Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов Кондрашиной Н.М., представившей удостоверение {Номер} и ордер № --, Баженовой О.С., представившей удостоверение {Номер} и ордер {Номер}, Сапегина А.Б., представившего удостоверение {Номер} и ордер {Номер}, Коряковцевой И.С., представившей удостоверение {Номер} и ордер {Номер},

представителя потерпевшего (Данные деперсонифицированы) – представитель потерпевшего,

при секретаре Максимовой Ю.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Шевалдина Александра Александровича, {Дата} г.р., уроженца {Адрес}, гражданина РФ, русского по национальности, с высшим (Данные деперсонифицированы) образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних сыновей: Ш.С., {Дата} г.р., Ш.Г., {Дата} г.р., работающего заместителем директора (Данные деперсонифицированы) зарегистрированного и проживающего по адресу: {Адрес}, не судимого,

Обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 07.03.2011 № 26-ФЗ),

У С Т А Н О В И Л:

Шевалдин А.А. совершил покушение на мошенничество, т.е. умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, совершенное организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Закон) установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст.3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации:

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст.3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Под материнским (семейным) капиталом, (далее по тексту МСК) в соответствии с п.2 ст.2 Закона понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами МСК в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;

2) получение образования ребенком (детьми);

3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона.

Согласно ч.6 ст.7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч. 6.1 ст.7 Закона.

В соответствии с ч. 6.1 ст.7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

Данный перечень способов реализации средств МСК является исчерпывающим.

В августе 2010 года, точная дата следствием не установлена, сотрудник Д. Шевалдин А.А. сообщил своей знакомой Р.Е.., что в связи с внесенными в законодательство РФ изменениями возможно распоряжение средствами МСК в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, используемым при приобретении недвижимости. При этом сообщил, что сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а так же действительность или мнимость таких сделок, в связи с чем имеется возможность совершать хищения денежных средств путем выдачи фиктивных займов без фактического приобретения недвижимости.

Шевалдин А.А. предложил Р.Е. совершать хищения денежных средств из Федерального бюджета путем выдачи фиктивных займов с последующим их погашением за счет денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК, пообещав финансирование сделок за денежное вознаграждение в 45 000 рублей с каждого выданного займа.

Р.Е. являясь директором Д.Ф., ознакомившись с вышеуказанными положениями Закона, а также оценив сообщенные ей Шевалдиным А.А. сведения о формальной проверке документов территориальными органами Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области при принятии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а так же действительность или мнимость таких сделок, в {Дата}, точное время следствием не установлено, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, вступила в преступный сговор с Шевалдиным А.А. и решила создать организованную преступную группу и руководить совершением преступлений с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных для МСК.

Р.Е. в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного получения средств МСК с помощью владельцев сертификатов разработала план хищения денежных средств из бюджета РФ, заключающийся в следующем:

1) Подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, и, воспользовавшись юридической неграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

2) С целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и воспользовавшись юридической неграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на МСК, мнимых договоров купли-продажи.

3) Организовать выдачу в Д.Ф., а в дальнейшем в Д., Э. займов, на, якобы, приобретение жилых помещений для улучшения жилищных условий с возможным погашением за счет средств МСК. Денежные средства по займам изымать у держателей сертификатов и распределять между участниками ОПГ.

4) Предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявление от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по заключенным указанными лицами с Д.Ф., а в дальнейшем с Д. мнимым договорам займа.

Р.Е. с целью облегчения совершения преступления и выполнения значительного объема подготовительных действий решила привлечь к деятельности организованной преступной группы (далее ОПГ) участников, которые выполняли бы непосредственные действия по поиску социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, и лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения и готовых к заключению мнимых сделок купли-продажи за денежное вознаграждение. Руководить такими действиями она решила сама.

Реализуя свои преступные намерения, Р.Е. в {Дата}, заведомо зная, что её знакомый Р.А. по своим профессиональным качествам располагает необходимыми возможностями для исполнения и контроля за поиском социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, привлекла его к деятельности ОПГ, пообещав передавать часть похищенных при совершении преступлений денежных средств.

Р.А.. из корыстных побуждений согласился на предложение Р.Е. и в {Дата}, точная дата следствием не установлена, добровольно из корыстных побуждений вступил в ОПГ.

С целью реализации веденной ему роли в ОПГ Р.А.. в {Дата}., точное время следствием не установлено, привлек к деятельности ОПГ путем материальной заинтересованности В.С. для поиска и обмана матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, с целью получения возможности незаконного распоряжения средствами на данном сертификате.

В.С. из корыстных побуждений согласилась на предложение Р.А., добровольно вошла в состав ОПГ и согласилась с помощью своего сертификата на МСК совершить хищение денежных средств из Федерального бюджета, а в дальнейшем совершать поиск матерей, имеющих сертификат на МСК, для хищения с помощью него денежных средств из бюджета Российской Федерации. О привлечении В.С.Р.А. сообщил Р.Е.

После этого Р.Е. сообщила Шевалдину А.А., что вовлеченные ею в деятельность преступной группы Р.А. и В.С. нашли 2 матерей, с помощью сертификатов которых можно совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, но для выдачи им займов необходимы денежные средства. Шевалдин А.А. согласился и предоставил Р.Е. денежные средства для выдачи найденным держателям сертификатов займов, с последующим возвратом данной суммы за счет денежных средств бюджета Российской Федерации, за денежное вознаграждение в 45 000 рублей с каждого выданного займа, таким образом добровольно, из корыстных побуждений вошел в состав ОПГ и согласился убедить руководство Д. и Э. в законности и необходимости выдачи целевых займов владельцам сертификатов, подысканным участниками ОПГ, для получения возможности хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК.

Далее, Р.Е. в один из дней {Дата} точное время следствием не установлено, привлекла к деятельности ОПГ путем материальной заинтересованности Ш.А., определив ей роль - контролировать подписание найденными Р.А. и В.С. матерями и собственниками жилья заранее подготовленных Шевалдиным А.А. договоров целевых займов и купли-продажи, обладающих признаками мнимых сделок; создавать несоответствующее действительности представление о характере данных сделок у собственников жилья при внесении в договор купли-продажи стоимости, отличной с суммами денежных средств, обещанными последним, с целью получения возможности незаконного распоряжения средствами МСК; разрешать возникающие в процессе подписания и регистрации указанных мнимых договоров вопросы, связанные с внесением несоответствующих действительности сведений, между продавцами, покупателями и государственными органами.

Ш.А. из корыстных побуждений согласилась на предложение Р.Е. добровольно вошла в состав ОПГ и согласилась выполнять отведенную ей роль в совершении преступлений, то есть контролировать подписание владельцами сертификатов и собственниками жилья мнимых договоров целевых займов и купли-продажи, создавать у собственников жилья несоответствующие действительности представления о характере заключаемых с их участием сделок с целью получения возможности незаконного распоряжения средствами МСК.

Роли участников организованной преступной группы Р.Е.. распределила следующим образом:

На себя как руководитель ОПГ возложила предварительный просмотр и отбор лиц, подысканных другими участниками ОПГ, определяя их правовую неграмотность и возможность без риска использовать их, не посвящая в преступные планы. Кроме этого, Р.Е. организовывала беспрепятственное оформление в Д.Ф., а в дальнейшем в Д. и Э., с лицами, имеющими сертификат на МСК, подысканными остальными членами ОПГ, мнимых договоров займа под предлогом приобретения жилых помещений, контролировала изъятие у матерей денежных средств, полученных по займам в Д.Ф., Д., Э., и распределяла их между членами организованной преступной группы;

Шевалдин А.А. производил финансирование Д.Ф. для выдачи целевых займов, а так же проводил правовую оценку собранных другими участниками ОПГ документов на недвижимое имущество, определял возможность использования данного имущества во исполнение преступных целей группы, подготавливал необходимые для осуществления преступного плана документы, контролировал подписание матерями составленных им мнимых договоров целевых займов и купли-продажи, убеждал руководство Д. и Э. в законности и необходимости выдачи целевых займов владельцам сертификатов для получения возможности хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК.

В.С., Р.А. и Ш.А. подыскивали из числа малоимущих жителей Кировской области женщин, получивших сертификат на МСК, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы и, не посвящая в разработанный Р.Е. план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами МСК, в том числе обещая определенное денежное вознаграждение, склоняли указанных женщин предоставить сертификат на МСК и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Подыскивали лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, и не посвящая в разработанный Р.Е. преступный план по хищению бюджетных денежных средств, а в некоторых случаях, обещая определенное денежное вознаграждение, склоняли принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на МСК мнимых договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений. Сопровождали введенных в заблуждение лиц в организации, предоставляющие займы, отделения банков, страховые организации, отделения Росреестра и пенсионного фонда, контролировали подписание ими необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

Р.А. кроме того, осуществлял перевозку членов преступной группы по Кировской области на автомобилях, либо нанимал водителей, организовывал изъятие денежных средств у заемщиков Д.Ф., Д.Э. полученных последними в АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОО «На Московской» филиала {Номер} Банка ВТБ 24 в {Адрес} ФИЛИАЛ {Номер} ВТБ 24 (ЗАО). Он же являлся держателем «общака», который использовался участниками ОПГ: для оплаты приобретения недорогих объектов недвижимости, с помощью которых совершались последующие преступления; для оплаты услуг нотариусов, регистрационной палаты; оплаты бензина и услуг водителей и другие затраты, необходимые для достижения общей преступной цели.

ОПГ имела иерархическое построение и четкое распределение обязанностей. Р.Е. являясь организатором и руководителем преступной группы, принимала решения, связанные с планированием, организацией преступной деятельности группы, вела учет совершенных преступлений. Шевалдин А.А. занимался на первоначальном этапе материальным обеспечением деятельности группы, затем оформлением подложных юридических документов, контролем за их подписанием держателями сертификатов. Р.А.В.С., Ш.А. обеспечивали исполнение планов руководителя по совершению преступлений, бесперебойную деятельность группы, поиск новых матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, приискивали объекты недвижимости, которые можно было использовать для реализации преступных планов, а так же искали женщин, с помощью государственных сертификатов которых можно было совершать хищения денежных средств федерального бюджета.

Участников ОПГ Р.Е.., Р.А., Шевалдина А.А., Ш.А. и В.С. объединяла единая корыстная цель, каждый из них понимал, что совершает мошенничество, участвует совместно с другими соучастниками в хищении денежных средств из бюджета Российской Федерации и желал наступления преступного результата, а именно незаконного завладения денежными средствами и причинения ущерба бюджету Российской Федерации.

Устойчивость, единство преступных целей участников ОПГ поддерживалась жесткой дисциплиной, разработанной системой материального поощрения, общим пониманием преступных целей, соподчинением личных интересов всех лиц и целей группы.

Стабильность состава группы обеспечивало её функционирование в течение длительного периода времени.

В ОПГ имелась техническая оснащённость, заключавшаяся в использовании при подготовке к совершению преступлений оргтехники, средств мобильной связи и транспорта при совершении преступлений.

ОПГ функционировала с {Дата} по {Дата}, при этом состав участников ОПГ являлся постоянным и не менялся. Совершение запланированных преступлений осуществлялось одновременно всеми участниками группы – Р.Е.Р.А., Шевалдиным А.А., Ш.А. и В.С. – согласно распределенным ролям, на протяжении длительного времени, с применением ранее разработанных методов и схем и было направлено на хищение денежных средств с использованием не менее 28 владелиц сертификатов на МСК на общую сумму не менее 9 297 713,99 рублей. За период существования членами ОПГ было совершено хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 7 975 713 рублей 99 копеек и совершены действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 1 322 000 рублей, при этом действия не были доведены до конца по независящим от участников ОПГ обстоятельствам.

В начале {Дата}, точная дата следствием не установлена, Р.А.., выполняя свою роль при совершения преступлений, подыскал В.С., которая из корыстных побуждений добровольно вошла в состав ОПГ и согласилась с помощью своего сертификата на МСК серии {Номер} от {Дата}, дающего ей право на получение МСК, совершить хищение денежных средств бюджета Российской Федерации. Получив от В.С. копию указанного сертификата и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, Р.А.. передал их Р.Е.

Р.Е. сообщила Шевалдину А.А., что вовлеченная Р.А. в деятельность преступной группы В.С. дала согласие на хищение с помощью её сертификата денежных средств из бюджета Российской Федерации, но для выдачи займа необходимы денежные средства. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, предоставил Р.Е. 332 000 рублей для выдачи В.С. целевого займа, с последующим возвратом данной суммы за счет похищенных денежных средств бюджета Российской Федерации, за денежное вознаграждение в сумме 45 000 рублей.

В этот же период времени Р.А. согласно своей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана подыскал К.Е., которой на праве собственности принадлежала квартира по адресу: {Адрес} и, не посвящая К.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, предложил последней временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, заверив в законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно К.Е.

К.Е., будучи введенной Р.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласилась подписать договор о продаже квартиры по адресу: {Адрес}В.С., передать полученные по данному договору денежные средства Р.А. и передала последнему свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые Р.А.. передал Р.Е..

По полученным от Р.А. документам Р.Е. действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что В.С. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составила мнимый договор целевого займа о получении В.С. 332 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении В.С. указанной квартиры.

06.09.2010, в неустановленное следствием время, В.С., действуя по указанию Р.Е.. и Р.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Консалтинговая группа «ДелФин» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен целевой займ в сумме 332 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}.

Затем, в неустановленное следствием время, в период с {Дата} по {Дата} Р.А.. на приисканном им автотранспорте обеспечил доставку В.С., К.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Р.Е.. убедила К.Е. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. В.С., действуя по указанию Р.Е.., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с К.Е. договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении В.С. не имела. За проданный объект недвижимости К.Е. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р.А.. обеспечил доставку В.С., В.П., К.Е. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} где В.П., следуя указаниям участников ОПГ, перевел денежные средства в сумме 332 000 рублей на счет К.Е.

{Дата}, в неустановленное следствием время, К.Е., действуя по указанию Р.А., находясь в помещении АКБ «Вятка-Банк» ОАО по адресу: {Адрес} сняла со счета денежные средства в сумме 332 000 рублей и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р.А. в неустановленное следствием время, в офисе Д.Ф. по адресу: {Адрес} передал Р.Е. полученные им по займу В.С. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р.А. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье В.С., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием В.С. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и Р.Е. и Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями закона В.С. имела право на распоряжение средствами МСК и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации единого преступного плана В.С., действуя по указанию Р.Е. и Р.А., {Дата} в дневное время, подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} по адресу: {Адрес} заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 332 000 рублей для перечисления в Д.Ф. по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением В.С. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с ее участием и участием ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности {Номер} от {Дата} на жилое помещение – якобы приобретенную квартиру по адресу: {Адрес}

На основании поданного В.С. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в {Адрес}, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 178 рублей 75 копеек по государственному сертификату, выданному В.С., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет Д.Ф. № {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного В.С. в Д.Ф. займа по договору {Номер} от {Дата}.

Продолжая преступные действия, в начале {Дата}Р.А. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Л.Т., имевшую государственный сертификат на МСК серии {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Л.Т. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р.Е. с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Л.Т. принять под контролем Р.Е.., Шевалдина А.А. Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Л.Т. копию сертификата на МСК серии {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р.Е.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Л.Т. в офис Д.Ф. по адресу: г{Адрес}, где Р.Е. провела с Л.Т. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Действуя далее, Р.Е. сообщила Шевалдину А.А., что вовлеченная Р.А. в деятельность преступной группы В.С. подыскала Л.Т., которая дала согласие на получение части денежных средств из 332 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации, но для выдачи займа необходимы денежные средства. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, предоставил Р.Е.. 332 000 рублей для выдачи Л.Т. целевого займа с последующим возвратом данной суммы за счет денежных средств бюджета Российской Федерации и их последующего хищения за денежное вознаграждение в сумме 45 000 рублей.

В этот же период времени Р.А., согласно своей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана подыскал К.Е., которой на праве собственности принадлежала квартира по адресу: {Адрес}, и, не посвящая К.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, предложил последней временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно К.Е.

К.Е., будучи введенной Р.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласилась подписать договор о продаже квартиры по адресу: {Адрес}Л.Т. и передать полученные по данному договору денежные средства Р.А. Полученные от К.Е. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы Р.А. передал Р.Е.

По полученным от Р.А. и В.С. документам Р.Е.., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что Л.Т. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес}, и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составила мнимый договор целевого займа о получении Л.Т. 332 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Л.Т. указанной квартиры.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р.А.. обеспечил доставку Л.Т. в офисе Д.Ф. по адресу: {Адрес}, где Р.Е.., действуя в составе ОПГ, убедила Л.Т. в необходимости подписания подготовленного ею мнимого договора целевого займа. Л.Т., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с Д.Ф. мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен целевой займ в сумме 332 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}

Затем, в неустановленное следствием время, в период с {Дата} по {Дата} Р.А. на приисканном им автотранспорте обеспечил доставку Л.Т., К.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Р.Е. убедила К.Е. и Л.Т. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Л.Т., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с К.Е., договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении Л.Т. не имела. За проданный объект недвижимости К.Е. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р.А. обеспечил доставку Л.Т. и К.Е. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} где Л.Т., следуя указаниям участников ОПГ, перевела денежные средства в сумме 332 000 рублей на счет К.Е.

{Дата}, в дневное время, К.Е., действуя по указанию Р.А., находясь в помещении АКБ «Вятка-Банк» ОАО по адресу: {Адрес}, сняла со счета денежные средства в сумме 332 000 рублей и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р.А. в неустановленное следствием время в офисе Д.Ф. по адресу: {Адрес} передал Р.Е. полученные им по займу Л.Т. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Л.Т., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Л.Т. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и Р.Е. и Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Л.Т. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации единого преступного плана Л.Т., действуя по указанию Р.Е. и Р.А., {Дата}, в дневное время, подала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес}) по адресу: {Адрес} заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 332 000 рублей для перечисления в Д.Ф. по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Л.Т. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с ее участием и участием ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении ею жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности {Номер} от {Дата} на жилое помещение – якобы приобретенную квартиру по адресу: {Адрес}.

На основании поданного Л.Т. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ - УПФР в {Адрес}, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 178 рублей 75 копеек по государственному сертификату, выданному Л.Т., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет Д.Ф. № {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного Л.Т. в Д.Ф. займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Е.Н., имевшую государственный сертификат на МСК серии {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С. путем уговоров, не посвящая Е.Н. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Е.Н. принять под контролем Шевалдина А.А., Р Е.Г., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально требующихся для распоряжения средствами МСК. Получив от Е.Н. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Е.Н. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: г. Киров, {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Е.Н. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Р Е.Г. согласно своей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, достоверно зная, что у Р А.Е. имеется доверенность на право распоряжения квартирой по адресу: {Адрес}, д. Слудное, {Адрес}, принадлежащей на праве собственности Р Г.Н., путем уговоров, не посвящая Р А.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, предложила последнему временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно Р Г.Н.

Р А.Е., будучи введенным Р Е.Г. в заблуждение относительно ее истинных намерений, согласился подписать договор о продаже квартиры по адресу: {Адрес}Е.Н., отдать полученные по данному договору денежные средства Р Е.Г. и передал последней свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

Полученные от Е.Н. и Р А.Е. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Е.Н. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 343 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Е.Н. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Е.Н. 343 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Е.Н. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Е.Н., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Е.Н. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, убедила Е.Н. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Е.Н., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа № {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 343 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}.

После этого, {Дата} часов, Р Е.Г. на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Е.Н. и Р А.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес}, где убедила Е.Н. и Р А.Е. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Е.Н. и Р А.Е., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении Е.Н. не имела. За проданный объект недвижимости Р А.Е. денежные средства не получил.

Действуя далее, участники ОПГ обеспечили доставку Е.Н. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 343 000 рублей {Дата} перевела на счет Р А.Е., который снял денежные средства в указанной сумме и передал их Р Е.{Адрес} в сумме 343 000 рублей были распределены последней между участниками ОПГ.

Часть денежных средств, переданных Р Е.Г., Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семье Е.Н., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Е.Н. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Е.Н. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Е.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя под контролем В.С. и указанию Р Е.Г., {Дата}, в дневное время, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу № {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 343 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Е.Н. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Е.Н. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Е.Н. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении ею требований Закона, в том числе копию договора займа № {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – якобы приобретенную квартиру по адресу: {Адрес}1.

На основании поданного Е.Н. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 343 000 рублей по государственному сертификату, выданному Е.Н., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Е.Н. в ООО «Д.» целевого займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в конце {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Б.Е., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Б.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Б.Е. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, и выяснила, что Б.Е. проживает в доме по адресу: {Адрес}, который приобретен ей ранее у К.В. и К.Н., но документы о переходе права собственности не оформлены. Получив от Б.Е. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В конце {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Б.Е. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Б.Е. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Р А.С. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, безвозмездно получил от К.В. и К.Н. доверенность на право распоряжения принадлежащим им на праве собственности домом по адресу: {Адрес} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые передал Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Б.Е. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 343 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Б.Е. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Б.Е. 343 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Б.Е. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Б.Е., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Б.Е. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Б.Е. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Б.Е., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 343 000 рублей для приобретения дома, расположенного по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Б.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Б.Е. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Б.Е., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенная в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи дома по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения дома Б.Е. не имела. За проданный объект недвижимости К.В. и К.Н. ранее получили от Б.Е. денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Б.Е. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 343 000 рублей {Дата} перевела на счет Р.А. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, который {Дата} снял 343 000 рублей со счета в АКБ «Вятка-банк» ОАО.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Б.Е. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Б.Е., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Б.Е. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Б.Е. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Б.Е., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 331 378 рублей 80 копеек для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Б.Е. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Б.Е. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий, предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Б.Е. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – дом, расположенный по адресу: {Адрес}

На основании поданного Б.Е. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 331 378 рублей 80 копеек по государственному сертификату, выданному Б.Е., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Б.Е. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в конце {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Ш.О., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С. путем уговоров, не посвящая Ш.О. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Ш.О. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Ш.О. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В конце {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Ш.О. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Ш.О. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила своим родителям Р.Л. и Р.С., которым на праве собственности принадлежала квартира по адресу: {Адрес}, временно продать 1 комнату в указанной недвижимости, то есть совершить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая в последствии безвозмездно вернуть собственность обратно.

Р С.Я., будучи введенным Ш.А. в заблуждение относительно ее истинных намерений, согласился и выдал доверенность на продажу принадлежащего ему имущества, а Р.Л. согласилась подписать договор купли-продажи о продаже комнаты в квартире по адресу: {Адрес}Ш.О. и передала Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Ш.О. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 330 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Ш.О. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Ш.О. 330 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Ш.О. комнаты в указанной квартире.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Ш.О., заверив его в организации им возврата выданного займа.

{Дата} в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Ш.О. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, убедила Ш.О. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Ш.О., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа № {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 330 000 рублей для приобретения комнаты в квартире по адресу: {Адрес}

После этого {Дата}, около 14.00 часов, Р Е.Г. на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Ш.О. и Р.Л. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Ш.О. и Р.Л. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Ш.О. и Р.Л., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи комнаты в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении Ш.О. не имела. За проданный объект недвижимости Р.Л. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Ш.О. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 330 000 рублей {Дата} перевела на счет Ш.А. В этот же день Ш.А. сняла 330 000 рублей с указанного счета и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Ш.О. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семье Ш.О., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Ш.О. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Шевалдина А.А., Р Е.Г., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ш.О. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Ш.О., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя под контролем В.С. и указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 330 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Ш.О. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Ш.О. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Ш.О. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – комнату в квартире по адресу: {Адрес}

На основании поданного Ш.О. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 318 178 рублей 75 копеек по государственному сертификату, выданному Ш.О., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.{Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Ш.О. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Ш.Н., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С. путем уговоров, не посвящая Ш.Н. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Ш.Н. принять под контролем Шевалдина А.А., Р Е.Г., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Ш.Н. копию сертификата на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Ш.Н. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела со Ш.Н. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Р А.С. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложил П.С., у которого имелось право распоряжения ? долей квартиры, принадлежащей М.Г., по адресу: {Адрес}, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

П.С., будучи введенным Р.С. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласился подписать договор о продаже ? доли квартиры по адресу: {Адрес}Ш.Н. и передал Р.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последний передал Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Ш.Н. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 330 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Ш.Н. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Ш.Н. 330 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в квартире по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Ш.Н. ? доли указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Ш.Н., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Ш.Н. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес}», где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Ш.Н. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Ш.Н., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 330 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Ш.Н. и П.С. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Ш.Н. и П.С. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. П.С. и Ш.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план, и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении Ш.Н. не имела. За проданный объект недвижимости П.С., М.Г. денежные средства не получили.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Ш.Н. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя {Дата}, в неустановленное следствием время, следуя указаниям участников ОПГ, денежные средства по договору займа в сумме 330 000 рублей перевела на счет М.Г. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, который {Дата} снял 330 000 рублей со счета в АКБ «Вятка-банк» ОАО и передал их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Ш.Н. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Ш.Н., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Ш.Н. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ш.Н. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Ш.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя под контролем В.С. и указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата}, выданного на приобретение жилья, в размере 330 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Ш.Н. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Ш.Н. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий, предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Ш.Н. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – якобы приобретенную ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

На основании поданного Ш.Н. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 000 рублей по государственному сертификату, выданному Ш.Н., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Ш.Н. в ООО «Д,» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Ф.Г., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С. путем уговоров, не посвящая Ф.Г. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Ф.Г. принять под контролем Шевалдина А.А., Р Е.Г., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Ф.Г. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

Затем, используя предоставленный Р.А. автотранспорт, {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С. доставила Ф.Г. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Ф.Г. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Р А.С., согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложил Т.В., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, {Адрес}, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая в последствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение. Получив от Т.В. доверенность на имя непосвященного в преступные планы А.П. с правом продажи указанной недвижимости, свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, Р А.С. передал их Р Е.Г.

А.П., не посвященный в истинные намерения Р.А., согласился подписать договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} по доверенности от Т.В. с Ф.Г.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Ф.Г. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 343 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Ф.Г. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Ф.Г. 343 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Ф.Г. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Ф.Г., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Ф.Г. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Ф.Г. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Ф.Г., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 343 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}, {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Ф.Г. и А.П. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Ф.Г. и А.П. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. А.П. и Ф.Г., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения квартиры Ф.Г. не имела. За проданный объект недвижимости Т.В. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Ф.Г. и ее мужа Ф.С. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 343 000 рублей муж Ф.Г.Ф.С.{Дата} в помещении АКБ «Вятка-банк» ОАО, расположенного по адресу: {Адрес}, перевел на счет А.П. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, который {Дата} снял 343 000 рублей со счета в АКБ «Вятка-банк» ОАО и передал их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Ф.Г. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Ф.Г., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Ф.Г. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ф.Г. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Ф.Г., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г. и под контролем В.С., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 343 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Ф.Г. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Ф.Г. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Ф.Г. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: {Адрес}

На основании поданного Ф.Г. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 343 000 рублей по государственному сертификату, выданному Ф.Г., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.{Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного Ф.Г. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}.

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области К.М., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая К.М. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила К.М. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от К.М. копию сертификата на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила К.М. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с К.М. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Р А.С. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложил И.Н., у которой в собственности имелся дом по адресу: {Адрес} временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

И.Н., будучи введенной Р.С. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласилась подписать договор купли-продажи дома по адресу: {Адрес}К.М. и передала Р.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последний передал Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что К.М. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что К.М. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении К.М. 318 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении К.М. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа К.М., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку К.М. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила К.М. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. К.М., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения дома по адресу: {Адрес}

Затем, {Адрес}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку К.М. и И.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила И.Н. и К.М. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. И.Н. и К.М., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи дома по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия и проживать в указанном жилом помещении К.М. не имела. За проданный объект недвижимости И.Н. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку К.М. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей {Дата} перевела на счет И.М. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, а И.М.{Дата} сняла 318 000 рублей со счета в АКБ «Вятка-банк» ОАО по указанному адресу и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу К.М. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семье К.М., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием К.М. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона К.М. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, К.М., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} выданному на приобретение жилья, в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением К.М. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием К.М. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении К.М. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата}, на жилое помещение – дом, расположенный по адресу: {Адрес}

На основании поданного К.М. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 318 000 рублей по государственному сертификату, выданному К.М., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Достояние» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного К.М. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}.

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С., действуя в составе ОПГ, совместно с Ш.А., используя ранее приисканный автотранспорт, подыскалив {Адрес} Кировской области М.Т., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р А.С. и Ш.А., путем уговоров, не посвящая М.Т. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонили М.Т. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от М.Т. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, Р А.С. передал их Р Е.Г.

{Дата}, точное время следствием не установлено, Р А.С., используя ранее приисканный автотранспорт, доставил М.Т. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с М.Т. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Ш.А., согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, договорилась с П.Н., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, о продаже ? доли в принадлежащей ей квартире за 37 500 рублей М.Т., скрыв от последней факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанной квартире в сумме 350 000 рублей.

П.Н. согласились подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в квартире по адресу: {Адрес}М.Т. и передала Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Р.А. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что М.Т. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что М.Т. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении М.Т. 318 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении М.Т. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа М.Т., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку М.Т. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила М.Т. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. М.Т., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку М.Т., П.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила М.Т. и П.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. М.Т. и П.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире М.Т. не имела. За проданный объект недвижимости П.Н. получила от Ш.А. 37 500 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку М.Т. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей {Дата}, в неустановленное следствием время, передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу М.Т. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье М.Т., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием М.Т. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона М.Т. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, М.Т., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, по указанию Р Е.Г. в конце {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с целью распоряжения средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д. по договору займа {Номер} от {Дата}. М.Т. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием М.Т. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении М.Т. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? квартиры по адресу: {Адрес}

На основании представленных М.Т. документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области неофициально отказали последней в выплате денежных средств, указав на явную фиктивность предоставленных документов, связанную с приобретением ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Об отказе в выплате денежных средств М.Т. сообщила Ш.А., которая передала полученную информацию другим участникам ОПГ.

Действуя далее, с целью достижения преступного результата и хищения денежных средств бюджета Российской Федерации Р Е.Г. решила, что необходимо оформить мнимое приобретение М.Т. второй половины указанной квартиры, которая была приобретена по мнимому договору целевого займа и купли-продажи, составленному Шевалдиным А.А. при непосредственном участии членов ОПГ, З.В.

Для реализации задуманного Р А.С. и Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., {Дата}, в неустановленное следствием время, убедили З.В., которой так же сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области было отказано в компенсации полученного ей займа в ООО «Д.», подписать договор купли продажи М.Т. ? доли в квартире по адресу: {Адрес} и безвозмездно передать указанную долю в квартире. З.В., понимая безвыходность ситуации, в связи с отказом в компенсации полученного ей целевого займа в ООО «Д.» за счет средств МСК, и не имея возможности компенсировать своими средствами данный займ, согласилась на предложение Р.А. и Ш.А. безвозмездно передать ? доли в указанной недвижимости М.Т.

Затем Р Е.Г. имеющиеся документы, необходимые для составления мнимого договора купли-продажи между М.Т. и З.В., передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что З.В. дала согласие на безвозмездную передачу ? указанной квартиры в собственность М.Т. с целью получения последней компенсации якобы полученного ранее займа в ООО «Д. средствами МСК. Шевалдин А.А., действуя в составе ОПГ, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил мнимый договор о приобретении М.Т. указанной ? доли квартиры у З.В.

После чего, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку М.Т. и З.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила М.Т. и З.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. М.Т. и З.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире М.Т. не имела. За проданный объект недвижимости З.В. денежные средства не получила.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана М.Т., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д. по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением М.Т. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием М.Т. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий, предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении М.Т. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № {Номер} от {Дата}, копию договора купли-продажи от {Дата}, копию договора купли-продажи от {Дата}, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли квартиры по адресу: {Адрес} копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли квартиры по адресу: {Адрес}

На основании поданного М.Т. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 860 рублей 36 копеек по государственному сертификату, выданному М.Т., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Номер}, в счет погашения якобы полученного М.Т. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}.

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С., действуя в составе ОПГ, совместно с Ш.А., используя ранее приисканный автотранспорт, подыскали в {Адрес} Кировской области З.В., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р А.С. и Ш.А. путем уговоров, не посвящая З.В. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонили З.В. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от З.В. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, Р А.С. передал их Р Е.Г.

{Дата}, точное время следствием не установлено, Р А.С., используя ранее приисканный автотранспорт, доставил З.В. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с З.В. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, договорилась с П.Н., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, о продаже ? доли в принадлежащей ей квартире за 37 500 рублей З.В., скрыв от последней факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанной квартире в сумме 350 000 рублей.

П.Н. согласились подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в квартире по адресу: {Адрес}З.В. и передала Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Р.А. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что З.В. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что З.В. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес}, и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении З.В. 318 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении З.В. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа З.В., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку З.В. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила З.В. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. З.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку З.В. и П.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила З.В. и П.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. З.В. и П.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли квартиры по адресу: {Адрес}, {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире З.В. не имела. За проданный объект недвижимости П.Н. получила от Ш.А. 37 500 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку З.В. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей {Дата}, в неустановленное следствием время, передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу З.В. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье З.В., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием З.В. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона З.В. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, З.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, по указанию Р Е.Г. в конце {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с целью распоряжения средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д» по договору займа {Номер} от {Дата}. З.В. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием З.В. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении З.В. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение – ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

На основании представленных З.В. документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области неофициально отказали последней в выплате денежных средств, указав на явную фиктивность предоставленных документов, связанную с приобретением ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Об отказе в выплате денежных средств З.В. сообщила Ш.А., которая передала полученную информацию другим участникам ОПГ.

Действуя далее, с целью достижения преступного результата и хищения денежных средств бюджета Российской Федерации Р Е.Г. решила, что необходимо оформить мнимое приобретение М.Т., которая приобрела вторую половину указанной квартиры по мнимому договору целевого займа и купли-продажи, подготовленному Шевалдиным А.А. при непосредственном участии членов ОПГ, ? доли З.В. в указанной квартире, а на З.В. в последующем оформить приобретение другого объекта недвижимости.

Для реализации задуманного Р А.С. и Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., в {Дата} года, в неустановленное следствием время, убедили З.В. подписать договор купли-продажи М.Т. ? доли в квартире по адресу: {Адрес} и безвозмездно передать указанную долю в квартире. З.В., понимая безвыходность ситуации, в связи с отказом в компенсации полученного ей целевого займа в ООО «Д. за счет средств МСК и не имея возможности компенсировать своими средствами данный займ, согласилась на предложение Р.А. и Ш.А. безвозмездно передать ? доли в указанной недвижимости М.Т.

Затем Р Е.Г. имеющиеся документы, необходимые для составления мнимого договора купли-продажи между М.Т. и З.В., передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что З.В. дала согласие на безвозмездную передачу ? доли указанной квартиры в собственность М.Т. с целью получения последней компенсации якобы полученного ранее займа в ООО «Д.» средствами МСК. Шевалдин А.А., действуя в составе ОПГ, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил мнимый договор о приобретении М.Т. указанной ? доли квартиры у З.В.

После чего, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку М.Т. и З.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила М.Т. и З.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. М.Т. и З.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли квартиры по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли дома М.Т. не имела. За проданный объект недвижимости З.В. денежные средства не получила.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Шевалдин А.А. в {Дата}, точное время следствием не установлено, убедил З.В. в необходимости получить целевой займ в ООО «М.» на приобретение жилья с возможной компенсацией данного займа за счет средств МСК для того, чтобы полученными по данному займу денежными средствами погасить ранее полученный З.В. целевой займ {Номер} от {Дата}. З.В. согласилась и передала Шевалдину А.А. необходимые для составления целевого займа и договора купли-продажи документы.

В {Дата} Шевалдин А.А. попросил Ф.М., не посвященного в преступные планы участников ОПГ, получить от И.Ю., чей сертификат на МСК был ранее «Обналичен» с помощью мнимого займа, полученного последней в ООО «Д.», доверенность с правом продажи дома по адресу: {Адрес} и подписать договор купли-продажи данного дома с З.А.

Ф.М. согласился, {Дата} оформил на свое имя доверенность с правом продажи указанного дома и передал Шевалдину А.А. необходимые для составления договора купли-продажи документы.

В этот же период времени Шевалдин А.А. попросил ранее знакомого ему З.А., непосвященного в преступные планы участников ОПГ, формально приобрести у Ф.М., действующего от имени И.Ю., чей сертификат на МСК был ранее «Обналичен» с помощью мнимого займа, полученного последней в ООО «Д. дом по адресу: {Адрес} и потом безвозмездно продать данный дом З.В., а денежные средства, переведенные на его счет по целевому займу, полученному З.В. в ООО «М.» в сумме 338 860 рублей, передать ему.

З.А. согласился подписать договоры купли-продажи указанной недвижимости с Ф.М. и З.В., передать переведенные на его счет денежные средства в сумме 338 860 рублей Шевалдину А.А. и передал последнему необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

{Дата} З.А., действуя по просьбе Шевалдина А.А., безвозмездно приобрел у Ф.М. дом по адресу: {Адрес}.

В {Дата} Шевалдин А.А., понимая, что сотрудники пенсионного фонда в {Адрес} Кировской области могут не компенсировать З.В. второй займ, полученный в одной и той же кредитной организации, и сообщат об этом сотрудникам правоохранительных органов, убедил директора ООО «Д.» И.А. в необходимости выдать целевой займ З.В. через фирму ООО «М.». Не посвященный в преступные планы И.А. договорился о выдаче целевого займа через ООО «М.» и передал Шевалдину А.А. необходимые для составления целевого займа и договора купли-продажи документы.

Действуя далее, Шевалдин А.А., из корыстных побуждений, достоверно зная, что З.В. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении З.В. 338 860 рублей 36 копеек для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении З.В. указанного дома.

После этого, {Дата}, Шевалдин А.А. обеспечил доставку З.В. и З.А. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедил З.В. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа {Номер} от {Дата}, по которому З.В. получает денежные средства в сумме 338 860 рублей для приобретения дома по адресу: {Адрес} и денежные средства по указанному займу перечисляются в указанной сумме на счет З.А.. З.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «М.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}. З.А. и З.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи дома по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения дома З.В. не имела.

Действуя далее, Шевалдин А.А. обеспечил доставку З.А. в помещение ОО «На М.» филиала {Номер} Банка ВТБ 24 в {Адрес} ФИЛИАЛ {Номер} ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: {Адрес}», где последний, следуя указаниям Шевалдина А.А., полученные по договору целевого займа З.В. денежные средства в сумме 338 860 рублей снял со счета и передал Шевалдину А.А., который данными денежными средства погасил целевой займ {Номер} от {Дата}, полученный З.В. в ООО «Д.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, З.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Шевалдина А.А., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 338 860 рублей 36 копеек для перечисления в ООО «М.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением З.В. по указанию Шевалдина А.А. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием З.В. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении З.В. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата}, копию договора купли-продажи от {Дата}, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – дом по адресу: {Адрес}.

На основании поданного З.В. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 860 рублей 36 копеек по государственному сертификату, выданному З.В., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «М.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного З.В. в ООО «М. займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата} года Р Е.Г. подыскала Н.А., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Н.А. в разработанный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Н.А. принять под контролем Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, и получила от Н.А. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана нашла С.В., у которого в собственности имелся земельный участок, на котором ранее располагался жилой дом, по адресу: {Адрес}. С.В. сообщил Ш.А., что дома на земельном участке не существует, но у него остались документы на дом, которые передал Ш.А., и сообщил, что готов продать указанный земельный участок за 40 000 рублей.

Полученную от С.В. информацию и документы Ш.А. передала Р Е.Г., которая передала документы Шевалдину А.А., сообщив последнему, что дом, указанный в документах, на самом деле не существует. Изучив предоставленные ему Р Е.Г. документы, Шевалдин А.А. сообщил последней, что он сможет на основании данных документов составить договоры целевого займа и купли-продажи на 2 владельцев сертификатов на МСК и убедить И.А. выдать 2 займа под приобретение якобы существующего дома и земельного участка по адресу: {Адрес}.

Действуя далее, Р Е.Г. сообщила Ш.А., что необходимо приобрести у С.В. указанный земельный участок за 30 000 рублей, которые передала последней. Ш.А. сообщила С.В., что готова приобрести у него земельный участок за 30 000 рублей путем выдачи на ее имя доверенности с правом продажи.

С.В. согласился и {Дата} выдал на имя Ш.А. доверенность с правом продажи указанного земельного участка и якобы существующего на нем дома, получив от Ш.А. 30 000 рублей. Полученную доверенность Ш.А. передала Р Е.Г.

Полученные от Н.А. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Н.А. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение части наличных денежных средств из 331 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Н.А. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с его фактическим отсутствием, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Н.А. 331 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в доме по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Н.А. ? доли указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Н.А., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Ш.А., действуя в составе ОПГ, в офисе ООО «Д.» по адресу: {Адрес}» убедила Н.А. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Н.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 331 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, в неустановленное следствием время, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., обеспечила доставку Н.А. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Н.А. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Н.А., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме Н.А. не имела.

Действуя далее, участники ОПГ обеспечили доставку Н.А. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, получила перечисленные на ее счет из ООО «Д.» по договору займа денежные средства в сумме 331 000 рублей, из которых 100 000 рублей передала Ш.А.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Н.А., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Н.А. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Н.А. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Н.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Кирове (далее по тексту ГУ УПФР в г.Кирове) по адресу: {Адрес} и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 331 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Н.А. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Н.А. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Н.А. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}, {Адрес}

На основании поданного Н.А. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в г.Кирове, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 178 рублей 75 копеек по государственному сертификату, выданному Н.А., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Н.А. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р Е.Г. подыскала К.Т., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая К.Т. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила К.Т. принять под контролем Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р Е.Г. получила от К.Т. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана нашла С.В., у которого в собственности имелся земельный участок, на котором ранее располагался жилой дом по адресу: {Адрес}С.В. сообщил Ш.А., что дома на земельном участке не существует, но у него остались документы на дом, которые он передал Ш.А., и сообщил, что готов продать указанный земельный участок за 40 000 рублей.

Полученные от К.Т. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что К.Т. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 331 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что К.Т. не направит заемные денежные средства на оплату приобретение ? доли в доме по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с его фактическим отсутствием, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении К.Т. 331 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в доме по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении К.Т. ? доли указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа К.Т., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Ш.А., в офисе ООО «Д.» по адресу: {Адрес} действуя в составе ОПГ, убедила К.Т. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. К.Т., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 331 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, в неустановленное следствием время, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., обеспечила доставку К.Т. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила К.Т. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. К.Т., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме К.Т. не имела.

Действуя далее, Р Е.Г. обеспечила доставку К.Т. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, получила перечисленные на ее счет из ООО «Д.» по договору займа денежные средства в сумме 331 000 рублей и передала их Ш.А.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье К.Т., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием К.Т. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона К.Т. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, К.Т., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., в {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} иподала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 331 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата} Вместе с указанным заявлением К.Т. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием К.Т. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении К.Т. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}

На основании поданного К.Т. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области было установлено отсутствие дома на приобретенном К.Т. участке, о чем было сообщено К.Т.

В случае удовлетворения заявления К.Т. сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области денежные средства в сумме 331 000 рублей были бы переведены в счет погашения полученного К.Т. займа и федеральному бюджету был бы причинен ущерб в сумме 331 000 рублей.

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р Е.Г. подыскала Р.А., у супруги которого Р.Т. имелся государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Р.А. в разработанный ею преступный план по хищению бюджетных денежных средств, с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя Р.А. в известность относительно своих истинных намерений, убедив его в законности своего предложения, обещая выплатить ему определенное денежное вознаграждение, склонила Р.А. и Р.Т. принять под контролем Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р Е.Г. получила от Р.А. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила А.Н., у которого в собственности имелся дом по адресу: {Адрес} приобрести указанный объект недвижимости за 35 000 рублей, скрыв от последнего факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанном доме в сумме 370 000 рублей.

А.Н., будучи введенным Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласился подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в доме по адресу: {Адрес}Р.А. и передал Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Р.А. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Р.Т. дала согласие на «обналичивание» МСК и получения части наличных денежных средств из 343 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и что у ее мужа Р.А. имеется доверенность на приобретение имущества от имени Р.Т. и они готовы подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Р.Т. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Р.Т. 343 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в доме по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Р.А., действующим по доверенности от Р.Т., ? доли указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Р.Т., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Ш.А., действуя в составе ОПГ, в офисе ООО «Д.» по адресу: {Адрес}», убедила Р.А. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Р.А. и Р.Т., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому им предоставлен займ в размере 343 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., обеспечила доставку Р.А. и А.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Р.А. и А.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Р.А. и А.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме Р.А. и Р.Т. не имели. А.Н. получил от Ш.А. денежные средства в сумме 17 500 рублей.

Действуя далее, Р Е.Г. обеспечила доставку Р.А. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последний, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, получил перечисленные на его счет из ООО «Д.» по договору займа денежные средства в сумме 343 000 рублей, которые передал Ш.А.Ш.А. передала полученные по займу Р.Т. денежные средства в сумме 343 000 рублей Р Е.Г. для распределения их между участниками ОПГ.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Р.Т., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Р.А. и Р.Т. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Р.Т. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Р.Т., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} по Кировской области) по адресу: {Адрес} и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 331 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Р.Т. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Р.Т. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Р.Т. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

На основании поданного Р.Т. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 343 000 рублей по государственному сертификату, выданному Р.Т., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Р.Т. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р Е.Г. подыскала Р.В., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} дающий ей право на получение МСК.

Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Р.В. в разработанный ею план по хищению бюджетных денежных средств, с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Р.В. принять под контролем Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р Е.Г. получила от Р.В. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложила А.Н., у которого в собственности имелся дом по адресу: {Адрес} приобрести указанный объект недвижимости за 35 000 рублей, скрыв от последнего факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанном доме в сумме 370 000 рублей.

А.Н., будучи введенным Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласился подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в доме по адресу: {Адрес}Р.В. и передал Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Р.В. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Р.В. дала согласие на «обналичивание» МСК и получения части наличных денежных средств из 331 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Р.В. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Р.В. 331 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в доме по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Р.В. ? доли указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Р.В., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата} в неустановленное следствием время, Ш.А., действуя в составе ОПГ, в офисе ООО «Д.» по адресу: {Адрес}, убедила Р.В. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Р.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 331 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., обеспечила доставку Р.В. и А.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Р.В. и А.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Р.В. и А.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме Р.В. не имела. А.Н. получил от Ш.А. денежные средства в сумме 17 500 рублей.

Действуя далее, Р Е.Г. обеспечила доставку Р.В. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, получила перечисленные на ее счет из ООО «Д.» по договору займа денежные средства в сумме 331 000 рублей и передала их Ш.А.Ш.А. передала полученные по займу Р.В. денежные средства в сумме 331 000 рублей Р Е.Г. для распределения их между участниками ОПГ.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Р.В., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Р.В. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Р.В. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Р.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} по Кировской области) по адресу: {Адрес} и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 331 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Р.В. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Р.В. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Р.В. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

На основании поданного Р.В. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области {Дата} было отказано в соответствии с п.3 части 2 ст. 8 Закона.

Не посвященная в преступные планы Р.В. обратилась в Слободской районный суд Кировской области (Белохолуницкое постоянное присутствие) с иском об отмене вынесенного {Дата} ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области и выплате МСК для погашения полученного ей займа в ООО «Д.».

{Дата} Слободской районный суд Кировской области (Белохолуницкое постоянное присутствие) вынес решение об удовлетворении искового заявления Р.В., однако в ходе судебного разбирательства не исследовался вопрос о мнимости заключенного между А.Н. и Р.В. договора купли-продажи в связи с уплатой А.Н. 17 500 рублей с указанием в договоре 370 000 рублей. Вопрос о передаче денежных средств А.Н. судом не исследовался, сам А.Н. в судебное заседание не вызывался.

В результате чего средства МСК в размере 330 178 рублей 75 копеек по государственному сертификату, выданному Р.В., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного Р.В. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в конце {Адрес} года Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Г.Г., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Г.Г. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Г.Г. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, Р А.С. на ранее приисканном автотранспорте доставил Г.Г. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Г.Г. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, получила от Г.Г. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Л.В., у которого в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, продать ? долю в указанной недвижимости Г.Г. за 32 500 рублей, скрыв от последнего факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанной квартире в сумме 350 000 рублей.

Л.В., будучи введенным Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласился подписать договор купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}Г.Г. и передал Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Г.Г. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Г.Г. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 343 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Г.Г. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес}, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Г.Г. 343 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в квартире по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Г.Г. указанной доли в квартире.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Г.Г., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Г.Г. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Г.Г. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Г.Г., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 343 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, в период с {Дата} по 13 часов 35 минут {Дата} года, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Г.Г., Л.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Г.Г. и Л.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Г.Г. и Л.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли квартиры Г.Г. не имела. За проданный объект недвижимости Л.В. получил от Ш.А. 32 500 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Г.Г. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа из ООО «Д.» денежные средства в сумме 343 000 рублей 06.12.2010, в неустановленное следствием время, передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Г.Г. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Г.Г., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Г.Г. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Г.Г. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Г.Г., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., в середине {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 343 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Г.Г. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с её участием и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Г.Г. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение – ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Сотрудники ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области сообщили Г.Г., что в связи с приобретением ? доли в квартире ей будет отказано в выплате. После этого Г.Г. сообщила участникам ОПГ о том, что сотрудникам ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области будет отказано в выплате в связи с приобретением ей ? доли в квартире.

Действуя далее, с целью достижения преступного результата и хищения денежных средств бюджета Российской Федерации Р Е.Г. решила, что необходимо оформить мнимое приобретение Г.Г. второй половины указанной квартиры, которая была приобретена Ч.В. по мнимому договору целевого займа и купли-продажи, составленному Шевалдиным А.А., при непосредственном участии членов ОПГ.

Затем Р А.С. в {Дата}Г.Г. в необходимости приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес} с целью получения возможности предоставления документов в пенсионный фонд и компенсации средствами бюджета Российской Федерации ранее полученного в ООО «Д.» займа. Г.Г., не посвященная в преступные планы участников ОПГ, согласилась на предложение Р.А.

Для реализации задуманного В.С., действуя по указанию Р Е.Г., в {Дата} года, в неустановленное следствием время, убедила Ч.В., которой так же сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области было отказано в компенсации полученного ей займа в ООО «Д.», выдать на ее имя доверенность с правом продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. {Дата}, в неустановленное следствием время, Ч.В. выдала доверенность В.С. на право продажи принадлежащей ей на праве собственности ? доли в указанной квартире.

Затем Р Е.Г. имеющиеся документы, необходимые для составления мнимого договора купли-продажи между В.С., действующей от имени Ч.В., и Г.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Ч.В. выдала доверенность на В.С. с правом продажи ? доли в указанной квартире в собственность Г.Г. с целью получения последней компенсации якобы полученного ранее займа в ООО «Д.» средствами МСК. Шевалдин А.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил мнимый договор о приобретении Г.Г. ? доли в указанной квартире у В.С., действующей от имени Ч.В.

После чего, {Дата}, Ш.А. и В.С., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечили доставку Г.Г. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Г.Г. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Г.Г., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире Г.Г. не имела. За проданный объект недвижимости Ч.В. денежные средства не получила.

В дальнейшем Г.Г. отказалась подавать документы в пенсионный фонд.

В случае подачи Г.Г. заявления сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области данное заявление было бы удовлетворено, денежные средства в сумме 343 000 рублей были бы переведены в счет погашения полученного Г.Г. займа и федеральному бюджету был бы причинен ущерб в сумме 343 000 рублей.

Продолжая преступные действия, в конце {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Ч.В., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Ч.В. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Ч.В. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, Р А.С. на ранее приисканном автотранспорте доставил Ч.В. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Ч.В. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, получила от Ч.В. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Л.В., у которого в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, продать ? долю в указанной недвижимости Ч.В. за 32 500 рублей, скрыв от последнего факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанной квартире в сумме 350 000 рублей.

Л.В., будучи введенным Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласился подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в квартире по адресу: {Адрес}Ч.В. и передал Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от Ч.В. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Ч.В. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 330 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Ч.В. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес}, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Ч.В. 330 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в квартире по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Ч.В. указанной доли в квартире.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Ч.В., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Ч.В. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Ч.В. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Ч.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 330 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, в период с {Дата} по 13 часов 35 минут {Дата} Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Ч.В., Л.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Ч.В. и Л.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Ч.В. и Л.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли квартиры Ч. в.И. не имела. За проданный объект недвижимости Л.В. получил от Ш.А. 32 500 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Ч.В. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, полученные по договору займа из ООО «Д.» денежные средства в сумме 330 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Ч.В. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Ч.В., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Ч.В. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Ч.В. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Ч.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 330 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата} Вместе с указанным заявлением Ч.В. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Ч.В. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Ч.В. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

В соответствии с п.3 части 2 ст. 8 Закона у Ч.В. не образовалось улучшения жилищных условий, в связи с чем {Дата} в выплате денежных средств ей сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области ей было отказано.

В случае удовлетворения заявления Ч.В. сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области денежные средства в сумме 330 000 рублей были бы переведены в счет погашения полученного Ч.В. займа и федеральному бюджету был бы причинен ущерб в сумме 330 000 рублей.

Продолжая преступные действия, {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Д.Л., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Д.Л. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Д.Л. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Д.Л. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Д.Л. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Д.Л. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени В.С., согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Г.В., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая в последствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

Г.В., будучи введенная В.С. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласилась подписать договор купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}1 Д.Л. и передала В.С. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Д.Л. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Д.Л. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес} и не сможет ей в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Д.Л. 318 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в квартире по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Д.Л. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Д.Л., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Д.Л. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес}», где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Д.Л. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Д.Л., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Д.Л. и Г.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Г.В., Д.Л., в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Д.Л., Г.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}1. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире Д.Л. не имела. За проданный объект недвижимости Г.В. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Д.Л. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Д.Л. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Д.Л., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Д.Л. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Д.Л. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Д.Л., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д. по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением Д.Л. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с её участием и её сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Д.Л. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение – ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Сотрудники ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области сообщили Д.Л., что у нее собран не полный пакет документов, в связи с чем заявление у Д.Л. не было принято.

{Дата} Д.Л., следуя указаниям участников ОПГ, собрав полный пакет документов, вновь обратилась в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} с целью подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на погашение указанного выше займа. Сотрудники ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области сообщили Д.Л., что им стало известно о мнимости заключенных с участием Д.Л. договоров, и отказали Д.Л. в приеме документов по формальным основаниям. После этого Д.Л. сообщила Р Е.Г. о том, что сотрудникам ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области стало известно о мнимости совершенных с ее участием сделок.

В случае принятия сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области заявления Д.Л. данное заявление было бы удовлетворено, денежные средства в сумме 318 000 рублей были бы переведены в счет погашения полученного Д.Л. займа и федеральному бюджету был бы причинен ущерб в сумме 318 000 рублей.

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области П.А., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая П.А. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила П.А. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от П.А. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила П.А. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с П.А. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени Ш.А. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила М.В. и М.В., у которых в собственности имелся дом по адресу: {Адрес}, продать указанную недвижимость, сообщив о законности своего предложения, обещая выплатить денежное вознаграждение в сумме 40 000 рублей, скрыв от последних факт указания в договоре купли-продажи стоимости ? доли в указанном доме в сумме 350 000 рублей.

М.В. и М.В., будучи введенными Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласились подписать договор купли-продажи ? доли в доме, расположенном по адресу: {Адрес}, П.А. за 40 000 рублей и передали Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что П.А. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 331 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что П.А. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении П.А. 331 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении П.А. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа П.А., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку П.А. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила П.А. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. П.А., действуя по указанию и под контролем Р Е.Г. и Ш.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата} согласно которому ей предоставлен займ в размере 331 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку П.А. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где уже находились М.В. и М.В.Ш.А. убедила П.А., М.В. и М.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. П.А., М.В., М.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме П.А. не имела. За проданный объект недвижимости М.В. и М.В. получили от Ш.А. 40 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку П.А. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, полученные по договору займа денежные средства в сумме 331 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу П.А. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье П.А., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием П.А. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона П.А. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана П.А., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 331 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением П.А. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием П.А. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении П.А. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? дома по адресу: {Адрес}.

На основании поданного П.А. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – Пенсионный фонд РФ в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 331 000 рублей по государственному сертификату, выданному П.А., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного П.А. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскалав {Адрес} Кировской области П.И., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая П.И. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила П.И. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от П.И. копию сертификата на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила П.И. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с П.И. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

М.В. и М.В., будучи введенными Ш.А. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласились подписать договор купли-продажи ? доли в доме, расположенном по адресу: {Адрес}, П.И. за 40 000 рублей и передали Ш.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. и Ш.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что П.И. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что П.И. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении П.И. 318 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении П.И. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа П.И., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку П.И. в офис ООО «Д. по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила П.И. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. П.И., действуя по указанию и под контролем Р Е.Г. и Ш.А., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Достояние» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли дома по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку П.И. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где уже находились М.В. и М.В.Ш.А. убедила П.И., М.В. и М.В. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. П.И., М.В., М.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме П.И. не имела. За проданный объект недвижимости М.В. и М.В. получили от Ш.А. 40 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку П.И. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: г{Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата} передала Р.А. полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей

После чего {Дата} Р А.С., в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу П.И. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье П.И., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием П.И. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона П.И. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана П.И., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением П.И. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием П.И. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении П.И. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли дома по адресу: {Адрес}.

На основании поданного П.И. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – Пенсионный фонд РФ в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 318 000 рублей по государственному сертификату, выданному П.И., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного П.И. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области М.М., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая М.М. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила М.М. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от М.М. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила М.М. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с М.М. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени В.С. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Г.В., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}1, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая в последствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

Г.В., будучи введенная В.С. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласилась подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в квартире по адресу: {Адрес}М.М. и передала В.С. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что М.М. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 330 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что М.М. не направит заемные денежные средства на приобретение ? доли в квартире по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении М.М. 330 000 рублей для оплаты приобретения ? доли в квартире по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении М.М. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа М.М., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку М.М. в офис ООО «Д. по адресу: {Адрес} «б», где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила М.М. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. М.М., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер}6 от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 330 000 рублей для приобретения ? доли в квартире по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку М.М. и Г.В. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила Г.В. и М.М., в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. М.М. и Г.В., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в квартире М.М. не имела. За проданный объект недвижимости Г.В. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку М.М. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, получила перечисленные на ее счет из ООО «Д.» по договору займа денежные средства в сумме 330 000 рублей и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу М.М. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье М.М., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием М.М. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона М.М. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана М.М., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 330 000 рублей для перечисления в ООО «Достояние» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением М.М. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием М.М. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении М.М. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в квартире по адресу: {Адрес}.

На основании поданного М.М. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 000 рублей по государственному сертификату, выданному М.М., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного М.М. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р Е.Г. подыскала П.Р., сожительницей которого являлась М.И., имеющая государственный сертификат на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р Е.Г., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая П.Р. в разработанный ею преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя его в известность относительно своих истинных намерений, убедив его в законности своего предложения, обещая выплатить ему определенное денежное вознаграждение, склонила П.Р. и М.И. принять под контролем Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р Е.Г. получила от П.Р. копию сертификата на МСК серии МК-3 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

В этот же период времени Р Е.Г. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Т.А., у которого в совместной с супругой Т.С. собственности имелся дом по адресу: {Адрес}, приобрести указанный объект недвижимости за 50 000 рублей, скрыв от последнего факт указания в договоре купли-продажи стоимости указанного дома в сумме 400 000 рублей.

Т.А., будучи введенным Р Е.Г. в заблуждение относительно её истинных намерений, дал согласие на продажу указанного объекта недвижимости своей супруге Т.С., не посвящая последнюю в оговоренные с Р Е.Г. условия сделки, передал Р Е.Г. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы.

Полученные от Т.А. и П.Р. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что ею под сертификат М.И. подобран дом, принадлежащий Т.А., и последний готов его продать за 50 000 рублей, а так же у П.Р. имеется доверенность на приобретение имущества от имени М.И., и они готовы подписать договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации, а денежные средства, которые возможно получить по сертификату, готовы передать участникам ОПГ за денежное вознаграждение. Шевалдин А.А., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что М.И. не направит заемные денежные средства на приобретение дома по адресу: {Адрес}, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении М.И. 330 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении П.Р., действующим от имени М.И. по доверенности, указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа М.И., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Д.» по адресу: {Адрес} Шевалдин А.А. убедил М.И. в необходимости подписания подготовленного им мнимого договора целевого займа. М.И., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Достояние» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 330 000 рублей для приобретения дома по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Т.С. и П.Р. в Управлении Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи дома по адресу: {Адрес}. Т.А. получил от Р Е.Г. денежные средства в сумме 50 000 рублей.

М.И.{Дата} в помещении АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, следуя указаниям участников ОПГ, получила перечисленные на её счет из ООО «Достояние» по договору займа денежные средства в сумме 330 000 рублей, которые в неустановленное следствием время передала Р Е.Г.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье М.И., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием П.Р. и М.И. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона М.И. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, М.И., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Кирове (далее по тексту ГУ УПФР в г.Кирове) по адресу: {Адрес} и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 330 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением М.И. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием М.И. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении М.И. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – дом {Адрес}.

На основании поданного М.И. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в г. Кирове, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 330 000 рублей по государственному сертификату, выданному М.И., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного М.И. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области В.Я., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от 11.02.2010, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая В.Я. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила В.Я. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от В.Я. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила В.Я. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с В.Я. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени В.С. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложила Б.Т., которой на праве собственности принадлежал дом по адресу: {Адрес}, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

Б.Т., будучи введенной В.С. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласилась подписать договор купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}В.Я. и передала В.С. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что В.Я. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что В.Я., не направит заемные денежные средства на приобретение дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении В.Я. 318 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении В.Я. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа В.Я., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку В.Я. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила В.Я. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. В.Я., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку В.Я. и Б.Т. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила В.Я. и Б.Т. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. В.Я. и Б.Т., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме В.Я. не имела. За проданный объект недвижимости Б.Т. денежные средства не получила.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье В.Я., имеющей детей, не была достигнута.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку В.Я. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО» по адресу: {Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, находясь в помещении АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей передала Ш.А., которая денежные средства в сумме 318 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С., в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: г.{Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу В.Я. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Все вышеуказанные действия с участием В.Я. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А., исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона В.Я. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана В.Я., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г. и под контролем В.С., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением В.Я. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием В.Я. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении В.Я. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

На основании поданного В.Я., заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 318 000 рублей по государственному сертификату, выданному В.Я., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного В.Я. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Л.Е., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Л.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Л.Е. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Л.Е. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В {Дата}, точное время следствием не установлено, В.С., используя предоставленный Р.А. автотранспорт, доставила Л.Е. в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес}, где Р Е.Г. провела с Л.Е. собеседование, определила правовую неграмотность последней и возможность без риска использовать ее, не посвящая в преступные планы хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

В этот же период времени В.С. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила Б.Т., которой на праве собственности принадлежал дом по адресу: {Адрес}, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая впоследствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

Б.Т., будучи введенной В.С. в заблуждение относительно её истинных намерений, согласилась подписать договор купли-продажи о продаже ? доли в доме по адресу: {Адрес}Л.Е. и передала В.С. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последняя передала Р Е.Г.

Полученные от В.С. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Л.Е. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 318 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Л.Е. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Л.Е. 318 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Л.Е. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Л.Е., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Л.Е. в офис ООО «Д. по адресу: {Адрес}», где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Л.Е. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Л.Е., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д. мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 318 000 рублей для приобретения ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата} часов, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Л.Е. и Б.Т. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Л.Е. и Б.Т. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Л.Е. и Б.Т., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи ? доли в доме по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения ? доли в доме Л.Е. не имела. За проданный объект недвижимости Б.Т. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Л.Е. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата} полученные по договору займа денежные средства в сумме 318 000 рублей передала Ш.А., которая денежные средства в сумме 318 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С., в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Л.Е. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье Л.Е., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Л.Е. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Л.Е. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана Л.Е., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г. и под контролем В.С., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданного на приобретение жилья, в размере 318 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Л.Е. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Л.Е. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий предоставила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Л.Е. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – ? доли в доме по адресу: {Адрес}.

На основании поданного Л.Е. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 318 000 рублей по государственному сертификату, выданному Л.Е., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного Л.Е. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С., используя приисканный ранее автотранспорт для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области, нашел в {Адрес} Кировской области В., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р А.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая В.Л. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонил В.Л. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от В.Л. копию сертификата на МСК серии МК-I {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, Р А.С. передал их Р Е.Г.

В этот же период времени Р С.А. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложил У.О., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес}43, временно продать указанную недвижимость, то есть заключить мнимую сделку, сообщив о законности своего предложения, обещая в последствии безвозмездно вернуть собственность обратно и выплатить денежное вознаграждение.

У.О., будучи введенной Р.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласились подписать договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} (Болаболиной) Л.А. и передала Р.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последний передал Р Е.Г.

Полученные от Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что В.Л. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 340 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и представить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что В.Л. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ей в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении В.Л. 340 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении В.Л. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа В.Л., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку В.Л. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила В.Л. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. В.Л., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 340 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку В.Л. и У.О. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила В.Л., У.О. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. В.Л., У.О., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения квартиры В.Л. не имела. За проданный объект недвижимости У.О. денежные средства не получила.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку В.Л. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО» по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, {Дата}, в неустановленное следствием время, полученные по договору займа денежные средства в сумме 340 000 рублей передала Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время, в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: г. {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу В.Л. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье В.Л., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием В.Л. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона В.Л. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана В.Л., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 338 860 рублей 35 копеек для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата} Вместе с указанным заявлением В.Л. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с В.Л. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении В.Л. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – квартиру по адресу: {Адрес}.

На основании поданного В.Л. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 860 рублей 35 копеек по государственному сертификату, выданному В.Л., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного В.Л. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области Р.Н., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение материнского (семейного) капитала.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая Р.Н. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила Р.Н. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от Р.Н. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В этот же период времени Р А.С., согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, получив от Б.Л. доверенность с правом продажи принадлежащей последней на праве собственности квартиры по адресу: {Адрес} и другие необходимые для составления договоров займа и купли-продажи документы, передал их Р Е.Г., выплатив при этом Б.Л. денежное вознаграждение в сумме 60 000 рублей.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что Р.Н. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 338 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что Р.Н. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении Р.Н. 338 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении Р.Н. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа Р.Н., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку Р.Н. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила Р.Н. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. Р.Н., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата} согласно которому ей предоставлен займ в размере 338 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, Ш.А., действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку Р.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила Р.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. Р.Н., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес} Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения квартиры Р.Н. не имела. За проданный объект недвижимости Б.Л. получила от Р.А. денежные средства в сумме 60 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку Р.Н. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 338 000 рублей {Дата} перевела на счет Р.А. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО, который {Дата} снял 338 000 рублей со счета в АКБ «Вятка-банк» ОАО.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу Р.Н. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом в виде улучшения жилищных условий семье Р.Н., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием Р.Н. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона Р.Н. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, Р.Н., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г. и под контролем В.С., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области) по адресу: {Адрес} с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 338 000 рублей для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением Р.Н. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием Р.Н. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении Р.Н. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: {Адрес}

На основании поданного Р.Н. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 000 рублей по государственному сертификату, выданному Р.Н., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес} в счет погашения якобы полученного Р.Н. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата}Р А.С., используя приисканный ранее автотранспорт для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области, нашел в {Адрес} Кировской области П.Е., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р А.С. и Ш.А., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая П.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонили П.Е. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р А.С., получив от П.Е. копию сертификата на МСК серии МК-III {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, передал их Р Е.Г.

В этот же период времени В.С. согласно отведенной ей роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана предложила К.А., у которого в собственности имелся дом по адресу: {Адрес}, продать указанную недвижимость, сообщив о законности своего предложения, обещая выплатить денежное вознаграждение. К.А. согласился и выдал доверенность на В.С. с правом продажи указанной недвижимости и передал иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые В.С. передала Р Е.Г.

Полученные от Р.А. и В.С. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что П.Е. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 352 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что П.Е. не направит заемные денежные средства на приобретение дома по адресу: {Адрес} и не сможет им в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении П.Е. 352 000 рублей для оплаты приобретения дома по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении П.Е. указанного дома.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Э.» М.С., неосведомленную о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа П.Е., заверив её в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил явку П.Е. в офис ООО «Э.» по адресу: {Адрес}, где В.С., действуя в составе ОПГ, убедила П.Е. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. П.Е., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Э.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 352 000 рублей для приобретения дома по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, участники ОПГ обеспечили доставку П.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила П.Е. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. П.Е., будучи не посвященной в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенной в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила мнимый договор от {Дата} купли-продажи дома по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения дома П.Е. не имела. За проданный объект недвижимости К.А. денежные средства получил в сумме 20 000 рублей.

Действуя далее, В.С. в помещении ОАО КБ «Хлынов», расположенном по адресу: {Адрес}, в период времени с {Дата} по {Дата} получила по договору займа П.Е. денежные средства в сумме 352 000 рублей.

После чего в период времени с {Дата} по {Дата} В.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д.» по адресу: {Адрес} передала Р Е.Г. полученные им по займу П.Е. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств В.С. в неустановленном следствии месте передала Р.А., который часть денежных средств использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье П.Е., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием П.Е. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А., В.С. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона П.Е. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана, П.Е., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 352 000 рублей для перечисления в ООО «Э.» по договору займа {Номер} от {Дата}. Вместе с указанным заявлением П.Е. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с П.Е. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении П.Е. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – дом по адресу: {Адрес}.

На основании поданного П.Е. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления.

В результате чего {Дата} средства МСК в размере 352 000 рублей по государственному сертификату, выданному П.Е., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Э.» {Номер}, открытый ОАО КБ «Хлынов» по адресу: {Адрес}, в счет погашения якобы полученного П.Е. в ООО «Э.» займа по договору {Номер} от 16.02.2011.

Продолжая преступные действия, в {Дата} года Р А.С. обеспечил В.С. автотранспортом для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области. В.С. по указанию Р.А., используя предоставленный автотранспорт, подыскала в {Адрес} Кировской области С.Е., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая С.Е. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонила С.Е. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для искусственного создания условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Получив от С.Е. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, В.С. передала их Р Е.Г.

В середине {Дата} года Р А.С. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, получив от Н.А. доверенность с правом продажи принадлежащей последней на праве собственности квартиры, расположенный по адресу: {Адрес} и другие необходимые для составления договоров займа и купли-продажи документы, передал их Р Е.Г., выплатив при этом Н.А. денежное вознаграждение в сумме 62 000 рублей. Доверенность Р А.С. оформил на непосвященного в преступные планы Л.Ф.

Полученные от В.С. и Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что С.Е. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 338 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что С.Е. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ею в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении С.Е. 338 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении С.Е. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа С.Е., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил доставку С.Е. в офис ООО Д.» по адресу: {Адрес}», где В.С., действуя в составе ОПГ, убедила С.Е. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. С.Е., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 338 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}.

Затем, {Дата}, Ш.А. действуя по указанию Р Е.Г., на предоставленном Р.А. автотранспорте обеспечила доставку С.Е. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где убедила С.Е. и Л.Ф. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. С.Е. и Л.Ф., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения квартиры С.Е. не имела. За проданный объект недвижимости Н.А. получил денежные средства в сумме 62 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку С.Е. в помещение АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: г{Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 338 000 рублей {Дата}, в неустановленное следствием время, сняла со счета в АКБ «Вятка-Банк» ОАО и передала их Р.А.

После чего {Дата} Р А.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передал Р Е.Г. полученные им по займу С.Е. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств Р А.С. оставил у себя и использовал для организации поиска других владелиц сертификатов на МСК и объектов недвижимости, с помощью которых в последующем участниками ОПГ совершались хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье С.Е., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием С.Е. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., В.С., Ш.А., Р.А. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона С.Е. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана С.Е., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г. и под контролем В.С., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу {Номер} от {Дата}, выданному на приобретение жилья, в размере 338 860 рублей 37 копеек для перечисления в ООО «Д.». Вместе с указанным заявлением С.Е. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с участием С.Е. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении С.Е. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: {Адрес}

На основании поданного С.Е. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 860 рублей 37 копеек по государственному сертификату, выданному С.Е., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО по адресу: {Адрес}{Адрес}, в счет погашения якобы полученного С.Е. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Продолжая преступные действия, в {Дата} года Р А.С., используя приисканный ранее автотранспорт, для подыскания матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, в различных районах Кировской области нашел в {Адрес} Кировской области П.В., имевшую государственный сертификат на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата}, дающий ей право на получение МСК.

Р А.С. и В.С., действуя в составе ОПГ, путем уговоров, не посвящая П.В. в преступный план по хищению бюджетных денежных средств, разработанный Р Е.Г., с целью незаконного распоряжения средствами МСК, не ставя ее в известность относительно своих истинных намерений, убедив ее в законности своего предложения, обещая выплатить ей определенное денежное вознаграждение, склонили П.В. принять под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А. участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК. Р А.С., получив от П.В. копию сертификата на МСК серии МК-2 {Номер} от {Дата} и иные необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, передал их Р Е.Г.

В этот же период времени Р А.С. согласно отведенной ему роли в ОПГ при совершении преступлений, в целях реализации преступного плана, предложил А.Н., у которой в собственности имелась квартира по адресу: {Адрес} продать указанную недвижимость, сообщив о законности своего предложения, обещая выплатить денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей.

А.Н., будучи введенной Р.А. в заблуждение относительно его истинных намерений, согласились подписать договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}П.В. и передала Р.А. свидетельство о праве собственности на указанный объект недвижимости и необходимые для составления договоров целевого займа и купли-продажи документы, которые последний передал Р Е.Г.

Полученные от Р.А. документы Р Е.Г. передала Шевалдину А.А., сообщив последнему, что П.В. дала согласие на «обналичивание» МСК и получение наличными части денежных средств из 338 000 рублей, которые возможно получить по сертификату, и готова подписать мнимые договоры целевого займа, купли-продажи и предоставить их в пенсионный фонд для погашения целевого займа средствами бюджета Российской Федерации. Шевалдин А.А. из корыстных побуждений, действуя в составе ОПГ, достоверно зная, что П.В. не направит заемные денежные средства на оплату приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и не сможет ей в дальнейшем распоряжаться по своему усмотрению в связи с мнимостью договора купли-продажи, с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации составил договор целевого займа о получении П.В. 338 000 рублей для оплаты приобретения квартиры по указанному адресу с возможностью погашения данного займа средствами бюджета Российской Федерации, а так же договор о приобретении П.В. указанной квартиры.

Затем Шевалдин А.А. убедил директора ООО «Д.» И.А., неосведомленного о преступных планах участников ОПГ, в законности и необходимости выдачи целевого займа П.В., заверив его в организации им возврата выданного займа.

После этого, {Дата}, в неустановленное следствием время, Р А.С. обеспечил явку П.В. в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес} где Ш.А., действуя в составе ОПГ, убедила П.В. в необходимости подписания подготовленного Шевалдиным А.А. мнимого договора целевого займа. П.В., не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключила с ООО «Д.» мнимый договор займа {Номер} от {Дата}, согласно которому ей предоставлен займ в размере 338 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}

Затем, {Дата}, участники ОПГ обеспечили доставку П.В. и А.Н. в Управление Федеральной регистрационной службы {Адрес} Кировской области, где Ш.А. убедила П.В. и А.Н. в законности и необходимости подписания мнимого договора купли-продажи. П.В. и А.Н., будучи не посвященными в разработанный Р Е.Г. преступный план и введенными в заблуждение относительно законности своих действий, не имея намерений создать соответствующие правовые последствия, заключили мнимый договор от {Дата} купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}. Намерения улучшить свои жилищные условия за счет приобретения квартиры П.В. не имела. За проданный объект недвижимости А.Н. денежные средства получила в сумме 70 000 рублей.

Действуя далее, Р А.С. обеспечил доставку П.В. в помещение ОО «На М.» филиала {Номер} Банка ВТБ 24 в {Адрес} ФИЛИАЛ {Номер} ВТБ 24 (ЗАО) по адресу: {Адрес} где последняя, следуя указаниям участников ОПГ, полученные по договору займа денежные средства в сумме 338 000 рублей в период времени с {Дата} по {Дата} сняла со счета и передала В.С.

После чего в период времени с {Дата} по {Дата} В.С. в неустановленное следствием время в офисе ООО «Консалтинговая группа «Д. по адресу: {Адрес} передала Р Е.Г. полученные им по займу П.В. денежные средства для распределения их между участниками ОПГ. Часть денежных средств В.С. в неустановленном следствии месте передала Р.А.

Таким образом, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Законом, в виде улучшения жилищных условий семье П.В., имеющей детей, не была достигнута.

Все вышеуказанные действия с участием П.В. и ее государственного сертификата на МСК совершались по указанию и под контролем Р Е.Г., Шевалдина А.А., Ш.А., Р.А., В.С. исключительно с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Закона П.В. имела право на распоряжение средствами МСК, и хищения данных денежных средств.

В продолжение реализации разработанного Р Е.Г. преступного плана П.В., будучи в него непосвященной и введенной в заблуждение относительно правомерности своих действий, действуя по указанию Р Е.Г., {Дата} обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области (далее по тексту ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области), расположенное по адресу: {Адрес}, с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 338 000 рублей для перечисления в ООО «Д.» по договору займа {Номер} от {Дата} Вместе с указанным заявлением П.В. по указанию Р Е.Г. в обоснование заявленного требования и сокрытия мнимости всех совершенных с П.В. и ее сертификата на МСК юридически значимых действий представила подложные документы, свидетельствующие о якобы улучшении П.В. своих жилищных условий и, таким образом, соблюдении требований Закона, в том числе копию договора займа № {Номер} от {Дата} и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности 43-АВ {Номер} от {Дата} на жилое помещение – квартиру по адресу: {Адрес}.

На основании поданного П.В. заявления и представленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в {Адрес} Кировской области, введенными в заблуждение относительно их подлинности и действительности совершенных по ним сделок по улучшению ею жилищных условий, {Дата} принято решение об удовлетворении ее заявления. В результате чего {Дата} средства МСК в размере 338 000 рублей по государственному сертификату, выданному П.В., платежным поручением {Номер} от {Дата} перечислены ГУ – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области, сотрудники которого действовали под влиянием обмана, на расчетный счет ООО «Д.» {Номер}, открытый в ОО «На М.» филиала {Номер} Банка ВТБ 24 в {Адрес} ФИЛИАЛ {Номер} ВТБ 24 (ЗАО) по адресу{Адрес} в счет погашения якобы полученного П.В. в ООО «Д.» займа по договору {Номер} от {Дата}

Таким образом, Шевалдин А.А., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, умышлено в период времени {Дата} по {Дата} года, действуя в составе ОПГ совместно с Р Е.Г., Р.А., Ш.А., В.С. совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 9 297713 рублей 99 копеек, из которых похитил 7 975713 рублей 99 копеек, таким образом, преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, Шевалдин А.А. совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ).

Приговором Первомайского райсуда г. Кирова от {Дата} Р.Е.Г. осуждена по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ к 3 годам лишения свободы. На основании ч.1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её дочерью Р П.А., {Дата} г.р., четырнадцатилетнего возраста, т.е. до 01.06.2026. Приговор вступил в законную силу 01.10.2013.

Приговором Первомайского райсуда г. Кирова от {Дата} Р А.С. осуждён по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК (в ред. от {Дата} № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 250 000 рублей в доход государства, без ограничения свободы, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу 26.11.2013.

Приговором Первомайского райсуда г. Кирова от {Дата} В.С. осуждена по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. На основании ч.1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её сыном В.И., {Дата} г.р., четырнадцатилетнего возраста, т.е. до 30.12.2022. Приговор вступил в законную силу 22.10.2013.

Приговором Первомайского райсуда г. Кирова от {Дата} Ш.А. осуждена по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. от 07.03.2011 № 26-ФЗ) к 2 годам 6 месяцам лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы. На основании ч.1 ст. 82 УК РФ реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения её сыном Ш.Т., {Дата} г.р., четырнадцатилетнего возраста, т.е. до 09.08.2020. Приговор вступил в законную силу 25.10.2013.

В судебном заседании подсудимый Шевалдин А.А. вину не признал, пояснил, что {Дата} он работал в ООО «Д.» в качестве юриста. Учредителем и директором фирмы являлся И.А. ООО «Д.» оказывало риэлтерские услуги и выдавало займы. Он занимался сопровождением сделок по выдаче займов, готовил договоры займов и купли-продажи. В конце {Дата} он уволился из ООО «Д.».

Ранее он работал в ОАО «К» кредитным менеджером вместе с Р Е.Г., Р А.Е., З.О. В {Дата} они все уволились из ОАО «К». Р Е.Г. и З.О. открыли свою фирму ООО «ДФ». Они занимались консалтингом, юридическим консультированием, страхованием, оказывали риэлтерские услуги (подбор недвижимости, сопровождение сделок). Позже в ООО «ДФ» начал работать Р А.Е.

В {Дата} ООО «Д.» начало выдавать займы на приобретение жилья с последующим погашением средствами материнского капитала. На конец {Дата} фирма выдала 3-4 займа, которые в последующем были погашены за счет средств МСК. Клиенты за получением займов обращались сами, ООО «Д.» разместило об оказании данной услуги обширные объявления в различным средствах массовой информации, в т.ч. в Интернете, в уличной рекламе. Подбор приобретаемой недвижимости, под которую выдавались займы, осуществляли сами заёмщики, ООО «Д.» как займодавец фактическое наличие приобретаемого на заёмные средства жилья, его пригодность для проживания, соответствие заявленной стоимости реальной цене не проверяло.

{Дата} он ехал на машине по просьбе друзей в рег.палату. В это время ему на телефон позвонила Р Е.Г., спрашивала его совет по выдаче займа на приобретение жилья с последующим его погашением средствами МСК, на каких условиях выдается займ, как составляются документы. Она заявила, что намеревается выдавать займы на покупку недвижимости, пояснила, что у нее есть деньги на это, что эти деньги ей дал Р А.Е. Он никаких денег в размере 700 000 рублей Р Е.Г. на выдачу займов не передавал. Он отказался помочь Р., ссылаясь, что она сама юрист и все знает.

В начале {Дата}Р вновь позвонила ему, сказала, что у нее есть деловое предложение о сотрудничестве. Она рассказала, что через ООО «ДФ» выдала два займа, которые в последующем будут погашены за счет средств МСК, уставный капитал её фирмы составляет 700 000 рублей, у нее есть хороший поток клиентов, но ей необходимы деньги для выдачи займов. В то время фирмы, которые выдавали микрозаймы, устанавливали процентную ставку 6-10 % в месяц. Р просила скидку по процентной ставке. Она пояснила, что сама будет приводить клиентов и сопровождать сделку, а ООО «Д» оставалось только выдать деньги. Он передал предложение И.А., И. согласился на данное предложение. Поскольку Р хотела сама полностью сопровождать сделки, то И. выдвинул требование о ее личном поручительстве. Поручительство ООО «ДФ» его не устраивало.

ООО «Д» на тот период времени выдавало займ с процентной ставкой 6-7% в месяц. Р просила скидку. Они обсудили этот вопрос и решили, что в договоре будет указан 1 %, но на самом деле займ будет выдаваться под 5 % в месяц. За пользование займом заемщики должны будут платить по 45 000 рублей за 3 месяца. Это было условие И как собственника и руководителя ООО «Д». Р с этим условием И. также согласилась. Таким образом И. хотел уйти от уплаты налогов.

Плата процентов за пользование займов вносилась сразу за 3 месяца. В договоре займа процент за пользование займом за первые три месяца был указан 1%, за последующие 4-6 месяцы – 5 %. Заемщики должны были погасить займ в течение 2-3 месяцев. Чтобы ООО «Д.» не теряло деньги в случае непогашения долга в установленный срок, процентная ставка в 4-6 месяцы была установлена фактическая – 5%. В договоре также было указано, что в дальнейшем при просрочке пойдут штрафные санкции в виде 5 %.

В последующем Р Е.Г. передавала по 45 000 рублей ему лично, либо через кого-либо в счет уплаты процентов за пользование займом. Он отдавал деньги И. или вносил в кассу, расположенную по адресу: {Адрес}, где их у него принимала финансовый директор Б., в подтверждение ему выдавался приходно-кассовый ордер, но после увольнения из ООО «Д.» он их выбросил.

Заявил, что все заёмщики при выдаче займа подтверждали, что приобретают объект недвижимости для проживания, никто не говорил, что заключает фиктивную сделку для обналичивания сертификата МСК.

На предварительном следствии он не говорил о том, что получал от Р Е.Г. 45 000 рублей, поскольку боялся привлечения к налоговой ответственности. Поскольку на предварительном следствии И.А. не подтвердил получение 45 000 рублей с каждого займа, но подтверждал получение только 10 000 рублей согласно договору займа, то не давал показания о получении 45 000 рублей от Р., опасаясь, что И. может обвинить его в присваивании оставшейся суммы денег.

Заявил, что Р Е.Г. приносила деньги сама или передавала через кого-то, в частности, один раз {Дата} года деньги в размере 45 000 рублей ему приносила В.. Отрицает, что Р А.Е. передавал когда-либо ему деньги от Р.Р. передавала деньги ему лично или оставляла у секретаря З. Переданные ей деньги были перемотаны резинкой, к ним была прикреплена записка с фамилией заемщика. Деньги передавались в присутствии И. или Бондаренко. Он сразу отдавал деньги И. или Б., чтобы они внесли их в кассу.

Иногда Р Е.Г. приносила деньги в размере около 10 000 рублей. Это была уплата процентов по договорам, где были просрочки по уплате займа. Ранее ей было озвучено, что они не хотят работать с клиентами из районов Кировской области, поэтому в случае возникновения задолженности ее будут взыскивать с Р. Именно по этой причине в начале {Дата} года Р. заплатила за Н.А. 8 210, 25 рублей, {Дата} за Б.Е. – 11 621,20 рубль, за Ш. – 11 821, 25 рублей, за С. – 10 140 рублей, за К. – 9 930 рублей, за Ч. – 9 990 рублей, за Р. – 9 990 рублей, за Д. – 9 930 рублей, за Р. – 9 930 рублей.

Периодически он передавал Р Е.Г. таблицы с данными по сделкам. В них были указаны фамилии заемщиков, сумма займа, дата просрока, сумма долга по просроку, свободная графа с датой предполагаемой выплаты долга.

В {Дата} года Р обратилась к ним с просьбой выдать займ Р.Н. на условиях, обговоренных ранее. И. сказал, что у фирмы денег нет, но он готов найти деньги и выдать займ под 6 %. Р Е.Г. согласилась с данным условием. Поэтому в последующем в счет платы процентов за пользование займом она переделала ему деньги в размере 65 000 рублей, а не 45 000 рублей. Это был единичный случай.

В случаях, если ООО «Д.» не могло выдать займ, в фирме не было денег, они направляли клиентов в другие фирмы, например, ООО «Э. ООО «М. Те фирмы поступали так же. Р Е.Г. приносила ему плату за проценты за пользование займом. Он передавал их в фирму, которая выдала займ.

Все действия по выдаче займа он делал по указанию руководителя фирмы, согласно своим трудовым функциям. Р беседовала с заемщиками, собирала необходимый пакет документов: свидетельство о праве собственности, договор основания, паспорт продавца, паспорт заемщиков, свидетельство о рождении детей, сертификат МСК. Р или Ш. приносили ему документы. На их основании он готовил договор купли-продажи, договор займа. В последующем договоры купли-продажи готовила Р. После он отправлял договоры Р по электронной почте. Она согласовывала их со страховой компанией. Клиенты открывали счет в ОАО «Вятка-Банк», в «ВТБ 24», поскольку там был расчетный счет ООО «Д.» и при снятии денег наличными не взималась комиссия. В офисе ООО «Д.» заемщики подписывали договор о предоставлении займа, затем ехали к рег.палату на регистрацию сделки. После этого ему приносили расписку о том, что документы сданы на регистрацию. Он сообщал об этом Игнатову. Игнатов давал указание в бухгалтерию о перечислении денежных средств на счет заемщика. На этом его работа заканчивалась. В случае не возврата займа он готовил претензии, исковые заявления он не готовил. Все договоры займа подписывал Игнатов, в его отсутствие – Бондаренко.

Первый займ был выдан {Дата} Е.Н.

{Дата} был подписан договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья со Ш.Н. на сумму 330 000 рублей. При подписании договора он разъяснил ей общие условия договора, уточнил данные, указанные в договоре. Остальные сведения заемщику озвучивал Игнатов, который подписывал договор. Денежные средства были переведены на счет заемщика. Проценты за пользование займом передавала Р Е.Г. В последующем пенсионный фонд перевел денежные средства МСК в счет погашения займа.

{Дата} Г.Г. был выдан займ на приобретение половины квартиры в {Адрес}, в {Адрес}, на {Адрес}, на сумму 343 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывал И.А. Он подготовил только договор займа, кто готовил договор купли-продажи, ему неизвестно. При подписании договора с заемщиками общался И. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. Займ не был погашен. Позже он направлял претензию на имя Г.Г. и Р Е.Г. Летом {Дата} он приезжал к Г.Г., разъяснял ей, что ей необходимо погасить займ, предлагал взять кредит в банке под более низкий процент.

Ч.В. был выдан займ на приобретение комнаты в {Адрес}, в {Адрес}, на {Адрес}, на сумму 330 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывал И.А. При подписании договора с заемщиками общался И. Денежные средства были перечислены на счет Ч.В. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. Займ не был погашен. ООО «Д.» обращалось в суд о взыскании долга с Ч.В. и Р Е.Г.

{Дата} был выдан займ П.И. на приобретение двух комнат по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывал И.А. При подписании договора с заемщиками общался Игнатов. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. В последующем пенсионный фонд перевел денежные средства в счет погашения займа.

{Дата} был выдан займ П.А. на приобретение комнаты по адресу: {Адрес} на сумму 331 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д. договор подписывал И.А. Он готовил договор займа и договор поручительства. При подписании договора с заемщиками общался Игнатов. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. В последующем пенсионный фонд перевел денежные средства в счет погашения займа.

{Дата} был выдан займ Ш.О. на приобретение двух комнат по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывал И.А. При подписании договора с заемщиками общался И.. Займ был погашен за счет средств МСК. При заключении договора займа Ш. не говорила, что недвижимость ей не нужна.

{Дата} был выдан займ Б.Л. на приобретение квартиры адресу: {Адрес}, на сумму 340 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывала Б.Е. Договор займа готовил он. При подписании договора с заемщиками общалась Б.. Займ был погашен за счет средств МСК.

{Дата} был выдан займ Ф.Г. на приобретение квартиры по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей. Поручителем выступала З.О. Со стороны ООО «Д. договор подписывал И.А. Договор займа готовил он. При подписании договора с заемщиками общался И.. Денежные средства были переведены на счет Ф.С.Р Е.Г. заплатила проценты за 3 месяца. Сумма основного долга была погашены позднее. Была просрочка по уплате процентов за пользование займом. Он готовил претензию на имя З. и Ф.. Он не знает, были ли в последующем погашены проценты.

{Дата} был заключен договор займа с П.В. на приобретение квартиры по адресу: {Адрес}6 на сумму 338 000 рублей. Квартира была оформлена на нее, мужа и детей. Поручителем выступала Р Е.Г. Денежные средства были перечислены на счет П.В. Займ был погашен в полном объеме.

{Дата} был выдан займ Б.Е. на приобретение квартиры по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей. Поручителем выступала Р Е.Г. Со стороны ООО «Д.» договор подписывал И.А. Денежные средства были перечислены на счет Б.Е. Он и И. общались при подписании договора займа с Б.Е.. Заемщиков спрашивают, действительно ли им нужна именно эта сумма денежных средств на приобретение жилья, действительно ли они намерены приобрести жилье, имеются ли кредитные обязательства, судимость, есть ли исполнительные дела в отношении них у приставов. Исключается возможность использования средств МСК, если мать была ранее осуждена за преступление против ребенка. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. В последующем пенсионный фонд перевел денежные средства в счет погашения займа. Спустя пару месяцев после погашения займа он ездил в рег.палату для снятия обременения с объекта недвижимости, которую приобрела Б.Е.. Б.Е. плакала, что-то невнятно говорила по поводу того, что ей не дали денег. Он ничего не понял с ее слов. Ш. успокаивала Б.Е.. Он уговорил ее пройти в кабинет к регистратору и подписать документы о снятии обременения. Считает, что Б.Е. заблуждается в последовательности действий.

{Дата} был заключен договор займа с Р.В. и Р.М. на приобретение половины земельного участка и половины дома по адресу: {Адрес} сумму 331 000 рублей. Денежные средства были переведены на счет Р.В. Договор займа со стороны ООО «Д.» подписывала Б.. Поручителем выступала З.. Р Е.Г. заплатила проценты за пользование займом за 3 месяца. В последующем займ не был погашен. Он готовил претензию на имя Р. и З.

{Дата} был подписан договор займа с Р.Т. и Р.А. на приобретение половины земельного участка и половины дома по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей. Договор займа со стороны ООО «Д.» подписывала Б.. Денежные средства были переведены на счет Р.А. Займ был погашен.

{Дата} был выдан займ С.Е. и С.А. на приобретение квартиры по адресу: {Адрес} на сумму 338 000 рублей. Договор займа со стороны ООО «Д.» подписывала Б.. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. Займ был погашен.

{Дата} был выдан займ К.М. на приобретение земельного участка и дома по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей. Договор займа со стороны ООО «Д.» подписывала Б.. Проценты за пользование займом платила Р Е.Г. Займ был погашен.

{Дата} он на работе не присутствовал, поскольку у него был день рождения. При каких обстоятельствах были подписаны договоры о предоставлении займа с М.И., В.Я., Л.Е., он не знает. Кто готовил договоры, ему тоже не известно.

В {Дата} г. Р. обратилась к нему с просьбой выдать займ Р.Н. на условиях, оговорённых ранее. Но И. сказал, что у фирмы нет денег, но он готов найти их и выдать, но под 6 % ежемесячно. Р. согласилась с данным условием. Поэтому в последующем в счет оплаты процентов за пользование займом она передала 65 000 рублей, а не 45 тыс. Это был единичный случай.

Также в {Дата}Р Е.Г. сообщила, что у М.Т. и З.В. конфликт по поводу совместного проживания. Она хотела погасить займ, чтобы ООО «Д.» сняло обременение с квартиры. Р Е.Г. принесла денежные средства для погашения долга по займу З.. Обременение было снято. У М.Т. были просрочки по платежам за пользование займом. К ней приезжал В.С. Она пояснила ему, что ей нужна справка, чтобы обратиться в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении денежными средствами МСК и направлении их в счет погашения долга по договору займа. В. помог сделать справку, М. погасила займ.

Осенью {Дата} к В. обратилась З., она попросила помочь взять второй займ на приобретение дома. В тот момент в ООО «Д.» не было денег на выдачу займа, поэтому займ был выдан через ООО «М.» на стандартных условиях. В. осмотрел дом, который З. хотела приобрести. З.А. и В. принесли ему документы, по которым он подготовил договор купли-продажи и договор займа. По этому договору займа поручителя не было. После этого он уволился из ООО «Д.», что было в последующем с данным займом, он не знает.

Считает, что Р Е.Г., Ш.Е., Р А.Е. оговаривают его с целью смягчения наказания по приговорам в отношении них. Ш. находится в рабочем подчинении у Р, поэтому дает показания против него. В связи с возникновением просроков по уплате процентов за пользованием займом и неуплаты суммы основного долга ООО «Д.» подало иск в отношении Р Е.Г. как поручителя по займам. Р грозилась, что если он не отзовет иски, то она будет говорить, что это он виновен в совершении преступления. Это так же могло послужить основанием для его оговора.

О том, что сделки были незаконными, он узнал только в {Дата}. Он разговаривал с Д.Л. Она пояснила, что ей дали только 20 000 рублей, что ее научили, что нужно говорить в офисе, что она не проживает в приобретенном доме и не собиралась там проживать. Г. так же пояснила, что ей дали только 20 000 рублей, что в доме проживает другой человек. После этого он поругался с Р Е.Г.

Пояснил, что с Р Е.Г. встречался только по рабочим вопросам. Никакую схему обналичивания средств МСК Р он не предлагал, не передавал ей для выдачи займов 700 000 рублей. Заявил, что у него не было таких денег в тот период времени. В случае передачи такой суммы денег он бы взял с Р расписку и потребовал бы что-либо в обеспечение займа. Отсутствие корыстного умысла объяснет и тем, что ему не платили премию за количество выданных займов.

Продолжая, пояснил, что структура договоров ООО «Д.» и ООО Э.» отличается от структуры договора ООО «Д.». Договоры займа он готовил сам. Типовую форму договора купли-продажи он дал Р. Поэтому не может достоверно сказать, какие договоры купли-продажи готовил он, а какие Р. Но все договоры от {Дата} готовил не он, т.к. по поводу своего дня рождения он отсутствовал на работе.

Все договоры займа готовил он, но подписывал их или И.А., или Б. в его отсутствие, действуя по доверенности. При подписании договоров займа И. и Б. общались с заёмщиками, которые доводили до заёмщиков условия предоставления займа, сроки и условия его погашения.

Заемщиков спрашивали, действительно ли им нужна именно эта сумма денежных средств на приобретение жилья, действительно ли они намерены приобрести жилье, имеются ли кредитные обязательства, судимость, есть ли исполнительные дела в отношении них у приставов. Исключается возможность использования средств МСК, если мать была ранее осуждена за преступление против ребенка.

В связи с противоречиями, по ходатайству гособвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Шевалдина А.А., данные им на предварительном следствии.

В частности, при допросе в качестве подозреваемого от {Дата} (т.13 л.д. 233-245) в присутствии своего адвоката Шевалдин заявил, что процентная ставка по займам была определена И. и составляла от 1 до 5 процентов в месяц, а именно: 1 % за первые 3 месяца и 5% за последующие 3 месяца. Заявил, что Р. все эти вопросы решала с И. через него, по данным вопросам она с И. не встречалась.

Проценты за пользование займов уплачивались наличными денежными средствами непосредственно после перевода денежных средств на счет заёмщика в сумме, равной процентам за 3 месяца по договору (а не в твердой сумме в размере 45 000 рублей, о чем подсудимый заявил в суде). Первоначально денежные средства вносились от имени заемщиков на расчетный счет ООО «Д.». В дальнейшем Р Е.Г. предложила вносить проценты за пользование займами лично ей наличными денежными средствами в ООО «Д.», и И.А., данный способ оплаты процентов устроил. После этого Р Е.Г. периодически приносила наличные денежные средства в ООО «Д.» с прикрепленными к ним записками с указанием фамилии заемщика, месяца, за который производится оплата, и суммы оплаты, то есть Р Е.Г. сама без напоминания приносила денежные средства за клиентов, которые обратились в ООО «Д.» через нее. В основном это были суммы, не превышающие 10 000 рублей. Полученные денежные средства он в полном объеме передавал при встрече И.А., каким образом тот распоряжался полученными денежными средствами, он не знает. Заявил, что от Р получал деньги только по уплате процентов.

По поводу передачи Р. 45 000 рублей с каждой сделки заявил, что денежные средства от Р. ни по займу Б.Е., ни по другим займам не получал. Заявил, что 45-65 тысяч рублей Р ему никогда не передавала.

Заявил, что именно Р. погасила займ З., полученный в ООО «Д.». Отрицает, что встречался с З. по поводу оформления на неё займа в ООО «М.» с приобретением дома по {Адрес} в {Адрес}а.

После оглашения показаний, данных на предварительном следствии, подсудимый Шевалдин А.А. пояснил, что в случае разногласий просит считать правдивыми показания, данные в суде. Пояснил, что он не подписывал договоры займа. Он готовил и подписывал только справки об остатке суммы основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом, иногда мог подписать дополнительное соглашение о снижении размера процентов, что делал по указанию И.А.

Заявил, что обычная процентная ставка по займам в ООО «Д.» составляла 6-7 %. Р Е.Г. была сделана скидка не до какого-то определенного процента, а была определена фиксированная сумма – 45 000 рублей. Чтобы сэкономить на налогах, в договоре указывалось не 45 000 рублей, а 1 %. Так было решено И.А. Данное условие до заемщиков доводила Р Е.Г., так как она полностью вела сделку.

Считает, что И.А. испугался ответственности, поэтому и дал показания, что именно он (Шевалдин) разговаривал с заемщиками, объяснял им условия договора, разъяснял последствия. Но он (Шевалдин) только занимался техническими вопросами, выяснял моменты, необходимые для подготовки договора займа, разъяснял последствия неуплаты процентов по займу. Но он не выяснял платежеспособность заемщика, стоимость объекта недвижимости, намеревались ли заемщики проживать в приобретенном доме, не разъяснял условия и порядок погашения займа. Об этом с ними беседовал И. (или Б. в случае подписания ей договоров займа вместо И.).

По некоторым договорам купли-продажи часть денег за приобретенную недвижимость передавались покупателю наличными. Он эти данные не проверял. Он заносил все данные в договор займа со слов Р Е.Г. или заемщиков.

Ему неизвестно, каким образом по бухгалтерским документам и отчётности проходили платежи, он этим не занимался. При внесении денежных средств по уплате процентов за пользование займом в кассу ему выдавались приходно-кассовые ордера, которые после увольнения из ООО «Д.» он выбросил. Заявил, что при передаче И. и Б. денег по уплате процентов за пользование займами ни какие оправдательные документы не выдавались.

Все заемщицы говорили, что приобретают жилья для улучшения жилищных условий. Никто не говорил, что не намерен проживать в приобретенном доме, что дом покупает фиктивно с целью обналичить сертификат МСК. Ни П., ни З. никогда такое при нем не говорили.

Он считал, что Р Е.Г. получала с каждого проданного объекта комиссию, так же она заключала договор по оказанию услуг по сопровождению сделки и получала за это еще около 5 000 рублей. О том, что она занимается обналичиванием средств МСК, он узнал только в конце {Дата} года. В то время он уже не работал с Р Е.Г. Он не знал, что обладательницы сертификата за обналичивание средств МСК получают 120 000 рублей.

Так же пояснил, что ему никто не звонил из банка и не сообщал, что в кабинку к заемщицам заходит посторонний мужчина и забирает деньги. На тот момент он не знал, кто такой Р А.С. и не мог требовать от Р, чтобы Р прекратил так делать. Допускает, что сотрудники банка звонили И. как директору ООО «Д.».

Если заемщики были согласны сразу оплатить проценты за пользование займом за 3 месяца, то ООО «Д.» выдавало аналогичные займы с последующим их погашением за счет средств МСК, в договорах которых процентная ставка была указана 1 %. Заемщики самостоятельно погашали проценты путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «Д.», в основании указывали – уплата процентов по договору займа.

Таким образом был заключен договор с Т.О. Она заплатила сумму в размере 40 000 – 50 000 рублей за пользование займом за 3 месяца сразу в кассу ООО «ИП».

Почти на таких же условиях, как и с Р Е.Г., ООО «Д.» работало с контрагентом Б.Е. Для ее клиентов была установлена процентная ставка 5 %. Они платили сразу за 3 месяца проценты за пользование займом путем перечисления денежных средств на расчетный счет фирмы.

Несмотря на отрицание своей вины и причастности к совершению преступления, вина подсудимого подтверждается исследованными доказательствами, представленными стороной обвинения.

Заявлением заместителя управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области К.С., в котором последний просит провести проверку по факту попытки нецелевого использования денежных средств по сертификату МК-2 {Номер} имя В.С., по сертификату МК-2 {Номер} на имя Л.Т., по сертификату МК-3 {Номер} на имя Е.Н., по сертификату МК-2 {Номер} на имя Б.Е., по сертификату МК-2 {Номер} на имя Ш.О., по сертификату МК-I {Номер} на имя Ш.Н., по сертификату МК-3 {Номер} на имя Ф.Г., по сертификату МК-I {Номер} на имя К.М., по сертификату МК-III {Номер} на имя М.Т., по сертификату МК-III {Номер} на имя З.В., по сертификату МК-3 {Номер} на имя М.И., по сертификату МК-III {Номер} на имя В.Я., по сертификату МК-III {Номер} на имя Л.Е., по сертификату МК-I {Номер} на имя В.Л., по сертификату МК-III {Номер} на имя Р.Н., по сертификату МК-III {Номер} на имя П.Е., по сертификату МК-2 {Номер} на имя С.Е., по сертификату МК-2 {Номер} на имя П.В. и других (т. 1 л.д. 34-35).

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего в суде пояснил, что начиная с {Дата} Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области (далее по тексту ОПФР) занимается работой по выдаче государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту МСК). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих семьям достойную жизнь, в том числе меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий.

В соответствии с указанным Законом право на дополнительные меры государственной поддержки имеют женщины, родившие (усыновившие) второго, третьего ребенка и последующих детей, начиная с 01 января 2007 года, если они ранее не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Они имеют право обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на МСК.

Согласно п.2 ст.2 Закона МСК – это средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию мер государственной поддержки и согласно ст. 10 Закона, а также п.2 Правил направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, они в соответствии с заявлением о распоряжении лица, получившего сертификат, могут быть направлены на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставляющей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Данный перечень является исчерпывающим.

Р.Е.Г.., в отношении которой приговор суда от {Дата} вступил в законную силу 01.10.2013, пояснила в суде, что {Дата} года в офисе фирмы ООО «Консалтинговая группа «Д» по адресу: {Адрес} она встретилась с Шевалдиным А.А., от которого узнала что ООО «Достояние» занимается выдачей займов под материнский капитал. Шевалдин А.А. рассказал ей, что в связи с изменением законодательства стало возможным выдавать целевые займы на приобретение жилья под материнский капитал. Шевалдин А.А. рассказал, что можно найти женщин, которым объяснить, что возможно получить часть денежных средств наличными, после этого оформлять на данных женщин займ, деньги по которому изымать у них и использовать для создания фиктивных условий, при которых данные женщины будут иметь право на компенсацию полученного займа средствами материнского капитала. После погашения займа средствами бюджета Российской Федерации через пенсионный фонд денежными средствами в сумме около 300 000 рублей можно распорядиться по своему усмотрению.

Шевалдин А.А. сообщил, что если она решит заниматься этим, то он сможет организовать финансирование выдачи займов. Шевалдин А.А. сообщил ей, что данные действия являются незаконными, но пенсионный фонд проводит только формальную проверку документов, правоохранительные органы данным видом деятельности не интересуются и все сделки проходят нормально.

Достоверно зная, что получение наличных денежных средств по государственным сертификатам на материнский (семейный) капитал является незаконным, она решила организовать данный вид деятельности. Для этого она познакомилась с Р.А., которому предложила заниматься поиском матерей, имеющих государственный сертификат на материнский капитал, и убеждать их в необходимости получить наличные денежные средства за сертификат. При этом она сообщила Р.А., что он должен будет осуществлять изъятие денежных средств, полученных матерями по займу, передавать ей с каждого сертификата денежные средства в сумме от 90 до 115 000 рублей, 140 000 рублей передавать матерям, часть денежных средств использовать для поиска новых матерей и объектов недвижимости, оставшимися распоряжаться по своему усмотрению.

Первой владелицей сертификата, которую нашел Р, была В.С.Р сообщил ей, что В.С. готова предоставить свой сертификат для получения наличных денежных средств и согласилась осуществлять поиск других матерей за денежное вознаграждение. Она дала свое согласие Р. на привлечение к деятельности В.С.

С помощью В.С. была найдена Л, которая так же дала свое согласие на получение наличных денежных средств по сертификату.

О готовности В. и Л предоставить свои сертификаты для получения наличных денежных средств она сообщила Шевалдину А.А., который предоставил ей денежные средства для выдачи займов.

Первые целевые займы В. и Л были выданы ей {Дата}. Денежные средства, полученные В. и Л по целевым займам, были изъяты у последних. В дальнейшем целевые займы были погашены средствами бюджета Российской Федерации через пенсионный фонд, а изъятыми денежными средствами у В. и Л она, Шевалдин, Р и В. распорядились по своему усмотрению.

Все необходимые сделки, совершенные с сертификатами В. и Л, проводились длительное время и со множеством исправлений, в связи с чем Шевалдин предложил ей дальнейшие сделки проводить через ООО «Д. пообещав убедить руководителя данной фирмы в необходимости выдачи целевых займов лицам, которых она будет сопровождать. Она согласилась на предложение Шевалдина А.А. и, не желая сама участвовать в сопровождении владелиц сертификатов, предложила Ш.А. получать денежные средства за сопровождение сделок по материнскому капиталу. Она объяснила Ш.А., что получение наличных денежных средств по сертификатам на материнский капитал является незаконным и в ее обязанности будет входить контроль, убеждение владелиц сертификатов и собственников жилья в необходимости подписания договоров целевых займов и купли-продажи с внесенными в них несоответствующими действительности сведениями. Ш.А. согласилась на ее предложение, после чего она сообщила последней, что с ней работают Р А.С., В.С. и Шевалдин А.А. При следующей сделке с Е. она обучила Ш.А., которая в последующем, начиная со сделки с Б.Е., стала действовать самостоятельно и получать часть похищенных денежных средств.

В дальнейшем состав группы не изменялся, все действовали по заранее отработанной схеме – Р и В. подыскивали и убеждали владелиц сертификатов в необходимости получения наличных денежных средств за сертификаты на материнский (семейный) капитал, она проводила беседы с владелицами сертификатов, оценивала их готовность получения наличных денежных средств за сертификат и возможность подачи подготовленных для них фиктивных документов в пенсионный фонд. Для придания видимости законности изъятия у владелиц сертификатов денежных средств, полученных последними по займам, заключала с ними договоры об оказании услуг на сумму 200 000 рублей. Затем передавала необходимые документы Шевалдину А.А. для составления фиктивных договоров целевых займов и купли-продажи. Шевалдин А.А. готовил фиктивные документы, убеждал директора ООО «Д.И. в необходимости выдать по данным документам целевой займ. Ш.А. сопровождала владелиц сертификатов в ООО «Д.» и регистрационные палаты, где убеждала владелиц сертификатов и собственников жилья в необходимости подписания документов с внесенными в них фиктивными сведениями. Она, Шевалдин, Р, В., Ш. при необходимости участвовали в сборе необходимых документов для подачи в пенсионный фонд.

Проблем с деятельностью группы не возникало до {Дата}, когда сотрудники пенсионного фонда в различных районах Кировской области стали отказывать собственникам сертификатов в погашении полученных целевых займов, мотивируя это тем, что приобретение одной недвижимости на 2-е семьи не улучшает жилищные условия. Поэтому несколько владелиц сертификатов не смогли подать документы в пенсионный фонд и их займы не были погашены средствами Федерального бюджета. В связи с этим она сообщила Р., что необходимо убеждать матерей продавать друг другу части приобретенной недвижимости, подписывать документы на приобретение новой недвижимости для того чтобы получить возможность хищения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Всего она организовала хищение денежных средств с помощью подготовленных фиктивных документов по сертификатам 24 человек, у 4 человек по независящим от нее причинам документы сотрудниками пенсионного фонда приняты не были, но она, Шевалдин, Ш., Р и В. сделали для этого все возможное, для получения денежных средств бюджета Российской Федерации через Пенсионный фонд.

Продолжая, пояснила, что денежные средства для заключения первых договоров с В.С. и Л.Т. предоставил Шевалдин А.А. в наличном виде, он принес их в офис фирмы «ДФ» в сумме около 345 000 рублей по каждой сделке, так как с 1 сертификата можно было получить в тот момент именно данную сумму. Шевалдин А.А. ей сказал, что это его личные денежные средства, и она их должна вернуть в полном объеме после того как пенсионный фонд компенсирует выданные займы и еще по каждому займу сверх этой суммы передать 45 000 рублей. В момент передачи денежных средств Шевалдиным А.А. в офисе фирмы ООО «Консалтинговая группа «ДФ» присутствовали РА. и Ш.. Шевалдин А.А. рассчитывал на длительное сотрудничество с ней по данной схеме, говорил, что имеются денежные средства и он готов будет их вкладывать в данные сделки.

Деньги, которые ей передал Шевалдин А.А., были внесены в уставный капитал фирмы {Дата}. Шевалдин А.А. передал данные деньги под конкретную сделку, она сообщила Шевалдину А.А., что имеется объект недвижимости - 2-х комнатная квартира в {Адрес} и 2 владелицы сертификатов, которые готовы получить займ под данную квартиру и потом вернуть безвозмездно собственность обратно. В этот момент Шевалдин точно знал, что владелиц сертификатов и объект недвижимости подобрал Р А.С.

В связи с регистрацией договоров купли-продажи пришлось несколько раз ездить в регистрационную палату и переделывать документы. Данную сделку сопровождала она сама, то есть она готовила документы по договорам займа, вносила в данные документы суммы займа, стоимость недвижимости и все сведения, которые были необходимы. Она непосредственно выясняла у матерей вопрос, что они готовы в последствии вернуть недвижимость обратно собственнику. Все владелицы сертификатов попадали к ней уже подготовленными, то есть им уже все было разъяснено или Р., или впоследствии В. и Ш.

При первых договорах она лично выясняла все вопросы у владелиц сертификатов, готовила договоры займа и купли-продажи между владелицами сертификатов и собственником квартиры, чтобы обезопасить собственников квартир от возможной потери собственности.

Первой найденной владелицей сертификата Р.А. была В.С., которая в последствии нашла по указанию Р.А.Л.Т. На Л.Т. и В.С. была оформлена квартира сожительницы Р.А.К.Е. Все документы от Л.Т., В.С. и К.Е. она получила от Р.А. и составила по данным документам договоры целевых займов и купли-продажи. Она разговаривала с К.Е., Л.Т. и убедила их в законности действий. К., Л и В. подписали все необходимые документы. После подписания договора купли-продажи Л.Т. и В. полученные по займу денежные средства перевела на счет К.Е., которая сняла денежные средства со счета и передала их Р.А. Затем В.С. и Л.Т. подали заявления в пенсионный фонд и их займы были погашены.

Затем Р А.С. ей сообщил, что К.Е. предложила договор обратного выкупа оформить на свою подругу Б.Н.Р А.С. передал ей документы, и она составила договор продажи Л.Т. и В.С.Б.Н. указанной квартиры. Данный договор был подписан сторонами в регистрационной палате {Адрес}. Она присутствовала во всех необходимых инстанциях вместе с В., Л, К., Б

В {Дата} ей было известно, что мама ее бывшего супруга РР.Г. собирается продать дом по адресу: {Адрес}, а вырученные денежные средства отдать РА., у которого имелась доверенность на право распоряжения указанным домом. Она, не посвящая Р А.Е. в действительные условия сделки, решила оформить данный дом под займ Е.Н., которой она сообщила, что после того как будут оформлены все необходимые документы, то Е.Н. должна будет переписать дом обратно, то есть Е.Н. не будет владеть данным домом. Е.Н. данные условия устроили, так как Е.Н. интересовало только получение наличных денежных средств, которые ей пообещали выплатить Р А.С. и В.С..

Все документы, полученные от Е.Н., она передала Шевалдину А.А. и сообщила, что по данной сделке будет проводиться объект, право на распоряжение которого имеется у Р А.Е. Все сведения, которые Шевалдин А.А. вносил в договоры займов и купли-продажи, он брал из переданных ей документов, стоимость имущества Шевалдин А.А. указывал по своему усмотрению, то есть Шевалдин А.А. оценивал документы и указывал стоимость объектов недвижимости, но данная стоимость никогда не была меньше чем находилось денежных средств на сертификате у матери.

Е.Н. подписала подготовленные Шевалдиным А.А. договоры целевого займа и купли-продажи и подала документы в пенсионный фонд. Во все необходимые инстанции Е.Н. сопровождала она. Ш.А. в тот момент могла присутствовать, но только вместе с ней, на сделках. Ш.А. училась и самостоятельно ничего не делала. Денежные средства из полученных по сертификату Е.Н.Ш.А. не получала.

После того как займ Е.Н. был компенсирован пенсионным фондом (об этом она узнала от Шевалдина А.А.), она сообщила Шевалдину А.А., что необходимо подготовить документы о продаже Е.Н. недвижимости обратно. Она предоставила Шевалдину А.А. все необходимые сведения, и Шевалдин А.А. составил договоры, которые передал ей. По данным документам был произведен обратный выкуп недвижимости у Е.Н.

В {Дата}В.С. по поручению Р.А. нашла в {Адрес} в {Адрес}Б.Е., о чем ей сообщил Р А.С. В.С. вместе с водителем привезла к ней на встречу Б.Е., которая ей сообщила, что проживает в приобретенном ранее доме по адресу: {Адрес} и предоставила документы на данный объект недвижимости и личные документы. Поэтому Б.Е. была предложена размер выплаты больше чем остальным обладателям сертификатов – 180 000 рублей. Она провела беседу с Б.Е. и передала полученные от Б.Е. документы Шевалдину А.А., сообщив при этом, что объект недвижимости фактически принадлежит Б.Е., но документы официально не оформлены, и что продавцом по сделке будет выступать Р А.С. по доверенности, и что Б.Е. согласна на получение части наличных денежных средств.

Шевалдин А.А. впоследствии ей сообщил, что документы в порядке и что {Дата} необходимо привезти Б.Е. для подписания договоров займа и договора купли-продажи в ООО «Д.». Об этом она сообщила Р.А., В.С. и Ш.А., последняя должна была сопровождать Б.Е. в ООО «Д.».

Б.Е. под контролем Ш.А., В.С., Р.А. подписала все необходимые документы в ООО «Д.», страховой компании ВСК, регистрационной палате и потом денежные средства по договору займа были перечислены Р.А., который их снял в «Вятка-банке». Эти деньги в сумме 343 000 рублей были распределены между ей, Р., Ш., В., Шевалдиным.

В данном случае компенсация пришла в меньшем размере, чем был выдан займ. По таким фактам ей всегда звонил Шевалдин А.А. и сообщал, сколько она еще должна передать денежных средств. Она составляла таблицу и передавала ее Р.А., который ей приносил данные деньги, а она передавала их Шевалдину А.А.

Все полученные документы от Р.А., В.С. по сделке со Ш. она передала Шевалдину А.А. и договаривалась с последним о выдаче займа Ш.Н. По данной сделке она получила от Р.А. деньги в сумме 110 000 рублей, из которых 45-65 тысяч рублей она передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Шульгиной.

В.С. также нашла Ф.Г. и уговорила её предоставить свой сертификат за денежное вознаграждение. Обстоятельств обналичивания МСК Ф. не помнит, но как и во всех сделках, она передавала полученные от Р.А., В.С., Ш.А. документы Шевалдину А.А. для составления договоров купли-продажи и займа. Она получила по данной сделке от Р. 90-100 тысяч рублей, из которых 45 000 рублей передала Шевалдину А.А., 2 500 – 5 000 рублей Ш.А.

К.М. сама подыскала объект, дала данные своей подружки И.Н., которая согласилась предоставить своё жильё для обналичивания МСК. Все документы, полученные по данной сделке, она передавала Шевалдину А.А., с которым договорилась о выдаче займа К.М., сообщив, что недвижимость будет с обратным выкупом.

В дальнейшем Шевалдин А.А. подготовил документы купли-продажи на обратный выкуп недвижимости.

Она получила по данной сделке от Р. 90-100 000 рублей, из которых 45 000 рублей передала Шевалдину А.А. Так же Ш. от нее получила 2500- 5 000 рублей.

Н.А. сама обратилась к ней за «обналичиванием» материнского капитала. Объект недвижимости для Н.А. и К.Т. подыскала Ш.А., которая получила дополнительные денежные средства за поиск объекта. Почему объектом оказался лишь фундамент, точно сказать не может, но это могло произойти с любым объектом, так как Шевалдин А.А. сказал, что осматривать объекты не надо и их никто никогда не осматривал. Она объясняла Н.А. и К.Т., что получение наличных денежных средств является незаконным, но их данный вопрос не интересовал. По займу Н.А. она получила 100 тысяч рублей. По займу К.Т. она получила 90-100 тысяч рублей.

Она не помнит, кто искал объект для Р.Т. и Р.А., который к ней обратился с предложением помочь получить наличные денежные средства по сертификату супруги Р.Т. Она сказала, что Р.Т. должна получить займ в ООО «Д.» и из данных денег отдать 100 000 рублей. После обналичивания Р.А. отдал 100 000 рублей из денежных средств, полученных по займу в ООО «Д.», остальные денежные средства остались у Р.А. На Р. был оформлен дом совместно с Р. по адресу: {Адрес}. Переезжать в этот дом Р. не намеревались, дом они не осматривали. Пригодность дома для проживания не оговаривалась. Из полученных от Р.А. денег 45 000 рублей она отдала Шевалдину А.А., около 20 000 рублей потратила на объект недвижимости, 5 000 рублей отдала Ш.А., остальные остались у нее. В последующем займ Р.Т., полученный в ООО «Д.», был погашен средствами материнского капитала, переведенными пенсионным фондом на счет ООО «Д.».

Продолжая, по сертификату МСК Р.В. пояснила, что муж Р. - Р.М. сам к ней обратился с предложением помочь получить наличные денежные средства по сертификату супруги Р.В., т.к. им были нужны деньги. Она сказала, что Р.В. должна получить займ в ООО «Д.» якобы для приобретения жилья и из данных денег отдать 100 000 рублей.

На Р. был оформлен дом совместно с Р. по адресу: {Адрес}. Приобретаемый дом Р. также не осматривали, стоимость дома Р. не интересовала. Как и Р., Р. деньги продавцу дома Ардашеву также не передавали.

Поскольку Р. документы в пенсионный фонд на распоряжение средствами МСК было подано в {Дата}, то в погашении займа средствами МСК ей было отказано, т.к. дом был приобретён на 2 семьи. Об этом стало известно Шевалдину А.а.

В последующем в судебном порядке Р. погасили займ, полученный в ООО «Д.» Но еще до погашения займа средствами МСК Р. ей отдал денежные средства 100 000 рублей из денежных средств, полученных по займу в ООО «Д.», остальные денежные средства остались у Р.М. и Р.В. Из полученных от Р.М. денег она 45 000 отдала Шевалдину А.А., около 20 000 рублей было потрачено на объект недвижимости, 5 000 рублей отдала Ш.А., остальные остались у нее. В последующем займ Р.В., полученный в ООО «Д.», был погашен средствами материнского капитала, переведенными пенсионным фондом на счет ООО «Д.».

Обстоятельств сделки с Д.Л. не помнит, но Ш.А. по ее указанию предлагала Д.Л. взять кредиты, так как займ Д.Л. был не погашен. Это было требование Шевалдина А.А., которое она передала Ш.А. Она получила по данной сделке от Р.А. 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

Все полученные от Р.А., В.С., Ш.А. документы, необходимые для составления договора займа П. и П., она передала Шевалдину А.А., который составлял необходимые документы о выдаче займа П. и П. под приобретение дома по адресу: {Адрес}. От каждой сделки она получила от Р.А. по 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

Шевалдин А.А. {Дата} сказал ей, что может провести несколько сделок через фирму своей супруги М.С. ООО «Э.». В данном случае Шевалдин А.А. хотел все вознаграждение забрать себе. П.Е. была проведена через ООО «Э.», подробности самой сделки она не помнит. Она получила по данной сделке от Р. 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей она передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А., остальные денежные средства остались у Р.А.

Г.Г. и Ч.В. она не помнит, так как займ был подписан в {Дата}, а в этот период времени Р А.С. и В.С. водили к ней многих женщин, она получала от Р.А. или В.С. документы, передала их Шевалдину А.А., с которым договаривалась о выдаче займа Г.Г. и Ч.В. Она получила по каждой сделке 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей она передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

С.Е. и Р.Н. также не помнит, так как займ был подписан в {Дата}, а в этот период времени Р А.С. и В.С. многих женщин водили напрямую в ООО «Д.», она только получала от Р.А. или В.С. документы, передала их Шевалдину А.А., с которым договаривалась о выдаче займа С.Е. и Р.Н. Она получила по каждой сделке 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей она передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

М.Т., З.В., М.М., В.Я., Л.Е. она не помнит. Все полученные от Ш.А., Р.А. документы на владелиц сертификатов и приобретаемую собственность она передала Шевалдину А.А., с которым договорилась о выдаче займа М.Т., З.В., М.М., В.Я., Л.Е. Она получила по каждой сделке 110 000 рублей, из которых 65 000 рублей передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

По сертификату МСК М.И. к ней обратился сожитель М.П.Р., которые хотели получить денежные средства по МСК, цели приобретения жилья и улучшения жилищных условий у них также не было. Документы, необходимые для заключения договоров займа и купли-продажи, она передала Шевалдину А.А., договариваясь с последним о выдаче займа через ООО «Достояние». Она получила по данной сделке 120 000 рублей, из которых 45 000 рублей передала Шевалдину А.А.

В.Л., П.О. она не помнит. Она получила от Р.А. документы, необходимые для заключения договоров займа и купли-продажи, и передала их Шевалдину А.А., договариваясь с последним о выдаче займа через ООО «Д.». Она получила по каждой сделке от Р. 115 000 рублей, из которых 65 000 рублей передала Шевалдину А.А., 5 000 рублей Ш.А.

Свои показания Р Е.Г. подтвердила на очной ставке с подозреваемым Шевалдиным А.А. (том № 8 л.д.112-119), на очной ставке со свидетелем З.М. (том № 8 л.д.141-145), на очной ставке со свидетелем В.С. (том № 8 л.д.146-150)

Отвечая на вопросы суда и защиты, Р. пояснила, что при заключении договоров займа заёмщикам условия досрочного погашения займа, порядок и сроки уплаты процентов по займу не разъяснились.

Заявила, что размер процентной ставки в займах она ни с Шевалдиным, ни и с И. не обговаривала, почему в договорах займа процентная ставка была разной – не знает, по этому поводу ни с И., ни с Шевалдиным она не разговаривала.

Опровергая доводы подсудимого, пояснила, что не передавала подсудимому денег для уплаты процентов по займу, ни Шевалдин, ни кто-либо никаких подтверждающих документов по якобы оплаченным процентам не передавали. Также отрицает передачу денег для погашения займа З., полученного ей в ООО «Д.».

Пригодность жилых помещения для проживания, приобретаемых по заключённым договорам, не проверялась, как и реальность стоимость данного жилья.

Ш.А., в отношении которой приговор от {Дата} вступил в законную силу 25.10.2013, пояснила в суде, что она в конце лета {Дата} в офис ООО «Консалтинговая группа «Д.» пришёл Шевалдин А.А. для разговора с Р Е.Г. Из данного разговора она поняла, что Шевалдин предлагал Р работать с сертификатами на материнский капитал. В ходе разговора Шевалдин объяснял Р, каким образом можно получить наличные денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Спустя некоторое время Шевалдин снова пришёл в офис фирмы «Консалтинговая группа «Д.» и передал Р денежные средства, которые, со слов Р, были необходимы для начала деятельности по «обналичиванию» сертификатов на материнский капитал. С помощью полученных от Шевалдина денежных средств Р стала заниматься сделками с материнским капиталом. У Р по ходу сопровождения этих сделок постоянно возникали какие-то вопросы, которые она обсуждала по телефону с Шевалдиным. В этот же период времени в офисе фирмы стал часто появляться Р А.С., который работал вместе с Р и привозил в офис фирмы женщин - владелиц сертификатов на материнский капитал. Первой такой женщиной была В.С.

В начале {Дата}Р предложила ей участвовать в получении наличных денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал. Ее задача заключалась в следующем - контролировать подписание найденными Р.А. и В.С. матерями и собственниками жилья, заранее подготовленных Шевалдиным А.А. фиктивных договоров целевых займов и купли-продажи, в случае необходимости убеждать матерей и собственников жилья в необходимости подписания данных фиктивных договоров, разрешать возникающие в процессе подписания и регистрации указанных договоров вопросы, связанные с внесением несоответствующих действительности сведений между продавцами, покупателями и государственными органами, то есть делать все, лишь бы сделки состоялись и были искусственно созданы условия, при которых владелицы сертификатов получали право на компенсацию целевых займов средствами бюджета Российской Федерации.

В тот период времени она нуждалась в денежных средствах, а по легальным сделкам ее доход был небольшой, поэтому она согласилась выполнять поставленные перед ней обязанности, хотя понимала что условия, при которых владелица сертификата получит право на компенсацию выданного целевого займа, за счет средств пенсионного фонда, будут создаваться ей, Р Е.Г., Шевалдиным А.А., Р.А., В.С. искусственно и будут направлены на получение наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, что является незаконным.

Для того чтобы она могла самостоятельно работать, Р брала ее во все необходимые инстанции вместе с собой, когда сама сопровождала сделку по Е., и учила ее, что и где она должна делать.

По всем практически сделкам ей Шевалдин или Р сообщали дату и время, в которые ей необходимо прийти в офис ООО «Д.». В назначенное время в офисе уже находилась заемщица, или она их встречала у здания офиса и провожала в ООО «Д. где Шевалдин распечатывал заранее подготовленные им договоры целевых займов и купли-продажи, которые передавал ей или заемщикам. Вопросов у заемщиков практически не возникало, так как они все преследовали цель обналичивания средств МСК, но не улучшения жилищных условий, им заранее объясняли Р, В. или она, что необходимо будет подписывать документы в данной организации, не задавая лишних вопросов.

После того как люди подписывали документы, она вместе с ними ехала на предоставленном Р.А. автотранспорте в регистрационную палату, где оплачивала все необходимые расходы регистрационной палаты, рассчитывалась с собственниками приобретаемого по документам жилья, если это было необходимо, денежными средствами, которые ей передавал Р. В случае, если собственник реально продавал недвижимость, то она убеждала его подписать договор, в котором Шевалдин указывал завышенную стоимость недвижимости – около 350 000 - 700 000 рублей, хотя собственнику она передавала от 40 000 до 80 000 рублей. В случае если собственнику Р, Р или В. обещали вернуть недвижимость обратно, то она говорила собственникам подписывать договоры купли-продажи и заверяла их, что собственность к ним вернется обратно, что возврат собственности будет произведен безвозмездно.

После подписания договоров она связывалась с Шевалдиным и сообщала ему о том, что все необходимые действия выполнены, все подписали подготовленные им договоры и данные договоры приняты на регистрацию. После этого Шевалдин перезванил ей и говорил, что денежные средства перечислены на счет заемщицы и их можно получать. Она об этом сообщала Р. и Р. Затем она сопровождала заемщицу в Вятка-Банк, где контролировала ее, либо передавала заемщицу Р., В., которые продолжали ее там контролировать, забирали у нее деньги. Она получала от заемщицы деньги только один раз, это была Н.А.. Полученные деньги она передала Р. С заемщицами она одна в банке не оставалась, всегда были или Р, или В.. Заемщицу они не должны были одну оставлять в банке, так как она могла с полученными денежными средствами уйти и тогда никто из участников группы не получил бы свои деньги, да еще и образовался бы долг в ООО «Д.», так как все заемщицы были не надежными, в большинстве своем злоупотребляли спиртными напитками и сами по себе были неплатежеспособными.

Если был необходим обратный выкуп, то Шевалдин ей звонил или передавал через Р, что она должна к нему приехать и забрать у него договоры купли-продажи по обратному выкупу недвижимости, проданной матерям. Это происходило после того, когда владелица сертификата сдаст документы в пенсионный фонд и ее займ в ООО «Д.» будет погашен. В некоторых случаях Р и Р просили ее ехать к заемщицам, искать для них новые варианты приобретения жилья, уговаривать их подписать новые договоры займа или новые договоры купли-продажи. В некоторых ситуациях она договаривалась с заемщицами и получала от их имени доверенности и участвовала по данным доверенностям в сделках купли-продажи, например, если необходимо было переписать купленную на двоих квартиру на одну из матерей. В данных случаях либо она, либо Р предоставляли Шевалдину сведения, которые он должен был внести в договоры купли-продажи. Она получала от Шевалдина уже составленные договоры с указаниями везти клиентов в регистрационную палату и обеспечить там подписание данных договоров.

В процессе деятельности Р предложил ей ездить в командировки в районы Кировской области, где искать и убеждать матерей за денежное вознаграждение предоставлять сертификат на материнский капитал в связи с прекращением срока его действия и невозможностью его использования на предусмотренные законом цели. Она ездила в {Адрес} Кировской области, где убедила 3 матерей предоставить сертификаты. Она совместно с Р, Р., Шевалдиным, В. участвовала в получении наличных денежных средств по сертификатам 24 граждан, 4 из которых не смогли сдать документы в пенсионный фонд по независящим от нее, Р, Р., Шевалдина, В. обстоятельствам в связи отказом пенсионного фонда в компенсации целевых займов, выданных на приобретение недвижимости в совместную собственность 2 владелиц сертификатов. Она и указанные граждане сделали все возможное, чтобы искусственно создать все условия, при которых у матери незаконно образовалось право получения денежных средств бюджета Российской Федерации.

Продолжая, пояснила, что в {Дата} она предложила в качестве объекта по сделке для обналичивания долю в квартире, принадлежащей ей и её маме, по адресу: {Адрес} За то, что в сделке участвовал ее объект, Шевалдин пообещал ей 40 000 рублей. Маму о том, что данный объект будет участвовать в сделке по «обналичиванию» МСК, она в известность не ставила. Поскольку примерно в это же время ее мама в связи со сложным материальным положением хотела продать одну из комнат в квартире, то она сказала, что на эту комнату есть покупатель. Более никаких подробностей она своей маме не говорила.

Через непродолжительное время в офисе ООО «ДФ» она встретилась с заемщицей, которой являлась Ш.О. После этого она через Р Е.Г. направила Шевалдину пакет документов, необходимый для составления договора купли-продажи доли в квартире. В регистрационную палату для регистрации перехода права собственности приехали Ш., Р. После проведения сделки, когда Пенсионный фонд перечислил денежные средства в ООО «Д.», доля в праве на квартиру была переоформлена обратно на ее маму. Маме она объяснила, что Ш. отказалась от доли в квартире в ее пользу за ненадобностью. По данной сделке ей Р Е.Г. передала 40 000 рублей за то, что с помощью предоставленного ей объекта недвижимости участникам группы удалось получить денежные средства из пенсионного фонда по сертификату Ш.О. и ими распорядиться по своему усмотрению.

Для того чтобы провести обратный выкуп, Р Е.Г. снова передала Шевалдину А.А. необходимый, для составления договоров купли-продажи документы. Данные документы она получила еще при первоначальной регистрации от Ш.. Шевалдин А.А. составил договор купли-продажи, который она забрала и поехала с данным договором в регистрационную палату. Ш.О. в курс происходящего никто не ставил, она просто говорила, в каких местах Ш.О. должна была поставить свои подписи и что сообщить регистраторам. Денежные средства Ш. ни она, ни кто-либо из участников группы не платил по данному договору. Ш.Р. обещал выдать какую-то часть денег, полученных по ее сертификату. Она получила обратно свою недвижимость бесплатно.

Также она сопровождала сделку по получению материнского капитала Ш.Н. В назначенное Шевалдиным А.А. время она подъехала в офис ООО «Д.», расположенный по адресу: {Адрес}, где Шевалдин А.А. передал ей подписанный договор займа и готовый договор купли-продажи на объект недвижимости и представил ей заемщицу, которой являлась Ш.Н. Так как рабочий день подходил к концу, Шевалдин А.А. пояснил ей, что для регистрации договора купли-продажи необходимо на следующий день ехать в {Адрес}.

На следующий день ей позвонил водитель, нанятый Р.А., сказал, что Ш.Н. в регистрационную палату привезет В.С. В регистрационной палате она передала П.С. и Ш.Н. подготовленные Шевалдиным А.А. договоры купли-продажи. После сдачи документов на регистрацию она позвонила Шевалдину А.А. и сообщила, что документы на регистрацию сданы. После этого она сопровождала Ш. в «Вятка-Банк». Кто забирал денежные средства у Ш.Н., не знает. С данной сделки она получила от Р 2 500 рублей. Она сопровождала сделку по обратному выкупу недвижимости у Ш.Н.

В {Дата}Р А.С. ей предложил участвовать в убеждении матерей предоставлять сертификаты для получения по ним денежных средств. Р сказал ей, что будет ей оплачивать расходы по командировкам в районы Кировской области и, кроме того, платить по 5 000 рублей с каждой матери, которую она сможет уговорить предоставить сертификат и подписать все необходимые документы. Она согласилась на предложение Р. и выезжала в командировку в {Адрес} Кировской области, где убедила З.В. и М.Т. предоставить сертификаты и подписать все необходимые документы. Также в данной командировке она нашла 2 объекта недвижимости, с помощью которых можно было получить наличные денежные средства, так как они стоили до 80 000 рублей. Данные объекты располагались по адресам: {Адрес}{Адрес} Собственники данных квартир согласились получить наличные денежные средства до 80 000 рублей и подписать договоры купли-продажи с указанной там стоимостью, соответствующей сумме материнского капитала или 2-м материнским капиталам. Полученные от М.Т. и З.В., а так же от собственников жилья документы и то, что люди согласны подписать договоры с завышенной стоимостью, она передала Р Е.Г. и потом от Шевалдина А.А. получила готовые договоры купли-продажи указанных объектов. Объекты приобретали М.Т. и З.В., это квартира на {Номер} по указанному адресу. Она сопровождала М.Т. и З.В. в ООО «Д.», где те подписывали договоры целевого займа, потом она сопровождала их и продавца квартиры в регистрационную палату {Адрес}, где были подписаны договоры купли-продажи.

Денежные средства по займам указанных граждан изымались Р.А.М. и З. не смогли сдать документы в Пенсионный фонд, так как там сообщили, что приобретение 1 квартиры на 2 семьи не является улучшением жилищных условий. После этого она снова выезжала в {Адрес} и там договорилась с З.В. и М.Т., о том, что М.Т. приобретет у З.В. ? указанной квартиры и подаст документы в пенсионный фонд, а для З.В. необходимо будет найти другой объект недвижимости. М. и З. согласились, был подписан договор купли- продажи, после чего М. сдала документы в пенсионный фонд и её займ перед ООО «Д.» был погашен.

Затем {Дата} на З.В. в ООО «Д.» был оформлен займ в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}. Это была недвижимость родственницы М.Т., которая согласилась за небольшое денежное вознаграждение временно предоставить свою недвижимость для заключения договоров купли-продажи. Все полученные в данной сделке сведения она передала Р Е.Г.

При её первоначальной командировке в {Адрес} Кировской области, когда она предлагала М. искать недвижимость, с помощью которой можно «обналичить» материнский капитал, то М. предложила свою родственницу М.Л., с которой она и Р договорились за небольшое денежное вознаграждение подписать договоры- купли продажи и временно передать свой дом по адресу: {Адрес}. На данный дом {Дата} М.Л. выдала на её имя доверенность с правом продажи указанной квартиры. Именно данная доверенность и была ей передана Р Е.Г. для оформления на З.В. второго займа. После этого она получила от Шевалдина А.А. готовый договор целевого займа {Номер} от {Дата}, согласно которому З.В. якобы получила в ООО «Д.» займ в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес} и договор купли-продажи указанной квартиры, где она выступала в роли продавца по доверенности. Весь этот пакет документов она привезла с собой в {Адрес} и там уже все документы были подписаны З.В.

{Дата} она пыталась сдать в регистрационную палату {Адрес} указанный договор, но регистрация данного договора не была произведена, так как там не хватало каких-то документов от М.Л., которая не захотела предоставлять ей данные документы. Она сообщила об этом Шевалдину А.А., в связи с чем денежные средства не были перечислены на счет З.В.

Водитель С.С.{Дата} привез в офис ООО «ДФК.Т. В офисе Р Е.Г. объяснила К., что получение наличных денежных средств по сертификату на материнский капитал является незаконным. В тот период времени объекта недвижимости, через который можно было провести обналичивание, не было. Но на тот момент она знала, что продается объект недвижимости, цена которого не превышает 40 000 рублей. Она встречалась с С.В., собственником данного объекта недвижимости, которым являлся земельный участок в д.{Адрес} Кировской области. С.В. ей пояснил, что продает именно земельный участок, на котором дом имеется только по документам.

Она получила необходимые документы о земельном участке и доме и передала данные документы Р Е.Г., сообщив, что в действительности дома на указанном земельном участке не существует. Р Е.Г. передала документы Шевалдину А.А. После этого ей Р Е.Г. сообщила, что документы в порядке и что по ним можно оформлять сделку, и передала ей 30 000 рублей для расчета с С.В., который, получив от нее денежные средства в сумме 30 000 рублей, выдал на нее доверенность с правом продажи дома. Затем Шевалдин А.А. назначил время и дату, когда она должна была придти в офис ООО «Д.

В назначенное Шевалдиным А.А. время она подъехала в офис ООО «Д.», где Шевалдин А.А. передал ей подписанный договор займа и готовый договор купли-продажи на объект недвижимости. В этот момент в офисе кроме нее и Шевалдина А.А. находились К.Т. и Н.А.. Шевалдин А.А. пояснил, что в связи с тем, что через данный объект можно обналичить два материнских сертификата, в данной сделке будет участвовать еще одна заемщица - Н.А. После этого водитель С.С. ее, Н.А. и К. отвез в регистрационную палату для оформления сделки. После сдачи документов на регистрацию она сразу позвонила Шевалдину А.А., сообщила, что документы на регистрацию сданы и можно перечислять деньги в банк. В Кирове в «Вятка-Банке» она контролировала получение К. и Н.А. денежных средств. Затем она доставила К. и Н.А. в офис ООО «ДФ», где передала их Р Е.Г. С данной сделки она получила от Р 5 000 рублей.

Так же она пояснила, что передавала денежные средства около 40 000 рублей собственнику дома по адресу: {Адрес}. Дом по данному адресу был фиктивно продан Р.Т. и Р.В., документы по сделке оформлялись Шевалдиным А.А.. Р. и Р. нашла Р Е.Г., кто нашел объект, не помнит. Документы о продаже были оформлены более чем на 700 000 рублей, а она передала продавцу не более 40 000 рублей. Пенсионный фонд по данным сделкам оплатил сумму более 700 000 рублей, хотя на приобретение недвижимости реально было потрачено около 40 000 рублей.

Так же она сопровождала все сделки по «обналичиванию» материнского капитала Г.Г. и Ч.В. Подыскала и договорилась с собственником квартиры Л.В. о продаже за 65 000 рублей, которые получила от Р.А., и передала их Л.В. От Р Е.Г. она получила денежные средства в сумме 5 000 рублей за каждую сделку, от Р.А. за найденный для Г.Г. и Ч.В. объект недвижимости она получила по 5 000 рублей за каждую.

Также она нашла объект недвижимости по адресу: {Адрес}, собственники которого согласились продать его за сумму около 80 000 рублей. Эти сведения она передала Р Е.{Адрес} она ездила в ООО «Д.», где П.И. и П.А. подписали составленные Шевалдиным А.А. договоры целевого займа о приобретении указанного объекта недвижимости на двоих. Затем она сопровождала П.И. и П. в регистрационную палату {Адрес}, где они подписали подготовленные Шевалдиным А.А. договоры купли-продажи, по которым приобрели указанный дом за сумму около 700 000 рублей, а она передала собственникам сумму около 80 000 рублей. Пенсионный фонд по данным сделкам оплатил сумму более 700 000 рублей, хотя на приобретение недвижимости реально было потрачено около 80 000 рублей. Она за это получила от Р Е.Г. деньги в сумме по 5 000 рублей за каждую сделку и от Р.А. деньги в сумме по 5 000 рублей за каждую.

Так же она сопровождала все сделки по «обналичиванию» материнского капитала Б.Е., Ф.Г., К.М., Д.Л., М.М., В.Я., Л.Е., В.Л., Р.Н., П.Е. , С.Е., П.О. По данным сделкам на получила от Р Е.Г. денежные средства в сумме по 5 000 рублей за каждую сделку.

Свои показания Ш.А. подтвердила на очной ставке с подозреваемым Шевалдиным А.А. (том № 8 л.д.126-134), на очной ставке со свидетелем З.М. (том № 8 л.д. 123-125).

Отвечая на вопросы суда и сторон, пояснила, что объекты недвижимости, на которые оформлялись договоры купли-продажи на заемные средства, предоставляемые ООО «Д.», она подыскивала по указанию Шевалдина, который определил стоимость этих объектов в размере не более 40 000 рублей. В частности, она нашла два объекта недвижимости, один из которых по документам числился в д. {Адрес}а, но фактически дом не существовал. Данные обстоятельства были известны не только покупателям Н.А. и К., но и Шевалдину.

Также Шевалдин определял, что приобретение жилых помещений должно осуществляться на условиях обратного выкупа (если нормальное, пригодной для проживания жильё), если жильё непригодно для порживания – то на условиях простого выкупа (купли-продажи) без последующего переоформления на прежних собственников.

Заёмщики свои личные денежные средства продавцам недвижимости никогда не передавали.

Также Шевалдин предупредил её, что при нём заёмщики не должны говорить, что договор займа и договор кули-продажи недвижимости они оформляют не с целью улучшения своих жилищных условий, а для обналичивания материнского капитала, сказал, что он не хочет, чтобы заёмщики были в курсе его осведомленности о мнимости заключаемых ими сделок займа и купли-продажи жилых помещений, что он знает об их цели – не приобретение жилья, а обналичивание материнского капитала.

Кроме того, именно по указанию Шевалдина на неё были оформлены доверенности от заемщиков на подачу документов в УПФР и на снятие обременения, которыми ни разу не воспользовались.

Изобличая Шевалдина, пояснила, что подсудимый отслеживал и контролировал все их действия по всем сделкам, выражал недовольство, если заключение сделок и их окончание затягивалось. Вся схема работы с обладателями сертификатов на материнский капитал и обналичивания средств материнского капитала была разработана именно Шевалдиным, но в процессе эта схема менялась, видоизменялась. В частности, при отказе ПФР погасить займы М. и З. средствами МСК именно Шевалдин предложил переоформить квартиру полностью на М., а З. подыскать другой объект недвижимости. Первоначально З. было предложено переоформить займ на приобретение квартиры сестры М., но что-то не получилось. Как в дальнейшем было проведено обналичивание средств МСК З. – ей неизвестно, т.к. этой проблемой Шевалдин занимался сам.

В.С., в отношении которой приговор суда от {Дата} вступил в законную силу 22.10.2013, пояснила в суде, что летом {Дата} к ней обратился Р А.С. и предложил получить наличные денежные средства за имеющийся у нее сертификат на материнский (семейный) капитал. Р А.С. ей пояснил, что с целью получения наличных денежных средств за сертификат на материнский (семейный) капитал необходимо заключить договор купли-продажи квартиры, после чего с документами по купле-продаже оформить займ. После этого со всеми документами она должна будет сходить в пенсионный фонд с заявлением о погашении займа средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал. После того, как пенсионный фонд перечислит деньги по сертификату, а именно через 2-3 месяца, квартира продается обратно первоначальному собственнику безвозмездно. При этом Р А.С. сказал, что сначала, сразу же после получения займа, она получит 20 000 рублей, а оставшиеся 120 000 рублей она получит только после того как пенсионный фонд перечислит деньги по займу, и она вернет обратно квартиру, которую по документам приобретет для обналичивания сертификата.

Понимая, что условия, при которых она получит право на компенсацию выданного целевого займа за счет средств пенсионного фонда, будут создаваться искусственно и будут направлены на получение наличных денежных средств по её сертификату на материнский (семейный) капитал, что является незаконным, она согласилась на данное предложение и передала Р.А. необходимые документы.

Через некоторое время Р А.С. предложил ей участвовать в поиске и убеждении других матерей, имеющих сертификаты, за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Р А.С. рассказал ей, что получение наличных денежных средств будет производиться через фирму ООО «Д. и что она будет получать по 5 000 рублей за каждую владелицу сертификата, которая согласится подписать все необходимые документы. Понимая незаконность своих действий, она согласилась на предложение Р.А., после чего Р А.С. сообщил ей, что работать она будет с Р Е.Г., Шевалдиным А.А., Ш.А., которые так же будут участвовать в незаконном получении денежных средств по сертификатам лиц, которых она сможет найти.

Первой, кого она нашла и убедила предоставить сертификат, была Л. Она совместно с Л по подготовленным Р Е.Г. документам получила целевой займ, затем подписала договор купли-продажи недвижимости, принадлежащей сожительнице Р. – К.. Денежные средства у нее и Л были изъяты Р.А., а после погашения займа средствами бюджета Российской Федерации она и Л подписали договоры о продаже оформленной на них недвижимости за знакомую К. - Б.

В дальнейшем по указанию Р. она ездила в различные районы Кировской области, где устанавливала владелиц сертификатов и убеждала их в необходимости получения наличных денежных средств за сертификат под предлогом окончания срока действия сертификата и невозможности его в дальнейшем законной реализации на цели установленные законом. Р оплачивал ей проживание и питание в командировках, обеспечивал ее автотранспортом. Все полученные сведения и документы она передавала или Р., или Р. Она знала, что все документы по сделкам готовит в ООО «Д.» Шевалдин А.А., неоднократно привозила туда владелиц сертификатов для подписания документов. Она сама данных лиц, обладателей сертификатов, в ООО «Д.» не сопровождала, данная функция была возложена на Ш.А. За каждую владелицу сертификата, которая соглашалась подписать необходимые документы, Р А.С. выплачивал ей 5 000 рублей, так же Р ей сообщил, что если она найдет объекты недвижимости, которые можно будет приобретать по цене не выше 80 000 рублей, или же хозяева которых будут согласны на предоставление недвижимости для временных сделок, то она будет за это получать дополнительное вознаграждение.

Большинство матерей, которых она смогла уговорить, сначала возили в офис фирмы «ДФ», который с {Дата} года располагался по адресу: {Адрес}, к Р Е.Г., которая проводила с ними собеседование.

В {Дата} пенсионный фонд не стал оплачивать приобретение 2 матерями 1 недвижимости и в связи с этим Р просил ее ездить к матерям, которые не смогли сдать документы в пенсионный фонд, и уговорить их продать доли друг другу, приобрести новую недвижимость для того чтобы они все таки смогли сдать документы в пенсионный фонд.

Кроме нее, с владелицами сертификатов еще работала Ш.А., которая сопровождала практически все сделки, ходила с матерями в ООО «Д.», банки, страховые компании, к нотариусам, в регистрационные палаты, убеждала людей подписывать фиктивные документы. Ш. выполняла те действия, которые при ее сделке выполняла Р, а сама Р не стала ездить по сделкам. Со слов Ш. ей известно, что последняя занимается поиском недвижимости, которую можно оформить под материнский капитал, и ей за каждый объект недвижимости платят 5 000 рублей. Ш. брал с собой Р в командировки, для того чтобы она уговаривала матерей передать сертификат за 140 000 рублей, то есть фактически она исполняла и ее функции. Ш. сопровождала все сделки купли-продажи, которые проводились с матерями, как первоначальные, так и последующие. Ш. знала, что матери изначально соглашаются подписывать документы с условием, что в дальнейшем вернут недвижимость собственникам и только после этого получат денежные средства, что все это делается только лишь для того, чтобы пенсионный фонд погасил займ, полученный матерью. Ш. по такой схеме использовала свою квартиру в {Адрес} с владелицей сертификата Ш.. Ш., так же как и она, забирала деньги у матерей в банке и передавала их или Р., или Р. Ш. в регистрационных палатах разговаривала с собственниками, если возникали вопросы с ценой недвижимости, которая была указана в договорах выше оговоренной стоимости, объясняла им, для чего это нужно, и уговаривала подписывать договоры с завышенной стоимостью недвижимости, то есть делала все, лишь бы сделка состоялась и были созданы фиктивные условия, при которых владелица сертификата получала право на компенсацию целевого займа средствами бюджета Российской Федерации.

Всего она смогла уговорить 19 человек предоставить свои сертификаты для получения наличных денежных средств, 3 из них не смогли сдать документы в пенсионный фонд и не получили денежные средства по независящим от нее причинам. Она, Р, Шевалдин, Р, Ш. сделали для этого все возможное, для получения денежных средств бюджета Российской Федерации через Пенсионный фонд.

Продолжая, пояснила, что в {Дата} года Р А.С. сказал ей, что Р Е.Г. может помочь в получении наличных денежных средств по её сертификату, но необходимо найти еще одного человека, и если она кого-то найдет, чтобы сама все объяснила про то, каким образом можно получить наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей за сертификат. Она понимала, что получение наличных денежных средств по сертификату является незаконным, но Р А.С. сказал ей, что если она найдет такого человека, то получит 5 000 рублей сверх 140 000, которые Р А.С. ей обещал. В связи с тем, что у нее в тот момент было тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Р.А.

Зная, что у Л.Т. двое детей и у неё должен иметься сертификат на материнский (семейный) капитал, в конце {Дата} года она позвонила Л.Т. и объяснила возможность получения 140 000 рублей наличными денежными средствами за сертификат на материнский (семейный) капитал, как ей объяснял Р А.С.. На её предложение Л.Т. согласилась. Она сообщила Р.А., что нашла второго владельца сертификата, после чего Р А.С. направил ее к Л.Т. за копиями документов. Она с водителем съездила в {Адрес} Кировской области к Л.Т., забрала у последней документы, которые по указанию Р.А. оставила у водителя.

В конце {Дата} года она с водителем по указанию Р.А. ездила снова за Л, которую привезла в г.Киров. Она вместе с Л открыла счет в «Вятка-банке». После этого водитель привез ее и Л. в офис к Р Е.Г. по адресу: {Адрес}. Р Е.Г. объяснила Л.Т. в ее присутствии порядок получения наличных денежных средств за сертификат на материнский (семейный) капитал, а именно, что необходимо подписать договор займа, договор купли-продажи квартиры сожительницы Р.А., съездить в банк, получить деньги по займу, которые перевести на счет сожительницы Р.А.К.Е., затем обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении займа на средства по сертификату. Со слов Р Е.Г., после того как пенсионный фонд перечислит деньги, а произойти это должно было спустя 2-3 месяца после подачи заявления, необходимо будет квартиру сожительницы Р.А. продать обратно безвозмездно.

Л.Т. согласилась на данные условия, по указанию Р Е.Г. передала документы по открытию счета в банке, затем Р Е.Г. что-то печатала на компьютере и распечатала документы, которые она и Л.Т. подписали. Затем она, Л, Р Е.Г., Р А.С. со своей сожительницей – К.Е. поехали в регистрационную палату {Адрес} Кировской области, где Р раздала ей, Л и К. договоры купли-продажи для подписания. Документы подписывались много раз, так как Р Е.Г. постоянно допускала ошибки и документы не принимали на регистрацию.

После того как документы приняли на регистрацию, она и Л в банке, где находились Р Е.Г., Р А.С., К.Е., по указанию Р Е.Г. перевела денежные средства на счет К.Е. После этого она подала документы в пенсионный фонд и ее займ был погашен средствами пенсионного фонда.

После этого в назначенное Р.А. время она с Л ездила в регистрационную палату {Адрес}, где она и Л.Т. подписали документы о продаже квартиры знакомой К. - Б. За продажу квартиры ни она, ни Л.Т. денежные средства не получали.

В день, когда Р А.С. в помещении регистрационной палаты {Адрес} передал ей 70 000 рублей за обналичивание ее сертификата, то предложил ей продолжить искать матерей, которые согласятся получать денежные средства в сумме 140 000 рублей за свой сертификат на материнский капитал, обещал за каждую платить по 5 000 рублей, при этом Р А.С. сказал, что обеспечит её транспортом и денежными средствами на расходы, связанные с выездами в районы Кировской области. Она согласилась на предложение Р.А., хотя понимала, что это незаконно, но ей нужны были деньги.

Выполняя указание Р Е.Г. и Р.А., в {Дата} года она пошла к Е.Н. и сказала, что у нее есть знакомый Р А.С., который может помочь обналичить сертификат на материнский (семейный) капитал. Она предложила Е.Н. получить наличные денежные средства за сертификат, при этом сказала ей, что это все законно, и описала процедуру получения наличных денежных средств. Она рассказала Е.Н., что сама обналичила сертификат и уже получила деньги, хотя это было не так, денег за сертификат она в тот период времени еще не получила. Сказала это только для того, чтобы убедить Е.Н. в необходимости получения наличных денежных средств за сертификат. Она понимала, что если сможет убедить Е.Н., то получит за это 5 000 рублей. Она Е.Н. сказала, что за «обналичивание» сертификата Е.Н. получит 140 000 рублей и приобретет квартиру, которую в дальнейшем необходимо будет вернуть обратно. Е.Н. данные условия устроили. О том, что Е. согласилась, она сообщила Р., который ей сказал, что она должна получить от Е. документы и передать их Р Е.Г. или через Р.А., или через водителя, которого Р к ней пошлет, когда необходимо будет ехать к Е.Н. за документами.

Через несколько дней, приехав к Е.Н., она забрала у той документы: оригиналы паспорта, свидетельств о рождении детей, сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о смерти супруга Е.Н. По указанию Р.А. она отвезла последнему домой по адресу: {Адрес} полученные от Е.Н. документы. Р А.С. сказал ей, что она хорошо работает, и предложил продолжить искать владельцев сертификатов.

Через непродолжительное время Р А.С. сказал, что можно везти Е. подписывать документы на {Адрес}, к Р Е.Г. в офис, но прежде необходимо было заехать в банк, чтобы Е. открыла счет. Она с водителем отвезла Е.Н. в банк, где последняя открыла счет, после чего Е.Н. привезли к Р Е.Г. После этого она созвонилась с Р.А., последний сказал, что необходимо везти Е. в ООО «Д.», сказал адрес. Она отвезла Е.Н. в ООО «Д.», где ее встретила Р Е.{Адрес} она с водителем возила Е.Н. в регистрационную палату.

Ей известно, что Е.Н. фиктивно приобрела квартиру, а затем ее обратно продала. Кто был собственником квартиры, которую приобрела Е., не знает.

В {Дата} она по поручению Р.А. она нашла в {Адрес}, в {Адрес}, Б.Е., о чем сообщила Р.. Она узнала номер телефона Б.Е., созвонилась с последней. Она сообщила Б.Е., что действие сертификата на материнский капитал заканчивается, и что сейчас за сертификат можно получить 130 000 рублей. Б.Е. согласилась получить за сертификат 130 000 рублей, и она с водителем отвезла Б.Е. к Р Е.Г. на собеседование. В дальнейшем она возможно еще куда-то сопровождала Б.Е., но точно этого не помнит. Она получила от Р.А. 5 000 рублей за то, что нашла и убедила Б.Е. предоставить сертификат.

Также она нашла Ш.О. и уговорила её предоставить сертификат за 140 000 рублей. Ей она тоже сказала, что действие сертификата в следующем году прекращается и что все деньги пропадут. Ш. поверила ей, согласилась получить сейчас наличными 140 000 рублей. Сведения, полученные от Ш.О., она передала Р.. Она знала, что Ш. приобрела квартиру у Ш.А., и сразу же говорила Ш., что данная квартира должна быть ей переписана обратно Шульгиной безвозмездно, только после этого Ш.О. получит обещанные деньги. Это было общее условие для всех матерей, которое ей сообщила Р Е.Г., а она сообщала всем матерям, в том числе и Ш.. Она получила от Р. по Ш. 5 000 рублей.

Также она нашла Ш., уговорила её предоставить сертификат за 140 000 рублей. На первоначальном этапе всех матерей, которых она находила, она привозила к Р Е.Г. в офис, где последняя беседовала с матерями, составляла какие-то документы на ноутбуке и давала им что-то подписывать. Ш.Н. также что-то подписывала, она была неадекватная, постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ш.Н. сказала Р, что пропьет 140 000 рублей, которые получит, поэтому Р Е.Г. первоначально не хотела работать со Ш.Н., но почему-то изменила свое решение. Последнее слово, кого оформлять, кого не оформлять, было за Р Е.Г., именно она беседовала с каждой матерью и решала, с кем они будут работать, а с кем не будут. Без Р Е.Г. никто не мог согласовать вопрос выдачи займа в ООО «Д.» с Шевалдиным А.А.

Она присутствовала при одном из разговоров Р Е.Г. со Ш.Н.Р Е.Г. сказала Ш.Н., что та должна получить займ в ООО «Д.», подписать документы о приобретении квартиры и после этого получить в банке деньги и передать их Ш. или Р., смотря кто из них будет её сопровождать в банке, и только после этого Ш.Н. будет передано 20 000 рублей. Также Р сообщила Ш., что потом та должна подать документы в пенсионный фонд и погасить займ средствами материнского капитала, затем переписать купленную квартиру обратно, и лишь после этого получит оставшиеся деньги в сумме 120 000 рублей.

Р сама на первоначальном этапе объясняла, что деньги матери получат только после того как перепишут квартиры обратно.

Ш.Н. подписала все необходимые документы, подала заявление в пенсионный фонд и ее займ был погашен.

Она нашла Ф.Г. и уговорила её предоставить сертификат за 140 000 рублей. Она сказала Ф., что со следующего года сертификат не будет действовать, что все деньги по сертификату пропадут. Ф. поверила ей, согласилась получить за сертификат наличными 140 000 рублей. Полученные от Ф. документы она передавала Р., получила в последствии от Р. 5 000 рублей.

Р дал ей телефон К.М., сказал позвонить ей и убедить предоставить сертификат за 140 000 рублей. Она уговорила К.М. предоставить сертификат за 140 000 рублей. Ей также сказала, что со следующего года действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. К.М. поверила, согласилась получить наличными 140 000 рублей. С К.М. она больше нигде не присутствовала, в дальнейшем К.М. сопровождали Ш. и Р, так как Р нашел для К.М. объект недвижимости. По К.М. она получила от Р. 5 000 рублей.

Также она нашла Г.Г. и уговорила её предоставить свой сертификат за наличные денежные средства, сумму назвала от 120 до 140 тысяч рублей. Также сообщила Г.Г., что в {Дата} году действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. Г.Г. поверила ей, согласилась получить наличными 120-140 000 рублей. Г.Г. она уговорила, отвезла ее в офис к Р Е.Г.. В дальнейшем получила за неё 5 000 рублей от Р.А.

Также она нашла Ч.В. и уговорила её предоставить свой сертификат за наличные денежные средства, сумму она назвала от 120 до 140 тысяч рублей. Также сообщила Ч.В., что в {Дата} году действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. Ч.В. поверила, согласилась получить наличными 120-140 000 рублей. Ч.В. она уговорила, отвезла ее в офис к Р Е.Г.. Она получила за Ч.В. 5 000 рублей от Р.А.

Она нашла Д.Л. и М.М., уговорила их предоставить сертификат за 140 000 рублей. Она им сказала, что в {Дата} году действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. Д.Л. с М.М. поверили, согласились получить наличными 140 000 рублей за сертификат. Она также нашла недвижимость, на приобретение которого были оформлены займы. С собственником квартиры Г.В. договорилась о временном предоставлении её жилья для обналичивания сертификата через свою знакомую Л.Г. она обещала заплатить 20-30 тысяч рублей, если та разрешит временно продать свою квартиру. Так же Г. она рассказала, что она получит свою недвижимость обратно через 2-3 месяца бесплатно. Г. согласилась. Она передала Г.В. 20-30 тысяч рублей после подписания договора купли-продажи.

Недвижимость Г. никто не хотел забирать на совсем. Сразу же было оговорено между ней, Р Е.Г., Ш.А., Р.А., что данная недвижимость вернется обратно к Г.В., но этого не произошло только потому, что Д., не смогла сдать документы в пенсионный фонд, поэтому её займ не был погашен перед ООО «Д.» и невозможно было снять обременение с квартиры и ее переписать обратно на Г.. С Д. и М. была предварительная договоренность, что они перепишут обратно квартиру на Г.

Она была в регистрационной палате с Д. и М., но сделки купли-продажи сопровождала Ш.А. По Д.Л. и М.М. она получила от Р. 5 000 рублей и еще 5 000 рублей за найденный объект недвижимости за каждую. В дальнейшем она, Р А.С., Р Е.Г., Ш.А. пытались различными способами погасить займ, взятый Д.Л. в ООО «Д.», и сделать так, чтобы у Д.Л. приняли документы в Пенсионном фонде, но не смоги этого сделать.

Она нашла П.А. и П.И., уговорила их предоставить сертификат за 140 000 рублей. Она сказала им, что в {Дата} действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. П. и П. поверили, согласились получить наличными по 140 000 рублей. По данным сделкам она получила от Р. по 5 000 рублей за каждую.

Также она нашла В.Я. и Л.Е., уговорила их предоставить свой сертификат за 140 000 рублей. Она сказала им, что в {Дата} году действие сертификата прекращается, что все деньги пропадут. В. и Л.Е. поверили, согласились получить наличными по 140 000 рублей. Кроме того, она нашла недвижимость по адресу: {Адрес}. Собственница жилья Б. согласилась на её предложение подписать договор продажи дома с обратным безвозмездным возвратом через 2-3 месяца за 20-30 тысяч рублей. Лишать собственности Б. никто не хотел, так как и с Л.Е., и с В., которые подписывали договор покупки данного дома, была договоренность, что они обратно вернут недвижимость Б.. Почему этого не произошло, она не знает. По В. и Л.Е. она получила от Р. по 5 000 рублей и еще по 5 000 рублей за найденный объект недвижимости.

Дополнительно пояснила, что первоначально Р. как и со Ш. не хотела с ней работать, т.к. Л.Е. также злоупотребляла спиртными напитками, но затем свое мнение изменила.

В {Дата} она сообщила своей знакомой Р.Н., что последняя может получить за свой сертификат 140 000 рублей, но Р. в {Дата} отказалась, а потом сама пришла к ней. Она Р. рассказывала, как и всем, стандартные условия получения денег, то есть приобретение квартиры с обратным безвозмездным выкупом, подача документов в пенсионный фонд, оплата пенсионным фондом и после этого получение денег. Р. она уговорила. Все полученные от Р. документы и сведения она передала Р.А., получила в последствии от Р. 5 000 рублей.

Также она нашла дом по адресу: {Адрес}. Она П. не уговаривала предоставлять сертификат, общалась с ними только потому, что на нее была выписана доверенность на продажу указанного дома. Владелец дома К. согласился продать ей данный дом за 100 000 рублей. Она отдала К. 20 000 рублей, переданные ей Р., остальные пообещала позднее. Р. сказала, что еще необходимо К. отдать 80 000 рублей. Р согласился. С П. она ездила на сделку вместе с Ш.А., у которой были все документы по данной сделке. Все дальнейшие расчеты с Кошкиным она не производила. За то, что она нашла объект недвижимости, с помощью которой у П.Е. было фиктивно создано право на получение денежных средств, она получила от Р.А. деньги в сумме 5 000 рублей.

В {Дата} она сообщила С.Е., что та может получить за свой сертификат 140 000 рублей, но С.Е. в {Дата} году также отказалась, а потом сама пришла к ней. Она С. рассказывала, как и всем, стандартные условия получения денег, то есть приобретение квартиры с обратным безвозмездным выкупом, подача документов в пенсионный фонд, оплата полученного займа средствами пенсионного фонда и после этого получение денег. Полученные от С. сведения она передала Р.А., получила от Р.А. денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Р А.С. просил её поговорить с П.О., которая должна была приехать в г.Киров, и убедить её в необходимости получения наличных денежных средств в сумме 150 000 рублей. Она вместе с Р.А. разговаривала с П.О., уговаривала последнюю предоставить сертификат за 150 000 рублей, сумму озвучивал Р сам. Она подтверждала, что сделка будет временной, и что необходима она только для получения денег в пенсионном фонде. П.О. согласилась предоставить сертификат за 150 000 рублей. Она ходила с П.О. в ООО «Д.» и там передала П.О.Ш.А. По сделке с П.О. она получила от Р.А. 5 000 рублей.

Пояснила, что Ш. была по всем случаям в регистрационных палатах и сопровождала сделки, все документы находились всегда у нее. Когда в регистрационной палате у участников сделки возникали вопросы, почему в договоре купли-продажи указана сумма большая той, на какую была договоренность, то она всегда говорила, чтобы данные вопросы задавали Ш.А., так как она была осведомлена как необходимо убеждать людей подписать договоры купли-продажи. Все с такими вопросами обращались именно к Ш.А., и она объясняла людям необходимость указания большей суммы в договоре купли-продажи. Чем Ш. это мотивировала, не помнит. Также именно Ш.А. всегда оплачивала все услуги в регистрационной палате либо самостоятельно, либо посылала ее платить, но при этом деньги на оплату данных услуг всегда находились у Ш.А.

Р А.С., приговор суда в отношении которого от {Дата} вступил в законную силу 26.11.2013, от дачи показаний отказался.

Из оглашенных по ходатайству гособвинителя показаний Р.А., данных на предварительном следствии (т.10 л.д. 137-159), следует, что в {Дата} года он познакомился с Р Е.Г., которая за 40-50 тысяч рублей согласилась помочь его знакомому К.Р. в «Обналичивании» материнского капитала. На тот период времени Р сразу же сообщила, что денежных средств у её фирмы ДФ» в наличии нет и необходимо 2-3 недели искать фирму, которая согласится выдать займ под материнский капитал. Через некоторое время Р сообщила, что нашла ООО «Д.», представителем которого был Шевалдин А.А. Р все вопросы по выдаче займов под материнский капитал решала именно с Шевалдиным.

Обналичить материнский капитал с К. не получилось, так как тот погиб, и тогда Р ему предложила искать матерей, которые согласятся получать наличные денежные средства за сертификат на материнский капитал. Р ему сообщила, что ООО «Д. будет выдавать данным матерям займы, за что представителю данной фирмы Шевалдину необходимо отдавать 45-65 тысяч рублей за каждый выданный займ. Р ему сообщила, что необходимо обещать матерям деньги в сумме около 140 000 рублей, а остальные деньги будут делиться между ним, Шевалдиным и ею. Р Е.Г. поручила ему хранить часть денежных средств, изымаемых у матерей, расходовать их на приобретение нового жилья, затраты на бензин, услуги нотариусов, регистраторов, страховщиков и другие услуги, связанные с данной деятельностью. Р поручила ему организовывать изъятие денежных средств у матерей после получения их последними в банке, после чего он должен был привозить денежные средства в офис Р, и там Р их распределяла, оставляя себе от 90 000 до 115 000 рублей.

Понимая, что условия, при которых владелица сертификата получит право на компенсацию выданного целевого займа за счет средств пенсионного фонда, будут создаваться им, Шевалдиным А.А. и Р Е.Г. искусственно и будут направлены на получение наличных денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, что является незаконным, он добровольно согласился на предложение Р.

Первой матерью, которую он нашел, имеющей сертификат и согласившейся получить 140 000 рублей наличными, была В.С.. В дальнейшем он предложил В. искать матерей, уговаривать их получить 140 000 рублей за сертификат. Он пообещал В., что если она найдет еще одну мать, то получит за это денежные средства в сумме 5 000 рублей сверх тех 140 000 рублей, которые будут переданы ей за её сертификат на материнский капитал.

Он рассказал В., что денежные средства, полученные ею по займу, будут распределены следующим образом: 100 000 рублей получит Р за оформление документов по договору займа и договору купли-продажи, 100 000 рублей получит он за поиск квартиры, которая будет продана по договору купли-продажи, и на затраты, связанные с передвижением всех участников по области, 140 000 рублей получит она наличными за предоставление права получить денежные средства по подписанному ею договору займа и закрыть данный заем с помощью средств ее сертификата на материнский капитал, переведенных Пенсионным фондом, и она при этом потеряет свое право на материнский капитал. В. понимала, что таким образом она соглашается получить наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей за принадлежащий ей государственный сертификат на материнский капитал, по которому она могла получить 330 000 рублей виде компенсации на приобретение жилья. Эту же информацию ей подтвердила при разговоре и Р. В. добровольно согласилась на эти условия и сама передала Р документы, необходимые для оформления договора займа и договора купли-продажи. Данные документы были подготовлены Р.

Исполняя его поручение, В. нашла среди своих знакомых Л.Т., которая являлась владелицей сертификата и согласилась на получение наличных денежных, и сообщила ему об этом. Он предоставил В. водителя и отправил ее к Л. В. должна была уговорить Л и сообщить последней, что срок действия сертификата на материнский капитал заканчивается, и она представляет интересы фирмы, которая готова заплатить деньги за сертификат Л.

В. привезла Л в офис к Р, там же присутствовал и он. Это должен был быть первый договор, подписанный с матерями, поэтому все собрались в офисе у Р и там все обсуждали. Р всем объясняла необходимость получения займа, который в дальнейшем должен будет погашаться за счет средств материнского капитала, а для этого необходим договор купли-продажи недвижимости, который будет предоставлен в пенсионный фонд, для того чтобы деньги перевели в погашение займа. Это была самая главная деталь получения им, Р, Шевалдиным денежных средств, так как в случае, если пенсионный фонд не перечислил бы денежные средства, то деньги, которые получали они, необходимо было бы отдавать в погашение займа, то есть каждую сделку необходимо было доводить до конца и обязательно добиваться того, чтобы пенсионный фонд перечислял денежные средства в счет погашения займа.

Для того чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, Р решила что безопасней будет прописать в договорах займов В. и Л, что денежные средства поступают на счет продавца, то есть его сожительницы. Таким образом, Р, Шевалдин и он обезопасили себя от непредвиденных ситуаций и гарантировали, что денежные средства 100 % попадут к ним обратно. Большую часть денежных средств Р советовала ему сразу матерям не передавать, так как это было гарантом того, что матери подадут документы в пенсионный фонд и средствами из пенсионного фонда будет погашен заем.

После того как первая сделка была завершена, Р предложила ему продолжить поиск объектов недвижимости и матерей, которые согласятся передавать свои документы и подписывать договоры займа за денежное вознаграждение. Он согласился и предложил В. продолжить сотрудничество с ним, Р, Шевалдиным по поиску матерей, а он стал заниматься поиском объектов недвижимости. Р ему не объясняла, какие именно должны быть характеристики объектов недвижимости, так как сказала, что необходимо все документы передавать ей. Единственные условия, которые волновали Р, было то, чтобы данный объект недвижимости либо стоил небольшую сумму денежных средств, либо с хозяевами была договоренность о его обратном выкупе, то есть за данный объект так же пришлось бы отдать небольшую сумму денежных средств. В связи с этим поиск объектов, которые подходили по характеристикам был не возможен в г.Кирове и ближайших районах Кировской области, так как там недвижимость стоила дорого.

Так же Р сообщила ему, что всех найденных матерей она будет оценивать самостоятельно и говорить, кто подходит, а кто не подходит.

Со слов Ш.А. ему стало известно, что Р предложила Ш. использовать принадлежащую матери Ш. квартиру для оформления фиктивного договора купли-продажи на непродолжительное время. Р пообещала Ш. денежное вознаграждение, если Ш. сможет уговорить родителей предоставить квартиру для оформления сделки, пообещав переоформить квартиру после погашения договора займа за счет средств пенсионного фонда.

После этого Р ему сообщила, что Ш.А. будет работать по матерям, которых он будет приводить, заниматься поездками в регистрационную палату, сопровождать матерей в банки, ООО «Д.», страховые фирмы и везде, где необходима юридическая помощь. Он понял, что Р нашла себе помощницу, которая будет выполнять за Р всю необходимую работу, связанную с поездками, а сама Р будет только контролировать весь процесс получения денежных средств и никуда не выезжать.

Ш. рассказала ему, что смогла уговорить родителей и сделка прошла успешно. Примерно с середины {Дата} года Ш. стала действовать по указаниям Р, сопровождала сделки купли-продажи объектов недвижимости, подобранных под материнский капитал, займов в ООО «Д.», оформляла страховку, иногда по его просьбам ездила и уговаривала матерей и подбирала объекты недвижимости.

Ш. в отсутствии Р самостоятельно объясняла матерям, привезенным в ООО «Д.», что все действия по получению займов и подписанию договоров купли-продажи являются законными, выступала в роли юриста фирмы перед матерями, проверяла правильность всех документов, убеждая последних в законности сделок, при этом достоверно знала, что данная недвижимость приобретается только для получения возможности подачи документов в пенсионный фонд.

Он, разговаривая с Ш., спрашивал у нее, не боится ли она предоставлять свою недвижимость под данные сделки, на что Ш. ему сказала, что Р ей пообещала, что недвижимость вернется обратно через непродолжительный период времени и что за это она получит денежное вознаграждение, поэтому она не боится за свою квартиру.

При общении с Р и при частых посещениях офиса фирмы «ДФ» он видел, что у Р и у сотрудников ее фирмы служебного автотранспорта не было. Когда он стал искать матерей и привлек к этому В., то он стал нанимать для поездок своих знакомых З.Н., Л.Ф., С.С. При необходимости заключения договоров купли-продажи в районах Кировской области он созванивался с указанными лицами и выяснял, кто сможет свозить Ш., В. или Р в район Кировской области. Если он сам был свободен, то возил указанных лиц на своем автотранспорте. Денежные средства на оплату услуг водителей брались из ранее полученных денежных средств по сертификатам матерей, чьи займы уже были погашены средствами бюджета Российской Федерации. Это входило в его обязанности обеспечивать Ш., Р, В. автотранспортом. Так же ему известно, что В. возила с собой копировальный аппарат, откуда он у нее появился, он точно не знает. В. был необходим данный копировальный аппарат для того, чтобы снимать копии с документов лиц и предоставлять данные документы Р. Связь между ним, Р, Ш. и В. поддерживалась с помощью сотовых телефонов. В случае если по ходу совершения сделок возникали какие-либо вопросы, связанные с оформлением документов или по сути сделок, то В., Ш. и он звонили Р. и спрашивали, как выйти из данной ситуации.

С Р у них была достигнута договоренность, что денежные средства распределяются сразу же после получения их из ООО «Д.» и других кредитных организаций. Он должен был привозить заемщиков в офис к Р Е.Г., там им Р разъясняла, что необходимо делать далее и после того как люди уходили, он передавал Р денежные средства изъятые, им у заемщиков.

Р Е.Г. перед заключением первых договоров целевых займов сообщила ему, что она будет передавать Шевалдину 45-65 тысяч рублей

Далее Р А.С, пояснил, что он предложил В.С. получить наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей за сертификат на материнский (семейный) капитал. В.С. согласилась, он отвёз последнюю в офис к Р Е.Г., которая рассказала В.С. все подробности получения наличных денежных средств. После этого он предложил В.С. найти еще одну владелицу сертификата, так как со слов Р Е.Г., в найденный им объект недвижимости можно было прописать 2 матерей и получить с данной сделки больший доход. В.С. согласилась на его предложение и нашла среди своих знакомых Л.Т., о чем сообщила ему. Он дал В.С. водителя и отправил к Л.Т. в {Адрес} Кировской области. В. должна была уговорить Л и сообщить последней, что срок действия сертификата на материнский капитал заканчивается, и что В. представляет интересы фирмы, которая готова заплатить деньги за сертификат Л. Данную информацию В. получила от Р. В. привезла Л.Т. и её мужа Л.А. в офис к Р, там же присутствовал и он.

Это должен был быть первый договор, подписанный с матерями, поэтому все собрались в офисе у Р Е.Г. и там все обсуждалось. Р Е.Г. всем объясняла необходимость получения займа, который в дальнейшем должен будет погашаться за счет средств материнского капитала, а для этого необходим договор купли-продажи недвижимости, который будет предоставлен в пенсионный фонд для того, чтобы деньги перевели в погашение займа. Это была самая главная деталь получения им и Р денежных средств, так как в случае если пенсионный фонд не перечислил бы займ, то денежные средства, которые получали они, необходимо было бы отдавать в погашение займа, то есть каждую сделку необходимо было доводить до конца и обязательно добиваться того, чтоб пенсионный фонд перечислял денежные средства в счет погашения займа.

Р подробно объясняла В. и Л, что квартира, которую те будут приобретать, перейдет в собственность только формально, на непродолжительный период времени, только лишь для того, чтобы у В. и Л формально образовалось право обращения в пенсионный фонд, который перечислит деньги в счет погашения займа, а потом данную квартиру необходимо будет переоформить в пользу другого лица. Л с супругом привозили в г. Киров 3-4 раза. В. и Л с мужьями ездили в {Адрес} несколько раз, так как Р постоянно неправильно оформляла документы и в регистрационной палате по документам постоянно были вопросы и их не принимали, в связи с чем приходилось снова ехать и подписывать новые документы.

Для того чтобы избежать непредвиденных обстоятельств, Р решила что безопасней будет прописать в договорах займов, что денежные средства поступают на счет продавца, то есть его сожительницы К.Е. Таким образом она обезопасила себя от непредвиденных ситуаций, и они гарантировали, что денежные средства 100 % попадут к ним обратно. Денежные средства по данной сделке получила К. в банке и потом передала их ему. Он передал К. деньги в сумме 50 000 рублей. Оставшиеся деньги в сумме около 600 000 рублей были распределены следующим образом. 180 000 рублей он передал Р Е.Г., В. - 70 000 рублей, Л около 30 000 рублей. Около 300 000 рублей осталось у него, из которых по договоренности с Р Е.Г. он должен был заплатить оставшиеся суммы денежных средств В. и Л после того как заем будет погашен денежными средствами, перечисленными из пенсионного фонда. Большую часть денежных средств Р ему говорила сразу матерям не передавать, так как это было гарантом того, что матери подадут документы в пенсионный фонд и средствами из пенсионного фонда будет погашен заем. Р Е.Г. ему сообщила, что он не должен распоряжаться денежными средствами, полученными по займу, до того момента как пенсионный фонд не перечислит деньги в счет погашения займа, так как при отказе пенсионного фонда необходимо будет самим погашать займ и в этом случае нести убытки, связанные с выплаченными матерям деньгами и затратами на поездки, но это был риск, который Р и он брали на себя, так как должны были получить деньги в большей сумме. В. он сразу выплатил денежные средства в сумме 70 000 рублей, так как В. уже была согласна на продолжение деятельности с ним и Р.

По первой сделке все произошло нормально, В. и Л самостоятельно сходили в пенсионный фонд, подали заявления, по которым пенсионный фонд принял положительное решение и перевел деньги в погашение займа. Об этом ему сообщила Р Е.Г. После того как первая сделка была завершена, то есть договор купли-продажи был заключен и сдан на регистрацию в регистрационную палату {Адрес}, Р Е.Г. предложила ему продолжить поиск объектов недвижимости и матерей, которые согласятся передавать свои документы и подписывать договоры займа за денежное вознаграждение. Он согласился и предложил В. продолжить сотрудничество с ним и Р по поиску матерей, а сам стал заниматься поиском объектов недвижимости.

В {Дата}В.С. сообщила ему, что по его поручению нашла Е.Н. и последняя готова получить наличные денежные средства за сертификат в сумме 140 000 рублей. Об этом он сообщил Р Е.Г., это был первый человек, которого нашла В.С. В {Дата} он еще не нашел объекты недвижимости, на которые можно было оформлять документы.

В.С. передала ему документы, полученные от Е.Н., а он их передал Р Е.Г., которая после проверки документов сообщила ему, что на Е.Н. можно оформить в дом матери РА., бывшего мужа Р Е.Г. Через некоторое время Р Е.Г. ему сообщила, что Р получена доверенность на распоряжение квартирой по адресу: {Адрес}, и что можно привозить Е.Н.Р Е.Г. ему сообщила, что указанную квартиру Е.Н. впоследствии должна безвозмездно вернуть Р Г.М. (мать Р.А.Е. На кого конкретно будет оформляться обратная купля-продажа, Р Е.Г. ему не сообщала. Его данный вопрос нисколько не смущал, а Е.Н. на это согласилась.

Он сказал В.С., чтобы та забрала Е.Н. и привезла её к нему в {Адрес}, где он познакомился с Е.. Это было в {Дата}.

При первых сделках Р Е.Г. самостоятельно оговаривала все подробности с матерями, везде сопровождала матерей: и в ООО «Д.», и в Регистрационные палаты, контролировала все процессы. Он привез Е.Н. в офис к Р Е.Г., где Е.Н. согласилась подписать все документы и вернуть обратно собственность, приобретенную за получение наличных денежных средств в размере 140 000 рублей. После подписания Е.Н. всех необходимых документов он вместе с Р Е.Г. привез Е. в банк. После получения Е. денег он сел в автомашину, где находились Е.Н. и Р Е.Г. В автомашине Р передала ему деньги в сумме 200 000 рублей. После этого все поехали в офис к Р, где он передал Е. 20 000 рублей. Е. было сообщено, что остальные деньги она получит после того, как перепишет обратно приобретенную квартиру.

Р ему сообщила, что затраты на недвижимость по данной сделке составили 30-50 тысяч рублей. У него осталось 180 000 рублей, 120 из которых он должен был передать Е.Н. после подписания договоров купли-продажи недвижимости обратно.

Е. сдала документы в пенсионный фонд, при этом ей помогала В.С., займ ООО «Д.» был погашен, о чем ему сообщила Р. Через некоторое время Е. переписала, на кого, точно ему не известно, приобретенную недвижимость и он передал Е.Н. около 60 000 рублей.

В {Дата}В.С. по его поручению нашла в {Адрес}, в {Адрес}, Б.Е., о чем сообщила ему. В.С. первоначально разговаривала с Б.Е., что конкретно обещала В.Б.Е., он не помнит, но скорее всего все было по отработанной схеме, то есть В. должна была сообщить Б.Е., что действие сертификата на материнский капитал заканчивается, и что сейчас за сертификат можно получить 130-140 000 рублей. Б.Е. согласилась получить за сертификат наличные деньги. Он отправил В. с водителем, чтобы В. привезла Б.Е. к Р Е.Г. на собеседование, выполняя указание Р Е.Г. всех матерей привозить к ней, чтобы Р Е.Г. принимала окончательное решение о возможности продолжения работы.

После разговора Р Е.Г. ему сообщала, что можно работать с Б.Е., со слов которой ему стало известно, что Б.Е. проживает в доме по адресу: {Адрес} и данный дом уже ранее приобрела у семьи К.. Он съездил к К. вместе с Б.Е. и последняя договарилась с К. об оформлении на него доверенности. Он по данной доверенности продал Б.Е. указанную квартиру. Б.Е. подписала в ООО «Д.» договор займа в сумме 343 000 рублей и данные деньги согласно договору купли-продажи были переведены на его расчетный счет в ОАО «Вятка-Банк». Б.Е. в офисе фирмы «ДФ» он отдал 20-25 тысяч рублей, потом передал ей частями оставшуюся сумму, обещанную Б.Е., когда она сдала документы в пенсионный фонд и займ, оформленный на неё, был погашен.

Р по данной сделке получила 90-100 тысяч рублей, В. получила 10 000 рублей, примерно 100 тысяч осталось у него, за минусом расходов на оформление сделок, нотариальных расходов, расходов, связанных с поездками. Никаких проблем по Б.Е. не возникло, она подала документы в пенсионный фонд, деньги были перечислены в ООО «Д.», но перечисленная сумма составила 331 тысячу рублей, поэтому Р сообщила ему, что он должен отдать разницу между займом в ООО «Д.» и суммой, перечисленной по договору, так как Р Е.Г. отдала эти деньги в ООО «Д.» из своей части, а у него осталась еще та расходная часть суммы, которая предполагалась на погашение всех затрат. Он из данной суммы передал Р Е.Г. 12 000 рублей.

Со слов Б.Е. ему известно, что Р. знала о том что, дом который будет оформляться на Б.Е., уже ранее был ею приобретен и что в настоящий момент необходимо только оформить документы, что никаких денег за приобретение данного дома платить не надо. Б.Е. отдали деньги в сумме 130 000 рублей, так как Б.Е. сама согласилась на данную сумму и не знала, что может получить больше, так как она приобрела недвижимость за свои деньги, затрат по оформлению данной сделки не было потрачено.

Продолжая, пояснил что он был знаком с Р.Е, которая ранее проживала в {Адрес}, где проживал и он. Когда он стал общаться с Р Е.Г. и появляться у нее в офисе, то там возможно уже присутствовала Р.Е, но он ее не узнал, так как не виделся с ней много лет. Уже в ходе общения с Р. узнал, что Р.Е сменила фамилию и имя, став Ш.А.. Он понял, что Ш.А. и есть Р.Е, только после того как была совершена сделка по её квартире в {Адрес}. Р ему сказала, что есть объект недвижимости, который можно продать в {Адрес}, и что нужно вести мать и оформлять документы под данный объект. В. в тот период времени договорилась с Ш.О., которую привезли в офис. При разговоре он не присутствовал и в регистрационную палату по данной сделке не ездил, денежные средства от Ш.О. он получил в офисе у Р.

Через некоторое время после этого он разговорился с Ш.А. и понял, что она и является Р.Е, которую он ранее знал. Ш. ему рассказала, что сделка по {Адрес} была проведена по квартире её родителей, что Р Е.Г. рассказала ей, что сама вместе с ним и В. занимается получением денежных средств за счет сертификатов на материнский капитал различных матерей. Со слов Ш. ему стало известно, что Р Е.Г. предложила Ш.А. использовать принадлежащую матери Ш. квартиру для оформления фиктивного договора купли-продажи, на непродолжительное время. За это Р пообещала Ш. денежное вознаграждение в сумме 20-30 тысяч рублей, если Ш. сможет уговорить родителей предоставить квартиру для оформления сделки, пообещав переоформить квартиру после погашения договора займа за счет средств пенсионного фонда. Когда по данной сделке он передавал деньги Р, последняя сказала, что он должен передать деньги в сумме большей, чем обычно, на 20-30 тысяч рублей, так как ей необходимо рассчитаться с Ш.А.

После этого Р Е.Г. ему сообщила, что Ш. будет работать по матерям, которых он будет приводить. Ш. будет заниматься поездками в регистрационную палату, сопровождать матерей в банки, ООО «Д.», страховые фирмы и везде, где необходима юридическая помощь. Он понял, что Р нашла себе помощницу, которая будет выполнять за Р всю необходимую работу, связанную с поездками, а сама Р будет только контролировать весь процесс получения денежных средств и никуда не выезжать. Судя по проведенной сделке с недвижимостью Ш., Р посвятила Ш. во все подробности его с Р деятельности. Ш. прекрасно понимала, что Ш. заключила договор купли-продажи квартиры временно, то есть только для того, чтобы получить возможность подачи заявления в пенсионный фонд. Ш. от Ш. денежных средств за квартиру не получила, их получал он. Ш. знала, что в последующем Ш. вернет ей или ее матери квартиру безвозмездно и за это получит денежное вознаграждение в сумме 120-140 тысяч рублей. Ш. рассказала ему, что смогла уговорить родителей и сделка прошла успешно. В подробности сделки Ш. его не посвящала, но деньги по данной сделке получал он от Ш. и в последующем передал ей обещанные 140 000 рублей, а Ш.О. переоформила квартиру обратно в собственность родителей Ш.А.

В {Дата}В.С. сообщила ему, что по его поручению нашла Ш.Н., которая готова получить наличные денежные средства за свой сертификат в сумме 140 000 рублей. Он сказал В.С., что необходимо доставить Ш.Н. в офис к Р Е.Г. со всеми документами. В тот период времени он подобрал вариант квартиры по адресу: {Адрес}. Данный вариант он нашел самостоятельно через П.С., которому он сообщил, что может заплатить 30 000 рублей, если П.С. предоставит сведения об указанной квартире и документы на нее и разрешит ее продать с обратным безвозмездным выкупом. П.С. согласился на его предложение и предоставил все необходимые документы.

Он сообщил о том, что нашел Ш.Н. и П.С.Р Е.Г. Р сообщила ему время, когда можно привезти Ш.Н. и П.С., чтобы Р Е.Г. оценила имеющиеся у них документы. Об этом он сообщил В., которая привезла Ш., а он привез П.. Р изучила документы, сказала ему, что с П. и Ш. можно дальше работать, что все документы в порядке.

После этого Ш.Н. был подписан договор займа о получении 330 000 рублей на приобретение данной квартиры и договор купли-продажи данной квартиры, после чего Ш. возили в «Вятка-банк», где были получены денежные средства по займу. После этого у здания «Вятка-банка» он передал П. около 30 000 рублей и увез Ш.Н. в офис к Р, где передал Ш.Н. деньги в сумме 20 000 рублей, сообщив, что оставшиеся 120 000 рублей она получит только после того как перепишет обратно приобретенную квартиру. При данном разговоре присутствовала Р.

После этого Р объясняла Ш., как необходимо погасить взятый займ через пенсионный фонд. Ш. сдала документы в пенсионный фонд, займ был погашен. После этого Ш. подписала обратную продажу приобретенной квартиры на сожительницу П-Д.. Об этом ему сообщил П., что необходимо подготовить документы не на него (П.), а на Д.. Он получил у П. документы по Д. и передал их Р для составления договоров. В дальнейшем он Ш. оставшуюся сумму денег не передал, так как по данному факту уже проводилась проверка, он полагал, что по ее результатам его могут обязать вернуть деньги в пенсионный фонд в полном объеме, и если он передаст 120 000 рублей Ш.Н., то этих денег ему будет потом не получить обратно, так как Ш. была неплатежеспособна.

В {Дата}В.С. по его указанию нашла Ф.Г., уговорила её получить наличные денежные средства за сертификат в сумме 140 000 рублей. В тот период времени он нашел объект недвижимости – квартиру по адресу: {Адрес}. С временным приобретением данной квартиры он договорился со своим родственником, братом бывшей супруги А.П., которого в подробности не посвящал, лишь сообщил, что необходима квартира для обналичивания материнского капитала. А. согласился ему помочь и уговорил Т.В., которой на праве собственности принадлежала указанная квартира, на временную продажу квартиры. Он сам встречался с Т.В. и сообщил, что погасит задолженность по коммунальным платежам, которые имелись в сумме около 9 000 рублей, если Т.В. разрешит на время продать квартиру. Лишать собственности Т.В. он не хотел, так как с Ф. была достигнута договоренность, что после получения денег из пенсионного фонда Ф.Г. вернет собственность Т.В. С Т.В. была такая же договоренность, что квартира будет продана только на некоторое время.

Все документы Ф. и Т. были переданы Р Е.Г., которая сообщила ему о том, что на Ф. будет оформлен займ на приобретение квартиры Т.. Р встречалась с Ф. до подписания договора займа. На Ф. был оформлен займ в ООО «Д. сопровождала Ф. по всем необходимым организациям Ш.А. Он передал Ш.А. деньги для оплаты расходов, связанных с оформлением необходимых документов (так происходило по всем матерям, с которыми работала Ш.А.) Ф. подписала договоры купли-продажи в регистрационной палате {Адрес}, после чего супруг Ф.Г. перевел денежные средства, поступившие на счет по займу, на имя А., который их получил в «Вятка-банке» в сумме 343 000 рублей и передал их ему. Затем Ф. он отвез в офис к Р Е.Г., где передал Ф. деньги в сумме 20 000 рублей, пояснив, что остальные денежные средства она получит после того как подаст документы в пенсионный фонд, займ будет погашен, а она обратно перепишет собственность на Т.. Р Е.Г. в свою очередь объяснила Ф., какие документы необходимо предоставить в пенсионный фонд. Ф. сдала документы в пенсионный фонд и займ был погашен, но не сразу.

По данной сделке он передал Р Е.Г. 115 000 рублей, В. 5 000 рублей, потратил на объект недвижимости 30 000 рублей, у него осталось около 200 000 рублей, 120 000 рублей из которых он должен был передать Ф..

Ф. не сразу сдала документы в пенсионный фонд и ООО «Д.» по ее займу насчитало проценты и после того как пенсионный фонд перечислил деньги, то И.А., руководитель ООО «Д.», не хотел снимать обременение, так как были не выплачены проценты, а потом уже началась проверка в {Адрес} и Ф. отказалась получать оставшиеся деньги и подписывать какие-либо документы.

По его поручению В.С. нашла К.М., которую он отвёз в офис к РЕ., которая и объясняла К.М. все подробности о сделках. После этого он узнал от Р Е.Г., что К.М. согласилась предоставить сертификат и получить за него наличные денежные средства. В тот момент в {Дата} он подыскал объект недвижимости, расположенный по адресу: {Адрес} собственница которого И.Н. дала согласие на временную продажу дома с последующим безвозмездным выкупом. Согласие на это И. было получено им за 14 000 рублей, которые он пообещал И.Н. передать после подписания документов.

И. предоставила ему документы на дом, которые он передал Р. Р ему сообщила, что будет оформлять К.М. в дом по указанному адресу. К.М. в регистрационной палате {Адрес} подписала переданные Ш.А. документы, именно Ш. сопровождала К.М. в регистрационную палату, в страховую компанию и в другие необходимые организации, это ему известно, так как в некоторые организации он сам возил К.М. и Ш., а в некоторые возили нанятые им водители.

Через некоторое время в {Дата} он возил К.М. в «Вятка-банк» и там получил деньги по займу К.М. После этого он передал И. 14 000 рублей и увез К.М. в офис РЕ., где при Р он передал К.М. денежные средства в сумме 20 000 рублей. Данная процедура была предусмотрена Р, которая просила привозить всех людей после получения денежных средств в офис, где Р объясняла им как необходимо возмещать взятый займ через пенсионный фонд и контролировала его, чтобы он передал Р денежные средства, полученные от матерей. В этот раз он передал Р деньги в сумме не менее 100 000 рублей. В. по данной сделке передал 5 000 рублей.

К.М. сдала документы в пенсионный фонд и займ перед ООО «Д.» был закрыт, об этом ему сообщила Р.

В дальнейшем всем процессом возвращения недвижимости руководила Р, которая сообщила Ш. о том, что необходимо составить договоры обратной купли-продажи, и сообщила В. о том, что необходимо договориться с К.М.. Он только договаривался с водителем, чтобы тот возил В., Ш. и К.М.. К.М. переписала недвижимость на И. обратно. После подписания документов он передал К.М. денежные средства в сумме около 65 000 рублей, а остальные деньги К.М. у него получала ранее небольшими частями на руки.

В {Дата} он через кого-то из ранее найденных матерей выяснил, что в {Адрес} живет М.Т., которая может согласиться передать сертификат на материнский капитал за денежное вознаграждение. В ходе телефонного разговора он сообщил М.Т., что готов дать за её сертификат на материнский капитал 110 000 рублей. М.Т. на данные условия согласилась. Он попросил М.Т. найти еще такую же владелицу сертификата, которая согласится на обналичвание на таких же условиях. М. сказала, что знает такую мать – З.В.. После этого он договорился с М. о встрече. С собой в {Адрес} он взял Ш.А., чтобы последняя помогла убедить матерей в законности и необходимости дать согласие на передачу сертификата на материнский капитал.

С М. и З. он с Ш.А. общались вместе. Он начал разговор, просто спросил, хотят ли М. и З. получить деньги за сертификаты, а потом уже стала разговаривать Ш.А., так как последняя могла более грамотно аргументировать, знала как нужно общаться и как убедить девушек. Ш.А.З. и М. сообщила, что М. и З. передадут по 140 000 рублей и приобретут недвижимость, с помощью которой можно будет подать документы в пенсионный фонд. О стоимости недвижимости никто не говорил. Ш.А. сказала, что в {Дата} сертификаты прекратят свое действие. М. и З. согласились на предложенные условия. После чего М. предложила использовать в качестве приобретаемого объекта недвижимости дом ее родственницы М.Л. по адресу: {Адрес}. В этот раз он и Ш. находились в командировке в {Адрес} 2 суток, съездили смотреть документы у родственницы М. на дом, но муж М.Л. не дал согласие на продажу, и он с Ш. вернулись в г.Киров.

Через некоторое время он и Ш. снова поехали в {Адрес}, где стали по объявлениям искать недвижимость и нашли квартиру в {Адрес}. Квартира была 2-х комнатная по адресу: {Адрес} Как на тот период времени Р. говорила, что в 2-х комнатную квартиру можно заселять 2-х матерей по материнскому капиталу. Он и Ш. договорились с собственницей квартиры П.Н. о приобретении квартиры за 75 тысяч рублей. Так как расходы по приобретению данной квартиры составили 75 тысяч рублей, то он сообщил З. и М., что вознаграждение будет меньше и составит 110 тысяч рублей. З. и М. согласились с новым размером.

После этого он и Ш. взяли с собой З. и М., все документы и поехали в г.Киров, в офис фирмы «ДФ» к Р. Р разговаривала с З. и М., выясняла интересующие подробности, изучала документы, сообщила, что необходимо будет после подписания договоров займа и купли-продажи обратиться с заявлением в пенсионный фонд, где необходимо будет сказать, что они действительно приобрели недвижимость за стоимость, указанную в договоре купли-продажи и составляющую всю сумму материнского капитала, так же сказать, что будут проживать в данной квартире и выделят в ней доли своим детям. Также Р сообщила З. и М., какие документы необходимо предоставить в пенсионный фонд, предупредила их, что после того как пенсионный фонд переведет деньги, то только тогда они получат всю обещанную сумму. Р он сообщил о том, что З. и М. пообещал деньги в сумме 110 000 рублей и что приобретенная недвижимость стоит 75 тысяч рублей, в связи с чем и снижена сумма, которую получат З. и М.. Р все разъяснила М. и З., которые согласились подписать документы займа в ООО «Д.

В этот же день З. и М. поехали в ООО «Д.» вместе с ним и Ш.А., которая и предоставляла все документы в ООО «Д.». З. и М. подписали в ООО «Д.» договоры займов, потом застраховали данные договора, открыли счета в ОАО «Вятка-Банк», затем после подписания договоров купли-продажи он снова отвёз их в банк для получения денег.

После получения денег в «Вятка-банке» он отвез З. и М. в офис фирмы «ДФ», получил от З. и М. денежные средства в сумме по 318 000 рублей от каждой, полученные последними по займу в ООО «Д.». В офисе фирмы «ДФ» он передал З. и М. по 110 000 рублей, так как он знал, что недвижимость приобретена, переоформлять ее необходимости не будет. Р уверяла его, что пенсионный фонд пропустит 2 матерей по данной недвижимости, да и кататься в {Адрес} было не близко, в связи с чем он сразу решил передать всю сумму, полагая, что никаких проблем с М. и З. не будет. Р. он передал 220 тысяч рублей, Ш. - 10 тысяч рублей. У него осталось с данных сделок 120 000 рублей. Резервных 100 000 рублей от данной сделки не осталось, так как они были потрачены на приобретение недвижимости.

В {Дата} от Р ему стало известно, что у З. и М. в пенсионном фонде не принимают документы. Р ему ситуацию точно не объяснила, уже потом рассказала, что {Дата} пенсионный фонд перестал перечислять денежные средства по квартирам, которые куплены на 2 семьи в долях. Перед Новым же годом Р говорила другое, что давайте, чем больше, тем лучше, всех матерей в квартиры по 2 семьи, говорила, что документы будут проверяться формально, что уже со всеми договорилась, что ООО «Д.» будет выдавать займы на такие сделки.

Р ему говорила, что необходимо данный вопрос решить, сказала, что необходимо долю З. перевести на М., а З. предоставить другой объект недвижимости. Р сказала, чтобы он ехал с Ш.А. в {Адрес}. Ш.А. была проинструктирована Р и знала все, что необходимо сообщить З. и М.. В этот раз он с З. и М. не общался, с ними разговаривала Ш.А., которая объясняла, что и как необходимо сделать. З. согласилась переписать свою часть дома на М., так как у нее самой была квартира, а М. жить было негде.

В этот же раз Ш. собрала все необходимые документы на дом сестры М., которая была согласна предоставить свой дом для заключения договора купли-продажи, но временно, чтобы только З. смогла сдать документы в пенсионный фонд, а потом переписать дом обратно на сестру М.. Что в дальнейшем произошло с данными документами, ему неизвестно.

Через некоторое время Р ему звонила и говорила, что данный дом не получилось оформить на З.. Р просила его поехать и поговорить с З., убеждать её, что необходимо брать кредит и гасить долг в ООО «Д.». Р не хотела отдавать деньги в ООО «Д.», да же те, которые получила со сделки с З.. Сама З. деньги отдавать отказалась, он один не мог вернуть всю сумму займа, так как у него таких денег не было, поскольку он получил только М. часть от всей суммы. В связи с этим Р просила его каким-либо образом решить данный вопрос, но он решать не хотел, так как понимал, что оформление кредитов на людей является незаконным и что на этом можно быстро «погореть», так как банки сразу же выяснят, кто получил данные деньги и на какие цели они были потрачены. В связи с этим он не стал выполнять поручение Р, к З. не поехал.

Владелец сертификата МСК Г.Г. была найдена В.С. по его поручению в {Дата}, сообщила, что Г.Г. готова получить наличные денежные средства за свой сертификат в сумме 140 000 рублей. Г., которая в тот период времени сильно злоупотребляла спиртными напитками и постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения, привезли к Р Е.Г., которая просмотрела документы Г.Г., сняла с них копии, но потом ему сообщила, что Г.Г. неадекватная и с ней работать опасно, так как могут возникнуть проблемы с возмещением полученного Г.Г. займа через пенсионный фонд. Г.Г. отвезли домой.

Также В. в {Дата} года нашла Ч.В.. В. сообщила ему, что Ч. готова получить наличные денежные средства за свой сертификат в сумме 140 000 рублей. Ч., которая в тот период времени также как и Г. сильно злоупотребляла спиртными напитками и постоянно находилась в состоянии алкогольного опьянения, привезли к Р Е.Г., которая просмотрела документы Ч.В., сняла с них копии, но ему сообщила, что с Ч. работать опасно, т.к. неадекватная, что могут возникнуть проблемы с возмещением полученного Ч.В. займа через пенсионный фонд. Ч.В. увезли домой.

Спустя примерно через месяц Р Е.Г. сообщила ему, что необходимо снова привезти Г.Г. и Ч.В. к определенному времени, так как она решила оформить на них займы и уже передала все необходимые документы в ООО «Д.» Шевалдину А.А. Р Е.Г. объяснила это тем, что перед Новым годом сотрудники пенсионного фонда будут не так внимательно проверять документы и можно оформлять всех. После этого Г.Г. и Ч.В. были доставлены в Киров, на них были оформлены займы в ООО «Д.». Сопровождала все сделки с Ч.В. и Г.Г.Ш.А.

На Г. и Ч.В. были оформлены по ? квартиры по адресу: {Адрес}{Адрес}. Данная квартира была найдена Ш.А., когда она выезжала с ним в командировку в {Адрес}, где занималась поиском матерей и поиском жилья. Ш. выехала в данную командировку по его предложению, так как В.С. в тот период времени находилась в другом районе Кировской области и не могла ехать с ним. Ш.А. он пообещал платить по 5 000 рублей за каждую мать, которую она сможет уговорить предоставить сертификат за 140 000 рублей, и за каждый объект недвижимости, который можно оформить под сертификат на материнский капитал.

Денежные средства Ш.А. на приобретение указанной недвижимости в сумме 65 000 рублей передал он из денежных средств, которые были получены им по сертификатам других матерей и оставались на расходы, связанные с их незаконной деятельностью. Также он передал Ш.А. деньги на оплату услуг регистрационной палаты из тех же денежных средств, так как деньги по займам Г.Г. и Ч.В. еще не были получены.

После подписания Г.Г. и Ч.В. документов в регистрационной палате их отвезли в г.Киров, в «Вятка-банк», где Г. получила в кассе банка 343 000 рублей, которые он забрал у неё. Потом он отвез Г.Г. в офис к Р Е.Г., где передал Г.Г. 45 000 рублей и сообщил последней, что оставшиеся деньги передаст после того как Г.Г. подаст документы в пенсионный фонд и полученный её займ будет погашен. Р Е.Г. по данной сделке с Г. получила 115 000 рублей, Ш.А. получила 5 000 рублей, В.С. получила 5 000 рублей, у него осталось около 120 000 рублей, 95 000 рублей из которых он должен был передать Г.Г. после того как она вернет недвижимость обратно. Разговор о возврате недвижимости был с каждой матерью в обязательном порядке, всем сообщалось что после того как пенсионный фонд погасит займ, они должны будут вернуть недвижимость обратно и только после этого получат оставшиеся деньги.

Документы для пенсионного фонда Г.Г. помогала собирать В.С., так как самостоятельно Г.Г. ничего бы делать не стала, поскольку она постоянно употребляла спиртное. В.С. сопровождала Г.Г. и в пенсионный фонд, но там Г.Г. отказали в приеме документов, так как недвижимость была оформлена на 2 семьи, а {Дата} такие сделки пенсионный фонд перестал оплачивать.

Пояснил, что именно с этой ошибки Р Е.Г. все пошло не так, как они планировали, поскольку по требованию Р Е.Г. перед Новым годом были оформлены многие займы на матерей и недвижимость приобреталась на 2 семьи, а в {Дата} году такие займы погашаться не стали и многие займы не были погашены средствами пенсионного фонда.

Р Е.Г. эти проблемы решать отказывалась, заставляла Ш., В. и его ездить по районам Кировской области и решать возникшие из-за неё проблемы. Денежные средства Р Е.Г. в решение данных проблем вкладывать также отказалась.

Из-за этого у него с Р Е.Г. в дальнейшем произошел конфликт и он перестал с ней работать, не стал больше решать никакие проблемы, возникшие по вине Р Е.Г.

По Г. он пытался решить проблему, ездил к ней, уговаривал взять еще один займ, нашёл для неё комнату в {Адрес} Кировской области за 150 000 рублей и оставшимися деньгами планировал погасить часть займа в ООО «Д.», предпринимал всевозможные меры к тому, чтобы Г. сдала документы в пенсионный фонд и оформленный на неё займ был погашен.

В. была получена доверенность от Ч.В., на которую была оформлена вторая часть квартиры вместе с Г.Г. Данный вариант решения проблемы был придуман Р Е.Г., которая сказала, что необходимо сделать так, чтобы матери выкупили друг у друга доли и одна из них сдала документы в пенсионный на погашение, а на вторую необходимо оформить второй займ под приобретение нового жилья и таким образом погасить оба займа.

Но с Г.Г. не получилось договориться, так как она отказалась от обоих вариантов, не стала больше подписывать никакие документы, хотя ей было предложено и приобретение полностью той квартиры, которая уже была на нее оформлена, и приобретение нового жилья по новому займу.

После подписания Ч.В. документов в регистрационной палате ее возили в г.Киров в «Вятка-банк», но она забыла паспорт в регистрационной палате, в связи с этим не смогла сразу получить деньги. Через некоторое время Ч.В. снова привезли в Киров и она получила в кассе банка 330 000 рублей под контролем Ш.А., которой и отдала деньги. Ш. передала данные денежные средства ему. Ч.В. он ранее уже возил в офис к Р Е.Г., где передавал ей 45 000 рублей вместе с Г., из полученных последней денег. Тогда же Ч.В. объяснил, что оставшиеся деньги она получит, когда переоформит собственность обратно.

Документы для пенсионного фонда Ч. помогала собирать В.. В. сопровождала Ч. и в пенсионный фонд, но Ч. отказали в приеме документов, так как недвижимость была оформлена на 2 семьи, а в {Дата} году такие сделки не стал плачивать пенсионный фонд.

По Ч. он пытался решить проблему, чтобы Ч. сдала документы в пенсионный фонд и оформленный на нее займ был погашен. В. была получена доверенность от Ч. на продажу части квартиры Г.. Данный вариант решения проблемы был придуман Р, которая сказала, что необходимо сделать так, чтобы матери выкупили друг у друга доли, и одна из них сдала документы в пенсионный фонд на погашение, а на вторую необходимо оформить второй займ под приобретение нового жилья и таким образом погасить оба займа. Но с Ч. также не получилось договориться, так как она отказалась от обоих вариантов, не стала больше подписывать никакие документы, хотя ей было предложено и приобретение полностью той квартиры, которая уже была на нее оформлена, и приобретение нового жилья по новому займу.

Р по данной сделке получила 115 000 рублей, Ш. получила 5 000 рублей, В. получила 5000 рублей, у него осталось около 80 000 рублей. Из полученных денежных средств по займам Г. и Ч. 65 000 рублей были компенсированы как затраты на приобретение недвижимости.

П.А. и П.И. в {Адрес}а по его поручению нашла В.С., привезла ему документы или сразу же передала полученные от них документы Р Е.Г. напрямую. Это уже было в {Дата} года, вся схема по обналичиванию уже была наработана и Р Е.Г. в тот период времени говорила, что необходимо до {Дата} «сделать» как можно больше матерей, поэтому проверку документов Р Е.Г. проводила уже в ускоренном режиме, то есть некоторых матерей не возили к Р Е.Г. до того как необходимо было везти их и подписывать документы по займам. То есть Р Е.Г. в тот период времени могла принять решение о работе с теми или иными людьми просто по предоставленным ей документам, что и произошло с П. и П..

Через некоторое время после того, как были переданы Р Е.Г. документы, Р ему сообщила, что необходимо привезти П.И. и П. для заключения договоров займа по приобретению дома по адресу: {Адрес}. О возможности оформления документов на дом по указанному адресу Р Е.Г. было известно, так как данный адрес был подобран Ш.А., он возил Ш.А. к собственникам жилья, чтобы Ш.А. договорилась о его приобретении. Об этом Ш. сообщила Р, которая подготовила все необходимое для составления договоров займа на П.И. и П.. Поэтому В. привезла их сразу же в офис ООО «Д.», где П. и П. подписали договоры займа. Сопровождала их в ООО «Д.» Ш.А.

Чтобы не возить П.И. и П. обратно в {Адрес}, их отвезли на съемную квартиру, которую он снял на 1 ночь. Адрес квартиры не помнит.

После этого на следующий день П. и П. подписали в {Адрес} при сопровождении Ш.А. договор купли-продажи. Ш. он передавал 80 000 рублей, чтобы последняя передала их собственнику дома.

После этого Ш. привезла П.И. и П. в г.Киров, сопроводила их в «Вятка-банк», где П. и П. получили деньги, которые по его указанию передали ему в автомашине, припаркованной рядом с банком. П. передала ему 318 000 рублей. П. передала ему 331 000 рублей. После этого он передал П. и П. по 20 000 рублей и отвез их в офис Р Е.Г., где последняя объяснила П. и П. порядок погашения займов через пенсионный фонд. Он при Р сообщил П. и П., что оставшиеся суммы они получат после оформления собственности обратно.

П. и П. сдали докумениты в пенсионный фонд и их займы в ООО «Д.» были погашены.

По данной сделке Р Е.Г. получила 230 000 рублей, В. получила 20 000 рублей, 80 000 рублей - затраты на приобретение дома и у него осталось 290 000 рублей, из которых 200 000 рублей он должен был передать П. и П..

В.С. по его поручению нашла в {Адрес}а Д.Л. и М.М., привезла ему их документы, которые он передал Р Е.{Адрес}В.С. нашла объект недвижимости, на который можно было оформить договоры купли-продажи по Д.Л. и М.М. – {Адрес}. В. ему сообщила, что с Г.В., собственником данного объекта, договорилась за 20-30 тысяч рублей о его продаже с обратным безвозмездным выкупом. Все сведения были переданы Р Е.Г. и она приняла решение о дальнейшей работе с Д.Л. и М.М.

Д.Л. и М.М.В.С. сразу же привезла в ООО «Д.» для заключения договоров займа, где их уже сопровождала Ш.А. В дальнейшем Д.Л. и М.М. в {Адрес} в регистрационной палате подписали документы о приобретении указанного объекта недвижимости. Оплату по данному объекту с собственником производила В.С., он передал ей деньги.

Через некоторое время он с Ш.А. встретили Д.Л. и М.М. на железнодорожном вокзале г.Кирова, отвезли их в «Вятка-банк», где Д.Л. и М.М. получили деньги. После этого он с Ш.А. отвезли Д.Л. и М.М. в офис Р, где Р сказала Д. и М., чтобы денежные средства они передали ему, что он будет рассчитываться и передаст им по 20 000 рублей, а потом после того как Д.Л. и М.М. перепишут обратно приобретенную недвижимость, то он вернет оставшуюся сумму. Д.Л. передала ему 318 000 рублей, а М.М. – 330 000 рублей. Он им заплатил по 20 000 рублей. Оставшуюся сумму денег он должен был заплатить после погашения займов средствами МСК и обратного переоформления квартиры на прежнего собственника – Г.В.

Д.Л. сразу документы не сдала в пенсионный фонд, а потом их не принимали и поэтому он не произвёл с Д. и М. дальнейшие расчеты, так как объект собственнику в таких условиях вернуть было невозможно. Полагает, что это была не его вина, а вина Р, так как Р проводила правовую оценку документов и именно она решила, что Д.Л. и М.М. будут приобретать один объект на двоих.

Р по сделкам с М.М. и Д.Л. он передал 230 000 рублей, В. 20 000 рублей, 30 000 рублей за квартиру, у него осталось около 370 000 рублей, из которых он должен был отдать 200 000 рублей Д.Л. и М.М.

В.Я. и Л.Е. нашла В.С. по его указанию. Ранее он уже привозил Л.Е. в офис к Р Е.Г., которая после первоначального общения с последней сообщила, что с Л.Е. работать не будет. Но перед новым {Дата} годом Р Е.Г. сообщила ему, что можно везти всех найденных ранее матерей, так как в этот период времени пенсионный фонд будет проводить еще более формальную проверку документов, и все матери смогут сдать документы в пенсионный фонд. После этого он снова привез Л.Е. к Р Е.Г. вместе с В.Я. Так же Р ему сообщила, что имеется договоренность с ООО «Д.», что Шевалдин А.А. будет заключать договоры займов со всеми клиентами, которых ему предоставят.

Р были подготовлены все необходимые документы на Л.Е. и В., их отвезли в ООО «Д.», где последние подписали договоры займов. На В. и Л.Е. был оформлен дом по адресу: {Адрес}. Со слов В., она пообещала хозяевам недвижимости 30 000 рублей за временное предоставление недвижимости для совершения сделок, т.е. хозяевам обещали переоформить собственность обратно. Он передал В. 30 000 рублей для передачи собственникам указанного дома.

После оформления договоров купли-продажи указанного объекта на Л.Е. и В. последние получили денежные средства в ОАО «Вятка-Банк» и передали их ему. Затем вместе с Л.Е. и В. он приехал в офис к Р, где при Л.Е. и В. передал Р деньги 220 тысяч рублей. В. он передал 20 000 рублей. Л.Е. получила около 50 000 рублей.

В дальнейшем В. вовремя не подала документы в пенсионный фонд и было непонятно, перечислит пенсионный фонд денежные средства или нет, это длилось продолжительное время, уже потом он узнал, что идут проверки по данному факту, поэтому решил не предпринимать никаких действий по исполнению своих обязательств перед В. и Л.Е.. Ш.А. была осведомлена о том, что Л.Е. и В. приобретают недвижимость временно и должны будут ее вернуть обратно, что это все делается только для того, чтобы В. смогла заработать свои 20 000 рублей, полученные от него и Р из денег, полученных В. и Л.Е. по займам ООО «Д.», которые в последствии гасились за счет средств пенсионного фонда.

Продолжая, пояснил, что ранее он занимался сбором металлолома в {Адрес} Кировской области, где познакомился с У.О., у которой в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: {Адрес}. У.О. он рассказал, что если она предоставит ему возможность временно распорядиться её квартирой, то она получит за это денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Так же у У. спросил, знает ли последняя в {Адрес} матерей, которые могут предоставить сертификат на материнский капитал за денежное вознаграждение. У. объяснил, что все действия он производит через ООО «Д.».

У. согласилась ему помочь, сказала, что назвала ему жителей {Адрес} - В.Л. и П. у которых есть 2 детей. {Дата} для разговора с В.Л. он решил взять с собой Ш.А., так как женщине с женщиной проще договариваться. Он и Шульгина объяснили В.Л., что сертификат на материнский капитал можно реализовать и получить деньги, когда квартира приобретается на время, но потом необходимо будет квартиру вернуть собственнику. В.Л. сразу же сказала, что недвижимость ей не нужна, что она хочет получить деньги. В.Л. согласилась на получение денег в сумме 130 000 рублей за сертификат. Утемова так же согласилась предоставить свою квартиру для совершения временных сделок за 20 000 рублей.

После этого он послал в {Адрес}Л.Ф., который привез В.Л. в г.Киров в офису фирмы «ДФ» к Р Е.Г. После разговора В.Л. и Р он спросил у последней, подходит ли В.Л. и можно ли оформлять документы.

Пояснил, что только Р могла передать документы в ООО «Д.» или по ее договоренности эти документы передавала Ш.А., т.к. более ни от кого Шевалдин А.А. документы не принимал. Изначально было так поставлено, что все матери должны пройти «фейс»-контроль Р Е.Г. и только Р Е.Г. могла дать разрешение на передачу документов в ООО «Д.».

Р сказала, что В.Л. подходит, что документы можно оформлят. После этого В.Л. отвезли в г.Киров, в ООО «Д.», для оформления договора займа.

В.Л. в ОАО «Вятка-Банк» получила денежные средства в сумме 340 000 рублей, которые после получения передала ему. Он передал Р из данных денежных средств 115 тысяч рублей.

В.Л. сдала документы в пенсионный фонд и ее займ в ООО «Д.» был погашен.

Заявил, что В.Л. получила от него обещанные денежные средства в сумме 130 000 рублей, но не переоформила собственность обратно, так как решила, что он должен передать ей еще 100 000 рублей.

Также Ш. по его просьбе ездила и уговаривала П.Е. предоставить сертификат на материнский капитал для получения по нему наличных денежных средств.

Продолжая, пояснил, что Р.Н. была найдена В.С. по его поручению в {Дата} года. В. сообщила, что Р.Н. готова получить наличные денежные средства за сертификат в сумме 120 000 рублей. В тот период времени он нашел объект недвижимости – квартиру по адресу: {Адрес} Право распоряжения этой квартирой он получил от Б.Л., материнский капитал которой был на тот момент уже реализован им, Р Е.Г., Ш.А., Шевалдиным А.А. Доверенность на право распоряжения данной квартирой он получил за то, что оплатил долг по коммунальным платежам за Б.Л. в сумме около 60 000 рублей. Денежные средства на это он потратил из тех средств, которые оставлялись им и Р Е.Г. на расходы, связанные с деятельностью группы. Право на распоряжение данной квартирой было им получено для реализации данной квартиры другой матери, которой и стала Р.Н.

Документы Р.Н. и документы на квартиру были переданы Р Е.Г., которая сообщила ему, что на Р.Н. может быть оформлен займ, сообщила время, когда необходимо привезти Р.Н. в ООО «Д.Р. подписала договор займа и документы в регистрационной палате. Р.Н. везде сопровождала Ш.А., которая действовала по указанию Р Е.Г.

Денежные средства по договору займа были перечислены на его счет в «Вятка-банке», в связи с чем он самостоятельно получил их в сумме 338 000 рублей. После этого передал Р. 20 000 рублей. Р Е.Г. по данной сделке он передал 115 000 рублей, В. он передал 5 000 рублей, 60 000 рублей были потрачены на приобретение недвижимости, у него осталось около 125 000 рублей, из которых 100 000 рублей он должен был передать Р. после того, как последняя вернет обратно недвижимость.

В дальнейшем Р.Н. сдала документы в пенсионный фонд и её займ был погашен в полном объеме. Он Р.Н. обещанные деньги не заплатил, так как в это время уже проводилась проверка {Адрес} и он полагал, что по результатам данной проверки его могут обязать вернуть всю сумму в пенсионный фонд.

С.Е. была найдена В.С. по его поручению в {Дата} года, сообщила, что С. согласна передать свой сертификат за 120 000 рублей. В тот период времени он нашел квартиру по адресу: {Адрес}, {Адрес}, договорился с хозяином данной квартиры Н.А. о ее приобретении за 62 000 рублей. Н.А. выдал доверенность на Л.Ф., так как ему в {Адрес} в регистрационную палату ехать не хотелось, а Л.Ф. постоянно ездил в {Адрес} по работе, поэтому он попросил Л.Ф. об оформлении доверенности на его имя. Для чего проводятся все сделки с данной квартирой, он Л. не пояснял.

Сведения о квартире передал Р Е.Г., сведения о С. и все документы он или В. так же передали Р Е.Г., которая потом сообщила, что со С. можно работать.

В назначенное Р Е.Г. время В. привезла С. в ООО «Д.», где С. подписала все необходимые документы, а затем и в регистрационной палате {Адрес}. С. обещали, что приобретение ей указанной квартиры будет временным и что после того как она сдаст документы в пенсионный фонд и займ ООО «Д. будет погашен, квартиру необходимо будет переоформить обратно, после чего ей выплатят 100 000 рублей. Данные сведения С. сообщила В.С. по его указанию, так как он в дальнейшем рассчитывал получить квартиру от С. обратно. О том, что С. будет приобретать квартиру временно, он или В. сообщили Р при передаче документов. Так всегда делалось, чтобы Р Е.Г. могла подтверждать сообщенные ими С. или другим матерям сведения при поступлении к ней вопросов.

После того как С. подписала все необходимые документы в регистрационной палате в {Адрес}, куда ее сопровождала Ш.А. по указанию Р Е.Г., она получила лично денежные средства в сумме 338 000 рублей в «Вятка-банке», которые передала ему в автомашине рядом с банком. Он заплатил из этих денег С. 20 000 рублей. Р передал не менее 115 000 рублей, В. - 5 000 рублей, 62 000 рублей заплатил за приобретенную квартиру, около 120 000 рублей остались у него, 100 000 рублей из которых должен был передать С. после возврата оформленной на нее собственности.

В дальнейшем С. ничего не передал, так как уже проводилась проверка в {Адрес} и он полагал, что по ее результатам его могут обязать вернуть деньги в пенсионный фонд в полном объеме, а если он передаст 100 000 рублей С., то от С. этих денег ему будет потом не получить.

В {Дата} в {Адрес} районе Кировской области с помощью Б. (В.) Л.А. была найдена еще одна владелица сертификата на МСК П.В. Он послал водителя Л.Ф., чтобы тот взял у П.О. имеющиеся документы и привез их в г.Киров. Ни Л., ни Б. он не говорил, чтобы они что-то сообщали П.О.Л.Ф. привез от П.О. документы, которые он передал Р Е.Г. для определения возможности получения по данным документам денежных средств. Р Е.Г. через некоторое время ему сообщила, что документы в порядке и с П. можно работать.

Для сделки с П.О. им был найден объект недвижимости по адресу: {Адрес} О продаже данной квартиры он узнал от У.О., через которую договорился о приобретении данной квартиры за 70 000 рублей. Документы на данную квартиру он передал Р Е.Г. После этого он вместе с В.С. встретился с П.О. в г.Кирове. В.С. на встречу он взял, чтобы та помогала объяснять П.О. как будет происходить получение П.О. по сертификату наличных денежных средств, так как девушке с девушкой проще разговаривать и между ними больше доверия. П.В. сообщила, а он подтвердил, что П. может получить за сертификат 150 000 рублей, что для этого необходимо подписать договор займа, потом подписать договор купли-продажи квартиры, предоставить документы в пенсионный фонд.

П. подписала договор займа с ООО «Д.» {Дата}, после чего он повез П. и Ш., которая сопровождала П. при подписании последней займа и потом стала сопровождать П. в регистрационной палате, в {Адрес}. После того как П. подписала договор приобретения данной квартиры, он передал Абдулаевой, собственнице данной квартиры, деньги в сумме 70 000 рублей. Затем П. подала заявление в пенсионный фонд и ее займ был погашен.

Пояснил, что Ш.А. представлялась юристом, чтобы матери не читали документы, которые они должны были подписывать, так же Ш.А. подтверждала матерям все сказанное Р, В. и им, для этого Ш.А. вводили в курс каждой сделки в деталях, объясняли, сколько получит каждая из матерей, сколько стоит приобретенная недвижимость, необходимо ли будет ее переоформлять, какие документы необходимо предоставлять в пенсионный фонд, т.е. для осуществления своей роли Ш. должна была знать весь расклад по каждой сделке.

Так же пояснил, что Р Е.Г. самостоятельно находила людей, которые были согласны на получение наличных денежных средств за сертификат на материнский капитал, и просила его подобрать объекты недвижимости, подходящие для сделок, то есть стоившие не дороже 80 000 рублей, говоря, что обратились её хорошие знакомые. Он с этого нечего не имел, всем занималась Р Е.Г..

Так, он нашел для Р.Е. объект, принадлежащий Т., договаривался с А.Т. о продаже дома и потом передал номер телефона Р.Е. Через некоторое время Р Е.Г. ему предъявила претензии, так как оказалось, что данный дом был приобретен Т. за счет средств материнского капитала и данное обстоятельство выяснилось в пенсионном фонде.

По оглашении Р.А. подтвердил свои показания.

Свидетель Р.А.Е. подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил в суде, что {Дата} его бывшая жена Р.Е.Г.. встречалась с подсудимым Шевалдиным А.А., который работал в ООО «Д.», занимался выдачей займов, в том числе под материнский капитал. В его присутствии Шевалдин А.А. в офисе ООО «Консалтинговая группа «ДФ по адресу: {Адрес} рассказывал Р.Е.Г. о том, что ООО «Д.» выдаёт займы под материнский капитал, «обналичивают» материнский капитал, что на этом очень хорошо зарабатывают. Шевалдин А.А. рассказывал, что фактически женщины (обладатели сертификатов на МСК) жильё не покупают, а все действия по получению займа на приобретение жилья направлены на получение денег наличными на руки, на этом и зарабатывают, так как пенсионный фонд не проверяет существо сделок. Шевалдин А.А. предложил Р. Е.Г. работать с ним по «обналичиванию» материнского капитала, на что Р. Е.Г. пояснила Шевалдину А.А., что у неё нет денежных средств для кредитования, на что Шевалдин сказал, что инвестирует денежные средства в фирму Р. для выдачи займов. За свои услуги Шевалдин просил около 40 000 - 50 000 рублей за сделку. Р.Е. согласилась на предложение Шевалдина А.А. по кредитованию женщин под материнский капитал.

Через непродолжительное время Р. познакомилась с Р.А. и В.С., которые стали приводить в офис Р Е.Г. женщин. Со слов Р Е.Г. ему известно, что Шевалдин указывал Р характеристики объекта недвижимости для женщин – малая цена, осмотр не производится, что в договоре купли-продажи при этом надо указывать цену не ниже материнского капитала.

Он видел как Шевалдин в офисе ООО «ДФ» в конце {Дата} года передал Р.Е.Г.. деньги около 700 000 рублей, то есть на 2 материнских капитала. После того как Р Е.Г. провела через свою фирму «ДФ первые 2 сделки, то в дальнейшем сделки стали проводиться через ООО «Д.». Ему известно, что впоследствии Шевалдин А.А. увеличил сумму денег, которую стала отдавать ему Р. с каждой сделки, до 65 000 рублей. Он сам по просьбе Р Е.Г. 1-2 раза в {Дата} гг. отвозил Шевалдину денежные средства в сумме 45-65 тысяч рублей.

После нескольких сделок Р Е.Г. перестала сама сопровождать женщин и данную функцию по просьбе Р Е.Г. стала выполнять Ш.А., которая работала в фирме ООО «ДФ».

Также видел, как Р Е.Г. составляла на ноутбуке таблицу, в которой велся подробный учет проводимых сделок по материнскому капиталу, которую в распечатанном виде передавала Шевалдину А.А.

В {Дата}, когда несколько матерей не смогли сдать документы в пенсионный фонд, а Р А.С. перестал контактировать с Р Е.Г., он разговаривал с Шевалдиным А.А. и спрашивал того, что сейчас делать, на что Шевалдин А.А. ответил, что сам он нигде не фигурирует, так что проблем никаких для себя он не видит, а Р. была просто юристом и тоже может не волноваться. Из данного разговора он понял, что Шевалдин А.А. дал понять, что если кто-то спросит, то надо говорить, что Р.Е.Г. была всего лишь юристом и ничего не знает. Когда уголовное дело было возбуждено, она и стала по совету Шевалдина так говорить.

Отвечая на вопросы суда и стороны защиты, пояснил, что деньги для выдачи первых двух займов на приобретение жилья с последующим погашением займа средствами МСК Р. передавал именно Шевалдин.

Свои показания свидетель Р А.Е. подтвердил на очной ставке с подозреваемым Шевалдиным А.А. (том № 8 л.д.151-154).

Свидетель З.О., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила суду, что в {Дата} году она и Р Е.Г. учредили фирму ООО «Консалтинговая группа «ДФ». В {Дата} года Р Е.Г. ей сообщила, что есть два клиента, которые готовы приобрести недвижимость, используя средства материнского капитала, для чего требовалось дополнить виды деятельности ООО «Консалтинговая группа «ДФ» и увеличить уставный капитал на 700 000 рублей, так как Р Е.Г. планировала оформить выдачу займов клиентам от имени ООО «Консалтинговая группа «ДФ». Она спрашивала Р за счет чего будет увеличен уставный капитал фирмы, на что Р ей ответила, что найдет денежные средства. Действительно в этот период времени в офис фирмы «ДФ» приходил их общий знакомый Шевалдин А.А., цель визита которого ей не известна, поскольку Шевалдин общался с Р.

Примерно в {Дата} года Р Е.Г. ей сообщила, что для ООО «Д.» необходимо предоставить нового поручителя, так как ее в поручители больше не берут. Она спрашивала у Р про данные сделки, могут ли у нее возникнуть какие-либо проблемы. Р ей сообщила, что у ООО «Д.» уже прошло очень большое количество данных сделок и что у нее не возникнет с этим никаких проблем.

В один из дней в период с {Дата}Р Е.Г. ей позвонила и попросила приехать в офис ООО «Д.», который находился по адресу: {Адрес}, для подписания документов. В день подписания договора поручительства она с Шевалдиным А.А. по существу подписанных документов не общалась. Кто являлся заемщиком, у кого она являлась поручителем, она не помнит, с заемщиком она знакома не была. В последующем при подписании договоров поручительства она у Шевалдина А.А., который ей передавал уже готовые договоры поручительства, никакой информацией не интересовалась и Шевалдин А.А. ее ни о чем не спрашивал.

Свидетель Л.Ф. подтвердил в суде, что {Дата} ранее знакомый ему Р А.С. предложил ему работать у него водителем, возить людей по различным организациям г. Кирова и районов Кировской области. Он согласился и в процессе работы познакомился с Ш.А., В.С., которых возил совместно с владелицами сертификатов на материнский капитал по различным районам Кировской области, а в г.Кирове возил в фирму Р Е.Г. и в ООО «Д.».

В его присутствии Ш.А. и В.С. при общении с владелицами сертификатов говорили, что если последние согласятся, то у них будут деньги.

Свои показания свидетель Л.Ф. подтвердил на очной ставке с обвиняемой Ш.А. (том № 8 л.д.171-173), на очной ставке с обвиняемой Р Е.Г. (том № 8 л.д. 180-184).

Свидетель З.Н. подтвердил в суде, что в конце {Дата} ранее знакомый ему Р А.С. предложил работать у него водителем, сообщил, что он будет возить В.С. по различным районам Кировской области, где последняя общалась с владелицами сертификатов на материнский капитал. В дальнейшем он стал возить Ш.А., Р.А., В.С., Ш.А. В г. Кирове он возил их в нотариальные конторы, регистрационные палаты, фирмы ООО «Д.» и «ДФ», в «Вятка-банк» совместно с различными владелицами сертификатов на материнский капитал.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С.С. (т.8 л.д. 165-170) следует, что {Дата} года к нему обратился Р А.С. и попросил познакомить с риэлторами, которые работают с материнским капиталом. Он познакомил Р.А. с Р Е.Г. через свою знакомую по имени И.

В конце августа он по просьбе Р. отвозил Р. и В.С. в офис Р Е.Г. В этот период Р А.С. часто просил его возить Р Е.Г. и В.С. в {Адрес} Кировской области.

В период с {Дата} года он по просьбе Р.А. неоднократно привозил в офис к Р Е.Г. различных людей. Так же он по просьбе Р.А. возил в различные районы Кировской области Ш.А.

Один раз по просьбе Р Е.Г. он передавал документы Шевалдину А.А. в офисе фирмы ООО «Д.». Он неоднократно передавал денежные средства от Р.А.Р Е.Г. и наоборот.

За время общения с Р.А., Р Е.Г., Ш.А., В.С. он понял, что они совместно занимаются вопросами использования материнского капитала.

Р.А., В.С., Ш.А. в г.Кирове он возил в нотариальные конторы, регистрационные палаты, фирмы ООО «Д.» и «ДФ», в «Вятка-банк» совместно с различными владелицами сертификатов на материнский капитал.

Свои показания свидетель С.С. подтвердил на очной ставке с обвиняемой Р Е.Г. (том №8 л.д.185-189), на очной ставке с обвиняемой Ш.А. (том 8 № л.д.174-176)

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Л.М. (т.8 л.д. 19-21) следует, что в {Дата} он работал юристом в ООО «Консалтинговая группа «ДФ», руководителем которой являлась Р Е.Г.

{Дата} по просьбе Р он подал в Первомайский районный суд иски о признании договоров поручительства Р перед ООО «Д.» мнимыми сделками на основании того, что данные договоры заключались только с целью создать условия для получения средств материнского капитала из пенсионного фонда. Он подал 4 иска с данной формулировкой в Первомайский районный суд г.Кирова. Исковые заявления не были удовлетворены по причине не предоставления доказательств.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С.В. (т.8 л.д. 22-23) следует, что {Дата} она работала юристом в ООО «Консалтинговая группа «ДФ», руководителем которой являлась Р Е.Г. В офисе данной фирмы она часто видела Р.А. и В.С., которые приводили к Р Е.Г. различных женщин - владелиц сертификатов на материнский капитал.

Она знакома с Ш.А., которая так же работала в указанной фирме и по указанию Р Е.Г. занималась сопровождением сделок, связанных с материнским капиталом, общалась с Р.А. и В.С.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ч.С. (т.5 л.д. 24-25)следует, что в {Дата} году Р Е.Г. просила его разыскать Р.А., который не выполнил обязательства и не передал матерям деньги, полученные при совершении сделок с использованием сертификата на материнский капитал. Он встречался с Р.А. и последний сообщил ему, что действительно не передал матерям деньги, но обещал выполнить взятые на себя обязательства.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-2 {Номер} на имя В.С. и по сертификату МК-2 {Номер} на имя Л.Т., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась В.С. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 178 рублей 75 коп.

К заявлению В.С. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Консалтинговая группа «ДФ» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также В.С. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

В.С. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, как в последующем было установлено, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. В.С. не намеревалась направить сумму займа 332 000 рублей на приобретение, жилья расположенного по адресу: {Адрес}

Получение В.С. целевого займа в сумме 332 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

В.С. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия В.С. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные В.С. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек в счет погашения целевого займа, полученного В.С. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления В.С., фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 178 рублей 75 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 69) подтверждено, что {Дата} денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек переведены на счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Л.Т. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 178 рублей 75 коп.

К заявлению Л.Т. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Консалтинговая группа «ДФ» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Л.Т. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Л.Т. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, как в последующем было установлено, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Л.Т. не намеревалась направить сумму займа 332 000 рублей на приобретение жилья расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Л.Т. целевого займа в сумме 332 000 рублей и подписание договора купли-продажи, за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Л.Т. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Л.Т. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Л.Т. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Л.Т. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления Л.Т. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 178 рублей 75 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 66) {Дата} денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек переведены на счет ООО «Консалтинговая группа «ДФ» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, В.С. пояснила в суде, что в {Дата} года Р А.С. сказал, что Р Е.Г. может помочь в получении наличных денежных средств по её сертификату, но необходимо найти еще одного человека, и если она кого-то найдет, чтобы сама все объяснила про то, каким образом можно получить наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей за сертификат. Она понимала, что получение наличных денежных средств по сертификату является незаконным, но Р А.С. сказал ей, что если она найдет такого человека, то получит 5 000 рублей сверх 140 000 рублей, которые Р А.С. ей обещал. В связи с тем, что у нее в тот момент было тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение Р.А.

Зная, что у Л.Т. двое детей и должен иметься сертификат на материнский (семейный) капитал, в конце {Дата} года она позвонила Л, объяснила ей возможность получения 140 000 рублей наличными денежными средствами за сертификат на материнский (семейный) капитал, как ей объяснял Р А.С.. На её предложение Л.Т. согласилась. Она сообщила Р.А., что нашла второго владельца сертификата, после чего Р А.С. направил ее к Л.Т. за копиями документов. Она с водителем съездила в {Адрес} к Л.Т., забрала у последней документы, которые по указанию Р.А. оставила у водителя.

В конце {Дата} она с водителем по указанию Р.А. привезла Л в г. Киров. Она вместе с Л открыла счет в «Вятка-банке», после этого водитель привез ее и Л в офис к Р Е.Г. по адресу: {Адрес}. Р Е.Г. объяснила Л в ее присутствии порядок получения наличных денежных средств за сертификат на материнский (семейный) капитал, а именно, что необходимо подписать договор займа, договор купли-продажи квартиры сожительницы Р.А., съездить в банк, получить деньги по займу, которые перевести на счет сожительницы Р.А. - К.Е., затем обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении займа на средства по сертификату. Со слов Р Е.Г., после того как пенсионный фонд перечислит деньги, а произойти это должно было спустя 2-3 месяца после подачи заявления, необходимо будет квартиру сожительницы Р.А. продать обратно, но безвозмездно. После того как Л.Т. согласилась на данные условия, то по указанию Р Е.Г. передала ей документы по открытию счета в банке, затем Р Е.Г. что-то печатала на компьютере, распечатала документы, которые она и Л.Т. подписали.

Затем в регистрационной палате {Адрес} Кировской области, куда поехали она, Л, Р Е.Г., Р А.С. со своей сожительницей – К.Е., она, Л и К. договоры купли-продажи. Документы подписывались несколько раз, так как Р Е.Г. постоянно допускала ошибки и документы не принимали на регистрацию.

После того как документы приняли на регистрацию, она и Л в банке, где находились Р Е.Г., Р А.С., К.Е., по указанию Р Е.Г. перевели денежные средства на счет К.Е. После этого она подала документы в пенсионный фонд и ее займ был погашен средствами пенсионного фонда.

Затем в назначенное Р.А. время она с Л съездила в регистрационную палату {Адрес}, где она и Л.Т. подписали документы о продаже квартиры знакомой К.Е. – Б.Н.. За продажу квартиры ни она, ни Л.Т. денежные средства не получали.

Свидетель Л.Т., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что проживает с сыном Л.А., {Дата}р., дочерью Л.С. и с супругом Л.А. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала улучшить свои жилищные условия.

В {Дата} ей на сотовый телефон позвонила В.С., рассказала, что Р А.С. предложил за сертификат на материнский (семейный) капитал деньги в сумме 140 000 рублей, спросила, согласна ли она получить такую же сумму. В {Дата}В.С. приехала к ней в г{Адрес}, еще раз сообщила, что Р А.С. готов заплатить за сертификат на материнский (семейный) капитал наличные денежные средства в сумме 140 000 рублей. Для этого ей необходимо было передать В. копии имеющихся у нее документов: сертификата, паспорта, свидетельств о рождении детей. В. сообщила, что все действия по получению денежных средств наличными являются законными, что все будет оформляться через официальную фирму, что ей необходимо будет подписать договоры купли-продажи квартиры и потом предоставить документы в пенсионный фонд.

В. ей рассказала, что после подписания договора купли-продажи она получит от Р. деньги в сумме 20 000 рублей, а после того как пенсионный фонд перечислит деньги по ее сертификату и она еще раз подпишет договоры купли-продажи (обратный выкуп), то есть обратно продаст оформленную на нее квартиру, то получит еще 120 000 рублей от Р.А.В. сказала, что будет вместе с ней таким же образом получать денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал. Она согласилась на предложение В. и передала ей копии вышеуказанных документов, так как поверила В., что все действия будут законные, что все будет оформляться через официальные фирмы в г.Кирове.

В {Дата}В. приехала и забрала ее из {Адрес} в г.Киров, где забрали её супруга, проживавшего в г. Кирове. Водитель привез ее к зданию, расположенному по адресу: {Адрес}. Около данного здания их встретил Р А.С., провел ее в офис к Р Е.{Адрес} сразу Р А.С. ушел, сказал, что всё объяснит Р Е.Г., которая стала объяснять порядок обналичивания сертификата: что необходимо подписать договор займа, договор купли-продажи квартиры сожительницы Р.А., съездить в банк, где получить деньги по займу и передать их Р.А., а после данных сделок Р Е.Г. предоставит ей справки о сумме задолженности, с которыми необходимо будет сходить в пенсионный фонд и написать заявление о погашении займа на средства по сертификату. Со слов Р Е.Г., после того как пенсионный фонд перечислит деньги, а произойти это должно было спустя 2-3 месяца после подачи заявления, необходимо будет квартиру сожительницы Р. продать обратно. После данного разговора у нее возникли сомнения в законности данных сделок, так как она сначала должна была купить квартиру, а потом продать ее. Она ничего не понимает в юридических вопросах, но ей это обстоятельство показалось странным, поэтому по телефону спросила Р.А., действительно ли действия, в которых она будет участвовать, являются законными. Р ее заверил, что все будет официально и законно, что ей не за что волноваться, что к ней никто никаких претензий по данному поводу предъявлять не будет. Ни Р, ни Р, ни В. ей не говорили, сколько возьмут денег с её сертификата за работу.

Она, доверяя Р., Р, В., считая, что все действия, которые будут производить с ее сертификатом, являются законными, согласилась подписать все документы и передала Р документ по открытию счета в банке, затем Р что-то печатала на компьютере и распечатала документы, которые предъявила на подпись. Она, не читая, подписала переданные ей Р Е.Г. документы.

{Дата} в офисе по адресу: {Адрес} она подписала договор займа с ООО «Консалтинговая группа «Д.» на сумму 332 000 рублей для приобретении ? квартиры по адресу: {Адрес}. {Адрес}. Данную квартиру она приобретать не хотела, проживать в ней не собиралась, ей Р сразу же сказала, что данную квартиру она должна будет вернуть обратно после того как пенсионный фонд выплатит ей за приобретение данной квартиры деньги. После этого Р сама расписалась в договоре займа.

{Дата} водитель привез её в регистрационную палату {Адрес}, где уже находилась Р Евгения, которая ей передала на подпись готовые договоры купли-продажи вышеуказанной квартиры. За приобретение данной квартиры она никому денежные средства не передавала. С продавцом квартиры девушкой она встречалась, там же присутствовал и Р А.С. Всем оформлением документов занималась Р Е.Г., которая говорила что, где и когда ей необходимо подписывать. В регистрационной палате она никакие денежные средства не платила, кто оплачивал все расходы, не знает, она только подписывала передаваемые ей Р Е.Г. документы. До этого она еще несколько раз была в регистрационной палате и в офисе у Р Е.Г. и подписывала документы, так как со слов Р Е.Г. в документах были допущены ошибки.

После того как {Дата} документы были окончательно сданы в регистрационную палату, они поехали в «Вятка-банк» вместе с Р, Р. и К.. В банке Р Е.Г. дала ей данные номера счета, на который необходимо было перевести деньги. Денежные средства в сумме 332 000 рублей в банке она наличными не получала, их по указанию Р перевела на какой-то счет. После этого Р ей передал 20 000 рублей и сказал, что оставшиеся деньги отдаст, когда она вернет К. квартиру.

{Дата} за ней приехала Р Евгения с водителем, отвезла ее в регистрационную палату в {Адрес} и к нотариусу для оформления обязательств о выделе долей детям.

Р ей еще передавала какие-то документы, которые необходимо было представить в пенсионный фонд, рассказала, что она должна написать в пенсионном фонде заявление, передать предоставленные документы и сказать, что приобрела квартиру и собирается в ней проживать. {Дата} она выполнила указание Р, обратилась с заявлением в пенсионный фонд в {Адрес}, передала все документы, предоставленные ей Р. Сотрудники пенсионного фонда у нее ничего не спрашивали и приняли документы.

В {Дата}В. позвонила, сказала, что пенсионный фонд перевел деньги по ее заявлению.

{Дата} она с В. приехали в регистрационную палату {Адрес}. В. ей сказала, что необходимо подписать документы по передаче обратно в собственность сожительницы Р. квартиру. Она согласилась, так как после этого Р ей должен был отдать обещанные 120 000 рублей. В регистрационной палате ее встретила К. и Р Е.Г., которая сказала, что продавать она квартиру будет подруге К.. В регистрационной палате Р передала ей документы на подпись, а именно договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: {Адрес} в пользу Б.Н.. Денег за продажу квартиры ей никто не передавал.

После этого она неоднократно просила Р.А. заплатить оставшиеся ей деньги за сертификат, но Р А.С. ей отдал не более 60 000 рублей, а потом Р и В. ей сказали, что у Р. денег нет. Она звонила и спрашивала у Р, когда ей отдадут деньги, но Р сказала, что деньги у Р., а тот в розыске.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Л.А. (т.7 л.д. 122-124) следует, что он полностью подтвердил показания свидетеля Л.Т.

Свидетель К.Е., подтвердив свои показания, пояснила в суде, что {Дата} она была зарегистрирована и проживала в квартире по адресу: {Адрес} совместно с Р.А. В {Дата} года Р А.С. попросил ее поучаствовать в сделке купли-продажи ее квартиры по указанному адресу под использование материнского сертификата, сообщив при этом что квартира будет временно продана, а потом возвращена ей обратно безвозмездно. Она засомневалась в законности данных действий, но Р А.С. сообщил, что все сделки будут осуществляться через юристов, которые ей могут подтвердить законность этих действий. Р А.С. возил ее в г.Киров к Р Е.Г., которая подтвердила ей, что все действия будут законными и что она безвозмездно получит обратно свою квартиру через 2-3 месяца. Она согласилась, после чего Р А.С. снова возил ее к Р, которой она передала документы на квартиру, а та ей сообщила, что она получит вознаграждение в сумме 50 000 рублей за участие в сделке.

В {Дата} она подписала переданные ей Р Е.Г. 2 договора купли-продажи ее квартиры Л и В., после регистрации данных договоров в регистрационной палате {Адрес} на открытый в «Вятка-банке» счет она получила денежные средства в сумме более 600 000 рублей. Деньги она передала Р.А., который передал ей обещанные Р Е.Г. 50 000 рублей.

В {Дата} ее подруга Б.Н. согласилась приобрести у нее квартиру за 1 000 000 рублей, о чем она сообщила Р.А., и передала последнему необходимые документы. После этого в регистрационной палате {Адрес}В. и Л продали Б.Н. квартиру по адресу: {Адрес}, при этом денежные средства в сумме 1 000 000 рублей от Б.Н. получила она.

Свидетель Б.Н. пояснила в суде, что в {Дата} года она приобрела квартиру по адресу: {Адрес} у К.Е., передала последней 1 000 000 рублей, но разрешила К.Е. не выписываться из данной квартиры, а проживать в ней постоянно. Но по документам квартира ей была приобретена не у К., у В.С. и Л.Т.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-3 {Номер} на имя Е.Н., являются:

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего, продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Е.Н. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, д.Слудное, {Адрес}1 на сумму 343 000 рублей 00 коп.

К заявлению Е.Н. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Е.Н. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Е.Н. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, как в последующем было установлено, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Е.Н. не намеревалась направить сумму займа 343 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Е.Н. целевого займа в сумме 343 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Е.Н. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Е.Н. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Е.Н. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Е.Н. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Е.Н. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 343 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 49) {Дата} денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Е.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что проживает с тремя детьми – С.С., {Дата}Е.П., {Дата}С.А., {Дата} В {Дата} в связи с рождением 3-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала улучшить свои жилищные условия.

В {Дата}В.С. спросила у нее, хочет ли она с материнского капитала получить деньги. Она ответила, что было бы не плохо. В.С. сказала, что Р А.С., который работает в фирме, может дать за государственный сертификат на материнский (семейный) капитал деньги в сумме 130 000 рублей. В.С., говорила, что она тоже получила денежные средства за свой сертификат, что скоро государство перестанет обеспечивать сертификаты, и она вообще ничего не сможет получить. В. ей так же сказала, что уже много девочек согласились получить деньги за сертификаты. Она поверила В.С. и согласилась передать сертификат за 130 000 рублей. В. она передала документы на материнский капитал.

В {Дата}В.С. представила ей Р.А., сообщив, что это её начальник. Р А.С. сказал ей, что необходимо подписать документы для того, чтобы получить деньги за сертификат. В. и Р повезли её к Р Е.Г., директору фирмы на {Адрес} в г.Кирове. Именно в данном офисе ее и познакомили с Р.

Р при встрече сказала, что сейчас она должна поехать в офис фирмы, где необходимо подписать договор займа. Р ей объяснила, что в {Дата} года материнский капитал прикроют, сертификат аннулируется, а она если будет действовать быстро, то успеет получить хотя бы какую-то сумму. Р учила ее, что необходимо говорить в офисе фирмы при подписании договора займа - что она намерена приобрести квартиру в {Адрес}. Р ей объяснила, что данный дом будет ей приобретен формально, что деньги за приобретение платить она не будет, что это необходимо только для того, чтобы получить денежные средства из пенсионного фонда по её сертификату. Р постоянно стимулировала её желание подписывать документы, говорила, что после каждого подписания документов она будет получать денежные средства, например, после покупки дома Р обещала ей 20 000 рублей, а после того как она отдаст дом обратно, то ей передадут оставшиеся деньги в сумме 110 000 рублей. Р ей сказала, что деньги, которые она получит по подписанному ей договору займа, она должна будет отдать Р.А. и потом ей будут передавать деньги, которые ей обещали - в сумме 130 000 рублей.

{Дата}В., Р повезли ее в офис фирмы на {Адрес} г.Кирова, там находились 2 молодых человека, один из которых спрашивал ее, для чего ей необходимы денежные средства. Она ответила, как её научила Р, что хочет приобрести дом в {Адрес} Кировской области. После этого подсудимый Шевалдин А.А. передал ей договор займа, в котором было указано, что ей выдается займ в сумме 343 000 рублей на приобретение дома по адресу: {Адрес} Данный дом она лично приобретать не хотела, переезжать и поживать в данном доме она не собиралась, улучшать за счет приобретения данного дома свои жилищные условия она не хотела, так как ей сразу объяснили, что она только формально приобретает данный дом и фактически никаких прав на него иметь не будет. Она подписала договор займа.

Еще перед подписанием договора займа Р и В. возили ее в банк «Вятка-банк», где по указанию Р она открыла счет.

Приобретенный по документам дом ей никто не показывал и не предлагал посмотреть, продавец дома РА. ей ничего про данный дом не говорил, ключи не передавал, с ней не общался.

С РА. и Р Е.Г. она съездила в регистрационную палату {Адрес}, где подписала передаваемые ей документы, которые не читала, так как в юридических вопросах ничего не понимает. Денежные средства за приобретение данного дома она никому не передавала, ни за какие действия сама не платила, только подписывала необходимые документы, которые ей передавала Р Е.Г.

После подписания договора ее повезли в «Вятка-банк», где Р Е.Г. ей сказала, чтобы она должна подписать заявление о переводе денежных средств, перечисленных на ее счет по договору займа, на счет РА.. Так как Р уже ранее говорила, что она деньги должна отдать, то она согласилась и подписала переданные Р Е.Г. документы.

Потом её повезли в офис к Р, где Р передал ей при Р 20 000 рублей. После этого Р ей объяснила, что после получения свидетельства о праве собственности она должна будет подать документы в пенсионный фонд, чтобы деньгами с материнского капитала был погашен взятый ей займ. Р сказала, что в подготовке документов ей поможет В., которая и собирала в дальнейшем для нее документы.

{Дата}В. возила её к нотариусу, там она выделяла доли детям. Затем подала документы в пенсионный фонд и ее займ был погашен.

В {Дата}Р по телефону ей объяснила, что она должна поехать в регистрационную палату и там переписать дом на мужчину, который её там встретит. В. с водителем привезли ее в Нововятск для обратной перерегистрации приобретенного дома. В Регистрационной палате находился ранее ей незнакомый мужчина, у него были подготовленные документы, которые он дал ей на подпись. После этого в кабинете её спросили, получила ли она деньги. Она хотела сказать что нет, но мужчина её ткнул, сказал, что необходимо сказать, что получила. Она ответила, что деньги получила, документы были приняты на регистрацию.

После этого Р дал ей еще 17 000 рублей, а остальные деньги возвращать не стал. Она говорила Р., что если он ей не отдаст деньги, то она обратится с заявлением в милицию, но Р ей так деньги и не отдал.

Затем выяснилось, что документы не будут регистрировать без свидетельства о смерти её мужа. Она его отдавать не хотела, но Р ей звонил и убедительно просил отдать свидетельство. Она отдала свидетельство В., за это получила еще 5 000 рублей. Более ей никто денег не давал.

Она хотела пойти в милицию, но боялась Р., поэтому не пошла. Неоднократно звонила и Р, и Р., и В., но ей так никто ничего и не вернул.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля М.Д. (т.7 л.д. 132-135) следует, что он знаком с детства с РА.. В {Дата} он с РА. открыли совместную фирму ООО «Магазин м.з.».

В {Дата} сотрудники фирмы «7-Х.», директором которой являлась бывшая супруга РА. - Р Е.Г., предложили ему приобрести дом по адресу: {Адрес}. Он согласился приобрести данный дом за 420 000 рублей. Документы о приобретении дома он получил в офисе фирмы «7-Х.», где и оставил указанную сумму денежных средств. В регистрационной палате продавец дома Е.Н. подписала документы купли-продажи, которые были сданы на регистрацию. Е. он никаких денежных средств не передавал.

Через непродолжительное время Р А.Е. сообщил ему, что дом, приобретенный по вышеуказанному адресу, принадлежал его матери и он хочет его выкупить обратно. Он согласился, после чего были подготовлены документы купли-продажи дома, которые он подписал в регистрационной палате, получил от Р А.Е. деньги в сумме 450 000 рублей, то есть на 30 000 рублей больше, чем он передал за приобретение указанного дома.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Р.Г,Н. (т.7 л.д. 137-139) следует, что она является матерью Р. А.Е., у нее в собственности имелся дом по адресу: {Адрес}

В {Дата} в связи с состоянием здоровья она не смогла работать на приусадебном участке указанного дома и предложила сыну его продать, выдав на имя последнего нотариально удостоверенную доверенность.

В {Дата} сын сообщил, что может выкупить проданный дом обратно. Она согласилась и {Дата} подписала в регистрационной палате документы о приобретении указанного дома обратно у знакомого Р А.Е. – М.Д. Все расчеты по сделкам производил Р А.Е.

Свидетель Р. А.Е., продолжая, пояснил в суде, что {Дата} его мама Р. Г.Н. предложила ему продать принадлежащий последней дом по адресу: {Адрес} выдала на его имя нотариально удостоверенную доверенность. Об этом было известно его бывшей супруге Р Е.Г., которая сообщила ему, что нашла покупателей на данный дом. Оформлением всех документов купли-продажи занималась Р Е.Г. Он подписал документы в регистрационной палате. Денежными средствами за продажу дома Р.Е.Г. распорядилась самостоятельно.

Через некоторое время он узнал, что указанная недвижимость находится в собственности его знакомого М.Д., и решил ее выкупить обратно. М. согласился и между ними был заключен договор купли-продажи, по которому он передал М.Д. 450 000 рублей.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-2 {Номер} на имя Б.Е., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего, который пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Б.Е. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 331 378 рублей 80 коп.

К заявлению Б.Е. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Б.Е. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Б.Е. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, которое ранее ей уже принадлежало и расчеты за приобретение указанного жилья уже были произведены Б.Е.. Таким образом, Б.Е. не намеревалась направить сумму займа 343 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Б.Е. целевого займа в сумме 343 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения 140 000 рублей наличными денежными средствами, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Б.Е. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Б.Е. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Б.Е. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 331 378 рублей 80 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Б.Е. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Б.Е. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 331 378 рублей 80 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 68) {Дата} денежные средства в сумме 331 378 рублей 80 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Б.Е. в суде пояснила, что проживает с детьми: П.Д., {Дата}Б.Е.Л., {Дата}., Б.Е.Г, {Дата}.р. В {Дата} в связи с рождением 4-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал. В конце {Дата} г., в дневное время, В.С. сообщила ей, что является представителем одной фирмы, которая занимается обналичиванием средств материнского капитала, и спросила, нуждается ли она в деньгах. В этот момент она находилась в гостях у Ш.. В.С. сообщила ей и Ш., что есть возможность получить по 140 000 рублей наличными за свой сертификат. В., уговаривая их передать сертификат на материнский капитал, говорила, что если она и Ш. это сейчас не сделают, то в {Дата} данные сертификаты пропадут, т.к. государство прекращает данную программу, и что она и Ш. не смогут в дальнейшем воспользоваться данным сертификатом и совсем ничего не получат. Она и Ш. передали В. оригиналы своих сертификатов, оригиналы свидетельств о рождении своих детей.

{Дата} В. привезла ее к Р.А., который спросил, имеется ли у нее квартира, которую можно на нее оформить. Она сказала, что имеет собственное жилье, которое она ранее купила за 20 000 рублей у семьи К., но данная квартира не оформлена. Р А.С. сказал, что в таком случае с ней не будет никаких проблем. После этого Р отвёз ее домой к К., с которыми она договорилась о выдаче К. доверенности на право распоряжения приобретённой ей квартирой.

В тот же день, {Дата}, Р А.С. привез ее в офис к Р Е.Г., которой передал документы по принадлежащей ей квартире, сказал, что данная квартира фактически уже приобретена ей, но сделка не оформлена, но у него имеется доверенность на продажу данной квартиры. Р Е.Г. проверила все документы, которые передал ей Р А.С., сказала, что все документы в порядке и что можно оформлять. Р так же распечатывала какие-то документы на компьютере, передала их ей подписать. Что это были за документы, она не читала, в юридических вопросах она ничего не понимает, поэтому доверяла Р Е.Г., Р.А., так как они её уверяли, что все это законно.

Р ей говорила, чтобы она не переживала, что все документы будут оформлены правильно, через официальные организации и что к ней никаких претензий в дальнейшем не будет.

Так же в данном офисе Р Е.Г. представила ей Ш.А., пояснив, что это риэлтор и что Ш.А. будет заниматься оформлением всех документов по ее сделкам. Р Е.Г. ей пояснила, что необходимо поехать в ООО «Д.», где следует подписать договор займа. Еще ее возили в «Вятка-банк», где она открыла счет.

Р Е.Г. ей объяснила, что в офисе фирмы, где она будет подписывать договор займа, необходимо вести себя спокойно, говорить, что она действительно хочет приобрести данную квартиру на средства материнского капитала. Она говорила Р Е.Г. что это незаконно, так как поняла что она сама у себя приобретает квартиру, но РЕ. её уверила, что все действия законны, что к ней никаких претензий не будет.

В кабинет в ООО «Д.Р Е.Г. зашла вместе с ней, общалась с Шевалдиным А.А., который распечатал уже готовые документы. В это время в офис зашел И.А., стал спрашивать у нее, для чего ей необходимы деньги. Она ответила так, как её научила Р Е.Г., сказала, что денежные средства ей необходимы для приобретения жилья. Р Е.Г. в этот момент общалась с Шевалдиным А.А., который распечатал документы и передал их Р Е.Г., которая просмотрела документы, сообщила ей, что данные документы оформлены правильно и что она может их подписать. Она, не читая, сразу подписала переданные ей Р Е.Г. документы.

{Дата} Р А.С. и Ш.А. привезли ее в регистрационную палату в {Адрес}, где она подписала договор купли-продажи, по которому якобы приобрела у Р.А. свою же квартиру по адресу: {Адрес} В Регистрационной палате Ш.А. сопровождала ее и Р. в кабинет к Регистраторам и там решала все юридические вопросы, говорила, что необходимо подписывать. Все действия в регистрационной палате оплачивала Ш.А.

{Дата} или {Дата}Р А.С. возил её в «Вятка-банк», сказал ей, что она должна подписать документы о переводе денег с её счета на счет Р.А. Она согласилась и подписала необходимые документы. Когда находились в банке, то Р А.С. позвонил Р Е.Г., та приехала в банк, о чем-то там разговаривала с Р.А.

После того как Р А.С. получил денежные средства, он отвез её в офис к Р Е.Г., которая сказала ей, что она должна подать заявление в пенсионный фонд, чтобы пенсионный фонд погасил взятый на нее займ. Р Е.Г. передала ей список документов, которые необходимо было передать в пенсионный фонд. После этого Р А.С. передал ей 20 000 рублей и сказал, что остальные денежные средства он передаст после того как она подаст заявление в пенсионный фонд, и пенсионный фонд перечислит деньги в счет погашения займа, который был на нее оформлен.

Пояснила, что находясь в регпалате {Адрес}, она отказалась подписывать документы, плакала, сказала, что её обманули, обещанные сумму денег не передали. Подсудимый Шевалдин стал требовать, чтобы она подписала документы по сделке купли-продажи, говорил, иначе ей будет плохо, что она все потеряет, заверил её, если она подпишет документы, то вечером Р с ней рассчитается. Р пообещал привезти деньги. Поэтому она подписала документы.

Около 23.00 час. Р передал ей 5 000 рублей, и заставил написать расписку о том, что Р полностью с ней рассчитался.

{Дата}Р А.С. возил её к нотариусу в {Адрес}, где она давала обязательство выделить доли детям. Так же в сборе документов ей помогала В.С.

{Дата} В. ей объяснила, что если в пенсионном фонде будут спрашивать, то она должна говорить, что действительно приобрела данную квартиру на средства материнского капитала и что в данной квартире собирается проживать. Она вместе с В. ходила в пенсионный фонд и там В. помогала ей писать заявление. По поданному ей заявлению Пенсионный фонд перечислил денежные средства и был погашен взятый на нее займ.

После этого Р А.С. отдавал ей по 10 000 рублей, мог дать 5000 рублей, один раз Р А.С. передал ей 1 000 рублей. В общей сложности она смогла вытребовать у Р.А. не более 100 000 рублей.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.В. (т.7 л.д. 208-210) следует, что ранее в ее собственности имелся дом и земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес} В {Дата} она продала данный дом и земельный участок Б.Е. за 20 000 рублей, но договор купли-продажи оформлен не был. {Дата} Б.Е. приехала к ней вместе с Р.А. и сообщила, что Р А.С. хочет приобрести указанный дом и земельный участок и для этого необходимо выдать доверенность на Р.А. Так как ранее Б.Е. полностью с ней рассчиталась за приобретение указанного объекта недвижимости, то она выполнила просьбу Б.Е. и выдала доверенность на Р.А.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-2 {Номер} на имя Ш.О., являются:

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего, продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Ш.О. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 318 178 рублей 75 коп.

К заявлению Ш.О. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Достояние» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Достояние», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Ш.О. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Ш.О. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, было установлено впоследствии, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Ш.О. не намеревалась направить сумму займа 330 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Ш.О. целевого займа в сумме 330 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Ш.О. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Ш.О. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Ш.О. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 318 178 рублей 75 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Ш.О. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Ш.О. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 318 178 рублей 75 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 65) {Дата} денежные средства в сумме 318 178 рублей 75 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Ш.О., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, в суде пояснила, что она проживает с двумя детьми – Ш.Р., {Дата}р., Ч.А, {Дата}. В {Дата} году в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал. Она получила данный сертификат в пенсионном фонде в г.Кирове и планировала улучшить свои жилищные условия. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий, так же ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

В конце {Дата} г. В.С. сообщила ей, что является представителем одной фирмы, которая занимается обналичиванием средств материнского капитала, спросила, не нуждается ли она в деньгах. В этот момент у нее в гостях находилась Б.Е.. В.С. сообщила ей и Б.Е., что есть возможность получить по 140 000 рублей наличными. В.С., уговаривая их передать сертификат на материнский капитал, саказала, что если она и Б.Е. это сейчас не сделают, то в {Дата} данные сертификаты пропадут, что государство прекращает данную программу, и что она и Б.Е. не смогут в дальнейшем воспользоваться данным сертификатом и совсем ничего не получат. Она и Б.Е. поверили, передали В. оригиналы своих сертификатов, оригиналы свидетельств о рождении своих детей.

После этого В.С. повезла её в г.Киров к Р.А., представив его как своего начальника. В г.Кирове Р остался в автомашине, а В. провела её в офис к Р Е.Г., которая задавала ей различные вопросы, передала подписать какие-то документы. Она эти документы не читала, что это были за документы, ей не известно, данных документов ей никто на руки не выдал, все документы остались у Р Е.Г.

{Дата} В.С. и Р А.С. привезли ее в офис ООО «Д.», где находилась также Ш.А. Шевалдин А.А. ее ни о чем не спрашивал, договор, который Шевалдин А.А. ей передал на подпись, был уже распечатан, она подписала, не читая переданные ей Шевалдиным А.А. документы.

После этого Ш. и Р увезли ее в {Адрес} в регистрационную палату, где Р А.С. сказал, что она будет приобретать комнату у Ш.А. В регистрационной палате {Адрес} она подписала договор купли-продажи от {Дата} который ей передала Ш.А.. В квартире Ш.А. она не была. Сам текст договора она не читала, просто подписала в том месте, где ей указала Ш.А.

В этот же день Р А.С. отдал ей 20 000 рублей. В.С. помогала ей собирать документы для подачи в пенсионный фонд, она же её туда и возила, когда все документы были готовы.

В пенсионный фонд В. привезла ее {Дата} вместе с Б.Е.. Там В. объяснила, что если в пенсионном фонде будут спрашивать, то она должна говорить, что действительно приобрела данную комнату на средства материнского капитала и что в данной комнате собирается проживать. По поданному ей заявлению Пенсионный фонд перечислил денежные средства в погашение оформленного на неё займа.

В {Дата}Р А.С. позвонил ей, сказал, что необходимо будет снова поехать в {Адрес}, после чего он отдаст ей деньги. {Дата} Ш.А. доставила ее в регистрационную палату {Адрес}, где она подписала какие-то документы, переданные ей Ш.А. Что это были за документы, она не знает, их не читала. После этого Р А.С. передал ей 48 тысяч рублей.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Р.С. (т.6 л.д. 221-223) следует, что у него есть дочь Ш.А. В его собственности имеется квартира по адресу: {Адрес}. В {Дата} его супруга Р.Л. решила продать одну из комнат в указанной квартире, на что он дал нотариально удостоверенное согласие. В связи с чем происходила продажа комнаты, он не знает. Получала ли супруга денежные средства за продажу комнаты, тоже не знает.

Из показаний свидетеля Б.И. следует, что она работает в Омутнинском отделе Управления Росреестра по Кировской области. В ходе следствия у неё было изъято регистрационное дело, касаемое совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}

Протоколом выемки (т.4 л.д. 128-130) в {Адрес} отделе Росреестра по Кировской области были изъяты документы из регистрационногодела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-I {Номер} на имя Ш.Н., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Ш.Н. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей 00 коп.

К заявлению Ш.Н. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Ш.Н. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Ш.Н. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было установлено в последующем, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Ш.Н. не намеревалась направить сумму займа 330 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Ш.Н. целевого займа в сумме 330 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Ш.Н. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Ш.Н. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Ш.Н. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Ш.Н. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Ш.Н. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 64) {Дата} денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Ш.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что проживает с тремя детьми – П.В., {Дата}Ш.Д., {Дата}Ш.С., {Дата} В связи с рождением 2-го ребенка в {Дата} она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала улучшить свои жилищные условия. Ей сотрудники пенсионного фонда сказали, что необходимо дождаться, когда ребенку исполнится 3 года. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий. Также ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено законом.

В {Дата} к ней домой приехала В.С., которая предложила ей обналичить материнский капитал путем фиктивного оформления купли-продажи квартиры на её имя, пообещав заплатить наличными денежными средствами деньги в сумме 140 000 рублей. Так как в юридических вопросах она ничего не понимает, то поверила В.С., что всё будет сделано законно, и согласилась на предложение В.С.В.С. увезла ее в г.Киров, на {Адрес}, в фирму Р Е.Г. В.С. взяла ее документы - свидетельства о рождении детей, сертификат на право получения материнского (семейного) капитала и паспорт, которые передала Р Е.Г.. Затем в офис зашел Р А.С., спросил Р Е.Г., все ли нормально с ее документами и можно ли оформлять на нее приобретение квартиры. Р Е.Г. ответила, что все нормально. Р Е.Г. спрашивала у нее только анкетные данные. О том, какая недвижимость на нее будет оформляться, ей никто не говорил, ее про то, какую недвижимость она хочет приобрести, никто не спрашивал. Ш.А. и Р Е.Г. ей представили как юристов фирмы, через которую она получит деньги.

{Дата} к ней в {Адрес} приехала В.С., увезла ее в г.Киров, в фирму «Д.», расположенную на {Адрес}, где находилась Р Е.Г., которая предложила ей подписать договор займа, показала, где необходимо расписаться. В данном офисе кроме Р Евгении еще находился подсудимый Шевалдин А.А., но он никаких вопросов ей не задавал, ничего у нее не спрашивал. При этом никаких денежных средств ей не передали. Документы, которые она подписывала, она не читала, так как в них ничего не понимает.

В {Дата} года Ш.А. возила ее в регистрационную палату в {Адрес} для оформления купли-продажи квартиры. В регистрационной палате она подписала договор купли-продажи квартиры в {Адрес}, который ей передала Ш.А.. Данный договор она не читала, так как в данных документах ничего не понимает, а Ш.А. являлась юристом, говорила ей, что и где необходимо подписывать.

В регистрационной палате она никакие деньги продавцу квартиры не платила, за регистрационные действия так же ничего не платила, все оплачивала Ш.А.

После этого ее увезли в «Вятка-банк», где уже находился Р А.С., который сказал, чтобы она написала заявление о переводе денег с ее счета на счет продавца дома. Затем Р А.С. увез ее в фирму Р Е.Г., где передал ей 20 000 рублей и пояснил, что после оформления документов по возврату квартиры он отдаст ей остальные 120 000 рублей.

В.С. объяснила ей, какие документы она должна собрать и подать в пенсионный фонд, помогала ей в сборе документов. {Дата} В.С. возила ее в Пенсионный фонд {Адрес}, где она написала заявление на перечисление денежных средств за куплю-продажу дома в ООО «Д.».

В дальнейшем в {Дата} года В.С. возила ее в регистрационную палату для переоформления квартиры на бывшего владельца. В регистрационной палате она подписывала какие-то документы. Деньги за продажу дома ей никто не передавал.

Свидетель Д.Л., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что является супругой П.С. Брак между ними оформлен {Дата}. В {Дата} она сожительствовала с П.С., у которого имеется родственник М.Г., являвшийся собственником части квартиры по адресу: {Адрес} У П. и М.Г. имелась устная договоренность о том, что П. от имени М.Г. будет заниматься продажей данной недвижимости.

В {Дата} года П.С. ей рассказал, что планирует продать данную комнату Ш.Н.{Дата} П. ей рассказал, что продажа комнаты была по договоренности с Р.А., который сразу же обещал П., что данная комната через непродолжительное время будет снова продана ему. П. рассказал, что за продажу комнаты Ш.Н. с ним не расплачивалась, так как Р А.С. пообещал передать П.С. 25 000 рублей, а затем бесплатно переоформить собственность обратно.

В {Дата}П.С. ей сообщил, что хочет выкупить всю квартиру, в которой часть принадлежала М., и что для этого ей необходимо поехать в регистрационную палату {Адрес} и там подписать договор купли-продажи со Ш.Н.{Дата}П.С. привез её в {Адрес}, в регистрационную палату, где она подписала переданные Ш.А. документы. Ш.А. ей сообщила, что оплата за приобретение ею части квартиры у Ш.Н. уже произведена, и она за приобретение данной недвижимости никакие денежные средства платить не должна.

Свидетель П.С., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил в суде, что проживает с супругой Д.Л. Брак между ними зарегистрирован {Дата}. В {Дата} он сожительствовал с Д.Л.. У М.Г. в собственности имелась часть квартиры по адресу: {Адрес}. У него и М.Г. имелась договоренность о том, что он от имени М.Г. может заниматься продажей данной недвижимости. В {Дата} года он познакомился с Р.А., который предложил ему предоставить недвижимость для заключения временных договоров купли-продажи и получить за это денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей. Он был доволен предложением Р.А. и хотел получить деньги, обстоятельства сделки его не интересовали.

Р А.С. со Ш.Н. приехали к нему, отвезли его в середине {Дата} в агентство недвижимости, офис которого расположен по адресу: {Адрес}. В данном агентстве Р А.С. представил его Р Е.Г., которая взяла у него и у Ш.Н. документы, что-то составила.

{Дата} он приехал в регистрационную палату, там с покупательницей Ш.Н. находилась Ш.А., которая дала ему подписать документы, оплатила все необходимые квитанции. В регистрационной палате он от Ш.Н. никаких денежных средств не получал. До подписания договора купли-продажи он так же никаких денежных средств от Ш.Н. не получал. Деньги в сумме 25 000 рублей он получил от Р.А. у «Вятка-банка», куда Р А.С. возил Ш.Н.

Через некоторое время, уже {Дата}, он сообщил Д.Л., что можно оформить на неё часть квартиры по адресу: {Адрес}. В этот период времени велись переговоры с собственниками второй доли в указанной квартире и была устная договоренность о ее приобретении. В связи с этим он предложил Д., чтобы и вторая доля в указанной квартире была оформлена на неё. Д. согласилась на данное предложение, он передал ее данные через Р.А. для составления договора купли-продажи. {Дата} Д. ездила в регистрационную палату в {Адрес}, где подписала договор о приобретении указанной доли в квартире у Ш.Н. Денежные средства за выкуп данной квартиры Д.Л.Ш.Н. не передавала, так как между ним и Р.А. была договоренность о бесплатном выкупе данной квартиры.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-3 {Номер} на имя Ф.Г., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что Ф.Г.{Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей 00 коп.

К заявлению Ф.Г. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Достояние», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Ф.Г. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Ф.Г. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Ф.Г. не намеревалась направить сумму займа 343 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}, {Адрес}

Получение Ф.Г. целевого займа в сумме 343 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Ф.Г. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Ф.Г. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Ф.Г. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Ф.Г. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Ф.Г. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 343 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 48) подтверждено, что {Дата} денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Ф.Г., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что проживает с мужем Ф.С. и двумя детьми – Ф.Д.{Дата}Ф.М, {Дата}. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала улучшить свои жилищные условия. Ей сотрудники пенсионного фонда сказали, что для распоряжения средствами МСК необходимо дождаться, чтобы ребенку исполнилось 3 года. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий. Также ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

Во второй половине {Дата} в {Адрес} Кировской области приехали Р А.С. и В.С.. Последняя представилась сотрудницей фирмы ООО «Д.», предоставляющей средства в виде займа для приобретения жилья, а также оказывающей помощь в оформлении необходимых документов для получения средств, находящихся на сертификате на материнский капитал, которыми впоследствии заем гасится, а разница в суммах передается наличными на руки.

В. ей и супругу сообщила, что все действия, которые они будут выполнять, являются законными, что она получит наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей. В. сразу объяснила, что квартира, которую она оформит в собственность, будет временной, что она собственником данной квартиры не станет, что данная квартира необходима только для получения денежных средств от пенсионного фонда и что после того как пенсионный фонд перечислит деньги, то ей необходимо будет переписать данную квартиру на прежнего собственника. В. сообщила, что первоначально при подписании необходимых документов она получит деньги в сумме 20 000 рублей, а оставшаяся сумма будет нам выплачена после того как она подаст документы в пенсионный фонд и будет погашен займ средствами пенсионного фонда, после чего ей выплатят еще 130 000 рублей.

В. когда убеждала ее, то говорила, что сама таким же образом получила деньги за свой сертификат, что её не обманули, и ее никто не обманет. Так как она с супругом ничего не понимают в юридических вопросах, а В.С. сказала, что все будет делаться через официальную фирму, то она поверила и решила воспользоваться услугами В.С., то есть согласились на предложение В.С. и передала той копии сертификата, свидетельства о рождении детей, паспорта.

Через некоторое время В.С. привезла ее и супруга в г.Киров в офис Р Е.Г., которую представила как директора. В.С. сообщила Р Е.Г., о том, что для них подобрана квартира, назвала ее адрес: {Адрес}В. передала Р документы на данную квартиру. Р Е.Г. у нее не спрашивала, желает ли она приобретать данную квартиру, хочет ли в ней проживать. Р просмотрела представленные В. документы, посмотрела её документы, сказала что все документы в порядке, что можно оформлять.

{Дата}В.С. ее с супругом привезла в г.Киров в офис ООО «Д.» по {Адрес} где представила им Ш.А., которая сообщила, что является юристом от Р Е.Г. В офисе ООО «Д.» подсудимый Шевалдин А.А. спросил ее, действительно ли она будет приобретать на эти деньги жилье. Она ответила что да, но Шевалдин А.А. рассмеялся, сказал «Я-то в курсе». После этого Шевалдин А.А. передал ей на подпись заранее составленный договор, согласно которому ей предоставлялся заем на 343 000 рублей на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}, д.Стулово, {Адрес}11. Данную квартиру ей никто не показывал.

{Дата} В. привезла ее в регистрационную палату {Адрес}, где уже находилась Ш.А. и А.П.. Она с супругом подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}. Со стороны продавца по доверенности выступал А.П., собственника квартиры Т.В. она никогда не видела. Все сборы в регистрационной палате оплачивала Ш.А., которая говорила, когда, где и какие документы ей необходимо подписывать. Так как Ш.А. являлась юристом и разбиралась во всех вопросах, то она доверяла Ш.А. и подписывала все необходимые документы.

Через некоторое время В. вновь привезла ее в Вятка-банк в г.Киров, где её супруг по указанию С написал поручение о перечислении поступивших на счет средств от ООО «Д.» на р/с А.П., который также находился в тот момент в банке с Р.А.. Р А.С. сообщил, что А. получит эти денежные средства и передаст их ему, а после этого Р выплатит ей аванс в сумме 20 000 рублей. После этого ее с супругом увезли в офис фирмы Р Е.Г. по {Адрес}, где Р в присутствии Р передал ей 20 000 рублей, пояснив, что данные средства он передает в качестве аванса.

После этого Р ей сообщила, что она должна обратиться в пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. РЕ. передала ей напечатанный на компьютере список документов, которые ей необходимо будет предоставить вместе с заявлением в пенсионный фонд.

По истечении 2-х недель она получила в рег.палате данные документы. Узнав об этом, к ней домой приехал Р А.С. и потребовал передать документы на квартиру, что она и сделала.

В период с {Дата} года она занималась оформлением документов в Пенсионном фонде на получение средств материнского капитала. В сборе документов участвовала В., которая ей подробно объясняла, как и что она должна там говорить, а именно, что она реально приобрела данную квартиру, что собирается в ней проживать, но она все равно спуталась и сказала что-то не так, потому что она не смогла объяснить, на каком этаже находится квартира, сказала, что у нее нет ключей от квартиры. В связи с этим пенсионным фондом было собрана комиссия, на которую её вызвали. Об этом она сообщила В. и та сказала, что она должна идти туда и уверенно все там подтвердить, что действительно приобрела квартиру и действительно будет там проживать, что все документы у нее в порядке, и ей не откажут. Она так и сделала. На комиссию онам сообщила, что реально приобрела данную квартиру и что будет там проживать. После этого и было произведено перечисление денежных средств и ее займ в ООО «Д.» был погашен.

Через некоторое время ее вызвали в ОБЭП {Адрес} где она дала правдивые объяснения обо всем случившемся. Еще к ней приезжал А.П., требовал, чтобы она переписала обратно квартиру, сказал, что Р ей отдаст деньги, но она ответила, что ее уже вызывали в милицию и она ничего делать не будет, пока ей не скажут этим заниматься сотрудники милиции.

В настоящее время она числится собственником квартиры по адресу: {Адрес}, однако данная квартира ей фактически не принадлежит, денежные средства за приобретение квартиры она никому не передавала.

Свидетель Ф.С., допрошенный в судебном заседании, полностью подтвердил показания свидетеля Ф.Г.

Свидетель А.П., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 1-4), пояснил суду, что Р А.С. является бывшим мужем его сестры А.Н. По адресу: {Адрес} проживает Т.В., с которой поддерживает дружеские отношения его отец А.Н.

В середине {Адрес} к нему обратился Р А.С., который пояснил, что хочет обналичить материнский капитал у Ф.Г. и что для обналичивания материнского капитала необходимо получить согласие Т.В. на продажу квартиры. Р ему сказал, чтобы он попросил у Т.В. выписать на его имя доверенность, и чтобы он занимался подписанием всех необходимых документов от имени Т.В.Р А.С. обратился к нему, так как знал, что у Т.В. существует задолженность по коммунальным платежам за данную квартиру. Р ему объяснил, что погасит за Тимшину задолженность по коммунальным платежам и после этого зарегистрирует право собственности на квартиру на Ф.Г., а через непродолжительное время Ф. перерегистрирует право собственности на квартиру Тимшиной обратно и сделка будет закончена, у Тимшиной не останется задолженности по коммунальным платежам.

Так как он в юридических вопросах ничего не понимает, то согласился на предложение Р. и привел его к Т. в квартиру по адресу: {Адрес}. Р сам объяснял Т.В., что хочет воспользоваться квартирой и за это погасит имеющийся долг Т. по коммунальным платежам с последующим переоформлением квартиры обратно на Т.В.

{Дата} он вместе с Т.В. на его автомашине приехали к нотариусу в {Адрес}, где Т. оформила на его имя доверенность на право продажи её квартиры по адресу: {Адрес}. После оформления доверенности от Т.В. он сообщил об этом Р.А. по телефону. Р ему сказал, что необходимо приехать в регистрационную палату {Адрес} для подписания договора купли-продажи квартиры Т.В.

На следующий день, {Дата}, он приехал в регистрационную палату {Адрес}, где его уже ждал Р. Они прошли в здание регистрационной палаты, Р показал ему Ф.М. и ее мужа, сказал, что именно они будут покупать квартиру Т.В. Кроме Ф. в регистрационной палате находилась Ш.А., которая занималась оформлением всех документов по купле-продаже. В регистрационной палате он передал Ш.А. все необходимые документы. После подписания договора он с Р.А. уехали в г.Киров, так как Р А.С. сказал, что на его имя необходимо открыть счет в «Вятка-Банке» для того чтобы на него перечислили сумму сделки. Ф. поехали в г.Киров в автомашине Р.. В г.Кирове сразу же приехали к «Вятка-Банку» по адресу: {Адрес}, где он открыл счет. {Дата} водитель привез его в «Вятка-банк» г.Кирова. В банке находился Р А.С., который вместе с ним зашел в кабинку банка, где он получил денежные средства в сумме 343 000 рублей, которые сразу же передал Р.А.

Однако, в течение 3-х месяцев право собственности на квартиру не было возвращено Т.В. После этого он встречался с Р.А. и спрашивал его, вернул ли он право собственности обратно Т., на что Р ему сказал, что занимается данным вопросом, но до конца еще не урегулирован и право собственности не возвращено.

Свидетель А.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 5-7), пояснил суду, что Р А.С. ранее был мужем его дочери А.Н. По адресу: {Адрес} проживает Т.В., с которой он поддерживает дружеские отношения.

В конце {Дата}Т.В. ему рассказала, что выдала доверенность на его сына - А.П.. Вернувшись домой, сразу же позвонил сыну П., который вместе с Р.А. приехал к нему домой и показал документы, в т.ч. и подписанный договор купли-продажи квартиры Т.В. на Ф.. Р пообещал ему, что через 2 месяца вернет Т.В. недвижимость, рассказав, что данная сделка необходима только для обналичивания материнского капитала Ф..

Однако через 2 месяца Р А.С. никаких действий по возврату права собственности на Т.В. не предпринял, сказал, что возникли проблемы с оформлением документов, но обещал в скором времени все документы оформить и переоформить право собственности на Т.В. До настоящего времени квартира Т.В. находится в собственности Ф..

Из оглашенных с согласия сторон в соответствии с частью 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.В. (т.7 л.д. 8-10) следует, что у нее в собственности ранее находилась квартира по адресу: {Адрес}, в которой она проживает по настоящее время. По соседству с ней проживает А.Н., с которым она поддерживает дружеские отношения.

В середине {Дата} к ней домой по указанному адресу пришли А.П. и Р А.С., который попросил у нее оформить документы по квартиру на Павла Ашихмина. Зачем это было нужно Р. – не поняла, так как в юридических вопросах ничего не понимает. Сам Р А.С. обещал, что выплатит за нее имеющийся долг по коммунальным платежам в сумме около 9 000 рублей. Так же Р А.С. пообещал, что будет и в дальнейшем оплачивать коммунальные платежи за ее квартиру. Её данные условия устроили и она согласилась.

Из разъяснений Р. для себя поняла, что она подпишет завещание на А.П., и что он будет являться собственником её квартиры, но она будет в ней проживать, а А. будет оплачивать коммунальные платежи. Она с А.П. ездила в {Адрес}, где у нотариуса подписала документы, как в тот момент думала, что это завещание на А.П.. На следующий день после подписания данных документов она рассказала А.Н., что оформила завещание на его сына - А.П..

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-I {Номер} на имя К.М., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась К.М. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей 00 коп.

К заявлению К.М. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Достояние» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также К.М. в УПФР в подтверждение улучшения своих жилищных условий представила свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Из представленных материалов дела следовало, что К.М. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО были перечислены денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного К.М. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес} Решение о перечислении денежных средств было принято сотрудниками пенсионного фонда, введенными К.М. в заблуждение предоставлением фиктивных документов.

В последующем было установлено, что К.М. не намеревалась фактически становиться собственником приобретенного жилья, владеть, пользоваться и распоряжаться им. К.М. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение К.М. целевого займа в сумме 318 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Таким образом, К.М. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия К.М. и ее детей улучшены не были.

В результате предоставления К.М. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 61) подтверждено перечисление {Дата} денежных средств в сумме 318 000 рублей 00 копеек на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.М. (т.7 л.д. 100-105) следует, что она проживает по адресу: {Адрес} с гражданским мужем Б.В. и тремя детьми – П.А, {Дата}., К.М.Р.{Дата}р., и К.М.Д., {Дата} г.р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала улучшить свои жилищные условия.

В {Дата} она работала вместе с Б.Е. и последняя ей рассказала, что Р А.С., В.С., Ш.А., Р Е.Г., Шевалдин А.А. помогают купить жилье по сертификату на материнский капитал. Она данным вопросом заинтересовалась. Через некоторое время В.С. приехала к ней домой и рассказала, что срок действия сертификата на материнский капитал в {Дата} заканчивается и в дальнейшем по данному сертификату ничего невозможно будет приобрести. Она спросила у В., будут ли данные действия законными, на что В. её заверила, что все будет законно, что сама является сотрудником фирмы ООО «Д. что все договоры будут официально заключены и что к ней никаких вопросов не у кого не будет. В. ей сказала, что наличными она получит 100 000 рублей. Она согласилась на приобретение дома и получение 100 000 рублей наличными денежными средствами. Она В. сообщила, что дом должен быть жилым, желательно одиночным или с одними соседями, стоимость жилья не оговаривалась. На имеющемся у нее дома копировальном аппарате она сняла копии с документов, то есть с сертификата, паспорта и свидетельств о рождении детей, которые передала В.С.

Через некоторое время В. привезла ее в г.Киров, познакомила с Р.А., который привел ее в офис к Р Е.Г.

Р ей сказала, что является юристом, что через её фирму она может купить жилье и получить наличные денежные средства в сумме 100 000 рублей за сертификат на материнский капитал. Она еще раз спросила, легально ли это? Р ее уверила, что является юристом и знакома с законодательством и все будет законно. Р ей так же подтвердила информацию о том, что сертификаты на материнский капитал с {Дата} не будут действовать и сейчас необходимо успеть получить наличные денежные средства по сертификату. Р и В. у нее спрашивали, какая именно сумма у нее находится на сертификате. Через некоторое время ее отвезли в ООО «Д.» к Шевалдину А.А., который ее ни о чем не спрашивал, а передал готовые документы на подпись. Она подписала данные документы.

{Дата} она ездила вместе с Ш.А. в регистрационную палату {Адрес}, где вместе с И. подписывала договоры купли-продажи. После этого ее отвезли в «Вятка-Банк», где по требованию Р.А. она написала заявление о переводе полученных от ООО «Д.» денежных средств на счет И., которая получила деньги в кассе банка и передала их Р.А.

После получения денежных средств Р отвёз её в офис к РЕ., там сообщил Р, что денежные средства получены, передал ей при РЕ. 20 000 рублей.

После этого Р ей сказала, что необходимо подать заявление в пенсионный фонд, рассказывала, какие именно документы необходимо будет предоставить в пенсионный фонд. РЕ. также сказала, что в пенсионном фонде ей необходимо говорить, что она приобрела дом, что собирается в нем проживать, что тем самым она улучшила свои жилищные условия. Она сказала Р, что у нее имеется в собственности 3-х комнатная квартира, спросила, не возникнут ли у сотрудников пенсионного фонда вопросы, что она приобрела деревянный дом в деревне и как тогда улучшила свои жилищные условия, имея в собственности 3-х комнатную квартиру. РЕ. ей на это сказала, что ни у кого никаких вопросов не возникнет, если она сделает так, как она говорит.

О стоимости приобретенного дома ей никто ничего не говорил, о том, что его необходимо будет вернуть обратно, ей тоже никто ничего не сказал.

{Дата} к ней приехал водитель и отвез ее в пенсионный фонд, где она написала заявление и передала все необходимые документы. Данное заявление удовлетворили, деньги были перевены в погашение займа.

Через некоторое время В. ей сообщила, что необходимо снять обременение с дома и оформить обратную куплю-продажу данного дома на И.В. сказала ей, что у И. вернулся сын с армии и в этом вся проблема, что дом необходимо вернуть. Водитель забрал её из дома, в машине была Ш.А., которая сказала, что необходимо подписать договоры купли-продажи и все необходимые документы. Она по указанию Ш. подписала {Дата} в регистрационной палате {Адрес} все необходимые документы по продаже дома обратно И.. После этого Р А.С. передал ей около 65 000 рублей.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля И.Н. (т.7 л.д. 106-109) следует, что {Дата} года Р А.С. предложил ей подзаработать, предоставив для совершения временных сделок купли-продажи принадлежащий ей дом по адресу: {Адрес} Она согласилась, и Р отвёз её в офис Р Е.Г., которая просмотрела документы на принадлежащую ей недвижимость. Р Е.Г. составила документы, которые она подписала не читая.

{Дата} Р привез ее в регистрационную палату {Адрес} вместе с К.М. и Ш.А., которую представил как юриста. Ш.А. провела ее с К.М. в регистрационную палату и там передавала на подпись документы, которые она не читая подписала, еще подписывала различные документы, но какие - не помнит.

Никаких денежных средств за приобретение у нее дома и земельного участка К.М. ей не передавала, ни до регистрационной палаты, ни после. Ш.А. ей так же никаких денежных средств не передавала. К.М. ее дом и земельный участок не осматривала.

После подписания документов в регистрационной палате она села в автомашину к Р.А., который передал ей деньги в сумме 14 000 рублей и сказал, что через несколько месяцев вернет ей права на дом и земельный участок.

{Дата} она пришла в регистрационную палату {Адрес}, там встретилась с К.М. и Ш.А., которая передала составленные документы, она их подписала. Данные документы были сданы регистратору и она получила обратно свою собственность.

За приобретение обратно дома и земельного участка она К.М. никакие денежные средства не передавала. В регистрационной палате в обоих случаях все оплачивала Ш.А.

После этого Р.А. приезжал к ней и говорил, что по факту продажи дома ведется проверка, но сказал, что ей не о чем волноваться, так как у нее все документы на руках и что они юридически грамотно оформлены.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-III {Номер} на имя М.Т. и по сертификату МК-III {Номер} на имя З.В., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что М.Т.{Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 860 рублей 36 коп.

К заявлению М.Т. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Достояние», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также М.Т. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий 2 свидетельства о государственной регистрации права домовладения по адресу: {Адрес}, каждое на приобретение 1/4 доли от {Дата} и {Дата} соответственно.

Получение М.Т. целевого займа в сумме 318 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

М.Т. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

М.Т. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия М.Т. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные М.Т. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 338 860 рублей 36 копеек в счет погашения целевого займа, полученного М.Т. на приобретение жилья расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления М.Т. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 860 рублей 36 коп.

Продолжая, пояснил, что {Дата} З.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 860 рублей 36 коп.

Полученные по целевому займу денежные средства в сумме 338 860 рублей не были потрачены З.В. на приобретение указанного в договоре объекта недвижимости.

З.В. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия З.В. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные З.В. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «М.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 338 860 рублей 36 копеек в счет погашения целевого займа, полученного З.В. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления З.В. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 860 рублей 36 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 57) {Дата} денежные средства в сумме 338 860 рублей 36 копеек переведены на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 47) {Дата} денежные средства в сумме 338 860 рублей 36 копеек переведены на счет ООО «М.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель М.Т., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 219-224), пояснила, что в {Дата} году в связи с рождением 4-го ребенка она получила право на материнский капитал. В {Дата} она узнала, что через Р.А. можно получить наличные денежные средства за сертификат на материнский капитал. Она созвонилась с Р.А., который ей сказал, что если она найдет еще одного владельца сертификата, согласного получить наличные денежные средства, то он приедет в {Адрес} и будет заниматься данным вопросом. Она предложила З.В. получить наличные денежные средства за сертификат. З.В. согласилась встретиться с Р.А.

{Дата} она и З.В. встретились с Р.А. и Ш.А. в {Адрес}. Ш.А. сообщила им, что уже давно вместе с Р.А. занимается получением наличных денежных средств по сертификатам на материнский капитал, что действие программы по реализации сертификатов заканчивается в {Дата} и сертификаты пропадут. Р А.С. сообщил, что все сделки будут законны, оформлены через официальную фирму ООО «Д.». Она и З.В. согласились получить по 120 000 рублей за сертификат.

Ш.А. и Р А.С. просили ее найти человека, который согласится временно предоставить недвижимость для заключения фиктивных договоров купли-продажи. Она с Р.А. и Ш.А. съездили к её сестре М.Л., которую Р и Ш. попросили предоставить для совершения временных сделок её недвижимость, расположенную по адресу: {Адрес}. С М.Л. договориться не получилось и Р с Шульгиной нашли собственницу жилья П.Н., у которой была квартира по адресу: {Адрес}Р сообщил ей и З.В., что данную квартиру он приобретает за 70 000 рублей и в связи с этим они получат не по 120, а по 100 тысяч рублей за сертификат. Она согласилась.

После этого {Дата} Р А.С. увез ее и З.В. в г.Киров в офис к Р Е.Г., которая сообщила, что для получения наличных денежных средств необходимо подписать договоры займа и купли-продажи, открыть счет в «Вятка-банке» и потом подать заявление в пенсионный фонд, чтобы договор займа был погашен средствами материнского капитала, только после этого она получит обещанные Р.А. денежные средства.

Она согласилась, после чего Ш.А. ее и З.В. увезла в офис ООО «Д.», где находился Шевалдин А.А., который распечатал документы, при этом ни с ней, ни с З.В. не общался. Распечатанные документы Шевалдин А.А. передал Ш.А., которая указала ей и З.В., где необходимо поставить подписи. Она подписала документы, не читая.

{Дата} в регистрационной палате вместе с З.В. она подписала переданные Ш.А. документы. В этот же день она и З.В. в «Вятка-банке» г. Кирова получили денежные средства по займам, которые передали Р.А. После этого Р А.С. ее и З.В. отвез в офис к Р Е.Г. и там передал им по 100 000 рублей.

Р ей сообщила, какие необходимо собрать документы для пенсионного фонда. В {Дата} года она собрала документы и подала заявление в пенсионный фонд, но там ей сообщили, что площадь квартиры маленькая и у нее заявление не приняли. Об этом она сообщила Ш.А.

После этого {Дата} года Р А.С. и Ш.А. снова приехали в {Адрес} и встретились с ней и З.В.Р и Ш. объяснили, что для погашения займа она должна приобрести у З.В. её ? квартиры, а для З.В. необходимо подобрать новый объект недвижимости. Она согласилась и {Дата} подписала в регистрационной палате {Адрес} переданный Ш.А. договор купли-продажи ? доли в квартире по адресу: {Адрес} у З.В. При этом она З.В. денежные средства не платила.

{Дата} она подала заявление в пенсионный фонд и ее займ в ООО «Д.» был погашен.

По оглашении М.Т. подтвердила свои показания.

Свидетель М.С., чьи показания также оглашались в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 225-229), полностью подтвердил показания свидетеля М.Т.

Свидетель З.В., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 233-238, том 8 л.д. 198-199, 135-139, 155-158) и уточнив их в судебном заседании, пояснила, что ранее она состояла в браке с З.А. В {Дата} в связи с рождением 3-го ребенка она получила право на материнский капитал.

В {Дата} она узнала от М.Т., что через Р.А. она может получить наличные денежные средства за сертификат на материнский капитал. Она согласилась встретиться с Р.А. Зимой {Дата} года она и М.Т. встретились с Р.А. и Ш.А. в {Адрес}. Ш.А. сообщила, что уже давно вместе с Р.А. занимается получением наличных денежных средств по сертификатам на материнский капитал, что действие программы по реализации сертификатов заканчивается в {Дата} году и сертификаты пропадут. Р А.С. сообщил, что все сделки будут законны, оформлены через официальную фирму ООО «Д.». Она и М.Т. согласились получить по 120 000 рублей за сертификат.

Ш.А. и Р А.С. просили найти человека, который согласится временно предоставить недвижимость для заключения фиктивных договоров купли-продажи. М.Т. с Р.А. и Ш.А. съездили к сестре М.Т. – М.Л.Р и Шульгина просили М.Л. предоставить для совершения временных сделок принадлежащую ей недвижимость по адресу: {Адрес}. С М.Л. договориться не получилось и Р с Шульгиной нашли собственницу жилья П.Н., у которой была квартира по адресу: {Адрес}, ул. Кирова, 4«а»-5. Р сообщил ей и М.Л., что данную квартиру приобретет за 70 000 рублей и в связи с этим они получат не по 120, а по 100 тысяч рублей за сертификат. Она согласилась.

После этого {Дата} Р А.С. увез ее и М.Л. в г.Киров в офис к Р Е.Г., которая сообщила, что для получения наличных денежных средств необходимо подписать договоры займа и купли-продажи, открыть счет в «Вятка-банке» и потом подать заявление в пенсионный фонд, чтобы договор займа был погашен средствами материнского капитала, и только после этого она получит обещанные Р.А. денежные средства.

Она согласилась, после чего Ш.А. ее и М.Т. увезла в офис ООО «Д. где находился Шевалдин А.А., который распечатал документы, при этом ни с ней, ни с М.Т. Шевалдин не общался. Распечатанные документы Шевалдин А.А. передал Ш.А., которая указала ей и М.Т., где необходимо поставить подписи. Она подписала документы, не читая.

{Дата} в регистрационной палате она вместе с М.Т. подписала переданные Ш.А. документы по купле-продаже. В этот же день она и М.Т. в «Вятка-банке» г.Кирова получили денежные средства по займам, которые передали Р.А., после чего Р ее и М.Т. отвез в офис к Р Е.Г. и там передал ей 100 000 рублей.

Р ей сообщила, какие необходимо собрать документы для пенсионного фонда. В {Дата} года она собрала документы и подала заявление в пенсионный фонд. Через некоторое время сотрудник пенсионного фонда ей сообщила, что при рассмотрении документов возникли сомнения, так как в одну квартиру должны были прописаться 12 человек. Она ответила, что желает проживать в данной квартире - так её научили говорить Ш., Р и Р. Заявление у нее в пенсионном фонде не приняли, о чем она сообщила Р. и Ш.

Весной {Дата}Р А.С. и Ш.А. снова приехали в {Адрес}, встретились с ней и М.Т.Р и Ш. объяснили, что для погашения займа она должна переписать на М.Т. ? квартиры, а для нее необходимо подобрать новый объект недвижимости. Она согласилась и {Дата} подписала в регистрационной палате {Адрес} переданный ей Ш.А. договор купли-продажи ? доли квартиры по адресу: {Адрес}. При этом денежные средства от М.Т. она не получала.

Также пояснила, что {Дата} она подписала договор о предоставлении целевого займа {Номер} на приобретение дома по адресу: {Адрес} в сумме 338 000 рублей. Данный договор займа ей предоставила на подпись Ш.А. в {Адрес}, когда занималась переоформлением доли в квартире по адресу: {Адрес} на М.. Так же она подпивала договор купли-продажи объекта недвижимости по указанному адресу, продавцом по которому являлась Ш.А., действующая от имени М.Л., и ходила с Ш.А. в регистрационную палату в {Адрес}, где Ш.А. подала документы на государственную регистрацию данного договора. По договору целевого займа ДЗИ {Номер} от {Дата} она денежные средства не получила, так как договор купли-продажи в регистрационной палате зарегистрирован не был.

В {Дата} года Шевалдин А.А. приехал в {Адрес} и сообщил ей, что Ш.А. и Р А.С. аферисты и подставили ее и Шевалдина А.А., но ей необходимо погасить долг в ООО «Д.». Шевалдин А.А. сообщил ей, что она должна найти дом стоимостью не более 50 000 рублей, что он за нее отдаст данные денежные средства и подготовит документы, по которым она сможет получить денежные средства из пенсионного фонда и погасить ранее образовавшийся долг в ООО «Д.

Через некоторое время сотрудник ООО «Д.» В.С предложил купить квартиру по адресу: {Адрес} (ранее была продана через займ ООО «Д. владельцам сертификатов Ч. и Г.). Она согласилась и {Дата} подписала в {Адрес} договор целевого займа {Номер} с ООО «М.». Денежные средства по данному договору она не получала и условия договора не читала.

Затем она подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: {Адрес}, так как Шевалдин А.А. ей сообщил, что таким образом необходимо погасить займ в ООО «Д.». Она приобретать указанный объект не хотела, в ООО «Д.» не звонила и не просила оформить на нее займ на приобретение указанной недвижимости, подписала переданные ей Шевалдиным А.А. документы, так как ей пообещали, что в дальнейшем переделают документы и у нее в собственности будет квартира по адресу: {Адрес}

Свои показания свидетель З.В. подтвердила и на очной ставке с подозреваемым Шевалдиным А.А. (том № 8 л.д. 155-158), и на очной ставке со свидетелем В.С. (том № 8 л.д. 135-139).

По оглашении ранее данных показаний З.В. их подтвердила, но уточнила, что приобрести дом по {Адрес}а ей предложил не подсудимый Шевалдин, а свидетель В..

Свидетель П.Н. в суде пояснила, что осенью {Дата} она решила продать принадлежащую ей квартиру по адресу: {Адрес}. Вскоре к ней обратилась Ш.А., которая согласилась приобрести указанную квартиру за 75 000 рублей. Ш.А. пояснила, что осматривать квартиру не будет, достаточно только документов. Она передала Ш.А. документы на указанную квартиру.

{Дата} в регистрационной палате Ш.А. ей сообщила, что в договорах купли-продажи на М.Т. и З.В. будет указана стоимость большая чем 75 000 рублей, сказала, что это необходимо для банка. Она согласилась подписать договоры, в которых была указана стоимость большая, чем она на самом деле получила. После подписания документов Ш.А. передала ей 75 000 рублей. Больше она никакие денежные средства ни от кого не получала.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля М.Л. (том {Номер} л.д. 230-232) следует, что у нее в собственности имеется дом по адресу: {Адрес}. Осенью {Дата} к ней приходили Р А.С. и Ш.А. и просили ее временно продать указанный дом её сестре М.Т. и З.В., обещали заплатить за это денежные средства. Договориться по сумме оплаты не удалось, и дом она не продала.

Из показаний свидетеля В.С. следует, что ранее он работал в ООО «Д.» совместно с Шевалдиным А.А. В {Дата} году по просьбе Шевалдина он выезжал к З.В. с целью установления возможности погашения долга перед ООО «Д.». З.В. ему сообщила, что денежных средств, перечисленных ей по договору займа с ООО «Д.», она не получала, что все деньги забрали Р А.С., Ш.А., Р Е.Г.

З. сама звонила ему, сказала, что желает взять еще один займ для приобретения присмотренного ей дома с земельным участком для занятия личным подсобным хозяйством. Он съездил, осмотрел дом, сфотографировал его, передал документы И., который одобрил выдачу второго займа З.. Через некоторое время займ З. перед ООО «Д.» был погашен, но кем – ему неизвестно.

Оформлением всех документов о приобретении З.В. дома по адресу: {Адрес} занимался Шевалдин А.А. Почему второй займ был выдан другой организацией, ему неизвестно.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Д.Р. (т.7 л.д. 246-248) следует, что он является директором ООО «М.», которое занимается продажей лакокрасочных изделий.

Он знаком с И.А., который в {Дата} года попросил его выдать займ от ООО «М. сообщив при этом, что все документы по займу будут оформлены его работником Шевалдиным А.А., а ему необходимо будет лишь подписать займ. Он предоставил И.А. реквизиты организации для заполнения договора займа и через некоторое время подписал договор. З.В., которая брала займ, он никогда не видел, и она к нему не обращалась с просьбой выдать займ. Денежные средства по данному займу перечислялись на счет З.А., кто это такой - он не знает. Через некоторое время после выдачи займа он был погашен средствами, поступившими на счет ООО «М.» из пенсионного фонда.

Из показаний свидетеля З.А. (т.7 л.д. 239-244) следует, что он знаком с Шевалдиным А.А.

В {Дата} он приобрел у Ф.М. дом по адресу: {Адрес} за 380 000 рублей. Указанный дом он не осматривал, так как до него далеко ехать и у него не было свободного времени. Приобрел дом за 380 000 рублей – за стоимость, которую ему сообщил Ф.М.. Торговаться с Ф. не стал.

Услугами риэлтеров при приобретении данного дома он не пользовался, ценовую политику в {Адрес} Кировской области не узнавал, сам там ранее никогда не был, купил дом, позвонив по первому объявлению, которое увидел в Интернете, на сайте, который не помнит. По другим объявлениям он не звонил, так как объявление о продаже указанного объекта недвижимости привлекло его низкой стоимостью. Работая в компании, которая занимается строительством зданий, он решил что это будет выгодным вложением денег, так как по своей интуиции решил, что сможет продать его дороже (приобретая дом, его не осматривал, за сумму в 380 000 рублей, не торгуясь и не зная цен на недвижимость в {Адрес} Кировской области).

Через 2 недели после приобретения указанного дома он решил его продать, за ту же сумму, за которую приобрел. Для этого он развесил объявления в {Адрес} о продаже указанного дома за 380 000 рублей. По данному объявлению ему позвонили из ООО «Д.» и сообщили, что хотят посмотреть документы на указанный дом. Он привез документы в ООО «Д.» и там встретился со своим знакомым Шевалдиным А.А., который осмотрел документы на дом и сообщил, что данный дом будет у него приобретен за 380 000 рублей, кем - не сообщал. Цену дома в 380 000 рублей Шевалдин А.А. снизить не пытался. Дом по указанному адресу Шевалдин А.А. не осматривал и не просил его показать данный дом кому-либо. Сам он данный дом никогда не видел и имелся ли дом в реальности, не знает, у него были только технические документы на дом по указанному адресу, которые он и передал Шевалдину А.А.

Шевалдин А.А. сказал, что сам подготовит все необходимые документы за него. Денежных средств Шевалдин А.А. у него не просил за работу, сказал, что сам все сделает.

Через некоторое время он с Шевалдиным А.А. ездил в {Адрес} и там в регистрационной палате подписал переданные ему Шевалдиным А.А. документы.

Из оглашенных в соответствии с п.2 ч.2 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля И.И. (т.7 л.д. 249-252) следует, что в {Дата} она злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем всех обстоятельств приобретения ей дома по адресу: {Адрес} она не помнит, но дом был приобретен ей через фирму ООО «Д.» с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал. После подписания ей всех документов о приобретении указанного дома и подачи заявления о перечислении денежных средств материнского капитала на счет ООО «Достояние» она получила наличными около 80 000 рублей.

При каких обстоятельствах она выдала доверенность на продажу указанного дома на Ф.М., она не помнит.

Доказательствами, подтверждающими обвинение

по сертификату МК-III {Номер} на имя Н.А.

и по сертификату МК-2 {Номер} на имя К.Т., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Кирове обратилась Н.А. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, {Адрес} на сумму 330 178 рублей 75 коп.

К заявлению Н.А. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Н.А. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Н.А. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанный дом и земельный участок, не намереваясь, как впоследствии было установлено, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Н.А. не намеревалась направить сумму займа 331 000 рублей на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение Н.А. целевого займа в сумме 331 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Н.А. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Н.А. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Н.А. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Н.А. на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Н.А. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 178 рублей 75 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 56) {Дата} денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась К.Т. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 331 000 рублей 00 коп.

К заявлению К.Т. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д. от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д. открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также К.Т. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

К.Т. было отказано в выплате, так как сотрудниками пенсионного фонда в {Адрес} было установлено, что дом на земельном участке, который приобрела К.Т., не существует.

В случае если бы сотрудниками пенсионного фонда не был установлен факт отсутствия дома, то заявление К.Т. было бы удовлетворено и Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области был бы причинен ущерб в сумме 331 000 рублей 00 коп.

Свидетель Н.С. пояснила в суде, она работает в ГУ УПФР в г.Киров.

{Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ по г.Кирову по адресу: {Адрес} обратилась Н.А. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по ипотечному займу на приобретение жилья. К заявлению приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров. Также Н.А. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права ? доли домовладения в дер.{Адрес}а. В дополнение Н.А. передала свое собственноручное заявление, в котором написала, что приобретенная ею ? доли в жилом доме соответствует отдельной комнате (13,7 кв.метров), где в дальнейшем она намерена проживать со своими двумя детьми, что улучшает ее и их жилищные условия. Этим заявлением Н.А. доказывала наличие дома и соответствие доли одной жилой комнате, т.к. перечисление средств МСК допустимо только при наличии именно дома, т.е. жилой площади. МСК не может быть перечислен за оплату земельного участка, т.к. участок земли не является улучшением жилищных условий (это не приобретение жилой площади).

В последующем было выявлено, что Н.А. от сотрудников УПФР сокрыла факт отсутствия дома. Доверяя представленным Н.А. документам, заявление о перечислении средств МСК на счет ООО «Д.» было удовлетворено. Если бы сотрудникам УПФР было известно, что дома в действительности нет, то Н.А. в перечислении денежных средств было бы отказано в связи отсутствием оснований для получения ей денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Н.А. и ее детей улучшены не были.

В результате обмана, на основании представленных Н.А. документов, в {Дата} года Отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области перечислило на расчетный счет ООО «Д.» в счет погашения целевого займа Н.А. денежные средства в размере 330 178 рублей 75 копеек. В результате представления в УПФР фиктивных документов произошло незаконное изъятие бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 330 178 рублей 75 коп.

Свидетель Н.А., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 93-99), пояснила суду, что проживает с сыном Г.П., {Дата}р., дочерью Н.А.А, {Дата}. В связи с рождением второго ребенка у нее возникло право на получение материнского капитала.

В {Дата} она сообщила своей знакомой Р Е.Г., что желает улучшить жилищные условия и одновременно улучить материальное положение за счет частичного «обналичивания» средств по материнскому (семейному) капиталу. Р Е.Г. ей сообщила, что «обналичивание» средств по материнскому (семейному) капиталу законно, так все делают, но не все об этом знают. В ходе разговора Р Е.Г. говорила очень убедительно, и она поверила и передала Р Е.Г. необходимые документы. Р предложила ей подписать договор на оказание услуг. По данному договору ООО «Консалтинговая группа «ДФ» подыскивает ей жилье и полностью сопровождает сделку, и за данные услуги она должна заплатить 100 000 рублей. При подписании данного договора Р ее убедила, что 100 000 рублей ей тратить не придется, данные денежные средства ей вернутся при «обналичивании» средств по материнскому (семенному) капиталу. После подписания данного договора в двух экземплярах Р её экземпляр ей не отдала, сославшись на то, что нет печати, после чего оба экземпляра Р Е.Г. оставила у себя.

Р сообщила, что ей необходимо сходить в ООО «Д.» по адресу: {Адрес}, где обратиться к Шевалдину Александру и заключить договор займа, при этом необходимо дождаться Ш.А. – сотрудника Р. Действуя по указанию Р, она пришла в офис ООО «Д.» по указанному адресу, где встретилась с Шевалдиным Александром и Ш.А.. В ходе разговора с Ш. та ей пояснила, что ей подыскали дом и земельный участок, расположенный по адресу: {Адрес} Со слов Ш. дом был одноэтажный, деревянный. Шевалдин А.А. передал ей на ознакомление договор о предоставлении займа, согласно которому ей должны были предоставить займ в сумме около 330 000 рублей на приобретение дома и земельного участка, расположенных по адресу: {Адрес}. Из договора она узнала, что ей необходимо будет заплатить проценты за пользование займом, и поинтересовалась у Ш. и Шевалдина, как она должна платить. На это Ш.А. ей сказала, что ничего платить не надо будет, после получения займа она просто обратится в пенсионный фонд, который за счет средств материнского (семейного) капитала перечислит всю сумму задолженности. После ознакомления она подписала договор, но ей экземпляр не передали.

После этого она с Ш. поехала в регистрационную палату {Адрес}, в {Адрес}, где она подписала договор купли-продажи. Затем она, Ш. и К., которые приобрели вторую половину дома, поехали в город Киров, в АКБ «Вятка-Банк» ОАО по адресу: {Адрес}, где она сняла деньги и передала Ш.А. 100 000 рублей. При передаче денег Ш.А. удивилась, почему она дает так мало, она сообщила, что на такую сумму договорилась с Р Е.Г.

{Дата} она обратилась в пенсионный фонд в г.Кирове с заявлением о распоряжении средствами по сертификату на материнский (семейный) капитал. После этого в установленный законом срок пенсионный фонд перечислил денежные средства по договору займа на счет ООО «Д.», таким образом, ее займ в ООО «Д.» был погашен.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля М.Е. (т.4 л.д. 211-213) следует, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области.

В {Дата} года в Управление Пенсионного фонда РФ по {Адрес} Кировской области обратилась К.Т. и представила документы по приобретению ? доли в доме по адресу: {Адрес}. При данном обращении К.Т. хотела подать документы в пенсионный фонд в {Адрес} Кировской области для компенсации займа, взятого ей в ООО «Д. на приобретение указанного объекта недвижимости. Она документы у К. не приняла, так как был собран не полный пакет. Она устно разъяснила К.Т., какие еще необходимо представить документы.

В {Дата} года К.Т. повторно обратилась и представила документы для направления денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал на погашение полученного займа в ООО «Д.». Она проверила представленные К.Т. документы, которые К.Т. были представлены не в полном комплекте.

Приобретение К.Т. ? доли в доме за большую сумму ей показалось подозрительным и она скопировала некоторые документы, предоставленные К.Т. В целях установления пригодности для проживания приобретенного К. дома она созвонилась с администрацией Мирнинского городского поселения и выяснила, что дома на данном участке не существует, о чем было получено письменное сообщение от администрации.

После этого она сообщила супругу К.Т. об установленном факте отсутствия дома. После этого приходила К.Т. и сказала, что не будет направлять денежные средства на погашение полученного ей в ООО «Д.» займа, что будет расторгать данный договор займа.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 215-216) в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области было изъято дело К.Т., имеющей право на меры государственной поддержки.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.Т. (т.7 л.д. 63-67, 82-84, 85-89) следует, что в связи с рождением второго ребенка Ш.И., {Дата} она получила сертификат на материнский (семейный) капитал.

В {Дата}, желая получить денежные средства для приобретения жилья, она позвонила С.С. по объявлению «Деньги в займ». В середине {Дата} года она и её супруг К.Ю. встретились с С.С., который увез ее в офис к Р Е.Г., которая представилась юристом, выяснила наличие у нее сертификата на материнский капитал и предложила помочь приобрести квартиру за счет средств материнского капитала. Р Е.Г. сообщила ей, что за нее оформят все документы, а ей необходимо будет только подписать и потом подать заявление в пенсионный фонд. Р Е.Г. сказала, что для этого она должна получить займ в ООО «Д.» и данные денежные средства отдать ей и из личных денежных средств ей ничего платить не нужно, после чего на нее оформят недвижимость. Она согласилась и передала Р Е.Г. документы на материнский капитал.

Через некоторое время Р Е.Г. сообщила ей, что на нее будет оформлена половина дома в дер. {Адрес} Кировской области. Р Е.Г. показывала ей и супругу К.Ю. технический паспорт данного дома. Дом ей не показывали и хозяина дома она не видела. Затем Р Е.Г. познакомила ее и супруга с Ш.А., пояснив, что последняя будет сопровождать сделку по покупке ей дома {Адрес} и получение займа в ООО «Д.Ш.А., как и Р Е.Г., подтвердила, ей что дом, который она покупает, в хорошем состоянии, и ей удобно будет в нем жить – внутри даже есть туалет, кухня и коридор с разными входами в комнаты, поэтому ей с соседкой будет удобно жить.

Р и Ш. убедили ее, что средств на сертификате хватит для покупки в ее собственность половины дома, доплат не требуется. Ш.А. объяснила, что будет представлять продавца дома С.В. по доверенности.

{Дата}Ш.А. проводила ее с супругом в офис ООО «Д,» по адресу: {Адрес} для оформления договора займа. В офисе ООО «Д.» ее встретили Р Е.Г. и Н.А. Она подписала договор займа и договор купли-продажи, после чего Ш.А. увезла ее в {Адрес}, где Ш.А. подала документы для регистрации договоров купли-продажи жилья.

После этого ее отвезли в здание ОАО «Вятка-Банк» по адресу: {Дата} где в кассе банка Н.А. и она получили деньги по договору займа от ООО «Д.Н.А. и она передали деньги Ш.А.

После этого Ш.А. доставила ее в офис Р Е.Г., перед которой Ш.А. отчиталась о получении от нее денежных средств. Р Е.Г. сообщила ей о необходимости обратиться с Пенсионный фонд в {Адрес} с заявлением о перечислении денежных средств по займу на счет ООО «Д.

По указанию Р Е.Г. она обратилась в {Дата} в Управление Пенсионного фонда в {Адрес} с заявлением о перечислении средств по сертификату на счет ООО «Д.». Документы у нее не приняли, так как у нее не было оформлено обязательство о выделе долей детям.

В {Дата} года она снова обратилась в пенсионный фонд и там ей сказали, что дом, который она приобрела по договору, не существует.

Из показаний свидетеля К.Ю., оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ (т.7 л.д. 90-92), следует, что он дал аналогичные показания.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля С.С. (т.8 л.д. 165-170) следует, что {Дата} года ему на сотовый телефон по объявлению «Деньги в займ» позвонила К.Т. Он встретился с ней, и та сказала, что хочет использовать полученные денежные средства на приобретение недвижимости. Зная, что Р Е.Г. занимается вопросами приобретения недвижимости, он проводил К.Т. в офис Р Е.Г.

В последующем он возил К.Т. и Ш.А., которая работала у Р Е.Г., в регистрационную палату в {Адрес} Кировской области.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С.В. (т.7 л.д. 47-48) следует, что в {Дата} году за 10 000 рублей он приобрел дом с земельным участком, расположенные по адресу: {Адрес} Данный дом он приобретал, как место отдыха для своей семьи, но дом для проживания был не пригоден, в доме можно было проживать только в летнее время, когда не требовалось отапливать дом.

В {Дата} в доме стала разрушаться печь, дом тоже начал разрушаться. {Дата} года его знакомый К.В. распилил дом по указанному адресу на дрова.

В {Дата} ему на сотовый телефон позвонила незнакомая Ш.А., которая предложила приобрести у него дом с земельным участком. Он Ш.А. пояснил, что дом по указанному адресу на момент звонка уже разобран и фактически отсутствовал, но по документам дом существовал. Ш.А. ознакомилась с документами на дом и земельный участок, после чего сказала, что показывать ничего не нужно, и в любом случае желает приобрести дом и земельный участок несмотря на то, что дом не существует, за 40 000 рублей.

Ш.А. предложила оформить от его имени нотариальную доверенность с правом полного распоряжения домом и земельным участком, на что он согласился и передал Ш.А. оригиналы правоустанавливающих документов. Через непродолжительное время Ш.А. позвонила и сказала, что Р Е.Г. разрешила приобрести дом и земельный участок за 30 000 рублей, данная сумма его устроила и он согласился, получил от Ш.А. 30 000 рублей и подписал доверенность.

Ш.А. дом в {Адрес} он не показывал и показать не мог, так как на момент продажи дома он существовал только по документам, а фактически отсутствовал. В зимнее время в {Адрес} не проехать, так как дороги заметает снегом и их не очищают.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Б.Г. (т.7 л.д. 51-52) следует, что она работает специалистом Мирнинского городского поселения {Адрес} Кировской области. В ее обязанности входит учет собственников жилья в {Адрес} Кировской области.

Ей известно, что {Дата}К.В. выписался с места регистрации по адресу: {Адрес}, {Адрес} и разобрал дом, в котором ранее был прописан, на дрова. {Дата} г. и по настоящее время (по {Дата} год) на данном земельном участке дом отсутствует.

В {Дата} года улицам {Адрес} были присвоены названия и номера домов. В связи с отсутствием дома, который был разобран К.В., номер ему не был присвоен. В настоящее время земельный участок, на котором ранее располагался указанный дом, находится на {Адрес}, между домами {Номер} и {Номер}

К.Т. в д.{Адрес} Кировской области не регистрировалась.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля К.В. (т.7 л.д. 53-54) следует, что в период с {Дата} он был зарегистрирован в доме С.В. по адресу: {Адрес}. В {Дата} он с согласия С.В. разобрал данный дом на дрова.

Из заключения строительно-технической судебной экспертизы {Номер} от {Дата} (т.11 л.д. 67-91) следует, что рыночная стоимость объекта недвижимости – земельного участка, кадастровый номер {Номер} площадью 1 000 кв.м., расположенного в южной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта {Адрес}, далее по реке {Адрес}, по состоянию на {Дата} составляет – 42 000 рублей, рыночная стоимость объекта ? доли указанного объекта на земельный участок, по состоянию на {Дата} составляет – 10 500 рублей.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-3 {Номер} на имя Р.Т. и по сертификату МК-III {Номер} на имя Р.В., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} Р.Т. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей 00 коп.

К заявлению Р.Т. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д,», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Р.Т. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

Денежные средства, полученные Р.Т. по договору целевого займа в сумме 343 000 рублей, не были направлены на приобретение недвижимости, расположенной по адресу: {Адрес}.

Р.Т. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Р.Т. и ее детей улучшены не были. Р.Т. было бы разъяснено, что она права на распоряжение средствами не имеет.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Р.Т. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Р.Т. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления Р.Т. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 343 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 51) {Дата} денежные средства в сумме 343 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Р.В. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 178 рублей 75 коп.

К заявлению Р.В. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Р.В. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

Р.В. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанный дом и земельный участок, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Р.В. не намеревалась направить сумму займа 331 000 рублей на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение Р.В. целевого займа в сумме 331 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Р.В. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Р.В. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Р.В. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Р.В. на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления Р.В. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 178 рублей 75 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 45) {Дата} денежные средства в сумме 330 178 рублей 75 копеек переведены на счет ООО «Достояние» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля Р.Т. (т.7 л.д. 156-159) следует, что она проживает с супругом Р.А. и двумя детьми – Р.В., {Дата}.р., и Р.А., {Дата}

В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал. При получении в пенсионном фонде сертификата ей была выдана памятка с указанием необходимых документов, которые нужно будет представить с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Сбором необходимых документов занимался супруг.

В {Дата} года Р.А. ей сообщил, что нашел вариант недвижимости, которую можно приобрести на средства материнского капитала - это была ? дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}. О том, за какую стоимость был приобретен данный объект, ей ничего не известно.

{Дата}Р.А. привез ей домой в д.{Адрес} Кировской области договор займа {Номер} от {Дата}, который она подписала. Все что необходимо было указать в данном договоре, она указала со слов Р.А. Денежные средства по данному договору были перечислены на счет Р.А. в «Вятка-банк». При получении супругом денежных средств она не присутствовала.

После этого она выдала супругу доверенность на приобретение данного объекта недвижимости и в регистрационную палату в {Адрес} не ездила.

После того как все документы были готовы, {Дата} она вместе с супругом поехала в пенсионный фонд в {Адрес}, где написала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. По данному заявлению денежные средства были переведены на счет ООО «Д.» и займ был полностью погашен.

Заявила, что если бы она знала, что приобретенный объект недвижимости стоит 17 500 рублей, то не выдала бы Р.А. доверенность на приобретение данного объекта.

Из оглашённых в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Р.А. (т.7 л.д. 152-155) следует, что в связи с рождением 2-го ребенка его супруга Р.Т. в {Дата} получила сертификат на материнский капитал. Для поиска недвижимости и реализации данного сертификата он обратился в ООО «Консалтинговая группа «ДФ по адресу: {Адрес}. В офисе указанной фирмы он показал Р Е.Г. имеющиеся у него документы и сертификат супруги, пояснив, что средства, имеющиеся на сертификате, хочет потратить на приобретение недвижимости. Р Е.Г. сказала ему, что сможет подобрать подходящий вариант. Про стоимость услуг Р Е.Г. в конкретной сумме ему никто не сообщал, но Р Е.Г. сказала, что дополнительно передавать ничего не нужно, что стоимость услуг войдет в сумму, которая имеется на сертификате.

Через некоторое время Р Е.Г. ему сообщила, что нашла подходящий объект – дом с земельным участком, расположенный по адресу: {Адрес}. Стоимость, за которую будет приобретаться данный объект, Р Е.Г. не сообщила. Он до приобретения данный дом не осматривал.

Р Е.Г. ему сообщила, что для приобретения данного объекта необходимо взять займ в ООО «Д.». {Дата} в ООО «Д. он сообщил Шевалдину А.А., что Р.Т. не может подъехать, поэтому ему разрешили взять договор домой для подписания супругой.

{Дата} он поехал в регистрационную палату в {Адрес} вместе с Ш.А. В регистрационной палате Ш.А. общалась с продавцом указанного выше дома. Ш.А. передала ему заранее составленный договор купли-продажи, который он подписал. Все вопросы в регистрационной палате решала Ш.А., которая оплачивала все необходимые документы. До подписания договора купли-продажи он продавцу никаких денежных средств не передавал.

В этот же день вечером он ездил в «Вятка-банк» и там снял денежные средства в сумме 343 000 рублей со счета. Данные денежные средства он передал в банке Ш.А. О том что он должен отдать все денежные средства, полученные по договору займа в ООО «Д.», ему ранее сообщила Р Е.Г.

Сколько из данной суммы было передано продавцу дома и земельного участка, ему не известно. Если бы он знал что приобретенный объект недвижимости стоит 17 500 рублей, то договор купли-продажи не стал бы подписывать.

Свидетель А.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, в суде пояснил, что до {Дата} у него в собственности имелся дом и земельный участок по адресу: {Адрес}.

Данный дом он оценил при продаже в 35 000 рублей. В середине {Дата} года в регистрационной палате {Адрес} он встретился с Ш.А., которая представилась риэлтором. С Ш.А. были Р.А., Р.Т., Р.М., Р.В. В регистрационной палате он подписал переданные ему Ш.А. договоры купли-продажи. Денежные средства он ни за что не платил. Ш.А. передала ему деньги в сумме 35 000 рублей. До подписания договора и после подписания договора он никакие денежные средства, кроме 35 000 рублей, переданных ему Ш.А., ни от кого не получал.

Из оглашённых в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Ж.Н. (т.4 л.д. 157) следует, что она работает в (Данные деперсонифицированы) секторе (Данные деперсонифицированы) отдела Управления Росреестра по Кировской области и выдает следователю регистрационное дело о совершении сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 163-165) в (Данные деперсонифицированы) секторе (Данные деперсонифицированы) отдела Росреестра по Кировской области было изъято регистрационное дело по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}.

Свидетель З.О., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что по просьбе Р Е.Г. выступила поручителем перед в ООО «Д.» по договору займа, по которому её знакомый Р.М. получил займ для приобретения жилья с последующим погашением займа средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий. По этому вопросу он обращался за консультацией к ней. В оформлении документов для получения займа в ООО «Д.» Р. помогала Р.. На каких условиях Р. приобрели дом – не знает, но считает, что Р. действительно улучшили жилищные условия, приобретя дом в {Адрес}.

В последующем, когда судебные приставы пытались наложить арест на её имущество как поручителя по договору займа, она узнала, что Р. не погасили долг перед ООО «Д.».

Р. обратились в суд с иском к УПФР по {Адрес}у, интересы Р. в суде представляла работник ООО «ДФ» М.К. Решением Слободского райсуда Кировской области от {Дата} требования Р. были удовлетворены; средства материнского капитала были направлены на погашение задолженности Р. перед ООО «Д.» по основному долгу и процентам за пользование займом.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-3 {Номер} на имя Г.Г. и по сертификату МК-2 {Номер} на имя Ч.В., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что согласно документам, находящимся в деле лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Г.Г., и договору целевого займа на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 343 000 рублей 00 коп., Г. за погашением данного займа в пенсионный фонд не обращалась.

В случае подачи Г. заявления в пенсионный фонд и оплаты займа, полученного Г.Г. по представленным ей фиктивным документам, Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области был бы причинен ущерб в сумме 343 000 рублей.

Продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Ч.В. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей 00 коп.

К заявлению Ч.В. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д. от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Ч.В. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права на ? доли квартиры по адресу: {Адрес}

В соответствии с п.3 части 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ у Ч.В. не образовалось улучшения жилищных условий, так как она приобрела ? доли квартиры совместно с посторонними гражданами, что противоречит требованиям закона, и в связи с этим {Дата} в выплате денежных средств на погашения займа на приобретения жилья Ч.В. было отказано.

В случае удовлетворения заявления Ч.В. и перечисления денежных средств Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области был бы причинен ущерб в сумме 330 000 рублей 00 копеек.

Свидетель Г.Г., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 28-33), пояснила, что она проживает по адресу: {Адрес} комната {Номер} с двумя детьми – Г.Д., {Дата}р., и К.Д.{Дата}р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Она получила данный сертификат в пенсионном фонде летом {Дата} и планировала улучшить свои жилищные условия. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий. Так же ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

{Дата} года к ней домой приехала В.С., которая сказала, что она сама приобрела квартиру через фирму, сказала, что ей сделают так же, то есть найдут квартиру дешевле, чем стоимость сертификата, а оставшиеся денежные средства отдадут ей наличными. Она сообщила В., что ей необходимо приобрести квартиру в {Адрес} Кировской области, а оставшиеся деньги передать наличными. В. ей не сообщила, какая сумма будет получена за помощь в приобретении недвижимости. В. ей сказала, что потом ее познакомят с другими сотрудниками фирмы, от которой В. действует. Она согласилась на предложение В..

Через некоторое время В. приехала к ней по указанному адресу вместе с Р.А., который ей сообщил, что сейчас отвезёт её в фирму к Р Е.Г. Р сказал, что Р изучит ее документы и будет заниматься приобретением для нее жилья. Р привез ее на автомашине в г.Киров, в офис, представил её Р, сказал, что она по материнскому капиталу. Р Е.Г. сделала копии с ее документов: сертификата, паспорта, свидетельств о рождении детей. После этого Р увез ее домой.

Спустя примерно месяц к ней приехал водитель, сказал, что он от Р., и что ей необходимо ехать в г.Киров. В машине уже находились Ч.В. с супругом. Когда приехали в г.Киров, то водитель с кем-то разговаривал по телефону, и когда автомашина остановилась, на улице у здания их встретила Ш.А., которая представилась юристом фирмы Р Е.Г. и сообщила, что теперь она будет работать с ними, ответит на все интересующие вопросы. Ш.А. провела их в офис ООО «Д.», где уже была и была Р Е.{Адрес} ООО «Д.» она не запомнила, ей их никто не представлял.

В тот момент она не знала, и ей никто не говорил, что на неё и Ч. будут оформлять одно и то же жилое помещение. В данном офисе она подписывала договоры, только те, которые ей передавала Ш. так как последняя сказала, что является юристом и будет проверять правильность заполнения документов. Она доверяла Ш.А., так как сама в юридических вопросах ничего не понимала.

Так же {Дата} она подписывала договор купли-продажи по приобретению ей недвижимости в {Адрес} Кировской области. Данные договоры она подробно не читала, так как с ними знакомилась юрист Ш. и передавала ей на подпись, говорила, где и что она должна написать. Сотрудники ООО «Д.» её не спрашивали, желает ли она приобрести квартиру в {Адрес} Кировской области. Она в тот момент уже понимала, что она берет займ для приобретения указанной квартиры и собирается его погасить за счет средств материнского капитала. Все это ей объяснила Ш., пояснив, что документы необходимо подписывать для того, чтобы приобрести квартиру и получить деньги.

После подписания ей всех переданных Ш.А. документов Ш. сообщила, что необходимо проехать в страховую компанию и там застраховать жизнь. Она вместе с Ш. и Ч. вышли из здания, около которого их ожидала автомашина ДЖИП, за рулём которого находился ранее ей уже знакомый Р А.С. В страховой компании оформлением всех документов занималась Ш. она же оплачивала страховку, так как у неё своих денежных средств не было, о чём она предупредила Ш. Документы в страховой компании для подписания ей передавала Ш. Подписываемые документы она не читала, так как доверяла Ш. считая что раз Ш. является юристом фирмы, то разбирается в юридических вопросах.

После этого Р отвез её, Ч. и Ш. в {Адрес}, где в Регистрационной палате Ш. ей объяснила, что она приобретает квартиру совместно с Ч.. В регистрационной палате Ш. оплачивала все квитанции, которые выдавали ей и Ч..

После того как она и Ч. подписали все необходимые документы, они (Р, Ш., Ч. и она) поехали в г.Киров, в банк. В кабинку кассы он заходила вместе с Р., который забрал полученные ей деньги. После этого Р её и Ч. отвёз в офис к Р, где Р передал ей и Ч. по 20 000 рублей, о чем они написали Р. расписки.

Р ей сказал, что остальные деньги ей передаст после того как она подаст в пенсионный фонд заявление о перечислении денег с её сертификата в погашение полученного ей займа. Какую сумму ей хотел передать Р, она не знает. Р передавал ей еще 20 000 рублей, о чем она снова писала расписку. Р после этого стала ей объяснять, какие документы она должна собрать для предоставления в пенсионный фонд, дала напечатанную на компьютере памятку. Р сказала, что необходимо подать документы, чтобы пенсионный фонд перечислил деньги в ООО «Д.» в погашение займа.

После нового года к ней приехала В., сказала, что необходимо ехать в пенсионный фонд. У В. были какие-то документы, которые В. ей сказала взять и отдать вместе с заявлением. В. ей сказала, что она должна сказать в пенсионном фонде, что хочет проживать в приобретенной квартире.

В середине {Дата}, в дневное время, она подала документы, переданные ей В., в управление пенсионного фонда в {Адрес} Кировской области. Сотрудник пенсионного сказала ей, что так как она приобрела одну квартиру на 2 семьи, то пенсионный фонд не будет оплачивать данную сделку. Об этом она сообщила В.. После этого В. вместе с ней зашла в кабинет к данной сотруднице пенсионного фонда, и сама у нее узнала причину отказа. Сотрудник пенсионного фонда сказала В., что в {Дата} пенсионный фонд не будет оплачивать приобретение квартиры на 2 семьи, так как это противоречит закону.

Через некоторое время к ней приехал Р А.С., сказал, что он погасит займ, который был оформлен на нее, но для этого ей необходимо взять новый займ на этот же сертификат, и что он ей приобретет другую квартиру. Р ей сказал, что продаст квартиру в Зуевке и на эти деньги купит ей новую квартиру. Она согласилась. Р сказал, чтобы не тратить время, то можно выписать доверенность на продажу квартиру на В.С. Она согласилась и подписала доверенность на продажу квартиры в {Адрес} на В.С.

Р А.С. пытался оформить на нее еще один займ, но она отказалась.

Свидетель Ч.В., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 21-27), пояснила в суде, что она проживает совместно с супругом Ч.А. и детьми – Ч.(Данные деперсонифицированы), {Дата}Ч.А., {Дата}.р., и Ч.П., {Дата}

В {Дата} в связи с рождением 3-го ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Данный сертификат она планировала использовать на улучшение своих жилищных условий. При получении сертификата объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий, так же ей объяснили что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

{Дата}, около 20.00 часов, к ней домой пришла В.С., которая рассказала ей и супругу, что в {Дата} программа по материнскому капиталу закончит свое действие, что государство больше не будет предоставлять возможность получения каких-либо льгот по сертификату. Так же В. сказала, что она может помочь и прямо сейчас забрать у нее все необходимые документы и выплатить за сертификат 130 000 рублей. Она и её супруг поверили В.С., что та действительно говорит правду, так как В.С. сказала, что сама получила за свой сертификат денежную сумму. В.С. говорила, что все действия законны и никаких претензий к ним в дальнейшем не будет. В. убедила их в законности действий, и они решили, что можно получить деньги. В.С. ей и супругу сказала, что необходимо передать сертификат, паспорта, свидетельства о рождении детей.

После того как она и супруг дали согласие на передачу В. сертификата, В. сказала, что она с супругом могут поехать в г.Киров и там передать сертификат и все необходимые документы и получить деньги в сумме 130 000 рублей. Она и супруг согласились и поехали в г.Киров вместе с В. и водителем. По приезде в г.Киров В. привела их в офис и представила Р Е.Г., пояснив, что это её руководитель. После этого В. сразу же покинула данный офис, и они остались в офисе только с Р Е.Г., которая попросила передать ей все имеющиеся документы.

Р Е.Г. объяснила, что они должны сейчас подписать какие-то документы, сказала, что её супруг может оформить на неё доверенность и больше никуда не ездить. Муж согласился. После этого Р Е.Г. продолжила объяснять, что необходимо будет подписать документы, какие именно, она не помнит, потом еще подписать договор займа и документы на приобретение собственности и после этого они получат 130 000 рублей. Она спрашивала, зачем ей собственность. РЕ. сказала, что для оформления документов на материнский капитал необходимо приобрести в собственность жилье, что их контора уже подыскала необходимый вариант жилья, и оно находится в {Адрес} Кировской области. Она ничего в этом вопросе не понимала и не знала, как именно Р Е.Г. собирается распорядиться её сертификатом на материнский капитал. Она сказала, что ей не нужно жилье в {Адрес} Кировской области, так как они туда жить не собираются переезжать, но Р Е.Г. сказала, что в дальнейшем через её фирму она сможет продать данное жилье. За какую сумму приобреталось жилье в {Адрес} Кировской области, Р Е.Г. ей не говорила.

Она так же интересовалась вопросом, почему из 330 000 рублей, на которые в тот момент был материнский капитал, ей отдают только 130 000 рублей, но В.С. сказала еще у нее дома, что она данные вопросы не решает, так ей сказало её руководство, кто конкретно - не уточняла. Р Е.Г. на этот же вопрос ответила, что необходимо платить деньги различным людям за оформление документов и оставшаяся сумма уходит именно для этого. Кому конкретно необходимо платить, никто не пояснял.

В этот вечер Р Е.Г. давала ей подписывать какие-то документы, но какие именно, она не помнит. После этого Р Е.Г. сказала супругу, что сейчас необходимо поехать к нотариусу и подписать доверенность на её имя. Она, супруг, Р с водителем поехали к нотариусу, куда именно, не помнит. В конторе нотариуса Р договаривалась сама обо всем, все сама оплачивала, так как у нее и супруга денег не было, и она об этом сообщала Р и В.. После того как супруг подписал доверенность, Р сказала водителю, чтобы он отвез ее с супругом домой.

{Дата} водитель повёз их из {Адрес} в г. Киров. По пути водитель заезжал в какую-то деревню в {Адрес} Кировской области, откуда забрал Г.Г. По приезде в г. Киров водитель кому-то позвонил по телефону, затем автомашина остановилась у здания, возле которого их встретила Ш.А., которая представилась как юрист фирмы Р Е.Г. и сообщила, что теперь она будет с ними работать.

Ш.А. провела ее и Г. в офис ООО «Д. В данном офисе была Р Е.{Адрес} ООО «Д. она там не запомнила, ей их никто не представлял. В тот момент она не знала, и ей никто не говорил, что на нее и Г.Г. будут оформлять одно и то же жилое помещение. В данном офисе она подписывала договоры, только те, которые ей передавала Ш.А., так как Ш.А. сказала, что она юрист, и она будет проверять правильность заполнения документов. Она доверяла Ш.А., так как сама в юридических вопросах ничего не понимает.

Так же {Дата} она подписала договор купли-продажи по приобретению недвижимости в {Адрес} Кировской области. Данные договоры она подробно не читала, так как с ними знакомилась юрист Ш.А. и передавала ей на подпись, говорила, где и что она должна написать. Сотрудники ООО «Д.» ее не спрашивали, желает ли она приобрести квартиру в {Адрес} Кировской области. Она в тот момент уже понимала, что она берет займ для приобретения указанной квартиры и должна его погасить за счет средств материнского капитала. Все это ей еще при первой встрече объяснила Р Е.Г., которая сказала, что все это необходимо подписывать для того, чтобы получить деньги в сумме 130 000 рублей.

После подписания всех переданных Ш.А. документов Ш.А. ей сообщила, что необходимо поехать в страховую компанию и там застраховать свою жизнь. Она вместе с Ш. и Г. вышли из здания, возле которого уже стояла автомашина ДЖИП. Ш. сказала, что они поедут на данной автомашине, что за рулем будет их главный - Р А.С. Все поехали в страховую компанию, и там все делала Ш.А., которая оплачивала страховку, так как у нее денежных средств своих не было и об этом она сообщала Ш.А. В страховой компании она так же подписывала документы, которые ей передавала Ш.А., сама она данные документы не читала, так как доверяла Ш.А., считая что раз Ш.А. является юристом фирмы, то разбирается в юридических вопросах, а сама она в этом ничего не понимает. Она выполняла все действия, о которых ей говорила Ш.А.

После подписания документов в страховой компании Ш.А. ей сказала, что необходимо в «Вятка банке» открыть счет для того чтобы на него были переведены деньги в сумме 330 000 рублей из ООО «Д.». Она вместе с Ш. и Г., которая так же должна была открыть счет, поехали в банк. В банке Ш.А. ей объяснила, к кому она должна обратиться и что сказать. Она подавала заявление на открытие счета, но ей счет не открыли, так как у нее с собой не оказалось паспорта.

После этого Р А.С. отвез её и Г. домой. Когда Р А.С. возил её, то никогда ничего не рассказывал, и если даже с нами ездила Ш.А. или еще кто-то, они между собой про материнский капитал вообще не разговаривали.

{Дата} за ней приехал водитель, который отвез ее в {Адрес}, но так как у него в машине не работала печка, то дальше в г. Киров она уже поехала с Р., который отвёз ее в банк, где она открыла счет. После этого Р её отвез обратно домой.

Через несколько дней за ней снова приехал водитель, перед приездом которого ей звонила Ш. и сказала, что необходимо ехать в {Адрес} и там оформить договор купли-продажи, а потом в банк и получить деньги. Водитель её снова довез до {Адрес}, оттуда она уехала вместе с Р., Ш. и Г.. Р привез их в {Адрес} где в Регистрационной палате Ш.А. ей объяснила что, она приобретает квартиру совместно с Г.. В Регистрационной палате она была утром в начале {Дата} года. В регистрационной палате Ш. оплачивала все квитанции, которые выдавали ей и Г..

После подписания всех необходимых документов Р, Ш., Г. и она поехали в г.Киров в банк. Она заходила в кабинку кассы для получения денег вместе с Ш.А., а Г. заходила в кабинку вместе с Р.. Она видела, что Р забрал деньги у Г. прямо в кабинке банка, так как кабинки прозрачные и там все видно, а она получить деньги не смогла, так как обнаружила, что у нее при себе нет паспорта. В связи с этим она денежные средства в этот день не получила, но ее и Г. повезли в офис к Р. В данной конторе была Р, и Р передал ей и Г. по 20 000 рублей, о чем они написали Р. расписки.

После того как она забрала паспорт, снова поехала в банк и там вместе с Ш. зашла в кабинку, где получила 330 000 рублей, которые передала Ш. сразу же после того как вышла из кабинки. Ш. ей сказала, что она должна передать деньги. Она отдала ей деньги, так как доверяла Ш. в тот момент полностью. Она спрашивала у Ш., когда ей передадут еще 110 000 рублей, на что Ш. ей сказала, что данную сумму она получит после оформления всех документов.

После получения документов Ш. ей объяснила, что она должна подать документы в пенсионный фонд. Все документы после подписания забирала Ш.

Когда ей необходимо было идти в пенсионный фонд, то к ней приехала В. и передала все необходимые документы, которые она предоставила в Пенсионный фонд. {Дата} она написала заявление в Пенсионной фонд в {Адрес}. Так же в Пенсионном фонде В. сказала, что она в объяснении должна написать, что Г. является ее сводной сестрой и что именно поэтому они купили одну квартиру на двоих. Именно так она и написала в заявлении в пенсионный фонд.

Через некоторое время из пенсионного фонда ей пришло письмо, где было указано, что у нее не хватает документов, а именно технического паспорта на приобретенную квартиру. Она позвонила В. и сообщила, что нет технического паспорта. Через некоторое время В. привезла данный документ, который она отнесла сотрудникам пенсионного фонда. Спустя некоторое время из пенсионного фонда ей пришло письмо об отказе в выплате, где было указано, что не разрешается приобретать 1 комнатную квартиру на 2 семьи. Она об этом сообщила Ш., которая сказала, что сообщит А, и они будут думать как это разрешить.

Через некоторое время Ш. ей перезвонила и сказала, что необходимо переделать документы на нее одну по данной квартире. Она больше не стала ничего подписывать и общаться с Ш.А.

В настоящий момент у нее никаких документов не сохранилось. Является ли она собственником половины квартиры в {Адрес} Кировской области, не знает, но данная квартира ей не нужна, ее она фактически не приобретала, это сделали за нее Р, Ш., В., Р, которые хотели распорядиться ее правом и получить деньги по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал в сумме 330 000 рублей, но это у них не получилось только из-за того, что они подобрали неправильную недвижимость. Она делала все то, что ей говорили, и подписала все документы, которые ей передали, но в пенсионном фонде ей отказали.

Из показаний свидетеля Л.В., оглашённых в соответствии с п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 13-16), следует, что в {Дата} у него в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: {Адрес} которую он планировал продать. По вопросу приобретения данной квартиры к нему обратилась Ш.А., которая сказала, что готова приобрести квартиру за 65 000 рублей. Квартиру Ш.А. осматривать не стала, забрала у него необходимые документы, сказала, что подготовит договоры купли-продажи.

В {Дата} он ездил в регистрационную палату {Адрес} вместе с Ш.А. и Р.А. и там подписал два договора купли-продажи. Ключи от квартиры у него никто не просил, они остались у него. После подписания договоров он получил от Ш.А. 65 000 рублей.

В дальнейшем, ознакомившись с договорами, узнал, что продал квартиру за 700 000 рублей. Он кроме 65 000 рублей никаких денежных средств ни от кого не получал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение

по сертификату МК-III {Номер} на имя Д.Л.

и по сертификату МК-3 {Номер} на имя М.М., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что Д.Л. приобрела жилье по адресу: {Адрес} в общую долевую собственность, на приобретение которого получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей.

Д.Л. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Д.Л. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение Д.Л. целевого займа в сумме 318 000 и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей, как впоследствии было установлено, с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Д.Л. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по указанному займу, но ей было отказано.

В случае удовлетворения заявления Д.Л. и перечисления денежных средств в погашения займа, полученного Д.Л. в ООО «Д.», Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области был бы причинен ущерб в сумме 318 000 рублей 00 копеек.

Продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась М.М. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей 00 коп.

К заявлению М.М. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также М.М. в подтверждение улучшения своих жилищных условий представила в УПФР свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

М.М. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, как было установлено впоследствии, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. М.М. не намеревалась направить сумму займа 330 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение М.М. целевого займа в сумме 330 000 рублей и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

М.М. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия М.М. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные М.М. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного М.М. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления М.М. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 58) {Дата} денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Д.Л., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 70-76), пояснила суду, что она проживает с супругом - Д.Ю., тремя сыновьями: Д.И, {Дата}Д.С, {Дата}., Д.Р., {Дата}. С рождением третьего ребенка у нее возникло право на получение средств материнского капитала.

{Дата}, к ней домой пришла её знакомая Л.Е. с ранее незнакомой ей В.С. Ломкова ей сообщила, что В.С. хочет с ней поговорить по поводу средств материнского капитала. В.С. ей сказала, что является сотрудником ООО «Д.», которое предоставляет займы на улучшение жилищных условий, и расчет по займам можно произвести средствами материнского капитала и при этом получить наличные денежные средства. В.С. сказала, что таким образом поступают практически все, и ей переживать не нужно, оформлением всех необходимых документов займется ООО «Д.». Она поверила В.С. и так как на тот момент нуждалась в денежных средствах, то согласилась на предложение В.С. После этого В.С. ей пояснила, что у ООО «Д.» имеется квартира Г.В. по адресу: {Адрес} и якобы Г.В. не против временно предоставить свое жилье.

{Дата}, В.С. снова пришла к ней и попросила передать копии свидетельств о рождении детей, копии паспорта, копию сертификата. Так как данные документы у нее были в копиях, она передала их В.С. В действительности она проживать в квартире Г.В. не планировала, квартиру она вообще не видела, и она ей была не нужна.

{Дата}, В.С. представила ей Ш.А. как юриста ООО «Д. и сообщила, что Ш.А. будет ездить с ней и помогать оформлять документы. Ш.А. сказала, что необходимо ехать в {Адрес} к нотариусу вместе с супругом и оформить от супруга согласие на приобретение квартиры Г.В. Доверенность была оформлена в {Адрес}, после чего она В. и Ш. с водителем поехали в г.Киров, где В.С. сказала, что она дальше участвовать в сопровождении сделки не будет и все вопросы необходимо решать с Ш.А. После этого они приехали в офис ООО «Д.» по адресу: {Адрес}, {Адрес}. Перед тем как зайти в офис Ш.А. ей пояснила, что в офисе ООО «Д.» ей дадут документы, и она их просто должна подписать и ни о чем спрашивать. Так же Ш.А. предупредила, чтобы она не спрашивали у остальных сотрудников ООО «Д.», когда выдадут денежные средства по материнскому сертификату, и про деньги вообще не заговаривала.

В офисе ООО «Д.» находилась Р Е.Г., которая представилась юристом ООО «Д. и пояснила, что в офисе они должны будут подписать документы для получения займа. По поведению Р Е.Г. и Ш.А. она сделала выводу, что Р Е.Г. является руководителем Ш.А. Затем Шевалдин А.А. передал ей на подпись договор о получении займа, который она подписала не прочитав, так как была уверена, что в документах всё указано верно.

{Дата}, к ней приехала Ш.А. с водителем и сказала, что необходимо ехать в регистрационную палату в {Адрес} подписывать договор купли-продажи. В регистрационной палате в {Адрес}Ш.А. ее предупредила, чтобы на вопросы государственного регистратора они подтверждали, что действительно планируют приобрести жилье, и пояснила Г.В., чтобы последняя на вопросы регистратора сообщила, что якобы расчет за квартиру ей получен в полном объеме, убеждая при этом Г.В., что данная сделка заключается не на долго и квартиру ей вскоре вернут обратно.

После подписания договора купли-продажи вместе с Ш. поехала в г. Киров, где Ш.А. представила ей Р.А. По поведению Р.А. поняла, что тому известно, куда именно и для чего ее везут. В г. Кирове, в АКБ «Вятка-Банк» ОАО по адресу: {Адрес} она получила в кассе банка денежные средства в сумме 318 000 рублей. Р в это время находился в автомашине, а Ш.А. в помещении банка. Выйдя из банка, она и Ш.А. сели в автомашину к Р.А., после чего Ш.А. сказала, что необходимо ехать к Р Е.Г., после чего они поехали в офис фирмы по адресу: город Киров, {Адрес}. По дороге Ш.А. позвонила Р Е.Г. и сообщила, что деньги получены.

Подъехав к офису, Р А.С. и Ш.А. провели ее в кабинет Р Е.Г. В кабинете Р Е.Г. сказала ей, чтобы все полученные в банке по займу денежные средства она передала Р.А. Она поинтересовалась, когда ей дадут причитающуюся часть денежных средств, на что Р Е.Г. ответила, что отдадут после того как она обратится в пенсионный фонд, и пенсионный фонд перечислит денежные средства в погашение займа в ООО «Д.». После этого она передала деньги Р.А., который, в свою очередь, передал ей 20 000 рублей, пояснив, что это за понесенные расходы, и еще уверил ее, что остальные денежные средства вернет после того, как будут перечислены денежные средства в ООО «Д.» из пенсионного фонда.

По указанию Р.А. она написала расписку о получении от Р.А. денежных средств в сумме 20 000 рублей, а Р А.С. написал ей расписку, что обязуется выплатить 218 000 рублей после того, как будет оформлена сделка купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}, на Г.В.

После этого Р Е.Г. пояснила ей, что необходимо получить свидетельство о праве собственности на квартиру и затем обратиться в пенсионный фонд в {Адрес} с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала в пользу ООО «Д.» в счет погашения займа, при этом предупредила, чтобы она обязательно указала, что использует средства материнского капитала на улучшение жилищных условий и планирует в приобретаемом доме проживать.

В дальнейшем она получила в регистрационной палате в {Адрес} свидетельство о праве собственности на квартиру Г.В. и обратилась в пенсионный фонд в {Адрес}, чтобы ей разъяснили порядок использования средств материнского капитала, но заявление у нее не приняли по причине недостатка документов. В дальнейшем она узнала от М.М., которая приобрела вторую половину дома Г.В., что Р А.С. не отдает деньги, поэтому она не стала подавать заявление в пенсионный фонд. Р Е.Г. и Ш.А. неоднократно просили ее подать заявление или иным способом решить данную проблему, но она отказалась с ними сотрудничать и полученный ей займ в ООО «Д.» не был погашен.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Д.Ю. (т.6 л.д. 77-79) следует, что она полностью подтвердил показания своей супруги - Д.Л.

Свидетель М.М., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 85-90), пояснила в суде, она проживает с супругом – М.Д., сыном О.И, {Дата}р., сыном М.К., {Дата}р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Она получила данный сертификат в пенсионном фонде в {Адрес} в {Дата} года и планировала в дальнейшем его использовать на приобретение жилья себе и детям. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий, так же ей объяснили что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

В первых числах {Дата} года к ней домой по адресу: {Адрес} пришла ранее ей незнакомая В.С., которая пояснила, что является сотрудником фирмы «Д.», которая занимается выдачей денежных средств за сертификаты на материнский капитал. В.С. сообщила ей, что в {Дата} государство перестанет финансировать программу по материнскому капиталу и данный сертификат превратится в простую бумажку, что она вообще ничего не получит, а в настоящий момент может получить 150 000 рублей через фирму «Д.В. убеждала ее, что фирма «Д.» является официальной организацией и что все действия, в которых она будет участвовать, будут законными. В.С. сообщила, что для обналичивания сертификата ей необходимо будет подписать в фирме «Д.», представителем которой В.С. является, договор займа на приобретение жилья и полученные деньги отдать её начальнику - Р.А., который ей выдаст сначала 20 000 рублей, а потом, когда она подаст заявление в пенсионный фонд и займ погасят, и она переоформит часть дома обратно на Г. которая временно представит свою квартиру для оформления права собственности на неё, то Р отдаст ей еще 130 000 рублей. При данном разговоре присутствовал ее супруг. Так как ни она, ни супруг ничего не понимают в юридических вопросах, а В. говорила уверенно, сказала, что впоследствии она вообще ничего не сможет получить за сертификат, что он превратится в простую бумажку, то она согласилась получить через фирму ООО «Д.» денежные средства в сумме 150 000 рублей, считая что все ее действия будут законными, в чем ее убедила В.С.

{Дата}, днем, В.С. приехала к ней домой с Ш.А., которая ей пояснила, что является юристом фирмы ООО «Д.». Ш.А. пояснила, что будет сопровождать сделки по приобретению ей дома Г.В. и в дальнейшем продажи ей Г.В. данного дома обратно. И Ш., и В. ей сразу же сказали, что они сами за нее оформят все необходимые документы и по приобретению жилья, и по обратной его продаже, так как она в данных вопросах сама ничего не понимает, и сделать это сама не может.

Далее {Дата}, около 18.00 часов, ее привезли в ООО «Д. по адресу: {Адрес} В данный офис ее проводила Ш.А., которая сообщила, что это контора и что там ей необходимо будет подписать договоры займа. В офисе подсудимый Шевалдин А.А. общался с Ш.А., составлял договоры, которые в дальнейшем передал ей для подписания. Ш.А. просматривала данные документы и говорила, что и где ей необходимо подписывать. Она в подписываемые документы не вникала, так как в них ничего не понимает, она доверяла Ш. и делала то, что ей говорила. Шевалдин А.А. с ней не общался, занимался составлением документов по переданным ему Ш. бумагам.

{Дата}, Ш.А. на автомашине с водителем забрала ее, Д. и Г. из {Адрес} и повезла в {Адрес} в регистрационную палату, где они подписали переданные Ш.А. документы. Все действия в регистрационной палате оплачивала Ш.А. Документы она не читала. После этого ее повезли в «Вятка-банк», где она увидела Р.А., которого ей представила Ш. В банке она получила деньги в сумме 330 000 рублей. После этого Р А.С. и Ш.А. привезли её в офис к Р Е.Г., которую представили ей как директора фирмы. Ш. отчитавшись перед Р, что все прошло хорошо, покинула кабинет. Р сказала ей и Д. передать Р. все полученные деньги в банке. Она передала Р. 330 000 рублей, полученные ей в банке.

После этого Р рассказала ей и Д., что им необходимо оформить у нотариуса обязательство об оформлении ? доли в праве на жилой дом в общую собственность родителей и детей в течение 6 месяцев после снятия обременения. Также нужно зарегистрировать право собственности по ? доли на кв{Адрес}. Необходимо обратиться с заявлением в Управление ПФ в {Адрес} о переводе денег по сертификату на МСК на счет ООО «Д.». Но Р Е.Г. их предупредила, что ни в коем случае нельзя говорить работникам Пенсионного фонда о том, что они не намерены проживать в купленной по документам у Габриелян жилплощади, иначе им откажут в удовлетворении заявления.

В период с {Дата} по {Дата}Ш.А. и В.С. участвовали в сборе документов, необходимых для подачи ей в пенсионный фонд с заявлением. {Дата} она поехала в пенсионный фонд и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала на погашение займа, полученного ей в ООО «Д.». В пенсионном фонде сотрудники спрашивали её, действительно ли она приобрела у Г. половину дома и желает в нем проживать. Она сообщила те сведения, которые её научили говорить, что купила и что хочет проживать в доме. У сотрудников пенсионного фонда возникли сомнения, но они приняли от неё документы. После Нового года ее снова вызвали в пенсионный, где она написала собственноручное заявление о том, что она действительно будет проживать в приобретенной квартире. После этого пенсионный фонд её заявление удовлетворил и погасил займ в ООО «Д.».

В дальнейшем она пыталась созваниваться с Р., В., Ш., Р. Она дозванивалась только до Ш., и та ей объясняла, что деньги у Р., ждите. После этого больше никто на её телефонные звонки отвечать не стал.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.В. (т.6 л.д. 65-67) следует, что у нее в собственности имеется квартира по адресу: {Адрес}

В {Дата} года к ней пришли её сноха Л.Е. и В.С., которая попросила ее помочь Д.Л. и М.М. получить денежные средства по сертификатам на материнский капитал. Она согласилась, так как В.С. сообщила ей, что сделки будут проведены на непродолжительный период времени, и ей не нужно будет выезжать из своей квартиры.

{Дата} она вместе с В.С. и Ш.А., которую В.С. представила ей как юриста фирмы и сообщила, что та все понимает в сделках с недвижимостью, поехали в {Адрес}. В регистрационной палате {Адрес} она подписала все передаваемые ей Ш.А. документы, после чего ее отвезли домой. Затем она стала ждать, когда ей вернут обратно ее собственность, но до настоящего времени право собственности на её квартиру ей не переоформили.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Л.Е. (т.6 л.д. 80-82) следует, что в {Дата} она вместе с ранее знакомой В.С. находилась у своей свекрови Г.В. В ходе разговора В.С. предложила Г. заработать деньги путем временного предоставления принадлежащей ей квартиры по адресу: {Адрес}1 во временную собственность покупателям для получения наличных денежных средств по материнскому капиталу с последующим возвратом квартиры. Г. согласилась с предложением В..

Она сообщила В.С., что М.М. имеет сертификат на материнский капитал и познакомила М.М. и В.С.В.С. сказала ей, что когда будут возвращать собственность, то оформят собственность на нее бесплатно, как ранее и планировала сделать Г.В., и еще все расходы возьмут на себя. Г.В. согласилась и подписала все необходимые документы, но собственность Г.В. обратно никто не вернул до настоящего времени.

Из заключения строительно-технической судебной экспертизы {Номер} от {Дата} (т.11 л.д. 107-137) следует, что рыночная стоимость объекта недвижимости – {Адрес} доме, расположенном по адресу: {Адрес}, кадастровый номер {Номер}, по состоянию на {Дата} составляет с учетом округления – 104 500 рублей, рыночная стоимость ? доли указанного объекта недвижимости на {Дата} составляет с учетом округления – 43 000 рублей.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-3 {Номер} на имя П.А.и по сертификату МК-1 {Номер} на имя П.И., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась П.А. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 331 000 рублей 00 коп.

К заявлению П.А. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д. от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также П.А. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

П.А. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. П.А. не намеревалась направить сумму займа 331 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение П.А. целевого займа в сумме 331 000 рублей и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

П.А. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П.А. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные П.А. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 331 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного П.А. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления П.А. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 331 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} {Дата} (т.4 л.д. 54) {Дата} денежные средства в сумме 331 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась П.И. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, д.Зуи, {Адрес} на сумму 318 000 рублей 00 коп.

К заявлению П.И. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Достояние», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также П.И. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

П.И. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как впоследствии было установлено, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. П.И. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение П.И. целевого займа в сумме 318 000 рублей и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

П.И. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П.И. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные П.И. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек в счет целевого займа, полученного П.И. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления П.И. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 55) {Дата} денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д. АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель П.А., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 137-144) и оглашённые в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, пояснила суду, что она проживает с детьми П.К., {Дата}П.Д., {Дата}. Она и её семья нуждаются в улучшении жилищных условий. В 2007 году она получила сертификат на материнский капитал. В Пенсионном фонде ей пояснили, что использовать данный сертификат можно на оплату обучения детей, на её пенсию и на приобретение жилья по достижении младшим ребенком 3-х летнего возраста.

В начале {Дата} к ней домой в вечернее время пришла В.С. и объяснила, что она должна отдать сотрудникам фирмы «ДФ» все денежные средства, которые могла использовать по материнскому капиталу, после чего сотрудники данной фирмы вернут ей 140 000 рублей, а 200 000 рублей останутся в распоряжении сотрудников фирмы. В. говорила, что программа по МСК заканчивается, даже называла дату, до которой она может воспользоваться сертификатом на материнский капитал, сказала, что она может вообще ничего не получить, так как после этой даты сертификат будет недействителен. В.С. сообщила ей, что находится в командировке по указанию своего руководителя Р.А.В.С. сказала, что Р А.С. послал её в командировку на неделю, чтобы устанавливать матерей, у которых имеется сертификат на материнский капитал, и объясняла им то, что рассказала ей.

Она согласилась на предложенные В. условия, так как посчитала, что раз многие матери уже работали с фирмой, то данные действия законны. В. сняла копии с имеющихся у нее документов. Через некоторое время В.С. увезла ее в г.Киров совместно с П.И. В г.Кирове В.С. представила ей Ш.А., которая ей пояснила, что она не должна подписывать никакие документы без проверки Ш.А.Ш.А. спросила у нее, всё ли ей объяснили, на что она ответила утвердительно.

Ш. провела её в здание, где находился Шевалдин А.А., который у нее не спрашивал - хочет ли она взять займ, зачем он ей необходим, как она собирается погашать займ. Шевалдин А.А. общался только с Ш.А. В данном офисе она подписала какие-то документы, которые не читала и не понимала в тот момент, что она заключает договор целевого займа на приобретение дома в д. {Адрес}а. Она полностью в тот момент доверяла Ш.А., так как ей В.С. сказала, что Ш.А. является юристом фирмы «ДФ» и все понимает в оформлении сделок. Её в тот момент интересовало только получение денег, которые ей обещали В.С. и Ш.А. Она, не читая, подписала переданные ей Ш.А. документы.

Ш.А. рассказала ей, что необходимо ехать в {Адрес} и там подписать договор купли-продажи на квартиру, после регистрации договора купли-продажи ей необходимо будет подать документы в пенсионный фонд и после того перечисления денежных средств на счет в банке ей необходимо будет дом в {Адрес} передать обратно. После того как она все это сделает, то получит обещанные денежные средства. После этого её увезли в какую-то квартиру в г.Кирове, где В.С. передала деньги хозяйке квартиры, в которой она ночевала вместе с П.И. (последняя ездила с ней и выполняла так же как и она все указания Ш. и В.).

{Дата}, утром, В.С. позвонила ей и сказала спускаться вниз и ждать автомашину белого цвета, марку не помнит. Она с П. спустились, к ним подъехала автомашина, в которой находилась Ш.А. Её увезли в {Адрес} и там у регистрационной палаты их уже ждали супруги М.. Ш.А. с Махневыми о чем-то разговаривала и представила ей М. как продавцов дома, а её и П.И. как покупателей.

В регистрационной палате она подписывала переданные Ш. документы. После подписания всех документов Ш.А. на улице о чем-то разговаривала с продавцами дома. Денежные средства по договору купли-продажи она продавцам дома не передавала и у нее никаких денежных средств не просили. У нее в тот момент денежных средств не было. Об этом знали и Ш., и В., так как она сама об этом сообщала, говоря, что денег у нее нет даже на обратную дорогу. В регистрационной палате в {Адрес} по всем квитанциям платила Ш.А.

После этого с Ш. и П. они поехали обратно в г.Киров, где {Дата} в «Вятка-Банке» она получила денежные средства в сумме 331 000 рублей. Выйдя на улицу, села в автомашину, в которой находился Р А.С., который сказал отдать деньги. Ш. подтвердила ей, что деньги необходимо передать именно Р.А.Р сказал, что договор заключен и она должна передать деньги. Она поняла, что именно Р должен передать ей половину суммы материнского капитала. Она передала Р.А. все полученные в банке денежные средства. Р отсчитал ей 20 000 рублей, сказал, что как только она перепишет право собственности обратно на владельца, то он отдаст ей оставшуюся часть денег.

После этого Р увез ее в офис, где уже была Р Е.Г. В офис она приехала вместе с П., Р. и Ш.. Р Е.Г. спросила, понимает ли она, что делает. Она сказала, что не полностью поняла. Тогда Р разъяснила ей, что она приобрела дом и сейчас необходимо обратиться в пенсионный фонд и там сообщить, что она улучшила свои жилищные условия, иначе денежные средства ей пенсионный фонд не переведет. Р акцентировала её внимание на том, что если она сообщит, что дом приобретен фиктивно, то ей денежные средства не перечислят. Из этого она сделала вывод, что Р осведомлена о том, что сделка по приобретению дома недействительна, и что она в данном доме проживать не собирается. Так же Р ей сообщила, что после того как пенсионный фонд переведет денежные средства, то она получит обещанные деньги от Р.. Р ей объяснила, какие документы необходимо собрать для пенсионного фонда и передала ей перечень документов.

Собрав документы, она обратилась в пенсионный фонд в {Адрес} с заявлением о распоряжении материнским капиталом. К данному заявлению она приобщила переданные ей В.С. и Ш.А. документы. Заявление было удовлетворено и пенсионный фонд перечислил ООО «Д.» денежные средства. После этого она в течение длительного периода времени звонила В., Р., Р, Ш., но больше ей денег никто не передавал. До настоящего времени она является собственником половины дома в д. Зуи, но она этот дом никогда не видела, проживать в нем не собиралась и готова передать собственность обратно, так как она ей не нужна.

Свидетель П.И., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 112-118), пояснила в суде, что она проживает с сыном В.Д., {Дата}., сыном В.У.С, {Дата}., и дочерью В.У., {Дата} г.р. Она и её семья нуждаются в улучшении жилищных условий.

В {Дата} она получила сертификат на материнский капитал. В Пенсионном фонде ей пояснили, что использовать данный сертификат можно на оплату обучения детей, на её пенсию и на приобретение жилья по достижении младшим ребенком 3-х летнего возраста.

В начале {Дата}, в вечернее время, к ней домой по адресу: {Адрес} пришла В.С., которая рассказала, что является сотрудницей фирмы «Д.», что данная фирма существует много лет и занимается обналичиванием материнских капиталов, что многие матери, в том числе и сама В.С., через фирму «Д.» обналичили материнские капиталы. В.С. сообщила, что в {Дата} данные сертификаты станут недействительными, что вводится новая программа и сертификат у нее просто пропадет, если она сейчас не получит деньги. Она согласилась на предложение В.С.

Через некоторое время в середине {Дата} года В. снова приехала к ней домой по вышеуказанному адресу. В машину В. уже находилась П.А. По дороге в г.Киров В. сказала им, что сейчас необходимо заключить договор. В г.Кирове В.С. представила ей Ш.А., сказала, что без Ш.А. она не должна подписывать никакие документы. Ш.А. спросила у нее, все ли ей объяснили. Она ответила, что ей все объяснили, но что именно, она не поняла. Ш.А. ей повторно объяснила, что сертификат на материнский капитал {Дата} будет недействителен, что лучше сейчас получить за него наличные деньги.

Ш. провела её в здание, где находился Шевалдин А.А., который у нее не спрашивал, хочет ли она взять займ, зачем он ей необходим, как она собирается погашать займ. Шевалдин А.А. общался только с Ш.А. В данном офисе она подписала какие-то документы, которые не читала и не понимала в тот момент, что она заключает договор целевого займа на приобретение дома в д. {Адрес}а. Она полностью в тот момент доверяла Ш.А., так как ей В.С. сказала, что Ш.А. является юристом фирмы «ДФ и все понимает в оформлении сделок. Её в тот момент интересовало только получение денег, которые ей обещали В.С. и Ш.А. Она не читая подписала переданные ей Ш.А. документы.

Ш.А. рассказала ей, что необходимо поехать в {Адрес} и там подписать договор купли-продажи на дом, после регистрации договора купли-продажи ей необходимо будет подать документы в пенсионный фонд и после того как перечислят денежные средства на счет в банке, то ей необходимо будет дом в {Адрес} передать обратно. И лишь после того как она все это сделает, то получит обещанные денежные средства.

После этого В.С. её и П. отвезла переночевать в какую-то квартиру в г.Кирове, с хозяйкой квартиры рассчитывалась В.С.

{Дата}, утром, В.С. позвонила им, сказала спускаться вниз и ждать автомашину белого цвета, марку не помнит. Она с П.И. спустились, к ним подъехала автомашина, в которой находилась Ш.А. Её и П. увезли в {Адрес}, где у регистрационной палаты их уже ждали супруги М.. Ш.А. с М. о чем-то разговаривала и представила им М. как продавцов дома, а её и П. как покупателей. В регистрационной палате она подписывала переданные Ш. документы. После подписания всех документов Ш.А. на улице снова о чем-то разговаривала с продавцами дома. Денежные средства по договору купли продажи она продавцам дома не передавала, у нее никаких денежных средств не просили. На тот момент у неё при себе денежных средств не имелось, Ш. и В. об этом знали, так как она сама об этом сообщала, сказала, что у нее нет денег даже на обратную дорогу. В регистрационной палате {Адрес} по всем квитанциям платила Ш.А.

После этого Ш. её и П. отвезла обратно в г.Киров, где {Дата} в «Вятка-Банке» она получила денежные средства в сумме 318 000 рублей. Выйдя на улицу, села в автомашину, в которой находился Р А.С., который потребовал деньги передать ему. Р сказал, что договор заключен и она должна передать деньги. Ш. подтвердила, что деньги необходимо передать именно Р.А. Она поняла, что именно Р ей должен передать половину суммы материнского капитала. Она передала Р.А. все полученные в банке денежные средства. Р отсчитал ей 20 000 рублей и сказал, что как только он и П. перепишут право собственности обратно на владельца, то Р отдаст им оставшуюся часть денег.

После этого Р увез их в офис, где уже была Р Е.Г. В офис вместе с ней и П. зашли Р и Ш.. Р Е.Г. спросила, понимает ли она, что делает. Она сказала, что не полностью поняла. Р разъяснила ей, что она приобрела дом и сейчас необходимо обратиться в пенсионный фонд и там сообщить, что она улучшила свои жилищные условия, иначе денежные средства ей пенсионный фонд не переведет. Р акцентировала её внимание на том, что если она сообщит, что дом приобретен фиктивно, то ей денежные средства не перечислят. Из этого она сделала вывод, что Р осведомлена о том, что сделка по приобретению дома не действительная, и что она в данном доме проживать не собирается. Так же Р ей сообщила, что после того как пенсионный фонд переведет денежные средства, то она получит от Р. обещанные деньги. Р ей объяснила, какие документы необходимо собрать для пенсионного фонда, и передала ей перечень документов.

{Дата} она обратилась в пенсионный фонд в {Адрес} с заявлением о распоряжении материнским капиталом. К данному заявлению она приобщила переданные ей В.С. и Ш.А. документы. Заявление было удовлетворено и пенсионный фонд перечислил ООО «Д.» денежные средства. После этого в течение длительного периода времени она звонила В. и спрашивала, когда ей отдадут деньги, но В. сначала говорила, что не может связаться с Р., и тогда она стала просить у нее телефон Р.. При телефонных звонках Р ей говорил, что деньги отдаст через некоторое время, когда продаст какие-то трубы или плиты. Она никого не просила переоформить дом обратно, считая, что это не ее обязанность. До настоящего времени она является собственником половины дома в {Адрес}, но она этот дом никогда не видела, проживать в нем не собиралась и готова передать его обратно, так как он ей не нужна.

Из оглашённых с согласия сторон показаний свидетеля М.В. (т.6 л.д. 98-99) следует, что у него с супругой М.В. в собственности имелся дом, расположенный по адресу: {Адрес}. В {Дата} к ним обратилась Ш.А., сообщила, что является риэлтором фирмы в г.Кирове и готова оказать ему посреднические услуги в продаже указанного дома за 80 000 рублей. Он согласился. {Дата} Ш.А. привезла в {Адрес} покупателей дома П.И. и П.А. Он с супругой, не читая, подписали переданные им Ш.А. договоры купли-продажи, после чего Ш.А. передала ему 80 000 рублей. Ключи от дома у него никто не просил, и они остались у него. Дом до момента продажи никто не осматривал.

Из оглашённых в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.В. (т.6 л.д. 110-111) следует, что она дала аналогичные показания, уточнила, что в регистрационной палате {Адрес}{Дата} она и её супруг подписали переданные им Ш.А. договоры купли-продажи, согласно которым они продали П.И. и П.А. по ? доли дома за 350 000 рублей каждой. После подписания документов Ш.А. передала супругу ранее оговорённую сумму в 80 000 рублей, других денежных средств ни она, ни супруг за продажу указанного дома не получали. Ключи от дома у супруга никто не просил, они остались у них. Дом до момента продажи никто не осматривал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК –3 {Номер} на имя М.И., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась М.И. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей 00 коп.

К заявлению М.И. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д. открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также М.И. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

Денежные средства, полученные М.И. по договору целевого займа в сумме 330 000 рублей, не были направлены на приобретение недвижимости, расположенной по адресу: {Адрес}.

М.И. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия М.И. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные М.И. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного М.И. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления М.И. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 330 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 59) {Дата} денежные средства в сумме 330 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля М.И. (т.7 л.д. 204-207) следует, что она проживает с гражданским супругом П.Р. и детьми П.А.{Дата} и П.Е.{Дата}.р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал. Так как сумма материнского капитала была маленькой и приобрести на нее жилье в г.Кирове было невозможно, то П.Р. обратился в ООО «Консалтинговая группа «ДФ». На каких условиях супруг договорился о поиске жилья, ей не известно. П. ей сообщил, что необходимо оформить займ, потом подписать договоры купли-продажи недвижимости и подать документы в пенсионный фонд. Конкретными вопросами данных сделок она не интересовалась, всем занимался П.Р.

Через некоторое время П.Р. ей сообщил, что будут приобретать дом, расположенный по адресу: {Адрес}. Супруг сказал, что данный дом, со слов риэлторов, можно приобрести на средства материнского капитала. Она дала согласие на оформление документов для приобретения данного дома.

{Дата} в ООО «Д.» по адресу: г.Киров, {Адрес} «б» она и супруг подписали договор займа и договор поручительства. Перед этим она ездила в «Вятка-Банк» и по просьбе Р Е.Г. открыла счет. Затем она выдала на П.Р. доверенность на право приобретения дома и в регистрационную палату не ездила. После подписания договоров супруг ей сообщил, что она должна поехать в «Вятка-Банк», где она подписывала какие-то документы, но какие именно не помнит, наличные денежные средства она не получала и никому не передавала.

В {Дата} года она подавала заявление в пенсионный фонд в г.Кирове и представила туда все документы, которые ей сказала собрать Р Е.Г.

Считает, что если риэлторы передали за приобретенный в ее собственность дом 50 000 рублей, то она незаконно распорядилась денежными средствами Федерального бюджета с помощью сертификата на материнский (семейный) капитал.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля П.Р. (т.7 л.д. 200-203) следует, что в {Дата} года его сожительница М.И. получила сертификат на материнский капитал в связи с рождением 2-го ребенка. Для реализации данного сертификата он обратился в ООО «Консалтинговая группа «ДФ» к Р Е.Г., которой сообщил, что хочет приобрести дом в любом районе Кировской области за сумму в 330 000 рублей, которая имелась на сертификате супруги. Р ему сказала, что будут искать подходящий вариант. Р Е.Г. его не просила оплачивать услуги наличными денежными средствами.

После первой встречи некоторое время Р Евгения искала подходящий вариант. В период с {Дата} по {Дата}Р Евгения ему позвонила и сказала, что нашла подходящий вариант жилья по адресу: {Адрес}, что данный дом подходит под сумму в 330 000 рублей. О точной стоимости дома он Р не спрашивал. Он просто дал согласие на оформление Р документов для приобретения данного дома. Р объяснила, что необходимо подписать договор займа в ООО «Д.». Для оформления необходимых документов он передал Р оригиналы документов государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, паспортов, свидетельств о рождении детей. Р сделала копии с данных документов и отдала их ему обратно. Р оплачивала все возможные расходы, которые были необходимы для оформления документов, сам он нигде свои личные денежные средства не платил.

Через некоторое время Р ему сообщила, что необходимо вместе с супругой сходить в ООО «Д.» по адресу: г.Киров, {Адрес}» и там подписать договоры. Он видел в офисе ООО «Консалтинговая группа «ДФШ.А., с которой ранее водил детей в один садик. Но Ш.А. никаких действий по его сделке не предпринимала и с ним никуда не ездила и не ходила.

В ООО «Д.» {Дата} он и супруга подписали договор займа и договор поручительства. {Дата} в регистрационной палате {Адрес} он никаких денежных средств продавцу дома не передавал - ни до подписания договора, ни после подписания договора. Продавец дома ему так же ничего не передавала, ключи от приобретенного дома ему также никто не передал.

После подписания договоров по просьбе Р Е.Г. М.И. в «Вятка-Банк» подписала какие-то документы, какие именно - он не знает. Супруга при нем наличные деньги не получала. Затем супруга подала документы в пенсионный фонд и полученный займ в ООО «Д.» был погашен за счет средств, переведенных пенсионным фондом на счет ООО «Д.».

Свидетель Т.А. в суде пояснил, что в {Дата} у него была производственная травма головы, в связи с чем он не помнит обстоятельств приобретения и продажи дома по адресу: {Адрес}.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-III {Номер} на имя В.Я. и по сертификату МК-III {Номер} на имя Л.Е., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась В.Я. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей 00 коп.

К заявлению В.Я. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также В.Я. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

В.Я. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было установлено в последующем, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. В.Я. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение В.Я. целевого займа в сумме 318 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

В.Я. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия В.Я. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные В.Я. в заблуждение представлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного В.Я. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате представления В.Я. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 62) {Дата} денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 коп. переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Л.Е. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей 00 коп.

К заявлению Л.Е. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д. от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Л.Е. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}.

Л.Е. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было установлено впоследствии, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Л.Е. не намеревалась направить сумму займа 318 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение Л.Е. целевого займа в сумме 318 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Л.Е. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Л.Е. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Л.Е. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Л.Е. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления Л.Е. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 49) {Дата} денежные средства в сумме 318 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель В.Я., также подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (т.6 л.д. 193-199), пояснила суду, что она проживает с сыном В.В, {Дата}., и сыном В.И., {Дата} г.р. В {Дата} она получила сертификат на материнский капитал, хотела купить квартиру, но сотрудники Пенсионного фонда сообщили, что до достижения 3-х летнего возраста младшего ребенка она этого сделать не может.

В первых числах {Дата} года к ней домой пришла ранее незнакомая В.С. и предложила получить деньги, передав ей сертификат. В. ей объяснила, что она может получить за сертификат 118 000 рублей. В. представилась сотрудником какой-то фирмы, название она не помнит. В.С. говорила уверенно, и она посчитала, что действительно может передать В. право на получение материнского капитала и за это получить денежное вознаграждение в размере 118 000 рублей. В. сообщила ей, что нужно будет только подписывать необходимые документы, за она и получит денежные средства в сумме 118 000 рублей. В. говорила в основном про деньги, и так как в тот момент она остро нуждалась в деньгах, то согласилась на предложение В. и передала последней все необходимые документы.

{Дата}, днем, за ней в {Адрес} Кировской области приехала В. и увезла ее г.Киров. По дороге В.С. забрала из {Адрес} Кировской области Л.Е., которая вместе с ней согласилась передать В. сертификат на материнский капитал и подписать документы.

Затем В.С. привезла ее к зданию ООО Д. где ее встретила Ш.А., которая пригласила их пройти в офис. В офисе Шевалдин А.А., ничего у нее не спрашивая, распечатал какие-то документы и передал их Ш.А., которая передала документы ей и указала, где она должна расписаться. Документы Шульгина читать ей не давала, говорила, что она очень торопится и необходимо быстрее подписывать документы. Какие именно документы она в тот день подписывала, не знает, так как их не читала. Она не грамотная и в этих всех делах ничего не понимает и поэтому доверилась В. и Шульгиной и за материальное вознаграждение в сумме 118 000 рублей подписывала все, что ей говорили, думая, что эти люди знают, что делают, а она получит деньги, ее больше ничего не интересовало.

{Дата}, к ней приехала В. и сказала, что необходимо ехать и подписывать документы в регпалату в {Адрес}. В. увезла ее и Б.. Когда приехали в {Адрес}, то там у регпалаты ждали Л.Е. и Ш.Ш.А. в регпалате в {Адрес} передала ей на подпись документы. Что за документы она подписывала, она не читала, так как Ш. торопила ее.

После регпалаты {Адрес} она вместе с Ш. и Л.Е. поехали в г.Киров, где она вместе с Л.Е., Ш. и В. поехали в «Вятка-банк», куда с ней прошла В.. В кассе банка она получила деньги в сумме 318 000 рублей. Когда она вышла из кассы, то В. ей сказала идти в автомашину, где находилась Ш.А., которой она передала полученные в банке денежные средства. После этого ее увезли к офису Р Е.Г., куда приехали Ш.А. и Р А.С., который провел ее в кабинет к Р Е.Г. Р при Р сообщил ей и Л.Е., что все денежные средства от Шульгиной он получил и что отдаст ей 118 000 рублей, когда она переоформит право собственности обратно на Б. Об этом ей Р написал расписку. Р А.С. также передал Р Е.Г. денежные средства. Р передал ей 20 000 рублей.

Документы для передачи в пенсионный фонд ей помогала собирать В., которая привезла ей технический паспорт на дом. В. ее учила, что необходимо в пенсионном фонде говорить, что она улучшила свои жилищные условия путем приобретения дома в {Адрес}. Заявление в пенсионный фонд она писала сама.

В {Дата} ей позвонила Ш. и сказала, что все хорошо, что деньги пришли на счет. Она является собственником доли в жилом доме по адресу: {Адрес}, но она туда переезжать не собиралась и не собирается. Данное право собственности она должна была переоформить, но как ей поясняла В., за неё подготовят все документы а она все подпишет. Она сейчас готова подписать необходимые документы, но никто не хочет их для нее готовить, а сама она в этом ничего не понимает и не имеет на это средств.

Свидетель Л.Е., также подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 181-188), пояснила, что проживает с супругом И.В., дочерью – И.А, {Дата}р., дочерью – И.К, {Дата} сыном – И.Д., {Дата} г.р., сыном – И.А, {Дата}р., дочерью – И.В, {Дата}.р. В {Дата} в связи с рождением сына И.А. у нее возникло право на получение дополнительных мер государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала. {Дата} она получила в Пенсионном фонде {Адрес} Кировской области сертификат на материнский (семейный) капитал.

В один из дней начала {Дата} года, в период времени с 21 часа до 22 часов, к ней домой пришли В.С. и Р А.С., которые предложили приобрести по ее сертификату жилье на часть средств, а часть средств обналичить, то есть получить наличные денежные средства. В.С. сказала, что сама подобным образом обналичила своей сертификат, говорила, что это все законно и не является аферой. При этом В.С. сказала, что если она до {Дата} года не использует сертификат, то он пропадет. Р А.С. подтвердил все сказанное В.С. Получив от нее согласие, Р А.С. и В.С. уехали, при этом Р А.С. пообещал вернуться на следующий день и сделать копии документов для обналичивания сертификата.

На следующий день в период с 20 часов до 22 часов к ней домой приехал Р А.С., сделал копии документов, сказал, что если все получится, то он ей позвонит.

{Дата} часов, к ней домой приехала В.С., которая увезла ее в г.Киров, где В.С. познакомила ее с Ш.А., которая привела ее в офис к Шевалдину А.А. В данном офисе Ш.А. передавала ей на подпись документы, которые она подписывала не читая.

{Дата} часов, В.С. и Ш.А. увезли ее и супруга в {Адрес} в регистрационную палату. В регистрационной палате уже находились Ш.А., В.Я., Б.Т. В регистрационной палате Ш.А. сказала, что она и В.Я. приобретут по долям дом Б.Т. В кабинете регистратора Ш.А. передала ей на подпись договор купли-продажи от {Дата} Она подписала данный договор. Денежные средства Б. ни до подписания договора, ни после не передавала.

Затем Ш.А. сказала, что необходимо ехать в Киров в банк и получать деньги. Она с супругом, В.С., В.Я. на автомашине поехали в город Киров, где {Дата}, в период с 14 часов до 17 часов, встретились с Р.А. В банке она получила 318 000 рублей, которые передала Ш.А. После этого все поехали в офис к Р Е.Г. По дороге Ш.А. полученные от нее денежные средства передала Р.А. В офисе Р А.С. передал Р Е.Г. денежные средства, в какой сумме, она не знает. Ей Р отдал 55 000 рублей. Р сказал, что оставшиеся деньги она получит после оформления квартиры, приобретенной у Б., обратно к Б. в собственность.

В первой половине {Дата} она обратилась в пенсионный фонд в городе {Адрес} с соответствующим заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. Заявление у нее приняли и пенсионный фонд перечислил по её заявлению деньги по сертификату в счет погашения займа.

Примерно в {Дата} года к ней домой пришла В.С. и призналась, что способ, которым она обналичила свой сертификат, незаконный, и что В. с Р. ищет полиция. В. просила ее говорить сотрудникам полиции, что В. и Р. она не знает и что сделки были настоящие.

В {Дата} года к ней обратились сотрудники полиции и интересовались сделкой по обналичиванию средств по ее сертификату, и она им рассказала, как все было на самом деле, выгораживать В.С. и остальных не стала.

Свидетель И.В. (т.6 л.д. 189-192) который полностью подтвердил показания свидетеля Л.Е. (том № 6 л.д. 189-192)

Свидетель Б. (прежняя фамилия Б.Т., также подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенные в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ (том № 6 л.д. 172-175), пояснила в суде, что у нее в собственности имеется квартира по адресу: {Адрес}. В один из дней {Дата} года в период времени с 17 часов до 19 часов к ней домой пришла В.С., которая сообщила ей, что помогает матерям получить денежные средства по материнским сертификатам, и попросила её временно оформить сделки купли-продажи дома по указанному адресу на имя матерей - Л.Е. и В., имеющих право на получение средств по материнскому капиталу, пояснив, что от нее требуется только заключить договор купли-продажи дома с Л.Е. и В., после этого последние получили бы от пенсионного фонда денежные средства по материнскому сертификату, а затем была бы совершена сделка купли-продажи дома в собственность обратно ей. В.С. обещала ей денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей после регистрации договора купли-продажи. Она согласилась и В.С. сообщила, что освобождать дом ей не придется, так как Л.Е. и В. фактически в нем проживать не намерены. Она передала В.С. документы, подтверждающие право собственности на дом.

{Дата}, к ней домой приехала В.С. и сообщила, что необходимо ехать в регистрационную палату подписывать договор. В регистрационной палате {Адрес} находились Л.Е., В. и Ш.А.В.С. сказала, что Ш.А. будет сопровождать сделки купли-продажи и передаст ей обещанные 20 000 рублей. Ш.А. сразу ей сказала, что якобы сама также свою квартиру продала, вернула обратно и никаких проблем не возникло, после чего она поняла, что Ш.А. в курсе, что сделка купли-продажи будет фиктивной.

{Дата}, Ш.А. зашла к регистратору, вышла через несколько минут, после чего позвала её и В.Я., предварительно предупредив её, чтобы на вопросы регистратора она отвечала утвердительно и сообщила, что якобы она уже получила часть денег за дом. В кабинете у регистратора она и В.Я. подписали несколько экземпляров договора купли-продажи, датированного {Дата}. После того В.Я. вышла, и Ш.А. пригласила в кабинет Л.Е., с которой она также подписала несколько экземпляров договора купли-продажи, датированного {Дата} После этого Ш.А. передала ей 20 000 рублей. Ш.А. её успокоила, чтобы она не переживала, пояснив, что сделка законная и через два месяца дом снова будет её.

Примерно в первых числах {Дата} ей позвонила В.Я. и сказала, что не может найти В.С. и Ш.А., которые не дают деньги по материнскому сертификату, хотя В.Я. выполнила все их условия. Она предложила В.Я. обратиться в правоохранительные органы, но В.Я. боялась.

До настоящего времени право собственности на указанный дом ей никто не вернул, однако она в нем проживает. Ни В., ни Л.Е. в ее доме никогда не были и никаких прав на него не заявляли.

Из заключения строительно-технической судебной экспертизы {Номер} от {Дата} (т.11 л.д. 16-51) следует, что рыночная стоимость объекта недвижимости – дома, расположенного по адресу: {Адрес}, кадастровый номер {Номер}, по состоянию на {Дата} составляет с учетом округления 73 600 рублей, рыночная стоимость 125/288 доли указанного объекта недвижимости на {Дата} составляет с учетом округления – 28 700 рублей, рыночная стоимость 163/288 доли указанного объекта недвижимости на {Дата} составляет с учетом округления – 37 400 рублей.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-I {Номер} на имя В.Л., являются:

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего, продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась В.Л. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 860 рублей 35 коп.

К заявлению В.Л. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО Д. от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д. открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также В.Л. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

В.Л. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было установлено впоследствии, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. В.Л. не намеревалась направить сумму займа 340 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение В.Л. целевого займа в сумме 340 000 рублей и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

В.Л. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия В.Л. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные В.Л. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 338 860 рублей 35 копеек в счет погашения целевого займа, полученного В.Л. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления В.Л. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 860 рублей 35 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т. 4 л.д. 63) денежные средства в сумме 338 860 рублей 53 копеек переведены на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель В.Л., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии и оглашённые в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ показаний (т.7 л.д.36-41), пояснила в суде, что она проживает с двумя детьми – Б.Д., {Дата}., и Л.А, {Дата}.р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала в дальнейшем его использовать на приобретение жилья.

{Дата} года она проживала в {Адрес} Кировской области, {Адрес}2, когда к ней приехали Р А.С. и Ш.А.Р А.С. ей рассказал, что можно купить квартиру и еще получить наличные деньги, так как квартира не стоит 340 тысяч, а он оформит сделку на полную сумму, которая имеется на сертификате на материнский капитал. Р ей обещал деньги в сумме 140 000 рублей и однокомнатную квартиру в {Адрес}. Р сообщил ей, что для совершения сделки будет использоваться квартира её одноклассницы У.О. и данную квартиру ей необходимо будет вернуть У. обратно, а когда она вернет У. квартиру, то получит обещанные денежные средства. Выслушав Р., она спросила, законны ли все действия, о которых он рассказал. В этот момент в разговор включилась Ш.А., которая сказала, что все действия, о которых рассказал Р, законны и будут выполняться через определенную организацию «Д. и ей ничего не нужно будет делать, только подписывать документы, правильность заполнения которых будет проверять Ш.А. Она Шульгиной поверила, так как та говорила уверенно и представилась юристом фирмы «Д.». После этого разговора она перезвонила У.О. и спросила, можно ли доверять Р. и Ш.. У. ей пояснила, что данным людям можно доверять, что все их действия законны. После данного разговора она полностью поверила в законность действий Р. и Ш. и согласилась на предложение, передав Р. документы: государственный сертификат на материнский капитал, паспорт, свидетельства о рождении детей.

{Дата} из дома её забрал водитель Р.А., привез в офис фирмы «Д», где уже находились Ш.А. и сотрудник «Д.» Шевалдин А.А., который ей объяснил, что она возьмет займ, потом пенсионный фонд выплатит за нее эти денежные средства. Больше он ей ничего не объяснял. Когда она приехала, то договор займа уже был готов. Шевалдин А.А. ее о желании в действительности приобрести квартиру, указанную в договоре займа, не спрашивал. Условия, сроки погашения займа и уплаты процентов не разъяснял. В офисе «Д.» она находилась непродолжительное время, практически сразу подписала договор и вышла из кабинета.

{Дата}, водитель Р.А. отвез ее в {Адрес} вместе с У.О.. В регистрационной палате она подписала договор купли-продажи квартиры У. по адресу: {Адрес}43, понимая что сделка формальная и она в дальнейшем вернет квартиру обратно.

{Дата} Р и Ш. возили ее в г.Киров в «Вятка-Банк», где она получила денежные средства в сумме 340 000 рублей. Затем, вместе с Р. и Шульгиной спустившись и сев в припаркованную у здания банка автомашину, передала полученные деньги Р., поскольку Р еще до получения ей денежных средств сказал, что она должна будет передавать их ему. После этого Р А.С. увез ее в офис Р Е.Г., где передал 30 000 рублей.

После этого Р и Ш. сказали ей, что необходимо подать заявление в пенсионный фонд в {Адрес}, чтобы погасили займ, полученный в «Д.Ш. ей объяснила, какие необходимо собрать документы и что необходимо говорить в Пенсионном фонде, что она действительно улучшила свои условия жилищные и собирается проживать в приобретенной квартире.

{Дата} Р.А. на автомашине привез ее в {Адрес} в пенсионный фонд. Сотрудник пенсионного фонда посмотрел ее документы и сказал ей, что через фирму «Д.» лучше вообще никаких сделок не проводить, сказал ей подумать, не стал принимать у нее заявление. Выйдя на улицу, сказала Р., что они ее обманывают, но Р ей сказал, что «Д.» фирма новая и чтобы она снова шла в пенсионный фонд и у нее примут документы. Она снова подошла к той же сотруднице, сказала, что хочет действовать через данную фирму, что она действительно приобрела квартиру и хочет там проживать. После этого у нее документы приняли документы. Через некоторое время она звонила в пенсионный фонд и ей сказали, что деньги перечислены.

Но Р А.С. ей обещанные деньги не отдал в полном объеме, в связи с чем она не вернула Утемовой право собственности на квартиру. Поэтому У. обратилась в суд с иском о признании заключенной между ними сделки недействительной.

Свидетель У.О., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 32-35), пояснила в суде, что летом {Дата} она познакомилась с Р.А., который узнал, что у нее в {Адрес} в собственности имеется квартира однокомнатная по адресу: {Адрес}. В ходе общения Р А.С. ей рассказал, что через ООО «Д.» занимается получением денежных средств за сертификаты на материнский (семейный) капитал. Р спрашивал, знает ли она матерей в {Адрес}, у которых имеется сертификат на материнский капитал. Она сообщила Р., что знает В.Л. и П., которые имеют сертификаты. {Дата} года Р предложил поговорить ей с В.Л. и узнать, желает ли В.Л. обналичить сертификат на материнский капитал, то есть получить наличные денежные средства за сертификат. Она согласилась на предложение Р., так как не знала, что предложение является противоправным. Р попросил ее разрешения продать В.Л. принадлежащую ей квартиру по вышеуказанному адресу. Она согласилась, так как Р ей пообещал, что сделка будет простой формальностью и что через непродолжительное время В.Л. вернет в ее собственность указанную квартиру.

Она сообщила Б. всю информацию, которую ей передал Р, сообщила, что к В.Л. приедет Р А.С. и все подробно расскажет. Через некоторое время В.Л. ей звонила и говорила, что приехал Р и все рассказал, спрашивала, может ли Р обмануть. Она сказала, что Р не обманет, так как думала, что все действия, которые совершает Р, законны. После того как Р получил согласие В.Л., он попросил у нее все документы на квартиру по вышеуказанному адресу, и она их передала Р..

{Дата} она приехала в {Адрес} в регистрационную палату, где уже находились Р и В.Л.. До подписания договора купли-продажи она получила от Р. денежные средства в сумме 20 000 рублей как вознаграждение за то, что она позволила по документам продать квартиру В.Л.. После подписания договора деньги в сумме 340 000 рублей она не получала, так как данная сделка была временной и она в действительности квартиру не продавала. В.Л. и Р ей обещали, что вернут квартиру обратно через непродолжительное время.

Р А.С. денежные средства В.Л. выплатил не в полном объеме, в связи с чем В.Л. не согласилась передать ей обратно право собственности на квартиру, поэтому в судебном порядке она признала сделку с В.Л. недействительной.

Дополнительно, отвечая на вопросы суда, У.О.А. пояснила, что В.Л. её квартиру приобретала именно с целью обналичивания МСК, сказала ей, что никаких претензий на её квартиру она не имеет, после обналичивания МСК, через некоторое время переоформит квартиру обратно на неё. При продаже квартиры В.Л. деньги ей не передавала.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-III {Номер} на имя Р.Н., являются:

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего, продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась Р.Н. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 000 рублей 00 коп.

К заявлению Р.Н. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также Р.Н. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Р.Н. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было выяснено позднее, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Р.Н. не намеревалась направить сумму займа 338 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

Получение Р.Н. целевого займа в сумме 338 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

Р.Н. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия Р.Н. и ее детей улучшены не были. Р.Н. было бы разъяснено, что она права на распоряжение средствами не имеет.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные Р.Н. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д. в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного Р.Н. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления Р.Н. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 50) {Дата} денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель Р.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.7 л.д. 26-30), пояснила суду, что она проживет совместно с супругом Р.А. и детьми Р.А, {Дата}, Р.К, {Дата}. В связи с рождением второго ребенка она получила право государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала и планировала использовать денежные средства по данному сертификату на приобретение жилья. В пенсионном фонде ей сообщили, что использовать данный сертификат для приобретения по нему жилья можно по исполнении детям 3-летнего возраста.

{Дата} она узнала, что жительница {Адрес}а В.С. получила наличные денежные средства за сертификат на материнский (семейный) капитал. Примерно в {Дата} года она встретилась с В., которая ей пояснила, что она сама получила 140 000 рублей наличными, при этом оформляла сделку по приобретению жилья через получение займа. В. уверила ее в том, что все эти действия являются законными, говорила, что {Дата} году действие сертификата на материнский (семейный) капитал закончится, и что после она не сможет вообще по данному сертификату ничего получить.

В.С. предложила ей получить наличные денежные средства за сертификат на материнский капитал путем временного оформления купли-продажи квартиры на нее, пообещав заплатить наличными денежными средствами деньги в сумме 120 000 рублей. Она ничего не понимает в юридических вопросах, поэтому поверила В. и согласилась получить наличные денежные средства, передала копии паспортов, свидетельств о рождении детей, копию сертификата.

В.С. сообщила ей, что на нее будет оформлен договор купли-продажи квартиры, расположенной в {Адрес}, что после получения денег по сертификату квартиру нужно будет переписать обратно на прежних хозяев. Намерений переезжать туда жить у нее и супруга не было, квартиру она и супруг не видели, однако не сомневались в законности действий, так как в этом были убеждены В.С.

{Дата} В. увезла ее и супруга в г.Киров для оформления документов в ООО «Д.», расположенное на {Адрес} сначала они ждали Ш.А., которая должна была принести документы. Ш.А. пояснила, что является юристом фирмы и будет сопровождать ее и супруга по всем необходимым инстанциям. Так как она ничего не понимала в данных вопросах, то особо и не вникала, какие документы и где она с супругом подписывает, доверяя В. и Шульгиной.

В ООО «Д.» она подписала договор займа, согласно которому ей и супругу ООО «Д.» предоставило займ в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры по адресу: {Адрес}, так же был составлен договор купли-продажи данной квартиры, продавцом по доверенности являлся Р А.С., со слов В.С., это был её руководитель. При подписании документов Ш.А. указывала ей, что нужно писать, где расписываться, она с супругом в смысл данных документов не вникали и не понимали, что они подписывают и какие могут возникнуть последствия от этого, так как полностью доверяли В. и Шульгиной и выполняли все их указания. Сотрудник ООО «Д.» Шевалдин А.А. ей и супругу никакие вопросы не задавал, распечатал составленные договоры, которые передавал им на подпись через Ш.А.

{Дата} В. с водителем и Ш. повезли ее с супругом в {Адрес} в регистрационную палату, где их ожидал Р А.С. В регистрационной палате она с супругом подписала договор купли-продажи. Каких-либо наличных денежных средств в качестве доплаты за приобретаемое жилье она с супругом никому не передавали. Денежные средства по полученному ей займу она не получала, они были сразу переведены на счет Р.А. После подписания всех необходимых документов Р в г.Кирове, в автомашине передал ей 20 000 рублей.

После этого В. объяснила ей, какие документы необходимо собрать для подачи заявления в пенсионный фонд, что там необходимо говорить, что они улучшили свои жилищные условия и собираются проживать в приобретенной квартире. {Дата} она подала заявление в пенсионный фонд и деньги были перечислены, взятый ей займ в ООО «Д. был погашен.

После этого она позвонила В.С., спросила о том, когда будут оформлять сделку по передаче права собственности обратно, на что В. сказала, что у них очередь. Более она ни с кем не встречалась и до настоящего времени является собственником квартиры по адресу: {Адрес}. Данную квартиру она никогда не осматривала, ключей от квартиры у нее нет и проживать в данной квартире она не собирается.

В.С., Ш.А., Р А.С. уверяли ее, что она приобретает данную квартиру временно и что деньги за приобретение данной квартиры она не будет выплачивать.

Свидетель Р.А. полностью подтвердил в суде показания свидетеля Р.Н.

Свидетель В.Л. пояснила в суде, что у нее имелась в собственности квартира по адресу: {Адрес}8, которую она продала Р.А. за 60 000 рублей, выписав на имя Р.А. нотариально удостоверенную доверенность с правом продажи указанной квартиры.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-III {Номер} на имя П.Е., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась П.Е. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 352 000 рублей 00 коп.

К заявлению П.Е. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Э.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Э. открытый в ОАО КБ «Хлынов» г.Кирова. Также П. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения в Кировской области, {Адрес}.

П.Е. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанный дом и земельный участок, не намереваясь, как затем было установлено, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. П.Е., не намеревалась направить сумму займа 352 000 рублей на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение П.Е. целевого займа в сумме 352 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

П.Е. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П.Е. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные П.Е. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Э. в ОАО КБ «Хлынов» денежные средства в сумме 352 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного П.Е. на приобретение дома и земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}.

В результате предоставления П.Е. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 352 000 рублей 00 коп.

Платежным поручением {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 52) {Дата} денежные средства в сумме 352 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Э. в ОАО КБ «Хлынов».

Свидетель П.Е., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 44-49), пояснилу суду, что она проживает с супругом П.А. и двумя детьми – П.Д., {Дата} и П.М., {Дата}.р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Она получила данный сертификат в пенсионном фонде в {Дата} года и планировала в дальнейшем его использовать на приобретение жилья себе и детям.

В {Дата} года жительница {Адрес}, ранее ей знакомая У.О. обратилась к ней и сказала, что она знает человека, который может ей помочь получить деньги за её сертификат. У.О. сказала, что это ее какой-то родственник, назвала его Р.А.У.О. ей сказала, что приедет девушка и с ней побеседует, якобы это будет юрист фирмы. В {Дата} года У.О. пришла к ней домой по адресу: {Адрес} вместе с Ш.А., юристом фирмы. Ш.А. заверила ее, что все действия, на которые она дала согласие для получения денежных средств за сертификат, будут законными. Подробностей Ш.А. не объясняла, сказала, что все расскажет Р А.С. и что ей вместе с супругом, который присутствовал при разговоре, необходимо проехать в г.Киров. Она с супругом на автомобиле под управлением водителя и Ш.А. поехали в г.Киров, где в автомобиль сел Р А.С., который стал ей объяснять, как можно воспользоваться сертификатом, сообщив, что есть организация «Э.» и что если им дать денег, то они все оформят и все будет официально и по закону. Она сказала Р., что боится, что против неё в дальнейшем возбудят уголовное дело, но Р заверил её, что через фирму «Э.» все действия будут законными. Она согласились передать Р.А. свой сертификат, чтобы Р А.С. оформил все необходимые документы. Р пообещал ей приобрести для нее дом и передать наличными сумму в 140 000 рублей. Р. она передала сертификат на материнский капитал, свидетельства о рождении детей, паспорта.

Через некоторое время Р А.С. сообщил ей, что нашел дом в {Адрес} Кировской области в {Адрес}, что данный дом стоит 200 000 рублей, что дом пригоден для проживания и она с супругом и детьми смогут переехать поближе к городу Кирову и там проживать, что там им будет удобнее. Она поверила Р., что данный дом действительно находится в хорошем состоянии и что она приобретёт нормальную недвижимость, которой в дальнейшем сможет распорядиться. Переезжать в данный дом она не планировала, так как не хотела уезжать из {Адрес}.

После того как она согласилась на приобретение данного дома, то Р А.С. познакомил ее с В.С., пояснив что последняя является доверенным лицом продавца дома в {Адрес} Кировской области. В.С. ей рассказывала что проживает в {Адрес}, что сама подобным образом воспользовалась материнским капиталом, что Р А.С. не обманул и передал все обещанные денежные средства. В. ей и супругу рассказала, что дом по указанному адресу находится в хорошем состоянии, что она с супругом и детьми смогут в нем проживать, но показать им дом отказалась, ссыласясь то на позднее время, то на недостаток времени. В.С. говорила, что будет представителем продавца по доверенности и что продавец данный дом продает за 200 000 рублей. Она поверила словам В.С., так как та действительно проживала в {Адрес} и являлась матерью 2 детей, сама воспользовалась правом на материнский капитал и Р.А. не обманул. Все указанные факты убедили ее в том, что Р А.С. и В.С. действительно приобретут для нее недвижимость за 200 000 рублей, которой она в дальнейшем сможет воспользоваться по своему усмотрению, не нарушая закон, и ей еще передадут 140 000 рублей.

{Дата} она с супругом на автомобиле с водителем приехали в г.Киров, где 12-13 часов встретились с В.С., которая сообщила, что ей необходимо открыть счет в банке «Хлынов». Она ездила в банк «Хлынов», там открыла счет на свое имя. В. сказала, что на данный счет поступят денежные средства из фирмы «Э.».

После этого она вместе с В.С. поехала в фирму «Э.». В офисе фирмы «Э.» с ней работал Шевалдин А.А.. Он спросил ее, что она приобретает и на какие средства, снял со всех документов ксерокопии и стал составлять договор целевого займа. В ходе общения с А она ему не говорила сумму, на которую необходимо составлять договор займа. Она подписала договор займа, не читая его. У нее в тот период времени не было свободных денежных средств, об этом было известно и В.С. и Р.А., так как она сообщала им об этом. Все расходы, связанные с действиями, необходимыми для получения денежных средств по ее сертификату, ей обещал оплачивать Р. Это так и происходило, она сама нигде и ни за что не платила.

После подписания указанного договора она с супругом и В. вышли из офиса фирмы «Э.», на улице их уже ждала Ш.А., которая сказала им, что сейчас необходимо ехать в страховую компанию и застраховать ее жизнь. Все расходы по страхованию оплачивала Ш.А., которая и забрала оттуда все документы, ей на руки ничего не выдали.

{Дата}, она с В.С. и Ш.А. на автомобиле под управлением водителя приехали в регистрационную палату {Адрес}, где она подписала договор купли-продажи. Договор купли-продажи она не читала, так как полностью доверял В.С. и Ш.А. После этого В.С. в г.Кирове вместе с ней заезжала в банк «Хлынов», где получила денежные средства в сумме 352 000 рублей, из которых, как ей пояснила В., она передаст владельцу дома 200 000 рублей и потом необходимо еще встретиться с Р.А.

В этот же день она встретилась с Р.А. на улице, он ей сказал, что когда она сдаст все документы в пенсионный фонд, то он ей отдаст деньги в сумме 140 000 рублей. Через некоторое время к ней обратилась В.С. и предоставила полный пакет документов, пояснив, что данные документы она должна передать в пенсионный фонд и написать там заявление о погашении займа в фирме «Э.». Она сама ходила в пенсионный фонд и там подала документы, но ей сказали, что необходима справка о том, что данный дом пригоден для проживания. Соответствующий запрос сделали сотрудники пенсионного фонда, потом она еще раз ходила в УПФР и уже тогда узнала, что приобретенный дом построен 100 лет назад, проживать в доме нельзя, т.к. отсутствует печь, дом требует ремонта, но отказываться от написания заявления она не стала, так как на нее уже был оформлен целевой займ и договор купли-продажи и ей всё равно бы пришлось выплачивать фирме «Э.» деньги в сумме 352 000 рублей, а таких денег у нее не было. В связи с этим она подала заявление на погашения данного займа денежными средствами материнского капитала. Через некоторое время ей пришло письмо о том, что денежные средства переведены на счет фирмы «Э.». После этого она звонила В.С. и Р.А., но их телефоны были выключены.

Так как в приобретенной недвижимости было невозможно проживать, то она ее продала за 65 000 рублей Т.Н.

Свидетель П.А. дал аналогичные показания.

Свидетель К.А. в суде пояснил, что у него в собственности имелся дом по адресу: {Адрес}. В период {Дата} в данном доме никто не проживал, на момент продажи дома окна в нем были выбиты, печь находилась в неисправном состоянии.

Данный дом он решил продать за 100 000 рублей. В {Дата} года к нему обратилась В.С., которая сказала, что готова приобрести у него указанный дом за 100 000 рублей. В.С. посмотрела документы, сам дом В. не осматривала и не просила его показать дом.

Он выдал В.С. доверенность с правом продажи указанного дома и получил от В. 20 000 рублей. В дальнейшем В.С. деньги ему не отдавала и сообщила, что денежные средства, полученные от продажи принадлежащего ему дома, находятся у ее начальника Р.А. Он встречался с Р.А., который отдал ему еще 20 000 рублей и пообещал отдать 60 000 рублей. Более никаких денежных средств ему никто не передавал.

Свидетель Т.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил, что в {Дата} году от Р.А. он узнал, что П.Е. желает продать дом, расположенный по адресу: {Адрес}. Он договорился о приобретении данного дома с П.Е. за 65 000 рублей. У П.Е. не было никаких документов на указанную недвижимость.

В последующем данный дом он продал через риэлтерскую контору {Адрес} за 150 000 рублей. В договоре купли-продажи была указана сумма 400 000 рублей, но в действительности он получил только 150 000 рублей.

Свидетель У.О. пояснила суду, что в {Дата} года ее знакомый Р А.С. попросил ее показать Ш.А. адрес П.Е. Она проводила Ш.А. к П.Е., представила последнюю как юриста и сообщила, что Ш.А. может помочь П.Е. получить деньги за сертификат на материнский (семейный) капитал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-2 {Номер} на имя С.Е., являются:

Представитель потерпевшего представитель потерпевшего, продолжая, пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области обратилась С.Е. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 860 рублей 37 коп.

К заявлению С.Е. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Кирова. Также С.Е. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

С.Е. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь, как было установлено впоследствии, фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. С.Е. не намеревалась направить сумму займа 338 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение С.Е. целевого займа в сумме 338 000 рублей и подписание договора купли-продажи за указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

С.Е. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия С.Е. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные С.Е. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО денежные средства в сумме 338 860 рублей 37 копеек в счет погашения целевого займа, полученного С.Е. на приобретение жилья по адресу: {Адрес}

В результате представления С.Е. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 860 рублей 37 коп.

Согласно платежному поручению {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 49) {Дата} денежные средства в сумме 338 860 рублей 37 копеек переведены на счет ООО «Д.» в АКБ «Вятка-Банк» ОАО.

Свидетель С.Е., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 1-5), пояснила в суде, она проживает с мужем С.А. и детьми – С.А, {Дата} г.р., С.М., {Дата}., С.С., {Дата} г.р., и С.К, {Дата}р. В {Дата} в связи с рождением 3-го ребенка она получила право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Она получила данный сертификат в пенсионном фонде {Дата} и планировала улучшить свои жилищные условия. При получении сертификат сотрудники пенсионного фонда ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий, так же ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

Так как она с супругом проживала в {Адрес} Кировской области, то знали, что В. (прежняя фамилия Б. С.Ю. получила за сертификат на материнский капитал наличные денежные средства, и что В.С. предлагала и другим матерям также получить за сертификат наличные денежные средства. Ей также стало известно, что её родственница Р.Н согласилась на получение денежных средств за сертификат на материнский капитал.

В {Дата} года В.С. рассказала ей, что работает с фирмой, которая готова выплатить 120 000 рублей за её сертификат на материнский (семейный) капитал, что все действия, которые будет проводиться через данную фирму, будут законными, что на них будет оформлена квартира и они получат займ. В. убеждала её и говорила, что в {Дата} году действие сертификата закончится и по нему будет невозможно ничего получить. Так как она юридически не грамотная, да еще и знала что многие уже получили денежные средства за сертификаты, то решила так и сделать и согласилась на предложение В.С., которая рассказала, что после того как квартира будет на них оформлена, то необходимо будет подать в пенсионный фонд заявление, чтобы пенсионный фонд погасил займ, полученный ей, потом снять обременение с квартиры и переписать квартиру обратно, только после этого она получит 100 000 рублей, а 20 000 рублей она получит после того как отдаст все полученные ей денежные средства по займу. Она передавала В. документы на материнский капитал, свидетельства о рождении детей и паспорта.

Через некоторое время, уже в {Дата} году, В. сообщила ей, что необходимо приехать в г.Киров для подписания договора займа. {Дата}В. с водителем забрали её с супругом из {Адрес} и увезли в г.Киров в ООО «Д.», привели в кабинет к Шевалдину А.А. Документы уже были готовы, Шевалдин А.А. ее и супруга ни о чем не спрашивал. В. передавала ей и супругу документы и говорила, что и где необходимо подписать. Она и супруг юридически не грамотные, доверяя В., подписывали все необходимые документы не читая. Перед этим В. возила ее и супруга в «ВяткаБанк» в г.Кирове, где она по указанию В. отрыла счет.

{Дата} после подписания договоров в ООО «Д.В. представила ей и супругу Ш.А. как еще одного сотрудника фирмы, сказала, что в дальнейшем все сделки будет сопровождать Ш.А. Так как В. сказала, что Ш. является сотрудником той же фирмы, то она с супругом доверяли Ш. так же как и В..

Ш. с водителем повезли ее и супруга в {Адрес} в регистрационную палату, где они по указанию Ш. подписывали документы, которые Ш. им передавала. За весь период общения с В. и Ш. и подписания различных документов она с супругом свои денежные средства нигде не платили, все оплачивала либо В., либо Ш.

Через некоторое время В. с водителем снова повезли ее в г.Киров, в «ВяткаБанк», получать денежные средства. Она в банке получила денежные средства в сумме 318 000 рублей. Выйдя из банка, по указанию В. села в автомашину к Р.А., которого В. представила как своего начальника. В автомашине Р А.С. сказал ей, чтобы она передала ему полученные деньги. Она передала Р.А. деньги в сумме 318 000 рублей. После этого Р А.С. передал ей 20 000 рублей, сообщив, что после подписания договора, когда она обратно вернет квартиру, то отдаст ей еще 100 000 рублей.

В {Дата} года В. передала ей все необходимые документы для подачи заявления в пенсионный фонд, сказала, что она должна сходить в пенсионный фонд с заявлением, указав, что купила квартиру, тем самым улучшила свои жилищные условия, и что планирует проживать в приобретенной квартире. Действуя по указанию В., {Дата} она подала заявление в пенсионный фонд, который погасил полученный ей займ.

Впоследствии денежные средства в сумме 100 000 рублей ей никто не передавал. Оформленной на нее недвижимостью она владеть, пользоваться и распоряжаться не желала, никаких документов о приобретенной собственности у нее нет.

Свидетель С.А. дал аналогичные показания.

Свидетель Н.А., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 10-12), пояснил суду, что в {Дата} года у него в собственности имелась квартира, расположенная по адресу: {Адрес}, {Адрес}34, которую он выставил на продажу за 62 000 рублей. По вопросу приобретения данной квартиры к нему обратился Р А.С. и сообщил, что готов приобрести квартиру за указанную стоимость. Он встретился с Р.А. и Л.Ф. и по просьбе Р.А. выдал на Л.Ф. доверенность с правом продажи указанной квартиры, при этом получил от Р.А. 62 000 рублей.

Через некоторое время он получил договор купли-продажи, из которого узнал, что Л.Ф. получил за продажу его {Адрес} 000 рублей после подписания договора и 62 000 рублей до подписания договора. Заявил, что денежные средства в сумме 338 000 рублей от Л.Ф. он не получал.

Пояснил, что квартиру по указанному адресу оценивает не дороже 62 000 рублей, которые ему и были переданы, продать её за 400 000 рублей было невозможно.

Свидетель Л.В., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.8 л.д. 159-161), пояснил суду, что в {Дата} года он работал водителем у Р.А., последний попросил оформить на него доверенность с правом продажи квартиры по адресу: {Адрес} Он согласился, встретился вместе с Р.А. и с собственником указанной квартиры Н.А., который оформил на него доверенность на право продажи данной квартиры.

Заявил, что сам он Н.А. никаких денежных средств не передавал. Р ему сообщил, что ему нужно будет съездить в {Адрес} и подписать там договор о продаже указанной квартиры. Зачем и на каких условиях, он не интересовался. Через некоторое время он возил Ш.А. и С.Е. в регистрационную палату {Адрес} Кировской области, где вместе со С.Е. подписал переданный ему договор купли-продажи. С текстом договора он не знакомился, С. ему денежные средства не передавала.

Доказательствами, подтверждающими обвинение по сертификату МК-2 {Номер} на имя П.В., являются:

Продолжая, представитель потерпевшего представитель потерпевшего пояснил, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} районе Кировской области обратилась гр-ка П.В. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по целевому займу на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 338 000 рублей 00 коп.

К заявлению П.В. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г. Кирова. Также П.В. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения по адресу: {Адрес}

Пояснил, что П.В. заключила договор целевого займа и получила свидетельство о праве собственности на указанное жилье, не намереваясь фактически становиться его собственником, владеть, пользоваться и распоряжаться им. П.В. не намеревалась направить сумму займа 338 000 рублей на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}.

Получение П.В. целевого займа в сумме 338 000 рублей и подписание договора купли-продажи на указанную сумму производилось ей с целью получения наличных денежных средств, которые ей пообещали за подписание указанных документов.

П.В. не улучшила свои жилищные условия и у нее отсутствуют основания, указанные в п.3 ст.7 и в ст. 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», для получения денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П.В. и ее детей улучшены не были.

По платежному поручению {Номер} от {Дата} сотрудники пенсионного фонда, введенные П.В. в заблуждение предоставлением фиктивных документов, {Дата} перевели на счет ООО «Достояние» в филиале ВТБ-24 ЗАО денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек в счет погашения целевого займа, полученного П.В. на приобретение жилья, расположенного по адресу: {Адрес}

В результате предоставления П.В. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 000 рублей 00 коп.

Согласно платежному поручению {Номер} от {Дата} (т.4 л.д. 53) {Дата} денежные средства в сумме 338 000 рублей 00 копеек переведены на счет ООО «Д.» в филиал ВТБ 24 ЗАО.

Свидетель П.В., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 233-238), пояснила суду, что она проживает с сыном П.А, {Дата} дочерью П.А., {Дата}., дочерью П.А, {Дата}р. В {Дата} в связи с рождением 2-го ребенка она получила право на материнский (семейный) капитал и планировала в дальнейшем его использовать на приобретение жилья. При получении сертификата ей объяснили, что данный сертификат можно использовать в 3 направлениях: на пенсию ей, учебу детей и улучшение жилищных условий, так же ей объяснили, что получение наличных денежных средств по данному сертификату не предусмотрено.

В начале {Дата} года она встретилась с Р.А. и В.С., которые у офиса фирмы ООО «Д.» сообщили ей, что Р может заплатить ей деньги в сумме 150 000 рублей за сертификат, что для этого она должна сейчас пойти в ООО «Д.» и там подписать договор займа, потом открыть счет в банке, на который будут перечислены денежные средства, равные сумме, находящейся на сертификате. Данные денежные средства после получения она должна передать Р. или В., за это они ей выдадут 30 000 рублей, потом она должна будет подписать договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}, затем обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении взятого займа с помощью средств, находящихся на сертификате. Р и В. ей подтвердили, что все сделки будут оформляться официально через юридические фирмы, что все это законно и ей потом за это ничего не будет. Она не планировала переезжать в {Адрес}, не хотела иметь там жилье, хотела получить деньги и их потратить на приобретение квартиры в {Адрес}, где и проживала с мужем и детьми. В связи с этим она сказала Р. и В., что квартира по указанному адресу ей не нужна, и приобретать данную квартиру она не хочет. Р и В. ее заверили, что данная сделка будет временной, что она необходима только для того, чтобы получить денежные средства из пенсионного фонда. После этого она согласилась подписать необходимые документы в ООО «Д.».

Перед тем как В.С. провела её в офис указанной фирмы, то Р ей объяснил, что она не должна там говорить, что приобретает квартиру временно, что действует совместно с ним и что квартира потом будет продана Р., так как ей пообещал выкупить данную квартиру. Она в офисе ООО «Д.» должна была сказать, что ей необходим займ для приобретения жилья на средства материнского капитала, что данное жилье ей необходимо для проживания в нем. Когда В. и Р завели её в офис, то Р ей представил Ш.А., сказав, что это юрист и будет заниматься оформлением всех документов. В данном офисе находились Шевалдин А.А. и И.А. В указанном офисе её никто не о чем не спрашивал, документы на неё уже были готовы, их передала Ш. и сказала что все документы проверены, что необходимо только расписаться в них. Она, доверяя Р., В. и Шульгиной, подписала переданные Ш. документы и внесла все надписи на них, которые ей сказала сделать Ш.. С Шевалдиным А.А. и И.А. она не общались.

{Дата} Р и Ш. возили её в регистрационную палату в {Адрес}, где она подписала документы, переданные ей Ш. которая занималась оформлением всех документов и решала все вопросы в регистрационной палате, оплачивала все необходимые квитанции, в которых она только расписывалась.

После оформления документов Ш.А. созванивалась и разговаривала с Р Е.Г. по поводу перечисления денег на ее счет. После разговора Ш. сказала, что разговаривала с директором. После этого Р также созванивался с Р и интересовался тем же вопросом.

Через несколько дней ей сообщили, что денежные средства перевели. Она поехала в г.Киров, где её встретил водитель, подвез её к банку, где уже находился Р. Она сняла деньги в сумме 338 000 рублей в банке «ВТБ-24» на {Адрес} г.Кирова, затем села в автомашину к Р., которому передала всю полученную сумму денег, как и было между ними оговорено ранее. Р ей там же отдал деньги в сумме 30 000 рублей.

Документы ей помогала собирать Ш., которая ей говорила, что необходимо предоставить в пенсионный фонд, за свидетельствами на право собственности в {Адрес} ее возил водитель, которого ей присылал Р. В Пенсионный фонд {Дата} она ходила одна. Перед этим её проинструктировали, сказали, что если её будут спрашивать, почему она приобрела жилье в {Адрес}, то она должна ответить, что там есть работа и она там собираюсь проживать. В пенсионном фонде она написала заявление и предоставила документы, которые ей сказала предоставить Шульгина. Заявление у неё приняли и перечислили деньги в ООО «Д.» примерно через 2 месяца.

На самом деле она проживать в {Адрес} не хотела, свои жилищные условия не улучшила и полагала, чтобы в дальнейшем Р, как и обещал, выкупит данную квартиру.

Все эти действия она сделала только для того, чтобы получить 150 000 рублей от Р. и так как её Шульгина, Р и В. уверили, что данные действия законны.

Отвечая на вопросы, пояснила, что в офисе ООО «Д.» подсудимый Шевалдин при подготовке документов по договорам займа и купли-продажи никаких вопросов ей не задавал, никаких разъяснений по поводу заключаемых ей договоров не давал. Документы для подписания ей передал подсудимый через Шульгину.

Со слов Р. и Шульгиной ей известно, что Шевалдин с каждой сделки имел свою долю.

Свидетель А.Н., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (т.6 л.д. 231-232), пояснила, она являлась собственником квартиры по адресу: {Адрес} и планировала ее продать. С предложением о приобретении у нее указанной квартиры к ней обратился Р А.С., который предложил приобрести у нее квартиру за 70 000 рублей. Она согласилась и передала Р.А. необходимые документы. {Дата} она встретилась с Р.А. в регистрационной палате {Адрес}. Там всеми вопросами занималась Ш.А., которая и передала ей на подпись договор купли-продажи. Она подписала данный договор и Р А.С. передал ей деньги в сумме 70 000 рублей. Более за продажу данной квартиры она никаких денежных средств не получала.

Свидетель У.О.А. подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что в {Дата} года ее знакомый Р А.С. попросил ее найти в {Адрес} Кировской области квартиры, которые можно было купить. Она в тот период времени знала, что А.Н. продает квартиру по адресу: {Адрес}6. Она сообщила А.Н., что Р А.С. готов приобрести квартиру по указанному адресу. Она квартиру А. не осматривала, так как Р А.С. ей пояснил, что квартиру смотреть не нужно, главное чтобы квартира по документам была пригодна для проживания.

Свидетель Н.Е., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии (том {Номер} л.д. 104-107), пояснила суду, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} районе Кировской области. Согласно материалам дела лица, имеющего право на получения мер государственной поддержки, {Дата} к ним обратилась П.О. с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала. К заявлению П.О. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО Д.», открытый в филиале банка ВТБ-24 г.Кирова. Также П. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения в Кировской области, {Адрес}

В случае если бы ей стало известно, что П.О. приобрела недвижимость с целью получения наличных денежных средств, то в удовлетворении заявления П.О. было бы отказано.

В результате предоставления П.О. фиктивных документов Отделению Пенсионного фонда РФ по Кировской области причинен ущерб в сумме 338 000 рублей 00 коп.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 109-110) подтверждено изъятие в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области дело П.О. как лица, имеющего право на меры государственной поддержки.

В судебном заседании были также исследованы следующие доказательства, представленные стороной обвинения.

Допрошенная в судебном заседании свидетель З.О. пояснила, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области.

Согласно имеющимся у нее материалам дела В.С. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Л.Т. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Е.Н. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Б.Е. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Ш.О. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Ш.Н. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у них материалам дела С.Е. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Также согласно имеющимся материалам дела Ф.Г. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Также согласно имеющимся материалам дела К.М. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Р.Т. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Г.Г. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Л.Е. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Согласно имеющимся у нее материалам дела Р.Н. как лицо, имеющее право на получения мер государственной поддержки, распорядилась средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Указанные документы выдает следователю для приобщения к материалам дела.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 135-137) подтверждено изъятие в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области дела В.С., Л.Т., Е.Н., Б.Е., Ш.О., Ш.Н., С.Е., Ф.Г., К.М., Р.Т., Г.Г., Л.Е., Р.Н., С.Е. - лиц, имеющих право на меры государственной поддержки.

Из оглашенных в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.Н. (т.4 л.д. 167-169) следует, что она работает в {Адрес} отделе Управления Росреестра по Кировской области и выдает следователю регистрационное дело, касающееся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; регистрационное дело, касающееся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; регистрационное дело, касающееся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; регистрационное дело, касающееся совершения сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}; регистрационное дело, касающееся совершения сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}.

Протоколом выемки (т. 4 л.д. 170-180) подтверждено изъятие в {Адрес} отделе Росреестра по Кировской области регистрационного дела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}; регистрационного дела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}11; регистрационного дела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}, д. {Адрес} регистрационного дела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 101-103) в {Адрес} отделе Росреестра Кировской области изъяты документы из регистрационного дела по адресу: {Адрес}1.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 123-124) в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области изъято дело В.Л., П.Е. – имеющих право на меры государственной поддержки.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ш.И. (т.4 л.д. 190-192) следует, что она работает в {Адрес} отделе Управления Росреестра по Кировской области. У нее были изъяты материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}, {Адрес} материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}; материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; материалы регистрационного дела, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}, пгт. {Адрес}

Протоколом выемки (т.4 л.д. 195-200) подтверждено, что в {Адрес} Росреестра по Кировской области были изъяты документы регистрационного дела по объекту недвижимости, расположенному по адресу: {Адрес}; документы регистрационных дел по объектам недвижимости, расположенным по адресам: {Адрес}; документы регистрационных дел по объектам недвижимости, расположенным по адресам: {Адрес} и {Адрес}.

Свидетель Б.Е. пояснила в суде, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области. Она осуществляет прием документов на распоряжение средствами материнского капитала, в частности, принимала документы от М.Т., которая в конце 2010 года представила документы и с заявлением о погашении полученного в ООО «Д.» займа. В документах было указано, что М. приобрела ? доли квартиры по адресу: {Адрес} Кроме М.Т. квартиру еще приобрело постороннее лицо З.В. Кроме того, у М. был не полный пакет документов и в приеме заявления ей было отказано.

В {Дата} года М.Т. вновь обратилась к ней с заявлением о погашении займа средствами материнского капитала, но М. вновь было отказано в связи с предоставлением неполного пакета документов.

{Дата} М.Т. вновь обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, но уже предоставила документы о приобретении указанной квартиры полностью. Заявление не было принято, так как не было оформлено обязательство о выделе доли детям. {Дата} М.Т. снова подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала. Данное заявление было удовлетворено и {Дата} на счет ООО «Д.» переведены денежные средства в сумме 338 860 рублей 36 копеек для погашения задолженности по сумме займа и процентов за пользование займом.

Продолжая, пояснила, что также она принимала документы на распоряжение средствами материнского капитала от З.В., которая {Дата} представила документы и написала заявление о погашении полученного в ООО «М.» займа. {Дата} заявление, поданное З.В., было удовлетворено и на расчетный счет ООО «М. переведено 338 860 рублей 36 копеек.

Согласно протоколу выемки (т.4 л.д. 116-117) в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области были изъяты дела М.Т., З.В. - лиц, имеющих право на меры государственной поддержки

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля С.Н. (т.4 л.д. 201-202) следует, что она работает в {Адрес} секторе Кирово-Чепецкого отдела Управления Росреестра по Кировской области. Для приобщения к материалам уголовного дела выдаёт регистрационные дела о совершении сделок, проводимых с квартирами, расположенными по адресам: {Адрес}, {Адрес}, {Адрес}; о совершении сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 195-200) подтверждено изъятие в {Адрес} секторе Кирово-Чепецкого отдела Росреестра по Кировской области регистрационных дел по объектам недвижимости, расположенным по адресам: {Адрес}, ул. {Адрес}, {Адрес}; {Адрес}, {Адрес}{Адрес}.

Свидетель Р.Ю. пояснила в суде, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области. {Дата} к ней с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась М.М. В соответствии с документами, находящимися в деле М., она {Дата}, воспользовавшись правами на дополнительные меры государственной поддержки, предоставленными женщинам, родившим детей, и имея государственный сертификат на МСК серии МК-3 № {Номер}, заключила с ООО «Д.» договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} в сумме 330 000 рублей на приобретение ? доли жилого дома и ? доли земельного участка, расположенного по адресу: {Адрес}. Все документы у М. были оформлены в собственности с законодательством, но у нее возникло сомнение в том, что М.М. будет проживать в приобретенном жилье и улучшит тем самым жилищные условия. В связи с этим она выехала в {Адрес} Кировской области и там провела беседу с владелицей дома по адресу: {Адрес}Г.В., которая пояснила, что М.М. она проживать в данный дом не пустит.

После этого документы М.М. направлялись в г.Киров в отделение Пенсионного фонда для консультации и был получен ответ, что раз все документы оформлены в соответствии с законодательством, то оснований для отказа нет. В связи с этим заявление М.М. о перечислении средств МСК на счет ООО «Д.» было удовлетворено. В результате обмана, на основании представленных М.М. документов {Дата} отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области перечислило на расчетный счет ООО «Д.» в счет погашения целевого займа М.М. денежные средства в размере 330 000 рублей 00 копеек. В результате представления в УПФР фиктивных документов произошло незаконное изъятие бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 330 000 рублей 00 коп.

Продолжая, пояснила, что {Дата} к ней обратилась Д.Л. с заявлением на распоряжение средствами МСК, но у Д. был собран не весь пакет документов, поэтому в приёме заявления ей было отказано. Она дала Д. список документов, которые ей необходимо было собрать.

Согласно представленным документам Д.Л. приобрела в собственность половину квартиры по адресу: {Адрес} На тот момент она уже знала, что вторую половину данной квартиры приобрела М.М., которая ранее подала аналогичное заявление.

Она выехала к Г.В., собственнице квартиры, приобретенной Д.Л., и выяснила, что квартира фактически не продана.

Повторно Д.Л.{Дата} снова обратилась к ней с заявлением о распоряжении средствами МСК, но в тот момент уже истек срок справки, выданной ООО «Д.», и она разъяснила Д.Л., что ей стало известно, что в приобретенном доме Д.Л. не проживает и фактически не улучшила свои жилищные условия. Так же она разъяснила Д.Л., что так как она с супругом недавно взяли кредит и отремонтировали свой дом, то у них с достижением младшим ребенком 3-х летнего возраста возникнет право распорядиться средствами МСК на компенсацию затрат при ремонте дома.

После этого Д.Л. более к ней не обращалась и в {Дата} году использовала сертификат на МСК, направив денежные средства на компенсацию затрат при ремонте принадлежащего Д.Л. дома.

Продолжая, пояснила, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ по {Адрес} Кировской области обратилась П.А. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по ипотечному займу на приобретение ей жилья. К заявлению приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров. Также П. в УПФР представила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права ? доли домовладения в {Адрес} В дополнение П. передала свое собственноручное заявление, в котором написала, что приобретая указанный дом, она улучшила свои жилищные условия.

Доверяя представленным П. документам, ее заявление о перечислении средств МСК на счет ООО «Д.» было удовлетворено. Если бы сотрудникам УПФР было известно, что П. в действительности не собирается проживать в указанном доме и приобрела его формально для получения возможности представления документов в пенсионный фонд и погашения займа в ООО «Д.», не улучшая при этом свои жилищные условия, то П. в перечислении денежных средств было бы отказано в связи отсутствием оснований для получения ей денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П. и ее детей улучшены не были. В результате обмана, на основании представленных П. документов {Дата} году отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области перечислило на расчетный счет ООО «Д.» в счет погашения целевого займа П. денежные средства в размере 331 000 рублей 00 копеек. В результате представления в УПФР фиктивных документов произошло незаконное изъятие бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 331 000 рублей 00 коп.

Продолжая, пояснила, что {Дата} к ней обратилась П.И. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по ипотечному займу на приобретение ей жилья. К заявлению П. приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО «Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров. Также П. в подтверждение улучшения своих жилищных условий представила в УПФР свидетельство о государственной регистрации ее права на ? доли домовладения в {Адрес}. В дополнение П. передала свое собственноручное заявление, в котором написала, что приобретая указанный дом, она улучшила свои жилищные условия.

Доверяя представленным П. документам, заявление о перечислении средств МСК на счет ООО «Д.» было удовлетворено. Если бы сотрудникам УПФР было известно, что П. в действительности не собирается проживать в указанном доме и приобрела его формально для получения возможности предоставления документов в пенсионный фонд и погашения займа в ООО «Д.», не улучшая при этом свои жилищные условия, то П. в перечислении денежных средств было бы отказано в связи отсутствием оснований для получения ей денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия П. и ее детей улучшены не были. В результате обмана, на основании представленных П. документов {Дата} отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области перечислило на расчетный счет ООО «Д.» в счет погашения целевого займа П. денежные средства в размере 318 000 рублей 00 копеек. В результате представления в УПФР фиктивных документов произошло незаконное изъятие бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Продолжая, пояснила, что {Дата} в Управление Пенсионного фонда РФ по {Адрес} Кировской области по адресу: {Адрес} обратилась В.Я. с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по ипотечному займу на приобретение ей жилья. К заявлению приобщила копии документов, в том числе представила справку ООО Д.» от {Дата} о размерах остатка суммы ее основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом для дальнейшего перечисления средств МСК на расчетный счет ООО «Д.», открытый в АКБ «Вятка-банк» ОАО г.Киров. Также В. в УПФР предоставила в подтверждение улучшения своих жилищных условий свидетельство о государственной регистрации ее права домовладения в {Адрес}. В дополнение В. передала свое собственноручное заявление, в котором написала, что приобретая указанный дом, она улучшила свои жилищные условия.

Доверяя представленным В. документам, ее заявление о перечислении средств МСК на счет ООО «Д.» было удовлетворено. Если бы сотрудникам УПФР было известно, что В. в действительности не собирается проживать в указанном доме и приобрела его формально для получения возможности предоставления документов в пенсионный фонд и погашения займа в ООО «Д.», не улучшая при этом свои жилищные условия, то В. в перечислении денежных средств было бы отказано в связи отсутствием оснований для получения ей денежных средств в качестве государственной поддержки семей, имеющих детей, так как реально жилищные условия В. и ее детей улучшены не были. В результате обмана, на основании представленных В. документов, {Дата} отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области перечислило на расчетный счет ООО Д.» в счет погашения целевого займа В. денежные средства в размере 318 000 рублей 00 копеек. В результате представления в УПФР фиктивных документов произошло незаконное изъятие бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 318 000 рублей 00 коп.

Протоколами выемок (т.4 л.д. 135-137, 154-155) в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области изъяты дела Д.Л., П.А., П.И., М.С., В.Я. - лиц, имеющих право на меры государственной поддержки.

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Ж.Н. (т.4 л.д. 157) следует, что она работает в {Адрес} секторе Юрьянского отдела Управления Росреестра по Кировской области. Для приобщения к материалам уголовного дела выдаёт следователю документы, касающиеся совершения сделок, проводимых с квартирой, расположенной по адресу: {Адрес}; документы, касающиеся совершения сделок, проводимых с домом, расположенным по адресу: {Адрес}.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 159-161) в {Адрес} секторе Юрьянского отдела Росреестра по Кировской области изъято регистрационное дело по совершению сделок с недвижимостью, расположенной по адресу: {Адрес}; регистрационное дело по совершению сделок с недвижимостью, расположенной по адресу: {Адрес}.

Свидетель Б.И. пояснила в суде, что она работает в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области. Она осуществляла прием документов на распоряжение средствами материнского капитала от Р.В. В соответствии с п.3 части 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256 ФЗ у Р.В. не образовалось улучшения жилищных условий, в связи с чем в выплате денежных средств на погашения займа, полученного в размере 331 тыс. рублей в ООО «Д.» на приобретение жилья, ей было отказано, поскольку из ответа администрации {Адрес} следовало, что приобретенный ею дом в {Адрес} ветхий, в доме никто не живет, ставни заколочены. Согласно представленным Р. документам, на заемные средства ей была приобретена ? доли в указанной квартире. Данное решение об отказе в распоряжении средствами МСР.К. было обжаловано в судебном порядке и решением от {Дата} её требования были удовлетворены, поэтому {Дата} ею было подано повторное заявление о распоряжении средствами МСК, которое было удовлетворено, и на погашение основного долга и процентов за пользование займов на счет займадавца было перечислено, соответственно, 330 178, 75 рублей и 42 560, 04 рублей

Также осуществляла прием документов на распоряжение средствами материнского капитала от Ч.В. В соответствии с документами, находящимися в деле Ч., последняя {Дата}, воспользовавшись правом на дополнительные меры государственной поддержки, предоставленными женщинам, родившим детей, и имея государственный сертификат на МСК серии {Номер}, заключила с ООО «Д.» договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} в сумме 330 000 рублей на приобретение ? доли квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}

В соответствии с п.3 части 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ у Ч. не образовалось улучшения жилищных условий, в связи с чем в выплате денежных средств на погашения займа на приобретения жилья ей было отказано. В {Дата} года в ходе беседы с Ч. она выяснила, что Ч. расторгла договор с ООО «Д.», денежных средств по данному договору Ч. не получала. Ч. написала объяснение, в котором указала, что сделка по приобретению жилья по вышеуказанному адресу расторгнута.

{Дата} в УПФР обратилась Л.Т. с заявлением о распоряжении средствами МСК в размере 331 тыс. рублей на погашение займа, полученного ей в ООО «Консалтинговая группа «ДФ на приобретение ? доли квартиры по адресу: {Адрес} Заявление было удовлетворено, т.к. приобретенное жилье было изолированной, в двухкомнатной квартире, и в {Дата} деньги по МСК были перечислены на счет займодавца.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 185) в ГУ УПФР в {Адрес} Кировской области было изъяты дела Л.Т., Р.В., Ч.В. – лиц, имеющих право на меры государственной поддержки.

Свидетель С.Т., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что она работает в ГУ УПФР в г. Кирове. Согласно имеющемуся у нее делу лица, имеющего право на получения мер государственной поддержки, Н.А., М.И. распорядились средствами материнского капитала на уплату процентов и основного долга по займу на приобретение жилья.

Данные дела были изъяты следователем.

Протоколом выемки (т.4 л.д. 142-143) в ГУ УПФР в г.Кирове были изъяты дела Н.А., М.И. - лиц, имеющих право на меры государственной поддержки.

Из показаний свидетеля М.С., оглашенных в суде в соответствии со ст. 281 ч.3 УПК РФ (т.8 л.д. 34-36), следует, что она является супругой подсудимого Шевалдина А.А. и руководителем фирмы ООО «Э.», которая образована в {Дата}, основным видом деятельности является риэлторская деятельность.

После вступления в силу изменений, внесенных в федеральный закон о материнском капитале, и появления возможности выдавать займы под средства материнского капитала и гасить их с помощью денежных средств, поступающих из пенсионного фонда, ООО «Э.» стало заниматься выдачей займов.

Шевалдин А.А. в {Дата} работал у И.А. в фирме ООО «Д.», которая так же выдавала займы под материнский капитал. В те моменты, когда у ООО «Д.» не было возможности выдать денежные средства, Шевалдин А.А. направлял риэлторов с людьми к ней в фирму, и она оформляла выдачу займов по подготовленным Шевалдиным А.А. документам.

По просьбе Шевалдина {Дата} ООО «Э.» был заключен договор займа с П., который был подготовлен её мужем.

Свидетель Б.Е., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснила, что в {Дата} она работала в фирме ООО «И.», руководителем которой являлся И.А.И.А. на время своего отсутствия выдавал ей доверенность с правом подписания документов в ООО «Д.». ООО «И.» в начале {Дата} занималось выдачей займов под материнский капитал. Когда она проанализировала целесообразность выдачи данных займов именно организацией ООО «И.», то пришла к выводу, что данный вид деятельности мешает основному, о чем она сообщила Игнатову и предложила вывести данный вид деятельности из ООО «И.». Игнатов с ее предложением согласился, было создано ООО «Д.», которое хотя и финансировалось из ООО «И.», но это не отражалось на основной деятельности фирмы.

При необходимости подписания договоров целевого займа от имени ООО «Д.» ей звонил Шевалдин А.А. и просил подъехать. Когда она приезжала, то Шевалдин А.А. передавал ей уже подписанные заемщиками договоры целевых займов.

Свидетель И.А., подтвердив свои показания, данные на предварительном следствии, пояснил в суде, что {Дата} он решил набрать риэлтеров и организовать фирму по осуществлению риэлтерской деятельностью. На собеседование к нему пришли Шевалдин А.А. и Ф.С., которые были знакомы и ранее работали вместе в ООО «К.». Шевалдин А.А. сообщил ему, что имеет опыт работы риэлтером и опыт работы в сфере ипотечного кредитования. По итогам собеседования Шевалдин А.А. был официально трудоустроен в фирму ООО «И.» для того, чтобы организовать деятельность по приобретению и продаже недвижимости.

Шевалдин А.А. предложил ему кроме риэлтерской деятельности заниматься еще выдачей займов для приобретения недвижимости. Для реализации данного вида деятельности им была создана фирма ООО «Д.». Сотрудников в фирму набирал Шевалдин А.А. Он выплачивал Шевалдину А.А. заработную плату в сумме 15 000 рублей ежемесячно.

{Дата} Шевалдин А.А. сообщил ему, что им подготовлены документы для выдачи целевого займа для приобретения жилья. Данный займ был выдан от имени ООО «И.». О том, что данный займ будет погашаться средствами материнского капитала, он не знал, все организационные мероприятия проводились Шевалдиным А.А., он только предоставил денежные средства.

В последующем целевые займы на приобретение жилья стали выдаваться через ООО «Д.», деятельность которого была полностью организована Шевалдиным А.А., он только предоставлял денежные средства.

{Дата} Шевалдин А.А. сообщил ему, что Р.Е.., являющаяся руководителем риэлтерского агентства, готова сопровождать сделки по приобретению недвижимости, под которые ООО «Достояние» может выдавать ипотечные займы и иметь постоянную прибыль. Шевалдин А.А. просил его предоставить Р.Е. льготные условия в виде 1% по займам, мотивируя это тем, что Р будет заниматься сбором документов и сопровождением сделок. Он согласился, посчитав данное предложение экономически выгодным, но поставил условие личного поручительства Р.Е. по каждому займу. В дальнейшем он не интересовался вопросами выдачи займов, приезжал в ООО «Д.» только подписывать договоры. Выяснял, согласны ли заемщики с условиями, на которых предоставляются заемные денежные средства, другими вопросами не интересовался. После того, как был погашен первый займ, выданный ООО «И.» средствами пенсионного фонда, то он разговаривал с Шевалдиным А.А., который ему пояснил, что люди пользуются государственными субсидиями, более он данным вопросом не интересовался.

По поводу заключения договора о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} между ООО «Д.» и Р. пояснил, что данный договор со стороны ООО «Д.» был подписан Б.Е. Согласно договору Р. получили займ в ООО «Д.» в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}.

Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Р.А., {Номер} в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 338 000 рублей. По данному договору {Дата} ПФ перевел на счет ООО «Д.» 338 000 рублей, займ полностью погашен. Проценты по займу Р. были внесены в ООО «И.» {Дата} в сумме 20 956 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} между ООО «Д.» и З.В. пояснил, что З. получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? доли в 2 комнатной квартире, расположенной по адресу: {Адрес} Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет З.В. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 318 000 рублей.

Продолжая, пояснил, что он давал указание Шевалдину А.А., чтобы последний принимал меры к погашению долга З.В. Займ З. погашен, но кем и каким образом, не знает. Деньги в погашение займа З. ему передал лично Шевалдин. Эти деньги по счету ООО «Д.» не проведены. {Дата} сумма 6 360 рублей по уплате процентов за пользование займом была внесена в кассу ООО «И.», сведения о внесении данной суммы ему передал Шевалдин Александр.

Через некоторое время Шевалдин А.А. сообщил ему, что необходимо выдать еще один займ З.В., но не от фирмы ООО «Д.». Для чего это было необходимо, он у Шевалдина А.А. не спрашивал. Он договорился о выдаче займа с директором ООО «И.Д.Р. Данные фирмы ООО «И.» он передал Шевалдину А.А., который в последующем передал ему составленный договор целевого займа о приобретении З.В. квартиры по адресу: {Адрес}. Данный займ был погашен средствами, поступившими от пенсионного фонда.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} М. получили займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? доли в 2 комнатной квартире, расположенной по адресу: {Адрес} Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет М.Т. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 318 000 рублей. По данному договору {Дата} ПФ перевел на счет ООО «Д.» 338 860 рублей 36 копеек. Согласно справке от 15.08.2011, остаток задолженности по займу М. составлял 365 700 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от {Дата} Е.Н. получила займ в ООО «Д.» в сумме 343 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Е.Н.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 343 000 рублей. По данному договору {Дата} ПФ перевел на счет ООО «Д.» 343 000 рублей. Проценты по данному займу ему передавал наличными Шевалдин Александр: {Дата} – 3 430 рублей, {Дата} – 3 430 рублей, {Дата} – 3 430 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от {Дата} Ш.Н. получила займ в ООО «Д.» в сумме 330 000 рублей для приобретения ? квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Ш.Н.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 330 000 рублей. По данному договору {Дата} ПФ перевел на счет ООО «Д.» 330 000 рублей. Проценты за пользование этим займом ему передавал Шевалдин Александр наличными или сам вносил в кассу ООО «Д.».

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} Г.Г. получила займ в ООО «Д.» в сумме 343 000 рублей для приобретения ? квартиры, расположенной по адресу: {Адрес} Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Г.Г.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 330 000 рублей. По данному договору ПФ денежные средства не перечислил. Проценты за пользование займом вносил наличными Шевалдин: {Дата} – 3 430 рублей, 10.02.2011- 3 430 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} Ч.В. получила займ в ООО «Д.» в сумме 330 000 рублей для приобретения ? квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Ч.В.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 330 000 рублей. По данному договору ПФ денежные средства не перечислил. Проценты за пользование займом платил наличными Шевалдин: {Дата} - 6 600 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} П.И. получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? жилого дома, расположенного по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет П.И.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 318 000 рублей. По данному договору ПФ {Дата} перевел денежные средства в сумме 318 000 рублей на счет ООО «Д.». Данный займ полностью погашен. Проценты за пользование займов платил Шевалдин: {Дата} – 3 180 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № ДЗ {Номер} от {Дата} П.А. получила займ в ООО «Д.» в сумме 331 000 рублей для приобретения ? жилого дома, расположенного по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет П.А.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 331 000 рублей. По данному договору ПФ {Дата} перевел денежные средства в сумме 331 000 рублей на счет ООО «Д.». Данный займ полностью погашен. Проценты за пользование займом ему передал Шевалдин: {Дата} – 3 310 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от {Дата} Ш.О. получила займ в ООО «Д.» в сумме 330 000 рублей для приобретения комнаты в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Ш.О.{Дата} в АКБ «Вятка-банк» ОАО в сумме 330 000 рублей. По данному договору ПФ {Дата} перевел денежные средства в сумме 318 178 рублей 75 копеек на счет ООО «Д.». Проценты за пользование займом ему передавал Шевалдин: {Дата} – 3 300 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья №{Номер} от {Дата}Б.Л. получила займ в ООО «Д.» в сумме 340 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Б.Л. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 340 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО»Д.» деньги в сумме 338 860 рублей 35 копеек. Данных внесении платы процент ов за пользование займов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата}Ф. получили займ в ООО «Д.» в сумме 343 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Ф.С. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 343 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 343 000 рублей. Проценты за пользование займов ему передавал Шевалдин: {Дата} – 10 290 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата}П. получили займ в ООО «Д.» в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет П.В. в филиале ВТБ-24 г. Кирова.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от {Дата}Б.Е. получила займ в ООО «Д.» в сумме 343 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Б.Е. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 343 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 331 378 рублей 80 копеек. Проценты за пользование займов были переданы наличными средствами Шевалдин: {Дата} – 11 621 рубль 20 копеек, {Дата} – 3 430 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата}Р. получили займ в ООО «Д.» в сумме 331 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Р.В. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 331 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 330 178 рублей 75 копеек и {Дата} в сумме 42.560 рублей 04 копейки. Деньги по уплате процентов за пользование займом ему передавал Шевалдин: {Дата} – 9 930 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата}Р. получили займ в ООО «Д.» в сумме 343 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Р.А. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 343 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 343 000 рублей. Сведений об уплате процентов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата}С. получили займ в ООО «Д.» в сумме 338 000 рублей для приобретения квартиры, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет С.Е. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 338 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 338 860 рублей 37 копеек.Займ погашен, данных об уплате процентов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья №{Номер} от {Дата}К.М. получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения дома, расположенного по адресу: {Адрес} Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет К.М. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 318 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 318 000 рублей. Займ погашен, сведений об уплате процентов нет.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № ДЗ {Номер} от {Дата}М.И. получила займ в ООО «Д.» в сумме 330 000 рублей для приобретения дома по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет М.И. в АКБ «Вятка-банк» ОАО {Дата} в сумме 330 000 рублей. {Дата} Пенсионный фонд перечислил на счет ООО «Д.» деньги в сумме 330 000 рублей. Займ погашен, сведений об уплате процентов нет.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья №{Номер} от {Дата} Д.Л. получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Д.Л. в АКБ «Вятка-банк»ОАО {Дата} в сумме 318 000 рублей, однако в дальнейшем Д.Л. сумму займа в ООО «Д.» не вернула, в связи с чем ООО «Д.» обращалось в Ленинский районный суд города Кирова с иском к Д.Л. как к заемщику и к Р.Е. как к поручителю. Решением Ленинского районного суда исковые требования ООО «Д.» были удовлетворены частично, по решению суда Д.Л. и Р.Е.. обязаны уплатить в пользу ООО «Д.» сумму займа и проценты по нему. Деньги по уплате процентов ему передавал Шевалдин: {Дата} – 3 180 рублей, {Дата} – 3 180 рублей.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} М.М. получила займ в ООО «Д.» в сумме 330 000 рублей для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности в квартире, расположенной по адресу: {Адрес} Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет М.М., и М.М. в течение срока, на который был выдан займ, сумму займа и проценты по нему погасила в полном объеме, из них сумма займа была погашена Пенсионным фондом за счет средств материнского капитала М.М. Документов по уплате процентов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} от {Дата} В.Я. получила займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности на дом, расположенный по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет В.Я. в полном объеме, и последняя в течение срока, на который был выдан займ, сумму займа и проценты по нему погасила в полном объеме, из них сумма займа была погашена Пенсионным фондом за счет средств материнского капитала В.Я. Данных по уплате процентов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № ДЗ {Номер} от {Дата} Л.Е. получала займ в ООО «Д.» в сумме 318 000 рублей для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности на дом, расположенный по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Л.Е. в полном объеме, и последняя в течение срока, на который был выдан займ, сумму займа и проценты по нему погасила в полном объеме, из них сумма займа была погашена Пенсионным фондом за счет средств материнского капитала Л.Е. Данных по уплате процентов не имеется.

По договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья №{Номер} от {Дата} Н.А. получала займ в ООО «Д.» в сумме 331 000 рублей для приобретения ? доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в южной части кадастрового квартала, граница которого проходит по границе населенного пункта {Адрес}, далее по реке {Адрес}, и ? доли в праве общей долевой собственности на размещенный на нем жилой дом, по адресу: {Адрес}. Денежные средства по данному договору займа были перечислены на лицевой счет Н.А. в полном объеме, и последняя в течение срока, на который был выдан займ, сумму займа и проценты по нему погасила в полном объеме, из них сумма займа была погашена Пенсионным фондом за счет средств материнского капитала Н.А. Данных по уплате процентов не имеется.

По договору, заключенному с К.Т., по иску ООО «Д.» к К.Т. и Р.Е.. Ленинский районный суд города Кирова вынес решение, по которому К.Т. и Р.Е.. обязаны уплатить в пользу ООО «Д.» сумму займа и проценты по нему.

Продолжая, пояснил, что проценты за пользование займами платила Р.Е. ему об этом известно со слов Шевалдина. В его присутствии Р.Е. только один раз передавала деньги по уплате процентов за пользование займом, но по какому заёмщику, когда и в какой сумме – не знает.

Заявил, что подтверждающие первичные бухгалтерские документы об уплате процентов за пользование займов не составлялись, соответствующие бухгалтерские регистры также не велись.

Подготовкой всех вышеуказанных документов, их изучением занимался Шевалдин А.А., со всеми заёмщиками и Р.Е.. по заключению данных договоров общался именно Шевалдин А.А..

Протоколами выемок (т.8 л.д. 66-68, т.5 л.д. 145-149) у свидетеля И.А. изъято дело заемщика Е.Н., дело заемщика Б.Е., дело заемщика Ш.О., дело заемщика Ш.Н., дело заемщика П.О., дело заемщика С.Е., заемщика Ф.Г., дело заёмщика К.М., дело заемщика М.Т., дело заемщика З.В., дело заемщика Н.А., дело заемщика К.Т., дело заемщика Р.Т., дело заемщика Р.В., дело заемщика Г.Г., дело заемщика Ч.В., дело заемщика П.А., дело заёмщика П.И., дело заёмщика М.С., дело заёмщика М.И., дело заёмщика В.Я., Л.Е., дело заёмщика В.Л., Р.Н. и других.

Свидетель В.С. также пояснил, что в {Дата} к ним в офис ООО «Д.», предварительно позвонив, пришла Рублёва Е.Г.. Последняя сказала, что она выдала несколько займов под материнский капитал, но у неё закончились денежные средства. Р сказала, что обращалась в другие организации и там предлагают большой процент, а у неё много клиентов из районов Кировской области и она может обеспечить полное юридическое сопровождение данных граждан, но хочет получать денежные средства под наиболее низкий процент.

Через некоторое время он услышал разговор между И.А. и Шевалдиным, А.А., в ходе которого Игнатов сказал, что можно выдать клиентам, приведенным Р, несколько займов под низкий процент, только необходимо чтобы Р выступала поручителем по данным займам.

После того как начали работать, Р привозила только деньги, в сумме около 10 000 рублей, называла фамилии заемщиков. В дальнейшем от Р документы по сделкам стала приносить Ш.А.

Так же Р.Е. сообщала Шевалдину А.А. стоимость объектов и другие значимые условия сделок.

Заявил, что в его присутствии Р принесла деньги в сумме около 300 000 рублей в офис ООО «Д.» для погашения займа З.В., но кому передала, не помнит, но в этот момент в офисе находился он, Шевалдин, И.А. и З.А..

Свидетель З.М. пояснила, что в период времени с {Дата} она была официально трудоустроена в ООО «Д.» в должности офис-менеджера. Ранее вместе с В.С. и Шевалдиным А.А. работала в ООО «РН». В.А. ей предложил устроиться на работу в ООО «Д.». В ООО «Д.» она встречала клиентов, отвечала на входящие звонки, отвечала за рекламу, принимала документы, выполняла поручения. Ей знакома Р Е.Г., которая приносила в офис ООО «Д.» документы на людей, которым оформляли выдачу займом под материнский капитал. Также документы приносила и Ш.А.

Продолжая, пояснила, что в {Дата}Р.Е. придя в офис ООО «Д.», спрашивала у Шевалдина А.А. условия предоставления займов под материнский капитал. Р сказала, что она уже выдала несколько займов под материнский капитал, но у неё нет финансовых возможностей для дальнейшей выдачи займов, но она может обеспечить поток клиентов. Р интересовали самые выгодные условия по процентам выдачи займов. ООО «Д.» в то время выдавало займы от 1 до 5 процентов. Р объясняла, что сможет обеспечить поток клиентов из районов области, сбор необходимых документов и дальнейшее сопровождение сделок, то есть фактически сделает всю работу за ООО «Д.», от которого требовалось только выдача денежных средств.

Встреча закончилась тем, что Шевалдин пообещал Р, что передаст И.А. пожелания по процентам займа. Более на данной встрече никакие вопросы не обсуждались.

Затем Р стала приносить в ООО «Д.» пакеты документов. В дальнейшем ей стало известно, что Р.Е. является поручителем по договорам займа. Она непосредственно принимала документы и от Р, и от Ш.. При приеме документов она узнавала у Р и Ш. условия, которые необходимы для составления договоров купли-продажи, а именно, цену объекта недвижимости, кто там зарегистрирован, когда выедут и другие необходимые сведения. Р и Ш. сообщали ей стоимость объектов недвижимости, которая было около 300-330 тысяч рублей.

С заемщиками на сделке общался И.А. или Б.Е., которая действовала по доверенности. Они уточняли цену объектов и другие условия сделки. Шевалдин Александр занимался только оформлением документов для сделок, с заемщиками не общался.

Она видела, как Р передавала Шевалдину или И.А., если тот был на месте, денежные средства за пользование выданными займами. Так же Р оставляла ей денежные средства, когда Шевалдина не было на месте. При этом Р сообщала ей, по какому заемщику данные денежные средства. Передаваемые суммы были около 10 000 рублей. В дальнейшем она передавала данные денежные средства Шевалдину или И.А., если он был в офисе. К данным денежным средствам была прикреплена пояснительная записка, в которой указывалась фамилия заемщика.

Заявила, что более крупные суммы при ней РИ.А. и Шевалдину не передавала. Только один раз Р.Е. при ней передала Игнатову 300 000 рублей.

Изъятые в ходе следствия документы осмотрены протоколами осмотров (т.5 л.д. 159-209).

Изъятые документы также осмотрены и в ходе судебного разбирательства:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Л.Е.. Е.В. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Л.Е. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа с ООО «Д.» №{Номер} от {Дата} на приобретение 163/288 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей. В пояснительной записке Л.Е. указала, что она приобрела комнату в одноэтажном деревянном доме, состоящий из 2 комнат.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Р.Н.. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Р.Н. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: Кировская {Адрес}, на сумму 338 000 рублей. В пояснительно записке она указала, что приобрела жилое помещение по указанному адресу, которое представляет собой квартиру с двумя жилыми комнатами. По договору займа стоимость приобретаемого жилья составляет 390 000 рублей.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя К.М.. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления К.М. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 318000 рублей. Получатель средств МСК ООО «Д.». Пояснительной записки нет.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Ф.И.. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об отказе в удовлетворении заявления Ф.Г. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 343000 рублей. В пояснительной записке от {Дата} указала, что приобретение данного жилого помещения – квартиры, состоящей из одной комнаты, улучшает ее жилищные условия.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Б.Е.. Б.Е. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на сумму 312 162, 50 рублей в связи с рождением 4 ребенка, П.Д.. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Б.Е. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 331 378 рублей 80 коп. По договору займа сумма займа составляет 343 000 рублей.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Е.Н.. Е.Н. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка С.С., {Дата} г.р. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Е.Н. от {Дата} обратилась в с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 343 000 рублей. Получатель ООО «Д.».

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Ш.О.. Ш.О. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Ш.Р.,{Дата} г.р. в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Ш.О. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 318 178 рублей 75 коп. Договор займа заключен на сумму 330 000 рублей.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Б.Л.. Б.Л. был выдан сертификат МК-1 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Б.А., {Дата} г.р. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение об удовлетворении заявления Б.Л. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 338 860 рублей 35 коп. Договор займа был заключен на сумму 340 000 рублей. Получатель ООО «Достояние».

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Р.Т.. Р.Т. был выдан сертификат МК-3 {Номер} на основании рождения второго ребенка Р.В., {Дата} г.р. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Р.Т. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение 27.4 кв.м. жил.площади в доме по адресу: {Адрес}, на сумму 343 000 рублей. Договор купли-продажи от {Дата}

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Ш.Н.. Ш.Н. был выдан сертификат МК-I {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка П.В., на сумму 250 000 рублей. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Ш.Н. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение половины доли жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 330000. Договор займа на сумму 330 000 рублей. Договор купли-продажи от {Дата} г.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Р.В.. Р.В. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Р.К., {Дата} г.р., на сумму 312 162,50 рубля. Р.В.{Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 330178 рублей 75 коп. Сумма займа 331000 рублей. Ей было отказано в удовлетворении заявления. Решением {Адрес} суда Кировской области от {Дата} иск Р.В. к Управлению Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области был удовлетворен, решение пенсионного фонда было отменено, ПФ был обязан направить средства МСК на погашения обязательств по договору займа с ООО «Д.». Решение вступило в законную силу {Дата} Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа в сумме 330178 рублей 75 коп, и проценты за пользование займом 42 560,04 рублей. Приложено дополнительное соглашение к договору займа от {Дата} г., согласно которому проценты за пользование займом за период {Дата} – {Дата} составляют 43 003,52 рубля.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Н.А.. Н.А. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Н.А., {Дата} г.р. Управление Пенсионного фонда РФ в г.Кирове приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Н.А. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение половины доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1000 кв. м. и половину доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение по адресу: {Адрес} на сумму 330178 рублей 75 коп. Договор займа на сумму 331 000 рублей. Договор купли-продажи от {Дата} В пояснении Н.А. указала, что приобретенная доля собственности соответствует отдельной комнате 13,7 кв.м., в дальнейшем планирует там проживать со своим детьми.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя М.М.. М.М. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка М.К., {Дата} г.{Адрес} фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления М.М. от {Дата} обратилась в с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} ль {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}1 на сумму 330 000 рублей 00 коп. В объяснительной М.М. пояснила, что улучшила свои жилищные условия, все находится близко, удобно добираться до рай.центра.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя П.А.. П.А. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} г. на основании рождения второго ребенка П.К., {Дата} г.р. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления П.А. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес} на сумму 331 000 рублей 00 коп. В объяснении она указала, что приобретение половины дома улучшает ее жилищные условия.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя М.И.. М.И. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка П.Р.. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления М.И. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья площадью 52,9 кв.м. и земельный участок по адресу: {Адрес} на сумму 330 000 рублей 00 коп. Договор купли-продажи от {Дата}

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя П.И.. П.И. был выдан сертификат МК-1 {Номер} от {Дата} на основании рождения третьего ребенка В.У., {Дата} г.р., на сумму 250 000 рублей. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления П.И. от {Дата} обратилась в с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение половины дома ( площадь 41,9 кв.м.) по адресу: {Адрес} на сумму 318 000 рублей. В объяснениях П.И. указала, что намерена переехать в данный дом, так как дом, в котором они приживают находятся не в их собственности, дом холодный, старый.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя К.Т.. К.Т. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Ш.И., {Дата} г.р., на сумму 312 562,50 рубля. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления К.Т. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору купли-продажи от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 372 000 рублей, в пользу М.Е..

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя П.Е.. П.Е. был выдан сертификат МК-III {Номер} г. от {Дата} на основании рождения второго ребенка П.М., {Дата} г.р., на сумму 352 702, 50 рублей. {Дата} П.Е. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о единовременной выдаче 12 000 рублей. Решением {Номер} от {Дата} было принято решение об удовлетворении ее заявления. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления П.Е. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} на приобретение жилья общей площадью 23,1 по адресу: {Адрес} на сумму 352 000 рублей 00 коп. Получатель ООО «Э.». Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} Кадастровый номер: {Номер} Остаток средства МСК был потрачен на получение образования ребенком, и на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя М.Т.. М.Т. был выдан сертификат МК-III {Номер} от {Дата}. на основании рождения четвертого ребенка М.М., {Дата} г.р., на сумму 299 731, 25 рублей. М.Т. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением от {Дата} о единовременной выплате 12 000 рублей. Решением {Номер} от {Дата} было принято решение об удовлетворении заявления. М.Т. повторно обратилась в пенсионный фонд с заявлением от {Дата} о единовременной выдаче 12 000 рублей. Заявление было удовлетворено. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления М.Т. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение ? доли в праве собственности на жилье по адресу: {Адрес} (общая площадь 37,8 кв.м.), на сумму 338 860 рублей 36 коп. Договор займа был заключен на сумму 318 000 рублей. Договор купли-продажи от {Дата} между М.Т. и П.Н. на приобретение ? доли дома за 320 000 рублей, из них 2000 рублей переданы наличными, 318 000 рублей заемные средства предоставленные ООО «Д.». Договор купли-продажи от {Дата} между З.В. и М.Т. на приобретение ? половины дому дома за 320 000 рублей, при этом 300 000 рублей переданы до подписания договора, 20 000 рублей будут переданы в течении 3 дней после подписания договора. Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} Кадастровый номер: {Адрес} Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата}. Доли в праве собственности выделены на всех членов семьи.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Д.Л.. Д.Л. был выдан сертификат № МК-III {Номер} от {Дата} на основании рождения третьего ребенка Д.Р., {Дата} г.р., на сумму 312 162,50 рубля. Д.Л. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением от {Дата} о единовременной выплате. На основании решения {Номер} от {Дата} ей было выдано 12 000 рублей. {Дата} она обратилась повторно с заявлением о выдаче 12 000 рублей. Решением от {Дата} ее заявление было удовлетворено. {Дата} Д.Л. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет компенсации расходов по строительству индивидуального жилого дома по адресу: {Адрес} (общая площадь 86,3 кв.м.), на сумму 359 191,99 рублей. Решением {Номер} от {Дата} ее заявление было удовлетворено. Свидетельство о праве регистрации собственности от {Дата}

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя З.В.. З.В. был выдан сертификат МК-III {Номер} от {Дата} на основании рождения третьего ребенка З.Т., {Дата} г.р., на сумму 312 162,50 рублей. З. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением от {Дата} о единовременной выплате. На основании решения {Номер} от {Дата} ей было выдано 12 000 рублей. {Дата} она обратилась повторно с заявлением о выдаче 12 000 рублей. Решением от {Дата} ее заявление было удовлетворено. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления З.В. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} с ООО «М.» на приобретение жилья по адресу: {Адрес} (общая площадь 28,3 кв.м.), на сумму 338 860 рублей 36 коп. Договор купли-продажи от {Дата} между З.А. и З.В. с З.А. на сумма 380 000 рублей, при этом 41 139,64 рубля передаются наличными до подписания договора, 338 860, 36 рублей путем предоставления заемных средств ООО «М.». Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} Кадастровый номер: {Номер}. Согласно справке Косинского городского поселения, дом состоит из 2 жилых комнат, деревянный, {Дата} постройки, печное отопление, есть холодная вода, холодный туалет, выгребная яма, износ дома 42 % на 2003, стоимость дома на {Дата} 133 715 рублей. {Дата} на счет ООО «М.» было перечислено 338 860, 36 рублей в счет погашения договора займа З.В.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Ч.В.. Ч.В. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Ч.А., {Дата} г.р., на сумму 276 250 рублей. Ч.В. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением от {Дата} о единовременной выплате. На основании решения {Номер} от {Дата} ей было выдано 12 000 рублей. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Ч.В. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение ? жилья по адресу: {Адрес} (общая площадь 37,7 кв.м.), на сумму 330 000 рублей 00 коп. Получатель ООО «Д.». Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} Кадастровый номер: {Номер}. {Дата} сделка по приобретению дома была расторгнута, в связи с возбуждением уголовного дела в отношении заемной организации ООО «Д.».

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Г.Г.. Г.Г. был выдан сертификат МК-3 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Г.Д., {Дата} г.р., на сумму 343 378,80 рублей. Г. за погашением займа перед ООО «Д.» в пенсионный фонд не обращалась

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя В.С.. В.С. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка В.И., {Дата} г.р., на сумму 299 731, 25 рублей. В.С.{Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о единовременной выплате 12 000 рублей. Было принято решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления В.С. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 330178 рублей 75 коп. Получатель ООО «ДФ». Согласно договору займа В.С. и В.П. был выдан займ на сумму 332 000 рублей на приобретение ? квартиры за 500 000 рублей. Второй покупатель Л.Т. Продавец К.Е.. Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} Кадастровый номер: {Номер}.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя П.В.. П.В. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка П.А., {Дата} г.р., на сумму 312 162, 50 рубля. П.В.{Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о единовременной выдаче 12 000 рублей. Решением {Номер} от {Дата} заявление было удовлетворено. {Дата} П. обратилась повторно с заявлением о выдаче 12 000 рублей. Решением {Номер} от {Дата} заявление было удовлетворено. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления П.В. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес} (общая площадь 29.,8 кв.м.), на сумму 338 000 рублей 00 коп. Получатель ООО «Д.». Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} Кадастровый номер: {Номер}. Согласно справке Администрации Рудничного городского поседения {Номер} от {Дата} г., квартира отдельная, двухкомнатная, расположена в 2-этажном кирпичном доме, имеется центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. В справке отсутствует ответ на запрос о пригодности квартиры для проживания.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя С.Е.. С.Е. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения четвертого ребенка С.С., {Дата} г.р. На основании решений Управления Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области от {Дата} г., {Дата} ей было выдано единовременно по 12 000 рублей. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления С.Е. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение жилья по адресу: {Адрес} (общая площадь 30.,7 кв.м.), на сумму 338860 рублей 37 коп. Договор займа заключен на сумму 338 000 рублей. Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} Кадастровый номер: {Номер}. В заявлении С.Е. указала, что купили квартира для старшего сына, чтобы он жил отдельно.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя В.Я.. В.Я. был выдан сертификат МК-III {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка В.И., {Дата} г.р., на сумму 343 378, 80 рублей. {Дата} и {Дата} В.Я. обращалась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о единовременной выдаче 12 000 рублей. Решениями от {Дата} г., и от {Дата} заявления В. были удовлетворены. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления В.Я. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа № {Номер} от {Дата} на приобретение125-288 доли жилья по адресу: {Адрес}, на сумму 318 000 рублей 00 коп. Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} Кадастровый номер: {Номер} В объяснительной от {Дата} указала, что по месту жительства проживать нет возможности, отключено электричество, приобретя 2 комнаты, улучшила жилищные условия.

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки {Номер} на имя Д.. Л.Т. был выдан сертификат МК-2 {Номер} от {Дата} на основании рождения второго ребенка Л.А., {Дата} г.р., на сумму 276 250 рублей. {Дата} обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области с заявлением о единовременной выдаче 12 000 рублей. Решением {Номер} от {Дата} заявление было удовлетворено. Управление Пенсионного фонда РФ в {Адрес} Кировской области приняло решение {Номер} от {Дата} об удовлетворении заявления Л.Т. от {Дата} о распоряжении средствами МСК и направлении средств на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа {Номер} от {Дата} на приобретение ? доли жилья по адресу: {Адрес}27, на сумму 330178 рублей 75 коп. Получатель ООО «ДФ». По договору займа сумма займа составляет 332 000 рублей. Свидетельство о регистрации права собственности от {Дата} на основании договора купли-продажи от {Дата} между К.Е. и Л.Т. на сумму 500 000 рублей. Второй собственник В.С. Кадастровый номер: {Номер}.

Из изъятых в ходе следствия дел заёмщиц, осмотренных в судебном заседании, следует, что ООО «Д.» предоставляло займ для приобретения жилых помещений сроком до 6 месяц.

Процентная ставка за пользование займом составляла первые 3-4 месяца 1 %, последующие 4-5-6 месяца -5 % (у Б.Л. – 7%). Размер процентной ставки указан в договорах. При этом, согласно договору от {Дата} Р.Н. и А.Н. займ предоставлен на сумму 338 000 рублей по 6, 2 % в месяц (по 20 956 рублей), общий размер уплаты процентов за всеь период договора составляет 125 736 рублей; по договору от {Дата} займ С.Е. и С.А. предоставлен на сумму 338 000 рублей сроком на 6 месяцев под 1% (по 3 380 рублей), общий размер уплаты процентов за весь период договора составляет 20 280 рублей.

Согласно п. 3.2.2 договоров, исполнение обязательств Заёмщиков по настоящему договору может быть осуществлено только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца.

В соответствии с 3.4 Заёмщики вправе в любой момент досрочно возвратить сумму займа в полном объёме с соблюдением следующего условия – 3.4.1, согласно которому проценты за пользование суммой займа рассчитываются на день возврата займа, при этом дневная процентная ставка равняется 1/30 месячной ставки, указанной в п. 1.2 настоящего договора (1-5 %%). При расчёте суммы процентов учитывается день предоставления займа и день возврата займа суммы займа Займодавцу.

В судебном заседании также были исследованы выписки по расчетным счетам ООО «Д.» (т.9 л.д. 149-191), ООО «И.» (т.9 л.д. 3-146), ООО «ДФ» (т.9 л.д. 194-215).

Протоколом обыска от {Дата} (т.5 л.д. 79-80) у Р.Е. в доме по адресу: {Адрес} изъят ноутбук «Samsung», системный блок персонального компьютера.

Согласно заключениям эксперта {Номер} от {Дата} (т.12 л.д. 2-10) и {Номер} от {Дата} (т.12 л.д. 61-68) на накопителе информации, входящем в состав изъятого по месту жительства Р.Е. системного блока, и на накопителе информации, входящем в состав изъятого по месту жительства Р.Е. ноутбука, имеются множественные файлы, содержащие слова и словосочетания с фамилиями заёмщиц и подсудимых, фирм – займодавцев, собственников жилья и объектов недвижимости.

Протоколом обыска от {Дата} (т.5 л.д. 88-90) у Ш.А. в квартире по адресу: г{Адрес}, изъяты документы на имя З.В., М.Л., Ч.В., Г.Г., П.А., П.И., В.Я., Л.Е., Ф.Г., М.М., К.М., Ш.Н.

Обстоятельства совершения преступления и соучастие Р.Е.Ш.А., Р.А. и В.С. в составе организованной группы также подтверждаются вступившими в законную силу приговорами суда в отношении указанных лиц.

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый Шевалдин А.А. и его защитники Баженова О.С., Кондрашина Н.М.:

Свидетель М.Ю. в судебном заседании пояснила, что она является одним из четырех учредителей Агентства недвижимости ООО «Э.». В 2010 года М.С. являлась директором ООО «Э.», в настоящее время она находится в отпуске по уходу за ребенком. В настоящее время и.о. директора является Г.Н.. Все решения Общества принимались единогласным решением всех учредителей. Их фирма оказывала риелтерские услуги. С {Дата} они начали выдавать займы с процентной ставкой 5-7 % в месяц. Сопровождением сделок по выдаче займа занималась М.С. Первоначально у них не было достаточного финансирования на выдачу большого количества займа. Поэтому, если в ООО «Э.» обращался клиент с просьбой выдать займ, а средств не было, они обращались в ООО «Д.».

Они выдали несколько займов с последующим их погашением за счет средств МСК, в которых условия договора не соответствовали фактическим условиям. В договоре о выдаче займа указывали процентную ставку 1%, чтобы сэкономить на налогах. Фактически выдача займа с процентной ставкой 1% была экономически нецелесообразна. Это было сделано для ухода от налогов. Они разъясняли заемщикам, что в договоре будет указана одна процентная ставка, а на самом деле займ буден выдан под более высокий процент. Заемщики были согласны с данным условием. Заемщики после получения суммы займа оплачивали сразу же оговоренную фиксированную сумму по уплате процентов за пользование займом за 3 месяца, но по кассе они проводили сумму, соответствующую 1 % от суммы займа, как было указано в договоре, а остальную сумму уплаты процентов записывали в тетрадь, в которой контролировали расходы и доходы фирмы, деньги хранились в сейфе. В последующем деньги расходовались на нужды фирму.

Они не проводили оценку стоимости недвижимости. Обычно займ выдавался на срок 2-3 месяца, но мог быть выдан на более долгий срок. В случае досрочного погашения займа сумма процентов заемщику не возвращалась.

В {Дата}М.С. рассказала им, что к ней обратилась Р.Е. с просьбой выдать займ ее клиенту П.Е. Она пояснила, что Р заемщику уже было разъяснено, что в договоре займа процентная ставка будет указана 1% в месяц, фактически заемщик должен будет заплатить фиксированную сумму 45 000 рублей за 3 месяца. Заемщик был согласен с данными условиями. Р.Е.. выступала поручителем по данному займу, также было наложено обременение на приобретаемую недвижимость. М.С. описала недвижимость, стоимость недвижимости была адекватной, поэтому на собрании учредителей Общества было принято решение о выдаче займа П.Е.М.С. принесла уже готовые документы. Документы подписывались заемщиками не у них. {Дата} был подписан договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья {Номер} с П.Е. Со стороны ООО «Э.» договор подписала М.С.. Денежные средства были перечислены на счет П.Е.

М.С. принесла денежные средства в размере 45 000 рублей по уплате процентов за пользование займом. Она не знает, кто передал деньги Максимчук, сами заемщики или кто-то другой. Но по кассе они провели поступление только 1 % от суммы займа, остальное положили в сейф, записали в тетрадь как доход фирмы. Оприходовано было 10 560 рублей.

Она сама при заключении договора о предоставлении займа и при передаче денег не присутствовала. Договор был заключен на 6 месяцев. В случае не погашения займа в течение 3 месяцев П.Е. была обязана внести плату за пользованием займом в размере 45 000 рублей за последующие 3 месяца. П.Е. по истечению 2 месяцев погасила займ, было поступление денежных средств из пенсионного фонда.

Она не может пояснить, почему при фактической процентной ставке в размере 5% за пользование займом 3 месяца заемщик платил 45 000 рублей, хотя фактически он должен был заплатить 52 800 рублей.

Так же свидетель М.Ю. пояснила, что она работает вместе с М.С. с {Дата}. Учредители ООО «Э.» никогда не получали зарплату в размере 200 000 рублей. Шевалдин и М.С. в {Дата} жили в однокомнатной квартире, за которую платили ипотеку. Шевалдин А.А. ездил на автомобиле ВАЗ-{Номер}М.С. ездила на машине Форд-Фиеста. Обе машины были куплены в кредит.

Свидетель М.Д. в судебном заседании пояснил, что в {Дата} году он являлся руководителем компании «К.И.». Компания занималась выдачей займов. После внесений изменений в закон от {Дата} № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» он стал выдавать займы с последующим их погашением за счет средств МСК. В 2010 году был большой спрос на данный вид займа. Он выдавал займ под 9 %. В {Дата} процентная ставка снизилась, стала 5-6 %. Зачастую займ погашался спустя 4 месяца. Данные виды займа требовали большой концентрации внимания. Был большой поток клиентов из районов Кировской области. Было сложно оценить стоимость приобретаемого жилья, поэтому было сложно накладывать обременение на приобретаемое имущество. Заемщик мог не обратиться в пенсионный фонд с заявлением о погашении долга по договору займа, это приходилось отслеживать.

{Дата} к нему обратился Р.А.. с Р.Е. с предложением о сотрудничестве. Они хотели кредитовать у него в компании клиентов, при этом просили льготные условия кредитования – 50 000 рублей, что составляло 5-6 %. Он отказал им, поскольку у фирмы тогда имелся свой поток клиентов, и они выдавали кредит на более высоких условиях. Ему было не выгодно сотрудничать с Р. Как ему известно, Р в последующем занялся выдачей займов, но с какой фирмой он сотрудничал, он не знает.

В тот период времени многие фирм занимались выдачей займов с последующим их погашением за счет средств МСК (ОАО «К.», ООО «Д.»). Процентная ставка в ООО «К.» составляла 5-6 %. Выдавать займ с процентной ставкой 1% фирмам было экономически не выгодно. Стоимость денег в банке была намного дороже.

Он знаком с подсудимым. Шевалдин А.А. приходил к нему на собеседование на ставку руководителя. Но в последующем ставка не была открыта, поэтому более подсудимого он не видел.

Свидетель В.М. в судебном заседании пояснил, что он является специалистом-оценщиком с {Дата}, имеет необходимые диплом о высшем образовании и свидетельства в данной сфере деятелньости. Пояснил, что для оценки стоимости объекта недвижимости необходимо использовать несколько подходов: доходный, затратный и сравнительный. Необходимо не только визуально осмотреть объект, но проанализировать документы, технический паспорт, установить процент износа, и другие данные. Для полной оценки стоимость объекта недвижимости необходимо собрать большой пакет документов. Зачастую сама недвижимость не соответствует техническому плану. Многие при покупке квартиры меняют планировку. В индивидуальных домах это случается более часто. Право собственности на объект недвижимости предполагает и наличие права собственности на землю, что также влияет на стоимость объекта. В районах Кировской области очень сложно найти аналог, с которым можно сравнить стоимость дома. Так же в объявлениях данные о состоянии дома указывают в более выгодном свете. Все эти аспекты необходимо учитывать при оценки, что затрудняет дать правильную оценку стоимости объекта.

Свидетель Б.Е. в судебном заседании пояснила, что проживает в {Адрес}, находится в отпуске по уходу за ребенком. К ней обращались женщины, не менее 10 человек, попросили помочь получить займ на покупку жилья с последующим его погашением за счет средств МСК. За услугу она получала 20 000 рублей с каждой заёмщицы.

Она через Интернет узнала о фирмах ООО «{Дата}», ООО «{Дата}». Она встретилась с руководителем И.А. Он пояснил ей, что на обычных условиях он выдает займ под 7 %, но если она обеспечит поток клиентов, то он может предоставить займ с льготной процентной ставкой – 5%, при этом проценты за пользование займом за 3 месяца необходимо было платить сразу же при получении займа. Так же он выдвинул условие, чтобы она была поручителем по договорам займов. Она согласилась. В случае если пенсионный фонд погашал займ в течение 2 месяцев, то оставшийся процент за пользование займом возвращался, если в течение 3 месяцев, то нет. Заемщицам были озвучены данные условия, они были согласны. В случае если бы они отказались, то им бы был выдан займ с процентной ставкой 7 %.

Шевалдин А.А. привозил договоры в {Адрес} для подписания их со стороны заемщиков. Со стороны ООО «Д.» подписывал договор И.А. Договоры купли-продажи готовили агентства недвижимости в {Адрес} и в {Адрес}. Объекты недвижимости заемщицы приобретали в {Адрес}.

{Дата} был подписан договор о предоставлении займа на приобретение жилья с Ч.Е. на сумму 338 860 рублей. {Дата} деньги были переведены на счет Ч.Е. в банке «ВТБ 24» В этот же день она написала заявление по образцу банка о списании со счета сумму в счет погашения процентов за пользование займом за 3 месяца в размере 50 829,60 рублей. В основании было указано – платеж процентов по займу. Наличным Четвертных получила 286 000 рублей. Наличными средствами проценты никогда не платились. После займ был погашен в срок путем переведения средств из Пенсионного фонда.

Таким же образом получали займ и погашали его и другие обладательницы сертификата МСК.

В договоре займа было указано, что заемщик должен был заплатить процент за пользование займом за 2 месяца, но устная договоренность была иная.

ООО «Д.» подало в суд на нее как на поручителя иски о взыскании задолженности по договорам займа в размере около 2 500 000 рублей. В настоящее время судебные решения еще не приняты. Ей не известно, почему ООО «Д.» не обращалось с заявлением на обращение взыскания на заложенное имущество.

Свидетель Т.О. в судебном заседании пояснила, что в {Дата} она с мужем решили приобрести долю в квартире родственников. Знакомые ей посоветовали фирму ООО «Д.». {Дата} она заключила договор о предоставлении целевого займа на приобретение жилья № {Номер} на сумму 318 000 рублей сроком на 6 месяцев. 1-4 месяцы процентная ставка была установлена в 1%, 5-6 месяц процентная ставка составляла 5%.

В договоре были указаны следующие условия: п. 3.2.2 – исполнение обязательств путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет заимодавцу; п. 3.4.1 – при досрочном исполнении обязательств в течение первых 2 месяцев пользования займом проценты за пользование займом уплачиваются как за полных 2 месяца; п. 3.4.2 – при последующем пользованием займом проценты за пользование займом рассчитываются на день возврата суммы займа, при этом дневная процентная ставка равняется 1/30 месячной ставке. Поручителя по договору займа не было.

Договор о предоставлении займа готовил юрист – Шевалдин А.А. Он разъяснил условия договора, размер процентов за пользование займом. Он пояснил, что она должна будет заплатить не проценты, указанные в договоре, а фиксированную сумму. Данную сумму необходимо заплатить в кассу, расположенную по адресу: {Адрес}. Согласно устной договоренности она заплатила за пользование займом большую сумму, чем указано в договоре, около 20 000 – 30 000 рублей. Бухгалтер выдала ей квитанцию.

Она не может пояснить, почему согласилась заплатить проценты за пользование займом в большей сумме, чем указано в договоре. Подписание договора происходило в спешке. После она написала заявление в пенсионный фонд о погашении займа за счет средств МСК. Пенсионный фонд перевел деньги, займ был погашен.

Свидетель А.А. в судебном заседании пояснил, что в {Дата} он работал в ООО «И.». {Дата} он заключил договор о предоставлении целевого займа на приобретение двухкомнатной квартиры по адресу: {Адрес} на сумму 350 000 рублей под 3 % в месяц. В месяц плата составляла 10 500 рублей. Договор со стороны ООО «И.» был подписан П.З. Займ был предоставлен в безналичной форме путем перечисления всей суммы займа на счет строительной организации. Размер сертификата МСК составлял 371 000 рублей. Он заплатил за пользование займом 21 000 рублей за 2 месяца.

По вопросам займа он общался с И.А. Была достигнута договоренность, что проценты за пользование займом будут уплачены из средств МСК. Деньги наличными не передавались.

Кто составлял договор, ему не известно. Сам он с П.З. не встречался.

После он с женой обратился в пенсионный фонд с заявление о погашении процентов и суммы основного долга по договору займа. Пенсионный фонд перевел денежные средства в размере 371 000 рублей на счет ООО «И.» в течение 2 месяцев.

Свидетель Б.Е., дополнительно допрошенная в суде по ходатайству защиты, пояснила, что в ООО «Д.» помимо бухгалтерского отчета велся управленческий отчет, в который вносились полные данные о поступлении и расходовании денежных средств фирмой. Между отчетами была большая разница в указании уплаты процентов за пользованием займом. В бухгалтерском отчете была указана сумма процентов согласно договору предоставления займа, в управленческом отчете указывалась фиксированная сумма, которая была достигнута согласно устной договоренности между заемщиком и займодавцем. Таким образом, в бухгалтерском отчете указывалось получение денежных средств по уплате процентов за пользование займом в размере 1%, в управленческом отчете указывалась фиксированная сумма – 45 000 рублей.

Как финансовый директор ООО «И.»,она раз в месяц проводила анализ финансовой деятельности фирмы, отчет отдавала И.А. Бухгалтер вносил данные по фирмам в файлы по локальной сети. Она копировала эти данные и составляла таблицу. С первичными документами она не работала, все данные брала из файлов, которые заносили бухгалтеры. У нее сохранились таблицы, по которым она готовила отчеты. В них указаны фамилии заемщиц Е., Б.Е., Шеменькова, Ш., внесенные суммы. Данные, за какие именно месяцы были внесены платежи, не указывались. В кассу деньги зачислялись каждый месяц, согласно размеру процента, указанного в договоре.

ООО «И.» перечисляло деньги на счет ООО «Д.» в качестве взноса в уставный капитал для выдачи займов. После она видела, что на счет ООО «И.» поступали деньги обратно от ООО «Д.». Как это было оформлено документально, ей не известно.

Пояснила, что с точки зрения экономической целесообразности выдавать займ физическим лицам под 1 % не выгодно. Сложно отслеживать поступление денег, в случае не погашения займа, возникали трудности в последующем общении с гражданами и взыскании с них задолженности.

По поручению И.А. на основании доверенности она подписывала несколько договоров о предоставлении займа в ООО «Д.». Когда она приезжала в ООО «Д.», договор был уже готов, все данные были внесены. Условия договора были сразу оговорены между заемщиками и юристами ООО «Д.», она в этом не принимала участие. При подписании договора она беседовала с заемщицами, спрашивала, понятны ли им условия договора, правильно ли указанные их данные, данные объекта недвижимости, сумма. Она не разъясняла подробно условия договора, не занималась оценкой недвижимости, не выясняла платежеспособность заёмщиц.

В договорах была указана разная процентная ставка, где-то 1 %, где-то 5 %. Фактически займ под 1 % не выдавался, была установлена фиксированная сумма 45 000 рублей плата за пользование займом за первые 3 месяца. В кассовый отчет вносились данные об уплате 1 %, в управленческом отчете была указанна сумма 45 000 рублей. Почему фирма шла на такие уступки, ей было не известно. Как рассчитывалась сумма процентов за пользование займом в последующие 3 месяца, ей не известно.

Шевалдин А.А. часто приезжал в кассу, расположенную по адресу: {Адрес}, привозил деньги. Посторонние люди не могли попасть в кассу, вход был по ключу. Пару раз Шевалдин А.А. передавал ей деньги в сумме 40 000 – 45 000 рублей, перевязанные резинкой, сообщал фамилию заемщика и договор. Она отвозила деньги в кассу. Ей выдавался приходно-кассовый ордер, в основании было указано – уплата процентов по договору займа. Пару раз деньги вносил И.А. Она видела по отчету, что иногда вносились суммы в размере 10 000 рублей, это могло быть остатком по договору займа. Деньги могли быть внесены так же и безналичным путем. Срок возврата займа обычно был 3 месяца.

В случаи наличия задолженности по договору займа она доводила данные сведения до руководителя, который и принимал решение.

ООО «И.» так же занималось выдачей займов не продолжительное время. Это мешало его сотрудничеству с банками, поэтому Общество перестало вести данную деятельность.

Анализируя и оценивая исследованные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд признает их в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела.

При этом суд приходит к убеждению, что совокупностью имеющихся доказательств вина подсудимого в совершении преступления установлена и доказана в полном объёме.

Доводы подсудимого о своей невиновности судом проверены и отвергаются как недостоверные, преследующие цель избежания уголовной ответственности за содеянное, поскольку они полностью опровергнуты имеющимися доказательствами.

Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, которые согласуются с письменными материалами дела.

Суд квалифицирует действия подсудимого Шевалдина А.А. по ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от {Дата} № 26-ФЗ) как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, совершенное организованной группой.

Квалифицирующие признаки нашли свое подтверждение исследованными в суде доказательствами.

Из материалов дела следует, что организованная группа, в состав которой входил и Шевалдин, с его участием совершила преступные действия, направленные на хищение денежных средств с использованием не менее 28 сертификатов МСК на общую сумму не менее 9 297 713, 99 рублей. При этом членами организованной группы было совершено хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 7 975 713 рублей 99 копеек и совершены действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 1 322 000 рублей, при этом эти действия не были доведены до конца по независящим от участников ОПГ обстоятельствам.

Таким образом, квалифицирующий признак совершения хищения в особо крупном размере вменен обоснованно и нашел своё подтверждение.

Рассматривая собранные по уголовному делу доказательства в целом, суд приходит к выводу о совершении преступления организованной группой, которая характеризовалась планированием, подготовкой преступных действий, устойчивостью, наличием руководства, распределением ролей между участниками группы, согласованностью действий преступников при совершении преступления, дисциплиной, основанной на подчинении руководителям, наличием специального денежного фонда - «общак», использованием технических средств.

Деятельность преступной группы носила стабильный, постоянный характер с четко распределенными ролями внутри группы. Каждый член организованной группы был подобран с учетом моральных качеств и желания обогащения путем совершения преступлений.

Доводы защиты о непричастности подсудимого к совершению вмененного преступления суд расценивает как избранный им способ защиты.

Из показаний Р.Е.Ш.А., в отношении которых приговоры вступили в законную силу, и Р.А. пояснили, что именно Шевалдин А.А., обладая специальными познаниями, предложил Р.Е.. совершать хищения денежных средств из Федерального бюджета путем выдачи фиктивных займов с последующим их погашением за счет денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК, пообещав финансирование сделок за денежное вознаграждение в 45 000 рублей с каждого выданного займа.

Для получения согласия Р.Е.. в соучастии в совершении преступления Шевалдин сообщил ей, что в связи с внесенными в законодательство РФ изменениями возможно распоряжение средствами МСК в случае использования этих средств на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам, используемым при приобретении недвижимости. При этом сообщил, что сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда РФ, принимая решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, проводят формальную проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а так же действительность или мнимость таких сделок, в связи с чем имеется возможность совершать хищения денежных средств путем выдачи фиктивных займов без фактического приобретения недвижимости.

Р.Е.., являясь директором ООО «ДФ», ознакомившись с вышеуказанными положениями Закона, а также оценив сообщенные ей Шевалдиным А.А. сведения о формальной проверке документов территориальными органами Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области при принятии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обоснование заявленного требования лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а так же действительность или мнимость таких сделок, в {Дата}, точное время следствием не установлено, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, вступила в преступный сговор с Шевалдиным А.А. и решила создать организованную преступную группу и руководить совершением преступлений с целью хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделенных для МСК.

Р.Е.. в целях реализации преступного умысла и создания искусственных условий для незаконного получения средств МСК с помощью владельцев сертификатов разработала план хищения денежных средств из бюджета РФ, заключающийся в следующем:

1) Подыскать из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, и, воспользовавшись юридической неграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их предоставить членам организованной группы свой сертификат, принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, при этом, не ставя из в известность относительно своих истинных намерений.

2) С целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших сертификат, подыскать лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, и путем их обмана либо воспользовавшись юридической неграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склонить их принять участие в заключении с подысканными держателями сертификатов на МСК, мнимых договоров купли-продажи, при этом, не ставя из в известность относительно своих истинных намерений.

3) в целях создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а также непосредственного получения преступного дохода, организовать выдачу в ООО «ДФ», а в дальнейшем в ООО «Д.», ООО «Э.» займов, на, якобы, приобретение жилых помещений для улучшения жилищных условий с возможным погашением за счет средств МСК. Полученные денежные средства по заключенным мнимым договорам займа изымать у держателей сертификатов и распределять между участниками ОПГ, а также направить на преступные расходы, связанные с совершением действий, необходимых для достижения поставленной преступной цели.

4) Предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявление от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по заключенным указанными лицами с ООО «ДФ», а в дальнейшем с ООО «Д.» и ООО «Э.» мнимым договорам займа.

Р.Е.. с целью облегчения совершения преступления и выполнения значительного объема подготовительных действий решила привлечь к деятельности организованной преступной группы (далее ОПГ) участников, которые выполняли бы непосредственные действия по поиску социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, и лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения и готовых к заключению мнимых сделок купли-продажи за денежное вознаграждение. Руководить такими действиями она решила сама.

Реализуя свои преступные намерения, Р.Е. в {Дата}, заведомо зная, что её знакомый Р.А.С.. по своим профессиональным качествам располагает необходимыми возможностями для исполнения и контроля за поиском социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на МСК, привлекла его к деятельности ОПГ, пообещав передавать часть похищенных при совершении преступлений денежных средств.

Р.А.С.. из корыстных побуждений согласился на предложение Р.Е. и в {Дата}, точная дата следствием не установлена, добровольно из корыстных побуждений вступил в ОПГ.

С целью реализации отведенной ему роли в ОПГ Р.А.С. в {Дата} г., точное время следствием не установлено, привлек к деятельности ОПГ путем материальной заинтересованности В.С. для поиска и обмана матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, с целью получения возможности незаконного распоряжения средствами на данном сертификате.

После этого Р.Е. сообщила Шевалдину А.А., что вовлеченные ею в деятельность преступной группы Р.А.С. и В.С. нашли 2 матерей, с помощью сертификатов которых можно совершить хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации, но для выдачи им займов необходимы денежные средства. Шевалдин А.А. согласился и предоставил Р.Е.. денежные средства для выдачи найденным держателям сертификатов займов, с последующим возвратом данной суммы за счет денежных средств бюджета Российской Федерации, за денежное вознаграждение в 45 000 рублей с каждого выданного займа, таким образом добровольно, из корыстных побуждений вошел в состав ОПГ и согласился убедить руководство ООО «Д.» и ООО «Э.» в законности и необходимости выдачи целевых займов владельцам сертификатов, подысканным участниками ОПГ, для получения возможности хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК.

Далее, Р.Е. в один из дней {Дата}., точное время следствием не установлено, привлекла к деятельности ОПГ путем материальной заинтересованности, Ш.А., определив ей роль - контролировать подписание найденными Р.А. и В.С. матерями и собственниками жилья заранее подготовленных Шевалдиным А.А. договоров целевых займов и купли-продажи, обладающих признаками мнимых сделок; создавать несоответствующее действительности представление о характере данных сделок у собственников жилья при внесении в договор купли-продажи стоимости, отличной с суммами денежных средств, обещанными последним, с целью получения возможности незаконного распоряжения средствами МСК; разрешать возникающие в процессе подписания и регистрации указанных мнимых договоров вопросы, связанные с внесением несоответствующих действительности сведений, между продавцами, покупателями и государственными органами.

Роли участников организованной преступной группы Р.Е. распределила следующим образом:

На себя как руководитель ОПГ возложила предварительный просмотр и отбор лиц, подысканных другими участниками ОПГ, определяя их правовую неграмотность и возможность без риска использовать их, не посвящая в преступные планы. Кроме этого, Р Е.Г. организовывала беспрепятственное оформление в ООО «ДФ», а в дальнейшем в ООО «Д.» и ООО «Э.», с лицами, имеющими сертификат на МСК, подысканными остальными членами ОПГ, мнимых договоров займа под предлогом приобретения жилых помещений, контролировала изъятие у матерей денежных средств, полученных по займам в ООО «ДФ», ООО «Д.», ООО «Э.», и распределяла их между членами организованной преступной группы;

Шевалдин А.А. производил финансирование ООО «ДФ» для выдачи целевых займов, а так же проводил правовую оценку собранных другими участниками ОПГ документов на недвижимое имущество, определял возможность использования данного имущества во исполнение преступных целей группы, подготавливал необходимые для осуществления преступного плана документы, контролировал подписание матерями составленных им мнимых договоров целевых займов и купли-продажи, убеждал руководство ООО «Д.» и ООО «Э.» в законности и необходимости выдачи целевых займов владельцам сертификатов для получения возможности хищения денежных средств бюджета Российской Федерации, выделяемых под МСК.

В.С., Р.А.С. и Ш.А. подыскивали из числа малоимущих жителей Кировской области женщин, получивших сертификат на МСК, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, и не посвящая в разработанный Р.Е. план по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами МСК, в том числе обещая определенное денежное вознаграждение, склоняли указанных женщин предоставить сертификат на МСК и принять участие в заключении ряда мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий. Подыскивали лиц, имеющих на праве собственности жилые помещения, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений членов организованной группы, и не посвящая в разработанный Р.Е.. преступный план по хищению бюджетных денежных средств, а в некоторых случаях, обещая определенное денежное вознаграждение, склоняли принять участие в заключении с подысканными членами преступной группы держателями сертификатов на МСК мнимых договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений. Сопровождали введенных в заблуждение лиц в организации, предоставляющие займы, отделения банков, страховые организации, отделения Росреестра и пенсионного фонда, контролировали подписание ими необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов.

Р.А.С.., кроме того, осуществлял перевозку членов преступной группы по Кировской области на автомобилях, либо нанимал водителей, организовывал изъятие денежных средств у заемщиков ООО «ДФ», ООО «Д.», ООО «Э.», полученных последними в АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОО «На М.» филиала {Номер} Банка ВТБ 24 в {Адрес} ФИЛИАЛ {Номер} ВТБ 24 (ЗАО). Он же являлся держателем «общака», который использовался участниками ОПГ: для оплаты приобретения недорогих объектов недвижимости, с помощью которых совершались последующие преступления; для оплаты услуг нотариусов, регистрационной палаты; оплаты бензина и услуг водителей и другие затраты, необходимые для достижения общей преступной цели.

ОПГ имела иерархическое построение и четкое распределение обязанностей. Р.Е. являясь организатором и руководителем преступной группы, принимала решения, связанные с планированием, организацией преступной деятельности группы, вела учет совершенных преступлений. Шевалдин А.А. занимался на первоначальном этапе материальным обеспечением деятельности группы, затем оформлением подложных юридических документов, контролем за их подписанием держателями сертификатов. Р.А.С.., В.С., Ш.А. обеспечивали исполнение планов руководителя по совершению преступлений, бесперебойную деятельность группы, поиск новых матерей, имеющих государственный сертификат на МСК, приискивали объекты недвижимости, которые можно было использовать для реализации преступных планов, а так же искали женщин, с помощью государственных сертификатов которых можно было совершать хищения денежных средств федерального бюджета.

Стабильность состава группы обеспечивало её функционирование в течение длительного периода времени.

ОПГ функционировала с {Дата} года, при этом состав участников ОПГ являлся постоянным и не менялся. Совершение запланированных преступлений осуществлялось одновременно всеми участниками группы – Р.Е.., Р.А., Шевалдиным А.А., Ш.А. и В.С. – согласно распределенным ролям, на протяжении длительного времени, с применением ранее разработанных методов и схем и было направлено на хищение денежных средств, с использованием не менее 28 владелиц сертификатов на МСК, на общую сумму не менее 9 297 713,99 рублей. За период существования членами ОПГ было совершено хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 7 975 713 рублей 99 копеек и совершены действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации на сумму 1 322 000 рублей, при этом действия не были доведены до конца по независящим от участников ОПГ обстоятельствам.

Доводы защиты о том, что подсудимый не был осведомлен о преступном характере действий членов ОПГ, направленных на хищение денежных средств из федерального бюджета путём выдачи фиктивных займов с последующим их погашением за счет денежных средств бюджета РФ, выделяемых под МСК, опровергаются не только показаниями Р.Е.., Ш.А., в отношении которых имеются вступившие в законную силу приговоры суда, но и показаниями свидетелей Р.Е.., П., Б.Е..

Изобличая подсудимого, свидетель Р.Е. подтвердил в суде, что {Дата}. подсудимый Шевалдин предложил Р.Е. работать с ним по обналичиванию материнского капитала. Вовлекая Р.Е. в совершение преступления, Шевалдин рассказал ей, что ООО «Д.», где он работал юристом, выдаёт займы под материнский капитал на приобретение жилья, т.о. «обналичивают» материнский капитал, что на этом очень хорошо зарабатывают. Фактически владелицы сертификатов жильё не покупают, а все эти действия направлены на получение денег наличными на руки, так как пенсионный фонд не проверяет существо сделок. Шевалдин А.А. предложил Р.Е. проинвестировать свои денежные средства в фирму Р.Е. для выдачи займов. За свои услуги Шевалдин А.А. просил около 40 000 - 50 000 рублей с каждой сделки. Р.Е. согласилась на предложение Шевалдина А.А. и с согласия последнего привлекла к совершению преступления ранее ей незнакомых Р.А. и В.С., которые подыскивали владелиц сертификатов МСК, согласных их обналичить за определенную долю.

Шевалдин указывал Р характеристики объекта недвижимости для выдачи займов – малая цена, без проведения осмотра, но в договоре купли-продажи указывается цена не ниже материнского капитала.

В конце {Дата} его присутствии Шевалдин передал Р.Е. деньги в сумме около 700 000 рублей для выдачи двух первых займов с последующим погашением средствами материнского капитала, которые были проведены через фирму Р.Е. – ООО «ДФ». Последующие сделки проводились через ООО «Д.».

Продолжая, пояснил, что если первоначально Р.Е. с каждой сделки передавала Шевалдину по 45 000 рублей, то в последующем Шевалдин А.А. увеличил свою долю наживы с каждой сделки до 65 000 рублей. Он сам по просьбе Р.Е.. 1-2 раза отвозил Шевалдину денежные средства в сумме 45-65 тысяч рублей.

Свидетель П. пояснила суду, что со слов Ш. и Р. ей известно, что подсудимый Шевалдин, который занимался подготовкой документов по сделкам займа и купли-продажи, имел свою долю с каждой сделки по обналичиванию средств материнского капитала.

Свидетель Б.Е., изобличая подсудимого, пояснила, что в регистрационной палате {Адрес} она отказалась подписывать договор купли-продажи квартиры, объясняя свой отказ тем, что её обманули, недали денег. В ответ Шевалдин уговорил её подписать договор, обещав, что вечером того же дня Р полностью рассчитается с ней и передаст ей оговоренную сумму.

Доводы подсудимого, что {Дата} он не готовил документы по договорам займа и купли-продажи, опровергаются показаниями свидетеля И.А., пояснившего, что все договоры, в т.ч. и от {Дата}, готовил именно подсудимый.

Показания подсудимого носят непоследовательный, противоречивый характер. На предварительном следствии подсудимый отрицал получение таблиц и каких-либо денег от Р.Е., в суде признал, что действительно получал от неё не только таблицы, но в деньги в сумме 45 000 рублей с каждой сделки, но именно как уплаты процентов за пользование займов за первые три месяца.

Более того, данные показания не только противоречивы, но и опровергаются показаниями как Р.Е.., так и показаниями свидетеля И.А. и материалами дела. Допрошенные в суде свидетели Варфоломеев и Звягина также не подтвердили передачу Р.Е. Шевалдину денег в сумме свыше 10 000 рублей.

Доводы подсудимого, что ООО «Д.» выдывало займы на приобретение жилья с льготной процетной ставкой (1 % в первые 3-4 месяца, последующие 4-5-6 месяцы – 5 %) заёмщикам, которых приводила Р., опровергаются материалами дела, из которых следует, что займы на аналогичных условиях выдавались и иным заёмщикам – договор займа № {Номер} от {Дата} с В.Е. (т.8 л.д. 33).

Кроме того, даже заёмщикам, которых подыскивала Р.Е., займы выдавались под разные процетные ставки (Б.Л. первые три месяца по 1% (по 3 400 рублей), 4-5-6-й месяца – по 7 % (по 23 800 рублей); Р.Н. и Р.А.Н.. – по 6,2% в месяц (по 20 956 рублей); С.Е. и С.А.. – на 6 месяцев по 1% (по 3 380 рублей)).

Доводы подсудимого, что передаваемые Р.Е. 45 000 рублей являлись фиксированной платой за пользование кредитом за первые 3 месяца не только противоречат договорам займа, но и не подтверждены соответствующими первичными бухгалтерскими документами и документами бухгалтерского регистра. Сами заёмщики также отрицают, что при получении займов им доводили требование уплаты фиксированной суммы процентов за пользование займов.

Данные доводы также противоречат самим договорам займов, из п. 3.2.2 которых следует, что исполнение обязательств Заёмщиков по настоящему договору может быть осуществлено только безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Займодавца,

Доводы подсудимого и свидетеля Б.Е., что Р.Е. передавала с каждого договора займа в качестве уплаты процентов за первые три месяца по 45 000 рублей не только противоречат договорам займа и не подтверждены соответствующими первичными бухгалтерскими документами и документами бухгалтерского регистра, но и противоречат первоначальным показаниям самого подсудимого Шевалдина и свидетеля Б.Е..

Доводы подсудимого, что изобличающие подсудимого показания Р.Е. и Ш. не могут являться достоверными, поскольку были ими даны из стремления избежать уголовной ответственности, суд расценивает как голословные, поскольку из приговоров суда следует, что и Р.Е., и Ш. осуждены за совершения данного преступления, совершенного в соучастии с Шевалдиным и иными лицами в составе организованной группы, к длительным срокам лишения свободы. Показания Р.Е., Ш., Р.А., изобличающие подсудимого Шевалдина в совершении инкриминируемого преступления, ничем не опорочены, подтверждаются показаниями иных свидетелей и согласуются с материалами дела, поэтому суд кладет их в основу приговора.

Имеющие в фабуле предъявленного обвинения неправильное указание фамилий заёмщиков суд расценивает как явную опечатку, техническую ошибку.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд исходит из принципа справедливости, т.е. соразмерности наказания совершенному преступлению, и в соответствии со ст. 60 ч.3 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие и отягчающие обстоятельства, личность виновного, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условияя жизни его семьи.

Преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, в соответствии со ст. 15 ч.4 УК РФ относится к категории тяжких.

Из материалов дела судом установлено, что подсудимый Шевалдин А.А. (Данные деперсонифицированы)

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд в соответствии со ст. 61 ч. 1 п.п. «г, к» УК РФ принимает во внимание наличие на иждивении двоих малолетних детей - Ш.С., {Дата} г.р., и Ш.Г., {Дата} г.; принятие действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

С учетом фактических обстоятельств дела, тяжести содеянного, общественной опасности преступления, роли и степени участия подсудимого в совершении преступления, суд приходит к выводу, что наказание Шевалдину А.А. должно быть назначено только в виде реального лишения свободы, поскольку, по убеждению суда, именно это наказание является наиболее справедливым, соразмерным тяжести содеянного и должно оказать на подсудимого исправительное воздействие, а также предупредить совершение им новых преступлений.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания суд также усматривает.

Оснований полагать, что исправление подсудимого возможно при назначении ему условного наказания, суд не усматривает, полагает, что назначение ему условного наказания не будет соответствовать принципу справедливости.

Вместе с тем, с учетом наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного ст. 61 ч.1 п. «к» УК РФ, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд полагает необходим при назначении наказания применить положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

С учётом обстоятельств дела, совершения преступления корыстной направленности, суд полагает, что для достижения целей наказания необходимо назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное и материальное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им заработка и иного дохода, а также роль и степень участия обвиняемого в совершении преступления.

С учётом данных о личности подсудимого Шевалдина А.А., впервые привлекаемого к уголовной ответственности, суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

В деле отсутствуют какие-либо сведения о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание.

Поскольку Шевалдин А.А. совершил тяжкое преступление, то в соответствии со ст. 58 ч.1 п. «б» УК РФ местом отбывания наказания ему суд определяет колонию общего режима.

В соответствии с этим до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Шевалдина А.А. суд изменяет с подписки о невыезде на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

На предварительном следствии представителем потерпевшего ГУ - Отделения ПФР в Кировской области представитель потерпевшего были заявлены исковые требования о взыскании с виновных лиц в пользу Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области материального ущерба в сумме 7 975 713 рублей 99 копеек.

В судебном заседании представитель потерпевшего представитель потерпевшего просит оставить исковые требования без рассмотрения в связи с выделением уголовного дела в отношении Р.Е. в отдельное производство необходимостью предъявления исковых требований ко всем виновным лицам признать за потерпевшим Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области право на обращение с гражданским иском в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с тем, что исковые требования связаны с проведением дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, на основании ч. 2 ст. 309 УПК РФ суд приходит к выводу о необходимости признания за потерпевшим Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области права на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив гражданскому истцу право на заявление данных исковых требований в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, СУД

П Р И Г О В О Р И Л:

ШЕВАЛДИНА А.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 (в ред. от 07.03.2011 № 26-ФЗ) УК РФ, и назначить ему наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы, со штрафом в доход государства в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, без ограничения свободы, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Шевалдину А.А. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда.

Начало отбытия наказания исчислять с момента окончания оглашения приговора.

Признать за потерпевшим – Государственным учреждением - Отделением Пенсионного фонда РФ по Кировской области право на удовлетворение гражданского иска с передачей вопроса о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Кировский областной суд через Первомайский районный суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Шевалдиным А.А. в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом второй инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Судья А.С. Ермаков