Гражданский кодекс часть 1

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, состоящего в гражданском браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка гражданской супруги (8 лет), работающего неофициально (самозанятый), зарегистрированного по адресу: <адрес> бульвар Курчатова 14-214, проживающего по адресу: <адрес>136, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 (5 эпизодов), ч. 1 ст. 201 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного следствия действия ФИО4 по одному эпизоду квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ, как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО4, на основании протокола № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являлся генеральным директором Общества с Ограниченной Ответственностью «Сталь Экспо» (далее по тексту ООО «Сталь Экспо»), зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, за основным государственным регистрационным номером №, поставленного на учет в межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту ИНН) <***>, располагавшегося по адресу: <адрес>.

Согласно Устава ООО «Сталь Экспо», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, в связи с занимаемой должностью генерального директора, являлся единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, к компетенции которого относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, имевшего право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: представлять интересы Общества, самостоятельно совершать сделки от имени Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, открывать в ФИО17 счета Общества, представлять интересы Общества, осуществлять ФИО10 полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы,, т.е. являлся должностным лицом, выполняющим управленческие и финансово-распорядительные функции в коммерческой организации.

Одним из основных видов деятельности, согласно Устава ООО «Сталь Экспо», являлась торговля оптовая металлами и металлическими рудами, металлами в первичных формах.

Так, ФИО4, являясь генеральным директором коммерческой организации, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, достоверно зная о нормах действующего законодательства Российской Федерации в сфере предпринимательской деятельности, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, будучи осведомленным о порядке финансово-хозяйственных взаимоотношениях между юридическими лицами в сфере предпринимательской деятельности, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью производственная коммерческая фирма «Раздолье» (далее ООО ПКФ «Раздолье»), в лице представителя ФИО35.

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая и злоупотребляя, таким образом, их доверием, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Ничего не подозревая о преступном умысле ФИО4, добровольно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, будучи уверенным в осуществлении ООО «Сталь Экспо» предпринимательской деятельности в сфере реализации металлоконструкций, заинтересовавшись умышленно заниженной ФИО4 стоимостью данной продукции, посредством контактного номера телефона, указанного на сайте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сталь Экспо» обратились представители ООО ПКФ «Раздолье».

Обманывая и злоупотребляя доверием представителей ООО ПКФ «Раздолье», ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ООО «Сталь Экспо», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, а именно ООО ПКФ «Раздолье», не имея на то законных оснований, являясь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», выполняя управленческие и финансово-распорядительные функции в коммерческой организации, сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию:

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 5,12 тонн, стоимостью – 361 728,00 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 4,96 тонн, стоимостью – 350 424,00 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 4,83 тонны, стоимостью – 341 239,50 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 5,1 тонн, стоимостью – 360 315,00 рублей.

Всего на общую сумму 1 413 706 рублей 50 копеек, т.е. стоимостью 70 650 рублей за 1 тонну.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4 и ООО ПКФ «Раздолье», ИНН <***> в лице директора ФИО35 был заключен договор №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, который был заверен подписями представителей сторон и оттисками печатей ООО «Сталь Экспо», ИНН <***>, ООО ПКФ «Раздолье», ИНН <***>.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном следствием месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО ПКФ «Раздолье» счет №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на общую сумму 1413 706 рублей 50 копеек.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО ПКФ «Раздолье» в лице представителя ФИО35 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО ПКФ «Раздолье» №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 437 706,50 рублей; основание платежа – оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 500 000 рублей; основание платежа – оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 250 000 рублей; основание платежа – оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 226 000 рублей; основание платежа – оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ООО «Сталь Экспо», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, а именно ООО ПКФ «Раздолье», не имея на то законных оснований, являясь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», выполняя управленческие и финансово-распорядительные функции в коммерческой организации, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО ПКФ «Раздолье», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО ПКФ «Раздолье» денежные средства в общей сумме 1 413 706 рублей 50 копеек.

В целях придания видимой правомерности своим преступным действиям, преднамеренно не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО ПКФ «Раздолье», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, ФИО4 решил поставить в ООО ПКФ «Раздолье» часть оплаченной ими продукции, в целях чего, выступая представителем от ООО «Сталь Экспо» посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецатомконтакт» (далее ООО «Спецатомконтакт»), ИНН <***> в лице директора Свидетель №6 на поставку в ООО «Сталь Экспо» продукции: Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим весом 9,39 тонн, стоимостью 727 725 рублей, по цене 77 500 рублей за 1 тонну, т.е. на заведомо для ООО «Сталь Экспо» в лице представителя ФИО4 невыгодных условиях. После производства оплаты указанной продукции ООО «Спецатомконтакт» поставило в ООО «Сталь Экспо» Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим, весом 9,39 тонн, стоимостью 727 725 рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, ФИО4, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ООО «Сталь Экспо», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, а именно ООО ПКФ «Раздолье», не имея на то законных оснований, являясь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», выполняя управленческие и финансово-распорядительные функции в коммерческой организации, не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО ПКФ «Раздолье», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием представителя ООО ПКФ «Раздолье» ФИО35, поставил в адрес указанного общества, часть оплаченной ООО ПКФ «Раздолье» продукции, а именно Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим весом 9,39 тонн на заявленную сумму денежных средств в размере 663 403,50 рублей, приобретенной им в ООО «Спецатомконтакт» по рыночной стоимости в размере 727 725 рублей, т.е. на заведомо для ООО «Сталь Экспо» в лице представителя ФИО4 невыгодных условиях.

Не имея намерений исполнять оставшиеся договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на осуществление поставки в ООО ПКФ «Раздолье» оплаченной металлопродукции на сумму 750 303 рубля, по договору №_09 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея реальную финансовую возможность приобрести у поставщиков оплаченную ООО «Раздолье» металлопродукцию, умышленно не выполнил в полном объеме условий, согласно договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Раздолье», а, преследуя корыстную заинтересованность, частично вывел с банковского счета ООО «Сталь Экспо» № на счет своей личной банковской карты №, открытой на его имя, денежные средства, полученные от ООО «Раздолье» в качестве оплаты за поставку металлопродукции, уменьшая, тем самым, денежную массу на банковском счете и искусственно создавая неплатежеспособность ООО «Сталь Экспо», похитив, таким образом, денежные средства в сумме 750 303 рубля, путем мошенничества, т.е. путем обмана и злоупотребления доверием представителя ООО ПКФ «Раздолье» ФИО35.

Таким образом, ФИО4, используя свои полномочия, вопреки законным интересам ООО «Сталь Экспо», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, а именно ООО ПКФ «Раздолье», не имея на то законных оснований, являясь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», выполняя управленческие и финансово-распорядительные функции в коммерческой организации, причинил существенный материальный вред ООО ПКФ «Раздолье» в лице представителя ФИО35 на сумму 750 303 рубля.

ФИО4 вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч.1 ст.201 УК РФ, ФИО4 не признал.

В обоснование виновности ФИО4 органами предварительного следствия положены следующие доказательства:

- показания ФИО4, который в судебном заседании подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, оглашенные в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в т. 2 на л.д. 108-111, в т. 3 на л.д. 47-53, в т. 7 на л.д. 33-37, из которых следует, что с ноября 2017 года я работал в ООО «Сталь Экспо» в должности генерального директора примерно. На данный момент я являюсь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», но организация фактически не осуществляет деятельность примерно с осени 2018 года. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, офис 208. юридический адрес находился по месту регистрации ФИО15 О.А., а именно: <адрес>24. В мои обязанности входило поиск поставщиков, заказчиков, заключение договоров, руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации. Основным видом деятельности организации являлся купля-продажа металлопроката. Определенного материально-ответственного лица в организации не было. За поставляемый товар отвечал я. Право подписи договоров, бухгалтерских и налоговых документов от имени ООО «Сталь Экспо» имел только я. Также в ООО «Стать Экспо» трудовую деятельность осуществляли директор по продажам Свидетель №1, бухгалтер ФИО3. Расчетный счет организации был мной открыт в ПАО «Сбербанк». Заработная плата в ООО «Сталь Экспо» у ФИО1 составляла около 11 000 рублей в месяц. Заработную плату я получал как в безналичной форме, так и в наличной форме с выдачей расходно-кассового ордера раз в месяц в конце месяца. Денежные средства для выплаты заработной платы я получал в наличной форме в ФИО17 под отчет. У Свидетель №1 и ФИО15 О.А. также была заработная плата в размере около 11 000 рублей, сумму точно не помню, выплачивалась она таким же образом, как и мне. Также иногда сотрудникам выплачивались премии, которые выплачивались достаточно редко, суммы данных премий я не помню. Оформлялись ли приказы на выплату премии сотрудникам я сказать не могу, так как не помню. Доступ к управлению расчетным счетом был только у ФИО1. Управление расчетным счетом я осуществлял как со своего сотового телефона, так и с персонального компьютера, вводя на сайте пароль, присылаемый на мой номер телефона. Иногда, когда точно и сколько раз я сказать не могу, так как не помню, я осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту, суммы переводов я не помню. Данные денежные средства, которые я переводил с расчетного счета организации на свою банковскую каргу, я получал либо под отчет, либо для приобретения товаров у физических лиц, с дальнейшей поставкой по договору. Поставщиками ООО «Сталь Экспо» были разные организации, какие именно я сейчас не помню, помню только две это ООО «Листок» и ООО ПКФ «Раздолье». Между ООО «Сталь Экспо» и ООО «Листок» был заключен договор поставки металлопроката (рулон оцинкованный 1.0x1250 мм) в количестве 3,6 т на общую сумму 215 800 рублей с учетом НДС, дату заключения данного договора я сказать не могу, так как не помню. От лица ООО «Сталь Экспо» договор заключался мной. Данная продукция не была поставлена в адрес ООО «Листок». Заключался ли с целью поставки в ООО «Листок» договор с поставщиком металлопроката и с какой организацией, я не помню. Товар не был поставлен заказчику, так как от поставщиков он был плохого качества, после чего поставщиком была завышена цена, ввиду чего ООО «Сталь Экспо» отказался от поставки. Мной было решено возвратить денежные средства в ООО «Листок». На тот момент полной суммы уплаченной ООО «Листок» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» не было, поэтому на расчетный счет ООО «Листок» было перечислено 190 000 рублей. Оставшиеся денежные средства не были перечислены на расчетный счет ООО «Листок», так как у ООО «Сталь Экспо» возникли финансовые трудности. ООО ПКФ «Раздолье» является одним из клиентом ООО «Сталь Экспо». Между ООО ПКФ «Раздолье» и ООО «Сталь Эксно» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку металлопроката, который подписывал я лично. Предметом договора было поставка металлопроката согласно спецификации к данному договору на сумму 1413 706. 50 рублей. После заключения данного договора ООО ПКФ «Раздолье» перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 1413 706, 50 рублей несколькими платежными поручениями, дату поступления денежных средств на расчетный счет от ООО ПКФ «Раздолье» я сказать не могу. После этого я стал заниматься поиском металлопроката, для того, чтобы поставить в ООО ПКФ «Раздолье» и в связи с тем, что цены возросли, мы приобрели два рулона металлопроката на сумму 663 409,50 рублей. Где я приобретал эти два рулона я сказать не могу, так как не помню. После этого мы поставили их в ООО ПКФ «Раздолье». После этого я начал искать металлопрокат, где-то он был плохого качества, а где-то не соответствовал требованиям заказчика. Поиски подходящего металлопроката длились довольно долго, все это время я общался с заказчиком, объяснял ситуацию, однако в связи с тем, что цена на металл повысилась, у ФИО1 пошли накладки по другим договорам, пришлось перекрывать этими деньгами другие договора, которые были предыдущие. От ПКФ «Раздолье» в адрес ООО «Сталь Экспо» были направлены претензии о возврате суммы долга по договору в размере 750 297,00 рублей. В дальнейшем, когда точно я сказать не могу, ООО ПКФ «Раздолье» подали исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>, исковые требования были удовлетворены. Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «Раздолье» и ООО «Сталь Экспо» расторгнут не был. На сегодняшний день на расчетном счету ООО «Сталь Экспо» денежных средств нет. Денежные средства, которые находились на расчетном счету ООО «Сталь Экспо» были потрачены на исполнение договорных обязательств по другим договорам. ООО «Сталь Экспо» на сегодняшний день фактически не осуществляет никакую деятельность, ООО «Сталь Экспо» испытывает материальные трудности. Я пытаюсь взять кредит от имени ООО «Сталь Экспо» для того, чтобы расплатиться с долгами ООО «Сталь Экспо», однако в настоящее время получение кредита не одобряют, так же я пытаюсь найти инвесторов, для вложения ими денежных средств в ООО «Сталь Экспо» и покрытия задолженности ООО «Сталь Экспо». На сегодняшний день в штате ООО «Сталь Экспо» кроме ФИО1 никого нет. ФИО3 в ООО «Сталь Экспо» работала в должности бухгалтера примерно с января 2018 года по примерно январь 2019 года. В ее должностные обязанности входило сдача бухгалтерской отчетности, материально ответственным лицом ФИО15 О.А. в ООО «Сталь Экспо» не была, все переводы денежных средств она осуществляла только с моего разрешения. Свидетель №1 работал в ООО «Сталь Экспо» в должности директора по продажам примерно с января 2018 года по примерно январь 2019 года, выполняя фактически функции менеджера. Свидетель №1 материально ответственным лицом не являлся. Официально за всю историю существования ООО «Сталь Экспо» в штате больше никого не было. На сегодняшний день в связи с тем, что офис ООО «Сталь Экспо» закрыт, документы касаемые деятельности ООО «Сталь Экспо» находятся частично у ФИО1 дома, по адресу: <адрес> — 136, частично утеряны во время переезда. На вопрос был ли у ООО «Сталь Экспо» контрагент ООО «Фодес», пояснил, да возможно был такой контрагент, их было много. На вопрос были ли у ООО «Сталь Экспо» договорные отношения с ООО «Фодес», ответил, что не помнит, возможно были. На вопрос были ли у ООО «Сталь ЭКспо» контрагенты ООО «Стройпласт», ООО «Стройкомплект», ответил, что не помнит, возможно были. На вопрос были ли между ООО «Сталь Экспо» и контрагентами ООО «Стройпласт», ООО «Стройкомплект» какие либо договорные обязательства. Если были, то какие договора были заключены, на какие суммы и каким образом исполнялись, ответил, что если они были контрагентами, то скорее всего с данными организациями были подписные договора, заключенные на поставку металлопроката, суммы данных договоров я сказать не могу так как не помню. Я помню, что частично какие-то суммы были возвращены на расчетный счет данных контрагентов, какие точно суммы не помню. на вопрос, почему данным контрагентам не были возвращены полностью суммы перечисленные ими в рамках исполнения договорных обязательств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» или не поставлен товар, по условиям договоров? Пояснил, что в связи с тем, что либо качество металла не соответствовало требованиям заказчика либо подорожал металл, поэтому я не мог приобрести металлопрокат, для исполнения договорных обязательств, а денежные средства не вернул контрагентам, в связи с тем, что частично денежными средствами перекрывал другие договорные обязательства. На вопрос какие ежемесячные платежи осуществлялись в ООО «Сталь Экспо» пояснил, что ежемесячные платежи в ООО «Сталь Экспо» были следующие: аренда офисного помещения в размере около 25 000 рублей, оплата происходила с арендодателем наличными денежными средствами. Для оплаты арендной платы я снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» путем перевода с расчетного счета организации на свою личную банковскую карту, после чего через банкомат снимал наличные денежные средства. Оплата услуг уборщицы в размере 4000 рублей, оплата происходила таким же образом как и оплата за арендную плату. Заработная плата ежемесячно составляла по 11 000 рублей на троих человек. В общей сумме 33 000 рублей, оплата происходила наличными денежными средствами, таким же образом. Аренда автомашины для нужд организации в размере 30 000 рублей, оплата наличными денежными средствами. Покупка канцтоваров в месяц осуществлялась на сумму 2000 – 2500 рублей. Для приобретения канцтоваров я так же снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо». Путем переводов на свою банковскую карту. Так же ежемесячно мы ездили в другие города для поиска металлопроката, анализа рынка и т.д., для чего требовались денежные средства в среднем в размере 20 000 рублей, а то и более. На вопрос ФИО3 получала, будучи трудоустроена в ООО «Сталь Экспо» заработную плату? Ответил, что насколько он помнит, она получала заработную плату в ООО «Сталь Экспо». На вопрос были ли в ООО «Сталь Экспо» складские помещения? Ответил, что нет. На вопрос каким образом исполнялись Вами договорные обязательства с ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ? пояснил, что в рамках исполнения данного договора мной был заключен предварительный договор, с какой организацией я точно не помню, на поставку 4 рулонов. Однако было приобретено только два, так как два не соответствовали по качеству, в связи с чем, два рулона был доставлены в ООО ПКФ «Раздолье», а оставшиеся два рулона не проходят по классу и сортности. На вопрос почему вы не приобрели оставшиеся два рулона в другой организации в рамках исполнения договора или не вернули денежные средства? ответил, что они искали металл но не нашли, а денежные средства не смогли вернуть так как потратил на погашение других договорных обязательств. После обозрения договора заявки от 18.09.2018г., чековой книжки ООО «Сталь Экспо» ФИО4 пояснил, что помнит, что два рулона приобретались им в <адрес>, загрузка осуществлялась по адресу <адрес>. На вопрос для каких целей снимались денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо»? куда были потрачены? Пояснил, что данные денежные средства снимались им с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на покупку металлопроката и поездки к поставщикам. Документов, подтверждающих приобретение ими металлопроката за наличный расчет у частных лиц нет. Назвать частных лиц, у которых приобретали металлопрокат не может. Пояснить, движение денежных средств ООО «Сталь Экспо» по выписки движения расчётного счета не может. Свою вину в совершении данного преступления он не признает, так как у него не было умысла на неисполнение договорных обязательств.

- показания представителя потерпевшего ООО ПФК «Раздолье» ФИО35 – ФИО23, данными в судебном заседании о том, что она является представителем ООО ПКФ «Раздолье», которое расположена по адресу: <адрес>. Организация занимается посреднической деятельностью. Ситуация аналогичная, как пояснил предыдущий представитель потерпевшего. Происходила ситуация примерно в тот же самой период. На электронную почту было сделано коммерческое предложение от имени ООО Сталь Экспо, которое было интересным, был заключен договор на поставку металлических рулоны на сумму 1 млн 413 тысяч 706 рублей 50 копеек. Документы для заключения договора уже были с визой Сталь Экспо, заверенные электронной подписью. Платежи были в 4 этапа: 11 сентября, 1 сентября, 13 и ДД.ММ.ГГГГ. Поставка прошла, была принята. Недопоставленная продукция составляет на сумму 750 тысяч. Поставка не произведена, денежные средства не возращены. Организация АКФ Раздолье предпринимала меры, чтобы вернуть денежные средства. Были направлены 2 претензии в Сталь Экспо, в одной был назначен срок провести поставку или вернуть оставшиеся денежные средства. Были переговоры с ФИО40, регулярно связывалось руководство. Были контакты также с Свидетель №1. Он приезжал в офис, пытался объяснить ситуацию, то помялись листы, нужно заменить в конечном итоге предложил вернуть часть денежных средств, на что генеральный директор отказался вернуть, попросил официально вернуть на счет или допоставить продукцию. Сталь Экспо прислали гарантийное письмо, в котором признавали долг и обязались оплатить. Однако денежные средства не были возвращены. После того, как ФИО40 офис посетил, пытался договориться о внесении денежных средств наличным платежом. Больше он на связь не выходил. Деньги не были возращены, он на телефонные звонки не отвечал, в итоге их организация обратилась в суд за возмещением ущерба. Было принято решение арбитражного суда а5534264/2018 от января 2019 года о взыскании со Сталь Экспо задолженность в размере 750 тысяч рублей + проценты за пользование. Решение было принято без участия ответчика, он не явился в судебное заседания. После вступления решения в законную силу был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами-исполнителями он был в розыск он был объявлен в розыск, но в итоге исполнительное производство было закрыто. На сегодняшний день ничего не возвращено. Исходя из объяснений всех остальных потерпевших, усматривается алгоритм мошенничества. Таким образом, сумма ущерба составляет 750.333 рублей, проценты за пользование чужих денежных средств 18.690 рублей, расходы по пошлине 18.000 рублей.

-показания свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, о том, что он работает в ПКФ «Раздолье» заместителем директора, в его обязанности входит поиск поставщиков, заключение договоров, командировки. Свидетель №1 прислал им коммерческое предложение, затем вел переговоры. В сентябре 2018 года их организация заключила договор с компанией «Сталь Экспо», в которой ФИО40 был генеральным директором. По условиям договора должна была быть произведена 100% предоплата. Срок поставки был 10-12 рабочих дней. Они оплатили им предоплату в размере 1 млн. 413 тыс. руб. четырьмя платежами 11, 12, 13, 14 сентября, суммами 500 тысяч, 250 тысяч, 226 тысяч, 437 тысяч. Должны были быть поставлены рулоны металлические 4 штуки, 2 рулона были поставлены через 10 дней на сумму 650 тыс. руб., 2 нет, 750 тысяч руб. так и осталось у них. С менеджером разговорили и с ФИО12 они разговаривали по телефону, они валили друг на друга. ФИО40 пояснял, что при погрузке рулонов на заводе два рулона уронили. Он понимает, что тот не оплачивал два рулона, так как деньги были сняты на следующий день и переведены на личную карту. Потом они начали скрываться. В январе 2019 года они пропали совсем. По электронной почте были направлены 2-3 претензии. В последствии для возмещения ущерба они обратились в Арбитражный суд. Какое принято решение ему не известно, на сегодняшний день ущерб не возмещен, то вар не поставлен.

