Гражданский кодекс часть 1

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим, холостого, не трудоустроенного, зарегистрированного в <адрес> по адресу: <адрес> проживающего в <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а именно:

в период времени с 17.08.2018 по 22.10.2018 ФИО2, являясь на основании: решения № единственного учредителя о создании ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» от 16.02.2017, устава ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» от 16.02.2017, записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.02.2017, учредителем и генеральным директором ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ИНН № (далее - Общество), фактически выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, действуя по адресу фактического его нахождения - <адрес>, от имени Общества, с целью извлечения прибыли, и в соответствии с Уставом Общества, имея право, согласно п.п. 2.2, 10.28, 10.30 осуществлять:

- деятельность туристических агентств, деятельность туроператоров, услуги по бронированию прочие и сопутствующую деятельность, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие;

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества как единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор;

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;

- издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;

- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества»,

имея умысел на хищение чужого имущества, действуя путем обмана, выступая от лица исполнительного органа Общества, заведомо зная о своих финансовых трудностях, предоставлял заведомо недостоверные сведения обратившимся в Общество гражданам: ФИО3 №2, ФИО3 №1, ФИО10 №4, ФИО3 №5, ФИО16, ФИО3 №3 по поводу истинности своих намерений по оказанию услуг по реализации туристического продукта, целевого характера расходования денежных средств, получаемых от клиентов, не имея намерений добросовестно исполнить договорные обязательства о передаче туроператору, полученных от туристов в счет оплаты турпродукта денежных средств, получал в распоряжение посредством сотрудников ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург»: Свидетель №7, Свидетель №3, ФИО15, выполнявших функции менеджеров в Обществе, и не осведомленных о преступном умысле ФИО2, денежные средства в качестве оплаты туристического продукта от обращавшихся граждан, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению.

Так, 17.08.2018 в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежавших ФИО3 №2, путем ее обмана, в офисе Общества по адресу: <адрес>, посредством Свидетель №7, выполнявшей функции менеджера в Обществе, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение в счет оплаты заключенного в тот же день договора о реализации туристского продукта № от 17.08.2018 года от супруга ФИО3 №2 – ФИО4, денежные средства на сумму 60 000 рублей, после чего, реализуя свой преступный умысел, 22.08.2018 в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в офисе Общества по адресу: <адрес>», посредством Свидетель №3, выполнявшего функции менеджера в Обществе, не осведомленного о преступном умысле ФИО2, получил в свое распоряжение в счет оплаты указанного выше договора от супруга ФИО3 №2 – ФИО4, денежные средства на сумму 40 000 рублей, а всего денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, после чего не исполнил обязательства, предусмотренные договором с ФИО3 №2, в том числе о передаче полученных от ФИО3 №2 в счет оплаты стоимости турпродукта денежных средств туроператору ООО «Регион Туризм» (ИНН №), тем самым умышленно не выполнив обязательства перед ФИО3 №2, причинил последний ущерб на общую сумму 100 000 рублей;

- 31.08.2018 года в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежавших ФИО3 №1, путем его обмана в офисе Общества по адресу: <адрес>», посредством ФИО15, выполнявшей функции менеджера в Обществе, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение в счет оплаты заключенного в тот же день между Обществом и ФИО3 №1 договора о реализации туристского продукта № от 31.08.2018 от ФИО3 №1 денежные средства на сумму 20 450 рублей, после чего, реализуя свой преступный умысел, 03.09.2018 также посредством ФИО15, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение денежные средства ФИО3 №1 на сумму 19 400 рублей, поступившие в счет оплаты по указанному выше договору с ФИО3 №1 на подконтрольный ФИО2 расчетный счет Общества №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> 1, от ФИО3 №1, после чего реализуя свой преступный умысел 03.09.2018 также посредством ФИО15, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение денежные средства ФИО3 №1 на сумму 38 266 рублей 50 копеек, поступившие в счет оплаты по указанному выше договору с ФИО3 №1 на подконтрольный ФИО2 расчетный счет Общества №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес>, от ФИО3 №1, а всего на общую сумму 79 300 рублей, после чего не исполнил обязательства, предусмотренные договором с ФИО3 №1, в том числе о передаче полученных от ФИО3 №1 в счет оплаты стоимости турпродукта денежных средств туроператору ООО «Экспресс турс» (ИНН №), тем самым умышленно не выполнив обязательства перед ФИО3 №1, причинив последнему ущерб на сумму 79 300 рублей;

- 19.09.2018 в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежавших ФИО3 №5, путем его обмана, в офисе Общества по адресу: <адрес> посредством Свидетель №3, выполнявшего функции менеджера в Обществе, не осведомленного о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение в счет оплаты заключенного между Обществом и ФИО3 №5 в тот же день договора о реализации туристского продукта № от 19.09.2018 от ФИО3 №5 денежные средства на сумму 83 000 рублей, после чего не исполнил обязательства, предусмотренные договором с ФИО3 №5, в том числе о передаче полученных от ФИО3 №5 в счет оплаты стоимости турпродукта денежных средств туроператору ООО «Пегас СПб» (ИНН №), тем самым умышленно не выполнил обязательства перед ФИО3 №5, причинив последнему ущерб на сумму 83 000 рублей;

- 03.10.2018 г., в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежавших ФИО16, путем его обмана, посредством Свидетель №7, выполнявшей функции менеджера в Обществе, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение денежные средства ФИО16 на сумму 79 000 рублей, поступившие в счет оплаты заключенного между Обществом и ФИО16 договора о реализации туристского продукта № от 02.10.2018 на подконтрольный ФИО2 расчетный счет Общества №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: <адрес> со счета №, открытого на имя ФИО5 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенного по адресу: <адрес>, после чего не исполнил обязательства, предусмотренные договором с ФИО16, в том числе о передаче полученных от ФИО16 в счет оплаты стоимости турпродукта денежных средств туроператору ООО «Пегас СПб» (ИНН №), тем самым умышленно не выполнил обязательства перед ФИО16, причинил последнему ущерб на сумму 79 000 рублей;

- 09.10.2018 в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежавших ФИО10 №4, путем его обмана в офисе Общества располагавшегося по адресу: <адрес>, посредством Свидетель №7, выполнявшей функции менеджера в Обществе, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение в счет оплаты заключенного между Обществом и ФИО10 №4 в тот же день договора о реализации туристского продукта № от 09.10.2018 года от ФИО10 №4 денежные средства на сумму 40 000 рублей, после чего реализуя свой преступный умысел 10.10.2018 в период времени с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут в офисе Общества по адресу: <адрес> также посредством Свидетель №7, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение в счет оплаты заключенного между Обществом и ФИО10 №4 09.10.2018 договора денежные средства на сумму 86 200 рублей, а всего на общую сумму 126 200 рублей, после чего внес предоплату в размере 40 000 рублей туроператору ООО «Европорт» (ИНН №), однако полную оплату тура не произвел, тем самым умышленно не выполнил обязательства перед ФИО10 №4, причинив последнему ущерб на сумму 126 200 рублей;

- в продолжение реализации своего преступного умысла, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества - денежных средств ФИО3 №3, путем обмана посредством ФИО15, выполнявшей функции менеджера в Обществе, не осведомленной о преступном умысле ФИО2, получил в свое личное распоряжение денежные средства ФИО3 №3, поступившие в счет оплаты заключенного между Обществом и ФИО3 №3 договора о реализации туристского продукта № от 14.10.2018 на подконтрольный ФИО2 счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, со счета №, открытого на имя ФИО3 №3 в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, а именно: 14.10.2018 денежные средства в сумме 16 000 рублей, 17.10.2018 денежные средства в сумме 11 000 рублей, 19.10.2018 денежные средства в сумме 10 000 рублей, 22.10.2018 денежные средства в сумме 16 200 рублей, а всего на общую сумму 53 200 рублей, в счет оплаты по указанному выше договору с ФИО3 №3, после чего внес предоплату в размере 24 711 рублей 07 копеек туроператору ООО «Регион Туризм» (ИНН <***>), однако полную оплату тура не произвел, тем самым умышленно не выполнил обязательства перед ФИО3 №3, причинив последней ущерб на общую сумму 53 200 рублей;

Таким образом, ФИО2, действуя вышеуказанным способом, с целью хищения денежных средств ФИО3 №2, ФИО3 №1, ФИО10 №4, ФИО3 №5, ФИО16, ФИО3 №3, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в предоставлении им заведомо недостоверных сведений о своих намерениях по добросовестному исполнению договорных обязательств о передаче туроператору в полном объеме полученных от них, в счет оплаты стоимости турпродукта, денежных средств, с причинением ущерба указанным гражданам, с использованием своего служебного положения - генерального директора в Обществе, в крупном размере, а именно 520 700 рублей, после чего распорядился данными денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении указанного преступления не признал, пояснив, что в период с 17.08.2018 года по 22.10.2018 года он, будучи генеральным директором ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» действительно получал в распоряжение посредством сотрудников ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург»- менеджеров Общества, денежные средства в качестве оплаты туристического продукта от ФИО3 №2, ФИО3 №1, ФИО10 №4, ФИО3 №5, ФИО16, ФИО3 №3, однако, выполнить обязательства по предоставлению туристических услуг, указанных в договорах, он не смог по независящим от него обстоятельствам, так как у него возникли финансовые проблемы из-за банкротства туроператоров и изъятия его компьютеров следственными органами. Умысла на обман потерпевших у него не было. В содеянном раскаивается.

Вина подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО3 №2, данными в судебном заседании о том, что 17.08.2018 года она заключила с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице cФИО2 через менеджера Свидетель №7 договор о реализации туристического продукта, согласно которому приобрела тур в Вьетнам в период с 31 декабря 2018 года по 03.01.2019 г. и с 03.01.2019 г. по 10.01.2019 г. на себя и супруга. От имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» договор был подписан ФИО2 Оплата по договору была произведена частично двумя платежами: в размере 60 000 рублей и 40 000 рублей, а всего на сумму 100 000 рублей, наличными. Услуги по договору ее семье предоставлены не были, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Впоследствии ей (ФИО3 №2) стало известно, что ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» съехало из офиса, при этом ФИО2 обещал частично возвращать денежные средства. Причиненный ущерб в размере 100 000 рублей является для нее (ФИО3 №2) значительным.

- показаниями потерпевшего ФИО3 №1, данными в судебном заседании о том, что 31.08.2018 года он заключил с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице ФИО2 через менеджера ФИО15 договор о реализации туристического продукта, согласно которому приобрел тур в Сус (Тунис) в период с 06 октября по 12 октября 2018 года. Оплата по договору была произведена тремя платежами в полном объеме путем внесения наличных денежных средств и перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» Услуги по договору его семье предоставлены не были, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Причиненный ущерб в размере 79 300 рублей является для него (ФИО3 №1) значительным.

- показаниями потерпевшего ФИО3 №5, данными в судебном заседании об обстоятельствах заключения 19.09.2018 года с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» через менеджера Свидетель №3 договора о реализации туристического продукта – тура в Крит Греция в период с 16.10.2018 года по 23.10.2018 года на себя и супругу. В день подписания договора в офисе он передал менеджеру наличными полную сумму по договору в размере 83 000 рублей. Однако услуги по договору предоставлены не были. Чуть позже, его друзья – ФИО16. решили поехать вместе с ними и 02.10.2018 г. заключили договор с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» на сумму 79 000 рублей. За данную поездку заплатила ФИО5 с ее карты банка «Санкт-Петербург» переводом на расчетный счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», это были денежные средства ФИО16, которые он перевел ей (ФИО5) ранее. Услуги по договору его семье и ФИО16 предоставлены не были, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Позже ФИО2 ему сообщил, что его поездка не состоится, поскольку у них возникли проблемы с туроператором ООО «Пегас СПб». Причиненный ему ущерб в размере 83 000 рублей и причиненный Чухняй ущерб является для них значительным.

- показаниями потерпевшей ФИО4, данными в судебном заседании о том, что 14.10.2018 года она заключила через менеджера ФИО15 с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» договор о реализации туристического продукта, согласно которому приобрела тур в г. Нячанг Тунис, в период с 11 ноября по 24 ноября 2018 года на себя. Оплата по договору была произведена ей (ФИО4) в полном объеме в размере 53200 рублей путем перевода денежных средств на банковскую карту ФИО2 Услуги по договору предоставлены не были. За три дня до вылета ей позвонил ФИО2 и сообщил, что нужно доплатить еще 25 000 рублей, что ее не устроило и доплачивать она не хотела. Билеты на вылет ей не прислали. 12.11.2018 ФИО2 сообщил, что денежных средств у него нет и она может обращаться в суд для их взыскания в принудительном порядке. Ущерб в размере 53200 рублей для нее является значительным.

- показаниями потерпевшего ФИО10 №4, данными в судебном заседании, согласно которым 09.10.2018 года он заключил через менеджера Свидетель №7 с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» договор о реализации туристического продукта – тур в Испанию в период с 16.10.2018 г. по 30.10.2018 года на себя и супругу. Оплата по договору была произведена двумя платежами в полном объеме в размере 126 200 рублей путем внесения наличных денежных средств. Услуги по договору ему предоставлены не были. ФИО2 сказал, что они никуда не поедут, т.к. их тур не был оплачен Ущерб в размере 126 200 рублей для него (ФИО10 №4) является значительным.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 199-201), согласно которым она работает руководителем офиса представительства ООО «Европорт» в г. Санкт-Петербурге. Договорных отношений между ООО «Европорт» и ООО «Дали Тур Санкт-Петербург» нет. Заявка на туры в Испанию город Пинеда де Маар в период с 16.10.2018 по 30.10.2018 на ФИО10 №4 и ФИО6 поступали от туристического агента ООО «ДАЛИ СПБ». С ООО «ДАЛИ СПБ» у ООО «Европорт» заключен агентский договор 25.07.2016. Информация о том, является ли ООО «Дали Тур Санкт-Петербург» правопреемником ООО «ДАЛИ СПБ», у ООО «Европорт» отсутствует. 09.10.2018 турагент ООО «ДАЛИ СПБ» забронировал тур на указанных лиц, стоимость тура составила 1150305,12 рублей. 10.10.2018 заявка была подтверждена ООО «Европорт», в тот же день ООО «ДАЛИ СПБ» внес предоплату за тур в размере 43 000 рублей, однако остальная часть оплаты от ООО «ДАЛИ СПБ» так и не поступила, в связи с чем 15.10.2018 ООО «Европорт» аннулировало данную заявку после неоднократного информирования ООО «ДАЛИ СПБ» о необходимости внесения полной оплаты по заявке;

- показаниями свидетеля Свидетель №2. данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 21-23), согласно которым она оказывает юридические услуги ООО «Экспресс турс». С ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» у ООО «Экспресс турс» заключен агентский договор № от 10.08.2018. 31.08.2018 от ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» поступила заявка TU81006075 на бронирование тура в Тунис, отель «JAZZ Tour Khalef Thalassa 5 * 2 ADL Superior room», на период с 06.10.2018 по 12.10.2018 на ФИО3 №1, ФИО7 Возможность бронирования данного тура была подтверждена со стороны ООО «Экспресс турс», однако его оплата в установленный срок так и не была произведена, в связи с чем 27.09.2018 данная заявка была аннулирована;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 226-229), согласно которым он работает в офисе ООО «Регион Туризм». С ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» у ООО «Регион Туризм» заключен агентский договор № от 15.01.2018. Данный договор 08.11.2018 между агентом и туроператором, в связи с многократными нарушениями условий договора ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», был расторгнут по инициативе ООО «Регион Туризм». В отношении туристов ФИО4 и ФИО3 №2 какой-либо заявки от ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» не поступало, как и денежных средств в счет оплаты. В отношении ФИО3 №3 заявка от ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» поступала. Однако, в связи с неполной оплатой стоимости туристических услуг в размере 24 711 рублей 07 копеек заявка не была принята к исполнению и была аннулирована.

В судебном заседании свидетель подтвердил в полном объеме правильность своих показаний, данных им в период проведения предварительного расследования;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 35-37), согласно которым она является представителем ООО «Пегас СПб» по доверенности. С ООО «Дали Тур Санкт-Петербург» у ООО «Пегас СПб» никаких договорных отношений не было. От «Дали Тур Санкт-Петербург» в ООО «Пегас СПб» заявки на бронирование не поступали, и денежные средства не перечислялись. Заявка на туры в Грецию с 16.10.2018 по 23.10.2018 на ФИО3 №5 и ФИО5, а также в Грецию с 17.10.2018 по 24.10.2018 на ФИО16 и ФИО8 в ООО «Пегас СПб» не поступала. Никакие денежные средства в счет оплаты тура не переводились и не могли переводиться.

В судебном заседании свидетель подтвердила в полном объеме правильность своих показаний, данных ею в период проведения предварительного расследования;

- показаниями свидетеля Свидетель №3. данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 57-59, 60-61), согласно которым с марта 2016 года по октябрь 2018 года он работал в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в должности менеджера. В его обязанности входило работа с клиентами, предложение им турпродуктов, заключение договоров. Генеральным директором в период его работы в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был ФИО2, который был учредителем данного Обшества и фактически руководил им. Все полученные наличные денежные средства от клиентов передавались генеральному директору ФИО2 Всеми денежными средствами в Обществе, расчетами с туроператорами занимался исключительно ФИО2 19.09.2018 к ним в Общество обратился ФИО3 №5 с просьбой подобрать ему тур. Он подобрал ФИО3 №5 тур в Грецию на период с 16.10.2018 по 23.10.2018 для него (ФИО3 №5) и его супругу. ФИО3 №5 передал ему наличные денежные средства за путевку в размере 83 000 рублей, после чего выдал ФИО3 №5 квитанцию к приходному кассовому ордеру № на указанную сумму. Данные наличные денежные средства он передал ФИО2 Почему денежные средства за данную заявку не были переведены ФИО2 туроператору, ему неизвестно;

- показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 51-54), согласно которым с апреля 2018 года по октябрь 2018 года она работала в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в должности менеджера по личной договоренности с генеральным директором ФИО2, трудовой договор с ней не заключался. Генеральным директором в период ее работы в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был ФИО2 Она работала с клиентами, предлагала им турпродукты (путевки на отдых), заключала с ними договоры. Все полученные денежные средства она сразу же передавала директору ФИО2 Всеми расчетами с туроператорами занимался исключительно ФИО2, все денежные средства находились у него. Она и другие менеджеры, сами с туроператорами не расплачивались. Обязанность оплаты турпутевок туроператорам была у ФИО2 31.08.2018 к ним обратился ФИО3 №1, которому она подобрала тур в Тунис на период с 06.10.2018 по 12.10.2018. Между ним и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был заключен договор о реализации туристического продукта на сумму 79 300 рублей. Часть оплаты была произведена ФИО3 №1 наличными в размере 20 450 рублей, которые он передал ей 31.08.2018, на что она выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Еще на часть суммы по путевке ФИО3 №1 брал кредит в ПАО «Альфа-Банк», банком была выплачена необходимая сумма на расчетный счет Общества, и еще часть суммы была оплачена ФИО9 через терминал, расположенный офисе, на расчетный счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург». Наличные денежные средства, полученные от ФИО3 №1, она передала ФИО2, для того чтобы он оплатил путевку. Она оформила данную заявку, бронирование указанным туроператором было подтверждено. Через некоторое время в офис Общества пришел ФИО3 №1 и сообщил, что никакие документы по его поездке ему высланы не были. Почему ФИО2 не оплатил туроператору поездку ФИО2, ей не известно. ФИО2 сказал, что у него возникли финансовые трудности, но все последующие путевки будут оплачивать нормально в срок, а деньги ФИО3 №1 он вернет. 14.10.2018 к ним в Общество обратилась ФИО3 №3, которой она подобрала ей тур во Вьетнам на период с 11.11.2018 по 24.11.2018 на сумму 53 200 рублей, и между нею и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был заключен договор о реализации туристического продукта. ФИО3 №3 оплатила путевку переводом на личную карту ФИО2 После перевода ею денежных средств на банковскую карту ФИО2, позже ей были выданы квитанции к приходному кассовому ордеру на те суммы, которые были ею переведены, и в те даты, когда она осуществляла перевод. Далее она оформила данную заявку, бронирование указанным туроператором было подтверждено. Указанными денежными средствами распоряжался также ФИО2 Позже ей стало известно, что ее поездка также не была оплачена. ФИО2 обещал ей, что вернет деньги за поездку. С конца октября 2018 года она перестала работать в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» из-за указанных ситуаций;

- показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного расследования и оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 62-66), согласно которым с июня 2017 года по октябрь 2018 года она работала в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в должности менеджера. В ее обязанности входило работа с клиентами, предложение им турпродуктов, заключение договоров. Генеральным директором в период ее работы в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был ФИО2, который фактически руководил Обществом. Все полученные денежные средства она сразу же передавала директору ФИО2 Всеми расчетами с туроператорами занимался исключительно ФИО2, все денежные средства находились у него. Она и другие менеджеры, сами с туроператорами не расплачивались. 17.08.2018 к ним в Общество обратилась ФИО3 №2, которой она подобрала тур во Вьетнам на период с 31.12.2018 по 10.01.2019 на сумму 194 000 рублей, о чем между нею (ФИО4) и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был заключен договор о реализации туристического продукта. ФИО3 №2 совместно с супругом передали ей наличные денежные средства в размере 60 000 рублей, о чем им выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Полученные от ФИО4 денежные средства 17.08.2018 в размере 60 000 рублей она передала ФИО2 Она не знает, была ли оплачена оставшаяся сумму за путевки ФИО3 №2, т.к. после заключения договора, она больше не работала с данными клиентами. 02.10.2018 к ним обратился ФИО16, которому она подобрала тур в Грецию остров Крит на период с 17.10.2018 по 24.10.2018 на сумму 79 000 рублей. Между ним и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был заключен договор о реализации туристического продукта. Она оформила заявку, бронирование было подтверждено. Оплата в размере 79 000 за путевку ФИО16 поступила на расчетный счет Общества в банке «Тинькофф». Денежными средствами, поступавшими на расчетный счет Общества, распоряжался исключительно ФИО2 09.10.2018 к ним обратился ФИО10 №4, которому она подобрала ему тур в Испанию на период с 16.10.2018 по 30.10.2018 на сумму 124 000 рублей. Между ним и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» был заключен договор о реализации туристического продукта. Туроператором по данной путевке являлся ООО «Европорт». Она оформила заявку, бронирование было подтверждено. ФИО10 №4 передал ей наличные денежные средства в размере 40 000 рублей, на что она ему выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. 10.10.2018 он передал ей еще 86 200 рублей наличными денежными средствами в качестве оплаты по договору, стоимость по договору была увеличена туроператором, в связи с изменением курсы валюты. Полученные от ФИО10 №4 денежные средства в размере 126 200 рублей она передала ФИО2ФИО2 уверил ее, что его путевка будет оплачена. Примерно 14.10.2018 полная оплата заявки так и не была произведена, ФИО2 на это сообщил ей, что денежные средства за его путевку были переведены на оплату путевок других клиентов;

- заявлением ФИО3 №1 от 08.10.2018, согласно которому он просит привлечь к ответственности генерального директора ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ФИО2, который, введя его в заблуждение относительно выполнения обязательств по договору о реализации туристического продукта, похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 79 300 рублей, чем причинил ему значительный ущерб (т. 1 л.д. 90);

- заявлением ФИО3 №5 от 24.10.2018, согласно которому 19.09.2018 он обратился в турфирму ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», которая не организовала им путевки и не вернула стоимость путевки в размере 83 000 рублей (т. 1 л.д. 120);

- заявлением ФИО10 №4 от 06.11.2018, согласно которому он просит привлечь к ответственности представителей ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», которые мошенническим способом завладели его денежными средствами в сумме 126 200 рублей, которые получили в счет оплаты туристической путевки в Испанию, однако данный тур фактически ему предоставлен не был, денежные средства не возвращены. Представители ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» причинили ему ущерб в размере 126 200 рублей, который является для него значительным (т. 1 л.д. 143);

- заявлением ФИО3 №2 от 27.12.2018, согласно которому она просит привлечь к ответственности директора ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ФИО2, который обманным путем похитил у них денежные средства в размере 100 000 рублей (т. 1 л.д. 159);

- электронным обращением ФИО16 от 25.10.2018 с приложением, согласно которому он требует, чтобы турфирма ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» вернула ему стоимость путевки в сумме 79 000 рублей. Турфирма отказалась от выполнения своих обязательств и от возврата денег. Приложение к обращению: копия договора о реализации туристского продукта от 02.10.2018 №, заключенного между ФИО16 и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» на сумму 79 000 рублей, согласно условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию туриста оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от туриста в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 1 л.д. 176, 177-186);

– электронным обращением ФИО3 №3 от 06.02.2019, согласно которому она заключила договор № от 14.10.2018 с турагенством ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», на основании которого заплатила 53 200 рублей. ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» свои обязательства не выполнило, возврат ее денежных средств на основании ее заявления от 12.11.2018 произведен не был (т. 1 л.д. 213);

- копией договора аренды нежилых помещений от 01.11.2018, заключенного между ООО «Питер-Отель» и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», согласно которому ООО «Питер-Отель» обязуется предоставить ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» за плату во временное пользование нежилое помещение № <адрес>

- протоколом осмотра места происшествия от 13.11.2018, согласно которому в офисе ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» по адресу: <адрес> был изъят приказ № 1 от 28.02.2017 (т. 1 л.д. 233-238);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.09.2019, согласно которому осмотрен приказ № 1 от 28.02.2017, вынесенный генеральным директора ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ФИО2, согласно которому генеральный директор ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ФИО2 приступает к своим служебным обязанностям с 28.02.2017. В связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера в другого счетного работника ведение бухгалтерского счета возлагает на себя с полной материальной ответственностью. Осмотренный документ признан по делу вещественным доказательством по делу (т. 2 л.д. 8-13, 19);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № от 09.12.2019, согласно которой ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ОГРН № ИНН № зарегистрировано 28.02.2017 и состоит на учете в МИФНС № 7 по г. Санкт-Петербургу. Единственным учредителем и генеральным директором ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» является ФИО2 (т. 2 л.д. 21-25);

- копией Устава ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя от 16.02.2017, согласно п. 2.2 которого Общество осуществляет следующие виды деятельности: деятельность туристических агентств, деятельность туроператоров, услуги по бронированию прочие и сопутствующую деятельность, предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие. Согласно п.п. 10.28, 10.30 генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества» (т. 2 л.д. 39-49);

- копией решения № 1 единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью «Дали-Тур Санкт-Петербург» от 16.02.2017, согласно которого ФИО2 принято решение о создании ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» и назначении себя генеральным директором (т. 2 л.д. 50);

- сообщением АО «Тинькофф Банк» от 03.10.2019, согласно которого 13.03.2017 между АО «Тинькофф Банк» (далее – Банк) и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» (далее – Общество) заключен договор расчетного счета №, в рамках которого Банком был открыт расчетный счет № и выпущена корпоративная расчетная карта на имя ФИО2 Единственным лицом, имеющим право управлять счетом (в том числе дистанционно) является генеральный директор Общества – ФИО2 Доверенность на право управления расчетным счетом иным лицам Обществом не выдавалась. Платежные поручение формируются клиентом самостоятельно с помощью услуги «Банк-Клиент» (т. 2 л.д. 62);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.10.2019, согласно которого осмотрен CD-R диск, полученный из АО «Тинькофф Банк», содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», открытому в АО «Тинькофф Банк». В ходе осмотра установлены следующие приходные операции: 1) 03.09.2018 на сумму 38 266 рублей 50 копеек – перевод денежных средств в соответствии с реестром платежей № 23 от 01.09.2018, плательщик – АО «Альфа-Банк», 2) 03.09.2018 на сумму 19 400 рублей – возмещение средств по услуге эквайринга, плательщик – АО «Тинькофф Банк», 3) 03.12.2018 на сумму 79 000 рублей – оплата по договору № за ФИО16 и ФИО8, плательщик – ФИО5 Также осмотрен CD-R диск, полученный из ПАО «Сбербанк», содержащий выписку движения денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 В ходе осмотра установлены следующие переводы денежных средств от ФИО3 №3 со счета №) 14.10.2018 на сумму 16 000, 2) 17.10.2018 на сумму 11 000, 3) 19.10.2018 на сумму 10 000, 4) 22.10.2018 на сумму 16 200 рублей, а на общую сумму 53 200 рублей. Осмотренный предмет признан вещественным доказательством по делу (т. 2 л.д. 72-81, 82);

- копией уведомления от 12.11.2018, согласно которому туристическое агентство ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице генерального директора ФИО2 подтверждает, что условия по договору № от 14.10.2018 не выполнены туристическим агентством по причине неуплаты полной стоимости туристического продукта туроператору, указанному в договоре. Туристический продукт туристу не реализован. Пункты 1.1, 3.1.2. – 3.1.5 не выполнены, а именно обязательства ФИО2, выступающего от лица ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» об оказании услуг туристу, о передаче туроператору полученных от туриста денежных средств (т. 2 л.д. 181);

- справкой ПАО «Сбербанк России» от 10.09.2019, согласно которой со счета № на имя ФИО3 №3 произведено списание денежных средств 14.10.2018 в сумме 16 000 рублей, 17.10.2018 в сумме 11 000 рублей, 19.10.2018 в сумме 10 000, 20.10.2018 в сумме 16 200 рублей, а всего в сумме 53 200 рублей, в адрес ФИО2 на его счет №. (т. 2 л.д. 193-197);

- протоколом выемки от 29.11.2019 с фототаблицей, согласно которого 29.11.2019 потерпевшая ФИО3 №2 добровольно выдала: договор о реализации туристского продукта № от 17.08.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018 (т. 3 л.д. 42-48);

- протоколом выемки от 02.12.2019 с фототаблицей, согласно которого 02.12.2019 потерпевший ФИО3 №1 добровольно выдал: договор о реализации туристского продукта № от 31.08.2018, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2018, чек от 01.09.2018, заявление в ПАО «Альфа-Банк», платежное поручения № от 01.09.2018. (т. 3 л.д. 51-57);

- протоколом выемки от 28.11.2019 с фототаблицей, согласно которого 28.11.2019 потерпевшая ФИО3 №3 добровольно выдала: договор о реализации туристского продукта № от 14.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.10.2018 (т. 3 л.д. 60-66);

- протоколом выемки от 29.11.2019 с фототаблицей, согласно которого 29.11.2019 потерпевший ФИО10 №4 добровольно выдал: договор о реализации туристского продукта № от 09.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018 (т. 3 л.д. 69-75);

- протоколом выемки от 08.11.2019, согласно которому 29.11.2019 потерпевший ФИО3 №5 добровольно выдал: договор № о реализации туристского продукта от 19.09.2018, квитанция к приходному кассовому ордеру от 19.09.2018, платежное поручение № от 02.10.2018 (т. 3 л.д. 78-81);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.12.2019 с приложениями, согласно которого осмотрены: документы, полученные в ходе производства выемки 29.11.2019 у потерпевшей ФИО3 №2, документы, полученные в ходе производства выемки 02.12.2019 у потерпевшего ФИО3 №1, документы, полученные в ходе производства выемки 28.11.2019 у потерпевшей ФИО3 №3, документы, полученных в ходе производства выемки 29.11.2019 у потерпевшего ФИО10 №4, документы, полученных в ходе производства выемки 08.11.2019 у потерпевшего ФИО3 №5, а именно: договор о реализации туристского продукта № от 17.08.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №2 на сумму 194 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2018, согласно которой от ФИО4 принято в качестве брони по договору № рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018, согласно которой от ФИО4 принято в качестве доплаты по договору № рублей; договор о реализации туристского продукта № от 31.08.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №1 на сумму 79 300 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2018, согласно которой от ФИО3 №1 принято в качестве доплаты по договору № рублей, на 1 листе; чек от 01.09.2018 на сумму 19 400 рублей; заявление ФИО3 №1 на выдачу ему кредита в ПАО «Альфа Банк» на сумму 38 266 рублей 50 копеек, где также имеется заявление ФИО3 №1 на перевод денежных средств получателю – ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в сумме 38 266 рублей 50 копеек; платежное поручение № от 01.09.2018, согласно которому на счет АО «Альфа-Банк» №, перечислены денежные средства в сумме 38 266 рублей 50 копеек, со счета №, открытый в АО «Альфа-Банк», назначение платежа – списание по заявлению от 31.08.2019 для перечисления в ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», плательщик - ФИО3 №1; договор о реализации туристского продукта № от 14.10.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №3 на сумму 53 200 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 принято в качестве доплаты по договору № рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 принято в качестве доплаты по договору № рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 принято в качестве доплаты по договору № рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 принято в качестве брони по договору № рублей; договор о реализации туристского продукта № от 09.10.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО10 №4 на сумму 124 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2018, согласно которой от ФИО10 №4 принято в качестве доплаты по договору № рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018, согласно которой от ФИО10 №4 принято в качестве брони по договору № рублей; договор о реализации туристского продукта № от 19.09.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №5 на сумму 83 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 19.09.2018, согласно которой от ФИО3 №5 принято в качестве брони по договору № рублей; платежное поручение № от 02.10.2018, согласно которому на расчетный счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», перечислены денежные средства в сумме 79 000 рублей со счета №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в качестве оплаты по договору № за ФИО16 и ФИО8, плательщик – ФИО5 Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 3 л.д. 82-161, 162-164);

- копией договора о реализации туристского продукта № от 17.08.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №2 на сумму 194 000 рублей, по условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию ФИО3 №2 оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от ФИО3 №2 в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 3 л.д. 86-95);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.08.2018, согласно которой от ФИО4 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 40 000 рублей в качестве доплаты по договору № (т. 3 л.д. 96);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.08.2018, согласно которой от ФИО4 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 60 000 рублей в качестве брони по договору № (т. 3 л.д. 97);

- копией договора о реализации туристского продукта № от 31.08.2018, заключенного между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №1 на сумму 79 300 рублей, по условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию ФИО3 №1 оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от ФИО3 №1 в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 3 л.д. 98-108);

- копий квитанции к приходному кассовому ордеру № от 31.08.2018, согласно которой от ФИО3 №1 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 20 450 рублей в качестве доплаты по договору № (т. 3 л.д. 109);

- копией чека от 01.09.2018 на сумму 19 400 рублей, согласно которому ФИО3 №1 оплачена предоплата по договору № в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» (т. 3 л.д. 110);

- копий заявления ФИО3 №1 от 31.08.2019, согласно которому он в качестве заемщика просит АО «Альфа-Банк» открыть ему счет для проведения операций, предусмотренных договором потребительского кредита (т. 3 л.д. 111);

- копией платежного поручения № от 01.09.2018, согласно которому в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» перечислены денежные средства в сумме 38 266 рублей 50 копеек со счета ФИО3 №1, открытого в АО «Альфа-Банк» (т. 3 л.д. 121);

- копией договора о реализации туристского продукта № от 14.10.2018, заключенного между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №3 на сумму 53 200 рублей, согласно условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию ФИО3 №3 оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от ФИО3 №3 в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 3 л.д. 122-132);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 14.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 16 000 рублей в качестве брони по договору № (т. 3 л.д. 133);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 22.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 16 200 рублей в качестве доплаты по договору № (т. 3 л.д. 134);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 10 000 рублей в качестве доплаты по договору №. (т. 3 л.д. 135);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2018, согласно которой от ФИО3 №3 в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» приняты денежные средства в сумме 11 000 рублей в качестве доплаты по договору № (т. 3 л.д. 136);

- копией договора о реализации туристского продукта № от 09.10.2018, заключенного между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО10 №4 на сумму 124 000 рублей, по условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию ФИО10 №4 оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от ФИО10 №4 в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 3 л.д. 137-146);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 10.10.2018, согласно которойот ФИО10 №4 приняты денежные средства в сумме 86 200 рублей в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в качестве доплаты по договору № (т. 3 л.д. 147);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 09.10.2018, согласно которой от ФИО10 №4 приняты денежные средства в сумме 40 000 рублей в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в качестве брони по договору № (т. 3 л.д. 148);

- копией договора о реализации туристского продукта № от 19.09.2018, заключенный между ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в лице директора ФИО2 и ФИО3 №5 на сумму 83 000 рублей, по условиям которого ФИО2 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» обязуется по заданию ФИО3 №5 оказать услуги по реализации туристского продукта, уведомить туроператора о заключении договора, направить туроператору заявку на бронирование тура, передать туроператору полученные от ФИО3 №5 в счет оплаты стоимости турпродукта денежные средства (т. 3 л.д. 149-159);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от 19.09.2018, согласно которой от ФИО3 №5 принято в пользу ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в качестве брони по договору № рублей (т. 3 л.д. 160);

- копией платежного поручения № от 02.10.2018, согласно которой на расчетный счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» перечислены денежные средства в сумме 79 000 рублей в качестве оплаты по договору № за ФИО16 и ФИО8, плательщик ФИО5 (т. 3 л.д. 161);

- копией решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 09.04.2019, согласно которого с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в пользу ФИО3 №1 взысканы денежные средства в размере 79 300 рублей, договор реализации туристского продукта № от 31.08.2018, заключенный между ФИО3 №1 и ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» расторгнут (т. 3 л.д. 171-176);

- копией решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 29.05.2019, согласно которого из средств ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» в пользу ФИО3 №5 взыскано по договору 83 000 рублей (т. 3 л.д. 177-178);

- копией решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 09.04.2019, согласно которого в пользу ФИО10 №4 с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» взысканы денежные средства в размере 126 200 рублей (т. 3 л.д. 179-184;)

- сообщением ООО «Европорт» от 24.10.2019, согласно которого заявка на бронирование турпродукта в интересах ФИО10 №4 поступила от турагента «Дали Тур Санкт-Петербург», была подтверждена, турагент внес предоплату на сумму 43 000 рублей, затем заявка была аннулирована ООО «Европорт» в одностороннем порядке после неоднократного информирования турагента, так как заявка полностью в установленный срок полностью оплачена не была (т. 3 л.д. 186-187);

- сообщением ООО «Регион Туризм» от 07.10.2019, согласно которого заявка на бронирование тура для туристов ФИО3 №2 и ФИО4 не поступала, денежных средств в счет оплаты услуг не поступало. Заявка на бронирование турпродукта для ФИО3 №3 поступала от турагента ООО «Дали Тур Санкт-Петербург», денежные средства в счет оплаты услуг поступили в размере 24 711 рублей 07 копеек, что составляет неполную стоимость услуг, в связи с чем заявка не была принята к исполнению и аннулирована в соответствии с условиями договора (т. 3 л.д. 213);

- сообщением ООО «Экспресс Турс» от 12.09.2019, согласно которого в ООО «Экспресс Турс» поступила заявка на бронирование тура для ФИО3 №1 и ФИО7 от имени ООО «Дали Тур Санкт-Петербург». Поскольку в установленный срок оплату турпродукта ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» не произвело, ООО «Экспресс Турс» аннулировало заявку (т. 4 л.д. 2);

- сообщением ООО «ПЕГАС СПб» от 16.09.2019, согласно которого туристский продукт для ФИО3 №5, ФИО5, ФИО16, ФИО8 не формировался, денежные средства в счет оплаты тура от ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» не поступали (т. 4 л.д. 34)

- протокол осмотра информации электронного (интернет) ресурса 16.12.2019, в ходе которого был осмотрен сайт «Банк «Санкт-Петербург», сайт «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что по адресу: <адрес>, расположено: ДО «Гражданский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; по адресу: г<адрес> расположен: Доп. офис № ПАО «Сбербанк»; по адресу: г. <адрес>, расположен: Доп. офис № ПАО «Сбербанк» (т. 4 л.д. 69-73).

Рапорт об обнаружении признаков преступлений (т. 1 л.д. 14) не является доказательствами по смыслу ст. 74 УПК РФ, а является поводом для возбуждения уголовного дела, поэтому суд не указывает данный документ в описательно-мотивировочной части приговора в качестве доказательства виновности ФИО2 в совершении преступления.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы по ст. 159 ч.3 УК РФ как мошенничествоа, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В судебном заседании, в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ, государственный обвинитель просил квалифицировать действия ФИО2 по ст. 159 ч.3 УК РФ как мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, исключив квалифицирующий признак – с причинением значительного ущерба гражданину, как излишне вмененный.

В соответствии с частями 7 и 8 ст. 246 УПК РФ полный и частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно – процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Позиция государственного обвинителя о переквалификации обвинения является для суда обязательной, суд, находит её обоснованной и мотивированной.

Оценивая показания ФИО2 об отсутствии у него умысла на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, и об отсутствии возможности исполнить взятые на себя обязательства, в связи с изъятием следственными органами документации и техники Общества, суд находит их неправдивыми, направленными на избежание ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются совокупностью приведенных выше доказательств.

Так, из показаний допрошенных в судебном заседании потерпевших ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №5, ФИО10 №4, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №7, следует, что при заключении договоров о реализации туристических продуктов и внесении оплаты по данным договорам, денежные средства передавались ФИО2, либо переводили на его личный счет, либо на счет ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», которым распоряжался также только ФИО2

По договорам, заключенным с ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» от имени генерального директора ФИО2 потерпевшими были полностью исполнены обязательства, связанные с оплатой туров, однако, ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» свои обязательства по предоставлению туристических продуктов не выполнило.

В части инкриминируемого ФИО2 хищения денежных средств потерпевших, изложенные ими обстоятельства преступления в известной им части подтвердили допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6. Их показания согласуются с показаниями потерпевших и вышеуказанных свидетелей, взаимодополняя друг друга в деталях, и согласуются с приведенными выше доказательствами.

На всём протяжении предварительного следствия и в судебном заседании названные лица также давали чёткие, подробные, последовательные и непротиворечивые показания, не доверять которым у суда оснований не имеется.

Каких-либо оснований для оговора ФИО2 указанными потерпевшими и свидетелями, в силу имеющихся конфликтов, неприязненных отношений, долговых и иных обязательств, в ходе судебного разбирательства также не установлено.

Суд считает, что ФИО2, в период с 17.08.2018 года по 14.10.2018 года, посредством Свидетель №3, ФИО15, Свидетель №7, выполнявших функции менеджера ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» и не осведомленных о преступных планах ФИО2, заключая договоры о реализации туристических продуктов с ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №5, ФИО10 №4, ФИО16 от имени ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», деятельность которого до настоящего времени не прекращена, получив от потерпевших денежные средства в размере 520 700 рублей, не имел намерений исполнять взятые на себя обязательства по Договорам о реализации туристических продуктов, и завладел указанными денежными средствами.

Довод подсудимого об отсутствии финансовой возможности исполнения взятых на себя обязательств, по мнению суда, несостоятелен, поскольку потерпевшими были исполнены обязательства по оплате туров в полном объеме.

Мошеннический характер действий ФИО2, относительно заведомой невозможности выполнения ФИО2, принятых перед потерпевшими обязательств, очевиден из показаний потерпевших, которые за всё время общения со ФИО2 не наблюдали ни результатов, ни даже реальных попыток последнего исполнить свои обещания, а также самого подсудимого, который не отрицал не возможность исполнения взятых им в тот момент на себя обязательств.

На это же указывают множественность эпизодов получения ФИО2 денежных средств у потерпевших, при в целом одинаковых обстоятельствах, в совокупности с идентичным характером его дальнейшего поведения, то есть вышеупомянутое отсутствие какой-либо деятельности, направленной на выполнение принятых на себя обязательств, создание видимости такой деятельности, а также отсутствие самих результатов такой работы, то есть исполнения или частичного исполнения данных ФИО2 обязательств.

По мнению суда, указанные действия подсудимого свидетельствуют об умысле на совершение мошеннических действий в отношении потерпевших ФИО3 №1, ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №5, ФИО10 №4, и ФИО16, связанных с исполнением договорных обязательств и причинение материального ущерба потерпевшим в размере 520 700 рублей, является крупным размером, поскольку денежные средства, похищенные ФИО2 превышают двести пятьдесят тысяч рублей, и, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ, квалифицируются как причинившие ущерб в крупном размере.

Поскольку ФИО2, будучи единственным учредителем и генеральным директором ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» на основании записи в Едином государственном реестре юридических лиц от 28.02.2017 (т.2 л.д.21-25) решения № 1 о создании ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» от 16.02.2017 (т.2 л.д.19), устава ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» от 16.02.2017 (т.2 л.д. 39-49), являлся единственным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург», то есть использовал свое служебное положение для совершения хищения чужого имущества, действия подсудимого квалифицируются как мошенничество с использованием своего служебного положения.

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными, для установления вины ФИО2 в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а его действия квалифицирует по ст. 159 ч.3 УК РФ.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на его исправление, а также на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности, в содеянном раскаялся.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих наказание.

При этом, причинённый в результате его действий материальный ущерб до настоящего времени не возмещён.

Суд учитывает, что подсудимым совершено умышленное преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, которое предусматривало создание видимости гражданско-правовых отношений, то есть представляющее повышенную общественную опасность, а потому полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, при этом, учитывая вышеизложенное, требования ч. 2 ст. 43 УК РФ, руководствуясь принципом справедливости и гуманизма, индивидуализации наказания, суд считает, что достижение целей наказания и исправление подсудимого, с учётом установленных судом смягчающих наказание обстоятельств, возможно без реальной изоляции его от общества. Таким образом, суд полагает возможным при назначении наказания ФИО2 применить ст. 73 УК РФ, установив ему значительный по времени испытательный срок, в течение которого подсудимый должен деятельно доказать возможность своего исправления без изоляции от общества.

Оснований для применения правил ст. 64 УК РФ, равно как и изменения категории, совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую, в соответствие со ст. 15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.

С учетом данных о личности и материального положения ФИО2 назначение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд находит нецелесообразным.

В ходе судебного разбирательства потерпевшими ФИО3 №2, ФИО3 №3 были заявлены гражданские иски.

Так, потерпевшая ФИО3 №2 просит взыскать с подсудимого в счет возмещения материального ущерба 100 000 рублей – стоимость тура, потерпевшая ФИО3 №3 просит взыскать с подсудимого в счет возмещения материального ущерба 53 200 рублей – стоимость тура.

Подсудимый ФИО2 исковые требования признал в полном объеме.

Суд, в соответствии со ст.173 ГПК РФ принимает признание иска, признаёт его законным и обоснованным, как по праву, так и по размеру. В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, заявленные ФИО3 №2 и ФИО3 №3 исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку судом установлено, что действиями подсудимого, связанными с хищением денежных средств, принадлежащих потерпевшим, был причинен материальный ущерб, в том числе: ФИО3 №2 в размере 100 000 рублей, ФИО3 №3 в размере 53200 рублей.

При разрешении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ, учитывая значение вещественных доказательств для уголовного дела, их свойства и принадлежность.

Процессуальные издержки в виде затрат на услуги адвоката в период предварительного расследования и судебного разбирательства по назначению, исходя из материального положения подсудимого, подлежат компенсации за счет средств федерального бюджета.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ТРЕХ лет ШЕСТИ месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на ТРИ года ШЕСТЬ месяцев, обязав в течение указанного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, куда надлежит являться один раз в месяц для отчета о своем поведении, а также возместить причиненный преступлением вред в течение двух лет со дня вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением:

- в пользу ФИО3 №2 - 100 000 (сто тысяч) рублей,

- в пользу ФИО3 №3 – 53 200 (пятьдесят три тысячи вдвести) рублей.

Меру пресечения ФИО2 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.

На основании п.п.1, 2 ч.3 ст.81 УПК РФ вещественные доказательства:

- приказ № 1 от 28.02.2017 года, вынесенный генеральным директором ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ФИО2, CD-R диск, содержащий выписку движения денежных ООО «Дали-Тур Санкт-Петербург» ИНН № по расчетному счету, открытому в АО «Тинькофф Банк»; CD-R диск, содержащий выписки движения денежных ФИО2 по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк», хранящиеся при материалах уголовного дела – хранить при материалах дела в течение всего срока хранения;

-договоры о реализации туристических продуктов, квитанции, платежные поручения, переданные на ответственное хранение потерпевшим, оставить в распоряжение собственников.

Процессуальные издержки - затраты на услуги адвоката, осуществлявшего защиту ФИО2 по назначению в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае апелляционного обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись

КОПИЯ ВЕРНА. Судья: