Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ИП - глава КФХ «ФИО1», не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее ИП - глава КФХ) «ФИО1» на основании свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ№, действуя из корыстных побуждений и с прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств из бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации в особо крупном размере, изготовила и ДД.ММ.ГГГГ предоставила в МСХиП РТ в подтверждение соответствия условиям предоставления гранта, предусмотренным положением о предоставлении грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (далее МСХиП РТ) от ДД.ММ.ГГГГ№-пр «О конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», документы, содержащие ложные сведения, а именно:

- заявление на участие в конкурсном отборе участников ведомственной программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», в котором заведомо ложно указала, что вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной;

- анкету участника ведомственной программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы» с заведомо ложными сведениями о наличии стажа работы в сельском хозяйстве продолжительностью 7 лет; о количестве работников КФХ – 3 человека; о наличии в аренде земельного участка площадью 44га;

- копию недействительной трудовой книжки серии № на имя ФИО1, содержащей недействительные сведения о ее трудовой деятельности;

- бизнес-план КФХ «ФИО1», на получение гранта по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», составленный формально, без намерений его осуществления;

- выписку с расчетного счета № ИП главы КФХ «ФИО1» в ОАО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку с заведомо ложными сведениями о том, что среднесписочная численность работников КФХ «ФИО1» составляет четыре человека;

- формально составленный договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ИП глава КФХ «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 №7 о поставке не менее 300кг мяса крупного рогатого скота в месяц, общей стоимостью 69 тысяч рублей, условия которого ей не исполнены;

- формально составленный сводный сметный расчет стоимости строительства откормочника на 100 голов крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ,

- справку о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы в КФХ «ФИО1» с заведомо ложными сведениями о наличии поголовья крупного рогатого скота в количестве 60 голов, о наличии в собственности (на праве пользования) земель сельхозназначения площадью 44га,

на основании которых глава - КФХ «ФИО1» была включена в список для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», а ДД.ММ.ГГГГ конкурсной комиссией было принято решение о предоставлении КФХ «ФИО1» гранта в сумме 1400000 рублей.

Сумма гранта была перечислена на расчетный счет ИП-глава КФХ «ФИО1» полностью: ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета Российской Федерации - 587500 рублей, из бюджета Республики Татарстан: ДД.ММ.ГГГГ - 316300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 496200рублей, всего в общей сумме 1400000 рублей.

ФИО1, являясь единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете ИП - глава КФХ «ФИО1», заведомо зная, что полученный грант в сумме 1400000рублей предназначен на целевое использование, а именно, на строительство откормочника (животноводческого здания) на 100 голов КРС, каких-либо мер по строительству животноводческого здания не предприняла, на реализацию бизнес проекта средства гранта не направила, не использовала по целевому назначению, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Далее, руководствуясь своим заранее обдуманным преступным планом, с целью создания искусственной видимости о целевом использовании гранта, ФИО1 предоставила в МСХиП РТ документы с заведомо ложными сведениями об использовании гранта в сумме 1 400000 рублей, якобы по целевому назначению: отчеты об использовании гранта на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ;

- сводные отчеты о предоставлении гранта на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ;

- мониторинг деятельности начинающего фермера ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями о фонде заработной платы труда 5600 рублей за отчетный квартал и 11200 рублей с начала года, о размере используемого земельного участка для сельхозпроизводства площадью 40га, о наличии крупного рогатого скота в количестве 60 голов;

- мониторинг деятельности начинающего фермера ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями о фонде заработной платы труда 5 600 рублей за отчетный квартал и 5 600 рублей с начала года, о размере используемого земельного участка для сельхозпроизводства площадью 40га, о наличии крупного рогатого скота в количестве 60 голов;

- мониторинг деятельности начинающего фермера ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ с заведомо ложными сведениями о фонде заработной платы труда 20 500 рублей за отчетный квартал и 20 500 рублей с начала года, о количестве работников КФХ - 3 человека, о размере используемого земельного участка для сельхозпроизводства площадью 40га, о наличии крупного рогатого скота в количестве 60 голов.

- копию фиктивной товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении в ООО «<данные изъяты>» строительных материалов на общую сумму 73000 рублей;

- копию договора купли-продажи строительных материалов на сумму 578500 рублей между ИП глава КФХ «ФИО1» и ИП «ФИО4 №8» от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к настоящему договору: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО4 №8» денежных средств в сумме 578600 рублей; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора купли-продажи строительных материалов на сумму 309 000 рублей между ИП глава КФХ «ФИО1» и ИП «ФИО4 №1» от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к настоящему договору: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на расчетный счет ИП «ФИО4 №1» денежных средств в сумме 309000 рублей; копию счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию договора купли-продажи строительных материалов на сумму 650 000 рублей между ИП глава КФХ «ФИО1» и ИП «ФИО3» от ДД.ММ.ГГГГ и приложения к настоящему договору: копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении на счет ИП «ФИО3» денежных средств в сумме 650000 рублей, копию счета фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.

Совершая вышеуказанные действия, ФИО1 действовала с прямым умыслом, осознавала общественную опасность своих действий, предвидела наступление общественно опасных последствий и желала их наступления.

В результате умышленных преступных действий ФИО1 бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере 587500 рублей, бюджету Республики Татарстан - в размере 812500 рублей, всего на общую сумму 1 400000 рублей, т.е. в особо крупном размере.

Подсудимая ФИО1 вину признала полностью, показания, данные на предварительном следствии в качестве подозреваемой, поддержала и на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась.

На предварительном следствии, на допросе в качестве подозреваемой, ФИО1 показала (показания оглашены в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ), что в ДД.ММ.ГГГГ году, после окончания образовательной школы она поступила на первый курс Казанского финансово-экономического института, который окончила в ДД.ММ.ГГГГ году и получила диплом о высшем образовании по специальности банковское дело. В других учебных заведениях она образование не получала, у нее сельскохозяйственного образования не имеется.

В ДД.ММ.ГГГГ года она вышла замуж за ФИО3 и переехала жить в <адрес> по адресу: <адрес>. В период проживания по данному адресу она ведением личного подсобного хозяйства не занималась. После переезда в <адрес> она в течение примерно одного года нигде не работала. В ДД.ММ.ГГГГ она устроилась на работу в финансово-бюджетную палату Муслюмовского муниципального района на должность специалиста. В ДД.ММ.ГГГГ ее перевели на должность бухгалтера централизованной бухгалтерии. В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась с работы и устроилась на работу в <данные изъяты> на должность главного бухгалтера. Осенью ДД.ММ.ГГГГ уволилась с работы и устроилась на работу в Муслюмовский офис ОАО «<данные изъяты>» на должность старшего экономиста. В ДД.ММ.ГГГГ она уволилась с работы и устроилась на работу в бюджетно-финансовую палату Муслюмовского района на должность главного бухгалтера. В ДД.ММ.ГГГГ года ушла в отпуск по уходу за ребенком и находится в отпуске по настоящее время.

ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства «ФИО1» и получила свидетельство о регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, она решила получить государственный грант и подала заявку с пакетом документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в <адрес>. Необходимый пакет документов она собирала вместе со своим супругом ФИО3. На некоторых документах супруг ФИО3 расписывался сам лично от её имени, с её разрешения. По результатам рассмотрения предоставленных ею документов, ей - главе КФХ «ФИО1», был предоставлен государственный грант в сумме 1400000 рублей. Данный грант был предназначен для целевого использования, а именно, для строительства откормочника (животноводческого помещения) на 100голов крупного рогатого скота на территории <адрес>. Грант был перечислен на расчетный счет КФХ «ФИО1» в разное время, частями. Полученный грант в сумме 1400000 рублей она израсходовала на свои нужды, на что именно, на настоящий момент вспомнить не может.

Свою вину в незаконном получении государственного гранта в сумме 1400000 рублей она признает полностью, в содеянном раскаивается (т.3, л.д.81-82).

Из протокола явки с повинной, написанной подсудимой собственноручно, следует, что ФИО1 призналась в том, что ДД.ММ.ГГГГ предоставила в Министерство сельского хозяйства РТ документы, не соответствующие действительности для участия в конкурсе по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2012-2014годы». В результате рассмотрения ее документов в сентябре-октябре 2012 года на ее расчетный счет в Россельхозбанке Министерство сельского хозяйства перечислило грант. Она ферму построить не смогла, деньги израсходовала на свои нужды (т.3 л.д.75).

Кроме признания вины подсудимой, ее виновность в совершенном преступлении подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей. Показания свидетелей последовательны, логичны, не имеют противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности данных лиц в исходе дела и об оговоре ими подсудимой, а также обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний свидетелей, по делу не установлено, не доверять их показаниям у суда оснований не имеется.

Так, представитель потерпевшего ФИО26 суду показал, что со ДД.ММ.ГГГГ он работает начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия Муслюмовского района Республики Татарстан. По данному уголовному делу на основании доверенности он представляет интересы МСХиП РТ, как распорядителя бюджетных средств РФ и РТ.

Ранее ФИО1 он не знал, познакомились с ней в ходе проверки, проведенной по факту получения ей, как главой КФХ, гранта на строительство животноводческой фермы. Для получения гранта ФИО1 предоставила в Министерство сельского хозяйства РТ пакет необходимых документов, после рассмотрения которых, ей был выдан грант в сумме 1400000рублей на строительство животноводческой фермы на 100голов крупного рогатого скота. Впоследствии она подавала отчеты и представляла оправдательные документы о целевом использовании гранта и о том, что деятельность ей ведется. В ходе проверки проверялось наличие скота, здания фермы, ведение главой КФХ своей деятельности. Сотрудники Минсельхоза установили отсутствие фермы в <адрес> и поголовья скота у главы КФХ «ФИО1». После этого возник вопрос о законности получения ФИО1 гранта на строительство откормочника на 100голов КРС и использования средств гранта по целевому назначению, обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Деньги гранта, предоставляемые в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2012 – 2014 годы» из бюджета Российской Федерации и из бюджета Республики Татарстан, поступают на счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан (МСХиП РТ) и данными деньгами распоряжается МСХиП РТ, поэтому, в случае хищения денег гранта, предоставляемых в рамках указанной программы, потерпевшим является МСХиП РТ в одном лице.

Действиями главы КФХ «ФИО1» был причинен материальный ущерб в сумме 1400000 рублей. В ходе следствия она полностью возместила ущерб, имущественных претензий к ней на настоящий момент не имеется.

ФИО4 ФИО4 №27 суду показал, что он работает специалистом 1 разряда отдела аудита и антикоррупционной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

На основании приказа заместителя министра МСХиП РТ от ДД.ММ.ГГГГ, с целью проверки фермерских хозяйств Муслюмовского муниципального района РТ он был командирован в УСХиП Муслюмовского района на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ предоставило ИП ФИО2 КФХ «ФИО1» грант на строительство фермы (откормочника) на 100 голов КРС на территории Митреевского сельского поселения, где должна осуществлять свою деятельность КФХ «ФИО1». Целевое назначение гранта: строительство откормочника (здания животноводческого помещения) на 100 голов КРС. ФИО2 КФФИО12 была обязана использовать сумму гранта - 1 400 000 рублей, в течение 12 месяцев со дня поступления денег на счет, создать не менее 3 рабочих мест, осуществлять деятельность не менее 5лет и обеспечить целевое использование гранта. ФИО2 КФФИО12 в соответствии с этим договором была обязана в течение 1года с момента получения гранта построить ферму, в течение 5 лет должна была довести поголовье до 100 голов КРС и производить их откорм.

ДД.ММ.ГГГГ он в составе комиссии, совместно с начальником финансово-экономического отдела УСХиП Муслюмовского района ФИО27, главой Митряевского сельского поселения ФИО4 №6, сотрудниками отдела МВД России по Муслюмовскому району, с целью проверки целевого использования денежных средств грантополучателем ФИО1, выехал на территорию <адрес>. ФИО1 было предложено показать ферму, построенную на денежные средства гранта в размере 1400 000 тысяч рублей. ФИО1 показала старое, ветхое здание, расположенное на территории ферм в <адрес>. Это здание очень старое, ветхое, видно, что построено очень давно. Здание фермы построено из красного кирпича, снаружи стены побелены, крыша фермы из шифера, входные деревянные двери фермы не заперты, внутри фермы КРС отсутствует, помещение пустует, находится в заброшенном, ветхом состоянии. При строительстве данной фермы керамзитные блоки и профнастил, о приобретении которых ФИО1 отчиталась в МСХиП РТ, не использовались. Данное здание фермы было осмотрено и сфотографировано сотрудниками полиции и им. Относительно КРС, ФИО1 пояснила, что КРС в количестве 40голов содержится на ферме свекра - ФИО4 №20, расположенной на территории «<данные изъяты>» в <адрес>. После этого они поехали в <адрес>. Он вместе с супругом ФИО1 - ФИО3, на снегоходе проехали на территорию «<данные изъяты>», где тот показал на ферму своего отца ФИО4 №20 и начал говорить, что деньги гранта, полученные его женой в 2012году, были израсходованы на приобретение стройматериалов для строительства фермы отца. Внутри указанной фермы на тот момент содержалось КРС в количестве 40 голов, которые со слов ФИО1 принадлежали якобы его жене - главе КФХ ФИО1. Потом выяснилось, что КРС принадлежит его отцу, который ранее получал грант на эти цели.

Было установлено, что глава КФФИО12 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, предоставленные ей в виде гранта, по целевому назначению не использовала, то есть откормочник (животноводческое здание) на 100 голов КРС не построила, деятельность по откорму скота не вела. В ходе следствия ущерб возмещен, сумма гранта полностью возвращена в бюджет.

ФИО4 ФИО4 №23 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он работает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан начальником отдела развития малых форм хозяйствования.

С 2012года на территории Российской Федерации введена программа «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», согласно которой крестьянско-фермерским хозяйствам предоставляется грант, то есть денежные средства в форме государственной поддержки для софинансирования затрат начинающего фермера в размере 90 % от утвержденного плана расходов, включая на строительство (реконструкцию) семейных животноводческих ферм, приобретение техники, оборудования, скота и иных направлений в рамках программы, но не более 1500000 рублей.

Реализация данной программы осуществляется на основании приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
от 17 июля 2012г. N121/2-пр "О конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для участия в ведомственной программе "Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы". Данный приказ принят на основании постановления Правительства РФ от 28 февраля 2012 года № 166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» и приказа Минсельхоза РФ от 22 марта 2012 года №197 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года

№166».

Согласно указанному приказу обязательными требованиями и условиями к участникам (заявителям) программы для получения гранта являются, в том числе:

- заявитель имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или получил дополнительное профессиональное образование по сельскохозяйственной специальности, или имеет трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или осуществляет ведение или совместное ведение личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

- заявитель имеет план по созданию и развитию хозяйства по направлению деятельности (отрасли), определенной Программой, увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции (далее - бизнес-план);

- заявитель представляет план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, помощи, собственных и заемных средств);

- глава хозяйства обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

- глава хозяйства обязуется использовать грант и(или) помощь в течение 12-ти месяцев со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;

- КФХ, главой которого является заявитель, планирует создание не менее одного постоянного рабочего места (без учета временных работников, главы и членов КФХ) на каждые 500 тыс.рублей гранта;

- заявитель заключил договоры (предварительные договоры) о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30тыс.рублей;

- заявитель обязуется осуществлять деятельность хозяйства в течение не менее пяти лет после получения гранта;

- заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации хозяйства, главой которого он является и данное хозяйство является единственным местом трудоустройства заявителя.

Нарушение хотя бы одного из обязательных условий исключает право получения главами КФХ государственного гранта. Получение гранта в нарушение вышеуказанных условий является незаконным.

Для получения субсидии (гранта) глава КФХ предоставляет в комиссию по отбору крестьянских фермерских хозяйств пакет документов по форме согласно Приложению №1 к Положению, в том числе:

- заявку, анкету, копию трудовой книжки, подтверждающую стаж работы заявителя в сельском хозяйстве по сельскохозяйственной специальности не менее 3-х лет и его единственное место трудоустройства;

- не менее одного из ниже перечисленных документов:

а) копию документа об образовании заявителя, подтверждающего наличие средне-специального или высшего сельскохозяйственного образования;

б) копию документа, подтверждающего окончание заявителем курсов дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности;

в) выписку из похозяйственной книги, заверенную органом местного самоуправления, о ведении заявителем или совместном ведении личного подсобного хозяйства не менее трех лет;

- бизнес-план по организации собственного дела,

- план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта на развитие КФХ и единовременной помощи на бытовое обустройство,

- банковскую выписку с расчетного счета КФХ, подтверждающую наличие денежных средств у главы КФХ в размере не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений;

- справку о средней численности работников, подтверждающую соответствие начинающего фермера параметрам микропредприятия,

- предварительный договор о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тыс.рублей;

- выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие у главы КФХ объектов сельскохозяйственного производства,

- сводно-сметный расчет с приложением локально-сметного расчета и схемы объекта (при использовании гранта и(или) помощи на строительство или реконструкцию), составленной организацией, имеющей лицензию на проектные работы;

- справку уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования, подтверждающую факт проживания заявителя и ведения деятельности КФХ по месту нахождения и регистрации КФХ.

Ответственность за достоверность сведений и подлинность предоставленных документов возлагается на заявителей.

ДД.ММ.ГГГГ в МСХиП РТ главой КФХ ФИО1 была подана заявка с пакетом необходимых документов на участие в конкурсном отборе по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы». По итогам рассмотрения заявки и пакета документов, заслушивания личных, деловых и организаторских способностей непосредственно главы КФХ, глава КФХ ФИО1, на основании приказа № пр. от ДД.ММ.ГГГГ, признана одним из победителей конкурса на получение гранта по указанной программе на строительство откормочника (животноводческого помещения) на 100голов КРС.

На основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта на развитие КФХ по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012 -2014 годы», главе КФХ ФИО1 был предоставлен грант в сумме 1400000 рублей, в том числе из бюджета Республики Татарстан в сумме 812500 рублей и из бюджета Российской Федерации - 587500 рублей. Грант был перечислен на счет главы КФХ ФИО1 в следующие сроки: ДД.ММ.ГГГГ - 587500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 316300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 496200 рублей.

Данный грант глава КФХ «ФИО1» обязана была использовать строго по целевому назначению, а именно, для строительства откормочника (животноводческого помещения) на 100голов КРС в <адрес>, в течение 12 месяцев со дня поступления средств на ее счет – день поступления последней части гранта ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, глава КФФИО12 должна была построить здание откормочника на 100голов КРС в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Об использовании гранта глава КФХ «ФИО1» отчиталась с предоставлением соответствующих отчетов и подтверждающих документов, таких как договора о приобретении строительных материалов.

ФИО4 ФИО28 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он работает в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ведущим специалистом отдела развития малых форм хозяйствования. В его должностные обязанности входит ведение программы поддержки начинающих фермеров, принятие отчетов об использовании грантов и т.д.

Данный грант глава КФХ «ФИО1» обязана была использовать для строительства октормочника (животноводческого помещения) на 100 голов КРС в <адрес>, в течение 12 месяцев со дня поступления средств на ее счет, то есть в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Об использовании гранта глава КФХ «ФИО1» в МСХиП РТ отчиталась, предоставила отчеты об использовании гранта, следующие документы:

а) копию договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309000 рублей, копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копию накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

б) копию договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578600 рублей, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

в) копию договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650000 рублей, копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копию счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;

г) копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей.

Ответственность за действительность данных и сведений в отчетах, а также достоверность копий договоров и других документов несет лично глава КФХ «ФИО1».

Проверкой было установлено, что глава КФХ «ФИО1» на полученный грант в сумме 1400000 рублей здание откормочника на 100 голов КРС не построила, то есть по целевому назначению грант не использовала. Таким образом, отчеты и документы об использовании гранта, предоставленные главой КФХ «ФИО1», не соответствуют действительности (т.4 л.д.56-57).

ФИО4 ФИО4 №25 на следствии показала (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что в период с января 2011года по июнь 2015года она работала в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан ведущим советником отдела реструктуризации и развития агробизнеса.

В ее должностные обязанности входило ведение программы поддержки начинающих фермеров, принятие отчетов об использовании грантов.

ДД.ММ.ГГГГ в Министерство сельского хозяйства и продовольствия по Республике Татарстан поступила заявка с пакетом документов от главы КФХ «ФИО1» на участие в конкурсном отборе по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы». По итогам заседания конкурсной комиссии, рассмотрения пакета документов и личного заслушивания главы КФХ ФИО1, в ходе которого она защищала свой бизнес-проект и свое право на получение государственного гранта, главе КФХ «ФИО1» был предоставлен грант на общую сумму 1400000 рублей. Она (свидетель) лично участвовала в рассмотрении документов и заслушивании главы КФХ «ФИО1». В ходе заслушивания глава КФФИО12 подтвердила действительность сведений в представленных документах и убедительно выступила о своих намерениях заниматься сельским хозяйством и в полном освоении, в случае получения гранта, по целевому назначению. По результатам рассмотрения заявки, главе КФХ «ФИО1» было присвоено 53 балла согласно оценочной ведомости.

Если бы у комиссии возникли подозрения о недостоверности сведений и недействительности представленных документов, то главе КФХ «ФИО1» было бы отказано в предоставлении гранта. ФИО2 КФХ «ФИО1» лично несет ответственность за действительность представляемых документов, представленных сведений и за соответствие условиям заявителя на получение гранта.

Данный грант был предоставлен главе КФХ «ФИО1» на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении гранта на развитие КФХ по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012 -2014 годы». ФИО2 КФХ «ФИО1» обязана была использовать грант строго по целевому назначению, а именно на строительство откормочника (здания животноводческого помещения) на территории <адрес> в течение 12 месяцев со дня полного перечисления денег гранта.

После получения гранта, глава КФХ «ФИО1» представила отчеты в МСХиП РТ о полном целевом освоении гранта по назначению. Так, она представила отчет о приобретении строительных материалов на деньги граната в сумме 1400 000 с привлечением собственных средств в сумме 210600 рублей. В отчетах глава КФХ «ФИО1» указывала, что грант в сумме 1400000 рублей использован на строительство откормочника на 100 голов крупного рогатого скота. В подтверждение своих отчетов глава КФХ «ФИО1» предоставила копии договоров о приобретении строительных материалов, квитанции об оплате данных строительных материалов, копии банковских поручений в подтверждение оплаты по безналичному расчету, что требуется правилами.

В настоящее время ей стало известно, что глава КФХ «ФИО1» на деньги гранта откормочник на 100 голов КРС не построила, то есть не использовала грант по целевому назначению. Таким образом, выяснилось, что глава КФХ «ФИО1» вводила в заблуждение и обманывала работников МСХиП, в том числе и ее, предоставляя отчеты об использовании гранта по целевому назначению. У нее оснований не доверять главе КФХ «ФИО1» не было. Если бы они на тот момент знали о том, что глава КФХ «ФИО1» не намерена использовать деньги гранта по целевому назначению, то ей однозначно было бы отказано в предоставлении гранта. ФИО2 КФХ должен соответствовать предъявляемым приказом и положением требованиям и условиям, а также сведения в документах должны быть актуальны на дату представления заявки, то есть в случае с ФИО1 - к ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.58-60).

ФИО4 ФИО4 №6 на предварительном следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что с апреля 2014 года он является главой Митреевского сельского поселения Муслюмовского муниципального района РТ.

ДД.ММ.ГГГГ в Муслюмовский район приехал представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан и его вызвали в <адрес> для участия в ходе проверки деятельности главы КФХ «ФИО1». В проверке участвовали и сотрудники полиции. Они приехали в <адрес> на территорию, где расположены фермы. Находясь на данной территории, представитель МСХиП РТ предложил главе КФХ ФИО1 показать ферму, которую она построила на средства гранта в сумме 1400000 рублей, полученные ей в 2012 году для строительства фермы КРС. В ответ глава КФФИО12 показала нефункционирующее старое животноводческое помещение, которое находится в ветхом, запущенном состоянии. Он может с точностью утверждать, что данное помещение главой КФХ ФИО1, её супругом ФИО3 не построено и им не принадлежит. Данное животноводческое помещение было построено очень давно, во времена колхоза, и после строительства в данном помещении ремонт не производился никем, помещение находится в ветхом состоянии. Также может пояснить, что глава КФХ ФИО1 и в другом месте на территории <адрес> в целом какие-либо животноводческие фермы не построила. До того, как приехала проверка, он даже не знал, что глава КФХ «ФИО1» получила грант в сумме 1400000 рублей, что ФИО1 является главой КФХ. Он ФИО1 всегда знал, как работника централизованной бухгалтерии финансово-бюджетной палаты Муслюмовского района. На территории <адрес>ФИО1 крестьянским (фермерским) хозяйством не занималась (т.3 л.д.166-167).

ФИО4 ФИО4 №5 на следствии показала (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что ДД.ММ.ГГГГ её муж ФИО4 №1 зарегистрирован и является индивидуальным предпринимателем. В период с 2011 года до мая 2016 года ФИО4 №1 занимался розничной и оптовой реализацией строительных материалов в собственном магазине «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. Она в тот период работала продавцом магазина «<данные изъяты>» ИП «ФИО4 №1», одновременно вела бухгалтерскую документацию.

В марте 2013года, точную дату не помнит, ФИО3 зашел к ним в магазин «<данные изъяты>» и попросил перекинуть на счет ИП «ФИО4 №1» со счета КФХ «ФИО1» деньги, то есть он сразу объяснил, что ему необходимо на счет ИП «ФИО4 №1» перечислить денежные средства в сумме 309000рублей, и данные денежные средства со счета ИП «ФИО4 №1» обратно перечислить на счет КФХ «ФИО1». ФИО3 ей не объяснял, зачем это он делает. Она согласилась помочь, так как ФИО3 ей был знаком, и он тоже являлся индивидуальным предпринимателем. Через несколько дней ФИО3 опять подошел к ней уже с готовым договором купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КФХ «ФИО1» приобретает у ИП «ФИО4 №1» строительные материалы общей стоимостью 309000 рублей, а именно, пиломатериалы на сумму 235200 рублей, сетку металлическую кладочную на сумму 50000 рублей, гвозди на сумму 4000 рублей, трубы 50мм на 19000 рублей, ленту монтажную стоимостью 800рублей. ФИО3 попросил её подписать данный договор и накладную № от ДД.ММ.ГГГГ. Она подписала данный договор и накладную от имени своего супруга, так как ФИО4 №1 разрешал ей подписывать от своего имени документы в его предпринимательской деятельности. Далее, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП - глава КФХ « ФИО1» на счет ИП «ФИО4 №1» поступили денежные средства в сумме 309000 рублей. Затем платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ она обратно перевела эти денежные средства в сумме 309000 рублей со счета ИП «ФИО4 №1» на счет ИП - глава КФХ «ФИО1», как ошибочно перечисленные, как её просил ФИО3. Для чего нужна была данная денежная операция ФИО3, она не знает, она просто согласилась ему помочь по знакомству. За данные действия она от ФИО3 какого-либо вознаграждения не получала. С супругой ФИО3 - ФИО1 она не знакома. Таким образом, по вышеуказанным документам КФХ «ФИО1» у ИП «ФИО4 №1» строительные материалы не приобретала (т.3 л.д.162-163).

ФИО4 ФИО4 №1 на предварительном следствии (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ) по поводу предъявленного ему на обозрение договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4 №1» и ИП глава КФХ «ФИО1», на сумму 309000 рублей, показал, что данный договор купли-продажи подписан не им, а подписан от имени ИП «ФИО4 №1, то есть от его имени, его супругой - ФИО4 №5, на договоре стоит именно ее подпись. В тот период всю документацию ИП «ФИО4 №1», в том числе и финансовые документации, вела его супруга ФИО4 №1. Она имела право подписи от имени ИП «ФИО4 №1», также занималась банковскими переводами и другой финансовой деятельностью ИП «ФИО4 №1». Изучив данный договор и документацию ИП «ФИО4 №1», может сказать, что платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ИП - глава КФХ «ФИО1» на счет ИП «ФИО4 №1» поступили денежные средства в сумме 309000 рублей. Затем платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства обратно возвращены со счета ИП «ФИО4 №1» на счет ИП - глава КФХ «ФИО1», как ошибочно перечисленные. Таким образом, глава КФХ «ФИО1» у ИП «ФИО4 №1» строительные материалы, указанные в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309000 рублей, не приобретала. Данную денежную операцию проводил не он, а его супруга ФИО4 №5 от имени ИП «ФИО4 №1». За данные действия он от ФИО3 какого-либо вознаграждения не получал (т.3 л.д.170-171).

ФИО4 ФИО4 №3 суду показала, что ее вызвали в отдел полиции и предоставили на обозрение договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ, составленный между ИП глава КФХ «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому глава КФХ «ФИО1» обязуется поставлять в кафе «<данные изъяты>» мясо КРС. По этому поводу она может пояснить следующее: Летом или весной 2012 года, точно не помнит, ей позвонил ФИО4 №2 и попросил встретиться. Встретились они на улице возле кафе «<данные изъяты>». В ходе разговора ФИО29 показал ей несколько договоров поставок мяса от имени КФХ «ФИО29» в кафе «<данные изъяты>», попросил подписать их, сказал, что эти договора нужны для получения анализов в ветеринарной станции. Она просмотрела договор, который лежал на самом верху, договор был на поставку в кафе «<данные изъяты>» мяса до 300кг в месяц, поставщиком была указана глава КФХ ФИО29ФИО29. Договоров поставок было несколько, сколько не помнит, она подписала все данные договора и поставила печать ООО «<данные изъяты>». Она подписывала данные договора от имени своей матери - руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО4 №7, так как она работала в тот период заместителем директора и в основном документацию ООО «<данные изъяты>» вела именно она и её мать ФИО4 №7 разрешала ей подписывать документацию от её имени. Она думает, что среди данных договоров был и договор на поставку мяса от главы КФХ «ФИО1», так как в тот период она при других обстоятельствах какие-либо договора поставки не подписывала. Ей также известно, что ФИО3 и ФИО4 №2 являются друзьями. Сами лично ФИО3 или ФИО1 к ней с просьбой подписать какие-либо документы не подходили. КФХ «ФИО1» в кафе «<данные изъяты> никогда мясо не поставляла. С какой целью был предоставлен этот договор на подпись, она не знает. О данном договоре поставки между ООО «<данные изъяты>» и КФХ «ФИО1» она узнала только от сотрудников полиции.

На предварительном следствии свидетель ФИО4 №7 (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ) показала, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году её ныне покойный супруг ФИО5 открыл свою организацию - ООО «<данные изъяты>».

После смерти мужа, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она работала директором ООО «<данные изъяты>», в которое входили кафе «<данные изъяты>», магазин «<данные изъяты>», расположенные в <адрес>. Заместителем директора ООО «<данные изъяты>» стала её дочь - ФИО4 №3, и она занималась ведением документации организации. По поводу предъявленного ей на обозрение договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между главой КФХ «ФИО1» и ООО «<данные изъяты>» о поставке в кафе «<данные изъяты>» мяса, может пояснить, что она данный договор видит впервые. Данный договор она не подписывала. Поставленная в договоре подпись, от её имени, очень похожа на подпись её дочери - ФИО4 №3. В то время её дочь ФИО4 №3 занималась ведением документации ООО «<данные изъяты>» и она разрешала ей подписывать от своего имени документацию и у ФИО4 №3 имелась печать ООО «<данные изъяты>». По указанному договору мясо в кафе «<данные изъяты>» не поставлялось. Договор поставки мяса в ООО «<данные изъяты>» с ФИО1 она никогда не заключала (т.3 л.д.168-169).

ФИО4 ФИО4 №8 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ года она является индивидуальным предпринимателем. С ДД.ММ.ГГГГ года занимается реализацией строительных материалов в магазине «<данные изъяты>».

В ходе следствия ей показали договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ «ФИО1» приобрела у ИП «ФИО4 №8» строительные материалы на сумму 578600 рублей. Данный договор, действительно, был заключен между ИП «ФИО4 №8» и главой КФХ «ФИО1». К ней по этому поводу подходил ФИО3. На договоре купли-продажи от ее имени поставила свою подпись продавец магазина «<данные изъяты>» ФИО4 №4. Она разрешала ФИО4 №4 подписывать подобные договора от своего имени и ставить печать ИП «ФИО4 №8». Кто именно подписывал договор купли-продажи со стороны главы КФХ «ФИО1» она не знает, так как при составлении договора не присутствовала. По данному договору купли-продажи супруг ФИО1 - ФИО3, приобрел строительные материалы, какие именно, она уже не помнит. Стройматериалы вывозились им ни за один раз, а вывозились частями, на протяжении всего лета 2012 года.

На предварительном следствии свидетель ФИО4 №4 показала (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что она с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год работала продавцом в магазине «<данные изъяты>» ИП «ФИО4 №8».

По поводу предъявленного ей на обозрение платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денег в сумме 578 600 рублей со счета ИП глава КФХ «ФИО1» на расчетный счет ИП «ФИО4 №8», договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить следующее: подписи на этих документах похожи на ее подпись, но она не помнит обстоятельства подписания этих документов. ИП ФИО4 №8 разрешала ей подписывать договора купли-продажи строительных материалов в магазине. Однако договора купли-продажи она составляла сама, на служебном компьютере, и они были другого образца. Также у них товарные накладные тоже были другого образца, она их составляла с помощью программы «Бизнес-Пак» на компьютере. Таким образом, данные документы, а именно, договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО4 №8» и глава КФХ «ФИО1», товарная накладная, составлены не ею и не на компьютере ИП «ФИО4 №8», а кем-то другим.

Приобретала ли глава КФХ «ФИО1» или ФИО3 по вышеуказанному договору стройматериалы в магазине «<данные изъяты>» ИП «ФИО4 №8», она не помнит, так как прошло уже продолжительное время (т.3 л.д.174-175).

На предварительном следствии свидетель ФИО4 №9 (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он является ИП - глава КФХ «ФИО4 №9», занимается растениеводством.

В августе 2012года к нему обратился житель <адрес>ФИО3 и попросил у него перечислить в долг на счет ИП - глава КФХ «ФИО1» деньги в сумме 200000 рублей без процентов, сроком на 1 день. Для какой цели он попросил у него данные деньги на счет своей жены, он не знает. С его супругой - ФИО1 он не был знаком. После его согласия, ФИО3 предоставил ему составленный им договор займа между ним и своей женой – главой КФХ «ФИО1» о перечислении в долг на её счет денег в сумме 200000 рублей, который он подписал. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он со счета - ИП глава КФХ «ФИО4 №9» ОАО «Россельхозбанк» перевел деньги в сумме 200000 рублей на счет ИП -глава КФХ «ФИО1». На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, деньги в сумме 200000 рублей со счета ИП - глава КФХ «ФИО1» обратно поступили на его счет ИП - глава КФХ «ФИО4 №9». О том, что ИП - глава КФХ «ФИО1» в 2012 году получала грант на строительство фермы, он не знал. Какого-либо вознаграждения за перечисление этой суммы денег в 200000 рублей сроком на 1 день, он от ФИО3 и его супруги ФИО1, не получал (т.3 л.д.176).

ФИО4 ФИО4 №10 на предварительном следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он с ДД.ММ.ГГГГ работает управляющим дополнительного офиса Татарстанского Регионального филиала № ОАО «Россельхозбанк».

В АО «Россельхозбанк» имелся расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ИП - глава КФХ «ФИО1». Данный расчетный счет был закрыт ИП главой КФХ «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ. Указанным расчетным счетом могла распоряжаться только лично глава КФХ ФИО1, право подписи на банковских документах имела только она. Доверенность на право распоряжаться своим расчетным счетом ИП - глава КФХ «ФИО1» никому не выдавала. Дистанционное банковское обслуживание по данному расчетному счету не было подключено. Следовательно, все подписи на платежных поручениях по своему расчетному счету ставила лично ФИО1. Для управления денежными средствами на расчетном счете ИП - глава КФХ «ФИО1» необходимо было её личное присутствие и личная подпись на банковских документах (т.3 л.д.187).

ФИО4 ФИО4 №2 суду показал, что в 2012 году у него в домашнем хозяйстве было несколько голов крупного рогатого скота - быков. В тот период около 2-3 тушек мяса быков он реализовал в кафе «<данные изъяты>», ФИО4 №3. За данное мясо с ним ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО4 №3 рассчиталось путем наличного расчета. Составлял ли он на тот момент с ООО «<данные изъяты>» договор поставки мяса, он не помнит, так как прошло уже продолжительное время. Он помнит, что один раз он встречался с ФИО4 №3, и для кого-то просил её составить предварительный договор поставки мяса, возможно, и для главы КФХ «ФИО1», так как он был лично знаком с ФИО4 №3. При каких обстоятельствах подписывались данные договора, он не знает.

ФИО4 ФИО4 №13 на следствии показала (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что она с ноября ДД.ММ.ГГГГ года по ноябрь ДД.ММ.ГГГГ года работала в исполнительном комитете Муслюмовского сельского поселения на должности заместителя руководителя исполнительного комитета.

По поводу представленной ей на обозрение справки о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы в крестьянском (фермерском) хозяйстве – глава КФХ «ФИО1», выданного от имени Муслюмовского сельского поселения Муслюмовского муниципального района по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить следующее: На тот период указанные справки готовила, в основном, работник исполнительного комитета ФИО9. Кто именно изготовил данную справку, она точно сказать не может. Она сама подготовкой таких справок не занималась. Подпись на справке похожа на подпись руководителя исполнительного комитета ФИО4 №14. По факту сведений, указанных в данной справке, она ничего пояснить не может (т.3 л.д.193).

ФИО4 ФИО4 №14 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он с мая месяца ДД.ММ.ГГГГ работает руководителем исполнительного комитета Муслюмовского сельского поселения Муслюмовского муниципального района РТ.

По поводу представленной ему на обозрение справки о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы в крестьянском (фермерском) хозяйстве «ФИО1» Муслюмовского сельского поселения по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, может пояснить следующее. Указанная форма справки составляется самими получателями грантов, то есть главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и на ней ставится подпись руководителя исполнительного комитета сельского поселения, а также печать указанного учреждения. ФИО2 КФХ «ФИО1» сама постоянно проживает в <адрес>. Ему известно, что семья ФИО1, кто именно, не знает, занимается выращиванием крупного рогатого скота на «<данные изъяты>», на территории <адрес>. Поэтому у него сомнений в действительности указанной справки не возникло, а именно: о количество 60 голов КРС, о наличии в аренде земельного участка площадью <данные изъяты>, и о наличии автомашины марки «<данные изъяты>». Указанная справка дается для получения государственного гранта и получатель справки сам несет ответственность за достоверность сведений, указанных в справке. Подпись и печать в указанной справке поставлены им, однако, дата в справке рукописным текстом сделана не им и не его сотрудниками (т.3 л.д.194).

ФИО4 ФИО4 №26 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что с 2007 года он работает директором ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>, в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» имеет 2 фермы на 1500 голов КРС в <адрес> и <адрес>. ООО «<данные изъяты>» реализует населению и юридическим лицам КРС, оплата принимается наличным и безналичным расчетом, заключается договор купли-продажи КРС, выдается товарно-транспортная накладная. Без его ведома, и без ведома бухгалтера по животноводству ООО «<данные изъяты>» ФИО30 КРС не реализуется. Фактов реализации КРС без оформления документов у них не допускается, и никогда таких фактов не было. Оплата за КРС всегда проходит через кассу бухгалтерии.

ФИО1 и ФИО3 ему не знакомы, никогда с ними не встречался, никаких дел с ними не имел.

ФИО3 или КФХ «ФИО1» никогда в ООО «<данные изъяты>» <адрес> КРС не приобретали. Если бы была реализация им КРС, то остались бы об этом документы, но таковых документов, подтверждающих продажу ФИО1 КРС, у них не имеется. Обычно средняя численность продажи КРС у них бывает около 10-15 КРС. Объемов реализации КРС на 100 голов у них никогда не было (т.4 л.д.107-108).

ФИО4 ФИО4 №12 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является индивидуальным предпринимателем, главой КФХ «ФИО4 №12», занимается разведением крупного рогатого скота в <адрес>. Когда начал заниматься разведением КРС в <адрес>, там уже работали ФИО4 №15, ФИО64, ФИО3. Имелось ли у ФИО1 свое животноводческое помещение в <адрес>, сказать не может, но он его на территории ферм видел. В <адрес> новое здание животноводческого помещения построил только фермер ФИО4 №15. Остальные фермы все были в ветхом, заброшенном состоянии. В ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> приехал представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, который проверил деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе и его КФХ. В ходе проверки, проверяющий с хорошей стороны оценил деятельность его КФХ и в ходе разговора, сказал, что он выявил, что глава КФХ «ФИО1» не построила ферму на полученный грант.

ФИО4 ФИО4 №11 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он примерно с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, главой КФХ «ФИО4 №11», занимается разведением крупного рогатого скота в своем хозяйстве в с<адрес>.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ он взял в аренду с последующим правом выкупа у ФИО32 старое животноводческое помещение на территории <адрес>, которое в последующем он приобрел по договору купли-продажи. Данное здание было уже в старом ветхом состоянии, расположено при въезде на территорию ферм в <адрес> с автодороги <адрес>, с левой стороны в конце территории, то есть здание расположено последним. После того, как он получил данное здание, он ремонт не производил, сразу начал разводить в нем крупный рогатый скот. Он прекратил разводить крупный рогатый скот в данном здании примерно в ДД.ММ.ГГГГ. После этого указанное здание он передал своему знакомому ФИО3, так как у него перед ним имелся денежный долг в сумме 300000 рублей. Он передал данное здание животноводческого помещения ФИО1 за счет долга. В ДД.ММ.ГГГГ году он вернул ФИО1 денежный долг в сумме 300000 рублей, и указанное животноводческое помещение перешло ему, то есть, его собственником опять стал он. Данное здание и по сей день принадлежит ему, однако он его официально не зарегистрировал по причине нехватки свободного времени. Здание в настоящее время пустует, не функционирует. На территории <адрес>ФИО3 новое здание животноводческой фермы не построил и там принадлежащих ему зданий не имеется (т.3 л.д.191).

ФИО4 ФИО32 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что примерно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ году ему стало известно, что КФХ «<данные изъяты>» объявило о своем банкротстве и выставило свое имущество на продажу. Он решил приобрести здания на территории животноводческой фермы КФХ «<данные изъяты>», расположенные в <адрес>. Он через конкурсного управляющего ФИО31 приобрел здания на территории КФХ «<данные изъяты>», примерно 80% зданий из всего общего количества зданий КФХ «<данные изъяты>», это примерно 10 нежилых зданий - фермы, конторы, пожарное депо и т.д. После приобретения указанного недвижимого имущества, его отец - глава КФХ «ФИО32», вел деятельность по разведению КРС, свиней, по земледелию, примерно на протяжении 3 лет. После того, как отец прекратил свою деятельность, как глава КФХ, он начал продавать указанное недвижимое имущество. Здания фермы у него приобретали только жители Муслюмовского района. Он продал указанные нежилые здания следующим лицам: ФИО4 №9, ФИО64, жителю <адрес> по имени ФИО66 (фамилию не помнит), ФИО67. Среди покупателей он таких лиц, как ФИО3 и глава КФХ ФИО1, не знает, такие лица ему не знакомы. При въезде на территорию фермы в <адрес> в конце территории слева расположено старое ветхое здание фермы. Данное здание было оформлено, как сооружение, на него документов не было, приобреталось по договору купли-продажи сооружения. Данное здание не новое, он его уже в ДД.ММ.ГГГГ годах приобретал в ветхом состоянии. Данное здание им было предоставлено в аренду ФИО4 №11. Через некоторое время ФИО4 №11 выкупил у него данное здание, когда именно, не помнит. Это здание и в настоящее время находится в том состоянии, в котором он его продал, такое же ветхое, старое здание (т.3 л.д.200-201).

На предварительном следствии свидетель ФИО4 №15 показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он с ДД.ММ.ГГГГ года является ИП - главой КФХ «ФИО4 №15», занимается молочным животноводством. В ДД.ММ.ГГГГ он на полученный грант в сумме 1000000 рублей и с привлечением своих средств построил в <адрес> здание животноводческого помещения. В <адрес> он стал первым фермером, занимающимся животноводством. По настоящее время в <адрес> новое здание животноводческой фермы кроме него никто не построил. ФИО2 КФХ «ФИО1» и её супруг ФИО3 в <адрес> новое здание животноводческого помещения не построили.

В январе месяце 2017года, точную дату не помнит, ему на сотовый телефон позвонил ФИО3 и, сказав, что из <адрес> приехал проверяющий, попросил у него разрешение показать его ферму, как свою новую построенную ферму. Он отказал ФИО3, так как он свою ферму также построил на подотчетные деньги гранта. Так он не дал разрешения ФИО3 показывать свою ферму, как его. Через несколько дней к нему также приехал проверяющий из <адрес>, который оценил деятельность его КФХ на высоком уровне (т.3 л.д.195).

ФИО4 ФИО4 №28 суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала главой <адрес>. На территории <адрес>ФИО1 фермерским хозяйством не занималась. За весь период ее работы главой сельского поселения никогда на территории сельского поселения выпас крупного - рогатого скота не запрещался, наоборот, в то время велась активная работа по поддержке фермеров на территории республики и района.

ФИО4 ФИО4 №19 на следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он с ДД.ММ.ГГГГ года является главой <адрес>.

Ему известно, что на территории <адрес> ранее была деревня под названием «<данные изъяты>», которая перестала существовать примерно в 1960 годах. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ житель <адрес>, ныне покойный ФИО11, оформил земли бывшей деревни «<данные изъяты>» и создал КФХ под названием «<данные изъяты>». На этой земле начали строить здания. Насколько ему известно, все данные постройки спонсировал и организовал ныне покойный ФИО12, вскоре данные владения перешли на его имя. На территории «<данные изъяты>» были построены баня, дом отдыха, животноводческое здание. Все данные постройки организовал ФИО12, Ему точно известно, что здание животноводческой фермы было построено примерно в ДД.ММ.ГГГГ. Там и по настоящее время расположено только это здание животноводческой фермы. Других животноводческих зданий там не имеется. В последний раз он заезжал на территорию «<данные изъяты>» в августе 2016 года. На тот момент территория «<данные изъяты>» находилось в том же состоянии, ничего нового там не построено. На данной территории «<данные изъяты>» часто появляется родственник ФИО12 - ФИО3, который там держит некоторое количество КРС (т.4 л.д.46-47).

На следствии свидетель ФИО4 №21 показала (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что в ДД.ММ.ГГГГ году ее ныне покойный супруг - ФИО11, открыл свое крестьянское (фермерское) хозяйство «<данные изъяты>», стал заниматься земледелием и растениеводством. В тех же годах ФИО11 оформил на себя земельный участок, расположенный в <адрес> справа от автодороги по направлению в сторону села <адрес>. В 1990-х годах ее супруг построил на земельном участке «<данные изъяты>» следующие построения: двухэтажный дом отдыха, баню, двухэтажный дом охранника в виде башни, а также фундаменты с незавершенными постройками.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ земельные участки «<данные изъяты>», принадлежавшие ее супругу ФИО11, перешли в собственность ФИО12. После этого ФИО11 начал работать у ФИО12 управляющим. В ДД.ММ.ГГГГ-х годах на указанном земельном участке «<данные изъяты>» были построены здание животноводческой фермы и склад-зерноток. Они построены одним зданием, то есть это одно длинное здание (т.4 л.д.50).

В судебном заседании свидетель ФИО4 №22 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ году они совместно с ныне покойным ФИО11, взяли в аренду земельный участок, расположенный в <адрес> на территории бывшего колхоза под названием «<данные изъяты>», начали заниматься земледелием и растениеводством. ФИО11 создал крестьянское (фермерское) хозяйство под названием «<данные изъяты>». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ они начали вести строительство сооружений на этом земельном участке. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год они построили следующие объекты: здание животноводческой фермы, бревенчатый сарай, двухэтажный домик в виде башни, бревенчатая баня, бревенчатый двухэтажный дом отдыха. В 1998году здание животноводческой фермы они разобрали, так как прекращали деятельность. От животноводческого здания остался только фундамент.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ указанные земельные участки выкупил у ФИО11 ныне покойный ФИО12, при этом, ФИО1 расширил площадь земель. Примерно в ДД.ММ.ГГГГФИО12 на уже имеющемся фундаменте бывшего животноводческого здания построил новое животноводческое здание вместе с навесом-током. ФИО6 данного здания предназначалась под зернохранилище. В тот период ФИО11 продолжал работать у ФИО12 в качестве управляющего. Позавчера он проходил по территории «<данные изъяты>», новых зданий там нет, не построено.

ФИО4 ФИО4 №20 на предварительном следствии показал (показания оглашены в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ), что он в настоящее время является ИП главой КФХ «ФИО4 №20».

В 2000 году он открыл крестьянское (фермерское) хозяйство «<данные изъяты>» и стал заниматься земледелием и растениеводством. В том же году на его имя был оформлен земельный участок в <адрес>, за кадастровым номером №. Данная земельная территория называется «<данные изъяты>». В 2004 году он стал главой КФХ «ФИО4 №20» и указанный земельный участок в <адрес> был перерегистрирован им на свое имя.

На принадлежащем ему земельном участке под названием «<данные изъяты>», супруга его сына ФИО3, - ФИО1, являющаяся ИП - главой КФХ «ФИО1», какие-либо здания, в том числе здание животноводческой фермы, не построила, какие-либо деньги на данный земельный участок не вкладывала. На его земельном участке «<данные изъяты>» в <адрес>, каких-либо построений, принадлежащих ИП глава КФХ «ФИО1», нет, и не было (т.4 л.д.48-49).

ФИО4 ФИО4 №18 на следствии показал, что он в сентябре 2013 года познакомился с ФИО3, который предложил ему работать на территории под названием «<данные изъяты>», в котором были расположены несколько ветхих зданий и ферма. Он согласился на условия ФИО1 и начал работать на «<данные изъяты>». ФИО1 предоставил ему одно небольшое здание в виде вышки, состоящее из двух этажей, в котором он начал проживать. В сентябре месяце 2013 года, когда он начинал работать, на территории «<данные изъяты>» имелись здание фермы, здание в котором он проживает, деревянный, старый двухэтажный дом; старая ветхая баня; недостроенное какое-то круглое здание - имеются только стены. В здании фермы было заготовлено сено и фураж. Он работал на данной территории охранником. В январе месяце 2014года ФИО1 привез на ферму телят в количестве 9 голов. Он начал кормить и ухаживать за данными быками. Примерно в марте 2014 года, ФИО1 привез на ферму еще примерно 20голов телят. По мере набирания веса и возраста, ФИО1 реализовывал бычков. В самом большом количестве, то есть пик количества крупного рогатого скота, примерно 70голов, пришлось на 2015год, самое большее количество овец - около 70голов, пришлось на зиму 2017 года. В настоящее время на «<данные изъяты>» содержится в общем количестве 25голов крупного рогатого скота и около 20 голов овец, за которыми ухаживает он.

С женой ФИО3- ФИО1, он знаком, так как она иногда приезжает на <данные изъяты> вместе с ФИО3. У ФИО1 он никогда не работал. На «<данные изъяты>» ФИО1 никаким делами не управляет, приезжает очень редко.

Он с отцом ФИО3 – ФИО4 №20, также знаком. Он часто приезжает на «<данные изъяты>» и привозит ему необходимые продукты питания. Ему известно, что указанная ферма на «<данные изъяты>» принадлежит ФИО4 №20.

За период с сентября 2013года по состоянию на сегодняшний день, на территории «<данные изъяты>» какое-либо здание построено не было, иногда производился мелкий ремонт. Здание фермы, расположенное на территории «<данные изъяты>», было уже простроено до того, как он начал работать там, то есть до сентября 2013 года. Данное здание фермы построено из шлакоблоков. Крыша покрыта частично шифером, частично некрашеным профнастилом (т.4 л.д.42-43).

Вина подсудимой в содеянном подтверждается и другими письменными доказательствами.

Из осмотренных и приобщенных в дело в качестве вещественного доказательства документов ИП глава КФХ «ФИО1», представленных МСХиП РТ, следует, что документы представляют подшивку из 176 листов, скрепленную печатью МСХиП РТ и подписью должностного лица ФИО28.

На стр.31 имеется заявка главы КФХ «ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на участие в конкурсном отборе по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы», в п.2 которой указано: вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной.

На стр.32 - анкета участника - главы КФХ «ФИО1», где среди прочих указано о наличии стажа в сельском хозяйстве - 7лет, земельного участка - 44га, недвижимого имущества - коровник, сельхозживотных - 60 голов молодняка КРС.

На стр. 33-35: копия заверенной оттиском печати главы КФХ «ФИО1» и подписью от имени ФИО1 трудовой книжки серии № на имя ФИО1. На второй странице имеются записи: ДД.ММ.ГГГГ принята в КФХ «<данные изъяты>» на должность главного бухгалтера - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ уволена по сокращению штата - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ - принята ИП глава КФХ «ФИО4 №20» в бухгалтерию на должность бухгалтера - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ. Принята в филиал ОАО «<данные изъяты>» - «<данные изъяты>» - на должность главного бухгалтера - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.

На стр.36-46 бизнес-план на получение гранта, на второй странице плана описание проекта, в текст которого включено следующее: КФХ ФИО1 планирует вести сельскохозяйственную деятельность на территории <адрес>. КФХ планирует обрабатывать 44га земли (в аренде на 49лет) на территории Муслюмовского муниципального района. У хозяйства уже имеется 60 голов бычков в возрасте от 1 до 2 лет. Мясо планируется реализовать в ООО «<данные изъяты>», СПСК «<данные изъяты>» и на рынках <адрес>.

На стр.61: выписка по лицевому счету ИП глава КФХ «ФИО1» № в ОАО «Россельхозбанк» за ДД.ММ.ГГГГ о наличии на счете денег в сумме 202000рублей.

Стр.62: справка, выданная главой КФХ «ФИО1» о том, что КФХ подтверждает, что среднесписочная численность в хозяйстве - четыре человека.

Стр. 63-64: договор поставки мяса от ДД.ММ.ГГГГ между продавцом ИП глава КФХ «ФИО1» и покупателем ООО «<данные изъяты>». Общий весь продукции, поставляемой в месяц не меньше 300кг, 230руб. за килограмм (п.1.2 договора).

На стр.88: справка о наличии техники и оборудования, поголовья скота и птицы КФХ «ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выданная главой Муслюмовского сельского поселения. Указано о наличии поголовья крупного рогатого скота - 60 голов, техники – автомашины Газель, в собственности (на праве пользования) земель сельхозназначения - 44га.

На стр.89: отчет об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на ДД.ММ.ГГГГ, составленный ИП - глава КФХ «ФИО1». На второй странице отчета указана информация о наличии у главы КФХ ФИО1 стажа в сельском хозяйстве - 8 лет, земли сельхозназначения площадью 40га, молодняка КРС – 60 голов, рабочих мест – 3.

На стр.117: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении КФХ ФИО1 на счет ИП ФИО4 №1 в ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 309 00руб. на оплату по договору купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ.

Стр.118: копия договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ между покупателем ИП глава КФХ ФИО1 и продавцом ИП ФИО4 №1 на сумму 309000рублей.

Стр. №119: Накладная № от ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Страница № 134: Заверенная главой КФХ «ФИО1» копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП глава КФХ «ФИО1» в ОАО «Россельхозбанк» на счет ИП «ФИО4 №8» в ОАО «Ак Барс» Банк денежных средств в сумме 578600 рублей по договору купли продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ.

Страница №135-136: Копия договора купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 578600 рублей между покупателем главой КФХ «ФИО1» и продавцом ИП «ФИО4 №8».

Страница №137-138: Копия товарной накладной №, копия счет фактуры № на сумму 578600рублей.

Страница № 140-143: Отчет об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на ДД.ММ.ГГГГ.

Страница №144: Сводный отчет о предоставлении гранта и помощи начинающему фермеру в 2012 году индивидуальный предприниматель глава КФХ ФИО1 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Страница № 169: Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой, в том числе, имеется следующая информация: Покупатель: ФИО1 Продавец: ООО «Стройиндустрия». Наименование товара: Доска обрезная, 10м³, сумма 73000 рублей.

Страница № 170: Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении со счета ИП глава КФХ «ФИО1» в ОАО «Россельхозбанк» на счет ИП «ФИО3» в ОАО «Россельхозбанк» денежных средств в сумме 650000 рублей.

Страница № 171: Копия договора купли-продажи строительных материалов на сумму 650000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ между главой КФХ «ФИО1» и ИП «ФИО3».

Страница № 173: Копия счет фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ.

Страница № 174: Копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.94-101, 102-106).

Согласно справке, представленной МСХиП РТ действиями ФИО1 причинен материальный ущерб в общей сумме 1400000рублей, в том числе: бюджету Российской Федерации – 587500рублей; бюджету Республики Татарстан - 812500рублей (т.1 л.д.7).

В ходе предварительного следствия - ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 возместила материальный ущерб (т.4 л.д.170-171).

Из ответа Палаты имущественных и земельных отношений Муслюмовского муниципального района РТ от ДД.ММ.ГГГГ за исх.№ следует, что на имя ФИО1 или главы КФХ «ФИО1» на правах аренды и в собственность земельные участки не предоставлялись (т.1 л.д.200).

Согласно ответу Муслюмовского отдела Управления Росреестра по РТ исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация об объектах недвижимости на имя ФИО1 на территории Митряевского сельского поселения не имеется (т.1 л.д.209).

По сведениям Управления Пенсионного фонда по Мензелинскому и Муслюмовскому районам РТ (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, проживающая в <адрес>, зарегистрирована в отделе ПФР Муслюмовского района ДД.ММ.ГГГГ, как

глава КФХ. Как страхователь-работодатель не зарегистрирована. Отчеты на наемных работников не представляет (т.1 л.д.222-223).

По сообщению Межрайонной ИФНС №11 по РТ (исх.№2-6-09\0044 от 07.02.2017) сведения по форме 2 НДФЛ за 2012-2016 годы на ИП «ФИО1» отсутствуют. Сведения о доходах по форме 2 НДФЛ за 2012-2016 годы на работников ФИО1 не представлялись (т.2 л.д.213).

Из справки, выданной исполкомом Муслюмовского муниципального района РТ исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что разрешение на строительство фермы в Муслюмовском муниципальном районе с 2010 года по настоящее время ФИО1 и ФИО3 не выдавалось (т.1 л.д.225).

Из протокола осмотра места происшествия, каковым является территория ферм КРС, расположенная в <адрес>, следует, что въезд на территорию животноводческих ферм осуществляется с автодороги <адрес> в левую сторону. При въезде на территорию ферм с двух сторон расположены здания животноводческих и птицеводческих ферм, принадлежащие частным фермерам. С левой стороны в конце территории расположено здание животноводческой фермы, которое ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия, главой КФХ «ФИО1» было указано, как здание, построенное на деньги гранта в сумме 1400000 рублей. Здание построено из красного кирпича, крыша покрыта шифером. Здание оборудовано деревянными воротами. Ферма внутри разделена на стояки деревянными досками. Здание животноводческой фермы не функционирует, в ветхом состоянии, старое. Шифер крыши имеет многочисленные повреждения и разрушения. Стены фермы также в ветхом состоянии, кирпичи имеют разрушения, стены имеют многочисленные трещины (т.4 л.д.37-38).

В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъемка, фототаблица приобщена к протоколу осмотра места происшествия (т.4 л.д.39-41).

Согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной главой <адрес>, на ферме, находящейся в <адрес>, заявленной ФИО1ДД.ММ.ГГГГ при коллегиальном осмотре представителем ОЭБ и ПК ФИО35, участковым ФИО34, сотрудником МСХиП РТ ФИО4 №27, сотрудником УСХиП ФИО27, как ее собственность, деятельность не ведется, реконструкция и строительство не произведено и здание является бесхозным, по данным БТИ на настоящее время адрес объекту не присвоен, собственник не имеется (т.2 л.д.127).

Из справки № от ДД.ММ.ГГГГ по исследованию документов ИП – главы КФХ ФИО1, проведенной отделом документальных исследований Управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД по РТ, следует, что ИП глава КФХ «ФИО1», включив недостоверные сведения в документы, представленные в конкурсную комиссию, получила денежные средства из бюджета в сумме 1400000 рублей на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по ведомственной программе МСХиП РТ «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012 -2014 годы» и не использовала на цели, указанные в программе, а именно на строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружении, необходимых для содержания сельскохозяйственных животных. ИП главой КФХ «ФИО1» откормочник на 100 голов КРС в <адрес> в рамках Программы не построен.(т.2 л.д.135-148).

В письме ООО «<данные изъяты>» исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что в период с 2012 года по 2016 год жители <адрес>ФИО3 и глава КФХ ФИО1 КРС в ООО «<данные изъяты>» <адрес>, не приобретали (т.3 л.д.7).

На предварительном следствии ФИО1 показала, что необходимый пакет документов она собирала вместе с супругом ФИО3, и на некоторых документах супруг расписывался сам лично, от ее имени и с ее разрешения (т.3 л.д.81-82).

Заключением эксперта №37 от 17 марта 2017 года установлено, что подписи от имени ФИО1 на заявке на участие в конкурсном отборе по программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2012-2014 годы» на л.д.31; на анкете участника на л.д.32; на копии трудовой книжки TK-I №2001692 на л.д.33-35; на копии паспорта ФИО1 на л.д. 50-59, на бизнес-плане на л.д.36, на бизнес-плане на л.д.46, на справке о численности работников на л.д.62., на договоре поставки от 31 июля 2012 года на л.д.34., на сводном отчете предоставлении гранта и помощи начинающему фермеру в 2012 году по состоянию на 30 июня 2013 года на л.д. 111, на отчете об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на 01.07.2013 года на л.д.. 110, на отчете об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство, на 01.07.2014 года на л.д.92, на плане расходов направлений использования гранта помощи на л.д. 60, на копиях схемы телятника на л.д. 74-78., на согласии на обработку персональных данных на л.д.84, на копиях платежного поручения №2 л.д. 134; подпись, расположенная возле записи «копия верна» на копии договора купли-продажи строительных материалов от 01 октября 2012 года - л.д.135-136; подпись, расположенная возле записи «копия верна» на копии счета-фактуры № 22 от 01 октября 2010 года на л.д. 138, подпись, расположенная возле записи «копия верна» на копии договора купли-продажи строительных материалов от 01 октября 2012 года выполнены, вероятно, ФИО3.

Подписи от имени ФИО1 на отчете об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на 01.04.2013 на л.д. 115., на сводном отчете о предоставлении гранта и помощи начинающему фермеру в 2012 году, по состоянию на 30 марта 2013 года на л.д.116, на отчете об использовании гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство на 01.10.2013 на л.д.143, на сводном отчете о предоставлении гранта и помощи начинающему фермеру в 2012 году по состоянию на 30 сентября 2013 года на л.д.144., подпись, расположенная возле записи «копия верна», на копии платежного поручения № 9 от 21.11.2013 - л.д. 170; подпись, расположенная возле записи «копия верна», на копии договора купли-продажи стройматериалов от 20.11.2013 - л.д.171-172; подпись, расположенная возле записи «копия верна», на копии счет фактуры № 14 от 22.11.2013 - л.д.173; подпись, расположенная возле записи «копия верна», на копии товарной накладной №14 от 22.11.2013 – л.д.174, выполнены ФИО1.

Записи «копия верна» на копии трудовой книжки № на л.д. 33-35, запись «ФИО1» на бизнес плане на л.д. 36, запись «ФИО1» на бизнес плане на л.д.46, запись «копия верна» на копии свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства на л.д.48, запись «копия верна» на копии уведомления на л.д.49, запись «копия верна» на копии паспорта ФИО1 на л.д.50-59, запись «копия верна» на копии справки на л.д.65, запись «КФХ ФИО1», «31 июля 2012» на л.д.66., запись «ФИО1» на плане расходов направлений использования гранта помощи на л.д. 60, записи «копия верна» на копиях схемы телятника на л.д.74-78; запись «03 август 12» на согласии на обработку персональных данных на л.д. 84; записи «копия верна» на копиях: договора купли-продажи строительных материалов от 21 марта 2013года на л.д.118; накладной № 22 от 21.03.2013 на л.д. 119; выписки по лицевому счету за 13.03.2013 на л.д. 120; платежного поручения №1 от 13.03.2013 на л.д. 121; платежного поручения №2 от 13.03.2013 на л.д.122; платежного поручения №3 от 13.03.2013 на л.д.123; платежного поручения №4 от 13.03.2013 на л.д.124; платежного поручения №5 от 13.03.2013 на л.д.125; платежного поручения №6 от 13.03.2013 на л.д.126; запись «ФИО1» на плане расходов направлений использования гранта и помощи на л.д.131, записи «копия верна» на копиях платежного поручения №2 л.д.134; договора купли-продажи строительных материалов от 01 октября 2012 года - л.д.135-136; товарной накладной №22 от 01.10.2010 на л.д. 137: счета фактуры №22 от 01 октября 2010 года на л.д.138, записи «копия верна» на копиях договора купли-продажи строительных материалов от 01 октября 2012 года - л.д.145-146; платежного поручения №2 от 01.10.2012 на л.д.147; счет фактуры №22 от 01 октября 2010 года - л.д.148; товарной накладной №22 от 01.10.2010 - л.д.149; договора купли-продажи строительных материалов от 21 марта 2013 года - л.д.150; платежного поручения № 7 от 22.03.2013 года - л.д.151; счет фактуры №22 от 21 марта 2013 года - л.д.152; накладной №22 от 21.03.2013 года - л.д.153; выписки по лицевому счету за 13.03.2013- л.д.154; платежного поручения №1 от 13.03.2013 на л.д.155; платежного поручения №2 от 13.03.2013 на л.д.156: платежного поручения №3 от 13.03.2013 на л.д. 157; платежного поручения №4 от 13.03.2013 на л.д.158; платежного поручения №5 от 13.03.2013 на л.д.159; платежного поручения №6 от 13.03.2013 на л.д.160, выполнены ФИО3.

Записи «ФИО1» на справке - расчете на л.д. 127, запись «ФИО1» на плане расходов направлений использования гранта и помощи на л.д.128., записи «копия верна» на копиях товарной накладной № 1215227 от 02.12.2013 - л.д.169; платежного поручения № 9 от 21.11.2013 - л.д.170; договора купли-продажи стройматериалов от 20.11.2013 - л.д.171-172; счет фактуры №14 от 22.11.2013 - л.д.173; товарной накладной № 14 от 22.11.2013 - л.д.174. выполнены ФИО1 (т.3 л.д.47-66).

Согласно выписке из расчетного счета № АО «Россельхозбанк», принадлежащего ИП глава КФХ «ФИО1,», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, проводились следующие банковские операции:

- ДД.ММ.ГГГГ - на расчетный счет ИП глава КФХ «ФИО1» со счета ИП глава КФХ «ФИО4 №9» поступили денежные средства в сумме 200000 рублей по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - со счета ИП глава КФХ «ФИО1» на расчетный счет ИП глава КФХ «ФИО4 №9» перечислены денежные средства в сумме 200000 рублей, возврат по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - на счет ИП глава КФХ «ФИО1» из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ поступили денежные средства в сумме 587500 рублей субсидии на поддержку начинающих фермеров № от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - со счета ИП глава КФХ ФИО1 на счет ИП ФИО4 №8 перечислены денежные средства в сумме 587500 рублей по договору купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - на счет ИП глава КФХ «ФИО1» из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан поступили денежные средства в сумме 316300 рублей, предоставление грантов и (или) единовременной помощи на государственную поддержку начинающих фермеров согласно РКМ РТ от ДД.ММ.ГГГГ№ ПКМ РТ от ДД.ММ.ГГГГ№.

- ДД.ММ.ГГГГ - со счета ИП глава КФХ «ФИО1» на счет ИП ФИО4 №1 перечислены денежные средства в сумме 309000 рублей, оплата по договору купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - со счета ИП глава КФХ «ФИО1» на счет ИП ФИО4 №1 поступили денежные средства в сумме 309000 рублей, возврат согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ.

- ДД.ММ.ГГГГ - на счет ИП глава КФХ «ФИО1» из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ поступили денежные средства в сумме 496200 рублей предоставление грантов и (или) единовременной помощи на государственную поддержку начинающих фермеров, согласно ПКМ РТ от ДД.ММ.ГГГГ№, ПКМ РТ от ДД.ММ.ГГГГ№.

- ДД.ММ.ГГГГ - со счета ИП глава КФХ «ФИО1» на счет ИП «ФИО3» перечислены денежные средства в сумме 650000 рублей за строительные материалы по договору от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.117-120).

В Едином государственном реестре недвижимости земельный участок с кадастровым номером №, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, общая площадь <данные изъяты> кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, значится принадлежащим на праве собственности ФИО4 №20 - справка исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ выдана Муслюмовским отделом Управления Росреестра по РТ (т.2 л.д.107); сведений об объектах недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номером №, не имеется (исх.№17-24-74\00084 от 14.06.2017 - т.3 л.д.205).

Согласно протоколу осмотра места происшествия объектом осмотра является территория ИП глава КФХ «ФИО4 №20», расположенная на земельном участке кадастровым номером № в <адрес>. На территории при въезде со стороны автодороги первым расположено здание животноводческой фермы, сооруженное из керамзитных блоков. Первая часть фермы с шанхаем. Шанхай и крыша покрыта шифером. Вторая половина фермы без шанхая, крыша покрыта некрашеным металлическим профнастилом (т.4 л.д.29-30).

В ходе осмотра места происшествия проводилась фотосъемка, фототаблица приобщена в материалы дела (т.4 л.д.31-36).

Согласно рапорту старшего оперуполномоченного направления экономической безопасности и противодействия коррупции ФИО35 в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>, реальную деятельность не ведет (т.4 л.д.86-93).

В ходе осмотра трудовой книжки серии № установлено, что она принадлежит ФИО1, имеющей высшее экономическое образование. Дата заполнения - ДД.ММ.ГГГГ. Имеется запись: ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - учеба в <данные изъяты>. Диплом № от ДД.ММ.ГГГГ.

Имеются записи о работе, в том числе: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в КФХ «<данные изъяты>» главным бухгалтером (приказы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ).

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - в <данные изъяты> (приказы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ);

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в <данные изъяты> (приказы № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ);

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – в филиале ОАО «<данные изъяты>» главным бухгалтером (приказы №к от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ);

- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - ст.экономистом в ДО в Муслюмово ОАО «<данные изъяты> (приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ) (т.4 л.д.112-113).

Трудовая книжка приобщена в дело в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.115).

Совокупностью исследованных доказательств суд виновность подсудимой ФИО1 в содеянном считает доказанной.

Действия ФИО1 подлежат квалификации по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние

назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания, как смягчающие ответственность подсудимой обстоятельства, суд учитывает ее явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, полное возмещение ущерба, положительную характеристику, наличие малолетних детей: 2006, 2013, 2016 годов рождения, что она не судима.

Отягчающих ответственность подсудимой обстоятельств не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах предусмотренных соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса и с учетом положений Общей части настоящего Кодекса.

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений (ч.2 ст.43 УК РФ).

С учетом фактических обстоятельств дела, совокупности смягчающих ответственность подсудимой обстоятельств, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, позиции государственного обвинителя, суд считает возможным назначить подсудимой наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ. С учетом тех же обстоятельств суд не находит в данном случае оснований для применения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией статьи, в виде штрафа или ограничения свободы.

Защитник ФИО37 заявил ходатайство об изменении в силу ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного его подзащитной преступления на менее тяжкую, и освобождении ФИО1 от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в порядке ст. 76.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд в данном конкретном случае не находит оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, и освобождении ее от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

С учетом тех же обстоятельств, необходимости достижения цели наказания - восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, суд не находит оснований и для применения положений ст.64 УК РФ о назначении более мягкого вида наказания, чем предусмотрен этой статьей.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

На основании ст.73УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив в ее отношении испытательный срок 1 год, обязав ее периодически - один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: документы, представленные главой КФХ «ФИО1» на участие в конкурсном отборе на получение гранта, а также документы по результатам проверки деятельности ИП - глава КФХ «ФИО1», всего на 176 листах, трудовую книжку серии № на имя ФИО1 - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Миннуллина Г.Р.