Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, <данные изъяты>, не судимого;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес> <адрес>, гражданина РФ, замужем, имеющей <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, не судимой;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 174.1, ч. 2 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2 обвиняется в том, что он в неустановленное время создал организованную преступную группу, целью которой являлись совершения тяжких имущественных преступлений, в сфере экономики, в том числе направленных на систематическое хищение имущества различных организаций предоставляющих услуги по лизинг) (финансовой аренде), а так же последующей легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в состав которой вступили в качестве исполнителей ФИО1 и ФИО3 Действуя в последствии согласованно и исполняя действия направленные на совершение преступления, ФИО4, являющаяся сестрой ФИО2 будучи не поставленная в известность о намерениях ФИО2 учредила <данные изъяты> выступив единственным участником общества и зарегистрировав его по адресу: <адрес> после чего по указанию ФИО5 назначила на должность директора ФИО1 В действия ФИО1 входило подписание документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Роль ФИО3 заключалась в том, что он как учредитель и директор <данные изъяты> выступал в роли продавца-поставщика сушильных камер, которыми фактически не располагал, не имел возможности их производить и соответственно осуществлять монтаж.

Так, ФИО2 реализуя свой преступный умысел, действуя в составе организованной преступной группы в качестве организатора, в ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты> от лица <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> трех камер для сушки древесины, с маркировкой №, производства <данные изъяты>. Италия, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3 как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе, по заранее установленному преступному плану, при обращении в лизинговую компанию. ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты>, относительно финансовых возможностей и намерений ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1, как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3, работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключили с <данные изъяты> договор финансовой аренды (лизинга) № а также договор купли-продажи оборудования № В/П от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 9 432 720 рублей в качестве аванса. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи № В/П, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в <данные изъяты> был предоставлен акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО1 и ФИО3 свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры № поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем, находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было известно. После этого ФИО3, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО6 совместно с ФИО1, совместно с ФИО3, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил имущество <данные изъяты> в особо крупном размере причинив ущерб правопреемнику организации - <данные изъяты> (Столица) на сумму 11 790 900 рублей. Далее, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств. ФИО1, с целью создания <данные изъяты> (Столица) видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> (Столица) в сумме 5 808 559 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Он же (ФИО2), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, являясь ее организатором, в которой ФИО3 и ФИО1 являлись исполнителями, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> правопреемником которой в последствии стала <данные изъяты> (Столица) на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, двумя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 432 720 рублей и второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о совершении финансовых операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелированных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 2 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 200 000 рублей, при этом ФИО2, ФИО1 и ФИО3, умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, выполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2 в свою очередь также осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем и перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом ФИО2 совместно с ФИО1 и ФИО3 легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, в неустановленное время создал организованную преступную группу, целью которой являлись совершения тяжких имущественных преступлений, в сфере экономики, в том числе направленных на систематическое хищение имущества различных организаций предоставляющих услуги по лизингу (финансовой аренде), а так же последующей легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в состав которой вступили в качестве исполнителей ФИО1 и ФИО3 Действуя в последствии согласованно и исполняя действия направленные на совершение преступления, ФИО4, являющаяся сестрой ФИО2 будучи не поставленная в известность о намерениях ФИО2 учредила <данные изъяты> выступив единственным участником общества и зарегистрировав его по адресу: <адрес>, после чего по указанию ФИО2 назначила на должность директора ФИО1 В действия ФИО1 входило подписание документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Роль ФИО3 заключалась в том, что он как учредитель и директор <данные изъяты> выступал в роли продавца-поставщика сушильных камер, которыми фактически не располагал, не имел возможности их производить и соответственно осуществлять монтаж.

Так ФИО2, продолжая свои преступные действия, в составе организованной преступной группы в качестве организатора, в ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты>, от лица компании <данные изъяты> с предложением о предоставлении в лизинг трех камер для сушки древесины, с маркировкой № производства <данные изъяты>, Италия, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3 как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе, по заранее установленном преступному плану, при обращении в лизинговую компанию ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты> относительно финансовых возможностей ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1 как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты> директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3, работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключили с <данные изъяты> договор лизинга №. Во исполнение данного договора <данные изъяты> с целью привлечения средств иной организации заключило договор финансовой аренды № с <данные изъяты> а также ДД.ММ.ГГГГ договор № с <данные изъяты>. В соответствии с указанными договорами <данные изъяты> выступал продавцом оборудования. <данные изъяты> покупателем и плательщиком <данные изъяты> лизингополучателем, а <данные изъяты> сублизингополучателем. Выполняя договорные отношения <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату по договору в сумме 80 611 810 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ 2 000 000 рублей на расчетный счет продавца <данные изъяты>, в качестве аванса за вышеуказанные камеры для сушки древесины. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора, с целью получения оставшейся суммы в <данные изъяты> и <данные изъяты> был предоставлен акт ввода в эксплуатацию оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО1 и ФИО3 свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры № поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 1 179 090 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было известно. После этого ФИО3 действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО2 совместно с ФИО1 и ФИО3 действуя организованной группой, путем обмана или злоупотребления доверием, похитил денежные средства перечисленные от <данные изъяты>, при этом причинив ущерб в соответствии с договором лизинга № <данные изъяты> в особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. Далее, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, ФИО1, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> в сумме 3 629 752 рубля, в качестве лизинговых платежей.

Он же (ФИО2), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, являясь ее организатором, в которой ФИО3 и ФИО1 являлись исполнителями, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены за указанную организацию компанией <данные изъяты>, на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, тремя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 611 810 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 000 рублей и третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 179 090 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о совершении финансовые операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелированных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 2 000 000 рублей и 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 050 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 176 420 рублей и 376 430 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 2 300 000 рублей, при этом ФИО2 и ФИО3 умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, исполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2, в свою очередь так же осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом, ФИО2 совместно с ФИО1 и ФИО3 легализовали (отмыли) денежные средства, приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, в неустановленное время создал организованную преступную группу, целью которой являлись совершения тяжких имущественных преступлений, в сфере экономики, в том числе направленных на систематическое хищение имущества различных организаций предоставляющих услуги по лизинг) (финансовой аренде), а так же последующей легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в состав которой вступили в качестве исполнителей ФИО1 и ФИО3, действуя в последствии согласованно и исполняя действия направленные на совершение преступления, ФИО4, являющаяся сестрой ФИО2 будучи не поставленная в известность о намерениях ФИО2 учредила <данные изъяты> выступив единственным участником общества и зарегистрировав его по адресу: <адрес> <адрес>, после чего по указанию ФИО2 назначила на должность директора ФИО1 В действия ФИО1 входило подписание документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Роль ФИО3 заключалась в том, что он как учредитель и директор <данные изъяты> выступал в роли продавца-поставщика сушильных камер, которыми фактически не располагал, не имел возможности их производить и соответственно осуществлять монтаж.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя, в составе организованной преступной группы в качестве организатора, ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты> от лица <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> трех камер для сушки древесины, с маркировкой № сборки <данные изъяты>, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3 как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе, по заранее установленному преступному плану, при обращении в лизинговую компанию. ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты>, относительно финансовых возможностей и намерений ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1, как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3, работники <данные изъяты> заключили ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> договор финансовой аренды (лизинга) № № а так же договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2537270 рублей данная сумма являлась первым этапом расчета в качестве аванса, далее в соответствии со вторым этапом платежа на расчетный счет <данные изъяты> было перечислено 5895450 рублей. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ года, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в <данные изъяты> был предоставлен акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО3 свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры ICD 150 поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили третий этап платежей, перечислив оставшуюся сумму в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было доподленно известно, после этого ФИО3, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО2, совместно с ФИО1 и ФИО3, действуя организованной группой, путем обмана или злоупотребления доверием, похитили имущество <данные изъяты> в особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. При этом, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, ФИО1, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> в сумме 4 203 727 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Он же (ФИО2), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, являясь ее организатором, в которой ФИО3 и ФИО1 являлись исполнителями, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, четырьмя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 537 270 рублей, третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 895 450 рублей и четвертый в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о совершении финансовые операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелированных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №. расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 140 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 220 013 рублей и 1 437 890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 252 640 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 206 896 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 605 489 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, при этом ФИО2 и ФИО3 умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, выполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2, в свою очередь так же осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом ФИО2, совместно с ФИО1 и ФИО3, легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Он же, продолжая свои преступные действия, в составе организованной преступной группы в качестве организатора, в ДД.ММ.ГГГГ обратился от лица <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> в лизинговую компанию <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> автомобилей следующих марок: <данные изъяты>. При этом по его указанию ФИО1, являющейся исполнителем в указанной преступной группе, был составлен пакет документов для заключения договоров лизинга, который был передан в <данные изъяты>. Руководство <данные изъяты>, рассмотрев заявку ФИО2 утвердило ее, в результате чего между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены следующие лизинговые соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ года, на получение в лизинг автомобиля марки <данные изъяты> стоимостью 3 569 179 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ года, на получение в лизинг автомобиля марки <данные изъяты> стоимостью 471 680 рублей, № /189/07 от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобиля <данные изъяты>, стоимостью 2 337 286 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение автомобиля <данные изъяты>, стоимостью 1 480 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобилей <данные изъяты> стоимостью 1 522 408 рублей и <данные изъяты> стоимостью 1 280 000 рублей. <данные изъяты> свои обязательства по договору исполнило, поставив в адрес <данные изъяты> указанные автомобили. Впоследствии <данные изъяты> были просрочены ряд платежей по указанным договорам, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> было направлено уведомление о расторжении договоров и в соответствии с их условием о передаче имущества, т.е. вышеуказанных автомобилей, которое ФИО2 получил ДД.ММ.ГГГГ года. С указанной (крайней) даты ФИО2 совместно с ФИО1 заведомо зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и соответственно прекращено добросовестное владение имуществом <данные изъяты> т.е. указанными автомобилями на законные требования о его возврате ответили отказом продолжая незаконное их использование и удержание выразившееся в умышленном сокрытии местонахождения указанных автомобилей от законного владельца, тем самым присвоили указанное имущество, а именно похитил вверенные им вышеуказанные автомобили, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 10 661 253 рубля, что является особо крупным размером.

По совокупности содеянного действия ФИО2 квалифицированы органом предварительного следствия по ст.ст. 33 ч.3, 159 ч.4, 33 ч.3, 174.1 ч. 4., 33 ч.3, 159 ч.4, 33 ч.3,174.1 ч. 4, 33 ч.3, 159 ч.4, 33 ч.3, 174.1 ч.4, 33 ч.3, 160 ч. 4 УК РФ.

Подсудимая ФИО1 обвиняется в том, что она являясь исполнителем в составе организованной преступной группы организатором которой являлся ФИО2, целью которой являлись совершения тяжких имущественных преступлений, в сфере экономики, в том числе направленных па систематическое хищение имущества различных организаций предоставляющих услуги по лизингу (финансовой аренде), а так же последующей легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в состав которой вступили в качестве исполнителей так же и ФИО3 Действуя в последствии согласованно и исполняя действия направленные на совершение преступления, ФИО4, являющаяся сестрой ФИО2, будучи не поставленная в известность о намерениях ФИО2 учредила <данные изъяты> выступив единственным участником общества и зарегистрировав его по адресу: <адрес>, после чего по указанию ФИО2 назначила на должность директора ФИО1 В действия ФИО1 входило подписание документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Роль ФИО3 заключалась в том, что он как учредитель и директор <данные изъяты> выступал в роли продавца-поставщика сушильных камер, которыми фактически не располагал, не имел возможности их производить и соответственно осуществлять монтаж.

Так, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы в качестве исполнителя, организатором которой являлся ФИО2, который в ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты> от лица <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> трех камер для сушки древесины, с маркировкой №. производства <данные изъяты>. Италия, общей стоимостью 11790900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3 как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе по заранее установленному преступному плану, при обращении в лизинговую компанию, ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты>, относительно финансовых возможностей и намерений ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1, как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3, работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключили с <данные изъяты> договор финансовой аренды (лизинга) № а так же договор купли-продажи оборудования № В/П от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 9 432 720 рублей в качестве аванса. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи № В/П, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в <данные изъяты> был предоставлен акт приема-передачи оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО1 и ФИО3, свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры № поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем, находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было известно. После этого ФИО3, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО3, совместно с ФИО1, и ФИО2, действуя организованной группой, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил имущество <данные изъяты> в особо крупном размере причинив ущерб правопреемнику организации - <данные изъяты> (Столица) на сумму 11 790 900 рублей. Далее, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора -ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств, ФИО1, с целью создания <данные изъяты> (Столица) видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> (Столица) в сумме 5 808 559 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Она же (ФИО1), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной ФИО2 с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, в состав которой так же в качестве соисполнителя входил и ФИО3, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> правопреемником которой в последствии стала <данные изъяты> (Столица) на общую сумму» 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №. расположенный по адресу: <адрес>, двумя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 432 720 рублей и второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о свершении финансовых операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффилированных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 500 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 2 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 3 200 000 рублей, при этом ФИО2, ФИО1 и ФИО3 умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, выполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2, в свою очередь так же осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем и перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом ФИО3 совместно с ФИО1 и ФИО2 легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

ФИО1 являясь исполнителем в составе организованной преступной группы организатором которой являлся ФИО2, целью которой являлись совершения тяжких имущественных преступлений, в сфере экономики, в том числе направленных на систематическое хищение имущества различных организаций предоставляющих услуги по лизингу (финансовой аренде), а так же последующей легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, в состав которой вступили в качестве исполнителей так же и ФИО3 Действуя в последствии согласованно и исполняя действия направленные на совершение преступления, ФИО4, являющаяся сестрой ФИО2, будучи не поставленная в известность о намерениях ФИО2 учредила <данные изъяты> выступив единственным участником общества и зарегистрировав его по адресу: <адрес>, после чего по указанию ФИО2 назначила на должность директора ФИО1 В действия ФИО1 входило подписание документов финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>. Роль ФИО3 заключалась в том, что он как учредитель и директор <данные изъяты> выступал в роли продавца-поставщика сушильных камер, которыми фактически не располагал, не имел возможности их производить и соответственно осуществлять монтаж.

Так, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы в качестве исполнителя, организатором которой являлся ФИО2 который, ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты>, от лица компании <данные изъяты> с предложением о предоставлении в лизинг трех камер для сушки древесины, с маркировкой №, производства <данные изъяты>, Италия, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3, как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе, по заранее установленном преступному плану, при обращении в лизинговую компанию, ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты>, относительно финансовых возможностей ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1, как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных, камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3 работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ заключили с <данные изъяты> договор лизинга №. Во исполнение данного договора <данные изъяты> с целью привлечения средств иной организации заключило договор финансовой аренды № с <данные изъяты> а так же ДД.ММ.ГГГГ договор № с <данные изъяты>. В соответствии с указанными договорами <данные изъяты> выступал продавцом оборудования, <данные изъяты> покупателем и плательщиком, <данные изъяты> лизингополучателем, а <данные изъяты> сублизингополучателем. Выполняя договорные отношения <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату по договору в сумме 80611 810 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ 2000000 рублей на расчетный счет продавца <данные изъяты>, в качестве аванса за вышеуказанные камеры для сушки древесины. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора, с целью получения оставшейся суммы в <данные изъяты> и <данные изъяты> был предоставлен акт ввода в эксплуатацию оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО1 и ФИО3 свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры № поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте оборудование на самом деле оставлено не было, в связи с чем находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили перечисление оставшейся суммы в размере 1 179 090 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было известно. После этого ФИО3, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО2, совместно с ФИО1 и ФИО3, действуя организованной группой, путем обмана или злоупотребления доверием, похитил денежные средства перечисленные от <данные изъяты>, при этом причинив ущерб в соответствии с договором лизинга № <данные изъяты> в особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. Далее, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств ФИО1, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> в сумме 3 629 752 рубля, в качестве лизинговых платежей.

Она же (ФИО1), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной ФИО2 с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, в состав которой так же в качестве соисполнителя входил и ФИО3, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены за указанную организацию компанией <данные изъяты>, на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, тремя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 611 810 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 000 000 рублей и третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 179 090 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о совершении финансовые операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффилированных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 2 000 000 рублей и 3 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 050 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 600 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 176 420 рублей и 376 430 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 95 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 500 000 рублей и 2 300 000 рублей, при этом ФИО2 и ФИО3 умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, исполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2, в свою очередь так же осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом ФИО2 совместно с ФИО1 и ФИО3 легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Так, ФИО1, действуя в составе организованной преступной группы в качестве исполнителя, организатором которой являлся ФИО2 который, в ДД.ММ.ГГГГ обратился в лизинговую компанию <данные изъяты> от лица <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> трех камер для сушки древесины, с маркировкой №, сборки <данные изъяты>, общей стоимостью 11 790 900 рублей, поставку которых должен осуществлять ФИО3 как директор <данные изъяты>. При этом фактически имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>, предназначенных для закупки указанных камер для сушки древесины на условиях лизинга (финансовой аренды). Действуя согласно своей роли исполнителя в преступной группе, по заранее установленному преступному плану, при обращении в лизинговую компанию ФИО1 были предоставлены ложные данные о финансовом положении <данные изъяты>, а именно данные об активах <данные изъяты> и о планах развития организации, с целью введения в заблуждение <данные изъяты>, относительно финансовых возможностей и намерений ее организации. Продолжая свои преступные действия ФИО1 как руководителем <данные изъяты> был указан лжепоставщик указанного оборудования - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3, который согласно своей роли исполнителя в указанной выше организованной группе, действуя по заранее установленному преступному плану, предоставил <данные изъяты> ложные сведения относительно наличия у данной организации указанного имущества, т.е. трех сушильных камер №. Будучи введенными в заблуждение, в результате преступных действий ФИО2, ФИО1 и ФИО3, работники <данные изъяты> заключили ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> договор финансовой аренды (лизинга) № а так же договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты> были перечислены денежные средства в сумме 1000000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислено 2537270 рублей данная сумма являлась первым этапом расчета а качестве аванса, далее в соответствии со вторым этапом платежа на расчетный счет <данные изъяты> было перечислено 5895450 рублей. В последствии продолжая свои преступные действия в соответствии с условиями договора купли продажи № от ДД.ММ.ГГГГ года, с целью получения оставшейся суммы по договору купли-продажи в <данные изъяты> был предоставлен акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ подписанный ФИО3 свидетельствующий о том, что оборудование - 3 сушильные камеры № поставлены, смонтированы и переданы в рабочем состоянии. Указанное в акте приема передачи оборудование на самом деле поставлено не было, в связи с чем находясь в заблуждении работники <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ осуществили третий этап платежей, перечислив оставшуюся сумму в размере 2 358 180 рублей на расчетный счет <данные изъяты> за оборудование, которым <данные изъяты> ни на тот момент, ни до него, ни в последствии не располагало, и о чем ФИО2, ФИО1 и ФИО3 было доподленно известно. После этого ФИО3, действуя по заранее установленному плану, перечислил указанные денежные средства различными суммами на счет <данные изъяты>, которыми впоследствии ФИО1 по указанию ФИО2 распорядилась по собственному усмотрению. Таким образом ФИО2, совместно с ФИО1 и ФИО3, действуя организованной группой, путем обмана или злоупотребления доверием, похитили имущество <данные изъяты> особо крупном размере на сумму 11 790 900 рублей. При этом, действуя согласно заранее установленного преступного плана, в период с момента заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ и до настоящего времени, из полученных денежных средств. ФИО1, с целью создания видимости добросовестного исполнения условий договора осуществила платежи на р/с <данные изъяты> в сумме 4 203 727 рублей, в качестве лизинговых платежей.

Она же (ФИО1), продолжая свои преступные действия в составе организованной преступной группы, созданной ФИО2 с целью совершения тяжких имущественных преступлений в сфере экономики, в состав которой так же в качестве соисполнителя входил и ФИО3, ранее совершив путем мошенничества хищение денежных средств <данные изъяты> на общую сумму 11 790 900 рублей, которые были перечислены потерпевшей стороной на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, четырьмя платежами: первый ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 000 000 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 537 270 рублей, третий ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 895 450 рублей и четвертый в размере 2 358 180 рублей, в целях легализации (отмывания) похищенной суммы, неоднократно, а именно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, руководя указанной преступной группой, давал распоряжение ФИО3 о совершении финансовые операций, выразившиеся в перечислении безналичными платежами похищенных денежных средств на расчетные счета аффелировапных предприятий, в том числе на расчетный счет <данные изъяты> в <данные изъяты> №, расположенный по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 140 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступили два платежа в размере 220 013 рублей и 1 437 890 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 252 640 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 206 896 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 605 489 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж в размере 400 000 рублей, при этом ФИО2 и ФИО3 умышленно изменяли основания платежа, а именно указывали, что данные денежные средства являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, который реально в <данные изъяты> от <данные изъяты> не поставлялся. После этого ФИО1 являющаяся директором <данные изъяты>, выполняя свою роль исполнителя в указанной организованной группе, действуя по указанию ФИО2, в свою очередь так же осуществляла финансовые операции - снятие с расчетного счета и переводы на счета третьих организаций денежных средств добытых преступным путем перечисленных от <данные изъяты>. Таким образом ФИО2 совместно с ФИО1 и ФИО3 легализовали (отмыли) денежные средства приобретенные в результате совершенного ими преступления в сумме 11 790 900 рублей.

Она же (ФИО1), действуя в составе организованной преступной группы в качестве исполнителя, организатором которой являлся ФИО2 который, в ДД.ММ.ГГГГ обратился от лица <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес> в лизинговую компанию <данные изъяты>, с предложением о предоставлении в лизинг <данные изъяты> автомобилей следующих марок: «<данные изъяты>. При этом по его указанию ФИО1, являющейся исполнителем в указанной преступной группе, был составлен пакет документов для заключения договоров лизинга, который был передан в <данные изъяты>. Руководство <данные изъяты>, рассмотрев заявку ФИО2 утвердило ее, в результате чего между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены следующие лизинговые соглашения: № от ДД.ММ.ГГГГ года, на получение в лизинг автомобиля марки <данные изъяты> стоимостью 3 569 179 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ года, на получение в лизинг автомобиля марки <данные изъяты> стоимостью 471 680 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобиля <данные изъяты>, стоимостью 2 337 286 рублей. № от ДД.ММ.ГГГГ на получение автомобиля <данные изъяты>, стоимостью 1 480 700 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на получение в лизинг автомобилей <данные изъяты> стоимостью 1 522 408 рублей и <данные изъяты> стоимостью 1 280 000 рублей. <данные изъяты> свои обязательства по договору исполнило, поставив в адрес <данные изъяты> указанные автомобили. Впоследствии <данные изъяты> были просрочены ряд платежей по указанным договорам, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> было направлено уведомление о расторжении договоров и в соответствии с их условием о передаче имущества, т.е. вышеуказанных автомобилей, которое ФИО2 получил ДД.ММ.ГГГГ года. С указанной (крайней) даты ФИО2 совместно с ФИО1 заведомо зная о том, что договоры лизинга расторгнуты и соответственно прекращено добросовестное владение имуществом <данные изъяты> т.е. указанными автомобилями на законные требования о его возврате ответили отказом продолжая незаконное их использование и удержание выразившееся в умышленном сокрытии местонахождения указанных автомобилей от законного владельца, тем самым присвоили указанное имущество, а именно похитил вверенные им вышеуказанные автомобили, чем причинили <данные изъяты> материальный ущерб на общую сумму 10 661 253 рубля, что является особо крупным размером.

По совокупности содеянного действия ФИО1 органом предварительного следствия квалифицированы по ст.ст. 33 ч.2, 159 ч.4, 33 ч.2, 174.1 ч. 4, 33 ч.2, 159 ч.4, 33 ч.2,174.1 ч. 4, 33 ч.2, 159 ч.4, 33 ч.2, 174.1 ч. 4, 33ч.2, 160 ч. 4 УК РФ.

Данное дело рассмотрено в порядке ст. 247 ч. 5 УПК РФ, поскольку ФИО2 и ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений, уклоняются от явки в суд, находятся в розыске и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого в ходе расследования дела ФИО2 свою вину не признал, от дачи показаний по предъявленному обвинению отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой в ходе расследования дела ФИО1 свою вину не признала, от дачи показаний по предъявленному обвинению отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту хищения мошенническим путем денежных средств <данные изъяты> (Столица), подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о возбуждении уголовного дела представителя <данные изъяты> ФИО7, согласно которого: ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор финансовой аренды(лизинга) № № (далее договор), по которому <данные изъяты> передавались в лизинг сушильные камеры № объем загрузки 150 кубометров, конвективного типа в количестве 3 (трех) штук. <данные изъяты> (№) прекратило деятельность в связи с реорганизацией путем присоединения к <данные изъяты> (Столица) (№), в связи с чем в единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись №. Универсальным правопреемником <данные изъяты> по всем видам договоров, правоотношений с ДД.ММ.ГГГГ является <данные изъяты>. Таким образом, стороной по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты> является <данные изъяты> (Столица). В ходе исполнения своих обязательств <данные изъяты> систематически допускало просрочку исполнения обязательств по оплате лизинговых платежей. На данный момент (момент написания заявления) незаконными действиями руководства <данные изъяты> <данные изъяты> причинен ущерб более 4 000 000 рублей. В действиях руководства <данные изъяты> содержаться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, а также ряда других статей. Передаваемое в лизинг имущество было продано <данные изъяты> по заведомо завышенной цене через подставную организацию, фактически подконтрольную <данные изъяты> - <данные изъяты>. Это позволило ввести <данные изъяты> в заблуждение и используя в мошеннических целях лизинговую сделку обманным путем завладеть крупной суммой денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ заключенный с <данные изъяты> договор финансовой аренды (лизинга) № был расторгнут, в уведомлении о расторжении было включено требование об оплате задолженности и возврату принадлежащего <данные изъяты> на праве собственности комплекса оборудования. Однако это законное требование так же не было исполнено, руководство <данные изъяты> продолжает незаконно удерживать принадлежащее <данные изъяты> оборудование. На основании изложенного он (ФИО7) просит возбудить в отношении <данные изъяты> и его руководства уголовное дело. (том 3 л.д. 4 )

- показаниями свидетеля ФИО8, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного заседания, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является генеральным директором <данные изъяты> - правопреемник <данные изъяты>. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор лизинга (финансовой аренды), в соответствии с которым <данные изъяты> перечислило в адрес <данные изъяты> денежные средства в сумме 11 790 900 рублей, которые (<данные изъяты> в свою очередь должны были осуществить поставку трех сушильных камер в адрес <данные изъяты>. Последние в свою очередь должны были перечислять на счет <данные изъяты>, далее в <данные изъяты> денежные средства по договору лизинга. Всего на расчетный счет <данные изъяты> и <данные изъяты> поступило 5 808 559 рублей, более денежных средств от <данные изъяты> не поступало. Таким образом действиями <данные изъяты> <данные изъяты> нанесен ущерб по основному долгу на сумму: 7 418 490 рублей, пени на сумму 5 419 953 рубля. (том 4 л.д. 5-9)

- протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> (Столица) были изъяты следующие документы, отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>: 1) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО2. 2) решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от занимаемой должности директора <данные изъяты> ФИО1 и назначении на данную должность ФИО2. 3) анкета клиента, с указаниями данных об <данные изъяты>. 4) справка по предприятию <данные изъяты>, с указаниями информации о предприятии и его деятельности. 5) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, об увольнении с должности директора <данные изъяты> ФИО4 и назначении на данную должность ФИО1 с подписью ФИО4 и печатями <данные изъяты>. 6) ксерокопия паспорта ФИО1 7) три свидетельства о регистрации и учреждении <данные изъяты>. 8) выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты>. 9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о даче директору <данные изъяты> ФИО1 заключить лизинговое соглашение с ЗАО «промлизипг» на получение трех сушильных камер, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с целью расширения производства <данные изъяты>. 10) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 11) ксерокопия паспорта ФИО2 12) расчет платежей. 13) платежное поручение № 3, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 14) платежное поручение № 12, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 15) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 16) платежное поручение № 107, отражающее перечисление денежных средств в сумме 144 452 рубля со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 17) платежное поручение № 251, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 18) платежное поручение № 90, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 19) платежное поручение № 264, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 20) платежное поручение № 177, отражающее перечисление денежных средств в сумме 448 598 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 21) платежное поручение № 192, отражающее перечисление денежных средств в сумме 138 819 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 22) платежное поручение № 128, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 376 690 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 23) платежное поручение № 1272, отражающее перечисление денежных средств в сумме 9 432 720 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 24) платежное поручение № 1495, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 25) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО8. 26) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 на должность генерального директора <данные изъяты>. 27) акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> - ФИО3 с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО10 с печатью данной организации, согласно которого: три сушильных камеры № конвективного типа запущены, неполадок в их работе не установлено. 28) договор купли-продажи № В/П от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО1, <данные изъяты> в лице директора ФИО3 и <данные изъяты> в лице лица, действующего на основании доверенности - ФИО11. Согласно данного договора <данные изъяты> продает <данные изъяты> три сушильных камеры №, объемом загрузки 150 кубометров, конвективного типа, по цене 11 790 900 рублей, стоимость каждой камеры 3 330 762 рубля. В договоре имеется ссылка о том, что оборудование должно быть смонтировано по адресу: <адрес> спецификация. 29) приложение к договору купли-продажи, с описанием сушильных камер. 30)акт приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителями вышеуказанных организаций, согласно которого указанные сушильные камеры приняты покупателем <данные изъяты> и переданы лизингополучателю <данные изъяты>. Согласно текста акта: приме - передача осуществляется в <адрес>. 31) договор финансовой аренды - лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО11, действующей на основании доверенности, о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного тина, объемом загрузки 150 кубометров, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения <данные изъяты>. Данный договор подписан руководителями <данные изъяты> и <данные изъяты>, так же заверен печатями данных организаций. 32) уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ года, составленное <данные изъяты>, в адрес <данные изъяты>, с отметкой о получении заместителя директора <данные изъяты> ФИО2, согласно содержания которого: договор лизинга № расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением <данные изъяты> обязательств по данному договору. (том 4 л.д. 13-15)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы, отражающие договорные отношения между <данные изъяты> (Столица) и <данные изъяты>, изъятые у генерального директора <данные изъяты> (Столица): 1) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО2, 2) решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от занимаемой должности директора <данные изъяты> ФИО1 и назначении на данную должность ФИО2. 3) анкета клиента, с указаниями данных об <данные изъяты>. 4) справка по предприятию <данные изъяты>, с указаниями информации о предприятии и его деятельности. 5) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, об увольнении с должности директора <данные изъяты> ФИО4 и назначении на данную должность ФИО1 с подписью ФИО4 и печатями <данные изъяты>. 6) ксерокопия паспорта ФИО1 7) три свидетельства о регистрации и учреждении <данные изъяты>. 8) выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты>, 9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о даче директору <данные изъяты> ФИО1 заключить лизинговое соглашение с <данные изъяты> на получение трех сушильных камер, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с целью расширения производства <данные изъяты>. 10) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 11) ксерокопия паспорта ФИО2 12) расчет платежей. 13) платежное поручение № 3, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 14) платежное поручение № 12, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 15) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 16) платежное поручение № 107, отражающее перечисление денежных средств в сумме 144 452 рубля со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 17) платежное поручение № 251, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 18) платежное поручение № 90, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 19) платежное поручение № 264, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 20) платежное поручение № 177, отражающее перечисление денежных средств в сумме 448 598 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 21) платежное поручение № 192, отражающее перечисление денежных средств в сумме 138 819 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 22) платежное поручение № отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 376 690 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 23) платежное поручение № 1272, отражающее перечисление денежных средств в сумме 9 432 720 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 24) платежное поручение № 1495, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 25) решение № 3_04 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО8. 26) приказ № 01_04 от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 на должность генерального директора <данные изъяты>. 27) акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> - ФИО3, с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО10 с печатью данной организации, согласно которого: три сушильных камеры ICD 150 конвективного типа запущены, неполадок в их работе не установлено. 28) договор купли-продажи № В/П от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО1, <данные изъяты> в лице директора ФИО3 и <данные изъяты> в лице лица, действующего на основании доверенности - ФИО11. Согласно данного договора <данные изъяты> продает <данные изъяты> три сушильных камеры №, объемом загрузки 150 кубометров, конвективного типа, по цене 11 790 900 рублей, стоимость каждой камеры 3 330 762 рубля. В договоре имеется ссылка о том, что оборудование должно быть смонтировано по адресу: <адрес> спецификация. 29) приложение к договору купли-продажи, с описанием сушильных камер. 30) акт приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителями вышеуказанных организаций, согласно которого указанные сушильные камеры приняты покупателем <данные изъяты> и переданы лизингополучателю <данные изъяты>. Согласно текста акта: прием-передача осуществляется в <адрес>. 31) договор финансовой аренды - лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО11, действующей на основании доверенности, о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения <данные изъяты>. Данный договор подписан руководителями <данные изъяты> и <данные изъяты>, так же заверен печатями данных организаций. 32) уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ года, составленное <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, с отметкой о получении заместителя директора <данные изъяты> ФИО2, согласно содержания которого: договор лизинга № расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением <данные изъяты> обязательств по данному договору. (том 12 л.д. 142-152)

- документами, отражающими договорные отношения между <данные изъяты> (Столица) и <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки у генерального директора <данные изъяты> (Столица): 1) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО2. 2) решение № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от занимаемой должности директора <данные изъяты> ФИО1 и назначении на данную должность ФИО2. 3) анкета клиента, с указаниями данных об <данные изъяты>. 4) справка по предприятию <данные изъяты>, с указаниями информации о предприятии и его деятельности. 5) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, об увольнении с должности директора <данные изъяты> ФИО4 и назначении на данную должность ФИО1, с подписью ФИО4 и печатями <данные изъяты>. 6) ксерокопия паспорта ФИО1, 7) три свидетельства о регистрации и учреждении <данные изъяты>. 8) выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты>. 9) решение № от ДД.ММ.ГГГГ о даче директору <данные изъяты> ФИО1 заключить лизинговое соглашение с <данные изъяты> на получение трех сушильных камер, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с целью расширения производства <данные изъяты>. 10) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 11) ксерокопия паспорта ФИО2 12) расчет платежей. 13) платежное поручение № 3, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 14) платежное поручение № 12, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 15) платежное поручение № 59, отражающее перечисление денежных средств в сумме 400 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 16) платежное поручение № 107, отражающее перечисление денежных средств в сумме 144 452 рубля со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 17) платежное поручение № 251. отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 18) платежное поручение № 90, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 19) платежное поручение № 264, отражающее перечисление денежных средств в сумме 100 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года, 20) платежное поручение № 177, отражающее перечисление денежных средств в сумме 448 598 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 21) платежное поручение № 192, отражающее перечисление денежных средств в сумме 138 819 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 22) платежное поручение № отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 376 690 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 23) платежное поручение № 1272, отражающее перечисление денежных средств в сумме 9 432 720 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 24) платежное поручение № 1495, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшего место ДД.ММ.ГГГГ года. 25) решение № 3_04 от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность генерального директора <данные изъяты> ФИО8. 26) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении ФИО9 на должность генерального директора <данные изъяты>. 27) акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> - ФИО3, с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации, руководителем <данные изъяты> ФИО10 с печатью данной организации, согласно которого: три сушильных камеры № конвективного типа запущены, неполадок в их работе не установлено. 28) договор купли-продажи № В/П от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО1. <данные изъяты> в лице директора ФИО3 и <данные изъяты> в лице лица, действующего на основании доверенности - ФИО11. Согласно данного договора <данные изъяты> продает <данные изъяты> три сушильных камеры №, объемом загрузки 150 кубометров, конвективного типа, по цене 11 790 900 рублей, стоимость каждой камеры 3 330 762 рубля. В договоре имеется ссылка о том, что оборудование должно быть смонтировано по адресу: <адрес> спецификация - 29) приложение к договору купли-продажи, с описанием сушильных камер. 30) акт приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителями вышеуказанных организаций, согласно которого указанные сушильные камеры приняты покупателем <данные изъяты> и переданы лизингополучателю <данные изъяты>. Согласно текста акта: приме - передача осуществляется в <адрес>. 31) договор финансовой аренды - лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО11, действующей на основании доверенности, о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения <данные изъяты>. Данный договор подписан руководителями <данные изъяты> и <данные изъяты>, также заверен печатями данных организаций. 32) уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ года, составленное <данные изъяты>, в адрес <данные изъяты>, с отметкой о получении заместителя директора <данные изъяты> ФИО2, согласно содержания которого: договор лизинга СПЛК-152-дл/07 расторгнут в одностороннем порядке, в связи с неисполнением <данные изъяты> обязательств по данному договору. (том 4 л.д. 16-119)

- протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО2 и ФИО1 были обнаружено и изъято заявление ФИО3, составленное на имя ФИО2, с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом, а также документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 5-8)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого было осмотрено, изъятое в ходе обыска по месту жительства ФИО2 и ФИО1 заявление ФИО3 о приеме его на работу. (том 12 л.д. 117-119)

- заявлением ФИО3, составленное на ФИО2, о приеме его на работу, датированное ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающее, что ФИО3 СэБ. и ФИО2 были заведомо знакомы, при этом первый был фактически подчиненным второго. (том 12 л.д. 120)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2 документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ года, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО2, ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 9-10)

- документами налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты> (<данные изъяты>. ФИО2, ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 11-116)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> (<данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3 перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 9-11)

- информацией, изъятая в <данные изъяты>, о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> (<данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 12-68)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (<данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 110-112)

- информацией, изъятой в <данные изъяты>», о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (<данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 113-150)

- показаниями специалиста ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым она (Загребельная) является специалистом в сфере бухгалтерского учета. Она (Загребельная) была приглашена в СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону для участия в следственном действии - осмотре документов. Следователь в присутствии понятых осмотрел пакеты документов предоставленных <данные изъяты> в различные лизинговые компании, движения по счету <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же документы по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре документов она (Загребельная) установила, что при получении оплаты по договорам лизинга за сушильные камеры <данные изъяты> фактически переправляло полученные суммы в адрес <данные изъяты>, то есть получив их от лизинговой компании по договорам лизинга, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет <данные изъяты>, при этом как основания платежей, в движениях по счету <данные изъяты> было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник, при осмотре документов ей (Загребельной) не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету <данные изъяты>, то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет <данные изъяты> со счетов <данные изъяты>, якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ. В отчетные периоды <данные изъяты> вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных <данные изъяты> в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (том 12 л.д. 172-173)

- протоколом проверки показания подозреваемого ФИО2 на месте, проведенной по адресу: <адрес> (промышленная база <данные изъяты>), в ходе которой было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, при этом ФИО2 показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры ФИО2 отвечать отказался. По результатам, полученным в результате проведения проверки показаний на месте ФИО2, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7л.д. 32-37)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3. являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратный метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв. м. в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал. (том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющеюся руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у <данные изъяты> (Столица), подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств но счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> (<данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 9-11)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена информация, изъятая в <данные изъяты>, о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> (<данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> (<данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО16 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 12-68)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (<данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 110-112)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в <данные изъяты> информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (<данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (<данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 113-150)

- показаниями специалиста ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым она (Загребельная) является специалистом в сфере бухгалтерского учета. Она (Загребельная) была приглашена в СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону для участия в следственном действии - осмотре документов. Следователь в присутствии понятых осмотрел пакеты документов предоставленных <данные изъяты> в различные лизинговые компании, движения по счету <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же документы по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре документов она (Загребельная) установила, что при получении оплаты по договорам лизинга за сушильные камеры <данные изъяты> фактически переправляло полученные суммы в адрес <данные изъяты>, то есть получив их от лизинговой компании по договорам лизинга, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет <данные изъяты>, при этом как основания платежей, в движениях по счету <данные изъяты> было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник, при осмотре документов ей (Загребельной) не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету <данные изъяты>, то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет <данные изъяты> со снегов <данные изъяты>, якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ. В отчетные периоды <данные изъяты> вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных <данные изъяты> в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (том 12 л.д. 172-173).

- протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО2 на месте, проведенной по адресу: <адрес> (промышленная база <данные изъяты>), в ходе которой было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, при этом ФИО2 показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры ФИО2 отвечать отказался. По результатам, полученным в результате проведения проверки показаний на месте ФИО2, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 32-37)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратный метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв. м. в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал.(том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту хищения мошенническим путем денежных средств <данные изъяты>, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением о возбуждении уголовного дела, поступившее от директора <данные изъяты> ФИО17, согласно которого: ФИО2, ФИО1, ФИО3, действуя организованной группой, похитили мошенническим путем денежные средства <данные изъяты> в сумме 11 790 900 рублей, полученные последними по договору у <данные изъяты> Следующие факты в совокупности позволяют придти к выводу о совершении указанной группой лиц преступления: 1) продажа несуществующего оборудования, а именно сушильных камер №, так как никто из указанных лиц не обращался к официальному дистрибьютору данного оборудования, производимого заводом <данные изъяты> (Италия) - компании - <данные изъяты>. 2) Отсутствие оборудования по месту на которое указывает <данные изъяты> - <адрес> 3) сокрытие фирмой <данные изъяты> информации о своих счетах. 4) отсутствие действующих счетов. 5) введение лизинговой компании в заблуждение относительно того, что <данные изъяты> является участником ВЭД. (том 1 л.д. 3-16)

- показаниями потерпевшего ФИО17, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО18) является генеральным директором <данные изъяты>. Данная организация осуществляет деятельность по предоставлению в лизинг различным организациям промышленного оборудования. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился заместитель директора <данные изъяты>, директор <данные изъяты> ФИО19, в телефонном режиме и предложивший приобрести у <данные изъяты> лизинг сушильные камеры в количестве трех штук, итальянского производства, необходимых для деятельности предприятия. Поставщика данного оборудования так же он указал сам - <данные изъяты>, директором которого являлся ФИО3 <данные изъяты> в ответ на данное предложение были истребованы: заявка на лизинг, бухгалтерские балансы организаций, копия устава, анкета, свидетельство о регистрации предприятия. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в адрес <данные изъяты> по электронной почте, поступили указанные документы, за подписью директора <данные изъяты> ФИО1. Изучив предоставленные документы, а так же финансовое состояние организации. <данные изъяты> пришло к выводу, что <данные изъяты> является платежеспособным предприятием. Если бы <данные изъяты> предоставили в адрес <данные изъяты> свое реальное финансовое положение, то последние не заключали бы с ними договоров. В связи с тем, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> отсутствовали свободные денежные средства, то <данные изъяты> решило заключить трехсторонний договор, в соответствии с которым <данные изъяты> являлось лизингодателем, <данные изъяты> продавцом, а <данные изъяты> лизингополучателем, при этом получателем имущества являлось <данные изъяты>. Последние по акту сдачи-приема ДД.ММ.ГГГГ получили три сушильные камеры №, объемом загрузки 150 кубометров, серийные номера: № Все документальные акты приема - передачи имущества, акт сдачи-приема, договор лизинга <данные изъяты> подписывали у себя в офисе, не выезжая на место поставки сушильных камер, так как по удостоверению ФИО2 и ФИО19, все камеры были поставлены по адресу: <адрес> Денежные средства в сумме 11 790 900 рублей были перечислены <данные изъяты> на расчетный счет <данные изъяты>, в соответствии с условиями договора, и в последствии <данные изъяты> должна была получать на свой расчетный счет денежные средства от <данные изъяты>. Всего по договору между <данные изъяты> и <данные изъяты>, первые перечислили денежных средств на сумму 3 629 752 рубля. <данные изъяты> перечислило на счет <данные изъяты> 5 789 841 рубль, таким образом от действий <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> причинен материальный вред в сумме 12 381 551 рубль, выразившийся в неполучении лизинговых платежей. (том 2 л.д. 5-9)

- протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО17 были изъяты следующие документы отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>: 1)договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО20, о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, серийные номера: №, на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> «а», а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения <данные изъяты>. Данный договор подписан руководителями <данные изъяты> и <данные изъяты>, так же заверен печатями данных организаций. 2) акт сдачи-приема имущества от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, согласно которого указанные сушильные камеры переданы в лизинг согласно условий договора. Данный акт заверен печатями <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же подписями их руководителей. 3) акт приема-передачи имущества на одном листе, от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> в лице коммерческого директора ФИО21, <данные изъяты> в лице директора ФИО3 и <данные изъяты> в лице директора ФИО22, с печатями данных организаций и подписями указанных лиц. Данный акт составлен о том. что <данные изъяты> передало <данные изъяты> приобретенные в лизинг у <данные изъяты> сушильные камеры 4) платежное поручение № на одном листе, отражающее факт перечисления денежных средств в сумме 8 611 810 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ 5) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2000 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ 6) поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 179 090 рублей со счета ООО «АМ-Лизинг» на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ 7) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 8) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 621 752 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 9) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 350 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 10) страховой полис №, на двух листах о том, что <данные изъяты> страхует в <данные изъяты> имущество - указанные выше в договоре лизинга три сушильные камеры, с указанием их серийных номеров. 11) анкета страхователя, с описанием страхуемого указанного выше имущества на 3 листах. 12) договор № на трех листах, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и <данные изъяты> в лице директора ФИО15, о предоставлении первым в аренду со стороны второго нежилого помещения для производственных целей по адресу: <адрес>», т.е. адрес фактического хранения указанных выше полученных <данные изъяты> по договору лизинга от <данные изъяты> сушильных камер. 13) товарная накладная № на двух листах об отправке сушильных камер от <данные изъяты> в адрес: <данные изъяты>, подписанная только руководителем <данные изъяты> - ФИО3, с печатью данной организации, без отметок грузополучателя о приеме указанных сушильных камер. 14) анкета лизингополучателя на 9 листах, с указанием информации об <данные изъяты>, составленная ФИО1 15) заявка на предоставление оборудования на условиях финансового лизинга на двух листах, составленная ФИО1, в которой последняя указывает имущество, которое <данные изъяты> желает получить в лизинг, при этом в графе ответственный за проект указывает - ФИО2. 16) ксерокопия паспорта ФИО1 на двух листах. 17) внутренний приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> - ФИО2. 18) приказ № 9-Б о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, подписанный ФИО2 19) внутреннее решение <данные изъяты> об освобождении ФИО1 с должности директора <данные изъяты> и назначении на данную должность ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ года. 20) уведомление в адрес <данные изъяты> о смене руководства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, 21) выписка из ЕЕРЮЛ по <данные изъяты> на 9 листах. 22) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, 22) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты>. 23) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 24) сообщение о прибылях и убытках <данные изъяты>. 25) устав <данные изъяты> на 16 листах. 26) 3 свидетельства о регистрации <данные изъяты> на 3 листах. 27) сообщение об имеющихся у <данные изъяты> банковских счетах. 28) устав <данные изъяты> на 9 листах, отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ2006 по ДД.ММ.ГГГГ года. 29) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 30) отчет о прибылях и убытка <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ2007 года и до ДД.ММ.ГГГГ года. 31) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 32) решение № о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО31 II.П. вместо ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ года. 33) приказ № К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1 34) приказ № о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера <данные изъяты> со стороны ФИО1 35) копия определения суда на одном листе. (том 2 л.д. 13-15)

- документами, отражающими договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки у генерального директора <данные изъяты>: 1)договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на шести листах, заключенный между <данные изъяты>, в лице директора ФИО1 и <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО20 о предоставлении первым в лизинг трех сушильных камер для сушки древесины конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров, серийные номера: № на общую стоимость 11 790 900 рублей, с указанием продавца данных камер - <данные изъяты>. В договоре указано место расположения сушильных камер: <адрес> а также указано, что изменение места расположения возможно только с разрешения <данные изъяты>. Данный договор подписан руководителями <данные изъяты> и <данные изъяты>, так же заверен печатями данных организаций. 2) акт сдачи-приема имущества от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, согласно которого указанные сушильные камеры переданы в лизинг согласно условий договора. Данный акт заверен печатями <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же подписями их руководителей. 3) акт приема-передачи имущества на одном листе, от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>, в лице коммерческого директора ФИО21, <данные изъяты> в лице директора ФИО3 и <данные изъяты> в лице директора ФИО22, с печатями данных организаций и подписями указанных лиц. Данный акт составлен о том, что <данные изъяты> передало <данные изъяты> приобретенные в лизинг у <данные изъяты> сушильные камеры. 4) платежное поручение № на одном листе, отражающее факт перечисления денежных средств в сумме 8 611 810 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 5) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2000 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ 6) поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1 179 090 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 7) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 300 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 8) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 621 752 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 9) платежное поручение № на одном листе, отражающее перечисление денежных средств в сумме 350 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>, имевшее место ДД.ММ.ГГГГ года. 10) страховой полис №, на двух листах о том, что <данные изъяты> страхует в <данные изъяты> имущество - указанные выше в договоре лизинга три сушильные камеры, с указанием их серийных номеров. 11) анкета страхователя, с описанием страхуемого указанного выше имущества на 3 листах. 12) договор № на трех листах, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО1 и <данные изъяты> в лице директора ФИО15, о предоставлении первым в аренду со стороны второго нежилого помещения для производственных целей по адресу: <адрес>», т.е. адрес фактического хранения указанных выше полученных <данные изъяты> по договору лизинга от <данные изъяты> сушильных камер. 13) товарная накладная № на двух листах об отправке сушильных камер от <данные изъяты> в адрес: <данные изъяты>, подписанная только руководителем <данные изъяты> - ФИО3 с печатью данной организации, без отметок грузополучателя о приеме указанных сушильных камер. 14) анкета лизингополучателя на 9 листах, с указанием информации об <данные изъяты>, составленная ФИО1 15) заявка на предоставление оборудования на условиях финансового лизинга на двух листах, составленная ФИО1, в которой последняя указывает имущество, которое <данные изъяты> желает получить в лизинг, при этом в графе ответственный за проект указывает - ФИО2. 16) ксерокопия паспорта ФИО1 на двух листах. 17) внутренний приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> - ФИО2. 18) приказ № 9-Б о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера, подписанный ФИО2 19) внутреннее решение <данные изъяты> об освобождении ФИО1 с должности директора <данные изъяты> и назначении на данную должность ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ года. 20) уведомление в адрес <данные изъяты> о смене руководства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года. 21) выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты> на 9 листах. 22) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 22) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты>. 23) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 24) сообщение о прибылях и убытках <данные изъяты>. 25) устав <данные изъяты> на 16 листах. 26) 3 свидетельства о регистрации <данные изъяты> на 3 листах. 27) сообщение об имеющихся у <данные изъяты> банковских счетах. 28) устав <данные изъяты> на 9 листах, отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ2006 по ДД.ММ.ГГГГ года. 29) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 30) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ2007 года и до ДД.ММ.ГГГГ года. 31) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года. 32) решение № о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1 вместо ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ года. 33) приказ № К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1 34) приказ № о возложении на себя обязанностей главного бухгалтера <данные изъяты> со стороны ФИО1 35) копия определения суда на одном листе. (том 2 л.д. 16-112)

- протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО2 и ФИО1 были обнаружено и изъято заявление ФИО3, составленное на имя ФИО2, с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом., а так же документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 5-8)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого было осмотрено, изъятое в ходе обыска по месту жительства ФИО2, и ФИО1, заявление ФИО3 о приеме его на работу. (том 12 л.д. 117-119)

- заявлением ФИО3, составленное на ФИО2, о приеме его на работу, датированное ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающее, что ФИО3 и ФИО2 были заведомо знакомы, при этом первый был фактически подчиненным второго. (том 12 л.д. 120)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2 документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты> ФИО2 ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 9-10)

- документами налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты>, ФИО2, ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 11-116)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> по договоренности с <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 9-11)

- информацией, изъятой в <данные изъяты>, о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> по договоренности с <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 12-68)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в <данные изъяты>, информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (действующим по договоренности с <данные изъяты>), введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> (действующим по договоренности с <данные изъяты>), введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 113-150)

- протоколом проверки показания подозреваемого ФИО2 на месте, проведенной по адресу: <адрес> (промышленная база <данные изъяты>), в ходе которой было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, при этом ФИО2 показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры ФИО2 отвечать отказался. По результатам, полученным в результате проведения проверки показаний на месте ФИО2, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 32-37)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие па указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>. <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО13, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратных метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв.м, в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал. (том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3. являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у <данные изъяты>, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> действующее по договоренности с <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 9-11)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена информация, изъятая в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> действующее по договоренности с <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенном) с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> действующее по договоренности с <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 12-68)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> действующего по договоренности с <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 110-112)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в <данные изъяты> информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты> действующего по договоренности с <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>», действующего по договоренности с <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 113-150)

- показаниями специалиста ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым она (Загребельная) является специалистом в сфере бухгалтерского учета. Она (Загребельная) была приглашена в СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону для участия в следственном действии - осмотре документов. Следователь в присутствии понятых осмотрел пакеты документов предоставленных <данные изъяты> в различные лизинговые компании, движения по счету <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же документы по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ При осмотре документов она (Загребельная) установила, что при получении оплаты по договорам лизинга за сушильные камеры <данные изъяты> фактически переправляло полученные суммы в адрес <данные изъяты>, то есть получив их от лизинговой компании по договорам лизинга, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет <данные изъяты>, при этом как основания платежей, в движениях по счету <данные изъяты> было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник, при осмотре документов ей (Загребельной) не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету <данные изъяты>, то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет <данные изъяты> со счетов <данные изъяты>, якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ. В отчетные периоды <данные изъяты> вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных <данные изъяты> в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (том 12 л.д. 172-173)

- протоколом проверки показаний подозреваемого ФИО2 на месте, проведенной по адресу: <адрес> (промышленная база <данные изъяты>), в ходе которой было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, при этом ФИО2 показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры ФИО2 отвечать отказался. По результатам, полученным в результате проведения проверки показаний на месте ФИО2, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 32-37)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3 C.Б., являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратных метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв.м в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал. (том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3. являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

- заявлением о возбуждении уголовного дела, поступившее от представителя <данные изъяты> ФИО24, согласно которого: в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> обратилось в <данные изъяты> с просьбой о заключении договора лизинга оборудования - сушильных камер «№», в количестве трех штук. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с условиями которого <данные изъяты>, являясь лизингодателем, обязуется приобрести сушильные камеры «№» в количестве трех штук у <данные изъяты> и предоставить их <данные изъяты>, являющемуся лизингополучателем, во временное владение и пользование, а <данные изъяты> обязуется принять указанное имущество во временное владение и пользование и осуществлять лизинговые платежи. Договор лизинга был подписан директором <данные изъяты> ФИО1. По сведениям, имеющимся у <данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ ода директором <данные изъяты> является ФИО2. В рамках исполнения договора лизинга <данные изъяты> был заключен договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> на приобретение трех сушильных камер «№» с целью их передачи в лизинг <данные изъяты>, договор купли-продажи от имени продавца был подписан директором <данные изъяты> ФИО3. В соответствии с условиями договора лизинга, лизингополучатель самостоятельно выбрал поставщика для приобретения предмета лизинга. Имущество, полностью соответствующее условиям договора лизинга, было приобретено в собственность и передано во временное владение и пользование <данные изъяты>, что подтверждается актом приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ и актом ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года. <данные изъяты> в полном объеме осуществило оплату по договору купли-продажи в сумме 11 790 900 рублей. Таким образом <данные изъяты> полностью выполнило взятые на себя обязательства по договору лизинга и купли-продажи. В соответствии с договором лизинга и дополнительным соглашением № к нему: сумма платежей по договору лизинга составляет 17 189 725. 96 рублей. При этом, в соответствии с условиями договора лизинга и дополнительного соглашения № к нему, первый платеж в счет общей суммы платежей уплачивается в виде аванса. Сумма аванса составляет 3 537 270 рублей. Оставшиеся платежи уплачиваются лизингополучателем в соответствии с графиком платежей. Платежи уплачиваются в срок не позднее 20 числа каждого месяца в течении срока договора лизинга. С момента заключения договора и по настоящее время <данные изъяты> должны быть уплачены лизинговые платежи на сумму 7 617 582 рубя. Однако <данные изъяты> были осуществлены только следующие лизинговые платежи: авансовый платеж в размере 3 537 270 рублей, платеж за первый месяц в размере 366 457 рублей, платеж за второй месяц в размере 300 000 рублей, в общей сумме 4 203 727 рублей. В нарушение условий договора лизинга платеж со сроком уплаты до ДД.ММ.ГГГГ был уплачен <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в меньшем, чем это предусмотрено договором лизинга размере. Все последующие лизинговые платежи <данные изъяты> уплачены не были. Задолженность <данные изъяты> по уплате лизинговых платежей в настоящее время составляет 3 796 741 рубль. <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> направлялись письменные претензии с требованием об уплате лизинговых платежей и суммы пеней, рассчитанной в соответствии с условиями договора лизинга. Требования <данные изъяты> не были выполнены. В ответ на претензии <данные изъяты> были получены письма от имени <данные изъяты>, за подписью руководителя организации ФИО2, согласно которым <данные изъяты> рассчитывает на дальнейшее сотрудничество и обязуется погасить задолженность. Однако <данные изъяты> небыли предприняты меры по погашению задолженности. С целью проведения осмотра предмета лизинга в соответствии с п. 6.10 договора лизинга работник <данные изъяты> был направлен ДД.ММ.ГГГГ в командировку по адресу местонахождения предмета лизинга (<адрес> Во время визита работниками были представлены части (каркас) не смонтированного и не введенного в эксплуатацию оборудования. Доказательства, подтверждающие, что указанное оборудование является предметом лизинга, предоставлены не были. Со слов работника <данные изъяты> заместитель директора <данные изъяты> ФИО19 пояснил, что оборудование не смонтировано, поскольку его переносят в другое место эксплуатации на территории предприятия. Никаких иных пояснений и доказательств предоставлено не было. На письменные заявления <данные изъяты>, направленные на основании п. 14.2 договора лизинга, о предоставлении <данные изъяты> документов, характеризующих финансовое состояние лизингополучателя, сведений о техническом состоянии и эксплуатации предмета лизинга, а так же фотографий смонтированного оборудования, ответы в письменном виде получены не были. При переговорах по телефону директор <данные изъяты> ФИО2 сообщил, что требуемые документы и фотографии будут предоставлены позже. В настоящее время <данные изъяты> не располагает достоверными сведениями о месте нахождения, условиях содержания и эксплуатации предмета лизинга (Сушильные камеры № в количестве трех штук), являющегося собственностью <данные изъяты>. <данные изъяты> указанные сведения не сообщает. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> подано исковое заявление в арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности по лизинговым платежам и начисленным пеням по договору финансовой аренды. Судебных заседаний не было. Невыполнение <данные изъяты> обязательств по договору по оплате лизинговых платежей и предоставлению документально подтверждающей информации о финансовом состоянии лизингополучателя, о техническом состоянии и фактическом месте нахождения переданного во временное владение и пользование оборудования, многократное невыполнение письменных и устных обещания погасить задолженность, неисполнение обязанностей предоставить оборудование для осмотра препятствуют осуществлению <данные изъяты> прав собственника данного имущества. Учитывая изложенное выше, <данные изъяты> считает, что действия руководителей <данные изъяты>, а также <данные изъяты>, выраженные в заключении от имени организаций договора лизинга и договора купли-продажи соответственно, а так же в дальнейшем невыполнение обязательств по договору лизинга, заведомо направлены на хищение имущества <данные изъяты> путем обмана и содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. (том 5 л.д. № 4-7)

- показаниями потерпевшего ФИО25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является заместителем директора по экономике и финансам <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился представитель <данные изъяты> ФИО19, как он представителя заместитель директора <данные изъяты>, с просьбой о заключении договора лизинга оборудования - сушильных камер № в количестве трех штук. Со стороны <данные изъяты> по почте были направлены в адрес <данные изъяты>: заявка на приобретение лизинга, документы бухгалтерского баланса, а так же документы, подтверждающие финансовое состояние организации. Изучив предоставленные документы <данные изъяты>, за подписью директора ФИО1. <данные изъяты> решили предоставить <данные изъяты> в лизинг три сушильные камеры №, на общую сумму 11 790 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор лизинга № № с <данные изъяты> на приобретение трех сушильных камер № с целью их передачи в лизинг <данные изъяты>. Договор со стороны <данные изъяты> подписан ФИО3 В соответствии с данным договором <данные изъяты> перечислило на расчетный счет <данные изъяты> сумму в размере 353 7270 как авансовый платеж. В последствии в адрес <данные изъяты> были предоставлены документы о вводе оборудования в эксплуатацию сушильных камер: акт приема-передачи имущества за подписью директора <данные изъяты> ФИО3, далее данные документы были подписан им (Бабич) и ФИО26 Со стороны <данные изъяты> при приеме-передаче оборудования и при вводе его в эксплуатацию никто не присутствовал, и всю документацию <данные изъяты> подписывали у себя в офисе - в г. Москва. По договору лизинга <данные изъяты> должно было осуществлять платежи на счет <данные изъяты>, за сушильные камеры, получены от <данные изъяты>. Со стороны <данные изъяты> оплата была произведена на общую сумму, включая аванс 4 203 727 рубле. Своими действиями <данные изъяты> причинило ущерб <данные изъяты> в сумме 7 587 173 рубля. (том 6 л.д. № 3-6)

- протоколом выемки, в ходе которой у генерального директора <данные изъяты> ФИО25 были изъяты следующие документы, отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>: 1) договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого <данные изъяты> в лице директора ФИО3, являющегося продавцом, продает <данные изъяты>, в лице директора ФИО26, три сушильные камеры №, общей стоимостью 11 790 900 рублей, которые согласно договора будут переданы <данные изъяты> по договору лизинга. При этом в договор имеется ссылка, что оборудование будет поставлено по адресу: <адрес> 2) исковое заявление от <данные изъяты> в арбитражный суд г. Москва о неисполнении <данные изъяты> обязательств по договору лизинга № 3)Уведомление на имя генерального директора <данные изъяты> ФИО2 от директора <данные изъяты> о невыполнении со стороны первого обязательств по договору лизинга. 4) Результаты проверки <данные изъяты>, являющиеся анализом изучения данной организации. 5)Устав <данные изъяты>. 6)свидетельство о регистрации <данные изъяты>. 6) справка по <данные изъяты>. 7) двухсторонний акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ подписанный руководителями данных организаций, с оттисками печатей, в результате которого установлено, что задолженность <данные изъяты> по договору лизинга № 2008/Л-27/02-01 составила 2 265 199 рублей. 8) информация о проекте, то есть о предмете лизинга и лизинговом соглашении в целом между <данные изъяты> и <данные изъяты>, с описанием лизингового имущества, то есть трех сушильных камер №, их технических характеристик и т.д. 9) заявка на приобретение предмета лизинга, составленная директором <данные изъяты> ФИО1, в которой указаны как предмет лизинга три сушильные камеры № конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров. 10) акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1. с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № полностью поставлены в адрес <данные изъяты> в полном комплекте, согласно списка. 11) Акт вводе оборудования в эксплуатацию, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1, с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № - поставлены в полном комплекте и стабильно работает. 12) заявка на поставку оборудования, от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 13) Количество и комплектация предмета лизинга, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а также директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 14) акт приема-передачи имущества на ответственное хранение, подписанный подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций от ДД.ММ.ГГГГ о передаче предмета лизинга: трех сушильных камер - №. 15) график платежей по договору лизинга № подписанный директором <данные изъяты> ФИО1, а также директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 16) приказ № об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год» и «положение об учетной политике для целей налогового учета на 2008 года», подписанный ФИО1, с печатью <данные изъяты>. 17) решение № об утверждении <данные изъяты>, подписанное ФИО4 18) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписанное учредителем <данные изъяты> ФИО4 19) приказ № 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ФИО1 с печатью <данные изъяты>. 20) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО1 обязанностей главного бухгалтера <данные изъяты>, подписан ФИО1, с печатью <данные изъяты>. 21) приложение № об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации. Приложение № об учетной политике для целей бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором ФИО1, с печатью данной организации. 22)три свидетельства о регистрации <данные изъяты>, 23) устав <данные изъяты> 24) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по <данные изъяты>, 25) Устав <данные изъяты>. 26) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 27) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 28) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 29) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. 30) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ. 31) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 32) бухгалтерский батане <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 33) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 34) отчет финансового состояния, оценка рисков и расчет лимитов по осуществлению лизинговых операций с <данные изъяты>. 35) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 36) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 37) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 38) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 39) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 40) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 41) бухгалтерский батане <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 42) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Все указанные выше бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках <данные изъяты> подписаны директором <данные изъяты> ФИО1 и заверены печатью <данные изъяты>. 43) оборотно-сальдовые ведомости по счетам <данные изъяты> с его контрагентами за август, июль, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь 2007 года. 44) уведомление о расторжении договора лизинга от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. 45) расчет задолженностей <данные изъяты> по договору лизинга. 46) акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года. 47) чеки почты России. 48) договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО3 (продавец) и <данные изъяты> в лице директора ФИО26 (покупатель) о закупке трех сушильных камер № на общую сумму 11 790 900 рублей. Договор заверен подписями сторон и печатями организаций. Приложение к договору о количестве и комплектации предмета лизинга, описывающее составные части сушильных камер № и их количество, подписанный участниками договора и заверенный печатью <данные изъяты>. Приложение к договору: Обеспечение пуско-наладочных работ, подписанное участниками договора и заверенное печатями организаций. Приложение к договору: акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающий порядок передачи указанных трех сушильных камер от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. Приложение к договору: акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договору и заверенный печатями организаций. Приложение к договору: акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договора, заверенный печатями организаций. 49) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 537 279 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 52) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 53) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 5 895 450 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 5 895 459 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 55) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 2 358 180 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 56) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 57) товарная накладная на доставку трех сушильных камер марки № по договору купли-продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный руководителями данных организаций ФИО3 и лицом действующим по доверенности от <данные изъяты> - ФИО25 58) счет-фактура на поставку сушильных камер от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО3 59) договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> (лизингодатель), в лице директора ФИО26 и <данные изъяты> (лизингополучатель, в лице генерального директора ФИО1 о предоставлении в лизинг трех сушильных камер марки №. При этом в договоре имеется ссылка о месте монтажа данных камер: <адрес> Договор подписан ФИО1 и ФИО26, а так же заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - заявка, с указанием составных частей сушильных камер №, которая подписана участниками договора и заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - количество и комплектация предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, с указанием составных частей указанных сушильный камер, подписана участниками договора, заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт приема- передачи на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ года, подписан участниками договора и заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. Приложение к договору лизинга - график платежей, подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. 60) Дополнительное соглашение к договору лизинга № эт ДД.ММ.ГГГГ года, заключенное между <данные изъяты> в лице директора ФИО25 и директора <данные изъяты> ФИО2, подписанное участниками соглашения, а также заверенное печатями организации. Приложение к дополнительному соглашению - график платежей, подписанный участниками соглашения, а также заверенный печатями организации. 61) фотоснимки территории промышленной базы, и основания промышленных объектов. 62) гарантийное письмо от руководителя <данные изъяты> ФИО2 руководителю <данные изъяты> с обязательством погашения просроченных платежей по договору лизинга. 63) карточка счета № 62. 64) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 537 270 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 65) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 66) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 366 457 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 67) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 68) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 69) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 71) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 72) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 73) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 74) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 75) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 76) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 77) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 78) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>.79) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 81) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 82) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 83) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. (том 6 л.д. 13-16)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, изъятые у генерального директора <данные изъяты>: 1) договор купли-продажи №, от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого <данные изъяты>. в лице директора ФИО3, являющегося продавцом, продает <данные изъяты>, в лице директора ФИО26, три сушильные камеры №, общей стоимостью 11 790 900 рублей, которые согласно договора будут переданы <данные изъяты> по договору лизинга. При этом в договор имеется ссылка, что оборудование будет поставлено по адресу: <адрес> 2) исковое заявление от <данные изъяты> в арбитражный суд г. Москва о неисполнении <данные изъяты> обязательств по договору лизинга №. 3)Уведомление на имя генерального директора <данные изъяты> ФИО2 от директора <данные изъяты> о невыполнении со стороны первого обязательств по договору лизинга. 4)Результаты проверки <данные изъяты>, являющиеся анализом изучения данной организации. 5)Устав <данные изъяты>, свидетельство о регистрации <данные изъяты>, 6) справка по <данные изъяты>. 7) двухсторонний акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ подписанный руководителями данных организаций, с оттисками печатей, в результате которого установлено, что задолженность <данные изъяты> по договору лизинга № 2008/Л-27/02-01 составила 2 265 199 рублей. 8) информация о проекте, то есть о предмете лизинг» и лизинговом соглашении в целом между <данные изъяты> и <данные изъяты>, с описанием лизингового имущества, то есть трех сушильных камер №, их технических характеристик и т.д.9) заявка на приобретение предмета лизинга, составленная директором <данные изъяты> ФИО1, в которой указаны как предмет лизинга три сушильные камеры № конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров. 10) акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1, с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № полностью поставлены в адрес <данные изъяты> в полном комплекте, согласно списка. 11) Акт вводе оборудования в эксплуатацию, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1, с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № - поставлены в полном комплекте и стабильно работает. 12) заявка на поставку оборудования, от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций 13) Количество и комплектация предмета лизинга, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций 14) акт приема-передачи имущества на ответственное хранение, подписанный подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций от ДД.ММ.ГГГГ о передаче предмета лизинга: трех сушильных камер - №. 15) график платежей по договору лизинга № подписанный директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 16) приказ № об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год» и «положение об учетной политике для целей налогового учета на 2008 года», подписанный ФИО1 с печатью <данные изъяты>. 17) решение № об утверждении <данные изъяты>, подписанное ФИО4 18) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписанное учредителем <данные изъяты> ФИО4 19) приказ № 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ФИО1 с печатью <данные изъяты>. 20) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО1 обязанностей главного бухгалтера <данные изъяты>, подписан ФИО1. с печатью <данные изъяты>. 21) приложение № об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации. Приложение № об учетной политике для целей бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором ФИО27, с печатью данной организации. 22) три свидетельства о регистрации <данные изъяты>, 23) устав <данные изъяты> 24) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по <данные изъяты>. 25) Устав <данные изъяты>. 26) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 27) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 28) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 29) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 30) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на 31 март 2007 года. 31) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 32) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 33) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 34) отчет финансового состояния, оценка рисков и расчет лимитов по осуществлению лизинговых операций с <данные изъяты>. 35) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 36) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 37) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 38) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 39) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 40) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с 1.01. до 4ДД.ММ.ГГГГ года. 41) бухгалтерский батане <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 42) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Все указанные выше бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытка <данные изъяты> подписаны директором <данные изъяты> ФИО1 и заверены печатью <данные изъяты>. 43) оборотно-сальдовые ведомости по счетам <данные изъяты> с его контрагентами за август, июль, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь 2007 года. 44) уведомление о расторжении договора лизинга от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. 45) расчет задолженностей <данные изъяты> по договору лизинга. 46) акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору финансовой аренды (лизинга) № /Л-27/02-01 от ДД.ММ.ГГГГ года. 47) чеки почты России. 48) договор купли-продажи № 2008/КП-29/02-01 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО3(продавец) и <данные изъяты> в лице директора ФИО26 (покупатель) о закупке трех сушильных камер № на общую сумму 11 790 900 рублей. Договор заверен подписями сторон и печатями организаций. Приложение к договору о количестве и комплектации предмета лизинга, описывающее составные части сушильных камер № и их количество, подписанный участниками договора и заверенный печатью <данные изъяты>. Приложение к договору: Обеспечение пуско-наладочных работ, подписанное участниками договора и заверенное печатями организаций. Приложение к договору: акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающий порядок передачи указанных трех сушильных камер от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. Приложение к договору: акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договору и заверенный печатями организаций. Приложение к договору: акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договора, заверенный печатями организаций. 49) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1 000 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 537 279 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 52) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 53) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 5 895 450 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 5 895 459 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 55) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>,денежных средств в сумме 2 358 180 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 56)платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 57) товарная накладная на доставку трех сушильных камер марки № по договору купли-продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный руководителями данных организаций ФИО3 и лицом действующим по доверенности от <данные изъяты> - ФИО25 58) счет-фактура на поставку сушильных камер от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО3 59) договор финансовой аренды (лизинга) № 2008/Л-27/02-01 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> (лизингодатель), в лице директора ФИО26 и <данные изъяты> (лизингополучатель, в лице генерального директора ФИО1 о предоставлении в лизинг трех сушильных камер марки №. При этом в договоре имеется ссылка о месте монтажа данных камер: <адрес> «а». Договор подписан ФИО1 и ФИО26, а так же заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - заявка, с указанием составных частей сушильных камер №, которая подписана участниками договора и заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - количество и комплектация предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, с указанием составных частей указанных сушильный камер, подписана участниками договора, заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт приема- передачи на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ года, подписан участниками договора и заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. Приложение к договору лизинга - график платежей, подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. 60) Дополнительное соглашение к договору лизинга № 2008/Л-27/02-01 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенное между <данные изъяты> в лице директора ФИО25 и директора <данные изъяты> ФИО2, подписанное участниками соглашения, а также заверенное печатями организации. Приложение к дополнительному соглашению - график платежей, подписанный участниками соглашения, а также заверенный печатями организации. 61) фотоснимки территории промышленной базы, и основания промышленных объектов. 62) гарантийное письмо от руководителя <данные изъяты> ФИО2 руководителю <данные изъяты> с обязательством погашения просроченных платежей по договору лизинга. 63) карточка счета № 62. 64) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 537 270 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 65) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 66) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 366 457 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 67) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 68) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 69) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 71) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 72) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 73) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 74) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 75) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 76) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 77) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 78) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>.79) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 81) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 82) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 83) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. (том 12л.д. 142-152)

- документами, отражающими договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки у генерального директора <данные изъяты>: 1) договор купли-продажи № 2008/КП-29/02-01, от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого <данные изъяты>, в лице директора ФИО3, являющегося продавцом, продает <данные изъяты>, в лице директора ФИО26, три сушильные камеры №, общей стоимостью 11 790 900 рублей, которые согласно договора будут переданы <данные изъяты> по договору лизинга. При этом в договор имеется ссылка, что оборудование будет поставлено по адресу: <адрес> 2) исковое заявление от <данные изъяты> в арбитражный суд г. Москва о неисполнении <данные изъяты> обязательств по договору лизинга № 2008/Л-27/02-01. 3)Уведомление на имя генерального директора <данные изъяты> ФИО2 от директора <данные изъяты> о невыполнении со стороны первого обязательств по договору лизинга. 4) Результаты проверки <данные изъяты>, являющиеся анализом изучения данной организации. 5)Устав <данные изъяты>, 6)свидетельство о регистрации <данные изъяты>, 6) справка по <данные изъяты>. 7) двухсторонний акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителями данных организаций, с оттисками печатей, в результате которого установлено, что задолженность <данные изъяты> по договору лизинга № составила 2 265 199 рублей. 8) информация о проекте, то есть о предмете лизинга и лизинговом соглашении в целом между <данные изъяты> и <данные изъяты>, с описанием лизингового имущества, то есть трех сушильных камер №, их технических характеристик и т.д. 9) заявка на приобретение предмета лизинга, составленная директором <данные изъяты> ФИО1, в которой указаны как предмет лизинга три сушильные камеры № конвективного типа, объемом загрузки 150 кубометров. 10) акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1 с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № полностью поставлены в адрес <данные изъяты> в полном комплекте, согласно списка. 11) Акт вводе оборудования в эксплуатацию, подписанный директором <данные изъяты> в лице директора ФИО26, а так же директором <данные изъяты> ФИО1, с печатями данных организаций, согласно которого: предмет лизинга - три сушильные камеры № - поставлены в полном комплекте и стабильно работает. 12) заявка на поставку оборудования, от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 13) Количество и комплектация предмета лизинга, подписанная директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 14) акт приема-передачи имущества на ответственное хранение, подписанный подписанная директором <данные изъяты> ФИО1. а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций от ДД.ММ.ГГГГ о передаче предмета лизинга: трех сушильных камер - №. 15) график платежей по договору лизинга № подписанный директором <данные изъяты> ФИО1, а так же директором <данные изъяты> ФИО26, с печатями данных организаций. 16) приказ №1 об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2008 год» и «положение об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ», подписанный ФИО1, с печатью <данные изъяты>. 17) решение № об утверждении <данные изъяты>, подписанное ФИО4 18) решение № от ДД.ММ.ГГГГ года, о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1. подписанное учредителем <данные изъяты> ФИО4 19) приказ № 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ФИО1 с печатью <данные изъяты>. 20) приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО1 обязанностей главного бухгалтера <данные изъяты>, подписан ФИО1, с печатью <данные изъяты>. 21) приложение № об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором <данные изъяты> ФИО1, с печатью данной организации. Приложение № об учетной политике для целей бухгалтерского учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, подписанное директором ФИО1, с печатью данной организации. 22) три свидетельства о регистрации <данные изъяты>. 23) устав <данные изъяты>. 24) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по <данные изъяты>. 25) Устав <данные изъяты>. 26) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 27) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 28) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 29) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. 30) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на 31 ДД.ММ.ГГГГ. 31) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 32) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 33) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 34) отчет финансового состояния, оценка рисков и расчет лимитов по осуществлению лизинговых операций с <данные изъяты>. 35) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 36) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 37) бухгалтерский батане <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 38) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 39) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 40) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года. 41) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ. 42) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. Все указанные выше бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках <данные изъяты> подписаны директором <данные изъяты> ФИО1 и заверены печатью <данные изъяты>. 43) оборотно-сальдовые ведомости по счетам <данные изъяты> с его контрагентами за август, июль, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь 2007 года, 44) уведомление о расторжении договора лизинга от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. 45) расчет задолженностей <данные изъяты> по договору лизинга. 46) акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору финансовой аренды (лизинга) №01 от ДД.ММ.ГГГГ года. 47) чеки почты России 48) договор купли-продажи № 2008/КП-29/02-01 от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> в лице директора ФИО3 (продавец) и <данные изъяты> в лице директора ФИО26 (покупатель) о закупке трех сушильных камер № на общую сумму 11 790 900 рублей. Договор заверен подписями сторон и печатями организаций. Приложение к договору о количестве и комплектации предмета лизинга, описывающее составные части сушильных камер № и их количество, подписанный участниками договора и заверенный печатью <данные изъяты>. Приложение к договору: Обеспечение пуско-наладочных работ, подписанное участниками договора и заверенное печатями организаций. Приложение к договору: акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающий порядок передачи указанных трех сушильных камер от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>. Приложение к договору: акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договору и заверенный печатями организаций. Приложение к договору: акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договора, заверенный печатями организаций. 49) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 50) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 1000 000 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 51) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 537 279 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 52) счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>. подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 53) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 5 895 450 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 54) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 5 895 459 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 55) счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 2 358 180 рублей, подписанный директором <данные изъяты> ФИО3 и заверенный печатью данной организации. 56) платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года, отражающее перечисление денежных средств в сумме 2 358 180 рублей со счета <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 57) товарная накладная на доставку трех сушильных камер марки № по договору купли-продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, подписанный руководителями данных организаций ФИО3 и лицом действующим по доверенности от <данные изъяты> - ФИО25 58) счет-фактура на поставку сушильных камер от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО3 59) договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенный между <данные изъяты> (лизингодатель), в лице директора ФИО26 и <данные изъяты> (лизингополучатель, в лице генерального директора ФИО1, о предоставлении в лизинг трех сушильных камер марки №. При этом в договоре имеется ссылка о месте монтажа данных камер: <адрес> «а». Договор подписан ФИО1 и ФИО26, а так же заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - заявка, с указанием составных частей сушильных камер №, которая подписана участниками договора и заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - количество и комплектация предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, с указанием составных частей указанных сушильных камер, подписана участниками договора, заверена печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт приема- передачи на ответственное хранение от ДД.ММ.ГГГГ года, подписан участниками договора и заверен печатями организаций. Приложение к договору лизинга - акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный участниками договора и заверенный печатями организаций. Приложение к договору лизинга - график платежей, подписанный участниками договор» и заверенный печатями организаций. 60) Дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, заключенное между <данные изъяты> в лице директора ФИО25 и директора <данные изъяты> ФИО2, подписанное участниками соглашения, а также заверенное печатями организации. Приложение к дополнительному соглашению - график платежей, подписанный участниками соглашения, а также заверенный печатями организации. 61) фотоснимки территории промышленной базы, и основания промышленных объектов. 62) гарантийное письмо от руководителя <данные изъяты> ФИО2 руководителю <данные изъяты> с обязательством погашения просроченных платежей по договору лизинга. 63) карточка счета № 62. 64) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 537 270 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 65) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 66) платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 366 457 рублей от <данные изъяты> на счет <данные изъяты>. 67) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 68) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 69) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 71) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 72) акт № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный директором <данные изъяты>. 73) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 74) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 75) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 76) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 77) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 78) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>.79) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты> 80) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 81) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 82) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. 83) счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный <данные изъяты>. 70) акт № от ДД.ММ.ГГГГ года, составленный директором <данные изъяты>. (том 6 л.д. 17-262)

- протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства ФИО2 и ФИО16 были обнаружено и изъято заявление ФИО3, составленное на имя ФИО2, с просьбой принять его на работу к последнему, датированное ДД.ММ.ГГГГ годом, а также документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 5-8)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого было осмотрено, изъятое в ходе обыска по месту жительства ФИО2, и ФИО1 заявление ФИО3 о приеме его на работу. (том 12 л.д. 117-119)

- заявлением ФИО3, составленного на ФИО2 о приеме его на работу, датированное ДД.ММ.ГГГГ года, подтверждающее, что ФИО3 и ФИО2 были заведомо знакомы, при этом первый был фактически подчиненным второго. (том 12 л.д. 120)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2 документы налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ года, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты>. ФИО2, ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 9-10)

- документами налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска по месту жительства ФИО1 и ФИО2, из содержания которых следует, что <данные изъяты> деятельности в указанный период не вело, из чего следует, что при обращении в лизинговую компанию <данные изъяты>. ФИО2, ФИО1 заведомо знали, что не смогут выплачивать лизинговые платежи по договору лизинга, заключенному с указанной компанией, а так же не имели такового намерения. (том 12 л.д. 11-116)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 9-11)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том № 11 л.д. 12-68)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 110-112)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в <данные изъяты> информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. (том 11 л.д. 186-187)

- показаниями специалиста ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым она (Загребельная) является специалистом в сфере бухгалтерского учета». Она (Загребельная) была приглашена в СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону для участия в следственном действии - осмотре документов. Следователь в присутствии понятых осмотрел пакеты документов предоставленных <данные изъяты> в различные лизинговые компании, движения по счету <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же документы по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ При осмотре документов она (Загребельная) установила, что при получении оплаты по договорам лизинга за сушильные камеры <данные изъяты> фактически переправляло полученные суммы в адрес <данные изъяты>, то есть получив их от лизинговой компании по договорам лизинга, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет <данные изъяты>, при этом как основания платежей, в движениях по счету <данные изъяты> было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник, при осмотре документов ей (Загребельной) не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету <данные изъяты>, то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет <данные изъяты> со счетов <данные изъяты>, якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ. В отчетные периоды <данные изъяты> вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных <данные изъяты> в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (том 12 л.д. 172-173)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв. м., расположенная по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратных метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв.м, в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал. (том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а также ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту легализации (отмывания) денежных средств, похищенных мошенническим путем у <данные изъяты>, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена информация, изъятая в <данные изъяты>, о движении денежных средств но счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятая в <данные изъяты>, о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты>, будучи введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, перечислило денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>. Данные денежные средства в дальнейшем были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 12-68)

- протоколом выемки, в ходе которой в <данные изъяты> была изъята информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 110-112)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого была осмотрена, изъятая в <данные изъяты> информация о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 186-187)

- информацией, изъятой в <данные изъяты> о движении денежных средств по счету № <данные изъяты>, на который <данные изъяты> перечисляло полученные от <данные изъяты>, введенными в заблуждение ФИО2, ФИО1 и ФИО3, денежные средства за несуществующие сушильные камеры для древесины, по договору лизинга, заключенному с <данные изъяты>, при этом как основания платежа было указано «оплата за пиловочник сибирской лиственницы» по различным договорам, который <данные изъяты> в <данные изъяты> никогда не поставляло. В дальнейшем указанные денежные средства расходовались руководством <данные изъяты> - ФИО2 и ФИО1 по собственному усмотрению, в том числе при заключении финансовых сделок с третьими организациями. (том 11 л.д. 113-150)

- показаниями специалиста ФИО12, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым она (Загребельная) является специалистом в сфере бухгалтерского учета. Она (Загребельная) была приглашена в СО при ОВД по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону для участия в следственном действии - осмотре документов. Следователь в присутствии понятых осмотрел пакеты документов предоставленных <данные изъяты> в различные лизинговые компании, движения по счету <данные изъяты> и <данные изъяты>, а так же документы по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре документов она (Загребельная) установила, что при получении оплаты по договорам лизинга за сушильные камеры <данные изъяты> фактически переправляло полученные суммы в адрес <данные изъяты>, то есть получив их от лизинговой компании по договорам лизинга, в несколько перечислений в ближайшие дни переводило их на счет <данные изъяты>, при этом как основания платежей, в движениях но счету <данные изъяты> было указано, что данные платежи являются оплатой за пиловочник сибирской лиственницы, однако из данных счетов не видно куда в дальнейшем переправлялся данный пиловочник, при осмотре документов ей (Загребельной) не было предоставлено документов, подтверждающих наличие данного пиловочника, если исходить из информации, предоставленной по счету <данные изъяты>, то данный пиловочник хранился в данной организации и никуда не переправлялся и не продавался, отметок в движении по счету данной организации об этом нет. Денежные средства, которые поступили на счет <данные изъяты> со счетов <данные изъяты>, якобы за оплату пиловочника, расходовались первыми. При осмотре документов налоговой отчетности было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ. В отчетные периоды <данные изъяты> вообще не вело какой-либо деятельности, но из документов, предоставленных <данные изъяты> в лизинговые компании, а именно из бухгалтерских балансов, видно, что в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> вело активную деятельность и имело прибыль в несколько миллионов. (том 12 л.д. 172-173)

- протоколом проверки показания подозреваемого ФИО2 на месте, проведенной по адресу: <адрес> (промышленная база <данные изъяты>), в ходе которой было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер, якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, при этом ФИО2 показал, что указанные сушильные камеры в количестве 9 штук находятся в разобранном состоянии в другом месте. На вопрос где именно находятся сушильные камеры ФИО2 отвечать отказался. По результатам, полученным в результате проведения проверки показаний на месте ФИО2, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а также ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 32-37)

- протоколом осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в ходе которого был осуществлен осмотр территории второй промышленной базы <данные изъяты>. В ходе осмотра было установлено наличие промышленного древообрабатывающего оборудования, при этом установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>. По результатам, полученным в результате проведения осмотра места происшествия, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 71-74)

- показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными и подтвержденными в судебном заседании, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ ему как физическому лицу принадлежала территория общей площадью 19023 кв.м, расположенная по адресу: <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ им была осуществлена продажа строительного объекта на принадлежащей ему земле <данные изъяты> директор - ФИО2, площадью 800 квадратных метров за сумму 1 500 000 рублей. <данные изъяты> в свою очередь осуществляло арендную плату за пользование указанной землей, площадью 10 000 кв.м, в ДД.ММ.ГГГГ она составила 223 000 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оплату не производило. В свою очередь <данные изъяты> на арендуемой территории и в строении на данной территории осуществляло подготовку к пуску древообрабатывающей линии по переработке пиловочника, но до настоящего момента производство налажено не было. На указанную территорию <данные изъяты> никогда сушильных камер не поставляло и чтобы собирались поставлять он (ФИО14) не слышал. (том 7 л.д.75-76)

- протоколом обыска, в ходе которого был осуществлен обыск территории промышленной базы <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе которого документации касающейся финансовой деятельности <данные изъяты> обнаружено не было, при этом было установлено отсутствие на указанной территории сушильных камер якобы приобретенных <данные изъяты> по договорам лизинга у <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. В ходе осмотра от гр-а ФИО15 - арендодателя указанной территории <данные изъяты> поступило пояснение о том, что на указанной территории никогда не находились сушильные камеры марок №. По результатам, полученным в результате проведения обыска, следствие приходит к выводу, что <данные изъяты> и <данные изъяты> никогда не располагали указанными сушильными камерами, умысел ФИО2 и ФИО1, являющихся руководителями <данные изъяты>, а так же ФИО3, являющегося руководителем <данные изъяты> был направлен на хищение мошенническим путем денежных средств лизинговых компаний <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, и их последующую легализацию (отмывание), а не на добросовестное приобретение сушильных камер, с целью их дальнейшего использования в производственной деятельности <данные изъяты>. (том 7 л.д. 79-81)

Вина подсудимых ФИО2, ФИО1 в совершении действий, указанных в описательной части приговора по факту незаконного присвоения имущества <данные изъяты>, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением представителя <данные изъяты> ФИО28, согласно которого: В ДД.ММ.ГГГГ в офис <данные изъяты> <данные изъяты> обратился директор <данные изъяты> ФИО1, с заявкой на проведение операции финансовой аренды (лизинга). Начиная с ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены договоры внутреннего лизинга: №№ 1) № от ДД.ММ.ГГГГ года. 2) № от ДД.ММ.ГГГГ года. 3) № от ДД.ММ.ГГГГ года. 4) № от ДД.ММ.ГГГГ года. 5) № от ДД.ММ.ГГГГ года. Согласно условиям договоров лизинга <данные изъяты> обязалось приобрести указанное <данные изъяты> имущество у определенного продавца и передать его <данные изъяты> в финансовую аренду (лизинг). В соответствии с заявкой <данные изъяты>, <данные изъяты> по договорам купли-продажи приобрело следующее имущество № - <данные изъяты>, № -61-й регион, № - а/м <данные изъяты> № регион, №а/м <данные изъяты> - № регион. № - а/м <данные изъяты> №- а/м <данные изъяты> - № регион, а/м <данные изъяты>- № peгион. Данное имущество было передано <данные изъяты> по актам приема-передачи. В соответствии с актами приема - передачи передаваемое имущество полностью соответствовало требованиям по состоянию и комплектации. Согласно условиям договора лизинга после передачи указанных легковых автомобилей <данные изъяты> должно было производить платежи по договору согласно графику платежей. Однако <данные изъяты> по данным договорам с ДД.ММ.ГГГГ и по настоящий момент не произвело ни одного платежа. Так же в <данные изъяты> сменился единоличный исполнительный орган, на должность директора был назначен ФИО2 В настоящий момент действующий директор <данные изъяты> ФИО2, нарушая условия договоров лизинга, не предоставил для процедуры осмотра и инспектирования транспортного средства переданное имущество. Так же установлено, что переданное в лизинг имущество не было застраховано, согласно условиям договора - данное нарушения является существенным. В связи с неисполнение условий договора, <данные изъяты> расторгло договоры лизинга, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ директору <данные изъяты> ФИО2 были вручены уведомления о расторжении договоров лизинга, с требованиями в срок до ДД.ММ.ГГГГ вернуть являющиеся собственностью <данные изъяты> предметы лизинга, а именно указанные выше легковые автомобили. С данными требованиями ФИО2 был ознакомлен. Однако в настоящее время данное переданное имущество не было возвращено собственнику - <данные изъяты>, а директор <данные изъяты> ФИО2 без каких-либо оснований возвращать данное имущество отказывается. Поручитель - она же бывший директор <данные изъяты> и жена действующего директора ФИО2, - ФИО1 на телефонные звонки не отвечает и встреч избегает, в связи с чем <данные изъяты> полагает, что <данные изъяты> не желает компенсировать убытки по договорам, и иметь умысел на присвоение чужого имущества, вверенного им в пользование согласно условиям договоров. На ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение автомобилей не установлено. Одновременно с этим, руководством и сотрудниками <данные изъяты> продолжается эксплуатация имущества, принадлежащего <данные изъяты>, в следствии чего данное имущество может быть повреждено, а самому <данные изъяты> причинен значительный ущерб. Сложившаяся ситуация бесспорно входит в компетенции. Сотрудников правоохранительных органов, т.к. действия руководства <данные изъяты> следует квалифицировать по ст. 160 УК РФ - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, причем следует учесть, что согласно материалам сложившейся судебной практики, подтвержденной Верховным судом, присвоением признается неправомерное удержание чужого имущества, которое имеет место в трех случаях, когда истек срок владения вверенным имуществом, а лицо отказывается его возвращать. (том 8 л.д. 2-3)

- показаниями потерпевшего ФИО29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым он представляет интересы <данные изъяты> по доверенности на стадии предварительного следствия, в связи с незаконными действиями со стороны <данные изъяты>, связанными с удержанием имущества, принадлежащего <данные изъяты>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился гр-н ФИО2, который являлся на тот момент заместителем директора <данные изъяты>. Обратился ФИО30 с предложением о предоставлении <данные изъяты> в лизинг ряда дорогостоящих автомобилей иностранного производства. Предложение ФИО2 было рассмотрено <данные изъяты>, после чего ФИО30 было предложено предоставить в <данные изъяты> документы, подтверждающие платежеспособность <данные изъяты>. В состав данных документов входили балансовые документы <данные изъяты>, информация о директоре данной организации, уставные документы организации. Данные документы были предоставлены ФИО2, некоторые из них были подписаны подписью директора на тот момент <данные изъяты> - ФИО1. Документы были рассмотрены руководством <данные изъяты>, по результатам чего было установлено, что <данные изъяты> являлось платежеспособной организацией, в связи с чем было принято решение о заключении с <данные изъяты> ряда лизинговых договоров о предоставлении автомобилей иностранного производства в долгосрочную финансовую аренду, с переходом права собственности, то есть лизинг. С июня месяца 2007 года <данные изъяты> и <данные изъяты> стали заключать указанные договора. Так ДД.ММ.ГГГГ был заключен первый договор о предоставлении в лизинг автомобиля марки <данные изъяты>. Сумма договора составляла 5 055 591 рублей, № договора №, подписывался договор в г. Ростове-на-Дону. Подписывала его со стороны <данные изъяты> ФИО1, также заверяла его своей печатью. Затем были заключены следующие договора: ДД.ММ.ГГГГ №, на предоставление в лизинг автомобиля марки <данные изъяты> сумма договора 597 888 рублей, ДД.ММ.ГГГГ договор №, на предоставление автомобиля «<данные изъяты> сумма договора 3 310 806 рублей, затем ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № на предоставление в лизинг автомобиля <данные изъяты> сумма договора 3 547 246 рублей. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №, о предоставлении в лизинг автомобиля марки <данные изъяты>, сумма договора 2 097 310 рублей. Последние три договора были подписаны по почте, остальные в <адрес>. В момент заключения договоров сомнений в порядочности ФИО1 у <данные изъяты> не было. По данным договорам <данные изъяты> был осуществлен ряд безналичных выплат на расчетный счет <данные изъяты>, являвшихся авансовыми платежами - гарантами заключения договора, а именно по договору № - 356 917 рублей, по договору № - 47168 рублей, по договору № - 233728 рублей, по договору № - 280240 рублей, по договору № - 148070 рублей. После этого <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> были предоставлены указанные транспортные средства. Некоторое время <данные изъяты> осуществляло выплаты по договору, а именно всего по договору № было выплачено 1515 152 рубля, по договору № - 1 026 993 рубля, по договору № - 1 539 639 рублей, по договору № - 498 554 рубля, по договору № - 144 377 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ выплаты по договору прекратились. У <данные изъяты> образовалась задолженность. На требование об оплате <данные изъяты> сообщало, что у организации финансовые трудности, и позже все будет оплачено, при этом со временем ситуация не изменялась. В связи с этим договоры с <данные изъяты> были расторгнуты в одностороннем порядке, в связи с невыполнениями обязательств со стороны данной организации. В связи с этим <данные изъяты> выдвинуло <данные изъяты> требование о возврате лизингового имущества, то есть автомобилей. На данное требование <данные изъяты> отвечало отказом. После этого длительное время <данные изъяты>, в лице ФИО1 и ФИО2 продолжали удерживать и прятать указанные автомобили. По данному факту было вынесено четыре решения суда, однако <данные изъяты> на это никак не отреагировало. Несколько автомобилей были обнаружены судебными приставами и изъяты ими в порядке гражданского судопроизводства, а именно <данные изъяты> так же недавно был обнаружен и изъят автомобиль «Инфинити», который имеет серьезные повреждения. Местонахождение автомобилей <данные изъяты> до настоящего момента остается неизвестным. В итоге общая задолженность <данные изъяты> по договорам лизинга составила 2 331 189 рублей, на момент их расторжения. Автомобили были возвращены против воли ФИО30 и ФИО31, таким образом в их действиях имело место присвоение вверенного имущества. Помимо этого он считает необходимым добавить, что информация о балансах, предоставленная <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, при заключении договоров, как было установлено позже не соответствовала действительности, и если бы <данные изъяты> располагало правдивыми сведениями о финансовом состоянии <данные изъяты>, то договоров лизинга с данной организацией не заключалось бы. <данные изъяты> указанные автомобили были приобретены в автосалонах - автомобиль «<данные изъяты> в автосалоне <данные изъяты> за 471 680 рублей, автомобиль <данные изъяты> в автосалоне <данные изъяты> за 1 480 700 рублей, автомобиль <данные изъяты> в автосалоне <данные изъяты> за 3 569 179 рублей, автомобиль <данные изъяты>в автосалоне «<данные изъяты> за 1 280 000 рублей, автомобиль <данные изъяты> в автосалоне <данные изъяты> за 1 522 408 рублей, <данные изъяты> за 2 337 286 рублей. Таким образом, в результате преступных действий <данные изъяты> был причинен материальный ущерб на сумму 10 661 253 рубля, что является особо крупным размером. Он просит данному факту признать <данные изъяты> потерпевшим. Сумма гражданского иска будет заявлено дополнительно с учетом причиненного в результате неисполнения договорных обязательств со стороны <данные изъяты>, а также с учетом повреждений имущества и его износа. (том 10 л.д. 4-6)

- показаниями свидетеля ФИО32, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, согласно которым в период времени с сентября ДД.ММ.ГГГГ и по апрель ДД.ММ.ГГГГ (ФИО18) состоял в должности директора филиала <данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону. Примерно в июне ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> обратился гр-н ФИО2, который представившись заместителем руководителя <данные изъяты>, сообщил, что желает получить на свою организацию по договору финансовой аренды с переходом права собственности (лизинга) дорогостоящие автомобили различных иностранных марок. В тот момент когда ФИО30 обратился в <данные изъяты> он (ФИО18) находился в отпуске, первоначальный звонок его принял работник <данные изъяты>, который не был наделен правом рассматривать подобные предложения. Он (ФИО18) вышел из отпуска и в связи с тем, что по установленному в <данные изъяты> порядку, все согласования происходят с центральным офисом в <адрес>, принял от ФИО30 необходимые документы, а именно уставы, балансы, заявку на получение имущества в лизинг и направил их в центральный офис на утверждение. Все переданные ему (ФИО18) документы были подписаны руководителем <данные изъяты> ФИО1. При этом ФИО31 так же появлялась в офисе <данные изъяты> по вопросам заключения указанных договоров. Всего было направлено в центральный офис заявок на 5 договоров, всего на 6 автомобилей. В центральном офисе документы, предоставленные ФИО2 были рассмотрены, в ответ были присланы бланки договоров. Далее договоры передавались в <данные изъяты> через посредников (в частности водителя), после чего через некоторое время договоры возвращали обратно, уже с подписями ФИО31 и печатями <данные изъяты>. Затем по электронной почте договоры направляли в <адрес>, где их подписывало руководство <данные изъяты>, таким образом договоры были заключены. При проведении работы по заключению договоров активную роль проявлял ФИО30, с ФИО31 коммерческие вопросы он (ФИО18) не обсуждал, но последняя явно владела информацией о подписываемых ею документах (в частности договорах). В дальнейшем автомобили закупались в Ростовских автосалонах и впоследствии передавались <данные изъяты>. При этом все автомобили были зарегистрированы в МРЭО на <данные изъяты> как на владельца, с пометкой, что они переданы по договору лизинга <данные изъяты>. Все платежи по договорам лизинга шли на расчетный счет в Санкт-Петербург, в Ростове-на-Дону даже не был открыт счет <данные изъяты>. Через некоторое время, примерно в ДД.ММ.ГГГГ точно он (ФИО18) не помнит <данные изъяты> просрочило платеж, в связи с чем он (ФИО18) встретился с ФИО2 и долго с ним по данному поводу общался, тот в свою очередь убедил его (ФИО18), что невыплата обусловлена тем, что у <данные изъяты> на тот момент были трудности в бизнесе. После этого ФИО2 оплатил просроченную сумму и даже заплатил пени за просрочку платежа. Примерно через 2 месяца ФИО2 вновь просрочил платеж, это было примерно под новый год (ДД.ММ.ГГГГ). Однако через некоторое время он вновь оплатил задолженность, после этого большинство платежей происходило с задержками. Затем он (ФИО18) устроился на другую работу, и недавно ему (ФИО18) стало известно, что Билецкий вообще перестал платить по договорам и отказался возвращать автомобили. (том 10 л.д. 36-38)

- протоколом выемки, в ходе которой у юриста <данные изъяты> ФИО33 были изъяты следующие документы отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>: 1) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени руководителя <данные изъяты> на ФИО34, наделяющая последнюю правом заключения договоров. 2) свидетельства о регистрации <данные изъяты> в количестве трех штук. 3) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписано на тот момент учредителем <данные изъяты> - ФИО4 4) Приказ 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ею же. 5) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1, подписан ею же. 6) образцы печатей <данные изъяты>. 7) предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО1. заверен печатью. 8) предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО1, заверен печатью. 9) справка о наличии счетов <данные изъяты> в банках, подписана ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 10) Справка по обороту денежных средств <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 11) Справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у <данные изъяты> не имеется задолженностей и кредитов, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 12)Список счетов <данные изъяты> в банках, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года. 13) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 14) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 15) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 16) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 17) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 18) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 19) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 20) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 21) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 22) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 23) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 24) Уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнением условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «<данные изъяты> 25) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнением условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 26) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 27) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнением условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты>. 28) ответ на требования <данные изъяты> о возврате лизингового имущества, от имени ФИО2, с его подписью и печатью <данные изъяты>. 29) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и представителем <данные изъяты> ФИО35, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты>. 30) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки «Митсубиси Лансер», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 31) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 32) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобилей марок <данные изъяты> согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО38 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобили <данные изъяты> 33) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки «Инфинити FX45», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> (том 10 л.д. 54-56)

- протоколом осмотра документов, в ходе которого были осмотрены документы отражающие договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, изъятые у юриста <данные изъяты>: 1) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени руководителя <данные изъяты> на ФИО34, наделяющая последнюю правом заключения договоров. 2) свидетельства о регистрации <данные изъяты> в количестве трех штук. 3) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписано на тот момент учредителем <данные изъяты> - ФИО4 4) Приказ 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ею же. 5) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1, подписан ею же. 6) образцы печатей <данные изъяты>. 7) предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО1, заверен печатью. 8) предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО1, заверен печатью. 9) справка о наличии счетов <данные изъяты> в банках, подписана ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 10) Справка по обороту денежных средств <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 11) Справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у <данные изъяты> не имеется задолженностей и кредитов, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 12) Список счетов <данные изъяты> в банках, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года. 13) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 14) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с 01.ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 15) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 16) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 17) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 18) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ2006 года и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 19) бухгалтерский балансе <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 20) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 21) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 22) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 23) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 24) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №. в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 25) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 26) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 27) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты>. 28) ответ на требования <данные изъяты> о возврате лизингового имущества, от имени ФИО2. с его подписью и печатью <данные изъяты>. 29)договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и представителем <данные изъяты> ФИО35, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты>. 30) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки «Митсубиси Лансер», согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 31) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 32) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобилей марок <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобили <данные изъяты> 33) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты> согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> (том 12 л.д. № 142-152)

- документами, отражающими договорные отношения между <данные изъяты> и <данные изъяты>, изъятые в ходе выемки у юриста <данные изъяты> 1) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени руководителя <данные изъяты> на ФИО34, наделяющая последнюю правом заключения договоров. 2) свидетельства о регистрации <данные изъяты> в количестве трех штук. 3) Решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписано на тот момент учредителем <данные изъяты> - ФИО4 4) Приказ 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1, подписан ею же. 5) Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1, подписан ею же. 6) образцы печатей <данные изъяты>. 7) предоставленный <данные изъяты> список-дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО16 заверен печатью. 8) предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года, подписан ФИО1, заверен печатью. 9) справка о наличии счетов <данные изъяты> в банках, подписана ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 10) Справка по обороту денежных средств <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 11) Справка от ДД.ММ.ГГГГ о том, что у <данные изъяты> не имеется задолженностей и кредитов, составлена ФИО1, заверена печатью <данные изъяты>. 12) Список счетов <данные изъяты> в банках, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, 13) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>, 14) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ2007 года и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 15) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 16) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с

года и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 17) бухгалтерский батане <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 18) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ2007 года и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 19) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 20) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 21) бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 22) отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года, заверен подписью ФИО1 и печатью <данные изъяты>. 23) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 24) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «<данные изъяты> 25) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 26) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> 27) уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора №, в связи с неисполнение условий договора <данные изъяты>, и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты>. 28) ответ на требования <данные изъяты> о возврате лизингового имущества, от имени ФИО2 с его подписью и печатью <данные изъяты>. 29)договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и представителем <данные изъяты> ФИО35, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга автомобиля <данные изъяты>. 30) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты> согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 31) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и директором Ростовского филиала <данные изъяты> ФИО37, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты>, согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный ФИО37 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> 32) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организаций, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобилей марок <данные изъяты> согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобили <данные изъяты> 33) договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный руководителем <данные изъяты> ФИО1 и доверенным лицом <данные изъяты> ФИО36, с оттисками печатей данных организации, о предоставлении в лизинг <данные изъяты> со стороны <данные изъяты> автомобиля марки <данные изъяты> согласно приложения № к данному договору. Акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный представителем <данные изъяты> ФИО36 и директором <данные изъяты> ФИО1 о получении последней предмета лизинга - автомобиля <данные изъяты> (том 10 л.д. 57-131)

- протоколом выемки, в ходе которой у работников автоцентра <данные изъяты> был изъят автомобиль <данные изъяты>, принадлежащий <данные изъяты>, незаконно укрываемый ФИО2, совместно с ФИО1, а также акт приема-передачи автомобиля в автоцентр для ремонта, в котором описано состояние автомобиля на момент изъятия. (том 10 л.д. 43-45)

- протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены автомобиль <данные изъяты>, изъятый у работников автоцентра <данные изъяты> принадлежащий <данные изъяты>, незаконно скрываемый ФИО2, совместно с ФИО1, а также акт приема-передачи автомобиля в автоцентр для ремонта, в котором описано состояние автомобиля на момент изъятия. (том 10 л.д. 47-49)

- распиской за получение автомобиля <данные изъяты> от доверенного лица <данные изъяты>.(том 10 л.д. 52)

- актом приема-передачи автомобиля <данные изъяты> работникам <данные изъяты> с описанием состояния автомобиля на момент передачи. (том 10 л.д. 46)

- приложением к протоколу проверки показаний на месте ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ года, в ходе которого при осмотре промышленного строения, расположенного по адресу: <адрес> (база арендуемая <данные изъяты>), на фотоаппарат был зафиксирован автомобиль <данные изъяты> г/н № регион, незаконно удерживаемый ФИО2 и ФИО1, принадлежащий <данные изъяты>. (том 7л.д.41-42).

Таким образом, проанализировав и оценив все собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства, каждое в отдельности и в их совокупности, суд считает вину подсудимых ФИО2, ФИО1, полностью доказанной, а обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, предусмотренные ст.73 УПК РФ, установленными в ходе судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах действия подсудимых ФИО2, ФИО1 суд квалифицирует по эпизодам хищения денежных средств <данные изъяты> (Столица), <данные изъяты>, <данные изъяты> (по каждому эпизоду) по ст. 159 ч. 4 УК РФ - мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

По эпизодам перечисления на расчетный счет <данные изъяты> денежных средств, похищенных у <данные изъяты>, <данные изъяты> (Столица), <данные изъяты> - по каждому эпизоду суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО1 по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.) - финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения ими преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По эпизоду незаконного присвоения имущества <данные изъяты> суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2, ФИО1 по ст. 160 ч. 4 УК РФ – хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в особо крупном размере.

Органом предварительного следствия действия подсудимого ФИО2 квалифицированы как создание организованной преступной группы и руководство преступной группой при совершении преступления - мошенничества и легализации похищенного имущества, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в составе организованной группы в особо крупном размере.

Органом предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 квалифицированы как соучастие в преступлении в качестве исполнителя, т.е. непосредственное совершение преступления с другими лицами (соисполнителями) преступления, мошенничество и легализация похищенного имущества, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в составе организованной группы в крупном размере.

Однако с данными квалифицирующими признаками суд не может согласиться по следующим основаниям.

Согласно ст. 33 ч. 3 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ.

По данному уголовному делу подсудимыми ФИО2 и ФИО1 совместно с иным лицом в течение менее года совершено три однотипных хозяйственных преступлений. Однако в данном судебном заседании судом не установлено, что группа в составе подсудимых ФИО2 и ФИО1 отличалась устойчиво-значительной степенью соорганизованностью. Так, судом не установлено наличие постоянных тесных связей и строгой подчиненности между участниками группы, применение ими специфических методов и конспирации, расчета своей деятельности на продолжительный срок.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО2 суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого ФИО2, который ранее не судим (т.12 л.д.185), имеет на иждивении двоих малолетних детей: ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 14 л.д. 20), ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 14 л.д. 21), что признается судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание.

ФИО1, которая ранее не судима (т. 12 л.д. 200), имеет на иждивении малолетнего ребенка: ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 14 л.д. 21), что признается судом в качестве обстоятельств смягчающих наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО2, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Однако, учитывая обстоятельства дела, то, что подсудимыми совершены тяжкие преступления, направленные против собственности, суд считает, что их исправление невозможно без изоляции от общества, а потому им должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы, без штрафа, с учётом установленных по делу смягчающих обстоятельств.

Определяя вид исправительного учреждения для отбывания наказания ФИО2 и ФИО1 в соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ, суд назначает им отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 247, 303-307 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 виновным и назначить ему наказание:

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> (Столица) по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств у <данные изъяты> (Столица) по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств у <данные изъяты> по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.) - в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 6 (шести) лет лишения свободы

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств у <данные изъяты> по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.)-в виде 3 (трех) лет лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду незаконного присвоения имущества <данные изъяты> по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде в виде 6 (шести) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности вышеуказанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента установления места нахождения ФИО2 и взятия его под стражу, согласно постановлению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

Признать ФИО1 виновной и назначить ей наказание:

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> (Столица) по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств у <данные изъяты> (Столица) по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

- по эпизоду легализации (отмывания) денежных средств у <данные изъяты> по ст. 174-1 ч. 2 п. «а» УК РФ (в редакции Закона от 7 апреля 2010 г.) - в виде 2 (двух) лет лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду хищения денежных средств у <данные изъяты> по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

- по эпизоду незаконного присвоения имущества <данные изъяты> по ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности вышеуказанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 6 (шести) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента установления места нахождения ФИО1 и взятия ее под стражу, согласно постановлению Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ

Вещественные доказательства, указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 50-51) - автомобиль <данные изъяты> № двигатель №, возвращенный согласно расписке владельцу <данные изъяты> (т. 10 л.д. 52) - считать возвращённым по принадлежности.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 188-196) – информация о движении денежных средств по счетам: <данные изъяты> в Ростовском <данные изъяты> № на 10 листах; <данные изъяты> в <данные изъяты> № на 9 листах; <данные изъяты> в <данные изъяты>» № на 38 листах; <данные изъяты> в <данные изъяты> № на 28 листах; <данные изъяты> в <данные изъяты> № на 57 листах – хранить при деле.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 121-129) – документация по налоговой отчетности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ, совместно с отчетами о прибылях и убытках, а также бухгалтерскими балансами на 105 листах; заявление ФИО3 на имя ФИО2 о приеме на работу – хранить при деле.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 153-171) – договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт сдачи-приема имущества от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 225; платежное поручение № 227; поручение № 258; платежное поручение № 282; платежное поручение № 262; платежное поручение № 104; страховой полис № №; анкета страхователя; договор № 5; товарная накладная № 241; анкета лизингополучателя; заявка на предоставление оборудования на условиях финансового лизинга; внутренний приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № 9-Б; внутреннее решение <данные изъяты>; уведомление в адрес <данные изъяты> о смене руководства <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года; выписка из ЕГРЮЛ по <данные изъяты>; бухгалтерский баланс <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты>; бухгалтерский баланс <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ года; сообщение о прибылях и убытках <данные изъяты>; устав <данные изъяты>; 3 свидетельства о регистрации <данные изъяты>; сообщение об имеющихся у <данные изъяты> банковских счетах; устав <данные изъяты>, отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ2006 по ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на 30.06.2007год; решение № о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1 вместо ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № К от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № 8; копия определения суда; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; решение № от ДД.ММ.ГГГГ года; анкета клиента; справка по предприятию <данные изъяты>; решение № от ДД.ММ.ГГГГ года; ксерокопия паспорта ФИО1; три свидетельства о регистрации и учреждении <данные изъяты>; выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты>; решение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № 59; ксерокопия паспорта ФИО2; расчет платежей; платежное поручение № 3; платежное поручение № 12; платежное поручение № 59; платежное поручение № 107; платежное поручение № 251; платежное поручение № 90; платежное поручение № 264; платежное поручение № 177; платежное поручение № 192; платежное поручение № 128; платежное поручение № 1272; платежное поручение № №; решение № 3_04 от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года; договор купли-продажи № В/П от ДД.ММ.ГГГГ года; приложение к договору купли-продажи; акт приема - передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ года; договор финансовой аренды - лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; уведомление о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ года; договор купли-продажи №, от ДД.ММ.ГГГГ года; исковое заявление от <данные изъяты> в арбитражный суд г. Москва; уведомление на имя генерального директора <данные изъяты> ФИО2; результаты проверки <данные изъяты>; Устав <данные изъяты>; свидетельство о регистрации <данные изъяты>; справка по <данные изъяты>; двухсторонний акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ года; информация о проекте; заявка на приобретение предмета лизинга; акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года; акт вводе оборудования в эксплуатацию; заявка на поставку оборудования, от ДД.ММ.ГГГГ года; количество и комплектация предмета лизинга; акт приема-передачи имущества на ответственное хранение; график платежей по договору лизинга № приказ № об утверждении «положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета ДД.ММ.ГГГГ и «положение об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ решение № об утверждении <данные изъяты>; решение № от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № 7-К от ДД.ММ.ГГГГ года; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; приложение № об учетной политике для целей налогового учета на ДД.ММ.ГГГГ по организации <данные изъяты>, приложение № об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2007 год по организации <данные изъяты>; три свидетельства о регистрации <данные изъяты>; устав <данные изъяты>; Выписка из единого государственного реестра юридических лиц по <данные изъяты>; Устав <данные изъяты>; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; отчет финансового состояния, оценка рисков и расчет лимитов по осуществлению лизинговых операций с <данные изъяты>; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года; оборотно-сальдовые ведомости по счетам <данные изъяты> с его контрагентами за август, июль, декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь ДД.ММ.ГГГГ уведомление о расторжении договора лизинга от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>; расчет задолженностей <данные изъяты> по договору лизинга; акт сверки между <данные изъяты> и <данные изъяты> по договору финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года; чеки почты России; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к договору: Обеспечение пуско-наладочных работ, подписанное участниками договора и заверенное печатями организаций, приложение к договору: акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к договору: акт приема-передачи по количеству мест поставки от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к договору: акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года; счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет № об оплате одной сушильной камеры по договору купли продажи; счет № об оплате по договору купли продажи, заключенному между <данные изъяты> и <данные изъяты>, денежных средств в сумме 5 895 450 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет № об оплате по договору купли продажи; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ года; товарная накладная на доставку трех сушильных камер марки № по договору купли-продажи; счет-фактура на поставку сушильных камер от ДД.ММ.ГГГГ года; договор финансовой аренды (лизинга) № от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к договору лизинга - заявка, количество и комплектация предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ год, приложение к договору лизинга - акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ года, акт ввода оборудования в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ года, график платежей; дополнительное соглашение к договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение к дополнительному соглашению - график платежей; фотоснимки территории промышленной базы и основания промышленных объектов; гарантийное письмо от руководителя <данные изъяты> ФИО2 руководителю <данные изъяты> с обязательством погашения просроченных платежей по договору лизинга; карточка счета № 62; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ года; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; счет-фактура от ДД.ММ.ГГГГ года; акт № от ДД.ММ.ГГГГ года; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ года; свидетельства о регистрации <данные изъяты> в количестве трех штук; решение № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1; Приказ 7-К от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора <данные изъяты> ФИО1; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ года; образцы печатей <данные изъяты>; предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года; предоставленный <данные изъяты> список дебиторов на ДД.ММ.ГГГГ года; справка о наличии счетов <данные изъяты> в банках; справка по обороту денежных средств <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года; справка от ДД.ММ.ГГГГ года; список счетов <данные изъяты> в банках, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ года и до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ года и до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года; бухгалтерский баланс <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ года; отчет о прибылях и убытках <данные изъяты> на период с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ года; уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки «Митсубиси Лансер»; уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты> уведомление от <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> о расторжении договора № и требованием о возврате лизингового имущества автомобиля марки <данные изъяты>; ответ на требования <данные изъяты> о возврате лизингового имущества; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ года; договор лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ года; акт приема-передачи предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: