Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей 2017 и 2020 годов рождения, трудоустроенного директором ООО ФИО4 «Давит», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес> Яр, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее судимого:

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в <адрес>, при следующих обстоятельствах.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, удовлетворено заявление конкурсного управляющего ООО «Панорама» ФИО14 к ООО ФИО4 «Давит», признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора KOBELKO SK250-6ES 2006 года выпуска, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 2 576 000 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ катка Bomag bw-213D-4 2007, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 852 800 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ автогрейдера ДЗ 122 67, 2006 года выпуска, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 200 000 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Nissan NP300 PICK-UP Comfort 2008 года, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 552 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного судебного акта судебным приставом исполнителем ОСП по Кировскому АО <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство о взыскании с ООО ФИО4 «Давит» в пользу ООО «Панорама» денежных средств в размере 6 180 800 рублей.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведено процессуальное правопреемство, в правоотношениях по взысканию с ОООФИО4 «Давит» денежных средств, установленных определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018, взыскатель ООО «Панорама» заменен на ФИО12

Согласно Уставу ООО ФИО4 «Давит», утвержденного решением единственного участника ООО ФИО4 «Давит» от ДД.ММ.ГГГГ№, директор Общества является единоличным исполнительным органом, обладает правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться его имуществом и средствами, а также осуществляет иные полномочия.

ФИО1, являясь на основании решения единственного участника ООО ФИО4 «Давит от ДД.ММ.ГГГГ№ директором ООО ФИО4 «Давит», зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «А», ДД.ММ.ГГГГ лично под подпись ознакомлен судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по <адрес> с вышеуказанным постановлением о возбуждении исполнительного производства, содержащим, в том числе, разъяснение обязанности должника сообщать судебному приставу-исполнителю об имуществе, на которое может быть обращено взыскание и обо всех открытых организацией-должником в ходе исполнительного производства расчетных счетах в банках и иных кредитных организациях.

Однако ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», достоверно зная о возбужденном в отношении Общества исполнительном производстве, будучи предупрежденным ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по <адрес> об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, имея умысел на уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, открыл расчетные счета ООО ФИО4 «Давит»: ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк» №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» №, №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» №, ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» №, №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» №, №, №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» №. При этом, в нарушение обязанности, установленной судебным приставом-исполнителем в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ФИО1, не желая обращения взыскания на денежные средства, подлежащие перечислению ООО ФИО4 «Давит» в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности, об открытии новых расчетных счетов судебному приставу-исполнителю не сообщил.

Кроме того, ФИО1, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, достоверно зная о том, что судебным приставом-исполнителем ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на расчетный счет ООО ФИО4 «Давит» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», и не желая списания в принудительном порядке денежных средств в сумме 2 820 000 рублей, поступивших от Администрации Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> за выполненные работы по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ осуществил переводы денежных средств под видом заработной платы на расчетный счет, открытый на свое имя в ПАО «Сбербанк», а также на расчетные счета физических лиц, не состоявших в трудовых отношениях с ООО ФИО4 «Давит».

Кроме того, ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», в продолжение своего умысла, с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по своей инициативе заключил с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> дополнительное соглашение № к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении реквизитов подрядчика (ООО ФИО4 «Давит») со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», на который на основании вышеуказанного постановления судебного пристава-исполнителя обращено взыскание, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», информацию об открытии которого скрыл от судебного пристава-исполнителя.

После чего, ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по своей инициативе заключил с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> дополнительное соглашение № к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении реквизитов подрядчика (ООО ФИО4 «Давит») со счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие», на который на основании постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», информацию об открытии которого скрыл от судебного пристава-исполнителя.

После чего, ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ИП Свидетель №3 договор № аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: адресу: <адрес> А, офис 303, по месту нахождения которого ООО ФИО4 «Давит» продолжило осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, с целью продолжения уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. При этом, ФИО1 сведения о смене фактического места нахождения ООО ФИО4 «Давит» судебному приставу-исполнителю не предоставил.

После чего, ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», продолжая свои преступные действия, достоверно зная о том, что по условиям муниципального контракта №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ООО ФИО4«Давит» с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> денежные средства за выполненные работы подлежали перечислению на расчетный счет ООО ФИО4 «Давит» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», на который на основании постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание и, не желая обращения взыскания на денежные средства, подлежащие перечислению в рамках указанного муниципального контракта, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> по своей инициативе заключил с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> дополнительное соглашение № к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении реквизитов подрядчика (ООО ФИО4 «Давит») со счета №, на который обращено взыскание, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк», информацию об открытии которого скрыл от судебного пристава-исполнителя.

В результате преступных действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит», без учета перевода собственных денежных средств между расчетными счетами ООО ФИО4 «Давит», поступили денежные средства на общую сумму 41577 978 рублей 20 копеек. При этом ФИО1, являясь единственным руководителем и распорядителем финансов Общества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение имущественных выгод для себя и третьих лиц, имея реальную возможность погасить в полном объеме кредиторскую задолженность в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 и возбуждения исполнительного производства, денежные средства в сумме 40396 699 рублей 34 копеек израсходовал на цели, не связанные с исполнением решения суда, а именно на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности организации и иные личные нужды, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал частично, в содеянном раскаялся, суду показал, что с мая 2019 года является директором ООО ФИО4 «Давит». ДД.ММ.ГГГГ он лично был предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, в ходе возбужденного в отношении него исполнительного производства. С целью погашения задолженности по исполнительному производству он решил принять участие с торгах с целью заключения муниципального контракта и после его исполнения ООО ФИО4 «Давит» должно было получить денежные средства, из которых он планировал осуществить погашение задолженности. Для этого были открыты счета в банковских организациях: АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб». Данные счета были открыты для участия в аукционе. После заключения первого контракта, ООО ФИО4 «Давит» приступило к выполнению работ. ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие», на данный банковский счет он вносил заемные денежные средства на исполнение муниципального контракта с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>. На данный счет им было внесено около 3400000 рублей, которые он ранее занял у Свидетель №9, Свидетель №8, и Свидетель №7 Первая оплата по контракту была произведена в августе 2021 года и примерно в августе либо в сентябре 2021 года денежные по договорам займов им были возвращены займодавцам чтобы в последующем у него имелась возможность вновь получить займы у этих лиц. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт банковский счет в ПАО Банк «ФК Открытие», основный и специальный, с помощью которых он принимал участие в торгах. На данный банковский счет также он также перечислял заемные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт банковский счет в АО КБ «Модульбанк», основный и специальный, с целью дальнейшего заключения дополнительных соглашений по муниципальному контракту. ДД.ММ.ГГГГ им был открыт банковский счет в АО «Тинькофф Банк» для участия и оплаты по муниципальному контракту. ДД.ММ.ГГГГ также был открыт банковский счет в АО «Райффайзенбанк», который им был использован также в ходе исполнения муниципального контракта. Обо всех открытых банковских счетах он судебного пристава-исполнителя в установленном порядке не уведомлял. Также он производил снятие денежных средств с расчетных счетов ООО ФИО4 «Давит» с целью расчета с привлеченными к выполнению работ лицами. Погасить задолженность он планировал после выполнения обязательств по контракту, однако в последствии материалы подорожали, фактически выручку он не получил, в связи с чем у него не было возможности оплатить задолженность по исполнительному производству. Меры к погашению задолженности он предпринимал, злостного уклонения от погашения задолженности не допускал. В настоящее время на расчетном счете в АО «Райффайзенбанк» находятся денежные средства в размере 786246 рублей, которые арестованы в рамках исполнительного производства. Смена юридического адреса ООО ФИО4 «Давит» являлось вынужденной мерой, поскольку арендатор продал базу и им пришлось переехать в новый офис, о чем он уведомил налоговый орган. После того как он был вызван к судебному приставу-исполнителю, то сразу сообщил об изменении адреса Общества. Чтобы полностью погасить задолженность необходимо, чтобы ООО ФИО4 «Давит» осуществляло работы, для чего необходимо открывать расчетные счета в банках. Инициатором заключения дополнительных соглашений к муниципальным контрактам являлся он, чтобы на расчетные счета поступали денежные средства и он, впоследствии, имел возможность оплатить материалы.

По ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, оглашены показания неявившегося представителя потерпевшего ФИО30, согласно которым осуществляет представление интересов ФИО12 Ему известно, что на исполнении в МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> находится сводное исполнительное производство в отношении должника ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413), по которому одним из взыскателей является ООО «Кристалл», директором которого является ФИО12 В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 удовлетворены заявления конкурсного управляющего ООО «Панорама» ФИО14 к ООО ФИО4 «Давит», признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 2 576 000 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 852 800 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 200 000 рублей, а также признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 552 000 рублей. На основании заявления конкурсного управляющего ООО «Панорама», предъявившего исполнительный лист ФС №, выданный на основании вышеуказанного определения Арбитражного суда <адрес>, в ОСП по Кировскому АО <адрес> УФССП России по <адрес> возбуждено исполнительное производство №-ИП о взысканию с должника ООО ФИО4 «Давит» денежных средств в сумме 6180800 рублей. ДД.ММ.ГГГГ по результатам проведенных открытых торгов в форме аукциона №-ОАОФ по продаже имущества ООО «Панорама», победителем которого признана ФИО12, между ООО «Панорама», в лице конкурсного управляющего ФИО14, и ФИО12 заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому ООО «Панорама» уступило ФИО12 на возмездной основе принадлежащее ему право требования в полном объеме к ООО ФИО4 «Давит» согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. Оплата стоимости уступаемого права требования была произведена в полном объеме, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Панорама», в лице конкурсного управляющего ФИО14, и ФИО12 заключен акт приема-передачи указанной уступки права требования (цессии) по договору от ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление ФИО12 о процессуальном правопреемстве, заменен взыскатель ООО «Панорама» на ФИО12 в правоотношениях по взысканию с ООО «ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» денежных средств. После ФИО12 в адрес МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> направлено заявление о замене стороны в исполнительном производстве. В соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по <адрес>Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена взыскателя, а именно конкурсного управляющего ООО «Панорама» на ФИО12 Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ООО «Кристалл» заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому ФИО12 уступило ООО «Кристалл» на возмездной основе принадлежащее ей право требования в полном объеме к ООО ФИО4 «Давит» согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. Оплата стоимости уступаемого права требования была произведена в полном объеме, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ между ФИО12 и ООО «Кристалл» заключен акт приема-передачи указанной уступки права требования (цессии). Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявление ФИО12 о процессуальном правопреемстве, произведена замена взыскателя ФИО12 на ООО «Кристалл», директором которого является ФИО12, в правоотношениях по взысканию с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» денежных средств, установленных определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-1468/2018. Затем, директором ООО «Кристалл» ФИО12 в адрес МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> направлено заявление о замене стороны в исполнительном производстве, а именно с ФИО12 на ООО «Кристалл». Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП УФССП России по <адрес>Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ произведена замена взыскателя с ФИО12 на ООО «Кристалл». В настоящее время задолженность по данному исполнительному листу составляет 6 133470 рубля 72 копейки. По исполнительному листу выплата задолженности поступала с сентября 2020 года по октябрь 2021 года путем взысканий ФССП с должника суммами от 313 рублей 70 копеек до 15570 рублей 96 копеек. Указанные суммы взысканий несоизмеримы с общей суммой задолженности ООО Строительная компания «Давит» перед взыскателем. Отсрочка исполнения судебного акта не предоставлялась, а определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в предоставлении отсрочки ООО ФИО4 «Давит» отказано. Самостоятельно директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 длительный период времени указанную кредиторскую задолженность не погашает. При этом у ООО ФИО4 «Давит» имелась финансовую возможность за счет денежных средств в крупном размере, полученных в 2021 году от Администрации Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> за выполненные работы по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ В конце 2022 года ФИО12 обратилась с заявлением в о привлечении к уголовной ответственности ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ. Ему известно, что ФИО1 открывал новые счета ООО ФИО4 «Давит», об открытии которых не сообщал и скрывал данные факты от органа принудительного исполнения. Также ему известно, что ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом и распорядителем счетов ООО ФИО4 «Давит», под видом заработной платы перечислял денежные средства физическим лицам, не состоящим в официальных трудовых отношениях с данным юридическим лицом, а также аффилированным юридическим лицам, в частности ООО «Грандстройавто», получал перечисленные на новые счета денежные средства в банкоматах и проводил по своему усмотрению иные операции с денежными средствами, которые могли быть направлены на погашение кредиторской задолженности. До настоящего времени мер к погашению задолженности и возмещению ущерба ФИО1 не предпринимал, никаких договоренностей с ним по поводу выплаты кредиторской задолженности не достигнуто. (т.4 л.д.191-196).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №10 суду показал, что состоит в должности ведущего судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес>. На его исполнении находится исполнительное производство в отношении должника ООО ФИО4 «Давит» о взыскании денежных средств в пользу ООО «Кристалл». Ранее взыскателями по данному исполнительному производству являлось ООО «Панорама», а после ФИО12 В ходе исполнительного производства произведено частичное взыскание с расчетных счетов юридического лица. В настоящее время задолженность не погашена. В рамках данного исполнительного производства директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ. Вместе с тем, согласно поступившим ответам из налоговой службы, последним были осуществлены неоднократные открытия банковских счетов, о которых директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 судебному приставу-исполнителю не сообщал. При этом, руководителю юридического лица в постановлении о возбуждении исполнительного производства разъясняется обязанность незамедлительно сообщать об отрываемых счетах и любых обстоятельствах, которые позволяют исполнить решения суда. Кроме того, ООО ФИО4 «Давит» получало денежные средства за исполнение муниципального контракта от Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> на новые расчетные счета ООО ФИО4 «Давит», вместо тех, на которые судебным приставом-исполнителем были обращены взыскания. В ходе исполнительного производства также было установлено, что у ООО ФИО4 «Давит» имелись транспортные средства: «Тойота Ленд Крузер» и «УАЗ 390945». Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» был продан предыдущим директором должника до вступления в полномочия директора ФИО1 Автомобиль «УАЗ 390945» находился в лизинге, на данное имущество в соответствии с законодательством обратить взыскание не представлялось возможным, поскольку ДД.ММ.ГГГГ он был изъят у должника лизингодателем. Исполнительное производство в отношении ООО ФИО4 «Давит» является сводным, по которому, помимо ООО «Кристалл», имеются иные взыскатели. Относительно денежных средств, находящихся на счете ООО ФИО4 «Давит», в сумме 786246 рублей 94 копеек, то в октябре 2022 им направлялось требование банк об обращении взыскания на указанную сумму, однако данное требование банком не исполнено. Денежные средства в указанной сумме будут направлены на исполнение требований взыскателей третьей очереди. Полагает, что у ООО ФИО4 «Давит» имелась возможность исполнить требования решения суда, поскольку помимо вышеуказанных действий, был установлен факт перечисления денежных средств лицам, которые не являются работникам данного юридического лица, как выплата заработной платы, что не позволило банку осуществить взыскание денежных средств со счета должника. Также директор ООО ФИО4 «Давит» не уведомил судебного пристава-исполнителя о смене места расположения юридического лица. В настоящее время задолженность ООО ФИО4 «Давит» перед ООО «Кристалл» составляет 6133470 рублей 72 копейки.

По ходатайству гособвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон оглашены показания неявившихся свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что состоит в должности Главы Тарского городского поселения. ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> и ООО ФИО4 «Давит» заключен муниципальный контракт №Ф.2021.00002 на выполнение работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. «Карбышевский» по улицам 1-я Западная, 2-я Западная, 3-я Западная в <адрес> на сумму 34 290 021 рубль 77 копеек. Данный муниципальный контракт исполнен. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> и ООО ФИО4 «Давит» заключен муниципальный контракт №Ф.2021.00017 на выполнение работ по благоустройству общественной территории Пешеходная зона по <адрес> (нечетная сторона) от переулка Спартаковский до <адрес> ВЛКСМ, 2 очередь. Срок выполнения работы определен – не позднее ДД.ММ.ГГГГ По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ работы на объекте были завершены не более чем на 25 процентов от общего объема работ. На основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ данный контракт расторгнут. О привлечении субподрядчиков для выполнения указанных муниципальных контрактов ООО ФИО4 «Давит» сообщать не обязана. К вышеуказанным муниципальным контрактам были заключены дополнительные соглашения об изменении реквизитов подрядчика ООО ФИО4 «Давит», а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ Данные дополнительные соглашения заключались между ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, и заказчиком Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>, лице главы Тарского городского поселения Свидетель №1 Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> денежные суммы в счет оплаты за выполненные работы по указанным контрактам субподрядчикам не переводились. Денежные средства за выполненные работы по контрактам переводились согласно предоставленных Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> документов. (т.4 л.д.71-75).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2, в период с августа 2021 года по июнь 2022 года состояла в должности главного бухгалтера в ООО ФИО4 «Давит». В период с августа 2021 года по апрель 2022 года офис ООО ФИО4 «Давит» находился по адресу: <адрес> «А», а в апреле 2022 года организация переехала в офис по адресу: <адрес> «А». Практически всегда в офисах она находилась одна, периодически туда приезжал директор ООО ФИО4 «Давит» - ФИО1, который большую часть времени находился в <адрес>, где ООО ФИО4 «Давит» выполняло работы по контракту, заключенному в мае 2021 года. Также у ООО ФИО4 «Давит» был контракт на работы с Администрацией <адрес>, заключенный в декабре 2021 года. В период ее работы в ООО ФИО4 «Давит» у данной организации имелось несколько счетов, открытых в разных банках, таких как: «Тинькофф», «Модульбанк», «Открытие». С иными счетами ООО ФИО4 «Давит» она не работала. Всей деятельностью ООО ФИО4 «Давит» относительно заключения контрактов и их исполнением, открытием счетов и распоряжением денежных средств ООО ФИО4 «Давит» занимался ФИО1 единолично. Каких-либо доверенностей на представление интересов ООО ФИО4 «Давит» в период ее работы ей не выдавалось. Она своевременно получала заработную плату, задолженностей по оплате труда у ООО ФИО4 «Давит» перед ней не имеется. Своей спецтехники у ООО ФИО4 «Давит» не было, такая техника для выполнения работ ООО ФИО4 «Давит» предоставлялась ООО «Грандстройавто». В период ее работы она в вышеуказанных офисах ООО ФИО4 «Давит» пользовалась только компьютером и принтером, канцелярией, в офисах также были столы и шкафы. Помнит, что по контракту, заключенному в <адрес> в мае 2021 года, на счета ООО ФИО4 «Давит» поступали денежные средства в сумме не менее 20000000 рублей. Также, в 2021 году контрагенту ООО «ТРАНСГИДРОРЕСУРС» от ООО ФИО4 «Давит» по распоряжению ФИО1 перечислялись суммы денежных средств свыше 6000000 рублей за строительные материалы. (т.5 л.д.57-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3следует, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, заключен договор аренды №, по которому она передала, а ООО ФИО4 «Давит» приняло во временное владение и пользование принадлежащее ей на праве собственности нежилое помещение, а именно офис № в <адрес> «А» по <адрес> в <адрес>. В тот же день между ними подписан акт приема-передачи указанного нежилого помещения. Данный договор расторгнут ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке в связи с неуплатой арендных платежей. Когда фактически ООО ФИО4 «Давит» расположилось по данному адресу, а также когда перестало там располагаться ей неизвестно. В период с апреля 2023 года по июнь 2022 года за пользованием помещением от ООО ФИО4 «Давит» ей поступали арендные платежи путем перечисления денежных средств от ООО ФИО4 «Давит» на ее расчетный счет. По какой причине выплаты прекратились, ей неизвестно. В настоящее время ООО ФИО4 «Давит» по вышеуказанному адресу не находится, с какого именно времени – она не знает, но в феврале 2023 года данная организация по указанному адресу уже не располагалась. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» выдавалось гарантийное письмо для регистрации налоговым органом ООО ФИО4 «Давит» по адресу расположения указанного офиса. О наличии судебных актов, по которым должником является ООО ФИО4 «Давит» и возбужденных в отношении указанного Общества исполнительных производств ей известно не было. (т.4 л.д.231-233).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО13, с апреля 2019 года по апрель 2022 года являлся директором ООО «Грандстройавто», основным видом деятельности которого являлось строительство и ремонт дорог. В 2021 году указанное Общество сотрудничало с ООО ФИО4 «Давит» и с директором последнего - ФИО1 Между данными организациями в период исполнения ООО ФИО4 «Давит» муниципального контракта в <адрес> были взаиморасчеты, какого именно характера, когда именно и на какие суммы – он не помнит. ДД.ММ.ГГГГ на его счет, открытый в ПАО «Сбербанк», директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 перевел денежные средства двумя суммами по 250 000 рублей каждая, всего на общую сумму 500 000 рублей, на проведение капитального ремонта принадлежащего ему грузового автомобиля «Камаз 6520», государственный регистрационный знак Н 839 ЕС 55 регион, поскольку данный автомобиль в указанный период использовался ФИО1 в <адрес> для выполнения работ ООО ФИО4 «Давит» и получения прибыли по контракту, и произошла поломка двигателя. Из полученных денежных средств, 427 000 рублей были им переведены за ремонт и запчасти данного автомобиля, а оставшиеся денежные средства - он израсходовал на личные нужды. Никаких трудовых договоров с ООО ФИО4 «Давит» в данный период и в настоящее время у него не имеется и не имелось. Причина, по которой операции по переводу денежных средств отражены в выписке по счету ООО ФИО4 «Давит» как выплата заработной платы, ему не известна. Договоров займа между ним и ФИО1, а также с ООО ФИО4 «Давит» им не заключалось. Лично он денежными средствами ООО ФИО4 «Давит», находящимися на счетах данной организации, никогда не распоряжался, права и обязанности директора ООО ФИО4 «Давит» никогда не исполнял. В 2021 году единоличным руководителем ООО ФИО4 «Давит» являлся ФИО1 О наличии судебных актов, по которым должником является ООО ФИО4 «Давит» и возбужденных в отношении данной организации исполнительных производств ему известно не было. (т.4 л.д.228-230).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5следует, чтос апреля 2021 года является генеральным директором ООО «ТРАНСГИДРОРЕСУРС» (ООО «ТГР»), основным видом деятельности которого является оптовая торговля строительными материалами. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТГР», в его лице, и ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413), в лице директора ФИО1, заключен договор поставки щебня, по условиям которого поставщик обязался передать покупателю товар (щебень), а покупатель принять товар и своевременно произвести его оплату. Срок поставки щебня по договору устанавливались отдельно для каждой партии товара, срок оплаты товара устанавливался спецификациями к каждой партии товара. Все расчеты, согласно договору, производились в безналичном порядке путем перечисления покупателем денежных средств на счет поставщика. Фактически поставки щебня ООО «ТГР» по данному договору осуществлялись для ООО ФИО4 «Давит» в <адрес> двумя партиями: ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 932 т. щебня фракции 40*70; ДД.ММ.ГГГГ в количестве 1 856 т. щебня фракции 40*70, а также в количестве 615 т. щебня фракции 20*40. Для первой партии товара, согласно подписанной сторонами спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, окончательный расчет был установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для второй партии, согласно подписанной сторонами спецификации от ДД.ММ.ГГГГ, окончательный расчет был установлен не позднее ДД.ММ.ГГГГ Согласно акту сверки взаимных расчетов оплата ООО «ТГР» за поставленный товар от ООО ФИО4 «Давит» поступила: ДД.ММ.ГГГГ несколькими операциями на общую сумму 1 700 000 рублей в виде аванса за первую партию, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей в виде аванса за вторую партию, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 935 100 рублей по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ Причина, по которой суммы выплат от ООО ФИО4 «Давит» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ поступали в вышеуказанных размерах - ему неизвестно, данные суммы не согласовывались покупателем с ООО «ТГР». При этом задолженность ООО ФИО4 «Давит» перед ООО «ТГР» за поставленный щебень по указанному договору составила 2000000 рублей, то есть в полном объеме ООО ФИО4 «Давит» расчеты с ООО «ТГР» за поставленный товар не произвело. Денежные средства за поставленный товар от ООО ФИО4 «Давит» поступали в основном со счета, открытого в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», за исключением оплаты от ДД.ММ.ГГГГ, которая осуществлена со счета, открытого в АО КБ «Модульбанк». При этом денежные средства в размере 5 935 100 рублей от ДД.ММ.ГГГГ и 1 000 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, поступившие ООО «ТГР» от ООО ФИО4 «Давит», насколько он помнит, осуществлялась по факту выполнения ООО ФИО4 «Давит» своих обязательств и получения денежных средств по муниципальному контракту, который исполнялся в <адрес>. По настоящего времени ООО ФИО4 «Давит» не произвело окончательный расчет с ООО «ТГР» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, сумма задолженности составляет 2000000 рублей. (т.4 л.д.205-208).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6, в период с 2018 года по 2019 год работала в должности инженера ПТО в ООО ФИО4 «Давит». После 2019 года до лета 2022 года она осуществляла работу в данной организации неофициально по устной договоренности с директором ООО ФИО4 «Давит» ФИО1, который периодически обращался к ней за помощью в участии в торгах на госзакупках и в сдаче отчетов в ассоциацию строителей <адрес>. В электронном виде она сопровождала участие в торгах данной организации и в сдаче отчетов, в том числе по контрактам ООО ФИО4 «Давит», заключенным с Администрацией Тарского городского поселения в мае 2021 года и в декабре 2021 года. В данные периоды она помогала ООО ФИО4 «Давит» удаленно, в офисе организации была последний раз примерно в апреле 2020 года. Всем, что касается исполнения указанных контрактов, внесения изменений в контракты, занимался сам ФИО1, как руководитель организации. Кроме того, в период с 2019 года до апрель 2022 года она была официально трудоустроена в ООО «Грандстройавто» в должности инженер ПТО, директором которого являлся Свидетель №4 Как ООО ФИО4 «Давит», так и ООО «Грандстройавто», в период в 2019 - 2020 г.г. располагались по одному адресу: <адрес> «А». При этом, ООО «Грандстройавто» предоставляло ООО ФИО4 «Давит» спецтехнику для выполнения работ, в том числе по контрактам, заключенным ООО ФИО4 «Давит» с Администрацией Тарского городского поселения в мае 2021 года и в декабре 2021 года, но какая именно техника – она не знает. Между ней и ООО ФИО4 «Давит» и ФИО1 договоры денежного займа никогда не заключались. ДД.ММ.ГГГГ от ООО ФИО4 «Давит» были переведены денежные средства, в сумме 50 000 рублей, на ее личный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», за ее участие в работе по контракту ООО ФИО4 «Давит», заключенному с Администрацией Тарского городского поселения в мае 2021 года. Предполагает, что данная выплата была связана с исполнением заказчиком своих обязательств по оплате по контракту, заключенному в мае 2021 года, за выполненные ООО ФИО4 «Давит» работы. В данное время ФИО1 являлся единоличным директором организации, сам распоряжался организационными моментами ООО ФИО4 «Давит», в том числе относительно распоряжений денежными средствами ООО ФИО4 «Давит», находящихся на счетах данной организации. В каких банках были счета ООО ФИО4 «Давит» - ей не известно. После августа 2021 года от ООО ФИО4 «Давит» денежные средства ей не перечислялись. (т.5 л.д.41-43).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, состоит в должности администратора в ООО «ЭкспертАвто». С директором ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 она знакома с 2021 года. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, заключен договор беспроцентного денежного займа на сумму 150 000 рублей. До этого к ней обратился ФИО1, с просьбой занять тому денежные средства, на что она согласилась. По договору займа она передала ООО ФИО4 «Давит», по просьбе ФИО1, 150 000 рублей наличными денежными средствами. Срок займа составлял - до ДД.ММ.ГГГГ Летом 2021 года, точные месяц и дату она не помнит, но до истечения срока предоставления займа, на ее личный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», ей были переведены 150 000 рублей. Она поняла, что это возврат займа по вышеуказанному договору. После ФИО1 с ней не связывался. Причина, по которой данная операция отражена в выписке по соответствующему счету ООО ФИО4 «Давит» как выплата ей заработной платы, ей не известна, в трудовых отношениях с ООО ФИО4 «Давит» она не состояла. (т.5 л.д.44-46).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №8, на протяжении 7 лет состоит в трудовых отношениях с ООО «Марио» в должности менеджера. С директором ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 она знакома около 3-4 лет. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, заключен договор беспроцентного денежного займа, по условиям которого она передала ООО ФИО4 «Давит», по просьбе ФИО1, 350 000 рублей наличными денежными средствами. До заключения данного договора, к ней обратился ФИО1 с просьбой занять денежные средства, на что она согласилась. Срок займа был определен - до ДД.ММ.ГГГГ Летом 2021 года на ее личный счет, открытый в ПАО «Сбербанк», со счета ООО ФИО4 «Давит», директор последнего ФИО1 перевел ей 350 000 рублей одной операцией. После чего ФИО1 пояснил, что таким образом возвратил ей весь долг ООО ФИО4 «Давит» по вышеуказанному договору займа. Прична, по которой данная операция отражена в выписке по соответствующему счету ООО ФИО4 «Давит» как выплата заработной ей платы, ей не известна, в трудовых отношениях с ООО ФИО4 «Давит» она не состояла. (т.5 л.д.47-49).

Кроме того, вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается исследованными в ходе судебного следствия письменными доказательствами.

В заявлении ФИО12 просит провести проверку по факту совершения ФИО1 преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (т.1 л.д.8).

Согласно заявлению о возбуждении исполнительного производства, конкурсный управляющий ООО «Панорама» ФИО14 просит возбудить исполнительное производство в отношении ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в связи с удовлетворением определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок и взыскании с ООО ФИО4 «Давит» денежных средств в размере 6180800 рублей. (т.1 л.д.10).

В соответствии с копией исполнительного листа серии ФС №, выданного ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> во исполнение определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 2 576 000 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 852 800 рублей, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 200 000 рублей, а также признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» 552 000 рублей. (т.1 л.д.11-13).

Согласно копии постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем ОСП по Кировскому АО <адрес> УФССП России по <адрес> на основании вышеуказанного исполнительного листа возбуждено исполнительное производство №-ИП в отношении должника ООО ФИО4 «Давит». Предметом исполнения является взыскание денежных средств в размере 6180800 рублей в пользу взыскателя ФИО14 Директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 ознакомлен с указанным постановлением ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.14-16).

Согласно копии акта об изменении места совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительный документ в отношении ООО ФИО4 «Давит» направлен по территориальности в МОСП по ОИП. (т.1 л.д.17).

Согласно копии постановления о передаче ИП в другое ОСП от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ передано в МОСП по ОИП. (т.1 л.д.18-20).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя МРО по ОИП о принятии ИП к исполнению от ДД.ММ.ГГГГ, исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное на основании исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ №ФС031215119, выданного Арбитражным судом <адрес>, принято к исполнению. (т.1 л.д.21).

Согласно требованию по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ, судебный пристав-исполнитель МРО по ОИП Свидетель №10 требует от ООО ФИО4 «Давит» в срок до ДД.ММ.ГГГГ предоставить: документы, подтверждающие оплату лизинговых платежей по ТС «УАЗ 390945», государственный регистрационный знак У 707 ЕО 55 регион; документы (договор купли-продажи, акт приема-передачи) по транспортным средствам: «Тойота Ленд Крузер», государственный регистрационный знак С 444 КК 55 регион, «KOBELCO SK 250-6E5», государственный регистрационный знак 1213 АА 55 регион, «Bomag BW-213D-4 2007», Автогрейдер ДЗ 12267, «Nissan NP 300 Pick-up Comfort». Копия требования получена директором ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 21.04.20200 г. (т.1 л.д.22-23).

В соответствии с предупреждением судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ (т. 1 л.д. 24).

Согласно договору субаренды №/А от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВУДГУД», в лице директора ФИО15, (арендодатель) передает во временное владение и пользование ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО16, (арендатор) часть нежилого помещения, расположенного по адресу: : <адрес> «А». (т.1 л.д.67-70).

Согласно акту приема-передачи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ВУДГУД», в лице директора ФИО15, (арендодатель) передало, а ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО16, (арендатор) приняло по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ нежилое помещение (кабинет), расположенное по адресу: <адрес> «А». (т.1 л.д.26).

В соответствии с копией договора лизинга от ДД.ММ.ГГГГ №Р18-20895-ДЛ, заключенного между АО «ВЭБ-лизинг» (лизингодатель) и ООО ФИО4 «Давит» (лизингополучатель), лизингодатель предоставил лизингополучателю за плату в лизинг с правом последующего приобретения права собственности транспортного средства «УАЗ-390945», 2018 года выпуска. (т.1 л.д.27-30).

В соответствии с копией договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ №Р18-20895-ДКП, АО «ВЭБ-лизинг» приобрело у ООО «Гарант» транспортное средство «УАЗ-390945» в соответствии с согласованной с ООО ФИО4 «Давит» спецификацией. (т.1 л.д.34-36, 37, 38).

Согласно копии паспорта транспортного средства <адрес>, собственником транспортного средства «УАЗ-390945» является АО «ВЭБ-лизинг». (т.1 л.д.31-32).

Согласно акту приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга №Р18-20895-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ВЭБ-лизинг» передало ООО ФИО4 «Давит» во временное владение и пользование транспортное средство «УАЗ-390945». (т.1 л.д.33).

В соответствии с актом изъятия предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ по договору лизинга №Р18-20895-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО17, действующего на основании доверенности от АО «ВЭБ-лизинг», изъят из владения и пользования лизингополучателя ООО ФИО4 «Давит» предмет лизинга – транспортное средство «УАЗ-390945» в связи с расторжением договора лизинга №Р18-20895-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.39-42).

Согласно копии договора купли-продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО16, и ФИО18, последний приобрел транспортное средство – автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак С 444 КК 55 регион, VIN: №. Указанный автомобиль передан ФИО18 на основании акта приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.43-44, 45).

В соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ООО ФИО4 «Давит» (ОГРН 1085543001037) зарегистрировано в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.46).

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО ФИО4 «Давит» (ОГРН 1085543001037) поставлено на учет ДД.ММ.ГГГГ в инспекции Федеральной налоговой службы по КАО <адрес>. (т.1 л.д.47).

В соответствии с копией решения единственного участника ООО ФИО4 «Давит от ДД.ММ.ГГГГ№, директором ООО ФИО4 «Давит» назначен ФИО1 (т.1 л.д.48). Последний на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ вступил в должность директора ООО ФИО4 «Давит» с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.49).

В соответствии с копией устава ООО ФИО4 «Давит», утвержденного решением единственного участника ООО ФИО4 «Давит» от ДД.ММ.ГГГГ№, ООО ФИО4 «Давит» является коммерческой организацией. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации. Органами управления Общества являются: общее собрание участников; исполнительный орган Общества – Директор. Директор Общества является единоличным исполнительным органом, обладает правом действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, распоряжаться его имуществом и средствами, а также осуществляет иные полномочия. К компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников. (т.1 л.д.50-66).

Согласно ответу УМВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, за ООО ФИО4 «Давит» зарегистрированы следующие транспортные средства: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «TOYOTA LAND CRUISER 200», государственный регистрационный знак С 444 КК 55 регион, VIN: №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время «УАЗ-390945», предмет лизинга. (т.1 л.д.72-73).

По сведениям <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО ФИО4 «Давит» не имеет зарегистрированных тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. (т.1 л.д.74).

По информации Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о правах ООО ФИО4 «Давит» на объекты недвижимого имущества на территории Российской Федерации. (т.1 л.д.75-76).

В ходатайстве от ДД.ММ.ГГГГ конкурсный управляющий ООО «Панорама» ФИО14, в связи с заключением ООО ФИО4 «Давит» муниципального контракт №А от ДД.ММ.ГГГГ с Администрацией Вагайского муниципального района, а также открытием должником нового банковского счета в ПАО «Банк Уралсиб», просит наложить арест на денежные средства, находящиеся на данном банковском счете, актуализировать информацию о счетах ООО ФИО4 «Давит», наложить арест на дебиторскую задолженности по муниципальному контракту. (т.1 л.д.79).

Согласно копии постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем наложен арест на дебиторскую задолженность, принадлежащую должнику ООО ФИО4 «Давит» в размере, необходимом для погашения задолженности, а именно 6621144 рублей 93 копеек, из которых 6178 488 рублей 93 копейки – основной долг, 442656 рублей – исполнительский сбор. (т.1 л.д.80-81).

Согласно копии постановления о запрете по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем МРО по ОИП объявлен запрет совершения следующих регистрационных действий по внесению изменений данных должника ООО ФИО4 «Давит» в Едином государственном реестре юридических лиц: изменений в сведения о размере уставного капитала, изменений в сведения о составе участников Общества, записи о принятии решения о ликвидации юридического лица, о формировании ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора, о составлении промежуточного ликвидационного баланса, записи о начале процедуры реорганизации, записи о прекращении юридического лица в результате реорганизации и (или) государственной регистрации юридического лица путем реорганизации. (т.1 л.д.82-83).

В заявлении от ДД.ММ.ГГГГ в адрес УФССП России по <адрес> и МОСП по ОИП УФССП России по <адрес>, Администрация Вагайского муниципального района просит отменить постановление судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на дебиторскую задолженность ООО ФИО4 «Давит» в связи с отсутствием задолженности Администрации Вагайского муниципального перед ООО ФИО4 «Давит». (т.1 л.д.84-85).

Постановлением об отмене постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника, судебным приставом-исполнителем отменен арест на дебиторскую задолженность, принадлежащую должнику ООО ФИО4 «Давит». (т.1 л.д.86-87).

Согласно копии постановления о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем наложен арест на дебиторскую задолженность, принадлежащую должнику ООО ФИО4 «Давит» в размере 6595222 рублей 50 копеек, но не более суммы, причитающейся должнику. (т.1 л.д.88-89).

Согласно копии акта о совершении исполнительских действий от ДД.ММ.ГГГГ, ведущим судебным приставом-исполнителем МОСП по ОИП УФССП России по <адрес>Свидетель №10 осуществлен выход по месту регистрации должника ООО ФИО4 «Давит», установлено, что по адресу: <адрес> «А» должник зарегистрирован, фактически не находится и деятельность не осуществляет. ООО ФИО4 «Давит» сменило место нахождение. (т.1 л.д.90).

В соответствии с копией постановления судебного пристава-исполнителя МРО по ОИП от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявления ФИО12 по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ№-ИП произведена замена взыскателя: конкурсного управляющего ООО «Панорама» правопреемником ФИО12 (т.1 л.д.91-92, 93).

В соответствии с копией постановления судебного пристава-исполнителя МРО по ОИП от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на денежные средства должника ООО ФИО4 «Давит», находящиеся на счете №, открытом в Сибирском ФИО9 АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 7400134 рубля 20 копеек. Из указанного постановления следует, что взыскание осуществляет в рамках исполнительных производств: ИП №-ИП в отношении ООО ФИО4 «Давит» в пользу ФИО12, задолженность составляет 6133470 рублей 72 копейки – основной долг, 432656 рублей – остаток неосновного долга; ИП №-ИП в отношении ФИО4 «Давит» о взыскании задолженности по договору предоставления кабельного телевидения, выделенной линии Интернет и местной телефонной связи, взыскатель ООО «Омские кабельные сети», задолженность составляет 24895 рублей 20 копеек – основной долг, 10000 рублей - остаток неосновного долга; ИП №-ИП в отношении ООО ФИО4 «Давит» о взыскании штрафа, взыскатель Министерство природных ресурсов и экологии <адрес>, задолженность составляет 799112 рублей 17 копеек – основной долг. (т.1 л.д.95-96).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ о наложении ареста на дебиторскую задолженность, наложен арест на дебиторскую задолженность, принадлежащую должнику ООО ФИО4 «Давит» в размере 7365 239 рублей 78 копеек, но не более суммы, причитающейся должнику. Из постановления следует, что в ходе осуществления исполнительских действий установлено наличие муниципального контракта №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> и ООО ФИО4 «Давит». (т.1 л.д.98-99).

По информации ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие счетов у ООО ФИО4 «Давит»: счета №, 40№ в АО «Альфа-Банк», счета №№, 407№ в ПАО «Совкомбанк», счет №, счет №, счета №№, 40№ в ПАО ФК «Открытие», счета №№, 40№ в АО КБ «Модульбанк», счета №№, 40№, 40№ в АО «Тинькофф Банк». (т.1 л.д.100).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на денежные средства должника ООО ФИО4 «Давит», находящиеся на расчетном счете №, открытом в АО «Альфа-Банк». (т.1 л.д.101).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах №, №, открытых в ПАО «Банк Уралсиб». (т.1 л.д.102).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетном счете №, открытом в АО «Альфа-Банк». (т.1 л.д.103).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ об обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах №№, 40№, открытых в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.1 л.д.104).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах №№, 40№, открытых в АО КБ «Модульбанк». (т.1 л.д.105).

Согласно копии постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах №№, 40№, 40№, открытых в АО «Тинькофф Банк». (т.1 л.д.107).

В соответствии с копией Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, запись о месте нахождении ООО ФИО4 «Давит» по адресу: <адрес> «А», офис 303, внесена в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ (1 л.д. 109-115).

Согласно ответу на запрос сведений о банковских счетах организации ООО ФИО4 «Давит», указанным юридическим лицом открыты банковские счета: в АО «Альфа Банк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.116).

Согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 по заявлению конкурсного управляющего ООО «Панорама» ФИО14 к ООО ФИО4 «Давит», ООО «СИТИСТАР» об оспаривании сделок, применении последствий их недействительности, признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ экскаватор KOBELKO SK250-6ES 2006 года выпуска, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в конкурсную массу ООО «Панорама» 2 576 000 рублей; признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ каток Bomag bw-213D-4 2007, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 852 800 рублей; признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Автогрейдер ДЗ 122 67 2006 года выпуска, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в конкурсную массу ООО «Панорама» 1 200 000 рублей; признан недействительным договор купли продажи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ Nissan NP300 PICK-UP Comfort 2008 года, применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в конкурсную массу ООО «Панорама» 552 000 рублей. (т.1 л.д.119-125).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведено процессуальное правопреемство, заменен взыскатель ООО «Панорама» на ФИО12 в правоотношениях по взысканию с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» денежных средств, установленных определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу№А46-1468/2018. (т.1 л.д.126-127).

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» отказано в предоставлении отсрочки исполнения судебного акта от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. (т.1 л.д.128-130).

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ произведено процессуальное правопреемство, заменен взыскатель ФИО12 на ООО «Кристалл» в правоотношениях по взысканию с ООО ФИО4 «Давит» в конкурсную массу ООО «Панорама» денежных средств, установленных определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. (т.1 л.д.131-132).

Согласно ответу Фонда социального страхования от ДД.ММ.ГГГГ, среднесписочная численность работников ООО ФИО4 «Давит» за 2020 год составила 3 человека, за 2021 год - 4 человека, за 9 месяцев 2022 года - 5 человек; сумма начисленных взносов за 2020 год составила 1229,66 рублей, за 2021 год составила 4800,49 рублей, за 9 месяцев 2022 года составила 2844,09 рублей (т. 1 л.д. 136).

В соответствии с ответом МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены:

- сведения в отношении ООО ФИО4 «Давит» об открытых (закрытых) счетах в банках и иных кредитных организациях, согласно которым организацией открыты следующие банковские счета: в АО «Тинькофф Банк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО «Альфа Банк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в ПАО «Банк Уралсиб» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ; в АО Коммерческий Банк «Модульбанк» расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

- сведения о работниках ООО ФИО4 «Давит», согласно которым численность работников организации за 2020 год составила 4 человека (ФИО1, ФИО19, ФИО20, ФИО21), за 2021 год - 6 человек (ФИО1, Свидетель №2, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21);

- справки о доходах и суммах налога по форме 2 НДФЛ за 2020-2021 г.г.;

- бухгалтерский баланс за 2020-2021 г.г. (т.1 л.д.138-243).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, ФИО1 в период с января по июнь 2021 года получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 7187,50 рублей ежемесячно, в период с июля по декабрь 2021 год получен доход в размере 15000 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.141).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, Свидетель №2 за август 2021 года получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 3818,18рублей, за период с сентября по декабрь 2021 года - 14000 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.142).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, ФИО19 в период с января по декабрь 2021 года получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 8047 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.143).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, ФИО23 в период с сентября по декабрь 2021 года получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 12800 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.144).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, ФИО20 в период с января по декабрь 2021 года получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 12130 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.145).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год, ФИО21 в январе получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 3986,67 рублей, в августе – 4136,36 рублей, за период с сентября по ноябрь 2021 года – 13000 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.146).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год, ФИО1 в августе получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 7187,50 рублей, сентябре – 14375 рублей, в октябре – 5553,98 рублей, в период с ноября по декабрь 2020 год – 7187,50 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.147).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год, ФИО19 в августе получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 1532,76 рублей, в период с сентября по декабрь 2021 года - 8047 рублей ежемесячно. (т.1 л.д.148).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год, ФИО20 в августе получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 383,19 рублей, в период с сентября по октябрь 2020 года – 8047 рублей ежемесячно, в период с ноября по декабрь 2020 года – 12130 рублей. (т.1 л.д.149).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год, ФИО21 в октябре получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 5776,14 рублей, в ноябре – 7427,99 рублей, в декабре – 7475 рублей. (т.1 л.д.150).

По сведениям Администрации Вагайского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, между Администрацией и ООО ФИО4 «Давит» на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ н. АЭ-0069/20 был заключен муниципальный контракт №-А «Строительство объекта «Противопаводковая дамба в д. <адрес>», срок исполнения контракта до ДД.ММ.ГГГГ Подрядчик к исполнению обязательств отнесся безответственно, только за 2 месяца до окончания работ начал работы, постоянно тянул время и направлял письма о готовности исполнить взятые на себя обязательства. До настоящего времени работы не сданы и администрацией не приняты. После окончания срока исполнения контракта подрядчик направил в адрес администрации уведомление о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. (т.1 л.д.245).

В соответствии с копией муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №Ф.2021.00002, заключенного между Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>, в лице Главы Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>Свидетель №1, (заказчик) и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (подрядчик), последний обязался по заданию заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить на объекте работы по строительству улично-дорожной сети в микрорайоне «Карбышевский» по улицам 1-я Западная, 2-я Западная, 3-я Западная в <адрес> в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией, и сдать их заказчику, а заказчик обязался принять результат работ оплатить его в соответствии с настоящим контрактом. Срок выполнения работ определен сторонами: начало срока выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ Цена контракта определена сторонами 34290 021 рубля 77 копеек. В разделе 14 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» указаны сведения о подрядчике: «Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ДАВИТ» ИНН: 5501204413 КПП:550701001 ОКАТО: 52401364000 ОГРН: 1085543001037 Местоположение: 644073, <адрес>А, Почтовый адрес: 644073, <адрес>А, Банковские реквизиты: в ФИО9 «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» <адрес> р/счет 40№ БИК 045004774». (т.2 л.д.15-79).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, Приложения №№ и 3 к муниципальному контракту изложены в новой редакции. Также в новой редакции изложен п.2.4 муниципального контракта «Источник финансирования». (т.2 л.д.80-88).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 1.4 муниципального контракта, согласно которому определен срок выполнения работ: начало срока выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ Также изменено Приложение № к муниципальному контракту, которое изложено в новой редакции. (т.2 л.д.89-102).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, Приложения №№, 2 и 3 к муниципальному контракту изложены в новой редакции. (т.2 л.д.103-134).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, в новой редакции изложен п.2.4 муниципального контракта «Источник финансирования». (т.2 л.д.135).

В соответствии со счетом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО ФИО4 «Давит» выставило Администрации Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> счет на оплату выполненных работ на сумму 611159 рублей 80 копеек с указанием реквизитов для перечисления денежных средств «Банк получателя: МОСКОВСКИЙ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес>, БИК 044525092, к/счет №. №, получатель ООО ФИО4 «Давит», расчетный счет №». (т.1 л.д.139). На основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> осуществило перечисление денежных средств в суммах 611060 рублей 03 копеек и 99 рублей 77 копеек соответственно на ООО ФИО4 «Давит» № в МОСКОВСКОМ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес>. (т.2 л.д.180, 181, т.4 л.д.149, 150).

Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» выполнены работы по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6134008 рублей 01 копейка. (т.2 л.д.140-141). Аналогичное указано в справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.142, 143). На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> осуществило перечисление денежных средств в указанной сумме на ООО ФИО4 «Давит» № в МОСКОВСКОМ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес>. (т.2 л.д.179, т.4 л.д.148).

Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» выполнены работы по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3703 001 рубль 71 копейка. (т.2 л.д.144-146). Аналогичное указано в справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.147, 148, 167). На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> осуществило перечисление денежных средств в указанной сумме на ООО ФИО4 «Давит» № в МОСКОВСКОМ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес>. (т.2 л.д.178, т.4 л.д.147).

Согласно акту о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» выполнены работы по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21006 281 рубль 29 копеек. (т.2 л.д.161-164). Аналогичное указано в справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.165, 166). На основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> осуществило перечисление денежных средств в суммах 21006181 рубль 51 копейка и 99 рублей 78 копеек соответственно на ООО ФИО4 «Давит» № в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ». (т.2 л.д.176, 177, т.4 л.д.145, 146).

В соответствии с Актом № приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии, утвержденного Главой Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, предъявленный подрядчиком ООО ФИО4 «Давит» к приемке объект «Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне «Карбышевский» по улицам 1-я Западная, 2-я Западная, 3-я Западная в <адрес>» выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в эксплуатацию. (т.2 л.д.170-175).

В соответствии с копией муниципального контракта от ДД.ММ.ГГГГ №Ф.2021.00017, заключенного между Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>, в лице Главы Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>Свидетель №1, (заказчик) и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (подрядчик), последний обязался по заданию заказчика в установленный настоящим контрактом срок выполнить работы по благоустройству общественной территории Пешеходная зона по <адрес> (нечетная сторона) от переулка Спартаковский до <адрес> ВЛКСМ, 2 очередь и сдать их заказчику, а заказчик обязался принять результат работ оплатить его в соответствии с настоящим контрактом. Срок выполнения работ определен сторонами: начало срока выполнения работ ДД.ММ.ГГГГ, окончание – ДД.ММ.ГГГГ Цена контракта определена сторонами 9867559 рублей 88 копеек. В разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» указаны сведения о подрядчике: «Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ДАВИТ» ИНН: 5501204413 КПП:550701001 Местоположение: 644073, <адрес>А, Почтовый адрес: 644073, <адрес>А, Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> р/счет 40№ к/с 30№ БИК 044525092 ОГРН: 1085543001037 ОКТМО 52701000. (т.2 л.д.182-236).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, Приложение № к муниципальному контракту изложено в новой редакции. (т.3 л.д.1-43).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, увеличен предусмотренный объем работ, Приложение № к муниципальному контракту изложено в новой редакции, увеличена цена муниципального контракта пропорционально дополнительному объему работ до 9867559 рублей 88 копеек, изменен пункт 2.4 «Источник финансирования». (т.3 л.д.44-76).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон. Установлено, что подрядчик фактически выполнил виды работ, предусмотренные муниципальным контрактом, на общую сумму 786246 рублей 94 копейки. Заказчик в части исполнения своих обязательств произвел оплату выполненных работ в полном объеме на сумму 786246 рублей 94 копейки. (т.3 л.д.77).

Аналогичное указано в справке о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ и в счет фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.84, 85). На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ Администрация Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> осуществило перечисление денежных средств в сумме 786246 рублей 94 копейки на счет ООО ФИО4 «Давит» № в СИБИРСКОМ ФИО9 АО «РАЙФАЙЗЕНБАНК». (т.3 л.д.86, т.4 л.д.151).

Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертиз и Консалтинга» от ДД.ММ.ГГГГ№-Э/2023, на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 42 835084 рублей 88 копеек, а именно: на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», в сумме 3765570 рублей 96 копеек; на расчетный счет №, открытый в АО «Альфа-Банк», в сумме 484 601 рубля 71 копейка; на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в сумме 276 602 рублей 91 копейка; на расчетный счет №, открытый в ПАО «Банк Уралсиб», в сумме 4400 рублей; на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в сумме 26055 786 рублей 16 копеек; на расчетный счет №, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», денежные средства не поступали; на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в сумме 625 725 рублей; на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в сумме 60 000 рублей; на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», в сумме 400 рублей; на расчетный счет №, открытый в АО «Райффайзенбанк», в сумме 786246 рублей 94 копейки; на расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк», в сумме 10590 691 рубль 20 копеек; на расчетный счет №, открытый в АО КБ «Модульбанк», в сумме 185 060 рублей. Перевод собственных средств между расчетными счетами ООО ФИО4 «Давит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведен на общую сумму 625106 рублей 68 копеек, следовательно сумма поступивших денежных средств расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» за исследуемый период, без учета собственных денежных средств между расчетными счетами, составила 42 209978 рублей 20 копеек. Перечисление денежных средств, находящихся на вышеуказанных расчетных счетах ООО ФИО4 «Давит», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произведено в сумме 1005012 рублей 33 копейки на следующие цели: на погашение по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, произведено в сумме 939346 рублей 85 копеек, в том числе: на выплату заработной платы 422597 рублей, на уплату налогов и сборов, штрафов по налоговым правонарушениям, страховых взносов, пеней в сумме 516749 рублей 85 копеек; на погашение требований по исполнительным документам, предусматривающими удовлетворение других денежных требований, произведено 65665 рублей 48 копеек. Сумма денежных средств, находящихся на вышеуказанных расчетных счетах ООО ФИО4 «Давит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не использованных на следующие цели: на погашение требований исполнительных документов, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; на погашение требований по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшим по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; на погашение по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; на погашение требований по исполнительным документам, предусматривающими удовлетворение других денежных требований составляет 41028699 рублей 34 копеек. ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело возможность погасить кредиторскую задолженность в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 в полном объеме. (т.3 л.д.94-159).

Согласно ответу на запрос от ООО «ТГР» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТГР», в лице генерального директора Свидетель №5, и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, заключен договор поставки щебня. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО ФИО4 «Давит» не произвел окончательный расчет, имеет сумму задолженности 2000000 рублей. (т.3 л.д.166-201).

В соответствии с платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ№, №, №, №, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, от ДД.ММ.ГГГГ№, ООО ФИО4 «Давит» произведено перечисление денежных средств по вышеуказанному договору поставки на счет ООО ТГР» в суммах 350000 рублей, 350000 рублей, 500000 рублей, 500000 рублей, 250000 рублей, 5935100 рублей со счета № в ПАО БАНК «ФК Открытие», 1000000 рублей со счета № в Московском ФИО9 АО КБ «Модульбанк. (т.3 л.д.173-179).

Согласно ответу на запрос от ООО «1СТЭП» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «1СТЭП», в лице директора ФИО24, и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, заключен договор №-ПА на поставку асфальтобетонной смеси. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность в пользу ООО ФИО4 «Давит» составляет 4000 рублей. (т.3 л.д.203-217).

Согласно копии договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ№, заключенного между ИП Свидетель №3 (арендодатель) и ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (арендатор) последнее приняло во временное владение и пользование нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес> «А», офис 303. (т.3 л.д.225-229,).

В соответствии с гарантийным письмом от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО25, являясь собственником нежилого помещения, находящегося по адресу: 644015, <адрес> «А», офис 303, предоставила указанное помещение для регистарции юридического лица и ведения деятельности ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в лице директора ФИО1 (т.3 л.д.233).

Согласно решению единственного участника ООО ФИО4 «Давит» № от ДД.ММ.ГГГГ, изменено место нахождения ООО ФИО4 «Давит» на адрес: 644073, <адрес> «А». (т.3 л.д.234).

Согласно заявлению о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 внес в учредительный документ изменения о месте нахождении юридического лица на адрес – <адрес> «А», офис 303. (т.3 л.д.235-239).

В соответствии с утвержденными решением единственного участника ООО ФИО4 «Давит» ДД.ММ.ГГГГ изменениями к уставу, изменены сведения о месте нахождении Общества на адрес: 644015, <адрес> «А», оф. 303. (т.3 л.д.240).

Согласно копии решения единственного участника ООО ФИО4 «Давит» № от ДД.ММ.ГГГГ Г., адрес ООО ФИО4 «Давит» изменен на следующий: <адрес> «А», офис 303. (т.3 л.д.241).

Согласно копии решения единственного участника ООО ФИО4 «Давит» № от ДД.ММ.ГГГГ Г., в Устав ООО ФИО4 «Давит» внесены изменения о месте нахождении Общества по адресу: <адрес> «А», офис 303. (т.3 л.д.242).

В соответствии со справкой ведущего специалиста эксперта (по ВДС) МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Г. №, сумма задолженности ООО ФИО4 «Давит» по исполнительному производству №-ИП (по исполнению определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 6 180 800 рублей.(т.3 л.д.246).

Согласно копии договора уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Панорама», в лице конкурсного управляющего ФИО14, уступило ФИО12 в полном объеме право требования к ООО ФИО4 «Давит» согласно определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-1468/2018. Передаваемое право требования на момент заключения договора включает сумму основного долга в размере 6136995 рублей 43 копейки. (т.4 л.д.23-24).

Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Панорама» передало, а ФИО12 приняла все документы, удостоверяющие прав требование цедента к ООО ФИО4 «Давит». (т.4 л.д.25).

В соответствии с копией акта о совершении исполнительских действий от ДД.ММ.ГГГГ, судебным приставом-исполнителем МРО по ОИП УФССП России по <адрес>Свидетель №10 осуществлен выход по месту регистрации ООО ФИО4 «Давит», установлено, что по адресу: <адрес> «А», офис 303 ведут деятельность ООО ФИО4 «Давит» и ООО «Трансавто», офис опечатан арендодателем за неуплату арендных платежей. (т.4 л.д.30).

По сведениям Межрайонной ИФНС № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО ФИО4 «Давит» бухгалтерскую отчетность за 2022 года в указанный налоговый орган не предоставляло. (т.4 л.д.42).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год, ФИО1 в период с января по июнь 2022 год получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 15000 рублей ежемесячно. (т.4 л.д.43).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год, Свидетель №2 в период с января по июнь 2022 год получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 14000 рублей ежемесячно. (т.4 л.д.44).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год, ФИО20 в период с января по июнь 2022 год получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 12130 рублей ежемесячно. (т.4 л.д.45).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год, ФИО19 в период с января по июнь 2022 год получен доход в ООО ФИО4 «Давит» в размере 8047 рублей ежемесячно. (т.4 л.д.46).

В соответствии со справкой о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год, ФИО26 в период с апреля по июнь 2022 год получен доход в ООО ФИО4 «Давит»: апрель – 4950 рублей, май – июнь - 8000 рублей ежемесячно. (т.4 л.д.47).

Согласно справке ведущего специалиста эксперта (по ВДС) МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сумма задолженности ООО ФИО4 «Давит» по исполнительному производству №-ИП по исполнению определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 6 133470 рублей 72 копейки, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 133470 рублей 72 копейки. (т.4 л.д.49).

В соответствии с ответом ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, распорядителем счетов №№, 40№ является директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 (т. 4 л.д. 51-56).

В соответствии с ответом АО КБ «Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, распорядителем счетов №№, 40№ является директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1, счета открыты ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.58).

В соответствии с ответом АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, распорядителем счетов является директор ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 (т.4 л.д.60).

Согласно ответу АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, лицом, имеющим право доступа в систему Банк-клиент ООО ФИО4 «Давит» имеет ФИО1 (т.4 л.д.63).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в МОСП по ОИП ГУФССП России по <адрес> по адресу: <адрес> «Д», каб. 305 у Свидетель №10 изъят оригинал предупреждения ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. (т.4 л.д.198-201).

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оригинала предупреждения ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018. В предупреждении имеется текст «Предупреждаю, что в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации», а также «Предупреждение мне объявлено, статья 177 Уголовного кодекса Российской Федерации мне разъяснена и понятна, копия предупреждения мной получена.». Под текстом имеется подпись от имени ООО ФИО4 «Давит» с рукописным текстом «ДД.ММ.ГГГГ Директор ФИО1». Под текстом с подписью указано, что предупреждение объявил и копию вручил судебный пристав-исполнитель Свидетель №10. Внизу листа указано «К и/п №-СД». (т.4 л.д.209-211). Осмотренный документ признан вещественным доказательством. (т.4 л.д.213).

Аналогичное установлено в ходе исследования оригинала предупреждения от ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании. (т.4 л.д. 212).

В соответствии с копией договора беспроцентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №7 (займодавец) передала в собственность ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (заемщик) 150000 рублей наличным денежными средствами, сумма займа предоставлена на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.215-217).

В соответствии с копией договора беспроцентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 (займодавец) передала в собственность ООО ФИО4 «Давит». в лице директора ФИО1, (заемщик) 350000 рублей наличными денежными средствами, сумма займа предоставлена на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.218-220).

В соответствии с копией договора беспроцентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №9 (займодавец) передала в собственность ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (заемщик) 850000 рублей наличным денежными средствами, сумма займа предоставлена на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.221-223).

В соответствии с копией договора беспроцентного денежного займа от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 (займодавец) передал в собственность ООО ФИО4 «Давит», в лице директора ФИО1, (заемщик) 2059 000 рублей наличным денежными средствами, сумма займа предоставлена на срок до ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.224-227).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, г. осмотрены:

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» №№, 40№, 40№, 40№, открытыми в ПАО «Совкомбанк», операции по счетам отсутствуют;

- выписка о движении денежных средств по счету ООО ФИО4 «Давит» №, открытому в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено наличие операции ДД.ММ.ГГГГ по кредиту на сумму 786,246-94 рублей от Администрации Тарского городского поселения, в назначении платежа указано «…Вып. Раб. По бл.об.тер. Пеш.зон. по <адрес>. (нечет стор), МК№ Ф.2021.00117отДД.ММ.ГГГГ, акт о пр. вып. Раб. (Ф.КС-2) №,2 от 22.06.22НДС 131041-«. Остаток по счету на конец периода 786,246-94 рублей. Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» №№, 40№, открытым в АО «Альфа-Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № поступили денежные средства в общей сумме 3765570, 96 рублей, в том числе 340000 рублей внесены наличными, ООО «РТС-тендер» произведен возврат денежных средств в сумме 292000 рублей для обеспечения участия в закупках на ЭП, денежные средства в сумме 296000 рублей внесены на расчетный счет через ТУ с использованием карты 4777…3614, 2000 рублей поступили с расчетного счета №, 2835570,96 рублей поступили ДД.ММ.ГГГГ двумя операциями на сумму 506751,69 рублей и 2328819,28 рублей. Среди операций по дебету имеются операции ДД.ММ.ГГГГ – списание на сумму 2000 рублей «Взыскание. Постановление 52071095723347 от ДД.ММ.ГГГГ СПИ Свидетель №10 ИП №-СД от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам»; ДД.ММ.ГГГГ две операции на сумму 250000 рублей каждая «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №4 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей «Заработная плата за июль 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500000 рублей «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №9 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №9 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей «Заработная плата за июнь 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220000 рублей «Заработная плата за июнь 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №8 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей «Заработная плата за июнь 2021 Свидетель №6 сч 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №7 сч 40№ НДС не облагается», ДД.ММ.ГГГГ – списание на сумму 15570,96 рублей «Взыскание. Постановление 52071095723347 от ДД.ММ.ГГГГ СПИ Свидетель №10 ИП №-СД от ДД.ММ.ГГГГ Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам». На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 484601,71 рубль, в том числе денежные средства в суме 297500 рублей поступили с расчетного счета №, с назначением платежа: «Перевод собственных средств», 5000 рублей поступили от ООО «Грандстройавто» с назначением платежа: «Погашение расходов по аукциону по письму б/н от 29.09.2020», 182100 рублей поступили от ИП ФИО1 за перевозку леса, за материалы, стройматериалы, за дизельное топливо, за товар; 1,71 рублей – АО «Альфа-Банк» произвело выплату начисленных процентов по счету ООО ФИО4 «Давит»;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» №№, 40№, открытым в ПАО «Банк Уралсиб», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 276602,91, в том числе произведена оплата ООО «Простор» в сумме 40000 рублей за масло дизельное, внесено наличными в сумме 236600 рублей (191600 рублей – займы, 45000 рублей – в АТМ по карте), а именно: 3100 рублей – поступления займов от учредителя, 114000 рублей - поступления беспроцентного займа от учредителя, 14500 – поступления займов о погашение кредитов, 60000 рублей внесено наличными ФИО1 с основанием платежа: «Поступления займов и в погашение кредитов», 45000 рублей – поступление наличных в АТМ по карте для зачисления на счет ООО ФИО4 «Давит», на сумму 2,91 рублей – ОСП по КАО <адрес> УФССП России по <адрес> произведен возврат средств должнику ООО ФИО4 «Давит» (ИП 257562/20/5001-ИП). На расчетный счет №, поступили денежные средства в сумме 4400 рублей с расчетного счета №;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» №№, 40№, 40№, открытым в АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Указанные счета открыты ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 625725 рублей, в том числе 57500 рублей с расчетного счета №, 225 рублей поступили с расчетного счета №, внесена выручка ФИО1 в сумме 35000 рублей, ООО «Грандстройавто» произведен возврат денежных средств по письму 76 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3000 рублей, ФИО1 был произведен возврат неиспользованных подотчетных средств в сумме 503000 рублей, ИП ФИО1 произвел оплату по счету в сумме 27000 рублей. Среди операций по дебету среди прочих имеются операции по оплате ИМ Свидетель №3: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей – оплата по сч. 481 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей – оплата по сч. 526 от ДД.ММ.ГГГГ Аренда за июнь НДС не облагается. На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 60000 рублей, из них 2000 рублей – с расчетного счета №, открытого в АО «Тинкофф Банк», 58000 рублей с расчетного счета №, открытого в АО КБ «Модульбанк». На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 400 рублей с расчетного счета №, открытого в АО «Тинкофф Банк»;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» №№, 40№ открытым в АО КБ «Модульбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Счета открыты ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 10590691,20 рублей из указанной суммы: 128021,68 рублей поступили с расчетного счета №, 3700 рублей возврат денежных средств от ООО «Грандстройавто», 10448169,52 рублей поступили от Администрации Тарского городского поселения за выполненные работы по МК №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3703001,71 рубль, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6134008,01 рубль, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 611060,03 рубля. Среди расходных операций помимо прочих имеются операции: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 853700 рублей – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор 07/05/21 от ДД.ММ.ГГГГ За выполнение работ сентябрь 2021 г. без НДС, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137400 рублей – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор 07/05/21 от ДД.ММ.ГГГГ За выполнение работ сентябрь 2021 г. в т.ч. НДС 20 % 22900 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 854400 рублей – оплата по договору 07/05/21 За оказание услуг спец техникой за октябрь в т.ч. НДС 20 % 142400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625000 рублей – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, договор 03/05/21 от ДД.ММ.ГГГГ услуги самосвала в т.ч. НДС 20 % - 104166,67 рублей. На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 185060 рублей, в том числе денежные средства в сумме 75060 рублей поступили с расчетного счета 40№, денежные средства в сумме 110000 рублей внесены наличными с основанием платежа: «пополнение через Сбербанк»;

- выписки о движении денежных средств по счетам ООО ФИО4 «Давит» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ, счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ На расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 26055786,16 рубль, в том числе ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21006281,29 рублей от Администрации Тарского городского поселения за выполненные работы по МК №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, 3529000 рублей внесено наличными ФИО1 с основанием платежа: «Взнос наличными беспроцентного займа по договору», 72900 рублей внесено наличными через банкомат (картой 5140…5162), произведен возврат денежных средств в сумме 355304,87 рублей, произведена оплата контрагентами за товары и услуги на сумму 1092300 рублей. Среди расходных операций по дебету имеется ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6000 - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 03/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ счет 17 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20 % 1000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5935100 рублей ООО «ТГР» - оплата по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ за щебень 40-70 мм. в т.ч. НДС 20% 989183,33 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356400 рублей – оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 05/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 16 от ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 59400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 362500 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 03/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 15 от ДД.ММ.ГГГГ за камаз 5410 грузовой тягач в т. ч. НДС 20% 60416 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 692500 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 03/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 14 от ДД.ММ.ГГГГ за камаз 5410 грузовой тягач в т. ч. НДС 20% 115416,67, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505800 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 05/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 12 от ДД.ММ.ГГГГ за камаз 6250 самосвал, в т.ч. НДС 20% 84300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121600 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 03/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 19 от ДД.ММ.ГГГГ за ГАЗ Gazelle next, в т.ч. НДС 20% 20266,67 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379800 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 07/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 10 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ погрузчик HYUNDAY, в т.ч. НДС 20% 63300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381600 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по договору от 07/05/21-3 от ДД.ММ.ГГГГ с ф 11 от ДД.ММ.ГГГГ за выполнение работ погрузчик HYUNDAY, в т.ч. НДС 20% 63600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей - оплата ООО «Грандстройавто» по акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ в т.ч. НДС 20% 58333,33 рублей, последняя операция ДД.ММ.ГГГГ списание на сумму 3539 рублей Пост. № Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ исп. пр. №-СД от ДД.ММ.ГГГГ, Без НДС. На расчетный счет № денежные средства не поступали. (т.4 л.д.234-250, т.5 л.д.1-38). Выписки признаны вещественными доказательствами. (т.5 л.д.39-40).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены копии дополнительных соглашений об изменении реквизитов подрядчика ООО ФИО4 «Давит»: № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.50-52), признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.56).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 14 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Муниципального контракта, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» <адрес> р/счет 40№ к/с 30№ БИК 044525999». (т.5 л.д.53).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 14 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Муниципального контракта, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: в МОСКОВСКИЙ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> р/счет 40№ к/с 30№ БИК 044525092». (т.5 л.д.54).

В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту № Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Муниципального контракта, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: СИБИРСКИЙ ФИО9 АО «Райфайзенбанк» БИК 045004799 р/счет 40№ к/с 3№». (т.5 л.д.55).

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ст. 177 УК РФ – злостное уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Судом установлено, что ФИО1, при обстоятельствах, подробно изложенных в описательной части приговора, являясь единственным руководителем ООО ФИО4 «Давит», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность погасить в полном объеме кредиторскую задолженность в крупном размере после вступления в законную силу определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 и возбуждения исполнительного производства, денежные средства в сумме 40396 699 рублей 34 копеек израсходовал на цели, не связанные с исполнением решения суда, а именно на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности организации и иные личные нужды, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере.

В судебном заседании достоверно установлено, что ФИО1, являясь на основании решения единственного участника ООО ФИО4 «Давит» № от ДД.ММ.ГГГГ, директором данного Общества, будучи осведомленным о возбужденном в отношении ООО ФИО4 «Давит» исполнительном производстве и лично предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, заключал муниципальные контракты с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> на выполнение дорогостоящих дорожно-ремонтных работ, а также работ по благоустройству территории, в полном объеме возвращал крупные займы иным лицам, осуществлял выплату заработной платы работникам организации, при этом располагал многомиллионными денежными средствами на принадлежащих ему счетах, что подтверждается заключением эксперта, согласно которому на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) без учета перевода собственных денежных средств между расчетными счетами ООО ФИО4 «Давит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на общую сумму 41577 978 рублей 20 копеек, что в несколько раз превышает размер кредиторской задолженности перед ООО «Кристалл» по исполнительному производству №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с вышеизложенным, суд критически оценивает показания подсудимого о том, что им предпринимались меры к погашению кредиторской задолженности, но в связи с отсутствием фактической выручки по исполненным его организацией муниципальным контрактам, возможности погасить в полном объеме задолженность он не имел.

Суд соглашается с выводами органов предварительного расследования о наличии у ФИО1 как руководителя ООО ФИО4 «Давит» умысла на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, о чем свидетельствует поведение подсудимого, имеющего реальную возможность приступить к погашению и частично погасить существующую кредиторскую задолженность ООО ФИО4 «Давит», но злостно уклонившегося от ее погашения, расходуя полученные от контрагентов денежные средства на цели, не относящиеся к погашению задолженности перед ООО «Панорама», а впоследствии ФИО12

По смыслу закона уклонение от погашения кредиторской задолженности начинается после вступления в законную силу соответствующего судебного акта и истечения промежутка времени, достаточного для того, чтобы кредиторскую задолженность уплатить, длится до прекращения преступного деяния самим виновным или правоохранительными органами, а злостным является в том случае, когда данная задолженность имеет крупный размер и имеются обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнять решение суда, вне зависимости от того, возбуждено ли по делу исполнительное производство или нет.

Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника, в том числе, если должник: имея в наличии или на банковском счете денежные средства, позволяющие погасить кредиторскую задолженность полностью либо частично, умышленно не выплачивал (не перечислял) их кредитору; умышленно скрывал от судебного пристава-исполнителя факт открытия нового расчетного счета в кредитной организации; с целью создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, не ставя в известность судебного пристава-исполнителя, изменял место жительства или место работы.

При этом, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать не просто бездействие должника по исполнению судебного решения, а совершение им активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять у него имущество либо денежные средства для их реализации и погашения имеющийся у него задолженности.

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что судебными приставами-исполнителями в рамках исполнительного производства предпринимались исчерпывающие меры как к розыску счетов ООО ФИО4 «Давит», так и к реализации принадлежащего последнему имущества.

При этом с целью уклонения от погашения кредиторской задолженности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 как директором ООО ФИО4 «Давит» было открыто 10 новых банковских счетов, по которым проходили крупные денежные суммы, однако, добровольно задолженность по исполнительному производству ООО ФИО4 «Давит» не погашало, а об открытии новых банковских счетов ФИО1, являясь руководителем ООО ФИО4 «Давит», для принудительного взыскания с Общества денежных средств судебным приставам-исполнителям не сообщал.

Кроме того, о злостном характере действий подсудимого свидетельствует также тот факт, что ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО ФИО4 «Давит» ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: <адрес> «А», офис 303, с целью продолжения осуществления коммерческой деятельности для извлечения прибыли. Вместе с тем, ФИО1, являясь руководителем ООО ФИО4 «Давит», о смене фактического места нахождения Общества - должника судебному приставу-исполнителю МОСП по ОИП УФССП России по <адрес> сведений не предоставил, чем воспрепятствовал совершению в отношении организации исполнительных действий.

О злостном характере действий ФИО1 также указывает факт осуществления переводов денежных средств под видом заработной платы как на свое имя, так и на расчетные счета физических лиц, не состоявших в трудовых отношениях с ООО ФИО4 «Давит». Так, согласно выписки по счету №, открытого в АО «Альфа-Банк», на указанный расчетный счет ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 2835570 рублей 96 копеек, после чего ДД.ММ.ГГГГ были с данного счета осуществлены операции на сумму 250000 рублей каждая с назначением «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №4 40№ НДС не облагается», на сумму 350000 рублей с назначением «Заработная плата за июль 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», на сумму 500000 рублей с назначением «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №9 40№ НДС не облагается», на сумму 350000 рублей с назначением «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №9 40№ НДС не облагается», на сумму 350000 рублей с назначением «Заработная плата за июнь 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», на сумму 220000 рублей с назначением «Заработная плата за июнь 2021 ФИО1 4№ НДС не облагается», на сумму 350 000 рублей с назначением «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №8 40№ НДС не облагается», а сумму 50000 рублей с назначением «Заработная плата за июнь 2021 Свидетель №6 сч 40№ НДС не облагается», на сумму 150000 рублей с назначением «Заработная плата за июль 2021 Свидетель №7 сч 40№ НДС не облагается». При этом, по сведениям Фонда социального страхования и МИФНС России № по <адрес>, среднесписочная численность работников ООО ФИО4 «Давит» за 2021 год составила 6 человек (ФИО1, Свидетель №2, ФИО19, ФИО22, ФИО20, ФИО21). Согласно представленным налоговым органом справкам о доходах и суммах налога физического лица (работников ООО ФИО4 «Давит») за 2021 год доход ФИО1 в период с января по июнь 2021 года составлял 7187,50 рублей ежемесячно, в период с июля по декабрь 2021 год - в размере 15000 рублей ежемесячно, доход Свидетель №2 за август 2021 года составил 3818,18рублей, за период с сентября по декабрь 2021 года - 14000 рублей ежемесячно. Указанное свидетельствует, что Свидетель №4, Свидетель №9, Свидетель №6, Свидетель №7 в трудовых отношениях с ООО ФИО4 «Давид» не состояли, доказательств обратного материалы уголовного дела не содержат. Осуществление переводов денежных средств с расчетного счета ООО ФИО4 «Давит» с указанием назначения платежей «Заработная плата» не состоящим в трудовых отношениях лицам, а также на свой счет, с учетом официально полученного дохода в значительно меньшем размере, свидетельствует об умышленном характере действий ФИО1

Также, ФИО1, являясь директором ООО ФИО4 «Давит», инициировал изменение банковских реквизитов подрядчика по заключенным Обществом муниципальным контрактам с Администрацией Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес> № Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ и № Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, что следует как из показаний самого ФИО1, так и оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, являвшегося главой Тарского городского поселения Тарского муниципального района <адрес>. В соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 14 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Муниципального контракта, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: в ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» <адрес> р/счет 40№ к/с 30№ БИК 044525999». Впоследствии, согласно дополнительному соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: в МОСКОВСКИЙ ФИО9 АО КБ «МОДУЛЬБАНК» <адрес> р/счет 40№ к/с 30№ БИК 044525092». Также, в соответствии с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ, изменен пункт 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Муниципального контракта, банковские реквизиты Подрядчика изложены в следующей редакции: «Банковские реквизиты: Банк: СИБИРСКИЙ ФИО9 АО «Райфайзенбанк» БИК 045004799 р/счет 40№ к/с 3№». Указанные банковские счета открыты ООО ФИО4 «Давит» ДД.ММ.ГГГГ (АО «Райфайзенбанк»), ДД.ММ.ГГГГ (ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»), ДД.ММ.ГГГГ (АО КБ «МОДУЛЬБАНК»). По мнению суда, изменение реквизитов банковских счетов ООО ФИО4 «Давит» по муниципальным контрактам направлено на лишение возможности судебного пристава-исполнителя осуществить списания поступивших на данные счета денежных средств для погашения задолженности перед взыскателем по исполнительному производству. В случае добросовестности ФИО1, денежные средства за выполнение муниципальных контрактов могли поступать: по муниципальному контракту №Ф.2021.00002 от ДД.ММ.ГГГГ - по изначально указанным в данном контракте реквизитам, в том числе расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», а после на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие»; по муниципальному контракту №Ф.2021.00017 от ДД.ММ.ГГГГ - по изначально указанным в данном контракте реквизитам, в том числе расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк», а после на расчетный счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райфайзенбанк», с последующим их списанием в счет погашения задолженности, при том, что на находящиеся на указанных счетах денежные средства постановлениями судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ соответственно обращены взыскания.

При этом в судебном заседании достоверно установлен факт осведомленности ФИО1 о ведении в отношении него исполнительного производства, участия в исполнительных действиях, предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

О злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности подсудимым свидетельствует как длительное непринятие мер к добровольному ее погашению при наличии финансовой возможности, так и активные действия по фактически систематическому воспрепятствованию взысканию задолженности с расчетных счетов в кредитных учреждениях путем открытия и использования новых счетов, о которых ФИО1, являясь руководителем ООО ФИО4 «Давит» судебного пристава-исполнителя не информировал, равно как и не сообщение судебному приставу-исполнителю о смене места нахождения Общества.

Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертиз и Консалтинга» от ДД.ММ.ГГГГ№-Э/2023, на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, без учета собственных денежных средств между расчетными счетами, составила 42 209978 рублей 20 копеек. Сумма денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО ФИО4 «Давит» в указанный период не использованные на следующие цели: на погашение требований исполнительных документов, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; на погашение требований по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшим по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; на погашение по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; на погашение требований по исполнительным документам, предусматривающими удовлетворение других денежных требований составляет 41028699 рублей 34 копеек. ООО ФИО4 «Давит» (ИНН 5501204413) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имело возможность погасить кредиторскую задолженность в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А46-1468/2018 в полном объеме.

Оснований не доверять заключениюэксперта у суда не имеется, поскольку оно соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, дано лицом, обладающим специальными познаниями в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

Заключение, данное экспертом,по результатам проведённойэкспертизы, основано на всестороннем исследовании представленных документов, в том числе выписках о движениях денежных средств ООО ФИО4 «Давит», обосновано, а его выводынадлежащим образом мотивированны. Оснований сомневаться в правильностивыводовэкспертане имеется, поскольку данное заключение эксперта о движении денежных средств по расчетным счетам ООО ФИО4 «Давит» полностью согласуются с исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела, а также показаниями свидетелей и самого ФИО1

При этом, суд считает необходимым исключить из объема обвинения указание на поступление на расчетный счет № в АО «Альфа-Банк» денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 632000 рублей, поскольку из обвинения следует, что расходование денежных средств в указанный период с указанного счета на цели, не связанные с исполнение определения Арбитражного суда <адрес>ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-1468/2018, не вменялось, а суд в силу ч.1 ст.252 УПК РФ не может за пределы предъявленного обвинения. Тем самым, с учетом заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ№-Э/2023, а также исследованным выписками по счетам, суд считает установленным, что на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства, без учета собственных денежных средств между расчетными счетами, составила 41577 978 рублей 20 копеек (42209978,20 – 632000). Сумма денежных средств в сумме 40396 699 рублей 34 копеек (41028699,34 – 632000) израсходованы на цели, не связанные с исполнением решения суда, а именно на осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности организации и иные личные нужды.

Таким образом, в судебном заседании достоверно установлено, что после вступления в законную силу определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, имея реальную возможность исполнить данное решение суда в добровольном порядке, ФИО1, являясь руководителем ООО ФИО4 «Давит» не приступил к его исполнению.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей 2 250 000 рублей.

О наличии в действиях подсудимого квалифицирующего признака «в крупном размере» свидетельствует сумма установленной определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А46-1468/2018 - 6180800 рублей.

Таким образом, квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания.

Доводы стороны защиты о том, что период совершения преступления необходимо определять моментом поступления денежных средств на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» суд находит необоснованными.

Так, законом не регламентирован период, в течение которого деяние уклонявшегося от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг лица (после официального предупреждения об уголовной ответственности) будет расцениваться как злостное. При этом, под злостностью уклонения следует понимать умышленное невыполнение лицом предписанных судом решений, обязывающих оплатить кредиторскую задолженность или оплатить ценные бумаги, в течение продолжительного времени после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить данное обязательство, то есть когда поведение лица свидетельствует об упорном, стойком нежелании выполнять решение суда. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности относится к категории длящихся преступлений. Оно начинается после вступления в законную силу судебного акта, подтверждающего законность требований кредитора, и явного (очевидного) уклонения от погашения кредиторской задолженности или оплаты ценных бумаг.

Как установлено в судебном заседании, ДД.ММ.ГГГГФИО1 как директор ООО ФИО4 «Давит» предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту.

Расчетные счета № в АО «Альфа-Банк» и №№, 4№ в ПАО «Банк Уралсиб» открыты ДД.ММ.ГГГГ, о чем ФИО1 не сообщил судебному приставу-исполнителю. Именно с указанной даты суд полагает необходимым установленным факт злостного уклонения от исполнения требований судебного акта. При этом, согласно выписке по счету № в АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ФИО4 «Давит» № в АО «Альфа-Банк» осуществлены переводы денежных средств в суммах 1000 рублей, 295000 рублей, 1000 рублей, 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6000 рублей перечислены в АО «Единая электронная торговая площадка» (списание платы за победу в электронном аукционе), в сумме 200000 рублей – в ООО «Грандстройавто» (погашение задолженности согласно акту сверки на ДД.ММ.ГГГГ), 50600 рублей – в ООО «ПЕКИН КАР АВТО» (за услуги согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ), а также на иные цели, не связанные с исполнением обязательства по погашению кредиторской задолженности.

Наличие на расчетном счете № в АО «Райффайзебанк» денежных средств в размере 786246 рублей 94 копеек не свидетельствует об отсутствии в действия ФИО1 злостного уклонения от исполнения взысканной на основании определения Арбитражного суда <адрес> с ООО ФИО4 «Давит» задолженности, поскольку в рамках сводного исполнительного производства №-ИП также осуществляется взыскание с ООО ФИО4 «Давит» в пользу взыскателя Министерства природных ресурсов и экологии <адрес>, задолженность по которому составляет 799112 рублей 17 копеек, которое в соответствии с п. 3 ч.1 ст.111 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», отнесено к третьей очереди, а требование о взыскании задолженности в пользу ООО «Кристалл» (ранее ООО «Панорама», ФИО12) отнесено к четвертой очереди. Вместе с тем, требования исполнительного документа о взыскании с пользу ООО «Кристалл» (ранее ФИО12 и ООО «Панорама») относится к четвертой очереди взыскания, что следует из п. 4 ч.1 ст.111 Федерального закона «Об исполнительном производстве», а также показаний свидетеля Свидетель №10, в связи с чем данные денежные средства не могут быть направлены на погашения задолженности перед взыскателем ООО «Кристалл».

Относительно доводов стороны защиты о не принятии судебным приставом-исполнителем мер по обращению взыскания на транспортное средство, то как следует из материалов уголовного дела автомобиль «УАЗ-390945» являлся предметом договора лизинга, заключенного между АО «ВЭБ-лизинг» (лизингодатель) и ООО ФИО4 «Давит» (лизингополучатель). Указанное транспортное средств было изъято у ООО ФИО4 «Давит» на основании акта изъятия предмета лизинга от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем оснований для обращения взыскания не имелось. При этом, как следует из показаний свидетеля Свидетель №10 в настоящее время установлено, что вышеуказанное транспортное средство фактически у ООО ФИО4 «Давит» лизингодателем не изъято, в связи с чем им направлены поручения о наложении ареста на транспортное средство и обращении на него взыскания. При этом, по мнению суда, с учетом суммы поступивших на расчетные счета ООО ФИО4 «Давит» денежных средств, а также совершения ФИО1 действий по злостному уклонению от исполнения требований, не обращение взыскания на транспортное средства не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 злостного уклонения от исполнения требований судебного акта. При этом, документы об изъятии у ООО ФИО4 «Давит» автомобиля «УАЗ-390945» были предоставлены ФИО1 в МРО по ОИП УФССП России по <адрес> после получения судебным приставом-исполнителем из МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по <адрес> сведений о принадлежности ООО «ФИО4 «Давит» вышеуказанного транспортного средства с отметкой, что оно является предметом лизинга.

В основу приговора суд кладет показания подсудимого ФИО1, в части, не противоречащей иным доказательствам по делу, свидетеля Свидетель №10, данные ими в судебном заседании, оглашенные показания представителя потерпевшего ФИО30, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, исследованные судом письменные материалы дела.

Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего, свидетелей у суда не имеется, поскольку доказательств наличия оснований для оговора ФИО1 суду не представлено.

Признавая оглашенные протоколы следственных действий, а также иные доказательства допустимыми, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они в части описания действий, совершенных подсудимым и направленности умысла, существенных противоречий не содержат и полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего и свидетелей по делу.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ доказана в полном объеме, а представленные стороной обвинения доказательства, соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом являются достаточными для разрешения настоящего уголовного дела.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести.

Как личность ФИО1 участковым-уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется посредственно (т.5 л.д.129), главой Белоярского сельского поселения Тевризского муниципального района – удовлетворительно (т.5 л.д.126), на учете в БУЗОО «КПБ им. ФИО27», БУЗОО «Наркологический диспансер» не состоит и не наблюдается (т.5 л.д.103, 105).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает: полное признание вины; раскаяние в содеянном; неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких; социальную обустроенность; трудоустроенность; наличие на иждивении двоих малолетних детей 2017 и 2020 годов рождения.

Суд не признает в качестве обстоятельства смягчающего наказание подсудимому активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку по смыслу закона, активное способствование в расследовании и раскрытии преступления имеет место тогда, когда виновный представляет органам следствия информацию, до этого им не известную, изобличает других участников преступления, оказывает помощь в розыске имущества, добытого в результате преступления, представляет вещественные доказательства и т.д. Вместе с тем, простое признание вины и дача признательных показаний, в том числе об обстоятельствах, которые ранее были известны органам расследования, судом не может быть расценено как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, вид которого установлен ч. 1 ст. 18 УК РФ. При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 68 УК РФ.

Учитывая изложенное, обстоятельства и категорию совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отягчающего наказание обстоятельства, влияние наказания на возможность исправления подсудимого, и на условия жизни его семьи, суд считает справедливым, необходимым для достижения целей наказания, предусмотренных в ст. 43 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований и условий для применения более мягкого вида наказания, а также положений ст. 53.1 УК РФ о назначении наказания в виде принудительных работ, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления.

Вместе с тем, суд полагает, что с учётом совокупности установленных судом обстоятельств, смягчающих наказание, исправление ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, с возложением на него обязанностей в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Суд полагает, что именно данный вид наказания и порядок его отбывания будут способствовать достижению целей наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений.

При этом, при определении размера наказания судом учитываются положения ч. 2 ст. 68 УК РФ, поскольку установленные судом обстоятельства, смягчающие наказания, с учётом личности подсудимого и обстоятельств совершения преступления, по мнению суда, не являются достаточными для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить подсудимому наказание с учётом положений ст. 64 УК РФ, суд не находит, не являются, по мнению суда, и такими обстоятельствами совокупность установленных судом, смягчающих наказание обстоятельств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, за которое ему назначить наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В течение испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого; в течение месяца со дня вступления приговора в законную силу встать на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, указанному в судебном заседании; ежемесячно являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого; ежеквартально представлять в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённого, сведения о своем трудоустройстве с места работы.

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке не изменять, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- оригинал предупреждения об уголовной ответственности, выписки о движении денежных средств, копии дополнительных соглашений - хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Омского областного суда через Кировский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе в этот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В тот же срок, осужденный вправе заявить ходатайство о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: М.Н. Серебренников

Приговор не обжаловался, вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Согласовано.