Гражданский кодекс часть 1

ФИО15 ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> ССР, гражданки РФ, с высшим образованием, замужней, имеющей несовершеннолетнего сына – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей менеджером в ООО «<данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> - 179, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так она, согласно приказу о приеме на работу №-п от 22.12.2017г., являлась менеджером ООО «Регион-163», расположенного по адресу: <адрес>, в чьи функциональные обязанности, в соответствии с должностной инструкцией № ДИ-05-2017, утвержденной 05.05.2017г., входило, в том числе, прием заявок на перевозку грузов; организация и контроль исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующих перевозке услуг; прием заявок на перевозку грузов от грузовладельцев и обеспечение согласования заявок с собственниками транспорта на предоставление подвижного состава и автотранспортных средств; оперативный учет доходов и расходов, связанных с перевозкой, в том числе организационно-распорядительная деятельность. 18.05.2018г. между ООО «Регион-163» и ООО «Главремпуть» заключен договор № об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг, согласно которому ООО «Регион-163» обязалось предоставить ООО «Главремпуть» подвижной железнодорожный состав (вагоны). Исполняя свои служебные обязанности, в период с 18.05.2018г. по 26.06.2018г., у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Регион-163» реализуя который, используя свое служебное положение, вопреки установленному порядку, злоупотребляя доверием и не ставя в известность руководителя ООО «Регион-163», с целью обращения в свою пользу денежных средств указанной организации, ФИО2 отправила заявки в организации-контрагенты, занимающиеся предоставлением подвижных железнодорожных составов, в том числе, в ООО «Неруд Трейд Групп», не намереваясь выполнять условия ранее заключенного между ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «Регион-163» договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г. и оплачивать услуги по предоставлению железнодорожных составов (вагонов). После чего, 29.06.2018г. ФИО2 направила в адрес ООО «Неруд Трейд Групп» заявку на предоставление подвижных железнодорожных составов, а руководитель ООО «Неруд Трейд Групп» - ФИО7, будучи введенным в заблуждение, и не догадываясь об истинных намерениях ФИО2, предоставил ООО «Регион-163» вагоны №, 60949245, 61085809, 60848579, 57638934, 58718867. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью сокрытия совершенного ею, ФИО2 направила в адрес ООО «Неруд Трейд Групп» недостоверное платёжное поручение № от 09.10.2018г. на сумму 500 000 рублей об оплате предоставленных в адрес ООО «Регион-163» вышеуказанных вагонов. Кроме того, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «Регион-163», ФИО2 в период времени с 18.05.2018г. по 26.06.2018г., в рамках ранее заключенного между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс» договора об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 03.05.2018г., под надуманным предлогом договорилась с директором ООО «ЛСП ЖД Транс» ранее знакомым ФИО8 о предоставлении ООО «ЛСП ЖД Транс» в адрес ООО «Регион-163» вагонов №, 60949245, 61085809, 60848579, 57638934, 58718867, заранее зная, что вышеуказанные вагоны находятся в субаренде у ООО «Неруд Трейд Групп» и согласно ранее заключенному между ним и ООО «Регион-163» договору № ПВ-6/18 от 03.04.2018г., будут предоставлены в адрес ООО «Регион-163» ООО «Неруд Трейд Групп», тем самым введя ФИО8 в заблуждение по поводу своих истинных намерений. После чего, ФИО2 сообщила последнему о том, что вагоны №, 60949245, 61085809, 60848579, 57638934, 58718867 будут предоставлены в адрес ООО «ЛСП ЖД Транс» сторонней фирмой - ООО «Великий Шелковый Путь» (далее ООО «ВШП»), для чего ФИО8 от лица ООО «ЛСП ЖД Транс» необходимо заключить договор об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 26.06.2018г. с ООО «ВШП», с которым у ФИО2, якобы, уже была достигнута договорённость о предоставлении данных услуг. ФИО8, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО2, согласился на предложение последней, а та, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение имущества ООО «Регион-163», с целью хищения денежных средств последнего и введя в заблуждение представителя ООО «ВШП» ФИО1, в период времени с 18.05.2018г. по 26.06.2018г. обратилась к последнему с просьбой о заключении договора об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 26.06.2018г. с ООО «ЛСП ЖД Транс», результатом которого будет перечисление на расчетный счет ООО «ВШП» денежных средств от ООО «ЛСП ЖД Транс» за, якобы, предоставленные в адрес ООО «ЛСП ЖД Транс» вагоны №, 60949245, 61085809, 60848579, 57638934, 58718867, на что ФИО1 ответил согласием, не догадываясь об истинных намерениях ФИО2 Далее, 26.06.2018г. директором ООО «ВШП» ФИО9 был подписан договор об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № с ООО «ЛСП ЖД Транс». В период с 30.06.2018г. по 09.10.2018г. ООО «Регион-163» на счет ООО «ЛСП ЖД Транс» были переведены денежные средства в общей сумме 2 249 000 рублей, в том числе 694 500 рублей в счет оплаты за, якобы, предоставленные вагоны №, 60949245, 61085809, 60848579, 57638934, 58718867. После поступления денежных средств в сумме 694 500 рублей на счет ООО «ЛСП ЖД Транс», в период с 30.06.2018г. по 30.10.2018г., ФИО8, будучи введенным в заблуждение и не осведомленным об истинных намерениях ФИО2, и согласно ранее заключенной с последней договоренности, с указанной денежной суммы удержал ранее оговоренное вознаграждение в размере 56 500 рублей в свою пользу, после чего несколькими платежами перевел денежную сумму в размере 638 000 рублей на расчетный счет ООО «ВШП». В период с 30.06.2018г. по 30.10.2018г., директор ООО «ВШП» ФИО9, будучи введенным в заблуждение и не осведомленным об истинных намерениях ФИО2, согласно ранее достигнутой с ней договоренности, с указанной денежной суммы удержал ранее оговоренное вознаграждение в размере 30 000 рублей в свою пользу, после чего несколькими операциями снял с расчётного счета ООО «ВШП» денежные средства в сумме 608 000 рублей, которые в период времени с 30.06.2018г. по 30.10.2018г. передал ФИО2 Таким образом, ФИО2, злоупотребляя доверием и используя свое служебное положение, завладела денежными средствами в сумме 694 500 рублей, принадлежащими ООО «Регион-163», часть из которых обратила в пользу третьих лиц: ООО «ЛСП ЖД Транс» в сумме 56 500 рублей и ООО «ВШП» в сумме 30 000 рублей, а оставшуюся денежную сумму в размере 608 000 рублей обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив ООО «Регион-163» материальный ущерб на общую сумму 694 500 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, высказала сожаление о случившимся, извинилась перед представителем потерпевшего, от дачи показаний отказалась, подтвердив показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных с согласия участников процесса на основании ст.276 УПК РФ, показаний ФИО2, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с февраля 2017г. она работает менеджером в ООО «Регион-163». Данная фирма занимается изготовлением дорожных знаков, разметкой дорожного полотна и железнодорожными перевозками. Директором «Регион-163» является ФИО10 При осуществлении трудовой деятельности в ООО «Регион-163» в её (ФИО2) обязанности входил поиск вагонов для перевозок, поиск контрагентов, которым необходимы были вагоны для перевозок. Также она осуществляла переговоры с собственниками вагонов. Примерно в начала 2018г. в ООО «Регион-163» от ООО «РемПуть» поступила заявка о необходимости предоставления примерно 70 единиц железнодорожных вагонов для перевозки глины. Для поиска вагонов, она направляла заявки в организации, которые предоставляют железнодорожные вагоны в аренду. Как она сейчас помнит, это были следующие организации: ООО «Неруд Трейд Сервис», ООО «Тезко», ООО «ЛСП ЖД Транс», ООО «ФГК», ООО «ПГК» и т.д. Примерно 20.06.2018г. по дислокации вагонов на сайте АО «РЖД» она обнаружила, что 6 вагонов находятся рядом со станции «Бускуль», находящейся на территории <адрес>. По номерам вагонов она поняла, что они (вагоны) принадлежат ООО «Тезко», а арендует их ООО «Неруд Трейд Сервис». Так как у ООО «Регион 163» отсутствует договор с ООО «Тезко», она решила предоставить вагоны через другую компанию, а именно ООО «Великий Шелковый Путь» (далее ООО «ВШП»). Она заранее знала, что у ООО «Регион-163» отсутствовал договор на осуществление перевозок с ООО «ВШП». Далее она решила сделать заявку через ООО «ЛСП ЖД Транс», так как между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс» имелся уже ранее заключенный договор, при этом она специально не уведомляла руководство её организации о своих намерениях. В дальнейшем за предоставление 6 вагонов ООО «ЛСП ЖД Транс» выставило ООО «Регион-163» счет на сумму 694 500 рублей. Позвонив директору ООО «ЛСП ЖД Транс» ФИО8, она сообщила, что часть из переведенных денежных средств, нужно перечислить на расчетный счет ООО «ВШП», как за услугу предоставления вагонов. После чего ООО «ЛСП ЖД Транс» перечислил денежные средства в размере 402 000 рублей на расчетный счет ООО «ВШП». Через некоторое время на счет ООО «ВШП» от ООО «ЛСП ЖД Транс» поступила оставшаяся денежная сумма. Через несколько дней после этого, точную дату она не помнит, по дислокации вагонов на сайте АО «РЖД» выяснилось, что вышеуказанные ею 6 вагонов уехали в другом направлении по другим заявкам. Так как оплата за предоставление вышеуказанных 6 вагонов уже прошла, она решила присвоить переведенные денежные средства, для этого она попросила директора ООО «ВШП» ФИО9 снять их с расчетного счета. Данные денежные средства ФИО9 и его сыном ФИО1 были сняты с расчетного счета ООО «ВШП», который находится в «Киви Точка Банк» и переданы ей. Денежные средства ей передавались около офиса ООО «Регион-163» по адресу: <адрес>. Полученные от ФИО9 денежные средства она ни на расчётный счет ООО «Регион-163», ни на расчётный счет ООО «Неруд Трейд Сервис» не переводила. Денежные средства потратила на личные нужды. ООО «ВШП» не заключало договор о транспортных перевозках с ООО «Неруд Трейд Сервис» и ООО «Тезко». Через некоторое время ей стал звонить директор ООО «ЛСП ЖД Транс» ФИО8, и требовать с неё деньги за вагоны, которые он (ФИО8) перечислил ООО «ВШП», так как ООО «Регион 163» стал предъявлять претензии ООО «ЛСП ЖД Транс» в связи с тем, что указанные 6 вагонов были в субаренде у ООО «Неруд Трейд Групп» и осуществляли перевозки по ранее поданной ею заявке от ООО «Регион-163». После этого в отношении неё руководством ООО «Регион-163» была проведена служебная проверка, по результатам которой ей были написаны объяснительная и расписка о необходимости возврата денежных средств, которыми она завладела обманным путем. Она заблаговременно знала, что денежные средства, которыми она завладела, принадлежат ООО «Регион-163». Вину признает полностью, в содеянном полностью раскаивается, готова по мере своих материальных возможностей полностью возместить причиненный ущерб (т.1 л.д.127-128, т.2 л.д.150-151).

Допросив подсудимую, огласив её показания, данные в ходе предварительного следствия, допросив представителя потерпевшего ФИО11, огласив показания неявившихся свидетелей ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО13, исследовав материалы уголовного дела, суд находит вину подсудимой установленной и подтвержденной, помимо её признательных показаний, следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего ФИО11 суду показала, что ООО «Регион-163» занимается организацией грузоперевозок железнодорожным транспортом, выполнением услуг по разметке дорог, изготовлению дорожных знаков и различных металлоконструкций по заявкам муниципальных и городских организаций. Учредителем общества является ФИО10ФИО2 была принята на работу в ООО «Регион-163» 22.12.2017г. на должность менеджера. В её обязанности входила, в том числе, организация грузоперевозок, она осуществляла прием заявок на перевозку грузов, контакты с грузовладельцами, контроль за предоставлением подвижного состава и учет доходов и расходов, связанных с перевозками, то есть исполнение договоров по грузоперевозкам. В рамках предъявленного ФИО2 обвинения, она, ФИО11, как представитель потерпевшего, может пояснить, что от ООО «Главремпуть» пришёл запрос на предоставление большого количества вагонов. ФИО2 в рамках своих должностных обязанностей занялась подысканием этих вагонов от контрагентов, с которыми у ООО «Регион-163» были заключены договоры об оказании транспортных экспедиционных услуг. Такие договоры были заключены с ООО «Неруд Трейд групп» и ООО «ЛСП ЖД ТРАНС». От ООО «Неруд Трейд групп» поступило подтверждение, что требуемые вагоны есть в большом количестве. Стоимость услуг, которые необходимо оплатить, 2 249 000 рублей. После этого ФИО2 начала оформление заявок. Но как выяснило следствие и руководство ООО «Регион-163» проводя служебную проверку, ФИО2 договорилась с другой сторонней организацией – ООО «ЛСП ЖД ТРАНС», направив ему заявку, которая была оформлена и подписана ею самой, а не ФИО10 Она направила заявку и в ООО «Неруд Трейд групп», и в ООО «ЛСП ЖД ТРАНС». После того, как заявка была направлена, были предоставлены вагоны, загружены и направлены к грузополучателю и организации, которые предоставили ООО «Регион-163» вагоны, в данном случае, ООО «Неруд Трейд групп», и по её заявке, якобы, в ООО «ЛСП ЖД ТРАНС», они направили акты выполненных работ и платежные поручения, которые необходимо оплатить за предоставление вагонов. Если бы быстрее поступил акт от ООО «Неруд Трейд групп», то он был бы подписан и платёжка исполнена, но в данной ситуации, этот акт о выполненных работах и платёжное поручение поступило от ООО «ЛСП ЖД ТРАНС», с которым у ФИО2 была договорённость. И бухгалтерия, и руководство ООО «Регион-163», не зная о том, что вагоны поступили не от ООО «Неруд Трейд групп», а от ООО «ЛСП ЖД Транс», подписали акт выполненных работ и оплатили 694 500 рублей. ООО «ЛСП ЖД ТРАНС», будучи контрагентом ООО «Регион-163», предоставило ООО «Регион-163» другие вагоны по ранее оформленным заявкам и ООО «Регион-163» оплатило им 2 249 000 рублей, в том числе 694 500 рублей за 6 вагонов. После чего пришёл акт выполненных работ и платежное поручение от ООО «Неруд Трейд групп». Далее ФИО2 сама отправила платёжное поручение № от 09.10.2018г. в ООО «Неруд Трейд групп». Это платёжное поручение не соответствует требованиям по 4 позициям: нет электронной подписи ФИО10, неправильно указаны ИНН, КПП и расчётный счёт ООО «Регион-163». Также фамилия, имя, отчество ФИО10 стоит не на той строке. Через какое-то время ООО «Неруд Трейд групп» стало забрасывать ООО «Регион-163» звонками и письмами. ООО «Регион-163» пыталось выяснить, в чём проблема, потому что было полностью убеждено, что за данные вагоны была произведена оплата, и какое к этому имеет отношение ООО «Неруд Трейд групп», так как все вопросы по вагонам решались с ООО «ЛСП ЖД ТРАНС». Вагоны ООО «Неруд Трейд групп» предоставило и просило оплату, направило ООО «Регион-163» претензию на сумму 694 500 рублей. Руководство ООО «Регион-163» начало служебную проверку, отобрали объяснение от ФИО2, которая пояснила, что пыталась заработать таким образом, завладеть денежными средствами ООО «Регион-163» через несколько фирм путём их обналичивания. В ходе проверки выяснилось, что ООО «ЛСП ЖД ТРАНС» предоставило акты выполненных работ и ФИО2, будучи уверенной в том, что ООО «ЛСП ЖД ТРАНС» 6 вагонов ООО «Регион-163» не предоставляло, передала на подпись акт выполненных работ, сведения для оплаты этих вагонов и бухгалтерия произвела оплату, подписала акт, а через несколько дней после этого пришёл такой же акт на 6 вагонов уже от ООО «Неруд Трейд групп». В результате действий ФИО2 ООО «Регион-163» причинен ущерб в размере 694 500 рублей, которые взысканы в пользу ООО «Неруд Трейд групп» определением Арбитражного суда при утверждении мирового соглашения, и которые ООО «Регион-163» просит взыскать с ФИО2 в рамках заявленного гражданского иска.

Из оглашенных с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО9, данных в ходе предварительного следствия, следует, что с 20.03.2018г. он является генеральным директором ООО «Великий Шелковый Путь» (далее «ВШП»). В самой деятельности ООО «ВШП» он участия практически не принимал, всеми организационными делами занимался его сын ФИО1. В то время они хотели заниматься куплей продажей различных товаров и услуг. Примерно в середине лета 2018г. к нему приехал его сын ФИО1 и сообщил, что он (ФИО1) нашел компаньона по бизнесу, которую зовут ФИО3. Далее его сын объяснил ему, что через его фирму - ООО «ВШП» будут проводить сделки по поставки железнодорожных вагонов, на что он согласился. Через некоторое время он, его сын и ФИО2 встретились возле офиса ООО «Регион-163», который находится на <адрес>, в <адрес>. ФИО2 передала пакет документов, которые ему было необходимо подписать. Это были: договор об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № между ООО «ВШП» и ООО «ЛСП ЖД Транс», счета фактуры, акты. Далее ФИО2 сообщила ему, что необходимо открыть расчетный счет на ООО «ВШП» в «Киви Точка Банк». После того как он открыл расчетный счет, ему была выдана банковская карточка «Киви Точка Банк», на которую через некоторое время стали поступать денежные средства от организации ООО «ЛСП ЖД ТРАНС». По требованию ФИО2 он снимал все денежные средства, поступившие от «ЛСП ЖД Транс» и передавал их ей (ФИО2) возле офиса ООО «Регион-163». В какой сумме сейчас вспомнить не сможет. ФИО2, в свою очередь, от всей суммы передала ему денежные средства примерно 30 000 рублей на оплату налогов, аренду офиса и иных расходов. Взяв все деньги, ФИО2 уверила его и его сына, что сама оплатит за поставку вагонов и решит все организационные вопросы. Через некоторое время ему поступил звонок от директора ООО «ЛСП ЖД Транс» ФИО8, который стал предъявлять ему претензии по поводу возврата денег за вагоны. После чего он объяснил ФИО8, что все денежные средства, поступившие от ООО «ЛСП ЖД Транс», передал ФИО2, которая занималась данным вопросом. 21.09.2018г. его сын ФИО1 умер, он, в свою очередь, связь с ФИО2 не поддерживал. Весной 2019г. ему позвонила ФИО2 и стала просить его ничего не говорить сотрудникам полиции по поводу поставок железнодорожных вагонов, так как сама решит данный вопрос. После этого, от сотрудников полиции он узнал, что ФИО2 мошенническим путем, введя его в заблуждение, через ООО «ВШП» похитила денежные средства в районе 700 000 рублей, принадлежащие ООО «Регион-163». Такие организации, как ООО «Нейруд» и ООО «Тезко» ему неизвестны, никаких договоров между ними и ООО «ВШП» не заключалось. Всеми движениями денежных средств на счетах ООО «ВШП» распоряжался его сын. Ему известно, что на счет ООО «ВШП» в АО «Киви Точка Банк» от ООО «ЛСП ЖД Транс» поступали денежные средства в сумме 638 000 рублей в счет оплаты за предоставление железнодорожных вагонов, о которых его сын договаривался с ФИО2. Какие-либо подробности данной сделки ему не известны, он лишь по просьбе сына в присутствии ФИО2 от лица ООО «ВШП» подписывал договор, заключенный между ООО «ВШП» и ООО «ЛСП ЖД Транс». Он и его сын частями снимали поступившие от ООО «ЛСП ЖД Транс» денежные средства и передавали их ФИО2. Когда на счет ООО «ВШП» от ООО «ЛСП ЖД Транс» за предоставление вагонов было перечислено 638 000 рублей, он, согласно ранее достигнутой с ФИО2 договоренности, удержал с указанной денежной суммы за услуги 30 000 рублей, а оставшаяся денежная сумма в размере 608 000 рублей, разными частями была передана ФИО2 (т.1 л.д.110-113, 148).

Из оглашенных с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО8, данных в ходе предварительного следствия, следует, что 14.03.2018г. он организовал ООО «ЛСП ЖД Транс». Основная деятельность компании железнодорожные перевозки. Он посредством контрагентов принимает заказы на предоставление железнодорожных вагонов заказчикам для осуществления перевозок. Так как вагонов в собственности его компании не имеется, он привлекает вагоны других собственников. То есть, когда он получает заказы на предоставление вагонов, он далее на сайте РЖД «Грузи вагон», находит организации, которые имеют в собственности вагоны и по приемлемой для него цене, нанимает их для перевозки груза его заказчика. Заказчику он предоставляет данные вагоны немного по завышенной цене, чтобы получить для себя какую-то выгоду. В мае 2018г. он на сайте «Грузи вагон» нашел заказ на перевозку груза от ООО «ЖД Маркет», со станции «Бускуль» на станцию «Новочебоксарск». По телефону он связался с представителями данной организации, им оказалась ФИО2, которой он пояснил, что имеет возможность предоставлять им вагоны, они обсудили цену. В дальнейшем он заключил договор с ООО «ЖД Маркет» на предоставление вагонов. Однако в дальнейшем ему позвонила ФИО2 и пояснила, что необходимо перезаключить договор, так как у ООО «ЖД Маркет» нет договора с собственниками груза, перевозимого со станции «Бускуль». В результате чего он перезаключил данный договор с ООО «Регион-163». В период с марта по август 2018г. он, согласно договору, выполнял заказы ООО «Регион-163» на предоставление вагонов, и данная компания, согласно выполненных работ и счетов оплат, перечисляла ему денежные средства на его расчетный счет, согласно договорных обязательств. В основном он привлекал для перевозок вагоны ТД «ТЛС», АО «Казтемир Транс», ТОО «Болатжол» по договорам на предоставление железнодорожных вагонов. Примерно 20.06.2018г. ему поступила заявка от ООО «Регион-163» на предоставление 30 вагонов для перевозки. 26.06.2018г. ему позвонила ФИО2 и пояснила, что она может представить ему 6 вагонов, для выполнения заказа «Регион-163», она пояснила, что данные вагоны принадлежат ООО «Тезко». Он поинтересовался у ФИО2, почему ООО «Регион-163» не может напрямую получить вагоны у ООО «Тезко» и при чем здесь ООО «Великий Шелковый Путь», на что ФИО2 сказала, что данные вагоны должны быть проведены через ООО «Великий Шелковый Путь» и данный вопрос согласован с руководством ООО «Регион-163». Он не стал дальше вникать в суть, так как фактически ему все равно, кто ему представит вагоны, его цель, как предпринимателя, получить прибыль, кроме того в ходе беседы он предположил, что ФИО2 на самом деле действует от ООО «Великий Шелковый Путь» и хочет получить дополнительное вознаграждение. Далее ФИО2 сбросила ему на электронную почту номера вагонов, которые ему предоставил ООО «Великий Шелковый Путь» и договор на предоставление вагонов. Он распечатал договор, подписал его и направил электронной почтой ФИО2. В это же время он также направил уведомление ООО «Регион-163» о том, что он предоставляет им под заказ 6 вагонов и указал, номера вагонов, которые ему ранее скинула на почту ФИО2. Данное уведомление он направил опять же на электронную почту ФИО2. Им также, посредством электронной почты была получена заявка, подписанная ООО «Регион-163». В процессе исполнения договорных отношений между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь», ФИО2 предоставлялись ежедневные дислокации нахождения вагонов и их продвижения. Ввиду отсутствия технических возможностей, им данная информация не могла быть проверена. После того, как ФИО2 предоставила ему документы, что его вагоны выполнили отгрузку со станции «Бускуль», он направил на электронную почту ООО «Регион-163» акт выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру. На основании данных документов ООО «Регион-163» произвел оплату, перечислив на его расчетный счет деньги в сумме 420 тысяч рублей. Он же, согласно акту выполненных работ и счет-фактуры от ООО «Великий Шелковый Путь», которые ему прислала на электронную почту ФИО2, перечислил на расчетный счет данной компании 402 тысячи рублей. До 10.10.2018г. никаких претензий к нему от ООО «Регион-163» не поступало. В начале октября 2018г. он произвел акт сверки взаимных расчетов с ООО «Регион 163» за период с 01.01.2018г. по 30.09.2018г., в результате получилось, что ООО «Регион-163» не доплатило ему за выполненные работы 697 000 рублей. 10.10.2018г. он позвонил главному бухгалтеру ООО «Регион-163» Ольге Владимировне, и поинтересовался, когда «Регион-163» выплатит ему задолженность в сумме 697 000 рублей, однако Ольга Владимировна пояснила ему, что по их данным наоборот он должен им деньги в сумме 218 тысяч рублей. До 22.10.2018г. они с Ольгой Владимировной разбирались по данному вопросу. В ходе разбирательства выяснилось, что вагоны, которые он предоставил по просьбе ФИО2 от ООО «Великий Шелковый Путь» компании ООО «Регион-163» на станцию «Бускуль», на самом деле компанией ООО «Великий Шелковый Путь» на станцию «Бускуль» предоставлены не были. Выяснилось, что ООО «Великий Шелковый Путь» никаких прав на данные вагоны не имеет. Вагоны с данными номерами все же были предоставлены на станцию «Бускуль», но от ООО «Неруд Трейд Групп», в пользовании которого они находятся. Однако, деньги за данные вагоны в сумме 420 000 рублей были перечислены ему. Ольга Владимировна поинтересовалась, когда он вернет им деньги, которые были ошибочно перечислены на его счет. Он пояснил, что он данные деньги уже перечислил ООО «Великий Шелковый Путь» в счет оплаты, за вагоны, которые, как выяснилось, не предоставили. Далее он сказал, что в судебном порядке взыщет с ООО «Великий Шелковый Путь» данные денежные средства и затем вернет деньги ООО «Регион-163». В связи с изложенным он понял, что ФИО2 его ввела в заблуждение относительно принадлежности вагонов, и, вступив в сговор с ООО «Великий Шелковый Путь» завладела его деньгами, которые он перечислил данной компании за услуги, которые они фактически не выполняли. Он позвонил ФИО2 и попросил объяснить произошедшее, однако, ФИО2 ничего вразумительного пояснить не смогла, пояснила, что деньги она ему вернет. Кроме этого, ему на электронную почту ФИО2 отправила расписку, в которой обязались вернуть ему вышеуказанные деньги, также ФИО2 направила ему письмо от руководства ООО «Великий Шелковы Путь» о том, что данная компания также обязуется вернуть ему денежные средства до конца октября 2018г., однако до настоящего времени денежные средства ему на расчетный счет не поступали. Также он звонил генеральному директору ООО «Великий Шелковый Путь» ФИО9, и интересовался, когда они вернуть ему деньги, однако ФИО16 пояснил, что данные деньги он (ФИО16) уже передал кому-то, кому именно не пояснил. В связи с этим он направил письмо-претензию на имя ООО «Великий Шелковый Путь» о возврате денежных средств (т.1 л.д.121-125).

Из оглашенных с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО10, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является директором ООО «Регион-163», данная организация занимается логистикой. У ООО «Регион-163» имеется договоры с ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Неруд Трейд Групп» по предоставлению транспортных и экспедиционных услуг, согласно которым данные компании предоставляют вагоны для железнодорожных перевозок для грузов заказчиков. Примерно в конце июня 2018г. его компания по электронной почте направила заявки на перевозку груза железнодорожным транспортом в ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «ЛСП ЖД Транс». 30.06.2018г. к ним в офис по электронной почте пришло уведомление, что ООО «ЛСП ЖД Транс» предоставляет им под погрузку груза на <адрес> вагоны в количестве 6 штук, в данном уведомлении также были указаны номера вагонов, которые им были предоставлены. В связи с этим ими была осуществлена оплата ООО «ЛСП ЖД Транс» в сумме 694 000 рублей. Данные деньги были переведены на расчетный счет ООО «ЛСП ЖД Транс». Через некоторое время им офис по «электронке» пришел акт выполненных работ, связанных с перевозкой груза вышеназванной станции Бускуль от ООО «Неруд Трейд Групп». В данном акте были указаны номера вагонов, которые в уведомлении указала компания ООО «ЛСП ЖД Транс». В связи с этим они связались с ООО «Неруд Трейд Групп» и стали объяснять, что данные работы выполнила компания «ЛСП ЖД Транс» и номера вагонов, точнее вагоны, которые указаны в акте приема выполненных работ от «Неруд Трейд Групп», им представила компания «ЛСП ЖД Транс». В ходе разбирательства было установлено, что данные вагоны принадлежат ООО «Неруд Трейд Групп», а у «ЛСП ЖД Транс» никаких прав на данные вагоны нет. В дальнейшем они стали производить внутреннее расследование и установили, что работник их компании ФИО2 ввела в заблуждение генерального директора ООО «ЛСП ЖД Транс» и вступила в сговор с директором подставной организации ООО «Великий Шелковый Путь», с целью завладения денежными средствами их компании. В объяснении ФИО2 пояснила, что ей (ФИО2) было известно, что их компания направила заявки в компании «ЛСП ЖД Транс» и «Неруд Трейд Групп», на представление вагонов для железнодорожных перевозок со станции Бускуль. Далее она (ФИО2) использовала программу «Этран», которая отображает дислокацию железнодорожных вагонов, получила информацию о том, что ООО «Неруд Трейд Групп» направила на станцию Бускуль 6 вагонов, посредством этой же программы, она (ФИО2) получила информацию о номерах данных вагонов. После чего, введя в заблуждение его и директора ООО «ЛСП ЖД Транс», ФИО2 сообщила ФИО19 о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Великий Шелковый Путь», которые в конечном итоге, якобы, и предоставят ему (ФИО19) вышеуказанные 6 вагонов, а он (ФИО19) уже предоставит их ООО «Регион-163». В результате вагоны были предоставлены ООО «Неруд Трейд Групп», а ФИО2 в ходе служебной проверки призналась, что обманным путем завладела денежными средствами ООО «Регион-163» в размере 694 000 рублей через подставную фирму «Великий Шелковый Путь», директором которой является ее (ФИО2) знакомый ФИО9 (т.1 л.д. 135-138).

Из оглашенных с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО12, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является заместителем директора ООО «Неруд Трейд групп». Их организация занимается предоставлением подвижных железнодорожных составов и продажей нерудных материалов. Генеральным директором организации является ФИО7 В мае 2018г. их организация заключила договор № ПВ-6/18 с ООО «Регион-163» на предоставления подвижных железнодорожных составов. Все переговоры с ними по поводу предоставления подвижных железнодорожных составов вела менеджер ООО «Регион-163» ФИО2 В мае 2018г. от ООО «Регион-163» в лице ФИО2 им пришла заявка на предоставления полувагонов в количестве 6 штук. После согласования заявки их организацией были предоставлены 6 полувагонов с номерами №, 85718867, 60848579, 60949245, 61083200, 61085809. Данные полувагоны в период времени с мая по август 2018г. ходили со станции «Бускуль» на станцию «Новочебоксарск» согласно ранее поданной заявки. Далее, когда срок предоставления согласно договору истек, они обнаружили, что у ООО «Регион-163» имеется не оплаченная задолженность перед их организацией в сумме 640 000 рублей. После чего они стали предъявлять претензию ООО «Регион-163» и связывались с ФИО2 На вопрос, почему оплата не произошла, она (ФИО2) стала уклониться от ответа и просила подождать. Кроме того, ФИО2 на электронную почту их организации было отправлено платежное поручение о, якобы, переводе денежных средств за предоставленные полувагоны, однако, оно было поддельное. Подождав некоторое время, они убедились, что денежные средства так и не поступят на счет ООО «Неруд Трейд Групп». После чего ФИО2 и вовсе перестала выходить на связь. Далее они связались с бухгалтером ООО «Регион-163» по имени Ольга, которая пояснила, что они (ООО «Регион-163») уже заплатили за предоставленные вагоны другой организации ООО «ЛСП ЖД Транс», а в отношении менеджера ФИО2 проводится служебная проверка, так как ФИО2 совершила мошеннические действия. У ООО «Неруд Трейд Групп» никаких договорных отношений с ООО «ЛСП ЖД Транс» и с ООО «Великий Шелковый Путь» не имеется (т.1 л.д.144-147).

Из оглашенных с согласия участников процесса, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, показаний неявившегося свидетеля ФИО14, данных в ходе предварительного следствия, следует, что С 2018г. он работает в должности руководителя отдела железнодорожных перевозок ООО «Нова Транс». В его должностные обязанности входит обеспечение ООО «Нова Транс» железнодорожным транспортом. На протяжении последних двух лет он активно сотрудничает с ООО «ЛСП ЖД Транс», директором которой является ФИО8 По факту уголовного дела от ФИО8 ему известно следующее: 22.06.2018г. между ООО «Великий Шелковый Путь» (далее ООО «ВШП») и ООО «ЛСП ЖД Транс» был заключен договор об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг №. Согласно данному договору, ООО «ВШП» должно было предоставить в адрес ООО «ЛСП ЖД Транс» 6 железнодорожных вагонов, номера вагонов он пояснить не может. Предоставленные ООО «ВШП» вагоны, ООО «ЛСП ЖД Транс» согласно ранее заключенному договору, должно было предоставить в адрес ООО «Регион-163». В адрес ООО «Регион-163» ООО «ЛСП ЖД Транс» был предоставлен акт выполненных работ и счет на оплату, согласно которому ООО «Регион-163» должно было перевести на счет ООО «ЛСП ЖД Транс» денежную сумму в размере 694 500 рублей. ООО «Регион-163» несколькими платежами перевело на счет ООО «ЛСП ЖД Транс» данную денежную сумму. После получения данной денежной суммы, ООО «ЛСП ЖД Транс», как добросовестный поставщик удержал с указанной денежной суммы комиссию в размере 56 500 рублей. Оставшуюся денежную сумму в размере 638 000 рублей ООО «ЛСП ЖД Транс» перевело на счет ООО «ВШП». В последующем стало известно, что вагоны, за которые ООО «Регион-163» перевело деньги на счет ООО «ЛСП ЖД Транс», а ООО «ЛСП ЖД Транс», в свою очередь, перевело их на счет ООО «ВШП», в адрес ООО «Регион-163» были предоставлены другой организацией, а именно ООО «Неруд Трейд Групп». В настоящее время ООО «ЛСП ЖД Транс» должно возвратить ООО «Регион-163» денежную сумму в размере 694 500 рублей по письменному требованию ООО «Регион-163» (т.1 л.д.151-153).

Кроме того, виновность ФИО2 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами дела:

- заявлением директора ООО «Регион-163» ФИО10 от 04.02.2019г., в котором он просит возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности лиц, виновных в причинении ущерба ООО «Регион-163» в сумме 694 500 рублей (т.1 л.д.3-4);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.02.2019г. и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено рабочее место ФИО2, расположенное в офисе ООО «Регион-163» по адресу: <адрес> (т.1 л.д.5-10);

- протоколом явки с повинной ФИО2 от 03.07.2019г., в котором ФИО2 собственноручно написала о том, что мошенническими действиями завладела денежными средствами в сумме около 670 000 рублей, принадлежащих ООО «Регион-163» (т.1 л.д.82-83);

- постановлением о производстве выемки от 16.07.2019г. и протоколом о производстве выемки от 18.07.2019г., согласно которым у представителя ООО «Регион-163» изъяты устав ООО «Регион-163»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 63 № от 22.01.2008г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 № от 22.01.2008г.; копия договора № от 18.05.2018г., заключенного между ООО Регион-163» и ООО «Главремпуть»; копия заявки на услуги по предоставлению вагонов от 18.05.2018г.; копия заявки на услуги по предоставлению вагонов № от 02.06.2018г.; копия договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г., заключенного между ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «Регион-163»; копия договора № от 03.05.2018г. об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг, заключенного между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия договора № ЛСП 29/05-18 от 18.05.2018г. об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозкам железнодорожным транспортом, заключенного между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия письма из ООО «Рейл Уей Карго» в адрес ООО «Неруд Трейд Групп» исх.65 от 30.110.2017г.; копия письма из ООО «ТЕЗКО» в адрес ООО «Рейл Уей Карго» исх.119-1/18 от 01.05.2018г.; копия письма от ООО «Регион-163» в адрес ООО «ЛСП ЖД Транс» от 01.11.2018г. №; копия претензии от ООО «Неруд Трейд Групп» в адрес ООО «Регион-163»; копия искового заявления от ООО «Неруд Трейд Групп» в Арбитражный суд <адрес>, ответчиком по которому выступает ООО «Регион-163» исх.1901 от 04.04.2019г.; копия ходатайства об утверждении мирового соглашения от ООО «Неруд Трейд Групп» в Арбитражный суд <адрес>, ответчиком по которому выступает ООО «Регион-163» от 30.08.2019г.; копия мирового соглашения по делу № А55-11006/2019 Арбитражного суда <адрес> от 30.08.2019г.; копия акта № от 10.05.2018г. на сумму 392 000 рублей на оплату подвижного железнодорожного состава между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия акта № ЦБ-94 от 23.06.2018г. на сумму 968 500 рублей на оплату услуг по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия акта № ЦБ-127 от 14.08.2018г. на сумму 518 500 рублей на оплату услуг по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия счет-фактуры № ЦБ-66 от 30.06.2018г. на сумму 569 000 рублей за услуги по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия акта № ЦБ-67 от 02.072018г. на сумму 569 000 рублей за услуги по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия платежного поручения № от 25.05.2018г. на сумму 346 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 3.05.2018г. на сумму 268 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 04.06.2018г. на сумму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 14.06.2018г. на сумму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 06.07.2018г. на сумму 268 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 16.07.2018г. на сумму 500 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 25.07.2018г. на сумму 385 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 03.08.2018г. на сумму 372 500 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 24.08.2018г. на сумму 223 500 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 09.10.201г. на сумму 500 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия акта сверки взаимных расчётов за период от 01.01.2018г. по 21.09.2019г. между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163» (т.1 л.д.103, 106-107);

- постановлением о производстве выемки от 09.08.2019г. и протоколом о производстве выемки от 12.08.2019г., согласно которым у генерального директора ООО «Великий Шелковый Путь» ФИО9 были изъяты устав ООО «Великий Шелковый Путь»; приказ № от 20.03.2018г. о вступлении ФИО9 в должность генерального директора ООО «Великий Шелковый Путь»; копия договора об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 26.06.2018г., заключенного между ООО «Великий Шелковый Путь» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 120 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 81 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 02.07.2018г. на сумму 95 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 04.07.2018г. на сумму 106 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 17.07.2018г. на сумму 210 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 19.07.2018г. на сумму 210 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 06.08.2018г. на сумму 100 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 10.08.2018г. на сумму 20 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 27.08.2018г. на сумму 100 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия акта № от 30.06.2018г. на сумму 402 000 рублей на оплату предоставления подвижного состава между ООО «Великий Шелковый Путь» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; акт сверки взаимных расчётов за 2018г. между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия свидетельства о смерти на имя ФИО1 III-ЕР № от 25.09.2018г.; печать ООО «Великий Шелковый Путь» (т.1 л.д.114, 117-118);

- протоколом осмотра предметов от 21.09.2019г. и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.09.2019г., согласно которым осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «Регион-163»; копия протокола № общего собрания участников ООО «Регион-163» от 16.01.2008г.; копия решения единственного участника ООО «Регион-163» о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) от 10.01.2018г.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «ЛСП ЖД Транс»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «Великий шелковый Путь»; копия заявление ФИО2 о приеме на работу от 22.12.2017г.; копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №-п от 22.12.2017г.; копия должностной инструкции менеджера ООО «Регион-163» ДИ 05-2017; копия трудового договора от 22.12.2017г., заключенного между ООО «Регион-163» и ФИО2; копия приказа № от 30.10.2018г. о проведении служебного расследования; копия уведомления о предоставлении письменного объяснения от 30.10.2018г.; копия счет-фактуры № N05/10/03 от 10.05.2018г. на сумму 334 194,98 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия акта № от 10.08.2018г. на сумму 308 000 рублей; копия счета на оплату № от 26.06.2018г. на сумму 201 000 рублей между ООО «Великий Шелковый Путь» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия дополнительного соглашения № к договору на оказание транспортных экспедиционных услуг от 26.06.2018г.; копия платежного поручения № от 09.10.2018г. на сумму 500 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «Нейруд Трейд Групп»; копии объяснительных ФИО2; копия расписки ФИО2; копия платежного поручения № от 04.06.2018г. на сумму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 14.06.2018г. на суму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2019г. между ООО «Регион-19163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия объяснения ФИО8 от 18.12.2018г.; устав ООО «Великий Шелковый Путь»; приказ № от 20.03.2018г. о вступлении ФИО9 в должность генерального директора ООО «Великий Шелковый Путь»; копия договора об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 26.06.2018г. между ООО «Великий Шелковый Путь» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 120 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 81 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 02.07.2018г. на сумму 95 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 04.07.2018г. на сумму 106 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 17.07.2018г. на сумму 210 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 19.07.2018г. на сумму 210 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 06.08.2018г. на сумму 100 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 10.08.2018г. на сумму 20 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия платежного поручения № от 27.08.2018г. на сумму 100 000 рублей между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия акта № от 30.06.2018г. на сумму 402 000 рублей на оплату предоставления подвижного состава между ООО «Великий Шелковый Путь» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; акт сверки взаимных расчётов за 2018г. между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копия свидетельства о смерти ФИО1 III-ЕР № от 25.09.2018г.; печать ООО «Великий Шелковый Путь»; устав ООО «Регион-163»; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 63 № от 22.01.2008г.; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 № от 22.01.200г.; копия договора № от 18.05.2018г., заключенного между ООО Регион-163» и ООО «Главремпуть»; копия заявки на услуги по организации предоставления вагонов от 18.05.2018г.; копия заявки на услуги по организации предоставления вагонов № от 02.06.2018г.; копия договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г. между ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «Регион-163»; копия договора № от 03.05.2018г. об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс; копия договора № ЛСП 29/05-18 от 18.05.2018г. об оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозкам железнодорожным транспортом между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия письма ООО «Рейл Уей Карго» в адрес ООО «Неруд Трейд Групп» исх.65 от 30.10.2017г.; копия письма ООО «ТЕЗКО» в адрес ООО «Рейл Уей Карго» исх.119-1/18 от 01.05.2018г.; копия письма ООО «Регион-163» в адрес ООО «ЛСП ЖД транс» от 01.11.2018г. №; копия претензии от ООО «Неруд Трейд Групп» в адрес ООО «Регион-163»; копия искового заявления от ООО «Неруд Трейд Групп» в Арбитражный суд <адрес>, ответчиком по которому является ООО «Регион-163» от 04.04.2019г.; копия ходатайства об утверждении мирового соглашения от ООО «Неруд Трейд Групп» в Арбитражный суд <адрес>, ответчиком по которому является ООО «Регион-163» от 30.08.2019г.; копия мирового соглашения по делу № А55-11006/2019 Арбитражного суда <адрес> от 30.08.2019г.; копия акта № от 10.05.2018г. на сумму 392 000 рублей на оплату подвижного железнодорожного состава между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия акта № ЦБ-94 от 23.06.2018г. на сумму 968 500 рублей на оплату услуг по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия акта № ЦБ-127 от 14.08.2018г. на сумму 518 500 рублей на оплату услуг по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия счет-фактуры № ЦБ-66 от 30.06.2018г. на сумму 569 000 рублей за услуги по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия акта № ЦБ-67 от 02.07.2018г. на сумму 569 000 рублей за услуги по предоставлению вагонов между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия платежного поручения № от 25.05.2018г. на сумму 346 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 03.05.2018г. на сумму 268 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 04.06.2018г. на сумму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 14.06.2018г. на сумму 335 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 06.07.2018г. на сумму 268 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 16.07.2018г. на сумму 500 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 25.07.2018г. на сумму 385 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 03.08.2018г. на сумму 372 500 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 24.08.2018г. на сумму 223 500 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия платежного поручения № от 09.10.2018г. на сумму 500 000 рублей между ООО «Регион-163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копия акта сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2018г. по 21.09.2019г. между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Регион-163»; копия заявки на предоставление полувагонов от 29.06.2018г. между ООО «Регион-163» и ООО «Неруд Трейд Групп»; копия договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г. между ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «Регион-163»; копия железнодорожной накладной №; выписка о движении денежных средств на счете № за период с 25.05.2019г. по 17.06.2019г., полученная из Точка Банк КИВИ Банк (АО) (т.1 л.д.155-163).

Кроме того, в судебном заседании также исследовалось представленное представителем потерпевшего определение Арбитражного суда <адрес> от 11.09.2019г. об утверждении мирового соглашения, заключенного между ООО «Неруд Трейд Групп» и ООО «Регион-163», по условиям которого последнее, имеющее задолженность перед ООО «Неруд Трейд Групп» в размере 640 000 рублей в виде основного долга, обязуется выплатить её до 30.12.2019г. ежемесячно с сентября 2019г. не позднее тридцатого числа в суме, не меньшей 160 000 рублей (т.2 л.д.237).

Таким образом, анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой установлена и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, которые являются относимыми, допустимыми, достоверными, а также достаточными для вывода о виновности ФИО2 в инкриминируемом ей преступлении.

При этом, действия подсудимой органами предварительного следствия правильно квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании достоверно установлено, что при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, ФИО2, являясь менеджером ООО «Регион-163», и выполняя, в соответствии с должностной инструкцией № ДИ-05-2017, утвержденной 05.05.2017г., прием заявок на перевозку грузов; организацию и контроль исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующих перевозке услуг; прием заявок на перевозку грузов от грузовладельцев и обеспечение согласования заявок с собственниками транспорта на предоставление подвижного состава и автотранспортных средств; оперативный учет доходов и расходов, связанных с перевозкой, то есть, организационно-распорядительные функции в данной организации, используя свое служебное положение, действуя с прямым умыслом, в содержание которого входило намерение получить денежные средства потерпевшего, преследуя при этом корыстную цель, а именно завладеть путем злоупотребления доверием руководителя ООО «Регион-163» ФИО10 денежными средствами, принадлежащими ООО «Регион-163», и не ставя руководителя ООО «Регион-163» в известность, под видом оплаты услуг по предоставлению железнодорожных вагонов для грузоперевозок по ранее заключенному ООО «Регион-163» договору с ООО «Неруд Трейд Групп», не намереваясь выполнять его и оплачивать услуги по предоставленным железнодорожным составам (вагонам), в период с 30.06.2018г. по 30.10.2018г. завладела денежными средствами в сумме 694 500 рублей, принадлежащими ООО «Регион-163», и перечисленными последним в счет оплаты за, якобы, предоставленные вагоны, часть из которых (денежных средств) обратила в пользу третьих лиц: ООО «ЛСП ЖД Транс» в сумме 56 500 рублей и ООО «ВШП» в сумме 30 000 рублей, а оставшуюся денежную сумму в размере 608 000 рублей, - в свою пользу, причинив тем самым ООО «Регион-163» материальный ущерб на общую сумму 694 500 рублей.

При этом, то обстоятельство, что завладев денежными средствами в сумме 694 500 рублей, принадлежащими ООО «Регион-163», часть из них ФИО2 обратила в пользу третьих лиц, основанием для уменьшения объёма обвинения не является, поскольку в результате указанных выше действий, умысел подсудимой на хищение чужого имущества был доведен до конца, последняя имела возможность и фактически распорядилась похищенным по своему усмотрению, в том числе обратив часть денежных средств в пользу третьих лиц.

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак с использованием служебного положения, в действиях подсудимой полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО2, являясь менеджером ООО «Регион-163», выполняла организационно-распорядительные функции в данной организации, связанные с приемом заявок на перевозку грузов; организацией и контролем исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующих перевозке услуг; приемом заявок на перевозку грузов от грузовладельцев и обеспечение согласования заявок с собственниками транспорта на предоставление подвижного состава и автотранспортных средств; оперативный учет доходов и расходов, связанных с перевозкой, и использовала для совершения хищения чужого имущества именно свои служебные полномочия.

При этом, суд приходит к убеждению, что мошенничество в данном случае совершено именно путем злоупотребления доверием руководителя ООО «Регион-163» ФИО10, поскольку по смыслу закона, мошенничество, в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 УК РФ, совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества, которое может быть обусловлено различными обстоятельствами, в том числе служебным положением лица, что и было достоверно установлено в судебном заседании.

Кроме того, в результате совершения мошенничества ФИО2 похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Регион-163», в сумме 694 500 рублей, в связи с чем суд приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак «в крупном размере» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в соответствии с разъяснениями, данными в п.32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", для целей части 3 ст.159 УК РФ, вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества в крупном размере должен решаться в соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ, согласно которому крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При этом, суд приходит к выводу о том, что действия ФИО2 свидетельствуют о прямом умысле на совершение хищения денежных средств потерпевшего, а факт хищения подсудимой указанной суммы не отрицается самой подсудимой и подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, перечисленных выше, в том числе показаниями подсудимой, а также показаниями представителя потерпевшего и оглашенными показаниями свидетелей ФИО9, ФИО8, ФИО10, ФИО12, ФИО13, которые, как в отдельности, так и в своей совокупности, в части изложения событий, имеющих значение для дела, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами, в частности, с заявлением руководителя ООО «Регион-163» ФИО10, постановлениями о производстве выемок, протоколами выемок, протоколами осмотров, которые суд считает необходимым положить в основу приговора.

При указанных обстоятельствах, с учетом совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой установлена и доказана, и все доказательства по делу являются относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности ФИО2 в инкриминируемом ей преступлении.

В соответствии с ч.1 ст.6 УК РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

При назначении подсудимой наказания, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности, мотивы и способ совершения преступления, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

Суд учитывает, что подсудимая совершила умышленное преступление, относящееся к категории тяжких, направленное против собственности, что представляет повышенную степень общественной опасности.

Также, суд учитывает и данные о личности подсудимой.

Так, ФИО2 вину в совершении преступления и гражданский иск признала, <данные изъяты>

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО2, на основании ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит <данные изъяты>

Отягчающих наказание подсудимой обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание данные обстоятельства, положения ч.3 ст.60, ч.1 ст.62 УК РФ, а также все смягчающие наказание обстоятельства, и отсутствие отягчающих, и учитывая влияние наказания на исправление подсудимой и на условия её жизни, в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление ФИО2 возможно без изоляции её от общества, и наказание ей должно быть назначено с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление, полагая нецелесообразным назначение дополнительных видов наказания – штраф и ограничение свободы.

Вместе с тем, учитывая все фактические обстоятельства совершенного преступления, в частности, способ его совершения, степень реализации преступного намерения, мотивы и цели совершения деяния, которые не свидетельствуют о его меньшей степени общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, не находит оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК РФ, для изменения категории преступления, совершенного подсудимой, на менее тяжкое.

При этом, суд полагает, что смягчающие обстоятельства, как в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными, которые бы давали суду основания для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания.

Назначая ФИО2 испытательный срок, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, суд, на основании ч.5 ст.73 УК РФ, считает необходимым возложить на подсудимую следующие обязанности: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, в дни, установленные этим органом, не менять постоянного места жительства без его уведомления, а также в течение года со дня вступления приговора в законную силу возместить ООО «Регион-163» причиненный преступлением ущерб в размере 694 500 рублей.

Разрешая гражданский иск ООО «<данные изъяты> суд руководствуется положениями ст.1064 ГК РФ и ч.3 ст.42 УПК РФ, и полагает необходимым удовлетворить его в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.299, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО15 ФИО18 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, в дни, установленные этим органом, не менять постоянного места жительства без его уведомления, а также в течение года со дня вступления приговора в законную силу возместить ООО «Регион-163» причиненный преступлением ущерб в размере 694 500 рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск ООО «Регион-163» удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «Регион-163» материальный ущерб в размере 694 500 (шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «Регион-163»; копию протокола № общего собрания участников ООО «Регион-163» от 16.01.2008г.; копию решения единственного участника ООО «Регион-163» о продлении полномочий единоличного исполнительного органа (директора) от 10.01.2018г.; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «ЛСП ЖД Транс»; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ№ от 30.01.2019г. в отношении ООО «Великий Шелковый Путь»; копию заявления ФИО2 о приеме на работу от 22.12.2017г.; копию приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №-п от 22.12.2017г.; копию должностной инструкции менеджера ООО «Регион-163» ДИ 05-2017; копию трудового договора № бн от 22.12.2017г., копию приказа № от 30.10.2018г. о проведении служебного расследования; копию уведомления о предоставлении письменного объяснения от 30.10.2018г.; копию счет-фактуры № N05/10/03 от 10.05.2018г. на сумму 334 194,98 рублей; копию акта № от 10.08.2018г. на сумму 308 000 рублей; копию счета на оплату № от 26.06.2018г. на сумму 201 000 рублей; копию дополнительного соглашения № к договору на оказание транспортных экспедиционных услуг от 26.06.2018г.; копию платежного поручения № от 09.10.2018г. на сумму 500 000 рублей; копии объяснительных ФИО2; копию расписки ФИО2; копию платежного поручения № от 04.06.2018г. на сумму 335 000 рублей; копию платежного поручения № от 14.06.2018г. на суму 335 000 рублей; акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.01.2019г. между ООО «Регион-19163» и ООО «ЛСП ЖД Транс»; копию объяснения ФИО8 от 18.12.2018г.; устав ООО «Великий Шелковый Путь»; приказ № от 20.03.2018г. о вступлении ФИО9 в должность генерального директора ООО «Великий Шелковый Путь»; копию договора об организации выполнения транспортно-экспедиционных услуг № от 26.06.2018г.; копию платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 120 000 рублей; копию платежного поручения № от 26.06.2018г. на сумму 81 000 рублей; копию платежного поручения № от 02.07.2018г. на сумму 95 000 рублей; копию платежного поручения № от 04.07.2018г. на сумму 106 000 рублей; копию платежного поручения № от 17.07.2018г. на сумму 210 000 рублей; копию платежного поручения № от 19.07.2018г. на сумму 210 000 рублей; копию платежного поручения № от 06.08.2018г. на сумму 100 000 рублей; копию платежного поручения № от 10.08.2018г. на сумму 20 000 рублей; копию платежного поручения № от 27.08.2018г. на сумму 100 000 рублей; копию акта № от 30.06.2018г. на сумму 402 000 рублей; акт сверки взаимных расчётов за 2018г. между ООО «ЛСП ЖД Транс» и ООО «Великий Шелковый Путь»; копию свидетельства о смерти на имя ФИО1 III-ЕР № от 25.09.2018г.; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 63 № от 22.01.2008г.; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии 63 № от 22.01.2008г.; копию договора № от 18.05.2018г.; копию заявки на услуги по предоставлению вагонов от 18.05.2018г.; копию заявки на услуги по предоставлению вагонов № от 02.06.2018г.; копию договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г.; копию договора № от 03.05.2018г.; копию договора № ЛСП 29/05-18 от 18.05.2018г.; копию письма из ООО «Рейл Уей Карго» в адрес ООО «Неруд Трейд Групп» исх.65 от 30.110.2017г.; копию письма из ООО «ТЕЗКО» в адрес ООО «Рейл Уей Карго» исх.119-1/18 от 01.05.2018г.; копию письма от ООО «Регион-163» в адрес ООО «ЛСП ЖД транс» от 01.11.2018г. №; копию претензии от ООО «Неруд Трейд Групп» в адрес ООО «Регион-163»; копию искового заявления от ООО «Неруд Трейд Групп» в Арбитражный суд <адрес>; копию ходатайства об утверждении мирового соглашения от ООО «Неруд Трейд Групп»; копию мирового соглашения по делу № А55-11006/2019 от 30.08.2019г.; копию акта № от 10.05.2018г. на сумму 392 000 рублей; копию акта № ЦБ-94 от 23.06.2018г.; копию акта № ЦБ-127 от 14.08.2018г. на сумму 518 500 рублей; копию счет-фактуры № ЦБ-66 от 30.06.2018г. на сумму 569 000 рублей; копию акта № ЦБ-67 от 02.072018г. на сумму 569 000 рублей; копию платежного поручения № от 25.05.2018г. на сумму 346 000 рублей; копию платежного поручения № от 03.05.2018г. на сумму 268 000 рублей; копию платежного поручения № от 04.06.2018г. на сумму 335 000 рублей; копию платежного поручения № от 14.06.2018г. на сумму 335 000 рублей; копию платежного поручения № от 06.07.2018г. на сумму 268 000 рублей; копию платежного поручения № от 16.07.2018г. на сумму 500 000 рублей; копию платежного поручения № от 25.07.2018г. на сумму 385 000 рублей; копию платежного поручения № от 03.08.2018г. на сумму 372 500 рублей; копию платежного поручения № от 24.08.2018г. на сумму 223 500 рублей; копию платежного поручения № от 09.10.2018г. на сумму 500 000 рублей; копию акта сверки взаимных расчётов с 01.01.2018г. по 21.09.2019г.; копию заявки на предоставление полувагонов от 29.06.2018г.; копию договора № ПВ-6/18 от 03.04.2018г.; копию железнодорожной накладной №; выписку о движении денежных средств на счете № за период с 25.05.2019г. по 17.06.2019г., - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Самарский областной суд через Железнодорожный районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Авцина А.Е.