Гражданский кодекс часть 1

Октябрьский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Руденко П.Н., с участием секретаря судебного заседания Клещеровой А.Г., государственного обвинителя помощника прокурора ОАО г.Омска Бариновой Д.Е., адвоката Панкратова В.И., подсудимой Ворониной В.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело, по которому ВОРОНИНА В.Д., <данные изъяты> не судима, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., занимая должность экономиста 1 категории в отделе материально-технического снабжения в управлении материально – технического снабжения филиала «...» Акционерного общества «...» (далее - филиал «№» АО «№»), являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в хозяйственном обществе, в высшем органе управления которого Российская Федерация имеет право распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, находясь на территории <адрес>, лично и через М.А.Н., оказывающую посредничество во взяточничестве, получила от У.И.Г., являющегося генеральным директором ООО «№», фактическим руководителем ООО «№», ООО «№», ООО «№», взятку в виде денег в крупном размере в сумме 840 600 руб., за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им юридических лиц: в пользу ООО «№», ООО «№», ООО «№», ООО «№» при следующих обстоятельствах.

ФГУП «№» в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» <дата> зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2012 № 621 «О мерах по дальнейшему развитию открытого акционерного общества «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» в целях реализации дальнейшего развития научно – производственного потенциала Российской Федерации, обеспечения обороноспособности государства и совершенствования структуры организаций отечественного авиационного двигателестроения» ФГУП «№» преобразовано в открытое акционерное общество, 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности.

В соответствии с приказом Министра промышленности и торговли Российской Федерации от 03.07.2015 № 1828 «Об утверждении перечня организаций, включенных в единый реестр организаций обороно-промышленного комплекса» АО «№» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

АО «№» входит в объединенную Государственную корпорацию «Ростех».

АО «№» наряду с другими имеет филиал «№»), расположенный по адресу: <адрес>.

Основными целями филиала «№» АО «№» являются реализация перспективных программ Общества в области газотурбостроения, внедрение новых технологий и разработок, а также выполнение работ по своевременному и полному обеспечению заказа Общества. Для достижения указанных в п. 2.1 Положения о филиале целей филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе торговую, торгово - закупочную деятельность, заготовку, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов.

Приказом руководителя филиала АО «№» «№» от <дата>... Воронина В.Д. переведена с должности начальника бюро на должность экономиста 1 категории отдела материально-технического снабжения филиала «№» АО «№».

<дата> между АО «№» в лице заместителя директора по управлению персоналом филиала «№» АО «№» Р.О.С. и Ворониной В.Д. заключено дополнительное соглашение ... об изменении существенных условий трудового договора от <дата>..., согласно которому Воронина В.Д. переводится в филиале «№» АО «№» в отдела материально-технического снабжения по должности экономиста 1 категории. Дополнительное соглашение заключено на неопределенный срок.

Согласно должностной инструкции экономиста 1 категории в материальных бюро в отделе материально-технического снабжения, утвержденной заместителем директора по экономике и финансам филиала «№» АО «№» от <дата>, Воронина В.Д. должна знать порядок составления заявок на материалы, заключения договоров с поставщиками, оптовые и розничные цены, номенклатуру потребляемых материалов.

Кроме того, Воронина В.Д. в процессе осуществления своих должностных полномочий обязана:

- п. 2.1 Определять необходимость в закупке продукции на основании потребности, определенной лимитами планового бюро и имеющимися остатками на главном материальном складе филиала;

- п. 2.2 Составлять и направлять заявки на материалы и комплектующие изделия поставщикам на год (квартал, разовый заказ) на основании определенного дефицита в продукции, контролировать исполнение направленных заявок;

- п. 2.3 Осуществлять оценку и выбор квалифицированных поставщиков материалов и комплектующих изделий;

- п. 2.4 Проводить мониторинг по предупреждению «несоответствий» на закупаемую продукцию (документации, технологического процесса, оборудования, оснастки и др.) с учетом специфики;

- п. 2.5 Оформлять и контролировать своевременное исполнение договоров (контрактов) на поставку закупаемой продукции в рамках закрепленной номенклатуры согласно СТО 502.01.549;

- п. 2.6 Вести переписку в установленном порядке с поставщиками и принимать меры к установлению взаимовыгодного сотрудничества;

- п. 2.7 Своевременно получать счета на оплату продукции и оформлять их в соответствии с действующим регламентом;

- п. 2.8 Своевременно составлять заявку с указанием необходимых параметров и данных на доставку товарно-материальных ценностей;

- п. 2.9 Осуществлять контроль за своевременной отгрузкой и доставкой продукции на филиал, обеспечением необходимого режима сохранности при транспортировке. Своевременно оформлять приемо-сдаточную документацию, осуществлять контроль за своевременной отгрузкой возвратной тары;

- п. 2.13 Осуществлять сбор и подготовку необходимой информации для проведения электронных торгов в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 и регламентом проведения закупок;

- п. 2.15 Анализировать уровень цен на приобретаемые товары и комплектующие изделия и работать с поставщиками по их экономически обоснованному снижению;

- п. 2.19 Обеспечивать совместно с управлением технического контроля своевременную приемку всех поступающих материалов по количеству и качеству, участвовать в рассмотрении рекламаций, подготовке документов в соответствии с СТО 502.18.622, принимать меры по своевременному устранению поставщиками обнаруженных несоответствий. Проводить анализ ликвидности материалов по закрепленной номенклатуре;

- п. 2.26 Принимать меры и не допускать причинения материального ущерба филиалу.

Согласно должностной инструкции экономиста 1 категории в отделе материально-технического снабжения в управлении материально – технического снабжения, утвержденной директором филиала «№» АО «№» <дата>, Воронина В.Д. должна уметь:

- п. 1.5.2 Выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- п. 1.5.3 Организовывать и контролировать разработку проектов договоров;

- п. 1.5.6 Составлять и оформлять отчетную документацию;

- п. 1.5.7 Обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы;

- п. 1.5.8 Вести переговоры, анализировать данные о ходе исполнения обязательств;

- п. 1.5.9 Применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора;

- п. 1.5.10 Обосновывать начальную (максимальную) цену закупки, описать объект закупки, разрабатывать закупочную документацию;

- п. 1.5.11 Проверять необходимую документацию для заключения договора;

- п. 1.5.12 Осуществлять процедуру подписания договоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

- п. 1.5.13 Работать с закупочной документацией;

- п. 1.5.14 Формировать и корректировать план закупок в соответствии с закрепленной номенклатурой.

Трудовые функции Ворониной В.Д.:

- п. 2.1 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги;

- п. 2.2 Подготовка закупочной документации;

- п. 2.3 Обработка результатов закупки и заключения договора;

- п. 2.4 Составление планов и обоснование закупок;

- п. 2.5 Осуществление процедур закупки;

- п. 2.6. Проверка соблюдения условий договора;

- п. 2.7 Проверка качества представленных товаров, работ, услуг.

Воронина В.Д. в процессе осуществления своих должностных полномочий обязана:

- п. 3.1 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.1:

- п. 3.1.1 Обрабатывать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги, вести работу с поставщиками по их экономически обоснованному снижению;

- п. 3.1.2 Составлять и направлять поставщикам заявки на материалы и комплектующие изделия на год (квартал, разовый заказ) на основании определенного дефицита в продукции, контролировать исполнение направленных заявок;

- п. 3.1.3 Вести переписку в установленном порядке с поставщиками и принимать меры к установлению взаимовыгодного сотрудничества. Обрабатывать, формировать и хранить данные, информацию, документы, в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

- п. 3.2 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.2:

- п. 3.2.1 Формировать начальную (максимальную) цену закупки и описание объекта закупки;

- п. 3.2.3 Составлять закупочную документацию и формировать проект договора;

- п. 3.2.4 Осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры;

- п. 3.2.5 Осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок, в том числе в части предупреждения «несоответствий» на закупаемую продукцию (документации, технологического процесса, оборудования, оснастки и др.) с учетом специфики.

- п. 3.3 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.3:

- п. 3.3.1 Осуществлять сбор и анализ коммерческих предложений;

- п. 3.3.2 Осуществлять проверку необходимой документации для заключения договора;

- п. 3.3.3 Осуществлять процедуру подписания договора с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Контролировать своевременное исполнение договоров (контрактов) на поставку закупаемой продукции в рамках закрепленной номенклатуры согласно СТО 502.01.549;

- п. 3.3.4 Своевременно получать счета на оплату продукции и осуществлять организацию оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора в соответствии с действующим регламентом;

- п. 3.3.5 Осуществлять организацию возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

- п. 3.4 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.4:

- п. 3.4.1 Организовывать на стации планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг;

- п. 3.4.2 Определять необходимость в закупке продукции на основании потребности, определенной лимитами и имеющимися остатками на складе, главном материальном складе филиала. Разрабатывать планы закупок в соответствии с закрепленной номенклатурой, осуществлять их корректировку;

- п. 3.4.3 Определять и обосновывать начальную (максимальную) цену договора, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

- п. 3.5 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.5:

- п. 3.5.1 Выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- п. 3.5.2 Согласовывать требования к закупаемым товарам, работам, услугам;

- п. 3.5.3 Организовывать и осуществлять контроль за разработкой проектов договоров, типичных условий договоров.

- п. 3.6 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.6:

- п. 3.6.1 Получать информацию о ходе исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора и проверять ее на достоверность;

- п. 3.6.2 Взаимодействовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора.

- п. 3.6.3 Применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, в том числе включения в реестр недобросовестных поставщиков.

- п. 3.7 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.7:

- п. 3.7.1 Осуществлять проверку условий, предусмотренных договором;

- п. 3.7.2 Обеспечить совместно с управлением технического контроля своевременную приемку всех поступающих ТМЦ по количеству и качеству;

- п. 3.7.3 Привлекать сторонних экспертов для экспертизы (проверки) соответствия результатов, предусмотренных договором.

- п. 3.8 Осуществлять оценку и выбор квалифицированных поставщиков материалов и КИ в соответствии СТО 502.01.629, ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011, «Единым Положением о закупке ГК «Ростех»;

- п. 3.9 Своевременно составлять заявку с указанием необходимых параметров и данных на доставку ТМЦ и направлять ее в бюро логистики ОВК;

- п. 3.10 Осуществлять контроль за своевременной отгрузкой и доставкой продукции на филиал, обеспечением необходимого режима сохранности при транспортировке. Своевременно оформлять приемо-сдаточную документацию, осуществлять контроль за своевременной отгрузкой возвратной тары;

- п. 3.15 Осуществлять сбор и подготовку необходимой информации для проведения процедур конкурентных закупок в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ, «Единым Положением о закупке ГК «Ростех» и «Регламентом проведения закупок товаров, работ (услуг) для нужд АО «№».

Таким образом, Воронина В.Д. являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в филиале «№» АО «№».

Генеральным директором ООО «№» и фактическим руководителем ООО «№», ООО «№», ООО «№» являлся У.И.Г.

Согласно сведениям о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, основным видом деятельности ООО №» является торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

Одним из дополнительных видов деятельности ООО «№» является торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

Основным видом деятельности ООО №» и ООО «№» является торговля оптовая металлами и металлическими рудами.

Не позднее <дата>У.И.Г. с целью получения подконтрольными ему организациями: ООО «№», ООО «№», ООО «№», а с <дата> - ООО «№» прибыли, в результате заключения и исполнения договоров поставки металла, достиг договоренности с представителем филиала «№» АО «№» - Ворониной В.Д. о передаче ей денежных средств за совершение ею в интересах У.И.Г. и интересах подконтрольных ему (У.И.Г.) организаций, действий входящих в служебные полномочия Ворониной В.Д., предусмотренные должностной инструкции от <дата> в п. 2.1, п. 2.2 п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 2.9, п.2.13, п.2.15, п. 2.19, п. 2.3.2 и должностной инструкции от <дата> в п. 3.1.2, 3.1.3, п. 3.2.1, п. 3.2.3, п. 3.2.4, п. 3.2.5, п. 3.3.1, п. 3.3.3, п. 3.3.4, п. 3.4.1, п. 3.4.3, п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 3.5.3, п. 3.6.1, п. 3.6.2, п. 3.6.3, п. 3.7.2, п. 3.10, п. 3.15. Денежные средства были предложены за работу с подконтрольными У.И.Г. организациями как с приоритетными для заключения договоров поставки, направление заявок именно в адрес подконтрольных У.И.Г. организаций, осуществление процедуры согласования и подписания договоров поставки, обеспечение приемки поставляемого товара, оформление приемо-сдаточной документации, осуществление организации оплаты поставленного товара, а также за действия, которым Воронина В.Д. в силу должностного положения могла способствовать в виде согласования и подписания договоров с подконтрольными У.И.Г. организациями, организации перечисления денежных средств по договорам поставки, за общее покровительство и попустительство по службе в виде беспрепятственного принятия поставляемого товара и организацию оплаты поставленного товара, незаконные действия (бездействие) в виде одновременного допуска к закупке заявок подконтрольных У.И.Г. организаций, информирования У.И.Г. и работников подконтрольных У.И.Г. организаций о содержании сведений коммерческих предложений конкурентов последнего с целью подготовки от подконтрольных У.И.Г. организаций наиболее выгодных коммерческих предложений, не осуществлении поиска иных поставщиков, внесении в технико-экономические обоснования финансовых затрат для заключения договоров заведомо ложных сведений о поиске поставщиков, не обосновании технико-экономических затрат при заключении договоров поставки, внесение заведомо ложных сведений в технико-экономическое обоснование финансовых затрат о цене товара, путем завышения цен организаций – конкурентов У.И.Г.

Не позднее <дата> Воронина Д.В., являясь должностным лицом, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, действуя умышлено, действуя во исполнение ранее достигнутой между нею и У.И.Г. договоренности, с целью заключения договора поставки, именно с подконтрольной У.И.Г. организацией подготовила технико-экономическое обоснование финансовых затрат для заключения договора ... от <дата> между ООО «№» и АО «№» в лице филиала «№» АО «№» <адрес> на поставку титанового прутка ВТ5-1 ?140, в котором указала, что в связи с изменением плана производства, освоением нового изделия ТВ7-117 были разосланы заявки на приобретение титанового прутка ВТ5-1 ?140, но не было получено ни одного ответа с предложением поставки в адрес филиала и сделан вывод о необходимости оформления и целесообразности заключения договора с ООО «№» в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупочной деятельности АО «№» и в связи с освоением новых изделий и уточнением норм, а также длительным циклом изготовления материала на заводе изготовителе качество соответствует отраслевому стандарту (далее – ОСТ), минимальная транзитная норма, среднерыночная цена, товар в наличии. При этом Воронина В.Д. мер к рассылке заявок на приобретение титанового прутка ВТ5-1 ?140 не предпринимала, таким образом отразив в указанном технико-экономическое обосновании финансовых затрат заведомо ложные сведения.

Также Воронина В.Д. подготовила проект договора поставки ... согласно которому ООО «№» обязуется поставить товар (титановый пруток ВТ5-1 ?140) в АО «№» на общую сумму 359 250 руб., который согласовала как ответственный исполнитель и передала указанные технико-экономическое обоснование и договор поставки для утверждения начальнику отдела материально-технического снабжения, где <дата> технико-экономическое обоснование утверждено.

Далее Воронина В.Д. поочередно передала договор поставки ... для согласования лицам из числа ответственных исполнителей, где договор был согласован.

<дата> между ООО «№» и АО «№», на основании решения о закупке у единственного поставщика в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупках заключен договор поставки ..., согласно которому ООО «№» осуществляет поставку товара (титановый пруток ВТ5-1 ?140) в АО «№» на общую сумму 359 250 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег лично, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «...» денежных средств в качестве аванса в рамках исполнения указанного договора поставки, поставив <дата> резолюции на счете на оплату ... от <дата> на сумму 107 775 руб., и передала указанные документы в бухгалтерию филиала АО «№» - «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ..., по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ..., по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 107 775 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

В период с <дата> по <дата> в рамках исполнения обязательств по указанному договору поставки в соответствии с товарной накладной от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товара (титановый пруток ВТ5-1 ? 140) в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 364 040 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствие качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в товарной накладной от <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения указанного договора поставки, поставив резолюции на счете на оплату ... от <дата> на сумму 256 265 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в договоре поставки, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ..., по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ... по адресу: <адрес>, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 256 265 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

Не позднее <дата> Воронина В.Д. передала У.И.Г. реквизиты счета банковской карты ..., открытого на ее имя ..., в отделении №№, по адресу: <адрес>, а также сведения о размере суммы, подлежащей перечислению в качестве взятки.

<дата>У.И.Г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 54 600 рублей. В тот же день денежные средства поступили на счет Ворониной В.Д.

Кроме того, не позднее <дата>, Воронина В.Д., находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, действуя во исполнение ранее достигнутой между нею и У.И.Г. договоренности, с целью оказания содействия в заключении договоров поставки именно с подконтрольными У.И.Г. организациями и формирования наиболее конкурентных коммерческих предложений, сообщила У.И.Г. и представителям подконтрольных ему организаций о планируемой одноэтапной закупке в форме запроса предложений в открытой электронной форме, подлежащей размещению на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ООО «ЭТП» (www.etprf.ru), а также сведения о закупаемой продукции (титановый пруток ВТ3-1?14, ВТ5-1?70, ВТ9?35, ВТ20?22, ВТ20?150, ВТ20?160, титановый лист ОT4?4*800*1500) и начальной (максимальной) ценой договора (4 999 070 рублей).

С целью проведения одноэтапной закупки в форме запроса предложений в открытой электронной форме, подлежащей размещению на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ООО «ЭТП» (www.etprf.ru) Воронина В.Д. подготовила основные условия проведения закупки, заявку – обоснование о необходимости осуществления расчетов, пояснительную записку к расчету начальной (максимальной) цены договора (лота) с отражением перечня поставщиков, предоставивших ценовые предложения (ООО «...», ЗВО «...», ООО «№»), проект договора, которые <дата> передала председателю закупочной комиссии.

Согласно извещению о проведении закупки, утвержденной председателем закупочной комиссии <дата>, документация о закупке официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы, в любое время с момента официального размещения извещения в единой информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информаций о закупках отдельными видами юридических лиц, дата и время окончания подачи заявок 20 час. <дата>.

<дата> оператором электронной торговой площадки открыт доступ к поданным заявкам в электронной форме на участие в закупке, с предметом договора (лотом): титановый пруток ВТ3-1?14, ВТ5-1?70, ВТ9?35, ВТ20?22, ВТ20?150, ВТ20?160, титановый листа ОT4?4*800*1500 с начальной (максимальной) ценой договора (лота) 4 999 070 руб., срок исполнения <дата>, на участием в закупке поступило 4 заявки (ООО «...» с основным предложением 4 979 750 руб., ООО «№» с основным предложением 4 750 500 руб., ООО «№» с основным предложением 4 982 070 руб., ООО «№» с основным предложением 4 842 900 руб.), 2 из которых от подконтрольных У.И.Г. организаций ООО «№» и ООО «№».

<дата> закупочная комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки и решила утвердить заявки и допустить к участию в закупке ООО «...», ООО «№», ООО «№», ООО «№», <дата> провести переторжку.

По результатам проведения переторжки <дата> закупочная комиссия получила обновленные цены заявок следующих участников закупки: ООО «...» обновленная цена 4 687 000 руб., ООО «№» обновленная цена 4 690 000 руб., ООО «№» обновленная цена участником не подана, ООО «№» обновленная цена участником не подана; утверждены окончательные цены заявок, поданных на участие в закупке с учетом результатов переторжки: ООО «...» окончательная цена заявки 4 687 000 руб., ООО «№» окончательная цена заявки 4 690 000 руб., ООО «№» окончательная цена заявки 4 982 070 руб., ООО «№» окончательная цена заявки 4 842 900 руб.); ранжированы заявки участников закупки по степени предпочтительности представленных предложений, победителем признан участник закупки ООО «№» с коммерческим предложением 4 690 000 руб.

<дата> между ООО «№» и АО «№» в лице директора филиала «№» АО «№» Ц.И.В., на основании закупки запроса предложений в открытой электронной форме на поставку титанового проката, проведенной в период с <дата> по <дата> на электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ООО «ЭТП» (www.etprf.ru), победителем которого признано ООО «№» заключен договор поставки ..., согласно которому ООО «№» осуществляет поставку товара (титанового прутка ВТ3-1?14, титанового прутка ВТ5-1?70, титанового прутка ВТ9?35, титанового прутка ВТ20?22 титанового прутка ВТ20?150, титанового прутка ВТ20?160 титанового листа ОT4?4*800*1500) в АО «№» на общую сумму 4 690 000 рублей.

В период с <дата> по <дата> в рамках исполнения обязательств по указанному договору поставки в соответствии с товарной накладной от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал АО «№» - «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 3 625 606,91 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствия качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в товарной накладной <дата>....

В период с <дата> по <дата> в рамках исполнения обязательств по указанному договору поставки в соответствии с товарной накладной от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 1 165 920,97 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствия качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в товарной накладной <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д. действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения указанного договора поставки, поставив резолюции на счете на оплату ... от <дата> на сумму 1 165 920,97 руб. и счете на оплату ... от <дата> на сумму 3 625 606,91 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в договоре поставки, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в филиале №, по адресу: <адрес>, стр. 1 перечислены денежные средства в сумме 3 625 606,91 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

Также, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в филиале №, по адресу: <адрес>, <адрес> перечислены денежные средства в сумме 1 165 920,97 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

<дата>У.И.Г., действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу, осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 400 000 рублей.

<дата>У.И.Г. осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 200 000 рублей.

Кроме того, Воронина В.Д., являясь должностным лицом, действуя согласно ранее достигнутой с У.И.Г. договоренности, реализуя свой преступный умысел, направленный на получение от У.И.Г. взятки в виде денег в крупном размере, не позднее <дата>, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, действуя умышлено во исполнение ранее достигнутой между нею и У.И.Г. договоренности, с целью оказания содействия в заключении дополнительного соглашения к договору поставки от <дата>... с подконтрольной У.И.Г. организацией (ООО «№») сообщила последнему и представителю подконтрольной У.И.Г. организации о планируемой дополнительной закупке, после чего подготовила проект дополнительного соглашения от <дата>... к договору поставки ... от <дата>, заключенного между АО «№» и ООО «№».

Не позднее <дата> Воронина В.Д. обратилась к М.А.Н. с просьбой подписать подготовленные ею от имени М.А.Н. в период ее (Ворониной В.Д.) временного отсутствия на рабочем месте у начальника УМТС служебной записки о разрешении оформления дополнительного соглашения ... к договору от <дата>..., обоснования к дополнительному соглашению ... к договору от <дата>..., сопровождать процедуру согласования указанного дополнительного соглашения, а также передать реквизиты счета банковской карты М.А.Н., с целью последующего перечисления на указанный счет денежных средств, предназначавшихся Ворониной В.Д.

М.А.Н. согласилась на предложение Ворониной В.Д. и между последними была достигнута договоренность с М.А.Н. о подписании подготовленных Ворониной В.Д. от имени М.А.Н. у начальника УМТС служебной записки о разрешении оформления дополнительного соглашения ... к договору от <дата>..., обоснования к дополнительному соглашению ... к договору от <дата>..., сопровождении М.А.Н. процедуры согласования указанного дополнительного соглашения, а также о передаче реквизитов счета банковской карты М.А.Н., с целью последующего перечисления на указанный счет денежных средств, предназначавшихся Ворониной В.Д. и о передаче Ворониной В.Д. за указанные действия М.А.Н. денежных средств.

Далее Воронина В.Д., с действуя согласно ранее достигнутым с У.И.Г. и М.А.Н. договоренностям, реализуя свой умысел, направленный на получение от У.И.Г. взятки в виде денежных средств подготовила дополнительное соглашение ... к договору от <дата>..., обоснования к дополнительному соглашению ... к договору от <дата>..., которое передала закупочной комиссии с целью проведения дополнительной закупки титанового проката ВТ5-1?70.

<дата> закупочная комиссия отметила, что на основании принятого закупочной комиссией решения между АО «№» в лице филиала «№» АО «№» и ООО «№» заключен договор от <дата>... на поставку титанового проката (титанового прутка ВТ3-1?14, титанового прутка ВТ5-1?70, титанового прутка ВТ9?35, титанового прутка ВТ20?22 титанового прутка ВТ20?150, титанового прутка ВТ20?160 титанового листа ОT4?4*800*1500). Согласно п. 21.2.1 (1) Единого положения Заказчику предлагается согласовать изменения, отраженные в проекте дополнительного соглашения ... к договору поставки ... от <дата> и решила согласовать предлагаемые для внесения в договор изменения, отраженные в проекте дополнительного соглашения.

Не позднее <дата> Воронина В.Д. подготовила и передала М.А.Н. служебную записку о разрешении оформления дополнительного соглашения ... к договору от <дата>..., обоснование к дополнительному соглашению ... к договору от <дата>.... М.А.Н., в свою очередь передала Ворониной В.Д. реквизиты счета ... (банковская карта ...), открытого на ее (М.А.Н.) имя, в отделении №..., по адресу: <адрес>.

Не позднее <дата>М.А.Н., получив от Ворониной В.Д. служебную записку о разрешении оформления дополнительного соглашения ... к договору от <дата>..., обоснование к дополнительному соглашению ... к договору от <дата>... подписала их у начальника УМТС Д.В.Г.

<дата> между ООО «№» и АО «№» было заключено дополнительное соглашение ... к договору ... от <дата>, согласно которому введена в действий спецификация ... об осуществлении ООО «№» поставки товара (титановых прутков ВТ5-1?70) в АО «№» на общую сумму 322 000 руб.

В период с <дата> по <дата> в рамках исполнения обязательств по указанному дополнительному соглашению к договору поставки в соответствии с товарной накладной от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 322 000 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., согласно ранее достигнутой договоренности, в продолжение преступного умысла, направленного на получение взятки в виде денег через посредника, в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствие качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в товарной накладной <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения указанного договора поставки, поставив резолюцию на счете на оплату ... от <дата> на сумму 322 000 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в дополнительном соглашении к договору поставки, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в №, по адресу: <адрес>, перечислены денежные средства в сумме 322 000 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

Не позднее <дата> Воронина В.Д. передала У.И.Г. сведения о счете ... (банковская карта ...), открытого на имя М.А.Н. в отделении №..., по адресу: <адрес> размере суммы, подлежащей перечислению в качестве взятки.

<дата>У.И.Г., согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу через посредника осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый на имя М.А.Н. в отделении №..., по адресу: <адрес>, <адрес>, в сумме 45 000 руб.

<дата> и <дата>М.А.Н. произвела снятие поступивших на ее счет от У.И.Г. денежных средств суммами 20 000 руб. и 10 000 руб., после чего, находясь в <адрес>, передала 30 000 руб. Ворониной В.Д., оставив себе по договоренности с Ворониной В.Д. 15 000 руб.

Тем самым, Воронина В.Д. распорядилась денежными средствами, полученными от У.И.Г. через М.А.Н., предназначавшимися для нее (Ворониной В.Д.) в качестве взятки.

Кроме того, Воронина В.Д., являясь должностным лицом, действуя согласно ранее достигнутой с У.И.Г. договоренности, умысел, направленный на получение от У.И.Г. взятки в виде денежных средств не позднее <дата>, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, с целью заключения договора поставки с подконтрольной У.И.Г. организацией, мер к рассылке заявок на приобретение титанового прутка ВТ5-1 ?25, ВТ5-1 ?45, ВТ5-1 ?110 не предприняла, технико-экономическое обоснование финансовых затрат для заключения договора ... от <дата> между ООО «№» и АО «№» в лице филиала «№» АО «№» <адрес> на поставку титанового прутка ВТ5-1 ?25, ВТ5-1 ?45, ВТ5-1 ?110 о необходимости оформления и целесообразности заключения договора с ООО «№» в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупочной деятельности АО «№» не подготовила, таким образом не обосновав затраты АО «№» для заключения договора именно с ООО «№».

Воронина В.Д. подготовила проект договор поставки ... согласно которому ООО «№» обязуется поставить товар (титановый проток ВТ5-1 ?25, ВТ5-1 ?45, ВТ5-1 ?110) в АО «№» на общую сумму 449 500 руб., который согласовала как ответственный исполнитель и передала указанные технико-экономическое обоснование и договор поставки для утверждение начальнику отдела материально-технического снабжения, где технико-экономическое обоснование утверждено.

<дата> между ООО «№» и АО «№», на основании решения о закупке у единственного поставщика от, согласно которому закупка титанового проката на сумму 449 500 руб. у единственного поставщика ООО «№» осуществляется в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупках заключен договор поставки ..., согласно которому ООО «№» осуществляет поставку товара (титановый проток ВТ5-1 ?25, ВТ5-1 ?45, ВТ5-1 ?110) в АО «№» на общую сумму 449 500 руб.

В период с <дата> по <дата> в рамках исполнения обязательств по указанному договору поставки в соответствии с универсальным передаточным документом – счетом-фактурой от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 441 195 руб.

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствия качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в универсальном передаточном документе – счете-фактуре от <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение своего умысла, направленного на получение взятки в виде денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения указанного договора поставки, поставив резолюции на счете на оплату ... от <дата> на сумму 441 195 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в договоре поставки, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в №, по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 441 195 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

<дата>У.И.Г., действуя в своих интересах и интересах ООО «№», согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу, лично, осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 41 000 руб.

<дата>У.И.Г., действуя умышленно, в своих интересах и интересах ООО «№», согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес>, шоссе Энтузиастов, <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 41 000 руб.

Кроме того, Воронина В.Д., являясь должностным лицом, действуя согласно ранее достигнутой с У.И.Г. договоренности, реализуя умысел, направленный на получение от У.И.Г. взятки в виде денежных средств, не позднее <дата>, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, действуя во исполнение ранее достигнутой между нею и У.И.Г. договоренности, с целью формирования наиболее конкурентных коммерческих предложений для заключения именно с подконтрольной У.И.Г. организацией письма-заказа сообщила последнему и представителям подконтрольных У.И.Г. организаций о планируемой закупке в форме письма-заказа, а также о предмете закупки (проволока ВТ1-00 ?1,6).

Не позднее <дата> Воронина В.Д. подготовила технико-экономическое обоснование финансовых затрат для письма-заказа ... от <дата> между ООО «№» и АО «№» в лице филиала «№» АО «№» <адрес> на поставку проволоки ВТ1-00 ?1,6, в котором указала о поступивших коммерческих предложениях и сделан вывод о необходимости производства оплаты по письму-заказу ООО «№» в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупках, так как качество соответствует государственному стандарту (далее - ГОСТ) и с военной приемкой, минимальная транзитная норма, среднерыночная цена.

Таким образом Воронина В.Д. отразила в указанном технико-экономическом обосновании финансовых затрат заведомо ложные сведения, так как коммерческое предложение от ООО «№» содержало наименьшую из заявленных поставщиками цену товара исходя из сведений, сообщенных Ворониной В.Д. относительно цен, содержащихся в коммерческих предложениях других поставщиков.

Далее Воронина В.Д. как ответственный исполнитель передала указанное технико-экономическое обоснование начальнику отдела материально-технического снабжения, где <дата> технико-экономическое обоснование утверждено.

После этого Воронина В.Д., не позднее <дата>, подготовила и согласовала решение (по письмам-заказам) о закупке у единственного поставщика ООО «№».

На основании решения (по письмам-заказам) о закупке у единственного поставщика Воронина В.Д. подготовила письмо-заказ от <дата>... согласно которому ООО «№» обязуется поставить товар (проволока ВТ1-00 ?1,6) в АО «№» на общую сумму 177 000 руб., которое как ответственный исполнитель и передала для подписания директору филиала «№» АО «№» Ц.И.В., где <дата> письмо-заказ было подписано и направлено в адрес ООО «№».

<дата> в рамках исполнения обязательств по совершенной сделке и указанному письму-заказу в соответствии с универсальным передаточным документом – счетом-фактурой от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 177 000 руб.

<дата> Воронина В.Д., осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствия качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в универсальном передаточном документе – счете-фактуре от <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение умысла, направленного на получение взятки в виде денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения совершенной сделки и указанного письма-заказа, поставив резолюции на счете на оплату ... от <дата> на сумму 177 000 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в письме-заказе, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в № по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 177 000 руб. в счет оплаты по письму-заказу ... от <дата>.

<дата>У.И.Г., действуя в интересах ООО «№», согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу, осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 40 000 рублей.

Кроме того, Воронина В.Д., не позднее <дата>, находясь на территории <адрес>, в том числе по адресу: <адрес>, действуя во исполнение ранее достигнутой между нею и У.И.Г. договоренности, с целью формирования наиболее конкурентных коммерческих предложений для заключения именно с подконтрольной У.И.Г. организацией письма-заказа сообщила последнему и представителям подконтрольных У.И.Г. организаций о планируемой закупке в форме письма-заказа, а также о предмете закупки (проволока ВТ2св ?1,6).

Не позднее <дата>, на основании полученных коммерческих предложений Воронина В.Д. подготовила технико-экономическое обоснование финансовых затрат для письма-заказа ... от <дата> между ООО «№» и АО «№» в лице филиала «№» АО «№» <адрес> на поставку проволоки ВТ2св ?1,6, в котором указала о поступивших коммерческих предложениях и сделала вывод о необходимости производства оплаты по письму-заказу ООО «№» в соответствии с подп. 6.6.2 (39) Положения о закупках, так как качество соответствует государственному стандарту (далее - ГОСТ) и с военной приемкой, минимальная транзитная норма, среднерыночная цена. Вместе с тем, поступившее наряду с другими коммерческими предложениями от ООО «№» содержало предложение о поставке проволоки ВТ2св ?1,6 стоимостью 9 152, 55 руб. за 1 кг., что ниже стоимости заявленного ООО «№» предложения о поставке проволоки ВТ2св ?1,6 стоимостью 9 900 руб. за 1 кг. Также в технико-экономическом обосновании отражены сведения о представивших коммерческие предложения двух подконтрольных У.И.Г. организациях (ООО «№» о поставке проволоки ВТ2св ?1,6 стоимостью 9 900 руб. за 1 кг., ООО «№» о поставке проволоки ВТ2св ?1,6 стоимостью 10 200 руб. за 1 кг.). Таким образом Воронина В.Д. отразила в указанном технико-экономическом обосновании финансовых затрат заведомо ложные сведения о цене товара, содержащейся в коммерческом предложении.

После этого Воронина В.Д., не позднее <дата>, подготовила и согласовала решение (по письмам-заказам) о закупке у единственного поставщика.

На основании решения (по письмам-заказам) о закупке у единственного поставщика Воронина В.Д. подготовила письмо-заказ от <дата>..., согласно которому ООО «№» обязуется поставить товар (проволока ВТ2св ?1,6) в АО «№» на общую сумму 249 480 руб., которое как ответственный исполнитель и передала для подписания директору филиала «№» АО «№» Ц.И.В., где <дата> письмо-заказ было подписано и направлено в адрес ООО «№».

<дата> в рамках исполнения обязательств по совершенной сделки и указанному письму-заказу в соответствии с товарной накладной от <дата>... ООО «№» осуществило поставку товаров в филиал «№» АО «№», расположенный по адресу: <адрес>, на сумму 249 480 руб.

<дата> Воронина В.Д., действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности в интересах У.И.Г. и ООО «№», выполняя свои должностные обязанности, осуществила беспрепятственную приемку поступившего товара, удостоверив его принятие и соответствия качественных и количественных характеристик условиям договора поставки, поставив подпись в товарной накладной от <дата>....

В период с <дата> по <дата> Воронина В.Д. организовала оплату в адрес ООО «№» денежных средств в рамках исполнения совершенной сделки и указанного письма-заказа, поставив резолюции на счете на оплату № ШС145 от <дата> на сумму 249 480 руб., удостоверив исполнение обязательств ООО «№» по ценам, указанным в письме-заказе, и передала указанные документы в бухгалтерию филиала «№» АО «№» для производства оплаты.

На основании подготовленных и представленных Ворониной В.Д. в бухгалтерию филиала «№» АО «№» документов, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале №, по адресу: <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в ... по адресу: <адрес> перечислены денежные средства в сумме 249 480 руб. в счет оплаты по письму-заказу ... от <дата>.

<дата>У.И.Г., действуя в своих интересах и интересах ООО «№», согласно ранее достигнутой договоренности с Ворониной В.Д., с целью дачи взятки должностному лицу, осуществил перечисление денежных средств со счета ... (банковская карта ...), открытого в отделении №№№, по адресу: <адрес> банковской карты на его имя, на счет ... (банковская карта ...), открытый в отделении №№, по адресу: <адрес>, на имя Ворониной В.Д., в сумме 19 000 руб.

Таким образом, в период с июня 2016 года по <дата>, Воронина В.Д., лично и через посредника М.А.Н., получила от У.И.Г., являющегося генеральным директором ООО «№», а также фактическим руководителем ООО «№», ООО «№», ООО «№» взятку в виде денег в крупном размере в сумме 840 600 руб., за совершение действий в пользу взяткодателя У.И.Г. и представляемых им юридических лиц (ООО «№», ООО «№», ООО «№», ООО «№» в лице У.И.Г.), входящих в ее служебные полномочия.

Постановлением от <дата>М.А.Н. освобождена от уголовной ответственности по ч.2 ст. 291.1 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. (т.6 л.д.260-263)

Постановлением от <дата>У.И.Г. освобожден от уголовной ответственности по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ в связи с деятельным раскаянием. (т.7 л.д.68-71)

В судебном заседании Воронина В.Д. вину не признала и пояснила, что в период <дата> работала в объединении в должности экономиста 1 категории.

В ее служебные обязанности входило подготовка документов для проведения закупок сырья для организации. Поставщики ею подбирались через интернет. Потенциальным поставщикам она отправляла заявки, дублируя данные заявки телефонными звонками. По получению ответов ею подготавливались необходимые документы, подписывались согласования с соответствующими службами. В последующем она участия в принятии решения и заключении договоров не принимала.

После заключения договора и поставки товара, она среди других лиц формально принимала участие в приемке товара. В данном случае ее функция как экономиста заключалась в том, что в случае несоответствия поставляемого товара по количеству или качеству, она принимала участие в составлении претензии. Ею акцептовывался счет на оплату, который затем проверялся и передавался в финансовый отдел.

За свою работу она незаконных денежных средств не получала. Те денежные средства, которые были переведены на ее банковскую карту, предназначались не ей, а начальнику отдела – Ч..

Вина подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Свидетель Д.В.Г. пояснила, что до <дата> она возглавляла Управление материально-технического снабжения. Воронина находилась в ее подчинении и занимала должность экономиста. В обязанности Ворониной входило обеспечение предприятия титаном и жаропрочным сплавом. Она занималась визированием материалов, следила за остатками на складе, прорабатывала дефициты и занималась подготовкой проектов договоров. Помимо этого Воронина отправляла заявки поставщикам и готовила документацию.

Свидетель А.Н.В. пояснила, что с <дата> она занимала должность начальника отдела материально-технического снабжения. В возглавляемом ею отделе Воронина занимала должность экономиста 1-й категории. В ее обязанности, как начальника отдела входило управление отделом, согласование договорной документации. Воронина специализировалась на закупке проката, проволоки, флюсов, жаропрочных сплавов. На время отпуска Ворониной данными вопросами занималась М.А.Н.. Поиску поставщиков предшествует формирование плана производства, формирование заявки. После этого подбором поставщиков занимался экономист, по своему профилю деятельности. Подборка осуществлялась посредством интернета, откуда брался перечень поставщиков. Выбирались три, наиболее подходящие коммерческие предложения. Исполнитель составляет экономическое обоснование и делает свое предложение руководителю. Она, как руководитель, проверяет предложения и при положительном решении, их подписывает. Далее документы проходят согласование со службами: финансовым отделом, экономическим отделом, юридическим отделом. Последними документацию проверяет служба безопасности. Каждый отдел осуществляет проверку документов по своему профилю работы и в случае несогласия мотивировано может отказать в утверждении представленных документов.

Ей известны организации «...» и «№», поскольку предприятие работало с данными организациями.

Свидетель Б.О.Ю. пояснил, что ранее он возглавлял закупочную комиссию на заводи .... Заседания комиссии проводились по мере необходимости, один-два раза в неделю. Комиссия была создана для коллегиального принятия решения по утверждению поставщика. Действия и существование комиссии вытекало из требований Федерального Закона о закупках. Члены комиссии представляли собой представителей подразделений, принимавших участие в утверждении договора. Отбор поставщика, в основном, осуществлялся по минимальной цене поставки. Достоверность предоставляемых для комиссии документов проверялась отделом безопасности. Ответственность за достоверность сведений возлагалась на исполнителя по договору.

Свидетель М.А.Н., работавшая экономистом 1 категории с <дата> пояснила, что работала с Ворониной В.Д. в одном отделе и занималась обеспечением завода путем заключения договоров с поставщиками. Для этого подыскивали поставщиков с помощью интернета, рассылали заявки и получали коммерческие предложения.

Между ней и Ворониной существовала взаимозаменяемость на период отпусков. В этом случае передавались незаконченные проекты, список текущих дел.

Ей известен У.И.Г. в качестве одного из поставщиков. От него на ее счет были переведены 45 000 рублей. Переводу денег предшествовал разговор с Ворониной В.Д., в ходе которого она предупредила, что за заключение договора будут перечислены денежные средства за то, что именно с данным поставщиком будет заключен договор. В данном случае просьба выражалась в доведении договора до его заключения. Речь шла о договоре с «№». Подготовкой данного договора занималась Воронина В.Д. в его заключении она, М.А.Н., принимала участие по причине отпуска Ворониной В.Д. Все полученные по договору документы были уже подготовлены, и от нее лишь требовалось обойти отделы для их согласования. Из полученных денежных средств 30 000 рублей по указанию Ворониной В.Д. она передала ей, оставив себе 15 000 рублей.

Свидетель У.И.Г. пояснил, что ранее он возглавлял организации: «...», «...», «№». Все перечисленные организации занимались продажей металла. Среди контрагентов был организация ....

С Ворониной В.Д. он лично не общался. В его ведении находились финансы организаций и он был заинтересован в осуществлении продаж. Все контакты с представителями других организаций, связанные с заключением договоров осуществлял Ш.С.В.. Именно он называл человека, которого следовало отблагодарить за заключенные договоры и предоставлял номер счета этого человека. Как правило, денежные средства с его карты перечислялось в переделах 5-10% от суммы сделки. Аналогичным образом произошло с Ворониной. Сами денежные средства перечислялись после заключения договора и представляли собой вознаграждение в оказании помощи в заключении договора между организацией, которую представляла Воронина и его организациями.

По ходатайству представителя обвинения, в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ были исследованы показания У.И.Г. на предварительном следствии. (т.7 л.д.166-174)

Из исследованных показаний следует, что сотрудники и партнеры выполняли работу по поиску потребителей металлопроката (металлического сырья), обсуждали с заказчиками возможность совершения сделки, объемы, срок и условия договоров относительно поставляемой продукции. Далее на оговоренном объеме у других поставщиков приобреталось необходимое сырье, которое уже на основании заключенных договоров поставлялось в организацию - заказчик. Одним из заказчиков был филиал «№» в <адрес>. Насколько он помнит, в <дата> несколько раз он созванивался с Ворониной В.Д., вероятнее посредством стационарного телефона, когда изначально нарабатывал базу заказчиков. Он помнит, что в ходе телефонных разговоров с предполагаемыми заказчиками он предлагал их представителям вознаграждение за то, что они будут заключать договоры именно с его организациями. Воронина В. не была исключением и, ей он сделал аналогичное предложение, а также предложил за вознаграждение сообщать ему, либо работникам, представляющим его организации сведения, указанные в коммерческих предложениях конкурентов для того, чтобы в последующем он и его работники могли оформить наиболее выгодные коммерческие предложения, внеся в их содержание более выгодные условия, например меньший срок поставки, незначительно снизив цену товара или порядок оплаты. Относительно заключения договора с его организациями он предложил Ворониной В.Д. осуществлять процедуру согласования таким образом, чтобы не отклонили предложение и договор, чтобы поставляемый товар принимали без каких – либо препятствий, а также оплата производилась в наиболее короткий срок, так как ему известно, что после поставки товара в организациях согласовывается документация на оплату и установлены определенные дни, в которые производится перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам и если работники во время не готовят документы, то срок перечисления и соответственно поступления ему денежных средств переносился на неопределенное время. Он сообщил Ворониной В.Д., что у него несколько организаций и помощь нужно будет оказывать всем организациям, представляющим его. Он назвал Ворониной В.Д. наименование организаций, а также сказал, что планирует еще учреждать организации и относительно вновь учрежденных организаций условия должны быть такими же. Относительно вознаграждения конкретные суммы они не обговаривали, но он обозначил вознаграждение в размере от 5 % до 15%, а также предложил Ворониной В.Д. в случае необходимости самой называть сумму вознаграждения ему, либо работникам его организаций, которые сообщат ему об этом и, он выполнит перевод. Он сразу обозначил, что вознаграждение передавать будет исключительно он уже после заключения договора. На его предложение Воронина В.Д. ответила согласием и между его организациями и филиалом «№» АО «...» были заключены ряд договоров поставки титана. Насколько помнит, после заключения данных договоров либо Воронина В.Д. сама по телефону, либо кто-то из работников его организаций, вероятнее, это был Ш.С.В., сообщили ему номер телефона, который «был привязан» к счету банковской карты, после чего он производил перечисление денежных средств в качестве благодарности за то, что Воронина В.Д. заключала договоры с его организациями и, выполняла другие действия, которые они обговорили изначально. Как и говорил ранее, Ворониной В.Д., он называл наименования своих организаций. Перечисление он производил со счета своей банковской карты № на счет банковской карты Ворониной В.Д. и как позже выяснилось в ходе проверки и следствия на счет банковской карты М.А.О., которая являлась коллегой Ворониной В.Д. Кто и каким образом сообщил ему сведения о банковской карте М.А.О. или номере телефона последней, не помнит. В дальнейшем (после того как он договорился с Ворониной В.Д.) с филиалом «№» работал Ш.С.В., и соответственно всю информацию он получал уже от последнего, не общаясь на прямую с Ворониной В.Д. Всегда ли он переводил денежные средства после заключения договоров или нет, не помнит. Сумму благодарности ему сообщал менеджер.

Он понимал, что осуществляя переводы, дает взятку тем лицам, которые выполняют функции по организации заключения договоров, их согласованию поставки и могут ускорить процесс принятия товаров и производства оплаты по договору. Указанные переводы он осуществлял, так как понимал, что если не будет налажено взаимовыгодное взаимодействие с указанными лицами, то в дальнейшем трудно будет получить заявку на поставку товара, могут возникнуть проблемы с его оплатой. Все вопросы о суммах, которые необходимо было перевести и на какие именно счета каким лицам определяли менеджеры и его партнеры, работавшие в вышеуказанных организациях.

В настоящее время он точно не помнит кому именно, когда и в каких суммах осуществлял переводы денежных средств, так как их в период осуществления им деятельности по реализации металлопроката было очень много.

Ему были представлены выписки по счетам банковских карт № содержащие, в том числе сведения о переводах денежных средств в суммах: <дата> в сумме 400 000 рублей, <дата> в сумме 200 000 рублей, <дата> в сумме 54 600 рублей, <дата> в сумме 19 000 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 41 000 рублей на карту Ворониной В., а также <дата> в сумме 45 000 рублей на карту М.А.О. Он помнит, что переводы осуществлял всегда с карты, номер которой заканчивается на .... Никому из указанных лиц в долг он не давал, с просьбой дать деньги в долг к нему никто из них не обращался.

Он понимал, что Воронина В.Д., является должностным лицом, так как она представитель филиала АО «...» и от нее зависит заключение договоров (выбор поставщика, условия поставки), прием товара, сроки оплаты.

В ходе следствия ему были представлены в копиях:

- договор поставки ... от <дата> ООО «№» на поставку товара (титановых прутков и титановых листов) и АО «№» на общую сумму 4 690 000 рублей;

- договор поставки ... от <дата> ООО «№» АО «№» на общую сумму 359 250 рублей;

- решение (письмо-заказ) ООО «№» из АО «№», о закупке у единственного поставщика от <дата>, на общую сумму 249 480 рублей.

- решения (письмо-заказ) о закупке у единственного поставщика от <дата> с предложением совершения сделки по поставке ООО «№» товара (проволоки ВТ1-00 кр.1,6) в АО «№» на общую сумму 177 000 рублей;

- договор поставки от <дата>..., согласно которому ООО «№» осуществляет поставку товара (прутков ВТ5-1) в АО «№» на общую сумму 449 500 рублей;

- дополнительное соглашение ... к договору ... от <дата>, согласно которому введена в действий спецификация ... об осуществлении ООО «№» поставки товара (титановых прутков ВТ5-1) в АО «№» на общую сумму 322 000 рублей.

В указанных документах, где имеется подпись, выполненная от его имени выполнена либо им, либо Ш.С.В., так как он доверял Ш.С.В. подписывать договоры от своего имени.

Признает, что в период <дата> г. давал взятку должностному лицу филиала «№» АО «...» Ворониной В.Д. за совершение действий в пользу организаций, через которые он осуществлял свою деятельность по реализации металлопроката, путем перечисления денежных средств на ее счет, открытый в №.

Перечисление денежных средств осуществлял за то, чтобы договор был заключен именно с его организацией, чтобы договор был заключен в максимально короткие сроки, товар был принят, своевременно прошла оплата, так как у предприятий много предложений от других организаций и на рынке довольно сложно найти предприятие, с которым можно заключить договор. Цены при заключении договоров поставки металлопроката указывались рыночные, какого - либо завышения не было. В филиал «№» АО «№» осуществлялись поставки титана в прутках, листами.

Свидетель подтвердил правдивость исследованных показаний, объяснив причину расхождения своих показаний на следствии и в судебном заседании забывчивостью.

С учетом промежутка времени, прошедшего после исследуемых событий и исследованного протокола допроса, суд принмиает полученные от свидетеля объяснения.

Исследованные показания получены в соответствии с требованиями УПК РФ и являются допустимыми доказательствами.

Свидетель Ш.С.В. пояснил, что ранее он работал в «№». В его служебные обязанности входило подыскание покупателей продукции металлопроката. При поиске клиентов он звонил, в том числе, и на предприятие .... В ходе общения он познакомился с Ворониной. Как правило, им делалось коммерческое предложение. Взаимодействие с Ворониной прекращалось на стадии отгрузки продукции.

В судебном заседании были исследованы следующие документы.

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности от <дата>, согласно которому произведено обследование помещения филиала «...» и АО «...».

В ходе обследования обнаружены и изъяты: системные блоки и документы. (т. 2 л.д. 80-85)

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности от <дата>, согласно которому, по адресу: <адрес>, <адрес>, произведено обследование в жилище Ворониной В.Д., в ходе которого изъят: смартфон марки «LG» модели «LG-K-220ds» IMEI А: ..., IMEI В: .... (т. 2 л.д. 72-76)

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности от <дата>, согласно которому, по адресу: <адрес>, <адрес>, произведено обследование в жилище М.А.Н. и в ходе обследования обнаружена и изъята банковская карта №... на имя М.А.Н.. (т. 2 л.д. 77-79)

Протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности от <дата>, согласно которому, произведено обследование помещения филиала «...» и АО «...».

В ходе обследования обнаружены и изъяты: папка из полимерного материала с наименованием «... запрос предложений в электронной форме на поставку титанового проката ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ9, ВТ20, ОТ5» на 84 л., жесткий диск «Seagate» серийный номер: ... объемом 250 Gв. (т. 2 л.д. 132-135)

Протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрены: изъятые ранее документы. (т.4 л.д.8-22)

При этом, в ходе осмотра установлено, что коммерческое предложение ООО «№» содержит сведения о стоимости 1 кг. проволоки ВТ1-00св 1,6 мм ОСТ 1.90015-77 6 483,05 руб., тогда как в технико-экономическом обосновании указано о стоимости 7 650 руб.; коммерческое предложение ООО «№» содержит сведения о стоимости 1 кг. проволоки ВТ2св 1,6 мм ОСТ 1.90015-77 9 152,55 руб., тогда как в технико-экономическом обосновании указано о стоимости 10 800 руб. (т. 4 л.д. 8-22)

Согласно данному протоколу, цена, заявленная ООО «№» ниже цены заявленной ООО «№» (9 900 руб.), в то время как в технико-экономическом обосновании указано о необходимости произвести оплату по письму – заказу ООО «№»)

Протокол осмотра копий счетов и платежных поручений, копий товарных накладных, копий счетов-фактур ООО «...», ООО «№».

Кроме того, исследована папка из полимерного материала с наименованием «... запрос предложений в электронной форме на поставку титанового проката ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ9, ВТ20, ОТ5» на 84 л., в которой находится извещение о проведении закупки, согласно которому состоится закупка - открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку титанового проката ВТ3-1, ВТ5-1, ВТ9, ВТ20, ОТ5 с начальной (максимальной) ценой 4 999 070 руб., дата и время окончания – 20 час. <дата>, дата рассмотрения заявок <дата>, сопроводительное письмо от <дата>, согласно которого ОМТС просит обеспечить организацию и проведение закупки, исполнитель Воронина В.Д., основные условия закупки, заявка-обоснование о необходимости осуществления расходов, пояснительная записка к расчету начальной (максимальной) цены договора (цены лота), согласно которой ценовые предложения были представлены ООО «...», ЗАО «...», ООО «№», исполнитель расчета Воронина В.Д.), книга счетов филиала «№» АО «№» за <дата>, книга счетов филиала «№» АО «№» за <дата>, папка из полимерного материала, содержащая протоколы совещаний заседания комиссии по оценке и выбору Поставщиков на 26 л. (т. 4 л.д. 111-148)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: копия трудового договора от <дата>... с Ворониной В.Д. на 2 л., копия приказа руководителя филиала АО «№» «№» от <дата>... «П» на 1 л., копия дополнительного соглашения от <дата>... об изменении существенных условий трудового договора от <дата>... на 1 л., копия приемной записки от <дата> на Воронину В.Д. на 1 л., копия должностной инструкции экономиста 1 категории в материальных бюро в отделе материально-технического снабжения от <дата> регистрационный ...<дата> на 14 л., копия должностной инструкции экономиста 1 категории в материальных бюро в отделе материально-технического снабжения в управлении материально-технического снабжения от <дата>, копия трудового договора от <дата>... с М.А.Н. на 1 л., копия приказа руководителя филиала «№» ФГУП «№» от <дата>... на 2 л. (включая приложение).

Кроме того, Воронина В.Д. в процессе осуществления своих должностных полномочий обязана:

- п. 2.3 Осуществлять оценку и выбор квалифицированных поставщиков материалов и комплектующих изделий;

- п. 2.26 Принимать меры и не допускать причинения материального ущерба филиалу.

- п. 1.5.2 Выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- п. 1.5.3 Организовывать и контролировать разработку проектов договоров;

- п. 1.5.6 Составлять и оформлять отчетную документацию;

- п. 1.5.8 Вести переговоры, анализировать данные о ходе исполнения обязательств;

- п. 1.5.11 Проверять необходимую документацию для заключения договора;

- п. 1.5.12 Осуществлять процедуру подписания договоров с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

- п. 1.5.13 Работать с закупочной документацией;

- п. 1.5.14 Формировать и корректировать план закупок в соответствии с закрепленной номенклатурой.

Воронина В.Д. в процессе осуществления своих должностных полномочий должна знать:

- п. 1.6.3 Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок;

- п. 1.6.4 Основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного и антимонопольного законодательства в части применения к закупкам;

- п. 1.6.6 Особенности составления закупочной документации, порядок составления заявок на ТМЦ, заключения договоров с поставщиками;

- п. 1.6.7 Регламенты работы электронных торговых площадок;

- п. 1.6.9 Оптовые и розничные цены, номенклатуру ТМЦ по закрепленной номенклатуре;

- п. 1.6.10 Порядок согласования и формирования требований к закупаемым товарам, работам, услугам.

Воронина В.Д. в своей работе руководствуется:

- п. 1.7.1 Действующим законодательством Российской Федерации;

- п. 1.7.3 Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, который устанавливает общие принципы и основные требования к закупке товаров, работ и услуг, а также «Единым Положением о закупке ГК «Ростех»;

- п. 1.7.4 Постановлениями, приказами, распоряжениями и указаниями вышестоящих органов, директора филиала;

- п. 1.7.5 Стандартами организации системы менеджмента качества;

- п. 1.7.6 Внешней и внутренней нормативной документацией;

- п. 1.7.7 Положением об УМТС и настоящей должностной инструкцией;

- п. 1.7.9 Планом – программой производства филиала.

Трудовые функции Ворониной В.Д.:

- п. 2.1 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги;

- п. 2.2 Подготовка закупочной документации;

- п. 2.3 Обработка результатов закупки и заключения договора;

- п. 2.4 Составление планов и обоснование закупок;

- п. 2.5 Осуществление процедур закупки;

- п. 2.6. Проверка соблюдения условий договора;

- п. 2.7 Проверка качества представленных товаров, работ, услуг.

Воронина В.Д. в процессе осуществления своих должностных полномочий обязана:

- п. 3.1 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.1:

- п. 3.2 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.2:

- п. 3.2.1 Формировать начальную (максимальную) цену закупки и описание объекта закупки;

- п. 3.2.3 Составлять закупочную документацию и формировать проект договора;

- п. 3.2.4 Осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры;

- п. 3.3 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.3:

- п. 3.3.1 Осуществлять сбор и анализ коммерческих предложений;

- п. 3.3.2 Осуществлять проверку необходимой документации для заключения договора;

- п. 3.4 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.4:

- п. 3.5 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.5:

- п. 3.5.1 Выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- п. 3.5.2 Согласовывать требования к закупаемым товарам, работам, услугам;

- п. 3.6 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.6:

- п. 3.6.2 Взаимодействовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора.

- п. 3.7 В рамках трудовой функции, указанной в п. 2.7:

- п. 3.7.1 Осуществлять проверку условий, предусмотренных договором;

Воронина В.Д. несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством. (т. 4 л.д. 149-155)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: представленный УЭБ и ПК ... оптический СD-R - диск с материалами оперативно - розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении М.А.Н. содержит отчет о движении денежных средств за период c <дата> по <дата> по счету банковской карты №... счет ... клиента банка М.А.Н., сведения о пользовании услугой «Мобильный банк».

В ходе осмотра установлено, что <дата> со счета банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты М.А.Н. поступили денежные средства в сумме 45 000 руб.

<дата> посредством АТМ 11650618 произведено снятие денежных средств в сумме 20 000 руб.

<дата> посредством АТМ 540931 произведено снятие денежных средств в сумме 10 000 руб. (т. 5 л.д. 48-51)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: представленный УЭБ и ПК ... оптический СD-R - диск с материалами оперативно - розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении Ворониной В.Д. Диск содержит отчет о движении денежных средств за период c <дата> по <дата> по счету банковской карты №... счета ... клиента банка Воронина В.Д., сведения о пользовании услугой «Мобильный банк».

В ходе осмотра установлено, что в пользовании Ворониной В.Д. находится банковская карта №... счет ... открыт в ОСБ №.

<дата> со счета банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты № Ворониной В.Д. ... счета ..., открытого в ОСБ № поступили денежные средства в сумме 41 000 руб.

<дата> посредством АТМ 450644 произведено снятие денежных средств в сумме 40 000 руб.

<дата> со счета банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты № Ворониной В.Д. ... счета ..., открытого в ...№ поступили денежные средства в сумме 41 000 руб.

<дата> посредством АТМ 450762 произведено снятие денежных средств в сумме 35 000 руб.

<дата> со счета банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты № Ворониной В.Д. ... счета ..., открытого в ...№ поступили денежные средства в сумме 40 000 руб.

<дата> посредством АТМ 450449 произведено снятие денежных средств в сумме 20 000 руб.

<дата> посредством АТМ 11124307 произведено снятие денежных средств в сумме 20 000 руб.

<дата> со счета банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты № Ворониной В.Д. ... счета ..., открытого в ...№ поступили денежные средства в сумме 19 000 руб. (т. 5 л.д. 52-56)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: представленный УЭБ и ПК ... оптический СD-R - диск с материалами оперативно - розыскного мероприятия «Наведение справок» в отношении У.И.Г., который содержит сведения о картах, открытых на имя клиента У.И.Г., отчет о движении денежных средств за период c <дата> по <дата> по счетам банковских карт № - клиента банка У.И.Г.

В ходе осмотра установлено, что на имя У.И.Г. открыта, в том числе банковская карта №... счет ..., открыт в ... № филиала ....

<дата> с банковской карты №... счет ... открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 54 600 руб.

<дата> с банковской карты №... счет ... открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 400 000 руб.

<дата> с банковской карты №... счет ... открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 200 000 руб.

<дата> с банковской карты №... счет ..., открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 45 000 руб. и 450 руб. на счет банковской карты ... открытой на имя М.А.Н.

<дата> с банковской карты №... счет ..., открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 41 000 руб. и 410 руб. на счет банковской карты ... открытой на имя Ворониной В.Д.

Согласно файлу с наименованием «<дата>» установлено, что он содержит сведения о совершенном <дата>У.И.Г. переводе денежных средств на карту получателя ****...У.И.Г. Д. в сумме 400 000 рублей.

Согласно файлу с наименованием «Переводы ...» установлено, что он содержит сведения о переводах, выполненных У.И.Г. в адрес Ворониной В.Д., согласно данным сведениям У.И.Г. произведены следующие переводы денежных средств (включая сумму комиссии) клиенту №:

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 55 146 рублей;

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 401 000 рублей;

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 201 000 рублей;

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 19 190 рублей;

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 40 400 рублей;

- <дата> счет списания ****... на счет зачисления ...У.И.Г. Д. в сумме 41 410 рублей. (т. 5 л.д. 92-101)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрен смартфон марки «LG», принадлежащий Ворониной В.Д.

В ходе осмотра установлено наличие контакта с абонентским номером +... под именем «У.И.Г.».

Профиль мессенджера «WhatsApp» - «...», абонентский номер +.... Мессенджер содержит чат с абонентским номером +... под именем «Ш.С.В.».

Журнал звонков содержит сведения о соединениях с абонентским номером +... под именем «У.И.Г.», совершенных <дата>. (т.5 л.д. 102-110)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрен оптический СD-R – диск.

В ходе осмотра установлено, что на имя У.И.Г. открыта, в том числе банковская карта №... счет ..., открыт в ...

На имя М.А.Н. открыта, в том числе банковская карта №... счет ... открыт в .......

На имя Ворониной В.Д. открыта, в том числе банковская карта №... счета ..., открытого в .......

<дата> со счета ... банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты №..., открытой на имя М.А.Н. произведено зачисление денежных средств в сумме 45 000 руб.

<дата> со счета ... банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. счет банковской карты №..., открытой на имя Ворониной В.Д. произведено зачисление денежных средств в сумме 41 000 руб.

<дата> со счета ... банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты №..., открытой на имя Ворониной В.Д. произведено зачисление денежных средств в сумме 40 000 руб.

<дата> со счета ... банковской карты ..., открытого на имя У.И.Г. на счет банковской карты №..., открытой на имя Ворониной В.Д. произведено зачисление денежных средств в сумме 19 000 руб.

<дата> с банковской карты №... счет ... открытого на имя У.И.Г. произведено списание денежных средств в сумме 200 000 руб. (т. 5 л.д. 116-124)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: оптический СD-R – диск (ответ на запрос Банк ... от <дата>), оптический СD-R – диск (ответ на запрос ...» от <дата>), оптический СD-R – диск (ответ на запрос № от <дата>), оптический СD-R – диск (ответ на запрос № от <дата> исх. ...),

В ходе осмотра установлено, что <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале № на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ... произведено перечисление денежных средств в сумме 107 775 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>. Кроме того, <дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале № на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ... произведено перечисление денежных средств в сумме 256 265 руб. в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ... на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ... произведено перечисление денежных средств в сумме 3 625 606,91 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ... на счет ООО «№» ..., открытый в Банке ... произведено перечисление денежных средств в сумме 1 165 920,97 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале № на счет ООО «№» ..., открытый в ... произведено перечисление денежных средств в сумме 249 480 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по письму-заказу ... от <дата>.

<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> на счет ООО «№» ..., открытый в №, по адресу: <адрес> произведено перечисление денежных средств в сумме 322 000 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по договору поставки ... от <дата> (дополнительное соглашение).

<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ... на счет ООО «№» ..., открытый в №, по адресу: <адрес> произведено перечисление денежных средств в сумме 441 195 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по договору поставки ... от <дата>.

<дата> со счета АО «№» ..., открытого в филиале Банка ... на счет ООО ООО «№» ..., открытый в № произведено перечисление денежных средств в сумме в сумме 177 000 руб. (счет на оплату ... от <дата>) в счет оплаты по письму-заказу ... от <дата>. (т. 5 л.д. 125-136)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: представленный УЭБ и ПК ... по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера ... в отношении М.А.Н. оптический СD-R – диск с содержащимися на нем аудиофонограммами; представленный УЭБ и ПК ... по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера ... в отношении Е.М.Ф. оптический СD-R – диск с содержащимися на нем аудиофонограммами.

В ходе осмотра установлено наличие файла с наименованием «...», который содержит зафиксированный телефонный разговор, состоявшийся <дата> в 20:37:19 между У.И.Г. и М.А.Н., в ходе которого У.И.Г. сообщает М.А.Н. о том, что рассказал сотрудникам полиции о произведенном перечислении в качестве взятки 45 000 рублей в <дата>.

Файл с наименованием «2021-06-09-07.31.12 79055...» содержит зафиксированный телефонный разговор, состоявшийся <дата> в 07:31:12 между Ворониной В.Д. и М.А.Н., в ходе которого Воронина В.Д. сообщает М.А.Н., что «возьмет отгулы», просит «прозондировать почву, так как куча неприятностей растет» связанных с №.

Файл с наименованием «...» содержит зафиксированный телефонный разговор, состоявшийся <дата> в 12:15:52 в ходе которого М.А.Н. указывает на то, что обратилась к сотрудникам полиции с явкой с повинной, в которой указала о причастности к совершенному преступлению Ворониной В.Д. (т. 5 л.д. 233-254)

Протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены: представленный УЭБ и ПК ... по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» абонентского номера ... в отношении М.А.Н., абонентского номера ... оптического СD-R - диска с содержащимися на нем аудиофонограммами, представленный УЭБ и ПК ... по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» за <дата> оптический СD-R – диск, представленный УЭБ и ПК ... по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» за <дата> оптический СD-R – диск.

В ходе осмотра установлено наличие файла с наименованием «...», который содержит зафиксированный телефонный разговор, состоявшийся <дата> в 19:49:39 между У.И.Г. и Ворониной В.Д., в ходе которого У.И.Г. сообщает Ворониной В.Д. о том, что рассказал сотрудникам полиции о том, что переводил ей денежные средства со своих карт, «подтвердил, что уходило двести, четыреста тысяч, (неразборчиво) …надцать тысяч, сорок, сорок еще раз». Что «сказал, что это были взятки, потому что в тюрьму садиться не хочется». Воронина В.Д. поясняет У.И.Г. о том, что денежные средства у последнего «брала под проценты.

Файл с наименованием «...» содержит зафиксированный телефонный разговор, состоявшийся <дата> в 20:43:57 между Д.В.Г. и Ворониной В.Д., в ходе которой Воронина В.Д. сообщала Д.В.Г. В.Г. о состоявшемся с У.И.Г. разговоре. Д.В.Г. интересуется о суммах переведенных У.И.Г. Ворониной В.Д., денежных средств. Воронина В.Д. подтверждает факты переводов и сообщает суммы «да, четыреста, двести», сообщает о намерении уволиться. Д.В.Г. просит не торопиться и «че-нибудь придумать». Далее Д.В.Г. советует Ворониной В.Д. «какую-нибудь расписку нарисовать» и «держаться своей версии». (т. 5 л.д. 255-262)

Протокол осмотра, согласно которому осмотрены: представленный филиалом «...» АО «...» оптический DVD-R – диск, содержащий Единое положение о закупке Государственной Корпорации «Ростех», карточку счета ... АО «№».

В ходе осмотра установлено наличие файла с наименование «...» установлено, что он содержит карточку счета ... за период с <дата> по <дата>. Карточка счета содержит сведения о произведенных списаниях:

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств сумме 107 775 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 256 265 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 3 625 606,91 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 1 165 920,97 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 322 000 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 441 195 руб.;

- по платежному поручению от <дата>... со счета АО «№» ... произведено списание денежных средств в сумме 249 480 руб.

Файла с наименованиями «ЕПоз <дата> (с изменениями от <дата>)», «ЕПоз <дата> (с изменениями от <дата>)», содержат ЕпоЗ ГК «Ростех» в соответствующих редакциях. (т. 7 л.д. 10-13)

Протокол осмотра, согласно которому осмотрены: системный блок в корпусе черного цвета с надписью «ВТ1013», системный блок в корпусе черного цвета с надписью «ВТ1512» марки «ARBYTE», серийный номер: ....

В ходе осмотра установлено наличие договоров, ответственным исполнителем которых является Воронина В.Д., в том числе договоров ... с ООО «...», ... с ООО «№», ... с ООО «№», ... с ООО «№», писем-заказов ... с ООО «№», ... с ООО «...» с АО «№».

Установлено наличие технико-экономического обоснования финансовых затрат для заключения договора ... между ООО «...» и АО «№», подготовленное

Все осмотренные оптические диски, (т. 8 л.д. 146-153)

Заключение эксперта ..., согласно которому со счета ... банковской карты У.И.Г.... зачислены денежные средства, в том числе на банковскую карту Ворониной В.Д. ...: <дата> в сумме 41 000 рублей, <дата> в сумме 40 000 рублей, <дата> в сумме 19 000 рублей; на банковскую карту М.А.Н.<дата> в сумме 45 000 рублей.

Кроме того, со счета ... банковской карты У.И.Г.... зачислены денежные средства, в том числе на банковскую карту Ворониной В.Д. ...<дата> в сумме 41 000 рублей. (т. 5 л.д. 172-195)

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой АО «...» зарегистрировано <дата> ОГРН ..., имеет филиал «№», расположенный по адресу: <адрес>. Основной вид деятельности – производство турбореактивных турбовинтовых двигателей и их частей. (т. 5 л.д. 274-287)

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «№» зарегистрировано <дата> ОГРН ..., лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица – Р.И.А. Дополнительным видом деятельности является – деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами. Ликвидировано <дата>. (т. 5 л.д. 288-292)

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «№» зарегистрировано <дата> ОГРН .... Основным видом деятельности является – торговля оптовая металлами и металлическими рудами. (т. 5 л.д. 293-297)

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО №» зарегистрировано <дата> ОГРН .... Основным видом деятельности является – торговля оптовая металлами и металлическими рудами. (т. 6 л.д. 1-11)

Приказ от 30.11.2017 № 471 «О порядке оформления и согласования писем-заказов, нетиповых гарантийных писем», согласно которому при заключении сделок по письмам – заказам (на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) обеспечивать неукоснительное выполнение подчиненными требований СТО 502.01.549-2017 с соблюдением одновременно следующих ограничений:

- сумма сделки не может превышать 300 000 рублей, при этом оплата по письму-заказу должная осуществляться единовременно (без дробления суммы);

- сделка с одном контрагентом по одному предмету (товару, услуге, виду работ) оформляется только один раз в течение календарного года. Дальнейшее взаимодействие с данным контрагентом по идентичному предмету сделки в течение того же календарного года допускается на основании заключенных в письменной форме договоров. (т. 6 л.д. 50)

Устав АО «№», утвержденный приказом Государственной корпорации «Ростех» от <дата>... (далее – Устав 1), согласно которому основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Место нахождения общества: <адрес>. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: <адрес> (п. 3.1, 2.5, 2.6 Раздела 1 Устава 1). Для достижения целей, указанных в п. 3.1 Устава 1, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе деятельность по заготовке, переработке, утилизации и реализации лома и отходов цветных и черных металлов (п. 3.2 Раздела 3 Устава 1).

АО «№» в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (п. 4.1. Раздела 4 Устава 1).

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров общества (п. 4.2. Раздела 4 Устава 1).

АО «№» на ряду с другими имеет филиал «...» (далее - филиал «№»), расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> (п. 4.5. Раздела 4 Устава 1). (т. 6 л.д. 52-73)

Устав АО «№», утвержденный решением единственного акционера АО «№» от <дата>... (редакция ...) (далее – Устав 2), согласно которому основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Место нахождения общества: <адрес>. Почтовый адрес и место хранения документов Общества: <адрес> (п. 3.1, 2.5, 2.6 Раздела 1 Устава 2).

Для достижения целей, указанных в п. 3.1 Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, деятельность по заготовке, переработке, утилизации и реализации лома и отходов цветных и черных металлов (п. 3.2 Раздела 3 Устава 2).

АО «№» в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами (п. 4.1. Раздела 4 Устава 2).

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров общества (п. 4.3. Раздела 4 Устава 2).

АО «№» наряду с другими имеет филиал «№», <адрес> (п. 4.5. Раздела 4 Устава 2). (т. 6 л.д. 74-98)

Стандарт организации системы менеджмента качества. Порядок заключения договоров, утвержденный директором филиала «№» АО «...» от <дата> (далее – СТО 502.01.549-2017), согласно которому установлен обязательный для всех структурных подразделений филиала «№» АО «...» единый порядок подготовки, заключения, изменения, расторжения договоров (контрактов), заключенных от имени АО «...» в лице филиала, а также контроль за исполнением договорных обязательств. Несоблюдение работниками требований настоящего стандарта рассматривается как невыполнение должностных обязанностей (п. 1.1, 1.4 Раздела 1 СТО 502.01.549-2017).

Согласно п. 9 Раздела 4 СТО 502.01.549-2017 договорная работа – деятельность по подготовке, согласованию, подписанию, изменению, регистрации, учету, хранению, контролю за исполнением и закрытием договоров.

Согласно п. 10 Раздела 4 СТО 502.01.549-2017 исполнитель – работник инициирующего подразделения, которому в соответствии с должностной инструкцией или по решению руководителя инициирующего подразделения поручено осуществлять сопровождение процедур согласования, заключения, исполнения, изменения и расторжения договора, предоставление отчетности по договору.

Согласно п. 9.10 Раздела 9 СТО 502.01.549-2017 согласование договоров осуществляется ответственным исполнителем в следующем порядке:

а) ответственный исполнитель:

- для договоров на приобретение продукции/услуг филиалом разрабатывает экономическое обоснование на основании анализа цен и условий альтернативных поставщиков /исполнителей;

- запрашивает у контрагента правоустанавливающие документы (копии учредительных договоров (Устав, учредительный договор), свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лицензию для определенных видов деятельности, доверенность или приказ о назначении руководителя организации, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) и приобщает их к договору;

- для договоров, заключаемых способом закупки у единственного поставщика, в целях выполнения государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ) представляет письмо контрагента о подтверждении производства поставляемых товаров на территории Российской Федерации;

- визирует договор у руководителя подразделения;

- согласовывает договор с другими службами.

б) отдел экономической безопасности анализирует договор на предмет:

- правоспособности и добросовестности контрагента;

- экономического состояния контрагента (нахождение на стадии банкротства);

- способности нести ответственность по своим обязательствам;

- наличия признаков «фирм-однодневок»;

- определения сделок между взаимозависимыми лицами и сделок приравненных к сделкам между взаимозависимыми лицами;

- наличия или отсутствия исполнительных производств, связанных с процедурой банкротства;

- нахождения контрагента в процессе реорганизации и ликвидации.

Согласно п. 17.1 Раздела 17 СТО 502.01.549-2017 ответственным за контроль исполнения заключения договора является исполнитель договора. (т. 6 л.д. 99-160)

На основании всей совокупности представленных в судебном заседании доказательств, являющихся допустимыми доказательствами, суд приходит к следующему.

Согласно Уставу АО «№» создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия в открытое акционерное общество, 100 % акций которого находится в федеральной собственности, общество имеет филиал «№» в <адрес>.

Согласно трудовому договору от <дата>..., заключенному между филиалом «№» ФГУП «№» и Ворониной В.Д., она была принята на работу в должности начальника бюро Управления материально – технического снабжения.

<дата> между АО «№» и Ворониной В.Д. на неопределенный срок заключено дополнительное соглашение ... об изменении существенных условий трудового договора от <дата>..., согласно которому Воронина В.Д. переведена в филиале «№» АО «№» в отдел материально-технического снабжения по должности экономиста 1 категории.

В соответствии с должностным регламентом на экономиста 1 категории в материальных бюро в отделе материально-технического снабжения, возложены в том числе обязанности по осуществлению оценки и выбору квалифицированных поставщиков материалов. В служебные обязанности экономиста входили предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, подготовка закупочной документации, обработка результатов закупки и заключение договора, осуществление процедур закупки, проверка соблюдения условий договора, проверка качества представленных товаров, обеспечение совместно с управлением технического контроля своевременной приемки всех поступающих ТМЦ по количеству и качеству, осуществление контроля за своевременной отгрузкой и доставкой продукции на филиал, обеспечением необходимого режима сохранности при транспортировке.

Совокупность приведенных служебных обязанностей свидетельствует о том, что в обязанности Ворониной В.Д. входила не просто техническая работа, связанная со сбором и направлением на комиссию документов, а их непосредственный анализ, на основании которого она подготавливала проекты юридически значимых и влекущих определенные юридические последствия решения.

В этой связи Воронина являлась должностным лицом филиала «№», которое влияло на принятие решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, в том числе, по распоряжению денежными средствами филиала «№», в связи с чем являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, т.е. являлась субъектом совершенного преступления.

Действия Ворониной составляли неотъемлемую часть процесса согласования, так как именно она определяла очередность рассмотрения заявок, представляла на комиссию подготовленный ею проект договора, с которым, как правило, комиссия соглашалась. В данном случае отсутствие у Ворониной полномочий по голосованию на заседании комиссии значения для правовой оценки ее действий не имеет.

Из показаний У.И.Г. следует, что согласно достигнутой с Ворониной В.Д. договоренности, она предоставляла ему сведения о коммерческих предложениях конкурентов, чтобы в последующем его организации оформили наиболее выгодные предложения.

От Ворониной В.Д. зависело, какое технико-экономическое обоснование (выбор поставщика) будет подготовлено, только Воронина В.Д. обладала сведениями о потребности в поставке, содержании поступивших коммерческих предложений от потенциальных поставщиков, что позволяло ей сообщать данные сведения приоритетному поставщику, с которым достигнута договоренность и соответственно выбирать указанного потенциального поставщика, оперативность подготовки пакета документов для заключения договора, дополнительного соглашения, согласования указанных документов.

Внося подконтрольные У.И.Г. организации в списки приоритетных поставщиков, Воронина В.Д. в силу продолжительности работы на одном направлении и опыта располагала информацией о том, в каких случаях и какие критерии для заключения договора члены закупочной комиссии определят как приоритетные.

Кроме того, у Ворониной В.Д. имелась возможность оказания помощи организациям, подконтрольным У.И.Г. при заключении разовой сделки по письму-заказу. В данном случае специалисты имели возможность работать один раз в год с одним контрагентом, которого определяли сами на основании технико-экономического обоснования, где указывались цены и объемы поставки. Такие сделки заключались до определенной денежной суммы и Воронина В.Д. имела возможность один раз в квартал подготовить проект договора с поставщиком в соответствии с п. 39 Единого положения о закупке. Данный проект договора после его подготовки предоставлялся в бюро сопровождения закупок, где договор проверяли в базе в той части, чтобы в данном квартале не имелось иных договоров с этим поставщиком, по этому же пункту. В случае отсутствия решение согласовывалось.

За выполнение перечисленных действий, входивших в служебные обязанности Ворониной В.Д., за каждый из заключенных договоров Ворониной В.Д. предоставлялось незаконное денежное вознаграждение. Об этом же свидетельствуют показания У.И.Г., согласно которым за оказание перечисленных выше услуг по договоренности с Ворониной В.Д. ей было обещано вознаграждение в размере 5-15 % от суммы контракта, которое будет ей передаваться непосредственно после заключения договора.

Перевод и получение Ворониной В.Д. денежных средств подтверждается представленными в приговоре доказательствами. В одном случае денежные средства были перечислены и получены Ворониной В.Д. через посредника в лице экономиста отдела М.А.Н.

Доводы подсудимой о том, что перечисленные денежные средства предназначались для другого лица, которому и были переданы, не подтверждаются никакими доказательствами и носят явно надуманный характер.

Денежные средства в виде взятки получены Ворониной В.Д.в период с <дата> по <дата>. Данные денежные средства получены от одного и того же взяткодателя за одни те же действия и объединены единым умыслом. В связи с этим данное преступление является единым и продолжаемым.

С учетом общего размера полученной денежной суммы, исходя из примечания к ст. 290 УК РФ преступление совершено в крупном размере.

Согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступления» способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания любого влияния на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе, например путем просьб, уговоров, обещаний, принуждения и др.

В судебном заседании данных действий со стороны Ворониной В.Д. установлено не было, в связи с чем квалифицирующий признак способствования в силу служебного положения совершению действий в пользу взяткодателя не нашло своего подтверждения и подлежит исключению из обвинения.

Также подлежат исключению указание на получение взятки за общее покровительство и попустительство по службе, за незаконные действия (бездействие) как излишне вмененные

Таким образом, действия Подсудимой Ворониной В.Д. следует квалифицировать по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ, т.е. получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние назначенного наказания на условия жизни ее семьи, а также на достижение предусмотренных законом целей наказания.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд принимает во внимание отсутствие судимостей, пожилой возраст и <данные изъяты>, положительную характеристику по месту жительства.

Несмотря на совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает достаточных оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, влияние назначаемого наказания на возможность исправления подсудимой, суд приходит к выводу о том, что для исправления Ворониной В.Д. необходим строгий контроль за ее поведением, в связи с чем полагает необходимым назначить наказание, связанное с лишением свободы.

При этом с учетом всей совокупности указанных смягчающих наказание обстоятельств, расценивая данную совокупность в качестве исключительной, суд полагает в соответствии со ст. 64 УК РФ назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

По тем же основаниям суд полагает возможным применить ст. 73 УК РФ, считая возможным исправление Ворониной В.Д. без реального отбывания назначенного наказания

Кроме того, при принятии решения в части дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией статьи суд полагает возможным с учетом смягчающих наказание обстоятельств не применять дополнительное наказание в виде штрафа.

В тоже время, учитывая, что совершенное преступление относится к преступлениям против государственной службы, суд считает необходимым применить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере закупок.

Согласно п. «а» ч.1 ст. 104-1 УК РФ подлежат конфискации денежные средства в сумме 840 600 рублей, полученные Ворониной В.Д. в качестве взятки.

При этом в соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ взамен утраченных денежных средств, полученных в качестве взятки, с Ворониной В.Д. подлежат взысканию в доход государства денежные средства в сумме 840 600 рублей.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ВОРОНИНУ В.Д. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ и с применением ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях в сфере закупок сроком на 4 года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года.

Обязать Воронину В.Д. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, дважды в месяц являться в данный государственный орган на регистрационные отметки.

В соответствии с ч.4 ст. 47 УК РФ срок дополнительного наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения оставить в виде подписки о невыезде, отменив ее по вступлению приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 104.2 УК РФ конфисковать денежную сумму, обратив ее в собственность государства в размере полученных в качестве взятки денежных средств, взыскав с Ворониной В.Д. в доход государства 840 600 (восемьсот сорок тысяч шестьсот) рублей.

Вещественные доказательства:

-оптические диски, детализации телефонных соединений, приобщенные к материалам дела документы хранить в деле;

- банковскую карту уничтожить;

- смартфон марки «LG» вернуть Ворониной В.Д. по принадлежности;

- жесткий диск, системный блок, документы, полученные из № и следующие с делом вернуть в №.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд в течение 15 суток со дня оглашения через Октябрьский районный суд г. Омска.

Разъяснить осужденной право принимать участие в рассмотрении дела в апелляционном порядке.

Разъяснить в соответствии с п. 17 ст. 47, ст. 259, 260 УПК РФ право в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, знакомиться с протоколом и аудиозаписью, а также в течение 3-х суток со дня ознакомления подавать на них замечания.

Судья /подпись/

Апелляционным определением Омского областного суда от 08.02.2024 приговор Октябрьского районного суда г.Омска от 30.11.2023 в отношении Ворониной В.Д. изменить.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указания на передачу У.И.Г. денежных средств Ворониной В.Д. «за общее попустительство и покровительство по службе в виде беспрепятственного принятия поставляемого товара и организацию оплаты поставленного товара» и «за действия, которым Воронина В.Д. в силу должностного положения могла способствовать в виде согласования и подписания договоров с подконтрольными У.И.Г. организациями, организации перечисления денежных средств по договорам поставки».

Уточнить описательно-мотивировочную часть приговора, изложив диспозицию совершенного Ворониной В.Д. преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, как получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, за незаконные действия, в крупном размере.

Назначить Ворониной В.Д. дополнительное к лишению свободы наказание в виде штрафа в размере однократной суммы взятки, то есть в сумме 840 600 рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: ...

В остальной части приговор Октябрьского районного суда г. Омска от 30 ноября 2023 года оставить без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя Бариновой Д.Е. - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу 08.02.2024.

Копия верна.

Судья

Секретарь