Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей: старшего помощника прокурора Железнодорожного района г. Орла Наумовой Н.Г., помощников прокурора Железнодорожного района г. Орла: Зюзиной Д.В., ФИО1, ФИО2,

потерпевшей ФИО,

представителя потерпевшей – адвоката Майоровой Д.П., удостоверение адвоката № выдано ДД.ММ.ГГГГ, действующей на основании ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и доверенности № № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой ФИО3,

защитника – адвоката Цуканова А.Ю., представившего суду ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение адвоката № выданное ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Золотаревой Д.А., помощнике судьи Прилепской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес> с высшим образованием, работающей ..., замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, на общую сумму 1 412 240 рублей 00 копеек, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ заместителем директора по логистике индивидуального предпринимателя (далее ИП) ФИО, в обязанности которой в соответствии с п.1.2. входило: привлечение прямых грузовладельцев, привлечение собственников транспортных средств, организация и контроль исполнения заказов грузовладельцев по грузоперевозкам, подготовка, оформление и визирование документов, необходимых для заключения от имени предприятия договоров с клиентами, осуществление приема заявок, не обладая правами и полномочиями без ведома ИП заключать сделки и распоряжаться деньгами, имея умысел на совершение ряда тождественных действий, объединенных общей целью - хищение чужого имущества, а именно денежных средств ФИО, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, в особо крупном размере, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», расположенном по адресу: <адрес>, заключила 33 договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, с ООО «Аверакс» на общую сумму 1 420 000 рублей 00 копеек. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО, цена каждого договора состоит из основной суммы, уплачиваемой сразу после загрузки транспортного средства перевозчика, и дополнительной суммы, уплачиваемой исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику.

При этом для оплаты услуг по доставке грузов ФИО3 в данных договорах указала номер своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № (счет № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» № филиал №) вместо расчетного счета ИП ФИО№, без ведома и согласия на это ФИО

Реализуя свой преступный умысел в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО3, поскольку собственных транспортных средств, способных транспортировать груз ООО «Аверакс», ни у ИП ФИО, ни у ФИО3 не имелось, заключила 33 договора-заявки об оказании транспортных услуг от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, с ИП ФИО по перевозке грузов ООО «Аверакс», умышленно завысив цену услуги за грузоперевозки, на общую сумму 2 801 000 рублей 00 копеек. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ИП ФИО, перевозчиком – ИП ФИО

После этого, в указанный период времени на счет банковской карты ФИО3 № от ООО «Аверакс» с банковской карты, выпущенной на имя ФИО№ (счет № открытый в ПАО «Сбербанк России»), не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, по всем 33 договорам-заявкам были перечислены денежные средства на общую сумму 1 362 240 рублей 00 копеек, которыми она распорядилась, в последующем, по своему усмотрению путем обналичивания и перевода на подконтрольные счета. Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 продолжая реализовывать свой преступный умысел с целью сокрытия истинных мотивов своих намерений путем обмана и злоупотребления доверием убедила ФИО перечислить ФИО денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты половины стоимости грузоперевозки, чем причинила ФИО материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1412 240 рублей 00 копеек, поскольку не поставила ее в известность о заключении всех вышеуказанных договоров, чем обманула ФИО и злоупотребила ее доверием.

1) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», расположенном по адресу: <адрес>, с целью реализации единого преступного умысла, ФИО3, получив доступ в автоматизированную систему «АвтоТрансИнфо» (далее АС «АТИ») посредством предоставленных ей ФИО логина и пароля от ее личного кабинета, заключила от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 43000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 38 610 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

При поступлении указанных денежных средств на банковский счет ФИО3, последняя распорядилась ими по своему усмотрению путем обналичивания и перевода на подконтрольные счета.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 38 610 рублей.

2) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, получив доступ в автоматизированную систему «АвтоТрансИнфо» (далее АС «АТИ») посредством предоставленных ей ФИО логина и пароля от ее личного кабинета, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 43000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», с целью реализации единого преступного умысла, не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 38 610 рублей.

3) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО, с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 50000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес>. При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 43000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, открытую на имя ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 83160 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 83160 рублей.

4) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 43000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 с целью реализации единого преступного умысла, не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 36000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 с целью реализации единого преступного умысла, не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 71280 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 71280 рублей.

5) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 41000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 с целью реализации единого преступного умысла, не обладая собственными транспортными средствами, способными транспортировать груз ООО «Аверакс» ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИО, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 36 630 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 36630 рублей.

6) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 49000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 44550 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 44550 рублей.

7) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 30000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 26730 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 26730 рублей.

8.) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 36000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки» продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 50000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 77220 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 77220 рублей.

9) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчиком, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИО с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 50490 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 50490 рублей.

10) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику на общую сумму 38000 рублей по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 33660 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 33660 рублей.

11) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику на общую сумму 50000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 44550 рублей.

12) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику на общую сумму 50000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 47000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 86130 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 86130 рублей.

13) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 47000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 36000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 74250 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 74250 рублей.

14) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику на общую сумму 41000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 36630 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 36630 рублей.

15) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО, с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 38000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 34650 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 34650 рублей.

16) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 52000 рублей, по маршруту <адрес>.

В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО, не осведомленной о преступных намерениях ФИО3, договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 46530 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 46530 рублей.

17) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 37000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3 перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 32670 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 32670 рублей.

18) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 52000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 46530 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 46530 рублей.

19) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 5000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 50000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 44550 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 44550 рублей.

20) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 46000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 36000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 74250 рублей, удержав 1% от основной суммы договоров-заявок для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 74250 рублей.

21) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, по маршруту <адрес> – <адрес> (Васильевский остров). В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (Васильевский остров) (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 51480 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 51480 рублей.

22) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 30000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 26730 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 26730 рублей.

23) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 28000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3, перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 24750 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 24750 рублей.

24) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 3000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 36000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3 перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 32670 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 32670 рублей.

25) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 41000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данных договоров заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО3, действуя от имени ИП ФИО заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, получив доступ в автоматизированную систему «АвтоТрансИнфо» (далее АС «АТИ») посредством предоставленных ей ФИО логина и пароля от ее личного кабинета, заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 49000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

В целях выполнения условий договоров-заявок на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3 перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 81180 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 81180 рублей.

26) ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00, находясь в помещении, используемом ИП ФИО «Диспетчер 57 Грузоперевозки», продолжая реализацию единого преступного умысла, ФИО3 заключила от имени ИП ФИО с ООО «Аверакс» договор-заявку на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей, уплачиваемую после загрузки транспортного средства перевозчика, и 4000 рублей, уплачиваемую исполнителю по факту предоставления оригиналов товарно-транспортных накладных заказчику, на общую сумму 49000 рублей, по маршруту <адрес>. В соответствии с условиями данного договора заказчиком выступает ООО «Аверакс», исполнителем выступает ИП ФИО

После этого ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09.00 до 17.00 ФИО3, используя АС «АТИ», приискала ИП ФИО в качестве перевозчика и заключила с ним от имени ИП ФИО договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей, в соответствии с которым, ИП ФИО должен осуществить перевозку груза ООО «Аверакс» по маршруту <адрес> (по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ). При этом ФИО С.В., действуя от имени ИП ФИО, заведомо зная, что условия договора с ИП ФИО в части оплаты его услуг не будут выполнены, поступившие от ООО «Аверакс» денежные средства похитила.

В целях выполнения условий договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание № от ДД.ММ.ГГГГ, менеджером ООО «Аверакс» ФИОДД.ММ.ГГГГ с банковской карты № на банковскую карту № ФИО3 перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за грузоперевозку в размере 44550 рублей, удержав 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод.

Таким образом, в результате преступных действий ФИО3 ФИО причинен материальный ущерб на сумму 44550 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ менеджером ООО «Аверакс» ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, открытой на имя ее матери ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, которой она пользовалась как своей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № (счет №, открыт в ПАО «Сбербанк России» №, филиал №ДД.ММ.ГГГГ), открытую на имя ФИО3, были перечислены денежные средства ООО «Аверакс» за услуги по перевозке грузов по 33 договорам-заявкам на транспортно-экспедиционное обслуживание в сумме 1 283 040 рублей 00 копеек с учетом удержания 1% от основной суммы договора-заявки для целей уплаты комиссии банку за осуществляемые переводы.

Кроме того, аналогичный образом, согласно условий договоров-заявок, после получения оригиналов товарно-транспортных накладных, ООО «Аверакс» дополнительно переведены ФИО3 денежные средства по вышеуказанным договорам-заявкам четырьмя переводами, а именно: ДД.ММ.ГГГГ – два перевода на сумму 4950 рублей 00 копеек и 46530 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – перевод на сумму 13860 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ – перевод на сумму 13860 рублей, на общую сумму 79200 рублей 00 копеек, а всего были перечислены денежные средства на общую сумму 1 362 240 рублей 00 копеек.

После получения денежных средств от ООО «Аверакс», ФИО3 с целью завуалирования своих преступных действий, опасаясь, что они станут очевидными для сотрудников ООО «Аверакс», ИП ФИО и ФИО и, желая избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, осуществила незначительные платежи с банковской карты № ПАО «Сбербанк России», открытой на ее имя, в счет погашения задолженности перед ИП ФИО за осуществленным им перевозки грузов по договорам-заявкам переводы денежных средств на банковскую карту № ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИО: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85000 рублей в счет оплаты по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 38000 рублей в счет оплаты по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79000 рублей в счет оплаты по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 69000 рублей, в счет оплаты по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ, также ФИО3 осуществила перевод с банковской карты № ПАО «Сбербанк России» открытой на ее имя на банковскую карту № ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИОДД.ММ.ГГГГ в сумме 75000 рублей в счет оплаты по договору-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оплаты последнего договора по перевозке грузов с ИП ФИО с целью завуалирования своих преступных действий, сообщила ФИО о необходимости оплаты половины стоимости по перевозке в сумме 50000 рублей. ДД.ММ.ГГГГФИО, будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО3 осуществила перевод денежных средств в сумме 50000 рублей с банковской карты, выпущенной на ее имя № (счет № открыт в ПАО «Сбербанк России» на банковскую карту № (счет № открыт в ПАО «Сбербанк России», открытую на имя ФИО

