Гражданский кодекс часть 1

его защитников – адвокатов ФИО41, имеющего регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, имеющего регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Попёновой С.П.,

ее защитников – адвокатов ФИО43, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО44, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Пантиковой Н.С.,

ее защитников – адвокатов ФИО45, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов ХМАО-Югры, предъявившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО101, имеющего регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО46, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Бардовой Е.В.,

ее защитников – адвокатов ФИО47, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившей удостоверение № и ордер от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката ФИО48, имеющей регистрационный № в реестре адвокатов <адрес>, предъявившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

а ФИО1 потерпевшей Потерпевший №21,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Дмитриева Артема Александровича, <данные изъяты>, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося, в отношении которого с 03.10.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 30 л.д. 97), изменена на заключение под стражу с 04.12.2020, ранее не судимого, копию обвинительного заключения получившего 17.07.2019 (т. 46 л.д. 221),

Попёновой Светланы Павловны, <данные изъяты>, ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей 17.07.2019 (т. 46 л.д. 222),

Пантиковой Натальи Сергеевны, <данные изъяты>, в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, в отношении которой с 03.10.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 32 л.д. 38), ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей 17.07.2019 (т. 46 л.д. 223),

Бардовой Екатерины Владимировны, <данные изъяты>, в отношении которой с 03.10.2018 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (т. 32 л.д. 234), ранее не судимой, копию обвинительного заключения получившей 17.07.2019 (т. 46 л.д. 224),

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Дмитриев А.А., Попёнова С.П., Пантикова Н.С., Бардова Е.В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы.

Преступление ими совершено в Верх-Исетском административном районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

Дмитриев А.А. в 2016 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, из корыстных побуждений организовал устойчивую преступную группу с целью совершения преступления по хищению денежных средств у заранее неопределённого круга лиц на территории Российской Федерации путём обмана, под видом оказания услуг по аренде жилых помещений в различных городах России; разработал преступный план по совершению мошенничества в целях извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения участников организованной группы; возглавил преступную группу, в последующем пополнив её состав новыми участниками. Согласно разработанному плану хищение денежных средств должны совершать участники организованной группы у иногородних граждан, нуждающихся в аренде жилья.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Дмитриев А.А., являясь руководителем преступной группы, действуя в ее интересах, с целью систематического извлечения прибыли в результате совершения хищений денежных средств, принадлежащих гражданам, подыскал и путем обещаний быстрого материального обогащения вовлек в ее состав ранее знакомую Попёнову С.П., с которой находился в доверительных отношениях, поручив последней осуществлять поиск новых соучастников и координировать их преступные действия для достижения единой преступной цели.

В этот же период времени Попёнова С.П., желая получать регулярный преступный доход, согласилась участвовать в противоправной деятельности преступной группы, осознавая при этом общественную опасность своих действий и свою роль в деятельности преступного формирования, тем самым вступила в преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств граждан, желающих получить в аренду жилое помещение, путем обмана.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время следствием не установлены, Попёнова С.П., выполняя указания руководителя преступной группы Дмитриева А.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: <адрес>А, путем обещаний быстрого материального обогащения, осведомляя о плане, целях и намерениях группы, вовлекла в ее состав Свидетель №3, осужденную приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО9, обладающих опытом работы менеджеров в сфере продажи и аренды недвижимости в иных организациях. Свидетель №3 и Бардова Е.В., желая получать регулярный преступный доход, добровольно дав согласие на предложение Попёновой С.П. участвовать в противоправной деятельности, осознавая при этом общественную опасность своих действий, вошли в состав преступного формирования.

Кроме того, в указанный период времени Попёнова С.П., выполняя указания руководителя преступной группы Дмитриева А.А., находясь в неустановленном офисном помещении по адресу: <адрес>А, путем обещаний быстрого материального обогащения, осведомляя о плане, целях и намерениях группы, вовлекла в ее состав ФИО8, обладающую опытом работы в должности кассира, для выполнения функций по проверке поступлений денежных средств от потерпевших. Пантикова Н.С., желая получать регулярный преступный доход, добровольно дав согласие на предложение Попёновой С.П. участвовать в противоправной деятельности, осознавая при этом общественную опасность своих действий, вошла в состав преступного формирования.

Дмитриев А.А., будучи организатором, объединив указанных лиц в созданную им преступную группу через активного участника группы Попёнову С.П., осуществлял руководство действиями всех участников, поддерживая у последних стремление к быстрому и стабильному преступному обогащению, то есть к достижению единой с ними преступной цели – хищений денежных средств, путем обмана граждан, желающих получить в аренду жилое помещение.

С целью маскировки и сокрытия преступной деятельности под гражданско-правовые отношения Дмитриев А.А. решил использовать агентства недвижимости с организационной правовой формой – общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в Инспекции Федеральной налоговой службы России на подставных лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Дмитриев А.А. лично либо через Попёнову С.П., из неустановленного источника приобрел ФИО7 учредительных документов ООО «Инфоком», ООО «Вариант», ООО «Акцепт», ООО «Лад», фактически никогда не являясь учредителем, руководителем либо иным сотрудником данных организаций, таким образом, приискав средства для совершения преступления.

Учредителями ООО «Инфоком», ООО «Вариант», ООО «Акцепт», ООО «Лад» являлись подставные лица: Свидетель №5, ФИО31 Т.П., ФИО3, ФИО5, фактически не осуществлявшие финансово-хозяйственную деятельность указанных организаций.

В период с 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, Попёнова С.П. по указанию Дмитриева А.А., для исключения возможности разоблачения и задержания участников группы, лично арендовала офисы, расположенные по адресам: <адрес>А, офис №Б; <адрес>; <адрес>, офисы №№, 912; <адрес>, офис №; <адрес>, офис №. Договоры аренды вышеуказанных офисных помещений заключались Попёновой С.П. на подставных лиц, с целью конспирации. Офисы в указанных адресах каждый раз оборудовались мебелью, компьютерами, устройствами мобильной связи с сим-картами, зарегистрированными на подставных лиц, приобретенные для использования в преступной деятельности.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Попёновой С.П. из неустановленного источника приобретены для использования при совершении преступной деятельности, мобильные устройства связи и сим-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на ООО «Вариант», ООО «Акцепт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники Свидетель №3 и Бардова Е.В., выполняя отведенную им Дмитриевым А.А. преступную роль «менеджеров», телефонные разговоры с потерпевшими совершали с использованием мобильных устройств связи с сим-картами с абонентскими номерами №, №, зарегистрированными в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

С целью усовершенствования преступного плана, что позволило бы завуалировать преступную деятельность группы под законную, Дмитриев А.А. решил создать публичный Интернет-сайт для формирования в нем базы собственников жилья, для последующей смс-рассылки сведений с иными адресами либо с контактными данными собственников жилья, не связанными с адресами, указанными в объявлении, за информацию о которых потерпевшие осуществляли платеж.

Для этого, в феврале 2016 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Дмитриев А.А. совместно с Попёновой С.П. обратились в ООО «ИнтеллектСистемЛаб» по адресу: <адрес>А, офис №, где ДД.ММ.ГГГГ Дмитриев А.А. с ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в лице генерального директора Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях, заключил договор № Р16-34 на создание и внедрение программного обеспечения. С ДД.ММ.ГГГГ в течение трех последующих месяцев созданием сайта в рамках вышеуказанного договора занимался программист ООО «ИнтеллектСистемЛаб» ФИО51, неосведомленный о преступных намерениях участников группы. Услуги по созданию сайта оплачивались лично Дмитриевым А.А. в офисе ООО «ИнтеллектСистемЛаб» по вышеуказанному адресу.

Название сайта «arenda-infocom.ru», который сотрудники ООО «ИнтеллектСистемЛаб» разместили в рамках договора в сети Интернет на хостинге «www.ihc.ru», принадлежащем ООО «Интернет-Хостинг», Дмитриев А.А. и Попёнова С.П. определили самостоятельно, опираясь на наименование организации ООО «Инфоком». Кроме того, в целях исключения возможности разоблачения и задержания участников группы сотрудниками правоохранительных органов, Дмитриев А.А. решил создать ФИО7 сайта «arenda-infocom.ru» с иными доменными именами, для использования при совершении вышеуказанных мошенничеств, для чего обратился к сотрудникам ООО «ИнтеллектСистемЛаб». Не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №2 и ФИО51, неосведомленные о преступных намерениях участников группы, создали и разместили на хостинге «www.ihc.ru» ФИО7 сайта «arenda-infocom.ru» с доменными именами «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», «baza-tut.ru».

В продолжение усовершенствования преступного плана, Дмитриев А.А., будучи организатором и руководителем группы, в целях формирования базы собственников жилья, решил создать программу, предназначенную для сбора информации об объявлениях по аренде жилых помещений с различных публичных сайтов в сети Интернет. Для этого, Дмитриев А.А. обратился в ООО «ИнтеллектСистемЛаб» по адресу: <адрес>А, офис №, где ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в лице генерального директора Свидетель №2, неосведомленного о преступных намерениях группы, заключил договор № Р16-41 на создание и внедрение программного обеспечения. В период с ДД.ММ.ГГГГ по начало мая 2016 года, более точные дата и время следствием не установлены, Свидетель №2 в рамках вышеуказанного договора, на представленных Дмитриевым А.А. трех компьютерах, размещенных в офисе ООО «ИнтеллектСистемЛаб» и подключенных к сети Интернет, установлено программное обеспечение, позволяющее копировать с сайтов «Avito.ru», «Domofond.ru» информацию в виде ссылок на страницы объявлений по аренде объектов недвижимости для последующего размещения в программе «manager-office.ru», являющейся составной частью сайта «arenda-infocom.ru» и его ФИО7. Услуги по созданию программного обеспечения оплачивались Дмитриевым А.А. в офисе ООО «ИнтеллектСистемЛаб» по вышеуказанному адресу.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана граждан, при совершении мошенничеств участниками группы использовались реквизиты банковских карт, эмитированных на подставных лиц в ПАО «Промсвязьбанк» (№ на Свидетель №9, № на Свидетель №8, № на ФИО52), АО «БИНБАНК Диджитал» (№ на ФИО53, № на Свидетель №9, № на ФИО52), ПАО «СКБ-банк» (№ на ФИО54, № на ФИО55, № на Свидетель №9), АО КБ «Ситибанк» (№ на ФИО52), АО «Россельхозбанк» (№ на ФИО53, № на Свидетель №8), приобретенных из неустановленного источника, находящихся в распоряжении Дмитриева А.А., реквизиты расчетного счета, открытого на ООО «Вариант» в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, расчетного счета, открытого на ООО «Акцепт» в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>, на которые по условиям договоров № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Вариант» и ООО РНКО «Единая касса», № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Акцепт» и ООО РНКО «Единая касса», соответственно, перечислялись денежные средства при совершении платежа на сайтах «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», а ФИО1 реквизиты электронного средства платежа сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги», зарегистрированного с использованием IP-адреса, выделенного ООО «Лад» по адресу: <адрес>, офис №.

Все участники организованной преступной группы действовали по четко разработанному плану, в рамках отведенной каждому роли, для достижения единой преступной цели.

Преступная группа под руководством Дмитриева А.А. характеризовалась четким распределением ролей ее участников.

Дмитриев А.А., являясь ее организатором и руководителем, с целью совершения преступления, имея материальную возможность, финансировал обеспечение участников преступной группы офисными помещениями, компьютерами, техникой и мебелью, мобильными устройствами связи, обеспечивал меры конспирации и маскировки преступной деятельности под видом деятельности агентства недвижимости, подписывая договоры на создание программного обеспечения, необходимого для совершения преступления и оплачивая услуги по его созданию. Дмитриев А.А. координировал действия других участников группы, определяя каждому из них преступную роль, с целью слаженной деятельности при совершении преступления, следуя которой их преступные действия могли оставаться безнаказанными. Возложив на себя руководство группой, Дмитриев А.А. вовлек в ее состав Попёнову С.П., а через нее других участников – ФИО8 и ФИО9, распределив преступные роли между ними, в зависимости от навыков и умений каждого участника. Дмитриев А.А. осуществлял контроль за денежными средствами, полученными в результате преступной деятельности, распределяя их между участниками группы. Денежные средства, полученные преступным путем, Дмитриев А.А. использовал для личного обогащения и обогащения участников, а ФИО1 для обеспечения дальнейшей деятельности преступной группы и ее развития.

Попёнова С.П. являлась активным участником группы, главным помощником ее организатора Дмитриева А.А. По указанию Дмитриева А.А. на нее возлагались административные, организационные и финансово-распорядительные функции. Попёнова С.П. по указанию Дмитриева А.А. руководила и координировала преступные действия участников группы - Пантиковой Н.С., Свидетель №3 и Бардовой Е.В. Непосредственно арендовала офисные помещения, приобретала по указанию Дмитриева А.А. компьютеры, офисную технику и мебель, мобильные устройства связи и сим-карты к ним, необходимые для обеспечения бесперебойной преступной деятельности. Попёнова С.П. лично осуществляла подбор участников преступной группы, контролировала поступление от потерпевших денежных средств. Попёнова С.П. лично передавала участникам группы в качестве вознаграждения денежные средства, добытые преступным путем, определяя совместно с Дмитриевым А.А. суммы от степени и роли их участия в преступной деятельности. Попёнова С.П. контролировала количество потерпевших, преследуя цель роста обратившихся лиц для стабильно высокого материального обогащения. Попёнова С.П. лично обналичивала с банковских карт похищенные денежные средства, а ФИО1 в последующем поручала их снятие Свидетель №6, неосведомленному о преступных намерениях группы. Контролировала работу «менеджеров», которые непосредственно общались с потерпевшими и вводили их в заблуждение относительно оказываемых услуг.

Пантикова Н.С. являлась активным участником, будучи осведомленная о плане, целях и намерениях преступной группы, руководимой Дмитриевым А.А., действуя по его указанию либо по указанию Попёновой С.П. и с их ведома, осуществляла проверку поступлений денежных средств от потерпевших на расчетные счета и банковские карты, подконтрольные организатору, при обращении «менеджеров» информировала последних о результатах проверки поступления денежных средств от потерпевших. Пантикова Н.С. лично организовывала и контролировала снятие похищенных денежных средств, сообщая Свидетель №6, неосведомленному о преступных намерениях участников группы, сведения о банковских картах, используемых при совершении преступления, и суммах, подлежащих снятию с указанных карт.

Свидетель №3 и Бардова Е.В. являлись активными участниками, согласно распределенным преступным ролям в составе группы осуществляли функции «менеджера»: составляли и размещали в сети Интернет объявления о сдаче в аренду жилых помещений, содержащие заведомо ложные сведения о месте их нахождения, описании (количестве комнат, площади, качестве ремонта), стоимости арендной платы, путем совмещения фотографий обстановки различных квартир, с описанием квартиры по фотографии и любым адресом (город, улица, дом), с указанием стоимости аренды в объявлении ниже рыночной стоимости аренды в выбранном регионе России, абонентских номеров, находящихся в распоряжении участников преступной группы, а ФИО1 с указанием в целях конспирации вымышленных имен «менеджеров» («Яна», «ФИО26»), не соответствующих действительности; отвечали на поступающие по размещенным заведомо ложным объявлениям телефонные звонки граждан, желающих заключить договор аренды конкретного жилого помещения, вели разговор с лицом, желающим получить жилое помещение в аренду, до момента появления у последнего желания совершить платеж за услуги агентства недвижимости и аренду жилого помещения, указанного в заведомо ложном объявлении, размещенном в сети Интернет; в ходе телефонного разговора сообщали лицам, желающим заключить договор аренды жилого помещения, заведомо ложную информацию о том, что указанное в объявлении жилое помещение действительно сдается в аренду за сумму, указанную в объявлении, однако агентство недвижимости осуществит услугу в найме квартиры, с предоставлением абонентского номера телефона собственника квартиры, только после перевода на расчетный счет агентства денежных средств в качестве платежа за оказываемые услуги; ФИО1 сообщали заведомо ложную информацию о нахождении офиса агентства недвижимости в населенном пункте тождественном указанному в объявлении, при этом умышлено скрывали истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира аренде не подлежит, а является вымышленной, и агентство недвижимости находится в <адрес>; направляли лицам, желающим заключить договор аренды жилого помещения, обратившимся в агентство недвижимости смс-сообщения с ссылкой на Интернет-ресурс для обращения к договору-оферты, который скроет схему совершения преступления и замаскируют ее под гражданско-правовые отношения, в котором вводя в заблуждение указывалось о возврате денежных средств в случае не заселения клиента; после поступления денежных средств со счетов вышеуказанных лиц направляли клиентам смс-сообщения с контактной информацией о собственнике иных жилых помещений, не интересующих клиента; получали от потерпевших фотографии, либо иные данные, подтверждающие факт произведенной оплаты, проверяли указанную информацию через ФИО8, после чего прекращали телефонные разговоры с потерпевшими.

Согласно заранее разработанному Дмитриевым А.А. преступному плану, участникам группы необходимо было:

составлять и размещать на сайтах свободного доступа, в том числе на сайтах «arenda-infocom.ru», «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», «baza-tut.ru» объявления о сдаче в аренду жилых помещений, содержащие заведомо ложные сведения о месте их нахождения, описании (количестве комнат, площади, качестве ремонта), стоимости арендной платы, путем совмещения фотографий обстановки различных квартир, с описанием квартиры по фотографии и любым адресом (город, улица, дом), с указанием стоимости аренды в объявлении ниже рыночной стоимости аренды в выбранном регионе России, а ФИО1 абонентских номеров, находящихся в распоряжении участников преступной группы;

отвечать на поступающие по размещенным заведомо ложным объявлениям телефонные звонки граждан, желающих заключить договор аренды конкретного жилого помещения, вести разговор с лицом, желающим получить жилое помещение в аренду, до момента появления у последнего желания совершить платеж за услуги агентства и аренду жилого помещения, указанного в заведомо ложном объявлении, размещенном на вышеуказанных сайтах в сети Интернет. В ходе телефонного разговора сообщать лицам, желающим заключить договор аренды жилого помещения, заведомо ложную информацию, о том, что указанное в объявлении жилое помещение действительно сдается в аренду, за сумму указанную в объявлении, однако агентство недвижимости осуществит услугу в найме квартиры, с предоставлением абонентского номера телефона собственника квартиры, только после перевода на расчетные счета агентства недвижимости денежных средств в качестве платежа за оказываемые услуги, ФИО1 сообщать заведомо ложную информацию о нахождении офиса агентства недвижимости в населенном пункте тождественном указанному в объявлении, при этом умышлено скрывать истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира аренде не подлежит, а является вымышленной, и агентство недвижимости находится в <адрес>;

направлять лицам, желающим заключить договор аренды жилого помещения, обратившимся в агентство недвижимости смс-сообщения со ссылкой на Интернет-ресурс для обращения к договору-оферты, который скроет схему совершения преступления и замаскируют ее под гражданско-правовые отношения, в котором, вводя в заблуждение, указывалось о возврате денежных средств в случае не заселения клиента;

после поступления денежных средств со счетов вышеуказанных лиц направлять потерпевшим смс-сообщения с контактной информацией о собственниках иных жилых помещений, не интересующих потерпевших, не проверяя при этом актуальность объявлений, информация о собственнике по которым направлялась последним;

получать от потерпевших фотографии, либо иные данные, подтверждающие факт произведенной оплаты, проверять указанную информацию через участника преступной группы, которому отведена данная роль, с целью подтверждения сведений о поступлении денежных средств на счета подконтрольные организатору преступной группы, после чего прекращать телефонные разговоры с потерпевшими.

Организованная преступная группа под руководством Дмитриева А.А. обладала устойчивостью, сплоченностью, высокой степенью организованности, наличием заранее разработанного организатором преступного плана, единой преступной целью, направленной на хищение денежных средств, путем обмана граждан, желающих арендовать жилые помещения.

Все участники организованной группы были осведомлены о совершении ими действий по хищению денежных средств граждан путём обмана, соблюдали меры конспирации при осуществлении преступной деятельности и дисциплину внутри группы. Деятельность группы характеризовалась организованностью и устойчивостью, в том числе наличием руководителя, чётким распределением функций и обязанностей участников, стабильным составом, предварительным планированием преступления и постоянством форм и методов его совершения, а ФИО1 длительностью осуществления преступной деятельности. Действия участников преступной группы носили согласованный характер и были направлены на поддержание организационного единства и эффективной преступной деятельности в интересах организованной группы, характеризовались планированием преступной деятельности и распределением функций между участниками.

Участниками организованной группы была создана единая финансовая база для компенсации затрат на осуществление преступной деятельности, куда перечислялись денежные средства, добытые в результате преступления. Денежной массой распоряжался Дмитриев А.А., выделяя из неё средства для осуществления целей организованной группы.

Осознавая незаконный характер деятельности организованной группы, опасаясь разоблачения правоохранительными органами, его участниками предпринимались различные меры конспирации, в том числе использование вымышленных имён при ведении телефонных переговоров с потерпевшими, исключение личных контактов с ними, регулярная смена абонентских номеров сотовой телефонной связи, регистрация таковых на третьих лиц.

Участники организованной группы были осведомлены о других её членах и руководителе лишь в пределах, необходимых им для осуществления поставленных задач.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ созданная Дмитриевым А.А. преступная группа в составе: самого организатора, а ФИО1 активных ее участников - Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, Бардовой Е.В., действуя на территории <адрес>, совместно и согласованно, строго выполняя отведенные каждому из них роли, с целью извлечения материальной выгоды, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своей деятельности, совершила единое продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных деяний, при следующих обстоятельствах.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО56

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы - Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «barahla.net» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

В период с ДД.ММ.ГГГГ до 12:34 ДД.ММ.ГГГГ (московское время) ФИО56, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «barahla.net» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания своей дочери ФИО57, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в преступлении роль, Бардова Е.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ до 18:37 ДД.ММ.ГГГГ (московское время), находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора с ФИО56, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «Яна», сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры. ФИО56, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18:37 до 18:47, Бардова Е.В. отправила ФИО56 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту, оформленную в ПАО «Промсвязьбанк» на Свидетель №9

В тот же день в период с 18:47 до 18:50 (московское время) ФИО56, будучи убежденной Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перечислила с открытого на ФИО57 счета банковской карты № на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №9, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ после 18:50 до ДД.ММ.ГГГГ (московское время) Бардова Е.В., находясь в упомянутом выше офисе, маскируя преступную деятельность организованной группы под гражданско-правовые отношения, прекратив телефонную связь с ФИО56, направила последней смс-сообщение о предоставлении доступа к Интернет-серверу «tut-doma.ru», содержащему контактные данные собственников, сдающих в аренду жилые помещения, несмотря на то, что оплату ФИО56 осуществила за услугу предоставления абонентского номера телефона собственника сдаваемой в аренду квартиры, указанной в объявлении.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО56 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «barahla.net» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ей абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ с 09:00 до 10:33 (московское время) Потерпевший №1, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «barahla.net» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Бардова Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:20 до 10:33 (московское время), находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №1, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени Яна, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в размере 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что выставленная в объявлении квартира является вымышленной. Потерпевший №1, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:33 до10:45 Бардова Е.В. в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №1 о необходимости перечисления 4 200 рублей на номер электронного средства платежа № сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги», зарегистрированного с использованием IP-адреса, выделенного ООО «Лад» (точка подключения: <адрес>2).

В тот же день в период времени с 10:33 до 10:45 (московское время) Потерпевший №1, будучи убежденной Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, через сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» перевела на счет электронного средства платежа принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ после 10:45 (московское время) Бардова Е.В., находясь в упомянутом выше офисе, маскируя преступную деятельность организованной группы под гражданско-правовые отношения, прекратив телефонную связь с Потерпевший №1, направила последней смс-сообщение о предоставлении доступа к Интернет-серверу, содержащему контактные данные собственников, сдающих в аренду жилые помещения, несмотря на то, что оплату Потерпевший №1 осуществила за услугу аренды указанной в объявлении квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №2

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ до 13:58 (время московское) Потерпевший №2, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связался с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступления роль, в период с 13:58 до 14:43 тех же суток (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №2, будучи обманутый Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:58 до 14:43 (время московское) Свидетель №3 отправила Потерпевший №2 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту №, оформленную в АО «БИНБАНК Диджитал» на ФИО53

В тот же день в период времени с 14:43 до 14:45 (время московское) Потерпевший №2, будучи убежденный Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении АО «БИНБАНК Диджитал» по адресу: <адрес>, перечислил со счета банковской карты №, открытого в АО «БИНБАНК Диджитал» на свое имя, на счет банковской карты №, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес>, на ФИО53, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 14:45 (время московское) Свидетель №3, находясь в упомянутом выше офисе, полученную от Потерпевший №2 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с Потерпевший №2

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №2 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО58

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы - Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес> (Якутия), <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ до 08:27 (время московское) Потерпевший №3, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Свидетель №3 находясь в неустановленном месте на территории Ленинского административного района <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:27 до 09:16 (время московское) в ходе телефонного разговора с ФИО58, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 5 000 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №3, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:27 до 09:16 (время московское) Свидетель №3 отправила ФИО58 смс-сообщения со ссылкой на сервер «v-arenda.ru» с указанием необходимости перечисления 5 000 рублей.

В тот же день в период времени с 09:16 до 14:00 (время московское) Потерпевший №3, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, через Интернет-ресурс «v-arenda.ru» посредством платежной системы ООО РНКО «Единая касса» перевела с открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> (Якутия), <адрес> на свое имя счета банковской карты на расчетный счет ООО «Вариант», открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в размере 5 000 рублей.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО58 денежные средства в сумме 5 000 рублей, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению, при этом не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, чем причинили ФИО58 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №4

В 2017 году не позднее ДД.ММ.ГГГГ Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы - Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «ubu.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ до 14:33 (время московское) ФИО59, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «ubu.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для совместного проживания с Потерпевший №4, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в совершении преступлении роль, Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», в ходе телефонного разговора, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «Яна», сообщила ФИО59 и Потерпевший №4 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости ООО «Акцепт», офис которого расположен в <адрес> Республики Башкортостан, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением номера телефона ее собственника, скрыв истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №4, будучи обманутым Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:13 до 14:33 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №4 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту, оформленную в АО «БИНБАНК Диджитал» на Свидетель №9

В тот же день в период с 14:33 до 14:35 (время московское) Потерпевший №4, будучи убежденный Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте в <адрес>, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевел с открытого в Башкирском отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на свое имя счета банковской карты №, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 200 рублей на счет банковской карты №, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес> на Свидетель №9, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в 14:36 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», полученную от Потерпевший №4 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Бардова Е.В. прекратила телефонную связь с Потерпевший №4

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, чем причинили Потерпевший №4 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №5

В 2017 году, не позднее 22:00 ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>А, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ около 22:00 (время московское) Потерпевший №5, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:33 до 09:24 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, выполняя отведенную в совершении преступления роль, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №5, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника, скрыв истинную информацию о том, что выставленная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №5, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:24 до 13:34 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, отправила Потерпевший №5 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту №, оформленную в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес> на Свидетель №9

В тот же день в период с 13:25 до 13:34 (время московское) Потерпевший №5, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в магазине «Асти» по адресу: <адрес>, с помощью платежного терминала через сервис АО «Киви Банк» перевела на счет банковской карты №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес> на Свидетель №9, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 215 рублей 69 копеек, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 13:34 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от Потерпевший №5 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в совершении преступления роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с Потерпевший №5

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 4 215 рублей 69 копеек, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, чем причинили Потерпевший №5 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №6

В 2017 году не позднее 18:00 ДД.ММ.ГГГГ (время местное) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы - Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 500 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>А, указав в качестве контактной информации используемый ей абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:00 до 21:00 (время местное) Потерпевший №6, находясь по адресу: <адрес>, пер. Широкий, <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 до 14:50 (время местное) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №6, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника, скрыв истинную информацию о том, что выставленная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №6, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:50 до 15:29 (время местное) Свидетель №3 отправила Потерпевший №6 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на банковскую карту, оформленную в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес> на ФИО53

В тот же день в 15:27 (время местное) Потерпевший №6, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>А, перевела со своего счета банковской карты, открытого в Курганском отделении Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей на счет банковской карты, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес> на ФИО53, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

После этого, Свидетель №3, находясь в упомянутом выше офисе, маскируя преступную деятельность организованной группы под гражданско-правовые отношения, прекратив телефонную связь с Потерпевший №6, направила последней смс-сообщения, содержащие адреса других квартир и собственников, несмотря на то, что оплату Потерпевший №6 осуществила за услугу предоставления номера телефона собственника квартиры, указанной в объявлении.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №6 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом, не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, чем причинили Потерпевший №6 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО60

В 2017 году, не позднее 14:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы - Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте свободного доступа заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 500 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт»,.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:00 до 17:00 (время московское) Потерпевший №27, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте свободного доступа в сети Интернет указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Бардовой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:05 до 13:05 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», в ходе телефонного разговора с Потерпевший №27, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением номера телефона ее собственника, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №27, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:05 до 13:05 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №27 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту, оформленную в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес> на Свидетель №9

В тот же день в период времени с 13:05 до 13:06 (время московское) Потерпевший №27, убежденная Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, перевела со счета банковской карты, открытого на свое имя в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в размере 4 200 рублей, на счет банковской карты, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» в <адрес> на Свидетель №9, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:06 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», полученную от Потерпевший №27 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Бардова Е.В. прекратила телефонную связь с Потерпевший №27

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №27 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом, не предоставив сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, чем причинили Потерпевший №27 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №26

В 2017 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры, расположенной в северо-западном районе <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 до 11:54 (время московское) Потерпевший №26, находясь совместно с дочерью ФИО61 по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, обнаружив на сайте указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:00 до 11:54 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №26 и ФИО61, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в размере 4 500 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением номера телефона ее собственника, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №26, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:52 до 11:54 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №26 и ФИО61 о необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период времени с 11:54 до 11:56 (время московское) Потерпевший №26, находясь по адресу: <адрес> бульвар, <адрес>, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, обратилась к своей дочери ФИО61, которая по просьбе матери через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела со счета банковской карты №, открытого в Курском отделении ПАО Сбербанк, на свое имя, принадлежащие Потерпевший №26 денежные средства в сумме 4 500 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, с которого указанные денежные средства на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант», открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, о чем в ходе телефонного звонка ФИО61 сообщила Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №26 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №26 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №7

В 2017 году, не позднее 12:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «v-arenda.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:33 до 12:46 (время московское) Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «v-arenda.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:33 до 12:46 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №7, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуг по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №7, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:46 до 12:56 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, отправила Потерпевший №7 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период времени с 12:56 до 12:57 (время московское) Потерпевший №7, находясь по адресу: <адрес>, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» со счета банковской карты №, открытого в Читинском отделении ПАО Сбербанк на свое имя, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, которые на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант», открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>.

После этого Свидетель №3, находясь в указанном выше офисе, действуя в составе организованной группы, маскируя преступную деятельность ее участников под гражданско-правовые отношения, прекратив телефонную связь с Потерпевший №7, направила последней смс-сообщение о предоставлении доступа к Интернет-ресурсу «v-arenda.ru», содержащему контактные данные собственников, сдающих в аренду жилые помещения, несмотря на то, что оплату Потерпевший №7 осуществила за услугу по найму указанной в объявлении квартиры с предоставлением абонентского номера телефона ее собственника.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №7 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №7 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Жук Л.П.

В 2017 году, не позднее 10:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 до 11:28 (время московское) Жук Л.П., находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания родственников, по телефону связалась с Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:23 до 11:28 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с Жук Л.П., представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого расположен по адресу: <адрес>А, платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением номера телефона ее собственника, скрывая истинную информацию о том, что выставленная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Жук Л.П., будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:58 до 11:28 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, отправила Жук Л.П. смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на банковскую карту, оформленную в ПАО «СКБ-банк» на ФИО54

В тот же день в период времени с 11:28 до 11:29 (время московское) Жук Л.П., убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуг по найму квартиры с предоставлением сведений о ее собственнике, находясь в отделении ПАО Сбербанк по <адрес> в <адрес>, через банкомат перевела с открытого в Мурманском отделении Северо-западного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на свое имя счета банковской карты, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей на счет банковской карты, открытый в дополнительном офисе «Бардинский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, на ФИО54, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3 После поступления денежных средств на счет Свидетель №3 прекратила телефонную связь с Жук Л.П.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Жук Л.П. денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Жук Л.П. материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №8

В 2017 году, не позднее 09:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «v-arenda.ru», заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 до 10:11 (время московское) Потерпевший №8, находясь по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, обнаружив на сайте «v-arenda.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания дочери на период обучения, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО62, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по найму квартиры с предоставлением номера телефона ее собственника, скрыв истинную информацию о том, что выставленная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №8, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:32 до 10:11 (время московское) Свидетель №3 сообщила Потерпевший №8 о необходимости оплаты 4 500 рублей через сервис «Оплата онлайн» на Интернет-сайте «v-arenda.ru», указав номер договора 4702617.

В тот же день в период времени с 10:11 до 10:12 (время московское) Потерпевший №8, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, через сервис «Оплата Онлайн» на сайте «v-arenda.ru» перевела со счета банковской карты №, открытого в Кировском отделении Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, пгт. Лебяжье, <адрес>, на свое имя, на неустановленный электронный счет ООО РНКО «Единая касса» принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, которые на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант», открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №8 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №8 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО63

В 2017 году, не позднее 14:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:00 до 15:26 (время московское) ФИО63, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Свидетель №3ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:24 до 15:26 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО63, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. ФИО63, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества,ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:39 до 15:26 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, отправила ФИО63 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на банковскую карту, оформленную в «Промсвязьбанк» на Свидетель №8

В тот же день в период времени с 15:26 до 15:28 (время московское) ФИО63, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь по адресу: <адрес>, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела со счета банковской карты №, открытого в Башкирском отделении № Уральского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на свое имя, на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №8, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 15:28 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от ФИО63 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми в хищении денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с ФИО63

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО63 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО63 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №9

В 2017 году, не позднее 13:49 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:49 до 14:12 (время московское) Потерпевший №9, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Бардовой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:49 до 14:12 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», в ходе телефонного разговора с Потерпевший №9, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «Яна», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №9, будучи обманутый Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:12 до 15:04 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №9 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту, оформленную в ПАО «СКБ-банк» на ФИО55

В тот же день в период времени с 15:04 до 15:08 (время московское) Потерпевший №9, находясь по адресу: <адрес>, убежденный Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевел со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на ФИО64, на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «На Сиреневом бульваре» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, на ФИО55, принадлежащие ему денежные средства в размере 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в 15:09 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административной районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», полученную от Потерпевший №9 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Бардова Е.В. прекратила телефонную связь с Потерпевший №9

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №9 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №9 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №10

В 2017 году, не позднее 08:48 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «tut-doma.ru», заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:48 до 09:55 (время московское) Потерпевший №10, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «tut-doma.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания сына на период его обучения, по телефону связалась с Бардовой Е.В. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:47 до 09:55 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», в ходе телефонного разговора с Потерпевший №10, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной. Потерпевший №10, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:46 до 09:55 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №10 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Бардинский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес> на Свидетель №9

В тот же день в период времени с 09:55 до 09:57 (время московское) Потерпевший №10, убежденная Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в офисе неустановленного отделения ПАО Сбербанк, через банкомат перевела со счета банковской карты №, открытого в Ростовском отделении Юго-Западного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на свое имя, на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Бардинский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №9, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №10 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб в названной выше сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №11

В 2017 году, не позднее 12:51 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ с 12:51 до 13:54 (время московское) Потерпевший №11, проживающий по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Бардовой Е.В., использующей абонентский №. Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административной районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», в ходе телефонного разговора с Потерпевший №11, представившись менеджером агентства недвижимости, выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуг по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №11, будучи обманутым Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:51 до 13:54 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №11 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на банковскую карту №, счет которой открыт в дополнительном офисе «Бардинский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №9

В тот же день в период времени с 13:54 до 14:01 (время московское) Потерпевший №11, будучи убежденным Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в салоне АО «Связной Логистика» по адресу: <адрес>, перевел на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Бардинский» ПАО «СКБ-банк» по адресу: <адрес> на Свидетель №9, принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №11 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего ФИО65

В 2017 году, не позднее 09:24 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее приготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на неустановленном сайте ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:24 до 10:44 (время московское) ФИО65, зарегистрированный по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив в сети «Интернет» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Свидетель №3, использующей абонентский №. Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО65, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится по адресу: <адрес>, платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. ФИО65, будучи обманутым Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:44 до 11:45 (время московское) Свидетель №3 отправила ФИО65 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на номер банковской карты № ПАО «Промсвязьбанк», оформленной на Свидетель №7

В тот же день в период времени с 11:54 до 11:55 ФИО65, убежденный Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевел со счета банковской карты №, открытого в Вологодском отделении № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на свое имя, на счет банковской карты №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> на Свидетель №7, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 11:56 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от ФИО65 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с ФИО65

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО65 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО65 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО66

В 2017 году, не позднее 12:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ с 12:30 до 14:38 (время московское) ФИО66, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания сына на период его обучения, по телефону связалась с Свидетель №3, использующей абонентский №.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:31 до 14:38 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО66, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной. ФИО66, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:43 до 14:27 (время московское) Свидетель №3, отправила ФИО66 смс-сообщения с указанием ссылки на Интернет-сервер «v-arenda.ru», инструкцией оплаты и номером заявки №, через который ФИО66 следовало совершить платеж в размере 4 500 рублей.

В тот же день в период времени с 14:27 до 14:37 (время московское) ФИО66, будучи убежденной, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь по адресу: <адрес>, на Интернет-ресурсе «v-arenda.ru» через платежную систему ООО РНКО «Единая касса» перевела с открытого в отделении ПАО Сбербанк в <адрес> на свое имя счета банковской карты № на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 14:38 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от ФИО66 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми при хищение денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с ФИО66

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО66 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО66 материальный ущерб в названной сумме.

19) Преступление в отношении потерпевшей ФИО67

В 2017 году, не позднее 12:43 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:43 до 13:24 (время московское) ФИО67, зарегистрированная по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3, использующей абонентский №. Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО67, выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной. ФИО67, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:24 до 13:33 (время московское) Свидетель №3 отправила ФИО67 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на номер электронного счета №, открытого в ООО РНКО «Единая касса».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:33 до 13:36 (время московское) ФИО67, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела с открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на супруга ФИО68 счета банковской карты №, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, с которого они на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО67 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО67 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО69

В 2017 году, не позднее 08:19 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотоизображения различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила на неустановленном Интернет-сайте свободного доступа заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 8 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:19 до 09:30 (время московское) ФИО69, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте в сети «Интернет» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания дочери на период обучения, по телефону связалась с Свидетель №3, использующей абонентский №. Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с ФИО69, представившись специалистом агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной. ФИО69, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:11 до 09:30 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора с ФИО69 сообщила ссылку Интернет-сервера «v-arenda.ru», через который следовало совершить платеж.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:30 до 10:08 (время московское) ФИО69, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь по адресу: <адрес>, на Интернет-ресурсе «v-arenda.ru» через платежную систему ООО РНКО «Единая касса» перевела со своего счета банковской карты №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 10:08 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от ФИО69 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связь с ФИО69

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО69 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО69 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №12

В 2017 году, не позднее 08:18 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – с Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила на Интернет-сайте свободного доступа «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08:18 до 08:43 (время московское) Потерпевший №12, находясь в неустановленном месте в <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания дочери на период обучения, по телефону связалась с Свидетель №3 использующей абонентский №. Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №12, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», выполняя отведенную ей в преступлении роль, сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуг по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что указанная в объявлении квартира является вымышленной. Потерпевший №12, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период с 08:43 до 09:09 (время московское) Свидетель №3 отправила Потерпевший №12 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес> на ФИО52

В тот же день в период времени с 09:09 до 09:14 (время московское) Потерпевший №12, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной квартиры, находясь в неустановленном месте в <адрес>, со своего счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе № АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на ФИО52, принадлежащие ей денежные средства в размере 4 440 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

ДД.ММ.ГГГГ в 09:15 (время московское) Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от Потерпевший №12 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Свидетель №3 прекратила телефонную связи с Потерпевший №12

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №12 денежные средства в сумме 4 440 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №12 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №13

В 2017 году, не позднее 11:32 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «tyt-doma.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене ниже рыночной однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:32 до 13:00 (время московское) Потерпевший №13, зарегистрированный по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «tyt-doma.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Бардовой Е.В. Находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», Бардова Е.В. в ходе телефонного разговора с Потерпевший №13, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», выполняя отведенную ей в преступлении роль сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуг по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №13, будучи обманутый Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:23 до 13:00 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №13 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на счет банковской карты №, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» на ФИО52

В тот же день в период с 13:00 до 13:02 (время московское) Потерпевший №13, убежденный Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» с открытого на свое имя счета банковской карты № в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на счет банковской карты №, открытый в АО «БИНБАНК Диджитал» на ФИО52, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в 13:04 (время московское) Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», полученную от Потерпевший №13 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Бардова Е.В. прекратила телефонную связь с Потерпевший №13

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №13 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №13 материальный ущерб в названной сумме.

23) Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №24

В 2017 году, не позднее 10:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:03 до 10:54 (время московское) Потерпевший №24, проживающий по адресу: <адрес>, р.<адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Свидетель №3, использующей абонентский №. Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», сообщила Потерпевший №24 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрыв истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №24, будучи обманутый Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:54 до 11:21 (время московское) Свидетель №3, отправила Потерпевший №24 смс-сообщения с указанием ссылки на Интернет-сервер «v-arenda.ru», через который следовало совершить платеж.

В тот же день в период времени с 10:54 до 11:21 (время московское) Потерпевший №24, убежденный Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте, на Интернет-ресурсе «v-arenda.ru» через платежную систему ООО РНКО «Единая касса» перевел со своего счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, пгт. Тоншаево, <адрес>, на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №24 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №24 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №14

В 2017 году, не позднее 08:48 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложные объявления о сдаче в аренду за 5 000 рублей квартир, расположенных в домах №№, 86, 97 по <адрес> в <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ с 08:48 до 10:39 (время московское) Потерпевший №14, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данные квартиры, по телефону связалась с Бардовой Е.В., использующей абонентский №. Выполняя отведенную в преступлении роль, Бардова Е.В., находясь по адресу: <адрес>, офис 209, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», в ходе телефонного разговора с Потерпевший №14 сообщила заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлениях сведения об аренде квартир и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартир, скрыв истинную информацию о том, что данные квартиры являются вымышленными. Потерпевший №14, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилых помещений предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:39 до 10:44 (время московское) Бардова Е.В. сообщила Потерпевший №14 о необходимости перечисления 4 500 рублей на номер банковской карты № АО «Россельхозбанк», оформленной на ФИО53

В тот же день в период с 10:44 до 10:45 (время московское) Потерпевший №14, убежденная Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанных выше квартир, находясь в салоне ООО «Евросеть-Ритейл» на <адрес> в <адрес>, перевела принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 4 500 рублей на счет банковской карты №, открытый в операционном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на ФИО53, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

ДД.ММ.ГГГГ в 10:47 (время московское) Бардова Е.В., находясь по адресу: <адрес>, офис 209, полученную от Потерпевший №14 информацию передала Пантиковой Н.С., использующей абонентский №, которая выполняя отведенную ей в преступлении роль, имея доступ к управлению счетами, используемыми для хищения денежных средств, проверила платеж и подтвердила его прохождение, после чего Бардова Е.В. прекратила телефонную связь с Потерпевший №14

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №14 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанных выше квартир не предоставили, причинив Потерпевший №14 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО70

В 2017 году, не позднее 13:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте свободного доступа «irr.ru» заведомо ложные объявления о сдаче в аренду за 5 000 рублей в месяц однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский №, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:00 до 13:43 (время московское) ФИО70, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанные объявления, желая получить в аренду данные квартиры, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в преступлении роль, Бардова Е.В., находясь по адресу: <адрес>, офис 2, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», в ходе телефонного разговора сообщила ФИО70 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартир и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартир, скрыв истинную информацию о том, что данные квартиры являются вымышленными. ФИО70, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилых помещений предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:21 до 13:43 (время московское) Бардова Е.В. отправила ФИО70 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на номер расчетного счета № ООО «Акцепт», открытого в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк».

В тот же день в период времени с 13:43 до 13:44 (время московское) ФИО70, будучи убежденной Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанных выше квартир, находясь по адресу: <адрес>, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», перевела со своего счета банковской карты №, открытого в ПАО Сбербанк, на расчетный счет № ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк», принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, о чем сообщила Бардовой Е.В.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО70 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанных выше квартир не предоставили, причинив ФИО70 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №15

В 2017 году, не позднее 13:16 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, ул. ФИО16, <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:16 до 13:46 (время московское) Потерпевший №15, находясь по адресу: <адрес>, ул. ФИО16, <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №15 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №15, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:46 до 13:51 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №15 о необходимости перевода 4 200 рублей на номер электронного счета 340831159392, открытого в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период времени с 13:51 до 13:52 (время московское) Потерпевший №15, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», перевела со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, ул. ФИО16, <адрес>, на ее мать ФИО71, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, которые на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, о чем сообщила Свидетель №3

Таким образом, участники преступной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №15 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №15 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №16

В 2017 году, не позднее 09:46 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте свободного доступа «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:46 до 10:17 (время московское) Потерпевший №16, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в преступлении роль, Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте в Орджоникидзевском административном районе <адрес> в микрорайоне «Эльмаш», представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №16 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №16, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:07 до 10:17 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №16 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на банковскую карту №, оформленную в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на Свидетель №8

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:48 до 10:51 (время московское) Потерпевший №16, будучи убежденной Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в салоне связи АО «Связной Логистика» по адресу: <адрес>, перевела принадлежащие ей наличные денежные средства в размере 4 500 рублей на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №8, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Бардовой Е.В.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №16 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №16 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №17

В 2017 году, не позднее 09:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, создала и разместила в сети Интернет на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 7 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:11 до 09:40 (время московское) Потерпевший №17, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Университетский, <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант», в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №17 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №17, будучи обманутый Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения отправил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:40 до 09:47 (время московское) Свидетель №3 отправила Потерпевший №17 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период с 09:47 до 09:48 (время московское) Потерпевший №17, будучи убежденный Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры, находясь по адресу: <адрес>, мкр. Университетский, <адрес>, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевел со счета банковской карты №, открытого в Иркутском отделении Байкальского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие ему денежные средства в сумме 4 500 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, которые на основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Акцепт» №, открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №17 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №17 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО72

В 2017 году, не позднее 10:09 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «moyareklama.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:09 до 10:33 (время московское) ФИО72, зарегистрированная по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «moyareklama.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 209, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» по имени «ФИО26», в ходе телефонного разговора сообщила ФИО72 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. ФИО72, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:33 до 11:09 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила ФИО72 о необходимости перечисления 4 200 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в 11:09 (время московское) ФИО72, будучи убежденной Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», перевела со счета банковской карты №, открытого на свое имя в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, которые основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Акцепт» №, открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО72 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО72 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №18

В 2017 году, не позднее 14:40 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети «Интернет» на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 500 рублей в месяц квартиры, расположенной в <адрес>, указав в качестве контактной информации абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:40 до 14:51 (время московское) Свидетель №12, зарегистрированная по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт», в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №12 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Свидетель №12, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:40 до 14:51 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №12 о необходимости перечисления 4 200 рублей на счет банковской карты №, открытый в операционном офисе «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на Свидетель №8

В тот же день в 14:51 (время московское) Свидетель №12, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры, через банкомат ПАО Сбербанк перевела ранее полученные от Потерпевший №18 и принадлежащие последней денежные средства в размере 4 100 рублей с открытого в отделении Среднерусского банка ПАО Сбербанк на свое имя счета банковской карты №, на счет банковской карты №, открытый в операционном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> на Свидетель №8

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №18 денежные средства в сумме 4 100 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №18 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №19

В 2017 году, не позднее 09:45 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 9 000 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:45 до 10:46 (время московское) Потерпевший №19 совместно с дочерью ФИО73, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связались с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «ФИО26», в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №19 и ФИО73 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №19, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:47 до 11:06 (время московское) Свидетель №3 отправила Потерпевший №19 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 200 рублей на расчетный счет ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

В тот же день в 11:06 (время московское) Потерпевший №19, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, перевела принадлежащие ей наличные денежные средства в размере 4 200 рублей на расчетный счет ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>, о чем в ходе телефонного разговора сообщила Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №19 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №19 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №20

В 2017 году, не позднее 13:50 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила на неустановленном Интернет-сайте заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, <адрес>, мкр. 9, <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:50 до 14:15 (время московское) Потерпевший №20, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, <адрес>, мкр. 1, <адрес>, обнаружив в сети Интернет указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связался с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, представившись менеджером агентства недвижимости, в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №20 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №20, будучи обманутый Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставил последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:54 до 15:00 (время московское) Свидетель №3 сообщила Потерпевший №20 о необходимости перечисления 4 200 рублей на счет банковской карты, открытый на Свидетель №8 в операционном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>.

В тот же день в период времени с 14:54 до 15:00 (время московское) Потерпевший №20, убежденный Свидетель №3, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной выше квартиры, находясь в неустановленном месте, через банкомат ПАО Сбербанк перевел с открытого на свое имя счета банковской карты № на счет банковской карты №, открытый в операционном офисе АО «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, на Свидетель №8, принадлежащие ему денежные средства в размере 4 000 рублей, о чем в ходе телефонного разговора сообщил Свидетель №3

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №20 денежные средства в сумме 4 000 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №20 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО74

В 2017 году, не позднее 12:04 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, мкр. 9, <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:04 до 13:24 (время московское) ФИО74 (с ДД.ММ.ГГГГФИО75), проживающая по адресу: <адрес>, мкр. 15, <адрес>, находясь в неустановленном месте, на сайте «irr.ru», обнаружив указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в преступлении роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «ФИО26», в ходе телефонного разговора сообщила Пильниковой (Кабировой) В.Д. заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Пильникова (Кабирова) В.Д., будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:24 до 13:25 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила Пильниковой (Кабировой) В.Д. о необходимости перечисления 4 200 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период времени с 13:24 до 13:25 (время московское) Пильникова (Кабирова) В.Д., находясь по адресу: <адрес>, мкр. 9, стр. 1, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры в указанном выше объявлении, через банкомат ПАО Сбербанк перевела со счета банковской карты №, открытого на свое имя, принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 200 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, с которого на основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ указанные денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Пильниковой (Кабировой) В.Д. денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись им по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Пильниковой (Кабировой) В.Д. материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №25

В 2017 году, не позднее 15:50 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «move.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15:50 до 16:24 (время московское) Потерпевший №25, зарегистрированная по адресу: <адрес>, находясь в неустановленном месте, обнаружив на сайте «move.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания совместно со знакомой Свидетель №4, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Оксана», сообщила Потерпевший №25 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 200 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №25, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:13 до 16:15 (время московское) Свидетель №3 сообщила Потерпевший №25 о необходимости перечисления 4 200 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период времени с 16:13 до 16:15 (время московское) Потерпевший №25, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры в указанном выше объявлении, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела со счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, мкр. В-1, <адрес>, на Свидетель №4, принадлежащие Потерпевший №25 денежные средства в сумме 4 200 рублей на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» №, которые на основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №25 денежные средства в сумме 4 200 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №25 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей ФИО77

В 2017 году, не позднее 11:58 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «avito.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 17 500 рублей в месяц двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11:58 до 13:17 (время московское) ФИО77, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «avito.ru» указанное объявления, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте, в ходе телефонного разговора, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», сообщила ФИО77 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. ФИО77, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:17 до 13:26 (время московское) Бардова Е.В. в ходе телефонного разговора сообщила ФИО77 о необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

В тот же день в период с 13:26 до 14:05 (время московское) ФИО77, убежденная Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике сдаваемой в аренду квартиры, находясь в неустановленном месте, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела со своего счета банковской карты №, открытого в дополнительном офисе ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» № принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, которые на основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены и поступили на расчетный счет ООО «Акцепт», открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>, о чем сообщила Бардовой Е.В.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у ФИО77 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив ФИО77 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №21

В 2017 году, не позднее 10:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «irr.ru» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду за 10 000 рублей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ею абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 до 13:43 (время московское) Потерпевший №21, находясь по адресу: <адрес>, ГО Верхняя Пышма, <адрес>, обнаружив на сайте «irr.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступлении роль, Свидетель №3 находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Ксения», сообщила Потерпевший №21 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 5 000 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №21, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:12 до 13:43 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №21 о необходимости перечисления 5 000 рублей через Интернет-сервер «tut-doma.ru».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:43 до 13:44 (время московское) Потерпевший №21, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры, через Интернет-ресурс «tut-doma.ru» перевела с открытого в Свердловском отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на ее имя счета банковской карты № на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» в <адрес>, принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №21 денежные средства в сумме 5 000 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №21 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №22

В 2017 году, не позднее 13:25 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Свидетель №3, действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы – Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «arenda-infocom.ru», заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ей абонентский, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:25 до 14:16 (время московское) Потерпевший №22, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив в сети Интернет на сайте «arenda-infocom.ru» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась в поисках квартиры для проживания обратилась к указанному выше объявлению, и желая получить в аренду данную квартиру, по телефону связалась с Свидетель №3 Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Свидетель №3, находясь по адресу: <адрес>, офис 2, в ходе телефонного разговора, представившись менеджером агентства недвижимости ООО «Акцепт» по имени «ФИО26», сообщила Потерпевший №22 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости, офис которого находится в <адрес>, платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной, а агентство недвижимости находится в <адрес>. Потерпевший №22, будучи обманутой Свидетель №3, для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:16 до 14:26 (время московское) Свидетель №3 в ходе телефонного разговора сообщила Потерпевший №22 о необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:26 до 14:27 (время московское) Потерпевший №22, убежденная Свидетель №3 в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике квартиры в указанном выше объявлении, находясь в неустановленном месте через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» перевела с открытого в Горно-Алтайском отделении Сибирского банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> на свое имя счета банковской карты № на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» № принадлежащие ей денежные средства в размере 4 500 рублей, которые в тот же день на основании договора № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчетный счет ООО «Акцепт» №, открытый в Екатеринбургском филиале ПАО АКБ «Связь-банк» в <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили у Потерпевший №22 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №22 материальный ущерб в названной сумме.

Преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №23

В 2017 году, не позднее 14:00 ДД.ММ.ГГГГ (время московское) Бардова Е.В., действуя единым преступным умыслом с участниками организованной группы –Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, согласно отведенной ей роли «менеджера», находясь в неустановленном месте, используя заранее подготовленные фотографии различных квартир и их описание, посредством компьютера создала и разместила в сети Интернет на сайте «barahla.net» заведомо ложное объявление о сдаче в аренду по цене, ниже рыночной в данном регионе, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, указав в качестве контактной информации используемый ей абонентский номер, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:00 до 14:14 (время московское) Потерпевший №23, находясь по адресу: <адрес>, обнаружив на сайте «barahla.net» указанное объявление, желая получить в аренду данную квартиру для проживания, по телефону связалась с Бардовой Е.В. Выполняя отведенную в совершении преступления роль, Бардова Е.В., находясь в неустановленном месте, представившись менеджером агентства недвижимости по имени «Яна», сообщила Потерпевший №23 заведомо ложную информацию, подтвердив указанные в объявлении сведения об аренде квартиры и указав о необходимости перечисления на расчетный счет агентства недвижимости платежа в сумме 4 500 рублей для оплаты услуги по предоставлению номера телефона собственника квартиры, скрывая истинную информацию о том, что данная квартира является вымышленной. Потерпевший №23, будучи обманутой Бардовой Е.В., для оформления заявки по аренде жилого помещения предоставила последней свои персональные данные.

В продолжение мошенничества ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:00 до 14:14 (время московское) Бардова Е.В. отправила Потерпевший №23 смс-сообщение с указанием необходимости перечисления 4 500 рублей на электронный счет №, открытый в ООО РНКО «Единая касса».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14:14 до 14:15 (время московское) Потерпевший №23, убежденная Бардовой Е.В. в том, что осуществляет платеж в счет оплаты услуги по предоставлению сведений о собственнике указанной в объявлении квартиры, через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн», перевела с открытого в дополнительном офисе Сбербанк по адресу: <адрес> на свое имя счета банковской карты № на электронный счет ООО РНКО «Единая касса» № принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 500 рублей, которые в этот же день на основании договора № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены на расчетный счет ООО «Вариант» №, открытый в дополнительном офисе «Белореченский» Уральском филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <адрес>.

Таким образом, участники организованной группы, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений, путем обмана, похитили у Потерпевший №23 денежные средства в сумме 4 500 рублей, в дальнейшем распорядившись ими по своему усмотрению, при этом сведений о собственнике указанной выше квартиры не предоставили, причинив Потерпевший №23 материальный ущерб в названной сумме.

Созданная Дмитриевым А.А. организованная группа, в составе Попёновой С.Ю., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В., а ФИО1Свидетель №3, в отношении которой постановлен обвинительный приговор, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путём обмана похитила денежные средства указанных выше граждан в на общую сумму 166 855 рублей 69 копеек.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Дмитриев А.А. вину в совершении преступления признал полностью, суду показал, что в конце 2015 года к нему обратилась его знакомая ФИО78, которая сообщила, что хочет открыть агентство недвижимости, аналогичное агентству недвижимости ХОМС, где она работала, но для этого ей необходим стартовый капитал в сумме не менее 3 000 000 рублей. Он предложил ФИО78 оформить с ним договор займа на данную сумму, а ФИО1 сказал ей, что желает оставить за собой общее руководство и контроль за финансами организации, а она будет выполнять функции непосредственного руководителя – директора агентства. Для повышения доходности агентства, он так же предложил ей информировать принимаемых на работу менеджеров, что, если клиенту требуется именно рекламная квартира, то не следует немедленно информировать его о неактуальности данного объекта, а следует вначале добиться перечисления денег на счета агентства, а потом уже проинформировать клиента о неактуальности и отправить ему варианты аренды квартир из базы агентства. Такие предложения следует делать только тем менеджерам, которые, по мнению директора, заслуживают доверия. Эти менеджеры должны немедленно сообщать ФИО78 фамилии клиентов, которые перечислили деньги. Если от данных клиентов поступит претензия, то ФИО78 должна немедленно вернуть им денежные средства, чтобы не было обращений в надзорные органы и не пострадала репутация агентства недвижимости. Кроме того, они решили, что необходимо создать несколько юридических лиц, которые позволят открывать расчетные счета организаций, арендовать на эти организации офисы, приобретать мебель, оборудование, средства связи. ФИО1 агентству требовалось юридическое и бухгалтерское обслуживание. В первой половине 2016 года ФИО78 приобрела у их общего знакомого Швецова учредительные документы ООО «ИНФОКОМ», ООО «ВАРИАНТ», ООО «АКЦЕПТ», ООО «ЛАД». Были открыты расчетные счета. От имени директоров данных организаций были предоставлены доверенности, которые позволяли осуществлять хозяйственную деятельность. Так же Швецов передал ФИО78 несколько банковских карт, оформленных на разных физических лиц, которые потом были использованы в деятельности агентства. В период с 2016 г. по 2017 г., ФИО78 арендовала офисы, поиском которых занималась сама. Попёновой С.П. были приобретены сим-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на ООО «ВАРИАНТ», ООО «АКЦЕПТ». На основе скопированных ФИО78 программных продуктов из агентства ХОМС было необходимо создать сайты для всех юридических лиц и программы, в которых будут работать сотрудники. Он просмотрел сайты организаций, которые занимались созданием сайтов и программ и остановился на ООО «ИнтеллектСистемЛаб», где были приемлемые цены. Позже он с ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в лице генерального директора Свидетель №2, заключил и оплатил договор на создание и внедрение программного обеспечения. С начала февраля в течение трех последующих месяцев созданием сайта в рамках вышеуказанного договора занимался программист ООО «ИнтеллектСистемЛаб» ФИО51 По просьбе ФИО78 Швецовым были подготовлены и заключены договора между ООО «ВАРИАНТ» и ООО РНКО «Единая касса», ООО «АКЦЕПТ» и ООО РНКО «Единая касса», куда перечислялись денежные средства при совершении платежа на сайтах, а ФИО1 были предоставлены реквизиты электронного средства платежа платежного сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги», зарегистрированного на ООО «ЛАД». Таким образом, он финансировал обеспечение агентства офисными помещениями, компьютерами, офисной техникой и мебелью, мобильными устройствами связи, подписывал договора на создание программного обеспечения необходимого для работы и оплачивал услуги по его созданию. Координировал через ФИО78 работу сотрудников, осуществлял контроль за денежными средствами. На ФИО78 возлагались административные, организационные и финансово-распорядительные функции. Попёнова С.П. руководила и координировала работу всех сотрудников агентства, включая действия Пантиковой Н.С., Свидетель №3, Бардовой Е.В. Непосредственно арендовала офисные помещения, приобретала компьютеры, офисную технику и мебель, мобильные устройства связи и сим-карты к ним, необходимые для обеспечения бесперебойной работы агентства. Попёнова С.П. лично осуществляла деятельность по подбору сотрудников, осуществляла контроль за поступлением от граждан денежных средств, передавала сотрудникам в качестве заработной платы денежные средства, обналичивала с банковских карт денежные средства, а ФИО1 в последующем поручала их снятие Свидетель №6 Пантикова Н.С. работала в агентстве в качестве сотрудника «горячей линии». Кроме того, по поручению ФИО78 она осуществляла часть контрольных функций за движением денежных, выкладывала реквизиты, на которые в данный день было необходимо зачислять денежные средства клиентов. В зависимости от поступивших на конкретную банковскую карту сумм, Пантикова Н.С. информировала ФИО78, а потом и Свидетель №6, с какой карты и какую сумму надо было снимать. Таким образом, Пантикова Н.С. по указанию Попёновой С.П. и с ее ведома осуществляла функции по проверке поступлений денежных средств от граждан на банковские карты. Свидетель №3 и Бардова Е.В. осуществляли функции «менеджера»: составляли и размещали в сети Интернет объявления о сдаче в аренду жилых помещений, отвечали на поступающие по размещенным объявлениям телефонные звонки граждан, сообщали лицам, желающим заключить договор аренды жилого помещения, о том, что указанное в объявлении жилое помещение действительно сдается в аренду за сумму, указанную в объявлении, однако агентство недвижимости осуществит услугу в найме квартиры, с предоставлением абонентского номера телефона собственника квартиры, только после перевода на расчетный счет агентства денежных средств в качестве платежа за оказываемые услуги; направляли клиентам смс-сообщения с ссылкой на Интернет-ресурс для обращения к договору-оферты, после поступления денежных средств со счетов вышеуказанных лиц направляли клиентам смс-сообщения с контактной информацией о собственнике жилых помещений, получали от потерпевших фотографии, либо иные данные, подтверждающие факт произведенной оплаты, проверяли указанную информацию через ФИО8 или иного сотрудника горячей линии, которые подтверждали сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета и банковские карты. Он, Попенова, Пантикова, Музафарова и ФИО137 осознавали, что в результате их совместных действий происходит обман указанных в обвинении 38 потерпевших. Свидетель №3 и Бардова Е.В. получали в качестве вознаграждения 20% от каждой денежной суммы, поступившей от граждан. Пантикова Н.С. получала фиксированную заработную плату. ФИО78 получала заработную плату в зависимости от успешности работы агентства в том или ином месяце. Выплаты ему были направлены на возмещение вложенных в развитие агентства денежных средств и выплату ему процентов по договору займа. Ему так же компенсировали затраты, если он оплачивал из своих средств потребности организации. В содеянном искренне раскаивается, приносит свои извинения потерпевшим, возместил им ущерб вместе с остальными участниками.

В судебном заседании подсудимая Попёнова С.П. вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что Дмитриева А.А. и ФИО8 она знала по совместной работе в клубе игровых автоматов в период до 2009 года. В 2015 году она работала в организации под названием ООО «Уралпроминвест» (Агентство недвижимости ХОМС), которая осуществляла предоставление информационных услуг по сдаче жилья в аренду. Данное агентство недвижимости работало по следующей схеме: менеджеры создавали на сайтах о сдаче в аренду недвижимости несуществующие объекты недвижимости-квартиры, которые снабжали фотографиями с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой, якобы расположенные в различных городах России и выставляли их на сайте, как реально существующий объект, который сдается в аренду по цене ниже рыночной. Эта квартира фактически являлась рекламой, которая должна была привлечь внимание потребителя. Когда в агентство обращался клиент с целью снять именно эту квартиру, менеджер сообщал ему, что данная квартира уже сдана и предлагал клиенту услуги по предоставлению иного жилья в аренду из числа находящегося в базе агентства. Если клиент соглашался, то ему отправляли типовой договор оферты и предлагали оплатить стоимость услуг агентства в сумме от 4 до 5 тысяч рублей за предоставление услуги. После оплаты комиссии клиенту путем направления смс-сообщений направляли варианты аренды жилья в интересующем его населенном пункте. Агентство ХОМС использовала сайты и программы, которые автоматизировали процесс работы. Проработав некоторое время, она получила достаточный опыт работы и решила самостоятельно открыть аналогичное агентство. Все, что требовалось для работы: сайты, программы, документы она или копировала или запоминала. Она подсчитала, что для открытия агентства необходим стартовый капитал в сумме не менее 3 000 000 рублей. Она обратилась к Дмитриеву А.А. с просьбой предоставить ей заем на эту сумму. Он какое-то время обдумывал ее просьбу, а затем предложил ей оформить договор займа на 3 000 000 рублей. Кроме того сообщил, что желает оставить за собой общее руководство и контроль за финансами организации, а она будет выполнять функции непосредственного руководителя – директора агентства. Для повышения доходности агентства Дмитриев А.А. так же предложил ей информировать принимаемых на работу менеджеров, что если клиенту требуется именно рекламная квартира, то не следует немедленно информировать его о неактуальности данного объекта, а следует вначале добиться перечисления денег на счета агентства, а потом уже проинформировать клиента о неактуальности и отправить ему варианты аренды квартир из базы агентства. Такие предложения следует делать только тем менеджерам, которые, по ее мнению, заслуживают доверия, хорошо разбираются в людях, могут входить к ним в доверие и добиваться перечисления денежных средств. Ей следовало обязать таких менеджеров сообщать о проведенном договоре и ф.и.о. клиента. Это было необходимо для того, чтобы она могла оперативно вернуть клиенту деньги и исключить его обращение в надзорные органы. Прочие менеджеры должны были работать по схеме, аналогичной схеме в агентстве ХОМС. Она с предложением Дмитриева А.А. согласилась, хотя понимала, что в действиях менеджеров будет содержаться некоторая доля обмана. Денежные средства, после подписания договора займа были переданы ей. Кроме того, агентству требовалось юридическое и бухгалтерское обслуживание. Для этого они обратились к общему знакомому Вячеславу Швецову, который предложил не учреждать новые фирмы, а приобрести у него уже существующие организации, зарегистрированные на подставных лиц. В первой половине 2016 года она приобрела у Швецова учредительные документы ООО «ИНФОКОМ», ООО «ВАРИАНТ», ООО «АКЦЕПТ», ООО «ЛАД». Так же Швецов передал ей несколько банковских карт, оформленных на разных физических лиц, которые потом были использованы в деятельности агентства. В период с 2016 г. по 2017 г. она последовательно, по мере расширения организации, арендовала офисы, расположенные по адресам: <адрес>А, офис №Б; <адрес>; <адрес>, офисы №, №; <адрес>, офис №; <адрес>, офис №, а ФИО1 офисы в <адрес> и <адрес>. Офисы в указанных адресах каждый раз оборудовались мебелью, компьютерами, устройствами мобильной связи. Для работы сотрудников ею были приобретены сим-карты оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», зарегистрированные на ООО «ВАРИАНТ», ООО «АКЦЕПТ». На основе скопированных ею в агентстве ХОМС программных продуктов было необходимо создать сайты для всех юридических лиц и программу, в которой будут работать сотрудники. Дмитриев А.А. сообщил ей, что он нашел организацию ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в которой она познакомилась с директором Свидетель №2 и объяснила, что ей нужен сайт организации, аналогичный тому, образец которого она принесла. Позже Дмитриев А.А. и Свидетель №2 заключили договор на создание и внедрение сайта. Летом 2017 года Свидетель №2 и ФИО51 по ее просьбе так же создали и разместили на хостинге «www.ihc.ru» ФИО7 сайта «arenda-infocom.ru» с доменными именами «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», «baza-tut.ru». Для формирования базы собственников жилья была создана программа, позволяющая копировать с сайтов «Avito.ru», «Domofond.ru» информацию в виде ссылок на страницы объявлений по аренде объектов недвижимости для последующего размещения в программе «manager-office.ru», являющейся составной частью сайта «arenda-infocom.ru» и его ФИО7. По ее просьбе Вячеславом Швецовым были подготовлены и заключены договора между ООО «ВАРИАНТ» и ООО РНКО «Единая касса», ООО «АКЦЕПТ» и ООО РНКО «Единая касса», куда перечислялись денежные средства при совершении платежа на сайтах «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», а ФИО1 были предоставлены реквизиты электронного средства платежа платежного сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги», зарегистрированного на ООО «ЛАД». ФИО1 она координировала работу всех сотрудников агентства, включая действия Пантиковой Н.С., Свидетель №3, Бардовой Е.В. Она передавала сотрудникам в качестве заработной платы денежные средства, обналичивала с банковских карт денежные средства, а ФИО1 в последующем поручала их снятие Свидетель №6, контролировала работу «менеджеров». Кроме того, она предложила Пантиковой Н.С. за дополнительную зарплату взять на себя часть контрольных функций за движением денежных средств. Каждый день в чате агентства, к которому у всех сотрудников был доступ, она выкладывала реквизиты, на которые в данный день было необходимо зачислять денежные средства клиентов. В зависимости от поступивших на конкретную банковскую карту сумм, Пантикова Н.С. должна была информировать ее, а в последствии Свидетель №6, с какой карты и какую сумму можно было снимать. Свидетель №3 и Бардова Е.В. осуществляли функции «менеджера»: составляли и размещали в сети Интернет объявления о сдаче в аренду жилых помещений, в ходе телефонного разговора сообщали лицам о том, что указанное в объявлении жилое помещение действительно сдается в аренду, направляли лицам, желающим заключить договор смс-сообщения с ссылкой на Интернет-ресурс для обращения к договору-оферты, после поступления денежных средств со счетов вышеуказанных лиц направляли клиентам смс-сообщения с контактной информацией о собственнике жилых помещений, получали от потерпевших фотографии, либо иные данные, подтверждающие факт произведенной оплаты, проверяли указанную информацию через ФИО8 или иного сотрудника горячей линии, которые подтверждали сведения о поступлении денежных средств на банковские карты. Она получала заработную плату в зависимости от успешности работы агентства в том или ином месяце. Минимальная сумма 100 000 рублей. В некоторые месяцы возрастала до 200 000 рублей. Позже она осознала вину перед потерпевшими и возместила ущерб вместе с остальными участниками.

Подсудимая Пантикова Н.С. вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что с ФИО78 и Дмитриевым А.А. она знакома с 2007 года по работе в игровом клубе. В 2016 году ФИО78 предложила ей работу оператора горячей линии в агентстве недвижимости. В ее обязанности входило: при звонке недовольного клиента предложить ему дополнительную информацию из базы данных агентства. Если клиент настаивает на возвращении денег, разъяснить ему, что необходимо подать претензию, которая будет рассмотрена. По поступлению претензии, ее следовало переслать юристам. Юристы решали надо ли возвращать деньги. Кроме того, ФИО78 попросила ее проводить проверку поступления платежа от клиентов на банковские карты. Ей звонили менеджеры агентства и просили посмотреть, пришел ли платеж на карту в конкретной сумме от конкретного клиента. Если деньги поступали на карту, то она подтверждала их поступление. Она знала, что некоторые объявления «фейковые», то есть таких квартир на таких условиях, как указано в объявлении, действительно не сдавалось, сделаны они были менеджерами, в том числе ФИО137 и Музафаровой только для привлечения клиентов. ФИО1 ей было известно, что менеджеры при помощи таких фейковых объявлений не только заманивают клиентов, но и обманывают их, заключая сделки по сдаче в аренду несуществующих объектов, и тем самым повышают продажи и в том числе свою зарплату. За работу оператором горячей линии в агентстве она получала фиксированную заработную плату в размере 30 000 в месяц. Кроме этого, ей ФИО78 доплачивала 5 000 рублей в месяц за то, что она проводила проверку поступления платежа по просьбе менеджеров, в частности ФИО137 и Музафаровой и контролировала Баглаева, сообщая ему какие суммы с каких банковских карт он должен был снять и отдать ФИО78 Она догадывалась, что Дмитриев А.А. является руководителем ФИО78, хотя она всегда позиционировала себя руководителем агентства. Позже она осознала вину перед потерпевшими и возместила ущерб вместе с остальными участниками.

Подсудимая Бардова Е.В. вину в совершении преступления признала полностью, суду показала, что с сентября 2015 года она работала в агентстве недвижимости ХОМС менеджером. Там же с ней работала ФИО15 Музафарова, которая позднее ушла работать в другое агентство. Затем Музафарова предложила ей перейти работать с ней. Собеседование проводила ФИО78, которая сообщила, что работа в целом будет такая же, как и в ХОМС. Спустя какое-то время ФИО78 сказала ей, что есть возможность заключать больше договоров и, соответственно, заработная плата будет выше. ФИО1ФИО78 ей сказала, что один менеджер в офисе работает подобным образом. Она догадалась, что речь идет о Музафаровой. Так с лета 2016 она начала работать в ООО «Инфоком» в офисе в БЦ «Суворов». Потом они переехали в офис на <адрес> комиссаров. Она там была зарегистрирована как «Яна-менеджер». Весной 2017 они переехали в офис на <адрес>, а затем в офис на <адрес>, и впоследствии в офис на <адрес>. Название организации и реквизиты ФИО1 изменялись, но она не придавала этому значения. Музафарова, которая работала все это время вместе с ней, изначально работала по предложенной ФИО78 схеме и зарабатывала в несколько раз больше. Она тоже очень нуждалась в денежных средствах, поэтому решила воспользоваться предложением ФИО78 и с лета 2017 года стала действовать как Музафарова, то есть вводила клиента в заблуждение относительно актуальности рекламного объявления, отправляла ему договор, просила перечислить деньги, контролировала их получение путем получения от клиента ФИО7 чека, проверяла поступление денег на карту, которая была актуальной на тот день, проверяла путем звонка сотрудникам отдела, где работала Пантикова. После подтверждения оплаты, она отправляла клиенту сообщения с адресами из базы в интересующем его населенном пункте и переставала отвечать на его звонки. ФИО1 она обязана была сообщить в программе ФИО78 о заключении договора по рекламному объявлению, то есть об обманутом клиенте, чтобы ФИО78 в случае жалобы могла бы вернуть ему деньги, чтобы он не жаловался в надзорные органы. Позже она осознала вину перед потерпевшими и возместила ущерб вместе с остальными участниками.

Вина подсудимых в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, представленных стороной обвинения.

Так, потерпевшая Потерпевший №21 в судебном заседании показала, что в ноябре 2017 года в связи с изменением места работы и переездом в <адрес> ей требовалась квартира для проживания, поэтому на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду подходящей по всем параметрам квартиры. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила сотрудник агентства недвижимости, которая сообщила о необходимости перечисления 5 000 рублей в счет оплаты их услуг. Действуя по инструкции менеджера, она перевела со своей банковской карты 5 000 рублей, после чего получила смс-сообщение со ссылкой на договор, а позже поступили сообщения с указанием улиц и номеров домов в <адрес>, которые ее не интересовали. На телефонные звонки менеджер не отвечала, а сотрудники горячей линии агентства по поводу оставленной на сайте жалобы указали, что услуга ей предоставлена в полном объеме. Размер причиненного ущерба на тот период являлся для нее значительным, поскольку она не работала, муж получал небольшую пенсию, а на их иждивении находился 16-летний сын. Кроме того, в тот период она понесла расходы на похороны бабушки. В конце августа 2018 года женщина, представившаяся в ходе телефонного разговора руководителем агентства недвижимости, извинилась за не оказанную услугу, после чего перевела на ее банковскую карту сумму 5 000 рублей, а ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 1 500 рублей. Извинения от подсудимых она принимает, прощает их, просит строго не наказывать.

В связи с противоречиями в показаниях потерпевшей, оглашены показания Потерпевший №21 в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №21 на предварительном следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ она совершила звонок в агентство недвижимости, ей ответила девушка по имени «Ксения», которая сообщила, что стоимость услуг агентства равна 5000 рублей. Ежемесячная стоимость аренды квартиры равна 10000 рублей. Она взяла паузу, сказала Ксении, что подумает и если что, наберет. В этот же день она перезвонила на №. Ей ответила вновь Ксения. Ксения сообщила, что собственником является военнослужащий, в связи с этим квартира сдается на длительный срок. Ксения сообщила, что встретиться можно будет у <адрес> в <адрес>. ФИО1 Ксения ей сообщила, что в настоящее время в офисе не находится, поэтому предложила заключить договор через сайт «tut-doma.ru». Для того, чтобы бронь была за ней, ей нужно оплатить услуги агентства в размере 5000 рублей через сайт. Для этого она включила свой ноутбук, набрала указанный сайт, ввела номер договора, номер своей банковской карты, сумму оплаты 5000 рублей и нажала кнопку оплатить. После вышло подтверждение оплаты. После она набрала Ксению, которой подтвердила оплату, а Ксения пообещала, что наберет и сообщит место и время встречи для просмотра квартиры. После Ксения ей не позвонила. На ее звонки на №, ей никто не отвечал, либо сбрасывали звонок (т. 15 л.д. 179-182, т. 40 л.д. 55-57).

Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, Потерпевший №21 подтвердила, указав, что ранее помнила события лучше.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО56 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «barahla.net» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес> по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся специалистом агентства недвижимости ООО «Акцепт», находящегося в <адрес>. В ходе разговора девушка пояснила, что за услугу по предоставлению информации о квартире, необходимо предварительно произвести оплату услуги в размере 4 200 рублей на банковскую карту организации. Следуя инструкциям оператора, она перечислила названную сумму на банковскую карту, номер которой был указан в отправленном смс-сообщении. После этого, приехав на <адрес> и не дождавшись полной информации об объекте, она позвонила оператору, но номер уже был отключен, таким образом, оплаченная ею услуга не была оказана. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, так как она не работает, имеет инвалидность 2 группы, пенсия по которой составляет 9 000 рублей (т. 9 л.д. 19-22).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «barahla.net» она нашла объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся менеджером агентства ООО «Акцепт» Яной, и сообщила о необходимости перечисления 4 200 рублей в счет оплаты предоставляемой агентством услуги. Через банкомат ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> она перевела названную сумму на номер счета, который продиктовала Яна. Спустя несколько минут Яна перезвонила и сообщила, что интересующая ее квартира уже сдана и предложила рассмотреть другие варианты, однако собственники квартир, как стало ей известно, сдавали их самостоятельно. При наличии ежемесячного дохода в сумме 5 000 рублей, а ФИО1 раздельного проживания с супругом, размер причиненного ущерба является для нее значительным (т. 9 л.д. 89-92).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО79 следует, что в июле 2017 года в сети Интернет он нашел объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся менеджером агентства ООО «Вариант», и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 200 рублей. Названную сумму он со своей банковской карты перевел на карту, номер которой был указан в отправленном смс-сообщении. После оплаты он должен был встретиться с хозяйкой квартиры около <адрес>, но на встречу никто не пришел, а телефон агентства был отключен (т. 9 л.д. 136-139, 148-149).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО58 следует, что в июле 2017 года на сайте «Из рук в рук» нашла объявление об аренде квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся ФИО26, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 5 000 рублей. Названную сумму, следуя полученной инструкции, она перевела со своей банковской карты. После оплаты ей поступило смс-сообщение с указанием об открытии доступа на клиентский портал. Она поняла, что ее обманули, телефон агентства был отключен, операцию о переводе денежных средств отменить было невозможно. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, так как она имеет на иждивении малолетнего ребенка, а ежемесячный совокупный доход семьи составляет 60 000 рублей (т. 9 л.д. 188-190).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он нашел в сети Интернет интересующее его объявление о сдаче в аренду квартиры. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ему ответила девушка, представившаяся риэлтором по имени Яна, и сообщила о необходимости внесения предоплаты, реквизиты и номер банковской карты были отправлены ему в смс-сообщении. Переведя денежные средства через систему «Сбербанк Онлайн», он поехал смотреть предложенные риелтором квартиры, однако с собственниками ему встретиться не удалось. Телефон риэлтора был уже отключен (т. 9 л.д. 217-219).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся менеджером агентства недвижимости ООО «Вариант» Викой, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 200 рублей. Названную сумму она через терминал «Киви» перевела на номер банковской карты, который был указан в отправленном смс-сообщении. Яна подтвердила поступление денежных средств. В тот же день она пришла по адресу, где увидела девятиэтажный дом, а не пятиэтажный, как было указано в объявлении. Связаться с менеджером не удалось, так как телефон был отключен. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, так как при отсутствии иных источников дохода, получает только пенсию в сумме 6 974 рубля, из которой ежемесячно оплачивает аренду квартиры (т. 9 л.д. 246-249)

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №6 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет она нашла объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>А. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся менеджером агентства недвижимости ООО «Аренда» по имени ФИО26, и сообщила о необходимости оплаты ее риэлтерских услуг в размере 4 500 рублей, при этом никаких условий договора оферты не разъясняла. Названную сумму она, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>А, через терминал перевела на номер банковской карты, который был указан в отправленном смс-сообщении. После оплаты она пришла к <адрес>А по <адрес>, где от одного из жителей узнала, что в доме двухкомнатных квартир никто не сдает. Позвонив ФИО26 она потребовала вернуть деньги, в ответ ей было направлено смс-сообщение с пятью адресами в <адрес>, однако по указанным телефонам ей отвечали, что квартиры сданы либо совсем не сдаются. Понимая, что ее обманули, она обратилась в отдел полиции (т. 10 л.д. 19-22).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №27 следует, что ДД.ММ.ГГГГ в сети Интернет она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: Чувашская Республика, <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся менеджером по имени Яна, и сообщила о необходимости оплаты ее услуги по предоставлению информации о собственнике в размере 4 200 рублей. Названную сумму она, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: Чувашская Республика, <адрес>, через банкомат перевела на банковскую карту №. Информацию ей не предоставили, а в агентстве сообщили, что квартира занята, но она может посмотреть другие варианты на сайте «tut-doma.ru». Яна на телефонные звонки не отвечала. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, поскольку при ежемесячном доходе 10 000 рублей, имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 10 л.д. 67-74).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №26 следует, что в августе 2017 года неизвестная ей женщина, представившаяся сотрудником агентства недвижимости по имени Яна, под предлогом предоставления услуги аренды квартиры в <адрес> сообщила о необходимости оплаты комиссии в размере 4 500 рублей. Названную сумму посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» она перечислила на счет, указанный злоумышленниками, после этого на ее абонентский номер поступили смс-сообщения с адресами квартир и номерами телефонов, якобы их собственников. В ходе телефонных разговоров выяснилось, что они сдают другие квартиры, не подходящие для нее. Информацию об интересующей ее квартире не предоставили. Связаться с менеджером не удалось, так как телефон был отключен. При отсутствии постоянного источника доходов размер причиненного ущерба является для нее значительным (т. 10 л.д. 112-117).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «v-arenda.ru» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка, представившаяся менеджером ФИО26, и сообщила о необходимости оплаты услуг агентства, находящегося в <адрес>, в размере 4 200 рублей за предоставление информации о собственнике квартиры. Названную сумму она оплатила через систему «Сбербанк Онлайн» на электронный кошелек №. После оплаты связаться с менеджером не удалось, на телефонные звонки никто не отвечал. Позже ей пришло смс-сообщение с логином и паролем сайта «v-arenda.ru», на котором отсутствовало объявление о сдаче квартиры по адресу: <адрес>. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, так как семья, не имея в собственности жилища, проживает в арендованной квартире (т. 10 л.д. 153-156).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Жук Л.П. следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры на <адрес> по указанному в объявлении номеру, ей ответила девушка и сообщила о необходимости оплаты услуг риэлтора в размере 4 500 рублей. Названную сумму через терминал ПАО Сбербанк она перевела на номер банковской карты, который был указан в отправленном смс-сообщении. После оплаты информации об интересующей ее квартире по <адрес> в <адрес> агентство недвижимости не предоставило. Размер причиненного материального ущерба является для нее значительным (т. 10 л.д. 193-198, 205-206).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №8 следует, что в августе 2017 года на сайте «Авито» она нашла объявление о сдаче в аренду интересующей ее квартиры. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила женщина, представившаяся ФИО26 - специалистом агентства недвижимости ООО «Вариант» в <адрес>. Они договорились, что при встрече ФИО26 покажет квартиру, но для этого требуется оплатить ее услуги в размере 4 500 рублей. Названную сумму она перевела на банковскую карту №, после чего ФИО26 внесла ее номер в «черный список» (т. 10 л.д. 252-255).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» он нашел объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся Яной - специалистом агентства недвижимости ООО «Акцепт», находящегося в <адрес>. В ходе разговора она сообщила о необходимости перечисления 4 200 рублей в счет оплаты услуги по предоставлению информации об интересующей его квартире и номер банковской карты, на которую следовало перевести деньги. После оплаты информацию о квартире ему не предоставили, на телефонные звонки Яна не отвечала (т. 11 л.д. 94-97).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №10 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «tut-doma.ru» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры на <адрес> в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся риэлтором по имени Яна и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 500 рублей. В этот же день от Яны поступило смс-сообщение с указанием номера банковской карты, на который она через банкомат перевела названную выше сумму. После оплаты какой-либо информации о квартире ей не предоставлялось, через два дня она стала звонить Яне, но она ей не ответила. Размер причиненного ущерба является для нее значительным (т. 11 л.д. 140-145).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №11 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» он нашел объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся оператором агентства недвижимости, и сообщила о необходимости перечисления предоплаты в размере 4 284 рублей. Оператор пояснила, что офис организации находится в <адрес>. В тот же день в салоне «Связной» он перевел названную сумму на банковскую карту агентства, после чего приехал по адресу: <адрес> на встречу с собственником квартиры. После тридцатиминутного ожидания он позвонил оператору, которая ответила, что данная квартира уже сдана и прекратила телефонную связь с ним. Размер причиненного ущерба является для него значительным, поскольку он нигде не работает и не имеет источников доходов (т. 11 л.д. 185-188).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего ФИО65 следует, что в августе 2017 года в сети Интернет он нашел объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила представитель агентства недвижимости «Вариант», представившаяся именем ФИО26, и сообщила о необходимости перечисления предоплаты в размере 4 500 рублей. Названную сумму через сервис «Сбербанк Онлайн» он перевел на указанный в смс-сообщении номер банковской карты. ФИО26 подтвердила поступление денежных средств, после чего ему на телефон стали поступать смс-сообщения с различными вариантами по аренде жилья, интересовавшей его квартиры, среди них не было. На телефонные звонки ФИО26 отвечать перестала. Денежные средства ему не возвращены (т. 11 л.д. 220-223).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО66 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила менеджер, представившаяся ФИО26, и сообщила, что предоставление информации об объекте недвижимости осуществляется в рамках договора-оферты, не разъясняя условий, оформила на нее заявку. Через приложение «Сбербанк Онлайн» на сайте «v-arenda.ru» она перечислила 4 500 рублей, но информацию о квартире не получила (т. 12 л.д. 4-7, 14-17).

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО67 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду за 6 000 рублей в месяц квартиры на <адрес> в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся сотрудником ООО «Вариант», и сообщила о необходимости перечисления 4 500 рублей. Названную сумму со своей банковской карты она перевела на электронный кошелек №. Подтвердив оплату, менеджер пообещала предоставить информацию о собственнике квартиры, после чего прекратила отвечать на телефонные звонки. Позже ей поступали смс-сообщения с номерами телефонов и адресами квартир, которые ее не устраивали. По факту обмана она обратилась с заявлением в правоохранительные органы (т. 12 л.д. 54-55).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО69 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «v-arenda.ru» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся ФИО26, и сообщила о необходимости внесения залога в сумме 4 200 рублей. Названную сумму через систему «Сбербанк Онлайн» она перевела на счет банковской карты, продиктованный ФИО26. Подтвердив оплату, ФИО26 пообещала предоставить информацию о собственнике квартиры, после чего все ее телефонные звонки прерывала. Причиненный ущерб является для нее значительным, поскольку размер заработной платы составляет 12 000 рублей, имеет кредитные обязательства, ежемесячный платеж по которым составляет 3 000 рублей, материально помогает дочери (т. 12 л.д. 86-93).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» она нашла объявление о сдаче в аренду комнаты в квартире по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся ФИО26, и сообщила о возможности заселения с предварительной оплатой суммы в размере 4 440 рублей. Названную сумму она со своей банковской карты перевела на счет, указанный в смс-сообщении, после чего ФИО26 прекратила с ней телефонную связь (т. 12 л.д. 129-134).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №13 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «tyt-doma.ru» он нашел объявление о сдаче в аренду квартиры. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся специалистом риэлтерской фирмы по имени Яна, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 500 рублей на банковскую карту номер которой продиктовала. Через приложение «Сбербанк Онлайн» он перечислил обговоренную сумму, после чего проехал по адресу квартиры, но на встречу никто не пришел. Яна на телефонные звонки не отвечала. Размер причиненного ущерба является для него значительным, так как его ежемесячный доход составляет 25 000 рублей (т. 12 л.д. 182-187).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №24 следует, что в августе 2017 года на сайте «v-arenda.ru» нашел объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>, Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся ФИО26, и сообщила о необходимости перечисления 4 500 рублей. Названную сумму он перевел на продиктованный ею счет, после чего ФИО26 прекратила телефонную связь с ним (т. 12 л.д. 245-247, т. 13 л.д. 1-3).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №14 следует, что в сети Интернет она нашла объявления о сдаче в аренду квартир на <адрес> в <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся риэлтором по имени Яна, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в сумме 4 500 рублей. В салоне связи Евросеть на <адрес> в <адрес> она перевела названную сумму на номер счета, продиктованный Яной. После оплаты пришла по указанному в объявлении адресу, чтобы встретиться с хозяином и посмотреть состояние сдаваемой квартиры. Не дождавшись, позвонила Яне, которая не ответила. Размер причиненного ей ущерба является для нее значительным, так как на тот момент она работала неофициально, ее доход составлял 10 000 рублей в месяц (т. 13 л.д. 28-33).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО70 следует, что в сентябре 2017 года на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду за 3 000 рублей в месяц квартиры по адресу: <адрес>. По указанному в объявлении номеру телефона ей ответила девушка по имени Яна, представившаяся менеджером агентства ООО «Акцепт», и сообщила о необходимости перечисления 4 500 рублей для оплаты услуг по предоставлению информации о собственнике. ДД.ММ.ГГГГ через приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела названную сумму по указанным реквизитам, после чего Яна прекратила общение с ней, а отвечавшие на телефонные звонки девушки просили ее подождать, обещая перезвонить. Впоследствии она поняла, что стала жертвой мошенников (т. 13 л.д. 76-77).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №15 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>, ул. ФИО16. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся менеджером ООО «Вариант» ФИО26, и сообщила о необходимости внесения задатка в сумме 4 200 рублей. Названную сумму через приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела со своей банковской карты на счет, указанный ФИО26. После произведенной оплаты ФИО26 прекратила телефонную связь с ней (т. 13 л.д. 117-121).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №16 следует, что в сентябре 2017 года на сайте «Авито» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся Яной – специалистом агентства, находящегося в <адрес>. На вопрос об условиях аренды Яна ответила, что договор будет составляться с собственником в ее присутствии, после чего оформила заявку. ДД.ММ.ГГГГ в салоне связи АО «Связной Логистика» по адресу: <адрес> через терминал по реквизитам, отправленным Яной в смс-сообщении, она перевела наличные денежные средства в размере 4 500 рублей в счет оплаты услуг агентства. Подтвердив поступление платежа, Яна попросила ее подъехать по адресу: <адрес>, после чего прекратила отвечать на телефонные звонки. Позже ей пришло смс-сообщение с указанием адреса и номера телефона. На звонок ответила женщина, которая пояснила, что менеджера по имени Яна у них нет, равно как и отсутствует в базе квартира по <адрес>. Она поняла, что ее обманули (т. 13 л.д. 173-180).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №17 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» он нашел объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, представившаяся сотрудником по работе с клиентами ООО «Вариант» ФИО26, и сообщила о необходимости перечисления предоплаты в размере 4 500 рублей. Названную сумму через приложение «Сбербанк Онлайн» он перевел на электронный номер ООО РНКО «Единая касса». После оплаты ФИО26 сообщила, что квартира сдана, они подберут другой вариант, но он отказался. Размер причиненного ущерба является для него значительным, так как при сумме доходов 30 000 рублей имеет на иждивении двух детей (т. 14 л.д. 1-7).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО72 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на интернет-сайте она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес> по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся специалистом агентства недвижимости «Вариант» ФИО26, и сообщила о необходимости перечисления предоплаты в размере 4 200 рублей. Денежные средства ФИО26 просила перевести на расчетный счет, пояснив, что можно обращаться к ним в офис на <адрес> в <адрес>. Названную сумму через систему «Сбербанк Онлайн» она перевела на указанный счет, но квартиру в аренду ей не предоставили, на телефонные звонки ФИО26 не отвечала (т. 14 л.д. 57-60).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №18 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ее дочь Свидетель №12 в сети Интернет нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в <адрес>. Для заключения договора требовалось внесение предоплаты в размере 4 100 рублей. Данную сумму она передала Свидетель №12, которая перевела ее на счет банковской карты, указанный представителем агентства недвижимости «Акцепт». После оплаты сотрудник агентства перестала выходить на связь, сведения о квартире, которую они предоставляют в наем не указала, денежные средства не вернула. Осознав, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, она написала заявление в полицию. Размер причиненного ущерб является для нее значительным, поскольку она не работает, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка (т. 14 л.д. 103-105).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №19 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте в сети Интернет она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, которая представилась менеджером компании ООО «Акцепт» по имени ФИО26, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 200 рублей. Названную сумму в отделении ПАО Сбербанк по <адрес>, она перечислила по реквизитам, полученным на электронную почту от агентства недвижимости. После оплаты она позвонила и продиктовала реквизиты квитанции ФИО26, которая сообщила, что свяжется с собственником, после чего она сможет посмотреть квартиру и заселиться. Впоследствии ФИО26 перестала отвечать на телефонные звонки (т. 14 л.д. 171-177).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшего Потерпевший №20 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте в сети Интернет он нашел объявление о сдаче в аренду комнаты в однокомнатной квартире по адресу: <адрес>, мкрн. 9, <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему ответила девушка, которая сообщила, что для заключения договора с собственником требуется перечисление денежных средств в размере 4 000 рублей. Названную сумму он перевел на банковскую карту №, который ему сообщила девушка. После этого ему на телефон поступило смс-сообщение с указанием адресов сдаваемых в аренду объектов, но интересующей его квартиры там не было (т. 14 л.д. 223-225).

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей Пильниковой (Кабировой) В.Д. следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>, 9 мкрн, <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся ФИО26, и сообщила о необходимости внесения аванса в размере 4 200 рублей на счет ООО РНКО «Единая касса» №. После перевода денежных средств ФИО26 перестала отвечать на звонки, отправив смс-сообщение с адресами квартир и номерами телефонов их владельцев, которые не имели отношения к интересующей ее квартире. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, поскольку она не работает, занимаясь воспитанием малолетнего ребенка. ДД.ММ.ГГГГ женщина, представившаяся в ходе телефонного разговора представителем агентства недвижимости «Акцепт», извинилась за сложившуюся ситуацию, после чего на счет ее банковской карты от ФИО13 П. поступил перевод в сумме 4 200 рублей (т. 15 л.д. 15-23, т. 40 л.д. 45-48).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №25 (Лухмановой) Д.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «move.ru» она нашла объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся сотрудником риэлтерского агентства, и сообщила о необходимости перечисления 4 200 рублей на электронный кошелек ООО РНКО «Единая касса» №. Названную сумму она перевела через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», после чего по указанию риэлтора приехала по адресу сдаваемой в аренду квартиры для просмотра, но на встречу никто не пришел, на телефонные звонки в риэлтерском агентстве не отвечали (т. 15 л.д. 76-79, т.40 л.д.35-40).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ФИО77 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Авито» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила оператор, представившаяся Яной, и сообщила о необходимости внесения предоплаты в размере 4 500 рублей. Названную сумму через приложение «Сбербанк Онлайн» он перевела со своей банковской карты на счет №. После перевода денежных средств ей назначили встречу и перестали отвечать на звонки. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, так как ее заработная плата составляет 28 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги, кредит (т. 15 л.д. 131-134).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №22 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «arenda.infokom» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответила девушка, представившаяся менеджером ООО «Акцепт» ФИО26, и сообщила о необходимости перечисления 4 500 рублей для оформления заявки. Названную сумму через приложение «Сбербанк Онлайн» она перевела со своей карты на электронный кошелек №. После получения оплаты номер ООО «Акцепт» стал недоступен. В ходе общения с ФИО26 условия предоставления другой квартиры, взамен интересующей ее, не обговаривались. Размер причиненного ущерба является для нее значительным, поскольку при ежемесячном доходе в сумме 12 000 рублей она имеет на иждивении малолетнего ребенка (т. 15 л.д. 243-245).

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №23 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «барахла.нет» она нашла объявление об аренде жилья по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефону, ей ответила риэлтор Яна, которая сообщила о необходимости перечисления 4 500 рублей для оплаты услуги фирмы. Названную сумма она со свой банковской карты перевела на указанный в смс-сообщении номер единого кошелька. После оплаты информацию о квартире и собственнике не получила, в результате чего ей был причинен материальный ущерб, который является значительным, так как размер ее ежемесячного дохода составляет 8 600 рублей (т. 16 л.д. 42-44).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО31 Т.П., данных ею в ходе предварительного расследования и в судебном заседании следует, что весной 2016 года в газете бесплатных объявлений нашла предложение о быстром заработке. Позвонив по указанному номеру телефона, ей ответил мужчина, представившийся ФИО17, и предложил за вознаграждение в размере 10 000 рублей зарегистрировать на свое имя организацию, занимающуюся предоставлением услуг по аренде квартир. Испытывая финансовые затруднения, она согласилась. Оформлением документов занимался ФИО17, он же привозил ее в налоговую инспекцию, а позже в банк для открытия расчетного счета организации. ООО «Вариант» ей не известна, оказанием услуг по сдаче квартир в аренду она никогда не занималась, руководство агентством недвижимости не осуществляла. В феврале 2018 года ей позвонил неизвестный мужчина ФИО19, пояснив, что от ФИО17, договорился о встрече, на которой она подписала документы о прекращении деятельности фирмы. С Дмитриевым А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Свидетель №3, Бардовой Е.В. не знакома (т. 21 л.д. 233-237, т.47 л.д.119-121).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании следует, что осенью 2016 года в газете бесплатных объявлений нашел предложение легкого заработка. Позвонив по указанному номеру телефона, ему ответила девушка, которая поинтересовалась его возрастом, гражданством, наличием судимости, после чего они договорились о встрече в кафе «Квартал Pro» по адресу: <адрес>. Со слов девушки, представившейся Ольгой, деятельность их фирмы связана с открытием, ликвидацией юридических фирм и является законной. Для оформления на его имя фирмы «Акцепт» Ольга передала ему документы, которые он вместе с паспортом отдал секретарю нотариуса. Готовые документы забрала Ольга. В начале марта 2017 года на странице «ВКонтакте» ему пришло сообщение от пользователя «ФИО20 Шевелева» из <адрес>, в котором указывалось, что ООО «Акцепт» занимается обманом (т. 21 л.д. 62-67, т.51, л.д.4-8).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что в феврале 2016 года за денежное вознаграждение на свое имя она зарегистрировала ООО «Инфоком», являлась номинальным учредителем и руководителем, поскольку финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла (т. 21 л.д. 26-28, 29-35, 36-38, 41-45).

В судебном заседании свидетель Свидетель №7 показала, что она оформила на себя банковскую карту в Сбербанке за вознаграждение в сумме 2 000 рублей и в тот же день передала ее ФИО22.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля оглашены показания Свидетель №7 в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 на предварительном следствии следует, что в конце сентября 2017 г. в газете «Быстрый курьер» она нашла объявление «Подработка, деньги сразу». Она позвонила по номеру телефона в объявлении. Мужчина ей пояснил, что необходимо оформить на свое имя банковские карты, за что он готов был заплатить за каждую банковскую карту по 1000 рублей. Она согласилась и осенью 2017 г. оформила на себя банковские карты СКБ-Банка, Россельхозбанка, БИНБАНКА. После оформления всех банковских карт она позвонила Игорю, который подъехал к ее подъезду <адрес> в <адрес> и за все карты передал ей 3000 рублей (т. 21, л.д. 163-166).

Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, Свидетель №7 подтвердила, указав, что ранее помнила события лучше.

Из оглашенных в порядке п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаний свидетелей ФИО53 и ФИО80, данных ими на предварительном следствии следует, что в июле 2017 года, находясь на остановке по <адрес>, увидели объявление с предложением о быстром заработке. Позвонив по указанному номеру телефона, им ответил мужчина, представившийся ФИО24, и предложил встретиться по адресу: <адрес>, пер. Банковский, 8. В ходе встречи ФИО24 пояснил, что работает в агентстве недвижимости, для удобства работы с клиентами, проживающими в других городах <адрес> и регионах России, им требуются банковские карты, готов был заплатить 1 000 рублей за каждую оформленную карту. Согласившись на данное предложение, они в течение нескольких дней в отделениях «СКБ-банк», «Россельхозбанк», «Бинбанк», «Промсвязьбанк» оформили на свои имена и получили 8 карт, которые впоследствии передали ФИО24, за что он заплатил им 8 000 рублей. На каждую встречу с ними ФИО24 приезжал один, пин-коды от карт они передавали в запечатанном виде, денежные средства со счетов карт не снимали (т. 21 л.д. 176-179, 183-186).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что летом 2016 года по предложению своей знакомой он согласился за денежное вознаграждение оформить в СКБ-Банке, Промсвязьбанке и Россельхозбанке на свое имя банковские карты, впоследствии передал их мужчине по имени Олег, который заплатил ему 3 000 рублей. О том, что на данные банковские карты поступали денежные средства от лиц, желающих арендовать квартиры, не знал, счетами карт не пользовался (т. 21 л.д. 196-198).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что в 2010 году в газете бесплатных объявлений он нашел предложение о быстром заработке. Позвонив по указанному номеру телефона, ему ответил мужчина, представившийся ФИО24, который поинтересовался его возрастом, семейным положением, наличием прописки, после чего они договорились о встрече. ФИО24 объяснил о необходимости оформления организаций, где он (Свидетель №9) будет являться номинальным директором, обещая заплатить 1 000 рублей за каждую зарегистрированную фирму. Оформлением документов занимался ФИО24, всего на него было оформлено около 40 организаций, финансово-хозяйственную деятельность которых он не осуществлял. Кроме того, за денежное вознаграждение им были оформлены банковские карты в ВУЗ-банке, ВТБ банке, Сбербанке, Банке24ру, Бинбанке, Промсвязьбанке, СКБ-банке, которые он передал ФИО24, получив вознаграждение в размере 1 500 рублей за каждую. Самостоятельно денежные средства со счетов оформленных карт не снимал (т. 21 л.д. 201-204).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ДД.ММ.ГГГГ на сайте «Из рук в руки» она нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в <адрес>. Специалист агентства недвижимости «Акцепт» по телефону сообщила, что квартира действительно сдается, но сначала необходимо оплатить комиссию в размере 4 100 рублей. Названную сумму она взяла у матери Потерпевший №18 После перевода денежных средств в агентстве прекратили отвечать на телефонные звонки, и она поняла, что их обманули (т. 14 л.д. 108-110).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она совместно с подругой Потерпевший №25 на сайте «move.ru» нашли объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры по адресу: <адрес>. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, им ответила девушка, представившаяся сотрудником риэлтерского агентства, и сообщила о необходимости перечисления 4 200 рублей на электронный кошелек ООО РНКО «Единая касса». Названную сумму Потерпевший №25 перевела через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», после чего по указанию риэлтора они приехали по адресу сдаваемой в аренду квартиры для просмотра, но на встречу никто не пришел, на телефонные звонки в риэлтерском агентстве не отвечали (т. 15 л.д. 82-83).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании следует, что подсудимые ФИО137, Пантикова, Попёнова и ФИО136 ему знакомы, с двумя последними поддерживал деловые отношения, выполнял работы по установке видеонаблюдения, компьютерных сетей и их обслуживанию в офисах агентства недвижимости, руководителем которого являлась Попёнова. Названия ООО «Инфоком», «Вариант», «Акцепт» ему знакомы, данные организации были связаны с деятельностью агентства, но каким образом, не знает. Заработную плату ему выдавала Попёнова С.П. наличными денежными средствами, в основном они встречались в офисе по адресу: <адрес>. Осенью в 2017 году Попёнова С.П. передала ему банковские карты - Бинбанк, СКБ-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Почта Банк и попросила снимать с них денежные средства, происхождение которых ему неизвестно. Когда и какие суммы необходимо было снимать, Попёнова сообщала сначала по телефону, а позже посредством отправки сообщений через приложение «Ватсап». Иногда сообщения поступали с номера, записанного у него под именем Пантикова Наталья. В ходе обыска в его жилище банковские карты, с которых он по просьбе Попёновой снимал деньги, были изъяты. Интернет провайдерами в офисах агентства недвижимости являлись компании ЗАО «Акадо», ЗАО «Ростелеком» (т. 22, л.д.250-254, т.51, л.д.28-35).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО81 данных ею в ходе предварительного расследования следует, что в июле 2017 <адрес> помогла ей устроиться на работу в организацию, которая сменила много названий (ООО «Вариант», ООО «Акцепт», ООО «Лад», ООО «Основа»), где старший сотрудник копании по имени ФИО13 рассказала ей, что необходимо будет создавать фейковые объявления, в которых указывались контактные номера телефонов организации, на которые в последующем должны были поступать звонки от клиентов с предложением получения информации об интересующем их жилье, после чего необходимо было получить от клиента оплату за услугу агентства, затем клиенту необходимо было сообщить о том, что объявление неактуальное, для чего агентство ему готово было предоставить доступ к базе собственников жилья. Основная цель работы в агентстве заключалось привлечь различных граждан, с различных регионов России, как можно больше, чтобы получить от них денежные средства путем обмана. Обман заключался в том, чтобы клиенты обращались в агентство недвижимости за получением информации о жилье по интересующему их адресу, за что и платили денежные средства, а по факту им отказывали, ссылаясь, что объявления не актуальны, либо квартира сдана. Хотя на самом деле объявление было фейковое. Фейковые объявления формировались с указанием адресов в различных городах других регионов России. Выбор адресов осуществлялся произвольно. Она выбирала адреса в Яндекс.карте путем свободного выбора. Кто-то из сотрудников смотрел похожие объявления в домофонде, и адреса брал оттуда. При формировании фейковых объявлений она указывала свои рабочие номера. Фактическим директором и собственником агентства недвижимости ООО «Вариант» (ООО «Акцепт», ООО «Лад», ООО «Основа») являлся мужчина около 35 лет. ФИО13 ему подчинялась. ФИО13 занималась вопросами оплаты аренды за офисы, оплаты за прохождение платежей, организационными моментами, сама она клиентам не звонила, объявления не размещала. Офисы агентства недвижимости располагались в <адрес>, в <адрес>. В разговорах с клиентами она представлялась по имени Майя, иногда ФИО27 (т. 22, л.д.23-25, 36-40)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО81, данных ею в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в 2017 году от знакомых узнала о работе в агентстве недвижимости, куда пригласили и ее, там Музафарова познакомила ее с Попёновой, которая являлась руководителем офиса. ФИО15 объяснила, что ей необходимо будет продавать лицам, желающим арендовать жилье, базу данных, где были размещены объявления собственников квартир с адресами и контактными номерами телефонов, показала принцип работы программы. В агентстве она проработала чуть более месяца, всем клиентам, которым по собственной инициативе представлялась вымышленным именем Майя, предлагала заключить договор возмездного оказания информационных услуг. После перевода денежных средств в счет оплаты комиссии, клиенту направлялось сообщение со ссылкой на сайт, а ФИО1 логин и пароль для входа. Движение денежных средств она не контролировала, кто этим занимался, ей неизвестно. Она была уверена, что работая в агентстве, предоставляет людям реальные квартиры и контакты их владельцев. Размер ее заработной платы зависел от количества заключенных договоров. Свои показания, данные в ходе следствия, она не подтвердила, указав, что следователь принудил ее дать показания, изобличающие ФИО136 и Попёнову в совершении преступления, угрожая, в случае отказа подписать протокол, предъявить ей обвинение (т.51, л.д.85-93).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО82, данных им в ходе предварительного расследования следует, что в агентство недвижимости ООО «Акцепт», офис которого находился по адресу: <адрес>, он устроился в середине осени 2017 года. В агентстве недвижимости было более 3 офисов, которые располагались на Уралмаше, в <адрес> и в центре <адрес>. Общее количество лиц было около 80 человек. Об этом ему стало достоверно известно на Новогоднем корпоративе, где тамада попросил поднять тост за ФИО16. После к ним за стол подошла Попёнова С.П. и сообщила, что ФИО16 является руководителем агентства недвижимости, в котором они работали. Насколько ему известно, ФИО16 и ФИО15 занимают не простое место в обществе (т.40, л.д. 3-6).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО82, данных им в судебном заседании следует, что в агентстве недвижимости ООО «Акцепт» в его обязанности входило размещение рекламных объявлений с целью привлечения клиентов. Обратившимся гражданам предлагалось заключить договор возмездного оказания информационной услуги и оплатить ее стоимость в размере от 3 000 до 4 500 рублей. После перевода денежных средств диспетчеры подбирали клиенту варианты квартир. Движение денежных средств он не контролировал, этим занималась ФИО22, которой они отправляли всю необходимую информацию. Работая в агентстве, был уверен, что оно занимается легальной деятельностью. Размер заработной платы, которую выдавала Попёнова, зависел от количества заключенных договоров. Свои показания, данные в ходе предварительного расследования, он не подтвердил, указав, что подписал протокол, желая быстрее освободиться (т. 51, л.д.64-68).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования и в судебном заседании следует, что в 2014 г. он открыл организацию ООО «ИнтелектСистемЛаб», где был учредителем и директором. Вид деятельности – разработка программного обеспечения. Организация располагалась по адресу: <адрес>А-офис 2910. В начале 2016 г. в организацию ООО «ИнтелектСистемЛаб» позвонил Дмитриев Артем по вопросу разработки сайта и его стоимости. После разговора с ФИО136 к ним в офис пришла ФИО15, которая сказала, что им необходимо разработать сайт, похожий на сайт конкурентов для работы. Они заключали договор на разработку с Дмитриевым Артемом. В последующем оплата услуг за работу осуществлялась от имени ООО «Инфоком». После заключения договора на разработку и согласования всех условий, он лично поручил программисту ФИО51 создать сайт. Срок для создания был поставлен в течение 3 месяцев. Сайт имел название «arenda-infocom.ru», либо «arenda-infokom.ru». В последующем по просьбе ФИО15 ими были созданы ФИО7 сайтов. Услуги по разработке сайта оплачивал Дмитриев Артем. Стоимость составила 76 000 рублей. Кроме того, в течение месяца до ДД.ММ.ГГГГ к нему обращались ФИО16, либо ФИО15 с вопросом о разработке и внедрении программного обеспечения для облегчения труда менеджера, наполняя базу объектов недвижимости с сайта avito.ru. На словах они пояснили, что очень много времени занимает заполнение базы данных о собственниках и адресах в ручную менеджерами их организаций. Это программа им нужна была для облегчения работы менеджеров. Он скачал указанную программу на сайте свободного доступа. Программа заходила на сайт, копировала ссылку объявления об аренде жилья, и размещала эту информацию в их учетной базе, во внутренней системе, которая размещалась на хосте, предоставляемом ООО «Интернет-Хостинге», где размещались сайты. Эту программу они им разместили на компьютерах, которые они им представляли. В результате этого между ним и Дмитриевым А.А. заключен договор № Р16-41 на создание и внедрение программного обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ (т. № л.д. 104-108, 112-115, 116-119, 120-124, т.51 л.д.94-107).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что с июля по сентябрь 2017 г. он работал в агентстве ООО «Вариант», по адресу: <адрес>. ФИО1 они работали под реквизитами организации ООО «Акцепт». Основные офисы указанной организации находились в <адрес>, в бизнес центре по <адрес>, а ФИО1 были офисы в районе «Уралмаш» <адрес>. В агентство ООО «Вариант» он устроился через супругу ФИО29. Официально в ООО «Вариант» они устроены не были. Указанное агентство работало по следующей схеме: они, как менеджеры, размещали «фейковое» объявление о сдаче квартиры в аренду в сети Интернет на сайтах общего пользования, информацию придумывали сами, брали адреса на картах городов, фотографии для объявлений скачивали из открытых источников в сети Интернет. После того, как потенциальный клиент звонил ему на номер, он убеждал его, чтобы заселиться в эту понравившуюся квартиру необходимо произвести предоплату агентству в сумме от 3200 до 5000 рублей, в зависимости от размера квартиры. После того, как клиент оплачивал требуемую сумму на реквизиты организации, на банковскую карты, либо через сайт «v-arenda.ru», они звонили бухгалтеру по имени ФИО22, которая отвечала за поступление денежных средств, получали от нее подтверждение оплаты. Далее им нужно было «отъехать» от клиента, то есть сделать видимость оказания ему услуг, сообщить, что квартира, которой он интересовался, уже сдана, при этом подключить его к программе, которая была в их личном кабинете на сайте «v-arenda.ru». Сотрудники агентства пользовались корпоративными сим-картами, которые периодически меняли, так как Интернет-сайты периодически блокировали номера из-за жалоб пользователей. Банковские карты ФИО1 периодически менялись. Оплата производилась им ежемесячно, исходя из количества заключенных договоров. Заработную плату каждый месяц выдавали нарочно, приезжала ФИО13, которая являлась одним из организаторов агентства. От сотрудниц офиса ему стало известно, что основным руководителем и организатором агентства ООО «Вариант» является мужчина по имени ФИО14, который осуществляет руководство агентством через ФИО13. Его и ФИО29 уволили в сентябре 2017 г. из-за конфликта, который случился на работе. Он провел оплату не на карту организации, а на свою личную карту. ФИО15 возмутилась, сообщила им с Настей, что это делать категорически нельзя было, так как у них в организации все карты оформлены на номинальных лиц, а при оплате на свою личную карточку к нему могут приехать из полиции и привлечь к уголовной ответственности, то есть она понимала, что организация занимается противоправной деятельностью. В пользовании сотрудников агентства недвижимости ООО «Вариант» была программа «manager-office», в которой содержались сведения о заявителях, то есть клиентах агентства, сведения об объектах недвижимости. ФИО1 в программе был чат, в котором переписывались сотрудники агентства. Ежедневно в данном чате поступала информация от ФИО22, либо ФИО15 о банковских картах, которые необходимо было сообщать клиентам, для получения от них денежных средств. ФИО14ФИО1, как и они все, был пользователем данного чата. Он был записан под ником «АА». ФИО22 занималась сменой реквизитов организаций, на которые нужно было переводить деньги от клиентов. ФИО22 мы отзванивались для проверки пришли деньги от клиентов агентства недвижимости или нет (т. № л.д. 211-214, 223-225, 229-232).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №11, следует, что с апреля по сентябрь 2017 г. она работала в агентстве ООО «Вариант», в <адрес>. ФИО1 они работали под реквизитами организации ООО «Акцепт». ФИО1 она в указанную организацию с июня 2017 г. устроила супруга ФИО23. Указанное агентство работало по следующей схеме: они, как менеджеры, размещали «фейковое» объявление о сдаче квартиры в аренду в сети Интернет на сайтах общего пользования, информацию придумывали сами, брали адреса на картах городов, фотографии для объявлений скачивали из открытых источников в сети Интернет. После того, как потенциальный клиент звонил ей на номер, она убеждала его, чтобы заселиться в эту понравившуюся квартиру необходимо произвести предоплату агентству в сумме от 3200 до 5000 рублей, в зависимости от размера квартиры. При этом, никаких договорных отношений с собственниками квартир они не имели. Они позиционировали себя после оплаты клиента, как информационное агентство и ссылались на договор аренды. При этом, она понимала, что предлагаемые варианты квартир были не актуальны. Сотрудники агентства пользовались корпоративными сим-картами, которые периодически меняли, так как Интернет-сайты периодически блокировали номера из-за жалоб пользователей. Банковские карты ФИО1 периодически менялись. Было несколько фактов, когда один и тот же человек оплачивал услугу несколько раз, их просили менять реквизиты и создавать видимость, что это другая организация, чтобы человек вновь произвел оплату. ФИО1 у них был рабочий сайт, посредством которого ежедневно давались вводные о том, с какими работать реквизитами, с какими картами, давались инструктажи. Им запрещали выкладывать объявления в определенных регионах (<адрес>) из-за возможных проблем с сотрудниками полиции. ФИО13 являлась одним из организаторов агентства. ФИО15 привозила им сим-карты, рабочие сотовые телефоны, компьютерную технику в офис, мебель, договаривалась с Интернет-провайдером об оказании услуг связи. Кроме того, ФИО15 проводила инструктаж, говорила на каких лучше сайтах размещать, ФИО1 инструктировала, что на случай, если придут сотрудники полиции, нужно говорить, что мы предоставляем информационные услуги и работаем недавно, просила никому не рассказывать об указанной организации и месте, где они работают. Приезжала ФИО15 в офис с сотрудником агентства ФИО23, который настраивал компьютерную технику в офисе. ФИО1 примерно в апреле 2017 г. к ним в офис приезжал основной руководитель и организатор деятельности агентства ООО «Вариант» мужчина по имени ФИО14. Он приезжал с целью посмотреть, как оборудовали новый офис, спрашивал, почему они так плохо работают и так мало договоров. ФИО1, когда штрафовала сотрудников, всегда ссылалась на ФИО14. В дальнейшем из сети Интернет она узнала, что деятельность указанной организации пресекли сотрудники полиции (т. 21 л.д. 217-220, 226-228).

Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник полиции ФИО83 показал, что с июля 2017 г. он состоит в должности старшего оперуполномоченного отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес>. В июне 2017 г. в отдел «К» поступили первичные сведения о совершении на территории <адрес> мошеннических действий, связанных со сдачей квартир в аренду, посредством телефонных номеров и Интернет-сайтов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были организованы наведение справок, прослушивание телефонных переговоров по абонентским номерам. Установлено, что ФИО137 и Музафарова пользуются установленными номерами. Далее в ходе ОРМ были установлены Пантикова, Попенова, ФИО136. Их преступная деятельность заключалась в размещении менеджерами в Интернете объявлений о сдаче недвижимости в аренду, «фейковые» фотографии недвижимости. Когда звонил клиент, он вносил предоплату в размере от 4 до 7 тысяч рублей, далее ему сообщалось, что объект уже сдан, а предлагаемые ему варианты были крайне невыгодны и не устраивали клиента. Данные лица действовали от таких организаций, как «Вариант», «Акцепт», «Лад», офисы которых были расположены на <адрес> и <адрес>. Учредителями организаций были ФИО31, ФИО3, но они были номинальными директорами. Владельцами банковских карт ФИО1 были подставные лица. В ходе расследования уголовного дела было установлено более 30 потерпевших, которым было предложено написать заявления и прислать по электронной почте, после чего они были зарегистрированы. В ходе обыска у Попеновой у нее изъяли денежные средства, компьютеры, средства связи.

Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник полиции ФИО84 показал, что с мая 2017 г. он состоит в должности начальника отделения отдела «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес>. Непосредственным исполнителем по расследованию преступлений по факту мошеннических действий, связанных со сдачей квартир в аренду на территории <адрес>, был ФИО138, который докладывал ему ход расследования. По результатам расследования были установлены потерпевшие, от них были получены заявления, результаты оперативно-розыскной деятельности были переданы для возбуждения уголовного дела. Посредством многочисленных мероприятий, было установлено, что определенная организация, менеджеры которой создавали «фейковые» объявления на торговых площадках о сдаче квартир в аренду, специально подбирали фотографии из сети «Интернет», не соответствующие действительности. После этого им звонили потерпевшие, которым они обещали предоставлять жилье, а если сделка не состоится, то вернуть деньги. После того, как потерпевшие переводили деньги, жилье им не предоставлялось, а направлялись другие похожие объявления, подобранные по таким же критериям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены адреса организаций, они находились в <адрес> и в пределах <адрес>.

В связи с противоречиями в показаниях свидетеля оглашены показания ФИО84 в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО84 на предварительном следствии следует, что в июне 2017 г. в отдел «К» БСТМ ГУ МВД России по <адрес> поступили первичные сведения о совершении на территории <адрес> мошеннических действий, связанных со сдачей квартир в аренду, посредством абонентских номеров 89090058261, 89090059071 и Интернет-сайтов «v-arenda.ru», «baza-tut.ru», «tut-doma.ru». В ходе оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», обнаружены многочисленные отзывы о мошенническом характере деятельности ООО «Вариант», посредством Интернет-сайта «v-arenda.ru». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что абонентским номером 89090058261 пользуется ФИО137, абонентским номером 89090059071 пользуется Музафарова. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что лицом, осуществляющим руководство ФИО137 и Музафаровой, является Попёнова. Кроме того, установлено, что ФИО137 и Музафарова после перевода денежных средств потерпевшими, осуществляют телефонный звонок Пантиковой. ФИО1, в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что лицом, администрирующим Интернет-сайты, является Комар, лицом, обналичивающим денежные средства, является Баглаев, организатором и руководителем преступной группы является ФИО136. ДД.ММ.ГГГГ произведен обыск в жилище ФИО136, в ходе которого обнаружены и изъяты ноутбук, сотовый телефон, охотничьи патроны (т. 22 л.д. 73-75).

Свои показания, данные в ходе предварительного следствия, ФИО84 подтвердил, указав, что ранее помнил события лучше.

Из оглашенных с согласия сторон показаний ФИО85 (до ДД.ММ.ГГГГСвидетель №3), осужденной приговором Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, данных ею в ходе предварительного расследования, а ФИО1 в ходе судебного заседания следует, что она работала в агентстве недвижимости ООО «Инфоком», имевшем в разные периоды названия «Вариант», «Акцепт», «Лад», «Основа». Руководил данным агентством Дмитриев А.А., его помощником являлась Попёнова С.П., которая занималась решением административно-хозяйственных, кадровых вопросов. При трудоустройстве в ходе собеседования Попёнова сообщила ей, что принцип работы заключается в том, чтобы размещать в сети Интернет на сайтах недвижимости объявления о сдаче в аренду не существующих квартир, с указанием цены, являющейся ниже рыночной, с красивыми фотографиями с целью привлечения внимания клиентов. При обращении менеджеры должны сообщать клиенту ложную информацию о том, что конкретная квартира действительно сдается, ее можно посмотреть, но предварительно необходимо оплатить услуги агентства по предоставлению информации о собственнике. Несмотря на то, что агентство находилось в <адрес>, оно предлагало в аренду квартиры, расположенные в других субъектах Российской Федерации, и никаких договоров с собственниками не заключало. Когда клиент соглашался, с ним по телефону в устной форме обсуждалось соглашение об аренде квартиры, запрашивались персональные данные, а на самом деле в последующем направлялся договор сервисного обслуживания, согласно которому исполнитель обязуется предоставлять заказчику путем отправления смс-сообщений с контактными данными собственников, сдающих в аренду жилые помещения, что делалось для придания видимости гражданско-правовых отношений. Клиенты, убежденные в том, что с ними будет заключен договор аренды, после получения реквизитов для оплаты, осуществляли денежные переводы в размере от 3 000 до 5 000 рублей, о чем сообщали менеджеру. Поступление денежных средств от конкретного клиента проверяли Пантикова или Попёнова, поскольку только они имели доступ к счетам, на которые переводились деньги. Изначально Пантикова, как и другие менеджеры, размещала объявления, отвечала на телефонные звонки, впоследствии была переведена в отдел качества «стресс-менеджеров», куда обращались потерпевшие с целью вернуть денежные средства. После оплаты клиентам вместо контактной информации собственников квартир, фактически не существовавших, отправлялись ссылки на интернет-сайты «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», «arenda-infocom.ru», которые использовались в агентстве недвижимости, логин и пароль для доступа к ним. Решения об открытии дополнительных офисов, о выплате заработной платы сотрудникам агентства недвижимости, а ФИО1 о премировании либо лишении заработной платы принимал ФИО136, деньги выдавала Попёнова, она же занималась арендой офисов, выполняла другие указания и распоряжения ФИО136, фактически являясь его «правой рукой». Приобретение компьютеров, офисной техники и мебели, мобильных устройств связи финансировал ФИО136, о чем Попёнова неоднократно говорила ей в ходе бесед. ФИО137 на работу в ООО «Инфоком» утроилась летом 2016 года на должность менеджера. Названия агентства недвижимости менялись в связи с блокировкой банковских счетов, вызванной установлением сомнительных операций, а ФИО1 в связи с плохими отзывами на сайтах. Заработная плата в процентном соотношении зависела от количества заключенных договоров. Каждый сотрудник осознавал, что деятельность агентства противоправная и незаконная. ДД.ММ.ГГГГ в офисах агентства были проведены обыски, вся техника изъята. ДД.ММ.ГГГГ во время встречи, на которой присутствовали ФИО136, Попёнова, их адвокаты, ей передали изготовленный на 3 листах текст с показаниями, которые она должна давать на допросах. На прослушанных аудиозаписях, предъявленных следователем, она узнала свой голос, а ФИО1 голоса Пантиковой, ФИО137, Попёновой (т. 30 л.д. 238-254, т. 33 л.д. 74-84, 85-97, 98-111, 112-119, 120-126, 127-136, 137-140, 224-230, т.51 л.д.122-159).

Кроме показаний потерпевших и свидетелей вину подсудимых подтверждают исследованные в судебном заседании письменные материалы.

Рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в ДЧ ГУ МВД России по <адрес> КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что на территории <адрес> действует организованная преступная группа, участники которой, имея умысел на хищение денежных средств, под видом агентства недвижимости, размещают в сети Интернет «ложные» объявления о сдаче квартир в аренду и путем обмана, гарантируя выполнение обязательств по сдаче квартиры в аренду, вынуждают обратившихся к ним граждан оплатить свои услуги. После получения денежных средств заявленные обязательства не выполняются, денежные средства не возвращаются (т. 2 л.д. 48).

Заявление потерпевшей ФИО56, согласно которому ФИО56 заявила, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестное ей лицо, путем обмана похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 4200 рублей, переведенные ей на банковскую карту ****7268, в счет оплаты услуги по предоставлению недвижимости в аренду (т. 9 л.д. 1).

Аналогичные заявления были поданы потерпевшими Потерпевший №1, (т. 9, л.д. 54), ФИО58 (т. 9, л.д. 161), Потерпевший №4 (т. 9, л.д. 199), Потерпевший №5 (т. 9, л.д. 229), Потерпевший №6 (т. 10, л.д. 1), Потерпевший №27, (т. 10, л.д. 30), Потерпевший №26 (т. 10 л.д. 90), Потерпевший №7 (т. 10, л.д. 125), Жук Л.П. (т. 10, л.д. 172), Потерпевший №8 (т. 10, л.д. 215), ФИО63 (т. 11, л.д. 27), Потерпевший №9 (т. 11, л.д. 62), Потерпевший №10 (т. 11, л.д. 122), Потерпевший №11 (т. 11 л.д. 165), ФИО65 (т. 11, л.д. 201), ФИО66 (т. 11, л.д. 237), ФИО67 (т. 12, л.д. 21), ФИО69 (т. 12, л.д. 73), Потерпевший №12 (т. 12, л.д. 102), Потерпевший №13 (т.12, л.д. 153), Потерпевший №24 (т. 12, л.д. 217), Потерпевший №14 (т. 13, л.д. 9), ФИО70 (т.13, л.д. 43), Потерпевший №15 (т. 13, л.д. 93), Потерпевший №16 (т. 13, л.д. 148), Потерпевший №17 (т. 13, л.д. 205), ФИО72 (т.14, л.д. 31), Свидетель №12 (т. 14, л.д. 74), Потерпевший №19 (т. 14, л.д. 138), Потерпевший №20 (т. 14 л.д. 194), ФИО74 (т. 14, л.д. 238), Потерпевший №25 (т. 15, л.д. 50), ФИО77 (т. 15, л.д. 98), Потерпевший №22 (т. 15, л.д. 207), Потерпевший №23 (т. 16, л.д. 16), а ФИО1 протоколом принятия устного заявления о преступлении Потерпевший №21 (т. 16, л.д. 143-150).

Согласно Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем ООО «АКЦЕПТ» является ФИО3 (т.2, л.д. 89-90), учредителем ООО «ИНФОКОМ», является Свидетель №5 (т. 6, л.д. 132-140), учредителем ООО «ВАРИАНТ» является ФИО31 Т.П. (т. 2, л.д. 101-102).

Из справки ООО «Интернет-Хостинг» следует, что виртуальный сервер для сайта v-arenda.ru предоставляется клиенту Свидетель №5 (т 2, л.д. 114).

Из справки ООО «Инсис» следует, что IP-адрес 83.167.24.13 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежит абоненту ИП ФИО87, адрес подключения: <адрес>А, офис. 2910, тел.: 79090102008 зарегистрирован на ФИО8 (т. 2, л.д. 126).

Согласно справки ООО УК «Суворов» карту доступа в офис №Б по адресу: <адрес>А имела Пантикова Н.С. (т. 6, л.д. 195).

Из Справки АО «Россельхозбанк» следует, что банковские карты, выпущенные ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ принадлежат ФИО53 и Свидетель №8 (т. 3, л.д. 63). Из Справки АО «БИНБАНК Диджитал» следует, что держателями банковских карт их банка являются Свидетель №9 и ФИО53 (т. 3, л.д. 128). Согласно справки ПАО Промсвязьбанк держателями банковских являются Свидетель №9 и Свидетель №8 (т. 4, л.д. 134, 135-136, 141-145, 146-149).

Согласно справки ООО РНКО «Единая касса», ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ими заключен договор с ООО «АКЦЕПТ» и ООО «ВАРИАНТ» соответственно об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов физических лиц. В качестве контактной информации к заявлению от ООО «ВАРИАНТ» указаны данные в виде «Дмитриев Артем Александрович, +79827330121» (т.5, л.д. 175, 176-177, 178-179).

Справкой ПАО «Мобильные телесистемы» подтверждается, что абонентский № с ДД.ММ.ГГГГ подключен абоненту Дмитриеву А.А. (т. 5, л.д. 158).

Согласно справке ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский № подключен ДД.ММ.ГГГГ на клиента Попёнову С.П. (т. 5, л.д. 155-156).

Согласно справке ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, абонентский № подключен Пантиковой Н.С.; абонентские номера 9090058261, 9090059071 подключены ООО «АКЦЕПТ» (т. 5, л.д. 162-163).

Из телефонных разговоров, ведущихся по абонентскому номеру 89090058261, который использует Бардова Е.В., следует, что в ходе исходящего вызова на абонентский № ведется разговор между «Наташей» и «Катей» (Бардова Е.В.), в ходе которого «Катя» сообщает, что клиент совершила оплату на «Вариант», однако она не видит оплату. «Наташа» подтверждает, что оплата прошла от ФИО88 «Катя» сообщает, что клиент желает еще оплатить и просит провести оплату на «Акцепт». «Наташа» дает согласие (т. 3, л.д. 234-235).

Аналогичные справки-меморандумы с телефонными переговорами подтверждают, что подобные переговоры с клиентами осуществлялись Пантиковой Н.С. или «Наташа» (т. 3, л.д. 246-250, т. 4, л.д. 1-6, т.4, л.д. 7-20, т. 4, л.д. 7-20).

Помимо прочего зафиксированы телефонные переговоры Попёновой С.П. и Дмитриева А.А. с сотрудниками агентства, а ФИО1 Пантиковой Н.С. о снятии денежных средств с банковских карт. Зафиксирован разговор Попёновой С.П. с менеджером о том, что необходимо «отъехать» от клиента (т. 4, л.д. 21-58) ДД.ММ.ГГГГ в ходе исходящего вызова Попёнова С.П. информирует абонента «Настя» о том, что она «Настя» и «ФИО23» приняли оплату от клиентов на свою банковскую карту. Сообщает, что по этому поводу ФИО14 недоволен. Разъясняет, что оплата проведена не на организацию. Это не игрушки, можно так «вляпаться» (т. 4, л.д. 112-117). ДД.ММ.ГГГГ проведено оперативно-розыскное мероприятие «опрос», которым зафиксировано, что Свидетель №6 по просьбе Попёновой за вознаграждение в 20000 рублей снимал денежные средства с банковских карт, которые получал у Дмитриева Артема, и возвращал обратно вместе с денежными средствами. Встречи проходили у ТЦ «Гринвич» (т. 7, л.д. 11-17).

ФИО1 материалами дела подтверждаются телефонные переговоры между Бардовой Е.В. и ФИО56 (т.12, л.д. 38-40), между Бардовой Е.В., представилась «Яной» и Потерпевший №1 (т. 4, л.д. 66-71), между Свидетель №3 и Потерпевший №2 (т.9, л.д. 121-123), между Свидетель №3 и ФИО58 (т.9, л.д. 170-171), между Свидетель №3 и Потерпевший №6 (т. 10, л.д. 229-233), между Потерпевший №27 и Бардовой Е.В. (т. 10, л.д. 38-41), между Свидетель №3, представилась «ФИО26» и Потерпевший №26 (т. 4, л.д. 94-97), между Свидетель №3 и Потерпевший №7 за ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д. 133-135), между Свидетель №3, представилась «ФИО26» и Жук Л.П. (т. 4, л.д. 91-93), между Свидетель №3 и Потерпевший №8 (т.10, л.д. 234-238), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №9 (т. 11, л.д. 77-80), между Бардовой Е.В., представилась «Яной» и Потерпевший №10 (т.4, л.д. 79-85), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №11 (т.13, л.д. 219-222), между Свидетель №3, представилась «ФИО26» и ФИО65 После Свидетель №3 в ходе исходящего вызова на абонентский номер Пантиковой Н.С. интересуется о поступлении денежных средств 4500 рублей на банковскую карту. Пантикова Н.С. сообщает подтверждение поступления денежных средств (т. 4, л.д. 108-111), между Свидетель №3 и ФИО67 (т.12, л.д. 35-37), между Свидетель №3, представилась «ФИО26» и ФИО69 (т. 4, л.д. 86-90), между Свидетель №3 и Потерпевший №12 (т. 12, л.д. 109-112), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №13 (т.12, л.д. 161-165), между Свидетель №3 и Потерпевший №24 (т. 4, л.д. 103-105), между Бардовой Е.В., представилась «Яной» и Потерпевший №14 После Бардова Е.В. в ходе разговора с Пантиковой Н.С. интересуется о поступлении на банковскую карту АО «Россельхозбанк» 4500 рублей. Пантикова Н.С. сообщает подтверждение поступления денежных средств (т. 4, л.д. 72-78), между Бардовой Е.В. и ФИО70 (т.13, л.д. 52-56), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №16 (т.13, л.д. 154-156), между Свидетель №3 и Потерпевший №17 (т.13, л.д. 223-226), между Свидетель №3 и ФИО72 (т. 14, л.д. 38-39), между Свидетель №3, представилась «ФИО26» и Свидетель №12 (т. 4, л.д. 106-107), между Свидетель №3 и Потерпевший №5, между Свидетель №3 и Потерпевший №19 (т.14, л.д. 149-152, 153-157), между Свидетель №3 и Потерпевший №20 (т.14, л.д. 205-207), между Свидетель №3 и ФИО74 (т. 14, л.д. 245-246), между Свидетель №3 и Потерпевший №25 (т.15, л.д. 58-59), между Бардовой Е.В. и ФИО77 (т.15, л.д. 108-113), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №4 (т. 15, л.д. 168-169), между Свидетель №3 и Потерпевший №21 (т. 153, л.д. 170), между Свидетель №3 и ФИО63 (т. 15, 229-230), между Бардовой Е.В. и Потерпевший №23 (т.16, л.д. 24).

Факт перечисления денежных средств потерпевшими, указанными ими в качестве ущерба, в пользу агентства недвижимости подтверждается справками из банков, согласно которым в основном денежные средства поступали на многочисленные банковские карты, используемые подсудимыми (№, №, №, №, №, №, №, №), а ФИО1 на электронный кошелек ООО РНКО «Единая касса» №, на электронный кошелек ООО НКО «Яндекс.Деньги» №, через CLOUD*v-arenda.ru.

Протоколом осмотра предметов (документов) осмотрены банковские карты, используемые участниками преступной группы при хищении денежных средств граждан, оформленные на подставных лиц, и выписки по движению средств (Т. 17 л.д. 205-211).

Кроме того, доказательствами вины подсудимых в совершении преступления являются:

Протоколы обыска в жилище ФИО78, Пантиковой Н.С. (т. 17, л.д. 9-14), Бардовой Е.В. (т.17 л.д. 26-27), Свидетель №6 (т. 17 л.д. 106-114). Протокол обыска в принадлежащем Пантиковой Н.С. автомобиле марки «Шевроле Лачетти», гос. номер № (Т. 19 л.д. 115-119).

Протоколы обыска в офисе № по адресу: <адрес> (т. 17 л.д. 222-235), в офисе №Б по адресу: <адрес>А (т. 18 л.д. 72-81), в офисе № по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 202-217), в офисе № по адресу: <адрес> (т. 19 л.д. 158-175), в офисе № по адресу: <адрес> (т. 20 л.д. 68-76).

Протокол выемки в офисе № по адресу: <адрес> А (т.18 л.д.193-196). Протокол выемки в офисе № ООО «ИнтелектСистемЛаб» электронного носителя информации (т. 20 л.д. 178-182).

А ФИО1 протоколами осмотра предметов (документов), осмотрены оптический диск с выписками по счетам АО «Бинбанк Диджитал» (т. 7 л.д. 191-222), оптический диск с выпиской по счету ПАО АКБ «Связьбанк» (т. 7 л.д. 228-231), оптический диск, поступивший в ответ на запрос в АО «Россельхозбанк» (т. 7 л.д. 236-238), оптический диск, содержащий результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 244-250; Т. 8 л.д. 1-136), оптический диск с детализациями телефонных соединения абонентских номеров, используемых Свидетель №3, Бардовой Е.В., с потерпевшими (т. 8 л.д. 147-163), оптический диск с информацией о соединениях по абонентским номерам Пантиковой Н.С., Дмитриева А.А. (т. 8 л.д. 175-180), оптический диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру Свидетель №3, поступивший от ООО «Екатеринбург-2000» (т. 8 л.д. 190-191), оптический диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру 89527273296 (Свидетель №3), поступивший от ПАО «Мегафон» (т. 8 л.д. 200-201), оптический диск с информацией о соединениях по абонентскому номеру Попёновой С.П., поступивший от ПАО «Мегафон» (т. 8 л.д. 211-212).

Согласно протоколам осмотра предметов, осмотрены оптические диски с аудиофайлами телефонных разговоров Пантиковой Н.С. и Попёновой С.П. (т. 7 л.д. 169-188), Потерпевший №2 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 150-154), ФИО58 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 191-194), Потерпевший №27 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 76-82), разговоров Потерпевший №7 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 158-163), Потерпевший №8 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 9-21), Потерпевший №9 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 104-109), ФИО56 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 и ФИО67 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 56-63), Потерпевший №12 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 141-146), разговоров ФИО70 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 83-90), Потерпевший №15 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 134-138), Потерпевший №16 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 13 л.д. 191-196), Потерпевший №11 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №3 и Потерпевший №17 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 10-22), Потерпевший №19 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №5 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 179-191), Потерпевший №20 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 227-231), ФИО72 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 14 л.д. 61-65), ФИО74 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 33-36), Потерпевший №25 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 87-90), ФИО77 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 135-143), Потерпевший №13 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 188-195), Потерпевший №4 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ, разговоров Свидетель №3 и Потерпевший №21 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 193-199), ФИО63 и Свидетель №3 за ДД.ММ.ГГГГ, разговоров Свидетель №3 и Потерпевший №22 за ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 1-7), Потерпевший №23 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 50-52), Потерпевший №13 и Бардовой Е.В. за ДД.ММ.ГГГГ (Т. 12 л.д. 188-195).

Помимо этого протоколами осмотра предметов (документов), осмотрены документы, приобщенные потерпевшей ФИО56 (т. 9 л.д. 24-25), Потерпевший №1 (т. 9 л.д. 97), Потерпевший №2 (т. 9 л.д. 142), Потерпевший №9 (т. 11 л.д. 98), Потерпевший №8 (Т. 11 л.д. 4), Потерпевший №10 (т. 11 л.д. 146), Потерпевший №11 (т.11 л.д. 189-190), ФИО65 (т. 11 л.д. 225), Потерпевший №12 (т. 12 л.д. 135), ФИО70 (т. 13 л.д. 78), Потерпевший №15 (т. 13 л.д. 123), Потерпевший №16 (т. 13 л.д. 183), ФИО74 (т. 15 л.д. 24), Потерпевший №21 (т. 15 л.д. 187), Потерпевший №22 (т. 15 л.д. 246).

ФИО1 протоколом осмотра предметов (документов) осмотрен лист бумаги формата А4 с ФИО7 чека, приобщенного потерпевшим Потерпевший №4 (<адрес> л.д. 220).

Протоколом осмотра предметов (документов) осмотрены ЭВМ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе обысков по адресам: <адрес>39, <адрес>57, <адрес> рабочих, 42-102, <адрес>38, <адрес>А-офис 2910 (т. 16 л.д. 86-94).

Протоколом осмотра предметов (документов) осмотрены 17 сим-карт, наряд-заказ серии КС №, квитанция оператора Билайн (абонент ООО «Акцепт»), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>57 (т. 16 л.д. 246-251).

Протоколами осмотра предметов (документов) осмотрены сотовые телефоны Fly, Нокиа, изъятые с рабочего стола Бардовой Е.В. в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (т. 17 л.д. 91-97), сотовый телефон «Nokia», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес>, выданный Свидетель №3 (т. 18 л.д. 10-12), мобильное устройство связи Fly, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А. офис №Б (т. 18 л.д. 147-148), мобильные устройства связи, изъятые в ходе обыска с рабочего стола Пантиковой Н.С. по адресу: <адрес>А, офис №Б (т. 18 л.д. 173-179), телефон в корпусе черного цвета, изъятый в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес> (т. 19 л.д. 6-25), телефон в корпусе черного цвета с силиконовым чехлом с цветным изображением Дональд Дакка, изъятый в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес> (т. 19 л.д. 31-45).

Протоколом осмотра предметов (документов) осмотрен фрагмент листа бумаги с рукописным текстом в виде инструкции менеджеру для разговора с клиентом по оплате услуг, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 51-55), а ФИО1 4 листа бумаги формата А4 с печатным текстом спича (краткой приветственной речи) менеджера и клиента, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес> (т. 19 л.д. 91-97).

Протоколом осмотра предметов (документов) осмотрены: фрагмент тетрадного листа бумаги в клетку с рукописными записями «Акцепт Ереванская, 21, оф. 21 ФИО3. Вариант Реактивная, 81, оф. 2 Свидетель №1. Лад <адрес>, Пролетарская, 2а, оф. 64 ФИО5. Основа ФИО6 Кирова, 28, оф. 148. Вадим ФИО32 89025838162», мобильное устройство связи Cromax в корпусе желтого и черного цветов, с сим-картой оператора Билайн, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А. офис №Б (т. 18 л.д. 152-153).

Протоколом осмотра предметов (документов), которым осмотрены ФИО7 страниц паспорта ФИО53; заявления Ольховой от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ-БАНК. Заявление Свидетель №9 в ПАО Промсвязьбанк о выпуске международной банковской карты №**7268. ФИО7 Т.П.; ФИО7 свидетельства о постановке ее на учет в налоговом органе, изъятые в ходе обыска в автомобиле марки «Шевроле Лачетти», принадлежащем Пантиковой Н.С. (т. 19 л.д. 125-130).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены 26 системных блоков ЭВМ, изъятые в ходе обысков в офисах №№, 912 по адресу: <адрес> (т. 19 л.д. 237-250, т. 20 л.д. 1-23).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены 8 фрагментов обложки тетради, фрагменты 12 тетрадных листов в клетку желтого цвета, фрагменты 6 тетрадных листов в клетку белого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещение № по адресу: <адрес>, у л. Малышева, 36 (т.7 20 л.д. 41-50).

Протоколы осмотров предметов (документов), согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес> (т. 20 л.д. 99-111, 145-149).

Протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена флэш-карта в корпусе черного цвета с логотипом «Data Traveler», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по адресу: <адрес>, офис 2910 (т. 20 л.д. 183-188).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №2 опознал подозреваемого Дмитриева А.А., как лицо, известное ему как Дмитриев Артем, который обратился к нему в феврале 2016 года с вопросом о разработке сайта для агентства недвижимости, с которым позже встречался при заключении договора для оказания услуг по созданию сайта «arenda-infokom» (т. 29 л.д. 167-168).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №5 опознала подозреваемого Дмитриева А.А., как лицо, с которым оформляла Ядекс.кошелек, по просьбе которого переоформляла банковскую карту ПАО Сбербанк, необходимые для деятельности ООО «Инфоком» (т. 29 л.д. 223-226).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО51 опознал подозреваемого Дмитриева А.А., как лицо, которое в начале весны 2016 года обращалось в ООО «ИнтелектСистемЛаб» для заключения договора на создание сайта, а ФИО1 установки программы для сбора ссылок на объекты недвижимости (т. 29 л.д. 227-230).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №2 опознал подозреваемую Попёнову С.П., как девушку по имени ФИО15, которая по просьбе Дмитриева А.А. в феврале 2016 г. обращалась в нему в офис № по адресу: <адрес>, по заказу создания сайта (Т. 30 л.д. 158-159).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель ФИО51 опознал подозреваемую Попёнову С.П., как девушку, которая в начале весны 2016 года обращалось в ООО «ИнтелектСистемЛаб» по вопросу разработки программного обеспечения (т. 30 л.д. 179-182).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №5 опознала подозреваемую Попёнову С.П., как лицо, с которой встречалась в ТЦ Гринвич для идентификации Ядекс.кошелек, необходимого для деятельности ООО «Инфоком» (т. 30 л.д. 190-193).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №10 опознал подозреваемую Попёнову С.П., как девушку по имени ФИО15, которая являлась руководителем агентства недвижимости (т. 30 л.д. 195-196).

Протокол предъявления лица для опознания, согласно которому свидетель Свидетель №11 опознала подозреваемую Попёнову С.П., как девушку по имени ФИО15, которая являлась руководителем агентства недвижимости (т. 30 л.д. 197-198).

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на изъятом в жилище Свидетель №6 жестком диске обнаружена история работы пользователя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с интернет-ресурсам с доменными именами manager-office.ru, doma-lad.ru, электронные фотографии с изображениями внутреннего обустройства квартир; в мобильном телефоне Xiaomi обнаружен список контактов с именами «Артем Дмитриев», «Наталья Пантикова», «ФИО15 Попёнова», переписка в приложении «WhatsApp» между Свидетель №6 и Пантиковой Н.С., касающаяся обсуждения вопросов о снятии денежных средств с банковских карт ПАО СКБ-Банк, АО «Россельхозбанк», АО «Бинбанк Диджитал», ПАО «Промсвязьбанк»; на изъятом в жилище Бардовой Е.В. ноутбуке ASUS обнаружена история работы пользователя в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с интернет-ресурсами с доменными именами manager-office.ru, tut-doma.ru, v-arenda.ru, файлы с электронными фотографиями, содержащими изображения внутреннего обустройства квартир; в изъятом при обыске офисного помещения по адресу: <адрес>, оф.2 мобильном телефоне «Nokia» обнаружены текстовые сообщения от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, авторы которых обращаются с просьбой о получении информации; на изъятом в ходе обыска в жилище Пантиковой Н.С. жестком диске обнаружена история работы пользователя в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с интернет-ресурсами с доменным именем manager-office.ru, а ФИО1 данные об администрировании электронного почтового ящика v-arenda2016@yandex.ru; на изъятом в ходе обыска в жилище Попёновой С.П. жестком диске обнаружена история работы пользователя за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ интернет-ресурсами с доменными именами manager-office.ru, v-arenda.ru, а ФИО1 данные об администрировании электронного почтового ящика arenda.infokom@mail.ru; на изъятом в ходе обыска в помещении офиса по адресу: <адрес>А, офис 2910 жестком диске обнаружена история работы пользователя в браузере «Google Chrome» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащая информацию о доступе и администрировании Интернет-ресурсов с доменными именами arenda-infocom.ru, v-arenda.ru, tut-doma.ru, manager-office.ru, baza-tut.ru, arenda-os.ru, doma-lad.ru (т. 23 л.д. 122-225).

Заключением эксперта №ктэ от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждаются истории посещения пользователей в браузере «Google Chrome» и «Internet Explorer» интернет-ресурса v-arenda.ru, manager-office.ru (т. 24 л.д. 168-239).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого, на жестких дисках, изъятых в офисе 1009Б, по <адрес>А в <адрес> обнаружена история работы пользователя в интернет-браузере «Google», содержащая данные о доступе к интернет-ресурсам с доменными именами manager-office.ru, v-arenda.ru, doma-lad.ru, arenda-os.ru, tut-doma.ru, а ФИО1 файлы программного обеспечения, предназначенного для удаленного администрирования компьютерной техники. На жестком диске, изъятом по адресу: <адрес>А, офис 2910, обнаружены файлы программного обеспечения, предназначенные для удаленного администрирования компьютерной техники, для автоматизированного доступа и копирования информации с интернет-ресурса Avito.ru с последующим размещением результатов работы на интернет-ресурсе arenda-infocom.ru, а ФИО1 история работы пользователя в интернет-браузерах «Google Chrome», «Internet Explorer», содержащая данные о доступе к интернет-ресурсам с доменными именами arenda-infocom.ru, new-doma.ru (т. 25 л.д. 52-104).

Заключением эксперта №, 2871 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исследуемая подпись от имени ФИО90 в представленном на исследование акте приема-передачи карт бесконтактного доступа от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно выполнена Бардовой Е.В. (т. 25 л.д. 193-195)

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при отсутствии признаков технической подделки, подписи в представленных на исследование заявлениях на пропуск персонала ООО «Инфоком» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ выполнены не Свидетель №5, а иным лицом с подражанием подлинной подписи Свидетель №5, а имеющиеся в них рукописные тексты выполнены Попёновой С.П. (т. 25 л.д. 219-225).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленном на исследование файле, содержащем результаты оперативно-розыскного мероприятия за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имеется голос и речь Дмитриева А.А. (т. 26 л.д. 2-14).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленных на исследование файлах, содержащих результаты оперативно-розыскных мероприятий, имеются голос и речь Свидетель №6 (т. 26 л.д. 39-78).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в представленных на исследование файлах, содержащих результаты оперативно-розыскных мероприятий, имеется голос и речь Бардовой Е.В. (т. 28 л.д. 144-250; т. 29 л.д. 1-103).

Давая общую оценку исследованным доказательствам - показаниям подсудимых, потерпевших, свидетелей, письменных доказательств: протоколов выемок, обысков, протоколов осмотра предметов и документов, заключения экспертиз, суд принимает во внимание, что данные доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, не оставляют у суда сомнений в виновности подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления.

Помимо этого, судом были приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании не явившихся потерпевших и свидетелей. Многие потерпевшие и свидетели проживают в различных городах Российской Федерации, что явилось препятствием для их непосредственного допроса. Кроме того, с момента произошедших событий прошло более трех лет. Большинство потерпевших и свидетелей, с которыми удалось связаться, отказались явиться в судебное заседание, выразив свою позицию в зафиксированных в телефонограммах, согласно которым они настаивают на ранее данных показаниях и просят рассмотреть дело без их участия.

Следует отметить, что показания потерпевших и свидетелей подробны, последовательны, не содержат противоречий, относительно обстоятельств совершенного подсудимыми преступления, согласуются между собой и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому у суда не возникает оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей обвинения и потерпевших.

В тоже время, оценивая показания свидетелей ФИО82 и ФИО81, данные ими в судебном заседании при первоначальном рассмотрении дела, суд не находит их правдивыми в полном объеме, поскольку усматривает нежелание последних сообщить лишнее в отношении своих бывших коллег, а ФИО1 некую боязнь за себя лично, поэтому их ссылки в судебном заседании на давление со стороны сотрудников полиции во время допросов в ходе предварительного расследования выглядят явно надуманными и неубедительными еще и в силу отсутствия каких-либо доказательств угроз.

Все подсудимые в судебном заседании вину в совершении преступления признали, несмотря на полное отрицание своей вины в ходе предварительного расследования.

Каждый из них подтвердил, что в целях получения финансовой выгоды Дмитриев А.А. создал организованную группу, состоящую из числа лиц, объединившихся под его началом и единым руководством для совершения продолжаемого тяжкого корыстного преступления, характеризующуюся стабильностью основного состава, согласованностью действий участников, распределением между ними ролей, технической оснащенностью.

Созданная Дмитриевым А.А. организованная группа отличалась следующими качествами: сплоченность участников организованной группы, что выразилось в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств граждан, нуждающихся в аренде жилых помещений, понимании всеми участниками общей единой корыстной цели функционирования организованной группы – обогащения путём извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, прочными устоявшимися связями между участниками группы, длительностью их знакомства; тщательное планирование и системность совершения тождественных преступных действий с постоянством их форм и методов; наличие единого преступного источника спонсирования преступной деятельности, пополняемого из похищенных средств; функциональное распределение ролей между участниками организованной группы, что выразилось в том, что в соответствии с разработанным Дмитриевым А.А. планом каждому участнику организованной преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем группа действовала слаженно и организованно; предварительная договорённость между участниками организованной группы о занятии преступной деятельностью, что характеризовалось продолжаемым характером совершения преступления, а именно на протяжении полутора лет; своевременная передача любым способом банковских карт и других документов, информации, что обеспечивало непрерывное и эффективное функционирование организованной группы; техническая оснащенность, заключавшаяся при подготовке к совершению преступления и в ходе совершения преступления в использовании участниками организованной группы средств мобильной связи, транспорта, оргтехники; конспирацией участников организованной группы, выразившейся в том, что участники организованной группы действовали под выдуманными именами, не сообщали фактические места своего нахождения клиентам, работали под прикрытием номинальных учредителей организаций и номинальными владельцами банковских карт.

Об устойчивости свидетельствует объединение четырех лиц и более лиц на сравнительно продолжительное время для совершения преступления, сопряженного с длительной совместной подготовкой либо сложным исполнением. Устойчивость организованной группы характеризуется наличием отработанного плана и способов совершения посягательства, подготовкой орудий и средств, созданием условий, облегчающих совершение деяния.

Организованность – это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений. Для организованной группы могут быть характерны признаки – наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого его члена в ее структуре, возможно создание специального денежного фонда.

ФИО1 организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник, безусловно, осознавал, что входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

При этом, Дмитриев А.А., имея умысел на незаконное получение денежных средств, обладая лидерскими качествами, организаторскими способностями, настойчивостью, целеустремленностью, способностью влиять на волю других людей, умея быстро ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, а ФИО1 обладая достаточными знаниями, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной, незаконной и стабильной выгоды, возможна только при создании организованной группы с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, с четким распределением обязанностей и подчинением, являлся организатором данной группы.

В настоящем судебном заседании установлено, что организованная группа тщательно готовила совершение преступления.

Дмитриев А.А. осуществлял общее руководство, определял цели и задачи организованной группы; распределял роли среди участников организованной группы и лиц, не осведомленных о преступном плане, но привлекаемых для совершения отдельных действий, направленных на достижение преступного результата; распределял преступный доход; финансировал обеспечение участников преступной группы офисными помещениями, компьютерами, техникой и мебелью, мобильными устройствами связи; обеспечивал меры конспирации и маскировки преступной деятельности под видом деятельности агентства недвижимости.

В рамках организации для функционирования организованной группы и достижения планируемых результатов были приисканы учредительные документы ООО «Инфаком», ООО «Вариант», ООО «Акцепт», ООО «Лад». Для функционирования организованной группы арендовались офисы, расположенные на территории <адрес> по различным адресам, в которых размещались участники данной организованной группы, разработано программное обеспечение, сотрудники были снабжены техникой и мебелью.

В судебном заседании подсудимые подтвердили вменяемые им в обвинительном заключении функции, сами подробно рассказали, какие функции они осуществляли, каким образом взаимодействовали друг с другом и с клиентами.

Однако вина подсудимых подтверждается не только их признательными показаниями, но совокупностью показаний потерпевших, свидетелей и письменных материалов дела.

Так, обобщая показания потерпевших, следует отметить единообразный алгоритм действий подсудимых при совершении мошеннических действий.

Все потерпевшие показали, что находили на Интернет-сайтах объявления о сдаче в аренду квартир, звонили по указанному в объявлении номеру телефона, после чего им отвечала девушка из агентства недвижимости ООО «Вариант» или ООО «Акцепт», и сообщила о необходимости внесения залога в сумме от 4 100 до 5 000 рублей. Как правило, низкая стоимость аренды квартир объяснялась типовой фразой о том, что квартиру сдает военнослужащий, который уехал в длительную командировку. При этом только после оплаты залога через систему «Сбербанк Онлайн» или сайт, «менеджеры» обязывались предоставить потерпевшим информацию о собственнике квартиры, а далее после подтверждения оплаты все разговоры прекращались.

Данные обстоятельства ФИО1 были подтверждены свидетелем Свидетель №12, которая непосредственно оформляла аренду квартиры по указанной схеме и показаниями свидетеля Свидетель №4, которая была очевидцем того, как ее подруга Потерпевший №25 была обманута.

Ни один из потерпевших не сообщил о том, что он покупал информационную услугу и ему обещали предоставить список квартир или доступ на сайт.

При этом результатами оперативно-розыскной деятельности подтверждаются показания всех потерпевших о том, что их побуждали осуществлять переводы денежных средств в счет заключения договора аренды, а не в качестве оплаты информационных услуг.

Из показаний потерпевших ФИО1 следовало, что объявления о сдаче квартир они находили на сайтах «irr.ru», «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», «move.ru», «barahla.net», а девушки представлялись чаще всего «ФИО26» или «Яной».

В судебном заседании подсудимые сообщили, что действительно через данные сайты выставляли объявления, а подсудимая Бардова Е.В. подтвердила, что она и Музафарова представлялись именно такими вымышленными именами.

Из показаний свидетелей ФИО31 Т.П., ФИО3, Свидетель №5 следует, что в 2016 году они, испытывая финансовые трудности, за вознаграждение зарегистрировали на свое имя организации, занимающиеся предоставлением услуг по аренде квартир ООО «Вариант», ООО «Акцепт» и ООО «Инфоком» соответственно. При этом сами они являлась номинальными учредителями и руководителями, поскольку финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли.

В судебном заседании подсудимые Дмитриев А.А. и Попёнова С.П. подтвердили, что в первой половине 2016 года Попёнова С.П. приобрела учредительные документы ООО «Вариант», ООО «Акцепт» и ООО «Инфоком», ООО «Лад», а ФИО1 банковские карты, оформленные на разных физических лиц, которые потом были использованы в деятельности агентства.

Из показаний свидетелей Свидетель №7, ФИО53, ФИО80, Свидетель №8, Свидетель №9 следует, что они, рассчитывая на быстрый заработок, действительно оформили на себя банковские карты в различных банках, передали их неизвестным лицам за денежное вознаграждение, но картами фактически не пользовались, денежные средства со счетов карт не снимали.

В ходе предварительного расследования письменными материалами дела, в частности ответами из соответствующих банков, было установлено, что денежные средства потерпевших поступали на банковские карты, принадлежащие данным лицам.

При этом из показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что выполняя работы по установке видеонаблюдения, компьютерных сетей и их обслуживанию в офисах агентства недвижимости, руководителем которого являлась Попёнова С.П., он ФИО1 с осени 2017 года выполнял поручения ФИО78 о снятии денежных средств с банковских карт Бинбанк, СКБ-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Почта Банк. Иногда он это делал по сообщениям Пантиковой Н.С.

В судебном заседании подсудимые Попёнова С.П. и Пантикова Н.С. подтвердили, что давали такие поручения Свидетель №6, не вводя его в курс деятельности.

ФИО1 целью реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, путем обмана граждан, при совершении мошенничества участниками группы использовались реквизиты расчетного счета, открытого на ООО «Вариант» в ПАО «Промсвязьбанк», расчетного счета, открытого на ООО «Акцепт» в ПАО АКБ «Связь-банк», на которые по условиям договоров № ИМ/106953240387 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Вариант» и ООО РНКО «Единая касса», № ИМ/100647208957 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Акцепт» и ООО РНКО «Единая касса», соответственно, перечислялись денежные средства при совершении платежа на сайтах «v-arenda.ru», «tut-doma.ru», а ФИО1 реквизиты электронного средства платежа сервиса ООО НКО «Яндекс.Деньги», зарегистрированного с использованием IP-адреса, выделенного ООО «Лад».

При этом из справки ООО РНКО «Единая касса» видно, что в качестве контактной информации получателя – ООО «Вариант», чей счет открыт в ПАО «Промсвязьбанк», на который поступают денежные средства потерпевших, указан абонентский №, зарегистрированный на Дмитриева А.А., что свидетельствует о непосредственной причастности последнего к ООО «Вариант», к указанному расчетному счету, выраженной в форме контроля за поступление на счет денежных средств.

С целью усовершенствования преступного плана, что позволило бы завуалировать преступную деятельность группы под законную, Дмитриев А.А. с Попёновой С.П. обратились в ООО «ИнтеллектСистемЛаб».

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что ООО «ИнтелектСистемЛаб» действительно заключили договор с ООО «Инфоком». Сайт имел название «arenda-infocom.ru». В последующем по просьбе Попёновой С.П. ими были созданы ФИО7 сайтов. Услуги по разработке сайта оплачивал Дмитриев А.А.

Показаниями свидетелей ФИО91, ФИО82, Свидетель №10, Свидетель №11 и иного лица Карповой (Музафаровой) С.Ю. подтверждается внутренняя организация работы агентства недвижимости и его офисов, его руководящий состав, роль ФИО136, Попёновой, Пантиковой, ФИО137, условия труда и оплаты, трудовые функции, правила размещения объявлений на сайте и ведения телефонных переговоров с клиентами, способы введения клиентов в заблуждение.

Анализ письменных доказательств позволяет сделать вывод о том, что Пантикова Н.С. была осведомлена о преступной деятельности участников организованной преступной группы, непосредственно принимала звонки от менеджеров для подтверждения поступления денежных средств. Попёнова С.П. полностью осуществляла контроль за деятельностью менеджеров, координировала действия менеджеров при работе с клиентами в сложных ситуациях, устанавливала запреты на работу с объектами по конкретным регионам (в данном случае <адрес>), во избежание изобличения участников организованной группы Бардова Е.В. путем обмана принимала от клиентов денежные средства, используя разные реквизиты различных организаций (в данном случае ООО «Вариант», ООО «Акцепт») в целях материального обогащения участников организованной группы Пантикова Н.С., осведомленная об указанных фактах, давала согласие Бардовой Е.В. на совершение платежей, а все участники организованной преступной группы были подконтрольны Дмитриеву А.А.

Указанным способом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы, возглавляемой Дмитриевым А.А., путем обмана совершили хищение 166 855 рублей 69 копеек, причинив имущественный ущерб 38 потерпевшим.

В соответствии с ч.3 ст.35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Квалифицирующий признак хищения организованной группой нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку созданная и возглавляемая Дмитриевым А.А. организованная группа являлась устойчивой и состояла из лиц, заранее сознательно объединившихся для совместного совершения на территории Российской Федерации продолжаемого преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом доводы стороны защиты Пантиковой Н.С. о том, что признак совершения преступления Пантиковой Н.С. в составе организованной группы не нашел своего подтверждения только потому, что ее роль была минимальной, а сама Пантикова Н.С. уже с ДД.ММ.ГГГГ не участвовала в совершении хищений, которые продолжали совершаться до ДД.ММ.ГГГГ, судом не принимаются. Свою деятельность в составе агентства недвижимости до ДД.ММ.ГГГГ Пантикова Н.С. не прекращала, совместно и согласованно, с целью извлечения материальной выгоды, совершала единое продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных деяний с остальными участниками, то есть до того периода, пока преступная деятельность не была пресечена правоохранительными органами.

Вместе с тем, суд исключает из объема обвинения квалифицирующий признак с причинением значительного ущерба гражданам ФИО56, Потерпевший №1, ФИО92, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО69, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Пильниковой (Кабировой) В.Д., Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО93, Потерпевший №9, ФИО94, ФИО77, Потерпевший №20, Потерпевший №19, ФИО67, Потерпевший №12, Потерпевший №24, ФИО70, Потерпевший №16, поскольку согласно примечанию 2 к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за исключением ч.5 ст.159 УК РФ определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.

Ущерб, причиненный данным потерпевшим действиями подсудимых, составил менее 5 000 рублей.

Что касается ущерба, причиненного потерпевшей Потерпевший №21 на сумму 5 000 рублей, то суд доверяет ее показаниям о том, что данная сумма явилась для нее значительной, однако в отсутствии достоверных данных и соответствующих документов, подтверждающих ее доход на тот период времени, доход членов ее семьи, наличие иждивенцев, имеющихся расходных обязательств и условий жизни ее семьи, а ФИО1 с учетом нижнего предела размера указанного ущерба, предусмотренного примечанием, суд не находит совокупности доказательств, подтверждающих и определяющих ущерб Потерпевший №21 как значительный.

В этой связи суд считает, что квалифицирующий признак совершения преступления в значительном размере не нашел своего объективного подтверждения.

Предусмотренных законом оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимых либо их оправдании, не имеется.

Таким образом, с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия подсудимых Дмитриева А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В. по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой.

Переходя к вопросу назначения наказания, суд приходит к следующим выводам.

При назначении Дмитриеву А.А., Попёновой С.П., Пантиковой Н.С., Бардовой Е.В. наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 67 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности преступления, все обстоятельства по делу, в том числе смягчающие наказание, а ФИО1 влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

При исследовании личности подсудимого Дмитриева А.А. установлено, что ранее он не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет прочные социальные связи, так как состоит в зарегистрированном браке, воспитывает с супругой двух совместных малолетних детей, имеет постоянное место жительства, легальный источник доходов.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Дмитриева А.А., суд в соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает наличие на иждивении двух малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении извинений потерпевшим, а в силу ч. 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, в том числе его благотворительную деятельность, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, мнение ряда потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

При исследовании личности подсудимой Попёновой С.П. установлено, что ранее она не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянную регистрацию в <адрес>, где проживает совместно с детьми, одна воспитывает малолетнего сына, старший сын совмещает учебу в колледже с работой, чтобы материально ей помогать.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Попёновой С.П., суд в соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении потерпевшим извинений, а в силу ч. 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, мнение ряда потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

При исследовании личности подсудимой Пантиковой Н.С. установлено, что ранее она не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, легальный источник доходов, одна воспитывает малолетнего ребенка, помогает матери, выплачивает ипотечный кредит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Пантиковой Н.С., суд в соответствии с п.п. «г», «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении потерпевшим извинений, а в силу ч. 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, мнение ряда потерпевших, не настаивающих на строгом наказании.

При исследовании личности подсудимой Бардовой Е.В. установлено, что ранее она не судима, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства, легальный источник доходов, проживает совместно с дочерью, которая обучается в колледже.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Бардовой Е.В., суд в соответствии п. «к» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, выразившиеся в принесении потерпевшим извинений, а в силу ч. 2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации – полное признание вины и раскаяние в содеянном, положительный характеризующий материал, наличие на период совершения преступления несовершеннолетнего ребенка (ДД.ММ.ГГГГ года рождения), состояние здоровья подсудимой, ее близких родственников, в том числе матери пенсионного возраста.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых в соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Принимая во внимание все сведения по делу в совокупности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, все данные о личностях ФИО136, Попёновой, Пантиковой, ФИО137, характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, значение этого участия для достижения преступной цели, направленность деяния на охраняемые уголовным законом социальные ценности и причиненный гражданам вред, суд приходит к выводу о назначении виновным наказания в виде лишения свободы.

При этом суд считает необходимым назначить подсудимым ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд полагает возможным не назначать.

По убеждению суда именно такое наказание будет способствовать их исправлению, предупреждению совершения новых преступлений, в полной мере отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением каждого виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, в связи с чем, положения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации применению не подлежат.

Оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении каждого из подсудимых не имеется.

При определении размера наказания ФИО136, Попёновой, Пантиковой, ФИО137 суд руководствуется требованиями ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Определяя срок наказания подсудимому Дмитриеву А.А., суд учитывает его наиболее активную роль при совершении преступления, степень участия в достижении преступной цели, непосредственное руководство созданной и возглавляемой им организованной группы.

Вместе с тем, учитывая положительный характеризующий материал подсудимого, наличие постоянного места жительства и работы, устойчивых социальных связей, содержания и воспитания двоих малолетних детей, совершения преступления впервые, полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, возмещение ущерба всем потерпевшим и принесение извинений, суд приходит к убеждению о возможности исправления Дмитриева А.А. без реального отбывания наказания с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и установлением испытательного срока в период которого подсудимый должен доказать свое исправление.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд ФИО1 руководствуется указанными выше критериями участия подсудимого Дмитриева А.А. в достижении преступной цели, его материальным положением, а ФИО1 высказанной в судебном заседании готовности оплатить штраф, поэтому определяет его в размере 900 000 рублей.

Определяя срок наказания подсудимой Попёновой С.П., суд учитывает, что последняя являлась помощником организатора, ее роль при совершении преступления, степень участия в достижении преступной цели была ФИО1 активной.

Вместе с тем, учитывая положительный характеризующий материал подсудимой, наличие постоянного места жительства, содержания и воспитания малолетнего ребенка, совершения преступления впервые, полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, возмещение ущерба всем потерпевшим и принесение извинений, суд приходит к убеждению о возможности исправления Попёновой С.П. без реального отбывания наказания с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и установлением испытательного срока в период которого подсудимая должна доказать свое исправление.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд ФИО1 руководствуется ролью и степенью участия подсудимой Попёновой С.П. в достижении преступной цели, поэтому определяет его в размере 400 000 рублей.

Определяя срок наказания подсудимой Пантиковой Н.С., суд учитывает ее достаточно активную роль при совершении преступления, степень участия в достижении преступной цели.

Вместе с тем, учитывая положительный характеризующий материал подсудимой, наличие постоянного места жительства, содержания и воспитания малолетнего ребенка, совершения преступления впервые, полное признание вины и искреннее раскаяние в содеянном, возмещение ущерба всем потерпевшим и принесение извинений, суд приходит к убеждению о возможности исправления Пантиковой Н.С. без реального отбывания наказания с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и установлением испытательного срока в период которого подсудимая должна доказать свое исправление.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд руководствуется ролью и степенью участия подсудимой Пантиковой Н.С. в достижении преступной цели, поэтому определяет его в размере 60 000 рублей.

Определяя срок наказания подсудимой Бардовой Е.В., суд учитывает ее роль при совершении преступления и степень участия в достижении преступной цели.

Принимая во внимание, наряду со смягчающими наказание обстоятельствами, все данные о личности подсудимой Бардовой Е.В., нуждаемость членов семьи в поддержке с ее стороны, суд приходит к выводу о возможности исправления Бардовой Е.В. без реального отбывания наказания с применением ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации и установлением испытательного срока в период которого подсудимая должна доказать свое исправление.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд руководствуется ролью и степенью участия подсудимой Бардовой Е.В. в достижении преступной цели, поэтому определяет его в размере 30 000 рублей.

В порядке ст. 91 УПК РФ ФИО136, Попёнова, Пантикова, ФИО137 не задерживались.

Вместе с тем, подсудимый Дмитриев А.А. содержится под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время.

В ходе предварительного следствия потерпевшими ФИО56, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №26, Жук Л.П., Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО65, ФИО66, ФИО69, ФИО95, Потерпевший №14, ФИО70, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Пильниковой (Кабировой) В.Д., Потерпевший №25, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23 (Т. 9 л.д. 42, 103, 223, 251; Т. 10 л.д. 119, 199; Т. 11 л.д. 7, 100, 155, 193, 228; Т. 12 л.д. 9, 94, 139; Т. 13 л.д. 34, 81, 128; Т. 14 л.д. 8, 106; Т. 15 л.д. 27-28, 80, 190, 249; Т. 16 л.д. 46) заявлены гражданские иски о взыскании с виновных лиц материального ущерба, причиненного преступлением.

С учетом того, что подсудимые на стадии предварительного расследования в добровольном порядке перечислили всем потерпевшим суммы, равные ущербу, причиненному каждому из них преступлением, суд находит производство по делу в части гражданских исков подлежащим прекращению.

Помимо этого, на основании постановлений следователя от ДД.ММ.ГГГГ (т.23 л.д.77-84), от ДД.ММ.ГГГГ (т.25 л.д.1-13) экспертом ФИО96 были проведены судебные экспертизы, стоимость которых составила 314 505 рублей (т.23 л.д.246-249, т.24 л.д.1-4, т.25 л.д.110-113). Данные процессуальные издержки были выплачены подсудимыми (т.54 л.д.53-55, 71), в связи с чем производство по делу в части взыскания процессуальных издержек подлежит прекращению.

На стадии предварительного следствия в целях обеспечения судебных взысканий на имущество Попёновой С.П., Свидетель №6 наложен арест постановлениями Верх-Исетского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т. 16 л.д. 198, т. 17 л.д. 175).

Судом достоверно установлено, что указанные денежные средства получены участниками организованной группы в результате совершения преступления.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом ч. 3 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о конфискации имущества в виде денег в размере 99 000 рублей, и обращении их в собственность государства, как полученных в результате совершения преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Дмитриева Артема Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет, со штрафом в доход государства в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

В период испытательного срока возложить на Дмитриева А.А. следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить Дмитриеву А.А. основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения Дмитриеву А.А. в виде содержания под стражей отменить.

Освободить Дмитриева А.А. из-под стражи в зале суда немедленно ДД.ММ.ГГГГ.

Попёнову ФИО13 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года со штрафом в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

В период испытательного срока возложить на ФИО78 следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить ФИО78 основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в доход государства в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное основное наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В период испытательного срока возложить на ФИО8 следующие обязанности:

Разъяснить Пантиковой Н.С. основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ФИО9 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в доход государства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

В период испытательного срока возложить на ФИО9 следующие обязанности:

Разъяснить Бардовой Е.В. основания для продления испытательного срока и отмены условного осуждения в соответствии со ст. 74 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Производство по делу в части гражданских исков потерпевших ФИО56, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №26, Жук Л.П., Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, ФИО65, ФИО66, ФИО69, ФИО95, Потерпевший №14, ФИО70, Потерпевший №15, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Пильниковой (Кабировой) В.Д., Потерпевший №25, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23 о возмещении имущественного вреда, причинённого преступлением, прекратить.

Производство по делу в части взыскания процессуальных издержек прекратить.

Конфисковать в доход государства – денежные средства в сумме 99 000 рублей, хранящиеся в ЦФО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 16 л.д. 199-201, Т. 17 л.д. 166-168).

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» ФИО78, Пантиковой Н.С. с ДД.ММ.ГГГГ по 12.12.2017 (Т. 7 л.д. 178-190), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий выписки по счетам банковских карт, открытым в АО «Бинбанк Диджитал» на имя Свидетель №9, ФИО52, ФИО53 (Т. 7 л.д. 223), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

два оптических диска бордового цвета с логотипом «Mirex», содержащих выписки по расчетному счету ООО «Акцепт», открытому в ПАО АКБ «Связьбанк» (Т. 7 л.д. 232), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск сиреневого цвета с логотипом «SmartTrack», содержащий выписки по счетам банковских карт, открытым на имя ФИО53, Свидетель №8 в АО «Россельхозбанк» (Т. 7 л.д. 239), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический компакт-диск с пояснительной надписью, упакованный в бумажный конверт, опечатанный фрагментом листа бумаги с пояснительной надписью «ВЕЩДОК 10 оптических дисков экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ для ФИО97ФИО98ФИО17» (Т. 8 л.д. 137-138) - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск серого цвета с логотипом «TDK», содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентским номерам, зарегистрированным в ПАО «ВымпелКом» на ФИО8, ООО «Акцепт», ООО «Вариант» (Т. 8 л.д. 164-165) – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск золотистого цвета с логотипом «VS», содержащий информацию о детализации телефонных соединений по зарегистрированным в ПАО «МТС» абонентским номерам, находившихся в пользовании Дмитриева А.А., Пантиковой Н.С. (Т. 8 л.д. 181-182), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск серого цвета с логотипом «TDK», содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру, зарегистрированному в ПАО «Екатеринбург-2000» на Свидетель №3 (Т. 8 л.д. 192) – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск серого цвета с логотипом «Verbatim» содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру, зарегистрированному в ПАО «Мегафон» на Свидетель №3 (Т. 8 л.д. 202-203), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск желтого цвета с логотипом «VS» содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру, зарегистрированному в ПАО «Мегафон» на Попёнову С.П. (Т. 8 л.д. 213), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск серого цвета, содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентскому номеру, зарегистрированному в ПАО «ВымпелКом» на ФИО9 (Т. 8 л.д. 224) – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск золотистого цвета с логотипом «VS», содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентским номерам, зарегистрированным в ПАО «МТС» на Потерпевший №22, ФИО74, Потерпевший №25 (Т. 8 л.д. 247-248) – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск серого цвета, содержащий информацию о детализации телефонных соединений по абонентским номерам, зарегистрированным в ПАО «ВымпелКом» на ООО «Акцепт» (Т. 8 л.д. 249) – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

кассовый чек ПАО Сбербанк на 1 листе, 2 листах формата А4 с перепиской в Интернет-ресурсе «mail.ru», ФИО7 заявления ФИО56 на имя директора ООО «Акцепт» ФИО3 на 1 листе, ФИО7 письма ООО «Акцепт» в адрес ФИО56 за подписью ФИО3 на 1 листе, 10 листов бумаги формата А4 с текстом договора-оферты от ООО «Акцепт» (Т. 9 л.д. 41), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

кассовый чек ПАО Сбербанк на 1 листе, 4 листа формата А4 с изображениями объявления о сдаче в аренду однокомнатной квартиры по адресу: <адрес> (Т. 9 л.д. 102), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 чека ПАО БИНБАНК, 1 лист бумаги формата А4 с изображением банковской карты БИНБАНК на имя Viktor Gryazov (Т. 9 л.д. 145), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №2 и Свидетель №3 (Т. 9 л.д. 155-156), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО58 и Свидетель №3 (Т. 9 л.д. 195-196), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

ФИО7 чека ПАО Сбербанк, приобщенная потерпевшим Потерпевший №4 к протоколу допроса (Т. 9 л.д. 222), оставить в уголовном деле – в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №27 и Бардовой Е.В. (Т. 10 л.д. 83-84), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №7 и Свидетель №3 (Т. 10 л.д. 164-165), оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

ФИО7 квитанции об оплате на сайте www.v-arenda.ru платежа на сумму 4 500 рублей, справку о состоянии вклада, открытого в ПАО «Сбербанк» на Потерпевший №8, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т. 11 л.д. 1-3), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №6, Потерпевший №8 соответственно (Т. 11 л.д. 22-23), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

изображения скриншотов чека о переводе ДД.ММ.ГГГГ платежа на сумму 4 200 рублей через систему Интернет обслуживания клиентов «Сбербанк Онлайн» на карту, приобщенные потерпевшим Потерпевший №9 (Т. 11 л.д. 96-97), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 и Бардовой Е.В. (Т. 11 л.д. 110-111), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

7 листов бумаги формата А4 с фотоизображениями смс-сообщений от абонента «arenda» на телефон Потерпевший №10 (Т. 11 л.д. 147-153), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ о проведении платежа в размере 4 200 рублей (Т. 11 л.д. 191), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4, содержащий изображение квитанции перевода ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 4 500 рублей (Т. 11 л.д. 226), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий аудиофайлы телефонных переговоров между ФИО56 и Бардовой Е.В., между ФИО67 и Свидетель №3 (Т. 12 л.д. 64-65), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с изображением банковского ордера от ДД.ММ.ГГГГ переводе 4 440 рублей, 1 лист бумаги формата А4 с изображением банковской пенсионной карты «Россельхозбанк» на имя «Gulnara Zakirianova» (Т. 112 л.д. 138), - оставить в деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №12 (Т. 12 л.д. 147), - оставить при уголовном деле в течение всего хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №13 и Бардовой Е.В. (Т. 12 л.д. 196-197), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с изображением ФИО7 чека по операции безналичной оплаты в системе «Сбербанк Онлайн» ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 79), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО70 и Бардовой Е.В. (Т. 13 л.д. 91-92), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 чека по операции «Сбербанк Онлайн» ПАО Сбербанк за ДД.ММ.ГГГГ, 1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 ответа директора ООО «Вариант» клиенту Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ на претензию от ДД.ММ.ГГГГ (Т. 13 л.д. 126) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 и Свидетель №3 (Т. 13 л.д. 139-140), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 чека платежа ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 590 рублей; 3 листа бумаги формата А4, содержащие детализацию соединений по абонентскому номеру Потерпевший №16 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2 листа бумаги формата А4 с изображениями смс-сообщений на мобильном телефоне Alcatel (Т. 13 л.д. 190) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №16 и Бардовой Е.В. (Т. 13 л.д. 197-198) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Бардовой Е.В. и Потерпевший №11, от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №17 (Т. 14 л.д. 23-24), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и ФИО72 (Т. 14 л.д. 66-67), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

11 листов бумаги формата А4 с изображениями смс-сообщений на телефоне Свидетель №12; 1 лист бумаги формата А4, содержащий изображение чека Сбербанк Онлайн ПАО Сбербанк о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 4 100 рублей; 5 листов бумаги формата А4, содержащие текст договора оферты от имени ООО «Акцепт» в лице директора ФИО3(Т. 14 л.д. 131-132) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №5, Потерпевший №19 соответственно (Т. 14 л.д. 192-193), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №20 (Т. 14 л.д. 232-233), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с фотоизображением банковской карты ПАО Сбербанк на имя viktoria pilnikova (Т. 15 л.д. 26) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и ФИО74 (Т. 15 л.д. 37-38), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 чека по операции Сбербанк Онлайн ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4200 рублей, плательщик ФИО18ФИО135 (Т. 15 л.д. 86) - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптические диски, содержащие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» между Свидетель №3 и Потерпевший №25, между ФИО77 и Бардовой Е.В. (Т. 15 л.д. 91-92, 144-145), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Бардовой Е.В. и Потерпевший №4, от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №21 (Т. 15 л.д. 200-201), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 лист бумаги формата А4 с изображением ФИО7 чека Сбербанк Онлайн от ДД.ММ.ГГГГ о перевода денежных средств в размере 4 500 рублей (Т. 15 л.д. 247), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и ФИО63, от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №3 и Потерпевший №22 (Т. 16 л.д. 8-9), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск, содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №23 и Бардовой Е.В. (Т. 16 л.д. 53-54) – оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

флэш-карту в корпусе красного цвета, сотовый телефон «Nokia» с сим-картами операторов «Билайн», «МТС», изъятых ДД.ММ.ГГГГ в жилище Попёновой С.П. по адресу: <адрес>57 (Т. 16 л.д. 241-242), - уничтожить;

17 сим-карт, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>57 (Т. 17 л.д. 2-3), находящихся при уголовном деле, - уничтожить;

наряд-заказ, квитанцию оператора Билайн (абонент ООО «Акцепт»), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>57 (Т. 17 л.д. 2-3), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

1 системный блок ЭВМ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по адресу: <адрес>А-2910, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 17 л.д. 15-17), - вернуть владельцу Свидетель №2;

2 системных блока ЭВМ, изъятых в ходе обыска по адресу: <адрес> рабочих, 42-102, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 17 л.д. 15-17), - уничтожить;

1 системный блок ЭВМ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>39, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 17 л.д. 15-17), - вернуть собственнику Пантиковой Наталье Сергеевне;

1 системный блок ЭВМ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>57, находящийся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 17 л.д. 15-17), - вернуть собственнику Попёновой ФИО13;

ноутбук «Asus», с зарядным устройством, флэш-карту «Toshiba» 8 Gb, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>119, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 17 л.д. 37-38), - вернуть Бардовой Е.В.;

сотовые телефоны - Fly в корпусе черного цвета с сим-картами Билайн, Теле2; Нокиа в корпусе голубого цвета с сим-картой Теле2, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> (Т. 17 л.д. 99), находящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

жесткий диск «WD 320Gb», мобильный телефон Xiaomi с сим-картами операторов «Ростелеком», «Мотив», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №6 по адресу: <адрес> рабочих, 42-102 (Т. 17 л.д. 194-195), - уничтожить;

две банковские карты БИНБАНК в корпусах синего цвета; банковскую карту Промсвязьбанк в корпусе серого цвета на имя «ARTUR ISMAGILOV»; квитанцию-чек «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; банковскую карту Промсвязьбанк; банковскую карта Почта Банк на имя «ANDREI OLKHOVOI» в корпусе серого цвета; две банковские карты СКБ-Банк, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес> рабочих, 42-102 (Т. 17 л.д. 213-214), - уничтожить;

выписку по банковской операции о выдаче наличных в сумме 5 000 рублей; выписки из банкомата Альфа-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес> рабочих, 42-102 (Т. 17 л.д. 213-214), - оставить при уголовном деле в течение всего хранения последнего;

сотовый телефон «Nokia» в корпусе синего и черного цветов с сим-картами операторов «Билайн», «МТС», изъятый в ходе обыска по адресу: <адрес> (Т. 18 л.д. 13-14), - уничтожить;

11 системных блоков ЭВМ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А-1009Б; 8 системных блоков ЭВМ, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: г. <адрес> Космонавтов, 90-2; 9 системных блоков ЭВМ, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, офис №, находящихся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 18 л.д. 95-100), - уничтожить;

памятку пользователя услугами связи интернет провайдера ЗАО Акадо-Екатеринбург, с указанием реквизитов пользователя на 1 листе А4; кассовый чек ООО «ИКЕА ДОМ» за ДД.ММ.ГГГГ; заказ услуг и товара от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах А4 (Т. 18 л.д. 40-41), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

17 упаковок черного цвета с сим-картами оператора Теле2; 12 держателей с сим-картами оператора Теле2, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе № по адресу: <адрес> (Т. 18 л.д. 40-41), - уничтожить;

фрагмент листа бумаги с рукописным текстом в виде инструкции менеджеру для разговора с клиентом по оплате услуг, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес> (Т. 18 л.д. 57), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2 листа бумаги формата А4 с рукописным текстом, содержащим название банков, номера банковских карт, их владельцев, номера телефонов; договор-оферты на 10 листах с реквизитами ООО «Вариант»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на аренду помещения по адресу: <адрес>А за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на проведение работ от ДД.ММ.ГГГГ о вносе рабочих столов и оборудования в офис по адресу: <адрес>А, офис 1104; расписка в получении документов, представленных в ИФНС по <адрес> на 1 листе; лист записи ЕГРИП формы № Р60009 в отношении ИП Пантиковой Натальи Сергеевны от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (Т. 18 л.д. 112-134), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

мобильное устройство связи Fly в корпусе белого и черного цветов, с двумя сим-картами оператора «Билайн», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А. офис №Б (Т. 18 л.д. 149), находящееся при уголовном деле – уничтожить;

фрагмент тетрадного листа бумаги в клетку с рукописными записями, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А. офис №Б (Т. 18 л.д. 155-156), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

мобильное устройство связи «Cromax» с сим-картой оператора Билайн, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А, офис №Б (Т. 18 л.д. 155-156), находящееся при материалах уголовного дела, - уничтожить;

мобильное устройство связи «BQ» в корпусе черного цвета с двумя сим-картами оператора «Билайн», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>А, офис 1009Б (Т. 18 л.д. 166), - уничтожить;

5 мобильных устройств связи с сим-картами «Билайн», «МТС» - jinga в корпусе черного цвета; Vertex в корпусе черного цвета; Nokia в корпусе черного цвета (2 штуки); Nokia в корпусе голубого цвета, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>А, офис №Б (Т. 18 л.д. 180-181), - уничтожить;

оптический диск с фотоизображениями информации, обнаруженной при осмотре телефона ФИО99, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, офис 209 (Т. 19 л.д. 26-27), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

оптический диск с фотоизображениями информации, обнаруженной при осмотре телефона ФИО81, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: <адрес>, офис 209 (Т. 19 л.д. 46-47), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

4 листа бумаги формата А4 с печатным текстом спича менеджера и клиента, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес>209 (Т. 19 л.д. 99), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2 листа бумаги формата А4 с печатным текстом спича менеджера и клиента, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес> (Т. 20 л.д. 114), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

договор № Р16-34 на создание и внедрение программного обеспечения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Дмитриевым А.А. и ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в лице генерального директора Свидетель №2 (Т. 21 л.д. 154-156), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

договор № Р16-41 на создание и внедрение программного обеспечения, заключенный ДД.ММ.ГГГГ между Дмитриевым А.А. и ООО «ИнтеллектСистемЛаб», в лице генерального директора Свидетель №2 (Т. 21 л.д. 154-156), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

ФИО7 страниц паспорта на имя ФИО53 на 1 листе; 4 заявления ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО СКБ-БАНК на 4 листах; заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ в БИНБАНК на 2 листах; фрагмент листа бумаги с рукописной записью, содержащей номер пин-кода; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО Промсвязьбанк на имя ФИО52 на 1 листе; заявление ФИО52 в ПАО Промсвязьбанк от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; ФИО7 страниц паспорта на имя ФИО52 на 1 листе; заявления Свидетель №9 в ПАО Промсвязьбанк от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; подтверждение о выпуске международной банковской карты ПАО Промсвязьбанк на имя Свидетель №9 на 1 листе; 1 лист бумаги формата А4 с изображением банковской карты Промсвязьбанк на имя «nikolay beloborodov»; 1 лист бумаги формата А4 с ФИО7 Т.П.; ФИО7 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО31 Т.П. на 1 листе; 1 лист бумаги формата А4 с текстом информации по карточке предприятия ООО «Вариант», изъятые в принадлежащем Пантиковой Н.С. автомобиле (Т. 19 л.д. 151-154), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

26 системных блоков ЭВМ, изъятых в офисах №№, 912 по адресу: <адрес>, хранящихся в камере хранения вещественных доказательств ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по <адрес> (Т. 20 л.д. 24-27), - уничтожить;

8 фрагментов обложки тетради, 12 фрагментов тетрадных листов в клетку желтого цвета, 6 фрагментов тетрадных листов в клетку белого цвета, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещение № по адресу: <адрес>, упакованные в бумажный конверт (Т 20 л.д. 51) – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

2 листа бумаги формата А4 с печатным текстом спича менеджера и клиента, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес> (Т. 20 л.д. 112-113), - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

46 коробок черного цвета с комплектом документов оператора Теле2 с сим-картами, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисном помещении № по адресу: <адрес>, (Т. 20 л.д. 150-151), находящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

переносной жесткий диск «Seagate 500 Gb» S/N NA43Z3RN, упакованный в полиэтиленовый пакет черного цвета (Т. 20 л.д. 165-166), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

флэш-карту в корпусе черного цвета с логотипом «Data Traveler», изъятую ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки по адресу: <адрес>А, офис 2910 (Т. 20 л.д. 189), - оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Апелляционные жалобы, представление на приговор могут быть поданы осужденными, их защитниками, государственным обвинителем, а ФИО1 иными лицами в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы, в течение 10 суток со дня постановления приговора, осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок, со дня вручения ФИО7 приговора.

В случае подачи жалобы, осужденные вправе ходатайствовать об осуществлении защиты их прав, интересов и оказании им юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными самими или с их согласия другими лицами, либо защитниками, участие которых подлежит обеспечению судом.

Председательствующий А.В. Щелконогова