Гражданский кодекс часть 1

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 в соответствии с ст. 89 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» принято решение об учреждении ООО «П.» с уставным капиталом в размере 16 200 рублей. Основной целью создания указанного общества являлось извлечение прибыли из лизинговой деятельности. При организации генеральным директором зарегистрирована ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ на собрании учредителей принято решение избрать председателем учредительного собрания ООО «П.» ФИО7 и секретарем учредительного собрания - Свидетель №1 Сумма уставного капитала увеличена с 16 200 руб. до 21 600 руб. Утвержден устав ООО «П.» в новой редакции, генеральным директором назначен Свидетель №1 ООО «П.» в Новосибирском филиале ОАО «Росгосстрах Банк» г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №, в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ) г. Улан-Удэ открыт расчетный счет №.

ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 в Межрайонную инспекцию ФНС России № по РБ подано заявление о внесении в учредительные документы всех решений, принятых ДД.ММ.ГГГГ на учредительном собрании. ДД.ММ.ГГГГ на собрании учредителей ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» принято решение о выходе ФИО7 из состава учредителей ООО «П.».

Таким образом, Свидетель №1 в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся фактическим руководителем ООО «П.», выполнял управленческие функции, на постоянной основе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел право финансовой подписи.

Во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» Правительством Республики Бурятия постановлением №419 от 25 декабря 2007 г. принята Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия на 2008 - 2014 г. (далее РЦП), в приложении №2 к которой определен Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета. Подпунктом «б» п. 1.1 ч. 1 указанного порядка предусмотрено возмещение части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, заключенным в рамках реализуемого предпринимательского проекта не ранее 1 января 2008 г. на срок до 5 лет и предусматривающим переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по истечении срока действия указанного договора, при этом подпунктом «б» п. 2.3 ч. 2 порядка размер субсидии по лизинговым платежам определен в размере до 90% первого взноса по договорам лизинга оборудования, но не более 30% стоимости предмета лизинга.

Свидетель №1, осведомленный о данной РЦП, и осознавая, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат при приобретении оборудования в лизинг, решил привлечь предпринимателя, имеющего технологическое оборудование, которому предложить схему по получению в Министерстве промышленности и торговли РБ (далее Минпромторг РБ) субсидий на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования в лизинг для нужд предпринимателя, в котором будет указанно уже имеющееся у предпринимателя оборудование и завышенная стоимость этого оборудования, с целью получения наибольшей суммы субсидии, с условием, что предприниматель перечислит на указанный Свидетель №1 счет не менее 40 % от суммы полученной субсидии из Минпромторга РБ. Таким образом, у Свидетель №1 возник преступный умысел на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем вовлечения в свою преступную деятельность предпринимателей РБ и предоставления в Минпромторг РБ документов, содержащих недостоверные сведения о лизинговых поставках технологического оборудования и уплате предпринимателем первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга). В целях реализации преступного умысла Свидетель №1 решил использовать подконтрольную ему фирму ООО «П.».

В октябре 2013 г., точная дата не установлена, Унагаевым Г.А. в соответствии со ст. 86.1 ГК РФ, а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» принято решение об учреждении крестьянского (фермерского) хозяйства «Унагаев Геннадий Алексеевич» (далее КФХ «Унагаев Г.А.»), для осуществления предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по РБ (далее МРИ ФНС № по РБ) принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об КФХ «Унгаев Г.А.», с ОГРН №, ИНН №, зарегистрированном по адресу: РБ, <адрес>. Главой КФХ назначен Унагаев Г.А., который с момента образования КФХ «Унагаев Г.А.» выполнял в нем управленческие функции и управление счетом №, открытым в филиале отделения № ПАО «Сбербанк России» в <адрес> по адресу: РБ, <адрес>.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 встретился с Унагаевым Г.А., имеющим миниферму для промышленного разведения кроликов, которому предложил незаконную схему получения бюджетных денежных средств в виде субсидии по РЦП, то есть на указанных в программе условиях, путем составления фиктивного договора финансовой аренды (лизинга) по предоставлению оборудования для нужд КФХ «Унагаев Г.А.», где будет указано имеющееся у Унагаева Г.А. оборудование и его завышенная стоимость, чтобы получить наибольшую сумму субсидии, за якобы оплаченный первоначальный лизинговый платеж, с условием, что КФХ «Унагаев Г.А.» перечислит на указанный им счет или передаст наличными не менее 40 % от суммы денежных средств, полученной субсидии из Минпромторга РБ. Унагаев Г.А. из корыстной заинтересованности с предложением Свидетель №1 согласился. Таким образом, у Унагаева Г.А. по предварительному сговору с Свидетель №1 возник преступный умысел на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Унагаев Г.А., во исполнение совместного преступного умысла, представил Свидетель №1 документы на миниферму для промышленного разведения кроликов, учредительные документы КФХ «Унагаев Г.А.». На основании представленных Унагаевым Г.А. документов, Свидетель №1 в неустановленном следствием месте и времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> на своем личном компьютере подготовил от КФХ «Унагаев Г.А.» документы не соответствующие действительности, а именно: договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, где в приложениях № и № указал список оборудования, завышенную стоимость предмета лизинга в размере 3 966 300 руб., а также первоначальный платеж по договору в размере 1 943 487 руб.; акт приема-передачи оборудования, содержащие сведения о якобы предоставлении лизингодателем ООО «П.» минифермы лизингополучателю КФХ «Унагаев Г.А.»; расчет субсидии по лизинговым платежам, в котором самостоятельно рассчитал сумму субсидии в размере 1 749 138 руб.; бизнес-план (технико-экономическое обоснование) строительства и ввода в эксплуатацию кролико-акселерационной фермы; справки и информацию об изменении показателей деятельности КФХ «Унагаев Г.А.».

Кроме этого, Унагаев Г.А. совместно с Свидетель №1, в неустановленные следствием время и месте, во исполнение преступного сговора, с целью показать первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга), составили фиктивное платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, где указали, что КФХ «Унагаев Г.А.» с расчетного счета № открытого в филиале отделения № ПАО «Сбербанк России» в <адрес>, якобы производит перечисление на расчетный счет ООО «П.» №, открытый в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в <адрес>, денежных средств в сумме 1 943 487 руб., указав в назначении платежа – первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Свидетель №1 во исполнение ранее достигнутой договоренности с Унагаевым Г.А., осознавая, что фактически ООО «П.» не приобретало и не предоставляло миниферму для КФХ «Унагаев Г.А.», что никаких денежных затрат в связи с этим КФХ «Унагаев Г.А.» и ООО «П.» не понесли, в неустановленные следствием время и месте в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил Унагаеву Г.А. для подписания следующие, подготовленные им, документы:

заявление субъекта малого предпринимательства КФХ «Унагаев Г.А.», претендующего на получение государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам;

бизнес-план (технико-экономическое обоснование) КФХ «Унагаев Г.А.» - «Строительство и ввод в эксплуатацию кролико-акселерационной фермы изобретателя И.Н. Михайлова» от ДД.ММ.ГГГГ;

расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемых за счет средств республиканского бюджета, в соответствии с которым сумма первоначального лизингового платежа составила 1 943 487 руб., размер субсидии 90 % лизингового платежа – 1 749 138,30 руб.;

информацию об изменении показателей деятельности КФХ «Унагаев Г.А.»;

справку о среднесписочной численности работников в КФХ «Унагаев Г.А.»;

договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «П.» и КФХ «Унагаев Г.А.», о предоставлении лизингодателем – ООО «П.» минифермы для промышленного разведения кроликов на сумму 3 966 300 руб. лизингополучателю – КФХ «Унагаев Г.А.» с приложением - спецификацией и графиком лизинговых платежей;

акт приема-передачи оборудования № без даты о передаче лизингодателем - ООО «П.» минифермы для промышленного разведения кроликов лизингополучателю – КФХ «Унагаев Г.А.».

Унагаев Г.А., осведомленный о фиктивности, представленных Свидетель №1 документов, то есть, осознавая, что фактически ООО «П.» не приобретало и не предоставляло миниферму для КФХ «Унагаев Г.А.» согласно договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, и что он не производил оплату ООО «П.» согласно данному договору, в неустановленные следствием время и месте в период с 06 ноября по ДД.ММ.ГГГГ подписал представленные Свидетель №1 документы и поставил печать КФХ «Унагаев Г.А.».

Далее, ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1, во исполнение совместного преступного сговора с Унагаевым Г.А., представил в Минпромторг РБ, находящееся по адресу: <адрес>, для предоставления КФХ «Унагаев Г.А.» субсидии в размере 1 749 138 руб., вышеуказанные документы, а также:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны реквизиты расчетного счета КФХ «Унагаев Г.А.» и расчетного счета ООО «П.», сумма - 1 943 487 руб. и назначение платежа - «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ».

Сотрудники отдела развития малого и среднего предпринимательства Минпромторга РБ, неосведомленные о том, что документы, представленные Свидетель №1, содержат заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении КФХ «Унагаев Г.А.» в лизинг минифермы для промышленного разведения кроликов у ООО «П.», проверили их на комплектность и соответствие Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий за счет средств республиканского бюджета, после чего передали заявку КФХ «Унагаев Г.А.» с пакетом подложных документов на получение субсидии в рамках указанной РЦП на рассмотрение в Координационный совет по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия. Тем самым Унагаев Г.А. совместно с Свидетель №1 ввели в заблуждение сотрудников Минпромторга РБ, то есть обманули о подлинности информации, содержащейся в предоставленных ими документах.

ДД.ММ.ГГГГ Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве РБ принято решение о предоставлении государственной поддержки в виде субсидии на компенсацию 90% первоначального платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъекту малого предпринимательства КФХ «Унагаев Г.А.» в размере 1 749 138 руб. в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 25 декабря 2007 г. № 419 «О Республиканской целевой программе государственной поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в РБ на 2008-2014 г.».

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторг РБ в лице министра ФИО2 заключил с КФХ «Унагаев Г.А.» договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидий за счет средств республиканского бюджета на возмещении части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей.

ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом РБ на основании решения Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Бурятия в Управление Федерального казначейства по <адрес> (далее – УФК по РБ) направлена заявка на кассовый расход № для перечисления на расчетный счет КФХ «Унагаев Г.А.» из республиканского бюджета денежных средств в сумме 1 749 138 руб. в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, согласно постановлению правительства РБ от 25 декабря 2007 г. № 419.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № УФК по РБ на расчетный счет КФХ «Унагаев Г.А.» № открытый в филиале отделения № ПАО «Сбербанк России» в <адрес> по адресу: РБ, <адрес>, перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 749 138 руб., которые Унагаев Г.А. и Свидетель №1 обратили в свою пользу и с указанного времени получили возможность распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате преступных действий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Унагаев Г.А. по предварительному сговору с Свидетель №1 совершил хищение из бюджета РБ денежных средств в особо крупном размере в сумме 1 749 138 руб., с использованием своего служебного положения, при получении субсидий, установленных нормативными правовыми актами Республики Бурятия, путем обмана, то есть представления заведомо ложных и недостоверных сведений о приобретении нового оборудования и уплате первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга), тем самым причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму 1 749 138 руб., то есть причинил ущерб государству.

Приговором Кабанского районного суда РБ от 14.03.2018 г., вступившим в законную силу 26.03.2018 г., Свидетель №1 признан виновным в совершении хищения бюджетных денежных средств в составе группы лиц с Унагаевым Г.А., то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Подсудимый Унагаева Г.А. виновным себя не признал, пояснив, что до ДД.ММ.ГГГГ занимался разведением кроликов без образования юридического лица. Когда он вложил свои деньги, построил клетки, взяли землю в аренду, его стали приглашать на совещания по сельхозпроизводству и уговаривать чтобы он оформил крестьянское фермерское хозяйство. Когда он узнал о государственной программе об оказании финансовой помощи КФХ, через полгода в ДД.ММ.ГГГГ было принято решение об образовании КФХ, открыт лицевой счет в Сбербанке <адрес>. КФХ был открыт по адресу <адрес>, для предпринимательской деятельности. При очередной встрече с главой района, специалистами экономического отдела, ему посоветовали обратиться к Свидетель №1. Они сказали, что есть свой человек в <адрес> фонде, и объяснили, что имеется безвозвратная субсидия на оборудование. Ему объяснили, что необходимо составить договор, чтобы оплачивать проценты за лизинг его же оборудования с последующим возвратом в его организацию. Они подписали договор обратного лизинга, но он куда-то исчез. При очередном вызове Свидетель №1 сказал, что договор не проходит, и необходим договор простого лизинга. Он отказался, но Свидетель №1 убедил его, что все нормально, законно. Свидетель №1 подготовил все документы, и он подписал их. Он до конца не надеялся, что получит субсидию, пока не были перечислены деньги. Полученные деньги были потрачены на последующее развитие хозяйства, строились и делались клетки, построен был убойный цех, это одно из требований ветеринарии, куда была затрачена огромная сумма. Также Свидетель №1 сказал, что никаких отчетов после использования денег не нужно сдавать. Папка с документами была осмотрена следователем, в протоколе указано, куда были потрачены деньги. По условиям договора Свидетель №1 должен был приобрести у него оборудование, которое находится в лизинге, затем продать его обратно. Свидетель №1 ссылался на федеральный закон, где все было прописано, поэтому он считал, что действует законно. Подписывая представленные Свидетель №1 документы, он консультировался в экономическом отделе <адрес>. Они сказали, что все нормально, все законно. Когда из Фонда поддержки предпринимательства Свидетель №5 его направил к Свидетель №1, он не знал, что он неоднократно судим за мошенничество. Также участвуя на совещаниях при главе Республики Бурятия, он выступал с докладом, благодарил правительство за оказанную ему помощь. Изначально у него было 117 клеток, затем стало 152 клетки, каждый год по 6 клеток. Было затрачено 8 000 000 рублей на все оборудование, кроме этого, он оплачивает за свет, комбикорма, аренду и т.д. Считает, что действовал законно, и в его действиях отсутствует состав преступления, поскольку на следствии Свидетель №1 ему объяснил, что любым способом он получил бы субсидию, подходит под программу субсидирования. Сначала он находился в статусе свидетеля, затем обвиняемого. Свидетель №4 был обвиняемым, но перевели в свидетели и все по показаниям одного Свидетель №1. Не понятно, каким образом осудили Свидетель №1, данный эпизод принят во внимание или нет. Его никто не вызывал в Кабанский районный суд. Очные ставки не сделали, и построено на показаниях одного Свидетель №1, который оговорил его.

В ходе судебного заседания Унагаев признал себя виновным, пояснив, что в дальнейшем от дачи показаний отказывается, просит не лишать его свободы, обязуется впредь не совершать преступлений.

Виновность подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Осужденный Свидетель №1 показал, что ранее с Унагаевым он не был знаком, их познакомил Свидетель №5 Когда Унагаев обратился за помощью в получении субсидии, им был подготовлен пакет документов: заявление, расчет субсидий, экономическое обоснование, договор лизинга, акт приема передачи и платежное поручение. Данные документы он передал в министерство промышленности специалисту Свидетель №4, после чего было одобрено получение государственной поддержки. Размер субсидии он не знает. Вознаграждение получил в размере 40 % от суммы субсидии. Унагаев пояснил, что у него имеется мини ферма и хочет получить государственную поддержку для компенсации части затрат. Унагаев сообщил, что у него имеется новая мини ферма по разведению кроликов. Затем они разговаривали по телефону и обговаривали, что нужно сделать, какие необходимы документы. Унагаеву он показал список необходимых документов, посетил ферму. Затем Унагаев поставил подписи на заявлении, на расчете субсидии, печати и подписи на договорах о лизингах, в акте приема передачи. В платежном поручении были указаны суммы о зачислении от Унагаева денежных средств. Подписанные с печатью документы он передал в министерство промышленности на компенсацию стоимости оборудования. На момент подготовки документов для получения субсидии, он думал, что действует законно. Представленные Унагаевым документы были законны по формальным признакам, то есть оборудование уже было им приобретено. Не может сказать, знал ли Унагаев о незаконности получения субсидии.

Судом, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний Свидетель №1 в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Унагаев Г.А. по телефону, пояснил, что номер ему дал Свидетель №5, и поинтересовался, может ли он оказать ему помощь в получении в Минпромторге РБ субсидии. Свидетель №5 знает давно, после того как он уволился из Фонда поддержки малого предпринимательства МО «<адрес>», Свидетель №5 стал директором Фонда. После телефонного разговора с Унагаевым Г.А. они договорились о встрече в арендуемом офисе в «ФИО107» в <адрес>. При личной встрече Унагаев пояснил, что у него имеется миниферма для промышленного разведения кроликов, и что он хотел бы получить какую-нибудь меру государственной поддержки. Он рассказал Унагаеву о существовании меры государственной поддержки в виде компенсации 90 % от первоначального лизингового платежа по договору финансовой аренды лизинга и предложил заключить с Унагаевым А.Г. фиктивный договор финансовой аренды о якобы приобретении в лизинг для нужд КФХ «Унагаев Г.А.» мини фермы для промышленного разведения кроликов, которая у него на тот момент времени уже существовала и работала в <адрес>. Унагаев с его предложением согласился и предоставил документы, связанные деятельностью КФХ «Унагаев Г.А.». Он на собственном ноутбуке изготовил договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в лизинг ООО «П.» для КФХ «Унагаев Г.А.» мини фермы для промышленного разведения кроликов, акт приема передачи, заявление субъекта малого предпринимательства, претендующего на получение субсидии, информацию об изменении показателей деятельности, и другие документы, предоставляемые в Минпромторг для получения субсидии. Данные документы он спустя какое-то время передал Унагаеву Г.А. на подпись. Унагаев в его присутствии подписал указанные документы и поставил печать КФХ «Унагаев Г.А.». Он от ООО «П.» также подписал эти документы и поставил печать. Затем собранный пакет документов он передал в Минпромторг РБ. В числе документов от КФХ «Унагаев Г.А.» была копия платежного поручения, согласно которому со счета КФХ «Унагаев Г.А.» на счет ООО «П.» переведены денежные средства в размере 1 943 487 руб. в качестве первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга). Данное платежное поручение ему предоставил Унагаев Г.А. Денежные средства согласно данному платежному поручению на счет ООО «П.» не поступали, оно было необходимо в пакет документов, подаваемых в Минпромторг РБ.

Спустя какое-то время на счет КФХ «Унагаев Г.А.» Минпромторгом РБ была предоставлена субсидия в размере около 1 700 000 руб., точной суммы не помнит. От этой суммы Унагаев Г.А. при последующей личной встрече передал около 40 %.

По договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «П.» для КФХ «Унагаев Г.А.» в лизинг мини ферму не приобретало, договор составлялся для получения субсидии в Минпромторге РБ. Каким образом полученными денежными средствами распорядился Унагаев Г.А., ему не известно (т.2 л.д. 149-201, 217-220).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил в полном объеме, возникшие противоречия объяснил давностью события преступления.

Свидетель Свидетель №3 показала, что субсидия предоставлялась на основании государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в порядке предусмотренном постановлением Правительства Республики Бурятия №419, в рамках которого предусматривалась государственная поддержка в виде субсидий, то есть на возмещение части понесённых предпринимателем затрат и в виде грантов. В частности, поддержка предоставлялась по субсидированию первоначальных договоров, по лизингу в размере 90% возврата от первоначального взноса, компенсации части банковских процентов, компенсации стоимости оборудования, сертификация продукции, и так далее плюс гранты на конкурсной основе как лучший проект начинающего предпринимателя. Предприниматели, осуществляющие и зарегистрированные в соответствии с законом РФ № ФЗ и осуществляющие предпринимательскую деятельность н территории РБ могли претендовать на государственную поддержку. Предприниматели, ознакомившись с теми мерами, которые существуют и порядком предоставления субсидий, документами которые необходимы, готовили заявку и приносили в министерство промышленности специалистам Свидетель №4 и ФИО8. В должностные обязанности их входило прием и обработка заявок, доведение до координационного совета и вся работа с предпринимателями. По ним готовилось заключение в свободной форме готовилось. Первая колонка наименование предприятия, наименование проекта, вид государственной поддержки, сумма субсидий и кратко показатели по проекту, то есть количество рабочих мест, средняя заработная плата, выручка и т.д. и перспективы на три года, по каждой заявке готовилось заключение. И именно оно направлялось членам совета, и при принятии решения они им руководствовались. То есть заявка рассматривалась в соответствии с утвержденным порядком и приносилась на тот момент на рассмотрение координационного совета по развитию предпринимательства деятельности, который возглавлял заместитель председателя Правительства РБ по экономическому развитию ФИО1 В состав входили члены правительства, министры и заместители и большинством голосов решалось оказать государственную поддержку или нет. После принятия решения в соответствии с протоколом направлялись уведомления и с теми предпринимателями по которым было принято положительное решение подписывался договор, в соответствии с договором денежные средства перечислялись на расчётные счета предпринимателей. КФХ Унагаева была предоставлена государственная поддержка по договору лизинга, на субсидирование первоначального взноса, сумму которого не знает. Свидетель №1 ранее она не знала, узнала о нем на следствии. Претензии к Свидетель №4 не имелось.

Свидетель Свидетель №4 показал, что работает консультантом в министерстве промышленности РБ. В его должностные обязанности входит реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства, прием заявлений на оказание государственной поддержки, формирование отчетов о деятельности в рамках программы, а также текущая деятельность. В рамках республиканской целевой программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства, утверждённого постановлением Правительства РБ №419, Унагаеву была предоставлена субсидия в размере 90% от первоначального платежа по договору лизинга, в связи с реализацией проекта по производству кроликов. Согласно программе Унагаевым либо Свидетель №1, точно не помнит, была подана заявка: заявление, учредительные документы, бизнес – план, копия лицензии, справка о планируемых показателях деятельности предприятия, и договор лизинга, акт приема передачи, сертификация, платежное поручнее о первоначальном взносе, акт приема передачи оборудования. После чего было подготовлено заключение на координационный совет, и Унагаев получил субсидию в размере 900 000 рублей и 1100 000 рублей, точно не может сказать. Свидетель №1 знает с ДД.ММ.ГГГГ., при поступлении на работу в министерство промышленности, около года он занимался деятельностью муниципальных фондов. Эти фонда созданы в каждом муниципальном образовании субъекта и они реализуют программы поддержки предпринимательства на районом уровне. Свидетель №1 был директором фонда поддержки предпринимательства в <адрес>. За консультационную поддержку вознаграждение он не получал, не знает почему Свидетель №1 его оговаривает.

Свидетель Свидетель №5 показал, что в ДД.ММ.ГГГГ Унагаев обратился в фонд поддержки малого и среднего предпринимательства МО «<адрес>», за помощью в предоставлении субсидии в организации уже запущенного проекта по разведению кроликов. У них состоялся разговор о формах поддержки, поскольку данный проект уже был запущен и работал, и он не был начинающим предпринимателем, ему коротко было доведено о тех формах, которые у них есть, а также о списках лизинговых компаний и контактов. На тот момент у фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО «<адрес>» не было средств, чтобы помочь, поэтому его направили в министерство промышленности по программе субсидирования, с первоначальным платежом по лизингу, но с условием приобретения оборудования. Он передал контакты Свидетель №1, потому что в их адрес поступило письмо о том, что компания «П.» предоставляет услуги по лизингу. Свидетель №1 ранее работал в структуре районной администрации. После его ухода он временно исполнял обязанности руководителя фонда и затем директором фонда назначили его. Бюджет фонда состоит из государственной средств, деньги поступали на прямую по договору и они отчитывались перед министерством. В случае с Унагаевым они знали о получении субсидии за счет средств республиканского и федерального бюджета в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в связи с неявкой в судебное заседание в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, судом оглашены показания свидетеля Свидетель №2

Из показаний свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что он является генеральным директором ООО «Г.». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. для нужд ООО «Г.» он арендовал офис № в «О.» по <адрес> «А» в <адрес>. При этом у него были договорные отношения (договор аренды нежилого помещения) с субарендаторами «Управляющая компания», какая организационно-правовая форма была у данной фирмы, не помнит. В ДД.ММ.ГГГГ. он познакомился с Свидетель №1 на семинаре молодых предпринимателей <адрес>. На момент знакомства Свидетель №1 был директором ООО «А.». В ходе знакомства он пояснил Свидетель №1, что арендует офис в «О.» по <адрес> «А» площадью 19 квадратных метров. Свидетель №1 попросил выделить ему офис, для осуществления предпринимательской деятельности. При этом он и Свидетель №1 договорились, что 50 % от суммы аренды будет платить Свидетель №1. Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГСвидетель №1 осуществлял предпринимательскую деятельность в офисе № «О.» по <адрес> «А» (т. 2 л.д. 249-251).

Кроме этого, судом исследованы и приняты в качестве доказательств виновности подсудимого Унагаева следующие материалы уголовного дела:

- письмо УФСБ России по Республике Бурятия о результатах оперативно-розыскной деятельности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому переданы в следственный отдел результаты ОРД в отношении неустановленного лица, причастного к деятельности КФХ «Унагаев Г.А.», по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме 1 749 138 руб. (т. 2 л.д.1-2);

-рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 3-4);

-постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО УФСБ России по РБ переданы результаты ОРД в отношении неустановленного лица, причастного к деятельности КФХ «Унагаев Г.А.», по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере (т. 2 л.д. 5-7);

-ответ УФК по РБ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением копии заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ№ о перечислении денежных средств на расчетный счет КФХ «Унагаев Г.А.» из республиканского бюджета в сумме 1 749 138 руб. в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 117-121);

-заключение почерковедческой судебной экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1. подпись от имени Унагаева Г.А. в заявлении субъекта малого предпринимательства, претендующего на получение государственной поддержки на второй стороне листа в графе: «Руководитель организации (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

2. подпись от имени Унагаева Г.А. в расчете субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в графе: «Руководитель организации (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

3. подпись от имени Унагаева Г.А. в справке за 2013 год К(Ф)Х «Унагаев Г.А.» графе: «Глава К(Ф)Х (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

4. подпись от имени Унагаева Г.А.а в информации об изменении показателей деятельности в графе: «Глава К(Ф)Х (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

5. подписи от имени Унагаева Г.А. в Договоре финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, внизу каждого листа договора и приложений под тестом «Договор финансовой аренды (лизинга) № от «ДД.ММ.ГГГГ г.» в графе: «Лизингополучатель», а также подпись на шестом листе договора в пункте 9 (Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон) в графе: «Лизингополучатель» рядом с фамилией «Унагаев Г.А.», на седьмом листе договора (Приложение №) в графе: «Лизингополучатель» рядом с фамилией «Унагаев Г.А.», на восьмом листе договора (Приложение №) под таблицей в графе: «Лизингополучатель» рядом с фамилией «Унагаев Г.А.», выполнены Унагаевым Г.А.;

6. подпись от имени Унагаева Г.А. в Акте приема-передачи оборудования № (без даты) в графе: «Лизингополучатель: Руководитель (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

7. подпись от имени Унагаева Г.А. в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещение части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей на 5 листе в разделе: «VI. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон», в графе: «Подписи сторон. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Унагаев ФИО108 (подпись) Г.А. Унагаев», а также на 6 листе (приложение к договору - «Плановые показатели реализации проекта») в графе: «Руководитель (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.;

8. подпись от имени Унагаева Г.А. в расчете субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в графе: «Руководитель организации (подпись) Унагаев Г.А.», выполнена Унагаевым Г.А.

В графе документа «Согласовано: Руководитель исполнительного органа государственной власти, являющегося главным распорядителем бюджетных средств» указана дата «ДД.ММ.ГГГГ.», имеется подпись и рукописный текст «ФИО2».

9. подпись от имени Унагаева Г.А. в Дополнительном соглашении № от ДД.ММ.ГГГГ в разделе 5: «Юридические адреса Сторон», в графе: «Получатель: Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Унагаев Г.А. (подпись) Г.А. Унагаев», выполнена Унагаевым Г.А. (т. 3 л.д. 10-18);

- заключение почерковедческой судебной экспертизы №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой:

1. подписи от имени Свидетель №1 в Договоре финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ и приложениях к нему, внизу каждого листа договора и приложений под тестом «Договор финансовой аренды (лизинга) № от «06» ноября 2013 г.» в графе: «Лизингодатель», а также подпись на шестом листе договора в пункте 9 (Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон) в графе: «Лизингодатель» рядом с фамилией «Свидетель №1», на восьмом листе договора (Приложение №) под таблицей в графе: «Лизингодатель» рядом с фамилией «Свидетель №1», выполнены Свидетель №1;

2. подпись от имени Свидетель №1 в Акте приема-передачи оборудования № (без даты) в графе: «Лизингодатель: Руководитель (подпись) Свидетель №1», выполнена Свидетель №1;

3. подпись от имени Свидетель №1 в расчете субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в графе: «Расчет подтверждается: Руководитель лизингодателя. Главный Бухгалтер. Дата. МП (подпись) Свидетель №1», выполнена Свидетель №1

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена мини ферма для промышленного разведения кроликов, принадлежащая КФХ «Унагаев Г.А.», расположенная по адресу: РБ, <адрес> (т. 3 л.д. 47-59);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Министерстве промышленности и торговли РБ изъят заявительский пакет документов, подаваемый от КФХ «Унагаев Г.А.» для оказания мер государственной поддержки в виде субсидии (т. 3 л.д. 65-70);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, представленные КФХ «Унагаев Г.А.» в Министерство промышленности и торговли РБ в 2013 г. для получения государственной поддержки в виде субсидии (т. 3 л.д. 71-83);

- пакет документов:

1. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «И.» перевело на счет ООО «П.» денежные средства в размере 1440600 рублей. В назначении платежа указано: Первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение №, фото №);

2. Заявление субъекта малого предпринимательства, претендующего на получение государственной поддержки на листе формата А4. Текст заявления отпечатан на 2 листах на одной стороне каждого листа. Полное наименование организации: «Глава К(Ф)Х «Унагаев Г.А.», указаны юридический и фактический адрес. Руководитель организации Унагаев Г.А., имеется номер сотового телефона - №. Указаны сведения о регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц: регистрационный №, дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ Основные виды товаров, работ и услуг, по которым специализируется организация: разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы. На втором листе снизу заявления имеется подпись руководителя организации и расшифровка фамилии Унагаев Г.А., которая выполнена чернилами синего цвета, а также оттиск круглой печати синего цвета КФХ «Унагаев Г.А.» ОГРНИП № РБ <адрес> (Приложение 1, фото №);

3. Копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства формы №, в котором указано, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является Унагаев Г.А. Свидетельство отпечатано на одной стороне листа формата А4. Бланк свидетельства имеет серию 03, №. Свидетельство в нижней его части имеется подпись заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по РБ ФИО3, и оттиск гербовой печати Межрайонной ИФНС России № по РБ (Приложение №, фото №);

Бизнес-план «(технико-экономическое обоснование) строительства и ввод в эксплуатацию кролико-акселерационной фермы изобретателя И.Н. Михайлова» крестьянского (фермерского) хозяйства Унагаев Г.А. Текст бизнес-плана отпечатан на одной стороне каждого листа формата А 4, всего на 17 листах (Приложение 1, фото №);

Расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета КФХ «Унагаев Г.А.», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отпечатан на одном листе формата А4. Сумма лизингового платежа в соответствии с графиком платежей по договору лизинга: 1943487 руб. Размер субсидии составил 1749138,3 руб. Расчет подписан руководителем - главой КФХ Унагаевым Г.А. и руководителем ООО «П.» Свидетель №1 Имеются оттиски печатей КФХ «Унагаев Г.А.» и ООО «П.» (Приложение 1, фото №);

справка КФХ «Унагаев Г.А.» в виде таблицы, подписанная главой КФХ Унагаевым Г.А. на 1 л. бумаги формата А4, имеется оттиск печати синего цвета КФХ «Унагаев Г.А.» (Приложение 1, фото №);

Информация об изменении показателей деятельности КФХ «Унагаев Г.А.» в виде таблицы на листе бумаги формата А4. Текст отпечатан на одной стороне листа. В правом верхнем углу имеется надпись Глава КФХ «Унагаев Г.А.». Документ подписан главой КФХ Унагаевым Г.А., чернилами синего цвета, также имеется оттиск печати КФХ «Унагаев Г.А.» (Приложение 1, фото №);

Договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л формата А4. Текст договора отпечатан на одной стороне каждого листа, всего на 8 л. Место составления договора <адрес>. Договор заключен между обществом с ограниченной ответственностью «П.» именуемый в дальнейшем «Лизингодатель» в лице генерального директора Свидетель №1 и главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Унагаевым Г.А.». Предмет договора - миниферма для промышленного разведения кроликов, комплектностью согласно спецификации (приложение № к договору). Договор имеет следующие разделы: Общие положения, предмет договора, лизинговые платежи и порядок расчетов, срок действия договора, ответственность сторон, переход права собственности на оборудование, особые условия, прочие условия, адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. Все листы договора подписаны со стороны лизингодателя и лизингополучателя, подписи проставлены внизу каждого листа чернилами синего цвета. На 6 листе договора указаны реквизиты сторон и имеются оттиски печатей ООО «П.» и КФХ «Унагаев Г.А.». Кроме того, к договору имеются 2 приложения. Приложение № к договору обозначено как «спецификация предмета лизинга», в котором указано наименование, количество штук, цена за единицу, сумма. Приложение подписано лизингополучателем Унагаевым Г.А., также на приложении № имеется оттиск печати КФХ «Унагаев Г.А.». Кроме того, приложение № подписано в нижней части листа со стороны лизингодателя и лизингополучателя. Приложение № к договору на одном листе формата А4. В приложении № указан график лизинговых платежей, согласно которому первоначальный взнос составил 19431487 руб. Приложение подписано со стороны лизингодателя и лизингополучателя, имеются оттиски печатей ООО «П.» и КФХ «Унагаев Г.А.». (Приложение 1, фото №).

Акт приема - передачи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ Акт составлен в <адрес>. Согласно акту подтвержден факт передачи лизингодателем ООО «П.» лизингополучателю КФХ «Унагаев Г.А.», оборудования согласно договору финансовой аренды № от ДД.ММ.ГГГГ Акт подписан со стороны лизингодателя и лизингополучателя. Также на акте имеются оттиски печати ООО «П.» и КФХ «Унагаев Г.А.». Акт отпечатан с одной стороны на 1 л. бумаги формата А4 (Приложение 1, фото №).

10. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Унагаев Г.А. перевел на счет ООО «П.» денежные средства в размере 1943487 руб. В назначении платежа указано: Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение №, фото №);

11. Протокол № заседания Координационного Совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве РБ от ДД.ММ.ГГГГ В правом верхнем углу имеется надпись «Утверждаю» Председатель Координационного совета по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве РБ, подписана ФИО1ДД.ММ.ГГГГ Протокол отпечатан с одной стороны на 26 л. формата А4. На 26 л. имеются подписи присутствующих с правом голосования Согласно протоколу Координационным советом по развитию предпринимательской деятельности при Правительстве РБ принято решение предоставить КФХ «Унагаев Г.А.» субсидию на компенсацию части первоначального платежа по договору лизинга в размере 1749138 руб. (Приложение 1, фото №).

12. Договор № о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещение части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей с приложением. Договор отпечатан на 7 л. формата А4 с одной стороны каждого листа. Договор заключен ДД.ММ.ГГГГ, место заключения договора - <адрес>. Сторонами в договоре указаны Министерство промышленности и торговли РБ в лице министра ФИО2 и Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Унагаев Г.А. Договор имеет следующие разделы: предмет договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, действие обстоятельств непреодолимой силы, прочие условия, юридические адреса и банковские реквизиты сторон. Согласно договору министерство предоставить получателю субсидию на возмещение расходов по договору лизинга. На пятом листе договора имеются подписи со стороны ФИО2 и Унагаева Г.А., которые выполнены чернилами синего цвета, а также оттиски печатей синего цвета КФХ «Унагаев Г.А.» и Министерства промышленности и торговли РБ. Приложение № к договору - плановые показатели реализации проекта изображены в виде таблицы, которая имеет следующие графы: объем основных средств тыс. руб., средняя заработная плата по организации за период, руб., количество стабилизированных (созданных) рабочих мест, налоговые и неналоговые платежи тыс. руб. Период реализации проекта с разбивкой по полугодиям обозначен с первого ДД.ММ.ГГГГ по второе полугодие ДД.ММ.ГГГГ Данное приложение подписано руководителем КФХ Унагаевым Г.А., имеется оттиск печати синего цвета КФХ «Унагаев Г.А.». Приложение № -расчет субсидии по лизинговым платежам, предоставляемой за счет средств республиканского бюджета. Размер субсидии составил 1749138 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Данное приложение подписано руководителем КФХ Унагаевым Г.А., руководителем лизингодателя ООО «П.» Свидетель №1, министром промышленности и торговли РБ ФИО2, имеются оттиски трех печатей синего цвета КФХ «Унагаев Г.А.», ООО «П.», Министерства промышленности и торговли РБ. Восьмым листом приложено дополнительное соглашение № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещение части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей. Дополнительное соглашение датировано ДД.ММ.ГГГГ Согласно дополнительному соглашению получатель государственной поддержки подтверждает свое согласие на осуществление Министерством и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, получатель обязан ежегодно в срок до 30 мая представлять в Министерство отчет о достижении плановых значений показателей, указанных получателем в Приложении № к Договору от ДД.ММ.ГГГГ№. В случае возникшей необходимости, Министерство вправе запрашивать копии подтверждающих документов с отметкой соответствующих территориальных органов. Дополнительное соглашение подписано Министром промышленности и торговли ФИО2 и Индивидуальным предпринимателем Главой КФХ Унагаевым Г.А., подписи скреплены соответственно печатями Министерстве промышленности и торговли и КФХ «Унагаев Г.А.» (Приложение 1, фото №).

13. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК по Республике Бурятия (Минпромторг РБ) перевело на счет КФХ «Унагаев Г.А.» денежные средства в размере 1749138 руб. В назначении платежа указано: Субсидия на основании конкурса на возмещение затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей согласно постановлению Правительства РБ от ДД.ММ.ГГГГ№ РЦП «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства» (Приложение №, фото № (т.3 л.д. 84 – 148).

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №1 изъят ноутбук «Т.» s/n HY8G91RC802710H с зарядным устройством модель «PA-1600-66» s/n CNBA44№, две печати ООО «П.», печать ООО «А.» (т. 3 л.д. 153-156);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ноутбук «Т.» s/n HY8G91RC802710H с зарядным устройством модель «PA-1600-66» s/n CNBA44№.

В ходе осмотра обнаружены электронные копии документов, связанных с оказанием в ДД.ММ.ГГГГ КФХ «Унагаев Г.А.» мер государственной поддержки в виде субсидии, а именно - проект договора о предоставлении государственной поддержки субъекту малого предпринимательства в виде субсидии за счет средств республиканского бюджета на возмещение части расходов, связанных с оплатой лизинговых платежей КФХ «Унагаев Г.А.» на 5 л. (т. 3 л.д. 158-180);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены печати ООО «П.», печать ООО «А.», изъятые в ходе выемки у Свидетель №1 (т. 3 л.д. 183-187);

-протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Министерстве промышленности и торговли РБ изъят журнал регистрации заявлений от субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение субсидий за счет средств республиканского бюджета в 2008 г. (т. 3 л.д. 192-195);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен журнал регистрации заявлений от субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение субсидий за счет средств республиканского бюджета в 2008 г., в котором имеется запись № о принятии ДД.ММ.ГГГГ заявления от ИП Глава КФХ «Унагаев Г.А.». Согласно данной записи ИП Глава КФХ «Унагаев Г.А.» оказана государственная поддержка на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 749 138 рублей (т. 3 л.д. 196-203);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе в филиале ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» изъято юридическое дело клиента банка ООО «П.» (т. 3 л.д. 210-214);

-протокол осмотра предметов и документов от 11.11.2016г., согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «П.» (т. 3 л.д. 215-257);

- ответ из МРИ ФНС России № по РБ №дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии регистрационного дела КФХ «К.» (ранее КФХ Унагаев Г.А.) (т. 4 л.д. 2-34);

-ответ Министерства промышленности и торговли РБ №-и592 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что прием заявок на получение государственной поддержки от КФХ «Унагаев Г.А.» и проверку на комплектность представленных документов осуществлял сотрудник отдела развития малого и среднего предпринимательства Свидетель №4 (т. 4 л.д. 36);

- ответ Министерства промышленности и торговли РБ №-и2577/17 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что заключения по предпринимательским проектам составлялись в свободной форме в качестве раздаточного материала для членов Координационного совета и носили общий информативный характер о предпринимательском проекте. К ответу приложена копия заключения по предпринимательскому проекту КФХ «Унагаев Г.А.» (т. 4 л.д. 38-39);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по счетам №, №, № открытым в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на ООО «П.». При просмотре информации о движении денежных средств по счету № установлено отсутствие перечисления с расчетного счета КФХ «Унагаев Г.А.» №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России», денежных средств в сумме 1 943 487 рублей на основании платежного поручения 1 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) (т. 4 л.д. 71-74);

-ответ из ПАО «Сбербанк России» №Н-03-20/26484 от ДД.ММ.ГГГГ о движении денежных средств по счету №, открытому в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» на Главу КФХ К.. (ранее КФХ Унагаев Г.А.) (т. 4 л.д. 77);

-протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена информация о движении денежных средств по счету №, открытому в Байкальском банке ПАО «Сбербанк России» на Главу КФХ К. (ранее КФХ Унагаев Г.А.).

При просмотре информации о движении денежных средств по счету № установлены следующие перечисления:

- ДД.ММ.ГГГГ на счет № перечислено 1 749 138 руб. со счета № (УФК по РБ). В назначении платежа указано «Суб. с на основе конкурса на возмещен затрат, связ. с оплат лизинг. платежей. согл пост Прав РБ от ДД.ММ.ГГГГ№ РЦП Господдер и развитие малого предпринимательства»;

- ДД.ММ.ГГГГ со счета № перечислено 600 000 руб. В назначении платежа указано «выдача н/д по чеку [58] расходы ПБОЮЛ»;

- ДД.ММ.ГГГГ с счета № перечислено 150 000 руб. В назначении платежа указано «выдача н/д по чеку [58] расходы ПБОЮЛ». Кроме этого установлено отсутствие перечисления с расчетного счета № (КФХ «Унагаев Г.А.») денежных средств в сумме 1 943 487 руб. на основании платежного поручения 1 от ДД.ММ.ГГГГ в качестве первоначального взноса по договору финансовой аренды (лизинга) (т. 4 л.д. 78-85);

- копия приговора Кабанского районного суда РБ от 14.03.2018 г. (т.4 л.д. 169 – 189);

По ходатайству защитника исследованы:

- копия приговора Заиграевского районного суда РБ от 27.06.2014 г. (т.4 л.д. 230-233);

- копия приговора Советского районного суда г.Улан-Удэ от 19.09.2016 г. (т.4 л.д. 234-252).

Оценив изложенные доказательства в совокупности, суд признает их достаточными, допустимыми и достоверными.

Виновность подсудимого Унагаева подтверждается подробно изложенными в приговоре, согласующимися между собой доказательствами: показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, рапортом должностного лица, ответами УФК по Республике Бурятия, Министерства промышленности и торговли РБ, Межрайонной инспекции ФНС России № по Республике Бурятия, ПАО «Сбербанк России», протоколами выемки, протоколом обыска, протоколами осмотра предметов, заключениями судебных экспертиз.

Все изложенные выше доказательства получены с соблюдением всех норм уголовно-процессуального закона, не имеют противоречий, поэтому могут быть положены в основу обвинительного приговора.

Оценивая в части возникших противоречий показания свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании и на предварительном следствии, оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, суд отмечает, что показания вышеуказанного свидетеля на предварительном следствии получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, подробны, детальны, согласуются по всем существенным обстоятельствам дела как между собой, так и с письменными материалами дела и вещественными доказательствами. Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердил, объяснив причину возникших противоречий давностью событий преступлений.

Действия подсудимого Унагаева Г.А. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Наличие квалифицирующего признака «путем обмана» в действиях Унагаева состоит в сознательном представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества и иных лица в заблуждение относительно предмета договора с целью хищения чужого имущества.

Квалифицирующий признак совершения преступления «с использованием служебного положения», нашел свое подтверждение, поскольку Унагаев, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, при совершении преступления использовал свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку между Свидетель №1 и Унагаевым имелась словесная договоренность о совершении преступления, при выполнении объективной стороны преступления они действовали совместно и согласованно.

Причиненный ущерб, исходя из его размера и в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ, является особо крупным.

При назначении наказания, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности Унагаева: отсутствие непогашенных судимостей, положительные и удовлетворительные характеристики по месту жительства и работы, почетные грамоты, смягчающие наказание обстоятельства: пожилой возраст, полное признание вины, болезненное состояние здоровья; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить Унагаеву Г.А. наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения иных альтернативных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

С учетом личности подсудимого, его материального положения, возраста, состояния здоровья, суд не усматривает оснований для назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его личность, изложенные выше смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества и применяет положения ст. 73 УК РФ – условное осуждение.

В целях исправления осужденного, суд также считает необходимым возложить на нее определенные обязанности.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения положений ст. 64, либо ч. 6 ст. 15 УК РФ, однако исходя из его личности, отсутствие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит оснований для назначения наказания более мягкого либо низшего предела, а также для снижения категории преступления.

На основании ст.309 УПК РФ, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском о возмещении материального вреда, признав за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, суд считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать виновным Унагаева Г.А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года.

Возложить на Унагаева Г.А. исполнение обязанности: не менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, в период испытательного срока ежеквартально являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и отчета о своем поведении.

Меру пресечения Унагаеву Г.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Признать за гражданским истцом ФИО4 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: ноутбук «Т.», печать с клише прямоугольной формы ООО «П.», печать с клише круглой формы ООО «П.», печать с клише круглой формы ООО «А.», возвратить Свидетель №1; журнал регистрации заявлений от субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение субсидий за счет средств республиканского бюджета в 2008 г., возвратить в Министерстве промышленности и торговли РБ; заявительский пакет документов от КФХ «Унагаев Г.А.», юридическое дело клиента банка ООО «П.», информацию о движении денежных средств по счетам №, №, № открытым в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на ООО «П.»; компакт диск TDK Life on Record CD-R RECORDABLE 52x|80 Min|700 Mb», хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора сторонами осужденная вправе в течение 10 дней со дня провозглашения приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Алексеев Е.С.