В результате преступных действий ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 412 240 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину в совершении инкриминируемого преступления не признала и пояснила суду, что в начале мая 2019 года устроилась на работу в должности диспетчера – логиста к ИП ФИО, офис которой находился по адресу: <адрес>. В ее обязанности входило заключение договоров – заявок с перевозчиками- заказчиками, нахождение машин на перевозку груза с помощью компьютера, корпоративной связи, а также своего личного номера сотовой связи, который ФИО зарегистрировала на площадке «АТИ». Фиксация заявок производилась следующим образом. Они находили заявку на площадке «АТИ», созванивались по номеру телефона, который был указан, обговаривали условия доставки груза, потом на рабочую электронную почту им высылался договор – заявка, доступ к данной почте имели все сотрудники, она была установлена на всех компьютерах в офисе. Затем заявка отдавалась ФИО, та подписывала заявку, ставилась печать, потом делался скан документа и отправлялся заказчику через электронную почту. Водителю также либо присылали заявку по «ВотсАп», либо сообщали другие диспетчеры. Также велась книга учета, в ней указывалась информация о каждом водителе, о каждой компании. Данные книги находились в офисе, просматривались ФИО, к книге учета имели доступ все, кто работал в офисе. Она, ФИО3, работала с 09.00 до 17.00 часов, у нее была 5-ти дневная рабочая неделя. В начале ее работы с ней находились ФИО, и еще одна девушка, иногда приходил супруг ФИОФИО приходила на работу постоянно, в середине июня 2019 года находилась в отпуске. Первую заявку с ООО «Аверакс» она, ФИО3, нашла на «АТИ», созвонилась с ФИО по сотовой связи, сообщила об этом ФИО, затем отправили документы на машину. Машину прислала компания «Аудио групп», она отправила все документы ФИО через рабочую электронную почту. Заявка составлялась со стороны ФИО. С ФИО они начали работать с конца мая – начала июня 2019 года. ИП ФИО выставил данные о машине в <адрес> на площадке «АТИ», она позвонила по поводу машины, с диспетчером они договорились о поставке машины. Когда они работали не со своим грузом и не со своей машиной, все вопросы обговаривались с руководителем. Ее задачей было найти перевозчика, согласовать все вопросы, она все делала так, как говорил ей работодатель, заявки с завешенной стоимостью отправлялись для привлечения клиентов, так как у ИП ФИО было в собственности много машин, а у ФИО - только одна грузовая машина. Все заявки были заключены с согласования с ФИО, та подписывала заявки с ИП ФИО сама, на время отпуска ФИО заявки с ИП ФИО подписывала она (ФИО4), при этом расписывалась она как «ФИО», но потом ФИО сказала ей, чтобы она подписывалась за себя, так как у нее была доверенность. Компания ООО «Аверакс» работала либо с НДС, либо путем переводов на карту, так как ФИО не работала с НДС, денежные средства приходили ей (ФИО4) на карту. Это не было ее самостоятельное решение, ФИО обо всем знала. По заявкам с ИП ФИО был указан расчетный счет ФИО и расчетный счет ФИО. Также были частные перевозчики, компания «Аудио групп», смоленская фирма, денежные средства были переведены не только для ИП ФИО. Денежные средства, которые принадлежали ИП ФИО, она ему отдала. О том, что поступившие денежные средства необходимо перевести ФИО, ей по телефону сообщала ФИО. На момент увольнения ООО «Аверакс» рассчитался не за все перевозки, так как у них оплата производилась по факту загрузки и по оригиналам документов. Насколько ей известно, ФИО больше никаких средств от ООО «Аверакс» не получала. Денежные средства она лично перечисляла ФИО на ее карту, банковские выписки из банка «Тинькофф» - за последние рейсы, когда груз задержали. По всем заявкам, которые были заключены с ООО «Аверакс», денежные средства переводились не на счет организации, а на карты физических лиц. В начале августа 2019 года она взяла за свой счет выходной в пятницу и улетела в Мурманск, в офисе работали ее супруг и ФИО, которая позвонила ей и сказала, что на почту прислали извещение о том, что если не будет произведена оплата за перевозки, то груз будет удержан. В понедельник она пришла на работу, они стали звонить ФИО, потом ФИО попросила их подписать трудовые договоры, так как будет проходить налоговая проверка, она подписала данный договор, как и ее супруг, приказа о назначении ее на должность заместителя директора по логистике у нее не было. Когда она устраивалась на работу, ФИО сказала ей, что будет платить оклад 25 000 рублей, все остальное – проценты, просила не говорить об этом ее супругу. Так как она себя плохо чувствовала, она отпросилась домой. Вечером ей кто-то позвонил с работы, она сказала позвонить ФИО. На следующий день на работе ФИО сказала, что ФИО ей сообщил о том, что груз они задержали, и что нужны деньги, ФИО сказал, что нужно написать гарантийные письма, ФИО написала ему письмо, но ФИО не принимает данное письмо, так как ФИО не платежеспособна. Было написано гарантийное письмо от ИП ФИО, письма отправлялись через электронную почту, потом, после разговора с ФИО было решено написать гарантийное письмо от ее (ФИО4) супруга, так как он также был зарегистрирован в качестве ИП, данное письмо писалось два раза. Сначала сумма была приблизительно около 1 100 000 рублей, письмо подписывали она и ее супруг, потом письмо было написано второй раз, после этого ФИО груз также не отпустил. Затем они стали находить деньги, ФИО отправила ФИО 50 000 рублей, потом она хотела отдать ФИО еще 8 000 рублей, но та сказала, что не нужно. В своих показаниях ФИО говорила, что она (ФИО4) якобы не вышла на работу, но это не так, она была на работе в тот день, в офисе находились она, ее супруг, ФИО с супругом. ФИО сказала, что она решила брать в банке кредит, когда она вернулась, они также решили поехать и взять в банке кредит, но их не выпустил с работы охранник. ФИО сказала, что вызвала полицию. Оперативные сотрудники приехали, забрали личные вещи, стали производить фотофиксацию, они поехали в Железнодорожный РОВД, давали показания. Потом с ней связался адвокат ФИО, сказал, что нужно разбираться, взять выписку. Она взяла 2 выписки по 2 картам № и 3976, приехала в офис с супругом, там находились ФИО, ее супруг и адвокат, она предоставила им выписку, они все посчитали. Она, как и на следствии, сказала, что данные денежные средства она не получала и не похищала. Денежные средства в период с 14 июня по ДД.ММ.ГГГГ были переведены организациям за перевозки. Данные перевозки были учтены в офисе, в книге учета, на них приходили заявки, счета акты, последние счета – акты с ФИО были подписаны ею. Это было за день до вызова ФИО полиции. Ей позвонила ФИО на рабочий телефон, и сказала, чтобы она подписывала данные акты – счета, иначе будет трагедия. Их ФИО прислала на рабочую почту, она их распечатала и подписала. В этот момент в офисе также находилась ФИО, ее (ФИО4) супруг. Заявку № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000 рублей от ООО «Аверакс» выполнял не только ФИО, также имелись неучтенные перевозки (догрузы) с ФИО, по которым та рассчитывалась с водителями, догрузы были более 2 раз. Доступ к рабочей электронной почте «Диспетчер 57» имели все, кто находился в офисе. Заявки на почте она не удаляла, имела доступ к электронной почте только в рабочее время. ФИО с супругом работали и дома. Оригиналы документов получала ФИО до момента отпуска. Один раз почтальон приносила документы в офис в конвертах под роспись, оригиналы документов отправляла либо она (ФИО4) либо ФИО, во время ее отпуска, в июле отправляла она (ФИО4). Вину в инкриминируемом ей деянии она не признает, данные денежные средства она не похищала. Она сотрудничала с органами предварительного следствия, все выписки по счетам приносила сама. До нее также работали люди и они знали, что ФИО осуществлял перевозки. Все документы проверяла, подписывала и давала согласие на отправку ФИО. Денежные средства, которые поступали на ее карту, переводились с ее карт Сбербанка, Банка «Тинькофф» ИП ФИО либо ФИО. Как ей говорила ФИО, так она и делала. ФИО давала показания о том, что давала разрешение на перевод денежных средств перевозчикам, у них была об этом устная договоренность. Если ФИО переводила ей денежные средства в определенном размере и писала, за какого это водителя, и она переводила данные деньги, ФИО была уведомлена об этом, те деньги, которые были переведены, они отмечали в книге учета. При трудоустройстве ФИО не объясняла ей суть своей работы, в чем состоит или из чего складывается прибыль ИП ФИО. Она понимала, на каких условиях пришла работать, ее должностной оклад в размере 25 000 рублей был по факту погрузки по ставкам, по которым ездит машина ИП ФИО, также ей полагалось 7 процентов от каждой заявки, то есть, от одной загруженной машины. В среднем она получала 35 000 – 40 000 рублей. Договоры на оказание транспортно - экспедиционных услуг заключались, когда транспортные средства были не ИП ФИО, а заказчик просил предоставить договор по данной машине, иначе он не предоставлял груз. Какую прибыль ИП ФИО имеет с заявки по ООО «Аверакс», ей не известно, она все делала по указанию своего работодателя. Она не имела право подписывать товарно – транспортные накладные, они подписываются на пункте загрузке и выгрузки, они приходили по почте, ФИО их забирала. Она подписывала с ФИО и ООО «Аверакс» только договоры – заявки, когда ФИО была в отпуске. Договоры – заявки ФИО скинула ей на электронную почту, она их распечатала, расписалась и поставила печать. Печать находилась у ФИО, она брала печать, кода та была в отпуске. Был случай, когда после отпуска она принесла ФИО документы на подпись, а та спросила, почему она не подписала их сама, так как у нее есть на это доверенность, но, только, ни как «ФИО». В период нахождения ФИО в отпуске она переводили денежные средства ФИО, и не только ему, но в какой сумме, не помнит, через Сбербанк, «Тинькофф», также были и другие перевозчики, в книге учета все это отслеживалось. Денежные средства, которые переводила ФИО, не были деньгами для ФИО. Если бы денежные средства поступили за все 33 поездки ФИО, то они были бы переведены. Ей не известно, почему ФИО сообщила, что не было неучтенных грузов и поездок, на самом деле они были, это были догрузы. Диспетчеру ФИО она не предлагала общаться с ФИО, в «АТИ» указан ее номер и номер руководителя, могли позвонить все. Если была заключена заявка, и сотрудничали с ней, то и в последующем звонили и писали также ей. Когда на почту пришли документы, ее не было в офисе, звонила только ФИО. О переводах по догрузу она договаривалась по телефону, цену устанавливала не она. По заявкам с ООО «Аверакс» была указана ее личная банковская карта, так как об этом просила ФИО в офисе, в присутствии ее (ФИО4) супруга, когда это было, она точно не помнит. ФИО она не говорила о том, что перечислять денежные средства необходимо не на расчетный счет ИП ФИО, а именно на ее личную карту. Договоры – заявки были заключены в рабочее время, подписывались как ФИО, так и ею. Когда заявка поступает на электронную почту, она распечатывается. Они договорились с ФИО, она прислала на электронную почту заявку, потом они сделали заявку с ИП ФИО, подписала ее ФИО, потом заявка отправилась ООО «Аверакс» и ФИО. Денежные средства приходили на ее личную карту. Данные денежные средства она перевела ФИО. Гарантийные письма были написаны ею добровольно. При написании гарантийного письма она присутствовала при разговоре на громкой связи между ФИО и ИП ФИО. При данном разговоре она не поясняла, что возместит задолженность, которая возникла по ее вине, ФИО просила ее связаться с ФИО потом и не по громкой связи, также у нее имеется переписка с ним, где она просила его отпустить груз. Они с супругом согласились брать кредит и помогать ФИО, так как были с ней в дружеских отношениях. Она не говорила ФИО, что не выйдет на работу. Перевод денежных средств ФИО подтверждается выписками, когда именно она переводила денежные средства, не помнит. Она перевела ФИО сумму суть больше 300 000 рублей. ФИО переводила деньги сразу, а не отдельно по ФИО или по ООО «Аверакс». Денежные средства она не похищала, потерпевшая ее оговаривает. Не все денежные средства предназначались ИП ФИО, там были также догрузы, или оплата другим перевозчикам. Что касается показаний ее супруга, в офисе он работал только месяц, и мог не знать, кто был перевозчиком. Ей не известно, почему при переводах не указывалась карта ее супруга, у него было много задолженностей, он не мог получать их, как и ФИО, так как она являлась индивидуальным предпринимателем. Перед тем как ФИО переводила деньги, она писала, что должны прийти деньги за определенную перевозку, она (ФИО4) не знала, что это была карта мамы ФИО. Перед тем, как она переводила деньги, она писала в «ВотсАп», что должны прийти деньги за определенную перевозку. ФИО работала логистом. При подписании трудового договора с ИП ФИО она с его содержанием не знакомилась, прочитала его потом. Никаких налоговых отчислений ФИО в отношении нее не предоставляла. В договорах – заявках она ставила подпись «ФИО», на основании доверенности. Ее право подписи за ФИО ее фамилией в доверенности указано не было, но ФИО не объяснила ей, что она должна была расписываться сама, когда ФИО приехала после отпуска, сказала, чтобы она расписывалась за себя. В договорах – заявках с ООО «Аверакс» в графе исполнитель указан номер контакта на загрузке, данный номер указывал ООО «Аверакс». Данные заявки от ООО «Аверакс» делала ФИО. В договорах – заявках с ИП ФИО в графе контактное лицо указаны телефоны контактных лиц на загрузке. В договорах указан заказчик ИП ФИО и исполнитель ИП ФИО, перевозки были оплачены. За некоторые перевозки ООО «Аверакс» не рассчиталось с ИП ФИО. По банковским выпискам имеется вся информация. Все деньги, которые были переведены ей, она перевела ФИО и другим перевозчикам. Вся информация находилась в офисе в журнале учета перевозок. Информацию о движении денежных средств по карте она предоставляла сама в период предварительного следствия. Не все договоры - заявки были оплачены с ФИО, остальные денежные средства, которые принадлежали ФИО, были адресованы другим перевозчикам. Договоры – заявки с июня по август 2019 года, которые переводились ФИО и не предназначались ФИО, находились в офисе, на бумажном носителе, к данной документации у нее не было доступа. Все деньги, которые ФИО лично перевела для ФИО по договорам – заявкам с ИП ФИО и ООО «Аверакс», она перевела ФИО. В договоре только с ООО «Авераксом» и ИП ФИО указывался номер ее личной банковской карты по просьбе ФИО. Денежные средства, поступавшие в различных суммах от ФИО на ее карту, были переведены ею различным перевозчикам, которым они предназначались. Учет полученных на ее карту от ООО «Аверакс» денежных средств она вела в специальной тетради, которая была заполнена ею и ФИО. Имеются приходно – кассовые ордера о переводе ООО «Аверакс» денег. Некоторые денежные средства были также за догрузы перечислены ФИО<адрес> 33 договоров – заявок по данному уголовному делу, договоров, по которым ООО «Аверакс» перечислялись денежные средства, не было, по некоторым договорам денежные средства переводились не для ФИО. Были договоры, по которым денежные средства перечисляла ФИО, они находятся в офисе.

Несмотря на непризнание подсудимой ФИО3 своей вины в совершении преступления, ее виновность подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО, которая в судебном заседании пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в качестве ИП, компания «Диспетчер 57» на платформе «АТИ», работала по договорам оказания диспетчерских услуг при грузовых перевозках. В 2019 году она разместила заявление на «Авито» об имеющейся вакансии менеджера по логистике, диспетчера. По данному объявлению ей позвонила ФИО3, она приняла ту на работу, зарегистрировала на площадке «АТИ», и они начали работать. Для того чтобы зарегистрировать свою площадку на платформе «АТИ», она направляла нотариально заверенные документы в <адрес> – Петербург в главный офис «Автотранс инфо». При приеме на работу, необходимо было зарегистрировать ФИО3, поэтому у нее был свой логин и пароль. Работа происходила онлайн, с телефона и компьютера с партнерами, которые зарегистрированы на площадке. ФИО3 была принята на работу ДД.ММ.ГГГГ, в качестве менеджера по логистике. В июле 2019 года она уезжала на 2 недели в отпуск с мужем, поэтому оформила на имя ФИО3 доверенность с правом подписи и печати заявок, договоров, то есть, поручила быть ее представителем. Но в этой доверенности не было указано право на получение ФИО3 денежных средств. Ей пришло электронное письмо от ФИО, деспетчера ООО «Аверакс» о том, что остановили машину с грузом, она спросила об этом ФИО3, та сказала, что разберется с этим вопросом. На следующий день или ФИО3 или ее супруг по «ВотсАп» написали ей, что больше работать у нее не будут. В этот день ей начали поступать звонки от ФИО, которая сказала, что машину остановили, потому что нет оплаты перевозчикам по договорам заявок, также начал звонить ИП ФИО, который поставлял машины. У нее данных договоров заявок не было, было 33 перевозки. ИП ФИО, якобы, с ней заключал договоры - заявки на перевозку грузов, которые брали у ООО «Аверакс», сообщил, что она ему должна 2,5 миллиона. Сначала они представили одну заявку из тех, которые были заключены на 33 перевозки с ООО «Аверакс», а потом по просьбе сотрудников полиции - оставшуюся часть. Ее подписи в заявках нет, сумма в заявках с ООО «Авераксом» на ИП ФИО была увеличена в 2 раза. Так, в заявке Москва – Орел от ООО «Аверакс» цена стояла 40 000 рублей ей, а от нее ИП ФИО - 80 000 рублей, но фактически должно быть 40 000 рублей, из которых ее 10 % диспетчерские, так как они берут 10 % как от заказчиков, так и от перевозчиков. Если делается больше одной перевозки, то с перевозчиками заключается договор на оказание транспортных услуг. В данном случае ничего вообще не было заключено. ФИО в телефонном разговоре сказала ей, что все деньги за рейсы были переведены ФИО4, ФИО скинула ей электронные платежи (чеки). Бутыркина сказала ФИО, что она имеет это на это право на основании доверенности, хотя в доверенности такого пункта не было. ООО «Аверакс» и ИП ФИО не прочитали указание в доверенности о том, получение денежных средств должно быть на той компании, с которой они работают. То есть денежные средства должны были быть переведены на расчетный счет ИП ФИО, и переводятся перевозчику, чьи реквизиты указаны в договоре. У ООО «Аверакс» был указан номер карты подсудимой. Когда она узнала об этом, обратилась в полицию, приехали сотрудники, провели проверку с изъятьем. Договоров нет, ФИО3 сказала, что производила оплату всем перевозчикам, которых она отпускала, и ФИО никому ничего не должна. Ей заонил ФИО и по громкой связи просил, чтобы были даны гарантийные письма со стороны ФИО3 Письма были даны, она написала письмо, что ФИО4 и ее муж, у которого было ИП, обязуются выплатить ИП ФИО всю сумму с процентами. ФИО4 заключала договоры и работала с ИП ФИО с конца мая по ДД.ММ.ГГГГ. Когда началось уголовное разбирательство, ФИО4 с мужем приехали к ней домой и сказали, что они должны другим перевозчикам, что это был другой заказчик, который был с ФИО, так как остановили машину, то ей нужно, чтобы ФИО отпустил машину, и ей нужно было ему заплатить 50 000 рублей, что она и сделала со своей кредитной карты, но это не помогло. В дальнейшем стало известно, что иных заказчиков не было, а был только ООО «Аверакс». В представленных в ходе предварительного следствия копиях договоров - заявок с ООО «Аверакс» в количестве 33 штук ее подписи не было. Она считает, что документы были составлены с ее личной почты, без ее ведома. Оригиналов договоров заявок с ООО «Аверакс» нет. Все 33 договора - заявки с ООО «Аверакс» были заключены на разные суммы, но они соответствуют суммам, изложенным в обвинительном заключении. У нее было 2 требования от ООО «Аверакс» за хищение груза, на общую сумму 5 265 000 рублей. ООО «Аверакс» подало на нее в суд за хищение груза, так как ФИО стал удерживать груз, потому что у него не было оплаты за эти перевозки. ФИО подал иск в суд на 2 500 000 руб., которые, якобы, она должна ему за перевозки. В настоящее время с ФИО у нее до сих пор идет судебное разбирательство, ООО «Аверакс» отозвали свое заявление. Сначала в августе 2019 года ФИО стал предъявлять свои требования по телефону. Следователем ей была представлена выписка по банковскому счету на имя ФИО3, но имена, фамилии и номера карт ей не знакомы, и на какие цели ФИО4 перечисляла деньги ей не известно. От ФИО она узнала, что ей не могли поступать деньги, так как у нее, якобы, были заблокированы счета, как пояснила ФИО ФИО4. Однако у нее было заблокированных счетов ИП, куда фактически должны были перечислять деньги за оказанные услуги. От ФИО ей стало известно что ФИО4 было оплачено ему около 300 000 рублей, он скидывал ей электронные платежи, поступавшие с карт ФИО4 на указанную сумму, но он не знает, за какие перевозки были оплачены деньги. В практике работы ИП по грузоперевозкам не могло быть задвоение цены перевозок с начальной стоимости по договору заявки, такой способ не использовался, так как он был бы убыточным. В договоре - заявке относительно перечисления денежных средств должно быть указано без НДС на расчетный счет ИП или перевозчика, и стоят банковские реквизиты ИП ФИО. Указание личного номера ее банковской карты, либо иных лиц не предусмотрено. В товарно - транпортных накладных указывается марка машины, фамилия водителя, перевозчик и сдача - прием груза. Денежные средства за осуществления перовозки переводятся после того, как выполняется перевозка, составляется акт выпоенных работ, которпый вчесте со счетом отсылается заказчику. Заказчик получает оригинал документов, со всех сторон заверенных печатью, как только заказчик оплачивает денежные средства на расчетный счет и оплата поступает перевозчику на расчетный счет, тогда заявка считается оконченной. По данным договорам - заявкам составлялись акты выпоенных работ ею не составлялись. Документы по ним составляла ФИО4. При приеме на работу ФИО4 в качестве заместителя директора по логистике, она разъясняла той ее обязанности, которыми являлись: поиск и привлечение клиентов, отгрузка машин, а также материальная ответственность. Работа ФИО4 на площадке «АТИ» могла осуществляться не только на рабочем месте, но и посредством ее сотового телефона, на площадке у нее были указаны и личный телефон и рабочий номер. Как руководитель площадки она доступа к аккаунту ФИО4 не имела. После того как они находили клиентов на «АТИ» переписка осуществлялась через их страницу в Интернете по электронной почте «Диспетчер 57, к которой имели доступ и ФИО4, и другие сотрудники. На период, указанный в обвинительном заключении, деятельность ИП кроме нее осуществляли также ФИО4 и ее муж. Офис ИП находится по адресу: <адрес>, при необходимости иные лица также могли обращаться в офис. О задолженности перед ИП ФИО, ей стало известно из направленного им уведомления. Изначально ООО «Аверакс» сообщило ей что машина, направленная по адресу Стерлитомак – Санкт – Петербург, остановлена ФИО. С ФИО по сотовой связи общалась только ФИО4, она общалась также с его диспетчером, ФИО прислал ей переписку между ФИО4 и его диспетчером. Бутыркина со своего номера телефона вела переписку, якобы, как представитель ИП, общего номера в «ВотсАп», к которому имели доступ все сотрудники, не было. Грузоотправитель направлял заявки на электронную почту «Диспетчер 57». Она находилась на рабочем месте практически постоянно, ФИО4 приходила раньше, а она - позже. На электронную почту ФИО4 могла автоматически заходить в любое время. Оригиналы документов от ИП ФИО на электронную почту она не получала. От иных перевозчиков она получала документы на электронную почту. Документы они получали через «Почту России», документы также могла получать ФИО4, так как почтальон знала, что ФИО4 и ее муж сотрудники ИП, и отдавала им письма. Она работала с различными перевозчиками, с некоторыми из них взаимодействовала и подсудимая, с теми заказчиками, которых находила она и отпускала ФИО4, все оплаты были произведены и письма приходили. А с ИП ФИО, которого она не знала, у нее образовалась задолженность. Сотрудники полиции осматривали компьютер и проверяли его на удаление писем. Сначала ФИО4 была принята в качестве диспетчера, с ней был заключен трудовой договор. Все было заключено официально. ФИО4 получала заработную плату, отчисления за нее она не производила. Заработную плату она получала на руки под роспись. У них имелась книга по учету перевозчиков. С ФИО4 был заключен трудовой договор. Об образовавшейся задолженности ей на личный номер сотового телефона сообщила ФИО. Договоров ни с ООО «Аверакс», ни с ИП ФИО у нее не было. После того, как задержали машину ФИО с грузом, ей на электронную почту поступило заявление, после чего она обратилась в полицию. В разговоре ФИО пояснил ей, что они, якобы, работали с ДД.ММ.ГГГГ. Договоры – заявки между ИП и заказчиком ФИО4 не могла заключать от своего имени, ставить подпись и указывать номер своей карты. После оформления доверенности ФИО4 имела право заключать договоры – заявки, расписываться самой, но не имела право получать денежные средства. ФИО4 говорила, ей, что они ничего не должны, но подтверждала, что работала с ФИО. Сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, является верной. В течение 2 месяцев она не замечала сумму хищения, так как, когда Бутыркигна грузила машину с ООО «Аверакс», у нее сразу стояло по факту выгрузки на ее карту, по оригиналам документов ей должны были вернуть 2 или 3 тысячи рублей, основную сумму она получала сразу на карту, а перевозчику она ставила от 5 до 7 рабочих дней. Сначала она оплачивала все ФИО, а потом перестала, но он продолжал возить груз, и ФИО об этом известно не было. С ней стали связываться только в ДД.ММ.ГГГГ. Обычно в день у нее было 1-2 заявки на перевозку. На электронную почту ИП ФИО документы о перевозках от ООО «Аверакс» не поступали, оригиналы документов должны храниться у заказчика. Конфликтов с ФИО4 у нее никогда не было, она приносила ИП прибыль. До этого ФИО4 работала в диспетчерской компании и была знакома с работой. В дальнейшем ей стало известно, что ранее у Бутыркиной случился подобный инцидент с работодателем.

Согласно показаниям свидетеля ФИО в суде, она работала в ООО «Аверакс» ДД.ММ.ГГГГ, с ФИО3 она познакомилась по телефону, та взяла у нее первую заявку по перевозке груза из <адрес> в <адрес> в июне 2019 года, договор заключался между ООО «Аверакс» и ИП ФИО, вопросов относительно перевода денежных средств на карту ФИО4 не было, та указала номер карты, денежные средства перечислялись на нее, за период работы с ИП ФИО было 33 поездки, все заявки есть, по заявкам общалась только с ФИО4. Денежные средства на указанный ФИО4 номер карты она переводила с карты своей матери ФИО, поскольку оплата с карты на карту была по условиям заявки. Ей выдавали денежные средства, она клала их на карту и переводила перевозчикам. Ее не смущало, что она переводит деньги на карту ФИО4, поскольку она знала, что та является сотрудником ИП ФИО. Когда в августе 2019 года она узнала, что груз не был доставлен до места назначения, сразу связалась с ФИО4, та пояснила, что машина сломалась, и она решает данный вопрос. Водитель сказал ей, что ИП ФИО должна денег ИП ФИО. ФИО4 поясняла и скидывала фото расписки, что она обязуется отплатить сумму ИП ФИО. Есть расписка, где указана ИП ФИО. С ИП ФИО она общалась лично, он показывал ей все документы о заключении договоров - заявок, которые были завышены в 2-3 раза. Он сказал ей, что будет удерживать груз, пока с ним не рассчитаются. С ИП ФИО она начала общаться практически сразу после произошедшего. Насколько ей известно, со стороны ООО «Аверакс» были претензии к ИП ФИО, был подан иск в суд. В сентябре - октябре 2019 после ее увольнения, насколько ей известно, груз забирали при помощи полиции. ТТН поступали на абонентский ящик организации по «Почте России». Доверенность от ИП ФИО ФИО4 не предоставляла. Она не помнит, поясняла ли ей ФИО4, что выполняет функции руководителя. За 33 поездки никаких претензий не было. Ее (ФИО5) руководству было известно, что она перечисляет денежные средства через карту своей матери. Если в заявке указан перевод денежных средств на карту, то такой перевод возможен. Денежные средства ей выдавала бухгалтерия, она клала их на карту и после загрузки транспортного средства переводила их. ФИО6 по договорам с ИП ФИО не было, денежные средства за догрузы она не переводила. ФИО4 не поясняла ей, что расчетный счет ИП ФИО заблокирован в связи с задолженностью.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Аверакс», расположенном по адресу: <адрес>, в должности менеджера. Данная организация занималась грузоперевозками. В ее должностные обязанности входило: поиск клиентов (грузоотправителей и перевозчиков), заключение договоров-заявок на перевозки, экспедирование, отслеживание загрузки и выгрузки транспортного средства. Поиск клиентов осуществляется в автоматизированной системе «АТИ», в которой зарегистрированы организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся грузоперевозками.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, точное время указать не может, т.к. не помнит, ей позвонила ранее незнакомая девушка, которая представилась ФИО, пояснила, что является менеджером-логистом ИП ФИО<адрес> и предложила транспорт для перевозки груза из <адрес> в <адрес>. Они обговорили условия и стоимость перевозки. После этого между ними был заключен договор-заявка на перевозку. Через некоторое время ей позвонила ФИО и попросила произвести оплату на ее личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, при этом ФИО пояснила, что расчетный счет ИП ФИО, указанный на «АТИ» временно не работает. Она подготовила новый договор-заявку, где указала, что предоплата в размере 90% поступит на личную карту ФИО3 После этого ДД.ММ.ГГГГ за данную перевозку она перечислила ФИО3 на данную карту денежные средства в сумме 26730 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ они заключили второй договор-заявку, в этот же день она перечислила на карту ФИО3 за вторую перевозку денежные средства в сумме 47520 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они заключили третий договор – заявку, и в тот же день она перечислила ФИО3 денежные средства в сумме 46530 рублей на вышеуказанную банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ они заключили четвертый договор-заявку, и в этот же день она перечислила ФИО3 денежные средства в сумме 39600 рублей на вышеуказанную банковскую карту. Эти четыре договора-заявки были заключены между ООО «Аверакс» и ИП ФИО Номера договоров и маршрут доставки грузов по ним она не помнит. Кто именно был перевозчиком, она не помнит, точно помнит, что не ИП ФИО За эти четыре грузоперевозки она перечислила ФИО3 денежные средства на общую сумму 160380 рублей. Данные грузы были доставлены в пункты назначения в срок, каких-либо жалоб и нареканий по ним ни со стороны собственника, ни со стороны перевозчика не было.

После этого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Аверакс» и ИП ФИО было заключено еще 33 договора-заявки, оформлением которых занималась она. Перевозчиком по данным договорам-заявкам был ИП ФИО А именно были заключены договоры-заявки:

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день.

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 27000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 27000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 25000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 34000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 37000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 35000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 47000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 37000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 47000 рублей по факту загрузки,5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 52000 рублей по факту загрузки,

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 39000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 37000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 51000 по факту выгрузки

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 42000 рублей по факту загрузки, 4000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 33000 рублей по факту загрузки, 3000 рублей по ОТТН 1 банковский день

№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму 45000 рублей по факту загрузки, 5000 рублей по ОТТН 1 банковский день.

При этом контактировала она посредством телефонных разговоров и переписки в мессенджере «WhatsApp» только с ФИО3 С ФИО она никогда не общалась. Денежные средства за все 33 перевозки в сумме 1362240 рублей были ею перечислены на личную банковскую карту ФИО3, что прописано в договорах-заявках. Примерно в течение суток после подписания каждого договора-заявки она перечисляла ФИО3 основную (большую) сумму, указанную в договора-заявках, что подтверждается ее чеками «Сбербанк онлайн», а также предоставленной ей в ходе допроса выпиской о движении денежных средств по карте ФИО3 №хх хххх7816, а именно она осуществила 26 переводов на сумму 1283040 рублей. Дополнительную (меньшую) сумму, указанную в договорах-заявках она перечисляла по факту предоставления документов о доставке груза, как указано в договорах-заявках: «по предоставлению ОТТН» (присылались по почте), что подтверждается предоставленной ей в ходе допроса выпиской о движении денежных средств карты ФИО3 №хх хххх7816, а именно она осуществила 4 перевода: ДД.ММ.ГГГГ она осуществила два перевода на сумму 4950 рублей и 46530 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она перечислила 13860 рублей, ДД.ММ.ГГГГ она перечислила 13860 рублей, а всего на общую сумму 79200 рублей. Т.к. ООО «Аверакс» не работал с физическими лицами, то денежные средства она перечисляла на карту ФИО3 с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на ее маму ФИО. Т.к. у нее не было карты ПАО «Сбербанк», то она одолжила вышеуказанную карту у мамы. Денежные средства, предназначенные для перечисления ФИО3, она предварительно получала в кассе ООО «Аверакс».

ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен последний договор-заявка №. ФИО3 ей сообщила, что предоставила под погрузку т/с для грузоперевозки из <адрес> до <адрес>. Через какое-то время ФИО4 ей перезвонила и сказала, что машина загружена. Она сразу перечислила денежные средства на ее вышеуказанную банковскую карту. ДД.ММ.ГГГГ она узнала, что груз не был доставлен до места назначения. Она позвонила ФИО3, и та ей пояснила, что машина просто сломалась и после устранения неполадки груз будет доставлен. Тогда она позвонила напрямую водителю, который ей пояснил, что по указанию руководства последнего груз удержан. После этого она позвонила ИП ФИО, который ей пояснил, что не доставит груз до тех пор, пока ИП ФИО не погасит в полном объеме задолженность перед последним. Так ей стало известно, что ФИО3 получив от ООО «Аверакс» денежные средства за грузоперевозки в полном объеме, в свою очередь не оплатила услуги по перевозке этих грузов ИП ФИО И к тому же ставка за перевозку с ИП ФИО была завышена в два раза.

Грузы, которые перевозились по 33-м вышеуказанным договорам заявкам между ООО «Аверакс» и ИП ФИО принадлежат ООО «Башпласт». Между ООО «Аверакс» и ООО «Башпласт» имелся договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг, на основании которого ООО «Аверакс» занимался доставкой этих грузов. Грузы по первым четырем договорам заявкам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ принадлежали ООО «Башполимер».

Вопрос следователя: «Что означает сокращение «В.О.» в графе «Адрес выгрузки» в договоре-заявке № от ДД.ММ.ГГГГ? Какой адрес выгрузки?»

Ответ: «Васильевский остров <адрес>.»

Вопрос следователя: «Поясните, имелись ли кроме вышеуказанных 33-х договоров-заявок между ООО «Аверакс» и ИП ФИО о перевозке грузов, принадлежащих ООО «Башпласт», а также 4-х договоров заявок о перевозке грузов, принадлежащих ООО «Башполимер», другие договоры-заявки между ООО «Аверакс» и ИП ФИО?»

Ответ: «Нет других договоров не было»

Вопрос следователя: «Перечисляли ли Вы на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №хх хххх7816, принадлежащую ФИО3 какие-либо другие денежные средства, помимо тех, которые были предусмотрены вышеуказанными договорами-заявками?»

Ответ: «Нет, я перечисляла на банковскую карту ФИО3 только денежные средства по вышеуказанным договорам-заявкам.

Вопрос следователя: «Осуществлялись ли Вами и ФИО3 какие-либо грузоперевозки без оформления договоров-заявок и иных документов? Если да, то перечисляли ли Вы за них денежные средства на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №хх хххх7816, принадлежащую ФИО3?»

Ответ: «Нет, никаких других грузоперевозок, кроме указанных мною выше, за время сотрудничества с ФИО3 мы не осуществляли. Соответственно никаких других денежных средств я ей не перечисляла. Это видно по предоставленной мне в ходе допроса выписке о движении денежных средств по карте ФИО3 №. Всего я перечислила на данную карту ФИО3 денежные средства на общую сумму 1522620 рублей, из них 160380 рублей за первые 4 грузоперевозки, в которых ИП ФИО участия не принимал и 1362240 рублей – за 33 грузоперевозки, осуществленные ИП ФИО Также это подтверждается перепиской с ФИО3 в мессенджере «WhatsApp», из которой видно, что наше сотрудничество происходило только в рамках вышеуказанных договоров-заявок. Она у меня сохранилась. Я готова ее предоставить.»

Вопрос следователя: «В ходе допроса Вам были предоставлены для обозрения копии договоров-заявок между ООО «Аверакс» и ИП «ФИО, из которых следует, что сумма дополнительных денежных средств, которые Вы должны были перечислить после предоставления документов, подтверждающий доставку груза (ТТН) составляет 124000 рублей. Согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте ФИО3 вы ей перечислили 79200 рублей из 124000 рублей. Как Вы это можете объяснить?

Ответ: «В соответствии с условиями договоров-заявок основную сумму от стоимости грузоперевозок (первая (основная) сумма в договорах-заявках) на общую сумму 1283040 рублей я перечислила сразу по факту загрузки транспортных средств, а оставшуюся дополнительную сумму (вторая в договорах-заявках) на общую сумму 79200 рублей я перечислила, когда по почте мне пришли документы (ТТН) от ФИО3 При этом при каждом перечислении основной суммы по договорам-заявкам был удержан 1 % от для целей уплаты комиссии банку за осуществляемый перевод. Получается всего я перечислила 1362240 рублей. Оставшаяся сумма в количестве 44800 рублей не была мною перечислена ФИО3, т.к. оригиналы вышеуказанных документов мне не поступили».

После составления и подписания договоры-заявки она направляла по электронной почте ФИО3, которая уже подписанные со своей стороны договоры-заявки направляла по электронной почте в ООО «Аверакс». По этой причине оригиналов договоров-заявок с живой подписью в графе «Исполнитель» в ООО «Аверакс» отсутствуют. (том 4 л.д. 63 – 70)

В судебном заседании свидетель ФИО подтвердила оглашенные показания, пояснила, что разговора о том, что счет ИП ФИО заблокирован, не было. В настоящее время имеющиеся в ее показаниях противоречия она может объяснить пришествием большого промежутка времени с момента произошедших событий.

Свидетель ФИО суду показал, что является супругом ФИО В 2016 году ФИО была зарегистрирована в качестве ИП, они занимались грузовыми перевозками. ФИО3 работала у ИП ФИО, в ее обязанности как логиста входило поддерживание связи с клиентами, привлечение грузовладельцев и грузоперевозчиков. Подписи, печати она ставить не могла. Когда они с супругой уезжали в отпуск в июле 2019 года, на имя ФИО4 была оформлена доверенность. В конце августа 2019 года они узнали о похищении средств, ФИО3 прислала им СМС о том, что работать не будет, позже стали звонить ИП ФИО и из ООО «Аверакс». ФИО сообщил, что ИП ФИО имеет задолженность за 33 неоплаченных перевозки. ООО «Аверакс» сообщили, что произошло хищение груза, в связи с чем необходимо оставить паспорт транспортного средства в залог ФИО. О случившемся они заявили в полицию. Бутыркина сказала им, что она все оплатила. При разговоре с ИП ФИО также присутствовала ФИО4. Счет ИП ФИО не менялся. После того, как они узнали о задолженности, ФИО4 написала, что обязуется выплатить денежные средства. Супруг подсудимой ФИО7 также работал менеджером у ИП ФИО. Офис ИП находится по адресу: <адрес>. Работа в офисе велась посредством использования компьютера и телефона. ИП ФИО была зарегистрирована в системе «АТИ», это выглядит как собственный «кабинет», где имеются все телефоны, данные, электронная почта. Доступ к площадке имели сотрудники, чьи номера были указаны в системе, то есть, и ФИО, и ФИО3 и ее супруг. После того, как ООО «Аверакс» выставило им хищение груза на сумму около 2 000 000 рублей, рейтинги на площадке «АТИ» понизились, так данная информация была доступна всем пользователям, поэтому репутация ИП пострадала. При оформлении договоров – заявок сначала происходит поиск грузовладельцев, с ними заключается договор, на основании которого, а также договора - заявки выполнятся дальнейшая работа. Договоры заявки оформляются на электронной почте, оригиналы данных документов поступали по почте ИП ФИО. В договорах - заявках в пункте «Переводы денежные средств» должен быть указан номер телефона лица, которое ведет машину, номер счета организации или ИП. Случаев, когда указывались личные счета, принадлежащие ФИО, не было, всегда был указан расчетный счет ИП. Зная код, можно работать на площадке «АТИ» и вне офиса, с компьютера. ФИО4 знала и пароль и логин. Контролировать работу ФИО4 не на рабочем месте можно было по электронной почте. Когда он узнал о хищении, никаких писем на электронной почте он не нашел, были ли они удалены, ему не известно. Заработная плата ФИО4 выплачивалась, но есть ли соответствующие ведомости о получении ее ФИО4, ему не известно. Имеются учетные документы, которые фиксируют движение оригиналов документов по иным перевозкам. Удалить письма мог любой пользователь, у которого был доступ. Оригинальные документы получала на почте ФИО4 и вскрывала их содержимое. Гарантийное письмо составлялось в офисе, в его присутствии, при этом присутствовали водитель ФИО и ФИО ИП ФИО не работала с ИП ФИО, про ИП ФИО они узнали после того, как им выставили претензию. Ранее никаких претензий к ИП ФИО по поводу груза и задолженности не возникало. Денежные средства должны были быть переведены в течение 5- 10 рабочих дней. ФИО закрыла ИП в связи с имеющейся задолженностью за хищение груза. ФИО не разрешала ФИО4 заключать данный договор от нее как от индивидуального предпринимателя. Ему известно о том, что у ФИО4 на другой площадке велась такая же деятельность по хищению. Она увеличивала ставки и брала определенные направления, заведомо зная, что не будет платить. Они общались по телефону с людьми, которые работают на Севере, которые попали в такую же ситуацию. С ИП ФИО подсудимая задваивала ставки. Прибыль ИП ФИО складывалась из процента от работы грузовладельца и грузоперевозчика. При удваивании ставки такая работа не несет прибыль. Учет заявок на перевозку велся. Каждый менеджер вел контроль по данному вопросу, где данные тетради сейчас, ему не известно. Во время своей работы ФИО4 производила отчет о работе ИП ФИО, менеджер распечатывал заявки, печать и подпись ставила ИП ФИО, заявку может распечатать и ФИО. О том, что ФИО4 работает с ИП ФИО и ООО «Аверакс» им известно не было. После того, как стало известно о том, что у ИП ФИО перед ИП ФИО имеется задолженность, в ходе беседы ФИО4 поясняла, что она заключала договоры - заявки с ИП ФИО, вела переписку, она также пояснила, что денежные средства по договорам выплачивала. Когда ФИО разговаривала с ИП ФИО на громкой связи, ФИО4 присутствовала, она написала гарантийное письмо, что вернет деньги. Так как на рабочем телефоне не было «ВотсАп», личный номер ФИО4 был внесен в систему «АТИ», Бутыркина самостоятельно могла внести свой номер в систему.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, показаний свидетеля ФИО ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что на его супругу 2016 году было открыто ИП ФИО, которая занималась грузовыми перевозками. Он оказывал жене помощь. Их рабочее место находилось в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, график их работы 5 дней рабочие с 09:00 до 17:00 часов, суббота, воскресенье – выходные. В мае 2019 года супруга приняла на работу ранее не знакомую женщину ФИО3 (через «Авито»), в июне 2019 года на работу был принят ФИО7 В их должностные обязанности входило: поиск грузовладельцев и грузоперевозчиков, прием и оформление договоров-заявок, осуществление контроля исполнения грузоперевозки. Насколько ему известно, ставить печати, какие-либо подписи и принимать денежные средства за грузоперевозки Б-ны не имели права. ФИО последним этого не разрешала. В июле 2019 года ФИО, уезжая в отпуск, выдала ФИО3 доверенность с правом подписи документов от ее имени. Номер банковского счета для перечислений денежных средств никогда не менялся, и менять его ФИО никому не разрешала, также данный счет всегда был действующим, и никаких проблем с ним не было. Б-ны работали в офисе каждый за своим компьютером в системе «АТИ». Кроме Б-ных в данной системе в личном кабинете ИП ФИО работал он и сама ФИО Работу последних он не контролировал и не знает, какие договоры и с кем последние заключали. ДД.ММ.ГГГГ от супруги ему стало известно, что у ИП ФИО образовалась задолженность перед ИП ФИО за осуществленные последним грузоперевозки. Супруга очень сильно этому удивилась, ведь с данным ИП последняя не работала. По данному поводу жена попросила объяснения у ФИО3, которая пояснила, что действительно заключала с ИП ФИО договоры-заявки на доставку груза ООО «Аверакс» в количестве 33 штук, и частично их оплатила. На его вопрос, почему указала свой личный банковский счет для перечисления денежных средств, ФИО4 промолчала и ничего не пояснила. После этого супруга созвонилась с ИП ФИО, и в ходе данного разговора на громкой связи ФИО3 и ФИО7 объяснили ФИО, что у последних открыто свое ИП ФИО4 и они готовы рассчитаться по всем не выполненным обязательствам до ДД.ММ.ГГГГ, т.к. ФИО3 сказала, что сама уладит возникшие по ее вине задолженности, и пообещали дать ФИО гарантийное письмо. После этого разговора были составлены гарантийные письма в его присутствии и в присутствии водителя ФИО и ФИО, после чего гарантийное письмо было направлено по электронной почте ФИО Действиями ФИО8 его супруге причинен огромный ущерб. Из-за мошеннических действий ФИО3 пришлось закрыть ИП ФИО. (т. 4 л.д. 38 – 41)

В судебном заседании свидетель ФИО подтвердил оглашенные показания, пояснив, что в настоящее время в связи с давность произошедшего, мог забыть некоторые моменты.

Свидетель ФИО суду показал, что в период с апреля по ноябрь 2019 года работал водителем у ИП ФИО. В начале августа 2019 года офис ИП ФИО находился на <адрес>, в офисе работал он, ФИО4, ФИО и ее муж. ФИО4 была логистом. В ее обязанности входил поиск грузов, перевозчиков, экспедирование грузов, написание заявок, передача заявок водителям, контроль загрузки, разгрузки груза. В начале августа 2019 года ФИО сказала, что ФИО3 ее подвела, что она должна большую сумму денег перевозчику, с которым она не знакома. Они обратились в полицию, сотрудники полиции арестовали компьютеры, телефоны после написания заявления. Об ИП ФИО он узнал только от ФИО, когда та сказала, что ФИО4 подписывала заявки и повышала их стоимость, деньги ей переводили на карту. Когда ФИО с мужем была в отпуске, ФИО4 работала в офисе, он находился в другом городе, очевидцем произошедшего он не являлся. Ему известно, что в договорах – заявках ФИО4 указывала свои реквизиты. Он присутствовал в офисе при телефонном разговоре ИП ФИО и ИП ФИО по громкой связи, ФИО4 поясняла, что вернет деньги, что они написали расписку, что обязуются вернуть долг. С логистами он общался посредством телефонной связи. Документы ему отправлялись по «ВотсАп», он также отправлял накладные. В период с мая 2019 года по август 2019 года кроме него, ФИО4, ФИО ее мужа никто не работал. Когда в рейс он уезжал из Орла, ему давали деньги наличными, когда он был в рейсе, деньги ему переводили на карту, приходили деньги с карты ФИО, также с карты ФИО4. ФИО4 переводила ему 2 000 рублей на 4 дня, топливо 10 000 рублей могла перевести, то есть переводила суммами по 2 000 рублей. У ИП велся ли журнал учета рейсов с мая 2019 года по август, были тетради, они велись по каждому перевозчику.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что с апреля 2019 года до марта 2020 года он работал у ИП ФИО водителем на их грузовом автомобиле. В его должностные обязанности входила перевозка грузов. Их офис находился по адресу: <адрес>. Также у ИП ФИО работали ФИО3 и ФИО7, как назывались их должности, он не знает, в его понимании они были логистами и занимались поиском грузов и перевозчиков. Он с Б-ными лично общался очень редко, т.к. постоянно был в рейсах и в офисе находился крайне редко. Охарактеризовать последних затрудняется. Когда он был не в рейсе, то видел, что ФИО3 часто приходила на работу раньше всех и задерживалась позже всех. Находясь в рейсах он Б-ными был на связи по телефону, т.к. последние координировали его поездки. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит от ФИО ему стало известно, что по вине ФИО3 у последней образовалась задолженность перед ИП ФИО за осуществленные ФИО грузоперевозки в сумме примерно 2500000 рублей. Он спросил у ФИО3 как это произошло, но последняя мне ничего не пояснила, сказала, что ФИО сама расскажет. В этот же день, точное время он не помнит, в офисе находились: он, ФИО, ФИО, ФИО3 и ФИО. в это время ФИО созвонилась с ИП ФИО и в ходе данного разговора на громкой связи ФИО3 и ФИО7 сказали ФИО, что готовы возместить образовавшуюся перед последним задолженность до ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО3 сказала, что сама уладит, возникшие по ее вине задолженности. При этом Б-ны пообещали дать ФИО гарантийное письмо. После этого разговора было составлено гарантийное письмо в его присутствии в нескольких экземплярах. Данные экземпляры гарантийных писем он удостоверил своей подписью, и они были направлены по электронной почте ФИО Может с уверенностью сказать, что данные гарантийные письма были написаны Б-ными без какого-либо принуждения и давления с чьей-либо стороны, совершенно добровольно. Со слов ФИО ему известно, что ФИО3 без ведома ФИО заключала договоры-заявки с ООО «Аверакс» о перевозке груза. После этого ФИО4 заключала договоры-заявки с ИП ФИО о перевозке грузов ООО «Аверакс». При этом Бутыркина специально завышала ставку стоимости услуг перевозчика (в данном случае ИП ФИО) в два раза, чтобы повысить спрос на перевозку. Также ФИО3 специально без ведома и разрешения ФИО указала в договорах-заявках с ООО «Аверакс» вместо расчетного счета ИП ФИО номер своего личного счета и на свою карту получала деньги за перевозки от ООО «Аверакс». ИП ФИО ФИО4 перевела незначительную часть от общей сумму оказанных услуг., какую именно, он не знает. То есть деньги, полученные от ООО «Аверакс» она забрала себе. По этой причине ИП ФИО не доставил последний груз и сказал, что не доставит его пока последнему не оплатят все денежные средства. В последующем ИП ФИО предъявил гражданский иск к ИП ФИО о возмещении задолженности. От мошеннических действий ФИО3 ФИО сильно пострадала и понесла убытки, поэтому последней пришлось закрыть ИП. Он никакого отношения к документообороту с ООО «Аверакс» и ИП ФИО не имел. Как они составлялись и кем подписывались он не видел и никогда их не подписывал. (т. 4 л.д. 54 – 57)

Свидетель ФИО показал, что у ИП ФИО работал с ДД.ММ.ГГГГ, супруга ФИО3 – с ДД.ММ.ГГГГ. В обязанности как логиста входило поддерживание связи с клиентами, привлечение грузовладельцев и грузоперевозчиков, заключение договоров с перевозчиками, правом подписи она не обладала, данное право возникло после того, как на нее была оформлена доверенность, на какой период была данная доверенность, он не знает. Доверенность была оформлена, поскольку ФИО уезжала в отпуск на 2 недели. О трудовой деятельности своей супруги он не знал, так как занимался своими обязанностями по перевозкам. Об образовавшейся задолженности у ИП ФИО перед ИП ФИО ему стало известно, когда ФИО попросила его написать гарантийное письмо. Данное письмо попросил написать ИП ФИО, чтобы он отпустил машину с грузом, его, как человека финансово расположенного к этому, с ФИО у них были хорошие, дружеские отношения. На тот момент у него было открыто ИП. При составлении данного гарантийного письма присутствовала ФИО4. ФИО пояснила, что данная задолженность возникла по вине его супруги, но она объясняла, что все денежные средства не пришли, так пока как нет документов. ФИО4 не отрицала, что были оформлены данные договоры с ИП ФИО, об этом знала и ФИО. У них была заведена тетрадь со всеми грузоперевозками. В гарантийном письме были указаны он и его супруга, так как у него было ИП, также в дальнейшем он присылал ИП ФИО документы на свою машину. Он понимал все последствия написания письма, согласился, так как нужно было помочь ФИО. Его зарплата у ИП ФИО была от 15 000 рублей до 40 000 рублей. На период трудоустройства у ИП ФИО ни у него, ни у ФИО4 не имелось кредитных обязательств, крупных покупок. Заработную плату они получали и наличными средствами и безналичными. Также они расписывались за полученную зарплату в тетради. В договорах заявок с ООО «Аверакс» и ИП ФИО он не ставил свои подписи. Во время его трудоустройства оговаривалась его заработная плата в размере около 20 000 рублей. ФИО говорила, что им будет причитаться какой-то процент от перевозок, что будет платить премии, они расписывались за получение премии. На площадке «АТИ» были зарегистрированы ФИО, потом зарегистрировали его и ФИО4, он также был зарегистрирован на площадке до трудоустройства годом ранее как ИП ФИО4. Доступ к «АТИ» площадке был у всех, кто там работал, только на рабочем месте, по телефону доступа не было, так как в этом случае ФИО должен прийти код. У них была общая электронная почта, куда приходили заявки, приложение «ВотсАп» использовалось, если нужно было установить связь с перевозчиком. Документооборот у ИП ФИО по договорам заявок осуществлялся следующим образом. Он созванивался с клиентом, направлял документы водителя, поступала заявка, он приносил документы ФИО, она ставила подпись. В договоре - заявке указана фотография реквизитов ИП ФИО с расчетным счетом. Свои личные банковские данные, а также банковские данные ФИО4 в договорах он не указывал. О переписке ФИО4 с ИП ФИО по рабочим вопросам ему ничего известно не было. О том, что ФИО4 переписывается с ООО «Аверакс» по рабочим вопросам, ему было известно от ФИО4. О том, что у ИП ФИО имеется задолженность перед ИП ФИО ему стало известно в предпоследний день на рабочем месте. ФИО попросила их с супругой выйти на работу и разобраться с возникшей проблемой по задолженности, в этот день они болели. Они приехали в офис, Бутыркина сказала, что все документы придут, и что поэтому оплата еще не поступила. Если выяснится, что данная задолженность образовалась по вине его супруги, он готов погасить задолженность. Ему известно, что ФИО4 поступали деньги от ООО «Аверакс», но в каких суммах, он не помнит. Она переводила данные деньги ИП ФИО и оплачивала. После написания гарантийного письма он отправлял ИП ФИО документы, подтверждающие наличие у него имущества, так как ИП ФИО связался с ФИО и попросил ее, чтобы он отправил данные документы, как гарантию того, что он в состоянии вернуть данные средства. Но на тот момент нужной суммы у него не было, и имущества на установленную сумму также не было. Все денежные средства, которые приходили на банковскую карту, ИП ФИО были выплачены. Бутыркина ставила подпись свою в гарантийном письме, в это время также присутствовал ФИО9. На работу он был принят в качестве логиста, трудовой договор был заключен в предпоследний день их работы, дата в договоре была указана «задним» числом», так как ФИО сказала, что это нужно, чтобы она прошла все проверки на работе. Учет рейсов велся в тетради, в которой было написано, когда документы были отправлены, получены, когда должна быть произведена оплата. С перевозчиками и заказчиками они общались по телефону. ФИО не могла не слышать разговоров ФИО4 с перевозчиками и заказчиками. В течение рабочего дня ФИО4 покидала рабочее место, только чтобы покурить. На рабочем месте иногда присутствовал супруг ФИО. Тетрадь по учету рейсов в конце рабочего дня находилась на рабочем столе. Денежные средства, указанные в гарантийном письме, должны были прийти от ООО «Аверакс» и быть переведены ИП ФИО. Денежные переводы от ФИО ФИО4 осуществлялись за все перевозки. Деньги приходили, но от кого именно, он не знает. Через 6-12 месяцев после увольнения он вел деятельность на «АТИ» площадке.

Свидетель ФИО суду показал, что занимается грузоперевозками с ДД.ММ.ГГГГ, предоставляет услуги погрузок. Поиск грузов для перевозки происходит через площадку «АТИ», на которой имеется рейтинг участников и организаций, из которого можно удостовериться, что они являются платежеспособными для сотрудничества. Он также зарегистрирован на данной площадке, является руководителем ООО «Бизнес Лаин», данная организация также связана с данной площадкой и с ИП ФИО. Оформление и рассмотрение заявки на площадке происходит по электронной почте, выставляются счета, оригиналы документов направляются по почте. Оплата происходит в течении 7 - 15 дней, до 30 дней, по оригиналам документов. Срок оплаты исчисляется с момента получения документов. С июня 2015 года по август 2019 организацией и координацией грузоперевозок занималась ФИО В июне 2019 года договор был заключен между ИП ФИО и ИП ФИО. Везли груз из Башкортостана в Орел, потом в Санкт – Петербург, то есть всего было 33 рейса. Перед тем, как остановить машину, он разговаривал с ФИО4 или ФИО по поводу оплаты. Ему говорили, что заказчик не оплачивает, должен со дня на день оплатить. При этом ему произвели оплату по тем рейсам, по которым уже подходил срок оплаты. Деньги переводили не на расчетный счет, а на карту. При переводах был номер телефона и видно было ФИО того, кто был зарегистрирован. У ФИО4 была генеральная доверенность, которую они после всех рейсов аннулировали Потом им было подано исковое заявление в суд, которое было удовлетворено. До произошедшего с ИП ФИО он не работал. Последние 50 000 рублей из задолженности ему оплачивала ФИО, по остальным заявкам деньги ему оплачивала ФИО4, при этом не оплачено 2 300 000 рублей, оплатили лишь 400 000 рублей. ФИО лично связывалась с ним по телефону и поясняла, что не осведомлена относительно данных договоров - заявок в количестве 33 штук, говорила, что у ФИО4 была генеральная доверенность, и она ей доверяла. Денежные средства по данным договорам приходили на его личную карту. Так как он работал по факту с ФИО, которая доверила ФИО4 управление всеми погрузками, дала ей свою печать, ФИО4 в данном случае являлась работником ФИО. ФИО4 говорила ему, что в дальнейшем погасит долг, и что у ее мужа оформлено ИП, когда они присылали гарантийное письмо. О том, что на площадке указан расчетный счет ИП ФИО, а деньги приходили с расчетного счета ФИО4 и в договоре указан ее расчетный счет ему по телефону говорила ФИО4. О том, что счета были арестованы, в момент оплаты ему сказала ФИО4, он ей поверил. О том, что счета заблокированы он узнал, когда поступила первая или вторая оплата, поэтому он поинтересовался, почему указана именно карта ФИО4, но кто именно об этом сказал, он уже не помнит. Ранее вопрос об оплате он не поднимал, так как знал, что документы нам придут через 20 дней, они отправят их ФИО, и через 35 дней им придет оплата. Они не могли не работать в эти 35 дней. О том, что у ФИО4 имеется генеральная доверенность, он узнал с самого начала, данная доверенность поступила на электронную почту. Он ее читал, проверял ее подлинность. Когда был остановлен груз последней грузоперевозки, с ним связался ООО «Аверакс», они сообщили, что нанимали ИП ФИО для перевозки данного груза. О том, что ставка по перевозке относительно предложенной ставки ООО «Аверакс» задваивалась при заключении с ним договоров - заявок с ИП ФИО ему стало известно в ходе разговора. Ему скинули одну заявку ООО «Аверакс», где сумма была в два раза ниже, но когда он затребовал у них другие заявки за все рейсы, то больше ему ничего не прислали. Последняя заявка была заключена на сумму 110 000 рублей. Первоначально, когда был задержан груз, ФИО4 говорила, что задерживается оплата, так как не оплачивает заказчик, поэтому он сказал, что если они не оплатят 1 100 000 рублей по которым уже подходил срок оплаты, работа остановится. ФИО4 давала ему номер какого – то человека, который ему звонил, представившись заказчиком, и говорил, что оплата будет. После этого разговора он отправил претензию, потом был разговор с заказчиком, который ему не представился, после этого он узнал об обращении ФИО в правоохранительные органы. Между ним и ФИО был разговор о том, что она была не осведомлена о заключении договоров - заявок, о том, что был остановлен груз, был разговор на громкой связи с подсудимой и ФИО, ФИО4 и ФИО просили, чтобы он отвез груз до места назначения, он же говорил, что необходимо оплатить часть задолженности. Все переговоры по поводу заявок ФИО4 вела с ФИО по телефону и по «ВотсАп». Груз он удерживал правомерно, его изъяли правоохранительные органы как вещественное доказательство в <адрес>, был составлен протокол изъятия. Денежные средства перечислялись ему с карты ФИО4, последние цифры которой 3976. Гарантийное письмо приходило ему от имени ФИО4 и ее мужа. ФИО4 перечисляла деньги на один расчетный счет.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, занимается грузовыми перевозками. В ДД.ММ.ГГГГ он создал ООО «Бизнес Лайн», чтобы заниматься грузоперевозками с НДС, т.к. ИП работает без НДС по системе налогообложения ЕНВД. Поиск грузов для перевозки осуществляется в автоматизированной системе «АТИ», в которой зарегистрированы индивидуальные предприниматели и организации, с указанием расчетного счета, на который в последующем будут поступать платежи за выполненную работу, а именно доставку грузов из одной точки в другую. Каждый пользователь данной системы имеет свой личный кабинет, свой логин и пароль. Пользователь также является администратором, который может добавлять других людей (своих сотрудников), которые выполняют работу от имени индивидуального предпринимателя либо ООО, однако они не могут менять какую-либо информацию, размещенную в личном кабинете, иными словами, они могут только общаться с клиентами. ООО «Бизнес Лайн» и ИП ФИО в системе «АТИ» зарегистрированы под кодом № с электронной почтой avtobiznesplus@mail.ru. Их работа в системе «АТИ» происходит следующим образом: они ищут грузоотправителя, который также может найти их сам, после чего договариваются о перевозке. После этого они отправляют необходимую информацию о себе, о транспортном средстве, о водителе, который будет осуществлять перевозку и ждут договор-заявку, при поступлении которой ознакомившись с ее содержанием, если все условия устраивают, то он ее подписывает, после чего она сканируется и отправляется обратно заказчику (у них остается договор-заявка с электронной подписью заказчика и печатью, а также с оригинальными нашими подписью и печатями. После этого осуществляется грузоперевозка. Когда водитель выгружает доставленный в точку назначения груз (у него остается ТТН с подписью и печатью грузополучателя), его сотрудники связываются с водителем и координируют новую грузоперевозку. И так происходит до тех пор, пока водитель не попросит отдохнуть, после чего возвращается в <адрес>, где сдает всю имеющуюся документацию. После этого ими сканируется вся необходимая документация: ТТН, счет-фактура, ТН, доверенность, акт выполненных работ, счет для оплаты и весь этот пакет документов направляется заказчику по электронной почте. Далее оригиналы всех вышеперечисленных документов направляются заказчику почтой. Заказчик в течение 7-10 банковских дней после получения оригиналов документов должен произвести оплату грузоперевозки. По этой причине обязанность заказчика по оплате наших услуг по перевозке может возникать через 30-40 дней (иногда раньше, иногда позже). У него работают 3 человека, которые занимаются организацией и координацией грузоперевозок. В их числе работает директор по логистике ФИО Контроль за деятельностью своих сотрудников осуществляет он лично. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, ФИО сообщила ему о том, что с последней связалась ФИО3, являющаяся логистом ИП ФИО, и они договорились о перевозке груза из <адрес> респ. Башкортостан до <адрес>. После этого им был подписан договор-заявка № от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению вышеуказанной перевозки. Это был первый договор-заявка и ИП ФИО, до этого он с данным ИП никогда не сотрудничал и не контактировал. В дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ им с ИП ФИО были подписаны еще 32 договора-заявки по грузоперевозкам. Организацией данных грузоперевозок занималась ФИО, со слов которой ему известно, что переговоры по всем заявкам осуществлялись непосредственно только с ФИО3, которая позиционировала себя как лицо, которое имеет все функции директора, при этом она предоставила доверенность, согласно которой ИП ФИО наделяла ее полномочиями действовать от имени последней. Также ФИО3 поясняла, что по всем вопросам необходимо общаться именно с ней. Первый договор-заявка был оплачен полностью в срок. Потом были оплачены еще несколько грузоперевозок. Примерно с 20-х чисел июля, точную дату он не помнит, возник вопрос о просроченных платежах за осуществленные грузоперевозки по договорам –заявкам с ИП ФИО При этом ФИО ему пояснила, что по данному поводу общается с ФИО3, которая в свою очередь поясняет, что со дня надень получит деньги от заказчика и сразу рассчитается с ними. С этого времени осуществленные ими перевозки перестали оплачиваться ИП ФИОДД.ММ.ГГГГ после того, как ФИО3 в очередной раз не перевела мне обещанные денежные средства, он принял решение задержать груз, перевозимый согласно заключенному 33-му договору- заявке № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту <адрес>, в то время, когда автомашина проезжала по <адрес> (Трасса М-7). Об этом он сообщил ФИО, что последняя и сделала. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО оправила на электронную почту ИП ФИО - ... извещение об удержании груза до момента полной оплаты осуществленных ранее грузоперевозок. ДД.ММ.ГГГГ. с ним связался представитель грузоотправителя - ООО «Аверакс», который стал интересоваться причинами удержания груза. Он все объяснил. При этом от представителя ООО «Аверакс» ему стало известно, что перевозимые ими грузы изначально имели более низкую ставку по перевозке. То есть ставка в дальнейшем завышалась ИП ФИО в лице ФИО3 ИП ФИО, имела в системе «АТИ» рейтинг 5 звезд, то есть их сотрудничество было выгодным, он не хотел портить отношения с данным клиентом. После того как ими было направлено ФИО уведомление об удержании груза, с ним связалась ФИО и пояснила, что о такой большой задолженности перед ними она слышит впервые, что договоры – заявки со ним ФИО3 заключала без ведома и разрешения последней. Также ФИО пояснила, что будет разбираться в данной ситуации и со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевела ему 50000 рублей, чтобы он доставил последний груз в точку назначения. Однако данный груз он доставлять не стал, т.к. сумма перечисленных денежных средств была значительно меньше задолженности. Всего было заключено 33 договора-заявки:

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 85000 рублей (оплачен)

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 79000 рублей (оплачен)

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 85000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 79000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 65000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 79000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105 000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 38000 рублей (оплачен)

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 68000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 75000 рублей (оплачен)

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 68000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 78000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 75000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 60000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 69000 рублей (оплачен)

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 100000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 45000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 49000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 65000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 79000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей

№ от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей (по этому договору груз был удержан, частично оплачен – 50000 рублей из 105000 рублей)

Из них им были осуществлены 32 перевозки, а оплачены из них только 5 (№ от ДД.ММ.ГГГГ – 85000 рублей (оплачен), № от ДД.ММ.ГГГГ – 79000 рублей (оплачен), № от ДД.ММ.ГГГГ – 38000 рублей (оплачен), № от ДД.ММ.ГГГГ – 75000 рублей (оплачен), № от ДД.ММ.ГГГГ – 69000 рублей (оплачен), № от ДД.ММ.ГГГГ – 105000 рублей (по этому договору груз был удержан, частично оплачен – 50000 рублей из 105000 рублей)). Вся необходимая документация, необходимая для оплаты осуществленных нами перевозок была направлена ИП ФИО своевременно.

Таким образом, с учетом перечисленных ему ФИО3 денежных средств в сумме 346 000 рублей и перечисленных ФИО денежных средств в сумме 50 000 рублей, задолженность у ИП ФИО за осуществленные 32 перевозки перед ним составляет 2 300 000 рублей. Он неоднократно связывался с ФИО по телефону по вопросу оплаты выполненных им грузоперевозок.

В ходе одного из телефонных разговоров с ФИО, который состоялся в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату он не помнит, на громкой связи ФИО3 сказала, что сама уладит, возникшие по ее вине задолженности, также она сказала, что ее супруг ФИО7 является ИП, и они готовы рассчитаться по всем не выполненным обязательствам. После этого он сказал, чтобы они написали ему об этом гарантийное письмо. Б-ны согласились. Через некоторое время ему на электронную почту пришло гарантийное письмо, согласно которому ФИО3 и ИП ФИО7 обязуются до ДД.ММ.ГГГГ погасить все задолженности. Однако ДД.ММ.ГГГГ ни ФИО ни Б-ны ничего ему не выплатили. После консультации с юристом о данном факте в ДД.ММ.ГГГГ он обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд <адрес> о взыскании денежных средств с ИП ФИО, т.к. договоры-заявки были заключены с ИП ФИО и она, являясь работодателем ФИО3 должна возместить ему причиненный ущерб. В сумму иска он не включал стоимость последней перевозки, т.к. он ее не выполнил. Вышеуказанный груз впоследствии был у него изъят сотрудниками полиции <адрес>. Вышеуказанное гарантийное письмо он не стал принимать во внимание, т.к. посчитал, что оно не имеет юридической силы по причине того, что не заверено нотариально. Также хочет пояснить, что денежные средства ФИО3 переводила на мою личную банковскую карту ПАО «Сбербанк» № со своих личных банковских карт ПАО «Сбербанк» № и № о чем ему приходили соответствующие уведомления на сотовый телефон от ПАО «Сбербанк». То, что денежные средства переводились не с расчетного счета ИП ФИО, на расчетный счет ИП ФИО, каких-либо подозрений, у него не вызывало, так как со слов ФИО, ФИО3 поясняла, что расчетный счет ИП ФИО заблокирован банком. С каких-либо других карт (счетов), в том числе других банков кроме ПАО «Сбербанк», указанных выше, ФИО3 ему денежные средства не перечисляла. До всей этой ситуации он ни с ФИО3, ни с ФИО знаком не был. (том 4 л.д. 119 – 125)

В судебном заседании свидетель ФИО поддержал оглашенные показания, показал, что цена по заявкам на перевозку груза, которые были заключены между ним и ИП ФИО, была средней. Инициатором написания гарантийного письма была ФИО3

Свидетель ФИО суду показала, что у ИП ФИО работает в течение 4 лет, ИП осуществляет грузоперевозки, у него в собственности имеется транспорт - грузовые машины. В конце весны ДД.ММ.ГГГГ позвонила ФИО3 и предложила погрузку. Их телефоны указаны на площадке «АТИ». Им предложили везти груз из <адрес>, стоимость погрузки была 105 000 рублей. Был также другой заказчик, с которым они также согласились работать за 120 000 рублей, его оплата произошла вовремя. Когда начали работать с ФИО4, сначала никаких вопросов и проблем не было. Они заключили договор – заявку, поставили печати. Водители могут возить с собой документы от месяца до полутора. По договору – заявке оплата по оригиналам – 10 банковских дней. Как только ИП ФИО получала документы, происходил отсчет данных 10 дней. Когда подошел срок оплаты по одному из грузов, они стали ее требовать, по другим грузам срок еще не подходил, поэтому машины еще грузились. Оплата приходила не на расчетный счет, а на карту. По всем договорам, которые были заключены между ИП ФИО и ИП ФИО, она общалась с ФИО4, и та пояснила, что расчетный счет был закрыт, поэтому деньги приходили на карту. ФИО сам подписывал все документы. На площадке «АТИ» были контакты Бутыркинлй и ФИО, они обе могли с ними сотрудничать, поэтому вопросов не возникало. Какой-то из счетов был закрыт частично, одна погрузка из 33 была на <адрес> ООО «Аверакс связывался с ИП ФИО. Когда ФИО4 говорила о том, что заказчик уже должен оплатить, у них ехала машина в <адрес> – Петербург, поэтому ФИО с адвокатом оформили письмо, о том что 2-3 дня машина стояла в <адрес>, ждали поступление денег, когда машина в назначенное время не приехала на выгрузку, стали звонить ФИО4, ФИО, беседы происходили с ФИО. О том, что перевозимые ими грузы имели более низкую ставку по перевозке стало известно в дальнейшем, когда машина остановилась с грузом в Москве, они прислали нам информацию о том, что деньги перечислялись на карту, и что ставка была завышена. ФИО сказала, что Бутыркина сообщила ей, что работает с ИП ФИО и, что все хорошо, заказчик все оплачивает, но когда удержали груз, ФИО обратилась в полицию. В дальнейшем ФИО прислала на карту ФИО около 50 000 рублей, чтобы вовремя доставить груз. В первый раз она общалась с ФИО, когда задержали последний груз. Она сказала, что ей известно о том, что ИП ФИО через Бутыркину сотрудничает с ее ИП. Они не связывались с ИП ФИО ранее, поскольку, как только подходили сроки по грузоперевозке, им частями присылали денежные средства. Долг частично был погашен в сумме 300 000 рублей, до этого ФИО4 говорила ей, что деньги переводят, они идут транзитом, нужно время, чтобы их вывести. Ей известно, что после того, как был остановлен груз, ФИО4 давала номер телефона заказчика, который не перечисляет денежные средства ФИО, но они не предполагали, что это звонил ее муж. Бутыркина сама скинула им доверенность от ИП ФИО в период работы. Она сказала, что все вопросы решала сама, акты выполненных работ тоже подписывала она, как и все необходимые документы. Когда был остановлен груз, ФИО4 говорила, что срочно нужно сдать груз, заказчик спрашивает, где машина. Просила, чтобы они ехали в Санкт – Петербург, пока машина доедет до выгрузки, деньги поступят. Но у них уже было составлено письмо, что груз был удержан. ФИО4 поясняла, что имеются какие- то проблемы со счетом ИП, поэтому деньги поступят с карты. ФИО они общались только тогда, когда удержали груз. Ей известно о том, что было направлено гарантийное письмо в адрес ИП ФИО, инициатором составления письма был ФИО, подписывал его супруг ФИО4. Когда она звонила ФИО4 и ФИО, последняя говорила, что она сейчас в офисе и разбирается насчет их договоров. ФИО4 говорила, что им все оплатят. Документооборот между ИП ФИО и ИП ФИО осуществлялся в электронном виде через почту, указанную в платформе «АТИ», документы отправляли ФИО4 также по данному адресу почты.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО, ранее данных при производстве предварительного расследования, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает директором по логистике в ООО «Бизнес Лайн», директором которого является ФИО Также ФИО зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. И ООО «Бизнес Лайн» и ИП ФИО занимаются грузовыми перевозками. В ее должностные обязанности входит поиск заказчиков на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключение договоров-заявок по перевозке, сопровождение груза по маршруту следования (поддержание связи с водителем, заказчиком, грузополучателем), выписка счетов и актов для получения оплаты за осуществленные грузоперевозки. Поиск грузов для перевозки они осуществляют в автоматизированной системе «АТИ», в которой зарегистрированы индивидуальные предприниматели и организации, с указанием данных, расчетного счета, на который в последующем будут поступать платежи за выполненную работу, контактный телефон. Каждый пользователь данной системы имеет свой личный кабинет, свой логин и пароль. Пользователь также является администратором, который может добавлять других людей (своих сотрудников), которые выполняют работу от имени индивидуального предпринимателя либо ООО, однако они не могут менять какую-либо информацию, размещенную в личном кабинете, иными словами, они могут только общаться с клиентами. ООО «Бизнес Лайн» и ИП ФИО в системе «АТИ» зарегистрированы под ко<адрес> электронной почтой ... В работе она использовала абонентский №, зарегистрированный в данной системе. Ее работа в системе «АТИ» происходит следующим образом: она ищет грузоотправителя, который также может найти их сам, после чего договариваемся о перевозке. После этого они отправляют необходимую информацию о себе, о транспортном средстве, о водителе, который будет осуществлять перевозку и ждем договор-заявку, при поступлении которой ознакомившись с ее содержанием, если все условия устраивают, то ФИО ее подписывает, после чего она сканируется и отправляется обратно заказчику (у нас остается договор-заявка с электронной подписью заказчика и печатью, а также с оригинальными нашими подписью и печатями. После этого осуществляется грузоперевозка. Когда водитель выгружает доставленный в точку назначения груз (у него остается ТТН с подписью и печатью грузополучателя). Она с ним связывается и координирует новую грузоперевозку. И так происходит до тех пор, пока водитель не попросит отдохнуть, после чего она возвращает водителя в <адрес>, где последний сдает всю имеющуюся документацию. После этого ими сканируется вся необходимая документация: ТТН, счет-фактура, ТН, доверенность, акт выполненных работ, счет для оплаты и все эти документы направляется заказчику по электронной почте. Далее оригиналы всех вышеперечисленных документов направляются заказчику почтой. Заказчик в течение 7-10 банковских дней после получения оригиналов документов должен произвести оплату грузоперевозки.

Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, с ней по телефону связалась ранее ей не знакомая девушка, которая представилась ФИО, являющаяся логистом ИП ФИО (код в «АТИ» №). С какого именно номера она звонила, она точно не помнит, с одного из трех: №. До этого они с ИП ФИО никогда не сотрудничали. Они с ФИО4 договорились о перевозке груза из <адрес> респ. Башкортостан до <адрес>. После этого последняя прислала договор-заявку № от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению вышеуказанной перевозки. ДД.ММ.ГГГГ груз был доставлен, ДД.ММ.ГГГГ водитель привез документацию, которую она направила ФИО. ДД.ММ.ГГГГФИО оплатила данную грузоперевозку, перечислив денежные средства в сумме 85000 рублей на банковскую карту ФИО со своей банковской карты, о чем ей сообщил ФИО При этом ФИО3 ей пояснила, что денежные средства будет переводить со своей банковской карты, т.к. расчетный счет ИП ФИО заблокирован банком. В дальнейшем в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ею с ФИО3 были подписаны еще 32 договора-заявки по грузоперевозкам. Организацией данных грузоперевозок занималась она и переговоры по всем заявкам осуществлялись непосредственно только с ФИО3, которая позиционировала себя как лицо, которое имеет все функции директора, при этом последняя предоставила доверенность, согласно которой ИП ФИО наделяла ее (ФИО4) полномочиями действовать от имени ИП ФИО. Также ФИО3 поясняла, что по всем вопросам необходимо общаться именно с последней. Первый договор-заявка был оплачен полностью в срок. Потом были оплачены еще несколько грузоперевозок. Примерно с 20-х чисел июля, точную дату она не помнит, возник вопрос о просроченных платежах за осуществленные грузоперевозки по договорам –заявкам с ИП ФИО При этом ФИО3 поясняла, что со дня надень получит деньги от заказчика и сразу рассчитается с нами. С этого времени осуществленные ими перевозки перестали оплачиваться ИП ФИО С ДД.ММ.ГГГГ она стала списываться сФИО3 в мессенджере «Вотсапп». В ходе переписки ФИО каждый раз обещала погасить задолженности, ссылаясь на то, что заказчик (отправитель) еще не перечислил денежные средства. Не смотря на то, что образовалась большая задолженность, она продолжала сотрудничать со ФИО, т.к. ставки за перевозки были очень приемлемые, кроме того в «АТИ» у ИП ФИО стоял высший рейтинг «5 звезд». Однако ДД.ММ.ГГГГ. после того, как ФИО3 в очередной раз не перевела денежные средства за выполненные перевозки, ФИО принял решение задержать груз, перевозимый согласно заключенному 33-му договору- заявке № от ДД.ММ.ГГГГ по маршруту <адрес>, в то время, когда автомашина проезжала по <адрес> (Трасса М-7). По этой причине она остановила машину с перевозимым грузом. Также 15.08.2019г. она оправила на электронную почту ИП ФИО - ... извещение об удержании груза до момента полной оплаты осуществленных ранее грузоперевозок. 20.08.2019г. с ними связался представитель грузоотправителя - ООО «Аверакс», который стал интересоваться причинами удержания груза. Они все объяснили. При этом от представителя ООО «Аверакс» им стало известно, что перевозимые ими грузы изначально имели более низкую ставку по перевозке. То есть ставка в дальнейшем завышалась ИП ФИО в лице ФИО3 Таким образом, она поняла, что организация ФИО стала жертвой мошенников. До этого момента она доверяла ФИО3 По этой причине они не пытались до этого момента связаться с самой ФИО, номер телефона которой имелся в АС «АТИ», а также не предпринимались попытки связаться с грузоотправителем, данные о котором имелись в ТТН. После того как нами было направлено ФИО уведомление об удержании груза, с ФИО связалась ФИО и пояснила, что о такой большой задолженности перед ними слышит впервые, что договоры –заявки ФИО3 заключала без ведома последнеЙ. Всего было заключено 33 договора-заявки. Из них ими были осуществлены 32 перевозки, а оплачены из них только 5. Вся необходимая документация, необходимая для оплаты осуществленных ими грузоперевозок была ею направлена ИП ФИО своевременно. (том 4 л.д. 112 – 116)

В судебном заседании свидетель ФИО поддержала оглашенные показания.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО, ранее данным при производстве предварительного расследования, у нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» №, открытая на ее имя. Данную банковскую карту в ДД.ММ.ГГГГ она одолжила своей дочери ФИО, которая на тот момент работала в ООО «Аверакс», и когда попросила у нее данную банковскую карту, пояснила, что карта последней нужна для работы, а именно для того, что перечислять денежные средства за грузоперевозки индивидуальному предпринимателю, т.к. у дочери нет банковской карты ПАО «Сбербанк». Со слов дочери ей известно, что последняя сотрудничала с ИП ФИО в лице ФИО3 Между ООО «Аверакс» и ИП ФИО было заключено 33 договора-заявки на грузоперевозки. По всем данным договорам ФИО перечислила все необходимые денежные средства с ее вышеуказанной банковской карты на банковскую карту ФИО3 №. Позже выяснилось, что ФИО3, в свою очередь, не расплатилась за грузоперевозки с ИП ФИО По этой причине ИП ФИО не доставил последний груз в точку назначения. Из-за этого у ее дочери возникли проблемы на работе и последней пришлось ездить в <адрес> за этим грузом. (том 4 л.д. 71-74)

Кроме показаний потерпевшей и свидетелей вина ФИО3 подтверждается письменными доказательствами.

Заявлением ФИО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она просит привлечь к ответственности ФИО3, которая совершила в отношении нее мошеннические действия, в результате которых ей был причинен материальный ущерб в размере 2500000 рублей, что является для нее значительным. (том 1 л.д. 5)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен кабинет «Диспетчер 57 Грузоперевозки», расположенный по адресу: <адрес>, где находилось рабочее место ФИО3 (том 1 л.д. 9 - 15)

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы ЭКЦ УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по 33 договорам-заявкам ООО «Аверакс» выступает заказчиком, а ИП ФИО является исполнителем грузоперевозок на общую сумму 1420000, 00 рублей.

По 33 договорам-заявкам, в соответствии с которыми ИП ФИО обязуется выполнить для клиента (заказчика) – ИП ФИО грузоперевозки на общую сумму 2801000, 00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ в Филиале ПАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства от ИП ФИО не поступали. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ИП ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») с банковской карты, выпущенной на имя гр. ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства в сумме 50000,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ИП ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России» с банковских карт, выпущенных на имя ФИО3 № (счет № в ПАО «Сбербанк России») и № (счет № в ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства в сумме 346000, 00 руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ в Филиале ПАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства с лицевых счетов гр. ФИО3 не поступали.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ Орловском отделении № ПАО «Сбербанк России» денежные средства от ООО «Аверакс» не поступали.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ФИО3 и № (счет № в ПАО «Сбербанк России») с банковской карты, выпущенной на имя ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства в сумме 1522620, 00 рублей.

Сумма денежных средств, поступившая в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ФИО3 и № (счет № в ПАО «Сбербанк России») с банковской карты, выпущенной на имя ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») превышает сумму денежных средств, поступивших на счет банковской карты ИП ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») с банковских карт, выпущенных на имя ФИО3 № (счет № в ПАО «Сбербанк России») и № (счет № в ПАО «Сбербанк России») на 1 176 620, 00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ Орловском отделении № ПАО «Сбербанк России» денежные средства со счетов ФИО3 №, № в ПАО «Сбербанк России» не поступали.

Общая сумма по договорам-заявкам (и актам выполненных работ (оказанных услуг)), заключенных между ИП ФИО и ИП ФИО превышает сумму денежных средств, поступивших на расчетные счета ИП ФИО№, № со счетов ФИО3 №№ за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2455000,00 рублей. (том 3 л.д. 153-164)

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ в Филиале ПАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства от ИП ФИО не поступали. В период времени с 05.06.2-19 по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ИП ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») с банковской карты, выпущенной на имя гр. ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства в сумме 50000,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты ИП ФИО№ (счет № в ПАО «Сбербанк России» с банковских карт, выпущенных на имя ФИО3 № (счет № в ПАО «Сбербанк России») и № (счет № в ПАО «Сбербанк России») поступили денежные средства в сумме 346000,00 руб. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет ИП ФИО№ в Филиале ПАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства с лицевых счетов гр. ФИО3 не поступали.

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследовать память телефонов «iPhone» и «Itel» не представилось возможным. С НДМД портативной ЭВМ были восстановлены текстовые файлы, представлены в каталоге на оптическом диске Приложение 2. (том 3 л.д. 196-201)

Заключением эксперта ЭКЦ УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому решить вопрос «Били ли подписи в графе «Исполнитель» в договорах-заявках с ООО «Аверакс» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. на 33 листах выполнены ФИО3, ФИО, ФИО7, ФИО» не представилось возможным в связи с выполнением в казанных документах с применением технических средств (способом электрофотографии на копировально-множительном устройстве).

