Гражданский кодекс часть 1

государственного обвинителя – помощников прокурора Советского района г.Самары Яшниковой О.С., Исаевой Т.Г., Дорохова А.Ю., Захарова В.А., Алексеевой Ю.О., заместителя прокурора Советского района г. Самары Баева А.Р.,

подсудимого Пономарева С.В. и его защитника – адвокатов Мышенцева В.Е., Карякиной Т.Ю., Турсуновой Н.Р.,

подсудимой Старцевой А.Ю. и ее защитника – адвоката Лындина О.В.,

подсудимой Ищенко О.Л. и ее защитников – адвокатов Тимохина Н.Н., Милюкова Н.В., Бердиева А.А.,

подсудимой Файзиевой А.К. и ее защитников – адвоката Дудниковой И.В., Грачева А.Н.,

подсудимой Почтариковой И.А. и ее защитников – адвокатов Баранова А.А., Дергилева Д.О.,

при секретаре судебного заседания Лебедеве И.В., помощниках судьи Абузяровой Э.Р., Левановой А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-2/23 (12101360001000027) по обвинению

Старцевой ФИО876, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, разведенной, являющейся <данные изъяты> зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, ранее судимой:

10.03.2017г. мировым судьей судебного участка № Советского судебного района <адрес> по ст. 322.3 (9 преступлений) УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, ч.2 ст. 69 УК РФ к штрафу в размере 45 000 рублей;

29.05.2019г. мировым судьей судебного участка № Советского судебного района <адрес> по ст. 322.3 (34 преступления), ч.2 ст. 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 10.03.2017г.) к штрафу в размере 150 000 рублей;

28.08.2019г. мировым судьей судебного участка № Советского судебного района <адрес> по ст. 322.3 (29 преступления), ч.2 ст. 69 УК РФ, ч.5 ст. 69 УК РФ (приговор от 29.05.2019г.) к штрафу в размере 200 000 рублей;

осужденной:

29.12.2022г. Советским районным судом <адрес> по ч.1 ст. 322.1 УК РФ, ст. 70 УК РФ (приговор от 28.08.2019г.) к 1 году лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, со штрафом в размере 192 815 рублей 43 копейки, приговор вступил в законную силу 10.01.2023г., наказание не отбыто, сумма неоплаченного штрафа составила 190 815 рублей 43 копейки,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, ст. 322.3УК РФ,

Почтариковой ФИО875, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, вдовы, имеющей малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ,

Пономарева ФИО877, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ.р., работающего <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных «а» ч.2 ст. 322.1, ст. 322.3УК РФ,

Ищенко ФИО878, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, замужней, имеющей двоих несовершеннолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающей <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 322.1, ст. 322.3УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Старцева А.Ю., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л. совершили фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

Так, Старцева А.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее 26.03.2020, более точное время следствием не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, достоверно зная о том, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать девяносто суток, и иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении этого срока, за исключением факта наличия у него разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, а также в случае, если такой срок не продлен, что срок временного пребывания продлевается при выдаче разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия разрешения на работу или патента, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию, зная, что согласно ст.22 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями в редакции Федерального закона № 163-ФЗ от 27.06.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»), ст.ст. 25-29 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», принимающая сторона для постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания предоставляет в орган миграционного учета миграционную карту с оттиском дата-штампа о въезде на территорию Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность с оттиском дата-штампа о пересечении границы Российской Федерации, уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, в котором иностранный гражданин и обязан фактически пребывать; зная порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, регламентированный Федеральным законом № 114-ФЗ от 15.08.1996 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию», а также достоверно зная порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, порядок постановки иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания (продления срока временного пребывания), в том числе на основании заключенного трудового договора между иностранным гражданином и юридическим, физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, зная требования п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно которому работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, обязан уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в субъекте Российской Федерации, на территории которого иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) с данными иностранными гражданами трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора, а также о трудностях, возникающих у иностранных граждан при получении документов, разрешающих им на законных основаниях пребывать на территории РФ, из-за юридической неграмотности, нарушений установленных сроков миграционного учета, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.01.2020, находясь в неустановленном следствием месте, из корыстных побуждений, имея умысел на систематическое извлечение незаконного дохода, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на фиктивную постановку на учет иностранных граждан, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного нормативно – правовыми актами порядка пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, решила за денежное вознаграждение осуществлять деятельность, направленную на фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации без намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить ему это помещение для фактического пребывания, в том числе, на основании подложных документов.

Старцева А.Ю. в неустановленное следствием время, но не позднее 26.03.2020, имея умысел на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, осознавая, что для реализации преступного умысла и извлечения максимального преступного дохода, ей необходима помощь, находясь в неустановленном следствием месте, решила создать под своим руководством устойчивую, сплочённую, объединённую единым преступным умыслом организованную преступную группу с целью совершения в течение длительного периода времени преступлений, сопряжённых с фиктивной постановкой на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации.

В целях реализации своего преступного умысла Старцева А.Ю., определила способ совершения преступления, разработала структуру организованной группы, а ФИО142 преступный план, согласно которому последняя, с целью исключения возможности быть разоблачённой, зная о том, что ее знакомый Свидетель №11 зарегистрирован в федеральной налоговой службе России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя (ИП «Свидетель №11»), решила использовать имеющиеся у нее анкетные данные Свидетель №11, не ставя его в известность о своих преступных намерениях, с целью заполнения от его имени трудовых договоров с иностранными гражданами, якобы осуществляющими трудовую деятельность у ИП «Свидетель №11», с последующим уведомлением миграционного органа о трудовых отношения иностранных граждан с ИП «Свидетель №11» – являющимся одним из оснований для продления срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

Для реализации задуманного, Старцева А.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее 26.03.2020 с целью увеличения масштабов деятельности, подыскала лиц - Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтарикову И.А., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, которые по своим психофизическим, личностным, возрастным и интеллектуальным качествам, а также социальному и материальному положению, отвечали ее требованиям, как к членам создаваемой ею организованной группы, способные совершать преступления, в том числе: иметь корыстную или иную личную заинтересованность, стремление к материальному обогащению за счёт совершения незаконных действий, исполнять ее указания, как организатора, в связи с чем, предложила им войти в состав организованной преступной группы под ее руководством.

Пономарев С.В., Ищенко О.Л., Почтарикова И.А., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, не имеющие индивидуальных психологических особенностей личности, позволяющих занимать лидирующее положение в организованной преступной группе, отвечающие требованиям Старцевой А.Ю., осознавая, что им предложено принять участие в деятельности организованной преступной группы, а именно в совершении преступления, связанного с фиктивной постановкой на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, за денежное вознаграждение, с распределением функций и ролей между руководителем и членами организованной преступной группы, планированием совершения преступления в длительный период времени, для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, полностью разделяли преступные намерения Старцевой А.Ю., дали свое согласие и приняли участие в деятельности организованной преступной группы в совершении вышеуказанного преступления.

Преступный план, разработанный Старцевой А.Ю., предусматривал:

- поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории Российской Федерации и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы;

- получение от иностранных граждан, необходимых для миграционного учета документов, в том числе, удостоверяющих их личность;

- заключение фиктивных трудовых договоров между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11», с целью незаконного продления на их основе срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, которые впоследствии предоставлять в государственные органы в сфере миграции;

- подготовку необходимого пакета документов, в том числе заполнение уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); заполнение от имени ИП «Свидетель №11» доверенности о наделении ее полномочиями приема, оформления документов о приеме иностранных граждан на работу, подавать уведомления в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, совершать иные действия связанные с выполнением данного поручения; заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина, лиц без гражданства в место пребывания, необходимых для их подачи в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, для регистрации миграционных действий с внесением в них заведомо, для членов группы, ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности;

- подачу уведомления в отдел по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> для регистрационных действий относительно трудовых отношений иностранных граждан;

- подачу пакета документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> для регистрационных действий относительно миграционного учета иностранных граждан;

- передачу иностранным гражданам, после уведомления миграционного органа, фиктивного трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ИП «Свидетель №11»;

- передачу иностранным гражданам, после уведомления миграционного органа, отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с отметками отдела разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> о постановке на миграционный учет, либо о продлении срока пребывания в Российской Федерации иностранным гражданам;

- получение денежного вознаграждения от иностранных граждан, за уведомление отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес> о трудовых отношениях, заключенных между ИП «Свидетель №11» и иностранными гражданами и распределение между участниками организованной преступной группы преступного дохода;

- получение денежного вознаграждения от иностранных граждан, за их фиктивную постановку на учет и продление срока временного пребывания на территории Российской Федерации и распределение между участниками организованной преступной группы преступного дохода.

Для осуществления своего преступного умысла Старцева А.Ю., обладая определенными организаторскими и волевыми качествами, а также индивидуальными психологическими особенностями личности, которые позволили ей занять лидирующее положение в организованной ею преступной группе, такими как хитрость, умение подчинить себе людей, убеждение, управление людьми дистанционно по средством сотовой связи, активность позиции, самоуверенностью, выступила в качестве организатора и руководителя преступной группы.

Для организованной преступной группы были характерны постоянные формы и методы преступной деятельности, стереотипные способы совершения преступления, согласованность членов преступной группы, стабильность состава, единство преступных замыслов, подготовка и длительность их существования (устойчивость), сплоченность, конспирация.

Созданная и руководимая Старцевой А.Ю. организованная преступная группа с участием Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А., лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, характеризовалась:

- устойчивостью, выраженной в наличии лидера группы – Старцевой А.Ю., а также подчинённых ей участников – Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А., лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в соблюдении строгой дисциплины внутри преступной группы; беспрекословным подчинением лидеру группы, который среди участников пользовался неоспоримым авторитетом, а также на материальной зависимости; планированием, подготовкой к совершению преступления и четкое распределение ролей между участниками группы; масштабностью преступной деятельности выражающейся в количестве адресов фиктивных постановок, их территориальном расположении охватывающим в потенциале всю территорию Самарскую область; направленностью на совершение неопределённого количества фиктивных постановок на миграционный учет иностранных граждан, заключений фиктивных трудовых договоров; длительностью совершения преступных действий, направленных на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации.

- сплочённостью, выраженной в стабильности состава участников на протяжении длительного периода существования организованной преступной группы; стабильностью получения материальной выгоды каждым участником организованной группы в процессе указанной деятельности; объединенностью членов группы, выраженной в поддержании и взаимодействии между собой для наступления общих преступных последствий и получении материальной выгоды, с последующим ее распределением между участниками преступной группы.

Преступный план организованной преступной группы в совершении фиктивной постановки на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации предусматривал фиктивную постановку иностранных граждан, продление срока пребывания иностранных граждан, путем составления фиктивных трудовых договоров, заключенных между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11», без предоставления фактического места для проживания по адресам регистрации и выполнения иностранными гражданами, трудовых функций у индивидуального предпринимателя.

Старцева А.Ю., выполняя роль руководителя организованной преступной группы для формирования единого механизма преступной деятельности, направленной на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, довела до каждого члена организованной группы детали разработанного ей преступного плана, после чего, в целях сплоченности и стабильности преступной группы и ее контроля, распределила между соучастниками роли.

Так, согласно разработанного Старцевой А.Ю. преступному плану, она будучи руководителем и организатором преступной группы, должна была:

- сама лично принимать непосредственное участие в совершении данного преступления;

- привлечь соучастников для совершения преступления;

- разработать индивидуальный план совершения преступных действий;

- распределять роли между участниками организованной преступной группы и требовать от них отчет о своих действиях, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской федерации на территории Самарской области;

- контролировать деятельность участников организованной преступной группы;

- осуществлять общее планирование преступной деятельности;

- осуществить распространение информации, об оказываемой деятельности для иностранных граждан, в сфере миграционных услуг;

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории Российской Федерации и иностранных граждан, у которых заканчивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы;

- заполнять и подписывать от имени ИП «Свидетель №11» трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства);

- заполнять и подписывать от имени ИП «Свидетель №11» уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) с внесением в них заведомо ложных сведений относительно трудовой деятельности иностранных граждан;

- заполнять и подписывать от имени ИП «Свидетель №11» доверенности на свое имя, с внесением в них заведомо ложных сведений относительно наделения ее полномочиями приема, оформления документов о приеме иностранных граждан на работу, подавать уведомления в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, совершать иные действия связанные с выполнением данного поручения;

- совместно с участниками организованной преступной группы, осуществить иностранным гражданам за денежное вознаграждение фиктивную постановку на учет по месту пребывания, или продлить их временное пребывание на территории Российской Федерации, в частности на территории <адрес> и <адрес>, на основании уведомления миграционного органа о трудовых отношениях иностранных граждан с ИП «Свидетель №11», с установлением срока их пребывания на срок действия фиктивного трудового договора, в том числе, путем регистрации указанных иностранных граждан, по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания;

- скоординировать действия участников организованной преступной группы при заключении фиктивных трудовых договоров, с целью продления на их основе срока пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, которые впоследствии предоставить в государственные органы в сфере миграции;

- предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину, так называемый адрес для предполагаемого местонахождения на территории Российской Федерации, достоверно зная, что последний проживать по месту регистрации не будет;

- подавать на основании фиктивной доверенности от ИП «Свидетель №11» уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, с содержащимися в них заведомо ложными сведениями относительно трудовой деятельности иностранных граждан;

- заполнять бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания;

- подавать уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию Российской Федерации в отделение разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по <адрес>, с содержащимися в них заведомо ложными сведениями о месте пребывания иностранных граждан;

- распределять между участниками организованной преступной группы денежные средства, полученные преступным путем;

- вести переговоры с иностранными гражданами, относительно предоставления им за денежное вознаграждение услуги по их фиктивной постановке на миграционный учет, на основании фиктивных трудовых договоров;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, необходимые для заполнения трудовых договоров и бланков уведомлений, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, относительно миграционного учета иностранных граждан;

- получать от участников преступной группы лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Пономарева С.В., Ищенко О.Л. сведения (анкетные данные) о иностранных гражданах, на основании которых впоследствии совместно с лицом, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, подготовить необходимые документы, для подачи в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>;

- получать от иностранных граждан, денежные средства за незаконные действия, относительно их миграционного учета на территории <адрес> Российской Федерации;

- передавать иностранным граждан, после уведомления УВМ ГУ МВД России по <адрес>, фиктивные трудовые договора, заключенные между ними и ИП «Свидетель №11» и (или) отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания.

Лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, будучи участником организованной преступной группы, согласно разработанного Старцевой А.Ю. преступного плана, и отведённой ему роли должно было:

- осуществлять поиск иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории Российской Федерации и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы;

- заполнять и подписывать от имени ИП «Свидетель №11» доверенности на имя организатора преступной группы Старцевой А.Ю., с внесением в них заведомо ложных сведений относительно наделения ее полномочиями приема, оформления документов о приеме иностранных граждан на работу, подавать уведомления в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, совершать иные действия связанные с выполнением данного поручения;

- совместно с участниками организованной преступной группы, осуществить иностранным гражданам за денежное вознаграждение фиктивную постановку на учет по месту пребывания, или продлить их временное пребывание на территории Российской Федерации, в частности на территории г. Самара и Самарской области, на основании уведомления миграционного органа о трудовых отношениях иностранных граждан с ИП «Свидетель №11», с установлением срока их пребывания на срок действия фиктивного трудового договора, в том числе, путем регистрации указанных иностранных граждан, по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, необходимые для заполнения трудовых договоров и бланков уведомлений, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, относительно миграционного учета иностранных граждан;

- передавать организатору преступной группы Старцевой А.Ю. сведения (анкетные данные) о иностранных гражданах, на основании которых впоследствии совместно со Старцевой А.Ю. подготовить необходимые документы, для подачи в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области;

- получать от иностранных граждан, денежные средства за незаконные действия, относительно их миграционного учета на территории Самарской области Российской Федерации;

- передавать иностранным граждан, после уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области, фиктивные трудовые договора, заключенные между ними и ИП «Свидетель №11» и (или) отрывные части бланков уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания.

Пономарев С.В., будучи участником организованной преступной группы, согласно разработанного Старцевой А.Ю. преступного плана, и отведённой ему роли должен был:

- совместно с участниками организованной преступной группы, осуществить иностранным гражданам за денежное вознаграждение фиктивную постановку на учет по месту пребывания, или продлить их временное пребывание на территории Российской Федерации, в частности на территории г. Самара и Самарской области, на основании уведомления миграционного органа о трудовых отношениях иностранных граждан с ИП «Свидетель №11», с установлением срока их пребывания на срок действия фиктивного трудового договора, в том числе путем регистрации указанных иностранных граждан, по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, необходимые для заполнения трудовых договоров и бланков уведомлений, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, относительно миграционного учета иностранных граждан;

- получать от участника преступной группы Почтариковой И.А. сведения о подысканных ею иностранных гражданах, для последующей передачи организатору преступной группы Старцевой А.Ю. их анкетные данные, с целью подготовки необходимых документов, для подачи в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области;

- передавать организатору преступной группы Старцевой А.Ю. сведения (анкетные данные) о иностранных гражданах, на основании которых участники группы Старцева А.Ю., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, должны были подготовить необходимые документы, для подачи в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области;

- подавать уведомления о прибытии иностранных граждан на территорию Российской Федерации в отделение разрешительно-визовой работы УВМ ГУ МВД России по Самарской области, с содержащимися в них заведомо ложными сведениями о месте пребывания иностранных граждан;

Ищенко О.Л., будучи участником организованной преступной группы, согласно разработанного Старцевой А.Ю. преступного плана, и отведённой ей роли должна была:

- совместно с участниками организованной преступной группы, осуществить иностранным гражданам за денежное вознаграждение фиктивную постановку на учет по месту пребывания, или продлить их временное пребывание на территории Российской Федерации, в частности на территории г. Самара и Самарской области, на основании уведомления миграционного органа о трудовых отношениях иностранных граждан с ИП «Свидетель №11», с установлением срока их пребывания на срок действия фиктивного трудового договора, в том числе, путем регистрации указанных иностранных граждан, по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, необходимые для заполнения трудовых договоров и бланков уведомлений, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, относительно миграционного учета иностранных граждан;

Почтарикова И.А., будучи участником организованной преступной группы, согласно разработанного Старцевой А.Ю. преступного плана, и отведённой ей роли должна была:

- осуществить распространение информации, об оказываемой деятельности для иностранных граждан, в сфере миграционных услуг, в том числе в сети интернет;

- совместно с участниками организованной преступной группы, осуществить иностранным гражданам за денежное вознаграждение фиктивную постановку на учет по месту пребывания, или продлить их временное пребывание на территории Российской Федерации, в частности на территории г. Самара и Самарской области, на основании уведомления миграционного органа о трудовых отношениях иностранных граждан с ИП «Свидетель №11», с установлением срока их пребывания на срок действия фиктивного трудового договора, в том числе путем регистрации указанных иностранных граждан, по месту пребывания без фактического предоставления помещения для проживания;

- получать от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, необходимые для заполнения трудовых договоров и бланков уведомлений, подаваемых в УВМ ГУ МВД России по Самарской области, относительно миграционного учета иностранных граждан;

- передавать участнику преступной группы Пономареву С.В. сведения о подысканных ею иностранных гражданах, для последующей передачи организатору преступной группы Старцевой А.Ю. их анкетные данных, с целью подготовки необходимых документов, для подачи в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по Самарской области;

Таким образом, разработанный Старцевой А.Ю. преступный план предусматривал выполнение всеми участниками организованной группы согласованных и последовательных действий, направленных на достижение преступного результата - фиктивной постановки на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации и получение от указанной деятельности материальной выгоды.

В результате совместной преступной деятельности между членами организованной преступной группы установились устойчивые взаимоотношения, направленные на выполнение определенных преступных действий в интересах организованной преступной группы.

Действия организованной преступной группы распространялись на иностранных граждан, проживающих территориально в Республике Армения, а также в республиках Центральной Азии, в число которых, входят Республики Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан.

С целью подготовки реализации преступного умысла группы, направленного на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, путем их фиктивной постановки на учет по месту пребывания и (или) продления срока временного пребывания, на основании их трудовой деятельности в Российской Федерации, Старцева А.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о том, что ранее ее знакомый Свидетель №11, зарегистрирован в федеральной налоговой службе России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осуществила поиск в сети интернет, сведений (реквизитов) о Свидетель №11, находящихся в свободном доступе, как о лице, наделенном статусом индивидуального предпринимателя, с целью внесения реквизитов ИП «Свидетель №11» в трудовые договора или гражданско-правовые договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); доверенность от имени ИП «Свидетель №11»; уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовые договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства). После чего, организатор преступной группы Старцева А.Ю., дала указание участникам преступной группы лицу, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Пономареву С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А. о распространении информации для иностранных граждан, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории Российской Федерации и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы о возможности продления их срока временного пребывания на длительный срок, путем заключения трудовых договоров между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11».

Во исполнении указания организатора преступной группы Старцевой А.Ю., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Пономарев С.В., Ищенко О.Л., Почтарикова И.А. распространили доведенную до них организатором преступной группы Старцевой А.Ю. информацию, до сведения иностранных граждан, в том числе, посредством размещения объявления в сети интернет, на сайтах «Avito», «Propiska-Samara.ru», а ФИО142 в ходе личного общения с иностранными гражданами, посредством находящихся в пользовании участников преступной группы абонентским номерам сотовых телефонов.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной преступной группы, при личной встрече или посредством телефонной связи, сообщали организатору преступной группы Старцевой А.Ю., анкетные (паспортные) данные подысканных ими иностранных граждан, желающих фиктивно встать на миграционный учет и (или) продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации, на основании которых Старцева А.Ю., сама лично и (или) дав указание участнику преступной группы лицу, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, о заполнении необходимых документов, заполняли трудовые договора или гражданско-правовые договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); доверенность от имени ИП «Свидетель №11»; уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовые договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), с целью их последующей подачи в УВМ ГУ МВД России по <адрес>.

Затем, на основании, фиктивных доверенностей от имени ИП «Свидетель №11», организатор преступной группы ФИО292, лично уведомляла миграционный орган о заключенных между иностранными гражданами и индивидуальным предпринимателем трудовых отношениях, путем подачи уведомлений о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) в отдел трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А».

Таким образом, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, получив информацию о деятельности Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Пономарева С.В., Ищенко О.Л., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, по оказанию услуг при осуществлении временной регистрации иностранных граждан на территории Российской Федерации, граждане Республики Армения: ФИО293, ФИО696, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, граждане Республики Казахстан: КуаншФИО17, Свидетель №8, граждане Республики Узбекистан: ФИО298, граждане Республики Кыргызстан: ФИО697, ФИО186 К.А., ФИО186 У.М., ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО698, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305, ФИО306, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО699, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО700, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО701, ФИО319, ФИО320, ФИО702, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО703, ФИО325, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО704, ФИО705, ФИО705, ФИО336, ФИО706, ФИО337, ФИО338, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО707, ФИО347, ДФИО660, ФИО708, ФИО348, ФИО349, ФИО350, ФИО709, ФИО351, ФИО710, ФИО352, ФИО711, ФИО353, ФИО354, ФИО355, Свидетель №57, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361, ФИО362, ФИО363, ФИО224 К.Ж., ФИО364, ФИО712, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО713, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО714, ФИО372, ФИО715, Свидетель №1, ФИО373, ФИО374, ФИО716, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО377, ФИО717, ФИО718, ФИО378, ФИО237 М.Н., ФИО379, ФИО719, ФИО720, ФИО721, ФИО380, ФИО722, ФИО381, ФИО723, ФИО382, ФИО383, ФИО384, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО388, ФИО724, ФИО389, ФИО390, ФИО391, ФИО392, ФИО725, ФИО726, ФИО393, ФИО727, ФИО394, ФИО728, ФИО729, ФИО395, ФИО396, ФИО397, ФИО730, ФИО398, ФИО398, ФИО398, ФИО731, ФИО399, ФИО732, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО733, ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО734, ФИО735, ФИО406, ФИО407К., ФИО736, ФИО408, ФИО737, ФИО238 И., ФИО409К., ФИО739, ФИО598, ФИО23, ФИО410, ФИО411У., ФИО412, ФИО413, ФИО414, ФИО740, ФИО415, ФИО416, ФИО741, ФИО417, ФИО418, ФИО419, ФИО420, ФИО421, ФИО742, ФИО422, ФИО423, ФИО743, ФИО424, ФИО425, МаматФИО313, ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429, ФИО744, ФИО745, Свидетель №47, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО433, ФИО434, ФИО746, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО747, ФИО748, ФИО438, ФИО439, ФИО749, МурзФИО17, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО445, ФИО446, ФИО447, ФИО447, ФИО753, ФИО448, ФИО449, ФИО22, ФИО450, ФИО754, ФИО451, ФИО755, ФИО756, ФИО452, ФИО757, ФИО758, ФИО453, ФИО454, ФИО759, ФИО455, ФИО456, ФИО211 У.Н., ФИО211 У.О., ФИО457, ФИО760, ФИО458, ФИО459, ФИО460, ФИО761, ФИО762, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО464, ФИО763, ФИО764, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО272 Б.М., ФИО469, ФИО229 А., ФИО766, ФИО470, ФИО767, ФИО768, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО246 А.А., ФИО769, ФИО477, ФИО478, ФИО770, ФИО479, Свидетель №50, Свидетель №2, ФИО480, ФИО481, ФИО771, ФИО482, ФИО482, ФИО212 Ё.Х., ФИО483, ФИО484, ФИО270 О.Т., ФИО485, ФИО772, ФИО486, ФИО487, ФИО488, ФИО773, ФИО489, ФИО774, ФИО775, ФИО490, ФИО776, ФИО490, ФИО491, ФИО492, ФИО493, ФИО494, ФИО495, ФИО496, ФИО497, ФИО777, ФИО778, ФИО498, ФИО779, ФИО780, ФИО781, ФИО499, ФИО782, ФИО500, ФИО110, ФИО783, ФИО252 Б., ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО785, ФИО504, ФИО786, ФИО505, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО787, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО514, ФИО205 А.А., ФИО205 Б.М., ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО788, ФИО521, ФИО522, ФИО789, ФИО523, ФИО523, ФИО790, ФИО524, ФИО791, ФИО525, ФИО526, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО792, ФИО530, ФИО531, ФИО793, ФИО794, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО795, ФИО796, ФИО797, ФИО535, ФИО536, ФИО798, ФИО537, ФИО538, ФИО539, ФИО540, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО239 Б., ФИО545, ФИО546, ФИО800, ФИО547, ФИО548, ФИО549, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, ФИО243 М.М., ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО804, ФИО561, ФИО562, ФИО563, ФИО805, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО806, ФИО571, ФИО572, ФИО573, ФИО807, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО194 К.Э., ФИО580, ФИО581, ФИО808, ФИО582, ФИО583, ФИО584, АкбарФИО17, ФИО585, ФИО586, ФИО809, ФИО587, посредством телефонной связи, по абонентским номерам участников преступной группы: лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью,: №, №; Почтариковой И.А.: №; Ищенко О.Л.: №; Пономарева С.В.: №; организатора преступной группы Старцевой А.Ю. - №, № и (или) находясь по месту проживания участника преступной группы лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, по адресу: <адрес> (или) в иных неустановленных в ходе следствия местах, территориально расположенных в <адрес>, обратились к участникам организованной преступной группы, с целью оказания им за денежное вознаграждение услуги в постановке их на миграционный учёт, продлению срока временного пребывания. Старцева А.Ю., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, ответив согласием указанным выше иностранным гражданам, действуя умышленно, с ведома и согласия всех членов преступной группы, сообщили иностранным гражданам процедуру и стоимость получения данной услуги, которая варьировалась от 1000 рублей до 13000 рублей, в зависимости от вида оказанных услуг. Затем, получив от вышеуказанных иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, миграционные карты для организации их постановки на миграционный учет, продления срока временного пребывания, участники преступной группы лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., действуя по указанию организатора Старцевой А.Ю., согласно отведенной роли каждому, при неустановленных следствием обстоятельствах, передали полученные ими от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность и миграционные карты, организатору преступной группы Старцевой А.Ю.

После чего, организатор преступной группы Старцева А.Ю., совместно с участником организованной преступной группы лицом, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действующей по указанию Старцевой А.Ю., с ведома и согласия других участников организованной преступной группы - Почтариковой И.А., Пономарева С.В., Ищенко О.Л., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная о том, что фактически выполнять трудовые обязанности, иностранные граждане у ИП «Свидетель №11» не будут, так как условий для работы им предоставлено не было, а сам Свидетель №11, о преступных намерениях организованной группы не осведомлен, соответственно в трудовые отношения с указными выше иностранными гражданами вступать не намеревался, находясь по адресу проживания участника преступной группы лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью: <адрес>, с целью осуществления преступного умысла группы, направленного на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, на основании полученных от участников преступной группы Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А. документов, удостоверяющих личность иностранных граждан, собственноручно составили фиктивные трудовые договора или гражданско-правовые договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства); уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), в которые внесли несоответствующие действительности сведения относительно трудовых отношений иностранных граждан указанных выше с ИП «Свидетель №11»; доверенность от имени ИП «Свидетель №11» о наделении Старцевой А.Ю. полномочиями приема, оформления документов о приеме иностранных граждан на работу, подачу уведомлений в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, совершении иных действий связанных с выполнением данного поручения, в которых ФИО142 проставляли рукописную подпись от имени ИП «Свидетель №11».

После чего, организатор преступной группы Старцева А.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно - опасных последствий в виде нарушения порядка законной миграции, установленного законодательством Российской Федерации, действуя в составе организованной преступной группы, находясь в помещении отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью фиктивной постановки на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, предоставила сотрудникам отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, на основании фиктивных доверенностей от ИП «Свидетель №11», выданных якобы на ее имя, составленные с ведома и согласия членов преступной группы - Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А., фиктивные уведомления о заключенных между ИП «Свидетель №11» трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) со следующими иностранными гражданами: ФИО293, ФИО696, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО810, ФИО186 К.А., ФИО186 У.М., ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО698, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305, ФИО306, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО699, ФИО311, ФИО312, ФИО313, ФИО314, ФИО700, ФИО315, ФИО316, ФИО317, ФИО318, ФИО701, ФИО319, ФИО320, ФИО702, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО703, ФИО588, ФИО326, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО332, ФИО333, ФИО334, ФИО335, ФИО704, ФИО705, ФИО705, ФИО336, ФИО706, ФИО337, ФИО589, ФИО339, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО707, ФИО347, ДФИО660, ФИО708, ФИО590, ФИО349, ФИО350, ФИО709, ФИО351, ФИО710, ФИО352, ФИО711, ФИО353, ФИО354, ФИО355, Свидетель №57, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО360, ФИО361, ФИО591, ФИО592, ФИО224 К.Ж., ФИО364, ФИО712, ФИО365, ФИО366, ФИО367, ФИО368, ФИО713, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО714, ФИО372, ФИО715, Свидетель №1, ФИО373, ФИО374, ФИО716, ФИО375, ФИО376, ФИО377, ФИО377, ФИО717, ФИО718, ФИО378, Свидетель №56, ФИО379, ФИО719, ФИО720, ФИО811, ФИО380, ФИО812, ФИО593, ФИО723, ФИО382, ФИО594, ФИО595, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО388, ФИО724, ФИО389, ФИО390, ФИО391, ФИО392, ФИО813, ФИО814, ФИО596, ФИО727, ФИО394, ФИО728, ФИО729, ФИО597, ФИО396, ФИО397, ФИО730, ФИО398, ФИО398, ФИО398, ФИО731, ФИО399, ФИО732, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО733, ФИО403, ФИО404, ФИО405, ФИО734, ФИО735, ФИО406, ФИО407К., ФИО736, ФИО408, ФИО737, ФИО738, ФИО409К., ФИО739, ФИО598, ФИО23, ФИО410, ФИО411У., ФИО412, ФИО413, ФИО414, ФИО740, ФИО599, ФИО416, ФИО741, ФИО417, ФИО418, ФИО419, ФИО420, ФИО421, ФИО742, ФИО422, ФИО423, ФИО743, ФИО424, ФИО425, МаматФИО313, ФИО426, ФИО427, ФИО428, ФИО429, ФИО744, ФИО745, Свидетель №47, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО433, ФИО434, ФИО746, ФИО435, ФИО436, ФИО437, ФИО747, ФИО748, ФИО438, ФИО439, ФИО749, МурзФИО17, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО445, ФИО446, ФИО447, ФИО447, ФИО753, ФИО448, ФИО449, ФИО22, ФИО450, ФИО754, ФИО451, ФИО755, ФИО756, ФИО452, ФИО757, ФИО758, ФИО453, ФИО600, ФИО759, ФИО455, ФИО456, ФИО211 У.Н., ФИО211 У.О., ФИО457, ФИО815, ФИО458, ФИО459, ФИО460, ФИО761, ФИО762, ФИО461, ФИО462, ФИО463, ФИО464, ФИО763, ФИО764, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО468, ФИО469, ФИО765, ФИО766, ФИО601, ФИО767, ФИО768, ФИО471, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО769, ФИО477, ФИО478, ФИО770, ФИО479, Свидетель №50, Свидетель №2, ФИО480, ФИО481, ФИО771, ФИО482, ФИО482, ФИО847 Ё.Х., ФИО483, ФИО484, Свидетель №38, ФИО602, ФИО772, ФИО486, ФИО487, ФИО488, ФИО773, ФИО489, ФИО774, ФИО775, ФИО603, ФИО816, ФИО603, ФИО491, ФИО492, ФИО493, ФИО494, ФИО604, ФИО496, ФИО497, ФИО777, ФИО778, ФИО498, ФИО779, ФИО780, ФИО781, ФИО499, ФИО782, ФИО500, ФИО110, ФИО783, ФИО784, ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО785, ФИО504, ФИО786, ФИО505, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО787, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО512, ФИО513, ФИО605, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО788, ФИО521, ФИО522, ФИО817, ФИО523, ФИО523, ФИО790, ФИО524, ФИО791, ФИО525, ФИО606, ФИО527, ФИО528, ФИО529, ФИО792, ФИО530, ФИО531, ФИО793, ФИО794, ФИО532, ФИО533, ФИО607, ФИО818, ФИО796, ФИО797, ФИО608, ФИО536, ФИО798, ФИО537, ФИО609, ФИО539, ФИО540, ФИО541, ФИО542, ФИО543, ФИО544, ФИО799, ФИО545, ФИО546, ФИО800, ФИО547, ФИО548, ФИО549, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО550, ФИО551, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, ФИО556, ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО804, ФИО561, ФИО562, ФИО563, ФИО805, ФИО564, ФИО565, ФИО566, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО806, ФИО571, ФИО610, ФИО611, ФИО807, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО579, ФИО194 К.Э., ФИО580, ФИО581, ФИО808, ФИО582, ФИО583, ФИО584, АкбарФИО17, ФИО585, ФИО586, ФИО809, ФИО587

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>А, неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, будучи введенные в заблуждение относительно подлинности представленных им сведений о «работодателе» и имеющихся трудовых отношениях иностранных граждан, содержащихся в «Уведомлениях», приняли от организатора преступной группы Старцевой А.Ю. фиктивные уведомления о заключенных между ИП «Свидетель №11» трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства). После чего, сотрудники отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, заблуждаясь относительно истинных намерений организованной преступной группы, возглавляемой Старцевой А.Ю., на основании поступивших к ним «Уведомлений», передали последней справки об уведомлении миграционного органа о заключенных ИП «Свидетель №11» трудовых отношениях с иностранными гражданами, а ФИО142 внесли данные сведения относительно трудовых отношений на каждого иностранного гражданина в базу ППО «Территория», с указанием срока действия трудового договора.

После уведомления миграционного органа о трудовой деятельности иностранных граждан у ИП «Свидетель №11», Старцева А.Ю., с ведома и согласия Почтариковой И.А., лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, будучи руководителем и организатором преступной группы, уведомила об этом ее участников Пономарева С.В., Ищенко О.Л., с целью выполнения последними отведенной им части преступного плана по фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет. В продолжении преступного умысла группы, Старцева А.Ю., будучи руководителем и организатором преступной группы, как сама лично, так и совместно с ее участником лицом, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, находясь по адресу проживания участников преступной группы Пономарева С.В. и Ищенко О.Л., расположенного по адресу: <адрес>, передала последним фиктивные трудовые договора на имена следующих иностранных граждан: граждан <адрес>: Свидетель №50, ФИО541, ФИО544, ФИО551, ФИО550, ФИО556, ФИО563, ФИО566, ФИО580, АкбарФИО17, ФИО299, ФИО300, ФИО699, ФИО315, ФИО318, ФИО332, ФИО704, ФИО339, ФИО347, ДФИО660, ФИО709, ФИО710, ФИО355, ФИО365, ФИО368, ФИО374, ФИО377, ФИО721, ФИО389, ФИО397, ФИО23, ФИО435, ФИО446, ФИО448, ФИО449, ФИО460, ФИО471, ФИО487, ФИО495, ФИО505, ФИО513, ФИО522, ФИО612, ФИО360, ФИО725, ФИО393, ФИО412, ФИО528, ФИО540, ФИО545, ФИО548, ФИО805, ФИО564, ФИО579, ФИО700, ФИО224 К.Ж., ФИО368, ФИО373, ФИО380, ФИО384, ФИО748, ФИО613, ФИО463, ФИО464, ФИО766, ФИО492, ФИО512, Кыргызстан ФИО579, ФИО808, ФИО313, ФИО326, ФИО333, ФИО334, ФИО377, ФИО383, ФИО384, ФИО730, ФИО445, ФИО712, ФИО372, ФИО403, ФИО427, ФИО433, ФИО434, ФИО450, ФИО479, гражданина <адрес>Свидетель №8

Участники преступной группы Пономарев С.В., Ищенко О.Л., выполняя возложенные на них функциональные обязанности, а ФИО142 организатор преступной группы Старцева А.Ю., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения порядка законной миграции, установленного законодательством Российской Федерации, во исполнение преступного умысла организованной группы, действуя в ее составе, имея в своем пользовании, ранее заполненные Старцевой А.Ю. и лицом, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, фиктивные трудовые договора, заключенные между вышеуказанными иностранными гражданами с ИП «Свидетель №11», заведомо зная о внесенных в них ложных сведениях относительно осуществления иностранными гражданами трудовых обязанностей, а ФИО142 имея в своем пользовании полученные ранее от иностранных граждан документы, удостоверяющие их личность, такие, как паспорта, миграционные карты, при неустановленных следствием обстоятельствах, заполнили на их основании, бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, указав свои паспортные данные в сведениях о «принимающей стороне», а ФИО142 свои адреса регистрации в сведениях о «местах пребывания», осознавая ложность указанных сведений, так как намерений, предоставить данные помещения для фактического пребывания в них иностранных граждан у Старцевой А.Ю., Пономарева С.В., Ищенко О.Л., не было и (или) у иностранных граждан не было намерения фактически проживать по адресам пребывания.

После подготовки пакетов документов, необходимых для подачи в государственный миграционный орган, Старцева А.Ю., являясь организатором и руководителем организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, заведомо зная о том, что иностранным гражданам фактическое место для пребывания и осуществления ими трудовой или иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности предоставлено не будет, а ФИО142 о том, что сами иностранные граждане не имеют намерения пребывать по адресам временной регистрации, дала указание участникам организованной группы – Пономареву С.В., Ищенко О.Л., о предоставлении вышеуказанных документов в государственный орган в сфере миграции.

Пономарев С.В. и Ищенко О.Л., действуя в составе организованной группы, по указанию Старцевой А.Ю., а ФИО142 сама Старцева А.Ю. находясь в помещении отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, с целью регистрации указанных выше иностранных граждан, предоставили сотрудникам отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, составленные с ведома и согласия остальных членов преступной группы, следующие документы: фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, фиктивные трудовые договора, не соответствующие действительности, относительно миграционного учета иностранных граждан, копии паспортов и миграционные карты иностранных граждан - граждан <адрес>: Свидетель №50, ФИО541, ФИО544, ФИО551, ФИО550, ФИО556, ФИО563, ФИО566, ФИО580, АкбарФИО17, ФИО299, ФИО300, ФИО699, ФИО315, ФИО318, ФИО332, ФИО704, ФИО339, ФИО347, ДФИО660, ФИО709, ФИО710, ФИО355, ФИО365, ФИО368, ФИО374, ФИО377, ФИО721, ФИО389, ФИО397, ФИО23, ФИО435, ФИО446, ФИО448, ФИО449, ФИО460, ФИО471, ФИО487, ФИО495, ФИО505, ФИО513, ФИО522, ФИО612, ФИО360, ФИО725, ФИО393, ФИО412, ФИО528, ФИО540, ФИО545, ФИО548, ФИО805, ФИО564, ФИО579, ФИО700, ФИО224 К.Ж., ФИО368, ФИО373, ФИО380, ФИО384, ФИО748, ФИО613, ФИО463, ФИО464, ФИО766, ФИО492, ФИО512, Кыргызстан ФИО579, ФИО808, ФИО313, ФИО326, ФИО333, ФИО334, ФИО377, ФИО383, ФИО384, ФИО730, ФИО445, ФИО712, ФИО372, ФИО403, ФИО427, ФИО433, ФИО434, ФИО450, ФИО479, гражданина <адрес>Свидетель №8

Старцева А.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, путем подачи документов в отдел разрешительно – визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенный в <адрес> «А» по <адрес>, уведомила миграционный орган о прибытии гражданки <адрес>Свидетель №50 по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>.

Пономарев С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем подачи документов в отдел разрешительно – визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенный в <адрес> «А» по <адрес>, уведомил миграционный орган о прибытии граждан <адрес>: ФИО541, ФИО544, ФИО551, ФИО550, ФИО556, ФИО563, ФИО566, ФИО580, АкбарФИО17, ФИО299, ФИО300, ФИО699, ФИО315, ФИО318, ФИО332, ФИО704, ФИО339, ФИО347, ДФИО660, ФИО709, ФИО710, ФИО355, ФИО365, ФИО368, ФИО374, ФИО377, ФИО721, ФИО389, ФИО397, ФИО23, ФИО435, ФИО446, ФИО448, ФИО449, ФИО460, ФИО471, ФИО487, ФИО495, ФИО505, ФИО513, ФИО522, по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес>; о прибытии ФИО612, ФИО360, ФИО725, ФИО393, ФИО412, ФИО528, ФИО540 по адресу: <адрес>.

Ищенко О.Л. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем подачи документов в отдел разрешительно – визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенный в <адрес> «А» по <адрес>, уведомила миграционный орган о прибытии граждан <адрес>: ФИО545, ФИО548, ФИО805, ФИО564, ФИО579, ФИО700, ФИО224 К.Ж., ФИО368, ФИО373, ФИО380, ФИО384, ФИО748, ФИО613, ФИО463, ФИО464, ФИО766, ФИО492, ФИО512, гражданина <адрес>Свидетель №8 по адресу: <адрес>; о прибытии граждан <адрес>: ФИО579, ФИО808, ФИО313, ФИО326, ФИО333, ФИО334, ФИО377, ФИО383, ФИО384, ФИО730, ФИО445 по адресу: <адрес>/ ул. <адрес>, о прибытии граждан <адрес>: ФИО712, ФИО372, ФИО403, ФИО427, ФИО433, ФИО434, ФИО450, ФИО479 по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники УВМ ГУ МВД России по <адрес>, находясь на своём рабочем месте по адресу: <адрес>А, неосведомленные о преступных намерениях организованной преступной группы, под руководством Старцевой А.Ю., и ее участников – Пономарева С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А., лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, будучи введенные в заблуждения относительно подлинности представленных им сведений о «принимающей стороне» и «месте пребывания» иностранных граждан, содержащихся в «Уведомлениях» и трудовых договорах, с внесенными в них заведомо ложными сведениями относительно трудовой деятельности иностранных граждан у ИП «Свидетель №11» - послужившими основанием для постановки иностранных граждан на миграционный учет и (или) продления срока временного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, приняли от Старцевой А.Ю., Пономарева С.В., Ищенко О.Л., следующие документы: фиктивные «Уведомления», фиктивные трудовые договора, копии паспортов и миграционных карт на имена указанных иностранных граждан, заверив данные «Уведомления», в том числе их отрывные части дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>». После чего, сотрудники УВМ ГУ МВД России по <адрес>, заблуждаясь относительно истинных намерений организованной группы, возглавляемой Старцевой А.Ю., в состав которой входят участники: Пономарев С.В., Ищенко О.Л., Почтарикова И.А., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью., на основании поступивших к ним документов: фиктивных трудовых договоров, с внесенными ложными сведениями о сроке их действия и осуществлении трудовых отношений иностранных граждан у ИП «Свидетель №11», фиктивных «Уведомлений» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - Старцевой А., Пономареве С.В., Ищенко О.Л., и «местах пребывания» - <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>/ул. <адрес>, поставили следующих иностранных граждан на миграционный учёт:

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждан <адрес>: ФИО614, ФИО544, ФИО551, ФИО550, ФИО556, ФИО563, ФИО566, ФИО580, АкбарФИО17, ФИО299, ФИО300, ФИО699, ФИО315, ФИО318, ФИО332, ФИО704, ФИО339, ФИО347, ДФИО660, ФИО709, ФИО710, ФИО355, ФИО365, ФИО368, ФИО374, ФИО377, ФИО721, ФИО389, ФИО397, ФИО23, ФИО435, ФИО446, ФИО448, ФИО449, ФИО460, ФИО471, ФИО487, ФИО495, ФИО505, ФИО513, ФИО522, по адресу: <адрес> – принимающая сторона Пономарев С.В.;

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждан <адрес>: ФИО579, ФИО808, ФИО313, ФИО615, ФИО333, ФИО334, ФИО377, ФИО383, ФИО384, ФИО730, ФИО445, по адресу: <адрес>/ ул. <адрес> – принимающая сторона Ищенко О.Л.;

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждан <адрес>: ФИО545, ФИО548, ФИО805, ФИО564, ФИО579, ФИО700, ФИО224 К.Ж., ФИО368, ФИО373, ФИО380, ФИО384, ФИО748, ФИО613, ФИО463, ФИО464, ФИО766, ФИО492, ФИО512, гражданина <адрес>Свидетель №8, по адресу: <адрес> – принимающая сторона Ищенко О.Л.;

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждан <адрес>: ФИО612, ФИО360, ФИО725, ФИО393, ФИО412, ФИО528, ФИО540 по адресу: <адрес> – принимающая сторона Пономарев С.В.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ граждан <адрес>: ФИО712, ФИО372, ФИО403, ФИО427, ФИО433, ФИО434, ФИО450, ФИО479 по адресу: <адрес> – принимающая сторона Ищенко О.Л.;

ДД.ММ.ГГГГ гражданку <адрес>Свидетель №50 по месту пребывания в Российской Федерации по адресу: <адрес> – принимающая сторона Старцева А.Ю., о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

При этом, участники организованной группы Старцева А.Ю., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., находясь в отделе разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, получили на руки отрывные части «Уведомлений» с дата-штампом «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>», паспорта и миграционные карты вышеуказанных иностранных граждан.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Старцева А.Ю., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Почтарикова И.А., действуя в составе организованной преступной группы, согласно отведенной им преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте на территории <адрес>, при неустановленных следствием обстоятельствах, достоверно зная о том, что отрывная часть бланка «Уведомления», согласно действующему законодательству Российской Федерации, предоставляет иностранному гражданину право законного пребывания на территории Российской Федерации, в частности в <адрес> и <адрес> сроком до 90 суток, а при наличии трудового договора до 1 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения порядка законной миграции, установленного законодательством Российской Федерации, действуя с ведома и согласия участников организованной преступной группы, передали при неустановленных следствием обстоятельствах, вышеуказанные отрывные части бланков уведомлений вышеуказанным иностранным гражданам их паспорта, миграционные карты, а ФИО142 отрывные части бланков фиктивных «Уведомлений» с оттиском дата-штампа «отдел РВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>», содержащих заведомо ложные сведения о «месте пребывания» указанных иностранных граждан и их «принимающей стороне» на территории <адрес> и <адрес> Российской Федерации.

Старцева А.Ю., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., ФИО616, лицо, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, действуя в составе организованной преступной группы, с ведома и согласия друг друга, продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, выполнив возложенные на себя функциональные обязанности, и оказав ранее обговоренные условия предоставления услуги перед иностранными гражданами: ФИО293, ФИО696, ФИО294, ФИО295, ФИО296, ФИО297, ФИО298, ФИО810, ФИО186 К.А., ФИО186 У.М., ФИО301, ФИО698, ФИО302, ФИО303, ФИО304, ФИО305, ФИО306, ФИО307, ФИО308, ФИО309, ФИО310, ФИО311, ФИО312, ФИО314, ФИО316, ФИО317, ФИО701, ФИО319, ФИО320, ФИО702, ФИО321, ФИО322, ФИО323, ФИО324, ФИО703, ФИО588, ФИО327, ФИО328, ФИО329, ФИО330, ФИО331, ФИО335, ФИО705, ФИО705, ФИО336, ФИО706, ФИО337, ФИО589, ФИО340, ФИО341, ФИО342, ФИО343, ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО707, ФИО708, ФИО590, ФИО349, ФИО350, ФИО351, ФИО352, ФИО711, ФИО353, ФИО354, Свидетель №57, ФИО356, ФИО357, ФИО358, ФИО359, ФИО361, ФИО591, ФИО592, ФИО364, ФИО366, ФИО367, ФИО713, ФИО369, ФИО370, ФИО371, ФИО819, ФИО715, Свидетель №1, ФИО716, ФИО375, ФИО376, ФИО717, ФИО718, ФИО378, Свидетель №56, ФИО379, ФИО719, ФИО720, ФИО812, ФИО593, ФИО723, ФИО382, ФИО385, ФИО386, ФИО387, ФИО388, ФИО724, ФИО390, ФИО391, ФИО392, ФИО814, ФИО727, ФИО394, ФИО728, ФИО729, ФИО597, ФИО396, ФИО398, ФИО398, ФИО398, ФИО731, ФИО399, ФИО732, ФИО400, ФИО401, ФИО402, ФИО733, ФИО404, ФИО405, ФИО734, ФИО735, ФИО406, ФИО407К., ФИО736, ФИО408, ФИО737, ФИО738, ФИО409К., ФИО739, ФИО598, ФИО410, ФИО411У., ФИО413, ФИО414, ФИО740, ФИО415, ФИО416, ФИО741, ФИО417, ФИО418, ФИО419, ФИО420, ФИО421, ФИО742, ФИО422, ФИО423, ФИО743, ФИО424, ФИО425, МаматФИО313, ФИО426, ФИО428, ФИО429, ФИО744, ФИО745, Свидетель №47, ФИО430, ФИО431, ФИО432, ФИО746, ФИО436, ФИО437, ФИО747, ФИО438, ФИО439, ФИО749, МурзФИО17, ФИО750, ФИО751, ФИО752, ФИО440, ФИО441, ФИО442, ФИО443, ФИО444, ФИО447, ФИО447, ФИО753, ФИО22, ФИО754, ФИО451, ФИО755, ФИО756, ФИО452, ФИО757, ФИО758, ФИО453, ФИО600, ФИО759, ФИО455, ФИО456, ФИО211 У.Н., ФИО211 У.О., ФИО457, ФИО815, ФИО459, ФИО761, ФИО762, ФИО461, ФИО462, ФИО763, ФИО764, ФИО465, ФИО466, ФИО467, ФИО468, ФИО468, ФИО617, ФИО765, ФИО601, ФИО767, ФИО768, ФИО472, ФИО473, ФИО474, ФИО475, ФИО476, ФИО769, ФИО477, ФИО478, ФИО770, Свидетель №2, ФИО480, ФИО481, ФИО771, ФИО482, ФИО482, ФИО847 Ё.Х., ФИО483, ФИО484, Свидетель №38, ФИО602, ФИО772, ФИО486, ФИО488, ФИО773, ФИО489, ФИО774, ФИО775, ФИО603, ФИО816, ФИО603, ФИО491, ФИО493, ФИО494, ФИО496, ФИО497, ФИО777, ФИО778, ФИО498, ФИО779, ФИО780, ФИО781, ФИО499, ФИО782, ФИО500, ФИО110, ФИО783, ФИО784, ФИО501, ФИО502, ФИО503, ФИО785, ФИО504, ФИО786, ФИО506, ФИО507, ФИО508, ФИО787, ФИО509, ФИО510, ФИО511, ФИО605, ФИО515, ФИО516, ФИО517, ФИО518, ФИО519, ФИО520, ФИО788, ФИО521, ФИО817, ФИО523, ФИО523, ФИО790, ФИО524, ФИО791, ФИО525, ФИО606, ФИО527, ФИО529, ФИО792, ФИО530, ФИО531, ФИО793, ФИО794, ФИО532, ФИО533, ФИО534, ФИО818, ФИО796, ФИО797, ФИО608, ФИО536, ФИО798, ФИО537, ФИО609, ФИО539, ФИО542, ФИО543, ФИО799, ФИО546, ФИО800, ФИО547, ФИО549, ФИО801, ФИО802, ФИО803, ФИО552, ФИО553, ФИО554, ФИО555, ФИО557, ФИО558, ФИО559, ФИО560, ФИО804, ФИО561, ФИО562, ФИО565, ФИО567, ФИО568, ФИО569, ФИО570, ФИО806, ФИО571, ФИО610, ФИО611, ФИО807, ФИО574, ФИО575, ФИО576, ФИО577, ФИО578, ФИО194 К.Э., ФИО581, ФИО582, ФИО583, ФИО584, ФИО586, ФИО809, ФИО587 о заключении с последними фиктивных трудовых договоров и уведомления отдела по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес> и заключенных между ними и ИП «Свидетель №11» трудовых отношениях, без их последующей постановки на миграционный учет, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в неустановленных следствием местах на территории <адрес>, передали вышеуказанным иностранным гражданам фиктивные трудовые договора, заключенные между последними и ИП «Свидетель №11», тем самым, обеспечили иностранных граждан документом-основанием для их последующий постановки на миграционный учет в самостоятельном порядке, на длительный период времени.

После чего, указанные выше иностранные граждане, имея в своем распоряжении фиктивные трудовые договора, заключенные между ними и ИП «Свидетель №11», полученные ими от участников организованной преступной группы Старцевой А.Ю., Пономарева С.В., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., лица, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, самостоятельно, без участников группы, подыскали лиц – выступающих в качестве принимающих их сторон, при временной регистрации на территории Российской Федерации, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ уведомили миграционный орган о прибытии вышеуказанных иностранных граждан по адресам своей регистрации в <адрес> и <адрес>: <адрес> – принимающая сторона ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Б», <адрес> – принимающая сторона ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающая сторона ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ул. 128 км, <адрес> - принимающая сторона ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Стройкерамика, <адрес> – принимающая сторона ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающая сторона ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А» - принимающая сторона ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающая сторона ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающие стороны ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, пер. Коломенский, <адрес> – принимающая сторона ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Б», <адрес> – принимающая сторона ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Б», <адрес> – принимающая сторона ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающая сторона ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Смышляевка, <адрес> – принимающая сторона ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А» - принимающие стороны ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ул. <адрес> «А», <адрес> - принимающая сторона ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО27, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> - принимающая сторона ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ул. <адрес> «Б», <адрес> - принимающая сторона Темирова Ырыскул, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона, ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО38, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Б», <адрес> – принимающая сторона ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО44, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Быков ФИО185; <адрес> – принимающая сторона ФИО46, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО48; <адрес> – принимающая сторона ФИО49, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ул. <адрес> «В», <адрес> – принимающая сторона ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО52, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО57, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО58, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, мкр. Крутые Ключи, <адрес> – принимающая сторона ФИО59, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, кв-л. 2, <адрес> – принимающая сторона ФИО60, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Канаатбеков Рахматила, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, тер. 228 – принимающая сторона ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, пер. Банковский, <адрес> – принимающая сторона ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Смышляевка, пер.Коммунистический, <адрес> – принимающая сторона ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО38 Махира, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона Алимова Мавлюда, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Самиева Муаззамхон, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, мкр. Южный город, <адрес> – принимающая сторона ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Г», <адрес> – принимающая сторона ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО78, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО79, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО80, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО81, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая ФИО82, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО84, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО85; <адрес>, СДТ Надежда, 20-я линия, участок 39 – принимающая сторона ФИО86, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Стройкерамика, <адрес> – принимающая сторона ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, участок 1 – принимающая сторона ФИО88, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО89, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО90, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Алексеевка, <адрес> – принимающая сторона ФИО91, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающие стороны ФИО92, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО94, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО96, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – 2, участок 8 – принимающая сторона ФИО97, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО98, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО99, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, квартал 2-ой, <адрес> – принимающая сторона ФИО100, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО101, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «Б», <адрес> – принимающая сторона ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, мкр. Крутые ключи, б. Ивана Финютина, <адрес> – принимающая сторона ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, ПГТ Стройкерамика, <адрес> – принимающая сторона ФИО105, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Серёгина ФИО181, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «В», <адрес> – принимающая сторона ФИО106, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, участок 12 – принимающая сторона Умарова ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, квартал 11-й, <адрес> – принимающая сторона ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, мкр. Крутые Ключи, <адрес> – принимающая сторона ФИО109, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО111-Ибрагимжанович, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона Нуруллаев ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «А», <адрес> – принимающая сторона ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> «В», <адрес> – принимающая сторона ФИО102, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес> – принимающая сторона ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; <адрес>, мкр. Южный город, <адрес> – принимающая сторона Эрмуратов Ниязбек, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Таким образом, реализуя преступный умысел организованной группы, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации, с целью получения стабильного преступного материального дохода и следуя разработанному преступному плану, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Старцева А.Ю., как организатор и руководитель организованной группы, действуя совместно и согласованно с участниками организованной группы лицом, в отношение которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, Почтариковой И.А., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л., действуя умышленно, против порядка управления, при указанных выше обстоятельствах, организовали фиктивную постановку на учет иностранных гражданин по месту пребывания в городе Самара и <адрес> не менее 440 иностранных гражданина, указанных выше.

Он же, Пономарев С.В. совершил фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

Так, Пономарев С.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленным в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 109 от 18.07.2006 «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработал преступный план о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации без их намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания.

Так, Пономарев С.В., реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан <адрес>: ФИО618К., ФИО646У., Свидетель №16, Свидетель №2, ФИО619У., ФИО620У., ФИО121, ФИО621У., Свидетель №12, ФИО122, ФИО123, ФИО124, Свидетель №41, граждан <адрес>: Свидетель №17, ФИО820, Свидетель №18, Свидетель №26, гражданина <адрес>ФИО622О., граждан <адрес>: ФИО821, ФИО822 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, получил документы, удостоверяющие личность указанных выше иностранных граждан, их миграционные карты. После чего, Пономарев С.В., продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, составил уведомления о прибытии следующих иностранных гражданин в место пребывания на имена граждан <адрес>: Каххоровой ФИО119ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №16ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №2ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Норматова ФИО120ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Жуманова Илёсбека ФИО180ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО121ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №12ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО122ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО123ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО124ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Жумабоева Свидетель №51ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Абдулазизова ФИО125ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №41ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>: Захидли Свидетель №60ДД.ММ.ГГГГ; граждан <адрес>: Свидетель №17ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №18ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №26ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО847 Худоёра ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>: Гуцу ФИО197ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО880ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которое внес заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о местах их пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания и (или) заранее зная об отсутствии у иностранных граждан намерения пребывать в вышеуказанных помещениях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Пономарев С.В., находясь в помещении отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А», с целью регистрации указанных выше иностранных граждан предоставил сотруднику отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена вышеуказанных иностранных граждан, тем самым, уведомив вышеуказанный орган о их прибытии, с указанием места пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>.

Таким образом, Пономарев С.В. являясь гражданином Российской Федерации, имея в собственности объекты недвижимого имущества по адресам: <адрес>; <адрес>, совершил фиктивную постановку на учет граждан <адрес>ФИО618К., ФИО646У., Свидетель №16, Свидетель №2, ФИО619У., ФИО620У., ФИО121, ФИО621У., Свидетель №12, ФИО122, ФИО123, ФИО124, Свидетель №41, граждан <адрес>Свидетель №17, ФИО820, Свидетель №18, Свидетель №26, гражданина <адрес>ФИО622О., граждан <адрес>ФИО821, ФИО822 с указанием их мест пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>, без намерения предоставлять им эти помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и (или) заранее зная об отсутствии у иностранных граждан намерения пребывать в вышеуказанных помещениях.

Тем самым, Пономарев С.В. лишил возможности сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Она же, Ищенко О.Л. совершила фиктивную постановку на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

Так, Ищенко О.Л., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имея преступный умысел на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, достоверно зная о желании многих иностранных граждан встать на миграционный учет в Российской Федерации, не имеющих законной возможности выполнить указанные действия, будучи осведомленной в области законодательства Российской Федерации, регулирующего данную сферу деятельности, действуя умышленно, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, в нарушении п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учете иностранных граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации», фактически не являясь принимающей стороной, которая должна предоставлять пребывающей стороне – иностранному гражданину адрес и условия для фактического местонахождения в Российской Федерации, осознавая, что своими действиями нарушает установленный законодательством Российской Федерации порядок пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, разработала преступный план о фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации и без намерения пребывать в этом помещении и без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического пребывания.

Так, Ищенко О.Л., реализуя преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, а именно граждан <адрес>: ФИО633, ФИО127, ФИО257 Ж.К., Свидетель №52, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №3, граждан <адрес>: Свидетель №49, ФИО820, Свидетель №18, ГФИО663, ФИО131, ФИО130, ФИО132, граждан <адрес>: ФИО140У., ФИО646У., ФИО619У., ФИО620У., ФИО121, Свидетель №22, ФИО621У., Свидетель №5, Свидетель №29У., ФИО623У., Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО122, ФИО137, Свидетель №33, ФИО123, ФИО624У., ФИО134, Свидетель №46, ФИО625У., Свидетель №4, Свидетель №34, гражданина <адрес>ФИО279, гражданина <адрес>ФИО129 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах, получила документы, удостоверяющие личность указанных иностранных граждан, их миграционные карты. После чего, Ищенко О.Л., продолжая свой преступный умысел, направленный на фиктивную постановку на учет иностранных гражда по месту пребывания в Российской Федерации, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, составила уведомления о прибытии следующих иностранных гражданин в место пребывания на имена граждан <адрес>: Абдуваситова ФИО208ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО127ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №7ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №52ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>ФИО129ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>: Свидетель №49ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО130ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО847 Худоёра ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №18ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №25ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО131ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО132ДД.ММ.ГГГГ года рождения; граждан <адрес>: Жумабоева Свидетель №51ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Норматова ФИО120ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Жуманова Илёсбека ФИО180ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО121ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №22ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Абдулазизова ФИО125ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №29ФИО133ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Кахрамонова Свидетель №30ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №12ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №13ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО123ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО134ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №46ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Махкамбоева Свидетель №48ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №34ДД.ММ.ГГГГ рождении; Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО137ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Свидетель №33ДД.ММ.ГГГГ года рождения; Юсуфова Свидетель №36ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО122ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО140ФИО250ДД.ММ.ГГГГ года рождения; гражданина <адрес>ФИО279Свидетель №23ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в которые внесла заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о местах их пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>; г.Самара, ул. <адрес>; <адрес>, заранее не имея намерений предоставлять иностранным гражданам вышеуказанные помещения для пребывания и (или) заренее зная об отсутствии у иностранных граждан намерения пребывать в вышеуказанных помещениях.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Ищенко О.Л., находясь в помещении отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> «А», с целью регистрации граждан <адрес>: ФИО633, ФИО127, ФИО257 Ж.К., Свидетель №52, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №3, граждан <адрес>Свидетель №49, ФИО820, Свидетель №18, ГФИО663, ФИО131, ФИО130, ФИО132, граждан <адрес>: ФИО140У., ФИО646У., ФИО619У., ФИО620У., ФИО121, Свидетель №22, ФИО621У., Свидетель №5, Свидетель №29У., ФИО623У., Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО122, ФИО137, Свидетель №33, ФИО123, ФИО624У., ФИО134, Свидетель №46, ФИО625У., Свидетель №4, Свидетель №34, гражданина <адрес>ФИО279, гражданина <адрес>ФИО129, предоставила сотруднику отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, фиктивные уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, копии паспортов и миграционных карт на имена вышеуказанных иностранных граждан, тем самым, уведомив вышеуказанный орган о их прибытии, с указанием места пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>; г. Самара, ул. <адрес>; <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, сотрудники отдела разрешительно - визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>А, будучи обманутыми и заблуждаясь относительно истинных намерений Ищенко О.Л., на основании поступивших к ним фиктивным «Уведомлениям о прибытии иностранных гражданин в место пребывания» с внесенными ложными сведениями о «принимающей стороне» - Ищенко О.Л. и «местах пребывания» - <адрес>; <адрес>; г. Самара, ул. <адрес>; <адрес>, поставили следующих иностранных граждан на миграционный учёт: граждан <адрес>: Абдуваситова ФИО208ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО127ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №6ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №7ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; граждан <адрес>: Свидетель №49ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО130ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; граждан <адрес>: Жумабоева Свидетель №51ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Норматова ФИО120ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Жуманова Илёсбека ФИО180ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и последующим продлением срока с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО121ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №22ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Абдулазизова ФИО125ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №29ФИО133ДД.ММ.ГГГГ года рождения - сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и продлением срока с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Кахрамонова Свидетель №30ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №12ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №13ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и продлением срока с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО123ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО134ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №46ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Махкамбоева Свидетель №48ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №34ДД.ММ.ГГГГ рождении – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу пребывания: <адрес>. Граждан <адрес>: Жумабоева Свидетель №51ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО121ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Абдулазизова ФИО125ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с продлением срока с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №29ФИО133ДД.ММ.ГГГГ года рождения - сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО137ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №33ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Юсуфова Свидетель №36ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; граждан <адрес>: ФИО847 Худоёра ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и последующим продлением срока с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №18ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Свидетель №25ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО131ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; ФИО132ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина <адрес>ФИО279Свидетель №23ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданки <адрес>Свидетель №52ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; гражданина <адрес>ФИО129ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу пребывания: <адрес>. Гражданина <адрес>ФИО122ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу пребывания: г. Самара, ул. <адрес>. Гражданина <адрес>ФИО140ФИО250ДД.ММ.ГГГГ года рождения – сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу пребывания: <адрес>, о чём свидетельствуют внесённые в государственную информационную систему миграционного учёта электронные записи.

Таким образом, Ищенко О.Л. являясь гражданкой Российской Федерации, имея в собственности объекты недвижимого имущества по адресам: <адрес>; <адрес>; г. Самара, ул. <адрес>; <адрес>, совершила фиктивную постановку на учет граждан <адрес>: ФИО633, ФИО127, ФИО257 Ж.К., Свидетель №52, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №3, граждан <адрес>Свидетель №49, ФИО820, Свидетель №18, ГФИО663, ФИО131, ФИО130, ФИО132, граждан <адрес>: ФИО140У., ФИО646У., ФИО619У., ФИО620У., ФИО121, Свидетель №22, ФИО621У., Свидетель №5, Свидетель №29У., ФИО623У., Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО122, ФИО137, Свидетель №33, ФИО123, ФИО624У., ФИО134, Свидетель №46, ФИО625У., Свидетель №4, Свидетель №34, гражданина <адрес>ФИО279, гражданина <адрес>ФИО129, с указанием их мест пребывания по адресам: <адрес>; <адрес>; г. Самара, ул.<адрес>; <адрес>, без намерения предоставлять им эти помещения для пребывания, достоверно зная, что последние по данным адресам проживать не будут, поскольку фактически помещения им по данным адресам не предоставлялись и (или) заренее зная об отсутствии у иностранных граждан намерения пребывать в вышеуказанных помещениях.

Тем самым, Ищенко О.Л. лишила возможности сотрудников Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес>, осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами, правил миграционного учета и их передвижением на территории Российской Федерации.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Старцева А.Ю. свою вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора признала частично, оспаривала совершение преступления организованной группой, показав, что она оформляла трудовые договора от ИП ФИО845, подавала их в УВМ. К решению данного вопроса ни Пономарева, ни Ищенко, ни ФИО844 не привлекала. Заполнять трудовые договора, уведомления ей помогала ФИО842, последняя сама предложила свою помощь, она ее не просила, никакие денежные средства за это, она ей не передавала. ФИО845 о трудоустройстве иностранных граждан и трудовых договорах не было известно, доверенность ей он не выдавал, его данные взяла на стенде в его магазине. За ФИО845 подпись в трудовых договорах ставила она или ФИО842. С ФИО842 ее связывают дружеские отношения с 2017г., помогала ей сидеть с детьми. С другими подсудимыми была знакома поверхностно, часто встречалась с ними в миграционной службе на <адрес>. С Ищенко по телефону могла обсудить детей и изменения в законодательстве по вопросам миграции, трудовые договора с ИП ФИО845 с ней не обсуждали. ФИО142 ей было известно, что у Пономарева имеются общежития, где проживают мигранты, у нее имелся его телефон, с ним могла ФИО142 обсуждать изменения в законодательстве. Денежные средства Ищенко, Пономареву не передавала. С ФИО844 до судебного заседания знакома не была. Она, Старцева А.Ю., никакие документы Пономареву и Ищенко не передавала и регистрацию не делала. Если мигранты у Пономарева проживали, то она могла ему сказать по телефону ФИО143 трудовой договор. Просил ли Пономарев ее оформить трудовые договора иностранным гражданам, не помнит. Примерно с весны 2020г. она составляла трудовые договора от имени ИП ФИО845 за 500 рублей. Иностранные граждане, которым она составляла трудовые договора с ИП ФИО845 в данной организации не работали. Иностранные граждане для составления трудового договора могли к ней или к ФИО842 обратиться, у ФИО842 была фирма, она знала многих мигрантов. Полученные денежные средства от мигрантов с ФИО842 не делили, ФИО842 помогала заполнять договора безвозмездно. Возможность регистрации по конкретным адресам с иностранными гражданами она не обсуждала, по данному вопросу к Пономареву и Ищенко не обращалась. К ней и ФИО842 Пономарев и Ищенко с просьбами составить трудовые договора для иностранных граждан не обращались. Не оспаривала, что оформила трудовой договор с ИП ФИО845 на гражданина Киргизии Свидетель №50, заполнив уведомление и трудовой договор собственноручно, подала документы в УВМ, затем отдала ему на руки готовые документы. Свидетель №50 она зарегистрировала по адресу своей прописки и проживания: <адрес>, говорила ему, чтобы он обязательно проживал по этому адресу, но он один раз пришел, принес вещи и больше не появлялся, вещи до сих пор лежат. В августе 2020г. в данной квартире нельзя было проживать, так как не было нужных жилищно-коммунальных условий, не было воды, и не была отремонтирована газовая колонка. Этот период она периодически проживала на <адрес>. Свидетель №50 ключи от квартиры она не давала, так как не успела. ФИО142 по своему адресу она регистрировала женщину, женщина ФИО142 не проживала, но смотрела. За договор она взяла 500 рублей, а за проживание нужно было платить 1000 рублей плюс коммунальные услуги. Свидетель №50 заплатил ей 1000 рублей. Данной деятельность она занималась в связи с тяжелым материальным положением, ей надо было отдать долг за похороны, требовались деньги на обучение дочери. В содеянном раскаивается.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 25.03.2021г., 13.05.2021г., 18.10.2021г., 25.10.2021г. в присутствии адвоката, Старцева А.Ю. показала, что у ее гражданского супруга есть родственник Свидетель №11, который их познакомил. Свидетель №11 обратился к ней с просьбой сделать для его сына регистрацию, так как сыну необходимо было поступить в ВУЗ. С этой целью, в марте 2020 года, она приехала к нему на работу в «Агропарк», где Свидетель №11 торгует мясом и консервацией. Через некоторое время, они вновь встретились с ФИО845, возле «Агропарка» и при встрече она попросила оформить на его ИП одного иностранного гражданина с целью легализации его пребывания на территории РФ. На что ФИО626 одного человека согласился оформить. Денег ему за это она не предлагала и не передавала. Свидетель №11 показал документы на ИП, она ознакомилась с ними, и в интернете она посмотрела, всю остальную интересующую её информацию на ИП «Свидетель №11». После чего, она составила доверенность на себя для оформления иностранных граждан на ИП «ФИО845», в которой подделала подпись Свидетель №11 Впоследствии на ИП «ФИО845» она оформила порядка 500 человек, о данных действиях Свидетель №11 она не предупреждала, денег ему за это она не передавала и не предлагала. В марте 2020 года, она, находясь в гостях у Файзиевой А.К., по адресу: <адрес>, заполняла в ее жилище документы для регистрации иностранных граждан. Так как у неё плохое зрение, она попросила ФИО627 заполнять бланки уведомлений, а ФИО142 трудовые договора между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11», за денежной вознаграждение, а именно полученные от иностранных граждан денежные средства они делили пополам. В основном иностранные граждане обращались к Файзиевой А.К. и приходили к ней домой по вышеуказанному адресу. Ее роль заключалась в том, что она на основании имеющихся у нее данных об ИП «ФИО845» совместно с Файзиевой А.К. заполняла трудовые договора с иностранными гражданами и уведомления для УВМ о заключенных трудовых договорах. ФИО142 они с Файзиевой А.К. заполняли доверенности от ИП «ФИО845» на ее имя, на основании которых она в последующем подавала уведомления в УВМ ГУ МВД России по <адрес>. Пономарёва ФИО192 и его супругу Ищенко О.Л., она знает с 2019 года, познакомилась с ними в здании ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, в процессе передачи документов в УВМ. Она рассказала Пономареву С.В., что у неё есть возможность сделать трудовые договора для иностранных граждан, и что Пономарев С.В. может обращаться к ней по данному поводу, при этом она пояснила, что за данную услугу они ей будут платить по 500 рублей, за один трудовой договор. После чего, к ней время от времени обращалась непосредственно Ищенко для того, чтобы сделать трудовой договор иностранным гражданам. Ищенко О.Л. звонила ей на сотовый телефон, они с ней договаривались о встрече, она передавала ей копии документов иностранных граждан, которые были необходимы ей для оформления трудового договора. Далее она собственноручно заполняла трудовой договор, ставила сама в нем подпись Свидетель №11, либо подпись за Свидетель №11 ставила Файзиева А.К. После чего, она отдавала трудовой договор Ищенко, а Ищенко О.Л. ей за это отдавала денежные средства по 500 рублей за договор, либо отдавала ей какую-либо другую материальную ценность, например какую-либо одежду. За время общения с Пономаревым Сергеем и Ищенко Олесей они предоставили ей порядка 30 человек, которым она сделала фиктивный договор от ИП «ФИО845». Насколько ей известно, Пономарев С.В. и Ищенко О.Л. ставили иностранных граждан на миграционный учет на основании данных договоров, по своим адресам регистрации. Адреса, указанные в трудовых договорах, где иностранные граждане, якобы должны были осуществлять свою трудовую деятельность, являются вымышленными, они с Файзиевой А.К. брали из интернета, смотрели, по каким адресам находятся рынки. Она сама лично с иностранными гражданами не общалась, это были либо люди Пономарева С.В. и Ищенко О.Л., либо Файзиевой А.К. Ни один иностранный гражданин трудовую деятельность в ИП «ФИО845» не осуществлял. Вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

По представленным ей на обозрение документам, пояснила, что во всех доверенностях № от ДД.ММ.ГГГГ, прикрепленных к пакетам документов с уведомлениями от имени Свидетель №11 рукописная подпись выполненная от ее имени принадлежит ей. Подпись от имени Свидетель №11, в данных документах она не выполняла, их выполняла Файзиева А.К. Предъявленные ей на обозрение документы, она сама лично подавала сотрудникам УВМ ГУ МВД России по <адрес>.

По представленной ей записи телефонных разговоров файлы: 2021-01-03_19.44.45.wav, 2021-01-15_21.13.58.wav, 79499948, ДД.ММ.ГГГГ 09 Февраль.wav, 79895991, 10.30.52 13 Февраль.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Пономарева С.В. в ходе данных разговоров, она просила делать Пономарева С.В. регистрацию по его адресу регистрации, для дочери своего гражданского мужа ФИО628а., которая у него не проживала. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-18_ДД.ММ.ГГГГ.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Ищенко О.Л. В данном диалоге, она сообщает Ищенко О.Л. о том, что она сделала трудовой договор для иностранного гражданина о его фиктивном трудоустройстве у ИП «ФИО845». По записи файл: 2020-08-18_18.48.33.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Ищенко О.Л. В данном диалоге, она сообщила о том, что она подала фиктивные трудовые договора от ИП «ФИО845» в УВМ. После того, как она сообщала ФИО629 и Пономареву С.В. о том, что подала в отдел УВМ ГУ МВД России по <адрес> фиктивные уведомления о заключенных трудовых отношениях, заключенных между иностранными гражданами с ИП «ФИО845», Ищенко О.Л. и Пономарев С.В. подавали, вместе с фиктивным трудовым договором документы в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, документы для постановки иностранных граждан на миграционный учет. По записи файл: 2020-08-20_11.46.16.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Ищенко О.Л. В данном диалоге обсуждали, что к 09:30 она подготовит фиктивные договора по ИП «ФИО845», которые она ей передала у здания УВМ ГУ МВД России по <адрес>, чтобы она могла на основании их поставить на учет иностранных граждан. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-24_21.00.44.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Файзиевой А.К. Летом, 2021 года, Файзиева А.К. потеряла денежные средства, полученные от иностранных граждан, для постановки на учет (по трудовому договору). Чтобы иностранцы не возмущались, они попросили Ищенко О.Л. фиктивно поставить на учет иностранных граждан «в долг», на что она согласилась. После чего, постепенно передавали денежные средства Ищенко О.Л. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-26_17.32.51.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Ищенко О.Л. В данном диалоге она сообщила Ищенко о том, что ей необходимо забрать у нее документы (о фиктивной постановке иностранных граждан по адресам регистрации Ищенко О.Л. и Пономарева С.В.), которые еще не оплачены, и сделать позже документы о постановке иностранных граждан на учет, которые «проплатили» за их фиктивную постановку. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-26_ДД.ММ.ГГГГ.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Ищенко О.Л. в данном разговоре она сообщила Ищенко О.Л. о том, что прислала ей фамилии иностранных граждан на телефон, готовые постановки на которых она завтра у Ищенко О.Л. заберет, и передаст денежные средства в счет фиктивной постановки иностранных граждан на адреса регистрации Ищенко О.Л. и Пономарева С.В. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-19_22.39.19.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Файзиевой А.К. В данном диалоге речь идет о фиктивном трудовом договоре от ИП «ФИО845». По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-09-08_14.36.28.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Файзиевой А.К. Речь в данном диалоге идет ФИО143 иностранную гражданку, которая обратилась к Файзиевой А.К. по вопросу постановки на учет, на основании фиктивного трудового договора с ИП «ФИО845». Данной девушке они оказали услугу по постановке, с уведомлением о ее месте пребывания по адресу регистрации Ищенко О.Л. По данному факту сотрудниками полиции проводилась проверка, и они с Файзиевой А.К. обсуждали возможный вызов Ищенко О.Л. в суд, думали, как опровергнуть фиктивность документов, предлагали, чтобы Ищенко О.Л. говорила на суде, что данная гражданка якобы проживала у Ищенко О.Л. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-03-23_15.36.03.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Файзиевой А.К. В данном диалоге, они обсуждали, как правильно сделать договора, какую стоимость называть иностранным гражданам. ФИО142 обсуждали, что надо узнать, сколько за данные услуги берут другие лица, оформляющие постановку на учет. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-03-23_15.54.04.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Файзиевой А.К. В данном диалоге, они продолжали тему предыдущего разговора, а ФИО142 о том, что у Пономарева Сергея всегда проходят регистрации в УВМ, и что можно ставить на учет, на адреса регистрации Пономарева С.В. ФИО142 в данном разговоре они с Файзиевой А.К. распределили обязанности по фиктивной постановке иностранных граждан, на основании фиктивных трудовых договоров: Файзиева А.К. подыскивали иностранных граждан, для оказания им данной услуги, а она должна была договориться с Свидетель №11 по поводу договоров, однако, после того, как они с Файзиевой А.К. съездили на кабельную, поняла, что Свидетель №11 не будет предлагать, так как это не выгодно в материальном плане, после деления прибыли между участниками. За трудовой договор она и Файзиева А.К. получали 500 рублей, каждая за 1 договор, за регистрацию на адрес Пономарева С и Ищенко О.Л. она передавала им 2 000 рублей. ФИО142 многим иностранным граждан требовался только фиктивный трудовой договор, без постановки на учет, при этом иностранные граждане сами вставал на учет по месту пребывания, каким образом ей не известно (т. № л.д. 222-226, т. № л.д. 23-26, т.28 л.д.73-77, т. 28 л.д.164-168).

После оглашения данных показаний, подсудимая Старцева А.Ю. их подтвердила в части, пояснив, что Ищенко могла ей передать только уведомления о том, что иностранцы у нее проживали, иные документы не передавала, иностранные граждане должны были проживать у Ищенко и Пономарева. 500 рублей Ищенко ей давала один раз и то для приобретения 3 пачек бумаги. При прослушивании аудиозаписей во время допроса она не упоминала слово «фиктивная», могла сообщить Ищенко о составлении трудовых договоров с иностранцами, так как они были зарегистрированы по ее адресам. Ищенко фиктивно поставить на учет иностранцев не просила, данные иностранцы должны были там проживать. 2000 рублей стоило проживание в общежитии, данные деньги иностранцы должны были отдать Ищенко или Пономареву. Данные показания подписала, поскольку так ей сказал сделать следователь. С протоколами своих допросов знакомилась, замечаний не писала, с жалобами на следователя никуда не обращалась. Настаивала на показаниях, данных в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Почтарикова И.А. свою вину в совершении преступления, указанного в описательной части приговора признала частично, показала, что действительно занималась деятельностью связанной с незаконной регистрацией иностранных граждан, оспаривала участие в организованной группе. От дальнейшей дачи показаний отказалась, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 25.03.2021г., 12.07.2021г., 15.10.2021г., 29.10.2021г., обвиняемой 27.12.2021г. в присутствии адвоката, Почтарикова И.А. показала, что в осенью 2019 года, она разместила в интернете на сайте «Авито» объявление: «зарегистрирую временно граждан РФ», при этом она разместила абонентский номер своего сотового телефона №. Позже, примерно в конце 2019 года, она от своих знакомых, узнала о том, что Пономарев Сергей, оказывает за денежное вознаграждение услуги иностранным гражданам, по временной регистрации. Она попросила своего знакомого о знакомстве с Пономаревым С.В., на что он согласился. Для встречи с Пономаревым Сергеем она приехала в УВМ по <адрес>, где её знакомый ее с ним познакомил. В ходе беседы они с Пономаревым Сергеем договорились о том, что он будет регистрировать людей, которые обращаются к ней, у себя в адресах, одним из адресов был по <адрес>. При этом он ей сказал, что регистрация граждан РФ, будет стоить 3000 рублей – 3 месяца, 4000 рублей – 6 месяцев и 5000 рублей -12 месяцев. Иностранных граждан Пономарев Сергей согласился регистрировать на следующих условиях 2000 рублей – 3 месяца, если с заключением трудового договора с организацией на год, то сумма составляла 9000 или 10000 рублей. Её данные условия устроили, и они начали работать. Так как обращений было мало, она решила создать сайт, на котором были размещены указанные выше услуги. Она в интернете нашла специалиста, который создал ей сайт, на котором была размещена указанная выше информация, предоставляемые услуги, а именно регистрация для граждан РФ и иностранных граждан, а также можно было оставить заявку, чтобы она перезвонила, были указаны её контактные номера. Сайт назывался Propiska-Samara.ru. Таким образом, она совместно с Пономаревым Сергеем осуществляла деятельность по регистрации граждан. В её обязанности входил поиск клиентов, путем размещения информации об услугах в сети интернет, общение с клиентом, обсуждение с клиентом условий предоставляемой услуги, а именно, после того, как на нее выходили предполагаемые клиенты, она с ними встречалась, либо в ее автомобиле марки «Киа Серато», серого цвета, государственный номер №, 163 регион, офиса у неё не было, поэтому встречи происходили также на улице в разных местах. При встрече они оговаривали с клиентами необходимые услуги по регистрации и оплату за них. Регистрировали они как граждан России, так и иностранных граждан. Далее в части, кусаемой иностранных граждан, последние передавали ей свои документы, паспорт и миграционную карту. Данные документы она уже передавала Пономареву Сергею, и говорила ему, что надо сделать. Самим процессом регистрации иностранных граждан она никогда не занималась, им полностью занимался Пономарев Сергей. На подготовку, и подачу документов уходила примерно 3 дня. После оформления регистрации, она снова встречалась с Пономаревым Сергеем, либо последний ей звонил и говорил о готовности документов, либо она сама спрашивала у Пономарева Сергея, после чего, Пономарев С.В. возвращал ей ранее переданные документы, а также отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина, и трудовой договор, с кем именно был заключен трудовой договор она не знает, так как она его не читала. После получения документов от Пономарева Сергея, она снова встречалась с клиентами и передавала им документы. Они производили оплату. Деньги ей передавали как наличным, так и безналичным расчетом на банковскую карту «Сбербанк», оформленную на её имя. Свои услуги за оформление регистрации она оценила от 2000 до 4000 рублей, данную сумму она добавляла к суммам озвученным Пономаревым Сергеем. Пономареву Сергею она обычно передавала денежные средства наличными, однако были случаи, переводила безналичным расчетом по средствам интернет мессенджера «Сбербанк онлайн» на абонентский номер Пономарева С.В. Таким образом, за 2020 год к ней обратился один иностранный гражданин для оформления трудового договора. О том выполнял ли иностранный гражданин трудовые обязанности по трудовому договору и проживал ли он фактически по адресу регистрации ей не известно. С Ищенко Олесей она знакома с 2019 года. Знает, что Ищенко О.Л. является супругой Пономарева Сергея. С Ищенко Олесей она общалась только, когда не дозванивалась до Пономарева Сергея, для того, чтобы попросить Ищенко О.Л. передать Пономареву Сергею о её звонке. Абонентский номер Ищенко О.Л. ей дал Пономарев С.В., «на всякий случай». Все действия по оформлению трудового договора и временного пребывания иностранного гражданина она обсуждала с Пономаревым С.В. Со Старцевой А.Ю. и ФИО630 она не знакома.

ФИО142 ей предоставлялись для прослушивания записи телефонных переговоров (файлы 2020-12-24_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2020-12-24_21.19.35.wav, 2020-12-25_10.54.38.wav, 2020-12-25_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2020-12-29_10.22.26.wav, 2021-01-13_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2021-01-13_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2021-01-15_10.44.57.wav, 2021-01-15_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2021-01-19_ДД.ММ.ГГГГ.wav, 2021-01-19_10.40.42.wav, 2021-01-19_12.25.09.wav, 2021-01-19_15.53.28.wav, 2021-01-21_09.51.56.wav, 2021-01-21_14.27.03.wav, 78408726, ДД.ММ.ГГГГ 29 Январь.wav) на которых она уверенно опознала свой голос и голос Пономарева С.В., пояснить суть диалогов по прошествии длительного промежутка времени не смогла. Из прослушанных аудиофайлов 2020-12-28_14.39.17.wav, 2020-12-28_21.24.29.wav, 2020-12-28_21.39.02.wav, 2020-12-29_15.31.23.wav, 2020-12-29_16.51.03.wav пояснила, что в данных разговорах между ней и Пономаревым С.В. речь идет о поставке на миграционный учет Свидетель №8, готовности его документов, так как трудовой договор по Свидетель №8 должен был делать Пономарев, а Пономарев поясняет, что женщина, которая должна была сделать данный трудовой договор, привезла ему данный документ, ФИО142 он сообщает о том, что уведомил миграционный орган о прибытии Свидетель №8 по его месту регистрации, и впоследствии она передала Пономареву С.В. 9000-10000 рублей. По представленным ей записям телефонных разговоров файлы: 77513395, 18.35.57 2021-01-18.wav, 77851694, 17.17.33 2021-01-22.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседников – изначально это ФИО182 (супруга Пономарева С.В.) По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 78460340, ДД.ММ.ГГГГ 29 Январь.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а также уверенно опознает голос собеседника – Пономарева С.В. Данный телефонный разговор подтверждает ранее данные ею показания в части того, что к ней обратился иностранный гражданин, которому она через Пономарева С.В., за денежное вознаграждение, оказала услугу по его фиктивной постановке на учет, на основании фиктивного трудового договора. Пономарев С.В. делал фиктивный трудового договор для иностранных граждан через женщину, однако ее имени он никогда не называл, а она не спрашивала.

Вину признает частично, согласна с вменяемой ей ролью, при совершении преступления. Не признает в части совершения преступления в составе организованной группы, так как считает что данное преступление совершено в составе группы лиц по предварительному сговору. Совершение преступления в составе организованной группы подразумевает четкое распределение ролей, устойчивость, сплоченность, которых у них не было. От Пономарева С.В. ей было известно о том, что трудовые договора для иностранных граждан делает женщина, как впоследствии на стадии расследовании уголовного дела, ей стало известно о том, что данной женщиной является Старцева А.Ю., с которой она не знакома. Также ей не знакома Файзиева А.К. Раскаивается в совершенном ею преступлении (Т.13 л.д.230-234, Т.25 л.д.16-20, Т. 27 л.д.204-208, Т. 28 л.д.169-172, Т.31 л.д. 137-139).

После оглашения данных показаний, подсудимая Почтарикова И.А. их подтвердила в полном объеме, подтвердила, что действительно передавала Пономареву С.В. денежные средства, о том, что создала сайт Пономареву С.В. ничего не говорила.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Файзиева А.К. свою вину признала частично, суду показала, что ей знакома ФИО843, с остальными подсудимыми лично знакома не была, просто слышала на <адрес>, что у Пономарева и Ищенко есть общежитие. Подтвердила, что заполняла трудовые договора с иностранными гражданами вместе со Старцевой Аллой, осуществление незаконной деятельности организованной группой отрицала. Показала, что примерно в марте-апреле 2020г. или 2019г. Старцева А.Ю. позвонила ей, спросила можно ли к ней прийти написать уведомления, поскольку у ФИО843 было плохое зрение, она, Файзиева А.К., предложила ей свою помощь в заполнении трудовых договоров и уведомлений, на что ФИО843 согласилась. В договорах расписывались сами мигранты, за работодателя ИП ФИО845 (знакомого ФИО843) расписывались, когда она, а когда ФИО843. Все данные ИП ФИО845 предоставила ФИО843. Фактически иностранные граждане в ИП ФИО845 трудовую деятельность не осуществляли. Потом ФИО843 отвозила документы в УВМ и привозила справки о постановки на учет, которые раздавала мигрантам. Мигранты оплачивали ей по 500 рублей за каждый договор, обращались к ней в связи с тем, что ранее у нее была фирма «<данные изъяты>», которая тоже специализировалась на регистрации иностранных граждан. Она сама заполнила порядка 100 трудовых договоров и уведомлений. После того, как ее осудили по «<данные изъяты>», у нее образовался долг перед иностранными гражданами, которых сняли с регистрационного учета, данные граждане требовали с нее найти адрес, где им проживать, поэтому она отправляла их в общежитие Ищенко и Пономарева снимать комнату, а сами трудовые договора делала уже бесплатно. Сама она никакие денежные средства не передавала Пономареву или Ищенко.

По поводу Шахроми пояснила, что зарегистрировала его у себя дома, но фактически он у нее не проживал, хотя собирался жить, так как у нее собирался съехать старший сын с девушкой. В трехкомнатной квартире по адресу <адрес> проживала она, 5 несовершеннолетних детей, старший сын и его девушка. Шахроми заплатил за проживание 5000 рублей, в связи с тем, что у нее были изъяты все документы, она не успела снять Шахроми с учета. Через три месяца денежные средства ему вернула. Вину признала частично, должен был проживать у нее. В содеянном раскаивается. Не оспаривала, что написала явку с повинной, однако писала ее по совету сотрудников полиции, подтвердила ее частично, оспаривала совершение преступления в составе организованной группы.

Допрошенная в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой 25.03.2021г., 11.06.2021г., 20.10.2021г. в присутствии адвоката, Файзиева А.К. показала, что примерно летом 2018 года она познакомилась со Старцевой А.Ю. В марте 2020 года, Старцева А.Ю. находясь у неё в гостях, предложила ей заполнять бланки уведомлений о трудоустройстве иностранных граждан, а ФИО142 трудовые договора между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11», за денежной вознаграждение в размере 1000 рублей в день. Позже, в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ по месту её проживания сотрудниками ОБЭП проведен обыск, она сообщила Старцевой А.Ю., что хочет получать больше денежных средств за заполнение документов, на что Старцева А.Ю. согласилась, и с того дня стала ей платить по 200-300 рублей за заполнение пакета документов на одного человека. Иностранные граждане обращались к ней и Старцевой А.Ю. путем осуществления телефонных звонков на абонентские номера, находящиеся у них в пользовании. В ходе телефонного разговора, иностранные граждане уточняли, оказывают ли они услугу по оформлению временной регистрации, она в свою очередь отвечала согласием, и назначала встречу по адресу её проживания. Старцева А.Ю. в своем случае, также отвечала согласием и направляла их к ней, по адресу её проживания. Так как по их договоренности со Старцевой А.Ю. иностранные граждане либо приезжали к ней домой с целью передачи необходимых документов, для регистрации: а именно: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина, либо Старцева А.Ю. пересылала, ей посредством мессенджера «Вотсап» документы, либо приносила на листе бумаги сведения об иностранце, либо диктовала ей сведения об иностранце, которые она записывала на бумагу, с целью дальнейшего заполнения на основании полученных данных уведомлений о заключении трудовых договоров с ИП «ФИО845», самих трудовых договоров. За данную услугу иностранные граждане платили от 1000 до 5000 рублей. Денежные средства иностранные граждане отдавали непосредственно тому лицу к кому обратились, либо к ней, либо к Старцевой А.Ю. В конце марта 2020 года, Старцева А.Ю. принесла ей копию выписки из ЕГРЮЛ по ИП «ФИО845», для того, чтобы на основании данных указанных в выписке она заполняла документы в уведомлениях и трудовых договорах. Знал ли Свидетель №11 о том, что на его ИП регистрируются иностранные граждане ей не известно. Уведомления и трудовые договора от ИП «ФИО845» в основном заполняла она, иногда Старцева А.Ю. После заполнения трудовых договоров примерно 10 раз, она совместно со Старцевой А.Ю. приезжала к Пономареву Сергею, по адресу его проживания ул. <адрес>, для того чтобы передать трудовые договора заключенные между ИП «ФИО845» и иностранными гражданами, паспорта иностранных граждан, миграционные карты, на основании которых они в последующем готовили бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан и подавали их в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, для фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет по их адресам Пономарева С.В. и Ищенко Олеси, с которой Пономарев С.В. совместно проживает. После того, как она и Старцева А.Ю. получали вознаграждение от иностранных граждан, Старцева А.Ю. передавала за их постановку на учет Пономареву С.В. и Ищенко О.Л., в каком именно размере, она не знает.

По представленным ей на обозрение документам, содержащих сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО631, как о лице, уведомляющем миграционный орган о трудовых отношениях с иностранными гражданами, пояснила, что следующие уведомления о заключении (расторжении) трудовых договоров заполненные рукописные способом выполнены ею. Рукописные подписи от имени Свидетель №11 выполняла Старцева А.Ю.

По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-03-24_13.53.37.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Старцевой А.Ю. Рокки - это Свидетель №11, в данном диалоге Старцева А.Ю. сообщила ей о том, чтобы она собирала клиентов из числа иностранных граждан, для их постановки на учет на основании заключенных трудовых договоров между ИП «ФИО845», так как с ее слов Свидетель №11 дал на это разрешение. Был ли в действительности данный разговор между ними, она не знает. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-08-24_21.00.44.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а ФИО142 уверенно опознает голос собеседника – Старцевой А.Ю. В данном диалоге они сообщила Старцевой А.Ю. о том, что она переслала Ищенко О.Л. денежные средства в размере 2 000 рублей, за ранее приобретенные ею у нее куртки. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-09-08_14.36.28.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а также уверенно опознает голос собеседника – Старцевой А.Ю. 25.08.2020, у нее в квартире по адресу проживания, был произведен обыск, в ходе которого были изъяты документы на имена иностранных граждан, среди которых были документы о постановках иностранных граждан на учет, по месту пребывания по адресам Ищенко Олеси и Пономарева Сергея. Оперативный сотрудник приглашал на опрос собственников помещений регистрации иностранных граждан, из которых была Ищенко О.Л., в связи с тем, что данные постановки были фиктивные и иностранные граждане у Пономарева С.В. и Ищенко О.Л. не проживали, они со Старцевой А.Ю. решили предложить Ищенко О.Л., чтобы на суде Ищенко О.Л. говорила, что иностранцы у нее проживали. По представленной ей записи телефонных разговоров файл: 2020-09-08_14.48.14.wav, пояснила, что она уверенно опознает свой голос, а также уверенно опознает голос собеседника – Старцевой А.Ю. Ранее она регистрировала по своем адресу регистрации иностранного гражданина, в настоящее время его ФИО она не помнит, который являлся студентом и фактически у нее проживал. После проведения обыска в ее квартире, он испугался и съехал (т. № л.д. 215-218, т. 20 л.д. 102-104, т.28 л.д. 78-81).

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимая указала, что подтверждает их частично. То, что ФИО843 ей денежные средства передавались, она не говорила. Указала, что ФИО843 подписывала документы от своего имени как доверенное лицо, а она (ФИО842) от имени ФИО845. Не подтверждает, что ФИО182 просили говорить, что мигранты там проживают, потому что они туда возили мигрантов. Весь разговор со ФИО843 был в связи с тем, иностранные граждане должны были там проживать, поэтому они ставили адрес Пономарева в уведомлении. Протоколы допросов она особо не читала, времени не было. Давления при даче показаний на нее не оказывалось. Настаивала на показания, данных в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Пономарев С.В. свою вину не признал, суду показал, что с 2000г. он занимался маршрутными перевозками в предприятии «Час пик», водителями работали в основном мигранты, и для них создавались условия, строили общежитие, а ФИО142 ремонтную базу для своих машин. Позже данная фирма была ликвидирована. А часть иностранцев осталась жить в общежитии. По состоянию на 2020г. общежитие по адресу: <адрес>, в котором жилым является только первый этаж. Общежитие по адресу: <адрес>, это четырехэтажное здание, все этажи жилые. Общежитие по адресу: <адрес>, четырех этажное здание, заселены только 2 и 3 этажи. Общежитие по адресу: <адрес>, трехэтажное здание, после пожара в 2019г. восстановлен только 1 этаж. Частный дом по адресу: <адрес>, это одноэтажный дом с 4-6 комнатами. В общежитиях проживали и регистрировались иностранные граждане. Участия в незаконной миграции он не принимал, ФИО843 либо иные лица, участвовать в незаконной миграции не предлагали. Ему знаком супруг ФИО844, саму ФИО202 он знает около 1,5-2 лет, она всегда присутствовала при их общении с ее супругом. Особо никаких рабочих вопросов с ФИО844 у него не было. С ФИО844 у него были разговоры, связанные с проживанием иностранных граждан в его общежитиях или регистрации, просила оставить комнату, и привозила людей, более подробно пояснить не смог. Не помнит, приезжал ли к нему Свидетель №8, но жилье ему он нашел, готов был передать ключи. Его сначала зарегистрировал, а потом намеривался заселить, так как были хорошие отношения с ФИО844, но Свидетель №8 не пришел. Со Старцевой А.Ю. он познакомился на <адрес>, с ней здоровался, обсуждали изменения в законодательстве, никакого общения не было. Файзиеву А.К. он часто видел вместе со ФИО843. Свидетель №11 ему не знаком, трудовые договора между ИП ФИО845 и иностранными гражданами он не заключал, ни к кому для составления трудовых договоров не обращался. От ФИО843, ФИО842, ФИО844 никаких документов не получал, им не передавал. ФИО843 и ФИО842 ему никакие денежные средства не передавали. Регистрировал иностранцев в УВМ чтобы не было штрафных санкций. Те граждане, кого он регистрировал, им предоставлял жилье, и они проживали по месту регистрации. В основном заселением занимался он, либо тот, кто находился дома, либо посылает администратора, по имени Акмал, фамилию его не помнит. Иностранный гражданин приходил на <адрес>, спрашивали ФИО143 комнату, супруга показывала комнату, он, Пономарев С.В., брал документы, проверял на <адрес>, можно ли поставить на учет данного иностранца, если все было нормально, то иностранца оформляли и предоставляли жилье, передавали ключи, где-то договора найма составляли ни от физического, ни от юридического лица, где-то ничего. Учет иностранцев, проживающих в общежитиях, он не вел. Занималась ли этим супруга, ему не известно. Стоимость проживание варьируется от комнаты и ее состояния, стоимость проживания пояснить не смог. Не помнит, сдавали или нет жилье на сутки в 2020г., сославшись на проблемы с памятью, вызванных работой в системе аварийно-спасательных служб и травмами головы, при этом не смог пояснить, какими именно. Иностранцы могли расплачиваться за жилье работой, иногда пускал пожить бесплатно, но конкретные случаев назвать не смог. Если у иностранца не было трудового договора, он говорил, чтобы они искали, или отправлял на таможню за новой миграционной картой. Мог заселить и без трудового договора. Обращались ли к нему за помощью в получении трудовых договоров, пояснить не смог. Перед заселением старался брать с иностранца сумму в залог. Рекламу общежитиям он не делал. Мог взять денежные средства с иностранца, так как в УВМ обращался в коммерческий отдел, где за 1750 рублей без очереди можно было поставить иностранца на учет, в подтверждение чего чек показывал иностранцу. Чем занималась его супруга в 2020г. ему не известно. Полагает, что обвинение ему предъявлено из-за личной неприязни начальника ОБОПа ФИО632, после того как он отказался с ними сотрудничать по другому уголовному делу, привозить иностранцев для участия в оперативных экспериментах. После чего стали приезжать проверки каждую неделю. Люди сначала регистрировались, а после всех проверок начинали убегать с этого места. ФИО142 полагает, что его возможно подставили, а следователю нужно было повышение по должности. Денежные средства в сумме 220 000 долларов США накопились у него от продажи автобусов и машин, а ФИО142 продажи квартир. В 2020г. он пользовался телефоном с абонентским номером 9171158643.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой Ищенко О.Л. свою вину в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора не признала, суду пояснила, что фиктивной регистрацией не занималась. Она предоставляет место для проживания, в связи с этим у нее размещено объявление на «Авито» и указан ее №. Если иностранные граждане, проживающие у нее в общежитии, не будут поставлены ей на миграционный учет, при любой проверке ей могут выписать на каждого мигранта штраф 2000 рублей. Данные штрафы ей были выписаны в 2020 году. Для проживания ей сдается общежитие на <адрес>, данные помещения пригодны для жилья, имеется мебель, санузлы. На <адрес> располагается частный дом с удобствами, который ФИО142 сдается, имеется два входа в данное помещение. В обоих половинах данного дома на протяжении 3 лет проживают бригады. В 2020г. по данному адресу приходил участковый с проверкой по поводу мигрантов, но поскольку иностранцы продолжают проживать по данному адресу, она продолжила их ставить на учет. С мигрантами она заключает свой договор с правила проживания, в котором указано, что они обязаны не менее чем за 2 недели уведомить, что съезжают. Кто предупреждает, тех она снимает с миграционного учета. По закону она не обязана их снимать, но она снимает. Свидетель Махкамбоев по номеру телефона № ей не звонил, так как мигранты с ней по данному номеру телефона не связывались. Мигранты с ней созванивались по номеру, указанному в объявлении №. На <адрес> жили рабочие, у них были ключи от квартир, она звонила им и говорила, что подъедут люди смотреть жилье. Они поднимались, осматривали и ФИО142 по телефону с ней общались и могли ее в лицо не видеть. Некоторые не связывались с ней по телефону, а связывались с ее рабочими и через них общались по поводу заселения и оплаты. Если они собирались проживать, то им показывали жилье и отдавали ключи, они оплачивали проживание наличными или на карту ей, или оставляли рабочим. Потом они заезжали, приносили ей документы и она их ставила на миграционный учет по факту заселения. По телефону она им говорила сколько стоит, поясняла сколько залог. Квартира стоит ежемесячно 10 000 рублей. Комната в общежитии стоит 8 000 рублей. Койко-место она никогда не предоставляла. Посуточно ФИО142 не сдавала. Если заезжала целая бригада, то документы на постановку на миграционный учет: паспорт, миграционную карту, передавали через бригадира. Если у мигранта не было каких-то документов, например патента, то таким мигрантам в проживании она отказывала. ФИО845 ей не знаком, о том, что ФИО843 и ФИО842 делали документы от ИП ФИО845 ей стало известно от следователя. С ФИО842 она практически не знакома, ни какие отношения их не связывают, познакомились с ней на <адрес> в очереди. Со ФИО843 знакома ФИО142 по <адрес>. С ней могла созваниваться по поводу изменения в законодательстве, ФИО142 с ней созванивались по поводу детей. ФИО844 не знает, ее номер телефона ей не был известен. О существовании преступной группы ей неизвестно. Отслеживать фиктивность трудовых договоров мигрантов она не уполномочена, ей предоставляют договор и она принимает его на ФИО199. Иностранным гражданам она не рекомендовала заключать трудовой договор с кем-то конкретно. Касаемо денежных взаимоотношений со ФИО843 и ФИО842 был один случай, она предложила две новые куртки ФИО843. ФИО843 сказала, что можно предложить ФИО842, суммы точно не помнит 1 000 руб.-1 500 руб., иных денежных взаимоотношений у них не было. Ни ФИО843, ни ФИО842 ей, ни она им никакие документы иностранных граждан не передавали. Пономарев ей приходится мужем, ФИО142 совместно сдавали жилье на <адрес>. Свидетель Свидетель №8 мог ее не знать, поскольку здание находится не так близко от ее места проживания, ей приходилось по телефону связываться с бригадиром, и он показывал жилье, документы ей могли на такси привезти или бригадиры могли привезти. Свидетель №8 у них проживал. О том, что Свидетель №8 не проживал по адресу общежития, он ее не уведомлял, они подписывали соглашение, что он должен предупредить за 2 недели о съезде. После обыска были изъяты документы иностранных граждан, мигранты ездили забрать документы и по приезду жаловались, что их заставляли подписывать документы против нее и говорить о том, что они якобы не проживали у нее и не собирались проживать, фамилии указанных лиц назвать отказалась.

Виновность Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Пономарева С.В., Ищенко О.Л. подтверждается совокупностью собранных предварительным следствием и исследованных судом доказательств.

Так, свидетель Свидетель №8 в ходе судебного заседания показал, что у него просочилась регистрация, он пришел в УВМ чтобы сдать отпечатки пальцев и сделать новую регистрацию, где сотрудники полиции ему предложили поучаствовать в ОРМ, на что он согласился, ему разъяснили права и обязанности и суть мероприятия. С Почтариковой И.А. познакомился через интернет, нашел объявление, что она делает регистрацию, 12.12.2020г. созвонился с ней со своего номера телефона, оканчивающегося на цифры 8907, разговаривали ФИО143 регистрацию для него, чтобы он, Свидетель №8, мог выехать на работу на север, и фиктивный трудовой договор, Почтарикова И.А. озвучила стоимость - 14 000 рублей, договорились о встречи на площади им. Кирова. Сотрудники полиции в присутствии понятых осмотрели его, выдали ему аппаратуру для фиксации встречи, составили документы, он расписался, замечаний по документам у него никаких не было, при этом сотрудники полиции пояснили ему, что нужно говорить. Первая встреча состоялась зимой 2020г. перед новым годом, на площади им. Кирова, в автомобиле Почтариковой И.А., марки «киа», в ходе разговора, сказал, что нужна прописка для выезда на работу на 1 год, и передал ей паспорт, миграционную карту. В ходе разговора, он говорил ФИО844, что у него есть, где жить, может прописаться по адресу жены, но она сказала, что сделает другой адрес, и ему поясняла, что по адресу регистрации он может не жить. Вторая встреча состоялась через 5-7 дней на <адрес>. Перед которой сотрудники полиции таким же образом, как и раньше выдали ему аппаратуру, денежные средства 14 000 рублей, которые они сфотографировали и записали номера, о чем составили акт, в котором он расписался. Сев к ФИО844 в автомобиль, он получил от нее документы, регистрацию, фиктивный трудовой договор и паспорт, и передал ей деньги. По адресу <адрес> никогда не проживал, Ищенко О.Л. ему не знакома, в трудовом договоре подпись не ставил, в ИП ФИО845 не работал. Все это время проживал по своему адресу. Позже документы он отдал сотрудниками полиции, которые сняли с них копии и вернули ему, при этом сотрудники ему не пояснили, что данные документы фиктивные. Затем в феврале 2021г., он уехал на север, когда он пошел делать новую регистрацию, эти документы у него изъяли в УВМ и уничтожили, за нарушение регистрации он был привлечен к ответственности. Позже он сделал новую регистрацию, по фактическому месту жительства.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что он с декабря 2020 года он официально состоит в должности столяра у ИП «Четвертаков». ДД.ММ.ГГГГ, ему на сотовый телефон позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции, и пригласил его на встречу в помещении полиции, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут, в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>, где ему предложили участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент». Сотрудники полиции объяснили ему, что Почтарикова И.А. посредствам интернет сайта: «прописка-самара.ру» осуществляет незаконную деятельность связанную с организацией незаконной миграции, в связи с чем, ему было предложено воспользоваться услугами Почтариковой И.А., а именно постановкой на учет по месту пребывания на территории <адрес>, а ФИО142 оформлением трудового договора. С предложением сотрудников полиции он согласился и после чего он написал расписку о добровольном согласии на участие в данном мероприятии. После этого, он позвонил с абонентского номера № на абонентский №, находящейся в пользовании у Почтариковой И.А. В ходе телефонного разговора он объяснил девушке, которая представилась Почтариковой Инной, что звонит по объявлению размещенном из сети интернет, и что хочет воспользоваться ее услугами по постановке на учет по месту пребывания, с заключением трудового договора. ФИО844 ответила согласием и пояснила, что ему необходимо предоставить ей следующие документы: свой паспорт, миграционную карту, копии вышеуказанных документов, принести отметку о прохождении дактилоскопии, а ФИО142 пояснила, что постановка на учет по месту пребывания с заключением трудового договора на период одного года будет стоить 14 0000 рублей. С условиями предложенными ФИО844 он согласился, и они договорились о том, что как он пройдет дактилоскопию, он позвонит ей и они договоримся о встрече. ДД.ММ.ГГГГ он прошел дактилоскопию, после чего, в присутствии сотрудников полиции он позвонил Почтариковой И.А. В ходе диалога он пояснил ФИО844, что прошел дактилоскопию и готов встретиться, на что ФИО844 ему пояснила, чтобы он взял с собой все вышеуказанные документы и приехал на следующий день на площадь «имени Кирова», на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ примерно к 10 часам 30 минутам он так же был приглашен сотрудниками полиции в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес> для продолжения проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», где в присутствии незаинтересованных лиц был проведен осмотр его вещей, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие расписались. После этого он, совместно с двумя сотрудниками полиции на автомашине «Киа Спортаж», проследовали по ранее указанному ФИО844 адресу места встречи. В салоне вышеуказанного автомобиля, сотрудником полиции ему были выданы специальные технические средства для производства аудио и видеозаписи разговора между ним и Почтариковой И.А., о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. После чего, он проследовал к торговым павильонам напротив площади «имени Кирова». Когда ему на сотовый телефон позвонила Почтарикова Инна и объяснила, что подъехала и попросила его проследовать к автомашине. Он подошел к машине марки «Киа», после чего женщина, которая представилась, как Почтарикова Инна попросила его сесть в салон ее автомашины на переднее пассажирское сиденье. Находясь в автомобиле, он передал Почтариковой Инне все необходимые вышеуказанные документы, а ФИО142 их копии. Почтарикова Инна повторно ему объяснила стоимость услуг, и сказала, что через три дня будет готова трехмесячная регистрация, он сказал, что ему необходима годовая постановка на учет по месту пребывания с трудовым договором. Почтарикова Инна пояснила ему, что подыщет ему фирму для трудового договора и сделает постановку на учет на год, на что он, согласился, и они с Почтариковой Инной попрощались. Далее он проследовал к машине, в которой его ожидали сотрудники полиции. В салоне автомобиля, он выдал ранее переданные ему специальные технические средства, о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон пришло смс сообщение от Почтариковой Инны, в котором сообщалось о том, что его документы готовы. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 30 минут он так же был приглашен сотрудниками полиции в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>, 5 для продолжения проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». Далее в присутствии незаинтересованных лиц был проведен осмотр его вещей, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие лица расписались. После чего, сотрудники полиции в присутствии двух незаинтересованных лиц выдали ему денежные средства в сумме 14 000 рублей, о чем так же был составлен соответствующий документ, в котором все присутствующие лица расписались. После этого, он вновь позвонил Почтариковой Инне. В ходе телефонного разговора, ФИО844 ему пояснила, чтобы он примерно к 12 часам 00 минутам, подъехал к дому на <адрес> для получения документов. Далее он, совместно с двумя сотрудниками полиции на автомашине «Шкода», проследовали к дому № по <адрес>. В салоне вышеуказанного автомобиля, сотрудник полиции выдал ему специальные технические средства для производства аудио и видеозаписи разговора, о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. Далее он позвонил Почтариковой Инне. В ходе телефонного разговора ФИО844 пояснила, что он должен приехать к киоску «Пекарня Белочка», который расположен возле <адрес>. Он проследовал в указанное место, где встретился с ФИО844, которая ФИО142 подъехала на автомашине «Киа». ФИО844 передала ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, согласно которой он был поставлен на учет по адресу проживания: <адрес>, принимающая сторона Ищенко О.Л., а ФИО142 трудовой договор заключенный между им и ИП «Свидетель №11». Он в свою очередь передал ей денежные средства в сумме 14 000 рублей, после чего они попрощались и он проследовал к автомашине, где находились сотрудники полиции. В салоне автомашины он выдал сотрудникам полиции специальные технические средства, о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. Так же сотрудникам полиции он предоставил документы, которые были выданы ему Почтариковой И.А. После чего, он совместно с сотрудниками полиции проследовали в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>, где были сделаны копии документов, которые он предоставил сотрудникам полиции. По адресу <адрес> он ни одного дня не проживал, собственника квартиры он не знает, Ищенко О.Л. он не знает, никогда с ней не общался и не знакомился. С 2015 года и по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>, красноярский район, <адрес>. Трудовую деятельность у ИП «Свидетель №11» он не осуществлял, заработную плату не получал, с Свидетель №11 не знаком и никогда его не видел. В переданном ему Почтариковой Инной трудовом договоре он не расписывался (Т.9 л.д.97-101).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №8 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени, кроме того добавил, что по адресу <адрес> проживать не намеривался.

Свидетель Свидетель №53 в судебном заседании, допрошенный с участием переводчика ФИО690, показал, что в России он находится с 2010г., с 2021г. является гражданином РФ. В январе или феврале 2021г. к его брату Свидетель №53 подошли сотрудники полиции, но так как он не знает русский язык, они пришли к нему, и попросили помочь с задержанием лиц, которые обманывают иностранных граждан. На что он согласился. Брат до этого с 2019г. был прописан и проживал у него в доме, <адрес>, и работал неофициально у него же. Ему дали оборудование, денежные средства около 15 000 рублей, при них он позвонил и договорился с женщиной (свидетель указал на подсудимую Почтарикову И.А.) о прописке брату на 1 год с трудовым договором и о встречи, на следующий день. Перед встречей сотрудники полиции его досмотрели, дали оборудование, ФИО142 он взял документы брата, паспорт, миграционную карту, старый договор. После обеда состоялась встреча на улице в машине, на которой приехала Почтарикова И.А., в ходе разговора он пообещала сделать прописку за неделю на 1 год, адрес по которому будет регистрация, не обсуждался, ей он говорил, что брат не намеривается проживать по адресу регистрации. После чего он передал документы брата ей, они разошлись. Через неделю они созвонились, договорились о встречи у ТЦ «Вива Ленд». В полиции ему в присутствии двух женщин выдали денежные средства, с них сняли копии, ФИО142 ему выдали оборудование. Далее при встрече она передала ему документы, паспорт, миграционную карту, трудовой договор, прописку, он ей передал деньги. По данному трудовому договору его брат не работал, трудовой договор не подписывал, по адресу регистрации не проживал, так как проживал совместно с ним. Адрес <адрес> ему не знаком, что там находится ему не известно, там никогда не был. Полученные документы показал сотрудникам полиции. Сотрудниками полиции составлялись документы, с которыми он знакомился, ему было понятно, что там написано, замечаний о правильности их составления у него не было. Участие в мероприятии он принимал без переводчика, так как ему было понятно все, что разъясняют сотрудники полиции. По окончанию мероприятия передал брату документы, брат использовал документы 1 месяц, как закончился срок действия паспорта, он уехал в Новосибирск, в консульстве поменял паспорт, после чего сделал новую регистрацию. При этом сотрудники полиции ему и брату, разъясняли, что полученные в ходе мероприятия, документы являются незаконными и фиктивными. Все это время брат проживал ФИО142 у него по адресу.

Из показаний свидетеля ФИО633, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в после обеденные часы, он совместно со своим родным братом ФИО633, находился во дворе дома, где чистили снег с крыши. В это время, к ним подошли двое ранее неизвестных ему мужчин, которые представились сотрудниками полиции, предъявив служебные удостоверения. Данные сотрудники предложили им поучаствовать в проведении оперативно-розыскном мероприятии. Они согласились, после чего, совместно с сотрудниками полиции проехали в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>. Где сотрудники пояснили им, что они приглашены в качестве участвующих лиц, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». Сотрудники полиции объяснили ему и его брату, что ранее неизвестная ему женщина Почтарикова И.А. совместно с неустановленными лицами, посредствам интернет сайта: «прописка-самара.ру» осуществляет незаконную деятельность, связанную с организацией незаконной миграции иностранных граждан, в связи с чем, его брату Свидетель №53 было предложено воспользоваться услугами Почтариковой И.А., а именно постановкой на учет по месту пребывания на территории <адрес>, а ФИО142 оформлением для него трудового договора, на что они согласились. Так как его брат плохо владеет русским языком, сотрудники предложили ему созвониться с Почтариковой И.А. и передать ей документы брата, на что он согласился. Далее, он и его брат Свидетель №53 написали расписки о добровольном согласии на участие в данном ОРМ. После этого, он со своего абонентского номера №, зарегистрированного на его имя, позвонил на абонентский №, который ему сообщили сотрудники полиции, находящийся в пользовании у Почтариковой И.А. В ходе телефонного разговора он объяснил девушке, которая представилась, как ФИО202, что он звонит по объявлению с интернета и его брату необходимо сделать постановку на учет по месту пребывания на территории <адрес>, а ФИО142 трудовой договор, в связи с чем, хочет воспользоваться ее услугами. Почтарикова Инна пояснила, что ему необходимо предоставить ей следующие документы: паспорт, миграционную карту, а ФИО142 копии данных документов, и стоимость постановки на учет по месту пребывания и трудовой договор будет стоить 14 0000 рублей, на что он согласился. ФИО844 предложила встретиться для передачи документов на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут около здания ОВМ по <адрес>, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он так же был приглашен сотрудниками полиции в кабинет ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес> для продолжения проведения ОРМ, где в присутствии незаинтересованных лиц, был проведен осмотр его вещей, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие лица расписались. После этого он, совместно с двумя сотрудниками полиции на автомашине «Шкода», проследовали к дому № по <адрес>. После этого в салоне автомобиля ему были выданы специальные технические средства для производства аудио и видеозаписи разговора между ним и Почтариковой И.А., о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. После чего, он вновь со своего номера, позвонил ФИО844. В ходе телефонного разговора, ФИО844 попросила его подождать некоторое количество времени около здания ОВМ по <адрес>. Через некоторое время из здания ОВМ вышла женщина, которая представилась как Почтарикова Инна, и он передал ей все необходимые документы: паспорт, миграционную карту, копии данных документов на имя его брата. Почтарикова Инна объяснила ему, что примерно через неделю трудовой договор и уведомление о постановке на учет будут готовы, а ФИО142 пояснила, что сообщит ему о готовности документов по телефону, после чего они попрощались. Далее он проследовал к автомашине, где находились сотрудники полиции. В салоне автомашины он выдал специальные технические средства, о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. ДД.ММ.ГГГГ ему на сотовый телефон позвонила ФИО844 и сообщила, что документы на имя его брата готовы, после чего, они договорились встретиться с ней ДД.ММ.ГГГГ, о чем он по сотовому телефону сообщил сотрудникам полиции. ДД.ММ.ГГГГ он так же был приглашен сотрудниками полиции в ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес> для продолжения проведения ОРМ. Далее, в присутствии незаинтересованных лиц, был проведен осмотр его вещей, о чем был составлен соответствующий акт, в котором все присутствующие расписались. После чего, сотрудники полиции в присутствии двух незаинтересованных лиц, выдали ему денежные средства в сумме 14 000 рублей, о чем ФИО142 был составлен соответствующий документ, в котором все присутствующие расписались, а ФИО142 сделаны копии денежных средств, на которых все присутствующее расписались. После этого, он вновь со своего абонентского номера позвонил на номер Почтариковой Инне. Входе телефонного разговора Почтарикова Инна ему пояснила, чтобы он подъехал к ТЦ «Вива - Ленд» для получения документов. После чего, он, совместно с двумя сотрудниками полиции на автомашине «Шкода», проследовали к ТЦ «Вива Ленд». После этого в салоне автомобиля ему были выданы специальные технические средства для производства аудио и видеозаписи разговора между ним и Почтариковой И.А., о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. Далее он вновь созвонился с Почтариковой Инной и они договорились встретиться возле киоска с фейерверками, после чего он проследовал в указанное место, где встретился с Почтариковой Инной, которая подъехала на автомашине «Киа». Почтарикова Инна передала ему отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на имя его брата ФИО633, а ФИО142 трудовой договор на год заключенный с его братом ФИО633 За данные документы он передал Почтариковой Инне наличные денежные средства в сумме 14 000 рублей, после чего, они попрощались, и он проследовал к автомашине, где находились сотрудники полиции. В салоне автомашины он выдал специальные технические средства, о чем был составлен соответствующий документ, в котором он расписался. ФИО142 сотрудникам полиции он предоставил документы, которые были выданы ему Почтариковой И.А. После чего они проследовали обратно ОБОП УУР ГУ МВД «России» по <адрес>, где были сделаны копии документов, которые он предоставил сотрудникам полиции. По адресу <адрес> его брат Свидетель №53 не проживал, собственника квартиры, а ФИО142 Ищенко О.Л. они не знают, никогда с ней не общались и не знакомились. Трудовую деятельность у ИП «Свидетель №11» Свидетель №53 не осуществлял, заработную плату не получал, с Свидетель №11 не знаком и никогда его не видел. Во втором экземпляре трудового договора для работодателя ни он, ни его брат не расписывались (Т.21 л.д.114-118).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №53 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени. Показания давал следователю на русском языке, следователь записывала с его слов, далее дала ему с протоколом ознакомиться, читать на русском языке он умеет. Следователь ему разъяснял, право воспользоваться услугами переводчика, но так как он все понимал, от переводчика отказался. В судебном заседании ему понадобился переводчик, из-за волнения, и так как в зале присутствует много людей и все быстро говорят.

Из показаний свидетеля ФИО633, данных в ходе судебного заседания с участием переводчика ФИО690, следует, что в 2019г. он приехал в Россию. В 2021г. проживал на <адрес>, работал помощником дворника. В 2021г. когда он работал во дворе, к нему подошли двое в форме, представились, попросили предъявить документы, регистрацию, на тот момент он был зарегистрирован у своего брата ФИО633 После чего они спросили его и брата, могут ли они помочь в поиске людей, которые занимаются подделкой документов, связанных с пропиской. Они согласились, о чем он написал расписку, которую перевел ему брат. При этом за участие в данном мероприятии, сотрудники ему ничего не обещали. После чего, он отдал свои документы брату, паспорт, у паспорта оставался срок действия 1 месяц, миграционную карту, регистрацию, трудовой договор 2020г. о трудоустройстве у брата. Участвовал в данном мероприятии добровольно. После чего брат сделал ему другую прописку и другой трудовой договор. Со слов брата ему известно, что новые документы фальшивые. По новому адресу он проживать не намеривался. ИП ФИО845 ему не знаком, никогда там не работал. По адресу <адрес> никогда не проживал, не бывал там, что там находится ему не известно. После чего, так как истекал срок действия паспорта, он его поменял. Когда его допрашивал следователь, присутствовал переводчик, а во время встречи с сотрудниками, ему переводил брат, который является гражданином РФ и хорошо знает русский, на территории РФ проживает около 10 лет.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании показала, что она работает ведущим специалистом Управления по вопросам миграции главного управления УВМ ГУ МВД РФ по <адрес>, в ее обязанности входит регистрация по продлению нахождения иностранных граждан на территории РФ. При этом принимающая сторона предоставляет паспорт, регистрацию либо выписку ЕГРН, куда прописывают иностранца, ФИО142 предоставляется паспорт иностранного гражданина, миграционная карта, уведомление о прибытии, основания для продления: трудовой договор, уведомление – справка о приеме на работу. Во время приема документов, ей не проверялось, работает ли фактически иностранец в данной организации, в случае возникновения сомнений, она направляет рапорт на имя начальника для проведения проверки. Отказ в приеме документов возможен при наличии ошибок или помарок в документах. В управлении она каждый день видела Пономарева и Ищенко, ФИО843 и ФИО842 видела, когда находилась в отделе по регистрации трудовых договоров. В соответствии с ФЗ № ст. 13 работодатель обязан уведомить, что заключил или расторг договор с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней. Форма и порядок подачи и уведомления утверждается приказом МВД №, уведомление подается лично директором, либо представитель по доверенности. Если документы подает представитель, то он предоставляет паспорт. По итогу выдается справка о приеме уведомления.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе судебного заседания, следует, что она работает старшим инспектором Управления по вопросам миграции главного управления УВМ ГУ МВД РФ по <адрес>, в 2020г. в ее обязанности входило продление срока пребывания иностранных граждан и постановка их на миграционный учет. При постановке на учет иностранного гражданина принимающая сторона предоставляет свой паспорт, документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, то есть не обязательно собственник помещения, от иностранного гражданина предоставляется паспорт, миграционная карта. Продление срока пребывания предоставляется ФИО142 трудовой договор, патент, или виза, для визовых стран, разрешение на работу. В управлении остаются копии указанных документов. Ежемесячно список лиц, выступающих, принимающей стороной, из управления направляются начальнику соответствующего территориального органа для проверки на предмет нахождения иностранных граждан по данному адресу. Отказ в постановке иностранного гражданина на учет, возможен только при некорректном составлении документов, либо отсутствии необходимых документов. Инспектор после приема документов оформляет их и передает отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина принимающей стороне. Принимающая сторона в течение 7 дней после заезда иностранного гражданина должна его поставить на учет, в случае постановки на учет по истечении 7 дней влечет административную ответственность по ст. 18.9 КоАП РФ. В управлении в 2020г. ФИО843, ФИО842, Пономарева, и Ищенко видела несколько раз в неделю. Ищенко и Пономарев осуществляли постановку на учет иностранных граждан. Прием документов осуществляется по предварительной записи. Действующим законодательством не предусмотрен срок в течение, которого принимающая сторона должна снять с учет иностранного гражданина, который съехал, обязанности такой нет. Постановка на учет иностранного гражданина, который не намеривался проживать по данному адресу, незаконна.

Свидетель Свидетель №11 в ходе судебного заседания показал, что он с 2018-2019г. является индивидуальным предпринимателем, занимается торговлей в «Агро Парке» на <адрес> 108. В ИП ФИО845 официально трудоустроен только он, продавцы работают без официального оформления. В мае-апреле 2020г. он закрыл данный магазин, ИП закрыл в 2021г. ФИО843 он видел 3-4 раза, она ФИО142 приезжала в его магазин. Ей никаких документов на свой ИП не передавал, доверенность на нее не выписывал. Она предложила на фирму оформить людей, но он, Свидетель №11, ответил отказом, не разрешал от своего ИП заключать трудовые договора. К ФИО843 обратился, так как его сыну необходима была временная регистрация, ему было известно, что ФИО843 ставила на учет иностранных граждан. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что на его ИП было зарегистрировано около 600 человек. ФИО843 ему об этом ничего не говорила. Один раз совместно со ФИО843 он видел ФИО842. Никаких денег ему за регистрацию людей на его фирму ему никто не передавал.

Из показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что деятельность «ИП ФИО845» заключалась в продаже мясной и молочной продукции по адресу: <адрес>, корпус А, секция 01 «Агропарк» - фактический адрес. В вышеуказанном магазине по договору найма был трудоустроен 1 человек, по имени ФИО187, гражданка РФ, более точных ее анкетных данных он не помнит. Примерно в июле 2019 года, указанный магазин, в связи с реорганизацией «Агропарка» он закрыл. Официально в налоговый орган о ликвидации ИП «ФИО845» он не обращался. У него есть знакомый ФИО634, который в октябре 2019 года познакомил его со своей женой, Старцевой А. Позже к нему в магазин приезжала Старцева А.Ю., совместно с ней была женщина: на вид примерно 50 лет, славянской внешности, плотного телосложения, рост примерно 170 см, волосы черного цвета. В ходе диалога со Старцевой А.Ю. он поинтересовался у нее чем, она занимается, на что она ему ответила, что предоставляет миграционный услуги иностранным гражданам, по их пребыванию на территории Российской Федерации. По представленным ему на обозрение бланкам уведомлениям, изъятым в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, а ФИО142 доверенностям от его имени, согласно которым он предоставляет полномочия Старцевой А.Ю. о предоставлении документов от имени ИП «ФИО845» в миграционный орган, может пояснить, что данные документы, а именно доверенности и уведомления он видит впервые, данные документы он не заполнял. Проставленная в данных документах подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит, данные документы он не подписывал. Доверенности не выдавал. Трудовые договора с указанными иностранными гражданами он не заключал, они у него не работали. Уведомления в УВМ ГУ МВД России по <адрес> он не подавал, никого об этом не просил. Старцева А. никогда не предлагала ему регистрировать иностранных граждан на ИП «ФИО845». Каким образом у Старцевой А.Ю. появились данные его ИП ему не известно (Т.13 л.д.204-207).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №11 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО270 О.Т., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2021 года он прибыл из Республики Кыргызстан в <адрес>, для заработка. За время своего пребывания на территории РФ он проживал по различным адресам, так как собственники квартир отказывали ему в постановке на учет, и он обращался к женщине по имени ФИО220 (ее абонентский №), которая проживает в <адрес>, которая фиктивно ставила его на учет по месту пребывания. ФИО143ФИО220 он узнал от кого-то из его знакомых. В мае 2021 года он позвонил ФИО220 на сотовый телефон и пояснил, что нужна постановка на миграционный учет с трудовым договором. В ходе телефона разговора ФИО220 пояснила ему, что стоимость постановки на учет с трудовым договором будет составлять три тысячи рублей и ему необходимо подъехать к месту ее проживания по адресу: <адрес>, на что он согласился. В этот же день он подъехал к дому № по <адрес> некоторое время к нему подошла женщина, которая представилась как ФИО220. При встрече он отдал ФИО220 свои документы, а именно: паспорт, миграционную карту, а ФИО142 денежные средства в сумме три тысячи рублей. Примерно через неделю он позвонил ФИО220 на сотовый телефон, в ходе телефонного разговора она пояснила ему, что его документы готовы, и он может подъехать к ее дому забрать документы. В этот же день он подъехал к дому ФИО220, через некоторое время она подошла к нему и отдала ему его документы: паспорт, миграционную карту, трудовой договор, отрывную часть бланка уведомления о постановке на миграционный учет по месту пребывания. В трудовом договоре, который ему предоставила ФИО220, было указано, что он осуществляет трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя Свидетель №11 Трудовую деятельность в ИП «ФИО845» он не осуществлял. Свидетель №11 ему не знаком. Во втором экземпляре трудового договора он не расписывался (т. 18 л.д. 70-72).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ДФИО660, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2019 года он из Республики Кыргызстан приехал в <адрес>, чтобы устроиться на работу. По приезду в <адрес>, он заселился и проживает по настоящее время у своего знакомого ФИО635 по адресу: <адрес>. Постановку на миграционный учет по месту пребывания и трудовой договор он делал через женщину по имени Аня, с которой его познакомил Суранов. В декабре 2019 года Суранов позвонил ФИО220 и они встретились на площадке у ТЦ «Виваленд», он отдал документы и попросил сделать ему регистрацию и трудовой договор, ФИО220 сказала, что это будет стоить 4000 рублей на 6 месяцев. После получения документов он узнал, что его зарегистрировали по адресу: <адрес>, по указанному адресу он не проживал, где находится этот дом ему ФИО142 не известно. Трудовой договор ФИО220 ему сделала с ИП «Свидетель №11» В данном ИП он трудовую деятельность не вел. В мае 2020 года у него заканчивалась регистрация и срок действия трудового договора. Он попросил Суранова созвониться с ФИО220 и договориться о продлении регистрации и сделать новый трудовой договор. Суранов созвонился с ФИО220 и они поехали ФИО142 к ТЦ «Виваленд». Он отдал ФИО220 документы и деньги в сумме 6000 рублей для продления регистрации и заключения трудового договора сроком на 6 месяцев, примерно через неделю они снова увиделись на площадке у ТЦ «Виваленд» и он забрал уже готовые документы. По приезду домой он изучил полученные документы и увидел, что трудовой договор был заключен ФИО142 как и ранее с ИП «Свидетель №11» сроком на 6 месяцев, до ДД.ММ.ГГГГ, и регистрацию ему поставили по ранее указанному адресу на <адрес>, только не на 6 месяцев, а на 3 месяца, до ДД.ММ.ГГГГ. Трудовую деятельность у ИП «ФИО845» он не осуществлял, его не знает и никогда не видел, по адресу регистрации на <адрес> он не проживал. Примерно 28-ДД.ММ.ГГГГ, то есть за 1-2 дня до окончания срока его регистрации Мансурджон позвонил Ане и они договорились о встрече на площадке у ТЦ «Виваленд». Он с Мансурджоном доехали до ФИО220, он отдал ей документы, и ФИО220 сказала, что при получении документов, примерно через 5-7 дней ему необходимо будет отдать ей еще 4000 рублей. Мансурджон позвонил ФИО220 через неделю, однако она сказала, что документы еще не готовы, Мансуржон позвонил еще примерно через неделю, и ФИО220 ему сказала, что у нее все документы изъяли и забрали сотрудники полиции (т. 18 л.д. 181-183).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО557 суду показал, что в 2013г. из Киргизии приехал в Россию. Весь период нахождения в Самаре постоянно проживал по адресу <адрес> магистраль, <адрес> женой и детьми. Зарегистрирован был по разным адресам. Около двух лет назад, его познакомили с подсудимой ФИО630, с ней связывался по телефону. Он привез ей документы на <адрес> чтобы сделать регистрацию сначала себе, а потом супруге. Хотел сделать себе регистрацию на год, супруге на пол года. При этом с ФИО220 обговаривали сумму на год регистрация стоила – 6000 рублей, на пол года – 3 000 рублей. По какому адресу она сделала ему регистрацию, не помнит, но данному адресу не проживал, супруга там ФИО142 не проживала, где этот адрес находится ему не известно. ФИО142ФИО220 делала ему трудовой договор, в ИП Свидетель №11 он не работал, такого не знает. Когда отдал ФИО220 документы для регистрации супруги, позже узнал, что их забрали сотрудники полиции. Ему регистрацию на пол года, она сделать успела, за это он заплатил ей 3000 рублей, оставшуюся часть суммы должен был отдать, как ФИО220 сделает документы для супруги.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №47, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2020 года он из Республики Кыргызстан прибыл в <адрес>, для заработка. За время своего пребывания на территории РФ он проживал по адресу: <адрес>. Постановкой на миграционный учет занимался его отец ФИО636, который проживает в <адрес>. В сентябре 2020 года отец Свидетель №47ФИО142 сделал трудовой договор, согласно которому Свидетель №47, был трудоустроен в ИП «Свидетель №11». Однако в ИП «Свидетель №11» он ни одного дня не работал, Свидетель №11 ему не знаком. Когда ему необходимо было продлить постановку на миграционный учет. В связи с чем, он обратился к женщине по имени Файзиева А.К. ФИО143 Файзиеву А.К. он узнал от своего отца. Он позвонил Файзиевой А.К. на сотовый телефон и пояснил, что нужна постановка на миграционный учет с трудовым договором. В ходе телефона разговора Файзиева А.К. пояснила ему, что стоимость постановки на учет с трудовым договором будет составлять четыре тысячи рублей, на три месяца, и для оформления документов ему необходимо подъехать к ней домой по адресу: <адрес>. В этот же день он подъехал к дому Файзиевой А.К., повторно позвонил ФИО220 и сказал, что он стоит около ее дома. Через некоторое время к нему подошла женщина, которая представилась, как Файзиева А.К. При встрече он отдал Файзиевой А.К. свои документы, а именно: паспорт, миграционную карту, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, трудовой договор, справку о приеме уведомления, а ФИО142 денежные средства в сумме четыре тысячи рублей. Примерно через десять дней в начале апреля он пришел к дому Файзиевой А.К. При встрече Файзиева А.К. пояснила ему, что его документы изъяли сотрудники полиции (т. 19 л.д. 101-103).

Свидетель ФИО237 М.Н. суду показал, что он два раза обращался к подсудимой ФИО220 заказывал у нее трудовой договор в 2019 и в 2020г.г. за 2500 рублей на одного человека. В данный период времени проживал в мкр Крутые Ключи <адрес>, где и был зарегистрирован. Об ФИО220 узнал от знакомых. Во второй раз в трудовом договоре от ФИО220 было указано ИП, а его должность парикмахер, в данном ИП он не работал. Свидетель №11 ему не знаком. Подпись в данных трудовых договорах он не ставил. Совместно с трудовым договором ФИО220 ему передавала справку, что данный договор зарегистрирован в УВМ. Далее с учетом этих документов он делал прописку по месту своего проживания. ФИО142 через ФИО220 делал трудовой договор на свою супруга за 2500 рублей. В 2020г. его супруга нигде не работала.

Из показаний свидетеля ФИО637, данных в ходе судебного заседания, следует, что его брат ФИО396 в декабре 2020г. проживал в его квартире, зарегистрирован был по этому же адресу. Брат негде не был трудоустроен. Чтобы продлить регистрацию брату, они поехали в УВМ, где земляки ему объяснили, что регистрацию на 1 год можно сделать через трудовой договор. Далее к нему подошла женщина, около 50 лет, светлые волосы, земляки сказали ему, что эта женщина поможет сделать трудовой договор. Женщина пояснила, что данная услуга стоит 4000 рублей, на что он согласился. Через час она вернулась с трудовым договором. В данном трудовом договоре его брат никаких подписей не ставил. Работодателем в договоре был ФИО845. На основании данного договора он зарегистрировал брата по своему адресу места жительства. Его брат у ФИО845 никогда не работал. Позже от сотрудников полиции ему стало известно, что данный трудовой договор является фальшивым.

Свидетель ФИО396 в ходе судебного заседания показал, что ИП ФИО845 ему не знаком, чем занимается, не знает. В данной организации не работал. С декабря 2020г. по приезду в Россию проживал совместно с братом. На учет его поставил брат. Они вместе с ним поехали на <адрес>, брат зашел внутрь и сделал все документы, а он остался ждать в машине. Брат поставил его на учет на основании трудового договора на 1 год. В трудовом договоре он значился разнорабочим, в данной организации никогда не работал, зарплату не получал. После чего брат ему вернул паспорт, миграционную карту и трудовой договор. Откуда брат взял трудовой договор, он не рассказывал.

Из показаний свидетеля ФИО396, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что постановку на миграционный учет с 2012 года он делал по адресу: <адрес> дивизии <адрес>., где все это время и проживал со своей семьей. Квартира, в которой он проживает, принадлежит его родному брату ФИО637 декабре 2020 года они с братом находились в отделе по вопросам миграции, расположенном на <адрес>, с целью оформления ему трудового договора. Кто-то из их земляков показал им женщину, которая находилась в помещении, при этом пояснив им, что она делает за денежное вознаграждение трудовые договора. Примет этой женщины он толком не запомнил, может только пояснить, что она была славянской внешности, рост 155-160 см, среднего телосложения. Они с братом подошли к этой женщине и попросили сделать ее трудовой договор для него, на что она согласилась. Его брат передал женщине их документы паспорта и миграционные карты, а ФИО142 денежные средства. После этого, неизвестная женщина попросила их подождать. Примерно через 30-40 минут неизвестная женщина вернулась обратно, отдала их с братом документы, а ФИО142 трудовой договор на имя ИП «ФИО845», после чего они попрощались, и она ушла. Трудовую деятельность в ИП «ФИО845» он ни одного дня не осуществлял (Т.23 л.д.36-40).

После оглашения показаний свидетель ФИО396 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, женщину он видел, затем ушел в машину.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №57, судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2019 года она прибыла в <адрес>, далее в июне 2020 года она совместно с мужем прибыла в <адрес>, где они стали проживать по адресу <адрес> В, <адрес>. Собственник квартиры - сестра ее супруга ФИО51, поставила ее и мужа на миграционный учет по месту пребывания. В ноябре 2020 года срок продления пребывания истекал. Через своих знакомых она узнала, что в УВМ, расположенном на <адрес>, есть женщина по имени ФИО218, которая делает трудовые договоры. В середине ноября 2020 года в обеденное время она поехала в УВМ, расположенное на <адрес>, где к ней подошла женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы светлые собраны в пучок на затылке, во что была одета не помнит (она поняла, что это ФИО218). Она сказала ФИО218, что ей нужен трудовой договор, на что ФИО218 сказала, что может сделать за 500 рублей, взяла ее паспорт, миграционную карту и сказала, чтобы она пришла на следующий день в это же время. На следующий день она приехала в УВМ, где встретилась с ФИО218, которая передала ей ее документы и трудовой договор с ИП «ФИО845». Она отдала ФИО218 за договор 500 рублей, и уехала домой. ДД.ММ.ГГГГ, сестра ее мужа ФИО51, на основании трудового договора, якобы, заключенного ею с ИП «ФИО845», поставила ее на миграционный учет по адресу: <адрес> В. В ИП «ФИО845» она никогда не работала, ФИО845 ей не знаком. Пономарев Сергей, Почтарикова Инна, Ищенко Олеся, Файзиева Анна ей не знакомы (т. 23 л.д. 68-73).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО824, судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2005 году она из Республики Кыргызстан прибыла на территорию РФ в <адрес>, чтобы устроиться на работу. Она была поставлена на миграционный учет по адресу: <адрес>, ул. <адрес> «В» <адрес> там же и проживала в данной квартире на протяжении полтура месяцев. Данная квартира принадлежит ее родной сестре ФИО51 В июле 2020 года на территорию РФ приехали ее муж ФИО825 с двумя малолетними детьми, и они стали проживать своей семьей по адресу <адрес>, ул. <адрес>. В мае 2020 года она находилась в помещении управления по вопросам миграции, который расположен на <адрес> для того чтобы сделать себе трудовой договор. По приезду в управление к ней подошел незнакомый парень гражданин Республики Киргизии в ходе диалога сообщил ей, что может помочь ей с оформлением трудового договора, на что она согласилась. Он позвонил кому-то на сотовый телефон и после телефонного разговора сказал ей, что сейчас приедет женщина по имени ФИО218 и поможет ей с оформлением трудового договора. Примерно через полчаса к ней подошла ФИО218, ее приметы: славянская внешность, на вид 45-50 лет, среднего роста 155-160 см, волосы светлые. ФИО218 объяснила ей, что может за денежные средства сделать ей трудовой договор, при этом работать она может где угодно, на что она согласилась. Она отдала ФИО218 пятьсот рублей и свои документы, а именно паспорт, миграционную карту, после этого ФИО218 сказала ей, что трудовой договор будет готов завтра и они договорились встретиться с ней в обеденное время в 12:00 часов около здания управления по вопросам миграции на <адрес>. На следующий день она встретилась с ФИО218, и последняя отдала ей ее документы и трудовой договор, а ФИО142 справку-уведомления о заключении трудового договора. Согласному этому трудовому договору, она должна была осуществлять трудовую деятельность в ИП «ФИО845». В ИП «ФИО845» она ни одного дня не работала. Во втором экземпляре трудового договора она не расписывалась. Свидетель №11, Пономарев С.В., Ищенко О.Л., Файзиева А.К., Почтарикова И.А. ей не знакомы (т. 23 л.д. 77-85).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 с участием переводчика ФИО638, суду показал, что в 2020г. он пошел в миграционную службу, так как ему нужно было сделать трудовой договор. В здании миграционной службы, познакомился с человеком, азиатской внешности, среднего роста, около 30-32 лет, который пообещал помочь с трудовым договором, он выступал как посредник, после чего он передал ему документы: миграционную карту, копию паспорта, 5000 рублей. На следующий день встретились на <адрес>, он отдал готовые документы – трудовой договор на 1 год. В данном трудовом договоре его должность была указана как подсобный рабочий, в данной организации, указанной в трудовом договоре, он никогда не работал, где располагалась данная организация, ему не известно. Данный трудовой договор ему был необходим для регистрации не длительный срок. ИП ФИО845 ему не знаком, у него не работал.

Свидетель ФИО639, допрошенный в судебном заседании, показал, что он является индивидуальным предпринимателем, у него в собственности имеется земельный участок по адресу: <адрес>А, 13Б, там находится мини-рынок, стоят павильоны. Свидетель №11 ему не знаком, никаких договорных отношений с данным предпринимателем он не вел, на мине-рынке, он никакую деятельность не осуществлял. В 2020-2021г. иностранные граждане на рынке не работали. Свидетель №8 ему не знаком.

Допрошенная в судебном заседании эксперт ФИО689 суду показала, что до конца 2021г. он занимал должность эксперта-криминалиста ГУ МВД по <адрес>, в рамках данного уголовного дела им проводилась судебно-почерковедческая экспертиза №. Датой начала экспертизы, считается дата, когда дата, когда материал был зарегистрирован в канцелярии. В этот же день перед началом производства данной экспертизы начальник экспертно-криминалистического центра предупредил его об уголовной ответственности, о чем была отобрана соответствующая подписка, после чего он приступил к производству экспертизы. В заключении имелась технический недочет, в связи с чем его вызывал следователь. Данная экспертиза была начата 25.06.2021г., тогда как в заключении на титульном листе указана дата 25.07.2021г., что является технической ошибкой, а завершена экспертиза была 23.07.2021г.

Свидетель Свидетель №50, допрошенная в судебном заседании с участием переводчика ФИО826, показала, что примерно в 2006г. она приехала в <адрес> к мужу, который получил гражданство РФ. В 2020г. знакомый по имени Мурат, сказал ей, что есть знакомая, которая может помочь с регистрацией, ему всегда помогала. Тогда она чтобы сделать регистрацию передала Мурату паспорт, старую регистрацию, деньги в размере 6000 рублей для передачи знакомой по имени ФИО220. ФИО143 адрес регистрации и кто будет принимающей стороной ничего, не обсуждали, так как ей нужна была только регистрация. Перед своим отъездом Мурат оставил номер телефона ФИО220, в течение 3 месяцев пыталась с ней созвониться, но ФИО220 не брала трубку, далее ей стало известно, что ее документы находятся в полиции. Старцева А.Ю. ей не знакома, по адресу: <адрес>, не проживала, никогда там не была, в ИП ФИО845 никаких трудовых обязанностей не выполняла. В 2020г. у нее имелось место жительства, проживала по адресу: <адрес>.

Свидетель ФИО224 К.Ж. в ходе судебного заседания, допрошенная с участием переводчика ФИО638, показала, что в 2019г. она приехала в <адрес>. В 2019-2020г. она официально работала по трудовому договору в ТЦ «Аврора Молл», далее она родила ребенка и не работала. Каждые три месяца она продлевала срок регистрации по разным адресам. Для продления регистрации каждые три месяца ее муж отдавал деньги по 2500 рублей и ее документы, и ей приносили готовые документы. Человек по имени Одна ей не знаком. По адресу <адрес> никогда не проживала, Ищенко О.Л. ей не знакома. Не отрицала, что ее допрашивали один раз с переводчиком, она расписалась один раз и забрала свой паспорт.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО618к., судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она из Республики Узбекистан приехала в <адрес>, к супругу, который на тот момент времени работал уже в <адрес>. У её супруга в <адрес> есть знакомый по имени ФИО192, который предоставляет услуги иностранным гражданам по оформлению временной регистрации на территории Российской Федерации, проживающий на <адрес>, в <адрес>. В декабре 2020 года, ей и её супругу было необходимо временно зарегистрироваться по адресу пребывания в <адрес>, в связи с чем, она совместно с супругом ФИО646 пришла к ФИО192 домой, расположенному на <адрес> в <адрес>, где, они передали ФИО192 документы на их имена, а именно паспорт и миграционную карту. На каких условиях было оформление документов на их имена относительно их регистрации ей не известно, так как об этом с ФИО192 общался муж, владеющий русским языком. Затем, примерно через 4 дня, в том же доме, она забрала у ФИО192 их документы, ранее ему переданные, а ФИО142ФИО192 передал отрывные части бланка регистрации на их имена. Позже, они вновь обращались к ФИО192, с целью продления их регистрации, документы всегда передавали ФИО192 лично в руки, забирали ФИО142. По представленной ей на обозрение отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на её имя, может пояснить, что данную регистрация делал ФИО192, по указанному в ней адресу регистрации, а именно: <адрес> 12, ни она, ни её муж никогда не проживали там, места для проживания им не предоставляли (т. 16 л.д. 49-52).

Свидетель Свидетель №16 в ходе судебного заседания, показал, что он приехал в <адрес> в 2021г. к дяде ФИО640 Он проживал у дяди по адресу: <адрес>, но так как у него были проблемы, он не сделал ему регистрацию по этому адресу. Для того чтобы сделать регистрацию, дядя дал ему номер, он созвонился, ему сказали подъехать назвали адрес. Он приехал по данному адресу, там находилось общежитие, встретился там с хозяином дома Пономаревым Сергеем, отдал ему паспорт, для того чтобы он сделал регистрацию. ФИО192 говорил, что у него имеется место жительства, денег ему не заплатил, Пономарев сказал: «как будет готово, я сам скажу сколько», не помнит, предлагал ли ему Пономарев место жительства или нет. После того как ФИО192 сделал регистрацию, он, Свидетель №16, своего места жительства на <адрес> не менял. По адресу регистрации, которую сделал ФИО192 не проживал, проживать там не намеривался.

Из показаний свидетеля Свидетель №16, данных в ходе предварительного следствия и частично оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что по телефону ФИО192 сказал привезти документы к нему домой по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время ФИО846 приехал к Пономареву Сергею по вышеуказанному адресу, и сказал, что ему нужно сделать регистрацию. Пономарев Сергей сказал, что сделает, и деньги за регистрацию он ему должен передать по готовности документов, при этом Пономарев С.В. не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. ДД.ММ.ГГГГ он поехала к Пономареву Сергею по адресу: <адрес>, где пожилой мужчина ему сообщил, что их документы находятся в полиции (Т.16 л.д.224-226).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №16 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, дополнив, что деньги ФИО192 должен был передать после получения документов.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №2, судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2020 года она из Республики Узбекистан прибыла в <адрес>, чтобы получить патент и устроиться на работу. Она сняла комнату в частном доме по адресу: <адрес>, у пожилой женщины по имени ФИО207. Так как ФИО207 отказывалась ставить её на учет, она обратилась к мужчине по имени ФИО192, о котором узнала от своих знакомых. Первый раз она приехала к ФИО192 домой (<адрес>) в январе 2020 года, и спросила может ли он ей сделать регистрацию, на что ФИО192 сказал, что эта услуга будет стоить 2500 рублей, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ей не предлагал. Она передала документы с деньгами и через три дня она получила от ФИО192 свои документы и талон уведомления о постановке на учет по адресу: <адрес>. Таким образом, каждые три месяца она обращалась к ФИО192, который ставил её на учет по месту пребывания на адрес: <адрес>. Где находится данный дом ей не известно, она там ни разу не была, о том, что она там может проживать, ФИО192 ей не говорил. Она продолжала проживать по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время она в очередной раз приехала к ФИО192, так как срок пребывания подходил к концу, и передала ему деньги в сумме 2500 рублей, паспорт и миграционную карту. ФИО192 сказал, что в течение двух недель будут готовы документы, и она их сможет забрать. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к ФИО192 по адресу: <адрес>, где пожилой мужчина ей сообщил, что её документы находятся в полиции (т. 16 л.д. 233-235).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО641, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2019 года он из Республики Таджикистан прибыл в Самару для того чтобы получить патент и устроиться на работу. Поселился он своих знакомых, которые снимали квартиру в доме по <адрес>. С целью постановки на учет по месту пребывания, так как хозяин квартиры, где он проживал отказывался ставить на учет, он обратился к своему знакомому мужчине по имени ФИО192, проживающему по адресу: <адрес>, Волгина, 19. В 2016 году он проживал у ФИО192 в гостинице по адресу: <адрес>, и он знал, что он занимается фиктивной постановкой на учет. Он приехала к ФИО192 домой (<адрес>), спросил его, может ли ФИО192 ему сделать регистрацию, на что он сказал, что эта услуга будет стоить 1200 рублей, при этом, он не уточнял, на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. Он передал ФИО192 документы с деньгами и через три дня он получил от ФИО192 свои документы и талон уведомления о постановке на учет. Таким образом, каждые три месяца он обращалась к ФИО192, который ставил его на учет по месту пребывания на различные адреса. Адреса постановки на учет он не посещал, о том, что он там может проживать, ФИО192 ему не говорил. Он продолжал проживать по разным адресам, где снимал жилье, не зависимо от постановки на учет. ДД.ММ.ГГГГ он в очередной раз приехала к ФИО192, так как срок пребывания подходил к концу, и передал ему паспорт и миграционную карту. ФИО192 сказал, что во вторник будут готовы документы, и он их сможет забрать. ДД.ММ.ГГГГ он пришел к ФИО192, который сказал, что документы будут готовы после ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО192 по адресу: <адрес>, где мужчина, который вышел с адреса, сообщил, что ФИО192 арестовали (т. 16 л.д. 240-242).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО827, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2020 года он из Республики Таджикистан прибыл в <адрес>, для того чтобы получить патент и устроиться на работу. Через интернет нашел квартиру для съема по адресу: <адрес> парк, ул. ФИО185 Козлова 6-45, где он со своим братом ФИО642 и дядей ФИО641 стали проживать. Так как хозяева квартиры отказались их ставить на учет по месту пребывания, он со своим братом, обратились к мужчине по имени ФИО192 (89171158643), проживающему по адресу: <адрес>, Волгина 19, у которого дядя ранее делал прописку. Он и его брат приехали к ФИО192 домой (<адрес>), он спросил ФИО192 может ли он сделать регистрацию ему и брату, на что ФИО192 сказал, что эта услуга будет стоить 1500 рублей, при этом уточнил, что регистрация будет на «общагу» и назвал какой-то адрес, место для пребывания им не предлагал. Они передали документы с деньгами в сумме 3000 рублей ФИО192, и через три дня получили от него свои документы и талоны уведомления о постановке на учет. Таким образом, каждые три месяца в течение 2020 и 2021 года, они обращались к ФИО192, который ставил его и его брата на учет по месту пребывания на различные адреса. Адреса постановки на учет они не посещали, о том, что он и брат могут там проживать, ФИО192 не говорил. Они продолжали проживать в квартире по адресу: Кошелев парк, ул. ФИО185 Козлова 6-45, независимо от постановки на учет. ДД.ММ.ГГГГ он и его брат в очередной раз приехали к ФИО192, так как срок пребывания подходил к концу, и передали ему паспорта, миграционные карты и деньги в сумме 3000 рублей, для того чтобы ФИО192 фиктивно поставил их на учет по месту пребывания. ФИО192 сказал, что по готовности документов позвонит. Но ФИО192 не позвонил, и ДД.ММ.ГГГГ он и брат приехали к ФИО192 домой, дверь никто не открыл. Около дома находились иностранные граждане, которые ФИО142 пришли за документами, от которых он узнал, что ФИО192 арестовали (т. 17 л.д. 1-3).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО642, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, который дал аналогичные показания о том, что в 2020г. и до марта 2021г. он со своим братом ФИО827 делал постановку на учет через мужчину по имени ФИО192, проживающего по адресу <адрес>, за 1500 рублей с человека, при этом с братом они проживали по иному адресу <адрес> парк ул. ФИО185 Козлова 6-45 (т. 17 л.д. 13-15).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №19у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2018 года он из Республики Узбекистан прибыл в Самару, для того чтобы получить патент и устроиться на работу. Через своих знакомых он нашел квартиру для съема по адресу: <адрес>69, где проживал и стоял на учете по месту пребывания до сентября 2019 года. В сентябре 2019 года он устроился на работу по монтажу кровли у Пономарева Сергея по адресу <адрес>. На тот момент его патент был аннулирован из-за того что он не уплатил вовремя налог, и он должен был выехать за пределы России. Так как ему не на что было ехать домой, и он остался в Самаре. Пономарев С.В. ему предложил проживать у него в общежитии по адресу <адрес>, где он прожил без регистрации до 2020 года. После того, как ремонт в общежитии был готов, Пономарев С.В. попросил его выехать из общежития. Он стал снимать жилье по адресу: <адрес>, где проживает до настоящего времени. Так как собственник дома по адресу: <адрес>, отказывался ставить его на учет по месту пребывания, он с марта 2020 года стал обращаться к ФИО192, а в свою очередь он ставил его фиктивно на учет по различным адресам: <адрес>, Структурная 69. Он приходил к Пономареву Сергею домой по адресу <адрес>, передавал ему свой паспорт и миграционную карту, через 3-4 дня Пономарев С.В. возвращал ему документы и уведомление о постановке на учет. Он продолжал проживать по адресу: <адрес>. За постановку на учет Пономарев С.В. с него денежные средства не брал, но при этом просил за каждый факт постановки на учет, осуществлять различные хозяйственные работы: так в 2020 году он осуществлял укладку кирпича в колодце, кладку плитки внутри дома, отремонтировал кровлю дома. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19.30, он в очередной раз отдал документы Пономареву Сергею, так как срок пребывания подходил к концу. Пономарев С.В. сказал, что по готовности документов позвонит. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что Пономарева Сергея арестовали, а все документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 32-34).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО620у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года он из Республики Казахстан прибыл в <адрес>, для того чтобы получить патент и продолжить работу в ООО «СЗПИ», где работал с 2018 года оператором наладчиком станков. В 2019 году он проживал в <адрес>, в начале 2020 года в <адрес>, по этим адресам его ставили на миграционный учет. Примерно в апреле 2020 года он стал снимать квартиру по адресу <адрес> «А», <адрес>. Так как собственник квартиры отказался ставить его на учет по месту пребывания, он обратился к мужчине по имени ФИО192 (9171158643), с которым познакомился в УВМ, расположенном на <адрес> при получении патента. Он знал, что ФИО192 фиктивно ставит на учет по месту пребывания и берет за эту услугу небольшие деньги. Первый раз он передал свой паспорт и миграционную карту ФИО192 для постановки на учет в УВМ, расположенном на <адрес>, в мае 2020 года, они обменялись номерами телефонов, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ФИО192 ему не предлагал. По готовности документов ФИО192 позвонил ему на сотовый телефон сообщил, что документы готовы и ему нужно подъехать к нему домой по адресу: <адрес>. Он приехал домой к ФИО192, последний передал ему его паспорт, миграционную карту и отрывной бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина. Таким образом, до марта 2021 года на учет по месту пребывания его ставил ФИО192, один адрес он запомнил: Промышленности, 127. Несмотря на постановку на учет по месту пребывания, он продолжал проживать по адресу: <адрес>«А» - 16. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил ФИО192, сказал, что регистрация заканчивается и спросил, сможет ли он продлить ее. ФИО192 сказал ему, чтобы он привозил документы. В этот же день он передал документы ФИО192, который и в этот раз не уточнял, на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. В течение нескольких дней с ДД.ММ.ГГГГ он пытался дозвониться до ФИО192, но не смог и ДД.ММ.ГГГГ он поехал к ФИО192 по адресу: <адрес>, где ему сообщили, что ФИО192 арестовали, документы изъяты и находятся в полиции (т. 17 л.д. 56-58).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО621у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2020 года он проживал в <адрес> по различным адресам, так как собственники квартир отказывали в постановке на учет, для легализации своего пребывания он обращался к мужчине по имени ФИО192, который проживает в <адрес> сотовый номер ФИО192 заканчивается цифрами 8643. В марте в 2020 года он созвонился с ФИО192 по средствам сотовой связи. В ходе телефонного разговора он пояснил ФИО192, что ему нужна постановка на учет по месту пребывания, на что ФИО192 попросил его подъехать к его дому по адресу: <адрес>. В этот же день он подъехал к дому ФИО192 по вышеуказанному адресу. При встрече ФИО192 объяснил ему, что постановка на миграционный учет будет стоить 2000 рублей на три месяца. Он объяснил ФИО192, что ему просто нужно сделать постановку на миграционный учет, в гостиницах у ФИО192 проживать не будет, так как у него есть другое место жительства. ФИО192 согласился с его словами, и сказал, что постановка на учет будет готова примерно через неделю, после этого, он передал ФИО192 свои документы, и они попрощались. Примерно через неделю он вновь позвонил ФИО192 на сотовый телефон и в ходе диалога ФИО192 пояснил ему, что его документы готовы. Он подъехал к дому, где проживает ФИО192, и при встрече тот передал ему документы, а он отдал ему денежные средства в сумме 2000 рублей. Адрес его постановки на миграционный учет, который ему предоставил ФИО192 был адрес: <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. Данную постановку на учет он продлевал аналогичным способом три раза. По данному адресу он ни одного дня не проживал. С Ищенко О.Л. он не знаком. В марте 2021 года он вновь обратился к ФИО192, чтобы продлить постановку на миграционный учет. И он с ФИО192 аналогично встретились и договорились о продлении постановки на учет в четвертый раз. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к дому ФИО192, чтобы забрать свои документы. Когда он постучал в окно дома, где проживает ФИО192, окошко открыла неизвестная ему женщина, которая объяснила ему, что его документы изъяли сотрудники полиции (т. 17 л.д. 111-113).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №26, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он из Республики Таджикистан прибыл в <адрес>. В Самаре он проживал по различным адресам, где и вставал на миграционный учет. В июне 2020 года он познакомился с ФИО643, с которой проживает <адрес>. В декабре 2020 года он вместе с ФИО643 пришел в отдел по вопросам миграции, который расположен на <адрес>, для чтобы сделать постановку на миграционный учет. Когда он стоял в очереди к ним подошла неизвестная женщина, которая предложила сделать постановку миграционный учет, ее приметы: рост 172-175 см, плотного телосложения, волосы черного цвета, одета в куртку синего цвета, черную шапку, джинсы черного, сапоги черного цвета. Неизвестная женщина пояснила, что стоимость постановки на учет будет составлять 2000 рублей на три месяца. На что он согласился и отдал женщине свои документы, а ФИО142 денежные средства в сумме 2000 рублей. Они обменялись с женщиной номерами сотовых телефонов, и она сказала, позвонит, как документы будут готовы. Примерно через неделю на сотовый телефон его сожительнице позвонила неизвестная женщина и сказала, что документы готовы, и они договорились встретиться с ней в отделе по вопросам миграции на <адрес> с ФИО643 он подъехал в указанное место и неизвестная женщина передала ему документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Адрес постановки на учет был <адрес>, где принимающей стороной являлся Пономарев С.В. По данному адресу он ни одного дня не проживал, так как у него было другое место жительства. С Пономаревым С.В., Ищенко О.Л., он не знаком. Примерно ДД.ММ.ГГГГ для того чтобы продлить постановку на миграционный учет, он попросил ФИО643 повторно позвонить неизвестной женщине, которая до этого делала постановку на учет. Кравченко созвонилась с женщиной, и он алогичным способом передал ей документы для постановке на учет. Стоимость услуги ФИО142 составляла 2000 рублей. Примерно через неделю позвонила неизвестная женщина и сказала, что человек через которого она делала регистрацию арестован (т. 17 л.д. 205-207).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО262 С.Ж., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2020 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>, для того чтобы получить патент и устроиться на работу. По приезду в Самару, он поселился у своего брата ФИО644, который снимал квартиру по адресу: <адрес>, дом и квартиру не помнит. Ему было необходимо встать на учет по месту пребывания, и он обратился к мужчине по имени ФИО192, проживающему по адресу: <адрес>, Волгина 19. Он приехал к ФИО192, спросил его, может ли он поставить его на учет по месту пребывания. ФИО192 сказал, что поможет ему, взял у него паспорт и миграционную карту, сказал, что примерно через неделю документы будут готовы, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. ФИО192 сказал, что стоимость услуги будет составлять 2000 рублей, и он передал деньги ФИО192. Примерно через неделю он приехал к ФИО192 домой и он предал ему его документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Несмотря на постановку на учет он продолжал проживать в <адрес> ключи, <адрес>. В дальнейшем он передавал документы и деньги для постановки на учет ФИО192 через своего знакомого Бабура (89639119473), а тот по готовности привозил ему документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина. Несмотря на адрес постановки на учет он продолжал проживать в <адрес> ключи, <адрес>. В начале марта, он в очередной раз отдал документы и деньги Бабуру, но документы он ему так и не вернул, пояснив, что ФИО192 арестовали, а все документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 212-214).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №28, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в ноябре 2020 года кто-то из его знакомых рассказал ему ФИО143ФИО178, который проживает на <адрес>. Он узнал, что ФИО178 может сделать постановку на миграционный учет для иностранных граждан и взял у своего знакомого его номер сотового телефона. В декабре 2020 года к нему за помощью в постановке на миграционный учет обратились его знакомые граждане <адрес>ФИО197 и Иван, их фамилии он не помнит. Он позвонил ФИО178 на сотовый телефон и объяснил ему, что его знакомым нужна постановка на миграционный учет. ФИО192 пояснил ему, чтобы он подъехал с документами иностранных граждан к его дому <адрес>. В этот же день он подъехал к дому ФИО192, и последний объяснил ему, что постановка на миграционный учет будет стоить две тысячи рублей с одного человека на три месяца. Он передал ФИО178 денежные средства в сумме четыре тысячи рублей и документы Ивана и ФИО197. Примерно через неделю он вновь подъехал к дому ФИО192, он отдал ему документы Ивана и ФИО197, а ФИО142 их отрывные части талонов уведомления о прибытии иностранных граждан в место пребывания, после чего они с ним попрощались. Где были постановлены на миграционный учет ФИО197 и Иван он не знает, может только пояснить, что по адресу постановки на учет они не проживали. ДД.ММ.ГГГГФИО197 и Иван опять обратились к нему с просьбой помочь им продлить срок пребывания на территории РФ. Он вновь позвонил ФИО192 на его сотовый и обратился с аналогичной просьбой, после чего, ФИО142 подъехал к его дому и передал ему документы ФИО197 и Ивана, а ФИО142 денежные средства в сумме четыре тысячи рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к дому ФИО178, и его жена по имени ФИО182 сказала ему, что ФИО178 арестовали и все документы находятся в отделе полиции (т. 17 л.д. 231-233).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО821, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2013 года он проживает в <адрес>, на основании патента, который получал ежегодно. Примерно с начала 2020 года он снимает квартиру по адресу: <адрес>, м.к.<адрес> город, <адрес>118. Собственник квартиры отказался ставить его на учет по месту пребывания, и он обратился за помощью к своему знакомому ФИО225 (89874302358). ФИО225 сказал, что у него есть знакомый, который фиктивно ставит на учет иностранных граждан, и он сможет помочь. В конце декабря 2020 года он и его знакомый ФИО822 передали ФИО225 паспорта и миграционную карты, а ФИО142 по 2000 рублей. Примерно через неделю ФИО225 привез им их документы, а ФИО142 отрывные бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина, где принимающей стороной по адресу пребывания: г Самара, <адрес> пер <адрес> - указан Пономарев С.В. Несмотря на адрес, указанный в бланке уведомления о прибытии иностранного гражданина, он продолжал пребывать по адресу: <адрес>, м.к.<адрес> город, <адрес>118. Пономарев С.В. ему не знаком, его он никогда не видел. ДД.ММ.ГГГГ, так как срок постановки на учет подходил к концу, он созвонился со ФИО225 и ФИО225 подъехал к нему в мкр «Южный город», где он и его знакомый ФИО822 передали ФИО225 паспорта и миграционную карты, для продления постановки на учет. ФИО142 они передали деньги в сумме 4000 рублей за двоих. ДД.ММ.ГГГГФИО225 позвонил ему и сообщил, что человека, через которого он хотел сделать постановку на учет задержали сотрудники полиции и их документы изъяли (т. 17 л.д. 236-238).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО828, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, который дал аналогичные показания о том, что с декабря 2020г. и до марта 2021г. он со своим товарищем ФИО821 через знакомого ФИО225 делали постановку на учет у Пономарева С.В. по адресу: г Самара, <адрес> пер <адрес>, за 2000 рублей с человека, при он проживал по иному адресу: <адрес>, м.к.<адрес> город, Николаевский проспект <адрес>. Пономарев С.В. ему не знаком, его он никогда не видел (т. 17 л.д. 242-244).

Свидетель ФИО122 в ходе судебного заседания, допрошенный с участием переводчика ФИО690, показал, что он приехал в Самару в 2020г., по совету друзей он познакомился с подсудимым Пономаревым С.В., так как ему нужно было место проживания, а знакомые предлагали снять комнату в общежитии ФИО192. Так как у него не было денег, он предложил ФИО192 в счет оплаты свою работу мастером, на что тот согласился. В 2020г. он начал работать на <адрес>, проживал там бесплатно примерно 4 месяца, работал маляром, в одной комнате работал, в другой жил. Но проживал там не постоянно, так как работал еще на турбазе в <адрес>, где ФИО142 проживал. Примерно неделю в одном месте, неделю в другом. ФИО192 деньги не передавал, а наоборот у него забирал. Через ФИО192 регистрировался 4 раза, документы передавал ФИО192 лично, и забирал у него, последний раз договорился сделать через него регистрацию, отдал документы, при этом в общежитие не заехал, документы забрать не успел. На <адрес> не проживал, проживал только на <адрес> и в <адрес>. В полиции его допрашивали без переводчика, показания давал на русском языке, понимал, о чем его спрашивает следователь, он понимал, по окончанию допроса протокол читал.

Из показаний свидетеля ФИО122, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в 2017 году он сдал экзамен по знанию русского языка в <адрес>, для получения патента. Русским языком владеет, в услугах переводчика не нуждается. В феврале 2020 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>. В Самаре он проживал по различным адресам. Постановку на миграционный учет он делал через мужчину по имени ФИО192, который проживает в <адрес>. ФИО192 ему делал постановку на учет на протяжении года. ФИО143ФИО192 ему рассказал кто-то из его знакомых. Он приезжал к ФИО192 домой на <адрес> и отдавал ему свои документы, стоимость регистрации на три месяца стоила 2000 рублей. Примерно через неделю после того, как он отдавал свои документы ФИО192 для постановки на учет, он возвращал ему их обратно вместе с отрывной частью бланка уведомления о постановке на учет. Таким образом он обращался к ФИО192 за постановкой на учет четыре раза. В местах, где ФИО192 ему делал постановку на учет, он ни одного дня не проживал. С Ищенко О.Л. он не знаком. Последний раз он обращался к ФИО192 за постановкой на учет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО192 домой, чтобы забрать свои документы, но неизвестная ему женщина, объяснила ему, что ФИО192 арестовали и его документы изъяли сотрудники полиции (Т.17 л.д.164-166).

После оглашения показаний свидетель ФИО122 суду пояснил, что данные им в ходе предварительного следствия показания он не подтверждает, дал такие показания, так как ему было необходимо забрать документы, при этом давление на него никакого не оказывалось, депортацией ему никто не угрожал, его никто не просил давать такие показания, их он придумал сам, решив, что это позволит ему забрать документы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО124 в участием переводчика ФИО645, суду показал, что в 2016г он прибыл из Республики Узбекистан в <адрес>, где проживал около 3-4 лет по одному адресу. Далее из-за работы ему пришлось переехать в <адрес>, но он был зарегистрирован по другому адресу, один из них <адрес>. Зимой 2021г. знакомый ему порекомендовал зарегистрироваться в общежитии, так как там подешевле, за 2000 рублей. Он, ФИО124 поехал в общежитие, рядом с общежитием стоял дом того, кто владеет общежитием, и отдал свой паспорт и миграционную карту хозяину для регистрации. На что он ответил, что через 2-3 дня документы будут готовы, после чего они разошлись. Денежные средства данному мужчине он не передавал. Он намеривался зарегистрироваться и там жить, но по поводу проживания с хозяином не говорил, хотел сделать только регистрацию, а по поводу проживания решить, после того как его знакомые заедут в это общежитие, поэтому о проживании хозяина ничего не спрашивал. Позже данного хозяина он не видел, ему стало известно, что его документы в полиции. В полиции, после того как его допросили, ему вернули все документы.

Свидетель Свидетель №41 в ходе судебного заседания, допрошенный с участием переводчика ФИО690, показал, что около 3 лет проживает на территории <адрес>. Каждые три месяца он меняет адрес регистрации, так как его отказывались зарегистрировать по месту жительства. Примерно в феврале 2021г. ему знакомые сказали, что мужчина по имени ФИО192 делает регистрацию. Пришел к нему по адресу <адрес>, в частный дом, где встретился с ФИО192, он был плотного телосложения, высокий, русский. ФИО192 сказал, что сделает регистрацию, тогда он, Свидетель №41, отдал ему свои документы: паспорт, патент, квитанцию. При этом с ФИО192 вопрос о месте его жительства не обсуждали. Так как денег у него не было, обещал отработать данную услугу, например, убрать снег. Через 3 дня вернулся за документами и забрал их с готовой регистрацией на 3 месяца. Регистрация была по адресу <адрес>, по данному адресу никогда не проживал. За данную услугу он почистил снег у ФИО192. Позже снова обращался к ФИО192, ФИО142 отдал ему документы, после чего звонил ему, но телефон был отключен, потом ему стало известно, что ФИО192 забрали в полицию. ФИО142 он делал регистрацию по адресу <адрес>, по данному адресу никогда не проживал. У него имелось место жительства, проживал, где работал, вопрос о проживании по месту регистрации с ФИО192 не обсуждал, ФИО192 не предлагал проживать по адресам <адрес>. Во время его допроса следователем переводчик не участвовал, показания он давал на русском языке, вопросы, которые задавал следователь, он понимал, читать на русском языке он ФИО142 умеет. ФИО192, к которому обращался, похож на одного из подсудимых, при этом Свидетель №41 в ходе судебного заседания указал на подсудимого Пономарева С.В.

Из показаний свидетеля Свидетель №41, данных в ходе предварительного следствия и частично оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в декабре 2020 года от кого-то из его знакомых от кого именно он уже не помнит, он узнал, что мужчина по имени ФИО192 (его абонентский №), который проживает на <адрес> делает постановку на миграционный учет для иностранных граждан. Первый раз ФИО192 поставил его на учет по адресу <адрес>, где принимающей стороной являлся Пономарев Сергей Владимирович. Второй раз обратился к ФИО192ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.126-128).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №41 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО646у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2016 году он первый раз приехал в <адрес>, для заработка. Официально он не трудоустроен, подрабатывает частным строителем. За время его нахождения на территории <адрес>, он неоднократно через своих знакомых, за денежное вознаграждение в размере 2 000 рублей, вставал на учет по месту пребывания у мужчины по имени ФИО192. Сам лично ФИО192 он никогда не видел. Через своих знакомых он передавал документы на его имя, паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации, на основании которых ФИО192 делал ему временную регистрацию. Фактического места для проживания по адресам регистрации ему не предоставлялось. По представленной ему на обозрение отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на его имя, по адресу: <адрес> может пояснить, что данную регистрацию за денежное вознаграждение ему делал ФИО192. Ищенко О.Л. ему знакома, он видел ее по месту проживания его друга Абдурауфа по адресу: <адрес>. Где она является хозяйкой. Со слов Абдурауфа Ищенко О.Л. является супругой ФИО192, который делал ему регистрацию (т. 19 л.д. 227-230).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО121, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2020 года он из Республики Узбекистан прибыл в Самару для того чтобы получить патент и устроиться на работу. По приезду в <адрес>, он поселился у своего сына ФИО121, который снимал квартиру по адресу <адрес>, ул. <адрес> 182 «А» - 33. Так как хозяйка квартиры отказались его ставить на учет по месту пребывания, он обратился к мужчине по имени ФИО192, проживающему по адресу: <адрес>, Волгина 19, у которого он примерно в 2014 году снимал комнату. Он приехал к ФИО192, спросил его, может ли он поставить его на учет по месту пребывания. ФИО192 сказал, что поможет, взял у него паспорт и миграционную карту, сказал, что примерно через неделю документы будут готовы, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ФИО192 ему не предлагал. Стоимость услуги ФИО192 не оговаривал, сказал, что сообщит по готовности документов. Примерно через неделю он приехал к ФИО192 домой и ФИО192 предал ему его документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на адрес Структурная, 69, где принимающей стороной была указана Ищенко О.Л. За услугу он передал ФИО192 500 рублей. Несмотря на постановку на учет он продолжал проживать по адресу: <адрес>, ул. <адрес> 182 «А» - 33. Таким образом, он для постановки на учет обращался в декабре 2020 года, и был поставлен на учет по адресу <адрес>. По данному адресу он ФИО142 не пребывал и место для пребывания ФИО192 ему не предоставлялось. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19.00, он в очередной раз отдал документы ФИО192, так как срок пребывания подходил к концу. ФИО192 сказал, что по готовности документов позвонит, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО192 арестовали, а все документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 84-86).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №12, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2020 года он приехал из Республики Узбекистан в ФИО177, а именно в <адрес>, для заработка. У него есть патент, серии 63 № на основании которого он осуществляет трудовые обязанности на территории <адрес>. Официально он не трудоустроен, подрабатываю частным строителем. В 2020 году он обратился к Пономареву С.В., у которого ранее проживал и был зарегистрирован, который сделал ему временную регистрацию по адресу: <адрес>, а ФИО142 продлевал ее. За регистрацию и продление регистрации он платил Пономареву С.В. по 2 000 рублей, наличными денежными средствами. При регистрации и последующем продлении Пономарев С.В. жить по адресу регистрации не предлагал. За то время пока он у него проживал в 2016 году, Пономареву С.В. помимо регистрации было необходимо платить за коммунальные услуги, что было дорого, условия для проживания были плохие. В 2020 году он арендовал квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. По данному адресу Володя его не регистрировал, так как с его слов регистрация по данному адресу невозможна. Ищенко О.Л. ему не известна, никогда с ней не общался. При регистрации и последующем продлении, он передавал Пономареву С.В., следующие документы на его имя: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации, патент, чеки об оплате патента. После чего, он передавал ему вышеуказанные документы и новую регистрацию. Денежные средства и документы он передавал на Структурной, 69. Готовые документы забирал там же. При передаче Пономареву С.В. документов для регистрации, он сразу говорил, что они будет готовы в течении 4-5 дней. По прошествии данного времени он приходил к нему по адресу: <адрес>. Документы он передавал и получал только от Пономарева С.В. нарочно (т. 15 л.д. 196-199).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО279о. суду показал, что в 2019г. он приезжал в Россию, проживал у брата на <адрес>, сначала там же был зарегистрирован. В 2020г. у него заканчивался срок регистрации, у него имелся патент, и ему нужно было делать регистрацию, так как его родственники уехали, он обратился к знакомому, который посоветовал Пономарева Сергея. С ним встретился один раз на <адрес>, передал ему паспорт, 6000 рублей за себя и двоих сыновей. Пономарев при этом место жительства ему не предлагал, сам он не спрашивал, возможно ли проживать по адресу регистрации. Ему и его сыновьям на тот момент было, где жить, регистрация нужна была, чтобы продлить патент. Позже узнал, что ФИО192 задержали. На <адрес> никогда не проживал, ФИО192 по данному адресу проживать не предлагал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО647, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2020 года он из Азербайджана прибыл в <адрес> к семье (отцу, матери и братьям). Он проживает у своего родного дяди с момента приезда в Самару по адресу: <адрес>, Кряжский массив, 1-ая линия, <адрес>. Там он проживает совместно с отцом Заидли ФИО213, матерью ФИО279 Нарминой, братьями Заидли Тураном и Заидли Илхамом. Постановкой на учет по месту пребывания занимался его отец ФИО648 (т. 17 л.д. 131-133).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО649, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он в феврале 2020 года он приехал из Республики Узбекистан в <адрес>, для заработка. У него есть патент, серии 63 № на основании которого он осуществляет трудовые обязанности на территории <адрес>. Официально он не трудоустроен, подрабатывает частным строителем. В 2016 году он первый раз приехал в ФИО177, а именно в <адрес> для заработка. Пробыл семь месяцев. Проживал и был зарегистрирован у Пономарева Сергея по адресу: <адрес>. После чего, он уехал в Р. Узбекистан и вернулся только в феврале 2020 года. По прибытию, в 2020 году он вновь обратился к Пономареву С.В., который сделал ему временную регистрацию по адресу: <адрес>, а ФИО142 продлевал ее до настоящего времени. За регистрацию и продление регистрации он платил Пономареву С.В. по 2 000 рублей, наличными денежными средствами. При регистрации и последующем продлении Пономарев С.В. жить по адресу регистрации не предлагал. За то время пока он у него проживал в 2016 году, Пономареву С.В. помимо регистрации было необходимо платить за коммунальные услуги, что было дорого, условия для проживания были плохие. С 2020 года он арендует квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. Хозяином квартиру является мужчина по имени Володя, более полных его анкетных данных ему не известно. По данному адресу Володя его не регистрировал, так как с его слов регистрация по данному адресу невозможна. По какой причине ему не известно. Ищенко Олеся Леонидовна ему не известна, никогда с ней не общался. При регистрации и последующем продлении, он передавал Пономареву С.В., следующие документы на его имя: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации, патент, чеки об оплате патента. После чего, он передавал ему вышеуказанные документы и новую регистрацию. Денежные средства и документы он передавал на <адрес>. Готовые документы забирал там же. При передаче Пономареву С.В. документов для регистрации, он сразу говорил, что они будет готовы в течении 4-5 дней. По прошествии данного времени он приходил к нему по адресу: <адрес>. Документы он передавал и получал только от Пономарева С.В. нарочно (т. 15 л.д. 206-209).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №22, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ до середины марта 2021 года он проживал по адресу: <адрес>, там же он и был поставлен на миграционный учет до ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в конце декабря 2020 года, так как хозяйка квартиры, где он проживал, отказала ему в продлении миграционного учета по вышеуказанному адресу, он обратился к ФИО178, который проживает на <адрес> за постановкой на миграционный учет. Сотовый номер ФИО178 ему дал кто-то из его знакомых. Он позвонил ФИО178 на сотовый телефон, в ходе диалога он попросил его подъехать к его дому с документами. В этот же день он подъехал к ФИО192 домой, при встрече ФИО192 объяснил ему, что постановка на миграционный учет будет стоить 1500 рублей на три месяца. Он объяснил ФИО192, что ему просто нужно продлить регистрацию, проживать он у него не будет, так как у него есть постоянное место жительства. ФИО192 согласился с его словами, и он передал ФИО192 документы. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к дому, где проживает ФИО192, чтобы получить документы. При встрече ФИО192 отдал ему его документы, а он передал ФИО192 денежные средства в сумме 1500 рублей. Адрес его постановки на миграционный учет, которую ему предоставил ФИО178 был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По данному адресу он ни одного дня не проживал. С Ищенко О.Л. он не знаком. ДД.ММ.ГГГГ он вновь обратился к ФИО192, чтобы продлить постановку на миграционный учет. И они с ФИО192 аналогично встретились и договорились о продлении постановки на учет. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к дому ФИО192, чтобы забрать свои документы. Иностранные граждане, которые находились около дома ФИО192, объяснили ему, что у ФИО192 был проведен обыск сотрудниками полиции, и документы изъяли (т. 17 л.д. 90-92).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ГФИО663, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2019 года он из Республики Таджикистан прибыл в <адрес>, для того чтобы получить патент и устроиться на работу. По приезду в <адрес>, он поселился у своего двоюродного брата ФИО650, который снимал частный дом по адресу: <адрес>, где он и был поставлен на миграционный учет собственником дома. В сентябре 2019 года, собственник дома, где он и брат проживали, не смог поставить его на учет, он обратился к посреднику, через которого его поставили на миграционный учет на пять месяцев. В декабре 2020 года он решил оформить патент и для этого ему нужно было встать на миграционный учет. Так как собственник жилья, где он проживал на тот момент, отказался ставить его на учет по месту пребывания, он обратился к мужчине по имени ФИО192, проживающему по адресу: <адрес>, Волгина, 19, у которого он примерно в июле 2020 года делал ремонт в доме. В 20-х числах декабря 2020 года он приехал к ФИО192, спросил его, может ли он поставить его на учет по месту пребывания. ФИО192 сказал, что может, взял у него паспорт и миграционную карту, сказал, что примерно через 2-3 дня документы будут готовы, при этом ФИО192 не уточнял на какой адрес будет регистрация, но сказал, что если ему негде будет жить, то он может приехать, и он найдет для него место в комнате за три тысячи рублей. ФИО192 стоимость регистрации не оговаривал, сказал, что сообщит по готовности документов. Примерно через три, четыре дня он приехал к ФИО192 домой, и ФИО192 предал ему его документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на адрес Витебская 28, где принимающей стороной была указана Ищенко О.Л. За услугу он передал ФИО192 500 рублей. Несмотря на постановку на учет он продолжал проживать по другому адресу. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17.00, он приехал к ФИО192, и в очередной раз отдал ему документы, так как срок пребывания подходил к концу. ФИО192 сказал, что через 3-4 дня документы будут готовы, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО192 арестовали, а все документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 124-126).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №5, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне 2017 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>, чтобы получить патент и устроиться на работу. Он снимал жилье по различным адресам, последнее место пребывание у ФИО1 по адресу: <адрес> 180 «Б». В середине октября 2020 года он через знакомых обратился к Пономареву Сергею по адресу: <адрес>, который сделал ему постановку на учет по месту пребывания за 2000 рублей по адресу <адрес> место для пребывания ему не предлагал. На указанном адресе он не разу не был и не проживал, где он находится знает приблизительно. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Пономареву Сергею домой (<адрес>), так как у него закончилась регистрация и еще 2-х человек: сестры ФИО651 и знакомого ФИО652 Он отдал Пономареву Сергею документы на продление регистрации, и он сказал, что они будут готовы через неделю. ДД.ММ.ГГГГ он пришел за документами к Пономареву Сергею, но никто не вышел. Позже он узнал, что Пономарева арестовали и его документы находятся у сотрудников полиции (т. 17 л.д. 137-139).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №29, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2020 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>, чтобы получить патент и устроиться на работу. Он снимал жилье по различным адресам, последнее место пребывание у него по адресу: <адрес>, мкр Крутые ключи, <адрес>. С момента его прибытия в <адрес> с марта 2020 года он обращался к ФИО192 по адресу: <адрес>, который делал ему постановку на учет по месту пребывания за 2000 рублей каждые 3 месяца по различным адресам, некоторые из них он помнит: <адрес>, при этом место для пребывания ему не предлагал. Где территориально находятся указанные адреса, он знает, однако там он не разу не был и не проживал. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к ФИО192 домой (<адрес>), так как у него закончилась регистрация. Он отдал ФИО192 документы на продление регистрации, и он сказал, что они будут готовы через 3 дня. ДД.ММ.ГГГГ он пришел за документами к ФИО192, но его жена ФИО182 сказала, что ФИО192 арестовали и его документы находятся у сотрудников полиции (т. 17 л.д. 151-153).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО623у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ранее он проживал по адресу: <адрес>, ул. <адрес> 8 «А». Когда он прибыл в <адрес> он встал на миграционный учет, какой был адрес он точно не помнит, так как постановкой на учет занимался его родственник ФИО271 С., его абонентский №. По адресу постановки на учет он не проживал. В декабре 2020 года он вновь встал на миграционный учет по адресу: <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. Его постановкой на миграционной учет вновь занимался ФИО271 С., какие-либо денежные средства он за постановку на миграционный учет не отдавал. Хочет пояснить, что по адресу постановки на учет он ни одного дня не проживал. Ищенко О.Л., Пономарев С.В. ему не знакомы. В марте 2021 года он вновь отдал свои документы для продления постановки на учет Свидетель №5ДД.ММ.ГГГГ при встрече ФИО271 С. сообщил ему, что документы Кахрамонова изъяли сотрудники полиции (т. 17 л.д. 158-160).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО137, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, соглансо которым в феврале 2020 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>, для того чтобы получить патент и устроиться на работу. По приезду в <адрес>, он поселился в <адрес> в <адрес>. Так как, хозяйка квартиры отказалась ставить его на учет по месту пребывания он обратился к мужчине по имени ФИО192, проживающему по адресу: <адрес>, Волгина 19. С ФИО192 он знаком с ноябре 2020 года, когда он нанимал его для вывоза мусора после пожара. В конце декабря 2020 он приехал к ФИО192 домой по адресу <адрес>, спросил его, может ли он поставить его на учет по месту пребывания. ФИО192 сказал, что поможет, взял у него паспорт и миграционную карту, пояснил, что примерно через 2-3 дня документы будут готовы, при этом он не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. Стоимость услуги ФИО192 не оговаривал, сказал, что с него денег за постановку на учет брать не будет, но ФИО840 все равно отдал ФИО192 500 рублей. Примерно через три дня он приехал к ФИО192 домой, где ФИО192 передал ему его документы и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина на адрес Витебская 28. Несмотря на постановку на учет он продолжал проживать по адресу: <адрес> - 4. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19.00, он в очередной раз отдал документы ФИО192, так как срок пребывания подходил к концу. ФИО192 сказал, что через 3-4 дня документы будут готовы, и в этот раз не уточнял на какой адрес будет регистрация, и место для пребывания ему не предлагал. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал к ФИО192 домой, но дома никого не застал. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что ФИО192 арестовали, а все документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 178-180).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №33, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>. В <адрес> он проживал по различным адресам. Постановку на миграционный учет он делал через мужчину по имени ФИО192, который проживает в <адрес>. ФИО143ФИО192 ему рассказал его родственник по имени Рузмурод. В декабре 2020 года он обратился к Рузмуроду для того, чтобы он сделал ему постановку на миграционный учет. Рузмурод сказал ему, что он может сделать постановку на учет через ФИО192, стоимость услуги будет составлять 4000 рублей на полгода. Он отдал документы и денежные средства Рузмуроду. Примерно через два дня Рузмурод отдал ему его документы вместе с постановкой на учет по месту пребывания. Адрес его постановки был на <адрес> на три месяца. Рузмурод объяснил ему, что на полгода поставить его на миграционный учет не получилось, но при этом объяснил ему, что в следующий раз сделает ему постановку на учет бесплатно. По адресу постановки на учет он ни одного дня не проживал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он опять обратился к Рузмуроду, чтобы сделать постановку на учет. Рузмурод забрал его документы и сказал, что сделает ему постановку на учет. Денежные средства Рузмуроду он в этот раз не отдавал. ДД.ММ.ГГГГ Рузмурод сказал, ему что его документы находятся в отделе полиции, так как ФИО192 арестовали и его документы были изъяты входе обыска. В отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания он увидел адрес постановке на учет <адрес>. По данному адресу он ни одного дня проживать не собирался, так как у него есть другое место жительства. С Пономаревым С.В., Ищенко О.Л. он не знаком (т. 17 л.д. 190-192).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №34, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2019 года он из Республики. Узбекистан прибыл в <адрес> для того чтобы получить патент и устроиться на работу. По приезду в <адрес>, он поселился в строительном вагончике, расположенном по адресу <адрес> 8 «А». Так как он не мог встать на учет по месту пребывания, он через знакомых отдал документы для того, чтобы его поставили на миграционный учет по месту пребывания, он знает, что его знакомые делали постановку на учет через мужчину по имени ФИО192, который проживает по адресу: <адрес>, Волгина, 19. В дальнейшем каждые три месяца он продлевал регистрацию через ФИО192 за 2000 рублей. Сам к ФИО192 за продлением регистрации он ездил за все время один раз. Документы ему отдавали, при этом адреса регистрация были разные: точно адреса не помнит, так как ни разу в них не был, помнит один адрес: <адрес>, место для пребывания ему ни разу не предлагали. Все это время он проживал по адресу: <адрес> «А». ДД.ММ.ГГГГ он отдал документы и деньги в сумме 2000 рублей своему племяннику ФИО621, который повез их ФИО192, для продления регистрации. ДД.ММ.ГГГГ он узнал, что его документы находятся в полиции (т. 17 л.д. 249-251).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО624у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес>. В <адрес> он проживал по различным адресам, так как собственники квартир отказывали ему в постановке на учет, он обращался к различным посредникам, которые фиктивно ставили его на учет по месту пребывания. В декабре 2020 года от своего знакомого ФИО829 он узнал, что мужчина по имени ФИО192 (его абонентский 89171158643), который проживает на <адрес> делает постановку на миграционный учет для иностранных граждан. Он взял сотовый номер у Садыка и позвонил ФИО192. В ходе телефонного разговора ФИО192 пояснил ему, чтобы он подъехал по адресу: <адрес>. При встрече ФИО192 объяснил ему, что постановка на учет будет стоить 2000 рублей на три месяца, на что он согласился. Он отдал свои документы ФИО192, необходимые для постановки на учет, и они договорились с ФИО192, что через неделю, как будут готовы документы он приедет к дому ФИО192, отдаст ему денежные средства и заберет документы. Примерно через неделю он подъехал к ФИО192 домой и отдал ему вышеуказанную сумму денежных средств, ФИО192 в свою очередь отдал ему его документы с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Адрес постановки на учет в отрывной части бланка уведомления был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л., по данному адресу он ни одного дня не проживал. С Ищенко О.Л. он не знаком. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он по сотовому телефону позвонил ФИО192, чтобы продлить постановку на миграционный учет себе и своему знакомому ФИО653 ходе телефонного разговора ФИО192 пояснил ему, чтобы они с Эльбеком подъехали по адресу: <адрес>. При встрече ФИО192 объяснил им, что постановка на учет будет стоить ФИО142 2000 рублей на три месяца, на что они согласились. Они отдали свои документы ФИО192, необходимые для постановки на учет, и они договорились с ФИО192, что через неделю, как будут готовы документы отдадут ему денежные средства и заберут документы. ДД.ММ.ГГГГ они подъехали к дому ФИО192 за документами, и неизвестная женщина пояснила им, что ФИО192 арестовали и все документы были изъяты сотрудниками полиции (т. 18 л.д. 7-9).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО131, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2018 года он из Республики Таджикистан прибыл в <адрес>. В конце декабря 2020 года он пришел в отдел по вопросам миграции, расположенный на <адрес> для того, чтобы продлить себе постановку на миграционный учет. У кого-то из своих земляков, которые в этот момент находились в отделе по вопросам миграции, он спросил, кто ему может помочь с постановкой на учет. Ему показали на мужчину, которого звали ФИО192, который ФИО142 находился в помещении. Он подошел к ФИО192 и объяснил ему, что ему нужна постановка на учет. ФИО192 сказал, что постановка на миграционный учет будет стоить 2000 рублей на три месяца, на что он согласился. После чего он отдал свои документы, а именно паспорт и миграционную карту ФИО192, который в свою очередь объяснил ему, чтобы он подъехал через неделю к его дому, который расположен по адресу: <адрес>. Через неделю он подъехал к дому ФИО192 по вышеуказанному адресу, при встрече он отдал ФИО192 денежные средства в сумме 2000 рублей, а ФИО192 отдал ему его документы с отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывание. Адрес постановки на учет был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По данному адресу он ни одного дня не проживал. С Ищенко О.Л. он не знаком. В середине марта 2021 года он подъехал к ФИО192 домой и попросил его продлить постановку на учет. Он вновь отдал свои документы ФИО192, и они договорились с ним встретится через неделю, для того, чтобы он забрал свои документы с постановкой на учет, и отдал ему денежные средства в сумме 2000 рублей. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он приехал к дому ФИО192 и неизвестная женщина пояснила ему, что ФИО192 арестовали и его документы находятся (т. 18 л.д. 57-59).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО130, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ приехал в <адрес>. По приезду в <адрес>, он проживал по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, у своего дяди. До марта 2021 года постановку на миграционный учет он не делал, так как не работал и у него не было денег. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ФМС на <адрес>. Через знакомых он узнал, что там за деньги могут сделать фиктивную постановку на миграционный учет. Когда он приехал в ФМС на <адрес>, он спросил у людей, которые там находились, кто ему может сделать фиктивную постановку на миграционный учет, ему показали на мужчину по имени ФИО192, который может помочь. ФИО192 высокого роста, с залысиной на голове. Он сказал, что сможет сделать постановку за 2000 рублей на три месяца. Он отдал ФИО192 документы и сказал, что деньги отдаст ему по готовности документов, проживание он ему не предлагал. Он спросил, где и как ему их получить, ФИО192 сказал приходить на <адрес> через два дня. Он пришел через 2 дня, но ФИО192 не было, еще приезжал на <адрес> примерно 4 раза, но ФИО192 так и не встретил. Последний раз он приехал на <адрес>, 1 или 2 апреля, там через знакомых узнал, что ФИО192 арестовали и его документы находятся в полиции (т. 18 л.д. 80-82).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №6, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в декабре 2019 года она из Республики Кыргызстан совместно с детьми через <адрес> приехали в <адрес>, к своей матери ФИО654 приезду в <адрес>, она проживала по адресу: <адрес> «А», <адрес>. В январе её дядя ФИО655 сделал ей фиктивную постановку на миграционный на 3 месяца. Через кого она не знает. В апреле 2020 года в связи с пандемией регистрация была продлена еще на 3 месяца. ДД.ММ.ГГГГ её дядя взял её документы для того, чтобы продлить ей регистрацию. После чего она узнала, что её документы были изъяты сотрудниками полиции. ДД.ММ.ГГГГ они с дядей поехали в полицию (т. 18 л.д. 108-110).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №4, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в <адрес> из Республики Узбекистан. В декабре 2020 года она проживала по адресу: <адрес>. Так как хозяйка вышеуказанной квартиры отказалась ей сделать постановку на учет по месту пребывания, она обратилась за помощью к Пономареву С.В., которого знает с 2013 года, так как ранее в 2013 году она проживала на протяжении одного месяца у него в гостинице по адресу: <адрес>. В декабре 2020 года она приехала к ФИО192 домой по адресу: <адрес>. При встрече Пономарев объяснил ей, что постановка на миграционный учет будет стоить три тысяча рублей на три месяца. Она объяснила ФИО192, что ей просто нужно продлить регистрацию, проживать она у него не будет, так как у неё есть другое место жительства. Пономарев согласился с её словами, и она передала ему документы, а именно паспорт, миграционную карту. Примерно через три дня она вновь подъехала к дому, где проживает Пономарев, чтобы получить документы. При встрече Пономарев отдал ей её документы с постановкой на миграционный учет, а она передала ему денежные средства в сумме три тысячи рублей. Адрес её постановки на миграционный учет, которую ей предоставил Пономарев С.В. был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По данному адресу она ни одного дня не проживала. С Ищенко О.Л. она не знакома. ДД.ММ.ГГГГ она вновь обратилась к Пономареву, чтобы продлить постановку на миграционный учет. И они с Пономаревым аналогично встретились и договорились о продлении постановке на учет. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к дому ФИО192, чтобы забрать документы, неизвестный мужчина узбекской национальности, пояснил ей, что ФИО192 арестовали и все документы изъяты (т. 18 л.д. 155-157).

Свидетель ФИО129 в ходе судебного заседания показал, что в <адрес> он проживает около 11 лет, в 2020г. приехал из Армении в <адрес>, где устроился на работу и жил у дяди. Когда находился в командировке, проживал в съемном жилье. Регистрацию делал через знакомого узбека, приехав в Самару передал ему паспорт, миграционную карту и деньги 3000-5000 рублей, он взял документы и зашел в какое-то жилое здание, 2-3 этажей. Через несколько дней, он ФИО129, приехал и забрал документы, при этом он проживал у дяди в <адрес>. Когда обращался к знакомому, в месте жительства не нуждался, адрес, где его зарегистрируют ему не говорили. Когда забрал документы, увидел адрес его регистрации, однако по данному адресу не жил, регистрация была на три месяца. По истечению трех месяцев, в 2021г. пришел по этому же адресу, там был русский мужчина, крупный, волосы русые, высокий. Сказал ему, что ранее делал тут регистрацию, и ему снова нужно сделать регистрацию и трудовой договор, отдал этому мужчине документы и деньги, на что он сказал, через несколько дней прийти их забрать. При этом спросил возможно ли проживать по данному адресу, на что мужчина ответил, что мест нет, позже. Оба раза ему делали не только регистрацию, но и трудовой договор. Когда приехал забирать документы, ему сказали, что документы забрали сотрудники полиции.

Из показаний свидетеля ФИО129, данных в ходе предварительного следствия и частично оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в июле 2020г. со знакомым Шахмудом они приехали в <адрес>, точно адрес он не знает, рядом с перекрестком пересечения <адрес> и <адрес> в коттедж, где Шахмуд взял его документы и деньги в сумме 4000 рублей за постановку на миграционный учет по месту пребывания, причем место для проживания ему не предложили. Через 2-3 недели они ФИО142 с узбеком по имени Шахмуд приехали к указанному выше дому, после чего Шахмуд вышел из машины, зашел во двор указанного дома. Через некоторое время Шахмуд вернулся обратно в машину и отдал ему его документы. После того, как он посмотрел документы он увидел, что постановка на миграционный учет была по адресу: <адрес>. Где находится указанный адрес он не знает, в указанном адресе он не был и не проживал. Регистрация по указанному адресу у него была до ДД.ММ.ГГГГ. Второй раз по этому адресу он поехал ДД.ММ.ГГГГ (Т.18 л.д.162-164).

После оглашения показаний свидетель ФИО129 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени.

Свидетель Свидетель №7 в ходе судебного заседания показала, что в 2020г. она свой паспорт и паспорт своей дочери Гульжигит, миграционные карты и деньги в размере 3000 рублей передала ФИО627 чтобы сделать регистрацию и трудовой договор на 6 месяцев. При этом адрес постановки на учет с подсудимой ФИО842 они не обсуждали. ФИО842 не спрашивала, где они будут проживать. Созванивалась с ней каждую неделю, ФИО842 говорила, что документы не готовы, через месяц, она пояснила, что документы забрали сотрудники полиции. ФИО842 ей знакома с 2017г., в конце 2019г. она ФИО142 обращалась к ней ранее чтобы сделать прописку и трудовой договор, который нужен для прописки. В трудовом договоре был указал ИП ФИО845, а она, Свидетель №7, была указана как уборщица, хотя у ИП ФИО845 она не работала. В 2019-2020г. проживала по адресу: <адрес>, совместно с дочерью. По адресу <адрес> была поставлена на учет, по данному адресу не проживала, по данному адресу никогда не была, проживать там не собиралась, у нее имелось место жительства. У ФИО842 не уточняла возможно ли проживать по данному адресу. После того как сотрудники полиции вернули ей и ее дочери документы, они встали на учет по другому адресу, по которому проживали.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в декабре 2019 года она из Республики Кыргызстан прибыла в <адрес>. Когда она приехала в <адрес>, она стала проживать по адресу: <адрес>. ФИО143ФИО220 она узнала в 2017 году от кого-то из своих знакомых. ФИО220 постоянно помогала делать ей постановку на миграционный учет. В декабре 2019 года, когда она приехала в <адрес> она ФИО142 обратилась к ФИО220, чтобы сделать постановку на учет. Она позвонила ей на сотовый телефон и пояснила, что ей нужна постановка на миграционный учет. В ходе телефонного разговора ФИО220 пояснила ей, что стоимость постановки на учет будет составлять семь тысяч рублей, на шесть месяцев, и для оформления документов ей необходимо подъехать к ее дому по адресу: <адрес>, на что она согласилась. В этот же день она подъехала по указанному адресу, где встретилась с Аней. При встрече она отдала ФИО220 свои документы, а именно: паспорт, миграционную карту, а ФИО142 денежные средства в сумме семь тысяч рублей. Примерно через две недели Аня позвонила ей на сотовый телефон, пояснила, что ее документы готовы и она может подъехать к ее дому, чтобы забрать их. В этот же день она подъехала, к дому Ани и забрала у нее свои документы. По адресу постановке на учет, который ей предоставила Аня, она ни одного дня не проживала. В июне 2020 года она аналогичным способом обратилась к Ане для того, чтобы продлить постановку на учет и сделать трудовой договор на три месяца себе и своей дочери ФИО656 При встрече она ФИО142 отдала ФИО220 документы и денежные средства в сумме три тысячи рублей за себя. За свою дочь она должна была отдать денежные средства после их получения. На протяжении двух месяцев она звонила Ане на сотовый телефон (ее абонентский №), по поводу готовности документов, но ФИО220 каждый раз просила её подождать немного. Примерно в августе 2020 года Аня позвонила ей на сотовый телефон и сказала, что их документы изъяли сотрудники полиции. Сотрудники полиции показали ей трудовой договор на неё, который был изъят у ФИО220. Данный договор был заключен с ИП «ФИО845». Трудовую деятельность в ИП «ФИО845» она не осуществляла. По адресу <адрес> она ни одного дня не проживала, Ищенко О.Л. ей не знакома (Т.18 л.д.198-199).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №7 суду пояснила, что данные ей показания в ходе предварительного следствия она подтверждает в полном объеме, показания фиксировались с ее слов, после чего она с ними ознакомилась и расписалась.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО656 показала, что в <адрес> она прибыла в 2019г., в 2019-2020г. проживала по адресу: <адрес>. Для постановки на учет она отдала документы своей матери, которая, как ей известно, передала их какой-то женщине по имени Аня. По какому адресу ее поставили на учет, ей не известно. От матери ей известно, что постановка ее на учет стоила 6 000 рублей. В 2020г. она официально трудоустроена не была. В ИП ФИО845 она не работала, является домохозяйкой. Адрес: <адрес>, ей не знаком, по данному адресу она не проживала, никогда не была там. Со слов матери ей известно, что ее мама созванивалась с Аней, которая ей сказала, что сотрудники полиции забрали их документы. Позже сотрудники полиции ей показывали их миграционные карты, паспорта, прописку и договора, которые сделала Аня. В данном договоре она, ФИО656, не расписывалась. После возвращения документов сотрудниками полиции, они с матерью сделали новую регистрацию.

Свидетель ФИО132 в ходе судебного заседания показал, что на территорию <адрес> он приехал в 2020г., по приезду около 2 лет проживал на <адрес> в квартире, точный адрес не помнит. В 2021г. регистрировался по месту работы. По адресу <адрес> не проживал, делал по этому адресу регистрацию, что там находится ему не известно. На <адрес> был, где для того чтобы сделать регистрацию документ, паспорт отдал мужчине. Ему показывали комнату на <адрес> в общежитии он не собирался. Забрать документы у него не получились, так как он узнал, что его документы забрали в полицию. К данному мужчине обращался один раз. ФИО843, ФИО842, ФИО844, Пономарев, Ищенко ему не знакомы. Не отрицал, что его допрашивал следователь, при этом никакого давления на него не отказывалось, какие давать показаний ему никто не говорил, паспорт вернули после допроса.

Из показаний свидетеля ФИО132, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в феврале 2020 года он из Республики Таджикистан прибыл в <адрес>, для того чтобы осуществлять трудовую деятельность на территории <адрес>. Так как собственник квартиры в которой он проживал, отказывал ему в постановке на учет, он обращался к различным посредникам, которые и делали ему фиктивную регистрацию. В декабре 2020 года от кого-то из своих знакомых он узнал, что Пономарев Сергей, проживающий по адресу: <адрес> делает постановку на учет иностранным гражданам. Он приехал к дому Пономарева Сергея и при встрече он попросил ФИО192 сделать ему постановку на учет. Пономарев Сергей пояснил ему, что постановка на учет на три месяца будет стоить три тысячи рублей, на что он согласился. Также Пономарев Сергей разъяснил ему, что он может проживать у него в гостинице за отдельную плату, на что он Пономареву Сергею пояснил, что у него есть постоянное место жительства и проживать у него в гостинице он не будет. Далее он передал свои документы вместе с денежными средствами Пономареву Сергею, после чего Пономарев Сергей сказал ему подъехать к его дому через три дня. Через три дня он подъехал к дому ФИО192 и при встрече Пономарев Сергей вернул ему его документы вместе с постановкой на учет. Адрес постановки на миграционный учет, в документе, который ему предоставил Пономарев Сергей был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По адресу: <адрес> он ни одного дня не проживал, Ищенко О.Л. ему не знакома. В марте 2021 года он аналогичным способом обратился к Пономареву Сергею, чтобы продлить регистрацию, и ФИО142 передал ему документы, денежные средства в этот раз он должен был отдать Пономареву Сергею, после того как он сделает ему регистрацию. Примерно через три или четыре дня он подъехал к дому Пономарева Сергея, чтобы забрать свои документы, но неизвестный парень, который находился около дома ФИО192, пояснил ему, что Пономарева Сергея арестовали и все документы находятся в отделе полиции (Т.19 л.д.31-33).

После оглашения показаний свидетель ФИО132 суду пояснил, что подпись в протоколе допроса стоит его, рукописный текст ФИО142 выполнен его рукой, показания зафиксированные следователем, соответствуют действительности, записывались с его слов. Настаивал, что с мужчиной встречался один раз, фамилии Пономарев, Ищенко следователю не называл.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО134, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2020 года он из Республики Узбекистан совместно с женой ФИО830 прибыл в <адрес> для того чтобы получить патент и устроиться на работу. Они заселились и проживали у своих родственников, у ФИО831 в <адрес>, 3 дачная, <адрес>. В июле 2020 года у них закончилась регистрация, его жена работает домработницей на <адрес> в <адрес>, и хозяйка квартиры ей оформила постановку на миграционный учет, а так как у родственников, где они проживают в связи с болезнью продлить регистрацию не было возможности, он позвонил Пономареву Сергею (сотовый телефон №), для того чтобы сделать временную фиктивную постановку на миграционный учет. Пономарева Сергея он знает с 2004 года, так как ранее с 2004 до 2009 г.г. он проживал у него в гостинице по адресу: <адрес>. Они встретились с Понамаревым ФИО192 на <адрес> ФМС, он отдал ему 2000 рублей и документы, он ему сделал постановку на миграционный учет на 3 месяца по адресу: <адрес>, по указанному адресу он не проживал, где находится указанный дом, он ФИО142 не знает. В сентябре он ФИО142 через Пономарева Сергея продлил за 2000 рублей регистрацию на 3 месяца, постановка на учет была по тому же адресу, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ так как у него заканчивалась регистрация, ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Пономареву Сергею домой на <адрес>, где отдал ему документы и деньги в сумме 4000 рублей за продления регистрации на 6 месяцев. Документы до настоящего времени он не забрал, так как Пономарева Сергей постоянно откладывал встречу, затем он узнал, что его документы находятся в полиции (т. 19 л.д. 71-73).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №46, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в ноябре 2019 года он из Республики Узбекистан прибыл в <адрес> для осуществления трудовой деятельности. Проживает по адресу: <адрес> «А» с января 2021 года у своих знакомых. В конце декабря 2020 года, так как ему необходима была постановка на миграционный учет по месту пребывания, он обратился за помощью к Ищенко О.Л., которая проживает по адресу: <адрес>. Про Ищенко О.Л. он узнал от кого-то из своих знакомых. Он созвонился с Ищенко по сотовому телефону, объяснил свою проблему. Ищенко О.Л. попросила его подъехать к ее дому, расположенного по адресу: <адрес>. При встрече Ищенко пояснила ему, что постановка на миграционный учет будет стоить три тысячи рублей, при этом добавила, что он может проживать у нее в общежитии по адресу: <адрес> за отдельную плату. Он сказал, что подумает над ее предложением, и предал Ищенко О.Л. свои документы, а именно паспорт, миграционную карту, патент. Примерно через неделю Ищенко позвонила ему на сотовый телефон и сказала, чтобы он подъехал к ее дому и забрал свои документы с постановкой на учет. Он приехал к дому Ищенко и забрал свои документы с постановкой на учет. Адрес постановки на учет был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По данному адресу он ни одного дня не проживал. При встрече он ФИО142 объяснил Ищенко, что проживать у нее в общежитии он не будет, так как у него есть другое место жительства и передал ей денежные средства в сумме три тысячи рублей. В марте 2021 года он аналогичным способом обратился к Ищенко О.Л., чтобы продлить постановку на учет. Однако в мае 2021 года Ищенко О.Л. сообщила ему, что его документы изъяли сотрудники полиции (т. 19 л.д. 92-94).

Свидетель ФИО657у. в ходе судебного заседания показал, что в начале 2021г. он с супругой решили переехать в квартиру на <адрес>, так как хозяйка квартиры отказалась их прописать по данному адресу, он обратился к девушке по имени ФИО182, ее телефон дал его двоюродный брат, он пояснил, что стоимость регистрации стоит 1500 рублей. В ходе телефонного разговора ФИО182 сказала, что сделает регистрацию на 3 месяца. В ТЦ «Аврора» передал ей документы и деньги, при этом с ней не обсуждали, по какому адресу она сделает регистрацию. После того как получил готовые документы, узнал адрес регистрации на <адрес> в общежитии. ФИО182 ему говорила, что в данном общежитии можно проживать платно, в 1500 рублей стоимость проживания не входит. По данному адресу на <адрес> ни разу не был, не проживал, проживать там не собирался, так как у него имелось жилье, жил с супругой вместе. О том, что проживать в общежитии не намерен, говорил ФИО182. Второй раз он обратился к ФИО182 в марте либо апреле 2021г., передал ей 1500 рублей, патент, паспорт, миграционную карту, регистрацию. Все это время проживал с супругой в квартире на <адрес>. Позже от сотрудников полиции он узнал, что его документы у следователя. Его допросили и вернули документы паспорт и миграционную карту.

Из показаний свидетеля ФИО657у., данных в ходе предварительного следствия и частично оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что в декабре 2020 года за помощью в постановке на миграционный учет он обратился к Ищенко Олесе, ее абонентский №. Про Ищенко Олесю он узнал от своего двоюродного брата ФИО832 Он созвонился с Ищенко Олесей по сотовому телефону, объяснил свою проблему. Ищенко Олеся попросила его подъехать к ТЦ «Аврора». При встрече Ищенко Олеся пояснила ему, что постановка на миграционный учет будет стоить 1500 рублей, при этом добавила, что он может проживать у нее в общежитии по адресу: <адрес> за пять тысяч в месяц. Он объяснил ей, что проживать в общежитии не будет, так как проживает совместно со своей девушкой на съемной квартире, и ему нужна только постановка на учет. Он передал Ищенко Олесе денежные средства в сумме 1500 рублей, а ФИО142 свои документы, а именно: паспорт, миграционную карту, патент, и они договорились с ней созвониться примерно через две недели, как будут готовы документы. Примерно через две недели он позвонил Ищенко Олесе на сотовый телефон, в ходе телефонного разговора Ищенко Олеся сказала, что его документы готовы и ему необходимо подъехать к ТЦ «Аврора». В этот же день он подъехал к указанному месту, и Ищенко Олеся отдала ему его документы, а ФИО142 отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, после они попрощались, и он уехал домой. Адрес постановки на учет был <адрес>, где принимающей стороной являлась Ищенко О.Л. По данному адресу он ни одного дня не проживал. В марте 2021 года он аналогичным способом обратился к Ищенко О.Л., чтобы продлить постановку на учет (Т.19 л.д.113-115).

После оглашения показаний свидетель ФИО657у. суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает в полном объеме, некоторые обстоятельства забыл по прошествии времени.

Свидетель Свидетель №49 в ходе судебного заседания с участием переводчика ФИО690, показал, что в конце 2020г. он проживал по адресу <адрес>, а зарегистрирован был по иному адресу, какому именно, не помнит. У его племянника ФИО763 была знакомая по имени Оксана, которая ему делала регистрацию, племянник дал номер ее телефона. Он с ней созвонился, пояснил, что ему нужно продлить регистрацию, на что Оксана ответила, что сделает, тогда он приехал к ней и передал ей паспорт, 2000 рублей перевел на карту. Оксана была на машине, худощавого телосложения, с рыжими волосами. При этом будет ли он проживать по данному адресу, они с ней не обсуждали. Позже Оксана сказала, что документ забрали сотрудники полиции. Адрес: <адрес>, ему не знаком, по данному адресу он не проживал. Свои документы позже получил в отделе полиции. К Оксане обращался только один раз.

Из показаний свидетеля Свидетель №49, данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что с 2004г. он периодически приезжает в РФ, на время уезжает в Республику Таджикистан и возвращается обратно. В декабре 2020 года, ему было необходимо встать на миграционный учет в <адрес>, в связи с чем, он спросил у своего родственника Рахмонова ФИО197 о том, сможет ли он ему помочь в данном вопросе. ФИО833 сообщил, что у него есть знакомые, которые могут за денежное вознаграждение поставить его на учет по месту пребывания в <адрес>. С этой целью, в середине декабря 2020 года, он передал ФИО833 документы на его имя: паспорт, миграционную карту и наличные денежные средства в размере 2 000 рублей. Кому впоследствии ФИО833 передал его документы и денежные средства ему не известно. Он получил от него отрывную часть бланка регистрации на его имя, согласно которой он был поставлен на миграционный учет по адресу: <адрес>, принимающая сторона Ищенко О.Л. При этом, ФИО833 пояснил ему, что фактически проживать по данному адресу ему нельзя, места для проживания регистрирующее лицо не предоставляет. Фактического местоположения <адрес> в <адрес>, он не знает, никогда там не был и не проживал. После того, как он встал на миграционный учет в <адрес>, он уехал в <адрес>, где осуществлял трудовую деятельность. В марте 2021 года он вновь приехал из <адрес> в <адрес>. По приезду он снова обратился к ФИО833 с целью продления срока временной регистрации, для чего передал ему документы на его имя: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации. Кому именно впоследствии ФИО833 передал документы он не знает. Денежные средства в размере 2 000 рублей, за продление срока пребывания он никому не передавал, по договоренности, он должен был оплатить продление при получении отрывной части бланка уведомления на его имя. При продлении фактического места для проживания по адресу регистрации ему не предоставили. С Ищенко О.Л. он не знаком, никогда ее не видел. О том, продлили ли ему срок временного пребывания, он не знает. О том, что его документы изъяли сотрудники полиции, ему стало известно от ФИО197 (Т.19 л.д.133-135).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №49 суду пояснил, что данные им показания в ходе предварительного следствия он подтверждает частично, настаивал, что документы лично передавал Оксане, деньги переводил ей на карту, ФИО197 документы не передавал. Показания давал на русском языке, о чем следователь его спрашивал, он понимал, протокол допроса читал, но не до конца его понял. У него имеется сертификат о знании русского языка.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №52, судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, соглансо которым она периодически уезжала домой в Республику Кыргызстан, после чего вновь возвращалась в <адрес>. Примерно 8 или 9 месяцев назад, ей необходимо было продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации, в связи с чем, от своей знакомой, ей стало известно, что есть девушка по имени Аня, которая за денежное вознаграждение предоставляет иностранным гражданам услугу по их постановке на миграционный учет. Её знакомая сообщила ей сотовый телефоны ФИО220. Позвонив на номер ФИО220, она спросила у нее, сможет ли она продлить срок моего временного пребывания на территории <адрес>, на что ФИО220 ответила согласием, назвала адрес ее дома, где она должна была передать ей документы на её имя, а ФИО142 сообщила что данная регистрация будет стоить 3 000 рублей. Приехав по указанному адресу, она передала ФИО220 документы на её имя: паспорт, миграционную карту и предыдущий бланк регистрации, а ФИО142 наличные денежные средства в размере 3 000 рублей, за регистрацию. При этом ФИО220 сообщила ей, что фактического места для проживания по адресу регистрации ей не предоставляют, планируемого адреса постановки и принимающую сторону ФИО142 не называла. О готовности документов, ФИО220 должна была сообщить по телефону. Впоследствии ей стало известно, что документы на её имя находятся у сотрудников полиции. По представленному ей на обозрение бланку уведомления о прибытии иностранного гражданина на её имя, может пояснить, что как она предполагает данную регистрацию ей сделала ФИО220, при описанных ею выше обстоятельствах, так как документы для данной регистрации она передавала лично ей в руки. Ищенко О.Л. ей не знакома, по адресу: <адрес>, она никогда не проживала (т. 21 л.д. 85-87).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО127, судом оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она является гражданкой Киргизкой Республики. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла на территорию РФ. В 2020 году, после того, как она приехала в <адрес>, она передала свою ID карту одному из своих соотечественников, что бы он сделал ей регистрацию и что бы она законно находилась на территории РФ. В апреле месяце 2020г. ей необходимо было продлить срок пребывания. Для этого ей нужен был трудовой договор. С этой целью она обратилась к одной знакомой узбечке. Эта женщина пообещала ей, что она оформит ей трудовой договор. Данная услуга стоила ей 8000 рублей. Она передала деньги, свою ID карту и миграционную карту этой женщине. После чего через несколько дней они с ней встретились, данная женщина вернула ей её документы (миграционную карту и ID карту), а так же отрывную часть уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. В данном уведомлении был адрес: <адрес>. Период пребывания был указан с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, принимающей сторон была указана – Ищенко О.Л. По указанному адресу она никогда не жила и не собиралась жить, ей никто не предлагал, и никакого помещения для пребывания не предоставлял. Ищенко О.Л. ей не знакома, её она никогда не видела. С момента её приезда в <адрес> она всегда проживала только по адресу: <адрес> (т. 20 л.д. 48-50).

Свидетель Свидетель №55 в ходе судебного заседания показала, что она занимает должность в отделе отдел разрешительной-визовой работы Управления по вопросам миграции главного управления УВМ ГУ МВД РФ по <адрес> старшего специалиста. В ее обязанности входит постановка на учет по материалам, поступившим из МФЦ и выемкой документов. Прием граждан через окошко не осуществляет. Постановка на учет происходит следующим образом: принимающая сторона берет талончик, затем предоставляет сотруднику документы: уведомление о постановке на учет, оригинал и копии паспорта иностранца, оригинал и копию миграционной карты, отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина по прежнему адресу, оригинал и копию паспорта принимающей стороны. Сотрудник производит сверку всех документов, вносит сведения в базу, проставляет штамп о постановке на учет в отрывной части, которую вместе с оригиналами документов возвращает принимающей стороне. Принимающая сторона должна поставить на учет гражданина Узбекистана в течение 7 дней, Таджикистан в течение 15 дней, все, кто относится к Евразес в течение 30 дней, визовики в течение 7 дней. В период пандемии протокола об административном правонарушении за несвоевременную постановку на учет иностранца не составляли. Принимающая сторона может снять с учета иностранца, но это право, а не обязанность, так как сам иностранец встает на учет по другому адресу, и прежний адрес автоматически аннулируется. Если иностранец выехал за пределы РФ, в базе ФИО142 отражается эта информация. В 2020г. когда стояла на выдачи талонов, часто видела Ищенко и Пономарев, они приходили в миграционный центр. По поводу постановки на учет ФИО839 ей ничего не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №55, данных в ходе предварительного следствия и частично оглашенных в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> обратилась Ищенко О.Л. с уведомлениями о прибытии иностранных граждан. Ищенко предъявила свой паспорт, а затем уведомление о прибытии иностранных граждан по адресу: <адрес> заполненное на имя: ФИО127, и полагающиеся остальные копии и оригиналы документов. Отказать гражданину РФ в постановке на учет прибывших по его адресу иностранных граждан они не имеют права. После удостоверения личности Ищенко О.Л., данные иностранного гражданина были занесены в базу данных, Ищенко О.Л., при этом лично расписалась в бланках уведомлений, после чего, был поставлен штамп о постановке на учет в бланке уведомления, а отрывная часть бланка уведомления была отдана Ищенко О.Л. (Т.20 л.д.79-80).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №55 суду пояснила, что данные ей показания в ходе предварительного следствия она подтверждает в полном объеме, давала пояснению следователю по процедуре постановке на учет, по уведомлению, при этом не поясняла, что уведомление принималось не ей, на каждом уведомлении стоит штамп с фамилией сотрудника, его принявшего. С протоколом допроса не знакомилась, при этом подтвердила, что подпись в протоколе допроса принадлежит ей.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля ФИО140у., судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2020 году он зарегистрировал брак с гражданкой Российской Федерацией Дворяткиной Ю. В начальных числах марта 2021 года у него заканчивался срок временной регистрации по адресу: <адрес>/ переулок Цветочный <адрес>, где принимающей стороной выступала Ищенко О.Л. По адресу данной регистрации он никогда не проживал, он ее купил за 2 000 рублей, у женщины, имени, фамилии и контактного номера телефона которой он не помнит. На вид данной женщине примерно 40-45 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы черного цвета, длиной чуть ниже плеч. О том, что данная женщина делает за денежное вознаграждение документы для иностранных граждан, он узнал от кого-то из своих знакомых. Ему дали ее контактный номер телефона, по которому он сообщил ей о том, что ему нужно продлить срок временного пребывания на территории <адрес>, на что она сообщила, что данная услуга будет стоить 2 000 рублей, на что он согласился. Документы на свое имя: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации он передавал ей на остановке общественного транспорта метро «Победы» в <адрес>. По готовности документов, он забирал отрывную часть бланка регистрации, где принимающей стороной выступала Ищенко О.Л. у вышеописанной женщины в помещении ТЦ «Вива Ленд». Фактического места для проживания по адресу регистрации ему предоставлено не было. Так как в начальных числах марта 2021 года у него заканчивался срок временной регистрации, от своего знакомого, ему стало известно о том, что есть мужчина по имени ФИО192, который за денежное вознаграждение регистрирует по своему адресу иностранных граждан. Получив контактный абонентский номер ФИО192, он позвонил ФИО192, которому сообщил что ему необходимо продлить срок временного пребывания на территории РФ, на что ФИО192 согласился и пояснил, что регистрация будет стоить 2 000 рублей, и что документы на его имя для регистрации: паспорт, миграционную карту, предыдущий бланк регистрации ему необходимо привезти к нему домой по адресу: <адрес>, на что он согласился. Так как он уезжал за город, он попросил свою супругу ФИО834 отвезти документы и денежные средства по указанному ФИО192 адресу, что она и сделала. Примерно через 2 дня он позвонил со своего абонентского номера, однако ФИО192 не ответил. Позже, ФИО835 вновь поехала по адресу: <адрес>, где супруга ФИО192, сообщила что его документы изъяты сотрудниками полиции. Адреса планируемой регистрации ФИО192 ему не говорил, а он не спрашивал. Фактического места для проживания по адресу регистрации ему не предоставлялось (т. 25 л.д. 24-26).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с тем, что принятые меры не позволили установить местонахождение свидетеля Свидетель №40, судом оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2020 года он из Республики Кыргызстан приехал в <адрес>, для осуществления трудовой деятельности. В настоящее время он проживает по адресу: <адрес> «А», <адрес>. От кого-то из своих знакомых, он узнал, что женщина по имени ФИО220, проживающая по адресу: <адрес> делает фиктивную постановку на учет, а ФИО142 трудовые договора. В январе 2020г. он позвонил ФИО220 на сотовый телефон и попросил ее сделать постановку на миграционный учет для моей племяннице ФИО841 Надирахан. В ходе диалога ФИО220 пояснила, что мне необходимо подъехать по адресу: <адрес>. Подъехав по указанному адресу, он постучал в квартиру ФИО220. После чего дверь открыла женщина, которая представилась, как ФИО220, ее приметы: на вид 40-45 лет, рост 160-165 см, плотного телосложения, других примет не запомнил. При встрече ФИО220 пояснила, что постановка на учет будет стоить три тысяча рублей на три месяца. Он отдал документы племянницы ФИО220, а именно паспорт и миграционную карту, а ФИО142 денежные средства в сумме три тысячи рублей, после чего они попрощались. Примерно через три дня ему на сотовый позвонила ФИО220 и сказала, что документы готовы. В этот же день он подъехал к ФИО220 домой и забрал документы вместе с постановкой на учет. Племянница по данному адресу ни одного дня не проживала. В июле 2020 года снова позвонил ФИО220 и попросил ее сделать трудовой договор для племянницы, а ФИО142 продлить постановку на учет. В ходе телефонного диалога ФИО220 пояснила, что стоимость трудового договора с постановкой на учет на шесть месяцев будет стоить шесть тысяч рублей, на что он согласился. Аналогичным способом передал ФИО220 документы, а ФИО142 вышеуказанную сумму денежных средств. Примерно через неделю ФИО220 позвонила на сотовый телефон и сообщила, что документы племянницы забрали сотрудники полиции (т. 18 л.д. 115-117).

Допрошенный по ходатайству стороны защиты старший оперуполномоченный ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №61 суду показал, что в 2020г. в УУР ГУ МВД России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что на сайте было выложено объявление о том, что граждане РФ, а ФИО142 иностранные граждане могут воспользоваться услугами, сделать прописку по месту пребывания либо трудовой договор. Было установлено, что телефон, размешенный на сайте, принадлежит Почтариковой И.А. После чего, в отношении Почтариковой И.А. было проведено два оперативно – розыскных мероприятия «оперативный эксперимент». Для чего были приглашены ранее не знакомые граждане Казахстана и Киргизии, Свидетель №8 и Свидетель №53, которым были разъяснены права и обязанности. В данных мероприятиях переводчики не участвовали, так как эти иностранцы владели русским языком. От указанных иностранцев взяты расписки, что они добровольно участвуют в эксперименте. После чего они позвонили по указанному номеру с целью получения прописки и трудового договора, между ними была достигнута договоренность о встречи. Далее, приглашенный для участия в « оперативном эксперименте» Свидетель №8 явился в отдел, где его осмотрели, ему была выдана спецтехника для фиксации диалога. После чего, проехали на место встречи, Свидетель №8 встретился с Почтариковой И.А., которая пояснила о стоимости услуг, и сроках изготовления документов. Затем Свидетель №8 передал ей свои документы. Через какое-то время они снова созвонились, Свидетель №8 явился в отдел, где ему были выданы спецсредства для фиксации разговора, денежные средства в присутствии понятых, составлен акт. Во время встречи с Почтариковой И.А., последняя передала ему трудовой договор с ИП ФИО845 и прописку по месту пребывания. Далее Свидетель №8 вернулся к ним и показал полученные им документы, по результатам были составлены соответствующие документы. Аналогичным образом проводился «оперативный эксперимент» с участием Абдуваситова, который делал документы для своего брата. По окончанию данных мероприятий иностранным гражданам были возвращены все документы, при этом им было разъяснено, что данными документами, полученными в результате оперативного эксперимента, пользоваться не нужно, а следует сделать новые документы. Поскольку вся информация о трудовом договоре и прописке уже имелась в базе данным отдела по вопросам миграции, их изъятие ни к чему бы не привело. В дальнейшем данные сведения были аннулированы из базы данных УВМ по ходатайству следователя, он, Свидетель №61, такими полномочиями не обладает. ФИО142 в рамках данного уголовного дела по поручению следователя им проводились допросы свидетелей, в том числе, ФИО122, перед допросом которого, ему разъяснял права, показания фиксировались с его слов, давление не него ни моральное, ни физическое не оказывалось, показания давал добровольно, с его стороны никаких жалоб не поступало. Никаких условия для возврата документов ему не ставилось, какие нужно показания давать, ему никто не говорил.

Кроме того, виновность Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л. подтверждается материалами дела:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А. предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.44-53);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны видеозапись, аудиозапись содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе которого задокументирован факт обращения иностранного гражданина Свидетель №8 к Почтариковой И.А. по вопросу фиктивной постановки на учет на территории Российской Федерации, на основании фиктивного трудового договора, заключенного между иностранным гражданином ФИО658 и ИП «Свидетель №11», содержащиеся на дисках DVD-R №, DVD-R № (т. № л.д.54-58);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего сведения о постановке на учет иностранных граждан по адресу: <адрес> – принимающая сторона Ищенко О.Л. (т. № л.д. 86-88);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего сведения в отношении иностранных граждан, заключивших и расторгнувших трудовые договора с ИП «Свидетель №11» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 96-98);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотового телефона марки «Самсунг», имей 1:№/01, имей 2: №/01, серийный номер R58M56HN0BA, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обследования помещения по адресу: <адрес>. В ходе осмотра телефона, принадлежащего Файзиевой А.К. установлено, что в данном телефоне использовалась абонентский номер, по которой проводилось прослушивание телефонных переговоров (т. № л.д. 167-183);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего сведения в отношении иностранных граждан, поставленных на учет по месту пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 49-53);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения в отношении иностранных граждан, поставленных на учет Ищенко О.Л. (т. № л.д. 137-139);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89171158643, находящегося в пользовании Пономарева С.В. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общался с иностранными гражданами, с Ищенко О.Л., Почтариковой И.А., Старцевой А.Ю. по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.50-166);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентский №, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.17-23);

- протокол осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89033098847, находящегося в пользовании Файзиевой А.К. В ходе осмотра установлено, что Файзиева А.К. общается со Старцевой А.Ю., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.26-250, т. № л.д.1-97);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентский №, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.113-117);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89613800283, находящегося в пользовании Файзиевой А.К. В ходе осмотра установлено, что Файзиева А.К. общается со Старцевой А.Ю., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.120-141);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89277878683, находящегося в пользовании неустановленного мужчины по имени ФИО271. В ходе осмотра установлено, что ФИО271 общается со Старцевой А.Ю. (т. № л.д.174-203);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89377958004, находящегося в пользовании неустановленного мужчины по имени ФИО185. В ходе осмотра установлено, что неустановленный мужчина по имени ФИО185 общается по вопросу организации незаконной миграции иностранных граждан на территории РФ (т. № л.д.233-246);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89967391495, находящегося в пользовании Старцевой А.Ю. В ходе осмотра установлено, что Старцева А.Ю. общается с Пономаревым С.В., Ищенко О.Л., Файзиевой А.К. и иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.56-186);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89033098847, находящегося в пользовании Файзиевой А.К. В ходе осмотра установлено, что Файзиева А.К. общается со Старцевой А.Ю., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.54-250, т. № л.д.1-19);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Старцевой А.Ю., использующей абонентский №, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.51-58);

- протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89966243604, находящегося в пользовании Старцевой А.Ю. В ходе осмотра установлено, что Старцева А.Ю. общается с Файзиевой А.К., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л. и с иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.59-111);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Старцевой А.Ю., использующей абонентский №, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.148-155);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89966243604, находящегося в пользовании Старцевой А.Ю. В ходе осмотра установлено, что Старцева А.Ю. общается с Файзиевой А.К., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л. и с иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.156-227);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №с, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89033098847, находящегося в пользовании Файзиевой А.К. В ходе осмотра установлено, что Файзиева А.К. общается с Старцевой А.Ю., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.17-59);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны видеозапись, аудиозапись содержащие результаты оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в ходе которого задокументирован факт обращения иностранного гражданина ФИО633 к Почтариковой И.А. по вопросу фиктивной постановки на учет на территории Российской Федерации, на основании фиктивного трудового договора, заключенного между иностранным гражданином ФИО633 и ИП «Свидетель №11», содержащиеся на дисках DVD-R №, DVD-R № (т. № л.д.159-161);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения в отношении иностранных граждан, заключивших и расторгнувших трудовые договора с ИП «Свидетель №11» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 180-182);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «СИТКС» проведенного по мобильному телефону с абонентским номером 89171158643, который использует Пономарев С.В., предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общается с Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.243-246);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр диска DVD-R №, с результатом оперативно-розыскной деятельности «СИТКС» проведенного по мобильному телефону с абонентским номером 89171158643, который использует Пономарев С.В. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общается с Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.1-13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты документы, содержащие сведения об индивидуальном предпринимателе Свидетель №11, как о лице, уведомляющем миграционный орган о трудовых отношениях с иностранными гражданами (т. № л.д.49-64);

- протоколом осмотра документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, содержащих сведения об индивидуальном предпринимателе Свидетель №11, как о лице, уведомляющем миграционный орган о трудовых отношениях с иностранными гражданами, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, из которых следует, что в ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес>, были предоставлены уведомления о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказания услуг) между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11» (т. № л.д.65-246);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89171158643, находящемся в пользовании Пономарева С.В., предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес>. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общается с Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.121-124);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89171158643. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общается с Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.126-235);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Почтариковой И.А., по адресу: <адрес>, в ходе которого изъят: сотовый телефон марки «Honor», имей 1:№, имей 2: № (т. № л.д. 243-247);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотового телефон марки «Honor», имей 1:№, имей 2: №, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Почтариковой И.А., по адресу: <адрес> (т. № л.д. 55-77);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Пономарева С.В. по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: сотовые телефоны: марки «Nokia» RM-1172, имей 1:№, имей 2: №; марки «ОРРО», СРН2015, серийный номер AMSQGBM4PJFCVAY, имей 1:№, имей 2: №; марки «Айфон», серийный номер F2LV33VGFFGC, имей №; справка №; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО659; справка №; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО300; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО300; денежные средства в валюте долларов США, купюрами 100 долларов на общую сумму 220 000 долларов США ( т. № л.д. 81-96);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотовых телефонов: марки «Nokia» RM-1172, имей 1:№, имей 2: №; марки «ОРРО», СРН2015, серийный номер AMSQGBM4PJFCVAY, имей 1:№, имей 2: №; марки «Айфон», серийный номер F2LV33VGFFGC, имей №, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Пономарева С.В., по адресу: г. Самара, ул. <адрес> (т. № л.д. 6-33);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справки №; трудового договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО659; справка №; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО300; отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО300, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Пономарева С.В., по адресу: г. Самара, ул. <адрес> (т. № л.д. 38-49);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Файзиевой А.К., по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: сотовые телефоны: марки «Fly», имей 1:№, имей 2: №, марки «Samsung», имей 1:№/01, имей 2: №/01 (т. № л.д. 70-76);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотовых телефонов: марки «Fly», имей 1:№, имей 2: №, марки «Samsung», имей 1:№/01, имей 2: №/01, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Файзиевой А.К., по адресу: <адрес> (т. № л.д. 77-100);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище Старцевой А.Ю., по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: сотовые телефоны: марки «Айфон 6+», серийный номер FK4NR1LSG5QV, имей №; марки «Samsung Galaxy J2» SM-J260F/DS, серийный номер RZ8M71DJEAW, имей 1:357951/10/125784/1, имей 2: 357952/10/125784/9 (т. № л.д. 149-155);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр сотовых телефонов: марки «Айфон 6+», серийный номер FK4NR1LSG5QV, имей №; марки «Samsung Galaxy J2» SM-J260F/DS, серийный номер RZ8M71DJEAW, имей 1:357951/10/125784/1, имей 2: 357952/10/125784/9, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Старцевой А.Ю., по адресу: <адрес> (т. № л.д. 167-177);

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у подозреваемой Старцевой А.Ю. в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято: извещение- квитанция за апрель 2006 года, фрагмент бумаги белого цвета с надписями «12 –хоз. ответ…» до «…заявление по», лист из ежедневника за 23 воскресенье, содержащие свободные образцы подписи и почерка, выполненные Старцевой А.Ю. (т. № л.д. 28-30);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у подозреваемой Старцевой А.Ю. отобраны экспериментальные образцы подписи на 5 листах бумаги и почерка на 5 листах бумаги (т. № л.д. 32-34);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ООО «Скарлет» исх. 22555 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентского номера 89966243604, зарегистрированного на имя Старцевой А.Ю., содержащийся на диске CD-R. В ходе осмотра детализации установлено, что телефонные звонки (дата, время) по указанному номеру телефона соответствуют сведениям представленным сотрудниками полиции при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т. № л.д. 63-67);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ПАО «Вымпелком», исх. ЦР-03/50768-К от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентских номеров 89631154322, 89033098847, 89613800283, 89608290367, 89093297897, содержащийся на диске CD-R. В ходе осмотра детализации установлено, что телефонные звонки (дата, время) по указанному номеру телефона соответствуют сведениям представленным сотрудниками полиции при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»(т. № л.д. 76-83);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ПАО «МТС» исх. 33362-ПОВ-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентского номера 89171158643, зарегистрированного на имя Пономарева С.В., содержащийся на диске CD-R. В ходе осмотра детализации установлено, что телефонные звонки (дата, время) по указанному номеру телефона соответствуют сведениям представленным сотрудниками полиции при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т. № л.д. 99-102);

- протоколом осмотра документов (предметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ПАО «Мегафон», исх. 336965 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентских номеров 89277878683, 89279075841, 89379890059, содержащийся на диске CD-R. В ходе осмотра детализации установлено, что телефонные звонки (дата, время) по указанному номеру телефона соответствуют сведениям представленным сотрудниками полиции при производстве ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» (т. № л.д. 110-115);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у свидетеля Свидетель №11 отобраны экспериментальные образцы подписи на 5 листах бумаги и почерка на 5 листах бумаги (т. № л.д. 118-120);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля Свидетель №11 в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято: согласие сери <адрес>9 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о постановке на учет ИП в качестве налогоплательщика единого налога на временный доход для отдельных видов деятельности, содержащие свободные образцы подписи и почерка, выполненные Свидетель №11 (т. № л.д. 178-181);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр квартиры Старцевой А.Ю., по адресу: <адрес>, по которому поставлена на учет Свидетель №50 (т. № л.д. 169-177);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр дома Пономарева С.В., по адресу: <адрес>, по которому поставлены на учет иностранные граждане (т. № л.д. 178-193);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у подозреваемой Файзиевой А.К. в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято: 4 листа бумаги из датированного ежедневника, за 1 января, 2 января, 11 января, 14 января, содержащие свободные образцы подписи и почерка, выполненные Файзиевой А.К. (т. № л.д. 106-109);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, у подозреваемой Файзиевой А.К. отобраны экспериментальные образцы подписи на 5 листах бумаги и почерка на 5 листах бумаги (т. № л.д. 111-113);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у подозреваемой Файзиевой А.К. в служебном кабинете № Управления МВД России по <адрес>, по адресу: <адрес>, изъято: дневник школьника <адрес> 20416-2017 на имя Переверзевой ФИО184, дневник на имя ФИО144, дневник школьный 1-4 класс а имя Фаризы ФИО256, содержащие свободные образцы подписи и почерка, выполненные Файзиевой А.К. (т. № л.д. 126-128);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр дома Ищенко О.Л. по адресу: <адрес>, по которому поставлены на учет иностранные граждане (т. № л.д. 51-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр <адрес>.6 по <адрес>, мкр-н Крутые ключи в <адрес>, в ходе которого были изъяты документы: справка о приеме уведомления №, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о приеме уведомления №, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 239-251);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справки о приеме уведомления №, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, справки о приеме уведомления №, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при производстве осмотра помещения <адрес>.6 по <адрес>, мкр-н Крутые Ключи в <адрес> (т. № л.д. 1-4);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр помещения <адрес>.11 по <адрес> в <адрес>, в ходе которого были изъяты документы: справка о приеме уведомления №, трудовой договор №б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 14-32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справки о приеме уведомления №, трудового договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ при производстве осмотра помещения <адрес>.11 по <адрес> в <адрес> (т. № л.д. 33-35);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр трудового договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приложенных свидетелем Свидетель №57 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 74-76);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр справки о приеме уведомления №, трудового договора №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приложенных свидетелем ФИО824 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 86-88);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования» в отношении Пономарева С.В.. предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.85-89);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и прослушаны файлы содержащиеся на СD-R диске № с результатом ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» в отношении Пономарева С.В. (т. № л.д. 92-95);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр материала результатов оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А., использующей абонентский №, предоставленного ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> (т. № л.д.178-182);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89179537013, находящегося в пользовании Почтариковой И.А. В ходе осмотра установлено, что Почтарикова И.А. общается с Ищенко О.Л., Пономаревым С.В. и иностранными гражданами по фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.184-198);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89171158643, находящегося в пользовании Пономарева С.В. В ходе осмотра установлено, что Пономарев С.В. общается с Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.183-250, т.27 л.д.66-167);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R регистрационный №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», проведенного по абонентскому номеру 89379890059, находящегося в пользовании Почтариковой И.А. В ходе осмотра установлено, что Почтарикова И.А. общается с Ищенко О.Л., Пономаревым С.В. и иностранными гражданами по вопросу фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан (т. № л.д.185-193);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, изъяты документы, послужившие основанием для постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес> (т. № л.д.218-221);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших основанием для постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес>, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т. № л.д.222-229);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших основанием для постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес>/ переулок Цветочный, <адрес>, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т. № л.д.1-4);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения о постановке на учет иностранных граждан (т. № л.д. 67-71);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов, послуживших основанием для постановки на миграционный учет по месту пребывания по адресу: <адрес>, д,19, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т.31 л.д.10-17);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> изъят бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО127 в место пребывания по адресу: <адрес> (т. № л.д.74-77);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина ФИО127 в место пребывания по адресу: <адрес>, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> расположенном по адресу: <адрес> изъят (т. № л.д.81-83);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в рамках оперативно-розыскной деятельности получены сведения о том, что Почтарикова И.А., совместно с неустановленными лицами, причастна к организации незаконной миграции (т. № л.д. 9);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по факту организации незаконной миграции установлено, что в период времени с января 2020 года по ноябрь 2020 года более точное время не установлено, Ищенко О.Л., была совершена фиктивная постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации (т. № л.д. 248);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Старцева А.Ю. причастна к совершению преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (т. № л.д. 243);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Пономарев С.В. причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (т. № л.д. 22);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе расследования уголовного дела № установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ищенко О.Л. причастна к совершению преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (т. № л.д. 140);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», проведенного сотрудниками ОБОП ГУ МВД России по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Почтариковой И.А., а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра вещей, находящихся при физическом лице, участвующем в ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт изъятия специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра вещей, находящихся при физическом лице, участвующем в ОРМ "Оперативный эксперимент" от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра, вручение денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ; копия денежных средств, Билета Банка России; акт передачи специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт изъятия специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса от ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8; копия справки о приеме уведомления №; копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Р. Казахстан на имя Свидетель №8; копия миграционной карты серии 5315 №; копия трудового договора № б/н, от ДД.ММ.ГГГГ; акт проведения ОРМ "Оперативный эксперимент" от ДД.ММ.ГГГГ; файлы содержащиеся на DVD-R диске №; файлы содержащиеся на DVD-R диск № (т. № л.д. 4-43, т. № л.д. 59-60);

- ответом ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащий сведения о постановке на учет иностранных граждан по адресу: <адрес> – принимающая сторона Ищенко О.Л. (т. № л.д. 61-85, т. № л.д. 89);

- ответом ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащий сведения в отношении иностранных граждан, заключивших и расторгнувших трудовые договора с ИП «Свидетель №11», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 91-95, т. № л.д. 99);

- ответом УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, содержащего сведения в отношении иностранных граждан, поставленных на учет по месту пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д.215-265, т. № л.д. 1-48, т. № л.д. 54);

- ответом УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении иностранных граждан, поставленных на учет Ищенко О.Л. (т. № л.д. 73-136, т. № л.д. 140);

- ответом УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении иностранных граждан, поставленных на учет по месту пребывания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 165-175, т. № л.д. 179);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пономарева С.В., использующего абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89171158643 (т. № л.д. 243-249, т. № л.д. 1-40, т. № л.д. 48-49);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89033098847 (т. № л.д. 168-250, т. № л.д. 1-16, т. № л.д. 24-25);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD-R №с, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89613800283 (т. № л.д. 99-112, т. № л.д. 118-119);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89277878683, используемого неустановленным мужчиной по имени ФИО271, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, файлы, содержащиеся на диске DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89277878683 (т. № л.д. 143-166, т. № л.д. 204-205);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89377958004, используемого неустановленным мужчиной по имени ФИО185, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, файлы, содержащиеся на диске DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89377958004 (т. № л.д. 206-225, т. № л.д. 247-248);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Старцевой А.Ю., использующей абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, файлы, содержащиеся на диске DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89966243604 (т. № л.д. 21-50, т. № л.д. 112-113);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентские номера 89613800283, 89033098847, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, файлы, содержащиеся на диске DVD-R №с, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о проведении ОРМ №с от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89033098847, рапорт от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 230-250, т. № л.д. 1-9, т. № л.д. 60-61);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», проведенного сотрудниками ОБОП ГУ МВД России по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Почтариковой И.А., а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ№; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; 3 листа резолюции от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО633 от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от имени ФИО633 от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра вещей, находящихся при физическом лице, участвующем в ОРМ «оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ; акт передачи специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт изъятия специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра вещей, находящихся при физическом лице, участвующем в ОРМ "Оперативный эксперимент" от ДД.ММ.ГГГГ; акт осмотра, вручение денежных средств, материальных ценностей или предметов от ДД.ММ.ГГГГ; копия денежных средств, Билета Банка России; акт передачи специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; акт изъятия специальных технических средств от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса от ДД.ММ.ГГГГФИО633; протокол опроса от ДД.ММ.ГГГГФИО633; копия справки о приеме уведомления №; копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место прибытия, от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО633; копия трудового договора № б/н, от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта и миграционной карты на имя ФИО633; акт проведения ОРМ "Оперативный эксперимент" от ДД.ММ.ГГГГ; файлы содержащиеся на DVD-R диске №; файлы содержащиеся на DVD-R диск № (т. № л.д. 104-149, т. № л.д. 162-163);

- ответом ОВТМ УВМ ГУ МВД России по <адрес>№ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения в отношении иностранных граждан, заключивших и расторгнувших трудовые договора с ИП «Свидетель №11» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 171-179, т. № л.д. 183);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «СИТКС», проведенного по мобильному телефону с абонентским номером 89171158643, который использует Пономарев С.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, справка, диск DVD-R № (т. № л.д. 236-242, т. № л.д. 247);

- документами, изъятыми ДД.ММ.ГГГГ в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, содержащие сведения об индивидуальном предпринимателе Свидетель №11, как о лице, уведомляющем миграционный орган о трудовых отношениях с иностранными гражданами (т. № л.д.247);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89171158643, находящегося в пользовании Пономарева С.В., а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, диск DVD-R №, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89171158643 (т. № л.д. 250, т. № л.д. 1-120, т. № л.д. 125);

- справкой №; трудовым договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО659; справкой №; трудовым договором б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО300; отрывной частью бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО300, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Пономарева С.В., по адресу: <адрес> (т. № л.д.66-67);

- ответом ООО «Скарлет» исх. 22555 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентского номера 89966243604, зарегистрированного на имя Старцевой А.Ю., содержащийся на диске CD-R (т. № л.д. 60-62, 68);

- ответом ПАО «Вымпелком», исх. ЦР-03/50768-К от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентских номеров 89631154322, 89033098847, 89613800283, 89608290367, 89093297897, содержащийся на диске CD-R (т. № л.д. 73-75, 84);

- ответом ПАО «МТС» исх. 33362-ПОВ-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентского номера 89171158643, зарегистрированного на имя Пономарева С.В., содержащийся на диске CD-R (т. № л.д. 97-98, 103);

- ответом ПАО «Мегафон», исх. 336965 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий детализацию и установочные данные абонентских номеров 89277878683, 89279075841, 89379890059, содержащийся на диске CD-R (т. № л.д. 108-109, 116);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», проведенного сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> в отношении Почтариковой И.А., а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; диск СD-R № н/с (т. № л.д. 54-60, 66-67);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», проведенного сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> в отношении Пономарева С.В., а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; диск СD-R № н/с (т. № л.д. 78-84, 90-91);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», проведенного сотрудниками ГУ МВД России по <адрес> в отношении Ищенко О.Л., а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ; рапорт о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; постановление о проведении ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» № н/с от ДД.ММ.ГГГГ; диск СD-R № н/с (т. № л.д. 97-103, 109-110);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А., использующей абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89179537013, диск DVD-R № (т. № л.д. 163-177, 183);

- результатами оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А., использующей абонентский №, а именно: сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма телефонных переговоров по абонентскому номеру 89379890059, диск DVD-R № (т. № л.д. 169-178, 184);

- бланком уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Российской Федерации на имя ФИО127, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> изъят (т. № л.д. 78,84);

- документами, послужившие основанием для постановки (продления срока пребывания) следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: Свидетель №26, ФИО123, ФИО821, ФИО822, ФИО124, ФИО660 по адресу: <адрес>; Свидетель №52, ФИО129, ФИО624У., ФИО132, ФИО137, Свидетель №33 по адресу: <адрес>; ФИО140У. по адресу: <адрес>/переулок Цветочный, <адрес>; ФИО836 по адресу: <адрес>; Свидетель №50 по адресу: <адрес>; Свидетель №7, ФИО625У., Свидетель №12, ФИО130, Свидетель №34, Свидетель №3, ФИО224 Кыхы Жынылай, Свидетель №6, Свидетель №46, Свидетель №4, ФИО134, Свидетель №13 по адресу: <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т. № л.д. 47-48);

- ответом УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о постановке на учет иностранных граждан (т. № л.д. 54-66, 72);

- документами послуживших основанием для постановки (продления срока пребывания) следующих иностранных граждан на миграционный учет по адресам: ФИО123, ФИО122, ФИО618, ФИО618К., ФИО620У., Свидетель №2, Свидетель №16 по адресу: <адрес>; ФИО646У., ФИО621У., Свидетель №22, Свидетель №5, ФИО661У., ФИО662, ФИО623У., ФИО279, ФИО663, Свидетель №49, ФИО620У., Свидетель №29У., ФИО619У., ФИО623У., Свидетель №49 по адресу: <адрес>; Свидетель №5, ФИО121, ФИО820, ФИО820, ФИО131, ГФИО663, ФИО621У., ФИО621У., Свидетель №2, Свидетель №18, ФИО279 по адресу: <адрес>; ФИО122 по адресу: <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> (т. № л.д. 18-19);

- отрывными частами бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания на имена: Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО145, Каххоровой ФИО146, Мухаммаджонова ФИО147, Свидетель №49, Свидетель №50, Жумабоева Свидетель №51, Свидетель №7, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, Махкамбоева Свидетель №48, Свидетель №52, ФИО140ФИО250, Гущян Наиры; справками о приеме уведомления: №, 8/18350, 8/15252, 8/15461, 8/23486; трудовые договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 40-41);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 1.1. при сравнении, между собой, рукописных сокращенных* подписей от имени Свидетель №11, расположенных в представленных документах, перечисленных в разделах и 1.2., установлено, что в них они выполнены одним лицом. Сравнительным исследованием установлено совпадение по общеконфигурационным характеристикам между не рукописными изображениями сокращенных* подписей от имени Свидетель №11 и рукописными сокращенными* подписями от имени Свидетель №11, расположенными в представленных документах, перечисленных в разделах 1.1. и 1.2. А). Рукописные дополненные* подписи от имени Свидетель №11, группы А), расположенные в следующих уведомлениях: № от 22 июл 2020; № от 22 июл 2020; № от 22 июл 2020; 8/15003 от 03 авг 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 17 дек 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 30 июн 2020; 8/12794 от 30 июн 2020; 8/12795 от 30 июн 2020; 8/12796 от 30 июн 2020; 8/12802 от 30 июн 2020; 8/12803 от 30 июн 2020; 8/12395 от 23 июн 2020; 8/12396 от 23 июн 2020; 8/12397 от 23 июн 2020; 8/12398 от 23 июн 2020; 8/12399 от 23 июн 2020; 8/13168 от 03 июл 2020; 8/13170 от 03 июл 2020; 8/13344 от 07 июл 2020; 8/13345 от 07 июл 2020; 8/13346 от 07 июл 2020; 8/13347 от 07 июл 2020; 8/9817 от 18 май 2020; 8/9822 от 18 май 2020; 8/9823 от 18 май 2020; 8/8620 от 27 апр 2020; 8/10296 от 25 май 2020; 8/10297 от 25 май 2020; 8/10298 от 25 май 2020; 8/10300 от 25 май 2020; 8/10303 от 25 май 2020; 8/10304 от 25 май 2020; 8/10305 от 25 май 2020; 8/10306 от 25 май 2020; 8/10307 от 25 май 2020; 8/9071 от 07 май 2020; 8/9017 от 06 май 2020; 8/9018 от 06 май 2020; 8/9019 от 06 май 2020; 8/18344 от 28 сен 2020; 8/7863 от 17 апр 2020; 8/7864 от 17 апр 2020; 8/7865 от 17 апр 2020; 8/15248 от 06 авг 2020; 8/15249 от 06 авг 2020; 8/15250 от 06 авг 2020; 8/13609 от 10 июл 2020, выполнены одним лицом. Б) Рукописные дополненные* подписи от имени Свидетель №11, группы Б), расположенные в следующих документах, перечисленных в разделах 1.1. и 1.2.:, кроме указанных дополненных подписей группы А), выполнены другим лицом. Сравнительным исследованием установлено совпадение по общеконфигурационным характеристикам между не рукописными изображениями дополненных* подписей от имени Свидетель №11 и рукописными дополненными* подписями от имени Свидетель №11 группы Б), расположенными в представленных документах, перечисленных в разделах 1.1. и 1.2, Рукописные сокращенные* подписи от имени Свидетель №11, расположенные в представленных документах и копиях документов, перечисленных в разделах 1.1. и 1.2., выполнены не Свидетель №11, а выполнены другим лицом. В отношении не рукописных изображений сокращенных* подписей от имени Свидетель №11, вывод, в данной части, формулируется в следующем виде: установлено различие с почерком Свидетель №11 по общеконфигурационным характеристикам. Установить: не выполнены ли Файзиевой А.К., Старцевой А.Ю., рукописные сокращенные* подписи от имени Свидетель №11, а ФИО142 не рукописные изображения сокращенных* подписей от имени Свидетель №11, расположенные в представленных документах и копиях документов, перечисленных в разделах 1.1. и 1.2., не представилось возможным из-за несопоставимости сравниваемых: исследуемых сокращенных* подписей, а ФИО142 не рукописных изображений сокращенных* подписей от имени Свидетель №11, с образцами сокращенных* подписей Файзиевой А.К., Старцевой А.Ю., по составу (транскрипции). Группа А). Рукописные дополненные* подписи от имени Свидетель №11 группы А), расположенные в следующих уведомлениях: № от 22 июл 2020; № от 22 июл 2020; № от 22 июл 2020 (см. иллюстрации №№, 99); 8/15003 от 03 авг 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 17 дек 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 30 июн 2020; 8/12794 от 30 июн 2020; 8/12795 от 30 июн 2020; 8/12796 от 30 июн 2020; 8/12802 от 30 июн 2020; 8/12803 от 30 июн 2020; 8/12395 от 23 июн 2020; 8/12396 от 23 июн 2020; 8/12397 от 23 июн 2020; 8/12398 от 23 июн 2020; 8/12399 от 23 июн 2020; 8/13168 от 03 июл 2020; 8/13170 от 03 июл 2020; 8/13344 от 7 июл 2020; 8/13345 от 07 июл 2020; 8/13346 от 07 июл 2020; 8/13347 от 07 июл 2020; 8/9817 от 18 май 2020; 8/9822 от 18 май 2020; 8/9823 от 18 май 2020; 8/8620 от 27 апр 2020; 8/10296 от 25 май 2020; 8/10297 от 25 май 2020; 8/10298 от 25 май 2020; 8/10300 от 25 май 2020; 8/10303 от 25 май 2020; 8/10304 от 25 май 2020; 8/10305 от 25 май 2020; 8/10306 от 25 май 2020; 8/10307 от 25 май 2020; 8/9071 от 07 май 2020; 8/9017 от 06 май 2020; 8/9018 от 06 май 2020; 8/9019 от 06 май 2020; 8/18344 от 28 сен 2020; 8/7863 от 17 апр 2020; 8/7864 от 17 апр 2020; 8/7865 от 17 апр 2020; 8/15248 от 06 авг 2020; 8/15249 от 06 авг 2020; 8/15250 от 06 авг 2020; 8/13609 от 10 июл 2020 выполнены Старцевой Аллой Юрьевной, 06.02.1968г.<адрес> Б). Рукописные дополненные* подписи от имени Свидетель №11, группы Б), а именно: расположенные в графах: «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении подтверждаю»; «место для печати» в уведомлениях о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином: № от 27 июл 2020; № от 04 авг 2020; № от 04 авг 2020; № от 03 авг 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 17 дек 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 20 апр 2020; № от 30 июн 2020; № от 30 июн 2020; № от 30 июн 2020; № от 30 июн 2020; № от 30 июн 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 03 июл 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 18 май 2020; № от 24 апр 2020;№ от 24 апр 2020; № от 24 апр 2020; № от 24 апр 2020; № от 24 апр 2020; № от 24 апр 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 07 дек 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 08 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 28 сен 2020; № от 17 апр 2020; № от 17 апр 2020; № от 17 апр 2020; № от 17 апр 2020; № от 17 апр 2020; № от 17 апр 2020; № от 06 авг 2020; № от 06 авг 2020; № от 06 авг 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 02 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 14 дек 2020; № от 08 дек 2020; № от 08 дек 2020; № от 08 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 06 июл 2020; № от 15 июл 2020; № от 15 июл 2020; № от 20 июл 2020; № от 20 июл 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от окт 2020; № от 29 окт 2020; № от 29 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 27 окт 2020; № от 26 окт 2020; № от 26 окт 2020; № от 26 окт 2020; № от 26 окт 2020; № от 26 окт 2020; № от окт 2020; № от 20 окт 2020; № от 20 окт 2020; № от 20 окт 2020; № от 20 окт 2000; № от 20 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от окт 2020; № от 19 окт 2020: № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020 № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020: № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020 № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 19 окт 2020; № от 15 окт 2020 8/193757 от 15 окт 2020; № от 15 окт 2020; № от 14 окт2020 № от 14 окт 2020; № от 14 окт 2020; № от окт 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ№ от 26 май 2020; № от 26 май 2020; № от 26 май 2020; № от 26 май 2020; № от 26 май 2020; № от 26 май 2020; №от 22 апр 2020; № от 22 апр 2020; № от 22 апр 2020; № от 22 апр 2020; № от 22 апр 2020; № от 22 апр 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 29 май 2020; № от 29 май 2020; № от 29 май 2020; № от 29 май 2020; № от 29 май 2020; № от 29 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; № от 27 май 2020; №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № от 27 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 25 май 2020; № от 09 июн 2020; № от 18 июн 2020; № от 18 июн 2020; № от 18 июн 2020; № от 16 июн 2020; № от 16 июн 2020; № от 16 июн 2020; № от 10 июн 2020; № от 10 июн 2020; № от 10 июн 2020; № от 09 июн 2020; № от 09 июн 2020; № от 09 июн 2020; №; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 06 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 10 апр 2020; № от 12 май 2020; № от 12 май 2020; № от 13 апр 2020; № от 13 апр 2020; № от 13 апр 2020; № от 13 апр 2020; № от 13 апр 2020; № от 13 апр 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 30 июл 2020; № от 13 окт 2020; № от 13 окт 2020; № от 13 окт 2020; № от 13 окт 2020; № от 13 окт 2020; № от 13 окт 2020; № от 05 авг 2020; № от 05 авг 2020; № от 05 авг 2020; №; № от 19 май 2020; № от 19 май 2020; № от 19 май 2020; № от 19 май 2020; № от 14 май 2020; № от 14 май 2020; № от 14 май 2020; № от 14 май 2020; № от 14 май 2020; № от 14 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020 № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от 21 май 2020; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ№ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от 16 дек 2020; № от 16 дек 2020; № от 16 дек 2020; № от 16 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 14дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 15 дек 2020; № от 10 дек 2020; № от 10 дек 2020; № от 10 дек 2020; № от 10 дек 2020; № от 10 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 6 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 09 дек 2020; № от 07 авг 2020; № от 07 авг 2020; № от 06 авг 2020; № от 24 авг 2020; № от 24 авг 2020; № от 24 авг 2020; № от 21 авг 2020; № от 21 авг 2020; № от 21 авг 2020; № от 20 авг 2020; № от 21 авг 2020; № от 19 авг 2020; № от 19 авг 2020; № от 18 авг 2020; № от 18 авг 2020; № от 18 авг 2020; № от 17 авг 2020; № от 18 авг 2020; № от 18 авг 2020; № от 14 авг 2020; № от 12 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 10 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 11 авг 2020; № от 24 сен 2020; № от 24 сен 2020; № от 24 сен 2020; № от 23 сен 2020; № от 24 сен 2020; № от 23 сен 2020; № от 23 сен 2020; № от 22 сен 2020; № от 22 сен 2020; № от 22 сен 2020; № от 20 сен 2020; № от 22 сен 2020; № от 22 сен 2020; № от 18 сен 2020; № от 18 сен 2020; № от 18 сен 2020; № от 18 сен 2020; №; № от 18 сен 2020; № от 16 сен 2020; № от 16 сен 2020; № от 14 сен 2020; № от 15 сен 2020; № от 15 сен 2020; № от 15 сен 2020; № от 15 сен 2020; № от 22 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 21 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 22 дек 2020; № от 12 окт 2020; № от 11окт 2020; № от 12 окт 2020; № от 12 окт 2020; № от 08 окт 2020; № от 08 окт 2020; № от 06 окт 2020; № от 06 окт 2020; № от 06 окт 2020; № от 06 окт 2020; № от 02 окт 2020; № от 02 окт 2020; № от 02 окт 2020; № от 29 сен 2020; № от 29 сен 2020; № от 29 сен 2020; № от 28 дек 2020; № от 28 дек 2020; № от 28 дек 2020; № от 28 дек 2020; № от 28 дек 2020; № от 28 дек 2020; № от 29 дек 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 27 мар 2020; № от 25 дек 2020; № от 25 дек 2020; № от 25 дек 2020; № от 25 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 21дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020; № от 23 дек 2020, выполнены Файзиевой Анной Константиновной, ДД.ММ.ГГГГ г.р. В отношении не рукописных изображений, дополненных* подписей от имени Свидетель №11, группы Б), а именно: расположенных в графах: «достоверность сведений, изложенных в настоящем уведомлении подтверждаю»; «место для печати» в уведомлениях о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ с иностранным гражданином: копии уведомлений от 05 июн - 8/11148; 8/11149; 8/11150; 8/11151; 8/11152; 8/11153; 8/11154; 8/11155; 8/11156; 8/11157; 8/11158; 8/11159; 8/11160; 8/11161; 8/11162; 8/11163; 8/11164; 8/11165; от 05 июн - 8/11141; 8/11142; 8/11143; 8/11144; 8/11145; 8/11146; 8/11147; копии уведомлений от 22 сен 2020 — 8/17912; 8/17913; 8/17914; 8/17915; 8/17916; 8/17917, вывод, в данной части, формулируется в следующем виде: установлено совпадение с почерком Файзиевой А. К. по общеконфигурационным характеристикам. 1.3. Рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные в десяти доверенностях, прикрепленных к пакетам документов: от 20.04.2020г.; от 24.04.2020г.; от 27.04.2020г.; от 07.05.2020г.; от 06.05.2020г.; от 17.04.2020г., от 22.04.2020г.; от 06.04.2020г.; от 10.04.2020г.; от 13.04.2020г., выполнены Файзиевой Анной Константиновной, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> сокращенные* подписей от имени Свидетель №11, расположенные в перечисленных рукописных доверенностях, выполнены не Свидетель №11, а другим лицом. Ответить на вопрос, не выполнены ли Файзиевой А.К., Старцевой А.Ю., рукописные сокращенные* подписи от имени Свидетель №11 в указанных рукописных доверенностях, не представилось возможным из-за несопоставимости по составу (транскрипции). Рукописные дополненные* подписи от имени Свидетель №11, расположенные в рукописных доверенностях, прикрепленных к пакетам документов: от 20.04.2020г.; от 24.04.2020г.; от 27.04.2020г.; от 07.05.2020г.; от 06.05.2020г.; от 17.04.2020г„ от 22.04.2020г.; от 06.04.2020г.; от 10.04.2020г.; от 13.04.2020г., выполнены Файзиевой Анной Константиновной, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 20 л.д.243-279);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на аудиозаписи, содержащейся в файле с именем «2020-12-28_21.24.29.wav», расположенном на оптическом носителе DVD-R диске №, имеются голос и речь Пономарева С.В., образцы голоса и речи которого предоставлены на оптическом носителе СD-R диске № в файле «Голос Пономарева» (реплики которого начинаются со слов «В обед хлеб надо есть…»). Реплики коммуниканта, обозначенного как М в тексте установленного дословного содержания разговора на СФ (приложение № к заключению эксперта №), произнесены Пономаревым С.В. (т. 30 л.д. 106-125).

Из предоставленных органами предварительного следствия доказательств виновности Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономаревым С.В. подлежит исключению "явка с повинной" Файзиевой А.К. (Т.13 л.д.211) по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением УПК РФ, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а ФИО142 использоваться для доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ.

В соответствии с ч.1.1 ст.144 УПК РФ лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а ФИО142 приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке, установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме сообщения о преступлении.

Как следует из материалов дела, при составлении «явки с повинной» процессуальные права, предусмотренные ч.1.1 ст.144 УПК РФ, Файзиевой А.К. не разъяснялись.

При указанных обстоятельствах "явка с повинной" Файзиевой А.К. (Т.13 л.д.211), как не отвечающая требованиям, предъявляемым к доказательствам, не может быть признана допустимым доказательством и положено в основу обвинения.

Результаты оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», в отношении Файзиевой А.К. проведенные ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 62-79, т. № л.д. 85-86), проведенные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К. (т. № л.д. 225-250, т. № л.д. 1-51, т. № л.д. 52-53), в отношении ФИО664 (т. № л.д. 188-206, т. № л.д. 223-224), в отношении Старцевой А.Ю. (т. № л.д. 249-250, т. № л.д. 1-46, т. № л.д. 54-55), протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 68-76, л.д. 111-115), протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д.61-65, л.д.104-108), протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 178-191), протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д.80-84), протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д.44-51), протокол осмотра и прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ (т. №, л.д.214-222), протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д.47-53) какой-либо информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по смыслу ст.73 УПК РФ, по настоящему уголовному делу не содержат, в силу чего не обладают признаком относимости и не учитываются судом при вынесении приговора.

Разрешая вопрос о достоверности и объективности иных исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми и достоверными. Другие документы ФИО142 составлены в соответствии с требованиями закона, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд ФИО142 принимает их как допустимые доказательства.

Протоколы следственных действий и материалы оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу получены и представлены органами следствия в соответствии с положениями ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", отвечают требованиям допустимости, фактические данные, отраженные в них, подтвердили лица, участвующие в их проведении, оперативно-розыскные мероприятия, проводились с участием лиц, добровольно принявших участие в мероприятиях, заинтересованность которых в исходе дела не установлена, оснований не доверять которым, не имеется, а потому данные материалы суд кладет в основу приговора в качестве доказательств.

Судом установлено, что в действиях сотрудников ОБОП ГУ МВД РФ по <адрес> и лиц, участвовавших в проведении оперативных экспериментов не имела места провокация и понуждение подсудимых каким-либо образом к совершению преступления, так как умысел у подсудимых на совершение действий, направленных на фиктивную постановку иностранных граждан на учет был сформирован независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений. Документирование в ходе проведенных оперативных мероприятий преступной деятельности не противоречит целям и задачам, определенным Законом РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", не ставит под сомнение законность этих мероприятий и значение их результатов в доказывании вины.

Доводы защитников о нарушениях, допущенных при производстве «оперативного эксперимента», проведенного с 21.01.2021г. по 01.02.2021г., а именно об отсутствии переводчика у ФИО633, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку фактического участия в производстве самого «оперативного эксперимента» указанный свидетель не принимал, эксперимент проводился с участием его брата ФИО633, являющегося гражданином РФ и владеющим русским языком, что было им подтверждено в ходе судебного заседания.

В связи с чем ставить под сомнения результаты указанного «оперативного эксперимента» у суда не имеется.

Утверждения стороны защиты о том, что свидетели Свидетель №8 и Свидетель №53 по окончанию «оперативного эксперимента» использовали, полученные ими фиктивные документы о постановки на учет по месту пребывания, не свидетельствует о незаконности в целом самого оперативно-розыскного мероприятия, и не указывает на отсутствие в действиях подсудимых состава преступления, направленного на фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

Кроме того, суд ФИО142 отмечает, что информация в базе данных УВМ о постановки на учет указанных иностранных граждан была аннулирована по ходатайству следователя, в полномочия оперативных сотрудников данные действия не входят.

Суд доверяет указанным выше заключениям судебных экспертиз, поскольку они подробны, детальны, отвечает требованиям норм уголовно-процессуального закона, выводы экспертов по поставленным перед ними вопросам мотивированы и обоснованы экспертами, стаж работы которых не вызывает сомнения у суда в их компетенции.

Оценивая показания подсудимых, и свидетелей суд приходит к следующему.

В основу приговора суд считает необходимым положить показания свидетелей ФИО396, Свидетель №11, Свидетель №7, ФИО657у., Свидетель №8, данные ими на предварительном следствии, а ФИО142 частично оглашенные в ходе судебного заседания показания ФИО129, Свидетель №16, данные на предварительном следствии, поскольку они являются более детализированными, подтверждены ими в судебном заседании, согласуются с исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а кроме того они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой, в связи с чем, принимаются судом как достоверные.

Давая оценку показаниям свидетеля Свидетель №55, данным на предварительном следствии и частично оглашенным в ходе судебного заседания, суд не находит основания для признания их недопустимыми, вопреки доводам стороны защиты, в связи со следующим.

Из протокола допроса свидетеля Свидетель №55 (Т.20 л.д.79-80) и ее показаний в судебном заседании, не следует, что именно она принимала от Ищенко О.Л. уведомление о прибытии иностранного гражданина ФИО127 25.04.2020г., протокол допроса содержит лишь указание на обращение Ищенко О.Л. в указанную дату в ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес>, а не о приеме Свидетель №55 у нее документов.

Кроме того, с учетом наличия подписей Свидетель №55 в оспариваемом протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ (что Свидетель №55 подтвердила в судебном заседании), отсутствия в данном протоколе допроса каких-либо замечаний Свидетель №55, указанные стороной защиты доводы, не являются основанием для признания данного протокола допроса недопустимым доказательством. Каких-либо нарушений положений ст.189,190 УПК РФ при проведении допроса свидетелей Свидетель №55 органами предварительного расследования допущено не было.

Помимо указанного, суд ФИО142 отмечает, что в уведомлении о прибытии иностранного гражданина ФИО127, поданного Ищенко О.Л. в миграционную службу, имеется штамп, с указанием фамилии сотрудника отдела РВР УВМ ГУ МВД РФ по <адрес>ФИО665, принявшей данное уведомление, что еще раз подтверждает показания свидетеля Свидетель №55, и свидетельствует об их достоверности.

При указанных обстоятельствах, предусмотренных ст.75 УПК РФ оснований для признания протокол допроса свидетеля Свидетель №55 от 17.05.2021г. недопустимым доказательством суд не усматривает.

В связи с чем, суд кладет в основу приговора, показания указанного свидетеля, данные в судебном заседании, так и на предварительном следствии в части ее пояснений по уведомлению иностранного гражданина ФИО127

Относительно показаний свидетеля ФИО132, данных в судебном заседании, о том, что он с подсудимым Пономаревым С.В. встречался только один раз, фамилии никакие следователю не называл, суд приходит к выводу, что его пояснения в суде обусловлены индивидуальным восприятием обстоятельств произошедшего, длительным промежутком времени, произошедшим с указанных событий, кроме того, сам свидетель в ходе судебного заседания пояснил, что никакого давления в ходе допроса на него не отказывалось, никто ему не давал указаний, о том какие следует давать показания, следователь записывала показания с его слов, не оспаривал, что подпись в протоколе допроса принадлежит ему (Т. 19 л.д.31-33).

В связи, с чем основу приговора в суд считает необходимым положить показания свидетеля ФИО132, данные им на предварительном следствии (Т.19 л.д.31-33), поскольку они являются более детализированными, и согласуются иными с исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, а кроме того они являются последовательными, непротиворечивыми, согласуются между собой.

Давая оценку показаниям свидетелей Свидетель №49, Свидетель №41, ФИО633 суд приходит к следующему.

Вопреки доводам защиты, обеспечение указанных свидетелей услугами переводчика в судебном заседании, не влечет признание их показаний на стадии предварительного расследования, данных без помощи переводчика, недопустимым доказательством.

Как видно из протокола допроса свидетелей Свидетель №49, Свидетель №41, ФИО633 (Т.19 л.д.133-135, Т.18 л.д.126-128, Т.21 л.д.114-118), им были разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, в том числе давать показания на родном языке или языке, которым они владеют, пользоваться помощью переводчика бесплатно. При этом свидетели заявили, что в услугах переводчика не нуждается, русским языком владеет в полном объеме. По окончанию допросов удостоверили правильность содержания протоколов своими подписями и не имели заявлений и замечаний по ходу допросов.

Каких-либо данных и оснований считать, что показания указанными свидетелями на предварительном следствии получены с применением недозволенных методов ведения следствия и при допросе следователь воспользовался тем, что они недостаточно владели русским языком и исказил их показания, не имеется.

Помимо указанного, сами свидетели в судебном заседании, подтвердили, что понимали, о чем их спрашивал следователь в ходе допроса.

С учетом изложенного, суд полагает необходимым в основу приговора положить показания, данные указанными свидетелями на стадии предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании.

Приходя к такому выводу, суд ФИО142 отмечает, что данные показания согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

Давая оценку показаниям свидетеля ФИО122 суд приходит к следующему.

То факт, что в ходе предварительного следствия данный свидетель был допрошен без переводчика, не свидетельствует о недостоверности и недопустимости его показаний, как следует из протокола допроса (Т.17 л.д.164-166) ему были разъяснены права, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, в том числе, давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, но он пожелал давать показания на русском языке. Как пояснил ФИО122 в суде, показания он давал на русском языке, понимал, о чем его спрашивают, показания давал сам, добровольно, без принуждения и чьей-либо подсказки.

Что ФИО142 нашло свое подтверждение в показаниях старшего оперуполномоченного ОБОП УУР ГУ МВД России по <адрес>Свидетель №61, проводившего допрос ФИО122 по поручению следователя, кроме того, оперуполномоченный суду пояснил, что никаких условий по возврату документов перед ФИО122 никто не ставил, давления не оказывал, показания последний давал добровольно.

Оценивая показания данного свидетеля в ходе судебного следствия, суд относится к ним критически, поскольку адекватных причин изменения показаний свидетель суду не пояснил, лишь сослался на необходимость получения своих документов, при этом пояснил, что показания придумал сам, никто его не заставлял давать такие показания, давления и угроз не высказывал. С учетом изложенного, суд полагает необходимым положить в основу приговора, показания, данные им в ходе предварительного следствия, поскольку данные показания согласуются с исследованными в ходе судебного следствия иными доказательствами, являются последовательными и согласованными, принимаются судом как достоверные.

Довод защитников о нарушении положений ч. 2 ст. 281 УПК РФ при оглашении показаний свидетелей Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №15к., Свидетель №2, Свидетель №17, ФИО820, Свидетель №18, ФИО619у., ФИО620у., ФИО121, Свидетель №22, ФИО666у., ГФИО663, Свидетель №26, ФИО667, Свидетель №28, ФИО821, ФИО822, Свидетель №5, Свидетель №29, ФИО623у., ФИО137, Свидетель №33, Свидетель №34, ФИО624у., ФИО131, Свидетель №38, ФИО130, Свидетель №6, Свидетель №40, Свидетель №4, ДФИО660, ФИО134, Свидетель №46, Свидетель №47, ФИО646у., Свидетель №52, ФИО127, Свидетель №57, ФИО824, ФИО140у.ФИО647 является необоснованным, поскольку судом были соблюдены требования п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласно которым, при неявке в судебное заседание потерпевшего или свидетеля суд вправе по ходатайству стороны или по собственной инициативе принять решение об оглашении ранее данных ими показаний, в том числе, если в результате принятых мер установить местонахождение потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным. Судом были приняты все возможные меры, направленные на установление местонахождения указанных свидетелей, однако установить их местонахождение не представилось возможным, в связи с чем, обоснованно было удовлетворено ходатайство стороны обвинения об оглашении их показаний. При этом для оглашения показаний в случаях неявки, указанных в ч. 2 ст. 281 УПК РФ, согласия обеих сторон не требуется.

Вопреки утверждениям адвокатов, у стороны защиты имелась возможность оспорить показания указанных лиц на стадии предварительного следствия путем заявления ходатайств о проведении очных ставок, исключении их показаний из числа доказательств и иными способами, чего сделано не было.

Поданное на предварительном следствии адвокатом Мышенцевым В.Е. ходатайство о проведении очных ставок не может свидетельствовать о реализации данного права, поскольку в ходатайстве отсутствовали фамилии конкретных свидетелей, о проведении очных ставок с которыми просил защитник, в связи с чем следователем было обосновано отказано в удовлетворении данного ходатайства. После чего каких-либо иных ходатайств о проведении очных ставок ни адвокатом Мышенцевым В.Е., ни иными защитниками заявлено не было.

В то же время, суд ФИО142 отмечает, что содержание показаний указанных выше свидетелей соответствует установленным обстоятельствам дела, согласуется с другими доказательствами, указанные показания получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и являются допустимыми доказательствами по данному делу.

Оценивая показания свидетеля ФИО224 К.Ж., данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 2,3 ч.4 ст. 56 УПК РФ свидетель имеет право давать показания на родном языке или языке, которым он владеет, пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Как установлено судом, ФИО224 К.Ж. является гражданкой Республики Кыргызской и носителем киргизского языка, тогда как в нарушение указанных выше положений уголовно-процессуального законодательства, во время ее допроса на стадии предварительного расследования ей был предоставлен переводчик с узбекского языка.

В судебном заседании свидетель ФИО224 К.Ж., пояснила, что не понимала вопросы, которые ей задавали на узбекском языке, не отрицала, что поставила подпись в протоколе.

При указанных обстоятельствах с учетом положений ст. 75 УПК РФ, протокол допроса свидетеля ФИО224 К.Ж. на предварительном следствии (Т. 16 л.д. 38-41), как не отвечающий требованиям, предъявляемым к доказательствам, не может быть признан допустимым доказательством и положен в основу приговора и подлежит исключению, как недопустимое доказательство.

Вопреки доводам подсудимого Пономарева С.В., из предоставленных суду доказательств не усматривается наличие у сотрудников правоохранительных органов заинтересованности в привлечении к уголовной ответственности именно Пономарева С.В. Ранее с подсудимым Пономаревым С.В. сотрудники полиции, участвовавшие в проведении оперативно-розыскных мероприятий по данному делу, знакомы не были.

Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих об оговоре кем-либо из допрошенных свидетелей обвинения подсудимых, либо иной заинтересованности в исходе дела, материалы уголовного дела не содержат, каких-либо объективных доказательств этому не приведено. Все они были предупреждены в ходе следствия и суда об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а поэтому их показания сомнений не вызывают.

Утверждение подсудимой Ищенко О.Л. о том, что сотрудники полиции заставляли иностранцев давать против них показания, являются голословными и не чем не подтверждены, кроме того, Ищенко О.Л. не смогла назвать суду фамилии иностранцев, дававших показания под давлением сотрудников полиции.

Суд полагает необходимым в основу приговора положить показания подсудимых Старцевой А.Ю., Файзиевой А.К., данных на предварительном следствии, поскольку их допросы были произведены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Так, судом установлено, что Старцева А.Ю. и Файзиева А.К. на предварительном следствии допрашивались в качестве подозреваемых и обвиняемых в присутствии защитников, то есть в условиях, исключающих какое-либо воздействие на них, их показания носят последовательный и подробный характер. Старцевой А.Ю. и Файзиевой А.К. были разъяснены: право отказаться от дачи показаний, а ФИО142 положения ст. 51 Конституции РФ, о праве не свидетельствовать против самого себя и близких родственников, о возможности использования их показаний в качестве доказательств. После допроса обе подсудимые были ознакомлены с протоколами, и подписали их без каких-либо замечаний. Следовательно, им был предоставлен уровень гарантий, что обеспечивало надлежащую степень достоверности при отражении их показаний в протоколах допроса.

Кроме того, показания подсудимых Старцевой А.Ю. и Файзиевой А.К., данные на предварительном следствии, согласуются не только между собой, но и с показаниями иностранных граждан, пояснивших об обстоятельствах получения фиктивных трудовых договоров, и уведомлений о постановке на учет по месту пребывания иностранного гражданина, либо продления срока пребывания за вознаграждение, оснований не доверять которым у суда не имеется.

С учетом изложенного суд критически оценивает показания, данные Старцевой А.Ю., Файзиевой А.К. в суде, и расценивает их как способ защиты, к тому же адекватных причин изменения своих показаний подсудимые в ходе судебного следствия не дали.

При этом суд полагает возможным в основу приговора положить показания подсудимой Файзиевой А.К., умершей 22.02.2023г., поскольку показания последней об обстоятельствах произошедшего имеют существенное значение для установления истины по делу, помимо указанного, ее допросы как на стадии предварительного расследования, так в ходе судебного следствия, были произведены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона.

Доводы Старцевой А.Ю. и Файзиевой А.К., о том, что иностранцам сообщалось, о необходимости проживания по месту регистрации, а денежные средства в сумме 2000 рублей, они должны передать Пономареву или Ищенко при заселении в счет оплаты проживания, опровергаются показаниями иностранных граждан, из которых следует, что по адресам постановки их на учет им место для проживания никто не предлагал, о необходимости проживания по данным адресам не сообщалось, а денежные средства передавались за услугу по фиктивной постановке на учет, а не проживания.

Несостоятельны доводы Старцевой А.Ю. о том, что ФИО668 должна была проживать по ее адресу :<адрес>), опровергаются показаниями ФИО668, что по данному адресу она ни разу не была, проживать там не намеривалась, так как у нее имелось иное жилью.

Позицию подсудимых Пономарева С.В., Ищенко О.Л., оспаривающего свою причастность к фиктивной постановке на учет иностранных граждан в составе организованной группы, так и по отдельности, суд расценивает как способ защиты и возможность уйти от уголовной ответственности.

Утверждения подсудимых Пономарева С.В. и Ищенко О.Л. о том, что поставленные на учет ими иностранные граждане проживали в общежитии не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, и опровергаются показаниями иностранных граждан (данными в судебном заседании, и на предварительном следствии, оглашенные в ходе судебного следствия), указавших, что место для проживания им не предоставлялось, намерения проживать в общежитиях подсудимых у них не было, поскольку имелось иное жилье, в которых они проживали, но не могли по различным причинам встать на учет. Кроме того, иностранным гражданам не были известны адреса, по которым находились общежития. Что в совокупности свидетельствует о внесении недостоверных сведений Пономаревым С.В. и Ищенко О.Л. в уведомление о постановке на учет иностранца относительно их места пребывания.

Доводы подсудимых Пономарева С.В. и Ищенко О.Л. указывающих, что Почтарикова И.А., Старцева А.Ю., Файзиева А.К. никакие денежные средства за постановку на учет иностранцев и документы иностранных граждан не передавали, опровергаются показаниями Почтарикова И.А., Старцева А.Ю., Файзиева А.К., данных в ходе предварительного следствия, и положенных судом в основу приговора, подтверждающих факт передачи как денежных средств, так и документов иностранцев для их постановки на учет.

Кроме того, данные обстоятельства ФИО142 нашли свое подтверждение в ОРД «Прослушивание телефонных переговоров» проведенных в отношении Старцевой А.Ю., Файзиевой А.К., Почтариковой И.А., Пономарева С.В., которые в ходе судебного заседания не оспаривали наличие их голосов на прослушанных аудиофайлах.

Анализ телефонных переговоров подсудимых относительно стоимости услуг по изготовлению фиктивного трудового договора, и постановке на учет на различный период, относительно действий связанных с непосредственным изготовлением и подачей документов в УВМ, свидетельствует об участии последних в преступной деятельности связанной с фиктивной постановкой на учет иностранных граждан.

Оценив все вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд признает их достаточными для вывода о виновности Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. в совершении преступлений указанных в описательной части приговора.

С учетом изложенного, суд полагает, виновность Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. установленной и доказанной.

Органами предварительного следствия действия Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. квалифицированы по п."а" ч.2 ст.322.1 УК РФ – как организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенную организованной группой, действия Старцевой А.Ю. по одному преступлению, предусмотренному ст.322.3 УК РФ – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, Ищенко О.Л. по одному преступлению, предусмотренному ст.322.3 УК РФ – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, Пономарева С.В. по одному преступлению, предусмотренному ст.322.3 УК РФ – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ в связи со следующим.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ предусмотрено, что при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьями 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ необходимо учитывать положения законодательства Российской Федерации, регламентирующих правила пересечения Государственной границы Российской Федерации, въезда в ФИО177, проезда через территорию Российской Федерации, пребывания на территории Российской Федерации и выезда из Российской Федерации.

На территории Российской Федерации общественные отношения, возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в ФИО177, транзитным проездом через территорию Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и изменении места пребывания строго регламентированы и регулируются действующим законодательством, в том числе:

- «Концепцией государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года», утверждённой Президентом РФ ДД.ММ.ГГГГ;

- Федеральным законом № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральным законом № 109-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О миграционном учёте иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке осуществления миграционного учёта иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

В том числе, вышеуказанные нормативные акты раскрывают основные понятия, применяемые в нормативных документах, основания и порядок постановки на миграционный учет временно пребывающих иностранных граждан, условия при которых срок временного пребывания иностранных граждан может быть продлен, а также порядок постановки временно пребывающих иностранных граждан на миграционный учет по новому месту их пребывания.

В соответствии с названными нормативными актами:

- «незаконная миграция» - перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и (или) осуществление ими трудовой деятельности;

-«законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин» – это лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - это лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;

Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия разрешения на работу или патента.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на работу с соблюдением требований настоящего Федерального закона, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.

- «местом пребывания иностранного гражданина» в Российской Федерации (далее – «место пребывания») является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин подлежит постановке на учёт по месту пребывания в установленном порядке. Учёт иностранного гражданина по «месту пребывания» - это фиксация уполномоченными органами сведений о нахождении иностранного гражданина в «месте пребывания».

- «сторона, принимающая иностранного гражданина в Российской Федерации» (далее – «принимающая сторона») – это гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин или лицо без гражданства, у которых иностранный гражданин или лицо без гражданства фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). Иностранный гражданин в случае нахождения в «месте пребывания» обязан встать на учёт по месту пребывания. Постановке на учёт по месту пребывания подлежат временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в «место пребывания» должно быть предоставлено в орган миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания.

Как усматривается из диспозиции ст. 322.1 УК РФ, обязательным элементом состава преступления, является пребывание иностранных граждан в Российской Федерации незаконно, следовательно, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции необходимо установление факта незаконного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации, который должен быть подтвержден, в том числе, и решением суда, то есть привлечением к административной ответственности.

Диспозиция ст. 322.1 УК РФ носит бланкетный характер и отсылает к соответствующим нормативно-правовым актам, нарушение которых делает пребывание иностранного гражданина в Российской Федерации незаконным.

Исходя из ст. 25.10 Федерального закона РФ от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ « О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую федерацию», иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил, либо не имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо уклоняющиеся от выезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания (проживания) в Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на территории Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обвинением в судебном заседании не представлено доказательств тому, что иностранные граждане, указанные в предъявленном Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономареву С.В. обвинении по преступлению, предусмотренному п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ, находились на территории Российской Федерации незаконно, так как согласно материалам дела и вышеизложенным показаниям свидетелей, иностранные граждане имели необходимые для въезда и пребывания на территории РФ документы – паспорт и миграционные карты с не истекшим сроком действия.

Таким образом, по мнению суда, иностранные граждане, постановка которых на миграционный учет была осуществлена фиктивно, являются законно находящимися на территории Российской Федерации, организовать незаконную миграцию законно находящихся в стране иностранных граждан невозможно.

Законодательством Российской Федерации установлено, что иностранный гражданин, являющийся временно пребывающим в Российской Федерации, может законно пребывать (находиться) на территории РФ в течение 90 суток в месте пребывания. При этом, «принимающая сторона» (гражданин), выразив согласие на пребывание иностранного гражданина, предоставляет последнему свое помещение (жилище), адрес которого указывается в официальном документе - «Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания», после чего через уполномоченную организацию, направляет указанное «Уведомление» в органы миграционного учета (УВМ ГУ МВД РФ по Самарской области). При этом указанный орган на основании представленных «принимающей стороной» сведений, вносит данную информацию в государственную информационную систему миграционного учета. Обязанность представления в УВМ достоверных сведений об иностранном гражданине и месте его пребывания возлагается на «принимающую сторону».

Предоставление в орган миграционного контроля недостоверных сведений о месте фактического пребывания иностранного гражданина не достигает поставленных ст. 4 Федерального Закона № 109-ФЗ от 18 июля 2006 года «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» целей миграционного учета, и соответственно нарушает интересы государства в сфере миграции.

Действия Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономареву С.В. привели к постановке на миграционный учет иностранных граждан в жилых помещениях, где не проживали, путем внесения недостоверных сведений в уведомления о месте пребывания иностранного гражданина, а также путем составления фиктивных трудовых договоров без фактического выполнения иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовых функций в организациях.

Как следует из установленных судом фактических обстоятельств совершенного преступления, кроме как фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания подсудимые Старцева А.Ю., Почтарикова И.А., Ищенко О.Л., Пономарев С.В. других каких-либо незаконных действий, в том числе составляющих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ не совершали.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что действиях Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. не усматривается состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. ст.322.1 УК РФ.

Анализируя все обстоятельства дела в совокупности, суд приходит к выводу, что действия Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. свидетельствуют о совершении ими фиктивной постановки на учет указанных иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, поскольку являясь гражданином РФ, Старцева А.Ю., Ищенко О.Л., Пономарев С.В. в нарушение п.7 ч.1 ст.2 ФЗ № «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 года, фактически не являясь принимающей стороной, то есть гражданином Российской Федерации, у которого иностранный гражданин фактически проживает (находится), либо у которой иностранный гражданин работает, и, не предоставляя места пребывания иностранным гражданам, за денежное вознаграждение в период времени с 26.03.2020г. по 30.12.2020г. фиктивно поставили на учет указанных иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении без намерения предоставлять им это помещение для пребывания, при этом достоверно зная, что вышеуказанные иностранные граждане по адресам, указанным в описательной части приговора пребывать не будут, и фактически жилые помещения по указанным адресам иностранным гражданам предоставлять не собирались.

Исходя из обстоятельств, установленных в ходе судебного следствия каждый из подсудимых осуществлял действия, направленные на фиктивную постановку на учет и фиктивное продление срока пребывания иностранных граждан. Каждый из подсудимых выполнял объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Действия подсудимых привели к получению фиктивных трудовых договоров без фактического выполнения иностранными гражданами трудовых функций в организации, что способствовало продлению срока их пребывания на территории РФ на более длительный период; к постановке на миграционный учет иностранных граждан путем составления фиктивных трудовых договоров без фактического предоставления иностранным гражданам места для проживания по адресам регистрации и выполнения иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовых функций в организациях.

Как обоснованно установлено судом каждый из подсудимых осуществлял действия, направленные на фиктивное постановку на учет и продление срока пребывания иностранных граждан. Каждый из подсудимых выполнял объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

При осуществлении действий по заключению фиктивных трудовых договоров подсудимые были осведомлены, что иностранные граждане фактически осуществлять трудовую деятельность в ИП Свидетель №11 не будут, а договор необходим исключительно с целью продления срока законного пребывания на территории России.

Факты не проживания иностранных граждан по конкретных адресам, неосуществление трудовой деятельности в организации, являющейся «принимающей стороной» подтверждаются показаниями свидетелей, данных, как в судебном заседании, так и на предварительном следствии и оглашенными в суде.

Таким образом, по преступлению от 30.12.2020г. суд квалифицирует действия Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. по ст.322.3 УК РФ как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

С учетом данной переквалификации, суд полагает необходимым исключить из объема обвинения, предъявленного Старцевой А.Ю., эпизод по ст. 322.3 УК РФ (по факту фиктивной постановке на учет Свидетель №50 19.08.2020г.), как излишне вмененный. Поскольку объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (совершенного в период с 26.03.2020г. по 31.12.2020г.) в составе организованной группы с Файзиевой А.К., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л., Почтариковой И.А. заключалась в фиктивной постановке на учет 440 иностранных граждан, в том числе, гражданки Республики Кыргызстан Свидетель №50

По аналогичным основаниям, суд исключает из объема обвинения предъявленного Пономареву С.В. и Ищенко О.Л. по преступлениям, предусмотренным ст. 322.3 УК РФ от 24.03.2021г., как излишние, действия направленные на фиктивную постановку на учет следующих иностранных граждан: ДФИО660 (Пономарев С.В.), Свидетель №8, ФИО224 К.Ж. (Ищенко О.Л.), поскольку действия по постановке на учет данных иностранных граждан уже вменены по эпизоду, совершенному подсудимыми в составе организованной группы в период с 26.03.2020г. по 31.12.2020г.

Данное исключение положение подсудимых Старцевой А.Ю., Пономарева С.В., Ищенко О.Л не ухудшает, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного им обвинения.

Вина подсудимых Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации доказана в полном объеме предъявленного обвинения.

Так, согласно вышеизложенным показаниям свидетелей установлено, что иностранные граждане были постановлены на миграционный учет по следующим адресам: <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>; <адрес>/ ул. <адрес> незаконно, по фиктивным документам, по данным адресам они никогда не проживали, не имели реальной возможности для проживания, и не намеривались там проживать, о чем были осведомлены подсудимые.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания по указанным выше адресам являлась фиктивной, без намерения предоставить данное жилое помещение для пребывания всех зарегистрированных там иностранных граждан. Таким образом, в уведомлениях о пребывании иностранных граждан содержатся недостоверные сведения.

С учетом изложенного суд полагает необходимым квалифицировать действия Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Ищенко О.Л., Пономарева С.В. по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.) – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, Ищенко О.Л. по одному преступлению, предусмотренному ст.322.3 УК РФ (преступление от 24.03.2021г.) – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, Пономарева С.В. по одному преступлению, предусмотренному ст.322.3 УК РФ (преступление от 24.03.2021г.) – как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации.

Вопреки доводам подсудимых и их защитников, суд приходит к выводу о наличие в их действиях квалифицирующего признака совершения преступления "организованной группой", что нашло свое подтверждение в ходе судебного следствия.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ признаком организованной группы является совершение преступления устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, при этом каждый из ее участников может не принимать участия в выполнении объективной стороны преступления, так как между ними имеет место четкое распределение функций по совершению преступлений.

Взаимодействие с конкретными членами организованной группы по данному делу также связано с распределением ролей, каждый из подсудимых осознавал наличие именно организованной группы, в рамках которой он действует совместно с иным лицом. Членами этой группы были созданы условия для осуществления иностранными гражданами фиктивной постановки на учет в РФ, что способствовало выведению иностранцев из-под контроля государства.

Делая выводы об устойчивости и сплоченности группы, суд принимает во внимание постоянное поддержание прочных связей между ее участниками по средствам телефонных переговоров, так и при личных встречах, наличие родственных связей между Пономаревым С.В. и Ищенко О.Л., стабильность состава - во время деятельности организованной группы состав ее участников не менялся (Старцева А.Ю., Файзиева А.К., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л.), взаимоосведомленность участников об осуществлении преступной деятельности, высокую степень организованности, которая выражалась в распределении обязанностей в группе и ролей при совершении преступления; взаимную материальную заинтересованность, тщательное планирование деятельности, что в конечном итоге сводилось к достижению единой цели - организации фиктивной постановки на учет иностранных граждан в РФ.

Так, судом установлено, что преступление совершалось на протяжении длительного времени (в период с 26.03.2020г. по 30.12.2020г.) группой лиц, заранее объединившихся для его совершения, с постоянным составом участников преступления, было направлено на извлечение постоянных доходов от фиктивной постановки на учет иностранных граждан в Российской Федерации.

Данная группа в нарушение миграционного законодательства организовала незаконное постановку на учет по месту пребывания на территории РФ 440 иностранных граждан следующими действиями: встречи по договоренности в заранее обусловленном месте с иностранными гражданами, въехавшими в Россию на законных основаниях и находящихся на территории РФ, которым необходимо временно зарегистрироваться на территории Российской Федерации и иностранных граждан, у которых закачивался срок временного пребывания на территории Российской Федерации, но нежелающих покидать ее пределы; заключение фиктивных трудовых договоров между иностранными гражданами и ИП «Свидетель №11», с целью незаконного продления на их основе срока пребывания на территории Российской Федерации; подготовка необходимого пакета документов, в том числе, заполнение уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином, заполнение от имени ИП «Свидетель №11» доверенности, оформления документов о приеме иностранных граждан на работу, подача уведомления в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания с внесением в них заведомо, для членов группы, ложных сведений о месте пребывания иностранных граждан, осуществления ими трудовой деятельности; подача пакета документов в отдел разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по <адрес> для регистрационных действий относительно миграционного учета иностранных граждан; передача иностранным гражданам, фиктивного трудового договора, заключенного между иностранным гражданином и ИП «Свидетель №11», отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, без намерения принимающей стороны предоставлять жилые помещения для проживания, иностранных граждан, нуждающихся в фиктивной постановке на учет по месту пребывания в жилых помещениях, без намерения проживать в данном жилом помещении; получение денежного вознаграждения от иностранных граждан, за уведомление отдела трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес> о трудовых отношениях, заключенных между ИП «Свидетель №11» и иностранными гражданами, за их фиктивную постановку на учет и продление срока временного пребывания на территории Российской Федерации.

Оформляемые участниками организованной группы в составе Старцева А.Ю., Файзиева А.К., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л. иностранным гражданам документы предоставляли последним возможность незаконно пребывать в России путем использования этих документов при осуществлении миграционного учета на территории Российской Федерации.

О совершении подсудимыми совместно преступления именно в составе организованной группы свидетельствует также то обстоятельство, что многие иностранцы были зарегистрированы в разное время в период с 26.03.2020г. по 30.12.2020г., по различным адресам жилых посещений, принадлежащих подсудимым Пономареву С.В., Ищенко О.Л., Старцевой А.Ю. за денежное вознаграждение.

То обстоятельство, что Почтарикова И.А. не была лично знакома со всеми лицами, осуществляющими фиктивную регистрацию иностранных граждан, а также то, что подсудимые не были знакомы со всеми иностранными лицами, указанными в описательной части приговора, свидетельствует о высокой степени организованности группы и четкого распределения своих ролей в ней.

Хотя Почтарикова И.А. не была знакома с остальными участниками группы, но она была осведомлена о действиях остальных лиц, в том числе, что фиктивные трудовые договора изготавливают иные лица, не Пономарев С.В., что свидетельствует о наличии у последней умысла на совершение действий по фиктивной постановке на учет иностранцев в составе организованной группы.

Таким образом, Старцева А.Ю., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л. действовали в составе устойчивой организованной группы, оснований для исключения указанного квалифицирующего признака у суда не имеется.

Также органами предварительного следствия Файзиева А.К. обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации), а также по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенной организованной группой), действия которой отдельным постановлением переквалифицированы на ст. 322.3, ст. 322.3 УК РФ, по мотивам, изложенным в данном постановлении, и уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемой на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, а также учитывает влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых, условия жизни их семьи и иные предусмотренные законом цели наказания, а также характер и степень фактического участия подсудимых в совершении преступления в соучастии, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер наступившего вреда.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимой Старцевой А.Ю., которая ранее судим (Т.31 л.д.145,146), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (Т.31 л.д.190,192), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно, жалоб от соседей не поступало, на учете в ОП №1 не состоит (Т.31 л.д.194), по месту жительства соседями характеризуется – положительно (Т. 39 л.д.38).

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ. (Т.31 л.д.144), состояние здоровья ребенка, страдающего, со слов, рядом хронических заболеваний, состояние здоровья подсудимой Старцевой А.Ю., со слов, страдающей <данные изъяты>

Сведений о наличии иных обстоятельств, подлежащих учету в качестве смягчающих наказание, суду не представлено.

Судимость по приговорам от 10.03.2017года, 29.05.2019 года и от 28.08.2019 года с учетом положений п. «а» ч.4 ст. 18 УК РФ рецидива в действиях Старцевой А.Ю. не образует.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает совершение Старцевой А.Ю. преступления в составе организованной группы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Старцевой А.Ю. во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, основания для применения положения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание обстоятельства совершения Старцевой А.Ю., преступления, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимой новых преступлений, а также, с учетом принципа справедливости и гуманизма, данных о личности виновной, совокупности смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, исправление Старцевой А.Ю. возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, без применения ст. 73 УК РФ.

Оснований для применения других видов наказания, предусмотренных ст.322.3 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, назначение дополнительного наказания Старцевой А.Ю. в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд считает нецелесообразным.

В соответствии с п."а" ч.1 ст.58 УК РФ для отбытия наказания Старцевой А.Ю. подлежит назначению исправительная колония-поселение.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимой Почтариковой И.А., которая не судима (Т.31 л.д.60), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (Т.31 л.д.61,63), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно, на учете в ОП № не состоит (Т.31 л.д.65), руководством детского сада по месту учебы сына ДД.ММ.ГГГГ. характеризуется положительно (Т.31 л.д.75), наличие наград у сына и благодарственных писем Почтариковой И.А. за активное участие в дошкольных мероприятиях (Т.31 л.д.76-78).

В качестве смягчающего обстоятельства предусмотренного п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, суд учитывает наличие малолетних детей у виновного (ребенок ДД.ММ.ГГГГр.) (Т.31 л.д. 59, 72).

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины, наличие на иждивении старшего ребенка 2001г.р. (Т.31 л.д.71), состояние здоровья старшего ребенка, страдающего <данные изъяты> состояние здоровья подсудимой Почтариковой И.А., со слов, страдающей <данные изъяты>, смерть супруга в 2021г., оказание помощи дедушке и родителям, их состояние здоровья.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание, суд признает совершение Почтариковой И.А. преступления в составе организованной группы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Почтариковой И.А. во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем, основания для применения положения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание обстоятельства совершения Почтариковой И.А., преступления, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимой новых преступлений, а также, с учетом принципа справедливости и гуманизма, данных о личности виновной, совокупности смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, исправление Почтариковой И.А. возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения других видов наказания, предусмотренных ст.322.3 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем суд, с учётом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, в том числе наличия у нее места регистрации и места жительства, его неофициальное трудоустройство, и семейное положение, полагает, что исправление Почтариковой И.А. возможно без фактического исполнения наказания, но в условиях осуществления строгого контроля за ее поведением со стороны специализированного государственного органа. Вследствие чего суд считает возможным при назначении наказания Почтариковой И.А. применить ст.73 УК РФ.

С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, назначение дополнительного наказания Почтариковой И.А. в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд считает нецелесообразным.

При назначении Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А. наказания за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ суд приходит выводу об отсутствии оснований для освобождения от уголовной ответственности на основании примечания 2 к ст. 322.3 УК РФ, поскольку каких-либо активных действий, способствующих раскрытию преступления подсудимые не совершали, сведения, не известные до этого сотрудникам правоохранительных органов и способствующие раскрытию и расследованию преступления не сообщали.

При назначении наказания суд также учитывает личность подсудимого Пономарева С.В., который ранее не судим (Т.33 л.д.7), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (Т.33 л.д.9,10), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, жалоб от соседей не поступало, в 2020г. привлекался к административной ответственности (Т.33 л.д.12), по месту жительства соседями характеризуется – положительно (Т.33 л.д.13).

В качестве смягчающего обстоятельства предусмотренного п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, по обоим преступлениям суд учитывает наличие малолетних детей у виновного (ребенок ДД.ММ.ГГГГ.р.).

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, по обоим преступлениям суд учитывает состояние здоровья Пономарева С.В., который страдает <данные изъяты> перенес травму ноги и головы, полученные в ходе несения службы, наличие на иждивение матери ДД.ММ.ГГГГ г.р., ее состояние здоровья, оказание помощи теще ДД.ММ.ГГГГ., ребенку ДД.ММ.ГГГГ., наличие несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., а также состояние здоровья супруги Ищенко О.Л.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание по преступлению от 30.12.2020г., суд признает совершение Пономаревым С.В. преступления в составе организованной группы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами двух преступлений, поведением Пономарева С.В. во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, основания для применения положения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание обстоятельства совершения Пономаревым С.В. преступлений, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимым новых преступлений, а также, с учетом принципа справедливости и гуманизма, данных о личности виновного, совокупности смягчающих и отягчающего (по преступлению от 30.12.2020г.) наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, исправление Пономарева С.В. возможно при назначении ему наказания по преступлению от 30.12.2020г., предусмотренному ст. 322.3 УК РФ в виде лишения свободы, по преступлению от 24.03.2021г. – в виде штрафа в доход государства без рассрочки или отсрочки его выплаты.

Оснований для применения других видов наказания, предусмотренных ст.322.3 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем суд, с учётом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, в том числе наличия у него места регистрации и места жительства, его семейное положение и состояние здоровья, полагает, что исправление Пономарева С.В. возможно без фактического исполнения наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления строгого контроля за его поведением со стороны специализированного государственного органа. Вследствие чего суд считает возможным при назначении наказания Пономареву С.В. применить ст.73 УК РФ.

С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, назначение дополнительного наказания Пономаревой С.В. в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд считает нецелесообразным.

При назначении наказания суд учитывает личность подсудимой Ищенко О.Л., которая не судима (Т.32 л.д.9), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (Т.32 л.д.11,12), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, на учете не состоит, привлекалась к административной ответственности (Т.32 л.д.14).

В качестве смягчающего обстоятельства предусмотренного п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ, по обоим преступлениям суд учитывает наличие малолетних детей у виновного (ребенок <данные изъяты>

В качестве смягчающих обстоятельств, предусмотренных ч.2 ст.61 УК РФ, по обоим преступлениям суд учитывает наличие на иждивении ребенка <данные изъяты>р., состояние здоровья подсудимой Ищенко О.Л., страдающей <данные изъяты> оказание помощи матери ДД.ММ.ГГГГр., свекрови ДД.ММ.ГГГГ.р., ребенку ДД.ММ.ГГГГр., состояние здоровья супруга Пономарева С.В.

В соответствии с п. "в" ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание по преступлению от 30.12.2020г., суд признает совершение Ищенко О.Л. преступления в составе организованной группы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами двух преступлений, поведением Ищенко О.Л. во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено, в связи с чем, основания для применения положения ст. 64 УК РФ отсутствуют.

Принимая во внимание обстоятельства совершения Ищенко О.Л. преступлений, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предотвращения совершения подсудимой новых преступлений, а также, с учетом принципа справедливости и гуманизма, данных о личности виновной, совокупности смягчающих и отягчающего (по преступлению от 30.12.2020г.) наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, исправление ФИО629 возможно при назначении ей наказания по преступлению от 30.12.2020г., предусмотренному ст. 322.3 УК РФ в виде лишения свободы, по преступлению от 24.03.2021г. – в виде штрафа в доход государства без рассрочки или отсрочки его выплаты.

Оснований для применения других видов наказания, предусмотренных ст.322.3 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем суд, с учётом конкретных обстоятельств дела и данных о личности подсудимой, в том числе наличия у нее места регистрации и места жительства, ее семейное положение и состояние здоровья, полагает, что исправление Ищенко О.Л. возможно без фактического исполнения наказания в виде лишения свободы, но в условиях осуществления строгого контроля за ее поведением со стороны специализированного государственного органа. Вследствие чего суд считает возможным при назначении наказания Ищенко О.Л. применить ст.73 УК РФ.

С учетом установленных судом смягчающих обстоятельств, назначение дополнительного наказания Ищенко О.Л. в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, суд считает нецелесообразным.

Принимая во внимание, что Старцевой А.Ю., Почтариковой И.А., Пономаревым С.В., Ищенко О.Л. совершены преступления, отнесенные к категории небольшой тяжести, основания для применения положений, предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеются.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 8 ст. 302 УПК РФ, если к моменту вступления приговора в законную силу, истекли сроки уголовного преследования, осужденный освобождается от назначенного наказания.

Согласно п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если после совершения преступления небольшой тяжести истекли 2 года.

Так, преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, совершенное в период с 26.03.2020г. по 30.12.2020г., отнесено уголовным законом к категории преступлений небольшой тяжести, со дня его совершения Старцева А.Ю., Почтарикова И.А., Пономарев С.В., Ищенко О.Л., в розыск не объявлялись, от следствия и суда не уклонялись, производство по делу не приостанавливалось и к настоящему времени истекли два года, то есть истекли сроки давности уголовного преследования за указанное преступление.

Таким образом, учитывая, что на момент рассмотрения дела в суде сроки давности уголовной ответственности за совершение указанного преступления истекли, суд, руководствуясь положениями п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, считает необходимым освободить Старцеву А.Ю., Почтарикову И.А., Пономарева С.В., Ищенко О.Л. от наказания, назначенного им по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.)

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания Пономарева С.В. в порядке ст. 91 УПК РФ с 26.03.2021г. по 27.03.2021г., срок нахождения ее под домашним арестом с 28.03.2021г. по 12.05.2021г., и содержания его под запретом определенных действий по п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ с 13.05.2022г. по 15.03.2023г., суд полагает возможным смягчить назначенное Пономареву С.В. окончательное основное наказание в виде штрафа до 60 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо определить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

С учетом требований ст. 104.1 УК РФ суд не находит оснований для конфискации имущества подсудимых (денежных средств и сотовых телефонов), поскольку каких-либо доказательств, что данные вещественные доказательства были получены в результате преступной деятельности подсудимых, либо являлись средством для совершения преступлений, указанных в описательной части приговора, стороной обвинения не представлено, из установленных судом фактических обстоятельств не следует.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Старцеву ФИО876 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ и назначить ей наказание в виде ШЕСТИ месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Старцеву А.Ю. от наказания, назначенного за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Старцевой А.Ю. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Признать Почтарикову ФИО875 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ и назначить ей наказание в виде ШЕСТИ месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Почтариковой И.А. наказание считать условным с испытательным сроком ШЕСТЬ месяцев, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Обязать Почтарикову И.А. не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в установленные данным органом дни и часы.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Почтарикову И.А. от наказания, назначенного за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Почтариковой И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Признать Пономарева ФИО877 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3, ст. 322.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.) – ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

- по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 24.03.2021г.) – штраф в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Пономареву С.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать своё исправление.

Обязать Пономарева С.В. не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в установленные данным органом дни и часы.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Пономарева С.В. от наказания, назначенного за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.), в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Пономареву С.В. в виде запрета определенных действий изменить на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок задержания Пономарева С.В. в порядке ст. 91 УПК РФ с 26.03.2021г. по 27.03.2021г., срок нахождения ее под домашним арестом с 28.03.2021г. по 12.05.2021г., и содержания его под запретом определенных действий по п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ с 13.05.2022г. по 15.03.2023г., смягчить назначенное Пономареву С.В. окончательное основное наказание в виде штрафа до 60 000 рублей.

Признать Ищенко ФИО878 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3, ст. 322.3 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.) – ШЕСТЬ месяцев лишения свободы;

- по ст. 322.3 УК РФ (преступление от 24.03.2021г.) – штраф в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей;

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Ищенко О.Л. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком ОДИН год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать своё исправление.

Обязать Ищенко О.Л. не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, периодически являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в установленные данным органом дни и часы.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освободить Ищенко О.Л. от наказания, назначенного за преступление, предусмотренное ст. 322.3 УК РФ (преступление от 30.12.2020г.), в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Ищенко О.Л. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Штраф оплатить по следующим реквизитам: получатель УФК по Самарской области (ГУ МВД России по Самарской области 04421193670), ИНН: 6317021970, КПП: 631601001, ОКТМО: 36701305, единый казначейский счет 401 028 105 453 7 000 00 36, казначейский счет (расчетный счет) 031 006 43 000 000 01 42 00, Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ / УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, УИН: 0, КБК: 188 1 16 03121 01 0000 140.

Вещественные доказательства:

- результаты оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», проведенного сотрудниками ОБОП ГУ МВД России по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Почтариковой И.А., ответы ОРВР УВМ ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№, №, от ДД.ММ.ГГГГ№, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пономарева С.В., результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., файлы, содержащиеся на диске DVD-R регистрационный №с, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89277878683, используемого неустановленным мужчиной по имени ФИО271, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89377958004, используемого неустановленным мужчиной по имени ФИО185, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89967391495, используемого неустановленной женщиной по имени ФИО218, файлы, содержащиеся на диске DVD-R регистрационный №с, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО664, использующий абонентский №, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., использующей абонентский №, файлы, содержащиеся на диске DVD-R регистрационный №с, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Старцевой А.Ю., использующей абонентский №, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Старцевой А.Ю., результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К. использующей абонентские номера 89613800283, 89033098847, результаты оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», проведенного ДД.ММ.ГГГГ в отношении Файзиевой А.К., результаты оперативно-розыскной деятельности «оперативный эксперимент», проведенного сотрудниками ОБОП ГУ МВД России по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении Почтариковой И.А., результаты оперативно-розыскной деятельности «СИТКС», файлы содержащиеся на диске DVD-R №, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру 89171158643, файлы, содержащиеся на диске DVD-R регистрационный №, справка №; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО659; справка №; трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО300; отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на имя ФИО300, ответ ООО «Скарлет» исх. 22555 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «Вымпелком», исх. ЦР-03/50768-К от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «МТС» исх. 33362-ПОВ-2021 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО «Мегафон», исх. 336965 от ДД.ММ.ГГГГ, результаты оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», в отношении Почтариковой И.А., диск СD-R № н/с, результаты оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», проведенного в отношении Пономарева С.В.; диск СD-R № н/с., результаты оперативно-розыскной деятельности «сбор образцов для сравнительного исследования», проведенного в отношении Ищенко О.Л.; диск СD-R № н/с, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А., использующей абонентский №, диск DVD-R №, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Пономарева С.В., использующего абонентский №, диск DVD-R №, результаты оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров» проведенного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении Почтариковой И.А., файлы, содержащиеся на диске DVD-R регистрационный №, ответ УВМ ГУ МВД России по <адрес> на № от ДД.ММ.ГГГГ, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан; справки о приеме уведомления: №, 8/18350, 8/15252, 8/15461, 8/23486; трудовые договора: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, бланки уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Российской Федерации на имя ФИО127, документы, послужившие основанием для постановки (продления срока пребывания) иностранных граждан на миграционный учет, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в отделе по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, содержащие сведения об индивидуальном предпринимателе Свидетель №11, как о лице, уведомляющем миграционный орган о трудовых отношениях с иностранными гражданами – хранить при деле;

- сотовый телефон марки «Honor», имей 1:№, имей 2: № – вернуть Почтариковой И.А.;

- сотовые телефоны: марки «Nokia» RM-1172, имей 1:№, имей 2: №; марки «ОРРО», СРН2015, серийный номер AMSQGBM4PJFCVAY, имей 1:№, имей 2: №; марки «Айфон», серийный номер F2LV33VGFFGC, имей № – вернуть Пономареву С.В.;

- сотовые телефоны: марки «Айфон 6+», серийный номер FK4NR1LSG5QV, имей №; марки «Samsung Galaxy J2» SM-J260F/DS, серийный номер RZ8M71DJEAW, имей 1:357951/10/125784/1, имей 2: 357952/10/125784/9 – вернуть Старцевой А.Ю.

- сотовый телефон марки «Самсунг», имей 1:№/01, имей 2: №/01, серийный номер R58M56HN0BA, сотовые телефоны: марки «Fly», имей 1:№, имей 2: №, марки «Samsung», имей 1:№/01, имей 2: №/01 – вернуть родственникам Файзиевой А.К.;

- денежные средства в валюте долларов США, купюрами 100 долларов, на общую сумму 220 000 долларов США, хранящиеся в бухгалтерии Управления МВД России по <адрес> – вернуть Пономареву С.В.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае обжалования приговора в апелляционном порядке, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: /подпись/ Е.Ю. Кирьянова

Копия верна.

Судья Е.Ю. Кирьянова

Помощник судьи А.В. Леванова