Гражданский кодекс часть 1

17.05.2019 Норильским городским судом Красноярского края (с учетом апелляционного определения Красноярского краевого суда от 27.08.2019) по ч.3 ст.160 УК РФ (7 эпизодов), ч.3,4 ст.69 УК РФ к 2 годам 9 месяцам лишения свободы, в силу ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учебных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на срок 1 год 6 месяцев (дополнительное наказание отбыто 26.02.2021), постановлением Центрального районного суда г.Барнаула от 09.10.2020 продлен испытательный срок на 1 месяц,

- в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Соловьева И.П. совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии с постановлением Первого заместителя главы Администрации Ленинградской области от 25.11.1992 №200 с 02.11.1992 на базе ликвидированного профессионально-технического училища №58 первоначально создан Ленинградский областной педагогический институт, который в дальнейшем неоднократно был реорганизован, а также претерпел изменения в наименовании и типе учреждения.

Так, на основании распоряжения правительства Ленинградской области от 28.01.2008 №21-р университет был создан путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения, как автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина», а с 01.01.2016 на основании распоряжения от 02.12.2015 № 3017-р Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области переименован в Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» ИНН 7820019192, (далее по тексту ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина» или Университет).

Местонахождение Университета определено по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10.

На основании приказа Министерства образования РСФСР от 11.01.1992 № 6 и приказа Комитета по образованию Администрации Ленинградской области от 03.02.1992 № 1 установленное лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту установленное лицо) назначен ректором-организатором Ленинградского областного педагогического института. В дальнейшем на основании постановления Главы администрации Ленинградской области от 25.11.1992 № 200 и приказа Комитета по образованию Администрации Ленинградской области от 30.11.1992 № 57 установленное лицо назначен ректором Ленинградского областного педагогического института с 02.11.1992.

В последующие годы установленное лицо на основании решений конференций трудового коллектива Университета переназначался на должность ректора. Кроме того, в связи с переименованием университета установленное лицо также переназначался на должность ректора данного Университета.

Так, на основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 03.08.2011 № 173-лс установленное лицо назначен на должность ректора автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ЛГУ имени А.С. Пушкина», как избранный конференцией Университета с 22.07.2011 сроком на 5 лет. 18.04.2016 распоряжением № 94-лс комитета общего и профессионального образования Ленинградской области установленное лицо в связи с переименованием Университета считается ректором ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина». Распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 18.07.2016 № 234-лс «О прекращении срочного трудового договора с установленным лицом» последний был уволен с 22.07.2016 с должности ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина».

С 23.07.2016 распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 18.07.2016 № 236-лс, установленное лицо назначен временно на должность Президента ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» до момента проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя учреждения (на основании срочного трудового договора). В последующем распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 16.12.2016 № 467-лс установленное лицо назначен Президентом ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» с 09.01.2017 по 23.07.2021.?

16.04.2019 распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 15 апреля 2019 года № 70-лс трудовой договор с установленным лицом, находившимся в должности Президента, был расторгнут.

В период нахождения установленного лица в должности ректора Университета, в соответствии с уставом Университета, трудовыми договорами б/н от 30.09.2008, № 28 от 26.08.2013, Федеральным законом Российской Федерации № 273 - ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (статья 55), последний являлся единоличным исполнительным органом Университета, обладал полномочиями по решению всех вопросов руководства текущей деятельностью Университета, в том числе кадровых, административных, финансовых, хозяйственных, а именно имел право издавать обязательные для всех работников Университета приказы и распоряжения, должностные инструкции и иные локальные нормативные акты Университета, заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками Университета, применять к работникам, как меры дисциплинарного взыскания, так и меры поощрения, выдавать доверенности директорам филиалов, утверждать сметы расходов для филиалов, действовать от имени Университета без доверенности и представлять его интересы, открывать в банках расчетные счета и иные счета, распоряжаться средствами и имуществом Университета, в том числе его филиалов, в пределах своей компетенции, обеспечивать использование бюджетных и внебюджетных средств Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, то есть являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя своё служебное положение.

Тем самым установленному лицу были вверены денежные средства, принадлежащие Университету, в том числе находящиеся на расчетных счетах Университета и его филиалов.

Кроме того, в силу занимаемой должности ректора установленное лицо являлся материально ответственным лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, а также за прямой действительный ущерб, возникший в результате его действий.

Алтайский филиал ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» (далее Алтайский филиал) создан на основании приказа Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №92 от 10.02.2004, решения ученого совета Университета от 25.12.2003 (протокол №4/83) и Приказа ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» от 10.02.2004 №105/06-04.

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 2785-р от 24.12.2018, последний был ликвидирован, путем внесения изменений в устав Университета. В период деятельности в 2014-2018 гг. Алтайский филиал, располагался по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А.

Согласно п.1.3. Положения об Алтайском филиале, утвержденного приказом ректора Университета №105/06-04 от 10.02.2004, п.1.1. Положения об Алтайском филиале, утвержденного приказом ректора Университета №137/06-04 от 31.05.2016, Алтайский филиал являлся обособленным структурным подразделением ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина», не имеющим статуса юридического лица, осуществляющим часть функций юридического лица.

Соловьева И.П. 28.07.2008 на основании приказа №564/06-05 от 28.07.2008 ректора Университета установленного лица, назначена директором Алтайского филиала. Приказом ректора №783/06-07 от 12.10.2018 Соловьева И.П. уволена с 15.10.2018.

В процессе осуществления своей профессиональной деятельности Соловьева И.П. была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, в которые в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной 07.09.2012 ректором Университета, входило, в том числе, осуществление руководства в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми видами деятельности Алтайского филиала, организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений филиала, принятие участия в разработке основных направлений перспективного развития филиала, представление интересов филиала во всех органах государственной власти и управления, учреждениях, предприятиях, осуществление подбора, расстановки кадров филиала, принятие участия в разработке и согласовании штатного расписания филиала, осуществление контроля за выполнением учебных планов, программ, качеством знаний студентов, содержанием и эффективностью учебно-воспитательной работы филиала, решение всех вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью филиала, организация работы по эффективному использованию материально-технической базы филиала, обеспечение учета, сохранности и развития материально-технической базы филиала, рациональное использование поступающих денежных средств. Кроме того, Соловьева И.П. несла ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод студентов и работников филиала во время образовательного процесса в установленном законодательством РФ порядке. Приказы и распоряжения директора Алтайского филиала Соловьевой И.П. были обязательными для исполнения всеми работниками Алтайского филиала.

Директор Алтайского филиала Соловьева И.П. на основании вышеуказанных Положений имела полномочия на заключение договоров возмездного оказания услуг, контрактов, необходимых для осуществления разрешенной деятельности, и самостоятельное распоряжение доходами от этой деятельности, в том числе, на оплату договоров возмездного оказания услуг, за счет средств от осуществления платной образовательной деятельности в рамках выданной ей ректором Университета доверенности и утвержденной им же сметы расходов для Алтайского филиала.

В силу занимаемой должности Соловьева И.П. являлась материально ответственным лицом, принявшим на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества, а также за ущерб, возникший в результате ее действий.

На основании доверенностей: № 01/1/12 от 14.09.2012, без номера от 30.08.2013, № 01/14 от 01.09.2014, №52/15 от 01.09.2015, №67-16 от 06.06.2016, выданных ректором Университета установленным лицом, а также доверенностей №104-16 от 23.07.2016, № 11-17 от 01.01.2017, выданных и.о. ректора м4, Соловьева И.П. была уполномочена открывать расчетные, валютные и иные счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и распоряжаться находящимися на них денежными средствами, подписывать финансовые документы, получать деньги, ценные бумаги, а также документы от всех лиц, учреждений, предприятий, организаций, в том числе из Государственного и других банков и отделений Сберегательного банка Российской Федерации, почты и телеграфа по всем основаниям, выступать работодателем и заключать гражданско-правовые, трудовые договора с работниками и юридическими лицами. Тем самым Соловьевой И.П. были вверены денежные средства, принадлежащие Университету, находящиеся на расчетном счете Алтайского филиала.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Алтайского филиала в соответствии с указанными выше Положениями об Алтайском филиале, приказа Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №92 от 10.02.2004, решения ученого совета Университета от 25.12.2003 (протокол №4/83) и приказа ректора от 10.02.2004 №105/06-04, являются, в том числе, средства, получаемые от осуществления платной образовательной, предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. При этом при осуществлении разрешенной деятельности Алтайский филиал самостоятельно распоряжается доходами от этой деятельности и имуществом, приобретенным за счет этих доходов для реализации задач филиала.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Алтайского филиала 31.10.2011 в дополнительном офисе №8644/0154 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г.Барнаул, ул.Попова, 73А, был открыт расчетный счет № 40603810302004000014 (далее по тексту расчетный счет Алтайского филиала), на котором находились денежные средства, предназначенные на проведение затрат по организации учебного процесса, оплату по заключенным договорам, контрактам, выдачу заработной платы, арендных платежей, материально-технического оснащения и направления в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина».

Так, установленное лицо и Соловьева И.П. в период с 15.04.2014 по 22.02.2017 совершили хищение, группой лиц, путем растраты денежных средств, принадлежащих Университету, находящихся на расчетном счете Алтайского филиала при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее 06.07.2012 у установленного лица находящегося в неустановленном месте, осведомленного о поступлении на вышеуказанный расчетный счет Алтайского филиала денежных средств от осуществления платной образовательной деятельности, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на систематическое совместное хищение путем растраты вверенных установленному лицу и Соловьевой И.П. денежных средств Университета, находящихся на расчетном счете Алтайского филиала, в особо крупном размере, на протяжении длительного периода времени.

С целью совершения преступления установленное лицо не позднее 06.07.2012 находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, предложил Соловьевой И.П. совместно с ним совершить хищение денежных средств Университета, путем их растраты.

Соловьева И.П. в неустановленное следствием время, но не позднее 06.07.2012, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, на предложение установленного лица согласилась.

С целью совершения преступления установленное лицо и Соловьева И.П., осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Университету и желая этого, руководствуясь корыстной целью, вступив друг с другом в предварительный преступный сговор, разработали план совершения преступления и распределили между собой преступные роли, согласно которым установленное лицо должен:

- на протяжении длительного периода времени осуществлять свое общее покровительство в пользу Соловьевой И.П., которая должна систематически совершать хищения денежных средств, находящихся на расчетном счете Алтайского филиала;

- беспрепятственно продлевать срок полномочий Соловьевой И.П., выдавая доверенность на ее имя для осуществления полномочий в должности директора Алтайского филиала;

- с целью избежать уголовной ответственности и завуалировать их совместные преступные действия, утверждать сметы расходов для Алтайского филиала, тем самым подтверждая правильность расходования Соловьевой И.П. денежных средств находящихся на расчетном счете Алтайского филиала;

- обеспечить отсутствие проверок и контроля со стороны Университета за расходованием денежных средств Соловьевой И.П. в Алтайском филиале;

- давать устные и письменные распоряжения Соловьевой И.П. о снятии, переводе и передаче ему вверенных им денежных средств с расчетного счета Алтайского филиала;

- давать указания об изготовлении фиктивных договоров возмездного оказания услуг, актов приема-сдачи работ к ним, при этом сообщив свои банковские реквизиты, а также реквизиты подконтрольного им лица а, не посвященного в его преступные намерения;

- давать указания Соловьевой И.П., ставить подписи в документах от имени установленного лица и от имени подконтрольного им лица а, неосведомленного о его преступных планах;

- после получения от Соловьевой И.П. денежных средств распоряжаться ими по своему усмотрению.

Соловьева И.П. согласно отведенной ей роли должна была:

- осуществлять руководство Алтайским филиалом в должности директора;

- зарегистрировать на подконтрольных лиц юридические лица, с возможностью дистанционного доступа к банковским счетам последних;

- с целью избежать уголовной ответственности и завуалировать совместные преступные действия, давать указания бухгалтерам Алтайского филиала изготавливать и формировать подложные, фиктивные договора возмездного оказания услуг, акты приема-сдачи работ к ним, сметы, счета на оплату (далее по тексту контрактную документацию или документы) в отношении физических и юридических лиц, при этом сообщив анкетные и паспортные данные физических лиц, а также наименование подконтрольных ей юридических лиц;

- давать устные распоряжения находящимся у нее в непосредственном подчинении бухгалтерам Алтайского филиала, не посвящая их в свой преступный умысел, о переводе денежных средств на счета подконтрольных юридических лиц, дальнейшем их снятии со счетов данных организаций и передаче ей;

- давать указания бухгалтерам Алтайского филиала о предоставлении ей на подпись фиктивной контрактной документации;

- в фиктивных документах, переданных ей бухгалтерами Алтайского филиала, ставить подписи от своего имени;

- передавать бухгалтерам Алтайского филиала подписанные ею фиктивные документы для внесения их в бухгалтерскую отчетность Алтайского филиала;

- при невозможности поставить подпись от своего имени (ввиду нахождения за пределами Алтайского края) давать указания бухгалтерам ставить подписи от ее имени в фиктивной контрактной документации, а также давать указания бухгалтерам ставить подписи от имени а, установленного лица, а также от имени номинального директора ООО «Перспектива» м5, а также передавать на подпись неосведомленной о ее преступных планах, номинальному директору ООО НМЦ «Эмпатия» щ (девичья фамилия Сазонова и далее по тексту щ), а при необходимости также ставить подпись от ее имени;

- непосредственно совершать хищение денежных средств с расчетного счета Алтайского филиала для установленного лица, вверенных ей в силу занимаемой должности директора Алтайского филиала, путем заключения фиктивных договоров возмездного оказания услуг с физическими и юридическими лицами;

- после получения от бухгалтеров Алтайского филиала денежных средств передавать их как лично установленному лицу, так и посредством частного перевода на расчетный счет установленного лица;

Далее группа лиц в составе установленного лица и Соловьевой И.П. руководствуясь корыстной целью, приступила к реализации совместного преступного умысла и совершила хищение денежных средств Университета, находящихся на расчетном счете Алтайского филиала путем их растраты в период с 15.04.2014 по 22.02.2017, находясь в неустановленном следствием месте, при следующих обстоятельствах.

Так, установленное лицо согласно достигнутой договоренности, в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, в период времени с 14.09.2012 по 06.06.2016, не менее одного раза в год выдавал на имя Соловьевой И.П. доверенности на осуществление руководства в должности директора Алтайского филиала, а именно: 14.09.2012 выдана доверенность №01/1/12, 30.08.2013 выдана доверенность без номера, 01.09.2014 выдана доверенность № 01/14, 01.09.2015 выдана доверенность №52/15, 06.06.2016 выдана доверенность №67-16, кроме того, установленное лицо обеспечил своим влиянием и авторитетом выдачу доверенностей № 104-16 от 23.07.2016 и № 11-17 от 01.01.2017 от имени и.о. ректора м4 для Соловьевой И.П.

Соловьева И.П. согласно достигнутой договоренности, в неустановленном месте и времени, согласно отведенной роли, будучи в должности директора Алтайского филиала в июле 2012 года, но не позднее 06.07.2012, приискала м5, который по просьбе Соловьевой И.П. зарегистрировал на свое имя ООО «Перспектива» ИНН 2222805105, без цели управления им, выступив в качестве подставного директора, а также открыл 07.08.2012 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, созданного им юридического лица, в дополнительном офисе №8644/0794 Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр.Комсомольский, 106А, расчетный счет *** (далее по тексту расчетный счет ООО «Перспектива»). Учредительные документы, а также допуск к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» передал Соловьевой И.П., которая в свою очередь передала их бухгалтеру Алтайского филиала р, а впоследствии л

Кроме того, Соловьева И.П. в сентябре 2013 года, но не позднее 16.09.2013, убедила свою племянницу г стать учредителем, а находящуюся у нее в подчинении щ стать номинальным директором ООО НМЦ «Эмпатия» ИНН 2222817460, а также открыть 20.09.2013 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, в дополнительном офисе №8644/03 Алтайского отделения № 8644 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр.Красноармейский, 77, расчетный счет *** (далее по тексту расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия»). Учредительные документы, а также допуск к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» щ передала Соловьевой И.П., которая в свою очередь р, а впоследствии л и к3

Таким образом, Соловьева И.П. получила свободный доступ к расчетным счетам указанных выше юридических лиц, и возможность беспрепятственно заключать от их имени различные финансово-хозяйственные сделки, в том числе с Алтайским филиалом.

Далее Соловьева И.П. в период с 01.03.2014 по 31.07.2014, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, со стремлением изъять и обратить имущество Университета в пользу установленного лица, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, давала устные распоряжения бухгалтерам Алтайского филиала р и л, находящихся у нее в непосредственном подчинении, неосведомленных о преступных намерениях, об изготовлении фиктивной контрактной документации и передаче ей для подписания в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала – ООО «Перспектива» объяснив это служебными целями, а также проведением этих мероприятий силами Алтайского филиала.

После чего в период с 01.03.2014 по 31.07.2014 р и л, добросовестно заблуждаясь относительно преступных действий Соловьевой И.П. и установленного лица, полагая, что данные услуги в рамках договоров будут оказаны в интересах Алтайского филиала, действуя во исполнение обязательного для них распоряжения директора филиала, находясь на своем рабочем месте, расположенном в Алтайском филиале по вышеуказанному адресу, используя персональный компьютер, изготовили неустановленную в ходе следствия фиктивную контрактную документацию в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала - ООО «Перспектива», в том числе:

1) Договор на совместные исследовательские работы № 49 от 04.04.2014 на сумму 98 000 рублей, а также счет на оплату к нему;

2) Договор на совместные научно-исследовательские разработки №001/14 от 20.06.2014 на сумму 77 000 рублей, а также счет на оплату к нему;

3) Договор на совместные научно-исследовательские разработки №001/14 от 20.06.2014. на сумму 77 000 рублей, а также счет на оплату к нему;

4) Договор на совместные научно-исследовательские разработки №001/14 от 20.06.2014 на сумму 77 000 рублей, а также счет на оплату к нему.

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Соловьева И.П. в период времени с 01.03.2014 по 31.07.2014, находясь в неустановленном месте, в том числе в здании Алтайского филиала по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, собственноручно от имени директора филиала подписала вышеуказанные документы, тем самым подтвердила факт заключения договоров возмездного оказания услуг и оплаты по ним, заведомо зная, что указанные в данных договорах возмездные услуги фактически для Алтайского филиала не оказывались. Оформленные документы Соловьева И.П. передала р и л для внесения в бухгалтерскую отчетность Алтайского филиала и ООО «Перспектива» и перечислении денежных средств на счет ООО «Перспектива», а также для подписания их от имени номинального директора м5

Вследствие совместных умышленных действий установленного лица и Соловьевой И.П., направленных на хищение путем растраты денежных средств Университета, в период с 15.04.2014 по 28.07.2014 на расчетный счет ООО «Перспектива» с расчетного счета Алтайского филиала по фиктивной контрактной документации, без фактического выполнения работ со стороны ООО «Перспектива» для Алтайского филиала, было перечислено 329 000 рублей, в том числе:

1) 15.04.2014 по платежному поручению №160 в качестве оплаты по договору за совместные исследовательские работы №49 от 04.04.2014 - 98 000 рублей;

2) 17.07.2014 по платежному поручению №63 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 001/14 от 20.06.2014 - 77 000 рублей;

3) 24.07.2014 по платежному поручению №70 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 001/14 от 20.06.2014 - 77 000 рублей;

4) 28.07.2014 по платежному поручению №73 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 001/14 от 20.06.2014 - 77 000 рублей.

При этом, часть денежных средств по фиктивным договорам возвращены обратно с расчетного счета ООО «Перспектива» на расчетный счет Алтайского филиала, а именно:

29.07.2014 по платежному поручению №42 в качестве оплаты за научно-исследовательские разработки согласно договора №52- НР от 01.06.2014 в сумме 180 000 рублей.

Таким образом, Соловьевой И.П. и установленным лицом с расчетного счета Алтайского филиала была похищена, путем растраты сумма в размере 149 000 рублей, которой последние распорядились в дальнейшем по своему усмотрению, а именно: находящиеся на расчетном счете ООО «Перспектива» денежные средства разными частями в общей сумме 48 950 рублей по указанию Соловьевой И.П. были сняты л по доверенности от щ по чековой книжке по основанию: «на выплату зарплаты, хозяйственных нужд и прочее» и переданы лично Соловьевой И.П., которая в период с 15.04.2014 по 15.10.2014 в здании по адресу: г.Санкт–Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, по ранее достигнутой между ними договоренности передала лично установленному лицу денежные средства в размере 48 950 рублей, которыми последний в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, установленное лицо не позднее 18.04.2014, согласно отведенной ему роли, при неустановленных обстоятельствах, получил от подконтрольного ему лица - а (находящегося в прямом подчинении последнего) в личное распоряжение банковскую карту открытую на имя а После чего, установленное лицо 18.04.2014, согласно отведенной ему роли сообщил Соловьевой И.П. с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», путем отправки на принадлежащий ей электронный почтовый ящик solirina2009@mail.ru, реквизиты счета ***, находившейся в во владении и пользовании установленного лица банковской карты, открытой на его имя ***, и реквизиты счета ***, другой имеющейся в его владении и пользовании банковской карты ***, открытой на имя а, на которые Соловьева И.П. должна была перечислять установленному лицу деньги, согласно предварительному сговору по фиктивным договорам гражданско-правого характера, в которых ставить подписи от его имени и имени а

После чего, р и л по указанию Соловьевой И.П. 24.04.2014 со счета ООО «Перспектива» перечислены на счет установленного лица ***, по платежному поручению *** денежные средства в сумме 50 025 рублей, без фактического выполнения работы, то есть по фиктивному основанию, а именно «по договору за апрель 2014 года». Указанными денежными средствами установленное лицо в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, р и л по указанию Соловьевой И.П. 24.04.2014 со счета ООО «Перспектива» перечислены на счет подконтрольного установленному лицу - а***, по платежному поручению № 17 денежные средства в сумме 50 025 рублей, без фактического выполнения работ, то есть по фиктивному основанию «по договору за апрель 2014 года». Указанными денежными средствами установленное лицо также распорядился в дальнейшем по своему усмотрению.

В результате передачи лично в период с 15.04.2014 по 15.10.2014, а также зачисления этих средств в вышеприведенную дату 24.04.2014 на упомянутые обозначенные счета, при указанных выше обстоятельствах установленное лицо незаконно получил доступ к денежным средствам Университета и возможность в дальнейшем распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять единый преступный умысел, направленный на хищение вверенного имущества, Соловьева И.П. по указанию установленного лица в составе группы лиц по предварительному сговору, по условиям сговора, в период с 01.03.2014 по 31.05.2016, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, давала устные распоряжения бухгалтерам Алтайского филиала р, л и к3, находящихся у нее в непосредственном подчинении, неосведомленных о преступных намерениях, об изготовлении фиктивной контрактной документации и передаче ей для подписания в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала – ООО НМЦ «Эмпатия», объяснив это служебными целями, а также проведением этих мероприятий силами Алтайского филиала.

После чего в период с 01.03.2014 по 31.05.2016, точное время следствием не установлено, р, л и к3, добросовестно заблуждаясь относительно преступных действий Соловьевой И.П. и установленного лица, полагая, что данные услуги в рамках договоров будут оказаны в интересах Алтайского филиала, действуя во исполнение обязательного для них распоряжения директора филиала, находясь на своем рабочем месте, расположенном в Алтайском филиале по вышеуказанному адресу, используя персональный компьютер, изготовили фиктивную контрактную документацию в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала - ООО НМЦ «Эмпатия», в том числе:

Договор № 18-СНР от 01.04.2014. (1 этап) на сумму 98 500 рублей,

Договор № 18-СНР от 01.04.2014. (2 этап) на сумму 99 000 рублей,

Договор № 18-СНР от 01.04.2014 (3 этап) на сумму 99 500 рублей,

Договор на совместные научно-исследовательские разработки № 02/14-СНР от 01.07.2014 на сумму 86 000 рублей,

Договор на совместные научно-исследовательские разработки № 02/14-СНР от 01.05.2014 на сумму 86 000 рублей,

Договор на совместные научно-исследовательские разработки № 19-СНР от 02.02.2015 на сумму 98 000 рублей,

Договор на совместные научно-исследовательские разработки № 20-СНР от 06.02.2015 на сумму 98 000 рублей,

Договор на совместные научно-исследовательские разработки № 22-СНР от 01.04.2015 на сумму 98 200 рублей,

Договор на научно-исследовательские разработки № 24-НИР от 05.08.2015 на сумму 99700 рублей,

Договор на научно-исследовательские разработки № 25-СНР от 05.10.2015 на сумму 95000 рублей,

Договор на научно-исследовательские разработки № 26-СНР от 06.10.2015 на сумму 95000 рублей,

Договор аренды № 26 от 01.01.2015 за 1 полугодие 2015 года на сумму 90 000 рублей,

Договор аренды № 26 от 01.01.2015 за аренду за 2 полугодие 2015 года на сумму 90 000 рублей,

Договор прохождения практики студентов № 01 от 11.01.2016 на сумму 98 000 рублей,

Договор прохождения практики студентов № 01 от 11.01.2016 на сумму 90 000 рублей,

Договор на научно-исследовательские разработки (2 этап) № 2 от 08.02.2016 на сумму 90000 рублей, а также счета на оплату к ним (к каждому договору отдельно).

Далее, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Соловьева И.П. в период времени с 01.03.2014 по 31.05.2016, находясь в неустановленном месте, собственноручно от имени директора филиала частично подписывала вышеуказанные документы, тем самым подтверждала факт заключения договоров возмездного оказания услуг и оплаты по ним, а также давала указания бухгалтерам ставить подписи от ее имени в фиктивной контрактной документации, заведомо зная, что указанные в данных договорах возмездные услуги фактически для Алтайского филиала не оказывались.

Оформленные документы Соловьева И.П. передавала р, л и к3 для внесения в бухгалтерскую отчетность Алтайского филиала и перечисления денежных средств на счет ООО НМЦ «Эмпатия», а также для подписания их номинальным директором щ, а при необходимости для подписания от имени щ

Вследствие совместных умышленных действий установленного лица и Соловьевой И.П., направленных на хищение путём растраты денежных средств Университета, в период с 15.04.2014 по 06.04.2016 на расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия» с расчетного счета Алтайского филиала, по фиктивной контрактной документации, без фактического выполнения работ со стороны ООО НМЦ «Эмпатия» для Алтайского филиала, было перечислено 1 596 900 рублей, в том числе:

15.04.2014 по платежному поручению №159 в качестве оплаты по договору № 18-СНР от 01.04.2014. (1 этап) - 98 500 рублей;

30.04.2014 по платежному поручению №175 в качестве оплаты по договору № 18-СНР от 01.04.2014 (2 этап) - 99 000 рублей;

05.06.2014 по платежному поручению №209 в качестве оплаты по договору № 18-СНР от 01.04.2014 (3 этап) - 99 500 рублей;

17.07.2014 по платежному поручению №62 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 02/14-СНР от 01.07.2014 - 86 000 рублей;

24.07.2014 по платежному поручению №71 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 02/14-СНР от 01.05.2014 - 86 000 рублей;

28.07.2014 по платежному поручению №74 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 02/14-СНР от 01.05.2014 - 86 000 рублей;

02.02.2015 по платежному поручению №30 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 19-СНР от 02.02.2015 - 98 000 рублей;

06.02.2015 по платежному поручению №55 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 20-СНР от 06.02.2015 - 98 000 рублей;

13.04.2015 по платежному поручению №188 в качестве оплаты по договору за совместные научно-исследовательские разработки № 22-СНР от 01.04.2015 - 98 200 рублей;

06.08.2015 по платежному поручению №388 в качестве оплаты по договору за научно-исследовательские разработки № 24-НИР от 05.08.2015 - 99 700 рублей;

05.10.2015 по платежному поручению №450 в качестве оплаты по договору за научно-исследовательские разработки № 25-СНР от 05.10.2015 - 95 000 рублей;

06.10.2015 по платежному поручению №454 в качестве оплаты по договору за научно-исследовательские разработки № 26-СНР от 06.10.2015 - 95 000 рублей;

30.12.2015 по платежному поручению №557 в качестве оплаты по договору аренды № 26 от 01.01.2015 г. за 1 полугодие 2015 - 90 000 рублей;

30.12.2015 по платежному поручению №558 в качестве оплаты по договору аренды № 26 от 01.01.2015 за аренду за 2 полугодие 2015 - 90 000 рублей;

15.03.2016 по платежному поручению №83 в качестве оплаты по договору прохождения практики студентов № 01 от 11.01.2016 - 98 000 рублей;

05.04.2016 по платежному поручению №115 в качестве оплаты по договору прохождения практики студентов № 01 от 11.01.2016 - 90 000 рублей;

06.04.2016 по платежному поручению №116 в качестве оплаты по договору за научно-исследовательские разработки (2 этап) № 2 от 08.02.2016 - 90 000 рублей.

При этом, часть денежных средств по фиктивным договорам возвращены обратно с расчетного счета ООО НМЦ «Эмпатия» на расчетный счет Алтайского филиала, а именно:

1) 29.07.2014 по платежному поручению №25 в качестве оплаты за научно-исследовательские разработки согласно договору №50-НР от 20.05.2014 в сумме 200 000 рублей.

2) 07.10.2015 по платежному поручению №50 в качестве оплаты по договору совместных исследований №47-СНР от 03.07.2015 в сумме 57 000 рублей.

3) 08.10.2015 по платежному поручению №51 в качестве оплаты по договору совместных исследований №48-СНР от 06.07.2015 в сумме 57 000 рублей.

Таким образом, Соловьевой И.П. и установленным лицом была похищена сумма в размере 1 282 900 рублей, которую последние похитили путем растраты, распорядившись в дальнейшем по своему усмотрению, а именно: находящиеся на расчетном счете ООО НМЦ «Эмпатия» денежные средства разными частями в общей сумме 1 163 700 рублей по указанию Соловьевой И.П. были сняты л по доверенности от щ по чековой книжке по основанию: «на выплату зарплаты, хозяйственных нужд и прочее» и переданы лично Соловьевой И.П., которая из указанной суммы, сумму в размере 730 700 рублей в период с 15.04.2014 по 31.12.2016, в здании по адресу: г.Санкт–Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, по ранее достигнутой договоренности передала лично установленному лицу, которыми последний распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, р и л по указанию Соловьевой И.П. 25.04.2014 по платежному поручению № 6, со счета ООО НМЦ «Эмпатия» перечислена на вышеуказанный счет установленного лица сумма 50 025 рублей, без фактического выполнения работы, то есть по фиктивному основанию, а именно: «по договору за апрель 2014 года».

Кроме того, р и л по указанию Соловьевой И.П. 25.04.2014 по платежному поручению №7 со счета ООО НМЦ «Эмпатия» перечислена на вышеуказанный счет подконтрольного установленному лицу - а сумма 50 025 рублей, без фактического выполнения работ, то есть по фиктивному основанию: «по договору за апрель 2014 года».

Кроме того, денежные средства, в общей сумме 433 000 рублей по указанию установленного лица были перечислены Соловьевой И.П. разными частями на его личный счет, а именно:

- 19.07.2016 Соловьевой И.П. осуществлен частный перевод со своего личного счета ***, на вышеуказанный счет установленного лица в сумме 100 000 рублей;

- 20.10.2016 Соловьевой И.П. осуществлен частный перевод с вышеуказанного своего личного счета на счет установленного лица в сумме 200 000 рублей;

- 21.10.2016 Соловьевой И.П. осуществлен частный перевод со своего вышеуказанного личного счета на счет установленного лица в сумме 133 000 рублей.

В результате передачи лично в период с 25.04.2014 по 31.12.2016, а также зачисления этих средств, в вышеприведенные даты периода времени с 15.04.2014 по 21.10.2016 включительно на упомянутые банковские карты (их обозначенные счета), при указанных выше обстоятельствах установленное лицо получил доступ к денежным средствам и возможность в дальнейшем распоряжаться ими по своему усмотрению.

Оставшаяся часть денежных средств, похищенных с расчетного счета Алтайского филиала в сумме 19 150 рублей была израсходована Соловьевой И.П. в том числе на налоги, сборы, заработную плату, иные расходы и сделки для поддержания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО НМЦ «Эмпатия».

Кроме того, продолжая осуществлять преступный умысел, Соловьева И.П. по указанию установленного лица в составе группы лиц по предварительному сговору, по условиям сговора, в период с 01.03.2014 по 31.10.2014, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, давала устные распоряжения бухгалтерам Алтайского филиала р и л, находящихся у нее в непосредственном подчинении, неосведомленных о преступных намерениях, об изготовлении фиктивной контрактной документации и передаче ей для подписания в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала – а, объяснив это служебными целями.

После чего в период с 01.03.2014 по 31.07.2014 р и л, добросовестно заблуждаясь относительно преступных действий Соловьевой И.П. и установленного лица, полагая, что данные услуги в рамках договоров будут оказаны в интересах Алтайского филиала, действуя во исполнение обязательного для них распоряжения директора филиала, находясь на своем рабочем месте, расположенном в Алтайском филиале по вышеуказанному адресу, используя персональный компьютер, изготовили фиктивную контрактную документацию в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала - а, в том числе:

1) Договор возмездного оказания услуг без номера от 01.04.2014 между Алтайским филиалом и а о выполнении работы по юридическому сопровождению научно-исследовательского проекта по следующим темам: «Разработка тренинга по активизации психологических ресурсов личности», «Разработка и внедрение системы менеджмента на базе высшего профессионального образования»; акт сдачи-приемки работы от 31.07.2014 на сумму 115000 руб., к выплате 100 050 руб.;

2) Договор возмездного оказания услуг без номера от 01.05.2014 между Алтайским филиалом и а о выполнении работы по юридическому сопровождению научно-исследовательского проекта по следующим темам: «Исследование особенностей производственной инфраструктуры в экономике региона», «Исследование возможностей повышения производственной инфраструктуры в экономике региона», «Исследование возможностей повышения эффективности управленческой деятельности на предприятии»; акт сдачи-приемки работы без указания даты на сумму 115 000 руб., к выплате 100 050 руб.;

3) Договор возмездного оказания услуг без номера от 01.06.2014 между Алтайским филиалом и а о выполнении работы по юридическому сопровождению научно-исследовательского проекта по следующим темам: «Исследование возможностей использовании интеллект-карт в образовательном процессе ВУЗа», «Изучение социальной активности студентов ВУЗа в социокультурном проектировании»; акт сдачи-приемки работы от 30.09.2014 на сумму 115 000 руб., к выплате 100 050 руб.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Соловьева И.П. в период времени с 01.03.2014 по 31.07.2014, находясь в неустановленном месте, собственноручно частично подписывала вышеуказанные документы, тем самым подтверждала факт заключения договоров возмездного оказания услуг и оплаты по ним, а также давала указания бухгалтерам ставить подписи от ее имени в фиктивной контрактной документации, заведомо зная, что указанные в данных договорах возмездные услуги фактически для Алтайского филиала не оказывались. Кроме того, оформленные документы Соловьева И.П. передала л для подписания от имени а, внесения в бухгалтерскую отчетность Алтайского филиала и перечислению денежных средств.

Вследствие совместных умышленных действий установленного лица и Соловьевой И.П., направленных на хищение путем растраты денежных средств Университета, в период с 22.07.2014 по 22.09.2014 на личный счет физического лица а*** с расчетного счета Алтайского филиала, по фиктивной контрактной документации, без фактического выполнения работ со стороны а для Алтайского филиала, было перечислено:

1) 22.07.2014 по платежному поручению № 67 в качестве оплаты по договору за июль 2014 года - 100 050 рублей;

2) 19.08.2014 по платежному поручению № 102 в качестве оплата по договору за август 2014 года - 100 050 рублей;

3) 22.09.2014 по платежному поручению № 129 в качестве оплата по договору за сентябрь 2014 года 100 050 рублей.

В результате зачисления этих средств на общую сумму 300 150 рублей в вышеприведенные даты периода времени с 22.07.2014 по 22.09.2014 включительно на упомянутую банковскую карту (и обозначенный счет), при указанных выше обстоятельствах, установленное лицо получил доступ к денежным средствам и возможность в дальнейшем распоряжаться ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять преступный умысел, Соловьева И.П. по указанию установленного лица в составе группы лиц по предварительному сговору, по условиям сговора, в период с 01.04.2014 по 01.03.2017, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, давала устные распоряжения бухгалтерам Алтайского филиала р, л и к3 находящимся у нее в непосредственном подчинении, неосведомленным о преступных намерениях Соловьевой И.П. и установленного лица, об изготовлении фиктивной контрактной документации и передаче ей для подписания в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала – установленного лица, объяснив это служебными целями.

После чего в период с 01.04.2014 по 01.03.2017 р, л и к3, добросовестно заблуждаясь относительно преступных действий Соловьевой И.П. и установленного лица, полагая, что данные услуги в рамках договоров будут оказаны в интересах Алтайского филиала, действуя во исполнение обязательного для них распоряжения директора филиала, находясь на своем рабочем месте, расположенном в Алтайском филиале по вышеуказанному адресу, используя персональный компьютер, изготовили фиктивную контрактную документацию в отношении исполнителя услуг для Алтайского филиала - установленного лица, в том числе:

1) Договор возмездного оказания услуг без номера от 01.05.2014 между Алтайским филиалом и установленным лицом о выполнении работы по юридическому сопровождению научно-исследовательского проекта по следующим темам: «Инновационные технологии высшего образования», «Изучение инновационных методов организации самостоятельной работы студентов»; акт сдачи-приемки работы от 31.07.2014 на сумму 115 000 руб., к выплате 100 050 руб.;

2) Договор возмездного оказания услуг № 181 от 01.06.2015 между Алтайским филиалом и установленным лицом о выполнении работы по юридическому сопровождению научно-исследовательского проекта по теме: «Стратегическое планирование на предприятии»; акт №181 сдачи-приемки работы от 30.11.2015 на сумму 109 055 руб.;

3) Договор возмездного оказания услуг № 134 от 01.07.2016 между Алтайским филиалом и установленным лицом о выполнении работы по руководству «Школой молодого ученого» за 2 полугодие 2015 года; акт приемки-передачи выполненных работ №134 от 31.07.2016 на сумму 100 050 руб.;

4) Договор возмездного оказания услуг № 155 от 01.01.2016 между Алтайским филиалом и установленным лицом о выполнении работы по разработке учебных программ для обучающихся в «Школе молодого ученого» по истории философии и педагогике; акт приемки-передачи выполненных работ № 155 от 31.10.2016 на сумму 174 807 руб.;

5) Договор гражданско-правого характера за заведование научно-исследовательской лабораторией за октябрь 2016 года на сумму 87 043 руб.;

6) Договор возмездного оказания услуг № 179 от 01.11.2016 между Алтайским филиалом и установленным лицом о выполнении работы по подготовке аналитической отчетности по итогам работы «Школы молодого ученого» за 1 полугодие 2016 года; акт приемки-передачи выполненных работ № 179 от 30.11.2016 на сумму 87 022 руб.;

7) Договор гражданско-правового характера за разработку учебно-методических комплексов за февраль 2017 года в сумме 56 000 руб.;

8) Договор гражданско-правового характера за разработку учебно-методических комплексов за февраль 2017 года в сумме 46 000 руб.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Соловьева И.П. в период времени с 01.04.2014 по 31.03.2017, находясь в неустановленном месте, собственноручно частично подписывала вышеуказанные документы, тем самым подтверждала факт заключения договоров возмездного оказания услуг и оплаты по ним, а также давала указания бухгалтерам ставить подписи от ее имени в фиктивной контрактной документации, заведомо зная, что указанные в данных договорах возмездные услуги фактически для Алтайского филиала не оказывались.

Кроме того, оформленные документы Соловьева И.П. с целью сокрытия своих умышленных преступных действий, передала р, л и к3 для подписания от имени установленного лица внесения в бухгалтерскую отчетность Алтайского филиала и перечислению денежных средств.

Вследствие совместных умышленных действий установленного лица и Соловьевой И.П., направленных на хищение путем растраты денежных средств Университета, в период с 22.07.2014 по 22.02.2017 на вышеуказанный личный счет установленного лица с расчетного счета Алтайского филиала, по фиктивной контрактной документации, без фактического выполнения работ со стороны установленного лица для Алтайского филиала, было перечислено:

22.07.2014 сумма 100 050 рублей по платежному поручению №68 с назначением платежа «Оплата по договору за июль 2014 года»;

01.12.2015 сумма 109 054 рублей по платежному поручению №509 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за ноябрь 2015 года»;

07.07.2016 сумма 100 050 рублей по платежному поручению №230 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за июль 2016 года»;

26.09.2016 сумма 87 000 рублей по платежному поручению №327 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за сентябрь 2016 года за руководство школой молодого ученого»;

13.10.2016 сумма 87 043 рублей по платежному поручению №356 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за октябрь 2016 года за руководство «школой молодого ученого»;

14.10.2016 сумма 87 043 рублей по платежному поручению №359 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за октябрь 2016 года за заведование научно-исследовательской лабораторией»;

17.10.2016 сумма 87 043 рублей по платежному поручению №364 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за октябрь 2016 года за подготовку статистической и аналитической отчетности по итогам работы за 9 месяцев 2016 года»;

13.02.2017 сумма 56 000 рублей по платежному поручению №48 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за февраль 2017 года за разработку учебно-методических комплексов»;

22.02.2017 сумма 46 000 рублей по платежному поручению №61 с назначением платежа «Заработная плата по договору гражданско-правового характера за февраль 2017 года за разработку учебно-методических комплексов».

В результате зачисления этих средств на общую сумму 759 283 рублей в вышеприведенные даты периода времени с 22.07.2014 по 22.02.2017 включительно на упомянутую банковскую карту (и обозначенный счет), при указанных выше обстоятельствах установленное лицо получил доступ к денежным средствам и возможность в дальнейшем распоряжаться ими по своему усмотрению.

Кроме того, установленное лицо согласно отведенной ему роли, в неустановленном месте, в том числе по адресу: г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, в период времени с 27.06.2014 по 13.11.2016 в нарушение требований раздела 2 трудовых договоров от 30.09.2008 и 26.08.2013, достоверно зная о наличии фиктивных сделок у Алтайского филиала, не принял мер к соблюдению своих должностных обязанностей, которые предусматривают соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава учреждения, в том числе при выполнении финансово-хозяйственных операций, обеспечение целевого и эффективного использования денежных средств Университета, обеспечение своевременного и качественного выполнения всех договор, и, несмотря на данные обстоятельства, с целью сокрытия следов преступления и маскировки совместных преступных действий, утвердил 27.06.2014, 24.11.2014, 30.12.2014, 26.06.2015, 21.12.2015, 12.02.2016, 13.11.2016 путем их подписания, сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам на выполнение платных образовательных услуг Алтайского филиала, тем самым придав внешне законный и целесообразный характер указанным фиктивным сделкам, а также в силу занимаемой должности обеспечил отсутствие проверок и контроля со стороны Университета за расходованием денежных средств Соловьевой И.П.

Таким образом, Соловьева И.П. в период времени с 15.04.2014 по 22.02.2017, действуя совместно с установленным лицом, при этом используя свое служебное положение, незаконно растратила, противоправно и безвозмездно обратила в пользу других лиц – установленного лица, вверенные ей в силу занимаемой должности директора Алтайского филиала денежные средства, находящиеся на вышеуказанном расчетном счете Алтайского филиала в общей сумме 2 491 333 рублей, которыми в дальнейшем установленное лицо распорядился по своему усмотрению, тем самым похитив их, причинив ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» материальный ущерб на указанную сумму, в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая Соловьева И.П. вину в совершении указанного преступления признала полностью, подтвердив оглашенные показания на предварительном следствии, согласно которым в 2014-2017 г. она являлась директором Алтайского филиала. На ее электронную почту из приемной ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» поступило электронное сообщение с электронными документами из банка, в которых указывались реквизиты банковских карт на имя с1 и а, который ей был известен, как сотрудник Уиневрситета, осуществляющий деятельность по хозяйственным вопросам. После получения реквизитов банковских карт, с ней связался с1 и сообщил, что теперь на указанные счета необходимо перечислять денежные средства, с расчетного счета Алтайского филиала. Далее она дала указание главному бухгалтеру Алтайского филиала л перечислять на счета с1 и а денежные средства под видом заработной платы по гражданско-правовым договорам, якобы последние для Алтайского филиала оказывали услуги.

Директором ООО НМЦ «Эмпатия» формально была назначена специалист отдела кадров Алтайского филиала щ, но фактически щ никакой деятельности в ООО НМЦ «Эмпатия» не занималась, расчетными счетами и вообще денежными средствами общества не распоряжалась. щ лишь номинально числилась руководителем, и подписывала договора. Бухгалтером ООО НМЦ «Эмпатия» изначально была р, а в последующем бухгалтером ООО НМЦ «Эмпатия» являлась к3, л указанные лица и распоряжались расчетным счетом данного общества.

Директором ООО «Перспектива» формально был назначен м5, который является сыном м6 - специалиста учебного отдела Алтайского филиала. м5 деятельностью в ООО «Перспектива» не занимался, расчетными счетами и вообще денежными средствами общества не распоряжался, он лишь номинально числился руководителем. Бухгалтером ООО «Перспектива» была л, которая распоряжалась расчетными счетами и денежными средствами данного общества.

Указанные два общества были полностью подконтрольны ей. В связи с тем, что ей необходимо было передавать с1 денежные средства, а перечислений на банковские карты с1 и а с расчетного счета Алтайского филиала было недостаточно, а также а вскоре умер и его банковский счет был не актуален, она по указанию с1 совершала вывод денежных средств с расчетного счета Алтайского филиала через ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» под видом ведения договорных отношений, которых в действительности не было, то есть все заключенные договора с ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» фиктивные, а затем снимала с расчетных счетов обществ денежные средства, для дальнейшей их передачи в наличной форме с1 при личной встрече, когда она ездила в г.Санкт-Петербург или с1 приезжал в г.Барнаул.

После этого, она один или несколько раз по своим паспортным данным перечисляла на счет с1 денежные средства, снятые с ООО НМЦ «Эмпатия», по 100 000 рублей за раз, это происходило после того, как от с1 в ее адрес поступали требования перечислить деньги срочно, а остальные наличные денежные средства, снятые с ООО НМЦ «Эмпатия» она передавала с1 при встрече, при этом никто не присутствовал, но это всегда было в тот момент, когда или она ездила к нему или он лично приезжал в Барнаул.

Наличные денежные средства она передавала с1 с января 2014 года по конец 2015 года. Денежные средства передавались в январе месяце указанных годов в г.Санкт-Петербурге лично с1, когда она приезжала за получением новой доверенности и в июле месяце указанных годов в г.Барнауле лично с1, когда последний приезжал к ним в служебную командировку.

Фактически с1 и а никогда и никаких научных работ или услуг в рамках договоров для Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» не оказывали. Никаких научных изысканий (работ), отчетности, каких-либо иных услуг с1, а или сотрудники Алтайского филиала за с1 и а не производили и не оказывали.

В действительности каких-либо финансово–хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» не было, данные сделки все фиктивные, в реальности их не было. Данные договора были заключены между ею и директорами указанных ООО, результатов данных работ, услуг нет и не было. В аренде помещений необходимости не было, также как и в оплате практики студентов.

В период с 15.04.2014 по 06.04.2016 с расчетного счета Алтайского филиала на расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия» поступили денежные средства в размере 1 596 900 рублей, при этом, часть денежных средств в размере 314 000 рублей возвращены обратно на расчетный счет Алтайского филиала, таким образом на счете ООО НМЦ «Эмпатия» осталась сумма 1 282 900 рублей, принадлежащая Университету.

Денежные средства, в указанной сумме перечисленные с расчетного счета Алтайского филиала были израсходованы ею в период с 15.04.2014 по 07.06.2016 по ее указанию неоднократно снимались денежные средства в общей сумме 1 163 700 рублей. Денежные средства снимались л по доверенности от щ по чековой книжке по основанию: «на выплату зарплаты, хозяйственных нужд и прочее» и в дальнейшем передавались ей. Из указанной суммы, сумму в общем размере 730 700 рублей, разными частями она по требованию с1 передала ему. А именно в период с 15.04.2014 по 22.07.2016 неоднократно разными частями, в установленные ректором сроки, к примеру за первый семестр до конца января текущего года, за второй семестр до 31 августа текущего года, за новый набор студентов до 15 октября текущего года, возможно и в иные даты при наличии денежных средств, она в здании по адресу: г.Санкт–Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 10, передавала лично с1 денежные средства, передавала, как правило купюрами крупного номинала, в 5000 рублей каждая. Передавала каждый раз в кабинете с1 В кабинете кроме их двоих во время передачи денежных средств не было. В приемной находилась только помощник ректора л1 Денежные средства были, как правило в ее сумке. с1 после того, как получал от нее денежные средства относил их в комнату отдыха ректора.

Денежные средства, а именно 433 000 рублей она частями положила себе на счет в банке ВТБ, а также приходила с наличными в банк ВТБ, откуда сделала три прямых перевода на личную карту с1, а именно: 19.07.2016 в сумме 100 000 рублей, 20.10.2016 в сумме 200 000 рублей, 21.10.2016 в сумме 133 000 рублей.

Оставшиеся денежные средства в размере 19 150 рублей были израсходованы на заработную плату сотрудников. Также на обслуживание ЭЦП, пенсионный фонд, фонд социального страхование, МИФНС, банковские услуги.

В период с 15.04.2014 по 28.07.2014 с расчетного счета Алтайского филиала на расчетный счет ООО «Перспектива» поступили денежные средства в размере 329 000 рублей, при этом часть денежных средств в размере 180 000 рублей возвращены обратно на расчетный счет Алтайского филиала, таким образом на счете ООО «Перспектива» осталась сумма 149 000 рублей, принадлежащая Университету.

Денежные средства, в указанной сумме, перечисленные с расчетного счета Алтайского филиала были израсходованы ею на следующее, а именно по ее указанию р и л 24.04.2014 со счета ООО «Перспектива» перечислено на счет с1 сумма 50 025 рублей, без фактического выполнения им работы, то есть по фиктивному основанию. Кроме того, р и л по ее указанию 24.04.2014 со счета ООО «Перспектива» перечислено на счет подконтрольного с1а сумма 50025 рублей, без фактического выполнения работ, то есть по фиктивному основанию.

Оставшиеся денежные средства в размере 48 950 рублей в период с 15.04.2014 по 15.10.2014 по ее указанию неоднократно снимались л по доверенности от щ по чековой книжке по основанию: «на выплату зарплаты, хозяйственных нужд и прочее» и в дальнейшем передавались ей. Она по требованию с1 передала денежные средства ему, а именно в период с 15.04.2014 по 15.10.2014.

В договорах возмездного оказания услуг, заключенных между Алтайским филиалом и ООО «Перспектива» предположительно стоят ее подписи, она помнит, что подписывала данные договора. Подписи от имени л, в указанных договорах выполнены предположительно ей. Подписи от имени а, с1 выполнены не ими, скорее всего за них подписали кто-то из бухгалтеров по ее указанию.

С 23.07.2016 с1 стал президентом, и свои полномочия фактически не сложил и продолжил управлять университетом неофициально. И.о. ректора м7 никуда не вникал и подписывал документы. Все полномочия по филиалам со слов с1 принадлежали ему, кроме того тот планировал вновь стать ректором.

Все документы первичного учета заключенные между Алтайским филиалом и ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива», а, с1 фиктивные, в действительности ни ООО НМЦ «Эмпатия», ни ООО «Перспектива», ни а и с1 никакие услуги для Алтайского филиала не оказывали. Данные сделки были только на бумаге. В договорах стоят ее подписи. Данные документы она помнит, что подписывала по мере предоставления их бухгалтером в Алтайском филиале по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А.

Подписи от имени щ должны принадлежать ей, так как ей также передавали документы на подпись. Подписи от имени м5, а, с1 им не принадлежат, так как они документы никогда не подписывали, скорее всего за них подписи были сделаны кем-то из работников бухгалтерии по ее просьбе, кем она не помнит.

Роль с1 заключалась в том, что последний назначил ее на должность директора Алтайского филиала, ежегодно, выдавал ей доверенность на директора филиала. Утверждал смету расходов Алтайского филиала, тем самым подтверждая целесообразность и правильность расходования ею денежных средств. Обеспечил отсутствие внутренних проверок за расходованием денежных средств в Алтайском филиале.

Кроме того, давал ей устные распоряжения по телефону о снятии, переводе и передаче ему денежных средств. Давал указания об изготовлении фиктивных договоров возмездного оказания услуг, актов приема-сдачи работ к ним, при этом сообщив свои банковские реквизиты, а также реквизиты а, давал ей указания ставить подписи в документах от его имени и от имени а

Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой указаны верно, и соответствуют действительности. (т.4 л.д.208-220, 222-231, 232-240, 244-250, т.5 л.д.38-41)

Кроме полного признания вины, виновность Соловьевой И.П. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего л2 в судебном заседании, согласно которым с 02.10.2017 он представляет интересы ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» на основании доверенности выданной ректором е. В период нахождения в должности директора Алтайского филиала Университета Соловьева И.П. под влиянием со стороны ректора с1 в период с 2014 по 2017 год включительно совершила хищение денежных средств Алтайского филиала в интересах бывшего ректора с1, путем их перечисления с расчетного счета Алтайского филиала на банковские карты с1 и а под видом оказания для Алтайского филиала услуг, которые фактически не оказывались и оказываться не планировались. В результате данных действий ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» причинен материальный ущерб на общую сумму 2 491 333 руб.

Также в письменных ходатайствах представитель потерпевшего л2 просил, с учетом активного способствования Соловьевой И.П. в раскрытии и расследовании преступления, принесения ею извинений руководству Университета, применить ч.6 ст.15 УК РФ к Соловьевой И.П. понизив категорию преступления и прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим, поскольку каких-либо претензий к Соловьевой у потерпевшего не имеется. Исковое заявление процессуального истца прокурора Алтайского края в интересах Университета к Соловьевой И.П. на сумму 2 491 333 руб. он, как представитель материального истца, не поддерживает, отказывается от исковых требований. Считает, что материальный ущерб должен быть возмещен с1, которому в рамках выделенного уголовного дела, заявлено соответствующее исковое заявление.

Показаниями свидетеля л в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым она работала бухгалтером, старшим бухгалтером в Алтайском филиале Университета. По инициативе директора филиала Соловьевой И.П. было создано ООО НМЦ «Эмпатия», также до этого было создано ООО «Перспектива». Данные организации со слов Соловьевой И.П. использовались якобы для проведения научно-исследовательских работ по заключенным с ними договорам и их дальнейшем отражении в годовом отчете перед головным ВУЗом.

По указанию Соловьевой И.П. часть денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» с Алтайского филиала возвращалась обратно в адрес Алтайского филиала, при этом, как ей известно, Соловьева И.П. согласовывала данные переводы с м, которая отталкивалась от показателей отчета по науке. Все денежные средства, находящиеся на расчетном счете ООО «Перспектива» и ООО НМЦ «Эмпатия» и снятые по чековой книжке ею по доверенности от щ, а также м5 передавались лично ею вначале р (когда она являлась главным бухгалтером Алтайского филиала и какое-то время после), а в последующем с осеннего периода 2015 года лично Соловьевой И.П. Указание о снятии денежных средств с расчетного счета ООО «Перспектива» и ООО НМЦ «Эмпатия» давала всегда Соловьева И.П. На какие цели Соловьева И.П. тратила денежные средства, снятые с расчетного счета ООО «Перспектива» и ООО НМЦ «Эмпатия» ей достоверно не известно.

Вывод денежных средств с расчетного счета Алтайского филиала осуществлялся под видом ведения со с1 и а договорных отношений, которые фактически со стороны получателей денежных средств не исполнялись, и исполняться не планировались.

Договора оказания услуг от имени Алтайского филиала со с1 и а составлялись ею и к3, при этом темы договоров сообщала всегда Соловьева И.П. Фактически с1 и а договора от своего имени не подписывали, т.к. территориально находились за пределами Алтайского края. Вместо них договоры могли подписать бухгалтера или сотрудники их филиала, в том числе и сама Соловьева И.П., т.к. у них периодически бывали проверки и они не могли допустить наличие неподписанных договоров с перечисленными денежными средствами.

Со слов Соловьевой И.П., последняя передавала с1 денежные средства в наличной форме при личной встрече с января 2014 года до середины 2016 года. Способы и места передачи денежных средств ей неизвестны, может лишь пояснить, что это было в г.Пушкин. Фактически с1 и а никогда и никаких научных работ или услуг в рамках договоров для Алтайского филиала не оказывали.

В действительности финансово-хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО НМЦ «Эмпатия» не было, данные сделки фиктивные, в реальности их не было. Данные договора были заключены между Соловьевой И.П. и директором ООО «НМЦ Эмпатия», то есть подконтрольным ей лицом, каков их предмет ей неизвестен, так как результатов данных работ, услуг, она не видела. В аренде помещений необходимости не было, также как и в оплате практики студентов. Финансово-хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО «Перспектива» не было, все сделки фиктивные в реальности их не было. Полагает, что Соловьева И.П. таким образом по фиктивным сделкам выводила денежные средств с Алтайского филиала на счет ООО «Перспективы», чтобы в последствии иметь возможность ими распоряжаться (т.2 л.д.164-178).

Показаниями свидетелей р и к3, аналогичными показаниям л в части перечисления и документального оформления фиктивных сделок от имени Алтайского филиала с а, с1, ООО «Перспектива», ООО «НМЦ» Эмпатия (т.2 л.д.187-198, т.15 л.д.197-201, т.2 л.д.152-160, т.15 л.д.202-206).

Показаниями свидетеля м6, которая показала, что директором Алтайского филиала за весь период ее работы, была Соловьева И.П. Примерно в 2012-2013 году, точно она не помнит, к ней обратилась Соловьева И.П., которая пояснила, что ей нужен своей человек в качестве директора подконтрольного ей юридического лица, и предложила кандидатуру ее сына м5 Далее она спросила у м5 о том хочет ли тот быть директором общества, на что последний согласился. Как ей стало известно позже от м5, что он стал номинальным директором ООО «Перспектива», то есть обществом не управлял, а только числился в должности директора (т.3 л.д.47-50).

Показаниями свидетеля м5, согласно которым в 2012 году Соловьева И.П. пригласила его к себе в Алтайский филиал. В ходе беседы с Соловьевой И.П. последняя ему сообщила, что в интересах филиала требуется открытие юридического лица для проведения через него научных исследований и спросила его о том, не желает ли он быть в данном юридическом лице директором. Соловьева И.П. его заверила, что от него требуется лишь участие в регистрации юридического лица при подаче заявлений в налоговый орган, при открытии счетов в банках и в последующем необходимо будет подписывать текущие документы, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельностью он заниматься не будет, отчеты в налоговые органы будут готовить другие лица, фактически юридическое лицо, в котором он будет числиться директором, не будет осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, через нее будут проходить лишь научные изыскания по Алтайскому филиалу. В дальнейшем после регистрации ООО «Перспектива» и открытии расчетного счета, он уставные и учредительные документы данного общества отдал л Каким образом, проводились научные изыскания ООО «Перспектива» для Алтайского филиала в рамках заключенных договоров он не в курсе, ему данную процедуру никто не разъяснял, он никаких услуг от имени ООО «Перспектива» никому не оказывал. Все документы и электронный ключ для доступа в «онлайн банк» по ООО «Перспектива» были у л, она и занималась данными вопросами, по указанию Соловьевой И.П. У ООО «Перспектива» фактически не было офисного помещения, не было арендованных помещений, помещений, находящихся в собственности, да и они были не нужны, так как всей документацией занимались бухгалтера Алтайского филиала в своем кабинете, по крайней мере его никто ни о чем не уведомлял, кроме того местом регистрации также было указан адрес Алтайского филиала – г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А. На какие именно цели поступали денежные средства от Алтайского филиала на расчетный счет ООО «Перспектива», какие суммы возвращались обратно, какие суммы снимались в наличной форме и на что тратились ему неизвестно, данными вопросами занималась л по указанию Соловьевой И.П. В процессе его нахождения в ООО «Перспектива» в должности директора и учредителя, все документы по деятельности вышеуказанного общества находились у л, у него никаких документов не было и нет, он их даже не подписывал. Он лишь номинально числился в ООО «Перспектива» директором и учредителем, никакой административно-хозяйственной, управленческой деятельностью в данном обществе не занимался. с1 и а ему неизвестны, он с ними никаких договоров от имени ООО «Перспектива» не заключал и не подписывал (т.2 л.д.233-237).

Показаниями свидетеля г, которая показала, что Соловьева И.П. является ее тётей. В июле 2013 года к ней обратилась Соловьева И.П. с предложением о создании юридического лица с наименованием ООО НМЦ «Эмпатия», в котором она будет выступать в качестве единственного учредителя юридического лица. Соловьева И.П. ее заверила, что она лишь юридически будет числиться в ООО в качестве учредителя, при этом не будет фактически осуществлять в данном обществе какую-либо в том числе административно-хозяйственную деятельность. Как она понимает, назначение ее учредителем ООО НМЦ «Эмпатия», гарантировало для Соловьевой И.П. осуществление контроля за обществом, и недопущение хищения из него денежных средств. Фактически за все время нахождения ее в ООО НМЦ «Эмпатия» в статусе учредителя, она никакую, в том числе административно-хозяйственную деятельность в обществе не осуществляла (т.2 л.д.109-112).

Показаниями свидетеля с2, согласно которым примерно в 2011 году в Алтайский филиал была трудоустроена ее дочь щ, по ее просьбе. С момента ее трудоустройства по дату увольнения, Соловьева И.П. работала в должности директора Алтайского филиала. Примерно в 2013 году, к ней обратилась Соловьева И.П., которая пояснила, что в служебных целях, ее дочь щ необходимо назначить директором ООО НМЦ «Эмпатия». Для каких целей Соловьева И.П. ей не объяснила. Единственно она поинтересовалась у Соловьевой И.П. о том, не будет ли у ее дочери потом каких-либо проблем в связи с данным назначением. Соловьева И.П. уверила ее, что ничего не будет. Далее ей стало известно, что ее дочь стала директором ООО НМЦ «Эмпатия». За данные действия ей платили заработную плату в размере 5000 рублей в месяц. Со слов щ, она посещала банки, где что-то подписывала, также подписывала какие-то документы в качестве директора. Чем именно занималось ООО НМЦ «Эмпатия» ей неизвестно, и щ ей ничего не рассказывала. Позже ей стало известно, что щ больше не является директором. Как она поняла для себя, щ номинально числилась в ООО НМЦ «Эмпатия» в должности директора, и никакой административно-хозяйственной, управленческой деятельностью в данном обществе не занималась, счетами не распоряжалась. Всем этим управляла Соловьева И.П. (т.3 л.д.63-71).

Показаниями свидетеля щ, согласно которым, с 2012 по 2016 год она работала в Алтайском филиале в должности специалиста отдела кадров. С момента ее трудоустройства по дату увольнения, Соловьева И.П. работала в должности директора. Примерно в 2013 году, в ходе беседы с Соловьевой И.П. последняя ей сообщила, что требуется открытие юридического лица для проведения через него научных исследований и спросила ее, не желает ли она быть в данном юридическом лице директором, на что она дала свое согласие. В последующем Соловьева И.П. дала ей контактные данные и направила ее к р1, которая должна была подготовить документы для регистрации юридического лица. После регистрации ООО НМЦ «Эмпатия» и открытии расчетного счета, она уставные и учредительные документы данного общества отдала в кабинет директора р В последующем, после регистрации ООО НМЦ «Эмпатия» она примерно один раз в месяц заходила в кабинет директора и бухгалтеров, где ей предоставляли стопку документов на подпись. Среди документов были договора оказания услуг, которые она подписывала не глядя, так как в полной мере доверяла директору и бухгалтерам Алтайского филиала. Она лишь помнит, что ООО НМЦ «Эмпатия» выступало всегда исполнителем в рамках заключенных договоров с Алтайским филиалом, это она помнит, так как данная информация прописывается в реквизитах документов. У ООО НМЦ «Эмпатия» фактически не было офисного помещения, однако в одно время у Алтайского филиала было недостаточно места для проведения учебных занятий на пятом этаже дома 17А по ул.Шумакова, в г.Барнауле и Алтайский филиал арендовал у арендодателя один кабинет на четвертом этаже этого же здания, где проводились лекции. Этот же кабинет и был указан в качестве юридического адреса ООО НМЦ «Эмпатия», а когда сроки аренды помещения истекли, они просили почтальонов приносить корреспонденцию для ООО НМЦ «Эмпатия» на пятый этаж сотрудникам Алтайского филиала. Она лишь номинально числилась в ООО НМЦ «Эмпатия» и никакой административно-хозяйственной, управленческой деятельностью в данном обществе не занималась. Все договора заключенные с Алтайским филиалом фиктивные, в действительности ООО НМЦ «Эмпатия» никакие услуги для Алтайского филиала не оказывало, данные сделки были только на бумаге, результатов работ нет и не было (т.2 л.д.201-208, 225-230, т.15 л.д.207-211).

Показаниями свидетеля р1, согласно которым летом 2012 года к ней в офис пришел м5, который пояснил, что ему необходимо зарегистрировать на себя юридическое лицо. Также м5 пояснил ей, что он будет директором и учредителем, а также назвал вид деятельности и название. В последующем ею для регистрации ООО «Перспектива» были подготовлены документы: устав общества, заявление о регистрации юридического лица по утвержденной форме, решение о создании юридического лица, приказ о назначении на должность директора. В последующем ею были переданы документы м5, либо другому доверенному лицу, точно кому она не помнит. Далее в сентябре 2013 года в ООО «Аудит-Экономикс» обратилась Соловьева И.П. с просьбой по подготовке документов для регистрации ООО, предварительно сообщив, что желает следующее наименование юридического лица: ООО НМЦ «Эмпатия». Оформить все нужно было на с3 и г, при этом сообщив, что Сазонова К.А. будет являться директором ООО НМЦ «Эмпатия», а г единственным учредителем. Она подготовила документы и передала их Соловьевой И.П. (т.2 л.д.216-221).

Показаниями свидетеля п1, который показал, что в марте 2010 года к нему обратился директор Алтайского филиала Соловьева И.П., которая пояснила, что филиалу необходимо помещение для ведения образовательного процесса по заочной форме обучения. Далее между ООО «Доверие» в лице его и директором Алтайского филиала Соловьевой И.П. был заключен договор аренды помещения, а именно 5 этажа здания по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А. Денежные средства за аренду приходили в безналичной форме, путем перечисления на расчетный счет ООО «Доверие», при этом Алтайский филиал не имел права сдавать в субаренду переданное ему помещение. Организации ООО «Перспектива» и ООО НМЦ «Эмпатия» ему не знакомы, также, как и их директора, помещения данные организации у ООО «Доверие» никогда не арендовали и по указанным адресам не находились, офис №504 по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А арендовал Алтайский филиал с 2010 по 2020 гг. (т.2 л.д. 124-128, 130-149).

Показаниями свидетеля л3, согласно которым в период ее трудовой деятельности по 2017 год, с1 занимал должность ректора ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина». В последующем с1 был уволен с должности ректора по причине достижения предельного возраста для занятия указанной должности. После увольнения с1, последний был назначен на должность президента Университета. а был принят на работу в Университет на должность заведующего административно-хозяйственной частью. а ранее работал совместно со с1 в Ленинградском областном институте. а в силу своего образования, склада ума и направления своей деятельности не занимался научной деятельностью, как в их ВУЗе, так и в интересах других лиц. У него нет никакой ученой степени, он за период своей трудовой деятельности не занимал должностей педагогических и научных в сфере образования и науки. а был «правая рука» ректора с1а многим обязан с1 в том числе за предоставленную должность, место жительства и иные льготы, в связи с чем а был подконтролен с1 Она не помнит случаев, когда а отправляли в командировки или он в период отпуска, в нерабочие дни выезжал за пределы Ленинградской области, в том числе в Алтайский край, а также оказывал какие-либо услуги или работы в интересах Алтайского филиала (т.2 л.д.68-71).

Показаниями свидетелей н1, г1 и г2 аналогичных показаниям л3 в части оказания услуг для Алтайского филиала, взаимоотношений между а и с1, а также их биографии (т.2 л.д.105-108, т.2 л.д.113-116, т.3 л.д.6-11).

Показаниями свидетеля л1, аналогичными показаниям л3 в части должностных полномочий с1, а, а также содержания и характера их взаимоотношений и взаимодействия по работе в Университете. Кроме того, отметила, что в процессе ее трудовой деятельности в приемной ректора Университета для отправки корреспонденции, касающейся деятельности их университета она использовала рабочую электронную почту pushkin@lengu.ru. С адреса указанной электронной почты по поручению ректора в адреса директоров филиалов их ВУЗа ею направлялись сканированные копии различных документов (приказы, распоряжения, письма). Только она могла с указанного адреса электронной почты направить кому-либо по поручению ректора документацию. Сканированные копии паспортов с1, а их свидетельства ИНН, СНИЛС и реквизиты их банковских счетов в адрес Соловьевой И.П. могла направить лишь она и только по поручению с1 (т.2 л.д.72-76).

Показаниями свидетелей б1, л4 согласно которым они подтверждили фиктивность и нецелесообразность всех сделок в период 2014-2017 гг., заключенных между Алтайским филиалом в лице директора Соловьевой И.П. и а и с1, а также юридическими лицами ООО «Перспектива» и ООО НМЦ «Эмпатия», считает, что в действительности данные гражданско-правовые договора не заключались и не исполнялись, что также подтверждается отсутствием результатов работ, как в Алтайском филиале, так и самом Университете. Кроме того, указывает на отсутствие у а реальной объективной возможности исполнить возложенные на него обязанности, согласно данным договорам, так как последний не обладает необходимыми познаниями в тех отраслях науки. Указывает на отсутствие необходимости для Алтайского филиала в данных договорах возмездного оказания услуг, так как задачи по организации научно-исследовательской деятельности перед Алтайским филиалом не ставились (т.2 л.д.77-81, 98-104, 117-122).

Показаниями свидетеля б2, который показал, что в период нахождения с1 в должности ректора университета, в соответствии с уставом, трудовыми договорами и Федеральным законом "Об образовании" последний обладал полномочиями по решению всех вопросов руководства текущей деятельностью Университета, в том числе имел право издавать обязательные для всех работников Университета приказы и распоряжения, должностные инструкции, утверждать локальные акты учреждения, путем издания приказов и распоряжений, заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками Университета, решать вопросы финансовой деятельности Университета в том числе, осуществлять руководство филиалами, распоряжаться имуществом Университета в пределах своей компетенции, обеспечивать использование бюджетных и внебюджетных средств Университета, выдавать доверенности директорам филиалов, заключать с ними договора, вносить изменения и расторгать их, то есть являлся должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Согласно трудового договора от 26.08.2013 с1 несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный учреждению (т.2 л.д.243-249).

Показаниями свидетеля е, который показал, что в составе Университета был Алтайский филиал. Обязанности директоров филиалов Университета конкретизированы, разработаны юристами Университета и прописаны в доверенностях, которые выдаются, как правило, на один год и могут в одностороннем порядке, по усмотрению ректора быть отозваны досрочно. В основном, в обязанности директоров филиалов входило общее руководство филиала, а также полная материальная ответственность. Преподавание в Алтайском филиале в указанное время осуществлялось в очном формате. Профессорско-преподавательский состав Университета выезжал в служебную командировку в г.Барнаул для проведения учебных занятий, приема зачетов и экзаменов. В Университете отсутствует практика по покупке у юридических или физических лиц каких-либо научно-исследовательских разработок или работ. Наоборот, Университет как образовательная организация получает заказ на какие-либо научные разработки от различных юридических лиц. Филиалы создавались и предназначены только для образовательной деятельности (обучения студентов), при этом преподавательскому составу филиалов не запрещается заниматься научными разработками в основную нагрузку своей деятельности. Решение о заключении договоров на проведение научно-исследовательских разработок с юридическими лицами на платной основе в интересах Университета должен принимать только ректор и только в крайней необходимости. Такие задачи для филиалов Университета не ставились и не ставятся, необходимость заключения таких договоров у Университета отсутствует (т.3 л.д.13-23).

Показаниями свидетеля ж, аналогичными тем, что дал е Кроме того отметил, что по приезду в г.Пушкин, Соловьева И.П. всегда в первую очередь заходила в кабинет с1 и проводила в нем большую часть времени при том, что с1 на тот момент уже занимал должность президента Университета, так как она по-прежнему зависела от с1, как человека, создавшего филиал и наделившего ее должностью директора, при этом зная, что он уже не наделен правом подписи и принятия административно-хозяйственного решения (т.3 л.д.24-34).

Показаниями свидетеля к4, которая показала, что в ее должностные обязанности, как главного бухгалтера Университета входило: организация бухгалтерского учета и контроль в головной организации, а также контроль за сдачей отчетности подразделениями (филиалами), после чего сводный отчет сдавался в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, так как последние были учредителями. Отчет представлял собой свод документов, утверждённых Мин. финансов по отчетности бюджетных учреждений. В период ее трудовой деятельности ректором Университета был с1, с января 2017 года по настоящее время ректором является е В период снятия с1 с должности ректора до вступления е на указанную должность, обязанности ректора исполнял м7 Ректор отвечает за всю распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность университета. Ректор университета правомочен осуществлять контроль за деятельностью директора филиала, давать им указания. Расходование денежных средств филиалом входило в полномочия директора филиала, ей сведения о данных сделках не представлялись (т.3 л.д.81-90).

Показаниями свидетеля м4, который показал, что с 22.07.2016 по 09.01.2017 исполнял обязанности ректора университета. С 09.01.2017 по 15.09.2020 работал в должности первого проректора университета. Результатов финансово-хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а, с1 он не видел, не был с ними ознакомлен. Считает, что заключение договоров подобного рода нецелесообразным. В самом ВУЗе по рабочим моментам между с1 и а были рабочие отношения, как между руководителем и подчиненным, однако между ними были доверительные отношения. а безоговорочно исполнял поручения с1 Он не помнит случаев, когда а оказывал какие-либо услуги или работы в интересах Алтайского филиала, фактически по его мнению никаких работ а в интересах Алтайского филиала осуществлять не мог (т.3 л.д.92-102).

Показаниями свидетеля к2, которая показала, что с1 был ректором в период с момента образования университета и до июля 2016 года. Далее он являлся президентом университета вплоть до его увольнения в апреле 2019 года. После с1 и.о. ректора исполнял м7, а затем с 01.09.2017 года ректором стал е В период нахождения с1 в должности ректора, последний обладал безграничной и абсолютной властью во всем университете, единолично контролировал в полном объеме всю финансово–хозяйственную деятельность университета и его филиалов. Единолично решал все кадровые вопросы, издавал приказы, обязательные для исполнения, широко применял устные распоряжения. Выдавал доверенности для ведения деятельности в филиалах. На одном из совещаний, когда обязанности ректора временно исполнял м7, с1, будучи в должности президента, объявил, что он будет и дальше курировать деятельность филиалов. Результатов работы по договорам между Алтайским филиалом и ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а, с1 она не видела, однако считает, что заключение договоров подобного рода нецелесообразным. По поводу юридического сопровождения научно-исследовательского проекта ей ничего неизвестно, она впервые слышит о такой формулировке. а не был психологом или социологом, не имел ученой степени, не имел ученного звания. На ее памяти а подобной работой не занимался, как и не занимался научной работой в целом (т.3 л.д.104-113).

Показаниями свидетеля б, которая показала, что в период ее трудовой деятельности, ректором университета был с1 В период снятия с1 с должности ректора, до вступления е на указанную должность, обязанности ректора исполнял м7 Проработав долгое время в Университете может пояснить, что ректор в целом отвечает за всю финансово-хозяйственную и организационную деятельность Университета, в том числе его филиалов, как руководитель, соответственно является материально-ответственным лицом. с1 с лета 2016 года стал президентом, и не обладал распорядительными полномочиями, как ректор, однако он обладал сильным авторитетом и у него по-прежнему оставалось очень большое влияние на всех сотрудников, в том числе на директоров филиалов. Данный авторитет был обусловлен и тем, что данный университет был создан практически им. В университете отсутствуют отчеты о научной деятельности Алтайского филиала, в том числе во взаимодействии с ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а и с1, т.к. они не предоставлялись филиалом, соответственно нет и результатов работ по данным договорам (т.3 л.д.115-126).

Показания свидетеля м3, аналогичными показаниям б (т.3 л.д.128-137).

Показаниями свидетеля к2, которая показала, что сметы расходов Алтайского филиала составлялись непосредственно директором Соловьевой И.П. В соответствии с полученными доходами (плата за обучение, платные образовательные услуги), планировались расходы на ведение финансово-хозяйственной деятельности филиала. Смета формировалась Соловьевой И.П., утверждалась ректором Университета, проверялась ею. Между Алтайским филиалом и ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а, с1 фактически договорных отношений не было, так как в Университет указанные документы и результаты их работ не представлялись. Помимо этого, в смете не предусматривалась статья расходов: «на научно-исследовательские работы», данные расходы можно отнести к «прочим услугам». Но подобных сделок никогда не было (т.3 л.д.139-151).

Показаниями свидетеля н, аналогичными показаниям свидетеля к2 (т.3 л.д.153-163).

Показаниями свидетеля л, который показал, что ему позвонил с1, который пояснил, что у него сделали дома обыск, а также попросил его собрать название всех опубликованных по непрерывному образованию работ с1 Также Скворцов попросил дать этим публикациям научное обобщение, то есть написать своеобразное резюме. Далее он собрал все публикации Скворцова и написал обобщение, после чего направил их по просьбе Скворцова на электронную почту его адвоката. Чуть позже он встретился со с1, где в ходе разговора ему стало известно, что Скворцова подозревают в растрате каких-то денежных средств из Университета. Как ему пояснил Скворцов, обобщение его работ было необходимо, так как это может ему помочь. Об оказании Скворцовым каких-либо услуг для Алтайского филиала ему ничего неизвестно (т.2 л.д.238-241).

Показаниями свидетеля п, которая показала, что в период ее работы с 2008 по 2018 годы директором Алтайского филиала все время была Соловьева И.П. Она не слышала о том, чтобы в Алтайском филиале была школа молодого ученого. с1 никакой школы или занятий в Алтайском филиале никогда не вел, но приезжал несколько раз в Алтайский филиал, его встречали директор Соловьева И.П. и м Каких-либо НИР, изданных от имени с1 для Алтайского филиала она не видела. Организации ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия» ей незнакомы, также ей не знаком а (т.3 л.д.36-40).

Показаниями свидетеля к, аналогичными показаниям п (т.3 л.д.42-45).

Показаниями свидетеля м2, который показал, что в период 2014-2016 годов он работал в должности заведующего кафедры экономики и права Алтайского филиала. С июля 2008 года по 2018 год директором Алтайского филиала являлась Соловьева И.П. В Алтайском филиале Соловьева И.П. занималась только административно-распорядительными и финансово-хозяйственными вопросами. За весь период работы он неоднократно слышал от Соловьевой И.П., что ей нужно платить с1, но какие-либо подробности она не сообщала. Об ООО «Перспектива» он узнал впервые, когда сдавали отчет о науке в котором было отражено, что Алтайский филиал осуществлял какую–то работу для ООО «Перспектива». За период его работы случаев, чтобы покупали на стороне у юридических лиц какие–либо научно-исследовательские разработки не было. Считает, что заключение договоров подобного рода нецелесообразным. Школы молодого ученого в Алтайском филиале не было. Также в Алтайском филиале не было научно-исследовательской лаборатории. Ему неизвестен а, в Алтайском филиале его работ, он не видел (т.3 л.д.53-61).

Показаниями свидетеля к1, которая показала, что ее сестра Соловьева И.П. с 2009 года по 2018 год работала в Алтайском филиале университета в должности директора. В июне 2020 года ей звонил с1, который спрашивал, знает ли она, что-либо о деле против своей сестры, она пояснила, что ей ничего неизвестно. с1 в ходе телефонного разговора сообщил, что якобы Соловьева И.П. вышла за пределы их договоренности. Соловьева И.П. сама затеяла эти фирмы, якобы он говорил Соловьевой И.П. перечислять только ему напрямую на карточку, а она придумала такую схему (т.3 л.д.74-77).

Показаниями свидетеля м, которая показала, что в Алтайском филиале университета Соловьева И.П. занималась только административно-распорядительными и финансово-хозяйственными вопросами. В силу занимаемой ею ранее должности, она являлась руководителем научно-методических работ, и она лично контактировала со всеми преподавателями и сотрудниками Алтайского филиала занимающихся научно-методическими работами. Алтайский филиал осуществляет ежегодный отчет перед университетом по научно-методической работе, направляя в адрес университета отчет. Данное требование было регламентировано внутренним вузовским документом–приказом ректора с1 Отчет о науке представлял собой один документ о научной деятельности филиала за год, к которому прилагались копии научных статей, пособий, исследований, сделанных преподавателями филиала за год. В период с 2014 по 2017 годы в Алтайском филиале работало около 15 штатных преподавателей и 20 внештатных. Студенов было порядка 500-600, все были на платной основе. Были льготы, которые платили за обучение до 50% меньше. Обучение стоило в год от 30 до 40 тыс. рублей. В 2012 или 2013 году она лично от Соловьевой И.П. узнала, что ею и при участии иных сотрудников Алтайского филиала для повышения критериев оценки научной деятельности Алтайского филиала созданы два общества подконтрольные ей в лице ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» для проведения через указанные организации научные изыскания по формально-заключенным договорам и их дальнейшем отражении в отчетах.

Процедура отражения ООО НМЦ «Эмпатия» и ООО «Перспектива» в отчетах была следующая: она, как штатный сотрудник Алтайского филиала своими силами в основную нагрузку своей работы проводила научные изыскания (научные работы), однако оформляли их от имени ООО НМЦ «Эмпатия» или ООО «Перспектива», указывая их исполнителями. Для достижения указанной цели между Алтайским филиалом и подконтрольными обществами формально заключаются фиктивные договора об оказании услуг, в рамках которого подконтрольное лицо из числа ООО НМЦ «Эмпатия» или ООО «Перспектива» выступает Исполнителем, а Алтайский филиал Заказчиком. В качестве предмета договора, указывается вымышленная тема научного изыскания, работы, услуги проведенного якобы штатными сотрудниками ООО НМЦ «Эмпатия» или ООО «Перспектива», которых в действительности никогда не было. Далее в рамках заключенного договора, с расчетного счета Алтайского филиала на расчетные счета ООО НМЦ «Эмпатия» или ООО «Перспектива» перечисляются денежные средства с формальным назначением платежа, в рамках заключенного договора по вымышленному научному изысканию, работе, услуги, проведенного якобы сотрудниками обществ.

Лишь небольшая часть денежных средств возвращалась на расчетный счет Алтайского филиала за научные изыскания, которые в дальнейшем указывались в отчете перед головным ВУЗом, а именно научные изыскания, проведенные ею от имени ООО НМЦ «Эмпатия» или ООО «Перспектива», с приложением копии договоров, научных изысканий. В действительности финансово-хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО НМЦ «Эмпатия», ООО «Перспектива» не было, данные сделки фиктивные, в реальности их не было.

а ей неизвестен, какое отношение последний имеет к Алтайскому филиалу она не знает. Ректор с1 вышеуказанной работой, за которую ему приходили денежные средства, никогда в Алтайском филиале не занимался и никакого отношения к этому не имел. Фактически с1 и а в период ее трудовой деятельности в Алтайском филиале никогда и никаких научных работ или услуг в рамках договоров для Алтайского филиала не оказывали.

В заседаниях совета филиала каких-либо сведений о функционировании школы молодого ученого, лаборатории, приобретении каких-либо учебно-методических комплексов, проведении научно-исследовательских работ с участием ООО НМЦ «Эмпатия», ООО «Перспектива», осуществления юридического сопровождения НИР с участием с1, а не отражено, так как школы молодого ученого и лаборатории, в которой руководил с1 не было, также не озвучивались на заседании совета филиала НИР приобретенные Алтайским филиалом, так как фактически никакие работы не оказывались, что подтверждается данными протоколами. Со слов л в 2015 году ей стало известно, что Соловьева И.П. передает денежные средства с за то, что она является директором филиалов (т.3 л.д.165-177, т.15 л.д.177-181).

Показаниями свидетелей а2 и д, согласно которым они работали преподавателями в Алтайском филиале. О финансово-хозяйственных отношений между Алтайским филиалом и ООО НМЦ «Эмпатия», ООО «Перспектива», а, с1 им ничего неизвестно. Результаты данных работ не видели (т.4 л.д.183-186, 187-190).

Протоколом проверки показаний на месте обвиняемой Соловьевой И.П. от 16.12.2020, согласно которому указала место нахождения Алтайского филиала по адресу: г.Барнаул, ул.Шумакова, 17А, а также подтвердила вышеописанные обстоятельства совершенного ей преступления совместно со с1 на общую сумму 2 491 333 рублей (т.5 л.д.1-3).

Актом документальной проверки от 11.06.2020, согласно которому:

1. В период с 15.04.2014 по 28.07.2014 на расчётный счет ООО «Перспектива» с расчетного счета Алтайского филиала было перечислено 329 000 рублей. При этом, часть денежных средств 29.07.2014 в сумме 180 000 рублей возвращены обратно на расчетный счет Алтайского филиала. Часть денежных средств перечислены со счета Общества на счета физических лиц: 24.04.2014 перечислены на счет с1 в сумме 50 025 рублей; на счет а в сумме 50 025 рублей.

2. В период с 15.04.2014 по 06.04.2016 на расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия» с расчетного счета Алтайского филиала было перечислено 1 596 900 рублей. При этом, часть денежных средств возвращены обратно на расчетный счет Алтайского филиала: 29.07.2014 в сумме 200000 рублей, 07.10.2015 в сумме 57000 рублей, 08.10.2015 в сумме 57000 рублей. Часть денежных средств перечисленны со счета Общества на счета физических лиц: 25.04.2014 на счет с1 в сумме 50 025 рублей, на счет а в сумме 50025 рублей.

3. В период с 22.07.2014 по 22.09.2014 на личный счет а с расчетного счета Алтайского филиала перечислены денежные средства на общую сумму 300 150 рублей.

4. В период с 22.07.2014 по 22.02.2017 на счет с1 с расчетного счета Алтайского филиала перечислены денежные средства 759 283 рублей (т.1 л.д.134-139, 160-164, 188-192, 219-228, т.15 л.д.113-121, 127-130).

Материалами результатов оперативно-розыскной деятельности, которые были представлены в установленном законом порядке, согласно которым получены выписки по расчетным счетам Университета, ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия» (т.1 л.д.238-239).

Протоколами осмотра предметов от 09.07.2020, 30.11.2019, 04.11.2020 согласно которым осмотрена выписка по счету Алтайского филиала за период 2014-2017 гг., при этом установлены транзакции денежных средств на счета физических лиц с1, а, а также юридических лиц ООО НМЦ «Эмпатия», ООО «Перспектива» под видом оплаты гражданско-правовых договоров.

Осмотрена выписка по счету ООО «Перспектива», согласно которой были осуществлены переводы денежных средств по дебету и кредиту в отношении Алтайского филиала аналогично переводам, отраженным в выписке по Алтайскому филиалу. Выписка содержит суммы об израсходованных денежных средств с расчетного счета ООО «Перспектива», а именно: сведения о выдаче наличных денежных средств; перечисление на счет а - 50 025 руб., на счет с1 - 50 025 руб.

Осмотрена выписка по счету ООО НМЦ «Эмпатия», которая содержит суммы об израсходованных денежных средств с расчетного ООО, а именно: сведения о выдаче наличных денежных средств; перечисление на счет а - 50 025 руб., перечисление на счет с1 - 50 025 руб.

Кроме того, установлена взаимозависимость и подконтрольность организаций ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия» Алтайскому филиалу, с использованием IP-адресов, через которые осуществлялся доступ в сеть «Интернет» для осуществления банковских операций по расчетным счетам ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия» (т.9 л.д.72-167, 168-197, 198-251, т.8 л.д. 91-101, т.15 л.д.135-136).

Протоколом осмотра предметов от 12.11.2020, согласно которому установлено, что за период с 01.01.2014 по 25.05.2015 на расчетный счет ООО «Перспектива» поступили денежные средства со счета Алтайского филиала в сумме 329 000 рублей, со счета ООО «Перспектива» перечислены на счет Алтайского филиала денежные средства в размере 180 000 рублей, со счета ООО «Перспектива» перечислено на счет а – 50 025 руб., на счет с1 – 50 025 руб. Кроме того, в интересующий следствие период денежные средства с расчетного счета ООО «Перспектива» выдавались наличными на выплату зарплаты и хозяйственные нужды. Кроме того, установлена взаимозависимость и подконтрольность организации ООО «Перспектива» Алтайскому филиалу с использованием IP-адресов, через которые осуществлялся доступ в сеть «Интернет» для осуществления банковских операций по расчётным счетам ООО «Перспектива» (т.7 л.д.125-130)

Протоколом осмотра предметов от 14.09.2020, согласно которому за период с 01.12.2015 по 22.02.2017 на счет с1 поступили денежные средства в общей сумме 659 233 рублей. В период с 19.07.2016 по 21.10.2016 на счет с1 с личного счета Соловьевой И.П. поступили денежные средства в сумме 433 000 рублей (т.6 л.д.75-80).

Протоколом осмотра предметов от 10.02.2020, согласно которому у с1 и а в ПАО «Банк» «Санкт-Петербург» имеются карты (указаны № карты и реквизиты счета, аналогичные изложенным в обвинении). Установлены поступления денежных средств со счета Алтайского филиала на счета с1 и а (т.15 л.д.151-167).

Заключением эксперта № 38 от 23.07.2020, согласно которому за период с 01.01.2014 по 07.06.2016 с расчетного счета Алтайского филиала на счет ООО НМЦ «Эмпатия» перечислены денежные средства в сумме 1 596 900 руб. За период с 01.01.2014 по 25.05.2015 с расчетного счета Алтайского филиала на счет ООО «Перспектива» перечислены денежные средства в сумме 329 000 руб. За период с 01.01.2014 по 21.02.2019 с расчетного счета Алтайского филиала на счет с1 перечислены денежные средства всего в сумме 759 283 руб. За тот же период с расчетного счета Алтайского филиала на счет а перечислены денежные средства в сумме 300 150 руб. За тот же период на расчетный счет Алтайского филиала от ООО «Перспектива» поступило 180 000 руб., от ООО НМЦ «Эмпатия» - 314 000 руб. В каждом случае приведена разбивка по датам, назначению платежа, реквизитов договоров и сумм, аналогичных, изложенным в обвинении (т.10 л.д.95-108).

Заключением эксперта № 36 от 21.07.2020, согласно которому за период с 01.01.2014 по 25.05.2015 на расчетный счет ООО «Перспектива» поступили денежные средства со счета Алтайского филиала в сумме 329 000 руб. Сумма израсходованных денежных средств составила – 1 277 455,65 руб., в том числе с разбивкой по контрагентам. В каждом случае приведена разбивка по датам, назначению платежа, реквизитов договоров и сумм, аналогичных, изложенным в обвинении (т.10 л.д.117-128).

Заключением эксперта № 37 от 22.07.2020, согласно которому за период с 01.01.2014 по 07.06.2016 на расчетный счет ООО НМЦ «Эмпатия» поступили денежные средства со счета Алтайского филиала в сумме 1 596 900 руб. Сумма израсходованных денежных средств с расчетного счета ООО НМЦ «Эмпатия» составила – 2 906 792,14 руб., в том числе с разбивкой по контрагентам. В каждом случае приведена разбивка по датам, назначению платежа, реквизитов договоров и сумм, аналогичных, изложенным в обвинении (т.10 л.д.184-250).

Ответом филиала АО «Эр-телеком Холдинг» в г.Барнауле от 26.08.2020, согласно которому IP-109.195.39.79 в период с 2014-2017 гг. был выделен Алтайскому филиалу ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С.Пушкина» (т.8 л.д.24-33).

Протоколом обыска в жилище с1, согласно которому 23.07.2020 в жилище с1 проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и документы имеющие значения для уголовного дела (телефон, сбер. книжка, реквизиты для зачислений денежных средств, материальные ценности (т.11 л.д.62-69).

Протоколом осмотра предметов от 24.08.2020, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в жилище с1 Осмотром телефона установлено, что с1 располагал номером Соловьевой И.П. Осмотром сберегательной книжки установлено, что на счет с1 в период с 14.09.2016 по 17.04.2018 ежемесячно поступали денежные средства. Также установлено, что с1 в ПАО «Сбербанк» открыл счет по карте, а имеющие наличные денежные средства вкладывал в покупку различных дорогостоящих ювелирных и сувенирных изделий (т.11 л.д.73-96).

Протоколом обыска в помещении Университета, согласно которому изъяты оригиналы личных дел с1, Соловьевой И.П., а (т.11 л.д.130-135).

Протоколом осмотра предметов от 29.08.2020, согласно которому с1 в период с 10.08.2017 по 25.01.2020 осуществлял неоднократные как входящие, так и исходящие соединения с абонентским номером Соловьевой И.П. (т.12 л.д.40-51).

Протоколом осмотра предметов от 29.08.2020, согласно которому Соловьева И.П. в период с 17.04.2019 по 25.01.2020 осуществляла как входящие, так и исходящие соединения с абонентским номером с1 (т.12 л.д.57-60).

Протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограмм от 11.11.2020 и 20.11.2020, согласно которым установлено, что имеется разговор с1 с супругой в котором с1 рассказывает, как он посещал банк, где смотрел имеются ли в выписках по его счетам переводы денежных средств со счета Алтайского филиала, а также интересовался в банке запрашивали ли данную информацию в отношении него органы следствия. При разговоре с адвокатом, последний советует с1 найти работы за которые приходили денежные средства и желательно, чтобы они имели какие-то следы тех времен. В ходе разговора с л и женщиной по имени Алла Ивановна, с1 пытается найти научные работы, которые в дальнейшем можно будет выдать за результат оказанных услуг в интересах Алтайского филиала. При разговоре с к1 сообщает о наличии договоренности с Соловьевой И.П. о переводе ему денежных средств на его банковскую карту, как профессору. При разговоре с неизвестным мужчиной по имени Николай Леонидович сообщает, что свидетелей передачи ему денежных средств от Соловьевой И.П. нет. Соловьева И.П. в ходе разговора с с2 сообщает, что с1 фактически каких-либо услуг (за которые ему приходили денежные средства) в интересах Алтайского филиала не оказывал (т.12 л.д.79-118, 128-139).

Протоколом выемки от 20.07.2020, согласно которому изъяты 2 DVD-R диска с информацией с электронного почтового ящика «solirina2009@mail.ru, используемого Соловьевой И.П. как директором Алтайского филиала (т.12 л.д.148-152).

Протоколом осмотра предметов от 15.11.2020, согласно которому почтовый ящик «solirina2009@mail.ru использовался работниками Алтайского филиала и Соловьевой И.П. для различной переписки с физическими и юридическими лицами. Имеется пересылка сведений о банковских реквизитах с1 и а (т.12 л.д.156-199).

Протоколом осмотра предметов от 17.09.2020, согласно которому осмотрена информация, предоставленная фондом социального страхования в отношении Университета, а также копии договоров возмездного оказания услуг между Алтайским филиалом и а, с1 (т.13 л.д.107-114).

Протоколом выемки от 13.10.2020, согласно которому изъяты первичные бухгалтерские документы Университета, содержащие копии договоров возмездного оказания услуг между Алтайским филиалом и а, с1 (т.13 л.д.145-150).

Протоколом осмотров предметов от 23.11.2020, согласно которому осмотрены копии документов первичного учета Алтайского филиала, а именно копии договоров и актов к ним, заключенных между а, с1 с одной стороны и Алтайским филиалом в лице директора Соловьевой И.П. (т.13 л.д.155-161).

Протоколом выемки от 23.09.2020, согласно которому изъяты оригинал договора (без номера) возмездного оказания услуг от 01.06.2014 и акт сдачи–приемки работы, заключенные между а и Алтайским филиалом в лице директора Соловьевой И.П. (т.2 л.д.53-58).

Протоколом осмотра предметов от 23.11.2020, согласно которому был осмотрен вышеуказанный договор (т.2 л.д.61-63).

Протоколами выемок от 12.02.2020, согласно которому изъяты оригиналы первичных бухгалтерских документов Университета (т.13 л.д. 168-171, т.15 л.д.194-195).

Протоколом осмотра предметов от 16.10.2020, согласно которому осмотрены первичные бухгалтерские документы Университета, содержащие оригиналы документов в отношении контрагентов а, с1, ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия» (т.13 л.д.174-211).

Заключением эксперта от 16.11.2020, согласно которому подписи от имени Соловьевой И.П. в договоре возмездного оказания услуг от 01.04.2014, в акте сдачи приемки работы, выполнены не Соловьевой И.П., а другим лицом. Подписи от имени а в договоре возмездного оказания услуг от 01.06.2014, в акте сдачи-приемки работы выполнены не а, а другим лицом. Подпись от имени л в договоре возмездного оказания услуг от 01.06.2014, выполнена самой л (т.10 л.д.6-12).

Заключением эксперта № 12686 от 14.11.2020, согласно которому установлена принадлежность подписей в документах от имени м5, Сазоновой К.А., щ, л Подписи от имени Соловьевой И.П. в актах приемки-передачи выполненных работ по договорам от 13.07.2015, 23.10.2015, 10.10.2015, 31.12.2015, 05.06.2016, 30.06.2016, выполнены самой Соловьевой И.П. Подписи от имени Соловьевой И.П. в иных исследованных документах выполнены не Соловьевой И.П., а другим лицом. Подписи от имени а в договоре возмездного оказания услуг от 01.04.2014 выполнены не а, а другим лицом. Подписи от имени с1 в договоре возмездного оказания услуг от 01.05.2014 выполнены не с1, a другим лицом (т.10 л.д.20-32).

Копией сводной номенклатуры дел, а также отчетами Университета за 2014-2017 гг., согласно которым сведений о разработке Алтайским филиалом научно-исследовательских работ, за разработку которых происходили перечисления денежных средств в ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а и с1 не имеется (т.14 л.д.4-19, 89-249).

Протоколом осмотра предметов от 18.01.2020, согласно которому осмотрены отчеты о науке в Алтайском филиале за 2014-2017 гг., согласно которым сведений о разработке Алтайским филиалом научно-исследовательских работ, согласно которым происходили перечисления денежных средств в ООО «Перспектива», ООО НМЦ «Эмпатия», а и с1 не имеется (т.3 л.д.183-250, т.4 л.д.1-171, т.15 л.д.187).

Протоколом осмотра предметов от 03.09.2020, согласно которому ЭЦП (подписантами) за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 – являлись с1 (ректор), Соловьева И.П. (директор). Полномочия: подписывать налоговую декларацию, получать документы в инспекции ФНС России; вносить изменения в документы налоговой отчетности; представлять документы по применению специальных налоговых режимов, представлять заявления и запросы на проведение сверки расчетов с бюджетом, получению справок о состоянии расчетов с бюджетом; получать в инспекции ФНС России акты сверок и справки о состоянии расчетов с бюджетом; подписывать акты сверки расчетов с бюджетом (т.8 л.д.76-81).

Протоколом осмотра предметов от 11.08.2020, согласно которому осмотрены организационно-распорядительные документы Алтайского филиала за 2014-2017 гг., подписантом документов во всех случаях являлась Соловьева И.П. как директор Алтайского филиала (т.13 л.д.6-48).

Протокол осмотра предметов от 06.08.2020, согласно которому осмотрены личные дела а, с1 и Соловьевой И.П. Осмотром установлено, что:

а имеет среднее образование, в период с 01.09.2006 по 13.10.2014 работал в ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. Пушкина» в должностях заведующего общежитием, помощника ректора по хозяйственным вопросам, воспитателя общежития. Личное дело а сведений о преподавании, занятии последним какой-либо научной детальностью, наличие каких-либо научных работ, познаний не содержит.

Соловьева И.П. 28.07.2008 на основании приказа назначена на должность директора Алтайского филиала, согласно приказа от 12.10.2018 Соловьева И.П. уволена с 15.10.2018 с должности директора Алтайского филиала по собственному желанию.

В отношении с1, с которым заключен трудовой договор от 26.08.2013, для с1 как ректора (руководителя) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» установлены общие положения, права и обязанности, ответственность; имеется трудовой договор от 20.12.2016, согласно которому с1 принят на должность президента, распоряжение от 16.12.2016 о назначении на должность президента Университета (т.11 л.д.143-166).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина Соловьевой И.П. в совершении преступления доказана.

За основу приговора суд берет признательные показания Соловьевой И.П., поскольку они согласуются с исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами следственных действий и другими доказательствами по делу.

В судебном заседании на основании совокупности представленных доказательств с достоверностью установлено, что умысел подсудимой был направлен на растрату вверенного ей имущества, поскольку Соловьева И.П. против воли собственника растратила вверенное ей имущество, распорядившись им по своему усмотрению. Преступление является оконченным.

Наличие квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному сговору» полностью нашло свое подтверждение в судебном заседании. Так из показаний подсудимой установлено, что сговор соучастников состоялся до начала действий, непосредственно направленных на хищение чужого имущества, а также была достигнута договоренность о распределении ролей в целях осуществления преступного умысла. В ходе совершения преступления Соловьевой И.П. и установленным лицом выполнялись именно те действия, которые ими были запланированы до совершения преступления.

Наличие в действиях Соловьевой И.П. квалифицирующего признака «с использованием своего служебного положения» полностью нашло свое подтверждение в судебном заседании, поскольку в силу своих должностных полномочий Соловьева И.П. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организации.

Квалифицирующий признак совершения хищения, как совершенного в особо крупном размере полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку сумма ущерба превышает один миллион рублей.

Действия Соловьевой И.П. суд квалифицирует по ч.4 ст.160 УК РФ – растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст.ст.6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Оценивая характер общественной опасности совершенного преступления, суд принимает во внимание, что деяние посягает на отношения собственности и законом отнесено к категории тяжких преступлений. Определяя степень общественной опасности содеянного, суд учитывает, что преступление является оконченным.

Подсудимая Соловьева И.П. является пенсионером, на учете у психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно, награждалась почетными грамотами по итогам трудовой деятельности, УИИ характеризуется удовлетворительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Соловьевой И.П. суд признает и учитывает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных признательных показаний, изобличении соучастника преступления и участии в проверке показаний на месте, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, мнение представителя потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании.

Обстоятельств, отягчающих наказание Соловьевой И.П. по делу не усматривается, в связи с чем, а также в связи с наличием обстоятельств, смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая искреннее раскаяние Соловьевой И.П. в содеянном, условия жизни ее семьи, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, характера и степени фактического участия подсудимой в совершенном преступлении и значение этого участия для достижения цели преступления, суд полагает необходимым назначить подсудимой основное наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, поскольку полагает, что цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ей новых преступлений, могут быть достигнуты без ее изоляции от общества.

С учетом обстоятельств совершения преступления, личности подсудимой, ее имущественного положения и условий жизни ее семьи, суд полагает необходимым назначить подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд руководствуется требованиями ч.3 ст.46 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновной суд полагает необходимым в силу ч.3 ст.47 УК РФ в качестве дополнительного наказания назначить подсудимой лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях, признавая невозможным сохранения за ней права занимать указанные должности.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд не усматривает.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Соловьевой И.П. преступления, либо исключительных обстоятельств, суд не находит, в связи с чем при назначении наказания положения ст.64 УК РФ применению не подлежат.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени его общественной опасности, длительного периода совершения преступления, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, и суммы причиненного ущерба, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

При этом оснований для удовлетворения ходатайства представителя потерпевшего о прекращении уголовного дела за примирением с потерпевшим суд не усматривает, поскольку отсутствуют условия, предусмотренные ст.76 УК РФ, так как подсудимой совершено тяжкое преступление, категорию которого суд не находит оснований изменить на категорию средней тяжести, кроме того материальный ущерб подсудимой не возмещен.

По настоящему уголовному делу процессуальным истцом прокурором Алтайского края в интересах материального истца – Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой Соловьевой И.П. суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 491 333 рубля.

В соответствии с ч.2 ст.45 ГПК РФ прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы других лиц.

Государственный обвинитель в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований.

Вместе с тем, в своем ходатайстве представитель потерпевшего - материального истца исковое заявление процессуального истца прокурора Алтайского края в интересах Университета к Соловьевой И.П. на сумму 2 491 333 руб. не поддержал и отказался от исковых требований, поскольку считает, что материальный ущерб должен быть возмещен установленным лицом, которому в рамках выделенного уголовного дела, заявлено соответствующее исковое заявление.

Учитывая изложенное, руководствуясь ч.2 ст.45 ГПК РФ, ст.173 ГПК РФ, суд прекращает производство по иску, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.ст.81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

СОЛОВЬЕВУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить ей наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных учреждениях сроком на 2 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать Соловьеву И.П. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, 1 раз в месяц являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Соловьевой И.П. отменить по вступлении приговора в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа: счет: 417 116 03121 01 0000 140, получатель: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю. Лицевой счет 0417А58710 в УФК по Алтайскому краю, ИНН 2224144443, КПП 222401001, р/с 40101810350041010001 в отделение Барнаул г.Барнаул, БИК 040173001, ОКТМО 01701000.

Приговор Норильского городского суда Красноярского края от 17.05.2019 исполнять самостоятельно.

Прекратить производство по иску прокурора Алтайского края в интересах Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» о взыскании с Соловьевой Ирины Петровны суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 491 333 рубля.

До исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа сохранить арест, наложенный на имущество Соловьевой И.П.: транспортное средство «Хундай IX 35», 2013 года выпуска, гос.рег.знак А 224 ХА 22 регион и жилой дом площадью 98,7 кв.м., расположенный по адресу: г.Барнаул, пос.Бельмесево, ул.Куликовская, 64.

По вступлению приговора в законную силу все вещественные доказательства по делу - хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденная вправе заявлять ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному адвокату, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий (подпись) Д.В. Маликов

УИД: 22RS0065-01-2021-000101-52