Гражданский кодекс часть 1

- адвокатов - защитников: ФИО, представившего удостоверение №С 051298 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, представившего удостоверение № и ордер 2389 от ДД.ММ.ГГГГФИО представившего удостоверение №, ордер № от 07.11 2017 г. (в защиту ФИО),

- потерпевших - гражданских истцов: ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО,

- адвокатов - защитников: ФИО, представившего удостоверение №, ордер 208 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, представившей удостоверение №, ордер 779906 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, представившего удостоверение №, ордера за № и 294 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО, представившей удостоверение №, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, (в интересах потерпевших-гражданских истцов),

- представителя гражданского истца ФИО, в суде ФИО, по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,

- при секретарях: ФИО, ФИО, ФИО

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> КБАССР, гр. РФ, образование среднее, ИП, учредитель и директор ООО «Тен-Текс», замужней, не имеющей <данные изъяты> детей, зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ, (точное время следствием не установлено), ФИО умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь у своей знакомой ФИО по адресу: КБР, <адрес>, попросила у последней в долг денежные средства в сумме 3 955 000 рублей, под предлогом ведения совместного бизнеса по доставке и реализации товаров (постельного белья) с <адрес>, Объединенные Арабские Эмираты, пояснив, что вернет деньги после их реализации. При этом, не заключив какого-либо официального письменного договора. На указанную просьбу ФИО, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласилась, и попросила свою сестру ФИО дать ей в долг вышеуказанную сумму, на что последняя согласившись на просьбу своей сестры, находясь в <адрес>, по адресу: <адрес>, ул. «Гази Асланов», <адрес>, передала ФИО денежные средства в размере 3 955 000 рублей. В последующем ФИО частями вернула денежные средства в сумме 640 000 рублей ФИО. После этого, ФИО не выполнив свои обещания и не предприняв каких-либо мер по возврату оставшейся суммы в размере 3 315 000 рублей, похитила их и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Она же, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ, (точное время следствием не установлено), умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь в магазине расположенном по адресу: КБР, <адрес>, встретилась со своей родственницей ФИО, и попросила у последней в долг денежные средства в сумме 2 280 000 рублей, под предлогом того, что ей нужны деньги, для растормаживание товаров, пояснив, при этом, что она вернет всю сумму в конце марта 2012 года. На указанную просьбу ФИО, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласилась, и в тот же день, находясь в вышеуказанном магазине, передала последней денежные средства в размере 2 280 000 рублей, которые ФИО похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Она же ФИО, в сентябре месяце 2012 года, (точная дата следствием не установлено) умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь у своей знакомой ФИО по адресу: КБР, г.о. Баксан, <адрес>, сообщив, что у нее трудное материальное положение и что ее обманули партнеры по бизнесу, а также под предлогом ведения совместного бизнеса, попросила у последней в долг денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, пояснив при этом, что она будет заниматься доставкой и реализацией товаров (постельного белья) с Турецкой Республики, и что вернет долг после их реализации. При этом, не заключив какого-либо официального письменного договора. На указанную просьбу ФИО, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласилась, и в тот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передала последней денежные средства в размере 3 500 000 рублей, которые ФИО похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Она же ФИО, примерно ДД.ММ.ГГГГ (более точное время и дата следствием не установлено) умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, находясь у своего знакомого ФИО по адресу: КБР, <адрес>, попросила у последнего в долг денежные средства в сумме 3 000 «Евро», под предлогом того, что ей не хватает денежных средств, для осуществления поставки ткани с Турецкой Республики, пояснив, при этом, что она будет осуществлять выплаты по погашению кредитных обязательств его супруги ФИО. На указанную просьбу ФИО, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласился, и в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, передал последней денежные средства в размере 3000 «Евро», что согласно курса «Евро» по отношению к рублю РФ установленные Банком России на ДД.ММ.ГГГГ составлял (1-Евро 69,2503 рублей), на общую сумму 207 750 рублей, 90 копеек. Далее в продолжение своего преступного умысла ФИОДД.ММ.ГГГГ (точное время, следствием не установлено), встретившись с ФИО в продуктовом магазине «Оазис», расположенном по адресу: КБР, <адрес>, попросила у последнего в долг денежные средства в сумме 3 000 долларов США, под предлогом того, что ей не хватает денежных средств, для осуществления поставки ткани с Турецкой Республики, и трудоустройства сына. На указанную просьбу ФИО, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО, согласился, и в тот же день, находясь в вышеуказанном магазине, передал последней денежные средства в размере 3000 долларов США, что согласно курса доллара США по отношению к рублю РФ установленные Банком России на ДД.ММ.ГГГГ составлял (1-доллар 52,6159 рублей), на общую сумму 157 847 рублей, 70 копеек, которые ФИО похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями потерпевшему ФИО ущерб в крупном размере всего на общую сумму 365 598 рублей 60 копеек.

Она же ФИО, примерно в декабре месяце 2014 года, (точное время и дата следствием не установлены), умышленно, из корыстных побуждений, с целью совершения мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, узнав, что ее знакомая ФИО продает норковые шубы в количестве 4 штук, из которых три норковые шубы фирмы «ANNABELA» стоимостью по 120 000 рублей каждая, одна норковая шуба фирмы «SAGA-FURS» стоимостью 100 000 рублей, пришла по месту жительства последней по адресу: КБР, <адрес>, где обманув ФИО и пояснив, что хочет выбрать для своих дочерей две норковые шубы, взяла вышеуказанные шубы, для их примерки. После чего, ФИО в январе 2015 года вернула ФИО часть денежных средств, в сумме 140 000 рублей за взятые в долг норковые шубы. Затем, ФИО не выполнив свои обещания и не предприняв каких-либо мер по возврату оставшейся суммы в размере 320 000 рублей, похитила, причинив своими преступными действиями потерпевшей ФИО ущерб в крупном размере на сумму 320 000 рублей.

Подсудимая ФИО виновной себя в совершении вышеуказанных деянии не признала полностью и показала, что действительно у неё с потерпевшей ФИО был общий совместный бизнес, т. е. ФИО предоставляла определенную сумму денежных средств, а она доставляла с <адрес> постельные принадлежности для последующей реализации на территории РФ. Вырученный доход от совместного бизнеса делили по договоренности, и каких либо долговых обязательств перед ней у неё нет. ФИО и её сестра ФИО оговаривают её, что якобы она взяла у ФИО в долг денежные средства в размере 3955 000 руб. через ФИО в <адрес>. К показаниям свидетеля ФИО в этой части необходимо отнестись критически, поскольку они не соответствуют действительности. Ни ранее, ни позже, она никогда не брала денег в долг у ФИО, и объективных доказательств об этом в материалах дела нет.

Далее она пояснила суду, что она знакома с потерпевшей ФИО, однако, она никогда не брала у ФИО в долг денежные средства. Их познакомил «Абдул» партнер по бизнесу. Это было 2011 г. «Абдул» по национальности иранец, живет в <адрес>, ОАЭ и занимается поставкой и продажей постельного белья. Позже она узнала, что «Абдул» и ФИО(мать ФИО), договорились о том, что в магазине последней, «Абдул» будет продавать поставленное на её имя (ФИО) и расторможенного ею товар в виде постельного белья.

Что касается денежных средств в сумме 2800 000 руб. по договору займа между ней и ФИО, она пояснила, что действительно, после того как она получила товар от «Абдулы», по просьбе последнего, так как он является иностранным гражданином, и чтобы быть уверенным в том, что товар никуда не денется она заключила с ФИО безденежный договор займа на вышеуказанную сумму, удостоверенный нотариусом. Указанный договор она подписала, однако, впоследствии она его не оспорила.

Далее она суду пояснила, что в конце 2012 года, мужчина по имени Алик познакомил её с ФИО Как то, находясь у неё дома, ФИО предложила ей организовать совместный бизнес, т.е. ФИО должна была вложить деньги, а она должна была, на эти деньги организовать бизнес, на что она согласилась. Спустя некоторое время ФИО отдала ей 490 тыс. руб. на эти цели. После этого, ФИО стала утверждать, что указанная сумма должна зарабатывать 30 % от суммы вложенных денег, и получилось так, что к 2014 г. по её подсчетам, вложенные денежные средства в товар составляет 3500 000 руб., хотя по мере реализации товара она неоднократно возвращала ей различные суммы денег.

Предъявленная ФИО суду долговая частная расписка заверенная нотариусом от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3500 000 руб. она написала, однако указанные деньги она получила не в качестве долга, а в качестве вложение в совместный бизнес.

Далее она, т.е. ФИО суду пояснила, что с ФИО она знакома с 1995 <адрес> средства в иностранной валюте в сумме 3 000 Евро в 2014 г. она взяла в долг у ФИО Через некоторое время через свидетеля ФИО она вернула указанный долг в рублевом эквиваленте ФИО Других денег в долг, у ФИО она не брала. Частная расписка, предоставленная ФИО, она писала, однако указанная расписка она не выдавала последнему, поскольку в расписке не упоминается фамилия «ФИО» Указанная расписка адресована другому лицу, ФИО выкрал её, предоставил следствию. Также ФИО выкрал у них правоустанавливающие документы на дом и земельный участок, оформленные на её дочь.

Далее ФИО суду пояснила, что действительно в декабре 2014 г. она в долг купила у ФИО норковые шубы в количестве 4 шт. на общую сумму 460 тыс. руб. В январе месяца 2015 г. она вернула 140 тыс. руб. Через некоторое время она пыталась вернуть ей несколько шуб, но ФИО не приняла их обратно. В связи сем она полагает, что она ничего не должна ей.

Далее она акцентировала внимание суда на то, что со всеми потерпевшими у неё сложились гражданско-правовые отношения, и эти отношения должны были рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства, поскольку умысла на мошеннические действия, как на предварительном следствии, так и в суде не установлено. В связи с чем, по всем пунктам обвинения просит её оправдать.

Несмотря на отрицание своей вины подсудимой, её вина в совершении преступлений, предусмотренных. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства:

-показаниями потерпевшей ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, (т. 1л.д.147-150) о том, что примерно в 1994 года она познакомилась с ФИО, с которой у неё сложились хорошие доверительные отношения. Она познакомилась с ФИО через свою покойную мать ФИО, которая вместе с ФИО неоднократно ездила в <адрес> и привозила различные товары. Одновременно примерно в 2001 г. она вместе с ФИО поехала в <адрес> на похороны зятя ФИО, где она встретилась с мужчиной по имени Миргияз, который должен был отдать долг вышеуказанному покойному зятю в сумме 70 000 долларов США, последний пояснил, что сможет вернуть деньги только товаром, именно гранатовым соком, присутствовавшая при этом ФИО услышала это, и попросила ее, чтобы она взяла товар. На что она согласилась и решила взять товар, чтобы реализовать их на территории КБР. После того, как они обговорили все условия и решили проблему с документами, спустя примерно месяц они начали возить гранатовый сок и реализовывать их на территории КБР. Здесь она указала, что каких-либо денежных средств во время перевозки и реализации данного товара ФИО не вкладывала. После того, как они с трудом реализовали данный товар, она сама отдала деньги за реализованный товар в сумме 70 000 долларов США своей сестре ФИО. После чего, у них с ФИО испортились отношения, в связи с тем, что последняя нормально не продавала товар и к тому же начала их тратить на собственные нужды, то есть начала воровать деньги у нее. На этой почве, она и ФИО не разговаривали больше одного года. В 2002 году ее мать умерла и на похороны, чтобы посочувствовать пришла ФИО, при этом последняя опять вошла в ее доверие и предложила возить ткани из Турции. На ее предложение она опять согласилась, и решила вложить свои деньги в данный бизнес, как она помнит, ФИО говорила, такую фразу «Голова моя, а деньги Ваши!!!». Данным бизнесом они занимались примерно 2-3 года. В процессе, которого, они неоднократно ругались по поводу денежных средств, но в связи с тем, что ФИО была ее подругой, она прощала долги. Так примерно в 2010 г. ФИО пришла к ней домой по адресу: КБР, <адрес>, и предложила ей вместе заняться доставкой и реализацией пастели с Дубай, при этом она сразу не согласилась, так как ФИО свои долги отдавала с трудом, и на тот момент последняя должна была отдать ей долг в сумме 2 000 000 рублей. Однако, не смотря на это, ФИО начала периодически ходить к ней домой и просить, уговаривая ее, что на этом заработает хорошие деньги, и впоследствии сможет отдать ей вышеуказанный долг. Выслушав уговоры ФИО, и поверив последней, на слово, она решила вложиться в данный бизнес. Одним из условий данного бизнеса было то, что она должна была отдать ФИО наличные деньги в сумме 3 955 000 рублей, а последняя должна была осуществить доставку товара с Дубай и реализовать их на территории рынка расположенного в <адрес>. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ находясь у себя дома по вышеуказанному адресу, она отдала вышеуказанную сумму ФИО. Данные деньги принадлежали ее родной сестре ФИО, которая в настоящее время проживает в Азербайджане. Все это было по устной договоренности, каких-либо письменных соглашений они не заключали. Именно с помощью данных денежных средств они начали свой совместный бизнес. При этом ФИО действительно данный товар привозила и реализовывала оптовикам на территории данного рынка. Данные товаро-денежные отношения с ФИО продолжались примерно до середины 2012 года. После чего, последняя стала говорить, что якобы все возместила и что уже ей ничего не должна. При этом она окончательно убедилась, что ФИО не собирается возвращать ее деньги, и она стала периодически названивать последней и требовать долг, однако кроме оскорблений и лжи она по сегодняшний день ничего не получила. В настоящее время ФИО должна отдать долг в сумме 5 315 000 рублей, из которых следует, что она придерживается ранее данным показаниям в качестве потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ, за исключением того, что денежные средства сумме 3 955 000 рублей были переданы ее сестрой ФИО - ФИО находясь в <адрес>, Республики Азербайджан, а не в <адрес>. При этом она показала, что в ходе первоначального допроса она дала такие показания в связи с тем, что до 2010 года она, находясь в <адрес> по вышеуказанному адресу несколько раз давала ФИО в долг денежные средства, точные даты и суммы она не помнит, и скорее всего она по своей ошибке указала так. Что касается 2000 000 рублей, она не помнит, когда и где она предоставляла данную сумму, данный долг образовался до 2010 года, в ходе совместного с ФИО бизнеса от поставки и реализации ткани с Турецкой Республики, а также поставки и реализации гранатового сока с <адрес>, Республики Азербайджан. С учетом частично возвращенных ей ФИО денежных средств, в сумме 640 000 рублей из вышеуказанной суммы 3 955 000 рублей, а также с учетом вышеуказанных 2 000 000 рублей, образовавшихся до 2010 года от совместно - бизнеса, ФИО должна отдать ей долг в сумме 5 315 000 рублей;

-показаниями свидетеля ФИОО., в суде о том, что примерно в 1994 года они познакомились с ФИО В 2002 году его теща умерла и на похороны, чтобы посочувствовать его супруге ФИО2 пришла ФИО, при этом последняя опять вошла в ее доверие и предложила возить ткани из Турции. На предложение ФИО, ФИО опять согласилась, и решила вложить свои деньги в данный бизнес, как он помнит, ФИО говорила, такую фразу «Голова моя, а деньги Ваши!!!». Данным бизнесом они занимались примерно 2-3 года. Примерно в 2010 г. ФИО пришла к ним домой по адресу: КБР, <адрес>, и предложила его супруге вместе с ней заниматься доставкой и реализацией пастели с Дубай, при этом ФИО сразу не согласилась, так как ФИО свои долги отдавала с трудом, и на тот момент последняя должна была отдать долг ФИО в сумме 2 000 000 рублей. Кроме того, он был против того, что ФИО собирается вложить деньги в данный бизнес, так ФИО неоднократно обманывала ее. Однако, не смотря на это, последняя начала периодически ходить к ним домой и просить, уговаривая его супругу, что на этом они заработают хорошие деньги, и что впоследствии сама ФИО сможет вернуть вышеуказанный долг. Выслушав уговоры последней, и поверив ей, ФИО решила вложиться в данный бизнес. Одним из условий данного бизнеса было то, что ФИО должна была отдать ФИО наличные деньги в сумме 3 955 000 рублей, а последняя должна была осуществить доставку товара с Дубай и реализовать их на территории рынка расположенного в <адрес>. Точную дату он не сможет указать, его супруга ФИО позвонила своей сестре ФИО и попросила ее, чтобы та отдала ей в долг денежные средства в сумме 3 955 000 рублей. Как ему впоследствии стало известно, ФИО согласилась отдать ФИО вышеуказанную сумму. Все это было по устной договоренности, каких-либо письменных соглашений они не заключали. Таким образом, ФИО с Минераловодского аэропорта полетела в <адрес>, где взяла у ФИО наличные деньги в сумме 3 955 000 рублей и оттуда полетела в Дубай. Именно с помощью данных денежных средств они начали свой совместный бизнес. При этом ФИО действительно данный товар привозила и реализовывала оптовикам на территории рынка расположенного в <адрес>. Эти отношения с ФИО продолжались примерно до середины 2012 года. После чего, ФИО стала говорить, что она уже ничего его супруге ФИО не должна и утверждать, что все уже возместила;

-показаниями свидетеля ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т.3л.д. 86-89) о том, примерно в 1994 года она познакомилась с ФИО, с которой сложились хорошие доверительные отношения. При этом она познакомилась с ФИО через свою покойную мать ФИО, которая вместе с последней, неоднократно ездила в <адрес> и привозила различные товары. Одновременно примерно в 2001 г. ФИО вместе с ее младшей сестрой ФИО приехала в <адрес> на похороны ее супруга ФИО, где ее сестра ФИО встретилась с мужчиной по имени Миргияз, который должен был отдать долг ее супругу в сумме 70 000 долларов США, при этом Миргияз пояснил, что сможет вернуть деньги только товаром, именно гранатовым соком, присутствовавшая при этом ФИО услышала это и попросила ее сестру ФИО, чтобы она забрала товар. На что ФИО согласилась и решила взять товар, чтобы реализовать их на территории КБР. После того, как они обговорили все условия и решили проблему с документами, спустя примерно месяц они начали возить гранатовый сок и реализовывать их на территории КБР. При этом каких-либо денежных средств во время перевозки и реализации данного товара ФИО не вкладывала. Впоследствии, после того, как они с трудом реализовали товар, ФИО сама отдала ей деньги за реализованный товар в сумме 70 000 долларов США. Как ей стало известно от ФИО, у них с ФИО испортились отношения, в связи с тем, что последняя нормально не продавала товар и к тому же начала их тратить на собственные нужды, то есть на-больше одного года. В 2002 году ее мать умерла, в связи с чем, чтобы посочувствовать ФИО пришла домой в ее сестре ФИО, при этом ФИО опять вошла в ее доверие и предложила возить ткани из Турции. На предложение ФИО, ФИО опять согласилась, и решила вложить деньги в данный бизнес. Данным бизнесом они занимались примерно 2-3 года. Так примерно в 2010 г. ФИО пришла к ФИО домой по адресу: КБР, <адрес>, и в очередной раз, предложила ей вместе заниматься доставкой и реализацией пастели с Дубай, при этом ФИО сразу не согласилась, так как ФИО свои долги отдавала с трудом, и на тот момент последняя должна была ей отдать долг в сумме 2 000 000 рублей. Однако, не смотря на это, ФИО начала периодически ходить домой к ФИО и просить, уговаривая ее, что они на этом заработает хорошие деньги, и впоследствии сможет отдать ей вышеуказанный долг. Выслушав уговоры ФИО, и поверив последней на слово, ФИО решила вложиться в данный бизнес. Одним из условий данного бизнеса было то, что ФИО должна была отдать ФИО наличные деньги в сумме 3 955 000 рублей, а ФИО должна была осуществить доставку товара с Дубай и реализовать их на территории рынка расположенного в <адрес>. Таким образом, она точную дату не смогла указать, к ней на сотовый телефон позвонила ее сестра ФИО и попросила отдать долг в сумме 3 955 000 рублей. На что она согласилась и решила отдать деньги своей сестре. При этом, спустя несколько дней, к ней домой в <адрес>, ул. «Гази Асланов», <адрес>, приехала ФИО и, находясь у нее дома по вышеуказанному адресу, отдала вышеуказанную сумму 3 955 000 рублей ФИО. Данные деньги принадлежали ей, которые остались у нее от покойного супруга, и которые по просьбе ФИО она отдала ФИО. Все это было по устной договоренности, каких-либо письменных соглашений они не заключали. Именно с помощью данных денежных средств, как она знает, они начали свой совместный бизнес. При этом ФИО действительно данный товар привозила и реализовывала оптовикам на территории данного рынка. Данные товаро-денежные отношения с ФИО продолжались примерно до середины 2012 года. После чего, ФИО стала говорить, что она уже ничего ФИО не должна, так как все возместила в полном объеме. Как она знает, ФИО должна её сестре долг в размере 5315 000 руб.

Свидетель ФИО в суде указанные показания подтвердила полностью, также сообщила, что эти показания она давала в кабинете следователя ФИО в здании Баксанского РОВД ДД.ММ.ГГГГ;

-показаниями свидетеля ФИО, в суде, о том, что она познакомилась с ФИО через свою знакомую ФИО Ей известно, что между ФИОК. и ФИО имелись долговые обязательства, при этом она каких-либо денежных средств последней от ФИО не получала;

-показаниями потерпевшей ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 1л.д.195-197) о том, что у нее есть родственница по материнской линии ФИО, которая проживает по адресу: КБР, <адрес>. При этом у ФИО с ее матерью ФИО были хорошие доверительные отношения, одновременно они работали в одной сфере бизнеса, в сфере торговли, но общих дел они не имели. Так, примерно в конце 2011 года, точную дату она не смогла указать, как ей стало известно от матери, в их бывший магазин, который располагался по <адрес>, зашла ФИО и попросила ее мать ФИО дать в долг денежные средства в сумме 2 280 000 рублей, при этом пояснив, что якобы эти деньги нужны, для того, чтобы растаможить товар, и что сможет вернуть их в конце марта 2012 года, то есть ФИО просила деньги на три месяца. Выслушав просьбу последней, ее мать ФИО поверила на слово, и решила помочь ФИО, предоставив последней денежные средства, в размере 2 280 000 рублей, заключив при этом договор займа денег, и оформив его нотариально. В связи с тем, что у матери ФИО на тот момент не было денег, последняя попросила у неё деньги в долг, чтобы отдать их ФИО Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ к ней на сотовый телефон позвонила ее мать ФИО и попросила ее, чтобы она поехала к ней в вышеуказанный магазин и там осуществили передачу денег ФИО. На просьбу своей матери, она согласилась и поехала туда с деньгами, в этот момент в магазине уже находилась ФИО При этом, находясь в помещении магазина она, ее мать ФИО, в присутствии продавщицы ФИО3 Залины, посчитали деньги в сумме 2 280 000 рублей и отдали в долг ФИО, после чего они пошли в ближайшую нотариальную контору, которая находится по адресу: <адрес>. На месте, она и ФИО заключили договор займа денег на вышеуказанную сумму. После того, как они заключили данный договор, они больше ФИО не видели. Одновременно истекли сроки возврата денег по договору займа. При этом они начали волноваться и звонить на абонентский номер ФИО, однако последняя не отвечала на звонки и всячески игнорировала их. В связи, с чем она обратилась к вышеуказанному нотариусу, где последняя пояснила, что может вернуть деньги только в судебном порядке, но она не обращалась в суд, так как ФИО была их родственницей. После этого, случая она потеряла связь с ФИО и не видела последнюю. Таким образом, после того, как она окончательно убедилась, что ФИО не собирается возвращать им деньги, она нашла новый абонентский номер ФИО, и опять стала периодически названивать, и требовать долг, однако кроме оскорблений и лжи ФИО, она по сегодняшний день ничего не получила. В настоящее время последняя должна отдать ей долг в сумме 2 280 000 рублей, что для нее является особо крупным размером и ей причинен особо крупный материальный ущерб. В связи с этим она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО за свои мошеннические действия;

-показаниями свидетеля ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 1л.д.200-203) о том, что у нее есть родственница ФИО, которая проживает по адресу: КБР, <адрес>. При этом у нее с ФИО были хорошие доверительные отношения, одновременно они работали в одной сфере бизнеса, в сфере торговли, но общих дел они не имели. Так, примерно в конце 2011 года, точную дату она не помнит, в их бывший магазин, который располагался по <адрес>, зашла ФИО и попросила в долг денежные средства в сумме 2 280 000 рублей, при этом пояснив, что якобы эти деньги необходимы, для того, чтобы растаможить товар, и что сможет вернуть их в конце марта 2012 года, то есть ФИО брала их на три месяца. Выслушав просьбу ФИО, она поверила на слово, и решила помочь последней, в связи тем, что на тот момент у нее таких денег не было, она решила попросить свою дочь ФИО, чтобы та предоставила вышеуказанную сумму в долг ФИО в размере 2 280 000 рублей, заключив при этом договор займа денег, и оформив его нотариально. При этом у ее дочери ФИО действительно на тот момент были денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, которые копила на квартиру. Таким образом, ФИО согласилась на ее просьбу, и ДД.ММ.ГГГГ предварительно переговорив по сотовому телефону, к ней в магазин пришла ФИО, а она в свою очередь позвонила дочери и попросила привезти деньги, что ФИО и сделала. При этом, находясь в помещении магазина она, ее дочь ФИО, в присутствии продавщицы ФИО3 Залины, посчитали деньги в сумме 2 280 000 рублей и отдали в долг ФИО, после чего они пошли в ближайшую нотариальную контору, которая находится по адресу: <адрес>. На месте, ее дочь и ФИО заключили договор займа денег на вышеуказанную сумму. Сроки возврата денег по договору займа давно истекли. При этом они начали волноваться и звонить на абонентский номер ФИО, однако последняя не отвечала на их звонки и всячески игнорировала их. В связи, с чем ее дочь обратилась к вышеуказанному нотариусу, где последняя пояснила, что смогут вернуть деньги только в судебном порядке, но они не обращались в суд, так как ФИО была ее родственницей. После этого, случая они потеряли связь с ФИО и не видели ее, также каких-либо денежных средств последняя им не вернула. Таким образом, после того, как они окончательно убедились, что ФИО не собирается возвращать им деньги, они нашли новый абонентский номер последней, и опять стали периодически названивать ей, и требовать долг, однако кроме ее оскорблений и лжи они по сегодняшний день ничего не получила. В настоящее время ФИО должна ее дочери отдать долг в сумме 2 280 000 рублей, который для ФИО является особо крупной суммой.

В суде свидетель ФИО указанные показания подтвердила полностью;

- показаниями свидетеля ФИО, в суде, о том, что его теща ФИО с 2010 по 2014 была зарегистрирована как ИП, в частности у последней был магазин, по продаже постельного белья, расположенный по <адрес>. Товар его теще поставлял мужчина по имени «Абдула», гражданин Турции. Также в процессе работы его супруга ФИО помогала своей матери, то есть принимала груз, при этом, она реализацией товара не занималась, так как в тот период работала в отделе ЗАГС <адрес>, и в вышеуказанном магазине работала продавщица, девушка по имени «Залина». Примерно в конце 2011 года, точную дату он не помнит, его супруга ФИО сказала, что по просьбе своей матери, она хочет отдать в долг денежные средства в сумме 2 280 000 рублей ФИО При этом, он во все подробности не стал вникать, так как вышеуказанная женщина являлась родственницей его тещи и последняя просила за нее. В этот момент, как раз у них дома имелись денежные средства около 3000 000 рублей, которые они копили с супругой долгое время. В связи с чем, он и его супруга решили отдать долг в сумме 2 280 000 рублей ФИО В процессе передачи денег между его супругой и ФИО был заключен договор займа денежных средств, на 2800000 руб. Сроки возврата денег давно истекли, ФИО уклоняется от возврата денег, то есть она брала эти деньги не имея никаких намерении возвратить их;

- показаниями свидетеля ФИО, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т.2 л.д.183-185) о том, что она в настоящее время является нотариусом Нальчикского нотариального округа, КБР. В ее функциональные обязанности входят, совершения нотариальных действий включающие в себя удостоверение доверенностей, разных договоров, связанных с движимым и недвижимым имуществом, удостоверение подлинностей подписей граждан на разных документах, удостоверений, копий документов и т.д. Так, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились ФИО (ФИО) ФИО и ФИО, с просьбой удостоверить договор займа денежных средств в сумме 2 280 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. При этом ей были представлены паспорта последних, по которым она сначала установила их личности, после чего разъяснила последствии заключения данного договора. Затем, стороны подтвердили, что передача вышеуказанных денежных средств уже произведена, только после этого она начала оформление вышеуказанного договора. Таким образом, она распечатала три экземпляра данного договора, где стороны в ее присутствии расписались, и она поставила свою печать. Какого-либо давления с ее стороны и со стороны Аль боровой Т.Т. не было, ФИО сама прочитала и подписала указанный договор. Затем, она внесла данное нотариальное действие №ДД.ММ.ГГГГг., под реестровым номером 5-4776 от ДД.ММ.ГГГГ, куда были внесены все паспортные данные сторон, и номера бланков данных договоров. После чего, ФИО и ФИО учинили свои подписи в графе о получении нотариально оформленного документа. При этом передачи денежных средств ФИОФИО она не видела и при этом не присутствовала;

-показаниями потерпевшей ФИО, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т.1 л.д.159-162, т.4 л/<адрес>) о том, что примерно с августа месяца 2012 года она знакома с ФИО, с которой у нее сложились хорошие доверительные отношения. При этом, ФИО примерно в начале августа месяца 2012 года, взяла у нее в долг денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые последняя вернула ей примерно в конце августа того же года, каких-либо письменных соглашений они не заключали, все было по устной договоренности. После того, как ФИО вернула ей деньги, последняя начала периодически ходить к ним домой, под различными предлогами, в частности говорила, что у них дома спокойно, чувствует себя комфортно и отдыхает. В очередной раз, ФИО в сентябре месяце 2012 года, пришла к ней домой по вышеуказанному адресу и начала просить у нее в долг денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, пояснив при этом, что ее обманули партнеры по бизнесу на крупную сумму денег. Как она помнит, ФИО упоминала имя женщины, «ФИО», которая якобы является дилером фирмы «Азерчай», и которая якобы обманула ее, на сумму 9 000 000 рублей. Также последняя пояснила, что деньги нужны ей для того, чтобы встать на ноги и вложить в бизнес по доставке постельного белья с Турции. Кроме того, ФИО пояснила, что собирается реализовывать товар на рынке расположенном в <адрес>, при этом обещав, что 30 % от прибыли будет отдавать ей. Как она помнит, ФИО говорила такую фразу «Голова моя, деньги Ваши!!!». Выслушав последнюю, и в связи с тем, что у них были на тот момент хорошие доверительные отношения, она решила помочь ФИО, предоставив в долг, денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, которые у нее были дома, и которые она копила всю жизнь. Таким образом, находясь у себя дома по вышеуказанному адресу, в сентябре месяце 2013 года, точную дату она не помнит, вместе со своим супругом ФИО посчитала вышеуказанную сумму и отдала их ФИО, с которой также на тот момент находился ее сын ФИО. На месте она с ФИО каких-либо письменных соглашений не заключала, все было по устной договоренности. Спустя примерно 5-6 месяцев, после того, как она отдала деньги ФИО, в связи с тем, что последняя ей не отдавала обещанных денег, и не возвращала основной долг, тогда она стала требовать возврата своих денег, но ФИО каждый раз придумывала разные поводы и отговорки и давила на ее жалость. Это все продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, именно в этот день ФИО пришла к ней домой и сказала, что хочет написать расписку и заверить ее нотариально. В связи с этим они поехали в <адрес> и ФИО написала расписку, о том, что последняя обязуется вернуть ей долг в сумме 3 500 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако та свои обещания не выполнила и по настоящее время не вернула ее деньги. Далее она показала, что примерно в конце июня месяца 2015 года, точную дату она не смогла показать, в ходе их очередного телефонного разговора с ФИО, последняя сказала, что хочет с ней встретиться и поговорить, в связи с чем, она вместе со своим супругом ФИО на его автомашине марки «Волга» поехали на <адрес>, в <адрес>, где ФИО пояснила, что не смогла оформить кредит, и что разрешает ей с помощью находящихся при себе документов в счет возмещения своего долга взять кредит. Таким образом, в ходе их разговора ФИО дала ей копию паспорта своей дочери ФИО, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: КБР, <адрес> от 14.07.2015г., свидетельство о государственной регистрации на жилой дом, расположенный по адресу: КБР, <адрес> от 14.07.2015г., нотариально заверенный кадастровый план земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу и домовую книгу. При этом она не стала использовать документы ФИО и оформлять кредит, данные документы до сих пор лежали у нее дома. После этого, она не однократно ходила домой последней и звонила на сотовый телефон, однако ФИО всячески игнорирует ее и не возвращает деньги, и кроме оскорблений и лжи она по сегодняшний день от последней ничего не получила.

После того, как она убедилась, что действительно ФИО вводит ее в заблуждение, примерно с середины 2014 г. по 2015 г. начала записывать все разговоры на диктофон. Последний разговор был записан в ноябре месяце 2015 года. При этом она дополнила, что на представленной ей флэш карте имеются разговоры, где ФИО и сын последней ФИО под различными предлогами обманывают ее. В частности, те в ходе разговоров ссылаются на некого ФИО4 Беслана, ФИО Астемира, ФИО5 Анзора, на какого-то парня по кличке «Прошка», на «Карачаевца», на женщину по имени «Зуля» и т.д., чьи данные им не известны, тем самым, утверждая, что якобы последние обещали оказать помощь в реализации товаров либо предоставить в долг деньги, однако не денег, не товаров она не видела, и все это было обманом.

- показаниями свидетеля ФИО, в суде о том, что ФИО в 2012 г. стала ходить к его жене, при этом занимая и возвращая денежные средства в долг, т.е. вошла в её доверие. В очередной раз, ФИО в сентябре месяце 2012 года, пришла к ним домой и начала просить у супруги в долг денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, пояснив при этом, что ее обманули партнеры по бизнесу на крупную сумму денег. Как он узнал от своей супруги, ФИО упоминала имя женщины, «ФИО», которая якобы является дилером фирмы «Азерчай», и которая якобы обманула ее, на сумму 9 000 000 рублей. Также ФИО пояснила, что деньги нужны ей для того, чтобы встать на ноги и вложить в бизнес по доставке постельного белья из Турции. Кроме того, ФИО пояснила, что собирается реализовывать товар на рынке расположенном в <адрес>, при этом последняя обещала, что 30 % от прибыли будет давать его супруге ФИО В связи с тем, что у них были на тот момент хорошие доверительные отношения, его супруга решила помочь ФИО, предоставив ей в долг, денежные средства в сумме 3 500 000 рублей, которые у них были дома, и которые его супруга копила всю жизнь. Таким образом, находясь у них дома, в сентябре месяце 2013 года, точную дату он не помнит, он, его супруга, и его дочь ФИО посчитали вышеуказанную сумму и отдали их ФИО, которую сопровождал её сын ФИО При передачи денег, как он помнит ФИО говорила, такую фразу «Голова моя, а деньги Ваши!!!!», подразумевая, что с их деньгами ничего не случиться и что она заработает и вернет им долг. На месте его супруга с ФИО каких-либо письменных соглашений не заключала, все было по устной договоренности. Спустя примерно 5-6 месяцев, после того, как супруга отдала деньги ФИО, в связи с тем, что последняя не отдавала обещанных денег, и не возвращала основной долг, начала требовать возврата денег, но ФИО каждый раз придумывала разные поводы и отговорки и давила на жалость. Это все продолжалось до ДД.ММ.ГГГГ, именно в этот день она пришла к ним домой и сказала, что хочет написать расписку и заверить ее нотариально. Впоследствии ему стало известно, что его супруга и ФИО поехали в <адрес>, где последняя написала расписку, о том, что обязуется вернуть долг в сумме 3 500 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако та свои обещания не выполнила и по настоящее время не вернула его супруге деньги. Далее он показал, что в ходе очередного их телефонного разговора с ФИО последняя сказала, что хочет встретиться и поговорить с его супругой, в связи, с чем он на своей автомашине марки «Волга» отвез свою супругу на <адрес>, в <адрес>, где ФИО пояснила, что сама не смогла оформить кредит, и что разрешает им с помощью находящихся у нее документов в счет возмещения своего долга взять кредит. Таким образом, в ходе их разговора ФИО дала его супруге копию паспорта своей дочери ФИО, свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: КБР, <адрес> от 14.07.2015г., свидетельство о государственной регистрации на жилой дом, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, от 14.07.2015г., нотариально заверенный кадастровый план земельного участка расположенного по вышеуказанному адресу и домовую книгу. При этом они не стали использовать ее документы и оформлять кредит, данные документы лежали у него дома. После этого, его супруга не однократно ходила к домой к ФИО и звонила на сотовый телефон, однако последняя всячески игнорирует его супругу и не возвращает деньги, и кроме оскорблений и лжи его супруга по сегодняшний день ничего не получила. В настоящее время ФИО должна отдать долг его супруге в сумме 3 500 000 рублей, который для них является особо крупным размером;

Аналогичные показания в суде дала свидетель ФИО

- показаниями свидетеля ФИО в суде, о том, что 2012 г. его знакомая ФИО позвонила ему и попросила его найти для неё денежные средства в сумме 150000 руб. В связи с этим он её свел с ФИО, последняя одолжила ей указанную сумму. После ФИО стала интересоваться семьей В-вых.

ДД.ММ.ГГГГ его отец ФИО скончался, и он уехал в Армению, на похороны. После того, как он похоронил своего отца, в феврале месяце вернулся домой в <адрес>, к ним домой по вышеуказанному адресу, чтобы пособолезновать приехали ФИО ее супруг ФИО6 и ее дочь ФИО6 Радима. Провожая их со двора ФИО Фуся, сказала, что ФИО пришла к ней домой и предложила вложить в ее бизнес деньги в долг, на что согласилась и вложила сумму в 3 500 000 рублей, в долг, при этом, он не стал интересоваться, когда это было, на каких условиях и кто при этом присутствовал, так как ему не до этого было. После этого, случая он не интересовался долговыми обязательствами ФИО и

- показаниями свидетеля ФИО, о том, что к нему ФИО и ФИО с просьбой оказать содействие в реализации товаров либо в предоставлении долга не обращались;

-показаниями свидетеля ФИО, о том, что он не знает ФИО и ФИО, к нему ФИО с просьбой стать ее поручителем при оформлении кредита на крупную сумму, не обращалась;

-показаниями свидетеля ФИО, в суде о том, что он не знает ФИО и ФИО, к нему ФИО и ФИО с просьбой предоставить им денежные средства вдолг не обращались;

-показаниями свидетеля ФИО, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (Том № л/<адрес>) о том, что она в настоящее время является нотариусом Нальчикского нотариального округа, КБР. В ее функциональные обязанности входят, совершения нотариальных действий включающие в себя удостоверение доверенностей, разных договоров, связанных с движимым и недвижимым имуществом, удостоверение подлинностей подписей граждан на разных документах, удостоверений, копий документов и т.д. Так, ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились ФИО (ФИО) ФИО и ФИО, с просьбой удостоверить подпись на расписке, о том, что ФИО брала в долг деньги у ФИО в общей сумме 3 500 000 рублей в сентябре месяце 2013 года и должна была их вернуть до ДД.ММ.ГГГГ. Но в связи с тем, что ФИО не смогла вернуть деньги в указанный срок она просила новый срок у ФИО, то есть до года. При этом ФИО и последняя попросили у нее бумагу формата А-4 и ручку, после чего ФИО собственноручно написала вышеуказанную расписку и в ее присутствии расписалась. Какого либо давления с ее стороны и со стороны ФИО не было. Затем она удостоверила ее личность по паспорту, удостоверила ее подпись на расписке, и внесла данное нотариальное действие в реестр для регистрации нотариальных действий №ДД.ММ.ГГГГ, под реестровым № от 13.05.2015г. При этом передачи денежных средств она не видела, как она поняла с их слов, ФИО передавала деньги в долг в сумме 3 500 000 рублей, для приобретения ФИО товаров для последующей их реализации, на каких условиях они договаривались, она не знает;

-показаниями потерпевшего ФИО, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 1 л/<адрес>) о том, что примерно в 2014 году он познакомился с ФИО, которая пришла к ним в магазин под названием «Оазис», который располагается по <адрес> и принадлежит его супруге ФИО. В ходе разговора ФИО спросила его, сдается ли в аренду помещение, которое имеется внутри магазина, пояснив, при этом, что узнала об этом по объявлению. На месте он сказал, что действительно одно из помещений в данном магазине сдается в аренду. После услышанного ФИО сказала, что хочет взять в аренду данное помещение, и сразу на месте дала ему денежные средства в сумме 5 000 рублей, пояснив, что данное помещение необходимо для того, чтобы показать налоговому органу, что у нее есть помещение под склад. Также ФИО пояснила, что собирается привозить ткани из Турции и реализовывать их там. Как он помнит, находясь в помещении магазина, они разговаривали на тему бизнеса, и в ходе этого он сказал, что его супруга ФИО собирается оформить кредит на крупную сумму, заложив при этом здание вышеуказанного магазина. Поговорив на эту тему, несколько минут, и обсудив все условия арендного договора, ФИО ушла в неизвестном для него направлении. Спустя примерно 15-20 дней, ФИО опять пришла к ним в магазин с просьбой, дать ей денег в займы, при этом последняя сказала, что за это готова погашать долг по вышеуказанному кредиту. Он в свою очередь, выслушав ФИО, и обдумав все свои материальные возможности, решил, что можно отдать долг ФИО. В связи с этим, он сказал последней, что у него дома есть 3000 «Евро», которые он накопил, в настоящее время, точно не помнит, сколько стоило «Евро» на тот момент. Услышав это, ФИО пояснила, что берет данные деньги, и обязуется, что ежемесячно будет погашать долг по кредиту. Деньги он передавал последней, находясь у себя дома по вышеуказанному адресу. При передачи денег присутствовал сын ФИО - ФИО, однако они каких-либо письменных соглашений тогда не заключали, все было по устной договоренности. Спустя примерно несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО в очередной раз пришла к ним в магазин «Оазис» и начала просить его, чтобы он еще раз дал в долг денежные средства, пояснив что не хватает денег, для того чтобы осуществить доставку товара и для того, чтобы устроить своего сына на работу. Несмотря на то, что ФИО не осуществляла погашения кредита его супруги по их договоренности, он в очередной раз решил дать ФИО в долг денежные средства в сумме 3000 долларов США, которые также он копил, и находились у него дома, в настоящее время не помнит курс доллара, который был на тот момент. Здесь он пояснил, что при передаче денег, он потребовал от ФИО, чтобы последняя написала расписку, о том, что берет у него в долг денежные средства, и что та обязуется выплатить его ДД.ММ.ГГГГ. Кроме данной расписки ФИО ему предоставила свидетельства на дом и на землю от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, кадастровый план и технический паспорт данного земельного участка, пояснив, что согласна, чтобы документы были у него до того, как погасит свои долги. Деньги он передавал, находясь в помещении вышеуказанного магазина, одновременно документы ФИО были переданы ему в том же месте. Затем, спустя примерно месяц, когда супруга уже была должна погасить кредит по графику, он обратился к ФИО с просьбой погасить долг по кредиту. Однако последняя сказала, что у нее денежных средств нет, и что они будут позже от продажи золото и якобы своей мебели. В свою очередь он начал сомневаться в ее словах и стал периодически названивать ФИО. При этом, кроме голословных высказываний, последняя ничего не предприняла. В частности, в ходе очередной их встречи с ФИО последняя принесла пакет документов, и, пояснив, что одна из дочерей работает в «Бум-Банке» предложила ему заложить свой магазин и получить кредит под проценты. Однако он не стал доверять словам ФИО, и решил не делать этого. Одновременно, он стал требовать от ФИО долг и периодический ездить к ней домой. Так ДД.ММ.ГГГГ, он в очередной раз подъехал к ней домой по адресу: КБР, <адрес>. При этом услышав, шум двигателя его автомашины, ФИО вышла на улицу, и они начали скандал по поводу долгов. Где в ходе разговора последняя сказала ему, что каких-либо денежных средств ему не должна. При этом он разозлился и начал выражаться в адрес ФИО нецензурной бранью, и действительно взяла за правую рук, сказав, чтобы поехала с ним к нотариусу и чтобы они оформили расписку нотариально, однако ФИО вырвалась с его рук и зашла к себе во двор, при этом угрожая ему, что обратиться в полицию с заявлениям, и что его затаскает по судам. После этого, он уехал к себе домой и больше не стал, связываться с ней. Таким образом, в настоящее время ФИО ему должна отдать долг в сумме 3000 «долларов США» и 3000 «Евро», что в переводе на российские рубли с учетом курса валют на тот период (1-Евро 64,3177, 1-доллар 52,6159), всего на общую сумму 350 808 8 рублей, что для него является крупной суммой;

Аналогичные показания в суде дала свидетель ФИО

- показания свидетеля ФИО, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 1 л/<адрес>) о том, что он с августа месяца 2014 г. по май месяц 2015 г. работал водителем на автомашине марки «Газель», принадлежащей ООО «Оазис» расположенный по <адрес>, и получал заработную плату в размере 12 000 рублей. Руководителем данной фирмы является ФИО. При этом, в его функциональные обязанности входили, доставка товара с рынка «Дубки», а также погрузка и разгрузка товара. О том, что супруг ФИО - ФИО дал взаймы денежные средства в сумме 3000 «Евро» и 3 ООО «Долларов США» ФИО он узнал в ходе допроса в качестве свидетеля, и никогда не присутствовал при передаче, так и при получении денежных средств ФИО, и с ФИО он не знаком;

-показаниями свидетеля ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 6 л/<адрес>) о том, что примерно с 2013 года по настоящее время работаю в качестве продавщицы в магазине «Оазис». В ее функциональные обязанности входит продажа продуктов питания и других хозяйственных товаров. При этом она показала, что ФИО, а также водителя такси фирмы «Гранта» ФИО не знает. О том, что между ФИО и ФИО имеются долговые обязательства, ей не известно и в процессе работы в магазине «Оазис» с вышеуказанного периода по настоящее время она каких-либо денежных средств, для последующей передачи ФИО не получала;

-показаниями свидетеля ФИО, оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 6 л.д. 245-247) о том, что примерно с начала 2015 года по настоящее время работаю в качестве продавщицы в магазине «Оазис». В ее функциональные обязанности входит продажа продуктов питания и других хозяйственных товаров. При этом она показала, что ФИО, а также водителя такси фирмы «Гранта» ФИО не знает. О том, что между ФИО и ФИО имеются долговые обязательства, ей не известно и в процессе работы в магазине «Оазис» с вышеуказанного периода по настоящее время она каких-либо денежных средств, для последующей передачи ФИО не получала;

-показаниями потерпевшей ФИО, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии со 281 УПК РФ, (т. 3 л/<адрес>) о том, что она примерно в 2013 г. поехала в Дубай, чтобы немного отдохнуть, при этом, она привезла оттуда шесть норковых шуб, для своей семьи, а именно для своей дочери ФИО, невестки ФИО, а также для своих родственников. Какую сумму она заплатила за вышеуказанные шубы, она не помнит. Одновременно в 2014 году она попала в затруднительное материальное положение, и ей пришлось их продать. Так, в декабре месяце 2014 года к ней домой приехала ФИО со своим сыном ФИО, с которой она познакомилась до этого, находясь у своих родственников Х-вых. При этом ФИО сказала, что хочет купить у нее шубы в количестве двух штук для своих дочерей. Предварительно осмотрев шубы, последняя сказала, что хочет забрать их с собой и показать своим дочерям. При этом ФИО выбрала четыре шубы и их забрала с собой, пояснив, что хочет выбрать две шубы и что утром вернет деньги за данные шубы. На месте она сказала ФИО, что одна из шуб стоит 100 000 рублей, а остальные три шубы стоят по 120 000 рублей. Предварительно договорившись, ФИО и сын ФИО забрали вышеуказанные шубы у нее. На следующий день ФИО позвонила к ней на сотовый телефон и сказала, что оставляет все шубы, то есть две шубы для дочерей и две шубы для невесток, которые проживают в <адрес>. При этом они договорились, что ФИО берет их в долг на два месяца, так как у них в настоящее время нет таких денег. Также ФИО дополнила, что якобы ее дочерям к концу года, должны выплатить тринадцатую заработанную плату и попросила подождать до конца декабря месяца. Таким образом, она поверила ФИО и, не подозревая не о чем, согласилась на ее условия. Спустя месяц, то есть в январе она поехала к ФИО и забрала у нее 140 000 рублей, а на счет остальной суммы в сумме 320 000 рублей, последняя пояснила, что ей надо подождать еще один месяц, пояснив, что дочерям полностью не выплатили вышеуказанные денежные средства. Спустя один месяц она позвонила на абонентский ФИО, чтобы напомнить про долг. В ходе телефонного разговора последняя попросила ее, чтобы она подождала еще один месяц, пояснив, что в настоящее время нет таких денег, и что якобы дочерям еще не выплатили заработанную плату. Далее спустя месяц она позвонила еще раз ФИО и потребовала деньги за шубы, однако последняя сына ФИО в ФСБ, и попросила отсрочить дату передачи ей долга на один месяц. Затем, как они и обговаривали с ФИО, она позвонила ей спустя один месяц, чтобы забрать деньги за шубы, при этом в ходе телефонного разговора ФИО пояснила, что ее сын ФИО уже устроился на работу, и что якобы ему должны выплатить социальную помощь в сумме 1 200 000 рублей, при этом она поверила словам ФИО и согласилась на ее условие. В ходе очередной из встреч с ФИО, а именно 24.07.2015г. последняя дала ей расписку о том, что последняя обязуется вернуть ей долг в 320 000 рублей с 27.09.2015г. Однако, ФИО в указанный ей срок, ничего не вернула. Далее убедившись, что действительно ФИО ее обманывает она начала периодически звонить на сотовый телефон последней и ездить к ней домой по адресу: КБР, <адрес>, однако по сегодняшний день, кроме угрозы расправой и оскорблений она от ФИО ничего не получила. Таким образом, мошенническими действиями последней ей причинен материальный ущерб на общую сумму 320 000 рублей, который для нее является крупной суммой;

Аналогичные показания в суде дали свидетели ФИО и ФИО

-показаниями свидетеля ФИО, о том, что она знакома с ФИО, поскольку покупала у неё две норковые шубы. Что касается долговых обязательств ее сестры ФИО перед ФИО, ей показать нечего, так как она об этом ничего не знает, и о том, что ее сестра взяла в долг норковые шубы у ФИО она узнала позже.

- показаниями свидетеля ФИО в суде о том, что он, являясь следователем СО МО МВД России «Баксанский» расследовал настоящее уголовное дело по обвинению ФИО При расследовании указанного дела, он строго руководствовался нормами УПК РФ УК РФ и другими Федеральными Законами.

Далее он суду пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ находясь у себя в кабинете в здании Баксанского МО МВД России «Баксанский» в качестве свидетеля им допрошен гражданка Азербайджанской Республики ФИО, личность которой он установил по паспорту, копия указанного паспорта приобщена к материалам уголовного дела.

Вина подсудимой ФИО в совершении указанных преступлений также подтверждается другими доказательствами:

-протоколом очной ставки между свидетелем ФИО и обвиняемой ФИО7, в котором свидетель ФИО полностью подтвердила свои показания, изобличив обвиняемую ФИО в совершении преступления.

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИОО. и обвиняемой ФИО, в котором свидетель ФИОО. полностью подтвердил свои показания, изобличив обвиняемую ФИО в совершении преступления (т. 4_л/<адрес>);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой последняя находясь в с/к № СО МО МВД России «Баксанский» предоставила флэш карту «microSD» фирмы «SAMSUNG» и тетрадь «AZERSUN» с черновыми записями товара-денежных отношений потерпевшей ФИО и обвиняемой ФИО (т.1 л/<адрес>);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой последняя показала, что ФИО, находясь у нее дома, по адресу: <адрес>, попросила у нее, для общего совместного бизнеса, денежные средства в сумме 3 955 000 рублей, которые впоследствии были переданы ФИО ее сестрой ФИО (т.1 л/<адрес>);

-заключением эксперта за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в результате просмотра представленных флэш-карт памяти, обнаружены, пользовательские данные в виде файлов аудиозаписей (всего 307 файлов общим объемом 1,13 Гб), которые скопированы на отдельный носитель информации по каждой флэш карте памяти (т.3 л/<адрес>);

-протоколом осмотра предметов и прослушивания аудиозаписей от 03-04.06.2016г., согласно которого были осмотрены и прослушаны представленные потерпевшей ФИО8 А.О.К. флэш карта «microSD» фирмы «SAMSUNG», диск формата «DVD-R» с аудиозаписями к заключению эксперта №г., а также тетрадь «AZERSUN» с черновыми записями товаро-денежных отношений потерпевшей ФИО и ФИОК. (т.3 л.д. 179-234);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой последняя находясь в с/к № СО МО МВД России «Баксанский» предоставила копию договора займа денег, от 26.12.2011г. на сумму 2 280 000 рублей, за № <адрес>8, заключенный между ФИО и ФИО Л.Х. сроком до ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л/<адрес>);

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена копия договора займа денег, от 26.12.2011г. на сумму 2 280 000 рублей, за № <адрес>8, представленная потерпевшей ФИО, который впоследствии признан вещественным доказательством и хранится при уголовном деле т. 2 л/<адрес>);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой последняя показала, что находясь в помещении бывшего магазина, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, она в конце 2011 года, дала ФИО по договору займа денег, наличные деньги в общей сумме 2 280 000 рублей (т.1 л/<адрес>);

-протоколом осмотра документов, согласно которого была осмотрена копия договора займа денег от 26.12.2011г. на сумму 2 280 000 рублей, за № <адрес>8, представленная потерпевшей ФИО, который впоследствии признан вещественным доказательством и хранится при уголовном деле (т.2 л/<адрес>);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой последняя находясь в с/к № СО МО МВД России «Баксанский» предоставила копию паспорта на имя ФИО 03.09.1983г.р., зарегистрированная по адресу: <адрес>, Черкесская, <адрес>, выданный отделом УФМС России по КБР от 12.04.2013г., код подразделения 070-010; копия домовой книги для прописки граждан, проживающих в <адрес>; копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за №, на трех листах в схемах и чертежах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИОДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: КБР, <адрес>, обязуется вернуть долг денежные средства в сумме 3 500 000 рублей ФИО до ДД.ММ.ГГГГ и флэш карта «TRANSCEND» с аудиозаписями (т.1 л/<адрес>);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, в ходе которой, последняя показала, что находясь у них дома, по адресу: КБР, г.о. Баксан, <адрес>, она в сентябре 2012 года, дала ФИО, наличные деньги в общей сумме 3 500 000 рублей (т.1л/<адрес>);

-протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены копия паспорта на имя ФИО, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированной по адресу: <адрес>, Черкесская, <адрес>, выданный отделом УФМС России по КБР от 12.04.2013г., код подразделения 070-010; копия домовой книги для прописки граждан, проживающих в <адрес>; копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за №, на трех листах в схемах и чертежах; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИОДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: КБР, <адрес>, обязуется вернуть долг в сумме 3500 000 руб. ФИО до ДД.ММ.ГГГГ и флэш карта с аудиозаписями (т.2 л.д. 8-10);

-протоколом осмотра предметов и прослушивания аудиозаписей от 03-04.06.2016г., согласно которого были осмотрены и прослушаны представленная потерпевшей Беждуго - вой Ф.Т. флэш карта «TRANSCEND» с аудиозаписями разговоров последней с обвиняемой ФИО и диск формата «DVD-R» с аудиозаписями к заключению эксперта №г., которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т.3 л/д_179-234);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего ФИО, в ходе, которой последний находясь в с/к № СО МО МВД России «Баксанский» предоставил копию расписки ФИО в том, что обязуюсь отдать 3000 евро и 3 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГг.; копию свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с серией 07 АД за №, выданный 01.12.2006г.; копию договора купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: КБР, <адрес>. от 02.11.2006г.; копию технического паспорта на индивидуальный жилой дом по <адрес>, на 13 листах; копия передаточного акта жилого дома и земельного участка по адресу: КБР, <адрес>. от 02.11.2006г. и копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за №, на трех листах в схемах и чертежах (т.1 л/<адрес>); /

-протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего ФИО, где последний показал, что находясь в магазине «Оазис», по адресу: <адрес>, он ДД.ММ.ГГГГ дал ФИО в долг наличные деньги в сумме 3 000 долларов США (т.1 л.д. 225-228);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшего ФИО, где последний показал, что находясь у себя дома, по адресу: КБР, <адрес>, он примерно в середине декабря 2014 года, дал ФИО, в долг наличные деньги в общей сумме 3 000 «Евро» (т.1 л/<адрес>);

-протоколом осмотра документов, согласно которого были осмотрены копия расписки ФИО в том, что она обязуется отдать 3000 евро и 3 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГг.; копия свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с серией 07 АД за №, выданный 01.12.2006г.; копия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: КБР, <адрес>. от 02.11.2006г.; копия технического паспорта на индивидуальный жилой дом по <адрес>, на 13 листах; копия передаточного акта жилого дома и земельного участка по адресу: КБР, <адрес>. от 02.11.2006г. и копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за №, на трех листах в схемах и чертежах, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами и хранятся при уголовном деле (т. № л/<адрес>);

-протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО и обвиняемой ФИО, в котором потерпевшая ФИО полностью подтвердила свои показания, изобличив обвиняемую ФИО в совершении преступления (т.4 л/<адрес>);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО, где она указала, что находясь у себя дома, по адресу: КБР, <адрес>, она в декабре месяце 2014 года, продала ФИО, норковые шубы в количестве 4 штук. В рамках данного осмотра также была изъята расписка ФИО, о том, что последняя обязуется отдать ей 320 000 рублей (т. 2 л/<адрес> 8-141);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осматривается расписка обвиняемой ФИО, о том, что она обязуется отдать 320 000 рублей ФИО за норковые шубы, которая впоследствии признана вещественным доказательством и хранится при уголовном деле (т.3 л/<адрес>).

Кроме того, в суде допрошен свидетель защиты ФИО, который показал, он занимается частным извозом, несколько раз подвозил женщину по имени ФИО, её фамилия ФИО. Примерно в конце 2014 года в очередной раз ФИО, позвонила к нему на сотовый телефон и попросила его подъехать к ней домой по адресу: <адрес>, что он и сделал. По приезду домой к она, попросила его, чтобы он отвез какие-то денежные средства, при этом ФИО конкретную сумму не называла, в продуктовый магазин под названием «Оазис», расположенный по <адрес>, в <адрес> и передал женщине по имени «Марьяна». На месте ФИО заплатила за данную услугу 50 рублей, и он отвез денежные средства в вышеуказанный магазин и передал их женщине по имени «Марьяна». Как он понял, последняя была в курсе, что он должен был отвезти и отдать ей денежные средства. Затем, спустя несколько месяцев, примерно в начале 2015 года он таким же образом, отвез денежные средства, также, конкретную сумму он не знает, которые находились в прозрачном полимерном пакете и они были в белом бумажном свертке. При этом он зашел в данный магазин и стал спрашивать «Марьяну», однако «Марьяна» не была на месте, в связи, с чем одна из продавщиц позвонила последней, и сообщила, что он принес ей деньги, на что, как он понял, та по телефону ответила, чтобы он оставил их у вышеуказанной продавщицы, что он и сделал. Что касается денежных обязательств ФИО перед ФИО он ничего не смог показать, в связи с тем, что он не вдавался в подробности, и ФИО не ставила его об этом в известность.

Анализируя указанные показания, суд отмечает, что эти действия не свидетельствуют о том, что ФИО свои долговые обязательства перед ФИО исполнила, поскольку из этих показании не следует, что именно ФИО через знакомого ФИО вернула заемные деньги ФИО. Других доказательств, кроме голословного утверждения, она суду не представила. В связи с чем, указанные показания суд не принимает во внимание.

Кроме того суд не принимает во внимание представленный адвокатом ФИО, протокол опроса гражданина ФИО (Абдула), в <адрес> ОАО, поскольку у суда нет возможности проверить факты изложенные в этих объяснениях.

Доводы подсудимой ФИО, о том, что потерпевшие и свидетели, в том числе ФИО,К., ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и другие оговаривают её, в совершении указанных преступлений, суд считает несостоятельными, поскольку у суда не имеется оснований не доверять их показаниям, они последовательный и между собой противоречий не содержат, кроме того, в суде установлено, что между ними и ФИО конфликтов или каких-либо ссор, которые могли бы повлиять на объективность и достоверность показаний потерпевших и вышеуказанных свидетелей, не происходило, а потому оснований с их стороны для оговора подсудимой ФИО в совершении тяжких преступлений судом не установлено, исходя из этого суд принимает за основу их показания при вынесения данного приговора.

Факты совершения подсудимой указанных преступлений нашли свое подтверждение в показаниях указанных потерпевших по каждому из преступлений, сообщивших суду о передаче ими ФИО денежных средств и женских шуб и о том, что до настоящего времени денежные средства и стоимость шуб полном объеме ею не возвращены. При этом потерпевшие поясняли, что ФИО производила впечатление состоятельного человека, успешного бизнесмена. Потерпевшие были знакомый, с ФИО определенный период времени, в связи с чем, и доверяли ей.

Кроме того, об умысле ФИО на хищение денежных средств потерпевших свидетельствует заведомое отсутствие у подсудимой реальной финансовой возможности исполнить принятые ею обязательства о возврате денежных средств.

О направленности умысла ФИО также свидетельствуют действия, совершенные ею после завладения денежными средствами потерпевших, связанные с заключением договоров займа и оформлением долговых расписок, впоследствии она объявляла им, что она не намерена возвращать долги, поскольку эти договора безденежные, или же она уже вернула долги. Кроме того, занимая денежные средства в сумме, исчисляемой в несколько миллионов рублей, ФИО, тем не менее, не рассчитывалась с прежними должниками.

Учитывая приведенную совокупность доказательств, свидетельствующих о наличии у ФИО умысла на хищение денежных средств, при заведомом отсутствии у неё намерения и возможности вернуть данные средства потерпевшим, доводы подсудимой и её адвоката о гражданско-правовом характере сложившихся с потерпевшими отношений, являются необоснованными.

Таким образом, совокупность исследованных доказательств, позволяет суду считать доказанной вину ФИО в совершении указанных преступлений, и эти действия ФИО суд квалифицирует:

-по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ) по преступлению в отношении ФИОК., по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ) по преступлению в отношении ФИО, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ) по преступлению в отношении ФИО, по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в совершенное в крупном размере.

Определяя меру уголовного наказания, суд учитывает, что в соответствии со ст. 15 УК РФ, совершенные ФИО преступления, относятся к категории тяжких.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 62 и 63 УК РФ смягчающих и отягчающих наказание ФИО в судебном заседании установлено не было.

По месту жительства ФИО, характеризуется положительно, ранее не судима.

При назначении подсудимой наказания суд также учитывает и мнение потерпевших ФИО, ФИО, ФИО, ФИО и ФИО, которые имеют к подсудимой материальные и моральные претензии, поросят подвергнут её к строгому наказанию в виде лишения свободы.

Таким образом, учитывая в совокупности характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, мнение потерпевших, суд считает, что наказание подсудимой следует назначить в виде лишения свободы в условиях изоляции её от общества, так как её исправление возможно только в этих условиях. Оснований для применения правил статьей 64 и 73 УК РФ суд не находит.

Кроме того, суд считает подлежащим удовлетворению при постановлении приговора (не вынося отдельного постановления), представление начальника Баксанского МФ ФКУ УИИ УФСИН России КБР от ДД.ММ.ГГГГ об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу в отношении ФИО, поскольку ФИО нарушила установленный судом запрет, в частности по отправке почтовой корреспонденции без уведомления суда и контролирующего органа.

Гражданский иск в уголовном деле разрешается по правилам гражданского судопроизводства.

Потерпевшая - гражданский истец ФИОК. предъявила иск к подсудимой - гражданскому ответчику ФИО о взыскании долга в размере 3 млн. 955 руб. (заемные деньги), гражданский истец ФИОК., исковые требования поддержала полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, при этом представил доказательства, обосновывающие исковые требования и просила удовлетворить иск, заявленный в ходе судебного заседания в полном объеме. Между тем, как следует из материалов дела, из указанной суммы ФИО возвратила 640 тыс. руб., т.е. долг составляет 3315 000 руб. Именно указанная сумма подлежит взысканию с ФИО в пользу ФИОК.

Потерпевшая - гражданский истец ФИО предъявила иск к подсудимой - гражданскому ответчику ФИО о взыскании долга в размере 2280 000 руб. - заемные деньги.

В ходе судебного заседания, гражданский истец ФИО, исковые требования поддержала полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, при этом представила доказательства (договор займа денег), обосновывающие исковые требования и просила удовлетворить иск, заявленный в ходе судебного заседания в полном объеме.

Потерпевшая - гражданский истец ФИО предъявила иск к подсудимой - гражданскому ответчику ФИО о взыскании долга в размере 3858 804,74 руб.- заемные деньги, в ходе судебного заседания, гражданский истец ФИО, исковые требования поддержала полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, при этом представила доказательства (договор займа денег), обосновывающие исковые требования и просила удовлетворить иск, заявленный в ходе судебного заседания в полном объеме.

Потерпевший - гражданский истец ФИО предъявил иск к подсудимой - гражданскому ответчику ФИО о взыскании материального вреда в размере 513 301,09 руб., из которых 438 897,9 сумма основного долга (заемные деньги) и проценты в сумме 74 412,97 руб. (ст. 395 ГК РФ), а также 1 млн. руб. - компенсацию морального вреда, в ходе судебного заседания, гражданский истец ФИО, исковые требования поддержал полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, при этом представил доказательства, обосновывающие исковые требования о взыскании основного долга и проценты, просил удовлетворить иск, заявленный в ходе судебного заседания в полном объеме.

Потерпевшая - гражданский истец ФИО предъявила иск к подсудимой - гражданскому ответчику ФИО о взыскании материального вреда в размере 376 352 руб., из которых; 320 000 сумма основного долга (заемные деньги) и проценты в сумме 56 352 руб. (ст. 395 ГК РФ), а также 1 млн. руб. - компенсацию морального вреда, в ходе судебного заседания, гражданский истец ФИО, исковые требования поддержала полностью по основаниям, изложенным в исковом заявлении, при этом представила доказательства, обосновывающие исковые требования о возмещении основного долга и проценты, просила удовлетворить иск, заявленный в ходе судебного заседания в полном объеме.

Подсудимая - гражданский ответчик ФИО указанные исковые требования не признала полностью. Просила отказать в удовлетворении указанных исковых требованиях за необоснованностью.

Суд, исследовав материалы дела, считает указанные иски подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Согласно статьям 309 и 314 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями заключенного договора и в обусловленные сроки.

В соответствии со ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в редакции, действующей после ДД.ММ.ГГГГ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (п. 1 в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 315-ФЗ).

Кроме того, заявленные ФИО и ФИО требования о компенсации морального вреда являются необоснованными по следующим основаниям.

В заявлении указанные истцы вообще не мотивирует указанные требования. Между тем, они обратились в суд к ФИО именно с требованием о взыскании денежного долга.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ № от 20.12.1994г., под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная <данные изъяты> и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

В соответствии с пунктом 1 данного Постановления, суду необходимо выяснить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием), они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора.

Отсутствие одного из вышеуказанных элементов состава правонарушения влечет за собой отказ суда в удовлетворении требований о возмещении вреда.

Между тем, какие-либо доказательства причинения истцам ФИО и ФИО морального вреда и причинно-следственной связи между действиями ФИО по не возврату долга и наступившими последствиями, ФИО и ФИО в материалы дела не представили, что противоречит положениям ст. 56 ГПК РФ.

Кроме того, ФЗ «О защите прав потребителей» не регулирует спорные правоотношения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-313 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ по преступлению в отношении ФИО) к 4 годам лишения свободы, без штрафа и ограничения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ по преступлению в отношении ФИО) к 3 годам лишение свободы, без штрафа и ограничения свободы,

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ№ ФЗ по преступлению в отношении ФИО) к 3 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ ФИО по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО- домашний арест отменить, взяв её под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО исчислять с ДД.ММ.ГГГГ

В срок отбытия ей наказания зачесть время содержания под домашним арестом с 01.07. 2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ

Взыскать с ФИО в пользу ФИО 3 315 000 руб.- денежный долг.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО денежные средства в размере 2280000 руб.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО 3858804,74 руб. - денежный долг.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО денежный долг в размере 513 310,09 руб., в том числе: 438 897,9 руб. основной долг и 74412,97 проценты (ст. 395 ГК РФ). В остальной части исковых требований ФИО отказать за необоснованностью.

Взыскать с ФИО в пользу ФИО долг в размере 376352 руб., в том числе: 320000 руб.- основной долг и 56 352 проценты (ст. 395 ГК РФ). В остальной части исковых требований ФИО отказать за необоснованностью.

Вещественные доказательства: копия свидетельства о государственной регистрации права на жилой дом, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с серией 07 АД за №, выданный 01.12.2006г: копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу: КБР, <адрес>, с серией 07 АД за №, выданный 01.12.2006г.; копия договора купли-продажи жилого дома и земельного участка по адресу: КБР, <адрес>. от 02.11.2006г.: копия технического паспорта на индивидуальный жилой дом по <адрес>кесская, 78, на 13 листах: копия передаточного акта жилого дома и земельного участка по адресу: КБР. <адрес>, от 02.11.2006г.; копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за №, на трех листах в схемах и чертежах; копии дубликатов свидетельств о государственной регистрации права на земельный участок, а также на жилой дом, расположенные по адресу: КБР, <адрес>, от 14.07.2015г. выданные взамен свидетельств от 19.04.2007г.; копия паспорта на имя ФИО 03.09.1983г.р., зарегистрированная по адресу: <адрес>. Черкесская, <адрес>, выданный отделом УФМС России по КБР от 12.04.2013г., код подразделения 070-010: копия домовой книги для прописки граждан, проживающих в <адрес>; копия кадастрового плана земельного участка от 16.10.2006г. за № по вступлении приговора законную силу возвратить по принадлежности.

Копия расписки ФИО в том, что она обязуется отдать 3000 евро и 3 000 долларов США ДД.ММ.ГГГГг.; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИОДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: КБР. <адрес>, обязуется вернуть долг денежные средства в сумме 3500 000 рублей ФИО до ДД.ММ.ГГГГ; копия договора займа денег от 26.12.2011г. на сумму 2 280 000 рублей, за № <адрес>8, заключенный между ФИО и ФИО Л.Х. сроком до ДД.ММ.ГГГГ, тетрадь «AZERSUN» с черновыми записями, флэшкарта «microSD» фирмы «SAMSUNG», флэш карта «TRANSCEND», а также диск формата «DVD-R» с аудиозаписями к заключению эксперта №994-2016г. хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд КБР в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Х.Н. Киляров