Гражданский кодекс часть 1

Калиухов В.Г. совершил причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ООО «Легион Групп» (<данные изъяты>) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № по Ростовской области, основным видом деятельности которого является производство пара и горячей воды (тепловой энергии).

Калиухов В.Г., являясь директором ООО «Легион Групп», ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в г. <данные изъяты> заключил с ООО «Орион» договоры купли-продажи оборудования №, №, №, по которым ООО «Легион Групп» приобрело оборудование, находящееся на территории бывшего завода АКДП и необходимое для функционирования котельной по адресу: <адрес>.

Затем ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г. заключил с ООО «Орион» договор аренды недвижимого имущества, согласно которому ООО «Легион Групп» арендовало здание промышленной котельной поадресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: <адрес> директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г. заключил с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» договор энергоснабжения №, в соответствии с которым поставщик обязан подавать электрическую энергию и мощность потребителю в точку (точки) поставки, а потребитель обязан надлежащим образом производить оплату потребленной электрической энергии и мощности в следующем порядке: 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: <адрес>, <адрес>директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г. заключил с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» договор поставки газа №,согласно которому поставщик обязан поставлять, а покупатель получать (отбирать) газ равномерно в течение месяца в пределах установленной договором среднесуточной нормы поставки газа, а при необходимости- по согласованному между сторонами (включая владельцев транспортной системы) диспетчерскому графику, направленного покупателем поставщику газа в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому. Платежи ООО «Легион Групп» должны поступать в следующие сроки: первый- до 18-го числа месяца поставки в размере 35% плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата; второй– вносится в срок до последнего числа месяца поставки в размере 50 % плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата. Окончательный платеж за фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее перечисленных, осуществляется в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Расчеты за поставляемый газ производятся перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика путем выписки покупателем платежных поручений на оплату газа. Обязательства покупателя по оплате газа считаются исполненными в момент поступления денежных средств на расчетный счет поставщика либо в кассу поставщика. Цена на газ на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта формируется из регулируемых оптовой цены на газ и платы за снабженческо-сбытовые услуги, установленных в порядке, определяемом Правительством РФ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время по адресу: <адрес><адрес> директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г. заключил с Унитарным муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства Кулешовского сельского поселенияАзовского района Ростовской области договор теплоснабжения №, согласно которому ООО «Легион Групп» обязуется осуществлять продажу (подачу) покупателю через присоединенную сеть тепловой энергии, а покупатель обязуется принять и своевременно оплатить полученную тепловую энергию. Расчет за полученную тепловую энергию производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации по выставленному энергоснабжающей организацией счету-фактуре в срок до 10-го числа месяца, следующего за истекшим, и иным не запрещенным законодательством РФ способом.

Заключая договор теплоснабжения, Калиухов В.Г., как директор, понимал, что ООО «Легион Групп» является бесперебойным поставщиком тепловой энергии потребителю, а также покупателем газа и электрической энергии и обязано оплачивать приобретаемые электрическую энергию (мощность) и газ, поставляемые по договорам энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору поставки газа № отДД.ММ.ГГГГ, путем перечисления в полном размере денежных средств на счета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Однако, у директора ООО «Легион Групп» Калиухова В.Г. в этот период возник умысел, направленный на причинение имущественного ущербаПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» путем неисполнения обязательств по оплате в полном объеме ресурсов, предоставленных данными организациями.Денежные средства, полученные от Унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства Кулешовского сельского поселенияАзовского района за тепловую энергию, которые Калиухов В.Г. должен был перечислить в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», он, реализуя преступный умысел, путем обмана намеревался использовать на иные цели, не связанные с исполнением договорных обязательств перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по оплате потребленных ресурсов.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону» осуществило подачу электрической энергии ООО «Легион Групп» для функционирования котельной по адресу: <адрес> по договору энергоснабжения в размере <данные изъяты> на общую сумму 8381595,22 руб.

ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставило в ООО «Легион Групп» для функционирования котельной в <адрес> по договору поставки <данные изъяты> на сумму 37907606,89 рублей.

УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения на расчетный счет ООО «Легион Групп» №, открытый в <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства с основанием платежа «оплата за тепловую энергию по договору № от <данные изъяты>» в общей сумме 14 406 392,92 рублей; на расчетный счет ООО «Легион Групп» №, открытый в ПАО «№№, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства с основанием платежа «погашение задолженности за тепловую энергию по договору теплоснабжения № от №» в общей сумме 26 504 678,59 рублей;на расчетный счет ООО «Легион Групп» №, открытый в <данные изъяты>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило денежные средства с основанием платежа «оплата за тепловую энергию по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ.» в общей сумме 15 249 199,11 рублей, а всего 56160270,62 руб., которые директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г., будучи единственным распорядителемденежных средств, перечислил на расчетные счета ООО «Легион Агро», ООО «ГИ КОНСАЛТИНГ», на банковскую карту, зарегистрированную на его имя, на счета физических лиц ФИО21, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №1 в качестве оплаты за выполнение ими работ, услуг, выдачу денежных средств в подотчет и др., сообщая представителям ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону» ложные сведения о том, что неполная оплата услуг связана с неисполнением своих обязательств УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения.

Таким образом, директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> причинил собственнику имущества ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» путем обмана при отсутствии признаков хищения имущественный ущерб в особо крупном размерена сумму 8381595,22 рублей, использовавподанную ему электрическую энергию, не перечисливза неепричитающиеся собственнику денежные средства, имея на это реальную возможность, а также причинил собственнику имущества ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»путем обмана при отсутствии признаков хищения имущественный ущерб в особо крупном размерена сумму 37907606,89 рублей, использовав поставленный ему газ, не перечислив собственнику причитающиеся за него денежные средства, имея для этого реальную возможность.

Подсудимый Калиухов В.Г. свою вину в совершении преступления не признал и показал, чтоон, как директор ООО «Легион Групп»,действительно заключал договоры с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»первоначально на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Потом срок договоров продлевался <данные изъяты> г., затем до <данные изъяты> года. Инициатором данных договоров выступала администрация района.Но в апреле <данные изъяты> г., когда они закончили отопительный сезон, Администрация Азовского района и Кулешовского сельского поселения технично провернули операцию и ООО «Легион Групп» просто вывели из системы теплоснабжения. УМП ЖКХКулешовского сельского поселения перечислило им 56000 000 рублей за теплоснабжение <адрес>, а ООО «Легион Групп» на это было потрачено больше 60000000 рублей. Доказательств того, что газ похищался, следствием предоставлено не было. Газпромом завышены объемы газа, а именно за <данные изъяты> года и за период с февраля по <данные изъяты> г.Денежные средства за поставленную электроэнергию и газ перечислялись в порядке очередности.Имелась задолженность перед Газпромом и ПАО ТНС «Энерго», так как ООО «Легион Групп» не в состоянии было заплатить больше, чем имело денежных средств на расчетных счетах по регулируемому виду деятельности. Тариф был убыточный. Это подтверждено показаниями свидетелей и документами, которые были приобщены в судебном заседании. Когда они начали работать в котельной, оборудование находилось в плачевном состоянии, фактически это был металлолом. Они заходили в <адрес> с инвестиционным проектом по строительству новой котельной, но начались проблемы с разрешением на строительство, с документамина землю, а отопительный сезон близился. Предыдущая организация «АзовЭнергомаш» отказалась начинать отопительный сезон. АКДП и ООО «Орион» также отказались топить. К ним обратились из администрации Азовского района и попросили выкупить оборудование и начать отопительный сезон, а затем на следующий год продолжить строительство. Переговоры были долгие, потому что ООО «Орион» отказалось продавать им весь комплекс котельной. Здание котельной им предоставили в аренду.На момент заключения договора и принятия на себя обязательств по поставке тепловой энергии они располагали денежными средствами, которые изначально были заложены на строительство котельной, но при первой проверке Ростехнадзора им сообщили требование о том, что у них должен быть резерв на случай аварий.

Прибыль от нерегулируемого вида деятельности они не могли направлять на регулируемый вид деятельности. Поскольку у них стояла задача построить котельную, в <данные изъяты> г.г. они не панировали оставаться в котельной и топить на этом оборудовании, поэтому не было смысла набирать штат. Они обратились в фирму и им предоставили работников. После отопительного сезона <данные изъяты> г.г. практически весть персонал перешел к ним, они еще новый персонал взяли.На первом этапе, когда они получали тариф, Региональная служба по тарифам по многим статьям им отказала: прибыль не поставили, заработную плату уменьшили. Они обжаловали постановление РСТ, писали письмо в ФАС. В разъяснении ФАС указано, что они имеют право на возмещение расходов в будущем тарифе. Когда им устанавливали тариф на <данные изъяты> г.г., часть расходов, которые они понесли раньше, они смогли в РСТ защитить, иза период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ им тариф увеличили. Этим тарифом они даже не успели воспользоваться, так как на начало <данные изъяты> г. их вывели из системы теплоснабжения. Такая же схема должная была действовать и <данные изъяты> г., <данные изъяты> года они должны были подавать корректировку на тариф. Он считает, что не виновен в совершении преступления, просит его оправдать.

Вина Калиухова В.Г. в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>Потерпевший №1 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Легион Групп» был заключен договор на поставку электроэнергии на подстанцию на АКДП в <адрес>. На границе раздела были установлены приборы учета, которые учитывают количество поданной потребителю электроэнергии. В соответствии с условиями договора были установлены сроки оплаты за электроэнергию: 30% стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 40% стоимости электрической энергии в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; стоимость объема покупки электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Задолженность у ООО «Легион Групп» по оплате электроэнергии сложилась за весь отопительный сезон с <данные изъяты> года фактически по <данные изъяты> года. ДД.ММ.ГГГГ был последний платеж на сумму 8085,14 рублей. Больше оплат не было. У ООО «Легион Групп» образовалась задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в сумме 8389680,36 рублей. Со слов потребителя ООО «Легион Групп» задолженность образовалась в связи с тем, что у них есть точно такие же должники, и за счет того, что их дебиторская задолженность не позволяет перекрыть кредиторские обязательства;

показаниями представителя потерпевшего <данные изъяты>ФИО22 о том, что между ООО «Легион Групп» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Порядок оплаты был определен в договоре следующим образом: 35 % необходимо было оплатить да 18 числа месяца поставки, второй платеж 50 % в срок до последнего числа месяца поставки, окончательный расчет до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществлена оплата. По условиям заключенного договора поставка газа осуществлялась на котельную, расположенную по адресу: <адрес>. ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» свои обязательства поставки выполняло надлежащим образом и в установленные договором сроки. В то же время ООО «Легион Групп» систематически нарушало свои обязательства в части оплаты потребленного газа. На сегодняшний момент у ООО «Легион Групп» имеется задолженность в размере 37907 606,89 рублей за период поставки с февраля по <данные изъяты>, с октября по <данные изъяты>, с <данные изъяты> по <данные изъяты><данные изъяты> года. При этом задолженность взыскивалась вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда. Закрытие объемов поставленного газа осуществлялось по показаниям прибора учета, за исключением с <данные изъяты> по <данные изъяты> года, когда объем определяли без прибора расчетным путем, так как была утрачена пломба на приборе учета, которая предотвращает от несанкционированного вмешательства. Оформлялись акты принятого газа, которые подписывались сторонами, как поставщиком, так и потребителем, и являлись основанием для расчета;

- показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №2 о том, что между ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ООО «Легион Групп» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки газа № сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. В договоре указано, что потребитель потребляет газ для коммерческих целей, также в договоре указан объект – котельная в <адрес>, то есть газ используется для производства тепловой энергии на котельной. Порядку оплаты посвящен раздел 5 договора, и в частности п. 5.4 предусматривает сроки и порядок внесения платежей. ООО «Легион Групп» соблюдало указанные сроки только в самом начале их договорных отношений, впоследствии ООО «Легион Групп» перестало исполнять обязательства по оплате, в связи с чем образовалась значительная задолженность в сумме 37907606 рублей 89 копеек за месяцы поставки: <данные изъяты> г., <данные изъяты> года и с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года. Поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Ростов на-Дону» газ в количестве 5665459 куб.м. на сумму 37907606 рублей 89 копеекне был оплачен в установленный срок, то есть по сути имело место безвозмездное использование газа на коммерческие цели ООО «Легион Групп», в результате «Газпром» имеет убыток, а «Легион Групп» видимо извлекал из этого какую-то прибыль. Общее количество поставленного газа за период с <данные изъяты> г. по <данные изъяты> года составляет 9704969 кубических метров, а не оплачено 5,6 млн.куб.м. В период с марта по апрель 2017 года при расчете газа был применен расчетный метод в связи с отсутствием пломбы на узле учета газа. Законодательство исключает возможность осуществления расчета по показаниям прибора учета газа в случае отсутствия пломбы. Указанный способ расчета признан правомерным Арбитражным судом Ростовской области. Калиухов В.Г. являлся директором ООО «Легион Групп», следовательно он принимал решения, совершал все юридически значимые действия и он должен отвечать за последствия. ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и так довольно лояльно относилось к ООО «Легион Групп», они взыскивали эту задолженность в судебном порядке, предъявляли исполнительные листы и не ограничивали при этом поставку газа.В настоящее время ООО «Легион Групп» находится в процедуре банкротства в стадии конкурсного производства. ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» включен в реестр кредиторов ООО «Легион Групп»;

-показаниями свидетеля Свидетель №4 о том, что он <данные изъяты> по <данные изъяты> год работал в ООО «Легион Групп» в должности <данные изъяты> и был учредителем. Директором был Калиухов В.Г. Первоначально офис организации находился в цокольном этаже по адресу: <адрес><адрес>, а потом они переехали на <данные изъяты> Кроме него учредителями данной фирмы были ФИО5, ФИО3 и еще один учредитель, но он лично его не знает. В период <данные изъяты> по <данные изъяты> год у ООО «Легион Групп» в собственности имелось движимое имущество: транспортное средство «Соболь», погрузчик. В <данные изъяты> г. у ООО «Орион» они приобрели оборудование котельной, 1970 г. постройки, 840 м металлической трубы и ГРС. <данные изъяты> возник вокруг Комбината детского питания, котельная была предназначена для комбината и поселка. Состояние котельной было ужасное, один котел не работал, они туда вложили примерно 40000000 рублей. Они понесли затраты на обустройство дороги, ремонт котлов, ГРС. За аренду здания котельной они платили примерно 250000 рублей. Для ремонта котельной они привлекали разные организации: <данные изъяты>». Данные организации обладают необходимыми навыками и оборудованием. ООО «Легион Групп» занималось теплоснабжением. В разный период было разное количество сотрудников, т.е. был определенный костяк административного персонала и в зависимости от сезона были технические специалисты. Например, в <данные изъяты> г., когда они только начали заниматься теплоснабжением, у них административного персонала было от 10 до 15 человек. В <данные изъяты> г. они не брали в штат технических специалистов котельной, а заключили договор аутсорсинга со сторонней компанией, а в <данные изъяты> г. приняли сотрудников к себе. Их было порядка 30 человек в сезон. Руководителем котельной был Петухов. В межсезонье из технических специалистов оставалось примерно 5 человек: начальник, инженеры, т.е. основной костяк, чтобы следить за работоспособностью котельной. По своим должностным обязанностям он был руководителем по общим вопросам, т.е. руководство административным персоналом, привлечение клиентов. У ООО «Легион Групп» были разные виды деятельности: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемый вид деятельности – теплоснабжение, нерегулируемый – строительство, купля-продажа строительных материалов, металла, занимались всем, что приносит деньги.Руководитель котельной ФИО57 получал заработную плату порядка 35000 - 40000 рублей, а каждый сотрудник получал в среднем 15000 - 20 000 рублей. Котельная прибыль не приносила, она приносила колоссальные убытки. В период его трудовой деятельности бухгалтерией занимался Калиухов В.Г. Заработную плату от регулируемого вида деятельности ни он, ни Калиухов не получали, они несли только убытки. Он получал зарплату от нерегулируемого вида деятельности порядка 40000 рублей. От ООО «Легион Групп» он получал денежные перечисления, в том числе и премии, но это маленькая часть относительно оснований, за которые перечислялись денежные средства: это были компенсации за командировочные расходы, представительские расходы, поскольку он вел переговоры с очень большим количеством клиентов. Они хотели построить пять котельных в <адрес>, три из них начали строить. Все деньги перечислялись с нерегулируемого вида деятельности. У них в компании существовал раздельный учет, существовала комиссия, состоящая из членов организации, которая определяла назначение денежных средств, и разводила их в зависимости от вида деятельности. С теплоснабжения они не переводили деньги на нерегулируемый вид деятельности, а с прибыли нерегулируемого вида деятельности они могли вложить в строительство котельной либо в <адрес>, либо в <адрес>.В <данные изъяты> году из ООО «<данные изъяты>» ему перечислялись денежные средства, но это не касается ООО «Легион Групп», это его личные взаимоотношения в рамках строительства водных объектов, он занимался бассейнами.Организация ООО «<данные изъяты>» ему знакома. ООО «Легион Групп» осуществляло заем денежных средств у этой организации. За счет этих денежных средств было начато строительство котельной в <адрес>. В данном строительстве ООО«Гамма Инвест Консалтинг» выступило подрядчиком, но потом отказалось. Они вернули на счета ООО «Легион Групп» перечисленные средства порядка 1000000 рублей, оплатили пени и штрафы. У ООО «Легион Групп» были счета в банках: «<данные изъяты>». В разное время в разных банках были открыты счета. Они оказались заложниками ситуации. Их обязала <адрес> подписать авансовые договоры с Газпромом и ТНС Энерго. С другой стороны УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения ни под каким предлогом не согласились подписывать авансовые договоры, они интересную позицию заняли- в бестарифный период в октябре- ноябре 2015 года они не собирались оплачивать им тепло, хотя УМП собирало за это деньги с населения. Первый платеж был на 350000 рублей в <данные изъяты> года. Долги перед Газпромом и ТНС у них копились. Им был установлен убыточный тариф. Оборудование в котельной было старым, на ремонт нужны были деньги. Неоплата со стороны УМП и требования Газпрома и ПАО ТНС Энерго возмещения долгов побудили их жаловаться. Министерство ЖКХ импосоветовало включить их расходы в отопительные периоды будущих сезонов, чтобы потом это компенсировать. Но закончилось это тем, что их просто выключили из системы теплоснабжения <адрес> в отопительный период <данные изъяты> г., не подписав с ними контракт. За весть период УМПЖКХ Кулешовского сельского поселения им оплатило примерно 56000000 рублей, у них осталась задолженность перед ООО «Легион Групп» порядка 15000000 рублей. Если бы денежные средства поступили им от УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения в полном объеме, их было бы все равно недостаточно для погашения задолженности перед Газпромом и ПАО ТНС Энерго. Кроме этих организаций у них было много кредиторов. У ООО «Легион Групп» регулируемый вид деятельности от всей деятельности занимал примерно 25 % и нерегулируемый вид деятельности – 75 %. Прибыль от нерегулируемого вида деятельности они направляли на оплату заработной платы, поддерживали оборудование;

- показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что она познакомилась с Калиуховым В.Г. 3-4 года назад. Ему были нужны работники, она предложила кандидатуру соседа ФИО52 и ФИО13, фамилию его не помнит. Они устроились на работу в фирму ФИО50.

Она выполняла мелкие поручения Калиухова В.Г., отвозила документы.

Калиухов В.Г. звонил ей, они встречались, и Калиухов В.Г. говорил, какие документы и куда нужно отвезти. Куда именно и какие документы она отвозила, она уже не помнит. Один раз она ездила к нотариусу с ФИО52, возила документы от Калиухова В.Г.Потом ФИО58 приходить письма из налоговой инспекции. Она об этом сказала Калиухову В.Г., на что он ей ответил, что все будет нормально, это текущие проблемы.

Калиухов В.Г. давал ей деньги на мелкие расходы;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №3, данными ей в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она примерно в <данные изъяты> г. познакомилась с Калиуховым В., который предложил ей найти надежного человека. Она порекомендовала Калиухову В. своего родственника Свидетель №2 и своего соседа ФИО60ФИО13, предварительно с ними договорившись об этом. Работа была связана со строительством, она знала, что у Калиухова строительная фирма. Летом или осенью <данные изъяты> года они приехали вместе с Свидетель №2 к ФИО50 в офис на <адрес>. ФИО50 дал ей пакет документов и сказал, что их ждут у нотариуса на <адрес>, это недалеко от <адрес>, так как они шли пешком, примерно <адрес> г. ФИО61. Свидетель №2 зашел к нотариусу, где находился примерно 10 минут. После чего они опять поехали к Калиухову вместе с Свидетель №2 Калиухов передал Свидетель №2 пакет с документами. Такое общение сКалиуховым продолжалось примерно в течение двух - трех месяцев: им давали документы, которые они отвозили в различные организации. Потом ФИО62 и ФИО52 стали приходить письма из Налоговой инспекции, и она тогда узнала, что Свидетель №2 является директором ООО «<данные изъяты>». Какие документы приходили ФИО63ФИО13, она не знает. Она по этому поводу звонила Калиухову, на что он говорил, что все вопросы решит, чтобы не беспокоилась. Никакого гонорара Калиухов В. ей не платил, но оставались денежные средства, когда он ей давал на бензин, на автомашину, если нужно было съездить. Позже она разговаривала сФИО23 и ФИО65ФИО13 и узнала, что они никуда не устроились, никаких работ не выполняли (том 6 л.д. 90-93);

- показаниями свидетеля Свидетель №2 о том, что он фактически были директором ООО «<данные изъяты>» по просьбе Свидетель №3. В начале <данные изъяты> года она предложила ему быть директором данной фирмы, подписывать документы, а потом,когда фирма раскрутится, якобы он будет работать официально. ФИО9 сказала, что это строительная фирма. Он согласился. Они ездили к нотариусу, в учреждение юстиции, открыли счет в Сбербанке на его имя, сим-карты купили. ФИО9 на телефон звонил какой-то ФИО8 и говорил, что делать, и они это все выполняли. Один раз издалека он видел ФИО8 со ФИО9, тот человек похож на подсудимого. Он какие-то документы подписывал у нотариуса, возможно и доверенность, но сейчас он уже не помнит. От Свидетель №3 он слышал название ООО «Легион Групп». Свидетель №3 ему передала 50 000 рублей на оплату гос. пошлины и ему осталось 35000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО21о том, что она знакома с Калиуховым В.Г. более 10 лет, это муж ее сестры. Между ней и ООО «Легион Групп» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор, согласно которому она была трудоустроена на должность <данные изъяты> по юридическим вопросам. Трудовые отношения прекращены ДД.ММ.ГГГГ по соглашению сторон. У нее была заработная плата около 20 000 рублей.

В ее обязанности входило составление документации, договорная работа, претензионная работа, представление интересов в судебных органах, представление интересов в государственных органах, представление интересов при взаимодействии с контрагентами, банками, оформление трудовых договоров. Она занималась всей документацией, которая имелась в организации, если это не касалось первичной бухгалтерской документации.

Котельную в <адрес> она посещала в <данные изъяты> году, там работало персонала примерно 30 человек. Персонал делился на 2 категории: сезонный персонал, который принимался по трудовым договорам на определенный срок с октября по апрель, т.е. на отопительный сезон, и был круглогодичный персонал. Помимо котельной был еще один объект - газораспределительная станция, на данной станции было организовано круглогодичное дежурство.

Она составляла трудовые договоры с работниками. В начале <данные изъяты> г. ООО «Легион Групп» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству новой котельной в <адрес>. В связи с этим у них были многочисленные командировки, преимущественно в <адрес>. Это были переговоры с контрагентами, с иностранными контрагентами, они вели переговоры с Чешскими и Австрийскими инвесторами, вели переговоры с Международным банком экономического развития, она участвовала во всех данных переговорах. Это было в 2015ДД.ММ.ГГГГ г.г. Она ездила в командировки вплоть до <данные изъяты> года, так как проект еще оставался. После того, как она ДД.ММ.ГГГГ уволилась из ООО «Легион Групп», между ней, как индивидуальным предпринимателем, и ООО «Легион Групп» был заключен договор об оказании юридических услуг. По указанному договору она оказывала услуги по утверждению тарифа, участвовала в заседаниях судебных органов, в переговорах с контрагентами. В период <данные изъяты> г. в отопительный сезон котельная в <адрес> работала, это был единственный источник теплоснабжения. С УМП <данные изъяты> сельского поселения был заключен договор теплоснабжения. УМП <данные изъяты> сельского поселения в рамках данного договора осуществляло расчеты за поступившую тепловую энергию с большой прострочкой. В настоящий момент УМП ЖКХ не погасило задолженность.

Деньги поступали на расчетные счета ООО «Легион Групп», открытые в различных банках. Ей известно, что от УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения в период с октября <данные изъяты> г. по май <данные изъяты> г. поступило денежных средств около 56 млн. рублей. У ООО «Легион Групп» были заключены договоры с Газпромом на поставку газа и с «ТНС Энерго» на поставку электроэнергии для нужд котельной в целях теплоснабжения <адрес>.

По договорам оплата за поступившие ресурсы была авансированная, после закрытия расчётного месяца, т.е. в следующим месяце за расчетным. ООО «Легион Групп» отпускало тепловую энергию в рамках Федерального закона о теплоснабжении. ООО «Легион Групп» в период деятельности осуществляло не один вид деятельности, прежде всего осуществляло строительство, занималось куплей-продажей товаров непродовольственной группы. Если строительство, купля-продажа является нерегулируемым видом деятельности, то производство тепловой энергии и реализация являются регулируемым видом деятельности. Это означает, что цену реализации устанавливает Правительство в лице РСТ Ростовской области. Если организация ведет несколько видов деятельности, то она обязана вести раздельный учет доходов и расходов в рамках этих видов деятельности. Денежные средства, поступавшие от УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения, направлялись на погашение задолженности поставщикам по регулируемому виду деятельности. Тариф, который им установила Региональная служба по тарифам, был убыточный. Все доходы не покрывали всех расходов. У ООО «Легион Групп» была задолженность перед поставщиками ресурсов Газпромом в сумме 37 млн. руб. и ПАО «ТНС Энерго» 9 млн. руб., но также были и иные поставщики, поэтому поступавшие денежные средства делились пропорционально доле участия в фактическом тарифе. Она являлась учредителем ООО МФО «<данные изъяты>».Данная организация была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ до создания ООО «Легион Групп» и располагалась по адресу: <адрес>, <адрес>, <данные изъяты> Организация занималась единственным видом деятельности - предоставлением займов физическим и юридическим лицам. Право заниматься микрофинансовой деятельностью подтверждается включением в реестр микрофинансовых организаций ЦБ от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФО «<данные изъяты>» было исключено из реестра <данные изъяты> г. по собственному заявлению. Источниками займов были как собственные денежные средства, так и привлеченные. Ею никогда договоры инвестирования с ООО «Легион Групп» не заключались. ООО «Легион Групп» перечисляло денежные средства в <данные изъяты> г.г. исключительно как погашение ранее полученных по договору займа денежных средств от ООО МФО «<данные изъяты>». Все договоры займа были направлены исключительно на предоставление ООО «Легион Групп» денежных средств, а затем на возврат денежных средств на расчетные счета ООО МФО «<данные изъяты>». Кроме ООО «Легион Групп» у ООО МФО «<данные изъяты>» были и другие заемщики, в том числе физические лица. Вся деятельность у них осуществлялась через агентскую сеть.Все займы были предоставлены на платной и возвратной основе. Процентная ставка по всем договорам составляла порядка 15 %, независимо от суммы и срока. В период заключения договоров она также являлась одним из учредителей ООО «Легион Групп», договоры между ООО «Легион Групп» и ООО МФО «Капитал плюс» были заключены в полном соответствии с нормами и положениями ФЗ «Об обществе с ограниченной ответственностью», они одобрены как сделки. За период с <данные изъяты> г. между ООО «Легион Групп» и ООО МФО «<данные изъяты>» были заключены договоры, по которым было произведено перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «Легион Групп» с расчетного счета ООО МФО «<данные изъяты>» в общем объеме 11216500 рублей как выдача займов. В рамках заключенных договоров ООО «Легион Групп» вернуло денежные средства безналичным расчетом. Всего с расчетных счетов ООО «Легион Групп» на расчетные счета ООО МФО «<данные изъяты>» было перечислено 12517800 рублей с учетом процентов с целевым назначением платежа, как возврат долга. ООО «Легион Групп» расходовало заемные денежные средства на реконструкцию котельной в <адрес>, это был еще один инвестиционный проект, который осуществляло ООО «Легион Групп». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Легион Групп» и ООО МФО «<данные изъяты>» являлись аффилированнымифирмами по тому признаку, что она являлась единственным учредителем в организации ООО МФО «<данные изъяты>» и одновременно имела долю в уставном капитале ООО «Легион Групп» около 25%. С <данные изъяты> вышла из состава учредителей ООО «Легион Групп».

ДД.ММ.ГГГГ она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель по оказанию юридических и консультативных услуг. Между ней и ООО «Легион Групп» был заключен договор. Основными видами оказанных услуг были представительство в суде, разработка нормативной документации по котельной, она занималась утверждением тарифов, утверждением документации в Ростехнадзоре, получением лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов 1, 2 и 3 классов опасности. Все акты между ней и ООО «Легион Групп» полностью подписаны. <данные изъяты> г. она выполнила работу на сумму 862 тысячи рублей. Данные расходы были отнесены комиссией ООО «Легион Групп» к расходам по нерегулируемому виду деятельности и никакого отношения к денежным средствам, поступившим от УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения, не имеют. Ей известна организация ООО «<данные изъяты>», которая являлась контрагентом ООО «Легион Групп». <данные изъяты> году между ООО «Союз» и ОАО АКДП были достигнуты договоренности о приобретении 1га земли на территории АКДП для строительства за счет средств ООО «<данные изъяты>» производственного комплекса. В целях теплоснабжения планируемого к строительству объекта между ООО «Легион Групп» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор технологического присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ООО «Союз» выступало заказчиком, а ООО «Легион Групп» исполнителем. В рамках указанного договора в качестве аванса ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «Легион Групп» денежные средства в размере 20 860 900 рублей. Впоследствии по причине отказа ОАО АКДП от реализации земельного участка договор технологического присоединения между ООО «Легион Групп» и ООО «<данные изъяты>» был прекращен. До настоящего времени по указанным взаимоотношениям числится задолженность, т.е. денежные средства ООО «Легион Групп» не возвращало. Кассовых операций между организациями не было.ООО «Легион Агро» такжеявлялось контрагентом ООО «Легион Групп». Между организациями были договорные отношения по аутсорсингу персонала, привлекаемого при производстве тепловой энергии в <адрес>.В период деятельности <данные изъяты> г. собственного персонала, необходимого для организации производства тепловой энергии, ООО «Легион Групп» не имело. В следующий отопительный сезон ООО «Легион Групп» имело свой собственный персонал в размере штатных единиц не менее 30. После расторжения трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Легион Групп» ей была начислена премия за период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку премия является частью системы оплаты труда, факт увольнения не лишает уволенного права на получение премии, начисленной ему после увольнения, но за период его работы у работодателя. В указанный период она была не единственным сотрудником, кому была начислена премия. Вышеуказанные перечисления относятся к выплатам трудового характера и имеют очередность платежа «3», т. е. преимущество перед иными контрагентами, такими как ООО «Газпроммежрегионгаз г. Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС Энерго г. Ростов-на-Дону» и иными кредиторами ООО «Легион Групп». В период, когда она не работала, на ее личный счет поступали денежные средства в рамках заключенного договора между ООО «Легион Групп» и ей, как ИП. Частично эти платежи уходили с наименование платежа «аванс» - это аванс по договору, который она заключила, как индивидуальный предприниматель ФИО3 Также с расчетных счетов ООО «Легион Групп» ей перечислялись денежные средства в рамках заключенного договора как с ИП, но с ошибочным назначением платежа, таким как выплата материальной помощи. Ей никто не перечислял материальную помощь. Указанные назначения платежа были ошибочными, что подтверждается письмами от ООО «Легион Групп» с уточнением назначения платежа;

- показаниями свидетеля Свидетель №1о том, что она является директором ООО «<данные изъяты>» и являлась директором ООО «<данные изъяты>» с момента его регистрации, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ. ООО «Союз» занималось порядка 10 видами деятельности, в том числе торговая деятельность, располагалось по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.Офис был оборудован максимально по современным стандартам.В данной организации работало примерно 10 человек. Более года данная организации уже не существует.Работники были оформлены как по трудовым договорам с записями в трудовые книжки с отчетностью, так и по договору ГПК РФ, когда они самостоятельно несли за себя ответственность.Сведения о данных работниках направлялись в УПФР и налоговые органы. ООО «Легион <данные изъяты>»создавалось по ее желанию и совместно с партнером ФИО1 с целью извлечения прибыли от занятия предпринимательской деятельностью.Офис в <данные изъяты> году располагался по адресу: <адрес>, <адрес>. В настоявшее время это организация ООО «<данные изъяты>», произошла смена наименования. Организация зарегистрирована по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>. В период с <данные изъяты> г. до начала <данные изъяты> года у организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «Легион <данные изъяты>» были взаимоотношения с ООО «Легион Групп», директором которого является ее супруг Калиухов В.Г. Между ООО «<данные изъяты> и ООО «Легион Групп» былзаключен договор по технологическому присоединению планируемого к строительству нежилого объекта в <адрес> на территории АКДП. В рамках указанных взаимоотношений ООО «<данные изъяты>»были взяты на себя обязательства по авансированной оплате работ по технологическому присоединению. ООО «<данные изъяты> перечисляло аванс на расчетные счета ООО«Легион Групп» в рамках заключенного договора. С <данные изъяты> г. по <данные изъяты>.ООО «<данные изъяты>» перечислило на расчетные счета ООО «Легион Групп» денежные средства в общей сумме 20860900 рублей. Впоследствии отношения по договору по причине невозможности строительства, а именно на АКДП была введена процедура банкротства, были прекращены. Денежные средства обратно от ООО «Легион Групп» на счета ООО «<данные изъяты>» не возвращались, что подтверждается выписками из банковских реестров. ООО «<данные изъяты>» имело взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>» по договору поставки материалов, согласно которому ООО «<данные изъяты>» было покупателем, а «<данные изъяты>» поставщиком. Условием договора была 100% предоплата. ООО «<данные изъяты>» вперед перечисляет денежные средства, а только потом получает товар. В июне <данные изъяты> года у них возникла конфликтная ситуация по причине не выполнения обязательств со стороны ООО «ГИ Консалтинг», в июне <данные изъяты> г. часть денежных средств, которыеони им авансировано перечисляли в размере 5150000 рублей, была возвращена ООО «Союз» на расчетный счет в ФИО15. Со стороны ООО «Союз» уже не было перечислений на расчетный счет ООО «Легион Групп», последнее перечисление было в мае <данные изъяты> г. Согласно документов директором ООО «ГИ Консалтинг» былСвидетель №2, ранее она с ним не встречалась, от него приезжали три-четыре представителя. У ООО «Союз» были и другие контрагенты. Сотрудником ООО «Легион Групп» она никогда не являлась. Денежные средства от ООО «Легион Групп» она лично получала как алименты на несовершеннолетнего ребенка ФИО2 по соглашениюоб уплате алиментов №<адрес>2 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенному в городе Ростове-на-Дону нотариусом ФИО24 На организации ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано порядка 20 видов деятельности, среди которых имеется деятельность по предоставлению персонала. В настоящее время организация является действующей. В период с августа <данные изъяты> г. по май <данные изъяты> г. ООО «Легион Агро» осуществляло торговую деятельность, а также деятельность в сфере оказания услуг, в том числе по предоставлению персонала на котельную в <адрес>. От ООО «Легион Групп» им поступило коммерческое предложение о предоставлении персонала, это был пробный вариант. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Легион <данные изъяты>» и ООО «Легион Групп» был заключен договор аутсорсинга персонала. Суть договора сводилась с тому, что ООО «Легион <данные изъяты>» на возмездной основе брало на себя обязательства по предоставлению персонала для котельной, которая являлась единственным источником тепла в <адрес>. Они должны были выплатить персоналу вознаграждение, а также соблюсти иные требования законодательства РФ в отношении наемного персонала. Собственного персонала, необходимого для производства тепла, ООО «Легион Групп» в период действия договора аутсорсинга, т.е. с сентября <данные изъяты> г. по апрель <данные изъяты> г., не имело. Предоставляемый по договору персонал был официально оформлен.Всего для работы в котельной в <адрес> было привлечено около 30 человек.Средняя зарплата составляла около 15 тысяч рублей.Заработная плата персоналу выплачивалась регулярно, 2 раза в месяц, перечислялась на банковские счета работников. На начальном этапе у них была задержка, это было связано с тем, что ООО «Легион Групп» им несвоевременно перечисляло деньги. Потом они погасили задолженность. Своиобязательства ООО «Легион <данные изъяты>» исполнило надлежащим образом, что подтверждается определением Арбитражного суда Ростовской области о включении в реестр кредиторов ООО «Легион Групп» наравне с ПАО «ТНС <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> г. Ростов-на-Дону».ООО «Легион <данные изъяты>»по ремонту оборудования, покупке спецодежды,реагентов,бумаги, по заправке, т.е. по приобретению расходного материала затрат не несло, это было исключительно за счет средств организации ООО «Легион Групп». Вобязанности сотрудников ООО «Легион <данные изъяты>» входило снятие показаний с приборов учета ипередача показаний потребленного газа и электричества в ООО «Легион Групп». Ей известно, что у ООО «Легион Групп» есть узел учета газопотребления, показания с которого снимались ежемесячно. У Газпрома стоит система телеметрии, которая полностью дублировала показания узла учета ООО «Легион Групп». Ее сотрудники снимали показания и передавали их в компанию ООО «Легион Групп», которая дальше уже предоставляла их в Газпром. По вопросу снятия показаний счетчиков электроэнергии ситуация другая: сотрудники ООО «Легион <данные изъяты>» и ООО «Легион Групп» не снимали показания со счетчиков, поскольку доступа к подстанции, где стояли счетчики, у них не было. Представители ПАО «<данные изъяты>» самостоятельно без представителя со стороны потребителя снимали показания, на основании которых уже выставляли акты о потребленной электроэнергии. По договору аутсорсинга персонала на расчетные счета ООО «Легион <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО «Легион Групп» в общей сумме 1 336 000 рублей. На оплату труда работников в <адрес> было потрачено с расчетного счета ООО «Легион <данные изъяты>» на личные расчетные счета сотрудников заработной платы за <данные изъяты> 1 434241,27 руб.,т. е. были добавлены еще свои собственные средства. Ей известна организация ООО Микрофинансовая организация «<данные изъяты>», основным видом деятельности которой является микрофинансовая деятельность. Организация располагалась по адресу: <адрес><адрес>. Правом заниматься данным видом деятельности организация имела на основании лицензии. С указанной организацией у нее с <данные изъяты> год был заключен агентский договор. Директором данной организации была ФИО3. Ей известно о том, что ООО «Легион Групп» в рамках пополнения оборотных средств часто обращалось за помощью вООО «<данные изъяты>».Ей известно, что в рамках заключенных договоров займа от ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «Легион Групп» поступали денежные средства. Затем ООО «Легион групп» возвращало назад сумму плюс проценты за пользование денежными средствами. Кроме нее в ООО «<данные изъяты>» было еще 10-12 сотрудников. С июня 2016 года по причине внесения изменений в законодательство РФ в сфере обязательного увеличения уставного капитала ООО «<данные изъяты>» осуществлять деятельность перестало;

- показаниями свидетеля Свидетель №7о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ работает исполняющей обязанности начальника Управления капитального строительства и ЖКХ <адрес>, до этого она работала в должности ведущего специалиста, начальника отдела ЖКХ. <адрес> является учредителем УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения, у которого были договорные отношения с ООО «Легион Групп» по приобретению тепловой энергии. Ей известно о том, что в техническом плане у ООО «Легион Групп» были проблемы с котельной в <данные изъяты> году, когда начинался отопительный сезон, взаимоотношений с данной фирмой уже не было. Потом в <адрес> за счет бюджетных средств построили новую котельную. Ей известно о том, что была задолженность у УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения перед ООО «Легион Групп» примерно в порядке 14 000 000 рублей, за какой период – она не знает. УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения с <данные изъяты> года выделялись субсидии для погашения задолженности перед ООО «Легион Групп»;

- показаниями свидетеля Свидетель №8о том, что в настоящее время она работает <данные изъяты> сельского поселения, с <данные изъяты> г. она работала директором УМП <данные изъяты> сельского поселения. В тот период времени тепловую энергию в <адрес> поставляло ООО «Легион Групп», с которым у них в октябре <данные изъяты> года был заключен договор. У ООО «Легион Групп» был заключен договор на аренду здания котельной, земли и договор на куплю- продажу оборудования. Котельная работала, но была в ужасном техническом состоянии. Сначала там было 2 котла, 1 котел был резервный, а потом остался 1 котел, но котельная работала. Платежи за тепловую энергию осуществлялись безналичным расчетом со своего счета на счет ООО «Легион Групп». Старались ежемесячно оплачивать, все зависело от платежеспособности населения. В последний отопительный период в <данные изъяты> года перед ее увольнением была задолженность кредиторская в размере чуть более 3 млн. рублей. Правительство Ростовской области шло им навстречу и выделяло субсидии, в первую очередь эти субсидии уходили на оплату долга ООО «Легион Групп». До начала отопительного сезона всегда срочно давали субсидии для того, чтобы проводился текущий ремонт котельной, приезжал губернатор и заместитель губернатора. Капитального ремонта котельной не было. ООО «Легион Групп» нанимало специалистов для ремонта котельной. «Ростехнадзор» контролировал проведение этих работ. Учитывая то, что ООО «Легион Групп» не вносило платежи газовикам и энергоснабжающим организациям, предоставлялись субсидии Правительством Ростовской области и Администрацией Азовского района, долги эти закрывались субсидиями единовременно. Не было такого, чтобы из года в год задолженность накапливалась. Одна субсидия у них была до начала следующего отопительного сезона <данные изъяты><адрес> нужно было выплатить ООО «Легион Групп» порядка 2 млн. рублей на ремонт котельной, а затем погашали остальную сумму. За тот период времени ООО «Легион Групп» обратилось в суд с иском к ним о взыскании задолженности, задолженность взыскали, был исполнительный лист более чем на 6 млн. рублей. В рамках исполнительного производства данная сумма была взыскана. Был период примерно 1,5 месяца, пока РСТ не установила ООО «Легион Групп» тарифы, они не имели право оплачивать теплоэнергию без установленных тарифов, соответственно оплату они начали производить только после установления официальных тарифов. На совещаниях ООО «Легион Групп» неоднократно обсуждало вопрос о том, что у них тариф экономически не обоснованный, в результате чего они не могли производить текущий ремонт, не говоря о капитальном. УМП ЖКХ Кулешовкого сельского поселения на период <данные изъяты> г. удалось добиться роста тарифа на 17,88 % с учетом включенных производственных затрат, затрат на содержание персонала.Они все это подтверждали расчетным путем, документами. В декабре <данные изъяты> г. полученная ими субсидия была потрачена на ООО «Легион Групп» в сумме порядка 16-20 млн. рублей. В отопительный период процент оплаты населениемтеплоэнергии снижался, т.к. увеличивались суммы, задолженность росла. После окончания отопительного периода люди постепенно закрывали эту задолженность, т.е. в летний период они выходили, как правило, на погашение задолженности;

- оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №8, данными ей в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на момент ее ухода из УМП ЖКХ имелась задолженность перед ООО «Легион Групп» в порядке 3500000 рублей. Расчет с ООО «Легион Групп» за поставку тепловой энергии производился путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре ООО «Легион Групп»,а также на другие расчетные счета ООО «Легион Групп», так как из ООО «Легион Групп» к ним поступали официальные письма о необходимости перечисления денежных средств на другие расчетные счета с указанием их реквизитов. В декабре <данные изъяты> г. УМП ЖКХ была предоставлена субсидия в сумме более 23000 0000 рублей из бюджета Ростовской области и Азовского района для погашения задолженности по отплате за тепловую энергию и иные коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями. Эти денежные средства были переданы, в том числе для погашения задолженности перед ООО «Легион Групп», а они соответственно должны были погасить задолженность по заработной плате в полном объеме, задолженность за электроэнергию и газ, а также провести ремонт котельной и подготовить ее к началу отопительного сезона (том 7 л.д. 165-167);

- показаниями свидетеля Свидетель №9 о том, что с <данные изъяты> года в отопительный сезон он работал в ООО «Легион Групп» <данные изъяты> котельной в <адрес> на территории АКДП. У них было 4 смены. В смене работали 2 оператора, дежурный слесарь, дежурный КПА, дежурный химик водоочистки, газовик, начальник котельной. Всего в котельной работало примерно 28 человек. Зарплату им выплачивали. В межсезонье их увольняли, а потом приглашали опять на работу. Между отопительными сезонами проводились ремонтные работы, привлекались специалисты, которые нужны. Проводились подготовительные работы к новому отопительному сезону. Собственник оплачивал работы. Техническое состояние котельной было убийственное, оборудованию было 30 лет. Первый котел почти не работал, его восстановили, но они работали практически на одном котле. В котельной был прибор учета газа, стоял на улице, был прибор учета расхода воды. Газовик снимал данные прибора учета газа, начальник котельной снимал показания прибора учета воды. Также стояли приборы учета электроэнергии;

- показаниями свидетеля Свидетель №10о том, что он работал <данные изъяты> в котельной в ООО «Легион Групп» в период отопительного сезона в <данные изъяты> г.г. В каждой смене у них было два оператора, слесарь - ремонтник, аппаратчики водоочистки, слесарь КПА, слесарь газового хозяйства. Всего 4 смены, работали сутки через трое. Были начальник котельной, начальник химочистки, примерно 25 человек работало. В <данные изъяты> году газовые котлы были в рабочем состоянии, но постоянно требовали ремонта, так как были изношены. У них была ремонтная бригада, на лето оставляли людей, он также участвовал непосредственно в ремонтных работах. Для замены труб приглашали специалистов из другой организации. Заработную плату им выплачивали первый год на карточки, потом выдавали наличным расчетом по ведомостям. Была одна компания, потом другая компания;

- показаниями свидетеля Свидетель №11 о том, что она с ДД.ММ.ГГГГ по июль <данные изъяты> работала в Региональной службе <данные изъяты> Ростовской области в должности <данные изъяты> «ТЭК». В ее должностные обязанности входило: организация работы по установлению тарифов в сфере теплоснабжения, установление тарифов в сфере газоснабжения, подготовка материалов к отправлению для утверждения инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, ответы на обращения граждан, исполнение поручений Правительства Ростовской области и федеральных органов исполнительной власти. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Легион Групп» впервые обратилось к ним с заявлением об установлении тарифа на <данные изъяты> г. ДД.ММ.ГГГГ было открыто дело об установлении тарифов №, в извещении об открытии дела у организации были запрошены дополнительные материалы. В данном запросе был перечень материалов. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Легион Групп» был ознакомлен с экспертным заключением по делу, которое готовило уполномоченное лицо, и подписал ознакомление без замечаний и разногласий. ДД.ММ.ГГГГ решением правления Региональной службы по тарифам был установлен тариф на <данные изъяты> г.г. Тариф вступил в действие в установленном порядке, т.е. с момента официального опубликования. У организации в соответствии с действующим законодательством есть право в случае несогласия с тарифом обратиться с заявлением в Федеральную антимонопольную службу в установленные сроки. ФАС рассматривает все обращения организаций и делает выводы об обоснованности тарифов. Либо организация имеет право обратиться в судебные органы и оспорить принятое постановление. В ФАС России не было открыто дело о рассмотрении разногласий ООО «Легион Групп». В судебные органы ООО «Легион Групп» тоже не обращалось, иначе представителя РСТ туда бы вызвали. Структура затрат, которая включается в тариф, четко определена нормативно-правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также Федеральным законом №, методическими рекомендациями расчета цен тарифов в сфере теплоснабжения. Тариф – это объем необходимой валовой выручки, которая необходима организации для осуществления регулирования деятельности. В соответствии с законодательством тариф устанавливается по полугодиям, в <данные изъяты> г. тариф принимался только на второе полугодие. На <данные изъяты> г. тариф установлен с календарной разбивкой. В состав тарифа при различных методах регулирования входят различные затраты. На 2015-2016 г. тариф для ООО «Легион Групп» был установлен методом экономически обоснованных расходов, затрат. В структуру тарифа были включены материальные затраты, расходы на материалы, расходы на оплату труда, расходы на ремонт, на топливо, электроэнергию, и иные расходы. Затем организация обратилась с заявлением об установлении долгосрочных тарифов на <данные изъяты> г.г., и Региональная служба своим постановлением № от ДД.ММ.ГГГГ установила долгосрочный тариф на <данные изъяты> г.г. За период 2015-2016г.г. прибыль как таковая не заявлялась, соответственно Региональная служба по тарифу не включила ее в расчет тарифа. На <данные изъяты> г.г. организацией была заявлена прибыль в размере 291,94 тыс. руб., Региональной службой по тарифам расходы были признаны необоснованными и принято - 0. В заявке организации расходы на закупку сырья, материалов, на содержание персонала, на аренду зданий и помещений, на закупку и ремонт оборудования, расходы по соблюдению промышленной безопасности должны быть сгруппированы в определенную статью. Эти заявки оцениваются в соответствии с требованиями законодательства. Расходы на сырье и материалы ООО «Легион Групп» на 2015-2016 г.г. не заявлялись, соответственно РСТ данная статья не рассматривалась. Расходы на аренду организацией заявлялись на <данные изъяты> г. в объеме 1328,25 тыс. руб., на <данные изъяты> г. - 2422, 27 тыс. рублей. ООО «Легион Групп» не представило в РСТ данные об арендной плате, не представило данные о налогах на то имущество, которое получило в аренду, поэтому расходы были признаны необоснованными. Арендовалось здание промышленной котельной, трансформаторная подстанция и насосная станция.Аренду земли организация не заявляла. Что касается заявленных расходов на ремонт оборудования на 2015 г., то не были представлены материалы по закупкам на ремонтные работы. Более того, по ремонтным работам было заключено 2 договора: с ООО «Аргон» и с ООО «РостовСервисСтрой». Эти работы должны выполняться в соответствии с утвержденной органами РСТ инвестиционной программой. Организация в материалах дела обязана была представить на утверждение инвестиционную программу, указать в ней объем работ, источники финансирования и сроки выполнения работ. В отношении ООО «Легион Групп» инвестиционная программа в орган регулирования не заявлялась и соответственно не утверждалась. Расходы по данному договору были признаны необоснованными. Закупочных процедур также не было.В <данные изъяты> г. ООО «Легион Групп» не заявляло расходы на ремонт, соответственно они не были включены в расчет необходимой валовой выручки. Если организация понесла экономически обоснованные расходы, неучтенные органом регулирования при установлении тарифов, то эти расходы включаются при последующем регулировании тарифов. В тариф ООО «Легион Групп» в <данные изъяты> г. были включены обоснованные затраты, которые не были учтены за <данные изъяты> г., на ремонт, электроэнергию, за услуги банка, расходы на топливо, всего 1192,85 тысяч рублей. Если тариф был установлен в <данные изъяты> г., а в <данные изъяты> г. с организацией расторгают договор о теплоснабжении, то организация не может возместить расходы за <данные изъяты> г., потому что год еще не окончен, и бухгалтерская отчетность еще не представлена.При применении метода экономически обоснованных расходов рассматривались не просто все документы, которые были представлены ООО «Легион Групп», а соответствие этих документов требованиям законодательства, т.е. наличие закупочных процедур и т.д.;

- показаниями свидетеля Свидетель №6о том, что он с января по май <данные изъяты> года работал в ООО «Легион Групп» снабженцем. Директором ООО «Легион Групп» был Калиухов В.Г. В его должностные обязанности входила закупка материалов по заявке прораба, все что требуется: штукатурка, электрика для отделки на строительстве в <адрес>? там было несколько объектов. Они работали на субподряде с ООО «<данные изъяты>». Денежные средства ему выдавались под отчет по заявке и переводились на карту, потом он брал чеки, заполнял авансовые отчеты и сдавал отчет. Заработную плату он получал на карту иногда по ведомости в офисе в <адрес>, <адрес> цокольный этаж. В мае, когда он увольнялся, данная организация переехала на <адрес> сотрудников он знает административный персонал, человек 6-7: бухгалтера ФИО66ФИО12, заместителя директора ФИО53, ФИО67, Свидетель №13ФИО11. Его работа не была связана с командировками и разъездами. Как-то был технический сбой в системе и ему поступили денежные средства с назначением командировочных. К нему несколько раз подходила ФИО68ФИО12 и просила написать заявление о том, что это были подотчетные деньги. Он написал такое заявление. До этого в <данные изъяты> году он работал в ООО «МФО <данные изъяты>» агентом по привлечению заемщиков. Директором ООО «<данные изъяты>» была ФИО3, штат был примерно 4-5 человек. Организация располагалась по адресу: <адрес>, <адрес>, там же, где и ООО «Легион Групп». Ему известно, что ООО «Легион Групп» занималось деятельностью котельной в <адрес>, поскольку на совещании не раз поднимался вопрос о ее ремонте. Он отношения к котельной не имел. ООО «Легион Групп» еще занималось куплей- продажей строительных материалов и выполнением подрядных и субподрядных работ;

- приказом ООО «Легион Групп» № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении Калиухова В.Г. в должность директора и возложении на него обязанности по ведению бухгалтерского учета (том 2 л.д. 199);

- Уставом ООО «Легион Групп», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общество является коммерческой организацией, субъектом предпринимательской деятельности и вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (том 2 л.д.199-220);

-договором энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обязано подавать электрическую энергию и мощность потребителю ООО «Легион Групп» в точку (точки) поставки (промкотельная <адрес>), а потребитель обязан надлежащим образом производить оплату потребленной электрической энергии и мощности в следующем порядке: 30% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца; 40% стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца; стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата (том 1 л.д. 98-120);

- договором поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» обязуется с ДД.ММ.ГГГГ поставлять ООО «Легион Групп» газ, а ООО «Легион Групп» обязуется получать (выбирать) газ и оплачивать его стоимость и плату за снабженческо-сбытовые услуги. Платежи должны поступать в следующие сроки: первый- до 18-го числа месяца поставки в размере 35% плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата; второй – вносится в срок до последнего числа месяца поставки в размере 50 % плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата. Окончательный платеж за фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее перечисленных, осуществляется в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата (том 1 л.д. 81-86,90);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки газа №, согласно которому срок действия договора продлен по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 87);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки газа №, согласно которому срок действия договора продлен по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 88-89);

- сообщением ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» от ДД.ММ.ГГГГ№ о том, что в период с <данные изъяты> год несанкционированных подключений к газопроводу низкого давления, принадлежащего ООО «Легион Групп», не выявлено (том 4 л.д. 46);

- сообщением ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Легион Групп» перед ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» по договору поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 37907606 руб. 89 коп. (том 1 л.д. 17-18);

- заявлением директора Азовского МО ПАО «ТНС энерго ФИО49-на-Дону» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «Легион Групп» перед ПАО «ТНС энерго ФИО49-на-Дону» по договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 8281595,22 руб. (том 3 л.д. 2-3);

- письмом УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения № от ДД.ММ.ГГГГ о том, что на основании договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Легион Групп» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставило им тепловую энергию на сумму 55144261 руб. 98 коп. В тот же период УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения было оплачено 46343677 руб. 89 коп. ( том 2 л.д. 2);

- платежными поручениями УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения на оплату ООО «Легион Групп» за тепловую энергию за период с <данные изъяты> года (том 2 л.д. 3-70);

- сообщением ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страхователь (работодатель) ООО «Легион Агро» «<данные изъяты>) состоит на учете в УПФР <адрес><данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь (работодатель) ООО «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) состояло на учете в УПФР <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ страхователь состоит на учете в УПФР <адрес> г. <данные изъяты>. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали. Страхователь (работодатель) ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты> состоит на учете в УПФР <адрес> г. ФИО49-на-Дону с ДД.ММ.ГГГГ. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование не поступали (том 4 л.д. 40);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС № по <адрес> были изъяты регистрационные дела ООО «<данные изъяты> ООО «Легион Групп», ООО «<данные изъяты>», ООО Центр микрофинансирования «<данные изъяты>» (том 4 л.д. 215-219);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» в г<адрес>, <адрес>, каб. <данные изъяты> был изъятСДдиск с информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Легион Групп», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (том 5 л.д. 1-5);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» в г. <данные изъяты>-Дону, <адрес> был изъят диск с информацией о движении денежных средств по расчетному счету (том 5 л.д. 6-10);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в банке ВТБ ПАО Филиал «<данные изъяты> в г. <данные изъяты>на-Дону, <адрес> была изъята выписка по операциям на счете ООО МФО «Капитал Плюс» (том 5 л.д. 11-15);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «<данные изъяты>» в г. <данные изъяты>на-Дону, <адрес> была изъята выписка о движении денежных средств по счету ООО «Легион Групп» на 31 листе и на магнитном носителе (том 5 л.д. 16-20);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «<данные изъяты> в г. <данные изъяты>-Дону изъяты выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Союз», ООО «Легион <данные изъяты>», АО «Легион Групп» на 3 диска (том 5 л.д. 21-25);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <данные изъяты><данные изъяты>» Филиал Ростовский изъяты сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» на 42 листах (том 5 л.д. 26-28);

-заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета <данные изъяты>,24 руб. Согласно таблицам № № приложения к заключению эксперта на расчетные счета ООО «Легион Групп» от УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения поступила оплата за тепловую энергию в ПАО «<данные изъяты>» в сумме 14406392, 92 руб.; в ПАО «<данные изъяты>» - в сумме 26504678,59 руб.; в АО «<данные изъяты>» - в сумме 15249199,11 руб. (т. 5 л.д. 57-301);

- сообщением ГУ-Отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, согласно которому страхователем (работодателем) ООО «Легион Групп» предоставлялись следующие сведения, составляющие пенсионные права работников (сведения о страховом стаже, начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование): за 3 и 4 квартал <данные изъяты> года количество работников -0; за 1,2,3,4 кварталы <данные изъяты> года количество работников – 3 (ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28) (том 6 л.д. 52-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «<данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону, <адрес> изъят диск с информацией о счетах и банковской карте Калиухова В.Г. (том 6 л.д. 72-77);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «<данные изъяты>» в г. Ростове-на-Дону, <адрес> изъята выписка по счету Свидетель №4, платежные поручения (том 6 л.д. 122-129);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Ростовском филиале АО «<данные изъяты>» изъяты выписки по счету Свидетель №6, Свидетель №1 (том 7 л.д.180-184);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены:

- выписка по операциям на счете организации ООО «<данные изъяты>» № в Ростовском филиале ЦМРбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Легион Групп» поступили денежные средства 55000 рублей за предоставленные услуги по договору аутсорсинга; ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства 543200 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в размере 267300 руб. за возмещение расходов при технологическом подключении к тепловым сетям; ДД.ММ.ГГГГ поступило 10000 руб. предоплата за комплексонат;

- выписка по операциям на счете ООО «Легион Групп» № в Филиале «Ростовский» <данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по операциям на счете ООО МФО «Капитал <данные изъяты>» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Филиале «Южный» Банка <данные изъяты> в г. Ростов-на-Дону;

- выписка по операциям на счете ООО «Легион Групп» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Южном Филиале ПАО «<данные изъяты>»;

- выписка по операциям на счете ООО «Легион <данные изъяты>» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

- вписка по операциям на счете ООО «<данные изъяты> за период времени ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> в Юго-западном банке ПАО «<данные изъяты>»;

- сшив на 438 листах с банковскими ордерами, платежными поручениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по движению денежных средств по счету 40№, принадлежащему Свидетель №4, в Филиале «Южный» АО «<данные изъяты>» в <адрес>, согласно которым ООО «Легион Групп» перечисляло на счет Свидетель №4№ денежные средства на выплату заработной платы, в подотчет, на компенсационные выплаты, премии, на возмещение командировочных расходов;

- документы на открытие расчетного счета клиента ООО «Легион <данные изъяты>» (регистрационный №) в Филиале ПАО «<данные изъяты> в г. Ростов-на-Дону, согласно которым ООО «Легион Агро» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в соответствии с договором об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ№. Единственным распорядителем денежных средств является директор ООО «Легион <данные изъяты>» Свидетель №1;

- документы на открытие расчетного счета клиента ООО «Легион Групп» (регистрационный №) в Филиале ПАО «<данные изъяты>» в г. Ростов-на-Дону, согласно которым ООО «Легион Групп» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в соответствии с договором об открытии и обслуживании счета для проведения расчетов с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ№. Единственным распорядителем денежных средств является директор ООО «Легион Групп» Калиухов В.Г.;

-выписка по счету № клиента Свидетель №4 в Филиале «Южный» АО «<данные изъяты>» в <адрес> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 62 листах, согласно которой на счет Свидетель №4 от ООО «Легион Групп» перечислялись денежные средства на возмещение командировочных расходов, в подотчет, компенсационные выплаты, заработная плата;

-документы на открытие счета ООО МФО «Капитал <данные изъяты>» в Акционерном коммерческом банке «Банк <данные изъяты> согласно которому ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетныйсчет № ООО МФО «Капитал <данные изъяты>», единственным лицом, которое может распоряжаться денежными средствами, является директор ООО МФО «Капитал <данные изъяты>» ФИО3;

-документы на открытие расчетного счета ООО «СОЮЗ» в Филиале ОАО «<данные изъяты> в г. Ростове-на-Дону, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», единственным лицом, которое может распоряжаться денежными средствами, является директор ООО «СОЮЗ» Свидетель №1;

- досье клиента ООО«Центр микрофинансирования «Капитал Плюс» в дополнительном офисе № ОАО «Сбербанк России», согласно которому ООО «Центр микрофинансирования «Капитал Плюс» открыты банковские счета №, 40№, единственным лицом, которое может распоряжаться денежными средствами, является директор ООО ФИО3;

- юридическое дело ООО «СОЮЗ» в Небанковской кредитной организации «<данные изъяты>» (ООО), согласно которому в соответствии с договором счета НКО № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» открыт счет №. Единственным лицом, которое может распоряжаться денежными средствами, является директор ООО «СОЮЗ» Свидетель №1;

-документы ООО «<данные изъяты>» на открытие расчетного счета в Дополнительном офисе «<адрес>» Ростовского Филиала ЗАО «<данные изъяты>», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ООО «Легион <данные изъяты>» открыт счет №. Единственным лицом, которое может распоряжаться денежными средствами по счету, является директор ООО «Легион АГРО» Свидетель №1;

- дело № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» открыт банковский счет №, единственным распорядителем денежных средств которого является директор ООО Свидетель №2;

- документы на открытие счета в АО «<данные изъяты>», согласно которым ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, единственным распорядителем денежных средств является директор ООО «Легион ГРУПП» Калиухов В.Г.;

-выписка по операциям на счете№ ООО МФО «<данные изъяты> «РОСТОВСКИЙ» АО «<данные изъяты>

- выписка о движении по счету № ООО «СОЮЗ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ФИО15 «ТРАСТ» ПАО;

- выписка по счету №Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>

- выписка по счету №Свидетель №1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>»;

- юридическое дело ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» открыт банковский счет № в ПАО «<данные изъяты>», единственным распорядителем денежных средств является директор ООО Свидетель №2;

- юридическое дело ООО «Легион ГРУПП», согласно которому ООО «Легион ГРУПП» открыт расчетный счет № в Дополнительном офисе № ПАО «<данные изъяты>», единственным распорядителем денежных средств является директор ООО Калиухов В.Г.;

- копия письмадиректора ООО «Легион Групп» № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения о произведении расчетов на новые банковские реквизиты ООО «Легион Групп» в филиале «Ростовский» АО «<данные изъяты>

- расчеты ООО «Легион Групп» по УМП ЖКХ <данные изъяты> сельского поселения за <данные изъяты> год;

- копия договора поставки газа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз ФИО49-на-Дону» и ООО «Легион Групп» в лице директора Калиухова В.Г.;

- копия договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Легион Групп» в лице директора Калиухова В.Г.;

- копия договора теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Легион Групп» в лице директора Калиухова В.Г. и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения в лице директора Свидетель №8, на продажу (подачу) тепловой энергии;

- копия договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Легион Групп» в лице директора Калиухова В.Г., на приобретение Газораспределительной станции и внеплощадочных сетей линии газопровода и газоснабжения среднего давления в комплексе согласно технической документации;

- копия договора купли-продажи оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Орион» и ООО «Легион Групп» в лице директора Калиухова В.Г., на приобретение оборудования: насос <данные изъяты> – 2 шт., котел водогрейный ПТВМ – 2 шт., расходоизмерительный комплекс;

- копия договора аренды недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Орион» и ООО «Легион Групп» на аренду здания промышленной котельной по адресу:<адрес>;

- Регистрационное дело ООО «Легион Групп», <данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на 157 листах;

- Регистрационное дело ООО «<данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России №по <адрес> на 35 листах;

- Регистрационное дело ООО «<данные изъяты> Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на 34 листах;

-Регистрационное дело ООО «<данные изъяты> в ИФНС России по <адрес> г. ФИО49-на-Дону на 36 листах;

-Регистрационное дело ООО «<данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на 54 листах;

-Регистрационное дело ООО «<данные изъяты> Межрайонной ИФНС России № по <адрес> на 29 листах;

- 17 дисков, на которых содержится информация о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Легион Агро», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО Центр Микрофинансирования «<данные изъяты>», ООО «Легион Групп» (том 8 л.д. 84-114).

Органом предварительного следствия КалиуховВ.Г. обвиняется в хищении путем обмана газа в объеме 5665459 м? на сумму 37907606,89 руб., в результате чего ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» причинен материальный ущерб в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, которое квалифицируется как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Кроме того, Калиухов В.Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

Государственный обвинитель Мрыхин С.Е. в прениях сторон заявил, что в ходе судебного следствия квалификация действий подсудимогоКалиухова В.Г. по ч. 7 ст. 159 УК РФ не нашла своего подтверждения. Условия заключенных с ООО «Легион Групп» договоров поставки энергоресурсов потерпевшими выполнены в полном объеме, однако ООО «Легион Групп», использовав поставленные ему электроэнергию и газ, оплату за них произвел не в полном объеме, в связи с чем образовалась задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростова-на-Дону» в сумме 8381595,22 руб. и перед ООО «Газпроммежрегионгаз Ростов-на-Дону» в сумме 37907606,89 руб. С учетом всех установленных в ходе судебного следствия обстоятельств государственный обвинитель просил квалифицировать действия Калиухова В.Г.как одно длящееся преступление,предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ -причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб двум потерпевшим.

Суд согласен с позицией государственного обвинителя, поскольку в ходе судебного следствия не нашел подтверждения факт хищения ООО «Легион Групп» поставляемого ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» газа. Факт незаконной врезки не установлен. В ходе судебного заседания представители потерпевшего ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» подтвердили, что со стороны ООО «Легион Групп» была неуплата в полном объеме поставляемого им по договору газа, а не хищение газа.

Оценив указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что данные доказательства являются допустимыми, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, а их совокупность подтверждает виновность Калиухова В.Г. в инкриминированном ему преступлении.

Непризнание подсудимым Калиуховым В.Г. своей вины суд расценивает как способ, который избрал подсудимый для защиты.

Показания представителей потерпевших и свидетелей суд считает достоверными, поскольку они соответствуют фактическим обстоятельствам дела, согласуются с материалами дела и объективно подтверждаются другими доказательствами.

Допрошенные в судебном заседании свидетели защиты Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО30, ФИО31, ФИО32ФИО33, ФИО26 подтвердили наличие технически изношенного оборудования в котельной <адрес> и необходимость больших затрат на его ремонт. Свидетель Свидетель №14 показал, что он с января <данные изъяты> года работал в ООО «Легион Групп» юристом. В связи с его небольшим опытом юридической практики, консультативные услуги ООО «Легион Групп» также оказывала ФИО3

Доводы подсудимого об установлении ООО «Легион Групп» Региональной службой по тарифам Ростовской области убыточного тарифа на тепловую энергию опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №11, которая до июля <данные изъяты> года работала <данные изъяты> в Региональной службе по тарифам Ростовской области и показала, что ООО «Легион Групп» могло бы утвердить для себя экономически обоснованный тариф, если бы предоставило в РСТ в полномобъеме необходимые документы, подтверждающие обоснованность расходов.

Подсудимый Калиухов В.Г., будучи директором ООО «Легион Групп», которое является коммерческой организацией и осуществляет предпринимательскую деятельность, к моменту начала деятельности по теплоснабжению при заключении договоров поставки газа и энергоснабжения должен был оценить техническое состояние оборудования котельной и наличие денежных средств на его ремонт, учесть все свои риски. Однако,Калиухов В.Г. планировал расчеты за поставленные в котельную по договорам газ и электроэнергию осуществлять после поступления денежных средств в ООО «Легион Групп» от получателя тепловой энергии УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Фактически поступившие денежные средства расходовались на производственно-хозяйственные нужды организации, на различные выплаты и лишь частично – на расчеты с ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Суд не находит оснований для признания недопустимым доказательством заключения бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку данная экспертиза проводилась в рамках возбужденного уголовного дела, на основании постановления следователя, в государственном учреждении – ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес>, уполномоченным на то лицом – старшим экспертом отдела экономических экспертиз ФИО34 Допрошенная в судебном заседании ФИО34 подтвердила свои выводы. Представленные на экспертизу диски, содержащие сведения о движение денежных средств на расчетных счетах ООО «Легион Групп» и других организаций, предоставлялись в ходе предварительного расследования различными банками по запросам либо изымались в ходе выемок, которые производились в соответствии с требованиями УПК РФ.

Суд квалифицирует действия Калиухова В.Г.по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления.

Суд учитывает личность виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Калиухов В.Г. <данные изъяты> ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Калиухова В.Г., суд признает наличие малолетних детей, состояние его здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Учитывая изложенное, суд считает, что исправление подсудимого Калиухова В.Г. и предупреждение совершения им новых преступлений возможно без изоляции от общества путем назначения ему наказания в виде лишения свободы,но с учетом смягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить не максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией ч. 2 ст. 165 УК РФ, с применением положений ст. 73 УК РФ.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую.

Потерпевшими были заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО5 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением:

- ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» в лице представителя Потерпевший №2 в размере 37907606,89 руб. (том 11 л.д. 115-117);

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в лице представителя Потерпевший №1 в размере 8381595,22 руб. (том 11 л.д. 113).

Подсудимый Калиухов В.Г. исковые требования не признал.

Деликтная ответственность руководителя организации, связанная с его виновными действиями, повлекшими причинение вреда, наступает только в том случае, когда потерпевший окончательно лишается возможности получить возмещение вреда за счет юридического лица. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере, неосновательное обогащение.

Поскольку потерпевшие обращались за защитой своих прав в Арбитражный суд Ростовской области и их исковые требования удовлетворены: с ООО «Легион Групп» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и в пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» взыскана задолженность по оплате за поставку газа и электрической энергии, потерпевшие не лишены возможности получить возмещение вреда за счет ООО «Легион Групп», что подтвердил в судебном заседании конкурсный управляющий ООО «Легион Групп» ФИО35, суд не усматривает оснований для повторного рассмотрения и удовлетворения тождественных исков, поэтому производство по данным искам подлежит прекращению на основании ст. 220 ГПК РФ.

Постановлением Азовского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий был наложен арест на имуществоКалиухова В.Г. -автомобиль <данные изъяты>, государственный регистрационный знак <данные изъяты>№ (т. 8 л.д. 81-83).

Постановлением Азовского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ для обеспечения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий был наложен арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности жены Калиухова В.Г. – Свидетель №1: жилое помещение кадастровый <данные изъяты>

В силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Поскольку производство по гражданским искам ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго ФИО49-на-Дону» подлежит прекращению на основании ст. 220 ГПК РФ, дополнительное наказание в виде штрафа подсудимомуКалиухову В.Г. не назначается, достаточных данных, подтвержденных доказательствами, для основания полагать, что арестованное имущество получено в результате преступных действий подсудимого, не имеется, поэтому суд считает необходимым отменить арест на имущество, принадлежащее Калиухову В.Г. и его жене Свидетель №1

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

КАЛИУХОВА В.Г. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенноеКалиухову В.Г. наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Контроль за исполнением наказания возложить на Уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН России по месту жительства Калиухова В.Г.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на Калиухлва В.Г. обязанность: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; установить периодичность явки для регистрации в Уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства один раз в месяц по установленному инспекцией графику.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения Калиухову В.Г. в виде обязательства о явке оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- документы и диски, изъятые в ходе предварительного расследования, хранить при уголовном деле.

Производство по иску ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» к Калиухову В.Г. о взыскании в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 37907606,89 руб. прекратить.

Производство по иску ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к Калиухову В.Г. о взыскании в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 8381595,22 руб. прекратить.

Отменить обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска в виде наложенного постановлением Азовского городского суда Ростовской области от ДД.ММ.ГГГГ ареста на имущество, принадлежащее Калиухову В.Г.:

- автомобиль <данные изъяты>.

- жилое помещение <данные изъяты><адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись