Гражданский кодекс часть 1

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Дзержинского района г. Волгограда Кожедубовой Ю.А., Антоновой М.С., помощников прокурора Дзержинского района города Волгограда Пазухиной И.Ю., Чернышовой Т.В., Ломтева В.А.

подсудимого Монина И.В.

защитников - адвоката Писаренко С.Н., действующего на основании ордера № 017651 от 12 апреля 2019 года, адвоката Расулова С.А.о., действующего на основании ордера № 34-01-2022-00337423 от 22 ноября 2022 года,

представителей потерпевшего – ИФНС по <адрес>ФИО510, ФИО579, действующих на основании доверенностей,

потерпевших Потерпевший №102, Потерпевший №26, Потерпевший №103, Потерпевший №24, Потерпевший №104, Потерпевший №32, Потерпевший №132, Потерпевший №105, Потерпевший №106, ФИО165, Потерпевший №6, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №18, Потерпевший №111, ФИО176, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, представителя потерпевшего ФИО511, Потерпевший №22, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №19, Потерпевший №124, Потерпевший №29, ФИО512, Потерпевший №27, Потерпевший №126, Потерпевший №127, Потерпевший №128, ФИО7, Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №36, Потерпевший №38, Потерпевший №39, ФИО177, Потерпевший №12, ФИО150, Потерпевший №40 Т.И., Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №44, Потерпевший №17, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, ФИО166, Потерпевший №52, Потерпевший №11, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №58, Потерпевший №28, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, Потерпевший №3, Потерпевший №1, Потерпевший №70, Потерпевший №71, Потерпевший №73, Потерпевший №9, (представитель потерпевшего) ФИО10, Потерпевший №33, Потерпевший №74, Потерпевший №31, Потерпевший №75, Потерпевший №34, Потерпевший №76, Потерпевший №10, Потерпевший №77, Потерпевший №2, Потерпевший №78, ФИО164, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №16, Потерпевший №86, представителя потерпевшего ФИО513, Потерпевший №88, Потерпевший №21, Потерпевший №89, Потерпевший №90, Потерпевший №25, Потерпевший №91, Потерпевший №93, Абед Потерпевший №7, Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, Потерпевший №5, Потерпевший №97, Потерпевший №98, представителя потерпевшего ФИО141 – ФИО603, Потерпевший №99, Потерпевший №101, представителя потерпевшего ФИО611

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело по обвинению

Монина Игоря Владимировича, <данные изъяты>,

в совершении преступлений предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159, частью 2 статьи 145.1, пунктом «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

Монин И.В. совершил:

- уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговых деклараций, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, а также путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере,

- невыплата заработной платы, пособий и иных выплат, то есть полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации,

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере,

- мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Преступления совершены Мониным И.В., при следующих обстоятельствах.

Монин И.В., являясь генеральным директором Закрытого акционерного общества «Строительная компания «Волго-строй-инвест» (далее – ЗАО «СК «Волго-строй-инвест») совершил уклонение от уплаты налогов с организации путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано (ОГРН 1023402636806) и с ДД.ММ.ГГГГ состоит на налоговом учете в ИФНС России по <адрес>. Генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ является Монин И.В., а основным видом деятельности, возглавляемого им предприятия, является строительство жилых и нежилых зданий. Юридический адрес организации: <адрес><адрес>. Фактически общество расположено по адресу: <адрес>

Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.

В соответствии с п.п.1 и 3 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации - налогоплательщик обязан уплачивать законно установленные налоги, вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.146 НК РФ объектом налогообложения признается реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.

Согласно п.1 ст.154 НК РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг).

Согласно ст.163 и п. 3 ст. 164 НК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) налоговый период устанавливается как квартал, а налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов.

Согласно пп.2 п.1 ст.167 НК РФ моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из дат - день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

В соответствии с п.п.1 и 2 ст.168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога. Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисляется по каждому виду этих товаров (работ, услуг), имущественных прав как соответствующая налоговой ставке процентная доля указанных в пункте 1 настоящей статьи цен (тарифов).

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и книги продаж при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ.

В соответствии с п.1 ст.174 НК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 172-ФЗ) - уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п. 1 ст. 174 НК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ) - уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 1 статьи 146 НК РФ, на территории Российской Федерации производится по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации (передачи) товаров (выполнения, в том числе для собственных нужд, работ, оказания, в том числе для собственных нужд, услуг) за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.

На основании п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25–го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 НК РФ.

В соответствии с п.1 ст.247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль организации признается прибыль, полученная налогоплательщиком, под которой для российских организаций признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов.

Согласно п.1 ст.248 НК РФ к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

В соответствии с п.1 ст.252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В соответствии с пп.1 п.1 ст.253 НК РФ к расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав).

В силу п.1 ст.284 НК РФ налоговая ставка по налогу на прибыль организации устанавливается в размере 20 процентов.

Согласно п.1 ст.285 НК РФ налоговым периодом по налогу признается календарный год.

В соответствии с п.4 ст.289 НК РФ налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п.1 ст.287 НК РФ налог, подлежит уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период статьей 289 настоящего Кодекса.

В силу ст.ст.7 и 19 Федерального Закона №402-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О бухгалтерском учете» генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Монин И.В., как руководитель экономического субъекта, нес ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета, а также за организацию и осуществление внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильности исчисления и уплаты в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды налогов и страховых взносов.

В нарушение указанных норм в период 2013-2014 гг. генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Монин И.В., будучи заинтересованным в сокращении расходов общества на уплату обязательных налоговых платежей, применил схему по выведению выручки из-под общеустановленной системы налогообложения, создав формальный документооборот с подконтрольным ему обществом.

В период 2013-2014 гг. ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» признавало себя плательщиком специального режима налогообложения – упрощенной системы налогообложения (далее УСН).

В соответствии со ст. <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» относится к категории налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления деятельности по видам экономической деятельности: строительство, в связи с чем, общество применяло налоговую ставку 5%.

В соответствии со ст. 346.11 НК РФ упрощенная система налогообложения организациями и индивидуальными предпринимателями применяется наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Применение упрощенной системы налогообложения организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 НК РФ), налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с настоящим Кодексом), применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в соответствии с НК РФ при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в <адрес>), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового Кодекса.

В соответствии пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не вправе применять упрощенную систему налогообложения организации, средняя численность работников, которых за налоговый (отчетный) период, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек;

В соответствии с ч. 4 ст. 346.13 НК РФ если в течение отчетного (налогового) периода допущено несоответствие требованиям, установленным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 3 статьи 346.14 НК РФ, такой налогоплательщик считается утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанное превышение и (или) несоответствие указанным требованиям.

В 2013 году генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Монин И.В., понимая, что для уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения (УСН) необходимы специальные условия, предусмотренные указанными требованиями НК РФ, которые у ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» в силу особенностей осуществляемой им деятельности, предусматривающей большой, периодически увеличивающийся, в зависимости от объемов выполняемых строительных работ, штат сотрудников, отсутствуют, в целях занижения налогооблагаемой базы и сохранения используемого им режима УСН, решил, путем разделения численности работников общества между его организацией и аффилированной ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест», создать видимость правомерного разделения бизнеса, которое позволило бы ему применять специальные режимы налогообложения и значительно уменьшить затраты на оплату обязательных налоговых платежей.

Так, в период 2013-2014 гг. ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» осуществляло деятельность по строительству объекта «Жилой дом <адрес> Монин И.В., реализуя схему уклонения от уплаты налогов, используя зарегистрированное на имя подчиненной Арутюновой С.В., неосведомленной о его преступных намерениях, занимавшей должность юриста в ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», организацию ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест», находящуюся на упрощенной системе налогообложения, применяющую налоговую ставку 5%, занизил общую численность работников ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», путем их разделения между двумя подконтрольными ему юридическими лицами, которые фактически составляют единый хозяйствующий субъект, тем самым уменьшив среднечисленный состав работников организации за второй квартал до 81 человека, тогда как фактически численный состав составлял более 100 человек, что не позволяло обществу применять специальный режим налогообложения в виде УСН.

После этого Монин И.В., в период с апреля 2013 года по декабрь 2014 года, понимая, что в соответствии с ч. 4, ст. 346.13 НК РФ для применения ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» специального режима налогообложения в виде УСН численный штат работников указанного юридического лица не должен превышать 100 человек, оформил часть работников ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» в подконтрольную ему ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» таким образом, чтобы средняя численность сотрудников ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» и ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» за период 2013-2014 гг. не превышала установленный законодательством предел, тогда как фактически с ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» утратило право на применение системы налогообложения в виде УСН в связи с превышением предельной численности работников в 100 человек.

Таким образом, в период 2013-2014 годов ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» фактически являлось плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Не осведомленная о преступных намерениях Монина И.В., главный бухгалтер Магомедова (Ходак) С.Л., осуществлявшая ведение бухгалтерской и налоговой отчетности ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности общества, не составляла книги покупок и продаж, не исчисляла суммы НДС и налога на прибыль организации по сделкам с контрагентами, путем не предоставления налоговых деклараций и иных документов, предоставление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, тем самым уменьшая подлежащие к уплате в бюджет налоги.

В дальнейшем генеральный директор ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Монин И.В. в период 2013-2014 гг., руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя общественно опасные последствия и желая их наступления, с целью уклонения от уплаты налогов с организации, заведомо зная о фиктивности финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест», понимая, что ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» обязано применять общую систему налогообложения, не представил в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> дивизии, 38, книги покупок и продаж, налоговые декларации по НДС про сроку уплаты до ДД.ММ.ГГГГ за 2 <адрес> года, до ДД.ММ.ГГГГ за 3 <адрес> года, до ДД.ММ.ГГГГ за 4 <адрес>., до ДД.ММ.ГГГГ за 1 <адрес> года, до ДД.ММ.ГГГГ за 2 <адрес> года, до ДД.ММ.ГГГГ за 3 <адрес> года, до ДД.ММ.ГГГГ за 4 <адрес> года и налогу на прибыль организации до ДД.ММ.ГГГГ за 2013 год, до ДД.ММ.ГГГГ за 2014 год, а представил декларации по УСН содержащие ложные сведения относительно используемого режима налогообложения и сумм, исчисленных и уплаченных налогов, за 2013 г. – ДД.ММ.ГГГГ, за 2014 года – ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в результате неправомерных действий генерального директора ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» Монина И.В., в нарушение п.п.1 и 3 ст.23, ст. 346.26, ст. 346.11, ст. 346.12, ч. 4, ст. 346.13, ст.163 и п. 3 ст. 164, пп.2 п.1 ст.167, п.3 ст. 169, п. 1,5 ст. 174, п.1 ст.247 п.4 ст.289 п.1 ст.287 НК РФ, с общества не исчислен и не уплачен НДС на сумму 33 056 228 руб. в том числе:

- за 2 квартал 2013 года в сумме 6 282 919 руб. (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 2 094 306 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 094 306 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 094 307 руб.),

- за 3 квартал 2013 года в сумме 6 827 373 руб. (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 2 275 791 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 275 791 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 275 791 руб.),

- за 4 квартал 2013 года в сумме 3 719 620 руб., (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 1 239 873 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 239 873 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 239 874 руб.),

- за 1 квартал 2014 года в сумме 3 175 344 руб., (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 1 058 448 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 058 448 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 058 448 руб.),

- за 2 квартал 2014 года в сумме 3 104 643 руб., (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 1 034 881 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 034 881 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 1 034 881 руб.),

- за 3 квартал 2014 года в сумме 2 166 545 руб., (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 722 181 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 722 182 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 722 182 руб.),

- за 4 квартал 2014 года в сумме 7 779 784 руб. (по срокам уплаты: ДД.ММ.ГГГГ - 2 593 261 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 593 261 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 2 593 262 руб.),

кроме того, не уплачен налог на прибыль организаций на сумму 13 862 155 руб. в том числе:

- за 2013 г. в сумме 6 880 079 руб., по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ,

- за 2014 год в сумме 6 982 076 руб., по сроку уплаты ДД.ММ.ГГГГ, а в общей сумме 46 918 383 руб.

С учетом уплаченных ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» и ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» налогов (УСН) за 2013-2014 гг., ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» не уплатило в бюджет Российской Федерации НДС за 2,3,4 кварталы 2013 года, 1,2,3,4 кварталы 2014 года в сумме 33 056 228 руб., налог на прибыль организации за 2013, 2014 года в сумме 13 862 155 руб., в общей сумме 45 324 774 руб., что является в соответствии с примечанием к ст.199 УК РФ особо крупным размером.

Он же, Монин И.В., являясь генеральным директором ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из иной личной заинтересованности руководителем организации, при следующих обстоятельствах.

Генеральным директором с ДД.ММ.ГГГГ является Монин И.В. На основании решения единственного акционера ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ продлены полномочия генерального директора Общества Монина И.В. с ДД.ММ.ГГГГ на срок 5 лет, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно Уставу Общества, утвержденного решением №1 единственного акционера Общества – Монина И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности и получение прибыли (п.2.1.). Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами (п.2.2).

Высшим органом управления Общества является единственный акционер Общества – Монин И.В., таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ последний, являясь генеральным директором Общества, единолично распоряжается финансовыми средствами Общества.

В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, и не ниже установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса Российской Федерации основным принципом правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений признается обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В соответствии со ст. 20 Трудового кодекса Российской Федерации работодателем признается юридическое лицо (организация), вступившая в трудовые отношения с работником.

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией работника, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом и трудовым договором.

В соответствии со ст. 130 Трудового кодекса Российской Федерации в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников включаются: величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с федеральными законами; ответственность работодателей за нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями; сроки и очередность выплаты заработной платы.

В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации работодатели, помимо государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений производят индексацию заработной платы в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

В соответствии со ст. ст. 136, 137 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы и не реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный трудовым договором; удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

В соответствии с ч. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Таким образом, платежи в бюджет и перечисление денежных средств на выплату заработной платы, совершаемые на основании расчетных (платежных) документов, относятся к одной очереди, и их списание производится в порядке календарной очередности поступления платежных документов в банк.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Согласно ст. 11 Конвенции Международной организации труда № об охране заработной платы (Женева, ДД.ММ.ГГГГ), ратифицированной Российской Федерацией и являющейся в силу ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ, заработная плата является «привилегированным кредитом», то есть долгом, погашаемым в приоритетном порядке. Очередность погашения привилегированного кредита, составляющего заработную плату, по отношению к другим видам привилегированного кредита определяется национальным законодательством.

Таким образом, международный договор, имеющий в РФ приоритет перед внутренним законодательством, предписывает России урегулировать очередность уплаты приоритетных платежей разного вида. Однако законодательством РФ данного регулирования не установлено, поскольку платежи в бюджет и перечисление денежных средств на выплату заработной платы, совершаемые на основании расчетных (платежных) документов, находятся в одной очереди.

Следовательно, очередность исполнения расчетных документов по выплате заработной платы, предъявленных ранее расчетных документов по перечислению налогов и сборов, предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов. Учитывая изложенное, работодатель может руководствоваться приоритетом долгов по заработной плате перед налоговыми недоимками.

В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ при погашении долга по заработной плате у Общества возникает обязанность по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ.

Надлежащее выполнение этой обязанности (удержание и внесение на банковский счет для перечисления в бюджет 13% от выплачиваемых работникам сумм задолженности) свидетельствует о добросовестности организации, ее стремлении надлежащим образом исполнять свои налоговые обязанности.

В соответствии с Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, организация не может быть оштрафована «за непринятие мер, направленных на погашение уже возникшей недоимки» (то есть, за погашение долга по зарплате вместо налоговой недоимки).

Штраф за неуплату налогов и взносов может быть обоснованно взыскан лишь за неуплату обязательных платежей в результате занижения облагаемой ими базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия), то есть при наличии в действиях организации составов правонарушений, предусмотренных ст. 122 НК РФ, ст. 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ», ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Согласно требованиям ст. 44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, и несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием).

В соответствии со ст. ст. 134, 136 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с коллективным договором ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» утвержденным генеральным директором общества Мониным И.В. выплата заработной платы работникам ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» осуществляется «30» и «15» числа каждого месяца в денежной форме в рублях (п. 5.4), а именно: аванс выплачивается 30 числа месяца, за который начисляется заработная плата и основная часть заработной платы выплачивается 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который она начисляется.

Так, Монин И.В., являясь согласно Уставу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» единоличным исполнительным органом Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; открывать в банках расчетный и иные счета, распоряжаться счетами Общества, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества; утверждать структуры и штатное расписание Общества и осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, фактически осуществлял руководство текущей деятельностью Общества и к его компетенции относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе заключение трудовых договоров с работниками, определение форм, размера и видов оплаты труда, право подписи финансовых документов, открытие в банках счетов Общества, организация бухгалтерского учета и отчетности, исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством.

При этом Монин И.В. совершил полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат работнику ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» при следующих обстоятельствах.

На основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между работником Потерпевший №102 и ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», последний принят на работу в ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ПС 5 разряда в подразделение «строительство». На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №102 уволен из ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с трудовым договором работнику Потерпевший №102 установлена повременно-премиальная система оплаты труда, с размером должностного оклада 40 000 рублей в месяц, при этом выплата заработной платы производится пропорционально отработанному времени (п. 3.2).

Монин И.В., в период времени с января по сентябрь 2016 года, достоверно зная о возникновении у него обязанности о принятии мер к выплате заработной платы, реализуя свой преступный умысел, выразившийся в нежелании выплачивать и принимать меры к выплате заработной платы и иных установленных законом выплат работнику ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении использовать поступающие на расчетные счета организации денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы и иных установленных законом выплат, по своему усмотрению, желая тем самым скрыть реальную финансовую ситуацию в организации, факт неэффективного руководства и собственную некомпетентность, создав видимость мнимой рентабельности и стабильности перед контрагентами, с которыми заключены договоры, и учредителями, сохранения своего высокого социального статуса руководителя организации, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения конституционных прав работников организации и желая их наступления, находясь в офисе организации, расположенном по адресу: <адрес>, не предпринял должных мер к погашению образовавшейся задолженности по заработной плате, не использовал в полном объеме надлежащим образом свои полномочия по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах общества, не давал указания сотрудникам бухгалтерии подготовить реестры расходования денежных средств с расчетных счетов общества на полную выплату начисленной заработной платы и полное погашение заработной платы, а давал указания сотрудникам бухгалтерии готовить реестры о расходовании денежных средств с расчетных счетов общества на производственные и иные нужды, не связанные с выплатой заработной платы работнику, при этом не включая сведения о необходимости выплаты заработной платы, заведомо зная, что у предприятия имеется задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам перед работником и возможность исполнить обязательства перед ним по выплате задолженности по заработной плате, выражающаяся в наличии на расчетных счетах общества денежных средств, в размерах, достаточных для погашения задолженности по заработной плате.

Так, Монин И.В. являясь в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» не выплачивал полностью начисленную к выдаче заработную плату Потерпевший №102, которому:

- за февраль 2016 года начислена заработная плата в размере 26 100 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась, и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев.

- за март 2016 года начислена заработная плата в размере 25 308,91 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев, выплатив ему ДД.ММ.ГГГГ 0ее часть в сумме 5 000 рублей, то есть в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

- за апрель 2016 года начислена заработная плата в размере 28 171,95 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась, и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев;

- за май 2016 года начислена заработная плата в размере 17 400 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев, выплатив ему ДД.ММ.ГГГГ ее часть в сумме 5 000 рублей, то есть в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;

- за июнь 2016 года начислена заработная плата в размере 14 913,86 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев;

- за июль 2016 года начислена заработная плата в размере 31 485,48 рублей (за вычетом НДФЛ), которая не выплачивалась и по которой не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев;

- за август 2016 года начислена заработная плата в размере 15 144,56 рублей (за вычетом НДФЛ) и иные установленные законом выплаты, а именно пособие по временной нетрудоспособности в размере 3 494,52 рубля, которые не выплачивались и по которым не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев.

- за сентябрь 2016 года начислены иные установленные законом выплаты, а именно отпускные выплаты в размере 21 357,36 рублей, которые не выплачивались и по которым не принимались меры к выплате в полном объеме в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше 2 двух месяцев.

Общая сумма задолженности Монина И.В. по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат работнику ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» свыше двух месяцев за указанный период времени составила 173 376,64 рублей.

При этом генеральный директор ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Монин И.В., имея денежные средства на расчетных счетах предприятия, имел объективную возможность своевременно выплатить указанную задолженность, так как в кассу и на счета ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства поступали денежные средства в общей сумме 307 307 427,77 рублей, в том числе в период возникновения у него обязанности по выплате заработной платы, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 13 151 538,31 рублей, из которых в том числе должны была осуществляться выплата заработной платы, однако, фактически распоряжаясь денежными средствами, направлял их по своему усмотрению на другие нужды, а именно: общехозяйственные расходы, расчеты с различными поставщиками и подрядчиками, расчеты по кредитам и займам, расчеты по различным налогам и сборам, расчеты с дебиторами и кредиторами, прочие доходы и расходы, израсходовав денежные средства в сумме не менее 202 940 463 рубля, чем причинил Потерпевший №102, имущественный вред.

Он же, Монин И.В., на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по указанию Монина И.В. было формально оформлено на работника ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Свидетель №15, который доверял Монину И.В. и находился в его непосредственном подчинении. При этом Свидетель №15 фактически являлся номинальным владельцем данной квартиры, так как не выплачивал за нее денежные средства Монину И.В., не проживал в ней, ключей от квартиры не имел, фактическим собственником квартиры являлся Монин И.В.

ДД.ММ.ГГГГ право собственности на указанную квартиру зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» в лице директора Монина И.В. и ПАО «МИнБанк» в лице ВолРУ ПАО «МИнБанк» был заключен кредитный договор № на сумму 50 000 000 рублей, со сроком погашения кредита ДД.ММ.ГГГГ с уплатой процентов по пользованию кредитом 14 % годовых, с назначением кредита «для пополнения оборотных средств». С ДД.ММ.ГГГГ процентная ставка увеличена до 15,5% годовых, с ДД.ММ.ГГГГ до 25,5 % годовых. ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «МИнБанк» в лице ВолРУ ПАО «МИнБанк» и ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» в лице директора Монина И.В. подписано дополнительное соглашение к кредитному договору о реструктуризации задолженности, с условием передачи банку дополнительного залогового имущества, в том числе квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, формально принадлежащей ФИО202, который выступал по просьбе Монина И.В. поручителем по указанному договору кредитования.

Примерно в 2015 году, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, у Монина И.В. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного лица путем обмана, в связи с чем он неустановленным в ходе предварительного следствия способом, разместил объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес>.

По размещенному объявлению Мониным И.В. в декабре 2015 года найден Потерпевший №54, который изъявил желание приобрести вышеуказанную квартиру в свою собственность за 3 600 000 рублей, после чего последний договорился с риэлтором Монина И.В. – Свидетель №2 о встрече и осмотре квартиры, по результатам которого Потерпевший №54 принял решение о приобретении указанной квартиры.

Примерно в декабре 2015 года у Монина И.В., знавшего о намерении Потерпевший №54 приобрести квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО514 путем обмана. Согласно своему преступному плану Монин И.В. намеривался создать видимость сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, между Свидетель №15 и ФИО515, получить от последнего за указанную квартиру денежные средства, без намерения реализовывать указанную квартиру, так как заведомо знал о том, что данная квартира входит в перечень залогового имущества по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» и ПАО «МИнБанк» в лице ВолРУ ПАО «МИнБанк», и до погашения залога он не может ей распоряжаться, а в дальнейшем приостановить сделку по регистрации права собственности указанной квартиры.

Для реализации своего преступного умысла Монин И.В. потребовал от Свидетель №15, не ставя последнего в известность о своих преступных намерениях, продать квартиру Потерпевший №54, на что Свидетель №15 ответил согласием, так как находился в подчинении Монина И.В. и доверял ему.

Продолжая реализацию своего преступного умысла Монин И.В. дал указание ФИО202, не осведомленному о преступных намерениях последнего, заключить договор купли-продажи вышеуказанной квартиры стоимостью 3 600 000 рублей с ФИО515, а также написать расписку о получении денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ВОРУ по адресу: <адрес>, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, Свидетель №15 в присутствии Монина И.В. и Потерпевший №54, написал расписку, указав в расписке о якобы передаче ему денежных средств от Потерпевший №54 в сумме 3 600 000 рублей. Фактически в момент написания расписки Потерпевший №54, находясь по вышеуказанному адресу, передал Монину И.В. наличные денежные средства в размере 3 600 000 рублей. После этого, соответствующие документы были переданы сторонами сделки в Управление Росреестра для государственной регистрации сделки купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, которая должна была произойти не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Завершая реализацию своего преступного умысла, с целью получения имущественной выгоды и завладения денежными средствами Потерпевший №54, руководствуясь корыстными побуждениями, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, и желая их наступления, путем обмана, в особо крупном размере, заведомо зная о том, что вышеуказанная квартира входит в перечень залогового имущества у ПАО «МИнБанк» в лице ВолРУ ПАО «МИнБанк», Монин И.В. ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО202 приостановить сделку купли-продажи вышеуказанной квартиры путем подачи соответствующего заявления в регистрационные органы, которое он подготовил и передал ему. При этом Свидетель №15 расписался в указанном заявлении, так как доверял Монину И.В. и не был осведомлен о его преступных намерениях.

Данное заявление Свидетель №15ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точно время в ходе предварительного следствия не установлено, передал сотрудникам Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по адресу: <адрес>, которые приостановили государственную регистрацию перехода права собственности вышеуказанной квартиры от Свидетель №15Потерпевший №54, в связи с чем последний не смог зарегистрировать право собственности на указанную квартиру, что повлекло причинение ущерба последнему на сумму 3 600 000 рублей.

Полученными денежными средствами в размере 3 600 000 рублей, Монин И.В. распорядился по собственному усмотрению, чем причинил Потерпевший №54 имущественный ущерб на общую сумму 3 600 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ, является особо крупным размером.

Он же, Монин И.В., являлся с ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем и генеральным директором ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», зарегистрированной ДД.ММ.ГГГГ (ОГРН 1023402636806) (далее ЗАО «СК «Волго-строй-инвест»), юридический адрес общества: г<адрес>, фактический адрес общества: <адрес>, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий.

В соответствии с п.3.1 Устава основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, согласно п. 4.1 Устава Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, в соответствии с п.4.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, то есть ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» являлась коммерческой организацией.

Согласно ч.2 ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 208-ФЗ (в редакции ФЗ №233-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) «Об акционерных обществах», единоличным исполнительным органом общества, наделенным согласно пункту 14.4 Устава ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» (далее - Устав) полномочиями без доверенности действовать от имени общества, в том числе осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, правом первой подписи под финансовыми документами, совершать сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, распоряжаться имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством РФ и Уставом, то есть, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации.

В неустановленный в ходе предварительного следствия период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Монина И.В., понимающего, что в силу своего служебного положения он вправе привлекать денежные средства неопределенного круга лиц путем заключения с ними договоров участия в долевом строительстве, для, якобы, осуществления строительства жилых домов № и № многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: бульвар 30-летия Победы, <адрес>, возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере путем обмана, используя свое служебное положение вопреки интересам Общества, который он решил реализовать следующим образом.

Так, генеральный директор ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Монин И.В., имея выданное ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> разрешение на строительство № RU 34301000-366/Д/13 сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, в указанный период времени должен был осуществить строительство жилых домов № и № многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: <адрес><адрес>, а также в установленном законом порядке сдать их в эксплуатацию.

При этом в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ№-ФЗ (в редакции ФЗ №241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), а именно в соответствии с п.1 ч.2 ФЗ №214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ Монин И.В. имел право на привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности на основании договора участия в долевом строительстве, то есть являлся застройщиком.

Денежные средства, поступающие от участников долевого строительства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали в кассу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», расположенную по адресу: <адрес><адрес>, а затем вносились на расчетный счет ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» №, открытый в операционном офисе «Регионального управления в <адрес>» Филиала «Ростовское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес>, либо оставались в кассе организации, так и непосредственно перечислялись участниками долевого строительства на указанный расчетный счет минуя кассу предприятия, то есть находились в распоряжении Монина И.В., как генерального директора ЗАО «СК «Волго-строй-инвест».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества – денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере путем обмана, используя свое служебное положение генеральный директор ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью увеличения количества людей, привлекаемых к участию в долевом строительстве и обмана их относительно завершения строительных работ в установленные договорными отношениями сроки проводил комплекс работ по строительству жилого <адрес> многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: бульвар 30-летия Победы, <адрес> в объемах меньших, заложенных в локальных сметных расчетах, либо не проводил работы предусмотренные данными расчетами, направив на указанную цель денежные средства в размере 202 940 463 рубля, в связи с чем на ДД.ММ.ГГГГ работы по строительству указанного многоквартирного дома выполнены не в полном объеме, дом построен до 5 этажа из 26 этажей, согласно проекту, то есть введение дома в эксплуатацию невозможно.

Между тем, лица, заключавшие договора участия в долевом строительстве, были обмануты генеральным директором ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Мониным И.В., который реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства, в силу своего служебного положения, пользуясь авторитетом в силу занимаемого должностного положения, пренебрегая авторитетом и финансовым положением Общества, сообщал им об окончании строительства жилого <адрес> многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: бульвар 30-летия Победы, <адрес> в 3 квартале 2016 года, заведомо не намереваясь исполнять свои обязательства.

Реализуя данную схему противоправной деятельности, Монин И.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заключил лично, либо через своего заместителя ФИО25, неосведомленного о его преступных намерениях, со следующими физическими и юридическими лицами договоры о долевом участии в строительстве многоквартирных домов №, № по бульвару имени 30 лет Победы, <адрес>, а именно:

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №53 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,1 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 741 250 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №14 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46,7 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 821 300 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №55 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 980 300 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №20 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 762 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №56 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 846 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №59 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. на сумму 1 840 000 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 472 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №60 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 840 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №58 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,80 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №61 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 762 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №28 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 692 900 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №57 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. на сумму 1 756 800 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 603 080 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №62 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. на сумму 1 903 200 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 381 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №63 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. на сумму 2 900 000 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 975 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №64 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес><адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. на сумму 1 853 200 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 555 960 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №65 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес><адрес>, общей проектной площадью 48,80 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 756 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №66 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 641 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67 и Потерпевший №3 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 44,6 кв.м. в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму 1 739 400 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №67 и Потерпевший №3 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 96,8 кв.м. в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму 3 630 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО178 и ФИО7 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. на сумму 1 778 400 рублей, которыми в кассу ООО «ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 685 034 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №11 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости нежилого помещения №, расположенного в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес><адрес>, общей проектной площадью, с учетом заключенного дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, 81,4 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 3 690 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №72 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес><адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. на сумму 2 649 600 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №73 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,9 кв.м. на сумму 2 004 900 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 804 450 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №82 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. на сумму 2 076 900 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 440 855 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №78 и ФИО164 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46,2 кв.м. в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму 1 801 800 рублей;

№П-77 от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №9 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости машино-места № на отм. -5,400, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 13,3 кв.м. на сумму 600 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 180 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №47 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№,7/2,24 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВолгаСпецгазстрой» в лице директора ФИО11, на основании соглашения о взаимозачете, на финансирование строительства Объекта в части доли, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46,3 кв.м. и двухкомнатной <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с учетом площади балкона, общей проектной площадью 72,5 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 4 870 800 рублей, право на которое, в виде двухкомнатной <адрес>, проектной площадью 69,4 кв.м., согласно договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №94, оплатившему его стоимость в полном объеме в размере 2 372 500 руб.;

№,108/2,13 от ДД.ММ.ГГГГ с ОАО «Промстройконструкция» в лице директора ФИО197 на финансирование строительства Объекта в части долей, равных стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. и двухкомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,1 кв.м., которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства на сумму 2 741 250 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №75, ФИО180 и ФИО181 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 97,4 кв.м. в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму 3 769 380 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО184 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 7 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 927 600 рублей;

№-П от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО184 и Потерпевший №10 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости машино-места № на отм. -5,400, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму 500 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №74 и Потерпевший №103 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. в полном объеме исполнившими свои обязательства и профинансировавшими строительство на сумму на сумму 2 718 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №80 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 44,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму на сумму 1 739 400 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №83 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №83 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 762 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 573 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 683 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 683 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 573 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 573 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 683 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 683 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №85 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 573 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №16 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. на сумму 2 052 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 154 250 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №21 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 2 649 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №31 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 733 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №89 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,1 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 2 062 440 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Абед Потерпевший №7 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. на сумму 2 576 000 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 2 219 230 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Абед Потерпевший №7 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. на сумму 1 610 000 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 328 243 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №25 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 762 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО195 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 692 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №95 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 22 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 472 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №95 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 22 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 459 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №95 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 23 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 472 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №95 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 23 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 459 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Бэлфа» в лице директора ФИО516, на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 63,5 кв.м. на сумму 2 381 258 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №91, на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 42,3 кв.м. на сумму 1 480 500 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 433 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО141 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 81,5 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 3 260 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО141 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 900 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №84 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. на сумму 1 952 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 075 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №18 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 98,1 кв.м. на сумму 3 924 000 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 3 116 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №6 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 700 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №105 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 518 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №105 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 690 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №114 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 20 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 883 700 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №113 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 756 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №110 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 692 900 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №109 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 610 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №104 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. на сумму 2 796 800 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 2 063 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №115 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 692 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №107 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 981 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО176 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №111 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47,2 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 840 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №117 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. на сумму 1 748 000 рублей, которой в кассу ООО «ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №106 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 641 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №24 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 7 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 762 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №19 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 9 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. на сумму 1 853 200 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 221 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №119 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 97,4 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 3 652 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №123 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 551 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО182 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 692 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №132 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 985 100 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №118 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 733 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №22 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. на сумму 2 052 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №116 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО517 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 923 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №121 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 923 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №8 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 910 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №26 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 98,1 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 3 237 300 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №32 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 981 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №130 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 98,1 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 3 678 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №131 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 756 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №30 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 692 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №40 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47,2 кв.м. на сумму 1 610 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 574 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №35 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 23 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 2 062 300 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №126 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 905 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО150 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 943 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №125 и Потерпевший №76 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 95 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 3 562 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО177 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 750 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №38 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 649 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №27 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 641 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 14 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 46 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 725 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №43 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 762 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО196 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 692 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №36 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №42 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 13 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. на сумму 2 098 400 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 997 325 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №12 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 903 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №127 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 51,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 052 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ со Потерпевший №50 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. на сумму 1 952 000 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 445 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №129 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 762 500 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №128 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 22 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 833 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №37 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 16 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 903 200 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №41 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 2 916 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №70 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 943 600 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №71 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 733 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №15 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 2 760 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №77 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 97,2 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 3 865 644 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №96 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 756 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №4 и Потерпевший №5 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 21 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. на сумму 2 197 650 рублей, которыми в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 380 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №52 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 6 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №17 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,2 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 762 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО166 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 97,2 кв.м. на сумму 4 082 400 рублей, которым в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 796 256 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №44 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 16 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. на сумму 1 883 700 рублей, которой в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №46 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 733 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №48 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 15 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,3 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 810 800 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №45 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 19 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 883 700 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №124 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,8 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 830 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №29 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости трехкомнатной <адрес>, расположенной на 5 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 98,1 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 3 678 750 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №15 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости нежилого помещения №, расположенного в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,7 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 3 169 100 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №1, оплатившей его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО528 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 10 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 73,1 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 924 000 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №2, оплатившей его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВолгаСпецгазстрой» в лице директора ФИО11 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 25 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 827 500 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №81, оплатившей его стоимость в размере 2 327 500 руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Металл Трейд» в лице директора ФИО518 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 17 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 351 307,87 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №86, оплатившему его стоимость в размере 1 700 000 руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «АльянсСтройКом» в лице директора ФИО198 на финансирование строительства Объекта в долях, равных стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,3 кв.м. и однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 50,8 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 3 936 000 рублей, право на которое, согласно договору №,6 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №33, оплатившей его стоимость в полном объеме;

№,186/18,22 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Металл Трейд» в лице директора ФИО518 на финансирование строительства Объекта в долях, равных стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. и однокомнатной <адрес>, расположенной на 22 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 50,3 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 4 605 000 рублей, право на которое, в виде двухкомнатной <адрес>, согласно договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №88, оплатившему её стоимость в полном объеме в размере 2 000 000 руб., и в виде однокомнатной <адрес>, согласно договору уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №98, оплатившей её стоимость в полном объеме в размере 1 886 250 руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аметист» на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 4 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 797 983,90 рубля, право на которое, согласно договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ перешло ЗАО «Саксэс», оплатившему его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Волгоспецтехника» на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 24 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 72,5 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 863 750 рублей, право на которое, согласно договору цессии № от ДД.ММ.ГГГГ перешло ЗАО «Саксэс», оплатившему его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Волгоспецтехника» на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 3 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 72,9 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 916 000 рублей, право на которое, согласно договору переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №92, оплатившему его стоимость в полном объеме в размере 2 733 750 руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №117 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 11 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м., в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 786 000 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №69, оплатившему её стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №90 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 23 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,4 кв.м., в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 317 600 рублей, право на которое, согласно договору цессии (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №90, оплатившей её стоимость в полном объеме в размере 1 000 000 руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Волгоспецтехника» на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной <адрес>, расположенной на 12 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей проектной площадью 73,6 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 2 760 000 рублей, право на которое, согласно договору переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло ФИО150, оплатившему его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аметист» на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 8 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившим свои обязательства и профинансировавшим строительство на сумму 1 833 000 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №133, оплатившей его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №123 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 16 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 47 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 551 000 рублей, право на которое, согласно договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №122, оплатившей его стоимость в полном объеме;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №100 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости двухкомнатной квартиры, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 73,1 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 900 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №101 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной квартиры, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 45,6 кв.м. в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 075 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с Потерпевший №97 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной квартиры, расположенной в строящемся жилом доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в полном объеме исполнившей свои обязательства и профинансировавшей строительство на сумму 1 725 000 рублей;

№ от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО5 на финансирование строительства Объекта в доле, равной стоимости однокомнатной <адрес>, расположенной на 18 этаже строящегося жилого дома, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей проектной площадью 48,3 кв.м. на сумму 2 076 000 рублей, которым в кассу ООО «ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» частично внесены денежные средства в сумме 1 800 000 рублей, право на которое, согласно договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перешло Потерпевший №49, оплатившей его стоимость в полном объеме.

Таким образом, Монин И.В. привлек от указанных участников долевого строительства на расчетный счет ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» №, открытый в операционном офисе «Регионального управления в <адрес>» Филиала «Ростовское региональное управление» Публичного акционерного общества «Московский индустриальный банк», расположенном по адресу: <адрес> в кассу ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», расположенную по адресу: <адрес><адрес> денежные средства в размере 292 231 488,77 рублей.

При этом денежные средства, привлекаемые от участников долевого строительства генеральный директор ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» Монин И.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в рамках своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, путем обмана, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения ущерба участникам долевого строительства, и желая этого, направлял на расчетные счета ООО «СК Вавилон», ООО «СК Оптимус», ООО «Стандарт», ООО «ТД «Южный», ООО «Элерон» и ООО «ВолгаДонСтрой», которые использовались для транзита и последующего обналичивания денежных средств, в том числе через расчетные счета ООО «СК Вавилон», ООО «СК Оптимус», ООО «Стандарт» и ООО «Элерон».

Оканчивая реализацию своего преступного умысла, не желая завершать строительство жилых домов № и № многоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: бульвар 30-летия Победы, <адрес> и осуществлять их ввод в эксплуатацию, достоверно зная о том, что денежные средства на общую сумму 292 231 488,77 руб., полученные в соответствии с договорами долевого участия в строительстве, заключенным с вышеуказанными лицами, Монин И.В., причиняя ущерб деловой репутации ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», совершил хищение путем обмана с использованием служебного положения в особо крупном размере вышеуказанных денежных средств, принадлежащих Потерпевший №53 на сумму 2 741 250 руб., Потерпевший №55 на сумму 1 980 300 руб., Потерпевший №20 на сумму 1 762 500 руб., Потерпевший №56 на сумму 1 846 800 руб., Потерпевший №59 на сумму 1 472 000 руб., Потерпевший №60 на сумму 1 840 000 руб., Потерпевший №58 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №61 на сумму 1 762 800 руб., Потерпевший №14 на сумму 1 821 300 руб., Потерпевший №28 на сумму 1 692 900 руб., Потерпевший №57 на сумму 1 603 080 руб., Потерпевший №62 на сумму 1 381 200 руб., Потерпевший №63 на сумму 1 975 000 руб., Потерпевший №64 на сумму 555 960 руб., Потерпевший №65 на сумму 1 756 800 руб., Потерпевший №66 на сумму 1 641 600 руб., Потерпевший №67 и Потерпевший №3 на сумму 5 369 400 руб., Потерпевший №68 и ФИО7 на сумму 1 685 034 руб., Потерпевший №11 на сумму 3 690 500 руб., Потерпевший №72 на сумму 1 000 000 руб., Потерпевший №73 на сумму 1 804 450 руб., Потерпевший №82 на сумму 1 440 855 руб., Потерпевший №78 и ФИО164 на сумму 1 801 800 руб., Потерпевший №9 на сумму 180 000 руб., ООО «ВолгаСпецгазстрой» на сумму 1 898 300 руб., ОАО «Промстройконструкция» на сумму 2 741 250 руб., Потерпевший №75 на сумму 3 769 380 руб., Потерпевший №34 и Потерпевший №10 на сумму 2 427 600 руб., Потерпевший №74 и Потерпевший №103 на сумму 2 718 750 руб., Потерпевший №80 на сумму 1 739 400 руб., Потерпевший №83 на сумму 3 592 500 руб., Потерпевший №85 на сумму 13 027 200 руб., Потерпевший №16 на сумму 1 154 250 руб., Потерпевший №21 на сумму 2 649 600 руб., Потерпевший №31 на сумму 2 733 750 руб., Потерпевший №89 на сумму 2 062 440 руб., Абед Потерпевший №7 на сумму 3 547 473 руб., Потерпевший №25 на сумму 1 762 800 руб., ФИО195 на сумму 1 692 000 руб., Потерпевший №95 на сумму 5 862 400 руб., ООО «Бэлфа» на сумму 2 000 000 руб., Потерпевший №91 на сумму 1 433 750 руб., ФИО141 в сумме 6 160 000 руб., Потерпевший №84 на сумму 1 075 800 руб., Потерпевший №18 на сумму 3 116 000 руб., Потерпевший №6 на сумму 2 700 000 руб., Потерпевший №105 на сумму 3 208 000 руб., Потерпевший №114 на сумму 1 883 700 руб., Потерпевший №113 на сумму 1 756 800 руб., Потерпевший №110 на сумму 1 692 900 руб., Потерпевший №109 на сумму 1 610 000 руб., Потерпевший №104 на сумму 2 063 000 руб., Потерпевший №115 на сумму 1 692 000 руб., ФИО165 на сумму 1 981 200 руб., Потерпевший №112 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №111 на сумму 1 840 000 руб., Потерпевший №117 на сумму 300 000 руб., Потерпевший №106 на сумму 1 641 600 руб., Потерпевший №24 на сумму 1 762 800 руб., Потерпевший №19 на сумму 1 221 500 руб., Потерпевший №119 на сумму 3 652 500 руб., Потерпевший №123 на сумму 1 551 000 руб., Потерпевший №120 на сумму 1 692 000 руб., Потерпевший №132 на сумму 1 985 100 руб., Потерпевший №118 на сумму 2 733 750 руб., Потерпевший №22 на сумму 1 400 000 руб., Потерпевший №116 на сумму 1 830 000 руб., ФИО517 на сумму 1 923 750 руб., Потерпевший №121 на сумму 1 923 750 руб., Потерпевший №8 на сумму 1 910 600 руб., Потерпевший №26 на сумму 3 237 300 руб., Потерпевший №32 на сумму 1 981 200 руб., Потерпевший №130 на сумму 3 678 750 руб., Потерпевший №131 на сумму 1 756 800 руб., Потерпевший №30 на сумму 1 692 000 руб., Потерпевший №40 на сумму 1 574 000 руб., Потерпевший №35 на сумму 2 062 300 руб., Потерпевший №126 на сумму 1 905 000 руб., Потерпевший №125 и Потерпевший №76 на сумму 3 562 500 руб., ФИО177 на сумму 2 750 000 руб., Потерпевший №38 на сумму 2 649 600 руб., Потерпевший №27 на сумму 1 641 600 руб., Потерпевший №43 на сумму 3 487 500 руб., ФИО196 на сумму 1 692 000 руб., Потерпевший №36 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №42 на сумму 997 325 руб., Потерпевший №12 на сумму 1 903 200 руб., Потерпевший №127 на сумму 2 052 000 руб., Потерпевший №50 на сумму 1 445 000 руб., Потерпевший №129 на сумму 1 762 500 руб., Потерпевший №128 на сумму 1 833 000 руб., Потерпевший №37 на сумму 1 903 200 руб., Потерпевший №41 на сумму 2 916 000 руб., Потерпевший №70 на сумму 1 943 600 руб., Потерпевший №71 на сумму 2 733 750 руб., Потерпевший №15 на сумму 2 760 000 руб., Потерпевший №77 на сумму 3 865 644 руб., Потерпевший №96 на сумму 1 756 800 руб., Потерпевший №4 и Потерпевший №5 на сумму 1 380 000 руб., Потерпевший №52 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №17 на сумму 1 762 800 руб., ФИО166 на сумму 1 796 256 руб., Потерпевший №44 на сумму 1 000 000 руб., Потерпевший №46 на сумму 2 733 750 руб., Потерпевший №48 на сумму 1 810 800 руб., Потерпевший №45 на сумму 1 883 700 руб., Потерпевший №124 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №29 на сумму 3 678 750 руб., Потерпевший №1 на сумму 3 169 100 руб., Потерпевший №2 на сумму 2 924 000 руб., Потерпевший №81 на сумму 2 327 500 руб., Потерпевший №86 на сумму 1 700 000 руб., Потерпевший №33 на сумму 3 936 000 руб., Потерпевший №88 на сумму 2 000 000 руб., Потерпевший №98 на сумму 1 886 250 руб., ЗАО «Саксэс» на сумму 5 661 733,90 руб., Потерпевший №92 на сумму 2 733 750 руб., Потерпевший №69 на сумму 1 786 000 руб., Потерпевший №90 на сумму 1 000 000 руб., ФИО150 на сумму 4 703 600 руб., Потерпевший №133 на сумму 1 833 000 руб., Потерпевший №122 на сумму 1 551 000 руб., Потерпевший №100 на сумму 1 900 000 руб., Потерпевший №101 на сумму 1 075 000 руб., Потерпевший №97 на сумму 1 725 000 руб., Потерпевший №49 на сумму 1 800 000 руб., Потерпевший №47 на сумму 1 830 000 руб., Потерпевший №94 на сумму 2 372 500 руб., причинив, таким образом, последним имущественный вред на указанные выше суммы, то есть в особо крупном размере.

Похищенными денежными средствами участников долевого строительства в общем размере 290 579 180,90 рублей, Монин И.В. распорядился по собственному усмотрению, чем причинил им имущественный ущерб в особо крупном размере на указанную выше сумму.

Подсудимый Монин И.В. в судебном заседании вину во всех инкриминируемых ему преступлениях не признал со ссылкой на не соответствие обвинения фактическим обстоятельствам дела и фальсификации доказательств, отказался от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.

На основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, были оглашены показания Монина И.В., данные на предварительном следствии в качестве обвиняемого.

Так, Монин И.В., будучи допрошенным ДД.ММ.ГГГГ показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ, а именно – в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере он признал частично. Он подтвердил, что часть работников, работавших по трудовым договорам в ЗАО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» была переведена в ООО «Строительная компания «Волго-Строй- Инвест». В указанные периоды времени акционерное Общество строило жилой объект по адресу: <адрес><адрес> (сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ) и одновременно с этим было получено разрешение на строительство жилого объекта по адресу: бульвар 30-летия Победы, 32, (октябрь 2013 года) и эти два объекта находятся в разных частях <адрес>. Таким образом, было необходимо осуществлять строительные работы на двух объектах одновременно, и уклонятся от уплаты налогов он не собирался, а хотел оптимизировать хозяйственную деятельность. Кроме того, у ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» образовалась задолженность по объекту г.Волгоград, пр. им. Маршала Жукова д.5 с рядом подрядчиков, в связи с чем, последние решили заключить договора с ООО «СК «Волго-строй-инвест». Далее, был сделан перерасчет налоговых обязательств ЗАО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» перед бюджетом, по указанным периодам времени, по общей системе налогообложения (ОСНО), при котором организациями в полном объеме уплачиваются все общие налоги (НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций), путем объединения показателей доходов и расходов ЗАО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» и ООО «Строительная компания «Волго-Строй-Инвест» и был доначислен к уплате НДС в размере 33 056 228 рублей и налог на прибыль организации в размере 13 862 155 рублей. С указанным порядком и суммой произведенных расчетов он не согласен, так как при объединении показателей доходов и расходов ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» и ООО «Строительная компания «Волго-строй-инвест», так, если бы эти организации были единым налогоплательщиком, применяющим ОСНО, доначисленние налоговых обязательств произведено в значительно меньшем размере, чем указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Кроме того ранее уплаченные налоги по УСНО должны быть возвращены. При пересчете налоговых обязательств ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» налоговый вычет по НДС учтен не был, что не соответствует нормам законодательства РФ. Кроме того, налоги были доначислены на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах Общества и являющиеся средствами, полученными застройщиком от дольщиков для строительства объектов недвижимости и не подлежащие налогообложению НДС как целевые. Касательно доначислений налогов на прибыль пояснил, что при определении учитываемых расходов по налогу на прибыль при методе начисления в расчет должны были включаться «начисленные» расходы, даже в том случае, если они не оплачены (п. 1 ст. 272 НК РФ), что сделано не было (т. 43 л.д. 142-150).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ признал полностью и показал, что в период 2011-2016 годов ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» являлось застройщиком объектов долевого строительства на объектах «Жилой дом по адресу <адрес>» и «Жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>». В ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» он являлся единственным участником и генеральным директором. В его обязанности входило общее руководство организацией. Основным видом деятельности общества являлось строительство многоквартирных жилых домов. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, оф.15. Примерно в 2013-2014 годах у него возникли трудности в финансировании окончания строительства объекта «Жилой дом по адресу <адрес>». В результате не стало хватать оборотных средств для строительства. Так как началось строительство жилого комплекса «Эдем» и дольщики вносили денежные средства он часть денежных средств в размере примерно 29 млн. руб. использовал для оплаты безналичным расчетом с поставщиками и подрядчиками, участвующими в строительстве объектов «Каспийская долина». По совету кого-то из руководителей подрядных организаций или иных строительных организаций, с руководителями которых он знаком, ему были даны реквизиты организаций, через расчетные счета которых возможно обналичить денежные средства, а именно ООО «СК Вавилон», ООО «Акрос», ООО «Стандарт», ООО «ТД Южный», а также возможно ООО «ВолгоДонСтрой». Через расчетный счет ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» по его указанию бухгалтер ФИО519 осуществляла переводы денежных средств в адрес указанных фирм.

В дальнейшем через курьеров, данные которых ему не известны, на его имя передавались посылки, в которых были первичные документы о якобы имевших место взаимоотношениях с ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» и наличные денежные средства. Также не исключил возможности, что некоторые документы и наличные денежные средства ему передавались Свидетель №74, которому он поручал получить посылку у курьеров. О том, что в определенную дату и время прибудет курьер с документами и денежными средствами он узнавал заранее от представителей указанных обществ различными способами. После получения указанной первичной документации, им данные документы передавались в бухгалтерию для последующего отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Об обналичивании денежных средств общества иным работникам ЗАО «СК «Волго-Строй-Инвест» было не известно, об этом знал только он. Полученные наличные денежные средства им, в том числе расходовались на выплату заработной платы работникам ЗАО «СК «Волго-строй-инвест». Аналогично он расплачивался с работниками, которые были оформлены в ООО «СК «Волго-строй-инвест». Наличные денежные средства он привозил на объект самостоятельно вместе с ведомостями, после чего через начальника участка либо мастеров и бригадиров, денежные средства получали остальные работники. О выплате им заработной платы работникам ООО «СК «Волго-строй-инвест» Свидетель №1 было известно. Поскольку ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» применяло УСН, среднечисленный состав сотрудников не должен был превышать 100 человек, а доход организации за отчетный период не должен был превышать чуть более 60 млн. руб. В процессе деятельности ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» данные факты были ему известны. Работники, которые хотели устроиться на работу должны были обращаться в офис ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» в отдел кадров. Далее им предлагалось написать заявление о трудоустройстве, после чего работников принимали в ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» либо в ООО «СК «Волго-строй-инвест». Работники ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» и ООО «СК «Волго-строй-инвест» работали на одном объекте, в начале при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, а после при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>. Непосредственным руководителем на стройке был он. Свидетель №1 на строительных объектах не присутствовала, поскольку не является специалистом в строительной сфере. После того, как строительство объектов остановилось, на него стали жаловаться дольщики и приходить исполнительные листы. Не желая обращения взыскания на принадлежащее ему имущество, он попросил Свидетель №1 перерегистрировать имущество в ее собственность. Так на ее имя были переоформлены стояночные места по объекту «<адрес>», в количестве 13 штук и жилой частный дом по адресу: <адрес>, <адрес>. Данный дом строился как сотрудниками ЗАО «СК «Волго-строй-инвест», так и нанятыми за наличные средства рабочими. Земельный участок под домом составляет 40 соток. На строительство данного дома расходовались только лично его собственные средства (том 27 л.д. 132-134, л.д.162-165, л.д.180-183).

Согласно показаниям обвиняемого Монина И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ он признал полностью и сообщил, что в период 2011-2016 годов ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» являлось застройщиком объектов долевого строительства на объектах «Жилой дом по адресу <адрес>» и «Жилой дом по адресу: <адрес>, Бульвар 30 лет Победы, <адрес>». Относительно обстоятельств невыплаты в полном объеме свыше двух месяцев заработной платы работнику Потерпевший №102 показал, что в период с начала 2016 по сентябрь 2016 года в должности электромонтера в ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» работал Потерпевший №102 Его заработная плата зависела от ежемесячной занятости и была примерно 30-35 000 руб. в месяц при полной занятости. Предприятие фактически прекратило вести деятельность с августа-сентябрь 2015 года, что было обусловлено финансовым кризисом в стране, низкой платежеспособностью населения и другими факторами. С этого периода времени счета предприятия были заблокированы решениями налогового органа. Между тем общество продолжало осуществлять свою деятельность, в ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» имелась касса, а соответственно от участников долевого строительства поступали денежные средства, но в недостаточных объемах для обеспечения планомерной деятельности предприятия. Поступающие денежные средства в какой-то части расходовались на выплату заработной платы, также оплачивались электроэнергия, коммунальные платежи и в остальной части имелись платежи, направленные на строительство объекта и закупку материалов. В связи с указанными причинами, Потерпевший №102 не была выплачена в полном объеме свыше двух месяцев заработная плата за фактически отработанное время, размер задолженности соответствует сведениям, изложенным в расчетных листах Потерпевший №102 Данная задолженность вместе с компенсационными выплатами в полном объеме была выплачена в период процессуальной проверки по заявлению Потерпевший №102 до возбуждения уголовного дела (том 27, л.д. 132-134, л.д.162-165, л.д.180-183).

Согласно показаниям обвиняемого Монина И.В. в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, примерно с 2007 года в собственности ЗАО «Строительная компания Волго-строй-инвест», где он являлся генеральным директором, имелась квартира, расположенная по адресу: <адрес>, которая использовалась как офисное помещение. Примерно в начале 2015 года, более точно он сказать не смог, в связи с давностью событий, он предложил приобрести данную квартиру своему сотруднику ФИО202, на что тот согласился. При этом они договорились, что денежные средства за данную квартиру в размере 2 000 000 рублей он сможет передать в рассрочку до 2017 года. После этого они с Свидетель №15 оформили в установленном законом порядке сделку купли-продажи данной квартиры, и она была зарегистрирована в собственность Свидетель №15 При этом Свидетель №15 денежные средства за квартиру в дальнейшем ему не передавал, денежные средства на оплату государственной регистрации прав собственности на имя Свидетель №15 перечислялись с расчетного счета его Предприятия. Свидетель №15 в данной квартире никогда не проживал. В 2013 году между ЗАО «Строительная компания Волго-строй-инвест» и Московским индустриальным банком был заключен кредитный договор на 50 000 000 рублей, с назначением кредита «для пополнения оборотных средств» его Организации. В связи со сложившейся экономической ситуацией, а именно кризисом в Российской Федерации предприятие не могло своевременно исполнить свои обязательства по данному кредитному договору, в связи с чем он обратился в данный Банк для реструктуризации кредита, на что ему было дано положительное решение, с условием передачи Банку дополнительного имущества в качестве залога. Им было принято решение передать в качестве данного имущества в залог Банку: часть строительной техники ЗАО, а также две квартиры, находившиеся в собственности ЗАО по адресу: <адрес>, а также он предложил ФИО202 выступить поручителем по данному залогу и заложить ранее принадлежавшую ЗАО квартиру по адресу: <адрес>, так как на момент данного залога Свидетель №15 не внес за квартиру никаких денежных средств. После этого был составлен договор ипотеки, в связи с чем, данная квартира была обременена залогом перед Московским индустриальным Банком. В дальнейшем он с целью получения дополнительных денежных принял решение о продаже данной квартиры, в связи с чем, была найдена риэлтор Свидетель №2, так как по договору ипотеки он имел право реализовать данную квартиру и направить полученные денежные средства на строительство. При этом он осознавал, что квартира, обременена залогом и не может перейти другому собственнику без снятия залога. Каких-либо действий перед совершением сделки, направленных на снятие залога он не совершал, так как хотел получить денежные средства.

Примерно в декабре 2015 года риэлтором был найден покупатель на данную квартиру, которым оказался Потерпевший №54, с ним была достигнута договоренность на покупку им данной квартиры за 3 600 000 рублей, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, в присутствии Свидетель №15, Свидетель №2, а также риэлтора со стороны Потерпевший №54, от Потерпевший №54 он получил денежные средства в размере 3 600 000 рублей. При этом расписку в получении денежных средств писал Свидетель №15 как собственник данной квартиры. В Управлении Росреестра также находилась Свидетель №1, однако она не присутствовала при передаче денежных средств от Потерпевший №54 В дальнейшем он передал ФИО202 заявление на приостановление государственной регистрации сделки, чтобы тот передал его в Управление Росреестра и таким образом приостановил сделку купли-продажи данной квартиры. До настоящего времени обременение с квартиры не снято, квартира в собственность Потерпевший №54 не передана, денежные средства тому не возвращены. Полученными от Потерпевший №54 денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, в связи с чем признает вину в совершенном преступлении (том 29 л.д.59-62).

Согласно показаниям обвиняемого Монина И.В. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью и показал, что им добровольно и без принуждения в присутствии защитника ФИО520 написана явка с повинной о совершенных преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 145.1, п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ. В период 2011-2016 годов ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» являлось застройщиком объектов долевого строительства на объектах «Жилой дом по адресу <адрес>» и «Жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>». В ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» он являлся единственным участником и генеральным директором. Примерно в 2013-2014 годах у него возникли трудности в финансировании окончания строительства объекта «Жилой дом по адресу <адрес>». В этот период стали заключаться договоры долевого участия по объекту «Жилой дом по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>», в связи с чем поступали на расчетный счет ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» денежные средства от участников долевого строительства. В указанный период времени часть поступающих денежных средств была им обналичена через несколько организаций, названия которых указаны в протоколе явки с повинной от 05 мая 2017 года. По совету кого-то из руководителей подрядных организаций или иных строительных организаций, с руководителями которых он знаком, ему были даны реквизиты организаций, через расчетные счета которых было возможно обналичить денежные средства, а именно ООО «СК Вавилон», ООО «Акрос», ООО «Стандарт», ООО «ТД Южный». Через расчетный счет ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» по его указанию бухгалтер осуществляла переводы денежных средств в адрес указанных фирм. В дальнейшем через курьеров, на его имя передавались посылки, в которых были первичные документы о якобы имевших место взаимоотношениях с ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» и наличные денежные средства. Также некоторые документы и наличные денежные средства ему передавались Свидетель №74, которому он поручал получить посылку у курьеров. После получения указанной первичной документации, данные документы передавались им в бухгалтерию для последующего их отражения в бухгалтерском и налоговом учете (том 27, л.д. 132-134, л.д.162-165, л.д.180-183).

Несмотря на не признание подсудимым Мониным И.В. своей вины в совершении всех инкриминируемых ему преступлений, виновность подсудимого подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего - ИФНС России по <адрес>ФИО579, данные им в судебном заседании, согласно которым лично с Мониным И.В. он не знаком, известен только в рамках данного уголовного дела и материалов налоговой проверки за 2013-2014 года, которая проводилась в отношении ЗАО Строительная компания «Волгостройинвест» (ЗАО СК «ВСИ») и ООО Строительная компания «Волгостройинвест» (ООО СК «ВСИ»), располагающихся по адресу: <адрес>, возглавляемые Мониным И.В., в результате которой были установлены нарушения налогового законодательства и установлен ущерб причиненный государству в размере свыше 45 миллионов рублей, поскольку применялась упрощённая система налогообложения. Было вынесено соответствующее решение о привлечении к ответственности, которое вступило в силу. Произошло так называемое «дробление» бизнеса, то есть часть сотрудников организации была переведена в штат другой организации, однако имел место один управляющий субъект, возглавляемый Мониным И.В., поскольку обе организации применяли упрощенную систему налогообложения было выявлено данное нарушение.

Именно из-за численности работников, упрощенная система налогообложения применяется, если количество работающих сотрудников не превышает 100 человек, соответственно если превышает, то организация не может находиться на упрощенной системе налогообложения. Налоговой проверкой было установлено что, для сохранения упрощенной системы налогообложения произошло так называемое «дробление» бизнеса. Однако имел место один хозяйствующий субъект, одним отделом кадров выполнялись одни и те же функции. В настоящее время налоговая инспекция являетесь конкурсным кредитором в рамках дела о банкротстве ЗАО СК «Волгостройинвест», находящегося в производстве Арбитражного суда <адрес>.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №102, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. являлся его работодателем в ЗАО СК ВСИ. В данной организации он работал примерно в 2014-2016 годах официально по трудовому договору в должности электромонтера. Организация занималась строительством объектов «Каспийская долина» и «Эдем». Заработная плата выплачивалась ему 2 раза в месяц на общую сумму около 40 000 рублей. С начала трудоустройства заработную плату выплачивали по графику и полностью, однако позже, когда именно не помнит, начались проблемы с ее выплатой: сначала были задержки на неделю или на две недели, а потом стали платить меньше. Руководство ему объясняло, что ситуация в организации сложная. Он все равно продолжал работать, однако потом он уволился по собственной инициативе, т.к. заработную плату не выплачивали, а семью надо было содержать. На момент увольнения заработную плату полностью не выплатили, поэтому он обратился в суд, после которого ему была выплачена заработная плата полностью. Общую сумму задолженности по заработной плате, не помнит. Участие в суде он не принимал, его супруга была представителем по доверенности, она все и получила. Претензий к Монину И.В. в настоящее время он не имеет.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №102, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что он работал в ЗАО «СК «Волго-строй-ивест» с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2016 года в должности электромонтера по обслуживанию грузоподъемных механизмов. ЗАО «СК «Волго-строй-инвест» являлось организацией, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов и промышленного назначения. Генеральным директором являлся Монин И.В. Его заработная плата официально составляла 40 000 рублей и всегда выплачивалась наличными денежными средствами через кассу предприятия по ведомости. Заработная плата должна была выплачиваться два раза в месяц, а именно 30 и 15 числа каждого месяца. С момента трудоустройства Монин И.В. заплатил ему несколько раз по 5 000 рублей. Причин, почему Монин И.В. задерживал выплату заработной платы, ему не называл, а указывал на отсутствие денег. При этом он продолжал работать, а именно обслуживать работающий кран. После его увольнения он стал направлять претензии ФИО203 с требованием погасить задолженность по заработной плате. ДД.ММ.ГГГГ ему на банковскую карту было переведено 50 000 рублей в счет погашения задолженности по заработной плате. В дальнейшем после обращения в правоохранительные органы Монин И.В. через своего заместителя передал двумя частями денежные средства в размере 62 037,34 рублей и 50 068,78 рублей. Данные средства были переданы по его просьбе ФИО521, поскольку он находился на заработках в <адрес> (том №, л.д. 198-200).

После оглашения показаний, потерпевший Потерпевший №102 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №133, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она и её мать Свидетель №84 решили приобрести себе квартиру в собственность, в <адрес> по бульвару 30 лет Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., которое осуществляет строительство многоквартирного дома. Ей и её матери Свидетель №84 понравилось расположения данного дома, и они решили приобрести однокомнатную квартиру в этом доме. После этого знакомый риэлтор её матери организовал встречу с продавцом квартиры ФИО2, с которым она и её мать Свидетель №84 заключили договор цессии (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 передает им право требования на однокомнатную <адрес> площадью 47,00 кв.м., расположенную на 8 этаже <адрес> по бульвару 30 летия Победы, в <адрес>, стоимостью 1 833 000 рублей, после регистрации договора в ВОРУ, Свидетель №84 передала ФИО2 денежные средства в сумме 1 833 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ она заключила со своей матерью договор цессии (уступки права требования) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №84 передала ей право требования на указанную однокомнатную квартиру, стоимостью 1 833 000 рублей. Согласно договору она отдала Свидетель №84 денежные средства в сумме 1 833 000 рублей, по условиям указанного договора. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Она подала заявление в Арбитражный суд <адрес>, о включении требований о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений, а именно: передаче жилого помещения – однокомнатной <адрес> общей площадью 47,0 кв. м., расположенной на 8 этаже <адрес> по бульвару Победы, в <адрес>. На основании указанного заявления она включена в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений. В результате мошеннических действий Монина И.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 1 833 000 рублей, который является для нее значительным, так как она нигде не работает, общий доход семьи составляет 33 000 рублей в месяц, и иных источников дохода у неё нет (том 7, л.д. 231-233).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №26, данные ею в судебном заседании, согласно которым от своего знакомого она узнала о надежности застройщика ЗАО СК «Волго-строй-инвест», в связи с чем, она обратилась в офис данной организации, точный адрес которого не помнит. Руководителем данной организации был Монин И.В. В офисе застройщика ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому она приобретала <адрес><адрес> за стоимость 3 237 300 рублей. Она оплатила указанную сумму в полном объеме, два раза вносила денежные средства наличным способом в кассу организации, последний платеж был совершен ДД.ММ.ГГГГ. По договору квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года, однако квартира ей не предоставлена до настоящего времени. Уведомлений об изменении срока сдачи объекта она не получала, дополнительных соглашений не заключала. Когда было приостановлено строительство, не знает, дом был достроен до 3-4 этажа. Причины приостановления строительства ей не известны, всем занимался ее супруг. В последствии ей стало известно, что в отношении Монина И.В. возбуждено уголовное дело, разыскиваются потерпевшие. О проверках по факту незавершенного строительства она узнала в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела в суде. К застройщику она не обращалась. Ущерб оценивает на сумму 3 237 300 рублей, который является для нее значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №103, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «Волгостройинвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., он и его супруга оформили договор на покупку двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, площадью более 60 кв.м., стоимостью 2 718 750 рублей. У них сложилось впечатление, что это добросовестный застройщик, после того, как был построен дом на <адрес>. Согласно договору, они должны были эту квартиру получить в срок – 1 квартал 2016 года, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2013 года в офисе они произвели оплату в сумме 1 300 000 рублей в кассу по приходному кассовому ордеру. Так же с банком ВТБ они заключили договор ипотечного кредита на сумму 1 418 000 рублей, который в настоящее время уже погашен. Однако до настоящего времени квартиру они не получили. Причиненный ущерб, он оценивает, как значительный. Считает, что в действиях Монина И.В. присутствуют признаки мошенничества, так как его деньги, которые он вложил в покупку этой квартиры, были похищены. Кроме того, ему известно, что 26 квартир указанного дома принадлежат лично Монину И.В. Они неоднократно обращались в офис организации для разъяснений. Неоднократно проводились совместные заседания, в том числе в администрации, в Госстройнадзоре. Так же на некоторых встречах присутствовал Монин И.В., который обещал, что все будет достроено, но денег на строительство у него нет. Государственными органами проводились различные проверки, после которых обещали возобновление строительства дома. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве Волгоградском арбитражном суде, им заявлены требования передачи жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №24, данные ею в судебном заседании, согласно которым подсудимый Монин И.В. ей знаком, поскольку тот являлся руководителем застройщика ЗАО «Волгостройинвест», с которым у нее в сентябре 2014 году заключен договор о приобретении однокомнатной квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, на 7 этаже, стоимостью 1 762 000 рублей, из которых 400 000 рублей она внесла, как первоначальный взнос, остальные внесла по договору ипотечного кредитования. Таким образом, стоимость квартиры ею была выплачена застройщику полностью. Согласно договору, дом должен был быть введен в эксплуатацию в 2016 году. Однако в указанный срок дом построен не был. Ей направлялись письма с предложением заключения дополнительного соглашения об изменении сроков строительства, которое она не подписала. Квартира ей не предоставлена до настоящего времени. Из числа дольщиков была создана инициативная группа, которая встречалась с Мониным И.В., писали письма во все инстанции. Была проведена проверка в отношении застройщика по факту не завершения строительства, и была установлена недостача нескольких миллионов рублей, после чего было возбуждено уголовное дело. В результате ей причинен значительный ущерб на сумму стоимости квартиры - 1 762 000 рублей, плюс проценты за кредит. В настоящее время дом достраивает уже другая организация. Она в настоящее время являетесь конкурсным кредитором в деле о банкротстве Арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Волгостройинвест», где заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №104, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого строительства дома, внес сначала сумму, которую не помнит, потом ежеквартально по 50 000 рублей. Примерно в 2015 году на 4 этаже закончилось строительство дома, всего он внес 2 063 000 рублей. Стоимость 2-х комнатной <адрес> примерно за 2 750 000 рублей. Затем он не стал оплачивать по договору, так как стройка остановилась. Он пытался связаться с офисом организации, что-то узнать, но его никто не принимал, юрист не отвечал. Он обратился в Арбитражный суд, где был поставлен в реестр кредиторов на получение квартиры, которой до настоящего времени не получил. Ущерб является для него значительным, так как он приобретал квартиру для своего ребенка, и до настоящего времени оплачивает его съемное жилье по 12000 рублей в месяц.

В соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями в показаниях потерпевшего, были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №104, данные на предварительном следствии, согласно которым в 2013 году он решил приобрести себе квартиру в собственность, через интернет он нашел объявление о том, что по бульвару 30-летия Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Ему понравилось расположение данного дома, и он решил приобрести двухкомнатную квартиру в этом доме.

Таким образом, он оплатил неполную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 2 063 000 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется, в связи с чем, оплаты он более не вносил. Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, намечался на март 2016 года. Однако в октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "ФИО647-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 2 063 000 рублей, который является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 40 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 4, л.д. 18-20).

После оглашения показаний потерпевший Потерпевший №104 поддержал данные показания в полном объеме, пояснил, что на момент допроса следователем помнил лучше, об указанных обстоятельствах ему известно со слов дольщиков из интернета, считает, что особых противоречий в его показаниях не имеется.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №32, данные ею в судебном заседании, согласно которым ею был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, на 4 этаже. Родители вложили в данную однокомнатную квартиру денежные средства, оформив на неё и её сестру в равных долях. Она, проанализировав рынок жилого имущества, обратилась к данному застройщику, ознакомилась с документацией, её все устроило. Она внесла денежную сумму в размере 1 800 000 рублей из 1 981 200 рублей. Оставшаяся сумма была рассрочена в равных долях по 9 060 рублей, графиками платежей до окончания строительства до марта 2016 года. Последний платеж она осуществила ДД.ММ.ГГГГ. Стройка была приостановлена в 2015 году, а срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. Она выплатила полностью стоимость квартиры, однако квартиру в установленный срок не получила. Проверка установила нецелевое использование денежных средств -примерно в размере 43 000 000 рублей. Наставала на назначении ФИО203 строгого наказания. Она является кредитором в деле о банкротстве ВСИ с требованием получения квартиры. При этом видела, что Монин И.В. в 2016 году, дату не помнит, из офиса выносил какие-то документы.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №132, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им с Мониным И.В. в офисе ЗАО СК ВСИ по адресу: <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве квартиры по адресу: <адрес> за 1 985 100 рублей. 1 100 000 рублей были оплачены непосредственно в кассу ЗАО, остальные деньги были переведены банком по ипотечному кредитованию. Стоимость квартиры была выплачена в полном объеме. Согласно заключенному договору, срок должен был быть сдан в эксплуатацию в первом квартале 2016 года. В указанный срок объект не был сдан в эксплуатацию, в связи с банкротством организации и отсутствие средств. Строительство дома было приостановлено на пятом этаже. Дольщиками была написана коллективная жалоба в Госстройнадзор с целью проведения проверки, результаты которой были переданы в следственный комитет. В результате ему причинен значительный ущерб в размере стоимости <адрес> 985 100 рублей. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «Волгостройинвест» в Арбитражном суде <адрес>, требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №105, данные ею в судебном заседании, согласно которым она увидела рекламу строящегося <адрес>. Муж узнал, что застройщик надежный. В связи с этим, она обратилась в офис застройщика «Волго-строй-инвест», точный адрес не помнит. В офисе ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого участия, по которому она приобретала две однокомнатные квартиры на 20 этаже № и №. Квартира № площадью 46 кв.м. она приобрела за 1 518 000 рублей, <адрес> площадью 51 кв.м. она приобрела за 1 690 000 рублей. Сумму за две квартиры она вносила частями наличными средствами в кассу предприятия, первый раз ДД.ММ.ГГГГ половину суммы, ДД.ММ.ГГГГ внесла вторую половину. Согласно договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 2016 году, но в установленный срок дом не был сдан. Дополнительных соглашений она не заключала, уведомлений об изменении срока сдачи объекта ей не приходило. Причины приостановления строительства дома, ей не известны. Ущерб она оценивает на сумму 3 208 000 рублей, который является для нее значительным, поскольку у нее на иждивении трое детей. Она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК ВСИ, где ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №106, данные ею в судебном заседании, согласно которым в январе 2014 года она обратилась в офис организации «ФИО647-строй-инвест», поскольку ей понравилась планировка квартиры в строящемся доме. Руководителем данной организации был Монин И.В. С данной организацией она заключила договор участия в долевом строительстве на приобретение <адрес>етия <адрес>ю 45,60 кв.м. стоимостью 1 641 600 рублей. Сумму в размере 1 400 000 рублей она внесла наличными в кассу организации в день заключения договора. Оставшуюся сумму она выплачивала в течение трех месяцев посредством перевода через банк. Сумму по договору она оплатила в полном объеме. Согласно заключенному договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако квартира ей не предоставлена до настоящего времени. Уведомлений об изменении срока сдачи объекта ей не приходило, дополнительных соглашений она не заключала. У дольщиков была инициативная группа, которая обращалась во все инстанции, три раза было отказано в возбуждении уголовного дела. Когда было приостановлено строительство, она не помнит, дом был достроен до 5 этажа. Они пытались обратиться к застройщику, писали жалобы. О проверках по факту незавершенного строительства ей неизвестно. Ущерб она оценивает в размере 1 641 600 рублей, который является для нее значительным. Считает, что Монин И.Н. ее обманул, поскольку растратил ее денежные средства. Считает, что возможно, деньгами потерпевших перекрыли строительство на дом по <адрес>, поэтому организация обанкротилась. В настоящее время она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК ВСИ, где ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего ФИО165, данные им в судебном заседании, согласно которым он представляет по доверенности интересы своего сына. ДД.ММ.ГГГГ он приобрел однокомнатную <адрес>, <адрес> ЗАО СК «Волгостройинвест» за 1 981 200 рублей, которые оплатил полностью и оформил на сына. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 2016 года. В настоящее время квартира не получена, он является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК ВСИ, где заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им и ЗАО СК «Волго-строй-инвест» был заключен договор долевого строительства по адресу: <адрес>, <адрес>, согласно которому он приобретал на 21 этаже двухкомнатную квартиру, площадью 72,5 кв.м. за 2 700 000 рублей. 2 160 000 рублей им внесено наличными в кассу, о чем свидетельствует приходный ордер. ДД.ММ.ГГГГ, 540 000 рублей осуществлен перевод ипотечных средств банком, о чем свидетельствует платежное поручение банка. Предполагаемый срок сдачи <адрес> квартал 2016 года. От застройщика были им получены письма о том, что срок сдачи дома переносится, в связи с какими-то сложностями, что нужно подождать. Тем не менее, в установленный срок и до настоящего времени квартира ему предоставлена не была. Ему известно, что были проведены проверки Госстройнадзором, в результате которых было выявлено нецелевое использование денежных средств со стороны застройщика. Ему причинен ущерб на 2 700 000 рублей, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором в Арбитражном суде <адрес> по делу о банкротстве ЗАО «Волгостройинвест», где заявлено требование о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №108, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она решила приобрести себе квартиру в собственность, через глобальную сеть интернет она нашла объявление о том, что по бульвару 30 лет победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Ей понравилось расположения данного дома, и она решила приобрести однокомнатную квартиру в этом доме. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписала указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 51,30 кв.м., расположенную на 3 этаже <адрес> по бульвару 30 летия Победы, в <адрес>, стоимостью 1 923 750 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, она внесла в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 1 223 750 рублей. Кроме того она заключила с банком ПАО «Сбербанк России» договор ипотечного кредитования на строительство и приобретение прав на оформление в собственность указанного объекта недвижимости на сумму 700 000 рублей, на основании которого денежные средства в сумме 700 000 рублей, по платежному поручению от 28 апреля 2014 года перечислены на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в счет оплаты приобретаемой ею квартиры. Таким образом, она оплатила полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 923 750 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел её в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 1 923 750 рублей, который является для неё значительным, так как заработная плата составляет 21 000 рублей, и иных источников дохода у неё нет (том 5, л.д. 186-188).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №109, данные ею в судебном заседании, согласно которым она с мужем искали квартиру в новостройке, и увидели объявление на «Авито» о продаже квартир по Бульвару 30-летия Победы, <адрес>. Она с мужем приехали в офис организации «Волго-строй-инвест» по <адрес>, руководителем которой был Монин И.В. Между ними было оформлено два договора участия в долевом строительстве.

Первый договор заключался между мужем и организацией «ФИО647-строй-инвест» на приобретение однокомнатной квартиры на 19 этаже площадью 51,3 кв.м. по Бульвару 30-летия Победы, <адрес> стоимостью 1 692 000 рублей. Квартира была оплачена полностью в ноябре 2014 года наличным способом в кассу организации. Согласно договору квартира должна была быть предоставлена в течение двух лет, срок сдачи был указан в договоре.

Второй договор заключался между нею и организацией ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» на приобретение однокомнатной квартиры на 19 этаже площадью 48 кв.м. по <адрес>, <адрес> стоимостью 1 610 000 рублей. В день заключения договора она оплатила стоимость квартиры частично в размере 610 000 рублей наличным способом в кассу организации, оставшиеся 1 000 000 рублей был взят в рассрочку, последний платеж был проведен ДД.ММ.ГГГГ. Квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года, но до настоящего времени квартира не предоставлена. Дополнительных соглашений они не подписывали.

Строительство дома было приостановлено весной 2015 года, дом был достроен до 5 этажа. Считает, что строительство было приостановлено, поскольку застройщик пытался объявить себя банкротом. Она с мужем регулярно ездили на объект строительства, сначала застройщик строил 2 этажа в месяц, потом достроил 3 этаж и строительство замедлилось. Последующие 2 этажа строились очень медленно. Они разговаривали с прорабом, который сказал, что если строительство так и будет медленно продолжаться, то им лучше расторгнуть договор, но она с мужем все равно надеялись. После приостановления строительства они с мужем обращались к застройщику, однако тот ничего не пояснил. От знакомых в области строительства, а также от инициативной группы им стало известно, что Монин И.В. «выводит» активы, переводит деньги на других лиц. Она являлась участником инициативной группы дольщиков, они неоднократно писали жалобы в Госстройнадзор, Президенту и другие инстанции, по результатам проверок по факту незавершенного строительства было все-таки возбуждено уголовное дело, поскольку Монина И.В. подозревали в хищении крупной суммы денег. Ущерб она оценивает на сумму приобретенной квартиры 1 610 000 рублей, которая является для нее значительной. Квартиру обещает выдать им уже новый застройщик. Хочет добавить, что Монин И.В. уничтожил техническую документацию, которая не была передана новому застройщику, из-за чего у них случились проблемы с качеством жилья.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №110, данные им в судебном заседании, согласно которым через «Авито» он с женой нашли объявление о продаже квартиры, в связи с чем, обратились в офис организации «Волго-строй-инвест», где руководителем был Монин И.В. В офисе организации ДД.ММ.ГГГГ он с женой заключили два договора участия в долевом строительстве. Согласно первому договору он приобретал однокомнатную <адрес> на 19 этаже по <адрес>, <адрес> стоимостью 1 692 000 рублей. Данная сумма была выплачена полностью наличным способом в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ, согласно второму договору его жена Потерпевший №109 приобретала однокомнатную <адрес><адрес>, <адрес>, стоимостью 1 610 000 рублей. Данная сумма была выплачена полностью наличным способом в кассу организации, последний платеж по договору был проведен ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договорам, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако в указанный срок квартиры им не предоставлены и не предоставлены до настоящего времени по причине того, что застройщик объявил себя банкротом. Застройщик пытался заключить с ними дополнительное соглашение об изменении срока сдачи объекта, однако они его не подписали.

Строительство дома было приостановлено на уровне 4-5 этажа, после чего они неоднократно обращались к застройщику, который говорил, что ищет финансирование. Также они обращались во все инстанции, была создана инициативная группа дольщиков, которая самостоятельно проводила проверки в отношении организации. В ходе одной из таких проверок в офисе Монина И.В. инициативная группа выяснила, что он на 200 миллионов рублей засыпал овраг, где строился дом, также они узнали, что Монин И.В. «выводит» крупные суммы денег из своей организации. По результатам проверок по факту незавершенного строительства было возбуждено уголовное дело, поскольку деятельность «Волго-строй-инвест» проверял Госстройнадзор, но какие нарушения он выявил, он не помнит. Ущерб он оценивает на сумму приобретенной квартиры 1 692 000 рублей, которая является для него значительной. Со слов генерального директора нового застройщика, ему известно, что Монин И.В. умышленно уничтожил техническую документацию, из-за чего новый застройщик не мог начать строительство дома, и около года он потратили на то, чтобы восстановить всю документацию.

До начала строительства Монин И.В. строил объект «Каспийская долина», который был построен очень быстро, и в отношении него создалось ощущение надежного застройщика. Монин И.В. говорил о своих планах, как будет строиться комплекс, но, получив деньги, строительство приостановилось. Они с женой приезжали на объект строительства каждую неделю и видели, что на стройке все меньше людей, кран не работает. Он общался с одним из строителей, который сказал, что застройщик должен им заработную плату за несколько месяцев. Ему стало известно, что много квартир было оформлено на доверенных лиц Монина И.В., в том числе его дочери, а также его юриста Свидетель №1 Монин И.В. переписывал имущество на других лиц, «выводил» деньги. Сложилось ощущение совершения в отношении дольщиков мошенничества.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №8, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил приобрести себе квартиру в собственность, через интернет, а также в СМИ он нашел объявление о том, что по <адрес><адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> намечался на март 2016 года. Ему понравилось расположения данного дома, и он решил приобрести однокомнатную квартиру в указанном доме.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, <адрес>, где заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которому он приобретал однокомнатную <адрес> площадью 46,6 кв.м., расположенную на 19 этаже <адрес><адрес>, в <адрес>, стоимостью квартиры составляла 1 910 600 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, он внес в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 710 000 рублей. Оставшуюся сумму согласно договору он вносил в кассу по 400 000 рублей ежемесячно, и последний платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, он оплатил полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 910 600 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется.

Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома.

В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и до настоящего времени дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "ФИО647-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 1 910 600 рублей, который является для него значительным, так как его пенсия составляет 21 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 5, л.д. 232-234).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №18, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2013 году он заключил договор долевого строительства дома по адресу <адрес>, <адрес><адрес> ЗАО СК «Волго-строй-инвест», директором которого являлся Монин И.В. Стоимость трехкомнатной <адрес>, 10 этаж 3 824 000 рублей. Он внес наличными денежными средствами 1 500 000 рублей сразу, и остальные деньги до конца строительства разделили по около 100 000 рублей в месяц. Всего выплатил 3 184 000 рублей. Однако когда увидел, что дом перестал строится, то перестал платить деньги. Осталось не выплаченным около 800 000 рублей. Однако конкретно обстоятельств, не помнит, в связи с давностью событий.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №18, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в 2014 году он решил приобрести себе квартиру в собственность, через интернет, а также в СМИ он нашел объявление о том, что по <адрес><адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Ему понравилось расположение данного дома, и он решил приобрести трехкомнатную квартиру в указанном доме.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго – строй - инвест», расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, <адрес>, где заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которому он приобретал трехкомнатную <адрес> площадью 98,10 кв.м., расположенную на 10 этаже <адрес><адрес><адрес>, стоимость квартиры составляла 3 924 000 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, он ДД.ММ.ГГГГ внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000, ДД.ММ.ГГГГ он внес 1 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес 101 000 рублей в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест» всего он внес 3 116 000 рублей.

Таким образом, он оплатил не полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 3 116 000 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 3 116 000 рублей, который является для него значительным, так как среднемесячный доход составляет 20 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 6, л.д. 81-83).

После оглашения показаний, свидетель Потерпевший №18 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №111, данные им в судебном заседании, согласно которым в августе 2014 года из СМИ он узнал о стройке ЖК «Эдем». Заключил договор долевого строительства с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в лице Монина И.В. Через банк перечислил полностью сумму на покупку однокомнатной квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, на 6 этаже в размере 1 840 000 рублей, деньги перечислил сразу в полном объеме. Согласно договору, квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года. Незадолго до окончания строительства приходило письмо – дополнительное соглашение о переносе срока, которое он отказался подписывать, поскольку был не согласен с переносом срока. В указанный срок и до настоящего времени квартира не предоставлена. О проведении каких-либо проверок в связи с незавершенным строительством ему не известно. Ущерб причинен значительный в размере 1 840 000 рублей. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в Арбитражном суде <адрес>, где заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего ФИО176, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО СК «Волго-строй-инвест» на <адрес>, он заключил договор о долевом строительстве №, стоимость которого оплатил в мае 2014 года основную сумму, потом в августе и сентябре 2014 года полностью оплатил сумму, согласно договору в размере 1 830 000 рублей для приобретения однокомнатной квартиры по адресу: Бульвар 30-летия Победы, <адрес>, площадью 48,8 кв.м. Согласно договору, ему должны были предоставить однокомнатную квартиру в 1 квартале 2016 года. Однако в указанный срок квартира не предоставлена. После чего был организован с дольщиками форум, в котором они с участниками собирались и обсуждали все проблемы. Они встречались и с Мониным И.В., он обещал окончание строительства. Однако строительство было остановлено, было построено 5 из 25 этажей, а застройщик обанкротился и, после множества коллективных жалоб, предоставили нового застройщика. Ущерб в размере 1 830 000 рублей для него существенный. Договор действителен, не обжаловался. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в Арбитражном суде <адрес>, где заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №113, данные им в судебном заседании, согласно которым ранее он брал уже одну квартиру в ЗАО СК «Волго-строй-инвест». Решил взять еще одну. В январе 2014 года он обратился в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест» по <адрес>. Руководителем данной организации являлся Монин И.В. В офисе данной организации он заключил договор на приобретение однокомнатной квартиры по <адрес>, <адрес> на 3 этаже за 1 760 000 рублей, которую оплатил сразу полностью наличными денежными средствами в кассу организации. Согласно договору, квартира должна была быть предоставлена в 4 квартале 2015 года. Потом согласно дополнительному соглашению - в 3 квартале 2016 года. Однако в указанный срок и до настоящего времени квартира ему не предоставлена, в связи с тем, что дом не достроен. Ущерб ему причинен в размере стоимости квартиры на сумму в размере 1 760 000 рублей, и является для него значительным. В Арбитражном суде <адрес> по делу о банкротстве организации он включен в реестр кредиторов с требованием передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №114 - ФИО522, данные им в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2014 года его отец Потерпевший №114 приобрел квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес> компании ЗАО СК «Волго-строй-инвест». ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве жилого <адрес>, ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» в лице Монина И.В. Параметры квартиры: однокомнатная, площадь 48,3 м2, № <адрес>, на 20 этаже, цена 1 883 700 рублей. Была произведена государственная регистрация договора в сентябре. После государственной регистрации, ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата по договору в полном объеме, в размере 1 883 700 рублей, наличными в кассу ЗАО СК «Волго-строй-инвест», в офисе на пр. Жукова, 88. Таким образом, его отец полностью выполнил свои обязательства перед ЗАО СК «Волго-строй-инвест». По условиям договора, дом должен был сдан в 1 квартале 2016 года. Однако этого не произошло, свои обязательства ЗАО СК «Волго-строй-инвест» не выполнило. Приблизительно в мае 2015 года была прекращена стройка. ДД.ММ.ГГГГ была введена процедура наблюдения по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест». После этого, его отец поручил ему вести все дела. Была оформлена доверенность. ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> требования о передаче жилого помещения включены в реестр требований о передаче жилых помещений. Квартира до настоящего момента не предоставлена. Сейчас стройку ведет уже другой подрядчик, другая строительная компания. Договор не расторгался. Дополнительные соглашения никакие не подписывались. На доме видны усиления новым застройщиком первых этажей, приблизительно до 4 этажа, железными каркасами. Представитель нового застройщика говорил, что ему не разрешают вести дальше монолитные работы, пока он не укрепит первые этажи. Было проведено укрепление выше 4 этажа выкладкой кирпичом. До этого между дольщиками «ходили» фотографии с трещинами в стенах, мусором в бетоне. Писали жалобы, письма в Администрацию Президента, Премьер Министру, Генеральную прокуратуру. К письмам прилагали так же фотографии. Считает, что деятельность Монина И.В. в должности генерального директора ЗАО СК «Волго-строй-инвест» привела к значительному ущербу для его отца, который составил 1 883 700 рублей. Монин И.В. не предпринимал попыток возместить ущерб. Настаивал на максимально строгом наказании для подсудимого. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве организации с требованиями передачи жилых помещений.

Показаниями потерпевшей ФИО523 (Потерпевший №115), данные ею в судебном заседании, согласно которым бабушка подарила ей квартиру. Точное число не помнит в феврале 2014 года, был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома между нею и ЗАО СК «Волгостройинвест». Приобреталась однокомнатная <адрес> на 12 этаже по <адрес>, <адрес> за 1 692 000 рублей. Стоимость квартиры оплачена полностью за 5 дней: 1 485 000 первоначальный платеж, затем еще 100 000 рублей и затем остаток, наличными в кассу организации. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. Каких-либо соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию она не заключала. До настоящего времени жилое помещение по договору не предоставлено, в связи с банкротством застройщика. Строительство дома приостановилось на первых 4 этажах. Ущерб ей причинен значительный в размере 1 692 000 рублей. В настоящее время она являетесь конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «Волгостройинвест», в котором ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №116, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ее доверительницей Потерпевший №116 и Мониным И.В. был заключен договор долевого участия на приобретение 1-комнатной квартиры на 2 этаже площадью 48,8 кв.м. по <адрес><адрес> за 1 830 000 рублей. Квартира была оплачена полностью наличными средствами в кассу организации. Срок сдачи объекта был запланирован на 1 квартал 2016 года, но дом не был введен в эксплуатацию в установленный срок, причины ей не известны. В 2016 году дом был достроен только до 5 этажа. На собрании ее доверительнице от конкурсного управляющего стало известно о выявлении нецелевого использования денежных средств руководством организации, а также о банкротстве организации. Потерпевший №116 была включена в реестр кредиторов. ДД.ММ.ГГГГ она получила квартиру от нового застройщика «ВПСК». Потерпевший №116 имеет претензии к Монину И.В., в связи с не сдачей дома в установленный срок, также у нее есть претензии к новому застройщику по поводу качества жилого помещения. Квартиру передали без отделки, хотя по первоначальному договору это было предусмотрено.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №117, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она решила приобрести себе квартиру в собственность, через интернет она нашла объявление о том, что по Бульвару 30 лет Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, 32 намечался на март 2016 года. Ей понравилось расположение данного дома, и она решила приобрести однокомнатную квартиру в этом доме. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», расположенный по адресу: г. <адрес> Жукова, <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписала указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 46,00 кв.м., расположенную на 8 этаже <адрес> по бульвару 30 летия Победы, в <адрес>, стоимостью 1 748 000 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, согласно договору ДД.ММ.ГГГГ она оплатила в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» наличные денежные средства в сумме 300 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 1 448 000 рублей, согласно договору ей необходимо было оплатить по 181 000 рублей ежеквартально, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Однако она больше не стала вносить денежные средства по договору долевого участия в строительстве, так как видела, что строительство не ведется. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел её в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 300 000 рублей, который является для нее значительным, так как заработная плата составляет 12 500 рублей, и иных источников дохода у неё нет (том 6, л.д. 35-37).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №22, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис организации «Волго-строй-инвест» по <адрес>, где между данной организацией и нею был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома на приобретение квартиры на 14 этаже по <адрес>, <адрес> стоимостью 2 052 000 рублей. Ею было выплачено 1 040 000 рублей наличным способом в кассу организации. Однако позже строительство дома прекратилось, от дольщиков ей стало известно о налоговых проверках в отношении данной организации, о выявленных нарушениях, поэтому она перестала вносить денежные средства в 2015 году. Также ей стало известно, что дом пытались строить, однако «Волго-строй-ивест» не расплачивались с теми организациями, кто строил данный дом. На момент приостановления строительства дом был достроен до 4 этажа, срок сдачи объекта согласно договору должен был быть в первом квартале 2016 года. Ей пришло письмо об изменении срока сдачи объекта, но на какой срок, она не помнит. Никаких дополнительных соглашений она не подписывала. По почте она направила письмо в организацию «Волг-строй-ивест» о том, что она прекращает вносить денежные средства за квартиру до возобновления строительства. Документов никаких она не видела, однако от инициативной группы потерпевших ей стало известно, что у «Волго-строй-ивест» в ходе налоговых проверок была выявлена большая задолженность, были выявлены необоснованные затраты. Ущерб она оценивает на сумму 1 040 000 рублей, который является для нее значительным. Она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», где ею заявлены требования по передаче квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №118, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ему знаком, как руководитель строительной организации ЗАО СК «Волгостройинвест», с которой ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого участия с целью приобретения двухкомнатной <адрес> строящемся доме по адресу: <адрес> за 2 733 250 рублей, которые он оплатил полностью ДД.ММ.ГГГГ наличными в кассу предприятия. Предположительный срок сдачи дома - 1 квартал 2016 года. Однако в указанный срок и до настоящего времени квартира ему не предоставлена, в результате остановки строительства, процедуры банкротства ЗАО СК «Волго-строй-инвест». Никаких дополнительных соглашений он не заключал. Однажды получил информационное письмо о том, что строительство скоро возобновится. Они - дольщики - коллективно обращались в Госстройнадзор с целью проведения проверки в отношении застройщика в виду того, что строительство было остановлено, и по каким-то причинам не возобновлялось. Ими было составлено соответствующее обращение. По результатам проверки было выявлено нецелевое использование денежных средств порядка 40 - 50 миллионов рублей. В результате ему причинен ущерб в размере 2 733 250 рублей, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», им заявлялись требования по передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №119, данные им в судебном заседании, согласно которым в августе - сентябре 2014 года он обратился в ЗАО СК «Волго-строй-инвест» по адресу: <адрес>, где заключил договор участия в долевом строительстве, согласно которому он приобрел трехкомнатную квартиру по <адрес>, <адрес>, на 11 этаже, частично своими собственными наличными денежными средствами в кассу организации, частично по ипотечному кредиту банк перевел безналичным расчетом, всего за 3 650 000 рублей. Оплату по данному договору осуществлена в полном объеме. Согласно данному договору квартира должна была быть предоставлена в начале 2016 года. Дополнительные соглашения к заключенному договору не получал. В указанный в договоре срок и до настоящего времени квартира не предоставлена, потому что дом не достроен. Ранее он обращался в организацию, встречался несколько раз с Мониным И.В., который говорил, что строительство вот-вот продолжится. Ему причинен ущерб в размере стоимости квартиры - 3 650 000 рублей, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», им заявлены требования по передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №120, данные ею в судебном заседании, согласно которым в марте 2014 года она обратилась в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест» по <адрес>, где заключила договор участия в долевом строительстве, согласно которому она прибрела за 1 692 000 рублей однокомнатную <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. Стоимость квартиры она оплатила сразу в полном объеме наличными в кассу организации. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 4 квартал 2015 год. В конце 2015 года ей пришло уведомление о том, что строительство дома откладывается до 2016 года. Однако в указанный срок квартиру ей так и не предоставили. Она неоднократно приходила в офис организации, где Монин И.В. объяснял, что нет арматуры, и он ее ждет. Ущерб причинен значительный в размере стоимости квартиры, если не считать расходов на то, что квартира была приобретена для дочери, и до настоящего времени дочь сейчас с ребенком снимает квартиру. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», заявлены требования по передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №121, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он решил приобрести однокомнатную квартиру площадью 53 кв.м. по <адрес>, <адрес>. Его устроило местоположение дома, благонадежность застройщика. Договор долевого участия он подписывал в офисе ЗАО «Волго-строй-инвест» по <адрес>, руководителем данной организации был Монин И.В. Стоимость квартиры составляла 1 923 750 рублей, которую он оплатил полностью наличными средствами в кассу предприятия и безналичным способом путем перечисления денежных средств на счет организации. Он внес в кассу предприятия 1 056 750 рублей, безналичным способом он перевел на счет предприятия 867 000 рублей, оформив для этого кредит. В первом квартале 2016 года объект должен был быть сдан, однако до настоящего времени квартира ему не предоставлена. Никаких дополнительных соглашений к договору, он не подписывал. Единожды приходило уведомление об увеличении срока сдачи объекта на пол года, но он его не подписал. По его мнению, приостановление строительство произошло, в связи с хищением денежных средств. Ему причинен ущерб на сумму стоимости квартиры, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве данной организации, с требованием о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №122, данные ею в судебном заседании, согласно которым ее приятельница Потерпевший №123 купила две квартиры по адресу <адрес>, <адрес> по договору долевого строительства. Она и Потерпевший №123 заключили договор уступки права цессии между ФИО3 и Потерпевший №122, согласно которому она приобретала однокомнатную квартиру на 16 этаже стоимостью 1 551 000 рублей, которую она оплатила полностью в течение недели. Срок сдачи дома в эксплуатацию, не помнит. Соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию не заключала. В настоящее время квартира ей не предоставлена, из-за остановки строительства, в связи с отсутствием денег на дальнейшее строительство. Ей причинен значительный ущерб в размере 1 551 000 рублей. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве данной организации, с требованием о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №123, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» ею был заключен договор долевого участия на приобретение однокомнатной <адрес><адрес>, <адрес>. Денежные средства в размере 1 551 000 рублей были внесены полностью. Однако строительство остановилось, причина ей не известна, квартира ей не предоставлена, договор не расторгнут. Дольщики писали жалобы в разные инстанции, пытаясь привлечь внимание к стройке, приглашали телевидение. Офис компании был закрыт, Монина И.В. там не было. Она состоит конкурсным кредитором в деле о банкротстве данной организации, с требованием о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №19, данные ею в судебном заседании, согласно которым в августе 2014 года она обратилась в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест», где заключила договор участия в долевом строительстве о приобретении однокомнатной квартиры по <адрес>, площадью 45 кв.м. за 1 853 000 рублей. При регистрации договора в ВОРУ она внесла 560 000 рублей, оставшуюся сумму она должна была вносить по 215 000 рублей один раз в квартал, последний взнос должен был быть в марте 2016 года. Всего выплачена стоимость квартиры частично в размере 1 300 000 рублей. Выплаты она приостановила, потому что стройка была приостановлена, пошли разговоры, что идет банкротство организации. Осталось внести 600 000 рублей. Последний платеж был примерно в середине 2015 года. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. Каких либо соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию она не заключала. До настоящего времени квартира не предоставлена. Ей причинен значительный ущерб на стоимость квартиры. Компания объявила себя банкротом. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве данной организации, с требованием о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №124, данные им в судебном заседании, согласно которым в июне 2014 года с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» он заключил договор на приобретение однокомнатной квартиры, площадью 48,8 кв.м по <адрес>, стоимостью 1 830 000 рублей, которую оплатил в полном объеме. Квартиру на данный момент не получил. Состоит в реестре дольщиков на право получения жилого помещения в деле о банкротстве организации. Договор с ним и бывшим застройщиком не расторгался. Была образована группа дольщиков, которая стала общаться, писать коллективные жалобы в разные инстанции. В результате было установлено нецелевое расходование денежных средств. Он сам видел фотографии с мусором и трещинах в бетонных конструкциях, была вода в подвале. Ущерб для него существенный.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №30, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил приобрести себе квартиру, через интернет он нашел объявление о том, что по <адрес><адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительство многоквартирного дома. Ему понравилось расположение данного дома, и он решил приобрести однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес>, где заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которому он приобретал однокомнатную <адрес> площадью 47,0 кв.м., расположенную на 5 этаже <адрес><адрес>, в <адрес>, стоимостью 1 692 000 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, он оплатил в кассу наличные денежные средства в сумме 1 692 000 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Однако в октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес> по <адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 1 692 000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 50 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 3, л.д. 236-238).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №29, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» она заключала договор долевого участия на приобретение трехкомнатной квартиры на 5 этаже стоимостью 3 100 000 рублей по соседству с однокомнатной квартирой ее отца Потерпевший №30 в том же доме по <адрес>, <адрес>. В настоящее время квартира ею не получена, застройщик находится в стадии банкротства. В Арбитражном суде по делу о банкротстве организации ею выдвинуто требование – получение жилого помещения, в четвертой очереди - неустойка за неисполнение договора в срок.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №125, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он с супругой по ? доли заключил договор с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» строительства жилого дома, согласно которому они приобрели трехкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, площадью 95 кв.м. на 12 этаже, стоимостью 3 562 500 рублей. Наличными внесено в кассу организации 1 000 000 рублей в день заключения договора - ДД.ММ.ГГГГ. Оставшаяся часть денежных средств была перечислена по ипотечному договору до ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры оплачена полностью. Квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года. Однако в указанный срок и до настоящего времени квартира ему не была предоставлена. Причина остановки строительства, ему не известна, в офисе компании обещали возобновить строительство. Ущерб причинен в размере стоимости квартиры, который является для него значительным. В деле о банкротстве «Волгостройинвест» он является конкурсным кредитором. Требование – передача жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №27, данные ею в судебном заседании, согласно которым с подсудимым Мониным И.В. лично она не знакома, знает его как руководителя ЗАО СК «Волго-строй-инвест». В январе 2014 года она обратилась в указанную организацию по <адрес>, где был заключен договор долевого участия, согласно которому она приобретала квартиру по адресу: <адрес> на 5 этаже, площадью 46 кв.м. за 1 640 000 рублей, которые внесла в кассу организации в полном объеме: в день обращения - 1 200 000 рублей, а остальные деньги вносила в течение года ежемесячно. Согласно договору срок сдачи дома в эксплуатацию - конец 2015 года, а затем был перенесен на 2016 год. В указанный срок и до настоящего времени квартира ей не предоставлена, так как не был построен дом. Ущерб является для нее значительным. В деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест» она является конкурсным кредитором. Требование – передача жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №126, данные ею в судебном заседании, согласно которым в марте 2014 года она заключила договор долевого строительства ЖК «Эдем» на сумму 1 923 000 рублей. В течение года она отдала деньги – 1 905 600 рублей в кассу организации, где в офисе поясняли о продолжающемся строительстве. Срок сдачи квартиры по договору 1 квартал 2016 года. До сих пор квартира не получена из-за приостановки строительства по причине нецелевого использования средств застройщиком. От третьих лиц ей стало известно, что Монин И.В. дом на «Каспийской долине» достраивал денежными средствами дольщиков ЖК «Эдем», который, в свою очередь, потом достраивать возможности не было, в скором времени и офис закрылся. В деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест» она является конкурсным кредитором. Требование – передача жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №127, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в лице Монина И.В. был заключен договор долевого строительства на покупку 1-комнатной <адрес> на 16 этаже площадью 51,3 кв.м. в офисе организации по <адрес> за 2 052 000 рублей, при этом первый платеж был наличным способом в офисе организации в размере 732 000 рублей, оставшаяся сумма в размере 1 300 000 рублей была оплачена до февраля 2016 года также наличным способом в офисе организации. Объект строительства должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако квартира не предоставлена ему до настоящего времени. Уведомлений о переносе данного срока ему не приходили, дополнительных соглашений он не подписывал. Строительство дома было приостановлено на 5 этаже в мае 2015 года в связи с недостаточным финансированием, о чем ему стало известно со слов самого Монина И.В., который на собрании пояснил, что денег пока нет, но он их скоро найдет и дом достроит. Ущерб он оценивает в стоимость квартиры в размере 2 052 000 рублей, который является для него значительным. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», в котором им заявлено требование о передаче жилого помещения. О проверках в отношении ЗАО СК «Волго-строй-инвест» со стороны налоговых органов, ему не известно. Считает, что его денежные средства были похищены, поскольку оплату он произвел в полном объеме, однако квартиру не получил.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №128, данные ею в судебном заседании, согласно которым примерно в июне 2014 года, точную дату не помнит, она обратилась в офис компании ЗАО СК «Волго-строй-инвест», по <адрес>, где заключила договор долевого участия в строительстве на приобретение однокомнатной квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, стоимостью 1 830 000 рублей, которая была оплачена частично: 930 000 рублей – кредит, 427 000 рублей – материнский капитал, который Пенсионный фонд на прямую перечислил сразу застройщику, и остальная часть была выплачена наличными денежными средствами. Таким образом, стоимость квартиры оплачена в полном объеме в августе-сентябре 2014 года в кассу организации. Согласно договору, квартира должна быть предоставлена во 2 квартале 2016 года. Каких-либо дополнительных соглашений об изменениях срока сдачи квартиры не заключала. В настоящее время квартира не предоставлена, потому что дом не был достроен. От инициативной группы она слышала, что в разные инстанции направлялись жалобы, Монин И.В. обещал возобновить стройку. Ущерб ей причинен в сумме 1 830 000 рублей, который является для нее значительным. Она является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», в котором заявлено требование о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей ФИО7, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она совместно с супругом обратились ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в офис по <адрес>, где заключили договор участия в долевом строительстве на однокомнатную квартиру, площадью 45,6 кв.м. в строящемся доме по <адрес>, <адрес>. Они внесли первоначально 533 520 рублей, затем ежеквартально вносили по 155 610 рублей. Общая стоимость квартиры 1 778 400 рублей. Предполагаемый срок сдачи 1 квартал 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение о том, что срок строительства продлевается до ДД.ММ.ГГГГ, были уменьшены квартальные платежи. Она не перечислила последний платеж 93 366 рублей, так как строительство прекратилось, началось банкротство ЗАО СК «Волго-строй-инвест». Каких-либо дополнительных соглашений к договору не составлялись. В указанный срок в 3 квартале 2016 года квартира ей не была предоставлена. В настоящее время строительство продолжает новый застройщик. Инициативная группа дольщиков написали жалобы, в результате проверок были установлены нарушения и нецелевое использование денежных средств, которые были переданы в правоохранительные органы. Ущерб ей причинен значительный на сумму 1 685 034 рублей.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №129, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году в компании ЗАО СК «Волго-строй-инвест» он приобрел однокомнатную квартиру в строящемся доме по Бульвару 30 лет Победы, д. 32 по ипотечному договору за 1 700 000 рублей, по которому деньги выплачены полностью через Сбербанк. Согласно заключенному договору, ему должна была быть предоставлена квартира в 1 квартале 2016 года. Однако в указанный срок квартира не была предоставлена, вплоть до настоящего времени. Каких-либо дополнительных соглашений к заключенному договору, он не заключал. Когда стройка прекратилась, инициативная группа дольщиков приходили к Монину И.В., спрашивали о ходе строительства, подавали жалобы в прокуратуру и Госстройнадзор. Монин И.В. отвечал, что стройка приостановлена по непредвиденным причинам, нет денег на строительство, и то, что деньги могут придти из Москвы, и тогда стройка продолжится. Но продолжение стройки так и не началось. В результатах проверок установлено нецелевое использование денежных средств примерно на 200 000 000 рублей. Ему причинен ущерб на сумму стоимости квартиры - примерно 1 700 000 рублей, который является для него значительным. В Арбитражном суде он признан конкурсным кредитором, заявлены требования - передача жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №130, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства, согласно которому она приобретала трехкомнатную квартиру за 3 678 750 рублей на 17 этаже, номер квартиры не помнит. Стоимость квартиры оплатила полностью, для чего было продано собственное жилое помещение. Однако в установленный договором срок квартира не была предоставлена. Она с семьей регулярно приезжали и смотрели, как идет стройка. В самом начале стройка шла нормально, не было никаких причин для волнения. После того, как остановилась стройка, другие дольщики обращались к Монину И.В., однако в ответ было только хамское отношение, в связи с чем, они были вынуждены обратиться Госстройнадзор. Считает, что денежными средствами дольщиков ЖК «Эдем» была достроена «Каспийская долина», а средств на достройку их дома не осталось. После обращения дольщиков было принято решение передать строительство дома новому застройщику, который сейчас благополучно достраивает дом, уже построено 22-23 этажа, идет обкладка кирпичом. В Арбитражном суде она признана конкурсным кредитором, заявлены требования - передачи жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №131, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» был заключен договор 80/10 на покупку однокомнатной квартиры под №, на 10 этаже в доме по адресу: <адрес>, <адрес>. Предполагаемый срок сдачи квартиры в соответствии с договором долевого участия - 1 квартал 2016 года. Стоимость квартиры 1 756 800 рублей, которая была оплачена полностью. Однако Мониным И.В. обязательства по договору не исполнены, квартира не предоставлена. Были написаны жалобы гос. инспекцию строительного надзора, было выявлено нецелевое использование денежных средств застройщиков. Договор в настоящее время действителен. В Арбитражном суде она признана конкурсным кредитором, заявлены требования - передачи жилого помещения.

В соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ, в связи с существенными противоречиями, были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №131, данные на предварительном следствии, согласно которым в 2013 году она решила приобрести себе квартиру в собственность, через интернет она нашла объявление о том, что по <адрес><адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительство многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Ей понравилось расположение данного дома, и она решила приобрести однокомнатную квартиру в этом доме.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписала указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 48,80 кв.м., расположенную на 10 этаже <адрес><адрес> в <адрес>, стоимостью 1 756 800 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, она перечислила через свой расчетный счет в банке «Сбербанк России» на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 1 756 800 рублей, в счет оплаты приобретаемой ею квартиры по указанному договору участия в долевом строительстве. Таким образом, она оплатила полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 756 800 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел её в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес> по <адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 1 756 800 рублей, который является для неё значительным, так как заработная плата составляет 13 000 рублей, и иных источников дохода у неё нет (том 5, л.д. 200-202).

После оглашения показаний потерпевшая Потерпевший №131 суду пояснила, что в показаниях все отражено верно, в настоящее время строительство продолжается.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №35, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году она решила приобрести себе квартиру в собственность, через интернет она нашла объявление о том, что по бульвару 30 лет Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительства многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, 32 намечался на март 2016 года. Ей понравилось расположение данного дома, и она решила приобрести однокомнатную квартиру в этом доме.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес> Жукова, <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 50,3 кв.м., расположенную на 23 этаже <адрес> по бульвару 30 летия Победы, в <адрес>, стоимостью 2 063 300 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, она согласно договору внесла в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 619 000 рублей. Кроме того, она заключила с банком ПАО «ВТБ 24» договор ипотечного кредитования на строительство и приобретение прав на оформление в собственность указанного объекта недвижимости на сумму 1 443 300 рублей, на основание которого денежные средства в сумме 1 443 300 рублей, по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в счет оплаты приобретаемой ею квартиры.

Таким образом, она оплатила полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 2 063 300 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел её в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома.

В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес> по Бульвару 30-летия Победы <адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ей причинен материальный ущерб на сумму 2 063 300 рублей, который является для неё значительным, так как заработная плата составляет 5 000 рублей, и иных источников дохода у неё нет (том 5, л.д. 247-249).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №36, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он заключил договор долевого участия № с ЗАО «Волго-строй-инвест» в офисе компании по <адрес>. По данному договору он приобрел однокомнатную квартиру площадью 48,8 кв.м. по Бульвар <адрес><адрес> размере 1 830 000 рублей. Стоимость квартиры он оплатил безналичным путем на счет организации собственными денежными средствами и денежными средствами ипотечного кредитования. Дом должен был достроиться в 2016 году, но в указанный срок достроен не был. Говорили, что проводятся какие-то работы, но, проезжая мимо, он не видел никакого строительства. Ходили разговоры о дополнительном увеличении срока сдачи дома в эксплуатацию, но он ничего не подписывал. Ущерб ему причинен на сумму 1 830 000 рублей, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве компании «Волго-Строй-Инвест», требование - о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №37, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил приобрести себе квартиру в собственность, через интернет, а также в СМИ он нашел объявление о том, что по бульвару 30 лет Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительство многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Ему понравилось расположение данного дома, и он решил приобрести однокомнатную квартиру в указанном доме.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г.<адрес><адрес>, <адрес>, где заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которого он приобретал однокомнатную <адрес> площадью 48,80 кв.м., расположенную на 16 этаже <адрес><адрес>, в <адрес>, стоимостью квартиры составляла 1 903 200 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, он внес в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 903 199 рублей. Кроме того, он заключил с банком ПАО «ВТБ 24» договор ипотечного кредитования на строительство и приобретение прав на оформление в собственность указанного объекта недвижимости на сумму 1 000 001 рубль, на основании которого денежные средства в сумме 1 000 001 рублей, по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй - инвест», в счет оплаты приобретаемой им квартиры.

Таким образом, он оплатил полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 903 200 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома.

В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес> по <адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "Волго-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 1 903 200 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 30 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 5, л.д. 209-211).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №38, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он обратился в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест» для приобретения 2-комнатной квартиры на 19 этаже по <адрес><адрес> площадью 74,6 кв.м. В офисе организации по <адрес> он заключил соответствующий договор с Мониным И.В. Оплата за квартиру в размере 2 650 000 рублей внесена сразу в кассу организации наличными средствами, о чем он получил приходно-кассовый ордер. Дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 2016 году, но дом не был сдан. Он направил досудебную претензию, однако ответа не получил. В последствии он обратился в Дзержинский районный суд <адрес> с иском о передаче квартиры. После возбуждения уголовного дела он был включен в реестр кредиторов. Также он писал заявление в прокуратуру, все дольщики были признаны обманутыми. Объект строительства был передан организации «ВПСК», в результате чего по акту приема-передачи в марте 2022 года он получил квартиру площадью 69,5 кв.м. Когда дом строил застройщик ЗАО СК «Волго-строй-инвест», он регулярно посещал объект, фотографировал его, строительство велось. Дом перестали строить до планируемой сдачи в конце 2015 года или начале 2016 года. В компании ему говорили, что у них проблемы с техникой, финансовые трудности. Юрист организации Свидетель №1 говорила, что в отношении организации проводится проверка, но убеждала, что все будет хорошо. Всего в доме планировалось 25 этажей, строительство было приостановлено на 4-5 этаже. Ущерб он оценивает в размере стоимости квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №39, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» заключала договор долевого строительства на приобретение <адрес> на 13 этаже по <адрес>, <адрес>. стоимостью 1 692 000 рублей. Срок сдачи квартиры по договору 1 квартал 2016 года. В настоящий момент дом не сдан в эксплуатацию. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве компании «Волго-Строй-Инвест», требование - о передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО177ФИО591, данные на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году он решил приобрести себе квартиру в собственность, через интернет, а также в СМИ он нашел объявление о том, что по бульвару 30 лет Победы в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительство многоквартирного дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Бульвар Победы, 32 намечался на март 2016 года. Ему понравилось расположение данного дома, и он решил приобрести однокомнатную квартиру в указанном доме.

ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г.<адрес> Жукова, <адрес>, где заключил договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «ФИО647 - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписал указанный договор, согласно которому он приобретал двухкомнатную <адрес> площадью 72,5 кв.м., расположенную на 14 этаже <адрес> по <адрес>, в <адрес>, стоимостью квартиры составляла 2 750 000 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, 20 октября ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 2 750 000 рублей. Таким образом оплатил полную стоимость квартиры.

Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел его в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома.

В октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора в своей деятельности руководствуется административным регламентом, утвержденным Приказом от ДД.ММ.ГГГГ№, согласно которому в процессе проведения плановых и внеплановых проверок деятельности застройщиков по соблюдению положений законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости инспекция устанавливает достоверность сведений, представленных застройщиком в отчетности.

С ДД.ММ.ГГГГ застройщик арендную плату за земельный участок не вносил (имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании долга), тогда как в подаваемой им ежеквартальной отчетности указано расходование денежных средств дольщиков в размере 500 000 рублей за аренду в квартал, то есть эти сведения недостоверны и инспекцией не проверялись и не учтены в качестве нецелевых расходов. Кроме того, инспекцией установлена степень готовности объекта незавершенного строительства - <адрес><адрес><адрес>, которая составляет всего 10%, на строительство при этом израсходовано 254 347 000 рублей. Согласно проектной декларации, размещенной на сайте застройщика ЗАО "Строительная компания "ФИО647-строй-инвест" стоимость строительства жилого <адрес> (строительный объем 62816,7 мЗ) и жилого <адрес> (строительный объем 90123,4 мЗ), подземной одноуровневой стоянкой на 195 автомобилей (<адрес> - 7286,8 м2) составляет 1 129 894,4 тысяч рублей. В результате мошеннических действий Монина И.В. ему причинен материальный ущерб на сумму 2 750 000 рублей, который является для него значительным, так как его заработная плата составляет 21 000 рублей, и иных источников дохода у него нет (том 6, л.д.112-114).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании ЗАО СК «Волго-строй-инвест» ею был заключен договор долевого участия, согласно которому она приобрела однокомнатную <адрес> на 12 этаже по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, стоимостью 1 903 200 рублей. Площадью 48,8 кв.м. Стоимость квартиры была полностью оплачена через 2 недели после заключения договора ДД.ММ.ГГГГ наличными в кассу организации. Согласно заключенному договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. В указанный срок и до настоящего времени жилье не предоставили по причине нецелевого использования застройщиком денежных средств, о чем ей стало известно из СМИ и на собрании дольщиков. Кроме того, проводились проверки Госстройнадзором, который установил, что дом построен не качественно. Какие-либо дополнительные соглашения к договору не подписывала, уведомлений о переносе сроков сдачи объекта не получала. Ущерб причинен в значительном размере на сумму 1 903 200 рублей. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве компании «Волго-Строй-Инвест», требование - о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей ФИО150, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2012-2013 году она обратилась в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест» по <адрес>. Лично Монина И.В. в офисе она не видела, общалась с Свидетель №1 Она приобрела 1-комнатную квартиру на 12 этаже площадью 46 кв.м. по <адрес> стоимостью 1 940 000 рублей. Она отдала всю сумму сразу при заключении договора. Срок сдачи объекта планировался в 2016 году, но дом не был построен. Жители дома сказали, что дом не построен ввиду банкротства организации. Она никуда не обращалась по данному поводу, поскольку не проживала в <адрес>. Была создана инициативная группа дольщиков. Она подала заявление в арбитражный суд для включения в реестр кредиторов, а также обратилась с заявлением в полицию. ДД.ММ.ГГГГ она получила квартиру от нового застройщика. Она считает себя потерпевшей по уголовному делу, поскольку в связи с указанными обстоятельствами она поругалась со своими детьми, так как вложила в эту квартиру деньги детей. От других дольщиков ей стало известно, что строить дом перестали из-за банкротства организации. Также проходили проверки, в результате которых установили нецелевое использование денежных средств в размере 45 миллионов рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №40, данные ею в судебном заседании, согласно которым в августе 2013 года она обратилась в офис «Волго-строй-инвест», поскольку в интернете узнала о строящемся доме по <адрес>, <адрес>. Руководителем данной организации являлся Монин И.В. Между ней и «Волго-строй-инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобретала однокомнатную квартиру площадью 46 кв.м. стоимостью 1 610 000 рублей. Указанную сумму она платила поэтапно через каждые 3 месяца, последний взнос был в августе 2015 года. После этого строительство прекратилось, дом был достроен до 4-5 этажа, в связи с чем, последний платеж в размере 36 000 рублей она не внесла. Всего за квартиру она внесла 1 574 000 рублей в кассу организации наличным способом. Согласно договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако в срок квартира ей не предоставлена. Уведомлений о переносе срока сдачи дома ей не приходило, дополнительный соглашений он не подписывала. Монина И.В. она видела два раза, однажды она зашла к нему на прием и поинтересовалась строительством дома, на что Монин И.В. ответил, что заканчивает строительство дома по <адрес>, после чего будет достроен дом по Бульвару 30-летия Победы. Оставшуюся сумму в размере 36 000 рублей она внесла уже новому застройщику ДД.ММ.ГГГГ. О каких-либо проверках в отношении организации ей неизвестно. Ущерб она оценивает на сумму 1 574 000 рублей, который является для нее значительным, поскольку доход имеет только от пенсии. В настоящее время она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №41, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме, по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 72,9 кв.м. Стоимостью 2 960 000 рублей. Согласно договору данная сумма была полностью выплачена в течение нескольких месяцев, однако до настоящего времени дом не построен, квартира не получена. Когда стало понятно, что стройка приостановлена, семьей было принято решение расторгнуть договор в одностороннем порядке, в какой период времени, не помнит. Пытались вернуть данную сумму через подачу заявления в Дзержинский районный суд <адрес>. В итоге она осталась и без квартиры, и без денежных средств.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №42, данные ею в судебном заседании, согласно которым Монина И.В. знает, как генерального директора ЗАО СК «Волго-строй-инвест», с которым в ноябре 2014 года был заключен договор долевого участия на приобретение однокомнатной квартиры, около 50 м2., стоимостью 2 098 400 рублей. При подписании договора внесено 630 000 рублей и все дальнейшие внесения денежных сумм она осуществляла согласно графику платежей, всего внесли 997 325 рублей до того момента, когда весной 2015 года стройка остановилась. До настоящего время квартира не получена, не смотря на то, что внесена половина стоимости квартиры около 1 000 000 рублей. Согласно договору дом должен был быть построен в 1 квартале 2016 года. В марте 2015 года строительная компания вносила изменения в проектную документацию о переносе сроков окончания строительства на 3 квартал 2016 года. Дольщики писали жалобы в Госстройнадзор, который после проведенной проверки в сентябре 2015 года выявил нецелевое использование денежных средств в размере 43 000 000 рублей. В настоящее время строительством занимается новый застройщик. Согласно экспертизе нового застройщика, дом построен до 4-5 этажей с большими погрешностями, и новому застройщику пришлось укреплять фундамент и укреплять колонны металлическими кольцами. Они не соответствовали техническим параметрам для строительства и достройки дома. Считает, что ЗАО СК «Волго-строй-инвест» и не собиралась достраивать дом, потому что денежные средства были использованы не по назначению. В настоящее время она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №43, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году она решила приобрести себе квартиру в собственность, через интернет, а также в СМИ она нашла объявление о том, что <адрес> в <адрес> ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», генеральным директором которого являлся Монин И.В., осуществляет строительство многоквартирного дома. Ей понравилось расположение данного дома, и она решила приобрести две однокомнатные квартиры в этом доме.

ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «ФИО647 - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписала указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 46,00 кв.м., расположенную на 14 этаже <адрес><адрес><адрес>, стоимостью 1 725 000 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, она перечислила через свой расчетный счет в банке «Альфа Банк» на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 855 000 рублей, в счет оплаты приобретаемой ею квартиры по указанному договору участия в долевом строительстве.

Также ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 870 000 рублей. Таким образом, она оплатила полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 725 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис компании ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», расположенный по адресу: г. <адрес><адрес>, <адрес>, где заключила договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест», в лице генерального директора Монина И.В., а именно подписала указанный договор, согласно которому она приобретала однокомнатную <адрес> площадью 47,00 кв.м., расположенную на 17 этаже <адрес><адрес>, в <адрес>, стоимостью 1 762 500 рублей. После регистрации договора участия в долевом строительстве в ВОРУ, она перечислила через свой расчетный счет в банке «Альфа Банк» на расчетный счет ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 862 500 рублей, в счет оплаты приобретаемой ею квартиры по указанному договору участия в долевом строительстве.

Также 01 апреля 2014 года она внесла в кассу ЗАО «Строительная компания «Волго - строй – инвест» денежные средства в сумме 900 000 рублей. Таким образом, она оплатила полную стоимость вышеуказанной квартиры в сумме 1 762 000 рублей. Предполагаемый срок сдачи указанного дома в эксплуатацию определен до ДД.ММ.ГГГГ, однако генеральный директор Монин И.В. взятые на себя обязательства по строительству дома не выполнил, и дом находится в недостроенном состоянии и строительство с мая 2015 года не ведется. Считает, что Монин И.В. ввел её в заблуждение относительно своих действий по строительству жилого дома. Срок сдачи в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> намечался на март 2016 года. Однако в октябре 2015 года в результате внеплановой проверки, проведенной инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по жалобе участников долевого строительства обнаружено нецелевое расходование денежных средств участников долевого строительства в размере 43 246 700 рублей, и дом не сдан в эксплуатацию. В результате мошеннических действий Монина И.В. её причинен материальный ущерб на сумму 3 487 500 рублей, который является для неё значительным, так как она нигде не работает, и каких-либо источников дохода у неё нет (том 7, л.д. 80-82).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №44, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В., заключила договор долевого участия и строительства, в соответствии с которым приобрела однокомнатную квартиру за 1 883 700 рублей по <адрес>. Стоимость квартиры она оплатила в следующем порядке: сначала 500 000 рублей, потом еще 500 000 рублей, согласно договору, всего 1 000 000 рублей. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. Договор с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в настоящий момент является действительным. Однако обязательства по договору до настоящего времени не исполнены. Дом наконец-то достраивается новым застройщиком. В настоящее время она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №17 данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор долевого строительства с ЗАО СК «Волго-строй-инвест» в лице Монина И.В. о приобретении однокомнатной <адрес> на 10 этаже на сумму 1 762 800 рублей, которая оплачена полностью. До настоящего времени обязательства не выполнены по договору. Она периодически приезжала на стройку, и видела, что она не ведется вообще. Дольщики неоднократно звонили в офис организации, где заверяли, что ведутся скрытые работы, невидимые глазу. Затем офис организации оказался закрытым. Была организована инициативная группа с его участием, которая активно участвует, которая писала в прокуратуру, в Госстройнадзор. Считает, что его намеренно обманули. В настоящее время она является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК «Волго-строй-инвест», заявлены требования о передаче квартиры. Договор является действительным, не расторгался.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №45, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «Волго-Строй-Инвест» был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома в офисе компании по адресу: <адрес>. Согласно которому он приобретал однокомнатную квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, <адрес>, на 19 этаже за 1 883 700 рублей. Стоимость квартиры выплачена полностью тремя платежами наличными денежными средствами в кассу организации. Первый платеж был в сумме 700 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, второй платеж был ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 113 700 рублей, третий платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей. Согласно договору квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года – срок сдачи дома в эксплуатацию. В указанный срок и до настоящего времени квартира не предоставлена по причине приостановления строительства из-за банкротства организации. Обращался в Следственный комитет по признанию статуса протерпевшего, а также о внесении конкурсным кредитором в реестр дела о банкротстве организации в Арбитражном суде. Сумма причиненного ущерба – сумма стоимости квартиры – 1 883 700 рублей, которая является для него значительной.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №46, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор участия в долевом строительстве с «Волго-Строй-Инвест», в лице генерального директора Монина И.В., согласно которому приобретал двухкомнатную <адрес> на 5 этаже, по <адрес>, <адрес>. Стоимость квартиры 2 733 750 рублей, которую выплатил полностью безналичными денежными средствами через «Сбербанк» в день заключения договора. Согласно договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. В указанный в договоре срок и до настоящего времени квартира не предоставлена. Строительство дома было приостановлено ввиду банкротства организации. Каких-либо дополнительных соглашений к договору не заключал. Считает, что ему причинен значительный ущерб примерно на 4 000 000 рублей, который складывается из стоимости квартиры и процентов по кредиту, так как он приобретал квартиру на личные денежные средства в размере 1 033 000 рублей, оставшаяся сумма за счет кредита – 1 700 000 рублей. В настоящее время он является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО «Волго-Строй-Инвест», заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №47, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2013 году он обратился в главный офис организации ЗАО «Волго-Строй-Инвест» для покупки квартиры в строящемся доме ЖК «Эдем». Руководителем данной организации был Монин И.В. Между ними был заключен договор, согласно которому он приобретал у «Волго-строй-инвест» однокомнатную квартиру площадью 50 кв.м. на 15 этаже по <адрес> за 1 830 000 рублей. Когда он приобретал квартиру, строительство дома только начиналось. Оплату он произвел в полном объеме наличными средствами в кассу организации в день заключения договора. Согласно договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако квартира не была предоставлена в установленный срок. Никаких дополнительных соглашений он не заключал, уведомлений о переносе срока сдачи объекта ему не приходило. Один раз в 2015 году он приехал в офис организации и передал Монину И.В. претензию, которую тот просмотрел и сказал, что учтет все их «хотелки». Тогда он понял, что ничего строиться не будет, на тот момент строительство дома уже не велось, дом был достроен до 5 этажа. Достоверные причины приостановления строительства ему не известны. Он писал жалобы, пытался выйти на Монинна И.В., была создана инициативная группа. Через социальные сети ему стало известно, что в ходе проведенных проверок в отношении «Волго-строй-инвест» было выявлено нецелевое использование денежных средств. Ущерб он оценивает на сумму 1 830 000 рублей, который является для него значительным. Он является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО СК ВСИ, в котором заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №48, данные ею в судебном заседании, согласно которым около 8 лет назад она обратилась в офис ЗАО «ФИО647-строй-инвест» на <адрес> по поводу приобретения квартиры. По договору от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия она приобрела 1-комнатную квартиру площадью 52,7 кв.м. на 15 этаже на сумму 1 810 800 рублей. Стоимость квартиры она выплатила полностью в день заключения договора наличными средствами в кассу организации. В тот период времени дом был строящийся на уровне 1 этажа по <адрес>, <адрес>. Когда именно объект должен был быть сдан в эксплуатацию, она не помнит, однако в срок квартира не была передана. Дополнительных соглашений она не заключала, никаких уведомлений об изменении срока сдачи объекта она не получала. Почему было приостановлено строительство, ей достоверно неизвестно. Все документы, подтверждающие приобретение квартиры, она передала следователю. Ущерб она оценивает в размере стоимости квартиры, который является для нее значительным. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест», требование – передачи квартиры. В настоящее время строительство данного жилого дома заканчивается уже новым застройщиком.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №49, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2015 году она приобрела у ФИО5 по договору цессии 1-комнатную квартиру на 4 этаже по <адрес><адрес> за 1 800 000 рублей. В 2016 году обещали сдать объект строительства, но дом не был построен в установленный срок. На собрании дольщиков, руководство компании обещали, что дом будет достроен. В 2021 году она продала квартиру за 1 800 000 рублей ФИО6, которая в настоящее время получила жилое помещение. Хотя для нее квартира утратила актуальность, она считает себя потерпевшей по делу ввиду несвоевременной сдачи дома в эксплуатацию.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №50, данные ею в судебном заседании, согласно которым в марте 2014 года она с мужем продали квартиру в <адрес> и приехали в <адрес>, где заключили договор на приобретение квартиры в доме, строительством которого занималась организация Монина И.В. – ЗАО Волго-строй-инвест. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № долевого строительства жилого дома по <адрес>, однокомнатной квартиры на 18 этаже за 1 952 000 рублей. Оплату она внесла сразу в размере 1 300 000 рублей, остальная сумма оплачивалась в рассрочку. Деньги принимала юрист ФИО330, ее фамилию она не помнит. Согласно заключенному договору, объект должен был быть сдан в эксплуатацию через полтора года, т.е. примерно в 2016 году. Но в конце 2014 года поступила информация, что у ЗАО СК ВСИ начались финансовые проблемы. Ее муж очень переживал за квартиру, а позже умер ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что из-за Монина И.В. семья была разрушена, двое детей остались без отца. Сумма по договору была выплачена полностью, последний платеж был два месяца назад на счет нового застройщика, оплата производилась безналичным способом через Сбербанк. Первоначальные платежи были наличным способом, т.е. вносились в кассу организации раз в квартал в соответствии с договором. Но жилье по договору ей не было предоставлено, никаких дополнительных соглашений она не заключала. Руководство застройщика сообщали им, что строительство было приостановлено, поскольку не было на это средств. По слухам, большое количество потерпевших вносили денежные средства, однако деньги в кассу никто не вносил, их просто растратили. Ущерб она оценивает на сумму квартиры 1 952 000 рублей. Ущерб является для нее значительным. О проверках ей известно в рамках уголовного дела. В последствие она была признана конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ с требованием предоставить ей квартиру.

Показаниями потерпевшего ФИО166, данные им в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2014 года с ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» он заключил договор на долевое участие в строительстве трехкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, <адрес>, стоимостью 4 082 400 рублей, которую полностью не выплатили, только 1 224 720 рублей, а остальное он выплачивал 1 раз в три месяца, еще оплатил 571 536 рублей в марте месяце. На сегодняшний день квартира не получена. Он признан конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ с требованием предоставить квартиру.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №52, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2014 году она приобрела 1-комнатную <адрес> по <адрес><адрес> путем заключения договора с директором ЗАО «Волго-Строй-Инвест» Мониным И.В. за 1 860 000 рублей. Квартира была оплачена полностью наличными средствами в кассу организации по <адрес>. В марте 2016 года она должна была получить квартиру, но в установленный срок ее не получила. Она обращалась к застройщику, где пояснили, что налоговая инспекция проверяет организацию, изъяты документы, но все будет хорошо. Однако в последствие застройщик закрыл двери своего офиса и перестал отвечать на звонки. Строительство дома было приостановлено. Из арбитражного процесса ей известно, что Монин И.В. деньги дольщиков потратил на достраивание объекта «Каспийская долина». Ущерб она оценивает в стоимость приобретенной квартиры. В настоящее время она получила квартиру по акту приема-передачи от нового застройщика ООО «ВПСК». Она является кредитором в деле о банкротстве ВСИ, в котором ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №53, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ году он обратился в офис ЗАО СК «Волго-строй-инвест» по адресу <адрес> для приобретения квартиры в ЖК «Эдем». Им был заключен договор № участия в долевом строительстве, согласно которому он приобрел двухкомнатную квартиру площадью 73,1 кв.м. на 10 этаже за 2 741 250 рублей по адресу <адрес>, <адрес>. Сумму в размере 1 741 249 рублей он внес наличными в кассу организации, оставшуюся сумму в размере 1 000 001 рублей он внес за счет кредитных средств банка ВТБ. Стоимость квартиры была оплачена полностью в день заключения договора. По договору квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года, однако в установленный срок она не предоставлена. Причины приостановления строительства ему не известны. Дополнительных соглашений он не заключал. Ему приходило уведомление об изменении срока введения дома в эксплуатацию без объяснения причин, однако он его не подписывал. К застройщику он не обращался, о результатах проверок в отношении застройщика ему неизвестно. Ущерб он оценивает на сумму приобретенной квартиры, который является для него значительным. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО «Волго-Строй-Инвест», в котором им заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №54, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2015 году на рекламном щите он увидел объявление о продаже <адрес> за 4 200 000 рублей с указанием номера телефона. Он позвонил по указанному в объявлении телефону, ему ответила женщина, которая представилась ФИО333 и пояснила, что является риелтором. Вместе с ней он осмотрел указанную квартиру, после чего озвучил сумму 3 600 000 рублей, за которую он готов приобрести квартиру. Риелтор ФИО333 ответила, что о стоимости квартиры нужно договариваться с собственником. Документы на квартиру он не смотрел, поскольку юридически не грамотен. Изначально он думал, что собственником жилья является Монин И.В. Когда он осмотрел квартиру во второй раз, присутствовали его жена, риелтор ФИО333 и Монин И.В. В ходе этой встречи он договорился с Мониным И.В. на приобретение квартиры за 3 600 000 рублей. Однако позже Монин И.В. сообщил, что квартира оформлена на его лучшего друга Свидетель №15 Впервые он увидел Свидетель №15 при регистрации договора купли-продажи в ВОРУ. Сам Свидетель №15 ему говорил, что указанная квартира оформлена на него, но фактически квартира принадлежит ФИО203 В договоре купли-продажи продавцом был указан Свидетель №15, покупателем - он. При регистрации договора также присутствовали Монин И.В. и риелтор ФИО333, которая, просмотрев его документы, передала их ВОРУ. Стоимость квартиры он оплатил сразу наличными средствами в размере 3 600 000 рублей. Кому он лично отдавал эту сумму денег, он не помнит, но денежные средства пересчитывал Монин И.В. Про обременение квартиры ему никто не сообщал. Об этом он узнал, когда ему пришло письмо из ВОРУ с отказом в регистрации договора, поскольку квартира находится под залогом в банке. После этого он общался с Мониным И.В. и Свидетель №15, которые ему говорили, что не успели внести документы на снятие залога. При этом Монин И.В. пояснил, что через 10-15 дней снимут залог, и квартира перейдет в его (Потерпевший №54) собственность. Регистрация договора не состоялась и до настоящего времени, квартиру он так и не приобрел. Ущерб он оценивает на сумму 3 600 000 рублей, который является для него значительным.

В Краснооктябрьском районном суде <адрес>ДД.ММ.ГГГГ состоялось решение по поводу передачи квартиры в его собственность, однако квартиру на него не зарегистрировали. Считает, что его деньги похитили Монин И.В. и Свидетель №15

Показаниями потерпевшей Потерпевший №55, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис «Волго-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В., где заключила договор о приобретении однокомнатной <адрес> на 17 этаже <адрес> за 1 980 300 рублей, которую выплатила в день заключения договора наличным и безналичным расчетом. Согласно заключенному договору квартира должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года. В указанный срок и до настоящего времени квартира не была предоставлена из-за банкротства застройщика. Она обращалась к Президенту, Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ей причинен значительный ущерб в размере стоимости квартиры. Каких-либо дополнительных соглашений она не заключала. Также она обращалась с письмами в офис организации, которые ей ничего не ответили, игнорировали. В настоящий момент дом уже строится другим застройщиком, который ей обещает передать квартиру. Что касается дела в Арбитраже, пояснить не может, так как всем занимается юрист, она живет в другом городе,

Показаниями потерпевшего Потерпевший №56, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис компании «Волго-Строй-Инвест» по <адрес>, где заключил договор долевого участия в строительстве, согласно которому он приобретал однокомнатную <адрес> на 17 этаже по <адрес>, <адрес> строящемся доме за 1 846 800 рублей, которая была оплачена полностью наличными денежными средствами в кассу организации двумя платежами 05 и ДД.ММ.ГГГГ. Срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. В указанный срок и в настоящее время квартира не предоставлена, причина не известна. Дополнительных соглашений к договору не заключал. Ущерб причинен на сумму стоимости квартиры и является для него значительным. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «Волго-Строй-Инвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №20, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась однокомнатная <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей площадью 47 кв.м. Данный договор ею подписывался в помещении офиса ЗАО «Строительная компания «Волго-строй-инвест» в присутствии Свидетель №1, которая предоставила ей договор, который она прочитала, ознакомилась с его условиями, подписала, после чего договор был передан на подпись ФИО203, который также расписался в нем и ей был возвращен Свидетель №96 экземпляр данного договора. Денежные средства она оплачивала несколькими взносами, наличными денежными средствами в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>. Денежные средства всегда принимала бухгалтер, чьи контактные данные она не знает. При этом поясняет, что у неё утеряны 2 чека на оплату, однако имеется подтверждающее письмо от Монина И.В., согласно которым все денежные средства в размере 1 762 500 рублей получены в полном объеме. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года. Вместе с тем дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.А. присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 1 762 500 рублей (том 30, л.д. 6-8).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №57, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась однокомнатная <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, бульвар 30-летия Победы, <адрес>, общей площадью 48,80 кв.м. Данный договор ею подписывался в помещении БТИ по адресу: <адрес>, при этом договор представлялся юрист ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест», на договоре стояла подпись директора ЗАО Монина И.В., при этом она подписала три экземпляра данного договора. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Мониным И.В. заключено дополнительное соглашение № о переносе сроков сдачи жилого дома в эксплуатацию, в связи с чем, последний взнос в размере 153 720 рублей ею внесен не был, в дальнейшем она пыталась дозвониться до кого-либо из указанной организации, однако трубки никто не брал, в связи с этим данный взнос и не был оплачен. Денежные средства она оплачивала несколькими взносами, наличными денежными средствами в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>. Денежные средства всегда принимала бухгалтер, чьи контактные данные она не знает. Всего ею оплачено 1 603 080 рублей. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года. Вместе с тем дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.А. присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 1 603 080 рублей (том 30, л.д. 32-34).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №58, данные им в судебном заседании, согласно которым примерно в 2014 году он с супругой обратились в офис ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по <адрес>, где заключили договор на приобретение однокомнатной квартиры на 7 этаже. В Сбербанке они взяли ипотечный кредит, которым сразу оплатили стоимость квартиры в ЖК «Эдем» по <адрес><адрес>, за 1 830 000 рублей безналичным расчетом. Срок сдачи дома в эксплуатацию определен в 2016 году. Каких-либо соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию не заключал. В настоящее время жилое помещение по договору не предоставлено. Из средств массовой информации известно, что были проведены проверки, в результате которых выявлено нецелевое использование денежных средств, обналичка и в последующем заведено уголовное дело. Причиненный ущерб оценивает, как значительный в размере 1 830 000 рублей. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №28, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого строительства, согласно которому приобретала однокомнатную <адрес> на 5 этаже за 1 692 900 рублей, которые вносила частями. В настоящее время квартира ею не получена, поскольку застройщик признан банкротом, предполагает, что из-за нецелевого использования привлечённых денежных средств. Проводились проверки со стороны государственных органов в отношении застройщика, результаты которых ей не известны. В настоящее время она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №59, данные им в судебном заседании, согласно которым приблизительно в конце 2014 года он обратился в офис организации «ФИО647-Строй-Инвест» в лице руководителя Монина И.В. по адресу: <адрес>, где был заключен договор об участии в долевом строительстве. Согласно данному договору он приобретал однокомнатную квартиру в ЖК «Эдем» по бульвару 30-летия Победы, <адрес> на 13 этаже, примерно за 1 800 000 рублей. Указанная сумма была выплачена не полностью. Два платежа не были выплачены по причине того, что строительство было приостановлено. Неоднократно он с женой приходили в офис, беседовали с самим Мониным И.В., его заместителем, юристом ФИО330, которые постоянно разные версии говорили, были обещания о том, что строительство будет продолжено. Им было заключено два дополнительных соглашения по поводу переноса платежа на более поздний срок, в связи с задержкой строительства. Общая сумма денежных средств, которая была оплачена, примерно 1 550 000 рублей. Согласно данному договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. В указанный срок и до настоящего времени квартира не предоставлена. Ущерб причинен значительный примерно на 1 600 000 рублей. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №60, данные ею в судебном заседании, согласно которым в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» она решила приобрести квартиру, т.к. ей понравилось расположение дома и благонадежность застройщика. Офис организации был расположен по <адрес>, где она сразу заключила договор на приобретение 1-комнатной <адрес> строящемся доме площадью 47 кв.м. по <адрес><адрес> за 1 840 000 рублей. Стоимость квартиры она платила частями в кассу организации и полностью выплатила в 2017-2018 году. Дом обещали сдать в 2016 году, но в тот момент он был достроен до 4 этажа. По слухам, на деньги дольщиков Монин И.В. достраивал другие дома. Ей приходили письма о переносе даты сдачи объекта, она подписала только первое уведомление. Квартира ей не предоставлена до настоящего времени. После приостановления строительства к застройщику она не обращалась из-за ее возраста, только ходила на собрания к конкурсному управляющему. Однажды она пыталась приватизировать квартиру, но ей сказали, что два верхних этажа не существует. Ущерб она оценивает в стоимость квартиры, который является для нее значительным. Она является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №61, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ им был заключен договор с компанией ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на приобретение однокомнатной квартиры в ЖК «Эдем», стоимостью 1 762 800 рублей. Денежные обязательства исполнены им в полном объеме, в соответствии с договором двумя платежами в течение 1 или 2-х дней. В середине 2015 года, проезжая мимо стройки обнаружил, что никакого строительства не ведется, и он написал заявление в следственный комитет, и в суд. К концу 2015 года – начало 2016 года им были направлены заявления во все инстанции. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», им заявлены требования на получение жилого помещения. В настоящий момент договор является действительным, не обжаловался.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №62, данные ею в судебном заседании, согласно которым в феврале 2014 года ею был заключен договор долевого строительства жилого дома с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», руководителем которой являлся Монин И.В. на <адрес>, согласно которому она приобретала однокомнатную квартиру, площадью 48 кв.м. по <адрес>, <адрес>. Стоимость указанной квартиры ею полностью не была оплачена. Был внесен первоначальный взнос в размере 380 000 рублей, и затем ежеквартально она оплачивала наличными в кассу по 200 000 рублей. Итого оплачено 1 400 000 рублей. Последний платеж внесен примерно в 2016 году. Когда визуально было уже видно, что строительство не ведется, в этот момент она начала непосредственно обращаться в ЗАО, делала письменные запросы, на которые ни разу не был получен ответ, поэтому она перестала платить. Согласно договору, квартира должна была быть предоставлена ей в 1 квартале 2016 года, однако предоставлена не была и до настоящего времени. Дополнительные соглашения она не подписывала. По какой причине было приостановлено строительство, ей не известно. Ей причинен ущерб на сумму 1 903 000 рублей, который является для нее значительным. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», ею заявлены требования передачи жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №63, данные им в судебном заседании, согласно которым квартира была предназначена для семьи его старшего сына, который до сих пор проживает на съемном жилье. В 2014 году сын уехал в командировку, договор был заключен на него. Сын переводил ему деньги для оплаты взноса квартиры. Он неоднократно ездил на стройку, наблюдал, как производятся работы. Договор был заключен №, сама квартира должна была располагаться на 21 этаже, трехкомнатная квартира, 72 кв.м., общая стоимость – 2 800 000 рублей. Договор был заключен на условиях поэтапного внесения денег, первоначальный взнос 900 000 рублей наличными средствами был внесен в кассу предприятия по адресу: <адрес>. После чего они стали вносить денежные средства поквартально. Затем стройка остановилась. ФИО203 пояснил, что его подводят подрядчики и строители, но при этом он обещал довести стройку до конца. Через несколько месяцев он обнаружил, что стройка «стоит», строителей на ней нет, техника не работает. По договору в марте 2016 года дом должен был быть сдан в эксплуатацию. Он понял, что этого не произойдет, поэтому предложил сыну расторгнуть договор, поскольку было неизвестно, насколько затянется строительство. Они решили расторгнуть договор, он обратился с претензиями в офис, где с юристом компании и ФИО203 у него произошел конфликт. Дольщики не могли дозвониться до него, офис был закрыт. Так как его претензия не была принята, он направил ее по почте. В дальнейшем он обратился в Дзержинский районный суд, решением которого был расторгнут договор, и взыскано с Монина И.В. в его пользу денежные средства на общую сумму 4 025 000 рублей. Монин И.В. данную сумму не возместил. Считает, что Монин И.В., обещая ему квартиру, завладел его денежными средствами. На сегодняшний день он состоит в реестре кредиторов, в третьей очереди на сумму 1 975 000 рублей, а четвертая очередь – это задолженности по процентам, которые составляют 2 045 000 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №64, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с «ФИО647-Строй-Инвест» по <адрес>, она заключила договор на приобретение однокомнатной <адрес> на 11 этаже по адресу: <адрес>, <адрес>, комплекс «Эдем», 45,2 квадратных метра, стоимостью 1 853 000 рублей в строящемся доме. Она заплатила 30 % стоимости квартиры - 555 000 рублей в кассу организации в день заключения договора, а остальные части должна была заплатить в сентябре 2015 года 650 000 рублей, а затем остальные 647 240 рублей при получении ключей. Оставшуюся часть суммы не выплатила, так как строительство дома остановилось. Согласно договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. Однако квартира не предоставлена, а выплаченная сумма в размере 550 000 рублей не возвращена. Ущерб ей причинен в размере 555 000 рублей, который является для нее значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №65, данные им в судебном заседании, согласно которым в феврале 2014 года он обратился в офис организации ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по <адрес> на приобретение 1-комнатной квартиры на 8 этаже площадью 48,9 кв.м. за 1 756 800 рублей по <адрес><адрес>. Сумму стоимости квартиры он оплатил полностью, первый взнос был в феврале 2014 года при заключении договора, он внес 50% суммы квартиры наличными в кассу организации, оставшуюся сумму он внес также через полгода. Срок сдачи объекта был запланирован на 1 квартал 2016 года, квартира не предоставлена до настоящего времени. Строительство дома было приостановлено в 2015 году, дом был построен до 4 этажа. Уведомление об изменении срока сдачи объекта он не получал, дополнительное соглашение он не подписывал. Со слов знакомых ему известно, что строительство было приостановлено из-за банкротства организации, деньги ушли на строительство дома «Каспийская долина». К застройщику он не обращался. Результаты проверок в отношении организации ему не известны. Ущерб он оценивает в стоимость квартиры, который является для него значительным. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, им заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №66, данные ею в судебном заседании, согласно которым ею с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» был заключен договор долевого строительства на 1-комнатную квартиру в феврале 2014 года. Она обратилась в офис организации по <адрес> к юристу Свидетель №1 По договору она приобретала 1-комнатную квартиру по <адрес><адрес> на 10 этаже площадью 45,6 кв.м. за 1 641 600 рублей. Половину суммы она выплатила сразу и вторую половину через полгода наличными в кассу организации. В августе-сентябре 2014 года квартира была оплачена полностью. Квартира не предоставлена до настоящего времени, причина приостановления строительства – банкротство организации. Она неоднократно созванивалась с руководством организации, которые говорили подождать пару месяцев, потом ей пришло письмо о том, что организация обанкротилась. Дополнительное соглашение она не подписывала. Ей приходили письма о переносе срока сдачи объекта, описывались причины, однако она ничего не подписывала. Строительство приостановлено в 2015 году, дом был достроен до 4 этажа. Ущерб она оценивает в стоимость квартиры, который является для нее значительным. Она является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №67, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он и его супруга приобрели две квартиры в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по договору долевого участия в строящемся доме на 21 этаже по адресу <адрес><адрес>, квартира №№. Общая стоимость квартир - 5 369 400 рублей. Указанная сумма была выплачена в полном объеме в день заключения договора, квартира была приобретена в ипотеку, путем перечисления денежных средств банком. Срок сдачи дома в эксплуатацию в 2016 году. В указанный срок дом не был введен в эксплуатацию. Подписывала ли она соглашения о переносе сроков введения дома в эксплуатацию, не помнит. Квартиры не предоставлены, так как строительство дома было приостановлено из-за финансовых трудностей строительной компании. В результате причинен значительный ущерб в размере стоимости квартиры, то есть в размере 5 369 400 рублей. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в котором заявлены требования о предоставлении квартиры. По слухам, организация получала деньги от дольщиков, которыми закачивала строительство жилого комплекса «Каспийская долина».

Показаниями потерпевшего Потерпевший №68, данные им в судебном заседании, согласно которым в конце 2013 года - начале 2014 года он обратился в офис ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» вместе с супругой ФИО7, где заключили договор участия в долевом строительстве на приобретение 1-комнатной квартиры на 13 этаже, площадью 45 кв.м., стоимостью 1 778 400 рублей. Квартира была приобретена в рассрочку на время строительства, оплата была рассрочена периодом раз в квартал. В день заключения договора они внесли 450 000 рублей в кассу организации наличными средствами. Два года они платили по договору наличным способом до начала 2016 года. Оплатили они в общей сложности 1 685 034 рублей, оставшуюся сумму они выплатили уже другому застройщику. Объект строительства должен был быть сдан в срок, указанный в договоре. Однако в указанный срок объект не был сдан по причине отсутствия денег на строительство. Строительство было приостановлено на уровне 4 этажа. Монина И.В. он ни разу не видел. Квартира не предоставлена до настоящего времени. Ущерб он оценивает на сумму 1 685 034 рублей, который является для него значительным. В дополнительном соглашении, заключенном с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в конце 2015 года, указано, что у них уменьшилась сумма квартального платежа, также им направлено уведомление о переносе сроков сдачи объекта на 1 год. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», им заявлено требование о предоставлении квартиры. В ходе проверки Госстройнадзора были выявлены нарушения при строительстве дома.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №69, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ по договору цессии у участника долевого строительства Потерпевший №117 он приобрёл однокомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес>, <адрес>, на одиннадцатом этаже за 1 776 000 рублей. Застройщиком являлся ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест». Сумма в размере стоимости квартиры, была выплачена Потерпевший №117 двумя платежами: 500 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, 1 286 000 рублей – ДД.ММ.ГГГГ. Стоимость квартиры он выплатил Потерпевший №117 в полном объеме ДД.ММ.ГГГГ, в день заключения договора наличными денежными средствами. Согласно договору дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года. До настоящего времени дом не построен ввиду отсутствия денежных средств у застройщика. Строительство приостановлено в 2015 году на 5 этаже. В офисе ЗАО обещали, что дом будет достроен. По поводу незавершённого строительства дома были написаны жалобы. Ему причинен значительный ущерб на сумму 1 786 000 рублей, то есть в размере стоимости квартиры. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в котором им заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В., совместно с её супругом Потерпевший №67 заключены два договора № и № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась однокомнатная <адрес>, площадью 44,6 кв.м. и трехкомнатная <адрес>, площадью 96,8 кв.м., расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Общая стоимость квартир по договорам составила 5 369 400 рублей. Данные договора ими подписывались в помещении офиса ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в присутствии Свидетель №1, которая предоставила им данные договора, она их прочитала, ознакомилась с их условиями, после чего они с мужем подписали данные договора и передали их обратно Свидетель №1, которая подписала их у Монина И.В. после чего возвратила им по экземпляру каждого из договоров. По договору участия в долевом строительстве они оплатили полную сумму при этом часть денежных средств были внесены в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>. Часть денежных средств перечислялась в адрес ЗАО «СК ФИО647-Строй-инвест» безналичным расчетом по заключенным ими договорам ипотеки в банке ВТБ24. В общей сложности ими переведено ФИО203 5 369 400 рублей. Считает, что Монин И.В., присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 5 369 400 рублей (том 31, л.д. 157-159).

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №1 – потерпевшей Потерпевший №11, данные ею в судебном заседании, согласно которым Потерпевший №1 - ее мама, которая по состоянию здоровья в судебном заседании присутствовать не может. В ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в сентябре 2014 года они приобрели нежилое помещение по адресу <адрес>, площадью 54,2 кв. м., которое было оплачено. После этого, между нею и компанией ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» было заключено дополнительное соглашение, было увеличена площадь этого помещения еще на 26 кв.м., которое также было полностью оплачено, итого 80 кв.м. Для Потерпевший №1 было приобретено соседнее помещение, также нежилое, площадью 73 кв.м., стоимостью 3 169 100 рублей по договору цессия у Полозова, который предоставил документы об оплате ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» стоимость имущества в полном объеме.

Срок ввода этого дома в эксплуатацию по договору значился - 1 квартал 2016 года. Все договоры, дополнительные соглашения прошли государственную регистрацию, и в материалах уголовного дела имеются. Имущество было приобретено на общую сумму 3 690 000 рублей. С этой же суммой они включены в реестр требований кредиторов Арбитражным судом. Этот ущерб является для нее значительным. Помещение ей не передано до настоящего времени. Приостановление строительства было вызвано тем, что у компании «ФИО647-Строй-Инвест» не хватило денежных средств. Госстройнадзором было выявлено нецелевое расходование средств дольщиков, что в итоге привело к возбуждению настоящего уголовного дела. Ущерб для ее матери является значительным. Они являются кредиторами в деле о банкротстве организации. Требования - о передаче нежилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №70, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» она заключила договор долевого строительства, согласно которому она приобретала однокомнатную квартиру на 4 этаже по адресу: <адрес>, <адрес> за 1 943 600 рублей. На сегодняшний день квартира не получена из-за финансовых трудностей организации. Она является кредитором в деле о банкротстве организации. Требования - о передаче нежилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №71, данные им в судебном заседании, согласно которым подсудимый Монин И.В. ему знаком, как руководитель ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», с которым им был заключен договор на участие в долевом строительстве жилого дома по адресу: Бульвар 30-летия Победы, 32. Согласно данному договору, он приобретал двухкомнатную квартиру примерно за 2 700 000 рублей. Стоимость квартиры он выплатил застройщику в полном объеме, наличными денежными средствами в кассу организации в день заключения договора. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2016 год. До настоящего времени квартира не предоставлена. Строительство дома было приостановлено в 2015 году в районе пятого этажа. Он неоднократно обращался в офис ЗАО, где все время обещали, что строительство скоро будет продолжено. Ему причинен ущерб на сумму стоимости квартиры, примерно на 2 700 000 рублей, который является для него значительным. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве Арбитражного суда <адрес> в отношении ЗАО «Волгостройинвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшей ФИО525, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей площадью 73,6 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 2 649 600 рублей. Данный договор ею подписывался в помещении офиса ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в присутствии Монина И.В., который предоставил ей указанный договор. Данный договор ею был прочитан, она ознакомилась с его условиями, после чего подписала данный договор. По договору участия в долевом строительстве она оплатила часть суммы, а именно 1 000 000 рублей, которые внесла в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>. Поясняет, что оставшуюся часть денежных средств она не оплачивала, так как наблюдая за процессом строительства поняла, что дом может не достроиться, кроме того в связи с отсутствием штрафных санкций за несвоевременную оплату по договору, она решила внести денежные средства по результатам строительства. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился и дом в эксплуатацию не сдан, степень готовности - 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 1 000 000 руб., данная сумма ущерба является для неё значительной. Решением Арбитражного суда <адрес> она включена в очередь требований жилого помещения (том 34, л.д. 125-127).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №73, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между нею и ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в лице Монина И.В. был заключен договор участия долевого строительства на приобретение 1-комнатной квартиры площадью 48,9 кв.м. на 5 этаже по <адрес><адрес> стоимостью в 2 004 900 рублей. Договор составлялся в присутствии юриста ФИО330 в офисе организации по <адрес>. Первоначальный взнос был наличными средствами в кассу организации в размере 601 470 рублей, после чего ежеквартально она вносила по 200 000 рублей, а всего внесено 1 800 000 рублей. Новому застройщику она внесла оставшуюся сумму в размере около 201 000 рублей. Объект строительства должен был быть сдан в 1 квартале 2016 года, но в 2016 году строительство приостановилось на 2 этаже. Дом находился в одном и том же состоянии до момента вступления нового застройщика. Дату не помнит, конкурсной управляющей Свидетель №96 было организовано собрание кредиторов, где им сообщили, что у организации имущество отсутствует, дом строить ее будут, все счета организации арестованы. Монина И.В. сегодня она видит впервые, ранее не общались, и связаться с ним не пыталась. ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» обанкротилась, и она была включена в реестр кредиторов, заявлено требование о передаче квартиры. Ущерб она оценивает в стоимость квартиры. В настоящее время она является собственником указанной квартиры, и получила ее от нового застройщика.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №9, данные ею в судебном заседании, согласно которым примерно 3-4 года назад, точную дату не помнит, она обратилась в ЗАО СК «Волгостройинвест» по <адрес>, чтобы приобрести парковку по адресу <адрес>, <адрес>, был заключен договор долевого строительства на стоимость около 600 000 рублей, но оплатила только 180 000 рублей наличными денежными средства в день заключения договора. Парковка должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года. Однако в установленный договором срок парковка не предоставлена, дом не построен из-за банкротства застройщика. Ущерб ей причинен в размере 180 000 рублей, который является для нее значительным. В настоящее время она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО «Волгостройинвест», требования – о возврате денежных средств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО10, данные им в судебном заседании, согласно которым он представляет интересы «Волгоспецгазстрой», в данной организации он работал главным инженером с 2008 год по 2021 год. В его обязанности входило контролировать строительные процессы, соблюдение технической документации, материально-хозяйственная деятельность. Их организацией была выполнена часть работ на объекте Жукова <адрес> – газораспределение сети, тепловой сети, котельные. ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» были генеральными подрядчиками по договору, их задолженность перед их организацией составила около 8 000 000 рублей. Однако потом произошел взаимозачет, ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» расплатилась предоставлением квартир по договорам долевого участия по <адрес><адрес> – было предоставлено 3 квартиры – две их них 2-комнатные на 24 и 25 этаже, т.е. на несуществующих этажах, одна 1-комнатная квартира на 2 этаже. В настоящее время 24-25 этажей у нового застройщика нет, идут судебные разбирательства. Срок сдачи объектов он не помнит, примерно в конце 2016 года, этот срок неоднократно переносился, дополнительный соглашений они не заключали. Когда и почему было приостановлено строительство, ему не известно. До настоящего времени квартиры не предоставлены, 1-комнатная квартира была перерегистрирована, а по двум 2-комнатным квартирам идет разбирательство в арбитражном суде. Ущерб он оценивает в размере 8 000 000 рублей.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО10, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что между ООО «ВолгаСпецгазстрой» и ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в 2014 году заключены три договора №№, 2/14 и 3/14 на осуществление подрядных работ по строительству газопровода, котельной и индивидуального теплового пункта на объекте строительства ЖК «Каспийская долина». По указанному договору ООО «ВолгаСпецгазстрой» в полном объеме выполнило свои обязательства перед ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в связи с чем, образовался долг перед его организацией в размере 7 822 164 рубля 30 копеек. По устной договоренности между ООО «ВолгаСпецгазстрой» и директором ЗАО «ФИО647-строй-инвест» Мониным И.В. заключено соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о проведении взаимозачета встречных однородных финансовых требований, согласно которому в качестве оплаты долга их организация заключила договора участия в долевом строительстве на ЖК «Эдем», согласно которым на указанную сумму долга переданы права требования трех квартир. Договора имеют номера №,7/2,24 и №. Согласно данным договорам передавались в собственность две двухкомнатных квартиры и одна однокомнатная квартира в строящемся доме ЖК «Эдем». Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился и дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства ООО «ВолгаСпецгазстрой» тем самым совершил мошеннические действия, причинив организации имущественный вред на сумму 1 898 300 руб., данная сумма ущерба является для организации значительной. Поясняет, что две квартиры ООО «ВолгаСпецгазстрой» были проданы третьим лицам, в связи с чем, ущерб по указанным квартирам организации не причинен. Сумма стоимости однокомнатной квартиры, оставшейся в собственности у ООО «ВолгаСпецгазстрой» посчитана исходя из расчета 41 000 рублей за 1 кв.м. и составляет 1 898 300 рублей (том 34, л.д. 174-177).

После оглашения показаний, представитель потерпевшего ФИО10 полностью поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №33, данные ею в судебном заседании, согласно которым ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» являлась застройщиком комплекса ЖК «Эдем», и в настоящее время находится в стадии банкротства. У организации ООО «Альянсстройком» по договору цессии она приобрела две однокомнатные <адрес>, <адрес> за 3 960 000 или 3 980 000 рублей, точно не помнит, для своих дочерей, чтобы были рядом по соседству две квартиры. Стоимость квартир она оплатила в полном объеме. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. Однако в указанный срок дом не был введен в эксплуатацию. Она неоднократно звонила в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», где ей говорили, что будет задержано строительство. Каких-либо соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию ею не заключались. В отношении застройщика было возбуждено дело о банкротстве, так как у организации было недостаточно денежных средств для продолжения строительства. Она неоднократно выезжала на объект строительства, которое было остановлено на уровне 4 этажа. В результате ей причинен значительный ущерб на сумму стоимости квартир. В настоящее время она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «Волгостройинвест», в котором заявлены требования о предоставлении жилого помещения.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №74, данные ею в судебном заседании, согласно которым в сентябре 2014 года она с мужем приобрели у ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» квартиру площадью 72,5 кв.м. по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Их заинтересовали быстрые сроки представления квартиры, которые обещал застройщик - за 2 года, хорошая репутация застройщика. Дом обещали сдать в 1 квартале 2016 года, на приобретение жилья они взяли кредит на 6 месяцев на сумму 1 300 000 рублей, заемщиком по кредиту являлась она, а муж - поручителем. Сумма квартиры составляла 2 718 750 рублей. Кредит был погашен, но квартира не была передана. В 1 квартале 2016 года дом был достроен только до 4 этажа, а всего планировалось 23 этажа. От представителя застройщика им стало известно, что у организации отсутствуют денежные средства на строительство дома. Стоимость квартиры была оплачена полностью наличными в кассу организации, договор был зарегистрирован официально. Ей был причинен ущерб на сумму приобретенной квартиры, т.к. она не была передана ей в обещанный срок. В настоящее время она получила квартиру уже от нового застройщика. Если бы не достроили дом, то она бы потеряла деньги.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №31, данные им в судебном заседании, согласно которым примерно в 2014-2015 году он обратился в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» с целью приобретения квартиры. Был заключен договор на приобретение <адрес> на 5 этаже площадью 72 кв.м. по <адрес> за 2 733 750 рублей. Сумму за оплату квартиры он вносил дважды, первый раз в размере 70% в день заключения договора наличными средствами в кассу организации. Второй раз оплату вносил его отец, каким способом ему не известно. Таким образом, квартира по договору оплачена в полном объеме, однако квартира ему не предоставлена до настоящего времени. По договору срок сдачи объекта в эксплуатацию – 2016 год. Уведомлений об изменении срока сдачи объекта ему не приходило, дополнительных соглашений он не подписывал. Он видел, что дом был построен до 4 этажа, после чего стройка остановилась. Он звонил в организацию, где ему ответили, что сроки затянулись, они ищут кредит и все будет хорошо. Из новостей он узнал, что ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» объявлено банкротом. С Мониным И.В. он лично не общался. Жалобы он лично не писал, о результатах проверок в отношении застройщика ему ничего неизвестно. Ущерб он оценивает на стоимость приобретенной квартиры, который является для него значительным. После чего он обратился в суд с просьбой о возврате денежных средств. Всеми этими вопросами занималась его мама по доверенности.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №75, данные ею в судебном заседании, согласно которым в апреле 2015 года она обратилась в офис организации «ФИО647-строй-инвест», где ею был заключен договор на приобретение в строящемся доме трехкомнатной <адрес> на 13 этаже за 3 769 380 рублей, которую она оплатила сразу наличными средствами в кассу предприятия единым платежом в течение трех дней после заключения договора, точную дату не помнит. По договору дом должен был быть сдан в эксплуатацию в сентябре 2016 года, но до настоящего времени квартира ей не предоставлена. Дополнительных соглашений она не заключала, уведомлений о переносе срока сдачи объекта ей не приходило. Причины приостановления строительства ей не известны. Жалоб она не писала, результаты проверок по факту незавершенного строительства ей не известны. Ущерб она оценивает на сумму приобретенной квартиры, который является для нее значительным. Она является кредитором в арбитражном суде в деле о банкротстве организации, где ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №34, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2009 году он с женой приобрел по договору однокомнатную квартиру по <адрес>, где живут по настоящее время. Вместе с женой они искали сыну квартиру, в интернете увидели о продаже квартиры в строящемся доме по <адрес> ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», кроме того, офис организации располагался по <адрес>, поэтому им было удобно именно туда и обратиться. В организацию он с женой и сыном обратился в начале июня 2015 года, где консультировала их юрист Свидетель №1. Так, он от имени сына заключил с Мониным И.В. договор на приобретение однокомнатной квартиры стоимостью 1 927 600 рублей. Указанную сумму он внес в кассу организации наличными средствами. ДД.ММ.ГГГГ между ним, женой и ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» был заключен договор на приобретение парковочного места стоимостью 580 000 рублей, однако позже сумма была снижена до 500 000 рублей, данная сумма также была внесена им и женой наличными средствами в кассу организации. По договорам квартира и парковочное место должны были быть сданы в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, однако позже их известили об изменении срока на 4 квартал до 2016 года, это уведомление он с женой подписали. После этого они больше ничего не подписывали. Однако было видно, что строительство объекта прекратилось, в ответ на их обращения Монин И.В. уверял их, что «все будет хорошо и дом будет достроен, сейчас финансовые трудности», также сообщил, что возьмет кредит на застройку дома. Была создана инициативная группа, которая обращалась во все инстанции – следствие, областному прокурору, генеральному прокурору, приемную Президента, Госстройнадзор, губернатору, депутатам, остальных дольщиков информировали через сеть «Интернет» по специально созданному сайту. Также в ходе судебного следствия была озвучена информация, что украдено более 100 млн.руб. из средств дольщиков, которые шли на застройку <адрес>, однако потом нечем было закупать материалы и выплачивать заработную плату сотрудникам. Также ему известно, что налоговая служба предъявляла Монину И.В. претензии. С новым застройщиком был заключен договор на приобретение двухкомнатной квартиры, они дополнительно внесли 1 300 000 рублей. До настоящего времени квартиру и парковочное место они не получили. Ущерб он оценивает на сумму 2 427 600 рублей, который является для него значительным. В ноябре-декабре 2019 года в ходе судебного следствия он приобщил исковое заявление о взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей, поскольку они с женой хотели сделать сыну подарок, но потеряли деньги. Он и жена - пенсионеры. Исковое заявление он поддерживает в полном объеме и настаивает на его удовлетворении. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО526, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым она является представителем Потерпевший №14 на основании нотариальной доверенности. ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №14 и ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. По данному договору после строительства и разрешения на ввод в эксплуатацию дома по адресу: <адрес>, бульвар <адрес>, <адрес>, однокомнатная <адрес> на 12 этаже, общей площадью 46,7 кв.м. должна быть передана Потерпевший №14 По договору участия в долевом строительстве Потерпевший №14 оплатила полную стоимость квартиры в сумме 1 821 300 руб. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился и по настоящее время дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», присвоил себе денежные средства, уплаченные участниками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив Потерпевший №14 имущественный ущерб на сумму 1 821 300 рублей (том 2, л.д. 89-90).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №76, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» в офисе компании был заключен договор долевого строительства, согласно которому она с мужем приобрели трехкомнатную квартиру на 12 этаже по адресу: Бульвар 30-летия победы, 32, площадью 95 кв.м. стоимостью 3 562 500 рублей. Указанная сумма оплачена полностью: ДД.ММ.ГГГГ в кассу было внесено 1 000 000 рублей, а оставшиеся денежные средства были перечислены банком по ипотечному кредиту ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, срок окончания строительства 1 квартал 2016 года. В указанный в договоре срок и в настоящее время указанная квартира не предоставлена по причине банкротства застройщика. С 2015 года фактического строительства не осуществлялось. В данный момент строительством объекта занимается другой застройщик. Из средств массовой информации, было известно о том, что ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» является недобросовестным застройщиком, а все денежные средства, которые были ими получены у фирмы нет, и куда они делись неизвестно. Ущерб ему причинен значительный в размере стоимости жилья - 3 562 500 рублей.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №10, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2009 году она с мужем приобрели у ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» квартиру по <адрес>. Позже они стали искать квартиру сыну. В 2015 году она с мужем и сыном обратились в офис организации ЗАО СК ВСИ по <адрес>, руководителем которой был Монин И.В., где был заключен договор участия в долевом строительстве, по которому муж от имени сына приобретал однокомнатную квартиру на 7 этаже площадью 48 кв.м. по <адрес> за стоимость 1 927 600 рублей. Указанная сумма была выплачена полностью наличными средствами в день заключения договора. Чуть позже между нею, мужем и ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» был заключен договор на приобретение парковочного места по Бульвару 30-летия Победы за 580 000 рублей. Однако они сторговались до 500 000 рублей, указанная сумма была также выплачена сразу наличными средствами. По договору объект должен был быть сдан в эксплуатацию в 2016 году, но сдан не был. Дополнительных соглашений они не заключали, изменялся ли срок сдачи объекта, не помнит. От других дольщиков ей известно, что строительство приостановилось в связи с долгами по налогам и кредитам, также об этом она слышала в офисе организации. Она с мужем обращались к застройщику, Монин И.В. им говорил подождать, что он хочет где-то взять кредит, ссылался на финансовые трудности. Дом в тот период времени был достроен до 4-5 этажа. Результаты проверок в отношении застройщика ему не известны. Ущерб он оценивает на сумму квартиры и парковочного места, который является для него значительным. Она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, ею заявлены требования о передаче жилого помещения. По парковочному месту заявлены требования на возврат денежных средств, но ей сказали, что эти деньги она не получит.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №77, данные им в судебном заседании, согласно которым в декабре 2014 года в офисе компании ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» по адресу <адрес> им был заключен договор, согласно которому им приобреталась трехкомнатная квартира на 4 этаже по <адрес><адрес>, стоимостью 3 850 000 рублей. Денежные средства были выплачены в полном объеме наличными в течение месяца в кассу офиса организации. Согласно данному договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. Каких-либо дополнительных соглашений к договору не подписывал, уведомления о переносе сроков не получал. До настоящего времени квартира не предоставлена по причине банкротства застройщика. Строительство передано другому юридическому лицу для достройки. Ущерб значительный в размере стоимости квартиры 3 850 000 рублей. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №2 - ФИО527, данные ею в судебном заседании, согласно которым Потерпевший №2 является ее матерью. Точное число не помнит, примерно 4 года назад по <адрес>, <адрес>, в ЖК «Эдем», ее мама приобрела квартиру по договору, стоимость которой не помнит. До настоящего времени квартира не предоставлена, потому что компания обанкротилась. В настоящее время она является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «Волгостройинвест», в котором заявлены требования о передаче жилого помещения.

На основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №2, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в феврале 2015 года она решила приобрести квартиру, в связи с чем, ею были просмотрены различные объявления о продаже квартир, после чего она позвонила по одному из номеров телефонов, какому именно не помнит, где ей ответил молодой человек, с которым она обговорила условия сделки и узнала, что продаваемая им квартира является объектом долевого строительства в доме, расположенном по адрес: <адрес>, <адрес><адрес>, ЖК «Эдем», данная квартира являлась двухкомнатной и имела площадь 73,1 кв.м. Так как данная квартира ей подходила, то ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО528 заключен договор уступки прав, согласно которому право собственности на данную квартиру переходило ей. За данную квартиру она передала ФИО528 денежные средства в размере 2 924 000 рублей, при этом каких-либо расписок не писали, а сразу зарегистрировали данный договор в Росреестре. При этом ФИО528 передал ей оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, а также письмо, подписанное Мониным И.В., о том, что денежные средства за квартиру ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» получены в полном объеме. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем переносился на 3 квартал 2016 года. Вместе с тем, дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 2 924 000 руб., данная сумма ущерба является для неё значительной (том 35, л.д. 109-111).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №78, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор с компанией ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» в офисе компании по <адрес>. на приобретение однокомнатной квартиры, площадью 46,2 кв.м., за 1 801 800 рублей совместно в равных долях с ФИО164 в строящемся доме по Бульвару 30-летия Победы, 32. Согласно договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. Стоимость квартиры оплатили сначала частично наличными - 800 000 рублей, а 1 000 000 рублей - в ипотеку в течение месяца после заключения договора. В указанный срок и до настоящего времени квартиру не предоставили. Дольщики рассказывали о том, что строительство задерживается, начались проблемы с финансированием, после чего застройщик не смог осуществлять дальнейшее строительство в 2016 году. Ущерб причинен в размере стоимости квартиры, а также уплаченные проценты по ипотеке на сумму 900 900 рублей, который является для нее значительным. Она является кредитором в арбитражном суде в деле о банкротстве организации, где ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей ФИО164, данные ею в судебном заседании, согласно которым она и ее сваха Потерпевший №78 на свадьбу детей решили приобрести им квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» они обратились в офис компании, где между ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», нею и Потерпевший №78 в равных долях, был заключен договор на строительство однокомнатной квартиры площадью 46,2 кв.м. по <адрес>, <адрес>, стоимостью 1 801 800 рублей. Указанная сумма была оплачена частично сразу оплатили наличными средствами в кассу организации 801 800 рублей, и заемными денежными средствами через Сбербанк оплатили полную стоимость квартиры, примерно через две недели после заключения договора. Согласно заключенному договору, срок предоставления квартиры - 1 квартал 2016 года. В указанный срок и до настоящего времени квартиру не предоставили. Было заключено дополнительное соглашение к договору о переносе сроков сдачи дома на три месяца, который они подписали, так как оставалась ФИО375, что дом достоится. Ущерб оценивает в значительном размере половины стоимости квартиры - 900 900 рублей. Неустойка составила 275 000 рублей. Она является кредитором в арбитражном суде в деле о банкротстве организации, где ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №80, данные ею в судебном заседании, согласно которым в августе 2014 года она обратилась в офис ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» по <адрес> для приобретения квартиры. Был заключен договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приобрела 1-комнатную <адрес> на 18 этаже площадью 44,6 кв.м. по <адрес><адрес> за 1 739 400 рублей. Сумма была оплачена наличными денежными средствами в кассу организации по ипотеке с банком ВТБ. Срок сдачи объекта был запланирован на 1 квартал 2016 года. Квартиру она не получила до настоящего времени. Со слов знакомых, ей стало известно, что часть денег дольщиков была потрачена на судебные издержки, другая часть денежных средств была похищена. Строительство было приостановлено в 2015 году, дом был достроен до 4 этажа. Причины приостановления строительства, ей не известны, о проверках в отношении организации, она не слышала. Ущерб оценивает в размере стоимости квартиры, который является для нее значительным. Она является кредитором в арбитражном суде в деле о банкротстве организации, где ею заявлены требования о передаче квартиры.

Показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №15 – адвоката ФИО662, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ее доверительница Потерпевший №15 заключила договор долевого участия № с ЗАО СК ВСИ в лице Монина И.В. на приобретение 2-комнатной <адрес> площадью 73,6 кв.м. стоимостью в 2 760 000 рублей, который был подписан в офисе организации по <адрес>. Квартира была оплачена частями – сумма в размере 1 301 000 рублей была внесена наличными в кассу организации, и 1 459 000 рублей внесено банком по кредитному договору. В обещанный срок ДД.ММ.ГГГГ дом не был сдан в эксплуатацию. Причины приостановления строительства Потерпевший №15 не известно. После банкротства организации Потерпевший №15 заявила требование в арбитражном суде о передаче жилого помещения и взыскании неустойки за период просрочки передачи квартиры. Оба требования были удовлетворены, в настоящее время квартира передана по акту приема-передачи от нового застройщика.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №81, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с «ФИО647-Строй-Инвест» через «ФИО647-Строй-Спец-Газ» она заключила договор на приобретение двухкомнатной квартиры по <адрес><адрес>, площадью 72,5 квадратных метра, на 25 этаже, стоимостью 2 327 500 рублей, которая ею была оплачена в офисе «ФИО647-Строй-Спец-Газ» по <адрес>. Представителем «ФИО647-Спец-Газ-Строй» являлся ФИО10, директор – ФИО11. Стоимость квартиры была плачена ею полностью единовременным платежом ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному договору, срок предоставления квартиры - 3 квартал 2016 года. В указанный срок и до настоящего времени квартира не предоставлена. Строительство было приостановлено ввиду отсутствия денежных средств. Всеми вопросами занимался адвокат. Ущерб причинен в размере стоимости квартиры - 2 327 500 рублей и является для неё значительным. Она приобретала квартиру на 25 этаже, которого уже не существует по проекту, поэтому новый застройщик обещал передать квартиру на другом этаже или как-то по другому.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №82, данные им в судебном заседании, согласно которым в 2014 году он обратился в офис организации Монина И.В., адрес и наименование организации не помнит. По договору он приобрел однокомнатную <адрес> на 21 этаже примерно за 2 100 000 рублей по <адрес>, <адрес>. Он внес оплату по договору частично в размере примерно 1 440 000 рублей наличными в кассу предприятия. Оставшуюся сумму он не выплатил, поскольку строительство прекратилось. В настоящее время оставшуюся сумму в размере примерно 653 000 рублей он выплатил новому застройщику, таким образом, квартира оплачена по договору в полном объеме. Согласно договору, дом должен был быть сдан в 1 квартале 2016 года. Дополнительных соглашений он не заключал, один раз ему пришло уведомление об изменении срока сдачи объекта с извинениями. Застройщик обещал достроить дом, но не достроил, квартира не предоставлена ему до настоящего времени. О том, что строительство не ведется, он узнал в 2015 году, дом был достроен до 5 этажа, всего планировалось 26 этажей. Полгода он ездил к застройщику и общался с представителем, который говорил, что нет денег, поэтому строительство не ведется. С подсудимым он не общался и ни разу его не видел. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве застройщика, им заявлено требование о передаче жилого помещения. Новый застройщик потребовал от него полной оплаты по старому договору, в течение месяца он оплатил квартиру полностью. Ущерб в размере 1 440 000 рублей является для него значительным.

Показаниями потерпевшего ФИО529, данные им в судебном заседании, согласно которым по договору долевого строительства в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» в 2014 году, точную дату не помнит, он приобрел две однокомнатные квартиры по адресу <адрес>, <адрес>, за 1 830 000 рублей и 1 762 500 рублей, за которые им выплачено в полном объеме наличными денежными средствами в кассу организации сразу же после регистрации договоров. Согласно договору срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. В указанный срок дом не был сдан, по причине отсутствия денежных средств. В результате ему причинен значительный ущерб в размере стоимости обеих квартир. Он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в отношении ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», в котором заявлены требования о передаче жилых помещений.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №84, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2014 году ею был заключен договор со строительной компанией ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», руководителем которой являлся Монин И.В. Всем занимался ее муж, поэтому точных деталей не помнит. Был заключен договор на приобретение однокомнатной квартиры в строящемся доме по адресу <адрес><адрес>, на 17 этаже, площадью примерно 45 кв.м., стоимостью 1 952 000 рублей. Было выплачено 1 100 000 рублей, наличными в кассу офиса, поквартально. Она сначала внесла первоначальную сумму 300 000 или 500 000 рублей, точно не помнит. Потом выплачивала поквартально по 150 000 рублей. Прекратила платежи, так как закрылся офис организации. Согласно заключенному договору, срок сдачи дома в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года. В указанный в договоре срок и до настоящего времени квартира не предоставлена. Ущерб причинен в размере 1 250 000 рублей, т.е. выплаченной суммы, который является для нее значительным. По Арбитражному делу, ей достоверно ничего не известно.

Показаниями потерпевшего ФИО171, данные им в судебном заседании, согласно которым поскольку он находился за пределами <адрес>, от его имени по доверенности с инвестиционной целью, т.е. сдачи квартир в аренду, ФИО173 заключила 8 договоров участия в долевом строительстве на приобретение 8 квартир у ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», от имени этой организации договора подписывал ФИО25 Застройщик был надежный. Таким образом, он приобретал по адресу <адрес><адрес> следующие квартиры: однокомнатную <адрес> площадью 48,8 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 45,6 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 48,8 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 48,8 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 45,6 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 48,8 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 45,6 кв.м., однокомнатную <адрес> площадью 46,5 кв.м. Общая стоимость 8 квартир составляет 13 027 200 рублей, которая была оплачена сразу. Согласно договорам, срок сдачи объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2016 года, однако квартиры он не получил, поскольку прекратилось строительство дома. Причины приостановления строительства ему неизвестны, с Мониным И.В. лично не знаком. В настоящее время он претендует на те же 8 квартир уже от нового застройщика. Ранее его вызывали в следственный комитет для дачи показаний, где ему объяснили, что в отношении Монина И.В. возбуждено уголовное дело. Были слухи, что когда сдавался в эксплуатацию объект строительства «Каспийская долина», были обнаружены нарушения по срокам, в связи с чем, было необходимо оплатить неустойку, поэтому деньги дольщиков пошли в счет этой неустойки. При этом он сам с руководством застройщика не общался. В случае, если бы дом не был достроен, ему был бы причинен ущерб в размере 13 027 200 рублей, который является для него значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №16, данные ею в судебном заседании, согласно которым в 2014 году в офисе организации ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» она заключила договор на приобретение квартиры по <адрес><адрес> стоимостью 2 052 000 рублей. Стоимость квартиры она оплатила наличными в кассу организации в размере 1 154 250 рублей, оставшуюся сумму она платить не стала, т.к. строительство было приостановлено, дом был достроен до 4 этажа. Объект должен был быть сдан в течение двух лет. Она посещала офис организации, писала письма, но ответов не было, в связи с чем, в 2018 году она подала в Дзержинский районный суд <адрес> иск о возврате денежных средств. Судом были удовлетворены ее требования о компенсации и возвращении полной суммы и морального ущерба, решение суда вступило в законную силу, но оно не исполнено. Ущерб она оценивает в размере 2 000 000 миллионов рублей, поскольку она была вынуждена снимать квартиру, ущерб является для нее значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №86, данные им в судебном заседании, согласно которым на сайте «авито» он увидел объявление о продаже квартиры от ООО «Металл трейд». В феврале или мае 2016 года между ним и ООО «Металл трейд» был заключен договор цессии на 2-комнатную квартиру на 18 этаже в жилом доме ЖК «Эдем», стоимость квартиры по договору - 1 700 000 рублей, которую он выплатил наличными денежными средствами в кассу организации «Металл трейд». Продаваемая квартира была объектом долевого строительства. Объект строительства должен был быть сдан в конце 2016 года, однако квартиру он не получил до настоящего времени. Со стороны на объект, было видно, что строительство идет медленно. О проблемах на строительстве он узнал из письма конкурсного управляющего. Причины приостановления строительства ему не известны, Монина И.В. он ранее не видел. На момент приостановления строительства дом был построен до 4 этажа. Ущерб он оценивает на сумму 1 700 000 рублей, который является для него значительным. Он является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, в котором им заявлено требование о предоставлении квартиры.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО195 – ФИО530, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ее доверительницей ФИО195 и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась однокомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, общей площадью 47,00 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 1 692 000 рублей. Данный договор ею подписывался в помещении офиса ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест», при подписании договора присутствовал юрист организации, однако его точных анкетных данных ФИО195 не знает. Ей было представлено три экземпляра договора, которые она подписала, при этом данный договор ею был прочитан, она ознакомилась с его условиями, после чего подписала его. По договору участия в долевом строительстве ФИО195 оплатила стоимость квартиры в полном объеме одним платежом, который внесла в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>, при этом она оплатила 1 692 000 рублей. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился, степень готовности - 4 этажа из 26 этажей. Ее доверительница ФИО195 считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 1 692 000 руб. Только в марте 2022 года ее доверительница ФИО195 узнала, что она может быть включена в реестр конкурсных кредиторов в деле о банкротстве организации, поскольку ранее ей никакие уведомления не приходили. В настоящее время производство банкротства прекращено в связи с отсутствием конкурсного управляющего. Новый застройщик отказывается передать ФИО195 приобретенную квартиру.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №88, данные им в судебном заседании, согласно которым в феврале 2016 года он приобрел по договору уступки прав требования у ООО «Металл Трейд» <адрес> на 18 этаже площадью 72,5 кв.м. за 2 000 000 рублей по <адрес>, <адрес>. В свою очередь ООО «Металл Трейд» приобрело данную квартиру у застройщика «ФИО647-строй-инвест». Стоимость квартиры он оплатил наличным способом в кассу «Металл Трейд». После этого он приезжал на объект строительства, дом был достроен до 4-5 этажа. На объекте было оборудование, были рабочие, но активно строительство не велось. В договоре срок сдачи объекта в эксплуатацию был указан 1 квартал 2016 года, но он понимал, что к этому времени дом не достроят. Дополнительных соглашений он не заключал, к застройщику не обращался, квартира не предоставлена до настоящего времени. В следственном комитете он написал заявление о привлечении Монина И.В. к ответственности, его признали потерпевшим. В августе 2021 года он продал указанную квартиру, кому именно не помнит. Ущерб для него является значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №21, данные ею в судебном заседании, согласно которым она проживает в <адрес>, построенный застройщиком «ФИО647-строй-инвест». Руководителем данной организации являлся Монин И.В., но в то время она об этом не знала. В декабре 2013 года она заключил договор долевого участия № на покупку в строящемся <адрес> по <адрес> двухкомнатной <адрес> на 17 этаже площадью около 74-77 кв.м., стоимостью за 2 600 000 рублей. Указанную сумму она выплатила сразу при заключении договора наличными средствами в кассу предприятия. Согласно договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 2016 году, но квартира ей не предоставлена до настоящего времени. Дополнительных соглашений она не заключала, уведомлений об изменении срока сдачи объекта ей не приходило. На объект строительства она не приезжала, но проезжала мимо него. В тот момент дом был достроен до 4-5 этажа. Со слов соседки ей известно, что строительство было приостановлено в связи с нехваткой финансирования. Достоверные причины приостановления строительства ей неизвестны. К застройщику она не обращалась, жалоб не писала. Результаты проверок в отношении «ФИО647-строй-инвест» ей не известны. Ущерб она оценивает в размере стоимости квартиры, который является для нее значительным. Она является кредитором в деле о банкротстве ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», в котором ею заявлено требование о предоставлении квартиры.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №89, данные ею в судебном заседании, согласно которым она работала в организации ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» сметчиком в 2015-2016 году, где Монин И.В. являлся директором. Точное число не помнит, в 2016 году между нею и ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» был заключен договор долевого участия на приобретение двухкомнатной квартиры на 1 этаже площадью 72 кв.м. за 2 062 440 рублей в жилом комплексе «Эдем» <адрес>. Квартиру она приобретала в строящемся доме. Когда объект должен был быть сдан в эксплуатацию, не помнит - в 2016-2017 году, срок указан в договоре. Дополнительных соглашений она не заключала. Сумму в размере стоимости квартиры она внесла в кассу организации в день заключения договора. Когда именно не помнит, строительство объекта было приостановлено до 5 этажа, в связи с банкротством организации, на момент ее увольнения строительство дома продолжалось. Ущерб она оценивает на стоимость квартиры, которая является для неё значительной. При этом, в настоящее время претензий к ФИО203 она не имеет, так как квартира была ей предоставлена.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №90, данные ею в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ по договору цессии она за 1 300 000 рублей приобрела 1-комнатную квартиру на 23 этаже у Свидетель №90 по <адрес>, <адрес>. Свидетель №90 700 000 рублей она выплатила сразу наличным способом, а на оставшуюся сумму она оформила ипотеку, в декабре 2016 года она выплатила всю сумму. Данная квартира была приобретена Свидетель №90 у ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Ей было известно, что объект не был сдан в эксплуатацию, как было обещано в первом квартале 2016 года. Она думала, что дом все равно будет достроен. Позже от других лиц она узнала, что ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» начинает банкротиться, поэтому объект не был сдан в установленный срок. По слухам ей известно, что Монин И.В. со своим юристом «прогулял» деньги дольщиков. Когда она проезжала мимо жилого дома, было построено примерно 3 этажа. Квартира ей не предоставлена до настоящего времени. Сумму ущерба она оценивает 1 300 000 рублей, которая является для нее значительной. Подсудимого Монина И.В. видит впервые. Она является кредитором в деле о банкротстве ЗАО СК ВСИ, в котором заявила требование о получении квартиры.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №25, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» договор участия в долевом строительстве, по которому он приобретал однокомнатную <адрес> на 6 этаже площадью 45,2 кв.м. стоимостью 1 762 800 рублей. За день или за два дня до заключения договора он внес оплату за квартиру в размере 353 000 рублей наличным способом, на оставшуюся сумму 1 409 800 он взял кредит. Последний платеж за квартиру он произвел в октябре 2014 года, таким образом, сумма за квартиру была оплачена в полном объеме. Согласно договору, квартира ему должна была быть предоставлена в 1 квартале 2016 года, но квартира не предоставлена ему до настоящего времени. Уведомлений об изменении срока сдачи объекта он не получал и ничего не подписывал. Когда было приостановлено строительство, он не помнит, дом был достроен до 4-5 этажа. После приостановления строительства он приходил в офис застройщика, но там было закрыто. Также он звонил в организацию, где ему пояснили, что они ждут финансирование, сейчас кризис. Результаты проверок по факту незавершенного строительства он не помнит. На 40 миллионов рублей было выявлено нецелевое использование. Ущерб он оценивает на сумму 1 762 800 рублей, который является для него значительным.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №91, данные им в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» он заключил договор на участие в долевом строительстве по <адрес>, <адрес> офисе компании по <адрес>. Согласно данному договору он приобрел однокомнатную квартиру. Он оплатил 280 500 рублей при заключении договора, а остальную часть в рассрочку. ДД.ММ.ГГГГ он полностью погасил 1 480 500 рублей за квартиру. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно об объявлении ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» банкротом. Приехав на объект строительства, он увидел, что построено только четыре этажа дома. Монин И.В. пояснял, что имеются небольшие проблемы, и скоро строительство будет продолжено. До настоящего времени квартира ему не предоставлена. Ущерб причинен значительный на сумму квартиры. В настоящее время он является конкурсным кредитором в деле о банкротстве в Арбитражном суде <адрес>, требования – о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №92, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в декабре 2014 года он решил приобрести квартиру в связи с чем стал интересоваться у знакомых где можно приобрести квартиру, таким образом, им было найдено ООО «Волгоспецтехника», у которого в собственности имелась квартира в строящемся жилом доме ЖК «Эдем». Он созвонился с представителем ООО «Волгоспецтехника», от которого он узнал, что продаваемая им квартира является объектом долевого строительства в доме, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, ЖК «Эдем», данная квартира являлась двухкомнатной и имела площадь 72,9 кв.м. Так как данная квартира ему подходила, то ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО133 заключен договор переуступки права требования, согласно которому право собственности на квартиру переходило ему. За данную квартиру он передал ФИО133, внеся в кассу ООО «Волгоспецтехника» денежные средства в размере 2 733 750 рублей, о чем у него имеется приходный кассовый ордер, а также письмо от имени ООО «Волгоспецтехника», после чего зарегистрировали данный договор в Росреестре. При этом ФИО133 передал ему оригинал договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем переносился на 3 квартал 2016 года. Вместе с тем дом, расположенный по адресу: <адрес>, б<адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные им и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ему имущественный вред на сумму 2 733 750 руб., данная сумма ущерба является для него значительной (том 37, л.д. 38-40).

Показаниями потерпевшего Потерпевший №93, данные им в судебном заседании, согласно которым ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» являлось застройщиком жилого дома, где ЗАО «САКСЭС» является дольщиком. ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» и ООО «Аметист» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной <адрес> на 4 этаже по Бульвару 30-летия Победы, <адрес> за 2 879 550 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» и ООО «Волгоспецтехника» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной <адрес> на 24 этаже по <адрес>, <адрес> за 2 863 750 рублей. Далее между ЗАО «САКСЭС» и ООО «Аметист», ООО «Волгоспецтехника» были заключены договора цессии на данные квартиры. В настоящее время оплата по двум квартирам оплачена полностью. Денежные средства данные организации не вносили, организации осуществляли поставку материалов, все это было зачтено в счет оплаты. Согласно договорам, срок сдачи объекта в эксплуатацию 3 квартал 2016 года. Дополнительные соглашения не заключались, уведомление об изменении срока сдачи объекта не получали, также их не получали первоначальные дольщики. Когда было приостановлено строительство, ему неизвестно, после заключения договоров цессии он выезжал на объект, дом был достроен до 6 этажа. К застройщику он не обращался, поскольку в 2016 году началась процедура банкротства в отношении застройщика. ЗАО «САКСЭС» была включена в реестр кредиторов, ими были заявлены требования о передаче жилых помещений. Ущерб он оценивает на сумму 2 879 550 рублей и 2 863 750 рублей. О проверках в отношении ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» ему ничего неизвестно.

В последствие новый застройщик обжаловал договор цессии и просил признать его недействительным. Суд первой и второй инстанции признал договор цессии действительным, в связи с чем, застройщик подал кассационную жалобу. Причина в том, что после заключения договора участия в долевом строительстве, руководителем застройщика подано в архитектуру заявление на снижение этажности дома, таким образом, их квартира оказалась на техническом этаже. На момент заключения договора участия в долевом строительстве 24 этаж был жилой, на момент передачи дома новому застройщику данный этаж оказался техническим. На этом основании идет спор между ними и новым застройщиком.

Показаниями потерпевшего ФИО531С., данные им в судебном заседании, согласно которым он заключил договор со строительной компании ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» на покупку двух квартир по <адрес>, общей стоимостью 4 186 000 рублей. После чего по 128 000 рублей платил в рассрочку. Оплатил стоимость квартир полностью, однако квартиры не получил, поскольку дом не построили. В настоящее время дом достраивает новый застройщик. Считает, что Монин И.В. обманул людей и похитил деньги.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №94, данные им в судебном заседании, согласно которым точную дату не помнит, примерно 3-4 года назад он заключил договор цессии с ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» на приобретение двухкомнатной квартиры в строящемся доме по <адрес>, <адрес> за 2 300 000 рублей. В кассу организации он внес 600 000 рублей, после чего должен был внести оставшуюся часть. Срок сдачи дома в эксплуатацию, не помнит. Соглашений о переносе сроков введения дома в эксплуатацию не заключал. В настоящее время жилое помещение по договору не предоставлено. Ущерб ему причинен значительный в размере 600 000 рублей.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №95, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ему известен как руководитель ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», офис располагается по <адрес>, <адрес>. Он увидел объявление о продаже квартир в комплексе «Эдем», место расположение которого его заинтересовало. ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого строительства на 4 квартиры на общую сумму 5 862 400 рублей. Оплату по договору произвел полностью через кассу организации. Срок сдачи объекта - 1 квартал 2016 года. По одному договору на объект № в 2017 году он передал право собственности Свидетель №2, на тот период фирма находилась в состоянии банкротства, все это было отражено в договоре купли-продажи. Квартиры в срок сданы не были. В 2016 году дом был построен в районе 5 этажей, а предполагалось 25 этажей. Причиненный ущерб является для него значительным. Он является конкурсным кредитором по делу о банкротстве ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Требование о передаче жилых помещений.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №96, данные ею в судебном заседании, согласно которым точную дату не помнит, она обратилась в «ФИО647-строй-инвест» для приобретения квартиры на 5 этаже площадью около 40 кв.м. по <адрес>, <адрес>, в связи с чем, был заключен договор, сумму квартиры в размере около 1 700 000 рублей она оплатила полностью в офисе организации. Когда было приостановлено строительство, не помнит. Квартиру она не получила до настоящего времени. Выбрала именно эту организацию, так как думала, что Монин И.В. надежный застройщик. Она является кредитором в деле о банкротстве организации, ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым он вместе с супругой ДД.ММ.ГГГГ решили приобрести квартиру и заключили договор № участия в долевом строительстве с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. Предметом договора являлась однокомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, общей площадью 48,9 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 2 197 650 рублей. По договору участия в долевом строительстве он с супругой в равных долях оплатили часть стоимости квартиры в размере 1 420 000 руб. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился и дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> в эксплуатацию не сдан, степень готовности 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные им и его супругой и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ему имущественный ущерб на сумму 710 000 рублей (том 37 л.д.134-136).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, данные ею в судебном заседании, согласно которым в мае 2015 года ее муж Потерпевший №4 заключил с ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» в лице Монина И.В. договор на приобретение однокомнатной квартиры площадью 48,8 кв.м. за 2 197 650 рублей по <адрес>. У них с мужем квартира в долевой собственности, у каждого по ? доли. Всего было внесено в кассу организации 1 420 000 рублей, после приостановления строительства они перестали вносить денежные средства. Сдача объекта планировалась в 2017 году, дом был достроен до 5 этажа, квартира не была им предоставлена в оговоренный срок. Представители застройщика говорили, что будут задержки в строительстве, у организации кризис. Монин И.В. перестал отвечать на звонки, скрывался. На сегодняшний день у них нет ни денег, ни квартиры. В 2022 году им позвонил новый застройщик и сказал, что если они внесут оставшуюся сумму, то получат квартиру, потому что дом достраивают по программе государственной поддержки.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №97, данные ею в судебном заседании, согласно которым она обратилась в организацию «ФИО647-строй-инвест» по поводу приобретения жилого помещения, руководителем которой был Монин И.В. Между нею и застройщиком ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор участия в долевом строительстве в строящемся дома на приобретение однокомнатной <адрес> на 17 этаже площадью 46 кв.м. за стоимость 1 725 000 рублей. Указанную сумму она оплатила сразу в кассу организации наличными средствами ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договору, дом должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, но квартира ей не была предоставлена. Дополнительных соглашений она не заключала, ей приходило только одно письмо о переносе срока сдачи объекта на 4-5 месяцев в 2016 году, но она ничего не подписывала. На объект строительства она не заходила, но проезжала мимо него – здание было достроено до 3-4 этажа. В интернете она узнала, что строительство объекта было прекращено из-за недостатка финансовых средств. Она пыталась дозвониться до застройщика, но не дозвонилась. Секретарь фирмы говорила, что строительство объекта задерживается. В интернете она также узнала о результатах проверки в отношении организации, а именно о том, что следственным комитетом обнаружены действия незаконного характера. Ущерб она оценивает на сумму приобретенной квартиры, который является для нее значительным.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №98, данные ею в судебном заседании, согласно которым в офисе ООО «Металл Трейд» в феврале 2016 года она заключила договор на приобретение однокомнатной квартиры по <адрес>, <адрес> примерно за 1 500 000 рублей, точную сумму не помнит. Также она приезжала на объект строительства для просмотра квартиры, дом был достроен до 4-5 этажа, строительство объекта еще велось. Стоимость квартиры она оплатила полностью. Срок сдачи объекта в эксплуатацию она не помнит. В установленный договором срок квартира ей не предоставлена, ущерб она оценивает на стоимость квартиры. Монин И.В. лично ей не знаком. Впоследствии она продала указанную квартиру в июне 2021 года за ту же сумму, что и приобретала, кому именно не помнит.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №98, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в феврале 2016 года она решила приобрести квартиру, в связи с чем, ею были просмотрены различные объявления о продаже квартир, таким образом, ею было найдено ООО «Металл трейд», у которого в собственности имелась квартира в строящемся жилом доме ЖК «Эдем». Она созвонилась с представителем ООО «Металл трейд», от которого узнала, что продаваемая квартира является объектом долевого строительства в доме, расположенном по адрес: <адрес>, <адрес>, ЖК «Эдем», данная квартира являлась однокомнатной и имела площадь 50,3 кв.м. Так как данная квартира ей подходила, то ДД.ММ.ГГГГ между нею и ФИО518 заключен договор уступки прав требований с переводом долга, согласно которому право собственности на данную квартиру переходило ей. За данную квартиру она передала ФИО518, внеся в кассу ООО «Металл Трейд» денежные средства в размере 1 886 250 рублей, при этом каких-либо расписок не писали, а сразу зарегистрировали данный договор в Росреестре. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем переносился на 3 квартал 2016 года. Вместе с тем дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности - 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный вред на сумму 1 886 250 руб., данная сумма ущерба является для неё значительной (том 37, л.д. 185-187).

После оглашения показаний, потерпевшая Потерпевший №98 поддержала оглашенные показания, пояснила, что в них отражено все верно.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО141 – ФИО603, данные им в судебном заседании, согласно которым ФИО141 являлся его отцом, который три года назад умер, он является его наследником. Он знает со слов отца, что тот давно работал с Мониным И.В., являлся подрядчиком, предоставляя последнему строительную технику, за что отцу было оплачено в виде двух квартир на 2 600 000 рублей, однако было отработано на сумму 3 200 000 рублей, в связи с чем, между его отцом и Мониным И.В. начался конфликт. После смерти отца он унаследовал только одну квартиру по <адрес>. Считает, что причинен значительный ущерб на сумму двух квартир. Подробностей пояснить не может, так как всеми вопросами занимается его юрист.

На основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего ФИО141, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что он осуществлял свою деятельность как индивидуальный предприниматель по предоставлению услуг спецтехники различным организациям по договорам предоставления услуг. Одним из его заказчиков являлся Монин И.В. и его организация ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», для которой он предоставлял услуги спецтехники при строительстве домов по адресам: <адрес>, а также <адрес>, <адрес><адрес>. По последнему объекту между ним и Мониным И.В. была достигнута договоренность по передаче в его собственность в счет оплаты выполненных работ квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес>, б<адрес><адрес>. В связи с чем, между ним и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключены договора № (ДД.ММ.ГГГГ) и № (ДД.ММ.ГГГГ) участия в долевом строительстве жилого дома. Предметами договоров являлись трехкомнатная и двухкомнатная <адрес>№ соответственно, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> 32а, общей площадью 81,5 и 72,5 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 3 260 000 и 2 900 000 рублей. Данные договора были подписаны им с одной стороны, а также генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» Мониным И.В., а в дальнейшем они были переданы в Управление Росреестра для регистрации сделки. По договорам участия в долевом строительстве у них с Мониным И.В. произведен взаимозачет на сумму 6 160 000 рублей. Срок сдачи дома был запланирован на 4 квартал 2018 года, однако дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в эксплуатацию не сдан, на месте его нахождения находится котлован в связи с чем оснований считать, что данный дом будет сдан в эксплуатацию у него нет, при этом денежные средства ему не возвращены. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные им и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ему имущественный вред на сумму 6 160 000 руб., данная сумма ущерба является для него значительной (том 37, л.д. 200-202).

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №99, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал помощником юриста компании ООО «Бэлфа», начал представлять интересы общества после возбуждения уголовного дела. Примерно в 2014-2016 годах он был признан представителем потерпевшего и давал показания о том, что компания ООО «Бэлфа» в лице учредителя и директора ФИО516 заключило договор со строительной компанией ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» на приобретение квартиры, перевела денежные средства в размере порядка двух миллионов, однако квартира передана не была. Подробных деталей сейчас уже не помнит. Компания ООО «Бэлфа» ликвидирована в 2016-2017 году. С 2018 года он работает уже в другом месте.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего Потерпевший №99, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бэлфа» в лице директора ФИО516 и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, общей площадью 63,5 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 2 381 258 рублей. Каким образом подписывался данный договор ему не известно, так как он не присутствовал при его подписании. Ему известно, что данная квартира приобреталась для размещения партнеров Общества. По договору участия в долевом строительстве ООО «Бэлфа» оплатила часть суммы, а именно 2 000 000 рублей, безналичным переводом на счет ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест». Срок сдачи дома был запланирован на 4 квартал 2018 года, однако по настоящее время дом, расположенный по адресу: <адрес>, в эксплуатацию не сдан, на месте его нахождения находится котлован. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, тем самым совершил мошеннические действия, причинив организации имущественный вред на сумму 2 000 000 рублей (том 37, л.д. 233-236).

После оглашения показаний, представитель потерпевшего Потерпевший №99 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями потерпевшей Потерпевший №100, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Закрытым акционерным обществом «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве жилого дома. Предметом договора являлась двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, общей площадью 73,1 кв.м. Стоимость квартиры по договору составила 2 997 100 рублей. Данный договор подписывался ею в помещении офиса ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест». Ей было представлено три экземпляра договора, которые она подписала. По договору участия в долевом строительстве она частично оплатила стоимость квартиры в размере 1 900 000 рублей несколькими платежами, которые внесла в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по адресу нахождения офиса <адрес>. Срок сдачи дома был запланирован на 1 квартал 2016 года, затем неоднократно данный срок переносился и по настоящее время дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, в эксплуатацию не сдан, степень готовности - 4 этажа из 26 этажей планируемых согласно разрешению на строительство и договору долевого участия. Считает, что Монин И.В., который является генеральным директором ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» присвоил себе денежные средства, уплаченные ею и иными дольщиками долевого строительства ЖК «Эдем», тем самым совершил мошеннические действия, причинив ей имущественный ущерб на сумму 1 900 000 рублей (том 38 л.д. 19-21).

Показаниями потерпевшей Потерпевший №101, данные ею в судебном заседании, согласно которым она знала Монина И.В., как надежного застройщика. Когда Монин И.В. начал строительство нового дома, она в нем нисколько не сомневалась. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на приобретение 1-комнатной квартиры на 10 этаже, 43 м.кв. за 1 641 600 рублей, которые полностью оплатила. Вначале оплатила 1 071 000 рублей, а потом по 50 000 рублей. Последние 40 000 рублей внесла, и другие дольщики ей сказали, чтобы она не торопилась с последующими платежами, так как остановилось строительство. В настоящее время дом строится новым застройщиком, построен уже 20 этаж. Ущерб для нее является значительным. Она является кредитором в деле о банкротстве организации, ею заявлены требования о передаче жилого помещения.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО532, данные ею в судебном заседании, согласно которым организация «ПСК» является производителем железобетонных изделий. Сложилась практика, что застройщик не платит деньгами за продукцию, а заключается договор долевого участия квадратными метрами. «ПСК» были поставщиками для ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». По взаимозачету по материалам им была предоставлена квартира стоимостью 2 741 250 рублей путем заключения договора долевого строительства. Объект строительства должен был быть сдан в эксплуатацию в 1 квартале 2016 года, но сдан не был. В рамках дела о банкротстве ЗАО СК ВСИ «ПСК» включили в реестр кредиторов, были заявлены требования о передаче квартиры. В последствии, с новым застройщиком они перезаключили договор участия в долевом строительстве по дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, после чего по договору цессии передали квартиру физическому лицу. Каких-либо обязательств ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» перед ними не имеет, поскольку они реализовали квартиру. На данный момент ущерба для организации «ПСК» нет, однако в случае не реализации квартиры был бы причинен ущерб на стоимость квартиры.

Показаниями свидетеля Свидетель №16, данные ею в судебном заседании, согласно которым она является старшим государственным налоговым инспектором отдела выездных проверок № ИФНС России по <адрес>. Монина И.В. знает, как директора ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка за период 2013-2014 года, проверка была начата ДД.ММ.ГГГГ и была окончена ДД.ММ.ГГГГ. Проверка была комплексная на предмет соблюдения правильности, своевременности уплаты и исчисления налогов. Проверка проводилась комиссией, в состав которой входила и она. Офис данной организации был расположен по <адрес>, фактически зарегистрирован по <адрес>. В ходе проверки была установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о получении ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» необоснованной налоговой выгоды и создание условий для применения упрощенной системы налогообложения в связи с намерением дробления бизнеса путем создания подконтрольной несамостоятельной организации ООО СК «ФИО647 – строй - инвест» и разделение численности работников на два юридических лица, которые фактически составляют единый хозяйствующий субъект, а также намеренное уменьшение выручки строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами путем оформления документов от имени строительной компании «Вавилон» и ООО «Элерон». По результатам выездной проверки доначислены НДС, налог на прибыль и налог на имущество. Сумма доначисленного НДС составляет 33 810 731 рублей, сумма доначисленного налога на прибыль составляет 13 862 155 рублей, сумма доначисленного налога на имущество составляет 748 917 рублей.

ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» применяло упрощенную систему налогообложения, в условие которой входит не превышение численности работников более 100 человек. За 2013 год в ЗАО СК ВСИ согласно налоговой справке среднесписочная численность работников организации составляла 82 человека, в 2014 году – 76 человек. Также, согласно упрощенной системе налогообложения, выручка не должна превышать определенное значение, т.е. выручка не должна выходить за установленные рамки. В ходе выездной налоговой проверки установлено, что ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» являлся застройщиком жилого дома по адресу: <адрес>. Для выполнения работ на данном объекте привлекалась организация ООО СК ВСИ, которая являлась подрядчиком ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест», а организация ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» являлась для ООО «СК ФИО647-строй-инвест» единственным заказчиком. Были проведены мероприятия налогового контроля, по результатам которых установлено, что ООО «СК ФИО647-строй-инвест» являлась не самостоятельной организацией, у нее не было ни трудовых, ни материальных, ни технических ресурсов для выполнения работ, все оборудование было позаимствовано по договору аренды у ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Кроме того, на допрос были вызваны практически все работники ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» и ООО «СК ФИО647-строй-инвест», в результате которых выяснилось, что они одновременно работали и в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» и в ООО «СК ФИО647-строй-инвест», т.е. в двух организациях на одном и том же объекте. При этом подчиненность у них была без разделения, работники даже не знали, в какой именно организации работают, также установлено, что заявления на прием на работу и на увольнение писали на имя руководителя Монина И.В. по одному адресу – <адрес>.

Кроме того, на вопросы участников судебного разбирательства, свидетель Свидетель №16 пояснила следующее.

Руководствуясь данными о том, что у ООО «СК ФИО647-строй-инвест» отсутствовали трудовые, материальные, технические ресурсы для проведения работ на объектах ЗАО. У ЗАО имелась техника, имелись люди для выполнения работ. ЗАО являлось, согласно анализу расчетного счета, единственным заказчиком для ООО. Денежные средства поступали только от ЗАО, поэтому комиссия пришла к выводу, что у ООО нет самостоятельности.

В ходе проведения проверки проведен допрос Свидетель №1, которая сообщила, о том, что она является в момент проведения допроса единственным учредителем ООО Строительная компания «ФИО647-строй-инвест».

Объединение и утрата права применять упрощенную систему налогообложения ЗАО лишилось со ДД.ММ.ГГГГ при объединении двух организаций в единый хозяйствующий субъект.

В ходе проведения проверки установлена вся совокупность обстоятельств, которая позволила налоговому органу сделать выводы и отразить в решении о привлечении к ответственности соответствующих лиц, доначислить налоги, допросить всех сотрудников. В своей проверке она руководствовалась Налоговым кодексом Российской Федерации, его нормами и статьями.

В ходе мероприятий проведенной проверки проведен допрос ФИО13, который являлся одним из директоров ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест», который в ходе допроса сообщил, что он учредил данную организацию с целью того, чтобы численность организации ЗАО "Строительная компания ФИО647-Строй-Инвест" не превышала 100 человек. Это протокол допроса № от ДД.ММ.ГГГГ, где он говорит следующее: «я учреждал организацию с целью перспективы строительства не вникал в деятельность данной организации, документы финансово-хозяйственной деятельности я не подписывал, договор не заключал, доверенности на право моей подписи не выдавал, акты о приемке выполненных работ и иные документы не подписывал, заработную плату в данной организации не получал, учреждал самостоятельно, соучредителем является Свидетель №1. Строительная компания ООО "ФИО647-Строй-Инвест" учреждалась с целью производства работ на объектах, данную организацию учредили с целью того, чтобы численность организации ЗАО не превышала 100 человек».

В ходе проверки путем получения документов в ответ на требование от ЗАО и от ООО были получены табели, приказы, справки 2 НДФЛ, которые организации представили за 2013-2014 годы, сводили в таблицу, устанавливали, сколько работников было. То есть, кто работал в одной организации, кто работал одновременно в двух организациях. Так же в адрес ЗАО было выставлено требование, в котором они просили, чтобы представили табели и одновременно самостоятельно рассчитали средне списочную численность. Все эти данные по результатам ответа на требование ЗАО представило табель и представило расчет средне списочной численности, результаты приведены в решении.

Во время всей выездной проверки она направляла повестки о вызове на допрос свидетеля Монина И.В., который всячески уклонялся от проведения налогового контроля, потому что в ходе проведения проверки очень много вопросов было именно к руководителю, который знает свое предприятие не только внешне, но и изнутри. Монин И.В. не пришел, естественно он был привлечен к налоговой ответственности по статье 128 НК РФ за неявку на допрос в качестве свидетеля, за непредставление документов в ответ на требование.

ООО СК «Вавилон» и ООО СК «Элерон» не выполняли работы на объектах. Руководители этих организаций также были допрошены, которые также подтвердили, что их организации не выполняли работы на данных объектах.

Из протоколов допросов руководителей Свидетель №76 и ФИО670, руководителей Элерон, следует, что они работают по агентским договорам, они являются агентами, у них есть принципалы. Они дали задание принципалам найти либо объекты, либо работников. В решении есть протокол допроса Свидетель №76, который подробно рассказывает, что он лично не был на объекте, он не выполнял работы, и Вавилон также не выполнял и не присутствовал на объекте. Этот факт отражен и зафиксирован в решении.

В решении отражено из чего сложились суммы доначисленного налога на добавленную стоимость. В качестве расчета приложены таблицы, которые произведены на основании первичных документов, представленные в ответ на требование ЗАО, и также подтверждены материалами встречных проверок, то есть направления поручения об истребовании документов контрагентам ЗАО Строительной компании "ФИО647-Строй-Инвест". В решении данные все факты подробно отражены.

У ЗАО не было книг покупок и книг продаж, ЗАО находилось на упрощенной системе налогообложения.

При исчислении не уплаченного ЗАО «ФИО647-строй-инвест» налога на добавленную стоимость налоговые вычеты учитывались на основании счетов-фактур. По результатам представленных документов собрали вычеты, отразили их в решении.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №16, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что она состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № ИФНС России по <адрес> со ДД.ММ.ГГГГ. В её должностные обязанности входит проведение выездных налоговых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Закрытого Акционерного Общества «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» ФИО376 3442059310 (ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест») проведена выездная налоговая проверка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по всем налогам. Юридический адрес: 400012, <адрес>, пр. им. ФИО533Жукова, 5. Фактически общество расположено по адресу: <адрес>, <адрес>. В проверяемый период общество находилось на упрощенной системе налогообложения (УСН). В соответствии со статьей <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-ОД «О ставке налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» относится к категории налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления деятельности по видам экономической деятельности: строительство, в связи, с чем общество применяло налоговую ставку 5%. Директором ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» в проверяемый период является Монин И.В. Согласно данным ЭОД «АИС-Налог» среднесписочная численность работников составляет: за 2013 год- 82 чел., за 2014 год – 76 чел. За проверяемый период ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» представляло налоговые декларации в ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. В проверяемом периоде ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» выполняло функции заказчика - застройщика по строительству объектов: «Жилой дом <адрес>», «Жилой дом по <адрес><адрес>». Объект долевого строительства «Жилой дом <адрес><адрес>» в проверяемом периоде введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ, на основании разрешения № RU 34301000-82/03/14 на ввод объекта в эксплуатацию построенного объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по проспекту им. ФИО651 Жукова, 5 в <адрес>». Инвестирование строительства данных объектов осуществлялось за счет привлеченных средств на основании договоров долевого участия, заключенных с дольщиками – физическими и юридическими лицами, а также с привлечением кредитных средств. Поскольку объект строительства «Жилой дом по ул. <адрес>» не был введен в эксплуатацию, а соответственно доход по нему ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» не получило, налоговым органом доначислены налоги только по объекту строительства «Жилой дом <адрес>». По результатам налоговой проверки выявлены следующие нарушения, а именно: создание условий для применения УСНО, установленных пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ в связи с намеренным «дроблением бизнеса» путем создания подконтрольной (несамостоятельной) организации ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» ФИО376 3442115444 и разделения численности работников на два юридических лица, которые фактически составляют единый хозяйствующий субъект. Так, налогоплательщик теряет право на применение УСН, если будут нарушены определенные условия, а именно превышение дохода в размере 60 млн. руб. за налоговый год, превышение численности работников организации свыше 100 человек и другие.

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что руководством ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» создано подконтрольное общество - ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» с целью перевода работников своей организации и контролирования их численности, не допуская превышения в 100 человек. Данный вывод налогового органа подтвержден проведением допросов работников ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» и ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест», согласно показаниям которых, общее руководство осуществлялось Мониным И.В., имелся общий адрес местонахождения данных организаций, работники одной организации являются также работниками и другой фирмы, осуществляют Свидетель №96 вид деятельности, отсутствие у ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» собственных материальных ресурсов и использование общего имущества ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест». По итогам проведенных мероприятий налогового контроля, ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» утратило право на применение УСН со второго квартала 2013 года, когда общая численность работников ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» и подконтрольной ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» превысила 100 человек. На основании этого, ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» переведено на общую систему налогообложения (НДС 18% и налог на прибыль организации) и доначислена неуплата НДС в размере 33 056 228 руб., с учетом права на полагающиеся обществу вычеты, в связи с применением общей системы налогообложения. При этом в статьи расходов общества не приняты взаимоотношения с «проблемными» контрагентами ООО «СК «Вавилон» и ООО «Элерон». Как установлено налоговым органом ООО «СК «Вавилон» и ООО «Элерон» являются фирмами по транзиту и последующему обналичиванию денежных средств. Общая сумма не принятых в расходную часть денежных средств, перечисленных ООО «СК «Вавилон» в счет оплаты якобы выполненных работ, составила 29 879 987 руб., по ООО «Элерон» составила 14 339 735 руб. Так налогоплательщику доначислен налог на прибыль в размере 13 862 155 руб., который ЗАО ««Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» стало обязано уплачивать при переходе с УСН на общую систему налогообложения (том № л.д. 187-190).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №16 поддержала оглашенные показания, пояснила, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (ФИО328), данные им в судебном заседании, согласно которым он официально работал слесарем-сантехником в организации «ФИО647-строй-ивест» с 2011 по 2014-2015 года, организационно-правовую форму компании он не помнит. Руководителем был Монин И.В. Данная организация занималась строительством объекта по <адрес>. Офис компании располагался по <адрес>. Он также принимал участие в строительстве объекта по Бульвару 30-летия Победы «Эдем» в самом начале, с какого времени, он не помнит. Была только подготовка к земляным работам, потом он уволился. Почему было приостановлено строительство данного объекта, он не знает. Он не помнит, писали ли он заявление о переводе в иную организацию. Монин И.В. всегда был его руководителем, прораб – Свидетель №3. О проверках в отношении организации, ему ничего не известно.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №4, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в период с апреля 2011 по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности газоэлектросварщика в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», после чего был переведен в ООО «СК «ФИО647-строй-инвест» на аналогичную должность, где проработал до ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило выполнение работ по отоплению, водоснабжению и монтажу канализационных стоков. Он работал вместе с братом в бригаде под руководством отца – Свидетель №3 (мастер). В период работы в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» он участвовал в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, а также участвовал в уборке территории под строительство жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Офис ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» являлся Монин И.В. Начальник участка на объектах - Свидетель №5 Прорабом, в подчинении которого находилась бригада, являлся Свидетель №3 Заработная плата в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» выплачивалась наличными денежными средствами непосредственно на объекте строительства. Денежные средства в основном на объект привозил Монин И.В., либо иногда деньги передавались через начальника участка или прорабов.

В 2013 году работников ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» обязали перевестись в ООО «СК «ФИО647-строй-инвест». Вопросы перевода работников из одной фирмы в другую решал Монин И.В. Писал он заявление о переводе или не писал, не помнит. Как ему известно, директором ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» была Свидетель №1 Она же работала в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» на должности начальника юридического отдела. Причины необходимости перевода работников из одной организации в другую, ему не известны.

После перевода в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у него были сохранены все обязанности, начатые ранее работы они также продолжили выполнять, как и до перевода. Кроме него в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» были переведены и другие работники ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Вместе с ним в бригаде работали Свидетель №4, Свидетель №47, Свидетель №28, Свидетель №37, Свидетель №12, Сидоренко ФИО336, Потерпевший №21ФИО332, Потерпевший №21ФИО350 и другие. Желание о переводе в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у него не спрашивали. Свидетель №1 на строительной площадке он никогда не видел, указаний по строительству и выполнению работ она не давала, так как этими вопросами занимался Монин И.В. При строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, все работы по отоплению, водоснабжению и монтажу канализационных стоков, выполняла бригада прораба Свидетель №3, в составе которой он работал. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 31, л.д. 170-172).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №4 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно, за давностью событий многое не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №4 (ФИО329), данные им в судебном заседании, согласно которым ему известен Монин И.В., как бывший директор строительной компании ЗАО «ФИО647-строй-инвест», в которой он официально работал по трудовому договору газоэлектросварщиком с 2009 по 2015 года. Данная организация занималась строительством объекта по <адрес>. Офис организации располагался по <адрес>. Помнит перевод в иную организацию. К нему и другим работникам подошел начальник участка Свидетель №5 и сказал, что необходимо написать заявление на увольнение и заявление на прием в иную организацию. Заявление на увольнение он писал на имя Монина И.В., заявление о приеме на работу он писал на имя Свидетель №1 в ООО «ФИО647-строй-Инвест». Когда именно это было, он не помнит. Для чего нужен был перевод, им не объяснили. После перевода их обязанности не изменились, строительство продолжалось в том же месте. Т.е. руководителем ЗАО был Монин И.В., а руководителем ООО была юрист Свидетель №1, при этом фактическое руководство осуществлял Монин И.В. После перевода все оставалось, как прежде. На объект приезжала и Свидетель №1 и Монин И.В., но Монин И.В. приезжал чаще, давал указания работникам. О каких-либо проверках на строительном объекте, ему ничего не известно. В строительстве объекта по Бульвару 30-летия Победы он принимал участие с самого начала, расчищали территорию. После чего им перестали платить заработную плату, в связи с чем, он уволился. Почему было приостановлено строительство на данном объекте, ему не известно. Заработную плату он получал по ведомостям на объекте строительства. Кто ее привозил, он не знает. Зарплату выдавал прораб и начальник участка. После перевода в ООО зарплату выдавали те же лица. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №18, данные им в судебном заседании, согласно которым знает Монина И.В., как генерального директора строительной компании ЗАО «ФИО647-строй-инвест». Он работал в данной организации с августа 2012 года более 3 лет в должности инженера по охране Свидетель №19. Работал официально на основании трудового договора. У него были обязанности по пожарной безопасности, промышленной безопасности, т.е. он осуществлял производственный контроль. Рабочее место у него располагалось в вагончике на объекте строительства. Строительство было на двух объектах по адресу <адрес><адрес>, <адрес>. Раз в неделю в вагончике у них проходило совещание, где участвовали начальники участков, Монин И.В. и другие представители подрядных организаций. Когда он уволился, спустя период времени из интернета он узнал, что в отношении генерального директора Монина И.В. возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения денежных средств. Строительство объекта прекратилось уже после его увольнения. Свидетель №1 возглавляла в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» юридический отдел, позже она стала директором ООО «СК ФИО647-строй-инвест». На совещании им было объявлено о новой подрядной организации, директором которой будет Свидетель №1 После своего назначения в должности директора ООО «СК ФИО647-строй-инвест», она продолжала работать в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Кто именно из работников работал в ООО и ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», он не помнит. Ему известно, что сотрудники организации были переведены из ЗАО в ООО, в том числе он был переведен в начале июня 2013 года, считает по производственной необходимости. По какой причине, он не помнит, т.к. прошло много времени. После перевода, всё оставалось по-прежнему, но заработную плату поделили на 2 организации, т.е. он получал зарплату в обеих организациях, но в сумме, которая была в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Должность была та же, обязанности также остались без изменения, только их стало больше. Строительство продолжалось на том же объекте. Совещание проводилось 2 раза в неделю, 1 раз в офисе и 1 раз на объекте. В офисе в совещании принимали участие, как работники ЗАО, так и работники ООО, в т.ч. и Свидетель №1 После его перевода в ООО, Монин И.В. приезжал на объект и контролировал ход строительства. Свидетель №1, став директором, приезжала на объект очень редко, присутствовала в основном на совещаниях. ООО «Волгостройальянс» работало на строительном объекте, ее возглавлял ФИО13. Он, по настоятельной рекомендации кого именно не помнит, устроился и в ООО «Волгостройальянс» в ноябре 2014 года после ООО и ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Получилось так, что заработная плата осталась одна, но добавилась третья организация, т.е. заработную плату разбили на три организации. Работал он также официально на основании трудового договора, были все отчисления в Пенсионный Фонд. Заработная плата у него была от ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», ООО «СК ФИО647-строй-инвест» и ООО «Волгостройальянс», но не больше, чем в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест». Ему известно, что ФИО13 также работал в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» инженером по снабжению. Помимо него, в ООО «Волгостройальянс» работали еще сотрудники ЗАО или ООО «СК ФИО647-строй-инвест», но кто именно, не помнит. Выполнялись ли работы при строительстве «Эдем» такими организациями, как ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», он не помнит, так как подрядных организаций было много. На совещаниях присутствовало большое количество людей, всех не помнит. Считает, что это было морально вынужденное совместительство, т.к. ему оставался год до пенсии.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №18, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в период примерно с июля 2012 года по ноябрь 2015 года он работал в должности инженера по охране Свидетель №19 и надзору за грузоподъемными сооружениями в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Он официально состоял в штате ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» и с ним был заключен трудовой договор. В его обязанности входил контроль за обеспечением охраны Свидетель №19 на объекте, осуществление производственного контроля за грузоподъемными механизмами, ведение делопроизводства по охране Свидетель №19. В период работы в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» он участвовал в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, а также строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

Офис ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» находился по адресу: <адрес>. Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» был Монин И.В. Начальником участка на объектах был Свидетель №5, а после него Ефремов. Прорабами работали Свидетель №3, ФИО108, Свидетель №45, ФИО57, Ефремов, мастерами - ФИО654, Сахно, ФИО656. Относительно трудоустройства в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» пояснил, что часть работников ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» были переведены в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Вопросы перевода работников из одной фирмы в другую решал Монин И.В. Как ему стало известно, директором ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» была Свидетель №1 При этом он знал, что последняя работает начальником юридического отдела ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Причины необходимости перевода, ему были не известны. Заработную плату он всегда получал в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у кассира-бухгалтера Мясоедовой. Оклад в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у него был около 40 000 руб., а за вычетом налогов он получал примерно 34 000 руб. Желание о переводе в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у него не спрашивали, а дали указание написать соответствующее заявление. Принимала заявление о переводе у него менеджер по кадрам ФИО657 в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест».

Свидетель №1 на строительных участках не была, указаний не давала, так как этими вопросами занимался Монин И.В. и раз в неделю на совещаниях в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» лично давал необходимые распоряжения относительно производства работ на строительном объекте начальнику участка либо прорабам. После перевода в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» его примерно в 2014 году также по совместительству приняли в ООО «Волгостройальянс», директором которого был ФИО13. При этом заявление о трудоустройстве в ООО «Волгостройальянс» ему сказал написать Монин И.В., что он и сделал в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», сдав его ФИО657.

В ООО «Волгостройальянс» он был устроен на 0,5 ставки. При совмещении работ на аналогичных должностях в указанных трех организациях, обязанности у него не менялись, однако, в начале 2015 году уменьшилась заработная плата. Как и прежде он получал ее в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» у Мясоедовой по ведомости. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 31, л.д. 163-166).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №18 в общем поддержал оглашенные показания, пояснил, что точно утверждать, что именно Мониным И.В. решались переводы сотрудников из одной организации в другую, не может, хотя деталей перевода, не помнит, после болезни короновирусом, его память ухудшилась. Переход из одной организации в другую было производственной необходимостью, но с согласования руководства. Однако, если бы он отказался от перевода в другую организацию, думает, что его бы уволили, что за год до пенсии ему не хотелось. Показания следователю он давал добровольно, давления на него не оказывалось. Протокол допроса не читал, но подписал.

Показаниями свидетеля Свидетель №20, данные им в судебном заседании, согласно которым он официально работал каменщиком в организации ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» до мая 2013 года, где Монин И.В. являлся руководителем, точные даты не помнит. Организация занималась строительством <адрес> – «Каспийская долина». На чье имя он писал заявление о приеме на работу, не помнит. Участие в строительстве дома по Бульвар 30-летия Победы, <адрес>, он не принимал. Свидетель №1 ему не знакома. Он помнит, что имел место его перевод в другую организацию, но в подробности не вдавался. Переводили всех, при этом перевод был добровольным. Куда переводили, он не помнит. Кто являлся руководителем в переведенной организации, он также не помнит. После перевода в его должности, обязанностях, заработной плате ничего не изменилось. Заработную плату всегда выдавал лично Монин И.В. на объекте как бригадиру, а он ее уже распределял работникам, велись ведомости. Монин И.В. приезжал на объект строительства как начальник, проверял качество работ. Руководил работой мастер участка, фамилию которого не помнит. На строительном объекте работали и другие бригады – арматурщики, бетонщики. О проверках в отношении организации ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №10, данные им в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по 2014 год он работал в организации, где директором была женщина, фамилию которой и наименование организации, он не помнит. От других сотрудников ему стало известно, что было две фирмы, в одной из которых директором был Монин И.В. Под чьим руководством работал он, ему неизвестно, но заявление о приеме на работу он писал на имя женщины. Он принимал участие в строительстве объекта «Каспийская долина», где работали также и другие бригады. В строительстве объекта «Эдем» он принимал участие в самом его начале, только фундаментные работы, после чего он и другие работники его бригады уволились, поскольку бригадир сказал, что у фирмы «дела плохи». Заработную плату им выдавал бригадир ФИО669 наличными по ведомости. Монин И.В. иногда приезжал на объект строительства.

Показаниями свидетеля Свидетель №21, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период 2013-2015 г.г. он работал в должности арматурщика в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инветс». Он вместе с бригадой других арматурщиков под руководством бригадира Свидетель №22 выполняли арматурные работы при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>. В бригаде их работало примерно 12-13 человек. При трудоустройстве они обращались на строительную площадку, где подписывали документы и в дальнейшем получали заработную плату. Денежные средства передавались через прорабов или начальника участка. Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» был Монин И.В. Инструктаж по технике безопасности, проводил Свидетель №5 К моменту его трудоустройства дом по <адрес>, был возведен примерно до 3 этажа. При его участии дом был практически полностью возведен. Через некоторое время его с бригадой пригласили на арматурные работы по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Когда они пришли на объект, то котлован был практически вырыт и забиты сваи. Их бригада стала производить арматурные работы и заливать фундамент, который они залили полностью. Также они успели связать перекрытия стен одного этажа (том 28, л.д. 209-211).

Показаниями свидетеля Свидетель №22, данные им в судебном заседании, согласно которым он был рабочим в организации «ФИО647-строй-инвест» с марта 2013 года по ноябрь 2013 года. Директором данной организации был Монин И.В., начальником участка Свидетель №5 Они строили объект «Каспийская долина» в <адрес>, после которой он принимал участие в строительстве объекта «Эдем» около 1,5 месяцев. На данном объекте его бригада занималась арматурными работами, заливался фундамент, начали строить цокольный этаж. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы. На объекте работали и бригады других организаций, посменно, между собой не общались.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности каменщика в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Он вместе с бригадой других каменщиков, под руководством Свидетель №20, написал заявление на имя генерального директора ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» Монина И.В. о приеме на работу. Данные заявления они писали на строительной площадке, после чего передавали их начальнику участка Свидетель №5 В его должностные обязанности входила подача раствора на объекте строительства – жилой дом по адресу: <адрес>. Раствор подавался башенным краном, крановщицей работала ФИО331, полные ее анкетные данные, ему не известны. Офис ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» был Монин И.В. Бригадиром у их бригады каменщиков был Свидетель №20, также в составе бригады работали ФИО17, Свидетель №6, ФИО19, ФИО20, Свидетель №41, ФИО77ТОМ, ФИО116, ФИО534, ФИО19 Мастером на объекте, которому подчинялась их бригада был ФИО38. Он давал задание на каждый день, после выполнения которого принимал работу. Кроме их бригады каменщиков, была вторая бригада под руководством бригадира ФИО120. Заработную плату он получал на объекте вместе с другими работниками бригады. Наличные денежные средства на объект привозил Монин И.В. вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег. Также иногда денежные средства передавались с ведомостью через Свидетель №5 Заработная плата была различная, зависела от объема выполненных работ за месяц. В ведомости указывалась сумма, которую они получали наличными денежными средствами. Вводный инструктаж по технике безопасности они проходили на участке и расписывались в соответствующих журналах. Инструктаж проводился ФИО38 и Свидетель №5 К моменту его трудоустройства с бригадой каменщиков, объект по адресу: <адрес>, был возведен примерно до 3 этажа. Двумя бригадами каменщиков с 08 часов и до 17 часов они выложили кирпичную кладку с 3 этажа по 25 этаж. Более каменщиков, кто бы выкладывал кирпичную кладку, на объекте не было. При этом во время выполнения работ его и часть бригады направили для кладки кирпича 2 этажа многоквартирного дома. В период его работы силами двух бригад каменщиков полностью была выполнена кладка кирпича на объекте жилой дом по адресу: <адрес>. В момент выполнения кладки кирпича также параллельно велись работы по возведению монолита. При этом разница в этажах составляла примерно 3-4 этажа. Возведение монолита выполнялось также работниками ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 27, л.д. 194-197).

Показаниями свидетеля ФИО535, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ему известен, как директор в ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест», где он работал в должности электромонтера около трех лет на объекте «Коспийская долина» и на объекте «Эдем» с 2013 по 2016 год. Заявление на трудоустройство он писал на имя Монина И.В. Адрес организации он не помнит.

В связи с чем, были приостановлены строительные работы на объекте «Эдем», ему не известно. Он уволился в связи с невыплатой заработной платы. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №25, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период примерно с 2013 года по 2015 года он работал в должности геодезиста в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Заявление о приеме на работу он писал на имя генерального директора ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» Монина И.В. Данное заявление он писал в офисе ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», который находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. В его должностные обязанности входило осуществление геодезических работ на объектах строительства – жилой дом в ЖК «Каспийская долина» и жилой дом в ЖК «Эдем». Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» был Монин И.В. В дальнейшем в ходе его допроса в налоговом органе ему стало известно, что его переводили из ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом фактически он никаких заявлений о переводе его из организации в организацию не писал и постоянно работал под руководством Монина И.В., то есть, по его мнению, не менял места работы. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объект привозил начальник участка вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, возможно у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 117-119).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данные им в судебном заседании, согласно которым в ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» он работал начальником участка с момента ее образования и до его выхода на пенсию, примерно 2-3 года, точный период не помнит. Со временем организационно-правовая форма организации изменилась из ЗАО в ООО. Вид деятельности данной организации – строительство жилья, руководителем являлся Монин И.В. Им выполнялись работы на объекте «Каспийская долина». Про «Эдем» ему ничего неизвестно. Работал ли он в ООО «ФИО647-Строй-Инвест», не помнит. Работал ли Монин И.В. в ООО «ФИО647-Строй-Инвест», не знает. Он выдавал заработную плату работникам по ведомости. Некоторые работники переводились из ЗАО в ООО, в связи с окончанием работ. Что касается строительства объекта «Эдем», то ему известно, что работа на данном объекте проходила тяжело, не хватило денежных средств. Место объекта было подобрано очень плохое - овраг, все колодцы и линии размывало, все ломалось, песок возили в огромных количествах, но все смывало дождем и уносило в овраг. Это стоило большие деньги, расходы на крепление грунта превысило смету.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №5, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в период примерно с 2002 года по 2015 года он работал в должности начальника участка в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». До образования ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» он уже работал совместно с Мониным И.В. на аналогичной должности в его строительной организации. В его должностные обязанности входило осуществление контроля за выполнением работ со стороны сотрудников, работа с подрядчиками и иное. Генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» был Монин И.В. Он не знает осуществлялся ли его перевод из ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», так как не интересовался этим, при этом он постоянно работал под руководством Монина И.В. Заработную плату он получал в офисе организации, расположенном по адресу: <адрес>, при этом он получал денежные средства как для себя, так и для дальнейшей выдачи их сотрудникам организации на объектах строительства. При выдаче заработной платы он давал сотрудникам на подпись ведомости, где они расписывались за получение заработной платы. Поясняет, что ведомости им получались как на сотрудников ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», так и для сотрудников ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом количество человек, на которых выдавались данные ведомости он не помнит, так как прошло длительное время. При этом поясняет, что работники из ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» часто переводились в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», как он понял, для того чтобы в каждой организации сохранялся штат меньше 100 человек. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 120-122).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №5 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №27, данные им в судебном заседании, согласно которым он официально работал каменщиком ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» около 7-8 месяцев. Организация занималась строительством 23-этажного здания, точный адрес которого не помнит. В организации был Свидетель №96 директор – Монин И.В. Возможно, заявление о приеме на работу он писал на его имя. Он видел Монина И.В. на объекте строительства. Где располагался офис организации, не знает. Свидетель №1 ему не знакома. Заработную плату выдавал прораб наличными денежными средствами, за ее получение он расписывался в ведомостях. Заработная плата выплачивалась вовремя.

Показаниями свидетеля Свидетель №11, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. лично ему не знаком. Он официально по трудовому договору работал сварщиком в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» 10 лет назад около 2-3 месяцев. Руководителя организации он не помнит. Организация занималась строительством домов в <адрес>, точный адрес он не помнит. О строительстве объекта по Бульвару 30-летия Победы 32 он знает, т.к. там работали его знакомые. Многие детали он не помнит, т.к. около 3-х лет назад упал с третьего этажа и получил травму головного мозга, с тех пор у него проблемы с памятью. Где располагался офис организации, он не помнит. Свидетель №1 не помнит. Заработную плату получал наличными денежными средствами. В иные организации, его не переводили. Претензий к руководителю организации нет.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2012 году на протяжении примерно полугода он работал в должности сварщика в «СК «ФИО647-Строй-Инвест», однако какая правовая форма данной организации была он не помнит. На чье имя он писал заявление о приеме на работу, не помнит, так как прошло длительное время. Заявление он писал в офисе организации, который находился по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входило осуществление сварочных работ на объектах строительства, где застройщиком является ООО «ФИО647-Строй-Инвест», а именно на строящемся доме в ЖК «Каспийская долина». Генеральным директором «СК «ФИО647-Строй-Инвест» был Монин И.В. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал прораб, либо мастер участка вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, возможно у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 129-131).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №11 в общем поддержал оглашенные показания, пояснил, что в настоящее время он не помнит, как давал такие показания, свои подписи в протоколе допроса подтвердил.

Показаниями свидетеля Свидетель №28, данные им в судебном заседании, согласно которым с 2013 года по 2014 год он был официально трудоустроен в должности сварщика в организации, название которой не помнит, в которой Монин И.В. был директором. Организация занималась строительством 24-х этажного здания по <адрес>, где он подчинялся прорабу. На объекте строительства он видел Монина И.В. На стройке также работали и другие бригады, но с ними он не общался. Офис данной организации располагался в <адрес>, точный адрес не помнит. Претензий к ФИО203 у него нет, заработную плату всегда выдавали вовремя на объекте, за ее получение он расписывался в ведомости. Участие в строительстве объекта «Эдем» по <адрес>, <адрес>, он не принимал, так как уже уволился. Писали ли заявление о переводе в иные организации, не помнит. Свидетель №1 ему не знакома.

Показаниями свидетеля Свидетель №29, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал монтажником металлоконструкций в 2013-2014 годах в фирме субподрядчика, наименование которого не помнит, где руководителем была женщина, чье имя он не помнит. При этом Монин И.В. являлся генеральным подрядчиком. Строительный объект - «Каспийская долина». На чье имя он писал заявление о приеме на работу, не помнит. Переводили ли его из одной организации в другую, не помнит. Он был в подчинении у начальника участка Свидетель №5, который, скорее всего, подчинялся Монину. Заработную плату он получал наличными, за получение которой расписывался в ведомостях. Какая организация была указана в ведомостях, не помнит. Заработную плату выплачивали вовремя.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2013 - 2014 гг. он работал в должности монтажника в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», руководителем которого являлась Мансурова. При приеме на работу он писал заявление на имя директора Мансуровой. Заявление он писал на объекте после чего передал его начальнику участка, который передал в дальнейшем его в офис Организации, который находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. В его должностные обязанности входило осуществление монтажных работ на объектах строительства, где застройщиком является «ФИО647-Строй-Инвест». Фактически он постоянно подчинялся ФИО203, который являлся руководителем «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом Мансурова насколько ему известно работала у него в должности бухгалтера и параллельно являлась директором второй организации с аналогичным названием. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объект привозил прораб вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, возможно у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 135-137).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №29 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно, свои подписи в протоколе допроса подтвердил.

Показаниями свидетеля Свидетель №30, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2013 - 2014 гг. он работал в должности каменщика в «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом заявление о приеме на работу он писал на имя генерального директора Монина И.В. на объекте, после чего передал его начальнику участка, который передал в дальнейшем его в офис Организации, который находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. В его должностные обязанности входило осуществление работ по кладке кирпича на объектах строительства, где застройщиком является «ФИО647-Строй-Инвест». Фактически в своей трудовой деятельности он постоянно подчинялся ФИО203, который являлся руководителем «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом точная правовая форма данной Организации ему не известна, так как он ею не интересовался. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал бригадир вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, возможно у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 138-140).

Показаниями свидетеля Свидетель №31, данные им в судебном заседании, согласно которым с 2012 или 2013 года он был трудоустроен в ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» в должности монтажника, вид деятельности организации – строительство жилого объекта. В его обязанности входили: монтаж стеновой опалубки, монтаж и бетонирование. Проработал он в этой организации примерно 2 года. Монин И.В. являлся директором этой организации. Заявление о трудоустройстве он писал на имя Монина И.В. Он принимал участие в строительстве объекта по <адрес>, <адрес>, работал 2 месяца вахтовым методом, работы – монтаж и бетонирование. Работу он выполнил в полном объеме, которые были установлены руководством. Строительство данного объекта он прекратил в связи с увольнением. Дальнейшая судьба объекта ему не известна. В период его работы в данной организации он и другие работники были переведены в ООО «ФИО647-Строй-Инвест», либо через увольнение либо через перевод из ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» в ООО «ФИО647-Строй-Инвест». Такое указание поступило от начальника участка – Свидетель №5, но причину не объяснил. Руководителем ООО «ФИО647-Строй-Инвест» была женщина, ее фамилию он не помнит, видел ее несколько раз. Фактически они подчинялись начальнику участка Свидетель №5, который был подотчетен генеральному директору. После перевода все руководство осталось на местах, изменений в составе не произошло. Часть заработной платы он и другие работники получали начальными, за другую часть зарплаты они расписывались в ведомостях, зарплату выдавал Свидетель №5. Когда работали в ЗАО, в ведомостях была указана эта организация, когда работали в ООО, была указана эта организация. Почему было приостановлено строительство объекта «Эдем», ему не известно.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №31, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2013 - 2015 гг. он работал в должности монтажника в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом заявление о приеме на работу он писал на имя генерального директора Монина И.В. на объекте после чего передал его начальнику участка, который передал в дальнейшем его в офис Организации, который находился по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности предприятия являлось строительство многоквартирных жилых домов. В его должностные обязанности входило осуществление монтажных работ на объектах строительства, где застройщиком является «ФИО647-Строй-Инвест». В процессе работы в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» ему поступило указание написать заявление о переводе на работу в ООО «ФИО647-Строй-Инвест», где директором являлась Свидетель №1, при этом причин данного перевода ему никто не пояснял. Фактически в своей трудовой деятельности он постоянно подчинялся ФИО203, который являлся руководителем ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», то есть по сути для него в работе ничего не изменилось, так как он продолжал работать на Монина И.В. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал прораб вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, возможно у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 141-143).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №31 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно. С протоколом допроса он ознакомился и поставил свою подпись.

Показаниями свидетеля Свидетель №33, данные им в судебном заседании, согласно которым точное время не помнит, он работал сварщиком в строительной компании ООО «ФИО647-строй-ивест» около 3 лет, руководителем данной организации был Монин И.В. Организация занималась строительством дома по <адрес>. О строительстве ЖК «Эдем», ему ничего не известно. Он не писали заявление о переводе в иную организацию. Заработную плату привозили на работу, за получение которой он расписывался в ведомостях. Какая организация была указана в этих ведомостях, не обращал внимание.

Показаниями свидетеля Свидетель №34, данные им в судебном заседании, согласно которым он около года работал 5 лет назад арматурщиком в организации, название которой не помнит, в которой Монин И.В. был директором. Где располагался офис организации, он не помнит. Он принимал участие в строительстве объекта «Каспийская долина». Когда строился объект «Эдем», он в организации уже не работал, о строительстве данного объекта ему ничего не известно. Он работал только в одной организации, в иные организации его не переводили. Руководитель не менялся, им всегда был Монин И.В. Заработную плату он получал наличным способом по ведомости. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы, хотя на объекте работали иные субподрядные организации.

Показаниями свидетеля Свидетель №8, данные ею в судебном заседании, согласно которым в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» она работала с сентября 2013 года по апрель 2015 года, в ЗАО как основной работник, а в ООО по совместительству, записи в трудовой книжки по поводу работы по совместительству не имеется, поскольку в силу закона это не обязательно. Скорее всего, это было решение руководства, но для нее не было какой либо большой разницы. Она занимала должность менеджера по персоналу, в ее должные обязанности входило: прием, увольнение переводы, отпуска, заполнение книжек, ведение журналов, в общем, вся кадровая деятельность. Она осуществляла свою трудовую деятельность на одном рабочем месте – по <адрес>,5. В ЗАО она была единственным работником по кадрам, перемещений сотрудников из одной организации в другую было не значительным, все было в соответствии с трудовым законодательством. С чем было связано - не знает, она выполняла поручение руководства по увольнению с одной организации и прием в другую. Временного периода между увольнением с одной организации и приемом в другую не было, какие обязанности были у переводимых лиц, точно не помнит. В основном, офисные работники работали стабильно, скорее всего, это были работники стройки. В ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» руководителем являлся Монин Игорь Владимирович, а в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» руководителем была ФИО22. Сначала она уволилась из организации, в которой работала по совместительству, потом по основному месту в конце 2014 года - начало 2015 года, в связи с экономическими проблемами в организации тоже начались проблемы с выплатой заработной платы. Организации, в которых она работала занимались жилищным строительством, были построены такие жилищные комплексы как «Каспийская долина», «Эдем». Массового увольнения сотрудников не было, о каких-либо налоговых проверках в отношении ЗАО и ООО ей не известно.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля Свидетель №8, по ходатайству государственного обвинителя на основании части 3 статьи 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля, данные на предварительном следствии, согласно которым она в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности менеджера по персоналу в ЗАО «СК «ВСИ» на полную ставку и на полставки в ООО «ВСИ». Перемещений сотрудников между организациями было немного, в основном, это касалось прорабов, случалось не часто, переход осуществлялся путем увольнения из одной организации и приема на работу в другую. Обе организации занимались строительством жилых домов по адресам: <адрес>; ЖК «Эдем» <адрес>. ЗАО – была заказчиком, а ООО – подрядчиком. Обе организации находились фактически по адресу: <адрес> Директором ЗАО был Монин И.В., директором ООО – Свидетель №1, были ли между ними какие-либо отношения, кроме рабочих, не знает. В ЗАО были оформлены офисные работники, а в ООО – прорабы, рабочие, непосредственно осуществляющие за строительство. В 2015 году в обеих фирмах начались финансовые проблемы, уменьшались премиальные выплаты, начались задержки заработной платы, в связи с чем, она уволилась. Были ли у организаций налоговые проверки, трудовые споры, претензии со стороны трудовой инспекции – не помнит (том 29 л.д. 153-155).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №8 полностью их подтвердила, пояснила, что на некоторые вопросы не могла ответить в связи с давностью событий. Место работы Свидетель №1 и Монина И.В. располагалось в разных кабинетах, но по одному адресу.

Показаниями свидетеля Свидетель №12, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал слесарем-монтажником в организации ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест», где генеральным директором был Монин И.В., заявление о приеме на работу он писал на его имя. В какие года он работал в данной организации, он уже не помнит. Основной вид деятельности ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» – строительство жилых домов. С его участием строились <адрес><адрес>. Заработную плату им выдавал кассир. Помнит, что из ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» он, а также другие работники, были переведены в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Разницу в организационно-правовых формах ЗАО и ООО, он не понимает. Сотрудники писали заявление на увольнение, после чего писали заявление о приеме на работу. Детали ему неизвестны, поскольку он не интересовался данным вопросом. Возможно, мастер им говорил о смене организации, но причину не озвучил. После перевода ничего не изменилось, сотрудники работали в той же должности, заработная плата и условия работы не изменились, объект строительства также не поменялся. Организации ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы. На объекте работали бригады арматурщиков, электриков, каменщиков, а каких организаций, ему неизвестно, они не общались между собой.

Показаниями свидетеля Свидетель №35, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период времени 2013 - 2014 гг. он работал в должности разнорабочего в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом выполнял работы в должности каменщика. Заявление о приеме на работу он писал на имя генерального директора Монина И.В., при этом данное заявление писал на объекте строительства. В его должностные обязанности входило осуществление работ по кладке камня на объектах строительства, где застройщиком является «ФИО647-Строй-Инвест». Ему не известно переводили ли его в процессе работы из ЗАО «ФИО647-Строй-Инвест» в ООО «ФИО647-Строй-Инвест», каких-либо заявлений на перевод он не писал, работал в той организации, в которую был трудоустроен изначально, при этом считал директором данной организации именно Монина И.В., на чье имя и писал заявление о трудоустройстве на работу. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал прораб вместе с ведомостью, в которой расписывались работники при получении денег, при этом ему не известно, где прораб получал денежные средства на выплату заработной платы, предположил, что у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 164-166).

Показаниями свидетеля Свидетель №37, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2008 года по 2015 год он работал на должности монтажника инженерных систем в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Первоначально он писал заявление на имя генерального директора Монина И.В. В процессе работы, кто-то из работников, возможно мастер участка сообщил, что они переведены в другую организацию, а именно в ООО «ФИО647-строй-инвест». При этом коллектив остался прежним, то есть каким-либо образом перевод на иную работу не отразился на рабочем процессе, фактически он продолжал работать в той же организации, в которую и трудоустроился. Каких-либо заявлений о переводе он не писал. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал мастер вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы, предположил, что у Монина И.В., так как последний являлся генеральным директором. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 179-181).

Показаниями свидетеля ФИО536, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал в организации Монина И.В., наименование которой не помнит, плотником. Монин И.В. был директором в данной организации. Периоды работы в организации, он не помнит. Организация занималась строительством объекта по <адрес>, строительство было завершено. Также он работал около 5 дней в самом начале строительства объекта по <адрес>. Потом ему предложили работу получше, и он уволился. В связи с чем, было приостановлено строительство, ему не известно. Переводили ли его в иную организацию, он не помнит. Свидетель №1 ему не знакома. Монина И.В. он видел на объектах строительства, тот давал указания. Заработную плату он получал наличными средствами по ведомости. Претензий к ФИО203 не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №38, данные им в судебном заседании, согласно которым в ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» он официально работал с 2014 года около 2,5 лет разнорабочим. Руководителем данной организации являлся Монин И.В., организация занималась строительством домов. Он принимал участие в строительстве объекта «Каспийская долина», после чего около 3-х месяцев принимал участие в строительстве объекта «Эдем». На момент его увольнения «Эдем» был достроен до 3 этажа. В связи с чем, было приостановлено строительство, ему неизвестно, он уже там не работал. Также он помнит, что писал заявление о переводе в организацию «Альянс групп», но когда именно, не помнит. Такое решение принимал не он, его вызвал начальник участка Свидетель №5 и сообщил о необходимости перевестись в иную фирму. В связи с чем, он не знает, т.к. не задумывался над этим. Заявление о переводе он писал на Свидетель №1, но кем она является, он не знает. После его перевода ничего не изменилось, он остался в той же должности, были те же обязанности и работал на том же объекте, был в подчинении тех же лиц, что и до перевода, заработная плата и офис организации остались прежними. После перевода на объекте он видел, как приезжал Монин И.В., даже после перевода он продолжал считать его главным. Претензий к нему у него нет. Указания на объектах ему давали мастера, кто давал указания им, он не знает. Свидетель №1 он видел на объекте Свидетель №96 лишь раз, в связи с чем, она приезжала, он не знает. После перевода ход строительства контролировали те же лица, что и до перевода. Помимо него переводились и другие сотрудники. На тот момент было 3 организации – «ФИО647-строй-инвест», «Альянс групп» и еще одна, наименование которой он не помнит. Так как закончилось строительство объекта «Каспийская долина», он уволился. Однако позже ему позвонил мастер и сказал, что есть рабочие места на объекте «Эдем», поэтому он трудоустроился в «Альянс групп» заново и проработал около 3-х месяцев. Работал ли он в ООО СК «ФИО647-строй-инвест», не помнит. Разницу между ООО и ЗАО, он не понимает, помнит только «ФИО647-строй-инвест» и «Альянс групп». В обеих организациях он работал по трудовому договору. Об организациях ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», не слышал.

Он уволился с объекта «Эдем», так как была задержка заработной платы. На объект приезжал Монин И.В. и обещал им, что заработная плата скоро будет, они ему верили, но оплаты не было. Заработную плату за 3 месяца он не получил до настоящего времени. Он обращался в прокуратуру, но ему пришел ответ, что Монина И.В. не могут найти, он письмами ничего не добился. У него на тот момент было двое детей и жена в декрете, он проработал 3 месяца бесплатно. О проверках со стороны налоговых и правоохранительных органах в отношении СК «ФИО647-строй-ивенст», не слышал.

Показаниями свидетеля Свидетель №39, данные им в судебном заседании, согласно которым Монина И.В. он видел всего пару раз на объекте и в офисе, когда работал на объекте «Каспийская долина» в должности плотника. Монин И.В. являлся директором организации, лично с ним не общался. Наименование организации, в которой он работал, ее адрес, периоды работы не помнит, вид деятельности – строительство домов. На строительстве объекта «Эдем» он в составе строительной бригады перевозили опалубку с объекта «Каспийская долина». Дальнейшее строительство данного объекта ему неизвестно. О переводе в иные организации, обстоятельства получения заработной платы, не помнит, т.к. сменил много работ.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №39, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно с 2014 года по 2015 год он работал на должности плотника в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». Первоначально он писал заявление на имя директора Свидетель №1, во время работы в ООО «СК ФИО647-Строй-Инвест» он никаких заявлений о переводе в иные компании не писал, в связи с чем, не знает, переводили его на другое место работы или нет. Пояснил, что строительство он осуществлял на территории ЖК «Каспийская долина». Офис организации находился по адресу: <адрес><адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал начальник участка вместе с ведомостью. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 188-190).

После оглашения показаний, свидетель ФИО466 М.Б. поддержал оглашенные показания, подтвердил свои подписи в протоколе допроса.

Показаниями свидетеля Свидетель №40, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно с 2013 года по 2014 год он работал в должности монтажника ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест». При приеме на работу он писал заявление на имя генерального директора Монина И.В., во время работы в ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не помнит, писал ли он какие-либо заявления о переводе на работу в иные компании. Поясняет, что строительство он осуществлял на территории ЖК «Каспийская долина» и немного работал на строительстве ЖК «Эдем». Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте выдавал начальник участка вместе с ведомостью, в которой они расписывались при получении денег, при этом ему не известно, где он получал денежные средства на выплату заработной платы. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 191-193).

Показаниями свидетеля Свидетель №42, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал плотником с мая по июль 2013 года в ООО «ФИО647-строй-инвест», где Монин И.В. являлся руководителем. Офис организации располагался по <адрес>. Организация занималась строительством жилых домов, он принимал участие в строительстве объекта по <адрес>. Заявление о приеме на работу он писал на имя женщины, фамилию которой не помнит. Как выплачивалась заработная плата, не помнит. Монина И.В. или других руководителей на объекте строительства по <адрес>, не видел, подчинялся прорабу. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы. В строительстве объекта по <адрес>, <адрес>, он участия не принимал. О проверках в отношении организации, ему ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №44, данные им в судебном заседании, согласно которым в ООО СК «ФИО647-строй-инвест» он проработал около года 5-6 лет назад в должности плотника-бетонщика. Трудовой договор заключался с Свидетель №1, заявление о приеме на работу он писал на ее имя. Организация занималась строительством домов, он принимал участие в строительстве объекта «Каспийская долина», после чего начали строить объект «Эдем» по <адрес>. На момент его увольнения «Эдем» был достроен до 4 этажа, работы еще велись. В связи с чем, было приостановлено строительство, ему неизвестно. Заявлений о переводе в иные организации он не писал, работал только в одной организации. Он помнит, что было две организации: ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Монин И.В. приезжал вместе с Свидетель №1 и начальниками участка. Заработную плату он получал наличным способом по ведомости. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №45, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал в должности прораба в организации «ФИО647-строй-инвест» в 2013-2014 году. Ему известно, что было две организации – ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», некоторых сотрудников устраивали в одну организацию, иных сотрудников в другую организацию. Заявление о приеме на работу он писал на имя Монина И.В., кто был руководителем второй организации, он не знает. Вторая организация также занималась строительством, все они работали на одном объекте «Каспийская долина», строили <адрес>. Где располагался офис организации, он не помнит. Он также участвовал в строительстве объекта «Эдем», после чего уволился. Заработную плату он получал наличными по ведомости. Свидетель №1 не помнит. Монин И.В. руководил строительством, проводил совещания.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №45, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно с 2014 года по 2015 год он работал на должности прораба в ООО «СК «ФИО647-Строй-Инвест», на чье имя он писал заявление о приеме на работу он не помнит, какие-либо заявления о переводе на работу в иные компании он не писал. Поясняет, что строительство он осуществлял на территории ЖК «Каспийская долина». Офис организации находился по адресу: <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства. В ходе допроса его в налоговом органе, ему стало известно, что его в период работы переводили из ООО в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», при этом руководство организациями осуществлял непосредственно Монин И.В., который принимал все управленческие решения по деятельности данных организаций, кто являлся руководителем ООО «СК ФИО647-строй-инвест» ему не известно. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдавал начальник участка вместе с ведомостью, в которой он расписывался при получении денег, также он выдавал заработную плату сотрудникам на объекте, которые расписывались в ведомостях, после чего данные документы им возвращались начальнику участку. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 206-208).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №45, поддержал оглашенные показания, пояснил, что противоречий не видит.

Показаниями свидетеля Свидетель №47, данные им в судебном заседании, согласно которым по трудовому договору он работал электрогазосварщиком с 2005 года по 2015 год в организации ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», где Монин И.В. являлся директором. Организация занималась строительством домов, он принимал участие в строительстве домов № и № по <адрес>. В строительстве <адрес> по <адрес> он участие не принимал, только в самом начале при благоустройстве территории. В 2013 году его перевели в другую организацию, но какую именно, не помнит. Руководителем в ней была Свидетель №1. Почему его перевели, он не знает, его никто не заставлял писать заявление о переводе, которое он написал самостоятельно. Помимо него, переводились также другие сотрудники, но их фамилии он не помнит. После его перевода ничего не изменилось, он продолжал работать в той же должности, у него была та же заработная плата и те же обязанности. Кто осуществлял руководство после перевода, он достоверно не знает, наверное, Монин И.В. Заработную плату после перевода он получал также наличным способом у начальника участка, за ее получение он расписывался в ведомости. Начальник участка Свидетель №3 сказал, что они переводятся в связи с расширением организации. Были на объекте строительства и иные бригады. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», не знакомы. Прекратилось строительство домов, также начали задерживать заработную плату на 1-2 месяца, поэтому он уволился.

Показаниями свидетеля Свидетель №48, данные им в судебном заседании, согласно которым около 7 лет назад примерно год он официально работал плотником-бетонщиком в организации, наименование которой не помнит, руководителем которой был Монин И.В. Офис организации располагался по <адрес>, организация занималась строительством. Он принимал участие в строительстве объектов «Каспийская долина» и «Эдем», с какого времени, не помнит, подчинялся бригадиру. Также работали и иные организации. Объект строительства «Эдем» строился до 4 этажа, потом строительство и финансирование прекратилось, им перестали выплачивать заработную плату. Переводили ли его из одной организации в другую, он не помнит. О каких-либо проверках в отношении организации со стороны правоохранительных органов или налоговой инспекции, ему ничего не известно.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №48, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно с 2011 года по 2015 год он работал в ООО «СК ФИО647-строй-инвест», где руководителем являлся Монин И.В., примерно в 2013-2014 гг. его перевели на работу в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», при этом фактическое руководство организациями осуществлял Монин И.В., который решал все управленческие вопросы, а также проверял и контролировал ход строительства на объектах и выдавал заработную плату. Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. Поясняет, что на объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства, при этом именно Монин И.В. осуществлял управление деятельностью организации. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдавал звеньевой вместе с ведомостью, в которой он расписывался при получении денег. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 29, л.д. 215-217).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №48, поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно. В связи с чем, был вызван его перевод в другую организацию, пояснить не может, ему это было неинтересно, его интересовала только заработная плата. После допроса, протокол прочитал и подписал.

Показаниями свидетеля Свидетель №49, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году на протяжении 1,5 месяцев он работал в организации, где руководителем являлся Монин И.В. Заявление о приеме на работу на должность слесаря он писал на имя генерального директора Монина И.В. Последний решал все управленческие вопросы, а также проверял и контролировал ход строительства на объектах и выдавал заработную плату. Офис организации находился по адресу: <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдавал начальник участка вместе с ведомостью, в которой он расписывался при получении денег. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 63-65).

Показаниями свидетеля Свидетель №51, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году, на протяжении месяца он работал в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», руководителем данной организации являлся Монин И.В., работал в данной организации на должности плотника. При приеме на работу он писал заявление о приеме на работу на имя генерального директора Монина И.В. Работу он осуществлял на объекте ЖК «Эдем», при этом после месяца работы он уволился по собственному желанию. Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства, при этом именно Монин И.В. осуществлял управление деятельностью организации. Заработную плату он получил при произведении расчета на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдал начальник участка вместе с ведомостью, в которой он расписывался при получении денег. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 69-71).

Показаниями свидетеля Свидетель №52, данные им в судебном заседании, согласно которым несколько лет назад он работал сварщиком в организации, которую возглавлял Монин И.В. Наименование организации и точный период работы он не помнит. Организация занималась строительными работами, он принимал участие в строительстве объекта по <адрес>тажного здания. Работал он около 4 месяцев по гражданско-правовому договору на оказание услуг, подчинялся прорабу. Участие в строительстве объекта по <адрес>, <адрес> он не принимал. Он не писал заявлений о переводе в иную организацию. Заработная плата выплачивалась на объекте строительства наличными средствами, за получение которой он расписывался в ведомостях. Какая организация была указана в ведомостях, не помнит. Были случаи, когда Монин И.В. приезжал на объект строительства, что-то проверял.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №52, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2014-2015 гг., на протяжении примерно трех месяцев он работал в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», руководителем данной организации являлся Монин И.В. В данной организации он работал в должности сварщика, при приеме на работу между ним и Мониным И.В. был составлен трудовой договор. Работу он осуществлял на объекте ЖК «Каспийская долина». Ему неизвестно переводили ли его в другую организацию при осуществлении работ, однако никаких заявлений о переводе на другую работу он не писал. Свидетель №1 ему не известна, с ней он никогда не общался. Офис организации находился по адресу: <адрес><адрес>. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства, при этом именно Монин И.В. осуществлял управление деятельностью организации. Заработную плату он получал на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдал начальник участка вместе с ведомостью, в которой он расписывался при получении денег. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 75-77).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №52, в общем, поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №53, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2014 году, на протяжении примерно месяца, он работал в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», руководителем данной организации являлся Монин И.В. Работал он в данной организации на должности плотника, при приеме на работу писал заявление о приеме на работу на имя Монина И.В. Работу он осуществлял на объекте ЖК «Эдем». Ему неизвестно переводили ли его в другую организацию при осуществлении работ, однако, никаких заявлений о переводе на другую работу он не писал. Свидетель №1 ему не известна, с ней никогда не общался. Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства, при этом именно Монин И.В. осуществлял управление деятельностью организации. Заработную плату он получил при расчете наличными денежными средствами, за которые расписался в ведомости. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 78-80).

Показаниями свидетеля Свидетель №54, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ему знаком, как директор ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест», где он работал примерно 5-6 лет назад около 5-6 дней разнорабочим на основании трудового договора, на строительстве объекта «Эдем», адрес которого не запомнил. На чье имя он писал заявление о приеме на работу, не помнит. Видел ли на объекте строительства Монина И.В., не помнит, т.к. прошло много времени. Свидетель №1 ему не знакома. Заработную плату он получал наличными на объекте строительства. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №55, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал в строительной организации, наименование которой не помнит, где Монин И.В. был руководителем. Он принимал участие в строительстве объекта 25-ти этажного здания, точный адрес которого он не помнит. Прошло много времени, поэтому обстоятельства трудоустройства и работы там, не помнит. Монина И.В. на стройке не помнит, так как на стройке присутствует много людей, подчинялся он непосредственно прорабу. Заработная плата ему выдавалась наличными средствами, за получение которой расписывался. Участие в строительстве объекта по <адрес>, не принимал.

Показаниями свидетеля Свидетель №56, данные им в судебном заседании, согласно которым он официально работал в организации «ФИО647-строй-инвест» геодезистом в 2015 году больше полугода, генеральным директором данной организации был Монин И.В. Они строили такие объекты, как «Каспийская долина» и «Эдем». Заявление о приеме на работу он писал на имя Монина И.В. Позже он, а также иные работники, переводился в другую организацию, где директором была Свидетель №1, наименование организации и точную дату он не помнит. Он сам добровольно изъявил желание перевестись, но причину не помнит. После перевода в работе ничего не изменилось, они продолжили работать на том же объекте, в той же должности, руководители остались те же. Общее руководство осуществлял Монин И.В. Заработная плата осталась прежней, но потом ее перестали выплачивать, в связи с чем, он обратился с заявлением в прокуратуру. Сначала он получал заработную плату в офисе организации «ФИО647-строй-инвест», после перевода он продолжал получать заработную плату в том же офисе.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №56, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что он в период с 2013 по 2014 год работал в должности инженера геодезиста в ЗАО «СК «ВСИ», состоял официально в штате, с ним был заключен трудовой договор. В период работы он участвовал в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, а также в строительстве жилого дома по адрес: <адрес>, <адрес>, <адрес>. В Свидетель №96 из дней ему и части других работников были выданы документы, согласно которым они принимались на работу на те же должности в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», при этом они должны были подписать данные документы. Желание о переводе в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» у него не спрашивали, после перевода, его обязанности не поменялись, все работники продолжали находиться в подчинении мастера участка ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест», общее руководство деятельностью осуществлял Монин И.В. Свидетель №1 на территории участков не бывала, указаний не давала, всеми этими вопросами занимался Монин И.В. Он видел Свидетель №1 несколько раз издалека, лично с ней не знаком (том 36 л.д. 87-89).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №56 поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №57, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал официально по трудовому договору главным энергетиком в строительной компании «ФИО647-строй-инвест» около 15 лет назад, где руководителем был Монин И.В. В данной организации он уже не работает 5-6 лет. Организация занималась строительством домов в <адрес>, также начинала строить «Эдем» по <адрес><адрес>. На момент его увольнения дом еще строился. Когда строительство было приостановлено, он уже в СК ВСИ не работал, причины остановки строительства, ему неизвестны. За время работы его переводили Свидетель №96 раз в иную организацию, наименование не помнит. Причину перевода он не знает, т.к. им (работникам) не говорили, но он сам изъявил желание перевестись. Руководителем организации, в которую он перевелся, был также Монин И.В. После перевода его должностные обязанности не изменились, только оклад повысился. После перевода они продолжали строить дома по <адрес>. Ход строительства контролировал Монин И.В. Свидетель №1 была директором в соседней фирме и занималась своими делами. Наименование фирмы он не помнит. Заработную плату он получал по ведомости. Офис СК ВСИ располагался по <адрес>. После перевода офис остался на том же месте. Свидетель №1 на объекты строительства практически не приезжала. Монин И.В. приезжал ежедневно, мог несколько раз за день. Также он постоянно проводил совещания на всех объектах, иногда каждый день, иногда раз в неделю.

Показаниями свидетеля Свидетель №58, данные им в судебном заседании, согласно которым он в ЗАО Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» подрабатывал разнорабочим около 1,5 месяца 5-7 лет назад. Договор он заключал, но его наименование и на какой срок, он уже не помнит. Кто был директором организации, ему неизвестно. ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» занималась строительством объекта «Эдем». На тот момент не было построено ни одного этажа, была только подготовка фундамента. На момент его увольнения строительство еще велось. Работали ли на объекте другие подрядные организации, он не знает. Только в следственном комитете ему сказали причину приостановления строительства. Свидетель №1 ему не знакома. Заработную плату он получал наличными, за ее получение он расписывался в ведомости.

Показаниями свидетеля Свидетель №59, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период с декабря 2014 года по февраль 2015 года он работал в качестве сторожа по срочному договору в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», где генеральным директором являлся Монин И.В. В его обязанности входило осуществление охраны объектов строительства по адресу: г. <адрес><адрес><адрес>. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 96-98).

Показаниями свидетеля Свидетель №60, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2015 году он работал в ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест», руководителем данной организации являлся Монин И.В. Работал в данной организации на должности плотника, при приеме на работу писал заявление на имя генерального директора Монина И.В. Работу он осуществлял на объекте ЖК «Эдем», при этом после месяца работы уволился по собственному желанию. Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, основным видом деятельности являлось строительство зданий. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства. Заработную плату он получил при произведении расчета на объекте. Наличные денежные средства на объекте ему выдал начальник участка вместе с ведомостью, в которой он расписался при получении денег. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 99-101).

Показаниями свидетеля Свидетель №61, данные им в судебном заседании, согласно которым он официально по трудовому договору работал в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» летом 2015 года около 4-х месяцев сантехником. Руководителем данной организации был Монин И.В. Заявление о приеме на работу он писал на Свидетель №1, ее должность не помнит. Организация занималась строительством дома «Каспийская долина». Он не писал заявление о переводе в иную организацию. Переводили ли его или иных сотрудников в иные организации, не знает. Свидетель №1 ни разу не видел. На объекте также работали иные подрядные организации, названия которых не помнит. Ему известно, что были случаи неуплаты заработной платы работникам данных организаций. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы. Изначально заработную плату выплачивали вовремя, потом стали происходить задержки. Зарплата была и «белой», и «черной». За ее получение он расписывался в ведомостях. Какая в ведомостях была указана организация, он не помнит.

Показаниями свидетеля Свидетель №62, данные им в судебном заседании, согласно которым он официально работал в «ФИО647-строй-Инвест» каменщиком около 6 месяцев, более точное время не помнит. Заявление о приеме на работу, он писал на имя Свидетель №1 Организация занималась строительством домов. Монин И.В. являлся директором организации, он его видел 2-3 раза на объекте строительства. Свидетель №1 на объекте строительства ни разу не видел. Разницу между ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», не понимает. Не помнит, писали ли заявление о переводе в иную организацию. От других работников слышал, что кто-то писал такие заявления, но в какую организацию они переводились, он не помнит, для какой цели, ему не известно. Он непосредственно подчинялся мастеру и прорабу. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ему не знакомы.

Показаниями свидетеля Свидетель №63, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2013-2015 гг., он работал в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в должности плотника, руководителем данной организации являлся Монин И.В. Он осуществлял работы на объектах строительства по адресу: г. <адрес><адрес>. Свидетель №1 ему не знакома. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 108-110).

Показаниями свидетеля Свидетель №64, данные им в судебном заседании, согласно которым Монина И.В. он видел лишь раз в коридоре офиса организации, куда он устраивался на работу. Организация занималась строительством домов и находилась в <адрес>, наименование организации не помнит. Ему сказали, что Монин И.В. является директором фирмы. Он проработал в данной организации монтажником около 2 лет несколько лет назад на основании трудового договора, потом его перевели в плотники. На чье имя он писал заявление на работу, не помнит. Участие в строительстве объекта «Эдем» по <адрес>, не принимал. Свидетель №1 ему не знакома. Он не писал заявлений о переводе в иные организации, и переводили ли его в иные организации, не помнит. Заработную плату он получал на объекте строительства наличным способом, за которую он расписывался в ведомости. Какая организация была указана в ведомости, он не помнит. Каких-либо претензий к руководителю организации, не имеет.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №64, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2013-2014 гг., на протяжении примерно 1 года он работал в ООО «СК «ФИО647-строй-инвест», руководителем которого являлась Свидетель №1 Работал он в данной организации в должности монтажника. При трудоустройстве заявление о приеме на работу писал на имя Свидетель №1, работы осуществлялись на объекте строительства ЖК «Каспийская долина». Свидетель №1 он на объекте ни разу не видел, при этом контроль за ходом выполнения работ на объекте осуществлял Монин И.В., который приезжал на объекты. Указал, что фактически он работал на Монина И.В. Ему не известно, чтобы его переводили во время работы в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» либо иные организации, каких-либо заявлений о подобных переводах он никогда не писал. Свидетель №1 ему известна только потому, что он писал на ее имя заявление о приеме на работу. Офис организации находился по адресу: <адрес>, <адрес>. На объект строительства с проверками обычно приезжал Монин И.В., который контролировал ход строительства, при этом именно Монин И.В. осуществлял управление деятельностью организации. Заработную плату он получал на объекте наличными денежными средствами, которые выдавал прораб, за которые он расписывался в ведомости. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 111-113).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №64, в общем, поддержал оглашенные показания, пояснил, что в настоящее время не помнит, что говорил следователю, в связи с давностью событий, однако Монина И.В. на объекте строительства он не видел. Читал ли протокол своего допроса, не помнит, при этом свои подписи в протоколе подтвердил, пояснил, что показания давал добровольно, давления на него не оказывалось.

Показаниями свидетеля Свидетель №66, данные им в судебном заседании, согласно которым он работал в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» около полугода 5 лет назад в должности монтажника, где директором был Монин И.В. Он принимал участие в строительстве дома по <адрес>, точный адрес не помнит. На объекте были и другие бригады, но с каких организаций, не знает. Участие в строительстве объекта «Эдем» по <адрес>, <адрес>, он не принимал. Писал ли он заявления о переводе в иные организации, не помнит. Свидетель №1 ему не знакома. Заработную плату ему выдавал бригадир на объекте строительства наличным способом, за получение которой он расписывался в ведомости. Уволился, поскольку дом был достроен.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №66, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что примерно в 2014-2015 гг., на протяжении примерно 8-9 месяцев он работал в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», при этом при трудоустройстве он писал заявление о приеме на работу на имя руководителя данной организации Монина И.В. Работал он в данной организации в должности монтажника. Офис организации находился по адресу: <адрес>. Работы он осуществлял на объекте строительства ЖК «Каспийская долина», а затем некоторое время работал на ЖК «Эдем». В процессе работы он написал заявление о переводе его в ООО «СК «ФИО647-строй-инвест» на имя Свидетель №1, при этом каких-либо изменений в его работе не произошло, объект строительства остался прежним. Общее руководство, а также осуществление проверок строительства осуществлял Монин И.В. Свидетель №1 он на объекте ни разу не видел, при этом контроль за ходом выполнения работ на объекте осуществлял Монин И.В., который приезжал на объекты. Заработную плату он получал на объекте наличными денежными средствами, денежные средства выдавал прораб. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны, с работниками указанных обществ он не сталкивался. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 117-119).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №66, в общем, поддержал оглашенные показания, противоречия объяснил давностью событий.

Показаниями свидетеля Свидетель №67, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проработал в должности заведующего складом ЗАО «СК «ВСИ», однако фактически он к выполнению обязанностей не преступил, ожидая, когда его пригласят и объяснят его функции. Инициатором расторжения трудового договора выступил Монин И.В., который пояснил, что у того возникли финансовые проблемы в компании, ему были выплачены 5 000 рублей, он был уволен по собственному желанию (том 36 л.д. 120-122).

Показаниями свидетеля Свидетель №68, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым примерно с марта 2013 по 2014 года он работал в ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест». Он выполнял арматурные работы при строительстве жилого дома по адресу: г. <адрес><адрес>, а затем по адресу: <адрес><адрес><адрес>. Документы по трудоустройству им подавались в офис организации, расположенный в районе Качинского училища, на <адрес>. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт» ему не известны. На указанных им объектах строительства он указанных организаций не встречал (том 36, л.д. 123-125).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» с 2006 года, устраивалась на должность юриста и впоследствии примерно с 2009 года была назначена на должность начальника юридического отдела. В её обязанности, как начальника юридического отдела входит общее руководство отдела. В то время, когда обществом велись активные строительные работы, она занималась подготовкой проектов договоров. В должности начальника юридического отдела она следила за составлением отчетности застройщика для предоставления вовремя сведений в Облстройнадзор, отслеживала сроки составления изменений в проектные декларации, также в её обязанности входила запись для регистрации договоров долевого участия в Регпалате, занималась разработкой и регистрации коллективных договоров.

ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» является организацией, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов и промышленного назначения. Общество находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). Офис организации расположен по адресу: <адрес>, оф.15. Её место работы находилось по данному адресу. Штат офисных сотрудников ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» составлял трое-четверо работников бухгалтерии, аналогичное число работников отдела ПТО, заместитель директора, два юриста и она, а также инженер материально-технического отдела. В должности генерального директора общества состоит Монин И.В. Также в штате фирмы имелись разнорабочие, общая численность которых была непостоянная и варьировалась от 40 до 80 человек. В организации трудоустроено всего несколько работников. Её заработная плата официально в ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» с 2013 года составляла около 60 000 руб. Заработная плата всегда выплачивалась наличными денежными средствами через кассу предприятия, а именно кассиром-расчетчиком ФИО537 В должности главного бухгалтера в период 2011 – 2015 гг. была ФИО23 В её подчинении находились два юриста, а именно Свидетель №74 и Булык (Потерпевший №117) ФИО346.

В период 2011-2015 годов ЗАО «СК «ФИО647-Строй-Инвест» являлось застройщиком многоквартирных домов по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Названия ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон» ей не известны, с работниками указанных обществ она не сталкивалась. На объекте строительства она указанных наименований не слышала.

В декабре 2015 года, скорее всего от Монина И.В., ей поступила просьба составить договор купли-продажи, акта приемки квартиры и заявления на регистрацию перехода права собственности от покупателя к продавцу. Данное заявление необходимо предоставлять в Росреестр и в нем отражаются все сведения, в том числе о наличии либо отсутствии обременений на собственность. На момент составления указанных документов ей не было известно о наличии обременений на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. В конце декабря 2015 года, дату не помнит, за несколько дней до Нового года, она вместе с Мониным И.В., Свидетель №2 и Свидетель №15 приехали в ВОРУ по адресу: <адрес>, где встретились с покупателем по имени ФИО386, полные его данные не помнит, и еще одним мужчиной. Затем она поднялись на 6 этаж в Свидетель №96 из кабинетов, где покупатель положил требуемую сумму в размере 3 600 000 рублей на стол. Данные денежные средства пересчитывала Свидетель №2 В это время Свидетель №15 писал расписку в получении денег и подтверждении полной оплаты за приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Кто именно забрал деньги она не помнит, это ее не интересовало, так как ее присутствие необходимо было для сдачи пакета документов регистратору. Далее покупатель вместе с Свидетель №15 прошли на регистрацию на 4 этаж, к кому именно не помнит, в кабинет к данному человеку она не заходила. Когда они были на 6 этаже и заходили в кабинет, то от Монина И.В. она впервые услышала о наличии обременения на продаваемую квартиру, о чем Монин И.В. сообщил Свидетель №2 Сказанное Мониным И.В. покупатель не слышал, так как в этот момент того в кабинете не было. На ее возражения и предложение перенести сделку на послепраздничный период, Монин И.В. заверил, что у него все решено с банком, у которого в залоге находилась данная квартира, и беспокоиться ни о чем не нужно. После передачи денег и подписания договора купли-продажи она уехала, дальнейшая судьба данной сделки ей не известна (том 27, л.д. 125-129), (том 29 л.д.167-169).

Показаниями свидетеля ФИО538, данные ею в судебном заседании, согласно которым с 2008 года по настоящее время она работает в Государственном строительном надзоре заместителем начальника отдела контроля и надзора в области долевого строительства. К ним поступило множество обращений от участников долевого строительства по поводу строительства объекта по <адрес><адрес>, в связи с чем, была организована выездная проверка, которая была завершена в сентябре-октябре 2015 года. В состав выездной комиссии входила она и Железнова. В результате проверки было установлено нецелевое использование денежных средств в размере 43 246 000 рублей. На объект строительства они не выезжали, приезжали в офис ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и проверка носила документальный характер. Были предоставлены документы – регистры бухгалтерского учета, первичная документация. Данные документы были предоставлены по запросу с начала строительства. Они проверяли объем привлеченных денежных средств дольщиков и объем средств, направленных на цели строительства, было выявлено превышение привлеченных денежных средств на строительство. На расчетном счете денег не было, документов, подтверждающих недостаток денежных средств на строительство, предоставлено не было. В связи с проверкой, было выдано предписание, в соответствии с которым необходимо было устранить выявленные нарушения до февраля 2016 года. Однако предписание не было исполнено, в связи с чем, была организована повторная документальная проверка в марте 2016 года. В повторной проверке она участие не принимала, проверку проводили консультанты ФИО657 и Железнова. В результате повторной проверки было установлено небольшое снижение нецелевого использования, однако предписание полностью не исполнено до настоящего времени. Все проверки оформлялись актами, которые имеются в материалах уголовного дела. После этого выдавались повторные предписания, был выписан административный штраф за неисполнение предписание. Штраф был выписан, скорее всего, на юридическое лицо, но точно не помнит. Представила ли организация все первичные документы, не знает, они исходили из того, что было предоставлено. Они просили счета бухгалтерского учета, и они были предоставлены. Неясностей по выводам не было. По количеству документы они не сверяли. Возражений на акты проверки от юридического лица не поступало.

Показаниями свидетеля Свидетель №23, данные ею в судебном заседании, согласно которым с апреля 2015 года она была трудоустроена в инспекции государственного строительного надзора <адрес> в должности консультанта отдела контроля и надзора в области долевого строительства. В ее обязанности входит контроль и надзор за деятельностью застройщиков на предмет соблюдения законодательства долевого строительства.

В отношении ЗАО СК ВСИ была проведена внеплановая выездная проверка в 2015 году на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в инспекции государственного строительного надзора. Проверка проводилась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В составе комиссии входили: она, заместитель начальника отдела Свидетель №71, консультант отдела Железнова. По результатам данной проверки было установлено нецелевое использование денежных средств дольщиков на сумму 43 246 700 рублей. В рамках проверки были запрошены оборотно-сальдовые ведомости застройщика, где отражены средства от участников долевого строительства, также отражаются затраты. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ было привлечено денежных средств участков долевого строительства на сумму 268 701 300 рублей. Фактически оплачено затрат на указанную дату в размере 225 454 600 рублей. Сумма нецелевого использования – это разница между привлеченными денежными средствами и фактически оплаченными затратами. После этого застройщику выдано предписание устранить выявленные нарушения до ДД.ММ.ГГГГ.

По исполнению предписания была проведена проверка, в организацию направлен приказ о предоставлении документов по исполнению предписания по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. Им были представлены документы, в ходе изучения которых было установлено, что предписание в полном объеме не выполнено. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма нецелевого использования составила 29 267 300 рублей, т.е. сумма снизилась, но не полностью. Были увеличены затраты строительно-монтажных работ. Были привлечены денежные средства участников долевого строительства в сумме 293 408 500 рублей, фактически оплаченные затраты на строительство составили 264 141 100 рублей. По факту нарушения составлялся акт проверки. При повторном выявленном нарушении было направлено повторное предписание об устранении нарушений до ДД.ММ.ГГГГ, направлялся приказ застройщику о предоставлении документов, однако документы представлены не были. Причины ей неизвестны. Если документы не представлены, предписание считается неисполненным. За неисполнение предписания выдается новое. Также они сообщают в прокуратуру о факте нецелевого использования и о непредставлении застройщиком документов.

На вопросы участников судебного разбирательства, свидетель Свидетель №23 пояснила, следующее.

Они не проверяют виды работ, проверяют только общую сумму привлеченных денежных средств и сумму, которая была направлена на строительство данного объекта, по которым были привлечены данные денежные средства. На эти денежные средства у застройщика отсутствовали документы, подтверждающие, что денежные средства были направлены на строительство объекта.

Застройщик сам вправе представить любые документы, которые считает нужным. Никаких документов, кроме как по приказу, не представлено. Акт, которым было установлено нецелевое использование денежных средств, подписан лично директором. Никаких претензий в инспекцию по данному акту застройщиком не предоставлялось, т.е. он был согласен с актом и ознакомлен под роспись.

Последняя проверка была проведена ДД.ММ.ГГГГ, застройщик представил документы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от участников долевого строительства поступила сумма денежных средств в размере 293 408 500 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №15, данные им в судебном заседании, согласно которым он знаком с Мониным И.В. с 2012-2013 года, у них были дружеские отношения, он был директором организации «Гамма», где Монин И.В. приобрел участок по <адрес> для строительства дома. Он же предложил ему работать, на что он согласился, при этом он также оставался директором фирмы «Гамма». Квартиру по <адрес> он не приобретал, поскольку у него не было денег, но фактически квартира была оформлена на него. В какой-то момент нашелся покупатель на эту квартиру, которого он не видел до оформления сделки. Сделкой занимались риэлтор и юрист ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» Свидетель №1. При заключении сделки присутствовали риэлтор, Свидетель №1, покупатель Потерпевший №54 и его представитель. Между ним и ФИО515 был заключен договор, Потерпевший №54 положил стопку купюр на стол, после чего Монин И.В. стал их пересчитывать. По распоряжению Монина И.В. он написал расписку, которую он передал ФИО539 При этом Монин И.В. сказал, что через 2 недели квартира будет оформлена, и расписку вернут. Через неделю после заключения договора Свидетель №1 вызвала его в офис организации и сказала ему подписать бумагу, т.к. в банке попросили какой-то документ. Он, не посмотрев что это за бумага, подписал ее. Второй раз ФИО540 позвонила ему и сказала, что документ был неправильно составлен и надо подписать другой. Второй документ он прочитал и увидел, что это документ о приостановлении купли-продажи квартиры от его имени, на каком основании не помнит. Покупатель Потерпевший №54 пришел к нему 06 марта и предложил вместе пойти к ФИО203 Придя к ФИО203, тот сообщил им, что через неделю «все будет хорошо». По прошествии недели Потерпевший №54 ему позвонил и попросил встретиться в городе, также он нанял трех армян, чтобы те пошли к ФИО203, как поддержка в «решении вопроса». Они угрожали так же и ему. После задержания Монина И.В., Потерпевший №54 снова приезжал к нему, после чего подал иск в суд <адрес>. В самом начале предварительного следствия Монин И.В. признавал вину и адвокат защитник ФИО508 может это подтвердить. В судебном заседании Краснооктябрьского районного суда <адрес> он пояснял, что деньги не давал и не брал, но в решении суда почему-то указано другое. Номинально квартира была оформлена на него, но она принадлежала ФИО203, документы на квартиру ему не отдавали.

Кроме того, он был оформлен номинальным директором ООО «Стройресурс». А также он был директором еще в 5 организациях – «Гамма», «Альянс», «Росинвестгрупп» и других. Одну из фирм ему подарили Монин И.В. и Свидетель №1 Какие были взаимоотношения ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» с ООО «Стройресурс», ему не известно, так как все дела вели Монин И.В. и ФИО540

При рассмотрении гражданского дела в Краснооктябрьском районном суде <адрес>, которым вынесено решение ДД.ММ.ГГГГ он все подтвердил, кроме того, что денег не брал. При этом Монин И.В. и его защитник ФИО508 советовали не приходить в судебное заседание. Решение Краснооктябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он не обжаловал, так как не знал, что это можно сделать.

Показаниями свидетеля Свидетель №74, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности юриста - консульта ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». В его должностные обязанности входило юридическое сопровождения сделок с участниками долевого строительства в управлении Федеральной регистрационной службы, представление интересов в судах и иных государственных учреждениях. Кроме того, он выполнял отдельные поручения генерального директора Монина И.В., касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». Общее руководство ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» осуществлял Монин И.В., главным бухгалтером в период времени примерно с 2011 до 2014 года являлась ФИО23. Впоследствии на должность главного бухгалтера была принята ФИО24. Также пояснил, что подбором контрагентов занимался отдел производственно-технического обеспечения, насколько ему известно, что каких-либо конкурсов либо тендеров на подрядные организации по производству тех или иных работ не проводилось, решение по заключению договоров подряда с контрагентами принимал лично генеральный директор Монин И.В. Главный бухгалтер ФИО661 вела бухгалтерскую документацию и по указанию Монина И.В. осуществляла перевод денежных средств контрагентам по договорам подряда, заключенным также по указанию Монина И.В. Организации ООО «СК Оптимус» ООО «Стандарт», ООО ТД «Южный», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон» ему знакомы, так как в период его трудовой деятельности в ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» в должности юристконсульта, иногда по указанию Монина И.В. он встречался с неизвестными людьми, в условленном ФИО203 месте и времени, у которых он забирал полиэтиленовые пакеты, в которых находились договора и исполнительная документация ООО «СК Оптимус» ООО «Стандарт», ООО ТД «Южный», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», а именно: акты выполненных работ, счета фактуры, товарные накладные, а также денежные средства в каком количестве ему не известно, после чего передавал пакеты с денежными средствами и документами лично ФИО203 Перед увольнением из ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» ему стало известно, что вышеуказанные организации фактически каких-либо услуг для ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не оказывали, товары не поставляли, договора и первичная бухгалтерская документация являлись фиктивными (том 4, л.д. 129-131).

Показаниями свидетеля Свидетель №75, данные ею на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым она является генеральным директором ООО «Стандарт», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> период времени с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Стандарт» осуществляет строительно-монтажные работы. В 2013 году ее знакомый обратился к ней с просьбой об оказании услуги ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» в виде перечисления денежных средств. После этого к ней обратился представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», попросил перечислить денежные средства ЗАО «ФИО647-строй-инвест», которые поступят на счет ООО «Стандарт», на расчетные счета различных юридических лиц, которые представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» впоследствии укажет. При этом представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» и знакомый ей не пояснили, для чего необходимы данные операции. С предложением своего знакомого и представителя ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» она согласилась, так как последние сообщили, что каких-либо противоправных действий с её стороны не будет, все операции будут соответствовать законодательству Российской Федерации. После этого она передала представителю ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» карту партнера, в которой указаны все реквизиты ООО «Стандарт».

Позже представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», прислал договор подряда. Данный договор уже был подписан, как она прочла из его содержания, директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В., из содержания данного договора ей стало известно, о том, что ООО «Стандарт» должно выполнить строительные работы на объекте строительства ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», по адресу: <адрес> Подписав переданный ей договор, она вторые экземпляры возвратила по обратному адресу. Оригинал договора у неё не сохранился.

После того как был подписан указанный договор, с расчетного счета ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» на расчетный счет ООО «Стандарт» в течение 2013 года были перечислены денежные средства в сумме 1 778 756, 34 рублей, которые она перечислила на расчетные счета, указанные ей представителем ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». Кроме того, в течение 2014 года также ею были перечислены денежные средства в сумме 12 551 028, 11 рублей, которые она также перечислила на расчетный счет, указанный ей представителем ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». Поясняет, что с директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В. она не знакома, никогда его не встречала, как он выглядит, не знает. Каких-либо строительных работ, либо услуг ООО «Стандарт» на территории строительного объекта жилого дома по адресу: <адрес><адрес>, и для ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не выполняло, никаких работников по договорам для данных работ не привлекало. В штате ООО «Стандарт» в 2013-2014 году состояло примерно 15 человек. Также ей не известно, где расположен офис ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», ей не известно, также как и основной вид деятельности данной организации. Лично она ни с кем из сотрудников данного общества не знакома. Свидетель №74 ей не знаком (том 4, л.д. 145-147).

Показаниями свидетеля Свидетель №76, данные им в судебном заседании, согласно которым он был директором организации ООО «СК Вавилон» с 2012 по 2013 года. Общество оказывало помощь строительным организациям, т.е. подыскивали подрядные организации для выполнения строительных работ. Организацию он продал в декабре 2013 года и дальнейшая ее судьба ему не известна. От организации ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест», руководителем которой был Монин И.В., поступала заявка на выполнение работ в <адрес> в 2013 году. Между ними был заключен договор, и он нанимал для ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» субподрядчиков, заказчик переводил ему деньги и после того, как субподрядчики выполняли работы, он переводил деньги на их счет, при этом удерживал определенный процент для себя. Он выступал гарантом того, что работы будут выполнены. Он работал только с договорами и только по безналичным расчетам. Сколько договоров было заключено между ООО «СК Вавилон» и ЗАО СК ВСИ, не помнит, но фиктивных договоров не было. Он лично выезжал на объект и следил за тем, чтобы работы выполнялись. Подрядные организации работали на объекте, они докладывали ему обстановку.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №76, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что в 2012 году он зарегистрировал ООО «СК Вавилон» и являлся генеральным директором ООО «СК Вавилон». ООО «СК Вавилон» осуществляло строительные работы, текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений. В 2013 году его знакомый, кто именно не помнит, обратился к нему с просьбой об оказании услуги ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» в виде перечисления денежных средств. После этого к нему обратился представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», который попросил перечислить денежные средства ЗАО «ФИО647-строй-инвест», которые поступят на счет ООО «СК Вавилон», на расчетные счета различных юридических лиц, которые представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» впоследствии укажет. При этом представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не пояснил, для чего необходимы данные операции. С предложением представителя ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» он согласился, так как его знакомый и представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» сообщили, что каких-либо противоправных действий с его стороны не будет. После этого он передал представителю ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» карту партнера, в которой были указаны все реквизиты ООО «СК Вавилон».

Позже, представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» прислал договор подряда. Данный договор уже был подписан директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В., из содержания данного договора ему стало известно, о том, что ООО «СК Вавилон» должно выполнить строительные работы на объекте строительства ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Подписав переданный ему договор, он вторые экземпляры возвратил по обратному адресу. Оригинал договора у него не сохранился. После того как был подписан указанный договор, с расчетного счета ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» на расчетный счет ООО «СК Вавилон» в течение 2013 года были перечислены денежные средства в каком количестве не помнит, которые он перечислял на расчетные счета, указанные ему представителем ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». С директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В. он не знаком, никогда его не встречал, как он выглядит, не знает. Каких-либо строительных работ либо услуг ООО «СК Вавилон» на территории строительного объекта жилого дома по адресу: <адрес>, <адрес>, и для ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не выполняло, никаких работников по договорам для данных работ не привлекало. В штате ООО «СК Вавилон» в 2013 году состоял он Свидетель №96. Также ему не известно, где расположен офис ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». Лично он ни с кем из сотрудников данного общества незнаком. Свидетель №74 ему не знаком (т. 4 л.д. 238-240).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №76, не поддержал оглашенные показания, пояснил, что он не выполнял работы своими силами, и ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» не обращалась к нему с просьбой перечислять денежные средства. Также он не подтверждает показания в части того, что работы по Бульвару 30-летия Победы не выполнялись и работники не привлекались. Работы были выполнены подрядными организациями. Протокол своего допроса читал и подписал, замечаний к протоколу не внес, так как был уставший, так как его долго допрашивал следователь, ему было уже все равно, хотел побыстрее уйти. Поддерживает показания, данные в суде.

Показаниями свидетеля Свидетель №77, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым он является генеральным директором и учредителем ООО «СК Оптимус». В 2013 году его знакомый, кто именно он не помнит, обратился к нему с просьбой об оказании услуги ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» в виде перечисления денежных средств. После этого к нему обратился представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», попросил перечислить денежные средства ЗАО «ФИО647-строй-инвест», которые поступят на счет ООО «СК Оптимус», на расчетные счета различных юридических лиц, которые представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» впоследствии укажет. При этом представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» и знакомый ему не пояснили, для чего необходимы данные операции. С предложением он согласился, так как ему сообщили, что каких-либо противоправных действий с его стороны не будет, все операции будут соответствовать законодательству Российской Федерации. После этого он передал представителю ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» карту партнера, в которой указаны все реквизиты ООО «СК Оптимус».

Позже, представитель ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» прислал договор подряда. Данный договор уже был подписан, как он прочел из его содержания, директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В., из содержания данного договора ему стало известно, о том, что ООО «СК Оптимус» должно выполнить строительные работы на объекте строительства ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», по адресу: <адрес>, какие именно он не помнит. Подписав переданный ему договор, он второй экземпляр возвратил по обратному адресу. Оригинал договора у него не сохранился. После того как был подписан указанный договор, с расчетного счета ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» на расчетный счет ООО «СК Оптимус» в течение 2013 и 2014 годов перечислялись денежные средства в каком количестве он не помнит, которые он перечислял на расчетные счета, указанные ему представителем ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест». С директором ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» Мониным И.В. он не знаком, никогда его не встречал, как он выглядит, он не знает. Каких-либо строительных работ, либо услуг ООО «СК Оптимус» на территории строительного объекта жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, для ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест» не выполняло, никаких работников по договорам для данных работ не привлекало. В штате ООО «СК Оптимус» в период времени с 2013 года по 2014 года состояло четыре человека, в следующих должностях: инженер-сметчик, инженер-теплотехник, мастер. Также ему не известно, где расположен офис ЗАО «СК ФИО647-Строй-Инвест», и основной вид деятельности данной организации. Лично он ни с кем из сотрудников данного общества не знаком. Свидетель №74 ему не знаком (том 7, л.д. 22-24).

Показаниями свидетеля Свидетель №78, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым он на протяжении примерно 11 лет до 2016 года работал в ЗАО «СК «ВСИ» в должности плотника, уволился по причине сокращения заработной платы. По указанию Монина И.В. он осуществлял строительство жилого дома, расположенного в <адрес>. Примерно с 2013 года на протяжении одного года он выполнял работы по демонтажу/монтажу забора, установке опалубки для фундамента, заливке фундамента, кровельным работам. Общее руководство стройкой осуществлял Монин И.В., приезжал примерно Свидетель №96 раз в неделю, по его поведению было понятно, что данный дом Монин И.В. строит для себя. Им заполнялись табеля учета рабочего времени, которые он передавал ФИО203, тот проверял их, после привозил заработную плату в виде наличных. Им сообщалось ФИО203 о необходимости поставки строительных материалов. Дом строился из белого кирпича. Во время производства работ он проживал в жилом доме, расположенном рядом со строящимся домом. Свидетель №1 он видел в офисе организации, она была юристом, участия в строительстве не принимала (том 8 л.д. 31-34).

Показаниями свидетеля Свидетель №79, данные ею в судебном заседании, согласно которым с сентября 2011 года по апрель 2015 года она работала в ЗАО ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» инженером ПТО. В ее обязанности входило: закрытие актов, списание материалов, проверка актов подрядных организаций на списание расценок. Офис организации был расположен по <адрес>. В период ее работы строился объект «Каспийская долина» по <адрес> объект «Эдем» в <адрес>. Заместителем Монина И.В. являлся ФИО25, она подчинялась начальнику технического отдела Громову. Все задания она выполняла через Громова, с Мониным И.В. практически не работала, он все задания давал начальнику технического отдела. Начальником юридического отдела была Свидетель №1. Кто занимался подбором подрядных организаций, ей не известно. Кто занимался решением заключения договоров, ей также неизвестно. Являлись ли подрядчиками ЗАО СК ВСИ - ООО «ТД Южный», ООО «СК Оптимус», ООО «Стандарт», ООО «СК Вавилон», ООО «Элерон», не помнит. Уволилась из организации из-за снижения заработной платы. У Свидетель №1 к ней были неприязненные отношения по не известной ей причине. Ходили слухи от коллег, будто Свидетель №1 видела в ней соперницу, та ревновала ее к ФИО203 Так, 08 марта случился конфликт на корпоративе, сотрудники вместе сидели за столом, она повернулась лицом к ФИО203 и произнесла речь, после чего Свидетель №1 вылила ей на лицо шампанское. На Монина И.В. как на мужчину, она не претендовала, но конфликтная ситуация подтолкнула ее к увольнению.

Показаниями свидетеля ФИО40, данные ею в судебном заседании, согласно которым она работала главным бухгалтером 4 года в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» с января 2011 года по май 2015 год, вела отчетности, договора долевого участия, занималась кредитами. ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» занималось строительством жилых домов, сначала организация строила <адрес>. Параллельно вместе с ним строился <адрес> по <адрес> Когда строительство дома было приостановлено, она уже не работала, причины приостановления строительства ей неизвестны. Монин Игорь Владимирович занимал должность генерального директора, ФИО25 был его заместителем. Кто занимался подбором подрядных организаций на строительство объекта, она не знает. Поиском поставщиков занимался ФИО13 в отделе снабжения. Договорами с поставщиками занималась Зотова. ООО «Акрос», ООО «ТД «Южный», ООО «СК Вавилон», ООО «ВолгоДонСтрой», ООО «Элерон», ООО «Стандарт», ей не знакомы. Уволилась по состоянию здоровья, в связи с чем, ее память пострадала. На какую сумму она приобретал парковочное место, и как происходила оплата по <адрес>, не помнит. Свидетель №1 по <адрес> был заключен договор участия в долевом строительстве, она приобретала одну квартиру по указанному адресу. ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» открыла Свидетель №1, т.к. она хотела самостоятельности и заниматься юридическими услугами, но как юрист она не преуспела. Поэтому она решила участвовать в строительстве объектов, просила ее «ввести» в организацию, на что она согласилась. ФИО652 собрала больше 50 людей, которые занимались строительством по договору подряда. Организации ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» и ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» использовали упрощенную систему налогообложения. Со стороны Госстройнадзора проверки были на постоянной основе каждый год. <адрес> по <адрес> на момент ее увольнения еще строился, претензий никаких не было.

Когда она работала в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», она работала под руководством Монина И.В., юридический офис ООО располагался по <адрес> того, как Свидетель №1 открыла ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», она продолжала работать и в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Однажды на <адрес> пришли письма с налоговой службы о не сдаче отчетности по ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», на тот момент она даже не знала о существовании данной организации, она удивлялась этим письмам, поскольку их организация имела наименование ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Юридический адрес ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» изначально находился также по <адрес>, потом ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» переехало на <адрес> но письма продолжали приходить на ул.Депутатскую. Никто не знал, что Свидетель №1 открыла ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», поэтому письма с налоговой службы арендаторы передавали им. О переводе сотрудников из ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» ей ничего не известно. Бухгалтерию и отчетность и в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест», так и в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» вела она. Свидетель №1 просила помочь ей сдавать отчетность, она официально работала по совместительству в ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест». ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест» заключались договора подряда, в том числе и с ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» на объектах «Эдем» и по <адрес>, но на проведение каких именно работ, она не помнит. Были привлечены подрядные организации.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО40, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что она в период с января 2011 года по май 2015 года работала в ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» в должности главного бухгалтера, уволилась по причине сокращения заработной платы. Генеральным директором был Монин И.В., также у них работали заместитель директора ФИО25, начальник ПТО ФИО541, инженер ПТО Свидетель №79, начальник юридического отдела Свидетель №1 и другие сотрудники. Монин И.В. подписывал все договоры, подбором поставщиков занимался начальник отдела снабжения ФИО13, решение о заключении договоров принимались Мониным И.В., он же принимал решения о переводе денежных средств по договорам. ООО «СК Вавилон», ООО «Элерон» являлись подрядчиками ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Монин И.В. оформил парковочные места в жилом доме по адресу: <адрес>, на свое имя. Насколько ей известно, оплата произведена за счет его дивидендов, начисленных после постройки жилого дома по адресу: <адрес>. Стоимость мест составляла около 800 000 рублей за место. Свидетель №1 частично была оплачена квартира в жилом доме по адресу: <адрес>, в размере 1 200 000 рублей. Для оформления квартиры в собственность застройщик должен дать справку о полной оплате объекта недвижимости, которая сдается в управление Росреестра, без данной справки зарегистрировать право собственности невозможно.

После предоставления ей для обозрения бухгалтерских сведений пояснила, что Свидетель №1 приобрела у ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест» право собственности на квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, при этом Свидетель №1 оплатила 2 800 000 рублей, а 1 200 000 рублей за нее оплатило ООО СК «ФИО647-Строй-Инвест», где она является директором и учредителем. Свидетель №1 в коллективе вела себя очень самоуверенно и вольно по отношению к другим сотрудникам, раздавала указания, распоряжения, в связи с чем, считает, что между той и Мониным И.В. имелись нерабочие отношения. После конфликта между Свидетель №79 и Свидетель №1, произошедшего ДД.ММ.ГГГГ, Монин И.В. заставил Свидетель №79 написать заявление на увольнение (том 8 л.д. 26-30).

После оглашения показаний, свидетель ФИО40, поддержала оглашенные показания, пояснила, что показания давала добровольно, протокол допроса читала, в нем отражено все верно, в тот период времени она помнила лучше. Замечаний на протокол допроса она не приносила, протокол подписала. У нее в настоящее время имеются проблемы с памятью ввиду перенесенных многочисленных операций.

Показаниями свидетеля Свидетель №82, данные ею в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ей знаком с 2008-2010 года, они раньше вместе работали. С Свидетель №1 она училась в университете. После выпуска они перестали общаться и позже возобновили общение. Ей известно, что Свидетель №1 длительное время работала юристом в организации «ФИО647-строй-инвест», руководителем которой был Монин И.В. Между Мониным И.В. и Свидетель №1 были рабочие отношения. Если были и другие отношения, то они об этом не распространялись. Точную дату не помнит, она, ее муж и Свидетель №1 ездили в Италию для шопинга. Они сначала собрались втроем, но потом ФИО330 сказала, что с ними полетит ее коллега Монин Игорь Владимирович. Они все жили в одной гостинице. Об иных совместных поездках Монина И.В. и Свидетель №1, ей ничего не известно.

Показаниями свидетеля Свидетель №83, данные им в судебном заседании, согласно которым Монин И.В. ему знаком. Впервые они познакомились примерно 7 лет назад в аэропорту <адрес>. Виделись раз-два в год. Они с ним ни друзья, ни товарищи, просто знакомые. Свидетель №1 ему знакома с 2008 года, она училась вместе с его женой. Между его женой и Свидетель №1 дружеские отношения. Свидетель №1 работала в организации Монина И.В. юристом. Он с женой по рекомендации Свидетель №1 приобретали квартиру на <адрес> строительной компании, которую возглавлял Монин И.В. Также около 7 лет назад у них была совместная поездка в Италию для шопинга. Сначала он с супругой и Свидетель №1 на поезде прибыли в <адрес>, где в аэропорту к ним присоединился Монин И.В. Всей компанией – он, его супруга, Свидетель №1 и Монин И.В., полетели в Италию на самолете. Свидетель №1 представила Монина И.В., как своего коллегу. Личных отношений между ними он не заметил. В Италии они все проживали в одной гостинице в разных номерах, ужинали все вместе. Больше о совместных поездках Монина И.В. и Свидетель №1, он не знает. Об оформлении Мониным И.В. имущества на Свидетель №1, ему ничего не известно. Ему известно, что Свидетель №1 приобретала парковку и квартиру по <адрес>, заселилась она туда около 2 лет назад.

Показаниями свидетеля Свидетель №85, данные им в судебном заседании, согласно которым потерпевший Потерпевший №54 - его товарищ, который обратился к нему за помощью в проведении сделки по купле-продаже квартиры по <адрес>. Он оказывал услуги в качестве риэлтора. Собственником квартиры был Свидетель №15, которую приобрел ее у ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест». Потерпевший №54 и Свидетель №15 обсудили все детали сделки, в декабре 2015-2016 года он приехал на сделку, где присутствовали Монин И.В., юрист Свидетель №1, Свидетель №15 и Потерпевший №54 Последний рассчитался наличными средствами в размере 3 500 000 рублей, всю сумму пересчитал Монин И.В., также Свидетель №15 была написана расписка, что претензий не имеет. Все необходимые документы были переданы на регистрацию Свидетель №86. Однако позже оказалось, что квартира заложена в банке, сделка отменилась, деньги Потерпевший №54 никто не вернул, при этом тот остался без квартиры. До этих событий Монина И.В. он знал, как генерального директора ЗАО СК «ФИО647-Строй-Инвест», поэтому подозрений не возникло. В последствии проходили суды по данному спору.

Показаниями свидетеля Свидетель №86, данные им в судебном заседании, согласно которым по данному уголовному делу он почти ничего не помнит, в том числе Монина И.В., Потерпевший №54 и Свидетель №15 В 2015 году он был заместителем начальника отдела координации анализа и учета в регистрационной сфере. В его обязанности входила проверка территориальных органов Росреестра, прием документов. Процедура государственных прав на имущество в 2015 году следующая: прием документов, сдача их в набор, этим занимается отдел реестра, потом они направляют документы государственному регистратору, который подписывает или приостанавливает государственную регистрацию. Основанием для отказа в регистрации может послужить арест имущества, а также противоречия между заявленными правами. Если на недвижимость наложены ограничения, то регистратор получал эти данные, в том числе от судебных приставов, которые присылали в электронном виде данные сведения. Регистратор вносил сведения об аресте в единый реестр, и государственный регистратор подписывал решение и удостоверял. Если недвижимость находится в залоге, регистратором должны поверяться такие сведения. Реестр имущества, который находится в залоге у банка, в 2015 году не велся. Если одна из сторон приносит заявление о приостановлении сделки, то до 6 месяцев обязаны приостановить регистрацию, а если вторая сторона не предоставила документов, то впоследствии в сделке отказывается.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №86, данные им на предварительном следствии, из которых следует, что процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество следующая: к нему поступают документы на регистрацию прав собственности, которые включают в себя необходимый пакет правоустанавливающих документов, а именно договор купли-продажи между сторонами, сведения об уплате денежных средств по договору. После получения данного пакета документов осуществляется правовая экспертиза регистрации сделки, которая на момент 2015 года длилась 10 рабочих дней. По результатам данной экспертизы принимается решение о регистрации или отказе в регистрации данной сделки. Основанием для отказа может служить, в том числе наличие обременения на объекте продажи, в случае отсутствия согласия залогодержателя, либо заявление одной из сторон сделки о приостановлении государственной регистрации прав собственности. По факту сделки купли-продажи квартиры Свидетель №15Потерпевший №54 пояснил, что в настоящее время не помнит всех обстоятельств сделки, однако в случае наличия обременения квартиры и отсутствия согласия от залогодержателя данной квартиры указанная сделка не могла быть зарегистрирована и соответственно квартира не могла перейти в право собственности Потерпевший №54

Ознакомившись с сообщением об отказе в государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ по факту сделки купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, может пояснить следующее: на регистрацию сделки представлен договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №15 и ФИО515, затем с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ регистрация приостановлена на 3 месяца на основании заявлении Свидетель №15, после этого регистрация возобновлена на 10 дней и вновь приостановлена на 1 месяц по его решению, так как отсутствовали все необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ поступило заявление Потерпевший №54 о возврате документов без осуществления сделки, однако, в связи с тем, что по прошествии месяца с момента поступления данного заявления другая сторона сделки аналогичного заявления не подала, было принято решение об отказе в государственной регистрации сделки купли-продажи данной квартиры. В отсутствие согласия залогодержателя сделка купли-продажи данной квартиры в любом случае не была бы зарегистрирована, так как для этого отсутствовали бы законные основания (том 29, л.д. 78-80).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №86, поддержал оглашенные показания, пояснил, что в них отражено все верно.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данные ею в судебном заседании, согласно которым ранее она являлась индивидуальным предпринимателем, занималась недвижимостью, оказывала риелторские услуги, к моменту описываемых событий – уже 10 лет. К ней обратилась Свидетель №1 из юридического отдела организации «ФИО647-строй-инвест» с просьбой найти покупателя на <адрес>, которая принадлежала ФИО202 Она выставила указанную квартиру на продажу за 4 000 000 рублей. На объявление откликнулся Потерпевший №54 с просьбой показать ему квартиру. После просмотра квартиры, Потерпевший №54 все устроило, но документы на квартиру она не показывала, поскольку у нее их не было.

Так, между Свидетель №15 и ФИО515 был составлен договор купли-продажи, согласно которому последний приобретал указанную квартиру за 3 600 000 рублей. Безусловно, обычно при обсуждении сделок, наличие обременения недвижимости озвучивается и обсуждается сторонами, однако в данном случае этого сделано не было. Указанная сумма денег была передана ФИО515ФИО202 наличными средствами при совершении сделки по <адрес>. В момент передачи денежных средств присутствовали: она, Монин И.В. и Свидетель №1 Сумма денег пересчитывалась на машинке, в это время Свидетель №15 писал расписку о получении денежных средств. Покупатель и продавец обговорили стоимость квартиры только в ходе сделки по <адрес>, до сделки они не общались. Почему на сделке присутствовал Монин И.В., ей не известно, какое отношение Свидетель №15 имел к организации «ФИО647-строй-инвест», ей не известно. Почему юридический отдел «ФИО647-строй-инвест» занимался продажей указанной квартиры, она не знает, и не спрашивала. Передавались ли денежные средства конкретно ФИО203, она не видела. Об обременении квартиры ей не было известно, до сделки ей никто об этом не сообщал. В последствии она узнала об этом от своих коллег.

В связи с существенными противоречиями, на основании части 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2, данные ею на предварительном следствии, из которых следует, что в 2015 году Монин И.В. позвонил ей и попросил продать квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Первоначальная сумма продажи была чуть более 4 млн. руб. Она подала объявление в сети «интернет» на сайте «Авито», а также с внешней стороны квартиры повесила баннер с пояснениями о продаже квартиры с указанием своего номера телефона. Через некоторое время с ней связался ранее незнакомый мужчина, представившийся покупателем и пожелавшим посмотреть данную квартиру. Как она узнала впоследствии, данным мужчиной оказался Потерпевший №54

В назначенную дату она встретилась с ФИО515 и показала ему квартиру по адресу: <адрес>. Потерпевший №54 данная квартира понравилась, но он стал торговаться и просил снизить цену квартиры. Так как она не являлась собственником квартиры, то сообщила ФИО203 о том, что потенциальный покупатель просит большую скидку.

Через несколько дней в этой же квартире она вновь встретилась с ФИО515, а также приехал Монин И.В. для переговоров. В ее присутствии они договорились о цене квартиры, которая составила 3 600 000 руб. О том, что квартира находится в собственности Свидетель №15, ей Монин И.В. сообщил сразу и также предупредил, что данный человек будет присутствовать при сделке.

ДД.ММ.ГГГГ у здания Росреестра по адресу: <адрес>, где у нее находился офис на 6 этаже №, она встретилась с ФИО515, также на встречу пришли ранее незнакомый ей Свидетель №15, и риелтор со стороны Потерпевший №54, чьи данные она не помнит. Кроме того присутствовал Монин И.В. и его юрист Свидетель №1 В ее кабинете ФИО542 выложил на стол денежные средства, которые в присутствии всех она пересчитала с помощью машинного аппарата. В это время Свидетель №15 писал расписку в получении денег и подтверждении полной оплаты за приобретение квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. Кто после подсчета денег их забрал, она не помнит, но с ней за риэлтерские услуги рассчитался лично Монин И.В.

Далее Потерпевший №54 вместе с Свидетель №15 прошли к заместителю начальника отдела Свидетель №86 для регистрации документов. До оплаты со стороны ФИО542 она узнала от Монина И.В. о том, что квартира находится под залогом у банка. Также Монин И.В. уверил ее, что у него с банком все договорено и в первый рабочий день после Нового года он погасит всю сумму залога. Данный факт ее насторожил, так как у риелторов так не принято и ей очень не понравилось, что об этом она узнала в последний момент (том 29 л.д. 81-83).

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №2, в общем, поддержала оглашенные показания, противоречия объяснила давностью событий, деталей уже не помнит, в том числе подтвердила, что от Монина И.В. об обременении квартиры она действительно узнала уже после сделки. Показания следователю давала добровольно, протокол допроса подписала.

Показаниями свидетеля Свидетель №87, данные им на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании на основании пункта 1 части 2 статьи 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в лице генерального директора Монина И.В. заключен договор № участия в долевом строительстве, объектом приобретения данного договора являлась двухкомнатная <адрес> общей площадью 72,9 кв.м., расположенная по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Стоимость данной квартиры по договору составила 2 988 900 рублей. Он оплатил полную стоимость данной квартиры в кассу ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», в офисе по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. Привлекать Монина И.В. к уголовной ответственности не желает, какого-либо ущерба ему не причинено (том 36 л.д. 138-142).

Показаниями свидетеля Свидетель №89, данные ею в судебном заседании, согласно которым примерно три года назад она обратилась для приобретения жилья в офис ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по поводу приобретения квартиры дом, который на тот момент был достроен до 3-4 этажа. Ей понравилось расположение дома и сам дом, поэтому с ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» она заключила договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры на 19 этаже. Сумму оплаты по договору и период внесения платежа, она не помнит. Оплату по договору она не произвела ни в какой части по семейным обстоятельствам, договор государственную регистрацию не проходил. Застройщик оплаты не требовал. Причины приостановления строительства ей неизвестны. Ущерб ей не причинен, претензий к подсудимому не имеет.

Показаниями свидетеля Свидетель №90, данные им в судебном заседании, согласно которым он обратился в ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» по <адрес> целью приобретения квартиры в 2016 году. О продаже квартиры он узнал, поскольку работал в ООО «СК «ФИО647-строй-инвест» у Свидетель №1 в 2016 году инженером в офисе по совместительству около 2-3 месяцев. У подсудимого Монина И.В. он не работал. На строительном объекте он не был, т.к. работал в офисе. Когда было приостановлено строительство, он уже в организации не работал, т.к. уволился в связи с невыплатой заработной платы. Претензий к подсудимому у него нет, он даже не помнит, выплатили ли ему потом заработную плату, т.к. сумма была небольшая. Монина И.В. в офисе организации он видел, но работал ли он там, ему неизвестно. По договору долевого участия он приобретал однокомнатную квартиру в строящемся доме «Эдем». Цену и адрес, не помнит. Когда начались проблемы со строительством, он продал квартиру по договору цессии Потерпевший №90 в 2016 году. Квартиру продал в связи с потребностью в деньгах, стоимость не помнит. О проверках со стороны налоговых и правоохранительных органах в отношении ООО «СК «ФИО647-строй-инвест», не знает. Возможно, но точно не помнит, он приобретал квартиру за 1 317 600 рублей, а продал за 1 000 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №91, данные ею в судебном заседании, согласно которым в ВолГТУ она работает с 1997 года, преподает курсы экономики предприятий, экономики строительства, т.е. цикл экономических дисциплин. Также у нее есть техническое образование по направлению «гражданское строительство», имеется высшее экономическое образование. Она является экспертом, которой университет поручает производство экспертиз. Университет действует на основании ФИО201, согласно которому университет оказывает правовую юридическую консультацию помощи экспертной работы. Университет имеет допуск согласно членству СРО, т.е. имеет допуск к оценке экспертной работы, качеству строительных работ. В рамках настоящего уголовного дела на основании адвокатского запроса ФИО508 она в группе также с Свидетель №92, Свидетель №93, проводила строительно-техническое, бухгалтерское, экономическое исследование. Она дала подписку о разъяснении ей ответственности и обязанностей. Адвокатом предоставлялась различная документация, они (эксперты) выезжали на осмотр объекта в доступных пределах, т.к. доступ к объекту был ограничен. На территорию объекта они не заходили. Все выводы отразили в заключении.

Было поставлено пять вопросов: 1. Каковы виды и объемы фактически выполненных работ по строительству объекта: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выполненные ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на день производства настоящего исследования? 2. Какова стоимость фактически выполненных работ по строительству объекта: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, выполненных ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» в период времени с 17 октябряб2013 года по ДД.ММ.ГГГГ? 3. Какова фактическая стоимость работ необходимая для завершения строительства объекта, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>? 4. Соответствует ли заключение эксперта № по делу № требованиям, предъявляемым действующим законодательством. Каково качество полученных экспертом результатов? 5. Соответствуют ли суммы фактически израсходованных денежных средств, в связи с выполнением работ ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» работ по строительству жилого <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, бульвар 30 лет Победы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, суммам денежных средств полученных от участников долевого строительства «Эдем» в кассу и на расчетные счета ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест», установленных в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>?

На данные вопросы были даны следующие ответы:

1. Виды и объемы фактически выполненных работ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по строительству объекта: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, выполненные ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» составляют: в 2013 году - 7 видов работ, все по разделу «Подготовительные работы» (Вырубка зеленых насаждений; Ограждение территории строительства; Работы по засыпке оврага (песком); Работы по засыпке котлована; Демонтажные работы; Устройство временной дороги; Устройство въезда временной дороги (бетонирование) в объеме 9 350 148,344 рублей; - в 2014 году - 41 вид работ, в том числе: 2 вида работ по разделу «Общестроительные работы. Устройство дренажной системы» (Устройство колодцев; Устройство щебеночного основания); 6 видов работ по разделу «Вынос хозяйственно-бытовой канализации К1» (Демонтаж трубопроводов; Устройство щебеночного основания; Укладка трубопроводов; Устройство колодцев; Разработка грунта; Изготовление и монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов); 3 вида работ по разделу «Дождевая канализация К2» (Устройство щебеночного основания; Укладка трубопроводов; Устройство колодцев); 6 видов работ по разделу «Подготовительные работы» (Засыпка оврага (котлована) песком; Устройство покрытия временной дороги; Ограждение территории; Механизированная разработка грунта в котловане; Бурение скважин под трубы; Водоотлив из котлована); 1 вид работ по разделу «Дренаж» (Механизированная разработка грунта); 2 вида работ по разделу «Водоотлив» (Укладка трубопроводов; Устройство колодцев); 3 вида работ по разделу «Временная автодорога» (Устройство покрытия из ж/б плит; Устройство въезда временной автодороги; Демонтаж существующей канализации); 3 вида работ по разделу «Устройство плиты ростверка (автостоянка)» (Вырубка оголовков свай; Устройство бетонной подготовки; Устройство фундаментных ж/б плит); 3 вида работ по разделу «Устройство плиты ростверка (жилой дом)» (Вырубка оголовков свай; Устройство бетонной подготовки; Устройство фундаментных ж/б плит); 7 видов работ по разделу «Временные здания и сооружения» (Укладка блоков и плит фундаментов; Ремонт бытовых помещений; Огрунтовка бетонных поверхностей гидроизоляционной пропиткой; Погружение ж/б свай; Погружение шпунта; Мобилизация СВУ-320 на стройплощадку; Устройство монолитного ж/б перекрытия, балок (автостоянка)); 2 вида работ по разделу «Стены и колонны на отм. -5.500 жилой дом» (Устройство стен; Устройство колонн); 1 вид работ по разделу «Подкрановые сваи» (Вырубка бетона оголовков свай); 1 вид работ по разделу «Перекрытие на отм. -2.170; -4.130» (Устройство без балочного перекрытия); 2 вида работ по разделу «Стены и колонны автостоянки» (Устройство колонн; Устройство стен) в объеме 91 006 697,75 рублей; - в 2015 году - 17 видов работ, в том числе 3 вида работ по разделу «Дренаж» (Ручная разработка грунта. Др 1, 2, 3; Укладка трубопроводов. Устройство колодцев. Дк1 -Дк13); 2 вида работ по разделу «Временная автодорога (Устройство основания дороги; Устройство осветительных сетей); 3 вида работ по разделу «Подготовительные работы. Водоотлив» (Разработка грунта вручную в траншеях с креплением досками; Уклад- ка трубопроводов М труб; Водоотлив из котлована ); 1 вид работ по разделу «Автостоянка» (Устройство монолитного ж/б перекрытия); 2 вида по разделу «Жилой <адрес>» (Монтаж сборных ж/б элементов; Де- монтажные работы (опалубки)); 3 вида работ по разделу «Конструкции надземной части жилого дома» (Устройство стен и колон на отм. -5,500; Бетонирование стен, колонн и перекрытий жилого дома на отм +3,200, +6200, +9,200, +12,200; Монтаж вентблоков); 1 вид работ по разделу 16,20 «Лестницы» (Устройство площадок и маршей) в объеме 17 515 717,57 рублей; - в 2016 году - 0 видов работ в объеме 0 рублей (работы не велись).

С марта 2016 года запущена процедура банкротства ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест. Последняя запись в Общем журнале работ внесена ДД.ММ.ГГГГ ст. консультантом ФИО543 о выполнении плановой проверки Облстройнадзора по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ Замечаний по состоянию объекта на момент проведения проверки не вынесено. Всего за период 2013-2016 г.г. ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» по строительству объекта: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес> фактически выполнила 65 видов работ в объеме 117 872 536,66 рублей.

2. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость фактически выполненных ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» работ по строительству объекта: жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> составляет 117 872 536,66 рублей.

3. Для завершения строительства объекта, жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> потребуется 1 643 993,47 тыс. рублей (= 1 951 283,64 тыс. руб. (стоимость строительства по проектной документации) - 307 290, 173 тыс. руб. (фактические затраты ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест»)).

4. Заключение эксперта № по делу №, требованиям предъявляемым действующим законодательством не соответствует. Качество полученных экспертом результатов в исследовательской части по первому вопросу (стр.9-11 заключения № не выдерживает проверки фактологическим материалам и фактическим состоянием дел на строительной площадке размещения объекта.

Экспертом заключения № не исследована исполнительная документация (Акты на скрытые работы, Акты по форме КС-2, Журнал учета выполненных работ, который по поручению ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» вел уполномоченный представитель ФИО544 согласно Приказу №/п-ДД.ММ.ГГГГ, в исполнительной документации отражены работы по проведению постоянного дренажа подземной части жилого дома, инженерной подготовки, в том числе противооползневых мероприятий), в связи с чем им сделаны необъективные выводы. Тогда как исследование Журнала учета выполненных работ за период 2013-2014 г.г. (заверенная копия на 76 страницах, пронумерован, проштампован, за подписью ген. директора ЗАО СК «ФИО647-строй-инвест» Монина И.В.) и визуальное обследование объекта устанавливают дренажные работы и мониторинг уровня грунтовых вод проведены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (стр. 9-62).

Эксперт заключения №, ссылаясь на Акт Проверки инспекцией Государственного строительного надзора <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, отмечает, что от участников долевого строительства привлечено - 293 408,5 тыс. рублей. Фактически подтверждено, что дольщики как физические лица, внесли 252 427 449,0 рублей - таблица № приложение к заключению эксперта № «Реестр поступлений денежных средств» от участников долевого строительства «Эдем» в кассу и на расчетные счета ЗАО «СК ФИО647-строй-инвест» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Разница между 293 408 500 рублей и 252 427 449 рублей = 40 981 051,0 рублей, это взносы юридических лиц на строительство нежилых помещений (офисных помещений, паркинг-мест), а так же взносы физических лиц за квартиры в жилом <адрес> др.

5. Суммы фактически израсходованных денежных средств, в связи с выполнением ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» работ по строительству жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, бульвар 30 лет Победы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, суммам денежных средств полученных от участников долевого строительства «Эдем» в кассу и на расчетные счета ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест», установленных в заключении судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> определены в размере 307 307 427 рублей.

Эксперт судебно-бухгалтерской экспертизы № делает вывод - это сумма задолженности ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» перед участниками долевого строительства «Эдем» на ДД.ММ.ГГГГ. Вывод эксперта не верен. Сумма денежных средств в размере 307 307 427,0 рублей (в техническом отчете 307 290 172,76 рублей - погрешность менее 1%) не является задолженностью перед участниками долевого строительства ж/<адрес>. Стоимость фактически израсходованных в связи с выполнением ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» работ по строительству жилого <адрес> расположенного по адресу: <адрес>, бульвар 30 лет Победы» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составила: 288 239 593 + 19 050 579,76 = 307 290 172906 рублей. В эти затраты входит и сумма денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства «Эдем» в кассу и на расчетные счета ЗАО «Строительная компания ФИО647-строй-инвест» в размере 252 427 449,0 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №92, данные им в судебном заседании, согласно которым он совместно с Свидетель №91 и Свидетель №93 готовили заключение по результатам строительно-технической, бухгалтерской, экономической экспертиз на основании адвокатского запроса. Вся необходимая документация предоставлялась адвокатом, в копиях или в оригинале, из уголовного дела или нет, не помнит. Также они ездили на объект строительства, который был огорожен. Внутрь они не заходили, но визуально осмотрели объект. Разъясняли ли ему права и обязанности эксперта, не помнит. Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, его предупредил адвокат. Выводы заключения поддерживает полностью.

Показаниями свидетеля Свидетель №93, данные им в судебном заседании, согласно которым по настоящему уголовному делу им было дано заключение на основании адвокатского запроса по результатам производства строительно-технического и бухгалтерско-экономического исследования объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>. Заключение изготавливалось на основании представленных адвокатом первичных документов, проектной документации, организационной документации. Часть документов была в электронном виде, другая часть документов была предоставлена в оригиналах. Копий документов не было. Также защитником была предоставлена документация из материалов уголовного дела, а именно заключение ЭКЦ ГУ УМВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ. Совместно с Свидетель №91, Свидетель №92 и адвокатом Монина И.В. – ФИО508 они выезжали на объект строительства для его осмотра. На объект их не пустили, т.к. он был огорожен, поэтому строительный объект был осмотрен визуально на расстоянии 10-15 метров. Подписку о разъяснении прав и обязанностей эксперта, они не давали, т.к. делали заключение по договору, но она им известна. Выводы заключения поддерживает полностью. При исследовании нарушения в части составления актов строительных работ, актов по форме КС-2, ведения журнала работ, они не обнаружили. В ходе проведения экспертизы исследовались бухгалтерские документы: оборотно-сальдовая ведомость, счет №, которые сравнивались с платежными документами. Количество затраченных денег в объект соответствовало технической документацией. Сумма вложенных средств составила 307 290 172, 76 рублей. Проведение скрытых работ были установлены по документам. Фактическое проведение работ они не проверяли, т.к. их не пустили на объект. Они смотрели то, что было видимо с расстояния. Для выводов заключения им было достаточно представленных материалов.

Показаниями эксперта Свидетель №94, данные им в судебном заседании, согласно которым по данному уголовному делу им была проведена строительно-техническая экспертиза документации по объекту строительства по <адрес><адрес>. Ему были представлены рабочие проектные документации и диски, которые содержат данные документации. Два раза два дня подряд он выезжал на объект строительства совместно с сотрудником ОЭБиПК. На объекте из застройщиков не было никого. Визуально установлены объемы выполненных работ, проведены замеры. Дом был достроен до 4 этажа и частично был построен каркас 5 этажа. После проведения осмотра проведен комплекс мероприятий выполненных работ, но им не было представлено документов, подтверждающих стоимость выполненных работ. Сметные документации были представлены по инициативе экспертизы. Стоимость выполненных работ с учетов расходов составила 202 940 463 рублей. Необходимые средства для завершения строительства дома – 632 148 097 руб. При этом не учитывались работы по автостоянке. По результатам исследования он смог ответить на все поставленные следователем вопросы.

Показаниями эксперта ФИО545, данные ею в судебном заседании, согласно которым она работает начальником отделения ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>. Предметом проведенной ею экспертизы являлось привлечение денежных средств от участников долевого строительства, цели и расходы привлеченных денежных средств, определение поступлений от участников долевого строительства ФИО203 и Свидетель №1 Было поставлено три вопроса касаемо ООО СК ВСИ – выдача займов, возврат займов. Предметом экспертизы также являлись приходно-расходные операции организации, связанные с привлечением денежных средств от участников долевого строительства при строительстве объектов по <адрес> бульвару 30-летия Победы, <адрес>. Ей предоставлялись сводные первичные документы, регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» и ООО «СК «ФИО647-строй-инвест». Кроме того, ею было заявлено ходатайство о предоставлении оборотно-сальдовой ведомости, анализы счетов по № – целевое финансирование и по № – расчет с поставщиками и подрядчиками, регистры и сводные документы по счету № и рабочий план счетов ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест». Ее ходатайство было удовлетворено частично, следователем были предоставлены анализы счетов ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по №, №, карточки счетов по №, №, №, №, сальдовые ведомости по счетам №№, 51, 60, 86, а также дополнительно представлены карточки счетов ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» №№, 60, 76, 86 и ООО СК ВСИ №. Не были представлены документы – оборотно-сальдовые ведомости ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по счету №, регистры по объектам строительства, оборотно-сальдовые ведомости ЗАО СК ВСИ по счету №.

По вопросам в экспертизе в части привлечения денежных средств от участников долевого строительства по объекту <адрес><адрес> два дома по бульвару 30-летия Победы ею были сформированы таблицы и была определена сумма привлечения от участников долевого строительства в кассу и на расчетные счета, а также с учетом взаимозачета по договорам проведения работ и оказания услуг поставки товаров в счет участия в долевом строительстве с учетом операции переуступки, т.е. была определена сумма привлечения и сумма задолженности.

На вопросы экспертизы в части целей расходования по каждому объекту невозможно было ответить, именно куда расходовались денежные средства по конкретному объекту ввиду отсутствия раздельного учета. Ею была представлена структура расходов по кассе и по банку. Имелись вопросы, цели которых – определение разницы между привлеченными денежными средствами и перечислениями в адрес подрядчиков. Ввиду отсутствия для исследования необходимых документов, по которым можно дифференцировать перечисление денежных средств в адрес подрядчиков и поставщиков, разницу невозможно было установить. Ею был аргументирован ответ.

В заключении имеются приложения, в частности таблица №, отражающая данные о привлечении денежных средств от участников долевого строительства. В ней отражено назначение, расход, приход. Таблица основана на данных, отраженных в оборотно-сальдовой ведомости по счету № и по анализу счета №. Эти документы были представлены с разбивкой по объектам строительства. Выводы экспертизы поддерживает в полном объеме.

На вопросы участников судебного разбирательства эксперт ФИО545 пояснила следующее.

Если бы ей были представлены регистры, отражающие перечисление ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в адрес подрядчиков, то она бы нашла арифметическую разницу, но она была бы все равном некорректна, т.е. некорректна разница между привлечениями и перечислениями денежных средств в адрес подрядчиков, потому что перечисление в адрес подрядчиков – это только одна из составляющих, нужно проводить более глубокое исследования. Вопрос затрат на исследование не стоял. Не хватило тех документов, чтобы сделать выборку по определенным подрядчикам, этого регистра не было, но имелся первоисточник – карточка счета, в которой этой информации не отражено.

По причине смешивания и обезличивания денежных средств провести исследование затрат ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на строительство отдельно на ЖК «Эдем» и отдельно по <адрес>, невозможно, т.е. привлечение и расходование денежных средств в определенный момент проходило по строительству по всем объектам. Вопрос затрат ни в какой форме в экспертизе не стоял.

Кроме того, вина подсудимого Монина И.В. в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими письменными доказательствами:

По эпизоду инкриминируемого преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ:

- справкой исследования документов в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой стоимость работ, выполненных ООО «СК Вавилон», ООО «СК Оптимус», ООО «Стандарт», ООО ТД «Южный» для ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», составила 99 042 424,91 руб., оплата произведенная обществом в адрес данных организаций – 99 993 223,85 руб. В книгах учета доходов и расходов ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» в целях налогообложения не приняты к налоговому учету расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, суммы оплаты поставщикам – ООО «СК Вавилон», ООО «СК Оптимус», ООО «Стандарт», ООО ТД «Южный», произведенной ЗАО «С К «ФИО647-строй-инвест» в адрес указанных организаций в 2013-2014 г.г. (том 4, л.д. 80-83);

- рапортом оперуполномоченного по ОВД отдела № УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №97 об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе выездной налоговой проверки ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» установлена неуплата налогов на общую сумму 47 667 299 руб. в результате неправомерного применения генеральным директором ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» УСН, а также намеренного уменьшения суммы выручки от строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами путем оформления документов от имени ООО «СК Вавилон», ООО «Элерон». Таким образом, в действиях Монина И.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (том 14 л.д.130);

- материалами оперативно-розыскной деятельности, проведенные в строгом соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Результаты оперативно-розыскных мероприятий предоставлены в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес> надлежащим образом. В ходе предварительного следствия установлена законность проведения оперативно-розыскных мероприятий, что позволяет использовать их в качестве доказательств вины Монина И.В. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ. В ходе оперативно-розыскной деятельности в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> проведены ОРМ «наведение справок» и «опрос» получены сведения об уклонении генеральным директором ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» Мониным И.В. от уплаты налогов в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (том 14 л.д.135-250, том 15 л.д.1-250, том 16 л.д.1-250, том 17 л.д.1-248, том 18 л.д.1-250, том 19 л.д.1-240, том 20 л.д. 1-245, том 21 л.д.1-211, том 22 л.д.1-231, том 23 л.д.1-250, том 24 л.д.1-242, том 25 л.д.1-229, том 26 л.д.1-223);

- актом налоговой проверки № дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по <адрес> проведена выездная налоговая проверка в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» за период 2013-2014 г.г. По итогам проведенных мероприятий налогового контроля, ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» утратило право на применение УСН со второго квартала 2013 года, когда общая численность работников ЗАО ««Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» и подконтрольной ООО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» превысила 100 человек. На основании этого, ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» переведено на общую систему налогообложения (НДС 18% и налог на прибыль организации) и доначислена неуплата НДС в размере 33 056 228 руб., а также налогоплательщику доначислен налог на прибыль в размере 13 862 155 руб. (том 14 л.д.151-228);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому подтверждены выводы выездной налоговой проверки в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» за период 2013-2014 г.г., изложенные в акте налоговой проверки № дсп от ДД.ММ.ГГГГ (том 14 л.д.229-250, том 15 л.д.1-71);

- заключением № от ДД.ММ.ГГГГ о нарушении законодательства о налогах и сборах в отношении ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест», согласно которому в ходе выездной налоговой проверки установлена неуплата НДС за 2013-2014 годы в сумме 33 810 731 руб. и неуплата налога на прибыль организации в сумме 14 996 312 руб. (том 27 л.д.3-4);

- заключением по исследованию документов ЗАО «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за период 2013-2014 гг. установлена неуплата налогов в размере 47 667 300 руб., а с учетом уплаченных ЗАО «Строительная компания «ФИО647-Строй-Инвест» и ООО «Строительная компания «ФИО647-Строй-Инвест» налогов (УСН) за 2013-2014 гг., сумма неуплаченных налогов ЗАО «Строительная компания «ФИО647-Строй-Инвест» составила 45 324 774 руб. (том 27 л.д.9-20);

- заключением по исследованию документов ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому налоговой проверкой установлена неуплата налогов за 2013-2014 гг. в размере 47 667 300 руб., в том числе неуплата налога на прибыль в сумме 13 862 155 руб., НДС в сумме 33 056 228 руб. и неуплата налога на имущество в сумме 748 917 руб.

Разница между суммой доначисленных ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» налогов и суммой фактически уплаченных ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» и ООО «СК «ФИО647-строй-инвест» налогов, в связи с применением УСНО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 46 073 691 руб. (том 36 л.д.145-156);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, изъяты регистрационное и учетное дела ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» (том 32 л.д.74-77);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, л<адрес><адрес><адрес>, изъяты материалы выездной налоговой проверки в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» (том 32 л.д.79-80);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационное и учетное дела ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», материалы выездной налоговой проверки в отношении ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, а именно:

- протокол № Общего собрания учредителей ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ,

- учредительный договор о создании закрытого акционерного общества «Строительная компания «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ,

- ФИО201 ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», утверждённый единственным акционером по решению № от ДД.ММ.ГГГГ,

- решение № единственного акционера ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ,

- изменения в ФИО201 ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест», зарегистрированного Департаментом муниципального имущества администрации Волгограда ДД.ММ.ГГГГ,

- решение № единственного акционера ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» от ДД.ММ.ГГГГ,

- налоговая декларация ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по УСН за 2013 год, регистрационный №, первичный налоговый расчет, за подписью Монина И.В.,

- налоговая декларация ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по УСН за 2014 год, регистрационный №, первичный налоговый расчет, за подписью Монина И.В.,

- налоговая декларация ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» по УСН за 2014 год, регистрационный №, уточненный налоговый расчет, за подписью Монина И.В. от ДД.ММ.ГГГГ,

По взаимоотношениям ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» и ООО «СК «ФИО647-строй-инвест»

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заданию ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на объекте «Многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: <адрес>,

- договор купли-продажи хозяйственно-бытовых материалов от ДД.ММ.ГГГГ,

- договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заданию ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на объекте «Многоквартирная жилая застройка», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>,

- договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заданию ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на объекте «Многоквартирная жилая застройка», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>,

- договор подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по заданию ЗАО «СК «ФИО647-строй-инвест» на объекте «Многоквартирного жилого дома», расположенного по адресу: <адрес>,

- штатное расписание № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СК «ФИО647-строй-инвест»,

Объект «Многоквартирный жилой дом», расположенный по адресу: <адрес>

2013 год