Гражданский кодекс часть 1

Саргисян Е.М. в период времени с сентября 2014 года по 20 ноября 2015 года, умышленно, из корыстных побуждений, спланировала и реализовала схему противоправного, безвозмездного изъятия чужого имущества путем обмана, в результате чего похитила денежные средства, принадлежащие ФИО1, в сумме 6820000 рублей, чем последней причинила материальный ущерб на указанную выше сумму, что является особо крупным размером.

В сентябре 2014 года Саргисян Е.М. поступило предложение от ФИО2 и ФИО3 принять участие в получении заемных денежных средств для развития ООО «Центр семейного отдыха «Радушка» (далее ООО «ЦСО «Радушка»), на которое Саргисян Е.М., будучи близким другом ФИО2 и ФИО3 и сотрудником ООО «ЦСО «Радушка», согласилась. По плану ФИО2 и ФИО3, поскольку ООО «ЦСО «Радушка» обладало неудовлетворительным финансовым состоянием и не могло самостоятельно оформить кредит в финансовом учреждении РФ для получения денежных средств в указанных выше целях, будет оформлен фиктивный договор купли-продажи квартиры, принадлежащей на праве собственности ФИО2, между последним и Саргисян Е.М.. Вместе с тем, СаргисянЕ.М. должна оформить кредит для получения денежных средств якобы на покупку квартиры, оформленной на ФИО2, и при получении заемных денежных средств передать их для развития ООО «ЦСО «Радушка». Наряду с этим, согласно договоренности между Саргисян Е.М. и ФИО2, ФИО3 договор купли-продажи квартиры будет носить формальный характер, последние продолжат проживание в квартире, которая будет предметом договора и несение бремени содержания имущества, будут осуществлять оплату задолженности и процентов по полученному кредиту.

Таким образом, Саргисян Е.М., осознавая конечную цель получения денежных средств и оформления необходимых документов, 23 сентября 2014 года обратилась в Банк ВТБ 24 (ПАО) с заявлением о предоставлении ипотечного кредита в размере 10000000 рублей на покупку готового жилья, предоставив требуемый банком для получения денежных средств перечень документов, в том числе фиктивную расписку, согласно которой ФИО2 якобы получил от Саргисян Е.М. в счет оплаты за продаваемую квартиру по адресу: <адрес обезличен>, денежные средства в сумме 3100000 рублей. 23 октября 2014 года Банком ВТБ 24 (ПАО) принято решение о предоставлении Саргисян Е.М. кредита в размере 5700000 рублей.

В продолжение реализации плана, направленного на получение денежных средств для финансирования деятельности ООО «ЦСО «Радушка» Саргисян Е.М. и ФИО2 оформили и подписали фиктивный договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26 ноября 2014 года, согласно которому Саргисян Е.М. – покупатель за счет собственных денежных средств и за счет денежных средств, предоставляемых Банком ВТБ 24 (ПАО) покупателю в кредит, покупает в собственность у ФИО2 – продавца объект недвижимости, находящийся по адресу: <адрес обезличен>, за 8800000 рублей. К вышеуказанному договору составлен и подписан Саргисян Е.М. и ФИО2 фиктивный акт приема-передачи предмета договора, который фактически исполнен не был. Следом, 26 ноября 2014 года Саргисян Е.М., выступая в качестве заемщика, заключила с Банком ВТБ 24 (ПАО), выступающим в качестве кредитора, кредитный договор <номер обезличен>, согласно которому кредитор предоставляет заемщику кредит в размере, на срок, цели и на условиях, установленных договором, а именно: для приобретения предмета ипотеки (четырех комнатной квартиры по адресу: <адрес обезличен>), в размере 5700000 рублей. После того как 08 декабря 2014 года Управлением Росреестра по Томской области на основании заявлений, представленных Саргисян Е.М. и ФИО2, зарегистрированы формальное Саргисян Е.М. право собственности на указанную квартиру и ипотека в силу закона, 10 декабря 2014 года в помещении Банка ВТБ 24 (ПАО) Саргисян Е.М. получены наличные денежные средства в размере 5700000 рублей, которые Саргисян Е.М. согласно ранее достигнутым договоренностям с ФИО2 и ФИО3 переданы последней и внесены в кассу ООО «ЦСО «Радушка». После получения заемных денежных средств ООО «ЦСО «Радушка» за счет собственных финансовых источников производило гашение основной задолженности и процентов по кредитному договору <номер обезличен>.

В августе 2015 года Саргисян Е.М., осознавая, что договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26 ноября 2014 года, заключенный с ФИО2, является фиктивным, не имеет фактических прав на распоряжение квартирой по адресу: <адрес обезличен>, умышленно, с целью личного обогащения и получения выгоды в виде снятия бремени кредитного договора, оформленного на имя Саргисян Е.М. в Банке ВТБ 24 (ПАО), в тайне от ФИО2 и ФИО3., не осведомленных о противоправных действиях Саргисян Е.М., попросила ФИО5, не подозревающую о преступных намерениях СаргисянЕ.М., подыскать покупателя на вышеуказанную квартиру, с целью обмана предоставив ФИО5 документы о праве собственности на квартиру и не сообщив последней обстоятельств приобретения квартиры по адресу: <адрес обезличен>ФИО2 После того, как ФИО5, не подозревающей о преступных намерениях Саргисян Е.М., в качестве покупателя выше обозначенной квартиры найдена ФИО1, Саргисян Е.М., в продолжение своего преступного умысла, обманув ФИО1, не сообщив последней о фиктивности договора купли-продажи, на основании которого Саргисян Е.М. приобретено право собственности на указанный объект недвижимости, заключила с ФИО1 договор купли-продажи квартиры от 20 ноября 2015 года, согласно которому Саргисян Е.М. – продавец обязуется передать в собственность ФИО1 – покупателя, а покупатель принять и оплатить четырех комнатную квартиру, находящуюся по адресу: <адрес обезличен>. Во исполнение условий договора, ФИО1, умышленно не осведомленная Саргисян Е.М. об истинных фактах, имеющих отношение к оформлению в 2014 году права собственности на указанную квартиру, на счет <номер обезличен>, открытый на имя СаргисянЕ.М. в Филиале <номер обезличен> ВТБ 24 (ПАО), расположенном по адресу: <адрес обезличен>, со счета <номер обезличен>, открытого на имя ФИО1 в отделении <номер обезличен> ПАО «Сбербанк России»,расположенном по адресу: <адрес обезличен>, перечислила 20 ноября 2015 года денежные средства в сумме 6820000 рублей.

Получив вышеуказанные денежные средства, Саргисян Е.М., имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО1, противоправно, умышленно, из корыстных побуждений, обманув доверие покупателя, денежные средства в размере 6820 000 рублей похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив, таким образом, ФИО1 имущественный ущерб в особо крупном размере, на сумму 6820 000 рублей.

В судебном заседании подсудимая Саргисян Е.М. виновной себя в совершении преступления не признала и пояснила, что она знакома более 10 лет с ФИО2, который является мужем ее близкой подруги ФИО3 Отношения между ними были дружеские, она и ФИО3 являлись крестными матерями детей друг друга. В 2013 году она работа в ТПСК руководителем отдела связей с общественностью, а затем начальником отдела коммерческой недвижимости, заработная плата была около 70000 рублей. В январе 2014 года ФИО4 пригласили ее стать арт. директором центра семейного отдыха «Радушка», обещали большую заработную плату около 120 000 руб. Она согласилась на предложение ФИО4, поскольку это предложение было выгодно для нее. Центр « Радушка» открылся в июне 2014 года, она начала работать там с апреля 2014 года. С самого начала ФИО4 имели определенные сложности с поступлением денежных средств, которые были в недостаточном количестве, встал вопрос о нехватке денежных средств за аренду помещения. ФИО4 обратились к ней за денежными средствами, чтобы погасить арендную плату, поскольку у ФИО4 была большая личная кридитная нагрузка, много кредитов в различных банках. ФИО2 и ФИО3 обратились к ней с предложением купить у них квартиру по <адрес обезличен> за 10000000 рублей. С предложенной суммой она не согласилась. При этом у нее были мысли реализовать проект - из указанной квартиры сделать элитную гостиницу для командировочных из крупных организаций. Она на тот момент не нуждалась в жилье, но ей показалось, что предложение о создании гостиницы интересно. Она стала с ФИО4 обсуждать цену, за которую она приобретет вышеуказанную квартиру. Итоговая договоренная цена составила 8800000 рублей. Наличных средств у нее не было, поэтому сумму первоначального взноса – 3000000 рублей она заняла у ФИО9, 100000 рублей у нее было наличии. Ей были поданы заявки в несколько банков - Россельхозбанк, Внешторгбанк и ВТБ 24 для выдачи кредита. В банк был представлен весь пакет документов, в том числе справка о заработной плате и отчет финансового аналитика. В ВТБ 24 была наиболее удобная и выгодная процентная ставка с правом рефинансирования и досрочного погашения кредита, кроме того в данном банке быстро обработали заявку на сумму 5700000 рублей. Денежные средства в качестве первоначального взноса – 3100000 рублей были переданы ей лично в руки ФИО2, денежные средства она передала у себя в квартире по адресу: <адрес обезличен>. При этом ФИО2 написал ей расписку в получении 3100000 рублей. Это было 24.09.2014 года. 26.11.2014 года в офисе банка ВТБ 24 она и ФИО2 подписали договор купли-продажи, она подписала кредитный договор купли-продажи. Менеджер банка сделал копию расписки о получении ФИО2. денежных средств первоначального взноса. После этого она и ФИО2 поехали в Росреестр по адресу: <адрес обезличен> (МФЦ), чтобы подать документы на регистрацию перехода права собственности указанной квартиры, так как банк выдает денежные средства только после перехода права собственности. В МФЦ они были только вдвоем. При этом было нотариальное согласие ФИО3 на продажу квартиры по указанному адресу. Документы сотрудниками МФЦ переданы ей лично в руки: зарегистрированный договор купли-продажи, акт приема – передачи, кредитный договор и свидетельство о регистрации права собственности на квартиру. После того, как она получила свидетельство о регистрации права на указанную квартиру, она и ФИО2 поехали в банк ВТБ 24 по адресу: <адрес обезличен>, они показали, что переход права собственности произошел. Специалист сделал копии всех документов, являющихся основанием перехода права собственности к ней. Ей и ФИО2 было удобно получить денежные средства в кассе банка. Она и ФИО2, а также кредитный менеджер сделки зашли в кассу банка. Кассир выдал сумму 5700000 рублей. Эти деньги в кассе банка она передала лично ФИО2 Они прошли к специалисту, который вел их сделку, где ФИО2 написал расписку о том, что получил от нее денежные средства. Затем все документы были переданы ей в руки. ФИО2 никаких документов она не передавала. Далее они поехали в ЦСО «Радушка» по адресу: <адрес обезличен>, где она приступила к работе. Что сделал с указанными денежными средствами ФИО2 ей не известно. Таким образом, ФИО2 получил лично в руки деньги за квартиру в сумме 8800000 рублей. Она передала реальные деньги и получила квартиру по указанному адресу. По устной договоренности ФИО4 проживали в данной квартире. Она согласилась с тем условием, что они будут оплачивать коммунальные платежи. С февраля 2015 года она стала неоднократно требовать в устной форме от ФИО4 выехать из купленной ей квартиры, но они просили еще подождать. Она пыталась войти в их положение. На все ее просьбы ФИО4 обещали ей в ближайшее время выехать из квартиры. До июня 2015 года проблем с выплатой заработной платы у нее не было, затем ФИО4 стали задерживать выплаты заработной платы, с ее стороны было недовольство этим фактом. 01.07.2015 у нее состоялся разговор с ФИО4 о том, что она планирует увольняться из «Радушки», при этом сообщила им, что нужно освободить квартиру по адресу: <адрес обезличен>, так как она ее выставляет на продажу. Потом ей позвонила ФИО3 и попросила, чтобы она не размещала фотографии квартиры на сайте, чтобы не привлекать внимание соседей и не было лишних вопросов о продаже квартиры. Далее ФИО2 ей сказал, чтобы она не торопилась продавать квартиру, так как он хотел купить квартиру. Она спросила, где он возьмет денежные средства. Он ей принес кадастровый план двух земельных участков в с. Коларово, пояснив, что их можно быстро и дорого продать, но время шло и ФИО4 продолжали проживать в указанной квартире. В начале сентября 2015 года у нее состоялся разговор с ФИО2 и ФИО3 в «Радушке», она предупредила их, что продает указанную квартиру.

В декабре 2014 года она познакомилась с ФИО5, которая занималась сдачей в аренду больших ростовых кукол, кроме того, оказывала юридические услуги в области недвижимости. В августе 2015 года она сообщила ФИО5 о том, что хочет продать квартиру по адресу: <адрес обезличен>. Покупатель нашелся сразу, кто покупатель она не знала, в дальнейшем поняла, что это ФИО1 Покупателя на квартиру ей нашла ФИО5 Сумма покупки квартиры была определена в 8800000 рублей, сумма обсуждалась с ФИО1, ФИО5 сопровождала сделку купли-продажи квартиры по указанному адресу. Она сказала ФИО5, что поскольку в квартире еще проживают бывшие собственники, то осмотр квартиры покупателями невозможен. За сопровождение указанной сделки купли-продажи квартиры она передала ФИО5 500000 рублей. Договор купли-продажи квартиры, а также саму квартиру ни ФИО5, ни ФИО1 смотреть не стали. ФИО5 сказала, что показала фотографии квартиры ФИО1 и покупатель знает, что в квартире проживают лица, которые там зарегистрированы и которые потеряют право проживания в данной квартире при покупке квартиры ФИО1ФИО1 до момента подписания договора купли-продажи она не знала. Договор подготовила ФИО5, они встретились в МФЦ на <адрес обезличен>. Ими – ей и ФИО1 был подписан договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен>. ФИО5 также подготовила заявление о выселение через суд зарегистрированных лиц, сказала, что это легкая сделка и проблем с ней не будет. 20.11.2015 года они сдали документы на регистрацию. ФИО1 перечислила основную часть денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре 6820000 рублей. Указанными денежными средствами ей был погашен ипотечный кредит в банке ВТБ 24 и ее кредит на сумму 520000 рублей. Для полной регистрации сделки необходимо было предоставить в органы регистрации закладную от банка, а также, что в квартире никто не зарегистрирован и не проживает. Таким образом, ФИО1 была оповещена и ознакомлена с условиями договора, вопросов у нее не возникало. Она с ФИО5 составили план о выселении лиц через суд. 01.12.2015 она приобщила закладную и написала заявление о выселении для ФИО5ФИО5 ей сказала, что незаконно проживающих лиц в квартире можно выселить быстро, чтобы она не переживала об этом. Через какое-то время ей позвонила ФИО5 и сообщила о приостановке регистрационных действий, а также, что ФИО2 написал заявление в суд о признании договора купли-продажи указанной квартиры, заключенного между ФИО2 и ней фиктивной сделкой. Кроме того, когда в сентябре 2015 г. она увольнялась, то обнаружила, что в сейфе папки с документами, а именно: выплаты коммунальных платежей, карта, которая была привязана к ее счету и могла использоваться только для гашения кредита, договор купли-продажи квартиры по <адрес обезличен>, кредитный договор и документы на квартиру, не оказалось. Хранила она все документы в сейфе, который стоял в ЦСО «Радушка». Доступ к сейфу имели только ФИО3, ФИО6 (бухгалтер), так же доступ по необходимости мог иметь ФИО2 В сейфе в папке хранились все ее документы, а не только на квартиру по указанному адресу, по факту их хищения ей подавалось в полицию заявление, однако принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Кировский районный суд г.Томска принял решение в пользу ФИО2 и договор купли-продажи квартиры, заключенный между ней и ФИО2 признан недействительным, при этом дело было рассмотрено в одно судебное заседание и основывалось на показаниях ФИО2 и ФИО6. С данным решением суда она не согласна, однако в апелляционной инстанции решение Кировского районного суда г. Томска также оставлено в силе. Вместе с тем, какой либо фиктивности указанной сделки не было, она приобрела указанную квартиру у ФИО4 А.Н. и передала за нее 8800000 рублей ФИО2 Она при заключении договора купли –продажи квартиры с ФИО1 продавала свою квартиру по адресу: <адрес обезличен>, собственником которой она являлась. Во всех судебных инстанциях ФИО1 говорила, что считает ее также добросовестным продавцом.

При заключении договора с ФИО1, последней были переведены денежные средства в сумме 6820000 рублей по договору, часть из которых ушло на погашение ипотечного кредита, который брался на сумму 5700 000 рублей. Кроме того, ФИО5 за сопровождение сделки было оплачено 500000 рублей, при этом 200000 рублей ФИО5 было оплачено в банке ВТБ 24, а 300000 рублей на следующий день.

Возмещение ФИО1 причиненного ущерба является ее главной задачей. Для того, чтобы возместить ущерб потерпевшей, ей потребуется время, чтобы устроиться на работу, в дальнейшем взять кредит и возместить ФИО1 ущерб в размере 6820000 рублей. В настоящее время решением Ленинского районного суда г. Томска с нее как с ответчика в пользу ФИО1 взыскана указанная сумма денег.

Дополнительно пояснила, что она обращалась в ИФНС и Управление Росреестра по поводу начисления ей налогов на квартиру по <адрес обезличен>, приносила решение Кировского районного суда г.Томска, на что ей был дан ответ из ИФНС и Управления Росреестра, что собственником жилого помещения является она и выплачивать налоги на имущество должна она. Вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку между ней и ФИО2 заключался договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен>, никаких договоренностей у нее с ФИО2 о том, что данный договор является фиктивной сделкой и заключается в целях получения кредита для ЦСО «Радушка» не было, она являлась собственником данной квартиры, которую она как собственник продала ФИО1

Суд к показаниям подсудимой Саргисян Е.М. относится критически, как к избранной последней позиции защиты, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, при этом показания Саргисян Е.М. не согласуются с иными доказательствами по делу, противореча им.

Несмотря на непризнание подсудимой своей вины в совершении рассматриваемого преступления, вина подсудимой Саргисян Е.М. в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании.

Из показаний потерпевшей ФИО1, данных в судебном заседании следует, что с ФИО5 она знакома около 10 лет. ФИО5 она доверяла, так как последняя добросовестно исполняла свои обязанности, ранее также сопровождала ее сделки с недвижимостью. Она обратилась к ФИО5 с просьбой подыскать ей квартиру для покупки. ФИО5 после этого начала ей предлагать разные варианты квартир и домов, но ей ничего не нравилось. Примерно в сентябре 2015 года к ней обратилась ФИО5, сообщила, что у нее (ФИО5) есть знакомая, которая продает квартиру за 8820000 рублей. Квартира расположена по адресу <адрес обезличен>. ФИО5 пояснила, что квартира очень хорошая и стоимость квартиры является адекватной, даже ниже рыночной. Саму квартиру она не смотрела, ФИО5 знала, что не всегда она производила осмотр квартир и имущества, которое ей приобреталось, так как она доверяла рекомендациям ФИО5 В тот момент она отказалась приобретать квартиру, так как склонялась к приобретению частного дома. В 2015 г. на протяжении всего времени встал вопрос о приобретении элитного жилья. Далее, примерно в октябре 2015 года к ней вновь обратилась ФИО5 с предложением приобрести квартиру по адресу <адрес обезличен>. При этом ФИО5 показала ей фотографии квартиры, говорила, что можно купить данную квартиру, рекомендовав ей данную квартиру. У нее имелись сбережения на расчетном счете, ФИО5 об этом знала, также ФИО5 сказала, что если она не захочет в ней проживать, то ее всегда можно будет выгодно продать и приобрести дом и ФИО5 всегда поможет ей продать указанную квартиру. Примерно в начале ноября 2015г. она встретилась с ФИО5, в ходе данной встречи ФИО5 предоставила ей пакет правоустанавливающих документов на <адрес обезличен>, а именно: договор купли-продажи квартиры между ФИО2 и Саргисян Е.М., акт приема-передачи квартиры, расписки от ФИО2 на имя Саргисян Е.М. о получении денежных средств за квартиру, кредитный договор, согласно которому квартира находилась в ипотеке за банком ВТБ 24, свидетельство о государственной регистрации права за Саргисян Е.М. ФИО5 также сказала ей, что с документами на данную квартиру все в порядке. Изучив документы, она обратила внимание на пункт договора между ФИО2 и Саргисян, где указано на то, что в квартире есть зарегистрированные лица, а именно ФИО4. На ее вопрос ФИО5, какова судьба зарегистрированных лиц, ФИО5 пояснила, что право собственности указанных лиц в соответствии с указанным пунктом договора прекратилось. Кроме того, ФИО5 убедила ее, что с юридической стороны сделка является абсолютно «чистой». Она дала свое согласие на приобретение данной квартиры за 8820000 рублей. ФИО5 ей сказала, что покупатель просит снизить стоимость квартиры в договоре, чтобы меньше уплатить налогов. ФИО5 предложила указать сумму в договоре 7320000 рублей. При этом оплатить 6820000 рублей в день подписания договора, 500000 рублей после государственной регистрации перехода права собственности, 1500000 рублей по дополнительному соглашению к договору, которое будет составлено отдельно и не будет фигурировать в росрегистрации, на что она согласилась. 20.11.2015 г. в 14.00 час. по приглашению ФИО5 она приехала в МФЦ по <адрес обезличен>. При встрече ФИО5 познакомила ее с Саргисян Е.М. В этот день она Саргисян Е.М. увидела впервые, до указанного момента с ней знакома не была. СаргисянЕ.М. была с представителем-женщиной. ФИО5 передала ей и Саргисян Е.М. договор купли-продажи. Она, Саргисян Е.М. и ее представитель изучили договор и подписали его. После подписания договора они сдали договоры регистратору и получили соответствующие расписки о сдаче документов. При сдаче документов регистратор обратила внимание на то, что в квартире есть зарегистрированные лица, на что ФИО5 пояснила, что в соответствии с договором купли-продажи между ФИО2 и Саргисян Е.М. зарегистрированные лица утратили право собственности и проживания в указанной квартире. Также регистратор спросила у Саргисян Е.М., приобретала ли последняя квартиру в браке или нет. СаргисянЕ.М. пояснила регистратору, что она единственный собственник данной квартиры, что ее муж умер до приобретения квартиры и предоставила регистратору копию свидетельства о смерти мужа. Никаких обстоятельств приобретения указанной квартиры Сергисян Е.М. ей не поясняла. После сдачи документов ФИО5 пояснила, чтобы Саргисян Е.М. поехала в банк ВТБ 24 для подачи заявления о досрочном гашении ипотеки на квартиру. Она с Саргисян Е.М. поехала в «Сбербанк», расположенный по <адрес обезличен>, где она перевела в соответствии с заключенным договором на счет Саргисян Е.М. 6820000 рублей с указанием назначения платежа «за квартиру по договору купли-продажи». По просьбе ФИО5 она отвезла ее в отделение Банка ВТБ 24, расположенное по адресу <адрес обезличен>. Высадив ФИО5 около указанного банка, она поехала домой, при этом она передала расписку из Росрегистрации ФИО5, чтобы последняя могла получить документы на ее имя и передать их ей. Сама она уехала из города. 29.11.2015 она позвонила ФИО5 и поинтересовалась, получила ли последняя документы из Росрегистрации или нет, ФИО5 пояснила ей, что Саргисян Е.М. не успела забрать «закладную» из ВТБ 24, то есть справку о том, что залог на квартиру прекращен в связи с полным погашением кредита, поэтому Росреестр приостановил регистрацию сделки на 1 месяц. Она попросила ФИО5 проконтролировать данную ситуацию, после получения документов передать их ей. Примерно в январе 2016 года ей позвонила ФИО5 и пояснила, что документы на квартиру пока не готовы, так как Саргисян Е.М. обратилась с заявлением в Росреестр с просьбой продлить срок приостановки до 3-х месяцев для окончательного оформления документов и что Саргисян Е.М. пытается решить вопрос с жильцами, чтобы их выселить по-хорошему или подать иск на их выселение. При этом ФИО5 убедила ее в том, что никаких проблем со сделкой нет, что все будет хорошо. Примерно в апреле 2016 г. ей на домашний адрес пришло уведомление из Росреестра о том, что состоялся судебный процесс, в соответствии с которым договор купли-продажи между Саргисян Е.М. и ФИО2 признан недействительным. Затем ФИО5 составила от ее имени апелляционную жалобу в Томский областной суд на решение Кировского районного суда, которым договор купли-продажи между Саргисян Е.М. и ФИО2 признан недействительным. Также было подано ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования судебного решения. Срок обжалования Томским областным судом восстановлен, однако в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда г.Томска отказано. Она неоднократно встречалась с Саргисян Е.М. и обсуждала с ней сложившуюся ситуацию. Саргисян Е.М. уверяла ее, что квартиру она приобрела у ФИО2 и квартира принадлежит ей, ФИО2 пытается отобрать у нее квартиру. В судебном заседании ФИО2 утверждал обратное, что он квартиру Саргисян Е.М. не продавал, квартира была формально переоформлена на Саргисян Е.М. с целью получения ипотечного кредита для нужд организации, где работала Саргисян Е.М., утверждал, что Саргисян Е.М. не имела права распоряжаться данной квартирой, поскольку знала условия сделки. Саргисян Е.М. мер к возврату ей денежных средств в размере 6820000 рублей никаких не предпринимала. Со слов ФИО5 ей известно, что последняя говорила Саргисян Е.М. о необходимости подачи в суд иска с целью возврата денежных средств ФИО2, которые последний получил за квартиру, иначе сроки исковой давности истекают и Саргисян Е.М. утратит данную возможность. Ей известно, что Саргисян Е.М. не подавала иск в отношении ФИО2 Саргисян Е.М. все время утверждала, что она приобрела квартиру и не является мошенницей, но ее предложения встретиться с ФИО31 отвергала. Так, она передала номер телефона Саргисян Е.М. своему представителю ФИО31, который связался с Саргисян Е.М., однако Саргисян Е.М. пояснила, что на вопросы она возможно ответит только после письменного предоставления вопросов и предварительного совещания с адвокатами. Более на связь Саргисян Е.М. с ней не выходила, ущерб не погасила, хотя в отношении Спргисян Е.М. состоялось решение Ленинского районного суда г. Томска о взыскании с последней в ее пользу 6820000 рублей. Исковые требования о взыскании имущественного ущерба с Саргисян Е.М. она поддерживает в полном объеме в уголовном деле. Также просит взыскать с Саргисян Е.М. в ее пользу расходы на оплату услуг представителя в сумме 410000 рублей, квитанции об оплате услуг представителя в оригиналах ей представлены в судебном заседании.

Из показаний свидетеляФИО2, данных в судебном заседании, следует, что Саргисян Е.М. он знает с 2002 года. Учредителем и директором ООО «Центр семейного отдыха Радушка» являлась ФИО3 Он являлся техническим директором. Примерно в мае 2014г. он с женой предложил Саргисян Е.М. работу в ООО «Радушка», должность арт-директора, на данное предложение Саргисян Е.М. согласилась. Им требовался кредит для развития ООО «ЦСО Радушка», поскольку финансовое состояние организации было неудовлетворительное. Он предложил Саргисян Е.М. фиктивно продать Саргисян Е.М. его квартиру по адресу: <адрес обезличен>, которую Саргисян Е.М. должна была заложить в качестве обеспечительного имущества в банк. Устно они договорились с Саргисян Е.М., что деньги по данному кредиту будет платить ООО «ЦСО Радушка» путем списания с расчетного счета ООО«ЦСО Радушка». Саргисян Е.М. согласилась на данные условия сделки, находясь с его семьей в дружеских отношениях, понимая, что продажа квартиры является лишь формальным действием с целью получить кредит в банке, деньги от которого пойдут на развитие организации. У него и его супруги ФИО2 уже имелись большие кредиты в различных банках, в связи с чем и было принято решение об оформлении кредита именно на Саргисян Е.М. Об обстоятельствах получения кредита Саргисян Е.М. также было известно ФИО6, которая являлась бухгалтером в ООО«ЦСО Радушка». В ноябре 2014 г. был подписан договор купли-продажи квартиры по указанному адресу с использованием кредитных средств между ним и Саргисян Е.М. по цене 8 000 000 рублей. Между ним и Саргисян Е.М. была достигнута договоренность о том, что будет составлен фиктивный договор купли-продажи, под который Саргисян Е.М. получит кредит, который, в свою очередь, будет использован ООО « ЦСО Радушка». Кредит брался Саргисян Е.М. в банке ВТБ-24, банк одобрил кредит только на сумму 5700000 рублей. Так же в банк была предоставлена расписка о передаче ему от Саргисян Е.М. денежных средств на сумму 3000000 рублей, вместе с тем, данные денежные средства ему не передавались, указанная расписка нужна была для одобрения кредита. Кредит был согласован и получен Саргисян Е.М. на сумму 5700 000 рублей. После получения денежных средств в сумме 5700000 рублей, Саргисян Е.М. внесла их в кассу ООО « ЦСО Радушка». Денежные средства были оприходованы ООО «ЦСО Радушка» несколькими приходно-кассовыми ордерами. Саргисян Е.М. написала расписку о том, что передала ему 5700 000 рублей. Продажа квартиры в адрес Саргисян Е.М. была оформлена через Росреестр. При заключении договора ипотечного кредита Саргисян Е.М. была выдана карта банка ВТБ-24 для того, чтобы на данную карту перечислялись денежные средства. Данная карта находилась у него, денежные средства для оплаты кредита он брал из кассы ООО« ЦСО Радушка», Саргисян Е.М. данный кредит не платила, кредит оплачивался им от имени данной организации с использованием карты банка, выданной на Саргисян Е.М. Все оригиналы документов, касающиеся сделки купли-продажи, находились у него. В июле 2015г. Саргисян Е.М. уволилась из ООО «Радушка», возможно Саргисян Е.М. не устроила та зарплата, которая ей выплачивалась. До ноября 2015г. ООО «Радушка» продолжало оплачивать за СаргисянЕ.М. данные кредиты, однажды имелась просрочка на один день, которая также была оплачена им, то есть до того момента, как он узнал о продаже его квартиры. Он оплачивал кредит как в безналичной форме, со счета Общества, так в последующем и наличными денежными средствами. При производстве последнего платежа в ноябре 2015г. он увидел, что в банкомате отсутствует информация по платежу. Он позвонил в Москву по горячей линии и в ходе беседы с работником банка узнал, что СаргисянЕ.М. пытается продать данную квартиру и кредит на сумму 5700000 рублей погашен. Он понимал, что у Саргисян Е.М. не было такой суммы денег, чтобы самостоятельно из собственных средств погасить указанный кредит, при этом кредит выплачивался организацией. Он сразу же подал в Кировский районный суд г.Томска исковое заявление на СаргисянЕ.М. о признании сделки купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен> недействительной. Оригинал расписки о получении им от Саргисян Е.М. денежной суммы 3000000 рублей он передал в суд, данная расписка является фиктивной, поскольку указанную сумму денежных средств Саргисян Е.М. ему не передавала. Решением Кировского районного суда г. Томска, которое состоялось в январе 2016 года, договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен> между ним и Саргисян Е.М. признан недействительным (ничтожным). Саргисян Е.М. каких-либо намерений о выселении из квартиры его и членов его семьи не высказывала, о продажи данной квартиры он узнал только По адресу: <адрес обезличен> он проживает с женой ФИО3 и детьми, которые также зарегистрированы в указанной квартире. С данного адреса он никогда и никуда не переезжал, квартиру продавать не собирался, все предметы обстановки и вещи также находились и находятся в указанной квартире, в г. Северск и в иное место жительство он и его семья переезжать не собирались. Считает, что Саргисян Е.М. незаконно заключила договор купли-продажи его квартиры с ФИО1, поскольку Саргисян Е.М. знала, что данная квартира принадлежит ему.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО2 от 10.07.2018 г. следует, что по адресу: <адрес обезличен> он проживает с 2002 года с женой ФИО3 и двумя детьми. С данного адреса он никогда и никуда не переезжал, квартиру в наем не сдавал. Право собственности на данную квартиру никому временно не переуступал. Саргисян Е.М. он знает примерно с 2002г., она близко знакома с его женой ФИО3, учились вместе в ТГУ. В 2009г. у СаргисянЕ.М. умер муж и он с женой ей помогали. Саргисян Е.М. работала у них в ООО« ЦСО Радушка», потом еще работала в ТПСК. Неоднократно Саргисян Е.М. приходила к ним в гости. Они давали ей в долг некоторые суммы денег (100-1000 долларов США). Примерно в мае 2014г. он с женой предложил Саргисян Е.М. работу в ООО « ЦСО Радушка» на должность арт-директора, на данное предложение Саргисян Е.М. согласилась. В обязанности Саргисян Е.М. входила полная организация деятельности компании в сфере детского досуга и развлечений. Заработную плату ей платили они от ООО « ЦСО Радушка», трудоустроена Саргисян Е.М. была официально. Примерно в сентябре 2014г. он с женой решил расширить бизнес путем закупки нового оборудования и материалов. Они предложили Саргисян Е.М. поучаствовать в развитии ООО « ЦСО Радушка» путем вложения денежных средств. Он объяснил Саргисян Е.М., при этом присутствовала супруга и главный бухгалтер ООО« ЦСО Радушка» - ФИО6, что имеется легальная схема получения дешевого кредита на долгий срок. Для этого он должен был заложить свою квартиру, расположенную по адресу: <адрес обезличен>, в залог. Им требовался кредит в размере 10000000 рублей. При этом они фиктивно бы продали Саргисян Е.М. его квартиру, которую Саргисян Е.М. должна была заложить в качестве обеспечительного имущества в банк. Устно они договорились с Саргисян Е.М., что деньги по данному кредиту будут платить они путем списания с расчетного счета ООО« ЦСО Радушка». Каких-либо официальных договоров или расписок об обязанности оплаты кредита за Саргисян Е.М. не было. 26.11.2014 г. был подписан договор купли-продажи с использованием кредитных средств между ним, как физическим лицом, и Саргисян Е.М. Согласно договору Саргисян Е.М. за счет своих и кредитных средств покупает у него четырехкомнатную квартиру общей площадью 164 кв.м., находящуюся по адресу: <адрес обезличен>, по цене 8 000 000 рублей. Данный договор являлся мнимой сделкой, заключенной лишь для вида, с целью получения кредитных средств для осуществления предпринимательской деятельности ООО «Радушка». Фактически денежные средства не передавались, они место проживания не меняли. Данное предприятие имело неудовлетворительный баланс, не могло получить кредитные средства, однако в них сильно нуждалось. В связи с этим между ним и Саргисян Е.М. и была достигнута договоренность о том, что будет составлен фиктивный договор купли-продажи, под который Саргисян Е.М. получит кредит, который, в свою очередь, будет использован ООО « ЦСО Радушка». Кредит брался Саргисян Е.М. в банке ВТБ-24 на сумму 5700000 рублей. Так же в банк была предоставлена расписка о мнимой передаче ему от Саргисян Е.М. денежных средств на сумму 3000000 рублей. Данная расписка была нужна для банка о якобы имеющихся у Саргисян Е.М. денежных средствах. Так же в банк была предоставлена фиктивная справка о заработной плате Саргисян Е.М., в которой она была завышена. Кредит был согласован и получен Саргисян Е.М. После получения денежных средств 5700000 рублей Саргисян Е.М. внесла их в кассу ООО « ЦСО Радушка». Далее часть денежных средств, а именно: 4000000 рублей, были переведены со счета ООО « ЦСО Радушки» на счет в КПКГ «Сибирский Кредит», где ранее были оформлен кредит. Так же летом 2014г. Саргисян Е.М. оформляла кредит для своих нужд в банке ВТБ-24 на сумму 750000 рублей. Данный кредит был получен на основании справок о заработной плате. Продажа квартиры в адрес Саргисян Е.М. была оформлена через Росреестр. При заключении договора ипотечного кредита Саргисян Е.М. была выдана карта банка ВТБ-24 для того, чтобы на данную карту перечислялись денежные средства. Далее банк сам списывал денежные средства в счет погашения ипотечного кредита и в счет погашения кредита Саргисян Е.М., который она взяла ранее на сумму 750000 рублей. Данная карта находилась у него и денежные средства для оплаты кредита он брал из кассы ООО« ЦСО Радушка», о чем у него имеются чеки, и, используя банкоматы, зачислял денежные средства на счет карты ВТБ-24. Все оригиналы документов, касающиеся сделки купли-продажи, находились у него, так же как подложные расписки о мнимой оплате 3000000 рублей. Платежи по всем кредитам Саргисян Е.М. оплачивало ООО «Радушка» путем списания с расчетного счета организации. Кредиты Саргисян Е.М. оплачивались в течение 1 года примерно по 90000 в месяц. В июле 2015г. Саргисян Е.М. уволилась из ООО «Радушка», сказав, что нашла другую работу в агентстве недвижимости «Алатарцево». До ноября 2015г. ООО «Радушка» продолжало оплачивать за СаргисянЕ.М. данные кредиты. В сентябре 2015г. он с женой попросил переоформить кредит (обязательство по кредиту) на его сына Виктора, но Саргисян Е.М. отказалась, при этом она выдвинула встречное требование о выплате ей 750000 рублей для покупки квартиры ее маме. Саргисян Е.М. в этом было отказано и они перестали с ней общаться. На телефонные звонки Саргисян Е.М. не отвечала, от встреч уклонялась. При производстве последнего платежа в ноябре 2015г. он увидел, что в банкомате отсутствует информация по платежу. В ходе беседы с работником банка по горячей линии он узнал, что СаргисянЕ.М. пытается продать данную квартиру. Он сразу же подал в суд на СаргисянЕ.М.. Регистрационные действия по квартире были приостановлены. Решением Кировского районного суда г. Томска от 29 января 2016 года его исковые требования были удовлетворены частично, договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 между ним и Саргисян Е.М. в отношении вышеуказанной квартиры признан недействительным (ничтожным). В мае 2016г. его вызвали в Томский областной суд, где он узнал, что в деле есть третья сторона -ФИО1, которая сообщила о нарушении ее прав. В суде он узнал, что СаргисянЕ.М. пыталась продать принадлежащую ему квартиру по адресу: <адрес обезличен>., ФИО1 Сумму сделки он не помнит. Фактически СаргисянЕ.М. не могла продавать квартиру ФИО1, так как она достоверно знала о мнимости кредита, о том, что оплату по нему производит ООО «Радушка». ФИО5 являлась представителем Саргисян Е.М. в суде по делу <номер обезличен> от 27.09.2016 Томского областного суда. С ней он познакомился примерно в 2014-2015г.г., когда она работала в ТДСК. О каких-либо договоренностях между СаргисянЕ.М. и ФИО5 он не знает. Судом было установлено, что договор купли-продажи вышеуказанной квартиры является мнимой сделкой, поскольку, заключая его, он и Саргисян Е.М. не намеревались создать соответствующие данному договору правовые последствия в виде возмездного перехода права собственности на квартиру. Договор был заключен для вида с целью получения кредитных денежных средств в банке при участии Саргисян Е.М. для вложения в ООО «Радушка». После заключения договора купли-продажи квартиры от 26.11.2014 г. указанная квартира им Саргисян Е.М. фактически передана не была, государственная регистрация перехода права собственности и составление акта приема-передачи квартиры были осуществлены формально. Также о мнимости договора купли-продажи квартиры свидетельствует и то обстоятельство, что Саргисян Е.М. фактически ему оплату за квартиру, как это предусматривалось договором купли-продажи от 26.11.2014, не производила. Расписка о получении им от Саргисян Е.М. денежной суммы 3000000 рублей составлялась формально для предоставления в Банк ВТБ-24 для получения кредитных денежных средств в сумме 5700 000рублей, полученных Саргисян Е.Н. впоследствии по кредитному договору от 26.11.2014. К тому же данная квартира была заложена по кредитному договору от 10.11.2014 <номер обезличен> ипотеки в Томском филиале ОАО «МТС-банк», у которого данная квартира находилась в залоге, погашенном за счет заемных средств по кредитному договору от 12.05.2008 КПКГ «Сибирский кредит». Данный кредит был оформлен на Саргисян Е.М. и жену. О мнимости договора купли-продажи также свидетельствует заявление-анкета СаргисянЕ.М. от 23.09.2014, в котором она первоначально просила предоставить Банк ВТБ-24 кредит в сумме10000 000рублей на покупку данной квартиры, указывая ее примерную стоимость в размере13000 000рублей. Это также подтверждает обусловленность заключения договора купли-продажи квартиры именно получением кредитных денежных средств. Саргисян Е.М. с требованием о фактической передаче квартиры после подписания договора купли-продажи и регистрации на нее права собственности к нему не обращалась, оплату жилищно-коммунальных услуг за квартиру не осуществляла. (том 1 л.д.181-185)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО2 от 05.02.2019 г. следует, что ранее данные им показания в качестве свидетеля он подтверждает в полном объеме. Дополняет, что оригиналы приходных кассовых ордеров предоставлялись в Кировский районный суд г.Томска судьям его представителем ФИО7 Оригиналы были изучены судьями, при этом, так как не было необходимости в приобщении оригиналов, то к судебному делу приобщены были заверенные копии. Оригиналы остались у ФИО7 Изначально он и ФИО3 разговаривали с Саргисян Е.М. относительно возможности развития ООО «ЦСО Радушка» путем вложения денежных средств. Они разговаривали с Саргисян Е.М. о том, что ни он, ни ФИО3 из-за имеющихся кредитных обязательств и просрочек, которые отразились в бюро кредитных историй, не могут оформить кредиты на свое имя, а кредит ООО «ЦСО Радушка» не может быть получен из-за финансовой ситуации в организации. Он сказал, что если Саргисян Е.М. получит кредит на свое имя, то ООО«ЦСО Радушка» возьмет на себя и оплату полученного кредита, и иных обязательств Саргисян Е.М.. Он пообещал, что при хорошем развитии ООО «ЦСО Радушка», они смогут рассмотреть вопрос о введении Саргисян Е.М. в состав учредителей. В дальнейшем, более подробные детали получения кредита Саргисян Е.М. обсуждала с ФИО3, возможно, с ФИО6, при этом он был в курсе всей ситуации. Договор купли-продажи между ним и Саргисян Е.М. на <адрес обезличен> он подписывал в помещении банка ВТБ 24, договор купли-продажи готовился банком. До получения кредита сотрудник банка потребовал, чтобы первоначальный взнос (3100000 рублей) был положен в ячейку банка. Поскольку фактически первоначального взноса не было, то он пояснил, что указанные денежные средства перечислил в МТС банк, чтобы погасить кредит 2008 г., полученный им в данном банке для развития бизнеса под указанную квартиру в качестве обеспечительного имущества, для снятия банком обременения. После чего банк ВТБ 24 потребовал документы из МТС-банка, так как ему было недостаточно расписки, написанной им «о получении от Саргисян Е.М. денежных средств» (расписка написана заранее в августе-сентябре 2014 года), документы были предоставлены. При получении денежных средств по кредиту в банке ВТБ24 Саргисян Е.М. в банке он присутствовал, находился в холле банка, в кассу не проходил. Он написал расписку о получении денежных средств от Саргисян Е.М., когда они находились в кабинете сотрудника банка перед получением денежных средств, расписка была по форме банка, копию расписки сотрудник банка сделал сразу же, отдав ему оригинал расписки. В кабинете Саргисян Е.М. также передала ему папку со всеми документами по кредиту и купле-продаже. После получения денежных средств он и Саргисян Е.М. поехали в офис ООО «ЦСО Радушка». В офисе Саргисян Е.М. вместе с денежными средствами пошла к ФИО3 Денежные средства для оплаты страхового взноса по кредиту передавались им Саргисян Е.М. из денежных средств ООО «ЦСО РАДУШКА». Страховой взнос оплачивался непосредственно Саргисян Е.М.. По договоренности с Саргисян Е.М. все бремя содержания квартиры по указанному адресу нес он, а именно: оплату коммунальных услуг, будущий налог на имущество. Он ранее не платил налог на имущество, так как был от него освобожден, то есть первый налог в связи с переоформлением квартиры на Саргисян Е.М. должен быть только в 2016 году. Но на указанный год уже начались судебные разбирательства между ним и Саргисян Е.М.. Настаивает на своих показаниях, что сделка купли-продажи была мнимая, оформленная с целью получения кредита для ООО «ЦСО Радушка». Оплату по кредиту осуществляло ООО«ЦСО Радушка», бремя содержания имущества нес он, никаких прав (в том числе распоряжения) на квартиру фактически Саргисян Е.М. не имела. Право собственности на квартиру было переоформлено на его имя только 07.08.2018 г., так как шла апелляция, в дело вступила ФИО1, которая и заключила договор купли-продажи с Саргисян Е.М. на его квартиру и пыталась добиться отмены вынесенного решения. В Росреестре ему поясняли, что если он отменит обеспечительные меры, то сотрудники Росреестра будут вынуждены зарегистрировать право собственности на ФИО1 (том 1 л.д. 225-227)

В судебном заседании свидетель ФИО2показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснил, что оплату коммунальных услуг за квартиру оплачивал он. От уплаты налогов за квартиру он освобожден.

Дополнительно допрошенный свидетель ФИО2 пояснил, что он оплачивал кредит Саргисян Е.М. как в безналичной форме, со счета Общества «Радушка», так в последующем и наличными денежными средствами, а именно он получал денежные средства в Обществе и через банкомат зачислял на банковскую карту, выданную для погашения кредита. Он лично денежные средства в сумме 5700 000рублей не получал, при передаче указанных денежных средств Саргисян Е.М. присутствовала ФИО3 Каких-либо денежных средств в сумме 750000 рублей он у Саргисян Е.М. не занимал. Оснований для оговора Сргисян Е.М. у него не имеется, поскольку неприязненных отношений к Саргисян Е.М. нет. Им были представлены 3 оригинала приходно-кассовых ордера ООО «ЦСО Радушка»: от 10.12.2014 года на сумму 4500 000 рублей ООО «ЦСО Радушка», от 12.01.2015 года на сумму 200000 рублей ООО «ЦСО Радушка», и от 29.12.2014 на сумму 250000 рублей ООО «ЦСО Радушка» о получении денежных средств от Саргисян Е.М., которые обозревались в судебном заседании.

После оглашения протокола выемки и осмотра документов в томе 2 л.д.116-133, 134-157 ФИО2 пояснил, что все оригиналы кассовых ордеров были переданы его юристу ФИО7, он сам видел все оригиналы данных ордеров, оснований для оговора Саргисян Е.М. не имеет.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО2, данные им как на предварительном следствии, так и дополненные в судебном заседании, так как указанные показания дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из показаний свидетеляФИО3, данных в судебном заседании следует, что с Саргисян Е.М. она знакома со студенческих времен. В 2010 году было создано ООО «Центр семейного отдыха Радушка», учредителем и директором данного Общества являлась она. ФИО2 являлся техническим директором. В ООО «ЦСО Радушка» в 2014 году была трудоустроена Саргисян Е.М., которая попросила трудоустроить ее в Обществе, так как на тот момент работала риелтером, доход ее был нестабильным, а Саргисян Е.М. нуждалась именно в стабильном доходе. Она пригласила Саргисян Е.М. на должность арт. директора ООО «ЦСО Радушка». У ООО «ЦСО Радушка» были большие задолженности, оборотные средства были минимальными. Общество нуждалось в денежных средствах для продолжения своего существования. Для осуществления деятельности ООО «ЦСО Радушка» неоднократно брались кредиты в разных банках, поскольку они испытывали недостаток в денежных средствах, Саргисян Е.М. была поручителем. Указанные кредиты были оформлены либо на нее, либо на ФИО2, ФИО2 брал кредиты на себя, а не на деятельность ООО «ЦСО Радушка». В последующем ООО «ЦСО Радушка» пыталось в различных банках получить кредит, но везде получило отказ, поскольку у них была плохая кредитная история. В одном из банков ФИО2 предложили оформить формальную сделку купли-продажи квартиры с использованием кредитных средств, что позволило бы получить значительную сумму денежных средств на большой срок под хорошие проценты. Она рассказала о данной возможности получить кредит Саргисян Е.М. и предложила Саргисян Е.М. формально оформить договор купли-продажи их квартиры по <адрес обезличен>, оформив кредитный договор в банке ВТБ24. Она предложила это Саргисян Е.М., так как у них были доверительные отношения, она Саргисян Е.М. неоднократно давала денежные средства без необходимости их возврата, поддерживала ее в трудных жизненных ситуациях. Саргисян Е.М. согласилась с ее предложением, при этом они должны были закрыть также потребительский кредит Саргисян Е.М. В итоге между Саргисян Е.М. и ФИО2 осенью 2014 года был оформлен и подписан договор купли-продажи квартиры по <адрес обезличен>. Также на имя Саргисян Е.М. в Банке ВТБ 24 (ПАО) был оформлен кредитный договор для приобретения указанной квартиры, кредит был ипотечный. Они подавали заявку на сумму около 10 млн. рублей, но банк в такой сумме кредит не одобрил. Ей известно, что в начале зимы 2014 года СаргисянЕ.М. получила в банке наличные денежные средства в сумме 5700000 руб. и сразу же привезла их ей и передала денежные средства в руки. Денежные средства были положены в кассу предприятия ООО «ЦСО Радушка», квартира, которую они якобы продали, находилась в залоге у банка. Деньги были оприходованы пятью кассовыми ордерами.Полученные денежные средства были потрачены на погашение арендной платы, задолженности по заработной плате перед сотрудниками Общества, задолженности перед кредиторами. Таким образом, все полученные по кредиту на имя Саргисян Е.М. денежные средства пошли на решение финансовых проблем ООО«ЦСО Радушка». Саргисян Е.М. знала, что указанная сделка по купле-продаже квартиры формальная, она не имела права каким-либо образом распоряжаться данной квартирой. Кроме того, изначально существовала договоренность с Саргисян Е.М. о том, что ипотечный кредит в банке ВТБ 24 оплачивает не Саргисян Е.М., а они- ФИО4. Таким образом, ООО «ЦСО Радушка» как в безналичной форме, со счета Общества, оплачивало указанный кредит, так в последующем и наличными денежными средствами, а именно ФИО2 получал денежные средства в Обществе и через банкомат зачислял на банковскую карту, выданную для погашения кредита. По документа кредит платился предприятием. Также, условием участия Саргисян Е.М. в указанной схеме была договоренность о том, что они погасят и Саргисян Е.М. личный (потребительский) кредит в банке ВТБ 24 в сумме 750000 рублей. На данное условие они согласились. Летом 2015 года Саргисян Е.М. уволилась по собственному желанию из ООО«ЦСО Радушка», никаких конфликтов между ними при увольнении не было, летом они продолжали поддерживать дружеские отношения. Осенью 2015 года ФИО2 предложил Саргисян Е.М. переоформить кредит с нее на их сына. Это решение ей и ФИО2 было принято, так как Саргисян Е.М. уже у них не работала. ФИО2 передал документы по переуступке Саргисян Е.М., она сказала, что документы посмотрит ее адвокат, а после она даст ответ. Через некоторое время СаргисянЕ.М. пришла и сказала, что договор подпишет, если в течение 2-х недель будет закрыт ее кредит в сумме 750000 рублей, закрыты три ее кредитные карты на сумму около 150000 рублей. Также Саргисян Е.М. сказала, что они должны ей дать 500000 рублей для покупки квартиры для ее матери. Они в указанных требованиях Саргисян Е.М. отказали. Осенью 2015 года ФИО2 пошел в очередной раз оплачивать кредит, а потом позвонил ей и сказал, что Саргисян Е.М. продала их квартиру. Он ей рассказал, что когда вставил в банкомат карточку, то на экране сумма долга отсутствовала. ФИО2 позвонил на горячую линию, ему сказали, что кредит закрыт. ФИО2 пошел уже в офис ВТБ 24, где ему рассказали о продаже квартиры и рекомендовали поговорить с Саргисян Е.М. Она и ФИО2 пытались связаться с Саргисян Е.Н., но она не шла с ними на контакт. Разговора между ней, ФИО2 и Саргисян Е.М. по поводу продажи их квартиры по адресу: <адрес обезличен> не было. ФИО2 подал заявление в Кировский районный суд г.Томска о признании сделки между ним и Саргисян Е.М. ничтожной, это позволило приостановить сделку. После того, как суд признал сделку ничтожной, запись о переходе права собственности на указанную квартиру на Саргисян Е.М. была аннулирована, квартира была им возвращена. В суды ходила представитель Саргисян Е.М. – ФИО5 Все то время, что прошло после заключения договора купли-продажи с Саргисян Е.М., она с семьей продолжала проживать в данной квартире, они были в ней зарегистрированы, оплачивали коммунальные услуги, съезжать не планировали, никаких требований о выселении из данной квартиры в устной или письменной форме от Саргисян Е.М. не получали. Все оригиналы документов по договору купли-продажи, кредитному договору, банковская карта на имя Саргисян Е.М. хранились у ФИО2 дома, поскольку кредит платился ФИО2 от имени организации, а квартира по указанному адресу оставалась их собственностью. В помещении ООО «ЦСО Радушка», в сейфе, находящемся в кабинете бухгалтера ФИО6, данные документы не хранились, также не хранились никакие личные документы Саргисян Е.М., так как это сейф был рабочим, доступ к нему имели только она, бухгалтер и ФИО2 В дальнейшем ей известно, что Кировский районный суд г. Томска вынес решение о признании сделки купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен>, заключенного между Саргисян Е.М. и ФИО2 недействительным. Саргисян Е.М. знала об условиях заключения данной сделки, понимала, что данный договор заключен только в целях получения кредита в банке. Давая пояснения судебному приставу ФИО19 о том, что квартира по указанному адресу ФИО4 не принадлежит и они переедут по месту регистрации ее мужа ФИО2 в г. Северск исходила из необходимости выиграть время и погасить задолженность по исполнительным производствам.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО3следует, что ей был продемонстрирован фрагмент заключения эксперта <номер обезличен> от 23.01.2019 года. Согласно заключению, денежные средства, поступившие в кассу ООО «ЦСО Радушка» по кредитному договору от 26.11.2014 г. <номер обезличен>, в полном размере переведены на ФИО2 и нее. Она пояснила, что фактически указанные денежные средства не переводились, в том числе путем составления каких-либо договоров. Перевод возник вследствие бухгалтерской проводки, которую бухгалтерская программа проводит автоматически. (том 1 л.д. 233-234)

В судебном заседании свидетель ФИО3показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме и дополнительно пояснила, что оплачивать коммунальные услуги за их квартиру Саргисян Е.М. не пыталась. Неприязненных отношений к Саргисян Е.М. у нее не имеется, оснований для оговора Саргисян Е.М. нет. ФИО2, как чернобылец был освобожден от уплаты налогов на квартиру. Каких-либо расписок при получении денежных средств в сумме 5700 000 рублей они не писали.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО3, данные ей как на предварительном следствии, так и дополненные ей в судебном заседании, так как они дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из показаний свидетеляФИО6, данных в судебном заседании следует, что она работала в должности главного бухгалтера ООО «Центр семейного отдыха Радушка». В апреле 2014 года вместе с ней в ООО «ЦСО Радушка» устроилась на должность арт-директора Саргисян Е.М. Среднемесячная заработная плата у Саргисян Е.М. была 27000 рублей. Директором Общества была ФИО3, техническим директором являлся ФИО2 Финансовое состояние ООО «ЦСО Радушка» тогда было нестабильное, тяжелое. Ей известно, что ФИО4 для получения кредита был заключен договор купли-продажи квартиры по <адрес обезличен>, принадлежащей ФИО4. Договор купли-продажи квартиры был заключен с Саргисян Е.М. На какую сумму был получен кредит Саргисян Е.М., она не знает, примерно с 10-12 декабря 2014 года в кассу ООО «ЦСО Радушка» поступили ипотечные денежные средства в сумме 5700000 рублей, при этом денежные средства поступили наличными. Указанные денежные средства были израсходованы на оплату кредитов, то есть на нужды организации. Поступление денежных средств оформлялось приходными кассовыми ордерами. Ей было выписано 5 приходно- кассовых ордеров. В дальнейшем, от ФИО2 она слышала, что договор о продаже квартиры с Саргисян Е.М. был мнимой сделкой, поскольку данный договор купли-продажи был заключен с целью получения кредита. Саргисян Е.М. какие-либо документы в сейфе организации не хранила. После увольнения Саргисян Е.М. из ООО«ЦСО Радушка» организация продолжала оплачивать кредиты, оформленные на Саргисян Е.М.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО6следует, что с апреля 2014 года по май 2016 года она работала в должности главного бухгалтера ООО «Центр семейного отдыха Радушка». Директором Общества была ФИО3, учредителей была два: ФИО3, второго вспомнить не может. Общество занималось оказанием услуг по организации различных мероприятий и праздников. ООО «ЦСО Радушка» создано в апреле 2014 года, финансовое состояние тогда было нестабильное, тяжелое, так как организация только что открылась, клиентов не было. Имелись ли у Организации кредиты, она не помнит, возможно в 2014 – 2015 годах был получен кредит в организации «Сибирский кредит». В апреле 2014 года вместе с ней в ООО «ЦСО Радушка» устроилась на должность арт-директора Саргисян Е.М., ее должностные обязанности ей не известны. Как она поняла из общения между Саргисян Е.М. и ФИО3, они были подругами. Летом 2014 года на работе она, ФИО3 и Саргисян Е.М. обсуждали возникшую финансовую ситуацию в ООО «ЦСО Радушка», так как с начала работы уже возникли большие долги у организации, в том числе по оплате аренды помещения, заработной плате. Кто-то, кто именно, она не помнит, вроде ФИО3 предложила Саргисян Е.М. оформить кредит на Саргисян Е.М., денежные средства от которого должны были поступить в организацию и использоваться для погашения имеющихся задолженностей. До указанного момента она лично заполняла заявки на кредиты в несколько банков, но ни в одном банке кредит Обществу не давали. Почему кредит было решено оформить на Саргисян Е.М. ей не известно. Что касается условий кредитования, ей известно следующее: кредит был получен на имя Саргисян Е.М. в Банке ВТБ 24, в качестве залога была предоставлена <адрес обезличен>, принадлежащая ФИО4 (ФИО3 либо ФИО2). Также ей известно, что Саргисян Е.М. согласилась оформить на свое имя кредит, при условии, что ФИО4 погасят и кредит Саргисян Е.М. тоже, который она ранее получала на свои нужды, кредит был также в банке ВТБ 24 на сумму 750000 рублей. ФИО3 согласилась на условия СаргисянЕ.М. и ООО «ЦСО Радушка» стала примерно с октября 2014 года оплачивать кредит за Саргисян Е.М. Более по условиям кредита ей ничего не известно. На какую сумму получен кредит не знает. В кассу ООО «ЦСО Радушка» поступили ипотечные денежные средства в сумме 5700000 рублей, денежные средства были оприходованы частями, это было связано с особенностями управленческого и бухгалтерского учета. Денежные средства начали поступать примерно с 10-12 декабря 2014 года. Поступление денежных средств оформлялось приходными кассовыми ордерами, что писалось в них в качестве основания поступления денежных средств, она не помнит. Указанные денежные средства были израсходованы на оплату кредита в организации «Сибирский кредит» (около 3 млн. рублей), кредита в МТС банке, на расчеты с кредиторами Общества, выплату заработной платы сотрудникам организации, иные расходы. Решение о расходовании денежных средств принимала ФИО3 После поступления денежных средств по кредиту, который был оформлен на Саргисян Е.М., ООО «ЦСО Радушка» стало ежемесячно производить оплату за счет средств Общества по указанному кредиту, ежемесячный платеж по кредиту был около 68000 рублей. Оплату производил ФИО2, которому выдавались наличные денежные средства, оформлялся расходный кассовый ордер, в котором в качестве основания выдачи денежных средств указывалось: «для зачисления на карту Саргисян Е.М». ФИО2 вносил денежные средства на карту через терминал, после чего для отчета ей приносил и отдавал кассовый чек. Примерно осенью 2015 года ФИО2 рассказал ей, что его квартиру по <адрес обезличен> Саргисян Е.М. продала, более подробностей ей по данному факту не известно. Саргисян Е.М. работала в ООО «ЦСО Радушка» до лета 2015 года, потом уволилась по собственному желанию, пояснив, что нашла место работы лучше. СаргисянЕ.М. звала ее с собой, но она отказалась. После увольнения Саргисян Е.М. ООО«ЦСО Радушка» продолжала оплачивать кредиты, оформленные на Саргисян Е.М., которая в течение всего времени оплаты напоминала о необходимости оплатить кредиты. При увольнении Саргисян Е.М. никаких конфликтов с ФИО4 не было. Кредиты Общество перестало платить осенью 2015 года, то есть один раз ФИО2 взял деньги для оплаты кредита, но после рассказал ей, что денежные средства терминалом не были приняты, после этого ФИО2 и выяснил, что кредит полностью погашен, в этот же момент он узнал о продаже своей квартиры по <адрес обезличен>. При получении указанного кредита на имя Саргисян Е.М., для его получения, указанная квартира по <адрес обезличен> была оформлена на Саргисян Е.М., но это была мнимая сделка, фактически продавать свою квартиру ФИО4 не собирались, намерения такого не имели. ФИО4 продолжали проживать в квартире, никуда не выезжали. (том 2 л.д.2-5)

В судебном заседании свидетель ФИО6показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснила, что после увольнения Саргисян Е.М. они больше не виделись. Действительно ей известно, что на Саргисян Е.М. был оформлен кредит, при этом предметом залога выступала квартира ФИО4, однако ФИО4 там проживали и свою квартиру продавать не собирались, ФИО2 узнал о том, что его квартира продается при оплате очередного платежа по кредиту. Оснований оговаривать Саргисян Е.М. у нее нет, у них всегда были хорошие отношения.

В судебном заседании в присутствии всех участников процесса свидетель ФИО6 обозрела копии приходно-кассовых ордеров в т.4 л.д.6 - приходно-кассовый ордер от 22.01.2015 на сумму 250000 рублей ООО «ЦСО «Радушка» и приходно-кассовый ордер от 11.12.2014 на сумму 500000 рублей ООО «ЦСО «Радушка», пояснив, что основания выдачи указанных приходно-кассовых ордеров соответствуют действительности, оригиналы указанных приходно-кассовых ордеров она видела, копии ордеров были сняты с оригиналов. Каких-либо неприязненных отношений к ФИО4 она не имеет, в настоящее время отношения с ними не поддерживает, последний раз с ФИО4 виделась в октябре 2018 г., каким –либо образом от ФИО4 не зависит.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО6, данные ей на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из показаний свидетеляФИО7, данных в судебном заседании следует, что он является директором ООО«Флик», сфера деятельности которого – оказание юридической помощи. С ФИО2 он знаком около 30 лет. Помнит, что к нему обратился ФИО2, который пояснил, что ранее между ФИО2 и Саргисян Е.М. был оформлен договор купли-продажи квартиры, где в качестве продавца выступал ФИО2, покупателя – Саргисян Е.М. ФИО2 ему пояснил, что указанный договор являлся фиктивным, был заключен с целью получения кредита для ООО «ЦСО Радушка», владельцем которого являлся ФИО2 Кроме того, ФИО2 не смог связаться с Саргисян Е.М. Он стал заниматься этим вопросом и подготовил исковое заявление, которое было подано в Кировский районный суд г.Томска об оспаривании договора купли-продажи и признании мнимой сделки. Вместе с исковым заявлением предоставлены все оригиналы документов по сделке купли-продажи, которые были представлены ему ФИО2 Кроме того, для представления в суде ему ФИО2 предоставлялись оригиналы приходных кассовых ордеров ООО «ЦСО Радушка», оригиналы предоставлялись на обозрение суду. При рассмотрении искового заявления Саргисян Е.М. в судебном заседании не присутствовала. По итогам рассмотрения искового заявления судьей принято решение об удовлетворении иска и признании сделки недействительной. На решение суда ответчиком подана апелляционная жалоба. Решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Также ему известно, что Саргисян Е.М. работала в ООО «ЦСО Радушка» арт-директором и являлась подругой ФИО3

После оглашения в судебном заседании в т.4 л.д.5,6,8 ответов Кировского районного суда г.ТомскаФИО7пояснил, что к исковому заявлению в дело были приобщены копии приходно-кассовых ордеров, оригиналы предоставлялись только на обозрение суду. После окончания судебного разбирательства оригиналы приходно-кассовых ордеров хранились у него в офисе. Однако, примерно в сентябре 2018 года, когда офис ООО «Флик» переехал по другому адресу, документы по завершенным гражданским делам перевозить в новый офис не стал. Где документы находятся в настоящее время, в том числе оригиналы приходных кассовых ордеров ООО «ЦСО Радушка», он не знает. Кроме того, как только ФИО2 обратился к нему исковое заявление было подано в кратчайшие сроки, поскольку сделка по продаже квартиры, в которой проживали ФИО4, находилась на регистрации.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО7следует, чтоФИО2 он знает около 20 лет, поддерживает с ним деловые отношения, оказывает ему юридическую помощь, поскольку является директором ООО«Флик», сфера деятельности которого – оказание юридической помощи. Некоторое время назад к нему обратился ФИО2, который пояснил, что ранее между ним (ФИО2) и Саргисян Е.М. был оформлен договор купли-продажи квартиры <адрес обезличен>, где в качестве продавца выступал ФИО2, покупателя – Саргисян Е.М. ФИО2 ему пояснил, что указанный договор являлся фиктивным, был заключен с целью получения кредита для ООО «ЦСО Радушка», владельцем которого являлся ФИО2, для решения финансовых проблем указанной организации. Также ФИО2 ему сказал, что указанная квартира таким образом оказалась в залоге у банка. При этом по кредиту, взятому Саргисян Е.М., оплата ей не производилась. Все затраты по оплате данного кредита нес ФИО2, который обратился к нему, так как хотел вывести из данной сделки Саргисян Е.М., сделать так, чтобы квартира был вновь оформлена на его имя. Он предложил ФИО2 оформить с СаргисянЕ.М. соглашение. Согласно указанному соглашению, право собственности на квартиру перешло бы вновь к ФИО2 Такой вариант (перехода права собственности на заложенное имущество) не противоречил законодательству, так как нужно для этого было просто заручиться согласием залогодержателя (банка). В бумажном либо электронном виде подготовленное им соглашение не сохранилось. Однако, ФИО2 не смог связаться с Саргисян Е.М., после чего было принято решение об обращении в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной. Он подготовил исковое заявление, которое было подано в Кировский районный суд г.Томска, дело рассматривалось судьей ФИО8 Вместе с исковым заявлением были предоставлены все оригиналы документов по сделке купли-продажи (договор, расписки, в которых говорилось о получении ФИО2 денежных средств от Саргисян Е.М.), также были какие-то документы по кредиту. После принятия искового заявления судом началось судебное разбирательство, на котором Саргисян Е.М. не было, со стороны ответчика был представитель – женщина, ранее с ней в судах он встречался, она представляла организацию «Профи-ТДСК». Представитель ответчика иск не признал, настаивал на том, что сделка была действительной. В качестве доказательств недействительности сделки им был приведен ряд косвенных доказательств: - оригиналы всех документов по сделке находились у ФИО2, в том числе и расписки ФИО2, которые должны были быть у Саргисян Е.М., - оплата кредита производилась не Саргисян Е.М., а ФИО2, суду была предоставлена им банковская карта, с помощью которой производилось гашение кредита, чеки терминалов, через которые пополнялась данная банковская карта. Также были представлены первичные бухгалтерские документы ООО «ЦСО Радушка», которые подтверждали оплату указанной организацией безналичным способом кредита, оформленного на имя Саргисян Е.М., - из квартиры ФИО2 никогда не выезжал, нес бремя содержания имущества, в квартире были зарегистрированы члены его семьи.

Судом доказательства, представленные им, были признаны убедительными, в связи с чем судьей принято решение об удовлетворении иска и признании сделки недействительной. На решение суда ответчиком подана апелляционная жалоба. Решение суда первой инстанции оставлено в силе. Ему по информации с сайта суда известно, что подавалась кассационная жалоба, но ее не приняли. Также он принимал участие в судебном заседании по иску Саргисян Е.М. к ФИО2 о возврате денежных средств по заключенному между ними договору купли-продажи указанной квартиры. Судом в удовлетворении иска к ФИО2 отказано, так как было доказано, что денежные средства получены не ФИО2, а ООО «ЦСО Радушка». Для представления в суде ему ФИО2 предоставлялись оригиналы приходных кассовых ордеров ООО «ЦСО Радушка». Оригиналы предоставлялись на обозрение суду. После окончания судебного разбирательства ФИО2 не стал требовать от него возврата каких-либо документов, они хранились у него в офисе. Однако, осенью 2018 года офис ООО «Флик» переехал по другому адресу, документы по завершенным гражданским делам перевозить в новый офис он не стал. Где документы находятся в настоящее время, в том числе оригиналы приходных кассовых ордеров ООО «ЦСО Радушка», он не знает, предоставить их не может. (том 2 л.д. 16-18)

В судебном заседании свидетель ФИО7показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснил, что ФИО2 обратился к нему как только не смог связаться с Саргисян Е.М., поскольку полагал, что квартира может быть продана.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО7, данные им на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из показаний свидетеляФИО9, данных в судебном заседании следует, что у него есть знакомая Саргисян Е.М., которую он знает около 10 лет и которая занималась недвижимостью. Он неоднократно занимал Саргисян Е.М. денежные средства. Примерно в сентябре 2014 года к нему обратилась Саргисян Е.М. с просьбой занять ей денежные средства в сумме 3 млн. рублей. Так как у него были денежные средства с продажи офиса, он согласился и передал Саргисян Е.М. наличные денежные средства в сумме 3 млн. рублей. При этом, у них был разговор о том, что Саргисян Е.М. вернет ему денежные средства до конца 2017 г. Саргисян Е.М. ему написала расписку о получении денежных средств. Он помнит, что разговор с Саргисян Е.М. шел о том, что ей подвернулся хороший вариант. В 2017 году Саргисян Е.М. отдала ему денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей, он передал ей оригинал расписки, взамен она написала новую расписку на 1,5 млн. рублей. Вторая расписка была написана 02.06.2017, по которой было оговорено, что Саргисян Е.М. вернет денежные средства до конца июня 2019 года, однако на сегодняшний день денежные средства не были возвращены. Он доверял Саргисян Е.М., поскольку были моменты, когда он сам занимал у Саргисян Е.М. денежные средства. Он звонил Саргисян Е.М., спрашивал, когда она вернет деньги, на что Саргисян Е.М. ответила, что у нее возникли проблемы.

В судебном заседании им был представлен и оглашен оригинал расписки от 02.06.2017, согласно которой Саргисян Е.М. заняла у ФИО9 денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей.

После оглашения расписки, свидетель ФИО9 пояснил, что 1,5 млн. рублей указанные в расписке, это половина от общей суммы, которую Саргисян Е.М. у него занимала. 1,5 млн. рублей ему были возвращены, в связи с чем, он вернул Саргисян Е.М. расписку на 3 млн. рублей и была написана расписка от 02.06.2017 на 1,5 млн. рублей, для каких целей Саргисян Е.М. занимала у него денежные средства в размере 3 млн. рублей он не знает.

В судебном заседании Саргисян Е.М. подтвердила, что расписка от 02.06.2017 была написана ей.

Таким образом, показания свидетеля ФИО9 подтверждают факт осуществления займа Саргисян Е.М. у него денежных средств в размере 3000 000 рублей, но не подтверждает факт передачи указанной суммы денежных средств при заключении договора купли-продажи указанной квартиры ФИО2

Из показаний свидетеляФИО5, данных в судебном заседании следует, что с ФИО1 она познакомилась в 2006 году, помогала ФИО1 во внесении изменений в учредительные документы ее организации, неоднократно оформляла сделки по приобретению недвижимости ФИО1, с которой с момента знакомства по настоящее время находится в дружеских отношениях. В начале августа 2015 года ей позвонила Саргисян Е.М. и сообщила о продаже <адрес обезличен>, попросила помочь с продажей квартиры. Саргисян Е.М. она видела несколько раз в ООО «ЦСО Радужка», с которой у нее были взаимоотношения, так как она сдавала ООО «ЦСО Радужка» ростовых кукол. ФИО4 она также знала по работе. Со слов Саргисян Е.М., ей известно, что ранее собственником указанной квартиры являлся ФИО2, Саргисян Е.М. приобрела данную квартиру в ноябре 2014 года. Когда Саргисян Е.М. продавала указанную квартиру ФИО1, на квартире были обременения - ипотека на имя Саргисян Е.М. в пользу банка ВТБ24. В договоре, по которому Саргисян Е.М. приобрела указанную квартиру у ФИО2, было предусмотрено, что право пользования квартирой ФИО4 прекращается с момента регистрации права собственности на имя Саргисян Е.М. В указанной квартире СаргисянЕ.М. не проживала, потому что ФИО2 отказался освободить квартиру. У Саргисян Е.М. были следующие документы, свидетельствовавшие о праве собственности на указанную квартиру: договор купли-продажи и свидетельство о регистрации право собственности. В указанной квартире были зарегистрированы: ФИО3 и ее двое детей. Саргисян Е.М. решила продать указанную квартиру, так как не могла пользоваться указанной квартирой по причине того, что ФИО2 не желал выселяться из квартиры. Вместе с тем, когда Саргисян Е.М. обратилась к ней с просьбой помочь в продаже квартиры по адресу <адрес обезличен>, то сказала, что не сможет разместить рекламу о продаже квартиры, а также показать квартиру, так как там проживают ФИО4 и поэтому не каждый покупатель пойдет на такие условия без предварительного осмотра квартиры. При этом, Саргисян Е.М. в полицию или в суд не обращалась по причине того, что боялась психологического давления со стороны ФИО2 При отчуждении значительных трудностей не было, препятствующих регистрации права собственности ФИО1 на указанную квартиру, были нюансы: необходимо было Саргисян Е.М. погасить ипотеку (снять обременение в пользу банка), никаких других ограничений не было, она сопровождала сделки разной сложности, поэтому в указанной сделки не видела никаких сложностей. В указанной квартире она не была, ФИО1 не показывала, так как последняя сама дом знала, квартиру видела на фото. На приобретении данной квартиры ФИО1 она не настаивала, она говорила ФИО1, что есть нюансы по данной квартире, но ФИО1 сказала ей заниматься этим вопросов, если не видит сложностей. ФИО1 не просила ее посмотреть указанную квартиру, доверилась ее мнению. Договор купли-продажи между ФИО1 и Саргисян Е.М. по указанной квартире оформляла она. Договор был подписан в МФЦ, подписывали указанный договор ФИО1 и Саргисян Е.М. в ее присутствии и подруги Саргисян Е.М. Существенными условиями заключенного договора являлись: описания имущества и его стоимость, условие о том, кто зарегистрирован в указанной квартире и прекращения их права пользования (ФИО4 и ее детей). Расчет по указанному договору произошел через «Сбербанк» в г.Томске. ФИО1 на счет СаргисянЕ.М. была перечислена денежная сумма для погашения ипотечного кредита. Так, по договору оплата была раздельная, часть денежных средств была переведена в день подписания договора для регистрации перехода права собственности на ФИО1, остальная сумма должна была перечисляться после регистрации права. Общая сумма сделки составляла 8000000 рублей. После погашения ипотеки Саргисян Е.М., обременение на квартиру было снято. Обязательства освобождения купленной ФИО1 квартиры от ФИО4 в устной форме взяла она на себя сама, так как у них были законные основания для выселения ФИО4. О том, что право собственности не зарегистрировано на ФИО1 ей стало известно из уведомления Росреестра о том, что по заявлению ФИО2 на квартиру наложен арест. Так, Кировским районным судом г.Томска был наложен запрет на совершение определенных действий. В январе 2016 года вынесено решение Кировского районного суда г.Томска о признании недействительной сделки между Саргисян Е.М. и ФИО2 на том основании, что ФИО2 утверждал, что он квартиру не продавал, а хотел заложить посредством ипотеки, которую взяла СаргисянЕ.М. По документам квартира принадлежала СаргисянЕ.М. и находилась в залоге у банка ВТБ. Она говорила СаргисянЕ.М. написать заявление в суд на ФИО2 по поводу неосновательного обогащения, но СаргисянЕ.М. отказалась подавать на ФИО2 иск, после этого она не стала общаться с Саргисян Е.М. и прекратила с ней связь. О том, что договор купли –продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен> между ФИО2 и СаргисянЕ.М. является мнимой сделкой, она ничего не знала, не знала также и о факте вложения денежных средств, полученных Саргисян Е.М. от кредита, в ООО «Радушка». Саргисян Е.М. поясняла ей, что указанную квартиру приобретала для сдачи в аренду.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО11следует, что он работал в ПАО Банке ВТБ 24 в период с июля 2009 года по 11.03.2016 года в различных должностях, в ноябре – декабре 2014 года он работал в должности директора операционного офиса на пл. Кирова в г.Томске. В его обязанности входило управление текущей деятельностью операционного офиса, который состоял из отдела продаж и обслуживания, отдела ипотечного кредитования. Ему были продемонстрированы: копия кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014г., заключенного между ПАО ВТБ24 и Саргисян Е.М., копия договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г., между Саргисян Е.М. и ФИО2 копия расходного кассового ордера <номер обезличен> от 10.12.2014 о получении Саргисян Е.М. 5700000 рублей. По факту указанных документов пояснил, что кредитный договор относится к ипотечному виду. В указанный период в отделе ипотеки работали две женщины: ФИО10 (она возглавляла отдел), данные второй женщины он не помнит. Ему указанные договоры приносили на подпись сотрудники ипотечного отдела полностью подготовленными с принятым решением о выдаче кредита, собранным пакетом необходимых документов. Решение о выдаче кредита принималось не им, указанные решения принимались риск-менеджерами. Он подписывал кредитный договор от имени Банка, после чего передавал сотрудникам ипотечного отдела, более никаких действий в отношении кредитных договоров им не осуществлялось. Далее денежные средства перечислялись на счет клиента, открытый в банке, с которого денежные средства затем направлялись продавцу в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимости. Лично с клиентами банка он не общался. Саргисян Е.М., ФИО2 ему не знакомы. В период его работы в ПАО Банк ВТБ24 не существовало какой-либо официальной и регламентированной процедуры по замене заемщика в кредитном договоре, но технически такая процедура была возможна, могла происходить индивидуально для каждого случая. (том 2 л.д. 29-31)

В судебном заседании свидетель ФИО11показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснил, что ипотечной кредит является целевым и выдается, когда договор подтверждается куплей-продажей, при этом заемщик обязан в течении определенного времени предоставить документ, что квартира в залоге.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО11, данные на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО12следует, что с 2013 год по 2015 год она работала в должности старшего кассира в Банке ВТБ 24 (ПАО). В ее обязанности в рамках работы с физическими и юридическими лицами входило: прием и выдача денежной наличности в рублях РФ и в валюте, обмен денежных знаков. Она могла работать в различных офисах Банка, расположенных в г.Томске, поэтому в каком офисе она работала в ноябре-декабре 2014 года пояснить не может. Ей был продемонстрирован расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 10.12.2014. Обстоятельства выдачи денежных средств Саргисян Е.М. по указанному кассовому ордеру она не помнит. Саргисян Е.М. ей не известна. Денежные средства выдавала она, в расходном кассовом ордере указана ее фамилия, стоит ее подпись, есть оттиск штампа ее печати. Указанные денежные средства выдавались ей в ВТБ24 по пр. Кирова (ТЦ «Дипломат»»). Ее рабочее место находилось в отдельной кабинке. Порядок выдачи денежных средств был следующий. В кабинку заходит лицо, получающее денежные средства, он предоставляет свой паспорт, два экземпляра расходного кассового ордера, сформированных сотрудниками бухгалтерского отдела. Проверив паспорт, она подписывала ордер, ставила печать банка, передавала один экземпляр ордера клиенту, второй оставался в кассе. После чего в присутствии клиента пересчитывала денежные средства и выдавала клиенту, который также расписывался в расходном кассовом ордере. Как правило, в кабинку за получением денежных средств клиент заходит один, но имеются и исключения: с клиентом при получении денежных средств мог находиться менеджер банка, сопровождающий сделку. Кроме того, в Банке ВТБ24 была практика, что при получении крупной суммы денежных средств, если клиент банка, получавший деньги, должен был передать их второй стороне по сделке, при выдаче могла присутствовать вторая сторона сделки, сопровождающий риелтор, что было необходимо, поскольку вторая сторона наблюдала за пересчетом и выдачей денежных средств. Как было при выдаче 5700000 рублей Саргисян Е.М. 10.12.2014 года не помнит. (том 2 л.д.32-34)

В судебном заседании свидетель ФИО12показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснила, что денежные средства Саргисян Е.М. выдавались наличными, личность подтверждалась по паспорту.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО12, данные на предварительном следствии и дополненные ей в судебном заседании, так как они дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО13следует, что в ноябре-декабре 2014 года она работала в должности главного менеджера ПАО Банк ВТБ 24 группы ипотечного кредитования. В ее обязанности входило: составление кредитно-обеспечительной документации и проведение ипотечных сделок. Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес обезличен> (ТЦ «Дипломат»). Ей были продемонстрированы:копия кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014г., заключенного между ПАО ВТБ24 и Саргисян Е.М., копия договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г., между Саргисян Е.М. и ФИО2, копия расходного кассового ордера <номер обезличен> от 10.12.2014 о получении Саргисян Е.М. 5700000 рублей.

В 2014 года от Саргисян Е.М. поступила заявка о получении ипотечного кредита на приобретение квартиры по <адрес обезличен>. Заявка с пакетом документов была подана специалисту ипотечного отдела. В ее должностные обязанности прием заявок не входил, ей уже была передана оформленная заявка вместе с документами, куда входили: копия паспорта, копия СНИЛС, копия трудовой книжки, заверенной работодателем, справка о заработной плате. Вместе с указанными документами ей передано решение о выдаче ипотечного кредита на сумму 5700000 рублей. Решение о выдаче принималось сотрудниками ипотечного отдела, а именно: сотрудником, находящимся в г.Томске, а также сотрудником Банка, находящимся в другом городе. Указанные сотрудники подробно изучают личность заявителя, в том числе его кредитную историю, уровень доходов, место работы заявителя. После того, как ей поступили указанные документы, она подготовила кредитный договор, закладную. Далее она вызвала для заключения договора в офис Банка Саргисян Е.М. Насколько она помнит, Саргисян Е.М. пришла вместе с риелтором. Также был продавец (ФИО2), он обязательно должен присутствовать, так как кредитный договор и договор купли-продажи подписываются одновременно. Исходя из предъявленной ей копии договора купли-продажи, данный договор банком не готовился, так как нет логотипа банка. Указанный договор всегда проверяется на содержание обязательных условий, например, о залоге, такие договоры согласовывались сотрудниками банка, распечатывались и предоставлялись на подписание вместе с кредитным договором. Также согласованный договор мог в распечатанном виде предоставляться заемщиком в момент подписания кредитного договора. Таким образом, 26.11.2014 года между Саргисян Е.М. и ПАО Банк ВТБ 24 подписан указанный кредитный договор с приложениями. В ее присутствии между Саргисян Е.М. и ФИО2 подписан указанный договор купли-продажи. После подписания документов указанные лица ушли, так как по условиям кредитного договора выдача денежных средств должна была производиться после государственной регистрации перехода права собственности на объект покупателю. О дате выдаче денежных средств заемщик уведомляет по телефону либо менеджера по сделке, либо руководителя ипотечного отдела. После чего менеджер заказывает заранее необходимую сумму денежных средств. Кого именно уведомляла Саргисян Е.М. о дате получения денежных средств не помнит. При выдаче денежных средств присутствует менеджер сделки, таким образом, она присутствовала при выдаче в банке денежных средств Саргисян Е.А. Вместе с Саргисян Е.М. присутствовал и покупатель- ФИО2 Присутствие покупателя обязательно, поскольку в присутствии сотрудника банка заемщик должен отдать полученные денежные средства покупателю за квартиру. В свою очередь покупатель в присутствии сотрудника банка пишет расписку, с которой снимается копия и помещается в кредитное досье. Скорее всего, указанная процедура выдачи денежных средств была и в данном случае. Банковская карта, с помощью которой производится гашение кредита, выдается заемщику в отделе обслуживания. После заключения кредитного договора и выдачи денежных средств она более не занимается никакими вопросами, касающимися кредитного договора. ФИО2 она на лицо не помнит. Саргисян Е.М. она помнит, при заключении кредитного договора Саргисян Е.М. вела себя спокойно, уверенно, производила благоприятное впечатление. Никаких признаков фиктивности проводимых сделок она не заметила. (том 2 л.д.35-38)

Из показаний свидетеляФИО14, данных в судебном заседании следует, что она работает в должности начальника отдела клиентского сопровождения ипотечных кредитов в Банке ВТБ 24, расположенного по адресу: <адрес обезличен>. Ей известно, что Саргисян Е.М. в Банке ВТБ 24 был одобрен кредит на сумму около 6 млн. рублей. Кредит был целевой для приобретения предмета ипотеки – квартиры, сделка была зарегистрирована в Росреестре. В банк Саргисян Е.М. приходила не одна, а с ФИО2 руководителем организации. Саргисян Е.М. она видела один раз. Взятый Саргисян Е.М. кредит погашен досрочно. Ей известно, что после погашения кредита в банк обратился ФИО2 О какой-либо фиктивности договора, заключенного между ним и Саргисян Е.М., ФИО4 А.Н. не говорил.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО14следует, что в Банке ВТБ 24 она работает с 2006 года по настоящее время. В 2014 году она работала в должности начальника отдела клиентского сопровождения ипотечных кредитов. В ее обязанности входило сопровождение выданных кредитов до их полного погашения. В 2014 году ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес обезличен>. Ей были продемонстрированы: копия кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г., заключенного между Банком ВТБ24 (ПАО) и Саргисян Е.М., копия договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО2Как видно из содержания кредитного договора Банк ВТБ24 (ПАО) выступил кредитором, заемщиком являлась Саргисян Е.М., предметом договора являлись денежные средства в сумме 5700000 рублей. Кредит был целевой, для приобретения предмета ипотеки – квартиры по адресу: <адрес обезличен>, собственником которой на момент заключения кредитного договора являлся ФИО2 Средством обеспечения кредита был залог (ипотека) указанной квартиры. Кредит выдавался на 182 месяца, с процентной ставкой – 11,95 % (на момент выдачи). Сведения о заключенных кредитных договорах поступают к ней уже после их заключения и выдачи кредитных средств. Саргисян Е.М. и ФИО2 ей знакомы только в связи с указанным кредитным договором. Познакомилась она с ними при следующих обстоятельствах: после заключения договора по нему было несколько краткосрочных просрочек выплаты кредита (от одного до нескольких дней). Как она думает, когда было две просрочки платежа более 1 дня, к ней на рабочее место приходил ФИО2, он приходил два раза. Первый раз с ним, возможно, была Саргисян Е.М., но точно это утверждать не может, второй раз ФИО2 был один. Оба раза визит ФИО2 был обусловлен тем, что он пояснял причины возникшей просрочки погашения кредита. Он говорил, что является работодателем Саргисян Е.М., у организации имеются небольшие финансовые трудности, в связи с чем заработная плата Саргисян Е.М. задерживается, что в свою очередь влечет задержку оплаты по кредиту. ФИО2 говорил, что оплаты по кредиту будут, просил не применять за просрочку строгих санкций. Указанные визиты она запомнила, так как не часто работодатели заемщика приходили в банк с такими пояснениями. ФИО2 ей был передан контактный телефон для связи с ним в случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций. Погашение кредита возможно несколькими способами: внесение денежных средств через кассу банка на текущий банковский счет заемщика или его банковскую карту либо без посещения офиса путем пополнения карты через банкомат с функцией приема наличных денег. Источники поступления денежных средств, направленных на погашение кредита, а также лица, фактически осуществляющие платеж в счет погашения кредита, для банка не имеют значения. Указанный кредит был погашен досрочно. Для досрочного погашения необходимо написать заявление и внести денежные средства. После чего по желанию клиента ему выдается справка о погашении кредита. Снимается обременение в следующем порядке: заемщик обращается к любому сотруднику ипотечного отдела, поясняя, что он погасил кредит и ему необходимо снять обременение. После чего сотрудник ипотечного отдела передает заемщику закладную с отметкой банка о погашении кредита. Передача закладной осуществляется по акту приема-передачи, закладная выдается при удостоверении личности заемщика. После погашения кредита к ней обратился ФИО2, который пояснил, что ему стало известно о том, что Саргисян Е.М. продает вышеуказанную квартиру. ФИО2 стал пояснять, что заключенный между ним и Саргисян Е.М. договор купли-продажи квартиры был фиктивный, денежные средства по кредиту получались для развития его бизнеса. Она ФИО2 никакой информации по кредиту не дала, так как он являлся лицом, не имеющим никакого отношения к кредиту. При выяснении факта фиктивности до заключения кредитного договора банк отказался бы от заключения договора с СаргисянЕ.М., при выяснении данного факта во время действия кредитного договора, банк имел бы право требовать его досрочное погашение. Смена стороны заемщика (прямого перевода) по кредитному договору регламентом банка не предусмотрена. Возможна только продажа предмета (квартиры) из-под залога, при этом возможно два варианта: 1. Приобретение квартиры третьим лицом за счет собственных денежных средств, которые вносятся в банк до момента совершения сделки, после чего необходимая сумма вносится для погашения кредита, оставшаяся часть выдается продавцу; 2. Приобретение квартиры третьим лицом за счет кредитных средств банка ВТБ, в этом случае третье лицо заключает новый кредитный договор, денежные средства по которому используются продавцом (текущим заемщиком) для погашения первого кредита, а третье лицо становиться новым заемщиком банка, но уже по новому договору. Все сделки с залоговым имуществом происходят под контролем банка. ФИО2 по факту приобретения квартиры в банк не обращался. (том 2 л.д. 39-42)

В судебном заседании свидетель ФИО14показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО14, данные на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они дополняют друг друга, получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО16следует, что в Банке ВТБ 24 (ПАО) он работал с 15.02.2007 года по декабрь 2017 года. В ноябре-декабре 2014 года он работал в должности главного специалиста, его рабочее место было в отделе ипотечного кредитования в дополнительном офисе по адресу: <адрес обезличен>. В его обязанности входило: принятие решения или организация принятия решения о разрешении на выдачу либо об отказе в выдаче кредита. Фактически он занимался анализом поданной заявки на получения кредита и прилагаемых документов. По некоторым заявкам он мог принимать решение самостоятельно, по некоторым – решение принимаются при участии риск – менеджеров. Ему продемонстрированы: копия кредитного договора от 26.11.2014 г., заключенного между Банком ВТБ24 и Саргисян Е.М. на 5700000 рублей, копия договора купли-продажи (<адрес обезличен>) с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г., между Саргисян Е.М. и ФИО2

В октябре-ноябре 2014 года ему поступила заявка от Саргисян Е.М. о выдаче кредита в целях приобретения квартиры. К заявке приложены: копия трудовой книжки, справка о доходах (с места работы) по форме банка, документ, удостоверяющий личность и дееспособность (копия паспорта, копия водительского удостоверения либо копия СНИЛС). После чего он проанализировал информацию в документах: уровень образования, действующее место работы и ее должность, предыдущие места работы и должности в целях анализа возможности в случае увольнения, найти новое место работы с необходимым доходом. Кроме того, он использовал для изучения личности доступные сведения о лице в бюро кредитных историй, в системе интернет. Каких-либо официальных запросов: в правоохранительные органы, налоговые органы он не делал. После чего он встретился с Саргисян Е.М. по месту ее работы в развлекательном центре «Матрешка». Он стал с ней общаться, чтобы оценить уровень ее адекватности, составить психологический портрет. Саргисян Е.М. ему показалась умным, грамотным, целеустремленным человеком, просчитывающим свои действия вперед, она умела себя преподать. Саргисян Е.М. произвела на него хорошее впечатление. Он общался с руководителем Саргисян Е.М., общался либо по телефону, либо лично (точно не помнит). Руководитель Саргисян Е.М. убедил его, что она важный сотрудник, занимает руководящую должность, совмещает несколько обязанностей, то есть является сотрудником с ценными для успешного ведения бизнеса качествами. Он помнит, что в справке о доходах у Саргисян Е.М. указана большая заработная плата – около 180000 рублей, но руководитель Саргисян Е.М. его убедила, что такая заработная плата адекватна выполняемой Саргисян Е.М. работе и ее деловым качествам. Всю собранную информацию он сформулировал в письменном виде и направил риск – менеджеру ФИО15 К ней были какие-то вопросы со стороны службы безопасности. В конечном итоге принято положительное решение о выдаче кредита, но сумма, которую банк готов был предоставить Саргисян Е.М., была уменьшена. Какая сумма была в заявке, не помнит. После чего им был подготовлен отчет о андеррайтинге, где он описал все проведенные мероприятия и свое мнение о заемщике и возможности выдачи кредита. Также подготовлено решение о выдаче кредита, подписанное им и риск – менеджером. Вся информация помещена в кредитное досье и передана сотруднику банка, непосредственно занимающегося кредитом. Никакие вопросы, связанные с оформлением кредитного договора, закладной, гашением кредита, он не решает. Объект недвижимости, на приобретение которого выдаются денежные средства, в рамках своей работы он никак не проверяет. Фамилия ФИО4 ему знакома в рамках выдачи данного кредита. Не помнит, встречался ли он с ним, возможно, видел его в банке вместе с Саргисян Е.М., так как его рабочее место находилось в одной комнате с кредитным инспектором. Являлся ли договор купли-продажи квартиры, на приобретение которой Саргисян Е.М. получен кредит, фиктивным, ему не известно. (том 2 л.д. 43-46)

В судебном заседании свидетель ФИО16показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий и дополнительно пояснил, что Саргисян Е.М. брался ипотечный кредит на приобретение какой-то недвижимости. При выдаче кредита он должен знать об уровне профессиональной подготовки гражданина, а также об уровне доходов. О какой-либо фиктивности получения кредит он ничего не знал.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО16, данные на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО17следует, что она работает нотариусом. 21.11.2014 г ей оформлено нотариальное согласие ФИО3 за номером в реестре <номер обезличен> (бланк <номер обезличен>). Обязательным условием оформления согласия являлось добровольное волеизъявление ФИО3 своему супругу произвести отчуждение квартиры по адресу: <адрес обезличен>, признаков фиктивности в действиях ФИО3 при даче ей указанного согласия она не заметила. При наличии каких-либо признаков фиктивности ей указанное согласие не было бы удостоверено. Обстоятельства оформления указанного согласия она не помнит. При осуществлении указанных действий ей удостоверяется волеизъявление лица и факт брачных отношений. С ФИО3 у нее личных отношений нет, отношения только в рамках служебной деятельности, как постоянного клиента ее не помнит. (том 2 л.д.47-50)

В судебном заседании свидетель ФИО17показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО17, данные на предварительном следствии и дополненные в судебном заседании, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО18следует, что около 5 лет она работает судебным приставом исполнителем в ОСП по Ленинскому району г.Томска. 22.01.2018 г. ей возбуждено исполнительное производство <номер обезличен> по заявлению налоговой инспекции г.Томска о взыскании задолженности по уплате налога на имущество – квартиры по <адрес обезличен> в отношении Саргисян Е.М. на сумму 17861,73 рублей. После возбуждения исполнительного производства наложен запрет на совершение регистрационных действий с квартирой (снят в июле 2018 г.). На имя Саргисян Е.М. направлена копия постановления о возбуждении исполнительного производства, после чего Саргисян Е.М. пришла к ней на прием и пояснила, что на основании решения суда г.Томска право собственности на <адрес обезличен> признано за ФИО2, она собственником квартиры не является. Саргисян Е.М. ей предъявлено решение суда, пояснение о том, что подано заявление в налоговый орган о пересчете налога, так как собственником Саргисян Е.М. не является. Саргисян Е.М. сказала, что задолженность оплачивать не будет, пока не будет решен вопрос с налоговым органом о пересчете налога. С Саргисян Е.М. она встречалась два раза, с ФИО2 она не встречалась и не общалась. 24.12.2018 г. на счет ОСП поступила оплата задолженности по указанному налогу. Оплата задолженности произведена по квитанции ОСП, кто именно оплатил задолженность, она пояснить не может, но данная квитанция ей лично передана Саргисян Е.М. в декабре 2018 года. Какие-либо подробности по сделке купли-продажи указанной квартиры между ФИО2 и Саргисян Е.М., ей не известны (том 2 л.д. 55-58)

В судебном заседании свидетель ФИО18показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердила в полном объеме, объяснив противоречия давностью произошедших событий.

Суд в основу приговора берет показания свидетеля ФИО18, данные на предварительном следствии, так как они получены с соблюдением требований УПК РФ, последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противореча им.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО19следует, что в период с 26.11.2015 года по 03.02.2016 года он работал в должности судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Кировскому району г.Томска. Ему продемонстрировано пояснение ФИО3, данное на его имя, согласно которому по адресу: <адрес обезличен> расположена квартира, собственниками которой они (ФИО4) не являются, проживают по договоренности, в ближайшее время планируют переезд в г. Северск по адресу прописки ее супруга. Пояснение датировано 24.12.2015 г. В его производстве находились возбужденные исполнительные производства, три или четыре, которые возбуждены в отношении супругов ФИО4. Одно из производств возбуждено в связи с тем, что организация ФИО4 не оплатила ремонтные работы, произведенные для них ООО «Профи ТДСК», в чем была суть иных исполнительных производств не помнит. В рамках исполнительных производств им приняты меры к поиску имущества ФИО4, которое могло бы быть использовано для погашения задолженности по исполнительным производствам. В связи с чем произведен выезд по адресу: <адрес обезличен>, где ФИО4 ему дала пояснение о том, что указанная квартира и имущество в ней ими продано. Таким образом, ему не удалось провести какие-либо действия с квартирой и имуществом, направленные на арест и последующее выставление имущества на торги. Он общался с женщиной, которая по документам являлась собственником квартиры. Его встреча с ней была в декабре 2015 года. Указанная женщина являлась крестной одного из детей ФИО4. Данная женщина ему пояснила, что она приобретала квартиру со всем имуществом и в настоящий момент ФИО4 не хотят из нее выписываться, а поскольку в квартире зарегистрированы несовершеннолетние дети, принудительное выселение также невозможно. (том 59-61)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО20следует, что в кафе «Матрешка» по <адрес обезличен> она работал примерно с декабря 2013 по декабрь 2014 года. Он работал в должности бармена-бариста. Кафе «Матрешка» принадлежало ООО «Радушка», руководителями были женщина имени ФИО3 и ее муж. Арт. директором указанного Общества являлась подруга ФИО3. Никаких конфликтов между руководителями кафе и арт. директором не было. По поводу финансового состояния кафе может пояснить следующее: первые три-четыре месяца заработная плата выплачивалась вовремя. Затем начались значительные задержки в ее выплате, на вопрос о выплате заработной платы, руководители поясняли, что нет денег, организация себя не оправдывает. Ему известно, что организация гасила арендные платежи, из-за которых денежных средств на заработную плату не хватало. Уволился он из-за отсутствия заработной платы, задолженность по оплате осталась около 25-30 тысяч рублей. Ему известно, что в начале открытия кафе «Матрешка» либо через несколько месяцев спустя организация взяла кредит, сумма ему не известна, банк, в котором получен кредит, тоже. В качестве залога по кредиту были предоставлены машина и квартира руководителей, расположенная в районе <адрес обезличен>. Кредит был оформлен на арт.директора, почему именно на нее, не знает. Полученные денежные средства пошли на погашение долгов и развитие кафе. Об указанном факте ему известно со слов арт. директора и других сотрудников кафе. (том 2 л.д. 65-68)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО21следует, что в кафе «Матрешка» (организация «Радушка») он работал около 1 года, в 2014-2015 годах. Директором организации была ФИО3, также по работе ей помогла муж, занимал ли он какую-либо должность не знает, по сути, он решал хозяйственные вопросы. Также в организации «Радушка» работала арт.директором работала Саргисян Е.М., с которой он, так как работал поваром, общался редко. Отношения с указанными лицами были только рабочие. В момент начала его работы заработную плату платили вовремя, после 5 месяцев работы начались задержки по выплате заработной платы, в связи с чем он уволился. По факту получения кредита для организации «Радушка» и купли-продажи квартиры между ФИО4 и Саргисян Е.М. ему ничего не известно. Насколько он помнит, когда он увольнялся, то Саргисян Е.М. еще работала, но тоже планировала увольняться. (том 2 л.д. 69-72)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеляФИО22следует, что 06.03.2017г. она вступила в брак, до указанного времени у нее была фамилия ФИО32. В период с 09.06.2014 по 21.11.2014 года она работала в ООО «ЦСО РАДУШКА» (семейный центр «Матрешка») в должности администратора. Собственниками организации являлись муж с женой –ФИО3 и ФИО2. Арт. директором ООО «ЦСО РАДУШКА» являлась Саргисян Е.М. С указанными выше лицами она поддерживала только рабочие отношения. Насколько ей известно, ФИО4 и Саргисян Е.М. были близко знакомы, Саргисян Е.М. была крестной дочери ФИО4, на работе они придерживались деловых отношений между собой. Что касается финансового состояния ООО «ЦСО РАДУШКА», может пояснить следующее: она работала в указанной организации момента открытия семейного центра «Матрешка». С самого первого дня работы указанного семейного центра у него были проблемы с денежными средствами, постоянно задерживалась заработная плата всем сотрудникам, не оплачивалась арендная плата за помещение и денежные средства поставщикам, что ей известно, так как представители арендодателя и поставщиков приходили и звонили в ООО«ЦСО РАДУШКА» по данному вопросу. Уволилась она из ООО «ЦСО РАДУШКА», так как ей не оплачивалась заработная плата, полностью оплата ее труда не произведена до сих пор. До момента ее увольнения из ООО «ЦСО РАДУШКА» она ничего не слышала про том, что организацией планирует получение кредита для своей деятельности. Про продажу ФИО2 квартиры Саргисян Е.М. до момента ее увольнения она не знала. В 2017 году она случайно встретила Саргисян Е.М., которая ей сказала, что купила квартиру у ФИО2, передала ему деньги, но впоследствие ФИО2 стал отказываться от того, что получал он нее деньги. Кроме того, что ей пояснила сама Саргисян Е.М., ей по факту продажи квартиры ничего не известно. (том 2 л.д.73-75)

Кроме того, доказательствами вины подсудимой Саргисян Е.М. в совершении рассматриваемого преступления являются письменные материалы, непосредственно исследованные в ходе судебного следствия:

- заявление ФИО1., согласно которому в период с сентября по 25 ноября 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием в отношении нее были совершены мошеннические действия, повлекшие причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, в сумме 6820000 рублей и лишения ее права на жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес обезличен>. В сентябре 2015 года ФИО5 заверила ее в том, что Саргисян Е.М. является собственником жилого помещения (квартиры), расположенного по <адрес обезличен>, и продает его. Стоимость продаваемой квартиры составляла 8820 000 рублей. Оплата должна была производиться следующим образом: 6820000 рублей в день подписания договора, 500000 рублей после государственной регистрации перехода права собственности и получения документов, 1500000 рублей по дополнительному соглашению. По рекомендации ФИО5 заключен договор купли-продажи между ней и продавцом (Саргисян Е.М.). При заключении договора Саргисян Е.М. не сообщала ей о наличии каких-либо проблем, связанных с ее правом собственности на указанную квартиру. В соответствии с заключенным договором, на основании платежного поручения <номер обезличен> от 20.11.2015 г. на счет Саргисян Е.М. ей перечислены 6820000 рублей. Документы были сданы в МФЦ для регистрации перехода права собственности на квартиру, однако, регистрация перехода права собственности не произошла. В апреле 2016 года ей пришло уведомление из Росреестра, что состоялся судебный процесс и договор купли-продажи между СаргисянЕ.М. и ФИО4 признан недействительным.Примерно в 20-х числах апреля 2016 года ФИО5 составила апелляционную жалобу на решение Кировского районного суда г.Томска о признании сделки купли-продажи между ФИО4 и Саргисян Е.М. недействительной. 25.11.2016 г. в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано, решение Кировского районного суда вступило в законную силу. Из судебного решения по делу <номер обезличен> и апелляционного определения Томского областного суда по делу <номер обезличен> следует, что договор купли-продажи объекта недвижимости (квартиры по <адрес обезличен>), заключенный между Саргисян и ФИО4 был фиктивным. Саргисян Е.М. отрицает указанные обстоятельства, утверждая о том, что она являлась реальным собственником данной квартиры и имела право распоряжаться и продавать ее. Таким образом, она была введена в заблуждение и обманута, ей причинен материальных ущерб в особо крупном размере в сумме 6820000 рублей. Просит виновных привлечь к уголовной ответственности (том 1 л.д. 94-95)

- протокол выемки от 27.08.2018 г., согласно которому в Кировском районном суде г.Томска изъяты: - расходные кассовые ордера <номер обезличен> от 24.04.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 25000 рублей, <номер обезличен> от 12.05.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 43300 рублей, <номер обезличен> от 25.05.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 25000 рублей, <номер обезличен> от 10.07.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 10000 рублей, <номер обезличен> от 24.07.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 83000 рублей, <номер обезличен> от 27.07.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 1000 рублей, <номер обезличен> от 10.08.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 68300 рублей, <номер обезличен> от 24.08.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 25000 рублей, <номер обезличен> от 24.09.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 50000 рублей, <номер обезличен> от 11.10.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 68000 рублей, <номер обезличен> от 12.10.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 500 рублей, <номер обезличен> от 26.10.2015 ООО «ЦСО Радушка» на25000 рублей, <номер обезличен>от 10.11.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 68300 рублей, <номер обезличен> от 16.11.2015 ООО «ЦСО Радушка» на 3200 рублей, - чеки ВТБ 24 (ПАО) от 11.10.2015 года на 1000 рублей и 67000 рублей, чеки ВТБ 24 (ПАО) от 11.10.2015 года на 25000 рублей и 25000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 24.08.2015 года на 25000 рублей, чеки ВТБ 24 (ПАО) от 10.08.2015 года на 100 рублей и 68200 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 27.07.2015 года на 1000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 24.07.2015 года на 83000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 10.07.2015 года на 10000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 25.05.2015 года на 25000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 24.04.2015 года на 25000 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 12.05.2015 года на 43300 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 26.10.2015 года на 25000 рублей, чеки ВТБ 24 (ПАО) от 10.11.2015 года на15100 рублей, 1000 рублей и 52200 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 16.11.2015 года на 3200 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 12.10.2015 года на500 рублей, чек ВТБ 24 (ПАО) от 24.08.14 года на 19300 рублей. (том 2 л.д. 98-101)

- протокол осмотра документов от 05.04.2019 г., согласно которому осмотрены:

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 24.04.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 24.04.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 25000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «двадцать пять тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 12.05.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «Центр семейного отдыха «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 12.05.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 43300-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: сорок три тысячи триста рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «сорок три тысячи триста».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 25.05.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления» - 25.05.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 25000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: двадцать пять тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «двадцать пять тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 10.07.2015 ООО «ЦСО Радушка».В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО«Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления» - 10.07.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 10000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: десять тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «десять тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 24.07.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка», в правой части. Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 24.07.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 83000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «восемьдесят три тысячи».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 27.07.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «Центр семейного отдыха «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 27.07.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 1000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: одна тысяча рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «одна тысяча».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 10.08.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 10.08.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5.Кредит, имеется запись 50.1.Сумма руб. коп., имеется запись 68300-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: шестьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «шестьдесят восемь тысяч триста».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 24.08.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 24.08.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 25000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: двадцать пять тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «двадцать пять тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 24.09.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка», в правой части. Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 24.09.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет (код структурного подразделения, корреспондирующий счет/субсчет, код аналитического учета), имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 50000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: пятьдесят тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «пятьдесят тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 11.10.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 11.10.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 68000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2, Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «шестьдесят восемь тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 12.10.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 12.10.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 500-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: пятьсот рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «пятьсот».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 26.10.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 26.10.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 25000-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: двадцать пять тысяч рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «двадцать пять тысяч».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 10.11.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления» - 10.11.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 68300-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: шестьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «шестьдесят восемь тысяч триста».

- расходный кассовый ордер <номер обезличен> от 16.11.2015 ООО «ЦСО Радушка». В левой верхней части имеется запись – ООО «ЦСО «Радушка». Ниже расположены: наименование документа «расходный кассовый ордер», в разделе «Дата составления»- 16.11.15. Далее находится таблица со следующими графами: Дебет, имеется запись в строке корреспондирующий счет/субсчет –76.5. Кредит, имеется запись 50.1. Сумма руб. коп., имеется запись 3200-00. Код целевого назначения. Ниже таблицы находятся строки: Выдать: ФИО2 Основание: для зачисления на карту <номер обезличен> Саргисян Е.М. Сумма: три тысячи двести рублей 00 копеек. Имеется подпись ФИО3, как директора и имеется подпись ФИО6, как главного бухгалтера. В строке «Получил» имеется рукописная запись: «три тысячи двести».

- чеки от 11.10.2015 года. Чек 1- В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (11.10.15), время МСК (15:04:49) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: 43-А Советская Томск, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 1000 00. Чек 2 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (11.10.15), время МСК (15:03:41) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 67000 00.

- чеки от 11.10.2015 года. Чек 1 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.09.15), время МСК (16:30:20) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00. Чек 2 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.09.14), время МСК (09:55:24) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00.

- чек от 24.08.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.08.15), время МСК (18:24:37) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00.

- чеки от 10.08.2015 года. Чек 1 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.08.15), время МСК (15:33:46) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 100 00. Чек 2 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.08.15), время МСК (15:29:59) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о №банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 68200 00.

- чек от 27.07.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (27.07.15), время МСК (11:43:22) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 1000 00.

- чек от 24.07.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.07.15), время МСК (11:22:15) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 83000 00.

- чек от 10.07.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.07.15), время МСК (13:22:56) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 10000 00.

- чек от 25.05.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (25.05.15), время МСК (12:02:31) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00.

- чек от 24.04.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.04.15), время МСК (15:55:49) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00.

- чек от 12.05.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (12.05.15), время МСК (17:24:39) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 43300 00.

- чек от 26.10.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (26.10.15), время МСК (13:25:17) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 25000 00.

- чеки от 10.11.2015 года. Чек 1 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.11.15), время МСК (16:05:45) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 15100 00. Чек 2 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.11.15), время МСК (16:04:17) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 52200 00. Чек 3 - В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (10.11.15), время МСК (16:06:51) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 1000 00.

- чек от 16.11.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (16.11.15), время МСК (14:50:29) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 3200 00.

- чек от 12.10.2015 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (12.10.15), время МСК (17:11:31) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 500 00.

- чек от 24.08.14 года. В верхней части расположено наименование банка (ВТБ 24 (ПАО)), ниже указаны дата (24.08.14), время МСК (14:54:07) и карта (<номер обезличен>). Далее расположены сведения о № банкомата (<номер обезличен>) и адресе: <адрес обезличен>, указание на вид операции: внесение наличных, сумма внесения: 19300 00. (том 2 л.д. 102-112)

- протокол выемки от 26.11.2018 г., в ходе которого у ФИО3 изъяты: - диск DVD-R 4.7 GB/120MIN 6009 528 –<номер обезличен>, содержащий базу 1С Бухгалтерия ООО «ЦСО Радушка», документы первичного бухгалтерского учета ООО «ЦСО Радушка» за ноябрь 2014 года –декабрь 2015 года: расходные кассовые ордера - 208 шт. с приложениями заявлений на выдачу подотчетных денежных средств, приходные кассовые ордера 615 шт. с приложением справки-отчета кассира-операциониста с Z-отчетом в количестве 702 шт., платежные ведомости на выплату заработной платы в количестве 26 шт., выписки по расчетным счетам (с приложением копий платежных поручений), а также листы кассовой книги за период с 01.11.2014 по 31.12.2015 г. - 394 шт. (том 2 л.д. 116-133)

- протокол осмотра предметов (документов) от 07.04.2019 г., согласно которому были осмотрены: диск DVD-R, на котором имеется папка с файлами, папка имеет название: «<данные изъяты>», дату создания 26.11.2018. При открытии указанной папки в ней находятся файлы программного продукта 1С, версии 7,

- 9 папок скоросшивателей, в которых находятся первичные кассовые документы ООО «ЦСО «Радушка»: - касса за ноябрь 2014-декабрь 2015 года. Всего: расходные кассовые ордера - 208 шт. с приложениями заявлений на выдачу подотчетных денежных средств, приходные кассовые ордера 615 шт. с приложением справки-отчета кассира-операциониста с Z-отчетом в количестве 702 шт., платежные ведомости на выплату заработной платы в количестве 26 шт., выписки по расчетным счетам (с приложением копий платежных поручений) 1 папка, а также листы кассовой книги за период с 01.11.2014 по 31.12.2015 г. - 394 шт., в том числе:

лист 215 кассовой книги - касса за 29 декабря 2014 года. Под номером 415 значиться: Принято от Саргисян Е.М. 76.5 250000=00

лист 197 кассовой книги - касса за 11 декабря 2014 года. Под номером 382 значиться: Принято от Саргисян Е.М. 76.5 500000=00

лист 196 кассовой книги - касса за 10 декабря 2014 года. Под номером 380 значиться: Принято от Саргисян Е.М. 76.5 4500000=00. Под номером 182 значиться: выдано ФИО3 76.5. 4500000=00. Под номером 182 имеется расходный кассовый ордер от 10.12.2014 на сумму 4500000 рублей, выдано ФИО3, с основанием: для оплаты действующего договора займа № <номер обезличен> от 10.11.2014 КПКГ «Сибирский кредит».

лист 22 кассовой книги - касса за 22 января 2015 года. Под номером 38 значиться: Принято от Саргисян Е.М. 76.5 250000=00

лист 12 кассовой книги - касса за 12 января 2015 года. Под номером 20 значиться: Принято от Саргисян Е.М. 76.5 200000=00 (том 2 л.д. 134-157)

- протокол выемки от 10.10.2018 г., в ходе которого в Управлении Росреестра по Томской области изъяты: заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от ФИО2 от 02.12.2014, <номер обезличен>, заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 02.12.2014, <номер обезличен>, копия чек – ордера от 02.12.2014 на сумму 1 000 рублей об оплате Саргисян Е.М. пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество, копия кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2016 г., заключенного между Банком ВТБ 24 и Саргисян Е.М.: приложение № 1 к Кредитному договору от 26.11.2014 <номер обезличен>Правила предоставления и погашения кредита, приложение № 2 – Уведомление о полной стоимости кредита, договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г., заключенный между Саргисян Е.М. и ФИО2, на <адрес обезличен>, акт приема передачи от 26 ноября 2014 года, подписанный между ФИО2 и Саргисян Е.М., на <адрес обезличен>, копия согласия ФИО3 от 21.11.2014 года, удостоверенного нотариусом ФИО17, зарегистрированного в реестре за номером <номер обезличен>», копия справки ТСЖ «Лесной-8» от 20.11.2014 о лицах, зарегистрированных по адресу: <адрес обезличен>, расписка в получении от Саргисян Е.М., ФИО2 документов на государственную регистрацию от 02.12.2014г.,копия закладной между Саргисян Е.М. и Банком ВТБ 24 от 26.11.2014 на четырехкомнатную квартиру по адресу: <адрес обезличен>, заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 02.12.2014 о регистрации ипотеки в силу закона, расписка в получении от Саргисян Е.М. документов на государственную регистрацию от 02.12.2014г. по заявлению <номер обезличен>, заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от ФИО2 от 06.12.2014 <номер обезличен>, копия чек – ордера от 06.12.2014 на сумму 1 000 рублей об оплате Саргисян Е.М. пошлины за государственную регистрацию права на недвижимое имущество, расписка в получении от Саргисян Е.М. документов на государственную регистрацию от 06.12.2014г. по заявлению <номер обезличен>, заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Банка ВТБ 24 от 11.12.2014 <номер обезличен>, копия доверенности № <номер обезличен> в порядке передоверия от 05.04.2012 Банка ВТБ 24 на имя ФИО23, - расписка в получении от ФИО23 документов на государственную регистрацию от 11.12.2014г. по заявлению <номер обезличен>, заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 25 августа 2015 года <номер обезличен> от Саргисян Е.М., копия чек-ордера от 17.08.2015 на 350 рублей об оплате госпошлины СаргисянЕ.М.,расписка в получении документов от Саргисян Е.М. на государственную регистрацию от 25.08.2015 г. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и заявление от Саргисян Е.М. от 01.09.2016, входящий <номер обезличен>, копия кассового чека от 31.08.2015 на 350 рублей и копия чек – ордера от 31.08.2015 на 350 рублей об оплате Саргисян Е.М. пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, расписка в получении от Саргисян Е.М. документов на государственную регистрацию от 01.09.2015г. (том 2 л.д.162-168)

- протокол выемки от 12.10.2018 г., в ходе которого в Управлении Росреестра по Томской области изъяты: заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 20.11.2015 года <номер обезличен> от Саргисян Е.М. и от 20.11.2015 года <номер обезличен> от ФИО1, квитанция на 2000 рублей от 20.11.2015 об оплате ФИО1 пошлины за государственную регистрацию права, копия квитанции 2000 рублей от 20.11.2015 об оплате ФИО1 пошлины, договор купли продажи квартиры (<адрес обезличен>) от 20.11.2015 года, заключенный между Саргисян Е.М. и ФИО1, в 3 экземплярах, передаточный акт от 20.11.2015 между Саргисян Е.М. и ФИО1 о передаче квартиры по адресу:. <адрес обезличен>, опись документов, принятых от ФИО1, Саргисян Е.М. для оказания государственных услуг отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г.Томск, от 20.11.2015, заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 20.11.2015 года <номер обезличен> от ФИО1 и от 24.12.2015 года <номер обезличен> от Саргисян Е.М., копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 01.12.2015 <номер обезличен> в адрес ФИО1 и Саргисян Е.М., заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 31.01.2018 года <номер обезличен> от СаргисянЕ.М., расписка в получении от Саргисян Е.М. документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав от 31.01.2018 г. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области и заявление от 31.01.2018 года <номер обезличен> от Саргисян Е.М., копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 29.12.2015 <номер обезличен>ФИО1, копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 29.12.2015 <номер обезличен>ФИО1, Саргисян Е.М., копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 31.03.2016 <номер обезличен>ФИО1, Саргисян Е.М., расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав от 31.01.2018 г. от Саргисян Е.М., расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав от 01.02.2018 г. от Саргисян Е.М., заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 01.02.2018. <номер обезличен>, копия уведомления Управления Росреестра по Томской области 28.02.2018 <номер обезличен>, 3640 ФИО1, Саргисян Е.М., Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г.Томска. (том 2 л.д.170-175)

- Протокол осмотра предметов (документов) от 30.03.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые заявления, квитанции, договоры купли-продажи, передаточные акты, уведомления, расписки, описи документов, копии кассовых чеков, чеков-ордеров, копия кредитного договора, копия справки ТСЖ, копия закладной, копия доверенности, которые также исследовались в судебном заседании:

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 20.11.2015 года <номер обезличен>. В разделе 3.1. в строке «Вид» указано – квартира, кадастровый (условный) <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м. В разделе 3.2. указано – право собственности, переход права собственности. В разделе 4 указано – Саргисян Е.М. В разделе 7, в строке «Расписка получена» имеется подпись. Имеются основания для гос.регистрации права собственности 24.12.2015

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 20.11.2015 года <номер обезличен>. В разделе 3.1. в строке «Вид» указано – квартира, кадастровый (условный) <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м. В разделе 3.2. указано – право собственности. В разделе 4 указано – ФИО1 В разделе 7, в строке «Расписка получена» имеется подпись. В нижней части листа находятся три оттиска штампа с текстом: Имеются основания для гос.регистрации права собственности 27.11.2015, 24.12.2015 и 29.03.2016.

- квитанция на 2000 рублей от 20.11.2015, согласно которой в строке «Сумма:» - 2000, в строке «плательщик:» - ФИО1, в строке «Получатель:» - Управление Россреестра по Томской области, в строке «Вид платежа:» - Государственная пошлина за гос. регистрацию прав,

- копия квитанции 2000 рублей от 20.11.2015, согласно которой в строке «Сумма:» - 2000, в строке «плательщик:» - ФИО1, в строке «Получатель:» - Управление Россреестра по Томской области, в строке «Вид платежа:» - Государственная пошлина за гос. регистрацию прав,

- договор купли продажи квартиры от 20.11.2015 между Саргисян Е.М. и ФИО1 На лицевой стороне договора в верхней части расположено наименование документа: договор купли продажи квартиры, место и дата заключения договора – Томская область, город Томск 20 ноября две тысячи пятнадцатый год. Далее следует текст: Саргисян Е.М. и ФИО1, указаны условия договора. Так, согласно п. 1 настоящего договора квартира продается за 7320000 руб.; 6820000 рублей Покупатель уплачивает Продавцу в день подписания настоящего договора и передачи его в регистрирующий орган для государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к Покупателю; 500000 рублей Покупатель уплачивает Продавцу после государственной регистрации права собственности Покупателя на приобретаемую по настоящему договору квартиру в день получения Покупателем свидетельство о государственной регистрации права собственности. На момент настоящего договора в указанной квартире зарегистрированы: ФИО3, ФИО24, <дата обезличена> г.рождения, ФИО33, <дата обезличена> г.р., для которых, в соответствии с законодательством РФ, переход права собственности на указанную квартиру к Саргисян Е.М. по договору купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014г. явился основанием прекращения их права пользования квартирой.

- передаточный акт от 20.11.2015, подписанный между Саргисян Е.М. и ФИО1, согласно которого продавец в соответствии с договором купли-продажи от 20 ноября 2015 года передал в собственность Покупателю следующее недвижимое имущество: четырехкомнатную квартиру, находящуюся по адресу: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м.

- опись документов, принятых для оказания государственных услуг отдела ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г.Томск, от 20.11.2015.

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 20.11.2015 года <номер обезличен>, согласно которого в разделе 3.1. в строке «Вид» указано – квартира, кадастровый (условный) <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м. В разделе 3.2. указано – ограничение (обременение) права: Ипотека в силу закона. В разделе 4 указано – ФИО1 Имеются основания для гос.рег.ипотеки, 27.11.15.

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 24.12.2015 года <номер обезличен>. В разделе 3.1. в строке «Вид» указано – квартира, кадастровый <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м. В разделе 3.1. указано - срок: 23.03.2016, причина(ы): в связи с необходимостью предоставления дополнительных документов. В разделе 7 указано – Саргисян Е.М.

- копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 01.12.2015 <номер обезличен> в адрес ФИО1 и Саргисян Е.М., согласно которого, в пункте 5 представленного на государственную регистрацию договора купли-продажи от 20.11.2015 содержит информацию, что в указанной квартире на регистрационном учете состоят: ФИО3., ФИО24, ФИО33, которые утрачивают право пользования квартирой в соответствии с законодательством РФ, однако, документа, подтверждающего данную информацию предоставлен не был, что препятствует проведению государственной регистрации.

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 31.01.2018 года <номер обезличен>. Согласно п. 3.3. указано: «прекратить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и вернуть ранее предоставленные для их проведения документы». В разделе 3.1. в строке «Вид» указано – помещение, документы ранее были предоставлены 20.11.2015 <номер обезличен>. В разделе 4 указано – Саргисян Е.М. 8. Прошу орган регистрации прав» «выдать расписку в получении документов лично» имеется подпись и рукописный текст – Саргисян Е.М.

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 31.01.2018 г. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, согласно которого «вид объекта недвижимости» - квартира, в строке «кадастровый номер, адрес (местоположение) объекта недвижимости» - <номер обезличен>, <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м., в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» - Саргисян Е.М. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» записи отсутствуют.

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 31.01.2018 года <номер обезличен>, согласно которого Саргисян Е.М. просит в отношении объекта недвижимости прекратить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав и вернуть ранее предоставленные для их проведения документы. В строке «выдать расписку в получении документов лично» имеется подпись и рукописный текст – Саргисян Е.М.

- копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 29.12.2015 <номер обезличен> в адрес ФИО1, согласного которого Управления Росреестра по Томской области просит приобщить недостающие документы, необходимые для государственной регистрации. Согласно тексту документа: «22.12.2015 в ЕГРП внесена запись о запрете осуществлять любые регистрационные действия в отношении объекта недвижимости: <адрес обезличен> на основании Определения Кировского районного суда г.Томска, что препятствует проведению государственной регистрации. В случае если в течение указанного срока не будут устранены причины приостановления, Вам будет отказано в государственной регистрации».

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от 25 августа 2015 года <номер обезличен>. В разделе 3.1. в строке «Вид» указано – квартира, кадастровый (условный) <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, площадь: 152,50 кв.м. В разделе 5 - с выдачей свидетельства о государственной регистрации права. В разделе 6, в строке «Расписка получена» имеется подпись Е.М. Саргисян.

- копия чек-ордера от 17.08.2015 на сумму 350 рублей. ФИО плательщика: Саргися. Назначение платежа: госпошлина.

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 25.08.2015 г. Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области, согласно которого в строке «вид объекта недвижимости» - квартира, в строке «адрес объекта недвижимости» - обл. Томская, <адрес обезличен>, в строке «наименование заявителя» - Саргисян Е.М.. В таблице имеются два пункта 1) заявление о повторной выдачи нового свидетельства о государственной регистрации права от 25.08.2015 <номер обезличен>, 2) чек от 17.08.2015 <номер обезличен>. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы», в строке «Ф.И.О.. подпись лица, получившего документы» имеется рукописный текст – Саргисян Е.М.

- заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Томской области от Саргисян Е.М. от 01.09.2016, входящий <номер обезличен>, согласно которого заявителем является Саргисян Е.М. В разделе «Цель обращения» указано: Приобщение дополнительных документов регистрационное действие: повторная выдача свидетельства. В разделе «на объект недвижимого имущества» указано: четырехкомнатная квартира, адрес: <адрес обезличен>, кадастровый <номер обезличен>. В строке «Расписка о принятии документов получена на руки» имеется подпись, в строке «Саргисян Е.М.» также имеется подпись. Последним предложением указано: 01.09.2015 г. 09ч. 26мин., входящий <номер обезличен>.

- копия кассового чека от 31.08.2015 на сумму 350 рублей и копия чек – ордера от 31.08.2015 на сумму 350 рублей, согласно которого назначение платежа: гос.регистрация прав на недвижимость. ФИО плательщика - Саргисян Е.М.

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 01.09.2015г., согласно которого в строке «Вид права …» указано: приобщение дополнительный документов. В разделе «Объекты недвижимости:» имеется текст: Вид объекта: четырехкомнатная квартира, Кад.номер: <номер обезличен>, Адрес: <адрес обезличен>. В строке «Заявитель:» указано: Саргисян Е.М. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» записи отсутствуют.

- копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 29.12.2015 <номер обезличен> в адрес ФИО1, Саргисян Е.М. Согласно тексту документа: «…. государственная регистрация права собственности на квартиру по адресу: <адрес обезличен>…. приостановлена на основании заявления Саргисян Е.М. от 24.12.2015...».

- копия уведомления Управления Росреестра по Томской области от 31.03.2016 <номер обезличен> в адрес ФИО1, Саргисян Е.М. Согласно тексту документа: «… уведомляем Вас о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности и права собственности….22.12.2015 в ЕГРП внесена запись о запрете ….. осуществлять любые регистрационные действия в отношении объекта недвижимости: <адрес обезличен> на основании Определения Кировского районного суда г.Томска, что препятствует проведению государственной регистрации……. В случае если в течение указанного срока не будут устранены причины приостановления, Вам будет отказано в государственной регистрации».

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 31.01.2018 г. от Саргисян Е.М., согласно которой в строке «вид учетного и (или) регистрационного действия, о совершении которого подано заявление» указано: права собственности, в строке «вид объекта недвижимости» -квартира, в строке «кадастровый номер, адрес (местоположение) объекта недвижимости» - <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» - Саргисян Е.М. Имеется текст 1. Заявление о прекращении государственной регистрации от 31.01.2018 <номер обезличен> Саргисян Е.М.. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» записи отсутствуют.

- расписка в получении документов на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав от 01.02.2018 г. от Саргисян Е.М., согласно которой в строке «вид учетного и (или) регистрационного действия, о совершении которого подано заявление» записей нет, в строке «вид объекта недвижимости» -квартира, в строке «кадастровый номер, адрес (местоположение) объекта недвижимости» - <номер обезличен> адрес: <адрес обезличен>, в строке «Ф.И.О., наименование заявителя» - Саргисян Е.М. Иеется текст 1. Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от 01.02.2018 <номер обезличен> Саргисян Е.М., 2. Решение суда от 29.01.2016 <номер обезличен>. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» записи отсутствуют.

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 01.02.2018, согласно которого заявление предоставляется: правообладателем, стороной сделки, лицом, в пользу которого устанавливается ограничение права или обременение объекта, лично. Имеется подпись, далее следует печатный текст – Е.М. Саргисян.

- копия уведомления Управления Росреестра по Томской области 28.02.2018 <номер обезличен>, 3640 в адрес ФИО1, Саргисян Е.М., Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому району г.Томска. Согласно тексту документа: «…. в связи с истечением 28.02.2018 срока приостановления государственной регистрации права собственности в отношении квартиры по адресу: <адрес обезличен> кадастровым номером <номер обезличен> и государственной регистрации ипотеки в силу закона на указанную квартиру….. Вам отказано в ее осуществлении…».

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 02.12.2014, согласно которого указано: прошу в отношении объекта недвижимости: …. Квартира кадастровый (условный) <номер обезличен> Адрес: <адрес обезличен> зарегистрировать: право собственности. Правообладатель, сторона сделки… Саргисян Е.М.. В строке «Расписка получена:» имеется подпись. Имеется подпись Е.М. Саргисян.

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от ФИО2 от 02.12.2014, согласно которого указано: прошу в отношении объекта недвижимости: …. Квартира кадастровый (условный) <номер обезличен> Адрес: <адрес обезличен> зарегистрировать: право собственности, переход права собственности. Правообладатель, сторона сделки…ФИО2 В строке «Расписка получена:» имеется подпись. Имеется подпись ФИО2.

- копия чек – ордера от 02.12.2014 на сумму 1 000 рублей, согласно которого назанение платежа: за гос.регистрацию прав недвижимости. ФИО платильщика - Саргисян Е.М.

- копия кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г., заключенного между Банк ВТБ 24 (ПАО) и Саргисян Е.М., с приложениями, всего на 16 листах, согласно которого «Банк ВТБ 24, Филиал <номер обезличен><адрес обезличен>,… в лице Директора операционного офиса «На Кирова» … ФИО11, действующего на основании доверенности № <номер обезличен> от 20 июня 2014 года, именуемый в дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и Саргисян Е.М., именуемая в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили договор. Договор состоит из 14 разделов. Согласно п. 4.1. Целевое назначение: для приобретения Предмета ипотеки, идентифицированного в разделе 7 ИУ. п. 4.2. Сумма кредита: 5700000 рублей Российской Федерации. 7.1.1. Вид объекта недвижимости: четырехкомнатная квартира. 7.1.2. Адрес (местоположение): <адрес обезличен>. п. 7.2. Продавец (продавцы), являющиеся собственником Предмета ипотеки на дату заключения Договора: 7.2.1. ФИО2 п. 7.5 Цена предмета Ипотеки по ДКП: 8800000 рублей Российской Федерации. п. 8.1. Залог (ипотека) Предмета ипотеки, приобретаемого за счет кредитных средств, предоставленных по договору.

п. 10.1. Кредит предоставляется Заемщику Кредитором не позднее 1 Рабочего дня, считая с даты выполнения последнего из нижеперечисленных условий: 10.1.1. Открыть текущий счет (до заключения Договора). 10.1.3. В течение 14 календарных дней считая с даты заключения Договора заключить ДКП и подать на государственную регистрацию перехода права собственности на Предмет ипотеки. ДКП должен содержать указание факта приобретения Предмета ипотеки с использованием кредитных средств и суммы Кредита, что влечет возникновение залога (ипотеки) в силу закона в пользу Кредитору. 10.1.4. В дату заключения ДКП, составить при участи Кредитора надлежащим образом оформленную Закладную и совместно с Кредитором осуществить все последующие действия, необходимые для регистрации ипотеки Предмета ипотеки и выдачи Закладной включая подачу заявления о государственной регистрации ипотеки в силу закона.

10.1.5. Предоставление Кредитору последнего из следующих документов: 10.1.5.1. Оригинал или нотариально заверенная копия ДКП с отметками регистрирующего органа о государственной регистрации перехода права собственности и ипотеки в силу закона. 10.1.5.2. Оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности Заемщика и иных собственников на Предмет ипотеки с отметкой о наличии обременения в виде залога (ипотеки) либо выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая регистрацию права залога (ипотеки) в пользу Кредитора в силу закона. 10.1.5.3. Копии расписки Регистрирующего органа о принятии Закладной и заявления Заемщика о государственной регистрации ипотеки в силу закона. 10.1.6. Предоставление Кредитору копии документа, подтверждающего получение Продавцом от Заемщика денежных средств в размере разницы между ценой Предмета ипотеки и суммой, предоставляемого кредита, в размере 3100000 Рублей РФ из собственных средств. п. 11.1 Предоставить Кредитору в течение 2 месяцев с даты государственной регистрации перехода права собственности по ДКП к Заемщику копию расписки, подтверждающей полное получение Продавцом денежных средств по ДКП.

В строке «Заемщик» имеется рукописный текст – Саргисян Е.М., и подпись, в строке «Кредитор» - Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество).

Копия приложения № 1 к Кредитному договору от 26.11.2014 <номер обезличен>, согласно которого п. 3.1. Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита на Текущий счет в течение срока и при выполнении условий, предусмотренных разделом 10 ИУ. п. 4.4. Заемщик вправе осуществить полное досрочное погашение, которое может быть произведено в любой день, с соблюдением условий о предварительном уведомлении Кредитора путем подачи заявления-обязательства по форме Кредитора. п. 5.1.15. Не отчуждать Предмет ипотеки, не передавать его в последующую ипотеку, не сдавать Предмет ипотеки в наем, не передавать в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом не предоставлять последнему право ограниченного пользования им, не распоряжаться им иным образом, в том числе не осуществлять постоянную/временную регистрацию новых жильцов в Предмете ипотеки … без получения предварительного письменного согласия Кредитора.

Копия приложения № 2 к Кредитному договору от 26.11.2014, согласно которого Ф.И.О. клиента Саргисян Е.М.- Тип кредита – Ипотека. Готовое жилье. Кредитный договор– <номер обезличен>. Сумма кредита – 5,700,00.00. В строке «Заемщик» имеется рукописный текст – Саргисян Е.М. и подпись, в строке «Кредитор» - Банк ВТБ 24.

- договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО2, согласно которого: п.1.1. Покупатель за счет собственных средств и за счет денежных средств, предоставляемых Банком ВТБ 24 Покупателю в кредит согласно Кредитному договору <номер обезличен> от 26 ноября 2016 года, заключенному между Покупателем и Кредитором, покупает в собственность у Продавца объект недвижимости, находящийся по адресу: <адрес обезличен>. На основании ст. 77 Федерального закона «Об ипотеки» возникает залог (ипотека) в силу закона, залогодержателем по которому является Кредитор. Права Кредитора, как залогодержателя удостоверяются закладной. 1.3. Объект недвижимости состоит из 4 жилых комнат, имеет общую площадь 152,5 кв.м., жилую площадь 100,5 кв.м. 1.4. Объект недвижимости продается по цене в размере 8800000,00 рублей РФ. 1.6. На момент заключения настоящего Договора в объекте недвижимости зарегистрированы ФИО3, а также несовершеннолетний ФИО24 и ФИО33, для которых, в соответствии с законодательством РФ переход права собственности на объект недвижимости по настоящему договору является основанием для прекращении их права пользования Объектом недвижимости. Продавец обязуется передать объект недвижимости свободным от прав третьих лиц в течение 15 календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности по договору на объект недвижимости к покупателю в регистрирующем органе. 2.1. Оплата объекта недвижимости покупателем продавцу производится в следующем порядке: 2.1.1. Сумма, равная 3100000,00 рублей РФ уплачена покупателем наличными продавцу до подписания настоящего договора, в связи с чем продавец, подписывая настоящий договор, подтверждает, что указанная сумма им получена.

2.1.3. Окончательный расчет между покупателем и продавцом производится в течение 1 рабочего дня после получения покупателем кредита, путем безналичного перечисления покупателем на счет продавцу денежных средств в сумме равной 5700000,00 рублей, в течение 1 рабочего дня после поучения покупателем ипотечного кредита по кредитному договору. 2.2. Полный и окончательный расчет между покупателем и продавцом подтверждается платежным документом и распиской продавца о получении денежных средств согласно настоящего договора в полном размере.

3.1. Продавец обязуется: 3.1.2. В течение 14 календарных дней с даты заключения договора предоставить в регистрирующий орган заявление и все необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности. 3.1.3. Передать покупателю вышеуказанный объект недвижимости с подписанием передаточного акта. 3.1.4 Передать объект недвижимости, свободный от прав и претензий третьих лиц, в течение 15 календарных дней с момента государственной регистрации перехода права собственности по договору в регистрирующем органе.

3.3. Покупатель обязуется: 3.3.2. В течение 14 календарных дней с даты заключения договора предоставить в регистрирующий орган заявление и все необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности и ипотеки в силу закону. 3.3.3. Принять от продавца вышеуказанный объект недвижимости с подписанием передаточного акта о фактической передаче объекта недвижимости.

- акт приема передачи от 26 ноября 2014 года между ФИО2 и Саргисян Е.М. Согласно акту, Продавец передал покупателю в собственность, а покупатель принял и оплатит в соответствии с условиями договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26 ноября 2014 года следующее имущество: объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, состоящий из 4 жилых комнат, имеет общую площадь 152,5 кв.м.». В строке «Продавец» расположен рукописный текст – «ФИО2», имеется подпись; в строке «Покупатель» - «Саргисян Е.М.», имеется подпись.

- копия согласия ФИО3 от 21.11.2014 года, согласно которой имеется текст: «Я, ФИО3, <дата обезличена> года рождения, даю согласие своему супругу ФИО2 произвести отчуждение в любой форме на его условиях и по его усмотрению, за цену на его усмотрение, нажитого в браке имущества, состоящего из: квартиры, находящейся по адресу: <адрес обезличен>. Имеется рукописный текст – ФИО3, подпись. Ниже находится запись: «Зарегистрировано в реестре за <номер обезличен>». Имеется подпись нотариуса.

- копия справки ТСЖ «Лесной-8» от 20.11.2014, выданная ФИО2 в том, что по адресу: <адрес обезличен> Зарегистрированы: 3 чел. Внесены сведения о ФИО3, ФИО33, ФИО24

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 02.12.2014г., согласно которого в строке «Вид права …» указано: право собственности. В строке «вид объекта недвижимости» указано: Квартира. В строке «адрес объекта недвижимости» указано: <адрес обезличен>. В строке «Ф.И.О., наименование заявителя» указано – ФИО2, дополнено рукописным способом – Саргисян Е.М. Договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014, 2. Акт приема-передачи от 26.11.2014, 3. Согласие от 21.11.2014.. , 4. Кредитный договор от 26.11.2015 <номер обезличен>, 5. Справка от 20.11.2014 ЖСК «Ясень-96», 6. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимом имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной. 7. Чек от 02.12.2014 1000 руб., Саргисян. Под таблицей указано: «02 декабря 2014 в книгу учета входящих документов <номер обезличен> внесена запись <номер обезличен>. В строке «подпись лица, получившего документы - ФИО2» имеются подписи. В левой нижней части документа содержатся рукописные записи: - «Уведомлены о необходимости приобщить заявление с обязательствами выписаться», - «Заявитель уведомлен в необходимости приобщить оригинал согласия». В строке «дата выдачи (получения) документов» имеется текст – 10.12.2014 г.

В том числе имеется текст: «свидетельство <номер обезличен> от получено лично» (в штамп внесены рукописные записи <номер обезличен> 08.12.201), рядом находится подпись и рукописный текст «Саргисян Е.М. 10.12.2014 г.».

- копия закладной между Саргисян Е.М. и Банком ВТБ 24 (ПАО) от 26.11.2014, согласно которой в разделе 1 указано: Саргисян Е.М.01.01.1970. В разделе 2 указано: Банк ВТБ 24. В разделе 3 указано: кредитный договор <номер обезличен>, дата 26.11.2014, сумма 5700 00,00. В разделе 4 указано: вид объекта недвижимости четырехкомнатная квартиры, адрес <адрес обезличен>, Оценщик ЗАО «Оценка собственности». В разделе 9, п. 9.1. указано: предмет ипотеки, указанный в разделе 4 Закладной, считается находящейся в залоге у Залогодержателя с момента государственной регистрации ипотеки в силу закона. В разделе 10, в строке Залогодатель - Должник Саргисян Е.М. имеется подпись и дата 26.11.

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Саргисян Е.М. от 02.12.2014, согласно которой указано: прошу в отношении объекта недвижимости: Квартира кадастровый (условный) <номер обезличен> Адрес: <адрес обезличен>, зарегистрировать: ограничение права: Ипотека в силу закона. Правообладатель, сторона сделки - Саргисян Е.М. В строке «Расписка получена:» имеется подпись.

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 02.12.2014г., согласно которой в строке «Вид права …» указано: ипотека. В строке «вид объекта недвижимости» указано: Квартира. В строке «адрес объекта недвижимости» указано: обл. Томская, <адрес обезличен>. В строке «Ф.И.О., наименование заявителя» указано – Саргисян Е.М. Во втором столбце 1. Заявление о государственной регистрации права, ограничения права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной, 2. Закладная от 26.11.2014. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» имеется подпись и рукописный текст Рузаева, 11. 12.2014.

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от ФИО2 от 06.12.2014, указано: прошу в отношении ранее представленных документов на государственную регистрацию права: Квартира кадастровый <номер обезличен> Адрес: <адрес обезличен> принять дополнительно представляемые документы. В разделе 8 «Заявитель» указано: ФИО2 В разделе 7, в строке «Расписка получена:» имеется подпись - ФИО2.

- копия чек – ордера от 06.12.2014 на сумму 1 000 рублей, согласно которой назначение платежа: за гос.регистрацию прав на недвижимость. ФИО плательщика Саргисян Е.М.

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 06.12.2014г., согласно которой в строке «Вид права» указано: право собственности. В строке «вид объекта недвижимости» указано: Квартира. В строке «адрес объекта недвижимости» указано: обл. Томская, <адрес обезличен>. В строке «Ф.И.О., наименование заявителя» указано – ФИО2 Во втором столбце имеется текст 1. Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от 05.12.2014. 2. Чек-ордер от 05.12.2014 <номер обезличен> Сбербанк России, 1000-00 руб. Саргисян Е.М. В разделе «После проведения государственной регистрации документы выданы» имеется подпись и текст ФИО2 10.12.2014.

- заявление в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области от Банка ВТБ 24 (ПАО) от 11.12.2014, в котором указано: прошу в отношении ранее представленных документов на государственную регистрацию права: Квартира кадастровый <номер обезличен> Адрес: <адрес обезличен> принять дополнительно представляемые документы. В разделе 8 «Заявитель» указано: Банк ВТБ 24.

- копия доверенности № <номер обезличен> в порядке передоверия от 05.04.2012 Банка ВТБ 24, согласно которой Банк ВТБ 24 в лице Заместителя управляющего филиала <номер обезличен> Банка ВТБ24 Уполномачивает ФИО23 представлять интересы Банка в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Настоящая доверенность выдана до 01.03.2015

- расписка в получении документов на государственную регистрацию от 11.12.2014г. В строке «Вид права» указано: ипотеки. В строке «вид объекта недвижимости» указано: Квартира. В строке «адрес объекта недвижимости» указано: обл. Томская, <адрес обезличен>. В строке «Ф.И.О., наименование заявителя» Банк ВТБ 24. Представитель заявителя – ФИО23 Во втором столбце текст 1. Заявление о предоставлении дополнительных документов для государственной регистрации прав от 11.12.2014, 2. Доверенность в порядке передоверия от 05.04.2012 № <номер обезличен> удостоверил нотариус ФИО25 05.04.2012. (том 2 л.д. 176-197)

- протокол обыска от 08.11.2018 г., согласно которому по месту жительства Саргисян Е.М. изъяты: переписка по электронной почте «Яндекс.Почта» от 07.12.2017. между Саргисян Е.М. и ФИО5; фотоизображения рукописной записи расценки за ведение дела Саргисян по оспариванию сделки, оформлению документов; претензия о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. и о возврате денежных средств в сумме 6820000 рублей ФИО1 в адрес СаргисянЕ.М.; соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. между ФИО1 и Саргисян Е.М. (2 экземпляра), опись вложения Почта России от 13.11.2017 г., конверт Почта России от ФИО1 в адрес Саргисян Е.М. (том 2 л.д. 205-209)

- протокол осмотра документов от 05.04.2019 г., согласно которому осмотрены:

- переписка по электронной почте «Яндекс» от 07.12.2017. В левом верхнем углу указана дата переписки: 07 декабря 2017 года в 12:1. В строке «От кого:» имеется запись Саргисян Е.М., в строке «Кому:» ФИО1. Согласно тексту: «ФИО5 ……Сегодня тебе нужно сдать исковое заявление с приложениями в кировский районный суд. Чтобы получить исполнительный лист на взыскание с ФИО4 денег. После его получения есть намерение долг ФИО4 продать. Если ты будешь капризничать, ты будешь делать все сама. А я отдам им эти суммы»; «от Саргисян Е.М. …. Здравствуй, ФИО5! Из вчерашних твоих разрозненных сообщений я ничего не поняла, поэтому, прошу в одном письме, последовательно написать ход действий, которые ты хочешь предпринять, их последовательность, сроки, возможные риски и результат, на который ты нацелена. ….И просчитай, пожалуйста, свои услуги по этому процессу …. Прибавь к этой сумме 200 тысяч рублей на непредвиденные расходы ……».

- фотоизображение рукописной записи расценки за ведение дел. На изображение видно, что лист бумаги лежит среди других документов. Согласно тексту: «Саргисян с/процесс по оспар сделки – 35 000 выселение – 30000 оформление док- ов по сделке - 20000 КМС – растехнадзор – процесс – 20000 участие в рассмотр, возраж; заявление – 50000»,

- конверт почты России. В разделе адресант указано: ФИО1<адрес обезличен><номер обезличен>. В разделе адресат указано: Саргисян Е.М. <адрес обезличен><номер обезличен>, над указанным текстом имеется запись: ценное письмо с описью с простым уведомлением. На момент осмотра конверт вскрыт. Внутри конверта находятся: 1) опись. В строке «Кому» указана - Саргисян Е.М., в строке «Куда» <адрес обезличен>. Далее расположена таблица из 4 столбцов и 2 строк. В строке 1: Претензия о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 и возврате денежных средств, в строке 2: Соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015. В строке «отправитель» имеется рукописный текст «ФИО1», в строке «Проверил» - подпись, выполненные красителем синего цвета. 2) претензия о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. и о возврате денежных средств в сумме 6820000 рублей. В правом верхнем углу имеется запись: «Саргисян Е.М. ……. от ФИО1». Ниже указано название документа. Согласно тексту: «Между мною, ФИО1, и вами, Саргисян Е.М., 20 ноября 2015 г. был заключен договор купли-продажи квартиры, …. Расположенной по адресу: <адрес обезличен>. В соответствии в п. 3 указанного договора я уплатила на ваш банковский счет 682000 руб., что подтверждается платежным поручением <номер обезличен> от 20.11.2015г. Однако до настоящего времени право собственности на квартиру зарегистрировано за мной не было. На основании изложенного, в соответствии со статьями 450, 452 ГК РФ предлагаю: 1. Расторгнуть договор купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. и подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. Вернуть мне перечисленные мною денежные средства во исполнение договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015г. в размере 6820000 руб. до 21.11.2017 г. на мой банковский счет. Прошу ответ и подписанное соглашение о расторжении договора купли-продажи от 20.11.2015 г. направить по адресу в течение 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии. В строке «13.11.2017 г. ФИО1» имеется подпись. 3) соглашение о расторжении договора купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. Всего представлено 2 идентичных экземпляра соглашения. В верхней части указано наименование документа, ниже место (г.Томск) и дата (13 ноября 2017 г.) заключения соглашения. Следом указаны стороны соглашения: «Саргисян Е.М. Продавец, ФИО1 Покупатель….» Соглашение состоит из 5 пунктов: 1. Расторгнуть договор купли-продажи квартиры от 20.11.2015 г. с 20 ноября 2017 г. 3. Продавец обязан перечислить на банковский счет Покупателя денежную сумму в размере 6820000 руб. в срок до 21 ноября 2017 г. В разделе «Подписи сторон» в строке «Покупатель: ФИО1» имеется подпись, в строке «Продавец: Саргисян Е.М.» подписи и записи отсутствуют. (том 2 л.д. 210-212)

- протокол выемки от 21.12.2018 г., в ходе которого в банке ВТБ (ПАО) изъяты: титульный лист досье клиента: Саргисян Е.М. от 26.11.2014, титульный лист досье клиента: Саргисян Е.М. от 24.11.2014 г., акт приема-передачи кредитного досье от 31.12.2014 г., опись документов № 2 от 31.12.2014г. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., распоряжение <номер обезличен> на предоставление денежных средств от 10.12.2014 г. копия расписки ФИО2 от 10.12.2014г. на 5700000 рублей, копия расписки ФИО2 от 24.09.2014 г. на 3100000 рублей, график погашения по договору <номер обезличен> от 10.12.2014 г. на 5700000 рублей, копия приема передачи от 26 ноября 2014 года между ФИО2 и СаргисянЕ.М., копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.12.2014 г. серия <номер обезличен> на Саргисян Е.М., копия расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности, выданную Управлением Федеральной службой государственной регистрации 02.12.2014 <номер обезличен>, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию ипотеки, выданную Управлением Федеральной службой государственной регистрации 02.12.2014 <номер обезличен>, копия квитанции к приходному кассовому ордеру Филиала ООО «СК «ВТБ Страхование» в г.Томске <номер обезличен> от 10.12.2014 на 18546 рублей и копия кассового чека ООО «СК ВТБ Страхование» на 18546 рублей от 10.12.2014, полис по ипотечному страхованию <номер обезличен> от 10.12.2014, страховщик: ООО «СК ВТБ Страхование» г.Томск, страхователь: Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 10.12.2014, согласие Саргисян Е.М. от 26.11.2014 г. о разрешении ВТБ 24 получать информацию из бюро кредитных историй, копия справки ОАО «МТС-банк» от 11.11.2014 <номер обезличен>, банковский ордер <номер обезличен> от 10.11.2014 ОАО «МТС-Банк» на 3148698,24 рублей, запрос о возможности заключения сделки с Саргисян Е.М. на приобретении объекта недвижимости, письмо-заключение ООО «СК «ВТБ Страхование» от 21.11.2014 г., согласие ФИО3 от 21.11.2014, серия <номер обезличен>, копия справки ТСЖ «Лесной 8» от 20.11.2014 г. о зарегистрированных лицах, копия справки ТСЖ «Лесной 8» от 20.11.2014 об отсутствии задолженности, копия паспорта на имя ФИО2, копия справки от 01.12.2004 г. о полной оплате паевых взносов за <адрес обезличен>, копия свидетельства о государственного регистрации права собственности ФИО2 от 12.10.2005 г., копия уведомления Банка ВТБ 24 Саргисян Е.М. Исх. № <номер обезличен> от 24.10.2014, копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ЦСО «Радушка», копия свидетельства о государственной регистрации права от 29.03.2012 г. на имя Саргисян Е.М., копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.04.2012 на Саргисян Е.М., копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.03.2003 г. серия <номер обезличен> на Саргисян Е.М., копия свидетельства о государственной регистрации права от 24.05.2000 г. серия <номер обезличен> на Саргисян Е.М. копия свидетельства о государственного регистрации права собственности ФИО2 от 12.10.2005 г., копия свидетельства о рождении ФИО34 т <дата обезличена>,копия свидетельства о смерти ФИО34<дата обезличена>, справка о доходах от 23.09.2014 года, выданная Саргисян Е.М. ООО «ЦСО Радушка», копия трудовой книжки <номер обезличен> на Саргисян Е.М. от 08.09.1993 г., копия страхового свидетельства на Саргисян <номер обезличен>, заявление –анкета заемщика - Саргисян Е. в банк ВТБ24 на получение ипотечного кредита в 10000000 рублей на покупку готового жилья стоимостью 13000000 рублей от 23.09.2014, приложением № 1 и № 2, отчет о результатах андеррайтинга от 24.10.2014 г., решение о предоставлении кредита <номер обезличен> от 23.10.2014 Саргисян Е.М. в сумме не более 5700000 рублей, приложение № 7.1а к Порядку оформления, выдачи и сопровождения ипотечных кредитов, копия выписки <номер обезличен> из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности, выданное Филиалом «Ростехинвентаризация» по г.Томску 13.12.2004 г. <номер обезличен>, копия выписки из ЕГРЮЛ от 20.11.2014 <номер обезличен> на четырехкомнатную квартиру по адресу: <адрес обезличен>, выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2014 <номер обезличен> ООО «ЦСО Радушка», договор купли-продажи объекта недвижимости от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО4 А.Н., кредитный договор <номер обезличен> от 26.11.2016 г.между Банк ВТБ 24 и Саргисян Е.М., отчет ЗАО «Оценка собственности» от 11.11.2014 <номер обезличен> «Об оценки рыночной, ликвидационной и прогнозируемой стоимостей 4-комнатной квартиры общей площадью 152,50 кв.м.,<адрес обезличен>, принадлежащей ФИО2., титульный лист досье клиента: Саргисян Е.М. от 29.01.2015, акт приема-передачи документов от 29.01.2015 г. по кредитному договору <номер обезличен>, опись документов раздела № 5 от 15.12.2014. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., распоряжение <номер обезличен> на изменение внебалансового учета по обеспечению от 15.12.2014 по заемщику Саргисян Е.М., титульный лист досье клиента: Саргисян Е.М. от 28.01.2016, акт приема-передачи документов от 28.01.2016 г. по кредитному договору <номер обезличен>, опись документов раздела № 5 от 30.11.2015. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., акт приема-передачи закладной от 30.11.2015 г. между ФИО26 и Саргисян Е.М., копия квитанции к ордеру Филиала ООО «СК «ВТБ Страхование» в г.Томске <номер обезличен> от 25.11.2015 на 18545 рублей и копию кассового чека ООО «СК ВТБ Страхование» на 18545 рублей от 25.11.2015. (том 2 л.д. 217-223)

- Протокол осмотра предметов (документов) от 06.04.2019 года, согласно которому осмотрены изъятые титульные листы, акты приема-передачи, описи документов, распоряжения, расписки, графики погашений, копии свидетельств о государственной регистрации права, квитанции, полис по ипотечному страхованию, согласие Саргисян, приложения, справки, запросы, письмо-заключение, копии паспортов, выписки из ЕГРЮЛ, справки о доходов, уведомления, копии свидетельств, копия трудовой книжки, копия диплома, отчеты, решения, договоры купли-продажи, копия кредитного договора, которые также исследовались в судебном заседании:

- титульный лист, клиент: Саргисян Е.М., Дата формирования: 26.11.2014.

- титульный лист ООО «Томский» Филиала № 5440 ВТБ 24 (ПАО»).

- акт приема-передачи кредитного досье от 31.12.2014 г. по заемщику Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от ФИО27 к ФИО28

- опись документов № 2 от 31.12.2014г. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., заемщик Саргисян Е.М..

- распоряжение <номер обезличен> на предоставление денежных средств от 10.12.2014 г. Ипотека. Готовое жилье. Наименование заемщика – Саргисян Е.М. Сумма кредита – 5,700,000.00.

- копия расписки ФИО2 от 10.12.2014г. Согласно тексту: «Я, ФИО2, проживающий по адресу: <адрес обезличен>. Получил от Саргисян Е.М. сумму в размере 5700000 рублей в счет оплаты за проданную квартиру по адресу: <адрес обезличен> г. Расчет полный. Финансовых претензий не имею.

- копия расписки ФИО2 от 24.09.2014 г. Согласно тексту: «Я, ФИО2, в качестве аванса по договору купли-продажи квартиры, расположенной по адресу <адрес обезличен>, получил от Саргисян Е.М., наличные денежные средства в размере 3100000 рублей.

- график погашения по договору <номер обезличен> от 10.12.2014 г. на 5700000

- копия приема передачи от 26 ноября 2014 года между ФИО2 и Саргисян Е.М. Согласно акту, Продавец передал покупателю в собственность, а покупатель принял и оплатит в соответствии с условиями договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26 ноября 2014 года объект недвижимости по адресу: <адрес обезличен>, состоящий из 4 жилых комнат, имеет общую площадь 152,5 кв.м.». В строке «Продавец рукописный текст – «ФИО2», имеется подпись; в строке «Покупатель» - «Саргисян Е.М.», имеется подпись.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 08.12.2014 г. серия <номер обезличен>, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации на имя Саргисян Е.М. о праве собственности на квартиру <адрес обезличен> на основании договора купли-продажи объекта недвижимости кредитных средств от 26.11.2014.

- копия расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности, выданная ФИО2 и Саргисян Е.М. Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области 02.12.2014 <номер обезличен>.

- копия расписки в получении документов на государственную регистрацию ипотеки, выданная Саргисян Е.М. Управлением Федеральной службой государственной регистрации по Томской области 02.12.2014 <номер обезличен>.

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру Филиала ООО «СК «ВТБ Страхование» в г.Томске <номер обезличен> от 10.12.2014 на 18546 рублей, принятой от Саргисян Е.М. по основанию: Оплата страховой премии по дог. <номер обезличен>. Копия кассового чека ООО «СК ВТБ Страхование» на сумму 18546 рублей от 10.12.2014.

- полис по ипотечному страхованию <номер обезличен> от 10.12.2014, страховщик: ООО «СК ВТБ Страхование» г.Томск, страхователь: Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 10.12.2014 имущества: квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, личности: Саргисян Е.М., с приложениями и « полисные условия ипотечного страхования по программам ипотечного кредитования банков Группы ВТБ № 1 от 15.05.2014.

- приложение № 15 к инструкции «О порядке кредитования физических лиц на цели приобретения квартир и комнат на вторичном рынке жилья под залог приобретаемой за счет кредитных средств недвижимости» - уведомление Саргисян Е.М. об исполнении обязательств по снятию с регистрационного учета лиц, проживающих <адрес обезличен>, оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, исполнению обязательств по налогообложению.

- копия справки ОАО «МТС-банк» от 11.11.2014 <номер обезличен>, выданная ФИО2 о том, что обязательства по кредитному договору № <номер обезличен> от 12.05.2008 погашены в полном объеме 10.11.2014.

- банковский ордера <номер обезличен> от 10.11.2014 ОАО «МТС-Банк» на сумму 3148698,24 рублей, внесенных ФИО3 в счет погашения просроченного ОД по КД № <номер обезличен> от 12.05.2008.

- согласие ФИО3 от 21.11.2014 ФИО2 на отчуждении квартиры по адресу: <адрес обезличен> серия <номер обезличен>.

- копия справки, выданной ФИО2 ТСЖ «Лесной 8» от 20.11.2014 о зарегистрированных по адресу: <адрес обезличен>: ФИО3, ФИО33, ФИО24

- копия справки, выданной ФИО2 ТСЖ «Лесной 8» от 20.11.2014 об отсутствии задолженности по квартплате и коммунальных платежах по квартире

- копия справки от 01.12.2004, выданной ФИО2 о полной оплате паевых взносов за <адрес обезличен>.

- копия свидетельства о государственного регистрации права собственности ФИО2 на <адрес обезличен>, выданного12.10.2005 г.

- копия уведомления Банка ВТБ 24 Саргисян Е.М. от 24.10.2014 о принятии решения выдачи кредита на сумму не более 5700000 рублей сроком на 182 месяца на приобретении жилого объекта недвижимости.

- копия выписки из ЕГРЮЛ ООО «ЦСО«Радушка» ОРГН от 09.07.2014 <номер обезличен>.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 29.03.2012 г. серия <номер обезличен>, выданное на имя Саргисян Е.М. о доли в праве 5/8 собственности на квартиру <адрес обезличен> на основании свидетельства на наследство от 20.10.2011 г.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.04.2012 г. серия <номер обезличен>, выданное на имя Саргисян Е.М. о доли в праве 1/6 собственности на квартиру <адрес обезличен> на основании свидетельства на наследство от 20.10.2011 г.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 26.03.2003 г. серия <номер обезличен>, выданноена имя Саргисян Е.М. о доли в праве 1/3 собственности на квартиру <адрес обезличен> на основании акта от 27.02.2003 г. <номер обезличен>.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 24.05.2000 г. серия <номер обезличен>, выданное на имя Саргисян Е.М. о доли в праве 1/6 собственности на квартиру <адрес обезличен>, на основании договора уступки права требования от 26.01.2000 <номер обезличен>,

- копия свидетельства о государственного регистрации права собственности ФИО2 на <адрес обезличен>, выданного Управлением Федеральной регистрационной службой по Томской области 12.10.2005 г.

- справка о доходах от 23.09.2014 года, выданная Саргисян Е.М. ООО «ЦСО Радушка».

- копия трудовой книжки <номер обезличен> на имя Саргисян Е.М.от 08.09.1993 г.

- заявление – анкета заемщика - Саргисян Е.М., в банк ВТБ24 на получение ипотечного кредита в сумме 10000000 рублей на покупку готового жилья стоимостью 13000000 рублей от 23.09.2014. С приложением № 1 на 1 листе и № 2

- отчет о результатах андеррайтинга от 24.10.2014 за подписью ФИО16

- решение о предоставлении кредита <номер обезличен> от 23.10.2014 Саргисян Е.М. в сумме не более 5700000 рублей на срок 182 месяца, продукт: Ипотека. Готовое жилье, принятое сотрудниками ВТБ24 ФИО15 и ФИО16

- копия выписки <номер обезличен> из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности, выданное Филиалом «Ростехинвентаризация» по г.Томску 13.12.2004 г. <номер обезличен> на квартиру по адресу: <адрес обезличен>.

- копия выписки из ЕГРЮЛ от 20.11.2014 <номер обезличен> на четырехкомнатную квартиру по адресу: <адрес обезличен>.

- выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2014 <номер обезличен> в отношении ООО «ЦСО Радушка».

- договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО2, согласно которого: 1.1. Покупатель за счет собственных средств и за счет денежных средств, предоставляемых Банком ВТБ 24 Покупателю в кредит согласно Кредитному договору <номер обезличен> от 26 ноября 2016 года, заключенному между Покупателем и Кредитором, покупает в собственность у Продавца объект недвижимости, находящийся по адресу: <адрес обезличен>. Объект недвижимости находится в собственности продавца на основании справки от 01.12.2004, выданной ЖСК «Ясень-96», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 12 октября 2005 года сделана запись регистрации <номер обезличен>. 1.3. Объект недвижимости состоит из 4 жилых комнат, имеет общую площадь 152,5 кв.м., жилую площадь 100,5 кв.м. 1.4. Объект недвижимости продается по цене в размере 8800000,00 рублей Российской Федерации. 1.6. На момент заключения настоящего Договора в объекте недвижимости зарегистрированы ФИО3, а также несовершеннолетний ФИО24, несовершеннолетняя ФИО33, для которых, в соответствии с законодательством РФ переход права собственности на объект недвижимости по настоящему договору является основанием для прекращении их права пользования Объектом недвижимости. Продавец обязуется передать объект недвижимости свободным от прав третьих лиц в течение 15 календарных дней с даты государственной регистрации перехода права собственности по договору на объект недвижимости к покупателю в регистрирующем органе.

2.1. Оплата объекта недвижимости покупателем продавцу производится в следующем порядке: 2.1.1. Сумма, равная 3100000,00 рублей РФ уплачена покупателем наличными продавцу до подписания настоящего договора, в связи с чем продавец, подписывая настоящий договор, подтверждает, что указанная сумма им получена. 2.1.3. Окончательный расчет между покупателем и продавцом производится в течение 1 рабочего дня после получения покупателем кредита, путем безналичного перечисления покупателем на счет продавцу денежных средств в сумме равной 5700000,00 рублей, в течение 1 рабочего дня после поучения покупателем ипотечного кредита по кредитному договору. 2.2. Полный и окончательный расчет между покупателем и продавцом подтверждается платежным документом и распиской продавца о получении денежных средств согласно настоящего договора в полном размере.

- кредитный договор <номер обезличен> от 26.11.2016 г., заключенный между Банк ВТБ 24 (ПАО) и Саргисян Е.М., согласно которого: п. 3.1. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в размере, на срок и цели, которые указаны в Индивидуальных условиях, и на условиях, установленных Договором. п. 3.2. Заемщик осуществляет возврат Остатка ссудной задолженности по Кредиту и уплачивает Проценты. 4.1. Целевое назначение: для приобретения Предмета ипотеки. п. 4.2. Сумма кредита: 5700000 рублей РФ. п. 4.4. Размер аннуитетного Платежа по Кредиту на дату заключения Договор: 68226,33 рублей РФ. Вид объекта недвижимости: квартира. 7.1.2. Адрес: <адрес обезличен>. п. 7.2. Продавец (продавцы), являющиеся собственником Предмета ипотеки на дату заключения Договора: 7.2.1. ФИО2 п. 7.5 Цена предмета Ипотеки по ДКП: 8800000 рублей РФ. п. 8.1. Залог (ипотека) Предмета ипотеки, приобретаемого за счет кредитных средств.

Приложение № 1 к Кредитному договору от 26.11.2014 <номер обезличен> – п. 3.1. Кредит предоставляется Заемщику в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита на Текущий счет в течение срока и при выполнении условий, предусмотренных разделом 10 ИУ. п. 4.4. Заемщик вправе осуществить полное досрочное погашение, которое может быть произведено в любой день, с соблюдением условий о предварительном уведомлении Кредитора путем подачи заявления-обязательства по форме Кредитора. п. 5.1.15. Не отчуждать Предмет ипотеки, не передавать его в последующую ипотеку, не сдавать Предмет ипотеки в наем, не передавать в безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом не предоставлять последнему право ограниченного пользования им, не распоряжаться им иным образом, в том числе не осуществлять постоянную/временную регистрацию новых жильцов в Предмете ипотеки без получения предварительного письменного согласия Кредитора.

- отчет ЗАО «Оценка собственности» от 11.11.2014 <номер обезличен> «Об оценки рыночной, ликвидационной и прогнозируемой стоимостей 4-комнатной квартиры общей площадью 152,50 кв.м., расположенной по адресу – <адрес обезличен>,

- копия квитанции к ПКО Филиала ООО «СК «ВТБ Страхование» в г.Томске <номер обезличен> от 25.11.2015 на сумму 18545 рублей, принятой от Саргисян Е.М. по основанию: Оплата страховой премии по дог. <номер обезличен>. Копия кассового чека ООО «СК ВТБ Страхование» на сумму 18545 рублей от 25.11.2015. (том 2 л.д. 224-234)

- заключение эксперта <номер обезличен> от 18.12.2018 г., согласно которому: По итогам коэффициентного анализа, проведенного на основании предоставленного на экспертизу бухгалтерского баланса ООО «Центр семейного отдыха «Радушка», следует отметить, что финансовое состояние ООО «Центр семейного отдыха «Радушка» на 01.01.2014г. (31.12.2013г.) является удовлетворительным, а Общество платежеспособным (Общество обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств; Общество имеет активы, не обремененные обязательствами, то есть имеет возможность погасить все свои обязательства стоимостью всех активов, при условии их реализации по балансовой стоимости, а также имеет возможность погасить все свои обязательства стоимостью только оборотных активов, при условии их реализации по балансовой стоимости; Общество имеет достаточный для финансовой устойчивости размер собственных средств в общей сумме источников финансирования.

По итогам коэффициентного анализа, проведенного на основании предоставленного на экспертизу бухгалтерского баланса ООО «Центр семейного отдыха «Радушка», следует отметить, что финансовое состояние ООО «Центр семейного отдыха «Радушка» на 31.12.2014г. оценивается как неудовлетворительное, а Общество является неплатежеспособным: Общество не имело активы, не обремененные обязательствами, не имело возможности погасить все свои обязательства стоимостью всех активов, при условии их реализации по балансовой стоимости; у Общества отсутствуют собственные средства, деятельность Общества финансируется за счет заемных источников, Общество не обеспечивает минимальный уровень оборотных активов, необходимый для наличия возможности своевременно погашать краткосрочные обязательства имеющимися оборотными активами.

На 31.12.2014г. по сравнению с 01.01.2014г. (31.12.2013г.) произошло увеличение валюты баланса ООО «ЦСО «Радушка» на 1735 тыс.руб., темпы прироста обязательств превысили темпы прироста активов Общества: при росте активов на 1735 тыс.руб. обязательства Общества увеличились на 5 142 тыс. руб., размер капитала и резервов ООО «ЦСО «Радушка» принял отрицательное значение, то есть у Общества появился убыток от осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Рост обязательств по большей части обусловлен появлением у Общества задолженности по долгосрочным заемным средствам в сумме 2050 тыс.руб. и увеличением задолженности по краткосрочным заемным средствам на 2950 тыс.руб. По итогам 2014г. чистый убыток Общества составил 3 410 тыс.руб. (том 3 л.д. 27-33)

- заключение эксперта <номер обезличен> от 21.12.2018 г., согласно которому по итогам коэффициентного анализа, проведенного бухгалтерского баланса ООО «ЦСО «Радушка», следует отметить, что финансовое состояние ООО «ЦСО «Радушка» на 31.12.2014г. (01.01.2015г.) и на 31.12.2015г. оценивается как неудовлетворительное, а Общество является неплатежеспособным. Общество не имело активы, не обремененные обязательствами, не имело возможности погасить все свои обязательства стоимостью всех активов, при условии их реализации по балансовой стоимости; у Общества отсутствуют собственные средства, деятельность Общества финансируется за счет заемных источников, Общество не обеспечивает минимальный уровень оборотных активов, необходимый для наличия возможности своевременно погашать краткосрочные обязательства имеющимися оборотными активами. На 31.12.2015г. по сравнению с 01.01.2015г. (31.12.2014г.) значения практически всех финансовых коэффициентов (за исключением коэффициента текущей ликвидности) сократились, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния ООО «ЦСО «Радушка». На 31.12.2015г. по сравнению с 01.01.2015г. (31.12.2014г.) активы Общества сократилась на 723 тыс.руб., увеличился размер непокрытого убытка на 1852 тыс.руб., увеличилась общая сумма обязательств Общества на 1129 тыс.руб. (том 3 л.д. 43-48)

В судебном заседании исследованы указанные заключения экспертов, в которых содержатся выводы эксперта. Каких-либо оснований сомневаться в компетентности экспертов, производивших вышеуказанные экспертные заключения, не имеется. При этом, экспертизы назначены уполномоченным лицом, проведены экспертом, который предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Нарушений требований УПК РФ при производстве экспертизы не допущено.

Учитывая выводы данных заключений <номер обезличен> установлено неудовлетворительное финансовое состояние ООО «ЦСО «Радушка» в указанные периоды времени, в связи с чем ФИО2 и ФИО3 и предложили для развития указанной организации Саргисян Е.М. оформить кредит, заключив фиктивный договор купли-продажи указанной квартиры между ФИО2 и Саргисян Е.М.

- заключение эксперта <номер обезличен> от 23.01.2019 г., согласно которому: В кассу ООО «ЦСО Радушка» поступили денежные средства в сумме 5 700 000,00 руб. от Саргисян Е.М. с назначением платежа «Средства, полученные по кредитному договору, Саргисян Е.М., Кредитный договор <номер обезличен> от 26.11.2014 г.». Другие операции по поступлению денежных средств от Саргисян Е.М. в карточках счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» ООО «ЦСО Радушка», сформированных на основе бухгалтерской базы «1С-Бухгалтерия», выписках по счетам ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард, <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк России», листах кассовых книг за период с ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. в адрес ООО «ЦСО Радушка» не отражены.

В период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. на расчетные счета ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард, <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк России» поступали денежные средства в общей сумме 5 512 733,70 руб., а именно: из кассы организации сданы наличными денежные средства в общей сумме 050 000,00 руб. - зачислена выручка через терминал в общей сумме 1 663 326,70 руб. - зачислены денежные средства в качестве возврата переплаты в сумме 4637,00 руб. - зачислены денежные средства за оказанные услуги от покупателей в общей сумме 794 740,00 руб. - зачислен возврат комиссии банка в общей сумме 30,00 руб. В период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» внесены денежные средства в общей сумме 10 846 386,33 руб., в том числе:- в качестве предоплаты за проведение мероприятий в общей сумме 50000,00 руб. - от учредителя ФИО3 в общей сумме 1168000,00 руб. - возврат подотчета в общей сумму 35673,92 руб. - денежные средства по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 года Саргисян Е.М. в общей сумме 5 700 000,00 руб. - выручка от покупателей в общей сумме 3 892 712,41 руб.

Денежные средства в сумме 4 500 000,00 руб., поступившие 10.12.2014 г. от Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 10.12.2014 г., израсходованы следующем образом: - в сумме не менее 4 493 997,81 руб. 10.12.2014 г. выданы ФИО3 для оплаты действующего договора займа № <номер обезличен> от 10.11.2014 г. КПКГ «Сибирский кредит» по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 10.12.2014 г. на сумму 4 500 000,00 руб.

Денежные средства в сумме 500 000,00 руб., поступившие 11.12.2014 г. от Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 11.12.2014 г., израсходованы следующим образом: - в сумме не менее 21 299,99 руб. 11.12.2014 г. выданы в качестве возмещения расходов по авансовому отчету ФИО29 по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 11.12.2014 г. на сумму 41 897,18 руб.; - в сумме не менее 379 402,81 руб. 11.12.2014 г. выданы наличными ФИО2 по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 11.12.2014 г. на сумму 400 000,00 рублей. Установлено, что денежные средства в сумме 400 000,00 рублей ФИО2 внесены наличными 11.12.2014 г. на расчетный счет ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 11.12.2014 г. По состоянию на конец дня 12.12.2014 г. денежные средства, поступившие на расчетный счет из полученных от Саргисян Е.М., обезличились в произведенных ООО «ЦСО Радушка» расходных операциях.

Денежные средства в сумме 250 000,00 руб., поступившие 29.12.2014 г. от Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 29.12.2014 г., израсходованы следующим образом: - в сумме не менее 112 719,03 руб. 29.12.2014 г. выданы в качестве возврата займа по договору от 25.07.2014 г. ФИО3 по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 29.12.2014 г. на сумму 150 000,00 руб.; - в сумме не менее 62719,03 руб. 29.12.2014 г. выданы наличными ФИО2 по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 29.12.2014 г. на сумму 100000,00 руб.

Установлено, что денежные средства в сумме 100000,00 руб. ФИО2 внесены наличными 29.12.2014 г. на расчетный счет ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 29.12.2014 г., по состоянию на конец дня 31.12.2014 г. денежные средства, поступившие на расчетный счет из полученных от Саргисян Е.М. обезличились в произведенных ООО «ЦСО Радушка» расходных операциях.

Денежные средства, внесенные 29.12.2014 г. ФИО2 на расчетный счет в сумме не менее 62 719,03 руб. из полученных от Саргисян Е.М., 31.12.2014 г., перечислены в сумме не менее 17 912,63 руб. в качестве возврата по договору займа <номер обезличен> от 12.08.2014 г. в адрес ООО «Народный капитал» по платежному документу <номер обезличен> от 31.12.2014 г. на сумму 100 000,00 руб.

Денежные средства в сумме 200 000,00 руб., поступившие 12.01.2015 г. от Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 12.01.2015 г. израсходованы следующим образом: - в сумме не менее 128 087,91 руб. 12.01.2015 г. выданы наличными ФИО2 по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 12.01.2015 г. на сумму 205 000,00 руб. Установлено, что денежные средства в сумме 205 000.00 руб. ФИО2 внесены наличными денежными средствами 12.01.2015 г. на расчетный счет ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 12.01.2015 г. По состоянию на конец дня 12.01.2015 г. денежные средства, поступившие на расчетный счет из полученных от Саргисян Е.М., обезличились в произведенных ООО «ЦСО Радушка» расходных операциях.

Денежные средства в сумме 250 000,00 руб., поступившие 22.01.2015 г. от Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в кассу ООО «ЦСО Радушка» по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 22.01.2015 г., израсходованы следующим образом: - в сумме не менее 196 072,41 руб. 22.01.2015 г. выдали наличными СамойловуА.Н. по расходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 22.01.2015 г. на сумму 250 000,00 руб.

Установлено, что денежные средства в сумме 250 000,00 руб. ФИО2 внесены наличными 22.01.2015г. на расчетный счет ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард по приходно-кассовому ордеру <номер обезличен> от 22.01.2015 г., по состоянию на конец дня 26.01.2015 г. денежные средства, поступившие на расчетный счет из полученных от Саргисян Е.М., обезличились в произведенных ООО «ЦСО Радушка» расходных операциях.

Денежные средства, внесенные 22.01.2015 г. ФИО2 на расчетный счет в сумме не менее 196 072,41 руб. из полученных от Саргисян Е.М., 26.01.2015 г. перечислены в сумме не менее 188 569,00 руб. в качестве оплаты договора аренды <номер обезличен> от 22.10.2013 г. в адрес ООО «Альфа Недвижимость» по платежному документу <номер обезличен> от 26.01.2015 г. на сумму 250000,00 рублей.

Согласно карточке счета 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» ООО«ЦСО Радушка» в период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. по контрагенту СаргисянЕ.М.: от Саргисян Е.М. поступили в кассу ООО «ЦСО Радушка» на основании кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г. денежные средства в общей сумме 5 700 000,00руб.; задолженность по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. перед Саргисян Е.М. в сумме 5 700 000,00 руб. переведена на ФИО3 общей сумме 4 500 000,00 руб., а так же на ФИО2 в общей сумме 1 200 000,00 руб.

Таким образом, задолженность ООО «ЦСО Радушка» перед Саргисян Е.М. по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в общей сумме 5 700 000,00 руб. переведена на ФИО3 и ФИО2

В карточке счета 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» ООО «ЦСО Радушка» за период с ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. по контрагенту ФИО4 Л.В. отражены следующие операции:

10.12.2014 г. долг по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в сумме 4 500 000,00 руб. с Саргисян Е.М. переведен на ФИО3

10.12.2014 г. из кассы ООО «ЦСО Радушка» на основании расходно-кассового ордера <номер обезличен> выданы наличные денежные средства в сумме 4 500 000,00 руб. ФИО3 на гашение действующего договора займа № <номер обезличен> от 10.11.2014 г. КПКГ «Сибирский кредит».

В карточке счета 76.5 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» ООО «ЦСО Радушка» за период с ноября 2014 г. по декабрь 2015 г. по контрагенту ФИО2 отражены следующие операции:

долг по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. переведен с Саргисян Е.М. на ФИО2 в общей сумме 1 200 000,00 руб.

задолженность перед ФИО2 погашена в общей сумме 944 978,08 руб. (561 900,00 руб. выдано из кассы ООО «ЦСО Радушка» ФИО2 для зачисления на карту Саргисян Е.М.; 383 078,08 руб. переведено на банковскою карту Саргисян Е.М. <номер обезличен> в филиале <номер обезличен> ВТБ 24 (ПАО)).

задолженность ООО «ЦСО Радушка» по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. перед ФИО2 на 31.12.2015г. составила 255 021,92 руб.

В качестве основания осуществления вышеописанных операции в карточках счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» указан кредитный договор <номер обезличен> от 26.11.2014 г.

В карточке счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» ООО «ЦСО Радушка» в период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. отражены операции по перечислению денежных средств на карту Саргисян Е.М. в счет погашения договора займа от 17.07.2014 г. в сумме 74 839,29 руб.

Установлено, что общая сумма кредиторской задолженности ООО «ЦСО Радушка» на 01.11.2014 г. составляет 11911736,48 рублей.

В период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. со счетов ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> в ПАО АКБ Авангард, <номер обезличен> в ПАО «Сбербанк России» списали денежные средства в общей сумме 5 521 994, 25 руб., а именно: - перечислены в счет оплаты расходов на рекламу и полиграфических услуг в общей сумме 16 003,00 руб.; - перечислены в счет оплаты услуг связи денежные средства в общей сумме 5000,00 руб.; - перечислены в счет оплаты поставщикам денежные средства в общей сумме 3 761 065,76 руб.; - возвращены заемные средства в общей сумме 838 080,55 руб.; - перечислены в счет оплаты налоговых сборов денежные средства в общей сумме 77 744,55 руб.; - перечислены в счет оплаты страховых взносов, ФФОМС, ФСС денежные средства в общей сумме 79 052,34 руб.; - перечислены в счет оплаты труда денежные средства в общей сумме 500,00 руб.; - перечислены в счет оплаты штрафов, оплату поставщикам денежные средства в общей сумме 227 800,00 руб.; - перечислены в счет оплаты кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в общей сумме 383 078,08 руб. - перечислены в счет оплаты услуг банка, взыскание штрафов, аренду костюмов денежные средства в общей сумме 133 669,97 руб.;

В период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. из кассы ООО «ЦСО Радушка» выданы денежные средства в общей сумме 10 871 695,04 руб., в том числе: - для сдачи в банк в общей сумме 3 050 000,00 руб.; - в качестве оплаты за приобретенные товары, услуги в общей сумме 179 685,25 руб.; - возвращены заемные средства в общей сумме 340 000,00 руб.; - в счет оплаты труда в общей сумме 365 178,25 руб.; - под отчет средства на расходы по приобретению товаров и материалов в общей сумме 1 874 931,54 руб.; - для оплаты кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г. в общей сумме 5 061 900,00 руб. (4 500 000,00 руб. (выданы ФИО3) + 561 900,00 руб. (выдано ФИО2)).

В период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г. Саргисян Е.М. начислена заработная плата в общей сумме 18 000,00 руб., сумма к выдаче составляет 16 570,00 руб., заработная плата, начисленная за период с 01.11.2014 г. по 31.12.2015 г., выдана в сумме 16 570,00 руб. (том3 л.д.56-73)

В судебном заседании исследовано заключение эксперта <номер обезличен>, в котором содержатся выводы эксперта. Каких-либо оснований сомневаться в компетентности эксперта, производившего вышеуказанное экспертное заключение, не имеется. При этом экспертиза назначена уполномоченным лицом, проведена экспертом, который предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Нарушений требований УПК РФ при производстве экспертизы не допущено.

Таким образом, суд считает, что данное заключение обладает признаками относимости, допустимости, оснований сомневаться в объективности и правильности заключения эксперта <номер обезличен> у суда не имеется.

При этом, данное заключение эксперта подтверждает то обстоятельство, что кредитные денежные средства в размере 5700 000 рублей фактически поступили в распоряжение ООО «ЦСО «Радушка».

- решение Кировского районного суда г.Томска от 29.01.2016 г., дело <номер обезличен> по иску ФИО2 к Саргисян Е.М., согласно которому признать недействительным (ничтожным) договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО2 в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, при этом решением суда установлено, что квартира по адресу: <адрес обезличен> фактически ФИО2 Саргисян Е.М. не передавалась, члены семьи собственника с регистрационного учета не снимались, с требованием о фактической передаче квартиры Саргисян Е.М. к ФИО2 не обращалась, обязанность по оплате коммунальных услуг Саргисян Е.М. не исполняла, расписка от 24.09.2014 года о получении ФИО2 от Саргисян Е.М. 3100000 рублей является фиктивной (том 3 л.д. 77-80)

Данное решение суда объективно подтверждает обстоятельства заключения сделки купли-продажи квартиры между ФИО2 и Саргисян Е.М. и осведомленность последней о том, что фактически указанная квартира ей не принадлежит.

- апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Томского областного суда от 25.11.2016 г. по делу <номер обезличен>, согласно которому решение Кировского районного суда г.Томска от 29.01.2016 г. оставлено без изменения, апелляционные жалобы представителя ответчика Саргисян Е.М. ФИО5, а также ФИО1 без удовлетворения. (том 3 л.д. 81-84)

- решение Кировского районного суда г.Томска от 09.02.2018 г., дело <номер обезличен> по иску Саргисян Е.М. к ФИО2, согласно которому в удовлетворении исковых требований о применении последствий недействительности ничтожной сделки – договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г., взыскании денежных средств в размере 5700000 рублей отказать. (том 3 л.д. 85-86)

- апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Томского областного суда от 20.04.2018 г. по делу <номер обезличен>, согласно которому решение Кировского районного суда г.Томска от 09.02.2018 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя истца Саргисян Е.М. ФИО30 без удовлетворения. (том 3 л.д. 87-89)

- ответ на запрос из Банка ВТБ исх. <номер обезличен> от 20.07.2018 г., согласно которому получены выписки по счетам (картам), открытым на имя Саргисян Е.М. Так., Саргисян Е.М. 20.11.2015 были перечислены денежные средства в Банк ВТБ в сумме 6820 000 рублей за квартиру по договору купли-продажи от 20.11.2015. (том 3 л.д. 91-102)

- протокол осмотра документов от 06.04.2019 г., согласно которому осмотрены:

1) выписка о движении денежных средств по счету <номер обезличен>, открытого на имя Саргисян Е.М. в Банке ВТБ Филиал <номер обезличен> в г.Новосибирске, за период 24.07.2014 г. по 30.06.2016. Далее расположена общая информация о счете: баланс на начало и конец период, сведения о поступлении и расходные операции (13,313,000.00 рублей). В выписки имеются следующие операции:

- 24.07.2014 (первая запись) расход 750,000.00 – перечисление кредита в соответствии с кредитным договором <номер обезличен> от 24.07.2014 г.

- 24.07.2014 приход 750,000.00 – перечисление кредита в соответствии с кредитным договором <номер обезличен> от 24.07.2014 г.,

- 10.12.2014 приход 5,700,000.00 – перечисление кредита в соответствии с кредитным договором <номер обезличен> от 26.11.2014 г.,

- 10.12.2014 расход 5,700,000.00 – выдать: Саргисян Е.М. на основании: Договор <номер обезличен> от 24.07.2014 г., Содержание операции: Выдача ипотечного кредита 5700 000.00

- 12.01.2015 расход 39,039.99 – погашение начисленных процентов по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 12.01.2015 расход 3,732.33 – погашение текущих процентов по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 12.01.2015 приход 43,000.00 – Принять от: Саргисян Е.М. Содержание операции: взнос наличных средств на банк. Счет

- 20.11.2015 приход 6,820,000.00 за квартиру по договору купли-продажи от 20.11.2015

- 20.11.2015 расход 37,651.42 погашение текущих процентов по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 21.11.2015 расход 5,581,040.79 – погашение кредитного договора <номер обезличен> от 26.11.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 21.11.2015 расход 2,217.65 - погашение начисленных процентов по кредитному договору <номер обезличен> от 24.07.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 21.11.2015 расход 9,314.09- погашение текущих процентов по кредитному договору <номер обезличен> от 24.07.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 21.11.2015 расход 644,971.48 погашение кредитного договора <номер обезличен> от 24.07.2014 г., клиент - Саргисян Е.М.

- 21.11.2015 расход 500,000.00 - перевод со счета *9429 на счет *2308

- 24.11.2015 расход 41,800.00 – Выдать: Саргисян Е.М. Содержание операции: Выдача наличных средств с текущего счета

- 30.06.2016 – Комиссия за обслуживание банковского счета …

2) выписка о движении денежных средств по счету <номер обезличен>, открытого на имя Саргисян Е.М. в Банке ВТБ (ПАО) Филиал <номер обезличен> в г.Новосибирске, за период 21.11.2015-24.11.2015. Далее расположена общая информация о счете: баланс на начало и конец период (0,00 рублей), сведения о поступлении и расходные операции (500,000.00 рублей). В выписки имеются следующие операции:

- 21.11.2015 приход 500,000.00 – перевод со счета *9429

- 21.11.2015 расход 300,000.00 – снятие в кассе, 43А Советская

- 24.11.2015 расход 200,000.00 - снятие в кассе, 43А Советская

3) выписка по контракту (<номер обезличен>) клиента ВТБ (ПАО) Саргисян Е.М. за период с 24.07.2014 по 16.11.2015. Согласно информации в выписке: 24.07.2014 – credit 750000 (приход), 24.07.2014 – 750000 (расход), 24.03.2015 – 25000 (приход), 09.04.2015 – 46226,33 (приход), 10.04.2015 - 22000 (приход), 24.04.2015 - 25000 (приход), 12.05.2015 - 10 000 (приход), 12.05.2015 - 15 000 (приход), 12.05.2015 - 43300 (приход), 25.05.2015 - 25000 (приход), 08.06.2015 - 68226,33 (приход), 25.06.2015 -14 000 (приход), 25.06.2015 - 11000 (приход), 10.07.2015 - 10000 (приход), 24.07.2015 - 83000 (приход), 27.07.2015 - 1000 (приход), 10.08.2015 - 68 200 (приход), 10.08.2015 - 100 (приход), 24.08.2015 - 25 000 (приход), 10.09.2015 - 68226,33 (приход), 24.09.2015 - 25 000 (приход), 11.10.2015 - 67 000 (приход), 11.10.2015 - 1 000 (приход), 12.10.2015 - 500 (приход), 26.10.2015 - 25 000 (приход), 10.11.2015 - 200 (приход), 10.11.2015 - 15 100 (приход), 10.11.2015 - 1 000 (приход), 16.11.2015 - 3 200 (приход), 16.11.2015 – 3177,05 (расход) – последняя запись. (том 3 л.д. 103-106)

- ответ на запрос из Банка ВТБ, исх. <номер обезличен> от 06.11.2018 г., согласно которому получены сведения о гашении по кредитному договору <номер обезличен> от 26.11.2014 г. на имя Саргисян Е.М. (том 3 л.д. 109-113)

- ответ на запрос из Банка ВТБ исх. <номер обезличен> от 11.01.2019 г., согласно которому получен расчет задолженности по кредитному договору <номер обезличен>, заключенному с Саргисян Е.М. 24.07.2014 г. (том 3 л.д. 115-122)

- ответ на запрос из ИФНС России по г.Томску исх. <номер обезличен> от 19.07.2018 г., согласно которому представлены электронные копии бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «ЦСО Радушка» за 2014-2015 года. (том № 3 л.д. 124-125, 144-147, 148-151)

- ответ на запрос из Межрайонной ИФНС России № 7 по Томской области от 27.07.2018 г. <номер обезличен>, согласно которому представлены копии учредительных документов ООО «ЦСО Радушка»: копия устава ООО «ЦСО «Радушка», копия договора об учреждении Общества, копия протокола общего собрания учредителей ООО «ЦСО «Радушка», копия изменения в Устав. (том 3 л.д.126-127, 129-134, 135-137, 139-140, 141)

- ответ на запрос из КПКГ «Сибирский кредит» от 29.10.2018 г. <номер обезличен>, согласно которому с ФИО3 заключался 10.11.2014 г. договор займа № <номер обезличен> на сумму 3246018 рублей. Договор погашен 10.12.2014 г. (том 3 л.д. 171-173)

- ответ на запрос из ПАО «МТС-Банк» от 20.11.2018 г. № <номер обезличен>, согласно которому 12.05.2008 г. между ПАО «МТС-Банк» и ФИО2 заключен кредитный договор № <номер обезличен>, по которому предметом залога являлась <адрес обезличен>. Задолженность в полном объеме погашена 10.11.2014 г. в сумме 3148698, 24 рублей согласно платежному поручению <номер обезличен> от 10.11.2014 г., плательщик: КПКГ «Сибирский кредит», по поручению ФИО3 (том 3 л.д.181)

- ответ на запрос из ПАО «Банк Авангард» от 30.10.2018 г. <номер обезличен>с выпиской по счету ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен>. (том 3 л.д.183, 184-220)

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк России» от 26.10.2018 г. <номер обезличен> с выпиской по счету ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен>. (том 3 л.д. 222, 223-248)

- ответ на запрос из Кировского районного суда от 22.01.2019 г. <номер обезличен>, согласно которому предоставлены копии приходных кассовых ордеров ООО «ЦСО Радушка» <номер обезличен> от 22.01.2015 и <номер обезличен> от 11.12.2014. (том 4 л.д.5, 6)

- ответ на запрос нотариуса ФИО17 от 11.12.2018 г. <номер обезличен>, согласно которому предоставлена копия записи из реестра нотариальных действий за 2014 г., реестровый номер <номер обезличен> от 21.11.2014 г. от имени ФИО3 удостоверено согласие супругу на продажу квартиры по адресу: <адрес обезличен>. (том 4 л.д. 10, 11)

- справка ПАО «Сбербанк России», согласно которой 08.12.2014 г. на имя ФИО1 был открыт счет <номер обезличен> в ВСП <номер обезличен> по адресу: <адрес обезличен>. (том 1 л.д.128)

- копия платежного поручения <номер обезличен> от 20.11.2015, согласно которогоФИО1 на счет Саргисян Е.М. <номер обезличен>, были переведены денежные средства в сумме 6820000 руб., основанием перечисления указано: «за квартиру по договору купли-продажи от 20.11.15» (том 1 л.д.98)

- ответ из ИФНС России по г.Томску от 01.02.2019, согласно которого на Саргисян Е.М. зарегистрирована квартира, расположенная по адресу: <адрес обезличен>, начислены налоги на имущество ФЛ за 2008-2017 г. Сведений о лице, осуществляющим фактическое перечисление денежных средств в счет оплаты налога на имущество физических лиц за квартиру, расположенной по адресу: <адрес обезличен>, за период с 2014-2018, в налоговом органе отсутствуют. (том 4 л.д.13)

- ответ из ИФНС России по г.Томску от 28.08.2018, согласно которого сумма налога исчисляется на основании сведений, представленных в налоговые органы в соответствии со ст.85 Кодекса, в том числе, полученных от органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости. Саргисян Е.М. являлась собственником объекта недвижимости, указанного в заявлении, с 08.12.2014 по 25.11.2016, доля 1/1, кадастровый номер <номер обезличен>. (том 4 л.д.98-99)

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости № <номер обезличен> от 28.01.2019, согласно которой право собственности Саргисян Е.М. на квартиру прекращено 07.08.2018 на основании решения Кировского районного суда г. Томска и апелляционного определения Томского областного суда, правообладателем указан ФИО2, предыдущий собственник квартиры по адресу: <адрес обезличен>.(Том 4 д.д.197-198)

Учитывая изложенные выше доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Саргисян Е.М. в совершении рассматриваемого преступления.

Каждое из доказательств является относимым, допустимым, а в совокупности изложенные доказательства являются достаточными для установления вины Саргисян Е.М. в совершении данного преступления.

Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Саргисян Е.М. в хищении денежных средств в размере 6820000 рублей, принадлежащих потерпевшей ФИО1, доказанной, поскольку показания потерпевшей, где она описывает обстоятельства, при которых у нее были похищены денежные средства, подтверждаются вышеизложенными сведениями, содержащимися как в показаниях потерпевшей, так и свидетелей, подтверждается совокупностью непосредственно исследованными в судебном заседании письменными доказательствами по делу.

Об умысле Саргисян Е.М. на хищение денежных средств потерпевшей свидетельствуют и обстоятельства расходования ей денежных средств по своему усмотрению.

Так, в судебном заседании установлено, что 26.11.2014 между Саргисян Е.М. и ФИО4 был заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен> на сумму 8800000 рублей. Согласно договоренности между Саргисян Е.М. и ФИО4 договор купли-продажи квартиры должен был носить формальный характер с целью получения кредита для развития ООО «ЦСО «Радушка».В этот же день договор купли-продажи указанной квартиры зарегистрирован в Росреестре и 26.11.2014 в Банке ВТБ Саргисян Е.М. предоставлен кредит на сумму 5700000 руб., которые в дальнейшем были переданы в кассу ООО «ЦСО «Радушка» через ФИО3 К вышеуказанному договору составлен и подписан Саргисян Е.М. и ФИО2 фиктивный акт приема-передачи предмета договора. При заключении договора ипотечного кредита Саргисян Е.М. выдана карта банка ВТБ-24 для того, чтобы на данную карту перечислялись денежные средства. Денежные средства для оплаты кредита ФИО2 брал из кассы ООО«ЦСО «Радушка», также, все оригиналы документов, касающиеся сделки купли-продажи, находились у ФИО2 Платежи по всем кредитам Саргисян Е.М. оплачивало ООО « ЦСО Радушка», Саргисян Е.М. не оплачивала данный кредит. Далее, в июне 2015 Саргисян Е.М. уволилась из ООО «ЦСО «Радушка», а уже в августе 2015 г. попросила ФИО5 подыскать покупателя на вышеуказанную квартиру, при этом какую-либо рекламу о продаже квартиры ООО «ЦСО «Радушка» не размещала, квартиру не показывала.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелейФИО2 и ФИО3, согласно которым у них с Саргисян Е.М. была достигнута договоренность о том, что будет составлен фиктивный договор купли-продажи, под который Саргисян Е.М. получит кредит, который, в свою очередь, будет использован ООО « ЦСО Радушка». Кредит брался Саргисян Е.М. в банке ВТБ-24 на сумму 5700000 рублей. При заключении договора ипотечного кредита Саргисян Е.М. выдана карта банка ВТБ-24 для того, чтобы на данную карту перечислялись денежные средства. Данная карта находилась у ФИО2 и денежные средства для оплаты кредита ФИО2 брал из кассы ООО« ЦСО Радушка». Все оригиналы документов, касающиеся сделки купли-продажи, находились у ФИО2 Платежи по всем кредитам Саргисян Е.М. оплачивало ООО « ЦСО Радушка» путем списания с расчетного счета организации. До ноября 2015г. ООО « ЦСО Радушка» продолжало оплачивать за СаргисянЕ.М. данные кредиты; показаниями свидетеля ФИО6 ФИО6, согласно которым в декабря 2014 года в кассу ООО «ЦСО Радушка» поступили ипотечные денежные средства в сумме 5700000 рублей. Также ей известно, что Саргисян Е.М. согласилась оформить на свое имя кредит. ФИО3 согласилась на условия СаргисянЕ.М. и ООО «ЦСО Радушка» стала примерно с октября 2014 года оплачивать кредит за Саргисян Е.М. Оплату производил ФИО2, которому выдавались наличные денежные средства, оформлялся расходный кассовый ордер, в котором в качестве основания выдачи денежных средств указывалось: «для зачисления на карту Саргисян Е.М». Кроме того, Саргисян Е.М. какие-либо документы в сейфе организации не хранила. После увольнения Саргисян Е.М. ООО«ЦСО Радушка» продолжала оплачивать кредиты, оформленные на Саргисян Е.М.; показаниями свидетеля ФИО5 ФИО5ФИО5, согласно которым Саргисян Е.М. обратилась к ней с просьбой помочь в продаже квартиры по адресу <адрес обезличен>, то сказала, что не сможет разметить рекламу о продаже квартиры, а также показать квартиру, так как там проживают люди.

Кроме того, указанные обстоятельства подтверждаются и письменными материалами дела, непосредственно исследованными в судебном заседании, а именно копией решения Кировского районного суда г.Томска от 29.01.2016,согласно которого договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 г. между Саргисян Е.М. и ФИО2 в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен> признан недействительным (ничтожным).; копией апелляционного определение Судебной коллегии по гражданским делам Томского областного суда от 25.11.2016 г. по делу решение Кировского районного суда г.Томска от 29.01.2016 г. оставлено без изменений; заключением эксперта <номер обезличен> от 18.12.2018 г., заключением эксперта <номер обезличен> от 21.12.2018 г.,; заключением эксперта <номер обезличен> от 23.01.2019 г., и другими материалами дела.

Таким образом, утверждение подсудимой о том, что в ее действиях отсутствуют признаки рассматриваемого преступления, поскольку ей был заключен реальный договор и деньги за квартиру были переданы ФИО2 в общей сумме 8800000 рублей, не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

Так, при заключении Саргисян Е.М. и ФИО1 договора купли-продажи квартиры от 20 ноября 2015 года, расположенной по адресу: <адрес обезличен> Саргисян Е.М. знала о фиктивности договора купли-продажи, на основании которого Саргисян Е.М. приобретено право собственности на квартиру по адресу: <адрес обезличен>. ФИО1, умышленно не осведомленная Саргисян Е.М. об истинных фактах, имеющих отношение к оформлению в 2014 году права собственности на указанную квартиру, на счет, открытый на имя СаргисянЕ.М., перечислила 20 ноября 2015 года денежные средства в сумме 6820000 рублей, часть из которых ушло на погашение ипотечного кредита, открытого на имя СаргисянЕ.М., что помимо показаний самой потерпевшей подтверждается копией платежного поручения <номер обезличен> от 20.11.2015 г., согласно которого подтверждается перечисление ФИО1 на счет Саргисян Е.М. <номер обезличен>, указанный в договоре купли-продажи квартиры, денежных средств в сумме 6820000 руб., основанием перечисления указано: «за квартиру по договору купли-продажи от 20.11.15». В тот же день, 20.11.2015 договор купли-продажи и передаточный акт переданы в регистрирующий орган для регистрации прав на недвижимое имущество. Вместе с тем, право собственности ФИО1 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес обезличен> зарегистрировано не было, денежные средства ФИО1 также не были возвращены.

Факт перечисления ФИО1 на счет, открытый на имя СаргисянЕ.М., денежных средств в сумме 6820000 руб. СаргисянЕ.М. подтверждает.

Ответы из ИФНСРоссии по г.Томску от 01.02.2019, 28.08.2018, согласно которым СаргисянЕ.М. являлась собственником объекта недвижимости - квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен> 08.12.2014 по 25.11.2016 и на которую начислялись налоги, не опровергает выводов суда о виновности СаргисянЕ.М. в совершении рассматриваемого преступления, совершенного в отношении потерпевшей ФИО1 Так, согласно выписки ЕГРН право собственности Саргисян Е.М. на квартиру по <адрес обезличен> прекращено 07.08.2018 на основании решения Кировского районного суда г. Томска и апелляционного определения Томского областного суда, правообладателем указан ФИО2, предыдущий собственник квартиры по адресу: <адрес обезличен>.

Ссылка стороной защиты на изученные в судебном заседании заключения по проведению опроса Саргисян Е.М. с использованием полиграфа судом не учитываются, поскольку, указанные заключения не отвечают требованиям УПК и не могут рассматриваться судом в качестве доказательств по делу.

Таким образом, указание стороны защиты о том, что квартира, расположенная по адресу: <адрес обезличен>, которую Саргисян Е.М. приобрела у ФИО4 и за которую она отдала деньги в размере 3100000 рублей наличными денежными средствами и 5700000 кредитными денежными средствами принадлежала на момент заключения Саргисян Е.М. договора купли-продажи с ФИО1 Саргисян Е.М. как собственнику, который владеет, пользуется и распоряжается имуществом, опровергается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Как следует из показаний Саргисян Е.М., она передала ФИО2 в счет оплаты квартиры по договору купли –продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен> денежные средства в размере 8800000 рублей, из них 3100000 рублей наличными денежными средствами, 5700000 рублей денежными средствами, полученными в результате заключения ей кредитного договора в банке ВТБ -24.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания стороной защиты не представлено совокупности доказательств, подтверждающих факт получения ФИО2 или ФИО3 денежных средств в размере 3100000 рублей от Саргисян Е.М., а расписка ФИО2 о их получении была написана для обеспечения заключения кредитного договора от 26.11.2014 года. При этом, денежные средства в размере 5700000 рублей были переданы Саргисян Е.М. ФИО3 для ООО «ЦСО Радушка», для целей которого и был заключен кредитный договор от 26.04.2014 года.

Учитывая изложенные обстоятельства, совокупностью представленных доказательств установлено, что Саргисян Е.М. зная, что фактически договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес обезличен> был заключен лишь для оформления 26.11.2014 года кредита в банке ВТБ 24, понимала, что данная квартира ей не принадлежит, указанный кредит, оформленный на Саргисян Е.М., последняя не платила, а все платежи осуществлялись ФИО2 от имени ООО «ЦСО Радушка». О том, что данная квартира Саргисян Е.М. не принадлежит и она не имела права распоряжаться ей как своим имуществом Саргисян Е.М. знала, причем еще до вынесения решения Кировского районного суда г. Томска от 29.01.2016 года, что подтверждается показаниями ФИО2, ФИО3, ФИО6, ФИО7, иными показаниями свидетелей и письменными материалами дела, подтверждающими обстоятельства заключения указанной сделки купли-продажи квартиры по указанному адресу. Следовательно, Саргисян Е.М. уже на момент заключения договора купли-продажи указанной квартиры с ФИО1 понимала, что не сможет исполнить обязательство по договору и передать указанную квартиру ФИО1

Кроме того, в дальнейшем, решением Кировского районного суда г. Томска от 29.01.2016 года признан недействительным (ничтожным) договор купли-продажи объекта недвижимости с использованием кредитных средств от 26.11.2014 года между ФИО2 и Саргисян Е.М. в отношении квартиры, расположенной по адресу: <адрес обезличен>.

Однако, Саргисян Е.М., понимая, что фактически квартира по указанному адресу ей не принадлежит, не сообщив ФИО1 обстоятельства приобретения данной квартиры, что исключало возможность Саргисян Е.М. исполнить свои обязательства перед ФИО1 заключила с ФИО1 договор купли-продажи квартиры от 20.11.2015 года, таким образом, обманув доверие ФИО1 как покупателя, которая перечислила в счет оплаты квартиры по указанному договору Саргитсян Е.М. 6820000 рублей, которая похитила их, распорядившись по своему усмотрению.

При этом, не представлено совокупности доказательств, подтверждающих факт уведомления ФИО4 о продаже указанной квартиры, в судебном заседании установлено, что ФИО2 узнал о продаже квартиры только в момент попытки оплаты кредита от 26.11.2014 года.

С учетом совокупности исследованных доказательств, в которых отражены обстоятельства, связанные с вышеизложенными фактами обмана потерпевшей со стороны подсудимой СаргисянЕ.М., суд приходит к выводу о том, что подсудимая СаргисянЕ.М., действуя с корыстной целью, в указанный период времени, противоправно, путем обмана, получила от потерпевшей ФИО1 денежные средства в сумме 6820000 рублей и обратила эти денежные средства в свою пользу, погасив в том числе ипотечный кредит, оформленный на ее имя, в тот период времени Саргисян Е.М. уже не поддерживала каких-либо отношений с ФИО4.

При таких обстоятельствах суд критически относится к показаниям подсудимой СаргисянЕ.М., данным в ходе судебного заседания в той их части, где подсудимая отрицает наличие у него умысла на хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшей ФИО1, и расценивает показания подсудимой СаргисянЕ.М. в этой части, как стремление избежать ответственности за содеянное.

Суд действия подсудимой СаргисянЕ.М. квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, в особо крупном размере.

Оснований не доверять показаниями потерпевшей и свидетелей у суда не имеется, поскольку они последовательны, согласуются как между собой, так и подтверждаются письменными материалами дела. Основания для оговора ими подсудимой СаргисянЕ.М. судом не установлены.

Квалифицирующий признак мошенничества «в особо крупном размере» нашел своё подтверждение, в связи с тем, что сумма причинённого ущерба в размере 6820 000 рублей, согласно примечанию № 4 к ст. 158 УК РФ, превышает установленный законом нижний предел для определения особо крупного размера (1 млн. руб.) и является особо крупным ущербом.

При назначении СаргисянЕ.М. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о семейном положении, наличие у Саргисян Е.М. дочери <дата обезличена> года рождения, состоянии здоровья подсудимой, личность подсудимой СаргисянЕ.М., влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

СаргисянЕ.М. совершила преступление, отнесенное уголовным законом к категории тяжких, не судима, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту работы в Телерадиокомпании ТВ-2, ГТРК «Томск», ООО «ТПСК» и по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в специализированных диспансерах не состоит.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой СаргисянЕ.М. судом не установлено.

Несмотря на отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершенного СаргисянЕ.М. преступления и степени его общественной опасности, мотива, целей совершения преступления и наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного подсудимой СаргисянЕ.М. преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимой СаргисянЕ.М. положений ст.64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ей преступления.

Учитывая совокупность изложенных обстоятельств, суд в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений назначает СаргисянЕ.М. за данное преступление наказание в виде лишения свободы, полагая, что иные виды наказаний в данном случае не смогут обеспечить достижения целей и задач наказания.

Вместе с тем, с учетом изложенных выше обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также характеристики личности Саргисян Е.М., которая впервые привлекается к уголовной ответственности, суд считает, что исправление подсудимой СаргисянЕ.М. возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применяя при назначении наказания в виде лишения свободы положения ст. 73 УК РФ, поскольку у Саргисян Е.М. имеется социальная мотивация к исправлению.

Оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы Саргисян Е.М. по делу не имеется.

Дополнительное наказание СаргисянЕ.М. в виде штрафа, ограничения свободы суд считает возможным не назначать, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет в полной мере соответствовать целям и задачам уголовного наказания.

Потерпевшей ФИО1 заявлен гражданский иск о взыскании с СаргисянЕ.М. 6820000 рублей – суммы похищенных и не возмещенных потерпевшей денежных средств (т. 1 л.д.177). Вместе с тем, гражданский иск потерпевшей ФИО1 о взыскании с СаргисянЕ.М. 6820000 рублей не подлежит рассмотрению в связи с тем, что 28.01.2019 Ленинским районным судом г.Томска принято решение о взыскании с СаргисянЕ.М. в пользу ФИО1 денежных средств в сумме 6820000 рублей, уплаченных ФИО1 по договору купли-продажи квартиры от 20.11.2015. Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 134, 220 ГПК РФ, суд считает необходимым прекратить производство по гражданскому иску о взыскании с СаргисянЕ.М. суммы похищенных денежных средств.

ФИО1 подано заявление о взыскании с Саргисян Е.М. расходов на оплату услуг представителя в размере 410 000 рублей. Саргисян Е.М. и ее защитник полагали необходимым в удовлетворении указанных требований о взыскании 410000 рублей с Саргисян Е.М. отказать.

В соответствии с ч.1 ст. 131 УПК РФ процессуальными издержками являются связанные с производством по уголовному делу расходы, которые возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. В соответствии с ч.2 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые потерпевшему на покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего.

В связи с чем, заявленные требования потерпевшей ФИО1 о возмещении расходов на оплату услуг представителя в размере 410 000 рублей подлежат полному удовлетворению. Суду представлены оригиналы квитанций, подтверждающих понесённые ФИО1 расходы на оплату услуг по представлению ее интересов в суде.

Судьба вещественных доказательств должна быть разрешена в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Саргисян Е.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное СаргисянЕ.М. наказание считать условным, установив испытательный срок в 5 (пять) лет, в течение которого СаргисянЕ.М. своим примерным поведением докажет своё исправление.

Возложить на СаргисянЕ.М. исполнение следующих обязанностей:

- не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного,

- ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Прекратить производство по гражданскому иску ФИО1 к СаргисянЕ.М. о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 6820 000 рублей.

Взыскать с Саргисян Е.М. в пользу потерпевшей ФИО1 расходы на оплату услуг представителя в сумме 410 000 (четыреста десять) рублей.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

- титульный листы досье, акты приема-передачи, описи документов, распоряжения, копии расписок, графики погашения по договору, копии приема передачи, передаточные акты, копии свидетельств о государственной регистрации права, квитанции, полис по ипотечному страхованию, согласие Саргисян, приложения, копии справок, банковский ордер, запросы, письмо-заключение, согласие ФИО4, копия паспорта, копии уведомлений, выписки из ЕГРЮЛ, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о смерти, справка о доходах, копия трудовой книжки, копия диплома, копии свидетельств, заявление–анкета заемщика, отчет о результатах андеррайтинга, решение о предоставлении кредита, договоры купли-продажи, кредитный договор, отчеты, переписка по электронной почте, фотоизображения, претензия, заявления, расписки, копии чек-ордеров, кассовые чеки, копии закладной, копии доверенностей, расходные кассовые ордера, чеки ВТБ 24, диски DVD-R, выписки о движении денежных средств, выписки по контракту- хранить при уголовном деле.

Действие сохранной расписки ФИО3о выдаче ей документов первичного бухгалтерского учета ООО «ЦСО Радушка» за ноябрь 2014 года –декабрь 2015 года, а именно: расходные кассовые ордера - 208 шт. с приложениями заявлений на выдачу подотчетных денежных средств, приходные кассовые ордера- 615 шт. с приложением справки-отчета кассира-операциониста с Z-отчетом в количестве 702 шт., платежные ведомости на выплату заработной платы в количестве 26 шт., выписки по расчетным счетам (с приложением копий платежных поручений), а также листы кассовой книги за период с 01.11.2014 по 31.12.2015 г. - 394 шт. – отменить по вступлению приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с участием защитника.

Судья М.М. Нестребенко

Секретарь: Ж.Е. Махметова

УИД 70RS0002-01-2019-001616-39