Гражданский кодекс часть 1

Трусова Е. В., **** года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, военнообязанного, холостого, трудоустроенного начальником охраны в гостинице «Marins Park Hotel Novosibirsk», зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: ***, судимого:

- **** мировым судьей 5 судебного участка Калининского судебного района *** по ч.3 ст.30, ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к штрафу в размере 7000 рублей; штраф оплачен ****;

- **** мировым судьей 4 судебного участка Железнодорожного судебного района *** ч.1 ст.158, ч.1 ст.158, ч.2 ст.69 УК РФ к штрафу в размере 10000 рублей; штраф оплачен **** (судимость погашена ****),

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Трусов Е.В. совершил преступление в сфере экономической деятельности в *** при изложенных ниже обстоятельствах.

В период времени с **** по ****, более точное время не установлено, к Трусову Е.В., находящемуся в точно не установленном месте на территории ***, являющемуся подставным руководителем и участником ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», обратилось неустановленное лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное лицо), и предложило за денежное вознаграждение в размере 80000 рублей открыть в банковских организациях ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк» расчетные счета для ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) с доступом к дистанционному обслуживанию данных расчетных счетов посредством мобильного телефона с абонентским номером **, электронной почты *** и сбыть данному неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на имя Трусова Е.В. юридического лица – ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ».

В период времени с **** по ****, более точное время не установлено, у Трусова Е.В., являющегося подставным руководителем и участником ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», не имеющего намерений управлять созданным им юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт документов, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, он дал свое согласие неустановленному лицу открыть за денежное вознаграждение в банковских организациях ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк» от своего имени расчетные счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» с системой ДБО и передать неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ».

Реализуя задуманное, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в период времени с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ****, Трусов Е.В., осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО – персональных логина и пароля и электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», то есть неправомерно, обратился в дополнительный офис ** ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: ***, где лично подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», в которых указал телефонный **, а также адрес электронной почты ***), используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО. На основании заявления Трусова Е.В. сотрудниками отделения банка в период с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут **** для ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» был открыт расчетный счет **.

После чего в период с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ****, Трусов Е.В., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка –– в дополнительном офисе ** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: ***, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту «MasterCardBusiness» (ФИО), которые в период с 08 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, обязанностью при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом банк, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа, находясь на участке местности возле входа в отделение банка - дополнительного офиса ** ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ***, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым сбыл, документы по открытию расчетного счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», открытого в отделении банка – дополнительном офисе ** ПАО «Сбербанк», о подключении системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль и электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту «MasterCardBusiness» (ФИО) с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, более точное время не установлено, Трусов Е.В., из корыстной заинтересованности, продолжая реализацию своего преступленного умысла, являясь подставным директором ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе производить прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам документов по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, электронных средств - средств доступа к системе ДБО – персональных логина и пароля, и электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по счетам ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», то есть неправомерно, обратился в дополнительний офис «На проспекте» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: ***, Красный проспект, ***, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО «Банк Клиент», выдачи и электронного носителя информации - корпоративной банковской карты, в которых указал телефонный **, а также адрес электронной почты *** используемые неустановленными третьими лицами, введя тем самым сотрудников отделения банка в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», в том числе лично производить прием, выдачу, перевод денежных средств посредством ДБО. На основании заявления Трусова Е.В. сотрудниками отделения банка в период времени с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, более точное время не установлено, для ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» был открыт расчетный счет **.

После этого, в период времени с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, более точное время не установлено, Трусов Е.В., продолжая реализацию своего преступленного умысла, получил в отделении банка - дополнительном офисе «На проспекте» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ***, от банковского сотрудника документы по открытию расчетного счета, о подключении системы ДБО «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «МЕТРО» для малого бизнеса, которые в период времени с 08 часов 00 минут **** по 20 часов 00 минут ****, будучи надлежащим образом ознакомленным с Соглашением об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, обязанностью обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных и ключей, одноразовых кодов, а также с недопустимостью передачи электронных средств платежа, находясь на участке местности возле входа в отделение банка - филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ***, передал неустановленному лицу, тем самым Трусов Е.В., сбыл документы по открытию расчетного счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» в отделении банка – филиале «Сибирский» АО «Райффайзенбанк», о подключении системы ДБО «Банк Клиент», являющейся электронным средством платежа, электронные средства - средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль и электронный носитель информации - корпоративную банковскую карту «МЕТРО» для малого бизнеса с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Трусов Е.В. вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в том числе с фактическими обстоятельствами дела, квалификацией его действий; от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Трусова Е.В., данные на предварительном следствии в качестве подозреваемого (том 1 л.д.178-181), обвиняемого (том 1 л.д.189-192, 196-198), согласно которым примерно в ноябре 2018 года к нему подошли ранее неизвестные мужчины под именами «Михаил» и «Павел» и предложили за денежное вознаграждение оформить на свое имя юридическое лицо. За данные действия обещали выплатить вознаграждение в размере 80 000 рублей, а также сообщили, что какой-либо деятельностью от имени организации он заниматься не будет. Ему (Трусову) необходимо было предоставить свой паспорт для открытия и регистрации юридического лица, а также подписать необходимые документы. Он согласился, так как ему нужны были деньги. Через несколько дней к нему приехал «Михаил», на улице он предоставил ему свой паспорт, тот, сделав фотографию на камеру своего мобильного телефона, уехал. Еще через несколько дней «Михаил» заехал за ним на автомобиле и они вместе поехали в налоговую инспекцию по адресу: ***, где «Михаил» передал ему заранее подготовленные документы на организацию под названием ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», которые ему необходимо было подписать и предоставить в налоговую инспекцию. Он поставил свои подписи в местах, указанных «Михаилом». Взяв документы, он пошел в налоговую инспекцию, где предоставил их сотруднику. В указанных документов он (Трусов) был указан как учредитель и директор. Через несколько дней «Михаил» снова за ним заехал и отвез в налоговую инспекцию, где он (Трусов) забрал готовые документы и передал их «Михаилу». Еще через несколько дней они совместно с «Михаилом» поехали в банк для открытия расчетных счетов. Первый банк, в который они поехали, был ПАО «Сбербанк России» по адресу: ***, где он (Трусов) открыл расчетный счет на ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ». При открытии счета ему предоставили пластиковую карту и документы, среди которых также имелся логин и пароль от личного кабинета «Банк-Клиент». Указанные документы на улице у входа в банк он (Трусов) передал «Михаилу». Через несколько дней они поехали в АО «Райффайзенбанк» по адресу: ******, где он открыл второй расчетный счет. После открытия счета и получения всех документов он передал их на улице у входа в отделение банка АО «Райффайзен банк» по адресу: ***. Кроме того, они ездили в банк АО «ВТБ», однако там расчетный счет открыть не смогли. Примерно через две недели он (Трусов) получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» он не осуществлял, доступ к денежным средствам на расчетных счетах не имел, какие-либо операции не проводил. Вину признает, в содеянном раскаивается.

После оглашения указанных показаний подсудимый Трусов Е.В. подтвердил их в полном объеме, пояснив, что настаивает на них.

Суд, выслушав стороны обвинения и защиты, находит вину Трусова Е.В. установленной и доказанной показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данными, как при производстве предварительного расследования, так и в судебном заседании, а также полностью подтвержденной письменными материалами уголовного дела.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании установлено, что она работает в АО «Райффайзенбанк» в должности старшего менеджера по привлечению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на расчетно-кассовое обслуживание. Для того, чтобы открыть счет в АО «Райффайзенбанк» клиент обращается в отделение банка с полным пакетом документов, в который входит решение, устав, свидетельство о постановке на учет, паспорт руководителя. Сотрудник банка удостоверяется в личности клиента по паспорту, после этого заполняются анкета, формы для идентификации клиента – юридического лица, заявление на заключение договора банковского счета, карточка с образцами подписей. Документы проходят проверку через службу безопасности банка, после чего принимается решение о возможности открытия счета для клиента. После этого на почту клиенту приходит ссылка с приглашением в банк-клиент и уведомление об открытии счета. Директор ООО «Билдинг Стайл» Трусов Е.В.**** обратился в дополнительный офис «На проспекте» Сибирского филиала «Райффайзенбанка» по адресу: ***, ***. В заявлении на заключение договора банковского счета клиент указал, что просит предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя с правом доступа в роли Подписант в Системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи – Трусова Е.В., при этом указал адрес электронной почты и номер телефона, а также выпустить к открываемому счету банковскую карту. Была заполнена карточка с образцами подписей. Счет для ООО «Билдинг Стайл» был открыт ****. Доступ к счету осуществлялся через личный кабинет в банк-клиенте, вход по логину и паролю. В качестве логина использовался адрес почты, который клиент указал в заявлении, временный пароль приходил в СМС-сообщении на номер, указанный клиентом. После открытия счета на почту клиента отправляется ссылка с доступом к личному кабинету. Клиент переходит по ссылке, вводит логин и пароль, пароль потом может поменять. С помощью карты клиент мог вносить и снимать денежные средства в банкомате либо рассчитываться безналичным способом. Доступ к управлению счетом делался только на директора, карта была именной и выпускалась на директора, что означало, что по счету будет работать только он. Клиент обязан хранить в секрете и не передавать третьим лицам идентификаторы для использования системы, а также одноразовые пароли и кодовое слово.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ (том 1 л.д.170-171), установлено, что она работает в ПАО «Сбербанк России» Сибирский банк по адресу: ***. В период с **** по **** она состояла в должности клиентский менеджер, после чего была переведена на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами. Расчетный счет в банке открывается следующим образом. Клиент обращается в банк, клиентский менеджер проводит идентификацию клиента по документу, удостоверяющему личность (паспорту). Клиент предоставляет стандартный пакет документов: устав организации, решение/протокол о создании общества и решение/протокол о назначении директора, паспорт клиента, печать организации. Далее представленные клиентом документы проверяются, сканируются. После чего внутри программы банка в электронном виде на первом этапе происходит проверка юридического и физического лица в стоп-листах, организация проверяется на наличие приостановлений по ФНС. На первом этапе в роботном режиме на электронную почту приходит либо письмо об отказе в открытии расчетного счета по 115-ФЗ «О легализации денежных средств», либо, если клиент прошел все проверки, таблица о прохождении всех проверок. Следующим этапом является выбор банковских продуктов (расчетно-кассовое обслуживание с использованием бизнес-карты и зарплатного проекта). После выбора банковских продуктов клиенту предоставляется список выбранных продуктов в электронном виде на планшете, далее он с помощью кода подтверждения, отправленного на его номер телефона, подтверждает и подписывает выбранный им список банковских продуктов. Далее на электронную почту сотрудникам банка приходит пакет документов (заявление на открытие расчетного счета по форме банка и карточка образцов подписей клиента) для открытия расчетного счета. После чего документы распечатываются, двухсторонний договор подписывается клиентом и сотрудником банка. Затем заявление на открытие расчетного счета по форме банка, карточка образцов подписей клиента, паспорт, проверки, ИСК, устав организации, решение/протокол о создании общества и решение/протокол о назначении директора отправляются на проверку в отдел сопровождения в электронном виде. После положительной проверки пакет документов сдается в архив, тем самым происходит открытие расчетного счета. В течение суток клиенту поступает логин и пароль от «Сбербанк Бизнес Онлайн», что является дистанционным банковским обслуживанием (личный кабинет), на номер телефона, указанный в заявлении, поступает пароль, на электронную почту - логин. Тем самым, клиент в электронном виде имеет доступ ко всем операциям по счету. После ознакомления с юридическим делом ООО «Билдинг Стайл» она (Айхель) может пояснить, что руководитель ООО «Билдинг Стайл» Трусов Е.В. обратился в офис «Сбербанка» по адресу: *******. Документы у клиента принимала ФИО По юридическому делу ООО «Билдинг Стайл» расчетный счет был открыт ****. При открытии счета директор Трусов Е.В. указал **, адрес электронной почты *** также была подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Билдинг Стайл». Электронные средств, которые получает клиент для осуществления дистанционных операций, он должен использовать самостоятельно, без передачи их третьим лицам.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ (том 1 л.д.172-174), установлено, что он работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействии коррупции в Управлении МВД России по *** на территории оперативного обслуживания отдела полиции ** «Железнодорожный». В августе 2020 года поступила информация в отношении Трусова Е.В., который, являясь номинальным директором ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», без намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность в качестве директора организации, произвел открытие расчетного счета в банке ПАО «Сбербанк России» и АО «Райффайзенбанк» за денежное вознаграждение. После открытия расчетных счетов Трусов Е.В. передал третьим лицам средства платежа (пластиковые банковские карты, логин и пароль от личного кабинета системы «Банк – Клиент») для неправомерного доступа и совершения платежей по расчетному счету. Им (Шиховым) был опрошен Трусов Е.В., который пояснил, что в 2018 году по просьбе ранее незнакомых «Михаила» и «Павла» оформил на свое имя юридическое лицо ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», а также открыл на него расчётные счета за денежное вознаграждение, передав все документы по открытию счетов вышеуказанным лицам. **** им с участием Трусова Е.В. были произведены осмотры мест происшествий, в ходе которых последний указал, что у зданий ПАО «Сбербанк России» по адресу: *** АО «Райффайзенбанк» по адресу: ***, он передал документы по управлению расчетными счетами ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ».

После оглашения показаний свидетель Свидетель №3 подтвердил их в полном объеме.

Кроме того, объективно вина подсудимого в совершении преступления подтверждается следующими письменными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия:

- рапортом следователя Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по НСО ФИО об обнаружении признаков преступления от ****, согласно которому Трусов Е.В. по указанию неустановленного лица, зарегистрировав на свое имя ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», открыл на него расчетные счета в ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк», после чего осуществил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем их передачи неустановленному лицу (том 1 л.д.16);

- справкой оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по НСО Свидетель №3, согласно которой ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» имеет расчетные счета в ПАО «Сбербанк России» и в АО «Райффайзенбанк» (том 1 л.д.26);

- копией регистрационного дела ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», полученного по запросу из МИФНС России ** по ***, согласно которому Трусов Е.В. являлся учредителем и директором ООО ««БИЛДИНГ СТАЙЛ» (том 1 л.д.27-75);

- заявлением о присоединении ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» к договору банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк», в соответствии с которым ****Трусов Е.В подал заявление о присоединении ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» (ИНН 5407972538) к договору банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк», согласно которому он присоединяется к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подтверждает, что ознакомился с его содержанием, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять (том 1 л.д.85-86);

- заявлением о присоединении ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» к договору банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России», в соответствии с которым ****Трусов Е.В подал заявление о присоединении ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» (ИНН 5407972538) к договору ПАО «Сбербанк России», в котором просит выдать бизнес- карту на имя ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», ознакомился с правилами банковского обслуживания, понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять (том 1 л.д.102-103);

- протоколом осмотра места происшествия от **** с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого Трусов Е.В. указал место сбыта за денежное вознаграждение документов об открытии расчетного счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» в АО «Райффайзенбанк» и электронных средств платежа, а именно у входа в отделение банка по адресу: *** (том 1 л.д.150-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ****, с прилагаемой фототаблицей, в ходе которого Трусов Е.В. указал место сбыта за денежное вознаграждение документов об открытии расчетного счета ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» в ПАО «Сбербанк России» и электронных средств платежа, а именно у входа в отделение банка по адресу: *** (том 1 л.д.158-164);

- протоколом осмотра предметов от ****, в ходе которого осмотрены:

- оптический диск, содержащий: выписки по счету клиента за период с **** по ****. Банком является: Филиал «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» в ***. Клиент: Общество с ограниченной ответственностью «БИЛДИНГ СТАЙЛ». Валюта счета 810 (Российский рубль). Номер счета **. Дата операции ****. Последняя дата операции ****. Обороты **; анкету потенциального клиента-юридического лица, клиент: Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН **, директор Трусов Е. В., контактный телефон **, E-mail: *** Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее-КОП) и (или) будут действовать по доверенности директор Трусов Е. В.. Дата заполнения анкеты ****, с подписью Трусова Е.В. и печатью клиента; заявление о присоединении, наименование клиента: Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН **, клиент понимает данный договор, понимает его текст и выражает свое согласие с ним и просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в рублях. Офис обслуживания ***. Настоящим в соответствии со ст.428 ГК РФ Клиент присоединяется к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент (далее-Соглашение) и подтверждает, что ознакомился с его содержанием, понимает его текст, выражает сове согласие с ним и обязуется его выполнять. На основании соглашения клиент просит АО «Райффайзенбанк» предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователей: уполномоченных лиц с правом 1 и 2 подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати Трусова Е.В., E-mail: ***, телефон **; заявление на выпуск\перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса, ИНН **, клиент просит выпустить корпоративную карту «Бизнес 24\7» счет **, номер мобильного телефона ** \, кодовое слово держателя: Спартак, держатель карты Трусов Е.В., с печатью и подписью от ****; заявление на выпуск\перевыпуск дебетовой ко-брендовой карты «Метро» для малого бизнеса, клиент: Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН **, выпуск карты типа **, предоставить услугу SMS-уведомление на номер мобильного телефона **, держатель Трусов Е.В.; карточку с образцами подписей и оттиска печати, тел.**; образец оттиска печати, образца подписи Трусова Е.В. от ****;

- оптический диск, содержащий: выписки по операциям на счете Сибирского банка ПАО Сбербанк, наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН ** счет **, дата совершения первой операции ****. дата последней операции ****, сумма по дебету **; заявление о присоединении, клиент: Общество с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН **, в рамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» по Приложению 19 «Условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбрбанк юридическим лицам, ИП и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке установленном законодательством порядке РФ, телефон **, E-mail: ***, варианты защиты системы и подписания документов (для Сбербанк Бизнес только электронный ключ) для одноразовых паролей; подпись клиента в лице директора Трусова Е.В., действующего на основании Устава, выражающего согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Клиент: ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания, подпись Трусова Е.В. от ****, договор банковского счета ** от ****г; карточку с образцами подписей и оттиска печати с подписью от ****г., телефон **; сведениями о клиенте (ИНН **), дата начала отношений с клиентом ****, дата проверки ****; копию паспорта Трусова Е.В.; решение ** единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл» с подписью учредителя Трусова Е.В.; свидетельство общества с ограниченной ответственностью «Билдинг Стайл», ИНН **; устав «Билдинг Стайл»; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров предоставления услуг, ИНН ** телефон: ** E-mail: *** (том 1 л.д.209-212);

- протоколом явки с повинной от ****, согласно которому Трусов Е.В. сообщил об обстоятельствах регистрации на его имя организации ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» и открытия расчетных счетов на данную организацию в ПАО «Сбербанк России», АО «Райффайзенбанк» за денежное вознаграждение, а также последующей передачи документов, полученных в банке мужчине по имени «Михаил», при этом он (Трусов) доступа к расчетным счетам не имел, деньгами не распоряжался. Явка написана собственноручно, без оказания на него физического или психического воздействия, вину признает и раскаивается (том 1 л.д.175-176).

Анализ и сопоставление собранных по делу доказательств позволяет суду прийти к выводу о виновности Трусова Е.В. в совершении инкриминируемого преступления, исходя из следующего.

В ходе производства по настоящему уголовному делу подсудимый факта сбыта документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при обстоятельствах, подробно изложенных в показаниях свидетелей, не отрицал. Данные показания Трусова Е.В. согласуются с исследованными в рамках судебного разбирательства письменными доказательствами и соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Наряду с полным признанием Трусовым Е.В. своей вины в совершенном преступлении, суд не находит оснований сомневаться в правдивости показаний свидетеля Свидетель №3, являющегося сотрудником полиции, сообщившего об обстоятельствах установления виновного после выявления факта сбыта электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем их передачи третьим лицам.

Суд также признает достоверными показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, сообщивших об обстоятельствах обращения Трусова Е.В.**** в офис «Сбербанка» по адресу: ******* в дополнительный офис «На проспекте» Сибирского филиала «Райффайзенбанка» по адресу: ***, соответственно и предоставления последним в целях открытия расчетных счетов документов на созданное им и зарегистрированное ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ».

В ходе предварительного следствия свидетели в установленном законом порядке предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний; при этом данные ими показания последовательны и категоричны, в главном и в деталях взаимно дополняют друг друга, по существу не оспариваются стороной защиты, а также объективно подтверждаются рапортом об обнаружении признаков преступления, протоколами осмотра места происшествия, протоколом осмотра предметов (документов), признанных вещественными доказательствами по делу, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и свидетельствуют о причастности Трусова Е.В. к совершению инкриминируемого преступления.

Анализируя и оценивая представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, суд также руководствуется правилами ст.ст.17 и 88 УПК РФ, в соответствии с которыми никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, поэтому решение вопроса о наличии события преступления и виновности в нём конкретных лиц производится на основании совокупности всех собранных по делу доказательств, а не в зависимости от мнения того или иного участника процесса.

При таком положении суд находит достоверным полное признание вины Трусовым Е.В. в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, равно как и его показания, касающиеся его противоправной деятельности, направленной на сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку эти показания согласуются с показаниями свидетелей, объективно подтверждаются протоколами следственных действий, а также соответствуют установленным фактическим обстоятельствам дела.

Давая оценку протоколу явки с повинной Трусова Е.В., суд находит ее допустимым доказательством, а показания, изложенные в ней, относительно причастности подсудимого к сбыту третьим лицам документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверными, так как были даны Трусовым Е.В. после разъяснения соответствующих положений уголовно-процессуального закона, его права не свидетельствовать против самого себя, а также того, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по делу. Оснований не доверять указанным показаниям Трусова Е.В. в явке с повинной у суда не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и конституционных прав сторон, не содержат существенных противоречий по юридически значимым обстоятельствам дела, поэтому признаются судом относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности - достаточными для разрешения настоящего уголовного дела и постановления в отношении Трусова Е.В. обвинительного приговора.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела и признает доказанным, что Трусов Е.В., действуя умышленно, целенаправленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу документы, электронные средства и электронные носители информации через которые осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного Трусовым Е.В. юридического лица - ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ».

Судом установлено, что Трусов Е.В., являясь номинальным руководителем ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», не обладая какими-либо специальными познаниями в области экономической деятельности, не имея намерений создать юридическое лицо ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, зарегистрировав ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ», в нарушение Федерального закона РФ от **** № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, умышленно, согласно договоренности, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя от имени указанной организации, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу.

При квалификации действий подсудимого суд исходит из следующего.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст.3 Федерального закона от **** № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" понимается "средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств".

По смыслу закона, неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае, по мнению суда, заключалась в том, что его намеревался осуществлять не сам Трусов Е.В., а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны Трусова Е.В.

Кроме того, по смыслу закона, под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Судом установлено, что за свои незаконные действия Трусов Е.В. получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Суд полагает, что вина подсудимого в совершении преступления нашла свое полное подтверждение в судебном заседании и является обоснованной.