Решить вопрос «Были ли подписи в графе «Заказчик» в договорах-заявках с ИП ФИО№ от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ?» - не представилось возможным в связи с выполнением подписей в указанных документах с применением технических средств (способом электрофотографии и струйной печати на копировально-множительных устройствах)

Решить вопрос «Были ли подписи в графе «Заказчик» в договорах-заявках с ИП ФИО№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО3, ФИО, ФИО7, ФИО?» - не представилось возможным в связи с простотой и краткостью сравниваемого материала.

Подписи, расположенные:

- в графе «Заказчик» в договорах-заявках с ИП ФИО № № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 09.07.2019№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,

- в графе «Заказчик» в актах выполненных работ с ИП ФИО№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ – выполнены ФИО3

Подпись, расположенная в графе «Заказчик» в договоре-заявке с ИП ФИО№ от ДД.ММ.ГГГГ – выполнена ФИО3

Установлено отсутствие подписей в графе «Заказчик» в актах выполненных работ с ИП ФИО№ от 02.07.2019№ от 15.07.2019№ от ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д. 236-242)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копии договоров-заявок между ООО «Аверакс» и ИП ФИО в количестве 33 штук. (том 2 л.д. 143-151)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены договоры - заявки между ИП ФИО и ИП ФИО в количестве 33 штук. (том 2 л.д. 218-225)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены чеки по операциям Сбербанк онлайн с банковской карты VISA CLASSIC ****8847, выпущенной на имя ФИО в количестве 26 штук. (том 2 л.д. 186-190)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены товарно-транспортные накладные в количестве 26 штук. (том 3 л.д. 73-81)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка движения по счету банковской карты № ФИО3 ПАО «Сбербанк России», на которую перечислялись денежные средства за грузоперевозки ООО «Аверакс». (том 2 л.д. 133-136)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки движения по счету банковских карт № выпущенных на имя ФИО3, (предоставлены ФИО3) (том 4 л.д. 144-156)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены акты выполнения работ с ИП ФИО в количестве 32 штук. (том 3 л.д. 1-13)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка движения по счету банковской карты № на имя ФИО (том 2 л.д. 1-3)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которую ИП ФИО выдала ФИО3, копия гарантийного письма генеральному директору ИП ФИО согласно которой ФИО3 и ее супруг обязуются возместить ФИО ущерб до ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 175-178)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия извещения об удержании груза ИП ФИО (том 1 л.д. 157-159)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк России» о наличии счетов на имя ФИО и ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ и приложение CD-R диск, содержащий выписки по указанным счетам. (том 4 л.д. 249-255)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 64 – 68)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка движения по счету банковской карты №хх хххх 4944 на имя ФИО, выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) №, принадлежащем ИП ФИО (том 2 л.д. 33 - 37)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск формата CD-R с записанной информацией (перепиской) из мессенджера «WhatsApp» между ФИО и ФИО3 (том 4 л.д. 79 – 86)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен - портативная ЭВМ «emachines» «G525» «Model no: KAWH0», изъятый при осмотре места происшествия, на котором работала ФИО3 (том 3 л.д. 245-250)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена распечатка с «АТИ» страницы ИП ФИО (том 1 л.д. 182 – 184)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: распечатка с «АТИ» страницы ФИО паспорт участника код 280 786, распечатки переписки в мессенджере «WhatsApp» между ФИО3 и ФИО (том 1 л.д. 190 - 193)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копии трудовых договоров, заключенных между ФИО и ФИО7, ФИО и ФИО3 (том 1 л.д. 164 – 167)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ с выписками движения денежных средств по картам: №, №, № ФИО3, ФИО, ФИО (том 1 л.д. 228 – 233)/

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены счета на оплату услуг ИП ФИО на 21 листе. (том 3 л.д. 47 – 50)

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено исковое заявление ФИО от ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО (том 1 л.д. 218-220)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: копии договоров-заявок между ООО «Аверакс» и ИП ФИО в количестве 33 штук: (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах. (том 2 л.д. 152, 153 - 185/

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: договоры-заявки между ИП ФИО и ИП ФИО в количестве 33 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах) на 33 листах. (том 2 л.д. 226, 227 – 259)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: чеки по операциям Сбербанк онлайн с банковской карты VISA CLASSIC ****8847, выпущенной на имя ФИО в количестве 26 штук. на 26 листах (том 2 л.д. 191, 192 – 217)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу товарно-транспортные накладные в количестве 26 штук. (том 3 л.д. 82, 83 – 143)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признана и приобщена к уголовному делу выписка движения по счету банковской карты № ФИО3 ПАО «Сбербанк России», на которую перечислялись денежные средства за грузоперевозки ООО «Аверакс». (том 2 л.д. 137, 138 – 142)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: выписки движения по счету банковских карт №хх хххх7816, №хх хххх3976, выпущенных на имя ФИО3 (том 4 л.д.157, 158 – 177)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: акты выполнения работ с ИП ФИО в количестве 32 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) на 32 листах. (том 3 л.д. 14, 15 – 46)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признана и приобщена к уголовному делу выписка движения по счету банковской карты №хх хххх 0128 на имя ФИО (том 2 л.д. 4, 5-32)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, которую ИП ФИО выдала ФИО3; копия гарантийного письма генеральному директору ИП ФИО, согласно которому ФИО3 и ее супруг обязуются возместить ФИО ущерб до ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 179, 180, 181)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признана и приобщена к уголовному делу копия извещения об удержании груза ИП ФИО (том 1 л.д. 160, 161 – 163)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ и приложенный к нему CD-R диск (том 4 л.д. 256)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: выписка из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, выписка из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ. (том 2 л.д. 69, 70 -132)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: выписка движения по счету банковской карты №хх хххх 4944 на имя ФИО, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) №, принадлежащем ИП ФИО (том 2 л.д. 38, 39 – 63)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: оптический диск формата CD-R с записанной информацией (перепиской) из мессенджера «WhatsApp» между ФИО и ФИО3, указанная переписка на бумажном носителе (том 4 л.д. 87, 88, 89 -108)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признан и приобщен к уголовному делу: ноутбук - портативная ЭВМ «emachines» «G525» «Model no: KAWH0», изъятая при осмотре места происшествия, на которой работала ФИО3, хранящаяся в комнате вещественных доказательств ОП № 1 УМВД России по <адрес> (том 3 л.д. 251)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признана и приобщена к уголовному делу распечатка с «АТИ» страницы ИП ФИО (том 1 л.д. 185, 186 – 189)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: распечатка с «АТИ» страницы ФИО паспорт участника код 280 786, распечатки переписки в мессенджере «WhatsApp» между ФИО3 и ФИО (том 1 л.д. 194, 195 – 217)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: копии трудовых договоров, заключенных между ФИО и ФИО7, ФИО и ФИО3 (том 1 л.д. 168, 169 – 174)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признана и приобщена к уголовному делу выписка движения денежных средств по картам: №, №, № ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах. (том 1 л.д. 234, 235 – 246)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественного доказательства признано и приобщено к уголовному делу исковое заявление ФИО от ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО (том 1 л.д. 221, 222 – 227)

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу: счета на оплату услуг ИП ФИО в количестве 21 штук на 21 листе. (том 3 л.д. 51, 52 – 72)

Оценивая приведенные показания потерпевшей и свидетелей, суд признает, что они последовательны, логичны и непротиворечивы, в совокупности с исследованными письменными доказательствами устанавливают одни и те же факты и согласуются между собой и с письменными доказательствами, изложенными выше. В связи с указанным суд приходит к выводу, что у потерпевшей и свидетелей не было оснований оговаривать подсудимую и признает их показания достоверными и правдивыми, а вину ФИО3 в совершении инкриминируемого преступления - полностью доказанной.

Вопреки доводам защиты судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при производстве предварительного следствия обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, в нем изложено существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

К показаниям ФИО3 в части непризнания вины и отрицания ею причастности к инкриминируемому преступлению суд относится критически и расценивает их как способ избежать ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергаются показаниями потерпевшей, свидетелей, а также письменными материалами дела.

По смыслу закона, мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Согласно пункту 4 примечаний к статье 158 УК РФ крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

При этом судом достоверно установлено, что ФИО3, являясь на основании трудового договора заместителем директора по логистике индивидуального предпринимателя ФИО, не обладая при этом правами и полномочиями без ведома ИП заключать сделки и распоряжаться деньгами, заключила с ООО «Аверакс» 33 договора-заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание от имени ИП ФИО, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, при этом для оплаты услуг по доставке грузов ФИО3 в данных договорах указала номер своей личной банковской карты ПАО «Сбербанк России» вместо расчетного счета ИП ФИО без ведома и согласия на это ФИО Тем самым ввела в заблуждение.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия ФИО3 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере

При этом суд учитывает, что содеянное выражалось в ряде идентичных тождественных действий, охватываемых единым умыслом для достижения общей цели, то есть подсудимой было совершено единое продолжаемое деяние, содержащее признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При определении подсудимой наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, направленного против собственности, относящегося к категории тяжких, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, наличие обстоятельства, смягчающего наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что ФИО3 ранее не судима (том 4 л.д. 237 – 240); работает ...; на диспансерном учете в БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер», в БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» не состоит (том 2 л.д. 242); по месту жительства по адресу: <адрес> характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей от нее поступало, общественный порядок она не нарушает (том 4 л.д. 245); замужем, имеет дочь ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 4 л.д. 236).

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает наличие у нее малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для применения в отношении нее положений части 6 статьи 15 УК РФ.

В соответствии с общими началами назначения наказания (часть 1 статьи 60 УК РФ) более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания.

Частью 4 статьи 159 УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности, тяжести совершенного преступления, данных о личности подсудимой, с учетом наличия смягчающего и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению о назначении подсудимой наказания в виде реального лишения свободы в условиях постоянного и эффективного контроля за ее поведением, так как иные меры наказания в отношении подсудимой, по мнению суда, не достигнут цели ее исправления, перевоспитания, не будут отвечать принципу восстановления социальной справедливости.

Назначенное наказание суд находит достаточным для исправления подсудимой и считает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией статьи.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности виновной, оснований для применения в отношении ФИО3 положений ст. 73 УК РФ не установлено.

Исключительных обстоятельств, дающих основание для применения статьи 64 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО3 от наказания не имеется.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО3 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

При этом, учитывая, что подсудимая имеет ребенка, в возрасте до четырнадцати лет, дочь ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 4 л.д. 236), на основании ст. 82 УК РФ суд считает необходимым отсрочить ей реальное отбывание наказания до достижения ее дочерью ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий не применялись.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки, связанные с участием адвоката ФИО в ходе предварительного расследования в качестве защитника обвиняемой ФИО3, составили 1250 рублей (том 5 л.д. 50), С учетом данных о личности подсудимой, учитывая, что последняя официально трудоустроена, суд не находит оснований для освобождения ее от выплаты процессуальных издержек и полагает необходимым взыскать с нее процессуальные издержки в указанной сумме в доход государства.

При решении вопроса по мере пресечения в отношении ФИО3 суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную в отношении нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302 - 304, 307 - 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО3 отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее дочерью ФИОДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста.

Контроль за поведением осужденной ФИО3, в отношении которой отбывание наказания отсрочено, возложить на Филиал по Северному району г. Орла ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.

Взыскать с ФИО3 в доход государства процессуальные издержки в сумме 1250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- копии договоров-заявок между ООО «Аверакс» и ИП ФИО в количестве 33 штук: (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах;

- договоры-заявки между ИП ФИО и ИП ФИО в количестве 33 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 33 листах) на 33 листах,

- чеки по операциям Сбербанк онлайн с банковской карты VISA CLASSIC ****№, выпущенной на имя ФИО в количестве 26 штук на 26 листах;

- товарно-транспортные накладные в количестве 26 штук;

- выписку движения по счету банковской карты № ФИО3;

- выписки движения по счету банковских карт №, выпущенных на имя ФИО3;

- акты выполнения работ с ИП ФИО в количестве 32 штук (№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ) на 32 листах;

- выписку движения по счету банковской карты № на имя ФИО;

- копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО на имя ФИО3;

- копию гарантийного письма генеральному директору ИП ФИО согласно которой ФИО3 и ее супруг обязуются возместить ФИО ущерб до ДД.ММ.ГГГГ;

- копию извещения об удержании груза ИП ФИО;

- ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением - CD-R диском;

- выписку из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ,

- выписку из лицевого счета № ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, - выписку из лицевого счета ИП ФИО за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ;

- выписку движения по счету банковской карты № на имя ФИО;

- выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № принадлежащем ИП ФИО;

- оптический диск формата CD-R с записанной информацией (перепиской) из мессенджера «WhatsApp» между ФИО и ФИО3;

- распечатку с «АТИ» страницы ИП ФИО;

- распечатку с «АТИ» страницы ФИО паспорт участника код № распечатки переписки в мессенджере «WhatsApp» между ФИО3 и ФИО;

- копии трудовых договоров, заключенных между ФИО и ФИО7, ФИО и ФИО3;

- ответ ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ с выписками о движении денежных средств по картам: №, №, № на 11 листах;

- исковое заявление ФИО от ДД.ММ.ГГГГ к ИП ФИО;

- счета на оплату услуг ИП ФИО в количестве 21 штук на 21 листе – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- ноутбук - портативная ЭВМ «emachines» «G525» «Model no: KAWH0», изъятый при осмотре места происшествия, на котором работала ФИО3, - вернуть ФИО

Меру пресечения в отношении ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, с использованием средств видеоконференцсвязи. Осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционных представления или жалобы, затрагивающих ее интересы, подать на них свои возражения в письменном виде, а также иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, с использованием средств видеоконференцсвязи.

Председательствующий Н.Н. Колесов