Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Поладовой Ю.Е., при секретарях Мартыновой Ю.Ю., Сидоровой А.А., с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ульяновска Шамсутдиновой Г.М., подсудимого Лысова М.Е., защитника - адвоката Мотрюк Н.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

Лысова ФИО13, судимого

- 07.02.2020 мировым судьей судебного участка Сурского района Ульяновской области по ч.1 ст.112 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год, условно с испытательным сроком в 1 год 2 месяца (07.05.2021 снят с учета по истечению испытательного срока);

- 14.05.2020 Карсунским районным судом Ульяновской области по ч.1 ст.318 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года, условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев (14.11.2021 снят с учета по истечению испытательного срока),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Лысов виновен в неправомерном обороте средств платежей, то есть сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Лысов, в период времени с февраля 2020 года по март 2020 года, но не позднее 05 марта 2020 года, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории города Ульяновска, получил от неустановленного лица предложение за материальное вознаграждение стать директором и учредителем ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000, внести сведения в ЕГРЮЛ о нем, как о директоре юридического лица, без намерения исполнять возложенные в связи с этим обязанности, а также сбыть логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», банковскую карту и ПИН-коды к ней, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации. Лысов, достоверно зная об отсутствии у него намерений фактически являться директором и учредителем вышеуказанного общества, согласился на предложение неустановленного в ходе следствия лица сбыть последнему логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», а также банковскую карту ПАО Банк ФК «Открытие» № и ПИН-коды к ней, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, для доступа к карточному счету № и расчетному счету № ООО «Симбирскоптстрой», предназначенного для неправомерного оборота средств платежей.

В продолжении преступного умысла, Лысов, 12.02.2020, в неустановленное в ходе следствия время, проследовал в ИФНС России по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: , где предоставил документы о регистрации его в качестве директора ООО «Симбирскоптстрой», достоверно зная об отсутствии у него намерения фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя вышеуказанного общества.

Поступившие в ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, было вынесено решение №1729А от 17.02.2020 года о государственной регистрации ООО «Симбирскоптстрой».

После регистрации в качестве директора ООО «Симбирскоптстрой» у Лысова, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей. Действуя в осуществлении своего преступного умысла, Лысов, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Симбирскоптстрой», в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «Симбирскоптстрой» и желая наступления указанных последствий, 05.03.2020 года, находясь в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: заключил договор комплексного обслуживания в ПАО Банк ФК «Открытие», в соответствии с которым ООО «Симбирскоптстрой» было подключено к системе «Бизнес Портал» ПАО Банк ФК «Открытие», необходимой для управления расчетным счетом вышеуказанного ООО «Симбирскоптстрой» с использованием сети Интернет. При этом Лысов сообщил сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому им расчетному счету ООО «Симбирскоптстрой». Далее, на основании указанного договора, 05.03.2020 на имя Лысова, как директора ООО «Симбирскоптстрой», открыт карточный счет № с банковской картой № и расчетный счет ООО «Симбирскоптстрой» №, в том числе Лысов М.Е. указал не принадлежащий ему абонентский номер №, на который необходимо присылать Sms – уведомление об операциях по вышеуказанному счету и банковской карте, пароль в виде sms-сообщения, позволяющий подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету и моментальной бизнес-карте, тем самым осуществил регистрацию в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» и предоставил свои паспортные данные: серии .

После чего сотрудник указанного отделения ПАО Банк ФК «Открытие», не подозревая о преступных намерениях Лысова, выдал последнему сведения, содержащие информацию о предоставленных ему банком, логине и пароле для доступа к услугам системы «Бизнес Портал» по банковскому счету № и карточному счету № с банковской картой № С этого момента Лысов получил доступ к указанному карточному счету, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, Лысов, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в неустановленное в ходе следствия время, но не позднее 11.03.2020, находясь у , по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему за материальное вознаграждение, логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», а также банковскую карту ПАО Банк ФК «Открытие» № и ПИН-коды к ней, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации для доступа к карточному счету № и расчетному счету № ООО «Симбирскоптстрой», будучи достоверно осведомленным, что указанные электронные средства и носители информации будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Симбирскоптстрой».

Таким образом, своими умышленными действиями Лысов при вышеуказанных обстоятельствах в период времени с 12 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000 № и карточному счету № с банковской картой №, открытым в операционном офисе «На Карла Либкнехта» в г. Ульяновске Филиала Приволжский ПАО Банк ФК «Открытие».

Подсудимый Лысов в судебном заседании, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного следствия, показал, что в феврале 2020 года он находился в поисках работы. В этот период к нему обратился знакомый ФИО7, который предложил за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию – ООО «Симбирскоптстрой». При этом он ему пояснил, что никакой деятельностью ему заниматься не придется, отношения к деятельности организации он иметь не будет. Так как он нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение ФИО7 После чего он по просьбе ФИО14 передал ему копию своего паспорта и СНИЛС для оформления необходимых для регистрации организации документов. После того, как все документы для регистрации были готовы, он встретился с ФИО15, подписал необходимые документы и пошел в ИФНС по Ленинскому району, где сдал на регистрацию пакет документов. После регистрации документов, он их отдал ФИО16. Из документов он видел, что фирму, которую зарегистрировал на себя, имела название ООО «Симбирскоптстрой». После передачи ФИО17 всех документов, он передал ему денежные средства в сумме 10 000 рублей. В марте ему позвонил ФИО18 и сказал, что ему как директору необходимо открыть расчетный счет в банке. Они вместе поехали в ПАО Банк «ФК Открытие», где он подал документы на оформление банковской карты и на открытие счета в данном банке. Кроме того было подано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Симбирскоптстрой» как от директора данной организации. Через несколько дней он вновь пришел в банк, где ему выдали Корпоративную карту Visa, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Симбирскоптстрой». Было открыто 2 расчетных счета, один для осуществления операций организации и один счет был открыт и привязан к банковской карте. Банковскую карту, а также электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Симбирскоптстрой» он сразу же передал ФИО19. Сам он управлением расчетным счетом ООО «Симбирскоптстрой» не занимался. (т.1 л.д. 98-102, 191-195).

В ходе проверки показаний на месте Лысов продемонстрировал, где он открывал расчетный счет и получал банковскую карту. (т.1 л.д. 118-122).

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель ФИО8, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывала, что она работает в должности старшего специалиста ИФНС России по Ленинскому району. ИФНС осуществляет прием документов по регистрации, а также на регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Порядок регистрации юридических лиц, установлен ГК РФ и ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ. 12 февраля 2020 года в ИФНС обратился Лысов с целью создания юридического лица ООО «Симбирскоптстрой». При этом, Лысовым было представлено заявление по форме. Согласно данному заявлению, Лысов становится учредителем «Симбирскоптстрой» и на него возлагаются полномочия директора, то есть лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица. Также в заявлении было указано, что Лысов подтверждает, что сведения, представленные в заявлении, являются достоверными, а также ему известны последствия и ответственность за предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений. Кроме этого, вместе с заявлением Лысовым были предоставлены Устав ООО «Симбирскоптстрой», чек-ордер на оплату государственной пошлины, решение единственного учредителя Лысова о создании ООО «Симбирскоптстрой», гарантийное письмо от генерального директора АО «Вираж» ФИО9, выданное ООО «Симбирскоптстрой», на предоставление арендных площадей по адресу: .При этом личность Лысова была удостоверена ею на основании предъявленного им паспорта гражданина РФ. Один экземпляр расписки в получении документов подписанный Лысовым она передала ему, второй экземпляр оставила себе для того, чтобы в дальнейшем вместе с заявлением, предоставленным Лысовым приобщить к регистрационному делу организации. Кроме того, в расписке была указана дата получения документов. Представленные Лысовым документы были признаны соответствующими требованиям федерального законодательства и приняты сотрудником ИФНС. 17.02.2020 года на основании решения подписанного заместителем начальника ИФНС указанные в заявлении Лысовым сведения в отношении ООО «Симбирскоптстрой» ОГРН 1207300002172 ИНН 7327094000 внесены в (ЕГРЮЛ). (т.1 л.д. 124-127).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показания свидетеля ФИО10 следует, что она работает в должности главного менеджера обслуживания юридических лиц ПАО Банка «ФК Открытие». 05 марта 2020 года в операционный офис с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000 обратился Лысов. К данному заявлению им были предоставлены документ, удостоверяющий личность, устав организации ООО «Симбирскоптстрой», выписка из ЕГРЮЛ, решение о создании юридического лица. После чего, заявление было проверено и согласовано. Далее после рассмотрения заявления было принято решение об открытие расчётного счёта организации ООО «Симбирскоптстрой». По заявлению была выпущена корпоративная карта Visa с привязанным к ней карточным счетом №. Таким образом для ООО «Симбирскоптстрой» был открыт расчетный счет №, а также карточный счет №. После открытия счёта подключен пакет услуг «Быстрый рост», который включает в себя определенное количество платёжных поручений. К банковскому счёту была подключена услуга обслуживание счёта путём дистанционного банковского обслуживания с использованием системы защиты в дистанционном банковском обслуживании «Смс-информирование». Клиент путём использования электронной программы на компьютере, либо в мобильном приложении сотового телефона может дистанционно управлять счётом. 11 марта 2020 года Лысову сотрудником банка ПАО «Открытие» лично была передана корпоративная карта № Visa Rusiness InstantIssue(Карта моментальной выдачи), а также иные документы, предназначенные для осуществления банковских операций по расчетным счетам ООО «Симбирскоптстрой».(т.1 л.д. 171-173).