Действия Трусова Е.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому Трусову Е.В. суд, исходя из положений ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которые отнесено уголовным законом к категории тяжкого преступления; данные о личности виновного, который ранее привлекался к уголовной ответственности, социально адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительство в ***, занимается общественно-полезным трудом; на учёте у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно, а также учитывает иные данные о личности Трусова Е.В., имеющиеся в материалах уголовного дела, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия его жизни и жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание Трусова Е.В., суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении малолетнего и несовершеннолетнего детей, положительную характеристику.

Оснований к признанию в качестве смягчающего наказание Трусова Е.В. обстоятельства - совершение преступления в связи со сложной жизненной ситуацией, тяжелым материальным положением, суд не усматривает, поскольку каких-либо объективных доказательств, достоверно указывающих на нахождение Трусова Е.В. и членов его семьи в тяжелом финансовом положении, позволяющих квалифицировать как тяжелые жизненные обстоятельства, которые бы способствовали совершению тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, суду не представлено.

Отягчающие наказание обстоятельства, перечень которых установлен ст.63 УК РФ, в действиях Трусова Е.В. отсутствуют.

С учетом изложенного, исходя из совокупности указанных обстоятельств, данных о личности Трусова Е.В., с учетом принципа индивидуализации уголовного наказания, в целях предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, суд полагает, что исправление Трусова Е.В. может быть достигнуто только при применении к нему наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, принимая во внимание отсутствие в действиях Трусова Е.В. отягчающих наказание обстоятельств, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления последнего без реального отбывания наказания в виде лишения свободы с применением при назначении наказания правил, предусмотренных ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Оснований для назначения Трусову Е.В. иного, альтернативного лишению свободы, вида наказания, которые предусмотрены санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, учитывая характер преступных действий подсудимого, их направленность, корыстную мотивацию содеянного им, судом не установлено.

Суд считает, что Трусову Е.В. необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку это необходимо для достижения задач уголовного закона, предусмотренных ч.1 ст.2 УК РФ, в том числе задач охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения преступлений.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не считает возможным назначить Трусову Е.В. наказание с применением положений ст.64 УК РФ. При исследовании мотивов преступной деятельности подсудимого судом установлено, что незаконные действия совершались им исключительно из корыстных побуждений и преследовали цель личного материального обогащения. При этом совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитывается судом при определении размера назначенного подсудимому наказания.

Оснований для изменения категории совершённого Трусовым Е.В.преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая характер, направленность и корыстную мотивацию его преступных действий, не имеется.

При определении срока наказания подсудимому суд принимает во внимание положения ч.1 ст.62 УК РФ, согласно которым при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй Особенной части УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст.81 и 82 УПК РФ.

Процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату Сахоненко А.А. за защиту Трусова Е.В. в ходе предварительного расследования, составили 8520 рублей.

Суд не находит фактических и правовых оснований для освобождения Трусова Е.В. от уплаты соответствующих процессуальных издержек полностью либо частично в порядке ч.6 ст.132 УПК РФ, исходя из его материального и семейного положения, а также учитывая его трудоспособный возраст, возможность трудовой занятости и получения заработка, а потому вышеуказанные расходы на оплату труда адвоката подлежат взысканию с подсудимого в полном размере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Трусова Е. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Трусову Е.В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Трусова Е.В. в период испытательного срока обязанности: периодически, не реже одного раза в месяц, являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей исполнять реально.

Реквизиты для перечисления суммы штрафа: УФК по *** (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по *** л/с ** Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России ***/ УФК по ***; ИНН **; КПП **; БИК ТОФК **; единый казначейский счет **; ОКТМО ** КБК **.

Меру пресечения Трусову Е.В. до вступления приговора в законную силу не избирать.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- CD-диск с юридическим делом ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ» в АО «Райффайзенбанк», CD-диск с юридическим делом ООО «БИЛДИНГ СТАЙЛ»» в ПАО «Сбербанк России» - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с Трусова Е. В. в доход федерального бюджета в порядке регресса расходы на оплату услуг адвоката Сахоненко А.А. в размере 8520 (восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей за осуществление его защиты в ходе предварительного расследования.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения. Осуждённый вправе в случае подачи апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Смолина