Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Григоряна ФИО1, родившегося дата в <адрес><адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, работающего генеральным директором ООО «............», военнообязанного, имеющего высшее образование, ............, не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 315, ст. 177, ст. 177, ст. 177, ст. 177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Решением № единственного учредителя (участника) ООО «............» от дата Григорян А.А. создал ООО «............», целью извлечения прибыли, обязанности генерального директора ООО «............» возложены на Григоряна А.А.

Приказом № ООО «............» от дата, на генерального директора ООО «............» Григоряна А.А. возложены обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы.

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «............» № от дата и договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от дата, ООО «............» передало, а «Управляющая организация» ООО «............» приняла на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............», и с того момента осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества.

Согласно п.п. 2.1.1, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2 договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от дата, управляющая организация имеет право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы и распоряжения по вопросам деятельности общества в рамках настоящего договора, получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных сторонами условиях. Управляющая организация обязана осуществлять руководство текущей деятельностью общества, соблюдать порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений, который устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также настоящим договором, заключенным между обществом и управляющим, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В соответствии с п. 10.3 Устава ООО «............», генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции иных органов общества.

Таким образом, на генерального директора ООО «............» Григоряна А.А., являющегося единоличным исполнительным органом ООО «............», в соответствии с законодательством Российской Федерации возложены обязанности руководителя производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, он несет всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Григорян А.А., будучи генеральным директором ООО «............», являющийся единоличным исполнительным органом - ООО «............», обладая организационно-распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, как руководитель вышеуказанных коммерческих организаций должен был действовать добросовестно и разумно.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от дата по делу № А07-985/2018, вступившему в законную силу дата, с ООО «............» в пользу ООО «............» взыскана сумма задолженности по договору поставки нефтепродуктов № № от дата в размере 1 175 358 рублей 05 копеек.

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты обязательны для исполнения, в том числе, всеми гражданами. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

В соответствии со ст. 113 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в случае нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве виновное лицо подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется... в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований.

Таким образом, задолженность ООО «............» перед ООО «............» относится к четвертой очереди списания денежных средств, а оплата услуг контрагентов должна была производиться руководителем ООО «............» Григоряном А.А. только после удовлетворения требований первых четырех очередей.

Григорян А.А., фактически являясь единоличным исполнительным органом ООО «............», находящимся по адресу <адрес>, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея полномочия по распоряжению денежными средствами, зная о вступившем в законную силу судебном акте, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда в период с 10 мая 2018 года по 30 июля 2019 года злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности, имея возможность для погашения задолженности, мер к добровольному погашению задолженности не предпринимал.

Так, 07 декабря 2015 года между ООО «............» (Подрядчик) и Администрацией Юсьвинского муниципального района <адрес> (Заказчик) был заключен Муниципальный контракт № № от дата, согласно которому Подрядчик обязался за свой риск собственными силами и\или привлеченными силами и средствами, в сроки, определенные контрактом, выполнить полный комплекс работ по реконструкции автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино»-участок «Юсьва-Сивашер».

В ходе выполнения работ по данному муниципальному контракту со стороны Администрации Юсьвинского муниципального района <адрес> на расчетные счета ООО «............» были произведены следующие перечисления денежных средств: дата - 3 000 000 рублей; дата - 1 605 568,65 рублей; дата - 4 000 000 рублей; дата - 500 000 рублей; дата - 3 860 372,65 рублей; дата - 1 500 000 рублей; дата - 250 000 рублей; дата - 1549655,58 рублей; дата - 78 281,85 рублей; дата - 1 880 043,33 рублей; дата - 439 894,81 рублей; дата - 5 560 145,25 рублей; дата - 1 117 004,22 рублей; дата - 1 000 000 рублей; дата - 67 882,53 рублей.

Реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, игнорируя факт возбужденного в отношении Общества исполнительного производства, Григорян А.А., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, и доступ к указанным расчетным счетам, действуя умышленно, понимая и осознавая, что у ООО «............» имеется кредиторская задолженность в пользу ООО «............» в размере 1 175 358 рублей 05 копеек, принял решение о заключении гражданско-правовых договоров с контрагентами, с которыми производил следующие расчеты.

дата ООО «............» и ИП Свидетель №16 заключили договор на услуги дорожно-строительной и специальной техники, согласно которым за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ИП Свидетель №16 были произведены следующие оплаты денежных средств по текущим обязательствам: дата - 100000 рублей; дата - 206 550 рублей; дата - 150 000 рублей; дата - 100 000 рублей; дата - 100 000 рублей.

дата ООО «............» и ИП Свидетель №15 заключили договор на оказание транспортных услуг, согласно которому за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ИП Свидетель №15 были произведены следующие оплаты денежных средств по текущим обязательствам: дата - 500 000 рублей; дата - 600 000 рублей; дата - 500 000 рублей, всего на сумму 1 600 000 рублей.

дата ООО «............» и ООО «............» заключили договор поставки №, согласно которому за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ООО «............» была произведена оплата денежных средств по текущим обязательствам: дата - 500 000 рублей; дата - 400 000 рублей.

дата ООО «............» и ООО «............» заключили договор поставки товара №, согласно которому за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ООО «............» была произведена оплата денежных средств по текущим обязательствам - дата - 500 000 рублей.

дата ООО «............» и ООО «............» заключили договор № на услуги фрезерования асфальтобетонного покрытия, согласно которому за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ООО «............» была произведена оплата денежных средств по текущим обязательствам: дата - 800 000 рублей; дата - 200000 рублей.

Кроме того, дата между ООО «............» («Цедент»), в лице Григоряна А.А., и ИП Свидетель №15 («Цессионарий»), был заключен договор уступки права требования по которому «Цедент» уступает «Цессионарию» принадлежащее ему право требования части задолженности на основании Муниципального контракта №.443543 от дата. Размер задолженности должника перед «Цедентом», уступаемый «Цессионарию», составляет 1 174 000 рублей, уступаемое право требования оценивается сторонами в сумме 1 174 000 рублей.

На основании указанного договора уступки права требования со стороны Администрации Юсьвинского муниципального района Пермского края дата на расчетный счет, принадлежащий ИП Свидетель №15, были перечислены денежные средства в сумме 1 174 000 рублей.

Также, для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «............» генеральным директором ООО «............» Григоряном А.А. в АО «Райффайзенбанк», был открыт расчетный счет №, в филиале АКБ «Фора-Банк» был открыт расчетный счет №, в АКБ «Трансстройбанк» был открыт расчетный счет №. Лицом, имеющим право распоряжаться лицевыми счетами, являлся генеральный директор Григорян А.А.

Григоряном А.А. в продолжении реализации преступного умысла, направленного на злостное уклонение от исполнения решения суда, вступившего в законную силу, по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», принадлежащему ООО «............», в период с 27 марта по дата были проведены следующие операции: зачисление денежных средств на расчетный счет - 2 119 504, 22 рублей; зарплата - 0 рублей; налоги - 0 рублей; оплата организациям - 1000000 рублей; покупки по карте - 57 937 рублей 40 копеек; прочие расходы — 9 709 рублей 21 копеек; снятие наличных денежных средств — 502 000 рублей; итого расход - 1569 646 рублей 61 копейка; остаток на конец дня дата - 549 857 рублей 61 копейка.

По расчетному счету №, открытому в АКБ «Фора-Банк», принадлежащему ООО «............», в период с 21 мая по дата были проведены следующие операции: зачисление денежных средств на расчетный счет - 739 705 рублей 70 копеек; зарплата - 0 рублей; налоги - 89 635 рублей 98 копеек; оплата организациям - 0 рублей; погашение кредитных обязательств (погашение процентов) - 648 369 рублей 72 копейки; прочие расходы - 1 700 рублей; снятие наличных денежных средств - 0 рублей; итого расход - 739 705 рублей 70 копеек. Остаток на конец дня дата - 0 рублей.

По расчетному счету №, открытому в АКБ «Трансстройбанк», принадлежащему ООО «............», в период с дата по дата были проведены следующие операции: зачисление денежных средств на расчетный счет - 55 718 445 рублей 24 копеек; зарплата - 6 213 145 рублей 47 копеек; по решению о взыскании - 10 883 891 рубль 41 копейка; налоги - 216 056 рублей 09 копеек; оплата организациям (контрагентам) - 34 580 127 рублей 64 копейки; погашение кредитных обязательств (погашение процентов) - 2 594 298 рублей 49 копеек; прочие расходы - 42 770 рублей 32 копейки; перечисление в подотчет - 4 760 000 рублей; снятие наличных денежных средств - 100 000 рублей; итого расход - 59 390 289 рублей 42 копейки.

По расчетному счету № (корпоративная карта), открытому в АКБ «Трансстройбанк», принадлежащему ООО «............», операция по счету совершена дата, по кредиту на сумму 1 000 рублей, последняя операция дата по дебету сумма операции составила 1 000 рублей.

То есть, имея в своем распоряжении денежные средства, позволяющие частично погасить задолженность перед взыскателем ООО «............», Григорян А.А., являющейся исполнительным органом ООО «............», умышленно не выплатил их кредитору и распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Григорян А.А., являясь служащим коммерческой организации, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда о взыскании с ООО «............» в пользу ООО «............» денежных средств в размере 1 175 358 рублей 05 копеек и о возбужденном исполнительном производстве, игнорируя предупреждение судебного пристава-исполнителя о наступлении уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, предусмотренной ч. 2 ст. 315 УК РФ, врученное ему судебным приставом-исполнителем дата, имея реальную возможность для исполнения судебного акта, на протяжении длительного времени с дата по дата умышленно злостно не исполнял вступившее в законную силу решение суда.

Остаток задолженности ООО «............» перед ООО «............» составляет 1 175 358 рублей 05 копеек.

Кроме того, в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата, вступившим в законную силу дата, по делу № А50-22158/2018, между ООО «............» и ООО «............» утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «............» обязано выплатить ООО «Надеждинское» задолженность по договору и государственную пошлину в размере 3 323 677 рублей 61 копейка.

Определением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-22158/2018, ООО «............» выдан исполнительный лист на принудительное исполнение вышеуказанного мирового соглашения.

В соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата, вступившим в законную силу дата, по делу № А50-22003/2018, между ООО «............» и ООО «............» утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «............» обязано выплатить ООО «............» задолженность по договору, неустойку в общей сумме 2 553 180 рублей 27 копеек.

Определением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-22003/2018, ООО «............» выдан исполнительный лист на принудительное исполнение вышеуказанного мирового соглашения.

Решением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-27798/2018, вступившим в законную силу дата, с ООО «............», в пользу ООО «............» взыскана сумма задолженности в размере 4 622 878 рублей 20 копеек.

Таким образом, задолженности ООО «............» перед ООО «............», ООО «............», ООО «............» относится к четвертой очереди списания денежных средств, а оплата услуг контрагентов должна была производиться руководителем ООО «............» Григоряном А.А. только после удовлетворения требований первых четырех очередей.

Григорян А.А., являясь единоличным исполнительным органом ООО «............», находящегося по адресу <адрес>, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, имея полномочия по распоряжению денежными средствами, зная о вступивших в законную силу судебных актах, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, в период с дата по дата в отношении ООО «............», в период с дата по дата в отношении ООО «............», в период с дата по дата в отношении ООО «............» в каждом случае злостно уклонился от погашения кредиторских задолженностей в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов, имея возможность для погашения задолженностей, мер к добровольному их погашению не предпринимал.

Так, дата между ООО «............» (Подрядчик) и Администрацией Юсьвинского муниципального района Пермского края (Заказчик) был заключен Муниципальный контракт №.443543 от дата, согласно которому Подрядчик обязался за свой риск собственными силами и\или привлеченными силами и средствами, в сроки, определенные контрактом, выполнить полный комплекс работ по реконструкции автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино»-участок «Юсьва-Сивашер».

В ходе выполнения работ по данному муниципальному контракту со стороны Администрации Юсьвинского муниципального района Пермского края на расчетные счета ООО «............» были произведены следующие перечисления денежных средств: дата - 78 281,85 рублей; дата - 1 880 043,33 рублей; дата - 439 894,81 рублей; дата - 5 560 145,25 рублей; дата - 1 117 004,22 рублей; дата - 1 000 000 рублей; дата - 67 882,53 рублей.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения каждой кредиторской задолженности, перед ООО «............», ООО «............», ООО «............», игнорируя возбужденные исполнительные производства, Григорян А.А., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являясь руководителем ООО «............», имея полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах данной организации, и доступ к указанным расчетным счетам, действуя умышленно, понимая и осознавая, что в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата, вступившим в законную силу, у ООО «............» имеется кредиторская задолженность перед ООО «............» в размере 3 323 677 рублей 61 копейка, в соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата, вступившим в законную силу, у ООО «............» имеется кредиторская задолженность перед ООО «............» в размере 2 553 180 рублей 27 копеек, в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от дата, вступившим в законную силу, у ООО «............» имеется кредиторская задолженность перед ООО «............» в размере 4 622 878 рублей 20 копеек, злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности, принял решение о заключении гражданско-правовых договоров с контрагентами Общества, с которыми производил следующие расчеты.

дата ООО «............» и ИП Свидетель №16 заключили договор на услуги дорожно-строительной и специальной техники, согласно которому за предоставленные услуги ООО «............» на расчетный счет ИП Свидетель №16 были произведены следующие оплаты денежных средств по текущим обязательствам: дата — 100 000 рублей; дата — 100 000 рублей.

Григоряном А.А. в продолжении реализации преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов, по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», принадлежащему ООО «............», в период с 27 марта по дата были проведены следующие операции: зачисление денежных средств на расчетный счет - 2 119 504, 22 рублей; зарплата - 0 рублей; налоги - 0 рублей; оплата организациям - 1000000 рублей; покупки по карте - 57 937 рублей 40 копеек; прочие расходы — 9 709 рублей 21 копеек; снятие наличных денежных средств — 502 000 рублей; итого расход - 1569 646 рублей 61 копейка; остаток на конец дня дата - 549 857 рублей 61 копейка.

То есть, имея в своем распоряжении денежные средства, позволяющие частично погасить каждую кредиторскую задолженность перед взыскателями ООО «............», ООО «............», ООО «............», генеральный директор ООО «............», являющийся единоличным исполнительным органом - ООО «............», Григорян А.А. умышленно не выплатил их кредиторам и распорядился вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, Григорян А.А., фактически являясь руководителем ООО «............», наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная о вступивших в законную силу решениях суда о взыскании с ООО «............» в пользу ООО «............», ООО «............», ООО «............» денежных средств и о возбужденных исполнительных производствах, игнорируя предупреждения судебного пристава-исполнителя о наступлении уголовной ответственности по факту злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, нарушая федеральное законодательство об исполнительном производстве, имея реальную возможность для исполнения судебных актов, на протяжении длительного времени с дата по дата в отношении ООО «............»,

с дата по дата в отношении ООО «............», с дата по дата в отношении ООО «............», в каждом случае умышленно злостно уклонялся от погашения кредиторских задолженностей в крупном размере после вступления в законную силу соответствующих судебных актов.

Остаток задолженности ООО «............» перед ООО «............» составляет 3 323 677 рублей 61 копейка, перед ООО «............» - 2 553 180 рублей 27 копеек, перед ООО «............» - 4 622 878 рублей 20 копеек, что является в каждом случае крупным размером.

Кроме того, Григорян А.А. злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, при следующих обстоятельствах.

В силу ст. 2 Конституции Российской Федерации, защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Часть 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации гарантирует судебную защиту прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную силу судебные акты, в том числе о взыскании кредиторской задолженности, обязательны для всех органов власти, юридических лиц и граждан. Неисполнение судебного постановления, а равно иное проявление неуважения к суду влечет за собой ответственность, предусмотренную законом.

Таким образом, задолженность Григоряна А.А. перед Потерпевший №1 относится к четвертой очереди списания денежных средств, а оплата услуг контрагентов должна была производиться Григоряном А.А. только после удовлетворения требований первых четырех очередей.

Решением Орджоникидзевского районного суда г.Перми от дата по гражданскому делу №, вступившим в законную силу 28 ноября 2018 года, с Григоряна А.А. в пользу Потерпевший №1 взыскана задолженность по трем договорам займа в общей сумме 3 628 160 рублей.

дата на основании исполнительного листа ФС №, выданного Орджоникидзевским районным судом <адрес> по гражданскому делу №, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении должника Григоряна А.А., о взыскании с него в пользу Потерпевший №1 суммы задолженности в размере 3 628 160 рублей.

В установленный пятидневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, Григорян А.А. не выполнил.

В соответствии с приказом № ООО «............» от дата «О полномочиях генерального директора», Григорян А.А. вступил в должность генерального директора ООО «............» с дата, со сроком полномочий по дата.

На основании приказа № ООО «............» от дата, «О назначении главного бухгалтера», на генерального директора ООО «............» Григоряна А.А. возложены обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности и предоставлению ее в контролирующие органы.

Преследуя преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, Григорян А.А. не выполнил требование судебного пристава-исполнителя о предоставлении судебному приставу - исполнителю следующих документов: оборотно-сальдовых ведомостей ООО «............» по счетам №№, №, а также не произвел ежемесячное удержание в размере 50 % от дохода должника, которая в соответствии со ст. 110 ФЗ «Об исполнительном производстве» удерживается в первую очередь.

Григорян А.А., злостно уклоняясь от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, достоверно зная о вступившем в законную силу дата решении Орджоникидзевского районного суда <адрес> от дата по делу № о взыскании с него задолженности в пользу Потерпевший №1, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 18 марта 2019 года, 10 июля 2019 года и 23 августа 2019 года, являясь дееспособным и трудоспособным гражданином, имея официальное постоянное место работы, получая заработную плату, имеющиеся у него в пользовании денежные средства умышленно расходовал на личные нужды, не связанные с погашением кредиторской задолженности перед взыскателем Потерпевший №1

Так, имея в своем пользовании и распоряжении банковскую карту АО «Райффайзен банк» с расчетным счетом №, принадлежащую ООО «............», Григорян А.А. расходовал имеющиеся на ней денежные средства не на погашение кредиторской задолженности: дата произвел снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка в сумме 150 000 рублей; дата произвел снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка в сумме 115 000 рублей; дата произвел оплату покупки по карте АЗС «Лукойл» в сумме 904 рубля 20 копеек; дата произвел оплату покупки по карте «Большавтосервис» в сумме 54 243 рубля; дата произвел оплату покупки по карте АЗС «Лукойл» в сумме 1 820 рублей 40 копеек; дата произвел оплату покупки по карте АЗС «Писарева» в сумме 649 рублей 80 копеек; дата произвел оплату покупки по карте кафе «Лукоморье» в сумме 320 рублей; дата произвел снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка в сумме 150 000 рублей; дата произвел снятие наличных денежных средств с карты в банкомате банка в сумме 87 000 рублей, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности.

Также, имея в своем распоряжении денежные средства, позволяющие частично погасить задолженность перед Потерпевший №1, Григорян А.А., являясь владельцем и пользуясь сим-картами с абонентскими номерами № и № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», в период с дата по дата на абонентские номера № и № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», принадлежащие Григоряну А.А., зачислил денежные средства в общей сумме 7 203 рубля 50 копеек, тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению на цели, не связанные с погашением кредиторской задолженности перед Потерпевший №1

Таким образом, Григорян А.А., достоверно зная о вступившем в законную силу дата решении Орджоникидзевского районного суда <адрес> от дата по гражданскому делу № о взыскании с него в пользу Потерпевший №1 задолженности в общей сумме 3 628 160 рублей, игнорируя предупреждения судебного пристава-исполнителя о наступлении уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, сделанные судебным приставом-исполнителем, нарушая федеральное законодательство об исполнительном производстве, имея реальную возможность исполнять решение суда, на протяжении длительного времени с дата по дата, находясь по адресу: <адрес> злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу Потерпевший №1, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Остаток задолженности Григоряна А.А. перед Потерпевший №1 составляет 3 628 160 рублей, что является крупным размером.

Подсудимый Григорян А.А. вину в совершении указанных выше преступлений в судебном заседании не признал, по существу показал, что является генеральным директором ООО «............», которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............». У ООО «............» имелись кредиторские задолженности перед ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............». Задолженности образовались в результате строительства автомобильной дороги в Юсьвинском районе. На основании решений арбитражных судов с ООО «............» в пользу данных организаций были взысканы имеющиеся у Общества задолженности. Исполнить решения арбитражных судов у ООО «............» финансовой возможности не имелось, так как Общество находилось в трудном финансовом положении, финансовой возможности исполнять решения судов не имелось, так как полученные денежные средства уходили на строительство дороги в Юсьвинском районе Пермского края по государственному контракту от 2015 года, что являлось приоритетным, так как это был государственный контракт, и в случае его невыполнения, Общество было бы занесено в «черный список». дата им была сделана попытка частично погасить задолженность перед ООО «............», но деньги ему вернулись обратно, в последующем данные денежные средства он потратил на исполнение государственного контракта. Он брал на себя и на Общество кредиты, в том числе занимал деньги у Потерпевший №1, которые были направлены на сдачу в срок объекта в Юсьвинском районе. Администрация Юсьвинского района денежные средства перечисляла нерегулярно, с задержками, в связи с чем у Общества возникли финансовые затруднения. Заработную плату он не получал, а собственное имущество ООО «............» было заложено банкам в связи с заключенными кредитными договорами. У него также имеется кредиторская задолженность перед Потерпевший №1, однако решение суда им не исполняется в связи с трудным материальным положением. Денежные средства, имеющиеся у него, он направлял на сдачу объекта в Юсьвинском районе, так как денежных средств Обществу не хватало, и свои личные доходы он расходовал на приоритетные нужды.

При допросе в качестве подозреваемого дата, дата Григорян А.А. показал, что вину в совершении преступлений он признает полностью, указав, что у ООО «............» имелись кредиторские задолженности перед ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», а также у него имеется задолженность перед Потерпевший №1 Задолженности образовались в результате строительства автомобильной дороги в Юсьвинском районе. Судебный пристав-исполнитель ему неоднократно разъяснял все правовые последствия неисполнения им решений судов, предупреждал под роспись об уголовной ответственности. В ООО «............» он ежемесячно получал заработную плату, которую тратил на производственные нужды, содержал семью, оплачивал обязательные расходы (т. 3 л.д. 68-73, т.6 л.д. 221-224).

Вина подсудимого в совершении изложенных выше преступлений установлена в судебном заседании следующими доказательствами.

Согласно решению № Единственного учредителя (участника) ООО «............» от дата, Григорян А.А. принял решение создать ООО «............», целью которого является получение прибыли. Обязанности генерального директора общества возложены на Григоряна А.А (т. 4 л.д. 136).

В соответствии с генеральной доверенностью № от дата, ООО «............», в лице Президента ФИО14 уполномочивает исполнительного директора Григоряна А.А. представлять ООО «............» во всех государственных, общественных и иных организациях, учреждениях, предприятиях, судебных и правоохранительных органах, заключать сделки, соглашения, договоры, получать денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, право первой подписи финансовых документов и распоряжения денежными средствами на счетах (т. 3 л.д. 145).

В соответствии с выпиской Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором ООО «............» является Григорян А.А. (т. 1, л.д. 88-96).

Согласно договору от дата о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенному между ООО «............» и ООО «............», ООО «............» (Управляющая организация) приняла на себя и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............» (т.3 л.д. 23-25).

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль ООО «............» от дата, за 2018 отчетный год доходы от реализации составили 68 195 938 рублей; внереализационные доходы составили 18000 рублей; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили 62 802 931 рублей; внереализационные расходы составили 3 367 519 рублей; прибыль составила 2 043 488 рублей. Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего составила 408 094 рублей, в том числе в федеральный бюджет - 61 214 рублей, в бюджет субъекта Российской Федерации - 346 880 рублей. Сумма налога к доплате в федеральный бюджет составила 91 рубль, в бюджет субъекта Российской Федерации составила 513 рублей (т.6 л.д. 206-209).

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль ООО «............» от дата, за 2019 отчетный год, доходы от реализации составили 1 820 739 рублей; расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили 1 534 219 рублей; итого прибыль составила 286 520 рублей. Налоговая база составила 286 520 рублей. Сумма исчисленного налога всего составила 57 304 рублей, в том числе в федеральный бюджет составила 8 596 рублей, в бюджет субъекта Российской Федерации составила 48 708 рублей. Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего составила 216 128 рублей, в том числе в федеральный бюджет - 32 419 рублей, в бюджет субъекта Российской Федерации - 183 709 рублей. Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет составила 23 823 рубля, в бюджет субъекта Российской Федерации составила 135 001 рублей (т.6 л.д. 210-213).

В соответствии с налоговой декларацией по налогу на прибыль ООО «............» от дата, за 2019 отчетный год, согласно которой: доходы от реализации составили 1 820 739 рублей. Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации составили 1 534 219 рублей. Итого прибыль составила 286 520 рублей. Налоговая база составила 286 520 рублей. Сумма исчисленного налога всего составила 57 304 рублей, в том числе в федеральный бюджет составила 8 596 рублей, в бюджет субъекта Российской Федерации - 48 708 рублей. Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего составила 57 304 рублей, в том числе в федеральный бюджет - 8 596 рублей, в бюджет субъекта Российской Федерации составила 48 708 рублей. Выручка от реализации всего составила 1 820 739 рублей, в том числе выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства составила 1 820 739 рублей (т.6 л.д. 214-217).

В соответствии с муниципальным контрактом № от дата, Администрация Юсьвинского муниципального района Пермского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и ООО «............», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключили муниципальный контракт, предметом которого является выполнение полного комплекса работ по реконструкции автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино» - участок «Юсьва-Сивашер» (км0+880-км10+720), участок «Сивашер-Мелюхино» (км10+720-км14+150), Юсьвинский район Пермский край. Цена контракта составляет 213 536 510 рублей, в том числе НДС 32 573 365,93 рублей, согласно локальным сметным расчетам, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта, без последующей индексации (т.3 л.д. 163-199).

В соответствии с муниципальным контрактом № от дата, Администрация Юсьвинского муниципального района Пермского края, именуемая «Заказчик», и ООО «............», именуемое «Подрядчик», заключили муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино» - участок «Юсьва-Сивашер» (км0+880-км10+720), участок «Сивашер-Мелюхино» (км10+720-км14+150), Юсьвинского района Пермского края. Цена контракта составляет 37 097 804 рубля, в том числе НДС 5 658 987 рублей 05 копеек (т.3 л.д. 200-231).

В соответствии с дополнительным соглашением № от дата к муниципальному контракту №.№ от дата, сторонами Администрацей Юсьвинского муниципального района и ООО «............», установлено, что в связи с увеличением объема работ, на основании положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости № от дата, абзац первого пункта 3.1. муниципального контракта изложен в следующей редакции: «Цена контракта составляет 234 890 161 рубль, в том числе НДС 35 830 702,53 рублей согласно локальным сметным расчетам, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта без последующей индексации» (т.3 л.д. 234-239).

В соответствии с дополнительным соглашением № от дата, к муниципальному контракту №.443543 от дата, сторонами Администрацией Юсьвинского муниципального района, именуемой «Заказчик», и ООО «............», именуемым «Подрядчик», установлена дата окончания работ - до дата (т.3 л.д. 240).

Согласно договору уступки права требования от дата, ООО «............», именуемое «Цедент», в лице генерального директора ООО «............» - управляющей организации ООО «............» Григоряна А.А., и ИП Свидетель №15, именуемый «Цессионарий», заключили договор, предметом которого является уступка «Цедентом» «Цессионарию» принадлежащего ему права требования части задолженности на основании Муниципального контракта №.443543 от дата, предметом которого является выполнение полного комплекса работ по реконструкции автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино»-участок «Юсьва-Сивашер» (км0+880-км10+720), участок «Сивашер-Мелюхино» (км10+720-км14+150), Юсьвинский район Пермский край. Размер задолженности Должника перед «Цедентом», уступаемый «Цессионарию» составляет 1 174 000 рублей без НДС. Уступаемое право требования оценивается сторонами в сумме 1 174 000 рублей без НДС (т.3 л.д. 241-242).

Согласно платежным поручениям, УФК по <адрес> (Администрация Юсьвинского муниципального района) с расчетного счета № на расчетный счет №, принадлежащий ООО «............», перечисляла денежные средства с назначением платежа: «Реконструкция автодороги «Юсьва-Мелюхино» - участок «Юсьва-Сивашер»: № от дата - в размере 3 000 000 рублей, № от дата - в размере 1 605 568 рублей 65 копеек, № от дата - в размере 4 000 000 рублей, № от дата - в размере 5 000 рублей, № от дата - в размере 3 860 372 рубля 65 копеек, № от дата - в размере 1 500 000 рублей, № от дата - в размере 250 000 рублей, № от дата - в размере 1 549 655 рублей 58 копеек, № от дата - в размере 78 281 рубль 85 копеек, № от дата - в размере 1 880 043 рубля 33 копеек, № от дата - в размере 439 894 рубля 81 копейка, № от дата - в размере 5 560 145 рублей 25 копеек, № от дата - в размере 1 117 004 рубля 22 копеек, № от дата - в размере 1 000 000 рублей, № от дата - в размере 67 882 рубля 53 копейки (т.4 л.д. 16-30). Указанные муниципальные контракты, дополнительные соглашения, договор уступки права требования, платежные поручения были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 33-46).

В соответствии с платежным поручением № от дата, Администрация Юсьвинского муниципального района с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ИП Свидетель №15, денежные средства в размере 1 174 000 рублей. Назначение платежа: Реконструкция а/д «Юсьва-Мелюхино», участок «Сивашер-Мелюхино» по счету № от дата, акт о ПВР № от дата, м.<адрес>.443543 от дата, договор уступки права требования от дата, без НДС (т. 4 л.д. 125). Указанное платежное поручение было осмотрено и приобщено к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 130-133).

В соответствии с договором № на услуги дорожно-строительной и специальной техники от дата, ООО «............», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ООО «............» управляющей организации - ООО «............» Григоряна А.А., и ИП Свидетель №16, именуемый «Исполнитель», заключили договор, предметом которого является выделение исполнителем заказчику дорожно-строительной техники и специальной техники, укомплектованной экипажами, для оказания услуг соответствующих производственному назначению конкретного механизма на объекте. Заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для оказания услуг и оплатить оказанные исполнителем услуги по цене и в сроки, определенные в настоящем договоре (т. 3 л.д. 126-129).

Согласно выписке по лицевому счету № ИП Свидетель №16 за период с 01 января по дата, на расчетный счет Свидетель №16 ООО «............» перечислены денежные средства: дата — 100 000 рублей; дата - 206 550 рублей; дата - 150 000 рублей (т. 3 л.д. 134).

В соответствии с выпиской по лицевому счету № ИП Свидетель №16 за период времени с 01 января по дата, на расчетный счет ИП Свидетель №16 ООО «............» перечислены денежные средства: дата - 100 000 рублей; дата - 100 000 рублей (т. 3, л.д. 135). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д. 153-156).

В соответствии с договором на оказание транспортных услуг от дата, ООО «............», именуемое «Заказчик», в лице генерального директора ООО «............» - управляющей организации ООО «............» Григоряна А.А., и ИП Свидетель №15, именуемый «Исполнитель», заключили договор, предметом которого является оказание «Исполнителем» по заданию «Заказчика» транспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом марки «Камаз» и «Маз», «Заказчик» обязуется оплатить данные услуги (т. 4 л.д. 83-85).

В соответствии с платежным поручением № от дата, ООО «............» с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ИП Свидетель №15, денежные средства в размере 500 000 рублей. Назначение платежа: оплата счета № от дата за транспортные услуги (т. 4 л.д. 87).

В соответствии с платежным поручением № от дата, ООО «............» с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ИП Свидетель №15 денежные средства в размере 600 000 рублей. Назначение платежа: оплата счета № от дата за транспортные услуги (т. 4 л.д. 88).

В соответствии с платежным поручением № от дата, ООО «............» с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ИП Свидетель №15., денежные средства в размере 500 000 рублей. Назначение платежа: оплата счета № от дата за транспортные услуги (т. 4 л.д. 89).

В соответствии с сопроводительным письмом генерального директора ООО «............» - управляющей организации ООО «............» Григоряна А.А. от дата, и уведомлением об уступке права требования, на имя главы Администрации Юсьвинского муниципального района Пермского края, Григорян А.А. сообщил о заключении договора уступки права требования между ООО «............» и ИП Свидетель №15, а также о необходимости оплаты части задолженности на основании Муниципального контракта №.443543 от дата, акта выполненных работ (форма КС-2) № от дата, справки (форма КС-3) № от дата в сумме 1 174 000 рублей, без НДС, по реквизитам, принадлежащим ИП Свидетель №15 (т.4 л.д. 90-91).

Согласно платежному поручению № от дата, УФК по <адрес> (Администрация Юсьвинского муниципального района) с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ИП Свидетель №15, денежные средства в размере 1 174 000 рублей. Назначение платежа: Реконструкция а/д «Юсьва-Мелюхино», участок «Сивашер-Мелюхино» по счету № от дата, акт о ПВР № от дата, м.к. № № от дата, договор уступки права требования от дата (т. 4, л.д. 92). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 80-82, 93-94).

В соответствии с договором поставки № от дата, ООО «............», именуемое «Поставщик», и ООО «............», именуемое «Покупатель», в лице генерального директора ООО «............» - управляющей организации ООО «............» Григоряна А.А., заключили договор, предметом которого является обязанность «Поставщика» передать, а «Покупателя» - принять и оплатить нерудные материалы (товар) в порядке и на условиях, предусмотренных договором (т. 4 л.д. 107-109).

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «............» и ООО «............», дата и дата ООО «............» перечислило на расчетный счет ООО «............» денежные средства в сумме 500 000 рублей и 400 000 рублей соответственно (т. 4 л.д. 112).

Согласно платежному поручению № от дата, ООО «............» с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ООО «............», денежные средства в размере 400 000 рублей, назначение платежа: оплата счета № от дата за щебень (т. 4, л.д. 110). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д. 113-116).

В соответствии с договором поставки товара № от дата, ООО «............» обязался поставить в адрес «Заказчика» ООО «............» продукцию, за плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «............» (т. 3 л.д. 146-147).

Спецификацией № от дата к договору поставки товара № от дата предусмотрена оплата покупателем товара ООО «............» в размере 500 000 рублей до дата и 1 415 990 рублей до дата путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика ООО «Завод Железобетон» (т. 3 л.д. 148).

В соответствии с договором поручительства № по договору поставки товара № от дата, Григорян А.А. (поручитель) обязался солидарно с ООО «............» отвечать перед кредитором за неисполнение обязательств по настоящему договору поставки товара № от дата (т. 3 л.д. 150).

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01 января по дата между ООО «............» и ООО «............» по договору поставки товара № от дата, ООО «............» дата произведено зачисление денежных средств в адрес ООО «............» в сумме 500 000 рублей (т. 3 л.д. 152).

В соответствии с платежным поручением № от дата, дата с расчетного счета №, принадлежащего ООО «............», на расчетный счет №, принадлежащий ООО «............», были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 3 л.д. 149). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 153-159).

Согласно договору № на услуги фрезерования асфальтобетонного покрытия от дата, ООО «............», именуемое «Исполнитель», и ООО «............», именуемое «Заказчик», в лице директора Григоряна А.А., заключили договор, предметом которого являлось выполнение по заданию заказчика фрезерования асфальтобетонного покрытия с использованием дорожной фрезы марки - «Wirtgen W 200». Стоимость предоставления услуги по договору составила 1 622 250 рублей (т. 4 л.д. 62-65).

В соответствии с актом сверки взаимных расчетов за период январь 2018 года - февраль 2019 года между ООО «............» и ООО «............», дата и дата ООО «............» перечислило на расчетный счет ООО «............» денежные средства в суммах 800 000 рублей и 200 000 рублей соответственно (т. 4 л.д. 66).

Согласно платежному поручению № от дата, ООО «............» с расчетного счета № перечислила на расчетный счет №, принадлежащий ООО «............», денежные средства в размере 200 000 рублей. Назначение платежа: Оплата по договору за услуги специальной техники (т. 4 л.д. 73). Указанные документы были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 75-79).

В соответствии с выпиской из АО «Райффайзенбанк» по расчетному счету ООО «............» № за период с 08 февраля по дата, в период с 27 марта по дата сумма зачислений денежных средств на данный расчетный счет составила 2 119 504 рублей 22 копейки, сумма израсходованных денежных средств составила 1 569 646 рублей 61 копейка (т.2 л.д. 34-39).

В соответствии с выпиской из АКБ «Фора-Банк» по расчетному счету ООО «............» № за период с 10 мая по дата, в период с 10 мая по дата сумма зачислений денежных средств на указанный расчетный счет составила 739 705 рублей 70 копеек, сумма израсходованных денежных средств составила 739 705 рублей 70 копеек (т.2 л.д.40-43).

В соответствии с выпиской из АКБ «Трансстройбанк» по расчетному счету № за период с дата по дата, и по расчетному счету № за период с дата по дата, принадлежащих ООО «............», дата по расчетному счету № произведено внесение наличных денежных средств в сумме 1000 рублей, иных операций за вышеуказанный период не производилось. Сумма зачислений денежных средств на расчетный счет № за вышеуказанный период составила 55 718 445 рублей 24 копейки, сумма израсходованных денежных средств составила 59 390 289 рублей 42 копейки (т.2 л.д.45-101).

По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности должника ООО «............» от дата, временным управляющим Свидетель №5 сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «............» (л.д. 92-101): выявлено несоответствие данных бухгалтерской отчетности должника в течение всего анализируемого периода, что говорит либо о намеренном искажении должником результатов финансово-хозяйственной деятельности организации в бухгалтерской отчетности, либо о постоянной некорректности деятельности организации в бухгалтерской отчетности результатов финансово-хозяйственной деятельности вследствие непрофессионализма бухгалтерии должника (т.5 л.д. 105-220). Указанный документ был осмотрен и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 100-104).

В соответствии с заключением специалиста ФИО21 от дата, по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк», принадлежащему ООО «............», в период с дата по дата были проведены следующие операции: приход: 2 119 504 рубля 22 копейки; оплата организациям - 1 000 000 рублей; покупки по карте - 57 937, 40 рублей; прочие расходы - 9 709 рублей 21 копейка; снятие наличных денежных средств - 502 000 рублей; итого расход - 1 569 646 рублей 61 копейка; остаток на дата - 549 857 рублей 61 копейка. По расчетному счету №, открытому в АКБ «Фора-Банк», принадлежащему ООО «............», в период с дата по дата были проведены следующие операции: приход: 739 705 рублей 70 копеек; налоги — 89 635 рублей 98 копеек; погашение кредитных обязательств - 648 369 рублей 72 копейки; прочие расходы - 1 700 рублей; итого расход - 739 705 рублей 70 копеек; остаток на дата - 0 рублей. По расчетному счету №, открытому в АКБ «Трансстройбанк», принадлежащему ООО «............», в период с дата по дата были проведены следующие операции: приход итого - 55 718 445 рублей 24 копейки; зарплата - 6 213 145 рублей 47 копеек; по решению о взыскании — 10 883 891 рубль 41 копейка; налоги - 216 056 рублей 09 копеек; оплата организациям (контрагентам) - 34 580 127 рублей 64 копейки; погашение кредитных обязательств (погашение процентов) - 2 594 298 рублей 49 копеек; прочие расходы - 42 770 рублей 32 копейки; перечисление в подотчет - 4 760 000 рублей; снятие наличных денежных средств - 100 000 рублей; итого расход - 59 390 289 рублей 42 копейки. По расчетному счету № (корпоративная карта), открытому в АКБ «Трансстройбанк», принадлежащему ООО «............», операция совершена дата по кредиту выписки на сумму 1 000 рублей, последняя операция дата по дебету сумма операции составила 1 000 рублей (т. 3 л.д. 37-51).

Свидетель Свидетель №12 в судебном заседании показал, что он работал в должности судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела службы судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю. У него на исполнении находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО «............». В состав сводного исполнительного производства входят исполнительные производства, где взыскателями являются ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО» ............». Григорян А.А. является генеральным директором ООО «............». Копии о возбуждении исполнительных производств Григорян А.А. получал лично в руки, также Григоряну А.А. была разъяснена ответственность за неисполнение решений суда, злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, копии предупреждений ему также были вручены. В добровольном порядке Григорян А.А. имеющиеся кредиторские задолженности не погашал.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании показал, что он работает в Межрайонном отделе службы судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, состоит в должности судебного пристава-исполнителя. С февраля 2020 года у него на исполнении находится сводное исполнительное производство №-СД, возбужденное в отношении ООО «............», взыскателями являются ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............». Руководителем организации ООО «............» является Григорян А.А., которым на протяжении длительного времени не предприняты меры по погашению имеющихся кредиторских задолженностей. В 2020 году ООО «............» была признана банкротом, в связи с чем сводное исполнительное производство им было прекращено.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что он был утвержден временным управляющим ООО «............» по решению Арбитражного суда Пермского края. ООО «............» приняла на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............». Генеральным директором ООО «............» является Григорян А.А. Определением Арбитражного суда Пермского края от дата в отношении ООО «............» введена процедура наблюдения. Григорян А.А. продолжал осуществлять управленческие функции юридического лица. Документация Григоряном А.А. ему была передана не в полном объеме. О том, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находятся исполнительные производства, возбужденные по имеющимся у ООО «............» кредиторским задолженностям в пользу взыскателей ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............» и ООО «............» ему было известно. Определение суда от дата им было направлено во все необходимые органы.

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании показала, что она состоит в должности специалиста отдела продаж в ООО «............». Данная организация занимается продажей железобетонных изделий. дата ООО «............» и ООО «............», в лице исполнительного директора Григоряна А.А. заключили договор поставки товара, предметом которого была поставка железобетонных изделий. ООО «............» обязался поставить в адрес ООО «............» продукцию за плату. дата с расчетного счета ООО «............» на расчетный счет ООО «............» были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей. Оставшуюся сумму задолженности - 367 400 рублей ООО «............» не оплатило.

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показала, что является директором ООО «............». Между ООО «............» и ООО «............» в лице исполнительного директора Григоряна А.А., был заключен договор на услуги фрезерования асфальтобетонного покрытия. ООО «............» выполнило работы в полном объеме. ООО «............» в полном объеме оплату работ по договору не произвела, остаток задолженности составляет 638 450 рублей.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем. В 2018 году между ним и ООО «............» был заключен договор на оказание транспортных услуг. В ходе исполнения договора перед ним со стороны ООО «............» образовалась задолженность, в связи с чем между ним и Григоряном А.А. был заключен договор уступки права требования, ему было уступлено право требования части задолженности Администрации Юсьвинского района перед ООО «............». Денежные средства, составляющие сумму задолженности, он получил от Администрации Юсьвинского района Пермского края. Заключение указанного договора уступки права требования было обусловлено тем, что в ходе исполнения ООО «............» муниципального контракта на строительство автодороги, у Общества возникли финансовые проблемы, оплата работ от администрации района вовремя не приходила. Также денежные средства поступали ему от ООО «............», которая задолженности перед ним не имеет.

Свидетель Свидетель №16 в судебном заседании показал, что он является индивидуальным предпринимателем, ООО «............» он предоставлял специальную технику для строительства автодорог, за данные услуги перед ним со стороны ООО «............» образовалась задолженность, в связи с чем между ним и Григоряном А.А. был заключен договор уступки права требования, ему было уступлено право требования части задолженности Администрации Юсьвинского района перед ООО «............». Сумма задолженности была перечислена ему от Администрации Юсьвинского района Пермского края. Также денежные средства поступали ему от ООО «............», которая задолженности перед ним не имеет.

Свидетель Свидетель №13 в судебном заседании показал, что он состоял в должности заведующего сектора инфраструктуры дорожного хозяйства комитета территориального развития Администрации Юсьвинского муниципального района. дата Администрация Юсьвинского муниципального района Пермского края и ООО «............» заключили муниципальный контракт на строительство автомобильной дороги «Юсьва-Мелюхино». Денежные средства по контракту переводились ООО «............» по фактически сделанной работе. Со стороны ООО «............» вопросами по строительству автодороги занимался директор Григорян А.А.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что с 2009 года по 2018 год она работала в должности главного бухгалтера в ООО «............», также функции главного бухгалтера она выполняла и в ООО «............». Генеральным директором является Григорян А.А., который единолично осуществлял управленческие функции, самостоятельно принимал решения по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности организаций. В отношении ООО «............» были возбуждены исполнительные производства. Григорян А.А. о данных исполнительных производствах знал. Денежными средствами ООО «............» Григорян А.А. распоряжался по своему усмотрению. Финансовое положение в ООО «............» было нестабильное. Со стороны Администрации Юсьвинского района платежи поступили нерегулярно. Григорян А.А. неоднократно в больших суммах обналичивал денежные средства «на подотчет», расходовал денежные средства исходя из своих приоритетных задач, на нужды коммерческой организации.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показал, что Григорян А.А. приходится ему дядей. Учредителями ООО «............» являются он, ФИО14 и ФИО13 В данной организации он был трудоустроен официально, получал заработную плату. Генеральным директором Общества является Григорян А.А., который единолично осуществлял управленческие функции и самостоятельно принимал решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организаций. О том, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находятся исполнительные производства, возбужденные по имеющимся перед ООО «............» кредиторским задолженностям, ему было не известно. В декабре 2015 года с Администрацией Юсьвинского муниципального района ООО «............» был заключен государственный контракт на строительство участка автодороги в Юсьвинском районе Пермского края. Всеми вопросами по данному контракту занимался Григорян А.А., он лично планировал, куда денежные средства будут тратиться. Всеми денежными средствами, поступающими на расчетные счета организации, Григорян А.А. распоряжался единолично.

Свидетель ФИО14 в судебном заседании показала, что Григорян А.А. приходится ей родным братом. Учредителями ООО «............» является она, Свидетель №8 и ФИО13 Ранее она также состояла в должности президента ООО «............», однако затем Григорян А.А. взял на себя обязанности по осуществлению текущей деятельности Общества. Всю непосредственную финансовую и хозяйственную деятельность ООО «............» вел Григорян А.А., он самостоятельно принимал все решения, касающиеся работы организации. О том, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находятся исполнительные производства, возбужденные по имеющимся у ООО «............» кредиторским задолженностям, ей было не известно. Всеми вопросами Общества занимался Григорян А.А., всеми денежными средствами, поступающими на расчетные счета организации, он распоряжался единолично.

Свидетель ФИО13 в судебном заседании показал, что Григорян А.А. приходится ему дядей. Он является учредителем ООО «............», кроме него учредителями организации также являются Свидетель №8 и ФИО14 Распределением денежных средств, поступающих на расчетные счета ООО «............» распоряжался генеральный директор Григорян А.А., который самостоятельно решал куда, кому и в каких суммах будут перечисляться денежные средства. О том, что в МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес> находятся исполнительные производства, возбужденные по имеющимся у ООО «............» кредиторским задолженностям, ему было не известно.

Специалист ФИО21 в судебном заседании показала, что в рамках расследования уголовного дела она была привлечена в качестве специалиста. Для проведения анализа и дачи заключения ей были предоставлены банковские выписки по расчетным счетам АО «Райффайзенбанк», АКБ «Фора-Банк», и АКБ «Трансстройбанк», открытым ООО «............». Григорян А.А. в больших суммах обналичивал денежные средства «на подотчет».

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что с 2013 года по 2018 год она состояла в должности начальника юридического отдела в ООО «............». В ее должностные обязанности входило ведение договорной работы. ООО «............» приняла на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............». Генеральным директором ООО «............» является Григорян А.А. У ООО «............» перед кредиторами имелись задолженности, были вынесены судебные решения, возбуждены исполнительные производства. Факты имеющихся у организации кредиторских задолженностей Григорян А.А. не отрицал, но вовремя их погасить не мог в результате финансовых затруднений организации.

Кроме того, вина подсудимого в совершении изложенных выше преступлений установлена в судебном заседании следующими доказательствами.

По преступлению в отношении ООО «............».

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО26, который в ходе предварительного расследования показал, что он является управляющим ООО «............». В производстве МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата на основании исполнительного листа ФС № от дата, выданного Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу №А07-985/18. Взыскателем по данному исполнительному производству является ООО «............», должником - ООО «............», в лице директора Григоряна А.А. Сумма задолженности составляет 1 175 358,05 рублей. Григорян А.А. факт задолженности не отрицал, ссылался на свое финансовое положение. После вступления судебного решения в законную силу директором ООО «............» Григоряном А.А. каких-либо мер по погашению кредиторской задолженности не предпринято (т. 1 л.д. 103-106).

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №10, который в ходе предварительного расследования показал, что оказывает ООО «ЭнергоВектор» юридические услуги. В производстве МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес> находится исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата на основании исполнительного листа ФС № от дата, выданного Арбитражным судом Республики Башкортостан по делу № А07-985/18, взыскателем является ООО «............», а должником ООО «............» в лице директора Григоряна А.А. Сумма задолженности составляет 1 175 358,05 рублей. После вступления судебного решения в законную силу и до настоящего времени директором ООО «............» Григоряном А.А. каких-либо мер по погашению кредиторской задолженности не предпринято (т. 1 л.д. 132-135).

Оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №11, которая в ходе предварительного расследования показала, что она работает менеджером в ООО «............». Она сопровождала поставки по заключенному договору поставки нефтепродуктов № ЭВ-ПРЗК-А/17 от дата. Переговоры она вела только с директором Григоряном А.А. Григорян А.А. лично организовывал и руководил процессом поставки. По оплате товара она также всегда общалась только с Григоряном А.А. После того, как начала образовываться задолженность со стороны ООО «............», руководитель данной организации Григорян А.А. перестал отвечать на телефонные звонки. Факт задолженности по договору поставки Григорян А.А. не отрицал, ссылаясь на тяжелый финансовый период своей организации (т. 1 л.д. 136-138).

Согласно определению Арбитражного суда Республики Башкортостан от дата (№ А07-985/2018), вступившему в законную силу дата, утверждено мировое соглашение между ООО «............» и ООО «............». Ответчик ООО «............» обязано выплатить истцу ООО «............» сумму основного долга по договору поставки нефтепродуктов № ЭВ-ПРЗК-А/17 от дата в размере 890 970 рублей, сумму процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 271 073 рубля 05 копеек, и сумму судебных расходов в виде уплаченной государственной пошлины в размере 13 315 рублей. Указанная задолженность должна была быть выплачена тремя платежами в срок до дата, в срок до дата и в срок до дата (т. 1 л.д. 18-21).

В связи с неисполнением ООО «............» условий мирового соглашения дата Арбитражным судом Республики Башкортостан выдан исполнительный лист серии ФС № (т. 1 л.д. 42-49).

Согласно протоколу выемки от дата, у судебного пристава - исполнителя МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю Свидетель №12 изъято исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата в отношении ООО «............» Григоряна А.А. (т. 1 л.д. 30-33). Материалы указанного исполнительного производства были осмотрены, их копии приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 34-39).

В соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, предметом исполнения является задолженность ООО «............» перед взыскателем ООО «............» в сумме 1 175 358 рублей 05 копеек. Указанное постановление Григоряном А.А. было получено дата. В соответствии с п. 12 постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, должник был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, о чем имеется его подпись (т.1 л.д. 50-52).

В соответствии с предупреждением от дата, Григорян А.А. был предупрежден судебным приставом-исполнителем о последствиях злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда по ст. 315 УК РФ (т.1 л.д. 86).

По преступлению в отношении ООО «............».

Представитель потерпевшего ООО «............» ФИО24 в судебном заседании показала, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство №-ИП, возбужденное в отношении ООО «ФИО12З.К.-Автобанстрой», предметом исполнения которого является задолженность перед ООО «............» в размере 3 323 677 рублей 61 копейка. Данное исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда Пермского края, в соответствии с которым был выдан исполнительный лист. Данное решение ООО «............» не обжаловало. Григорян А.А. от задолженности перед ее организацией не отказывался, однако ссылался на трудное финансовое положение. С момента вступления решения в законную силу и до сегодняшнего дня поступлений денежных средств со стороны ООО «............» в адрес их организации не было, кредиторская задолженность не погашена, решение суда не исполнено. Однако ООО «............» продолжала осуществлять свою деятельность, заключало государственные контракты, извлекало прибыль, что отражено на сайте государственных закупок.

В соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-22158/2018, вступившим в законную силу фактически дата, между ООО «............» и ООО «............» утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «............» обязано выплатить ООО «............» задолженность по договору и государственную пошлину в размере 3 323 677 рублей 61 копейка. В связи с неисполнением ООО «............» условий мирового соглашения в добровольном порядке дата определением Арбитражного суда Пермского края взыскателю выдан исполнительный лист (т. 2 л.д. 128-132).

В соответствии с протоколом выемки от дата, у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес>Свидетель №12 изъято исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата (т.2 л.д. 15-17). Материалы указанного исполнительного производства были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 18-27).

Согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, предметом исполнения является задолженность ООО «............» перед ООО «............» в размере 3 323 677 рублей 61 копейка, указанное постановление Григоряном А.А. было получено дата. В соответствии с п. 12 постановления о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, должник предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, о чем имеется его подпись (т.2 л.д.30-32).

По преступлению в отношении ООО «............».

Представитель потерпевшего ООО «............» ФИО24 в судебном заседании показала, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство в отношении ООО «............», предметом исполнения является задолженность перед ООО «............» в размере 2 553 180 рублей 27 копеек. Данное исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда Пермского края по делу № А50-22003/2018, в соответствии с которым был выдан исполнительный лист. Григорян А.А. от задолженности перед ее организацией не отказывался, однако ссылался на трудное финансовое положение. С момента вступления решения в законную силу и до сегодняшнего дня поступлений денежных средств со стороны ООО «............» в адрес их организации не было, кредиторская задолженность не погашена, решение суда не исполнено. Однако ООО «............» продолжала осуществлять свою деятельность, заключало государственные контракты, извлекало прибыль, что отражено на сайте государственных закупок.

В соответствии с определением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-22003/2018, вступившему в законную силу, между ООО «............» и ООО «............» утверждено мировое соглашение, согласно которому ООО «............» обязано выплатить ООО «............» задолженность по договору, неустойку в общей сумме 2 553 180 рублей 27 копеек. В связи с неисполнением ООО «............» условий мирового соглашения в добровольном порядке дата определением Арбитражного суда <адрес> взыскателю выдан исполнительный лист (т. 2 л.д. 134).

В соответствии с протоколом выемки от дата, у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес>Свидетель №12 изъято исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата (т.2 л.д. 106-108). Материалы указанного исполнительного производства были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 109-112).

В соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, предметом исполнения является задолженность ООО «............» перед ООО «............» в размере 2 553 180 рублей 27 копеек, указанное постановление Григоряном А.А. было получено дата. В соответствии с п. 12 указанного постановления о возбуждении исполнительного производства, должник был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, о чем имеется его подпись (т.2 л.д. 115-117).

В соответствии с предупреждением от дата руководитель ООО «............» Григорян А.А. был предупрежден судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП РД и ИИ УФССП России по <адрес>Свидетель №12 об ответственности в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту по ст. 177 УК РФ, о чем имеется подпись Григоряна А.А. (т.2 л.д. 122).

В соответствии с уведомлением из Росреестра о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от дата, в Единый государственный реестр недвижимости в отношении ООО «............» внесена запись в книгу учета арестов (KUA-001/2019-255716 от дата): запрет на совершение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра в отношении зарегистрированного имущества на праве собственности за должником (т.2 л.д. 124).

По преступлению в отношении ООО «............».

Представитель потерпевшего ФИО15 в судебном заседании показала, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство в отношении ООО «............», предметом исполнения является задолженность перед ООО «............» в размере 4 622 878 рублей 20 копеек. Данное исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда Пермского края, в соответствии с которым был выдан исполнительный лист. Григорян А.А. об имеющиеся кредиторской задолженности перед их организацией знал, данный факт не отрицал, однако ссылался на затруднительное финансовое положение Общества. С момента вступления решения в законную силу поступлений денежных средств со стороны ООО «............» в адрес их организации не было, кредиторская задолженность не погашена. дата в на их расчетный счет поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей от физического лица Григоряна А.А., которые они тут же вернули обратно, поскольку физическое лицо Григорян А.А. не является их должником, кроме того, дата в отношении ООО «............» была введена процедура наблюдения, и принимать денежные средства от ООО «............» они не имели права, так как данные требования являются реестровыми.

Представитель потерпевшего ФИО23 в судебном заседании показала, что она является директором ООО «Грузовой порт». В МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство в отношении ООО «............», предметом которого является задолженность перед ООО «............». Григорян А.А. пояснял, что у него имеются финансовые трудности. До настоящего времени задолженность ООО «............» не погашена.

В соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края от дата по делу № А50-27798/2018, с ООО «............» в пользу ООО «............» взыскана задолженность по договору, пени в общей сумме 4 622 878 рублей 20 копеек. дата Арбитражным судом Пермского края выдан исполнительный лист (т.2 л.д. 135-136, 162-168).

В соответствии с протоколом выемки от дата, у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю Свидетель №12 изъято исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата (т.2 л.д. 153-155). Материалы указанного исполнительного производства были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 156-161).

В соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства №-ИП от дата, предметом исполнения является задолженность ООО «............» перед ООО «............» в размере 4 622 878 рублей 20 копеек, указанное постановление Григоряном А.А. было получено дата. В соответствии с п. 12 указанного постановления о возбуждении исполнительного производства, должник был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда (т.2 л.д. 169-171).

дата руководитель ООО «............» Григорян А.А. был предупрежден судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП РД и ИИ УФССП России по Пермскому краю Свидетель №12 об ответственности в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту по ст. 177 УК РФ, о чем имеется подпись Григоряна А.А. (т. 2 л.д. 180).

В соответствии с платежным поручением № от дата, ООО «............» с расчетного счета № ПАО «Сбербанк России», перечислило на расчетный счет № ПАО «Сбербанк России», принадлежащий Григоряну А.А., денежные средства в сумме 300 000 рублей. Назначение платежа «Возврат денежных средств по платежному поручению № от дата. Сумма 300 000 рублей» (т. 5 л.д. 223).

В соответствии с уведомлением из Росреестра о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права от дата, проведена государственная регистрация в отношении имущества: право аренды на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в 300 метрах на юго-восток от д. Бурково, площадью 15750 квадратных метров с кадастровым номером 81:05:1540004:528; объект долевого строительства по адресу: <адрес> (т.2 л.д. 172-173).

Согласно постановлению о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств от дата, на специализированные автомобили, принадлежащие ООО «............» объявлен запрет на совершение регистрационных действий. Согласно акту о наложении ареста (описи имущества) от дата, при участии понятых и Григоряна А.А. описи и аресту подвергнуто следующее имущество: автомобиль марки «Камаз», государственный регистрационный знак №, 159 регион, 2013 года выпуска, 4-х комнатная квартира площадью 101,2 квадратных метров, расположенная по адресу: <адрес>, земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, в 300 метрах на юго-восток от <адрес>, площадью 15750 квадратных метров с кадастровым номером №, на общую сумму 10 050 000 рублей (т. 2 л.д.174-175).

дата Григоряном А.А. от судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП РД и ИИ УФССП России по Пермскому краю был получен запрос от дата на предоставление следующих документов: оборотно-сальдовые ведомости по счету № за период с дата по дата; оборотно-сальдовые ведомости по счету № за период с дата по дата; оборотно-сальдовые ведомости по счету № за период с дата по дата; оборотно-сальдовые ведомости по счету № за период с дата по дата (т. 2 л.д. 179).

По преступлению в отношении Потерпевший №1

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании показал, что им с Григоряном А.А. были заключены три договора займа. Денежные средства Григоряном А.А. в установленные сроки возвращены не были, в связи с чем он обратился с иском в суд. Решением суда в его пользу с Григоряна А.А. взыскана задолженность в общей сумме 3 628 160 рублей. В МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство. До настоящего момента Григоряном А.А. денежные средства по решению суда не перечислялись. Григорян А.А. неоднократно обещал ему начать гасить задолженность, но свои обещания не выполнил, ссылаясь на свое трудное финансовое положение.

Представитель потерпевшего ФИО25 в судебном заседании показала, что решением Орджоникидзевского районного суда г.Перми суда в пользу Потерпевший №1 с Григоряна А.А. взыскана задолженность в общей сумме 3 628 160 рублей. В МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес> было возбуждено исполнительное производство. До настоящего момента Григоряном А.А. денежные средства по решению суда не перечислялись, задолженность не погашена.

В соответствии с решением Орджоникидзевского районного суда <адрес> от дата№, вступившим в законную силу дата, с Григоряна А.А. в пользу Потерпевший №1 взыскана задолженность по трем договорам займа, сумма процентов за пользование суммой займа за период с января 2017 года по апрель 2018 года, судебные расходы в общей сумме 3 628 160 рублей, в связи с чем Орджоникидзевским районным судом <адрес> выдан исполнительный лист серии ФС № (т.6 л.д. 227-230, 113).

В соответствии с протоколом выемки от дата, у судебного пристава-исполнителя МОСП по ИПРД УФССП России по <адрес>Свидетель №12 изъято исполнительное производство №-ИП, возбужденное дата в отношении Григоряна А.А. (том №, л.д. 103-106). Материалы указанного исполнительного производства были осмотрены и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 107-112).

В соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства от дата, судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП РД и ИИ УФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство 57427/18/59046-ИП в отношении должника Григоряна А.А. о взыскании с него в пользу взыскателя Софьина И.В. задолженности в размере 3 628 160 рублей. Копия указанного постановления была направлена ФИО1 почтовым отправлением по месту регистрации, которое не было получено адресатом и вернулась отправителю в связи с истечением срока хранения (т.6 л.д. 114-115).

В соответствии с предупреждением от дата, Григорян А.А. был предупрежден судебным приставом-исполнителем МОСП по ИОИП РД и ИИ УФССП России по Пермскому краю Свидетель №12 об ответственности в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту по ст. 177 УК РФ, о чем имеется подпись Григоряна А.А. (т. 6 л.д. 116).

В соответствии со справкой ГИБДД Пермского края от дата, в собственности Григоряна А.А. имеются транспортные средства: LADA 212140, 2012 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион; ГАЗ-2752, 2011 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион; ГАЗ-330232, 2008 года выпуска, государственный регистрационный знак № регион; КО-713 (ЗИЛ-4333-62), 1997 года выпуска, государственный регистрационный знак № 159 регион; УАЗ-220695, 2015 года выпуска, государственный регистрационный знак №, 159 регион (т. 6 л.д. 120-121).

В соответствии с актом о наложении ареста (описи имущества) от дата, судебным приставом-исполнителем по Большесосновскому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю произведен арест (опись) имущества Григоряна А.А.: земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (т.6 л.д. 123-124).

В соответствии с постановлением о наложении ареста на имущество должника от дата, судебным приставом-исполнителем по Большесосновскому и Частинскому районам УФССП России по Пермскому краю произведен арест имущества, принадлежащего должнику Григоряну А.А. (т.6 л.д. 125).

В соответствии с Уведомлением о государственной регистрации ограничения (обременения) права от дата, в ФГИС ЕГРН внесена запись о запрете на совершение действий по регистрации в отношении объекта недвижимости: <адрес>, с кадастровым номером № (т.6 л.д. 126).

В соответствии с постановлением о направлении копии исполнительного документа для исполнения по месту работы должника от дата, в ООО «............» направлен исполнительный документ на ежемесячное удержание доходов должника в размере 50 % (т.6 л.д. 129).

В соответствии со справкой оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», на Григоряна А.А. зарегистрированы два абонентских номера: № и №. В период с дата по дата на абонентские номера № и № оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл», принадлежащие Григоряну А.А., были зачислены денежные средства в общей сумме 7 203 рубля 50 копеек (т. 6 л.д. 157-163). Указанная справка была осмотрена и приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 152-156).

Допросив подсудимого, свидетелей, специалистов, исследовав материалы уголовного дела, суд считает вину Григоряна А.А. в совершении изложенных выше преступлений доказанной.

Суд считает допустимыми доказательствами и оценивает как достоверные показания представителей потерпевших ФИО26, ФИО24, ФИО23, ФИО11, потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №3, Свидетель №1, Свидетель №13, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №8, ФИО14, ФИО13, специалиста ФИО21, данные ими в ходе дознания, в судебном заседании, не доверять которым у суда нет оснований. К такому выводу суд пришел исходя из анализа их показаний, так как в части описания событий, действий Григоряна А.А., их действий, они существенных противоречий не имеют, последовательны, согласуются друг с другом. Об объективности этих показаний свидетельствует и то, что они согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Действия подсудимого Григоряна А.А. суд квалифицирует:

по событиям в отношении потерпевшего ООО «............» по ч. 2 ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда;

по событиям в отношении потерпевшего ООО «............» по ст. 177 УК РФ, как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта;

по событиям в отношении потерпевшего Потерпевший №1 по ст. 177 УК РФ, как злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

По преступлениям в отношении: потерпевшего ООО «............», суд исключает вмененный органом дознания период совершения преступления – с дата по дата, в отношении потерпевшего ООО «............», суд исключает вмененный органом дознания период совершения преступления – с дата по дата, в отношении потерпевшего ООО «............», суд исключает вмененный органом дознания период совершения преступления – с дата по дата, в отношении потерпевшего ООО «............», суд исключает вмененный органом дознания период совершения преступления – с дата по дата последующим основаниям.

Согласно определению Арбитражного суда Пермского края от дата по делу №А50-16494/2019, заявление ООО «............» признано обоснованным, в отношении ООО «............» введена процедура наблюдения. Требования ООО «............» в сумме 4 708 519 рублей 39 копеек основного долга и 782 308 рублей 95 копеек пени включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «............», утвержден временный управляющий.

Согласно ст.ст. 62-64 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, наблюдение вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом в порядке, предусмотренном статьей 48 настоящего Федерального закона.

С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия, в том числе, требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику; по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства, за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения; не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Федеральным законом, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок.

Таким образом, с даты введения процедуры наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве в порядке статей 71 или 100 Закона.

В соответствии со ст. 61.4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

Учитывая вышеприведенные положения закона, с дата, то есть с даты вынесения Арбитражным судом Пермского края определения о введении в отношении ООО «............» процедуры наблюдения, генеральный директор Григориян А.А. возможности к погашению по своему усмотрению требований кредиторов, возникших до вынесения определения, не имел, иное привело бы к оказанию большего предпочтения одному из кредиторов: ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............» в удовлетворении требований, что повлекло бы недействительность таких действий. По данному основанию суд признает несостоятельными и доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ в отношении ООО «............», в связи с тем, что Григоряном А.А. предпринималась попытка к погашению задолженности, дата им в адрес данного юридического лица была перечислена сумма 300 000 рублей. Данные действия также были совершены после вынесения Арбитражным судом <адрес> определения о введении в отношении ООО «............» процедуры наблюдения, и данная сделка могла быть признана недействительной, поскольку отдавала предпочтение одному кредитору перед другими, в связи с чем потерпевшим данная сумма была возвращена отправителю.

Суд также исключает из объема предъявленного Григоряну А.А. обвинения по событиям в отношении потерпевшего ООО «............» квалифицирующий признак воспрепятствования исполнению решения суда, поскольку материалы исполнительного производства, а также материалы уголовного дела не содержат доказательств воспрепятствования Григоряном А.А. исполнению решения суда в отношении указанного потерпевшего в период с дата по дата.

Исследованными в судебном заседании и приведенными выше доказательствами установлено, что Григорян А.А. являлся генеральными директором ООО «............», которое в свою очередь являлось единоличным исполнительным органом ООО «............», где он выполнял административно-хозяйственные, управленческие функции, то есть, являлся руководителем и служащим коммерческой организации.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» по преступлениям в отношении потерпевших ООО «............», ООО «............», ООО «............», Потерпевший №1 нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ, в данном случае крупным размером, либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей.

Злостный характер неисполнения вступившего в законную силу судебного решения, уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере подтверждается тем, что Григорян А.А., имея реальную возможность исполнить каждое судебное решение, погасить кредиторскую задолженность не делал этого, игнорировал факт возбуждения исполнительных производств, вынесенные предупреждения судебного пристава-исполнителя.

Осужденный Григорян А.А. в судебном заседании не отрицал наличие задолженности перед потерпевшими ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», Потерпевший №1 по решениям суда, но настаивал на том, что злостно не уклонялся от погашения задолженности, не имел материальной возможности для исполнения судебных решений в полном объеме, а имеющиеся денежные средства тратил на текущую деятельность организации, содержание семьи, более приоритетные задачи.

Специалист ФИО33 в судебном заседании показал, что между <адрес> и ООО «............» дата был заключен муниципальный контракт №, который для Общества оказался убыточным. ООО «............» в лице Григоряна А.А. во исполнение условий муниципального контракта №.443543 от дата к работам были привлечены субподрядчики ИП Свидетель №16, ИП Свидетель №15, которым была произведена оплата, в том числе по договорам уступки права требования. При этом заключение договоров уступки права требования было совершено в рамках текущей хозяйственной деятельности компании. Кроме того, денежные средства ООО «............», полученные Григоряном А.А. на подотчет, были направлены на выплату заработной платы работникам, оплату налогов, коммунальных услуг, покупку строительных материалов, погашение кредитных обязательств Общества. Таким образом, все денежные средства, полученные ООО «............» были направлены во исполнение вышеуказанного муниципального контракта.

Несмотря на занятую подсудимым позицию, суд приходит к выводу о его виновности в совершении инкриминированных ему преступлений в отношении потерпевших ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», Потерпевший №1, которая подтверждается достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, Григорян А.А., зная об обязательности исполнения судебных решений, об обязанности по погашению кредиторских задолженностей перед ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», а также у него как у физического лица перед Потерпевший №1, зная о возбужденных в отношении него исполнительных производствах, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда, погашение кредиторской задолженности, имея в своем распоряжении денежные средства, а также имущество, заключал договоры цессии, оплачивал услуги подрядчиков, иных контрагентов, получал денежные средства на подотчет, получая заработную плату, тратил ее на приоритетные нужды организации, на содержание семьи, оплату услуг сотовой связи, тем самым распорядился деньгами по собственному усмотрению, не направил их на погашение либо частичное погашение имеющихся у него задолженностей перед ООО «............», ООО «............», ООО «............», ООО «............», Потерпевший №1, взысканных решениями судов. При этом о злостности уклонения его от погашения задолженности, неисполнения решения суда, вступившего в законную силу свидетельствует то обстоятельство, что Григорян А.А. после уведомления об уголовной ответственности, продолжал уклоняться от погашения кредиторских задолженностей, а также не исполнять решение суда, вступившее в законную силу. С ходатайствами о рассрочке исполнения решений судов Григорян А.А. в установленном порядке не обращался.

При этом Григорян А.А. действовал с прямым умыслом, поскольку осознавал, что он уклоняется от погашения кредиторских задолженностей, в том числе, в крупном размере, по которым вынесены судебные решения и ведутся исполнительные производства, а также злостно не исполняет вступившее в законную силу решение суда, совершал необходимые для этого действия (бездействие) и желал их совершить, при наличии у него реальной возможности для погашения кредиторских задолженностей и исполнения судебных решений.

Наличие дебиторской задолженности у ООО «............» не освобождает руководство Общества от обязанности погашать имеющиеся перед потерпевшими кредиторские задолженности, исполнять вступившее в законную силу решение суда. Судом установлено, что такая возможность у Григоряна А.А. была, поскольку Общество продолжало свою хозяйственную деятельность, получало доходы, но по прямому указанию Григоряна А.А. расходовало данные денежные средства в нарушении требований ст. 855 ГК РФ на цели, не связанные с исполнением судебных решений, погашением кредиторских задолженностей. Получая заработную плату, имея денежные средства, Григорян А.А. также тратил их на цели, не связанные с исполнением судебного решения Орджоникидзевского районного суда <адрес> от дата, в том числе, имея в своем пользовании и распоряжении банковскую карту АО «Райффайзен банк» с расчетным счетом №, принадлежащую ООО «............», Григорян А.А. не производил по требованию судебного пристава-исполнителя ежемесячные удержания из выплачиваемой заработной платы в размере 50% от дохода. Каких-либо данных, свидетельствующих о наличии обстоятельств крайней необходимости в ходе судебного разбирательства не представлено.

Доводы стороны защиты об образовании кредиторской задолженности по независящим от Общества обстоятельствам, являются несостоятельными. ООО «............» является коммерческой организацией, созданной для извлечения прибыли, оно добровольно приняло на себя такие обязательства, продолжало работать в таких условиях, не прекратило свою деятельность, получало доход. При этом Григорян А.А. как руководитель Общества умышленно игнорировал требования закона о необходимости исполнения судебных решений, погашении кредиторских задолженностей, тем самым нарушал права потерпевших. Причины образования кредиторской задолженности не влияют на квалификацию действий подсудимого, предметом доказывания по инкриминируемым преступлениям являются иные обстоятельства - наличие возможности исполнения судебного решения.

При этом количество предупреждений об уголовной ответственности, врученных судебным приставом должнику, и их периодичность не является определяющим в установлении вины подсудимого в совершении данных преступлений, так как для уведомления надлежащим образом лица об уголовной ответственности в случае невыполнения обязательств, наложенных судом, достаточно одного предупреждения. Кроме того, сам факт возбуждения исполнительных производств, о чем Григорян А.А. знал, также являлся предупреждением в адрес подсудимого.

Доводы стороны защиты о том, что судебными приставами не принималось мер к реализации имущества должника, суд считает необоснованными, поскольку судебными решениями не обращено взыскание на имущество должника.

Григорян А.А., являясь физическим лицом, а также ООО «............», где он являлся исполнительным органом, фактически имели в наличии денежные средства, которые в указанные периоды, после вступления решений судов в законную силу, Григорян А.А. направлял на цели, не связанные с погашением кредиторских задолженностей, исполнение вступивших в законную силу решений судов, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

К показаниям Григоряна А.А., отрицающего вину совершении преступлений, суд относится критически, поскольку его вина в совершении указанных преступлений полностью подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются между собой по фактическим обстоятельствам, не содержат существенных противоречий, являются достоверными и допустимыми.

Доводы стороны защиты о том, что Григорян А.А. не имел умысла на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности ввиду того, что он не был надлежаще предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315, ст. 177 УК РФ, не свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого состава данных преступлений. Сам по себе факт предупреждения должника об уголовной ответственности является лишь одним из обстоятельств, свидетельствующих о наличии умысла на совершение преступления, но не является обязательным условием наступления уголовной ответственности. Между тем, судом установлено, что Григорян А.А. знал о возбужденных исполнительных производствах, был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315, ст. 177 УК РФ, однако и после этого продолжал совершать действия, свидетельствующие о злостности уклонения от погашения кредиторских задолженностей, неисполнения вступившего в законную силу решения суда.

Изложенные стороной защиты доводы о бездействии судебного пристава-исполнителя при исполнении вступивших в законную силу судебных решений, с учетом непринятия подсудимым мер по погашению кредиторской задолженности, а также исполнению соответствующих судебных решений на квалификацию содеянного не влияют, и об отсутствии в действиях Григоряна А.А. составов инкриминируемых ему преступлений не свидетельствуют.

При этом, судом также учитывается, что в силу ст. 6 Федерального Конституционного закона «О судебной системе» №1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года, вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, а неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влечет ответственность, предусмотренную федеральным законом. С данным положением Федерального закона корреспондируют и нормы ст. 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Стороной защиты заявлено ходатайство о признании недопустимыми доказательствами вынесенных судебным приставом-исполнителем предупреждений Григоряна А.А. об ответственности по ст.177, ст. 315 УК РФ, по каждому преступлению, поскольку оригиналы данных предупреждений в материалах исполнительных производств не содержатся, а исполнительные листы в ряде исполнительных производств нечитаемы.

Данное ходатайство стороны защиты удовлетворению не подлежит, поскольку суду не представлено доказательств не тождественности копий предупреждений Григоряна А.А. об ответственности за неисполнение решений судов, представленных в материалы дела, оригиналам данных предупреждений. Данные предупреждения были осмотрены дознавателем, Григорян А.А. с материалами уголовного дела был ознакомлен, замечаний и возражений от него не поступило. Суд признает указанные доказательства достоверными и допустимыми.

По тем же основаниям стороной защиты заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, которое также удовлетворению не подлежит, поскольку суд не усматривает нарушений, допущенных при составлении обвинительного акта, а также других обстоятельств, предусмотренных для этого уголовно-процессуальным законом.

Кроме того, органами дознания Григорян А.А. обвинялся в том, что, будучи генеральным директором ООО «Дорожная строительная компания», являющийся единоличным исполнительным органом - ООО «............», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами ООО «............», то есть, являясь служащим коммерческой организации, в период со дата по дата злостно не исполнял вступившее в законную силу дата решение Арбитражного суда <адрес> от дата, которым с ООО «............» в пользу ООО «............» взыскана задолженность по договору, неустойка в общей сумме 1 330 768 рублей 01 копейка, зная о возбужденном исполнительном производстве, будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению по ч. 2 ст. 315 УК РФ (23 августа и дата), и воспрепятствовал его исполнению. При этом, по мнению органа дознания, указанные умышленные действия Григоряна А.А. выразились в непринятии мер к добровольному погашению задолженности при наличии такой возможности, игнорировании возбужденного исполнительного производства, а именно: в оплате услуг ИП Свидетель №16 по договорам от дата и дата от имени ООО «............» путем перечисления ему денежных средств в сумме 450 000 рублей дата; заключении от имени ООО «............» дата договора уступки права требования с ИП Свидетель №15, по которому Общество уступило Свидетель №15 принадлежащее ему право требования части задолженности на основании Муниципального контракта №.443543 от дата в сумме 1 174 000 рублей, которые были перечислены ФИО18дата Администрацией Юсьвинского муниципального района Пермского края; заключении 05 и дата договоров уступки права требования с ИП Свидетель №16, по которому Общество уступило Свидетель №16 принадлежащее ему право требования части задолженности на основании Муниципального контракта №.443543 от дата в сумме 782 990 рублей 25 копеек и 3 396 975 рублей 31 копейки, которые были перечислены Свидетель №16 14, 20, 23 августа и дата Администрацией Юсьвинского муниципального района Пермского края. Данные денежные средства Григорян А.А. умышленно не выплатил ООО «............» и распорядился ими по своему усмотрению. При этом временный управляющий ООО «............» Свидетель №5 о вышеуказанных заключенных договорах уступок права требования осведомлен не был, письменное согласие на совершение данных сделок не давал.

Указанные действия Григоряна А.А. органом дознания квалифицированы по ч.2 ст. 315 УК РФ, как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению.

Вместе с тем, по мнению суда, изложенное в обвинительном акте обвинение, предъявленное Григоряну А.А., не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Что касается доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности, не дают оснований для вывода о виновности подсудимого в совершении изложенного выше преступления. Выводы органов дознания и государственного обвинителя в судебном заседании носят лишь предположительный характер. Обстоятельства злостного неисполнения Григоряном А.А. вступившего в силу решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению, не установлены.

В ходе судебного заседания было установлено следующее.

Решением Арбитражного суда <адрес> от дата по делу № А50-11493/2019, вступившим в законную силу дата, с ООО «............» в пользу ООО «............» взыскана задолженность по договору, неустойка в общей сумме 1 330 768 рублей 01 копейка.

дата в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств, розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю на основании исполнительного листа серии ФС № 017204196, выданного Арбитражным судом Пермского края, было возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО «............» о взыскании с него в пользу ООО «............» денежных средств в размере 1 330 768 рублей 01 копейка. Копию указанного постановления о возбуждении исполнительного производства Григорян А.А. до дата не получил, пунктом 12 указанного постановления в период с 30 по дата не предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта по ст. 315 УК РФ.

дата Арбитражным судом Пермского края вынесено определение по делу №А50-16494/2019, которым в отношении ООО «............» введена процедура наблюдения, требования кредитора ООО «............» включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «............», утвержден временный управляющий. Данное определение вступило в законную силу дата.

23 августа и дата руководитель ООО «............» Григорян А.А. был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта по ч. 2 ст. 315 УК РФ.

Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что он был утвержден временным управляющим ООО «............» по решению Арбитражного суда Пермского края. ООО «............» приняла на себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «............». Генеральным директором ООО «............» является Григорян А.А. Определением Арбитражного суда Пермского края от дата в отношении ООО «............» введена процедура наблюдения. Григорян А.А. продолжал осуществлять управленческие функции юридического лица. О том, что в МОСП по ИПРД УФССП России по Пермскому краю находится исполнительное производство, возбужденное по имеющейся у ООО «............» кредиторской задолженности в пользу ООО «............» ему было известно. Определение арбитражного суда от дата им было направлено во все необходимые органы.

Подсудимый Григорян А.А. в судебном заседании вину в совершении вышеуказанного преступления не признал, показал, что действительно определением Арбитражного суда <адрес> от дата по делу № А50-11493/2019, с ООО «............» в пользу ООО «............» была взыскана задолженность по договору в сумме 1 330 768 рублей 01 копейка. О возбуждении исполнительного производства он узнал только осенью 2019 года. Возможности исполнить решение суда он не имел, так как у Общества возникли финансовые затруднения. Денежные средства, имеющиеся у него, он направлял на сдачу объекта в Юсьвинском районе.

Объективная сторона ч. 2 ст. 315 УК РФ включает в себя обязательный признак – злостность неисполнения вступившего в законную силу решения суда. Злостное неисполнение судебного акта предполагает наличие возможности привести судебный акт в исполнение, а также проявление явного нежелания его исполнять, в том числе, нереагирование на факт возбужденного исполнительного производства, письменное предупреждение судебного пристава-исполнителя.

Продолжительности во времени такого неисполнения недостаточно для признания его злостным, поскольку ответственность влечет не любое, а лишь злостное неисполнение судебного решения.

В целях обеспечения наступления предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи последствий определение арбитражного суда о введении наблюдения направляется арбитражным судом в кредитные организации, с которыми у должника заключен договор банковского счета, а также в суд общей юрисдикции, главному судебному приставу по месту нахождения должника и его филиалов и представительств, в уполномоченные органы.

Учитывая вышеприведенные положения закона, суд приходит к выводу, что в период с дата по дата, то есть с даты вынесения Арбитражным судом Пермского края определения о введении в отношении ООО «............» процедуры наблюдения, генеральный директор Григорян А.А. возможности к погашению по своему усмотрению требований ООО «............», возникших до вынесения определения, не имел, иное привело бы к оказанию большего предпочтения ООО «............» как кредитору в удовлетворении требований, что повлекло бы недействительность таких действий.

Исполнительное производство в отношении ООО «............» было возбуждено лишь дата, копия указанного постановления была направлена Григоряну А.А. почтовым отправлением дата. О возбужденном исполнительном производстве Григорян А.А. был уведомлен фактически дата, когда первый раз был предупрежден об ответственности судебным приставом исполнителем, и в период, когда в отношении ООО «............» арбитражным судом уже была введена процедура наблюдения.

Доказательств того, что в период с 30 по дата Григорян А.А. был осведомлен о наличии исполнительного документа и о возбужденном в отношении ООО «............» исполнительном производстве, где взыскателем является ООО «............», ни в ходе досудебного производства по делу, ни в ходе судебного следствия стороной обвинения не представлено.

В период с дата по дата решение суда Григоряном А.А. не исполнялось, однако не носило характер злостного, поскольку продолжительности во времени неисполнения решения суда недостаточно для признания его злостным, ответственность влечет не любое, а лишь злостное неисполнение судебного решения после возбуждения исполнительного производства, о котором должник должен быть осведомлен.

В данном случае действия Григоряна А.А. не образуют состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 315 УК РФ, в связи с чем, по данному преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 315 УК РФ, должен быть постановлен оправдательный приговор, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.

Тот факт, что судебным приставом-исполнителем определение Арбитражного суда Пермского края от дата было получено дата, не влечет признание в действиях Григоряна А.А. признака злостности, поскольку введенная арбитражным судом процедура наблюдения в отношении юридического лица является специальным правовым режимом, вводится и действует независимо от осведомленности о нем судебного пристава-исполнителя, не зависит от способа и обстоятельств пересылки корреспонденции структурными подразделениями службы судебных приставов. Кроме того, решения арбитражных судов публикуются на соответствующих Интернет-сайтах, к которым имеется свободный доступ.

При назначении наказания Григоряну А.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, а так же влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Григорян А.А. имеет постоянное место жительства, у ............ не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно. Григорян А.А. совершил совокупность умышленных преступлений небольшой тяжести, наказание ему должно быть назначено с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Смягчающими наказание Григоряна А.А. обстоятельствами по каждому преступлению являются признание вины в ходе дознания, наличие ............, активное способствование расследованию преступлений в ходе дознания, выразившееся в даче объяснения (т.1 л.д. 246-148). Отягчающих его наказание обстоятельств по каждому из преступлений суд не установил.

На основании изложенного, с учетом тяжести совершенных преступлений, степени их общественной опасности, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, с учетом данных о личности Григоряна А.А., суд считает, что наказание ему должно быть назначено по каждому из преступлений в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами данных преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, которые бы давали основания для применения при назначении наказания по каждому из преступлений положений ст. 64 УК РФ, то есть назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, не имеется.

С учетом смягчающих наказание Григоряна А.А. обстоятельств, и отсутствия отягчающих его наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ему максимального размера данного вида наказания, предусмотренного санкцией указанной статьи, считая назначенное наказание соразмерным и достаточным, в соответствии со ст. 6, ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Гражданские иски ООО «............» в сумме 1 175 358 рублей 05 копеек, ООО «............» в сумме 2 553 180 рублей 27 копеек, ООО «............» в сумме 3 323 647 рублей 61 копейка, ООО «............» в сумме 4 622 878 рублей 20 копеек следует оставить без рассмотрения, поскольку обращение в суд с заявлением о привлечении руководства должника к субсидиарной ответственности возможно только после окончания конкурсного производства при условии, что кредитор не получил удовлетворения за счет конкурсной массы должника. Гражданский иск ООО «............» в сумме 1 330 768 рублей 01 копейка следует оставить без рассмотрения в связи с оправданием Григоряна А.А. по предъявленному обвинению в отношении ООО «............».

В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: копию мирового соглашения от дата, копию платежного поручения № от дата, копию платежного поручения № от дата, договор поставки нефтепродуктов от дата, копию Устава ООО «............», бухгалтерскую отчетность ООО «............» за 2018-2019 годы, копию протокола № общего собрания участников ООО «............» от дата, копию приказа № от дата, копию приказа № от дата, копию приказа № от дата, копию Устава ООО «............», сопроводительное письмо, копию договора № от дата, копию договора дата, выписки по лицевому счету ИП Свидетель №16, копию муниципального контракта №.443543 от дата, копию муниципального контракта № от дата, копии сводных сметных расчетов, копии дополнительных соглашений к муниципальному контракту, копии договоров уступки права требования, копии платежных поручений, копию договора на оказание транспортных услуг от дата, копии сопроводительных писем, копии платежных поручений, выписку операций по счету ИП Свидетель №16, договор поставки с ООО «............», акт сверки взаимных расчетов, копию платежного поручения № от дата, копию договора № на услуги фрезерования асфальтобетонного покрытия от дата, акт сверки взаимных расчетов, копии счет-фактур, копии платежных поручений, копию решения № единственного учредителя ООО «............» от дата; копию Устава ООО «............», расчеты сумм налога, копии учредительных документов ООО «............», копии мировых соглашений, копии договоров поставки, копии учредительных документов ООО «............», копию генеральной доверенности ООО «............», копию договора поставки товара № от дата, спецификацию, копию договора поручительства, копию акта сверки взаимных расчетов, копию сопроводительного письма, копию платежного поручения № от дата, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии учредительных документов ООО «............», копию договора поставки от дата, заявление о мирном урегулировании спора, копию договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от дата, копию уведомления о смене единоличного исполнительного органа, финансовый анализ организации должника ООО «............», копии документов исполнительного производства №-ИП, учредительные документы ООО «............», копию договора поставки нефтепродуктов, копию акта сверки взаимных расчетов, копию счет-фактуры, копию решения Арбитражного суда Пермского края от дата, копию платежного поручения № от дата, копию определения Арбитражного суда Пермского края от дата, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии договоров займа с Потерпевший №1, копии документов исполнительного производства №-ИП - следует оставить в материалах уголовного дела.

Доказательств наличия процессуальных издержек в ходе дознания в материалах дела не содержится.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Григоряна ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 315 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «............»), ст. 177 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «............»), ст. 177 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «............»), ст. 177 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «............»), ст. 177 УК РФ (в отношении потерпевшего Потерпевший №1), и назначить ему наказание:

по ч. 2 ст. 315 УК РФ по событиям в отношении потерпевшего ООО «............», в виде штрафа в размере 80 000 рублей в доход государства,

по ст. 177 УК РФ по событиям в отношении потерпевшего ООО «............», в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства,

по ст. 177 УК РФ, по событиям в отношении потерпевшего ООО «............», в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства,

по ст. 177 УК РФ, по событиям в отношении потерпевшего Потерпевший №1, в виде штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства.

В силу ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначенных отдельно за каждое совершенное преступление, окончательно назначить Григоряну А.А. наказание в виде штрафа в размере 280 000 рублей в доход государства.

Реквизиты: УФК по <адрес> (Управление Федеральной службы судебных приставов по <адрес>), ИНН 5905239700, КПП 590501001, р/с 40№, ГРКЦ ГУ Банк России по <адрес>, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, КБК 322 116 21010 016000 140, УИН №, уголовный штраф, назначенный судом (Григорян ФИО1, дата года рождения, дело №).

Меру пресечения Григоряну А.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Григоряна ФИО1 признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ (в отношении потерпевшего ООО «............»), оправдать его на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ за отсутствием в деянии состава данного преступления.

Признать за Григоряном ФИО1 право на реабилитацию, а именно, право на возмещение имущественного, морального вреда, право на восстановление иных прав в соответствии со статьями 134-138 УПК РФ.

Вещественные доказательства: копию мирового соглашения от дата, копию платежного поручения № от дата, копию платежного поручения № от дата, договор поставки нефтепродуктов от дата, копию Устава ООО «............», бухгалтерскую отчетность ООО «............» за 2018-2019 годы, копию протокола № общего собрания участников ООО «............» от дата, копию приказа № от дата, копию приказа № от дата, копию приказа № от дата, копию Устава ООО «............», сопроводительное письмо, копию договора № от дата, копию договора дата, выписки по лицевому счету ИП Свидетель №16, копию муниципального контракта №.443543 от дата, копию муниципального контракта № от дата, копии сводных сметных расчетов, копии дополнительных соглашений к муниципальному контракту, копии договоров уступки права требования, копии платежных поручений, копию договора на оказание транспортных услуг от дата, копии сопроводительных писем, копии платежных поручений, выписку операций по счету ИП Свидетель №16, договор поставки с ООО «............», акт сверки взаимных расчетов, копию платежного поручения № от дата, копию договора № на услуги фрезерования асфальтобетонного покрытия от дата, акт сверки взаимных расчетов, копии счет-фактур, копии платежных поручений, копию решения № единственного учредителя ООО «............» от дата; копию Устава ООО «............», расчеты сумм налога, копии учредительных документов ООО «............», копии мировых соглашений, копии договоров поставки, копии учредительных документов ООО «............», копию генеральной доверенности ООО «............», копию договора поставки товара № от дата, спецификацию, копию договора поручительства, копию акта сверки взаимных расчетов, копию сопроводительного письма, копию платежного поручения № от дата, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии учредительных документов ООО «............», копию договора поставки от дата, заявление о мирном урегулировании спора, копию договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от дата, копию уведомления о смене единоличного исполнительного органа, финансовый анализ организации должника ООО «ФИО12З.К.-Автобанстрой», копии документов исполнительного производства №-ИП, учредительные документы ООО «............», копию договора поставки нефтепродуктов, копию акта сверки взаимных расчетов, копию счет-фактуры, копию решения Арбитражного суда <адрес> от дата, копию платежного поручения № от дата, копию определения Арбитражного суда Пермского края от дата, копии документов исполнительного производства №-ИП, копии договоров займа с Потерпевший №1, копии документов исполнительного производства №-ИП - оставить в материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Орджоникидзевский районный суд г.Перми в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок и в том же порядке с момента вручения ему копии настоящего приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в срок, установленный для обжалования приговора.

Председательствующий: подпись.

Копия верна. Судья: В.И. Александрова