Свидетель ФИО11 в судебном заседании показала, что с 2007 года она находилась в браке с ФИО7, последние несколько лет муж злоупотреблял спиртными напитками, 30 мая 2021 года он умер. За время их брака муж нигде не работал, в основном их семью обеспечивали она. Он зарабатывал на жизнь случайными заработками. Ее в свои дела не посвящал. Его источник получения дохода ей не известен. После его смерти ей стало известно, что муж при жизни брал кредиты и не платил по ним.

Согласно протоколу осмотра документов, были осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС России по Ленинскому району, а именно регистрационное дело ООО «Симбирскоптстрой» ОГРН 1207300002172 ИНН (т.1 л.д. 110-116).

Согласно протоколу выемки, в ООБ РОО «Ульяновский» Филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», было изъято юридическое досье клиента ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000, сведения об IP-адресах, расширенная выписка по расчетным счетам ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000.(т.1 л.д. 174-178)

Согласно протоколу осмотра документов, осмотрены юридическое досье клиента ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000, сведения об IP-адресах, расширенная выписка по расчетным счетам ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000, в частности чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица; Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «Симбирскоптстрой; копия паспорта Лысова М.Е.; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000 № за период с 01.01.2020 по 31.12.2020; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000 № за период с 01.01.2020 по 31.12.2020; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Симбирскоптстрой» ИНН 7327094000 от 05.03.2020 г., на получение карпоративной карты; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Симбирскоптстрой» ОГРН 1207300002172от 05.03.2020 года №ЮЭ№; сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах ООО «Симбирскоптстрой» от 05.03.2020 года, изъятые в ООБ РОО «Ульяновский» Филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие». (т.1 л.д. 179-182).

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого установленной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что Лысов, зарегистрировавшись в качестве директора ООО «Симбирскоптстрой», по просьбе неустановленного лица открыл от своего имени банковский счет, после чего передал неустановленному лицу, полученные им логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковскую карту, пин-код доступа к указанной карте на для доступа к электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании установлено, что сам Лысов в качестве директора Общества какой-либо деятельностью не занимался.

Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется. Кроме того, сам подсудимый не оспаривал свою вину в совершении указанного преступления.

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности Лысова к совершению данного преступления.

Согласно сведений из психиатрического диспансера Лысов на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (т.1 л.д.207).

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни его семьи.

По месту жительства Лысов характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей не поступало, привлекался к уголовной и административной ответственности, в наркологической и психиатрической больницах на учете не состоит.(т.1 л.д.198-201, 204, 212, 223,224, 227-233, 245-250).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лысова суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, тяжелое материальное положение, его состояние здоровья, а также состояние здоровья его близких лиц и родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание Лысова, не установлено.

Кроме того, учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, характер и размер наступивших последствий, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд в соответствии со ст. 15 ч.6 УК РФ считает возможным изменить категорию этого преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Лысов совершил данное преступление в период условного осуждения. При этом суд полагает возможным, исходя из конкретных обстоятельств совершенного преступления, сохранить Лысову в соответствии с ч.4 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору мирового судьи судебного участка Сурского района Ульяновской области 07.02.2020.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения Лысова, не возражавшего против взыскания процессуальных издержек с него, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения последнего от уплаты процессуальных издержек, затраченных на оплату труда адвоката Мотрюк Н.Е. в размере 10 100 рублей за осуществление защиты Лысова в ходе предварительного следствия

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Лысова ФИО20 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы определить отбывать условно с испытательным сроком в 1 год, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в дни, установленные этим органом.

В соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Лысовым преступления с тяжкого на преступление средней тяжести.

Приговор мирового судьи судебного участка Сурского района Ульяновской области от 07.02.2020 года и приговор Карсунского районного суда Ульяновской области от 14.05.2020 исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Лысову в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - регистрационное дело ООО «Симбирскоптстрой»; документы в отношении ООО «Симбирскоптстрой», изъятые в ходе выемки в ПАО Банк «ФК Открытие», хранящиеся в камере хранения ОМВД России по Ленинскому району г. Ульяновска, передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии либо поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ю.Е. Поладова