Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, "ДАТА" года рождения, уроженки "АДРЕС", имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении малолетнего сына "ФИО-1", "ДАТА" года рождения, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, зарегистрированной и проживающей по адресу: "АДРЕС", не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 в период времени с "ДАТА" по "ДАТА", работая в должности кассира-операциониста кассового отдела ПАО «Донкомбанк», расположенного по адресу: <...>, на основании приказа председателя правления ПАО «Донкомбанк» "ФИО-2" №11-лс от 01.02.2013 и заключённого с ней трудового договора № 441 от 01.02.2013, являлась материально-ответственным лицом, в соответствии с заключенным с ней договором о полной материальной ответственности № 385 от 01.02.2013 согласно которому: выполняла обязанности, связанные с хранением, обработкой, пересчётом, упаковкой, проведением экспертизы, приёмом, выдачей и перемещением денежной наличности и ценностей, именуемых в дальнейшем материальные ценности, и приняла на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности (недостачу) вверенных ей работодателем материальных ценностей, недостачу денег и ценностей в сформированных ею пачках, корешках, мешках и в другой упаковке за её подписью, обнаруженные среди отсортированных и упакованных ею денег, и обязалась: бережно относиться к переданному ей для осуществления возложенных на неё обязанностей материальным ценностям, строго соблюдать установленные правила совершения операций с материальными ценностями и их хранения; возмещать суммы допущенных по её вине недостач. Согласно п.п.5.2 должностной инструкции, подписанной ФИО1, она несёт полную материальную ответственность за денежные средства, товарно-материальные ценности, находящиеся у неё в подотчёте.

В соответствии с Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №318-П, утвержденным Центральным Банком России от 24.04.2008, кассовые операции осуществляются в кредитной организации на основании комплекта документов, кассир после окончания операционного дня обязан сдать заведующему кассой денежную наличность с приложением комплекта документов, а именно: отчётной справки, приходных и расходных ордеров, реестра операций с наличной валютой и чеками.

"ДАТА" примерно в 08 часов 40 минут ФИО1, работая кассиром-операционистом кассового отдела ПАО «Донкомбанк», расположенного по адресу: <...>, являясь материально-ответственным лицом, в соответствии с должностной инструкцией и Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №318-П, утверждённым Центральным Банком России от 24.04.2008, приступив к работе, от заведующей кассой Свидетель №1 получила для работы под отчёт денежную наличность в сумме 26 450 евро, пересчитав которые, произвела соответствующие записи в книге учёта принятых и выданных ценностей ф.0402124, указав при этом фактическую сумму полученной ею наличности в размере 26 450 евро, и расписалась в ней.

В течение рабочего дня за "ДАТА" ФИО1 кассовых операций с валютой проведено не было, о чём свидетельствует составленная ФИО1 отчётная справка формы № 112 и справка об отсутствии операций с наличной иностранной валютой. В тот же день в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, ФИО1, действуя из корыстных побуждений, по окончанию операционного дня сдала заведующей кассой Свидетель №1 денежные средства в запаянных лично ФИО1 пачках, в том числе одну упаковку с ветхими купюрами евро, опечатанных ею собственным клише, и заверенных её подписью, вместе с кассовыми документами по операциям, проведённым в течение рабочего дня. Согласно накладке на упаковке с ветхими купюрами евро ФИО1 указала сумму вложений наличности цифрами и прописью, а именно: 1 100 евро. О сдаче денежных средств якобы в сумме 26 450 евро ФИО1 была произведена соответствующая запись в книге учёта принятых и выданных ценностей ф.0402124.

"ДАТА" в результате проведённой ПАО «Донкомбанк» ревизии, непосредственно в пачке с ветхими купюрами евро, упакованных и опечатанных ФИО1 собственным клише, заверенных её подписью, и сданных ею "ДАТА" была обнаружена недостача 500 евро ветхих купюр, при этом согласно накладке, на данной упаковке, вложенной в неё и произведенной ФИО1, указано, что в ней находятся 1 100 евро ветхих купюр, а фактически при пересчёте находились только 600 евро, тем самым она, действуя из корыстных побуждений, присвоила 500 евро.

Кроме того, в период времени с "ДАТА" по "ДАТА" ФИО1 ежедневно получала под отчёт денежные средства, в том числе валюту, и сдавала денежную наличность с документами, подтверждающими кассовые операции, в запаянных ею пачках, опечатанных собственным клише, и заверенных своей подписью, с накладками, на которых ФИО1 собственноручно указывала суммы, находящихся в каждой пачке денежных средств.

"ДАТА" в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в кассовом отделе ПАО «Донкомбанк», расположенном по адресу: <...>, по окончанию операционного дня сдала заведующей кассой Свидетель №1 денежные средства в запаянных лично ФИО1 пачках, опечатанных ею собственным клише и заверенных её подписью, вместе с кассовыми документами по операциям, проведённым в течение рабочего дня. Согласно накладкам, на упакованных ФИО1 пачках банкнот, она указала сумму вложений наличности цифрами и прописью, а именно: 1 618 306,21 руб., 22 090 евро, 31 228 долларов США, 6 055 фунтов стерлингов, о чём была произведена соответствующая запись в книге учёта принятых и выданных ценностей ф.0402124

"ДАТА" примерно в 08 часов 40 минут, ФИО1, находясь на своем рабочем месте в кассовом отделе ПАО «Донкомбанк», расположенном по адресу: <...>, приступив к работе, получила от заведующей кассой Свидетель №1 денежную наличность в суммах: 1 618 306,21 руб., 22 090 евро, 31 228 долларов США, 6 055 фунтов стерлингов, которые находились в запаянных лично ФИО1 пачках, опечатанных ею собственным клише, и заверенных её подписью, согласно произведённой соответствующей записи в книге учёта принятых и выданных ценностей ф.0402124 и расписалась в ней. Затем ФИО1 в результате проведённых ею кассовых операций в течение рабочего дня за "ДАТА" и подтверждённых расходными и приходными ордерами должна была сдать в кассу банка 1 246 262,48 руб., 22 390 евро, 35 251 долларов США, 6 055 фунтов стерлингов. В тот же день в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 30 минут ФИО1 по окончанию операционного дня, фактически передала заведующей кассой Свидетель №1 денежные средства в сумме: 1 246 262,48 руб., 19 390 евро, 30 901 долларов США и 6 055 фунтов стерлингов, при этом она в составленной ею отчётной справке за "ДАТА" и в книге учёта принятых и выданных ценностей указала суммы: 1 246 262,48 руб., 22 390 евро, 35 251 долларов США, 6 055 фунтов стерлингов, то есть умышленно указала суммы, которые не соответствовали суммам, находившихся в пачках, в то время как в них недоставало 3 000 евро и 4 350 долларов США. Данная недостача была обнаружена "ДАТА" в результате ревизии денежных средств, находящихся в подотчёте ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период времени с "ДАТА" по "ДАТА" в дневное время, находясь в ПАО «Донкомбанк» по адресу: <...>, работая в должности кассира-операциониста кассового отдела, являясь материально-ответственным лицом, действуя из корыстных побуждений, в ходе проведения операций по кассе похитила принадлежащие ПАО «Донкомбанк» денежные средства в сумме 3 000 евро по курсу 73,9232 рублей за 1 евро, установленному ЦБ РФ по состоянию на "ДАТА", что составляло в рублевом эквиваленте 221 769,60 рублей, и 4 350 долларов США по курсу 66,3941 рублей за 1 доллар США, установленному ЦБ РФ по состоянию на "ДАТА", что составляло в рублевом эквиваленте 288 814,34 рублей, и "ДАТА" из кассы похитила принадлежащие ПАО «Донкомбанк» денежные средства в сумме 500 евро, по курсу 75,0349 рублей за 1 евро, установленному ЦБ РФ по состоянию на "ДАТА", что составляло в рублевом эквиваленте 37 517,45 рублей, а всего на общую сумму 548 101,39 рублей, что является крупным размером, которые она присвоила и распорядилась ими по собственному усмотрению.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, не признала, показав, что с "ДАТА" она работает в должности кассира-операциониста ПАО «Донкомбанк». "ДАТА" она сдала заведующей кассой деньги за 4 дня, с которыми работала. "ДАТА" утром, получив деньги, она поняла, что не хватает 3 000 евро, о чем она сообщила Свидетель №2, которая сказала, чтобы она продолжала работать, и по программе будут отслеживать, где могут быть эти деньги. При сдаче денег на накладке она написала сумму с недостачей, а в книге формы 124, как сказала ей Свидетель №2, она написала, ту сумму, которая должна была быть. Она интересовались у Свидетель №2, известно ли что-то по поводу денег. На что Свидетель №2 сказала, что ей ничего не известно. Деньги при сдаче упаковываются, на накладке расписывают все номиналы валюты, пишется общая сумма, которая также пишется прописью, затем ставится штамп и подпись. Запечатываются деньги с помощью индивидуального клише в вакуумной машине. Клише ей выдали под роспись при приёме на работу и сказали, что при уходе в отпуск или декрет его необходимо отдать начальнику, а по выходу на работу его вернут под подпись. При обучении ей сказали, что в отделе кассы за кабинками есть шкаф, в нём лежат коробки каждого кассира, в которых находятся клише, печати, пакеты и штампы. "ДАТА" она сдала иностранную валюту, "ДАТА" у неё был выходной. Выйдя на работу "ДАТА", она получила деньги и приступила к работе. Так как деньги в этот день выдали поздно, то она успела пересчитать не все. Около 12 часов к ней пришли с ревизией и выявили недостачу 4 350 долларов США в пачке, где были запаяны деньги в сумме 20 000 долларов. При сдаче денег "ДАТА" все деньги были на месте. После этого её вызвали к заместителю председателя правления и сказали, чтобы она принесла эти деньги в понедельник. Она закончила работу, закрыла кассу, подписала акт о недостаче и ушла домой, при этом объяснение о случившемся у неё никто не отбирал. Ветхие купюры, хищение которых ей вменяется, она получила для пересчета от заведующей кассой ФИО2, пересчитала их и упаковала. Насколько она помнит, в пакете была одна купюра 100 евро и одна купюра 500 евро. Почему при упаковке на накладке она указала общую сумму 1100 евро, она пояснить не может.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимой ФИО1, её вина в совершении указанного преступления подтверждается следующей совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств:

- показаниями представителя потерпевшего "ФИО", допрошенной в судебном заседании, согласно которым "ДАТА" у кассира ПАО «Донкомбанк» ФИО1 была проведена ревизия, в ходе которой выявлена недостача 4 350 долларов США и 3 500 евро, что было подтверждено документами. Согласно ТК РФ ФИО1 как специалист-кассир несёт полную материальную ответственность. Поводом для проведения ревизии явился отпуск по беременности и родам, который ФИО1 должен был быть предоставлен с "ДАТА". Был проведен пересчёт материальных ценностей, которые находились у кассира ФИО1, в затем, в связи с выявлением при пересчете недостачи 3 000 евро и 4 350 долларов США, была проведена общая ревизия всей кассы банка. По итогам ревизии недостача была обнаружено только у ФИО1. При подсчёте всех кассовых документов было обнаружено, что не достаёт именно 3500 евро и 4 350 долларов США. Ранее у ФИО1 была обнаружена недостача Центральным Банком России, откуда прислали акт и письмо о том, что в упаковке, опломбированной ФИО1, обнаружена недостача 23 000 рублей. Указанную недостачу ФИО1 погасила добровольно.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника кассового одела ПАО «Донкомбанк». В связи с уходом ФИО1 в декретный отпуск и согласно положению «О кассовой работе» возникла необходимость в пересчёте денежных средств, находящихся у ФИО1 в подотчёте. "ДАТА" они совместно с Свидетель №3 проводили пересчёт, в ходе которого у ФИО1 была обнаружена недостача в сумме 3 000 евро и 4 350 долларов США. После того, как они сообщили об этом факте руководству, была назначена комиссия по проведению ревизии всей кассы. Были пересчитаны все денежные средства кассиров банка, но в остальных упаковках всё было в порядке. Все кассиры получают деньги для работы у заведующей кассой под роспись в книге формы 124 о передаче ценностей. Расписывается то лицо, которое получает деньги у заведующей кассой, затем сумма передаётся по программе «Ва-Банк». Кассир получает денежные средства, расписывается в книге, и отмечает данные в программе. В течение дня кассир работает с клиентами, проводит операции, все эти операции отражаются в программе. По итогу дня отражается размер остатка. Наличные деньги кассиры сводят в конце дня, отражают остатки в программе заведующей кассой и заполняют книгу формы 124. Заведующая кассой пересчитывает деньги не полистно, а по накладкам и бандеролям, составленным кассирами. "ДАТА" ФИО1 не сообщала ей о том, что обнаружила недостачу 3 000 евро. В тот день к ней обратился сотрудник валютного отдела Свидетель №3, которая обнаружила, что на счете после операционного времени имеется остаток 180 евро. После выяснилось, что ФИО1 неверно указала сумму на накладке. Она не давала ФИО1 указание о внесении в книгу сведений, не соответствующих действительности, "ДАТА" о недостаче 3 000 евро ФИО1 ей не говорила.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности заведующей сектором валютного отдела неторговых операций ПАО «Донкомбанк». В связи с уходом ФИО1 в декретный отпуск "ДАТА" ей и Свидетель №2 было поручено провести ревизию у ФИО1, вследствие чего была обнаружена недостача 4 350 долларов США и 3000 евро. По поводу недостачи ФИО1 ничего не поясняла, сказала, что не знает, почему она образовалась. Письменных объяснений она не давала. Деньги у кассиров принимает заведующая кассой, кассиры сдают ей деньги, упакованные своим клише, внутри имеется накладка с подписью. Заведующая кассой не может забрать у кассира клише, распаковать, и заново запаять, потому что кассиры несут ответственность за сохранность индивидуального клише. "ДАТА" ей никто не сообщал о недостаче 3000 евро, они искали 180 евро, которые, как впоследствии выяснилось, неверно провела по кассе ФИО1

- показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности заместителя председателя правления ПАО «Донкомбанк», курирует кассовый отдел. Так как ФИО1 уходила в декретный отпуск, то "ДАТА" была проведена проверка денежных средств, находящихся в подотчете у ФИО1, в результате которой была обнаружена недостача. К ней пришли Свидетель №2 и Свидетель №3 и сообщили об обнаружении недостачи у ФИО1 3 000 евро и 4 350 долларов США. В связи с этим сразу же было принято решение о проверке всей валюты в кассе, в результате которой была обнаружены недостача в составе ветхих денег, находящихся в хранилище - 500 долларов США, которые были упакованы ФИО1 Ревизия была окончена под конец рабочего дня. Вместе с ФИО1 к ней пришли Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №4. На вопрос, что ФИО1 может пояснить по поводу образовавшейся недостачи, она никаких пояснений не дала, ничего не говорила о том, что недостачу выявила сама "ДАТА" и сказала о ней Свидетель №2. Она предложила ФИО1 в понедельник вернуть недостающие деньги. ФИО1 ничего не сказала, молча встала и ушла. Кассиры утром получают у заведующей кассой упакованные деньги со своими клише, они расписываются в книге. Согласно инструкции кассир должна прийти на свое рабочее место, независимо от того её это деньги или нет и пересчитать их прежде чем начать работать. Она должна была сразу обнаружить недостачу и сообщить. Пачка с деньгами упаковывается с клише кассира. Клише хранится у кассира, который обязан отвечать за сохранность своего клише. Клише могут носить с собой, но не должны оставлять без присмотра.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности заведующей кассой ПАО «Донкомбанк». "ДАТА" у ФИО1 был последний рабочий день перед уходом в декретный отпуск. Так как по положению банка деньги подвергаются пересчёту у лиц, которые увольняются или уходят в длительный отпуск, у ФИО1 была проведена проверка. В составе комиссии была Свидетель №3 и Свидетель №2, от которых она узнала о том, что у ФИО1 обнаружена недостача 3 000 евро и 4 350 долларов США. После этого они пошли к руководству, доложили ситуацию, и была назначена ревизия хранилища банка. Сначала проверили деньги, с которыми работала ФИО1, а потом все, имеющиеся в хранилище. У хранилища два ответственных лица - она и Свидетель №4 - начальник валютного отдела. Кроме них доступа в хранилище нет ни у кого. Деньги в хранилище сдаются в упакованном виде, то есть оформляются с именными накладками, штампами и подписями. Если произошла недостача денежных средств, то сотрудник должен доложить непосредственному руководителю и написать объяснительную. От кассиров она принимает деньги в упаковке, целостность которой она проверяет, внутри есть именное клише кассира. Кассиры получают те же упаковки, при приеме денег они обязаны вскрыть пачку и пересчитать деньги. После того, как стали пересчитывать хранилище и выносить оттуда деньги, была обнаружена упаковка ветхих денег, в которой была недостача. Члены комиссии спрашивали у ФИО1, как она может объяснить недостачу, но она ничего не поясняла. "ДАТА"Свидетель №3 проверяла валютные счета и обнаружила, что на послеоперационном времени идёт расхождение в 180 евро. Спустя какое-то время в тот же день, исправив документы, ФИО1 принесла ей правильные документы и упакованные 180 евро.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она работает в должности начальника отдела валютных операций и валютного контроля ПАО «Донкомбанк». "ДАТА" утром она подошла к кассовому узлу, позвонила, ей открыла Свидетель №1, и они зашли в кабинет. Пройдя в хранилище, они как обычно проверили сигнализацию и наличие пломбиров внутри, первый её, а второй Свидетель №1. Они зашли в хранилище, Свидетель №1 назвала сумму, которую выносит из хранилища. После этого они закрыли хранилище каждый своим ключом, и она ушла на свое рабочее место. Свидетель №3 работает в её же отделе, до 10 часов она контролирует курсы, после 10 часов она начинает проверку по программному комплексу тех операций, которые были в предыдущий день. После 10 часов Свидетель №3 сказала, что на одном из счетов в послеоперационное время имеется остаток. "ДАТА"Свидетель №3 должна была по приказу о проверке кассы в связи с уходом ФИО1 в декретный отпуск провести проверку с Свидетель №2. Через какое-то время она и Свидетель №2 пришли к ней и сообщили, что в ходе проверки обнаружили недостачу большой суммы. Одна сумма недостачи была обнаружена в тех деньгах, которые были открыты, а вторая в пачке, которая была вскрыта при них. Они сказали, что в предыдущие дни все соответствовало всем остаткам и необходимо идти к руководству. Они втроем доложили о случившемся Свидетель №5 Ей потом сообщили, что есть приказ о проверке всей кассы, и она, взяв ключ, пошла к хранилищу с комиссией и Свидетель №1. В составе комиссии они открыли хранилище, достали деньги и отдать пересчитать всю валюту кассирам. Когда была вынесена валюта из хранилища, рядом стояли Свидетель №2 и Свидетель №3. Каждый кассир пересчитал свою валюту. В ветхих купюрах была обнаружена недостача 500 евро. После этого сказали выбрать все деньги, упакованные ФИО1, их все достали и отдали для пересчёта ФИО1. В присутствии комиссии были пересчитаны все деньги, расхождений больше не было. После этого они пошли к Свидетель №5 и пригласили туда ФИО1. Свидетель №5 стала спрашивать у ФИО1 про деньги. На все вопросы ФИО1 никаких пояснений не давала. После этого разговора Свидетель №5 ей предложила вернуть деньги в понедельник, на что ФИО1 молча встала и ушла. По результатам ревизии был составлен акт, ФИО1 его подписала, при этом ничего не сказала.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенной в судебном заседании, согласно которым с мая по август 2016 года она работала в должности кассира-операциониста ПАО «Донкомбанк», в её обязанности входила работа с физическими лицами. "ДАТА" она работала на второй кассе. К ФИО1, работавшей на первой кассе, зашла Свидетель №2, и у них состоялся разговор о том, что что-то не сходится на накладках. Как она поняла, у ФИО1 была недостача. Вечером она и Свидетель №7 зашли к Свидетель №2 и спросили, что случилось. Свидетель №2 сказала, что у ФИО1 недостача, и сейчас будут проверять по программе, потому что возможен сбой. О сумме недостачи - 3 000 евро она узнала от ФИО1. ФИО1 кроме того, что она не знает откуда недостача, больше ничего не говорила. В дальнейшем у ФИО1 была проведена ревизия и выявлена более крупная недостача.

- заявлением представителя ПАО «Донкомбанк» "ФИО-3", согласно которому, "ДАТА" в связи с уходом кассира-операциониста ФИО1 (до замужества ФИО3) в декретный отпуск, комиссией ПАО «Донкомбанк» была проведена внезапная проверка наличных денежных средств, находящихся в подотчете у кассира-операциониста ФИО1, в результате проверки установлена недостача в размере 3 000 евро и 4 350 долларов США, а также проведена ревизия (полистной пересчет) денежных средств в кассе банка, в результате которой была обнаружена недостача в оформленной и запаянной личным клише ФИО1 пачке денег одного листа достоинством 500 евро. Просит отказать содействие ПАО «Донкомбанк» в восстановлении нарушенных прав и интересов, провести проверку по факту совершения ФИО1 противоправных действий и принять меры в соответствии с действующим законодательством (т. 1 л.д. 24-25);

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от "ДАТА", согласно которому в ПАО «Донкомбанк» имеется недостача денежных средств в общей сумме 548 101,39 руб., которая образовалась в подотчёте наемного работника ПАО «Донкомбанк» ФИО1, являвшейся в период с "ДАТА" наёмным работником ПАО «Донкомбанк» в должности кассир-операционист с полной индивидуальной материальной ответственностью (т. 2 л.д. 76-85);

- организационными документами:

должностной инструкцией кассира-операциониста кассового отдела ОАО «Донкомбанк»; приказом (распоряжением) № 204-0 от "ДАТА" о предоставлении работнику ФИО1 отпуска по беременности с "ДАТА" по "ДАТА"; договором о полной индивидуальной материальной ответственности работников Банка № 385 от 01.02.2013; приказом № 282-лс от 01.08.2016 о внесении изменений в документы, содержащие персональные данные работника в связи с изменением фамилии кассира-операциониста кассового отдела ФИО3 на ФИО1; приказом (распоряжением) № 11-лс от 01.02.2013 о приеме ФИО3 на работу в кассовый отдел ОАО «Донкомбанк»; приказом № 324 от "ДАТА" о проведении ревизии денежных средств и материальных ценностей операционной кассы ПАО «Донкомбанк»; актом ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ПАО «Донкомбанк» от "ДАТА"; актом пересчета ценностей, находящихся в подотчете кассира-операциониста ФИО1 от "ДАТА", протоколом выемки указанных документов от "ДАТА", протоколом их осмотра (т. 1 л.д. 113-115,137-139, 140-141, 116-129);

- организационными и финансовыми документами:

доверенностью №9 от 19.01.2016 на право предоставления интересов ПАО «Донкомбанк» "ФИО-3"; приказом №323 от "ДАТА" о проведении ревизии денежных средств и материальных ценностей, находящихся в подотчёте кассира-операциониста кассового отдела ПАО «Донкомбанк» ФИО1 (ФИО3); актом пересчета ценностей, находящихся в подотчете кассира-операциониста ФИО1 от "ДАТА", подписанный ФИО1, Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №1 с указанием суммы выявленной недостачи: 3500 Евро и 4 350 долларов США; договором о полной индивидуальной материальной ответственности работников Банка "№" от "ДАТА", подписан ФИО3; актом № 151 о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака от 08.04.2016; приходным кассовым ордером № 206 от 15.04.2016 о внесении ФИО3 в ПАО «Донкомбанк» денежной суммы в размере 23000 рублей; должностной инструкцией кассира-операциониста кассового отдела ОАО «Донкомбанк», с которой 01.02.13 года ознакомлена ФИО3; выпиской из положения о порядке ведения кассовой работы ПАО «Донкомбанк», приобщёнными к заявлению представителя потерпевшего ПАО «Донкомбанк» "ФИО-3" от "ДАТА", протоколом их осмотра (т.1 л.д.142-144, 26-40);

- приказом № 323 от 05.08.2016 о проведении ревизии денежных средств и материальных ценностей, находящихся в подотчете кассира-операциониста кассового отдела ПАО «Донкомбанк» ФИО1 (ФИО3) (т.1 л.д. 145-146, 27);

- документами, отражающими получение и выдачу денежных средств ФИО1, в ПАО «Донкомбанк»: книгой учёта принятых и выданных ценностей ФИО3 (ФИО1) по форме № 0402124 (начата 16.01.2016); книгой учёта принятых и выданных ценностей Свидетель №1 по форме "№" (начата 27.05.2016, окончена 01.08.2016); книгой учёта принятых и выданных ценностей Свидетель №1 по форме № 0402124 (начата 02.08.2016, окончена 03.10.2016); выпиской из журнала выдачи/приема ключей, печатей, клише, пломбиров; выпиской из контрольного журнала приёма из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (форма № 0402162);

-книгами хранилища ценностей ПАО «Донкомбанк» за период с "ДАТА" по "ДАТА",

- финансовыми и организационными документами: отчётными справками за период с "ДАТА" по "ДАТА" (в рублях); отчётными справками за период с "ДАТА" по "ДАТА" (в иностранной валюте); расходными кассовыми ордерами №№ 105 - 108 от "ДАТА", №№ 103-106 от "ДАТА"; справками о кассовых оборотах за период с "ДАТА" по "ДАТА" года (в рублях); справками о кассовых оборотах за период с "ДАТА" по "ДАТА" (в иностранной валюте); приходными кассовыми ордерами №№ 201-204 от "ДАТА", №№ 201 - 204 от "ДАТА", №№ 100 -108 от "ДАТА"; №№ 201 - 204 от "ДАТА"; заявлением ФИО1 о предоставлении ей отпуска по беременности (т. 3 л.д. 66-71, 72-75; т. 1 л.д. 182-251; т. 2 л.д. 1-6,12-22); протоколом выемки от 24.0.2016 указанных документов (т. 1 л.д. 175-181); протоколом их осмотра (т. 2 л.д.7-11);

- документами, касающимися осуществления трудовой деятельности ФИО1 в ПАО «Донкомбанк»:

- трудовой договор № 441 от 01.02.2013 между ФИО3 и ОАО «Донкомбанк»; акт о результатах служебного расследования от 15.08.2016; накладки по сданным ФИО1 денежным средствам за 25.05.2016, 01.08.2016, 27.07.2016, 03.08.2016; бандероли по сданным ФИО1 денежным средствам за 25.05.2016, 03.08.2016; справки (выписки) программы «Ва-Банк» касса и инкассация за 05.08.2016, 03.08.2016, 02.08.2017, 01.08.2016; реестр операций с наличной валютой и чеками за 05.08.2016; справка по работе кассира-операциониста ФИО1 за 25.05.2016; отчётная справка за 25.05.2016 с приложением справки об операциях; приказ № 443 от 29.12.2015 о проведении ревизии денег операционной кассы ПАО «Донкомбанк»; акт ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ПАО «Донкомбанк» на 31.12.2015; отчётные справки по Российскому рублю от 13.07.2016 - 15.07.2016, 18.07.2016, 19.07.2016; 22.07.2016, 23.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 29.07.2016, 01.08.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 05.08.2016, отчётные справки от 18.07.2016, 19.07.2016, 22.07.2016, 23.07.2016, 25.07.2016, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, 01.08.2016, 02.08.2016, 03.08.2016, 05.08.2016 по иностранной валюте с приложением расходных и приходных кассовых ордеров, справки о кассовых оборотах Российского рубля, справки о кассовых оборотах иностранной валюты, справки «Ва-Банк», приказ о предоставлении отпуска ФИО3 (т. 3 л.д. 42-54, т. 2 л.д. 149-256; т. 3 л.д. 1-37); протоколом выемки от 01.04.2016 г. указанных документов (т. 2 л.д.145-148), протоколом их осмотра (т. 3 л.д. 38-41),

- договором о полной индивидуальной материальной ответственности работников Банка от 01.02.2013 г., заключенным между ПАО «Донкомбанк» и ФИО1 (ФИО3) кассиром-операционистом (т. 1 л.д. 122-123);

- должностной инструкцией кассира-операциониста кассового отдела ПАО «Донкомбанк», подписанная ФИО1 (т. 1 л.д. 116-120);

- актом пересчёта ценностей, находящихся в подотчёте кассира-операциониста ПАО «Донкомбанк» ФИО1 от "ДАТА" г., согласно которому при своде кассы кассира-операциониста ФИО1 обнаружена недостача в сумме 3 500,00 евро и 4 350,00 долларов США. Кроме того, пересчитана пачка ветхих евро. По накладке 1 100 евро, фактически 600 евро. В результате пересчета выявлена недостача: 3 500,00 евро и 4 350,00 долларов США (т. 1 л.д.129);

- актом ревизии денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище ПАО «Донкомбанк» от "ДАТА", согласно которому "ДАТА" г. произведена ревизия денежной наличности и ценностей. Сумма денежных средств и ценностей, числящихся на момент проведения ревизии по бухгалтерскому учету и в книге хранилища ценностей, не соответствует их фактическому наличию в долларах США и евро. Недостача в сумме 4 350,00 долларов США и 3 500,00 евро (т. 1 л.д. 127-128);

- выпиской из положения о порядке ведения кассовой работы в ПАО «Донкомбанк», утверждённого протоколом заседания правления ПАО «Донкомбанк» № 149 от 04.12.2015 (т. 1 л.д. 38-40);

- положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» №318-П, утверждённым Центральным Банком России от 24.04.2008 г. (т. 1 л.д. 43-82).

В ходе судебного заседания по ходатайству стороны защиты был допрошен свидетель "ФИО-3" - начальник отдела экономической безопасности ПАО «Донкомбанк», который пояснил, что "ДАТА" от начальника кассового отдела Свидетель №2 он узнал, что была выявлена недостача денежных средств, в связи с чем "ДАТА" была проведена ревизия денежных средств у кассира-операциониста ФИО1. После того, как была выявлена недостача, была проведена ревизия всего кассового отдела на наличие денежных средств. "ДАТА" был первый день отпуска по беременности ФИО1, но её ждали, чтобы урегулировать вопрос по недостаче. В банк зашли 3 сотрудника полиции и адвокат ФИО1, которые требовали пустить их в помещение кассового узла, ссылаясь на заявление о краже денежных средств, поступившее от ФИО1. "ДАТА" поступила служебная записка от ФИО1 о том, что она не понимает как образовалась недостача, часть которой она выявила "ДАТА", и просит руководство банка провести служебную проверку и обратиться в органы полиции для проведения расследования. Руководитель банка дал распоряжение о подготовке приказа о проведении служебного расследования по факту недостачи. "ДАТА" был издан приказ о назначении комиссии из четырех человек, в которую входил и он. Целью создания комиссии было установить обстоятельства и причины возникновения недостачи, выявление виновного лица. Расследование проводилось в связи с выявленной недостачей и поступившей от ФИО1 служебной запиской. Расследование проводилось около недели, до "ДАТА". "ДАТА" ему поступило распоряжение о том, что необходимо подготовить заявление в полицию от ПАО «Донкомбанк» о проведении расследования по факту недостачи денежных средств.

Так же в ходе судебного заседания был допрошен свидетель Свидетель №8 – супруг ФИО1, который пояснил, что "ДАТА" супруга ему рассказала о недостаче денег в кассе. Она сказала, что сдала деньги в кассу, а когда получила их на следующий день, то в упаковке не хватало около 3 000 евро. Супруга сказала, что деньги будут искать и на это необходимо время. Через несколько дней он обратился к адвокату, потому что понял, что прошло много времени, но никаких действий не проводилось. "ДАТА" ему позвонила жена, она плакала и говорила, что проводили ревизию и на неё повесили недостачу. Его супруга деньги из банка не похищала, никаких крупных покупок они не совершали.

По ходатайству стороны защиты была допрошена эксперт "ФИО-4", полностью подтвердившая и мотивировавшая свои выводы, изложенные в заключении бухгалтерской судебной экспертизы от 21.04.2017 г., запись переписки ФИО1 и Свидетель №7, а также исследована запись переписки ФИО1 и Свидетель №7

Суд, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного разбирательства по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, приходит к выводу о доказанности вины подсудимой приведёнными выше доказательствами. Указанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой.

Доводы подсудимой и её защитника о невиновности ФИО1, суд расценивает критически, как способ защиты от предъявленного обвинения и попытку уйти от уголовной ответственности за содеянное, поскольку её вина полностью установлена совокупностью доказательств, приведённых в приговоре: показаниями представителя потерпевшего "ФИО", свидетелей Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №3, заключением бухгалтерской судебной экспертизы, вещественными доказательствами, другими материалами дела.

Как установлено в ходе судебного разбирательства и не отрицается подсудимой ФИО1, недостача денежных средств обнаружена в пачках с денежными средствами, которые опечатаны клише ФИО1 и заверены её подписью, она образовалась в период выполнения ФИО1 своих служебных обязанностей, записи на накладках продублированы в журнале формы 124. Доводы ФИО1 о том, что порядок хранения индивидуальных клише в банке позволяет получить доступ к клише иным лицам, является надуманным.

Так, согласно Положения о порядке ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации банкнот монеты банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации № 318-П, утвержденного Центральным Банком России от 24.04.2008 года, Положения о порядке ведения кассовой работы в ПАО «Донкомбанк», кассовым работникам запрещается оставлять при временном отсутствии на рабочем месте печати, пломбиры, клише, штампы. Для хранения собственных клише у кассиров имеется сейф, ящик стола, они могут хранить их при себе, что подтвердили допрошенные в ходе судебного разбирательства свидетели обвинения Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №4 - работники ПАО «Донкомбанк». При этом указанные свидетели показали, что до "ДАТА" ФИО1 не сообщала об обнаружении ею недостачи денежных средств, и ничего не поясняла о причинах образования недостачи при проведении ревизии. Указанные свидетели также показали, что доступ к денежным средствам после их сдачи кассирами невозможен. Показания свидетелей обвинения последовательны, существенных противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимой в совершении указанного преступления не содержат, согласуются между собой и иными собранными по делу доказательствами, в связи с чем у суда нет оснований в них сомневаться. Причин оговаривать ФИО1 у указанных свидетелей суд не усматривает.

Показания свидетеля Свидетель №6 о том, что "ДАТА" она слышала разговор ФИО1 со свидетелем обвинения Свидетель №2 о недостаче, как и представленная стороной защиты запись переписки ФИО1 и Свидетель №7, не опровергает установленной судом виновности подсудимой, поскольку указанные лица были осведомлены о размере недостачи у ФИО1 исключительно со слов подсудимой.

Все доказательства, положенные в основу приговора, суд считает относимыми и допустимыми, оснований для признания их недопустимыми доказательствами не имеется.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере.

Определяя вид и размер наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, а также данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, положительно характеризуется по месту жительства, замужем, имеет на иждивении малолетнего ребёнка – "ФИО-1", "ДАТА" года рождения, находится в отпуске по уходу за ребёнком, частично возместила причиненный преступлением ущерб.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признаёт положительную характеристику с места жительства, а также в соответствии с п. «в» ч.1 ст.61 УК РФ совершение преступления в состоянии беременности, п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие у неё малолетнего ребёнка.

При этом суд не может признать в качестве смягчающего вину обстоятельства добровольное частичное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления, поскольку ФИО1 производится возмещение ущерба на основании исполнительного листа, выданного во исполнение апелляционного определения Ростовского областного суда от "ДАТА", которым с ФИО1 в пользу ПАО «Донкомбанк» взыскана сумма причиненного материального ущерба.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ, учитывает отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, конкретные обстоятельства данного преступления, данные о личности подсудимой, приходит к выводу о том, что наказание подсудимой должно быть назначено в виде лишения свободы, полагая, что именно такое наказание будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимой и предупреждению совершения новых преступлений.

Вместе с тем, учитывая вышеизложенные смягчающие обстоятельства, положительные характеристики подсудимой, условия жизни её семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой без реального отбывания наказания, а потому применяет положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Суд полагает, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления осужденной, предупреждения совершения новых преступлений, поэтому не назначает дополнительного наказания.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ судом не установлено.

Гражданский иск ПАО «Донкомбанк» не заявлен.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, обязав осужденную не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, и периодически, не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в указанный государственный орган.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления в законную силу приговора оставить прежней, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства:

- документы, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела от 23.11.2016 года (т. 1 л.д. 140-141, 145-146), от 23.04.2017 года (т. 3 л.д. 66-71), оставить храниться при материалах уголовного дела, за исключением книг учётов принятых и выданных ценностей в количестве 3 штук (по форме № 0402124), документов, указанных в постановлении о приобщении к материалам уголовного дела от 01.04.2017 года (т. 3 л.д. 46-50), которые считать возвращёнными по принадлежности ПАО «Донкомбанк».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: