. Для уборки последствий снегопада /дата обезличена/ года привлекалась техника на безвозмездной основе, без маячков. В связи с этим сотрудники Управления Благоустройства контролировали в том числе и ночью количество вывезенных машин. Техника МУ МПП ЖКХ была оборудована мачками контроля ГЛОНАСС, такое было требование. Технадзору было видно куда двигалась техника, сколько проходов осуществила. Выполненные работы принимались в соответствии с ГЛОНАСС, приняли не всю ширину дороги, поскольку часть дороги была засыпана валами снега, они не могли принять работу, которая фактически не была выполнена. Ей известно, что МУ МПП ЖКХ брали организации на субподряд: были «Елка» - руководитель ФИО 73, «Лесоруб» кто был руководителем не помнит. «Лесоруб» осуществлял валку деревьев. Знает, что лица цыганской национальности, осуществляли посадку цветов, однако, какую организацию они представляли не знает.

-заключением эксперта /номер обезличен/ от /дата обезличена/, согласно которому подписи от имени ФИО 8 в графах «ФИО 8», в графе «Директор ФИО 8» изображение которых расположено в копии договора субподряда /номер обезличен/ на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в /дата обезличена/ году. г. Ростов-на-Дону от /дата обезличена/г выполнена не ФИО 8, а иным лицом (т. 15 л.д. 174-181).

-заключением эксперта /номер обезличен/ от /дата обезличена/согласнокоторому /дата обезличена/ с расчетного счета /номер обезличен/ МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону на расчетный счет ООО «РСТ-РО» /номер обезличен/ поступили денежные средства в общей сумме 2 837 328, 31 руб. с основанием платежа «оплата за компенсационные расходы по конкурсной процедуре согласно акту /номер обезличен/ от /дата обезличена/». Определить каким образом согласно выписки движения денежных средств по расчетному счету ООО «РСТ-РО» /номер обезличен/ расходовались денежные средства, поступившие /дата обезличена/ на указанный расчетный счет ООО»РСТ-РО» от МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, не представляется возможным. /дата обезличена/ с расчетного счета ООО «РСТ-РО» /номер обезличен/ с учетом остатка на /дата обезличена/ и движении поступивших от МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону в течение операционного дня, было израсходовано всего 6 105 759, 90рублей., в том числе на следующие цели:

-60,00 рублей списано Ростовским отделением /номер обезличен/ ПАО «Сбербанк» в качестве комиссии за ПП/ПТ в СБ через ДБО согласно договора РКО;

-1 781, 05 рублей перечислена заработная плата за /дата обезличена/ г счет ФИО 16

1 781, 05 рублей перечислена заработная плата за /дата обезличена/ г счет ФИО 26

-2 137, 80 рублей перечислена заработная плата за /дата обезличена/ г счет ФИО 21

-1 600 000 рублей перечислено ООО «Восток Трейд» окончательный расчет по счету /номер обезличен/ за снегоболот. «Экспедит»

-4 500 000 рублей перечислено МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону в качестве оплаты за выполнение работ в /дата обезличена/. (т. 16 л.д. 85-92).

-рапортом об обнаружении признаков преступления согласно которому поступило обращение директора МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, содержащие сведения о, возможно неправомерных действиях бывшего сотрудника МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Голотина Д.А., связанных с осуществлением платежа /дата обезличена/ в адрес ООО «РСТ-РО» на сумму 2 837 328 рублей 31 копейку со следующим назначением: «оплата за компенсационные расходы по конкурсной процедуре, согласно акта /номер обезличен/ от /дата обезличена/. Получены сведения о том, что фактически ООО «РСТ-РО» создано и управляется Г. Д.А., деятельность учредителей и руководителей носит номинальный характер, Г. Д.А. является конечным получателем материальных благ, образующихся в ходе деятельности ООО «РСТ-РО», пользуется и распоряжается этими благами самостоятельно (т. 1 л.д. 9).

-обращением директора МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону ФИО 15 согласно которому в /дата обезличена/ году Г. Д.А. являясь директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, действуя на основании устава, выполняющий организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции предприятия, следовательно, являясь должностным лицом действуя умышленно из корыстных побуждений, вопреки интересам предприятия произвел неправомерный платеж в пользу ООО «РСТ-РО» в размере 2 837 328 рублей 31 копейку платежное поручение /номер обезличен/ от /дата обезличена/ за компенсационные расходы по конкурсной процедуре. Г. Д.А. незаконно изготовил, либо дал незаконное поручение изготовить платежное поручение на оплату в пользу ООО «РСТ-РО», подписал данное платежное поручение цифровой подписью, оформленной на имя Г. Д.А. и осуществил неправомерный платеж в пользу ООО «РСТ-РО». Г. Д.А. являясь должностным лицом осознавая, что экономическая прибыль и целесообразность проведения данной сделки отсутствовали, совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему законом полномочий. На предприятии не имеется договора и акта об оказании ООО «РСТ-РО» услуг по ведению конкурсной процедуры на сумму 2 837 328 рублей 31 копейку. Вместе с обращением были предоставлены: копииплатежного поручения /номер обезличен/ от /дата обезличена/; трудового договора с директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Голотиным Д.А. от /дата обезличена/, приказа /номер обезличен/-к о продлении трудового договора с Г. Д.А., дополнительного соглашения от /дата обезличена/ к трудовому договору от /дата обезличена/, дополнительного соглашения от /дата обезличена/ к трудовому договору от /дата обезличена/ (т. 1 л.д. 11-12).

-решением Арбитражного суда Ростовской области от /дата обезличена/, согласно которому суд обязал Г. Д.А. в течение 10 дней с момента вступления данного решения в законную силу предоставить МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону ряд документов по работе предприятия: в том числе с указанием перечня кредиторов и дебиторов МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, электронные базы бухгалтерского учета, договоры контрагентами за период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/, акты приема товаров, акты выполненных работ (т. 2 л.д. 68-74).

-информационным письмом директора Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону от /дата обезличена/, согласно которому в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона от 14.11.2002 № 161-Ф3 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», правовых актов города Ростова-на-Дону, собственником имущества муниципальных унитарных предприятий выступает муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». В соответствии со статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-Ф3 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальное предприятие не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться таким имуществом без согласия собственника имущества муниципального предприятия. Муниципальное унитарное предприятие также не вправе без согласия собственника совершать крупные сделки и осуществлять заимствования, а также сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, заключать договоры простого товарищества. Муниципальное унитарное предприятие распоряжается движимым имуществом, принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения, самостоятельно, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. Согласование муниципальным унитарным предприятиям крупных сделок и заимствований в период /дата обезличена/ года осуществлялось в порядке, установленном постановлением Мэра города Ростова-на-Дону от /дата обезличена//номер обезличен/ «Об утверждении Положения «Об осуществлении заимствований, крупных сделок муниципальными унитарными предприятиями г. Ростова-на-Дону и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий», путем подготовки и выпуска соответствующего постановления Администрации города Ростова-на-Дону. Проект постановления Администрации города о согласовании крупной сделки подготавливался на основании представленных предприятием документов ведущим специалистом отдела взаимодействия с муниципальными предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями с участием муниципального образования Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, после чего в установленном порядке проходил процедуру визирования начальником указанного отдела, заместителем директора, директором ДИЗО, заместителем главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике, начальником правового управления Администрации города Ростова-на-Дону, заместителем главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым и кадровым вопросам, подписывался главой Администрации города Ростова-на-Дону. В соответствии с редакцией статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-Ф3 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», действующей в течение /дата обезличена/ гг., к крупным сделкам относились сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда. Поскольку уставный капитал МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района города Ростова-на-Дону составляет 475 000 рублей, крупной сделкой для предприятия считается сделка стоимостью свыше 47 500 рублей. Договор, содержащий условие об отчуждении имущества предприятия в виде денежных средств на сумму2 837 328,31 рублей, подлежал согласованию с собственником в установленном порядке.

-протоколом выемки от /дата обезличена/согласно которому у обвиняемого Г. Д.А. изъят: договор субподряда /номер обезличен/ на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в /дата обезличена/ году (т.6 л.д. 183-186).

-протоколом выемки от /дата обезличена/ согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: /адрес обезличен/ изъято: юридическое дело ООО «РСТ-РО» ИНН /номер обезличен/, расширенная выписка движения денежных средств по расчетному счету /номер обезличен/ (т. 5 л.д. 129-133).

-протоколом выемки от /дата обезличена/ согласно которому в МИФНС России /номер обезличен/ по РО по адресу: /адрес обезличен/ изъято: регистрационное дело ООО «РСТ-РО» (т.4 л.д. 236-241).

-протоколом осмотра предметов от /дата обезличена/и вещественными доказательствами:

1. Документы, полученные по запросу из МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону:

-платежное поручение /номер обезличен/ согласно которому /дата обезличена/ с расчетного счета МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону /номер обезличен/ открытого в ПАО «Сбербанк» произведен платеж в сумме 2 837 328 рублей 31 копейка на расчетный счет ООО «РСТ-РО» /номер обезличен/ с основанием платежа «оплата за компенсационные расходы по конкурсной процедуре согласно акта /номер обезличен/ от /дата обезличена/»;

-трудовой договор с директором МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону от /дата обезличена/ заключенного между Администрацией Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону» работодатель» в лице главы администрации Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону и директора МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону Г. Д.А., согласно которому п. 2.3.1 трудового договора организует работу предприятия, п. 2.3.13 не в праве быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в коммерческих и некоммерческих организациях, п. 3.1.1 обязуется добросовестно и разумно руководить предприятием, не допускать нарушений действующего законодательства, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, п. 3.1.9 формировать учетную политику предприятия, исходя из структуры отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности. Нести ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском учете, п. 3.1.15 возмещать убытки предприятию, причиненные его виновными действиями, п. 3.1.19 доводить до сведения собственника имущества информацию о юридических лицах, в которых он, его супруга, родители, дети и их аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ, владеют двадцатью и более процентами акций в совокупности, об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным,

-приказ /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ о продлении трудового договора на неопределенный срок с Голотиным Д.А.;

-дополнительное соглашение к трудовому договору № б/н от /дата обезличена/ согласно которому в соответствии с протоколом заседания комиссии по противодействию коррупции в РО от /дата обезличена//номер обезличен/ внесены в трудовой договор с /дата обезличена/ следующие изменения: работник несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы на предприятии;

-приказ /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ о приеме Г. Д.А. на должность директора с /дата обезличена/, с приказом Г. Д.А. /дата обезличена/ ознакомлен.

-приказ /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ о продлении трудового договора с /дата обезличена/ на неопределенный срок с Г. Д.А.

-приказ /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ о прекращении трудового договора с работником и увольнении. Период работы с /дата обезличена/ по /дата обезличена/,

-дополнительное соглашение от /дата обезличена/ об изменении условий оплаты труда к трудовому договору от /дата обезличена/

-должностная инструкция директора МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону.

-копия устава МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону в редакции от /дата обезличена/ года. Согласно которого собственником имущества является муниципальное образование /адрес обезличен/, полномочия собственника имущества предприятия осуществляется Комитетом по управлению имуществом города и Администрацией Ворошиловского района. Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей муниципального образования /адрес обезличен/ в результатах деятельности предприятия и получения им прибыли. Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: текущее содержание и ремонт жилищного фонда, не жилых помещений и строений, капитальный ремонт и текущий ремонт дорог внутриквартальных и внутридомовых асфальтированных покрытий, уборка дорог, ремонт и содержание объектов благоустройства и озеленения. Предприятие не вправе передавать принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных обществ или иным образом распоряжаться эти имуществом без согласия собственника имущества предприятия. Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными. Часть чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, может быть направлена на увеличение уставного фонда предприятия. Предприятие за счет оставшейся в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд. Директор предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью государственных органов, органах местного самоуправления, коммерческих и не коммерческих организациях, кроме преподавательской.

-информационный лист от /дата обезличена/ содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению /номер обезличен/ от /дата обезличена/. Согласно указанным сведениям доступ к системе банк клиент к расчетному счету /номер обезличен/ доступ определен Г. Д.А. согласно его логину и паролю, оповещения о производимых операция указан номер телефона /номер обезличен/

-выписка операций по лицевому счету /номер обезличен/ МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону за период с /дата обезличена/ по /дата обезличена/ согласно которой /дата обезличена/ с расчетного счета было произведено списание денежных средств в сумме 2 837 328 рублей 31 копейка на расчетный счет /номер обезличен/ ООО «РСТ-РО» выписка выполнена на 11 листах.

-приказ о приеме на работу ФИО 27 с /дата обезличена/ на должность кассира

-трудовой договор /номер обезличен/ заключенный между директором Г. Д.А. и ФИО 27 о выполнении обязанностей кассира от /дата обезличена/

-приказ о прекращении трудового договора с работником от /дата обезличена/ по /дата обезличена/

-приказ о приеме на работу ФИО 72 на должность главного бухгалтера с /дата обезличена/.

-приказ о переводе работника на другую работу, заместителя директора с /дата обезличена/.

-трудовой договор /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ содержащий обязанности главного бухгалтера ФИО 72

-дополнительное соглашение к трудовому договору /номер обезличен/-к от /дата обезличена/ заключенного между ФИО 72 и Г. Д.А. Работник принимается на работу в МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону на должность заместителя директора.

-приказ о прекращении трудового договора с работником ФИО 72 от /дата обезличена/ по /дата обезличена/.

-личная карточка работника ФИО 28

-приказ о приеме на работу ФИО 28 бухгалтером от /дата обезличена/

-приказ о переводе работника на должность ведущего бухгалтера с /дата обезличена/.

-трудовой договор от /дата обезличена/ оформленный на ФИО 28 на должность бухгалтера 1 категории

-дополнительное соглашение к трудовому договору от /дата обезличена//номер обезличен//к на ФИО 28

-приказ о расторжении трудового договора с работником ФИО 28 от /дата обезличена/ по /дата обезличена/

-приказ о приеме работника на работу на должность бухгалтера ФИО 29 с /дата обезличена/

-трудовой договор /номер обезличен/-к ФИО 29 на должности ведущего бухгалтера.

-приказ о приеме работника ФИО 30 на должность специалиста по кадрам

-приказ о переводе ФИО 30 на должность специалиста по кадрам с /дата обезличена/

-приказ о переводе ФИО 30 на должность ведущего бухгалтера с /дата обезличена/

-приказ о переводе ФИО 67 на должность ведущего бухгалтера с /дата обезличена/

-приказ о переводе ФИО 67 на должность главного бухгалтера с /дата обезличена/ по /дата обезличена/

-трудовой договор /номер обезличен//к от /дата обезличена/ заключенный с ФИО 30 как специалиста отдела кадров

-дополнительное соглашение к трудовому договору от /дата обезличена//номер обезличен//к ФИО 30 на должность ведущего бухгалтера

-решение арбитражного суда /адрес обезличен/ от /дата обезличена/ согласно которому суд обязал Г. Д.А. предоставить документы о ведении хозяйственной деятельности МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону.

2. Документы, изъятые в ходе выемки /дата обезличена/ по адресу /адрес обезличен/ МИФНС России по РО:

-Регистрационное дело ООО «РСТ-РО» содержит следующие документы:

-Прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью 1 том регистрационного дела ООО «РСТ-РО» ИНН /номер обезличен/, выполненный на 60 белых листах бумаги формата А4 чернилами черного цвета машинописным текстом:

-Решение о государственной регистрации» от /дата обезличена//номер обезличен/. В документе сверху вниз расположено: номер формы документа (Р80001); штрих-код; наименование, дата и номер документа; наименование регистрирующего органа (Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/); вид государственной регистрации (внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления); наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); дата получения документов от юридического лица (/дата обезличена/); входящий номер (/номер обезличен/); данные и подпись лица, составившего документ (ФИО 1); гербовая печать.

-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц. В документе сверху вниз расположено: номер форма документа (Р50007); наименование документа; наименованием юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-РО»; ОГРН (/номер обезличен/); дата внесения записи в ЕГРЮЛ (/дата обезличена/); ГРН (/номер обезличен/); таблица сведений внесенной записи, состоящая из трёх столбцов в 1 из которых номер подпункта, во втором – наименование показателя, в третьем – значение показателя. В таблице содержится: идентификационные сведения о юридическом лице (1. Наименование ОПФ – Общество с ограниченной ответственностью; 2. Полное наименование ЮЛ – Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»; 3. ОГРН – /номер обезличен/; 4. ИНН – /номер обезличен/; 5. КПП – /номер обезличен/), сведения об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица, внесенные в реестр (6. Наименование ОПФ - Общество с ограниченной ответственностью; 7. Полное наименование юридического лица на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-РО»; 8. Сокращенное наименование юридического лица на русском языке – ООО «РСТ-РО»), сведения о записи в ЕГРЮЛ на основании представленных документов (9. ГРН записи – /номер обезличен/; 10. Дата внесения записи – /дата обезличена/; 11. Событие, с которым связано внесение – внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления; 12. Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись – Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/; 13. Статус – действительная (последняя); 14. Номер записи, признанной недействительной – нет; 15. Номер записи, в которую внесены изменения – нет), сведения о количестве заявителей при данном виде регистрации (16. Количество – 1), сведения о заявителях при данном виде регистрации (17. Вид заявителя – Руководителю постоянно действующего исполнительного органа; 18. Наименование органа – нет), данные физического лица (19. Фамилия – ФИО 7; 20. Имя – И.; 21. Отчество – А.), сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ (22. Количество – 4), сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ (23. Порядковый номер – 1; 24. Наименование документа – Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица; 25. Номер документа 1524; 26. Дата документа – /дата обезличена/; 27. Документы представлены – на бумажном носителе; 28. Порядковый номер – 2; 29. Наименование документа – Решение о внесении изменений в учредительные документы; 30. Номер документа – нет; 31. Дата документа – нет; 32. Документы представлены – на бумажном носителе; 33. Порядковый номер – 4; 34. Наименование документа – Документ об уплате государственной пошлины; 35. Номер документа – нет; 36. Дата документа – нет; 37. Документы представлены – на бумажном носителе; 38. Порядковый номер – 4; 39. Наименование документа – Устав; 40. Номер документа – нет; 41. Дата документа – нет; 42. Документы представлены – на бумажном носителе). После таблицы расположено: сведения об органе, выдавшем документ (Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/); дата составления документа (/дата обезличена/); гербовая печать, штрих-код и подпись лица, составившего документ. На 3 листе дела находится «Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы». Сверху вниз в документе расположено: два штрих-кода; номер страниц (001); номер формы документа и код по КНД (/номер обезличен/); сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ (ОГРН /номер обезличен/, ИНН /номер обезличен/, полное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и Благоустройство»); отметка об внесении изменений в целях приведения устава ООО в соответствие с законодательством РФ; штрих-код и подпись.

-Сведения о наименовании юридического лица». Сверху вниз в документе расположено: два штрих-кода; номер страниц (002); номер формы документа и (Р13001); Лист А заявления; полное наименование юридического лица на русском языке (Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-РО»); сокращенное наименование юридического лица на русском языке (ООО «РСТ-РО»); штрих-код.

-Сведения о заявителе, сверху вниз в документе расположено: два штрих-кода; номер страниц (003); номер формы документа и (Р13001); Лист М заявления страница 1; сведения о том, кто является заявителем (1 – Руководителю постоянно действующего исполнительного органа, 2 – иное лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, 3 – лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления); сведения об управляющей организации (ОГРН, ИНН, полное наименование); сведения о заявителе (Фамилия – ФИО 7, Имя – И., Отчество – А., дата рождения – /дата обезличена/, место рождения /адрес обезличен/, вид документа, удостоверяющего личность – 21, серия и номер документа – /номер обезличен/, дата выдачи – /дата обезличена/, кем выдан – ПВС Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, код подразделения – /номер обезличен/); штрих-код. сверху вниз расположено: два штрих-кода; номер страниц (004); номер формы документа и (Р13001); Лист М заявления страница 2; сведения о заявителе (почтовый индекс места жительства – /адрес обезличен/, телефон - /номер обезличен/); штрих-код. На листе сверху вниз расположено: два штрих-кода; номер страниц (005); номер формы документа и (Р13001); Лист М заявления страница 3; текст заявления ФИО 7, согласно тексту которого последняя подтверждает, что вносимые изменения соответствуют законодательству РФ, сведения в учредительных документах достоверны, соблюден установленный ФЗ порядок принятия решений, имеется согласие лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных. Также ей известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством РФ. Также просит документы, подтверждающие факт внесения изменений в записи ЕГРЮЛ выдать заявителю или лицу, действующему на основании доверенности; подпись заявителя. Ниже расположены сведения о лице, засвидетельствовавшего подпись заявителя в нотариальном порядке (нотариус, ИНН /номер обезличен/).

-Свидетельство нотариуса № /адрес обезличен/7, согласно тексту которого, /дата обезличена/, нотариус ФИО 2, свидетельствует подлинность подписи директора ООО «ЖКХ и благоустройство» гр. ФИО 7, которая сделана в ее присутствии. Личность представителя установлена, полномочия проверена. Документ зарегистрирован в реестре за /номер обезличен/, взыскан тариф в сумме 320 руб.; подпись нотариуса. На оборотной стороне документа имеется гербовая печать.

-Платежное поручение /номер обезличен/ от /дата обезличена/. Сверху вниз в документе расположено: дата поступления в банк плательщика (/дата обезличена/); дата списания со счета плательщика (/дата обезличена/); наименование документа и дата; вид платежа (электронно); сумма прописью (Восемьсот рублей 00 копеек); ИНН (/номер обезличен/ КПП (/номер обезличен/); Плательщик (ООО «ЖКХ и благоустройство»); Банк плательщика (Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России», /адрес обезличен/); Банк получателя (ГКРЦ ГУ Банка России по /адрес обезличен/); /номер обезличен/; Получатель (УФК по /адрес обезличен/ (Инспекция ФНС по /адрес обезличен/); сумма (800-00); Сч. N (40/номер обезличен/); БИК (/номер обезличен/ Сч. N (30/номер обезличен/); БИК /номер обезличен/); Сч. N (40/номер обезличен/); Вид оп., Наз. пл. (01); Срок плат. Очер. плат. (5); назначение платежа (государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица); Участник-отправитель (/номер обезличен/); Подготовил (ФИО 31); Провел (ФИО 32); на документе имеется печать отделения /номер обезличен/ ОАО «Сбербанк России». На оборотной стороне документа имеется пометка о том, что государственная пошлина оплачена в бюджет в полном объеме; имеются печати отделения сбербанка и организации, а также подписи руководителя и исполнителя.

-«Решение /номер обезличен/ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство» от /дата обезличена/. Сверху вниз в документе расположено: наименование и дата составления документа; место составления документа (/адрес обезличен/); данные об составителе документа (ФИО 7, паспорт 6002 100091, выдан /дата обезличена/ ПВС Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, код подразделения /номер обезличен/, зарегистрированная по адресу: /адрес обезличен/); штрих-код; суть принятого решения (1. Изменить наименование ЮЛ с Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство» на Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-РО», а также утвердить Устав Общества (новую редакцию) в связи с изменением наименования ЮЛ; подпись лица, составившего документ.

-Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган». Сверху вниз в документе расположено: полное наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); Заявитель (ФИО 7); представил (непосредственно); получил (Инспекция ФНС по /адрес обезличен/); дата получения и входящий номер (/дата обезличена/, 1524); таблица, состоящая из 4 столбцов, первый из которых – номер подпункта, второй – наименование документа; третий – количество экземпляров, четвертый – количество листов в одном экземпляре. В таблице расположено: 1. Р13001 Заявление об изменении сведений, вносимых в учредительные документы, 1 экземпляр, 6 листов в экземпляре; 2. Решение о внесении изменений в учредительные документы, 1 экземпляр, 1 лист в экземпляре; 3. Документ об уплате государственной пошлины, 1 экземпляр, 1 лист в экземпляре; 4. Устав, 2 экземпляра, 9 листов в экземпляре. Ниже расположено: сведения о работнике, составившего документ, его подпись и печать о регистрации; надпись от руки «Получено лично ФИО 7» и подпись. - Устав Общества с ограниченной ответственностью «РСТ-РО» (Новая редакция)». В документе находится: обложка Устава; «1. Общие положения», состоящие из 14 пунктов; «2. Цели и виды деятельности общества», состоящие из 4 пунктов; «3. Филиалы и представительства общества», состоящие из 4 пунктов; «4. Уставный капитал общества», состоящие из 6 пунктов; «5. Права и обязанности участников. Переход доли в уставном капитале. Выход участника из общества», состоящие из 15 пунктов; «6. Распределение прибыли. Фонд общества», состоящие из 4 пунктов; «7. Органы управления общества», состоящие из 3 пунктов, в свою очередь 2 пункт делится на 32 подпункта; «8. Единоличный исполнительный орган», состоящие из 7 пунктов, в свою очередь 3 пункт делится на 13 подпунктов; «9. Учет и отчетность. Документы общества», состоящие из 7 пунктов; «10. Конфиденциальность», состоящие из 3 пунктов; «11. Мобилизационные обязанности общества», состоящие из пункта; «12. Ликвидация общества», состоящие из 6 пунктов; «13. Заключительные положения, состоящие из 3 пунктов. На 21 листе дела находится «Решение о государственной регистрации» от /дата обезличена//номер обезличен/. Сверху вниз в документе расположено: штрих-код; номер формы документа (Р80001); наименование, дата и номер документа; наименование регистрирующего органа (Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/); вид государственной регистрации (внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица); полное наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); дата поступления документов, на основании которых проводится регистрация (/дата обезличена/); входящий номер (3342); сведения о сотруднике, составившем документ и его подпись, а также гербовая печать.

-документ, удостоверяющий государственную регистрацию юридического лица. Сверху вниз в документе расположено: номер формы документа (Р51001); отметка о подтверждении государственной регистрации юридического лица; наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство», ООО «ЖКХ и благоустройство»); дата и номер ОГРН (/дата обезличена/, /номер обезличен/); наименование регистрирующего органа (Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/); сведения и подпись лица, составившего документ, а также гербовая печать. - выписка из ЕГРЮЛ, содержащая полные сведения об ООО «ЖКХ и благоустройство». На документе сверху вниз расположено: наименование юридического лица; ОГРН и ГРН; таблица, состоящая из 3 столбцов, первый из которых – номер подпункта, второй – наименование показателя, третий – значение показателя. В таблице содержится: сведения об организационно-правовой форме и фирменном наименовании юридического лица, состоящая из 9 пунктов; сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ, состоящая из 12 пунктов; сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в ЕГРЮЛ, состоящая из 2 пунктов; сведения о состоянии юридического лица и регистрирующего органа, в котором находится регистрационное дело, состоящая из 2 пунктов; сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенные в ЕГРЮЛ, состоящая из 1 пункт (1 участник); сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физических лицах, внесенных в ЕГРЮЛ, состоящая из 26 пунктов (ФИО 7, /дата обезличена/ года рождения, уроженка /адрес обезличен/, ИНН /номер обезличен/ доля в уставном капитале 10000, паспорт /номер обезличен/ выдан /дата обезличена/ ПВС Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону, проживающая по адресу: /адрес обезличен/, 100 процентов доля в капитале); сведения о количестве и физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в ЕГРЮЛ, состоящая из 21 пунктов (ФИО 3, /дата обезличена/ года рождения, уроженца /адрес обезличен/, должность – директор, ИНН /номер обезличен/ паспорт /номер обезличен/, выдан /дата обезличена/ ОУФМС России по Ростовской области в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, проживает по адресу: /адрес обезличен/); сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в ЕГРЮЛ, состоящая из 1 пункта; сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в ЕГРЮЛ, состоящая из 73 пунктов; сведения о записи, внесенной в ЕГРЮЛ на основании представленных документов, состоящая из 79 пунктов. Ниже расположены сведения о лице, составившем документ и гербовая печать.

-Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании. Сверху вниз в документе расположено: штрих-код; номер формы документа (Р11001); наименование регистрирующего органа (ИФНС России по /адрес обезличен/); код (/номер обезличен/); таблица, в которой указано: организационно-правовая форма юридического лица (общество с ограниченной ответственностью); полное и сокращенное наименование юридического лица (общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство», ООО «ЖКХ и благоустройство»); сведения об органе управления (постоянно действующий исполнительный орган); наименование органа (директор); почтовый индекс (/номер обезличен/); субъект РФ (/адрес обезличен/); телефон /номер обезличен/); количество учредителей (1); учредители (физические лица); уставный капитал (10 000 рублей); количество лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени ЮЛ (1); количество видов экономической деятельности (15). Таблица сведений об учредителе, в которой указано: фамилия (ФИО 7); имя (И.); Отчество (А.); дата рождения (/дата обезличена/); место рождения (/адрес обезличен/); ИНН (/номер обезличен/); паспорт (/номер обезличен/); адрес места жительства (/адрес обезличен/), доля в уставном капитале (10000 рублей, 100 процентов). Таблица сведений о лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в которой указано: фамилия (ФИО 3); имя (А.); отчество (Т.); дата рождения (/дата обезличена/); место рождения (/адрес обезличен/); должность (директор); ИНН (/номер обезличен/); паспорт (/номер обезличен/); адрес места жительства (/адрес обезличен/). Таблица сведений о видах экономической деятельности, в которой указано: 90.00.3 (Уборка территории и аналогичная деятельность); 45.1 (подготовка строительного участка); 45.2 (Строительство зданий и сооружений); 45.3 (Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений); 45.4 (производство отделочных работ); 45.5 (Аренда строительных машин и оборудования с оператором); 50.3 (Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями); 51.5 (Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом); 52.4 (Прочая розничная торговля в специализированных магазинах); 71.2 (Аренда прочих транспортных средств и оборудования); 71.3 (Аренда прочих машин и оборудования); 74.20 (Архитектурная деятельность); 74.7 (Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств); 74.8 (Предоставление различных видов услуг); 01.4 (Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг). Таблица сведений о заявителе, в которой указано: заявителем является учредитель юридического лица – физическое лица; фамилия (ФИО 7); имя (И.); Отчество (А.); дата рождения (/дата обезличена/); место рождения (/адрес обезличен/); ИНН (/номер обезличен/); паспорт (/номер обезличен/); адрес места жительства (/адрес обезличен/); отметка заявителя о том, что он подтверждает соблюдение обязательных условий создания ЮЛ и предупрежден об ответственности за предоставление недостоверных сведений; подпись заявителя; свидетельствование подлинности подписи уполномоченного лица (заявителя) в нотариальном порядке; гербовая печать, подпись лица, и отметка об засвидетельствовании; ИНН (/номер обезличен/).

-Доверенность. Сверху вниз в документе расположено: штрих-код; наименование документа; текст документа, согласно котором ФИО 7, /дата обезличена/ года рождения, паспортные данные, уполномочивает ФИО 4, /дата обезличена/ года рождения, уроженку /адрес обезличен/, гражданство РФ, женского пола, паспорт /номер обезличен/-на-Дону, /дата обезличена/ проживающую по адресу: /адрес обезличен/ представлять её интересы во всех учреждениях и организациях /адрес обезличен/. Доверенность выдана сроком на один год, передоверены полномочия не могу быть. Ниже расположена подпись доверителя и отметка об удостоверении доверенности нотариусом с его подписью.

-Расписка о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган. Сверху вниз в документе расположено: полное наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); Заявитель (ФИО 7); представил (непосредственно); получил (Инспекция ФНС по /адрес обезличен/); дата получения и входящий номер (/дата обезличена/, /номер обезличен/); таблица, состоящая из 4 столбцов, первый из которых – номер подпункта, второй – наименование документа; третий – количество экземпляров, четвертый – количество листов в одном экземпляре. В таблице расположено: 1. Р11001 Заявление о создании ЮЛ, 1 экземпляр, 12 листов в экземпляре; 2. Документ об уплате государственной пошлины, 1 экземпляр, 1 лист в экземпляре; 3. Решение о создании юридического лица, 1 экземпляр, 1 лист в экземпляре; 4. Устав, 2 экземпляра, 12 листов в экземпляре. Ниже расположено: сведения о работнике, составившего документ, его подпись и печать о регистрации; надпись от руки и подпись. На 39 листе дела находится квитанция и чек-ордер. В квитанции сверху вниз расположено: наименование получателя (УФК РФ по РО); ИНН (/номер обезличен/); номер счета получателя (40/номер обезличен/); наименование банка (ГКРЦ ГУ БАНКА РФ по РО); БИК (/номер обезличен/ плательщик (ФИО 7); адрес плательщика (/адрес обезличен/); наименование платежа (госпошлина за государственную регистрацию юридического лица); сумма платежа (4 000,00 руб.); подпись плательщика и дата (/дата обезличена/). На чеке-ордере сверху вниз расположена информация об оплате вышеуказанной госпошлины.

-Акт приема-передачи имущества в уставный капитал. Сверху вниз в документе расположено: наименование организации (общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); дата и место составления документа (/дата обезличена/, /адрес обезличен/); текст акта, согласно которому единственный участник общества ФИО 7 передает в уставный капитал ООО «ЖКХ и благоустройство» имущество, оцененное участником в 10 000 рублей, а именно: 1. Стул (2шт.), оцениваемые на сумму 5 100 рублей; 2. Стол (1 шт.), оцениваемый на сумму 4 900 рублей. 100 процентов капитала – ФИО 7. Имущество передается на ответственное хранение директору ФИО 3. Подписи лиц, передающих и принимающих имущество.

-«Приказ /номер обезличен/» от /дата обезличена/. Сверху вниз в документе расположено: наименование организации (общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); наименование и дата составления документа; место составления документа (/адрес обезличен/); текст документа, согласно которому ФИО 3 во исполнение решения /номер обезличен/ от /дата обезличена/ единственного участника ООО «ЖКХ и благоустройство» приступает к исполнению обязанности директор, а также в виду отсутствия в штатном расписании должности счетного работника принимает обязанности по ведению бухгалтерского учета на себя; подпись лица, составившего документ.

-Гарантийное письмо, согласно которому ООО «Робиком» гарантирует предоставить ООО «ЖКХ и благоустройство» нежилое помещение по адресу: /адрес обезличен/ 9, а также гарантирует заключить Договор аренды данного помещения в течение 3 дней с момента государственной регистрации ООО «ДансЛидер». На документе имеется подпись генерального директора ООО «Робиком» и печать организации.

-Свидетельства о государственной регистрации права /номер обезличен/. Сверху вниз в документе расположено: наименование документа; дата выдачи (/дата обезличена/); документы-основания (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Робиком» /номер обезличен/ от /дата обезличена/, Передаточный акт ЗАО «Робиком» от /дата обезличена/); Субъект (субъекты) права (ОАО «Робиком», ИНН /номер обезличен/ дата регистрации /дата обезличена/); вид права (собственность); объект права (нежилое помещение с некоторым количеством комнат, расположенное по адресу: /адрес обезличен/); кадастровый номер /номер обезличен/); подпись лица, составившего документ и гербовая печать.

-Решение /номер обезличен/ единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство от /дата обезличена/, составленное в /адрес обезличен/, согласно которому, единственный участник ФИО 7 решила: 1. Учредить ООО «ЖКХ и благоустройство», 2. Утвердить Устав, 3. Сформировать уставный капитал в размере 10 000 рублей, 4. Номинальная стоимость доли Участника 10 000 рублей, 5. Размер доли составляет 100 процентов, 6. Место нахождения ООО «ЖКХ и благоустройство» определить: /адрес обезличен/ Обязанности директор возложить на ФИО 3.

-Устав ООО «ЖКХ и Благоустройство»,

-заявление ФИО 7 Руководителю ИФНС России по /адрес обезличен/, согласно которому она просит предоставить две копии Устава общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство». На документе имеется подпись лица, составившего документ.

-квитанция. В квитанции сверху вниз расположено: наименование получателя (УФК РФ по РО); ИНН (/номер обезличен/); номер счета получателя (40/номер обезличен/); наименование банка (ГКРЦ ГУ БАНКА РФ по РО); БИК /номер обезличен/); плательщик (ФИО 7); адрес плательщика (/адрес обезличен/); наименование платежа (госпошлина за государственную регистрацию юридического лица); сумма платежа (400,00 руб.); подпись плательщика и дата (/дата обезличена/). На 60 листе, на оборотной стороне имеется гербовая печать.

-Прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью 2 том регистрационного дела ООО РСТ-РО ( «ЖКХ и Благоустройство») ОГРН /номер обезличен/ выполненный на 26 белых листах бумаги формата А4 чернилами черного цвета машинописным текстом.

-«Решение о государственной регистрации» от /дата обезличена//номер обезличен/. В документе сверху вниз расположено: номер формы документа (Р80001); штрих-код; наименование, дата и номер документа; наименование регистрирующего органа (Инспекция Федеральной налоговой службы по /адрес обезличен/); вид государственной регистрации (внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, связанных с внесением изменений в учредительные документы, на основании заявления); наименование юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и благоустройство»); дата получения документов от юридического лица (/дата обезличена/); входящий номер (2812); данные и подпись лица, составившего документ (ФИО 1); гербовая печать.

-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц». В документе сверху вниз расположено: номер форма документа (Р50007); наименование документа; наименованием юридического лица (Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и Благоустройство»; ОГРН (/номер обезличен/); дата внесения записи в ЕГРЮЛ (/дата обезличена/);

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, выполнено в печатном виде по установленной форме № /номер обезличен/ внесено наименование организации «общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ и Благоустройство», далее сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО 3 ИНН /номер обезличен/. п.3 Сведения подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, ФИО 7/дата обезличена/, директор ;

-рукописно написанный приказ /номер обезличен/ чернилами синего цвета от /дата обезличена/ согласно которому во исполнение решения /номер обезличен/ от /дата обезличена/ единственного участника ООО «ЖКХ и благоустройство» приступает к исполнению обязанностей директора с правом распоряжаться денежными средствами на счете, в виду отсутствия в штатном расписании должности бухгалтера по ведению бухгалтерского учета возлагает на себя.

-решение /номер обезличен/ единственного участника ООО «ЖКХ и Благоустройство» от /дата обезличена/ФИО 7 решила освободить ФИО 3 от исполнения обязанностей директора и возложить исполнение обязанностей директора на ФИО 7

-Устав ООО «ЖКХ и благоустройство», в котором указано: 1. Общие положения 2. Цель и предмет деятельности; 3. Права и обязанности участника общества; 4. Уставный капитал; 5. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества; 6. Ведение списка участников общества; 7. Распределение прибыли общества; 8. Управление в обществе; 9. Порядок хранения документов общества и предоставления информации о деятельности общества; 10. Мобилизационные обязанности общества; 11. Реорганизация и ликвидация общества.

-расписка в получении документов, предоставленных заявителем в регистрирующий орган. В отношении ООО «ЖКХ и Благоустройство», заявитель ФИО 7

-прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью 3 том регистрационного дела ООО РСТ-РО ( «ЖКХ и Благоустройство») ОГРН /номер обезличен/, выполненный на 39 белых листах бумаги формата А4 чернилами черного цвета машинописным текстом в котором содержатся :

-внутренняя опись

-расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица.

-заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Сведения о юридическом лице ОГРН /номер обезличен/, ИНН /номер обезличен/, ООО «РСТ-РО», наименование города /адрес обезличен/ сведения о заявителе ФИО 8

-нотариальное заверение выполненное на фирменном бланке /номер обезличен/, согласно которому ФИО 8 подтверждает вносимые изменения.

-изменения, вносимые в устав ООО «РСТ-РО», настоящие изменения утверждены в связи с изменениями адреса места нахождения юридического лица.

-решение /номер обезличен/ единственного участника ООО «РСТ-РО» от /дата обезличена/ФИО 8, принято решение: изменить юридический адрес, утвердить изменения в устав общества в связи с изменением юридического адрес Общества.

-платежное поручение /номер обезличен/ государственная пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц

-копия свидетельства о государственной регистрации субъекта права ООО «РСТ-РО»

-копия доверенности выданная /дата обезличена/ согласно которой ФИО 8 уполномочивает ФИО 33 представлять интересы ООО «РСТ-РО»

-расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица.

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «РСТ-РО», сведения об участнике, содержащиеся в ЕГРЮЛ ФИО 7, сведения об участнике, вносимые в ЕГРЮЛ ФИО 8

-нотариальное заверение выполненное на фирменном бланке /номер обезличен/, согласно которого свидетельствует о подлинности подписи ФИО 7 подтверждает вносимые изменения.

-конверт почтовый

-приложение к подтверждению

-платежное поручение /номер обезличен/ от /дата обезличена/ государственная пошлина за регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

-расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица. Настоящим удостоверяется, что в отношении ООО «РСТ-РО» налоговым органом /дата обезличена/ получены документы

-заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащееся в ЕГРЮЛ, выполнено в печатном виде по установленной форме № /номер обезличен/, внесено наименование организации «ООО РСТ-РО», далее сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО 7 ИНН /номер обезличен/ п.3 Сведения подлежащие внесению в ЕГРЮЛ, ФИО 8/дата обезличена/, директор;

-нотариальное заверение выполненное на фирменном бланке /номер обезличен/, согласно которого свидетельствует о подлинности подписи ФИО 8 подтверждает вносимые изменения.

-решение /номер обезличен/ единственного участника ООО «РСТ-РО» от /дата обезличена/ принято решение освободить от занимаемой должности директора ФИО 7, назначить на должность директора ФИО 8, провести государственную регистрацию изменения сведений о юридическом лице.

-доверенность /номер обезличен/ выданная /дата обезличена/ согласно которой ФИО 8 уполномачивает ФИО 33 представлять интересы ООО «РСТ-РО»

-лист выдачи учета документов ООО «РСТ-РО»

-лист учета выдачи бланков свидетельства

- письмо МИФНС.

3. Документы, изъятые в ходе выемки /дата обезличена/ у Г. Д.А.:

-копия договора субподряда /номер обезличен/ от /дата обезличена/ на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. Договор выполнен на 15 листах формата А4 в печатном виде составлен от лица директора ООО «РСТ-РО» ФИО 8 с одной стороны и Голотина Д. А. в лице директора МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону. Состоит из следующих пунктов: 1.Предмет контракта, а именно генеральный подрядчик поручает субподрядчику принимать на себя обязательства выполнить работы по содержанию объектов улично-дворовой сети, внутридворовых территорий, объектов благоустройства и озеленения на территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону в /дата обезличена/ году; 2. цена контракта. Условия оплаты: стоимость работ по настоящему договору определяется сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. п. 2.6 Субподрядчик единожды компенсирует Генеральному подрядчику расходы, понесенные Генеральным подрядчиком в конкурсной процедуре в электронном аукционе от /дата обезличена//номер обезличен/ в размере 2 837 328, 31 руб. с учетом НДС; 3. Сроки и условия исполнения обязательств по договору ; 4. контроль качества работ; 5. Приемка и экспертиза результатов выполненных работ; 6. Ответственность сторон; 7. Обязательства непреодолимой силы; 8. Обеспечение исполнения договора; 9. Изменение условий договора; 10.Порядок разрешения споров; 11. Расторжение договора; 12. Заключительные положения; 13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, согласно которым указанны ООО «РСТ-РО» юридический и фактический адрес : «Генеральный подрядчик» /адрес обезличен/ р/с /номер обезличен/ Юго-Западный Банк ОАО «Сбербанк России»; « Субподрядчик» Муниципальное Унитарное Многоотраслевое Производственное Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону, юридический и фактический адрес: /адрес обезличен/, р/с /номер обезличен/. На 15 листе указанного договора выполнены оттиски печати ООО «РСТ-РО» круглой формы и оттиск печати МУ МПП ЖКХ Ворошиловского района круглой формы. Напротив надписей директор, напротив фамилии ФИО 8, Г. Д.А. выполнены подписи. Так же в нижней части каждого листа указанного договора напротив фамилий ФИО 8, Г. Д.А. выполнены подписи.

4. Документы, изъятые в ходе выемки /дата обезличена/ по адресу /адрес обезличен/ ПАО «Сбербанк»:

- юридическое дело ООО «РСТ-РО» содержащее следующие документы:

- внутренняя опись документов содержащаяся в досье клиента

-заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета, ООО «РСТ-РО» от /дата обезличена/ предоставляется доступ, право подписи ФИО 6

- информационные сведения клиента юридического лица ООО «РСТ-РО»

-карточка с образцами подписи выполненная от имени Г. Т.А. от /дата обезличена/

- копия доверенности выполненная на Г. Т.А. в лице директора ФИО 8 на право предоставление интересов ООО «РСТ-РО» на Г. Т.А.

- досье клиента

- заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского движения с корректировкой от /дата обезличена/ в ДО /номер обезличен/ в ПАО «Сбербанк» ООО «РСТ-РО» представитель клиента-директор ФИО 8 действующая на основании устава по расчетному счету /номер обезличен/, перечислены доступ пользователей на ФИО 8, ФИО 7 ( выполнены подписи от имени ФИО 8)

- информационный лист от /дата обезличена/ содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк по заявлению ( доступ ФИО 8)

- сертификат ключа электронной подписи № TLKV0007 выданный ФИО 8

- сертификат ключа электронной подписи № TLKV0008 выданный ФИО 8

- уведомление о возможности совершения расходных операций на ФИО 8

- заявление о внесении изменений в устав ООО «РСТ-РО»

- опись документов ООО «РСТ-РО»

-лист записи ЕГРЮЛ

- карточка с образцами подписи и оттиском печати выполненная ФИО 8

- перечеркнутая карточка с образцами подписи и оттиском печати выполненная ФИО 7

-информационные сведения клиента- юридического лица ООО «РСТ-РО» согласно которым директором ООО «РСТ-РО» назначена ФИО 8

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «РСТ-РО»

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «РСТ-РО»

- решение /номер обезличен/ от /дата обезличена/ согласно которого принято решение об освобождении от занимаемой должности директора ООО «РСТ-РО» ФИО 7 и назначении ФИО 8

- решение /номер обезличен/ от /дата обезличена/ согласно которого на ФИО 8 возложены обязанности главного бухгалтера и кадрового делопроизводителя

- вписка из ЕГРЮЛ

- карточка с образцами подписи и оттиска печати ФИО 3 ( аннулирована )

- копия паспорта на имя ФИО 8

- опись документов ООО «ЖКХ и Благоустройство»

- сертификат ключа электронной подписи № TLKV0005 выданный ФИО 7

- сертификат ключа электронной подписи № TLKV0006t выданный ФИО 7

- досье клиента ООО «ЖКХ и Благоустройство»

- заявление о внесении изменений в устав ООО «РСТ-РО» с указанием директора ФИО 8

- опись документов ООО «ЖКХ и Благоустройство» сертификат ключа подписи

- сертификат ключа шифрования № TLKV0004t выданный ФИО 3

- сертификат ключа шифрования № TLKV0003s выданный ФИО 3

- опись документов ООО «ЖКХ и Благоустройство» заявление на заключение договора о предоставлении услуг с использованием ДБО

- заявление о внесении изменений в устав ООО «РСТ-РО» с указанием директора ФИО 7

- информационные сведения клиента- юридического лица ООО «РСТ-РО» согласно которым директором ООО «РСТ-РО» назначена ФИО 8