Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов по Федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействий, экстремизму и терроризму прокуратуры РСО-А ФИО23,

подсудимого ФИО39,

защитника-адвоката Козаева Т.Г. представившего ордер Коллегии адвокатов «Центральная» № от ... и удостоверение № от ...,

при секретаре Ахполовой З.Ч.,

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО39, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ, суд

у с т а н о в и л :

ФИО24 совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере.

Преступление ФИО24 совершено при следующих обстоятельствах: ... в 14 ч. 21 мин. он, имея при себе принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 85 500 долларов США, действуя умышленно, с целью незаконного перемещения их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (далее - таможенная граница) путем вывоза из Российской Федерации в Грузию, совместно с ФИО1 и ФИО2 прибыл в качестве пассажира транспортного средства марки <данные изъяты>, под управлением ФИО3 на таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>

По состоянию на момент прибытия на указанный таможенный пост у ФИО3., ФИО1 и ФИО2 при себе имелись принадлежавшие им наличные денежные средства в сумме по 10 000 долларов США у каждого, при этом о преступных намерениях ФИО24, направленных на контрабанду валютных ценностей, они осведомлены не были.

Во исполнение своего преступного умысла тогда же ФИО24, покинув автомобиль <данные изъяты>, следуя пешим порядком в зоне деятельности таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, в ходе таможенного контроля в форме устного опроса, осознавая, что имеет денежные средства, вся сумма которых в соответствии с законодательством подлежит обязательному письменному декларированию, не заявил таможенным инспекторам о наличии у него 85 500 долларов США, не подав таможенную декларацию на всю сумму перемещаемых денежных средств.

В результате этого, введя в заблуждение сотрудников таможенного органа, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, в период времени с 14 ч. 21 мин. до 14 ч. 24 мин. ... ФИО24 переместил через таможенную границу, направляясь из Российской Федерации в Грузию, принадлежащие ему наличные денежные средства на сумму 85 500 долларов США, находившиеся в карманах надетых на нем спортивных штанов и карманах его спортивной мастерки, оставленной им в указанном автомобиле.

После прохождения паспортного контроля при пересечении Государственной границы Российской Федерации ФИО3., ФИО1, ФИО2 и ФИО24 последний в период времени примерно между в 14 ч. 27 мин. 14 ч. 29 мин. ..., находясь на территории МАПП «Верхний Ларс» в автомобиле <данные изъяты>, из имевшихся при нем 85 500 долларов США передал на временное хранение ФИО1 10 000 долларов США, ФИО3 - 20 000 долларов США, ФИО2 - 21 000 долларов США.

В ходе последующего применения в административном здании таможенного поста «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни дополнительных форм таможенного контроля в виде личного таможенного досмотра и осуществления оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» сотрудниками Северо-Осетинской таможни у ФИО24 обнаружено и изъято 34 500 долларов США, у ФИО1 - 20 000 долларов США, у ФИО3 - 30 000 долларов США, у ФИО2 - 31 000 долларов США.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1, ст. 15 Федерального закона от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные ценности - это иностранная валюта и внешние ценные бумаги, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации осуществляются резидентами и нерезидентами без ограничений при соблюдении требований таможенного законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

Согласно подпунктам 19, 35 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. Под товаром понимается любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств-членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза таможенному декларированию в письменной форме подлежит валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств - членов Таможенного союза.

В соответствии с требованиями ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05 июля 2010 года № 51, вывоз физическим лицом наличных денежных средств и (или) дорожных чеков с таможенной территории таможенного союза осуществляется без ограничений в следующем порядке: при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки не подлежат таможенному декларированию в письменной форме; при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Согласно Перечню мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, определенному Приказом ФТС России от 26 марта 2013 года № 579, таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни к таким местам не отнесен.

В соответствии с курсом Центрального банка России, установленным по состоянию на ..., курс доллара США к российскому рублю составлял 54,5285 рубля.

В соответствии с пунктами 2, 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ деяние, предусмотренное указанной статьей, признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно перемещенных денежных инструментов превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. При расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована, то есть сумма, эквивалентная 10 000 долларам США.

Тем самым, с учетом положений примечания к ст. 200.1 УК РФ ФИО24 незаконно переместил через таможенную границу сумму 75 500 долларов США (в рублевом эквиваленте 4 116 901 рубль 75 копеек), что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО24 вину свою признал, однако воспользовался ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показании.

Суд считает, что вина подсудимого ФИО24 указанная в описательной части приговора по мимо его признательных показании доказана показаниями свидетелей и материалами уголовного дела, а именно:

В соответствии со ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО24, данные им в ходе предварительного расследовании в качестве обвиняемого, в присутствии защитника, согласно которым ... он со своими друзьями ФИО2., ФИО1., и ФИО3 на машине последнего <данные изъяты>, решили выехать в Грузию по личным делам. Параллельно с этим он провожал граждан Турции, которые приезжали к нему на переговоры по поводу оказания транспортных услуг по перевозки топливного биоэтанола на автомашине марки «Ауди» <данные изъяты>. Перед выездом в Грузию он, ФИО2., ФИО1 и ФИО3 по предварительной договоренности встретились в <адрес>. После этого они вместе выехали в сторону МАПП «Верхний Ларс». За рулем находился ФИО3. Он - ФИО24 сел на переднее пассажирское сидение. ФИО2 и ФИО1 - на заднее. За их машиной поехала машина «Ауди» с гражданами Турции, которые приезжали на переговоры. В данную поездку он взял с собой принадлежавшие ему личные средства в размере 85500 долларов США. Десять тысяч долларов США он положил в карман спортивных брюк. Семьдесят пять тысяч пятьсот долларов США он положил в правый карман своей мастерки. О том, что наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 000 долларов США, необходимо декларировать на таможне ему было известно, так как до этого момента он регулярно пересекал таможенную границу, и ему разъяснялось, что иностранную валюту необходимо декларировать, если сумма превышает 10 000 долларов США. При приближении к таможенному посту «Верхний Ларс» он заметил, что образовалась длинная очередь из автомобилей на выезд из РФ в сторону Грузии. Так как они торопились, то он попросил ФИО3 проехать по встречной полосе движения и заехать на пост через ворота, которые предназначены для выезда в сторону РФ. По его просьбе ФИО3 проехал таким путем. Предварительно он через кого-то из своих знакомых, кого именно не помнит, вышел на руководство Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, для того чтобы им разрешили проезд на пост по встречной полосе через ворота, предназначенные для выезда в сторону РФ. Такое разрешение было получено. Более подробно обстоятельств разрешения проезда в пункт пропуска он не помнит. Подъехав к посту «Верхний Ларс» примерно в 14 часов, он вместе с ФИО1 вышли из машины, в которой остались ФИО3 и ФИО2 Сотруднику пограничного управления, который дежурил на шлагбауме, он объяснил, что им разрешено проехать через эти ворота. Он указал на автомашину «Мерседес» и автомашину «Ауди», на которых они подъехали. После этого им открыли шлагбаум. Он и ФИО1 сели обратно в машину «Мерседес» и двинулись к зоне таможенного контроля. Въехав в зону таможенного контроля перед кабинами, в которых осуществляется таможенное оформление, он и ФИО1 вновь вышли из машины. При этом свою мастерку, в кармане которой было 75 500 долларами США, он оставил в машине на переднем пассажирском сидении. Выйдя, они увидели знакомого сотрудника таможни ФИО4. Они объяснили ФИО4, что едут в Грузию и торопятся. ФИО4 спросил, имеется ли у них что-либо, подлежащее декларированию при пересечении границы. Он и ФИО1 ответили, что нет. В тот момент у него – ФИО24 были денежные средства в размере 85500 долларов США. Однако он не указал о их наличии. После этого они спросили у ФИО4 можно ли проехать в сторону Грузии через свободную полосу. На тот момент свободна была одна полоса - первая с левой стороны. ФИО4 им сказал, что если пограничники их пропустят, то они могут проехать. После этого он сказал ФИО3, чтобы тот подъехал на указанную линию. Когда он и ФИО1 находились перед первым шлагбаумом, к ним подходил еще один ранее не знакомый сотрудник таможни, который спросил, имеются ли при них товары, в том числе денежные средства, подлежащие декларированию, а также запрещенные к провозу вещества и предметы. Он ответил, что не имеется. После этого он сам пошел к машине «Ауди» и объяснил гражданам Турции, что им нужно следовать также по указанной линии. Далее он вместе с ФИО1 пешком пересекли таможню и направились к паспортному контролю пограничных органов. При пересечении таможенной границы у него в кармане находилось 10000 долларов США. В машине «Мерседес» в своей мастерке он оставил 75 500 долларов США, об их наличии он сотрудникам поста не сообщал. После прохождения пограничного контроля и проставления в заграничном паспорте отметок о пересечении Государственной границы РФ на выезд, он вместе с ФИО2, ФИО1 и ФИО3 сели обратно в машину «Мерседес». Они ожидали пока пройдут таможенный и паспортный контроль граждане Турции на площадке за шлагбаумом у кабины паспортного контроля. В этот момент он решил передать ФИО2, ФИО1 и ФИО3 часть находившихся у него денежных средств в размере 51000 долларов США. Распределив эту сумму еще на три части, он дал их ФИО2, ФИО1 и ФИО3. Сколько именно денег он передал каждому из них, он не запомнил. Сколько у них было своих денег, он точно не знал. У него при этом всего осталось 34 500 долларов США, которые он положил в карман мастерки. Деньги он временно передал ФИО2, ФИО1 и ФИО3, так как ему неудобно было их держать в карманах своей одежды. Они договорились, что деньги он заберет у них в Грузии. После того как машина «Ауди» с находящимися в ней указанными гражданами Турции также пересекла Государственную границу РФ, они начали двигаться в сторону выезда из поста в сторону Грузии. В этот момент примерно в 14 ч. 30 мин. к ним подошел человек, представившийся сотрудником таможни по фамилии ФИО5, предъявил удостоверение и попросил проследовать на личный досмотр на второй этаж административного здания таможенного поста «Верхний Ларс», так как имелись основания полагать, что на их автомашине «Мерседес» осуществлен незаконный провоз иностранной валюты. Они вышли из машины. По пути в здание их сопровождали сотрудники ФСБ и сотрудники таможни. На втором этаже в здании их разместили в большом кабинете. С ними в кабинете находились сотрудники таможни и ФСБ, которые периодически менялись. Им объяснили, что будет проведена процедура личного досмотра на предмет обнаружения сокрытых от таможенного контроля предметов, веществ, товаров и денежных средств. После этого примерно до 19 часов он, ФИО3, ФИО1 и ФИО2 находились в указанном кабинете, ожидая проведения досмотров. В указанном кабинете они находились добровольно. Никаких денежных средств и других вещей, находясь в этом кабинете, а также по пути в здание поста, они друг другу не передавали, никаких действий с денежными средствами не совершали. Примерно с 19 часов их по очереди стали вызывать в соседний кабинет для проведения личных досмотров. Он пошел после ФИО2 и ФИО1. Перед началом проведения досмотра сотрудник таможни разъяснял ему – ФИО24 и понятым права, предъявил документ, дававший право провести досмотр. После этого предложил ему выдать сокрытые от таможенного контроля товары, предметы, в том числе денежные средства. На это он выдал находившиеся при нем 34 500 долларов США. Сотрудник таможни пересчитал выданные денежные средства и составил акт досмотра. После этого сотрудник таможни положил выданные им средства на стол, а под них положил акт его досмотра. На тот момент на столе уже находились две стопки с долларами США. Как он понял, это были деньги, обнаруженные у ФИО2 и ФИО1. Под деньгами были документы, как он понял акты досмотров. После этого он вышел из кабинета. Примерно через час после этого, их всех позвали в тот же кабинет, где проводился досмотр. В кабинете находился сотрудник таможни, проводивший досмотры, те же понятые и еще один сотрудник таможни, который разъяснил им, то есть ему - ФИО24, ФИО2, ФИО1 и ФИО3, что будет проведено обследование данного кабинета. Он показал им постановление о проведении обследования и разъяснил их права. После этого спросил их, кому принадлежат денежные средства, находившиеся на столе. Это были денежные средства, которые были изъяты у него – ФИО24, ФИО3, ФИО1 и ФИО2 ранее в ходе досмотров. Они указали каждый на ту стопку долларов США, которая ими была ранее выдана в ходе досмотров. Он, ФИО3, ФИО1 и ФИО25 подтвердили, что им действительно принадлежат денежные средства, которые были выданы. Он не сообщил сотрудникам таможни и ФСБ, что им в действительности было провезено через границу 85 500 долларов США, так как растерялся и находился в состоянии сильного волнения. По какой причине ФИО3, ФИО1 и ФИО2 не сообщили сотрудникам таможни и УФСБ, что часть изъятых у них денежных средств он передал им после прохождения таможенного контроля, он точно не знает. Связывает это с тем, что они также растерялись в связи с возникшей ситуацией. Сотрудник таможни, проводивший обследование, изъял денежные средства, лежавшие на столе, после чего упаковал их в отдельные пакеты, которые были опечатаны бирками. Он, ФИО3, ФИО1 и ФИО2 расписались на бирках. Также им был предъявлен для ознакомления акт обследования, с которым они ознакомились и подписали (том №, л.д. 164-170, том №, л.д. 45-52).

-показаниями свидетеля ФИО1, допрошенного в судебном заседании согласно которым, он, ФИО24, ФИО2 и ФИО3 решили поехать отдохнуть в Грузию. ... примерно в обеденное время они встретились в <адрес> и на автомашине ФИО3 «Мерседес GL» направились в сторону таможенного поста МАПП «Верхний Ларс». У него с собой было 10 000 долларов США. По дороге ФИО24 сообщил им, что ему нужно присмотреть для своего знакомого автомашину, так же поинтересовался у него о наличии водительских прав. Подъезжая к селу Нижний Ларс, он увидел, что до таможенного поста МАПП «Верхний Лар» из автомашин образовался большой затор на дороге, поэтому ФИО3, управляя автомашиной «Мерседес GL», по просьбе ФИО24 выехал на сторону встречного движения и проследовал по встречной полосе, чтобы проехать на территорию поста быстрее. За ними по встречной полосе движения также следовала машина «Ауди», в которой находились граждане Турции. Не доезжая примерно 500 метров до таможенного поста МАПП Верхний Ларс, их машина и машина «Ауди», проехали по встречной полосе движения и остановились недалеко от шлагбаума возле пограничного поста. Затем ФИО24 вышел из машины, подошел к сотруднику пограничных органов, и о чем-то с ним поговорил. После того как ФИО24 вернулся в машину «Мерседес GL» ФИО3, находящийся за рулем пропустил машину, выезжающую с пункта пропуска, и по встречной полосе, заехал под открытый шлагбаум и проехал пограничный пост. Также за ними проследовала автомашина «Ауди» с находящимися в ней гражданами Турции. Далее обе машины подъехали к таможенному посту МАПП «Верхний Ларс» и остановились. Примерно в 14 часов 00 минут ... он, ФИО24, ФИО2, и ФИО3 подъехали к зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» на автомашине «Мерседес GL». После этого он и ФИО24 вышли из машины «Мерседес», а ФИО2 и ФИО3 остались в машине. Выйдя из машины, он и ФИО24 увидели знакомого сотрудника таможни ФИО4 Они подошли к нему и поздоровались, объяснив, что хотели быстро проехать через пост. ФИО4 спросил, нет ли у них при себе товаров, подлежащих декларированию. Они ответили, что нет. При нем на тот момент было 10 000 долларов США, которые декларировать было не нужно. Сколько было денег на тот момент у ФИО24, ему известно не было. Затем ФИО24 спросил у ФИО4., по какой линии таможенного пункта МАПП «Верхний Ларс» можно быстрее проехать, на что ФИО4 указал на первую линию слева, которая в тот момент была свободна, и пояснил, что по этой линии можно проехать, если пропустят сотрудники погрануправления. Сразу после этого ФИО3 по просьбе ФИО24 на автомашине «Мерседес GL», в которой также находился ФИО2 проследовал на первую линию с левой стороны и остановился возле шлагбаума, а он и ФИО24 пешком проследовали за машиной «Мерседес». Они подошли к первому шлагбауму у кабины, где происходит таможенное оформление. Около нее к ним подошел сотрудник таможни, который спросил у него и ФИО24, имеются ли них предметы, запрещенные в свободном обороте, товары, в том числе денежные средства, подлежащие декларированию. Он и ФИО24 ответили, что не имеют таковых. Также указанный сотрудник таможни подходил к автомобилю «Мерседес», в котором находились ФИО3 и ФИО2, и спрашивал их о том же самом. Они также ответили, что не имеют таких предметов, товаров и денежных средств. После этого он и ФИО24 прошли далее к кабинам паспортного контроля. В этот момент из машины «Мерседес», проехавшей первый шлагбаум и подъехавшей ко второму шлагбауму в зону пограничного осмотра, вышли ФИО3 и ФИО2. Они все вместе подошли к помещению пограничного паспортного контроля, и по очереди передали свои заграничные паспорта сотруднику пограничных органов, для проставления отметки о пересечении Государственной границы РФ. После того как ФИО3 сотрудник пограничного органа передал заграничный паспорт и документы на машину, последний сел в свою машину, выехал за шлагбаум в сторону выезда из поста в направлении Грузии. Проехав 5-10 метров, ФИО3 остановился. Он, ФИО2 и ФИО24 также по очереди дождались, пока сотрудник пограничного органа отдал им паспорта с отметками о пересечении Государственной границы РФ, затем все вместе пешком проследовали мимо шлагбаума и сели в ожидавшую их машину под управлением ФИО3. Когда ФИО24 сел в машину, то из карманов достал пачки денежных средств - купюры достоинством по сто долларов США и передал ему 10 000 долларов США на хранение. Таким образом, у него в наличии стало 20 000 долларов США. Сколько денег ФИО24 передал ФИО3 и ФИО2, он на тот момент не знал. Он положил деньги в карман. Распределив деньги, они начали движение. Проехав 5-10 метров, к ним подошел сотрудник таможни, который предъявил удостоверение и представился по фамилии ФИО5 и попросил пройти всех их на личный таможенный досмотр, так как имелись подозрения в контрабанде денежных средств. По просьбе ФИО5 они проследовали на личный таможенный досмотр, на второй этаж административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс», где сотрудники таможни и УФСБ им объяснили, что будет проведена процедура личного досмотра на предмет обнаружения сокрытых от таможенного контроля денежных средств. После этого их досмотрели по очереди и у него, ФИО24, ФИО2 и ФИО3 были изъяты денежные средства доллары США, которые им ранее передал ФИО24 и которые ими не были задекларированы. Какая сумма была изъята у каждого из них, он не помнит. Сотрудник таможни, проводивший обследование, изъял денежные средства, которые у них были обнаружены.

- показаниями свидетеля ФИО2, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он, ФИО24, ФИО1 и ФИО3 решили съездить в Грузию. ... по пути следования до таможенного пункта МАПП «Верхний Ларс», ФИО24 поинтересовался у ФИО1, о наличии при нем водительских прав. Так же ФИО24 сообщил, что кто то из его знакомых поручил ему приобрести автомашину в Грузии. Подъехав к селу Нижний Ларс, он увидел, что на въезде в таможенный пост МАПП «Верхний Ларс» образовалась «пробка» из автомашин. ФИО3., находясь за рулем автомашины «Мерседес GL», по просьбе ФИО24 выехал на полосу встречного движения и проследовал по ней, чтобы проехать на территорию поста быстрее, через ворота, через которые обычно выезжают из пункта пропуска в сторону РФ. Не доезжая примерно 500 метров до таможенного поста МАПП Верхний Ларс, на дороге он увидел разделительные заграждения в виде бетонных блоков. Их машина проехала по встречной полосе движения, и остановились недалеко от шлагбаума возле пограничного поста. Затем ФИО24 вышел из машины, подошел к сотруднику пограничных органов, и о чем-то с ним поговорил. После того как ФИО24 вернулся в машину «Мерседес GL», ФИО3 по встречной полосе, заехал под открытый шлагбаум и проехал пограничный пост. Далее они подъехали непосредственно к зданию таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» и остановились. Примерно в 14 часов 20 минут ... он, ФИО24, ФИО1., и ФИО3 подъехали к зоне таможенного контроля таможенного поста МАПП «Верхний Ларс». После этого ФИО1 и ФИО24 вышли из машины «Мерседес», а он и ФИО3 остались в машине. ФИО1 и ФИО24 пошли в сторону кабины таможенного контроля. После этого, переговорив с кем-то в зоне таможенного контроля, ФИО24 попросил ФИО3 проследовать на выезд в сторону Грузии через первую линию с левой стороны. ФИО3 и он проехали на указанную линию и остановились возле шлагбаума. ФИО1 и ФИО24 пешком проследовали за машиной «Мерседес». Около шлагбаума сотрудник таможни подходил к автомобилю «Мерседес», в котором находились ФИО3 и он, и спрашивал, имеются ли при них запрещенные предметы, товары и денежные средства, которые следовало задекларировать. Он и ФИО3 ответили, что таковых не имеют. После этого ФИО1 и ФИО24 прошли далее к кабинам паспортного контроля. Он и ФИО3 на машине «Мерседес» проехали первый шлагбаум и подъехали ко второму шлагбауму в зону пограничного осмотра, после чего вышли из машины. Все вместе - он, ФИО24, ФИО1 и ФИО3, подошли к помещению пограничного паспортного контроля, которое расположено справа от шлагбаума. После того как ФИО3 сотрудник пограничного органа передал заграничный паспорт и документы на машину, последний сел в свою машину, выехал за шлагбаум в сторону выезда из поста в направлении Грузии. Проехав несколько метров, он остановился. В свою очередь, он - ФИО2, ФИО1 и ФИО24 также по очереди дождались, пока сотрудник пограничного органа отдал их заграничные паспорта с отметками о пересечении Государственной границы РФ. Затем он вместе с ФИО1 пешком проследовали мимо шлагбаума и сели в ожидавшую их машину под управлением ФИО3 марки «Мерседес GL». Через пару минут в машину также сел ФИО24, который достал из карманов своей одежды пачки денежных средств купюрами достоинством по сто долларов США и передал каждому из них на хранение. Сколько денег ФИО24 передал ФИО3 и ФИО1, он не знал. При этом у него при себе на тот момент было 10 000 долларов США. После того как по просьбе ФИО24 они приняли от последнего иностранную валюту, они решили выезжать из поста в сторону Грузии. Проехав несколько метров, и не выехав за пределы поста, машина была остановлена молодым человеком. Последний подошел к ним, представился сотрудником таможни по фамилии ФИО5 и предъявил удостоверение. Сотрудник таможни попросил ФИО3 припарковаться и пройти всех их на личный таможенный досмотр, так как имелись подозрения в контрабанде денежных средств. О том, что при перевозке через таможенную границу сумма, превышающая 10 000 долларов США, подлежит оформлению в виде таможенной декларации, ему было известно, так как он ранее пересекал границу через МАПП «Верхний Ларс» и ознакамливался с порядком вывоза валюты. Они проследовали на личный таможенный досмотр, на второй этаж административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс». Там его, ФИО24, ФИО1 и ФИО3 завели в кабинет, где сотрудники таможни, а также сотрудники УФСБ, объяснили, что будет проведена процедура личного досмотра на предмет обнаружения сокрытых от таможенного контроля денежных средств. Через некоторое время каждого из них досмотрели и у него, ФИО24, ФИО3 и ФИО1 обнаружили денежные средства доллары США переданные им ранее ФИО24 на хранение. Как выяснилось позже обнаруженные при них денежные средства доллары США не были задекларированы ФИО24.

- показаниями свидетеля ФИО3., допрошенного в судебном заседании, согласно которым ... он со своими друзьями ФИО24, ФИО2., ФИО1 выехал в Грузию по личным делам на своей автомашине «Мереседес-Бенц». По пути следования ФИО24 сообщил им, что по просьбе знакомого ему нужно приобрести в Грузии автомашину. При приближении к таможенному посту «Верхний Ларс» он заметил, что образовалась большая очередь из автомобилей, выезжающих из РФ в сторону Грузии. По просьбе ФИО24 он проехал по встречной полосе и заехал на пост через ворота, которые предназначены для выезда в сторону РФ. Подъехав к посту «Верхний Ларс» примерно в 14 часов ФИО24 и ФИО1 вышли из машины, и подошли к сотруднику пограничного управления, который дежурил на воротах. Через некоторое время им открыли ворота. ФИО24, и ФИО1 сели обратно в машину, и они направились в зону таможенного контроля. Там к нему подходил сотрудник таможни, который предлагал задекларировать товары наличные денежные средства, подлежащие декларированию, а также запрещенные предметы и вещества. Он ответил, что таковых при нем нет. На тот момент в машине находился также ФИО2. ФИО1 и ФИО24 были возле машины. Пройдя таможенный контроль, он вместе с ФИО2 проехал на пограничный контроль. ФИО1 и ФИО24 прошли пешком на пограничный контроль. Они все передали свои заграничные паспорта в кабину пограничного контроля, затем сели обратно в машину, кроме ФИО24, который помогал пройти границу туркам. После того как им открыли шлагбаум они проехали метра два-три и остановились ждать пока пройдут таможенный контроль граждане Турции - знакомые ФИО24. При себе у него при себе было 10 000 долларов США, которые можно перемещать через границу без письменного декларирования. Через некоторое время ФИО24, сев в машину передал ему на хранение 20 000 долларов США. Сколько он передал долларов США ФИО2 и ФИО1 он не знает. Взяв деньги, он положил их в свои карманы. После этого они начали двигаться в сторону выезда в Грузию. Примерно в 14 часов 30 минут к ним подошел мужчина и представился сотрудником таможни ФИО5, который предъявил свое удостоверение и попросил их проследовать на личный досмотр на второй этаж административного здания таможенного поста «Верхний Ларе», так как были подозрения, что на их автомашине «Мерседес» осуществлен незаконный провоз иностранной валюты. Они вышли из машины и прошли в здание в сопровождении таможенных сотрудников и сотрудников ФСБ. Им объяснили, что будет проведена процедура личного досмотра на предмет обнаружения денежных средств, сокрытых от таможенного контроля. Через некоторое время, их каждого по отдельности досмотрели и у него, ФИО24, ФИО1 и ФИО2 обнаружили денежные средства доллары США, которые им ранее передавал ФИО24 и которые не были задекларированы.

- показаниями свидетеля ФИО4, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, о том, что ... он заступил на службу на МАПП «Верхний Ларс» в 09 часов. Примерно в 14 часов 20 минут на пост заехало два автомобиля, один марки «Мерседес», другой - иномарка темного цвета. Обе машины подъехали к линиям выезда из РФ, где установлены кабины, в которых находятся сотрудники таможни, занимающиеся таможенным оформлением. Из «Мерседеса» вышло два человека – его знакомые ФИО24 и ФИО1. В разговоре они попросили его помочь им и пассажирам указанных двух автомашин с прохождением таможенного поста. Он спросил их, есть ли у них какие-либо товары, подлежащие декларированию. Они пояснили, что таковых у них не имеется. После этого он увидел, что в тот момент времени была свободна линия для автобусов, а другие линии были заняты. В этой связи он сказал ФИО24 и ФИО1, чтобы их машины двигались по линии для автобусов, если, конечно, пограничники их пропустят в дальнейшем на паспортном контроле. ФИО24 ему ответил, что пограничники их пропустят без проблем. После этого ФИО1 и ФИО24 проследовали по указанной линии пешком, автомашины «Мерседес» и другая иномарка последовали за ними. После того как данная автомашина «Мерседес» поравнялась с кабиной таможенного оформления, к ней подошел таможенный инспектор МАПП «Верхний Ларс» ФИО6. О чем последний говорил с лицами, находившимися в автомобиле, ему не известно. Далее ФИО24, ФИО1 и другие пассажиры машин (Мерседеса и второй иномарки) должны были пройти паспортный контроль, который осуществляют сотрудники пограничной службы. После того как ФИО24 и ФИО1 прошли на паспортный контроль он продолжил свою работу. Примерно вечером того же дня ему стало известно, что у кого-то их пассажиров указанных машин была обнаружена незадекларированная валюта в долларах США, у кого именно, ему не известно. После этого он с ФИО24, ФИО1 не общался. Ознакомившись с предъявленной ему следователем видеозаписью за ... (файл №) с камер видеонаблюдения, установленных в МАПП «Верхний Ларс», ФИО4 пояснил, что на отрезке 14:21:05 видно, как в зону таможенного контроля заехали две автомашины темного цвета, первой въехала автомашина «Мерседес», а за ней вторая иномарка. Из машины «Мерседес» первым вышел ФИО24, а за ним ФИО1. Они подошли к нему и поздоровались (14:21:27), после этого он указал им на линию выезда, предназначенную для автобусов, куда они проследовали. В момент проезда мимо кабины таможенного оформления к автомашине «Мерседес» подошел ФИО6, после чего автомашина «Мерседес» проследовала на паспортный контроль.

- показаниями свидетеля ФИО6., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает таможенным инспектором отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, о том, что ... с 09 часов 00 минут он находился на смене на таможенном посту МАПП «Верхний Ларс». Примерно в 14 часов 20 минут он заметил, что возле первой линии на выезд из таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» в сторону Грузии остановился автомобиль марки «Мерседес GL», сразу же за ним остановился автомобиль марки «Ауди» <данные изъяты>. После этого автомобиль «Мерседес» проехал к зоне таможенного контроля на первую линию, которая в тот момент была предназначена для пропуска пассажирских автобусов. В тот момент, когда он подошел к указанной машине, в ней находился водитель мужчина и еще один пассажир мужчина, который сидел на заднем сиденье. Он поинтересовался у водителя, почему они двигаются по первой линии, на что тот сказал, что все нормально, их пропустят. После этого он спросил у водителя и пассажира, имеются ли у них запрещенные предметы или вещества, а также наличные денежные средства, подлежащие письменному декларированию в сумме, превышающей 10 000 долларов США. На это он получил ответ от находившихся в машине мужчин, что у них ничего, подлежащего декларированию нет. После этого машина «Мерседес» проехала на пограничный (паспортный) контроль и остановилась возле шлагбаума. В этот момент подошли двое мужчин, которые приехали на указанном «Мерседесе», один из которых сказал ему, что люди находящиеся в машине «Ауди» едут с ним и плохо понимают русский язык. Он спросил у двух мужчин, которые приехали на указанном «Мерседесе» о наличии у них запрещенных предметов и вещества, а также наличных денежных средств, подлежащих письменному декларированию. На его вопрос они ответили, что у них, так же как и у пассажиров, находящихся в «Ауди» ничего нет. Как он узнал впоследствии, указанные двое мужчин, которые приехали на «Мерседесе» являлись ФИО24 (известный в <адрес> предприниматель) и ФИО1 (бывший начальник таможенного поста «Верхний Ларс»). После этого автомашина «Ауди» также по первой линии проехала на пограничный паспортный контроль. Примерно вечером того же дня он узнал от сотрудников таможни, что указанная машина «Мерседес» была остановлена после прохождения паспортного контроля. При этом у лиц, находящихся в ней, было обнаружено более 100 000 долларов США.

- показаниями свидетеля ФИО5,, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, являющегося заместителем начальника Северо-Осетинской таможни, о том, что ... им от сотрудников УФСБ РФ по РСО-Алания была получена информация о намерениях ФИО24, ФИО3, ФИО2 и ФИО1 вывезти с территории РФ наличные денежные средства (доллары США) помимо таможенного контроля, то есть совершить контрабанду. После получения указанной информации, им было принято решение провести оперативно-розыскные мероприятия совместно с сотрудниками УФСБ РФ по РСО-Алания, направленные на пресечение преступной деятельности указанных лиц. По поступившей информации перемещение денежных средств указанные лица планировали осуществить ... через МАПП «Верхний Ларс» на автомашине марки «Мерседес», <данные изъяты>. В этот день совместно с сотрудниками УФСБ России по РСО-Алания были спланированы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправной деятельности ФИО24, ФИО3., ФИО2, ФИО1 В ОРМ участвовали сотрудники УФСБ России по РСО-Алания ФИО7 и ФИО8, от СОТ - он и и.о. начальника оперативно-розыскного отдела ФИО9... примерно в 10 часов он совместно с указанными оперативными сотрудниками прибыл в МАПП «Верхний Ларс». ФИО9 им было поручено визуальное наблюдение, которое тот осуществлял с целью фиксации прибытия автомашины «Мерседес» на въездах в МАПП «Верхний Ларс» со стороны РФ. Он, ФИО8 и ФИО7 находились в здании таможенного поста и ждали звонка от ФИО9 о прибытии данной автомашины в пункт пропуска. Примерно в 14 часов 20 минут от ФИО9 ему поступил телефонный звонок, в котором последний сообщил о том, что автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, прибыла по полосе встречного движения на пункт пропуска «Верхний Ларс», въехав с разрешения сотрудников пограничной службы через ворота, предназначенные для выезда из пункта пропуска. За этой автомашиной следовала автомашина «Ауди». Сразу после этого он вышел из здания таможенного поста и встал у линии, предназначенной для движения пассажирских автобусов в сторону выезда из РФ. Указанная автомашина «Мерседес» и следовавшая за ней автомашина «Ауди» встали у въезда на эту линию. Стоя на линии, у которой встали указанные выше автомашины, он наблюдал за тем, как таможенным инспектором Северо-Осетинской таможни ФИО6 в зоне таможенного контроля на данной линии ФИО24, ФИО1., ФИО2 и ФИО3 было предложено задекларировать предметы и вещи, подлежащие обязательному таможенному декларированию, наличные денежные средства в эквиваленте, свыше 10 000 долларов США. На предложение ФИО6 все указанные граждане ответили, что у них ничего нет. В ходе общения с ФИО6ФИО3 и ФИО2 находились в машине «Мерседес». ФИО24 и ФИО1 располагались возле нее. После этого ФИО3 и ФИО2 проехали на данной автомашине в зону пограничного (паспортного) контроля. Туда пешком прошли ФИО1. и ФИО24 За автомашиной «Мерседес» по этой же линии заехала автомашина «Ауди», в которой, как выяснилось позже, находились граждане Турции - знакомые ФИО24, которым он помогал с прохождением таможенного и пограничного контроля. Пройдя паспортный контроль, ФИО24, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 сели в автомашину «Мерседес» и, дождавшись окончания прохождения паспортного контроля лицами, следовавшим в автомашине «Ауди», направились в сторону выезда с таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии. Проехав примерно 10 метров, автомашина «Мерседес» была им остановлена. После этого он вместе с оперативными сотрудниками УФСБ РФ по РСО-Алания ФИО8 и ФИО7 подошел к указанной автомашине, и предложили выйти из машины всем гражданам, находившимся в ней. После того как указанные граждане вышли из машины, им было предложено выдать предметы и вещи, которые подлежали декларированию, но не были задекларированы. Получив также отрицательный ответ, им было предложено закрыть автомашину и подняться в административное здание таможенного поста, на второй этаж, что они и сделали. С момента остановки автомашины «Мерседес», находившиеся в ней лица проследовали в здание таможенного поста под наблюдением и в сопровождении оперативных сотрудников. Никаких денежных средств и иных предметов они друг другу при этом не передавали. Поднявшись на второй этаж ФИО3., ФИО24, ФИО2 и ФИО1 были размещены в кабинете для проведения совещаний. Этот кабинет также называют «класс». Им было разъяснено, что в их отношении будут проведены личные таможенные досмотры. После этого и до момента проведения указанных досмотров ФИО3, ФИО24, ФИО2 и ФИО1 находились под постоянным присмотром оперативных сотрудников, задействованных в мероприятии. Никаких денежных средств и иных предметов, находясь в помещении таможенного поста ФИО3, ФИО24, ФИО2 и ФИО1 друг другу не передавали. После этого ФИО3, ФИО24, ФИО2 и ФИО1 были размещены в «классе» он сообщил и.о. начальника ТП МАПП «Верхний Ларс» ФИО5 о том, что выявлены граждане, по оперативной информации, причастные к незаконному перемещению иностранной валюты через таможенную границу РФ, находящиеся в здании таможенного поста. Он попросил ФИО5 организовать проведение личных таможенных досмотров указанных граждан и автомашины, на которой они следовали. ФИО5 ответил, что поручит заниматься этим вопросом заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля ТП МАПП «Верхний Ларс» ФИО10. Через некоторое время он обратился к ФИО10 с вопросом о проведении личных досмотров. Последний ответил, что дал указание таможенному инспектору ФИО11 провести все необходимые мероприятия таможенного контроля. После этого примерно в 15 часов он подошел к ФИО11, который находился на своем рабочем месте в служебном помещении ТП МАПП «Верхний Ларс» и в разговоре последний сообщил, что приступит к досмотрам после выполнения своей текущей работы, которой в тот день было много в связи с большим количеством лиц, пересекавших таможенную границу. Примерно между 19 и 21 часом ...ФИО11 проводил личные таможенные досмотры ФИО3., ФИО24, ФИО2 и ФИО1 в кабинете № здания таможенного поста. Этот кабинет находится рядом с «классом», в котором размещались указанные граждане. Для проведения досмотра они по очереди приглашались в кабинет №, где осуществлялись соответствующие процедуры в присутствии понятых. В ходе досмотров ФИО11 были обнаружены денежные средства в долларах США, сокрытые от таможенного контроля. В частности, 30 000 - у ФИО3., 31 000 - у ФИО2, 20 000 - у ФИО1, 34 500 - у ФИО24 Так как таможенные инспекторы не уполномочены изымать денежные средства при наличии признаков преступления, то изъятие им было поручено вызванному в МАПП «Верхний Ларс» оперуполномоченному ОРО СОТ ФИО12

- показаниями свидетеля ФИО9, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает и.о. начальника оперативно-розыскного отдела Северо-Осетинской таможни, примерно ... поступила оперативная информация, согласно которой в ближайшие дни может быть предпринята попытка вывоза с территорию Российской Федерации на территорию Грузии через таможенный пост «Верхний Ларс» наличных денежных средств в иностранной валюте на автомашине марки «Мерседес-Бенц», <данные изъяты>. Данная информация отрабатывалась им по указанию и.о. заместителя начальника СОТ ФИО5 во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по РСО-Алания. В целях пресечения возможной контрабанды денежных средств на ... были запланированы соответствующие мероприятия на таможенном посту «Верхний Ларс». Согласно разработанному с УФСБ России по РСО-Алания плану ему было поручено визуальное наблюдение за полосой движения на въезде на таможенный пост «Верхний Ларс». Для этого примерно в 13 часов он расположился перед въездом на таможенный пост и стал наблюдать за автомобилями, заезжающими в него для пересечения государственной и таможенной границы в сторону Грузии. В тот день образовалась длинная очередь из автомобилей, желающих пересечь границу, которая тянулась вплоть до населенного пункта Нижний Ларс. Примерно в 14 часов 15 минут он заметил, что по встречной полосе движения, в объезд создавшейся очереди, в сторону поста движется автомобиль марки «Мерседес-Бенц», <данные изъяты>, а также следовавшим за ним автомобиль «Ауди» <данные изъяты>. После этого автомобили заехали по этой же встречной полосе движения на пункт пропуска «Верхний Ларс». При этом сотрудниками пограничной службы был открыт соответствующий шлагбаум на полосе, предназначенной для выезда из пункта пропуска. После того как машины заехали, он по телефону сообщил об этом ФИО5 и направился пешком к зданию таможенного поста «Верхний Ларс». Достигнув первой линии выезда из РФ, из машины вышли ФИО24 и ФИО1. В этот момент к машине со стороны водителя подошел таможенный инспектор ФИО6. ФИО1 и ФИО24 в этот момент находились рядом с машиной. Как ему стало известно позже от ФИО6, последний спросил сидевших в машине, а также пассажиров ФИО1 и ФИО24, есть ли у них какие-либо предметы и денежные средства, подлежащие письменному декларированию. На что получил ответ, что таких предметов пассажиры и водитель автомобиля при себе не имеют. В тот момент в машине находились граждане ФИО3 и ФИО2. После этого автомобиль направился на паспортный контроль, который проводится сотрудниками пограничной службы. ФИО24 и ФИО1, насколько он заметил, пересекли зону таможенного контроля, и пришли на паспортный контроль пешком. После прохождения паспортного контроля ФИО24 и ФИО1 сели обратно в машину, которая направилась на выезд из пункта пропуска. Когда автомобиль пересек пограничный контроль, то был остановлен ФИО5, вместе с которым находились сотрудники УФСБ России по РСО-Алания ФИО8 и ФИО7 После этого, примерно в 14 часов 30 минут, ФИО24, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 были приглашены в здание таможенного поста «Верхний Ларс» для проведения мероприятий, направленных на проверку наличия у них незадекларированных наличных денежных средств. В здании они поднялись на второй этаж, где разместились в одном из кабинетов, так называемом «классе». До указанного помещения их сопровождали сотрудники УФСБ ФИО7., ФИО8, а также ФИО5 ФИО24, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 поинтересовались, по какой причине их остановили и пригласили в здание поста. На это им ФИО8 и ФИО5 было разъяснено, что по имеющейся информации они пытались вывезти с территории РФ незадекларированные наличные денежные средства, в связи с чем будет проведена процедура личных досмотров. Примерно до 19 часов ФИО24, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 пробыли в указанном кабинете, периодически выходя в коридор. Без присмотра они не оставались, за ними наблюдали как сотрудники ФСБ, так и СОТ. Информация о возможной попытке провоза валюты ФИО5 была доведена до и.о. сменного заместителя начальника поста «Верхний Ларс» ФИО10 и и.о. начальника поста ФИО5, которые должны были обеспечить проведение досмотров указанных граждан. Проведение досмотров руководством ТП МАПП «Верхний Ларс» было поручено таможенному инспектору ФИО11, который составлял необходимые для досмотра документы. Примерно в 19 часов началось оформление личных досмотров ФИО24, ФИО1, ФИО2 и ФИО3. В ходе личных досмотров у указанных лиц были обнаружены сокрытые от таможенного контроля денежные средства в валюте США. У ФИО24 - 34 500 долларов США, у ФИО1 - 20 000 долларов США, у ФИО3 - 30 000 долларов США, у ФИО2 - 31 000 долларов США.

- показаниями свидетеля ФИО8, допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает оперативным сотрудником УФСБ России по РСО-Алания, о том, что ... в УФСБ России по РСО-Алания поступила оперативная информация, согласно которой ... граждане РФ ФИО24, ФИО2, ФИО1, ФИО3 на автомобиле марки «Мерседес», <данные изъяты>, планируют контрабандно вывезти с территории РФ на территорию Грузии через МАПП «Верхний Ларс» наличные денежные средства в долларах США в крупном размере без соответствующего их декларирования. Им проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку полученной информации. К их проведению были привлечены сотрудники оперативно-розыскного отдела Северо-Осетинской таможни (ОРО СОТ), совместно с которым организован соответствующий комплекс ОРМ. В группу оперативных сотрудников, принимавших участие в данных ОРМ, вошли, помимо него, оперативный сотрудник УФСБ России по РСО-Алания ФИО7, и.о. начальника ОРО СОТ ФИО9, а также и.о. заместителя начальника СОТ ФИО5... примерно в 10 часов он совместно с указанными оперативными сотрудниками прибыл в МАПП «Верхний Ларс». ФИО9 было поручено визуальное наблюдение, которое он осуществлял на въездах в МАПП «Верхний Ларс» со стороны РФ, с целью обнаружения названной выше автомашины. ФИО5., он и ФИО7 находились в здании указанного таможенного поста и ждали сигнала ФИО9 о прибытии данной автомашины на пункт пропуска. Примерно в 14 часов 20 минут от ФИО9 поступил телефонный звонок ФИО5 о том, что автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, прибыла по полосе встречного движения на пункт пропуска «Верхний Ларс», въехав с разрешения сотрудников пограничной службы через ворота, предназначенные для выезда из пункта пропуска. За этой автомашиной следовала автомашина «Ауди». Сразу после этого ФИО5 вышел из здания таможенного поста и встал у линии, предназначенной для движения пассажирских автобусов в сторону выезда из РФ. Указанная автомашина «Мерседес» и следовавшая за ней автомашина «Ауди» встали на этой линии. Он и ФИО7. также вышли из здания таможенного поста и встали за шлагбаумом у кабин пограничного контроля на выезд из РФ. Водитель и пассажиры автомашины «Мерседес» прошли таможенный и пограничный контроль, однако никто из них не подавал таможенных деклараций. После этого все они сели в машину. В момент, когда они выехали на несколько метров за шлагбаум после прохождения пограничного контроля и направились в сторону выезда из пункта пропуска в сторону Грузии, к автомашине «Мерседес» подошел ФИО5, который предъявил водителю и пассажирам служебное удостоверение и представился, за ним подошел он - ФИО8 и также представился и предъявил служебное удостоверение. ФИО5 спросил и лиц, находившихся в автомобиле, имеются ли у них предметы и ценности, подлежащие декларированию, которые не были ими задекларированы. На это последовал отрицательный ответ. После этого ФИО5 разъяснил им, что имеются основания полагать, что лицами, находящимися в указанном автомобиле, без декларирования перемещены наличные денежные средства в долларах США, в связи с чем необходимо пройти в здание таможенного поста для проведения соответствующих процедур таможенного контроля. Водитель и пассажиры (всего их было трое) вышли из машины «Мерседес» и проследовали в здание таможенного поста. В ходе установления личностей было выяснено, что пассажирами автомашины «Мерседес», <данные изъяты>, действительно являлись ФИО24, ФИО2ФИО1, водитель - ФИО3 В результате проведенных досмотров, исходя из составленных актов досмотра, всего было обнаружено 115 500 долларов США (30 000 - у ФИО3., 31 000 - у ФИО2, 20 000 - у ФИО1., 34 500 - у ФИО24).

- показаниями свидетеля ФИО7., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает оперативным сотрудником УФСБ России по РСО-Алания, о том, что примерно в ... в УФСБ России по РСО-Алания поступила оперативная информация, согласно которой граждане РФ ФИО24, ФИО2., ФИО1, ФИО3 на автомобиле марки «Мерседес», <данные изъяты>, могут незаконно, не декларируя, вывезти с территории РФ на территорию Грузии через МАПП «Верхний Ларс» наличные денежные средства в долларах США в крупном размере. К проведению данных ОРМ были привлечены сотрудники оперативно-розыскного отдела Северо-Осетинской таможни (ОРО СОТ), совместно с которым разработан соответствующий комплекс мероприятий. В число оперативных сотрудников, принимавших участие в данных ОРМ, вошли он – ФИО7, оперативный сотрудник УФСБ России по РСО-Алания ФИО8, а также двое оперативных сотрудников СОТ ФИО5 и ФИО9... в 10 часов он и названные выше оперативные сотрудники приехали в МАПП «Верхний Ларс». ФИО9 осуществлял визуальное наблюдение на въездах в МАПП «Верхний Ларс» со стороны России, с целью обнаружения указанной автомашины. По плану ФИО5, он и ФИО8 находились в административном здании таможенного поста и ожидали звонка от ФИО9 о прибытии данной автомашины на пункт пропуска. Примерно в 14 часов 20 минут ФИО9 позвонил ФИО5 и сообщил, что автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, прибыла по полосе встречной движения на пункт пропуска «Верхний Ларс», при этом въехав с разрешения сотрудников пограничной службы через ворота, предназначенные для выезда из пункта пропуска. Сразу после этого ФИО5 вышел из здания таможенного поста и встал у линии, предназначенной для движения пассажирских автобусов в сторону выезда из РФ. Указанный выше автомобиль «Мерседес» и следовавшая за ней автомашина «Ауди» встали на этой линии. Он и ФИО8 также вышли из здания таможенного поста и встали за шлагбаумом у кабин пограничного контроля на выезде из России. Водитель и пассажиры автомашины «Мерседес» прошли таможенный и пограничный контроль, однако он – ФИО7 не видел, чтобы кто-либо из них подавал таможенные декларации. После прохождения контроля водитель и пассажиры автомашины «Мерседес», <данные изъяты>, сели в данный автомобиль. В тот момент, когда автомобиль отъехал на несколько метров за шлагбаум после прохождения пограничного контроля и направился в сторону выезда из пункта пропуска в сторону Грузии, к нему подошел ФИО5, который предъявил водителю и пассажирам служебное удостоверение и представился, за ним подошел ФИО8 и также представился и предъявил служебное удостоверение. Он – ФИО7 при этом находился рядом с ними. ФИО5 спросил и лиц, находившихся в автомобиле, имеются ли у них предметы и ценности, подлежащие декларированию, которые не были ими задекларированы. На это последовал отрицательный ответ. После этого ФИО5 разъяснил им, что имеются основания полагать, что лицами, находящимися в указанном автомобиле, без декларирования перемещены наличные денежные средства в долларах США, и по этой причине необходимо пройти в здание таможенного поста для проведения соответствующих процедур таможенного контроля. Водитель и пассажиры в количестве трех человек вышли из машины и проследовали в здание таможенного поста на второй этаж. В ходе установления личностей было выяснено, что пассажирами автомашины «Мерседес», <данные изъяты>, являлись ФИО24, ФИО2., ФИО1, водителем - ФИО3 Сотрудник таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» приступил к проведению личных таможенных досмотров ФИО24, ФИО3, ФИО2, ФИО1

В результате проведенных досмотров, исходя из составленных актов досмотра, всего было обнаружено 115 500 долларов США (30 000 - у ФИО3, 31 000 - у ФИО2, 20 000 - у ФИО1, 34 500 - у ФИО24). Данные денежные средства после обнаружения в ходе ОРМ «обследование» были изъяты оперативным сотрудником СОТ.

- показаниями свидетеля ФИО11., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает старшим государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур ТП МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, о том, что ... примерно в обеденное время в кабину, где он исполнял свои служебные обязанности, зашел сотрудник правоохранительного блока таможни ФИО5., который оповестил его в отношении четверых лиц, которые подозревались в попытке вывезти с территории РФ через МАПП «Верхний Ларс» иностранной валюты. ФИО5 попросил его пройти на второй этаж основного корпуса таможенного поста, что он и выполнил.

Примерно в 19 часов 00 минут ФИО10 по рации попросил его пройти на второй этаж главного корпуса таможенного пункта. Поднявшись, в одном из кабинетов - «классе», в котором проводятся совещания личного состава, он увидел четырех мужчин. Там же, а также в коридоре возле «класса», находились сотрудники СОТ ФИО9., ФИО5 и двое сотрудников УФСБ по РСО-Алания. Там находились два молодых человека, которые кем-то из сотрудников были представлены как понятые. После этого один из сотрудников ФСБ или таможни, которые находились около кабинета №, попросил одного из мужчин, подозревавшегося в контрабанде денежных средств, пройти в данный кабинет. Один из мужчин прошел в кабинет и представился ФИО1 Перед началом досмотра ФИО1 и понятым были разъяснен их права и обязанности, предусмотренные законодательством, а также порядок проведения досмотра. ФИО1 он предъявил рапорт о разрешении проведения личного таможенного досмотра, с которым тот ознакомился под роспись. Затем он спросил у ФИО1., есть ли у того что-либо запрещенное, незадекларированная валюта, оружие или наркотики, сокрытые им от таможенного контроля, и при наличии предложил их добровольно выдать. На это ФИО1 добровольно выдал пачки денежных средств купюрами по 100 долларов США, которые находились в левом кармане его брюк. Он пересчитал указанные денежные средства. Всего ФИО1 было выдано 20 000 долларов США. Выданные ФИО1 денежные средства он положил на письменный стол. После досмотра он составил акт личного таможенного досмотра, который был предъявлен для ознакомления ФИО1 и понятым. Они с ним ознакомились, каких-либо заявлений при этом не поступило, после чего все участвующие лица расписались в данном акте. Подписанный акт личного таможенного досмотра ФИО1 он положил на стол под денежные средства в размере 20 000 долларов США, которые были добровольно выданы последним. После этого аналогичным образом, в таком же порядке были поочередно произведены личные таможенные досмотры соответственно ФИО2., у которого было обнаружена 31 000 долларов США купюрами по 100 долларов США, ФИО24, у которого было обнаружено 34 500 долларов США купюрами по 100 долларов США, ФИО3, у которого было обнаружено 30 000 долларов США купюрами по 100 долларов США. Материалы, оформленные им по данному факту, он передал своему руководству для последующего направления в ОРО СОТ.

- показаниями свидетеля ФИО12., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он являющегося оперуполномоченным оперативно - розыскного отдела Северо-Осетинской таможни, о том, что ... его руководитель ФИО5, являющийся и.о. заместителя начальника СОТ, сообщил, что ему необходимо выехать на таможенный пост МАПП «Верхний Ларс». Приблизительно между 16.00 и 17.00 он прибыл на ТП МАПП «Верхний Ларс». От ФИО5 ему стало известно, что после прохождения паспортного контроля в МАПП «Верхний Ларс» была остановлена автомашина «Мерседес», в которой находились четверо граждан, выезжавших из РФ. По имеющейся информации у данных граждан при себе имелись денежные средства (доллары США), не задекларированные в установленном законом порядке. В указанном здании находились и другие сотрудники СОТ и ФСБ. ФИО5 ему было поручено найти понятых для участия в обнаружении и изъятии денежных средств, возможно контрабандно перемещенных через таможенную границу. С этой целью он пошел к одному из кафе, находящихся возле МАПП «Верхний Ларс», где встретил двух молодых людей (ФИО13 и ФИО14), которым он представился сотрудником таможни, предъявил служебное удостоверение и попросил поучаствовать в проведении мероприятий на ТП МАПП «Верхний Ларс» в качестве понятых. Они согласились, после чего проследовали вместе с ним в административное здание поста. Примерно между 19 ч. и 21 ч. таможенным инспектором ТП МАПП «Верхний Ларс» ФИО11 в присутствии ФИО13 и ФИО14 были произведены личные таможенные досмотры каждого из четырех лиц, следовавших через таможенный пост на выезд из РФ, у которых при себе имелись незадекларированные доллары США. Указанными лицами являлись ФИО24, ФИО2., ФИО1 и ФИО3 Для проведения досмотров последние приглашались из «класса» (просторного кабинета для занятий с личным составом) в кабинет № того же здания. О результатах проведения личных досмотров были составлены соответствующие акты. Также был составлен акт обследования согласно которому ФИО3 принадлежала сумма в размере 30000 долларов США, ФИО2 принадлежала сумма в размере 31000 долларов США, ФИО24 принадлежала сумма в размере 34500 долларов США и ФИО1 принадлежала сумма в размере 20000 долларов США. Непосредственно пересчет указанных наличных денежных средств им производился лично. Указанные денежные средства им были изъяты и упакованы в четыре полимерных пакета. По окончании составления акта обследования он ознакомил с ним ФИО3, ФИО2, ФИО24, ФИО1, ФИО13 и ФИО14. Указанные лица заявили, что акт составлен верно, и никаких замечаний у них к нему не имеется. После этого они собственноручно расписались в акте.

- показаниями свидетеля ФИО5., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работает заместителем начальника (сменным) таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, о том, что в период с ... по ... он исполнял обязанности начальника таможенного поста МАПП «Верхний Ларс». ... он находился на своем рабочем месте на таможенном посту МАПП «Верхний Ларс». Примерно в 15 часов к нему обратился и.о. заместителя начальника Северо-Осетинской таможни ФИО5, который сообщил, что сотрудниками ОРО СОТ во взаимодействии с УФСБ выявлены граждане РФ, которые по имеющейся информации на автомашине марки «Мерседес», <данные изъяты>, переместили через МАПП «Верхний Ларс» на вывоз из РФ иностранную валюту без декларирования. Однако были остановлены на выезде из МАПП «Верхний Ларс» и находятся у административного здания поста. В этой связи ФИО5 попросил его организовать таможенные досмотры указанных граждан, в частности, это были ФИО24, ФИО2., ФИО3, ФИО1 Получив информацию от ФИО5, он дал указание заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Верхний Ларс» ФИО10 организовать проведение соответствующих процедур таможенного контроля в отношении данных лиц. Последний свою очередь поручил оформление необходимых документов таможенному инспектору ФИО11 Примерно через два-три часа после этого ФИО11 представил ему четыре письменных рапорта о даче разрешения на проведение личных таможенных досмотров указанных лиц. Он наложил на них письменную резолюцию «Разрешаю». Примерно в 21-22 часа ...ФИО11 либо ФИО10 кто именно не помнит, представили ему материал, в котором содержались акты о проведенных личных таможенных досмотрах ФИО24, ФИО2, ФИО3 и ФИО1., из которых следовало, что у последних были обнаружены денежные средства на общую сумму 115 500 долларов США (30 000 - у ФИО3, 31 000 - у ФИО2, 20 000 - у ФИО1, 34 500 - у ФИО24). Изъятие указанных средств сотрудниками таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» не проводилось, так как это входит в полномочия сотрудников ОРО СОТ. Собранный материал был направлен на имя и.о. заместителя начальника СОТ ФИО5 для организации дальнейших мероприятий.

- показаниями свидетеля ФИО15., допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает начальником смены 2 ОПК КПП «Верхний Ларс» Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, о том, что ... она несла дежурство на КПП «Верхний Ларс» в качестве начальника смены ОПК. Примерно в 14 часов 20 минут подчиненный ей сотрудник, состоявший в наряде «Часовой у шлагбаума» на выезде из пункта пропуска в сторону РФ ФИО18 доложил, что к шлагбауму подъехали две автомашины - «Мерседес», <данные изъяты>, буквенных обозначений не помнит, и «Ауди», госномеров не помнит, по которым была команда руководства пограничного управления пропустить их в приоритетном порядке. О данной команде ей сообщила оператор комплексной системы безопасности прапорщик ФИО16 После этого она связалась с начальником КПП «Верхний Ларс» подполковником ФИО17, у которого поинтересовалась о том, поступала ли команда от руководства ПУ пропустить указанные автомашины через ворота, предназначенные для выезда из КПП «Верхний Ларс». ФИО17 подтвердил, что такая команда поступала. После этого она связалась с ФИО18 и разрешила ему пропустить указанные автомашины. Скорее всего, машины проехали через полосу, предназначенную для выезда автобусов, так как на тот момент времени перед пунктом пропуска со стороны РФ образовалась длинная очередь из легковых автомобилей и выделенные им полосы были загружены. Примерно в 14 ч. 30 мин. ... у административного здания КПП «Верхний Ларс» к ней подошел молодой человек, представившийся сотрудником УФСБ России по РСО-Алания, который пояснил, что возле данного здания стоят две автомашины «Мерседес» и «Ауди», которые были остановлены для проведения досмотровых мероприятий. От кого-то из КПП ей позже стало известно, что причиной досмотра являлось не декларирование иностранной валюты. Кто были пассажиры указанных машин, она не знает.

- показаниями свидетеля ФИО17, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он работает заместителем начальника КПП «Верхний Ларс» Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, о том, что с 10 мая по ... он исполнял обязанности начальника КПП «Верхний Ларс». ... у него был выходной и он находился в <адрес>. Примерно до обеда (между 09 и 13 часами) на его номер телефона ему поступило СМС-сообщение от начальника пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания генерал-майора ФИО19 В СМС-сообщении содержалась адресованная ему – ФИО17 команда пропустить на пункт пропуска со стороны РФ в приоритетном порядке автомашину «Мерседес», <данные изъяты>, буквенных обозначений не помнит, водитель по фамилии ФИО3. Указанная автомашина после обеда должна была проследовать через КПП «Верхний Ларс» в Грузию. После получения команды начальника ПУ он довел эту команду до своих подчиненных, дежуривших в тот день на КПП «Верхний Ларс», в частности, до старшего смены ФИО15. Примерно в 15 часов ему поступил телефонный звонок от ФИО15, которая сообщила, что автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, которая проследовала в приоритетном порядке по команде начальника ПУ, после прохождения паспортного контроля была остановлена сотрудниками таможни и УФСБ России по РСО-Алания. После этого он незамедлительно направился на КПП «Верхний Ларс», куда прибыл примерно в 15 ч. 45 мин. Как ему стало известно, машина была остановлена в связи с подозрением в контрабанде иностранной валюты. Прибыв, он проверил по базе данных лиц, пересекавших Государственную границу РФ «Каскад», информацию о водителе и пассажирах автомашины «Мерседес», остановленной сотрудниками таможни и УФСБ. Среди них была фамилия ФИО3 и еще три пассажира, фамилии и имена их не помнит. Каких-либо нарушений при проведении мероприятий пограничного контроля выявлено не было. Впоследствии об обстоятельствах проведения мероприятий сотрудниками таможни и УФСБ по факту контрабанды от последних ему стало известно, что у водителя и пассажиров указанной автомашины «Мерседес» было обнаружено и изъято более 100 000 тысяч долларов США, контрабандно перемещенных через границу.

- показаниями свидетеля ФИО20., допрошенной в судебном заседании, согласно которым, она работает контролером 1 категории 2 ОПК КПП «Верхний Ларс» Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, о том, что ... она заступила в пограничный наряд по проверке документов на выезд из Российской Федерации и находилась в кабине пограничного контроля на выезд из РФ. Примерно в промежуток с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, на седьмую полосу, предназначенную для проезда пассажирских автобусов, для прохождения всех видов контроля, в том числе и пограничного при пересечении Государственной границы РФ на выезд, заехала автомашина марки «Мерседес» <данные изъяты>. Затем к ней подошел один из сотрудников пограничного наряда по осмотру транспортных средств и грузов заграничного следования, который проводил осмотр данного транспортного средства «Мерседес», и передал информацию о количестве лиц, следующих в нем, а именно четырех мужчинах. После этого указанные лица по очереди передали ей свои заграничные паспорта РФ, первым был водитель указанного «Мерседеса», который также предоставил, документы на автотранспортное средство. После того, как водителю ею был разрешен выезд из РФ, она открыла шлагбаум и автомашина проехала за кабину паспортного контроля и остановилась ожидать пассажиров.

- В соответствии со ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО21, согласно которым она работает контроллером 1 категории КПП «Верхний Ларс» Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, о том, что ... она несла дежурство на КПП «Верхний Ларс» в качестве оператора комплексной системы безопасности. Примерно в 13 часов ей поступила команда либо от старшей смены ОПК ФИО15 либо от начальника КПП ФИО17 о том, что на пункт пропуска со стороны РФ в приоритетном порядке по команде руководства ПУ через ворота, предназначенные для выезда из КПП в сторону РФ, должны проследовать две автомашины - «Мерседес», <данные изъяты>, буквенных обозначений не помнит, и «Ауди», госномера не помнит. Согласно поступившей команде было необходимо обеспечить проезд этих автомашин в ускоренном порядке. Из систем видеонаблюдения ... она видела, что примерно в 14 ч. 20 мин. указанные автомашины заехали в пункт пропуска через ворота, предназначенные для выезда из КПП в сторону РФ, после чего продолжили движение по полосе «207», которая предназначена для выезда из РФ в сторону Грузии пассажирских автобусов. Об этом она сделала соответствующую запись в журнале обстановки. В тот же день от кого-то из сотрудников КПП «Верхний Ларс», ей стало известно, что автомашина «Мерседес» была остановлена после прохождения ее пассажирами паспортного контроля в связи с незаконным провозом иностранной валюты. Кто были пассажиры этой машины, ей не известно (том №, л.д. 20-23).

- В соответствии со ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО10, согласно которым, он работает заместителем начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» Северо-Осетинской таможни, о том, что с ... по ... он исполнял обязанности заместителя (сменного) начальника ТП МАПП «Верхний Ларс». ... он находился на своем рабочем месте на таможенном посту МАПП «Верхний Ларс». Примерно в 15 часов к нему обратился и.о. начальника таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» ФИО5., который сообщил, что сотрудниками ОРО СОТ во взаимодействии с УФСБ выявлены граждане РФ, которые на автомашине марки «Мерседес», <данные изъяты>, возможно, переместили через МАПП «Верхний Ларс» на вывоз из РФ иностранную валюту без декларирования. Эти граждане были остановлены на выезде из МАПП «Верхний Ларс» и находятся у административного здания поста. ФИО5 дал ему указание организовать таможенные досмотры указанных граждан. Впоследствии выяснилось, что последними были ФИО24, ФИО2, ФИО3, ФИО1 Непосредственно после этого у него состоялся разговор с и.о. заместителя начальника СОТ ФИО5, находившимся на МАПП «Верхний Ларс», который сообщил, что сотрудниками ОРО СОТ и УФСБ России по РСО-Алания остановлена автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, и попросил его проконтролировать проведение личных досмотров указанных граждан, которые могли переместить наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 000 долларов США, без декларирования. Получив указание от ФИО5., и переговорив с ФИО5, он поручил оформление необходимых для личного досмотра документов таможенному инспектору ФИО11, который находился в тот день в составе вверенной ему смены. Примерно в 18 ч. 30 мин. ФИО11 представил четыре составленных им письменных рапортов на имя ФИО5 о даче разрешения на проведение личных таможенных досмотров указанных лиц. Он попросил ФИО11 отнести данные рапорта ФИО5. для нанесения соответствующей письменной резолюции, так как последний являлся и.о. начальника поста и имел право санкционировать мероприятия таможенного контроля. После этого ФИО11 направился к ФИО5 и после получения необходимого согласования приступил к проведению досмотров указанных граждан в помещении кабинета № здания таможенного поста. ... после того как был выявлен данный факт незаконного перемещения денежных средств через таможенную границу он общался с таможенным инспектором ФИО6 который ему доложил, что будучи в составе смены, в этот день примерно в 14 часов 20 минут, перед тем как автомашина «Мерседес», <данные изъяты>, проехала на пограничный контроль он осуществлял меры таможенного контроля в отношении этой машин и ее пассажиров. В частности, он осуществил устный опрос водителя и пассажиров, которые сообщили, что предметов, документов, ценностей, в том числе наличных денежных средств, подлежащих декларированию, у них нет. Примерно в 21-22 часа ...ФИО11 ему – ФИО10 доложил, что окончил проводить личные досмотры. В ходе проведения личных таможенных досмотров ФИО24, ФИО2, ФИО3 и ФИО1 у последних были обнаружены денежные средства на общую сумму 115 500 долларов США (30 000 - у ФИО3, 31 000 - у ФИО2, 20 000 - у ФИО1, 34 500 - у ФИО24). Материалы, оформленные по данному факту были направлены в адрес и.о. заместителя начальника СОТ ФИО5 для организации дальнейших мероприятий (том №, л.д. 6-10).

- В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО18, согласно которым, он работает контроллером 2 ОПК КПП «Верхний Ларс» Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания, о том, что ... он совместно с курсантом ФИО22 заступил часовым у шлагбаума со стороны Российской Федерации на КПП «Верхний Ларс». Примерно в промежуток с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут, по служебному телефону от дежурного по пункту пропуска прапорщика ФИО21 ему поступила команда о необходимости пропустить на территорию пункта пропуска «Верхний Ларс» автомашину марки «Мерседес» <данные изъяты>, а также еще одной машины, которая будет следователь вместе с «Мерседесом». Он принял данную команду и сказал курсанту ФИО22 о необходимости отслеживать указанные автомашины. После этого, около 14 часов 10 минут, по встречной полосе автомобильного движения к шлагбауму со стороны РФ подъехали автомашины марки «Мерседес GL» <данные изъяты> и марки «Ауди» с турецкими номерами. Он сразу же передал по рации старшему смены пограничных нарядов лейтенанту ФИО15 о том, что указанные машины подъехали по полосе встречного автомобильного движения. ФИО15 сказала ему проверить документы у лиц, находящихся в указанных машинах, и пропустить их по полосе встречного движения, предназначенной для выезда с КПП «Верхний Ларс». Затем он проверил документы у лиц, находящихся в автомашине «Мерседес» (в ней находилось четверо пожилых мужчин), а также у лиц в автомашине «Ауди». После этого он пропустил указанные автомашины на территорию КПП «Верхний Ларс» (том №, л.д. 194-197).

В соответствии со ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО13, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым, ... примерно в 18 часов 00 минут он вместе со своим знакомым ФИО14 подъехал к МАПП «Верхний Ларс». Он и ФИО14 собирались выехать на территорию Республики Грузия с целью провести там выходные. Примерно в 18 часов 30 минут к ним подошел молодой человек, который представился сотрудником таможни ФИО12 и попросил поучаствовать в качестве понятых в мероприятиях по проведению личных досмотров. Он и ФИО26 согласились на просьбу сотрудника таможни, после чего последний отвел их в административное здание таможни, расположенное на территории МАПП «Верхний Ларс». Там они поднялись на второй этаж, где в просторном служебном кабинете находились четверо неизвестных ему людей (впоследствии в ходе проведенных мероприятий ему стало известно, что их фамилии ФИО24, ФИО3, ФИО1 и ФИО2). Его и ФИО14 сотрудник таможни пригласил в кабинет №, находившийся недалеко от указанного выше просторного кабинета для участия в качестве понятых при проведении личного таможенного досмотра. Досмотр проводил сотрудник таможни по фамилии ФИО11. В данный кабинет вошел гражданин ФИО1, в отношении которого должен был проводиться досмотр. Перед началом досмотра ему ФИО14 и ФИО1 и были разъяснены права и обязанности, предусмотренные законодательством, а также порядок проведения досмотра. ФИО1 был предъявлен документ о разрешении проведения его личного досмотра, с которым он ознакомился и расписался в нем. После этого ФИО11 предложил ФИО1 добровольно выдать сокрытые от таможенного контроля запрещенные предметы, незадекларированную валюту, оружие или наркотики. На данное предложение ФИО1 выдал ФИО11 денежные средства купюрами по 100 долларов США. Выданные денежные средства ФИО1 положил на стол. ФИО11 пересчитал выданные денежные средства, и их оказалось 20 000 долларов США. После досмотра ФИО11 составил акт личного таможенного досмотра, с которым он, ФИО14 и ФИО1 были ознакомлены. Все участвующие лица расписались в акте, после чего ФИО11 положил его на стол под денежные средства в размере 20 000 долларов США, которые были добровольно выданы ФИО1. После этого в аналогичном порядке были проведены личные досмотры ФИО2, ФИО24 и ФИО3. При этом у ФИО2 обнаружено 31 000 долларов США, у ФИО24 - 34 500 долларов США, у ФИО3 - 30 000 долларов США. Все обнаруженные денежные средства куюрами по 100 долларов США. После этого он, ФИО14 и ФИО11 продолжали находиться в кабинете №. Никаких действий с выданными денежными средствами никто не проводил, они лежали на столе в поле их зрения. Примерно через 20 минут после окончания досмотров в кабинет вошел сотрудник таможни ФИО12, который предложил им поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование» в указанном кабинете. Он и ФИО14 согласились. После этого в кабинет вошли ФИО24, ФИО3, ФИО2, ФИО1. ФИО12 ознакомил их постановлением о проведении обследования в кабинете №. На момент начала проведения обследования на столе в кабинете лежали денежные средства, ранее добровольно выданные ФИО24, ФИО3, ФИО2, ФИО1. ФИО12 спросил у указанных лиц, кому принадлежат указанные денежные средства, на что ФИО3, ФИО2, ФИО24 и ФИО1 указали каждый на доллары США, которые ранее добровольно выдали, и пояснили, что соответствующие пачки денег принадлежит им. ФИО12 произвел пересчет указанных наличных денежных средств, суммы при этом полностью совпадали с ранее обнаруженными. После этого ФИО12 составил акт обследования, который был предъявлен ему, ФИО14 и всем участвующим лицам. Согласно акту обследования ФИО3 принадлежала сумма в размере 30000 долларов США, ФИО25 принадлежала сумма в размере 31000 тысячи долларов США, ФИО24 принадлежала сумма в размере 34500 долларов США, ФИО1 принадлежала сумма в размере 20000 долларов США. Указанные денежные средства ФИО12 были изъяты и упакованы в четыре полимерных пакета. По окончании составления акта обследования он и ФИО14, а также ФИО3, ФИО2, ФИО24 и ФИО1 расписались в нем (том №, л.д. 26-31).

- В соответствии со ст. 281 УПК РФ, в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО14., данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым примерно в 18 часов ... он и его знакомый ФИО13 подъехали к МАПП «Верхний Ларс». Они планировали выехать в Грузию на отдых. Примерно в 18 ч. 30 мин. к ним подошел молодой человек, который представился сотрудником таможни ФИО12. Последний попросил их принять участие в качестве понятых в личных досмотрах на таможенном посту. Он и ФИО13 согласились на данную просьбу и проследовали с ним в административное здание таможни, расположенное на территории МАПП «Верхний Ларс». Подойдя к зданию, они поднялись на второй этаж, там в большом кабинете находились четверо незнакомых ему мужчин. Как ему стало известно позднее, их фамилии ФИО24, ФИО3, ФИО1 и ФИО2. Его и ФИО13 сотрудник таможни пригласил в кабинет №, находившийся рядом с указанным выше большим кабинетом для участия в качестве понятых при проведении личного таможенного досмотра. Они вошли в кабинет. Там находился сотрудник таможни по фамилии ФИО11, который должен был проводить досмотр. Помимо них в данный кабинет зашел гражданин ФИО1, которому должен был проводиться личный досмотр. Перед началом проведения досмотра ему - ФИО14., ФИО13 и ФИО1 и были разъяснены предусмотренные законодательством права, обязанности и порядок проведения личного досмотра. ФИО1ФИО11 предъявил документ на проведение личного досмотра. ФИО1 ознакомился с документом и поставил в нем свою подпись. Затем ФИО11 предложил ФИО1 добровольно выдать сокрытые от таможенного контроля оружие либо наркотики, другие запрещенные предметы, незадекларированная валюту. На предложение сотрудника таможни ФИО1 выдал ФИО11 наличные деньги купюрами по 100 долларов США, которые положил на стол. ФИО11 пересчитал их, в результате чего получилось 20 000 долларов США. После этого ФИО11 составил акт личного таможенного досмотра. С актом были ознакомлены он, ФИО13 и ФИО1. Все участвующие лица поставили свои подписи в акте. После этого ФИО11 положил составленный акт на стол под денежные средства в размере 20 000 долларов США, добровольно выданные ФИО1. По окончании проведения личного досмотра ФИО1 удалился из кабинета №. После этого в аналогичном порядке были проведены личные досмотры ФИО25, ФИО24 и ФИО3. При этом у ФИО2 обнаружено 31 000 долларов США, у ФИО24 - 34 500 долларов США, у ФИО3 - 30 000 долларов США. Все обнаруженные денежные средства купюрами по 100 долларов США. Далее он – ФИО14, ФИО13 и ФИО11 остались в кабинете №. Никаких действий с денежными средствами, добровольно выданными ФИО24, ФИО3, ФИО2, ФИО1 никто не проводил. Деньги лежали на столе и были в поле зрения. Приблизительно через 20-25 минут после окончания досмотров в кабинет вошел сотрудник таможни ФИО12 и предложил ему и ФИО13 поучаствовать в проведении оперативно-розыскного мероприятия «обследование» в указанном кабинете. Они согласились. Затем в кабинет вошли ФИО24, ФИО3, ФИО2ФИО1. ФИО12 ознакомил их постановлением о проведении обследования в кабинете №. На момент начала мероприятия на столе в кабинете № продолжали находиться денежные средства, добровольно выданные до этого ФИО24, ФИО3, ФИО2, ФИО1. ФИО12 поинтересовался у последних о том, кому принадлежат указанные денежные средства. На вопрос ФИО12ФИО3, ФИО2, ФИО24 и ФИО1 показали каждый на те стопки с долларами США, которые ранее добровольно выдали. ФИО12 пересчитал указанные наличные денежные средства. Посчитанные суммы полностью совпадали с ранее обнаруженными в ходе личных досмотров. После этого ФИО12 заполнил акт обследования. В акте было указано, что ФИО3 принадлежала сумма в размере 30000 долларов США, ФИО2 - в размере 31000 тысячи долларов США, ФИО24 - в размере 34500 долларов США, ФИО1 - в размере 20000 долларов США. Указанные денежные средства ФИО12 были изъяты и упакованы в четыре полимерных пакета. По окончании составления акта обследования он, ФИО13, ФИО3, ФИО2, ФИО24 и ФИО1 ознакомились с ним. Каких-либо замечаний ни от кого не поступило и все расписались в акте (том №, л.д. 161-166).

- заключением эксперта № от ..., согласно которому представленные на исследование 115 500 долларов США, изъятые ... в ходе обследования в кабинете № таможенного поста МАПП «Верхний Ларс», а именно 575 денежных билетов достоинством в 100 долларов США эмиссии 2009 года, 524 денежных билетов достоинством 100 долларов США эмиссии 2006 года, 40 денежных билетов достоинством 100 долларов США эмиссии 2003 года, 10 денежных билетов достоинством 100 долларов США эмиссии 2001 года, 32 денежных билета достоинством 100 долларов США эмиссии 1996 года, 2 денежных билета достоинством 100 долларов США эмиссии 1999 года изготовлены по технологии предприятия, осуществляющего производство государственных денежных знаков США (том №, л.д. 213-231).

- протоколом осмотра предметов (документов) от ..., в ходе которого исследованы денежные билеты достоинством 100 долларов США каждый в количестве 345 штук, всего на сумму 34 500 долларов США, обнаруженные и изъятые ... сотрудниками Северо-Осетинской таможни у ФИО24; денежные билеты достоинством 100 долларов США каждый в количестве 300 штук, всего на сумму 30 000 долларов США, обнаруженные и изъятые ... сотрудниками Северо-Осетинской таможни у ФИО3; денежные билеты достоинством 100 долларов США каждый в количестве 310 штук, всего на сумму 31 000 долларов США, обнаруженные и изъятые ... сотрудниками Северо-Осетинской таможни у ФИО2 денежные билеты достоинством 100 долларов США каждый в количестве 200 штук, всего на сумму 20 000 долларов США, обнаруженные и изъятые ... сотрудниками Северо-Осетинской таможни у ФИО1 Серийные номера осмотренных денежных билетов сверены с серийными номерами денежных билетов, указанными в заключении эксперта № от .... Расхождений не выявлено (том №, л.д. 1-17).

<данные изъяты>

- протоколом осмотра места происшествия от ..., согласно которому исследована территория МАПП «Верхний Ларс», в результате чего установлено следующее. Въезд со стороны РФ находится справа от пограничной досмотровой будки и перегорожен шлагбаумом. В 150 метрах от въезда в МАПП со стороны РФ в центральной его части расположено административное здание Северо-Осетинской таможни. Вход в здании расположен с северной стороны. На втором этаже здания по правой стороне коридора примерно в 10 метрах от лестницы расположен кабинет № размерами примерно 4х3 метра. В кабинете имеется 3 рабочих стола, сейф, расположенный в правом дальнем углу от входа, а также различная оргтехника. Справа от административного здания таможни расположено 6 полос автомобильной дороги в направлении Грузии. Полосы движения разделены пятью конусообразными административными строениями (том №, л.д. 169-193).

- актом о проведении личного таможенного досмотра № от ..., согласно которому в кабинете № административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» у ФИО1 в левом кармане его брюк обнаружено 20 000 долларов США (том №, л.д. 16-19).

- актом о проведении личного таможенного досмотра № от ..., согласно которому в кабинете № административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» у ФИО2 в карманах мастерки обнаружена 31 000 долларов США (том №, л.д. 21-24).

- актом о проведении личного таможенного досмотра № от ..., согласно которому в кабинете № административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» у ФИО24 в левом кармане спортивной мастерки обнаружено 34 500 долларов США (том №, л.д. 26-29).

- актом о проведении личного таможенного досмотра № от ..., согласно которому в кабинете № административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» у ФИО3 в правом наружном кармане куртки обнаружено 30 000 долларов США (том №, л.д. 31-34).

- актом обследования от ..., согласно которому в кабинете № административного здания таможенного поста МАПП «Верхний Ларс» изъяты 115 500 долларов США, из которых 34 500 долларов США принадлежит ФИО24, 31 000 долларов США - ФИО2, 30 000 долларов США - ФИО3, 20 000 долларов США - ФИО1 (том №, л.д. 37-39).

- копией журнала обстановки в МАПП «Верхний Ларс» за ..., из содержания которой следует, что в 14 ч. 20 мин. в приоритетном порядке по линии 207 проследовали автомашины «Мерседес», <данные изъяты>, (ФИО3 на выезд из РФ (4 человека), «Ауди», <данные изъяты> (3 человека) (том №, л.д. 126-129).

- карточкой пассажира ФИО3, согласно которой последнему контроллером ФИО20 разрешен выезд из РФ через пункт пропуска «Верхний Ларс» ... в 14 ч. 25 мин. (том №, л.д. 131-141).

- карточкой пассажира ФИО2., согласно которой последнему контроллером ФИО20 разрешен выезд из РФ через пункт пропуска «Верхний Ларс» ... в 14 ч. 26 мин. (том №, л.д. 142-144).

- карточкой пассажира ФИО1., согласно которой последнему контроллером ФИО20 разрешен выезд из РФ через пункт пропуска «Верхний Ларс» ... в 14 ч. 26 мин. (том №, л.д. 145-147.

- карточкой пассажира ФИО24, согласно которой последнему контроллером ФИО20 разрешен выезд из РФ через пункт пропуска «Верхний Ларс» ... в 14 ч. 27 мин. (том №, л.д. 148-153).

Суд считает установленной и доказанной вину подсудимого ФИО24 перечисленными выше доказательствами.

Действия ФИО24 органом предварительного расследования правильно квалифицированы по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ- незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере

При назначении вида и размера наказания ФИО24, суд, исходя из требований ст. 1 ч. 3 УПК РФ, положений Конституции РФ, Европейской конвенции по правам человека, Конвенции «О защите прав человек и основных свобод», а также ст.ст.60-62 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, данные, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а так же учитывает влияние назначенного наказания на исправление ФИО24, а так же условия жизни его семьи.

<данные изъяты>

Смягчающими наказание подсудимого ФИО24 обстоятельствами является признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающих наказание подсудимого ФИО24 обстоятельств судом не установлено.

При таких обстоятельствах, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, категории преступления, которое является небольшой тяжести, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания ФИО24 в виде штрафа, и этот вид наказания, по мнению суда, сможет обеспечить решение задач и осуществление целей, предусмотренных ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

В соответствии с требованиями ст.81 ч.3 УПК РФ, при вынесении приговора должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах.

Согласно п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанное в пункте «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением когда эти деньги, ценности и иное имущество и доходы от них получены в результате совершения преступления.

Суд приходит к выводу, что денежные средства хранящиеся в финансово-экономическом отделении УФСБ России по РСО-Алания в сумме 75 500 долларов США как предмет незаконного перемещения ФИО24 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, подлежат конфискации.

Вещественные доказательства денежные средства хранящиеся в финансово-экономическом отделении УФСБ России по РСО-Алания принадлежащие ФИО24 в сумме 10 000 долларов США, ФИО1 -10 000 долларов США, ФИО2 10 000 долларов США, ФИО3 10 000 долларов США следует вернуть по принадлежности законным владельцам.

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

- автомобиль «Mersedes-Benz <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, переданный на хранение ФИО3 оставить по принадлежности законному владельцу ФИО3 по вступлению приговора в законную силу.

Снять арест с имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО24, находящиеся на счетах: - <данные изъяты>; автомобиль «Тойота Камри», государственным регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащий ФИО24; доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «"М"» (№), расположенного по адресу: <адрес>, в размере 100 (ста) процентов номинальной стоимостью 75 011 500 рублей, принадлежащую ФИО24, по вступлению приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать ФИО39 виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период одного года, то есть в размере 120 000 / сто двадцать / тысяч рублей в доход государства.

Меру процессуального принуждения ФИО24 в виде обязательства о явке отменить.

Вещественные доказательства: денежные средства хранящиеся в финансово-экономическом отделении УФСБ России по РСО-Алания в сумме 75 500 долларов США как предмет незаконного перемещения ФИО24 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс, конфисковать в доход государства.

<данные изъяты>

- автомобиль «Mersedes-Benz <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, находящийся на хранении у ФИО3 оставить по принадлежности законному владельцу ФИО3 по вступлению приговора в законную силу.

Снять арест с имущества - денежных средств, принадлежащих ФИО24, находящиеся на счетах<данные изъяты>; автомобиль «Тойота Камри», государственным регистрационный знак <данные изъяты>, принадлежащий ФИО24; доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "М" (№), расположенного по адресу: <адрес>, в размере 100 (ста) процентов номинальной стоимостью 75 011 500 рублей, принадлежащую ФИО24, по вступлению приговора в законную силу.

, Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РСО-Алания в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 дней с момента получения копии приговора

Судья: З.К. Губаева