Гражданский кодекс часть 1

ФИО10 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации Общества с ограниченной ответственностью «» ИНН № (далее – ООО «»), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

29 августа 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО10, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «» ИНН №, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», действуя в качестве представителя – учредителя и руководителя (директора) указанных юридических лиц, обратился в Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», которое является договором с банком на открытие расчетного счета, на основании которого 30 августа 2018 года на ООО «» открыт расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк» №.

Кроме того, ФИО10, являясь учредителем и руководителем (директором) ООО «», в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», присоединился к Правилам открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» в рамках комплексного банковского обслуживания; действующей редакции Правил обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк»; действующей редакции Правил открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк», предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт в рамках комплексного банковского обслуживания, согласно которым банком организовано обслуживание с помощью системы ДБО «PSB On-Line» по вышеуказанным счетам ООО «», открытым в ПАО «Промсвязьбанк», с использованием системы распоряжения находящимися на расчетных счетах денежными средствами посредством электронной подписи, после чего ФИО10 сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи, и получил доступ к электронным средствам - ключу электронной подписи, а также получил электронный носитель информации - USB-ключ.

После этого ФИО10 29 августа 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в автомобиле неустановленной марки возле здания Банка ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного средства – ключа электронной подписи, а также электронного носителя информации - USB-ключа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО в ПАО «Промсвязьбанк», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО10 25 сентября 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО «», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица, а в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в операционный офис «Вологодский» ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <...>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ОАО «Банк УРАЛСИБ», которое является договором с банком на открытие расчетного счета, на основании которого 2 октября 2018 года на ООО «» открыт расчетный счет в ОАО «Банк УРАЛСИБ» №.

Кроме того, ФИО10, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО «», в рамках заявления о присоединении, которое является договором с банком на открытие расчетного счета, просил предоставить ему возможность использования системы дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк УРАЛСИБ» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», а также заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, принимая Условия банка, касающиеся сохранения конфиденциальности реквизитов банковской карты, расчетного счета, логинов и паролей, а также не передавать их в распоряжение третьих лиц.

В результате чего 2 октября 2018 года к расчетному счету №, открытому на ООО «», была подключена система ДБО для проведения банковских операций, для идентификации работы в которой используется логин и пароль для доступа в СКБ (мобильное рабочее место), которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, позволяющие идентифицировать клиентов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», управлять расчетным счетом организации, в том числе переводом денежных средств по счету.

Затем ФИО10 2 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенном по адресу: <...>, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ОАО «Банк УРАЛСИБ» и заявлением о присоединении, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, указал в заявлении о присоединении (открытии банковских счетов) ООО «» номер телефона и адрес электронной почты, на которые из ОАО «Банк УРАЛСИБ» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде SMS-сообщения и уникальный логин, необходимые для доступа к системе ДБО по обслуживанию открытого расчетного счета ООО «».

После этого, ФИО10, 2 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь вблизи Банка ОАО «Банк УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <...>, в автомобиле неустановленной марки, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и паролей, для его обслуживания в ОАО «Банк УРАЛСИБ», будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями и правилами ДБО в ОАО «Банк УРАЛСИБ», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанные электронные средства неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив их сбыт таким образом.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ФИО10, 25 сентября 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь в помещении ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: <...>, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО «», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетному счету указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «», действуя в качестве учредителя и руководителя (директора) указанного юридического лица обратился в ПАО «ВТБ» с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – заявление на открытие расчетного счета, являющееся договором с банком, на основании которого 5 октября 2018 года на ООО «» открыт расчетный счет в ПАО «ВТБ» №.

Кроме того, ФИО10, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО «», 25 сентября 2018 года присоединился к системе дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО) Банка ВТБ (ПАО) по открываемому банковскому счету, заполнив анкету клиента для установки данной системы, на основании которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО по расчетному счету ООО «», открытому в Банке ВТБ (ПАО), с использованием системы распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами посредством электронной подписи, после чего ФИО10 сгенерировал электронный цифровой ключ, доступ к которому 5 октября 2018 года ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи и получил доступ к электронному средству – ключу электронной подписи.

Таким образом, ФИО10, получив доступ к электронным средствам – ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, 5 октября 2018 года в период с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, более точное время не установлено находясь возле здания ПАО «ВТБ» в автомобиле неустановленной марки, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом умышленно, из корыстных побуждений, за ранее обещанное денежное вознаграждение, не имея намерений фактически руководить ООО «» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал вышеуказанное электронное средство неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совершив таким образом его сбыт.

Таким образом, ФИО10, являясь подставным лицом – учредителем и руководителем (директором) ООО «», действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыл неустановленному лицу:

-электронные средства – одноразовые логины и пароли, а также электронный носитель информации – USB-ключ к расчетному счету № ПАО «Промсвязьбанк»;

-электронные средства – одноразовые логины и пароли, привязанные к расчетному счету № ОАО «Банк УРАЛСИБ»;

-электронные средства - ключи электронной подписи к расчетному счету № ПАО «ВТБ»

для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «» и дальнейшего неправомерного использования вышеперечисленных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом или иными третьими лицами путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО10 вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний отказался.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания, данные им на стадии предварительного расследования.

Из оглашенных показаний ФИО10, данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, следует, что в период с 1 августа 2018 года до 28 августа 2018 года, более точную дату назвать не может, так как прошло достаточное количество времени, ему поступило предложение от ФИО1 за денежное вознаграждение в сумме 25 000 рублей, которые впоследствии были им получены, зарегистрировать на свое имя юридическое лицо без цели управления им, то есть стать подставным лицом, а также открыть на данную организацию расчетные счета в кредитных организациях и передать ему после получения банковские карты, пароли, электронные ключи. Он на данное предложение согласился, и предоставил неизвестному мужчине свой паспорт для регистрации юридического лица ООО «» на свое имя, при этом в налоговый орган не ходил, но заполнял какие-то документы, точный перечень он сказать не может, потому что ничего в данных документах не понимает, скорее всего, ФИО1 сам отправил документы в МИФНС России № 11 по Вологодской области. На кого зарегистрирован абонентский №, ему неизвестно, сим-карту с данным абонентским номером ему передал неизвестный мужчина, сказав, что организацию нужно зарегистрировать на данный номер. Цели управления данным юридическим лицом у него не было, фактически в финансово-хозяйственной деятельности Общества он участия не принимал и не собирался принимать, контрагенты Общества ему неизвестны. Также ФИО1 ему сказал, что за ним будут приезжать и отвозить банки, после чего он должен будет передать документы мужчинам, которые будут ожидать его в автомобиле, также он предупредил и объяснил, что именно нужно говорить сотрудникам в банках. 29 августа 2018 года неизвестный мужчина привез его в ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <...>, где он открыл расчетный счет на ООО «». Получив логины, пароли и USB-ключ, он сразу же, в этот день, выйдя из банка, передал их неизвестному мужчине в автомобиле, который его туда привез. Затем 25 сентября 2018 года неизвестный мужчина отвез его в ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: <...>, где он открыл расчетный счет на ООО «», а документы на открытие счета вместе с логинами, паролями и электронным ключом он передал неизвестному мужчине в автомобиле, сразу же, выйдя из банка. Также 25 сентября 2018 года неизвестный мужчина отвез его в банк ПАО ВТБ, расположенный по адресу: <...>, где он предоставил документы для открытия расчетного счета, на основании которых на ООО «» был открыт расчетный счет. После открытия расчетного счета у здания банка в автомобиле он сразу же передал неизвестному мужчине электронный ключ, который нужен был для доступа и управления расчетным счетом ООО «». Указанные действия он совершил, чтобы получить вознаграждение от ФИО1, на самом деле ООО «» он не руководил, хозяйственную деятельность не осуществлял, доступа к расчетным счетам Общества не имел, движение денежных средств не контролировал, денежными средствами не распоряжался. Вину в совершении преступления полностью признает, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.135-139, т.4 л.д.84-92, л.д.126-129).

Помимо собственного признания, вина ФИО10 в совершении инкриминируемого ему преступления установлена в ходе судебного разбирательства и подтверждается следующими доказательствами:

- протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены выписки по движению денежных средств:

по расчетному счету №, №, открытому на ООО «» ИНН №, в ПАО «Промсвязьбанк» (т.1 л.д.165-168),

по расчетному счету №, открытому на ООО «» ИНН №, в ПАО ВТБ (т.1 л.д.228-262),

по расчетному счету №, открытому на ООО «» ИНН №, в ПАО «Банк УРАЛСИБ» (т.2 л.д.2-36);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО2 налогового инспектора МИФНС России № 11 по Вологодской области, в распоряжении которой находится регистрационное дело ООО «» ИНН №, которое она готова выдать (т.2 л.д.57-60), протоколом выемки регистрационного дела ООО «» (т.2 л.д.61-63) и соответствующим протоколом его осмотра (т.2 л.д.64-124);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены юридические дела ООО «» ИНН № по расчетным счетам:

-№ Банка ВТБ (ПАО),

-№ ПАО «Банк Уралсиб»,

-№, № ПАО «Промсвязьбанк» (т.2 л.д.132-256, т.3 л.д.1-117);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО3, собственника второго этажа здания, расположенного по адресу: , согласно которым примерно полтора или два года назад к нему обратился ФИО10 с просьбой предоставить юридический адрес для регистрации ООО «» и снять в аренду помещение. Между ним и ФИО10 был заключен договор аренды кабинета № в указанном здании сроком на 11 месяцев, также он предоставил ФИО10 гарантийное письмо для МИФНС. Фактически ООО «» располагалось в указанном кабинете не 11 месяцев, а менее продолжительное время. Арендная плата со стороны ООО «» не производилась, так как договор был заключен на безвозмездной основе. ФИО10 посещал офис совместно мужчиной по имени ФИО4, другие данные ему неизвестны. Других сотрудников в офисе не было, в офисе находилось несколько комплектов офисной мебели, компьютер. Через несколько месяцев после подписания договора аренды ООО «» съехало из помещения №, впоследствии он обращался в МИФНС № 11 по Вологодской области с заявлением о недостоверности юридического адреса ООО «» (т.3 л.д.123-126);

- протоколом осмотра места происшествия - здания, расположенного по адресу: и находящегося в нем кабинета № (т.3 л.д.127-136);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, нотариуса по нотариальному округу г. Вологда и Вологодскому району, согласно которым ФИО10, ФИО6, ФИО1 ей лично не знакомы. Копию доверенности от 7 августа 2018 года, которая ей предъявлена для обозрения, она удостоверяла в присутствии ФИО10, сопровождал ли кто-то ФИО10 при удостоверении доверенности, она не помнит. При проверке по базе данных на ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что имеется 9 доверенностей, оформленных на его имя от имени других лиц. При проверке по базе данных от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что имеется одна доверенность, оформленная от его имени (т.3 л.д.193-194);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, главного специалиста-эксперта МИФНС № 1 по Вологодской области, согласно которым 09.08.2018 года в налоговый орган почтой поступил пакет документов на регистрацию ООО «», сам ФИО10 в МИФНС не приходил. 14.08.2018 года было принято решение о государственной регистрации ООО «». 16.08.2018 года в дневное время за документами пришел ФИО6, который предоставил доверенность № сроком на один месяц, оформленную нотариусом ФИО5ФИО6 были выданы следующие документы: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет, устав ЮЛ. В октябре 2018 года на электронный адрес с помощью ЭЦП ФИО10 поступило заявление о добавлении видов деятельности. В октябре 2018 года по инициативе МИФНС в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности адреса ООО «», так как произошел возврат корреспонденции почтой, далее была запущена процедура исключения ООО «» из ЕГРЮЛ, но она была прекращена, так как 03.09.2019 года поступило заявление с возражением о наличии задолженности перед бюджетом. Впоследствии 13 ноября 2019 года процедура исключения ООО «» была запущена по инициативе регистрационного органа. 06.03.2020 года ООО «» было исключено из ЕГРЮЛ (т.3 л.д.230-234);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, главного клиентского менеджера по работе с клиентами малого бизнеса операционного офиса «Вологодский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым ФИО10, выступая представителем Клиента Банка – руководителем (директором) ООО «», ИНН №, пришел лично в операционный офис «Вологодский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу <...>, предоставил полный пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, заполнил опросный лист, анкету представителя, документы на установку системы клиент-банк, заявление банковского обслуживания, документы на выпуск бизнес-карты, при этом также заполнил заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - заявление на открытие счета‚ которое само по себе является договором – конструктором и является фактом заключения договора на открытие банковского счета с просьбой о подключении системы ДБО. Также ФИО10 при подаче заявления на открытие счетов ООО «» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» была составлена карточка с образцами подписей ООО «» без печати, а также указан номер телефона № для получения SMS-пароля для входа в систему и адрес электронной почты . 02.10.2018 года был открыт расчетный счет ООО «» №, в этот же день был открыт карточный счет юридического лица №. Для управления открытым банковским счетом ООО «» ФИО10 должен был иметь непрерывный доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона, указанному в заявлении на открытие расчетного счета ООО «» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (т.3 л.д.243-247);

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, руководителя группы обслуживания юридических лиц операционного офиса «Вологодский» в г. Вологде ПАО «ВТБ» по адресу: <...>, согласно которым ФИО10, являясь руководителем ООО «» ИНН №, 05.10.2018 года в период с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут лично обратился в банк к операционисту для открытия расчетного счета на данную организацию, предоставив полный пакет документов организации, необходимых для открытия расчетного счета в Банке, в том числе учредительные документы и паспорт гражданина РФ на свое имя, подписав заявление о присоединении - заявление на открытие банковского счета и оформив анкету клиента для установки системы ДБО, указав номер телефона № и электронный адрес организации - . ФИО10 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО в банке. 05.10.2018 года после проведения соответствующих проверок банка для ООО «» был открыт расчетный счет №, 17.10.2018 клиентом был предоставлен акт подключения к системе, после его получения банк перевел систему в рабочий режим. Подписав необходимые заявления для открытия счетов в банке и подключения расчетного счета к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, ФИО10, являясь руководителем Общества, на которое открывались счета, не имел права передавать третьим лицам электронные средства — логин и электронный носитель информации, а наоборот, должен был самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в банке. Впоследствии расчетный счет ООО «» ИНН № был закрыт 15.11.2018 (т.4 л.д.2-4);

- ответом МИФНС России № 11 по Вологодской области от 15.06.2021 года следует, что согласно анализу выписки банка в отношении ООО «» установлено движение денежных средств по договорам финансово-хозяйственной деятельности, при этом отсутствует перечисление денежных средств за аренду, коммунальные услуги, уплату налогов и заработную плату. Также имеется списание денежных средств по оплате задолженности по ИП за других юридических лиц. В результате мероприятий налогового контроля Межрайонной ИФНС России №11 по Вологодской области 22.08.2018 проведен осмотр юридического адреса ООО «», в результате которого установлено, что общество по заявленному в ЕГРЮЛ адресу не находится. Сведения о физических лицах (работниках) в отношении ООО «» отсутствуют, налоговые декларации по НДС за 3 квартал 2018 г. и за 3 квартал 2019 года представлены нулевые. В отношении ООО «» документы на государственную регистрацию юридического лица при создании представлены непосредственно в регистрирующий орган ФИО10(т.1 л.д.24-35);

- ответом ООО «» от 10.12.2021 года в отношении ООО «» ИНН №, согласно которому абоненту ООО «» ООО «» были выпущены ЭП на имя генерального директора ФИО10, сертификаты ЭП были получены по доверенности (т.4 л.д.71-74).

Приведенные доказательства суд находит относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность является достаточной для признания ФИО10 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Органом предварительного следствия ФИО10 обвиняется в совершении сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ОАО «Банк Уралсиб», ПАО «ВТБ».

Вместе с тем, в судебном заседании государственный обвинитель Александров К.Д. скорректировал предъявленное ФИО10 обвинение, исключив из его объема указание на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО «Тинькофф Банк», а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

В соответствии с ч.ч.7, 8 ст.246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения, предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя.

С учетом изложенного, а также позиции государственного обвинителя, суд исключает из объема предъявленного ФИО10 обвинения указание на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету АО «Тинькофф Банк», а также электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», что улучшает положение подсудимого, но, тем не менее, не влияет на правильность квалификации его действий, предложенной стороной обвинения.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО10 по части 1 статьи 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд при вынесении настоящего приговора уточняет, что, осуществляя действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк Уралсиб», ПАО «ВТБ», руководствуясь корыстными побуждениями, ФИО10 исходил из ранее достигнутой с иным лицом договоренности о выплате ему денежного вознаграждения за совершение указанных действий.

Указанное уточнение не влияет на исход уголовного дела, в частности, на вывод о виновности ФИО10 в совершении инкриминируемого преступного деяния, равно как и на юридическую оценку содеянного.

Установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствуют о том, что преступление ФИО10 совершено умышленно, из корыстных побуждений, при этом подсудимый достоверно осознавал, что не имеет намерений и не собирается заниматься хозяйственной деятельностью созданного им ООО «», в том числе посредством использования открытых в банках на организацию расчетных счетов, и сбыл иному лицу электронные средства – одноразовые логины, пароли, ключи электронной подписи, предназначенные для доступа в системы банков, а также электронный носитель информации - USB-ключ к расчетному счету.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО10 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, тяжесть совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, а также данные о личности подсудимого.

Суд учитывает, что ФИО10 не судим, (т.4 л.д.139, 142, 143, 145).

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов ФИО10 (т.3 л.д.215-216).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает полное признание вины, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном,

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

ФИО10 совершено тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, поэтому суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, определяя размер которого учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств по делу, а также поведение ФИО10 после совершения преступления, суд признает данные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, и полагает возможным назначить ФИО10 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, не применяя дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный санкцией указанной статьи в качестве обязательного.

Учитывая в целом личность ФИО10, суд считает, что его исправление возможно без изоляции от общества, применяя к нему положения ст.73 УК РФ и устанавливая испытательный срок, в течение которого подсудимый должен доказать свое исправление.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения к ФИО10 положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую, равно как не находит и оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы в порядке ст.53.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО10 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 (один) год.

В период испытательного срока возложить на ФИО10 следующие обязанности:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

-являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в порядке, установленном уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения осужденному ФИО10 на апелляционный период оставить прежней - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Вологодский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе:

- ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции;

- пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья А.В. Мариничева