В связи с наличием противоречий в показаниях свидетеля Свидетель №2 по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ст. 218 УПК РФ были оглашены показания данного свидетеля в части, из которых следует, что «По истечению месяца, они направили претензию в адрес ООО «Сталь Экспо» о необходимости возврата денежных средств на сумму 750 303,00 рублей, в ответ на претензию, ими было получено гарантийное письмо, согласно которого возврат денежных средств запланирован на ДД.ММ.ГГГГ Однако до сегодняшнего дня ООО «Сталь Экспо» денежные средства в сумме 750 303,00 рублей не вернуло, продукцию на данную сумму не поставило. »

По существу оглашенных показаний пояснил, что действительно, гарантийное письмо было одно.

- показания свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании, о том, что она работает заместителем главного бухгалтера ООО ПКФ «Раздолье». Между ПКФ «Раздолье» и «Сталь Экспо» в августе 2018 г. был заключён договор на поставку металлопродукции на условиях предоплаты, расчетный счет был предоставлен «Сталь Экспо», в сентябре 2018г. были произведены платежи на сумму 1 млн. 413 тыс. 4 платежами равными частями, в течении 10 рабочих дней должна была быть осуществлена поставка. Однако поставка до конца не осуществилась, какая часть была поставлена она не помнит. Начались звонки и переписка с просьбой поставить оставшуюся часть. У них этим занимался зам. директора ФИО16 или сам директор ФИО19. Они осуществляли контроль. По телефону пытались дозвониться, но не брали трубку. Говорили, что скоро буде поставка, но ничего не поставили. По электронной почте в «Сталь Экспо» были направлены письма в октябре-ноябре 2018 <адрес> обязательства не выполнены. Размер задолженности составляет 750 тыс. руб.

- показания свидетеля Свидетель №1 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 102-105) о том, что он ранее работал в должности директора по продажам в ООО «Сталь Экспо». В его должностные обязанности входило: поиск новых клиентов, заключение договоров. Основным видом деятельности ООО «Сталь Экспо» являлась оптовая продажа металлопроката. Офис ООО «Сталь Экспо» располагался по адресу: <адрес>. Складов не было. Учредителями ООО «Сталь Экспо» являлись ФИО3 и ФИО4. Генеральным директором ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4, главным бухгалтером ФИО15 О.А.. Материально-ответственным лицом ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4. Право подписи договоров и ФИО10 документов имел только генеральный директор ФИО4. Расчетный счет ООО «Сталь Экспо» был открыт ФИО4 в ПОА «Сбербанк» в 2017 году. Доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» имел только ФИО4. Примерно в августе 2018 между ООО «Сталь Экспо» и ООО ПКФ «Раздолье» был заключен договор на поставку четырех рулонов металлопроката. От имени ООО «Сталь Экспо» договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключал ФИО4 Где находится оригинал данного договора ему не известно. Закупкой металлопроката, в том числе принятие мер по исполнению вышеуказанного договора, занимался ФИО4. /насколько ему известно металлопрокат закупался у Липецкой организации. В адрес ООО ПКФ «Раздолье» было поставлено два рулона металлопроката. Со слов ФИО4 оставшиеся два рулона металлопроката были плохого качества, поэтому они не были поставлены в ООО ПКФ «Раздолье». Впоследствии должна была быть произведена их замена. В адрес ООО ПКФ» Раздолье» оставшаяся часть товара поставлена не была. Денежные средства за не поставленный товар возвращены не были, в связи с чем, обязательства ООО «Сталь Экспо» по договору поставки перед ООО ПКФ «Раздолье» исполнены не были. По какой причине это произошло он не знает, так как закупкой товара с целью дальнейшей поставки заказчикам занимался ФИО4, а он занимался поиском заказчиков, предполагая, что ООО «Сталь Экспо» будет исполнять договорные обязательства перед заказчиками в полном объеме. Цену товара, поставляемого заказчикам, он согласовывал с ФИО4. Вопросами цен поставляемого товара от имени ООО «Сталь Экспо» занимался ФИО4. Поимо него, ФИО4 и ФИО15 О.А. трудовую деятельность в ООО «Сталь Экспо» осуществляли в течение месяца в 2018 году двое молодых людей. Одного из них зовут Александр, имени второго он не помнит; их данные ему не известны. Заработную плату в ООО «Сталь Экспо» он получал два раза в месяц наличными денежными средствами от ФИО4. Его месячный оклад составлял 23 000 рублей. Также в зависимости от количества привлеченных заказчиков ему таким же образом начислялась и выплачивалась наличными денежными средствами премия в размере от 3000 до 5000 рублей. Каковы были суммы заработной платы ФИО4 и ФИО15 О.А. ему неизвестно. Куда были потрачены денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» от ООО ПКФ «Раздолье» ему неизвестно. В период деятельности ООО «Сталь Экспо» он задавал вопросы ФИО4 по поводу неисполненных обязательств перед заказчиками, на что он отвечал, что это временные трудности. В октябре 2018 года он прекратил свою деятельность в ООО «Сталь Экспо» ввиду отсутствия клиентов и прибыли.

В т. 3 на л.д. 16-21 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Автотранс» в должности менеджера по логистике. Примерно с декабря 2016 года он работал в ООО «Сталь Трейдинг» в должности сначала менеджера по продажам, в дальнейшем он работал в данном обществе в должности руководителя отдела, а в последствии в должности директора по продажам. Так же в ООО «Сталь ФИО18» с 2016 года работал ФИО4 в должности менеджера по продажам. Так же с декабря 2016 года в ООО «Сталь Трейдинг» в должности бухгалтера работала ФИО3. Примерно в августе 2017 года их всех уволили с ООО «Сталь Трейдин» по статье, по какой точно не помнит, в трудовой имеется запись: «Недоверие руководства». После того как их уволили, ФИО4, сказал, что у него есть выход и он может подписать прямой договор с Новолипецким металлургическим комбинатом. После этого ФИО24 и ФИО15 О.А., создали и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали свое общество с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо», основным видом деятельности которого была оптовая продажа металлопроката. Учредителями данного ООО были ФИО4 и ФИО15 О.А.. Юридический адрес располагался по адресу: <адрес> – 24, фактически адрес ООО «Сталь Экспо» сначала располагался по адресу: <адрес>, бульвар Тополева, 17 «А» в ТЦ «Вояж», а затем примерно с лета 2018 года, располагался по адресу: <адрес> офис 208. Кто был арендодателями данных помещений и где их найти в настоящее время он сказать не может, так как арендой помещения и впоследствии оплатой за аренду данных помещений занимался ФИО4. Сколько точно составляла ежемесячная арендная плата помещений, арендуемых ООО «Сталь Экспо» по указанным адресам, он точно не помнит, думаю около 20 000 рублей вместе с коммунальной платой. Он знает, что ФИО4 периодически отдавал денежные средства за аренду наличными денежными средствами, а потом перечислял со своей банковской карты. Примерно в октябре 2017 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО4 и сообщил, о том, что он с ФИО15 организовал свой бизнес и открыл фирму, которая будет заниматься оптовой продажей металлопроката. ФИО4 предложил ему пойти к нему на работу. Так как на тот момент он нигде не был трудоустроен, сфера данной деятельности ему была знакома, он согласился. Официально он начал свою трудовую деятельность в должности директора по продажам в ООО «Сталь Экспо» примерно с середины ноября 2017 года. В его должностные обязанности входило: привлечение новых клиентов в ООО «Сталь Экспо», подготовка договоров поставки с контрагентами, составление спецификаций к ним. ФИО15 О.А. в ООО «Сталь Экспо» работала в должности бухгалтера, в ее обязанности входило в основном сдача отчётности налоговую и выдача заработной платы. Заработную плату ему наличными денежными средствами ежемесячно выдавал ФИО4 в размере 17 000 рублей, а у ФИО15 О.А. он расписывался в ведомости. ФИО15 О.А. сама ему не выдавала никогда заработную плату. ФИО4 был в ООО «Сталь Экспо» генеральным директором, в его обязанности входило: подписание договоров на поставку металлопроката с контрагентами, выставление и подписание счетов контрагентам, подписание спецификации, поиск металлопроката в рамках исполнения договоров с контрагентами, поиск транспорта для доставки металлопроката контрагентам, оплата за металлопрокат. Материально ответственным лицом в ООО «Сталь Экспо» был ФИО4 Доступ к расчетному счету был только у ФИО4, все денежные переводы с расчётного счета ООО «Сталь Экспо» осуществлялись лично ФИО4 Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк» в <адрес> на имя ФИО4 Доступ к данному расчетному счету имел только ФИО4 Расчетным счетом ООО «Сталь Экспо» можно было управлять через программу «Сбербанк Бизнес Онлайн»; на сотовом телефоне у ФИО4 была установлена мобильная версия «Сбербанк Бизнес Онлайн», так же на ноутбуке ФИО4 была программа «Сбербанк Бизнес Онлайн». В данной программе у ФИО4 был личный кабинет, с установленным и выданным ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 логином и паролем, которые знал только ФИО4. О каждом входе в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО4 на его абонентский номер приходило смс-уведомление о том, что в данную программу совершен вход. После этого смс-уведомления ФИО4 либо подтверждал вход, либо отказывал в разрешении путем ввода комбинации определенных цифр, которые ему не известны. Таким образом, доступ к расчетному счету данной ООО был только у ФИО4 и только он распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счету ООО «Сталь Экспо». Штат ООО «Сталь Экспо» на протяжении всей деятельности, а именно с 2017 года по 2019 год состоял из трех человек, а именно него, ФИО4 и ФИО15 О.А. Примерно с июня 2018 по август 2018 год в ООО «Сталь Экспо» были трудоустроены еще трое сотрудников в должности менеджера по продажам ФИО22, ФИО31, еще один Александр, не помнит как его фамилия, они проработали около 3-х месяцев, после чего уволились, так как заработная плата в ООО «Сталь Экспо» была минимальная, а именно оклад был около 12 000 рублей и 15% от продаж, вернее от разницы куплетного и проданного металлопроката. Так же когда они переехали на <адрес>, раз в неделю приходила уборщица, которая убиралась в помещении офиса, но оплачивал ли ей ФИО4 заработную плату и в каком размере он сказать не может, так как не знает. Как зовут эту уборщицу и где ее найти, он сказать не может, так как не знает. Никого больше в штате ООО «Сталь Экспо» никогда не было, даже в том числе по временным гражданским договорам и на оказание услуг, так как офис был небольшой. Никакого более обслуживающего персонала в ООО «Сталь Экспо» никогда не было. Официально у них у всех был установлен оклад около 14 000 рублей, заработную плату он получал ежемесячно в размере 17 000 рублей, получала ли ФИО15 О.А. заработную плату он сказать не может, так как не знает, но при нем пару раз ФИО4 давал ей наличные денежные средства. На тот момент он думал, что он ей выдавал заработную плату. ФИО22, ФИО31, еще один Александр с июня 2018 года по август 2018 года так же получали заработную плату, но каким образом ФИО4 и в какой сумме оплачивал им заработную плату он не знает.

На обозрение свидетелю ФИО25, представляется выписка движения денежных средств с расчетного счета ООО «Сталь Экспо».

После обозрения данной выписки движения денежных средств, может пояснить, для чего ФИО4 переводил денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту он не знает. О том, что ФИО4 переводил денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту он ничего не знал, он ему ничего не говорил. С ООО «Сталь Экспо» он уволился с октября 2018 года, так как деятельность ООО «Сталь Экспо» стала убыточной, денег у ФИО4 платить за аренду помещения не было, так как он говорил, что денег больше нет. По поводу денежных средств, ФИО4 его не посвящал в свои планы и действия, поэтому пояснить куда, зачем и почему он тратил денежные средства, он не может.

По поводу исполнения договоров поясняет, что работа у них была поставлена следующим образом: он находил контрагента, который желает приобрести металлопрокат, они с ним достигали договоренности по количеству качеству, цене и срокам поставки, после чего, он составлял проект договора поставки, спецификацию. После этого ФИО4 предписывал данный договор и в дальнейшем исполнение данного договора отслеживал ФИО4 лично, так как у него не было доступа к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» и самостоятельно контролировать данный вопрос он не мог. Когда ему звонили контрагенты и говорили, что им товар не поставили или не вернули денежные средства в рамках исполнения договора поставки, он обращался к ФИО4, который в свою очередь всегда отвечал, что все поставим, все исполним. После нескольких звонков от контрагентов о том, что они не исполнили условия договора поставки он, как правило, давал им номер телефона ФИО4, и он уже общался с ними сам. Поэтому всей информацией об исполненных или не исполненных договорах с контрагентами он не владеет.

По поводу контрагента ООО ПКФ «Раздолье» может пояснить, следующее: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сталь Экспо» в лице генерального директора ФИО4 и ООО ПКФ «Раздолье» был заключен договор на поставку металлопроката на сумму 1 413 706, 50 рублей. Во исполнение данного договора ООО ПКФ «Раздолье» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 437 706, 50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от 12.092018 г., в размере 500 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 226 000,00 рублей. На сколько он знает, по данному договору была частичная поставка, а оставшуюся сумму в ООО ПКФ «Раздолье» возвращена не была. На сколько он помнит, со слов ФИО4 при погрузке товара 2 рулона были повреждены и поэтому, в ООО ПКФ «Раздолье» товар был поставлен в неполном объеме, а именно 2 рулона поставили, а два рулона как сказал ФИО4 будут заменены или в дальнейшем будет произведен возврат денежных средств.

На обозрение свидетелю Свидетель №1, представляется договор-заявка на перевозку груза № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № А 158 от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ.

После обозрения данных документов может пояснить, что в рамках исполнения договора поставки с ООО ПКФ «Раздолье» ФИО4 в <адрес> приобреталось только два рулона металлопроката. О том, что ФИО4 приобрел только два рулона, а не 4, он ничего не знал. С ООО ПКФ «Раздолье» ему звонили до октября 2018 года, спрашивали о поставке оставшихся двух рулонов металлопроката, либо возврате денежных средств на сумму не поставленного товара. Он в свою очередь спрашивал у ФИО4, на что тот ему отвечал, что с заменой двух рулонов произошли проблемы, что это предпринимательские риски и что такое бывает. На сколько он знает, на сегодняшний день договор поставки металлопроката с ООО ПКФ «Раздолье» не исполнен.

Так же ДД.ММ.ГГГГФИО40 заключил договор поставки с ООО «Фодес» на сумму 519 856, 42 рубля. По поводу исполнения данных договорных обязательств он пояснить ничего не может, так как данные контрагенты по поводу исполнения договорных обязательств ему не звонили.

Так же ДД.ММ.ГГГГФИО4 был заключен договор поставки с ООО «Стройкомплект» на сумму 474 000 рублей. По поводу исполнения данного договора может пояснить, что со слов ФИО4 он знает, что он хотел купить рулон металлопроката и порезать на листы по указанным в спецификации размеры. У кого он собирался приобретать данный металлопрокат и приобретал ли вообще, он не знает. Он с ними переговоров по поводу исполнения договора поставки не вел.

Так же ДД.ММ.ГГГГФИО4 был заключен договор с ООО «Стройпласт» на сумму 468 072, 00 рублей. На сколько я знаю, так же со слов ФИО4, он не нашел контрагента у которого можно было бы купить металлопрокат, для поставки в ООО «Стройпласт», он сделал возврат денежных средств, какую сумму он вернул я сказать не могу, так как он мне не пояснял.

Так же ДД.ММ.ГГГГФИО4 был заключен договор поставки с ООО «Листок» на сумму 215 280,00 рублей. По поводу исполнения данного договора он пояснить вообще ничего не может, так как не знает. С данным контрагентом он переговоров не вел. Почему ФИО4 не были исполнены в полном объеме, взятые на себя обязательства по данному договору, он сказать не может, так как не знает.

У ООО «Сталь Экспо» были ежемесячные платежи, а именно за интернет с АО «Аист», за услуги сотовой связи с ПАО «Вымпелком», точную сумму ежемесячных платежей я сказать не могу.

На обозрение свидетелю Свидетель №1, предоставлена денежная чековая книжка на 25 денежных чеков.

После обозрения данной чековой книжки, пояснил следующее: ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 9000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 93 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 40 000 рублей. Куда ФИО40 потратил данные денежные средства, он пояснить не может, так как не знает. Все договора с контрагентами заключались лично ФИО4, все движения денежных средств на расчетном счете ООО «Сталь Экспо» осуществлялись только с ведома и с согласия, а также при непосредственном участии самого ФИО4. По поводу того, куда он потратил денежные средства с расчётного счета ООО «Сталь Экспо» он пояснить ничего не может, так как не знает. По поводу того, пытался ли ФИО4 оформить какой либо кредит в ФИО17 для исполнения договорных отношений с контрагентами и возврата суммы не исполненных договоров, он пояснить ничего не может, так как не знает. В ООО «Сталь Экспо» никаких складских помещений никогда не было, так как товар поставлялся напрямую контрагенту.

- показания свидетеля ФИО15 О.А. (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 181-182) о том, что примерно с осени 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Сталь Экспо». В организацию ее пригласил ФИО4, с которым они ранее работали в ООО «Сталь Трейдинг» главным бухгалтером и менеджером соответственно. В ее должностные обязанности в ООО «Сталь Экспо» входило ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности ООО «Сталь Экспо». Генеральным директором ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4, директором по продажам являлся Свидетель №1. Работал ли кто-либо ещё в ООО «Сталь Экспо», ей неизвестно. Основным видом деятельности ООО «Сталь Экспо» являлась оптовая продажа металлопрокатом. Также она являлась учредителем ООО «Сталь Экспо», так как организации был необходим юридический адрес. Юридическим адресом ООО «Сталь Экспо» являлся адрес ее места регистрации и жительства: <адрес>. Фактически организация располагалась в офисе по адресу: <адрес> б-р Туполева, <адрес>, после чего по адресу: <адрес>. Вторым соучредителем ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4. Учредительных и ФИО10 документов ООО «Сталь Экспо» у нее нет. Возможно они могут находиться у ФИО4. Единственный расчетный счет ООО «Сталь Экспо» был открыт в ПАО «Сбербанк». Доступ к управлению расчетным ООО «Сталь Экспо» имелся только у ФИО4. Материально-ответственным лицом в ООО «СталььЭкспо» был также ФИО4. Право подписи договоров и ФИО10 документов от имени ООО «Сталь Экспо» имел только ФИО4. Поиском поставщиков и заказчиков, переговорами с ними, занимались ФИО4 и Свидетель №1. Она в данные вопросы не вникала, так как не разбирается в данной отрасли торговли. Помнит, что одним из контрагентов ООО «Сталь Экспо» являлось ООО «Раздолье» из <адрес>. Деталей договора она не помнит, так как прошло много времени, и она не занималась торговой деятельностью, а лишь вела бухгалтерский учет. Были ли исполнены договорные обязательства перед ООО ПКФ «Раздолье» она не помнит. Куда были потрачены денежные средства, полученные от ООО ПКФ «Раздолье» она не знает. Помнит, что у ООО «Сталь Экспо» были контрагенты, перед которыми обязательства были выполнены в полном объеме, перед которыми обязательства были выполнены частично, и которым денежные средства были возвращены, в связи с невыполнением договорных обязательств. Причин невыполнения данных обязательств ООО «Сталь Экспо» она не знаю. Ее заработная плата в ООО «Сталь Экспо» составляла примерно 12-13 тысяч рублей в месяц. Заработная плата выплачивалась ей наличными денежными средствами. Перед этим ФИО4 снимал с расчетного счета денежные средства в наличной форме. Все договоры ООО «Сталь Экспо», в том числе с ООО ПКФ «Раздолье» заключал ФИО4. Она знала, что у ООО «Сталь Экспо» есть долги перед контрагентами, но ФИО4 говорил ей, что всё наладится. Примерно осенью 2018 года она фактически перестала осуществлять трудовую деятельность в ООО «Сталь Экспо», так как у организации были финансовые трудности, отсутствовала прибыль, была маленькая заработная плата. Когда фактически ООО «Сталь Экспо» перестало осуществлять деятельность, она не знает. В настоящий момент взаимоотношений с ФИО4 и Свидетель №1 она не поддерживает.

В т. 3 на л.д. 1-9 о том, что с ФИО4 она знакома примерно с декабря 2016 года. Они с ним работали вместе, она работала в ООО «Сталь Трейдинг» в должности главного бухгалтера, а ФИО4 был трудоустроен в ООО «Сталь ФИО18» в должности менеджера по продажам. ООО «Сталь Трейдинг» и ООО «Сталь ФИО18» располагались в одном офисе по адресу: <адрес> «А». В данных организациях они работали до августа 2017 года. Примерно с августа 2017 года ФИО4 стал ей предлагать организовать собственное ООО по продажам металлопроката. Поскольку это выгодный бизнес, а так же она знала специфику данного бизнеса, она согласилась и ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована ООО «Сталь Экспо», где учредителями явилась она и ФИО4. ООО «Сталь Экспо» было зарегистрировано в ИФНС № по <адрес>. Юридический адрес располагался по адресу: <адрес> – 24, фактически адрес ООО «Сталь Экспо» сначала располагался по адресу: <адрес>, бульвар Тополева, 17 «А» в ТЦ «Вояж», а затем примерно с лета 2018 года, располагался по адресу: <адрес> офис 208. Основным видом деятельности ООО «Сталь Экспо» являлась поставка металлопроката. Кто был арендодателем помещения, расположенного по адресу: <адрес>, бульвар Тополева, 17 «А» в ТЦ «Вояж», сказать не может, помнит только, что это было физическое лицо - женщина. Так же кто был арендодателем помещения, расположенного по адресу: <адрес> офис 208, сказать не может, знает только что физическое лицо. Арендная плата данных помещений составляла ежемесячно около 20 000 рублей. ФИО4 арендную плату выплачивал наличными денежными средствами, снимая с расчетного счета ООО «Сталь Экспо». Оплату ФИО4 производил ежемесячно, так как в ООО «Сталь Экспо» денег не было. Никаких складских помещений ООО «Сталь Экспо» не имело. В данном обществе она была трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности входило: ведение бухгалтерского учета, отчетность в ИФНС, ФСС, ПФР. ФИО4 был в ООО «Сталь Экспо» генеральным директором, в его должностные обязанности входило: поиск контрагентов, заключение договоров на поставку металлопроката с контрагентами, поиск металлопроката для поставки по договорам, поставка металлопроката контрагентам. Полностью вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «Сталь Экспо» была у ФИО4. Так же в ООО «Сталь Экспо» ДД.ММ.ГГГГ был трудоустроен Свидетель №1 в должности менеджера по продажам. В его должностные обязанности входило: поиск контрагентов, подготовка договоров на поставку металлопроката с контрагентами, ведение переговоров с контрагентами. Свидетель №1 она знает с октября 2016 года; он так же был трудоустроен в тот период в ООО «Сталь Трейдинг» в должности менеджера по продажам. Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк» в <адрес> на имя ФИО4 Доступ к данному расчетному счету имел только ФИО4. Расчетным счетом ООО «Сталь Экспо» можно было управлять через программу «Сбербанк Бизнес Онлайн». На сотовом телефоне у ФИО4 была установлена мобильная версия «Сбербанк Бизнес Онлайн» и так же на ноутбуке ФИО4 была программа «Сбербанк Бизнес Онлайн». В данной программе у ФИО4 был личный кабинет, с установленным и выданным ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 логином и паролем, которые знал только ФИО4. О каждом входе в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО4 на его абонентский номер приходило смс-уведомление о том, что в данную программу совершен вход. После этого смс-уведомления, ФИО4 либо подтверждал вход, либо отказывал в разрешении путем ввода комбинации определенных цифр, которые ей не известны. После входа в личный кабинет можно было в данной программе сформировать платёжное поручение об уплате налогов, взносов, оплате контрагентам по договорам. После того как она сформировывала платежное поручение и нажимала кнопку «подписать», для того что бы данное поручение поступило в ПАО «Сбербанк» и с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» списалась определенная сумма, ФИО4 на абонентский номер приходило смс-уведомление о согласовании подписания данного платежного поручения. ФИО4 либо согласовывал, либо отказывал в подписании платежного поручения, путем ввода пароля, состоящего из комбинации цифр, которые были известны только ему. Таким образом, доступ к расчетному счету данной ООО был только у ФИО4 и только он распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счету ООО «Сталь Экспо». Штат ООО «Сталь Экспо» на протяжении всей деятельности, а именно с 2017 года по 2019 год состоял из трех человек, а именно ее, ФИО4 и Свидетель №1. Никого больше в штате ООО «Сталь Экспо» никогда не было, даже в том числе по временным гражданским договорам и на оказание услуг, так как офис был небольшой, в помещении убиралась при необходимости она сама. Никакого обслуживающего персонала в ООО «Сталь Экспо» никогда не было. Официально у них у всех был установлен оклад около 14 000 рублей, но фактически заработную плату она лично получала раза два от ФИО4 в размере около 10 000 рублей наличными денежными средствами. ФИО4 каждый раз говорил, что о том, что сейчас пока нет денежных средств, что сейчас вот-вот пойдет работа и они будут получать заработную плату. Получал ли ФИО25 заработную плату, она сказать не может, так как не знает. Официально ежемесячно с июля 2017 года ею составлялись расчетно-платежные ведомости о начислении заработной платы, в которых они расписывались, но денежные средства не получали. Она знает, что ФИО4 перечислял с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» № денежные средства на свою банковскую карту, а именно ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 93 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 12 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 24 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 35 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 2 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 4 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 2 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 4 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 28 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 40 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 35 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 75 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 6 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 110 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 40 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 24 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 17 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, 16.08.2018г., ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, 20.08.2018г., ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, 21.082018 г., ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 200 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 12 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 7 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 38 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 63 420,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 60 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 12 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 15 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 5 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 7 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 2 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 3 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 перечислил на свою банковскую карту расчетный счет № денежные средства в размере 3 000,00 рублей. Куда потратил данные денежные средства ФИО4 она сказать не может, так как не знает, но данные денежные средства для нужд ООО «Сталь Экспо» никак не тратились, так как для работы ООО «Сталь Экспо» достаточно было иметь только компьютер и телефон. Выписку по расчетному счету ООО «Сталь Экспо» она получала очень редко, так как без ФИО4 она самостоятельно получить ее не могла. Когда она увидела, что по выписке из расчетного счета ФИО4 переводит себе на банковскую карту денежные средства, она стала возмущаться и говорила ему, что это хорошим не закончиться. Она постоянно спрашивала у ФИО4 исполняет ли он договорные обязательства с контрагентами, на что ФИО4 говорил, конечно все исполняет, что ищет машины для поставки. По поводу исполнения договоров она сказать ничего не может, так как данной деятельностью занимался ФИО4. Свидетель №1 ему так же помогал, а она занималась исключительно бухгалтерией. Она понимала и говорила ФИО4 о том, что если он заключил договор с контрагентом на поставку металлопроката, то по данному договору либо нужно будет делать возврат денежных средств либо приобретать металлопрокат у другой фирмы для того что бы поставить контрагенту, а при условии, что ФИО4 перечисляет денежные средства с расчётного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту то исполнить заключенный договор с контрагентом в любом случае не получится. На это ФИО4 говорил, что бы она не лезла в эти вопросы. По поводу контрагента ООО ПКФ «Раздолье» может пояснить, следующее: ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Сталь Экспо» в лице генерального директора ФИО4 и ООО ПКФ «Раздолье» был заключен договор на поставку металлопроката на сумму 1 413 706, 50 рублей. Во исполнение данного договора ООО ПКФ «Раздолье» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 437 706, 50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от 12.092018 г., в размере 500 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 226 000,00 рублей. По данному договору была частичная поставка, а оставшуюся суму в ООО ПКФ «Раздолье» возвращена не была. Каким образом ФИО4 и Свидетель №1 пытались исполнить заключенные с контрагентами договора, она сказать не может, так как в офисе она появлялась редко. Так же ДД.ММ.ГГГГФИО40 заключил договор поставки с ООО «Фодес» на сумму 519 856, 42 рубля. Во исполнение данного договора ООО «Фодес» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 213 600, 00 рублей, 06.042018 г., платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3337,48 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № на сумму 162 050, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ. по счету №_08 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением 755 от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 357 806, 42 рублей. По данному договору был частичный возврат денежных средств в размере 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Фодес», так же в ООО «Фодес» была частичная доставка металлопроката. Почему ФИО4 не вернул всю сумму неисполненного договора, она сказать не может, может только предположить, что он, таким образом, пытался «замозолить» глаза контрагентам, что бы они не жаловались. Так же ДД.ММ.ГГГГФИО4 был заключен договор с ООО «Стройпласт» на сумму 468 072, 00 рублей. Во исполнение данного договора ООО «Стройпласт» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету №_07 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 245 000, 00 рублей, по счету №_07 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручение № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 332672, 00 рублей, по счету №_ 7 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 400, 00 рублей. По данному договору ООО «Сталь Экспо» ДД.ММ.ГГГГ был произведен частичный возврат в ООО «Стройпласт» в размере 100 000 рублей. Почему ФИО4 не были исполнены в полном объеме взятые на себя обязательства по данному договору, она сказать не может, так как не знает. Так же ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, был заключен договор поставки с ООО «Стройкомплект» на сумму 474 000 рублей. Во исполнение данного договора ООО «Стройкомплект» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету №_04 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 237 000, 00 рублей, по счету №_04 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 237 000, 00 рублей. По данному договору ООО «Сталь Экспо» был произведен частичный возврат оплаты ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 50 000 рублей. Почему ФИО4 не были исполнены в полном объеме взятые на себя обязательства по данному договору, она сказать не может, так как не знает. Так же ДД.ММ.ГГГГФИО4 был заключен договор поставки с ООО «Листок» на сумму 215280,00 рублей. Во исполнение данного договора ООО «Листок» произвело оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо», по счету №_09 от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 215 280,00, 00 рублей. ООО «Сталь Экспо» ДД.ММ.ГГГГ произвело частичный возврат оплаты ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 190 000 рублей. Почему ФИО4 не были исполнены в полном объеме взятые на себя обязательства по данному договору, она сказать не может, так как не знает.

У ООО «Сталь Экспо» были ежемесячные платежи, а именно за интернет с АО «Аист» в размере 1500, 00 рублей, за услуги сотовой связи с ПАО «Вымпелком» в размере около 3 000 – 4 000 тысячи. Денежные средства за арендную плату в размере около 20 000, 00 рублей ФИО4, отдавал наличными денежными средствами, денежные средства за коммунальные услуги, в размере 3000 рублей ФИО4 так же отдавал наличными денежными средствами арендодателю помещения.

На обозрение следователю ФИО15 О.А., предоставлена денежная чековая книжка на 25 денежных чеков. После обозрения данной чековой книжки, пояснила следующее: ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 9000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4, снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 93 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 45000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГФИО4 снимал с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 40 000 рублей. Куда ФИО4 потратил данные денежные средства, она пояснить не может, так как не знает.

Все договора с контрагентами заключались лично ФИО4, все движения денежных средств на расчетном счете ООО «Сталь Экспо» осуществлялись только с ведома и с согласия, а также при непосредственном участии самого ФИО4. По поводу, того куда он потратил денежные средства с расчётного счета ООО «Сталь Экспо» она пояснить ничего не может, так как не знает. Примерно в октябре 2018 года между ней и ФИО4 состоялся разговор, в ходе которого она высказала ему свое недовольство по поводу того, что она работает не получая заработную плату, так как он ей заработную плату не выплачивал, а так же по поводу того, что им не выполняются договорные обязательства перед контрагентами и денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» расходуются не по назначению, а именно перечисляются на его личную банковскую карту. Она сказала ему о том, что так работать нельзя, и что хочет выйти из состава учредителей ООО «Сталь Экспо». Он сказал, чтобы она не паниковала, что все наладится и проблем никаких не будет. По поводу того пытался ли ФИО4 оформить какой либо кредит в ФИО17 для исполнения договорных отношений с контрагентами и возврата суммы не исполненных договоров, она пояснить ничего не может, так как не знает, но лично она никакие документы для оформления кредитов не готовила, а для оформления кредита было бы необходимо подготовить пакет необходимы документов.

- показания свидетеля Свидетель №5 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 184-184) о том, что работает в должности судебного пристава-исполнителя с 2009 года. В ее должностные обязанности входит исполнение решений судов общей юрисдикции, актов ФИО10 органов, решений арбитражных судов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на исполнение в ОСП <адрес> поступило 11 исполнительных производств в отношении ООО «Сталь Экспо», ИНН<***> на сумму 2 655 604,21 рубля, из них в пользу ИМФНС № по <адрес> 235 313,60 рублей, в пользу ООО «Стройкомплект» 402 925,55 рублей, в пользу ООО «Стройпласт» 1 230 205 рублей, в пользу ООО ПКФ «Раздолье» 787 159,67 рублей. В соответствии со ст.30 ФЗ «об исполнительном производстве» были возбуждены исполнительные производства.

ДД.ММ.ГГГГ ею было вынесено постановление об исполнительном производстве. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем по розыску ФИО26 вынесено постановление о прек5ращении розыскного дела по исполнительному розыску (розыскное дело № от ДД.ММ.ГГГГ). Розыскное дело прекращено в связи с производством всех мероприятий по розыску, а именно отсутствуют денежные средства на расчетных счетах ООО «Сталь Экспо», а какое-либо ФИО10 имущество, подлежащее взысканию, в соответствии со ст.3.21, ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве, ведению постановления об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю».

В ОСП <адрес> повторно на принудительное исполнение исполнительные документы в отношении ООО «Сталь Экспо» не приходили.

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» ею приняты все меры принудительного исполнения, а именно направлены запросы, вынесены постановления об обращении взысканий на денежные средства, расчетные счета в ФИО17. Какого-либо имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «Сталь Экспо» не выявлено, в связи с чем арест на какое-либо имущество ООО «Сталь Экспо» не налагался.

В соответствии с п.3.2 ст. 46 ФЗ № было вынесено постановление об окончании исполнительного производства №-ИП в отношении ООО «Сталь Экспо», в связи с невозможностью установления у должника имущества.

- показания свидетеля Свидетель №6 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 219-222) о том, что он являлся заместителем директора ООО «Спецатомконтакт». С 1998 года ООО «Спецатомконтакт» занимается оптовой продажей рулонной стали. ООО «Сталь Экспо» является покупателем у ООО «Спецатомконтакт». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецатомконтакт» и ООО «Сталь Экспо» был заключен договор поставки металла № на 9,39 тонн на сумму 727 725 рублей. Счет был выставлен ДД.ММ.ГГГГ. На расчетный счет ООО «Спецатомконтакт» № поступили денежные средства от ООО «Сталь Экспо». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» направило машину. ООО «Спецатомконтакт» погрузило металл в полном объеме весом 9,39 тонн. В тот же день в офис ООО «Спецатомконтакт» по адресу: <адрес>А приехал ФИО4 и поставил подписи и печати в документах. Металл ФИО4 забирал со склада по адресу: <адрес>. Куда ФИО4 джел поставленный ими металл, ему неизвестно.

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, приобщенные директором ООО ПФК «Раздолье» ФИО35 к заявлению:

- копия счета на оплату №_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката между «ООО «Сталь Экспо» и ООО ПФК «Раздолье»;

- копии четырех платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ООО ПФК «Раздолье» в адрес ООО «Сталь Экспо»;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии двух претензий от ООО ПФК «Раздолье» в адрес ООО «Сталь Экспо»;

- копия гарантийного письма ООО «Сталь Экспо» в ООО ПФК «Раздолье». /т. 1 л.д. 4-17, т. 5 л.д. 51-59 /

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:

- выписка движения денежных средств расчетного счета ООО «Сталь Экспо» № с даты открытия по дату закрытия, а именно за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

- копия юридического дела ООО «Сталь Экспо», представленные ПАО «СБЕРБАНК» по запросу.

Согласно осматриваемых сведений установлены следующие движения денежных средств:

ПОТЕРПЕВШИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ:

ФОДЕС (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - ФОДЕС ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 213 600 рублей (оплата за лист х/к 3,0*1250*2500 мм по счету 20 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - ФОДЕС ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 3 337,48 рублей (доплата за лист х/к 3,0*1250*2500 мм по счету 20 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - ФОДЕС ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 162 050 рублей (аванс за лист х/к 3,0*1250*2500 мм по счету 16_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - ФОДЕС ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 357 806,42 рублей (аванс за лист х/к 3,0*1250*2500 мм по счету 10_08 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ФОДЕС ИНН <***> – 100 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат по счету №_08 от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно материалов уголовного дела:

- ООО «Фодес» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 213 600 рублей и 3 337,48 рублей двумя транзакциями. ООО «Сталь Экспо» осуществило поставку металлопроката в ООО «Фодес» на данные суммы.

- ООО «Фодес» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 162 050, 00 рублей. ООО «Сталь Экспо» осуществило поставку металлопроката в ООО «Фодес» на сумму в размере 141 400 рублей. Задолженность ООО «Сталь Экспо» перед ООО «Фодес» составила 20 650 рублей.

- ООО «Фодес» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 357 806,42 рублей. Металлопродукция должна была быть поставлена на сумму 378 456, 42 рубля, с учетом остатков денежных средств по второй поставке, но отгрузки по третей поставке не произошло. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на сумму 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Фодес». Оставшуюся сумму в размере 278 456, 42 рублей ООО «Сталь Экспо» не вернуло.

СТРОЙКОМПЛЕКТ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - СТРОЙКОМПЛЕКТ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 237 000 рублей (оплата за металл по счету 02_04 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в СТРОЙКОМПЛЕКТ ИНН <***> – 50000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат на основании договора №)

Согласно материалов уголовного дела:

- ООО «Стройкомплект» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства на общую сумму 474 000 рублей двумя транзакциями. ООО «Сталь Экспо» поставку металлопроката в ООО «Стройкомлект» не осуществляло.

ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на общую сумму 100 000 рублей двумя транзакциями на расчетный счет ООО «Стройкомплект». Оставшуюся сумму в размере 374 000 рублей ООО «Сталь Экспо» не вернуло.

СТРОЙПЛАСТ (ИНН <***> р/с 40№)

(ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - СТРОЙПЛАСТ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 245 000 рублей (оплата по счету 11_07 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 7035)

- ДД.ММ.ГГГГ - СТРОЙПЛАСТ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 332 672 рубля (оплата по счету 17_07 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 9002)

- ДД.ММ.ГГГГ - СТРОЙПЛАСТ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 125 400 рублей (оплата по счету 20_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в СТРОЙПЛАСТ ИНН <***> – 100000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат по счету №_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно материалов уголовного дела:

- ООО «Стройпласт» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства на общую сумму 703 072 рубля тремя транзакциями. ООО «Сталь Экспо» поставку металлопроката в ООО «Стройпласт» не осуществляло.

ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на общую сумму 100 000 рублей двумя транзакциями на расчетный счет ООО «Стройпласт». Оставшуюся сумму денежных средств в размере 603 072 рубля ООО «Сталь Экспо» не вернуло.

РАЗДОЛЬЕ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО 437 706,50 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 500 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 250 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 226 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно материалов уголовного дела:

- ООО «Раздолье» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства на общую сумму 1 413 706,5 рублей четырьмя транзакциями. ООО «Сталь Экспо» осуществило поставку металлопроката в ООО «Раздолье» на сумму 663 403,50 рублей.

Задолженность ООО «Сталь Экспо» перед ООО «Раздолье» составила 750 303 рубля.

ЛИСТОК (ИНН <***> р/с 407№)

- ДД.ММ.ГГГГ - ЛИСТОК ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 215 280 рублей (оплата за товар по договору от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ЛИСТОК ИНН <***> – 190 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат по договору от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно материалов уголовного дела:

- ООО «Листок» перечислило на счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в сумме 215 280 рублей. ООО «Сталь Экспо» поставку металлопроката в ООО «Листок» не осуществляло.

ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на общую сумму 190 000 рублей на расчетный счет ООО «Листок». Оставшуюся сумму денежных средств в размере 25 280 рублей ООО «Сталь Экспо» не вернуло.

ФИО10 КОНТРАГЕНТЫ:

ФИО5 (ИНН <***> р/с 30№) он же РДС групп (ИНН <***>, р/с 30№ и 40№), он же ФИО5 (ИНН <***> р/с 40№), он же Промсервис ИНН <***>, р/с 30№ )

- ДД.ММ.ГГГГ - ФИО5 ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 200 000 рублей (оплата по счету 19_5 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 8017)

- ДД.ММ.ГГГГ - ФИО5 ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 122 560 рублей (оплата по счету 20_3 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 8017)

Перечислили - 322 560

Вернули – 322 560

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ФИО5 ИНН <***> – 50 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя товар по договору 19/03/18)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ФИО5 ИНН <***> – 70 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя товар по договору 19/03/18)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ФИО5 ИНН <***> – 170 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя товар по договору 19/03/18)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ФИО5 ИНН <***> – 32 560 рублей (возврат денежных средств за не поставленный вовремя товар по договору 19/03/18)

- ДД.ММ.ГГГГ - РДС групп ИНН <***> перечисляет со счета 30№ в СТАЛЬ ЭКСПО – 50 000 рублей (предоплата за металл по счету №_06 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РДС групп ИНН <***> перечисляет со счета 30№ в СТАЛЬ ЭКСПО – 32 377 рублей (предоплата за металл по счету №_06 от ДД.ММ.ГГГГ)

Перечислили – 82 377

Вернули – 82 377

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в РДС групп ИНН <***> – 30 000 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставку металлопроката по счету №_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в РДС групп ИНН <***> – 22 337 рублей (частичный возврат денежных средств за не поставку металлопроката по счету №_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - Промсервис ИНН <***>, р/с перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 175 950 рублей (оплата по счету 18_09 от ДД.ММ.ГГГГ за ШТРИПС 1,0Х82 мм)

ВЕКТОР (ИНН <***> р/с 40№, 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - ВЕКТОР ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 225 447,25 рублей (плата за металлопродукцию по счету 20_06 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - ВЕКТОР ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 227 300 рублей (плата за металлопродукцию по счету 26_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в ВЕКТОР ИНН <***> – 6 750,25 рублей (возврат по акту сверки от ДД.ММ.ГГГГ)

АРТЕЙ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - АРТЕЙ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 314 358,50 рублей (оплата за металлопродукцию по счету 31_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в АРТЕЙ ИНН <***> – 100 000 рублей (частичный возврат за не поставленную металлопродукцию по счету 20_07)

АРТ СИТИ (ИНН <***> р/с 4№)

- ДД.ММ.ГГГГ - АРТ СИТИ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 100 000 рублей (возврат ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № в АРТ СИТИ ИНН <***> – 100 000 рублей (частичный возврат за не поставленный вовремя металлопрокат по счету 20_08 от ДД.ММ.ГГГГ)

МЕТАЛЛСТИЛЬ (ИНН <***> р/с 3№, 40№) он же ЗАВОД строительных профилей (ИНН <***> р/с 3№, 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 435 158,20 рублей (оплата по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 8017 0,45*125мм 4,96 тонн)

Перечислили - 435 158,20

Вернули – 435 158

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> – 50000 рублей (частичный возврат денежных средств по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> – 100000 рублей (частичный возврат денежных средств по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> – 200000 рублей (частичный возврат денежных средств по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> – 40000 рублей (частичный возврат денежных средств по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛСТИЛЬ ИНН <***> – 45158 рублей (частичный возврат денежных средств по счету 26_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - ЗАВОД строительных профилей ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО – 66 755 рублей (оплата по счету 01_08 от ДД.ММ.ГГГГ за штрипс

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № ЗАВОД строительных профилей ИНН <***> – 65 455 рублей (возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат по счету 31_07 от ДД.ММ.ГГГГ)

ПОСТАВЩИКИ:

СТРОЙСНАБ (ИНН <***> р/с 4№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № СТРОЙСНАБ ИНН <***> – 240 643,75 рублей (оплата по счету 1707 от ДД.ММ.ГГГГ за прокат холоднокатаный лист 3.00*1250*250 мм)

ВОЛГА-СТАЛЬ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № ВОЛГА-СТАЛЬ ИНН <***> – 102 239,50 рублей (оплата по счету 35489 от ДД.ММ.ГГГГ за прокат холоднокатаный лист 3.00*1250*250 мм)

СПЕЦАТОМКОНТАКТ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № СПЕЦАТОМКОНТАКТ ИНН <***> – 727 725 рублей (оплата по счету 603 от ДД.ММ.ГГГГ)

Металлосервис -Москва (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № Металлосервис Москва ИНН <***> – 130 796,96 рублей (оплата по счету 0816572 от ДД.ММ.ГГГГ

МЕТАЛЛ-СЕРВИС ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕТАЛЛ-СЕРВИС ИНН <***> – 97600 рублей (оплата по счету 256 от ДД.ММ.ГГГГ

ФИО11 КОМПАНИИ:

ТОЛЬЯТТИ ЛОГИСТИКА (ИНН <***> р/с 40№

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № ТОЛЬЯТТИ ЛОГИСТИКА ИНН <***> – 12 000 рублей (оплата по счету 507 от ДД.ММ.ГГГГ)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИО11 КОМПАНИЯ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИО11 КОМПАНИЯ (ИНН <***> – 20 000 рублей (предоплата по счету 2965 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ – СТАЛЬ ЭКСПО перечисляет на счет № МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИО11 КОМПАНИЯ (ИНН <***> – 19 500 рублей (предоплата по счету 2965 от ДД.ММ.ГГГГ)

Перечисления на карту ФИО4№ со счета СТАЛЬ ЭКСПО №

Март 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ –15 000 рублей

Апрель 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 рублей

Июнь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 28 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 75 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 рублей

Июль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

август 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

сентябрь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 500 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 38 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 63 420 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

октябрь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей

105 000 рублей

87 000 рублей

264 000 рублей

374 000 рублей

364 000 рублей

350 920 рублей

106 000 рублей

Выдача наличных со счета СТАЛЬ ЭКСПО №

февраль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 93 000 рублей (на хоз. нужны)

март 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей (на хоз. нужны)

июль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей (на хоз. нужны)

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей (на хоз. нужны)

Всего: 208 000 рублей

Согласно осмотренной выписки установлено, что общая сумма денежных средств перечисленных потерпевшими (без учета ФИО10 контрагентов) на счет ООО «Сталь Экспо» в счет приобретаемой продукции составила 3 542 852,4 рубля, сумма денежных средств, перечисленная ООО «Сталь Экспо» поставщикам составила 1 299 005,21 рублей, общая сумма денежных средств выведенных на личный счет карты ФИО4 и обналиченных составила 1 858 902 рублей.

Соответственно сумма денежных средств по выставленным потерпевшим счетам (3 542 852,4 рублей) продукции (1 299 005,21 рублей ).

Сумма, обналиченных и выведенных на личный счет карты ФИО4 денежных средств составила (1 858 902 рублей). /т. 1 л.д. 81-126, т.5 л.д. 137-196 /

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка движения денежных средств банковского счета №, открытого на имя ФИО4, представленная ПАО «СБЕРБАНК» по запросу. /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ПАО «НЛМК» по запросу:

- копия ответа ПАО «НЛМК», об отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Сталь Экспо».

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопродукции между «ПАО «Новолипецкий Металлургический комбинат» и ООО «Сталь Экспо»;

- копия дополнительного соглашения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

- копия ответа директора ООО ТСФ «Спецатомконтакт» о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с ООО «Сталь Экспо»;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры №А158 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 151-154, т. 5 л.д. 69-72 /

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, представленная ООО ТСФ «Спецатомконтакт» по запросу копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 197, т. 5 л.д. 73-76/

- копия ФИО11 накладной между ООО «Международная ФИО11 Компания» и заказчиком ООО «Сталь Экспо»

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры №А158 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные ООО ТСФ «Спецатомконтакт» /т. 2 л.д. 223-228, т. 5 л.д. 98-105/

--- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО15 О.А. изъяты: трудовая книжка ФИО3 АТ-VI №, вкладыш в трудовую книжку ФИО3, ВТ №. /т. 2 л.д. 233-237 /

--- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО4 изъяты: печать «Общество с ограниченной ответственностью «СтальЭкспо», Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков № от 63019<адрес>5 счет №, уведомление для юридических лиц ОООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» форма Р № Р11001, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», протокол №общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Сталь ЭКспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку металлопродукции с ООО «СТАЛЬ ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», трудовой договор с генеральным директором ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 2 л.д. 240-244 /

--- протокол осмотра документов, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, изъятые у ФИО15 О.А. изъяты: трудовая книжка ФИО3 АТ-VI №, вкладыш в трудовую книжку ФИО3, ВТ № и изъятые в жилище ФИО4: печать «Общество с ограниченной ответственностью «СтальЭкспо», Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков № от 63019<адрес>5 счет №, уведомление для юридических лиц ОООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» форма Р № Р11001, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», протокол №общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Сталь ЭКспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку металлопродукции с ООО «СТАЛЬ ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», трудовой договор с генеральным директором ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 2 л.д. 245-253 /

--- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО ПФК «Раздолье» были изъяты:

- копия протокола № собрания учредителей ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «Раздолье» серии 63 №;

- копия свидетельства постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО ПКФ «Раздолье» серии 63 №;

- копия устава ООО ПКФ «Раздолье» от 20.10.2009г.;

- копия спецификации на поставку металлопроката № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия реквизитов ООО ПКФ «Раздолье» /т. 2 л.д. 74-90 /

--- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, изъятые у представителя потерпевшего ООО ПФК «Раздолье»:

- копия протокола № собрания учредителей ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «Раздолье» серии 63 №;

- копия устава ООО ПКФ «Раздолье» от 20.10.2009г.;

- копия спецификации на поставку металлопроката № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия реквизитов ООО ПКФ «Раздолье» /т. 5 л.д. 77-84/

--- протокол осмотра документов, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные Межрайонной ИФНС России № по <адрес>:

- копия справки о доходах физического лица за 2017 год №от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Сталь Экспо»;

- копия устава ООО «Сталь Экспо» от 23.10.2017г.;

- копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о банковских счетах налогоплательщика. /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /

--- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого денежные средства по платежным поручениям: от ДД.ММ.ГГГГ№ всумме 437 706,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 500 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 250 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 226 000,00 рублей, поступившие на счет ООО «Сталь Экспо» № ПОВОЛЖСКИЙ ФИО17 ПАО СБЕРБАНК от ООО ПКФ «Раздолье» по счету №_09 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены ДД.ММ.ГГГГ:

- в сумме не менее 35 206,06 рублей на имя ФИО4 по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ№ с основанием платежа «НДС не облагается» в сумме 38 000,00 рублей;

- в сумме не менее 42 364,06 рубля ООО «МЕТАЛЛСТИЛЬ» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ№ с основанием платежа «Возврат денежных средств за непоставленный вовремя металлопрокат по счету №_06/2 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 6888.51 рублей.» в сумме 45 158,00 рублей;

- в сумме не менее 97 206,06 рублей ООО «ФОДЕС» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ№ с основанием платежа «Частичный возврат денежных средств за непоставленный вовремя металлопрокат по счету №_ 08 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% - 15254.24 рублей.» в сумме 100 000,00 рублей;

- в сумме не менее 97 206,06 рублей ООО «СТРОЙПЛАСТ» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ№ с основанием платежа «Частичный возврат денежных средств за непоставленный вовремя металлопрокат по счету №_07 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 15254.24 рублей.» в сумме 100 000,00 рублей;

- в сумме не менее 97 206,06 рублей ООО «АРТ СИТИ» по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ№ с основанием платежа «Частичный возврат денежных средств за непоставленный вовремя металлопрокат по счету №_08 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% - 15254.24 рублей.» в сумме 100 000,00 рублей.

Согласно приложению № к заключению эксперта остаток денежных средств на счете ООО «Сталь Экспо» №:

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 2 793,94 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 57 066,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 657 066,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 784 924,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 876156,14 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 243 738,14 рубля; /т. 3 л.д. 25-44/

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд считает недоказанным, что ФИО4 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.201 УК РФ, исходя из следующего.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что ФИО4, являясь директором ООО «Сталь Экспо»», ИНН <***>, расположенного по адресу <адрес>24, совершил 5 преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159 УК РФ, в отношении потерпевших, сопряженных с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинив потерпевшим значительный ущерб, при обстоятельствах, изложенных в установочной части приговора.

При этом в ходе рассмотрения уголовного дела в суде не установлен факт злоупотребления полномочиями, т.е. использования ФИО4, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законом интересам организации.

В силу закона, разъясненного Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление полномочиями из корыстной заинтересованности образуют такие действия должностного лица, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества.

Если использование должностным лицом своих служебных полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, что с достоверностью установлено по настоящему уголовному делу, как на стадии предварительного следствия, так и в ходе судебного заседания, содеянное полностью охватывается ч.5 ст.159 УК РФ и дополнительной квалификации по статье, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий не требует.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства в совершении ФИО4 преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, суд учитывает положения ст.ст.73,74, 75 УПК РФ и приходит к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих о наличии самого события преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ.

Действующим уголовным законом Российской Федерации установлено субъективное вменение, базирующееся на одном из основополагающих принципов уголовного права – принципе вины, который в свою очередь является необходимым признаком субъективной стороны преступления. Вина есть отношение лица к своим действиям и возможным наступлениям последствий в результате деяния.

В силу императивного принципа, сформулированного в ст.5 УК РФ, лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина (ч.1). Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается (ч.2).

В соответствии с ч.4 ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

На основании ст.49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч.1). Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ч.2). Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (ч.3).

Данный конституционный принцип нашел отражение в ст.14 УПК РФ, в силу императивного указания которой все неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к уголовной ответственности, толкуются в его пользу.

С учетом изложенного, руководствуясь ч.ч.1, 3 ст.49 Конституции РФ, устанавливающими сущность принципов презумпции невиновности, суд приходит к выводу о том, что представленные органами предварительного следствия доказательства (протоколы осмотра документов, протоколы выемок, обысков, заключение эксперта, показания ФИО4, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевших и свидетелей) объективно не подтверждают наличие события преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, в связи с чем, суд полагает, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.201 УК РФ.

В соответствии со ст.ст. 135, 136 УПК РФ, ФИО4 имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда.

Кроме того, ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо» (далее ООО «Сталь Экспо») на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устава вышеуказанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) <***>, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1176313095056, расположенном по адресу: <адрес>24, решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Фодес» (далее ООО «Фодес»), в лице представителя ФИО33.

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая, таким образом, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Ничего не подозревая о преступном умысле ФИО4, добровольно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, будучи уверенным в осуществлении ООО «Сталь Экспо» предпринимательской деятельности в сфере реализации металлоконструкций, заинтересовавшись умышленно заниженной ФИО4 стоимостью данной продукции, посредством контактного номера телефона, указанного на сайте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сталь Экспо» обратились представители ООО «Фодес».

Обманывая представителей ООО «Фодес», ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию:

- лист х/к 3.0*1250*2500 мм, весом 4,875 тонн, стоимостью 216 937,48 рублей, т.е. стоимостью 44 500 рублей за 1 тонну.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Фодес», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО33 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, который был заверен подписями представителей сторон и оттисками печатей ООО «Сталь Экспо», ИНН <***>, ООО «Фодес», ИНН <***>.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Фодес» счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в сумме 216 937 рублей 48 копеек.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Фодес» в лице представителя ФИО33 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката с расчетного счета ООО «Фодес» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Инвесткапиталбанк» АО «СМП ФИО17», расположенного по адресу: <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 213 600 рублей (основание платежа плата за лист х/к 3.0*1250*2500 мм по счету № от ДД.ММ.ГГГГ) и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 337 рублей 48 копеек (основание платежа доплата за лист х/к 3.0*1250*2500 мм по счету № от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Фодес», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО «Фодес» денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 213 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 337,48 рублей.

В целях придания видимой правомерности своим преступным действиям, преднамеренно не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Фодес», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, ФИО4 решил поставить в ООО «Фодес» оплаченную ими продукцию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в целях чего, выступая представителем от ООО «Сталь Экспо» посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с Обществом с ограниченной ответственностью «УфаСтройСнаб» (далее ООО «УфаСтройСнаб»), ИНН <***> в лице генерального директора ФИО27 на поставку в ООО «Сталь Экспо» продукции: лист х/к 3.0*1250*2500 мм весом 4,875 тонн, стоимостью 238 143 рубля 75 копеек, стоимостью 48 850 рублей за 1 тонну, с учетом доставки в размере 2500 рублей, на общую сумму 240 643 рубля 75 копеек. После производства оплаты указанной продукции ООО «УфаСтройСнаб» поставило в ООО «Сталь Экспо» лист х/к 3.0*1250*2500 мм весом 4,875 тонны, общей стоимостью с учетом доставки 240 643 рублей 75 копеек.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Фодес», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, продолжая обманывать представителя ООО «Фодес» ФИО33, поставил в адрес указанного общества, оплаченную ООО «Фодес» продукцию, а именно лист х/к 3.0*1250*2500 мм, весом 4,875 тонн на заявленную сумму денежных средств в размере 216 937 рублей 48 копеек, приобретенной им в ООО «УфаСтройСнаб» по рыночной стоимости в размере 240 643 рублей 75 копеек.

Продолжая свои преступные действия, осуществив разовую поставку продукции в ООО «Фодес», таким образом, войдя в доверие к представителям данного общества, продолжая их обманывать, ФИО4 сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию: лист х/к 3.0*1250*2500 мм весом 3,5 тонны, стоимостью 162 050 рублей, т.е. стоимостью 46 300 рублей за 1 тонну, во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката.

Осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ также посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Фодес» счет №_07 от 16.07.2018г. на оплату в сумме 162 050 рублей.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Фодес» в лице представителя ФИО33 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО «Фодес» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Инвесткапиталбанк» АО «СМП ФИО17», расположенного по адресу: <адрес> перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 162 050 рублей (основание платежа плата за лист х/к 3.0*1250*2500 мм по счету № от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Фодес», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ получил перечисленные ООО «Фодес» денежные средства в сумме 162 050 рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Фодес», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, продолжая обманывать представителя ООО «Фодес» ФИО33, частично поставил в адрес указанного общества, оплаченную ООО «Фодес» продукцию, а именно лист х/к 3.0*1250*2500 мм, весом 3 тонны на заявленную сумму денежных средств в размере 138 900 рублей, с оплатой услуг доставки в сумме 2500 рублей; всего на сумму 141 400 рублей, приобретенной им при неустановленных обстоятельствах.

Продолжая свои преступные действия, осуществив разовые поставки продукции в ООО «Фодес», таким образом, войдя в доверие к представителям данного общества, продолжая их обманывать, ФИО4 сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию: лист х/к 3.0*1250*2500 мм, стоимостью 357 806 рублей 42 копейки, во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката.

Осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Фодес» счет №_08 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в сумме 357 806 рублей 42 копейки.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Фодес» в лице представителя ФИО33 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО «Фодес» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в филиале «Инвесткапиталбанк» АО «СМП ФИО17», расположенном по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 357 806 рублей 42 копейки (основание платежа плата за лист х/к 3.0*1250*2500 мм по счету №_08 от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Фодес», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО «Фодес» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 357 806 рублей 42 копейки.

Не имея намерений исполнять оставшиеся договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на осуществление поставки в ООО «Фодес» оплаченной металлопродукции на сумму 278 456 рублей 42 копейки, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея реальную финансовую возможность приобрести у поставщиков оплаченную ООО «Фодес» металлопродукцию, умышленно не выполнил в полном объеме условий, согласно договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Фодес», а, преследуя корыстную заинтересованность, частично вывел с банковского счета ООО «Сталь Экспо» № на счет своей личной банковской карты №, открытой на его имя, денежные средства, полученные от ООО «Фодес» в качестве оплаты за поставку металлопродукции, уменьшая, тем самым, денежную массу на банковском счете и искусственно создавая неплатежеспособность ООО «Сталь Экспо», похитив, таким образом, денежные средства в сумме 278 456 рублей 42 копейки, путем мошенничества, т.е. путем обмана представителя ООО «Фодес» ФИО33

Таким образом, генеральный директор ООО «Сталь Экспо» ФИО4 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно денежных средств в сумме 278 456 рублей 42 копейки, чем причинил ООО «Фодес» в лице представителя ФИО33 значительный ущерб.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо» (далее ООО «Сталь Экспо») на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устава вышеуказанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) <***>, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1176313095056, расположенном по адресу: <адрес>24, решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» (далее ООО «Стройкомплект»), в лице представителя ФИО9

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая, таким образом, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Обманывая представителей ООО «Стройкомплект», ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию:

- лист х/к 1,5*1000*2100 мм 7 тонн, стоимостью 332 850 рублей, т.е. стоимостью 47 550 рублей за 1 тонну;

- лист х/к 1,8*1000*2100 мм 3 тонны, стоимостью 141 150 рублей, т.е. стоимостью 47 050 рублей за 1 тонну; всего на сумму 474 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Стройкомплект», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО9 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, который был заверен подписями представителей сторон и оттисками печатей ООО «Сталь Экспо», ИНН <***>, ООО «Стройкомплект», ИНН <***>.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Стройкомплект» счет №_04 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату в сумме 474 000 рублей.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Стройкомплект» в лице представителя ФИО9 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО «Стройкомплект» №, открытого в дополнительном офисе «Центральный» ПАО «Норвик ФИО17», расположенного по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №:

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 237 000 рублей (основание платежа оплата за металл по сч. №_04 от ДД.ММ.ГГГГ);

- ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 237 000 рублей (основание платежа оплата за металл по сч. №_04 от ДД.ММ.ГГГГ); всего на сумму 474000 рублей.

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Стройкомплект», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО «Стройкомплект» денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 237 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 237 000 рублей; всего на сумму 474000 рублей.

В целях придания видимой правомерности своим преступным действиям, преднамеренно не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Стройкомплект», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, ФИО4ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» № перечислил на расчетный счет ООО «Стройкомплект» № денежные средства в сумме 50000 рублей (основание платежа – частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат на основании договора №) и ДД.ММ.ГГГГ - денежные средства в сумме 50 000 рублей (основание платежа – частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат на основании договора №)№ всего на общую сумму 100 000 рублей.

Не имея намерений исполнять оставшиеся договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на осуществление поставки в ООО «Стройкомплект» оплаченной металлопродукции на сумму 374 000 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея реальную финансовую возможность приобрести у поставщиков оплаченную ООО «Стройкомплект» металлопродукцию, умышленно не выполнил в полном объеме условий, согласно договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Стройкомплект», а, преследуя корыстную заинтересованность, частично вывел с банковского счета ООО «Сталь Экспо» № на счет своей личной банковской карты №, открытой на его имя, денежные средства, полученные от ООО «Стройкомплект» в качестве оплаты за поставку металлопродукции, уменьшая, тем самым, денежную массу на банковском счете и искусственно создавая неплатежеспособность ООО «Сталь Экспо», похитив, таким образом, денежные средства в сумме 374 000 рублей, путем мошенничества, т.е. путем обмана представителя ООО «Стройкомплект» ФИО9

Таким образом, генеральный директор ООО «Сталь Экспо» ФИО4 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно денежных средств в сумме 374 000 рублей, чем причинил ООО «Стройкомплект» в лице представителя ФИО9 значительный ущерб.

Так, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо» (далее ООО «Сталь Экспо») на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устава вышеуказанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) <***>, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1176313095056, расположенном по адресу: <адрес>24, решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Стройпласт» (далее ООО «Стройпласт»), в лице представителя ФИО34

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая, таким образом, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Ничего не подозревая о преступном умысле ФИО4, добровольно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, будучи уверенным в осуществлении ООО «Сталь Экспо» предпринимательской деятельности в сфере реализации металлоконструкций, заинтересовавшись умышленно заниженной ФИО4 стоимостью данной продукции, посредством контактного номера телефона, указанного на сайте, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сталь Экспо» обратились представители ООО «Стройпласт».

Обманывая представителей ООО «Стройпласт», ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию:

- рулон RAL 7035 0,5*1250 мм, весом 3,306 тонн, стоимостью 245 000 рублей, т.е. стоимостью 74 100 рублей за 1 тонну;

- рулон RAL 9002 0,6*1250 мм, весом 4,52 тонны, стоимостью 332 672 рубля, т.е. стоимостью 73 600 рублей за 1 тонну;

- рулон оцинкованный 0,55*1250 мм, весом 2 тонны, стоимостью 125 400 рублей, т.е. стоимостью 62 700 рублей за 1 тонну, всего на сумму 703 072 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Стройпласт», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, который был заверен подписями представителей сторон и оттисками печатей ООО «Сталь Экспо», ИНН <***>, ООО ««Стройпласт», ИНН <***>.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Стройпласт» счет №_07 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на сумму 245 000 рублей, счет №_07 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на сумму 332 672 рубля, счет №_07 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на сумму 125 400 рублей.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Стройпласт» в лице представителя ФИО34 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО «Стройпласт» №, открытого в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес> Б, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» № денежные средства в сумме 245 000 рублей (основание платежа – оплата по счету 11_07 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 7035); с расчетного счета ООО «Стройпласт» №, открытого в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> Эл, <адрес> Б, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» № денежные средства в сумме 332 672 рублей (основание платежа – оплата по счету 17_1 jn 17|07|2018 за рулон RAL 9002) и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 125 400 рублей (основание платежа – оплата по счету 20_07 от ДД.ММ.ГГГГ); всего на сумму 703 072 рубля.

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Стройпласт», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО «Стройпласт» денежные средства:

-ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 245 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 332 672 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 125 400 рублей; всего на сумму 703 072 рубля.

Не имея намерений исполнять оставшиеся договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на осуществление поставки в ООО «Стройпласт» оплаченной металлопродукции на сумму 603 072 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея реальную финансовую возможность приобрести у поставщиков оплаченную ООО «Стройпласт» металлопродукцию, умышленно не выполнил в полном объеме условий, согласно договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Стройпласт», а, преследуя корыстную заинтересованность, частично вывел с банковского счета ООО «Сталь Экспо» № на счет своей личной банковской карты №, открытой на его имя, денежные средства, полученные от ООО «Стройпласт» в качестве оплаты за поставку металлопродукции, уменьшая, тем самым, денежную массу на банковском счете и искусственно создавая неплатежеспособность ООО «Сталь Экспо», похитив, таким образом, денежные средства в сумме 603 072 рубля, путем мошенничества, т.е. путем обмана представителя ООО «Стройпласт» ФИО34

Таким образом, генеральный директор ООО «Сталь Экспо» ФИО4 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно денежных средств в сумме 603 072 рубля, чем причинил ООО «Стройпласт» в лице представителя ФИО34 значительный ущерб.

Так, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо» (далее ООО «Сталь Экспо») на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устава вышеуказанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) <***>, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1176313095056, расположенном по адресу: <адрес>24, решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью производственная коммерческая фирма «Раздолье» (далее ООО ПКФ «Раздолье»), в лице представителя ФИО35.

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая, таким образом, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Обманывая представителей ООО ПКФ «Раздолье», ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, сообщил им заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию:

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 5,12 тонн, стоимостью – 361 728,00 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 4,96 тонн, стоимостью – 350 424,00 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 4,83 тонны, стоимостью – 341 239,50 рублей,

- Рулон RAL 9003 0,45*1250, весом 5,1 тонн, стоимостью – 360 315,00 рублей.

Всего на общую сумму 1 413 706 рублей 50 копеек, т.е. стоимостью 70 650 рублей за 1 тонну.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО ПКФ «Раздолье» счет №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на общую сумму 1413 706 рублей 50 копеек.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО ПКФ «Раздолье» в лице представителя ФИО35 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО ПКФ «Раздолье» №, открытого в дополнительном офисе № Самарского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» №:

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО ПКФ «Раздолье», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, получил перечисленные ООО ПКФ «Раздолье» денежные средства в общей сумме 1 413 706 рублей 50 копеек.

В целях придания видимой правомерности своим преступным действиям, преднамеренно не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО ПКФ «Раздолье», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, ФИО4 решил поставить в ООО ПКФ «Раздолье» часть оплаченной ими продукции, в целях чего, выступая представителем от ООО «Сталь Экспо» посредством электронного документооборота ДД.ММ.ГГГГ заключил договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Спецатомконтакт» (далее ООО «Спецатомконтакт»), ИНН <***> в лице директора Свидетель №6 на поставку в ООО «Сталь Экспо» продукции: Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим весом 9,39 тонн, стоимостью 727 725 рублей, по цене 77 500 рублей за 1 тонну. После производства оплаты указанной продукции ООО «Спецатомконтакт» поставило в ООО «Сталь Экспо» Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим, весом 9,39 тонн, стоимостью 727 725 рублей.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, ФИО4, не намереваясь в полном объеме исполнять взятые на себя договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности перед ООО ПКФ «Раздолье», заведомо зная, что его действия повлекут причинение значительного ущерба данному обществу, продолжая обманывать представителя ООО ПКФ «Раздолье» ФИО35, поставил в адрес указанного общества, часть оплаченной ООО ПКФ «Раздолье» продукции, а именно Рулон RAL 9003 0,45*1250 общим весом 9,39 тонн на заявленную сумму денежных средств в размере 663 403,50 рублей, приобретенной им в ООО «Спецатомконтакт» по рыночной стоимости в размере 727 725 рублей.

Таким образом, генеральный директор ООО «Сталь Экспо» ФИО4 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно денежных средств в сумме 750 303 рублей, чем причинил ООО ПКФ «Раздолье» в лице представителя ФИО35 значительный ущерб.

Так, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо» (далее ООО «Сталь Экспо») на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устава вышеуказанного общества, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) <***>, с внесением сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером 1176313095056, расположенном по адресу: <адрес>24, решил совершить мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, с причинением значительного ущерба, а именно имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью «Листок» (далее ООО «Листок»), в лице представителя ФИО28

В целях реализации совершения задуманного преступления, ФИО4, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Сталь Экспо», будучи наделенным полномочиями выступать от имени данного общества без доверенности, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировал в сети интернет сайт, на котором разместил сведения о ООО «Сталь Экспо» с предложением реализации металлоконструкций различного вида, намеренно указав стоимость данного вида продукции ниже рыночной стоимости, преследуя цель обращения к нему юридических лиц, желающих приобрести металлоконструкции по выгодным условиям, обманывая, таким образом, в действительности, в последующем, не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства по поставке данного вида товара, таким образом, преднамеренно не собираясь исполнять договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Ничего не подозревая о преступном умысле ФИО4, добровольно заблуждаясь относительно его истинных преступных намерений, будучи уверенным в осуществлении ООО «Сталь Экспо» предпринимательской деятельности в сфере реализации металлоконструкций, заинтересовавшись умышленно заниженной ФИО4 стоимостью данной продукции, посредством контактного номера телефона, указанного на сайте, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Сталь Экспо» обратился представитель ООО «Листок» ФИО28

Обманывая представителя ООО «Листок» ФИО28, ФИО4, осуществляя переговоры, посредством электронной связи, сообщил ему заведомо для себя недостоверные и несоответствующие действительности сведения о том, что готов поставить требующуюся им продукцию - рулон оцинкованный 1,00*1250 мм, весом 3,6 тонны, стоимостью 215280 рублей, т.е. стоимостью 59 800 рублей за 1 тонну.

ДД.ММ.ГГГГ во исполнение достигнутой договоренности в сфере предпринимательской деятельности, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО4 и ООО «Листок», ИНН <***> в лице генерального директора ФИО28 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, который был заверен подписями представителей сторон и оттисками печатей ООО «Сталь Экспо», ИНН <***>, ООО «Листок», ИНН <***>.

Продолжая свои преступные действия, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, выступая представителем ООО «Сталь Экпо», ФИО4, находясь в неустановленном следствием месте ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты steelexpo01@yandex.ru направил в ООО «Листок» счет №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на оплату на сумму 215 280 рублей.

Продолжая добровольно заблуждаться относительно истинных преступных намерений ФИО4, доверяя ему, будучи уверенным в поставке заказанной продукции, ООО «Листок» в лице представителя ФИО28 в счет исполнения условий договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, с расчетного счета ООО «Листок» №, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» № денежные средства в сумме 215 280 рублей (основание платежа – оплата за товар по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счет 19_09 от ДД.ММ.ГГГГ).

ФИО4, заранее не имея намерений исполнять условия договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката, заключенного с ООО «Листок», имея непосредственный доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» №, действовавшего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ получил перечисленные ООО «Листок» денежные средства в сумме 215 280 рублей.

Не имея намерений исполнять оставшиеся договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности на осуществление поставки в ООО «Листок» оплаченной металлопродукции на сумму 25 280 рублей, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея реальную финансовую возможность приобрести у поставщиков оплаченную ООО «Листок» металлопродукцию, умышленно не выполнил в полном объеме условий, согласно договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Листок», а, преследуя корыстную заинтересованность, частично вывел с банковского счета ООО «Сталь Экспо» № на счет своей личной банковской карты №, открытой на его имя, денежные средства, полученные от ООО «Листок» в качестве оплаты за поставку металлопродукции, уменьшая, тем самым, денежную массу на банковском счете и искусственно создавая неплатежеспособность ООО «Сталь Экспо», похитив, таким образом, денежные средства в сумме 25 280 рублей, путем мошенничества, т.е. путем обмана представителя ООО «Листок» ФИО28

Таким образом, генеральный директор ООО «Сталь Экспо» ФИО4 совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно денежных средств в сумме 25 280 рублей, чем причинил ООО «Листок» в лице представителя ФИО28 значительный ущерб.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 подтвердил показания, данные им на предварительном следствии, оглашенные в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в т. 2 на л.д. 108-111, в т. 3 на л.д. 47-53, в т. 7 на л.д. 33-37, из которых следует, что с ноября 2017 года я работал в ООО «Сталь Экспо» в должности генерального директора примерно. На данный момент я являюсь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», но организация фактически не осуществляет деятельность примерно с осени 2018 года. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, офис 208. юридический адрес находился по месту регистрации ФИО15 О.А., а именно: <адрес>24. В мои обязанности входило поиск поставщиков, заказчиков, заключение договоров, руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации. Основным видом деятельности организации являлся купля-продажа металлопроката. Определенного материально-ответственного лица в организации не было. За поставляемый товар отвечал я. Право подписи договоров, бухгалтерских и налоговых документов от имени ООО «Сталь Экспо» имел только я. Также в ООО «Стать Экспо» трудовую деятельность осуществляли директор по продажам Свидетель №1, бухгалтер ФИО3. Расчетный счет организации был мной открыт в ПАО «Сбербанк». Заработная плата в ООО «Сталь Экспо» у ФИО1 составляла около 11 000 рублей в месяц. Заработную плату я получал как в безналичной форме, так и в наличной форме с выдачей расходно-кассового ордера раз в месяц в конце месяца. Денежные средства для выплаты заработной платы я получал в наличной форме в ФИО17 под отчет. У Свидетель №1 и ФИО15 О.А. также была заработная плата в размере около 11 000 рублей, сумму точно не помню, выплачивалась она таким же образом, как и мне. Также иногда сотрудникам выплачивались премии, которые выплачивались достаточно редко, суммы данных премий я не помню. Оформлялись ли приказы на выплату премии сотрудникам я сказать не могу, так как не помню. Доступ к управлению расчетным счетом был только у ФИО1. Управление расчетным счетом я осуществлял как со своего сотового телефона, так и с персонального компьютера, вводя на сайте пароль, присылаемый на мой номер телефона. Иногда, когда точно и сколько раз я сказать не могу, так как не помню, я осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту, суммы переводов я не помню. Данные денежные средства, которые я переводил с расчетного счета организации на свою банковскую каргу, я получал либо под отчет, либо для приобретения товаров у физических лиц, с дальнейшей поставкой по договору. Поставщиками ООО «Сталь Экспо» были разные организации, какие именно я сейчас не помню, помню только две это ООО «Листок» и ООО ПКФ «Раздолье». Между ООО «Сталь Экспо» и ООО «Листок» был заключен договор поставки металлопроката (рулон оцинкованный 1.0x1250 мм) в количестве 3,6 т на общую сумму 215 800 рублей с учетом НДС, дату заключения данного договора я сказать не могу, так как не помню. От лица ООО «Сталь Экспо» договор заключался мной. Данная продукция не была поставлена в адрес ООО «Листок». Заключался ли с целью поставки в ООО «Листок» договор с поставщиком металлопроката и с какой организацией, я не помню. Товар не был поставлен заказчику, так как от поставщиков он был плохого качества, после чего поставщиком была завышена цена, ввиду чего ООО «Сталь Экспо» отказался от поставки. Мной было решено возвратить денежные средства в ООО «Листок». На тот момент полной суммы уплаченной ООО «Листок» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» не было, поэтому на расчетный счет ООО «Листок» было перечислено 190 000 рублей. Оставшиеся денежные средства не были перечислены на расчетный счет ООО «Листок», так как у ООО «Сталь Экспо» возникли финансовые трудности. ООО ПКФ «Раздолье» является одним из клиентом ООО «Сталь Экспо». Между ООО ПКФ «Раздолье» и ООО «Сталь Эксно» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на поставку металлопроката, который подписывал я лично. Предметом договора было поставка металлопроката согласно спецификации к данному договору на сумму 1413 706. 50 рублей. После заключения данного договора ООО ПКФ «Раздолье» перечислило на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» денежные средства в размере 1413 706, 50 рублей несколькими платежными поручениями, дату поступления денежных средств на расчетный счет от ООО ПКФ «Раздолье» я сказать не могу. После этого я стал заниматься поиском металлопроката, для того, чтобы поставить в ООО ПКФ «Раздолье» и в связи с тем, что цены возросли, мы приобрели два рулона металлопроката на сумму 663 409,50 рублей. Где я приобретал эти два рулона я сказать не могу, так как не помню. После этого мы поставили их в ООО ПКФ «Раздолье». После этого я начал искать металлопрокат, где-то он был плохого качества, а где-то не соответствовал требованиям заказчика. Поиски подходящего металлопроката длились довольно долго, все это время я общался с заказчиком, объяснял ситуацию, однако в связи с тем, что цена на металл повысилась, у ФИО1 пошли накладки по другим договорам, пришлось перекрывать этими деньгами другие договора, которые были предыдущие. От ПКФ «Раздолье» в адрес ООО «Сталь Экспо» были направлены претензии о возврате суммы долга по договору в размере 750 297,00 рублей. В дальнейшем, когда точно я сказать не могу, ООО ПКФ «Раздолье» подали исковое заявление в Арбитражный суд <адрес>, исковые требования были удовлетворены. Договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «Раздолье» и ООО «Сталь Экспо» расторгнут не был. На сегодняшний день на расчетном счету ООО «Сталь Экспо» денежных средств нет. Денежные средства, которые находились на расчетном счету ООО «Сталь Экспо» были потрачены на исполнение договорных обязательств по другим договорам. ООО «Сталь Экспо» на сегодняшний день фактически не осуществляет никакую деятельность, ООО «Сталь Экспо» испытывает материальные трудности. Я пытаюсь взять кредит от имени ООО «Сталь Экспо» для того, чтобы расплатиться с долгами ООО «Сталь Экспо», однако в настоящее время получение кредита не одобряют, так же я пытаюсь найти инвесторов, для вложения ими денежных средств в ООО «Сталь Экспо» и покрытия задолженности ООО «Сталь Экспо». На сегодняшний день в штате ООО «Сталь Экспо» кроме ФИО1 никого нет. ФИО3 в ООО «Сталь Экспо» работала в должности бухгалтера примерно с января 2018 года по примерно январь 2019 года. В ее должностные обязанности входило сдача бухгалтерской отчетности, материально ответственным лицом ФИО15 О.А. в ООО «Сталь Экспо» не была, все переводы денежных средств она осуществляла только с моего разрешения. Свидетель №1 работал в ООО «Сталь Экспо» в должности директора по продажам примерно с января 2018 года по примерно январь 2019 года, выполняя фактически функции менеджера. Свидетель №1 материально ответственным лицом не являлся. Официально за всю историю существования ООО «Сталь Экспо» в штате больше никого не было. На сегодняшний день в связи с тем, что офис ООО «Сталь Экспо» закрыт, документы касаемые деятельности ООО «Сталь Экспо» находятся частично у ФИО1 дома, по адресу: <адрес> — 136, частично утеряны во время переезда. На вопрос был ли у ООО «Сталь Экспо» контрагент ООО «Фодес», пояснил, да возможно был такой контрагент, их было много. На вопрос были ли у ООО «Сталь Экспо» договорные отношения с ООО «Фодес», ответил, что не помнит, возможно были. На вопрос были ли у ООО «Сталь ЭКспо» контрагенты ООО «Стройпласт», ООО «Стройкомплект», ответил, что не помнит, возможно были. На вопрос были ли между ООО «Сталь Экспо» и контрагентами ООО «Стройпласт», ООО «Стройкомплект» какие либо договорные обязательства. Если были, то какие договора были заключены, на какие суммы и каким образом исполнялись, ответил, что если они были контрагентами, то скорее всего с данными организациями были подписные договора, заключенные на поставку металлопроката, суммы данных договоров я сказать не могу так как не помню. Я помню, что частично какие-то суммы были возвращены на расчетный счет данных контрагентов, какие точно суммы не помню. на вопрос, почему данным контрагентам не были возвращены полностью суммы перечисленные ими в рамках исполнения договорных обязательств на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» или не поставлен товар, по условиям договоров? Пояснил, что в связи с тем, что либо качество металла не соответствовало требованиям заказчика либо подорожал металл, поэтому я не мог приобрести металлопрокат, для исполнения договорных обязательств, а денежные средства не вернул контрагентам, в связи с тем, что частично денежными средствами перекрывал другие договорные обязательства. На вопрос какие ежемесячные платежи осуществлялись в ООО «Сталь Экспо» пояснил, что ежемесячные платежи в ООО «Сталь Экспо» были следующие: аренда офисного помещения в размере около 25 000 рублей, оплата происходила с арендодателем наличными денежными средствами. Для оплаты арендной платы я снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» путем перевода с расчетного счета организации на свою личную банковскую карту, после чего через банкомат снимал наличные денежные средства. Оплата услуг уборщицы в размере 4000 рублей, оплата происходила таким же образом как и оплата за арендную плату. Заработная плата ежемесячно составляла по 11 000 рублей на троих человек. В общей сумме 33 000 рублей, оплата происходила наличными денежными средствами, таким же образом. Аренда автомашины для нужд организации в размере 30 000 рублей, оплата наличными денежными средствами. Покупка канцтоваров в месяц осуществлялась на сумму 2000 – 2500 рублей. Для приобретения канцтоваров я так же снимал денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо». Путем переводов на свою банковскую карту. Так же ежемесячно мы ездили в другие города для поиска металлопроката, анализа рынка и т.д., для чего требовались денежные средства в среднем в размере 20 000 рублей, а то и более. На вопрос ФИО3 получала, будучи трудоустроена в ООО «Сталь Экспо» заработную плату? Ответил, что насколько он помнит, она получала заработную плату в ООО «Сталь Экспо». На вопрос были ли в ООО «Сталь Экспо» складские помещения? Ответил, что нет. На вопрос каким образом исполнялись Вами договорные обязательства с ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ? пояснил, что в рамках исполнения данного договора мной был заключен предварительный договор, с какой организацией я точно не помню, на поставку 4 рулонов. Однако было приобретено только два, так как два не соответствовали по качеству, в связи с чем, два рулона был доставлены в ООО ПКФ «Раздолье», а оставшиеся два рулона не проходят по классу и сортности. На вопрос почему вы не приобрели оставшиеся два рулона в другой организации в рамках исполнения договора или не вернули денежные средства? ответил, что они искали металл но не нашли, а денежные средства не смогли вернуть так как потратил на погашение других договорных обязательств. После обозрения договора заявки от 18.09.2018г., чековой книжки ООО «Сталь Экспо» ФИО4 пояснил, что помнит, что два рулона приобретались им в <адрес>, загрузка осуществлялась по адресу <адрес>. На вопрос для каких целей снимались денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо»? куда были потрачены? Пояснил, что данные денежные средства снимались им с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на покупку металлопроката и поездки к поставщикам. Документов, подтверждающих приобретение ими металлопроката за наличный расчет у частных лиц нет. Назвать частных лиц, у которых приобретали металлопрокат не может. Пояснить, движение денежных средств ООО «Сталь Экспо» по выписки движения расчётного счета не может. Свою вину в совершении данного преступления он не признает, так как у него не было умысла на неисполнение договорных обязательств.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами, исследованными судом:

по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в отношении ООО «Фодес»:

- показаниями потерпевшего ФИО33 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 4 л.д. 233-235) о том, что с ДД.ММ.ГГГГ является директором ООО «Фодес». Учредителями данного юридического лица являются: его мама ФИО6 и ФИО7. Его должностными обязанностями в должности директора ООО «Фодес» являются: полная финансово-хозяйственная деятельность компании. Так же в ООО «Фодес» он является материально ответственным лицом. Право подписи всех документов имеется у него и по приказу у ФИО7, трудоустроенного в ООО «Фодес» в должности коммерческого директора. Он и ФИО7 являеются взаимозаменяемыми лицами. Основным видом деятельности ООО «Фодес» является изготовление металлоконструкций по чертежам заказчика. Уставной капитал ООО «Фодес» составляет 10 000 рублей. Так как у них своего металла нет, они закупают его у поставщиков. ООО «Фодес», расположен по адресу: <адрес>. Расчетный счет № ООО «Фодес» открыт в <адрес> в Филиале «Инвесткапиталбанк» АО «СМП ФИО17». Данный расчетный счет является единственным расчетным счетом организации и все безналичные переводы осуществляются через данный расчетный счет. ООО «Фодес», работает только по безналичному расчету.

В марте 2018 года в ООО «Фодес» возникла необходимость в приобретении металлопроката (лист холодно-катанный) следующих размеров: 3ммх1250ммх2500 мм, в связи с чем, ООО «Фодес» стало искать поставщиков, которые могли бы им поставить данный металлопрокат. Таким образом, они вышли на поставщика ООО «Сталь Экспо». Договорные отношения между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо» начались со звонка генерального директора ООО «Сталь Экспо» ФИО4 с предложением поставить им металл. В результате был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, который был подписан им и проверен коммерческим директором ФИО7. По условиям договора поставка металла осуществлялась после 100 % предоплаты с расчетного счета ООО «Фодес» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо». Расчетные счета были указаны в договоре поставки. Генеральный директор ООО «Сталь Экспо» обязался осуществлять поставку металлопроката по адресу ООО «Фодес» - <адрес>. Сам договор был составлен ООО «Сталь Экспо» и направлен им для согласования, после чего договор был подписан ими и направлен второй экземпляр в ООО «Сталь Экспо».

Первая поставка металлопроката прошла успешно – ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена предоплата в размере 213600 рублей, поставка металлопроката ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 937,48 рублей в связи с чем они перечислили доплату в ООО «Сталь Экспо» на сумму 3337,48 рублей. По второй поставке ООО «Фодес» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» было перечислено 162 050, 00 рублей, но поставлено металлопроката только на 141 400,00 рублей. Оставшуюся сумму в размере 20 650,00 рублей, ФИО4 не вернул, но обещал поставить товар на данную сумму. Третья поставка была полностью оплачена на сумму 357 806,42 рубля ДД.ММ.ГГГГ и товар должны были поставить на сумму 378 456, 42 рубля, с учетом остатков денежных средств по второй поставке, но отгрузки по третьей поставке не было. Металлопрокат по третьей поставке до сегодняшнего дня поставлен не был. Согласно данного договора, срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ, однако не в согласованный срок не до окончания срока действия договора ООО «Сталь Экспо» не исполнено своих договорных обязательств. Платежи проводились со счета ООО «Фодес» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо». В связи с тем, что ООО «Сталь Экспо» не исполнило своих договорных обязательств, он неоднократно общался с директором ООО «Сталь Экспо», однако все переговоры по данному вопросу сводились к тому, что ФИО4 пытался переносить сроки отгрузки, ссылаясь то на частично некачественную поставку от поставщика, то на отсутствие поставки от своих поставщиков.

В итоге им было принято решение о возврате денежных средств из-за невыполнения условий договора и сроков поставки металлопроката и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на сумму 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Фодес». Оставшуюся сумму в размере 278 456, 42 рублей ООО «Сталь Экспо» не вернуло, причин не возврата оставшейся суммы ФИО4 не пояснил до сегодняшнего дня. В результате ООО «Фодес» был причинен значительный материальный ущерб, так как не были своевременно выполнены заказы из-за задержек в поставке металлопроката и необходимый металл закупался уже по новым договорам. Он считает, что со стороны директора ООО «Сталь Экспо» было совершено мошенничество, так как он совершил хищение денежных средств в размере 278 456, 42 рублей путем обмана и злоупотребления доверием. Считает, что ФИО4 преднамеренно не исполнил свои договорные обязательства на указанную сумму.

- показаниями свидетеля Свидетель №1 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 102-105) о том, что он ранее работал в должности директора по продажам в ООО «Сталь Экспо». В его должностные обязанности входило: поиск новых клиентов, заключение договоров. Основным видом деятельности ООО «Сталь Экспо» являлась оптовая продажа металлопроката. Офис ООО «Сталь Экспо» располагался по адресу: <адрес>. Складов не было. Учредителями ООО «Сталь Экспо» являлись ФИО3 и ФИО4. Генеральным директором ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4, главным бухгалтером ФИО15 О.А.. Материально-ответственным лицом ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4. Право подписи договоров и ФИО10 документов имел только генеральный директор ФИО4. Расчетный счет ООО «Сталь Экспо» был открыт ФИО4 в ПОА «Сбербанк» в 2017 году. Доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» имел только ФИО4 Примерно в августе 2018 между ООО «Сталь Экспо» и ООО ПКФ «Раздолье» был заключен договор на поставку четырех рулонов металлопроката. От имени ООО «Сталь Экспо» договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключал ФИО4 Где находится оригинал данного договора ему не известно. Закупкой металлопроката, в том числе принятие мер по исполнению вышеуказанного договора, занимался ФИО4 /насколько ему известно металлопрокат закупался у Липецкой организации. В адрес ООО ПКФ «Раздолье» было поставлено два рулона металлопроката. Со слов ФИО4 оставшиеся два рулона металлопроката были плохого качества, поэтому они не были поставлены в ООО ПКФ «Раздолье». Впоследствии должна была быть произведена их замена. В адрес ООО ПКФ» Раздолье» оставшаяся часть товара поставлена не была. Денежные средства за не поставленный товар возвращены не были, в связи с чем, обязательства ООО «Сталь Экспо» по договору поставки перед ООО ПКФ «Раздолье» исполнены не были. По какой причине это произошло он не знает, так как закупкой товара с целью дальнейшей поставки заказчикам занимался ФИО4, а он занимался поиском заказчиков, предполагая, что ООО «Сталь Экспо» будет исполнять договорные обязательства перед заказчиками в полном объеме. Цену товара, поставляемого заказчикам, он согласовывал с ФИО4. Вопросами цен поставляемого товара от имени ООО «Сталь Экспо» занимался ФИО4. Поимо него, ФИО4 и ФИО15 О.А. трудовую деятельность в ООО «Сталь Экспо» осуществляли в течение месяца в 2018 году двое молодых людей. Одного из них зовут Александр, имени второго он не помнит; их данные ему не известны. Заработную плату в ООО «Сталь Экспо» он получал два раза в месяц наличными денежными средствами от ФИО4. Его месячный оклад составлял 23 000 рублей. Также в зависимости от количества привлеченных заказчиков ему таким же образом начислялась и выплачивалась наличными денежными средствами премия в размере от 3000 до 5000 рублей. Каковы были суммы заработной платы ФИО4 и ФИО15 О.А. ему неизвестно. Куда были потрачены денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» от ООО ПКФ «Раздолье» ему неизвестно. В период деятельности ООО «Сталь Экспо» он задавал вопросы ФИО4 по поводу неисполненных обязательств перед заказчиками, на что он отвечал, что это временные трудности. В октябре 2018 года он прекратил свою деятельность в ООО «Сталь Экспо» ввиду отсутствия клиентов и прибыли.

В т. 3 на л.д. 16-21 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Автотранс» в должности менеджера по логистике. Примерно с декабря 2016 года он работал в ООО «Сталь Трейдинг» в должности сначала менеджера по продажам, в дальнейшем он работал в данном обществе в должности руководителя отдела, а в последствии в должности директора по продажам. Так же в ООО «Сталь ФИО18» с 2016 года работал ФИО4 в должности менеджера по продажам. Так же с декабря 2016 года в ООО «Сталь Трейдинг» в должности бухгалтера работала ФИО3. Примерно в августе 2017 года их всех уволили с ООО «Сталь Трейдин» по статье, по какой точно не помнит, в трудовой имеется запись: «Недоверие руководства». После того как их уволили, ФИО4, сказал, что у него есть выход и он может подписать прямой договор с Новолипецким металлургическим комбинатом. После этого ФИО24 и ФИО15 О.А., создали и ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали свое общество с ограниченной ответственностью «Сталь Экспо», основным видом деятельности которого была оптовая продажа металлопроката. Учредителями данного ООО были ФИО4 и ФИО15 О.А.. Юридический адрес располагался по адресу: <адрес> – 24, фактически адрес ООО «Сталь Экспо» сначала располагался по адресу: <адрес>, бульвар Тополева, 17 «А» в ТЦ «Вояж», а затем примерно с лета 2018 года, располагался по адресу: <адрес> офис 208. Кто был арендодателями данных помещений и где их найти в настоящее время он сказать не может, так как арендой помещения и впоследствии оплатой за аренду данных помещений занимался ФИО4. Сколько точно составляла ежемесячная арендная плата помещений, арендуемых ООО «Сталь Экспо» по указанным адресам, он точно не помнит, думаю около 20 000 рублей вместе с коммунальной платой. Он знает, что ФИО4 периодически отдавал денежные средства за аренду наличными денежными средствами, а потом перечислял со своей банковской карты. Примерно в октябре 2017 года ему на сотовый телефон позвонил ФИО4 и сообщил, о том, что он с ФИО15 организовал свой бизнес и открыл фирму, которая будет заниматься оптовой продажей металлопроката. ФИО4 предложил ему пойти к нему на работу. Так как на тот момент он нигде не был трудоустроен, сфера данной деятельности ему была знакома, он согласился. Официально он начал свою трудовую деятельность в должности директора по продажам в ООО «Сталь Экспо» примерно с середины ноября 2017 года. В его должностные обязанности входило: привлечение новых клиентов в ООО «Сталь Экспо», подготовка договоров поставки с контрагентами, составление спецификаций к ним. ФИО15 О.А. в ООО «Сталь Экспо» работала в должности бухгалтера, в ее обязанности входило в основном сдача отчётности налоговую и выдача заработной платы. Заработную плату ему наличными денежными средствами ежемесячно выдавал ФИО4 в размере 17 000 рублей, а у ФИО15 О.А. он расписывался в ведомости. ФИО15 О.А. сама ему не выдавала никогда заработную плату. ФИО4 был в ООО «Сталь Экспо» генеральным директором, в его обязанности входило: подписание договоров на поставку металлопроката с контрагентами, выставление и подписание счетов контрагентам, подписание спецификации, поиск металлопроката в рамках исполнения договоров с контрагентами, поиск транспорта для доставки металлопроката контрагентам, оплата за металлопрокат. Материально ответственным лицом в ООО «Сталь Экспо» был ФИО4. Доступ к расчетному счету был только у ФИО4, все денежные переводы с расчётного счета ООО «Сталь Экспо» осуществлялись лично ФИО4 Расчетный счет был открыт в ПАО «Сбербанк» в <адрес> на имя ФИО4. Доступ к данному расчетному счету имел только ФИО4. Расчетным счетом ООО «Сталь Экспо» можно было управлять через программу «Сбербанк Бизнес Онлайн»; на сотовом телефоне у ФИО4 была установлена мобильная версия «Сбербанк Бизнес Онлайн», так же на ноутбуке ФИО4 была программа «Сбербанк Бизнес Онлайн». В данной программе у ФИО4 был личный кабинет, с установленным и выданным ПАО «Сбербанк» на имя ФИО4 логином и паролем, которые знал только ФИО4. О каждом входе в личный кабинет «Сбербанк Бизнес Онлайн» ФИО4 на его абонентский номер приходило смс-уведомление о том, что в данную программу совершен вход. После этого смс-уведомления ФИО4 либо подтверждал вход, либо отказывал в разрешении путем ввода комбинации определенных цифр, которые ему не известны. Таким образом, доступ к расчетному счету данной ООО был только у ФИО4 и только он распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счету ООО «Сталь Экспо». Штат ООО «Сталь Экспо» на протяжении всей деятельности, а именно с 2017 года по 2019 год состоял из трех человек, а именно него, ФИО4 и ФИО15 О.А.. Примерно с июня 2018 по август 2018 год в ООО «Сталь Экспо» были трудоустроены еще трое сотрудников в должности менеджера по продажам ФИО22, ФИО31, еще один Александр, не помнит как его фамилия, они проработали около 3-х месяцев, после чего уволились, так как заработная плата в ООО «Сталь Экспо» была минимальная, а именно оклад был около 12 000 рублей и 15% от продаж, вернее от разницы куплетного и проданного металлопроката. Так же когда они переехали на <адрес>, раз в неделю приходила уборщица, которая убиралась в помещении офиса, но оплачивал ли ей ФИО4 заработную плату и в каком размере он сказать не может, так как не знает. Как зовут эту уборщицу и где ее найти, он сказать не может, так как не знает. Никого больше в штате ООО «Сталь Экспо» никогда не было, даже в том числе по временным гражданским договорам и на оказание услуг, так как офис был небольшой. Никакого более обслуживающего персонала в ООО «Сталь Экспо» никогда не было. Официально у них у всех был установлен оклад около 14 000 рублей, заработную плату он получал ежемесячно в размере 17 000 рублей, получала ли ФИО15 О.А. заработную плату он сказать не может, так как не знает, но при нем пару раз ФИО4 давал ей наличные денежные средства. На тот момент он думал, что он ей выдавал заработную плату. ФИО22, ФИО31, еще один Александр с июня 2018 года по август 2018 года так же получали заработную плату, но каким образом ФИО4 и в какой сумме оплачивал им заработную плату он не знает.

На обозрение свидетелю Свидетель №1, предоставлена денежная чековая книжка на 25 денежных чеков.

- показаниями свидетеля ФИО15 О.А. (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 181-182) о том, что примерно с осени 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности главного бухгалтера ООО «Сталь Экспо». В организацию ее пригласил ФИО4, с которым они ранее работали в ООО «Сталь Трейдинг» главным бухгалтером и менеджером соответственно. В ее должностные обязанности в ООО «Сталь Экспо» входило ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности ООО «Сталь Экспо». Генеральным директором ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4, директором по продажам являлся Свидетель №1. Работал ли кто-либо ещё в ООО «Сталь Экспо», ей неизвестно. Основным видом деятельности ООО «Сталь Экспо» являлась оптовая продажа металлопрокатом. Также она являлась учредителем ООО «Сталь Экспо», так как организации был необходим юридический адрес. Юридическим адресом ООО «Сталь Экспо» являлся адрес ее места регистрации и жительства: <адрес>. Фактически организация располагалась в офисе по адресу: <адрес> б-р Туполева, <адрес>, после чего по адресу: <адрес>. Вторым соучредителем ООО «Сталь Экспо» являлся ФИО4. Учредительных и ФИО10 документов ООО «Сталь Экспо» у нее нет. Возможно они могут находиться у ФИО4. Единственный расчетный счет ООО «Сталь Экспо» был открыт в ПАО «Сбербанк». Доступ к управлению расчетным ООО «Сталь Экспо» имелся только у ФИО4. Материально-ответственным лицом в ООО «СталььЭкспо» был также ФИО4. Право подписи договоров и ФИО10 документов от имени ООО «Сталь Экспо» имел только ФИО4. Поиском поставщиков и заказчиков, переговорами с ними, занимались ФИО4 и Свидетель №1. Она в данные вопросы не вникала, так как не разбирается в данной отрасли торговли. Помнит, что одним из контрагентов ООО «Сталь Экспо» являлось ООО «Раздолье» из <адрес>. Деталей договора она не помнит, так как прошло много времени, и она не занималась торговой деятельностью, а лишь вела бухгалтерский учет. Были ли исполнены договорные обязательства перед ООО ПКФ «Раздолье» она не помнит. Куда были потрачены денежные средства, полученные от ООО ПКФ «Раздолье» она не знает. Помнит, что у ООО «Сталь Экспо» были контрагенты, перед которыми обязательства были выполнены в полном объеме, перед которыми обязательства были выполнены частично, и которым денежные средства были возвращены, в связи с невыполнением договорных обязательств. Причин невыполнения данных обязательств ООО «Сталь Экспо» она не знаю. Ее заработная плата в ООО «Сталь Экспо» составляла примерно 12-13 тысяч рублей в месяц. Заработная плата выплачивалась ей наличными денежными средствами. Перед этим ФИО4 снимал с расчетного счета денежные средства в наличной форме. Все договоры ООО «Сталь Экспо», в том числе с ООО ПКФ «Раздолье» заключал ФИО4. Она знала, что у ООО «Сталь Экспо» есть долги перед контрагентами, но ФИО4 говорил ей, что всё наладится. Примерно осенью 2018 года она фактически перестала осуществлять трудовую деятельность в ООО «Сталь Экспо», так как у организации были финансовые трудности, отсутствовала прибыль, была маленькая заработная плата. Когда фактически ООО «Сталь Экспо» перестало осуществлять деятельность, она не знает. В настоящий момент взаимоотношений с ФИО4 и Свидетель №1 она не поддерживает.

- показаниями свидетеля Свидетель №5 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 184-184) о том, что работает в должности судебного пристава-исполнителя с 2009 года. В ее должностные обязанности входит исполнение решений судов общей юрисдикции, актов ФИО10 органов, решений арбитражных судов. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на исполнение в ОСП <адрес> поступило 11 исполнительных производств в отношении ООО «Сталь Экспо», ИНН<***> на сумму 2 655 604,21 рубля, из них в пользу ИМФНС № по <адрес> 235 313,60 рублей, в пользу ООО «Стройкомплект» 402 925,55 рублей, в пользу ООО «Стройпласт» 1 230 205 рублей, в пользу ООО ПКФ «Раздолье» 787 159,67 рублей. В соответствии со ст.30 ФЗ «об исполнительном производстве» были возбуждены исполнительные производства.

ДД.ММ.ГГГГ ею было вынесено постановление об исполнительном производстве. ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем по розыску ФИО26 вынесено постановление о прекращении розыскного дела по исполнительному розыску (розыскное дело № от ДД.ММ.ГГГГ). Розыскное дело прекращено в связи с производством всех мероприятий по розыску, а именно отсутствуют денежные средства на расчетных счетах ООО «Сталь Экспо», а какое-либо ФИО10 имущество, подлежащее взысканию, в соответствии со ст.3.21, ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве, ведению постановления об окончании и возвращении исполнительного документа взыскателю».

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, приобщенные к заявлению представителем потерпевшего ООО «Фодес» ФИО33:

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката между «ООО «Сталь Экспо» - поставщик и ООО «Фодес» - покупатель;

- копии четырех платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчетов за 2018 между ООО «Сталь Экспо» и ООО «Фодес»;

- копия приказа № о проведении бухгалтерской ревизии ООО «Фодес»;

- копия акта бухгалтерской ревизии № ООО «Фодес» от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 4 л.д. 196-212, т. 5 л.д. 128-136/

--- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «Фодес» ФИО33 изъяты:

- копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фодес»;

- копия приказа о вступлении в должность руководителя организации № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33;

- копия Устава ООО «Фодес»;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фодес»;

- копия свидетельства постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Фодес»;

- сведения о юридическом лице ООО «Фодес»;

- копия договора поставки металлопроката № между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии четырех платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки за период 2018 год между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо». /т. 4 л.д. 237-250, т.5 л.д. 1-19 /

- копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Фодес»;

- копия приказа о вступлении в должность руководителя организации № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО33;

- копия Устава ООО «Фодес»;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Фодес»;

- сведения о юридическом лице ООО «Фодес»;

- копия договора поставки металлопроката № между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии четырех платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки за период 2018 год между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо». /т.5 л.д. 20-30 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ООО «Стройснаб» по запросу:

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО «УфаСтройСнаб» - поставщик и ООО «Сталь Экспо» - покупатель;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 6 л.д. 120-127/

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ООО «Фодес» по запросу:

- копия акта сверки взаимных расчетов за 2018 между ООО «Сталь Экспо» и ООО «Фодес»;

- копии двух счетов на оплату, выставленных ООО «Сталь Экспо» в ООО «Фодес» №_03 от ДД.ММ.ГГГГ и №_07 от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 6 л.д. 128-135/

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств:

- копия юридического дела ООО «Сталь Экспо», представленные ПАО «СБЕРБАНК» по запросу.

Согласно осматриваемых сведений установлены следующие движения денежных средств:

ПОТЕРПЕВШИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ:

ФОДЕС (ИНН <***> р/с 40№)

Согласно материалов уголовного дела:

СТРОЙКОМПЛЕКТ (ИНН <***> р/с 40№)

Согласно материалов уголовного дела:

СТРОЙПЛАСТ (ИНН <***> р/с 40№)

(ИНН <***> р/с 40№)

Согласно материалов уголовного дела:

РАЗДОЛЬЕ (ИНН <***> р/с 40№)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 500 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 250 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

- ДД.ММ.ГГГГ - РАЗДОЛЬЕ ИНН <***> перечисляет со счета № в СТАЛЬ ЭКСПО - 226 000 рублей (оплата счета 06_09 от ДД.ММ.ГГГГ)

Согласно материалов уголовного дела:

Задолженность ООО «Сталь Экспо» перед ООО «Раздолье» составила 750 303 рубля.

ЛИСТОК (ИНН <***> р/с 407№)

Согласно материалов уголовного дела:

ФИО10 КОНТРАГЕНТЫ:

Перечислили - 322 560

Вернули – 322 560

Перечислили – 82 377

Вернули – 82 377

ВЕКТОР (ИНН <***> р/с 40№, 40№)

АРТЕЙ (ИНН <***> р/с 40№)

АРТ СИТИ (ИНН <***> р/с 4№)

МЕТАЛЛСТИЛЬ (ИНН <***> р/с 3№, 40№) он же ЗАВОД строительных профилей (ИНН <***> р/с 3№, 40№)

Перечислили - 435 158,20

Вернули – 435 158

ПОСТАВЩИКИ:

СТРОЙСНАБ (ИНН <***> р/с 4№)

ВОЛГА-СТАЛЬ (ИНН <***> р/с 40№)

СПЕЦАТОМКОНТАКТ (ИНН <***> р/с 40№)

Металлосервис -Москва (ИНН <***> р/с 40№)

МЕТАЛЛ-СЕРВИС ИНН <***> р/с 40№)

ФИО11 КОМПАНИИ:

ТОЛЬЯТТИ ЛОГИСТИКА (ИНН <***> р/с 40№

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИО11 КОМПАНИЯ (ИНН <***> р/с 40№)

Перечисления на карту ФИО4№ со счета СТАЛЬ ЭКСПО №

Март 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ –15 000 рублей

Апрель 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 4 000 рублей

Июнь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 28 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 75 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 6 000 рублей

Июль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 110 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 24 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

август 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 17 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 20 000 рублей

сентябрь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 500 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 38 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 63 420 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

октябрь 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 12 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 25 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 7 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 2 000 рублей

- ДД.ММ.ГГГГ – 3 000 рублей

105 000 рублей

87 000 рублей

264 000 рублей

374 000 рублей

364 000 рублей

350 920 рублей

106 000 рублей

Выдача наличных со счета СТАЛЬ ЭКСПО №

февраль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 93 000 рублей (на хоз. нужны)

март 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей (на хоз. нужны)

июль 2018

- ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 рублей (на хоз. нужны)

- ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей (на хоз. нужны)

Всего: 208 000 рублей

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка движения денежных средств банковского счета №, открытого на имя ФИО4, представленная ПАО «СБЕРБАНК» по запросу. /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ПАО «НЛМК» по запросу:

- копия ответа ПАО «НЛМК», об отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Сталь Экспо».

- копия дополнительного соглашения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия приложения № к договору от ДД.ММ.ГГГГ№;

- копия приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

--- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО15 О.А. изъяты: трудовая книжка ФИО3 АТ-VI №, вкладыш в трудовую книжку ФИО3, ВТ №. /т. 2 л.д. 233-237 /

--- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в жилище ФИО4 изъяты: печать «Общество с ограниченной ответственностью «СтальЭкспо», Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков № от 63019<адрес>5 счет №, уведомление для юридических лиц ОООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» форма Р № Р11001, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», протокол №общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Сталь ЭКспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку металлопродукции с ООО «СТАЛЬ ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», трудовой договор с генеральным директором ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 2 л.д. 240-244 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, изъятые у ФИО15 О.А. изъяты: трудовая книжка ФИО3 АТ-VI №, вкладыш в трудовую книжку ФИО3, ВТ № и изъятые в жилище ФИО4: печать «Общество с ограниченной ответственностью «СтальЭкспо», Денежная чековая книжка на 25 денежных чеков № от 63019<адрес>5 счет №, уведомление для юридических лиц ОООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» форма Р № Р11001, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ, копия устава Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», протокол №общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Сталь ЭКспо» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на поставку металлопродукции с ООО «СТАЛЬ ЭКСПО» от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, карта партнера Общества с ограниченной ответственность «Сталь Экспо», трудовой договор с генеральным директором ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 2 л.д. 245-253 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные Межрайонной ИФНС России № по <адрес>:

- копия справки о доходах физического лица за 2017 год №от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО4;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Сталь Экспо»;

- копия устава ООО «Сталь Экспо» от 23.10.2017г.;

- копия протокола № общего собрания учредителей ООО «Сталь Экспо» от ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о банковских счетах налогоплательщика. /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /

по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ,

в отношении ООО «Стройкомплект»:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Стройкомплект» ФИО9, данными в судебном заседании о том, что он является директором ООО «Стройкомплект» с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящее время. В его должностные обязанности входит руководство текущей деятельностью, заключение договоров поставки. С ним на связь вышел человек с коммерческим предложением, по средством сотовой связи общался с генеральным директором ФИО29 Переписка о денежных прайсах и счетах велась по средством электронной почты, был заключен договор на поставку металлов. В переписке и телефонном разговоре человек представился генеральным директором «Сталь Экспо» ФИО4. Лично с ФИО40 он встречался осенью 2009г. Длительное время он гарантировал поставку товара, им было направлено гарантийное письмо, но товар не был поставлен в срок. «Сталь Экспо» неоднократно предлагалось в добровольном порядке произвести возврат денежных средств. ФИО40 озвучивал причину неисполнения договора то, что у него не получается, поскольку его подвели. Частичный возврат денежных средств в размере 100.000 рублей был произведен, что произведено платёжными поручениями, по 50 000 руб., оставшуюся сумму долга в размере 374.000 рублей «Сталь Экспо» не вернуло. На связь не выходило. В связи с данными обстоятельствами «Стройкомплект» обращалось в Арбитражный суд Республики Татарстан для защиты своих нарушенных прав. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом вынесено решение о расторжении договора между сторонами и взыскании с «СтальЭкспо» в пользу «ФИО13 Комплект» задолженности в размере 374 000 рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 12.201 рублей, а также расходов по уплате госпошлины в размере 10.724 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ в ОСП <адрес> направлен исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. До настоящего времени оплата по задолженности не произведена.

- вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО15 О.А., Свидетель №5,

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ между «ООО «Сталь Экспо» - поставщик и ООО «Стройкомплект» - покупатель;

- копия счета №_04 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии двух платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия гарантийного письма от ООО «Сталь Экспо» в ООО «Стройкомплект»;

- копии двух платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения арбитражного суда Республики Татарстан;

- копия постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Сталь Экспо»;

- копия уведомления ООО «Стройкомплект» от отдела судебных приставов <адрес>. /т. 3 л.д. 212-225, т. 5 л.д.112-120 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 81-126, т.5 л.д. 137-196 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

--- вышеприведенным протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 233-237 /

--- вышеприведенным протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 240-244 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 245-253 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /.

по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ,

в отношении ООО «Стройпласт»:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО34 (оглашены в соответствии со ст. 281 УПК РФ в т. 4 л.д. 156-157), согласно которым он является директором ООО «Стрйпласт», ИНН <***> с ДД.ММ.ГГГГ. Общество создано ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением ОГРН <***>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпласт» зарегистрировано в ИФНС с присвоением ОГРН <***>, ИНН/КПП <***>/121501001. ООО «Стройпласт» открыты расчетные счета № и № в отделении Марий Эл № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> Эл <адрес> Б.

В его должностные обязанности входит осуществление общего руководства деятельностью ООО «Стройпласт». ООО «Стройпласт» осуществляет деятельность по реализации сэндвич – панелей.

Юридический и фактический адрес ООО «Стройпласт»: <адрес> Эл, <адрес>.

В июле 2018 года от ООО «Сталь Экспо» на электронную почту ООО «Стройпласт» поступила рассылка с предложениями о закупке металлопроката. Им это предложение показалось выгодным, так как цены на предлагаемую металлопродукцию были указаны ниже, чем у других поставщиков. Общение происходило по электронной почте.

После обсуждения всех интересующих вопросов по поставке металлопродукции, посредством электронного документооборота между ООО «Сталь Экспо» в лице директора ФИО4 и ООО «Стройпласт» в его лице был заключен договор № на поставку металлопроката от 11.07.2018г.. Данный договор поступил по электронной почте уже подписанный ФИО4 и содержащий оттиск печать ООО «Сталь Экспо», после чего был подписан им и заверен оттиском печати ООО «Стройпласт».

В тот же день ООО «Сталь Экспо» выставило счет на оплату в ООО «Стройпласт» также путем его направления по электронной почте. Согласно счета на оплату №_07 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпласт» должны были перечислить в ООО «Сталь Экспо» на расчетный счет № денежные средства в сумме 349 752 рубля, а ООО «Сталь Экспо», после произведенной оплаты поставить в ООО «Стройпласт» товар: рулон RAL 7035 0,5*1250 мм, весом 4,72 тонны, стоимостью 74 100 рублей за 1 тонну. (Уточняю, что данный счет в последствии был оплачен частично на сумму 245 000 рублей и товар: рулон RAL 7035 0,5*1250 мм, должен был быть поставлен меньшим весом 3,306 тонны. В связи с этим, счет и платежное поручение не соответствуют по суммам).

Во исполнение условий заключенного договора поставки:

- согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпласт» со счета № перечислило в адрес ООО «Сталь Экспо» ИНН <***> на счет № денежные средства в сумме 245 000 рублей; основание платежа – оплата по счету 11_07 от ДД.ММ.ГГГГ за рулон RAL 7035);

- согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпласт» со счета № перечислило в адрес ООО «Сталь Экспо» ИНН <***> на счет № денежные средства в сумме 332 672 рублей (основание платежа – оплата по счету 17_1 jn 17|07|2018 за рулон RAL 9002);

- согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпласт» со счета № перечислило в адрес ООО «Сталь Экспо» ИНН <***> на счет № денежные средства в сумме 125 400 рублей (основание платежа – оплата по счету 20_07 от ДД.ММ.ГГГГ).

Всего тремя транзакциями было перечислено 703 072 рубля.

После перечисления ООО «Стройпласт» денежных средств, в согласованный срок, ООО «Сталь Экспо» металлопрокат не поставило. На его звонки Свидетель №1 и ФИО4 отвечали переносами сроков, с указанием странных причин задержки, таких как падение рулона при перевозке, задержка со стороны водителя. Через некоторое время, точную дату он не помнит, ими была направлена на электронную почту ООО «Сталь Экспо» письменная претензия в адрес ООО «Сталь Эспо», в связи с невыполнением договорных обязательств и требованием возврата денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» ИНН <***>, КПП632401001 со своего счета № перечислило в адрес ООО «Стройпласт» на счет № денежные средства в сумме 100 000 рублей; основание платежа – частичный возврат денежных средств за не поставленный вовремя металлопрокат по счету 20_07).

При этом денежные средства в сумме 603 072 рубля ООО «Сталь Экспо» в ООО «Стройпласт» до настоящего времени не вернуло, продукцию на данную сумму не поставило. В последствии на телефонные звонки, сотрудники ООО «Сталь Экспо» отвечать перестали, действий для возврата оставшейся суммы задолженности не предпринимали.

ООО «Стройпласт» обратилось в Арбитражный суд Республики Марий Эл, где по итогам рассмотрения наших требований, было вынесено два решения о взыскании с ООО «Сталь Экспо» денежных средств в размере 358 072 рубля и денежных средств в размере 245 000 рублей в адрес ООО «Стройпласт». На основании исполнительного листа, было заведено исполнительное производство, однако, в ходе исполнительного производства, денежные средства с ООО «Сталь Экспо» истребованы небыли и в ООО «Стройпласт» не поступали.

В результате преступных действий ООО «Сталь Экспо», ООО «Стройпласт» причинен материальный ущерб в размере 603 072 рубля, что является значительным ущербом. Считает, что ФИО4, совершил мошенничество в отношении ООО «Стройпласт», заключив договор поставки в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять договорных обязательств.

- вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО15 О.А., Свидетель №5

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката между «ООО «Сталь Экспо» - поставщик, ООО «Стройпласт» - покупатель;

- копии трех платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения арбитражного суда Республики Марий Эл по делу №А38-12410/2018 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения арбитражного суда Республики Марий Эл по делу №А38-12411/2018 от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 4 л.д. 9-18, т. 5 л.д. 121-127/

--- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «Стройпласт» ФИО34 изъяты:

- копия протокола общего собрания учредителей ООО «Стройпласт» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройпласт» серии 12 №;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Стройпласт» серии 12 №;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Стройпласт»;

- копия приказа № о вступлении в должность директора;

- копии трех коммерческих предложений от ООО «Сталь Экспо»;

- копия списка стоимости продукции, предлагаемой ООО «Сталь Экспо»;

- копии трех счетов на оплату, выставленных ООО «Сталь Экспо» в ООО «Стройпласт» /т. 4 л.д. 160-177 /

- копия протокола общего собрания учредителей ООО «Стройпласт» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Стройпласт» серии 12 №;

- копия приказа № о вступлении в должность директора;

- копии трех коммерческих предложений от ООО «Сталь Экспо»;

- копия списка стоимости продукции, предлагаемой ООО «Сталь Экспо»;

- копии трех счетов на оплату, выставленных ООО «Сталь Экспо» в ООО «Стройпласт» /т. 4 л.д. 178-186 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 81-126, т.5 л.д. 137-196 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

---вышеприведенным протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 233-237 /

--- вышеприведенным протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 240-244 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 245-253 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /

по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ,

в отношении ООО ПКФ «Раздолье»:

- показаниями представителя потерпевшего ООО ПФК «Раздолье» ФИО35 – ФИО23, данными в судебном заседании о том, что она является представителем ООО ПКФ «Раздолье», которое расположена по адресу: <адрес>. Организация занимается посреднической деятельностью. Ситуация аналогичная, как пояснил предыдущий представитель потерпевшего. Происходила ситуация примерно в тот же самой период. На электронную почту было сделано коммерческое предложение от имени ООО Сталь Экспо, которое было интересным, был заключен договор на поставку металлических рулоны на сумму 1 млн 413 тысяч 706 рублей 50 копеек. Документы для заключения договора уже были с визой Сталь Экспо, заверенные электронной подписью. Платежи были в 4 этапа: 11 сентября, 1 сентября, 13 и ДД.ММ.ГГГГ. Поставка прошла, была принята. Недопоставленная продукция составляет на сумму 750 тысяч. Поставка не произведена, денежные средства не возращены. Организация АКФ Раздолье предпринимала меры, чтобы вернуть денежные средства. Были направлены 2 претензии в Сталь Экспо, в одной был назначен срок провести поставку или вернуть оставшиеся денежные средства. Были переговоры с ФИО40, регулярно связывалось руководство. Были контакты также с Свидетель №1. Он приезжал в офис, пытался объяснить ситуацию, то помялись листы, нужно заменить в конечном итоге предложил вернуть часть денежных средств, на что генеральный директор отказался вернуть, попросил официально вернуть на счет или допоставить продукцию. Сталь Экспо прислали гарантийное письмо, в котором признавали долг и обязались оплатить. Однако денежные средства не были возвращены. После того, как ФИО40 офис посетил, пытался договориться о внесении денежных средств наличным платежом. Больше он на связь не выходил. Деньги не были возращены, он на телефонные звонки не отвечал, в итоге их организация обратилась в суд за возмещением ущерба. Было принято решение арбитражного суда а5534264/2018 от января 2019 года о взыскании со Сталь Экспо задолженность в размере 750 тысяч рублей + проценты за пользование. Решение было принято без участия ответчика, он не явился в судебное заседания. После вступления решения в законную силу был выдан исполнительный лист, возбуждено исполнительное производство. Судебными приставами-исполнителями он был в розыск он был объявлен в розыск, но в итоге исполнительное производство было закрыто. На сегодняшний день ничего не возвращено. Исходя из объяснений всех остальных потерпевших, усматривается алгоритм мошенничества. Таким образом, сумма ущерба составляет 750.333 рублей, проценты за пользование чужих денежных средств 18.690 рублей, расходы по пошлине 18.000 рублей.

-показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенного в судебном заседании, о том, что он работает в ПКФ «Раздолье» заместителем директора, в его обязанности входит поиск поставщиков, заключение договоров, командировки. ФИО32 прислал им коммерческое предложение, затем вел переговоры. В сентябре 2018 года их организация заключила договор с компанией «Сталь Экспо», в которой ФИО40 был генеральным директором. По условиям договора должна была быть произведена 100% предоплата. Срок поставки был 10-12 рабочих дней. Они оплатили им предоплату в размере 1 млн. 413 тыс. руб. четырьмя платежами 11, 12, 13, 14 сентября, суммами 500 тысяч, 250 тысяч, 226 тысяч, 437 тысяч. Должны были быть поставлены рулоны металлические 4 штуки, 2 рулона были поставлены через 10 дней на сумму 650 тыс. руб., 2 нет, 750 тысяч руб. так и осталось у них. С менеджером разговорили и с ФИО12 они разговаривали по телефону, они валили друг на друга. ФИО40 пояснял, что при погрузке рулонов на заводе два рулона уронили. Он понимает, что тот не оплачивал два рулона, так как деньги были сняты на следующий день и переведены на личную карту. Потом они начали скрываться. В январе 2019 года они пропали совсем. По электронной почте были направлены 2-3 претензии. В последствии для возмещения ущерба они обратились в Арбитражный суд. Какое принято решение ему не известно, на сегодняшний день ущерб не возмещен, то вар не поставлен.

По существу оглашенных показаний пояснил, что действительно, гарантийное письмо было одно.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании, о том, что она работает заместителем главного бухгалтера ООО ПКФ «Раздолье». Между ПКФ «Раздолье» и «Сталь Экспо» в августе 2018 г. был заключён договор на поставку металлопродукции на условиях предоплаты, расчетный счет был предоставлен «Сталь Экспо», в сентябре 2018г. были произведены платежи на сумму 1 млн. 413 тыс. 4 платежами равными частями, в течении 10 рабочих дней должна была быть осуществлена поставка. Однако поставка до конца не осуществилась, какая часть была поставлена она не помнит. Начались звонки и переписка с просьбой поставить оставшуюся часть. У них этим занимался зам. директора ФИО16 или сам директор ФИО19. Они осуществляли контроль. По телефону пытались дозвониться, но не брали трубку. Говорили, что скоро буде поставка, но ничего не поставили. По электронной почте в «Сталь Экспо» были направлены письма в октябре-ноябре 2018 <адрес> обязательства не выполнены. Размер задолженности составляет 750 тыс. руб.

- вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО15 О.А., Свидетель №5

- показаниями свидетеля Свидетель №6 (оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон т. 2 л.д. 219-222) о том, что он являлся заместителем директора ООО «Спецатомконтакт». С 1998 года ООО «Спецатомконтакт» занимается оптовой продажей рулонной стали. ООО «Сталь Экспо» является покупателем у ООО «Спецатомконтакт». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецатомконтакт» и ООО «Сталь Экспо» был заключен договор поставки металла № на 9,39 тонн на сумму 727 725 рублей. Счет был выставлен ДД.ММ.ГГГГ. На расчетный счет ООО «Спецатомконтакт» № поступили денежные средства от ООО «Сталь Экспо». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» направило машину. ООО «Спецатомконтакт» погрузило металл в полном объеме весом 9,39 тонн. В тот же день в офис ООО «Спецатомконтакт» по адресу: <адрес>А приехал ФИО4 и поставил подписи и печати в документах. Металл ФИО4 забирал со склада по адресу: <адрес>. Куда ФИО4 дел поставленный ими металл, ему неизвестно.

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, приобщенные директором ООО ПФК «Раздолье» ФИО35 к заявлению:

- копия счета на оплату №_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия договора №_09 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку металлопроката между «ООО «Сталь Экспо» и ООО ПФК «Раздолье»;

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии двух претензий от ООО ПФК «Раздолье» в адрес ООО «Сталь Экспо»;

- копия гарантийного письма ООО «Сталь Экспо» в ООО ПФК «Раздолье». /т. 1 л.д. 4-17, т. 5 л.д. 51-59 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 81-126, т.5 л.д. 137-196 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ООО ТСФ «Спецатомконтакт» по запросу:

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры №А158 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 1 л.д. 151-154, т. 5 л.д. 69-72 /

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была осмотрена, признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, представленная ООО ТСФ «Спецатомконтакт» по запросу копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 197, т. 5 л.д. 73-76/

--- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, представленные ООО ТСФ «Спецатомконтакт»:

- копия ФИО11 накладной между ООО «Международная ФИО11 Компания» и заказчиком ООО «Сталь Экспо»

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счет-фактуры №А158 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, представленные ООО ТСФ «Спецатомконтакт» /т. 2 л.д. 223-228, т. 5 л.д. 98-105/

--- вышеприведенным протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 233-237 /

--- вышеприведенным протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 240-244 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 245-253 /

--- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО ПФК «Раздолье» были изъяты:

- копия протокола № собрания учредителей ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «Раздолье» серии 63 №;

- копия устава ООО ПКФ «Раздолье» от 20.10.2009г.;

- копия спецификации на поставку металлопроката № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия реквизитов ООО ПКФ «Раздолье» /т. 2 л.д. 74-90 /

- копия протокола № собрания учредителей ООО ПКФ «Раздолье» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ в отношении ООО ПКФ «Раздолье» серии 63 №;

- копия устава ООО ПКФ «Раздолье» от 20.10.2009г.;

- копия спецификации на поставку металлопроката № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Сталь Экспо»;

- копия универсального передаточного документа б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта ревизии от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия реквизитов ООО ПКФ «Раздолье» /т. 5 л.д. 77-84/

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /

--- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого денежные средства по платежным поручениям: от ДД.ММ.ГГГГ№ всумме 437 706,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 500 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 250 000,00 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ№ в сумме 226 000,00 рублей, поступившие на счет ООО «Сталь Экспо» № ПОВОЛЖСКИЙ ФИО17 ПАО СБЕРБАНК от ООО ПКФ «Раздолье» по счету №_09 от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены ДД.ММ.ГГГГ:

Согласно приложению № к заключению эксперта остаток денежных средств на счете ООО «Сталь Экспо» №:

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 2 793,94 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 57 066,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 657 066,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 784 924,44 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 876156,14 рубля;

- на конец дня ДД.ММ.ГГГГ (начало дня ДД.ММ.ГГГГ) – 243 738,14 рубля /т. 3 л.д. 25-44/

по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ, в отношении ООО «Листок»:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Листок» ФИО28 о том, что их фирма занимается производством металлических конструкций, находится по адресу: <адрес>, 21/3. В конце августа 2018 года представитель фирмы Свидетель №1, который представился менеджером организации, вышел на них с коммерческим предложением по поводу поставки металлопроката, которое прислал по электронной почте. Ценовое предложение им понравилось, соответственно был заключен договор с ООО Сталь Экспо в лице ФИО40, который был подписан факсимильно с проставлением черной печатью, потом договор был переподписан, заверен синей печатью. Была внесена стопроцентная оплата 215 тысяч с копейками. Сроки поставки составляли 10 дней максимум. Начались качели, то он не доехал, то еще что-то. В течении месяца были обещания по телефону, что все решится и все привезется. В конце концов, он попросил вернуть деньги, 09.10.2018г. была возвращена часть суммы в порядке 190 тысяч рублей. Остаток суммы остался у Сталь Экспо и продолжались рассказы о том, что скоро вернется. Возврата не было. Лично с ФИО40 он не встречался, общался по телефону в конце октября или в начале ноября в 2018г. Он пояснял, что проблемы с грузом, то его не довезли, то он упал. Свои слова ничем подтвердить не мог. Было подано исковое заявление на эту сумму. Сумма там в порядке 25 280 руб., кроме того 2000 руб. госпошлина и 3000 руб. за услуги представителя, остались за ними, плюс расходы, которые возникли уже по при подаче искового заявления. С исковыми требования их организация обращалась в Арбитражный суд, был выдан исполнительный лист. Судебные приставы деньги не взыскали и фирма благополучно закрылась в 2019 году.

- вышеприведенными показаниями свидетелей Свидетель №1, ФИО15 О.А., Свидетель №5

--- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у представителя потерпевшего ООО «Листок» ФИО28 изъяты:

- карточка организации;

- копия свидетельства постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО «Листок» серии 63 №;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лицо ООО «Листок» серии 63 №;

- копия устава ООО «Листок» от 10.08.2015г.;

- копия приказа о назначении на должность директора;

- копия договора № на поставку металлопроката;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счета на оплату №_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с января 2018 по октябрь 2018 между ООО «Листок» и ООО «Сталь Экспо»;

- копия претензии ООО «Листок» к ООО «Сталь Экспо»;

- копия приказа о проведении бухгалтерской ревизии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта бухгалтерской ревизии №ЛИБУ-000001 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения Арбитражного суда <адрес> по делу №А55-6783/2019 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительного листа по делу №А55-6783/2019 от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 3 л.д. 132-187 /

- карточка организации;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лицо ООО «Листок» серии 63 №;

- копия устава ООО «Листок» от 10.08.2015г.;

- копия приказа о назначении на должность директора;

- копия договора № на поставку металлопроката;

- копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия счета на оплату №_09 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия претензии ООО «Листок» к ООО «Сталь Экспо»;

- копия приказа о проведении бухгалтерской ревизии № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия акта бухгалтерской ревизии №ЛИБУ-000001 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия решения Арбитражного суда <адрес> по делу №А55-6783/2019 от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия исполнительного листа по делу №А55-6783/2019 от ДД.ММ.ГГГГ. /т. 3 л.д. 188-204 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 81-126, т.5 л.д. 137-196 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д. 130-131, т. 5 л.д. 197-250, т.6л.д. 1-110 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 1 л.д. 128-141, т.5 л.д. 60-68 /

--- вышеприведенным протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 233-237 /

--- вышеприведенным протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 240-244 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 245-253 /

--- вышеприведенным протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ /т. 2 л.д. 149-177, т. 5 л.д. 85-97 /

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности подсудимого ФИО4 в совершении вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми. Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления.

Показания потерпевших и свидетелей в судебном заседании:

- потерпевшего ФИО33 о том, что между ООО «Фодес» и ООО «Сталь Экспо» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора поставка металла осуществлялась после 100 % предоплаты с расчетного счета ООО «Фодес» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо». Первая поставка металлопроката прошла успешно – ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена предоплата в размере 213600 рублей, поставка металлопроката ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 937,48 рублей в связи с чем они перечислили доплату в ООО «Сталь Экспо» на сумму 3337,48 рублей. По второй поставке ООО «Фодес» на расчетный счет ООО «Сталь Экспо» было перечислено 162 050, 00 рублей, но поставлено металлопроката только на 141 400,00 рублей. Оставшуюся сумму в размере 20 650,00 рублей, ФИО4 не вернул, но обещал поставить товар на данную сумму. Третья поставка была полностью оплачена на сумму 357 806,42 рубля ДД.ММ.ГГГГ и товар должны были поставить на сумму 378 456, 42 рубля, с учетом остатков денежных средств по второй поставке, но отгрузки по третьей поставке не было. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» сделало возврат денежных средств на сумму 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Фодес». Оставшуюся сумму в размере 278 456, 42 рублей ООО «Сталь Экспо» не вернуло.

-потерпевшего ФИО34 о том, что между ООО «Сталь Экспо» в лице директора ФИО4 и ООО «Стройпласт» в его лице был заключен договор № на поставку металлопроката от 11.07.2018г. Тремя транзакциями было перечислено 703 072 рубля. После перечисления ООО «Стройпласт» денежных средств, в согласованный срок, ООО «Сталь Экспо» металлопрокат не поставило. Им были сказаны странные причины задержки, такие как падение рулона при перевозке, задержка со стороны водителя. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сталь Экспо» перечислило в адрес ООО «Стройпласт» денежные средства в сумме 100 000 рублей; при этом денежные средства в сумме 603 072 рубля ООО «Сталь Экспо» в ООО «Стройпласт» до настоящего времени не вернуло, продукцию на данную сумму не поставило;

- потерпевшего ФИО9 о том, что он является директором ООО «Стройкомплект». В его должностные обязанности входит руководство текущей деятельностью, заключение договоров поставки. С ООО «Сталь Экспо» в лице генерального директора ФИО29 был заключен договор на поставку металлов. Длительное время он гарантировал поставку товара, но товар не был поставлен в срок. «Сталь Экспо» неоднократно предлагалось в добровольном порядке произвести возврат денежных средств. ФИО40 озвучивал причину неисполнения договора то, что у него не получается, поскольку его подвели. Частичный возврат денежных средств в размере 100.000 рублей был произведен, оставшуюся сумму долга в размере 374.000 рублей «Сталь Экспо» не вернуло;

- потерпевшего ФИО28 о том, что ООО «Листок» был заключен договор с ООО Сталь Экспо в лице ФИО40, была внесена стопроцентная оплата 215 тысяч с копейками. Сроки поставки составляли 10 дней максимум. Начались качели, то он не доехал, то еще что-то. 09.10.2018г. была возвращена часть суммы в порядке 190 тысяч рублей. Остаток суммы возвращен не был. ФИО40 пояснял, что проблемы с грузом, то его не довезли, то он упал. Свои слова ничем подтвердить не мог;

- представителя потерпевшего ФИО23 свидетелей Свидетель №2 и Свидетель №3 о том, что между ООО ПКФ «Раздолье» и ООО «Сталь Экспо» был заключен договор на поставку 4 рулонов металлопроката, оплата была произведена в полном объеме, часть продукции была поставлена, сумма недопоставленной продукции составляет 750 000 руб., в настоящее время металлопрокат недопоставлен, денежные средства не возвращены;

- свидетеля Свидетель №1 о том, что он ранее работал в должности директора по продажам в ООО «Сталь Экспо». В его должностные обязанности входило: поиск новых клиентов, заключение договоров. Доступ к расчетному счету ООО «Сталь Экспо» имел только ФИО4. Примерно в августе 2018 между ООО «Сталь Экспо» и ООО ПКФ «Раздолье» был заключен договор на поставку четырех рулонов металлопроката. От имени ООО «Сталь Экспо» договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключал ФИО4 Закупкой металлопроката, в том числе принятие мер по исполнению вышеуказанного договора, занимался ФИО4 В адрес ООО ПКФ «Раздолье» было поставлено два рулона металлопроката. Со слов ФИО4 оставшиеся два рулона металлопроката были плохого качества, поэтому они не были поставлены в ООО ПКФ «Раздолье». Впоследствии оставшаяся часть товара поставлена не была. Денежные средства за не поставленный товар возвращены не были. По какой причине это произошло он не знает, так как закупкой товара с целью дальнейшей поставки заказчикам занимался ФИО4, а он занимался поиском заказчиков. О том, что ФИО4 приобрел только 2 рулона, а не 4, он ничего не знал. Для чего ФИО4 переводил денежные средства с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» на свою банковскую карту он не знает. По обстоятельствам неисполнения договорных обязательств в отношении ООО «Фодес», ООО «Стройпласт» ему не известно, по поводу ООО «Стройкомплект» и ООО «Стройпласт» ему известно, что ФИО4 хотел купить металлопрокат, но не смог, вернул какую то денежную сумму;

-свидетеля ФИО15 О.А. о том, что доступ к управлению расчетным ООО «Сталь Экспо» имелся только у ФИО4 Поиском поставщиков и заказчиков, переговорами с ними, занимались ФИО4 и Свидетель №1 Она в данные вопросы не вникала. Одним из контрагентов ООО «Сталь Экспо» являлось ООО «Раздолье» из <адрес>. Помнит, что у ООО «Сталь Экспо» были контрагенты, перед которыми обязательства были выполнены в полном объеме, перед которыми обязательства были выполнены частично, и которым денежные средства были возвращены, в связи с невыполнением договорных обязательств. Причин невыполнения данных обязательств ООО «Сталь Экспо» она не знает. Она значет, что ФИО4 перечислял с расчетного счета ООО «Сталь Экспо» денежные средства на свою банковскую карту, куда потратил их ей не известно, но для нужд ООО «Сталь Экспо» никак не тратились, так как для работы ООО «Сталь Экспо» достаточно было иметь только компьютер и телефон. Во исполнение договора ООО ПКФ «Раздолье» была частичная поставка, а оставшаяся сумма возвращена не была. По договору с ООО «Фодес» был частичный возврат денежных средств в размере 100 000 руб., и частичная доставка металлопроката. По договору с ООО «Стройпласт» был произведен частичный возврат в размере 100 000 руб., по договору с ООО «Стройкомплект» был произведен частичный возврат оплаты в размере 100 000 руб., по договору с ООО «Листок» был частичный возврат оплаты в размере 190 000 руб. Считает, что таким образом, ФИО40 пытался «замозолить» глаза контрагентам, чтобы они не жаловались;

-свидетеля Свидетель №5 о том, что на расчетных счетах ООО «Сталь Экспо» денежные средства отсутствуют, установить имущество у должника не представилось возможности в связи с чем исполнительное производство было окончено;

- свидетеля Свидетель №6 о том, что он являлся заместителем директора ООО «Спецатомконтакт», занимается оптовой продажей рулонной стали. ООО «Сталь Экспо» является покупателем у ООО «Спецатомконтакт». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спецатомконтакт» и ООО «Сталь Экспо» был заключен договор поставки металла № на 9,39 тонн на сумму 727 725 рублей. ООО «Спецатомконтакт» погрузило металл в полном объеме весом 9,39 тонн. В тот же день в офис ООО «Спецатомконтакт» по адресу: <адрес>А приехал ФИО4 и поставил подписи и печати в документах. Металл ФИО4 забирал со склада по адресу: <адрес>. Куда ФИО4 дел поставленный ими металл, ему неизвестно;

суд признает достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку они давались последовательно на протяжении всего предварительного следствия, были подтверждены в полном объеме в судебном заседании, показания неявившихся потерпевших и свидетелей были оглашены в судебном заседании в установленном законом порядке с согласия стороны защиты, оснований для оговора подсудимого ФИО4 в ходе рассмотрения дела потерпевшими и свидетелями не установлено, и полагает возможным положить их в основу обвинительного приговора, кроме того данные показания подтверждаются протоколами осмотра документов, заключением эксперта, кроме того показаниями ФИО4, который не отрицал, что по договорам с организациями потерпевших обязательства не исполнены в полном объеме, а также другими материалами дела.

При этом суд оценивает критически показания подсудимого ФИО4 о том, у него не было умысла на неисполнение договорных обязательств, для исполнения обязательств им был заключен договор с Липецкой фабрикой, велись переговоры с ее представителем, поскольку из его показаний также следует, что у него пошли накладки по другим договорам из-за повышения цены на металл, ему пришлось перекрывать этими деньгами другие договоры, то есть денежные средства, которые находились на расчетном счету ООО «Сталь Экспо» были потрачены на исполнение договорных обязательств по другим договорам, а следовательно, договоры с организациями потерпевших были заключены с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, кроме того, как установлено в ходе судебного следствия часть денежных средств переводились на личную карту ФИО4, вопреки доводам ФИО4 о том, что данные денежные средства тратились на нужды и развитие организации, из показаний свидетеля ФИО15 О.А., являющейся бухгалтером организации, из которых следует, что денежные средства для нужд ООО «Сталь Экспо» никак не тратились, так как для работы ООО «Сталь Экспо» достаточно было иметь только компьютер и телефон.

Согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума ВС РФ N 48 от ДД.ММ.ГГГГ "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и ФИО10 экономической деятельности", мошенничество следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

Исходя из п. 4 примечаний к статье 159 УК РФ преступления, предусмотренные ч. ч. 5 - 7 ст. 159 УК РФ, всегда совершаются названными выше лицами только в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно разъяснениям, данным в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", состав мошенничества, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, имеет место в случае, если эти действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Судом установлено, что ФИО4, являясь генеральным директором ООО «Сталь Экспо», ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «Сталь Экспо» путем обмана заключил с ООО «Фодес» договор №, условия которого в полном объеме не исполнил, тем самым похитил 278 456,42 руб., причинив ущерб в указанном размере;

ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «Сталь Экспо» путем обмана заключил с ООО «Стройкомплект» договор №, условия которого в полном объеме не исполнил, тем самым похитил 374 000 руб., причинив ущерб в указанном размере;

ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «Сталь Экспо» путем обмана заключил с ООО «Стройпласт» договор №, условия которого в полном объеме не исполнил, тем самым похитил 603 072 руб., причинив ущерб в указанном размере;

ДД.ММ.ГГГГ, не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «Сталь Экспо» путем обмана заключил с ООО ПКФ «Раздолье» договор №_09, условия которого в полном объеме не исполнил, тем самым похитил 750 303 руб., причинив ущерб в указанном размере;

19.09.2018г., не имея намерений выполнить взятые на себя обязательства, от имени ООО «Сталь Экспо» путем обмана заключил с ООО «Листок» договор №, условия которого в полном объеме не исполнил, тем самым похитил 25 280 руб., причинив ущерб в указанном размере.

В связи с чем действия ФИО4 по указанным пяти преступлениям суд квалифицирует по ч. 5 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Органами предварительного следствия действия ФИО4 по данным 5 преступлениям были квалифицированы по ч. 5 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями закона, способ совершения мошенничества выражается альтернативно либо в обмане, либо в злоупотреблении доверием.

В связи с чем суд приходит к выводу о том, что в данном случае имел место обман, а из квалификации действий подсудимого по пяти преступлениям подлежит исключению признак совершения преступления путем злоупотребления доверием.

Таким образом, суд, исследовав все представленные сторонами доказательства в соответствии со ст.17, 87, 88 УПК РФ, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО4 доказанной.

Квалифицирующий признак совершения мошенничества в «причинение значительного ущерба», нашел свое подтверждение, поскольку в каждом случае ущерб превышает 10 000 руб., а значительный ущерб, причиненный потерпевшим в результате преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, определяется без учета имущественного положения потерпевших.

При назначении наказания ФИО30 суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО4 является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительство на территории <адрес> (т. 3 л.д. 109), ранее не судим (т. 6 л.д. 117), на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 6 л.д. 112, 114), участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (т. 6 л.д. 116), неофициально работает (является самозанятым), состоит в гражданском браке, на его иждивении находится малолетняя дочь гражданской супруги, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит совершение преступления впервые, оказание материальной помощи матери пенсионного возраста;

в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ нахождение на иждивении подсудимого малолетнего ребенка гражданской супруги.

Об ФИО10, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах подсудимый и его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом данных о личности ФИО4, обстоятельств совершения преступлений, наличие ряда смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая конкретные обстоятельства дела, поведение ФИО4 после совершения преступлений, наличие у него регистрации и постоянного места жительства, а также наличие на его иждивении малолетнего ребенка, оказание материальной помощи матери пенсионного возраста, принимая во внимание положения ч. 3 ст. 60, ч. 2 ст. 73 УК РФ, суд полагает возможным исправление ФИО4 в условиях, не связанных с реальной изоляцией от общества, исходя из чего, при назначении наказания применяет положения ст. 73 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, ФИО10 обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания ФИО30 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств пяти преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, и степени их общественной опасности, основания для изменения их категории на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки наказания судом не усматривается.

Суд принимает во внимание фактические обстоятельства, личность ФИО4, назначаемое наказание и в целях обеспечения приговора считает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить меру пресечения прежней в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.

В соответствии с ч. 1 ст. 299 УПК РФ в ее взаимосвязи с п. 1 ч. 1 ст. 309 УПК РФ при постановлении приговора суд должен разрешить, в том числе вопрос о том, подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

В силу требований ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исходя из положений ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Руководствуясь положениями статей 15, 1064 ГК РФ, с учетом установленных по делу обстоятельств, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований потерпевших (гражданских истцов) и о возложении на ФИО4 обязанности возместить причиненный потерпевшим вред, исходя из доказанности вины ФИО4 в совершении им хищения чужого имущества и причинения ущерба потерпевшим (гражданским истцам) ООО «Стройкомплект» в лице ФИО9 (договор уступки прав (цессии) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), ООО ПКФ «Раздолье» в установленном судом размере, наличием причинно-следственной связи между действиями осужденного (гражданского ответчика) и причиненным ущербом.

Определяя размер ущерба, суд учитывает установленные фактические обстоятельства и доказанную сумму причиненного ущерба, в связи с чем с ФИО4 в пользу ФИО9 подлежит взысканию сумма в размере: - 374 000 руб., в пользу ООО КПФ «Раздолье»- 750 303 руб.

Решениями Арбитражных судов от 14.12.2018г. с ООО «Сталь Экспо» взысканы денежные средства в пользу ООО «Стройкомплект» (определением Арбитражного суда <адрес> от 11.12.2019г. произведено процессуальное правопреемство взыскателя на ФИО9), от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Сталь Экспо» взысканы денежные средства в пользу ООО ПКФ «Раздолье», признанных по настоящему уголовному делу потерпевшими, вместе с тем, доказательств возмещения ущерба, причиненного потерпевшим (гражданским истцам) ФИО9, ООО ПКФ «Раздолье» подсудимым (гражданским ответчиком) и его защитником суду не представлено, напротив опровергаются исследованными доказательствами, в том числе, показаниями свидетеля Свидетель №5

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ по 5 преступлениям, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы за каждое из пяти преступлений.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 4 (четыре) месяца.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО8 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО4 не менять без согласия уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства; являться в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного для регистрации; в течение года со дня вступления приговора суда в законную силу возместить ущерб потерпевшим.

Оправдать ФИО4 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления.

Признать за ФИО4 право на реабилитацию в порядке ст.ст.134,135 УПК РФ.

Меру пресечения ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск потерпевших ФИО9, ООО ПКФ «Раздолье» удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4 в пользу ФИО9 сумму материального ущерба в размере 374 000 (триста семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО ПКФ «Раздолье» сумму материального ущерба в размере 750 303 (семьсот пятьдесят тысяч триста три) руб. 00 коп.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: документы (т. 2 л.д. 252, т. 3 л.д. 203, т. 4 л.д. 185, т. 5 л.д. 29, 58, 67, 72, 76, 83, 96, 104, 111, 119, 126, 135, 196, т. 6 л.д. 126, 135, 167) – хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный и потерпевшие вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий п/п А.А. Дмитриева

<данные изъяты>