ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. НОВОСИБИРСКА Информация предоставлена Интернет–порталом ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru) Вернуться назад
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. НОВОСИБИРСКА — СУДЕБНЫЕ АКТЫ
Дело № 1-32/2011
Поступило в суд 10.08.2009г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 августа 2011г. г.Новосибирск
Центральный районный суд г.Новосибирска в составе:
председательствующего судьи Бракар Г.Г.
с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г.Новосибирска ФИО1
подсудимого ФИО2
защитника Танцерева А.В., представившей удостоверение № 805 и ордер № 12 Адвокатского кабинета Танцерева А.В. Адвокатской палаты Томской области
потерпевших Б. И.П., Б. Г.С., Б. Ю.Д., Б. В.А., В. А.Ф., М. Е.С., С. Г.Е., Б. А.Ф., Б. Э.А., Б. Л.С., Б. А.П., Г. П.Г., Е. А.Ф., И. Е.В., Л. Е.В., К. Г.А., К. Б.А., К. Л.П., К. В.Ю., К. О.А., Л. Н.В., Щ. А.А., М. А.В., М. Л.А., Н. В.И., П. В.Н., П. М.А., С. Г.И., С.В.Н., С. С.П., С. А.С.,Т.Н.А., Т. Н.Н., Ф. В.А., Ш. В.П., Ш. Б.И., Ш. Г.Б.
при секретаре Кашариной А.А.
рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.2 (1 эпизод), ст. 159 ч.3 (53 эпизода) УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Согласно обвинительного заключения подсудимый ФИО2 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
13.03.2003 в г.Новосибирске между мэром г.Новосибирска ФИО3 и коммандитным товариществом "Социальная инициатива и компания"(далее - КТ "Социальная инициатива и компания") (г. Москва) в лице президента Ш. Н.Ф. заключен инвестиционный контракт № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г. Новосибирске, по условиям которого КТ "Социальная инициатива и компания" обязалось обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств реализацию инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона "Береговой" на участке общей площадью 26 га. Ориентировочный объем инвестиций, необходимый для реализации контракта, составил 115 000 000 долларов США.
Распоряжением № 3425-р от 30.10.2003г. мэра г.Новосибирска ФИО3 КТ "Социальная инициатива и компания" был предоставлен в аренду земельный участок для строительства микрорайона "Береговой" в Октябрьском районе г.Новосибирска, после чего к выполнению проектно-изыскательских и иных работ приступил филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске.
Филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске действовал на основании Положения, утвержденного протоколом № 36/1 от 24.12.2002г. общего собрания участников КТ "Социальная инициатива и компания". Офис филиала располагался по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12.
В период с 2003 г. по 2005 г., в ходе работы по реализации инвестиционного проекта, КТ "Социальная инициатива и компания" в лице представителей филиала в г.Новосибирске заключались договоры инвестиционного вклада с гражданами (вкладчиками). По условиям укачанных договоров вкладчики обязывались вносить денежные средства в виде первоначального (и последующих) взноса и имели право на получение части прибыли товарищества. Неотъемлемой частью договоров инвестиционного вклада являлись дополнительные соглашения №1, заключенные между КТ "Социальная инициатива и компания" и вкладчиками, по условиям которых при выходе из товарищества вкладчики имели право получить свой вклад в денежном выражении или в виде квартиры (с указанием общей площади квартиры, количества комнат и адреса - г. Новосибирск, м/р "Береговой", номер дома и т.п.). Предельный срок предоставления квартиры определялся дополнительным соглашением в 24 месяца со дня внесения полной суммы инвестиционного вклада.
Всего за период с 2003 г. по 2005 г. филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске было заключено 340 договоров инвестиционных вкладов, от вкладчиков на строительство жилых домов № 8 и № 9 м/р "Береговой" были привлечены денежные средства в сумме 140530 134,25 рубля. Кроме того, за период с 01.01.2003 г. по 31.12.2005 г. деньги, полученные от инвесторов строительства м/р "Береговой" в сумме 42068 494,50 рубля, остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве; за период с 04.02.2004 г. по 31.12.2005 г. филиалом КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске переведены денежные средства в головной офис КТ в г. Москве в сумме 57171 746,28 рублей. Данные денежные средства являлись средствами, полученными по договорам инвестиционных вкладов, заключенным вкладчиками с Филиалом КТ "Социальная Инициатива и К" в г.Новосибирске, и не были направлены на строительство микрорайона "Береговой".
Сумма затрат, осуществленных КТ "Социальная Инициатива и Компания" (в том числе филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске) на строительство микрорайона "Береговой" за период с 01.01.2003 г. по 31.12.2005 г. составила 248261 413,26 рублей.
Кроме того, в период с 2003 г. по 2005 г. филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске заключались договоры инвестиционных вкладов, не связанные со строительством жилых домов м/р "Береговой", а именно договоры инвестиционных вкладов на получение части прибыли КТ, договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Земельного фонда, договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Жилищного фонда, договоры инвестиционных вкладов па приобретение паев Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость и договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Энергетического фонда. Всего за период с 2003 г. по 2005 г. филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске от вкладчиков по названным договорам были получены денежные средства в сумме 19851 667 рублей, в т.ч.:
- по договорам инвестиционных вкладов на получение части прибыли КТ в сумме 85 796 рублей.
- по договорам инвестиционных вкладов на приобретение паев Земельного фонда в сумме 17856 892 рубля.
- по договорам инвестиционных вкладов на приобретение паев Жилищного фонда в сумме 888 314 рублей,
- по договорам инвестиционных вкладов на приобретение паев Целевого фонда взаимною вложения в бизнес-недвижимость в сумме 652 845 рублей.
- по договорам инвестиционных вкладов на приобретение паев Энергетического фонда в сумме 367 820 рублей.
Деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков, широко рекламировалась в прессе, в т.ч. со ссылкой на патронаж мэрии г. Новосибирска, в связи с чем у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
02.08.2004 г. на основании приказа КТ "Социальная инициатива и компания" № 847-К от 20.07.2004 г. на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске был назначен ФИО2 На основании положения о филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске руководство текущей деятельностью филиала осуществлял исполнительный директор, который пользовался правом распоряжения средствами и распоряжался имуществом филиала.
Несмотря на то, что ФИО2 из приказа № 12 от 01.02.2005 г. президента КТ "Социальная инициатива и компания" Ш. Н.Ф. было известно о том, что декабрь 2004 г. был завершен с дефицитом в размере 127138 830,05 рублей, в связи, с чем приоритетное финансирование будет направляться на объекты, расположенные за пределами Новосибирской области, филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске под его руководством в период 2005 г. заключались договоры инвестиционных вкладов на получение части прибыли КТ, договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Земельного фонда, договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Жилищного фонда, договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость и договоры инвестиционных вкладов на приобретение паев Энергетического фонда. Кроме того, ФИО2 было известно, что на основании приказа № 14 от 08.02.2005 г. генерального директора КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО4 и утвержденного им Положения "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", 5 % от привлеченных денежных средств направляется на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направляется на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" в МКБ "Евразия-Центр" (г. Москва), т.е. филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали в дальнейшем денежные средства, привлеченные по указанным договорам.
Таким образом, ФИО2 совершил ряд умышленных преступлений при следующих обстоятельствах.
Эпизод 1.
В августе 2004 г. у ФИО2, назначенного на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, возник прямой преступный умысел на использование своих должностных полномочий вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания", заключавшимся в выполнения условий инвестиционного контракта № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г. Новосибирске и получении от этого прибыли, и в целях извлечения выгод и преимуществ, выражавшихся в привлечении значительных объемов денежных средств, для других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем привлечения инвестиций от частных лиц. Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, использовав свои полномочия исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания", своими умышленными действиями причинил значительный ущерб, а также причинил существенный вред правам и законным интересам граждан - вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания", повлекший тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.
В период с 02.08.2004 г. по 26.09.2005 г., находясь на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, ФИО2 в ходе реализации возникшего у него прямого преступного умысла на использование своих полномочий, установленных Положением о филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске и доверенностью КТ "Социальная инициатива и компания" № 319 от 02.08.2004 г. (а также доверенностями КТ "Социальная инициатива и компания" №№02/119 от 31.03.2005 г. и 02/199 от 18.05.2005г.), согласно которым именно исполнительный директор ФИО5 руководил текущей деятельностью филиала, пользовался правом распоряжения средствами и распоряжался имуществом филиала, вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания" и косвенного преступного умысла на причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан- инвесторов филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, умышленно использовал свои полномочия исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске и условия договоров инвестиционных вкладов, заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" (филиалом КГ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске) и инвесторами (вкладчиками) за период с 26.06.2003 г. по 26.09.2005 г. таким образом, что денежные средства инвесторов (вкладчиков), фактически внесенные в качестве инвестиций в кассу и на расчетные счета КТ "Социальная инициатива и компания" и филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске на строительство жилых домов № 8 и 9 м-р "Береговой" в Октябрьском районе г. Новосибирска, были направлены на строительство указанных объектов не в полном объеме, но также были переданы в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, всего от вкладчиков на строительство жилых домов м/р "Береговой" были привлечены денежные средства в сумме 140.530.134,25 рубля, тогда как часть указанных денег в общей сумме 99240240, 78 рублей, остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве. Свои полномочия ФИО2 использовал, осуществляя руководство текущей деятельностью сотрудников филиала и давая им указания по распределению денежных средств, полученных от вкладчиков, и перечислению их на расчетные счета КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве.
Действия ФИО2 по руководству текущей деятельностью сотрудников филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчиков, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москве, представляли собой нецелевое использование ФИО2 средств инвесторов (вкладчиков), которые осуществляли инвестиции для строительства жилых домов. Указанные действия ФИО2, в результате которых на строительство жилого микрорайона "Береговой" в г. Новосибирске не были направлены средства в сумме 99240 240,78 рублей, послужили причиной, по которой была парализована деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, а также сформирована крупная задолженность данного общества перед инвесторами. При этом в следствием преступных действий ФИО2 стало то, что строительство жилых домов м-р "Береговой" вплоть до настоящего времени не закончено, КТ "Социальная инициатива и компания" нарушены все сроки сдачи домов, устанавливавшиеся на 2002-2006гг.. и нарушены условия договоров с инвесторами, чем был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан, повлекший тяжкие последствия.
В результате действий ФИО2 вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания", был причинен существенный вред КТ "Социальная инициатива и компания", выразившийся в невозможности выполнения условий инвестиционного контракта № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г.Новосибирске и получении от этого прибыли в размере не менее 140530 134,25 рублей. Кроме того, указанными действиями ФИО2 был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан -инвесторов КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. предусмотренным ст. 35 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, и предусмотренным ст. 6 ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", согласно которой инвесторы имеют право на осуществление контроля за целевым использованием средств, направляемых на капитальные вложения. Причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, выразившиеся в причинении имущественного ущерба А. Е.В. в размере 1 147 488 рублей, А. Н.А. в размере 565 890 рублей, А. В.В. в размере 690 080 рублей, А.Л.M. в размере 384 554 рублей, А. Т.С. в размере 545 670 рублей, А.И.И. в размере 360 000 рублей, А. Е.П. в размере 598 837 рублей. А. Л.М. в размере 385 247 рублей, Б. И.П. в размере 359 286 рублей, Б. Г.C. в размере 435 540 рублей, Б.М.В. в размере 576 760 рублей, Б. Н.С в размере 409 888 рублей, Б. Ю.Д. в размере 539 125 рублей, Б. Т.И. в размере 445 934 рублей, Б. В.А. в размере 420 076 рублей, Б. А.А. в размере 412 096 рублей, Б. А.Н. в размере 457 000 рублей, Б. В.Л. в размере 502 000 рублей, Б.А.И. в размере 415 502 рублей, Б.Ю.А. в размере 668 550 рублей, Б. О.В. в размере 502 800 рублей, Б. В.В. в размере 541 455 рублей, В. Е.А. в размере 646 950 рублей, В. В.Г. в размере 441 420 рублей, В. Е.А. в размере 300 000 рублей, В. B.C. в размере 743 680 рублей, В. Н.Ю. в размере 561 792 рублей, В. A.M. в размере 462 000 рублей, В. Л.В. в размере 395 332 рублей, В.М.Л. в размере 429 240 рублей, В. С.Н. в размере 552 285 рублей, В. Н.А. в размере 540 040 рублей, В. А.Ф. в размере 637 012 рублей, Г.М.В. в размере 990 500 рублей, Г. В.В. в размере 447 840 рублей, Г. Л.В. в размере 600 000 рублей. Г. II.Д. в размере 416 949 рублей, Г. Г.С. в размере 272 451 рублей, Г. В.А. в размере 531 220 рублей, Г. А.В. в размере 361 752 рублей, Г. Е.А. в размере 503 378 рублей, Г. А.П. в размере 376 101 рублей, Д. А.И. в размере 871 290 рублей, Д. К.А. в размере 837 200 рублей, Д. Н.А. в размере 518 500 рублей, Д. А.В. в размере 963 820 рублей, Д.Н.Н. в размере 516 625 рублей, Д. А.А. в размере 485 050 рублей, Е. А.В. в размере 399 672 рублей, Е. Т.Н. в размере 855 818 рублей, Е. Е.Г. в размере 390 198 рублей, Ж. Н.Н. в размере 832 378 рублей, Ж. С.А. в размере 582 255 рублей, З. С.Ф. в размере 412 096 рублей, З. Л.В. в размере 626 841 рублей, З. Н.Н. в размере 823 216 рублей, З. О.В. в размере 648 500 рублей, З. А.Б. в размере 643 202 рублей, З. Ю.А. в размере 703 152 рублей, И. P.P. в размере 388 312 рублей, И. В.Б. в размере 421 520 рублей, И. Т.В. в размере 659 815 рублей, И.С.Б. в размере 556 875 рублей, К. А.С. в размере 466 541 рублей, К. В.Н. в размере 826 935 рублей, К. П.И. в размере 375 966 рублей, К. К.В. в размере 362 650 рублей, К.П.А. в размере 339 106 рублей, К.Е.А. в размере 442 539 рублей, К. Т.Г. в размере 528 000 рублей, К.Д.В. в размере 462 000 рублей, К. Н.В. в размере 799 273 рублей, К.А.А. в размере 539 125 рублей, К. Л.В. в размере 469 545 рублей, К. Л.В. в размере 805 000 рублей, К. Т.Н. в размере 377 039 рублей, К. Т.Н. в размере 1 569 396 рублей, К. А.А. в размере 315 700 рублей, К. Н.Б. в размере 552 368 рублей, К. О.Н. в размере 646 265 рублей, К. В.В. в размере 582 255 рублей, К. Т.В. в размере 345 734 рублей, К. О.А. в размере 163 987 рублей, К.A.M. в размере 653 350 рублей, К. Е.И.(Н.?) в размере 264 000 рублей, К. С.В. в размере 340 000 рублей, Л.М.В. в размере 670 770 рублей, Л. М.Н. в размере 245 589 рублей, Л. Е.В. в размере 616 095 рублей, Л. О.Я. в размере 500 308 рублей, Л. М.В. в размере 300 000 рублей, Л. О.В. в размере 466 620 рублей, Л. С.В. в размере 565 583 рублей, Л. В.Н. в размере 732 763 рублей, М. Д.Р. в размере 423 474 рублей, М. Р.А. в размере 384 554 рублей, М.О.Е. в размере 609 672 рублей, М. Е.С. в размере 385 305 рублей, Н. Д.А. в размере 485 877 рублей, Н. М.В. в размере 387 111 рублей, Н.Л.А. в размере 366 310 рублей, Н. Н.Е. в размере 513 680 рублей, Н. Н.В. в размере 180 438 рублей, О. В.А. в размере 281 060 рублей, О. Е.В. в размере 582 255 рублей, О. Н.М. в размере 1 480 370 рублей, П.В.А. в размере 393 358 рублей, П. А.В. в размере 351 790 рублей, П. Н.А. в размере 438 394 рублей, П. И.А. в размере 422 583 рублей, П. Е.Н. в размере 452 894 рублей, П. М.О. в размере 455 306 рублей, П. Н.Е. в размере 286 120 рублей, П. A.M. в размере 485 040 рублей, П. Т.В. в размере 265 259 рублей, П. Н.В. в размере 409 700 рублей, П. Н.А. в размере 468 360 рублей, Р. А.В. в размере 646 950 рублей, Р. И.Б. в размере 801 510 рублей, Р. А.А. в размере 348 658 рублей, Р. И.И. в размере 349 781 рублей, Р. В.ПI. в размере 412 720 рублей, Р. Н.А. в размере 579 293 рублей, С. Г.Е. в размере 319 751 рублей, С. С.А. в размере 409 208 рублей, С. В.Ф. в размере 333 707 рублей. С. М.А. в размере 874 494 рублей, С.А.В. в размере 438 400 рублей, С. С.Ф. в размере 464 457 рублей, С. М.В. в размере 582 255 рублей, С. И.В. в размере 620 731 рублей, С. Г.М. в размере 336 011 рублей, С. Л.Н, в размере 1 300 000 рублей, С. А.В. в размере 235 877 рублей, С.С.Н. в размере 320 375 рублей, С. Ж.В. в размере 207 125 рублей, С. Л.И. в размере 873 450 рублей, С. Е.В. в размере 804 896 рублей, С. А.А. в размере 515 187 рублей, С. СВ. в размере 470 319 рублей, С. Е.А. в размере 591 654 рублей, С. К.М. в размере 300 000 рублей, Т. С.И. в размере 500 000 рублей, Т. Л.А. в размере 167 955 рублей. Ф. Г.М. в размере 333 584 рублей, Ч.Е.В. в размере 504 615 рублей, Ч.Е.А. в размере 402 658 рублей. Ч. О.А. в размере 252 118 рублей, Ш. Т.А. в размере 1 024 785 рублей, Ш. Д.Г. в размере 415 834 рублей, Ш. С.В. в размере 408 242 рублей, Ш. О.Н. в размере 412 472 рублей, Ш. А.А. в размере 1 163 264 рублей, Ш. Л.Ю. в размере 612 450 рублей, Ш. Е.А. в размере 554 400 рублей, Ш. К.М. в размере 582 255 рублей, Ш. И.В. в размере 539 125 рублей, Ш. А.А. в размере 380 954 рублей, Ш. И.Н. в размере 1 133 080 рублей, Щ. С.В. в размере 371 725 рублей, Я. Е.А. в размере 351 215 рублей и Я. Ю.Е. в размере 534 683 рублей, а всего на общую сумму 86 325 691 рублей, а также в лишении указанных граждан права на имущество.
Данные действия ФИО2 органом следствия были квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, повлекшее тяжкие последствия.
В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение по данному эпизоду в сторону смягчения, переквалифицировав действия ФИО2 с ч. 2 ст. 201 УК РФ на ч.1 ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, исключив из обвинения квалифицирующий признак «повлекшее тяжкие последствия».
Эпизод 2.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 8527 от 04.05.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и А. Л.Н,, таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 29 540 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 04.05.2005г. по приходному кассовому ордеру № 349 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств А. Л.Н. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил А. Л.Н. прямой материальный ущерб в сумме 29 540 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 3.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящеюся на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12. возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске. связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17650 от 22.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Б. В.Г., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 18 425 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 22.09.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 892 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве.
В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Б. В.Г. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО6 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Б. В.Г. прямой материальный ущерб в сумме 18.425 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 4.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 5518 от 26.03.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Б. А.Ф., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 49 350 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 29.03.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 236 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Б. А.Ф. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Б. А.Ф. прямой материальный ущерб в сумме 49 350 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 5.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2,. находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 19780 от 24.10.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Б. Э.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 77 575 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 24.10.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 1024 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Б. Э.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся и г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Б. Э.А. прямой материальный ущерб в сумме 77 575 рублей, являющийся для нее значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 6.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в укачанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КГ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 11183 от 15.09.2004 г., 12006 от 29.09.2004 г., 12879 от 14.10.2004 г., 14113 от 04.11.2004 г., 18534 от 22.12.2004 г., 5655 от 29.03.2005 г., 11777 от 24.06.2005 г., 14253 от 02.08.2005 г.. 15646 от 24.08.2005 г., 17879 от 26.09.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Б. Л.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 135 775 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенных договоров и внесенные им 15.09.2004 г., 22.09.2004 г., 29.09.2004 г., 15.10.2004 г., 04.11.2004 г., 23.12.2004 г., 31.03.2005 г., 27.06.2005 г., 03.08.2005 г., 29.08.2005 г., 28.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам №№ 266, 282, 300, 328. 369, 526, 255, 505, 738, 808. 936 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Б. Л.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО7 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Б. Л.С. прямой материальный ущерб в сумме 135 775 рублей, являющийся для нее значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 7.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем мести в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск. Цен тральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительною директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 5212 от 23.03.2005 г. и 14689 от 09.08.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Б. А.П., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 156 505 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 23.03.2005 г. и 09.08.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 218 и 745 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Б. А.П. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Б. А.П. прямой материальный ущерб в сумме 156 505 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е.. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 8.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в Г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 16197 от 31.08.2005 г. и 17661 от 22.09.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и В. Е.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 61 050 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 31.08.2005 г. и 22.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 825 и 894 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств В. Е.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил В. Е.С. прямой материальный ущерб в сумме 61 050 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 9.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в укачанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 11422 от 21.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и В. В.В.. таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 1001 630 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 21.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 479 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств В. В.В. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководи гелей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива, и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил В. В.В. прямой материальный ущерб в сумме 1001 630 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 10.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (и т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 11422 от 17.08.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Г. В.Ф., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 43 890 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 17.08.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 766 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Г. В.Ф. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, по и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц -руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Г. В.Ф. прямой материальный ущерб в сумме 43 890 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 11.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12. возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла. ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 9912 от 30.05.2005 г. и 15649 от 24.08.2006г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Г. П.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 107 700 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 30.05.2005 г. и 24.08.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 419 и 787 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Г. Н.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного и Жилищного Фондов, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО8 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Г. Н.С. прямой материальный ущерб в сумме 107 700 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 12.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО9 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 10239 от 02.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Г. П.Г., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 14 770 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 02.06.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 430 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Г. П.Г. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Г. П.Г. прямой материальный ущерб в сумме 14 770 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение нрава на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 13.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12. возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 6621 от 07.04.2005 г. и 7100 от 14.04.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Е. А.Ф., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 15 020 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компании" в силу заключенного договора и внесенные им 07.04.2005 г. и 14.04.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 270 и 286 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Е. А.Ф. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО8 в укачанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Е. Л.Ф. прямой материальный ущерб в сумме 15 020 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 14.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада № 11411 от 21.06.2005 г. и 17881 от 26.09.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и И. Е.В.. таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 231 180 рублей, доверившего их KТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 21.06.2005 г. и 26.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 477 и 917 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены и распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" и г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств И. Е.В. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО10 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО9 причинил И. Е.В. прямой материальный ущерб в сумме 231 180 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 15.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект. 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КГ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО5 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 18251 от 29.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. Г.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 36850 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. Г.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО5 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. Г.А. прямой материальный ущерб в сумме 36 850 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 16.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 9425 от 23.05.2005 г., 13352 от 19.07.2005 г. и 16323 от 01.09.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. Б.Л., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 40 605 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 24.05.2005г., 20.07.2005 г. и 01.09.2005г. по приходным кассовым ордерам № 385, 607 и 833 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. Б.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" и г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лип - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данною вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. Б.А. прямой материальный ущерб в сумме 40 605 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 17.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 14590 от 08.08.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. П.Б., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 40 000 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 16.08.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 760 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. П.Б. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Энергетического Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. П.Б. прямой материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 18.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своею прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17682 от 20.12.2004 г.. заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. С.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 90 450 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 20.12.2004 г. по приходному кассовому ордеру № 473 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. С.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО5, своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. С.А. прямой материальный ущерб в сумме 90 450 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 19.
Кроме того. в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО5, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КГ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада № 10679 от 08.06.2005 г. и № 11727 от 24.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. Н.Г., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 180 070 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 08.06.2005 г. и 24.06.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 450 и 496 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. Н.Г. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в польз; других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездно обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. Н.Г. материальный ущерб в сумме 108 070 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 20.
Кроме того в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске но адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17520 от 20.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. Л.П.. таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 48 840 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 22.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 887 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. Л.П. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО9 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО11 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. Л.П. прямой материальный ущерб в сумме 48840 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 21.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 14031 от 28.07.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. В.Ю., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 47 520 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 29.07.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 644 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. В.Ю. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. В.Ю. прямой материальный ущерб в сумме 47 520 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 22.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект. 12. возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 10562
от 07.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и К. О.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 234 650 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 08.06.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 447 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств К. О.А. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО8 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г, Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил К. О.А. прямой материальный ущерб в сумме 234 650 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение нрава на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 23.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала KТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционных вкладов №№ 12511 от 05.07.2005 г., 18002 от 27.09.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Л. Н.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 80 080 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенных договоров и внесенные им 12.07.2005 г. и 28.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 585 и 932 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Л. Н.С. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договоров. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Л. Н.С. прямой материальный ущерб в сумме 80 080 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 24.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционных вкладов №№ 12112 от 29.06.2005 г., 18135 от 28.09.2005 г., 19596 от 19.10.2005 г., 9402 от 20.05.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и Л. Е.В., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 96 707 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенных договоров и внесенные им 23.05.2005 г., 30.06.2005 г., 28.09.2005 г. и 19.10.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 381, 555, 943 и 1017 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Л. Е.В. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договоров. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Л. Е.В. прямой материальный ущерб в сумме 96 707 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 25.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 8964 от 16.05.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Л. Н.В., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 49 050 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 16.05.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 357 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Л. Н.В. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Л. Н.В. прямой материальный ущерб в сумме 49 050 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 26.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО8, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КI "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 10298 от 02.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и М. А.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 29 540 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 03.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 434 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств М. А.А. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил М. А.А. прямой материальный ущерб в сумме 29 540 рублей, являющийся для нее значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 27.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО9, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц -- руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 12858 от 12.07.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и М. А.В., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 48 840 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 16.07.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 588 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств М. А.В. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил М. А.В. прямой материальный ущерб в сумме 48 840 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права па чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 28.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада №7281 от 15.04.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и М. Ж.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 31 910 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 15.04.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 291 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г, Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств М. Ж.А. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2, своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил М. Ж.А. прямой материальный ущерб в сумме 31 910 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 29.
Кроме того, в конце 2004г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирску ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект. 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 15984 от 29.08.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и М. Л.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 48 840 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 29.08.2005г. по приходному кассовому ордеру № 807 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств М. Л.А. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил М. Л.А. прямой материальный ущерб в сумме 48 840 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 30.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 19269 от 29.12.2004 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Н. В.Ф., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 30 150 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 30.12.2004г. по приходному кассовому ордеру № 553 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Н. В.Ф. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Н. В.Ф. прямой материальный ущерб в сумме 30 150 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 31.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 11970 от 28.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Н. В.И., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 399 825 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 29.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 553 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве склада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Н. В.И. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Н. В.И. прямой материальный ущерб в сумме 399825 рублей, что является крупным размером.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Эпизод 32.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада № 10036 от 31.05.2005 г. и № 1406 от 21.06.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. В.Н., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 51 970 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 31.05.2005 г. и 21.06.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 423 и 476 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. В.Н. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. В.Н. прямой материальный ущерб в сумме 51 970 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 33.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 16026 от 29.08.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. П.С, таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 13 257 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 30.08.2005г. по приходному кассовому ордеру № 810 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. П.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. П.С. прямой материальный ущерб в сумме 13 257 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 34.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17270 от 16.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. В.Н., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 209 990 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 19.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 865 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. В.Н. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. В.Н. прямой материальный ущерб в сумме 209 990 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 35.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 16543 от 06.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. С.Ю., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 4 070 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 06.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 847 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. С.Ю. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. С.Ю. прямой материальный ущерб в сумме 4 070 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 36.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 11619 от 23.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. И.И., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 3 755 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 23.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 488 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. И.И. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. И.И. прямой материальный ущерб в сумме 3 755 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 37.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 10240 от 02.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. B.C., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 17140 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 02.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 431 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. B.C. В связи с этим она оказалась лишена возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. B.C. прямой материальный ущерб в сумме 17 140 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 38.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционных вкладов №№ 3004 от 18.02.2005 г., 3005 от 18.02.2005 г., 3006 от 18.02.2005 г., заключенных между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. М.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 87 000 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенных договоров и внесенные им 18.02.2005 г. по приходным кассовым ордерам №№ 98, 99 и 100 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. М.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договоров. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. М.А. прямой материальный ущерб в сумме 87.000 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 39.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 19405 от 17.10.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и П. Н.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 55 625 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 17.10.2005г. по приходному кассовому ордеру № 1010 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств П. Н.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил П. Н.А. прямой материальный ущерб в сумме 55 625 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 40.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей ICT "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 9831 от 27.05.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Р. К.М., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 31 910 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 27.05.2005г. по приходному кассовому ордеру № 408 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Р. К.М. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Р. К.М. прямой материальный ущерб в сумме 31 910 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст.159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 41.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 17895. 17898, 17899, 17900, 17897, 17901 от 26.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и С. Г.И., таким образом, что денежные средства данной вкладчика в общей сумме 437 222 рубля, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 27.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам №№ 930, 928, 929, 927, 925 и 926 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств С. Г.И. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного, Жилищного, Энергетического Фондов и Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил С. Г.И. прямой материальный ущерб в сумме 437 222 рубля, что является крупным размером.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Эпизод 42.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 14878 от 11.08.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и С. В.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 12 210 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 11.08.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 751 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств С.В.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил С. В.А. прямой материальный ущерб в сумме 12.210 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 43.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 6239 от 04.04.2005 г., 12509 от 05.07.2005 г., 17218 от 15.09.2005 г., 17902 от 29.09.2005 г., 19517 от 14.10.2005 г., 19783 от 24.10.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и С. С.П., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 733 194 рубля, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 04.04.2005 г., 05.07.2005 г., 16.09.2005 г., 26.09.2005 г.. 18.10.2005 г., 24.10.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 264, 572, 867, 919, 1013, 1025 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств С. С.П. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил С. С.П. прямой материальный ущерб в сумме 733 194 рубля, что является крупным размером.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Эпизод 44.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 16308 от 01.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и С. А.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 209 990 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 01.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 832 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств С. А.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил С. А.С. прямой материальный ущерб в сумме 209 990 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 45.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 9972 от 30.05.2005 г., 11750 от 24.06.2005 г., 13431 от 20.07.2005 г., 15785 от 25.08.2005 г., 16608 от 07.09.2005 г., 178993 от 26.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Т. Ю.С., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 485 131 рубль, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенных договоров и внесенные им 30.05.2005 г., 28.06.2005 г., 21.07.2005 г., 25.07.2005 г.. 30.08.2005 г., 28.09.2005 г., 08.09.2005 г. и 29.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 420, 513, 616, 627, 818, 941, 849 и 966 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Т. Ю.С. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного, Жилищного, Энергетического Фондов и Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Т. Ю.С. прямой материальный ущерб в сумме 485 131 рубль, что является крупным размером.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере.
Эпизод 46.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 13165 от 15.07.2005 г., 13351 от 19.07.2005 г.,18232 от 29.092005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Т. Л.Ф., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 142450 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 15.07.2005 г., 20.07.2005 г. и 29.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 599, 608 и 950 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Т. Л.Ф. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Т. Л.Ф. прямой материальный ущерб в сумме 142450 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 47.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 18497 от 22.12.2004 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Т. Н.А.. таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 100 500 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 23.12.2004г. по приходному кассовому ордеру № 518 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Т.Н.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Т. Н.А. прямой материальный ущерб в сумме 100 500 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 48.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 14071 от 29.07.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Т. Н.Н., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 119 020 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 29.07.2005г. по приходному кассовому ордеру № 647 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Т. Н.Н. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Т. Н.Н. прямой материальный ущерб в сумме 119 020 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 49.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 12149 от 30.06.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ф. В.А., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 11 256 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 30.06.2005г. по приходному кассовому ордеру № 561 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ф. В.А. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ф. В.А. прямой материальный ущерб в сумме 11 256 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ- мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 50.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада №№ 12181 от 30.06.2005 г., 17595 от 21.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ш. В.П., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в общей сумме 54 315 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 30.06.2005 г. и 21.09.2005 г. по приходным кассовым ордерам № 564 и 885 соответственно в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ш. В.П. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ш. В.П. прямой материальный ущерб в сумме 54 315 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 51.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 7403 от 18.04.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ш. С.Н., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 22 280 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 18.04.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 297 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ш. С.Н. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ш. С.Н. прямой материальный ущерб в сумме 22 280 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 52.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17818 от 23.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ш. Б.И., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 48 480 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 28.09.2005 г. по приходному кассовому ордеру № 937 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ш. Б.И. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО8 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ш. Б.И. прямой материальный ущерб в сумме 48 840 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 53.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своею прямого преступного умысла. ФИО2 в укачанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 17998 от 27.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ш. Д.И., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 73 480 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 27.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 934 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ш. Д.И. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ш. Д.И. прямой материальный ущерб в сумме 73 480 рублей, являющийся для него значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Эпизод 54.
Кроме того, в конце 2004 г. у исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске ФИО2, находящегося на своем рабочем месте в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г.Москве - путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КГ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и условия договора инвестиционного вклада № 16566 от 06.09.2005 г., заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и Ш. Г.Б., таким образом, что денежные средства данного вкладчика в сумме 26 565 рублей, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные им 06.09.2005г. по приходному кассовому ордеру № 848 в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по указанному выше адресу в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядиться внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств Ш. Г.Б. В связи с этим он оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчика относительно доходности и надежности программы Земельного Фонда, а также злоупотребил доверием вкладчика, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства данного вкладчика, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил Ш. Г.Б. прямой материальный ущерб в сумме 26.565 рублей, являющийся для неё значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ -мошенничество, т.е. хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием служебного положения.
Непосредственно исследовав в судебном заседании доказательства представленные сторонами, по данному уголовному делу, суд пришел к выводу, что суду не представлено достаточно доказательств, безусловно подтверждающие виновность подсудимого в инкриминируемых деяниях.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 свою вину в инкриминируемых деяниях не признал и пояснил, что следствие в отношении него велось крайне необъективно и предвзято, обвинительное заключение в отношении него сфабриковано.
Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в различных организационно-правовых формах существует с 1991 года, изначально оно было организовано как хозяйственная ассоциация, которая занималась проблемами трудоустройства и обеспечением жильем военнослужащих, потом занялось инвестированием строительства не только для военнослужащих, но и для других категорий населения. В середине девяностых компания начала активно работать в Подмосковье и во многих регионах России, помимо нового строительства, бралась санировать замороженные стройки и находить способы их финансирования, причем цены для покупателей предлагались значительно ниже, чем это делали другие организации. Первые объекты строительства у компании были точечные, после 2001 года компания начала работать с целыми жилыми кварталами. В 1999 году компания была перерегистрирована в Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания». Коммандитное товарищество – это смешанная форма, включающая в себя несколько, так называемых полных товарищей, отвечающих друг за друга своим имуществом, и группу частных вкладчиков, которые отвечают только своими паями. Эта форма организации позволила компании объединить под своим руководством группу предприятий, связанных в итоге в жесткий холдинг. В него вошли строительные фирмы, производители и поставщики строительных материалов, жилищно-строительные кооперативы, юридическая и рекламная фирмы, инвестиционная компания и банк. Участники Товарищества связаны поставками, общим управлением, технологиями, общими целями. Учредительные документы Товарищества соответствовали действующему законодательству РФ. Руководство Товариществом осуществлялось из Центрального офиса в г.Москве, в регионах интересы Товарищества представляли филиалы (Представительства), которые никогда не являлись юридическими лицами. Из Учредительного договора КТ «Социальная инициатива и К» следует, что «1.1 Коммандитным товариществом признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по его обязательствам своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандатистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
1.2 Участниками Товарищества являются: Полные товарищи и Вкладчики (коммандатисты), которые в соответствии с действующим законодательством и настоящим Учредительным договором несут различную ответственность по долгам Товарищества.
1.4 Вкладчиками (коммандатистами) Товарищества являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (физические лица), а также индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации (юридические лица), которые соединяют свои вклады для достижения целей, предусмотренных настоящим Учредительным договором.
1.5 Товарищество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Учредительного договора и действующего законодательства Российской Федерации.
1.9 Товарищество является коммерческой организацией.
1.11 Товарищество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
2.1 Основной целью Товарищества является наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей граждан, предприятий и организаций в производимой Товариществом продукции, выполняемых работах, оказываемых услуГ., достижение максимальной экономической эффективности прибыльности предприятия.
2.2 Товарищество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:
- разработка и подготовка инвестиционных программ и проектов;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- осуществление функций заказчика или подрядчика при заключении договора подряда;
- проектирование и строительство объектов жилищно-гражданского назначения, инженерных сетей;
- проектирование, строительство, ремонт, эксплуатация любых объектов промышленного и технического назначения;
- рекламная деятельность;
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.
3.10 Товарищество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства утверждаются с согласия всех Полных товарищей и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Правлением Товарищества.
3.12 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Товарищества.
3.13 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Товарищества. Товарищество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств действуют на основании выданных Товариществом доверенностей.
3.17 Товарищество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Ведение дел Товарищества поручается Генеральному директору Товарищества. Остальные участники для совершения сделок от имени Товарищества действуют на основании доверенностей, выдаваемых Генеральным директором Товарищества.
5.3.4 Вкладчик не вправе оспаривать действия Полных товарищей по управлению и ведению дел Товарищества, если они не противоречат законодательству.
6.3 Вкладчик вправе по окончанию финансового года выйти из Товарищества. Заявление о выходе из Товарищества подается вкладчиком до 31 декабря финансового года, по окончании которого вкладчик выходит из Товарищества.
Вкладчик, выбывший из Товарищества, получает свой вклад в размере стоимости части имущества Товарищества, соответствующей доле этого вкладчика в складочный капитал.
11.3 Товарищество вправе образовывать иные фонды, в частности, Фонд кредитного жилья, Целевой Фонд взаимного вложения в бизнес-недвижимость, Земельный Фонд, Фонд развития, которые действуют на основании Положений о них». Редакции Учредительных договоров КТ «Социальная инициатива и К» отличается в основном порядком выхода вкладчиков из Товарищества.
Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» в городе Новосибирске начало осуществлять свою деятельность на совершенно законных основаниях. В течении 2002 года новосибирский бизнесмен ФИО12 вел переговоры с руководством Товарищества и руководством мэрии г.Новосибирска о привлечении КТ «Социальная инициатива и К» к освоению микрорайона «Береговой» в г.Новосибирске. До 2002г. в Новосибирске не находилось местного застройщика, способного взяться за решение такой сложной, с технической и финансовой точек зрения, задачи. Инициатива к сотрудничеству с КТ «Социальная инициатива и К» исходила от ФИО12 и руководства мэрии г.Новосибирска. В результате длительных переговоров была достигнута взаимная договоренность о начале работы КТ «Социальная инициатива и К» в г. Новосибирске. 25.12.2002г. Президент КТ «Социальная инициатива и К» ФИО13 подписал приказ №47 «О Генеральном директоре и исполнительном директоре Дирекции филиала коммандитного товарищества», в котором назначил себя Генеральным директором Дирекции филиала товарищества в г.Новосибирске, на основании общего собрания участников КТ от 23.12.2002г. В этом же приказе исполнительным директором Дирекции филиала товарищества в г.Новосибирске был назначен ФИО12 13 марта 2003 года был подписан Инвестиционный Контракт № 3048 между мэрией г.Новосибирска и КТ «Социальная инициатива и К» о совместной деятельности по застройке жилого микрорайона «Береговой» в городе Новосибирске. Контракт подписали мэр Новосибирска ФИО3 и Президент «Социальная инициатива и К» ФИО13 Предметом Контракта являлась реализация Инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона «Береговой» на участке общей площадью ориентировочно 26 га. Предусматривалось строительство жилых разноэтажных (от трех до шестнадцати этажей) комплексов со встроено-пристроенными помещениями нежилого назначения и зданий общественно-социального назначения (школа, детский сад) общей площадью ориентировочно 350000 кв.м., с благоустройством прилегающей территории и размещение автостоянок для автотранспорта. Ориентировочный объем инвестиций, необходимый для реализации Контракта, составляет 115000000 у.е. Согласно Контракта мэрия должна была получить 27% общей площади квартир и общей полезной площади нежилых помещений с окончательной отделкой согласно строительным нормам и правилам, в т.ч. 100% общей полезной площади объектов социального назначения (школа, детский сад и т.д.). КТ «Социальная инициатива и К» должна была получить 73% помещений. Вкладом КТ «Социальная инициатива и К» являлась «реализация Инвестиционного проекта и его инвестирование, кроме инвестирования работ по внеплощадочным инженерным сетям и коммуникациям». Вкладом мэрии г.Новосибирска являлась «правоустанавливающая документация на реализацию настоящего проекта, земельный участок и инвестирование выполнения внеплощадочных технических условий на инженерные сети и коммуникации». Строительство объектов социального назначения (школы, детские сады и так далее) также должно было осуществляться за счет доли мэрии г.Новосибирска. Инвестирование работ по инженерным сетям и коммуникациям мэрия г.Новосибирска могла осуществлять за счет своей доли путем передачи КТ «Социальная инициатива и К» общей площади помещений на сумму выполненных работ по инженерным сетям и коммуникациям, включая их проектирование, из расчета строительной себестоимости жилья, согласованной Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Контракту.
С 01.04.2003г. фактически приступила к работе Дирекция филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске. Первым Исполнительным директором Дирекции филиала Товарищества в г.Новосибирске был назначен ФИО12 Исполнительный директор должен был осуществлять свою деятельность на основании Учредительного договора Товарищества, Положения о филиале, должностной инструкции, доверенности, распоряжений и приказов руководства Товарищества.
Согласно Положения о филиале КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске филиал не ведет самостоятельную коммерческую деятельность, не является самостоятельным юридическим лицом; товарищество несет ответственность за деятельность филиала; для выполнения своих задач филиал осуществляет финансовую деятельность в пределах и на условиях, определенных ему Товариществом, приказами Президента; генеральный директор Дирекции и весь состав Дирекции обязаны руководствоваться распоряжениями начальников управлений и служб Товарищества по вопросам, касающимся компетенции последних, установленной Президентом Товарищества; товарищество несет ответственность за деятельность филиала».
В сентябре 2003г. исполнительным директором Дирекции филиала Товарищества в г.Новосибирске был назначен Н. В.А. При Н. В.А. филиал был переименован руководством Товарищества в Представительство.
02.08.2004г. на основании приказа Президента КТ «Социальная инициатива и К» Ш. Н.Ф. №847-к от 20.07.2004г. он (ФИО14) был назначен на должность Исполнительного директора Представительства КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, до этого в период с 01.04.2003г. по 01.08.2004г. он работал в должности заместителя исполнительного директора – начальника строительного отдела филиала (Представительства) КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске. На основании действующего в тот период времени Положения о Представительстве КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске. Генеральным директором Представительства являлся ФИО13 В соответствии с приказом №348 от 28.09.2004г. с 01.10.2004г. Центральный аппарат Товарищества был преобразован в Управляющую компанию Финансовой Корпорации «Социальная инициатива» - Полное Товарищество «Холдинг «Социальная инициатива и Компания», а Представительства в филиалы КТ «Социальная инициатива и К». КТ «Социальная инициатива и К» стало управляться ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и К». Представительство в г.Новосибирске было преобразовано в филиал в г.Новосибирске. Он с 22.10.2004г. был переназначен на должность исполнительного директора филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, а с 01.04.2005г. на должность Директора филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске. Согласно «Положения о филиале КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске» филиал не является юридическим лицом; управление Филиалом осуществляют директор Филиала и Правление Филиала; директор Филиала осуществляет руководство текущей деятельностью Филиала; директор Филиала распоряжается имуществом Филиала (в том числе денежными средствами) в пределах, установленных Товариществом.; директор Филиала и весь состав Филиала обязаны руководствоваться распоряжениями Управляющей компании, издаваемыми в рамках компетенций, установленных Генеральным договором между Товариществом и Управляющей компанией; филиал свою производственно-коммерческую деятельность осуществляет по заказам Управляющей компании; самостоятельно в объеме свободных мощностей; собственником Филиала является Товарищество».
Он в должности директора филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске должен был осуществлять свою деятельность на основании Учредительного договора Товарищества, Положения о Представительстве (филиале), должностной инструкции, доверенности, распоряжений и приказов руководства Товарищества. Согласно должностной инструкции Исполнительного директора филиала Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске в своей деятельности исполнительный директор руководствуется Положением о филиале, Учредительным договором Товарищества, настоящей должностной инструкцией, нормативными правовыми актами, регламентирующими производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность филиала, распоряжений Управляющей компании, издаваемые в рамках ее компетенций, установленных Генеральным договором между Товариществом и Управляющей компанией. Исполнительный директор отвечает за организацию эффективной работы филиала; организацию и выполнение решений, приказов и распоряжений руководства Управляющей компании, Совета директоров КТ. Исполнительный директор обязан организовывать: разработку и исполнение ежемесячного бюджета филиала; контроль структуры и размеров ежедневных платежей, предусмотренных утвержденным бюджетом, своевременность и полноту письменных отчетов о разработке и исполнению Бюджета на месяц; контроль исполнения решений, приказов и распоряжений руководства Управляющей компании по профилю деятельности филиала; своевременное предоставление в соответствующие структурные подразделения Управляющей компании установленных отчетов и докладов; исполнительный директор несет ответственность за наиболее полное и квалифицированное выполнение своих должностных задач; выполнение филиалом и лично планов работы, установленных генеральным директором, приказов и распоряжений руководства Управляющей компании».
Основным направлением деятельности Филиала (Представительства) КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске являлось инвестиционно-строительное. Строительство филиал КТ «Социальная инициатива и К» вел в г.Новосибирске, на основании Инвестиционного Контракта №3048, по застройке микрорайона «Береговой» в г.Новосибирске, а так же в г.Бердске. С самого начала сотрудники филиала стали проводить организационно-технические мероприятия, установленные регламентом, описанном в действующем в тот период времени «Положении о застройке в г.Новосибирске», которые должны были позволить филиалу подготовиться и начать строительство объектов микрорайона III жилого района «Береговой» по ул.Большевистская в Октябрьском районе г.Новосибирска. По заказу филиала, на основании заключенных договоров, были проведены необходимые инженерно-геологические, проектно-изыскательские работы на земельном участке, отведенном для застройки в рамках инвестиционного контракта №3048. Площадь земельного участка в процессе проектных проработок уточнилась и составила 57га, что было узаконено распоряжениями мэра. Были получены технические условия (ТУ) от всех организаций и служб города, необходимые для ведения проектирования. По заказу филиала был разработан проект застройки микрорайона III жилого района «Береговой», который уже после утверждения его в ГУАиГ мэрии Новосибирска пришлось перерабатывать и дополнять, в связи с необходимостью включения в объем проектирования и строительства микрорайона III энергоблока и пожарного депо. Переработанный проект застройки также был согласован и утвержден в соответствии с действующим порядком в ГУАиГ мэрии. Одновременно с разработкой проекта застройки велась разработка рабочей документация по объектам первого пускового комплекса микрорайона: жилого дома №8, жилого дома №9, полузаглубленных парковок для стоянок автомобилей и 3-х этажного здания с административно-офисными помещениями. Также были выполнены рабочий проект системы магистрального канализования и рабочий проект энергоблока микрорайона III, начато проектирование магистральной системы водоснабжения. Для энергоблока были оформлены лимиты на газ и было получено разрешение на подачу газа. Рабочий проект жилого дома №8 был утвержден государственной вневедомственной экспертизой и согласован в ГУАиГ мэрии г.Новосибирска. Рабочие проекты жилого дома №9, парковок, административного 3-х этажного здания, энергоблока были разработаны полностью, но утвердить их в государственной вневедомственной экспертизе и согласовать в ГУАиГ филиал не успел, в связи с переуступкой в сентябре 2005г. прав по Контракту №3048 правопреемнику. Для закрепления прав землепользования за КТ «Социальная инициатива и К» для ведения проектирования и строительства объектов первого пускового комплекса, энергоблока и пожарного депо были выпущены в 2003, 2005г.г. соответствующие распоряжения мэра, а также заключен договор аренды №40572 от 15.10.2004г. на земельный участок первого пускового комплекса, с последующей его регистрацией в Учреждении юстиции. Заключенный с мэрией договор аренды на второй пусковой комплекс не прошел регистрацию в Учреждении юстиции, в связи с переуступкой прав по Контракту №3048.
В 2003 году КТ «Социальная инициатива и К» получило в мэрии Новосибирска разрешение на производство подготовительных работ на территории первого пускового комплекса, в 2004 году разрешение на производство подготовительных работ на площадке энергоблока. 31.03.2005г. КТ «Социальная инициатива и К» было получено разрешение №123 на строительство жилого дома №8. Таким образом сотрудниками филиала под его руководством были получены все необходимые документы, позволяющие на законных основаниях вести проектирование и строительство объектов микрорайона III жилого района «Береговой», в частности жилого дома №8, что подтверждается и показаниями свидетелей. Для производства строительно-монтажных работ филиал в Новосибирске заключал договоры генерального подряда с подрядными организациями Новосибирска. Выбор проектных, изыскательских и подрядных организаций, в обязательном порядке согласовывался с соответствующими службами Центрального офиса КТ «Социальная инициатива и К». Сметы на производимые подрядчиками работы, формы КС-2, КС-3, с утверждением объемов и стоимости выполненных работ, также в обязательном порядке согласовывались со службами Центрального офиса (Управляющей компании). До момента открытия расчетного счета филиала в г.Новосибирске в начале 2004г. оплата выполненных подрядчиками работ осуществлялась непосредственно Центральным офисом путем прямого перечисления денежных средств с расчетного счета КТ «Социальная инициатива и К» в г.Москва на расчетные счета подрядных организаций в Новосибирске. После открытия собственного расчетного счета, филиал в г.Новосибирске, в основном, самостоятельно оплачивал выполненные работы по проектированию и строительству жилых домов №№ 8,9. Выполненные работы по разработке проекта застройки микрорайона III, проектированию и строительству магистральной системы канализования, энергоблока, приобретению оборудования энергоблока, в соответствии с «особым порядком финансирования», установленным Центральным офисом в г.Москве, оплачивались со счета Центрального офиса непосредственно на счета поставщиков и подрядчиков в течении всего периода работы филиала в Новосибирске в 2003-2005гг.
При заключении инвестиционного Контракта №3048 между мэрией г.Новосибирска и КТ «Социальная инициатива и К» стороны оценили все затраты по внеплощадочным инженерным сетям микрорайона в размере 417 млн. рублей, в том числе на строительство магистральной системы канализования – 172 млн.рублей. Также при заключении Контракта руководством мэрии и КТ «Социальная инициатива и К» была достигнута устная договоренность о канализовании стоков первых построенных объектов микрорайона III в существующую канализацию под ул.Большевистской, проходящую в 50 метрах от дома №8. В следствие этого на начальном этапе реализации Контракта в планы КТ «Социальная инициатива и К» не входило финансирование в большом объеме работ по проектированию и строительству магистральной системы канализования протяженностью 5,5 км. Однако, в начале 2004 года руководство мэрии от данной договоренности отказалось и стало настаивать на ускоренном строительстве магистральной системы канализования. КТ «Социальная инициатива и К» было вынуждено пойти навстречу настойчивым «пожеланиям» руководства мэрии г.Новосибирска и развернуло активную работу на данном объекте. До момента переуступки прав по Контракту №3048 правопреемнику ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» по заказу филиала КТ «Социальная инициатива и К» был полностью разработан проект магистральной системы канализования, и был построен участками напорный коллектор 2D1000мм из стальных труб, общей протяженностью 1,6 км. Особенно сложным в производстве и важным для города был участок коллектора, проходящий под набережной р.Обь, от гостиницы «Речной вокзал», под коммунальным мостом и до старой пристани «Октябрьская». Работы по укладке коллектора начались осенью после окончания сезонной работы развлекательных объектов, находящихся на набережной и велись зимой 2004-2005гг. Восстановить благоустройство набережной после укладки коллектора было необходимо ко дню города 2005г., для проведения праздничных мероприятий. Для КТ «Социальная инициатива и К» это в первую очередь значило – обеспечить финансирование проводимых работ. Несмотря на то, что в тот момент КТ «Социальная инициатива и К» уже переживало значительные финансовые трудности, финансирование работ было обеспечено, а работы по благоустройству набережной закончены в срок. Всего, в период 2003-2005гг., было выполнено работ по проектированию и строительству магистральной системы канализования на сумму 58 млн. рублей. Рабочий проект определил общую стоимость работ по строительству магистральной системы канализования – порядка 260 млн. рублей, что значительно превысило изначально планируемую Сторонами Контракта сумму затрат на данную работу – 172 млн.рублей.
Затраты на строительство энергоблока микрорайона III для КТ «Социальная инициатива и К» вообще явились неожиданными. Сторонами Контракта затраты по выполнению внеплощадочных технических условий по тепло-электроснабжению микрорайона изначально оценивались в 220 млн.рублей. Планировалось, что ОАО «Новосибирскэнерго» подтвердит КТ «Социальная инициатива и К» технические условия на тепло-электроснабжение микрорайона «Береговой», выданные в 2002г. ГУАиГ мэрии г.Новосибирска при разработке «ПДП по инженерному обеспечению микрорайона «Береговой». Этого не произошло, в выдаче технических условий на теплоснабжение микрорайона ОАО «Новосибирскэнерго» сразу отказало КТ «Социальная инициатива и К», мотивируя отказ отсутствием технической возможности. Вместо подтверждения технических условий на электроснабжение микрорайона ОАО «Новосибирскэнерго» прислало филиалу КТ «Социальная инициатива и К» письмо №111-8-13/644 от 03.03.2004г. с рекомендациями по выполнению ряда проектных работ для определения возможности подключения объектов микрорайона III к существующей системе электроснабжения от различных электрических подстанций, находящихся на удалении от микрорайона в радиусе 15 км. Помимо значительных финансовых затрат, на выполнение только рекомендуемых проектных работ потребовалось бы большое количество времени, предположительно от 0,5 до 1 года. По сути, это был отказ ОАО «Новосибирскэнерго» в выдаче технических условий на электроснабжение микрорайона. Так как срок ввода в эксплуатацию дома №8 изначально планировался на 2005-2006гг., то по заказу КТ «Социальная инициатива и К» в начале 2004г. был разработан «ТЭР Строительство энергоблока для III микрорайона жилого района «Береговой» по ул.Большевисткая в г.Новосибирске», в котором была проработана возможность строительства отдельного энергоблока на территории микрорайона III, для обеспечения объектов микрорайона тепловой и электрической энергией. В начале 2004 года, в связи с отсутствием ТУ ОАО «Новосибирскэнерго», с согласия руководства мэрии г.Новосибирска, руководство Товарищества было вынуждено принять решение о строительстве автономного энергоблока для нужд микрорайона III. В письмах мэрии г.Новосибирска подтверждалась необходимость и согласование строительства автономного энергоблока для нужд микрорайона «Береговой» в связи с отсутствием технических условий ОАО «Новосибирскэнерго» на тепло-электроснабжение микрорайона III, а инвестирование работ по проектированию и строительству энергоблока, будет осуществляться Мэрией г.Новосибирска за счет своей доли, путем передачи КТ «Социальная инициатива и К» общей площади помещений на сумму выполненных работ по энергоблоку, из расчета строительной себестоимости жилых и нежилых помещений, согласованной Мэрией г.Новосибирска и КТ «Социальная инициатива и К» в дополнительном соглашении к инвестиционному контракту. В период 2003-2005гг. КТ «Социальная инициатива и К» только на проектирование, подготовку площадки строительства и приобретение оборудования для первого пускового комплекса энергоблока было вынуждено потратить порядка 137 млн. рублей, однако в 2004-2005гг. согласовать со службами мэрии дополнительное соглашение к инвестиционному контракту №3048, конкретизирующее порядок взаимодействия Сторон Контракта по инвестированию и строительству внеплощадочных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций, не удалось и оно не было подписано. КТ «Социальная инициатива и К» было вынуждено вкладывать огромные деньги в магистральную систему канализования и энергоблок, опираясь только на обещания руководства мэрии г.Новосибирска. Возможности остановить работы у КТ «Социальная инициатива и К» не было. Такие неожиданно большие на начальном этапе строительства финансовые затраты на магистральную систему канализования и энергоблок повлекло отвлечение финансирования с жилых домов №№8,9.
Принимая за усредненную в 2003-2005гг. себестоимость квадратного метра помещений в строящемся доме №8 – 14 тыс. рублей, и перемножив эту себестоимость на продаваемую в доме №8 площадь – 25000 кв.м, получим сумму 350 млн.рублей – это стоимость строительства дома №8. Реальные цифры затрат по всем объектам в период времени 2003-2005гг. составили 326 млн. рублей, складывающиеся из фактически произведенным КТ «Социальная инициатива и К» по микрорайону III 131 млн. рублей, плюс 58 млн. рублей суммы затрат по системе магистрального канализования, плюс 137 млн. рублей затрат по энергоблоку, и если бы все эти 326 млн. рублей были вложены только в дом №8, то дом №8 к сентябрю 2005г. находился бы в гораздо большей степени готовности, коробка дома №8 была бы возведена полностью. Фактически строительство дома №8 было остановлено КТ «Социальная инициатива и К» на уровне I этажа, под дом №9 был сделан котлован и забиты пробные сваи. Причин сдвижки сроков сдачи дома №8 было много. В том числе замена проектной организации с ОАО ПИ «НГП» на ОАО «СИАСК»; замена подрядной организации с ЗАО «РСК» на ООО «МиМ группа», и в дальнейшем на ЗАО «СМУ-101 САС»; корректировка проекта дома №8, в части свайного поля (вследствие обнаружения при рытье котлована под дом старого, и нигде не обозначенного свайного поля начатого строительством во времена СССР стадиона; корректировка проекта застройки микрорайона III, вследствие неучтенной Сторонами Контракта и возникшей необходимости строить энергоблок и пожарное депо; долгие препирательства со специалистами Центра по сохранению историко-культурного наследия, требовавшими заключить договор на проведение археологических раскопок на территории микрорайона III в местах стоянок древних людей «Турист-1», «Турист-2», и профинансировать эти работы; и другие. Главной причиной, почему дома №№8,9 не были построены в планируемые сроки, является невыполнение второй стороной Контракта - мэрией г.Новосибирска, своих обязательств по Контракту №3048, в части инвестирования работ по реализации ТУ по внеплощадочным инженерным сетям, сооружениям и коммуникациям. Мэрия не вложила в эту работу ни одной копейки, не передало КТ «Социальная инициатива и К», в счет выполненных работ на сумму 195 млн.рублей (канализование 58 млн.рублей + энергоблок 137 млн.рублей), ни одного квадратного метра помещений строящихся зданий. КТ «Социальная инициатива и К» не хватило финансирования, не хватило собственных оборотных средств для одновременного строительства домов и магистральной системы канализования с энергоблоком.
С начала 2005г. КТ «Социальная инициатива и К» стало испытывать финансовые трудности, вследствие чего работа на объектах Товарищества, в том числе на объектах филиала в Новосибирске стала тормозится. В июле 2005г. к Президенту Карасеву Н.Ф. с письмом обратился бывший заместитель мэра Новосибирска ФИО15 с предложением о передаче полностью всех прав и обязанностей по Контракту №3048 от КТ «Социальная инициатива и К» к принадлежащему ФИО15 предприятию ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». Он был против этого, так как понял, что ФИО15 в первую очередь интересует часть земельного участка микрорайона III, предназначенная под строительство гипермаркета, и ФИО15 с ФИО12 решили помочь руководству «Ленты» приобрести права на этот земельный участок. Но предложение ФИО15 о переуступке прав и обязательств по Контракту №3048 президенту КТ «Социальная инициатива и К» Карасеву Н.Ф. понравилось, и тот дал указание службам Управляющей компании Товарищества совместно с ФИО15 подготовить документы по переуступке прав и обязательств по Контракту №3048, что потом и произошло, были подписаны трехстороннее дополнительное соглашение от 26.09.2005г. к Инвестиционному Контракту № 3048 от 13.03.2003г., которое было подписано мэром г.Новосибирска ФИО3, генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО16 и представителем ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» ФИО17, а так же договор уступки права №18422 от 30.09.2005г., подписанный генеральным директором КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО16 и представителем ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» ФИО17. Было выпущено распоряжение мэра г.Новосибирска которым были внесены изменения в предыдущие распоряжения по данному Контракту №3048, заменив в наименованиях, тексте и приложениях слова «Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» словами «Общество с ограниченной ответственностью «Мегаком-Спецстроймонтаж» в соответствующем падеже.
Согласно дополнительного Соглашения к Инвестиционному Контракту №3048 от 26.09.2005г: КТ "Социальная инициатива и компания" передает права и обязанности по Контракту «Инвестору-Застройщику-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж»), а «Инвестор-Застройщик-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») принимает на себя в полном объеме все права и обязанности «Инвестора-Застройщика» (КТ "Социальная инициатива и компания") по Контракту.. «Инвестор-Застройщик-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») принимает на себя обязанности «Инвестора-Застройщика» (КТ "Социальная инициатива и компания") перед физическими и юридическими лицами (Соинвесторами п.1.6. Контракта), направившими свои денежные средства на финансирование строительства и обязуется завершить строительство и предоставить им площади, на условиях заключенных с ними «Инвестором-Застройщиком» (КТ "Социальная инициатива и компания") договоров». Согласно договора уступки права №18422 от 30.09.2005г. Сторона-1 (КТ "Социальная инициатива и К") и Сторона-2 (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») обязуются переоформить права и обязанности по договорам, возникшим в рамках реализации Контракта, а именно:- по договорам с физическими и юридическими лицами, направившими свои денежные средства на финансирование строительства; сторона-2 (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») обязуется: обязательства перед физическими и юридическими лицами, принятыми от Стороны-1 (КТ "Социальная инициатива и К"), выполнить на условиях заключенных договоров».
Права по Договору аренды №40572 от 15.10.2004г. земельного участка первого пускового комплекса микрорайона III (на территории которого строились дома №№8,9) были переуступлены ООО «Мегаком -Спецстроймонтаж» дополнительным соглашением №1 от 19.12.2005г. к договору аренды. Договор аренды земельного участка второго пускового комплекса, заключенный ранее, был расторгнут КТ "Социальная инициатива и К", для заключения ООО «Мегаком -Спецстроймонтаж» прямого договора аренды на этот участок. Вся разработанная по микрорайону КТ "Социальная инициатива и К" проектно-сметная документация, финансовые затраты и финансовые обязательства были переданы ООО «Мегаком -Спецстроймонтаж» в конце 2005 - начале 2006гг.
24.03.2006г. четвертый по счету директор филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске И. Е Н. (в должности директора с 26.12.2005г.) и директор ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ФИО15 подписали Акт сверки расчетов к договору уступки права №18422 от 30 сентября 2005г., согласно которого КТ "Социальная инициатива и К" передало, а ООО «Мегаком -Спецстроймонтаж» приняло фактически произведенные затраты, дебиторскую задолженность по реализации проекта застройки микрорайона III жилого района «Береговой» по ул.Большевисткой в Октябрьском районе г.Новосибирска на общую сумму 203,7 млн.рублей и обязательства перед вкладчиками-инвесторами в размере 178,9 млн.рублей. На разницу в размере 24,8 млн. рублей ООО «Мегаком -Спецстроймонтаж» передал КТ "Социальная инициатива и К" векселя ООО «ТелеКомИнвест» (учредителем и директором в ООО «ТелеКомИнвест» и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» являлся ФИО15). и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» полностью выполнил свои обязательства по Договору уступки права №18422 от 30.09.2005г. перед КТ "Социальная инициатива и К". Из текстов вышеуказанных документов совершенно очевидно следует, что с 30.09.2005г. все права по Контракту №3048 по достройке домов №8 и №9, а так же обязательства перед вкладчиками, перешли в полном объеме от КТ "Социальная инициатива и К" к ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». С 30.09.2005г. у КТ "Социальная инициатива и К" больше не было юридических прав достраивать дома №№8, 9.
Параллельно развертыванию строительства объектов КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске вело инвестиционную деятельность. Договоры инвестиционного вклада с гражданами КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске стало заключать с лета 2003г. Инвестиционная деятельность Товарищества, и соответственно филиала (Представительства) в г.Новосибирске, велась по двум направлениям: так называемые программы «адресных инвестиций», в привязке к объектам микрорайона «Береговой» - жилым домам №№8,9; и программы паевых инвестиционных Фондов. Соответственно и договоры инвестиционного вклада заключались Товариществом двух видов, различавшихся содержанием.
Для того чтобы стать Участником одной из программ адресных инвестиций, гражданину нужно было заключить договор инвестиционного вклада, заключаемый с целью приобретения в дальнейшем, при выходе вкладчика из Товарищества, конкретной квартиры в любом строящемся Товариществом объекте, а не только в Новосибирске и Бердске, либо на вторичном рынке. При заключении договора вкладчик знакомится с Учредительным договором Товарищества, для достижения предусмотренных в нем целей, а также принимая во внимание перспективы предпринимательской деятельности Товарищества, Вкладчик добровольно вступает в Товарищество и вносит денежные средства в виде первоначального взноса в складочный капитал Товарищества в определенной сумме. В дополнительном соглашении №1 к заключенному договору инвестиционного вклада было написано, что при выходе из Товарищества Вкладчик имеет право получить свой вклад в денежном выражении или в натуральной форме в виде квартиры с указанием общей площади, адреса, срока предоставления квартиры, при условии внесения в складочный капитал Товарищества 100% стоимости указанной квартиры. После окончания строительства указанная квартира передается в собственность Вкладчика. Указывалась стоимость одного квадратного метра которая, является окончательной и изменению не подлежит. Когда гражданин заключал договор инвестиционного вклада с КТ «Социальная инициатива и К», то согласно договора он становился вкладчиком КТ «Социальная инициатива и К». Обязательства перед вкладчиком с момента подписания договора инвестиционного вклада возникали не у филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, и не у директора филиала, а у самого КТ «Социальная инициатива и К». Соответственно и право распоряжаться переданными вкладчиком денежными средствами Товарищество оставляло за собой.
Своего расчетного счета у филиала (Представительства) в г.Новосибирске не было до начала 2004 года, поэтому до этого срока вкладчики, заключив в г.Новосибирске с КТ «Социальная инициатива и К» договоры инвестиционного вклада, передавали свои взносы в складочный капитал Товарищества путем безналичного перечисления денежных средств на счет Центрального офиса КТ «Социальная инициатива и К» в г.Москва. После открытия филиалом (Представительством) своего расчетного счета, вкладчики филиала (Представительства) в Новосибирске стали также вносить свои денежные средства либо на счет филиала (Представительства) в Новосибирском отделении банка «Московский капитал», либо сдавать в кассу филиала (Представительства). При внесении вкладчиком наличных средств в кассу филиала (Представительства), денежные средства принимались кассиром и, вкладчику выписывалась квитанция к приходному ордеру, за подписью главного бухгалтера и кассира. Денежные средства из кассы кассиром сдавались в банк на расчетный счет филиала (Представительства). Денежные средства вкладчиком вносились в виде первоначального взноса в складочный капитал Товарищества, и после поступления в кассу или на расчетный счет филиала (Представительства), или Центрального офиса, сразу же обезличивались. Далее вкладчикам выдавались свидетельства на вклад. До переуступки прав по Контракту №3048 вкладчикам, пожелавшим расторгнуть договор инвестиционного вклада, после подписания соглашения о расторжении договора, либо Управляющая компания, либо филиал (Представительство) в г.Новосибирске возвращали денежные средства.
Основным документом, регламентирующим деятельность КТ «Социальная инициатива и К», являлся Учредительный договор. Для того, чтобы обеспечить Товариществу возможность исполнять обязательства перед своими многочисленными вкладчиками во всех регионах, где работали филиалы (Представительства) КТ (в том числе и в Новосибирске), деятельность КТ «Социальная инициатива и К» была жестко регламентирована многочисленными приказами, распоряжениями и инструкциями, изданными в управлениях и службах Центрального офиса (Управляющей компании) КТ «Социальная инициатива и К», ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и К» в г.Москва. Эти приказы, распоряжения, инструкции не противоречили действующему на территории РФ законодательству, и были обязательными к исполнению для всех сотрудников КТ «Социальная инициатива и К» как в Центральном офисе в г.Москва, так и в многочисленных региональных филиалах (Представительствах), в том числе в Новосибирске, в том числе и для него.
Согласно изданных руководством Товарищества приказов, распоряжений и инструкций филиалы (Представительства) обязаны были ежедневно перечислять часть привлеченных региональным филиалом (Представительством) инвестиций, регламентированную Центральным офисом, со счета регионального филиала (Представительства) на счет Центрального офиса. Согласно Протокола №75 Общего собрания участников Коммандитного Товарищества «Социальная инициатива и компания» от 29.12.2004г. 30% планового инвестиционного потока от деятельности Филиалов Товарищества необходимо было ежедневно перечислять в Полное товарищество «Холдинг «Социальная инициатива» и компания» в счет наполнения доли Товарищества в складочном капитале Полного товарищества «Холдинг «Социальная инициатива» и компания», а 70% планового инвестиционного потока от деятельности Филиалов Товарищества оставлять в распоряжении Филиалов Товарищества».
За период 2003-2005гг. КТ "Социальная инициатива и К было заключено около 340 договоров инвестиционного вклада, в дополнительных соглашениях №1 к которым было прописано, что в случае выхода из Товарищества, вкладчики имеют право получить свой вклад в виде конкретной квартиры в жилых домах №№8,9 микрорайона III жилого района «Береговой», и в доме по ул.Кирова в г.Бердске – около 40 договоров. Дом в г.Бердске, вместе с обязательствами по 40 договорам были переданы ООО «Купи-Продай». Дом был достроен, вкладчики получили квартиры.
Обязательства перед 340 вкладчиками по домам №№8,9 по Дополнительному Соглашению от 26.09.2005г к Инвестиционному Контракту №3048 и Договору уступки права №18422 от 30.09.2005г. должно было принять на себя ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж». Но именно в вопросе переуступки обязательств перед вкладчиками сразу же, после подписания Дополнительного Соглашения к Инвестиционному Контракту №3048 и Договора уступки права №18422, руководство ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» начало всячески оттягивать принятие на себя этих обязательств. В момент подписания документов по переуступке в сентябре 2005г. директором ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» являлся ФИО18, в декабре 2005г. директором ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» стал ФИО15 В ноябре-декабре 2005г. дополнительно к устному оповещению всем вкладчикам были разосланы письма за его подписью и подписями ФИО18 и ФИО15, в которых вкладчиков ставили в известность о передаче прав и обязанностей по Инвестиционному Контракту №3048 от КТ "Социальная инициатива и К" к ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж», о том что ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» принимает на себя обязательства по строительству домов и предоставлению квартир, а так же просили приостановить платежи по договорам в адрес КТ "Социальная инициатива и К" В тоже время, ФИО18 и ФИО15 стали изобретать различные причины для оттяжки сроков приема обязательств перед вкладчиками на ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж».
Филиал КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске просуществовал до мая 2006г. В течение весны 2006г. ФИО15 переоформил вкладчиков по дому №9 в свободные квартиры в доме №8. Летом 2006г. ФИО15 выделил из общей площади микрорайона III часть земельного участка для строительства гипермаркета «Лента», а затем переуступил права по договору аренды земельного участка хозяевам «Ленты». Построенный на этом земельном участке гипермаркет «Лента» работает.
После этого учредительство в ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж», вместе с правами на реализацию Контракта №3048 и обязательствами перед вкладчиками, ФИО15 было переуступлено группе компаний «Самарский деловой мир». Новые хозяева ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» решили не достраивать дом №8, объясняя вкладчикам, что достраивать дом №8 экономически нецелесообразно, вследствие плохого проекта и стали, проводилась работу, направленную на избавление от «обременения» в лице вкладчиков. В 2007-2008гг. вкладчикам предлагалось забрать ранее внесенные, и уже обесценившиеся инвестиционные вклады, либо стать участниками долевого строительства нового дома №10, строительство которого было начато в конце 2007г. Руководители ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» стали «выкручивать руки» вкладчикам, предлагая им заключить договоры долевого участия с существенной доплатой за квартиру в доме №10, аналогичную квартире в доме №8, ранее оплаченной в размере 100% в КТ "Социальная инициатива и К". Руководство мэрии не поддержало вкладчиков в их требованиях и правах, узаконенных Дополнительным соглашение от 26.09.2005г. к инвестиционному контракту №3048 и договором уступки прав №18422 от 30.09.2005г.
Обвинительное заключение в отношении него стороной обвинения сфабриковано, основано на подтасованных фактах и многочисленных фальсификациях, следователем неверно указывались в обвинительном заключении ссылки на Инвестиционный Контракта №3048, с искажением его содержания, поскольку КТ "Социальная инициатива и К" обязалось обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств реализацию Инвестиционного проекта в необходимом объеме согласно своему вкладу в соответствии со своими обязательствами по Контракту, а не обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств реализацию инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона «Береговой» на участке общей площадью 26 га». Согласно п.3.1 данного Контракта №3048 вкладом КТ «Социальная инициатива и К» являлась «реализация Инвестиционного проекта и его инвестирование, кроме инвестирования работ по внеплощадочным инженерным сетям и коммуникациям». Вкладом мэрии г.Новосибирска являлась «правоустанавливающая документация на реализацию настоящего проекта, земельный участок и инвестирование выполнения внеплощадочных технических условий на инженерные сети и коммуникации». Строительство объектов социального назначения (школы, детские сады и так далее) также должно было осуществляться за счет доли мэрии г.Новосибирска. К выполнению проектно-изыскательских и иных работ филиал КТ «Социальная инициатива и К» приступил не после предоставления в аренду земельного участка на основании распоряжения мэра №3425-р от 30.10.2003г., а значительно раньше, после предварительного согласования земельного участка, в соответствии с распоряжениями мэра №716-р от 07.04.2003г. и №890-р от 13.05.2003г.
По заключенным 340 договорам денежные средства в сумме 140.530.134,25 рубля от вкладчиков были привлечены только филиалом в Новосибирске. Однако органом следствия почему-то не учитывалось, что даже согласно заключения эксперта №5485 непосредственно вкладчиками «в оплату договоров инвестиционных вкладов, заключенных КТ «СИиК» в г.Новосибирске на строительство жилых домов микрорайона Береговой в г.Новосибирске за период с 30.06.2003г. по 02.12.2004г. перечислены денежные средства в КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Москва в сумме 21.803.955, 94 руб.». Согласно заключения эксперта №5485 «За период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. по договорам, заключенным филиалом КТ «СИиК» в г.Новосибирске на строительство микрорайона Береговой, с учетом денежных средств, перечисленных вкладчиками напрямую в головной офис КТ в г.Москва, получены денежные средства в сумме 162334 090,19 рублей». Однако этой суммы недостаточно было на строительство даже одного дома, не считая затрат на строительство коммуникаций, в том числе к этим домам.
Согласно обвинения за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. деньги, полученные от инвесторов строительства микрорайона «Береговой» в сумме 42.068.494,50 рублей, остались в распоряжении головного офиса КТ «Социальная инициатива и Компания» в г.Москве; за период с 04.02.2004г. по 31.12.2005г. филиалом КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске переведены денежные средства в головной офис КТ в г.Москве в сумме 57.171.746,28 рублей. Данные денежные средства являются средствами, полученными по договорам инвестиционных вкладов, заключенных вкладчиками с Филиалом КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, и не были направлены на строительство микрорайона «Береговой». Однако по заключению эксперта №5485 за период с 04.02.2004г. по 31.12.2005г. филиалом КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске переведены денежные средства в головной офис КТ в г.Москве в сумме 57.171.746,28 рублей. Данные денежные средства являются средствами, полученными по договорам инвестиционных вкладов на строительство микрорайона «Береговой» и на приобретение паев в фондах Товарищества, заключенных вкладчиками с КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске». Из этого следует, что сумма 57.171.746,28 рубля является объединяющей перечисления по совершенно разным программам Товарищества. По заключению эксперта №5485 «Разница между денежными средствами, перечисленными в головной офис КТ в г.Москва, и денежными средствами, полученными на содержание Филиала КТ «СИиК» в г.Новосибирске составляет 42.068.494,50 рубля, то есть данные денежные средства остались в распоряжении головного офиса в г.Москве, и, соответственно, не направлялись на строительство микрорайона «Береговой». Но эта сумма 42.068.494,50 рубля является производной от 57.171.746,28 рубля, и она является объединяющей перечисления по разным программам Товарищества. Следователем же совершено необоснованно и надуманно были сложены суммы 57.171.746,28 рублей и 42.068.494,50 рублей, и получена самим следователем придуманная сумма 99 240.240 78 рублей, которая якобы не была направлена на строительство жилого микрорайона "Береговой" в г. Новосибирске и осталась в распоряжении Центрального офиса Товарищества в г.Москве, но на строительство были направлены все денежные средства вкладчиков и даже КТ "Социальная инициатива и компания" вкладывала и собственные средства, что не отрицается следствием, указывающим, что на строительство было затрачено более 248 миллионов рублей.
С юридической точки зрения при строительстве микрорайона «Береговой» средства инвесторов не привлекались, соответственно использование следователем термина инвесторы применительно к сумме 42.068.494,50 рубля, так же является безграмотным.
Фактически КТ "Социальная инициатива и К" вложило в объекты микрорайона «Береговой» сумму ориентировочно на 30 млн.рублей большую, чем приведенную экспертом и следователем - 248.261.413,26 рубля. И сам следователь указывает в обвинительном заключении, что «Сумма затрат, осуществленных КТ "Социальная инициатива и компания" (в том числе филиалом в КТ "Социальная инициатива и компания" г.Новосибирске) на строительство микрорайона «Береговой» за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. составила 248.261.413,26 рублей.». Тогда как можно говорить о том, что если сумма затрат на строительство составила 248.261.413,26 рублей, а привлечены от вкладчиков на строительство микрорайона «Береговой» были денежные средства в сумме 140.530.134,25 рубля.», то что они не были направлены на строительство микрорайона «Береговой, и откуда тогда взялись дополнительные 108 млн.рублей финансирования КТ "Социальная инициатива и К" строительства микрорайона «Береговой», сверх привлеченных от вкладчиков в Новосибирске 140530 134,25 рублей. Из этого следует, что Центральный офис КТ "Социальная инициатива и К" в г.Москва не только вернул в полном объеме все перечисленные филиалом и полученные от вкладчиков денежные средства, но и дополнительно профинансировал строительство объектов микрорайона «Береговой» на сумму 108 млн.рублей. В сумму 248261 413,26 рубля, затраченных в том числе и согласно обвинительного заключения, на строительство микрорайона «Береговой включены «денежные средства, перечисленные головным офисом поставщикам и подрядчикам», не озвученные и не выделенные экспертом в отдельную сумму, поскольку перед экспертом не ставилось такой задачи. Сумма 42068 494,50 рублей, указанная в заключении эксперта, как оставшаяся в распоряжении головного офиса, не осталась в распоряжении головного офиса, все денежные средства в сумме 57171 746,28 рубля, полученные головным офисом из филиала в г.Новосибирске, были перечислены головным офисом КТ поставщикам и подрядчикам по строительству микрорайона «Береговой», дополнительно к этому головной офис перечислил поставщикам и подрядчикам еще 86 млн. рублей. Т.О. В Новосибирске филиалом от вкладчиков было получено 140530 134,25 рублей; Вкладчиками напрямую в головной офис КТ в г.Москва перечислено 21803 955, 94 рублей.. Всего по договорам, заключенным филиалом КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске на строительство микрорайона «Береговой», с учетом денежных средств, перечисленных вкладчиками напрямую в головной офис КТ в г.Москва, получены денежные средства в сумме 162334 090,19 рублей. Со счета филиала на счет головного офиса КТ в г.Москва перечислено 57171 746,28 рублей. Полученные от филиала в г.Новосибирске денежные средства в сумме 57171 746,28 рублей были перечислены головным офисом КТ поставщикам и подрядчикам КТ по объектам микрорайона «Береговой» в г.Новосибирске. Дополнительно к этой сумме, головной офис перечислил поставщикам и подрядчикам КТ по объектам микрорайона «Береговой» в г.Новосибирске денежные средства в сумме порядка 86 млн.рублей. Общая сумма затрат, осуществленных КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске на строительство объектов микрорайона «Береговой» составила 248261 413,26 руб.
Учитывая, что мэрия г.Новосибирска с КТ «Социальная инициатива и К» являлись Сторонами Инвестиционного Контракта №3048, то обоснованно КТ «Социальная инициатива и К» в рекламе своей деятельности ссылалась на патронаж и партнерство мэрии г.Новосибирска. И это не являлось какой-то хитростью, для привлечения доверчивых потенциальных вкладчиков, как указано в общем контексте обвинительного заключения.
Следователь, делая в обвинительном заключении ссылку на Приказ №12 от 01.02.2005г. «О результатах исполнения Бюджета Товарищества за декабрь 2004г.» Президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и Компания» Ш. Н.Ф. о том, что декабрь 2004г. был завершен с дефицитом в размере 127.138.830,05 рублей, не учитывает Приказ №32 от 24.02.2005г. «О результатах исполнения Бюджета Товарищества за январь 2005г.» Президента ПТ «Холдинг «Социальная инициатива и Компания» Ш. Н.Ф., о том, что январь 2005г. закончен уже с профицитом в размере 2.551.336,36 рублей, не учитывает и приказ №382 от 27.10.2004г. «О результатах исполнения Бюджета Товарищества за сентябрь 2004г.». Президента КТ «Социальная инициатива и К» Ш. Н.Ф., о том, что сентябрь 2004г. закончен с профицитом в размере 40.706.406,40 рублей
Из содержания приказа №12 не следует, что приоритетное финансирование будет направляться на объекты, расположенные за пределами Новосибирской области, такой вывод следователя является надуманным и ничем не подтверждается, кроме того ежемесячное финансирование объектов микрорайона «Береговой» в 2005г., где всего осуществлялось финансирование 9 месяцев, осуществлялось в объемах, превышающих финансирование объектов в 2004г., что следует из того же заключения эксперта №5485 о том, что затраты на строительство микрорайона «Береговой» за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. составили 248.261.413,26 рублей, в том числе: в 2003 году в сумме 5.263.980,35 рублей; в 2004 году в сумме 122.243.383,64 рубля; в 2005 году в сумме 120.754.049,27 рублей».
Свою вину по эпизоду 1 он полностью не признаёт. Органом следствия в обвинительном заключении не указано, в чем заключался его «прямой преступный умысел» и ни словом не обмолвился об ущербе, причиненным непосредственно КТ «Социальная инициатива и К». Но его, описанными в обвинении, действиями КТ «Социальная инициатива и К» ущерб причинен не был, в материалах уголовного дела и в вещественных доказательствах отсутствует заявление руководства КТ «Социальная инициатива и К» о возбуждении уголовного дела в отношении него, либо согласие руководства КТ «Социальная инициатива и К» предъявить ему обвинение по ст.201 УК РФ. Без заявления руководства КТ «Социальная инициатива и К», либо согласия на предъявление обвинения по ст.201, следователь вообще не имел права предъявлять ему обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ. Следователем необоснованно в обвинительном заключении вкладчики КТ «Социальная инициатива и К» переименованы в инвесторов строительства жилых домов №8 и №9, и необоснованно указанно о нецелевом использовании их денежных средств, внесенных в качестве инвестиций на строительство этих домов, поскольку вкладчики в КТ «Социальная инициатива и К» не являлись инвесторами строительства домов, денежные средства вносились вкладчиками в виде первоначального взноса в складочный капитал Товарищества, а не как инвестиционные взносы на строительство конкретных объектов, и все денежные средства, полученные от вкладчиков, были направлены, в том числе и через головной офис г.Москвы, на строительство микрорайона «Береговой», что фактически не отрицается и органом следствия, указывающим, что на строительство микрорайона было затрачено более 248 миллионов рублей. Строительство жилых домов микрорайона "Береговой" вплоть до настоящего времени не закончено не вследствие его преступных действий, а в результате неисполнения ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" взятых на себя обязательств. Именно ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", как правопреемник КТ "Социальная инициатива и К" в Новосибирске, нарушило сроки достройки и сдачи в эксплуатацию домов №8 и №9.
Своими действиями он никакого вреда КТ "Социальная инициатива и К" не причинил, а невозможность для КТ "Социальная инициатива и К" выполнения условий Инвестиционного Контракта №3048 была обусловлена не следствием его преступных действий ФИО2, а невыполнением второй стороной Контракта - мэрией г.Новосибирска своих обязательств по Контракту №3048, в части инвестирования работ по реализации ТУ по внеплощадочным инженерным сетям, сооружениям и коммуникациям, а так же финансовыми проблемами у КТ "Социальная инициатива и К" в 2005г. Предположение следователя о размере предполагаемой прибыли КТ "Социальная инициатива и К" по итогам реализации Инвестиционного Контракта №3048 – не менее 140.530.134,25 рублей, надуманно, ни на чем не основано и почему-то равно сумме привлеченных филиалом в Новосибирске денежных средств за период 2003-2005гг.
В силу ст.85 ГК РФ у вкладчиков товарищества на вере не возникает права собственности на произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом имущество. Вкладчики вправе получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на их доли в складочном капитале, по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад. Таким образом, вкладчики КТ «Социальная инициатива и К» не приобрели каких-либо прав на объекты строительства КТ «Социальная инициатива и К» в Новосибирске – жилые дома №8 и №9 микрорайона «Береговой», и он своей деятельностью не причинил ни какого вреда правам и законным интересам граждан и, соответственно, не причинил имущественный ущерб 162 вкладчикам. В обвинительном заключении следователь указывает фамилии лиц, которым он, якобы, причинил ущерб, но в этом списке оказались 7 вкладчиков по объекту в г.Бердск и 9 не опознанных вкладчиков. 64 вкладчика заключили договоры до даты его назначения на должность исполнительного директора филиала в Новосибирске, т.е. 02.08.2004г. В числе 64-х - вкладчики, заключившие договоры в 2003г. - начале 2004г., до момента открытия расчетного счета филиала в г.Новосибирске в банке, то есть эти вкладчики перечисляли свои вклады на расчетный счет КТ «Социальная инициатива и К» в г.Москве, один вкладчик осуществил платеж из г.Барнаула на расчетный счет КТ «Социальная инициатива и К» в г.Москве. Вменять ему в вину, что он каким то образом, мог распоряжаться этими деньгами, необоснованно. До него в филиале в должности исполнительного директора работали два других человека. Если предположить, что следователем подразумевалась преемственность, то почему тогда всю ответственность не попытаться возложить на следующего после него директора филиала Приведенные следователем доказательства якобы его виновности лишь подтверждают его показания и его невиновность в инкриминируемом деянии, так как само следствие утверждает, что на строительство было затрачено больше денежных средств, чем получено от вкладчиков КТ «Социальная инициатива и К».
По эпизодам 2-54 пояснил:
Для увеличения спектра предоставляемых Товариществом финансовых услуг и привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов на объекты Товарищества в 2003г. была создана программа паевых инвестиционных Фондов Товарищества. Фонды образовывались без образования юридического лица и являлись собственностью Товарищества. Правовым основанием деятельности каждого из Фондов является законодательство РФ, а также документы Товарищества: Учредительный договор Товарищества, Положение о Фонде, приказы Президента и Генерального директора Товарищества, договоры инвестиционных вкладов. Организационно каждый из Фондов состоял из Управления (Председатель и Правление) и Участников (физические и юридические лица, вступивших в Товарищество и одновременно в один их Фондов, инвестировавшие свои средства в паи Фонда, с целью получения прибыли). Котировки стоимости паев, согласно Положениям Фондах, производились ежеквартально. Сведения об изменении котировок публиковались с СМИ и размещались в Интернете на сайте Товарищества.
Целевой Фонд взаимного вложения в бизнес-недвижимость был учрежден Приказом №396 от 07.10.2003г. Президента КТ "Социальная инициатива и К" Ш. Н.Ф, представлял собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества (инвестиционные средства и площади в объектах бизнес-недвижимости Товарищества), находящийся под управлением Товарищества. В Фонде взаимного вложения в бизнес-недвижимость пай – это стоимостная категория, соответствующая 1 кв.м нежилого помещения. С покупкой пая, право собственности на соответствующие кв. метры не переходило. Пай был определен с целью формирования доходности за счет: удорожания объектов бизнес-недвижимости на разных этапах строительства, общего роста цен на бизнес-недвижимость. Средства Фонда должны были и расходовались строго по целевому назначению.
Земельный фонд был учрежден Приказом №19 от 22.01.2004г. Президента КТ "Социальная инициатива и К" Ш. Н.Ф. Приложением к Приказу №19 было утверждено Положение о Земельном фонде Товарищества и Положение о порядке установления фиксации доходности паев Фондов Товарищества (котировки). Земельный фонд – находящиеся в собственности Товарищества земельные участки, пользование и распоряжение которыми осуществлялось исключительно в интересах инвесторов Товарищества, либо инвестиционные ресурсы, привлеченные для приобретения земельных участков. Земельный пай приравнивался к участку земли, размер которого соответствует 10 кв.м земельного участка, находящейся в собственности Товарищества. Номинальная стоимость земельного пая определялась, в соответствии с действующей рыночной стоимостью на землю в данной местности в данный период времени, и утверждалась Приказом Президента Товарищества. Средства Фонда должны были и расходовались строго по целевому назначению.
Жилищный фонд был утвержден Приказом №400 от 01.12.2004г. Генерального директора КТ "Социальная инициатива и К" ФИО4 Жилищный фонд представляет собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества (инвестиционные средства и площади в жилых объектах Товарищества), находящийся под управлением Товарищества. В Жилищном фонде пай – это стоимостная категория, соответствующая 1 кв.м квартиры. С покупкой пая, право собственности на соответствующие кв. метры не переходило. Пай был определен с целью формирования доходности за счет: удорожания квартиры на разных этапах строительства, общего роста цен на жилье. Основными источниками Жилищного фонда являлись квадратные метры площадей инвестиционных Объектов, передаваемых Товариществом в фонд. Средства Фонда должны были и расходовались строго по целевому назначению.
Энергетический фонд был создан Приказом №79 от 7.06.2005г. Генерального директора КТ "Социальная инициатива и К" ФИО4 Энергетический фонд представляет собой обособленный имущественный комплекс, состоящий из денежных средств, имущества, используемого для реализации проектов по строительству и эксплуатации энергетических объектов Товарищества. В Энергетическом фонде Пай – стоимостная категория, соответствующая стоимости части объекта энергетического назначения введенного в Фонд. С покупкой пая, право собственности на соответствующую часть объекта энергетического назначения к вкладчику не переходило. Деятельность Фонда была призвана обеспечить привлечение средств инвесторов (как юридических, так и физических лиц) для реализации комплексной Программы АМТЭС, решения острых задач муниципальных образований по строительству альтернативных теплоэнергетических станций, реконструкции и модернизации электрических сетей, повышению эффективности производства за счет снижения стоимости энергии, уменьшения себестоимости строительства и соответственного удешевления жилья для населения. Средства Фонда должны были и расходовались строго по целевому назначению.
Материальным обеспечением вкладов, например, в Земельный фонд являлись реальные, находящиеся на балансе товарищества земельные участки. Земельные участки приобретались в порядке, описанном в Распоряжении №21 от 09.11.2004г. «Об определении порядка приобретения земельных участков». Так, например, только в Московской области Товарищество имело на своем балансе в собственности 5 или 7 участков. В Ленинградской области Товарищество имело в районе Петергофа 3 земельных участка рыночной стоимостью в 2005г. до 500 млн.рублей. Совокупный размер Земельного фонда в составе складочного капитала Товарищества определялся в размере, не превышающем совокупную рыночную стоимость всех земельных участков, находящихся в собственности Товарищества. Это было сделано для того, чтобы каждый инвестиционный вклад в фонд был реально обеспечен реальным земельным участком, находящимся в собственности Товарищества.
Что касается Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, то в качестве материального обеспечения вкладов в этот фонд использовались такие реальные, и очень престижные объекты недвижимости, реально инвестируемые Товариществом, как комплексный бизнес-центр на Цветном бульваре в г.Москве, рыночная стоимость которого в 2005 году превышала 3 миллиарда рублей, 4-звездочный отель в центре г.Владикавказа, торговый комплекс «Атриум» в центре г.Оренбурга, который с гостиницей во Владикавказе по рыночной цене в 2005 году приближался к 1,5 миллиардам рублей. Кроме этого, в качестве обеспечения фонда бизнес-недвижимости использовался бассейн и гостиница в г.Можайске, торговый комплекс в Химках, и так далее.
Цель Вкладчиков, вкладывающих денежные средства в такой фонд, не собственно материальное получение земли или недвижимости, а получение прибыли на свой денежный вклад после очередной котировки, устанавливаемой ежеквартально, на основе реального роста рыночной цены соответствующего актива, лежащего в обеспечении вклада. Например, участник Земельного фонда, вложивший инвестиционный вклад в складочный капитал, выделенный в Земельный фонд, имел возможность получить прибыль на свой пай следующим образом. Руководящий орган фонда на основе изучения реального роста цены на соответствующий земельный участок за соответствующий период времени определял так называемую котировку инвестиционного пая данного фонда. Скажем, в августе 2004 года стоимость земельного участка в п.Новосельцево Мытищенского района возросла по аналитическим материалам риэлторов на 10%. Тогда Правление конкретного фонда утверждало и доводило до сведения Участников фонда конкретную котировку за данный отрезок времени, например 5-8%%, но не выше 10% реального роста цен. Тот же принцип работал и в фонде по бизнес-недвижимости.
В Энергетическом фонде материальным обеспечением паев являлись строящиеся энергоблоки в Новороссийске, Новосибирске, в не зависимости от того, в каком городе Вкладчик вошел в Энергетический фонд.
Для того, чтобы стать Участником одного из Фондов, нужно было заключить с Товариществом Договор инвестиционного вклада на получение части прибыли КТ. Договор инвестиционного вклада, заключался вкладчиком для участия в программе Фондов Товарищества и получения части прибыли КТ, причитающейся на долю вкладчика в складочном филиале КТ. При заключении такого договора вкладчик знакомился с Учредительным договором Товарищества, согласен был с целями и задачами Товарищества, добровольно вступал в Товарищество и одновременно становится Участником Земельного (Жилищного, Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, Энергетического) фонда и передавал Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в какой-либо сумме. В дополнительном соглашении №1 к заключенному договору инвестиционного вклада указывалось, что первоначальный взнос по договору инвестиционного вклада в какой-либо сумме, как инвестиционные средства, направленные на приобретение права на определенное количество земельных (или иных других) паев с определенной номинальной стоимостью; а Товарищество ежеквартально публикует (СМИ, Интернет) котировки стоимости этих паев». Товарищество было обязано разрабатывать и готовить инвестиционные программы и проекты в интересах Вкладчика; разумно направлять денежные средства на реализацию инвестиционных и других производственных программ».
Заключив договор с КТ "Социальная инициатива и К" и став вкладчиком по программе Фондов вкладчики в Новосибирске вносили свои денежные средства либо на счет филиала (Представительства) в Новосибирском отделении банка «Московский капитал», либо сдавали в кассу филиала (Представительства). При внесении вкладчиком наличных средств в кассу филиала (Представительства), денежные средства принимались кассиром и, вкладчику выписывалась квитанция к приходному ордеру, за подписью главного бухгалтера и кассира. Денежные средства из кассы кассиром сдавались в банк на расчетный счет филиала (Представительства). Денежные средства вкладчиком вносились в виде первоначального взноса в складочный капитал Товарищества, и после поступления в кассу или на расчетный счет филиала (Представительства) или Центрального офиса сразу же обезличивались. Далее вкладчикам выдавались свидетельства на вклад, исключение составили вкладчики, заключившие договора во второй половине 2005г., поскольку свидетельства для этих вкладчиков физически не были доставлены в Новосибирский филиал и соответственно не выданы Вкладчикам.
Договоры с вкладчиками по программе Фондов в Новосибирске стали заключаться с лета 2004г., одним из первых, обязывающих региональные филиалы (Представительства) привлекать инвестиции по программе Фондов и устанавливающий план привлечения, был Приказ №241 от 30.06.2004г. Президента КТ "Социальная инициатива и К" Ш. Н.Ф. В дальнейшем до осени 2005г., Центральный офис ежемесячно устанавливал региональным филиалам, в том числе филиалу в г.Новосибирске, план привлечения инвестиций по программе Фондов. Всего, за период 2004-2005гг. филиалом в г.Новосибирске по программе Фондов было привлечено порядка 19,85 млн.рублей. Программа паевых инвестиционных Фондов Товарищества реально работала, котировки по паям разных Фондов реально проводились, и стоимость паев реально росла, что подтверждается приказами руководства Товарищества и документами, в том числе справками о доходности паёв.
Порядок движения денежных средств, привлеченных в региональных филиалах (Представительствах) по программе Фондов, регламентировался различными приказами, Инструкцией Управления финансового планирования и контроля Департамента корпоративных финансов и инвестиций о порядке формирования и исполнения бюджетов филиалов Товарищества и движения денежных средств между участниками Товарищества, утвержденной президентом ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» и Компания» ФИО13 10 ноября 2004г., согласно которой денежные средства, поступающие на р/счет регионального филиала по паевым инвестиционным Фондам (Земельный Фонд, Фонд взаимных вложений в бизнес-недвижимость) проходят процедуру деления денежного потока: 95% объема привлеченных денежных средств, направляются в Центральный офис в Фонд межфилиальной взаимопомощи; 5% объема привлеченных денежных средств, остается на расчетном счете филиала и направляются на финансирование расходной части бюджета филиала»; Положением «О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах», согласно которого «исполнительный директор и начальник инвестиционно-финансового отдела несут ответственность за организацию и развитие программы Фондов, выполнение плана привлечения инвестиций по фондовым технологиям, правильность расчетов и своевременность перевода средств на счет КТ «Социальная инициатива и К»; при заключении нового договора (после осуществления проплаты), менеджер по работе с фондами вносит сумму в ежедневный отчет Филиала, все привлеченные в Представительстве средства по программе Фондов делятся на две части, первая, в размере 95% в трехдневный срок переводится на расчетный счет КТ в МКБ «Евразия-Центр», вторая, в размере 5%, остается в Филиале, и направляется на финансирование расходной части бюджета Филиала».
Орган следствия обвиняет его в том, что ему было известно, что на основании приказа №14 от 08.02.2005г. 95% привлеченных денежных средств направляются в г.Москва, т.е. филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали в дальнейшем денежные средства, привлеченные по указанным договорам. Однако он не только знал об этом приказе, но был обязан исполнять порядок, описанном в Приказе №14 от 08.02.2005г. и в приложении к приказу Положении «О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах», нес ответственность за организацию и развитие программы Фондов, выполнение плана привлечения инвестиций по фондовым технологиям, правильность расчетов и своевременность перевода средств на счет КТ «Социальная инициатива и К». Согласно Положениям о Земельном фонде, Жилищном фонде, Целевом фонде взаимного вложения в бизнес-недвижимость, Энергетическогом фонде, и не подразумевалось, что филиал будет распоряжаться привлеченными по программе Фондов денежными средствами.
При заключении договоров в г.Новосибирске по программе Фондов обязательства перед вкладчиками возникли не у филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске и не у директора филиала, а у самого КТ «Социальная инициатива и К», которое и обязывало филиалы (Представительства), согласно упомянутых выше Инструкции и Положения ежедневного перечисления 95% привлеченных денежных средств по программе Фондов на счет Центрального офиса КТ «Социальная инициатива и К» в г.Москва.
До октября 2005г. вкладчикам, пожелавшим расторгнуть договор инвестиционного вклада, филиал (Представительство) в г.Новосибирске возвращал денежные средства в соответствии с условиями заключенных с ними договоров, в течении 30 дней после подписания с вкладчиком соглашения о расторжении договора. Это подтверждается графиками выплат по договорам за подписью Начальника отдела Программы «Магазины доступного жилья» (начальника инвестиционного отдела) филиала в г.Новосибирске У.а Р.В. показаниями самих вкладчиков В октябре 2005г. вступили в силу ИЗМЕНЕНИЯ №1 к Учредительному договору (редакция №14) Коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания», утвержденному Общим собранием участников 15 сентября 2005г. (Протокол № 140), согласно которым «6.4 В случае расторжения договора по инициативе Вкладчика с целью получения им своего вклада в денежной форме, Вкладчик не позднее тридцати календарных дней до момента окончания финансового года подает заявление на имя Генерального директора Товарищества, которое рассматривается в срок, не более чем тридцать календарных дней.6.5 В течении десяти рабочих дней с даты утверждения годового баланса Товарищества Общим собранием участников Товарищества, Стороны (Вкладчик и Товарищество) обязаны заключить Соглашение о расторжении Договора инвестиционного вклада, которое содержит условия о сумме вклада, подлежащую возврату Вкладчику, сроке возврата, порядка возврата, размере получаемой Вкладчиком прибыли по итогам финансового года, реквизитах банковского счета Вкладчика для перечисления денежных средств. 6.6 Причитающаяся выбывающему вкладчику Товарищества стоимость имущества определяется по балансу, составленному по итогам финансового года, по окончании которого Вкладчик выходит из Товарищества.6.8 Денежные средства возвращаются Вкладчику по итогам прошедшего финансового года в течении трех месяцев со дня сдачи годового бухгалтерского баланса Товарищества в налоговые органы».
В филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в Новосибирске этот документ был прислан из Центрального офиса по почте только в ноябре 2005г. Для него это означало, что Товарищество задним числом изменило правила игры. А 270 вкладчиков, заключивших договоры по программе Фондов в филиале Товарищества в Новосибирске, пожелав расторгнуть эти договора, будучи уверенными, что деньги им вернут в течении 30 дней, согласно условиям договора, смогут получить свои денежные средства только в середине 2006г. И то при условии, что вкладчики успеют написать заявления о расторжении договоров до 1 декабря 2005г. 23.11.2005г. в Центральном офисе состоялся семинар-совещание с директорами региональных филиалов. На совещании Вице-президент ПТ «Холдинг «Социальная инициатива» Ш. Н.И. лично подтвердила всем, что новый порядок расторжения распространяется и на договоры, заключенные вкладчиками по программе Фондов, не смотря на то, что в этих договорах прописан срок возвращения денежных средств – 30 дней. Так же, во время нахождения в Центральном офисе в г.Москве, он понял, что финансовое положение Товарищества очень сложное, и что Товариществу будет очень трудно рассчитываться по своим обязательствам в срок. Из Москвы он позвонил в филиал в Новосибирске своему заместителю, начальнику отдела Программы «Магазины доступного жилья» М. Н.А. и дал указание немедленно обзвонить всех вкладчиков по программе Фондов и пригласить их на встречу с ним. В последних числах ноября 2005г. в своем кабинете он провел несколько десятков собраний с вкладчиками по Фондам, на которых он объяснял вкладчикам, что финансовое положение Товарищества очень сложное, что вступил в действие новый порядок расторжения инвестиционных договоров, по которому денежные средства вкладчики смогут вернуть, в лучшем случае, в середине 2006г, но для этого нужно успеть написать заявление о расторжении договора до 1 декабря 2005г. Он советовал вкладчикам написать заявления о расторжении договоров инвестиционного вклада, чтобы они смогли бы получить свои деньги в 2006г. Большая часть вкладчиков прислушалась к его совету и написала заявления.
Приказом №340-к от 26.12.2005г. он был отстранен генеральным директором КТ «Социальная инициатива и К» ФИО16 от работы на период с 26.12.2005г. по 25.01.2006г., с 26.12.2005г. Приказом №341-кр от 26.12.2005г. Генерального директора КТ «Социальная инициатива и К» ФИО16 директором филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске (по совместительству) была назначена И. Е.Н., до этого занимавшая пост директора филиала КТ «Социальная инициатива и К» в Алтайском крае. В день отстранения от должности он написал заявление на увольнение по собственному желанию и 19.01.2006г. на основании Приказа 1-КР от 13.01.2006г. он был уволен из Товарищества.
Программа Фондов не перестала существовать с его увольнением. КТ «Социальная инициатива и К» стало выполнять свои обязательства и возвращать деньги вкладчикам по программе Фондов в Новосибирске. Уже 18.01.2006г. состоялось совещание с участием директора филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске И. Е Н. и директора ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ФИО15, на котором рассматривались варианты решения проблемы расчетов с вкладчиками по Фондам, в том числе рассматривалась возможность продажи КТ «Социальная инициатива и К» оборудования энергоблока ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» для расчета, в том числе, с вкладчиками КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске по программе Фондов. 27.01.2006г. директор филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске И. Е Н. и заместитель директора ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ФИО19 заключили Договор поставки оборудования б/н, согласно которому оборудование было продано ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» за 98 млн.рублей. 22.03.2006г. И. Е.Н. и ФИО19 был подписан Акт расчетов к договору поставки оборудования б/н от 27.01.2006г., согласно которому ФИО19 передал И. Е.Н. в счет оплаты по договору четыре векселя ООО «ТелеКомИнвест» на общую сумму 98 млн.рублей, в том числе вексель на 26031140 рублей для расчета с вкладчиками по Фондам. Учредителем и директором в ООО «ТелеКомИнвест» и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» являлся ФИО15 02.05.2006г. И. Е Н. и директор ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ФИО15 подписали Акт сверки взаиморасчетов, согласно которого Сторона-2 (ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж») передала, а Сторона-1 (КТ «Социальная инициатива и К») приняла векселя на общую сумму 68,7 млн.рублей, в том числе простой вексель «АБ № 0004268 от 22.03.2006 года эмитент ООО «ТелеКомИнвест» на сумму 26031140 (двадцать шесть миллионов тридцать одна тысяча сто сорок) рублей – для погашения задолженности по паевым инвестиционным фондам перед физическими лицами». 06.04.2006г. И. Е.Н. заключила с ООО «Энергетик», в лице Директора ФИО19 (он же заместитель директора ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж») Договор поручения, согласно п.1.1 которого ООО «Энергетик» должен был организовать от имени и за счет КТ «Социальная инициатива и К» расчеты с вкладчиками филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске. По Акту приема-передачи векселей от 06.04.2006г., для выполнения поручения, вытекающего из Договора поручения от 06.04.2006г. И. Е.Н. передала ФИО19 простой вексель «Серия АБ № 0004268 на сумму 26031140 (двадцать шесть миллионов тридцать одна тысяча сто сорок) рублей, эмитент ООО «ТелеКомИнвест от 22.03.2006 г.» В дальнейшем, вексель на сумму 26031140 рублей был раздроблен ООО «ТелеКомИнвест» на 345 векселей, которые и были переданы в филиал КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, по количеству договоров в Новосибирске по программе Фондов, с конкретной суммой для каждого вкладчика. «Раздробленные» векселя были розданы вкладчикам филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске по программе Фондов. Выданные вкладчикам векселя были выписаны ООО «ТелеКомИнвест» со сроком гашения не ранее 26.12.2006г., что вызвало бурю возмущения у вкладчиков. Тем не менее, в конце 2006г. и в начале 2007г. ООО «ТелеКомИнвест» при посредничестве ООО «Энергетик» стал принимать и гасить эти векселя, выдавать вкладчикам деньги. То, что вкладчики по Фондам получили денежные средства, в том числе и с учетом котировок на паи, подтвердили в судебном заседании и сами потерпевшие. Из 270 вкладчиков филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске по программе Фондов денежные средства были возвращены 251 вкладчику.
Свою вину в совершении хищения денежных средств вкладчиков по эпизодам 2-54 он не признает, он не имел умысла на хищение этих денежных средств, не похищал эти денежные средства, а выполнял приказы и инструкции КТ «Социальная инициатива и К», согласно которым 95% всех привлеченных в Представительстве (филиале) средств по программе Фондов в трехдневный срок должны были переводится на расчетный счет КТ в МКБ «Евразия-Центр». Эти приказы и инструкции были обязательны для всех сотрудников КТ «Социальная инициатива и К», в том числе и филиала в г.Новосибирске, и его указания для их выполнения не требовалось. Он, как директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске не контролировал и не мог контролировать денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов и, соответственно, перечисленные на расчетный счет головного офиса, так как управление денежными средствами, привлеченными по конкретному фонду, в соответствии с Положением об этом фонде, осуществляли Председатель и Правление данного фонда, каковым он не был. Направление денежных средств вкладчиков на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве, в соответствии с Положением «О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах» не является в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве»; и не означает, что указанные денежные средства не использовались в соответствии с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику; не означает, что направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению; не означает, что он обманывал вкладчика относительно разумного распоряжения денежными средствами и прибыльности вклада. Эти денежные средства использовались по программам развития фондов, приносили вкладчикам прибыль в соответствии с котировками, которая выплачивалась вкладчикам. Денежные средства вкладчиков по фондам были вкладчикам возвращены при прекращении деятельности филиала товарищества в г.Новосибирске.
Утверждение следователя, что вкладчик оказался лишен возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства» так же не соответствует действительности, за период 2004-2005гг. филиалом в г.Новосибирске по программе Фондов было привлечено инвестиций от вкладчиков в сумме 19,85 млн.рублей, что подтверждается и заключением эксперта. За период 2004-2005гг. котировки на паи проводились и прибыль вкладчикам выплачивалась, котировки на паи прекратили проводиться Товариществом осенью 2005г., после этого пересчет стоимости паев больше не проводился, на этот момент суммарная стоимость всех проданных в филиале в Новосибирске паев, с учетом всех прошедших котировок, и с учетом индивидуальных условий договоров с вкладчиками, составила как раз 26 млн.рублей. Именно эту сумму и возвращали вкладчикам в 2006-2007гг. директор филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске И. Е.Н. и директор ООО «ТелеКомИнвест» ФИО15 Содержание предоставленных следователем доказательств по эпизодам №№ 2-54 подтверждают его показания и, ни в коей мере, не подтверждает доводы обвинения в его адрес. Просит его оправдать по всем эпизодам предъявленного обвинения.
Органом следствия в качестве доказательств по эпизоду 1 в обвинительном заключении были указаны показания потерпевших А. Е.В., А. Н.А., А. В.В., А. Л.M., А. Т.С., А. И.И., А. Е.П., А.ой Л.М., Б. И.П., Б. Г.C., Б. М.В., Б. Н.С, Б. Ю.Д., Б. Т.И., Б. В.А., Б. А.А., Б. А.Н., Б. В.Л., Б. А.И., Б. Ю.А., Б. О.В., Б. В.В., В. Е.А., В. В.Г., В. Е.А., В. B.C., В. Н.Ю., В. A.M., В. Л.В., В. М.Л., В. С.Н., В. Н.А., В. А.Ф., Г. М.В., Г. В.В., Г. Л.В., Г. II.Д., Г. Г.С., Г. В.А., Г. А.В., Г. Е.А., Г. А.П., Д. А.И., Д. К.А., Д. Н.А., Д. А.В., Д. Н.Н., Д. А.А., Е. А.В., Е. Т.Н., Е. Е.Г., Ж. Н.Н., Ж. С.А., З. С.Ф., З. Л.В., З. Н.Н., З. О.В., З. А.Б., З. Ю.А., И. P.P., И. В.Б., И. Т.В., И. С.Б., К. А.С., К. В.Н., К. П.И., К. К.В., К. П.А., К. Е.А., К. Т.Г., К. Д.В., К. Н.В., К. А.А., К. Л.В., К. Л.В., К. Т.Н., К. Т.Н., К. А.А., К. Н.Б., К. О.Н., К. В.В., К. Т.В., К. О.А., К. A.M., К. Е.Н., К. С.В., Л. М.В., Л. М.Н., Л. Е.В., Л. О.Я., Л. М.В., Л. О.В., Л. С.В., Л. В.Н., М. Д.Р., М. Р.А., М. О.Е., М. Е.С., Н. Д.А., Н. М.В., Н. Л.А., Н. Н.Е., Н. Н.В., Н. В.А., Н. Е.В., Н. Н.М., Н. В.А., Н. А.В., Н. Н.А., П. И.А., П. Е.Н., П. М.О., П. Н.Е., П. A.M., П. Т.В., П. Н.В., П. Н.А., Р. А.В., Р. И.Б., Р. А.А., Р. И.И., Р. В.П., Р. Н.А., С. Г.Е., Р. С.А., С. В.Ф. С. М.А., С. А.В., С. С.Ф., С. М.В., С. И.В., С. Г.М., С. Л.Н., С. А.В., С. С.Н., С. Ж.В., С. В.И., С. Е.В., С. А.А., С. С.В., С. Е.А., С. К.М., Т. С.И., Т. Л.А., Ф. Г.М., Ч. Е.В., Ч. Е.А., Ч. О.А., Ш. Т.А., Ш. Д.Г., Ш. С.В., Ш. О.Н., Ш. А.А., Ш. Л.Ю., Ш. Е.А., Ш. К.М., Ш. И.В., Ш. А.А., Ш. И.Н., Щ. С.В., Я. Е.А., Я. Ю.Е., свидетелей М., З., Д., Ш., Ш., К., К., вещественные доказательства: договоры, квитанции, учредительные документы КТ "Социальная инициатива и компания", приказы, распоряжения, положения, изданные и принятые в КТ "Социальная инициатива и компания"; заключение экономической экспертизы.
по эпизоду 1
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего А. Е.В. в 2003г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №6437 от 23 октября 2003г. и внес на счет организации инвестиционный взнос в сумме 383292,89 рублей и № 7419 от 24 ноября 2003 г., по которому внес на счет организации инвестиционный взнос в сумме 380 914 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена. Не считает, что в отношении него сотрудниками КТ "Социальная инициатива и компания" было совершено преступление. /том 10 л.д. 1-2/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей А. Н.А. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 413 от 21 января 2004 г. и внесла на счет организации инвестиционный взнос в сумме 565 890,21 руб. Впоследствии обязательства по строительству дома были переданы другой организации. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 10 л.д. 10-11/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего А. В.В. в 2005г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 16305 от 01 сентября 2005 г., и внес в кассу филиала и перечислил на счет организации инвестиционный взнос в общей сумме 690 080,00 руб. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена. Он не считает, что в отношении него было совершено мошенничество, имущественный вред ему не причинен. /том 10 л.д. 18-19 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей А. Л.М. в 2004г. она хотела приобрести квартиру в г.Новосибирске. По её доверенности данным вопросом занималась Г. А.В., которая узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим Г.обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где от её имени заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 2052 от 27 февраля 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 384 554,00 руб. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Исковых требований не заявляет, так как КТ "Социальная инициатива и компания" переуступила все права по строительству ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» и её квартира будет построена на тех же условиях. /том 10 л.д. 25-27/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей А. Т.С. в 2004г. она из средств массовой информации узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 3050 от 18 февраля 2005г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 545 670 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Она в ноябре 2005г. написала заявление о расторжении договора, но ей деньги не вернули, пояснив, что все обязательства по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», но договор с этой организацией она подписывать отказалась. Считает, что работники КТ "Социальная инициатива и компания" совершили в отношении неё мошенничество. /том 10 л.д. 68-71/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего А. И.И. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 8584 от 23 июля 2004г. и внес инвестиционный взнос в общей сумме 405 417 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 91 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей А. Е.П. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона. "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где: заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада № 7442 от 25 ноября 2003 г. № 2173 от 28 февраля 2004г и внесла инвестиционный взнос по ним в общей сумме в сумме 598 836,64 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Ей известно, что её договор будет перезаключен на тех же условиях с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Считает, что в отношении неё совершено мошенничество /том 10 л.д. 98-99/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей А. Л.М. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 6056 от 01 июня 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 194 463 руб. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Она впоследствии перезаключила договор с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Исковых требований нет /том 10 л.д. 109-110, т. 31 л.д.81-89/
Потерпевшая Б. И.П. в судебном заседании пояснила, что она работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске с сентября 2003г. по август 2005г. 22 января 2004г. она заключила с КТ "Социальная инициатива и компания" договор инвестиционного вклада № 491. Договор от КТ "Социальная инициатива и компания" подписывал директор филиала Н., а не ФИО14. Договор был на сумму 359287 рублей по курсу доллара США на тот период. Согласно договора она стала вкладчиком КТ "Социальная инициатива и компания", по дополнительному соглашению она при выходе из товарищества могла забрать деньги или получить квартиру в доме в микрорайоне «Береговой». Впоследствии она переоформила договор на получение квартиры в доме в г.Бердске, который так же строило КТ "Социальная инициатива и компания". Она получила квартиру в доме в г.Бердске, через ООО «Купи-продай», которому КТ "Социальная инициатива и компания" передало свои обязательства по этому дому перед вкладчиками, считает, что КТ "Социальная инициатива и компания" свои обязательства перед ней выполнило, ущерб ей ни КТ "Социальная инициатива и компания", ни ФИО14 причинен не был, она не является потерпевшей по данному делу.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Б. Г.С. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10521 от 31 августа 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 435 540,00 руб. Однако оплаченная ей квартира так и не была достроена /том 10 л.д. 133-135 /
Представитель потерпевшей Б. Г.С. Н. А.А. в судебном заседании пояснил, что он сын Б. Г.С., что Б. Г.С. заключила КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске договор № 10521 от 31 августа 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 435 540 рублей на строительство квартиры, КТ "Социальная инициатива и компания" должно было передать Б. однокомнатную квартиру в д.8 по ул. Большевистская в микрорайоне «Береговой» в течении 24 месяцев, однако квартиру не передало, так как у КТ "Социальная инициатива и компания" возникли трудности, причины которых ему не известны. С согласия мэрии г.Новосибирска, других участников КТ "Социальная инициатива и компания", в том числе и его от имени Б., все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" были переданы к ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», были заключены соответствующие договоры, ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» взял на себя всю ответственность перед вкладчиками, но впоследствии ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» отказалось выполнять свои обязательства, по решению суда с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» в пользу Б. Г.С. взыскано 2068000 рублей, в том числе неустойка и компенсация морального вреда. Он был на строительной площадке, видел, что КТ "Социальная инициатива и компания" начала строительство домов, но почему не были они достроены ему не известно, он лишь видел, что КТ "Социальная инициатива и компания" искала выход из создавшегося положения.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Б. М.В. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 4554 от 14 марта 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 576 760,00 руб. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Считает, что в отношении неё совершено мошенничество и ей причинен ущерб на сумму 671760 рублей. Впоследствии она подписала договор с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», который будет осуществлять строительство /том 10 л.д. 145-146/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Б. Н.С. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она и муж обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где она заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 3358 от 24 февраля 2005г., и постепенно внесла инвестиционный взнос в сумме 409 888,17 руб. Однако оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным, считает, что в отношении неё было совершено мошенничество. Надеется, что строительство будет завершено. /том 10 л.д. 155-156 /
Потерпевший Б. Ю.Д. в судебном заседании пояснил, что в 2004г. заключил договор инвестиционного вклада № 16464 от 10 декабря 2004г. с КТ "Социальная инициатива и компания", согласно договора он вступил в товарищество и внес деньги в сумме 539 125 рублей в качестве складочного капитала, было заключено дополнительное соглашение, согласно которого ему должны были предоставить впоследствии однокомнатную квартиру в микрорайоне "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. Договор подписывал от КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО2 ФИО20 предоставления квартиры в договоре не было указано, но устно ему обещали предоставить квартиру через год-полтора. Примерно через год он узнал, что КТ "Социальная инициатива и компания" строить дома не будет, он обратился в КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, где уже разговаривал с директором И., которая обещала переоформить обязательства на другую организацию, он подписывал какие-то документы, писал заявление на расторжение договора, впоследствии ему на его счет было перечислено 539 125 рублей. Считает, что КТ "Социальная инициатива и компания" его обмануло, не выполнив своих обязательств по строительству жилья, чем ему был причинен ущерб, поскольку были обмануты его ожидания, он переживал. Исковых требований к ФИО14 не имеется.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Б. Т.И. в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 16136 от 08 декабря 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 445 834,00 руб. Впоследствии ей сообщили, что строительство будет осуществлять ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё совершено мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 10 л.д. 182-183 /
Потерпевшая ФИО21 в судебном заседании пояснила, что в 2003г. шла реклама нового строительного проекта, гарантом которого выступала мэрия г.Новосибирска, что вызывало доверие. 08 апреля 2004г. она заключила договор инвестиционного вклада № 3954 с КТ "Социальная инициатива и компания", стала участником товарищества, подписывала договор не с ФИО14, а директором филиала Н., перечислила свой вклад в сумме 420076 рублей в банк, в итоге она должна была получить однокомнатную квартиру. Потом по телевизору услышала, что у КТ "Социальная инициатива и компания" в Москве финансовые проблемы. В конце сентября 2005г. между мэрией г.Новосибирска, КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» было заключено соглашение, по которому все обязательства перед вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" перешли к ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» обязалось предоставить им квартиры, о чем она с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» заключала договор. Впоследствии ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» предлагало выплатить ей деньги, но она отказалась. Действиями КТ "Социальная инициатива и компания" и Васильева ей ущерб причинен не был, мошенничество в отношении неё КТ "Социальная инициатива и компания" не совершало, не считает себя потерпевшей от КТ "Социальная инициатива и компания". Исковых требований к ФИО14 не имеет.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. А.А. в конце 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 4419 от 20 апреля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 412 096 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 207-208/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. А.Н. он в 2005 г. узнал о том, КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 16699 от 22 сентября 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 457 000 рублей. В конце 2005г. он узнал, что строительство домов будет осуществлять ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» и что он получит квартиру. Он не считает, что в отношении него было совершено преступление. /том 9 л.д. 138-139/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. В.А. в 2005 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 11741 от 24 июня 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 502 000,00 руб. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 216-219/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Б. А.И. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 1536 от 12 февраля 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 415 502 рубля. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена. Она не может сказать, было ли совершено в отношении неё преступление, причинен ли ей материальный ущерб /том 10 л.д. 228-229 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Б. Ю.А. из средств массовой информации он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий инвестиционный договор № 4890 от 18 марта 2005г., и перечислил на счет организации инвестиционный взнос в сумме 668 550,00 руб. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным. Считает, что в отношении него было совершено мошенничество, так как без его согласия была проведена переуступка права требования на строительство дома /том 10 л.д. 236 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. О.В. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилого дома в <...>. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 8464 от 21 июля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 502 800,00 руб. В 2006г. он переоформил свой договор КТ "Социальная инициатива и компания", претензий к КТ «Социальная инициатива и компания» не имеет, так как заказчик строительства дома поменялся и дом достраивается. /том 10 л.д. 266-267 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. В.В. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 33 от 11 января 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 541 455 руб. В конце 2005г. ему сообщили, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» и он подписал соглашение о расторжении договора с КТ "Социальная инициатива и компания". Он не может сказать, совершено ли в отношении него мошенничество, материальный ущерб ему не причинен, поскольку другая организация обязалась предоставить ему квартиру. /том 10 л.д. 274-275/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей В. Е.А. в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 4818 от 17 марта 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 646950 рублей. В конце 2005г. ей сообщили, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, она написала заявление на возврат денег, но их не вернули, считает, что в отношении неё было совершено преступление, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 10 л.д. 282-283, 284-287 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. В.Г. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада №8449 от 21 июля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 441 420 рублей. В конце 2005г. ему сообщили, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размера внесенной суммы, являющийся для него значительным. Исковых требований к ФИО14 нет /том 10 л.д. 299-300, т. 31 л.д. 81-89/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей В. Е.А. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов в г. Новосибирске. В связи с этим она в <...> обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания", где заключила договор инвестиционного вклада № 3648 от 01 апреля 2004г. с Барнаульским представительством КТ «Социальная инициатива и компания» в лице И. Н.И., там же через банк внесла инвестиционный взнос в сумме 300 000 рублей, затем со счета её знакомого перечислила в КТ «Социальная инициатива и компания» 79000 рублей, и позже уплатила в кассу Барнаульского представительства 9500 рублей. Затем она узнала об аресте руководителей КТ «Социальная инициатива и компания» в Москве, от сотрудников Барнаульского представительства она узнала, что обязательства КТ «Социальная инициатива и компания» переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» с сохранением всех условий договора. Не считает, что в отношении неё работниками КТ «Социальная инициатива и компания» было совершено преступление, не считает себя потерпевшей, исковых требований нет /том 10 л.д. 327-328 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. B.C. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайон "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, г; заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 4951 от 18 марта 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 743 680,00 руб. В конце 2005г. ему сообщили, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» не отказывался выполнять перед ним обязательства по договору с КТ "Социальная инициатива и компания", но дом так и не достроили, ему предлагали деньги вернуть по договору, но он отказался. Исковых требований не имеет /том 10 л.д. 331-332, т.31 л.д.81-89/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей В. Н.Ю. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 1574 от 16 февраля 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 561 792 рубля. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 10 л.д. 340-341/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 пояснений потерпевшего В. A.M. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г.Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 18067 от 20 декабря 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 462 000 руб. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 356-357/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей В. Л.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 5404 от 18 мая 2004г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 395 332,00 руб. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё совершено мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 10 л.д. 373-374/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. (В.) М.Л. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 10481 от 31 августа 2004г., и внес в два приема инвестиционный взнос в сумме 429 240,00 руб. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, он написал заявление о расторжении договора, деньги ему не были возвращены, считает, что в отношении него было совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 391-392/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. С.Н. в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он и его сестра В. Н.Н. обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключили соответствующий договор инвестиционного вклада № 975 от 24 января 2005г., и внесли инвестиционный взнос в сумме 552 285 руб. Однако оплаченная ими квартира так и не была достроена, в конце 2005г. ему сообщили, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по строительству переданы ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», он подписал с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» договор о возврате денежных средств. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 10 л.д. 400-402/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля П. Н.А. потерпевшая В. Н.А. её мать, которая в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она и мать обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где её мать В. Н.А. заключила договор инвестиционного вклада № 11058 от 13.09.2004 г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 545040 рублей, впоследствии были внесены изменения в договор по месту расположению и площади квартиры и 76680 рублей были возвращены, в КТ «Социальная инициатива и компания» остался взнос В. в сумме 468360 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная матерью квартира так и не была достроена, в связи с чем В. Н.А. был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для неё значительным /том 14 л.д.189-190/,
Потерпевшая В. А.Ф. в судебном заседании пояснила, что 23.03.2005 г. с КТ "Социальная инициатива и компания" заключала договор, по которому она должна была получить квартиру в доме микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска, внесла деньги в сумме в сумме 637 012 руб. К концу 2005г. она услышала, что у КТ "Социальная инициатива и компания" трудности, от мэра г.Новосибирска Городецкого она слышала, что строительство домов надо переуступить другой организации. Потом ей показывали документ, что все обязательства по договорам переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Ей в ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" предлагали вернуть деньги, но она отказывалась, так как ей необходима была квартира. Впоследствии ей уже предложили доплатить за квартиру, но дома так и не были построены, квартиру ей не предоставили. Ей не известно, выполнило бы свои обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" или нет, но она не считает ФИО14 виновным в том, что дома не были достроены.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. М.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договоры инвестиционного вклада № 14111, № 14112 от 04 ноября 2004г., и поэтапно частично внес инвестиционные взносы в сумме 990 500 рублей, потом строительство приостановилось, как ему пояснили задержка в строительстве домов из-за подземных коммуникаций, и он перестал вносить взносы. Ему в КТ "Социальная инициатива и компания" пояснили, что все обязательства по договорам переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", с которым он отказался перезаключать договор. Квартира так и не была достроена, он считает, что в отношении него было совершено преступление, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 1-2/,
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. В.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 5282 от 14 мая 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 447 840 руб. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 13-14,15-16/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Г. Л.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В офисе КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, она заключила договор инвестиционного вклада № 01-16 от 18 августа 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 600 000 рублей. Потом она увидела, что строительство приостанавливается, но ей в КТ "Социальная инициатива и компания" пояснили, что срок сдачи дома отодвинут из-за того, что много времени было затрачено на качественное подключение коммуникаций. В конце 2005г. она подписала соглашение о переводе долга перед ней с КТ "Социальная инициатива и компания" к ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое приняло на себя обязательства по договору перед ней. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё работниками КТ "Социальная инициатива и компания" было совершено мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 11 л.д. 32-34/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. Н.Д. в 2003 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада №8783 от 26 декабря 2003г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 416 949,10 рублей, перечислив часть денег на счет КТ "Социальная инициатива и компания" и часть денег внес в кассу организации. Строительство дома не велось, но ему пояснили, что задержка связана с качественным подведением коммуникаций. Ему в КТ "Социальная инициатива и компания" пояснили, что все обязательства по договорам переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", в котором ему пояснили, что он включен в число инвесторов и ему будет возмещена сумма взноса. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 51-53/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. Г.С. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 562 от 23 января 2004г., и поэтапно через банк на счет КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве и в кассу организации он внес инвестиционный взнос в общей сумме 272 451,48 рубля. В конце ноября 2005г. он узнал, что все обязательства по договорам КТ "Социальная инициатива и компания" переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" признавало обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" перед ним и в 2007г. выплатило ему деньги по договору, и он приобрел себе квартиру. Материальных претензий у него нет /том 11 л.д. 66-68, т. 31 л.д. 94-98/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. В.А. он в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 964 от 24 января 2005г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 531220 рублей. В конце 2005г. он узнал, что все обязательства по договорам КТ "Социальная инициатива и компания" переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". В начале 2006г. им был с ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" подписан договор о переводе долга и ему обещали вернуть деньги. Квартира так и не была достроена, он считает, что в отношении него было совершено мошенничество /том 11 л.д. 79-81/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Г. А.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 2054 от 27 февраля 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 361 752 рубля. Летом 2005г. у неё возникли сомнения в сроках строительства дома, но в КТ "Социальная инициатива и компания" ей пояснили, что ведется строительство нового коллектора канализации. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Исковых требований нет, так как все обязательства по договорам КТ "Социальная инициатива и компания" переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое обещает достроить дома на тех же условиях /том 11 л.д. 90-92/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Г. Е.А. в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. Где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 9163 от 18 мая 2005г. на взнос в размере 1093378 рублей, и поэтапно частично внесла инвестиционный взнос в сумме 503 378 рублей. В декабре 2005г. узнала, что строительство дома будет осуществлять ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Она не считает, что в отношении неё работниками "Социальная инициатива и компания" было совершено преступление, и ущерб ей не причинен /том 11 л.д. 147148/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. А.П. в 2004 г. он узнал о том. что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилого дома по ул. Кирова в г.Бердске. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 7431 от 30 июня 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 376 101,00 руб. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 155-156/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Д. А.И. он в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12. Где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 1452 от 10 декабря 2004г.. и внес инвестиционный взнос в сумме 871 290 руб. Однако квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него было совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 195-197 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Д. Е.А. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 1704 от 10 февраля 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 837 200 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё было совершено мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 11 л.д. 214-215/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Д. Н.А. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она с дочерью ФИО22 обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где ей и дочери разъяснили условия строительства домов и оплаты, что сроки строительства дома могут быть сдвинуты из-за того, что своевременно не подведены коммуникации, ответственность за которые несла мэрия г.Новосибирска. От имени дочери был заключен договор инвестиционного вклада № 10828 от 07 сентября 2004г., по которому она лично внесла инвестиционный взнос в сумме 518 500 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё было совершено мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 11 л.д. 224-226 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Д. А.В. в 2005 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 14964 от 12 августа 2005г.. и внес инвестиционный взнос в сумме 963 820 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 244-246/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Д. Н.Н. в 2004 г. узнала о том, что КТ Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 16555 от 14 декабря 2004г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 516 625 рублей. После внесения всего взноса ей стало известно, что строительство дома будет осуществлять ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", с которым она заключила соглашение, по которому ей будет передана ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" та же квартира. Считает, что в отношении неё работниками КТ Социальная инициатива и компания" совершено преступление, ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 11 л.д. 263-264 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Д. А.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 14681 от 16 ноября 2004г. и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 485 050 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него было совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 258-260 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Е. А.В. он в 2004 г. узнал о том. что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключил договор инвестиционного вклада № 5859 от 27 мая 2004г. и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 399 672 рублей. Однако до квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 332-333/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Е. Т.Н. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" но ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада № 7707 от 05 июля 2004г. и №15622 от 30 ноября 2004г., и внесла по ним инвестиционный взнос в общей сумме 855 818 руб. Однако квартира так и не была достроена, считает, что в отношении неё было совершено преступление, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 11 л.д. 275-278/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Е. Е.Г. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 8587 от 23 декабря 2003г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 390 198,33 рубля. Однако квартира не была достроена и в ноябре 2005г. он заключил с КТ "Социальная инициатива и компания" соглашение о расторжении договора, но деньги ему так и не вернули. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 11 л.д. 302-304 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ж. Н.Н. он в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 5989 от 31 мая 2004г. и должен был внести 832 378 рублей, он поэтапно через банк на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москва перечислял в течении двух лет инвестиционный взнос. В конце ноября 2005г. ему сообщили, что все права и обязательства по строительству дома переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", с которым он заключил соглашение и ему были возвращены 427 3003 рубля, что меньше внесенного взноса. Квартира так и не была достроена, считает, что работниками КТ "Социальная инициатива и компания" в отношении него было совершено мошенничество /том 11 л.д. 336-338/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ж. С.А. в 2005г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 3130 от 21 февраля 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 582 255 рублей. Так как строительство не велось, то в ноябре 2005г. он расторг данный договор, но деньги ему не вернули, так как все права и обязательства по строительству дома передавались ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Данное ООО обещало вернуть ему деньги. Считает, что в отношении него было совершено мошенничество, но никого привлекать к уголовной ответственности не желает /том 11 л.д. 343-345/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего З. С.Ф. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 2821 от 18 марта 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 412 096 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным. Ему было сообщено, что все права по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Гражданский иск заявлять не желает /том 12 л.д. 1-4 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Л. А.Я. она действует по доверенности от имени своей дочери З. Л.В., что З. Л.В. в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим дочь обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 9201 от 18 мая 2005г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 626 841 рубль. Однако оплаченная дочерью квартира так и не была достроена, в связи с чем дочери был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным, она по доверенности дочери принимала меры для расторжения договора, но ей сообщили, что все права по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», но работники ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» вели переговоры по данному обстоятельству с её дочерью /том 12 л.д. 13-15 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей З. Н.Н. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключила два договора инвестиционного вклада № 216 от 12 января 2005г. на квартиру и № 218 от 12 января 2005г. на гаражную пристройку и внесла поэтапно частично инвестиционный взнос в сумме 823 216 рублей за квартиру и парковку, но потом перестала оплачивать, так как не было денег. Она написала заявление о расторжении договора на парковку и переводе денег в качестве взноса за квартиру, было подписано с КТ "Социальная инициатива и компания" соответствующее соглашение. Однако квартира так и не была достроена, потерпевшей себя признавать не желает, гражданский иск заявлять не желает /том 12 л.д. 26-27, 28-29/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего З. О.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 14536 от 12 ноября 2004г. и внес инвестиционный взнос в сумме 648 500 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в начале 2006г. он узнал, что все права и обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным. Гражданский иск не заявляет /том 12 л.д. 47 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего З. А.Б. в декабре 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 12387 от 04 июля 2005г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 643202 рубля. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, ему сообщили, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Он не считает, что в отношении него совершено преступление, считает, что ущерб ему не причинен /том 12 л.д. 57-58/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего З. Ю.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. Где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17744 от 23 сентября 2005г. и внес инвестиционный взнос в сумме 703 152 рубля. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 66-67/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего И. P.P. в 2003 г. он узнал о том что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 812 от 29 сентября 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 388 312,02 рубля. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 75-76 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего И. В.Б. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 2137 от 27 февраля 2004г. и внес инвестиционный взнос в сумме 421 520 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 86-87, 88-91/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей И. Т.В. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 3713 от 02 апреля 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 659 736 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 108-109/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего И. С.Б. в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 2964 от 17 февраля 2005г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 556 875 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 122-123/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. А.С. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 18003 от 20 декабря 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 466 541 рубль. Впоследствии ему сообщили, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Он не считает, что в отношении него совершено преступление, считает, что ущерб ему не причинен, что строительство будет завершено. /том 12 л.д. 132-135/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. В.Н. в 2005 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 5667 от 29 марта 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 826 935 рублей. Впоследствии ему сообщили, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако оплаченная им квартира так и не была достроена /том 12 л.д. 142-143/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. П.И. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 55 от 12 января 2004г., и перечислила нам счет КТ "Социальная инициатива и компания" инвестиционный взнос в сумме 375 965 рублей. Впоследствии ей сообщили, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Считает, что квартира ей будет достроена /том 12 л.д. 153-154/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. Е.В. от 27.03.2006г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключил договор инвестиционного вклада № 14805 от 18 ноября 2004г. и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 362 650 рублей. В ноябре 2005г. он узнал, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" передаёт ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», в связи с чем он расторг договор с КТ "Социальная инициатива и компания", но деньги ему ещё не вернули.. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 164-165/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. П.А. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключил договор инвестиционного вклада № 621 от 26 января 2004г. и он перечислил внес инвестиционный взнос в сумме 339 116 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 175-176/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Е.А. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 16048 от 07 декабря 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 442 539 рублей. Впоследствии узнала, что строительство домов будет вести ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Она не может сказать, было ли в отношении неё совершено мошенничество./том 12 л.д. 191-192/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Т.Г. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4976 от 21 марта 2005г., и поэтапно внесла частично инвестиционный взнос в сумме 528 000 рублей. Квартира так и не была достроена, строительство было передано ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». /том 12 л.д. 199-200/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. Д.В. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 7968 от 12 июля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 462 000 рублей. В мае 2005г. ему пояснили, что много средств вложено в строительство коллектора к строительной площадке, и в октябре 2005г. он написал заявление о расторжении договора, и подписал соглашение о расторжении договора. Позднее он подписал договоры с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» и ООО «Телекоминвест» и ему были возвращены его денежные средства. /том 12 л.д. 208-209/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. Н.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он и его жена ФИО23 обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске но ул. Красный проспект, 12, где заключили на имя жены договор инвестиционного вклада № 17883 от 26 сентября 2005г. и ими был внесён инвестиционный взнос в сумме 799 273 рубля. Так же он узнал осенью 2005г., что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" передаёт ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Он не считает ни себя, ни жену потерпевшими по делу, не считает, что в отношении них было совершено преступление /том 12 л.д. 228-230/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. А.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 13990 от 02 ноября 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 539 125 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 238-239, 240-241/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Л.В. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 15484 от 29 ноября 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 469545 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 263-264/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Л.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 14682 от 16 ноября 2004г., и через банк тремя платежами внесла инвестиционный взнос в сумме 805 000 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для неё значительным /том 12 л.д. 290-291/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Т.Н. в 2003г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 7459 от 30 июня 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 307 039,25 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 271-273/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Т.Н. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обращалась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада № 1824 от 24 февраля 2004г., № 588, № 589, № 590 от 17 января 2005г., и внесла по ним инвестиционный взнос в общей сумме 1 569 396 рублей. Однако оплаченные ею квартиры и парковочные места а так и не были достроены, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 305-307/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. А.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 19087 от 28 декабря 2004г.. и внес часть инвестиционного взноса в сумме 315 700 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 336-338/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Н.Б в 2003 г она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 3080 от 23 марта 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 552 368 рублей. Так же осенью 2005г. она узнала, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 351-352, 353-354/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. О.Н. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4507 от 14 марта 2005г.. и внесла инвестиционный взнос в сумме 646 265,00 руб. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 368-370/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. В.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 1846 от 02 февраля 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 582 255 руб. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 402-404 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Н. (К.) Т.В. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 8566 от 23 декабря 2003г., и через банк внесла инвестиционный взнос в сумме 345 734,39 рубля. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 428-430/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. О.А. от 22.03.2006г. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 10527 от 31 августа 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 163 987 рублей. Так же в ноябре 2005г. она узнала, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Она решила расторгнуть договор, подписала об этом соглашение с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», но деньги её пока не вернули. Считает, что в отношении неё совершено преступление, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 441-444/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. A.M. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где в июле 2004г. заключил договор инвестиционного вклада № 7724 и внес инвестиционный взнос в сумме 541785 рублей, затем в июле 2005г. он расторг этот договор и заключил договор № 12310 от 1 июля 2005 г., и внес инвестиционный взнос в сумме 654 135 рублей, куда зачли его денежные средства по предыдущему договору. Оплаченная им квартира так и не была достроена, подозревает, что в отношении него было совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 455-456/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей К. Е.Н. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада в земельный фонд, а когда были начислены через некоторое время проценты, то она расторгла этот договор и заключила договор инвестиционного вклада № 2968 от 17 февраля 2005г., по которому могла получить квартиру, и внесла инвестиционный взнос в сумме 264 000 рублей. Так же в ноябре 2005г. она узнала, что все права и обязательства по строительству КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако до настоящего времени оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 12 л.д. 469-472/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. СВ. в 2003 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 5804 от 06 октября 2003г., и через банк перечислил в организацию инвестиционный взнос в сумме 340 000 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 12 л.д. 499-501/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. М.В. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 14686 от 09 августа 2005г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 670 770 рублей. Однако оплаченная ею квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 1-2/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. М.Н. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 16773 от 15 декабря 2004г. и поэтапно, оформив займ в КПКГ, частично внесла инвестиционный взнос в сумме 245 589 рублей. Впоследствии она подписала соглашение о расторжении договора, ей была перечислена сумма 202651 рубль, с учетом всех вычетов по договорам займа /том 13 л.д. 14-16/
Потерпевшая Л. Е.В. пояснила, что 26 июня 2003г. заключила с КТ "Социальная инициатива и компания" договор инвестиционного вклада № 3148, по которому она должна была получить однокомнатную квартиру, внесла деньги, став участником товарищества, потом 26 мая 2004г она перезаключила договор № 5809 на двухкомнатную квартиру в доме в микрорайоне «Береговой» по ул. Большевистская, внесла деньги в общей сумме 616 095 рублей, строительство дома было начато, потом ей сало известно, что строился и коллектор, но дом не был построен, квартиру ей не предоставили, деньги не вернули. Потом было заключено соглашение с ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", по которому все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало этому ООО. ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" так же дом не построило, стало возвращать деньги, ей так же предлагали вернуть более одного миллиона рублей, но пока она думала и потом согласилась, то выплаты уже прекратились. Почему КТ "Социальная инициатива и компания" не построило дом ей не известно.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. О.Я. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 15428 от 29 ноября 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 500 308 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 94-95/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. М.В. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 14723 от 09 августа 2005г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 300 000 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 146-148/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. О.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4261 от 15 апреля 2004г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 466 620 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 161-163/
Согласно заявления потерпевшего Л. С.В. он заключал договор инвестиционного вклада № 11736 от 24 июня 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 576 000 руб. в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" не осуществляют строительство жилого дома. Считает, что в отношении него совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 4 л.д. 8 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Л. В.Н. в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договоры инвестиционного вклада № 9211, № 9209 от 18 мая 2005г., и поэтапно внес инвестиционный взносы по договорам в сумме 732 763 рубля. Однако квартира и парковочное место так и не были достроены. Ему обещали вернуть деньги, поэтому он на момент допроса не считает, что ему причинен ущерб, и что в отношении него было совершено мошенничество /том 13 л.д. 174-177/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего М. Д.Р. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключил договор инвестиционного вклада № 7797 от 07 июля 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 423 474 рубля. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 196-198/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей М. Р.А. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4243 от 15 апреля 2004г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 384 554 рубля. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 209-211/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего М. О.Е. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 5765 от 26 мая 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 609 672 рубля. Сомнений в добросовестности сотрудников филиала КТ "Социальная инициатива и компания" у неё нет, есть лишь задержки сроков строительства. /том 13 л.д. 259-260/
Потерпевшая П. (М.) Е.С. в судебном заседании пояснила, что с КТ "Социальная инициатива и компания" она заключала договор инвестиционного вклада № 7952 от 08 декабря 2003г., подписывал договор со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" Н., она внесла инвестиционный взнос в сумме 385 305 рублей, по договору при выходе из товарищества ей должны были предоставить квартиру в доме 8 микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. ФИО20 исполнения договора указано не было. Впоследствии она узнала, что все обязательства по договору переданы ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". В 2007г. по данному договору она квартиру продала организации и получила деньги в сумме 966950 рублей. Считает, что Васильев её не обманывал, действиями Васильева ей ущерб причинен не был.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. Д.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 15869 от 03 декабря 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 485 877 рублей. Однако квартира так и не была достроена /том 13 л.д. 291-293/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. М.В. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 7689 от 01 декабря 2003г., и внес инвестиционный взнос в сумме 387 110,62 рубля. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 330-332, 333-335 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Н. Л.А. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 12111 от 30 сентября 2004г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 366 310 рублей. Однако оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 345-347/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Н. Н.Е. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 6008 от 31 марта 2005г., и частично внесла инвестиционный взнос в сумме 513 680,00 руб. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 385-386/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Н. Н.В. в 2003 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 7516 от 26 ноября 2003г., и через банк, а так же впоследствии в кассу организации поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 180 438,43 руб. Потом она узнала, что строительство дома будет продолжено ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 13 л.д. 403-405/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. В.Л. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 15071 от 23 ноября 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 281 060 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 421-422/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. Е.В. в 2005 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 2321 от 09 февраля 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 582 255 рублей. Однако оплаченная им квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 433-434/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. Н.М. в 2004 г. они узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обращался в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада № 5177 от 12 мая 2004г., № 10364 от 30 августа 2004г., № 1120 от 25 января 2005г., и поэтапно внес инвестиционные взносы в общей сумме 1285 655 рублей. Однако квартиры так и не были достроены, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 13 л.д. 418-419/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. В.А. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" будет осуществлять строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. Он был назначен директором филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске. В январе 2004г. в офис по ул. Красный проспект, 12, он привел своего знакомого ФИО24, который заключил договор инвестиционного вклада № 862 от 29 января 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 393 358,27 руб. Впоследствии ФИО24 решил свои жилищные проблемы и по договору уступил ему свои права по данному договору. Он заключал в связи с этим договор инвестиционного вклада с КТ "Социальная инициатива и компания", впоследствии все права и обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», с которым он перезаключил договор и З.гистрировал его в учреждении юстиции. Потерпевшим себя не считает, преступления в отношении него совершено не было. Как ему известно причиной увольнения ФИО2 послужило то, что Васильев интересы новосибирских вкладчиков ставил выше интересов московского руководства КТ "Социальная инициатива и компания" /том 14 л.д. 1-3, т. 31 л.д. 81-89/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Н. А.В. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 5225 от 18 сентября 2003г., и через банк внес инвестиционный взнос в сумме 351 790 рублей на счет КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москва. Потом было заключено соглашение с ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", по которому все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 9-10/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Н. Н.А. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 8040 от 13 июля 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 454 194 рубля. В ноябре 2005г. она узнала, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Считает, что работники КТ "Социальная инициатива и компания" совершили в отношении неё мошенничество, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 19-20/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 пояснений потерпевшей Н. И.А. она в 2004 г. с КТ "Социальная инициатива и компания" заключила договор инвестиционного вклада № 12975 от 18 октября 2004г. на строительство квартиры в доме по ул. Кирова г.Бердска, внес инвестиционный взнос в сумме 422 583 рублей из 628000 рублей. Строительство дома заканчивается в предусмотренные договором сроки, КТ «Социальная инициатива и компания» свои обязательства перед ней выполняет, претензий к КТ «Социальная инициатива и компания» она не имеет. Договор с КТ «Социальная инициатива и компания» о строительстве жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска она не заключала /том 14 л.д. 30-31 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. Е.Н. в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 15255 от 25 ноября 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 452 894 рубля. В ноябре 2005г. она узнала, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое обязалось вернуть ей деньги. Считает, что в отношении неё преступление не совершалось, ущерб ей не причинен, потерпевшей себя не считает. /том 14 л.д. 45-47/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. М.О. он в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> где заключил договор инвестиционного вклада № 4977 от 21 марта 2005г. и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 455386 рублей. В ноябре 2005г. он узнал, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", с которым он в 2006г. заключил соглашение о возврате ему денег. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 71-73/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля П. Н.Е. она выступает по доверенности представителем ФИО25, который в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она и ФИО25 обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где на имя ФИО25 был заключен договор инвестиционного вклада № 10362 от 30 августа 2004г. и поэтапно ФИО25 был внесен инвестиционный взнос в сумме 286 120 рублей. В конце 2005г. она узнала, что строительство дома передаётся ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ФИО25 был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным Исковых требований нет. /том 14 л.д. 75-76, т. 31 л.д. 81-89/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. A.M. он в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в ООО «Русский фонд недвижимости», в котором по соглашению с ООО «Сибинвест-Сталь» уступки права требования по договору инвестиционного вклада № 01-28 от 14 декабря 2004г., стал вкладчиком КТ "Социальная инициатива и компания", оплатив ООО «Сибинвест-Сталь» внесенный ранее обществом инвестиционный взнос в сумме 485 040 рублей. В ноябре 2005г. он узнал, что строительство дома передаётся ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Считает, что работники КТ "Социальная инициатива и компания" совершили в отношении него мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 85-86 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. Т.В. в 2005 г. она через агентство недвижимости приобрела строящуюся квартиру в жилом доме микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска у ФИО26, в связи чем она и ФИО26 обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где переоформила квартиру с ФИО26 на себя, заключив договор инвестиционного вклада № 2359 от 10 февраля 2005г., 450000 рублей она передала ФИО26 и внесла в КТ "Социальная инициатива и компания" инвестиционный взнос в сумме 122 197 рублей. В конце 2005г. она узнала, что строительство дома передаётся ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое ей обещало дом достроить. Считает, что в отношении неё совершено преступление, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере 592000 рублей, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 102-103/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. Н.В. в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 8550 от 22 июля 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 409 700 рублей. Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 118-19 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. Н.А. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада №10675 от 02 сентября 2004г., и в течении двух месяцев внесла инвестиционный взнос в сумме 599214 рублей, потом согласно дополнительных соглашений на другую квартиру ей было возвращено часть взноса, в КТ «Социальная инициатива и компания» остался её взнос в сумме 472049 рублей. В декабре 2005г. она узнала, что все обязательства КТ «Социальная инициатива и компания» передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако до настоящего времени оплаченная ей квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 175-176 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. А.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 7382 от 18 апреля 2005г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 220 000 рублей. Однако квартира так и не была достроена, он написал заявление о расторжении договора, и в декабре 2005 г. было подписано об этом соглашение. Потом ему стало известно, что строительство домов передано ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», которое обещало ему вернуть деньги. Считает, что в отношении него совершено преступление, связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 203-204/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Р. И.Б. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 9188 от 05 августа 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 801 510 рублей. В 2005г. она узнала, что строительство дома передаётся ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое ей обещало дом достроить и предоставить квартиру на тех же условиях /том 14 л.д. 228-229/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. А.А. в 2003 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 6190 от 17 октября 2003 г., и через банк на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" внес инвестиционный взнос в сумме 348 658 рублей. В декабре 2005г. узнал, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передало ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Считает, что в отношении него было совершено мошенничество, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 233-235/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. И.Э. в 2005 г. он обратился в риэлтерскую фирму, где ему предложили несколько вариантов и он выбрал КТ "Социальная инициатива и компания", которое осуществляло строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 6014 от 31 марта 2005 г., и внес инвестиционный взнос в сумме 349781 рублей. Осенью 2005г. ему сообщили, что строительство дома передаётся ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое будет выполнять обязательства по договору. Считает, что в отношении него преступление не совершалось, действиями КТ "Социальная инициатива и компания" ущерб ему не причинялся. /том 14 л.д. 255-256 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. В.П. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 8504 от 22 июля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 412 720 рублей. Осенью 2005г. он узнал, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передает ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", он заключил соглашение с ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", которое обещало вернуть ему деньги. Считает, что в отношении него совершено преступление, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб /том 14 л.д. 272-274/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Р. Н.А. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила инвестиционного вклада № 7793 от 03 декабря 2003г., и поэтапно на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" и в кассу организации внесла инвестиционный взнос в сумме 579 292 рубля. Не считает, что в отношении неё совершено преступление, считает, что КТ "Социальная инициатива и компания" не выполнило условия договора. /том 14 л.д. 300-301/
Потерпевший С. Г.Е. в судебном заседании пояснил, что 28 ноября 2003г. он заключил с КТ "Социальная инициатива и компания"договор инвестиционного вклада № 7613, в соответствии с которым он встал участником КТ "Социальная инициатива и компания", внес деньги в сумме 319750 рублей. Кто подписывал договор от КТ "Социальная инициатива и компания" он не помнит. По дополнительному соглашению он мог впоследствии получить или свои деньги с прибылью, или квартиру, проценты по договору не указывались, срок передачи квартиры не оговаривались. Он хотел получить квартиру. Впоследствии все обязательства перед вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания", с согласия мэрии г.Новосибирска и вкладчиков, передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», он заключал договор с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» на строительство квартиры, но ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» свои обязательства не выполнило, по решению суда с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» были в его пользу взысканы денежные средства, он получил около 2320000 рублей. КТ "Социальная инициатива и компания" ему ущерб не причиняло, ФИО14 так же ему ущерб не причинял, претензий к ФИО14 он не имеет.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. А.Н. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 8362 от 20 июля 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 750 000 рублей. Материальный ущерб ему не причинен, так как ему КТ "Социальная инициатива и компания" приобрело другую квартиру, в которой он проживает, КТ "Социальная инициатива и компания" выполнило свои обязательства /том 14 л.д. 336-337/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. С.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 6670 от 16 июня 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 409 207 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 14 л.д. 341-342 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Р. В.Ф. она в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4211 от 09 марта 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 333 707 рублей. Не считает, что в отношении неё было совершено какое-либо преступление. /том 14 л.д. 352-353/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. М.А. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада № 15620, № 15621 от 30 ноября 2004г., внесла инвестиционный взнос в общей сумме 874 494 рубля. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 362-263 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. А.В. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 8455 от 21 июля 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 438 400 рублей, перечислив 300 000 рублей на счет КТ "Социальная инициатива и компания", остальную сумму уплатил в кассу организации. В ноябре 2005г. он узнал, что КТ "Социальная инициатива и компания" прекращает строительство микрорайона и передает все обязательства ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», он написал заявление о расторжении договора и подписал с КТ "Социальная инициатива и компания" соглашение о расторжении договора. Впоследствии узнал, что ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» будет выплачивать ему денежные средства, заключил с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» соглашение о переуступке долговых обязательств и переводе долга, ООО обещало в течении трех месяцев выплатить ему его деньги. Считает, что в отношении совершено преступление, гражданский иск не заявляет, так как считает, что материального ущерба в отношении него причинено не было /том 14 л.д. 384-385, 386-388/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. С.В. о том, что о существовании КТ "Социальная инициатива и компания" ей ничего не известно /том 14 л.д. 399-400/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. М.В. она в 2003 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. Она обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 245 от 14 января 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 582 255 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 14 л.д. 401-402/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. И.В. он в 2005 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 928 от 24 января 2005г.. и внес инвестиционный взнос в сумме 620 731 рубль. В ноябре 2005г. он узнал, что строительство дома будет продолжать ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Он не знает, совершено ли было в отношении него преступления, на день допроса (6.04.2006г.) имущественный вред ему не причинен. /том 14 л.д. 429-430/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. Г.М. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 7283 от 20 ноября 2003г., и перечислил на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" инвестиционный взнос в сумме 336 011 рублей. Потом начались затруднения в строительстве, считает, что со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" ущемляются его права, ему причинен значительный ущерб. /том 14 л.д. 486-487/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. А.В. он в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 15476 от 29 ноября 2004г. и внес инвестиционный взнос в сумме 235 877 рублей. Осенью 2005г. он узнал, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передает ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», он не считает, что в отношении него было совершено преступление, имущественный вред ему не причинен. /том 14 л.д. 497-498/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. С.Н. он в 2003 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 2812 от 11 июня 2003г., и внес инвестиционный взнос в сумме 320 375 рублей. Впоследствии заключал дополнительное соглашение о переносе сроков окончания строительства. Считает действия работников КТ "Социальная инициатива и компания" противоправными, обманутым себя не считает. Претензий к ФИО14 не имеет, исковых требований нет /том 14 л.д. 512-513, том 31 л.д.80-89 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. Е.А. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она с мужем обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила инвестиционного вклада № 8010 от 13 июля 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 321 654 рубля, весной 2005г. перезаключила договор на другую квартиру в другом доме. Осенью 2005г. она узнала, что все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передает ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Надеется, что строительство жилья завершится. /том 14 л.д. 522/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. Ж.Б. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила инвестиционного вклада № 8718 от 24 декабря 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 207 125 рублей. Она не знает, совершено ли было в отношении неё преступление, дом не достроен, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 1-2/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 пояснений потерпевшей С. Л.И. в 2004 г. она узнала о том, что в г. Бердске строится дом по ул. Кирова, через агентство недвижимости узнала, что ФИО27 желает продать свою квартиру в данном доме, она 21.09.204г. с представителем агентства и ФИО27 приехали в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор по перемене лиц в обязательстве по договору инвестиционного вклада № 6981 от 22 июня 2004г., и передала ФИО27 440000 рублей. Строительство дома ведется, имущественный вред ей не причинен, исковых требований нет /том 15 л.д. 19-20/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей С. Е.В. в 2004 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 16203 от 9 декабря 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 461 000 рублей. Она не может сказать, причинен ли ей ущерб, совершено ли в отношении неё преступление /том 15 л.д. 31-32/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. А.А. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 15673 от 01 декабря 2004г., и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 609 687 рублей. Осенью 2005г. ему сообщили, что обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" передает ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 15 л.д.43-45/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. С.В. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых ломов микрорайон "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада № 8002, № 8003 от 09 декабря 2003г., № 8717 от 25 декабря 2003г., № 231 от 16 января 2004г., и поэтапно внес по ним инвестиционный взнос в общей сумме 1 470 319,43 рублей. Впорследствии приемником КТ "Социальная инициатива и компания" стало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», но дом не построили, квартиру ему не передали, хотя и предлагали приобрести за более высокую цену. Он не считает, что он пострадал от действий ФИО14, так как договор подписывал Н., и Васильев не мог перечислять его деньги в Москву, он имеет претензии к КТ "Социальная инициатива и компания" /том 15 л.д. 52-53, т.31 л.д. 94-98/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего С. К.М. в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12. Где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 13569 от 27 октября 2004г., и внес инвестиционный взнос в сумме 300 000 рублей. Квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него со стороны руководителей головной организации КТ "Социальная инициатива и компания" было совершено мошенничество. /том 15 л.д. 87-88/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Т. О.И. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она в 2004г. обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 1956 от 26 февраля 2004г. и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 500 000,00 руб. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 91-92/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Т. Л.А. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она в 2004г. обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 953 от 30 января 2004г. и через банк на расчетный счет и через кассу организации поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 167 955 рублей. Однако квартира так и не была достроена. /том 15 л.д. 109-110 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ф. Г.М. она в 2003 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 670 от 27 января 2004г., и через банк на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" внесла инвестиционный взнос в сумме 333 584,12 руб. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 343-344/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ч. Е.В. он в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 16901 от 16 декабря 2004г. и поэтапно внес инвестиционный взнос в сумме 504 615 рублей. Однако квартира так и не была достроена, считает, что в отношении него совершено преступление, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 15 л.д. 123-124/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ч. Е.А. она в 2003 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. Где заключила договор инвестиционного вклада № 8586 от 23 декабря 2003г. и на расчетный счет и в кассу организации поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 402 658 рублей. Осенью 2005г. узнала, что строительство домов передается ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», с которым она заключила договор и подписала акт сверки. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным. Не считает себя потерпевшей от действий КТ "Социальная инициатива и компания", так как виновны в основном ФИО15 и мэрия г.Новосибирска, от действий ФИО14 она не пострадала /том 15 л.д. 146-147, т.31 л.д. 94-99/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ч. О.А. в 2003 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 8481 от 22 декабря 2003г., и на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" внесла инвестиционный взнос в сумме 252 118 рублей. Считает, что в отношении неё мошеннических действий совершено не было. Претензий к ФИО14 нет /том 15 л.д. 135-136, т.31 л.д. 81-89/
Потерпевшая Ч. О.А. пояснила, что в 2003 г. узнала о том, что в г. Новосибирск по приглашению администрации г.Новосибирска «приходит» компания КТ "Социальная инициатива и компания", что у неё вызвало доверие и в 2003г. она заключила договор инвестиционного вклада с КТ "Социальная инициатива и компания", договор подписывал не ФИО14. Она стала участником КТ "Социальная инициатива и компания", через банк на счет КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москва перечислила инвестиционный вклад в сумме 252118 рублей, что составляло 70% стоимости однокомнатной квартиры, остальную сумму должна была внести в 2005г. Потом она узнала, что из-за действий компании в Москве у КТ "Социальная инициатива и компания" начались трудности. В конце 2005г. КТ "Социальная инициатива и компания" все свои обязательства перед вкладчиками передало ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». В 2006г. происходила передача объектов строительства, заключались договоры с вкладчиками, ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» признало за ней право на площадь жиль я в доме 8 микрорайона "Береговой", и у ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» возникли перед ней обязательства по предоставлению жилья. Считает, что КТ "Социальная инициатива и компания" и Васильев ей ущерб не причиняли, исковых требований к ФИО14 у неё не имеется.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. Т.А. она в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В мае 2005г. её муж и дочь обратились в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, где на её имя заключили договор инвестиционного вклада № 9686 от 25 мая 2005г. и внесли инвестиционный взнос в сумме 1 024 785 рублей. В конце 2005г. она узнала, что строительство будет вести ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». /том 15 л.д. 154-155/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 пояснений потерпевшего Ш. Д.Г. от 10.03.2006г. в 2004 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов, в том числе и в г.Бердске, связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. 12, где заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 6450 от 09 июня 2004г. на строительство однокомнатной квартиры в доме по ул. Кирова г.Бердска и внес инвестиционный взнос в сумме 415 834,00 рублей. Строительство дома ведется и близко к завершению /том 15 л.д. 158 -159/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. С.В. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 4744 от 28 апреля 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 408 242 рубля. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 167-168/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. О.Н. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 5622 от 24 мая 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 412 472 рубля. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 189-190/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 пояснений потерпевшего Ш. А.А. от 16.03.2006г. он в 2004 г. узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилого дома в г.Бердске, в связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 11415 от 21 июня 2005г., и внес инвестиционный взнос в сумме 1163 264,00 руб. Согласно договора он имел право на получение трехкомнатной квартиры в строящемся доме по ул. Кирова в г.Бердске. Дом строится,, обязательства по договору будут выполнены. Потерпевшим себя не считает, материальный ущерб ему не причинен. /том 15 л.д. 202-204 /
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ш. Л.Ю. в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 9225 от 18 мая 2005г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 612 450 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 232-233/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. Е.А. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 10994 от 10 сентября 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 554 400 рублей. В конце 2005г. она узнала, что строительство передается ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», с которым она подписала договор о переводе долга. Считает, что в отношении неё КТ "Социальная инициатива и компания" было совершено мошенничество /том 15 л.д. 242-244/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. Е.М. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 523 от 17 января 2005 г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 582 255 рублей. Было ли в отношении неё совершено преступление она не знает /том 15 л.д. 252-253/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. И.В. она в 2004 г. узнала о том. что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляют строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 14223 от 05 ноября 2004г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 539 125 рублей. Летом 2005г. она обратила внимание, что строительство домов не ведется, в январе 2006г. обратилась в офис КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске с намерением расторгнуть договор, но ей пояснили, что строительство передается ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Считает, что в отношении неё совершены мошеннические действия в связи с чем ей был причинен материальный ущерб, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 262-263/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Ш. И.Н. она в 2003 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. Ш. А.А. её муж, который обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 54 от 12 января 2004г. и внес инвестиционный взнос в сумме 380 965 рублей. /том 15 л.д. 272-273/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. И.Н. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>. Где заключила договор инвестиционного вклада № 1561 от 31 января 2005г. и внесла инвестиционный взнос в сумме 1 133 080 рублей. В конце 2005г. она узнала, что строительство микрорайона передано ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». Считает, что в отношении неё совершено преступление, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 296-298/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Щ. С.В. она в 2004 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила договор инвестиционного вклада № 15955 от 06 декабря 2004г., и внесла инвестиционный взнос в сумме 371 725 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для нее значительным /том 15 л.д. 289-290/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Я. Е.А. в 2003 г. он узнал о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим он обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договор инвестиционного вклада № 1 от 05 января 2004г., и на расчетный счет организации перечислил инвестиционный взнос в сумме 351 215,46 рублей. Однако квартира так и не была достроена, в связи с чем ему был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для него значительным /том 15 л.д. 314/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Я. Ю.Е. в 2005 г. она узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" осуществляет строительство жилых домов микрорайона "Береговой" по ул. Большевистская г. Новосибирска. В связи с этим она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 7998 от 26 апреля 2005 г., и поэтапно внесла инвестиционный взнос в сумме 534 683 рубля. Квартира так и не была достроена, в связи с чем ей был причинен материальный ущерб в размере внесенной суммы, являющийся для неё значительным /том 15 л.д. 327-328/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Ш. С.В. от 25.09.2006г. он с 30.10.2000 года по 31.12.2004 года работал в должности главного бухгалтера КТ «Социальная Инициатива и Компания», в его обязанности входило организация бухгалтерского учета в компании. Общий порядок финансирования строительства КТ "Социальная Инициатива и Компания" заключался в том, что финансирование осуществлялось как из центрального офиса, так и из средств филиала. Было разработано положение, утвержденное К-вым, что первые три месяца после создания филиала, полное финансирование осуществляется из центрального офиса, после трех месяцев 30% поступивших денежных средств филиалы обязаны отправлять в Москву на расчетный счет, а 70% остается в филиале, куда включается и заработная плата и аренда и затраты на строительство. Руководство филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске могло принимать самостоятельные решения по вопросам финансирования и строительства в соответствии с положением о филиале. Кому принадлежала идея необходимости возведения "Энергоблока" сказать не может, однако ему известно, что все финансирование "Энергоблока" осуществлялось из г. Москвы, почему проект не был реализован, он так же пояснить не может. Между КТ "Социальная Инициатива и Компания" и аудиторской фирмой "Аудит содействие" был заключен договор, в рамках которого ежеквартально проводились аудиторские проверки, ревизии финансово - хозяйственной деятельности, по итогам которых составлялся акт и докладывалось руководству, грубых нарушений не выявлялось. Деятельность филиала КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске по привлечению инвестиции в Земельный фонд контролировалась инвестиционным управлением города Москвы в составе КТ "Социальная Инициатива и Компания" Денежные средства инвесторов по Земельным фондам из г.Новосибирска поступали в г. Москва на расчетные счета в определенной пропорции, но не в полном объеме, регламентировалось это положением о земельных фондах. В дальнейшем КТ "Социальная Инициатива и Компания" направляло денежные средства на финансово-хозяйственную деятельность, в том числе на приобретение земельных участков /т.9 л.д. 260-264/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Ш. Н.Ф. он работал в КТ «Социальная Инициатива и Компания» с момента создания с 1999 года до 1 октября 2004 года в должности президента. В рекламных и представительских целях, согласно З.гистрированного учредительного договора КТ «Социальная Инициатива и Компания» может именоваться финансовой корпорацией. КТ «Социальная Инициатива и Компания»взаимодействовала со многими другими компаниями, банками, подрядчиками. Основная деятельность КТ «Социальная Инициатива и Компания» это инвестиционно-строительная деятельность.
Примерно в конце 2002 года управлением развития КТ «Социальная Инициатива и Компания», которое тогда возглавлял ФИО28, стало ему докладывать, что с ним хочет познакомится мэр города Новосибирска-ФИО3, для того, чтобы пригласить КТ «Социальная Инициатива и Компания» для инвестирования строительства в этот город. Он считал, что это слишком отдаленный регион, им трудно управлять из г. Москвы и под разным предлогом отказывался от полетов в г. Новосибирск и встречи с мэром. Но примерно в декабре 2002 г. ФИО28 доложил ему, что в г.Москве находится заместителем мэра г. Новосибирска, фамилию его не помнит, и по поручению мэра просит с ним встретится, он согласился, такая встреча состоялась. Со стороны Новосибирских гостей в ней приняли участие- заместитель мэра, как тот представился по инвестиционным вопросам, два сотрудника мэрии и генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком», точное название не помнит. Они активно попросили КТ «Социальная Инициатива и Компания» приступить к инвестированию большого жилого массива, который они назвали «Береговой», до 60 га общей площадью. На его вопрос почему Новосибирск вдруг решила позвать к себе Московскую компанию, когда в самом г. Новосибирске есть много крупных инвестиционно-строительных компаний, ему ответили, что район «Береговой» находится в отдалении от города, там полностью отсутствуют какие либо инженерные сети, кроме того, в г. Новосибирске есть кризис канализационного коллектора, когда новое строительства нельзя стало вести из-за отсутствия сброса канализации, на его вопрос так же пояснили, что специалисты г.Новосибирска изучили опыт работы КТ «Социальная Инициатива и Компания» по созданию инженерной инфраструктуры с нуля в разных населенных пунктах и поняли, что КТ «Социальная Инициатива и Компания» может самостоятельно реализовать такие сложные, комплексные жилищно-строительные проекты, включающие создание инженерной инфраструктуры. Он ответил, что пока не готов полностью согласится с этим предложением, потому что Новосибирск, это не Томилино в Московской области, даже не Тамбов и не Орел, надо понять как они будут управлять этим процессом. Заместитель мэра сказал, что с ним находится генеральный директор Новосибирской компании «Мегаком» и якобы тот берется при определенных условиях выполнять функцию КТ «Социальная Инициатива и Компания» в г.Новосибирске. Они договорились по изучать эту тему. На этой встрече на данных вопросах и ограничилось обсуждение. Он обещал поручить управлению развития подготовить проект инвестиционного контракта. К февралю 200 г. проект такого инвестиционного контракта был подготовлен сотрудниками КТ «Социальная Инициатива и Компания» и специалистами мэрии г. Новосибирска и он получил приглашение мэра г. Новосибирска для подписания данного контракта. В конце марта 2003 года я приехал в г. Новосибирск на встречу с мэром. На встрече с мэром в г. Новосибирске, перед подписанием контракта, они еще самостоятельно уточнили некоторые существенные детали, более четко сформулировали, что доля Новосибирской мэрии во всем инвестиционном контракте будет означать инвестирование со стороны КТ «Социальная Инициатива и Компания» канализационного коллектора для города, а все жилые и нежилые объекты на микрорайоне «Береговой» должны будут принадлежать КТ «Социальная Инициатива и Компания», договорившись на такой основе он с мэром Городецким подписали данный инвестиционный контракт и дали интервью журналистам. В ходе этой пресс конференции мэр ФИО3 пояснил, что на такой большой район приглашена Московская инвестиционная компания, такс как предлагал микрорайон «Береговой» всем местным Новосибирским инвестиционно-строительным компаниям, но они не смогли пойти на такой серьезный проект, поэтому вынужден был обратится к КТ «Социальная Инициатива и Компания». Подписав этот инвестиционный контракт по микрорайону «Береговой» в ходе этой поездки в г.Новосибирск, он также принял решение учредить представительство КТ «Социальная Инициатива и Компания» на базе кадров компании «Мегаком» во главе с генеральным директором компании, о чем ходатайствовал сам мэр города Новосибирска и его заместитель по инвестиционной деятельности. Работа по реализации инвестиционного проекта «Береговой» началась, по докладам директора представительства тот подобрал проектную организацию для проектирования данного микрорайона и развернул проектные работы. И в целом по общению с мэром, его заместителем первые месяцы работа шла достаточно активно и не было ни каких проблем. Однако где-то зимой 2003-2004 г. комиссия центрального офиса КТ «Социальная Инициатива и Компания», работавшая в городе Новосибирске под руководством ФИО29 (директор инвестиционной программы КТ "СИ и К" ) доложила ему, что комиссия пришла к выводу, что директор представительства КТ «Социальная Инициатива и Компания», работавший ранее генеральным директором «Мегаком» и оставшийся по существу ее основным владельцем, использует офис представительства КТ «Социальная Инициатива и Компания», брэнд компании «Социальная инициатива», ее финансовые технологии откровенно в интересах компании «Мегаком». Он вылетел в г. Новосибирск, для того чтобы разрешить возникшую ситуацию. ФИО29 и члены ее комиссии доложили ему, что они установили работу представительства в интересах другой компании, показали ему конкретные договоры, которые заключались от имени других компаний на базе офиса представительства КТ «Социальная Инициатива и Компания» и сказали ему, что состав представительства, из числа Новосибирских работников, расколот на две части. Одни- это те которые вместе с владельцем «Мегаком» и директором представительства откровенно работают на другую компанию на базе офиса представительства КТ "СИ и К", а другие во главе с заместителем директора представительства ФИО2 хотели бы работать только в представительстве КТ «Социальная Инициатива и Компания» и не согласны с политикой предыдущего руководства. Побеседовав с оставшимися членами представительства, а также с членами Московской комиссии КТ "СИ и К", он принял решение освободить от занимаемой должности предыдущего директора представительства, еще нескольких сотрудников, недобросовестно исполняющих свои обязанности и назначил директором представительства ФИО2, работавшего до этого заместителем директора представительства по строительству. Так же он повстречался с мэром Городецким, его заместителями, проинформировал о принятых кадровых решениях, обсудили с мэром ход реализации совместного инвестиционного проекта и в целом мэр подтвердил, что все идет по плану. Назначенный им директор представительства, а за тем ставший директором филиала, ФИО2, будучи очень грамотным опытным строителем, сумел в короткие сроки организовать параллельное проектирование и жилого массива «Береговой» и строительство городского коллектора. В начале все строительство в городе Новосибирске осуществлялось полностью за счет централизованного фонда КТ «Социальная Инициатива и Компания», за тем полностью за счет банковского кредита, привлеченного центральным офисом КТ «Социальная Инициатива и Компания», а финансирование жилого микрорайона должно было быть переведено на самофинансирование. Где-то летом 2004 г. ФИО14 доложил ему, что кроме проблем со строительством канализационного коллектора в городе возникли острые проблемы нехватки энергетики и тепла. Мэрия не смогла, по информации ФИО2, выполнить первоначально данные ею обещания, подключить первую очередь жилого массива «Береговой» к существующим недалеко от этого массива источникам тепла и энергии, находящихся недалеко местных предприятий. А «Новосибирск-Энерго» за работы прокладки данного жилого массива выставила предварительную сумму примерно до 1.000.000.000 рублей. То есть фактически получилось, что кроме полного финансирования строительства городского (для полутора миллионного города) канализационного коллектора, КТ «Социальная Инициатива и Компания» должна была оплатить почти миллиард рублей за тепло и электричество. Это уже делало проект «золотым». Поэтому встал вопрос о том, или останавливать все инвестиции или искать вариант на энергоблок. Учитывая, что к этому времени к весне 2004 года у КТ «Социальная Инициатива и Компания» был накоплен положительный опыт строительства собственного отдельного энергоблока в городе Новороссийске, приняли решение спроектировать, закупить и установить такой же альтернативный энергоблок, по принципу Новороссийского и в жилом массиве «Береговой» в городе Новосибирске. ФИО2 активно откликнулся на эту идею и привез к нему в г. Москву на встречу руководителя одного из проектных Новосибирских институтов, который проинформировал его о том, что институт берется комплексно и спроектировать установку в рамках жилого массива «Береговой» альтернативного тепло-энергоблока, и договорится в рамках своих кооперационных связей с немецкими производителями тепло-энероустановок, закупить у немцев и поставить в г.Новосибирск все необходимое техническое оборудование при условии, если КТ «Социальная Инициатива и Компания» проинвестирует данный проект. Стоимость проекта по проектированию и установки альтернативного энергоблока оценивалась порядка 100.000.000 рублей, то есть в 10 раз меньше чем цифры которые называло «Новосибирское-Энерго». Естественно они были вынуждены согласится на это предложение. Подписали договор на проектирование энергоблока с Новосибирской проектной организацией, вместе с этой организацией подписали договор с Германской организацией о поставке энергоблока в Россию, Открыли кредитную линию на закупку этого энергоблока в коммерческом банке «Евразия-Центр», закупили в Германии и полностью поставили все технологическое оборудование в жилой массив «Береговой». 01.10.2004 он не работал в КТ «Социальная Инициатива и Компания» и поэтому не может знать о деталях дальнейшего развития этого проекта. Ему известно, что летом 2005 г. заместитель мэра города Новосибирска по инвестициям, который был главным инициатором их приглашения в город Новосибирск, прилетал в город Москву, в том числе встречался с ним от имении и по поручению Новосибирской бизнес группы, с тем чтобы КТ «Социальная Инициатива и Компания» согласилась передать этой Новосибирской бизнес группе все права на данный инвестиционный проект вместе со всеми обязательствами по нему, при этом энергоблок, поставленный КТ «Социальная Инициатива и Компания» в г. Новосибирск, предлагалось выкупить по отдельному договору. Поскольку он не работал в КТ "СИ и К" и не занимался деталями этих деловых переговоров, он не знает, чем они завершились и как развиваются в настоящее время. Более по работе КТ «Социальная Инициатива и Компания» в городе Новосибирске я ни чего показать не может. В связи с чем был отстранен от своей должности ФИО2 и назначена на должность И. Е.Н. ему не известно.
Он не занимался лично учетом поступления и расходом денежных средств, полученных от инвесторов в качестве инвестиционных вкладов, в том числе по филиалам. С лета 2003 года, все вопросы планирования и исполнения финансовых потоков в рамках КТ «Социальная Инициатива и Компания», как по доходам, так и по расходам, находились в ведении не одного какого либо руководителя, а в ведении Бюджетной комиссии, возглавляемой первым вице президентом КТ «Социальная Инициатива и Компания». Что касается того, на какие цели расходовались денежные средства поступающие на расчетный счет КТ «Социальная Инициатива и Компания» из филиалов, в том числе и из Новосибирска, то КТ «Социальная Инициатива и Компания» является предпринимательской компанией и по закону обязана формировать свою прибыль, в том числе в форме фондов накопления, которые согласно распорядительным и учредительным документам КТ «Социальная Инициатива и Компания» подразделялись на три основные фонда. «Фонд развития Товарищества», средства которого бюджетной комиссией направлялись в основном на создание новых региональных филиалов и развертывание их деятельности в первые месяцы, что происходило в частности и с Новосибирским филиалом. Кроме того, эти средства направлялись на реализацию новых перспективных инвестиционных проектов Товарищества. Другим фондом накопления, являлся «Фонд займов», средства которого бюджетная комиссия направляла на предоставление займов региональным филиалом в случае их необходимости. И третьим фондом был «Фонд страхования», средства которого направлялись на оплату непредвиденных расходов, в том числе на погашение задолженности перед кредиторами, на возврат инвестиционных вкладов вкладчиков и т.п.
Полномочия и обязанности филиалов и самих сотрудников определялись положениями о представительстве и филиале КТ «Социальная Инициатива и Компания». Ясно, что разница между представительством и филиалом существовала именно в круге тех прав и обязанностей, которые имело руководство представительство и руководство филиала по наиболее принципиальным вопросам своей деятельности. Так руководство представительства по финансовым вопросам обязано было согласовывать с финансовым управлением и бухгалтерией Товарищества каждый оплачиваемый счет, соответствующие счета представлялись в финансовое управление и бухгалтерию Товарищества и гендиректор Товарищества ФИО30, а позднее первый вице президент Товарищества ФИО31 совместно с начальником финансового управления Быковским и главным бухгалтером Ш. принимали решения о целесообразности, возможности и источниках оплаты соответствующего счета. Это касалось буквально всех расходов. В кадровом плане представительство также полностью формировалось и подбиралось управлением кадров Товарищества и назначалось на должность генеральным директором или первым вице президентом Товарищества. Снятие с должностей перемещение кадров также происходило кадрами центрального аппарата. Именно такая опека мотивировало директоров представительств, особенно когда их стало много к лету 2003 года, обратиться к руководству Товарищества в письменной и устной форме, о предоставлении структурным подразделениям в регионах более широких финансовых, кадровых и т.п. полномочий. Именно в ответ на эти настоятельные запросы директоров представительств было принято решение о создании на их базе обособленных структурных подразделений товарищества, в организационно правовой форме филиалов с самостоятельными финансовыми балансами и самыми широкими финансово-хозяйственными полномочиями. Вместо положениях о представительствах КТ «Социальная Инициатива и Компания» были разработаны утверждены и государственно З.гистрированы положения о филиалах КТ «Социальная Инициатива и Компания». В рамках этих положений руководство филиала, и в частности их директора, получали полные полномочия по подбору и расстановки кадров в их филиалах, по распоряжению всеми финансовыми ресурсами и другими активами, которыми наделялись филиалы, в финансовом отношении, полномочия директоров филиалов ограничивались только необходимостью участия в формировании централизованных фондов товарищества. В рамках утверждаемых ежемесячных бюджетов товарищества и в полном соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ учредительными документами Товарищества, приказами и распоряжениями его руководящих органов. Что касается подписания хозяйственных договоров и инвестиционных контрактов, то руководители филиала в соответствии с положениями об их и распорядительными документами, имели полное право самостоятельно подбирать партнеров по всем хозяйственным договорам, самостоятельно без согласования с руководством товарищества подписывать любые хозяйственные договоры, единственное исключение здесь составляли новые инвестиционные контракты, связанные с началом новой инвестиционной программы которые директора филиалов имели право подписывать самостоятельно, но только после обязательного согласования с руководством товарищества, а когда он был президентом то лично с ним, поскольку это означало открытие новых направлений деятельности всего товарищества. /т.9 л.д. 299-320/
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля ФИО3 в связи с тем, что в КТ "Социальная инициатива и компания" и ее Новосибирском филиале начались финансовые проблемы, летом 2005 г. мэрия, являвшаяся стороной по инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003г. с КТ "Социальная инициатива и компания", провела переговоры с руководителем ООО "Мегаком-Спецстрой монтаж" ФИО15, с которым была достигнута договоренность об использовании ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в качестве новосибирской фирмы, принимающей на себя обязательства перед инвесторами КТ "Социальная инициатива и компания", для дальнейшей передачи строительства организации, которая непосредственно будет проводить застройку жилмассива "Береговой". То есть мэрии было необходимо перевести все права на строительства именно на новосибирскую фирму, которую мэрия могла "контролировать". Результатом этих переговоров стало заключение дополнительного соглашения от 26.09.2005г. к инвестиционному контракту № 3048 от 13.03.2003г., между мэрией г.Новосибирска, КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", и издание распоряжения № 7737-р от 30.09.2005г. о замене КТ "Социальная инициатива и компания" на ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в соответствующих документах. Кроме того, 30.09.2005 г. между КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" был заключен договор уступки права № 18422, согласно которому все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" перед инвесторами перешли к ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж". Когда ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" заключило контракт с мэрией, оно приняло по нему на себя все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания". Насколько ему известно, ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" в настоящее время уже частично рассчитывается со вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания", пожелавшими расторгнуть инвестиционные договоры. Ответственным за действия ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" является ФИО15, с которым и проводились все переговоры. Относительно основных средств КТ "Социальная инициатива и компания" я могу показать, что все имущество этой организации было передано ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", а в дальнейшем будет передано организации, фактически производящей застройку жилмассива. Это касается имущества, необходимого для строительства- незаконченные объекты, оборудование энергоблока, строительные материалы и т.п. Вопрос о "конечном" собственнике оборудования энергоблока зависит от результатов переговоров между ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и фирмой-застройщиком. Оборудование, как он полагает, либо останется у ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж", либо будет передано фирме-застройщику для использования на жилмассиве "Береговой". Договор № 3072 от 13.07.2006 г между мэрией, ООО "Мегаком-Спецстроймонтаж" и ООО "Берег" представляет собой в большей степени "договор о намерениях". В настоящее время переговоры между сторонами этого договора находятся на финансовой стадии, т.е. проводятся все необходимые расчеты, сверки и т.д. Если переговоры завершатся успешно, то мэрией будет издано соответствующее распоряжение о замене сторон в инвестиционном контракте. Заключение договора с ООО «Берег» преследовало цель передачи объекта для строительства в ответственность реально работающих застройщиков, чтобы защитить интересы инвесторов. /т. 9 л.д. 248-250/,
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Ш. В.Н. от 10.05.2006г. и 24.08.2006г. он работал в должности первого заместителя мэра г. Новосибирска, его обязанности входит руководство и курирование Департаментами: строительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, благоустройства города, комиссия по ЧС и т.д.. В отношении жилого массива «Береговой» поясняет следующее: в начале 2003г. состоялось совещание у мэра г.Новосибирска по инвестиционным проектам, одним из которых являлся «Береговой». До этого, в конце 2002г. начале 2003г. в мэрию г.Новосибирска обратилось руководство КТ «Социальная инициатива и К» в лице директора Ш. Н.Ф. с просьбой о возможности строительства крупного жилого комплекса, и что их компания обладает для этого достаточными средствами. Просьба руководства КТ была рассмотрена в управлении архитектуры и градостроительства, одобрена и предложена для строительства выше указанная площадка. Далее данная строительная площадка, а точнее необходимые по ней затраты, были обсчитаны в планово-экономическом управлении мэрии, которые ориентировочно составили около 250 млн. рублей, это затраты, которые включали в себя обеспечение строительства теплом, электроэнергией, водоснабжение и канализация. Выше указанная сумма устроила руководство КТ для начала строительства и заключение инвестиционного контракта. После чего в конце февраля - начале марта 2003г. между мэрией г.Новосибирска, в лице мэра города ФИО3 и руководством КТ, в лице директора Ш. Н.Ф., был заключен контракт, по условиям которого мэрия контролировала строительство и оказывала содействие в рамках своей компетенции, а именно своевременное оформление земельных участков, проверка проектов, выдача технических условий, разрешение на строительство, а также контроль за его ходом. Руководство КТ со своей стороны брало обязательство своевременно финансировать строительство, разрешать вопросы по обустройству строительной площадки и в соответствии с графиком сдавать запланированные объекты. Одним из главных условий контракта было то, что руководство КТ брало на себя обязательство вложить в техническое обустройство площадки в сумме 250 млн. рублей собственных оборотных средств, которые оговаривались раньше и были закреплены в контракте. В общем финансировании на выше указанные цели КТ выделило около 13 млн. рублей, из ранее оговоренных 250 млн. рублей. Далее руководство КТ на территории г.Новосибирска открыло свое представительство, которое возглавил на основании доверенности ФИО12 Впоследствии директорами представительства, а затем филиала были Н. В.Л. и ФИО2. После того, как было создано представительство КТ в г.Новосибирске, все дальнейшее взаимодействие между мэрией и КТ «Социальная инициатива и К» осуществлялось на уровне представительства, а затем филиала. После того, как был подписан инвестиционный контракт представительство КТ в г.Новосибирске занялось решением вопросов для окончательного получения разрешения для начала строительства жилого массива «Береговой». Со стороны КТ был подготовлен проект по застройке жилого массива «Береговой» и рабочий проект д. № 8 данного массива. Проект по застройке массива был рассмотрен и одобрен главный архитектором г.Новосибирска ФИО32 Рабочий проект был рассмотрен со стороны всех федеральных контролирующих органов (СЭС, экологическая служба, пожарная охрана и т.д.), далее представлен в мэрию г. Новосибирска на рассмотрение и утверждение. Далее на основании выше указанных проектов между мэрией г.Новосибирска и КТ был заключен договор аренды земельного участка под строительство д. № 8 выше указанного массива. Данный дом планировалось сдать не позднее 2008г. В отношении д. № 9 КТ планировалось построить данный дом, но так последними не были предоставлены соответствующие документы, то разрешение на строительство и в том числе аренда земельного участка под этот дом получены КТ не были. О продажах квартир в д. № 9 ему стало известно от директора ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ФИО15, который на данный момент на основании договора о переуступке прав и обязанностей, заключенного с КТ, является держателем инвестиционного контракта по застройке жилого массива «Береговой». Далее после заключенного договора аренды КТ было дано разрешение Департаментом архитектуры и градостроительства г. Новосибирска разрешение на строительство. После чего летом 2004г. КТ начало строительство. Строительство шло медленно, финансировалось не в полном объеме. Со своей стороны, как исполнительный орган г.Новосибирска, в также как участник заключенного ранее инвестиционного контракта, интересовались возникшими причинами столь медленного строительства и не однократно пытались связаться с директором КТ ФИО13, но последний так и не приехал и не дал соответствующих разъяснений. По условиям контракта мэрия имела право осуществить строительство объектов социального назначения и инженерной инфраструктуры (теплотрасса, канализация, электроэнергетика, водоснабжение и т.д.). Первоочередной задачей было строительство напорной части канализационного коллектора, на котором было освоено порядка 58 млн. рублей, в том числе КТ профинансировано только 13 млн. рублей и каждый раз обещали произвести полноценную оплату за проведенные работы. В отношении объекта «Энергоблок» может пояснить, что КТ, получив отказ от «Новосибирскэнерго» по обеспечению строительства теплом и электроэнергией, приняло решение подготовить площадку и закупить оборудование для обеспечения жилого массива «Береговой» тепловой и электрической энергией. Проект по возведению автономного энергетического источника специалистами мэрии был поддержан. Была подготовлена площадка и закуплено оборудование за 2,5 млн. евро, но объект не был построен в связи с приостановлением всей деятельности КТ. На сколько он владеет информацией оборудование «Энергоблока» у КТ выкупило ООО «Мегаком-спецстроймонтаж» с целью погашения задолженностей перед инвесторами. Фактически взаимоотношения между мэрией г. Новосибирска и КТ прекратились в конце августа начале сентября 2005г., в связи с резким ухудшением выполнения условий контракта со стороны КТ. В связи с тем, что выполнение контракта находилось под угрозой и инвесторы могли потерять все вложенные ими средства в этот проект и поскольку ранее при заключении инвестиционного контракта с КТ в качестве заместителя мэра участвовал ФИО15, то он предложил один из вариантов спасения контракта. В связи с распадом КТ "Социальная инициатива и компания" мэрия провела переговоры и после проведенных переговоров между КТ и ООО «Мегаком-спецстроймонтаж» был заключен договор № 18422 о переуступке прав и обязанностей с КТ на ООО «Мегаком-спецстроймонтаж», после чего было издано распоряжение мэрии г.Новосибирска № 7737. При этом ООО «Мегаком-спецстроймонтаж» изначально не планировалось в качестве застройщика, эта фирма была использована в качестве звена для дальнейшей передачи инвесторов КТ "Социальная инициатива и компания" фактическому застройщику. ООО «Мегаком-спецстроймонтаж» было передано всё имущество КТ "Социальная инициатива и компания". ООО «Мегаком-спецстроймонтаж», заключая контракт с мэрией, взяло на себя все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания", и частично рассчиталось с инвесторами. В данный момент ООО «Мегаком-спецстроймонтаж» находится на стадии заключения договора о переуступке прав на чистых строителей с целью достройки дома и расчета с инвесторами, но название строительных фирм назвать не может, так как идет переговорный процесс. Со своей стороны мэрия содействует переговорному процессу с целью достройки дома и полного расчета с инвесторами /том 9 л.д. 178-181, 240-242/.
Свидетель К. (М.) Н.А. пояснила, что примерно с августа 2004г. она работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске менеджером рекламного отдела, потом старшим менеджером и руководителем рекламного отдела, с ноября 2005г. начальником инвестиционного отдела, работала до апреля 2006г. КТ "Социальная инициатива и компания" действовало на основе учредительного договора, филиал в Новосибирске действовал на основании Положения о филиале в Новосибирске, эти документы соответствовали законодательству. Филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске не являлся юридическим лицом, все договоры вкладчиками заключались с КТ "Социальная инициатива и компания", а не с филиалом, все формы договоров были разработаны в головном офисе и не могли быть изменены. КТ "Социальная инициатива и компания" занималось в Новосибирской области строительством дома в г.Бердске и был большой проект по договору с Мэрией г.Новосибирска о строительстве отдельного микрорайона «Береговой». Велась реклама в средствах массовой информации, в которой говорилось об условиях договора, цене квадратного метра, условиях строительства, это рассказывали и обратившимся к ним гражданам. Граждане заключали с КТ "Социальная инициатива и компания" договоры инвестиционного вклада и становились членами товарищества, по дополнительному соглашению к договору они имели право на получение квартиры при условии выплаты всей стоимости. В КТ "Социальная инициатива и компания" была строгая финансовая и иная дисциплина, было много приказов, инструкций по товариществу и все работники, в том числе и в филиале, должны были их выполнять, за этим строго следил генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО13 По данным инструкциям 30% поступивших от вкладчиков по инвестиционным вкладам на строительство средств должны были направляться в головной офис в г.Москву, а 70 % оставались в филиале. Оставшиеся в филиале деньги сразу шли на строительство объектов, так же на строительство направлялись деньги из головного офиса в г.Москве, фактическими всеми деньгами и их использованием распоряжался головной офис. Какое количество средств было направлено в головной офис, а какое осталось в филиале, сколько поступило денег на строительство из Москвы сказать не может. По её мнению причинами не завершения КТ "Социальная инициатива и компания" строительства явилось невыполнение своих обязательств Мэрией г.Новосибирска по обеспечению энергоснабжением микрорайона, обеспечением подключения микрорайона к тепло, водо, электроснабжению, канализации, в связи с чем вынуждены были деньги направлять на строительство и приобретение этих объектов(энергоблока, канализации и т.д.), сказался большой объем строительства, а так же возникшие примерно в середине 2005г. финансовые трудности у головного офиса КТ "Социальная инициатива и компания". Когда начались трудности у КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве, то были предприняты меры по защите интересов вкладчиков в г.Новосибирске, был подготовлен и затем подписан договор о переуступке прав ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» по договору КТ "Социальная инициатива и компания" и мэрии г.Новосибирска. Этот договор от КТ "Социальная инициатива и компания" был подписан генеральным директором ФИО16. По этому договору были защищены все права вкладчиков, так как ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» приняло на себя все обязательства по строительству микрорайона и выполнению обязательств перед вкладчиками.
Свидетель М. (З.) В.М. пояснила, что в 2004-2005г.г. работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания"в г.Новосибирске менеджером инвестиционно-финансового отдела, была задача привлечения вкладчиков в строительство микрорайона «Береговой», она всем вкладчикам, как по инвестиционным вкладам на строительство, так и по инвестиционным вкладам по программам фондов товарищества, устно разъясняла условия договоров, о ценах, где, как и что строится, какая возможна прибыль от вклада, знакомила с документами КТ "Социальная инициатива и компания", по программам фондов вкладчики вносили взносы с целью получения прибыли, она всем разъясняла, что прибыль предполагаемая, а не гарантированная, и они понимали, какие договоры заключают. По всем договорам вкладчики вносили деньги в кассу филиала или осуществляли платежи через банк. Договоры со стороны КТ "Социальная инициатива и компания" подписывал директор филиала или начальником инвестиционного отдела. Вкладчики имели право досрочно расторгнуть договоры, до заключения договора переуступки прав филиал КТ "Социальная инициатива и компания" выполнял обязательства перед вкладчиками, расторгнувшими договор. Почему не был завершено строительство микрорайона ей не известно.
Свидетель З. Т.Р. пояснила, что работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске с марта по сентябрь 2003г. инженером-строителем и с марта 2005г. до закрытия организации заместителем начальника строительного отдела и начальником строительного отдела. КТ "Социальная инициатива и компания" «зашла» в г.Новосибирск на строительную площадку на строительство микрорайона «Береговой», по контракту с мэрией г.Новосибирска. Контракт был рассчитан на длительный, около 10 лет, период, на большое количество объектов. По контракту мэрии отходило 23% жилой площади и 100% социально-культурных площадей, коммуникации, так же по контракту мэрия должна была обеспечить строительство и подключение к коммуникациям микрорайона, в том числе канализационного коллектора, энерго, тепло, водоподключение, строительство социально-культурных объектов, однако эти свои обязательства мэрия не выполнила, поэтому КТ "Социальная инициатива и компания" пришлось выполнять работы по строительству канализационного коллектора, проектировать энергоснабжение и закупать энергоблок. Первые объекты при начале строительства всегда выходят наиболее затратными и дорогими, поэтому планировалось в дальнейшем возведение ещё нескольких объектов. Началось строительство микрорайона за счет финансирования из головного офиса КТ "Социальная инициатива и компания", потом стали привлекать и средства вкладчиков. Всего было привлечено примерно 170 миллионов рублей от вкладчиков, а затраты на строительство составили около 250 миллионов рублей, КТ "Социальная инициатива и компания" строило дома №№ 8 и 9, но строительство их так и не было закончено. Согласно требований головного офиса КТ "Социальная инициатива и компания" 30% привлеченных средств направлялись в головной офис, но потом деньги оттуда возвращались на строительство объектов в виде оплаты за строительные материалы и т.д. Все поступившие от вкладчиков деньги филиалом были вложены в строительство микрорайона, были проведены проектные работы, были построены участки канализационного коллектора, частично построены дома, приобретен энергоблок. Осенью 2005г. по инициативе ФИО15 КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило все свои обязательства и права по строительству микрорайона «Береговой» ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», которому были переданы все вкладчики, вся документация, и которое полностью не выполнило свои обязательства перед вкладчиками.
Свидетель Ш. А.О. пояснил, что работал в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске с конца 2003г., начинал инженером-экономистом, а заканчивал начальником отдела экономики и строительства. При нем директорами филиала были Н., ФИО14, И.. Филиал КТ "Социальная инициатива и компания" осуществлял строительство дома в.г.Бердске и микрорайона «Береговой» в г.Новосибирске. По строительству микрорайона «Береговой» был заключен контракт между КТ "Социальная инициатива и компания" и мэрией г.Новосибирска, по которому построенных 73% жилых площадей оставались у КТ "Социальная инициатива и компания", а 27% передавались мэрии, так же мэрии передавались все объекты соцкультбыта. Контракт по строительству микрорайона был рассчитан на срок 10 лет, первоначально стоимость контракта определялась на сумму около 115 миллионов долларов США, а полностью окончательную стоимость не подсчитывали. Финансирование проекта должно было произведено как за счет средств КТ "Социальная инициатива и компания", так и со стороны мэрии г.Новосибирска, так же планировалось привлечение средств инвесторов. По контракту мэрия должна была обеспечить инвестирование внеплощадочных работ по инженерным сетям и коммуникациям, т.е. по подключению микрорайона к канализации, энерго, водоснабжению, но мэрия эти свои обязательства не выполнила, в связи с чем КТ "Социальная инициатива и компания" было вынуждено производить работы по строительству канализационного коллектора, проектированию и приобретению энергоблока, проведению работ по другим инженерным сетям, при этом мэрия за эти выполненные работы ничего КТ "Социальная инициатива и компания" не оплатила, в том числе и своей долей в жилых и нежилых помещениях. В его обязанности входило проверка сметной документации, проверка актов выполненных работ, участие в разработке договоров подряда, проектно-изыскательских работ. В связи с этим он часто согласовывал свои действия с головным офисом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве, как по телефону, так и ездил туда, все финансовые документы филиала согласовывались с головным офисом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москве. Были выполнены проектные работы на строительство всего микрорайона. Строительство микрорайона велось за счет средств КТ "Социальная инициатива и компания" и за счет привлеченных средств от граждан, граждане заключали договоры инвестиционных вкладов, по которым становились членами товарищества и потом могли получить либо деньги, либо квартиру. По указанию головного офиса 30% полученных от граждан средств направлялись в головной офис, по своим должностным обязанностям он вел аналитический учет затрат на строительство микрорайона на основании первичных документов, всего выполнено было работ по микрорайону «Береговой» на сумму более 269 миллионов рублей, из них на строительство канализационного коллектора выполнено работ на сумму более 58 миллионов рублей и оплачено более 37 миллионов рублей, затраты на проектирование установки и подключению энергоблока и приобретение энергоблока оплачено было более 102 миллионов рублей, хотя эти затраты должны были быть за счет мэрии г.Новосибирска. Мэрия отказалась в 2004г. выполнять свои обязательства, а за счет только привлеченных средств граждан-инвесторов осуществить финансирование и строительство было невозможно, к концу 2005г. стало понятно, что КТ "Социальная инициатива и компания" само не сможет построить микрорайон. После этого КТ "Социальная инициатива и компания", мэрия и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» заключили договор, по которому КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило все свои обязательства и права по контракту по строительству микрорайона «Береговой» ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», которому были переданы все вкладчики, вся документация, как проектно-сметная, так и бухгалтерская, были переданы все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" по выполненным работам и перед вкладчиками, но ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» не выполнило свои обязательства по этому договору. Дом в г.Бердске КТ "Социальная инициатива и компания" построила примерно на 95%, КТ "Социальная инициатива и компания" переуступило права и обязательства по данному дому ООО «Купи-продай», которое достроило дом и всем вкладчикам КТ "Социальная инициатива и компания" по этому дому были предоставлены квартиры.
Свидетель И. Е.Н . пояснила, что работала в 2006г. директором филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в Алтайском крае. В КТ "Социальная инициатива и компания" была установлена строгая дисциплина, часть поступающих в филиале денежных средств должны были в обязательном порядке перечислять в головной офис, всё расходование денег контролировалось головным офисом, с которым необходимо было всё согласовывать. В январе 2006г. ей позвонил ФИО13 и предложил по совместительству возглавить филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске для ускорения процесса передачи дел от КТ "Социальная инициатива и компания" правопреемнику по договору переуступки прав ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», она согласилась и генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" выдал ей доверенность и издал соответствующий приказ. Она занималась лишь передачей всех документов, договоров долевого участия, договоров вкладчиков, финансовых документов, проектно-строительной документации, активов и пассивов филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске правопреемнику по контракту ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», который брал на себя все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками, все финансовые обязательства перед людьми, в том числе и по строительству микрорайона «Береговой». В ходе её работы были подготовлены реестры всех вкладчиков, которых уведомляли о происходивших изменениях по договорам. Всех вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" передали ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», которое не отказывалось при передаче от исполнения обязательств перед людьми. Поскольку на счета филиала был наложен арест, то она никаких финансовых документов о перечислении денег не подписывала и распоряжаться деньгами не могла. Передача всех документов была закончена к октябрю 2006г., как затем исполняло взятые на себя обязательства ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» ей не известно. Причин того, почему КТ "Социальная инициатива и компания" не сумело достроить объекты на микрорайоне Береговой» ей не известны, но она знает, что были проблемы с канализационным присоединением, ещё какие-то проблемы.
Свидетель ФИО15 пояснил, что он в 2005г. был руководителем ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». В г.Новосибирске КТ «Социальная инициатива и компания» строила дома микрорайона «Береговой», но потом строительство «заглохло» и он вел переговоры с К-вым, как руководителем «Социальная инициатива и компания», о передаче прав по микрорайону «Береговой» к ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», с согласия мэрии г.Новосибирска было заключено соответствующее соглашение по переуступке прав по контракту по строительству микрорайона «Береговой», исполнение обязательств КТ «Социальная инициатива и компания» требовало длительного времени, так как оформление передачи этих обязательств должно было согласовываться со всеми кредиторами, которых, как юридических, так и физических лиц, было очень много, только физических лиц около 680 человек. Они практически со всеми гражданами и юридическими лицами рассчитались. ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» при заключении соглашения с КТ «Социальная инициатива и компания» не намеревалось достраивать дома 8 и 9, а собиралось строить новые дома, в связи с чем принимали от КТ «Социальная инициатива и компания» и проектную документацию по микрорайону «Береговой», дома 8 и 9 по доверенности принимало МУП «УЗПТС», которое себе их и должно было поставить на баланс. ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» принимало обязательства по тем гражданам и юридическим лицам, у которых были полностью оформлены все документы по договорам. Занималась передачей документации им И., которая была директором филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске после ФИО14. Впоследствии все активы и обязательства ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» были переданы группе компаний «СДН», что стало со строительной площадкой ему не известно.
Согласно заключения экономической судебной экспертизы №5485 от 31.08.2006г. филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске от вкладчиков по договорам инвестиционных вкладов на строительство жилых домов № 8 и № 9 м/р "Береговой" за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. получены денежные средства в сумме 140.530.134,25 рубля;
за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. деньги, полученные от инвесторов строительства м/р "Береговой" в сумме 42068 494,50 рубля, согласно данным аналитического учета, направлялись не на строительство микрорайона "Береговой", а остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москва, сумма затрат, осуществленных КТ "Социальная Инициатива и Компания", в том числе филиалом КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске на строительство микрорайона «Береговой» за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г., согласно данным аналитического учета составила 248261413,26 рублей.
за период с 04.02.2004 г. (с момента открытия расчетного счета) по 31.12.2005г. филиалом КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске переведены денежные средства в головной офис КТ в г.Москве в сумме 57171 746,28 рублей. Данные денежные средства являются средствами, полученными по договорам инвестиционных вкладов, заключенным вкладчиками с Филиалом КТ "Социальная Инициатива и К" в г.Новосибирске (по инвестиционным вкладам на строительство микрорайона «Береговой» и на приобретение паёв в фондах Товарищества) /том 5, л.д. 30-170/,
Допрошенная в судебном заседании эксперт Р. Н.Ф. подтвердила выводы экспертизы, поясни в, что эти выводы сделаны на основании исследования документов филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, представленных органом следствия. Сумма внесенных вкладчиками денежных средств, по заключенным филиалом КТ договоров, в том числе и перечисленных непосредственно в головной офис КТ в г.Москве, подсчитана экспертом по предоставленным инвестиционным договорам, она составила 162334090,19 рублей, а сумма перечисленных средств в головной офис из филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" составляет 57171 746,28 рублей, она взята из данных аналитического учета, эта сумма включает денежные средства, поступившие в филиал по инвестиционным договорам как на строительство микрорайона «Береговой», так и на приобретение паёв в Фондах Товарищества. Из 162334090,19 рублей непосредственно в филиале КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске было получено 140530134,25 рубля, а оставшаяся сумма, более 21 миллиона, была самостоятельно перечислена вкладчиками непосредственно в головной офис КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москве.
Указанные в заключении эксперта сумму 57171 746,28 рублей, перечисленных в головной офис денежных средств их филиала в г.Новосибирске, и сумму 42068 494,50 рубля, оставшихся в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москва, нельзя складывать, поскольку сумма 42068 494,50 рубля входит в сумму перечисленных в головной офис 57171 746,28 рублей.
Выводы эксперта о том, что 42068 494,50 рубля, которые согласно данным аналитического учета, направлялись не на строительство микрорайона "Береговой", а остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москва, основываются на том, что со счета, на котором учитывались средства вкладчиков, на эту сумму деньги в филиал КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске не перечислялись, эта сумма включает в себя денежные средства вкладчиков, полученные от них как по вкладам на строительство микрорайона «Береговой», так и по вкладам на приобретение паёв фондов Товарищества, и фактически по паевым было собрано 19851667 рублей, которые можно исключить из оставшейся в головном офисе г.Москвы суммы «42 миллиона» как не направленных на строительство, поскольку цель использования этих денег по представленным договорам была другая, но органом следствия не были представлены документы, свидетельствующие о том, куда они были направлены. Эти оставшиеся в головном офисе «42 миллиона» могли быть направлены головным офисом и на строительство микрорайона «Береговой», оплачивая непосредственно с этого счета, минуя филиал КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, затраты поставщикам, подрядчикам, и филиалом эти денежные средства могли и не отражаться как затраты на строительство. Экспертом исследовались бухгалтерские документы филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, в том числе и первичные, по счету 08 велся учет затрат на строительство микрорайона «Береговой», на основании первичных документов, экспертом на основании анализа этого счета и представленных органом следствия первичных документов был сделан вывод о том, что затраты КТ "Социальная Инициатива и Компания" на строительство микрорайона «Береговой» составили 248261413,26 рублей.
Кроме того в качестве доказательств виновности ФИО14 в инкриминируем деянии по эпизоду 1 органом следствия в обвинительном заключении указаны
- протокол выемки, в ходе которой была изъята финансово-хозяйственная документация КТ "Социальная инициатива и компания" и компьютер /том 6, л.д. 2-6/,
- протокол выемки, в ходе которой в ИФНС по Октябрьскому району г. Новосибирска были изъяты юридическое и камеральное дела КТ "Социальная инициатива и компания" /том 6, л.д. 9-10/,
- протоколы осмотра документов, в ходе которых была осмотрена финансово-хозяйственная документация КТ "Социальная инициатива и компания", изъятая в офисе товарищества /том 8, л.д. 2-3,26-212,216-325/,
- вещественные доказательства - финансово-хозяйственная документация филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, отражающая деятельность филиала в г. Новосибирске /том 8, л.д. 1, 4-25, 215/,
- протоколы осмотра строительной площадки жилых домов № 8 и № 9 микрорайона "Береговой" от 08.01.2006 г. и от 21.03.2006 г., подтверждающие незавершенность строительства /том 1, л.д. 273-279, том 6, л.д. 15-17/,
- протокол выемки документов КТ "Социальная инициатива и компания" /том 18, л.д. 2-18/,
- личная карточка ФИО2 с приложением, согласно которой 02.08.2004 г. на основании приказа КТ "Социальная инициатива и компания" № 847-К от 20.07.2004 г. он был назначен на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске /том 18, л.д. 46-52/,
- иные документы, в т.ч. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которому КТ "Социальная инициатива и компания" было З.гистрировано 06.09.2000 г. в Московской регистрационной палате /том 1, л.д. 204/,
- иные документы, в т.ч. копия положения о филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, утвержденного протоколом № 36/1 от 24.12.2002г общего собрания участников КТ "Социальная инициатива и компания", согласно которым именно исполнительный директор руководил текущей деятельностью филиала, пользовался правом распоряжения средствами и распоряжался имуществом филиала /том 20, л.д. 157-166/,
- иные документы, в т.ч. копия инвестиционного контракта № 3048 от 13.03.2003 г. по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г.Новосибирске, по условиям которого КТ "Социальная инициатива и компания" обязалось обеспечить за счет собственных и (или) привлеченных (заемных) средств реализацию инвестиционного проекта по комплексной застройке микрорайона "Береговой" на участке общей площадью 26 га. /том 1, л.д. 123-130/,
- иные документы, в т.ч. копия распоряжения мэра г. Новосибирска № 3425 от 30.10.2003 г., на основании которого КТ "Социальная инициатива и компания" был предоставлен в аренду земельный участок /том 1, л.д. 111/,
- иные документы, в т.ч. копии доверенностей КТ "Социальная инициатива и компания" № 319 от 02.08.2004 г., № 505 от 27.10.2004 г., № 02/119 от 31.03.2005 г. и № 02/199 от 18.05.2005 г., согласно которым именно исполнительный директор ФИО2 руководил текущей деятельностью филиала, пользовался правом распоряжения средствами и распоряжался имуществом филиала /том 24, л.д. 4-7/,
- иные документы, в т.ч. копия должностной инструкции исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, отражающей полномочия ФИО2 /том 9, л.д. 152-161/,
- иные документы, в т.ч. копия положения "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств направляется на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направляется на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" в МКБ "Евразия-Центр" (г. Москва) /том 9, л.д. 394-395/
- иные документы, в т.ч. документы, отражающие рекламу деятельности КТ "Социальная инициатива и компания" в различных СМИ /том 2, л.д. 95-97,152-156,298, том 4, л.д. 83/.
По эпизодам 2-54 органом следствия в обоснование виновности подсудимого приведены показания потерпевших А. Л.Н.,, Б. В.Г., Б. А.Ф., Б. Э.А., Б. Л.С., Б. А.П., В. Е.С., В. В.В., Г. В.Ф., Г. Н.С., Г. П.Г., Е. А.Ф., И. Е.В., Л. Е.В., К. Г.А., К. Б.А., К. С.А., К. П.Б., К. Н.Г., К. Л.П., К. В.Ю., К. О.А., Л. Н.С., Л. Н.В., Щ. (М.) А.А., М. А.В., М. Ж.А., М. Л.А., Н. В.Ф., Н. В.И., П. В.Н., П. П.С., П. В.Н., П. С.Ю., П. И.И.,, П. В.С., П. М.А., П. Н.А., Р. К.М., С. Г.И., С.В.Н., С. С.П., С. А.С., Т. Ю.С.,, Т. Л.Ф., Т.Н.А., Т. Н.Н., Ф. В.А., Ш. В.П., Ш. С.Н., Ш. Б.И., Ш. Д.И., Ш. Г.М., Ш. Г.Б., договоры инвестиционных вкладов с данными потерпевшими, заключения экспертов о том, что эти лица заключали договоры инвестиционных вкладов с КТ "Социальная инициатива и К" и внесли денежные средства в КТ "Социальная инициатива и К", положение о филиале КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске, приказ КТ "Социальная инициатива и компания" № 847-К от 20.07.2004 г. о назначении Васильева на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, документы о регистрации КТ "Социальная инициатива и компания", должностную инструкцию исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", показания свидетелей Ш., Ш., З., З., Б., Ш..
по эпизоду 2
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего А. Л.Н. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где е с ним разговаривал К. Д.А., который объяснил условия, ставки вложения денег в складочный капитал, стоимость одного пая, при этом К. не давал гарантий на выплаты процентов на паевые взносы, но приводил пример роста стоимости паев. Он в офисе заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 8527 от 04.05.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 29540 рублей. ФИО14 при заключении договора не было, он подписал экземпляры договоров и через несколько дней ему передали договор, подписанный ФИО14. /том 16, л.д. 14-15/
Согласно договора инвестиционного вклада №8527 от 4.05.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и А. Л.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 29540 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.8-12/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
-Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада №8527 от 4.05.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и А. Л.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 33568 рублей, из которых 4028 рублей составляет доходность по договору /том 16 л.д.13/.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший А. Л.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 8527 от 04.05.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 29 540 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления А. Л.Н. от 18.10.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет /том 31 л.д.118/.
по эпизоду 3
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Б. В.Е. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, 22.09.2005г. пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где е с ним разговаривал менеджер, который объяснил условия, ставки вложения денег в складочный капитал, стоимость одного пая, приводил пример роста стоимости паев. В офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" он заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17650 от 22.09.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 18 425 рублей. В конце ноября ему позвонила З. В.М. и пригласила 30.11.2005г. в офис на собрание вкладчиков по земельным паям, он пришел, Васильев им объяснил, что в связи с изменениями у учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" они могли получать свои денежные средства только в 2007г., но если напишут заявление о расторжении договора 30.11.2005г., т.е. за 30 дней до окончания финансового года, то могут получить деньги в 2006г. Он написал заявление о расторжении договора, потом ожидал соглашения о расторжения договора, подписанного уже И. в мае 2006г., потом ему на сумму 18 425 рублей выдали вексель ООО «ТелеКомИнвест», по которому ему должны были выдать его деньги /том 16, л.д. 17-18/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 17650 от 22.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Б. В.Е., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 18 425 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.25-28/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 17650 от 22.09.2005 г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Б. В.Е., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 18425 рублей, /том 16 л.д.23/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Б. В.Г. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17650 от 22.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 18.425 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления Б. В.Г. от 14.03.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме в 2006г, претензий к ФИО14 он не имеет /том 31 л.д.153/.
по эпизоду 4
Потерпевший Б. А.Ф. пояснил, что в 2005 он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, заключил договор инвестиционного вклада № 5518 от 26.03.2005 г. на приобретение земельных паев, ему обещали прибыль от деятельности Товарищества, по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 49 350 рублей. Когда КТ "Социальная инициатива и компания" стала «разваливаться», он обратился за деньгами, представитель организации З. ему сказала, что деньги вернут позже. Впоследствии ему вернули всю сумму по вкладу с начисленной прибылью. Считает, что его не обманывали при заключении договора, а не смогли выполнить свои обязательства. Претензий к ФИО14 не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 5518 от 26.03.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Б. А.Ф., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 49 350 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.35-39/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Б. А.Ф. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 5518 от 16.03.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 49 350 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 5
Потерпевшая Б. Э.А. пояснила, что в 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, приехала в офис, где ей менеджер рассказал об условиях вложения денег в Земельный фонд, что это выгодно, речь шла о земельных участках в Волгоградской области и других регионах, в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> заключила договор инвестиционного вклада № 19780 от 24.10.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 77 575 рублей, ей выдали квитанцию. Позже узнала, что у КТ "Социальная инициатива и компания" проблемы, она приезжала в офис, позднее встречалась уже с И., было предложено написать заявление о расторжении договора, подписывала соглашение о расторжении договора, потом её делами занимался адвокат, было судебное решение о взыскании с КТ "Социальная инициатива и компания" более 100000 рублей, примерно через полгода ей вернули всю сумму её вклада, без процентов. Желает взыскать с ФИО14, как руководителя КТ "Социальная инициатива и компания" в Новосибирске, 25000 рублей процентов.
Согласно договора инвестиционного вклада № 19780 от 24.10.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Б. Э.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 77 575 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.46-47/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада19780 от 24.10.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Б. Э.А.., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 77 575 рублей, /том 16 л.д.48/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Б. Э.А. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 19780 от 24.10.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 77 575 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 6
Потерпевшая Б. Л.С. пояснила, что в 2005 г. узнала о том, что КТ "Социальная инициатива и компания" строит жилье, она хотела построить квартиру, так же она узнала, что вложение денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" более выгодный, она в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания в <...>, заключила договоры инвестиционного вклада №№ 11183 от 15.09.2004 г., 12006 от 29.09.2004 г., 12879 от 14.10.2004 г., 14113 от 04.11.2004 г., 18534 от 22.12.2004 г., 5655 от 29.03.2005 г., 11777 от 24.06.2005 г., 14253 от 02.08.2005 г., 15646 от 24.08.2005 г., 17879 от 26.09.2005 г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 135 775 рублей, приобретала земельные паи. По этим паям ей впоследствии все деньги вернули с начислениями. По паям у неё претензий нет, исковых требований к ФИО14 не имеет.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 11183 от 15.09.2004 г., 12006 от 29.09.2004 г., 12879 от 14.10.2004 г.. 14113 от 04.11.2004 г., 18534 от 22.12.2004 г., 5655 от 29.03.2005 г., 11777 от 24.06.2005 г., 14253 от 02.08.2005 г., 15646 от 24.08.2005 г., 17879 от 26.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Б. Л.С.., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 135 775 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Б. Л.С. заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 11183 от 15.09.2004 г., 12006 от 29.09.2004 г., 12879 от 14.10.2004 г.. 14113 от 04.11.2004 г., 18534 от 22.12.2004 г., 5655 от 29.03.2005 г., 11777 от 24.06.2005 г., 14253 от 02.08.2005 г., 15646 от 24.08.2005 г., 17879 от 26.09.2005 г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 135 775 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Б. Л.С. получила по договорам деньги в сумме 152999 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 7
Потерпевшая Б. А.П. пояснила, что в 2005г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, и в марте 2005г. пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, так как хотела приобрести земельные паи, менеджер рассказал об условиях договора, предоставил квартальные котировки, помог подобрать виды паев, и она заключила договор инвестиционного вклада № 5212 от 23.03.2005 г. на сумму 99525 рублей, так же в августе она заключила договор инвестиционного вклада № 14689 от 09.08.2005 г. на сумму 56980 рублей, по обоим договорам она разговоры вела с менеджером, ей потом передали подписанный руководителем экземпляр договора. Всего она внесла в кассу товарищества деньги в сумме 156 505 рублей. В ноябре 2005г. она узнала, что у КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Москва возникли трудности, пришла в офис, где ей предложили написать заявление о расторжении договоров, что она и сделала, так же подписала соглашения о расторжении договоров, впоследствии ей выплатили деньги по договорам, с учетом процентов, претензий к ФИО14 нет, исковых требований нет.
Согласно договоров инвестиционного вклада № 5212 от 23.03.2005г. и № 14689 от 09.08.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Б. А.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 156 505 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.66-70/, размер котировок или проценты начисления на вклады в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 5212 от 23.03.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Б. А.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 112 568 рублей, из которых 13133 рубля составляет доходность по договору /том 16 л.д.65/.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 14689 от 09.08.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Б. А.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 59 808 рублей, из которых 2 828 рублей составляет доходность по договору /том 16 л.д.64/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Б. А.П. заключила соответствующий договоры инвестиционного вклада № 5212 от 23.03.2005г. и № 14689 от 09.08.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 156 505 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 8
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. Е.С. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, он приехал в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер К. его проконсультировал, и он с целью получения прибыли в августе и сентябре 2005г. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада № 16197 от 31.08.2005 г. и № 17661 от 22.09.2005г. приобретения земельных паёв, по условиям договоров внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 61 050 рублей. Впоследствии узнал, что у Товарищества трудности, 30.11.2005г. написал заявление о расторжении договоров. Совершено ли в отношении него преступление со стороны руководства Новосибирского филиала КТ "Социальная инициатива и компания" он не знает. /том 16, л.д. 86/,
Согласно договоров инвестиционного вклада № 16197 от 31.08.2005 г. и № 17661 от 22.09.2005г между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и В. Е.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в общей сумме 61 050 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший В. Е.С. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 16197 от 31.08.2005г. и 17661 от 22.09.200 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 61 050 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления В. Е.С. от 19.11.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме /том 32 л.д.203/.
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" В. Е.С. получил по договорам деньги в сумме 62 650 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 9
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего В. В.В. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ним беседовал менеджер, рассказал о категориях земельных паёв, он заключил договор инвестиционного вклада № 11422 от 21.06.2005г., по условиям которого приобрел земельные паи в домодедовском районе Московской области и внес в кассу товарищества деньги в сумме 1001 630 рублей. Договор с ним подписывал ФИО14. В сентябре 2005г. он стал сомневаться и 12.10.205г. он расторг договор /том 10, л.д. 318-319/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 11422 от 21.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и В. В.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 1001 630 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.10. л.д.324-325/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 11422 от 21.06.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и В. В.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 1048 283 рубля, из которых 46653 рубля составляет доходность по договору, материальных и финансовых претензий стороны друг к другу не имеют /том 10 л.д.323/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший В. В.В. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 11422 от 21.06.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 1001 630 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" В. В.В. получил по договору деньги в сумме 11048 280 рублей/т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
по эпизоду 10
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Г. В.Ф. в 2005 г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер З. В.М. разъяснила ему виды и размеры котировок на земельные паи, назвала регионы Московская и Ленинградская области, где он мог приобрести земельные паи, он заключил договор инвестиционного вклада № 15271 от 17.08.2005г., по условиям которого приобрел земельные паи и внес в кассу товарищества деньги в сумме 43890 рублей. Договор с ним подписывал начальник отдела У.. В конце октября 2005г. ему позвонила Д. В.М. и пригласила на собрание вкладчиков, в ноябре на собрании ФИО14 сообщил, что в связи с изменениями учредительного договора КТ "Социальная инициатива и компания" они смогут получить свои деньги только в 2007г., но если заявление напишут до 30.11.2005г., т.е. за 30 дней до окончания финансового года, то деньги они смогут получить в после утверждения годового баланса, в апреле 2006г. После этого он написал заявление расторжении договора. Как перечислялись деньги в центральный офис г.Москва он не знает, привлекать кого-либо к уголовной ответственности не желает, просит лишь вернуть его деньги. /том 16 л.д. 88-90/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 15271 от 17.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Г. В.Ф., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 43890 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.96-97/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Г. В.Ф. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 15271 от 17.08.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 43890 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Г. В.Ф. получил по договору деньги в сумме 47 340 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
по эпизоду 11
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Г. Н.С. в 2004-2005г.г. она узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер К. Д.А. её проконсультировал, она заключила договор инвестиционного вклада №9912 от 30.05.2005г. на приобретение паёв Жилищного фонда, а так же заключила договор № 15649 от 24.08.2005г. на приобретение паёв Земельного фонда, по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 107 700 рублей. Договоры с ней подписывали начальники отделов У. Р.В. и Б. Н.Ю. 29 ноября 2005г. её пригласили на собрание вкладчиков, где объявили о возникших у товариществах трудностях, предложили написать заявления о расторжении договоров, что она 30.11.2005г. и сделала. Впоследствии она подписывала соглашения о расторжении договоров, ей для получения денег по договорам были выданы векселя ООО «Телекоминвест», на общую сумму 119 995 рублей /том 16 л.д. 101-102/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №9912 от 30.05.2005г. и № 15649 от 24.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Г. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Жилищного, Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 60180 и 47 520 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.104-107, 114-117/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада №9912 от 30.05.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Г. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 68 748 рублей, из которых 60180 рублей составляет сумму вклада по договору, финансовых и имущественных претензий стороны друг к другу не имеют /том 16 л.д.108/.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 15649 от 24.08.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Г. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 51255 рублей, из которых 47520 рублей составляет сумму вклада по договору, финансовых и имущественных претензий стороны друг к другу не имеют /том 16 л.д.119/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Г. Н.С.. заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 9912 от 30.05.2005г. 15649 от 24.08.2005г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 107 700 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления Г. Н.С. от 20.04.2010г. ущерб по делу ей возмещен в полном объеме, потерпевшей по делу она себя не считает /том 31 л.д.155/.
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Г. Н.С. получил по договорам деньги в сумме 120 000 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
по эпизоду 12
Потерпевший Г. П.Г. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске заключил договор инвестиционного вклада № 10239 от 02.06.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 14770 рублей. Через полгода узнал, что организация «развалилась», он писал заявление о расторжении договора, обращался в суд о взыскании денежных средств, было решение суда о взыскании с КТ "Социальная инициатива и компания" денег в его пользу, сумму не помнит, исполнительный лист у него не приняли, пояснив, что необходимо обращаться в Москву, потом ему выдали вексель ООО «ТелеКомИнвест», по которому выплатили всю сумму по договору с процентами. Претензий не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада №10239 от 02.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Г. П.Г., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 14 770 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.127-130/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Г. П.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада №10239 от 02.06.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 14 770 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Г. П.Н. получил по договору деньги в сумме 15840 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 13
Потерпевший Е. А.Ф. пояснил, что в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где заключил договоры инвестиционного вклада №№ 6621 от 07.04.2005 г. и 7100 от 14.04.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 15 020 рублей. По условиям договоров ему должны были начисляться котировки по паям. В ноябре 2005г. пригласил ФИО14 и предложил написать заявления о расторжении договоров, чтобы он мог получить по договорам деньги, он написал заявления, подписал соглашения о расторжении договоров, деньги не выплачивали, потом он позвонил по телефону, указанному в объявлении в офисе КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, как оказалось это был телефон милиции, его пригласили и следователь заставила его написать заявление на ФИО14, хотя он и не хотел, следователь что-то писала, он подписал все бумаги, следователь дала ему номер телефона, он позвонил по нему, его пригласили в другой офис, где выплатили около 17500 рублей по его договорам. Претензий не имеет.
Согласно договорам инвестиционного вклада №№ 6621 от 07.04.2005 г. и 7100 от 14.04.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Е. А.Ф., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены были договоры, в соответствии с которыми ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в общей сумме 15 020 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.139-146/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Е. А.Ф. заключал соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 6621 от 07.04.2005 г. и 7100 от 14.04.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 15.020 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 14
Потерпевший И. Е.В. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. Он заключил первый договор на приобретение земельных паев, по условиям договора ему затем выплатили прибыль за квартал и он поверил организации, заключил второй договор на большую сумму. Всего в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> он заключил договоры инвестиционного вклада №№ 11411 от 21.06.2005 г. и 17881 от 26.09.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 231 180 рублей. В ноябре 2005г. ему сообщили, что у Товарищества проблемы, ФИО14 собрал вкладчиков, разъяснил, что руководство в Москве изменило условия выплаты котировок и возврата денег, и посоветовал расторгать договоры, что он и сделал. По соглашениям о расторжении договоров он и КТ "Социальная инициатива и компания" претензий друг к другу не имели. Впоследствии ему выдали векселя, по которым он получил деньги по своим договорам. Ему не известно, виноват ли ФИО14, если он должен был отправлять деньги в Москву по инструкции, то он не виновен, а если должен был оставлять на месте, но отсылал, то виновен. Исковых требований к ФИО14 у него не имеется.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 11411 от 21.06.2005 г. и 17881 от 26.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и И. Е.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 231 180 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.162-165/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 11411 от 21.06.2005 г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и И. Е.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 92552 рублей, из которых 3932 рублей составляет доходность по договору, финансовых и имущественных претензий стороны друг к другу не имеют /том 16 л.д.159/.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада 17881 от 26.09.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и И. Е.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 142560 рублей, финансовых и имущественных претензий стороны друг к другу не имеют /том 16 л.д.158/.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший И. Е.В. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 11411 от 21.06.2005 г. и 7881 от 26.09.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 231180 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 15
Потерпевший К. Г.А. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске заключил договор инвестиционного вклада № 18251 от 29.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 36 850 рублей, приобрел земельные паи, так как по рекламе обещали большие проценты. Потом узнал о проблемах в Товариществе и расторг договор, ему впоследствии возвратили всю сумму по договору. Претензий нет, считает, что Васильев его не обманывал и ничего не похищал.
Согласно договора инвестиционного вклада № 18251 от 29.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. Г.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 36 850 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший К. Г.А. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 18251 от 29.09.2005г, по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 36 850 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 16
Потерпевший К. Б.А. пояснил, что в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, по рекламе обещали большие проценты, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 9425 от 23.05.2005 г., 13352 от 19.07.2005 г. и 16323 от 01.09.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 40605 рублей, приобретал земельные паи, в договоре говорилось о начислении котировок, были ли размеры котировок в договоре не помнит, договоры заключал не с ФИО14. Впоследствии он понял, что в Новосибирске все было нормально, но в КТ "Социальная инициатива и компания" в Москве что-то сделали, он расторгал договоры, по соглашениям о расторжении договоров стороны друг к другу претензий не имели, ему были выданы векселя и он получил по нему все деньги по договорам. Васильев ему ущерб не причинял, претензий к ФИО14 не имеет, исковых требований нет.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 9425 от 23.05.2005 г., 13352 от 19.07.2005 г. и 16323 от 01.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. Б.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 40605 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.176-185/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший К. Б.А. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 9425 от 23.05.2005 г., 13352 от 19.07.2005 г. и 16323 от 01.09.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 40 605 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 17
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. П.Б. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ним разговаривал менеджер К. Д.А., который рассказал ему об условиях договора, котировках земельного и энергетического паёв, он заключил договор инвестиционного вклада № 14590 от 08.08.2005г. на приобретение энергетических паёв, по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 40000 рублей. Договор подписал директор филиала ФИО14. В конце декабря 2005г. ему сообщили, что КТ "Социальная инициатива и компания" прекращает свою деятельность в Новосибирске и передает всех вкладчиков фирме ООО «Мегаком», он написал заявление о расторжении договора и возврате денег с учетом котировок. Впоследствии с ним подписали соглашение о расторжении договора и впоследствии ему выдали ему вексель ООО «ТелеКомИнвест» на сумму 42960 рублей /том 16, л.д. 190-191/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 14590 от 08.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. П.Б. именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Энергетического фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 40 000 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.193-195.201/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 14590 от 08.08.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и К. П.Б., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 42960 рублей, из которых40 000 рублей составляет сумма вклада по договору, стороны друг к другу финансовых и имущественных претензий не имеют /том 16 л.д.199/.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший К. П.Б. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 14590 от 08.08.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 40000 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления К. П.Б. от 16.02.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет /том 31 л.д.115/.
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" К. П.Б. получил по договору деньги в сумме 42 960 /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной котировкой на вклад.
по эпизоду 18
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. С.А. он в 2004г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ним разговаривала сотрудник компании З., которая разъяснила о вкладах денежных средств, и он заключил договор инвестиционного вклада № 17682 от 20.12.2004 г., по условиям которого приобрел земельные паи в Санкт-Петербурге и внес в кассу товарищества деньги в сумме 90 450 рублей. Примерно через 2 месяца ему выдали свидетельства на вклад. Так же устно весной 2005г. ему пояснила, что доходность за квартал составила 11,67%. Потом он длительное время отсутствовал, в ноябре 2005г. ему Васильев пояснил, что он может забрать деньги, но он решил оставить их до окончания года. В январе 2006г. он приезжал в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания", где ему З. сказала, что все вкладчики написали заявления о расторжении договора, что он так же и сделал, З. пояснила, что деньги могут быть возвращены после сдачи годового баланса, в июне-июле 2006г. Он обращался с заявлениями о возврате ему денежных средств. /том 16, л.д. 202-204/,
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. И.С. его отец К. С.А. погиб в ноябре 2007г. в авиакатастрофе, ему известно, что отец заключал договор с КТ "Социальная инициатива и компания" на сумму около 90000 рублей. Все документы отца сгорели /том 31 л.д.71/
Согласно договора инвестиционного вклада № 17682 от 20.12.2004г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. С.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 90 450 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.215-219/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший К. С.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17682 от 20.12.2004 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 90.450 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" К. С.Н. получил по договору деньги в сумме 109 899 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
по эпизоду 19
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего К. Н.Г. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ним разговаривал сотрудник компании К., разъяснивший условия договора, предоставил ежеквартальные котировки и он заключил договоры инвестиционного вклада №10679 от 08.06.2005г. и № 11727 от 24.06.2005г., по условиям которых приобрел земельные паи и внес в кассу товарищества деньги в сумме 180 070 рублей, ему впоследствии были выданы свидетельства на вклады В ноябре 2005г. его пригласили в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания", где сотрудник ему сказала, что у товарищества трудности, филиал не может осуществлять свою деятельность, и ему предложили написать заявление о расторжении договора, датировав 30.11.2005г., чтобы ему легче было получить деньги, что он и сделал /том 16 л.д. 229-231/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №10679 от 08.06.2005г. и № 11727 от 24.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. Н.Г., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 34280 и 145 790 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.235-236, 240-241/, размер котировок или проценты начисления на вклады в Фонд в договорах не указаны.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший А. Л.Н. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 10679 от 08.06.2005г. и 11727 от 24.06.2005г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 180 070 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" К. Н.Г. получил по договорам деньги в сумме 193 012 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
Согласно заявления К. Н.Г. от 19.11.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет /том 32 л.д.204/.
по эпизоду 20
Потерпевшая К. Л.П. пояснила, что в 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, для чего 20 сентября 2009г. пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, там она разговаривала с менеджером-женщиной, которая рассказала об условиях вклада, о надежности компании, о котировках на земельные паи, и она заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17520 от 20.09.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48 840 рублей. В декабре 2005г. ей позвонил менеджер компании и пригласил в офис, где сказал, что компания прекращает деятельность в г.Новосибирске и предложил написать заявление о расторжении договора, что она и сделала, ей обещали деньги вернуть до апреля 2006г., но не вернули,, она вновь обратилась в компанию и ей ответили, что компания переуступила все права ОО «ТелеКомИнвест», предложили подписать соглашение о расторжении договора, она подписала, потом ей выдали вексель на получение денег, по которому ей вернули все деньги по договору. Претензий она не имеет, ей всё возмещено.
Согласно договора инвестиционного вклада № 17520 от 20.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. Л.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 48 840 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.254-257/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 17520 от 20.09.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и К. Л.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 48 840 рублей /том 16 л.д.259/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая К. Л.П. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 17520 от 20.09.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48840 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 21
Потерпевший К. В.Ю. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли. Он пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где его менеджер К. проконсультировал и он заключил договор инвестиционного вклада № 14031 от 28.07.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 47.520 рублей. Он приобретал земельные паи, прибыль должен был получать от строительства, так ему сказал К.. Потом его пригласили на собрание, где руководитель филиала КТ "Социальная инициатива и компания" пояснил, что выплата прибыли и возврат денег изменен в связи с изменениями в устав, согласно которым подать заявление о расторжении договора теперь возможно не позднее 30 дней до окончания календарного года, а выплата денег только после сдачи годового отчета в налоговые органы в течении 3-х месяцев. Он написал заявление о расторжении договора. Деньги ему по договору все вернули, претензий нет, не считает себя потерпевшим по делу.
Согласно договора инвестиционного вклада № 14031 от 28.07.2005 гг. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. В.Ю., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 47 520 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.271-272/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший К. В.Ю.. заключил договор инвестиционного вклада № 14031 от 28.07.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 47 520 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 22
Потерпевшая К. О.А. пояснила, что в 2005г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер К. Д.А. разъяснил ей условия приобретения земельных паев, котировки на земельные паи, показал котировки по прошедшему времени, рекламу котировок. Она решила рискнуть и заключила договор инвестиционного вклада № 10562 от 07.06.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 234 650 рублей, ей была выдана квитанция. Потом она узнала, что у товарищества возникли проблемы, в ноябре 2005г. она подписала соглашение о расторжении договора. Впоследствии всю сумму по договору ей вернули, претензий она не имеет, так как вступая в Товарищество она рисковала, но не выиграла.
- Согласно договора инвестиционного вклада № 10562 от 07.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и К. О.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 234 650 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.296-300/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 10562 от 07.06.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и К. О.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 245977,5 рублей, из которых 11327,5 рублей составляет доходность по договору /том 16 л.д.301/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая К. О.А.. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10562 от 07.06.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 234.650 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 23
Согласно исследованным в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Л. Н.С. в 2005г. она узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, в июле 2005г. пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ней разговаривал менеджер К., который рассказал об условиях договора, котировках на земельные паи, с учетом расценок по кварталам и категориям, суммой внесенных средств и в июне 2005г. она заключила договор инвестиционного вклада № 12511 от 05.07.2005г. на приобретение 10 земельных паёв в Ленинградской области, внесла деньги в кассу в сумме 64240 рублей, так же позднее она заключила договор № 18002 от 27.09.2005 г. на приобретение одного земельного пая, внесла в кассу товарищества 15840 рублей, всего она внесла в кассу товарищества деньги в общей сумме 80 080 рублей. В октябре 2005г. её пригласили в офис, где ФИО14 рассказал, что в связи с изменениями в учредительный договор они смогут получить деньги только в 2007г., но если они напишут заявления до окончания финансового года до 30.11.2005г., то смогут получить деньги в 2006г. после утверждения годового баланса. Она написала заявление о расторжении договоров и выплате денег с учетом котировок. В апреле 2006г. были подписаны с ней соглашения о расторжении договоров, по которым ей должны были выплатить 85130 рублей и на эту сумму выдали векселя ООО «ТелеКомИнвест» /том 16, л.д. 304/,
Согласно договоров инвестиционного вклада № 12511 от 05.07.2005г. и № 18002 от 27.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Л. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 64240 и 15 840 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.307-310, 313-316/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 12511 от 05.07.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Л. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 69200 рублей, из которых 64240 рублей составляет сумма вклада по договору, финансовых и имущественных претензий друг к другу стороны не имеют /том 16 л.д.312/.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 18002 от 27.09.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Л. Н.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 15840 рублей, финансовых и имущественных претензий друг к другу стороны не имеют /том 16 л.д.318/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Л. Н.С.заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 12511 от 05.07.2005г., 18002 от 27.09.2005г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 80 080 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Л. Н.С. получила по договорам деньги в сумме 85 130 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
Согласно заявления Л. Н.С. от 19.11.2010г. ущерб по делу ей возмещен в полном объеме, она не считает себя потерпевшей /том 32 л.д.205/.
по эпизоду 24
Потерпевшая Л. Е.В. пояснила, что в 2003 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания", она вкладывала деньги на строительство квартиры. Потом она вкладывала деньги и в паи Земельного фонда, с целью получения в дальнейшем прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 12112 от 29.06.2005 г., 18135 от 28.09.2005 г., 19596 от 19.10.2005 г., 9402 от 20.05.2005 г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в общей сумме 96 707 рублей, по этим договорам должны были быть начислены котировки на увеличение стоимости паев, это увеличение и часть вкладов на паи пошло на оплату стоимости квартиры, в последующем все деньги по паям Земельного фонда ей были возвращены. Претензий по договорам инвестиционного вклада по Земельному фонду она не имеет.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. потерпевшая Л. Е.В. заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 12112 от 29.06.2005г., 18135 от 28.09.2005г., 19596 от 19.10.2005г., 9402 от 20.05.2005г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 96707 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 12112 от 29.06.2005 г., 18135 от 28.09.2005 г., 19596 от 19.10.2005 г., 9402 от 20.05.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и ФИО33, именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 96707 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.13. л.д.70-86/, размер котировок или проценты начисления на вклады в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 12112 от 29.06.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Л. Е.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 28845 рублей, из которых 1685 рублей составляет доходность в соответствии с условиями договора, денежные средства не возвращаются, а в соответствии с заявлением Вкладчика засчитываются в качестве оплаты договора инвестиционного вклада № 5809 от 26.05.2004г. /том 13 л.д.68/.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 9402 от 20.05.2005 г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Л. Е.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 44546 рублей, из которых 2616 рублей составляет доходность в соответствии с условиями договора, денежные средства не возвращаются, а в соответствии с заявлением Вкладчика засчитываются в качестве оплаты договора инвестиционного вклада № 5809 от 26.05.2004г. /том 13 л.д.69/.
по эпизоду 25
Потерпевшая Л. Н.В. пояснила, что в 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, она пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, для заключения договора и получения прибыли, она заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 8964 от 16.05.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 49 050 рублей. Кто подписывал договор она не помнит, она приобретала земельные паи, должны были начислять ей котировки на земельные паи. Примерно в ноябре 2005г. она приехала в офис, так как хотела получить начисленные деньги, но молодой работник КТ "Социальная инициатива и компания" ей сказал, что компания обанкротилась. Впоследствии ей выдали вексель, по которому она получила все деньги по договору с небольшими процентами.
Согласно договора инвестиционного вклада № 8964 от 16.05.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Л. Н.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 49 050 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.325-329/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Л. Н.В. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 8964 от 16.05.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 49 050 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 26
Потерпевшая Щ. (М.) А.А. пояснила, что в 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, для чего пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, где разговаривала с девушками, которые ей всё рассказали о договоре, она заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10298 от 02.06.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 29 540 рублей. Договор был заключен на три месяца, приобретала земельные паи, прибыль должна была быть от роста котировок паёв, точно условия не помнит, документы не сохранились.. Потом её пригласили на собрание, где выступал ФИО14, который говорил, что у компании трудности, что надо писать заявление о расторжении договора, чтобы получить деньги, она написала, впоследствии получила вексель, по которому получила все деньги по договору, с процентами. Претензий не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 10298 от 02.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и М. А.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 29 540 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.341-342/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая М. А.А. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10298 от 02.06.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 29540 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 27
Потерпевшая М. А.В. пояснила, что в 2004г. с КТ "Социальная инициатива и компания" заключали договор на имя сына на строительство квартиры. В июле 2005г. она с целью получения прибыли от вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 12858 от 12.07.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48 840 рублей. Она приобрела земельные паи, рассчитывая получить прибыль. Осенью 2005г. вкладчиков собрали и Васильев пояснил, что у головной организации в г.Москве проблемы, изменились условия возврата денег и она писала заявление о расторжении договора и возврате денег. Впоследствии ей выдали вексель ООО «МегаКомИнвест», по которому она получила деньги по договору с процентами на них. Считает, что Васильев её не обманывал, так как зависел от Центрального офиса в Москве, претензий к ФИО14 нет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 12858 от 12.07.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и М. А.В., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 48 840 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.354-357/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая М. А.В. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 12858 от 12.07.2005 г. по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48840 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" М. А.В.. получила по договорам деньги в сумме 52 680 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 28
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей М. Ж.А., которая показала, что из рекламы в апреле 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" в земельные паи с целью получения прибыли, позвонила по указанному телефону и потом пришла в офисе филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ней беседовал и разъяснял условия договора, котировки земельных паев, их виды и стоимость менеджер К.. Она заключила договор инвестиционного вклада № 7281 от 15.04.2005 г., приобрела земельные паи, по условиям договора внесла в кассу товарищества деньги в сумме 31910 рублей. Договор с ней подписала Б.. В ноябре 2005г. ей позвонили из офиса филиала КТ "Социальная инициатива и компания" и пригласили на беседу, где объяснили, что у компании трудности, она прекращает деятельность в Новосибирске и для более быстрого получения денег необходимо написать заявление о расторжении договора, заявление датировать 30 ноября, что она и сделала /том 16, л.д. 358-360/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 7281 от 15.04.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и М. Ж.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 31 910 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.364-368/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая М. Ж.А. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 7281 от 15.04.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 31 910 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления М. Ж.А. от 23.04.2010г. ущерб по делу ей возмещен в полном объеме, материальных претензий она не имеет /том 31 л.д.154/.
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" М. Ж.А.. получила по договорам деньги в сумме 36 874 рубля /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 29
Потерпевшая М. Л.А. пояснила, что в 2005г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 15984 от 29.08.2005г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48 840 рублей. Она приобретала земельные паи, хотела стать владелицей земли или арендатором земли, но КТ "Социальная инициатива и компания" её ожидания обманула. Первоначально по вкладу платили проценты, потом перестали, она стала требовать деньги. Впоследствии ей выдали вексель, по которому она получила деньги по договору с начисленной прибылью. Считает, что ФИО14 в отношении неё мошеннических действий не совершал, претензий к нему не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 15984 от 29.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и М. Л.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 48 840 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.375-378/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 15984 от 29.08.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и М. Л.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 52680 рублей, из которых 48 840рублей составляет сумму вклада по договору /том 16 л.д.380/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая М. Л.А. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 15984 от 29.08.2005г. по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 48 840 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" М. Л.А.. получила по договору деньги в сумме 52 680 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 30
Согласно исследованных в судебном заседании пояснений потерпевшего Н. В.Ф. в декабре 2004г. из радиопередачи он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, позвонил, его пригласили в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где молодой человек рассказал ему о вкладах в разные паи, показал какие-то документы по земельным паям, он выбрал земельные паи в Ленинградской области, так как по ним обещали 40% прибыли, и 29.12.2004г. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 19269 от 29.12.2004г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 30150 рублей. Потом он звонил неоднократно в офис, ему говорили, что проценты начисляются, а в ноябре 2005г. ему позвонили из офиса КТ "Социальная инициатива и компания", он приезжал туда, ему объяснили, что у Товарищества трудности, ознакомили с изменениями в Устав товарищества, по которым он мог бы получить деньги только в 2007г., он написал заявление о расторжении договора. Деньги по договору ему так и не возвратили /том 16, л.д. 390-392/,
- Представитель Н. В.Ф. Н. М.Д. пояснила, что Н. В.Ф. её муж, который болеет и не может прийти в судебное заседание, что в декабре 2004г. она ходила в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания", где от имени мужа заключила договор о приобретении земельных паев в Ленинградской области, расписалась в договоре за мужа, внесла в кассу деньги. Деньги по договору им не вернули. Просит вернуть им их деньги. К ФИО14 претензий она не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 19269 от 29.12.2004г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Н. В.Ф.., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 30 150 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.396-399/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Н. В.Ф. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 19269 от 29.12.2004 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 30 150 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 31
Потерпевший Н. В.И. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. Он пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где разговаривал с молодым менеджером Даниилом, который ему разъяснил условия договора. Он заключил договор инвестиционного вклада № 11970 от 28.06.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 399 825 рублей, приобретал паи. По условиям договора каждый квартал должны были начисляться котировки, он за первый квартал получил около 17000 рублей. Потом в ноябре 2005г. его пригласили на собрание, где ФИО14 сказал, что у Товарищества затруднения, в связи с изменениями в устав не будут начислять и выдаваться котировки по кварталам, что деньги по договорам будет трудно получить и советовал написать заявления о расторжении договора, что он и сделал. Впоследствии его приглашали в офис на ул. Авиастроителей, где он оформлял документы по расторжению договора и получению векселя. По векселю ему выдали всю сумму по договору с начисленными котировками. Претензий у него не имеется.
Согласно договора инвестиционного вклада № 11970 от 28.06.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Н. В.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 399 825 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.410-413/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 11970 от 28.06.2005 г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Н. В.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 429285 рублей, из которых 399825 рублей сумма вклада по договору /том 16 л.д.408/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Н. В.И. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 11970 от 28.06.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 399825 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 32
Потерпевший П. В.Н. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...> он заключал два договора инвестиционного вклада, один № 10036 от 31.05.2005г. на приобретение паев Жилищного фонда на сумму 20 060 рублей, второй №11406 от 11.06.2005г. на приобретение паев Земельного фонда на сумму 31 910 рублей, по условиям договоров внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 51 970 рублей. В договорах размер процентов не указывался, говорилось о котировках, но ему было менеджером обещано 30-33% годовых, с ежеквартальной выплатой. По первому договору ему были начислены проценты, по второму договору нет. В октябре 2005г. он написал заявление о расторжении договора по первому договору, в ноябре по второму. Впоследствии ему объяснили, что все права и обязательства товарищества были переданы ООО «ТелеКомИнвест», ему филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" был выдан вексель ООО «ТелеКомИнвест», по которому он получил деньги по обоим договорам. Исковых требований у него нет.
Согласно договоров инвестиционного вклада № 10036 от 31.05.2005г. и №11406 от 11.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. В.Н. именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Жилищного фонда, Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 20 060 рублей и 31 910 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.435-440/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада №11406 от 11.06.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и П. В.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 33 363 рубля, из которых 1453 рубля составляет доходность по договору, материальных и финансовых претензий друг к другу стороны не имеют /том 16 л.д.440/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. В.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 10036 от 31.05.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 20 060 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. В.Н. получил по договорам деньги в сумме 56 279 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 33
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. П.С в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и 29.08.2005г. обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер разъяснил ему условия вложения денежных средств, предоставил виды котировок на земельные паи с учетом их расценок по кварталам и категориям, он заключил договор инвестиционного вклада № 16026 от 29.08.2005г., по условиям которого приобрел земельные паи и внес в кассу товарищества деньги в сумме 13 257 рублей. Договор с ним подписывал У. Р.В. В конце ноября его пригласили в офис, где ему и другим вкладчикам ФИО14 сообщил, что в связи с изменениями в учредительный договор они могли получить свои денежные средства только в 2007г., но если напишут заявления о расторжении договора до 30.11.2005г., то получат свои деньги после утверждения годового баланса за 2005г. Он написал заявление о расторжении договора, в апреле 2006г. он заключил соглашение о расторжении договора, впоследствии ему выдали вексель ООО «ТелеКомИнвест» на сумму 14360 рублей для получения денег по договору. /том 16, л.д. 443-444/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 16026 от 29.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. П.С.., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 13 257 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.446-447/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 16026 от 29.08.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и П. П.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 14360 рублей, из которых 13257 рублей составляет сумма вклада по договору, финансовых и имущественных претензий друг к другу стороны не имеют /том 16 л.д.448/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. П.С. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 16026 от 29.08.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 13 257 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. П.С. получил по договору деньги в сумме 14 360 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
по эпизоду 34
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. В.Н. в 2000г. он из газеты узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. Впоследствии он находился в г.Новосибирске и обратился в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания", где с ним разговаривал менеджер, рассказал о приобретении земельных паёв, предоставил их котировки и он заключил договор инвестиционного вклада № 17270 от 16.09.2005г., по условиям которого приобрел земельные паи и внес в кассу товарищества деньги в сумме 209 990 рублей. В ноябре 2005г. он звонил в офис и интересовался паями, ему ответили, что у компании проблемы и паями не занимаются, на его вопросы возврате денег посоветовали написать заявление о расторжении договора. Он написал и направил на адрес филиала заявление о расторжении договора и возврате денег, однако сумма по договору так и не была ему возвращена /том 16, л.д. 450-453/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 17270 от 16.09.2005г между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. В.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», заключен договор, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 209 990 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.3. л.д.19-23/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. В.Н. заключил соответствующие договор инвестиционного вклада № 17270 от 16.09.2005г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 209 990 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 35
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. С.Ю. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. 30 марта 2005г. он пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер К. Д.А. рассказал ему об условиях вложения денег в земельные паи, показал копии документов компании, котировки земельных паёв, и он заключил в марте и затем в сентябре 2005г. договоры о приобретении земельных паёв. В сентябре он заключил договор инвестиционного вклада № 16543 от 06.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 4 070 рублей. Договор подписывал ФИО14, ему отдали уже подписанный договор, ФИО14 он не видел. В конце ноября его пригласили в офис, где ему и другим вкладчикам ФИО14 сообщил, что у компании финансовые трудности, что в связи с изменениями в учредительный договор они могли расторгнуть договор один раз в год, что заявления о расторжении договора необходимо написать быстрее, чтобы быстрее получить свои деньги, он написал заявление о расторжении договора. /том 16 л.д. 458-460/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 16543 от 06.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. С.Ю., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 4 070 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.466-469/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. С.Ю. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 16543 от 06.09.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 4 070 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. С.Ю. получил по договорам деньги в сумме 12 210 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
Согласно заявления П. С.Ю. от 25.03.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 не имеет /том 31 л.д.123/.
по эпизоду 36
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. И.И. в 2004г. она узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. 23 июня 2005г. она обратилась в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где К. Д.А. разъяснил ей условия вложения денежных средств, предоставил правоустанавливающие документы компании, виды котировок на земельные паи. Она заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 11619 от 23.06.2005г., по условиям которого приобрела земельные паи и внесла в кассу товарищества деньги в сумме 3 755 рублей. В конце ноября её пригласили в офис, где ей и другим вкладчикам ФИО14 сообщил, что в связи с изменениями в учредительный договор они могли получить свои денежные средства только в 2007г., но если напишут заявления о расторжении договора до 30.11.2005г., то получат свои деньги после утверждения годового баланса за 2005г. Она написала заявление о расторжении договора /том 16, л.д. 472-474/,
Согласно договоров инвестиционного вклада № 11619 от 23.06.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. И.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 3 755 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.478-481/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая П. И.И.. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 11619 от 23.06.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 3755 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. И.И. получила по договору деньги в сумме 4 070 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
Согласно заявления П. И.И. от 25.03.2010г. ущерб по делу ей возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 не имеет /том 31 л.д.122/.
по эпизоду 37
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей П. B.C. в 2005г. она узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли в дальнейшем, для чего пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где с ней разговаривал молодой парень, который показал ей разрешительные документы, показал котировки на земельные паи, она выбрала паи с котировкой 30,08 процентов годовых и заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10240 от 02.06.2005 г., по условиям которого приобрела земельные паи и внесла в кассу товарищества деньги в сумме 17 140 рублей. В конце ноября 2005г. её пригласили в офис филиала, где Васильев им разъяснил, что филиал прекращает работу в Новосибирске, поскольку у товарищества финансовые трудности, предложил написать заявления о расторжении договоров, чтобы иметь возможность получить назад свои деньги в течении 2006г., иначе они могли потерять все вложенные деньги. Она написала заявление о расторжении договора. /том 16, л.д. 484-486/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 10240 от 02.06.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. В.С, именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 17 140 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.489-492/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая П. В.С. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 10240 от 02.06.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 17 140 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. В.С. получила по договору деньги в сумме 18 425 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
Согласно заявления П. В.С. от 3.06.2010г. ущерб по делу ей возмещен, претензий она не имеет /том 32 л.д.33/.
по эпизоду 38
Потерпевший П. М.А. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 3004 от 18.02.2005 г., 3005 от 18.02.2005 г., 3006 от 18.02.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 87 000 рублей. Договоры с ним подписывала Б. Н.Ю., он становился участником Жилищного фонда, вкладчиком КТ "Социальная инициатива и компания"определенного процента по вкладу в договорах не указывалось, но он должен был получать прибыль исходя из роста стоимости построенной недвижимости, устно говорилось, что он может иметь право на часть недвижимости, из расчета примерно 1 пай равен 10 кв.м., у него было 3 пая. В ноябре 2005г. он подписал соглашения о расторжении этих договоров. Деньги по договорам сразу ему не вернули, а в последующем он не обращался за ними. Исковых требований к ФИО2 у него не имеется.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. М.А. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 3004 от 18.02.2005 г., 3005 от 18.02.2005 г.. 3006 от 18.02.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 87000 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 3004 от 18.02.2005г., 3005 от 18.02.2005г., 3006 от 18.02.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. М.А. именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Жилищного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 87 000 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.500-501, 506-509/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Согласно соглашений о расторжении договоров инвестиционного вклада №№ 3004 от 18.02.2005г., 3005 от 18.02.2005г., 3006 от 18.02.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и П. М.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договоры и Вкладчику подлежит возврату 103 068 рублей, в том числе 16068 доходность по условиям договоров/том 16 л.д.503-505/.
по эпизоду 39
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего П. Н.А. в 2004г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. В октябре 2005г. он пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где его проконсультировал менеджер компании, он заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 19405 от 17.10.2005г., по условиям которого приобрел земельные паи и внес в кассу товарищества деньги в сумме 55 625 рублей. В декабре 2005г. его пригласили в офис филиала, где разъяснили, что у товарищества трудности, что правила возврата вкладов изменены, по новым правилам возврат денег возможен в течении трех месяцев только после сдачи годового баланса, предложили написать заявление о расторжении договора. Он написал заявление, а позже подписал соглашение о расторжении договора. /том 16 л.д. 518-520/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 19405 от 17.10.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и П. Н.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 55 625 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.522-523/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший П. Н.А. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 19405 от 17.10.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 55625 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" П. Н.А. получил по договору деньги в сумме 55 625 рублей /т.9. л.д.403-415/.
Согласно заявления П. Н.А. от 23.11.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет /том 32 л.д.202/.
по эпизоду 40
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке сит. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Р. К.М. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, приехал в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где ему менеджер К. Д.А. рассказал об условиях договора, о котировках на земельные паи, показал рекламу по котировкам паёв и он заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 9831 от 27.05.2005г. на приобретение земельных паёв, по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 31910 рублей. В конце года его пригласили в офис компании, где ему ФИО2 пояснил, что компания испытывает финансовые трудности и предложил написать заявление о расторжении договора, что он и сделал /том 17, л.д. 1-3/,
Согласно договора инвестиционного вклада № 9831 от 27.05.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Р. К.М., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 31910 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.7-11/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Р. К.М. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 9831 от 27.05.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 31 910 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Р. К.М. получил по договору деньги в сумме 36 875 рублей /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклад прибылью.
Согласно заявления Р. К.М. от 13.04.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет, показания, данные на следствии не поддерживает /том 31 л.д.146/.
по эпизоду 41
Потерпевший С. Г.И. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 17895, 17898, 17899, 17900, 17897, 17901 от 26.09.2005г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 437222 рублей. Заключил договоры, так как хотел получить прибыл и по рекламе прибыль в КТ "Социальная инициатива и компания" была выше, чем в банках. Кто подписывал договоры он не помнит, но знает, что риск по договорам лежал на нем. Он становился участником Фонда, ему должны были выплачивать прибыль. Потом руководитель филиала позвонил и сказал, что наступают плохие для организации времена, пообещал вернуть по возможности деньги, но деньги не возвращались, он не стал требовать. Через некоторое время ему позвонили, выдали вексель от КТ "Социальная инициатива и компания" и по этому векселю какая-то организация выплатила ему все деньги по вкладам. Претензий к ФИО14 и КТ "Социальная инициатива и компания" он не имеет.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 17895, 17898, 17899, 17900, 17897, 17901 от 26.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и С. Г.И. именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного, Жилищного, Энергетического фондов, Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 437 222 рубля; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.18-41/, размер котировок или проценты начисления на вклады в Фонды в договорах не указаны.
Согласно заявлений о расторжении договоров инвестиционного вклада №№ 17895, 17898, 17899, 17900, 17897, 17901 от 26.09.2005 г. С. Г.И. подал заявления о расторжении договоров 30.11.2005г. /том 17 л.д.42-48/, т.е. до истечения 3-х месячного срока вкладов.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший С. Г.И.. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 17895, 17898, 17899, 17900, 17897, 17901 от 26.09.2005 г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 437 222 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 42
Потерпевший С. В.А. пояснил, что в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, хотел от вложенных денег в земельный фонд получать прибыль, так как считал, что при последующем строительстве на земле будет рост прибыли. Он заключил договор инвестиционного вклада № 14878 от 11.08.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 12 210 рублей, приобрел земельные паи, котировка паев должна была производиться ежеквартально, договор подписывал с ним У.. В ноябре 2005г. собрание, на котором Васильев посоветовал расторгать договоры, так как у компании трудности и по новому Уставу получить деньги назад будет трудно. Он написал заявление на расторжение договора, впоследствии получил вексель, по которому получил все деньги по договору с начисленной котировкой. Претензий к ФИО14 не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 14878 от 11.08.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и С. В.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 12 210 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.56-60/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший С. В.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 14878 от 11.08.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 12 210 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 43
Потерпевший С. С.П. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, для чего он пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, там в течении времени он заключал договоры о приобретении земельных паев, так как котировки на эти паи до этого постоянно росли, и по ним прибыль была бы выше, чем в банке. Он заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 6239 от 04.04.2005г., 12509 от 05.07.2005г., 17218 от 15.09.2005г., 17902 от 29.09.2005г., 19517 от 14.10.2005г., 19783 от 24.10.2005г., по условиям которых вносил в кассу товарищества деньги в общей сумме 733 194 рублей. Как именно должны были быть начислены по договорам котировки, каков порядок расторжения договоров он не помнит. В ноябре 2005г. ему сообщили, что у компании трудности и предложили расторгнуть договоры, что он и сделал. Впоследствии ему выдали векселя и по ним он получил деньги по договорам, по его мнению котировки на них не начислялись. Чья в этом вина он сказать не может. Исковых требований нет.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 6239 от 04.04.2005г., 12509 от 05.07.2005г., 17218 от 15.09.2005г., 17902 от 29.09.2005г., 19517 от 14.10.2005г., 19783 от 24.10.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и С. С.П. именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 733 194 рубля; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.82-110/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший С. С.П. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада №№ 6239 от 04.04.2005г., 12509 от 05.07.2005г., 17218 от 15.09.2005г., 17902 от 29.09.2005г., 19517 от 14.10.2005г., 19783 от 24.10.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 733194 рубля /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 44
Потерпевший С. А.С. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске заключил договор инвестиционного вклада № 16308 от 01.09.2005г., по условиям которого приобретал земельные паи, ему обещали начислять примерно 15-20 процентов, он внес в кассу товарищества деньги в сумме 209 990 рублей. Договор он заключал не с ФИО14, а с другим лицом. Потом его вновь вызвали, сказали, что у товарищества трудности, он подписывал какие-то бумаги, ему говорили, что вроде все дела передают в другую организацию, Указанная сумма так и не была ему возвращена, чем ему был причинен материальный ущерб, потом был разговор в ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», но он перестал заниматься вопросами возврата денег и ему деньги по договору возвращены не были. Претензий и исковых требований к ФИО14 у него не имеется.
Согласно договора инвестиционного вклада № 16308 от 01.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и С. А.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 209 990 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.120-122/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший С. А.С. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 16308 от 01.09.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 209 990 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 45
Согласно исследованных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Т. Ю.С. в 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в апреле 2005г. приехал в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где его проконсультировал менеджер К. Д.А., который так же предоставил ему список фондов, по которым компания предлагала вкладывать деньги и получать около 40 % годовых. После этого он в течении мая-сентября 2005г. заключил несколько договоров о приобретении паёв в Жилищном, Земельном, Энергетическом фондах, Целевом фонде взаимного вложения в бизнес-недвижимость, т.е. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 9972 от 30.05.2005г., 11750 от 24.06.2005г., 13431 от 20.07.2005г.. 15785 от 25.08.2005г., 16608 от 07.09.2005г., 178993 от 26.09.2005г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в общей сумме 485131 рубль. 28 ноября 2005г. ему позвонили, пригласили в офис филиала компании, где объяснили, что в учредительный договор товарищества были внесены изменения, согласно которым подать заявление о расторжении договора инвестиционного вклада возможно не позднее 30 дней до окончания финансового года, а выплата будет производиться в течении трех месяцев после сдачи годового баланса организации в налоговые органы, так же сказали, что у организации финансовые трудности. Он написал заявления о расторжении договоров, хотя по некоторым договорам ему в этом случае не начислялись, в связи с условиями договоров, проценты /том 17 л.д. 130-132/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 9972 от 30.05.2005г., 11750 от 24.06.2005г., 13431 от 20.07.2005г.. 15785 от 25.08.2005г., 16608 от 07.09.2005г., 178993 от 26.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Т. Ю.С., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Жилищного, Земельного, Энергетического фондов, Целевого фонда взаимного вложения в бизнес-недвижимость, и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в общей сумме 485 131 рубль; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.136-139, 143-146, 148-151, 153-156, 158-161, 164-167/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключение экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Т. Ю.С. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 9972 от 30.05.2005 г., 11750 от 24.06.2005г.. 13431 от 20.07.2005 г., 15785 от 25.08.2005 г., 16608 от 07.09.2005 г., 178993 от 26.09.2005 г.. по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 485.131 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Т. Ю.С. получил по договорам деньги в сумме 509 084 рубля /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью.
по эпизоду 46
Согласно исследованных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Т. Л.Ф. в 2005г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и 15 июля пришла в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер З. В.М. разъяснила ей условия договоров, предоставила виды и размеры котировок по земельным паям, и она в течении июля заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 13165 от 15.07.2005г., 13351 от 19.07.2005г., 18232 от 29.09.2005г. на приобретение земельных паев в Ленинградской области, по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 142 450 рублей. В конце ноября 2005г. её пригласили в офис, где Васильев им разъяснил, что в связи с изменениями в учредительный договор товарищества, чтобы они могли получить свои деньги в 2006г., необходимо написать заявления о расторжении договоров до 30.11.2005г., она написала заявления о расторжении договоров и выплате денег с учетом котировки. В апреле 2006г. были подписаны соглашения о расторжении договоров, впоследствии ей вручили векселя ООО «ТелеКомИнвест» на общую сумму 147251 рубль. /том 17, л.д. 175-176/,
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 13165 от 15.07.2005г., 13351 от 19.07.2005г., 18232 от 29.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Т. Л.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которыми ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в общей сумме 2142 450 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договорам инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Т. Л.Ф. заключила соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 13165 от 15.07.2005г., 13351 от 19.07.2005г., 18232 от 29.09.2005г., по условиям которых внесла в кассу товарищества деньги в сумме 142 450 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Т. Л.Ф. получила по договорам деньги в сумме 147 251 рубль /т.9. л.д.403-415/, т.е. с начисленной на вклады прибылью
Согласно заявления Т. Л.Ф. от 24.03.2010г. денежные расчеты с КТ «Социальная инициатива и компания» произведены в полном объеме, претензий к руководству фонда нет, претензий и исковых требований к ФИО14 она не имеет, просит исключить её из потерпевших /том 31 л.д.121/.
по эпизоду 47
Потерпевший Т. Н.А. пояснил, что в 2004 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения, в декабре 2004г. в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, он заключил договор инвестиционной вклада № 18497 от 22.12.2004 г., приобретал земельные паи, разговаривал с ним не ФИО14 и условия договора он с ФИО14 не обсуждал. Ему обещали выплачивать 40 % годовых на вклад, по условиям договора он внес в кассу товарищества деньги в сумму 100 500 рублей. Через год ему проценты не выплатили, пояснив, что у товарищества трудности, что в Новосибирске КТ "Социальная инициатива и компания" свою деятельность закрывает. Впоследствии он получил вексель на сумму 122100 рублей и по нему в 2006г. получил деньги по договору, считает, что деньги выплатили не все, так как обещали ему 40% прибыли. Просит взыскать с ФИО14 18000 рублей за пользование его деньгами, так как он был руководитель организации и не выплатили ему обещанные проценты.
Согласно договора инвестиционного вклада № 18497 от 22.12.2004 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Т. Н.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 100 500 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.185-186/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 18497 от 22.12.2004 г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Т.Н.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 122 100 рублей, из которых 100 500 рублей составляет сумма вклада по договору /том 17 л.д.183/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Т. Н.А. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 18497 от 22.12.2004г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 100 500 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Т. Н.А. получил по договору деньги в сумме 122 100 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 48
Потерпевший Т. Н.Н. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, он заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 14071 от 29.07.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 119 020 рублей. Он приобретал земельные паи, кто подписывал договор с ним он не помнит, устно ему обещали 25-30% прибыли, потом он писал заявление и подписывал соглашение о расторжении договора, ему было выдано три векселя, он получил всю сумму по договору, претензий ни к кому не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 14071 от 29.07.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Т. Н.Н., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 119 020 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.192-195/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Т. Н..Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 14071 от 29.07.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 119 020 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 49
Потерпевший Ф. В.А. пояснил, что который показал, что в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске заключил договор инвестиционного вклада № 12149 от 30.06.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 11 256 рублей. Вносил деньги за земельные паи, устно обещали проценты. Деньги ему потом вернули через другую фирму, вернули деньги с процентами, больше чем он вносил, претензий ни к кому не имеет.
Согласно договора инвестиционного вклада № 12149 от 30.06.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ф. В.А., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 11 256 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.207-211/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Ф. В.А. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 12149 от 30.06.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 11 256 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 50
Потерпевший Ш. В.П. пояснил, что в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске заключал два договора инвестиционного вклада №№ 12181 от 30.06.2005 г., 17595 от 21.09.2005 г. с КТ "Социальная инициатива и компания", по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 54 315 рублей, он приобретал земельные паи. Ему обещали устно 25-30 процентов прибыли, что конкретно было написано в договоре не помнит, ему выплатили проценты по договору. Потом он услышал, что фирма «разваливается», он приехал, его какая-то женщина успокоила, а потом через фирму ООО «ТелеКомИнвест» ему вернули всю сумму с процентами по договорам, объяснили, что был договор с КТ "Социальная инициатива и компания". Претензий он не имеет.
Согласно договоров инвестиционного вклада №№ 12181 от 30.06.2005 г., 17595 от 21.09.2005 г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ш. В.П., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключены договоры, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 54315 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.238-240,243-245/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Ш. В.П. заключил соответствующие договоры инвестиционного вклада №№ 12181 от 30.06.2005 г., 17595 от 21.09.2005г., по условиям которых внес в кассу товарищества деньги в сумме 54.315 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 51
Согласно исследованным с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ш. С.Н. он в 2005 г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли, и в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, он заключил договор инвестиционного вклада № 7403 от 18.04.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 22 280 рублей. Договор с ним подписывала Б.. Он заключал договор на приобретение земельных паев, ему должны были выплачивать доход. 1 декабря 2005г. ему позвонили, попросили приехать в организацию, где ознакомили с особыми условиями, после чего он написал заявление о расторжении договора. Он не считает, что в отношении него совершено мошенничество и не читает организацию КТ "Социальная инициатива и компания" мошеннической организацией /том 17, л.д. 259-260/.
Согласно договора инвестиционного вклада вклада № 7403 от 18.04.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ш. С.Н.., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 22 280 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.252-253/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Ш. С.Н. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 7403 от 18.04.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 22.280 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно заявления Ш. С.Н. от 8.04.2010г. ущерб по делу ему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО14 он не имеет /том 31 л.д.148/.
по эпизоду 52
Потерпевший Ш. Б.И. пояснил, что в 2005г. узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер К. Д. рассказал ему об условиях договорах, котировках, говорил, что они составляют 30-35 процентов, но на следующий год проценты будут меньше, она приобретал земельные паи в Ленинградской области, в офисе заключил договор инвестиционного вклада № 17818 от 23.09.2005г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 48 840 рублей, через несколько дней он заключил ещё один договор № 18226 от 29.09.2005г., по которому внес в кассу 81400 рублей. Позже ему стало известно, что у Товарищества имеются финансовые трудности, в ноябре 2011г. его пригласили на собрание, где ФИО14 разъяснил, что в связи с изменениями в Устав товарищества возможно затруднения в получении денег по договорам, так как их возможно будет забрать не ранее чем через несколько месяцев по окончании финансового года и сдачи годового баланса в налоговые органы, это противоречило условиям его договоров и он подписал соглашения по расторжению договоров. Впоследствии ему выдавали векселя, по которым он полностью получил свои деньги по обоим договорам. Претензий он не имеет. Считает, что со стороны Васильева никакого мошенничества не было, его никто не обманывал, он решил внести деньги в бизнес, получить прибыль, но не получилось. Считает, что Васильев помог им выйти из сложившейся ситуации, получить деньги, просит вынести решение в пользу ФИО14.
Согласно договора инвестиционного вклада № 17818 от 23.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ш. Б.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 48 840 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.272-274/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Согласно соглашения о расторжении договора инвестиционного вклада № 17818 от 23.09.2005г. Коммандитное товарищество «Социальная инициатива и компания» и Ш. Б.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик», расторгли договор и Вкладчику подлежит возврату 48 840 рублей /том 17 л.д.269/.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Ш. Б.И. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада 17818 от 23.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 48 480 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
по эпизоду 53
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшего Ш. Д.И. в сентябре 2005г. он узнал о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения прибыли. И пришел в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер разъяснила ему условия вложения денег, предоставила квартальные котировки, показала рекламу, помогла выбрать земельные паи в г.Санкт-Петербург. Он заключил договор инвестиционного вклада № 17998 от 27.09.2005г. на приобретение земельных паёв, по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 73480 рублей. В ноябре его пригласили в офис, где Васильев им разъяснил, что у компании трудности, что для получения денег в 2006г. необходимо написать заявление о расторжении договора, иначе они деньги получат в 2007-2008гг. Он написал заявление о расторжении договора, в апреле 2006г. ему сообщили, что их всех передают в ООО «Мегаком Спецтехмонтаж», что ему выдадут векселя и соглашение о расторжении договора /том 17, л.д. 278-280/,
Согласно исследованных с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений потерпевшей Ш. Г.М. её муж Ш. Д.И. был вкладчиком КТ "Социальная инициатива и компания", заключал инвестиционный вклад № 17998 от 27.09.2005г. на сумму 73480 рублей, потом договор был им расторгнут, ему был выдан вексель ООО «ТелеКомИнвест» на эту сумму, эти деньги были перечислены на счет, оформленный на её имя, так как в конце 2006г. муж умер /том 27 л.д.238-239/.
Согласно договора инвестиционного вклада № 17998 от 27.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ш. Д.И., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 73480 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.17. л.д.285-288/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевший Ш. Д.И. заключил соответствующий договор инвестиционного вклада № 17998 от 27.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 73480 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Согласно реестра вкладчиков земельного фонда КТ "Социальная инициатива и компания" Ш. Д.И. были выплачены по договору деньги в сумме 73 480 рублей /т.9. л.д.403-415/
по эпизоду 54
Потерпевшая Ш. Г.Б. пояснила, что в 2005 г. узнала о возможности вложения денег в складочный капитал КТ "Социальная инициатива и компания" с целью получения в дальнейшем прибыли, приехала в офис филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в <...>, где менеджер проконсультировал её, предоставил список земельных участков с указанием их категории и стоимости, она решила приобрести три пая в Земельном фонде и заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 16566 от 06.09.2005 г., по условиям которого внесла в кассу товарищества деньги в сумме 26 565 рублей. 29 ноября 2005г. ею пригласили на собрание, где ФИО14 рассказал, что в Устав товарищества были внесены изменения, поэтому возможны затруднения в получении денег по договорам, так как их возможно будет получить не ранее чем через несколько месяцев по окончании финансового года и сдачи годового баланса в налоговые органы, Васильев предложил всем написать заявления о расторжении договоров, чтобы получить деньги в 2006г., а не позже. Она подписала заявление о расторжении договора. Впоследствии она полностью получила свои деньги по договору. Претензий она не имеет. Считает, что со стороны Васильева никакого мошенничества не было, её никто не обманывал.
Согласно договора инвестиционного вклада № 16566 от 06.09.2005г. между Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» и Ш. Г.Б., именуемым в дальнейшем «Вкладчик» заключен договор, в соответствии с которым ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником Земельного фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в сумме 26 565 рублей; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок /т.16. л.д.8-12/, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договоре не указаны.
Из заключения экономической судебной экспертизы от 31.08.2006г. следует, что потерпевшая Ш. Г.Б. заключила соответствующий договор инвестиционного вклада № 16566 от 06.09.2005 г., по условиям которого внес в кассу товарищества деньги в сумме 26 565 рублей /том 5, л.д. 30-170/,
Свидетель К. (М.) Н.А . пояснила, что примерно с августа 2004г. она работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске менеджером рекламного отдела, потом старшим менеджером и руководителем рекламного отдела, с ноября 2005г. начальником инвестиционного отдела, работала до апреля 2006г. КТ "Социальная инициатива и компания" действовало на основе учредительного договора, филиал в Новосибирске действовал на основании Положения о филиале в Новосибирске, эти документы соответствовали законодательству. Филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске не являлся юридическим лицом, все договоры вкладчиками заключались с КТ "Социальная инициатива и компания", а не с филиалом, все формы договоров были разработаны в головном офисе и не могли быть изменены. В КТ "Социальная инициатива и компания" была строгая финансовая и иная дисциплина, было много приказов, инструкций по товариществу и все работники, в том числе и в филиале, должны были их выполнять, за этим строго следил генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" ФИО13 Так же в КТ "Социальная инициатива и компания" были программы по фондам, которые отношения к строительству не имеют. По программам фондов граждане вносили инвестиционные вклады, становились членами товарищества и имели право на получение части прибыли товарищества. У КТ "Социальная инициатива и компания" в собственности были земельные участки, и из-за роста цен на участки росли котировки и доходность по паям в фондах. По инструкции КТ "Социальная инициатива и компания" 95% средств, полученных от вкладчиков по инвестиционным вкладам по программам фондов, направлялось в головной офис, поскольку в г.Новосибирске не могло быть обеспечено доходов по этим фондам, деньги на выплату вкладчикам по этим фондам так же поступали из Москвы. После того, как у КТ "Социальная инициатива и компания" возникли трудности, то при заключении договора с ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» так же были соблюдены все права этих вкладчиков, был составлен их реестр, ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» на выплату денег вкладчикам выдал вексель, который был потом «разбит» на число вкладов и векселя филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" выдавались вкладчикам по фондам, которые потом получили по векселям деньги.
Свидетель З. Т.Р. пояснила, что работала в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске с марта по сентябрь 2003г. инженером-строителем и с марта 2005г. до закрытия организации заместителем начальника строительного отдела и начальником строительного отдела. Ей известно, что у КТ "Социальная инициатива и компания" были программы различных фондов, по которым вкладчикам обещали прибыль, у КТ "Социальная инициатива и компания" были земельные участки в европейкой части России и за счет роста цен на земельные участки был рост котировок по паям в этих фондах. По этим программам 95% внесенных вкладчиками средств должно было быть направлено в головной офис КТ "Социальная инициатива и компания", так как вся деятельность филиала была жестко регламентирована.
Свидетель Ш. А.О. пояснил, что работал в филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске с конца 2003г., начинал инженером-экономистом, а заканчивал начальником отдела экономики и строительства. При нем директорами филиала были Н., ФИО14, И.. Ему известно, что в КТ "Социальная инициатива и компания" были программы по фондам, программы по фондам осуществлялись в головном офисе, куда по указанию руководства КТ "Социальная инициатива и компания" перечислялось 95% денежных средств, полученных от вкладчиков в эти фонды.
Свидетель И. Е.Н. пояснила, что работала в 2006г. директором филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в Алтайском крае. В КТ "Социальная инициатива и компания" была установлена строгая дисциплина, часть поступающих в филиале денежных средств должны были в обязательном порядке перечислять в головной офис, всё расходование денег контролировалось головным офисом, с которым необходимо было всё согласовывать. В январе 2006г. ей позвонил ФИО13 и предложил по совместительству возглавить филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске для ускорения процесса передачи дел от КТ "Социальная инициатива и компания" правопреемнику по договору переуступки прав ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», она согласилась и генеральный директор КТ "Социальная инициатива и компания" выдал ей доверенность и издал соответствующий приказ. Она занималась лишь передачей всех документов, договоров долевого участия, договоров вкладчиков, финансовых документов, проектно-строительной документации, активов и пассивов филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске правопреемнику по контракту ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», который брал на себя все обязательства КТ "Социальная инициатива и компания" перед вкладчиками, все финансовые обязательства перед людьми. С вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания" по программам фондов так же производился расчет через ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», был составлен реестр всех таких вкладчиков, рассчитаны причитающиеся им после расторжения договоров суммы, ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» выдал вексель на общую сумму по вкладчикам по фондам, а филиал КТ "Социальная инициатива и компания" потом рассчитывался с вкладчиками простыми векселями, по которым вкладчики должны были получить деньги. Перечислять деньги вкладчикам не было возможности, так как счета организации были арестованы.
Согласно исследованных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ пояснений свидетеля Ш. Н.Ф . КТ «Социальная инициатива и компания». Является предпринимательской организацией и в соответствии с законодательством имеет право инвестировать любые инвестиционные проекты, которые обеспечивают предпринимательскую прибыль. КТ «Социальная инициатива и компания» инвестировало в создание производственных предприятий, строительных организаций, разработало и реализовало несколько проектов, связанных с инвестированием в покупку и управление земельных участков, проектов, связанных с бизнес-недвижимостью, т.е. в торговые комплексы, гостиницы и т.п. В целях аккумуляции в складочный капитал товарищества и в последующем инвестирования соответствующих фондов складочного капитала, решением собрания учредителей с соответствии с требованиями законодательства, были учреждены земельный фонд, фонд бизнес недвижимости. Были разработаны соответствующие документы о создании соответствующих фондов, положения об этих фондах, в которых определялись правовая основа фондов, правовой и организационный порядок их создания, порядок, правовые обязанности руководящих органов этих фондов, материальное обеспечение этих вкладов и другие вопросы. Кроме того, сформированные руководящие органы этих фондов имели право самостоятельно разрабатывать ряд текущих руководящих юридических и организационных документов, в частности, и прежде всего, порядок проводимой котировки вкладов в фонды, порядок оплаты денежных средств участникам фондов.
Материальным обеспечением вкладов в эти фонды являлись реальные, находящиеся на балансе КТ «Социальная инициатива и компания» земельные участки, и реально возводимые КТ «Социальная инициатива и компания» объекты бизнес недвижимости. Так, например, только в Московской области КТ «Социальная инициатива и компания» имеет на своем балансе в собственности 5 или 7 земельных участков. В Ленинградской области КТ «Социальная инициатива и компания» имеет в престижном районе Петергофа 3 земельных участка рыночной стоимостью до 500 млн. рублей. Вкладчики КТ «Социальная инициатива и компания», желающие войти в земельные фонды, выбирали самостоятельно тот адрес земельного участка, которые находились в обеспечении земельного фонда. Совокупный размер земельного фонда в составе складочного капитала товарищества, определялся в таком размере, чтобы он не превышал совокупную рыночную стоимость всех земельных участков, находящихся в собственности КТ «Социальная инициатива и компания». Это было сделано для того, чтобы каждый инвестиционный вклад в фонд был реально обеспечен реальным земельным участком, находящимся в собственности КТ «Социальная инициатива и компания».
Что касается фонда бизнес недвижимости, то в качестве материального обеспечения вкладов в этот фонд использовались такие реальные, и очень престижные объекты недвижимости, реальные инвестируемые КТ «Социальная инициатива и компания», как комплексный бизнес центр на Цветном бульваре в г. Москве, рыночная стоимость которого в настоящее время превышает 3 миллиарда рублей, четырех звёздочный отель в центре г. Владикавказа, торговый комплекс «Атриум» в центре г. Оренбурга, который вместе с гостиницей во Владикавказе по рыночной цене в настоящее время приближается к полутора миллиардам рублей. Кроме этого, в качестве в обеспечения фонда бизнес недвижимости использовался бассейн и гостиница в г.Можайске, торговый комплекс в Химках, и т.д.
Цель вкладчиков, вкладывающих в такой фонд, не собственно материальное получение земли или недвижимости, а получение прибыли на свой денежный вклад. Порядок определения и выплат размера прибыли в каждом фонде устанавливался в положениях о фондах и в руководящих документах самих фондов, в принципиальном плане следующим образом. Котировка устанавливалась ежемесячно или ежеквартально, на основе реального роста рыночной цены соответствующего актива, лежащего в обеспечении вклада. Например, участник земельного фонда, вложивший инвестиционный вклад в складочный капитал, выделенный в земельный фонд, имел возможность получить прибыль на свой вклад следующим образом. Руководящий орган фонда, на основе изучения реального роста цены на соответствующий земельный участок за соответствующий период времени, определял так называемую котировку инвестиционного пая данного фонда. Скажем в августе 2004 года стоимость земельного участка в п. Новосельцево Мытищинского района, возросла, по аналитическим материалам риэлторов, на 10 %, тогда руководящий орган конкретного фонда утверждал и доводил до сведения членов фонда конкретную котировку за данный отрезок времени (5 или 8%), но не выше 10% реального роста цен. Тоже самое, и по бизнес недвижимости.
Что касается программы инвестиционных Энергетических фондов, то сама идея появилась в связи с разработкой и реализацией концепции муниципальных тепло энергосистем РФ, и которая Правительством было решено разрабатывать Федеральную целевую программу (в вопросе о деятельности ТФПГ «Доступное жилье»). Все правовые основы учреждения деятельности энергетического инвестиционного фонда, аналогичны правовым основам земельным фондам, фондам бизнес недвижимости. Материальное обеспечения данных инвестиционных вкладов качественно отличалось. КТ «Социальная инициатива и компания» само, начиная с 2003 года, пошло на инвестирование и оборудование мини тепло энергоблоков, в рамках строящихся жилых комплексов. Первый такой энерготеплоблок был КТ «Социальная инициатива и компания» проинвестирован и реально установлен в рамках инвестируемого КТ «Социальная инициатива и компания» жилищного комплекса «Каскад» на берегу Черного моря в г.Новороссийске. Причины инвестирования в эти комплексы заключались в том, что массовое жилищное строительство в Российских городах, даже в Москве, столкнулось с острой нехваткой теплоэнергоресурса. Но, без введения в строй котельных и энергоблоков, нельзя сдавать в эксплуатацию массовые жилищные застройки. В практике строительства КТ «Социальная инициатива и компания» столкнулось с тем, что стоимость реконструкции действующих тепло и энергоблоков, принадлежащих РАО ЕЭС, зачастую превышают стоимость всего жилищного строительства. По этому, перед КТ «Социальная инициатива и компания», в связи с тем, что КТ «Социальная инициатива и компания» в основном инвестировало десятки гектаров нового жилья, встал вопрос о поиске альтернативных источников тепла и электричества. Был предложен выход в виде альтернативных теплоэнергоустановок. Такой проект был реализован в 2003-2004 годах в Новороссийске при строительстве жилого массива «Каскад», при этот в три раза были сокращены планируемые и требуемые расходы на теплоэнергосбережение данного жилого комплекса. Поэтому КТ «Социальная инициатива и компания» приняло решение распространить опыт г.Новороссийска на другие объекты массового строительства жилья, в том числе и при застройке жилого комплекса в н.Новосибирске. Эти реально закупленные и находящиеся на балансе КТ «Социальная инициатива и компания» энергоблоки и являлись материальным обеспечением инвестиционных вкладов членов энергетических фондов КТ «Социальная инициатива и компания», не зависимо от того, в каком городе этот вкладчик вошел в энергетический фонд. Прибыль предусматривалась с получения от продажи тепла, электроэнергии, которые должны были вырабатывать эти энергоблоки, и от продажи по более высокой котировки первоначальных паев вкладчиков. Инвестиционные фонды КТ «Социальная инициатива и компания», в том числе земельный, энергетический, бизнес недвижимости и другие, учреждались на правовой основе, при надежном материально-правовом обеспечении как самих вкладов, так и доходов на них /т.9. л.д. 299-320/.
Свидетель ФИО15 пояснил, что он в 2005г. был руководителем ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж». В г.Новосибирске КТ «Социальная инициатива и компания» строила дома микрорайона «Береговой», но потом строительство «заглохло» и он вел переговоры с К-вым, как руководителем «Социальная инициатива и компания», о передаче прав по микрорайону «Береговой» к ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж», с согласия мэрии г.Новосибирска было заключено соответствующее соглашение по переуступке прав по контракту по строительству микрорайона «Береговой». ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» так же взяло на себя обязательства и для расчета с гражданами по паевым фондам КТ «Социальная инициатива и компания», оплачивались гражданам их вклады по векселям его фирмы ООО «Телекоминвест». С КТ «Социальная инициатива и компания» был согласован список вкладчиков по фондам и сумма задолженности вкладчикам, КТ «Социальная инициатива и компания» был выдан вексель на эту сумму, и потом ООО «Телекоминвест» оплачивало гражданам-вкладчикам все предъявленные для оплаты векселя, которые вкладчикам по списку выдавало уже КТ «Социальная инициатива и компания», если кто-то из вкладчиков и не получил деньги, то в этом необходимо разбираться в каждом отдельном случае, поскольку вексель для получения денег выдавался КТ «Социальная инициатива и компания». Выдача векселей вкладчикам так же производилась под руководством И..
По эпизодам 2-54 орган следствия в обвинительном заключении в качестве доказательств виновности подсудимого указывает так же
- протоколы осмотра документов, в ходе которых была осмотрена финансово-хозяйственная документация филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, изъятая в офисе товарищества /том 8 д.д. 2-3, 26-212, 216-325/
- вещественные доказательства - финансово-хозяйственная документация филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, отражающая деятельность филиала в г. Новосибирске /том 8, л.д. 1, 4-25, 215/,
- личная карточка ФИО2 с приложением, согласно которой 02.08.2004 г. на основании приказа КТ "Социальная инициатива и компания" № 847-К от 20.07.2004 г. он был назначен на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске /том 18, л.д. 46-52/,
- иные документы, в т.ч. копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, согласно которому КТ "Социальная инициатива и компания" было З.гистрировано 06.09.2000 г. в Московской регистрационной палате /том 1, л.д. 204/,
- иные документы, в т.ч. копия положения о филиале КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, утвержденного протоколом № 36/1 от 24.12.2002г общего собрания участников КТ "Социальная инициатива и компания", согласно которым именно исполнительный директор руководил текущей деятельностью филиала, пользовался правом распоряжения средствами и распоряжался имуществом филиала /том 20, л.д. 157-166/,
- иные документы, в т.ч. копия должностной инструкции исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, отражающей полномочия ФИО2 /том 9, л.д. 152-161/,
- иные документы, в т.ч. копия положения "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств направляется на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направляется на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" в МКБ "Евразия-Центр" (г. Москва) /том 9, л.д. 394-395/
Анализируя представленные сторонами доказательства суд считает, что в судебном заседании не представлено доказательств виновности подсудимого ФИО14 в инкриминируемых деяниях, а именно в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201 и ч.3 ст. 159 УК РФ.
По эпизоду 1
По эпизоду 1 действия ФИО2 органом следствия были квалифицированы по ч. 2 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, повлекшее тяжкие последствия.
В судебном заседании государственный обвинитель изменил обвинение в сторону смягчения, переквалифицировав действия ФИО2 с ч.2 ст. 201 УК РФ на ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, исключив квалифицирующий признак повлекшее тяжкие последствия. Кроме того государственным обвинителем из обвинения ФИО2 по эпизоду 1 исключено причинение ущерба 8 гражданам на общую сумму 4 413 318 рублей, и по мнению государственного обвинителя следствием преступных действий ФИО14 стало то, что строительство жилых домов микрорайона «Береговой» не закончено, КТ «Социальная инициатива и компания» нарушены все сроки сдачи домов и условия договоров с инвесторами, чем причинен существенный вред правам и интересам 154 гражданам на общую сумму 81912373 рубля.
Согласно ст. 201 ч.1 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
Объективная сторона преступления включает в себя использование лицом полномочий вопреки законным интересам коммерческой или иной организации, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в соответствии с законодательством между использованием полномочий и наступившими последствиями должна быть прямая причинная связь. Использование полномочий вопреки законным интересам организации означает использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки и не отвечающим требованиям правовых норм, на основе которых должна осуществляться деятельность организации, в том числе использование лицом своих полномочий вопреки целей, установленных Уставом организации, вопреки внутренним приказам и распоряжениям организаций, вопреки требованиям закона.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется только прямым умыслом и альтернативно предусмотренной целью совершения преступления: - цель извлечения выгод и преимуществ для себя либо для других лиц; - цель нанесения вреда другим лицам.
Органом следствия ФИО14 было предъявлено обвинение в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан,
Согласно обвинительного заключения использование ФИО14 полномочий исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания" выражалась в направлении за период с 26.06.2003 г. по 26.09.2005 г. части денежных средств инвесторов (вкладчиков), фактически внесенные в качестве инвестиций в кассу и на расчетные счета КТ "Социальная инициатива и компания" и филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске на строительство жилых домов № 8 и 9 м-р "Береговой" в Октябрьском районе г. Новосибирска в сумме 140530134,25 рубля, на строительство указанных объектов не в полном объеме, передаче их в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве, в результате чего на строительство жилого микрорайона "Береговой" в г. Новосибирске не были направлены средства в сумме 99240 240,78 рублей и послужили причиной, по которой была парализована деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске, а также сформирована крупная задолженность данного общества перед инвесторами. В результате действий ФИО14 был причинен существенный вред КТ "Социальная инициатива и компания", выразившийся в невозможности выполнения условий инвестиционного контракта № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г.Новосибирске и получении от этого прибыли КТ "Социальная инициатива и компания" в размере не менее 140530 134,25 рублей. Согласно обвинения Действиями ФИО2 был причинен существенный вред правам и законным интересам граждан -инвесторов КТ "Социальная инициатива и компания" А. Е.В., А. Н.А., А. В.В.,, А. Т.С., А. И.И., А. Е.П., А.ой Л.М., Б. И.П., Б. Г.C., Б. М.В., Б. Н.С, Б. Ю.Д., Б. Т.И., Б. В.А., Б. А.А., Б. А.Н., Б. В.Л., Б. А.И., Б. Ю.А., Б. О.В., Б. В.В., В. Е.А., ФИО34, В. Е.А., В. B.C., В. Н.Ю., В. A.M., В. Л.В., В. М.Л., В. С.Н., В. Н.А., В. А.Ф., Г. М.В., Г. В.В., Г. Л.В., Г. Н.Д., Г. Г.С., Г. В.А., Г. А.В., Г. Е.А., Г. А.П., Д. А.И., Д. К.А., Д. Н.А., Д. А.В., Д. Н.Н., Д. А.А., Е. А.В., Е. Т.Н., Е. Е.Г.,. Н.Н., Ж. С.А., З. С.Ф., З. Л.В., З. Н.Н., З. О.В., З. А.Б., З. Ю.А., И. P.P., И. В.Б., И. Т.В., И. С.Б., К. А.С., К. В.Н., К. П.И., К. К.В., К. П.А., К. Е.А., К. Т.Г., К. Д.В., К. Н.В., К. А.А., К. Л.В., К. Л.В., Т.Н., К. Т.Н., К. А.А., К. Н.Б., К. О.Н., К. В.В., К. Т.В., К. О.А., К. A.M., К. Е.Н., К. С.В., Л. М.В., Л. М.Н., Л. Е.В., Л. О.Я., Л. М.В., Л. О.В., Л. С.В., Л. В.Н., М. Д.Р., М. Р.А., М. О.Е., М. Е.С., М. Д.А., М. М.В., Н. Л.А., Н. Н.Е., Н. Н.В., О. В.А., О. Е.В., О. Н.М., Н. В.А., ФИО35, Н. Н.А., Н. И.А., П. Е.Н., П. М.О., П. Н.Е., П. A.M., П. Т.В., П. Н.В., П. Н.А., Р. А.В., Р. И.Б., Р. А.А., Р. И.И., Р. В.П., Р. Н.А., С.у Г.Е., Р. С.А., Р. В.Ф., С. М.А., С. А.В., С. С.Ф., С. М.В., С. И.В., С. Г.М., С. Л.Н., С. А.В., С.у С.Н., С. Ж.В., С. В.И., С. Е.В., С. А.А., С. С.В., С. Е.А., С. К.М., Т. С.И., Т. Л.А., Ф. Г.М., Ч. Е.В., Ч. Е.А., Ч. О.А., Ш. Т.А., Ш. Д.Г., Ш. С.В., Ш. О.Н., Ш. А.А., Ш. Л.Ю., Ш. Е.А., Ш. К.М., Ш. И.В., Ш. А.А., Ш. И.Н., Щ. С.В., Я. Е.А., Я. Ю.Е. на общую сумму 86 325 691 рублей, а также в лишении указанных граждан права на имущество.
В соответствии с договорами данных граждан с КТ «Социальная инициатива и компания» между данными гражданами и КТ «Социальная инициатива и компания» заключался договор инвестиционного вклада, в соответствии с которым, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества в определенной сумме; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности, вкладчик имеет право выйти из Товарищества и получить свой вклад в натуральной или денежной форме. Согласно дополнительного соглашения №1 к договору инвестиционного вклада при выходе из Товарищества вкладчик имеет право получить свой вклад в денежном выражении или в натуральной форме в виде квартиры, расположенной по адресу г.Новосибирск, жилмассив «Береговой», дом №, при условии внесения в складочный капитал Товарищества 100% стоимости указанной квартиры. После окончания строительства указанная квартира передается в собственность вкладчика. В случае получения Вкладчиком своего вклада в натуральной форме устанавливается предельный срок предоставления квартиры не более 24 месяцев со дня внесения полной суммы инвестиционного вклада в складочный капитал Товарищества.
Согласно ст.82 ГК РФ коммандитным товариществом признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Таким образом из содержания договоров граждан с КТ «Социальная инициатива и компания» следует, что в соответствии со ст. 82 ГК РФ граждане стали вкладчиками КТ «Социальная инициатива и компания» и несли риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов, из содержания договоров граждан с КТ «Социальная инициатива и компания» и дополнительных соглашений к ним следует, что какого-либо права на жилые помещения при заключении договоров граждане-вкладчики КТ «Социальная инициатива и компания» не получили, поскольку право собственности на квартиры возникало у них после окончания строительства, которое не было завершено, и передачи им их вклада в натуральной форме в виде квартир. В связи с этим необоснован вывод обвинения о том, что указанные выше потерпевшие по эпизоду 1 граждане были лишены своего права на имущество.
Так же этот вывод обвинения необоснован и в связи с тем, что согласно дополнительного соглашение от 26.09.2005г. к Инвестиционному Контракту № 3048 от 13.03.2003г. между мэрией г.Новосибирска КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» /том 1, л.д.131-132/, договора уступки права №18422 от 30.09.2005г. между КТ "Социальная инициатива и компания" и ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» /том 1, л.д.133-144/ КТ "Социальная инициатива и компания" с даты подписания настоящего Соглашения передает права и обязанности по Контракту № 3048 «Инвестору-Застройщику-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж»), а «Инвестор-Застройщик-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») принимает на себя в полном объеме все права и обязанности «Инвестора-Застройщика» (КТ "Социальная инициатива и компания") по Контракту; «Инвестор-Застройщик-1» (ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж») принимает на себя обязанности «Инвестора-Застройщика» (КТ "Социальная инициатива и компания") перед физическими и юридическими лицами (Соинвесторами п.1.6. Контракта), направившими свои денежные средства на финансирование строительства и обязуется завершить строительство и предоставить им площади, на условиях заключенных с ними «Инвестором-Застройщиком» (КТ "Социальная инициатива и компания") договоров». Таким образом у граждан –вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания» имелось право требования возврата своего имущества и выполнения обязательств по договорам ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж», о чем свидетельствуют и решения судов о взыскании с ООО «Мегаком - Спецстроймонтаж» в пользу потерпевших, за невыполнением им своих обязательств по договорам, заключенных ранее с КТ «Социальная инициатива и компания», денежных средств, в том числе и стоимости квартир на момент расторжения договоров.
Органом следствия по данному эпизоду ФИО14 обвиняется в том, что с граждан-вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания» за период с 26.06.2003 г. по 26.09.2005 г. получено в качестве инвестиций в кассу и на расчетные счета КТ "Социальная инициатива и компания" и филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске на строительство жилых домов № 8 и 9 м-р "Береговой" в Октябрьском районе г. Новосибирска денежные средства в сумме 140530134,25 рубля, однако в обвинении по эпизоду 1 указаны граждане вкладчики, внесшие сумму 86 325 691 рублей, при этом органом следствия не указано, в каком размере, по мнению следствия, денежные средства этих вкладчиков не были направлены на строительство микрорайона «Береговой». Кроме того из указанных в обвинительном заключении по этому эпизоду 162 граждан-потерпевших лишь половина из них заключали договоры и вносили вклады в период, когда директором филиала (Представительства) КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске был ФИО2 (со 2.08.2004г. по 26.09.2005г.). Органом следствия в числе потерпевших граждан по эпизоду 1 указаны так же Б. И.П., Б. О.В., Г.А.П., Н. И.А., С. Л.И., Ш.Д.Г., Ш. А.А., денежные средства которых в общей сумме 4113 318 рублей не были, по мнению следствия, направлены на строительство микрорайона «Береговой», однако из пояснений данных потерпевших, письменных материалов дела следует, что они с КТ «Социальная инициатива и компания» договоры на строительство квартир в микрорайоне «Береговой» не заключали, а заключили договоры на строительство квартир в доме по ул. Кирова г.Бердска, строительство которого завершено, и претензий к КТ «Социальная инициатива и компания» они не имеют, что свидетельствует о том, что органом следствия необоснованно было предъявлено обвинение ФИО2 в использовании своих полномочий вопреки законным интересам КТ «Социальная инициатива и компания» и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданам Б. И.П., Б. О.В., Г. А.П., Н. И.А., С. Л.И., Ш. Д.Г., Ш. А.А., поскольку денежные средства данных граждан должны были быть направлены, и были направлены, не на строительство микрорайона «Береговой», а на строительство дома в г.Бердске.
В соответствии с требованиями ст. 201 УК РФ уголовная ответственность предусмотрена за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации.
Однако ни в обвинительном заключении, ни в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, не указано, в чем конкретно выражались действия ФИО14, злоупотребление им своими полномочиями в КТ «Социальная инициатива и компания», вопреки законным интересам КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку из имеющихся в деле материалов, Учредительного договора, Устава КТ "Социальная инициатива и компания", Положения о филиале КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске, должностной инструкции исполнительного директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске ФИО2, других приказов и распоряжений руководства КТ «Социальная инициатива и компания» следует, что именно руководство КТ "Социальная инициатива и компания" издавало приказы и распоряжения, инструкции о необходимости перечисления не менее 30 % собранных по вкладам участников КТ «Социальная инициатива и компания» (по данному эпизоду) денежных средств непосредственно в КТ "Социальная инициатива и компания" г.Москва, а оставшимися 70% денежных средств должен был распоряжаться директор филиала КТ «Социальная инициатива и К» в г.Новосибирске в соответствии с уставными целями КТ «Социальная инициатива и компания» и выполняемыми обязательствами по строительству микрорайона «Береговой», и ФИО2, как директор филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске, исполнял данные приказы, инструкции, направляя 30% полученных от вкладчиков денежных средств в центральный офис КТ «Социальная инициатива и компания» г.Москва, и, как следует из текста обвинительного заключения, Васильев не обвиняется в использовании этих оставшихся в распоряжении филиала 70% денежных средств вкладчиков вопреки интересам организации и не направлении их на строительство микрорайона «Береговой».
В материалах уголовного дела не имеется какого-либо заявления КТ «Социальная инициатива и компания» о том, что ФИО2 использовал свои полномочия вопреки законным интересам КТ «Социальная инициатива и компания», что действиями ФИО36 «Социальная инициатива и компания» был причинен ущерб, из пояснений свидетелей Ш. Н.Ф., Ш. С.В., следует, что Васильев выполнял свои обязанности директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске в соответствии с положением о филиале, в соответствии с приказами и инструкциями руководства КТ «Социальная инициатива и компания», в их показаниях не содержится пояснений о том, что ФИО14 действовал и использовал свои полномочия вопреки законным интересам КТ «Социальная инициатива и компания», из пояснений свидетеля Ш. следует, что ФИО14 был на назначен на должность директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в Новосибирске именно из-за того, что стремился соблюдать интересы КТ «Социальная инициатива и компания», а использовать вывеску КТ «Социальная инициатива и компания», как это делал предыдущий директор, в своих целях и вопреки интересам КТ «Социальная инициатива и компания»; из пояснений потерпевшего Н. В.А. следует, что в последующем ФИО14 был освобожден от должности директора филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске из-за того, что ставил интересы вкладчиков в г.Новосибирске выше интересов руководства КТ «Социальная инициатива и компания».
Органом следствия в обвинительном заключении указывается, что в результате перечисления по указанию ФИО14 денежных средств в КТ «Социальная инициатива и компания» часть денежных средств в размере 99240 240,78 рублей не была направлена на строительство микрорайона «Береговой», что привело к невыполнению обязательств по контракту 3048 по застройке микрорайона «Береговой», при этом в обвинительном заключении не указывается, из чего складывается эта сумма 99240 240,78 рублей и каким образом она была установлена, поскольку из текста того же обвинительного заключения следует, что были переведены в головной офис КТ «Социальная инициатива и компания» г.Москвы всего 57171746,28 рублей, которые не были направлены на строительство микрорайона «Береговой», так же в обвинительном заключении указано, что в распоряжении головного офиса КТ «Социальная инициатива и компания» г.Москве остались денежные средства всех вкладчиков в сумме 42068494,5 рублей. Органом следствия и обвинением в судебном заседании не было представлено доказательств того, что вообще какие-либо денежные средства вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания» не были направлены на строительство микрорайона «Береговой».
Согласно заключения экономической судебной экспертизы №5485 от 31.08.2006г. филиалом КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске от вкладчиков по договорам инвестиционных вкладов на строительство жилых домов № 8 и № 9 м/р "Береговой" за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. получены денежные средства в сумме 140.530.134,25 рубля; за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г. деньги, полученные от инвесторов строительства м/р "Береговой" в сумме 42068 494,50 рубля, согласно данным аналитического учета, направлялись не на строительство микрорайона "Береговой", а остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москва, при этом сумма затрат, осуществленных КТ "Социальная Инициатива и Компания", в том числе и филиалом КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, на строительство микрорайона «Береговой» за период с 01.01.2003г. по 31.12.2005г., составила 248261413,26 рублей.
Из пояснений эксперта ФИО37 следует, что эти выводы экспертизы сделаны на основании исследования документов филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, представленных органом следствия, что сумма внесенных вкладчиками денежных средств, по заключенным филиалом КТ договоров, в том числе и перечисленных непосредственно в головной офис КТ в г.Москве, подсчитана экспертом по предоставленным инвестиционным договорам, она составила 162334090,19 рублей, а сумма всех перечисленных средств в головной офис из филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" составляет 57171 746,28 рублей, эта сумма включает денежные средства, поступившие в филиал по инвестиционным договорам как на строительство микрорайона «Береговой», так и на приобретение паёв в различных Фондах Товарищества. Из 162334090,19 рублей непосредственно в филиале КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске было получено 140530134,25 рубля, а оставшаяся сумма, более 21 миллиона, была самостоятельно перечислена вкладчиками непосредственно в головной офис КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москве. Выводы эксперта о том, что 42068 494,50 рублей, которые согласно данным аналитического учета филиала КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, направлялись не на строительство микрорайона "Береговой", а остались в распоряжении головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Москва, основываются на том, что со счета КТ «Социальная инициатива и компания», на котором учитывались средства вкладчиков, на эту сумму деньги в филиал КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске не перечислялись, а эта сумма включает в себя денежные средства вкладчиков, полученные от них как по вкладам на строительство микрорайона «Береговой», так и в сумме 19851667 рублей и по вкладам на приобретение паёв фондов Товарищества, и данная сумма подлежит исключению из оставшейся в головном офисе г.Москвы суммы «42 миллиона» как не направленных на строительство, поскольку цель использования этих денег была другая. Кроме того эти оставшиеся в головном офисе 42068 494,50 рублей могли быть направлены головным офисом и на строительство микрорайона «Береговой», оплачивая непосредственно с этого счета, минуя филиал КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, затраты поставщикам, подрядчикам, поскольку общие затраты КТ "Социальная Инициатива и Компания" на строительство микрорайона «Береговой» составили 248261413,26 рублей.
Таким образом утверждение органа следствия о том, что денежные средства в размере 99240 240,78 рублей не были направлены на строительство микрорайона «Береговой» является надуманным и ничем не подтвержденным ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании. В судебном заседании обвинением не представлено доказательств того, что 99240 240,78 рублей, полученных от вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания» не было направлено на строительство микрорайона «Береговой», а из письменных материалов дела, заключения эксперта, пояснений эксперта следует, что со счета, на котором учитывались в головном офисе средства, полученные от вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания», в том числе полученные от вкладчиков по приобретению паёв Фондов, назад в филиал г.Новосибирска не были перечислены 42068 494,50 рублей, из которых 19851667 рублей составляли денежные средства полученные от вкладчиков по приобретению паёв Фондов, т.е. из головного офиса в филиал не были перечислены полученные от вкладчиков по строительству домов микрорайона «Береговой» 22216827,5 рублей, однако при этом органом обвинения не было представлено доказательств, что и данная сумма КТ «Социальная инициатива и компания» не была направлена на строительство микрорайона «Береговой», поскольку на строительство микрорайона было направлено значительно больше денежных средств, чем получено от вкладчиков. О том, что КТ «Социальная инициатива и компания» само, без перечисления денежных средств в филиал г.Новосибирска, затрачивало средства на строительство микрорайона «Береговой» свидетельствуют и пояснения свидетелей Ш., Ш., Ш., З., К. (М.), а так же письменные материалы дела. О том, что на строительство микрорайона «Береговой» КТ "Социальная Инициатива и Компания" затратило 248261413,26 рублей не отрицается и органом обвинения, поскольку об этом указывается и самим органом следствия в обвинительном заключении.
Органом следствия ФИО14 обвиняется в том, что действиями ФИО14 вследствие перечисления им части денежных средств вкладчиков в головной офис КТ «Социальная инициатива и компания» г.Москва был причинен существенный вред КТ "Социальная инициатива и компания", выразившийся в невозможности выполнения условий инвестиционного контракта № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г.Новосибирске и получении от этого прибыли КТ "Социальная инициатива и компания" в размере не менее 140530 134,25 рублей. Ни в материалах дела, ни в судебном заседании не представлено каких-либо доказательств того, что КТ «Социальная инициатива и компания» должна была получить от выполнения условий инвестиционного контракта № 3048 прибыль в размере не менее 140530 134,25 рублей, не имеется таких данных и в показаниях свидетелей Ш., заключавшего контракт № 3048 по застройке жилого микрорайона "Береговой" в г.Новосибирске, ни в показаниях Ш. С.В., главного бухгалтера КТ «Социальная инициатива и компания», ни в показаниях других свидетелей, ни в других письменных материалах дела. Согласно Контракта № 3048 от 13.03.2003г. по застройке жилого микрорайона «Береговой» ориентировочный объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, составил 115000000 долларов США, что составляло на тот момент по курсу рубля и доллара США более 3,6 миллиарда рублей, срок действия контракта определялся до выполнения всех обязательств по нему сторонами. Органом обвинения не представлено каких-либо доказательств, что возможное не направление части денежных средств вкладчиков на строительство микрорайона «Береговой» послужило причиной, по которой была парализована деятельность КТ «Социальная инициатива и компания» и незавершенно строительство микрорайона и домов, органом обвинения не опровергнуты доводы подсудимого ФИО14 о том, что на строительство одного дома требовалось минимум в два раза больше средств, чем было получено от вкладчиков, и орган обвинения фактически согласен с утверждениями ФИО2 о том, сто на строительство микрорайона «Береговой» было затрачено значительно больше денежных средств, чем получено от вкладчиков, так как в обвинительном заключении указывается, что 248261413,26 рублей КТ "Социальная Инициатива и Компания" затратило на строительство микрорайона «Береговой».
В судебном заседании установлено, что договоры указанных в обвинительном заключении по эпизоду 1 потерпевших заключались не с филиалом КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г.Новосибирске, как надуманно указано в обвинительном заключении, а непосредственно с КТ "Социальная Инициатива и Компания", которое согласно контракта № 3048 и должно было реализовывать проект по застройке микрорайона «Береговой», а денежные средства, в том числе и полученные от вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания», были направлены КТ «Социальная инициатива и компания» на строительство микрорайона «Береговой». Обвинением не представлено доказательств, что Васильев имел умысел на использование своих полномочий вопреки интересам КТ "Социальная Инициатива и Компания", что имел цель и действовал в интересах других лиц, что имел цель причинить вред правам и интересам других лиц при заключении договоров с вкладчиками КТ «Социальная инициатива и компания», при этом в обвинительном заключении не указано, в интересах каких конкретно лиц действовал ФИО14, заключая договоры с вкладчиками КТ «Социальная инициатива и компания», не представлено доказательств умысла Васильева на причинение ущерба гражданам-вкладчикам КТ «Социальная инициатива и компания» при заключении договоров, не представлено доказательств того, что денежные средства вкладчиков не были направлены на строительство микрорайона «Береговой».
Т.О. в судебном заседании доказательств того, что денежные средства, полученные от вкладчиков КТ «Социальная инициатива и компания», не направлялись на строительство микрорайона «Береговой», что Васильев имел умысел на использование своих полномочий вопреки интересам КТ "Социальная Инициатива и Компания" и действовал вопреки интересам КТ «Социальная инициатива и компания», что Васильев имел цель извлечения выгоды и преимуществ для других лиц, что Васильев имел цель причинения существенного вреда правам и интересам граждан, что именно по вине Васильева не был выполнен Контракт № 3048 и микрорайон «Береговой» не был построен, обвинением не представлено, а из самого содержания обвинительного заключения следует, что на строительство микрорайона «Береговой» КТ "Социальная Инициатива и Компания" затратило значительно больше средств, чем получено от вкладчиков.
При таких обстоятельствах суд считает, что виновность подсудимого ФИО14 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ не нашла своего подтверждения в судебном заседании и он по данному инкриминируемому деянию подлежит оправданию в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По эпизодам 2-54
Согласно обвинительного заключения ФИО14 обвиняется по этим эпизодам в том, что в конце 2004г. у него, как исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, в офисе филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске по адресу: г.Новосибирск. Центральный район, ул. Красный проспект, 12, возник прямой преступный корыстный умысел на хищение чужого имущества в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве, путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания".
Учитывая, что деятельность КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, связанная с привлечением денежных средств вкладчиков (в т.ч. по программе Фондов), широко рекламировалась в региональных и городских средствах массовой информации, у потенциальных вкладчиков сформировалось доверительное отношение к данной организации.
В ходе реализации своего прямого преступного умысла, он в указанный период использовал свое служебное положение исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске и условия договоров инвестиционного вклада, заключенного между КТ "Социальная инициатива и компания" и гражданами-ми вкладчиками, таким образом, что денежные средства вкладчиков, доверившего их КТ "Социальная инициатива и компания" в силу заключенного договора и внесенные ими в кассу филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске в качестве вклада в складочный капитал, были направлены в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. В частности, именно действия ФИО2 по руководству сотрудниками филиала и даче им указаний в части распределения денежных средств, полученных от вкладчика, в пользу головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, повлекли направление указанных денежных средств на расчетный счет головного офиса КТ "Социальная Инициатива и Компания" в г. Москве, т.е. их хищение ФИО2 в пользу руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве.
При этом вкладчик при заключении договора полагал, что в соответствии с его условиями и рекламной кампанией, КТ "Социальная инициатива и компания" разумно распорядится внесенными денежными средствами, направив их на реализацию инвестиционных и других производственных программ, обеспечив прибыль по вкладу, и доверял руководству КТ "Социальная инициатива и компания", в т.ч. ФИО2, в этой части.
С этой целью ФИО2 использовал действующее в товариществе Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", согласно которому 5 % от привлеченных денежных средств следовало направлять на финансирование расходной части бюджета филиала, а 95 % направлять на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания" (г. Москва). Таким образом, филиал КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске и сам ФИО2 не контролировали денежные средства, привлеченные по договорам инвестиционных вкладов по программе Фондов. Кроме того, указанные денежные средства фактически не использовались и соответствие с программами Фондов КТ "Социальная инициатива и компания" и не могли приносить какой-либо прибыли вкладчику, как это предполагалось рекламной кампанией Фондов КТ "Социальная инициатива и компания", поскольку направленные в распоряжение КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве денежные средства вкладчика расходовались руководителями товарищества по собственному усмотрению.
Несмотря на эти обстоятельства, ФИО2, обманывая вкладчика относительно разумного распоряжения его денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств граждан-потерпевших. В связи с этим потерпевшие оказались лишены возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства.
Таким образом, директор филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г.Новосибирске ФИО2 в указанный период использовал свое служебное положение в пользу других лиц - руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", находящихся в г. Москве -обманув вкладчиков относительно доходности и надежности программ Фондов, а также злоупотребил доверием вкладчиков, оказанным в силу договора. При этом ФИО2 своими действиями по распоряжению денежными средствами вкладчика в соответствии с названным выше Положением, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства вкладчиков, вложенные по программе Фондов, обеспечив безвозмездное обращение их в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Указанными действиями ФИО2 причинил потерпевшим прямой материальный ущерб, являющийся для них значительным.
Данные действия ФИО2 органом следствия были по эпизодам 2-54 квалифицированы по ст. 159 ч.3 УК РФ.
В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.
Согласно ст. 159 УК РФ мошенничество, это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В соответствии с требованиями ст. 159 УК РФ обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Согласно ст. 82 ГК РФ товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Согласно ст. 85 ГК РФ Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в складочный капитал. Вкладчик товарищества на вере имеет право:
1) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном учредительным договором;
2) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества;
3) по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным договором;
4) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в товариществе. Учредительным договором товарищества на вере могут предусматриваться и иные права вкладчика.
Как следует из материалов уголовного дела, пояснений потерпевших А. Л.Н.,, Б. В.Г., Б. А.Ф., Б. Э.А., Б. Л.С., Б. А.П., В. Е.С., В. В.В., Г. В.Ф., Г. Н.С., Г. П.Г., Е. А.Ф., И. Е.В., Л. Е.В., К. Г.А., К. Б.А., К. С.А., К. П.Б., К. Н.Г., К. Л.П., К. В.Ю., К. О.А., Л. Н.С., Л. Н.В., Щ. (М.) А.А., М. А.В., М. Ж.А., М. Л.А., Н. В.Ф., Н. В.И., П. В.Н., П. П.С., П. В.Н., П. С.Ю., П. И.И.,, П. В.С., П. М.А., П. Н.А., Р. К.М., С. Г.И., С.В.Н., С. С.П., С. А.С., Т. Ю.С.,, Т. Л.Ф., Т.Н.А., Т. Н.Н., Ф. В.А., Ш. В.П., Ш. С.Н., Ш. Б.И., Ш. Д.И., Ш. Г.Б., свидетелей Ш., З., К. (М.), Ш., Ш., подсудимого ФИО14, договоров инвестиционного вклада, между гражданами-вкладчиками и Коммандитным товариществом «Социальная инициатива и компания» заключались договоры, в соответствии с которыми, ознакомившись с Учредительным договором Товарищества, солидаризируясь с целями и задачами, а так же принимая во внимание перспективы деятельности Товарищества, Вкладчик вступает в Товарищество и одновременно становится участником какого-либо Фонда и передает Товариществу денежные средства в виде первоначального вклада в складочный капитал Товарищества; вкладчик имеет право получать часть прибыли Товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, с учетом времени нахождения в складочном капитале Товарищества вклада по итогам деятельности за финансовый год, определяемый с 1.01.по 31.12 текущего года деятельности. При выходе Вкладчика из Товарищества Вкладчик подает заявление о выходе, в течении 30 банковских дней Товарищество возвращает вклад на условиях: если средства по договору инвестиционного вклада находились в Фонде менее 3-х месяцев, то возврату подлежит сумма внесенного вклада, если средства находились более 3-х месяцев, то с учетом последующих котировок; при этом согласно договоров вкладов, размер котировок или проценты начисления на вклад в Фонд в договорах не указаны.
Т.о. оценивая правовую природу договоров между гражданами-вкладчиками и КТ «Социальная инициатива и компания» граждане, вкладывая денежные средства в Товарищество, соглашались на получение прибыли от результатов деятельности Товарищества, определяемой самим товариществом, но по договорам им не гарантировался какой-либо процент по их вкладам в Товарищество, а в силу положений ст. 82 ГК РФ, Устава КТ «Социальная инициатива и компания», положений о Фондах КТ «Социальная инициатива и компания» и в силу заключенных договоров, вкладчики самостоятельно несли риск убытков, связанных с деятельностью Товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Т.О. данные договоры по своей сути являются гражданско-правовыми, по которым вкладчики (коммандитисты) вносят вклад в складочный капитал товарищества, не участвуют в предпринимательской деятельности товарищества и в управлении деятельностью товарищества, получают часть прибыли товарищества, несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов.
Как следует из пояснений подсудимого ФИО14, положения о филиале КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске, Положений о Фондах КТ «Социальная инициатива и компания», текстов договоров граждан-вкладчиков, договоры вкладчиков заключались с КТ «Социальная инициатива и компания», а филиал КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске не осуществлял деятельность по реализации программ КТ «Социальная инициатива и компания» по фондам, куда вкладывали свои денежные средства вкладчики по данным эпизодам, и в связи с этим ФИО14, как директор филиала с КТ «Социальная инициатива и компания», не мог каким-либо образом использовать эти денежные средства для получения КТ «Социальная инициатива и компания» прибыли и распределения её вкладчикам, и не мог контролировать использование данных денежных средств в головном офисе КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Москве. Необходимость и обязательность направления этих денежных средств вкладчиков в головной офис КТ «Социальная инициатива и компания» г.Москва подтверждается Положением "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", положениями о Фондах, приказами руководства КТ «Социальная инициатива и компания», не отрицается это обстоятельство и органом следствия, указывающим в обвинительном заключении по данным эпизодам, что Васильев исполнял Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", принимая меры по направлению денежные средства вкладчиков по фондам в КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Москве.
Согласно требований ст. 159 УК РФ данное преступление должно быть совершено умышленно. По смыслу уголовного закона, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, в том числе и в пользу других лиц, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. При этом обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц.
Органом следствия Васильев по эпизодам 2-54 обвиняется в совершении преступлений путем заключения договоров с вкладчиками и перечисления денег вкладчиков в КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Москве. Согласно материалов дела между вкладчиками и КТ «Социальная инициатива и компания» заключались гражданско-правовые договоры. В соответствии с требованиями ст. 159 УК РФ при заключении гражданско-правовых договоров у виновного лица должен был быть умысел на хищение денежных средств до заключения договора, и до получения от них денежных средств. Однако доказательств того, что Васильев при заключении договоров действовал противоправно, заведомо имел умысел на хищение данных денежных средств вкладчиков и безвозмездное их перечисление в КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Москве уже при заключении договоров с вкладчиками, органом обвинения не представлено и в судебном заседании таких доказательств не добыто.
Согласно материалам дела Целевой Фонд взаимного вложения в бизнес-недвижимость был учрежден Приказом №396 от 07.10.2003г. Президента КТ "Социальная инициатива и К" Ш. Н.Ф; Земельный фонд был учрежден Приказом №19 от 22.01.2004г. Президента КТ "Социальная инициатива и К" Ш. Н.Ф.; Жилищный фонд был утвержден Приказом №400 от 01.12.2004г. Генерального директора КТ "Социальная инициатива и К" ФИО4; Энергетический фонд был создан Приказом №79 от 7.06.2005г. Генерального директора КТ "Социальная инициатива и К" ФИО4, из чего следует, что Целевой Фонд взаимного вложения в бизнес-недвижимость и Земельный фонд уже существовали, а порядок использования денежных средств вкладчиков и их направления был определен до назначения ФИО2 в августе 2004г. директором филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске, Жилищный фонд и Энергетический фонд были созданы без участия ФИО14 руководством КТ «Социальная инициатива и компания», которыми и было издано обязательное для исполнения всеми органами КТ «Социальная инициатива и компания», в том числе и филиалами, Положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах". Таким образом органом обвинения не представлено доказательств того, как у ФИО14 возник в конце 2004г. умысел на хищение денежных средств вкладчиков, в том числе по фондам, которых ещё не существовало, и по Фондам, положения о которых были приняты до его назначения директором.
Органом следствия ФИО14 обвиняется в том, что он обманывал вкладчиков относительно разумного распоряжения их денежными средствами и прибыльности вклада, дал прямое указание сотрудникам филиала КТ "Социальная инициатива и компания" денежными средствами вкладчиков распоряжаться в соответствии с названным выше Положением, что и было сделано в отношении денежных средств граждан-потерпевших, в связи с чем потерпевшие оказались лишены возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства, что он обеспечил безвозмездное обращение денежных средств в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. Данные обстоятельства не получили своего подтверждения в судебном заседании, из пояснений потерпевших следует, что с ними по вопросам вступления в КТ "Социальная инициатива и компания", внесения вкладов и получения по ним прибыли беседовали и разъясняли эти вопросы не ФИО14, а менеджеры филиала КТ "Социальная инициатива и компания", т.е. Васильев не обманывал потерпевших относительно разумного распоряжения их денежными средствами и прибыльности вклада.
Так же вывод обвинения о том, что потерпевшие «оказались лишены возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства», что ФИО14 «обеспечил безвозмездное обращение денежных средств в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве», необоснован и не подтвержден в судебном заседании. Как следует из обвинительного заключения и установлено в судебном заседании денежные средства вкладчиков по данным эпизодам направлялись не кому-то конкретно из руководителей КТ "Социальная инициатива и компания", а на расчетный счет КТ "Социальная инициатива и компания", для использования этих денежных средств по программам Фондов, что подтверждают свидетели ФИО13, Ш., К. (М.), и этот вывод следствия о безвозмездном обращении денежных средств в распоряжение руководства КТ "Социальная инициатива и компания" необоснован и в связи с тем, что согласно Договора поставки оборудования от 27.01.2006г. между КТ "Социальная инициатива и компания» и ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» /том 6, л.д.137-138/, Акта расчетов к договору поставки оборудования от 27.01.2006г. /том 6, л.д.135/ ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» передало КТ "Социальная инициатива и компания» четыре векселя ООО «ТелеКомИнвест» на общую сумму 98167505 рублей, что согласно Соглашения о мерах по обеспечению расчетов с кредиторами КТ "Социальная инициатива и компания» от 20.03.2006г. при проведении окончательных расчетов по договору уступки права №18422 от 30.09.2005г. стороны учитывают суммы кредиторской задолженности, в том числе 26031140 рублей задолженности по паевым инвестиционным фондам перед физическими лицами, что согласно Акта сверки взаиморасчетов от 2.05.2006г. /том 6, л.д.196/ ООО «Мегаком-Спецстроймонтаж» передало КТ «Социальная инициатива и К», в том числе, простой вексель АБ № 0004268 от 22.03.2006 года, эмитент ООО «ТелеКомИнвест», на сумму 26031140 рублей, для погашения задолженности КТ «Социальная инициатива и К» по паевым инвестиционным фондам перед физическими лицами, что свидетельствует о том, что КТ «Социальная инициатива и компания», которое и заключало договоры инвестиционных вкладов по программам Фондов и которому направлялись денежные средства вкладчиков, приняло меры для возврата денежных средств вкладчикам, с начисленной на вклады прибылью, что подтверждает то, что данные денежные средства по данным эпизодам руководством КТ «Социальная инициатива и компания» и ФИО14 не похищались и они не были переданы в безвозмездное обращение в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве. И поскольку между гражданами и КТ "Социальная инициатива и компания" были заключены гражданско-правовые договоры, то возврат, признанным органом следствия по данным эпизодам, потерпевшим их вкладов с начисленной в зависимости от срока и размера вклада прибылью, является исполнением КТ «Социальная инициатива и компания» своих обязательств по данным договорам, поскольку данные лица написали заявления о выходе из КТ «Социальная инициатива и компания».
Так же довод обвинения о том, что потерпевшие оказались лишены возможности не только получить прибыль, но и вернуть свои денежные средства, что денежные средства потерпевших были ФИО14 похищены, что ФИО14 обеспечил безвозмездное обращение денежных средств в распоряжение руководителей КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Москве опровергаются и пояснениями потерпевших в судебном заседании, письменными заявления потерпевших, согласно пояснений потерпевших, они заключали данные договоры и ранее, до сентября 2005г., им по договорам вкладов выплачивались по результатам работы Товарищества часть прибыли на сумму внесенного им вклада, в соответствии с установленными котировками, потерпевшие по данным эпизодам в судебном заседании пояснили, что после прекращения деятельности филиала КТ «Социальная инициатива и компания» в г.Новосибирске им были, по выданным в КТ «Социальная инициатива и компания» векселям ООО «ТелеКомИнвест», выплачены их вклады в полном объёме и начислена прибыль на эти вклады, в зависимости от срока и размера вклада, что именно ФИО2, после того, как в октябре 2005г. руководством КТ "Социальная инициатива и компания" был установлен новый порядок получения денежных средств при выходе из Товарищества, согласно которого они могли фактически лишь через год после выхода из товарищества получить свои денежные средства, собирал их, разъяснял новый порядок, сообщал о том, что при подаче заявления до 1 декабря 2005г. о выходе из Товарищества они смогут в течении 2006г. получить свои деньги, что впоследствии и произошло.
Согласно примечания к ст. 158 УК РФ под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. В судебном заседании не представлено доказательств, и в обвинительном заключении не указано, в чем выражалась корыстная заинтересованность ФИО14 при хищении, как указывается в обвинительном заключении, этих денежных средств вкладчиков.
Указанные в обвинительном заключении в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3 УК РФ договоры инвестиционных вкладов с потерпевшими, заключения экспертов о том, что эти лица заключали договоры инвестиционных вкладов с КТ "Социальная инициатива и К" и внесли денежные средства в КТ "Социальная инициатива и К", положение о филиале КТ "Социальная инициатива и К" в г.Новосибирске, приказ КТ "Социальная инициатива и компания" № 847-К от 20.07.2004 г. о назначении Васильева на должность исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, документы о регистрации КТ "Социальная инициатива и компания", должностная инструкция исполнительного директора филиала КТ "Социальная инициатива и компания" в г. Новосибирске, положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", Положения О Фондах КТ "Социальная инициатива и компания", показания свидетелей Ш., Ш., З., Ш., К. (М.) не свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении хищения денежных средств вкладчиков, а лишь подтверждают фактические обстоятельства происходивших событий, которые не отрицаются и подсудимым, то, что между потерпевшими по данным эпизодам и КТ "Социальная инициатива и компания" заключались гражданско-правовые договоры, что потерпевшие вносили в КТ "Социальная инициатива и компания" вклады, становясь вкладчиками КТ "Социальная инициатива и компания", что Васильев исполнял свои обязанности, определяемые внутренними нормативными актами КТ "Социальная инициатива и компания", и выполнял эти внутренние инструкции и приказы КТ "Социальная инициатива и компания", положения о Фондах, положение "О порядке обращения с денежными средствами, привлеченными по программе Фондов в региональных Филиалах", перечисляя денежные средства вкладчиков в головной офис.
Таким образом в судебном заседании не добыто доказательств того, что ФИО14 совершил инкриминируемые ему деяния, заведомо при заключении гражданско-правовых договоров имел умысел на хищение денежных средств и похитил у, признанных органом следствия потерпевшими, граждан денежные средства, внесенные ими по договорам инвестиционного вклада в КТ «Социальная инициатива и компания», а согласно ст.49 Конституции РФ, ст.14 УПК РФ все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Оценив все доказательства по делу в их совокупности суд считает, что ни в ходе судебного разбирательства, ни в ходе предварительного расследования не добыто достаточных доказательств, бесспорно устанавливающих вину подсудимого в инкриминируемых деяниях, а поэтому он подлежит оправданию по данным эпизодам по обвинению в хищении денежных средств граждан ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.
Органом следствия в ходе расследования уголовного дела гражданскими истцами были признаны и указаны в обвинительном заключении как лица, заявившие гражданский иск по эпизоду 1 ФИО38, А. Н.А., А. Л.M., А. Т.С., В. Е.А., В.В.Г., В. Н.Ю., В. А.Ф., Г. В.В., Г. Н.Д., Д. Н.А., Д.А.В., Д. Н.Н., Е. Т.Н., Е. Е.Г., Ж. Н.Н., И. С.Б., К.А.А., К.А.А., К. В.В., К.О.А., К. Е.Н., К. С.В., Л. Е.В., Л. М.В., Н. М.В., Н. Н.Е., П. Н.Е., П. Н.В., П. Н.А., Р. А.А., С. А.А., Ч. Е.В., Ч. Е.А., Ч. О.А., по эпизодам 2-54 в судебном заседании были заявлены гражданские иски к ФИО2 Б. Э.А. о взыскании процентов по вкладу в сумме 25000 рублей, Т. Н.А. о взыскании процентов по вкладу в сумме 18000 рублей, П. В.Н. в сумме 209 900 рублей по вкладу и 200000 в компенсацию морального вреда. Органом следствия в ходе расследования уголовного дела гражданскими истцами были признаны и указаны в обвинительном заключении как лица, заявившие гражданский иск по эпизодам 2-54 Б. А.Ф. Б. Л.С., Б. А.П., Г. В.Ф., Г. Н.С., Г. П.Г., Е. А.Ф., И. Е.В., К. Б.А., К. С.А., К. Н.Г., К. Л.П., К. В.Ю., К. О.А., Л. Н.С., Л. Н.В., Щ. (М.) А.А., М. А.В., М. Ж.А., М. Л.А., Н. В.Ф., П. В.Н., П. П.С., П. С.Ю., П. И.И., П. В.С., П. М.А., П. Н.А., Р. К.М., С. Г.И., С. В.Н., С. С.П., С. А.С., Т. Ю.С., Т. Л.Ф., Т. Н.Н., Ф. В.А., Ш. В.П., Ш. С.Н., Ш. Б.И., Ш. Д.И., Ш. Г.Б.
Из пояснений потерпевших в судебном заседании, письменных заявлений потерпевших следует, что Б. А.Ф. Б. Л.С., Б. А.П., Г. Н.С., Г. П.Г., Е. А.Ф., И. Е.В., К. Б.А., К. Н.Г., К. Л.П., К. В.Ю., К. О.А., Л. Н.С., Л. Н.В., Щ. (М.) А.А., М. А.В., М. Ж.А., М. Л.А., П. В.Н., П. С.Ю., П. И.И., П. В.С., П. М.А., П. Н.А., Р. К.М., С. Г.И., С. В.Н., С. С.П., С. А.С., Т. Л.Ф., Т. Н.Н., Ф. В.А., Ш. В.П., Ш. С.Н., Ш. Б.И., Ш. Г.Б. получили денежные средства по вкладам и у них претензий к ФИО14 не имеется.
В соответствии с требованиями ст. 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, в связи с чем исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 302-306, 309 УПК РФ, суд
приговорил
Оправдать ФИО2 по предъявленному обвинению по эпизоду 1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ, по эпизодам 2-54 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ в связи с отсутствием в деяниях подсудимого состава преступления.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении ФИО2 отменить.
Признать за ФИО14 право на реабилитацию.
Разъяснить ФИО2, что в соответствии со ст.133-138 УПК РФ он имеет право на реабилитацию.
Гражданские иски А. Е.В., А. Н.А., А. Л.M., А. Т.С., В. Е.А., В. В.Г., В. Н.Ю., В. А.Ф., Г. В.В., Г. Н.Д., Д. Н.А., Д. А.В., Д. Н.Н., Е. Т.Н., Е. Е.Г., Ж. Н.Н., И. С.Б., К. А.А., К. А.А., К. В.В., К. О.А., К. Е.Н., К. С.В., Л. Е.В., Л. М.В., Н. М.В., Н. Н.Е., П. Н.Е., П. Н.В., П. Н.А., Р. А.А., С. А.А., Ч. Е.В., Ч. Е.А., Ч. О.А., Б. Э.А. Т.Н.А., П. В.Н., Г. В.Ф., К. С.А., Н. В.Ф., П. П.С., Т. Ю.С., Ш. Д.И. оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осуждённым, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий судья Бракар Г.Г.