Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданина РФ, разведенной, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2005 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеющей среднее специальное образование, работающей в ООО «Дикси Юг» контролер кассир, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, пгт. Ногинск-9, <адрес>, ранее не судимой,

- обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании решения государственного учреждения Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес>, в мае 2019 года, более точное время не установлено, в ходе разговора с со своей знакомой ФИО3 узнала о возможности и способе получения средств материнского (семейного) капитала, после чего, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение социальной выплаты - материнского (семейного) капитала, право на получение которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», имеющейся на ее лицевом счете в размере 453 026 рублей 00 копеек (на основании п 1.4 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» размер материнского капитала в 2018 году составлял 453 026 рублей 00 копеек.

Так ДД.ММ.ГГГГФИО1 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» перечислены денежные средства в размере 25 000 рублей, в результате чего остаток средств материнского семейного капитала у ФИО1<данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел ФИО1 достоверно зная, что в соответствии правилами направления средств материнского (семейного) капитала утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, расходование имеет целевой характер и ограничено законом, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, желая извлечь для себя материальную выгоду, заведомо не имея намерений на исполнение обязательств по улучшению жилищных условий, в мае 2019 года, более точное время не установлено, разработала план совершения преступления направленного на хищение путем обмана в крупном размере денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, определив способ и средства совершения преступления.

Согласно разработанному ею - ФИО1 преступному плану ФИО3 не осведомлённая об истинных преступных намерениях ФИО1 должна была подыскать риелтора в Р. М. Эл, для совершения в пользу ФИО1 следующих действий: приобретения земельного участка для индивидуального жилого строительства на территории Российской Федерации, регистрации земельного участка в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии; приискания кредитного потребительского кооператива для заключения договора потребительского займа на улучшение жилищных условий на сумму <данные изъяты>

ФИО1 в свою очередь, действуя согласно с разработанным ею преступным планом - должна была передать приисканному лицу, копии необходимых личных документов, подписать договор потребительского кредита, а также выписать на приисканное лицо доверенность с правом осуществления от ее имени действий, связанных с приобретением земельного участка, открытием банковского счета и предоставлением во всех организациях и учреждениях Российской Федерации необходимых документов.

При этом, денежные средства социальной выплаты - материнского (семейного) капитала полученные в результате реализации ее преступного плана, ФИО1 намеревалась присвоить себе и распорядится ими по своему усмотрению.

В дальнейшем ФИО3 не осведомлённая о ее – ФИО1, преступных намерениях, действуя в интересах ФИО1 при неустановленных обстоятельствах подыскала Свидетель №1 проживающую на территории Республики М. Эл, с целью выполнения последней действий, оговоренных с ФИО1 на что Свидетель №1, ответила согласием, будучи не осведомленная о том, что ее действия могут быть преступными.

Далее, продолжая преступные действия, направленные на хищение путём обмана в крупном размере социальной выплаты – средств материнского (семейного) капитала, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе в городе <адрес>, оформила доверенность № <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой она уполномочивает Свидетель №1, не осведомлённую преступных намерениях ФИО1, выполнить все необходимые действия, связанные с приобретением земельного участка на территории Республики М. Эл и открытием на ее – ФИО1 имя банковского счета.

Затем, действуя в продолжение своего преступного умысла ФИО1 передала ФИО3 не осведомлённую преступных намерениях последней - государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-09 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина Российской Федерации РФ 41 04 № выданного отделом внутренних дел <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, копию страхового свидетельства (СНИЛС) №, оформленных на ее имя, а также копии свидетельств о рождении детей – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. для их последующей передачи Свидетель №1 не осведомлённой о преступных намерениях ФИО1

Свидетель №1 получив от ФИО1 указанные документы, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Йошкар - Ола, Республики М. Эл, более точное место не установлено, действуя в интересах от имени ФИО1 заключила договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером <адрес> находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Р. М. Эл на основании предоставленных Свидетель №1, документов, произведена государственная регистрация права собственности ФИО1 на земельный участок площадью 1000 кв.м, кадастровый №, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>, для индивидуального жилищного строительства.

Далее Свидетель №1 не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1ДД.ММ.ГГГГ более точное время не установлено, действуя в интересах от имени ФИО1 направила в Администрацию Килемарского муниципального района, Р. М. Эл, по адресу: Р. М. Эл, Килемарский муниципальный район, пгт. Килемары, <адрес>, уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым № находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>, что не соответствовало истинным намерениям ФИО1 По результатам рассмотрения данного уведомления администрацией Килемарского муниципального района, Р. М. Эл, вынесено уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении параметров строительства объекта индивидуального жилищного строительства в границах указанного земельного участка.

В последствии Свидетель №1 не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Р. М. Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> «б» действуя в интересах от имени ФИО1, на основании доверенности открыла сберегательный счет № на имя ФИО1

Свидетель №1 не осведомлённая о преступных намерениях ФИО1 в неустановленное время, в неустановленном месте, приискала кредитный потребительский кооператив - КПК «Мари Инвест» выдающий займы на улучшение жилищных условий на средства материнского капитала.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, в точно неустановленном месте <адрес>ФИО1, действуя в соответствии с разработанным планом, достоверно зная, что не является членом КПК «Мари Инвест» с целью создания перед сотрудниками ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> видимости правомерности своих действий, якобы, направленных на улучшение жилищных условий, в указанные время и месте подписала изготовленный при неустановленных обстоятельствах неустановленным следствием лицом, договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшении жилищных условий, якобы, заключенный между ней - ФИО1 и директором КПК «Мари Инвест» ФИО6, согласно которому ей - ФИО1 был предоставлен заем в сумме 429 000 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым №, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> с условием погашения его средствами материнского капитала.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, неустановленное лицо из числа сотрудников КПК «Мари Инвест» перечислило на указанный выше сберегательный счет с расчетного счета №, открытый в ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Р. М. Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес> «б», денежные средства в сумме 429 000 рублей, с назначением платежа «по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий.

ФИО1, действуя в соответствии с разработанным планом, достоверно зная, что не является членом КПК «Мари Инвест» в связи с чем, согласно ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» не имеет право на получение займа и займа в этой организации не получала, с целью создания перед сотрудниками ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> видимости правомерности своих действий, якобы, направленных на улучшение жилищных условий, получила от Свидетель №1 выписку из лицевого счета № о поступлении и выплате ей денежных средств в размере 429 000 рублей, по договору потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые в полном размере ФИО1 не получала и которые частично были возвращены в КПК «Мари Инвест».

Продолжая свои действия, направленные на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала в крупном размере, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, заведомо не имея намерений, средств и возможности для строительства индивидуального жилого дома, находясь в указанной нотариальной конторе, расположенной в <адрес>, удостоверила свое обязательство № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ - построенный с использованием средств материнского (семейного) капитала индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым №, находящийся по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», что в действительности не соответствовало ее истинным намерениям.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в качестве материнского (семейного) капитала, ФИО1ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного обогащения, действуя в соответствии с разработанным планом, не имея намерений осуществлять строительство индивидуального жилого дома и заведомо зная, что в соответствии со ст.7 указанного выше Закона средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, прибыла в Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Черноголовка» (МБУ «МФЦ»), по адресу: <адрес>, Институтский пр-кт, <адрес>, где она – ФИО1 обратилась с заявлением в ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (погашение основного долга и уплату процентов по договору займа) в размере 428 026 рублей, предоставив сотруднику МБУ «МФЦ» следующие документы: копию договора потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта гражданина РФ 4104 №; копию страхового свидетельства (СНИЛС) №, свидетельство КПК «Мари Инвест» о том, что он является членом СРО Союз кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм», свидетельство о постановке на учет КПК «Мари Инвест» в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ ОГРН №; свидетельство о регистрации юридического лица СКПК «Звенигово-кредит» ДД.ММ.ГГГГ ОГРН № (переименованное ДД.ММ.ГГГГ в КПК «Мари Инвест»); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справку займодавца № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о соответствии ДД.ММ.ГГГГ№; выписку из лицевого счета №; выписку из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; обязательство № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о планируемых работах; справку о размере материнского капитала, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения в части, касающейся получения займа и строительства индивидуального жилого дома, тем самым, введя в заблуждение сотрудников МБУ «МФЦ» относительно истинных своих намерений. На основании проверки предоставленных ею - ФИО1 документов, в которых содержались заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудниками ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес>ДД.ММ.ГГГГ принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала №.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № с расчетного счета УФК по <адрес> (ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ № по <адрес> и <адрес>) №, открытого в ГУ Банка России по ЦФО <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, произведено перечисление денежных средств в сумме 428 026 рублей на расчетный счет «Мари Инвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» г. Йошкар-Ола Р. М. Эл, тем самым, ФИО1, похитила путем обмана денежные средства, принадлежащие ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес> в сумме 428 026 рублей, что является крупным размером.

Впоследствии, она - ФИО1, своих обязательств по улучшению жилищных условий (строительство индивидуального жилого дома) не выполнила, а похищенными денежными средствами в сумме 428 026 рублей распорядилась по своему усмотрению, потратив на собственные нужды, чем причинила ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес> материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Таким образом, ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ полностью признала, в содеянном чистосердечно раскаялась, от дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, полностью подтверждается собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО2, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что в период с 2002 года она работала в Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и <адрес>, территориальное подразделение которого расположено по адресу: <адрес>, в настоящее время она занимает должность главного специалиста-эксперта юридического отдела, являлась членом комиссии ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес>, которая принимает решение о распоряжении средствами материнского капитала.

С ДД.ММ.ГГГГ ГУ УПФР № по <адрес> и <адрес> присоединено к ГУ ГУ ПФР № по <адрес> и <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в филиал № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по адресу: <адрес>, от ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала, ФИО1, с целью получения средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ выданному ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> на имя ФИО1 на сумму 453 026.00 рублей, который является мерой государственной поддержки в соответствии с ФЗ №256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГФИО1 в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты>. После получения единовременной выплаты остаток средств материнского семейного капитала составил 428 026 рублей. ФИО1 в своем заявлении указала, что просит направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, т.е. погашение основного долга и уплату процентов по договору займа на строительство жилья в размере 428 026 рублей, приложив при этом следующие документы: копию паспорта гражданина РФ на свое имя, СНИЛС, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Мари Инвест» справку о размерах остатка основного долга, обязательство, разрешение на строительство, выданное на строительство жилого дома по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> «В», выписку из Единого государственного реестра недвижимости о наличии у неё объекта недвижимости в собственности: земельного участка с кадастровым номером 12:03:1501002:404 находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> «В»; выписку с расчетного счета о переводе денежных средств КПК «Мари Инвест» ФИО1, выписка из реестра членов КПК, уставные документы КПК, сертификат на материнский капитал. При этом в своем заявлении ФИО1 была ознакомлена с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, а также предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. В соответствии с представленными ФИО1 документами была проведена проверка ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> и по результатам рассмотрения заявления ФИО1 и приложенных к нему документов. ДД.ММ.ГГГГ ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> было принято решение об удовлетворении заявления и произведено перечисление средств материнского (семейного) капитала в размере <данные изъяты> по договору займа КПК «Мари Инвест» в счет погашения задолженности по договору займа ФИО1 Денежные средства размере <данные изъяты> При проверке документов поданных ФИО1 в ГУ-УПФР №, подозрение вызвала сумма займа, практически соответствовавшая остатку средств матер материнского капитала ФИО1, а также вызвал подозрение факт приобретения земельного участка за пределами региона постоянного проживания ФИО1 на значительном удалении. Организация выдавшая займ ФИО1 находится в Р. М. Эл <адрес>, на значительном удалении от постоянного места проживания ФИО1 Сделка купли продажи земельного участка оформлялась без участия ФИО1 а ее доверенным лицом что свидетельствует о незаинтересованности ФИО1 земельным участком его расположением и как следствие расположением будущего жилища, что для многодетной матери должно быть одним из решающих факторов при подборе жилья. Так же подозрение вызывали доверенные лица и кредитный кооператив услугами, которых ранее неоднократно пользовались жители <адрес>. В связи с этим ими неоднократно направлялись письма в органы внутренних дел и прокуратуры, для проверки использования средств материнского капитала ФИО1 Как стало известно ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации № по <адрес> и <адрес> денежные средства, полученные ФИО1 по сертификату материнского (семейного) капитала на строительство жилья потрачены не были, а были потрачены по собственному усмотрению. В результате преступных действий филиалу № Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> и <адрес> правопреемнику ГУ-Управление ПФ РФ № по <адрес> и <адрес> причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 428 026 рублей;

- показаниями подсудимой ФИО1, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что ФИО7 (ФИО8) Т. В., зарегистрирована и проживает по адресу: <адрес>, Богородский г.о. <адрес>-9, <адрес>, вместе с двумя несовершеннолетними детьми ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4ДД.ММ.ГГГГ года рождения и сожителем ФИО9ДД.ММ.ГГГГ ней был получен сертификат на материнский семейный капитал МК-9 №, за рождение второго ребенка ФИО4ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в размере 428 026.00 рублей. Ей было известно, что она может использовать сертификат на материнский капитал для покупки жилья, для улучшения жилищных условий, на строительство жилья, на обучение детей, а также как пенсию. При этом она не могла снять денежные средства и потратить их на личные нужды. У нее есть знакомая ФИО3, с которой ее познакомила ее мать. Примерно в мае 2019 года ФИО3 сообщила, что можно купить очень дёшево землю в Р. М. Эл и просто взять займ в банке который потом погасить средствами материнского капитала, на постройку дома. ФИО3 сообщила, что та уже получила материнский капитал и начала строить дом. Ее заинтересовало предложение ФИО3, так как в Р. М. Эл дешевая земля и можно дешево построить дом. Так как у нее не было времени, она спросила, может ли ФИО3 помочь ей, на что та согласилась. На момент обналичивания материнского капитала, денежными средствами достаточными для строительства дома ФИО1 не располагала, собиралась начать строительство на полученную сумму и в дальнейшем планировала откладывать с зарплаты и направлять на строительство. ФИО3 пояснила ФИО1, какие ей необходимо собрать документы, а именно: оформить доверенность на риелтора, которая будет покупать землю и оформлять займ в банке под постройку дома, направить запрос в пенсионных фонд, чтобы узнать остаток средств на счете, после чего подать в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала и погашении взятого займа, также та ей пояснила, что нужно будет подписать нотариальное обязательство перед пенсионным фондом о строительстве жилого дома на средства материнского капитала. В итоге ей должны были дать займ на строительство дома. ФИО1 также пояснила, что займ под строительство дома в государственном банке, отделения которого находятся в Богородском г.о. <адрес>, она не брала, потому что в этом случае ей бы пришлось еще отдельно искать риелтора, а так все делали одни люди. С застройщиком напрямую она договор на строительство не заключала, поскольку хотела построить дом своими силами, привлечь бригаду, купить строительные материалы. Однако бригаду она не наняла, строительные материалы на средства займа не приобрела, потому что у нее на это не было времени. ФИО1 пояснила, что планировала построить бюджетный дом, она посоветовалась бы со строителями. На момент обращения в Пенсионный фонд она не интересовалась этим, планировала сделать это после. Переезжать в Р. М. Эл она не планировала, так как еще не был построен дом, собиралась сделать это после постройки. Об инфраструктуре д. ФИО10, <адрес>, Республики М. Эл, о наличии школы, детского сада, больницы она не узнавала. В дальнейшем ФИО3 от ее имени общалась с сотрудниками КПК «Мари Инвест». В конце мая 2019 года ФИО3 сообщила ей, что необходимо поехать к нотариусу и оформить доверенность, этот же день она поехала к нотариусу, который находился в <адрес>, точного адреса она не помнит. У нотариуса она подписала доверенность на имя Свидетель №1, данные которой сообщила ФИО3, для покупки и оформления в собственность земли, получения займа на строительство дома, открытия банковского счета на ее имя. После чего ей почтой был направлен договор купли продажи земельного участка, подписанный от ее имени Свидетель №1Свидетель №1 через ФИО3 согласовала с ней размер участка, также ФИО3 заверила ее, что место очень хорошее, что там есть водоём, поэтому она согласилась. Получив ответ из пенсионного фонда о размере остатка материнского капитала, а именно <данные изъяты> сообщила об этом ФИО3, так как это надо было сообщить в КПК, чтобы займ соответствовал размеру материнского капитала. Почему займ должен соответствовать размеру материнского капитала, а не сумме необходимой на строительство она не знает. Позднее в начале июля 2019 г. по почте через ФИО3 ей поступил договор потребительского займа № от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий на сумму <данные изъяты> она подписала и отдала ФИО3 Также ФИО1 пояснила, что членом кооператива «Мари Инвест» не являлась, членские взносы не платила. Проценты по указанному займу не платила. С условиями договора займа, процентной ставкой, графиком платежей она ознакомлена, так как она подписывала договор. Со слов ФИО3, она поняла, что проценты по нему платить не надо, так как займ потом закроется материнским капиталом. ФИО3 сказала ей, что проценты по нему платить не надо, так как он потом закроется материнским капиталом. Из суммы займа № от ДД.ММ.ГГГГ на момент подачи документов в Пенсионный фонд она получила примерно половину займа около 200 000 тысяч наличными от ФИО3 в августе 2019 года. Займ в размере <данные изъяты> не получила. В УПФР № по <адрес> и <адрес>ФИО1 представляла заявление о погашении займа в размере 429 000 рублей. ФИО3 сообщила ей, что эту бумагу нужно предоставить в пенсионный фонд, а остальные деньги она получит позднее, так как риелтору заблокировали счет в банке. Далее ФИО3 ей сказала, что нужно пойти к нотариусу и подписать обязательство о строительстве. После чего примерно ДД.ММ.ГГГГ она поехала к тому же нотариусу в <адрес> у которого она подписывала доверенность ранее, и подписала там обязательство о строительстве жилого дома на средства материнского капитала и последующем оформлении его в общую собственность семьи. При этом ей было разъяснено, что обязательство является одним из условий направления средств материнского капитала на строительство, и что его неисполнение влечет ответственность в соответствии с законодательством. Также ей было разъяснены правила направления средств материнского капитала. При этом строить дом в Р. М. Эл, она собиралась, но дом не построила, межевание, определение границ она не делала, в связи сложившимися жизненными обстоятельствами. Почтой через ФИО3 она получила документы о том, что она приобрела земельный участок по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <адрес>, пер. Малоардинский, <адрес> «В» для строительства жилого дома, чтобы она их передала в пенсионный фонд. За покупку земельного участка она через ФИО3 направила Свидетель №1 примерно 80 000 рублей, которые передала ей наличными. ДД.ММ.ГГГГ она отвезла пакет документов в МФЦ по адресу: <адрес>, Институтский пр-кт, <адрес>, куда подала заявление на распоряжение средствами материнского капитала, для погашения займа в КПК «Мари Инвест» для улучшения жилищных условий детей. После чего пакет документов направили в пенсионный фонд <адрес>, куда ее также вызывали для уточнения данных. В ходе общения с сотрудником пенсионного фонда ей было разъяснено, что в соответствии с правилами направления средств материнского (семейного) капитала утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, расходование имеет целевой характер и ограничено законом, также она была предупреждена об ответственности за достоверность представленных сведений, указанных в заявлении и предоставленных документах, о чем она поставила в заявлении свои подписи. Там ей дали документ о том, что ее заявление принято на рассмотрение, о чем она сообщила ФИО3 Приблизительно через месяц в середине августа 2019 г. как она поняла после перевода денежных средств УПФР № по <адрес> и <адрес> на счет КПК «Мари Инвест» в счет погашения ее займа, ей ФИО3 передала наличными примерно 140 000 рублей. В настоящее время точно сумму сказать не может. Насколько она помнит, в общем она получила 340 000 рублей, остальные деньги взяли сотрудники КПК «Мари Инвест», Свидетель №1 за свою работу. Дом, согласно обязательства, на средства материнского капитала ФИО1 не построила, потому что не успела это сделать, у нее не было времени, потом был ковид. Обналиченные денежные средства материнского капитала она потратила на покупку квартиры в 2021 году, так как ее выселили из служебного жилья мужа в связи с разводом. Собственником квартиры в настоящее время является она, и ее сожитель ФИО9 Доли детям в указанной квартире она не выделяла. То, что средства материнского капитала имеют целевой характер выделения и выделены ей для строительства дома в Р. М. Эл, ФИО1 было известно, у нее еще было время построиться, что она и собиралась сделать. Однако каких-либо действий не предпринимала, только узнавала цены, сколько будет нанять рабочих, построить забор, но забор она не построила, рабочих не наняла, только собиралась. Обналиченные средства материнского капитала она в Пенсионный Фонд не вернула, посчитала, что это все равно будет улучшением жилищных условий, понимая, что тем самым нарушит свое обязательство. Об изменении направления средств материнского капитала со строительства дома на покупку жилья Пенсионный фонд РФ, отдел опеки и попечительства она не уведомляла. В купленной в 2021 году квартире по адресу: <адрес>, Богородский г.о., Ногинск-9 <адрес> не живет, так как в настоящее время там идет ремонт. Займа в КПК «Мари Инвест» в размере 429 000 рублей, на момент обращения в пенсионный фонд она не получала, а только 200 000 рублей. В отделение ПАО «Сбербанк России» в Р. М. Эл она не ездила, счет не открывала, денежные средства со счета не снимала и о его существовании она не знала. Проценты по займу она не выплачивала. Строить жилой дом на указанном участке собиралась, но не построила в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами. Частью денежных средств, полученных от обналичивания материнского капитала, она распорядилась не по назначению, нарушив обязательство целевого направления средств материнского капитала. Свою вину признает частично в содеянном раскаивается. Данные неправомерные действия совершила, т.к. оказалась в трудной жизненной ситуации (т.1 л.д.196-200, 223-230);

- показаниями свидетеля ФИО3, данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в марте 2017 г. она увидела объявление на подъезде, о помощи в оформления земельного участка на средства материнского капитала. После чего она связалась по этому номеру, с риелтором, который помог ей в покупке земельного участка, его оформлении и получении займа под строительство дома в Р. М. Эл, который был погашен средствами материнского капитала. В настоящее время на купленном ей участке проведено межевание, ведутся строительные работы, проведена канализация, вырыт котлован под фундамент. После чего примерно в мае 2019 года в <адрес>, она встретила ФИО1 знакомую ее мамы, в ходе разговора она рассказала ей о том, как она потратила свой материнский капитал и сообщила что в Р. М. Эл можно дешево купить землю и построить дом. Она рассказала ФИО11 какие ей необходимо собрать документы, а именно что для этого необходимо оформить доверенность на риелтора, которая будет покупать землю и оформлять займ в банке под постройку дома, при этом она поясняла сам займ она не получит, а получит только часть денег, когда Пенсионный Фонд переведет средства материнского капитала на счет КПК в погашение займа. Что часть средств материнского капитала будут потрачена на работу риелтора, и сотрудников КПК. Она рассказала, что потом, собрав все документы, нужно будет подать в пенсионный фонд заявление о распоряжении средствами материнского капитала и погашении взятого займа и подписать нотариальное обязательство перед пенсионным фондом о строительстве жилого на средства материнского капитала. При этом ФИО1 понимала, что средства материнского капитала имеют целевой характер и могут быть направлены только в соответствии с законом. ФИО1 попросила ее помочь сделать так же, а именно обналичить средства материнского капитала на строительства дома, на что она согласилась. В дальнейшем, от имени ФИО1 она общалась с риелтором из <адрес>, Республики М. Эл - Свидетель №1 Она сказала ФИО1 какие именно необходимо собрать документы, копии паспорта, свидетельства о рождении детей, сертификата на средства материнского капитала и свидетельство о браке. После чего Свидетель №1 сказала, что ФИО1 необходимо оформить доверенность на ее имя, для покупки участка и его оформления в собственность, а также открытия банковского счета. Примерно в мае 2019 г. она вместе с ФИО1 поехали к нотариусу в <адрес> и оформили доверенность на имя Свидетель №1 Доверенность и собранные копии документов она отправила Свидетель №1 Для покупки земельного участка ФИО1 предала ей наличными 80 000 рублей, которые она перевела Свидетель №1, с карты ее сестры ФИО12, которая в настоящее время проживает в Туркмении, а на тот момент та училась в России, так как на ее карту был наложен арест из-за невыплаченного кредита. Свидетель №1 сообщила ей, что для получения займа надо подтверждение из пенсионного фонда о наличии средств материнского капитала, она передала эту информацию ФИО1, а та в свою очередь получила справку из пенсионного фонда об остатке на счёте, которую она переслала Свидетель №1 В начале июля 2019 года Свидетель №1 переслала ей из КПК «Мари Инвест» договор потребительского займа № на имя ФИО1 для улучшения жилищных условий на сумму 429 000 рублей, который она передала ФИО1 для ознакомления, которая после подписания, отдала его ей, а она переслала Свидетель №1 Далее в конце июля 2019 года она по просьбе Свидетель №1 сообщила ФИО1 что ей необходимо поехать к нотариусу, что та и сделала у того же нотариуса в <адрес>, где подписала обязательство о строительстве жилого дома на средства материнского капитала в Р. М. Эл, при этом ФИО1 должна была построить дом в Р. М. Эл, как она ранее ей об этом сообщала. Примерно в конце июля 2019 года из КПК «Мари Инвест» ей поступил пакет документов, среди которых был договор займа, договор купли продажи земельного участка, учредительные документы КПК «Мари Инвест», платежное поручение, справка займодавца, уведомление о соответствии из администрации, выписка из лицевого счета; выписку из ЕГРН уведомление о планируемых работах, которые она передала ФИО1Свидетель №1, при покупке не согласовывала с ФИО1 место расположения участка, его размеры, а купила его на свое усмотрение. ФИО1 собрав пакет документов из тех, что получила из КПК «Мари Инвест», от Свидетель №1 и тех, что та оформила сама, передала в ПФР для распоряжения средствами материнского капитала. В августе 2019 года Свидетель №1 в качестве аванса для ФИО1 перевела ей 200 000 рублей, которые она сняла в банкомате и передала наличными при встрече. В сентябре 2019 года ФИО1 сообщила ей, что ПФР № по <адрес> и <адрес> одобрил ей сделку и перевел денежные средства МСК на счет КПК «Мари Инвест». Узнав о переводе, она сообщила об этом Свидетель №1, а та в свою очередь в КПК «Мари Инвест». Далее Свидетель №1 получил переведенные ПФР № средства материнского капитала ФИО1 и передала их в КПК «Мари Инвест», которые взяв свой процент за работу, за оформление займа, передали их Свидетель №1 После чего Свидетель №1 перевела оставшиеся деньги ей, а она их опять наличкой передала ФИО1 В общей сумме ФИО1 получила 340 000 рублей. Также хочет добавить, что ФИО1 в КПК «Мари Инвест» займ фактически не получала, средства займа, переведенные на открытый счет в ПАО «Сбербанк России» Р. М. Эл, были сняты в полном объеме Свидетель №1 и частично переданы ей, а она передала их ФИО1 Насколько ей известно ФИО1 свое обязательство не выполнила и дом в Р. М. Эл не построила (т.1, л.д.174-177);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что о КПК «Мари Инвест» ей известно лишь то, что тот находится по адресу: Республики М. Эл, г. Йошкар-Ола, <адрес>. В указанном КПК она никогда не работала, директором КПК «Мари Инвест» является ФИО6, работает он там в настоящее время ей неизвестно. В настоящее время она точно не помнит, откуда она узнала об указанном КПК, насколько она помнит ей позвонил их сотрудник и интересовался об участках, продаваемых их организацией. С 2018 г. по 2020 она работала в ООО «Сириус» по договору найма в качестве консультанта по продаже недвижимости. С ФИО1 она лично не знакома, с ней никогда не встречалась. Та была ее клиентом, которой она помогала приобрести земельный участок в <адрес> Республики М. Эл. Она помнит, что примерно в апреле 2019 года ей позвонила ФИО3 на мобильный телефон, с просьбой приобрести земельный участок по индивидуальное жилищное строительство для ФИО1 с целью дальнейшего строительства на средства материнского капитала. Она подобрала им участок, расположенный по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <адрес>, пер. Малоардинский, <адрес>. Насколько она помнит, стоимость участка была около 80 000 рублей. Также ее попросили оформить данный участок на ФИО1 Для этих целей ФИО1 оформила на нее доверенность, после чего ее представитель - ФИО3 переслала ей ее. После приобретения участка для ФИО1, она зарегистрировала этот участок в собственность ФИО1 и через администрацию г. Йошкар-Ола Республики М. Эл, получила разрешение на строительство на указанном участке, после чего указанное разрешение она переслала представителю ФИО1 - ФИО3, в ходе оформления документов с ФИО1 она не общалась, только с ФИО3 и ее представителем в КПК «Мари Инвест». Фамилию сотрудника КПК «Мари Инвест» в настоящее время она не помнит. В дальнейшем по просьбе представителя ФИО1 из КПК «Мари Инвест», она открыла счет в ПАО «Сбербанк России» доп. офис № г. Йошкар-Ола на имя ФИО1, на основании вышеуказанной доверенности, с целью перевода на данный счет денежных средств для получения ФИО1 займа. Денежные средства на счет ФИО1 поступили примерно в размере 429 000 рублей, точную сумму сказать не может. После чего поступившие денежные средства на счет ФИО1 в полом объёме были сняты ней по просьбе представителя ФИО1 из КПК «Мари Инвест». Затем указанные средства она передал представителю ФИО1 в КПК «Мари Инвест» кому именно не помнит. Также хочет добавить, что земельный участок она купила за счет своих личных средств, которые ей позднее компенсировал сотрудник КПК «Мари Инвест» с согласия ФИО1 За время работы с ФИО1 к ней неоднократно обращалась ФИО3 с просьбой перечислить ей денежные средства в качестве аванса. Данную просьбу она переадресовывала сотруднику КПК «Мари Инвест», после чего ей перечисляли денежные средства, которые она в полном объёме перечисляла на счет ФИО3 или на счета, указанные ей. Земельный участок с кадастровым номером 12:03:1501002:404 находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <адрес>, пер. Малоардинский, <адрес> она купила примерно за 80 000, у кого именно она купила этот участок, она не помнит. В настоящее время судьбу указанного участка она не знает (т.1, л.д.170-173);

- протоколом чистосердечного признания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 09 часов 05 минут в следственный отдел по <адрес> ГСУ СК России по <адрес> обратилась ФИО1, добровольно сообщившая о совершенном ею преступлении, а именно: 27.07.2019г. она обратилась в Пенсионный фонд <адрес> с заявлением о погашении потребительского займа № от 01.07.2019г. на сумму 429 000 рублей. На основании представленный ею документов ПФР <адрес> перечислил бюджетные денежные средства в размере 428 026 на счет КПК «Народная касса», указанными денежными средствами она распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила ущерб пенсионному фонду РФ в крупном размере, а именно 428 026 рублей (т. 1 л.д.8-9);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрено место происшествия «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Черноголовка», расположенный по адресу: <адрес>, <...> <адрес>, где 27.07.2019г. ФИО1 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала (т. 1, л.д.8-13);

- копией заявления ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского капитала по сертификату серия МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 428 026.00 рублей на улучшение жилищных условий, а именно перечислении их КПК «Мари Инвест» согласно договору № от 01.07.2019г. (т. 1 л.д.29-31);

- копией договора займа № от 01.07.2019г., из которого следует, что между Кредитным потребительским кооперативом «Мари Инвест» в лице директора ФИО6 и члена кооператива ФИО1 заключен договор займа на сумму 429 000 рублей, с процентной ставкой 21,000 % годовых (т. 1 л.д.32-33);

- копией договора купли-продажи земельного участка от 04.06.2019г., заключенного между ФИО13 в лице ФИО14 и ФИО1 в лице Свидетель №1 о приобретении земельного участка с кадастровым номером 12:03:1501002:404, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>, за 80 000 рублей (т. 1 л.д.34);

- копией уведомления Администрации Килемарского муниципального района ФИО15 Эл № от 26.06.2019г., направленного ФИО1 о результатах рассмотрения ее уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 12:03:1501002:404, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>, на что администрацией вынесено уведомление о соответствии указанных в уведомлении параметров строительства объекта индивидуального жилищного строительства в границах указанного земельного участка (т. 1 л.д.35);

- копией выписки из Единого реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером 12:03:1501002:404, находящийся по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес>, правообладателем которого является ФИО1 на основании договора купли-продажи земельного участка (т. 1 л.д.36);

- копией справки КПК «Мари Инвест» в ГУ – УПФ РФ № по <адрес> и <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о полном погашении ФИО1 займа по договору № от 01.07.2019г., полученного на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 12:03:1501002:404, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> (т. 1 л.д.38);

- копией выписки из реестра КПК «Мари Инвест» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 включена в члены КПК «Мари Инвест» решением заседания правления, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 42);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрен земельный участок по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <адрес> «В», на котором какие-либо строения, забор, коммуникации отсутствуют (т. 1 л.д. 52-57);

- протоколом выемки документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУ ГУПФР № по <адрес> и <адрес> изъято выплатное дело на имя ФИО1 (т. 1 л.д. 87-90);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено выплатное дело ФИО1, полученное из ГУ ГУПФР № по <адрес> и <адрес>, в котором находятся: Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки; Выписка из финансовой части лицевого счета; Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами; Запрос в Ногинскую городскую прокуратуру; Государственный сертификат на материнский капитал ФИО1; Результаты запроса сведений о судимости ФИО1; Заявление о распоряжении средствами материнского капитала; Сведения к заявлению с приложением: договор потребительского займа 1214-2; Справка займодавца; Уведомление ФИО1; Выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; Обязательство от ДД.ММ.ГГГГ; Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о выплате ФИО1 453 026 рублей по договору потребительского займа 1214-2 на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ; Выписка из лицевого счета ФИО1, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ФИО1 зачислены денежные средства в размере 453 026 рублей; Свидетельство о членстве ФИО1 в КПК «Мари Инвест»; Свидетельство КПК «Мари Инвест» о том, что он является членом СРО Союз кредитных потребительских кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм»; Свидетельство о постановке на учет КПК «Мари Инвест» в налоговом органе; Копия паспорта ФИО1; Свидетельство о заключении брака; Свидетельство о рождении ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Свидетельство о рождении ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т. 1 л.д. 91-94), и которые постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 189-190, 191-220);

- копией государственного сертификата на материнский капитал серия МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, которым удостоверяется, что ФИО1 имеет право на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 453 026.00 рублей (т. 1 л.д.143);

- копией нотариальной доверенности <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ, оформленной ФИО1 на Свидетель №1 на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, кредитного договора, с правом получения денежных средств, покупки за цену и на условиях по своему усмотрению любое недвижимое имущество в Р. М. Эл с использованием средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ, на улучшение жилищных условий и строительство жилья (т. 1 л.д.145);

- копией свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПК «Мари Инветс» ДД.ММ.ГГГГ с присвоением ОГРН <***> (т. 1 л.д.155);

- копией обязательства <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного нотариусом ФИО18, на оформление ФИО1 объекта индивидуального жилищного строительства, построенного с использованием средств материнского капитала, размещенный на земельном участке с кадастровым номером 12:03:1501002:356, находящегося по адресу: Р. М. Эл, <адрес>, Ардинское сельское поселение, <...> <адрес> (т. 1 л.д.160);

- копией платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому УФК № по <адрес> и <адрес> перечислило КПК «Мари Инвест» средства материнского капитала в размере 428026 рублей 00 копеек в счет погашения займа ФИО1 в соответствии с КД № от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.165);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО1 была изъята выписка по счету дебетовой карты № (т. 1 л.д. 161-180), которая в ходе предварительного следствия осмотрена и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 11:36 осуществлено поступление денежных средств на карту в сумме 143 000 рублей от Н.Д. через перевод «Сбербанк онлайн»; ДД.ММ.ГГГГ в 16:44 осуществлено поступление денежных средств на карту в сумме 10 000 рублей от Н.Д. через перевод «Сбербанк онлайн»; ДД.ММ.ГГГГ в 13:59 осуществлено поступление денежных средств на карту в сумме 50 000 рублей от Н.Д. через перевод «Сбербанк онлайн»; ДД.ММ.ГГГГ в 09:59 осуществлено поступление денежных средств на карту в сумме 19 800 рублей от Н.Д. через перевод «Сбербанк онлайн»; ДД.ММ.ГГГГ в 17:25 осуществлено поступление денежных средств на карту в сумме 30 000 рублей от Н.Д. через перевод «Сбербанк онлайн» (т. 1 л.д. 181-182), и постановлением признана и приобщена в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 189-190);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены помещения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Черноголовка, расположенного по адресу: <адрес>, <...> <адрес>, куда ДД.ММ.ГГГГФИО1 подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала (т. 1 л.д. 183-188).

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к твердому убеждению о виновности подсудимой ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного в крупном размере. К указанному выводу суд приходит исходя из совокупности имеющихся по делу, согласующихся между собой и не противоречащих друг другу допустимых доказательств, перечисленных ранее.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению полностью признала и в содеянном чистосердечно раскаялась, отказавшись от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

В связи с чем в судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные ею в ходе предварительного следствия в присутствии адвоката в т. 1 на л.д.196-200, 223-230, в которых она свою вину полностью признала и в содеянном раскаялась.

Данные показания были подтверждены подсудимой ФИО1 и при написании чистосердечного признания в т. 1 на л.д.8-9, содержание которых в суде подсудимая ФИО1 в присутствии защитника полностью подтвердила.

У суда нет оснований сомневаться в показаниях подсудимой ФИО1 о признании ею своей вины по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку перед каждым допросом ей разъяснялись ее права и обязанности, предусмотренные УПК РФ, Конституцией РФ, допросы подсудимой проводились в присутствии адвоката, таким образом, показания подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия получены с соблюдением требований процессуального закона, а потому суд признает их допустимыми доказательствами по делу.

Приведенные выше протоколы всех следственных действий, а также документы, отражающие порядок и результаты проведенных следственных действий, получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам, а потому суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными и использует их в качестве доказательств по настоящему делу, оценивая их в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ.

Таким образом, вина подсудимой ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, установлена совокупностью показаний как подсудимой ФИО1, так и представителя потерпевшего ФИО2, свидетелей ФИО3, Свидетель №1, а также письменными доказательствами, исследованными в суде и перечисленными ранее. У суда показания представителя потерпевшего и свидетелей не вызывают сомнения, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, согласуются между собой. Кроме того, показания указанных лиц были получены с соблюдением всех норм и требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом. Оснований не доверять их показаниям или считать, что они по каким-либо мотивам оговаривают подсудимую ФИО1, у суда не имеется, в связи с чем, в силу ст. 75 УПК РФ суд признает их допустимыми доказательствами.

Давая юридическую оценку содеянного, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Оснований для квалификаций действий подсудимой по другим, более мягким статьям УК РФ, суд не находит.

О НАКАЗАНИИ

С учетом положений ст. 6 УК РФ, согласно которой наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть оно должно соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личности виновного, с учетом положения ст. 60 УК РФ, согласно которой лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, суд при определении подсудимой ФИО1 вида и размера наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, данные, характеризующие ее личность, обстоятельства, влияющие на степень ее ответственности, конкретные обстоятельства произошедшего.

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, относящееся к категории тяжких преступлений.

Смягчающими наказание подсудимой ФИО1 обстоятельствами, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признает полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих малолетних детей, написание чистосердечного признания, что суд оценивает, как явку с повинной.

Отягчающих наказание подсудимой ФИО1 обстоятельств, суд в соответствии со ст. 63 УК РФ не установил.

С учетом наличия в действиях подсудимой ФИО1 смягчающего обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд считает при назначении ей наказания применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Судом учитывается, что ФИО1 не судима, на учете в психоневрологическом и в наркологическом диспансерах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Рассматривая в совокупности все обстоятельства уголовного дела, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой ФИО1 преступления, данные о личности, смягчающие обстоятельства, положение ч. 1 ст. 62 УК РФ, и, назначая подсудимой наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой ФИО1 без изоляции от общества, а потому считает возможным при назначении наказания применить в отношении подсудимой условное осуждение на основании ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок, в течение которого она своим примерным поведением должна оправдать оказанное ей судом доверие, поскольку данный вид наказания по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для применения к подсудимой положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, либо применения ст. 64 УК РФ, либо назначения иного наказания в рамках санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, либо замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, не находит в связи отсутствием достаточных смягчающих обстоятельств и положительно характеризующих данных о личности ФИО1, которые позволили бы применить в отношении нее данные положения закона.

С учетом личности подсудимой, ее имущественного положения, суд считает возможным не применять к подсудимой ФИО1 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Ногинским городским прокурором в интересах РФ в лице Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> был заявлен гражданский иск к подсудимой (гражданскому ответчику) ФИО1 о взыскании суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением в размере 428 026 рублей.

Подсудимая (гражданский ответчик) ФИО1 гражданский иск признала в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УРК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что противоправными действиями ФИО1 Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> причинен ущерб в размере 428 026 рублей 00 копеек, в связи с чем ФИО1 является лицом, обязанным возместить причиненный Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> материальный ущерб в размере, заявленном истцом. При таких обстоятельствах исковые требования Ногинского городского прокурора в интересах Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> и <адрес> о взыскании с ФИО1 428 026 рублей 00 копеек в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В судебном заседании защиту подсудимой ФИО1 в соответствии со ст. 50 УПК РФ по назначению суда осуществлял адвокат Веремеев И.В., который обратился в суд с заявлением об оплате его труда в размере 4 680 рублей, поскольку ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, адвокат участвовал в судебном разбирательстве, всего затратил на участие в деле 3 судодня.

В соответствии с п. 22(1) Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ и о признании утратившими силу некоторых актов Совета М. Р. и Правительства РФ» и Положением о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле с ДД.ММ.ГГГГ по назначению суда составляет за один день участия 1560 рублей.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что адвокат Веремеев И.В. осуществлял защиту ФИО1 в течение 3 рабочих дней, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, суд считает необходимым выплатить вознаграждение адвокату за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в размере 4680 рублей.

В соответствии с п. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных.

Суд учитывает, что адвокат Веремеев И.В. был назначен защитником ФИО1, которой были разъяснены и понятны положения ст. 131, 132 УПК РФ, против взыскания процессуальных издержек ФИО1 не возражала. Также суд учитывает, что она является трудоспособным лицом, может получать доход от трудовой деятельности, что позволит ей возместить процессуальные издержки в размере суммы, подлежащей выплате адвокату Веремееву И.В. При таких обстоятельствах процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату за счет средств федерального бюджета, подлежат взысканию с ФИО1

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.2 ч. 3 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным осуждением, установив ей испытательный срок на 01 (один) год 06 (шесть) месяцев, в течение которого она своим примерным поведением должна оправдать оказанное ей судом доверие.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 обязанности: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган на регистрацию один раз в квартал.

Контроль за поведением условно осужденной ФИО1 возложить на филиал по <адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по <адрес>.

Меру пресечения осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора суда в законную силу, оставить без изменения.

Гражданский иск удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу ГУ ГУПФР № по <адрес> и <адрес> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением 428 026 (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства по уголовному делу № (следственный №):

- выписку из финансовой части лицевого счета ФИО1, решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала от 13.08.2019г. №, государственный сертификат на материнский капитал ФИО1 серия МК-9 №, заявление о распоряжении средствами материнского капитала ФИО1, сведения к заявлению с приложением: договор займа № на строительство индивидуального жилого дома от 01.06.2019г., между КПК «Мари Инвест» и ФИО1, договор купли-продажи земельного участка от 17.06.2019г. между ФИО13 в лице ФИО14 и ФИО1 в лице Свидетель №1 по доверенности, уведомление ФИО1 из администрации Килемарского муниципального района Р. М. Эл о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта ИЖС на земельном участке от 26.06.2019г. №, копию выписки из ЕГРН от 23.07.2019г., справка №б/н от ДД.ММ.ГГГГ КПК «Мари Инвест» о размерах остатка задолженности ФИО1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 429 000 рублей, заверенное печатью КПК «Мари Инвест». На одном листе, устав КПК «Мари Инвест» от 30.04.2018г., обязательство от 23.07.2019г. на одном листе, платежное поручение № от 01.07.2019г. о перечислении денежных средств со счета КПК «Мари Инвест» на счет ФИО1 в сумме 429 000 рублей «По договору займа 0701-1 от 01.07.2019г.», выписку из лицевого счета ФИО1 из ПАО «Сбербанк России» доп. офис № от 01.07.2019г., свидетельство о членстве КПК «Мари Инвест» в СРО, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, копию паспорта и СНИЛС ФИО1, копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о рождении ФИО4 на одном листе, копию свидетельство о рождении ФИО19 на одном листе, копию доверенности ФИО1 на имя Свидетель №1 №<адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ – после вступления приговора в законную силу хранить в материалах дела.

Выплатить вознаграждение адвокату Адвокатского кабинета №Веремееву И. В. за участие в качестве защитника по назначению в судебном заседании Ногинского городского суда <адрес> – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, за оказание ФИО1 юридической помощи при осуществлении им права на защиту, из средств федерального бюджета Российской Федерации частично в размере 4 680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Веремееву И.В. в размере 4 680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: