Гражданский кодекс часть 1

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Сыреновой Е.С. единолично, при секретаре Фрышкиной Д.С., с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ Республики Бурятия Раднаевой Ю.В., подсудимого Костина И.В., его защитника – адвоката Содбоева С.В., представившего удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело по обвинению:

Костина Игоря Владимировича, <данные изъяты>

- в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Костин И.В. согласился с предъявленным ему органом предварительного следствия обвинением в пособничестве, то есть содействии совершению преступления путем предоставления средств совершения растраты и присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Кредитной организации ОАО АК «Байкал Банк» (далее Банк), образованной в 1993 году, 24 декабря 1993 г. Центральным банком РФ выдана лицензия № 2632 на осуществление банковских операций. 22 ноября 2002 г. Банк зарегистрирован УФНС по Республике Бурятия с присвоением ОГРН 1020300003460, ИНН 0323045986. Фактический и юридический адрес Банка: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, д.28. Банк имел филиалы и дополнительные (операционные) офисы в семи районах Республики Бурятия, в г.Красноярске, г.Москве, в шести городах Республики Крым. Банк являлся участником системы страхования вкладов, отчетность Банка осуществлялась в Банк России (Сибирское ГУ), в том числе, дистанционно, последним проводилась проверка отчетности.

В апреле 2016 г. на основании отчетности, представленной Банком, Отделением – Национальный Банк Республики Бурятия приняты меры надзорного регулирования, инициированные Сибирским ГУ Центрального банка РФ, по результатам проверки, Банк переведен с II в III категорию (Банки, имеющие недостатки в деятельности, не устранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов). В апреле 2016 г. в адрес Банка внесено предписание о необходимости создания резервов в объеме 300 млн. руб. в связи с отнесением ряда активов Банка в более высокую категорию, с II на III.

27 апреля 2016 г. Банк отключен от банковской электронной системы платежей («БЭС») по причине нарушения кредитной политики, в соответствии с которой на Банк накладывалось обязательство - ежедневное погашение кредита перед Банком России в полном объеме. При этом, Банк имел в собственности высоколиквидное движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги. 29 апреля 2016 г. в Устав Банка наименование кредитного учреждения приведено в соответствии с действующим законодательством с новым наименованием кредитного учреждения - публичное акционерное общество «БайкалБанк» (далее «БайкалБанк» (ПАО) и Банк).

Не позднее мая 2016 г., первое иное лицо, в отношении которого производство по уголовному делу выделено в отдельное производства, находясь в г.Москве, в том числе, в офисном помещении по адресу: г.Москва, переулок Малый Палашевский, д. 5, в иных местах, узнал от второго иного лица - Председателя совета директоров «БайкалБанк» (ПАО), в отношении которого производство по уголовному делу выделено в отдельное производство, информацию о финансовой неустойчивости «БайкалБанка» (ПАО), с просьбой вывести Банк из этой ситуации. После чего, у первого иного лица, занимающего должность заместителя Председателя Правления АО «АрксБанк», имеющего значительный опыт работы в банковской сфере, в том числе, на руководящих должностях, из корыстных побуждений в целях материальной наживы и обогащения, учитывая, последующий отзыв лицензии у Банка на осуществление банковской деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде хищения чужого имущества путем растраты и присвоения в особо крупном размере, возник умысел на осуществление хищения денежных средств и имущества указанного кредитного учреждения в особо крупном размере, учитывая положения Федерального закона от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» о том, что вклады физических лиц Банка застрахованы и при банкротстве Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обязана выполнить требования вкладчиков к банку и выплатить им возмещения по вкладам из средств Государственной корпорации.

Для достижения преступного результата первое иное лицо разработало план, который заключался в создании организованной группы, деятельность которой на первом этапе будет направлена на получение полного контроля над «БайкалБанк» (ПАО), а на втором этапе осуществление противоправного безвозмездного завладения имуществом указанной кредитной организации посредством совершения от имени «БайкалБанка» (ПАО) мнимых сделок, выгодоприобретателем по которым будут выступать подконтрольные участникам преступного сообщества юридические и физические лица.

При этом первое иное лицо отвел себе роль организатора и руководителя, создаваемой им преступной группы, а в качестве исполнителей решил привлечь лиц, из числа ранее знакомых, имеющих опыт работы в банковской сфере и цель незаконного материального обогащения.

Для достижения преступного результата и реализации плана совершения преступления первое иное лицо не позднее мая 2016 года, находясь в г. Москва, в том числе, в офисных помещениях по адресу: г. Москва, переулок Малый Палашевский, д. 5 и в иных местах, вступил в сговор с третьим иным лицом, производство по уголовному делу в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющим значительный опыт работы в банковской сфере, в том числе, на руководящих должностях.

Не позднее мая 2016 г., находясь в г. Москве, первое иное лицо, с целью обеспечения деятельности преступной группы, вовлек четвертое иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющего опыт работы в сфере банковской безопасности и оперативно-розыскной деятельности, последний из корыстной заинтересованности согласился.

Также не позднее мая 2016 г., находясь в г. Москве, первое иное лицо, с целью обеспечения деятельности преступной группы, вовлек пятое иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлявшего деятельность по регистрации «фирм - однодневок» и предоставлении услуг по их использованию для заключения сделок по выводу имущества различных организаций, способствованию обналичивания похищенных денежных средств.

В мае 2016 г., реализуя первую стадию совместного плана преступных действий, первое и третье иные лица, через ранее знакомое второе иное лицо, являющееся акционером «БайкалБанк» (ПАО), обратились к председателю правления Банка Е.В.Н.. с мнимым предложением инвестирования Банка и «плана финансового оздоровления» взамен на передачу контрольного пакета акций, изменения штата и структуры управления, сложение полномочий председателя правления, введя последнего в заблуждение в части истинных намерений совершить хищение имущества указанного Банка. Е.В.Н. осознавая, что дальнейшая деятельность «БайкалБанк» (ПАО) без привлечения инвестиций невозможна, под воздействием обмана со стороны указанных лиц, на их предложение ответил согласием. В начале мая 2016 г. первое иное лицо в целях показать видимость реальных инвестиций в «БайкалБанк» (ПАО), предложил второму иному лицу - акционеру Банка, оказать безвозмездную финансовую помощь для увеличения чистых активов Банка в размере 100 млн. руб., которые ему предоставят знакомые первого иного лица, что в последующем в период с 13 по 20 мая 2016 г. было сделано.

В целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы первое иное лицо не позднее 14 июня 2016 г., действуя под прикрытием «плана финансового оздоровления», дал указание участнику организованной группы – пятому иному лицу подобрать две подконтрольные организации, которые должны быть задействованы в качестве контрагентов по предоставлению Банку субординированного займа в сумме 200 млн. руб. С указанной целью ими привлечены ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», зарегистрированные в г. Москва, которые с момента образования финансово - хозяйственную деятельность не вели. Соответственно Т.Н.В. и Х.А.С. за денежное вознаграждение выступили в качестве учредителей и генеральных директоров указанных Обществ, фактически являлись подставными лицами. ООО «Комплектэкспресс» являлся учредителем ООО «Финбазис».

По инициативе первого и третьего иных лиц ООО «Финбазис» и «Комплектэкспресс» в «БайкалБанке» (ПАО) открыты расчетные счета, на которые неустановленные следствием лица в целях создания видимости реальных инвестиции в Банк и выполнения мероприятий «плана финансового оздоровления», 14.06.2016 и 27.07.2016 перечислили на счет ООО «Финбазис» денежные средства в сумме 200 млн. руб., для использования Банком в соответствии с заключенными договорами субординированного займа.

В период не позднее 01 июля 2016 г. Е.В.Н., не зная об истинных намерениях членов организованной группы, организовал передачу контрольного пакета акций «БайкалБанк» (ПАО) третьему иному лицу и названным им физическим и юридическим лицам. Действуя в рамках реализации единого преступного плана, первое иное лицо совместно с третьим иным лицом, не позднее 01 июля 2016 г. путем переоформления акций Банка на третье и четвертое иных лиц, а также на подконтрольных третьему и первому иных лиц физических и юридических лиц: Ж.В.В., З.Д.А.., Ч.Е.Г.., Х.Л.Н., К.И.А. г. Москва, ООО Корпорация Арт Медиа г. Улан-Удэ, приобрели контрольный пакет акции в размере не менее 72% в уставном капитале «БайкалБанк» (ПАО).

Затем первое иное лицо, находясь в головном офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, при содействии Председателя совета директоров Банка – второго иного лица организовал путем проведения общего собрания акционеров Банка 18 июля 2016 г. назначение третьего иного лица на должность Председателя Правления «БайкалБанк» (ПАО). Приказом и.о. Председателя правления «БайкалБанк» (ПАО) Р.Э.Б. №48-03/509 от 18.07.2016, указанное лицо назначено на должность Председателя правления ПАО «БайкалБанк» с 19.07.2016. После чего последним, как Председателем Правления Банка, в рамках реализации преступного плана, с целью получения полного контроля над кредитным учреждением на должность советника Председателя Правления Банка по безопасности назначено четвертое иное лицо, тем самым первое и третье иные лица получили полный контроль над кредитным учреждением, имущество Банка было вверено им на основании Устава «БайкалБанк» (ПАО), утвержденного общим собранием акционеров Банка согласно протоколу № 1 от 29.04.2016.

Также не позднее 19 июля 2016 г., третье иное лицо, будучи Председателем Правления «БайкалБанка» (ПАО), действуя в рамках организованной преступной группы при согласовании с первым иным лицом, вовлек в деятельность организованной преступной группы шестое иное лицо, производство по уголовному делу в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющее значительный опыт работы в банковской сфере, составлении договоров и юридического сопровождения сделок, назначил последнего на должность советника Председателя Правления по правовым вопросам.

При активном участии указанных лиц, первое иное лицо создал и затем возглавил организованную преступную группу, характеризующуюся стабильным и сплоченным составом, четким распределением преступных ролей между соучастниками в целях реализации общих преступных намерений и получения финансовой выгоды, выполняющих определенные задачи, а также имеющих четкую специализацию для выполнения конкретных действий, направленных на совместное совершение тяжких преступлений - хищений имущества кредитной организации путем присвоения и растраты в особо крупном размере.

В задачи организованной преступной группы входило: организация и планирование преступной деятельности, контроль за ее совершением, мотивация соучастников и неосведомленных лиц к осуществлению действий, направленных на достижение поставленных целей, обеспечение взаимодействия между членами группы и координация их деятельности, организация и осуществление непосредственного противоправного изъятия имущества из законного владения Банка путем его передачи в собственность контролируемых соучастниками фиктивных юридических лиц, распределение доходов, полученных преступным путем, маскировка преступных действий и соблюдение мер конспирации, придание преступным действиям видимости законных гражданско-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельности на банковском рынке.

В этой связи, преступная деятельность первого иного лица заключалась в общем руководстве организованной группой: осуществление организационных и управленческих функций, определение конкретных преступных ролей членов преступной группы, координация их действий, обеспечение распределения доходов, организация взаимодействия между членами преступной группы, информационный и документальный оборот между ними.

Преступная роль третьего иного лица, как руководителя «БайкалБанка» (ПАО), сводилась к тому, что он создавал видимость законной предпринимательской деятельности указанного Банка, организовывал и контролировал оформления и подписания со стороны Банка договоров по мнимым сделкам с лицами, подконтрольными участникам организованной группы, иных документов, являющихся обязательными при оформлении данных сделок, использование своего служебного положения в Банке в преступных целях.

Преступная роль четвертого иного лица заключалась в поддержании внутригрупповой дисциплины и соблюдение мер конспирации при ведении преступной деятельности, введение в заблуждение неосведомленных сотрудников Банка относительно намерений развития кредитной организации, организация внесения в электронную базу сведений по сомнительным сделкам с имуществом Банка, сокрытие и уничтожение документов, в том числе электронной переписки между членами преступной группы и электронных носителей информации, то есть уничтожении и сокрытии следов преступной деятельности.

Преступная роль пятого иного лица заключалась в контроле за созданными фиктивными организациями, выступающими в качестве контрагентов Банка, подключение данных расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания, обеспечении непосредственного хищения имущества Банка под видом совершения гражданско - правовых сделок с фиктивными юридическими лицами. Заблаговременно перед началом совершения преступления, указанное лицо, не имея намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, с участием других лиц, изготовил учредительные документы и печати указанных фирм, после чего организовал с их помощью государственную регистрацию обществ в налоговом органе г. Москвы в качестве юридических лиц, обеспечил открытие расчетных счетов в Банках, подключение их к системе дистанционного банковского обслуживания, а также организовал изготовление ничем не обеспеченных векселей, подконтрольных фирм. Тем самым, пятое иное лицо совместно с другими лицами получило в свое распоряжение фиктивные юридические лица, имеющие все необходимые для создания видимости законной предпринимательской деятельности признаки, позволяющие вступать в договорные отношения и осуществлять финансовые операции.

Преступная роль шестого иного лица заключалась в установлении ликвидного и без обременения имущества Банка, которое возможно реализовать третьим лицам, организации подготовки гражданско – правовых договоров и юридического сопровождения сделок с фиктивными юридическими лицами, направленных на вывод недвижимого имущества и ценных бумаг Банка, а также в организации подготовки гражданско – правовых договоров с физическими лицами, направленных на вывод денежных средств и драгоценных металлов Банка.

Для обеспечения деятельности организованной преступной группы, выполнения поставленных задач и маскировки преступных действий под видом законной предпринимательской деятельности участники организованной группы под руководством первого иного лица использовали законно созданное и зарегистрированное в установленном порядке кредитное учреждение - «БайкалБанк» (ПАО), а также занимаемые им офисные помещения, расположенные по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, г. Москва, ул. Люсиновская, 36/50 и иных местах, в которых соучастниками были организованы рабочие места, оснащенные необходимыми для осуществления эффективной преступной деятельности телефонной связью, компьютерной и офисной техникой.

Использование в своих преступных целях материальной и технической базы «БайкалБанка» (ПАО) позволяло руководителю и членам организованной преступной группы маскировать необходимые для достижения преступных целей действия по организации заключения сделок с фиктивными юридическими лицами, видимостью осуществления законной банковской деятельности в отношении контрагентов кредитного учреждения.

Для обеспечения безопасности организованной преступной группы и сокрытия совершаемых преступлений четвертое иное лицо, имея опыт и навыки оперативно – розыскной деятельности, активно использовал возможности входящей в штат Банка службы безопасности и ее сотрудников. Между членами группы была организована законспирированная связь с использованием мессенджера «BRIA», сервер которого находился за пределами Российской Федерации, не позволяющего правоохранительным органам осуществлять прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи. При этом, члены преступной группы, используя выше указанный мессенджер, пользовались псевдонимами.

Созданная первым иным лицом организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, выразившейся в интенсивном периоде преступной деятельности сплоченной группы, неоднократности, систематичности совершенных незаконных действий, связанных с хищением имущества, принадлежащих Банку, в особо крупном размере, использованием юридических лиц, созданных на подставных лиц, в согласованности и последовательности действий участников преступной группы на каждом из этапов совершения преступных действий: получение полного контроля над кредитным учреждением - «БайкалБанк (ПАО); подыскание лиц с целью приобретения и регистрации на них юридических лиц в г. Москве, и других субъектах РФ; открытии юридическим лицам, выступающим в качестве контрагентов Банка расчетных счетов в кредитных организациях; привлечении к выполнению отдельных задач, необходимых для достижения общих преступных целей членов преступного сообщества лиц, не знавших о преступных намерениях преступной группы; подыскании стационарных рабочих мест, использованием необходимой для осуществления преступной деятельности, платежных документов, договоров, распоряжений и иных документов компьютерной техники, а также сотовых и стационарных телефонов, необходимых для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всеми членами преступной группы между собой и иными лицами;

- сплоченностью и организованностью, выразившейся в наличии у создателей и руководителей преступной группы, его участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств и имущества кредитной организации путем присвоения и растраты в особо крупном размере с использованием заранее созданной структуры юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, осознании общих целей его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности группы; наличии иерархической структуры среди членов группы;

- наличием общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате совершения хищения имущества Банка, и распределение доходов и расходов в строгом соответствии с указаниями руководителя преступной группы.

Таким образом, первое иное лицо - организатор преступной группы, а также его участники: третье, четвертое и пятое, а в дальнейшем шестое иные лица на первоначальном этапе создали условия, свидетельствующие о готовности преступной группы реализовать свои преступные намерения.

Третье иное лицо, занимая с 19.07.2016 должность Председателя Правления «Байкал-Банк» (ПАО), осуществляя свою деятельность на основании Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Положений Центрального Банка Российской Федерации, Устава Банка, утвержденного общим Собранием акционеров от 29.04.2016, внутренних инструкций и приказов Банка, иных законодательных и ведомственных нормативных актов, являлся лицом, обладающим административно-хозяйственными и оперативно-распорядительными полномочиями и, в силу занимаемой должности, широким кругом прав и полномочий в области осуществления руководства деятельностью указанного кредитно-финансового учреждения. В частности, в его непосредственные должностные обязанности входило: контроль за деятельностью дополнительных офисов Банка, кредитно-кассовых офисов; контроль за выполнением решений общего собрания акционеров Банка; заключение от имени Банка кредитных договоров с физическими и юридическими лицами. В том числе, в круг его полномочий по занимаемой должности входила ответственность за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Банка, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, направленные на увеличение его капитализации и за убытки, причинные Банку виновными действиями.

В целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы первое иное лицо не позднее 06 августа 2016 г. дал указание пятому иному лицу – участнику организованной группы подобрать ряд организаций, которые должны формально выступить промежуточными контрагентами по приобретению имущества Банка и, находясь под контролем членов преступной группы, в дальнейшем совершить сделки по перепродаже данного имущества. С указанной целью были привлечены ранее задействованные, подконтрольные ООО «Финбазис», ООО «Комплектэкспресс», а также ООО «Герон» (г. Москва), которое с момента образования не вело финансово - хозяйственную деятельность. Б.Е.В. за денежное вознаграждение выступил в качестве учредителя и генерального директора указанного Общества, фактически являясь подставным лицом.

Также для реализации плана преступных действий, первое иное лицо не позднее 06 августа 2016 г. дал указание участнику организованной группы – пятому иному лицу подобрать ряд организаций, не ведущих финансово - хозяйственную деятельность и не имеющих имущества, на которые будут оформлены ценные бумаги – векселя и акции, для использования их в качестве оплаты. С указанной целью привлечены ООО «Вилесс», ООО «Квинта» (г. Москва), где соответственно К.М.П., Б.М.С.. за денежное вознаграждение выступили в качестве учредителя и генерального директора Обществ, фактически являясь подставными лицами, ОАО «Таганрогский комбайновый завод», не ведущий производственно-хозяйственную деятельность.

Пятое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, не позднее 06 августа 2016 г. в г.Москве организовал получение бланков векселей, для последующего внесения в них сведений, необходимых для придания образа ценной бумаги.

Таким образом, организатор преступной группы – первое иное лицо и её участники: третье, четвертое и пятое иные лица, создавая условия для реализации второго этапа плана совершения преступных действий, к 6 августа 2016 г. получили в свое распоряжение неликвидные «ценные бумаги», необходимые для создания видимости оплаты по договорам за приобретаемое имущество Банка.

Третье иное лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), достоверно знал, что Отделением – НБ Республики Бурятия на основании Предписаний № Т681-14-1-10/9408 от 01.08.2016, №Т681-14-1-10/9637 от 05.08.2016 введены ограничении на осуществление банковских операций сроком на 6 месяцев, в частности, ограничения на осуществления операций по реализации (уступки) прав требований без поступления денежных средств или с отсрочкой платежа, на заключение договоров купли-продажи имущества Банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа, операции ограничены объемом в 10 тыс. руб. в месяц.

Учитывая данные обстоятельства, первое иное лицо, осознавая, что следующим шагом Банка России будет отзыв лицензии на осуществление банковской деятельности, приступил с участниками организованной группы к реализации второго этапа плана совершения преступных действий по выводу активов Банка путем заключения договоров по отчуждению имущества Банка в пользу подконтрольных участникам организованной группы организациям, реализуя который, первое иное лицо, в целях исполнения единого умысла участников организованной группы по хищению имущества «БайкалБанк» (ПАО), решил 06.08.2016, используя должностное положение третьего иного лица обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, путем заключения фиктивных договоров купли - продажи объектов недвижимости Банка.

В период с 06 по 08 августа 2016 г. первое и третье иные лица, находясь в головном офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, реализуя план преступных действий, дали указания участникам преступной группы четвертому и шестому иным лицам организовать подготовку документов по отчуждению недвижимого имущества Банка, в договорах купли - продажи объектов недвижимости предусмотреть оплату не только путем перечисления денежных средств на счет Банка, а также ценными бумагами, в договорах указать дату «05 августа 2016 г.», то есть до внесения Отделением – НБ Республики Бурятия Предписания об ограничении на осуществление банковских операций.

06 августа 2016 г., шестое иное лицо, выполняя указания первого и третьего иных лиц, действуя в целях исполнении единого преступного умысла участников организованной группы, осознавая преступный характер своих действий, получив реквизиты подставных организаций ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», находясь в здании Банка по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, дала указания подчиненной ей начальнику службы правового обеспечения Ц.Т.И.. подготовить договоры купли - продажи недвижимости Банка и акты приема-передачи, при этом с целью конспирации и создания видимости действительности сделок, указала на необходимость внесения в договоры сведений об оплате не только путем перечисления денежных средств на счет Банка, но и ценными бумагами, а также, что в договорах должна быть указана дата «05 августа 2016 г.».

Ц.Т.И.. и другие сотрудники службы правового обеспечения Банка, введенные в заблуждение относительно выгодности данных сделок и, не имея преступных намерений, в период с 06 по 08 августа 2016 г., выполняя указания шестого иного лица, подготовили договоры купли - продажи и акты приема – передачи объектов недвижимости, находящихся на праве собственности «БайкалБанк» (ПАО), при этом в качестве покупателей выступили подконтрольные членам преступной группы организации ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс».

Все подготовленные службой правового обеспечения Банка договоры купли - продажи объектов недвижимости и акты приема-передачи Ц.Т.И.. передала шестому иному лицу, которая предоставила их для подписания третьему иному лицу.

В период с 06 по 08 августа 2016 года третье иное лицо, находясь на своем рабочем месте в кабинете «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, злоупотребляя своим положением Председателя правления «БайкалБанк» (ПАО), лично подписал договоры купли - продажи от 05.08.2016 и акты приема-передачи ООО «Финбазис» от 05.08.2016 недвижимого имущества, принадлежащего Банку: по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, общей стоимостью 227 456 660,99 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 42, общей стоимостью 62 966 192 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18, общей стоимостью 88 750 000,00 руб.; г. Улан-Удэ, пер. Толстого, 2Б, общей стоимостью 38 753 218,00 руб.; г.Улан-Удэ, ул. Жердева, 132, стоимостью 5 630 000 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 46, стоимостью 5 087 658,29 руб.; г.Улан-Удэ, ул.Октябрьская, 13, стоимостью 12 633 999,56 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 14, стоимостью 7 086 766,19 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, 6, пом.1, стоимостью 3 620 000 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, 10, стоимостью 4 980 000 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 11 б № 3, стоимостью 12 915 839,45 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 19, стоимостью 6 134 000,30 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10, стоимостью 22 005 000,00 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 А, стоимостью 5 480 000 руб.; г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 3, кв.2, 3, стоимостью 16 075 605,60 руб., 16 152 811,02 руб.; г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв.2, стоимостью 16 055 819,93 руб.; г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 7, кв.1, стоимостью 18 741 765,02 руб.; г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 4В, кв.264, стоимостью 3 063 683,53 руб.; договоры купли - продажи и акты приема-передачи ООО «Комплектэкспресс» от 05.08.2016 недвижимого имущества, принадлежащего Банку: по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, 4, пом. 4,5, стоимостью 32 750 000,00 руб.; по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. МатеЗалки, 33, пом. 146, стоимостью 14 600 000,00 руб.; в Московской области, Истринском районе, Павло-Слободском участке с. Павловская Слобода, стоимостью 32 750 000 руб.; Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22Д, общей стоимостью 753 335,81 руб.; по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 4А, общей стоимостью 41 116 708,30 руб.; по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51, общей стоимостью 6 646 824,00 руб.; по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 10, общей стоимостью 13 977 665,16 руб.; по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, 10, общей стоимостью 24 440 000 руб.; по адресу: Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Белорусская, 5, общей стоимостью 18 053 129,89 руб.; по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 1, общей стоимостью 16 373 164,76 руб.; по адресу: Республика Бурятия, п. Новый Уоян, ул. Железнодорожников, 1, стоимостью 6 000 000,00 руб.; по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, № 1А, общей стоимостью 656 511,76 руб.; по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, 16, стоимостью 802 885,26 руб.; по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, 5, стоимостью 6 262 048,32 руб., на общую сумму 755 873 291,48 руб.

Для создания видимости законной предпринимательской деятельности пятое иное лицо 07 августа 2016 г., выполняя указания первого иного лица, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, организовал прилет из г. Москвы в г. Улан-Удэ номинального директора ООО «Комплектэкспресс» Х.А.С.., который доставил документы и печати организаций, подконтрольных пятому иному лицу, и передал их четвертому иному лицу 08 августа 2016 г. Х.А.С., не осведомленный о намерениях преступной группы, находясь в головном офисе Банка от имени генерального директора ООО «Комплектэкспресс» подписал договоры купли-продажи и акты приема - передачи имущества от 05.08.2016. В этот же день 08.08.2016 неустановленное следствием лицо подписало от имени генерального директора ООО «Финбазис» Т. с подражанием ее подписи договоры купли-продажи и акты приема - передачи имущества от 05.08.2016.

В свою очередь, четвертое иное лицо в период времени с 06 по 18 августа 2016 г., выполняя указания первого иного лица, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, от неустановленного лица в г. Улан-Удэ получил пустые бланки векселей, которые доставил в «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28

В этот же период времени с 06 по 08 августа 2016 г. неустановленные лица в бланки векселей с целью придания образа ценной бумаги внесли необходимые сведения, а именно суммы денежных средств, дату и место составления, наименования предприятия и индоссамента, проставили оттиски печатей и подписи генеральных директоров ООО «Вилесс», ООО «Квинта», ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс», тем самым изготовили «ценные бумаги» - простые векселя: ООО «Квинта» на сумму 12 915 839,45 руб., ООО «Вилесс» на сумму 6 000 000 руб.

В период с 08 по 18 августа 2016 г. третье иное лицо, находясь в своем рабочем кабинете «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, осознавая, что векселя ООО «Квинта» и ООО «Виллес» не имеют ценности, дал указание четвертому иному лицу организовать проведение проводок и постановки на баланс, как активы Банка векселя ООО «Квинта» и ООО «Виллес», которыми произведена оплата за недвижимость по договорам купли-продажи от 05.08.2016.

После этого первое и третье иные лица дали указание шестому иному лицу организовать регистрацию перехода права собственности на указанные объекты недвижимости в Росреестре.

Шестое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, дала указания начальнику юридического отдела Банка Ц.Т.И.., которая не имея преступных намерений, 09 августа 2016 г. в г. Улан-Удэ представила в Росреестр по РБ документы по регистрации перехода права собственности в пользу ООО «Комплектэкспресс» и ООО «Финбазис». Для того, чтобы в Россреестре РБ право собственности было зарегистрировано без задержки, шестым иным лицом было организовано составление справок по каждой сделке объектов недвижимости о том, что данная сделка не является крупной для Банка, которые 08.08.2016 подписаны Председателем Правления – третьим иным лицом.

В тоже время первое и третье иные лица дали указание четвертому иному лицу организовать проводку в электронной системе Банка задним числом от 05.08.2016 перехода права собственности на указанные объекты недвижимости к ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс». При этом четвертое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, дало указания сотрудникам Управления учета и отчетности отразить сделки с недвижимостью задним числом в электронной системе Банка, которые, не имея преступных намерений в период с 09 по 10 августа 2016 г. осуществили проводки перехода права собственности на объекты недвижимости к ООО «Финбазис» и ООО «Комплектэкспресс» от 05.08.2016. При этом, четвертое иное лицо уничтожило электронную переписку по сделкам объектов недвижимости, то есть осуществило меры по сокрытию следов преступления.

Решением Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ от 17октября 2016 г. договоры купли-продажи недвижимости от 05.08.2016 были признаны недействительными.

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое и шестое иные лица, используя служебное положение, по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО), общей стоимостью 755 873 291, 48 руб. и перехода права собственности на подконтрольные им организации ООО «Комплектэкспресс» и ООО «Финбазис», от имени которых в дальнейшем планировали совершить сделки по перепродаже похищенного имущества и извлечь материальную выгоду, однако не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, в рамках преступного умысла на хищение денежных средств и имущества «БайкалБанк» организованная преступная группа в указанном составе достоверно знали, что второе иное лицо, являющееся Председателем совета директоров ОАО АК «БайкалБанк» и одновременно его акционером, по договоренности с первым и третьим иными лицами 13.05.2016 заключил договор с ОАО АК «БайкалБанк», согласно которому второе иное лицо, как акционер оказывает безвозмездную финансовую помощь Банку в сумме 100 млн. руб., которые неустановленное лицо, подконтрольное первому иному лицу, 20.05.2016 внесло наличными на счет второго иного лица, открытого в АКБ «Инкаробанк» (АО) г. Москва, и в тот же день перечислены на счет ОАО АК «БайкалБанк».

Первое и третье иные лица в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, продолжая реализацию второго этапа преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), решили 06.08.2016, используя должностное положение третьего иного лица обратить в пользу участников организованной группы, вверенное ему имущество Банка, то есть путем составлений ранними числами дополнительного соглашения к Договору от 13.05.2016, и соглашения о расторжении Договора от 13.05.2016, завладеть 100 млн. руб., предоставленными Банку в виде безвозмездной финансовой помощи.

06 августа 2016 г. третье иное лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, заведомо зная, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено Предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, совместно с первым иным лицом поручили шестому иному лицу подготовить дополнительное соглашение к договору от 13.05.2016 ранним числом, в котором необходимо указать формальные основания, позволяющие расторгнуть указанный договор и создать видимость оснований для возврата 100 млн. руб.

Шестое иное лицо в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, находясь в кабинете головного офиса Банка, подготовила дополнительное соглашение от 20.07.2016 к Договору от 13.05.2016, в которое внесла, что акционер имеет право отменить дарение в случаях, в том числе, при получении в период с 01.06.2016 по 30.09.2016 Банком от надзорного органа предписания, в соответствии с которым наступит невозможность согласования и/или выполнения плана финансовой устойчивости Банка, а также подготовило соглашение о расторжении Договора от 13.05.2016, и передало их третьему иному лицу. Даты в соглашениях были указаны ранние, чтобы подготовленные соглашения не попадали под требование Предписания Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП об ограничении банковских операций.

Затем, 07 августа 2016 г. первое и третье иные лица пригласили в Банк Председателя совета директоров – второе иное лицо, которого уведомили о том, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, и что в скором времени у банка отзовут лицензию и предложили подписать документы с целью возвращения 100 млн. руб., ранее внесенных последним в качестве безвозмездной финансовой помощи Банку. Второе иное лицо, осознавая, что действия первого, третьего и шестого иных лиц направлены на хищение активов Банка, решило оказать содействие организованной группе, подписать необходимые документы.

С этой целью 07 августа 2016 г. второе иное лицо подало на имя третьего иного лица заявление о возврате 100 млн. руб., ранее перечисленных Банку в виде финансовой помощи, в котором поставил дату «04.08.2016», чтобы не подпадать под требование предписания Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП. Далее второе и третье иные лица подписали соглашения, подготовленные шестым иным лицом. После чего третье иное лицо дало письменное распоряжение бухгалтерии Банка осуществить перечисление 100 млн. руб. со счета «БайкалБанка» на лицевой счет второго иного лица. Тем самым, участниками организованной группы при содействии последнего с целью хищения денежных средств Банка в особо крупном размере, подготовлены фиктивные документы, отвечающие гражданско-правовым нормам, с использованием которых создана видимость законной предпринимательской деятельности.

08 августа 2016 г. сотрудниками Банка по распоряжению Председателя Правления - третьего иного лица со счета Банка перечислены на счет второго иного лица № 40817810201002163239, открытый в «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, денежные средства в размере 100 млн. руб. Последний в этот же день по договоренности с первым иным лицом с учетом того, что необходимую сумму наличных денежных можно получить из касс Банка в г.Улан-Удэ и г.Москвы, подписал две доверенности на получение всех денежных средств с его счета на М.Н.А.. и пятое иное лицо.

В этот же день, 08 августа 2016 г. М.Н.А., неосведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, по доверенности второго иного лица получил в кассе Дополнительного офиса № 4 «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 42, 48 млн. руб. наличными, которые 08.08.2016 в кабинете Председателя Правления Банка передал первому и третьему иным лицам. При этом, четвертое иное лицо в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы сопровождал М.Н.А.. до доп. офиса № 4 Банка и обратно до головного офиса, обеспечивая его безопасность и сохранность денежных средств.

08 августа 2016 г. в г. Москве пятое иное лицо, в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, по доверенности второго иного лица получило со счета последнего в кассах Московского филиала «БайкалБанк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д.36/50, и в кассе Московского филиала «БайкалБанк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, 4, пом. 4,5, 52 млн. руб. и передало первому иному лицу.

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое и шестое иные лица, используя служебное положение по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, при содействии второго иного лица, подготовили условия и осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения в особо крупном размере путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО) – наличных денежных средств в сумме 100 000 000 руб. чем причинили ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

Продолжая реализацию второго этапа преступного плана хищения имущества «БайкалБанк» (ПАО), первое и третье иные лица в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, достоверно зная, что в хранилище Банка находится золото в слитках массой 10, 533 кг., решили, используя должностное положение третьего иного лица, обратить в пользу участников организованной группы вверенное ему имущество Банка, путем совершения фиктивной сделки с драгоценными металлами, для чего первое иное лицо в г. Москве не позднее 05 августа 2016 г. за вознаграждение привлек в качестве пособника ранее ему знакомого Костина И.В.

Костин И.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий, в виде хищения организованной группой денежных средств и имущества кредитного учреждения в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности согласился.

В период с 06 по 08 августа 2016 г. третье иное лицо, являясь Председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО), действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, заведомо зная, что в адрес «БайкалБанк» (ПАО) внесено Предписание Банка России от 05.08.2016 № Т681-14-1-10/9637ДСП, устанавливающее ограничения на заключение договоров купли-продажи имущества банка без поступления денежных средств в момент продажи имущества или с отсрочкой платежа и ограничения на проведение операций объемом в 10 тыс. руб. в месяц, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, дал указания шестому иному лицу подготовить договор купли-продажи драгоценных металлов с датой «05.08.2016», чтобы не подпадать под требования Предписания.

Шестое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, находясь в офисе «БайкалБанк» (ПАО), расположенном по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, 06.08.2016, получив от третьего иного лица данные о количестве золота в слитках - 10,533 кг., а от первого иного лица сведения о Костине И.В., который будет выступать покупателем золота, в этот же день изготовило договор купли-продажи драгоценных металлов № 429/3 от 05.08.2016, указав, что «БайкалБанк» (ПАО) в лице Председателя Правления – третьего иного лица (Продавец) и Костин И.В. (Покупатель) заключили договор, предметом которого является золото в слитках в количестве 10, 533 кг., общей стоимостью 30 379 173,27 руб. Подготовленный договор шестое иное лицо передало третьему иному лицу, который утром 08 августа 2016 г. в своем рабочем кабинете подписал договор купли-продажи драгоценных металлов № 429/3 от 05.08.2016 и представил его для подписания Костину И.В.

При этом Костин И.В., выполняя отведенную ему роль пособника, то есть лица, содействующего хищению имущества Банка, осознавая, что он не будет производить оплату за данное золото в сумме 30 379 173,27 руб., и что согласно договоренности с первым иным лицом за вознаграждение в 800 000 руб. должен подписать договор, забрать золото в Банке, доставить в Москву и передать последнему, подписал фиктивный договор купли-продажи драгоценных металлов № 429/3 от 05.08.2016.

08 августа 2016 г. третье иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, подписал подготовленное по его указанию сотрудниками Банка распоряжение на выдачу золота Костину И.В. При этом, третье иное лицо, используя свое служебное положение, дал указания сотрудникам Банка выдать Костину И.В. золото в слитках в количестве 10, 533 кг. согласно указанному Договору. Также первое и третье иные лица дали указание четвертому иному лицу проконтролировать выдачу сотрудниками Банка золота Костину И.В., и проводку по счетам о якобы поступлении денежных средств за продажу золота.

08 августа 2016 г. Костин И.В., действуя согласно отведенной ему роли пособника, находясь в помещении головного офиса «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, получил от начальника отдела по обслуживанию vip-клиентов «БайкалБанк» (ПАО) К.Д.Г., не имеющей преступных намерений, исполняя распоряжение третьего иного лица, 1120 слитков золота общей массой 10,533 кг. по договору купли-продажи драгоценных металлов № 429/3 от 05.08.2017, при этом расписался в Акте приема-передачи драгоценных металлов от 08.08.2016, в расходном кассовом ордере № 7621 от 08.08.2016 в получении золота в количестве 10,533 кг. и приходном кассовом ордере № 2 о внесении 30 379 173,27 руб.

Четвертое иное лицо, действуя в целях исполнения единого преступного умысла участников организованной группы, 08.08.2016, находясь в помещении головного офиса «БайкалБанк» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, осуществил контроль за выдачей сотрудниками Банка золота Костину И.В., с проводкой по счетам о якобы поступлении денежных средств за продажу золота, при этом денежных средств Костин И.В. в кассу «БайкалБанк» (ПАО) за полученное золото не вносил. В этот же день 08 августа 2016 г. Костин И.В. в здании банка передал золото третьему иному лицу.

На следующий день 09.08.2016 первое иное лицо попросило Костина И.В. забрать мешок с золотом из кабинета третьего иного лица. Костин И.В., действуя согласно отведенной ему роли пособника, находясь в помещении головного офиса «БайкалБанк» (ПАО) по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Красноармейская, 28, забрал мешок с золотом и деньгами, полученными М.Н.А.. со счета второго иного лица, вместе с первым иным лицом улетел в г. Москву. В Аэропорту «Домодедово» Костин И.В. отдал мешок с золотом и деньгами первому иному лицу, который там же за содействие в хищении имущества Банка передал Костину И.В. 800 000 руб. наличными.

Таким образом, первое, третье, четвертое, пятое и шестое иные лица, используя служебное положение по распоряжению вверенного имущества, действуя организованной группой, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и при содействии Костина И.В. осуществили действия, непосредственно направленные на совершение хищения путем растраты и присвоения имущества «БайкалБанк» (ПАО) в особо крупном размере, общей стоимостью 30 379 173,27 руб., чем причинили ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

Кроме того, указанные участники организованной группы, используя служебное положение по распоряжению вверенного имущества, распределив роли и обязанности каждого, подготовили условия и при содействии седьмого иного лица, производство по делу в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществили действия непосредственно направленные на совершение хищения путем присвоения и растраты имущества «БайкалБанк» (ПАО) в особо крупном размере, общей стоимостью 8 956 280,24 руб., чем причинен ущерб «БайкалБанк» (ПАО) в лице ГК «Агентство по страхованию вкладов» на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия обвиняемый Костин И.В. заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Постановлением следователя от 27.11.2017 возбуждено ходатайство перед прокурором о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено постановлением первого заместителя прокурора Республики Бурятия 30.11.2017.

30.11.2017 первым заместителем прокурора Республики Бурятия и обвиняемым Костиным И.В. с участием его защитника Содбоева С.В. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В соответствии со ст.317.6 УПК РФ и.о. прокурора Республики Бурятия обратился в Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ с представлением о соблюдении обвиняемым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве и об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

Из материалов уголовного дела усматривается, что процедура заключения с Костиным И.В. досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Предварительное следствие по делу в отношении Костина И.В., с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания в отношении Костина И.В. соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель Раднаева Ю.В. после изложения предъявленного подсудимому обвинения подтвердила активное содействие Костина И.В. органам предварительного следствия в расследовании дела, разъяснив, что оно выразилось в даче подробных показаний по инкриминируемому деянию, совершенном с участием иных лиц, в отношении которых расследуется уголовное дело в отдельном производстве, что способствовало привлечению последних к уголовной ответственности, согласна с предъявленным Костину И.В. обвинением, поддерживает представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания.

Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия Костиным И.В. следствию в расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления; значение сотрудничества с Костиным И.В. для расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, в частности Костин И.В. сообщил об обстоятельствах инкриминируемого деяния совместно с иными лицами, в подтверждение чего судом в соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ исследованы материалы уголовного дела – протоколы допросов и очных ставок с участием Костина И.В. (т. 5 л.д. 243-251, т. 5 л.д. 249-254, т. 10 л.д. 152-159, т. 10 л.д. 160-165, т. 10 л.д. 166-177).

С учетом анализа и оценки перечисленных обстоятельств, судом установлено, что в ходе предварительного следствия Костин И.В. давал подробные показания об обстоятельствах, которые не были известны следствию, в том числе сообщил об известных фактах совместной с иными лицами незаконной деятельности по хищению денежных средств, принадлежащих ПАО «БайкалБанк», характере и способе хищений, раскрывая роль каждого участника организованной преступной группы.

Судом установлено, что подсудимый добровольно и после консультаций с защитником заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и о рассмотрении дела в особом порядке, осознает характер и последствия такого ходатайства.

В судебном заседании подсудимый Костин И.В. поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство о вынесении судебного решения без проведения судебного разбирательства, т.е. в особом порядке, мотивируя тем, что он осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было добровольным и заявлено после консультации с защитником и в его присутствии. Существо обвинения ему понятно, вину в содеянном признает полностью, раскаивается и подтвердил все показания, данные им в ходе предварительного расследования. Считает, что обвинение ему предъявлено обоснованно, подтвердил, что досудебное соглашение было заключено им добровольно, после консультаций и при участии защитника. Подсудимый также сообщил суду, какое содействие следствию им оказано и в чем именно оно выразилось.

Защитник Содбоев С.В. ходатайство подсудимого поддержал, подтвердив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при его участии в качестве защитника, а также то, что подзащитный осознает характер и последствия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения уголовного дела в отношении Костина И.В. в особом порядке судебного разбирательства, о чем судом исследовано его заявление.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного разбирательства, принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные составленным в соответствии с законом досудебным соглашением о сотрудничестве, считает, что условия постановления судебного решения без проведения судебного разбирательства соблюдены, поэтому имеются достаточные основания для рассмотрения дела в соответствии с положениями ст. 317.7 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Костина И.В. суд квалифицирует по ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ, как пособничество, то есть содействие совершению преступления, путем предоставления средств совершения растраты и присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности Костина И.В., его поведения в ходе судебного разбирательства, суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого деяния.

Предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного дела, освобождения Костина И.В. от наказания и уголовной ответственности, не имеется. С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении Костину И.В. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, личность виновного, не судимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

В соответствии со ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает полное признание вины в ходе следствия и в суде, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления путем дачи подробных признательных показаний по обстоятельствам его совершения, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые, представленные положительные характеристики.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает ввиду отсутствия низшего предела в санкции статьи.

С учетом всех приведенных обстоятельств, тяжести преступления и его повышенной общественной опасности суд считает, что наказание Костину И.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, что будет соответствовать целям наказания, предусмотренным ст. 43 УК РФ. При определении размера наказания суд учитывает положения ст. 62 ч. 2 и ч.5, ст. 66 ч. 3 УК РФ. С учетом характера и общественной опасности преступления и изложенных выше данных о личности Костина И.В. суд считает возможным его исправление без реального отбывания наказания с применением положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении с установлением испытательного срока и возложением определенных обязанностей, приходя к выводу о том, что исправление Костина И.В. возможно без изоляции от общества. При этом суд, с учетом имущественного положения подсудимого, условий его жизни, ежемесячного дохода в размере 200 000 руб., отсутствия несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев, считает целесообразным назначение дополнительного наказания в виде штрафа. При этом, с учетом всех изложенных обстоятельств считает возможным не назначать последнему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Гражданский иск ПАО «Байкалбанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании с Костина И.В. суммы причиненного ущерба в размере 139 335 453, 51 руб., суд приходит к выводу о необходимости оставления иска без рассмотрения, ввиду необходимости производства дополнительных расчетов, поскольку истцом не представлен расчет исковых требований.

Вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ: изъятые в ходе следственных действий предметы и документы подлежат хранению до рассмотрения выделенного уголовного дела по обвинению иных лиц.

Процессуальные издержки, состоящие из сумм - 57 000 руб., выплаченные специалисту Ш.О.Е. за участие в проведении осмотра электронных носителей информации (Том 29 л.д.65), 80 000 руб., экспертам за проведение оценочной экспертизы (Том 29 л.д. 66); 17 778 руб., Б.А.М. за проезд к месту проведения следственных действий (Том 29 л.д.67) возместить за счет федерального бюджета.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Костина Игоря Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишение свободы считать условным, установив испытательный срок 3 (три) года.

Возложить на Костина И.В. исполнение следующих обязанностей: являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных – уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в квартал, не менять постоянное место жительства без уведомления указанного органа.

В случае необходимости зачесть Костину И.В. в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 03.11.2017 по 14.12.2017 года, время содержания под домашним арестом в период с 14.12.2017 по 19.04.2018.

Штраф подлежит самостоятельному исполнению с оплатой по следующим реквизитам: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия, ИНН 0323084128,КПП 032601001 УФК по Республике Бурятия (УФСБ России по Республике Бурятия л/с 04021096750), р/с № 401 018 106 000 000 100 02, Банк получателя: Отделение – НБ Республика Бурятия г. Улан-Удэ, БИК 048142001, Код БК 189 1 16 21010 01 6000 140, ОКТМО 81701000

Меру пресечения Костину И.В. – домашний арест до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после – отменить.

Гражданский иск ПАО «БайкалБанк» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании с Костина И.В. суммы причиненного ущерба в размере 139 335 453, 51 руб. оставить без рассмотрения, разъяснив истцу право обращения в суд с указанным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест на денежные средства и имущество Костина И.В. в размере <данные изъяты>, наложенные постановлением Советского районного суда г. Улан-Удэ от 07.11.2017.

Вещественные доказательства до рассмотрения выделенного уголовного дела по обвинению иных лиц хранить при уголовном деле:

Документы, изъятые при выемке 11.05.2017 в «БайкалБанк» (ПАО):

1. документы по сделкам от 05.08.2016 купли - продажи недвижимого имущества «БайкалБанк» (ПАО) ООО с «Финбазис» (договор купли – продажи недвижимости, акт приема - передачи к Договору купли-продажи недвижимости, свидетельство о регистрации права собственности, справка, что данная сделка не является крупной для Банка)

- нежилого помещения на 1 и 2 этажах административного здания, общей площадью 792,4 кв.м. здания, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, 1 этаж II: 1-36, 2 этаж II:1-24 (кадастровый номер 03:24:023201:1575); нежилого помещения – расположено на 3,4 этажах 4 этажного дома, общей площадью 731 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1524); земельного участка, площадью 1497 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: ул. Красноармейская, дом 28 (кадастровый номер 03:24:023201:116); нежилого помещения (столовая), площадью 217,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1578); земельного участка (столовая), площадью 252 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, относительно ориентира, расположенного в пределах участка. Наименование ориентира административное здание. Почтовый адрес ориентира: ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:314); административного здания (АХК 1, АХК 2), нежилое, общей площадью 389,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28, этажность 2 (кадастровый номер 03:24:023201:578); административного здания (АХК), нежилое, площадью 933,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, этажность 2 (кадастровый номер 03:24:023201:577); нежилого помещения (Гэсэр), площадью 406,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, номера на поэтажном плане:1 этаж (60,68,70-74,78,80), антресоль (3,4,17), этаж: 1, антресоль № б\н (кадастровый номер 03:24:023201:1428); нежилого помещения 1 этаж, площадью 819,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, дом 28, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 58,87-89, антресоль: 2 этажность (кадастровый номер 03:24:023201:1539); земельного участка, площадью 3 253 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 28. На земельном участке расположен объект недвижимости с почтовым адресом: ул. Красноармейская, 28 (кадастровый номер 03:24:023201:1432) общей стоимостью 227 456 660,99 руб.;

- нежилого помещения, подвал 2 этаж, площадью 533,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 42 (кадастровый номер 03:24:033406:1017); нежилого помещения, подвал 1 этаж, площадью 410 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 42 (кадастровый номер 03:24:033406:1016); здания, нежилое, площадью 80,80 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 42, строен.1, этажность 1 (кадастровый номер 03:24:033406:1031); земельного участка, площадью 2700 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: ул. Терешковой, дом 42 (кадастровый номер 03:24:033406:6), общей стоимостью 62 966 192 руб.;

- помещения в пристроенной части административного здания, нежилое, 2 этаж, площадью 100,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1980); административного помещения, нежилое, площадью 244,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1981); помещения в пристроенной части административного здания, нежилое, общей площадью 639,7 кв.м., 1,2, мансар, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1983); здание банка, нежилое, общей площадью 88,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18 (кадастровый номер 03:24:011206:1982) общей стоимости 88 750 000,00 руб.;

- земельного участка, площадью 800 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, пер. Толстого, (кадастровый номер 03:24:011209:0010); помещения магазина, нежилое, площадью 299,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (кадастровый номер 03:24:000000:58864); помещения кафе, нежилое, 1, 2 этаж, площадью 393,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (03:24:000000:58865); помещения магазина, нежилое, 1 этаж, площадью 297,8 кв.м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, пер.Толстого, 2 Б (кадастровый номер 03:24:000000:58863) общей стоимостью 38 753 218,00 руб.;

- договор купли - продажи и акт приема-передачи ООО «Финбазис» помещения «БайкалБанка», нежилое, площадью 60,8 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 132, этаж:1 (кадастровый номер 03:24:032907:1782) стоимость 5 630 000 руб.;

- нежилого помещения, на 1 этаже 2 этажного дома, общей площадью 78,1 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 46, пом.1, литер А:1-6 (кадастровый номер 03:24:023006:192) стоимостью 5 087 658,29 руб.;

- помещения магазина, нежилое, площадью 142,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, дом 13, помещение II (1-12) (кадастровый номер 03:24:022161:426) стоимостью 12 633 999,56 руб.;

- нежилого помещения, общей площадью 70,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Туполева, 14 (кадастровый номер 03:24:022707:854) стоимость 7 086 766,19 руб.;

- нежилого помещения, общей площадью 31,5 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Силикатная, 6, пом.1 (кадастровый номер 03:24:010638:75) стоимостью 3 620 000 руб.;

- нежилого помещения (офис банка), общей площадью 58,4 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, дом 10, номера на поэтажном плане IV:1-6,этаж:1 (кадастровый номер 03:24:023008:530) стоимостью 4 980 000 руб.;

- помещения, нежилое, общей площадью 132,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Калашникова, 11 б № 3, пом. №1 (кадастровый номер 03:24:031807:1079) стоимостью 12 915 839,45 руб.;

- офис банка (нежилое помещение), площадью 51,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 19, помещение III (кадастровый номер 03:24:033404:599) стоимостью 6 134 000,30 руб.;

- части здания цеха № 2-1 очередь, № 2 -2 очередь, нежилая, площадью 5550,8 кв.м., расположенной по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10, строение 1 (кадастровый номер 03:24:034301:1042); здания цеха 2, 2-ая очередь, нежилое, площадью 608,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10 (кадастровый номер 03:24:034301:644); железнодорожного подъездного пути, общая протяженность 127,3 м., расположенный по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10, строение 6, (кадастровый номер 03:24:034301:906); земельного участка, площадью 17 587 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Ориентир: производственное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 10 (кадастровый номер 03:24:034301:174) стоимостью 22 005 000,00 руб.;

- помещения, нежилое, площадью 109,6 кв.м., расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 А (кадастровый номер 03:24:011202:2594) стоимостью 5 480 000 руб.;

- квартиры, жилая, площадью 374,4 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 3, кв.3 (кадастровый номер 03:24:022503:230) стоимостью 16 075 605,60 руб.;

- квартиры, жилая, площадью 376,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 3, кв.2 (кадастровый номер 03:24:022503:229) стоимостью 16 152 811,02 руб.;

- квартиры, жилая, площадью 373,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 5, кв.2 (кадастровый номер 03:24:022503:202) стоимостью 16 055 819,93 руб.;

- квартиры, жилая, площадью 377,9 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, п. Верхняя Березовка, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», дом 7, кв.1 (кадастровый номер 03:24:022503:200) стоимостью 18 741 765,02 руб.;

- квартиры, жилая, площадью 84,4 кв.м., расположенная по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 4В, кв.264 (кадастровый номер 03:24:032705:399) стоимостью 3 063 683,53 руб.;

2. документы по сделкам от 05.08.2016 купли - продажи недвижимого имущества «БайкалБанк» (ПАО) с ООО «Комплектэкспересс» (договор купли – продажи недвижимости, акт приема - передачи к Договору купли-продажи недвижимости, свидетельство о регистрации права собственности, справка, что данная сделка не является крупной для Банка)

- нежилого помещения (офис филиала банка), общей площадью 247,7 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, 4, пом. 4,5 (кадастровый номер 77:19:0000000:653) стоимостью 32 750 000,00 руб.;

- помещения, нежилое, площадью 133,2 кв.м., расположенное по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 33, пом. 146 (кадастровый номер 24:50:0000000:148038), стоимостью 14 600 000,00 руб.;

- земельного участка, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 50 000 кв.м. Адрес: Московская область, Истринский район, Павло-Слободский с.о., участок примерно в 500 метрах по направлению на северо-запад от ориентира с. Павловская Слобода (кадастровый номер 50:08:0050133:6), стоимостью 32 750 000 руб.;

- земельного участка, общей площадью 228 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, (кадастровый номер 03:09:240144:124); нежилого здания, общей площадью 42,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22Д (кадастровый номер 03:09:240144:220), общей стоимостью 753 335,81 руб.;

- помещения, нежилое, общей площадью 552,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 4А (кадастровый номер 03:12:000000:3982); земельного участка, общей площадью 1 798 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, уч. 4А (кадастровый номер 03:12:150269:88), общей стоимостью 41 116 708,30 руб.;

- помещения, нежилое, площадью 376,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:71); здания гаража, общей площадью 60,5 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:74); земельного участка, общей площадью 819 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51 (кадастровый номер 03:02:010136:3); земельного участка, общей площадью 399 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Багдарин, ул. Баунтовская, 51, относительно ориентира (жилой дом) примерно в 18 м. по направлению на юго-восток (кадастровый номер 03:02:010136:27), общей стоимостью 6 646 824,00 руб.;

- помещения, нежилое, общей площадью 772,1 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 10 (03:04:000000:3946); земельного участка, площадью 1815 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 10 (кадастровый номер 03:04:270221:1); магазина, нежилое помещение, площадью 28,4 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Петропавловка, ул. Ленина, 2, пом.3 (кадастровый номер 03:04:270318:156), общей стоимостью 13 977 665,16 руб.;

- нежилое помещение – расположенное на 3 этажах 3 этажного кирпичного дома, площадью 786,10 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, дом 10, литер А-А3 (кадастровый номер 03:22:00000:78/2002-000012); земельного участка, площадью 1268 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Полиграфистов, дом 10 (кадастровый номер 03:23:010557:0034), общей стоимостью 24 440 000 руб.;

- помещения, нежилое, общей площадью 960,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Белорусская, дом 5, блок 42 В, литера А (кадастровый номер 03:13:070119:131); земельного участка, общей площадью 2581,25 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Таксимо, ул. Белорусская, дом 5. (кадастровый номер 03:13:070119:6), общей стоимостью 18 053 129,89 руб.;

- помещение нежилое, общей площадью 242,60 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 1 (кадастровый номер 03:03-22/006/2007-066); земельного участка, площадью 955 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, дом 12 (кадастровый номер 03:17:080241:16), общей стоимостью 16 373 164,76 руб.;

- помещение нежилое, площадью 114,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика Бурятия, п. Новый Уоян, ул. Железнодорожников, дом 1 (кадастровый номер 03-03-22/005\2008-392) стоимостью 6 000 000,00 руб.;

- здание автомобильного гаража, площадью 39,70 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, № 1А, литер А (кадастровый номер 03:22:000000:19/2000-000065); земельного участка, площадью 45 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 1А (кадастровый номер 03:23:010557:0014), общей стоимостью 656 511,76 руб.;

- помещения гаража, площадью 32,8 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, гараж № 16 (кадастровый номер 03:22:000000:114/2002-000019); земельного участка, площадью 41 кв.м., расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 16 (кадастровый номер 03:23:010557:0018) общей стоимостью 802 885,26 руб.;

- встроенного помещения в жилом доме, площадью 278,4 кв.м., расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, Пролетарский переулок, дом № 5 (кадастровый номер 03-03-22/014/2008-388), стоимостью 6 262 048,32 руб.;

Документы, изъятые 11.11.2016 при выемке в офисе «БайкалБанк» (ПАО), векселя:

- ООО «Квинта» от 02.06.2016 №№ 751 на сумму 5 480 000 руб., 2275 на сумму 5 630 000 руб., 2276 на сумму 16 152 811,02 руб., 2277 на сумму 88 570 000 руб., 2278 на сумму 7 086 766,19 руб., 2279 на сумму 4 980 000 руб., 2280 на сумму 3 620 000 руб., 2281 на сумму 12 663 999,56 руб., 2282 на сумму 227 456 660,99 руб., 2283 на сумму 3 063 682,53 руб., 2284 на сумму 18 741 765,02 руб., 2285 на сумму 16 055 819,93 руб., 2286 на сумму 16 075 605,60 руб., 2287 на сумму 22 005 000 руб., 2288 на сумму 38 753 218,00 руб., 2289 на сумму 62 966 132 руб., 2290 на сумму 5 087 658 руб., 2291 на сумму 12 915 839 руб., 2295 на сумму 6 134 000,30 руб., 2768 на сумму 12 915 839,45 руб.;

- ООО «Вилесс» от 08.06.2016 №№ 2759 на сумму 24 440 000 руб., 2760 на сумму 350 000 000 руб., 2761 на сумму 16 373 164,76 руб., 2763 на сумму 18 053 129,89 руб., 2764 на сумму 802 885,26 руб., 2765 на сумму 658 511,76 руб., 2766 на сумму 6 262 048,32 руб., 2767 на сумму 6 646 824 руб., 2768 на сумму 753 335,81 руб., 2769 на сумму 41 116 708,30 руб., 2770 на сумму 13 977 665,16 руб., 2771 на сумму 14 600 000 руб., 2772 на сумму 6 000 000 руб.;

- Документы, изъятые 03.05.2017 при выемке в московском филиале «БайкалБанк» (ПАО) – договор мены № М 15-08 от 15.08.2016, заключенный между «БайкалБанк» (ПАО) т ООО «Герон» на 1 л.;

Документы, изъятые 25.05.2017 при выемке в московском филиале «БайкалБанк» (ПАО):

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 16.08.2016 г. на 17 л., в котором вшиты: расходный кассовый ордер № 1 от 16.98.2016 г. на сумму 8 956 280,24 руб.; акт приема – передачи драгоценных металлов № 1 от 16.08.2016; поручение на зачисление ценных бумаг акций ОАО «Таганрогский комбайновый завод» в количестве 3 053 400 шт.; копия паспорта Р.В.В..;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами ДО «Теплый Стан» Московского филиала ПАО АК «БайкалБанк» 08.08.2016 г. на 17 л., в котором вшиты: расходный кассовый ордер № 972687902 от 08.08.2016 на сумму 21 621 000,00 руб. со счета В.А.Т.. по его доверенности Г.Д.В..; распоряжение № 01-03/117 от 08.08.2016 г. за подписью Председателя Правления «БайкалБанк» (ПАО) А.В.В.; копия паспорта Г.Д.В..

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 15.08.2016 г. на 18 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 09.08.2016 г. на 17 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 08.08.2016 г. на 31 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 07.08.2016 г. на 6 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 05.08.2016 г. на 65 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 03.08.2016 г. на 102 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 04.08.2016 г. на 63 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 02.08.2016 г. на 108 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 12.08.2016 г. на 27 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 17.08.2016 г. на 22 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 11.08.2016 г. на 19 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 10.08.2016 г. на 15 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» на 17 л.;

Сшив документов «Для дела с кассовыми документами Московский филиал ОАО АК «БайкалБанк» 01.08.2016 г. на 117 л.;

Отчет № 688/2012 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д.13, кв.320, на 46 л.;

Отчет № 688/2012 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, Волжский бульвар, д.13, кв.320, на 47 л.;

Требование № 6379 (А.В.В..) об уплате налога, сбора, пени, штрафа для физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями по состоянию на 21.01.2014 г. на 1 л.;

Налоговое уведомление А.В.В.. № 803330 с приложением на 3 л.;

Требование № 57790 (А.В.В..) об уплате налога, сбора, пении, штрафа для физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями по состоянию на 09.12.2013 г. на 1 л.;

Квитанция на 2 л.;

Документы, изъятые 12.09.2017 при выемке в «БайкалБанк» (ПАО) – распоряжение о выдаче денежных средств от 08.08.2016, подписанное председателем Правления «БайкалБанк» (ПАО) А.В.В., в соответствии с которым Г.Д.В.. получил наличные денежные в средства «БайкалБанк» (ПАО) на 1 л.

Документы, изъятые 28.07.2017 при выемке в «БайкалБанк» (ПАО),

Распоряжение председателя правления «БайкалБанк» (ПАО) А.В.В. о перечислении денежных средств в размере 100 000 000 рублей В.А.Т. от 08.08.2016 г., на 1 л.;

Доверенность В.А.Т.. на проведение операций <данные изъяты> от 05.08.2016 г., на 1 л.;

Заявление В.А.Т.. о возвращении безвозмездной финансовой помощи в размере 100 000 000 рублей, от 04.08.2016 г., на 1 л.;

Договор между «БайкалБанк» ОАО и В.А.Т. о безвзмездной финансовой помощи в размере 100 000 000 рублей, от 13.05.2016 г., на 1 л.;

Дополнительное соглашение между «БайкалБанк» ОАО и В.А.Т. к Договору от 13.05.2016 г., от 20.07.2016 г., на 1 л.;

Расходный кассовый ордер № 972564895 от 08.08.2016 г., на сумму 48 000 000 рублей, на 1 л.;

Расходный кассовый ордер № 972675092 от 08.08.2016 г., на сумму 30 488 800 рублей, на 1 л.;

Акт приема-передачи цветных металлов – золота в количестве 1 120 слитков от 08.08.2016 г., на 1 л.;

Расходный кассовый ордер № 7621 от 08.08.2016 г., на сумму 10 533 рублей, на 1 л.;

Приходный кассовый ордер № 2 от 08.08.2016 г., на сумму 30 379 173, 27 рублей, на 1 л.;

Копия распоряжения А.В.В. за № 01-03/117 от 08.08.2016 г., о выдаче денежных средств Г.Д.В.., на 1 л.

Документы, изъятые 26.01.2018 при выемке в офисе ГК «АСВ» (АО КБ «РУБанк») по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна 3/31/18:

1. юридическое дело ООО «Финбазис»;

2. юридическое дело ООО «Комплектэкспресс».

Документы, изъятые 26.10.2017 при выемке в офисе «БайкалБанк» (ПАО):

1. юридическое дело ООО «Финбазис»;

2. юридическое дело ООО «Комплектэкспресс».

Документы, изъятые 12.10.2017 при выемке в «БайкалБанк» (ПАО),

1. Договор купли-продажи драгоценных металлов от 05.08.2016 г на 1 л.;

2. Акт на передачу документов по ОПИСИ от 15.08.2016 на 1 л.;

3. Акт приема – передачи драгоценных металлов от 08.08.2016 г.

Документы, изъятые при выемке в «БайкалБанк» (ПАО),

1. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 751 на 5480000 руб.;

2. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2275 на 5630000 руб.;

3. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2276 на 16152811,02 руб.;

4. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2277 на 88570000 руб.;

5.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2278 на 7086766,19 руб.;

6. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2279 на 4980000 руб.;

7. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2280 на 3620000 руб.;

8. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2281 на 12663999,56 руб.;

9. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2282 на 227456660,99 руб.;

10. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2283 на 3063682,53 руб.;

11.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2284 на 18741765,02 руб.;

12. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2285 на 16055819,93 руб.;

13. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2286 на 16075605,60 руб.;

14. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2287 на 22005000 руб.;

15. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2288 на 38753218 руб.;

16. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2289 на 62966132 руб.;

17. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2290 на 5087658 руб.;

18.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2291 на 12915839 руб.;

19.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2295 на 6134000,30 руб.;

20.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Квинта» № 2768 на 12915839,45 руб.;

21.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2759 на 24440000 руб.;

22.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2760 на 350000000 руб.;

23.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2761 на 16373164,76 руб.;

24. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2763 на 18053129,89 руб.;

25.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2764 на 802885,26 руб.;

26.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2765 на 658511,76 руб.;

27.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2766 на 6262048,32 руб.;

28.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2767 на 6646824 руб.;

29. Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2768 на 753335,81 руб.;

30.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2769 на 41116708,30 руб.;

31.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2770 на 13977665,16 руб.;

32.Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2771 на 14600000 руб.; Акт приема-передачи от 05.08.2016 векселя ООО «Вилесс» № 2772 на 6000000 руб.;

Предметы и документы, изъятые при обыске 26.04.2017 в жилище А.В.В. по адресу: <данные изъяты>:

Справка о доходах А.В.В. за 2010 г. № 30 от 11.04.2011 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2011 г. № 29 от 11.04.2011 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2012 г. № 40 от 10.12.2012 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2012 г. № 1 от 16.01.2014 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2013 г. № 2 от 16.01.2014 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2013 г. № 42 от 28.05.2014 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2013 г. № 49 от 17.12.2013 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2013 г. № 159 от 24.09.2015 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2014 г. № 43 от 28.05.2014 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2014 г. № 81 от 12.11.2014 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2014 г. № 160 от 24.09.2015 на 1 л.;

Справка о доходах А.В.В. за 2015 г. № 161 от 24.09.2015 на 1 л.;

Заявление А.В.В. председателю Совета директоров АКБ «Финарс Банк» на увольнение с должности, без даты, на 1 л.;

Листы формата А4 с подписями, выполненными красителем синего цвета, на 4 л.;

Доверенность А.В.В. на получения Б.Е.А. отпускных, на 1 л.

Справка «Финарс Банк» ЗАО от 17.12.2013, на 1 л.;

Копия трудовой книжки А.В.В. заверенная инспектором по «Финарс Банк» ЗАО, на 15 л.;

Справка о доходах Р.И.В. за 2016 г. № 14 от 29.01.2016 на 1 л.;

Соглашение о расторжении с Р.И.В. трудового договора № 48-07/30 от 06.07.2016, на 1 л.;

Справка о доходах А.О.В. за 2013 г. № 19328 от 17.03.2015 на 1 л.;

Справка № МСК93682 от 17.03.2015 о подтверждении, А.О.В. работает в АО «Райффайзенбанк», на 1 л.;

Выписка из домовой книги № 5902205 дома № 5 к.2 по Васильевский стан район Рязанский на 24.03.2015, на 1 л.;

Выписка из домовой книги № 5902209 дома № 5 к.2 по Васильевский стан район Рязанский на 24.03.2015, на 2 л.;

Печать «Финарс Банк» (ПАО) круглой формы, в корпусе серо-красного цвета, – 1 шт.;

Почтовый конверт «БайкалБанк» (ПАО) с документами: трудовой книжкой на имя А.В.В. со вкладышем в бумажной обложке, почтовым уведомлением, заявление А.В.В. от 21.09.2016 г., копией приказа о расторжении трудового договора с А.В.В. от 19.09.2016 г., описью с отметкой о получении документов, справкой о доходах физического лица А.В.В. от 12.10.2016 г. – 2 экз.

Заграничный паспорт на имя А.В.В. – 1 шт.;

Сшив Отделения – НБ Республика Бурятия от 03.02.2017 на 93 л.;

«Iphone 6», модель «А1586», имей: 352071061267253;

«Iphone 6», модель «A1586», имей: 352032077387154;

«Ipаd», модель «A1455», серийный номер: DLXK44SWWF19L;

«Ipаd», модель «А1490», серийный номер: DQTLT6Y1FLMJ;

системный блок ЭВМ с надписью «Thermaltake» с двумя жесткими дисками: а) модели «VD20PURX», серийный номер: WCC4MFT8TGZR, емкостью 2Tb, б) твердотельным диском модели «KINGSTON» емкостью 240 Gb;

системный блок ЭВМ без серийного номера и модели с жестким диском модели «VD10EZEX», серийный номер: WWMC1S2215842, емкостью 1Tb.

Предметы и документы, изъятые при обыске 26.04.2017 в жилище Герасименко А.Л. по адресу: город Москва, ул. Волжский бульвар, д.3, корпус 2, кв.4:

Акт приема-передачи ключа к Дополнительному соглашению № 0654086516 о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа к договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк» № 0654086516 от 26.11.2016 г., в 2 экз.;

Адреса и реквизиты сторон на 1 л.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права от 10.11.2010 г., на 1 л.;

Дополнительное соглашение № 0654086516 о предоставлении в пользование индивидуального сейфа к договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-Банк» от 26.11, на 1 л.;

Доверенность 36 АВ 2079592 на 1 л.;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.03.2017 г., на 3 л.;

Расписка от 14.03.2017 г. на 1 л.;

Договор купли-продажи квартиры от 02.03.2017 г. на 1 л.;

Копия расписки в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, на 2 л.;

Договор купли-продажи квартиры от 02.03.2017 г. на 1 л.;

Соглашение об авансе от 09.02.2017 г. на 1 л.;

Приходный кассовый ордер № 10 от 02.03.2017 г. на 1 л.;

Опись имущества по передаваемой квартире от 02.03.2017 г. на 1 л.;

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2009 г. на 1 л.;

Договор купли-продажи квартиры 77 АВ 3660239 от 03.03.2017 г., на 2 л.;

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.03.2017 г., на 3 л.;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг от 03.03.2017 г., на 1 л.;

Расписка от 09.03.2017 г. на 1 л.;

Соглашение об авансе от 06.02.2017 г. на 1 л.;

Договор № 12617 о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «Альфа-Банк» от 03.03.2017 г., на 1 л.;

Договор № 12717 о предоставлении в пользование индивидуального банковского сейфа в АО «Альфа-Банк» от 03.03.2017 г., на 1 л.;

Договор соинвестирования № ОК/1- 136 от 07.02.2017 г., сшитый белой нитью, на 3 л.;

Состояние лицевого счета, договор № 144826-03, абонент Ч.В.А., на 1 л.;

Состояние лицевого счета, договор № 144826-01, абонент Ч.В.А., на 1 л.;

Передаточный акт от 18.03.2017 г. на 1 л.;

Извещение, период: 02 месяц 2017 г., плательщик Ч.В.А., на 1 л.;

Акт об исполнении инвестиционных обязательств по Договору соинвестирования № ОК/1-136 от 22.03.2007 г., на 1 л.;

Дополнительное соглашение № 1 к Договору соинвестирования № ОК/1-136 от 11.01.2006 г., на 1 л.;

Извещение Мосэнергосбыт, период – февраль, на 1 л.;

Извещение Оплата жилищно-коммунальных услуг за февраль 2017 г., на 1 л.;

Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 12.02.2008 г., на 1 л.;

Печатная надпись «Генбанк» на листе А4, в 8 экземплярах;

Свидетельство о государственной регистрации права от 13.07.2009 г. на 1 л.;

Заявление на 1 л.;

Договор передачи от 19.05.2009 г. на 1 л.;

Предварительный договор о купле-продаже имущества от 14.12.2016 г., на 2 л.;

Пластиковая карта «Альфа-Банка» на имя Г.А.Л. № 4154 8220 2137 3872 золотистого цвета, 1 шт.

Заграничный паспорт на имя Г.А.Л. – 2 шт.;

«Ipad», модель «А1489», серийный номер: F9GQ90MMFCM9 (на корпусе имеется рукописная надпись «BT 885»);

«Iphone», модель «А1507», имей: 358801053420211;

«Iphone», модель «А1332, FCC ID: BCG – E2380A».

Предметы и документы, изъятые при обыске 26.04.2017 в жилище С.К.С.. по адресу: <данные изъяты>:

Соглашение о прекращении трудового договора от 08.12.2014 г., заключенный между Банком «АрксБанк» и С.К.С., на 2 л.;

Справка о доходах физического лица за 2016 год на имя С.К.С.., на 1 л.;

Справка о сумме заработной платы на имя С.К.С.. от 18.07.2016 г., на 2 л.;

Платежное поручение № 1 от 17.08.2016 г. на сумму 42 000 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 2 от 22.12.2016 г. на сумму 31 700 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 2 от 23.02.2017 г. на сумму 31 700 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 2 от 17.04.2017 г. на сумму 31 700 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 1 от 13.09.2016 г. на сумму 42 000 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 1 от 17.10.2016 г. на сумму 42 000 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 1 от 11.01.2017 г. на сумму 31 700 руб., на 1 л.;

Платежное поручение № 1 от 03.04.2017 г. на сумму 31 700 руб., на 1 л.;

Пластиковая карта золотистого цвета «Райффайзенбанк» на имя С.К.С. № 5100 7050 0343 7656, 1 экз.;

Трудовая книжка на имя С.К.С.. в бумажной обложке со вкладышем-книжкой, с рукописными записями, 1 экз.;

Заграничный паспорт на имя С.К.С..;

«Ipad», модель «А1489», серийный номер: F9GQ90MMFCM9 (на корпусе имеется рукописная надпись «BT 885»);

«Iphone», модель «А1507», имей: 358801053420211;

«Iphone», модель «А1332, FCC ID: BCG – E2380A».

Предметы и документы, изъятые при обыске 04.07.2017 в жилище Г.Д.В.. по адресу: <данные изъяты>:

Заграничный паспорт на имя Г.Д.В., <данные изъяты> года рождения; номер паспорта: <данные изъяты> г.;

пропуск ООО «Новое время» на имя Г.Д.В. в количестве

Трудовая книжка на имя Г.Д.В., <данные изъяты> – 1 экз.;

Вкладыш в трудовую книжку на имя Г.Д.В., <данные изъяты>, – 1 экз.;

паспорт транспортного средства 40 НР 929534 от 12.02.2013 на автомобиль марки <данные изъяты>, <данные изъяты> года выпуска;

ноутбук «MSI»;

сотовый телефон «BlackBerry»;

сотовый телефон «Nokia», модель «RM-1133»;

сотовый телефон «Stark», модель «K201 CSM 900/1800»;

жесткий диск в корпусе черного цвета «SEAGATEPersonalCloud», модель «SRN21C», серийный номер: NZ323KAP.

Предметы и документы, изъятые при обыске 26.04.2017 в жилище свидетеля Р.И.В. по адресу: <данные изъяты>:

- жесткий диск «SEAGATE BARRACUJA ATA IV», модель «ST3320413AS», серийный номер: 5VMQQ2DT, объемом 320 Гб.

Предметы и документы, изъятые при обыске в жилище Б.А.М.. по адресу: <данные изъяты>:

1. переносной жесткий диск «SEAGATE», модель «SRD00F1», серийный номер: NA7X48CL;

2. жесткий диск «TOSHIBA», модель «DT01ACA050», серийный номер: 74CH96XBSX13, объемом 500 Гб;

3. ноутбук «DELL», серийныйномер: «G3TQKQ1, EXPRESS SERVICE CODE 35059864681»;

Предметы и документы, изъятые при обыске 04.07.2017 в офисе ООО «Новое Время» по адресу: город Москва, 22-ой км Киевского Шоссе, бизнес-парк «Румянцево», корпус «Е», 7 этаж:

Фрагменты листа формата А4 с рукописными и машинограммными текстами, выполненными красителями синего и черного цветов, касающиеся ООО «Диалог», в количестве 7 фрагментов;

Визитная карточка Банк «Возрождение» на имя В.А.В., 1 шт.;

Картодержатели пластиковые для сим-карт сотового оператора «МегаФон» зелено-белого цвета, 2 шт.;

Объявление «Требуются курьеры тел.8(965)268-83-04», на 1 л.;

Фрагмент листка бумаги с записью «<данные изъяты>» на 1 л.

Документы, изъятые 26.04.2017 при выемке у Я.Д.Ю..:

1. Схема-организационная структура «БайкалБанк» (ПАО), на 1 л.;

2. Список сотрудников «БайкалБанк», на 2 л.;

3. Список телефонных номеров сотрудников «БайкалБанка», на 12 л.;

4. Список телефонных номеров сотрудников «БайкалБанка», на 7 л.;

5. Список телефонных номеров сотрудников «БайкалБанка», на 9 л.;

6. Список клиентов «БайкалБанка», на 8 л.;

7. Реестр недвижимого имущества ОАО АК «БайкалБанк», на 15 л.

Документы, изъятые 16.05.2017 при выемке у свидетеля С.А.А.:

Копия паспорта на имя Н.А.А., на 1 л.;

Копия доверенности Н.А.А.., выданной А.В.В., от 13.01.2017 г., на 1 л.;

Письмо отделения Национального банка по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центробанка РФ, от 08.02.2017 г., на 2 л.;

Опись вложений в конверт с документами ДСП от 08.02.2017 г., на 1 л.;

Письмо руководителя временной администрации «БайкалБанк» (ПАО) Х.Е.Ф. в адрес А.В.В. от 12.09.2016 г., на 1 л.;

Опись вложений в конверт от 13.03.2017 г., на 1 л.;

Почтовый конверт из МИФНС № 2 по Республике Бурятия, 1 шт.;

Копия письма отделения Национального банка по Республике Бурятия Сибирского главного управления Центробанка РФ, от 13.03.2017 г., на 9 л.;

Доверенность, выданная директором ООО «Финбазис» Т. Н.В. С.А.А.., от 15.09.2016 г., на 1 л.;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от 21.09.2016 г., на 1 л.;

Опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от 22.09.2016 г., на 1 л.;

Почтовый конверт от ООО «Финбазис», 1 шт.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 18.07.2016 г., на 3 л.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 13.07.2016 г., на 1 л.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 26.07.2016 г., на 1 л.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 25.07.2016 г., на 1 л.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 20.07.2016 г., на 1 л.;

Решение внеочередного Общего собрания участников ООО «Финбазис» от 01.08.2016 г., на 1 л.;

Доверенность без номера, выданная ОАО «Промкомплект» С.А.А.., от 23.08.2016 г., на 1 л.;

Уведомление об отзыве доверенности от ООО «Фрегат» в адрес С.А.А. от 24.11.2016 г., на 1 л.;

Уведомление об отзыве доверенности от ООО «Промкомплект» в адрес С.А.А. от 24.11.2016 г., на 1 л.;

Уведомление об отзыве доверенности от ООО «Авантек» в адрес С.А.А. от 24.11.2016 г., на 1 л.;

Уведомление об отзыве доверенности от ООО «Торгпартнер» в адрес С.А.А. от 24.11.2016 г., на 1 л.;

Почтовый конверт от ООО «Торгпартнер», 1 шт.;

Доверенность ООО «Торгпартнер» в адрес С.А.А. от 17.10.2016 г., на 1 л.;

Ходатайство об ознакомлении с материалами дела представителя ООО «Торгпартнер» по доверенности С.А.А. от 25.10.2016 г., на 1 л.;

Почтовый конверт от ООО «Авантек», 1 шт.;

Уведомление Б.И.Ю. об уступке прав требования (цессии) от ООО «Техносервис» к ООО «Фрегат» без даты, на 1 л.;

Договор на оказание консультационно-правовых услуг от 06.09.2016 г., заключенный между ООО «Авантек» и С.А.А., на 3 л.;

Ходатайство о процессуальном правопреемстве от С.А.А. в Железнодорожный районный суд гор.Улан-Удэ без даты, на 1 л.;

Почтовый конверт от ООО «Фрегат», 1 шт.;

Доверенность ООО «Фрегат» в адрес С.А.А. от 09.06.2016 г., на 1 л.;

Договор на оказание консультационно-правовых услуг от 04.09.2016 г., заключенный между ООО «Техносервис» и С.А.А. (с приложением), на 3 л.;

Доверенность ООО «Техносервис» в адрес С.А.А. от 23.08.2016 г., на 1 л.;

Почтовый конверт от ООО «Промкомплект», 1 шт.;

Отзыв на апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 31.10.2016 г., на 2 л.;

Извещение и квитанция об оплате, на 1 л.;

Опись вложений в конверт, на 1 л.;

Почтовый конверт в адрес А.В.В., 1 шт.;

Копия определения 4 Арбитражного апелляционного суда от 22.12.2016 г., на 1 л.;

Почтовый конверт в адрес А.В.В., 1 шт.;

Копия выписки по счету ДЕПО на 15.06.2016 г., на 1 л.;

Копия трудовой книжки на имя А.В.В. с записью нотариуса, на 5 л.;

Копия выписки из приказа «БайкалБанк» (ПАО) от 18.07.2016 г., на 1 л.;

Уведомление Г.С.В. об уступке об уступке прав требования (цессии) от ООО «Техносервис» к ООО «Фрегат» без даты, на 1 л.;

Договор уступки права требования (цессии) от 05.09.2016 г., заключенный между ООО «Техносервис» и ООО «Фрегат» (с приложениями), на 5 л.;

Копия договора уступки права требования (цессии) от 05.08.2016 г., заключенный между «БайкалБанк» (ПАО) и ООО «Авантек» (с приложениями), на 5 л.;

Договор уступки права требования (цессии) от 05.08.2016 г., заключенный между «БайкалБанк» (ПАО) и ООО «Авантек» (с приложениями), на 5 л.;

Апелляционная жалоба А.В.В. на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 31.10.2016 г., на 3 л.;

Отзыв на апелляционную жалобу отделения Национального банка по Республике Бурятия от 13.01.2017 г., на 15 л.

Документы, изъятые 01.02.2018 при обыске в жилище гр. Х.Л.Н.. по адресу: <данные изъяты>:

1. «Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества акционерный коммерческий «БайкаБанк» (дата проведения собрания 18 июля 2016 года) на 1 л.;

2. Материалы общего собрания акционеров ОАО АК «БайкалБанк» от 18.07.2016 г.» на 1 л.;

3. Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АК «БайкалБанк» от 18.07.2016 на 2 л.;

4. бланки уведомлений Х.Л.Н.. от ОАО АК «БайкалБанк» 3 шт.

Документы и предметы, изъятые 26.04.2017 по месту жительства К.О.Н..:

1. трудовой договор № 27 от 11 марта 2015 г. на 1 л. Коммерческий банк «РОМЭНЕРГОБАНК» с К.О.Н.. заключили настоящий договор;

2. договор возмездного оказания услуг № 02 от 19.11.2015 г. на 4 л. Акционерное общество Коммреческий банк «РУБанк» с К.О.Н.. заключили настоящий договор;

3. акт приемки-сдачи оказанных услуг № 01 от 30.11.2015 г. на 1 л.;

4. акт приемки-сдачи оказанных услуг № 02 от 17.12.2015 г. на 1 л.;

5. справка о доходах физического лица за 2015 г. № 22 от 20.01.2016 на 1 л. 2 экз.;

6. трудовой договор № 23-15 от 02 декабря 2015 г. на 5 л. Акционерный Коммреческий банк «ИНКАРОБАНК» с К.О.Н.. заключили настоящий договор;

7. справка о доходах физического лица за 2015 г. № 19 от 01.02.2016 на 1 л.;

8. дополнительное соглашение от 01 февраля 2017 г. к трудовому договору от 02 декабря 2015 г. № 23-15 на 1 л.;

9. трудовой договор № 144-ТД от 17 ноября 2014 г. на 3 л. ОАО «Арксбанк» с К.О.Н.. заключили настоящий договор;

10. дополнительное соглашение к трудовому договору № 000144-ТД от 17.11.2014 г. на 1 л.;

11. справка о доходах физического лица за 2014 г. № 166 от 10.03.2016 на 1 л.;

12. справка о доходах физического лица за 2015 г. № 150 от 28.01.2016 на 1 л. на 2 экз.;

13. моноблок «НР» в корпусе черного цвета, серийный номер: 4СН42528Q7;

Предметы, изъятые 23.10.2017 при обыске у В.А.Т.. - ноутбук (MacBook).

Документы, изъятые 04.07.2018 при обыске в жилище К.В.В.:

Тетрадь общая в картонной обложке с изображением спорткара с рукописными записями, выполненными красителем синего цвета, 1 шт.;

Копия письма-уведомления об изменении сведений, ранее представленных в банк клиентом (для юридических лиц), с приложениями от 29.06.2017 г., на 11 л.;

Устав ООО «Диалог» от 20.07.2016 г., на 10 л.;

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование ООО «Диалог» за 2017 г. в сшитом виде, на 6 л.;

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом ООО «Диалог» за 2017 г. в сшитом виде, на 4 л.;

Налоговая декларация на добавленную стоимость ООО «Диалог» за 2017 год в сшитом виде, на 65 л.;

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ООО «Диалог» за 2017 год в сшитом виде, на 32 л.;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя Ф.В.Н.., от 12.05.2003 г., на 1 л.;

Копия паспорта на имя Ф.В.Н., на 1 л.;

Копия страхового свидетельства на имя Ф.В.Н., на 1 л.;

Копия паспорта на имя П.Е.А., на 1 л.;

Копия страхового свидетельства на имя П.Е.А., на 1 л.;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ на имя П.Е.А.., от 28.02.2003 г., на 1 л.;

Договор об оказании услуг связи между сотовым оператором «МегаФон» и К.В.В.., от 23.12.2016 г. на 1 л.;

Копия письма ООО «Диалог» в ПАО «Промсвязьбанк» от 23.06.2017 г., на 1 л.;

Копия свидетельства о постановке на учет организации ООО «Диалог» в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.07.2016 г., на 1 л.;

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Диалог» от 29.07.2016 г., на 1 л.;

Круглая мастичная печать ООО «Диалог» в пластмассовом корпусе черного цвета, с крышкой, 1 шт.;

Круглая мастичная печать ООО «КАПФИНВЕСТ» в пластмассовом корпусе черного цвета, с крышкой, 1 шт.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «Диалог» от 29.07.2016 г., на 1 л.;

Свидетельство о постановке на учет организации ООО «Диалог» в налоговом органе по месту ее нахождения от 28.07.2016 г., на 1 л.;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 28.07.2016 г., на 3 л.;

Уведомление ООО «Диалог» о присвоении юридическому лицу ОКПО, на 1 л.;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 23.06.2017 г., на 1 л.;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 09.01.2017 г., на 1 л.;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 18.11.2016 г., на 1 л.;

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 21.10.2016 г., на 1 л.;

Приказ № 6 о вступлении Л.Н.В. в должность генерального директора ООО «Диалог», от 16.06.2016 г., на 1 л.;

Решение № 5 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 15.06.2017 г., на 1 л.;

Приказ № 5 о вступлении М.Е.А. в должность генерального директора ООО «Диалог», от 27.12.2016 г., на 1 л.;

Решение № 4 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 26.12.2016 г., на 1 л.;

Приказ № 4 о вступлении Х.Ю.В. в должность генерального директора ООО «Диалог», от 10.11.2016 г., на 1 л.;

Приказ № 3 о вступлении С.А.В. в должность генерального директора ООО «Диалог», от 13.10.2016 г., на 1 л.;

Решение № 3 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 09.11.2016 г., на 1 л.;

Решение № 5 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 15.06.2017 г., на 1 л.;

Письмо ООО «Диалог» в ПАО «Промсвязьбанк» от 23.06.2017 г., на 1 л.;

Решение № 2 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 12.10.2016 г., на 1 л.;

Решение № 1 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 20.07.2016 г., на 1 л.;

Решение № 5 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 15.06.2017 г., на 1 л.;

Решение № 4 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 26.12.2016 г., на 1 л.;

Решение № 5 единственного участника ООО «Диалог» К.Ю.В. от 15.06.2017 г., на 1 л.;

Копия паспорта на имя Л.Н.В., на 1 л.;

Копия страхового свидетельства на имя Л.Н.В., на 1 л.;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица Л.Н.В. от 10.02.2004 г., на 1 л.;

Копия паспорта на имя К.Ю.В., на 1 л.;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица К.Ю.В. от 10.04.2007 г., на 1 л.;

Копия страхового свидетельства на имя К.Ю.В., на 1 л.;

Договор аренды нежилого помещения между ООО «Рентал» и ООО «Диалог» от 01.08.2016 г., на 4 л.;

Акт приема-передачи нежилого помещения от 01.08.2016 г., на 1 л.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права от 12.02.2015 г., на 1 л.;

Доверенность ООО «Диалог», выданная Е.А.А., Р.В.В., от 13.10.2016 г., на 1 л.;

Копия доверенности ООО «Диалог», выданная Е.А.А., Р.В.В., от 13.10.2016 г., на 1 л.;

Приказ № 2 об увольнении К.Ю.В. с должности генерального директора ООО «Диалог», от 12.10.2016 г., на 1 л.;

Приказ № 6 о вступлении Л.Н.В. в должность генерального директора ООО «Диалог», от 16.06.2017 г., на 1 л.;

Приказ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «Диалог» К.Ю.В., от 01.08.2016 г., на 1 л.;

Копия свидетельства о государственной регистрации права от 12.02.2015 г., на 1 л.;

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Диалог» от 29.07.2016 г., на 1 л.;

Копия уведомления ООО «Диалог» о присвоении юридическому лицу ОКПО, на 1 л.;

Копия решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Диалог» К.Ю.В. от 20.07.2016 г., на 1 л.;

Копия страхового свидетельства на имя К.Ю.В., на 1 л.;

Копия Устава ООО «Диалог» от 20.07.2016 г., на 11 л.;

Копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «Диалог» от 28.07.2016 г., на 6 л.;

Копия паспорта на имя К.Ю.В., на 1 л.;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица К.Ю.В. от 10.04.2007 г., на 1 л.;

Копия договора аренды нежилого помещения между ООО «Рентал» и ООО «Диалог» от 01.08.2016 г., на 5 л.;

Копия акта приема-передачи нежилого помещения от 01.08.2016 г., на 1 л. хранить при уголовном деле № 11707810001780057.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: судья Е.С. Сыренова