Гражданский кодекс часть 1

Шимкевича Вячеслава Михайловича, дата года рождения, уроженца адрес, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не работающего, пенсионера, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ), ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ), ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ),

УСТАНОВИЛ:

Шимкевич Вячеслав Михайлович совершил соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Шимкевич В.М., являясь фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО «***», в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно со своим родственником – управляющим *** (адрес) Ш.С.В., использовавшим свое служебное положение, участвовал в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего ***адрес а также совершил легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений при следующих обстоятельствах.

В силу должностных обязанностей, договорных отношений с ЗАО «ЮКОС ЭП» и специальных поручений, обусловленных содержанием выданных Ш.С.В. доверенностей, в период с дата по дата он постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, то есть выполнял управленческие полномочия в коммерческой организации. При этом у него в управлении, то есть в его ведении, находилось все имущество *** (далее – Общество), в отношении которого он осуществлял правомочия пользования и распоряжения.

дата между *** и ЗАО «ЮКОС ЭП» заключен договор №... о передаче полномочий исполнительных органов, согласно которому Управляющая организация ЗАО «ЮКОС ЭП» приняло в управление и распоряжение имущество ***. Этот же договор предусматривал осуществление Управляющей организацией своих полномочий по управлению Обществом и его имуществом через своего Управляющего, являющегося штатным работником ЗАО «ЮКОС ЭП», на основе указаний компетентных органов Управляющей организации и в соответствии с нормами действующего законодательства, учредительных документов и условий самого договора.

Указанный договор обязывал Управляющую организацию и ее представителей (в том числе вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» - управляющего ***) заботиться о делах *** в той же степени, в какой они заботились бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении управляемого общества добросовестно и разумно, как лицо, участвующее в отношениях особого доверия.

В соответствии с п. 3.1.2. договора Управляющий имел право осуществлять действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, только на основании доверенностей.

В период с дата по дата единоличным исполнительным органом - Управляющим *** (с рабочим местом в адрес) по занимаемой должности являлся вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Ш.С.В.. Его конкретные полномочия по управлению и распоряжению имуществом Общества устанавливались на основании трудового договора №.../к от дата, подписанного им с ЗАО «ЮКОС ЭП», распоряжениями этой Управляющей организации, а также выданными ею доверенностями на его имя.

В соответствии с распоряжениями ЗАО «ЮКОС ЭП» №... от дата и №... от дата вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» – Управляющий ***Ш.С.В. по занимаемой должности отвечал, в частности, за реализацию тарифной политики и целевое использование утвержденного бюджета ***, а также имел право:

- текущего оперативного руководства деятельностью *** по вопросам, отнесенным к сфере ответственности;

- заключения договоров на реализацию нефти и нефтепродуктов, но только смежным организациям, выполняющим подрядные работы для ***, администрациям регионов, в которых осуществляется деятельность *** и только для социальных целей.

На основании выданных от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенностей -№... от дата, №... от дата, №... от датаШ.С.В. до дата был уполномочен:

- на заключение (изменение, дополнение) от имени Общества договоров, сумма каждого из которых не превышает 50 млн. руб., а также на совершение всех действий и формальностей, связанных с исполнением таких договоров, в том числе на подписание любой сопутствующей документации (актов, счетов и т.п.);

- на подписание первой подписью банковских документов, в том числе электронных платежных документов, платежных поручений, реестров платежей.

Кроме того, согласно выданным Ш.С.В. от имени *** доверенностей (в порядке передоверия) от дата и дата, дата и дата до дата он был уполномочен на подписание первой подписью банковских документов ***, в том числе электронных платежных документов, платежных поручений, реестров платежей.

В марте 2005 г. для совершения растраты в особо крупном размере вверенных ему нефти *** и денежных средств его дочернего ***, а также для легализации в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступлений, в г. Москве Ш.С.В. создал организованную группу и в период с дата по дата. руководил её преступной деятельностью и последовательно вовлекал в её состав новых участников.

В указанный период времени в состав организованной группы Ш.С.В. были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец ООО «***» Шимкевич В.М. дата директор ООО «***» К.Н.А. (дата.), директор *** и ***К.О.А. (с дата вовлеченный в организованную группу для хищения имущества *** и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

При этом участниками организованной группы были не только согласованы отдельные действия её членов при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, но и конкретизированы инструменты (приемы, способы, механизмы и схемы) их совершения, детализированы роль и степень участия каждого из них в совершении хищения и легализации похищенного ими чужого имущества и денежных средств.

Кроме того, при реализации совместного преступного умысла между участниками организованной группы были установлены и в течение длительного времени (с марта 2005 г. по май 2006 г. включительно) осуществлялись тесные связи, основанные на достижение одного и того же преступного результата, они систематически контактировали между собой для планирования, детализации и проработки способов, порядка и схем подготовки, совершения и сокрытия совершенных преступлений, что свидетельствует об устойчивости этой организованной группы.

Для данной организованной группы были характерны сплоченность на конкретной преступной платформе, осознание каждым из участников того, что для достижения общего желаемого преступного результата они заранее объединили свои усилия на длительное время, а также масштабность и разнообразность преступной деятельности, использование различных способов её осуществления и сокрытия, строгое распределение преступных ролей, наличие материально-технической базы для осуществления преступлений.

Заранее объединившись для совершения растраты вверенной Ш.С.В. нефти *** и денежных средств *** в особо крупном размере, а также для последующей легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений, вышеуказанные лица для реализации своего единого преступного умысла действовали согласно функциональному распределению ролей в организованной группе.

Так, Ш.С.В.:

- путем подбора участников создал организованную группу лиц, объединившихся для совершения нескольких преступлений;

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

- организовывал преступления, разрабатывая планы, стратегию и тактику преступной деятельности, выбирая объект посягательства, подбирая исполнителей и распределяя между ними роли;

- руководил совершением преступлений, давал указания (распоряжения) соучастникам по исполнению ими тех или иных действий, определял последовательность этих действий;

- используя свое служебное положение, непосредственно участвовал в совершении преступлений организованной группой, с корыстной целью принимая заведомо экономически необоснованные решения о противоправной и безвозмездной растрате имущества *** и ***;

- с целью подготовки условий для хищения и сокрытия противоправного характера вышеуказанных решений, а также с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате хищения, лично оформлял и подписывал от имени *** документы, необходимые для растраты вверенной нефти из фондов управляемого им Общества, и денежных средств ***, а также организовывал их оформление и подписание своими подчиненными, неосведомленными о его преступных намерениях;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, организовывал и принимал участие в совершении финансовых операций и сделок с этим имуществом и денежными средствами, используя их в предпринимательской и иной экономической деятельности предприятий, подконтрольных членам организованной группы.

В свою очередь заместитель директора ООО «***» Шимкевич В.М., являясь фактическим владельцем данного общества, принимающим все основные решения, касающиеся деятельности ООО «***», объединившись с Ш.С.В. в организованную группу для совершения нескольких преступлений, действуя согласно отведенной ему роли пособника:

- путем уговоров склонил К.Н.А. (дата и К.О.А. (дата к участию в совершении организованной группой растраты вверенного Ш.С.В. имущества *** и *** в особо крупном размере, а также к легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате растраты;

- советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления оказывал содействие Ш.С.В., К.Н.А. и К.О.А. в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти *** и денежных средств ***, а также заранее обещал им оказать и оказывал содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;

- организовывал и давал указания К.Н.А. на оформление и подписание от имени ООО «***» договоров с *** на покупку у этого предприятия его нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным её фактической рыночной стоимости, договоров на её транспортировку и страхование, дополнительных соглашений, актов и иных документов, связанных с исполнением этих договоров, а также документов, касающихся деятельности ***;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им преступления, подыскивал контрагентов ООО «***», организовывал и давал указания К.Н.А. на осуществление финансовых операций и сделок с указанным имуществом и денежными средствами, их использование в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «***».

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор ООО «***» К.Н.А.:

- советами, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступлений оказывала содействие Ш.С.В., Шимкевичу В.М. и К.О.А. в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти ***, а также заранее обещала им оказать и оказывала содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений;

- с целью хищения вверенного Ш.С.В. чужого имущества оформляла и подписывала от имени ООО «***» договоры с *** на покупку у этого предприятия нефти по явно заниженным ценам, неэквивалентным его фактической рыночной стоимости, договоры на её транспортировку, дополнительные соглашения, акты и иные документы, связанные с исполнением этих договоров, а также документы, касающиеся деятельности ***;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного ею и другими соучастниками преступления, совершала с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ООО «***», в том числе фиктивные сделки по страхованию имущества, использовала его в предпринимательской и иной экономической деятельности ООО «***».

С мая 2005 года директор ***К.О.А., вовлеченный Шимкевичем В.М. в состав организованной группы, желая объединить свои усилия с усилиями остальных соучастников для достижения единой преступной цели, направленной на хищение вверенной Ш.С.В. нефти *** и легализацию имущества и денежных средств, полученных в результате этого хищения, исполняя отведенную ему роль пособника:

- советами, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления оказывал содействие Ш.С.В., Шимкевичу В.М. и К.Н.А. в планировании и совершении продолжаемого хищения нефти ***, а также заранее обещал им оказать и оказывал содействие в сбыте похищенного и в легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления;

- с целью легализации имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенного им и другими соучастниками преступления, совершал с этим имуществом и денежными средствами финансовые операции и сделки от имени ***, в том числе заключал агентские договоры с ООО «***» и совершал финансовые расчетные операции по этим договорам, то есть использовал указанное имущество и денежные средства в предпринимательской и иной экономической деятельности ***;

- оказывая Ш.С.В. и остальным соучастникам заранее обещанное содействие в сбыте похищенной нефти, с целью легализации денежных средств, приобретенных соучастниками в результате хищения нефти *** подписал от имени *** агентский договор с ООО «***» на оказание последнему услуг по поиску покупателя, желающего по фактической рыночной цене приобрести нефть, полученную от *** по явно заниженным ценам, неэквивалентным его рыночной стоимости, а также оформил и подписал акты, поручения, отчеты и иные документы, связанные с исполнением этого договора.

Кроме того, Ш.С.В., Шимкевич В.М., К.Н.А., К.О.А. привлекли к процессу создания условий для хищения и легализации похищенного своих подчиненных, работников банков и иных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях.

Устойчивость этой организованной группы лиц, объединенных умыслом на совершение нескольких преступлений, была обусловлена длительной и постоянной связью между ее участниками, отличалась тщательным предварительным планированием каждого преступления, высокой степенью координации усилий всех соучастников по достижению единого преступного результата, продуманной документальной маскировкой совершаемых хищений и многоступенчатостью последующих операций по отмыванию похищенного. Основу единого умысла составляла общность их корыстной цели, заключавшейся в намерении Шимкевича В.М. и других участников воспользоваться руководящим служебным положением Ш.С.В. в крупной нефтедобывающей компании, чтобы путем совместных и последовательных действий всех участников группы безвозмездно завладеть вверенным последнему чужим имуществом в максимально возможном количестве, независимо от вида и целевого назначения такого имущества, при этом члены организованной группы заранее договорились скрыть противоправный и безвозмездный характер изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества под видом осуществления сделок купли-продажи нефти, реализовать свою корыстную цель путем перепродажи третьим лицам похищенной нефти, но уже по её фактической рыночной стоимости, и получения преступного дохода в виде разницы между этой ценой и ценой, по которой она будет приобретаться у ***, а также придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению полученным имуществом и денежными средствами путем совершения финансовых операций и сделок.

На первоначальном этапе реализации этого умысла, весной 2005 г., Ш.С.В., Шимкевич В.М., К.Н.А. и К.О.А. совместно разработали схему регулярного хищения значительного количества производимой обществом «Томскнефть» ВНК товарной нефти (до 15 % от общего объема добычи) под видом продажи данной продукции возглавляемому К.Н.А. ООО «***». При этом соучастники заранее спланировали, что станут возмещать собственнику лишь около 80 % рыночной стоимости изымаемого у него имущества, в то время как остальные 20 % образуют их совместный преступный доход, который через разработанную К.О.А. и другими соучастниками схему легализации, будет обналичиваться и переходить в собственность членов организованной группы, в том числе с использованием принадлежащего К.О.А.***.

Согласно распределению ролей в организованной группе, Ш.С.В. должен был ежемесячно, используя свое служебное положение, выделять для хищения крупные партии нефти за счет соответствующего уменьшения объемов поставки сырья основному контрагенту – аффилированному с *** обществу «Торговый дом «ЮКОС-М», а также обеспечивать безвозмездность перехода указанного имущества из владения *** в распоряжение участников организованной группы путем преднамеренного существенного занижения цены на эти партии нефти по сравнению с ценами реализации продукции всем остальным покупателям.

В задачу Шимкевича В.М., К.Н.А., К.О.А. входило оформление фиктивных документов с целью придать хищению нефти видимость правомерной - возмездной сделки, а также осуществление сбыта похищенной продукции и дальнейшее отмывание полученных преступных доходов для распределения их между всеми соучастниками.

Приступая к исполнению данного плана и реализуя совместный умысел на хищение чужого имущества, Ш.С.В., используя служебное положение руководителя ***, и К.Н.А., используя служебное положение директора ООО «***», действующая по указанию фактического владельца и одновременно заместителя директора ООО «***» Шимкевича В.М., дата в г. Стрежевой Томской области подписали от имени возглавляемых ими организаций договор купли-продажи нефти за №..., предусмотрев определение количества и цены продаваемого товара путем подписания сторонами ежемесячных дополнений. При этом Ш.С.В., Шимкевич В.М. и К.Н.А. заранее знали, что данный договор направлен на создание только видимости возникновения у *** гражданско-правового обязательства передавать в период до дата в собственность обществу «***» товарную нефть, а фактически это сырье будет передано на баланс последнего общества без соответствующего возмещения, по необоснованно заниженным ценам.

дата в связи с истечением срока действия договора №... от датаШ.С.В., действуя с одной стороны, и К.Н.А., действуя по указанию Шимкевича В.М. с другой стороны, намереваясь продолжить совместно с другими соучастниками хищение нефти и в 2006 году, подписали в адрес аналогичный договор №... между *** и ООО «***» со сроком действия до дата

В период с 17 марта по дата, Ш.С.В., используя свое служебное положение руководителя ***, и действуя согласованно с Шимкевичем В.М. и К.Н.А., организовал подписание в адрес главным инженером ***С.О.П., не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, дополнения №... к договору №... от дата, а все остальные дополнения к этому же договору, а также к договору №... от дата, то есть дополнения №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата; №... от дата и №... от дата, - подписал лично, со стороны ООО «***» указанные дополнения были подписаны К.Н.А. по указанию Шимкевича В.М. Этими дополнениями количество товарной нефти, подлежавшей передаче от *** на баланс ООО «***», определялось в среднем на уровне 101 000 тонн в месяц, а цена, без учета какой-либо экономической необходимости преднамеренно занижалась в среднем на 20 % по сравнению с текущей рыночной ценой, по которой продукция *** реализовывалась другим контрагентам в соответствующем месяце. Количество и цену передаваемой на баланс ООО «***» товарной нефти Ш.С.В. определял лично, - в среднем по 4.943,08 руб. за тонну, тогда как всю остальную нефть *** он продавал другим контрагентам по её фактической рыночной цене, - не ниже 6.000,00 руб. за тонну.

При этом Шимкевич В.М. и К.Н.А. осознавали, что Ш.С.В., изымая в пользу ООО «***» объемы товарной нефти, необходимые обществу «ТД «ЮКОС-М» для загрузки аффилированных с *** нефтеперерабатывающих заводов, противоправно лишает добывающую организацию возможности реализовывать всю свою продукцию по рыночным ценам, то есть без соответствующего возмещения, безвозмездно, передает нефть в распоряжение участников организованной группы, чем причиняет ущерб собственнику данной продукции – ***.

В период с дата по датаШ.С.В., используя свое служебное положение, в адрес организовал исполнение неосведомленными о его преступных намерениях работниками *** договоров купли-продажи нефти №... от дата и №... от дата и дополнений к ним. При этом ими и работниками ОАО «АК «Транснефть» составлено и подписано 20 актов приема-сдачи нефти на узлах учета: №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата (на узле учета «Александровское», расположенного в адрес).

Согласно перечисленным актам в указанный период времени в соответствии с п. 1.3 договоров №... от дата и №... от дата из фондов *** изъято и обращено в собственность ООО «***» 1 003 200 тонн нефти, в результате чего Шимкевич В.М. и другие участники организованной группы получили реальную возможность использовать это имущество в своих корыстных целях.

На момент указанного изъятия фактическая рыночная стоимость 1 003 200 тонн нефти в местах её добычи *** составляла 6.035.244.746,50 руб. (с учетом НДС), однако, в результате реализации участниками организованной группы своего преступного умысла на расчетный счет *** поступило лишь 4.533. 074.433,04 руб. вместо предусмотренных по договору 4.935.319.735,36 руб. При этом, даже по установленным Ш.С.В. в дополнениях к договорам заниженным ценам ООО «***» недоплатило 402.245.302,32 руб.

В результате совместных, согласованных, спланированных, последовательных с другими членами организованной группы действий Шимкевич В.М., являясь фактическим владельцем и заместителем директора ООО «***», в период с дата по дата, путем организации подписания договоров купли-продажи нефти №№... от дата, №... от дата, а также дополнений к ним, советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовал в растрате вверенных Ш.С.В. 1 003 220 тонны нефти *** общей рыночной стоимостью 6.035.244.746,50 руб., то есть содействовал хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному акционерному обществу, с учетом частичного возмещения фактической рыночной стоимости имущества, в том числе с учетом оплаты части имущества ***, причинен ущерб в особо крупном размере или в размере 1.502.170.313,46 руб.

Он же, Шимкевич В.М., совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и имуществом, совершенные в крупном размере организованной группой.

В период совершения хищения 1 003 220 тонн нефти *** члены организованной группы Ш.С.В., Шимкевич В.М., К.Н.А. и К.О.А. (с мая 2005 г.), действуя из корыстных побуждений, объединившись для совершения растраты вверенной Ш.С.В. нефти *** в особо крупном размере, а также для последующей легализации похищенного имущества в период с дата по дата, в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению 1 003 220 тоннами нефти, приобретенными в результате совершенной растраты, то есть в целях легализации этого имущества, используя гражданско-правовые возможности ООО «***», обеспечили заключение директором ООО «***» К.Н.А., действующей по указанию Шимкевича В.М., сделок в крупном размере по сбыту этого имущества от ООО «***» аффилированным с *** торговым предприятиям и иным юридическим лицам, но уже по рыночным ценам, а также использовали это имущество в деятельности ООО «***», сопряженной с получением прибыли.

Для осуществления своей преступной цели и умысла на легализацию всего похищенного имущества Шимкевич В.М. и другие соучастники совершали указанные сделки с отдельными партиями похищенной нефти, используя их в предпринимательской деятельности ООО «***».

В апреле - мае 2005 г. Шимкевич В.М., реализуя совместный преступный умысел на легализацию похищенной нефти и, действуя в соответствии с отведенной ему Ш.С.В. ролью в организованной группе, подыскал покупателя нефти, в лице *** и директора этого общества - И.А.З., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовал с ним цену продажи нефти и порядок расчетов, а также организовал оформление и подписание договора №... от дата между ООО «***» и *** о поставке 100 531 тонны нефти, исполнение сторонами условий этого договора, получение ООО «***» прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

К.Н.А., исполняя свою роль в организованной группе, действуя с прямым умыслом на легализацию похищенной нефти, в период с 04 по дата в офисе ООО «***» (адрес), используя свое служебное положение в коммерческой организации, подписала по указанию Шимкевича В.М. от имени этого общества договор №...Н от дата с *** о поставке 100 531 тонны нефти, а также акты приема-передачи, накладные, счета-фактуры и иные документы, связанные с исполнением этого договора, обеспечив тем самым совершение данной сделки с 100 531 тонной ранее похищенной нефти и её использование в предпринимательской деятельности ООО «***».

дата в г. Самаре К.Н.А. подписала на основании вышеуказанного договора №... от дата товарные накладные №... и №... о передаче от ООО «***» в собственность *** 100 531 тонну нефти и тем самым закончила выполнение действий, направленных на введение в легальный оборот ранее похищенного соучастниками имущества путем совершения с ним сделки. От использования этого имущества в предпринимательской деятельности ООО «***», за счет разницы в цене продажи и приобретения, Шимкевич В.М., К.Н.А. и Ш.С.В. получили от *** в лице И.А.З. – 30.550.184,84 руб., перечисленных безналичным порядком на банковские счета ООО «***», а также 88 векселей Сбербанка России на общую сумму по номиналу – 44.000.000 руб., которые использовали в целях личного обогащения. Кроме указанных средств по данной сделке *** за 100 531 тонну нефти перечислило на банковский счет *** 434.410.535,96 руб. Общая стоимость 100 531 тонны нефти, с которыми Шимкевич В.М., Ш.С.В. и К.Н.А. организованной группой совершили эту сделку, составила 464.960.670,53 руб. или крупный размер.

В мае 2005 г. Шимкевич В.М., действуя с прямым умыслом, исполняя отведенную ему роль в организованной группе, организовал подписание К.О.А. от имени *** и К.Н.А. от имени ООО «***», исполняющих свои роли в организованной группе, агентского договора от дата№..., согласно которому *** в лице К.О.А. брало на себя обязательства по поиску для ООО «***» покупателя на имеющуюся у неё нефть. Кроме того, в период с 06 июня по дата они же подписали 27 приложений к указанному договору, то есть по 9 заданий Агенту и его отчетов, а также дополнительных соглашений об определении размера агентского вознаграждения. В результате реализации агентского договора в оплату агентского вознаграждения и штрафных санкций *** со счета ООО «***» было перечислено 952.278.102,09 руб.

В период с дата по дата во исполнение условий указанного агентского договора и отведенных членам организованной группы ролей, Шимкевич В.М., Ш.С.В., К.О.А. и К.Н.А. организовали заключение от имени ООО «***» шести договоров с ОАО «Торговый дом ЮКОС-М» (ОАО «ТД ЮКОС-М») и трех договоров с ООО «Транспромсервис» о ежемесячной продаже этим обществам по 100 тысяч тон нефти за её фактическую рыночную цену. При этом
К.Н.А. в указанный период времени, находясь в офисном здании холдинга ОАО «НК ЮКОС» адрес используя свое служебное положение директора ООО «***», действуя по указанию Шимкевича В.М. с интересах членов организованной группы подписала договоры с ООО «ТД «ЮКОС-М» №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата о купле-продаже нефти общим количеством 600 тыс. тонн (нетто), а также акты приема-передачи нефти от дата, дата, дата, дата, дата, дата и дата.

дата продолжая реализацию единого преступного умысла на легализацию похищенного имущества, Шимкевич В.М., К.Н.А., Ш.С.В. и К.О.А. решили осуществить замену контрагента, которому от имени ООО «***» сбывали похищенную у *** нефть.

С этой целью участники организованной группы осенью 2005 г. подыскали покупателя похищенной продукции в лице ООО «Транспромсервис» (адрес) и заместителя директора этого общества – Г.М.Б., не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, согласовали с ним цену продажи нефти, порядок расчетов, организовали оформление и подписание этим обществом договоров купли-продажи нефти, исполнение сторонами условий этих договоров, получение ООО «***» прибыли от использования этой партии похищенной нефти.

Для продажи обществу «Транспромсервис» похищенной нефти по рыночной стоимости К.Н.А. от лица ООО «***», действуя по указанию Шимкевича В.М., подписала в адрес договоры №№... от дата, №... от дата и №... (с приложением №...) от дата о поставках нефти ООО «Транспромсервис» общим количеством более 300 тыс. тонн (нетто) на период с ноября 2005 г. по февраль 2006 г., а также товарные накладные №№... и №... от дата, №... и №... от дата, №... и №... от дата, №... от дата.

Тогда же сторонами были выполнены условия вышеуказанных договоров. При этом ООО «***»:

- передало ОАО «ТД «ЮКОС-М», - 600 000 тонн нефти в мае-октябре 2005 г. по средней цене 6.693,9 руб. (с учетом НДС) за 1 тонну, получив за это имущество 4.016.366.000 руб.;

- передало ООО «Транспромсервис», - 300 705 тонн нефти в период с ноября 2005 г. по февраль 2006 г. по средней цене 6.226,74 руб. (с учетом НДС) за 1 тонну, получив за это имущество 1.872.411.097,52 руб.

При изложенных обстоятельствах в период с дата по дата участники организованной группы совершили сделки с 902 560 тоннами нефти, приобретенными в результате совершения преступления, то есть сделки с имуществом, общая стоимость которого составляет 5.888.777.097,52 руб., а также использовали это имущество в крупном размере в предпринимательской деятельности ООО «***».

В результате всех сделок Шимкевич В.М., К.Н.А., Ш.С.В. и К.О.А. получили заранее запланированные ими преступные доходы в виде безналичных денежных средств, поступивших от ***, ООО «ТД «ЮКОС-М» и *** на расчетный счет ООО «***» №... в банке «Приоритет» (адрес), в размере 5.923.301.130,95 руб.

Так, *** в качестве оплаты приобретенных им 100 531 тонны нефти перечислило в период с 20 по дата на указанный расчетный счет ООО «***» 30.550.184,84 по 2 платежным поручениям №№... от дата и 018 от дата;

ООО «ТД «ЮКОС-М» в качестве оплаты приобретенных им 600 000 тонн нефти перечислило в период с 19 мая по дата на указанный расчетный счет ООО «***» 4.016.366.000 руб. по 21 платежному поручению №№... от дата; 1186 от дата, 1222 от дата, 1480 от дата, 27 от дата, 128 от дата, 213 от дата, 286 от дата, 395 от дата, 356 от дата, 358 от дата, 362 от дата, 545 от дата, 751 от дата, 676 от дата, 839 от дата, 904 от дата, 1004 от дата, 1157 от дата, 1218 от дата и 1235 от 28.12.2005

ООО «Транспромсервис» в качестве оплаты приобретенных им 300 705 тонн нефти перечислило в период с дата по дата на указанный расчетный счет ООО «***» 1.876.384.946,11 руб. по №... платежным поручениям №№... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, 463 от дата, 493 от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата, №... от дата и №... от дата.

Таким образом, Шимкевич В.М. в период с дата по дата в составе организованной группы совершил сделки с имуществом – 1 001 236 тоннами нефти, приобретенным в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершенные в крупном размере или в размере 5.923.301.130,95 руб.

Дальнейшие действия Шимкевича В.М., Ш.С.В., К.Н.А. и К.О.А. были направлены на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате реализации похищенной у *** нефти.

Всего на расчетный счет ООО «***» №... в банке «Приоритет» (адрес) в оплату нефти от обществ «Нафта-Плюс», «ТД «ЮКОС-М» и «Транспромсервис» поступило 5.923.301.130,95 руб, из них 4.121.981.617,48 руб. в соответствии с заранее разработанным планом хищения были в порядке частичного возмещения стоимости похищенного имущества перечислены на счета ***, в том числе 4.098.663.897,08 руб. под предлогом выполнения обществом «***» своих обязательств по договорам купли-продажи нефти №№... от дата и №... от дата, а еще 23.317.720,40 руб. в качестве агентского вознаграждения за услуги по организации транспортировки нефти на основании договоров б/н от дата и №... от дата.

Из оставшихся после этого на счете ООО «***» в банке «Приоритет» 1.801.319.513,47 руб. доходов от сбыта похищенной нефти 249.856.522,15 руб. члены организованной группы израсходовали на оплату услуг АК «Транснефть» по прокачке данного сырья через магистральные трубопроводы на «Ангарскую НКХ» и «Ачинский НПЗ Восточной НК».

Таким образом, за вычетом вышеуказанных сумм, чистый размер сконцентрированных на расчетном счете ООО «***» преступных доходов, полученных организованной группой от сбыта похищенной у *** нефти и подготовленных к дальнейшей легализации (отмыванию) для обращения в пользу Шимкевича В.М. и его соучастников, составил 1.551.462.991,32 руб.

Основную часть данной суммы Шимкевич В.М., Ш.С.В., К.Н.А. и К.О.А. легализовали (отмыли), совершая с этими денежными средствами финансовые операции под прикрытием ряда подложных договоров, подписанных от имени ООО «***» К.Н.А. по указанию Шимкевича В.М.

Реальная цель такого рода фиктивных сделок заключалась в создании разнообразных документальных предлогов для многоступенчатого перечисления денежных средств в банки, для целей их обналичивания, а также вывода за границу.

Указанные 1.551.462.991,32 руб. преступных доходов от сбыта похищенной нефти, находившиеся на расчетном счете ООО «***» в банке «Приоритет», Шимкевич В.М., Ш.С.В., К.Н.А. и с мая 2005 г. К.О.А. легализовали (отмыли) в период с марта 2005 г. по май 2006 г. по следующим трем направлениям:

- 237.552.727,88 руб. (то есть 15,3 % от общей суммы) – посредством совершения К.Н.А. по указанию Шимкевича В.М. финансовых операций в рамках специально разработанной схемы фиктивного страхования похищенной нефти;

- 952.278.102,09 руб. (61,4 %) – путем совершения финансовых операций, направленных на обналичивание указанных средств через московские банки с использованием счетов подставного ***
(адрес владельцем которого являлся К.О.А.;

- остальные 361.632.161,35 руб. (23,3 %) – путем использования их в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности принадлежавшего Шимкевичу В.М. общества «***», включая конвертирование части денег в доллары США и евро и дальнейший перевод их в Венгрию на банковский счет контролируемой Шимкевичем В.М. оффшорной компании «А.Т.Л.» (о. Мэн).

Так, 237.552.727,88 руб. из аккумулировавшейся в 2005-2006 гг. на банковском счете ООО «***» прибыли от реализации похищенной нефти Шимкевич В.М. К.Н.А. и Ш.С.В. решили легализовать (отмыть) и обналичить с использованием незаконной страховой схемы. При этом члены организованной группы заведомо знали, что в конечном итоге вернут в свое распоряжение в уже обналиченном виде около 97-98% страховых взносов.

Соответствующий план легализации, совместно разработанный участниками организованной группы, предусматривал перечисление значительной части (свыше 15 %) преступных доходов от сбыта похищенной нефти со счета ООО «***» на счета нескольких подставных московских страховых компаний под видом уплаты обществом «***» страховых взносов. Затем, после сокрытия преступного происхождения данных средств путем совершения с ними в адрес ряда обезличивающих финансовых операций, эти деньги (за вычетом предназначенных посредникам 1,5–3 % «комиссионных») должны были возвращаться в банки г. Самары на счета подставных юридических лиц для обналичивания и последующего распределения между сообщниками в соответствии с ролью каждого из них в организованной группе.

Приступив в конце марта 2005 г. к реализации данного плана, К.Н.А., выполняя отведенную ей в организованной группе роль под непосредственным руководством Шимкевича В.М., решила для заключения от имени ООО «***» фиктивных договоров с неизвестными ей ранее московскими страховыми компаниями воспользоваться агентскими услугами самарского филиала ООО «Агентство страхового сервиса «Русский брокер» (далее – АСС «Русский брокер»).

Подготавливая условия для использования указанного способа отмывания преступных доходов в течение продолжительного времени, К.Н.А. в качестве директора ООО «***» с апреля по ноябрь 2005 г. подписала в г. Самаре три фиктивных договора страхования грузов с московскими страховыми компаниями:

- генеральный договор страхования грузов №... от дата с ООО «Межрегиональное страховое общество «Максимум» (далее – МСО «Максимум»);

- генеральный договор № НТП 18/6 страхования грузов от дата с ООО «Страховая компания «Плот» (далее – СК «Плот»);

- договор страхования имущества юридических лиц №... от дата с ООО «Страховая компания «Русский щит» (далее – СК «Русский щит»).

Предметом страхования в этих договорах значились риски «***», как номинального «собственника» груза, на случай утраты или повреждения нефти при прокачке ее по магистральным трубопроводам из района промыслов общества «Томскнефть» ВНК на нефтеперерабатывающие заводы. Заключая договоры с такими заведомо ложными сведениями, К.Н.А. и её сообщники заранее знали, что в данном случае все риски объективно ложатся не на собственника груза, а только на монопольного перевозчика – ОАО «АК «Транснефть», в связи с чем, страхование подобных рисков лишено какого-либо экономического смысла.

Создав таким путем документальное прикрытие для отмывания денег с использованием фиктивной страховой схемы, Шимкевич В.М. организовал совершение К.Н.А. в период с 28 апреля по дата 11 финансовых операций по переводу 237.552.727,88 руб. со счета ООО «***» в Самарском банке «Приоритет» на счет ООО «АСС «Русский брокер» в филиале «Самарский» (адрес) «Русского Банка Развития» (далее – КБ «РБР»), в том числе:

- две операции по перечислению 16.273.625,23 руб. платежными поручениями №№..., 363 под предлогом уплаты взносов за страхование 100.531 тонн сырой нефти по договору №... от дата с МСО «Максимум»;

- семь операций по перечислению 176.421.115,05 руб. платежными поручениями №№..., 794, 842, 905, 1007, 1070, 1095 под видом оплаты премий за страхование 300.981 тонн сырой нефти по договору № НТП 18/6 от дата с СК «Плот»;

- две операции по перечислению 44.857.987,60 руб. платежными поручениями №№... и 1170 в качестве премий за страхование груза (без указания его количества) по договору №... от дата с СК «Русский щит».

Одновременно с этим Шимкевич В.М. дал указание К.Н.А. совершить финансовые операций по немедленному переводу 99-99,5 % денежных средств, поступавших от *** на счет местного филиала ***», далее – в головной офис *** (адрес, стр. 13-14) на счета подставных московских страховых компаний, а именно:

- 16.122.046,41 руб. – на счет МСО «Максимум» по платежным поручениям №№... от дата и датаг.;

- 174.833.573,52 руб. – на счет СК «Плот» по 15 платежным поручениям №№... с дата по датаг.;

- 44.633.022,77 руб. – на счет СК «Русский Щит» по платежным поручениям №№... от дата и дата

Указанные операции осуществлялись под прикрытием фиктивных агентских договоров от дата, дата и дата между Самарским филиалом *** и, соответственно, ****** и *** При этом на счете филиала *** под видом его агентского вознаграждения оставалось и использовалось в дальнейшем в собственной экономической деятельности филиала от 0,5 % до 1 % сумм, поступавших от ***

Применительно к денежным средствам, зачислявшимся на счета трех подставных московских страховых компаний в *** Шимкевич В.М., К.Н.А. и Ш.С.В., объединенные умыслом придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению преступными доходами путем совершения с ними не вызванных какой-либо экономической необходимостью финансовых операций и сделок, организовали перевод этих денежных средств в течение 1-2 банковских дней по надуманным основаниям на счета ряда подставных обществ для последующего обналичивания.

Так, преступные доходы в общей сумме 16.122.046,40 руб., поступившие 29 апреля и дата на счет *** в *** (адрес, стр. 13-14), далее под контролем участников организованной группы были последовательно зачислены на счета *** и *** в том же банке, после чего, дата и дата под видом приобретения векселей перечислены в составе других денежных средств на счет подставного ***» в коммерческом банке «***» (г. Москва; приказом ЦБ РФ №... от дата данный банк лишен лицензии за систематическое нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем).

Следуя реализованной с *** схеме легализации, Шимкевич В.М., по мере поступления на счет *** в том же банке *** денежных средств в общей сумме 174.833.573,52 руб., организовал незамедлительный перевод этих преступных доходов мелкими суммами на счета подставных *** в московском коммерческом банке «*** и *** в *** (адрес) под видом покупки векселей. Всего в период с 9 июня по дата в результате совершения 9-ти финансовых операций по платежным поручениям №№..., 10 и 1 участники организованной группы обеспечили перечисление 103.936.252,99 руб. со счета *** а в период с дата по дата по 5 платежным поручениям №№... на счет *** в *** 70.447.226,69 руб.

В свою очередь, со счета *** в *** 22.794.163,70 руб. и 21.704.960 руб. платежными поручениями №№... от дата и дата перечислены под контролем участников организованной группы на счета подставных *** в *** и *** в *** (адрес

Со счетов *** «*** «*** по поручениям Шимкевича В.М., К.Н.А. и Ш.С.В. легализованные денежные средства регулярно перечислялись на счета других подставных обществ в банках адрес для обезличивания путем смешения с денежными средствами, поступившими из других источников, после чего выводились в Самарский филиал *** (адрес; приказом ЦБ РФ №... от датаг. данный банк лишен лицензии за систематическое нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем), где и были обналичены членами организованной группы в период с мая 2005 г. по январь 2006 г. через счета многочисленных подставных компаний.

Всего в период с дата по дата в результате финансовых операций и сделок, совершение которых было организовано Шимкевичем В.М., К.Н.А. и Ш.С.В. в адрес и в адрес под прикрытием фиктивных договоров *** с подставными страховыми компаниями *** также с использованием банковских счетов многочисленных контролируемых ими подставных компаний, члены организованной группы получили в свое личное владение, пользование и распоряжение легализованные и обналиченные денежные средства в сумме 233.424.675,14 руб.

Еще 952.278.102,09 руб. из аккумулировавшихся в дата на банковском счете ООО «***» денежных средств от сбыта похищенной нефти Шимкевич В.М., Ш.С.В., К.С.В. и К.О.А. легализовали (отмыли) через подставное и возглавляемое К. юридическое лицо – ***.

С целью придания видимости правомерности финансовым операциям по регулярному переводу денежных средств со счета *** на счета ***К.Н.А., действующая по указанию Шимкевича В.М. от имени *** а К.О.А. от имени ***, исполняя свои роли в организованной группе и, реализуя совместный преступный план, подписали фиктивный агентский договор №... от дата, содержащий заведомо ложные сведения о том, что *** поручает обществу «Алтес», как своему агенту, поиск контрагента для ежемесячной продажи по 100 тыс. тонн нефти и обязуется оплачивать такие услуги в размере, определяемом дополнительными соглашениями.

При этом Шимкевич В.М. и другие члены организованной группы сознавали, что необходимость в указанных услугах у *** отсутствует, а сам договор №... от дата служит лишь документальным предлогом и основанием для выплаты обществу *** агентского вознаграждения с целью систематического перечисления на его счета легализуемых денежных средств.

В дальнейшем, обеспечивая документальное прикрытие для осуществленных незаконных финансовых операций по переводу легализуемых денежных средств на счета ***, К.Н.А. и К.О.А., действуя согласно разработанному участниками организованной группы плану, в разное время в г. Самаре и г. Москве подписали 27 подложных приложений к договору №..., то есть по 9 заданий Агенту, отчетов Агента и дополнительных соглашений об определении размера агентского вознаграждения.

Легализуя денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти ***, Шимкевич В.М., действуя согласованно с Ш.С.В. и К.О.А., организовал совершение К.Н.А., в период с дата по дата 17 финансовых операций на основании платежных поручений №... под видом выплаты агентского вознаграждения по договору №... от дата и штрафных санкций на перечисление 952.278.102,09 руб. со счета ООО «***» в коммерческом банке «Приоритет» (адрес) на счета общества «Алтес» в московских коммерческих банках «Витас» и «Инвестсоцбанк». В свою очередь, К.О.А., согласно принятой им на себя роли в организованной группе, совершая финансовые операции с целью сокрытия незаконного происхождения указанных денег, перечислил их со счетов *** в КБ «***» (адрес, стр. 1) и КБ «Витас» (адрес) на счета подконтрольных организованной группе подставных обществ в московских банках, а затем, согласовывая свои действия с Шимкевичем В.М., Ш.С.В. и К.Н.А., обеспечил их вывод на счета иностранных оффшорных компаний-нерезидентов в заграничных банках, а также организовал снятие части денег в банках адрес наличными.

В результате финансовых операций, совершенных К.О.А. по согласованию с членами организованной группы в адрес, во исполнение задуманного преступного плана легализации, со счетов *** в банках «Инвестсоцбанк» и «Витас» перечислены:

- в период с 6 июня по дата на основании 14 платежных поручений №№... на счет подставного *** в *** 494.000.000 руб. под видом оплаты по заведомо ложному договору №... от дата;

- в период с 14 июня по дата на основании 6 платежных поручений №№... на счет подставного *** в *** 7.699.200 руб. под видом оплаты по мнимым договорам №... от дата и №... от дата;

- в период с 8 по дата на основании 4 платежных поручений №№... на счет подставного ***» в *** 134.800.000 руб. под видом оплаты по подложному договору №... от дата;

- по платежному поручению №... от дата 210.000.000 руб. на счет подставного *** в *** (адрес) под видом оплаты по мнимому договору №... от дата.

Кроме того, часть сконцентрированной в 2005-2006 гг. на счетах общества «***» прибыли от сбыта похищенной нефти в сумме 361.632.161,35 руб. Шимкевич В.М. по согласованию с остальными участниками организованной группы легализовал (отмыл), используя в текущей инвестиционной и иной экономической деятельности данного общества, в том числе расходуя на предоставление займов, приобретение ценных бумаг и автотранспортных средств, оплату туристических поездок и проживание в дорогостоящих отелях, а также по надуманным основаниям перечисляя их на счет принадлежащей ему иностранной оффшорной компании «А.Т.Л.» (о.Мэн).

Так, часть преступных доходов участниками организованной группы была конвертирована в иностранную валюту и со счета общества «***» в Советском ОСБ №... Поволжского Банка Сбербанка России (адрес) перечислена на счет компании *** в банке «КДБ Банк (Венгрия) А.Т.Л.» (адрес) под вымышленными предлогами оплаты по контрактам, возврата денежных средств по договорам займа и уплаты штрафов за несвоевременную оплату по контрактам.

Всего Шимкевич В.М. и в период с дата по дата со счета ООО «***» на указанный счет компании «А.Т.Л.» в результате совершения 17 финансовых операций на основании платежных поручений №№... от дата, 05 от дата, 06 от дата, 07 от дата, 08 от дата, 09 от дата, 01 от дата, 03-12 от дата перечислил 1.443.167 евро и 910.000 долларов США, которые за пределами Российской Федерации окончательно поступили в распоряжение членов организованной группы.

Таким образом, согласованно совершая в период с дата по дата в г. Москве и в г. Самаре с денежными средствами многочисленные сделки купли-продажи ценных бумаг, агентирования, страхования имущества и финансовые операции с использованием банковских счетов управляемых членами организованной группы ООО «***», *** и других многочисленных подконтрольных им подставных компаний, а также используя денежные средства в экономической деятельности контролируемых компаний с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, Шимкевич В.М. и другие соучастники изменили и прекратили связанные с ними гражданские права и обязанности, то есть, согласованно выполняя принятые на себя функциональные роли в организованной группе легализовали (отмыли) денежные средства в крупном размере или в размере 1.243.440.762,53 руб.

Он же, Шимкевич В.М., совершил соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере.

Шимкевич В.М., являясь фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО «***», в период с марта 2005 г. по май 2006 г. совместно со своим родственником – управляющим *** (адрес) Ш.С.В., использовавшим свое служебное положение, участвовал в совершении организованной группой растраты вверенного последнему чужого имущества в особо крупном размере данного нефтедобывающего предприятия и денежных средств его дочернего *** (адрес, стр. 2), а также совершил легализацию в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных в результате совершенных им преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, дата между *** и ЗАО «ЮКОС ЭП» заключен договор №... о передаче полномочий исполнительных органов, согласно которому Управляющая организация ЗАО «ЮКОС ЭП» приняло в управление и распоряжение имущество ***. Этот же договор предусматривал осуществление Управляющей организацией своих полномочий по управлению Обществом и его имуществом через своего Управляющего, являющегося штатным работником ЗАО «ЮКОС ЭП», на основе указаний компетентных органов Управляющей организации и в соответствии с нормами действующего законодательства, учредительных документов и условий самого договора.

В период с дата по дата единоличным исполнительным органом – Управляющим *** (с рабочим местом в адрес) по занимаемой должности являлся вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» Ш.С.В.. Его конкретные полномочия по управлению и распоряжению имуществом Общества устанавливались на основании трудового договора №.../к от дата, подписанного им с ЗАО «ЮКОС ЭП», распоряжениями этой Управляющей организации, а также выданными ею доверенностями на его имя.

Так, в соответствии с распоряжениями ЗАО «ЮКОС ЭП» №... от дата и №... от дата вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП» – Управляющий ***Ш.С.В. по занимаемой должности отвечал, в частности, за реализацию тарифной политики и целевое использование утвержденного бюджета ***, а также имел право:

- текущего оперативного руководства деятельностью *** по вопросам, отнесенным к сфере ответственности;

На основании выданных от имени ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенностей №... от дата, №... от дата, №... от датаШ.С.В. до дата был уполномочен:

дата для совершения растраты в особо крупном размере вверенных ему нефти *** и денежных средств его дочернего ***, а также для легализации в крупном размере имущества и денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, в г. Москве Ш.С.В. создал организованную группу и в период с марта 2005 г. по май 2006 г. руководил её преступной деятельностью и последовательно вовлекал в её состав новых участников.

В указанный период времени в состав организованной группы Ш.С.В. были вовлечены для совершения нескольких преступлений действовавшие из корыстных побуждений: его родственник - фактический владелец ООО «***» Шимкевич В.М. дата директор ООО «***» К.Н.А. (дата директор *** и ***К.О.А. (дата вовлеченный в организованную группу для хищения имущества *** и легализации этого имущества, а также полученных денежных средств.

Так, Ш.С.В.:

- совершал действия по приданию этой группе устойчивости;

Войдя в состав организованной группы и, исполняя отведенную роль пособника, директор ООО «***» К.Н.А.:

Так, выполняя согласованные с Шимкевичем В.М. и К.Н.А. действия, направленные на хищение чужого имущества в максимально крупном размере, Ш.С.В. выступил инициатором учреждения дочерней организации *** - *** и в начале апреля 2005 г., используя свои служебные полномочия управляющего *** и выданные ему управляющей организацией «ЮКОС ЭП» доверенности №... от дата, №... от дата, на своем рабочем месте по адресу: адрес, от имени возглавляемой им организации подписал подготовленные по его поручению и датированные дата документы об учреждении ***, руководителем которого определил зависимого от него своего подчиненного А.В.И., не осведомленного о его преступных намерениях.

При этом Ш.С.В., реализуя разработанный совместно с Шимкевичем В.М., К.Н.А. план, в качестве одного из учредителей *** определил подконтрольное Шимкевичу В.М. ООО «***» и вопреки интересам возглавляемой организации и создаваемого общества, необоснованно определил долю участия общества «***» в уставном капитале *** в размере 50%, равном размеру аналогичной доле участия ***.

В свою очередь К.Н.А., действуя по указанию Шимкевича В.М. и заранее зная, что ООО «***» в качестве участника *** будет использовано членами организованной группы для хищения чужого имущества, следуя совместно разработанному плану хищения, выполняя свою роль пособника в организованной группе, предоставила в распоряжение Ш.С.В. документы ООО «***», необходимые для учреждения ***, банковские реквизиты ООО «***» с указанием счета этого общества в банке «Приоритет» и обеспечила подписание документов об учреждении данного общества со стороны ООО «***».

Так, К.Н.А. в качестве директора ООО «***» в дата в г. Стрежевой подписала фиктивные документы об учреждении *** и внесла 5.000 руб. за 50 % долю участия ООО «***» в уставном капитале ***.

При этом, Шимкевич В.М., К.Н.А., Ш.С.В., заведомо знали, что к учреждаемому обществу от Стрежевских филиалов ООО «ЮКОС-Сервис» и ООО «ЮКОС-Склад» переходят их основные производственные активы и что управление деятельности *** фактически будет осуществляться Ш.С.В., который будет давать обязательные для исполнения указания, а ООО «***», лишь номинально являясь одним из участников, будет служить им инструментом хищения имущества. Таким путем названные участники организованной группы создали условия для хищения находящегося в ведении Ш.С.В. имущества *** под видом выплаты дивидендов фиктивному участнику – ООО «***».

В марте 2006 г., получив данные о результатах экономической деятельности *** за 2005 г. Ш.С.В., действуя согласованно с Шимкевичем В.М. и К.Н.А., единолично с корыстной целью принял незаконное решение о распределении чистой прибыли дочернего общества – *** в сумме 72,5 млн. рублей не на развитие этого общества, что было вызвано экономической необходимостью, а в качестве дивидендов участникам и поручил подчиненным, не осведомленным о преступных намерениях членов организованной группы, подготовить такое решение. При этом, осознавая, что хотя с дата он лишен полномочий принимать решения от имени ООО «Томскнефть» ВНК об отчуждении имущества в связи с отзывом управляющей организацией «ЮКОС ЭП» его доверенностей, но, несмотря на это, продолжая занимать должности вице-президента ЗАО «ЮКОС ЭП» и управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, фактически продолжая оставаться руководителем последней организации, намереваясь довести преступный умысел до конца в дата. в адрес) дал указание своему подчиненному – главному инженеру ***С.О.П., не осведомленному о его преступных намерениях, но зависимому в части безусловного исполнения указаний Ш.С.В., как управляющего ООО «Томскнефть» ВНК, подписать датированное дата решение о распределении дивидендов ***. Выполняя указание Ш.С.В., С.О.П. на основании выданной ЗАО «ЮКОС ЭП» доверенности №... от дата от имени *** подписал такое решение.

На основании указанного решения дата со счета *** в Стрежевском филиале ОАО НБ «Траст» на расчетный счет ООО «***» №... в банке «Приоритет»
(адрес) были перечислены 36.279.000 руб. и участники организованной группы получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами по своему усмотрению.

В результате совместных, согласованных и спланированных с другими членами организованной группы действий Шимкевич В.М., являясь фактическим владельцем и заместителем директора ООО «***», советами, указаниями, предоставлением информации, средств и орудий совершения преступления непосредственно содействовал в растрате вверенных Ш.С.В. денежных средств ***, то есть содействовал хищению чужого имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере, превышающем один миллион рублей, чем данному обществу, причинил ущерб в особо крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

Он же, Шимкевич В.М., совершил финансовые операции и сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере организованной группой.

После совершения хищения имущества *** в особо крупном размере члены организованной группы Шимкевич В.М., Ш.С.В. и К.Н.А., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что денежные средства *** в размере 36.279.000 руб. приобретены преступным путем, продолжая выполнять принятые на себя роли, участвовали в составе этой же организованной группы в легализации (отмывании) похищенных денежных средств.

С целью изменения связанных с похищенными денежными средствами гражданских прав и обязанностей, то есть создания видимости перемены собственников этих денег и приданию им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, по согласованию с Ш.С.В. участник организованной группы К.Н.А., действуя по указанию Шимкевича В.М., в г. Самаре совершила финансовые операции и сделки по распоряжению данными денежными средствами.

Так, К.Н.А. согласно отведенной ей в организованной группе роли по указанию Шимкевича В.М., дата перечислила со счета ООО «***» №... в банке «Приоритет» (адрес) часть похищенных денежных средств в качестве премии по итогам 2005 г. – по 13.050.000 руб. на свой счет №... и счет заместителя директора ООО «***» Шимкевича В.М. №... в этом же банке.

В дальнейшем с распределенными в соответствии с ролью каждого в организованной группе легализованными денежными средствами Шимкевич В.М. и К.Н.А. пользовались и распоряжались в адрес по своему усмотрению. Так, Шимкевич В.М. дата снял со своего счета в банке «Приоритет» наличными 7.000.000 руб. по расходному кассовому ордеру №..., а оставшуюся часть преступных доходов в сумме 6.050.000 руб. перечислил дата на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке. В свою очередь К.Н.А. со своего счета в банке «Приоритет» дата перечислила 13.000.000 руб. на счет №... открытого срочного вклада в этом же банке, с которого в период с дата по дата сняла наличными 9.700.000 руб.

Остальные части похищенных денежных средств Шимкевич В.М. и К.Н.А. использовали в экономической деятельности возглавляемого ими общества «***», перечисляя их на счета различных юридических лиц по договорам, расходуя для выдачи зарплаты, покупки оргтехники и другого оборудования, т.е. для обеспечения текущей деятельности общества, в том числе перечислив часть денежных средств в сумме 2.622.084 руб. в качестве премии по итогам за 2005 г. на счет №... главного бухгалтера ООО «***» С.Л.Р., не осведомленной о преступных намерениях членов организованной группы.

Таким образом, Шимкевич В.М. в период с дата по дата, осуществляя финансовые операции и сделки с похищенными денежными средствами, находящимися на счетах ООО «***» и на своих лицевых счетах в расположенном в адрес коммерческом банке «Приоритет», а также используя их в коммерческой деятельности этого общества, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил в составе организованной группы легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, в крупном размере или в размере 36.279.000 руб.

В судебном заседании подсудимый Шимкевич В.М. поддержал заявленное в предварительном слушании ходатайство о согласии с предъявленным ему обвинением в полном объеме и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке.

Ходатайство заявлено подсудимым добровольно и после проведения консультации с защитником, с полным пониманием предъявленного ему обвинения, характера и последствий заявленного им ходатайства. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Шимкевичем В.М. соблюден.

Наказание за преступления, предусмотренные ч.4 ст.160 УК РФ и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

Защитник подсудимого – адвокат Васильев С.В. ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке поддержал.

Представитель потерпевших ***, *** в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещался надлежащим образом, согласно письменного заявления просил рассмотреть дело в его отсутствие, против рассмотрения дела в особом порядке не возражал.

Представитель государственного обвинения - старший помощник прокурора Октябрьского района г.Самары Ахмерова А.Р. в судебном заседании согласилась с рассмотрением дела в особом порядке.

Суд приходит к выводу, что предъявленное Шимкевичу В.М. обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а потому имеются основания, предусмотренные ст.314 УПК РФ, для применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу в отношении Шимкевича В.М.

Органами предварительного следствия действия подсудимого Шимкевича В.М. правильно квалифицированы по двум эпизодам преступлений как соучастие в качестве пособника в растрате, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенном, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 года №26-ФЗ), как совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и имуществом, совершенные в крупном размере организованной группой по ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ), а также как совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере организованной группой по ч.3 ст.174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ).

Доказательства, собранные по уголовному делу, получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимого Шимкевича В.М. в полном объеме предъявленного ему обвинения.

При определении вида и размера наказания подсудимому Шимкевичу В.М. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, относящихся на основании ч.4 ст.15 УК РФ к категории тяжких преступлений, его роль в совершении преступлений, и, основываясь на принципах законности, справедливости, а также в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, что наказание подсудимому должно быть назначено в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Определяя конкретный срок лишения свободы, суд учитывает преклонный возраст подсудимого Шимкевича В.М., которому исполнилось ***, а также личность подсудимого Шимкевича В.М., который ранее не судим, имеет регистрацию и постоянное место жительства, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, является пенсионером, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка - сына Т., дата года рождения, по месту жительства характеризуется положительно, вину признал, в содеянном раскаялся.

Подсудимый Шимкевич В.М. является свидетелем по уголовному делу №..., расследуемому по фактам хищения имущества *** а также легализации похищенного, сотрудничает с предварительным следствием по делу, результаты расследования которого имеют важное значение в защите имущественных интересов РФ, что подтверждается письмом ***. В судебном заседании Шимкевич В.М. выразил искреннее намерение и готовность продолжать сотрудничать с органами следствия, оказывая всемерную помощь и содействие в раскрытии преступлений, привлечении к ответственности виновных лиц и возврате похищенного государственного имущества.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами судом признаны и учтены полное признание Шимкевичем В.М. вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также преклонный возраст подсудимого.

Несмотря на то, что Шимкевич В.М. только после завершения предварительного расследования, вынесения заочного приговора и экстрадиции стал активно сотрудничать с органами следствия, суд приходит к выводу о необходимости признания данного обстоятельства смягчающим на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, как активное способствование расследованию и раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания, суд учитывает, что дело рассматривается в особом порядке, то есть требования ч.5 ст.62 УК РФ.

Суд, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для назначения наказания с учетом требований ст.64 УК РФ, а также для применения ст. 73 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не усматривает.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, принимая во внимание объем похищенного в результате преступных действий подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего *** на сумму 8.236.471.494 (восемь миллиардов двести тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 23 копейки суд полагает необходимым оставить без рассмотрения ввиду принятия по нему решения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст.ст.296-299, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шимкевича Вячеслава Михайловича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.03.2011 года № 26-ФЗ) по двум эпизодам, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 года №420-ФЗ) по двум эпизодам, и назначить ему наказание согласно санкций данных статей:

- по каждому эпизоду ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы,

- по каждому эпизоду ч.3 ст. 174.1 УК РФ в виде 1 (одного) лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Шимкевичу Вячеславу Михайловичу наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Шимкевичу Вячеславу Михайловичу – содержание под стражей – оставить прежней.

Срок отбывания наказания Шимкевичу Вячеславу Михайловичу исчислять с 29.12.2017 года, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Шимкевича В.М. под стражей с 30.03.2017 года по 28.12.2017 года включительно.

Гражданский иск потерпевшего Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной нефтяной компании на сумму 8.236.471.494 (восемь миллиардов двести тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 23 копейки оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства: финансово-хозяйственные и иные документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд г.Самары в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) Е.В. Леонтьева

Копия верна

Судья:

Секретарь: