Гражданский кодекс часть 1

Подсудимый ФИО5 совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (два преступлении), при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5 являясь единственным учредителем и директором ООО «..., зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего основной вид деятельности: инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в сфере предпринимательской деятельности, преднамеренно не исполнил договорные обязательства и совершил хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «..., причинив значительный ущерб в размере ... рублей. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, находясь в офисе ... ООО «...», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «...», в лице директора ОИА, договор ...-и от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий.

Согласно условиям договора ...-и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 выступая единственным учредителем и директором ООО «...», принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по сопровождению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических изысканий на объектах: «Строительство линии наружного освещения по <адрес> «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по
<адрес>)», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» ОИА, действуя согласно условиям договора ...-и от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «...», открытый в ... отделении ... ПАО «...», расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ... от суммы работ, а всего денежные средства в общей сумме <адрес> рублей.

ФИО5, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, в период с ДД.ММ.ГГГГ изготовил отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям на объектах «Строительство линии наружного освещения по <адрес><адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по которым никаких исследований фактически не проводил.

После чего, ФИО5, продолжая осуществлять свои преступные намерения, предоставил в офис ... ООО «...», расположенный по адресу: <адрес>, отчеты о инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканиях на объектам «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по
<адрес>)», которые фактически не проводил.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, находясь в офисе ... ООО «...», расположенном по адресу: <адрес>, заключил с ООО «...», в лице директора ОИА договор ...-и от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по инженерным изысканиям.

Директор ООО «...» ОИА, действуя согласно условиям договора ...-и от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «...», открытый в ... отделении ... ПАО «...», расположенной по адресу: <адрес> на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ, 100% от суммы работ, всего денежные средства в общей сумме ... рублей.

ФИО5, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовил отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям по объекту: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», по которым никаких исследований фактически не проводил.

После чего, ФИО5, продолжая осуществлять свои преступные намерения, предоставил в офис ООО «...», расположенный по адресу: <адрес>, отчет о инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях на объектах: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», которые фактически не проводил.

В последующем руководитель ООО «...» ОИА, действуя в соответствии с муниципальными контрактам от ДД.ММ.ГГГГ... от ..., заключенным между ООО «...» и департаментом строительства Администрации <адрес>, согласно которым ООО «...» взяло на себя обязательство по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ на объектах: «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по
<адрес>»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», предоставил в департамент строительства Администрации <адрес> проектную документацию о проведении изыскательских работ по вышеуказанным объектам, подготовленную директором ООО «...» ФИО5

В ходе проверки Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы <адрес> документации по изыскательным работам подготовленной директором ООО «...» ФИО5 установлено, что фактически инженерно-изыскательские работы по объектам «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», не проводились.

Денежные средства в общей сумме ... рублей, поступившие на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение договоров ..., директор ООО «...» ФИО5 похитил, чем причинил ООО «...» значительный ущерб на общую сумму ... рублей.

Кроме того, ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...» ..., зарегистрированного по адресу: <адрес>, имеющего основной вид деятельности: инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя в сфере предпринимательской деятельности, преднамеренно не исполнил договорные обязательства и совершил хищение путем обмана денежных средств, ООО «... причинив значительный ущерб в размере ... рублей. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, находясь в офисе ООО «...», расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «...», в лице директора ИВА, договор субподряда №... на выполнение изыскательских работ.

Согласно условиям договора субподряда ... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 выступая единственным учредителем и директором ООО «...», принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рублей.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО ...» ИВА, действуя согласно условиям договора субподряда ... от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «...», открытый в ... отделении ... ПАО «...», расположенном по адресу: <адрес> на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ 100% от суммы работ, а всего денежные средства в общей сумме ... рублей.

ФИО5, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовил отчеты по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.», по которым никаких исследований фактически не проводил.

После чего, ФИО5, продолжая осуществлять свои преступные намерения, предоставил в офис ООО «...», расположенный по адресу: <адрес>, отчеты о инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.», которые фактически не проводил.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, находясь в офисе общества с ограниченной ответственностью «..., расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ООО «...», в лице директора ИВА, договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение изыскательских работ.

Согласно условиям договора субподряда ... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рубля.

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» ИВА, действуя согласно условиям договора субподряда ... от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на расчетный счет ООО «...», открытый в ... отделении ... ПАО «...», расположенном по адресу: <адрес> на основании платежного поручения ... от ДД.ММ.ГГГГ 100% от суммы работ, а всего денежные средства в общей сумме ... рубля.

ФИО5, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, изготовил отчеты по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», по которым никаких исследований фактически не проводил.

После чего, ФИО5, продолжая осуществлять свои преступные намерения, предоставил в офис ООО «...», расположенный по адресу: <адрес>, отчеты о инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», которые фактически не проводил.

Денежные средства в общей сумме ... рублей, поступившие на расчетный счет ООО «...» от ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение договоров субподрядов №РП-0604/15 от ДД.ММ.ГГГГ и №...-... от ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «...» ФИО5 похитил чем причинил ООО «...» значительный ущерб в размере ... рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину признал частично и пояснил, что в ... году было зарегистрировано ООО «...», где он являлся директором и учредителем. Общество имело юридический адрес, счет в банке, штат сотрудников.

Весной ... ему позвонил ОИА и сказал, что они планируют участвовать в тендерах, предложил выполнить инженерные изыскания. После предоставления данных объектов для измерений, он сказал, что стоимость работ будет составлять около ... рублей. Данная сумма ОИА не устроила, после чего ему было предложено осуществить сопровождение изыскательских работ, которое заключалось в подготовке и написании отчетов по инженерным изысканиям от имени ООО «...» по представленным данным последних. Между ООО «...» и ООО «...» были заключены договоры по которым они должны были выполнить работы по сопровождению инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических изысканий по объектам: строительство линии наружного освещения по <адрес>, <адрес>, вдоль проезда от жилого <адрес>. Стоимость работ по данным договорам составляла ... рублей, оплачено ... рублей. Фактически выполнить эту работу полностью за эти деньги невозможно.

По объекту <адрес>, реальная стоимость работ составляла ... рублей. В связи с чем, по данному объекту, они только запросили в «...» материалы, сделали предварительные работы и передали заказчику. Отчет по объекту <адрес> не готовили.

По улицам <адрес>, <адрес> по договору они выполняли геодезическую съемку, это было обговорено с ОИА. Заказывали в «...», потом проводили полевые работы, согласовали эти работы. Работы по геодезии они выполнили.

ОИА предоставил им листы с лаборатории, включая сертификаты лаборатории, и по этим листам они составили отчет, после чего передали ОИА. Отчеты, которые были переданы ОИА как заказчику, были с подписями и синими печатями.

После проведения государственной экспертизы ему позвонил ОИА и сказал, что государственную экспертизу их отчеты прошли.

Подложные свидетельства ООО «...» он не предоставлял, с указанной организацией он не работал. ОИА передавал ему лабораторные данные и документы, которые они прикладывали к своему отчету.

Работы по радиационному обследованию он не проводил. Кто предоставлял в отчет эти документы, ему не известно. В протоколах из ФБГУ «ЦАС «...» содержатся все лабораторные данные, которые он передавал ОИА.

При проведении исследований у них было два прибора, его личный «Никон», и приборы, которые были взяты у ООО «...» по договору аренды.

Кроме того, ООО «...» и ООО «...» заключили два договора по объектам по реконструкции трубопровода на <адрес>, на геологию и геодезию. По данным объектам работы проводились ранее заключения договора, по гарантийному письму. Работы они выполнили, претензий не было.

По данному эпизоду вину не признает, поскольку с его сторону нарушений не было, все работы были выполнены.

Работы были по обоим объектам геология и геодезия, геодезию выполнял НАГ с А, геологию выполнял КРИ. Так же они заключали договора на буровые работы. Были выполнены геология и геодезия, после переданы заказчику.

Для выполнения работ, они пользовались его личным тахометром «Никон» и оборудованием ООО «...».

Почему к отчету были приложено свидетельство лаборатории СТС, приобщенные к отчетам по договору с ОИА, пояснить не может.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

По факту мошенничества в отношении ООО «...»:

Представитель потерпевшего ОИА пояснил в судебном заседании, что является генеральным директором в ООО «...».

В ... году ООО «...» выиграло тендер на проведение изыскательских работ в <адрес> на строительство линий наружного освещения по <адрес>, <адрес>, вдоль проезда от жилого <адрес>.

В связи со сжатыми сроками выполнения обязательств по муниципальным контрактам, компанией было принято решение о привлечении субподрядной организации - ООО «...» в лице директора Дыхнич. ООО "..." заключило с ООО "..." договор подряда на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий, по условиям, которого директор ООО «...» Дыхнич обязан выполнить изыскательские работы (инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологические) на объектах: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», выплатили аванс в сумме ... рублей.

Кроме того, между ООО «..." и ООО «...» был заключен договор на выполнение изыскательских работ (инженерно-геодезических, инженерно-экологические) по объекту "Строительство линии наружного освещения по <адрес>", стоимость работ по данному договору составляла ... рублей, которая была выплачена полностью.

После передачи Дыхничем отчетов, их организация проверила представленные документы на соответствие требованиям, предъявляемые нормативными актами к документации данного вида. Им была проверена только правильность оформления и наполняемость отчетов. Результаты самих изыскательских работ он не имел возможности проверить, в связи с тем, что в дальнейшем предполагалась и проводилась государственная экспертиза, которая дала положительное заключение по трем объектам. При проведении экспертизы по объекту: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>» выяснилось, что аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО «...» со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ в отчетах по изыскательским работам, выполненных ФИО12, а ООО «...» свою деятельность не осуществляет с ДД.ММ.ГГГГ года.

Повторное проведение изысканий показало, что компанией ООО «...» данные работы не проводились, отчет был с приложением подложного аттестата лаборатории.

Действиями подсудимого ООО "..." был причинен материальный ущерб в сумме ... рублей.

Свидетель СОМ пояснила в судебном заседании, что работает в ООО «...» в должности заместителя директора. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «...» заключило с ООО «...» договора на проведение изыскательских работ. Один договор на три объекта «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»; «строительство линии наружного освещения по <адрес>», на сумму ... рублей. Следующий договор был заключен на сумму ... рублей, по объекту «Строительство на линии наружного освещения по <адрес>». Договора от имени ООО «...» были подписаны Дыхнич.

По первому договору на три объекта, они прошли государственную экспертизу.

В результате проведения государственной экспертизы по объекту «Строительство на линии наружного освещения по <адрес>» выяснилось, что Дыхнич предоставил свидетельство, которое, как выяснилось поддельное. Экспертиза сделала запрос, выяснилось, что эта лаборатории не существует с ... года. В связи с чем, было отозвано положительное заключение по предыдущему договору, не было получено положительное заключение по объекту «Строительство на линии наружного освещения по <адрес>».

ООО «...» рассчиталось с ООО «...» по первому договору частично в сумме ... рублей, по второму договору в полностью в сумме ... рублей. Денежные средства были перечислены с расчетного счета на расчетный счет, о чем имеется платежное поручение.

Свидетель ЖСВ пояснил в судебном заседании, что между Департаментом строительства Администрации <адрес> и ООО «...» по результатам торгов были заключены договора на выполнение проектно-изыскательских работ ... от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство линии наружного освещения по ...», .../П от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>), .../П от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство линии наружного освещения по ... по объекту «Строительство линии наружного освещения по <адрес>».

В ДД.ММ.ГГГГ года по трем объектам по <адрес>, было получено положительное заключение госэкпертизы.

В ходе проведения государственной экспертизы объекта по <адрес>, был выявлен факт предоставления подложного аттестата аккредитации испытательной геотехнической лаборатории и свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, что повлекло недействительность проектной документации. Позже Главное Управление по этой же причине проверило ранее выданные положительные заключения по трем объектам, по которым в ... году они получили положительные заключения и, отозвало положительные заключения.

Свидетель ЗАА показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в должности главного специалиста отдела контроля за ходом строительства линейных объектов департамента строительства Администрации <адрес>.

В ... году на сайте ... была размещена информация на выполнение проектно-изыскательских работ. По результатам торгов между департаментом строительства Администрации <адрес> и ООО «...» в лице директора ОИА были заключены муниципальные контракты ... согласно которым ООО «...» взяло на себя обязательство по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ на объектах «Строительство линии наружного освещения по ...», «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> «Строительство линии наружного освещения по <адрес> (на участке от <адрес>)».

ДД.ММ.ГГГГ между департаментом строительства Администрации <адрес> и ООО «...» заключен муниципальный контракт .../П от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» взяло на себя обязательство по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство линии наружного освещения по <адрес>».

В ДД.ММ.ГГГГ года поступила проектная документация ООО «...» в разрезе по составу. После визуального осмотра он направил данную проектно-сметную документацию в Главное управление государственного надзора и экспертизы по <адрес> для проведения государственной экспертизы проекта. По окончании от ГАСН было получено положительное заключение экспертизы. После чего Департамент строительства перечислил в адрес ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. согласно условиям заключенных муниципальных контрактов.

В ходе рассмотрения результатов инженерно-геологических изысканий по всем вышеуказанным объектам Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы <адрес> было выявлено предоставление ООО «...» подложного аттестата аккредитации испытательной геотехнической лаборатории и свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, что повлекло недействительность проектной документации на строительство объекта. Так сертификат (свидетельство) аккредитации геотехнической лаборатории ООО «...», в котором указанная дата действия сертификата не соответствовал сведениям, полученным из ООО «...». Данная лаборатория прекратила оказывать данную услугу еще в ... году.

ДД.ММ.ГГГГ Главное управление по вышеуказанной причине отозвало положительное заключение на проектную документацию.

Из этого следует, что проект не имеет потребительской ценности, в связи с недостоверными данными о грунтах. Строительство объектов по данным проектам не представляется возможным. Фактически проектно-изыскательские работы по разделам геология, геодезия в проектной документации к муниципальным контрактам ... ООО «...» не проводились (т. 3 л.д. 83-87).

Свидетель ЧЮА показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в Департаменте строительства Администрации <адрес>, в должности главного специалиста отдела муниципального заказа и заключения договоров.

В ... года на официальном сайте zakupki.gov.ru была размещена информация об оказании услуг в виде выполнения проектно-изыскательских работ по следующим объектам: выполнение работ по организации подготовки проектной документации и выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ на объектах «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> «Строительство линии наружного освещения по <адрес>».

По результатам проведенных торгов победителем была признана ООО «...» и с данной организацией были заключены муниципальные контракты.

По условиям данных контактов ООО «...» должны были выполнить проектные работы, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические работы в соответствии с техническим заданием на проектирование.

По данным контрактам, заключенным с ООО «...» Департаментом строительства Администрации <адрес> в адрес данной организации были перечислены денежные средства в сумме ... рубля.

В ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте ... была размещена информация о закупке услуг на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: выполнение работ по организации подготовки проектной документации и выполнению отдельных видов проектно-изыскательских работ на объекте: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>».

По результатам торгов победителем стало ООО «...», с которым был заключен муниципальный контракт на сумму ... рубль. По данному контакту оплата не производилась в связи с тем, что подрядчиком не были выполнены обязательства по контракту (т. 3 л.д. 157-160).

Свидетель ГЕЛ показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в Главном управлении Государственного строительного надзора и государственной экспертизы <адрес>, в должности ведущего инженера.

В ее должностные обязанности входит проводить оценку соответствия (несоответствия) сметной документации сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов подлежащим применению при определении сметной стоимости объекта капитального строительства, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией, оформление актов к заключению государственной экспертизы.

В Главное управление от Департамента строительства Администрации <адрес> поступила проектная документация и заявление на проведение государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и результаты инженерных изысканий по объектам: от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство линии наружного освещения по ...», от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство линии наружного освещения по <адрес> и от ДД.ММ.ГГГГ «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», по которым Главным управлением государственного надзора и экспертизы по <адрес> были подготовлены положительные заключения государственной экспертизы.

Предметом государственной экспертизы являлась проектная документация, включая смету, и результаты инженерных изысканий (т. 3 л.д. 88-91).

Свидетель ТТА показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что она работает в должности начальника сектора Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы <адрес> и дала показания аналогичные показаниям свидетеля ГЕЛ (т.3 л.д.122-126).

Свидетель ЧДА показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в ООО «...» он работает в должности инженера-геолога. ООО «...» занимается проектными, монтажными работами линейных объектов. С ФИО5 познакомился при трудоустройстве, который в тот момент был начальником отдела комплексных инженерно-геологических изысканий. Примерно в ... году ФИО5 уволился по собственному желанию.

Организация ООО «...» ему не знакома. ФИО5 ему работать в ООО «...» не предлагал.

О муниципальных контрактах ... заключенных между ООО «...» и департаментом строительства Администрации <адрес>, ему ничего не известно.

Он никогда не проводил работы и не составлял отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объектам: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>» (т. 3 л.д. 127-130).

Со слов Дыхнича ему известно, что ООО «...» оказывало для ООО «...» услуги по геодезическим изысканиям по объектам «Строительство линии наружного освещения по ... «Строительство линии наружного освещения по <адрес> «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес><адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по <адрес>».

На выполнение геодезических работ его направлял ФИО5. Это был письменный документ, техническое задание на выполнение работ по строительству наружного освещения по <адрес>. Выезжал он совместно с геодезистом НАГ, использовали тахеометр. Все указанные объекты снимали, он согласовывал съемку, лично приезжал в «...». В отрисованном плане объектов ставились отметки о согласовании с собственниками коммуникаций «...», «...», «...», «...». После чего в плане он расписывался, НАГ и Дыхнич.

Когда на следствии ему представляли отчеты по геодезическим изысканиям, то он увидел, что подпись расположенная рядом с его фамилией выполнена не им и на его не похожа.

Свидетель НАГ в судебном заседании подтвердил показания данные в ходе следствия, что в ООО «...» он работал ДД.ММ.ГГГГ года, в должности инженера геодезиста. В его обязанности входило создание топографического плана местности. Кроме него в данной организации работали АСП, КРИ, П.

КРИ работал в должности геолога. АСП работал инженером по производственным вопросам.

Со слов ФИО1 ему было известно, что ООО «...» оказывает для ООО «...» услуги по геодезическим и геологическим изысканиям по нескольким объектам.

Один объект был по строительству линии освещения по <адрес> был ответственным за данную улицу. По данному объекту он выполнял работы по инженерно геодезическим изысканиям. С А он выезжал на объект и производил топографическую съемку местности. В офисе ООО «...» проводил камеральную обработку измерений. Частично производил согласование с эксплуатирующими организациями с АО «...», «...», «...».

Оборудование для проведения полевых работ, ему лично выдавал Дыхнич. После того, как он подготовил топографический план по объекту <адрес>, он передал все данные ФИО5 и в ООО «...». Он помнит, что расписывался в данных документах.

В отчете по инженерным изысканиям по объектам: «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по
<адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес><адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», подпись выполнена не им, и даже не похожа на его подпись (т. 9 л.д. 207-212).

Свидетель КСВ показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в ФГБУ «ЦАС «...», в должности руководителя.

ФГБУ «...» занимается агрохимическим мониторингом исследований почв, продуктов питания и т.п.

Заказчик, ООО «...» не обращался в Испытательный центр ФГБУ «ЦАС «...» с заявкой на исследование почв.

Протоколы испытаний ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ (дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ), ... от ДД.ММ.ГГГГ (дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ), ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... без даты не выдавались данному заказчику. Протоколы испытаний под данными номерами выдавались другим заказчикам и от других дат выдачи.

Предоставленные копии протоколов испытаний не соответствуют формам протоколов Испытательного центра ФГБУ «ЦАС «...», в частности, указан неверный срок действия аттестата аккредитации: срок действия с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг., должно быть указано в протоколах от ....: срок действия с ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГг., в протоколах от ...: от ДД.ММ.ГГГГг.; в протоколе ... от ДД.ММ.ГГГГ размер шрифта в номере протокола и дате не совпадает, в таблице испытаний в столбце 1 перечислены регистрационные номера с 560 по 564, а должны быть перечислены номера с 560 по 578; в протоколе ... от ДД.ММ.ГГГГ указана дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, что неверно, дата протокола испытаний должна совпадать с датой выдачи. Указанный протокол испытаний ... без даты должен в обязательном порядке иметь дату выдачи (т. 5 л.д. 80-83).

Свидетели ФЕБ,МИИ, показали на следствии и их показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля КСВ (т. 4 л.д. 167-170, т.8 л.д.59-62).

Свидетели МЕН, КМА дали в судебном заседании показания, которые аналогичны показаниям свидетеля КСВ.

Свидетель ЛЮИ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в период с ... по ДД.ММ.ГГГГ гг. он работал ЗАО «...» в должности начальника отдела изысканий.

В его должностные обязанности входила организация и производство инженерных изысканий (геология, гидрология, экология).

В протоколах радиационного обследования ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, заказчик ООО «...», цель исследования радиационное обследование при землеотводе под строительство объекта подпись от его имени ЛЮИ и от имени ТСМ похожи на его и его супруги. Однако уверенно может пояснить, что в таких документах он и его супруга ТСМ никогда не расписывались.

Организации ООО «...» и ООО «...» ему не знакомы.

ФИО5 ему знаком, так как ранее он работал в комплексном отделе инженерных изысканий ЗАО «...» в должности инженер-геолог (т.5 л.д. 89-92).

Свидетель КРИ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что с ... года, с ... года он работал в ООО «...», в должности геолога. В его должностные обязанности входила камеральная обработка полевых материалов, лабораторных данных, написание пояснительной записки, построение разрезов и колонок в отчетах. В период его работы в ООО «...» руководителем был ФИО5, работали также НАГ, АСП

Со слов ФИО5 ему известно, что ООО «...» оказывает для ООО «...» услуги по геодезическим и геологическим изысканиям по нескольким объектам. Какие именно это были объекты, он не помнит.

По договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ и договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «...» и ООО «...» ничего пояснить не может.

Им по объектам указанным ему ФИО5 надо было написать пояснительную записку, оформить текстовые приложения, составить графические приложения.

ФИО5 предоставил ему рукописный буровой журнал, в котором содержались данные о бурении и протоколы лабораторных испытаний. Протоколы лабораторных испытаний, как правило, должны быть оригинальными. Какие именно были предоставлены ему протоколы лабораторных испытаний, он не помнит.

Им были подготовлены отчеты по объектам на бумажных носителях, которые он лично отдал ФИО5, как тот распорядился данными отчетами он не знает.

В отчетах по инженерно-геологическим изысканиям по объектам «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>» подписи, расположенные рядом с его фамилией, выполнены не им, на его подпись не похожи.

В отчете по инженерно геологическим изысканиям по объекту: «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», в документе графическое приложении геолого-литологическая колонка по скважине ..., в копии документов «каталог геологических выработок», «программа инженерных изысканий» по объекту: «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», подписи расположенные рядом с его фамилией похожа на его, но он в таком документе не расписывался.

С ОИА он не знаком. В период его работы в ООО «...» в его должностные обязанности не входило проверять подлинность протоколов лабораторных испытаний (т. 5 л.д. 129-132).

Свидетель БАВ в судебном заседании подтвердил показания данные в ходе следствия, о том, что ФБУ «... занимается оказанием услуг в области поверки и калибровки средств измерения.

Свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории №... по объектам: «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», визуально схож с бланком, выдаваемым по результатам измерений ФБУ «...». Однако, срок действия, в предъявленных ему на обозрения свидетельствах, имеет разный год. Срок действия у свидетельства с конкретным номером может быть только один, под одним и тем же номером с разными сроками действия свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории быть не может.

По номеру свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории ... ФБУ «...» была проведена оценка состояния измерений в геотехнической лаборатории ООО «...».

По результатам оценки состояния измерений геотехнической лаборатории ООО «...» было выдано свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории ... от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Организации ООО «...» и ООО «...» ему не знакомы, ОИА и ФИО5 он не знает (т. 8 л.д. 124-127).

Свидетель ГВВ показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в ФГБУ «...» в должности заместителя начальника ЦМС. В ее должностные обязанности входит осуществление мониторинга загрязнения окружающей среды.

ЦМС ФГБУ «...» занимается мониторингом загрязнения окружающей среды, по результатам которых делается вывод об уровне загрязнения. Так же ЦМС ФГБУ «...» на коммерческой основе как физическим, так и юридическим лицам предоставляются справки по результатам мониторинговых наблюдений.

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от ... от ДД.ММ.ГГГГ, справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ для заказчика ООО «...», ЦМС ФГБУ «...» по мониторингу загрязнения окружающей среды не выдавались, запросы от ООО «...» на предоставление информации о фоновых концентрациях не поступали.

Согласно приказу ...л от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудник ДОВ была уволена из ЦМС ФГБУ «...» с должности начальника по собственному желанию, не могла подписывать какие-либо документы в ... году.

Согласно журналу регистрации запросов о состоянии окружающей среды ЦМС ФГБУ «...», организация ООО «...» справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ за номерами 768 и 769 не получала и не могла получить, так как всего ЦМС ФГБУ «...» было выдано 584 справки (т. 8 л.д. 128-131).

Свидетель АОБ показала на следствии и ее показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в ФБУЗ «<адрес><адрес>».

ФБУЗ «<адрес>» занимается проведением испытаний воздуха почвы, воды пищевых продуктов, клиническими испытаниями, радиологическими измерениями.

ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в <адрес> исследований для ООО «<адрес>» не проводило, услуги не оказывало (т. 8 л.д. 137-140).

Свидетели ЧОА, ШТС, ГНЮ показали на следствии и их показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, которые аналогичны показаниям свидетеля АОБ (т. 8 л.д. 104-107, 108-111, 112-115).

Свидетель СИВ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что в период с <адрес> года он работал в ООО «...» в должности директора.

ООО «...» занималось строительством трубопроводов.

О том была ли у ООО «...» когда-либо собственная лаборатория, либо лаборатория в аренде, ему не известно.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе аккредитации ..., он ранее не видел.

Организации ООО «...» и ООО «...» ему не знакомы. ОИА, ФИО5 не знает (т. 8 л.д. 179-182).

Свидетель ШМР, допрошенный в качестве специалиста показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании, что он работает в ФГБОУ ВО «...», в должности доцента кафедры агрохимии и почвоведения.

Показатели испытаний почвы(грунта) в разных частях на территории <адрес>, в том числе по адресам (объектам): «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного по <адрес>)», не могут быть одинаковые.

Результаты исследований почвы по указанным ему объектам не характерны для территории <адрес>. Так показатель рН-солевой характеризуется как очень сильно кислый, это характерно для почв таежной зоны <адрес>. Очень низкое содержание калия, не характерного для почв <адрес>. Процентное содержание гумуса характерно для почв, которые находятся под лесом или были подвержены деградации (водные и ветровые эрозии). Процентное содержание азота указанное в испытаниях, может быть при условии, что земля не использовалась порядка 25 лет и травяная растительность исчерпала доступный для растения в почве азот.

Показатели почвы (грунта) в разных частях на территории <адрес>, в течение одного двух лет, а именно по адресам (объектам): «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>, до <адрес> (в сторону <адрес>)»; «Строительство линии наружного освещения по ... переулку»; «Строительство линии наружного по <адрес>)», могут меняться, но не существенно. За два года может существенно измениться показатель подвижного фосфора (т. 10 л.д. 225-230).

Свидетель ТЯА, допрошенный в качестве специалиста показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании, что работает в РФКР МКД, в должности ведущего инженера.

В случае установления недостоверности геологических изысканий можно ставить под сомнение проектную документацию. В случае установления недостоверности геологических изысканий производить строительные (реконструкционные) работы недопустимо, до проведения до получения заключения геологического изыскания.

В случае если на основании недостоверных геологических изысканий все таки были построены, выполнены работы, то может произойти нарушение эксплуатационных свойств построенного объекта, сооружения, конструкции (т. 10 л.д. 199-204).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами:

- договором ...-и от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в лице директора ФИО5 (исполнитель) и ООО «...» в лице генерального директора ОИА (заказчик), согласно которого исполнитель берет на себя выполнение работ по сопровождению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий по объектам: выполнение работ по организации подготовки проектной документации и выполнение отдельных видов проектно-изыскательских работ на объектах «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)», Строительство линии наружного освещения по <адрес>», «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес><адрес>)». Вышеперечисленные работы включают составление технического отчета, на основе результатов изыскательских работ под логотипом Заказчика. Стоимость работ по настоящему договору составляет <адрес> рублей (т.1 л.д.8-10);

- платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата за выполнение работ по договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей (т.1 л.д.13-14);

- договором ...-и от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» в лице директора ФИО5 (исполнитель) и ООО «...» в лице генерального директора ОИА (заказчик), согласно которого исполнитель принимает на себя обязательства по объекту. Выполнение работ по организации подготовки проектной документации и выполнение отдельных видов проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство линии наружного освещения по <адрес>»: инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания. Вышеперечисленные работы включают составление технического отчета на основе результатов обследования и изыскательских работ под логотипом Заказчика. Стоимость работ по настоящему договору составляет ... рублей (т.1 л.д.15-17);

- платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата за выполнение работ по договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в сумме ... рублей (т.1 л.д.27-28);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ЖСВ были изъяты проектно-сметная документация по объектам: «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», «Строительство линии наружного освещения по <адрес> до <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», накладная ... от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> до <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по <адрес> «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», муниципальный контракт .../П от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт .../П от ДД.ММ.ГГГГ., муниципальный контракт .../П от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт .../П от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 158-164);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля СОМ были изъяты договор ...-и на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ ... к договору
...-и от ДД.ММ.ГГГГ; акт сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ; договор ...-и на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ; приложение ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ; приложение ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ; приложение ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 178-180);

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО5, расположенные: в отчете по инженерно-геодезическим изысканиям. Книга 1 ... 3 на листах 2, 5, 6, 22, 29; отчете по инженерно-геодезическим изысканиям. Книга 2 ... 3 на листах 2, 5,6, 24, 28, 44, 53, 54, 55, 56, 57; техническом отчете о выполнении инженерных изысканиях Книга 3 ПЭТ-28-2015/П-ПЗ 3; на листах 2, 4, 5, 6, 7, 8, 83; отчете по инженерным изысканиям. Книга 1. ... 3 на листах 2,5, 6, 29; отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. ... 3 на листах 2, 5, 6, 24, 28, 44, 57; техническом отчете о выполненных инженерных изысканиях. Книга 3. ... 3 на листах 2, 4, 5, 6, 7, 8, 84; отчете по инженерным изысканиям. Книга 1. ... 3 на листах 2, 5, 6, 22, 30; отчете по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. ...-ПЗ 3 на листах 2, 5, 6, 25, 29, 50, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; техническом отчете о выполненных инженерных изысканиях. Книга 3. ... 3 на листах 2, 4, 5, 6, 7, 8, 83, 84, 85, 86 выполнены ФИО5 (т. 5 л.д. 67-73);

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО5, расположенные в документах: договоре ...-и на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ на первом, втором листах в нижнем правом углу, на третьем листе в графе «Исполнитель ООО «...» Директор ФИО5», акте выполненных работ ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Исполнитель ООО «...» Директор:...», акте сдачи-приемки от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Работу сдал ФИО5», договоре ...-и на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий от ДД.ММ.ГГГГ на третьем листе в графе «Исполнитель ООО «...» Директор ФИО5», приложении ... к договору ...-иот ДД.ММ.ГГГГ на третьем листе в графе «Исполнитель ООО «БизнесИнформ» Директор ФИО5», приложении ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Исполнитель ООО «БизнесИнформ» Директор ФИО5», приложении ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Исполнитель ООО «...» Директор ФИО5», акте выполненных работ ... к договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Исполнитель ООО «...» Директор ФИО5», выполнены ФИО5 (т. 9 л.д. 191-194);

- ответом из ООО «...» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что договоров, соглашений с ООО «...» не заключалось. Работы для ООО «...» не выполнялись. В период с ДД.ММ.ГГГГ гг. услуги по испытанию грунтов не выполнялись, так как срок действия аттестата аккредитации испытательной лаборатории № ... истек ДД.ММ.ГГГГ А срок действия свидетельства ...-ИП-10 об оценке состояния измерений в лаборатории истек ДД.ММ.ГГГГ. Свидетельство ... об оценке состояния измерений в ООО «...» не представлялись. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ ООО «СТС» прекратило оказывать услуги в вышеуказанной деятельности (т. 1 л.д. 190);

- ответом из УФНС России по <адрес>... дсп от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «...» зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 15-56);

- ответом из ФБУ «... ЦСМ» ....8/1629 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФБУ «... ЦСМ» была проведена оценка состояния измерений в геотехнической лаборатории ООО «...». По результатам оценки состояния измерений геотехнической лаборатории ООО «...» выдано свидетельство об оценке состояния измерений ... от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 62-63);

- выпиской по счету АО «...» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. в счет оплаты по счету ... от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ по договору подряда ...-и от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. в счет оплаты за выполнение работ по договору ...-и от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. в счет оплаты аванса за выполнение работ по договору подряда ...-и от ДД.ММ.ГГГГ.

- ответом из ФГБУ ЦАС «...» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «...» не обращалось в Испытательный центр ФГБУ ЦАС «...» с заявкой на исследование почв. Протоколы испытаний ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ (дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ), ... от ДД.ММ.ГГГГ (дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ), ... от ДД.ММ.ГГГГ. ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... без даты данному заказчику не выдавались. Протоколы испытаний под данными номерами выдавались другим заказчикам и от других дат выдачи. Представленные копии протоколов исследований не соответствуют формам протоколов Испытательного центра ФГБУ ЦАС «Омский», в частности, указан неверный срок действия аттестата аккредитации: срок действия с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 195-219);

- ответом из «Центра гигиены и эпидемиологии в <адрес>» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>» ООО «...» услуги не оказывало. Протоколы испытаний ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ, ... от ДД.ММ.ГГГГ учреждением не оформлялись и не выдавались (т. 4 л.д. 221);

- ответом из «ФГБУ «... УГМС» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды ФГБУ «... УГМС» не выдавались, запросы от ООО «...» на предоставление информации о фоновых концентрациях не поступали (т. 4 л.д. 223);

- ответом из «<адрес>» .../МПР-27 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что документы директору ООО «...» ФИО5 ( ...) не выдавались. (т. 4 л.д. 225)

- ответом на запрос из «...» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно договора ... от ДД.ММ.ГГГГ «На выполнение работ по исследованию метрологической аттестации и поверке (калибровке) средств измерений» была выполнена поверка электронного тахеометра Nikon DTM-352 заводской ... и выдано свидетельство о поверке ... от ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» (т. 5 л.д. 39-45);

- ответом из ФГУП «Сибирский государственный ордена ... научно-исследовательский институт метрологии»» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что свидетельство под номером ..., номер поверительного клейма ... было выписано ФГПУ «...» ДД.ММ.ГГГГ на средство измерений GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1, заводские номера ... выдано ООО НПО «...» <адрес> (т. 5 л.д. 48-49).

по факту мошенничества в отношении ООО «...»:

Представитель потерпевшего ООО «...» ДНА пояснила в судебном заседании, что работает в должности начальника юридического отдела ООО «...» в <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. Основным видом деятельности Омского филиала ООО «...» является обеспечение работоспособности ТЭЦ № 2, 3, 4, 5 в городе .... Подтвердила показания данные в ходе следствия, что примерно в ... года АО «...» провело конкурс на выполнение работ, по результатам которого победил ... филиал ООО «...».

С ...... филиал ООО «...» проводил торги на выполнение изыскательских работ, в ходе которых победителем признано ООО «...», директором которого был ФИО5.

Ей были проверены сведения ООО «...» из общедоступных источников, а именно сайтов налоговой службы России, Арбитражного суда и т.д.. По результатам проведенной проверки каких-либо препятствий для заключения договора выявлено не было. Однако, ранее ... филиал ООО «...» не работал с ООО «...».

ДД.ММ.ГГГГ ООО «...» заключило с ООО «...» договоры субподряда №№..., согласно которым ООО «...» обязалось провести изыскательские работы по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-11-З-16 и ТК-11-З-19 с прокладкой в ППУ-изоляция и дренажной линией», а также по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 c увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм. Стоимость работ, подлежащих оплате по вышеуказанным договорам, составила ... руб.

ООО «...» в лице начальника проектного отдела ГВВ, передало рабочую документацию, на основании которой ООО «...» должно было составить отчеты о проведении изыскательских работ.

ООО «...» убедило руководство ООО «...» в том, что работы по договорам выполнены, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» и ООО «...» был подписан акт сдачи-приемки выполненных работ.

На основании вышеуказанного акта руководство ООО «... перечислило ДД.ММ.ГГГГ ООО «...», в качестве оплаты по договорам №№ ... от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «...», открытый в ... отделении ... ОАО «...» денежные средства в сумме ... рублей.

ООО «...» сдало ООО «...» отчет, который составлял часть проектной документации, которая в ... прошла государственную экспертизу.

На основании изложенного ООО «...» выполнило строительно-монтажные работы по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-11-З-16 и ТК-11-З-19 с прокладкой в ППУ-изоляция и дренажной линией», а также по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 c увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.

Далее, ООО «...» сдало вышеуказанные работы заказчику – АО «...», претензий к качеству выполненных ООО «...» работ не имеется.

От сотрудников полиции ей стало известно о том, что часть изыскательских работ предоставленных ООО «...» в ООО «...» проводилась фирмой ООО «...».

В свою очередь ООО «...» имело свидетельство об оценке состояния измерений ...-ИП-10 сроком действия до ... гг., выданное ФБУ «... ЦСМ». Согласно официальным сведениям из ФБУ «... ЦСМ» организации - ООО «...» по результатам оценки состояния измерений геотехнической лаборатории получило свидетельство об оценке состояния измерений ...-ИП-10 от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, в изыскательских работах предоставленных ООО «...» в ООО «...» имелись свидетельства о поверке оборудования тахометра электронного Nikon DTM-352 и средства измерения GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1.

Однако, согласно официального ответа, «...» не выдавало ООО «...» свидетельство о поверке ... для тахометра электронного Nikon DTM-352. Свидетельство с таким номером было выдано другой организации ООО «...».

ФГУП «Сибирский государственный ордена ... научно-исследовательский институт метрологии» свидетельство о поверке ... (бланк ...) для средства измерения GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1 не выдавалось. Свидетельство с таким номером было выдано другой организации ООО НПО «...».

В связи с тем, что документы, предоставленные ООО «...» в отчеты для ООО «...» являются недостоверными, можно ставить под сомнение всю отчетную документацию, предоставленную ООО «...», в лице директора ФИО5, в ООО «...».

Неправомерными действиями директора ООО «...» ФИО5 ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму ... рублей. (т. 7 л.д. 192-196, т 10 л.д. 236-240).

Свидетель ГВВ пояснил в судебном заседании, что работает в ООО «...» в должности начальника проектного отдела. В <адрес> года акционерное общество «...» провело конкурс на выполнение работ, а именно, инженерно-изыскательские работы по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-11-З-16 и ТК-11-З-19 с прокладкой в ППУ-изоляция и дренажной линией», а также по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 c увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.) по результатам которого победил ... филиал ООО «...», которым были проведены торги на выполнение изыскательских работ, в ходе которых победителем признано ООО «...», директором которого являлся Дыхнич.

ООО «...» заключило с ООО «...» договора субподряда, согласно которых ООО «...» обязалось провести изыскательские работы по указанным объектам. Стоимость работ, подлежащих оплате по указанным договорам, составляла ... рублей.

Им было подготовлено техническое задание на производство инженерных изысканий для ООО «...» по вышеуказанным объектам, где было указано наименования объектов, местоположение, технические характеристики, диаметр, протяженность теплотрассы, также был подготовлен сметный расчет для выполнения работ.

Им нужны были геодезические изыскания, в результате, которых появляется топографический план участка с нанесением существующих надземных, подземных коммуникаций, зданий, сооружений. Это является исходными данными для проектирования. Второй вид изысканий – геологические, в отчете указываются несущая способность грунта, уровень грунтовых вод, еще ряд данных.

Данные отчеты были представлены Дыхничем. В отчеты входили текстовая часть, пояснительная записка, данные по геодезии, топографический план, по геологии - пояснительная записка, текстовая часть, различные таблицы с указанием свойства грунтов, к отчету были приложены техзадания, программа испытаний, сертификаты. После чего, между ООО «...» и ООО «...» были подписаны акты выполненных работ и документы переданы заказчику «...».

На основании предоставленных ООО «...» отчетах о выполненных инженерно-изыскательских работах в последующем, ООО «...» выполнило проектные работы, а затем строительно-монтажные работы по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по
<адрес> между ТК-11-З-16 и ТК-11-З-19 с прокладкой в ППУ-изоляция и дренажной линией», а также по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 c увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм».

Далее ООО «...» сдало вышеуказанные работы заказчику – АО «...», претензий к качеству выполненных ООО «...» работ не имелось.

Свидетель АСП пояснил в судебном заседании, что в ДД.ММ.ГГГГ году он работал в ООО «...» в должности главного инженера. Он проводил работы лично - геодезию, отвечал за инженерно-геодезические изыскания, согласовывал топографические планы, выезжал на объекты, проводил съемку объектов. Подтвердил показания, данные им в ходе следствия о том, что в представленных на обозрение отчетах по инженерно-геологическим изысканиям по объектам «Юбилейная» ТЭЦ 4, напротив его фамилии подпись выполнена не им, он в указанных в документах, не расписывался.

Указанные работы он не выполнял, ФИО5 указаний, просьб, согласия вносить его данные в документы не давал.

В период работы в ООО «...» в должности главного инженера Дыхнич давал ему для выполнения работ измерительный прибор (тахометр) Nikon. Документы о поверке прибора Дыхнич ему не показывал.

Средством измерения GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1, принадлежащими ООО «...» никогда не пользовался ( т. 8 л.д. 195-199).

Свидетель КРИ показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что он работал в ООО «...» в должности геолога, руководителем организации был ФИО5. Кроме него в данной организации работал НАГ, АСП.

В его должностные обязанности входило камеральная обработка полевых материалов, лабораторных данных, написание пояснительной записки, построение разрезов и колонок в отчетах.

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; отчету по инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией»; отчет по инженерным изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией» он не подписывал, подписи выполнены не им.

Работы, указанные в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям он не выполнял, никого выполнять не просил, согласия на внесение своих анкетных данных не давал.

Электронным тахометром Nikon DTM-352, средством измерения GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1, принадлежащими ООО «...», никогда не пользовался (т. 5 л.д. 129-132, т. 8 л.д. 200-204).

В период его работы руководителем ООО «...» был ФИО5 Кроме него в данной организации работал КРИ в должности геолога, АСП инженером по производственным вопросам.

В отчетах по инженерно-геологическим изыскания по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; по инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией»; по инженерным изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», подписи выполнены не им. Он в данных документах не расписывался.

Приборами, принадлежащими ООО «...» он никогда не пользовался. Работал с тахеометром, который ему давал Дыхнич (т. 9 л.д. 207-212).

Свидетель ЧДА, показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в должности инженера-геолога в ООО «...». Организация ООО «...» ему не знакома, в ней он никогда не работал.

В отчетах по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм», по инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм», по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», по инженерным изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», подписи выполнены не им (т. 11 л.д. 23-27).

Свидетель ШМР показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что работает в ФГБОУ ВО «... ГАУ», в должности доцента кафедры агрохимии и почвоведения. Имеет высшее образование, стаж работы на кафедре агрохимии и почвоведения свыше 5 лет.

Результаты свойств грунтов, указанных в отчете по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм». Инженерно-геологические изыскания Книга 2. Шифр 15/06-06-ИИ. (кад. ...) и отчете по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», инженерно-геологические изыскания Книга 2. Шифр 15/05-03-ИИ, вызывают у него сомнения, так как представленные данные физико-механических свойств грунтов, могут быть получены при постановке лабораторных опытов.

Такие показатели приводятся в литературе как идеальные показатели грунтов. Ему не известно, что бы на территории <адрес> могли встречаться такие показатели (т. 10 л.д. 225-230).

Свидетель ТЯА показал на следствии и его показания оглашены в судебном заседании в соответствии со ст.281 УПК РФ, что он работает в РФКР МКД, в должности ведущего инженера.

В случае если на основании недостоверных геологических изысканий были построены, выполнены работы, то может произойти нарушение эксплуатационных свойств построенного объекта, сооружения, конструкции (т. 10 л.д. 199-204).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными доказательствами:

- договором субподряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «...» (субподрядчик) в лице директора ФИО5 и ООО «...» (генподрядчик) в лице директора ИВА, согласно которого субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика изыскательские работы по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм», сдать их результаты Генподрядчику, который обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их. Стоимость работ определяется сметной документацией и составляет ... рублей, оплачена (т.10 л.д.91-120);

- договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между ООО «...» и ООО «...», согласно которого субподрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика изыскательские работы по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», сдать их результаты Генподрядчику, который обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их. Стоимость работ определяется сметной документацией и составляет ... рубля, оплачена т.10 л.д.121-138);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ДНА были изъяты договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №..., заключенный между ООО «...» и ООО «...»; техническое задание на производство инженерных изысканий к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); локальный сметный расчет на инженерно-геологические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); локальный сметный расчет на инженерно-геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; счет-фактура ... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату ... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №... заключенный между ООО «...» и ООО «...»; техническое задание на производство инженерных изысканий к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); локальный сметный расчет на инженерно-геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); локальный сметный расчет на инженерно-геологические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (Приложение ...); форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № РП-0605/15 (Приложение ...); акт сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией»; счет-фактура ... от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату ... от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму ... рубля. (т. 7 л.д. 198-201);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «...» были изъяты отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; отчет по инженерным изысканиям по объекту «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм»; отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией»; отчет по инженерным изысканиям по объекту «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией». (т. 8 л.д. 69-73);

- заключением эксперта ... от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные: в договоре субподряда № ... от ДД.ММ.ГГГГ; в техническом задании на производство инженерных изысканий № ... от ДД.ММ.ГГГГ (приложение ...); в локальном сметном расчете б/н на Инженерно - геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (приложение ...); в локальном сметном расчете б/н на Инженерно - геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ
№ ...приложение ...); в форме по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № РП - 0605/15 (приложение ...); в акте сдачи - приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ; в счете на оплату ... от ДД.ММ.ГГГГ; в договоре субподряда № ...ДД.ММ.ГГГГ; в техническом задании на производство инженерных изысканий № ... от ДД.ММ.ГГГГ (приложение ...); в локальном сметном расчете б/н на Инженерно -геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (приложение ...); в локальном сметном расчете б/н на Инженерно-геодезические изыскания к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (приложение ...); в форме по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе; конечных) к договору субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № ... (приложение ...); в акте сдачи - приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ; в счете на оплату ... от ДД.ММ.ГГГГ; в отчете по инженерным изысканиям по объекту: «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между TK-II-3-16 и TK-II-3-19 с прокладкой в ППУ- изоляции и дренажной линией». Инженерно-геологические изыскания Книга 1. Шифр ... листах 1/3, 4, 26, выполнены ФИО5 (т. 8 л.д. 88-97);

- ответом из ФБУ «... ЦСМ» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФБУ «... ЦСМ» была проведена оценка состояния измерений в геотехнической лаборатории ООО «...». По результатам оценки состояния измерений геотехнической лаборатории ООО «...» выдано свидетельство об оценке состояния измерений ... от ДД.ММ.ГГГГ сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 62-63);

- выпиской по счету ПАО «...» от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ... филиал ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. в счет оплаты за инженерно-геодезические изыскания по с\ф 82 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ... филиал ООО «...» перечислило на расчетный счет ООО «...» денежные средства в сумме ... руб. в счет оплаты за инженерно-геодезические изыскания по с\ф 82 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 146-178);

- ответом из ФГУП «Сибирский государственный ордена ... научно-исследовательский институт метрологии»» ... от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что свидетельство под номером ..., номер поверительного клейма 68050110 было выписано ФГПУ «...» ДД.ММ.ГГГГ на средство измерений GNSS-приемники спутниковые геодезические многочастотные (комплект из 2-х приемников) TRIUMPH-1, заводские номера 04776, 047221 выдано ООО НПО «...» <адрес>. (т. 5 л.д. 48-49).

Оценивая исследованные доказательства в их совокупности, суд принимает за основу показания каждого из свидетелей, подвергать сомнению которые у суда оснований не имеется, а также заключения экспертов, в объективности которых и компетентности экспертов, суд не сомневается. Указанные доказательства, наряду с протоколами следственных действий, суд признает достоверными, поскольку они не противоречат друг другу и, в совокупности с другими доказательствами по делу, позволяют суду надлежащим образом установить фактические обстоятельства по делу.

Суд, исследовав и оценив представленные доказательства, считает, что вина подсудимого доказана.

В судебном заседании установлено, что ФИО5 являясь единственным учредителем и директором ООО «...», основным видом деятельности которого является инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность, в указанном обвинении месте и времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, заключил с ООО «...», в лице директора ОИА, договор ...-и от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по сопровождению инженерных изысканий.

Согласно условиям договора ...-и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по сопровождению инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно- экологических изысканий на объектах: «Строительство линии наружного освещения по ул. ...)»; «Строительство линии наружного освещения по ...»; «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес> по
<адрес>)», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «...» ОИА, действуя согласно условиям договора ..., перечислил на расчетный счет ООО «...», денежные средства в общей сумме ... рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, заключил с ООО «...», в лице директора ОИА договор ...-и от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по инженерным изысканиям.

Согласно условиям договора ...-и от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по подготовке инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рублей, которые были перечислены в полном объеме.

ФИО5, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, изготовил отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям на указанных объектах, по которым никаких исследований фактически не проводил и предоставил указанные отчеты ООО «ПроектЭнергоТранс».

ФИО5, зная о том, что у него фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательства по договорам, поскольку за указанную в договоре стоимость работ, данные работы было выполнить невозможно, о чем он подтвердил в суде, принял на себя обязательства перед ООО «...», выполнить изыскательские работы по подготовке инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объектам строительство линии наружного освещения по <адрес>, вдоль проезда от жилого <адрес>.

К доводам подсудимого о том, что по указанным договорам ООО «...» должно было выполнить сопровождение изыскательских работ, суд относится критически. По условиям договора ООО «...» должен был провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания, изготовить отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям на указанных объектах, и передать их заказчику, что установлено в суде. Условия договора подсудимым исполнены не были, поскольку фактически инженерно-изыскательские работы по вышеуказанным объектам, не проводились, и заказчику были представлены фиктивные отчеты, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего ОИА, свидетелей СОМ, КСВ, ФЕБ, МИИ, ЛЮИ, БАВ, ГВВ, заключениями экспертов, которые были исследованы в судебном заседании.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, находясь в указанном обвинении месте и времени, заключил с ООО «...», в лице директора ИВА, договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение изыскательских работ.

Согласно условиям договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГФИО1 принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рублей, которые были перечислены полностью.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь единственным учредителем и директором ООО «...» действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств путем обмана, действуя в сфере предпринимательской деятельности, не намереваясь исполнять условия договора, заключил с ООО «...», в лице директора ИВА, договор субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение изыскательских работ.

Согласно условиям договора субподряда №... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объекту: «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», за денежное вознаграждение в общей сумме ... рубля, которые были перечислены в полном объеме.

ФИО5, не намереваясь проводить инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, изготовил отчеты по проведению инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по указанным объектам, по которым никаких исследований фактически не проводил и предоставил их ООО «...

ФИО5, зная о том, что он не будет исполнять договора, принял на себя обязательства перед ООО «...» выполнить изыскательские работы по подготовке инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объектам «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм.», «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией». Об отсутствии намерений у подсудимого выполнить изыскательские работы по договорам свидетельствует, то, что на выполнение указанных работ сотрудники ООО «...» не привлекались, были использованы фиктивные лабораторные исследования.

Доводы подсудимого о том, что по указанным договорам все работы были выполнены - работы по геодезии НАГ с А, по геологии – КРИ, суд считает недостоверными, поскольку свидетели НАГ, АСП, КРИ отрицают выполнение указанных работ, отчеты по объектам не подписывали, оснований не доверять показаниям данных свидетелей не имеется, поскольку они подтверждаются иными исследованными в суде доказательствами. Оснований для оговора подсудимого у данных свидетелей не имеется, поскольку личной неприязни они друг к другу не имели.

Доводы защиты об отсутствии мошенничества в действиях подсудимого по данному преступлению, поскольку его действиями ООО «...» не было причинено материального ущерба, суд считает несостоятельными. Преступными действиями подсудимого ООО «...» был причинен ущерб на сумму ... рублей, которые были перечислены на счет ООО «...» за исполнение обязательств по договору. Между тем, Дыхнич денежные средства получил, использовал, но обязательства по выполнению изыскательских работ по подготовке инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий по объектам не провел, представив заказчику фиктивные отчеты.

Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 323-ФЗ ст. 159 УК РФ дополнена частью 5, предусматривающей ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. Значительным ущербом применительно к ч. 5 ст. 159 УК РФ, в соответствии с примечанием N 1 к ст. 159 УК РФ признается ущерб в сумме составляющей не менее 10000 рублей.

Согласно указанному примечанию, действие частей 5 - 7 ст. 159 УК РФ распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Как следует из установленных судом фактических обстоятельств дела, между юридическими лицами - ООО «...» и ООО «...», ООО «...» и ООО «...» были заключены гражданско-правовые договоры, в ходе исполнения обязательств по которым, ФИО5 совершил хищение денежных средств.

Санкция ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает максимально строгое наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, что значительно мягче санкции ч. 3 ст.159 УК РФ.

В суде установлено, что директор коммерческой организации ООО «...» ФИО5, действуя в сфере предпринимательской деятельности, преднамеренно не исполнил договорные обязательства перед коммерческими организациями ООО «...», ООО «...» и путем мошенничества похитил денежные средства, причинив по каждому преступлению ущерб на сумму свыше 10000 рублей.

Учитывая изложенное, а также положения ст. 10 УК РФ, согласно которой уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, действия ФИО5 следует переквалифицировать с ч.3 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении ООО «...» на ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба; по преступлению в отношении ООО «...» с ч.3 ст.159 УК РФ на ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

При определении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признает частичное признание вины подсудимым, возмещение материального ущерба в части, ....

Обстоятельств отягчающих наказание, судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает, что совершены преступления средней тяжести, личность подсудимого, который ранее не судим, социально обустроен, участковым уполномоченным характеризуется по месту жительства удовлетворительно, по месту работы – положительно на учете в БУЗ ОО «...» не состоит, в БУЗОО «...» не наблюдается.

Учитывая вышеизложенное и, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к убеждению в том, что цели наказания, определенные ст.43 УК РФ могут быть достигнуты в условиях назначения ФИО14 наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст.73 УК РФ, не усматривая оснований для назначения других видов наказания, дополнительного наказания в виде ограничения свободы, применения ст.64 УК РФ и снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Исковые требования представителя потерпевшего ООО «...» - ОИА о возмещении материального ущерба на сумму ... рублей, суд оставляет без рассмотрения и разъясняет право обращения с указанным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства. В ходе судебного разбирательства установлено, что указанная сумма в виде убытков по иску представителя потерпевшего была взыскана с ООО «...» решением Арбитражного суда <адрес>, ФИО5 руководителем указанной организации не является, в связи с чем, необходимо решить вопрос о привлечении представителей ООО «...» к участию при рассмотрении гражданского иска, что делает невозможным рассмотрение иска без отложения судебного разбирательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.303-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.159, ч.5 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по ч.5 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ООО «...») в виде одного года шести месяцев лишения свободы;

- по ч.5 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ООО «...») в виде двух лет лишения свободы.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО5 два года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком один год шесть месяцев, обязав ФИО5 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск представителя потерпевшего ООО «...» ОИА о возмещении материального вреда оставить без рассмотрения и разъяснить право обращения с указанным иском в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 1) документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «...», ООО «...» по объектам «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», «Строительство линии наружного освещения по ...», «Строительство линии наружного освещения по <адрес>», между ООО ... и ООО «...» по объектам «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм», «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией», оставить на хранение в материалах дела (т. 10 л.д. 7-138);

2) отчеты по инженерно-геологическим изысканиям, инженерным изысканиям по объектам «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм», «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией»; проектно-сметная документация по объекту: «Строительство линии наружного освещения по ...», упакованные в картонную коробку, с пояснительной запиской: «Коробка ... Вещественные доказательства по уголовному делу ..., возбужденному в ОРПСЭ СУ УМВД России по <адрес>», оставить на хранение в материалах дела;

Проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство линии наружного освещения вдоль проезда от жилого <адрес>)», упакованную в картонную коробку, с пояснительной запиской: «Коробка ... Вещественные доказательства по уголовному делу ..., возбужденному в ОРПСЭ СУ УМВД России по <адрес>»; проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство линии наружного освещения по <адрес> упакованную в картонную коробку, с пояснительной запиской: «Коробка № Вещественные доказательства по уголовному делу ..., возбужденному в ОРПСЭ СУ УМВД России по <адрес>», оставить на хранение в материалах дела;

3) СD-R диск «Т.Трасс Юбилейная 05.12.16» и СD-R диск «Т.Трасс ФИО6 12.03.17», содержащие отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объектам «Реконструкция теплотрассы «Юбилейная» ТЭЦ-4 между Уз-IV-I-6 и Уз-IV-I-8 с увеличением диаметра обратного трубопровода до 720 мм». «Техническое перевооружение теплотрассы Северо-Западного луча ТЭЦ-2 по <адрес> между ТК-II-3-16 и ТК-II-3-19 с прокладкой в ППУ-изоляции и дренажной линией» - оставить на хранение в материалах дела (т. 10 л.д. 215).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор вступил в законную силу 10.04.2018 года

...