Гражданский кодекс часть 1

Жарина Александра Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>, с высшим образованием, работающего менеджером отдела телемаркетинга <данные изъяты>, на учетах у нарколога и психиатра не состоящего, тяжких хронических заболеваний и инвалидности не имеющего, не судимого,

Задержанного 12.03.2019, с 15.032019 по 12.12.2019 находившегося под домашним арестом, с 13.12.2019 по 11.09.2020 под запретом определенных действий, с 11.09.2020 под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.1 ст.292 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину Жарина А.В. в получении взятки, то есть в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, при следующих обстоятельствах:

При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в период 08.12.2017 по 01.10.2018, к Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратилось неустановленное лицо (лица) – взяткодатель (взяткодатели), в отношении которого (-ых) выделено в отдельное производство уголовное дело (далее – неустановленный взяткодатель (ли)) с предложением оказать содействие с его (Р.) стороны в приискании должностного лица таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которое, за взятку в виде денег, на систематической основе, в неопределенный продолжаемый период времени, совершит неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции «О действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами», утвержденной приказом ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (далее - Инструкция), в базу данных - комплекс программных средств таможенного контроля в морском пункте пропуска, являющуюся программным компонентом автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» (далее - КПС МПП) заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) табачных изделий, произведенных ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», по адресу: 230771, Республика Беларусь, город Гродно, улица Орджоникидзе, дом 18 и ООО «Табак-Инвест» по адресу: 220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Гусовского, дом 22, задекларированных декларациями на товары (далее по тексту – ДТ), реквизиты которых будут сообщены указанному должностному лицу дополнительно, без осуществления каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, а также в осуществлении <ФИО>194. непосредственной передаче взятки в виде денег по поручению неустановленного взяткодателя (-ей) указанному должностному лицу, на что <ФИО>192 ответил согласием.

В период с 08.12.2017 по 01.10.2018, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, <ФИО>196., находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от жилого дома по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя в его (их) интересах и по его (их) поручению, в ходе личной встречи, обратился к главному государственному таможенному инспектору таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Свидетель №2<ФИО>9 (далее по тексту - Свидетель №2) с просьбой приискать должностное лицо таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которое, за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, на систематической основе, совершит вышеуказанные заведомо незаконные действия, на что Свидетель №2 ответил согласием.

В период времени с 01.10.2018 по 22.11.2018, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), используя сложившиеся дружеские неформальные отношения с государственным таможенным инспектором таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации М. (далее по тексту - М.), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, обратился к последнему с просьбой, направленной на приискание должностного лица таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которое, за взятку в виде денег в неопределенный продолжаемый период времени на систематической основе совершит вышеуказанные заведомо незаконные действия, на что М. ответил согласием.

Тем самым, Р.В., Свидетель №2 и М. вступили в преступный сговор направленный на непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя (-ей) и иное способствование взяткодателю в достижении и реализации соглашения с взяткополучателем о даче и получении взятки за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Далее, М., в период времени с 01.10.2018 по 22.11.2018, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, действуя умышленно совместно с Свидетель №2 и Р.В. в группе лиц по предварительному сговору, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя сложившиеся рабочие отношения, предложил старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Жарину Александру Валерьевичу (далее – СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В.) за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени на систематической основе совершить неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных КПС МПП заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий, произведенных ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» по адресу: 230771, Республика Беларусь, город Гродно, улица Орджоникидзе, дом 18 и ООО «Табак-Инвест» по адресу: 220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Гусовского, дом 22, задекларированных ДТ, реквизиты которых будут сообщены ему дополнительно, без осуществления с его (СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарина А.В.) стороны каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными, предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, осведомив Жарина А.В. о том, что им же (М.) за указанные незаконные действия будет осуществлена непосредственная передача ему (Жарину А.В.) взятки в виде денег, на что последний выразил свое согласие.

В указанный период времени М., выполняя отведенную ему групповую роль в посредничестве во взяточничестве, передал Свидетель №2 информацию о том, что им подыскан СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., который выразил свое согласие на получение взятки в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, за совершение заведомо незаконных действий. В свою очередь Свидетель №2, в тот же период времени, довел данную информацию до посредника Р., а последний в тот же период передал данную информацию неустановленному взяткодателю (-ям).

Таким образом, Р.В. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №2 и М. достиг и реализовал соглашение между неустановленным взяткодателем (-ями) и СГТИ таможенного поста «Бронка» Жариным А.В. о даче и получении взятке, в виде денег, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., в соответствии с приказом начальника Балтийской таможни № 73-к от 01.02.2017 назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации и наделен в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, то есть являлся представителем власти.

В соответствии с положениями Раздела III должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора №45-145\020, утвержденного и.о. начальника Балтийской таможни 31.01.2018, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В. обязан:

- участвовать в реализации мер по профилактике преступлений и иных правонарушений в сфере таможенного дела (п.п. 4 п. 8.3);

- осуществлять таможенный контроль в формах и порядке, установленном Законодательством (п.п. 9 п. 8.3);

- осуществлять выпуск товаров и транспортных средств в соответствии заявленной таможенной процедурой (п.п. 12 п. 8.3);

- осуществлять контроль соблюдения условий помещения товаров под заявленную таможенную процедуру, а также специальную таможенную процедуру (п.п. 13 п. 8.3);

- осуществлять контроль соблюдения условий выпуска товаров и транспортных средств (п.п. 14 п. 8.3);

- проверять соответствие сведений, заявленных в таможенной декларации о наименовании товаров, их количественных данных (количество мест, вес и пр.) со сведениями, содержащимися в документах, представленных в таможенный орган при декларировании товаров, а также в электронных копиях таможенных документов (п.п. 18 п. 8.3);

- принимать решение о выпуске, либо о невозможности выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (п.п. 29 п. 8.3);

- при обнаружении признаков административных правонарушений возбуждать тела об административных правонарушениях, проводить административные расследования (п.п. 35 п. 8.3);

- осуществлять меры по борьбе с административными правонарушениями (п.п. 36 п. 8.3);

- применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков (п.п. 38 п. 8.3);

- выявлять риски, в том числе содержащиеся в профилях рисков (п.п. 40 п. 8.3);

- выявлять факты некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков (п.п. 45 п. 8.3);

- уведомлять в установленном законом порядке начальника таможенного органа, непосредственного начальника, органы прокуратуры, или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (п.п. 81 п. 8.3);

- активно участвовать в противодействии коррупции, в формировании в обществе негативного отношения к коррупционному поведению (п.п. 82 п. 8.3);

- участвовать в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации (п.п. 83 п. 8.3);

- осуществлять проверку документов, являющихся основанием для выпуска товаров при экспорте, сверку вышеуказанных документов с товаросопроводительными документами (манифестами, и коносаментами); осуществлять формирование, подшивку и нумерацию судовых дел и передачу их в архив поста (п.п. 97 п. 8.3);

- принимать меры по профилактике, выявлению и пресечению таможенных правонарушений (п.п. 115 п. 8.3);

- выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров, транспортных средств, и транспортных средств международной перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза (п.п. 116 п. 8.3);

- применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (п.п. 118 п. 8.3);

- обеспечивать ведение электронных баз данных, предусмотренных действующим законодательством и относящихся к компетенции таможенного поста, обеспечивать полноту и корректность информации, вносимой в программные средства (п.п. 124 п. 8.3);

- обеспечивать соблюдение законности в своей деятельности при принятии решений и соблюдении действий, связанной с выполнением задач и функций таможенных органов в сфере таможенного дела (п.п. 124 п. 8.3);

Кроме того, в соответствии с пунктом 23 Инструкции, должностное лицо таможенного поста погрузки после проверки представленных документов и товаров проставляет на листе (листах) из указанного в пункте 21 Инструкции экземпляра ДТ либо иного (иных) документа (документов), допускающего (допускающих) вывоз товаров с таможенной территории, а также, по желанию заинтересованного лица, в экземпляре поручения на отгрузку товаров - штамп “ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА” с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. При этом копия второго экземпляра ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории, и один экземпляр поручения на отгрузку товаров с отметками таможенного поста (если имеется) остается в таможенном посту погрузки.

В соответствии с положениями главы V Инструкции, предусмотрена обязанность должностного лица, совершающего таможенные операции и проводящего таможенный контроль в отношении судов загранплавания, убывающих с таможенной территории ЕАЭС, при помощи штатных программных средств формировать электронное сообщение об убытии товаров и направлять информацию о вывозе товаров с таможенной территории ЕАЭС в автоматизированную подсистему контроля за вывозом товаров с территории Российской Федерации (далее по тексту - АПС "СКВВ").

Согласно пункту 40 Инструкции при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля в отношении убывающих судов, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых этими судами, должностные лица:

-проверяют полноту и достоверность сведений, содержащихся в представленных перевозчиком документах и правильность заполнения документов для таможенных целей;

-осуществляют проверку документов и сведений с целью выявления товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории;

-принимают решения в рамках и на основании системы управления рисками (о применении в отношении судна и перемещаемых им товаров необходимых форм таможенного контроля);

Согласно пункту 46 Инструкции, если вывоз товаров осуществляется с представлением ДТ, должностное лицо при помощи штатных программных средств формирует и направляет запрос в СКВВ по номеру ДТ с целью получения в электронном виде сведений о вывозимых товарах.

Согласно пункту 47 Инструкции, при получении ответа на запрос должностное лицо проверяет соответствие сведений, полученных по запросу, сведениям, содержащимся в транспортных документах, и осуществляет следующие действия:

- если сведения о товарах соответствуют сведениям, полученным по запросу, формирует электронное сообщение об убытии товаров на основе полученных данных;

- в случае несоответствия сведений о товарах, полученных по запросу, сведениям, указанным в документах, указывает в сообщении об убытии товаров сведения, приведенные в документах, представленных перевозчиком для получения разрешения на убытие товаров с таможенной территории.

В соответствии с пунктом 51 Инструкции, в случае получения электронного сообщения из АПС СКВВ об отсутствии расхождений в сообщении об убытии товаров убытие товаров автоматически регистрируется как завершенное.

В период с 20.11.2018 по 22.11.2018, Р.В., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары (далее – ДТ) №16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь, Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322 М.

М. в вышеуказанный период, выполняя отведенную ему роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21:41 по 22:05 часов, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП заведомо недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ № 16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями) через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 22.11.2018 по 01.12.2018, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 01.12.2018, Р.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 42 000 долларов США.

В период с 22.11.2018 по 26.11.2018, более точный промежуток период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, действуя умышленно, в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес> корпус 12, более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 14 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно 923 279? рублей), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В., в качестве взятки, за совершенные заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ДТ № 16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322, из расчета 7000 долларов США за 1 ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 14 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 5 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно 329 742 рублей 50 копеек) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в передаче взятки, действуя опосредовано через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично, передал соучастнику группы посредников М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 9 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно 593 536 рублей 50 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных <ФИО>56 денежных средств в сумме 9 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 2 000 долларов США (по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно 131 897 рублей) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

Продолжая осуществлять посредничество во взяточничестве, группой лиц по предварительному сговору, в неопределенный продолжаемый период времени, Р. в период с 24.11.2018 по 26.11.2018, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты ДТ №16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema» установленных на его мобильном устройстве, отправил соучастнику посредничества во взяточничестве Свидетель №2

В свою очередь, Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema» установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ №16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573 М.

М. в вышеуказанный период, выполняя отведенную ему роль, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema» соответственно, установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

26.11.2018 в период времени с 23 часов 08 мин. по 23 часа 44 мин. СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП заведомо недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями) через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 26.11.2018 по 01.12.2018, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2., Р.

В период с 22.11.2018 по 26.11.2018, более точный период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 28 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно ?1 846 558 рублей?), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным ДТ № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 28 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 10 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно ?659 485? рублей) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный промежуток период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредовано через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал соучастнику группы посредников М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 18 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?1 187 073 рублей?) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных <ФИО>56 денежных средств в сумме 18 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 4 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?263 794 ?рублей?) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время не ранее 14 часов 41 минуты М., продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 21 000 долларов США из расчета 3 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 01.12.2018, эквивалентно 1 397 203 рубля 50 копеек)?, что является особо крупным размером, за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были им внесены в КПС МПП, то есть за совершенные Жариным А.В. заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных ДТ № 16457/060418/0005512, № 16457/040418/0005322, № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407, № 16457/300118/0001573 реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с 11.12.2018 по 13.12.2018 Р. выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты ДТ № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2 в тот же период, выполняя принятую себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641 М.

В вышеуказанный период М., выполняя отведенную ему роль в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 31 мин. по 01 часов 07 мин. СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями) через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 13.12.2018 по 23.12.2018 уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГР.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 70 000 долларов США.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точный период в ходе следствия не установлен, <ФИО>197., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес> корпус 12, более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 28 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?1 879 138 ?рублей 80 копеек?), для передаче их через посредника М. – Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550 и № 06648/170118/0003641, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 28 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 10 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?671 121? рублей?) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредовано через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 18 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?1 208 017? рублей 80 копеек?), для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных <ФИО>56 денежных средств в сумме 18 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 4 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно ?268 448 рубля 40 копеек) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

В продолжение своего преступного умысла в период с 13.12.2018 по 20.12.2018 Р.В., выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей), реквизиты ДТ № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2 в тот же период, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446 М.

В вышеуказанный период М., продолжая выполнять отведенную ему роль в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты ДТ № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, №16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192 и № 16457/110118/0000446 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

В период с 23 часов 41 минуты 20.12.2018 по 00 часов 38 минут 21.12.2018, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, переданных неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях Жарин А.В., в период с 21.12.2018 по 23.12.2018, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 20.12.2018 по 23.12.2018, более точный период в ходе следствия не установлен, Р.В., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 42 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 2 856 357? рублей), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным ДТ № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 42 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 15 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 1 020 127 рублей 50 копеек) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично, передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 27 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 1 836 229 рублей 50 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 27 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 6 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 408 051? рублей) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

23.12.2018 в дневное время не ранее 16 часов 16 минут, М. продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 35 000 долларов США, из расчета 3 500 долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС МПП, что по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 23.12.2018 эквивалентно 2 380 297 (два миллиона триста восемьдесят тысяч двести девяносто семь рублей) 50 копеек? и является особо крупным размером, за совершенные Жариным А.В. заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641, № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с 23.12.2018 по 25.12.2018 Р., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты ДТ № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809 М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

25.12.2018 в период времени с 00 часов 23 минут по 01 час 10 минут, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак»), указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 25.12.2018 по 28.12.2018 уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 28.12.2018 Р. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 42 000 долларов США.

В период с 25.12.2018 по 28.12.2018, более точный период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: Санкт-Петербург, <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 42 000 долларов США (по курсу установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени максимально эквивалентно ? 2 893 233? рублей), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В., в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 42 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 15 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 1 033 297? рублей 50 копеек) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично, передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 27 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 1 859 935 рублей 50 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 27 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 6 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 413 319 ?рублей) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

28.12.2018 в дневное время не ранее 16 часов 18 минут, М., продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 21 000 долларов США, из расчета 3 500 долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС МПП, что по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 28.12.2018 эквивалентно 1 446 616 (один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот шестнадцать рублей) 50 копеек? и является особо крупным размером, за совершение Жариным А.В. незаконных действий, состоящих во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с 28.12.2018 по 09.01.2019, Р., выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2 для последующей их передаче через посредника М. СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

В свою очередь Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155, М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничество во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

В период времени с 23 часов 44 минут 09.01.2019 по 00 часов 23 минуты 10.01.2019 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, не применив никаких мер по минимизации риска и форм таможенного контроля, которые были бы достаточными для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях Жарин А.В., в период с 10.01.2019 по 18.01.2019, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 18.01.2019, Р.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 28 000 долларов США.

В период с 10.01.2019 по 18.01.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, Р.В., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 28 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 1 873 667 ?рублей 60 копеек), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В., в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155, из расчета 7000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р. денежных средств в сумме 28 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 10 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 669 167 ?рублей) из расчета 2500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника, в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично, передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 18 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 1 204 500 ?рублей 60 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 18 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 4 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 267 666 ?рублей 80 копеек) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

18.01.2019 в дневное время не ранее 12 часов 49 минут М., продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 14 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 18.01.2019, эквивалентно 930 213 (девятьсот тридцать тысяч двести тринадцать рублей) 20 копеек?), из расчета 3 500 долларов США за 1 ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС МПП, за совершенные Жариным А.В. заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В период с 19.01.2019 по 21.01.2019, Р.В., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленное время и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2 в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696, М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 23 часов 28 минут по 23 часа 42 минут СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: <адрес>, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В., в период с 21.01.2019 по 27.01.2019, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 27.01.2019, Р.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 63 000 долларов США.

В период с 21.01.2019 по 26.01.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично, передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 14 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 931 698 ?рублей 60 копеек), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р. денежных средств в сумме 14 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 5 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?332 749 ?рублей 50 копеек) из расчета 2500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 9 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 598 949 ?рублей 10 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 9 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 2 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ?133 099 ?рублей 80 копеек) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

В продолжение своего преступного умысла в период с 24.01.2019 по 26.01.2019 Р. выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, сведения о которых, в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В..

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 59 минут по 01 час 52 минуты СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В., в период с 26.01.2019 по 27.01.2019, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 26.01.2019 по 27.01.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, Р.В., продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь по адресу места жительства: <адрес>, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 49 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно ? 3 278 933? ?рублей), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В., в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 49 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 17 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 1 171 047? ?рублей 50 копеек) из расчета 2500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 31 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанный период времени, максимально эквивалентно 2 107 885? ?рублей 50 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 31 500 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 7 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 468 419 ?рублей) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

27.01.2019 не ранее 15 часов 47 минут М., продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 31 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 27.01.2019, эквивалентно 2 076 385 (два миллиона семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей) 50 копеек) из расчета 3 500 долларов США за 1 ДТ, за совершенные Жариным А.В. незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 06648/111018/0053726, № 06648/200918/0049696 № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла в период с 01.02.2019 по 02.02.2019 Р.В., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника, в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

02.02.2019 в период времени с 23 часов 30 минут по 23 часов 42 минут СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего, о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 02.02.2019 по 04.02.2019, уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 04.02.2019, Р.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 14 000 долларов США.

В период с 02.02.2019 по 04.02.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга, в одном из двух мест, в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> или в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес> более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 14 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 919 241 ?рублей 40 копеек), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных Р.В. денежных средств в сумме 14 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 5 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 328 300 ?рублей 50 копеек) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 9 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 590 940 ?рублей 90 копеек) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 9 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 2 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 131 320 ?рублей 20 копеек) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

04.02.2019 не ранее 15 часов 19 минут М., продолжая реализовывать совместный с Р.В. и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома, по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 7 000 долларов США, из расчета 3 500 долларов США за 1 ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС МПП, что по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 04.02.2019, эквивалентно 459 620? (четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот двадцать рублей) 70 копеек?, за совершенные Жариным А.В. заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла, в период с 10.02.2019 по 11.02.2019, Р.В., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

11.02.2019 в период времени с 00 часов 05 минут по 00 часов 33 минут СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 11.02.2019 по 14.02.2019 уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 14.02.2019 Р.В. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 35 000 долларов США.

В период с 11.02.2019 по 14.02.2019 более точный период в ходе следствия не установлен Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга в одном из двух мест – в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> либо в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 35 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 2 312 198? ?рублей), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В. в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, из расчета 7000 долларов США за одну ДТ.

Из переданных <ФИО>198 денежных средств в сумме 35 000 долларов США, по предварительной договоренности с последним, Свидетель №2 в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 12 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 825 785? ?рублей) из расчета 2 500 долларов США за одну ДТ.

В тот же период, более точный период в ходе следствия не установлен, Свидетель №2, продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя опосредованно через Р. в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, находясь вблизи жилого дома по адресу: <адрес>, лично передал М. ранее полученные от Р. денежные средства в сумме 22 500 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 1 486 413? ?рублей) для передаче их СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. в качестве взятки, за совершенные им заведомо незаконные действия.

Из переданных Свидетель №2 денежных средств в сумме 22 500 долларов США, по предварительной договоренности с последним, М. в тот же период за свои посреднические услуги изъял в свою пользу 5 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 330 314? ?рублей) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ.

14.02.2019 не ранее 17 часов 19 минут М., продолжая реализовывать совместный с <ФИО>199 и Свидетель №2 групповой умысел на посредничество во взяточничестве, действуя умышленно, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, через своего сына - <ФИО>2, неосведомленного о его (М.) преступных действиях, у жилого дома по адресу: <адрес>, передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В. взятку в виде денег в сумме 17 500 долларов США, (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 14.02.2019, эквивалентно 1 149 370? (один миллион сто сорок девять тысяч триста семьдесят рублей) 25 копеек)?, из расчета 3 500 долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены в КПС МПП, то есть за совершенные Жариным А.В. заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах, которыми Жарин А.В. распорядился по своему усмотрению.

В продолжение своего преступного умысла в период с 13.02.2019 по 14.02.2019 Р.В., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), в неустановленном месте и при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, получил от неустановленного взяткодателя (-ей) реквизиты деклараций на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169, сведения о которых в тот же период, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил Свидетель №2

В свою очередь Свидетель №2, в тот же период, выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, действуя умышлено, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169 М.

В вышеуказанный период М., выполняя принятую на себя роль посредника в групповом посредничестве во взяточничестве, используя одну из программ обмена сообщениями приложений «WhatsApp» или «Threema», установленных на его мобильном устройстве, отправил реквизиты деклараций на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169, СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарину А.В.

В период времени с 11 часов 30 минут 14.02.2019 по 01 час 33 минуты 15.02.2019 СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В., исполняя принятые на себя обязательства, находясь на территории таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское ш., д.49, лит.Б, действуя умышленно, в нарушение вышеуказанных требований Должностного регламента и Инструкции, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить материальное вознаграждение в форме взятки в виде денег, вопреки тем целям и задачам, для достижения которых он наделен должностными полномочиями, достоверно зная, что товар по указанным ДТ не убывал за пределы таможенной территории ЕАЭС, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, в нарушение п. 47 Инструкции, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169, переданных ему неустановленным взяткодателем (-ями), через группу посредников - Р., Свидетель №2 и М.

Находясь там же и в тот же период, Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя. После чего о своих незаконных действиях Жарин А.В. в период с 15.02.2019 по 12.03.2019 уведомил неустановленного взяткодателя (ей) через группу посредников – М., Свидетель №2, Р.

В период с 01.10.2018 по 25.02.2019 <ФИО>200. в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного взяткодателя (ей) денежные средства в сумме 63 000 долларов США.

В период с 15.02.2019 по 25.02.2019, более точный период в ходе следствия не установлен, Р. продолжая выполнять принятую на себя роль посредника в непосредственной передаче взятки, действуя в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, умышленно, находясь на территории города Санкт-Петербурга в одном из двух мест – в непосредственной близости от жилого дома по адресу своего места жительства: <адрес> либо в непосредственной близости от жилого дома по адресу места жительства Свидетель №2: <адрес>, более точное место в ходе следствия не установлено, лично передал соучастнику группы посредников Свидетель №2 денежные средства в сумме 63 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации в указанный период времени, максимально эквивалентно 4 202 377? ?рублей 20 копеек), для передаче их через посредника М. - Жарину А.В., в качестве взятки за совершенные им заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в КПС МПП недостоверных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза табачных изделий по ранее переданным декларациям на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169 из расчета 7 000 долларов США за одну ДТ.

25.02.2019 Свидетель №2, осознав противоправность своих действий, а также действий Р., М. и Жарина А.В., добровольно обратился с заявлением о совершаемом преступлении в правоохранительные органы и в дальнейшем осуществлял свои действия под контролем сотрудников УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, Свидетель №2 05.03.2019, действуя добровольно, в целях содействия правоохранительным органам в раскрытии и пресечении преступления, осуществил выдачу 63 000 долларов США, ранее переданных ему Р.В. для передачи в качестве взятки Жарину А.В.

Далее 12.03.2019 в период времени с 11 часов 00 минут по 11 часов 10 минут Свидетель №2 в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого под контролем УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, находясь в бизнес-центре «Петровский двор» по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый проспект П.С., д. 5, по ранее достигнутой договоренности, передал за посреднические услуги М. полученные от Р. денежные средства в сумме 9 000 долларов США (по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 12.03.2019, эквивалентно 594 686№рублей 70 копеек) из расчета 1 000 долларов США за одну ДТ, недостоверные сведения об убытии товаров по которым были внесены СГТИ таможенного поста «Бронка» Жариным А.В. в КПС МПП в период времени с 11 часов 30 минут 14.02.2019 по 01 час 33 минуты 15.02.2019.

Далее, 12.03.2019 в период времени с 11 часов 10 минут по 11 часов 17 минут Свидетель №2, находясь в офисном помещении №, расположенном в бизнес-центре «Петровский двор» по адресу: г. Санкт-Петербург Малый проспект П.С. д. 5, в ходе оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», проводимого УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, непосредственно передал СГТИ таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Жарину А.В. взятку в виде денежных средств в сумме 31 500 долларов США, что по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 12.03.2019, эквивалентно 2 081 403 (два миллиона восемьдесят одна тысяча четыреста три рубля) 45 копеек?, за совершенные Жариным А.В. незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169, реквизиты которых ему были переданы через посредников - Р., Свидетель №2 и М. при вышеописанных обстоятельствах.

Таким образом, в период времени с 01.12.2018 по 12.03.2019, СГТИ таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Жарин А.В. умышленно, осознавая противоправный характер своих действий получил взятку в виде денег за незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных – КПС МПП, заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 16457/060418/0005512, № 16457/040418/0005322, № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407, № 16457/300118/0001573, № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641, № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, №16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042, № 16457/281217/0025155, № 06648/111018/0053726, № 06648/200918/0049696, № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, № 06641/010219/0009005, № 06641/290119/0007732, № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169 в сумме 178 500 долларов США, что по курсам установленным Центральным банком Российской Федерации на даты получения эквивалентно 11 921 110 (одиннадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто десять рублей) 60 копеек и в соответствии с примечанием к ст. 290 УК РФ, является особо крупным размером взятки, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, - получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица.

Он же (Жарин А.В.), совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 292 УК РФ, – служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах:

Жарин Александр Валерьевич, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с приказом начальника Балтийской таможни № 73-к от 01.02.2017 назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации (далее по тексту – СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В.), в установленном законом порядке наделен распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, а следовательно, является должностным лицом.

- осуществлять таможенный контроль в формах и порядке, установленном Законодательством (п.п. 9 п. 8.3);

- осуществлять контроль соблюдения условий выпуска товаров и транспортных средств (п.п. 14 п. 8.3);

- осуществлять меры по борьбе с административными правонарушениями (п.п. 36 п. 8.3);

- применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков (п.п. 38 п. 8.3);

- выявлять риски, в том числе содержащиеся в профилях рисков (п.п. 40 п. 8.3);

- выявлять факты некорректной работы (ошибок) специальных программных средств выявления рисков (п.п. 45 п. 8.3);

- участвовать в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации (п.п. 83 п. 8.3);

- осуществлять проверку документов, являющихся основанием для выпуска товаров при экспорте, сверку вышеуказанных документов с товаросопроводительными документами (манифестами, и коносаментами); осуществлять формирование, подшивку и нумерацию судовых дел, и передачу их в архив поста (п.п. 97 п. 8.3);

- принимать меры по профилактике, выявлению и пресечению таможенных правонарушений (п.п. 115 п. 8.3);

- применять меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля (п.п. 118 п. 8.3);

Кроме того, в соответствии с пунктом 23 Инструкции о действиях таможенных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенных контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза этими судами (в редакции Приказа ФТС России от 08.07.2016 № 1339) утвержденной приказом ФТС России от 19.07.2013 № 1349 «Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза этими судами» (далее по тексту – Инструкция), должностное лицо таможенного поста погрузки после проверки представленных документов и товаров проставляет на листе (листах) из указанного в пункте 21 Инструкции экземпляра декларации на товары (далее по тексу-ДТ) либо иного (иных) документа (документов), допускающего (допускающих) вывоз товаров с таможенной территории, а также, по желанию заинтересованного лица, в экземпляре поручения на отгрузку товаров - штамп “ПОГРУЗКА РАЗРЕШЕНА” с проставлением даты, подписи и оттиска ЛНП. При этом копия второго экземпляра ДТ либо иного документа, допускающего вывоз товаров с таможенной территории, и один экземпляр поручения на отгрузку товаров с отметками таможенного поста (если имеется) остается в таможенном посту погрузки.

Согласно пункту 46 Инструкции, если вывоз товаров осуществляется с представлением ДТ, должностное лицо при помощи штатных программных средств формирует и направляет запрос в АПС «СКВВ» по номеру ДТ с целью получения в электронном виде сведений о вывозимых товарах.

В соответствии с пунктом 51 Инструкции, в случае получения электронного сообщения из АПС «СКВВ» об отсутствии расхождений в сообщении об убытии товаров убытие товаров автоматически регистрируется как завершенное.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронно-вычислительной машины (далее по тексту - ЭВМ), а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

На основании приказа начальника Балтийской таможни № 1150 от 22.10.2012 «О вводе в эксплуатацию автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» в Балтийской таможне введена в действие и эксплуатируется автоматизированная система таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» (далее по тексту - АС «ПП») осуществляющая передачу сведений в транспортно-технологическую подсистему Единой автоматизированной информационной системы посредством взаимодействия с АПС СКВВ. В состав АС «ПП» входят программные компоненты, среди которых, комплекс программных средств таможенного контроля в морском пункте пропуска, (далее по тексту - КПС «МПП»), предназначенный для оформления прибытия/убытия товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза морским транспортом.

Согласно пункта 1.2 раздела 1 руководства пользователя НЮГК. 193030-18 ЛУ комплекса программных средств таможенного контроля в морском пункте пропуска (КПС «МПП») версии 7.0 автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее по тексту - руководство пользователя) КПС «МПП» предназначен для автоматизации процессов таможенного оформления и таможенного контроля процедур прибытия/убытия товаров морским транспортом, проводимым должностными лицами таможенных органов, расположенных в морских пограничных пунктах пропуска через государственную границу Таможенного союза. При этом КПС «МПП» обеспечивает реализацию следующих основных функций:

- предоставление пользовательского интерфейса для ввода необходимых сведений и их визуализации;

- проведение форматного и структурного контроля вводимых данных;

- передачу при помощи транспортной технологической подсистемы Единой автоматизированной информационной системы (далее по тексту - ТТП ЕАИС) таможенных органов данных в комплексе программных средств Центра обработки данный (далее по тексту - КПС «ЦОД»), функционирующей на уровне Регионального таможенного управления (далее по тексту – РТУ).

Согласно пункта 2.1 раздела 2 руководства пользователя КПС «МПП» предоставляет должностным лицам таможенных органов, расположенных в морских пунктах пропуска, автоматизированные средства выполнения следующих функций:

- регистрация прибытия товаров морским/речным транспортом на таможенную территорию Таможенного союза, в том числе с использованием загрузки данных о грузах (консаментов) с внешних носителей в формате XML;

- регистрация убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза речным/морским транспортом;

- регистрация на основе электронной копии российской экспортной ДТ фактического вывоза товаров морскими транспортными средствами с таможенной территории Таможенного союза;

- получение предварительных уведомлений о прибытии судов, подаваемых в виде совокупности электронных документов, и формирование в соответствии с нормативной правовой базой ФТС России журнала уведомлений о прибытии судов;

- формирование запроса и получение предварительной информации, подаваемой в виде совокупности сведений, о прибытии товаров, перемещаемых морскими судами через таможенную границу Таможенного союза, и регистрация прибытия на основе её использования;

- проверка сформированного сообщения о прибытии/убытии товаров и транспортных средств на соответствии профилям риска путем формирования запроса к ПЗ «Сервисы выявления рисков» и АС «УПИ»;

- принятие и передача решений, заверенных ЭП должностного лица таможенного органа, на основании предварительных уведомлений и по результатам совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля при предоставлении сведений в электронном виде, в АС «Управление предварительным информированием»;

- выгрузка журнала учета результатов санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров с целью их последующей передачи в уполномоченные органы Роспотребнадзора в формате MS Exel;

- обеспечение возможности регистрации фактического вывоза товаров при их убытии с таможенной территории Таможенного союза речным/морским транспортом в АПС «СКВВ»;

- обеспечение возможности запроса сведений электронных копий российских ДТ и АПС «СКВВ», и регистрация на их основе фактического вывоза товаров морским транспортом с таможенной территории Таможенного союза;

- обеспечение возможности формирования запроса на аннулирование сведений о фактическом вывозе товарных партий, передаваемого в АПС «СКВВ»;

- регистрация прибытия товаров морским/речным транспортом на таможенную территорию Таможенного союза, в том числе с использованием загрузки данных о грузах с внешних носителей в формате XML в части:

- формирования номера судового дела, заполнения Справочника судов, изменения наименования и обязательности заполнения полей;

- обеспечения возможности автоматического формирования решения «ввоз разрешен» вкладки санитарно-карантинный контроль для товаров из 3 раздела Единого перечня;

- обеспечение удаления из интерфейса вкладки фитосанитарный контроль поля «Номер ИКР»;

- обеспечение возможности завершения оформления прибытия товарной партии без принятия таможенным органов решения по иным видам контроля при помещении товаров под таможенную процедуру, отличную от таможенного транзита;

- регистрации убытия товаров с таможенной территории Таможенного союза речным/морским транспортом в части:

- сведений приведенных в соответствии с требованиями «Альбома форматов электронных форм документов, предназначенных для обмена между программными средствами ЕАИС таможенных органов» и «Спецификации интерфейса взаимодействия».

В соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 руководства пользователя НЮГК.525100 ЛУ автоматизированной подсистемы контроля за вывозом товаров с таможенной территории Российской Федерации Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее по тексту – руководство пользователя АПС «СКВВ») REF шифр_системы \h \* MERGEFORMAT АПС «СКВВ» предназначена для создания информационного ресурса ЕАИС таможенных органов, консолидирующего сведения о фактически вывезенных товарах, обеспечивающего возможность доступа должностных лиц таможенных органов к данному ресурсу, и создания условий для организации оперативного информационного взаимодействия с налоговыми органами при передаче сведений о фактически ввезенных товарах.

В соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 руководства пользователя АПС «СКВВ» предназначена для создания информационного ресурса ЕАИС таможенных органов, консолидирующего сведения о фактически вывезенных товарах, обеспечивающего возможность доступа должностных лиц таможенных органов к данному ресурсу, и создания условий для организации оперативного информационного взаимодействия с налоговыми органами при передаче сведений о фактически ввезенных товарах. REF шифр_системы \h \* MERGEFORMAT АПС «СКВВ» используется на уровне Центрального информационно-технического таможенного управления (далее по тексту – ЦИТТУ) и Регионального Таможенного Управления (далее по тексту – РТУ) и обеспечивает:

- информационное обеспечение деятельности пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС, таможенных постов и таможен в рамках учета и контроля фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС, в том числе в части подтверждения факта вывоза товаров после их убытия с таможенной территории ЕАЭС;

- учет и контроль фактически вывозимых с таможенной территории ЕАЭС товаров, с учетом всех видов транспорта, которым осуществляется вывоз товаров;

- контроль соответствия сведений о вывозимых с таможенной территории ЕАЭС через государственную границу РФ товарах и их количестве, сведениям, заявленным в декларации на товары;

- оперативный доступ должностных лиц таможенных органов к информационному ресурсу ЕАИС таможенных органов, консолидирующему сведения в части учета и контроля фактического вывоза товаров;

- условия для организации оперативного межведомственного информационного взаимодействия между таможенными и налоговыми органами в целях предоставления ФТС России в ФНС России данных о фактически вывезенных товарах для проверки налоговыми органами обоснованности применения налогоплательщиками НДС по ставке 0 процентов при экспорте товаров;

- доступ к статистической информации процессов контроля фактического вывоза товаров с таможенной территории ЕАЭС.

В соответствии с п. 4.1.1 руководства пользователя АПС «СКВВ» - Средствами КПС «Обработка данных – СКВВ» осуществляется выполнение следующих функций:

- прием электронных документов, участвующих в информационном обмене REF шифр_системы \h \* MERGEFORMAT АПС «СКВВ» с другими системами;

- проведение форматного и логического контроля принятых документов;

- сохранение электронных документов в базе данных;

- применение бизнес-правил обработки электронных сообщений;

- создание и отправку электронных документов в адрес других компонентов REF шифр_системы \h \* MERGEFORMAT АПС «СКВВ»;

В соответствии с п. 4.1.2 руководства пользователя АПС «СКВВ» - Средствами ПЗ «Маршрутизация – СКВВ» осуществляется прием и передача сообщений, отправленных сервером приложений и полученных из ТТП ЕАИС таможенных органов согласно заданным правилам маршрутизации по адресной информации, содержащейся в транспортном конверте.

В соответствии с п. 4.1.3 руководства пользователя АПС «СКВВ» -Средствами ПЗ «Импорт данных – СКВВ» осуществляется выборка данных из ЦБД деклараций на товары по запросу, направляемому КПС «Обработка данных – СКВВ».

В соответствии с п. 4.1.4 руководства пользователя АПС «СКВВ» - Средствами ПЗ «Взаимодействие с ФНС России» осуществляется передача сообщений, отправленных сервером приложений в автоматизированную систему ФНС России.

Согласно положений ч. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта; вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории; вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.

В соответствии со ст. 2 Соглашения о сотрудничестве ФТС и ФНС от 21.01.2010 № 01-69/1/ММ-27-2/1 (редакция от 05.09.2016 (далее по тексту - соглашение о сотрудничестве) стороны осуществляют взаимодействие и координацию деятельности по следующим основным направлениям:

- обмен информацией для целей контроля за соблюдением таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле, валютного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и иного законодательства, контроль за соблюдением, которого возложен на налоговые и таможенные органы.

В соответствии со статьей 4 соглашения о сотрудничестве стороны осуществляют плановый обмен информацией в электронном виде и на федеральном уровне через Центральное информационно-техническое таможенное управление ФТС России (ЦИТТУ ФТС России) и Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России). Стороны обеспечивают доведение плановой информации до региональных органов по ведомственной принадлежности.

Порядок и сроки представления информации, структура и форматы показателей, а также структурные подразделения Сторон, ответственные за подготовку, передачу и получение информации, отражаются в Протоколе информационного взаимодействия Сторон, который после подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Обмен информацией осуществляется по каналам связи с применением средств защиты информации или на магнитных носителях, а также путем предоставления взаимного доступа к информации из баз данных Сторон.

В соответствии со статьей 6 соглашения о сотрудничестве информация, предоставляемая Федеральной таможенной службой в Федеральную налоговую службу на плановой основе:

- информация из базы данных электронных копий деклараций на товары ЕАИС таможенных органов;

- информация из базы данных по таможенному транзиту ЕАИС таможенных органов;

- сведения из статистических форм учета перемещения товаров;

- сведения о дате вывоза, количестве и стоимости (при наличии) фактически вывезенных в соответствии с таможенной процедурой экспорта товаров за пределы таможенной территории Таможенного союза через российский участок таможенной границы Таможенного союза (по согласованным позициям);

- сведения о дате вывоза, количестве и стоимости (при наличии) фактически вывезенных в соответствии с таможенной процедурой экспорта товаров из Российской Федерации за пределы таможенной территории Таможенного союза, поступившие от таможенных органов государств – членов Таможенного союза (по согласованным позициям и при наличии технической возможности);

- сведения о дате ввоза и количестве фактически ввезенных товаров на таможенную территорию Таможенного союза (по согласованным позициям);

- сведения о таможенных декларациях по товарам, помещенным под таможенную процедуру свободного склада, оформляемых импортерами товаров в государствах – членах Евразийского экономического союза (по согласованным позициям при наличии возможности).

Таким образом, внесенные Жариным А.В. сведения, посредством базы данных КПС «МПП» об отбытии товаров с территории Евразийского экономического союза, передаются по телекоммуникационным каналом связи в АПС «СКВВ» и являются официальным документом, в связи с тем, что на основании сведений, внесенных Жариным А.В. в АПС «СКВВ», органами ФНС России, в соответствии со ст. 164 НК РФ, а также в соответствии соглашения о сотрудничестве, применена процедура налогообложения по налоговой ставке 0 процентов при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта; реализации вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории; вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.

В нарушение требований вышеуказанных нормативных актов СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В. из корыстной заинтересованности, с целью получения взятки в виде денег, внес в официальный электронный документ – КПС МПП заведомо ложные сведения, искажающие их действительное содержание, при следующих обстоятельствах.

При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, в период 08.12.2017 по 01.10.2018, к Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обратилось неустановленное лицо (лица) – взяткодатель (взяткодатели), в отношении которого (-ых) выделено в отдельное производство уголовное дело (далее – неустановленный взяткодатель (ли)) с предложением оказать содействие с его (Р.) стороны в приискании должностного лица таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которое, за взятку в виде денег, на систематической основе, в неопределенный продолжаемый период времени, совершит неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции «О действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза этими судами», утвержденной приказом ФТС России от 19.07.2013 № 1349 (далее - Инструкция), в базу данных - комплекс программных средств таможенного контроля в морском пункте пропуска, являющуюся программным компонентом автоматизированной системы таможенного оформления и таможенного контроля в пограничных пунктах пропуска» (далее - КПС МПП) заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) табачных изделий, произведенных ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», по адресу: 230771, Республика Беларусь, город Гродно, улица Орджоникидзе, дом 18 и ООО «Табак-Инвест» по адресу: 220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Гусовского, дом 22, задекларированных декларациями на товары (далее по тексту – ДТ), реквизиты которых будут сообщены указанному должностному лицу дополнительно, без осуществления каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, а также в осуществлении <ФИО>201 непосредственной передаче взятки в виде денег по поручению неустановленного взяткодателя (-ей) указанному должностному лицу, на что Р. ответил согласием.

В период с 08.12.2017 по 01.10.2018, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, Р., находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от жилого дома по адресу: <адрес>, умышленно, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя в его (их) интересах и по его (их) поручению, в ходе личной встречи, обратился к главному государственному таможенному инспектору таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Свидетель №2 (далее по тексту - Свидетель №2) с просьбой приискать должностное лицо таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации, которое, за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени, на систематической основе, совершит вышеуказанные заведомо незаконные действия, на что Свидетель №2 ответил согласием.

Тем самым, Р., Свидетель №2 и М. вступили в преступный сговор направленный на непосредственную передачу взятки по поручению взяткодателя (-ей) и иное способствование взяткодателю в достижении и реализации соглашения с взяткополучателем о даче и получении взятки за совершение заведомо незаконных действий группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Далее, М., в период времени с 01.10.2018 по 22.11.2018, более точный промежуток времени в ходе следствия не установлен, действуя умышленно совместно с Свидетель №2 и Р. в группе лиц по предварительному сговору, опосредовано через Р. и Свидетель №2 в интересах и по поручению неустановленного взяткодателя (-ей), осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, используя сложившиеся рабочие отношения, предложил старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы Российской Федерации Жарину Александру Валерьевичу (далее – СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарин А.В.) за взятку в виде денег, в неопределенный продолжаемый период времени на систематической основе совершить неоднократные, заведомо незаконные действия, состоящие во внесении в нарушение требований Инструкции в базу данных КПС МПП заведомо ложных сведений об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий, произведенных ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» по адресу: 230771, Республика Беларусь, город Гродно, улица Орджоникидзе, дом 18 и ООО «Табак-Инвест» по адресу: 220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Гусовского, дом 22, задекларированных ДТ, реквизиты которых будут сообщены ему дополнительно, без осуществления с его (СГТИ таможенного поста «Бронка» Жарина А.В.) стороны каких-либо форм таможенного контроля, в том числе без осуществления сверки данных по этим ДТ с данными, предоставленными перевозчиком и содержащимися в транспортных документах, а также без проверки фактической погрузки товаров и их убытия с территории ЕАЭС, осведомив Жарина А.В. о том, что им же (М.) за указанные незаконные действия будет осуществлена непосредственная передача ему (Жарину А.В.) взятки в виде денег, на что последний выразил свое согласие.

Таким образом, Р. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Свидетель №2 и М. достиг и реализовал соглашение между неустановленным взяткодателем (-ями) и СГТИ таможенного поста «Бронка» Жариным А.В. о даче и получении взятке, в виде денег, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

В период времени с 22.11.2018 по 15.02.2019, старший государственный инспектор таможенного поста «Бронка» Жарин А.В. исполняя принятые на себя преступные обязательства, из корыстной заинтересованности обусловленной желанием получить материальное вознаграждение, в форме взятки в виде денег, находясь на своем рабочем месте, в помещении таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49, лит. Б, действуя умышленно, в нарушение подпунктов 4, 9, 12, 13, 14, 18, 29, 35, 36, 38, 40, 45, 81, 82, 83, 97, 116, 118, 124, 133 пункта 8.3 Должностного регламента и пунктов 21, 23, 40, 46, 47, 51 Инструкции, не применив никаких мер по минимизации риска и форм таможенного контроля, которые были бы достаточными для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, используя свою учетную запись и персональный пароль доступа к базе данных КПС МПП, при отсутствии информации о фактическом убытии товаров, а также соответствующих документов, в том числе коносамента, поручения на отгрузку экспортных товаров, получил от неустановленного лица (лиц), при посредничестве М., Свидетель №2, Р., сведения о номерах таможенных деклараций, по которым внес в электронный документ - КПС МПП заведомо ложные сведения, об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС табачных изделий, произведенных ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» по адресу: 230771, Республика Беларусь, город Гродно, улица Орджоникидзе, дом 18 и ООО «Табак-Инвест» по адресу: 220073, Республика Беларусь, город Минск, улица Гусовского, дом 22, с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт», также Жарин А.В. во избежание применения к данным поставкам мер, предусмотренных системой управления рисками, несмотря на то, что в ДТ указан код ТН ВЭД 2402 («сигареты с фильтром, содержащие табак») указал в базе данных КПС МПП код ТН ВЭД 240319 «курительный табак содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции…», а также изменил наименование отправителя, то есть внес информацию отличную от задекларированной, в следующие даты и время:

22.11.2018, в период времени с 21:41 по 22:05 часов, Жарин А.В., исполняя принятые на себя преступные обязательства, внес в КПС МПП заведомо ложные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по ДТ № 16457/060418/0005512 и № 16457/040418/0005322.

26.11.2018, в период времени с 23:08 по 23:44 часов, внес в КПС МПП заведомо ложные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407 и № 16457/300118/0001573.

13.12.2018, в период времени с 00:31 по 01:07 часов, внес в КПС МПП заведомо ложные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641.

В период с 23 часов 41 минуты 20.12.2018 по 00 часов 38 минут 21.12.2018, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, № 16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446.

25.12.2018 в период времени с 00 часов 23 минут по 01 час 10 минут, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809.

В период времени с 23 часов 44 минут 09.01.2019 по 00 часов 23 минуты 10.01.2019, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042 и № 16457/281217/0025155.

21.01.2019, в период времени с 23 часов 28 минут по 23 часа 42 минут, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/111018/0053726 и № 06648/200918/0049696.

26.01.2019 в период времени с 00 часов 59 минут по 01 час 52 минуты, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562.

30.01.2019 в период времени с 00 часов 07 минут по 00 часа 22 минуты, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/220119/0005395, № 06648/061218/0061472 и № 06641/110119/0002133.

02.02.2019 в период времени с 23 часов 30 минут по 23 часов 42 минут, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/010219/0009005 и № 06641/290119/0007732.

11.02.2019 в период времени с 00 часов 05 минут по 00 часов 33 минут, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034.

В период времени с 11 часов 30 минут 14.02.2019 по 01 час 33 минуты 15.02.2019, внес в КПС МПП недостоверные сведения об убытии товаров с территории ЕАЭС, задекларированных под таможенной процедурой «экспорт» по декларациям на товары № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169.

Таким образом, в период времени с 22.11.2018 по 15.02.2019 СГТИ таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни Жарин А.В., действуя из корыстной заинтересованности с единым преступным умыслом, осознавая противоправный характер своих действий в нарушение вышеуказанных положений своего Должностного регламента и требований Инструкции, внес официальный электронный документ - в базу данных КПС МПП, заведомо ложные сведения об убытии по заявленной таможенной процедуре «экспорт» с территории ЕАЭС товаров, задекларированных декларациями на товары № 16457/060418/0005512, № 16457/040418/0005322, № 16457/030418/0005247, № 16457/040418/0005316, № 16457/240418/0006407, № 16457/300118/0001573, № 06648/221217/0102129, № 06648/040118/0000521, № 16457/300118/0001550, № 06648/170118/0003641, № 16457/151217/0024232, № 16457/181217/0024262, №16457/131217/0023936, № 16457/141217/0024118, № 16457/291217/0025192, № 16457/110118/0000446, № 16457/250118/0001285, № 16457/111217/0023713, № 16457/300118/0001523, № 16457/141217/0024041, № 16457/181217/0024253, № 16457/221217/0024809, № 16457/081217/0023680, № 16457/261217/0024940, № 16457/271217/0025042, № 16457/281217/0025155, № 06648/111018/0053726, № 06648/200918/0049696, № 06648/041018/0052541, № 06648/051018/0052894, № 06648/041018/0052634, № 06641/121018/0049625, № 06648/021118/0057045, № 06648/291218/0064315, № 06641/040119/0000562, № 06641/220119/0005395, № 06648/061218/0061472, № 06641/110119/0002133, № 06641/010219/0009005, № 06641/290119/0007732, № 06641/060219/0010308, № 06641/070219/0010789, № 06648/220118/0004892, № 06641/050219/0010032, № 06641/050219/0010034, № 06641/120219/0012212, № 06641/120219/0012243, № 06648/150218/0009668, № 06648/160218/0009923, № 06641/290119/0007701, № 06641/210119/0005014, № 06641/250119/0006551, № 06641/070219/0010788, № 06641/080219/0011169.

За указанные противоправные действия Жарин А.В. в период с 01.12.2018 по 12.03.2019 получил от неустановленного следствием лица через посредников Р., Свидетель №2 и М. взятку в особо крупном размере в виде денег в сумме 178 500 долларов США, что по курсам, установленным Центральным банком РФ на даты получения, эквивалентно 11 921 110 (одиннадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча сто десять) рублям 60 копейкам.

Подсудимый Жарин вину по предъявленному обвинению, признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что М., с которым у него сформировались дружеские отношения, зная о его тяжелом финансовом положении предложил заняться за деньги в базе КПС МПП вводить на систематической основе наименование и код товара (табак) и менять отправителя товара, а затем удалять, личной номерной печатью никакие документы оформлять документы не нужно, электронной цифровой подписью подтверждать не нужно. На что он в октябре 2018 года согласился, осознавая, что те данные, которые он вводил, нельзя использовать при подтверждении какого-либо вывоза товара, потому что наименование отправителя не то, код товара не тот, наименование товара не то, документы его личной номерной печатью не оформлялись, электронной подписью не заверялись. Информация получал по мессенджеру «ВотСап» в виде фотографий транзитной декларации. Заходил под своим паролем. Нажимал кнопку «сформировать судовое дело», вводил другого отправителя, получал декларации, менял код тнвэд с сигарет на табак 2409, нажимал ОК и происходило формироввние электронного документа. И этот документы уходил в СКВВ. То есть из Беларуси вывозили товар сигареты он подверждал ввоз табака, меняя отправиля и кот ТНВЭД. ЭТИ СВЕДЕНИЯ НЕ ПОДТВЕРЖДАЛИ ВЫВОЗ Он стал вносить сведения, заходя в КПС МПП под своим паролем а М. стал через своего сына передавать денежные средства по 3,5 т.д. за каждую декларацию. Когда ситуация вскрылась, М. убеждал, что замешаны большие люди и он боялся признаться, кроме того М. убеждал, что не уволят. Точную сумму полученных денежнгых средств нге помнит.

Вина подсудимого Жарина, помимо признательных показаний, подтверждается совокупностью следующих, исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств:

протоколом устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №2 обратился во второй отдел по расследованию особо важных дел Северо-Западного Следственного управления на транспорте СК России и сообщил, что в октябре-ноябре 2018 года к нему обратился председатель профсоюза Балтийской таможни Р. (отчество ему не известно) который, обещая возможность продвижения по службе и денежное вознаграждение, попросил найти должностное лицо таможенного поста «Бронка» Балтийской таможни, которое, в нарушение положений приказа ФТС России № 1349, без осуществления фактического документального контроля закроет таможенные декларации с номерами переданными Р., на что он согласился. Для осуществления просьбы Р. он (Свидетель №2) предложил закрыть таможенные декларации своему знакомому М., однако тот отказался лично закрывать декларации и пояснил, что сам найдет для выполнения данной задачи должностное лицо из числа сотрудников таможенного поста «Бронка». Через несколько дней М. сообщил, что закрывать таможенные декларации без фактического документального контроля согласился инспектор Жарин Александр (отчество не знает). Р. при помощи приложения «Whats App» переправил ему (Свидетель №2) номера таможенных деклараций и фотографии указанных деклараций, которые он, в свою очередь переправил М. Для подтверждения закрытия деклараций от М. поступали фотографии экрана компьютера с программой КПС МПП и сведениями о закрытии данных деклараций. Указанные фотографии он (Свидетель №2) в свою очередь пересылал Р. Каких-либо иных документов, в том числе грузовых манифестов, коносаментов, грузовых поручений не было, и данные документы он М. не отправлял. Сколько он переправил деклараций для закрытия, точно не помнит, количество было большое, более 50 штук. После того, как он отчитывался Р. о выполненной работе, они встречались и последний передавал ему денежное вознаграждение в виде 7 000 (семь тысяч) долларов США за одну декларацию. Денежные средства передавались не за каждую декларацию, а после закрытия нескольких. Они с Р. встречались почти каждую неделю и практически каждую встречу последний передавал ему денежные средства за закрытые деклараций. Сумма денежного вознаграждения была фиксированная – 7 000 долларов США за 1 декларацию. Какой-либо договоренности с М. о сумме денежного вознаграждения у них не было, поэтому после получения денежных средств от Р. из 7 000 долларов США за одну декларацию: 2 000 долларов США он (Свидетель №2) оставлял себе, а 5 000 долларов США передавал М. (т.1 л.д. 173-174);

Постановлением начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления полковника таможенной службы <ФИО>22 о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 11.03.2019, в соответствии с которым в адрес следствия переданы:

- DVD-R диск Verbatim, содержащий Lоg-файлы КПС «МПП»;

- DVD-R диск Verbatim, содержащий видеозаписи с камер наблюдения, расположенных на таможенном посту Бронка и нацеленных на помещение судовой группы и входа/выхода на таможенный пост;

- копия судового дела №10216160/140219/0000060;

- копия постановления о проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 21.02.2019;

- копия акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 21.02.2019;

- копия протокола изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от 21.02.2019;

- копия запроса в ООО «Феникс» от 11.03.2019 №10-20/282 с приложением;

- ответ из ООО «Феникс» от 11.03.2019 №238.И-56;

- копия приказа начальника Балтийской таможни от 01.02.2017 №73-к о принятии Жарина А.В. на государственную гражданскую службу РФ в Балтийскую таможню на должности СГТИ таможенного поста Бронка;

- копия приказа Руководителя ФТС России от 15.01.2018 №95-к о принятии <ФИО>21 на службу в таможенные органы РФ на должность начальника таможенного поста Бронка Балтийской таможни;

- копия должностного регламента СГТИ таможенного поста Бронка №45-145/020, утвержденного начальником Балтийской таможни 31.01.2018;

- копия должностной инструкции начальника таможенного поста Бронка №44-05/001, утвержденной начальником Балтийской таможни 29.01.2019. (т.1 л.д. 204-207);

Копией акта обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 21.02.2019, согласно которому в служебном кабинете №105 отдела таможенного досмотра таможенного поста Бронка Балтийской таможни, расположенного по адресу: г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д. 49, лит. Б (по месту службы таможенного инспектора Жарина А.В.), обнаружены материалы 11 судовых дел №№10216160/010219/0000041, 0216160/040219/0000060, 10216160/061118/0000374, 10216160/070219/0000050, 0216160/070219/0000051, 10216160/080219/0000052, 10216160/090219/0000012, 0216160/110219/0000056, 10216160/251119/0000404, 10216160/260119/0000027, 0216160/261118/0000411, в которые внесены сведения об убытии товара «табак, сигареты» по 6 белорусским ДТ. Указанные судовые дела в количестве 14 томов изъяты. (т.2 л.д. 6-9)

Копией протокола №1 изъятия документов, предметов, материалов и сообщений от 21.02.2019, согласно которому в служебном помещении (кабинете) №105, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.49, лит. Б, изъят DVD-R диск Verbatim, содержащий log- файлы КПС «МПП» в 1 экземпляре № судовые дела №10216160/010219/0000041, 0216160/040219/0000060, 10216160/061118/0000374, 10216160/070219/0000050, 0216160/070219/0000051, 10216160/080219/0000052, 10216160/090219/0000012, 0216160/110219/0000056, 10216160/251119/0000404, 10216160/260119/0000027, 0216160/261118/0000411. (т.2 л.д. 10-13)

Копией запроса в ООО «Феникс» от 11.03.2019 №10-20/282 с приложением, согласно которому начальник службы по противодействию коррупции СЗТУ <ФИО>22 запросил сведения об осуществлении выезда на территорию ММПК «Бронка» транспортных средств, государственные регистрационные номера которых обозначены в приложении, в том числе, АМ5305-3/А4895В-3 и АМ3875-3/А4369В-3 (т.2, л.д.1-2);

Копией ответа исполнительного директора ООО «Феникс» <ФИО>23 от 11.03.2019 №238. И-56, согласно которому согласно данным, полученным из информационной системы ООО «Феникс», въезд на территорию ММПК «Бронка» транспортных средств, обозначенных в приложении к запросу, в том числе, АМ5305-3/А4895В-3 и АМ3875-3/А4369В-3, не выявлен. (т.2 л.д. 3, т.4, л.д. 244)

Копией приказа начальника Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России №73-К от 01.02.2017 «О приеме и назначении на должность государственной гражданской службы Жарина А.В.», согласно которому с 01.02.2017 Жарин А.В. принят на государственную гражданскую службу в Балтийскую таможню и назначен на должность старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста Бронка в порядке перевода из Себежской таможни. (т.1 л.д. 208, т.4 л.д. 193-194, т. 11 л.д. 23);

Копией должностного регламента старшего государственного таможенного инспектора таможенного поста Бронка Балтийской таможни, утвержденным И.О. начальника Балтийской таможни полковником таможенной службы <ФИО>24, согласно которому старший государственный таможенный инспектор обязан: