Гражданский кодекс часть 1

12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года Полуэктов А.Ю., после того как 13 июня 2019 года Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Краз» (ИНН 4205381562), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам «Краз» (ИНН 4205381562), при следующих обстоятельствах:

Так, 12 августа 2019 года, в дневное время, Полуэктов А.Ю, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), обратился в отделение банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 18, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), открыл расчетные счета ###, ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – polu42@bk.ru и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Мой бизнес»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###********0377 с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно сертификат ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про», являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, Полуэктов А.Ю. в неустановленное следствием время, но не позднее 12 августа 2019 года, находясь около здания ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 18, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронные носители информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ###, зарегистрированным на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Полуэктов А.Ю. в период с 12 августа 2019 года по 21 августа 2019 года, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), обратился в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО«Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 22, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и 21 августа 2019 года получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина: ... и подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный Полуэктовым А.Ю. в качестве номера, на который должны были поступать СМС коды, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

После чего, Полуэктов А.Ю. в неустановленное следствием время, но не позднее 21 августа 2019 года, находясь около здания банка ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, Ноградская, 22, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562) ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Полуэктов А.Ю., в период с 12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года, в дневное время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН4205381562), обратился в Универсальный дополнительный офис № 8615/0171 ПАО«Сбербанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр.Молодежный, 9, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Краз» (ИНН 4205381562), открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС - оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес (Онлайн)»;

-электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом.

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании мобильного номера телефона ### для подключения СМС-оповещения на телефонный номер, указанный, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

После чего, в неустановленное следствием время, в период с 12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года Полуэктов А.Ю., находясь около здания Универсального дополнительного офиса № 8615/0171 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр.Молодежный, 9, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа и электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###,### зарегистрированным на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Полуэктов А.Ю. 21 августа 2019 года в неустановленное следствием время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), обратился в отделение банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, где предоставив правоустанавливающие документы ООО «Краз» (ИНН 4205381562), открыл расчетный счет для ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 21 августа 2019 года Полуэктов А.Ю., находясь около здания ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство платежа, предназначенное для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, зарегистрированному на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 21 августа 2019 года по 22 августа 2019 года в неустановленное следствием время, Полуэктов А.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт, электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562). Полуэктов А.Ю. находясь в неустановленном в ходе предварительного следствием месте на территории г. Кемерово, предоставил выездному сотруднику банка АО «Локо-Банк», правоустанавливающие документы на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), и дистанционно заключил договор открытия и обслуживания расчетных счетов ###, ### получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании номера мобильного телефона 8-950-592-26-38 и подключения смс оповещения, указанный Полуэктовым А.Ю. в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 22 августа 2019 года, Полуэктов А.Ю. находясь в г. Кемерово, точное место в ходе следствия установить не представилось возможным, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им от сотрудника банка электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, зарегистрированным на ООО«Краз» (ИНН 4205381562), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с 12 августа 2019 по 22 августа 2019 года в неустановленное следствием время, Полуэктов А.Ю., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), обратился в отделение банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», где открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Краз» (ИНН 4205381562), и получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... подключения смс оповещения на телефонный ###, указанный Полуэктовым А.Ю. в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал»;

- электронное средство для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: корпоративную банковскую карту ###** **** 2810 с ПИН-конвертом.

После чего, Полуэктов А.Ю. в неустановленное следствием время, в период с 12 августа 2019 по 22 августа 2019 года, находясь около здания отделения банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул.Ноградская, 5 «в», умышленно, за денежное вознаграждение, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им от сотрудника банка электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, зарегистрированным на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, Полуэктов А.Ю., в период с 12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года в неустановленное следствием время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН 4205381562), обратился в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: г.Кемерово, ул. Красноармейская, 120, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Краз» (ИНН 4205381562), открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании мобильного номера телефона +### для подключения СМС-оповещения на телефонный номер, указанный им, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет клиент-банк»;

После чего, Полуэктов А.Ю. в неустановленное следствием время, в период с 12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года находясь около здания банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 120, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронное средство платежа, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562) неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Краз» (ИНН 4205381562), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, Полуэктов А.Ю. в период с 12 августа 2019 года по 23 августа 2019 года, находясь в г. Кемерово, открыв в ОО Кемеровском Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 18, в операционном офисе «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 22, в универсальном дополнительном офисе Кемеровского отделения № 8615/0171 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, 9, в дополнительном офисе «Кемеровский» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 82, в АО КБ «Локо-банк» дистанционно, в ПАО БАНК «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 «в», в ОО Кемеровском Сибирском филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул.Красноармейская, 120, расчетные счета ООО «Краз» (ИНН 4205381562), указав себя в качестве директора Общества, при этом не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в возглавляемом им Обществе, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, умышленно, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил их неправомерный оборот.

Подсудимый Полуэктов А.Ю. вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, в связи с чем в соответствии со ст. 276 УПК РФ показания Полуэктова А.Ю., данные в ходе предварительного следствия, были оглашены по ходатайству гос. обвинителя - т. 2 л.д. 231-237, из которых следует, что примерно в мае 2019 года, более точное время он не помнит, он в баре, находящемся на проспекте Ленина гор. Кемерово, в районе Поликлиники № 5 встретил мужчину по имени Андрей, как его фамилия и где он живет он не знает, но визуально он с ним был знаком, они ранее учились в одной школе № 44. Он ранее проживал по адресу: .... Андрей спросил, не хочет ли он подзаработать денег путем создания фирмы, в которой как Андрей пояснил, он будет номинальным - фиктивным учредителем и Директором, а также он должен открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово. За это Андрей пообещал заплатить ему деньги в размере 10000 рублей.

Он согласился на предложение Андрея, передал ему свои документы удостоверяющие личность - паспорт и СНИЛС и Андрей посредством своего телефона сделал фотографии его документов. Когда именно он передавал свои документы, и в какой обстановке это происходило он уже не помнит, так как прошло много времени.

Также Андрей пояснял ему, что осуществлять должностной функционал учредителя и руководителя юридического лица, осуществлять ведение финансово-хозяйственной деятельности общества, безналичные переводы денежных средств по расчетным счетам юридического лица ему не придется.

В связи с тем, что на тот момент он являлся безработным, средства на существование у него отсутствовали, а перспектива получения денежных средств за открытие юридического лица, открытия расчетных счетов, в котором он не будет ничего не осуществлять … его устроила, он согласился.

На тот момент он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы, он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым.

Андрей пояснил, что сделает на основании его документов электронно-цифровую подпись и с помощью электронно-цифровой подписи и его документов оформит на него в налоговой фирму, название фирмы - ООО «Краз». Почему именно такое название он не знает. Андрей взял его номер сотового телефона и пояснил, что как все будет готово, он ему перезвонит. Через несколько дней, точный период он пояснить не может Андрей позвонил и сказал, что документы готовы и ему их нужно забрать. Андрей подъехал к дому ... на автомобиле белого цвета марки «Приора», регистрационный номер он не помнит и они поехали в налоговую, которая расположена по адресу: г. .... В налоговой он получил документы на уже зарегистрированную фирму ООО «Краз», где он числился учредителем и директором. Местом регистрации юридическою лица Андрей сделал адрес его регистрации: г.... Все полученные документы из налоговой он передал Андрею. В первый раз Андрей отдал ему за это наличными 3000 рублей. Так же Андрей сказал, что нужно будет проехать с ним в банки для открытия расчетных счетов.

Он не знает где мог находиться офис ООО «Краз», он не знает, были ли в данную организацию устроены люди и чем данная организация могла заниматься. Кто был реально в данной организации руководителем, бухгалтером, не знает. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «Краз» он не вел, не заполнял и никому не поручал. Он ничего не понимает в предпринимательской деятельности, хозяйственных операциях и т.д., во всем, что связано с бизнесом. Где находится печать ООО «Краз», а также все налоговые, регистрационные, бухгалтерские документы, ему не известно.

Через какое то время, возможно это было в середине августа 2019 года, ему позвонил Андрей и сказал, что нужно проехать с ним в банки г. Кемерово, с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Краз», по дороге в банк Андрей говорил ему, что нужно говорить и делать, каждый раз давал ему пакет документов, чтобы он их передавал сотруднику банка для открытия расчетных счетов. Они обратились в банк ПАО «Сбербанк», кажется в районе ФПК г. Кемерово, где подали документы для открытия расчетного счета ООО «Краз», примерно через неделю в данный банк они еще раз ездили с Андреем. Также они обращались в ПАО «Промсвязьбанк» точный адрес не помнит, в ПАО «Уральский банк реконструкции», точный адрес не помнит, «Райффайзенбанк», точный адрес не помнит, ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Открытие». Также Андрей дистанционно, по средствам мобильной связи вел переговоры по открытию расчетного счета с сотрудниками какого-то банка, какого именно он не помнит. При заполнении заявлений на открытие расчетных счетов ООО «Краз» в банках он указывал номер телефона, который ему говорил Андрей. В первую поездку Андрей ему отдал 3000 рублей и во вторую поездку 4000 рублей. Также хочет добавить, что во второй раз с ними ездил друг Андрея – Алексей. После поездок по банкам Андрей ему говорил, что если он будет снова нужен для открытия счетов в банках, то также будет оплачивать, но только по 1000 рублей.

Практически в каждом из вышеперечисленных банков ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, он не знает и ему не было интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что он получал документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «Краз» и он как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные им при заполнении документов номера мобильного телефона. Все, что он получал в банках, он отдавал Андрею, сразу при выходе из отделения каждого банка, это были какие-то документы, банковские карты, флэш-карты.

В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз» и в каких банках были выданы логины и пароли привязанных к номеру телефона, указанного Андреем, также в каких-то банках ему выдавали корпоративные карты, привязанные к счетам.

Андрею он больше не звонил, и Андрей ему тоже больше не звонил. Никаких договоров с другими юридическими лицами не заключал, где располагается юридический адрес, ему не известно, он там никогда не находился, основной и дополнительный вид экономической деятельности ему не известен, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Краз» он не исполнял, более того он даже не знаком с ними, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Краз», поскольку реальное осуществление деятельности ООО «Краз» его не интересовало, его интересовало только получение денежных средств, в качестве вознаграждения за открытие ООО «Краз», расчетных счетов и передачи средств платежей. Он не знал и не предполагал, что за открытие фирмы ООО «Краз», он может понести уголовную ответственность, ему это не казалось уголовно-наказуемым, он думал, что нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были денежные средства.

Он понимал, что после открытия им, как директором ООО «Краз», расчетных счетов в банках и передаче Андрею всех банковских документов по открытым счетам, а также после указания по просьбе Андрея при заполнении документов в банках ранее ему неизвестного мобильного номера, Андрей или третьи лица смогут от его имени, как директора ООО «Краз», осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного, но так как ему нужны были деньги, он это делал.

В предоставленных ему следователем документах, подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым счетам он не производил. Кроме Андрея, он ни с кем более по теме ООО «Краз» не общался.

Представленные на обозрения банковские документы он подтверждает, что везде стоит его подпись.

Показания он давал добровольно, без какого-либо на него давления. Вину в том, что он предоставил свой паспорт для создания ООО «Краз» без цели управления данной организацией признает. Также признает вину в том, что он передал Андрею за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэшкарты, банковские карты, полученные им в банках.

После оглашения показаний, подсудимый Полуэктов А.Ю. подтвердил их, указав, что вину признает, в содеянном раскаивается.

Виновность Полуэктова А.Ю. в содеянном, помимо его признательных показаний, подтверждается также показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, оглашенными по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ при согласии сторон.

Так из показаний свидетеля Свидетель №2 (Т2 л.д. 179-182) следует, что с 27 апреля 2020 г. он работает в ООО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», в должности начальника отдела массового сегмента.

В его обязанности входит: организация работы отдела, по обслуживанию юр. лиц. Деятельность отдела заключается в обслуживании юр. лиц, открытия счетов юр. лиц, расчетно-кассовое обслуживание.

В настоящее время процедура открытия расчетного счета в банке следующая: клиент обращается к специалисту и предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканы оригиналов, также в настоящее время имеются случаи подачи документов в эл. виде заверенные ЭЦП.

Процедура открытия расчетного счета ИП почти ничем не отличается, от процедуры открытия расчетного счета юр. лица, разница заключается только в пакете предоставляемых документов, ИП предоставляет в банк только паспорт.

В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводит беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана.

Далее специалист банка подготавливает документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывается реквизиты юр. лица, другая информация, также представители юр. лица с правом подписи финансовых документов, сведения о бенифициарных владельцев общества.

После чего заполняется заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам (в том числе индивидуальным предпринимателем заполняют такую же анкету) в данном заявлении будет информация о подключаемых клиенту продуктов, правила банковского обслуживания, карточка подписи.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

После чего сформированные комплекты документов идет на проверку в службу Экономической безопасности, после получения положительного ответа документы отправляются в сервисный филиал банка, который в настоящее время располагается в г. Ярославль.

Процесс оформления в среднем занимает от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляют об открытии счета.

Далее у клиента на выбор имеется несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП:

1. Клиент приходит в клиентский зал банка и на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществляет генерацию ключа ЭЦП, ранее генерация осуществлялась на специальный электронный носитель (ключ) токен, в настоящее время имеется выбор работать с эл. ключом или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес».

2. Клиент самостоятельно создают сертификат, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы.

В указанных случаях оформляется сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему оформляется акт приема-передачи оборудования, а также подписывается обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП.

При открытии расчетного счета посторонние лица не присутствую, какого-либо влияния не оказывают.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Краз» ИНН 42053881562 поясняет, что клиенту – ООО «Краз» Полуэктову А.Ю. 12.08.2019 г. при обращении в ООО Кемеровский, Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... и подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, ###, ###.

Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Полуэктов А.Ю. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Краз», по открытым расчетным счетам.

Также Полуэктову 12.08.2019 г. была выдана моментальная корпоративная карта № ... на которую можно было переводить денежные средства с расчетных счетов, был сформирован сертификат ключа проверки электронной подписи для входа в систему «Мой бизнес» который был привязан к абонентскому номеру указанным Полуэктовым при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

Полуэктову разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 (Т2 л.д. 184-185) следует, что … работает в Кемеровском в отделении № 8615 ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера.

В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии.

Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии).

По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов.

В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту.

Далее распечатываются, и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания.

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин.

СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента.

В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации.

Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к р\с.

Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники.

При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается.

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Краз» ИНН 4205381562 поясняет, что клиенту – директору ООО «Краз» Полуэктову А.Ю. 12.08.2019 г. при обращении в отделении ПАО «Сбербанк» 8616/0171 по адресу: г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 9 пом. 396, был открыт расчетный счет ###, к которому была открыта и выдана корпоративная карта ###, также 23.08.2019 г. открыт расчетный счет ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Краз» Полуэктов был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Краз» по открытым расчетным счетам.

По желанию директору ООО «Краз» Полуэктова был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на абонентской номер телефона, указанный Полуэктовым при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Полуэктов мог пользоваться счетом через сеть интернет.

Директору ООО «Краз» Полуэктову было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (Т2 л.д. 187-189) следует, что в указанной должности работает в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ОО Кемеровский около года.

В ее обязанности входит: привлечение клиентов на расчетно-кассовое обслуживание, открытие расчетных счетов.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии.

После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности.

Далее распечатываются и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктов, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания.

В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк», то он самостоятельно создают сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы формируя платежные документы.

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетного счета ООО «Краз» ИНН 4205381562 поясняет, что клиент - директор ООО «Краз» ИНН 4205381562 Полуэктов А.Ю. 21.08.2019 г. обратился в отделения ПАО «Росбанк» по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 120, с целью открытия расчетного счета.

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения 23.08.2019 г. ООО «Краз» был открыт расчетный счет ###, также в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 120 выдана корпоративная карта ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Краз» Полуэктов был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Краз».

Полуэктов хотел пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк» для дистанционного перевода денежных средств, формирования платежных поручений для этого самостоятельно сформировал сертификат для входа в систему «интернет клиент-банк», который был активирован в банке, сертификат был привязан к абонентскому номеру указанным Полуэктовым А.Ю. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, на которой должны приходить одноразовые СМС-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств.

При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту Полуэктову было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Так из показаний свидетеля Свидетель №4 (Т2 л.д. 191-192) следует, что она работает ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК«Открытие», в должности начальника отдела по обслуживанию юридических лиц с ноября 2018 г.

В ее обязанности входит: организация и контроль работы отдела по обслуживание юр. лиц.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы.

Далее в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов.

После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. Так же у банка имеется Правило банковского обслуживания, в которых (Приложение №3А) оговорены правила пользования системой Бизнес Портал. Система Бизнес Портал это есть целевая система удаленного доступа банка «открытие».

Далее распечатываются и подписывается заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если она у него имеется.

При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается

По предоставленным ей на обозрения документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Краз» ИНН 4205381562 поясняет, что клиент – директор ООО «Краз» ИНН 4205381562 Полуэктов А.Ю. 12.08.2019 г. обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5 «В» с целью открытия расчетного счета ООО «Краз».

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Краз» 22.08.2019 г. были открыты расчетные счета ###, ###, в операционном офис «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, д. 5 «В» Полуэктову А.Ю. была оформлена и выдана корпоративная карта моментальной выдачи ###******....

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Полуэктов А.Ю. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Краз» ИНН 4205381562, по открытому расчетному счету.

После открытия расчетного счета, по желанию клиента пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временный паролём для выполнения первого входа.

Далее клиент при первом входе изменят пароль на свой собственно придуманный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения.

Кроме того поясняет, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за утрату данных касаемых логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашение на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. А также при открытии счета сотрудник Банка озвучивает клиенту общую информацию по правилам использования системы «Бизнес Портал».

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО «Краз» ИНН 4205381562 была подключена директору ООО «Краз» Полуэктову А.Ю. по его желанию.

Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов только владелец ключа электронной подписи имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету, Полуэктову А.Ю. как и любому другому клиенту, было разъяснено, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершать платежные действия по счету. Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести их в карточку подписей, клиенту было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Из показаний свидетеля Свидетель №5 (Т2 л.д. 197-198) следует, что она работает в указанной должности около 4 лет. В ее должностные обязанности входит открытие и закрытие расчетных счетов юр.лиц и индивидуальных предпринимателей.

По представленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Краз» (ИНН4205381562) поясняет, что 12.08.2019 в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу г. Кемерово ул. Ноградская, 22, обратился директор ООО «Краз» (ИНН 4205381562) Полуэктов А.Ю. с целью открытия расчетного счета, предоставив комплект документов подтверждающих свои полномочия. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение, и в этот же день с директором ООО «Краз» Полуэктовым был подписан комплект документов для открытия расчетного счета, после чего ООО «Краз» был открыт расчетный счет ###. Также с Полуэктовым был оформлен и подписан ряд необходимых документов, заполнены карточки с образцами подписей и печатей. Согласно предоставленному образцу карточек подписи и печати только Полуэктов мог единолично подписывать платежные документы по отрытому расчетному счету ООО «Краз».

Полуэктов А.Ю. был осведомлен о том, что может управлять счетом посредством Интернет, и о том, что на указанную в анкете электронную почту придет ссылка от банка, при активации которой клиент получает на свой телефон, указанный в анкете в виде смс сообщения разовый пароль для входа в клиент-банк. Для осуществления каждой платежной операции на телефон приходит смс сообщение с кодом, который клиент вводит в программу клиент-банк для подтверждения.

21.08.2019 в ОО«Кемеровский» АО «Райффайзенбанк» была выдана банковская карта «Бизнес 24/7» №446916102406 0036 привязанная к расчетному счету ООО «Краз» лично директору Полуэктову А.Ю.

Директору ООО «Краз» Полуэктову А.Ю. было разъяснено о недопустимости передачи банковских документов, средств платежей, логинов и паролей третьим лицам. Третьи лица при открытии расчётного счету ООО «Краз» не присутствовали, какого-либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось.

Так из показаний свидетеля Свидетель №6 (Т2 л.д. 201-203) следует, что работает в ПАО КБ «УБРиР» в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами. В его обязанности входит: открытие, закрытие, ведение, сопровождение, расчетно - кассовое обслуживание расчетных счетов юридических лиц.

По предоставленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ООО «Краз» ИНН 4205381562 поясняет, что 21.08.2019 г. в ОО «Кемеровский» ПАО КБ «УБРиР» расположенный по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, д. 82 обратился директор ООО «Краз» Полуэктов А.Ю. с целью открытия расчетного счета для ООО «Краз» и предоставил необходимый пакет документов.

После проверки предоставленных документов службой безопасности было принято положительное решение. После чего с Полуэктовым А.Ю. были подписаны следующие документы: карточка с образцами подписей и печати, заявление на открытие счета, заявление на подключение «Интернет банк Light», заявление об акцепте оферты, в котором прописаны все условия использования расчетного счета.

После подписания указанных документов 21.08.2019 г. директору ООО «Краз» Полуэктову А.Ю. был открыт расчетный счет ###, так же подключена услуга «Интернет банк Light» для работы в котором на указанный Полуэктовым А.Ю. номер телефона был направлен смс - пароль, кроме этого был выдан логин сотрудником банка. После получения логина и пароля директор ООО «Краз» Полуэктов А.Ю. мог совершать операции по переводу денежных средств с расчетного счета ООО «Краз».

Клиент Полуэктов А.Ю. был уведомлен сотрудником банка о том, что нельзя передавать полученные данные, в том числе логин с паролем третьим лицам, поскольку только Полуэктов А.Ю. как директор ООО «Краз» имеет право распоряжаться расчетным счетом, совершать операции по переводу и снятию денежных средств с расчетного счета ООО «Краз».

Виновность Полуэктова А.Ю. в содеянном подтверждается также и письменными материалами дела:

-постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 29.02.2020г., согласно которому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении Полуэктова А.Ю. (Т1 л.д. 1);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 30.01.2020г., согласно которому установлен факт того, что 12.08.2019г. директор ООО «Краз» Полуэктов А.Ю. находясь в отделениях банков ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», расположенных на территории г. Кемерово дистанционно в АО КБ «Локо-Банк», получил электронные средства, электронные носители информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «Краз» (ИНН4205381562), которые за денежное вознаграждение сбыл третьим лицам, для неправомерного осуществления приема, выдачи, и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Краз», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот (Т1 л.д. 4);

-копиями выделенных материалов уголовного дела ### (л.д. 6-76);

-сведениями по банковским счетам (депозитам), согласно которых следует, что ООО «Краз» открыты банковские счета в отделениях банков ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Росбанк», АО КБ «Локо-Банк» (л.д. Т1 л.д. 78-80);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 25.02.2020 г., о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности руководителю СО ОП «Центральный» СУ «Управления МВД России по г. Кемерово из ПАО Банк «ФК Открытие», диск инв. 573 - (Т1 л.д. 85-86);

-ответом из ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которого представлены выписки по указанным с 22.08.2019г. по 31.01.2020г., выписка по корпоративной карте №... за период с 22.08.2019г. по 31.01.2020 на имя директора ООО «Краз» Полуэктова Антона Юрьевича, платежные поручения по указанным счетам за период с 22.08.2019г. по 31.01.2020г., статистика соединений с системой Дистанционного банковского обслуживания за период с 22.08.2019г. по 31.01.2020 (Т1 л.д. 87-199);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 09.07.2020 г., о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности руководителю СО ОП «Центральный» СУ «Управления МВД России по г. Кемерово из АО КБ «Локо-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «УБРиР», ПАО «Сбербанк России», диск инв. №653, АО «Райффайзенбанк», диск инв. №654, ПАО «Росбанк», диск инв. №656 (Т1 л.д. 202-203),

-ответом на запрос из ПАО «Росбанк», согласно которого представлены документы по движению денежных средств по расчетному счету ### (Т1 л.д. 204-232);

-ответом на запрос из АО КБ «Локо-Банк», согласно которого представлены документы по счетам ООО «Краз» ИНН 4205381562 по счетам (Т2 л.д. 1-17);

--ответом из «Райффайзен банк», согласно которого представлены документы по счетам ООО «Краз» ИНН 4205381562 (Т2 л.д. 18-36);

-ответом из ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого представлены документы по счетам ООО «Краз» ИНН 4205381562 (Т2 л.д. 38-52);

-ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которого представлены документы по счетам ООО «Краз» ИНН 4205381562 (Т2 л.д. 53-100);

-ответом из ПАО КБ «УБРиР», согласно которого представлены документы по счетам ООО «Краз» ИНН 4205381562 (Т2 л.д. 102-121);

-протоколом осмотра документов ПАО Банк «ФК Открытие» с фототаблицей от 16.10.2020г., согласно которого осмотрены сопроводительное письмо от 25.02.2020г, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю в суд от 25.02.2020г., ответ из ПАО Банк «ФК Открытие» с приложением (Т2 л.д. 130-141) указанные документы постановлением от 16.10.2020г. признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (Т2 л.д. 142);

- протоколом осмотра документов от 08.02.2021г. с фототаблицей, согласно которого осмотрены результаты оперативно результаты оперативно-розыскной деятельности: сопроводительное письмо от 09.07.2020, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 09.07.2020, ответ из ПАО «Промсвязьбанк» от 18.02.2020г. (Т2 л.д. 156-174) указанные документы постановлением от 08.02.2021г. признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (Т2 л.д. 175);

-протоколом осмотра документов от 25.02.2021г. с фототаблицей, согласно которого осмотрены результаты оперативно результаты оперативно-розыскной деятельности: сопроводительное письмо от 09.07.2020, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 09.07.2020, ответ из АО КБ «Локо-Банк» от 08.02.2020г. (Т2 л.д. 213-216) указанные документы постановлением от 25.02.2021г. признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (Т2 л.д. 217).

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос.обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не возражающего по квалификации действий подсудимого, суд считает, что действия Полуэктова А.Ю. следует правильно квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что виновность Полуэктова А.Ю. в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое подтверждение, в полном объеме, то есть Полуэктов А.Ю. действительно указал себя в качестве директора ОО «Краз», при этом не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу и переводы денежных средств по открытым им же расчетным счетам в указанных банках, получал там электронные средства, электронные носители информации, умышленно, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, которые и были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Виновность Полуэктова А.Ю. в содеянном подтверждается его признательными показаниями, оглашенными в судебном заседании, полученными в соответствии с нормами УПК РФ, которые согласуются с показаниями указанных выше свидетелей-сотрудников банков, согласуются и дополняются письменными материалами дела, как-то представленными по результатам ОРД, документами, изъятыми из налоговой инспекции, банков, которые подтверждают открытие расчетных счетов Полуэктовым, получение им электронных средств и электронных носителей информации, движение денежных средств по открытым счетам, сомнений в виновности Полуэктова А.Ю. у суда не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого: удовлетворительно характеризуется по месту жительства, работал, в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, ...

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях об обстоятельствах совершения преступления, о которых не было известно органам предварительного следствия, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Обстоятельством, отягчающим наказание Полуэктову А.Ю., в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

Суд считает, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Полуэктову А.Ю. наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Учитывая изложенное, данные о личности, основания к применению ст. 73 УК РФ отсутствуют.

Наказание должно быть назначено с применением положений ч2 ст.68 УК РФ, несмотря на наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного статьей 61 УК РФ, оснований к применению положений ч3 ст.68 УК РФ не имеется.

Материалы уголовного дела не содержат исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, то есть данных для применения ст.64 УК РФ для основного вида наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения Полуэктову А.Ю. при назначении наказания положений ч. 6 ст.15 УК РФ.

Суд полагает, учитывая данные о личности подсудимого, принимая во внимание пояснения Полуэктова А., что судом в качестве смягчающего вину обстоятельства признано совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, учитывая и совокупность смягчающих вину обстоятельств, как исключительных, возможным применение ст.64 УК РФ к обязательному дополнительному виду наказания, т.е. не назначать предусмотренное санкцией статьи дополнительное наказание в виде штрафа или в размере заработной платы или иного дохода осужденного.

Окончательное наказание Полуэктову А.Ю. должно быть назначено по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, с учетом приговора Центрального районного суда г. Кемерово от 07.12.2021 года.

В соответствии с п «в» ч.1 ст.58 УК РФ отбывание наказания Полуэктову А.Ю, в виде лишения свободы следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п.а ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Полуэктова А.Ю. под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Полуэктова Антона Юрьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание – 2(два) года лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательно Полуэктову А.Ю. назначить наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по данному приговору и по приговору Центрального районного суда города Кемерово от 07.12.2021 года – 3(три) года 10(десять) месяцевлишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Полуэктову А.Ю. – заключение под стражей, оставить прежней, содержать в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.

Исчислять срок наказания в виде лишения свободы со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть Полуэктову А.Ю. время содержания под стражей по настоящему уголовному делу в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима с 26.08.2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу; а также срок содержания под стражей по приговору Заводского районного суда г. Кемерово от 14.05.2021 – с 13.06.2020 по 14.06.2020, по приговору Центрального районного суда г. Кемерово от 01.06.2021 – с 28.04.2021 по 01.06.2021.

Вещественные доказательства:

- в виде письменных материалов (Т1 л.д. 201, 204-232, Т2 л.д.142,175,217(с дисками) 1-36, 37, 38-100, 101, 102-121), хранящиеся в материалах уголовного дела – после вступления приговора суда в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок - со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись