Гражданский кодекс часть 1

Д.А. Решетков совершил растрату, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Решетков Д.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ являлся единственным руководителем ООО «<данные изъяты> в должности директора, на основании решения общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты> протокол от 28.10.2005г. без номера, полномочия продлены на основании решения общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 31.10.2008г., протокол № 3. Полномочия директора ООО «<данные изъяты>» были определены уставом ООО «<данные изъяты>», согласно которому он осуществлял руководство текущей деятельностью, без доверенности действовал от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе представлял его интересы и совершал сделки, осуществлял иные полномочия, в частности, имел право единоличного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах организации. Одним из видов деятельности ООО «<данные изъяты>» было оказание услуг по поставке автопогрузчиков. В конце 2009 года – начале 2010 года между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор № 1-12.01 от ДД.ММ.ГГГГ на поставку вилочных автопогрузчиков марки «ТСМ» производства Японии, грузоподъемностью 10 тонн, в количестве 5 шт. общей стоимостью 650000 долларов США. Чтобы приобрести для ОАО «<данные изъяты>» указанные погрузчики, ООО «<данные изъяты>» в лице директора Решеткова Д.А. заключило два договора с ООО «<данные изъяты>», расположенным в <адрес>: договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку четырех автопогрузчиков, и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку одного автопогрузчика. Исполняя свои договорные обязательства, ОАО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетные счета ООО «<данные изъяты> в «Юниаструм банке» <адрес> № и в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес> № №, перечислило денежные средства в сумме 19617187,20 рублей. ООО «<данные изъяты>», в свою очередь, из денежных средств, поступивших от ОАО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № в ОАО «Дальневосточный банк», принадлежащий ООО «<данные изъяты>», перечислило 1579564,80 рублей. В дальнейшем ООО «<данные изъяты>» 03.12.2010г. расторгло с ООО «<данные изъяты>» вышеуказанные договоры на поставку автопогрузчиков. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» не поставило в установленный договором срок погрузчики для ОАО «<данные изъяты>», в связи с чем ОАО «<данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд <адрес> с иском к ООО «<данные изъяты>» о взыскании долга и неустойки в сумме 20643061,6 рублей. ДД.ММ.ГГГГ исковые требования ОАО «<данные изъяты>» были удовлетворены частично, и вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты> в пользу ОАО «<данные изъяты> 1» 19617187 рублей и 900000 рублей неустойки. Однако у ООО «<данные изъяты> не оказалось имущества и денежных средств для погашения долга. Так как ОАО «<данные изъяты> остро нуждалось в погрузчиках, руководством предприятия было принято решение выкупить погрузчики марки «ТСМ», находящиеся на складе ООО «<данные изъяты>» во Владивостоке, приобретенные ООО «Сумотори» у производителя в Японии на основании договора, заключенного с ООО «<данные изъяты>». При этом в декабре 2010 г. ОАО «<данные изъяты>» обратилось с просьбой к ООО «<данные изъяты>» о зачете в счет оплаты погрузчиков денежных средств в сумме 1579564,80 рублей, которые ранее были перечислены от ОАО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты> и затем поступили от ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», в качестве предоплаты за погрузчики. Однако ООО «<данные изъяты>» данные денежные средства, за вычетом неустойки, то есть в сумме 1279564 рубля 80 копеек, вернуло на счет ООО «<данные изъяты>», так как директор ООО «<данные изъяты>» Решетков Д.А. обратился к ним с требованием вернуть денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГг. на счет ООО «<данные изъяты> № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства от ООО «Сумотори», в сумме 15912 рублей 96 копеек, в качестве возврата денежных средств на основании соглашения о расторжении договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., и в сумме 1263651 рубль 84 копейки, в качестве возврата денежных средств на основании соглашения о расторжении договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., на общую сумму 1279564 рубля 80 копеек.

После поступления указанных денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» у Решеткова Д.А., как у единственного руководителя ООО «<данные изъяты>», в лице которого заключался договор с ОАО «<данные изъяты> 1», возникла обязанность вернуть данные денежные средства ОАО «<данные изъяты> так как в силу п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

ДД.ММ.ГГГГ у Решеткова Д.А. возник умысел, направленный на хищение в особо крупном размере имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», вверенного ему на основании договора № 1-12.01 от ДД.ММ.ГГГГ (на поставку вилочных автопогрузчиков «ТСМ» производства Японии, грузоподъемностью 10 тонн, в количестве пяти штук), а именно, денежных средств в сумме 1279564 рубля 80 копеек.

Реализуя свои намерения, Решетков Д.А., ДД.ММ.ГГГГ. используя свое служебное положение, а именно, полномочия директора ООО «<данные изъяты>» по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах организации, используя расчетный счет ООО «ФИО48» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, на который 24.01.2011г. поступили денежные средства на общую сумму 1279564 рубля 80 копеек от ООО «Сумотори», принадлежащие ОАО «<данные изъяты> 1», растратил вышеуказанные денежные средства, а именно, 24.01.2011г. Решетков Д.А., находясь в помещении филиала ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, путем представления в банк платежного поручения на бумажном носителе, подписанного от имени Решеткова Д.А., перечислил на счет № 40702810904000000680, принадлежащий ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 110700 рублей, назначение платежа - оплата за запчасти к строительной технике по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ При этом на ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. фактически являлся единственным руководителем ООО «<данные изъяты>», и в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ г., Решетков Д.А. лично получил денежные средства в сумме 108500 рублей по чеку № 8494318. Кроме того, продолжая осуществлять свои преступные намерения, Решетков Д.А., в тот же день, в не установленное следствием время, находясь в помещении филиала ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, путем представления платежного поручения в банк на бумажном носителе, подписанного от имени Решеткова Д.А., перечислил на счет № 40702810504000000006, принадлежащий ООО КСК «Возрождение-кредит», денежные средства в сумме 500000 рублей, назначение платежа – возврат процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, продолжая осуществлять свои намерения, Решетков Д.А., ДД.ММ.ГГГГ., находясь в помещении филиала ОАО АКБ «Югра» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, путем представления платежного поручения в банк на бумажном носителе, подписанного от имени Решеткова Д.А., перечислил на счет № <данные изъяты>, принадлежащий ООО КСК «Возрождение-кредит», денежные средства в сумме 500000 рублей, назначение платежа – возврат процентного займа за Решеткова Д.А. по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

В тот же день, в не установленное время, продолжая осуществлять свои намерения, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, Решетков Д.А., путем направления платежного поручения по системе «<данные изъяты>», установленной на его рабочем компьютере, перечислил на счет № 40702810904000000680, принадлежащий ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 169000 рублей, назначение платежа - оплата за запчасти к строительной технике по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ При этом на ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. фактически являлся единственным руководителем ООО «<данные изъяты>», и в этот же день Решетков Д.А. перечислил 169000 рублей на лицевой счет физического лица – ФИО14, № <данные изъяты>, назначение платежа – возврат процентного займа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

Таким образом, Решетков Д.А., являясь директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», путем растраты, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства в сумме 1279564 рубля 80 копеек, принадлежащие ОАО «<данные изъяты>», в особо крупном размере.

Подсудимый Д.А. Решетков свою вину в совершении данного преступления признал в полном объеме и суду показал, что 01.11.2011г. было зарегистрировано ООО <данные изъяты>», у ОАО «<данные изъяты>» возникла необходимость в погрузчиках, в конце 2009г. – начале 2010г. начались переговоры о поставке 4-х погрузчиков, договорились о поставке 5-ти погрузчиков, одновременно с этим ООО «<данные изъяты> заключило договор на поставку погрузчиков с ООО «<данные изъяты>», с ООо «<данные изъяты>» было заключено 2 договора – на поставку 4-х погрузчиков и на поставку 1-го погрузчика, денежные средства за погрузчики в ООО «<данные изъяты>» направлял лично он, Д.А. Решетков, 1-я сумма за погрузчики была перечислена на счет ООО «<данные изъяты>» в феврале 2010г., часть из этих денег была направлена на погашение кредита в банке «Югра», и примерно 1.500.000 руб. было перечислено в ООО «<данные изъяты>» за погрузчики, всего ОАО «<данные изъяты>» перечислял денежные средства за погрузчики в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> 3 раза, остальные денежные средства, поступившие от потерпевшего, кроме части денег из первого платежа, ООО «<данные изъяты> за погрузчики в ООО <данные изъяты>» не перечисляло, в дальнейшем ряд банков отказал ООО «<данные изъяты> в выдаче кредитов, поэтому они не смогли оплатить стоимость погрузчиков в ООО «<данные изъяты>» в полном объеме, все его, Д.А. Решеткова, имущество уже было заложено в банках, затем реализовано на торгах, летом 2010г. с ним связались представители ОАО «<данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут договор на поставку погрузчиков, вследствие чего ООО <данные изъяты>» вернуло на счет ООО «<данные изъяты>» примерно 1200000 руб., эти деньги пошли на погашение кредита в банке «<данные изъяты>», примерно в 2011г. арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты> 20 млн. руб., которые потерпевший перечислил в ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты погрузчиков, это означало прекращение договорных обязательств, он был намерен довести сделку с <данные изъяты> до конца, часть имущества ООО «<данные изъяты>» было реализовано в пользу ОАО «<данные изъяты>» на сумму примерно 15 тыс. руб.

Выслушав в судебном заседании подсудимого, допросив представителей потерпевшего, свидетелей, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что вина Д.А. Решеткова в совершении указанного преступления полностью установлена и доказана следующими материалами дела:

- показаниями представителя потерпевшего ФИО41, показавшего суду, что к делу в отношении Решеткова он приступил ДД.ММ.ГГГГ. Проанализировав доступные источники, в том числе информацию на сайте службы судебных приставов, он выяснил, что Решетков имел судимость за аналогичные действия. Деньги, которые «<данные изъяты>» перечислили Решеткову, он им не вернул и пояснил, что возвращать не будет. Денежными средствами, которые ЛДК перечислило за погрузчики, Решетков перекрывал свои личные кредиты и кредиты свой фирмы.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО41, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что в ОАО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника управления экономической безопасности. В его должностные обязанности входит проверка контрагентов на предмет платежеспособности, расследование происшествий на территории комбината, касающихся экономической безопасности, проверка поступающих на службу работников. Основной вид деятельности ОАО «<данные изъяты>» - лесозаготовка и лесопереработка. Руководством ОАО «<данные изъяты>» принято решение о том, что он будет представлять интересы ОАО «<данные изъяты>» по данному уголовному делу. В 2009 г. ОАО «<данные изъяты> 1» необходимо было приобрести погрузчики. По результатам анализа рынка, проведенного заместителем генерального директора по материально-техническому снабжению, ФИО2, было решено приобрести погрузчики марки «ТСМ» производства Японии. Указанные погрузчики реализовывало ООО «<данные изъяты>» в г. Владивостоке. Переговоры с ООО «<данные изъяты>» вел также ФИО2 Насколько он знает, предложение приобрести погрузчики в ООО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>» поступило непосредственно от Решеткова Д.А., который ранее приобретал аналогичную технику для Ново-Енисейского ЛПК. Было решено приобрести погрузчики через ООО «<данные изъяты>», он считал, данная фирма была представителем ООО «<данные изъяты>» в Красноярском крае. Ранее он давал показания о том, что ООО «<данные изъяты>» отказалось с сотрудничать напрямую с ОАО «<данные изъяты>», мотивировав это тем, что у них имеется представитель в Красноярском крае, однако, как оказалось, он просто не владел информацией в полном объеме, переговорив с ФИО2 он выяснил, почему <данные изъяты> работал с ООО «<данные изъяты>» через ООО «<данные изъяты>». Впоследствии, когда ООО «<данные изъяты>» не выполнило свои обязательства по договору поставки автопогрузчиков, ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор с ООО «<данные изъяты>», на основании которого были приобретены три автопогрузчика, из тех, что должны были быть поставлены через ООО «<данные изъяты>». В настоящее время, чтобы минимизировать затраты, ОАО «<данные изъяты>» заключило лизинговый договор с ООО «<данные изъяты>», указанные три погрузчика находятся у ООО «<данные изъяты>». В конце декабря 2009 г. с ООО «<данные изъяты>» в лице директора Решеткова Д.А. был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку вилочных автопогрузчиков марки «ТСМ» производства Японии, грузоподъемностью 10 тонн, в количестве 5 штук. Договор заключался в г. ФИО6, то есть, Решетков направил в ОАО «<данные изъяты> два экземпляра договора с печатью (лично или почтой, он точно не знает), оба экземпляра были подписаны представителем ОАО «<данные изъяты> и один экземпляр был передан Решеткову Д.А. Он точно не знает, когда были начаты переговоры по поставке погрузчиков с Решетковым, переговоры вел ФИО2 Он видел, что один из договоров между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен до заключения договора с ОАО «<данные изъяты>», об обстоятельствах заключения данного договора он пояснить не может, так как заключением договоров также занимался ФИО2 Он стал работать в ОАО «<данные изъяты>» уже после заключения указанных договоров. В приложении № к договору даты подписания нет, он думает, что указанное приложение было подписано уже после подписания листа согласований к договору, после новогодних праздников, примерно в конце января 2010 <адрес> свои договорные обязательства, ОАО «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>Техкомплект» перечислило денежные средства согласно графика платежей, в соответствии с приложением № к вышеуказанному договору. На вопрос следователя, на основании чего была произведена оплата в полном объеме, когда, кем и какие документы были предоставлены со стороны ООО «<данные изъяты>» в адрес ОАО «<данные изъяты> 1», подтверждающие исполнение договора и требующие оплаты, согласно условиям договора, показал, что от Решеткова Д.А. поступили сведения о том, что погрузчики поступили на склад в <адрес>, а также копии паспортов самоходных машин на указанные погрузчики, на основании чего ОАО «<данные изъяты>» произвел оплату в полном объеме. У него имеются договоры ООО «<данные изъяты> с ООО «<данные изъяты> которые он готов предоставить для выемки. Первый платеж в сумме 792131-60 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в «Юниаструм банке» <адрес> № № Платеж был произведен на основании того, что договор между ОАО «<данные изъяты> 1» и ООО «<данные изъяты>» с приложением был подписан сторонами. Второй платеж в сумме 1188197-40 рублей был произведен в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ г., на тот же расчетный счет, на том же основании. Указанные платежи составили 10% суммы договора. Третий платеж в сумме 4676271-60 рублей был произведен через 10 дней, ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>. Четвертый платеж в сумме 7007925-60 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ г., на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>. Сумма третьего и четвертого платежей составила 60% от суммы сделки, то есть на тот момент ОАО «<данные изъяты>» оплатило 70% стоимости по договору. Он не знает, на основании чего данный платеж был произведен, видимо, от Решеткова поступало какое-то уведомление о том, что производство погрузчиков начато, может быть, от него поступил телефонный звонок, он точно не знает. Пятый платеж в сумме 2355974-40 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Сакура Техкомплект» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>. Шестой платеж в сумме 1570649-60 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Сакура Техкомплект» № в филиале ОАО АКБ «Югра» в <адрес>. Сумма пятого и шестого платежей составила 20% от суммы сделки. Данные платежи были произведены на основании того, что Решетков прислал в адрес ОАО «<данные изъяты>» паспорта самоходных машин на 5 автопогрузчиков. Седьмой платеж в сумме 1222798-20 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты> в «Юниаструм банке» <адрес> № 40702810807000001313. Восьмой платеж в сумме 803238-80 рублей был произведен ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в «Юниаструм банке» <адрес> № 40702810807000001313. Сумма седьмого и восьмого платежей составила 10 процентов от суммы сделки. На основании чего были сделаны данные платежи, он пояснить не может. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ОАО «<данные изъяты>» полностью исполнило свои обязательства по договору, оплатив 100% суммы предоплаты по договору с ООО «<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ Однако в установленные указанным договором сроки погрузчики не были поставлены. Решетков Д.А. пояснял это тем, что у него возникли проблемы по перевозке груза, обещал, что в ближайшее время погрузчики будут доставлены, между ним и ОАО «<данные изъяты>» велась переписка, согласно которой Решетков обязался исполнить свои обязательства по договору. Решетков различными способами затягивал исполнение договора. Не дождавшись исполнения договора со стороны ООО «Сакура Техкомплект», ОАО «<данные изъяты>» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> удовлетворил требования ОАО «<данные изъяты>», взыскав с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты> 1» 19617187 рублей и 900000 рублей неустойки. Однако с ООО «Сакура Техкомплект» было взыскано судебными приставами 15500 рублей, т. к. у организации не было имущества и денежных средств. ФИО2, представляя интересы ОАО «<данные изъяты>», выезжал в <адрес>, где в ООО «<данные изъяты> ему пояснили, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в размере около 1500000 рублей в счет оплаты погрузчиков. Погрузчики были доставлены в <адрес> из Японии, однако ООО «Сакура Техкомплект» остальную часть суммы по договору не перечислило (около 18000000 рублей), в связи с чем ООО «<данные изъяты>» расторгло договор с ООО «<данные изъяты>». В результате руководством «<данные изъяты>» было принято решение выкупить погрузчики, находящиеся на складе ООО «<данные изъяты>» во Владивостоке, так как предприятие остро нуждалось в погрузчиках. ФИО2 было предложено ООО <данные изъяты>» зачесть перечисленные ООО «<данные изъяты> 1500000 рублей в счет уплаты за указанные погрузчики, но в последующем выяснилось, что ООО «Сумотори» перечислило указанные средства на новый счет ООО «<данные изъяты>». В последующем ОАО «<данные изъяты>» приобрело три погрузчика из тех, что должно было поставить ООО «<данные изъяты>». Со слов представителей ООО <данные изъяты>», Решетков обратился к ним с требованием вернуть денежные средства. Причиненный ОАО «<данные изъяты>» ущерб составил 19600000 рублей. По поводу так называемых «откатов» показал, что это откровенная ложь Решеткова Д.А. ( том 3, л. д. 3-7)

- показаниями представителя потерпевшего ФИО11, показавшего суду, что в 2010-2011 годах <данные изъяты> нуждался в погрузчиках. В этот период финансового кризиса в стране не было, была стабильность. Потом его вызвал директор из отпуска и сказал, что имеется большая задолженность ООО «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> по поставке погрузчиков. Решетков приезжал к ним на комбинат в г. ФИО6 и составил расписку о том, что обязуется <данные изъяты> все выплатить. Он, ФИО11, не может у пояснить причин, по которой Решетков не поставил в <данные изъяты> технику. Решетков обещал поставить в ЛДК технику несколько месяцев. Они приехали в <адрес> в ООО «<данные изъяты>Техкомплект», адрес в договоре был указан неверно, они долго искали адрес ООО «<данные изъяты>», впечатление от компании было негативное, в маленьком кабинете сидел Решетков и находилось много народа. Вывод о том, что это были сотрудники ООО «<данные изъяты>», он сделать не может. Решетков пообещал, что поставит для <данные изъяты> технику. Решетков не выполнил обязательства, как обещал, и они обратились в суд о взыскании денежного долга за технику и выплату штрафных санкций. В этот момент они уже связались с компанией «<данные изъяты>» в <адрес>, сотрудники которой пояснили, что деньги за погрузчики до них не дошли, поэтому они сделали вывод, что фирма Решеткова не порядочная. Они вели переговоры с фирмой <данные изъяты>», пытались их убедить в том, что 1,5 миллиона рублей, перечисленные им Решетковым, принадлежат <данные изъяты>. «<данные изъяты>» отказалась перечислять 1,5 миллиона рублей в ЛДК, пояснив, что договор они заключали с Решетковым, ему деньги и будут направлены. Фирма «<данные изъяты>» перечислила 1,5 миллиона рублей Решеткову, а <данные изъяты> снова купили эти же погрузчики у «<данные изъяты>».В 2011 году Арбитражный суд <адрес> вынес решение о взыскании с Решеткова всей суммы долга, они отвезли исполнительный лист в службу судебных приставов. Всего по исполнительному листу им погашено 15 тысяч рублей, также приставы в счет погашения долга предлагали забрать запчасти, но они отказались, так как они им не нужны. Потом исполнительное производство в отношении Решеткова было прекращено, так как с него нечего взыскать. С момента заключения договора с Решетковым на поставку погрузчиков, у него не было намерения поставить <данные изъяты> технику, так как все перечисленные <данные изъяты> деньги уходили на оплату личных целей третьим лицам. <данные изъяты> потерял в данной ситуации 1.916.7 миллионов рублей. Решетков не мог передать Сидякину пять миллионов рублей, так как цена сделки была 19 миллионов рублей, тогда бы Решетков работал в убыток. ФИО2 брать «откаты» не будет, у него достойная зарплата, он ветеран боевых действий. Исковые требования поддерживает в полном объеме.

- показаниями свидетеля ФИО15 о том, что в ООО «<данные изъяты>» он работал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности менеджера по логистике и внешнеэкономической деятельности. О данной вакансии он узнал через сеть «<данные изъяты>», нашел там объявление, обратился, его приняли с испытательным сроком на два месяца, с ним был заключен временный трудовой договор. В его должностные обязанности входила организация поставок, поиск перевозчика. Другие сотрудники подыскивали клиентов, от них поступала заявка, и он по ней работал, подыскивая варианты перевозки. На тот период он занимался перевозкой строительной техники, запасных частей, ковшей для экскаваторов. С Решетковым <данные изъяты> он познакомился, когда устроился в ООО «<данные изъяты>», он был руководителем организации и по документам, и фактически, то есть все документы, счета оформлялись на него. В тот период, когда он работал в ООО «<данные изъяты>», организация располагалась по адресу: <адрес>. Вид деятельности организации – поставка спецтехники и комплектующих. Штат работников на тот период был примерно 5-6 человек, офис организации представлял из себя два кабинета, один – Решеткова, второй, где работал он и другие сотрудники. Он не знал, был ли в организации бухгалтер, он его или ее не видел, может, был приходящий бухгалтер, или по совместительству, он точно не знает. Фамилия ФИО50 кажется ему знакомой, но где он ее слышал, он не помнит. Решеткова (имя отчество) охарактеризовал как обаятельного человека, кажущегося безобидным, улыбчивого, общительного, располагающего к себе, человека, от которого не ждешь подвоха. Невысокого роста, плотного телосложения, в очках. Сейчас он считает его «скользким» человеком, т. к. после того, как он уволился из ООО «<данные изъяты>», Решетков ему до сих пор не выплатил заработную плату. Первое время он звонил, пытался получить расчет, и Решетков очень убедительно обещал ему выплатить заработную плату, и он был уверен, что Решетков ему выплатит ее, и только спустя несколько месяцев он понял, что зарплату ему не заплатят и перестал звонить Решеткову. За тот период, что он работал в организации, в ООО «<данные изъяты>» не было больших оборотов за месяц, если посчитать грубо, в месяц, может быть, около 100000, но точно он не знает. Никаких документов по сделкам ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» Решетков ему не передавал, и никаких документов по данным сделкам у него нет, у него даже не сохранился трудовой договор, т. к. первоначально он хотел подавать в суд иск о выплате заработной платы, но оказалось, что трудовой договор остался в ООО «<данные изъяты>». Впоследствии он узнал, что ОАО «<данные изъяты>» проплатил полностью предоплату за пять погрузчиков, в сумме около 600 000 долларов США. Сначала он решил, что Решетков полностью рассчитался с ООО «<данные изъяты>», но потом, когда прошло время, он слышал разговор, что Решетков перечислил не все деньги, или вообще не перечислил, он точно не знает, но Решетков говорил, что деньги будут перечислены со дня на день. Ему сначала самому было интересно организовать доставку погрузчиков, т. к. это нестандартный груз, но потом он понял, что Решетков просто тянет время. Ему пришлось взять на себя все переговоры с ОАО «<данные изъяты> переговоры велись по телефону, по электронной почте. Решетков говорил ему, что если будут звонить с ОАО «<данные изъяты>», то Решеткова нет, и отвечать он должен сам. Сначала он думал, что Решетков перечислил ООО «<данные изъяты>» часть суммы, полученной от <данные изъяты> и остальное должен скоро перечислить, потом, когда он увольнялся, он решил, что видимо Решетков вообще ни сколько не перечислял в ООО «<данные изъяты>». О том, что какая-то сумма была ООО «<данные изъяты>» переведена, и впоследствии ООО «<данные изъяты>» вернуло ее ООО «<данные изъяты>», он не знал. Он думает, что всеми денежными средствами ООО «<данные изъяты> распоряжался Решетков Д.А., и решения о переводе денежных средств, о снятии денежных средств со счетов принимал он. По поводу кредитов ООО «<данные изъяты>» ему ничего не известно, он ничего не знал о финансовом состоянии ООО «<данные изъяты>», когда он там работал, организация ему казалась стабильной и финансово устойчивой, о том, что Решетков пытается взять кредит, он не знал, это бы его насторожило. Первую заработную плату за 10 дней мая 2010 года ему выплатили без задержек, и он был уверен, что с финансовым положением ООО «<данные изъяты>» все в порядке. На что расходовались оборотные средства ООО «<данные изъяты>», он не знает. Пока он там работал, в организации не проводилось никаких ремонтов, не приобреталось какое-либо оборудование. У организации имелся склад, на котором фактически не было каких-либо товарно-материальных ценностей, склад был расположен рядом с офисом, он был там один раз, когда принимал продукцию по накладной. По просьбе Решеткова Д.А. он должен был уверять представителей ОАО «<данные изъяты> 1», что уже скоро должна произойти поставка, ссылаться на различные трудности, типа, отсутствия 40-футовых контейнеров, смены перевозчика и так далее, то есть всячески затягивать поставку. Также он действительно искал способы, как можно доставить контейнер из Владивостока в Лесосибирск. Затем, по поручению Решеткова Д.А., он подготовил поручение экспедитору ООО «ВЛ <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., это организация во Владивостоке, на данный момент у него не сохранилось их данных, данных их представителей. Он с ними больше не работал, из Владивостока грузы больше не доставлял. ДД.ММ.ГГГГ он направил также письмо в ОАО «<данные изъяты>» о возможности принятия 20 и 40-футовых контейнеров. Это требовалось для ООО «ВЛ <данные изъяты> т. к. принять 40-футовые контейнеры может не каждая станция. Тогда он уже сомневался, что поставка погрузчиков действительно будет. Позднее Решетков Д.А. сказал ему о необходимости всячески потянуть время, т. к. оплата до поставщика еще не дошла. Он должен был писать различные письма о причинах задержки поставки погрузчиков. Для этого в конце июня 2010 г. он направил письмо в ОАО «<данные изъяты>» о том, что происходит смена перевозчика. Примерно через неделю он понял, что Решетков Д.А. просто тянет время по поставке погрузчиков для ОАО «<данные изъяты>». Он не знает, были ли в действительности погрузчики у поставщика, с поставщиком погрузчиков он непосредственно не общался, всю информацию узнавал от Решеткова Д.А. Поставщик ООО «<данные изъяты> ему неизвестен, ни с кем из сотрудников данной организации он не общался. В ООО «<данные изъяты> он отработал около 1,5 месяцев, уволился оттуда, т. к. занимался не своей работой, а переговорами с ОАО «<данные изъяты>». С тех пор с Решетковым Д.А. и другими работниками ООО «<данные изъяты>» он отношения не поддерживает. ( том 3, л. д. 18-21)

- показаниями свидетеля ФИО2, показавшего суду, что в его обязанности в <данные изъяты> входит обеспечение комбината запчастями и тому подобным. В 2009 году у комбината была потребность в приобретении погрузчиков, искали поставщиков, собирали коммерческие предложения. Самое приемлемое предложение поступило от ООО «<данные изъяты>», поэтому они с этой компанией заключили договор. Служба безопасности <данные изъяты> проверяла компанию «<данные изъяты>», вопросов при этом не возникло. Компания «<данные изъяты>» - это компания, которая находится в <адрес>. <данные изъяты> все условия по договору с «<данные изъяты>» по покупке погрузчиков выполнил, было несколько этапов оплаты по договору, всего они должны были по договору приобрести пять погрузчиков. Договор со стороны «<данные изъяты>» подписывал Решетков как директор компании. Переписка между <данные изъяты> и компанией «<данные изъяты>» шла по электронной почте, сотрудники ЛДК несколько раз корректировали договор по оплате. В итоге <данные изъяты> и <данные изъяты>» заключили договор на поставку для <данные изъяты> пяти погрузчиков, он не занимался подписанием договора, так как был в отпуске. Последняя оплата за погрузчики должна была состояться после того, как погрузчики окажутся в <адрес>. Погрузчики оказались в <адрес> в 2010 году, с этого момента и начались проблемы по доставке <данные изъяты> погрузчиков. В конце весны 2010 года они просили Решеткова приехать на комбинат, чтобы он объяснил, почему не исполняются условия договора с его стороны и написал расписку. Итоговая сумма, перечисленная <данные изъяты> компании «<данные изъяты> за погрузчики составила 20 миллионов рублей, эти деньги они перечислили на расчетный счет «<данные изъяты>». Решетков объяснил, что у него не хватает денег оплатить перевозчику и написал расписку о том, что обязуется в течение месяца доставить для ЛДК погрузчики. Решетков опять не выполнил обязательства и пошли просрочки. Они приехали в <адрес>, нашли Решеткова и он показал договор с компанией «Сумотори» и отдал им техпаспорта погрузчиков. Они нашли в интернете адрес фирмы «<данные изъяты>» и поехали в <адрес> для встречи с ее представителем, чтобы выяснить, почему затормозилась поставка погрузчиков для <данные изъяты>. Представитель фирмы «<данные изъяты>» им при встрече пояснил, что Решетков оплатил за погрузчики всего полтора миллиона рублей, тем самым не выполнив условия договора и поэтому фирма «<данные изъяты>» снова выставила эти погрузчики на продажу. Потом они напрямую заключили договор с «<данные изъяты>», купили у них только три погрузчика, так как на остальные у <данные изъяты> не хватило денег. Он просил представителей фирмы «<данные изъяты>» вернуть ЛДК оплаченные Решетковым полтора миллиона рублей за погрузчики, так как это фактически деньги <данные изъяты> но представитель фирмы «<данные изъяты>» заявил, что договор фирма заключала с Решетковым, поэтому деньги будут возвращены ему. Потом они подали иск в арбитражный суд, чтобы Решетков вернул ЛДК деньги, решение арбитражного суда он не знает. Договоренности про откаты у него с Решетковым не было. На сегодняшний день ЛДК не получил по договору деньги в сумме 20 миллионов рублей. Он, ФИО2, думает, что Решетков деньгами ЛДК перекрывал свои долги, банки ему отказывали в кредитах, поэтому он не выполнил свои обязательства перед ЛДК, но это догадки. Подачей заявления в полицию на Решеткова занимался юридический отдел ЛДК. Он, ФИО2, с Решетковым виделся два раза, оба раза Решетков обещал вернуть деньги.

- показаниями свидетеля ФИО2, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что в ОАО «<данные изъяты>» он работает с октября 2004 г., в должности заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению примерно с этого же времени. В его должностные обязанности входит обеспечение комбината материальными ценностями, запасными частями, основными средствами, ведение договорной работы на поставку материалов и т. <адрес> вид деятельности ОАО «<данные изъяты>» - лесопиление и деревообработка. По поводу приобретения погрузчиков через ООО «<данные изъяты>» пояснил, что в конце 2009 г. комбинату срочно потребовались погрузчики марки «ТСМ». Именно эти погрузчики нужны были потому, что на предприятии уже имелись погрузчики данной фирмы. Ранее данные погрузчики приобретались через московскую компанию, но в дальнейшем условия покупки погрузчиков в данной фирме стали не выгодными по цене, и было принято решение искать другого поставщика. ОАО «<данные изъяты> № 1» обращались непосредственно к производителю погрузчиков в Японии, но там предложили приобрести погрузчики через одну из фирм на территории России. Конкретную фирму не предлагали, и поставщика они искали самостоятельно. Погрузчики данной марки предлагали немногие фирмы, самое выгодное предложение и по срокам поставки, и по цене, поступило от ООО «<данные изъяты> в <адрес>. Поставщика искали разными путями, в том числе, через сеть «Интернет». В связи с истечением длительного периода времени, он уже не помнит, ОАО <данные изъяты> нашел ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», или представители ООО «<данные изъяты>» вышли на них с предложением о поставке погрузчиков. У них была информация, что данная фирма поставляла те же погрузчики для <данные изъяты>. Он не знал, что в ООО «<данные изъяты>» имеются финансовые затруднения, благонадежность фирмы проверялась службой безопасности, видимо, на момент заключения договора, все было в порядке. Он изначально не знал, что один из договоров между ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен до заключения договора с ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», об этом он узнал позже, договор был заключен в декабре, на тот период действительно уже велись переговоры с ООО «Сакура-Техкомплект» о поставке погрузчиков. Переговоры с ООО «<данные изъяты>» длились недолго, они были начаты незадолго до того, как был заключен договор на поставку пяти погрузчиков «ТСМ». Интересы ООО «<данные изъяты>» представлял директор Решетков (имя отчество) Впервые он увидел Решеткова Д.А. уже после заключения договора, переговоры велись по телефону, через интернет. Условия договора несколько раз менялись, в частности, по инициативе ОАО «<данные изъяты>» в договор вносились изменения по графику оплаты, оплата делилась на несколько этапов. Окончательный вариант договора Решетков присылал факсимильной связью, затем договор подписывался всеми службами ОАО «<данные изъяты>», вернее, подписывался лист согласования. Когда и где подписывался окончательный вариант договора, где заключался договор, он не знает, т. к. на тот момент он был в отпуске. Но лично он Решеткова впервые увидел, когда он приезжал в г. ФИО6 уже тогда, когда была просрочка поставки погрузчиков. Тогда он понял, что Решетков направил деньги ОАО «<данные изъяты>» на погашение своих кредитов, и ждал выдачи ему нового кредита, чтобы оплатить погрузчики. Когда Решетков показал паспорта самоходных машин на погрузчики, он и руководство ОАО <данные изъяты> <данные изъяты> 1» немного успокоились, думали, что поставка погрузчиков действительно лишь вопрос времени. Оплату по договору поставки производили на основании уведомлений, поступающих от Решеткова Д.А. Первая часть оплаты была произведена сразу после подписания договора, затем после того, как поступило уведомление от Решеткова о том, что погрузчики запущены в производства в Японии, третий платеж был произведен на основании уведомления о том, что погрузчики изготовлены и готовы к отправке из Японии, и последний платеж производился на основании уведомления о том, что погрузчики растаможены и готовы к отправке в г. ФИО6. После того, как срок поставки погрузчиков истек, и погрузчики не были поставлены, от Решеткова стали поступать различные письма о смене перевозчика, о различных затруднениях с поставкой, в общем, процесс поставки погрузчиков затягивался. Тогда он лично выезжал в <адрес>, офис ООО «<данные изъяты>» находился в <адрес>, точный адрес он не помнит. Решетков показал ему свой договор с ООО <данные изъяты>», именно тогда он впервые услышал о данной фирме. Он забрал у Решеткова подлинники договоров с ООО «<данные изъяты> после чего он зашел на сайт данной фирмы и увидел там, что погрузчики, предназначенные для ОАО «<данные изъяты>», выставлены на продажу (сверил их номера с номерами паспортов самоходных машин, имеющихся у него). Тогда он созвонился с ООО «<данные изъяты>», там ему пояснили, что ими был заключен договор с ООО «<данные изъяты>-Техкомплект», однако данная фирма своих обязательств по договору не выполнила, ООО «<данные изъяты>» пришлось выкупать погрузчики за свой счет, поэтому договор с ООО «<данные изъяты>-Техкомплект» был расторгнут, и погрузчики выставлены на продажу. Кроме того, Решетков перевел ООО «<данные изъяты>» всего 1,5 миллиона рублей, сразу после того, как был заключен договор между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После этого он ездил в <адрес>, был на складе ООО «<данные изъяты>», видел там погрузчики, которые должны были быть поставлены ОАО «<данные изъяты>», он также тогда сверил их номера с имеющимися у него паспортами. Так как ОАО «<данные изъяты> № 1» остро нуждалось в погрузчиках, три из указанных погрузчика были снова приобретены у ООО «Сумотори». Во Владивостоке он общался непосредственно с ФИО4. Когда он узнал, что Решетков перечислил ООО «<данные изъяты>» деньги ОАО «<данные изъяты>» в сумме примерно 1,5 миллионов рублей, он просил зачесть данную сумму в счет оплаты трех погрузчиков, приобретаемых ОАО «<данные изъяты> 1» у ООО «<данные изъяты>», но ФИО4 пояснил, что он обязан вернуть деньги Решеткову, так как у него с ним заключен договор, и оснований зачитывать данные деньги в счет уплаты погрузчиков ОАО «<данные изъяты> № 1» у него нет. По поводу так называемых «откатов» пояснил, что дорожит своей должностью на комбинате и принципиально никогда подобными вещами не занимается. Тем более, что непосредственно с Решетковым он увиделся уже посте того, как по договору пошла просрочка поставки погрузчиков. Считает, что это ложь Решеткова. ( том 3 3, л. д. 22-26)

- показания свидетеля ФИО5, показавшего суду, что ему сложно судить, куда делись деньги, которые Решетков брыл в кредит. Видимо, повлиял финансовый кризис, не правильное ведение бизнеса, огромные проценты по кредитам. Решеков ничего не нажил, его имущество изъято и передано для погашения долгов. Сейчас Решетков не проживает с семьей, он официально развелся с женой, на развод повлияла эта ситуация. Решетков перечисляет деньги на содержание детей на карточку. Решетков проживает сейчас с ним и своей матерью по <адрес> Квартира, в которой они сейчас проживают продана, но выселения еще не было.

- показаниями свидетеля ФИО16, показавшего суду, что в конце лета 2010 года он устроился работать в ООО «<данные изъяты>» специалистом отдела продаж, ему было передано дело по поставке погрузчиков в ЛДК. В деле находилась копия договора на поставку погрузчиков в ЛДК на сумму 20 миллионов рублей. Переписку с <данные изъяты> вел он, он не помнит, была ли там просрочка по поставке, он ездил в г. ФИО6 и встречался с руководителями ЛДК, не помнит, кто был на встрече, всего было 5 человек. На встрече в <данные изъяты> все ругались, он привез им гарантийное письмо об обязательствах, письмо руководители ЛДК приняли. Он не помнит, какие сроки поставки были указаны с гарантийном письме. Он не говорил на встрече в ЛДК, почему оплата за погрузчики на пошла. Когда ему Решетков передавал папку по ЛДК, то он сказал, что намерения поставить погрузчики для ЛДК у фирмы есть, но возникли непредвиденные обстоятельства, поэтому нужно подождать. Представители ЛДК зимой 2011 года обратились в арбитражный суд, я представлял интересы «Сакура - Техкомплект» в арбитражном суде, Решетков ставил задачу, что они не отказываемся поставлять для ЛДК погрузчики. В офисе он слышал, что Решетков пытался оформлять кредиты. Решение Арбитражного суда в отношении «<данные изъяты>» было вынесено зимой 2011 года, суд решил расторгнуть договор между «<данные изъяты>» и ЛДК и взыскать деньги по договору с «Сакура - Техкомплект» в пользу ЛДК. Ему не известно, пыталась ли фирма «Сакура - Техкомплект» выплатить денежные средства. Когда было назначено первое судебное заседание в Арбитражном суде, то Решетковым ставилась задача затянуть процесс, чтобы успеть рассчитаться с <данные изъяты> и выйти на мировое соглашение. Организация ООО «<данные изъяты>» действительно существовала, у нее имелись склады. Он не знает, куда делись 20 миллионов рублей, оплаченные по договору, он эти вопросы Рушеткову не задавал. В компании <данные изъяты> он отработал около года, при нем компания заключала договоры еще и с другими организациями на поставку техники. Компания «<данные изъяты> <данные изъяты>» имела долги, но какими средствами они закрывались, ему не известно. Из компании он уволился из-за задержек зарплаты и по состоянию здоровья, он уволился по собственному желанию. Его задача в компании заключалась в поиске клиентов и разработке схем оплаты.

- показания свидетеля ФИО16, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что в ООО «<данные изъяты>» он работал с лета 2010 г. по весну 2011 г., точные даты он не помнит. Проработал там около одного года в должности специалиста по работе с клиентами отдела продаж. На тот период основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» была продажа спецтехники и запасных частей, которые приобретались на Урале и Дальнем Востоке, затем перепродавались. В его должностные обязанности входила работа с клиентами, поиск клиентов. Как только он устроился на работу, ему сразу были переданы некоторые договоры, в частности, «проблемные», по которым со стороны клиента имелась просрочка исполнения. Он созванивался с такими клиентами, следил за исполнительным производством. Также ему было передано ведение сделки между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> На начало его работы в ООО «<данные изъяты>» организация располагалась по <адрес>, осенью 2010 г. организация переехала на <адрес>. Руководителем организации и фактически, и по документам, был Решетков Д.А. Когда он увольнялся, ему выдали трудовую книжку, которая была подписана от имени нового директора, фамилию которого он не помнит, но фактически руководителем оставался Решетков Д.А. Примерный штат работников организации, на начало его работы, около восьми человек, не считая Решеткова Д.А. Главным бухгалтером была Вахрамеева Ольга, она была в курсе всех дел ООО «<данные изъяты>». Он не знает, был ли подключен в ООО «<данные изъяты>» «Банк-клиент». Все решения о производстве платежей, о переводе денежных средств, о снятии денежных средств принимались Решетковым Д.А. При его увольнении Решетков ему заработную плату не выплатил. Во время его работы также были задержки заработной платы. Как только он пришел работать в ООО «<данные изъяты>», ему были переданы договоры с ОАО «<данные изъяты> 1» и ООО «<данные изъяты>», с указаниями от Решеткова Д.А. о том, что это два действующих контракта, которые он намерен довести до конца. Его задача была вести переговоры с обеими организациями, он вместо Решеткова выезжал в г. Лесосибирск, где у него состоялся неприятный разговор с представителями ОАО «<данные изъяты> 1», для него было неожиданным негативное отношение, так как он работал недавно и не разобрался в ситуации. Решетков говорил ему, что нужно тянуть время, для того чтобы изыскать средства и оплатить погрузчики ООО «<данные изъяты>». Осенью 2010 г. ОАО «<данные изъяты> 1» обратилось в суд, и он представлял интересы ООО «<данные изъяты>» в данном процессе. Изначально ему ставилась задача пойти на мировое соглашение, доказывать, что ООО «<данные изъяты>» готово выполнить свои обязательства и поставить погрузчики, но ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» отказалось от исполнения договора и требовало возврата денег. Затем его задача состояла в том, чтобы затянуть процесс. ОАО «<данные изъяты>» выиграло процесс, было возбуждено исполнительное производство. Из имущества ООО «<данные изъяты>» имелся склад, он помнит, как его описывали, имущества там было немного, в основном запчасти, офис снимался в аренду, была служебная машина, но кому она в действительности принадлежала, он не знает. Была также офисная техника и мебель. Заработная плата работникам выдавалась частями, с задержкой. Куда тратились денежные средства ООО «<данные изъяты>», он не знает. Никакой техники не приобреталось, ремонт в офисе не производился, он не видел, чтобы Решетковым вкладывались деньги в организацию. Он не знает, на какие хозяйственные нужды тратились деньги, для офиса ничего не приобреталось. На тот период деньги на рекламу не тратились. Он не видел, чтобы Решетков Д.А. в действительности стремился изыскать деньги и рассчитаться с ОАО «<данные изъяты> 1», он говорил, что хочет взять кредит, но правда это или нет, он не знает. Документов ООО «<данные изъяты>» у него нет. Он знал, что ООО «<данные изъяты>» было должно ООО КСК «<данные изъяты>», знал также, что у организации имелись счета в банках «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Решеткова охарактеризовал как умного человека, абсолютно безответственного, которому нельзя верить. Общительный, веселый, воспитанный, деловой, грамотный, приятный в общении. У Решеткова Д.А. имеется много долгов. Из ООО «<данные изъяты>» он уволился, когда понял, что фактически данная организация – банкрот. ООО «<данные изъяты>» он считает также пострадавшей стороной, он общался с представителями ООО «<данные изъяты>», в сложившейся ситуации они стремились сохранить свое доброе имя. Он знает, что ОАО «<данные изъяты> 1» обратилось к ним с просьбой зачесть предоплату, которую Решетков Д.А. изначально перечислил ООО <данные изъяты>» в счет оплаты погрузчиков, на что ООО «<данные изъяты>» отказало ОАО «<данные изъяты> 1», сославшись на договор с ООО «Сакура<данные изъяты>». В январе 2011 г. деньги в ООО «<данные изъяты>» тратились Решетковым Д.А. на погашение своих долгов, на организацию деньги не тратились, их просто не было. Он помнит, что был разговор о том, что ООО «<данные изъяты>» вернет предоплату по погрузчикам в ООО «Сакура-Техкомплект», но точно ему не известно, были ли возвращены эти деньги, когда, и как Решетков Д.А. ими распорядился. ( том 3, л. д. 33-36)

- показания свидетеля ФИО36, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ООО «<данные изъяты>» она работала в период с 2006 г. по май 2010 г. в должности главного бухгалтера. В тот период, когда она работала в ООО «<данные изъяты>», организация располагалась по адресам: <адрес>, и последнее место нахождения по <адрес>, точный адрес не помнит. В тот период директором ООО «<данные изъяты>» был Решетков (имя отчество) , который фактически руководил организацией. Вид деятельности организации – оптовая торговля запчастями для тяжелой техники. Примерный штат работников три-четыре человека, когда она увольнялась, уже вообще никого не было. С Решетковым Д.А. она познакомилась в 2006 г., когда устроилась к нему на работу, раньше она работала в ООО «<данные изъяты>», когда создавалось ООО «<данные изъяты>», ей предложили там место, и она перешла работать туда. Решеткова Д.А. охарактеризовала положительно, как человека мягкого, не жадного. После увольнения долгов по ее заработной плате не было, она была выплачена ей в полном объеме. На момент ее увольнения финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» было тяжелым, было много кредитов, в частности, в Банке «<данные изъяты>», кроме того, у Решеткова Д.А. было много кредитов как у физического лица. На тот период многие клиенты уже отказывались работать с ООО «<данные изъяты>», были просрочки по поставкам запчастей со стороны ООО «<данные изъяты>», были уже процессы по взысканию долгов с ООО «<данные изъяты>». Когда она работала в ООО «<данные изъяты>», в организации была установлена система «<данные изъяты>», ключи и пароли были у нее и у Решеткова, право подписи было только у Решеткова Д.А., все решения о переводе денежных средств со счета организации, о снятии денежных средств принимал Решетков Д.А. Наименование ООО «<данные изъяты>» в <адрес> ей не знакомо, наименование ОАО «<данные изъяты> 1» ей известно, она помнит, что с данной организацией был заключен договор о поставке пяти погрузчиков на общую сумму около 20 млн. рублей, ОАО «<данные изъяты> 1» рассчитывалось с ООО «<данные изъяты> частями, оплатили всю сумму в полном объеме, однако ООО <данные изъяты>-Техкомплект» погрузчики им не поставило, т. к. Решетков погасил этими деньгами кредит, либо в «Югре», либо в «Открытии», точно не знает, он рассчитывал получить кредиты в банках, чтобы довести сделку до конца, однако в выдаче кредитов как ООО «<данные изъяты>», так и Решеткову Д.А. как физическом лицу было отказано, в связи с наличием кредиторской задолженности. Он планировал перекредитоваться в банке «<данные изъяты>», но получить новый кредит не удалось. Ей не известно, перечислялись ли ООО «<данные изъяты>» денежные средства в счет уплаты погрузчиков, также ей ничего не известно о возврате ООО «<данные изъяты>» денежных средств ООО «<данные изъяты>» по договору поставки погрузчиков. Она не помнит, приходили ли на счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме около 1200000 рублей от ООО «Сумотори», тем более, на что они были израсходованы. В январе 2010 г. в ООО «<данные изъяты>» тратились деньги на оплату кредиторской задолженности, она не помнит, чтобы закупалось какое-либо оборудование, производился ремонт и прочее, не помнит, сколько тратилось средств на хозяйственные нужды. Офисное помещение и склад снимались в аренду. Когда она уходила, из всего имущества организации оставались только запчасти на складе, и те были описаны судебными приставами, мебель была оставлена арендодателям в счет уплаты аренды за офисное помещение. В последнее время в ООО «<данные изъяты>» уже фактически не было оборотов. У нее не сохранилось каких-либо документов по ООО «<данные изъяты>Техкомплект». Причина её увольнения – задержки выплаты заработной платы, ей необходимо было выплачивать ипотечный кредит. ( том 3, л. д. 37-39)

- показания свидетеля ФИО17, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает в ООО КСК «Возрождение-Кредит» с 1992 г., с 2008 г. в должности заместителя генерального директора по экономическим вопросам. Основным видом деятельности ООО КСК «Возрождение-Кредит» является страхование, на основе норм гражданского законодательства ООО КСК «Возрождение-Кредит» имеет право выдавать из собственных средств займы физическим и юридическим лицам. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского учета, взаимодействие со всеми надзорными органами. Все финансовые договоры подписываются генеральным директором ФИО14 В отсутствие ФИО14 она исполняет обязанности генерального директора. Она лично с Решетковым Д.А. не знакома, он занимал денежные средства в ООО КСК «Возрождение-Кредит», непосредственно с ним работала ФИО14 У нее имеются документы по займам ООО «<данные изъяты>» и Решеткова Д.А., а именно, договоры займа, платежные поручения, которые она готова предоставить для выемки. По одному из займов Решетков Д.А. как физическое лицо до сих пор не рассчитался с ООО КСК «Возрождение-Кредит», на данный момент он должен 250000 рублей, по данному факту возбуждено исполнительное производство. ( том 3, л. д. 40-41)

- показания свидетеля ФИО37, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что с Решетковым (имя отчество) познакомился в начале 2011 г., точную дату не помнит. Он искал возможность получения кредита, в сумме 500000 рублей. Ему предложили вариант побыть директором проблемной фирмы за 50000 в месяц. Через кого точно он познакомился с Решетковым, он не помнит, возможно, по объявлению, или кто-то посоветовал, не помнит. Деньги обещали заплатить за год вперед. Директором ООО «<данные изъяты>» он является с апреля 2011 <адрес> документов ООО «<данные изъяты> у него никогда не было и нет. Название фирмы ОАО «<данные изъяты> № 1» ему знакомо, он знает от Решеткова, что он должен данной фирме деньги, точную сумму не знает, знает, что много, он, якобы, не поставил погрузчики по договору, но никаких подробностей ему не известно. Офис ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» находился по адресу: г. Красноярск, ул. <адрес> В его задачи входило находиться в офисе фирмы, куда он приезжал около 10 часов, находился там до вечера, подписывал различные документы, совместно с Решетковым он пытался взять кредит, но нигде кредитов им не давали, пытались заключать сделки на закупку техники, также заключать договора не получалось, так как у Решеткова уже была соответствующая репутация, он был многим должен деньги. Ни разу заработную плату в ООО «Сакура-Техкомплект» ему не заплатили. До последнего времени всем занимался Решетков Д.А., а он фактически руководителем ООО «<данные изъяты>» никогда не был. В апреле 2011 г. он, совместно с Решетковым Д.А. поехал к нотариусу для оформления купли-продажи ООО «<данные изъяты>». Он подписывал какие-то документы, какие, не смотрел, вроде бы, договор купли-продажи, что еще - не помнит. Сейчас он считает, что Решетков хотел взять кредиты от его имени и затем обанкротить фирму. Сначала он думал, что они с Решетковым действительно будут работать, и он планировал работать с Решетковым в дальнейшем. Решеткова Д.А. охарактеризовал как талантливого комбинатора, считает, что он молодец, умеет работать. Хитрый, расчетливый. Для получения кредитов Решетков Д.А. открывал новые расчетные счета для ООО «<данные изъяты>», т. к. старые были арестованы. Никаких документов по деятельности ООО «<данные изъяты> Решетков ему не передавал. В мае 2012 г. он встречался с Решетковым Д.А. в межрайонной ИФНС России № по <адрес>. Там Решетков дал ему решение о ликвидации юридического лица, которое он подписал, и они отдали его в окно приема документов. Также он видел Решеткова Д.А. в октябре 2012 г., он позвонил ему, попросил его довести. Пока они ехали, Решетков Д.А. обещал ему вернуть деньги – заработную плату, но так и не верн<адрес> с Решетковым он потерял целый год, так ничего и не заработав за это время. Как пояснял ему Решетков, он хотел с его помощью взять большой кредит для ООО «<данные изъяты>», раздать долги, начать бизнес заново. Когда он стал директором ООО «<данные изъяты>», в организации уже кроме него никаких работников не было, только он и Решетков. Кто был бухгалтером ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» ему не известно. Наименование ООО «<данные изъяты> ему ни о чем не говорит. На настоящее время он даже не знает, является ли он директором ООО «Сакура-Техкомплект», он подписал доверенность на ликвидацию ООО «<данные изъяты>» на имя кого-то, фамилию он уже не помнит. Он пытался получить выписку из ЕГРЮЛ по данной фирме, но в налоговой ему отказались ее выдать, якобы, он уже не является директором фирмы. Он знает, что сейчас организация ликвидируется. Фактически он уже не работает с Решетковым с весны 2012 г. ФИО5 он не знает, он его не видел, вернее, может и видел, просто не знал, что это он, знает, что он является сейчас ликвидатором ООО «<данные изъяты>». ( том 3, л. д. 42-44)

- показания свидетеля ФИО18 показавшего суду, что он заключал с Решетковым договор на поставку товаров и материальных ценностей. В выборе поставщика он не участвовал, он не помнит кто дал команду на заключение договора с Решетковым на поставу погрузчиков. Договор, который заключался с Решетковым он согласовывал со службами ЛДК с том числе и со службой безопасности, потом договор подписал генеральный директор. Оплата по договору с Решетковым была поэтапная, он письма Решеткова согласовывал с ФИО2 и потом отдавал счета на оплату. Они предполагали приобрести у Решеткова для ЛДК пять погрузчиков, обязательства по договору Решетков не выполнил. В октябре 2010г. он, Елагин и ФИО2 ездили в <адрес> в фирму «<данные изъяты>», там смотрели погрузчики. Представители «Сумотори» объяснила, что «Сакура-Текомплект» не оплатила полную стоимость за погрузчики, поэтому они не были доставлены. Про «откаты» ему ничего не известно. По приезду из <адрес>, ФИО2 принял решение купить у фирмы «<данные изъяты> погрузчики напрямую. Иск к компании «<данные изъяты>» направлял юридический отдел ЛДК.

- показания свидетеля ФИО19, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ОАО АКБ «Югра» она работала с января 2008 г. по февраль 2011 г. в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило проведение платежных документов по «Банк-клиенту», ответы на запросы ИФНС, УВД, ведение картотеки, ответы на запросы клиентов, операции с валютой, снятие денежных средств по чековой книжке, и тому подобное, обслуживание клиентов. Она помнит, что ООО «Сакура-Техкомплект» и ООО КСК «Возрождение-Кредит» были клиентами банка «Югра». С ООО «Возрождение-Кредит» работал другой специалист, кто, она уже не помнит, а с ООО «Сакура-Техкомплект» работала непосредственно она. Она хорошо помнит Решеткова (имя отчество) , она с ним была знакома с тех пор, как стала работать в банке «Югра», так как к тому моменту у ООО «Сакура-Техкомплект» уже имелся счет в банке. Охарактеризовала его как спокойного и не конфликтного мужчину, ни разу с ним не было конфликтных ситуаций. Более подробно охарактеризовать его не смогла, так как общалась с ним исключительно по рабочим вопросам. Она знает, что Решетков Д.А. брал для ООО «<данные изъяты>» кредиты в банке «Югра», подробностей по кредитным обязательствам ООО «<данные изъяты>» она пояснить не может, так как не занималась кредитами. Денежными средствами с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» мог распоряжаться только Решетков Д.А., то есть у него единственного было право подписи платежных поручений. О движении денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подробностей того дня она уже не помнит. Ей следователем была предъявлена выписка по движению денежных средств ООО «<данные изъяты>», и, судя по выписке, в тот день направлялись платежные поручения в сумме 500000 рублей и 500000 рублей (получатель ООО КСК «Возрождение-кредит»). Она не помнит, каким образом были направлены указанные платежные поручения в банк. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» поступили два платежа от ООО «<данные изъяты>», один в сумме 15912 руб., второй в сумме 1263651-84 руб. Указанные платежи, а также переводы денежных средств на счет ООО КСК «Возрождение-Кредит» не вызвали у нее никаких подозрений, поэтому она дополнительно не связывалась с клиентами для подтверждения платежей, и провела платеж согласно поступивших по «Банк-клиенту» документов. Также припоминает, что у ООО «<данные изъяты>» было несколько счетов, она хорошо помнит счет, который оканчивался на цифры 558, а счет № №, видимо, был новый, и она недолго работала с ним, поэтому номер уже ей не запомнился, тем более, что она уволилась из банка «Югра» через месяц после этих событий. (Т. 3, л. д. 48-50)

- показания свидетеля ФИО20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ОАО АКБ «Югра» она работала с 2005 г. по апрель 2011 г. в должности начальника управления бухгалтерского учета и отчетности. В ее должностные обязанности входил контроль за ведением бухгалтерского учета. Непосредственно в ее должностные обязанности не входило осуществление платежей юридических лиц, она могла заниматься этим, только если замещала отсутствующего сотрудника. Она помнит, что ООО «<данные изъяты>» и ООО КСК «Возрождение-Кредит» были клиентами банка «Югра». Директором ООО «<данные изъяты>» был Решетков (имя отчество) , охарактеризовать его не может, обычный клиент. Она знает, что Решетков Д.А. брал для ООО «<данные изъяты>» кредиты в банке «Югра», подробностей по кредитным обязательствам ООО «<данные изъяты>» она пояснить не может, так как не занималась кредитами, но знает, что у него были проблемы с возвращением кредитов. По объему кредитования тоже ничего не смогла пояснить. Денежными средствами с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» распоряжался только Решетков Д.А. Также ничего не смогла пояснить насчет финансового состояния ООО «<данные изъяты>» на январь 2011 г. По движению денежных средств на счете ООО «<данные изъяты>» № за ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что подробностей того дня она уже не помнит. Следователем ей была предъявлена выписка по движению денежных средств на счете ООО «Сакура-Техкомплект», и, судя по выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» поступили два платежа от ООО «Сумотори», один в сумме 15912 рублей, второй в сумме 1263651рубль 84 копейки, также было произведено перечисление денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» в сумме 500000 рублей и 500000 рублей (получатель ООО КСК «Возрождение-Кредит»). Она не может вспомнить, были ли получены данные платежные поручения через «Банк-клиент», или лично Решетковым Д.А., так как прошло уже много времени, в выписке не указываются данные о том, каким образом клиент представил поручения к оплате. Поскольку на счете имелся остаток, платежи были произведены, никаких подозрений у сотрудников банка данные операции не вызвали. Она не знает, было ли у ООО «<данные изъяты>» несколько расчетных счетов в банке «Югра», или один, она этого уже не помнит. Наименование ОАО «<данные изъяты>» ей знакомо, но при каких обстоятельствах оно ей стало известно, она не помнит. (Т. 3, л. д. 51-53)

- показания свидетеля ФИО21, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ОАО АКБ «Югра» она работает с 2002 г., в должности начальника кредитного управления уже около пяти лет. В ее должностные обязанности входит оформление кредитных заявок, заключение кредитных и обеспечительных договоров, сопровождение кредитных сделок, составление отчетности для головного банка и Центрального банка РФ. В <адрес> имеется один филиал ОАО АКБ «Югра», расположенный по адресу: <адрес>, а также два дополнительных офиса, один из которых находится на <адрес> «Б», второй на <адрес>. Кредитные договоры, в связи с переездом кредитного отдела в дополнительный офис по адресу: <адрес> «Б», находятся по указанному адресу, хотя раньше хранились в архиве по адресу: <адрес>. Головной банк находится в <адрес>, фактически правление банка находится в <адрес>. ООО «<данные изъяты> является клиентом банка «Югра» с 2005 г. Решетков (имя отчество) ей знаком, он был единственным руководителем ООО «<данные изъяты>». Она с ним общалась исключительно по работе, конфликтов с ним не возникало, бывали просрочки по кредитам, которые решались в установленный срок, с течением времени просрочки возникали все чаще, на данный момент у Решеткова Д.А. имеется не погашенный кредит перед банком «Югра» в размере около 125000 рублей. Сейчас у ООО «<данные изъяты>» имеется один расчетный счет в банке «Югра», по которому нет движения денежных средств. Остальные счета были закрыты ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. единолично распоряжался денежными средствами по счетам ООО «<данные изъяты>», он один имел право подписи платежных поручений. ООО «<данные изъяты>» кредитовалось в ОАО АКБ «Югра», начиная с 2005 г., договор кредитной линии заключался сроком на один год, возможно было перезаключение договора, но только после его полной оплаты, пролонгация была возможно только в случае наличия небольшой задолженности. За период с 2009 по 2011 г. ООО «<данные изъяты>» кредитовалось в банке «Югра» трижды, договоры по кредитам находятся у нее, и она готова их выдать для выемки. В середине 2010 г. ООО «<данные изъяты>» по договору №02/4КО-2284 было должно ОАО АКБ «Югра», сейчас уже нет технической возможности выяснить, какую сумму точно, но не более 1500000 рублей. Информация потеряна в связи с переходом на новую базу данных. На ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» имело задолженность в сумме 150000 Евро, то есть около 6,5 миллионов рублей – по договору № 20/4к-2097. Договор № 02/4кл-2097 был закрыт ДД.ММ.ГГГГ г., была перечислена сумма около 150000 евро одним платежом. Договор № 02/4к-2237 был краткосрочным, погашен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1,5 миллионов рублей, данный кредит гасился частями. Сам Решетков как физическое лицо обращался за получением кредита в июле 2009 г. в сумме 300000 рублей, последний платеж по договору прошел ДД.ММ.ГГГГ г., данный кредит гасился ежемесячно. До настоящего времени данный кредит полностью не погашен. Кроме того, в октябре 2010 г. Решетков Д.А. от лица ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» обращался с просьбой о выдаче кредита в сумме 9,5 миллионов рублей. Никаких документов по данному факту не сохранилось, но она помнит, что ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» в выдаче данного кредита было отказано в связи с тем, что имелась информация от службы безопасности банка о предоставлении недостоверной информации о сумме задолженности ООО «<данные изъяты>» перед поставщиками, которая была занижена Решетковым Д.А., кроме того, в обеспечение кредита Решетковым Д.А. предлагалось недостаточно ликвидное имущество (товары в обороте, автомобиль «<данные изъяты>» и другая техника 2002-2003 г. выпуска). Что касается финансового состояния ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» в конце 2009 г., 2010 г. и начале 2011 г., то по данным банка «Югра» в ООО «<данные изъяты>» было «среднее» финансовое состояние, позволяющее выдавать кредиты клиенту (по бухгалтерской отчетности ООО «Сакура-Техкомплект», по анализу расчетного счета). ( том 3, л. д. 54-56)

- показания свидетеля ФИО22, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает с 15.06.2011г. в должности начальника операционного отдела. В ее должностные обязанности входит осуществление контроля за работой операционистов, проверка документов. ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» является клиентом ОАО АКБ «Югра» с 2005 г., Решетков Д.А. являлся и является руководителем ООО «Сакура-Техкомплект» с правом подписи, в том числе подписи платежных поручений. ОАО АКБ « Югра» предоставлялась по данному уголовному делу выписка по расчетному счету № ООО «Сакура-Техкомплект». Согласно данной выписки, по кредиту счета ДД.ММ.ГГГГ было движение денежных средств, а именно, поступило два платежа от ООО «Сумотори», в сумме 15912 рублей 96 копеек и 1263651 рубль 84 копейки. В тот же день с указанного счета были списаны денежные средства в сумме 110700 рублей на счет ООО «Вентент», которое также является клиентом ОАО АКБ «Югра». Руководителем ООО «Вентент» является Решетков Д.А. с правом подписи, в том числе платежных поручений. В тот же день также был направлен платеж на счет ООО «Вентент» со счета ООО «<данные изъяты>» в сумме 169000 рублей. Также в тот день осуществлялось еще два платежа, каждый в сумме 500000 рублей, которые были направлены в ООО КСК «Возрождение-Кредит». На начало операционного дня ДД.ММ.ГГГГ входящее сальдо (то есть остаток на начало дня) на указанном счете составляло 196 рублей 95 копеек. На конец операционного дня сальдо исходящее (остаток на конец дня) составил 61 рубль 75 копеек, то есть до поступления денежных средств от ООО «Сумотори» на указанном счете были денежные средства в сумме 196 рублей 95 копеек. У нее имеется выписка по лицевому счету с назначением платежа за ДД.ММ.ГГГГ г., которую она готова предоставить для выемки. Кроме того, она также может предоставить выписку по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа за ДД.ММ.ГГГГ Уточнила, что в выписке за один день указывается сальдо входящее и исходящее за операционный день, в выписке за определенный период эти сведения указываются на первый и последний день периода. Кроме того, в ОАО АКБ «Югра» имеются три платежных поручения и справка о платежных поручениях, поступивших с использованием автоматизированных систем. Переводы от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, 500000 рублей, 110700 рублей были переведены на основании платежных поручений, которые были предоставлены на бумажном носителе лично Решетковым Д.А., данные платежные поручения заверены подписью Решеткова Д.А. и печатью ООО «<данные изъяты>». Платеж в сумме 169000 рублей осуществлен на основании платежного поручения, поступившего по системе «Банк-клиент». Так как платежи ООО «<данные изъяты>» были направлены организациям, также являющимися клиентами ООО АКБ «Югра», комиссии за перевод денежных средств не взимались. Три данных платежных поручения Решетков Д.А. приносил в филиал ОАО АКБ «Югра», расположенный по адресу: <адрес>, так как ДД.ММ.ГГГГ в г. Красноярске был только один офис, обслуживающий юридических лиц. Там имеются камеры внутреннего наблюдения, но записи с данных камер, по сведениями службы безопасности, хранятся в течение трех недель, поэтому в настоящее время видеозаписей за ДД.ММ.ГГГГ нет. ООО «Вентент» является клиентом ОАО АКБ «Югра», Решетков Д.А. является единственным руководителем ООО «<данные изъяты>», и являлся им ДД.ММ.ГГГГ Документы ООО «Вентент» она может предоставить для выемки по судебному решению. В настоящее время по счету ООО «<данные изъяты>» нет движения денежных средств. Сейчас в ОАО АКБ «Югра» имеется один счет ООО «Сакура-Техкомплект» № 40702810604000000809, ранее имелись и другие счета, которые в настоящее время закрыты. По финансовому состоянию ООО «Сакура-Техкомплект» на конец 2009 г., 2010 г. и начало 2011 г. ничего пояснить не может. Решеткова Д.А. она видела пару раз в ОАО АКБ «Югра», лично с ним не знакома, охарактеризовать его не может. Узнать о поступлении денежных средств клиент банка может, позвонив или придя в банк, либо посмотрев «Банк-клиент». Будучи дополнительно допрошенной в качестве свидетеля, показала, что ООО «Вентент» является клиентом ОАО АКБ «Югра» с ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время руководителем ООО «Вентент», согласно данных ОАО АКБ «Югра», и единственным лицом, имеющим право подписи, является Решетков Д.А. У нее имеется карточка с образцами подписи, согласно которой с ДД.ММ.ГГГГ право первой подписи принадлежит Решеткову Д.А. Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует. Также в карточке указано, что срок полномочий Решеткова Д.А. установлен до ДД.ММ.ГГГГ г., однако никаких документов на продление полномочий им не предоставлялось. Пока он не предоставит документы на продление полномочий, с ДД.ММ.ГГГГ распоряжаться счетом он не может. В настоящее время движения по счету ООО «Вентент» нет. Карточка с образцами подписи находится у нее, и она готова предоставить ее для выемки. Также готова предоставить выписку по расчетному счету ООО «Вентент» за ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанной выписки, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Вентент» поступили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» двумя платежами в сумме 110700 рублей и 169000 рублей, которые в тот же день были списаны со счета ООО «Вентент». 108500 рублей Решетков Д.А. получил лично по чеку № 8494318, и 169000 было перечислено ФИО14 на ее счет в ОАО АКБ «Югра». (Т. 3, л. д. 57-60, 61-63)

- показания свидетеля ФИО23, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ОАО АКБ «Енисей» она работает с февраля 2010 г. В ее обязанности входит привлечение клиентов, переговоры с ними, сбор документов, согласование структуры сделки и другие обязанности. Она помнит, что ООО «<данные изъяты>» обращалось в АКБ «Енисей» в 2010 г. за выдачей кредита в сумме 25 миллионов рублей. АКБ «Енисей» действительно направлял письмо от ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «<данные изъяты>» о рассмотрении возможности открытия кредитной линии ООО «<данные изъяты>». В связи с истечением длительного периода времени она уже не помнит, в связи с чем направлялось данное письмо, она помнит, что ОАО «<данные изъяты> № 1» было каким-то образом заинтересовано в данной сумме, но причину она уже не помнит. Никаких документов по данному факту в АКБ «Енисей» не сохранилось. Насколько она помнит, в выдаче кредита ООО «<данные изъяты>» было отказано, так как клиент не мог оправдать целевое использование кредита, и, кроме того, не был решен вопрос с залоговым обеспечением. Документы клиента по данным причинам не были переданы в кредитный отдел, поэтому там отсутствует информация по факту обращения ООО «<данные изъяты>» о выдаче кредита в указанной сумме. ( том 3, л. д. 64-65)

- показания свидетеля ФИО24, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает начальником отдела кредитования корпоративных клиентов АКБ «Енисей» с августа 2008 г. ООО «<данные изъяты>» обращалось в АКБ «Енисей» за выдачей кредита в октябре 2009 г., в сумме 7 миллионов рублей, отдел кредитования выходил на кредитный комитет для решения вопроса о выдаче кредита в сумме 5,8 миллионов рублей, однако от ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» не поступили некоторые документы, необходимые для выдачи кредита, в связи с чем кредит не был предоставлен указанному клиенту. Документов, связанных с обращением ООО «<данные изъяты>» на выдачу данного кредита не сохранилось, так как документы в подобных случаях возвращаются клиенту. ( том 3, л. д. 66-67)

- показания свидетеля ФИО25, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в ОАО АКБ «Югра» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности ведущего специалиста по правовым вопросам юридического отдела. В ее должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности филиала ОАО АКБ «Югра». ООО «Вентент», ИНН 2465204956, является клиентом банка «Югра» ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ единственным участником и единственным руководителем ООО «Вентент» является Решетков Д.А. Лично она с ним не знакома. По тем данным, что имеются в регистрационном деле ООО «Вентент», Решетков Д.А. с ДД.ММ.ГГГГ является единственным руководителем ООО «Вентент» и лицом, единолично имеющим право распоряжаться денежными средствами по счету ООО «Вентент». В ОАО АКБ «Югра» нет данных о том, что Решетков Д.А. каким-либо образом отчуждал свою долю в ООО «Вентент», продавал кому-либо ООО «Вентент». Все это время Решетков Д.А. представлял интересы ООО «Вентент» в ОАО АКБ «Югра». Возможно, что доля Решеткова Д.А. отчуждалась им, но в банк такие сведения не предоставлялись. У нее имеются документы ООО «Вентент» (учредительные документы, договор банковского счета и прочие), которые она готова предоставить для выемки. ( том 3, л. д. 68-69)

- показания свидетеля ФИО14, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она является учредителем ООО КСК «Возрождение-Кредит», в должности генерального директора около 4 лет, работает там уже около 16 лет. В её должностные обязанности входит руководство компанией, финансовая деятельность. Основным видом деятельности ООО КСК «Возрождение-Кредит» является страхование. Учредительными документами ООО «КСК «Возрождение-Кредит» предусмотрена также возможность предоставления займов из собственных средств. Решетков (имя отчество) ей знаком, они познакомились в начале 2010 года, в её рабочем кабинете, когда Решетков Д.А. пришел в ООО КСК «Возрождение-Кредит» занимать денежные средства. Отношения у них были исключительно деловые, он занимал денежные средства в ООО КСК «Возрождение-Кредит», а также у нее лично как у физического лица. Когда Решетков Д.А. перестал добросовестно исполнять свои обязанности по уплате займов, их отношения испортились, на данный момент характеризует его отрицательно, в связи с его неисполнением тех обязательств, которые он на себя брал, что не связано с какими-либо личными отношениями, считает его необязательным человеком. Решетков Д.А. как директор ООО «<данные изъяты>» занимал денежные средства в ООО «КСК «Возрождение-кредит» ДД.ММ.ГГГГ на период до ДД.ММ.ГГГГ г., в сумме 500000 рублей под 10% годовых, ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. погасил данный заем путем перечисления денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «КСК «Возрождение-кредит». В данном случае была просрочка исполнения около полугода. Как физическое лицо Решетков Д.А. занимал в ООО КСК «Возрождение-Кредит» денежные средства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей под 8% годовых. Данный заем был погашен ДД.ММ.ГГГГ также путем перечисления денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «КСК «Возрождение-Кредит». Здесь также была просрочка около полугода. Также Решетков Д.А. занимал как физическое лицо денежные средства в ООО «КСК «Возрождение-Кредит», договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., на сумму 250 000 рублей, по данному договору Решетков Д.А. до сих пор с ООО «КСК «Возрождение-Кредит» не рассчитался, имеется исполнительный лист на сумму около 250000 рублей, точную сумму она уже не помнит. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. как директор ООО «<данные изъяты>» занимал денежные средства у нее лично по договору № от ДД.ММ.ГГГГ Она не помнит, на какую сумму заключался данный договор, и у нее не сохранилось каких-либо документов по данному обязательству. Возможно, он еще занимал у нее лично денежные средства, она точно уже не помнит, но по всем займам он с ней как с физическим лицом рассчитался полностью. Документов по таким займам у нее на настоящий момент не сохранилось, т. к. они погашены. Она может точно сказать, что во всех взаимоотношениях с ООО «<данные изъяты>» его интересы представлял Решетков Д.А., в частности, ДД.ММ.ГГГГ на ее личный счет в банке «Югра» со счета ООО «<данные изъяты>» Решетковым Д.А. были перечислены денежные средства в сумме 169 000 рублей в счет гашения вышеуказанного займа. ( том 3, л. д. 70-72)

- показания свидетеля ФИО26, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в банке «Открытие» она работает с ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит сопровождение клиентов, в частности, Решеткова Д.А. Она выезжала в офис ООО «Сакура-Техкомплект», осматривала залоговое имущество, подготавливала документы, по кредиту. С Решетковым Д.А. познакомилась в связи с тем, что он обращался за получением кредитов. О данном клиенте у нее сложилось двойственное мнение: когда Решетков Д.А. был заинтересован в получении кредита, он вел себя мягко и вежливо, однако в суде по иску банка «Открытие» он вел себя совершенно по-другому, нагло, «нахраписто». ООО «Сакура-Техкомплект» обращалось за выдачей кредита в феврале 2010 г., был заключен кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ г., погашен ДД.ММ.ГГГГ г., однако по данному кредиту рассчитывался залогодатель по кредитному договору – ООО ПКФ <данные изъяты>». Также погашен договор о предоставлении кредита «Овердрафт» от ДД.ММ.ГГГГ г., погашен в срок, ДД.ММ.ГГГГ г., однако данный договор предусматривает гашение долга в бесспорном порядке из средств, имеющихся на счете клиента. Кроме того, имеются два обязательства ООО «<данные изъяты>», которые до сих пор не погашены, это кредитные договоры от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ г., по данным обязательствам состоялось решение суда в пользу банка «Открытие». Решетков Д.А. в начале 2011 г. обращался в банк «Открытие» за получением кредита, однако никаких конкретных действий, направленных на получение кредита, Решетков Д.А. не предпринял, поэтому кредит и не выдавался. Документов по данному факту нет, так как Решетков Д.А. просто задал вопрос о возможности дальнейшего кредитования, и этим ограничился. ( том 3, л. д. 73-74)

- показания свидетеля ФИО27, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что в банке «Открытие» она работает с ДД.ММ.ГГГГ В ее обязанности входит кредитование юридических лиц, ведение отчетности. У нее имеются документы по кредитным обязательствам ООО «<данные изъяты>», а именно, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, договор о предоставлении кредита «овердрафтный» с приложениями от ДД.ММ.ГГГГ г., кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, выписки по ссудным счетам, выписка по расчетному счету за 2011 г. ДД.ММ.ГГГГ Решетковым Д.А. был заключен договор текущего банковского счета, движения по которому в январе 2011 г. не было. ( том 3, л. д. 75-76)

- показания свидетеля ФИО28, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает в ФКБ «Юниаструм банк» с ДД.ММ.ГГГГ г., в ее обязанности входит работа с физическими лицами: открытие и обслуживание счетов и вкладов, прием заявок на кредиты, прием заявлений на закрытие карт и тому подобное. Клиента Решеткова Д.А. она не помнит. В настоящее время у Решеткова Д.А. имеются перед банком следующие кредитные обязательства: по потребительскому кредиту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму кредитования 500000 рублей, сроком 36 месяцев, сумма задолженности с учетом штрафных санкций - <данные изъяты>, основной долг – <данные изъяты>. Второй кредит на сумму 500000 рублей, овердрафт (кредитная карта), от ДД.ММ.ГГГГ г., сумма задолженности – <данные изъяты>, основной долг <данные изъяты> рублей. При этом в последнем случае Решетков просил кредит в сумме <данные изъяты> рублей, однако была одобрена сумма <данные изъяты> рублей. Документы по указанным кредитам она готова предоставить для выемки. ( том 3, л. д. 77-78)

- показания свидетеля ФИО29, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает в МРИФНС № в должности главного специалиста отдела ведения и хранения регистрационных дел с ДД.ММ.ГГГГ г., в ее обязанности входит работа с правоохранительными органами, ведение и хранение регистрационных дел. У нее имеется регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» в трех томах, которое она готова предоставить для выемки. ( том 3, л. д. 79-80)

- показания свидетеля ФИО30, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она работает в КРФ ОАО «МДМ Банк» в течение трех лет, в ее должностные обязанности входит юридическое сопровождение деятельности филиала. У нее имеются документы по кредитному договору № Ф13/08.593 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 рублей, кредит погашен ДД.ММ.ГГГГ досрочно, договор заключался до мая 2013 г. Документы по указанному кредиту она готова предоставить для выемки. ( том 3, л. д. 81-82)

- показания свидетеля ФИО31, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что около трех лет назад, точный год, дату она уже не помнит, помнит только, что это было в теплое время года, весной или летом, она в течение одного месяца общалась с молодым человеком, данных которого она уже не помнит, общалась, чтобы приобретать через него наркотики, так как в то время она находилась в активной зависимости от наркотических средств, принимала наркотики внутривенно с 19 лет, ей всегда нужны были деньги на наркотики. Обстоятельства того времени она помнит плохо. Однако она помнит, что тот парень предложил ей оформить на ее имя фирму, название фирмы она уже не помнит, но это было только один раз, то есть на ее имя была оформлена только одна фирма. За то, что на нее оформят фирму, ей предложили 5000 рублей. Парень сказал, что в связи с этим у нее не будет никаких проблем. Он отвез ее к нотариусу, там они встретили мужчину, на вид около 38 лет, среднего роста, с темными волосами, плотного телосложения (полноватого), нос «картошкой». У данного мужчины был не очень опрятный вид. Она не уверена, что узнает его при встрече, так как прошло много времени. Мужчина был с женой, она обратила внимание, что жена была выше его ростом. Они подписывали какие-то бумаги, она с тем мужчиной вообще не разговаривала, не общалась с ним. Парень, который привез ее туда, дал ей в конверте деньги, их было 3000 рублей. За остальными деньгами в сумме 2000 рублей она ездила потом куда-то на <адрес> данной фирмой она никогда не управляла, взяла деньги, которые ей обещали, и забыла об этом. Несколько месяцев назад от сотрудника полиции она узнала, что до сих пор является директором данной фирмы, и была очень удивлена. Мужчина, которого она видела у нотариуса, представлялся прежним директором фирмы. Его фамилия, имя, отчество ей не известны. Парень, который ей это предложил, говорил, что скоро фирму снова переоформят, и ей при этом присутствовать не обязательно. ( том 3, л. д. 84-85)

- показания свидетеля ФИО32, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что он работает в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2009 г. в должности начальника службы безопасности. В его обязанности входит обеспечение экономической безопасности банка. ООО «<данные изъяты>» обращалось в марте 2010 г. за выдачей кредита в сумме 5 миллионов рублей на пополнение оборотных средств под обеспечение товаров в обороте. В марте 2010 г. было вынесено заключение на рассмотрение кредитного комитета ООО «<данные изъяты> Им лично ДД.ММ.ГГГГ подготовлено заключение о возможности кредитования указанного клиента. По рассмотрению данной заявки на кредитном комитете ООО «<данные изъяты>» вынесено отрицательное решение по кредитованию указанного юридического лица. Причина отказа – недостаточность оборотных средств, а также залоговой массы. Залог предоставлялся в виде материальных ценностей (погрузчики «Кара» иностранного производства, бывшие в употреблении, запасные части для ремонта погрузчиков). Он общался с Решетковым Д.А. сам лично, охарактеризовать его не может, обычный рядовой клиент, ничем не примечательный, он с Решетковым Д.А. лично на его автомобиле выезжали на склад, для осмотра имущества, которое предполагалось внести в залог. ( том 3, л. д. 86-87)

- показания свидетеля ФИО35, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что он проживает в <адрес> с семьей, работает с января 2012 г. в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в должности руководителя группы продаж техники. В группе компаний ООО «<данные изъяты>» он работает с 2005 г. В его обязанности входит ведение направления погрузочной техники, заключение договоров на продажу техники, соблюдение выполнения подписанных договоров. В 2009 г., точную дату не помнит, ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>», расположенным в <адрес>, два договора на поставку техники: договор № 121, дату не помнит, и договор № 122, дату также не помнит. Директором ООО «<данные изъяты>-Техкомплект» на тот период времени являлся Решетков Д.А. В ООО «<данные изъяты>» поступила заявка от ООО «<данные изъяты>» на поставку пяти единиц погрузчиков. Переговоры велись с Решетковым Д.А. о цене, дате поставки, условиях оплаты и тому подобное. Со стороны ООО «<данные изъяты>» переговоры вел он. Со стороны ООО «<данные изъяты>» договоры № и 122 были подписаны Решетковым Д.А. В договорах оговаривались условия поставки, дата исполнения и так далее. Порядок заключения договоров был таков: договор был составлен и отредактирован ООО <данные изъяты>», затем договор был выслан на рассмотрение в ООО «<данные изъяты>», после чего был одобрен и подписан. Инициатива заключения указанных договоров шла от ООО «<данные изъяты>», так как они выступали в роли покупателей. Директор ООО «<данные изъяты>» Решетков Д.А. предложил разбить партию поставки надвое: сначала необходимо было поставить четыре погрузчика, а затем еще один. Решетков пояснил это тем, что его клиент, кто именно, ему тогда было не известно, сомневался. На момент заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ клиент ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» был неизвестен. С кем и когда ООО «<данные изъяты>» заключало договор, ему не известно, и поэтому пояснить что-либо об отношениях ООО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты>» он не может. Переговоры о поставке погрузчиков проходили в течение примерно двух недель до момента подписания первого договора за номером 121. ООО «<данные изъяты>» не знало конечного клиента, который должен был получить погрузчики, поэтому непосредственно с ОАО «<данные изъяты>» договор не заключало. ООО «<данные изъяты> не являлось дилером ООО «<данные изъяты>» в г. Красноярске. После того, как ООО «<данные изъяты>» получило от изготовителя, японской компании «ТСМ», <адрес>, пять погрузчиков, оно уведомило надлежащим образом ООО «<данные изъяты>» о готовности к отгрузке данного товара с целью соблюдения ООО «<данные изъяты>» дальнейших обязательств по договору (оплата, организация поставки). После этого ООО «<данные изъяты>» стало ждать оплаты от ООО «<данные изъяты>», но оплата не поступала. По прошествии трех месяцев, в течение которых шли переговоры с ООО «<данные изъяты>» об оплате, директором ООО «Сумотори» ФИО4 было принято решение о выставлении пяти полученных погрузчиков в свободную продажу. Перед этим было подписано соглашение о расторжении договоров поставки № и 122 с ООО «<данные изъяты>», которое было подписано ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Данное соглашение предусматривало возврат внесенной предоплаты в размере 1500000 рублей, но ООО «<данные изъяты>» удержало неустойку из этой суммы в размере около 320000 рублей, точную сумму не помнит. В это же время с ООО <данные изъяты>» связался ОАО «<данные изъяты>», представителем которого был ФИО2 Он пояснил, что ОАО «<данные изъяты>» очень нужны погрузчики, и предложил заключить договор купли-продажи с ООО «Сумотори» на приобретение трех погрузчиков. Договор был заключен в феврале 2011 г., точную дату он не помнит. ОАО «<данные изъяты>» оплатило данные погрузчики и ООО «<данные изъяты>» отгрузило их. Директор ООО «<данные изъяты>» Решетков Д.А. пояснял, что не может вовремя исполнить обязательства по договорам, так как у ООО «<данные изъяты>-Техкомплект» финансовые затруднения, и просил отгрузить вышеуказанные погрузчики без оплаты, аргументируя это тем, что он, получив технику, передаст ее клиенту, после чего получит полную оплату от клиента и из этих денег расплатится с ООО «<данные изъяты>». Со слов Решеткова Д.А., ООО «<данные изъяты>» не получало полной оплаты от ОАО «<данные изъяты> 1», в связи с чем он просил отгрузить технику без оплаты. На момент заключения договора с ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» было известно, что ООО «<данные изъяты>» является торгующей организацией, и приобретает технику для последующей перепродажи, но клиент ООО «Сакура-Техкомплект» ООО «Сумотори» известен не был. У ООО «Сумотори» имелись обязательства перед ООО «<данные изъяты>» по договорам № и № 122, и в рамках соблюдения данных обязательств ООО «<данные изъяты>» должно было передать технику после оплаты или расторгнуть договоры, вернув аванс. Именно поэтому ООО «<данные изъяты>» было решено вернуть предоплату ООО «<данные изъяты>» с удержанием неустойки и не зачитывать эти деньги в счёт уплаты погрузчиков со стороны ОАО «<данные изъяты> № 1», поскольку на тот момент никаких договорных обязательств с ОАО «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» не имелось. Данное решение было принято ФИО4 С Решетковым он познакомился тогда, когда начались переговоры о поставке техники, ранее он Решеткова Д.А. не знал. Охарактеризовать его не может, так как отношения были формальные. Решетков Д.А. просил его отгрузить вышеуказанные погрузчики без оплаты и в качестве вознаграждения предлагал ему деньги в сумме 400000 рублей. От данного предложения он отказался. В рамках заключения соглашения о расторжении договоров № и № ООО «Сумотори» уведомляло Решеткова Д.А. о том, что ему направлены деньги, так как это являлось одним из условий этого соглашения. Решетков Д.А. знал, что деньги будут ему переведены из Владивостока. ( том 3, л. д. 96-99)

- показания свидетеля ФИО33, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшей, что она проживает в <адрес>, является помощником адвоката ФИО34, состоящего в коллегии адвокатов «Коган и Компания». ФИО34 заключен договор на юридическое обслуживание ООО «<данные изъяты> и юридических лиц, входящих в структуру «<данные изъяты>», в том числе ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности входит правовая экспертиза договоров, заключаемых ООО «<данные изъяты>», локальных нормативных актов, представление интересов предприятий «<данные изъяты>» в суде, государственных органах и учреждениях, в правоохранительных органах. По поручению ФИО34 она предоставит для выемки документы ООО «<данные изъяты>», а именно договор купли-продажи техники № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор купли-продажи техники № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ( том 3, л. д. 100-103)

- показания свидетеля ФИО4, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, о том, что в <адрес> он проживает с семьей, является директором ООО «<данные изъяты>» с начала 2010 г. В его обязанности входит управление компанией, подписание договоров. В 2009 г., точную дату не помнит, ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «<данные изъяты>», расположенным в <адрес>, два договора на поставку техники: договор № 121, договор № 122. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся Решетков Д.А. В ООО «<данные изъяты>» поступила заявка от ООО «<данные изъяты>» на поставку пяти единиц погрузчиков. Переговоры велись с Решетковым Д.А. о цене, дате поставки, условиях оплаты и тому подобном. Непосредственно переговоры с Решетковым Д.А. вёл ФИО35 Договоры № и № были подписаны Решетковым Д.А. со стороны ООО «<данные изъяты>». Кому принадлежала инициатива заключения договоров № от декабря 2009 г. и № от января 2010 г. он не знает, предполагает, что данная инициатива принадлежала ООО «<данные изъяты>». Почему с ООО «<данные изъяты>» было заключено два договора, он не знает, так как переговоры велись не им. Почему договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен ранее, чем договор между ООО «<данные изъяты>-Техкомплект» и ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» от ДД.ММ.ГГГГ г., он пояснить не может, так как ему не известны детали заключения данной сделки. На момент заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ он не являлся директором ООО «<данные изъяты>». Когда были начаты переговоры о поставке погрузчиков, он не знает. ООО «<данные изъяты>» изначально не заключило договор на поставку погрузчиков с ОАО «<данные изъяты> № 1», так как не знало о существовании данной потребности. ООО «<данные изъяты>» не являлось дилером ООО «<данные изъяты>» в г. Красноярске. В связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» не выполнило свои обязательства по договору и не уплатило в срок сумму за погрузчики, ООО «<данные изъяты>» вынуждено было расторгнуть контракт с ООО «<данные изъяты>». Обстоятельства расторжения договоров № и № были следующие: ООО «<данные изъяты>» вернуло ранее выплаченные денежные средства в адрес ООО «<данные изъяты>» с удержанием неустойки за нарушение условий контракта, что было согласовано условиями соглашения о расторжении контракта. Неустойка за нарушение покупателем сроков оплаты техники составляет 300000 рублей. По какой причине ООО «<данные изъяты>» не исполнило свои обязательства по договорам, ему не известно. На каком основании ОАО «<данные изъяты>» оплатило ООО «<данные изъяты>» 100% от суммы сделки, ему не известно. На момент заключения договоров № и № он не знал, что ООО «<данные изъяты>» выступает посредником между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> 1». Об этом ему стало известно через некоторое время, когда точно, он не помнит. ОАО «<данные изъяты> 1» не были засчитаны в качестве оплаты за погрузчики денежные средства, поступившие от ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты, так как <данные изъяты> не имело договорных отношений с ОАО «<данные изъяты>». При расторжении контракта ООО «<данные изъяты>» вернуло ООО «<данные изъяты>» ранее оплаченные денежные средства. Он лично с Решетковым Д.А. не знаком. По соглашению между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1279564 рубля 80 копеек были возвращены ООО «<данные изъяты>». Уведомляло ли ООО «<данные изъяты>» Решеткова Д.А. о том, что ему направлены деньги по договору он ответить не может, однако считает, что подтверждением передачи денег ООО «<данные изъяты>» являются платежные поручения. Решетков Д.А. знал о том, что ему идут деньги с Владивостока, так как подписывал соглашение о расторжении контракта, который предусматривал данные условия. ( том 3, л. д. 126-129)

- показания подсудимого Решеткова Д.А., данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, показавшего, что он проживает один по адресу: <адрес> с бывшей женой официально разведен, по решению суда выплачивает детям алименты в размере 70% от всех его доходов. ООО «Сакура-<данные изъяты>» было создано им в ноябре 2005 <адрес> учредителей было двое, но в последующем второй учредитель вышел из состава ООО «<данные изъяты>». За весь период деятельности ООО «<данные изъяты>» он всегда был единоличным руководителем организации, в должности директора, с начала ее деятельности и до апреля 2011. Он осуществлял все руководство деятельностью ООО «<данные изъяты>», в том числе административное руководство, заключение и подписание договоров, и все, что входит в обязанности руководителя. ООО «<данные изъяты>» занималось поставками запчастей к тяжелой технике: «Комацу», «Хитачи» и др., производства Японии, Китая, США, а также сервисным обслуживанием данной техники. Примерно с 2007 г. ООО «<данные изъяты>» дополнительно стало заниматься поставкой новых автопогрузчиков, а также приобретать погрузчики, бывшие в употреблении, ремонтировать их и перепродавать. Они приобретали погрузчики производства Китая «Джак», в <адрес>, в представительстве фирмы «Джак», это был основной профиль организации, но если клиенту нужны были какие-то другие погрузчики, они занимались поиском поставщика и приобретали их для клиента. Примерно с 2008 г., когда точно уже не помнит, у ООО «<данные изъяты>» сложились отношения с ООО «<данные изъяты>», это был один из не постоянных поставщиков, у которого приобретались некоторые погрузчики, например, марки «ТСМ», несколько раз приобретались также запасные части. Однако ООО «<данные изъяты>» не было официальным представителем ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В тот период у ООО «<данные изъяты>» была реклама, своя клиентская база. В процессе поиска клиентов было найдено крупное предприятие в г. Лесосибирске – ОАО «<данные изъяты>», и периодически ООО «<данные изъяты>» предлагало им свои услуги. В итоге ОАО «<данные изъяты>» обратилось к ним с просьбой приобрести погрузчики из Японии, марки «ТСМ». Сначала они хотели приобрести четыре погрузчика, потом решили приобрести еще один, поэтому им было заключено два договора с ООО «<данные изъяты>». Первый договор с ООО «<данные изъяты>» был заключен в начале декабря 2009 г., точную дату и номер договора он уже не помнит, так как с тех пор прошло много времени. Второй договор с ООО <данные изъяты>» был заключен тогда, когда он точно узнал от ЛДК, что они хотят приобрести пять погрузчиков. Дело в том, что с ОАО «<данные изъяты>» согласования договора длились достаточно долго, поэтому он, понимая, что договор все-таки будет заключен, обратился в ООО «<данные изъяты>» и заключил с ними первый договор. Поэтому первый договор с ООО «<данные изъяты> был заключен раньше, чем договор между ООО «<данные изъяты>Техкомплект» и ОАО «<данные изъяты>». Однако он всегда мог расторгнуть договор с ООО «Сумотори» в случае, если бы сделка с ОАО «<данные изъяты> № 1» не состоялась. Интересы ООО «<данные изъяты> в договорных отношениях с ОАО «<данные изъяты> представлял он, иногда, по менее важным вопросам, от имени ООО «Сакура-Техкомплект» выступали менеджеры ООО «<данные изъяты>». Интересы ОАО «<данные изъяты> 1» представлял начальник отдела снабжения, ФИО7, фамилию его он уже не помнит. Сначала были решены вопросы с так называемыми «откатами». С ОАО «<данные изъяты> 1» данные вопросы решал непосредственно он и ФИО7. Он сказал, что согласует сумму за погрузчики с руководством, и хочет получить «откат» в размере около 5000000 рублей. Он не знает, как именно распределялись «откаты» в ОАО «<данные изъяты> 1». Интересы ООО «<данные изъяты>» в отношениях с ООО «<данные изъяты> представлял он, но вопрос с «откатом» решался одним из его менеджеров, кем конкретно, он уже не помнит, в тот период, в конце 2009 г., в ООО «<данные изъяты>» была «текучка» кадров. Со стороны ООО «<данные изъяты>» вопрос с «откатами» решался их менеджером ФИО57, его отчество он уже не помнит, он предложил им выгодную скидку, при условии, что половина скидки будет перечислена ему обратно. Скидка была в размере около 3-5%, точно уже не помнит, ему было перечислено около 500000 рублей. «Откат» двумя платежами, им лично был направлен в <адрес> на имя ФИО8 Богатова путем денежного перевода типа «Вестерн-Юнион», банк и вид перевода точно уже не помнит. Откаты предоставлялись наличными денежными средствами, либо ФИО7 лично приезжал в <адрес>, либо он отвозил денежные средства в г. ФИО6, вопрос с «откатами» решался только с ним. Количество раз, когда он предоставлял откаты, и с каких именно платежей, он уже не помнит. Откаты передавались из денежных средств, поступивших с первых трех-четырех платежей от ОАО «<данные изъяты>», когда, в каких суммах он их передавал, он уже не помнит. По поводу финансового состояния ООО «<данные изъяты>» в период с конца 2009 г. по начало 2011 г. пояснил, что в конце 2009 г. финансовое положение ООО «<данные изъяты>» ухудшилось в связи с тем, что сократились объемы продаж в связи с кризисом, начавшимся в 2008 г., были задолженности от клиентов, т.к. они зачастую приобретали запасные части, которые были достаточно дорогие, за свой счет, а клиент оплачивал их уже после поставки, поэтому ООО «<данные изъяты>» постоянно кредитовалось, например, одному из покупателей был поставлен товар в ноябре 2008 г., а расчет производился в конце 2009 г., и такая ситуация была со многими клиентами. Денежные средства изыскивали из заемных средств (кредитных), либо старались работать по предоплате. Поначалу ООО «<данные изъяты>» кредитовалось только в Банке «Югра». В феврале-марте 2010 г. неожиданно они получили отказ в кредитовании в банке «Югра», где постоянно кредитовались. Как пояснили в банке, «Москва» в связи с кризисом запретила им выдавать кредиты в таких крупных суммах, какие ООО «<данные изъяты>» брало раньше, кроме того, ими была допущена просрочка платежа по кредитам. Он искал возможности получения кредитов в других кредитных организациях, в частности, в ООО КСК «Возрождение-Кредит», но там условия кредитования были менее выгодные. Также ООО «<данные изъяты>» кредитовалось в Банке «Открытие», Юниаструм Банк, Интеркоммерц, банк «Открытие» выдал кредит, но не в той сумме, которая была необходима. Остальные банки отказали в предоставлении кредитов, мотивировки были разные, в частности, ООО «<данные изъяты>» не было их постоянным клиентами, в отличие от банка «Югра», где-то не хватало оборота ООО «<данные изъяты>». Оборот ООО «<данные изъяты>» составлял в 2009 году около 91 млн. рублей, в 2010 г. было побольше, около 110 млн. рублей. Для сравнения, в 2008 г. обороты составили 130 млн. рублей. В 2010 г. или в начале 2011 г. подошел срок гашения кредита в ООО КСК «Возрождение-Кредит», были текущие платежи в банке «Открытие». Перед банком «Югра» у ООО «<данные изъяты>» нет задолженностей, лично он как физическое лицо еще должен банку «Югра» около 120000 рублей, он брал данный кредит в 2008 <адрес> были постоянные текущие задолженности перед контрагентами ООО «Сакура-Техкомплект», контрагенты также были должны организации по некоторым обязательствам, суммы и наименования он сейчас не помнит, но это были текущие долги, связанные с нормальной деятельностью организации. На тот период ООО «Сакура-Техкомплект» уже терпело убытки, то есть расходы превышали доходы. В 2008 г. он брал кредит в МДМ-банке как физическое лицо на приобретение автомобиля, он покупал его за 950000 рублей, кредит брал на меньшую сумму, на какую точно, уже не помнит. Он рассчитался по данному кредиту досрочно из заемных средств, а также из средств, полученных от продажи автомобиля «TOYOTA Alfard», покупал автомобиль «Volkswagen Tuareg», потом ему пришлось его заложить его в банке «Открытие» для получения кредита для нужд ООО «Сакура-Техкомплект», и именно для того, чтобы на данный автомобиль не было обременений, и он мог его заложить, он рассчитался за него досрочно из вышеуказанных средств. Он изначально имел намерение довести сделку до конца и поставить погрузчики согласно договора, и до последнего надеялся поставить погрузчики, просил подождать представителей ОАО «<данные изъяты> поставить погрузчики частями, то есть сначала один или два, потом остальные, надеялся получить кредит в банке «Югра» и рассчитаться с ООО «<данные изъяты>», однако как он позже узнал, ЛДК связалось непосредственно с ООО «<данные изъяты>» и приобрело у них погрузчики напрямую. Сумма договора с ОАО «<данные изъяты>» составляла в целом, насколько он помнит, около 19 млн. рублей. ОАО «<данные изъяты>» должны были внести 100% предоплату в четыре платежа, перевод денег зависел от наступления условий, первый платеж ЛДК должны были произвести в какой-то срок после подписания договора, точнее уже не помнит, второй платеж – по готовности погрузчиков на заводе, третий по приходу погрузчиков в Россию, четвертый, он точно уже не помнит, вроде бы, по готовности ООО <данные изъяты>» отправить погрузчики в <адрес>. ОАО «<данные изъяты>» рассчитывалось с ООО «<данные изъяты>» на основании писем-уведомлений, которые он направлял в ОАО «<данные изъяты> 1» после того, как получал соответствующие уведомления от ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты> направляло письма ООО «<данные изъяты>» о наступлении условий, указанных в договоре, для оплаты поставки, он в свою очередь уведомлял ЛДК, на основе чего они производили оплату. Письма в «<данные изъяты> № 1» готовили разные люди, подписывал их он. Третий или четвертый платеж ЛДК производили раньше срока, так как у них уже были выделены денежные средства для расчетов с ООО «<данные изъяты>». Первый платеж, который поступил от ОАО «<данные изъяты>», в начале 2010 г. точную сумму уже не помнит, поступил на счет ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты>» в свою очередь сразу перечислило в ООО <данные изъяты>» денежные средства в исполнение своих договорных отношений с ООО «<данные изъяты>», в размере 1,5 миллионов рублей. В дальнейшем денежные средства в ООО «<данные изъяты>» не перечислялись по поставке погрузчиков для ОАО «<данные изъяты> № 1», он пояснял это представителям ООО «<данные изъяты>» тем, что в ООО «<данные изъяты>» сложилась трудная ситуация с кредитованием, что и было на самом деле. Когда погрузчики прибыли в Россию, на склад ООО «<данные изъяты>», он просил поставить погрузчики частями, или в рассрочку, но их эти предложения не устроили и они потребовали расторжения договора. Процедура расторжения была такова: ООО «<данные изъяты>» было направлено письмо о расторжении договора, он его подписал. Что касается денежных средств, которые ООО «<данные изъяты>» перечисляло на счет ООО «<данные изъяты>» в счет уплаты за погрузчики «ТСМ» для <данные изъяты>, то он сам просил вернуть представителей ООО «<данные изъяты>» сумму предоплаты в размере около полутора миллионов рублей, он сам на этом настаивал, в конечном итоге ООО «<данные изъяты>» были возвращены денежные средства за вычетом неустойки, всего около одного миллиона ста тысяч рублей, точно он уже не помнит. Данная неустойка была предусмотрена договором, и была фактически оформлена как неустойка, но данная сумма отдельно согласовывалась им с руководством ООО «<данные изъяты>» как сумма, за вычетом которой ООО «<данные изъяты> могло быстро вернуть ООО «<данные изъяты>» деньги по договору, чтобы быстрее рассчитаться по кредиту в ООО КСК «Возрождение-Кредит». Точную дату платежа он уже не помнит, это было начало 2011 г., он помнит, что ему срочно нужно было рассчитываться с ООО КСК «Возрождение-Кредит», как раз подошел срок платежа по кредиту, в размере одного миллиона рублей и он в тот же день, как деньги поступили от ООО «<данные изъяты>», перевел один миллион рублей в ООО КСК «Возрождение-Кредит». Кредит в ООО КСК «Возрождение-Кредит» он брал для ООО «<данные изъяты>», он оформлял два договора кредитования, один на себя, другой для ООО «<данные изъяты>», так как в ООО «КСК «Возрождение-Кредит» были ограничения по сумме кредитования в 500000 рублей. Он считает, что не исполнил договор поставки погрузчиков для ООО «<данные изъяты>» в силу стечения обстоятельств, так как в тот период, когда между ними были договорные обязательства, у ООО «<данные изъяты>» снизилась выручка и появились проблемы с кредитованием в банке «Югра», то есть в связи с тяжелым финансовым положением ООО «<данные изъяты>». В тот период в ООО «<данные изъяты>» была установлена программа «Банк-клиент», доступ к ней имел он и бухгалтер ФИО36, однако все платежи делались только с его ведома, только он распоряжался денежными средствами по счетам ООО «<данные изъяты>», принимал решения о снятии денежных средств, о переводе денежных средств, без его ведома бухгалтер не могла производить платежи через «Банк-клиент». Все платежи делались только им либо ФИО36 по его указанию. Он уже не помнит, как производились платежи из тех денежных средств, что вернулись в ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», через «Банк-клиент» или лично. Помнит только, что денежные средства переводились безналичным платежом. Денежные средства, полученные от ООО «<данные изъяты>» в начале 2011 г. в качестве возврата по договору поставки погрузчиков для ОАО «<данные изъяты> № 1» были им не возвращены сразу ОАО «<данные изъяты> № 1» потому, что ему срочно нужно было погасить кредит в ООО «КСК «Возрождение-Кредит», он рассчитывал на эти деньги, для того, чтобы стабилизировать положение ООО «<данные изъяты>», и в дальнейшем он хотел вернуть деньги ОАО «<данные изъяты> № 1», он рассчитывал, что обороты ООО «<данные изъяты>» все-таки повысятся, активно искал новых клиентов, пытался заключать новые договоры, решал вопрос с дальнейшим кредитованием. О том, что договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был расторгнут уже после того, как ОАО «<данные изъяты> № 1» приобрели погрузчики в ООО «<данные изъяты>» он узнал уже после расторжения договора, от представителей ООО «<данные изъяты>», от кого точно, уже не помнит. Он говорил, что еще надеется поставить погрузчики ЛДК, но ООО «<данные изъяты>» требовали расторжения договора. ООО «<данные изъяты>» просили его войти в их положение, дело в том, что погрузчики большие, найти на них покупателя достаточно трудно, и они нашли покупателя, а уже потом проговорились, это и есть ОАО «<данные изъяты> 1». Остальные деньги, поступившие от ООО «Сумотори», кроме одного миллиона рублей, были потрачены на им заработную плату работникам ООО «<данные изъяты>», налоги. Деньги, поступившие от ОАО «<данные изъяты> № 1», в размере около 20000000 рублей были израсходованы им на гашение кредитов ООО «<данные изъяты>», на поддержание деятельности ООО «<данные изъяты>». В 2008 г. им была создана ООО «Управляющая компания «<данные изъяты>», для того чтобы разделить виды деятельности, которыми он занимался вместе со своими менеджерами, и также были созданы ООО по видам деятельности, в частности, ООО «<данные изъяты>». Данная фирма занималась реализацией вентиляционного оборудования, оно приобреталось для последующей перепродажи, примерно в 2009 или 2010 г. он продал данную фирму другому лицу, кому, он уже не помнит, какому-то физическому улицу, и на начало 2011 года он не помнит, кто был руководителем данной фирмы. Он уже не помнит, что направлял в тот же день, когда поступили деньги от ООО «<данные изъяты>», денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>», и, думает, что перечислял их для оплаты хозяйственных нужд, ООО «<данные изъяты>» снимало помещение на <адрес>, там склады нуждались в ремонте, возможно, он хотел установить там вентиляционное оборудование. Возможно, через ООО «<данные изъяты>» он снимал денежные средства, чтобы выдать заработную плату работникам, он сейчас уже действительно не помнит обстоятельств того времени. Он собирался поставить погрузчики ОАО «<данные изъяты>», и когда был расторгнут договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», он планировал заработать денег и вернуть их ЛДК. Он пытался возродить компанию чтобы рассчитаться со всеми кредиторами, в том числе и с ОАО «<данные изъяты>». Он продал ООО «<данные изъяты>» по документам в апреле 2011 года ФИО37, но фактически он еще долго, примерно полгода, помогал ФИО37 по работе ООО «<данные изъяты>», он продал данную фирму ему, и Вишницкий планировал заниматься восстановлением погрузчиков, бывших в употреблении. Однако ФИО37 быстро охладел к предпринимательской деятельности, самоустранился, ему поступали звонки от приставов, кредиторов, и он понял, что нужно что-то делать с ООО «<данные изъяты>», учредительные документы он передал ФИО5, остальные документы были утеряны при многочисленных переездах организации. Последнее фактическое нахождение офиса ООО «<данные изъяты>» - <адрес>. Запчасти оставшиеся были реализованы судебными приставами, на данный момент ничего из имущества ООО «<данные изъяты>» не осталось. Он обратился к ФИО5 для того, чтобы он выступил ликвидатором ООО «<данные изъяты>», он является мужем его матери, имеет юридическое образование, поэтому он обратился за помощью к нему. ОАО «<данные изъяты> № 1» не входит в число кредиторов ООО «<данные изъяты>» потому, что сами забрали свой исполнительный лист. В настоящее время ФИО5 ожидает ответа из налоговой инспекции для того чтобы в дальнейшем обратиться в арбитраж для признания ООО «<данные изъяты>» банкротом. Когда решался вопрос о расторжении договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», по телефону представитель ООО «<данные изъяты> пояснял, что ОАО «<данные изъяты> № 1» просило перечисленные ООО «<данные изъяты>» ранее денежные средства за погрузчики зачесть в счет уплаты погрузчиков, которые ЛДК все-таки приобрело в ООО «Сумотори», однако даже сами представители ООО «<данные изъяты>» считали, что деньги нужно возвращать тому, кто их им перечислил по договору, то есть ООО «<данные изъяты>». Против возврата денежных средств ООО «<данные изъяты>» он не возражал. В дальнейшем данные денежные средства были перечислены ООО КСК «Возрождение Кредит», так как ОАО «<данные изъяты> № 1» был только одним из кредиторов ООО «<данные изъяты>», с ОАО «<данные изъяты> № 1» ситуацию уже было не спасти, а ООО КСК «Возрождение-Кредит» в дальнейшем могли также предоставлять кредиты ООО «<данные изъяты>», то есть это было более выгодное решение для ООО «Сакура-Техкомплект» в той ситуации, с целью ее стабилизации для последующего расчета с оставшимися кредиторами, чтобы продолжить деятельность ООО «<данные изъяты>». Решение продать ООО «<данные изъяты>» у него возникло месяца за два до его фактической продажи, он помнит, что это было в зимнее время. По поводу ООО «Вентент», он уже не помнит, когда он принял решение его продать, и даже точно не помню, когда он его фактически продал. У него в собственности имеется квартира по адресу: <адрес>53, которая заложена по кредиту в банке «Открытие», а также квартира по адресу: <адрес> бригады, 2-137, где проживает моя бывшая жена и его дети, данная квартира заложена по ипотечному кредиту. На него также зарегистрирован ряд транспортных средств, однако в настоящее время в пользовании у него нет ни одного автомобиля, так как все они изъяты судебными приставами и выставлены на продажу. В настоящее время он формально является учредителем ООО «<данные изъяты>», деятельности данной фирмы не ведется, в настоящее время у него нет денежных средств для ликвидации данного юридического лица. Он точно знает, что не ведется деятельность управляющей компании «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» были проданы им, и он не знает, осуществляют ли они сейчас какую-либо деятельность. Он не является индивидуальным предпринимателем и никогда им не был. Он входил в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», фактически не принимал участия в деятельности данной организации, и в настоящее время ему также не известна судьба данной организации. В ООО «Предприятие товарных экспертиз» было три учредителя, он учредителем данной организации не являлся, а был директором данной организации. На январь 2011 г. банк «Югра» располагался на <адрес>, точный адрес не помнит. Офис ООО «<данные изъяты>» на январь 2011 г. располагался на <адрес>. Он уже точно не помнит, каким образом осуществлялось списание денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ – путем направления платежных поручений по системе «Банк-клиент» или на бумажном носителе, знает, что и на бумажном носителе, и по системе «Банк-клиент», в какой последовательности уже не помнит. В тот период платежные поручение по системе «Банк-Клиент» направлялись с компьютера, расположенного в офисе ООО «Сакура-Техкомплект», либо его компьютера, либо компьютера главного бухгалтера. Как представитель ООО «<данные изъяты> после января 2011 г. он не брал кредитов, так же и как физическое лицо. Виновным себя по ч. 4 ст. 160 УК РФ, то есть по факту растраты денежных средств, принадлежащих ОАО <данные изъяты>», в сумме 1279564 рубля 80 копеек, ДД.ММ.ГГГГ г., признает. Понимает, что эти деньги принадлежали ОАО «<данные изъяты> 1», и он не мог ими распоряжаться, должен был вернуть в ОАО «<данные изъяты> 1». В содеянном раскаивается. Ранее он давал иные показания, потому что считал, его действия не были неправомерными с точки зрения уголовного права, считал, что это гражданско-правовые отношения. Он намерен возместить ущерб ОАО «<данные изъяты> № 1» по мере возможности, постарается частично возместить ущерб до суда, в настоящее время у него нет денег, чтобы рассчитаться с ОАО «<данные изъяты> № 1» в полном объеме. Добавил, что данные денежные средства были потрачены им не на личные нужды, а тратились на нужды ООО «<данные изъяты>», однако он понимает, что тем не менее его действия были неправомерными. Изначально он собирался либо исполнить договор с ОАО «<данные изъяты>», либо рассчитаться с ними, в дальнейшем у него не было финансовой возможности для этого в связи с тяжелым финансовым положением ООО «<данные изъяты>». ( том 8, л. д. 47-57)

- заявлением генерального директора <данные изъяты>» ФИО38, в котором он просит провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении директора ООО «<данные изъяты>» Решеткова Д.А., который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ похитил денежные средства ОАО «<данные изъяты> 1» в сумме 19167187 рублей 20 копеек. ( том 1, л. д. 13-14)

- протоколом осмотра места происшествия – помещения ОАО АКБ «Югра» по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ ( том 1, л. д. 15-20)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО33 документов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (договора № купли-продажи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договора № купли-продажи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), свидетельствующих о наличии договорных отношений между ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку пяти погрузчиков марки «ТСМ», а также о перечислениях денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве предоплаты по договору поставки погрузчиков, со счета ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» в качестве возврата денежных средств на основании соглашения о расторжении договора поставки погрузчиков, со счета ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» на счет ООО <данные изъяты>» за погрузчики. ( том 3, л. д. 105-108)

- протоколом осмотра документов, изъятых в ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 3, л. д. 122-123)

- протоколом выемки у представителя потерпевшего ФИО41 документов ОАО «<данные изъяты> № 1» по договору поставки автопогрузчиков, от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты договор № 1-12.01 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приложение № к договору № 1-12.01 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; приложение № к положению о договорном документообороте в ОАО «<данные изъяты>» на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; расписка на 1 листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия телеграммы от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия поручения экспедитору на 1 листе; копия отчета о прибылях и убытках ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; копия бухгалтерского баланса ООО «<данные изъяты>» на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сакура-Техкомплект» – на 1 листе; копия устава ООО «<данные изъяты>» на 5 листах; копия протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; письмо от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия телеграммы на 1 листе; копия письма на 2 листах белой бумаги формата А 4; договор № купли-продажи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № купли-продажи техники от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия паспорта самоходной машины ТС 437842 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины ТС 437843 на 1 листе; копия паспорта самоходной машины ТС 437844 на 1 листе; служебная записка на 1 листе белой бумаги формата А 4; доверенность на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО41 на 1 листе), свидетельствующих о наличии договорных отношений между ОАО «<данные изъяты> № 1» и ООО «<данные изъяты>», о переводе денежных средств со счета ОАО «<данные изъяты>» на счета ООО «<данные изъяты>», о попытках Решеткова Д.А. отсрочить исполнение договорных обязательств ООО «<данные изъяты>» по договору поставки погрузчиков, о наличии договорных отношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по поставке погрузчиков, о повторном приобретении трех погрузчиков ОАО «<данные изъяты> № 1» у ООО «<данные изъяты>». ( том 3, л. д. 138-139)

- протоколом осмотра документов, изъятых у представителя потерпевшего ФИО41 от 20.03.2013г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 3, л. д. 140-148)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО5 документов по ликвидации ООО «<данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты копия решения № о ликвидации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия бланка-заявки на публикацию сообщения на 1 листе; копия сопроводительного письма на 1 листе; копия описи вложения в ценное письмо и кассового чека, на 1 листе; список кредиторов ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; бухгалтерская отчетность на 5 листах), свидетельствующих о том, что ООО «<данные изъяты>» находится в состоянии ликвидации, о полномочиях ФИО5 как ликвидатора организации, о наличии задолженностей перед кредиторами, об отсутствии имущества, на которое возможно обратить взыскание. ( том 3, л. д. 205-206)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 3, л. д. 207-209)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО17 документов ООО КСК «Возрождение-Кредит» по кредитным обязательствам Решеткова Д.А. и ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты карточка счета 58.3 на 1 листе, контрагент «<данные изъяты>», карточка счета 58.3 на 1 листе, контрагент Решетков Д.А., договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приказа № 22-к от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия приказа ООО КСК «Возрождение-Кредит» от ДД.ММ.ГГГГ № 23-к на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), свидетельствующих о переводе денежных средств ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Сакура-Техкомплект» на счет ООО КСК «Возрождение-Кредит», о кредитных обязательствах Решеткова Д.А. и ООО «<данные изъяты> в лице Решеткова Д.А. перед ООО КСК «Возрождение-Кредит», о полномочиях ФИО17 на представление интересов ООО КСК «Возрождение-Кредит». ( том 3, л. д. 226-227)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 3, л. д. 228-231)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО18 документов ОАО «<данные изъяты>» по поставке автопогрузчиков от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия уведомления на 1 листе, копия паспорта самоходной машины на 1 листе, номер 437844, копия паспорта самоходной машины на 1 листе, номер 437843, копия паспорта самоходной машины на 1 листе, номер 437842, копия паспорта самоходной машины на 1 листе, номер 437478, копия паспорта самоходной машины на 1 листе, номер 437477), свидетельствующих о стремлении Решеткова Д.А. затянуть поставку погрузчиков, об основаниях перечисления полной предоплаты по договору поставки погрузчиков от ОАО «<данные изъяты> 1» к ООО «<данные изъяты>». ( том 4, л. д. 2-3)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 4, л. д. 4-6)

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № 161/2634, поступившим от ОАО АКБ «Югра», с выписками по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» в ОАО АКБ «Югра» (выписка о движении денежных средств по счету № ООО «Сакура-Техкомплект» за период с ноября 2009 г. по май 2012 г., выписка о движении денежных средств по счету № ООО «<данные изъяты>» за период с ноября 2009 г. по май 2012 г.), свидетельствующими о списаниях денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на счета ООО «Вентент», ООО КСК «Возрождение-Кредит», о поступлении денежных средств на счет ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» со счета ОАО «<данные изъяты>». ( том 4, л. д. 18-55)

- протоколом осмотра документов, поступивших от ОАО АКБ «Югра» от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 4, л. д. 56-58)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО21, начальника кредитного управления ОАО АКБ «Югра», документов по кредитным обязательствам ООО «<данные изъяты>» и Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты договор кредитной линии № 02/4КЛ-2097 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору кредитной линии № 02/4КЛ-2097 от ДД.ММ.ГГГГ г., от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе; кредитный договор № 02/4К-2180 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; график погашения ссудной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приложение № к кредитному договору № 02/4К-2180 от ДД.ММ.ГГГГ г., график платежей по потребительскому кредиту, на 1 листе; договор о кредитовании расчетного счета № 02/4КО-2284 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; соглашение о расторжении договора о кредитовании расчетного счета от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № 02/4К-2237 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; график погашения ссудной задолженности от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № к кредитному договору № 02/4К-2237 от ДД.ММ.ГГГГ г., на 1 листе), свидетельствующих о наличии кредитных обязательств ООО «<данные изъяты>» и Решеткова Д.А. перед банком «Югра» в период с конца 2009 г. по начало 2011г.( том 4, л. д. 67-68)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО22, начальника операционного отдела ОАО АКБ «Югра», документов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>», ИНН 2464076564, на 5 листах; справка о платежных поручениях клиентов, поступивших с использованием автоматизированных систем, хранящихся в электронном виде, за ДД.ММ.ГГГГ № ЕХ 420110124 на 4 листах; выписка по лицевому счету за ДД.ММ.ГГГГ 40702810604000000809 ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ г.), свидетельствующих о возврате ДД.ММ.ГГГГ денежных средств от ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» на основании соглашения о расторжении договоров поставки погрузчиков, о перечислении данных денежных средств со счета ООО «<данные изъяты> на счета ООО КСК «Возрождение-Кредит», ООО «<данные изъяты>», о поступлении платежного поручения от ООО «<данные изъяты>» в банк «Югра» на сумму 169000 рублей посредством системы «Банк-клиент», о поступлении платежных поручений от ООО «<данные изъяты>» в банк «Югра» на суммы 500000 рублей, 500000 рублей, 110700 рублей Решетковым Д.А. лично на бумажном носителе, о распоряжении денежными средствами, поступившими от ООО «<данные изъяты>» и принадлежащими ОАО «<данные изъяты>» Решетковым Д.А. ( том 4, л. д. 90-91)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетелей ФИО21 и ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 4, л. д. 105-110)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО25, ведущего специалиста по правовым вопросам юридического отдела ОАО АКБ «Югра», документов ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты копия протокола общего собрания участников ООО «Вентент» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № на открытие расчетного (текущего) счета и осуществление расчетно-кассового обслуживания Клиентов ОАО АКБ «Югра» на 4 листах; копия протокола № общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № ООО «Вентент» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет ООО «Вентент» в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; копия договора купли-продажи доли в ООО «Вентент» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора купли-продажи доли в ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора купли-продажи доли в ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия устава ООО «<данные изъяты>» на 10 листах), свидетельствующих о том, что Решетков Д.А. фактически являлся единственным руководителем ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г., единственным лицом, имеющим право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете ООО «<данные изъяты>», что в банке «Югра» отсутствовала информация об отчуждении ООО «<данные изъяты>» Решетковым Д.А. ФИО31, о наличии полномочий Решеткова Д.А. на распоряжение денежными средствами на счете ООО «<данные изъяты> ( том 4, л. д. 116-117)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО22, начальника операционного отдела ОАО АКБ «Югра», документов ООО «Вентент» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; выписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), свидетельствующих о том, что ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. был единственным лицом, имеющим право подписи платежных поручений, распоряжения денежными средствами на счете ООО «Вентент», кроме того, согласно карточки с образцами подписи, Решетков Д.А. получал чековую книжку ДД.ММ.ГГГГ с чеками под номерами с 84943<адрес>0, тогда как ДД.ММ.ГГГГ Решетков Д.А. снимал денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>» на хозяйственные расходы по чеку № 8494318, а также свидетельствующими о поступлении денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>» со счета ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в суммах 110700 рублей, 169000 рублей, о снятии данных денежных средств Решетковым Д.А. лично по чеку, о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» ФИО14 ( том 4, л. д. 143-144)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетелей ФИО25 и ФИО22 от 23.04.2013г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 4, л. д. 147-150)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО28, старшего менеджера ФКБ «Юниаструм Банк» документов по кредитным обязательствам Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты счет-выписка о задолженности по банковскому счету Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление на открытие счета и выпуск банковской карты № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; справка о доходах для получения кредита в ФКБ «Юниаструм Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ОАО АКБ «Югра» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка ОАО АКБ «Югра» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка о задолженности по кредиту Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета-заявление на получение кредита № 550-09.0700 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия паспорта на имя Решеткова Д.А. на 4 листах; копия трудовой книжки на имя Решеткова Д.А. на 8 листах; копия ПТС на легковой автомобиль «Suzuki Escudo» на 2 листах; копия ПТС на легковой автомобиль «Toyota Corolla» на 2 листах; копия ПТС на легковой автомобиль «Toyota Probox» на 2 листах; копия ПТС на легковой автомобиль «Toyota Alphard» на 2 листах; копия ПТС на мотоцикл «Kawasaki» на 2 листах; копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка о доходах для получения кредита в ФКБ «Юниаструм Банк» от сентября 2009 г. на 1 листе; график погашения кредита на 2 листах; копия договора уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор о долевом участии в строительстве жилого дома по адресу: <адрес>Г от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия справки ОАО АКБ «Югра» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия справки ОАО АКБ «Югра» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; условия КБ «Юниаструм Банк» (ООО) по кредитованию физических лиц в рамках продукта «U-Money» на 12 листах), свидетельствующих о наличии кредитных обязательств Решеткова Д.А. в «Юниаструм Банк» в период, когда между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» были договорные отношения. ( том 4, л. д. 159-161)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО39, юрисконсульта ОАО «МДМ-Банк» документов по кредитному обязательству Решеткова Д.А. от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты выписка по лицевому счету <данные изъяты> в филиале ОАО «МДМ Банк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; выписка по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; справка для получения кредита в ОАО «МДМ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета-кредитная заявка от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; анкета-кредитная заявка на 4 листах; уведомление об основных условиях получения автокредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор возмездного оказания услуг с поручением продавца на совершение юридических действий от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи автомобиля без даты на 1 листе; копия договора купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия квитанции на сумму 240000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет № от ДД.ММ.ГГГГ н. на 1 листе на сумму 710000 рублей; график погашения кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление об основных условиях получения автокредита от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор о залоге транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ № 55/2.Ф13/08.593 на 5 листах; акт приема-передачи паспорта транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи к договору о залоге транспортного средства № 55/2.Ф13/08.593 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ № 1, на 1 листе; кредитный договор от ДД.ММ.ГГГГ № 55.Ф13/08.593 на 9 листах; кредитный договор (срочный) от ДД.ММ.ГГГГ № 55.Ф13/08.593 на 9 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 710000 рублей, на 1 листе; распоряжение на перечисление денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ № 509, на 1 листе; распоряжение на погашение задолженности по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № 1441, на 1 листе; распоряжение на предоставление кредитного продукта № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заключение о предоставлении кредита Решеткову Д.А. на 4 листах; решение малого кредитного комитета по розничному кредитованию филиала ОАО «МДМ-Банк» в <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия служебной записки о результатах верификации от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе), свидетельствующих о наличии кредитных обязательств Решеткова Д.А. в «МДМ-Банк» в период, когда между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» были договорные отношения. ( том 5, л. д. 6-7)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетелей ФИО28 в ФКБ «Юниаструм Банк», свидетеля ФИО39 в ОАО «МДМ-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 5, л. д. 70-74)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО27, начальника отдела ОРМБ банка «Открытие», документов по кредитным обязательствам ООО «Сакура-Техкомплект» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; график платежей, приложение № к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор № залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; опись № к договору залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; договор залога недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; график платежей, приложение № к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; график платежей от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № к дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; опись № к договору залога движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору залога движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; опись № к договору залога товаров в обороте от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору залога товаров в обороте № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; график платежей, приложение № к кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ № 1090700-00-00001на 1 листе; договор поручительства № 1090700-91-00001/П от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор залога недвижимого имущества № /№-Н от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; выписка из протокола № ДСП заседания малого кредитного комитета ЗАО «Коммерческий банк Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор о предоставлении кредита «Овердрафтный кредит» № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; лист согласования к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; лист согласования к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; лист согласования к договору поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о предоставлении кредитной истории заемщика – юридического лица в бюро кредитных историй от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «Сакура-Техкомплект» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка по лицевому счету № ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по лицевому счету № ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по лицевому счету № ООО «Сакура-Техкомплект» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; выписка по лицевому счету № ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 13 листах), свидетельствующих о наличии кредитных обязательств Решеткова Д.А. в банке «Открытие» в период, когда между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> были договорные отношения. ( том 5, л. д. 88-89)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 5, л. д. 90-95)

- протоколом выемки у свидетеля ФИО29, главного специалиста отдела ведения и хранения регистрационных дел МРИФНС № 23, регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (изъяты том 1 на 48 листах, том 2 на 174 листах, том 3 на 112 листах, 4 листа описей), свидетельствующих о том, что Решетков Д.А. являлся единственным руководителем ООО «<данные изъяты>» на ДД.ММ.ГГГГ г., о его служебном положении, полномочиях как директора ООО «<данные изъяты>». ( том 5, л. д. 236-237)

- протоколом осмотра документов, изъятых у свидетеля ФИО29 в МРИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 5, л. д. 238-245)

- детализацией абонентского номера № предоставленной ОАО «МТС», подтверждающей факт соединения в январе 2011 г. абонентского номера Решеткова Д.А. с абонентами, расположенными в <адрес>, где находится ООО «<данные изъяты>». ( том 7, л. д. 192)

- детализацией абонентских номеров №, предоставленной ЗАО «Енисейтелеком», подтверждающей факт соединения в январе 2011г. абонентских номеров Решеткова Д.А. с абонентами, расположенными в <адрес>, где находится ООО «<данные изъяты>». ( том 7, л. д. 198)

- протоколом осмотра детализации абонентского номера № предоставленной ОАО «МТС», детализации абонентских номеров 9509826682, 9029274816, предоставленной ЗАО «Енисейтелеком» от ДД.ММ.ГГГГ г., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. ( том 7, л. д. 199-201)

- заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ г., которым установлено, что подписи в платежных поручениях от ДД.ММ.ГГГГ г., на основании которых переводились денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Решетков Д.А., поступившие от ООО «<данные изъяты> а также подпись в карточке с образцами подписи ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся Решетков Д.А., изъятой в ОАО АКБ «Югра», выполнены Решетковым Д.А. ( том 7, л. д. 240-242)

Суд оценивает данные доказательства каждое как относимое и допустимое, а в совокупности находит их достаточными для установления вины Д.А. Решеткова в совершении указанного преступления.

Суд приходит к выводу о том, что помимо признания своей вины, признательных показаний подсудимого в судебном заседании, а также на предварительном следствии, вина подсудимого установлена и доказана показаниями представителей потерпевшего, показаниями допрошенных судом свидетелей об обстоятельствах неисполнения ООО «<данные изъяты>» в лице подсудимого Д.А. Решеткова обязательств по поставке в ОАО «<данные изъяты>» погрузчиков, а также показаниями иных свидетелей, которые были оглашены в судебном заседании согласия подсудимого, его защитника и представителей потерпевшего.

Суд также принимает во внимание, что исследованные судом показания представителей потерпевшего, подсудимого и свидетелей подтверждаются представленными суду письменными материалами дела, документами, которыми установлен факт получения ООО «<данные изъяты>» от ОАО «<данные изъяты> денежных средств в счет оплаты погрузчиков по договору, из исследованных судом банковских документов установлено, что полученные ООО «<данные изъяты>» денежные средства только частично были направлены на счет ООО «<данные изъяты>» в счет оплаты погрузчиков, приобретаемых для потерпевшего, после чего вследствие неисполнения договорных обязательств как перед ООО «<данные изъяты>», так и перед ОАО «<данные изъяты>» часть денежных средств была возвращена на счет ООО «<данные изъяты>», к этому времени арбитражным судом <адрес> было вынесено решение о взыскании с ООО «<данные изъяты>» денежных средств, полученных от потерпевшего, о чем подсудимый знал, однако, при возращении денежных средств, принадлежащих потерпевшему, от ООО «<данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты>» данные денежные средства не были возвращены подсудимым как руководителем ООО «<данные изъяты>» потерпевшему, а были растрачены им в своих целях, что подтверждено не только показаниями подсудимого, но документами банка, обслуживающего счет ООО «<данные изъяты>».

Оценив все доказательства, исследованные судом, установив фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Д.А. Решетков, используя свое служебное положение директора ООО «<данные изъяты>», вопреки решению арбитражного суда, обязывающего возвратить денежные средства потерпевшему, этого не сделал, понимая, что данные денежные средства ему и ООО «<данные изъяты>» не принадлежат, осознавая, что они является денежными средствами потерпевшего, при поступлении их на счет ООО «<данные изъяты>» незаконно похитил, т.к. совершил действия по распоряжению денежными средствами потерпевшего в размере 1.279.564 руб. 80 коп. в своих интересах, тем самым незаконно ими распорядился, хотя именно данные денежные средства были изначально вверены ООО «<данные изъяты>» потерпевшим в целях оплаты погрузчиков.

С учетом исследованных судом материалов дела, в том числе характеризующих материалов в отношении подсудимого, в частности, сведений о том, что Д.А. Решетков на учете у психиатра не состоит, учитывая поведение подсудимого в судебном заседании, которое суд оценивает как логичное, последовательное, адекватное, а также с учетом имеющихся в деле сведений о личности подсудимого, у суда не вызывает каких-либо сомнений психическая полноценность подсудимого Д.А. Решеткова как на момент совершения им указанного преступления, так и на момент рассмотрения дела, вынесения приговора, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Д.А. Решетков на момент совершения преступления и в настоящий момент является вменяемым.

Суд квалифицирует действия подсудимого Д.А. Решеткова по ч.4 ст.160 УК РФ в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011г. как растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере

При определении вида и меры наказания Д.А. Решеткова суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, а именно то, что подсудимый совершил умышленное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких преступлений, данные, характеризующие личность подсудимого, а именно, что то, что Д.А. Решетков на учете у нарколога и психиатра не состоит, по прежнему месту работы Д.А. Решетков характеризуется положительно, в настоящее время работает, а также обстоятельства, смягчающие его наказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Д.А. Решеткова суд признает полное признание вины, раскаяние в совершенном преступлении, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, <данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание Д.А. Решеткова не имеется.

Принимая во внимание изложенное, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимых, суд приходит к выводу о необходимости назначения Д.А. Решеткову наказания в пределах санкции ч.4 ст.160 УК РФ, с учетом требований ст. 62 УК РФ.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о возможности исправления Д.А. Решеткова путем назначения ему наказания в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, поскольку с учетом личности подсудимого, смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, желания подсудимого возмещать ущерб потерпевшему, суд приходит к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Суд приходит к выводу о том, что достичь целей уголовного наказания, направленных на исправление подсудимого, который социально адаптирован, занят трудом, имеет доход, принимает меры к возмещению ущерба потерпевшему, а также целей, направленных на предупреждение совершения ими новых преступлений, на восстановление социальной справедливости, возможно путем назначения подсудимым условного наказания в виде лишения свободы.

Назначая Д.А. Решеткову условное наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, суд принимает во внимание, что именно такое наказание будет способствовать созданию условий для возмещения подсудимым ущерба потерпевшему, поскольку суд учитывает факт трудоустройства подсудимого, его намерения и желание возмещать ущерб, признание гражданского иска, факт частичного возмещения ущерба.

Помимо этого, назначая Д.А. Решеткову условное наказание в виде лишения свободы, суд принимает во внимание влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого, на иждивении которого находятся трое малолетних детей.

С учетом всех данных о личности подсудимого, смягчающих обстоятельств, в частности частичного возмещения ущерба потерпевшему, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для назначения подсудимому дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, характера и степени его общественной опасности, с учетом смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих обстоятельств, а также с учетом личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст.15 УК РФ.

Представителем потерпевшего ОАО «<данные изъяты>» к подсудимому предъявлен гражданский иск на сумму 1<данные изъяты> коп., подсудимый Д.А. Решетков данный иск признал в полном объеме, суд полагает необходимым данные исковые требования потерпевшего удовлетворить и взыскать с учетом части возмещенного ущерба в размере 10 тыс. руб., а именно 1.<данные изъяты> коп.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

РЕШЕТКОВА (имя отчество) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011г. и назначить Решеткову (имя отчество) наказание по ч.4 ст.160 УК РФ в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 07.03.2011г. в виде 3-х (трех) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Д.А. Решеткову наказание считать условным, назначить Д.А. Решеткову испытательный срок 3 (три) года, возложить на Д.А. Решеткова обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, а также периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, по месту жительства, с периодичностью, установленной данным органом.

Взыскать с Решеткова (имя отчество) <данные изъяты> коп. в пользу ОАО «<данные изъяты>».

Меру пресечения в отношении Д.А. Решеткова - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после вступления приговора в силу – отменить.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Свердловский районный суд г.Красноярска в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья: Тихонов В.В.

Копия верна

Судья: Тихонов В.В.