Гражданский кодекс часть 1

Советский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Аптулина С.А., при секретаре судебного заседания Леонтьевой Д.А.,

с участием государстенных обвинителей: Абзалилова Р.А., Балеева А.Н, Шараева А.А., Давыдовой Л.М., Алиуллова И.Р., Латыпова Ф.С., Бадыкова Н.Я.,

обвиняемых: Шулаева В.П., Сакмаровой О.В.,

защитника Шулаева В.П.: адвоката Ахмедова Ш.К.,

защитников Сакмаровой О.В.: адвокатов Муравьева М.А., Шарипова З.К.,

представителей потерпевшего ТСЖ «Родина»: П.1, З., Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Шулаев В.П., <данные изъяты>,

Сакмарова О.В., <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, частью 1 статьи 325 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шулаев В.П. и Сакмарова О.В. обвиняются в том, что Шулаев В.П., являясь председателем правления, а Сакмарова О.В., являясь бухгалтером жилищно-строительного кооператива «Полет-2» (далее – ЖСК «Полет-2»), расположенного по адресу г. Казань, ул. П.Лумумбы, №62, используя свое служебное положение, действуя совместно, группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение вверенных им денежных средств ЖСК «Полет-2» путем присвоения и растраты на общую сумму 5 079 550, 33 рублей, а также уничтожили официальные документы, при следующих обстоятельствах.

В период с 1 августа 2008 года по 16 мая 2011 года, Шулаев В.П., вступив в сговор с Сакмаровой О.В., с целью получения возможности беспрепятственно присваивать и растрачивать наличные денежные средства, находящиеся в кассе ЖСК «Полет-2, для достижения совместной корыстной цели, давал указания Сакмаровой О.В., принятые от собственников квартир дома №62 по ул.П.Лумумбы г. Казани деньги в качестве оплаты счетов за жилищно-коммунальные услуги наличными в кассу кооператива на расчетный счет ЖСК «Полет-2» не сдавать, а также снимать денежные средства с расчетного счета ЖСК «Полет-2». Сакмарова О.В., действуя согласно отведенной ей роли, умышленно, в нарушении пункта 6 Порядка ведения кассовых операций № 40, утвержденного советом директоров ЦБР 22 сентября 1993 года, не сдавала поступившие в кассу денежные средства ЖСК «Полет-2» на расчетный счет кооператива, а также снимала наличные денежные средства с расчетного счета ЖСК «Полет-2» <номер изъят> в ЗАО АКБ «Татинвестбанк» дополнительный офис № 5, расположенном по адресу г.Казань, ул. П.Лумумбы, 47 «а», по чекам, подписанным ей и Шулаевым В.П.

Так, в период с 15 января 2008 года по 25 декабря 2008 года в кассу ЖСК «Полет-2» по приходно-кассовым ордерам, подписанным Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В., поступило наличными от собственников квартир дома 62 по ул.П.Лумумбы г. Казани 122 939,5 рублей, которые Сакмаровой О.В., действующей по заранее разработанному с Шулаевым В.П. преступному плану, не были сданы на расчетный счет ЖСК «Полет-2» в банк. Кроме того, с расчетного счета ЖСК «Полет-2» <номер изъят> в ЗАО АКБ «Татинвестбанк» дополнительный офис № 5, расположенном по адресу г.Казань, ул. П.Лумумбы, 47"а", в тот же период Сакмаровой О.В. по чекам, подписанным ею и Шулаевым В.П., было снято наличными 478 000 рублей в кассу ЖСК «Полет-2», из них по основаниям на аванс, зарплату, отпускные в размере 126 000 рублей, на расчеты с поставщиками в размере 205 000 рублей, на хозяйственные расходы в размере 147 000 рублей. Всего в период с 15 января 2008 года по 25 декабря 2008 года, Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В. аккумулированные в кассе ЖСК «Полет-2» наличные денежные средства в размере 600 939,5 рублей, были присвоены и растрачены, похищенными денежными средствами Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., распорядились по своему усмотрению.

В период с 22 января 2009 года по 30 декабря 2009 года в кассу ЖСК «Полет-2» по приходно-кассовым ордерам, подписанным Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В., поступило наличными от собственников квартир дома №62 по ул.П.Лумумбы г. Казани 139 670,27 рублей, которые Сакмаровой О.В., действующей по заранее разработанному с Шулаевым В.П. преступному плану, не были сданы на расчетный счет ЖСК «Полет-2» в банк. Кроме того, с расчетного счета ЖСК «Полет-2» <номер изъят> в ЗАО АКБ «Татинвестбанк» дополнительный офис № 5, расположенном по адресу г. Казань, ул. П.Лумумбы, 47 «а», в тот же период Сакмаровой О.В. по чекам, подписанным ею и Шулаевым В.П., было снято наличными 986 450 рублей в кассу ЖСК «Полет-2», из них по основаниям на аванс, зарплату, отпускные в размере 355 000 рублей, на расчеты с поставщиками в размере 498 650 рублей, на хозяйственные расходы в размере 132 800 рублей. Всего в период с 22 января 2009 года по 30 декабря 2009 года Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В. аккумулированные в кассе ЖСК «Полет-2» наличные денежные средства в размере 1 126 120,27 рублей, были присвоены и растрачены, похищенными денежными средствами Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., распорядились по своему усмотрению.

В период с 14 января 2010 года по 30 декабря 2010 года в кассу ЖСК «Полет-2» по приходно-кассовым ордерам, подписанным Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В., поступило наличными от собственников квартир дома 62 по ул.П.Лумумбы г. Казани 1 698 160,35 рублей, которые Сакмаровой О.В., действующей по заранее разработанному с Шулаевым В.П. преступному плану, не были сданы на расчетный счет ЖСК «Полет-2» в банк. Кроме того, с расчетного счета ЖСК «Полет-2» <номер изъят> в ЗАО АКБ "Татинвестбанк" дополнительный офис № 5, расположенном по адресу г.Казань, ул. П.Лумумбы, 47"а", в тот же период Сакмаровой О.В. по чекам, подписанным ею и Шулаевым В.П., было снято наличными 1 308 900 рублей в кассу ЖСК "Полет-2", из них по основаниям на аванс, зарплату, отпускные в размере 492 000 рублей, на расчеты с поставщиками в размере 608 550 рублей, на хозяйственные расходы в размере 208 350 рублей, при том, что необходимости в снятии с расчетного счета наличных денежных средств у ЖСК «Полет-2» не было. Всего в период с 14 января 2010 года по 30 декабря 2010 года Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В. аккумулированные в кассе ЖСК «Полет-2» наличные денежные средства в размере 3 007 060,35 рублей, были присвоены и растрачены, похищенными денежными средствами Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., распорядились по своему усмотрению.

В период с 27 января 2011 года по 7 мая 2011 года в кассу ЖСК «Полет-2» по приходно-кассовым ордерам, подписанным Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В., поступило наличными от собственников квартир дома 62 по ул.П.Лумумбы г. Казани 28 430,21 рублей, которые Сакмаровой О.В., действующей по заранее разработанному с Шулаевым В.П. преступному плану, не были сданы на расчетный счет ЖСК «Полет-2» в банк. Кроме того, с расчетного счета ЖСК «Полет-2» <номер изъят> в ЗАО АКБ "Татинвестбанк" дополнительный офис № 5, расположенном по адресу г. Казань, ул. П.Лумумбы, 47"а", в тот же период Сакмаровой О.В. по чекам, подписанным ею и Шулаевым В.П., было снято наличными 317 000 рублей в кассу ЖСК «Полет-2», из них по основаниям на аванс, зарплату, отпускные в размере 113 000 рублей, на расчеты с поставщиками в размере 188 000 рублей, на хозяйственные расходы в размере 16 000 рублей. Всего в период с 27 января 2011 года по 7 мая 2011 года Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В. аккумулированные в кассе ЖСК «Полет-2» наличные денежные средства в размере 345 430,21 рублей, были присвоены и растрачены, похищенными денежными средствами Шулаев В.П. и Сакмарова О.В. распорядились по своему усмотрению.

С целью сокрытия совершенного хищения наличных денежных средств из кассы, принадлежащих ЖСК «Полет-2», Сакмаровой О.В. в марте 2011 года были подготовлены акты о перечне документов на уничтожение от 20.03.2011 года и об уничтожении документов от 24 марта 2011 года, которые она и Шулаев В.П., введя в заблуждение членов правления и председателя ревизионной комиссии ЖСК «Полет-2» относительно законности их действий, убедили подписать, а имеющиеся документы, свидетельствующие о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Полет-2», уничтожили.

По версии обвинения, в результате действий Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. ЖСК «Полет-2», правопреемником которого является товарищество собственников жилья «РОДИНА», был причинен особо крупный материальный ущерб в размере 5 079 550, 33 рублей.

Таким образом, Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., по версии обвинения, совершили преступление, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ – присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ - уничтожение официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности.

Постановлением Советского районного суда г. Казани от 8 июля 2015 года уголовное дело в отношении Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. по предъявленному обвинению, в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи истечением сроков давности уголовного преследования, поскольку уголовное дело поступило в Советский районный суд г. Казани по истечении срока давности уголовного преследования по данному преступлению.

В судебном заседании подсудимый Шулаев В.П. вину свою не признал и показал, что учавствовал в завершении строительства дома №62 по улице П. Лумумбы г. Казани и сдаче его в эксплуатацию, дом строился за счет средств бюджета Республики Татарстан, международного аэропорта «Казань», средств членов кооператива, для завершения строительства дома нужна была новая трансформаторная подстанция для электроснабжения, стоимостью около 10 млн. рублей, поставщик электроэнергии отказывался заключать договор на электроснабжение дома, поскольку старая подстанция не соответствовала техническим условиям, необходимо было строительство новой кабельной линии, проектирование наружных сетей электроснабжения, монтаж оборудования, каждую квартиру для подключения газа нужно было сдавать индивидуально представителю газового хозяйства. 5 декабря 2010 года было проведено собрание ЖСК «Полет-2», на котором выступал П.1, который предлагал ликвидировать ЖСК «Полет-2», большинство проголосовало за ликвидацию ЖСК «Полет-2» и за образование нового ТСЖ, в свзяи с тем, что многие члены кооператива обращались в суд к ЖСК «Полет-2» с требованиями о компенсации за несвоевременную сдачу дома, но ЖСК – это некоммерческая организация, существующая только на средства, вносимые самими членами кооператива, следовательно, деньги на выплату по искам членов кооператива нужно было собирать с самих членов кооператива. Представитель потерпевшего П.1 и свидетель Ж. испытывают к Шулаеву В.П. личную неприязнь, в связи с тем, что они не смогли стать руководителями созданного ТСЖ. Ликвидация ЖСК «Полет-2» производилась в соответствии с установленными правилами, с подачей объявления о ликвидации, однако никто не заявил свои претензии в установленный срок, тарифы ЖСК «Полет-2» на жилищно-коммунальные услуги соответствовали установленным исполкомом г. Казани, более того, когда жильцы квартиры №54 обратились с жалобой, по итогам проверки выяснилось, что тариф на горячую воду даже был занижен. Деньги с жильцов дополнительно никто не собирал, после ликвидации ЖСК «Полет-2» оставались денежные средства, которые были переданы во вновь созданное ТСЖ «Патриса Лумумбы, 62», которое, проработав 1 год 2 месяца не выполнило никаких работ, оставило пустой расчетный счет и долги. Во время работы ЖСК «Полет-2» вывозился мусор, оплачивались поставщикам коммунальные услуги, выплачивалась заработная плата, проводился текущий и капитальный ремонт дома: был сделан забор, отштукатурен цоколь, заменены трубы отопления, ремонтировалась крыша, данные расходы не учтены обвинением, но работники не могут работать бесплатно. После ликвидации ЖСК «Полет-2», при отсутствии претензий со стороны кредитов и сдачи налоговой отчетности ненужные документы были уничтожены, перечень уничтоженых документов Шулаеву В.П. неизвестен, инициатором уничтожения документов была Сакмарова О.В., она предлагала передать их во вновь созданное ТСЖ «Патриса Лумумбы, 62», но они отказались, а хранить документы было негде, часть документов по расходам и выплате заработной платы решено было оставить, так как среди инициативной группы шли нелицеприятные разговоры.

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Шулаева В.П., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что вину Шулаев В.П. в ходе предварительного расследования не признавал, считал, что обвинение предъявлено не обоснованно, пояснял, что во время деятельности ЖСК «Полет-2» осуществлялись расходы на ремонт дома, выплату заработной платы работникам ЖСК, указывая конкретные фамилии и суммы выплаченных денежных средств, суммы, затраченные на ремонт дома, однако данные расходы не учтены органом предварительного расследования при предъявлении обвинения (т.23, л.д. 8-12, л.д. 143-144, 178 – 180).

В судебном заседании подсудимая Сакмарова О.В. вину свою не признала и показала, что функцией ЖСК «Полет -2» являлось завершение строительства дома по адресу: г. Казань, ул. П. Лумумбы, 62, за период с 2007 г. по 2010 г. после сдачи жилого дома с недоделками была проведена работа по их устранению: заключен договор на поставку электроэнергии, заменены трубы отопления, отремонтирован цоколь дома, произведены работы по утеплению шва наружной стены дома, утеплен тамбура в 3 подъезде, произведено ограждение дома металлическим забором с устройством двустворчатых ворот, произведено устройство детской площадки, выполнен ремонт и замена воздухосборников в 4 подъезде, все это время выдавалась зарплата работникам, приобретались материалы за наличный расчет, что было дешевле, чем перечислением на расчетный счет, т.к. многие дольщики отказывались платить, в июне 2006 года для окончания строительства жилого дома было принято решение об оплате членами кооператива 462,0 рубля с кв.м. и по 157, руб. на хозяйственные расходы и зарплату, при этом, П.1 не оплатил общие расходы в резмере 42000 рублей, однако потребовал с ЖСК – неустойку за то, что дом не сдался в сроки, оговоренные в договоре долевого участия. Расчетный счет у ЖСК постоянно находился под арестом, в связи с поданными исками от дольщиков по срокам сдачи дома, в связи с чем, приходилось денежные средства на хозяйственные расходы использовать через кассу в целях завершения строительства дома. Бухгалтерская документация ЖСК «Полет-2» за период работы председателя Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. с 1 июня 2006 года по 1 января 2011 года, после проверки ревизионной комиссией, была проверена следователями по заявлению жительницы дома Ж., по результатам которой, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела от 27 января 20011 года, после чего началась процедура ликвидации ЖСК, по принятому заочным голосованием решению о ликвидации и создании нового ТСЖ «Патриса Лумумбы, 62». 16 июня 2011 года был составлен передаточный акт в лице Сакмаровой О.В. о передаче вновь созданному ТСЖ «Патриса Лумумбы», 62 в лице бухгалтера И. необходимых документов – была передана программа «Коммунальные платежи» со всеми сведениями и задолженностями жильцов по коммунальным платежам, было перечислено 220700,0 рублей на расчетный счет ТСЖ «Патриса Лумумбы, 62, передана задолженность по коммунальным услугам на 1 июня 2011 года по жильцам, которая составляла 925181 рублей, от остальных документов бухгалтер И. отказалась, ссылаясь на то, что они ей не нужны. На момент ликвидации задолженности по коммунальным услугам, перед кредиторами, по заработной плате, по налогам в бюджет, в различные фонды у ЖСК «Полет-2» не имелось, ИФНС №6 по Республике Татарстан при ликвидации ЖСК «Полет-2» проводилась камеральная проверка финансово- хозяйственной деятельности кооператива, которая не выявила каких-либо нарушений. ЖСК «Полет-2» было ликвидировано без объявления банкротства, после полного расчета с кредиторами. Растраты в ЖСК «Полет-2» не совершала, предъявленное обвинение не объективно, поскольку расходы ЖСК «Полет-2» не учитывались следствием, ни одно ходатайство, поданное Сакмаровой О.В. не было удовлетворено, при этом за период с 1 января 2008 года по 26 августа 2011 год выплачено денежное вознаграждение согласно штатного расписания работникам ЖСК Полет -2 на общую сумму 3 783 280 рублей, что подтверждается имеющимся в деле штатным расписанием, расходными ордерами, актами выполнения работ. Все работники ЖСК «Полет-2» были допрошены в суде и подтвердили данные факты, кроме того, по заявлениям жильцов были произведены перерасчеты и возвращены денежные средства, излишне уплаченные в ЖСК на общую сумму 428 232 рубля, приобретались за наличный расчет материалы на хозяйственные нужды для текущего ремонта и эксплуатации дома на общую сумму 602 336,3 рубля, на что имеются акты на списания материалов, подписанные ревизором ЖСК «Полет-2» Щ. (т. 27, л.д. 173-188). В деле имеются оригиналы чеков к авансовым отчетам на сумму 52 125 рублей за 2011 год, также за 2011 год, во время проведения ликвидации ЖСК «Полет-2», сохранились оригиналы чеков о расходах на ликвидацию на сумму 20358,92 рублей. Указанные документы Сакмарова О.В. предоставляла в 2013 году, но следователь отказалась их приобщать. За все годы деятельности ЖСК «Полет-2» ревизионная комиссия проверяла данную деятельность, претензий по приходу и расходу денежных средств никогда не было. ЖСК «Полет-2» был ликвидирован без долгов и с положительным сальдо в размере 1145881 рубль, которые были переданы вновь созданному ТСЖ «Патриса Лумумбы, 62». Общий расход денежных средств за период с 1 января 2008 года по 26 августа 2011 год составил 6 128 750 рублей. Все указанные доводы должно было проверить следствие, однако перед экспертами при проведении бухгалтерсокой экспертизы был поставлен только вопрос по приходу денежных средств в кассу, а расход никто не считал и не проверял. На Сакмарову О.В. не возлагалась обязанность ни договором, ни законом сохранять документы ЖСК «Полет-2». Роспотребнадзор проверял по заявлению жильцов тарифы на коммунальные услуги ЖСК «Полет-2», нарушений не было выявлено (т.18, л.д. 160-164).

Из оглашенных в порядке части 1 статьи 276 УПК РФ показаний Сакмаровой О.В., данных в качестве обвиняемой, следует, что вину в ходе предварительного расследования она не признавала, пояснила, что в период деятельности ЖСК "Полет-2" производились расходы: поставщикам работ, выплату заработной платы, при этом оформлялись расходные кассовые ордера, что не учтено органом предварительного расследования. Решение об уничтожении документов принимало правление ЖСК "Полет-2" после проверки всех документов и проведенной ревизии. После составления акта об уничтожении документов в марте 2011 года реально документы уничтожены не были. Документы не были уничтожены из-за того, что в связи с ликвидацией ЖСК кооператив проверяла налоговая инспекция и все документы были переданы сотрудникам ИФНС № 6 в начале июня 2011 года по запросу налоговой инспекции (т.23, л.д. 249 – 251, 255-256).

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего П.1, показал, что являтся председателем ТСЖ «Родина» с 27 июля 2011 года и собственником <адрес изъят> по адресу: г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 62 с 2006 года. 16 мая 2010 года общим собранием было принято решение о реорганизации ЖСК «Полет 2» в ТСЖ «П. Лумумбы, 62», после чего была проведена аудиторская проверка, по тем документам, которые были предоставлены Шулаевым В.П. и Сакмаровой О.В., все документы они отказались предоставлять, недостача составила 9 700 000 рублей, затем выяснилось, что Шулаев В.П. уничтожил документы актом, денежные средства в кассу ЖСК «Полет-2» принимались, но на расчетный счет не передавались, 600 939, 5 рублей были присвоены и растрачены. Каким образом осуществлено хищение П.1 пояснить не смог. Как житель дома, П.1 оплачивал коммунальные услуги только на расчетный счет, дополнительно при вселении заплатил около 3000 рублей за электричество в кассу, о расходах ЖСК «Полет-2» П.1 ничего не известно, к ЖСК «Полет-2» было подано исковое заявление от ТСЖ «Родина» о взыскании 9 700 000 рублей, однако решением суда от 29 марта 2013 года было отказано в иске.

В силу положений части 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Суд полагает доказательства обвинения виновности подсудимых Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. не образующими необходимую совокупность, подтверждающих обвинение по следующим основаниям.

Так, основными доказательствами обвинения по делу являются показания свидетелей - жителей дома №62 по улице П.Лумумбы г. Казани, пояснивших, что плату за жилищно-коммунальные услуги они вносили как на расчетый счет ЖСК «Полет-2», так и в кассу ЖСК, заключения судебно-бухгалтерсиких экспетиз, проведенных без учета расходов ЖСК «Полет-2», что подтвердили в судебном заседании допрошенные эксперты, акты ревизионной комиссии ЖСК «Полет-2», сведения которых не согласуются с заключениями судебно-бухгалтерских экспертиз, сальдовые ведомости по лицевым счетам (т.4., л.д. 188-284), с внесенными рукописными исправлениями в части «сальдо конца».

В судебном заседании были допрошены свидетели обвинения – жители дома №62 по улице П. Лумумбы г. Казани, в том числе К., ФИО117, И., Ж., Л., М., Н., О., П., Х., Ц., Ч., Ш., Щ., Э., Ю., Я, А1, А.2, А.3, А.4, А.5, А.6, А.7, А., Б., В., Г., Д., А.8, А.9, оглашенны с согласия сторон, в порядке части 1 статьи 281 показания свидетелей - жителей этого же дома А.10, Б.1, Б.2, Б.3Б.4, Б.5, Б.6, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10, В.1, В.2, В.3, В.4, В.5, В.6, В.7, В.8, В.9, В.10, Г.1, Г.2, Г.3, Г.4, Г.5, Г.6, Г.7, Г.8Г.9, Г.10, Д.1, Д.2, Д.3Д.4, Д.5, Д.6, Д.7, Д.8, Д.9, Д.10, Д.11, Е.1, Е.2, Е.3, Е.4, Е.5, Е.6, Е.7, Е.8, Е.9, Е.10, Ж.1, Ж.2, Ж.3, Ж.4, при этом никто из свидетелей не сообщил суду, что у них имеется, либо имелась задолженность по жилищно-коммунальным услугам, кредиторская задолженность у управляющей организации дома перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг, либо, что жилищно-коммунальные услуги оказывались не в полном объеме или ненадлежащего качества.

Свидетели Ж., Ж.5, Л., подтвердили, что работники ЖСК «Полет-2», в том числе Шулаев В.П. и Сакмарова О.В., получали заработную плату, проводился ремонт дома, обшивка сайдингом, установлен тепловой шов, ремонтировался фундамент дома.

Председатель ревизионной комиссии ЖСК «Полет-2» Щ. показала в судебном заседании, что за время работы Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. со стороны ревизионной комиссии к ним претензий не было, все документы бухгалтерского учета, приходные кассовые и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты с приложением товарных и кассовых чеков предоставлялись ревизионной комиссии. Расход денежных средств из кассы осуществлялся на заработную плату, оплату услуг по вывозу снега и мусора, оплату подрядных работ по ремонту подъездов, покупку вентилей, лампочек, насосов, а также на судебные расходы. Все расходы из кассы имели подтверждение документами первичного учета.

Допрошенные в судебном заседании эксперты - сотрудники отдела экономических экспертиз ЭКЦ МВД России по Республике Татарстан Ж.6 и Ж.7 показали, что судебно-бухгалтерская экспертиза проводилась лишь по представленным следователем приходным кассовым ордерам и квитанциям к ним. При проведении экспертизы не были учтены наличные денежные средства, сданные в банк по реестру, какие-либо расходные кассовые ордера для экспертизы не представлялись, однако как установлено судом, материалы дела частично содерджали документы о расходах ЖСК (т., 3 л.д.80-87).

В судебном заседании стороной защиты предствлены сведения о том, что в период с 2008 года по 2011 год, работникам ЖСК «Полет-2», подрядчикам ремонтных работ и юристам, представлявшим интересы ЖСК в судах общей юрисдикции, выплачено 3 783 280 рублей, на основании заявления дольщиков и пайщиков кооператива, излишне внесших в ЖСК денежные средства, возвращено 428 232 рубля. Кроме этого, на банковский счет сдана выручка от плательщиков коммунальных услуг – жителей дома по ул.П.Лумубы, 62 в размере 115 000 рублей.

В ходе судебного следствия, в силу принципа состязательности строн, судом было удовлетворено ходатайство стороны защиты о приобщении к материалам уголовного дела доказательсв, подтверждающих расходование денежных средств из кассы ЖСК «Полет-2» и снятых с расчетного счета, а также удовлетворено ходатайство стороны обвинения о проведении судебной экспертизы расходных кассовых ордеров с целью установления давности их изготовления, в силу большого количества приобщенных расходных кассовых ордеров ЖСК «Полет-2», была проведена экспертиза документов, отобранных государственным обвинителем.

Согласно заключению экспертов №№ 1736/06-1 и 1738/06-1 от 9 апреля 2015 года расходные кассовые ордера на выплату заработной платы №2/8 от 30 февраля 2008 года, №52/2 от 30 сентября 2008 года, №1/1 от 20 января 2010 года, №б/н от 10 февраля 2010 года, №10/4 от 20 февраля 2010 года, №60/32 от 14 августа 2010 года (19 августа 2010 г.), №70/139 от 10 сентября 2010 года выполнены не ранее января 2013 года.

При этом суд учитывает, что заверенные ксерокопии расходно-кассовых ордеров о выдаче денежных средств З.1 в размере 46000 рублей - №60/32 от 14 августа 2010 года (19 августа 2010 г.) и Платонову 35000 рублей - №70/139 от 10 сентября 2010 года, были представлены в орган предварительного расследования Шулаевым В.П. еще до возбуждения уголовного дела – 16 июня 2011 года (т.3 л.д.80-81, 82-83), как пояснила подсудимая Сакмарова О.В. в судебном заседании, в конце мая-начале июня 2013 года, она дописала нумерацию в расходных кассовых ордерах по просьбе следователя о необходимости подготовки реестра документов, данное объяснение согласуется с выводами экспертов о том, что время выполнения (изготовления) расходных кассовых ордеров №2/8 от 30 февраля 2008 года, №52/2 от 30 сентября 2008 года, №1/1 от 20 января 2010 года, б/н о выдаче Андреяновой Н.П. денежных средств от 10 февраля 2010 года, №10/4 от 20 февраля 2010 года, №60/32 от 14 августа 2010 года (19 августа 2010 года) и №70/139 от 10 сентября 2010 года на основании исследования отностительно содержания летучих компонентов в составе паст реквизитов, не ранее 2013 года.

Кроме того, работники ЖСК «Полет-2» свидетели - Ж.8, Ж.9, Ч., Ш., Ж.10, З.1, З.2, предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе судебного следствия подтвердили, что в действительности получали в ЖСК «Полет-2» наличные денежные средства за выполненную работу и расписывались на расходных ордерах, предъявленных им в судебном заседании, о том, что они получали денежные средства за выполненную работу в ЖСК «Полет-2», данные свидетели показали и в ходе предварительного расследования.

В целом в ходе судебного разбирательства, стороной защиты суду были представлены документы о расходовании денежных средств в инкриминируемый обвинением период деятельности в размере более чем на 6 000 000 рублей, в том числе в виде выплат вознаграждения работникам ЖСК «Полет-2», включая заработную плату Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В., взаимозачетов с жильцами дома, списанию материалов, использованных на ремонт дома, расходов на возведение металлического забора вокруг дома в соответствии с отчетом об оценке №333-ИМ/Е от 4 июня 2013 года и пояснениями к нему.

Таким образом, показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного расследования, в ходе судебного следствия, подтверждаются и согласуются с представленными ими в ходе судебного разбирательства документами бухгалтерского учета в виде расходных кассовых ордеров, договоров подряда, актом приема-передачи выполненных работ, показаниями допрошенных свидетелей – работников ЖСК «Полет-2» и жителей дома, расположенного по адресу г. Казань, ул. П.Лумумбы, №62.

Согласно имеющимся в уголовном деле сведениям, уголовное дело прекращалось по основанию отсутствия события преступления, приостанавливалось по основанию невозможности установления лиц, причастных к преступлению, отсутствия доказательств изобличающих Шулаева В.П., выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, более 15 раз, поскольку в результае процессуальных проверок в порядке статьей 144-145 УПК РФ, орган предварительного расследования приходил к выводу об отсутствии состава преступления, в связи с наличием проведенных ЖСК «Полет-2» расходах, подтверждаемых в том числе опросом свидетелей – работников ЖСК «Полет-2», документально подтвержденными расходами – договорами на установку металлических ворот и забора, обшивку стен, тамбура подъезда, утеплением температурного шва, замену трубопровода и запорной арматуры (т. 2, л.д. 63-64).

В ходе предварительного расследования стороной защиты было заявлено ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела документов, подтверждающих расходование денежных средств ЖСК «Полет-2», однако данное ходатайство следователем удовлетворено не было, что в результате привело к приобщению данных документов в ходе судебного разбирательства и проведению по ходатайству стороны обвинения судебной экспертизы соответствия времени выполнения (изготовления) документов – времени (дате), указанных на них, проводимой в силу методики данной экспертизы, связанной с исследованием летучести компонентов штрихов, более 6 месяцев.

В соответствии со статьей 49 Конституции Российской Федерации, статьей 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу.

В соответствии с частями 2, 3, 4 статьи 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, оправдательный приговор постановляется в случаях, если не установлено событие преступления, оправдание по любому из оснований, предусмотренных частью 2 статьи 302 УПК РФ, означает признание подсудимого невиновным и влечет за собой его реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о недоказанности события инкриминируемого преступления, при таких обстоятельствах, Шулаев В.П. и Сакмарова О.В. по предъявленному обвинению, в соответствии с пуктом 2 части 1 статьи 306 УПК РФ, подлежат признанию невиновными и оправданию, в связи с отсутствием события преступления.

Гражданский иск ТСЖ «Родина» о взыскании с Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. материального ущерба в размере 5 079 550, 33 рублей, в связи с оправданием подсудимых, подлежит оставлению без рассмотрения в силу части 2 статьи 306 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307 - 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шулаев В.П. и Сакмарова О.В. невиновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ и оправдать их на основании пункта 1 части 2 статьи 302 УПК РФ, в связи с отсутсвием события преступления, признать за ними право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда.

Гражданский иск ТСЖ «Родина» о взыскании с Шулаева В.П. и Сакмаровой О.В. материального ущерба в размере 5 079 550, 33 рублей - оставить без рассмотрения.

Арест на кваритиру по адресу: г. Казань, ул. <адрес изъят> кадастровый номер <номер изъят>, принадлежащую Шулаеву В.П. – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Избранную Шулаеву В.П. и Сакмаровой О.В. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

В силу статьи 82 УПК РФ вещественные доказательства: документы хранить в уголовном деле.

Процессуальных издержек по уголовному делу не имеется.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Совесткий районный суд г. Казани.

Судья С.А. Аптулин